岡谷電機産業(6926)の株価チャート 岡谷電機産業(6926)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
１．2026年６月24日（有価証券報告書提出日）現在の岡谷電機産業の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
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代表取締役 社長執行役員 |
高屋舗 明 |
1961年７月６日生 |
1985年４月 岡谷電機産業入社 2007年４月 オカヤ エレクトリック シンガポール プライベート リミテッド社長 2011年４月 営業本部事業営業統括部長 兼ノイズ事業営業部長 2012年４月 執行役員営業本部副本部長 兼事業営業統括部長 2013年４月 執行役員国際事業カンパニー営業部門長 2016年４月 上席執行役員営業本部長 2017年６月 取締役上席執行役員営業本部長 2020年４月 取締役常務執行役員営業本部長 2022年４月 代表取締役社長執行役員営業本部長 2024年４月 代表取締役社長執行役員（現） |
注３ |
568 |
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取締役 会長執行役員 |
山田 尚人 |
1957年４月26日生 |
1980年４月 岡谷電機産業入社 2004年５月 オカヤ エレクトリック シンガポール プライベート リミテッド社長 2007年４月 営業本部国内営業統括部長 2008年４月 執行役員国内営業統括部長 2010年４月 執行役員営業本部長兼事業営業統括部長 2011年４月 執行役員営業本部長 2012年６月 取締役執行役員営業本部長 2013年４月 取締役執行役員経営本部営業全般統括 兼国内事業カンパニー長 2014年６月 取締役常務執行役員営業全般統括 兼国内事業カンパニー長 2016年４月 代表取締役社長執行役員 2022年４月 代表取締役会長執行役員 2025年４月 取締役会長執行役員（現） |
注３ |
835 |
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取締役 上席執行役員 |
本間 勤 |
1960年11月23日生 |
1983年４月 株式会社富士銀行 （現株式会社みずほ銀行）入社 1999年11月 同行ロンドン支店副支店長 2002年４月 株式会社みずほコーポレート銀行 欧州企画部次長 2008年４月 同行欧州業務管理部部長 2010年５月 株式会社みずほフィナンシャルグループ 経営企画部付審議役 2013年４月 岡谷電機産業理事 2014年４月 執行役員経営本部副本部長 2016年４月 上席執行役員経営企画室長 2020年４月 上席執行役員生産本部長 兼生産統括部長 2020年７月 取締役上席執行役員生産本部長 兼生産統括部長 2022年４月 取締役上席執行役員生産本部長（現） |
注３ |
340 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
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取締役 |
房前 芳一 |
1952年８月17日生 |
1977年４月 日機装株式会社入社 2001年４月 同社流体機器工場長 2006年４月 同社執行役員流体機器工場長 2008年４月 Nikkiso-KSB GmbH社長 2009年４月 株式会社日機装技術研究所 （現日機装技研株式会社）社長 2011年12月 日機装株式会社執行役員 インダストリアル事業本部副本部長 2014年４月 同社業務推進役 2018年６月 岡谷電機産業取締役（非常勤）（現） |
注３ |
- |
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取締役 |
寺本 進 |
1958年９月12日生 |
1982年４月 オリジン電気株式会社 （現株式会社オリジン）入社 2016年６月 同社執行役員エレクトロニクス事業部 生産管理部部長 2016年12月 同社執行役員エレクトロニクス事業部 技術開発・技術統括 2018年４月 同社執行役員エレクトロニクス事業部 副事業部長兼吉見工場長 2019年５月 同社執行役員エレクトロニクス事業部 副事業部長兼品質統括 2020年４月 同社エレクトロニクス事業部品質統括 2020年12月 同社エレクトロニクス事業部品質統括 兼埼玉大学大学院理工学研究科教授 2022年４月 同社経営企画本部部長 兼埼玉大学大学院理工学研究科教授 2024年６月 岡谷電機産業取締役（非常勤）（現） |
注３ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
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常勤監査役 |
石動 智之 |
1960年３月17日生 |
1982年４月 安田生命保険相互会社 （現明治安田生命保険相互会社）入社 2008年４月 同社総務部長 2011年４月 同社契約部長 2014年４月 明治安田生命ライフプランセンター株式会社リスク管理・コンプライアンス部長 2015年４月 同社取締役企画総務部長 2017年６月 安田不動産株式会社常勤監査役 2024年６月 同社理事 2025年６月 岡谷電機産業常勤監査役（現） |
注４ |
- |
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監査役 |
吉野 卓 |
1950年４月22日生 |
1974年４月 沖電気工業株式会社入社 2006年４月 同社経理部長 2007年11月 岡谷電機産業顧問 2008年４月 執行役員経理部長 2009年４月 執行役員管理本部副本部長 2010年６月 取締役執行役員管理本部副本部長 2013年４月 取締役執行役員経営本部経理全般統括 2014年６月 取締役執行役員管理全般統括 2015年６月 岡谷電機産業監査役（非常勤）（現） |
注５ |
223 |
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監査役 |
有賀 義和 |
1956年８月27日生 |
1979年４月 帝国ピストンリング株式会社 （現ＴＰＲ株式会社）入社 2011年６月 同社海外事業部長 2013年６月 同社執行役員海外事業部長 2014年６月 同社執行役員海外事業第一部長 2015年６月 同社執行役員海外事業第一部長 兼海外営業第二部長 2017年６月 同社執行役員海外営業第二部長 2019年６月 同社常勤監査役 2023年６月 岡谷電機産業監査役（非常勤）（現） |
注５ |
- |
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計 |
1,966 |
||||
（注）１．取締役房前芳一、寺本進の両氏は社外取締役であります。
２．監査役石動智之、有賀義和の両氏は社外監査役であります。
３．2025年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2025年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．岡谷電機産業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、「会社法」第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
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羽石 和弘 |
1966年２月１日生 |
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－ |
２．2026年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役５名選任の件」、「監査役１名選任の件」及び「補欠監査役１名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、岡谷電機産業の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性 8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
|
代表取締役 社長執行役員 |
高屋舗 明 |
1961年７月６日生 |
1985年４月 岡谷電機産業入社 2007年４月 オカヤ エレクトリック シンガポール プライベート リミテッド社長 2011年４月 営業本部事業営業統括部長 兼ノイズ事業営業部長 2012年４月 執行役員営業本部副本部長 兼事業営業統括部長 2013年４月 執行役員国際事業カンパニー営業部門長 2016年４月 上席執行役員営業本部長 2017年６月 取締役上席執行役員営業本部長 2020年４月 取締役常務執行役員営業本部長 2022年４月 代表取締役社長執行役員営業本部長 2024年４月 代表取締役社長執行役員（現） |
注３ |
568 |
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取締役 上席執行役員 |
本間 勤 |
1960年11月23日生 |
1983年４月 株式会社富士銀行 （現株式会社みずほ銀行）入社 1999年11月 同行ロンドン支店副支店長 2002年４月 株式会社みずほコーポレート銀行 欧州企画部次長 2008年４月 同行欧州業務管理部部長 2010年５月 株式会社みずほフィナンシャルグループ 経営企画部付審議役 2013年４月 岡谷電機産業理事 2014年４月 執行役員経営本部副本部長 2016年４月 上席執行役員経営企画室長 2020年４月 上席執行役員生産本部長 兼生産統括部長 2020年７月 取締役上席執行役員生産本部長 兼生産統括部長 2022年４月 取締役上席執行役員生産本部長（現） |
注３ |
340 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
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取締役 常務執行役員 |
金丸 昌雄 |
1964年11月12日生 |
1987年４月 株式会社富士銀行 （現株式会社みずほ銀行）入社 2011年４月 株式会社みずほコーポレート銀行 戦略投資部長 2012年４月 株式会社みずほフィナンシャルグループ 戦略投資部長 株式会社みずほ銀行戦略投資部長 2013年４月 みずほ信託銀行株式会社資金証券部長 2015年４月 同行執行役員資金証券部長 2018年４月 株式会社みずほフィナンシャルグループ 常務執行役員グローバルコーポレート カンパニー副担当役員 みずほ信託銀行株式会社常務執行役員 グローバルマーケッツ部門長 2020年４月 岡谷電機産業理事 2020年５月 常務執行役員経営企画室長、 コンプライアンス・リスク管理担当 2026年６月 取締役常務執行役員経営企画室長、コン プライアンス・リスク管理担当（予定） |
注３ |
196 |
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取締役 |
房前 芳一 |
1952年８月17日生 |
1977年４月 日機装株式会社入社 2001年４月 同社流体機器工場長 2006年４月 同社執行役員流体機器工場長 2008年４月 Nikkiso-KSB GmbH社長 2009年４月 株式会社日機装技術研究所 （現日機装技研株式会社）社長 2011年12月 日機装株式会社執行役員 インダストリアル事業本部副本部長 2014年４月 同社業務推進役 2018年６月 岡谷電機産業取締役（非常勤）（現） |
注３ |
- |
|
取締役 |
寺本 進 |
1958年９月12日生 |
1982年４月 オリジン電気株式会社 （現株式会社オリジン）入社 2016年６月 同社執行役員エレクトロニクス事業部 生産管理部部長 2016年12月 同社執行役員エレクトロニクス事業部 技術開発・技術統括 2018年４月 同社執行役員エレクトロニクス事業部 副事業部長兼吉見工場長 2019年５月 同社執行役員エレクトロニクス事業部 副事業部長兼品質統括 2020年４月 同社エレクトロニクス事業部品質統括 2020年12月 同社エレクトロニクス事業部品質統括 兼埼玉大学大学院理工学研究科教授 2022年４月 同社経営企画本部部長 兼埼玉大学大学院理工学研究科教授 2024年６月 岡谷電機産業取締役（非常勤）（現） |
注３ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
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常勤監査役 |
石動 智之 |
1960年３月17日生 |
1982年４月 安田生命保険相互会社 （現明治安田生命保険相互会社）入社 2008年４月 同社総務部長 2011年４月 同社契約部長 2014年４月 明治安田生命ライフプランセンター株式会社リスク管理・コンプライアンス部長 2015年４月 同社取締役企画総務部長 2017年６月 安田不動産株式会社常勤監査役 2024年６月 同社理事 2025年６月 岡谷電機産業常勤監査役（現） |
注４ |
- |
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監査役 |
有賀 義和 |
1956年８月27日生 |
1979年４月 帝国ピストンリング株式会社 （現ＴＰＲ株式会社）入社 2011年６月 同社海外事業部長 2013年６月 同社執行役員海外事業部長 2014年６月 同社執行役員海外事業第一部長 2015年６月 同社執行役員海外事業第一部長 兼海外営業第二部長 2017年６月 同社執行役員海外営業第二部長 2019年６月 同社常勤監査役 2023年６月 岡谷電機産業監査役（非常勤）（現） |
注５ |
- |
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監査役 |
長井 浩 |
1962年１月18日生 |
1984年４月 沖電気工業株式会社入社 2012年12月 OKI EUROPE LTD．経理責任者 2016年５月 沖電気工業株式会社経営管理本部経理部 IFRS準備室長 2018年４月 同社経営管理本部経理部長 2019年４月 同社グローバルグループ監査室グループ 管理チームチーフスペシャリスト 2025年４月 同社内部監査室付 兼グループ管理チームマネージャー 2026年６月 岡谷電機産業監査役（非常勤）（予定） |
注６ |
- |
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計 |
1,104 |
||||
（注）１．取締役房前芳一、寺本進の両氏は社外取締役であります。
２．監査役石動智之氏、有賀義和氏、及び長井浩氏は社外監査役であります。
３．2026年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2025年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2026年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．岡谷電機産業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、「会社法」第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
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久保田 康裕 |
1967年７月26日生 |
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- |
②社外役員の状況
・社外取締役及び社外監査役
岡谷電機産業の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
岡谷電機産業は、企業経営や財務等に相当の知見を有する人物に他社等での経験を活かし、執行から独立して有効かつ公正な経営判断をしていただけることを社外取締役の選任基準としております。また、公正中立な立場から取締役会の職務執行状況を監査するとともに適切な提言・助言をいただけることを社外監査役の選任基準としております。
岡谷電機産業は、社外取締役（社外監査役は除く）を選任するための独立性に関する基準を定めております。その基準は、現在または最近（過去３年間）において、主要な取引先、主要な借入先、主要株主、専門家、近親者、岡谷電機産業または岡谷電機産業グループの業務執行者の要件のいずれにも該当しないことが必要と考えております。また、選任においては一般株主との利益相反が生じる恐れがなく、人格、識見とも優れ、また、他社の経営層として豊富な経験を有するなど、会社全般にわたって経営を監視する立場に適した人材を選任しております。
社外取締役房前芳一氏は、技術者として、また海外関係会社社長をはじめとする経営者として、製造業経営に相当の識見を有しております。これらのことからも、社外取締役としての職務を適切に遂行することができると考えております。岡谷電機産業と房前氏との間に特別の利害関係はありません。房前氏は、日機装株式会社に2017年９月まで在籍しておりましたが、岡谷電機産業と同社との間の営業取引は僅少であり、出身会社の意向に影響される立場にありません。岡谷電機産業の取締役会の意思決定に対し、出身会社の意向が岡谷電機産業の経営判断に著しい影響を及ぼす可能性はないこと及び岡谷電機産業社外取締役の独立性判断基準を満たしていることから、房前氏が独立性を有すると考えております。
社外取締役寺本進氏は、技術開発、品質統括をはじめとする幅広い経験と見識を有し、さらに、大学院教授として研究及び教育に従事されました。これらのことからも、社外取締役としての職務を適切に遂行することができると考えております。岡谷電機産業と寺本氏との間に特別の利害関係はありません。寺本氏は、株式会社オリジンに2024年３月まで在籍しておりましたが、岡谷電機産業と同社との間の営業取引は僅少であり、出身会社の意向に影響される立場にありません。岡谷電機産業の取締役会の意思決定に対し、出身会社の意向が岡谷電機産業の経営判断に著しい影響を及ぼす可能性はないこと及び岡谷電機産業社外取締役の独立性判断基準を満たしていることから、寺本氏が独立性を有すると考えております。
岡谷電機産業は、房前氏及び寺本氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役は、取締役会に出席するほか、岡谷電機産業グループの主要会議に出席し、公正中立な立場から審議内容が会社の経営方針に沿うものであるか、企業倫理上の問題がないか等の確認を行い、必要に応じて意思決定の妥当性及び適正性を確保するための発言をしております。また、必要に応じて役員及び社員から聞き取りを行うなど業務の適正性を確認しております。岡谷電機産業と取締役（業務執行取締役等であるものを除く）は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨を定款で定めており、当該内容の契約を締結しております。
社外監査役石動智之氏には、豊富な監査業務の経験を活かし、公正中立な立場から取締役の職務執行状況を監査するとともに、独立した立場から経営及び業務執行に提言・助言を期待できると考えております。岡谷電機産業と石動氏との間に特別の利害関係はありません。石動氏は、岡谷電機産業株式の3.91％を保有する安田不動産株式会社に2025年６月まで在籍しておりましたが、同社と岡谷電機産業の間に営業取引はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、石動氏が独立性を有すると考えております。
社外監査役有賀義和氏には、製造業での経験を活かし、公正中立な立場から取締役の職務執行状況を監査するとともに、独立した立場から経営及び業務執行に提言・助言を期待できると考えております。岡谷電機産業と有賀氏との間に特別の利害関係はありません。有賀氏は、岡谷電機産業株式の6.34％を保有するＴＰＲ株式会社に2023年６月まで在籍しておりましたが、同社と岡谷電機産業の間に営業取引はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、有賀氏が独立性を有すると考えております。
社外監査役候補者長井浩氏には、製造業での経験を活かし、公正中立な立場から取締役の職務執行状況を監査するとともに、独立した立場から経営及び業務執行に提言・助言を期待できると考えております。岡谷電機産業と長井氏との間に特別の利害関係はありません。長井氏は、岡谷電機産業株式の15.86％を保有するみずほ信託銀行株式会社退職給付信託沖電気工業口の実質株主である沖電気工業株式会社に本報告書提出時点において在籍しておりますが、同社と岡谷電機産業の間との間の営業取引は僅少であり、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、長井氏が独立性を有すると考えております。
岡谷電機産業は、石動氏及び有賀氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役は、取締役会をはじめ重要な会議に出席するほか、全ての取締役との意見交換会の実施、岡谷電機産業グループ各拠点への往査、各部署へのヒアリング等を通して、経営や監査活動全般において客観性や中立性を確保した行動を行っております。
また、岡谷電機産業と監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨を定款で定めており、当該内容の契約を締結しております。
なお、内部統制報告を含めた各監査報告は取締役会にて社外取締役及び社外監査役に報告されております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
１．2025年６月24日（有価証券報告書提出日）現在の岡谷電機産業の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
|
代表取締役 社長執行役員 |
高屋舗 明 |
1961年７月６日 |
1985年４月 岡谷電機産業入社 2007年４月 オカヤ エレクトリック シンガポール プライベート リミテッド社長 2011年４月 営業本部事業営業統括部長 兼ノイズ事業営業部長 2012年４月 執行役員営業本部副本部長 兼事業営業統括部長 2013年４月 執行役員国際事業カンパニー営業部門長 2016年４月 上席執行役員営業本部長 2017年６月 取締役上席執行役員営業本部長 2020年４月 取締役常務執行役員営業本部長 2022年４月 代表取締役社長執行役員営業本部長 2024年４月 代表取締役社長執行役員（現） |
注３ |
464 |
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取締役 会長執行役員 |
山田 尚人 |
1957年４月26日 |
1980年４月 岡谷電機産業入社 2004年５月 オカヤ エレクトリック シンガポール プライベート リミテッド社長 2007年４月 営業本部国内営業統括部長 2008年４月 執行役員国内営業統括部長 2010年４月 執行役員営業本部長兼事業営業統括部長 2011年４月 執行役員営業本部長 2012年６月 取締役執行役員営業本部長 2013年４月 取締役執行役員経営本部営業全般統括 兼国内事業カンパニー長 2014年６月 取締役常務執行役員営業全般統括 兼国内事業カンパニー長 2016年４月 代表取締役社長執行役員 2022年４月 代表取締役会長執行役員 2025年４月 取締役会長執行役員（現） |
注３ |
746 |
|
取締役 上席執行役員 |
本間 勤 |
1960年11月23日 |
1983年４月 株式会社富士銀行 （現株式会社みずほ銀行）入社 1999年11月 同行ロンドン支店副支店長 2002年４月 株式会社みずほコーポレート銀行 欧州企画部次長 2008年４月 同行欧州業務管理部部長 2010年５月 株式会社みずほフィナンシャルグループ 経営企画部付審議役 2013年４月 岡谷電機産業理事 2014年４月 執行役員経営本部副本部長 2016年４月 上席執行役員経営企画室長 2020年４月 上席執行役員生産本部長 兼生産統括部長 2020年７月 取締役上席執行役員生産本部長 兼生産統括部長 2022年４月 取締役上席執行役員生産本部長（現） |
注３ |
294 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
|
取締役 |
房前 芳一 |
1952年８月17日 |
1977年４月 日機装株式会社入社 2001年４月 同社流体機器工場長 2006年４月 同社執行役員流体機器工場長 2008年４月 Nikkiso-KSB GmbH社長 2009年４月 株式会社日機装技術研究所 （現日機装技研株式会社）社長 2011年12月 日機装株式会社執行役員 インダストリアル事業本部副本部長 2014年４月 同社業務推進役 2018年６月 岡谷電機産業取締役（非常勤）（現） |
注３ |
- |
|
取締役 |
寺本 進 |
1958年９月12日 |
1982年４月 オリジン電気株式会社 （現株式会社オリジン）入社 2016年６月 同社執行役員エレクトロニクス事業部 生産管理部部長 2016年12月 同社執行役員エレクトロニクス事業部 技術開発・技術統括 2018年４月 同社執行役員エレクトロニクス事業部 副事業部長兼吉見工場長 2019年５月 同社執行役員エレクトロニクス事業部 副事業部長兼品質統括 2020年４月 同社エレクトロニクス事業部品質統括 2020年12月 同社エレクトロニクス事業部品質統括 兼埼玉大学大学院理工学研究科教授 2022年４月 同社経営企画本部部長 兼埼玉大学大学院理工学研究科教授 2024年６月 岡谷電機産業取締役（非常勤）（現） |
注３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
|
常勤監査役 |
吉村 太一 |
1957年12月28日 |
1980年４月 安田生命保険相互会社 （現明治安田生命保険相互会社）入社 2006年４月 同社コンプライアンス統括部 業務改善推進室長 2008年４月 同社東京本部部次長 2009年４月 同社大阪事務サービスセンター長 2011年４月 同社医務部長 2013年６月 岡谷電機産業常勤監査役（現） |
注４ |
- |
|
監査役 |
吉野 卓 |
1950年４月22日 |
1974年４月 沖電気工業株式会社入社 2006年４月 同社経理部長 2007年11月 岡谷電機産業顧問 2008年４月 執行役員経理部長 2009年４月 執行役員管理本部副本部長 2010年６月 取締役執行役員管理本部副本部長 2013年４月 取締役執行役員経営本部経理全般統括 2014年６月 取締役執行役員管理全般統括 2015年６月 監査役（非常勤）（現） |
注５ |
218 |
|
監査役 |
有賀 義和 |
1956年８月27日 |
1979年４月 帝国ピストンリング株式会社 （現ＴＰＲ株式会社）入社 2011年６月 同社海外事業部長 2013年６月 同社執行役員海外事業部長 2014年６月 同社執行役員海外事業第一部長 2015年６月 同社執行役員海外事業第一部長 兼海外営業第二部長 2017年６月 同社執行役員海外営業第二部長 2019年６月 同社常勤監査役 2023年６月 岡谷電機産業監査役（非常勤）（現） |
注５ |
- |
|
計 |
1,722 |
||||
（注）１．取締役房前芳一、寺本進の両氏は社外取締役であります。
２．監査役吉村太一、有賀義和の両氏は社外監査役であります。
３．2024年３月期にかかる定時株主総会の終結の時から１年間
４．2021年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．岡谷電機産業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、「会社法」第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
||
|
羽石 和弘 |
1966年２月１日 |
|
－ |
２．2025年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役５名選任の件」、「監査役１名選任の件」及び「補欠監査役１名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、岡谷電機産業の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性 8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
|
代表取締役 社長執行役員 |
高屋舗 明 |
1961年７月６日生 |
1985年４月 岡谷電機産業入社 2007年４月 オカヤ エレクトリック シンガポール プライベート リミテッド社長 2011年４月 営業本部事業営業統括部長 兼ノイズ事業営業部長 2012年４月 執行役員営業本部副本部長 兼事業営業統括部長 2013年４月 執行役員国際事業カンパニー営業部門長 2016年４月 上席執行役員営業本部長 2017年６月 取締役上席執行役員営業本部長 2020年４月 取締役常務執行役員営業本部長 2022年４月 代表取締役社長執行役員営業本部長 2024年４月 代表取締役社長執行役員（現） |
注３ |
464 |
|
取締役 会長執行役員 |
山田 尚人 |
1957年４月26日生 |
1980年４月 岡谷電機産業入社 2004年５月 オカヤ エレクトリック シンガポール プライベート リミテッド社長 2007年４月 営業本部国内営業統括部長 2008年４月 執行役員国内営業統括部長 2010年４月 執行役員営業本部長兼事業営業統括部長 2011年４月 執行役員営業本部長 2012年６月 取締役執行役員営業本部長 2013年４月 取締役執行役員経営本部営業全般統括 兼国内事業カンパニー長 2014年６月 取締役常務執行役員営業全般統括 兼国内事業カンパニー長 2016年４月 代表取締役社長執行役員 2022年４月 代表取締役会長執行役員 2025年４月 取締役会長執行役員（現） |
注３ |
746 |
|
取締役 上席執行役員 |
本間 勤 |
1960年11月23日生 |
1983年４月 株式会社富士銀行 （現株式会社みずほ銀行）入社 1999年11月 同行ロンドン支店副支店長 2002年４月 株式会社みずほコーポレート銀行 欧州企画部次長 2008年４月 同行欧州業務管理部部長 2010年５月 株式会社みずほフィナンシャルグループ 経営企画部付審議役 2013年４月 岡谷電機産業理事 2014年４月 執行役員経営本部副本部長 2016年４月 上席執行役員経営企画室長 2020年４月 上席執行役員生産本部長 兼生産統括部長 2020年７月 取締役上席執行役員生産本部長 兼生産統括部長 2022年４月 取締役上席執行役員生産本部長（現） |
注３ |
294 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
|
取締役 |
房前 芳一 |
1952年８月17日生 |
1977年４月 日機装株式会社入社 2001年４月 同社流体機器工場長 2006年４月 同社執行役員流体機器工場長 2008年４月 Nikkiso-KSB GmbH社長 2009年４月 株式会社日機装技術研究所 （現日機装技研株式会社）社長 2011年12月 日機装株式会社執行役員 インダストリアル事業本部副本部長 2014年４月 同社業務推進役 2018年６月 岡谷電機産業取締役（非常勤）（現） |
注３ |
- |
|
取締役 |
寺本 進 |
1958年９月12日生 |
1982年４月 オリジン電気株式会社 （現株式会社オリジン）入社 2016年６月 同社執行役員エレクトロニクス事業部 生産管理部部長 2016年12月 同社執行役員エレクトロニクス事業部 技術開発・技術統括 2018年４月 同社執行役員エレクトロニクス事業部 副事業部長兼吉見工場長 2019年５月 同社執行役員エレクトロニクス事業部 副事業部長兼品質統括 2020年４月 同社エレクトロニクス事業部品質統括 2020年12月 同社エレクトロニクス事業部品質統括 兼埼玉大学大学院理工学研究科教授 2022年４月 同社経営企画本部部長 兼埼玉大学大学院理工学研究科教授 2024年６月 岡谷電機産業取締役（非常勤）（現） |
注３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
|
常勤監査役 |
石動 智之 |
1960年３月17日生 |
1982年４月 安田生命保険相互会社 （現明治安田生命保険相互会社）入社 2008年４月 同社総務部長 2011年４月 同社契約部長 2014年４月 明治安田生命ライフプランセンター株式会社リスク管理・コンプライアンス部長 2015年４月 同社取締役企画総務部長 2017年６月 安田不動産株式会社常勤監査役 2024年６月 同社理事 2025年６月 岡谷電機産業常勤監査役（現） |
注４ |
- |
|
監査役 |
吉野 卓 |
1950年４月22日生 |
1974年４月 沖電気工業株式会社入社 2006年４月 同社経理部長 2007年11月 岡谷電機産業顧問 2008年４月 執行役員経理部長 2009年４月 執行役員管理本部副本部長 2010年６月 取締役執行役員管理本部副本部長 2013年４月 取締役執行役員経営本部経理全般統括 2014年６月 取締役執行役員管理全般統括 2015年６月 監査役（非常勤）（現） |
注５ |
218 |
|
監査役 |
有賀 義和 |
1956年８月27日生 |
1979年４月 帝国ピストンリング株式会社 （現ＴＰＲ株式会社）入社 2011年６月 同社海外事業部長 2013年６月 同社執行役員海外事業部長 2014年６月 同社執行役員海外事業第一部長 2015年６月 同社執行役員海外事業第一部長 兼海外営業第二部長 2017年６月 同社執行役員海外営業第二部長 2019年６月 同社常勤監査役 2023年６月 岡谷電機産業監査役（非常勤）（現） |
注５ |
- |
|
計 |
1,722 |
||||
（注）１．取締役房前芳一、寺本進の両氏は社外取締役であります。
２．監査役石動智之、有賀義和の両氏は社外監査役であります。
３．2025年３月期にかかる定時株主総会の終結の時から１年間
４．2025年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．岡谷電機産業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、「会社法」第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
||
|
羽石 和弘 |
1966年２月１日 |
|
－ |
②社外役員の状況
・社外取締役及び社外監査役
岡谷電機産業の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
岡谷電機産業は、企業経営や財務等に相当の知見を有する人物に他社等での経験を活かし、執行から独立して有効かつ公正な経営判断をしていただけることを社外取締役の選任基準としております。また、公正中立な立場から取締役会の職務執行状況を監査するとともに適切な提言・助言をいただけることを社外監査役の選任基準としております。
岡谷電機産業は、社外取締役（社外監査役は除く）を選任するための独立性に関する基準を定めております。その基準は、現在または最近（過去３年間）において、主要な取引先、主要な借入先、主要株主、専門家、近親者、岡谷電機産業または岡谷電機産業グループの業務執行者の要件のいずれにも該当しないことが必要と考えております。また、選任においては一般株主との利益相反が生じる恐れがなく、人格、識見とも優れ、また、他社の経営層として豊富な経験を有するなど、会社全般にわたって経営を監視する立場に適した人材を選任しております。
社外取締役房前芳一氏は、技術者として、また海外関係会社社長をはじめとする経営者として、製造業経営に相当の識見を有しております。これらのことからも、社外取締役としての職務を適切に遂行することができると考えております。岡谷電機産業と房前氏との間に特別の利害関係はありません。房前氏は、日機装株式会社に2017年９月まで在籍しておりましたが、岡谷電機産業と同社との間の営業取引は僅少であり、出身会社の意向に影響される立場にありません。岡谷電機産業の取締役会の意思決定に対し、出身会社の意向により著しい影響を及ぼす可能性はないこと及び岡谷電機産業社外取締役の独立性判断基準を満たしていることから、房前氏が独立性を有すると考えております。
社外取締役寺本進氏は、技術開発、品質統括をはじめとする幅広い経験と見識を有し、さらに、大学院教授として研究及び教育に従事されました。これらのことからも、社外取締役としての職務を適切に遂行することができると考えております。岡谷電機産業と寺本氏との間に特別の利害関係はありません。寺本氏は、株式会社オリジンに2024年３月まで在籍しておりましたが、岡谷電機産業と同社との間の営業取引は僅少であり、出身会社の意向に影響される立場にありません。岡谷電機産業の取締役会の意思決定に対し、出身会社の意向により著しい影響を及ぼす可能性はないこと及び岡谷電機産業社外取締役の独立性判断基準を満たしていることから、寺本氏が独立性を有すると考えております。
岡谷電機産業は、房前氏及び寺本氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役は、取締役会に出席するほか、岡谷電機産業グループの主要会議に出席し、公正中立な立場から審議内容が会社の経営方針に沿うものであるか、企業倫理上の問題がないか等の確認を行い、必要に応じて意思決定の妥当性及び適正性を確保するための発言をしております。また、必要に応じて役員及び社員から聞き取りを行うなど業務の適正性を確認しております。岡谷電機産業と取締役（業務執行取締役等であるものを除く）は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨を定款で定めており、当該内容の契約を締結しております。
社外監査役吉村太一氏には、金融業での経験を活かし、公正中立な立場から取締役の職務執行状況を監査するとともに、独立した立場から経営及び業務執行に提言・助言を期待できると考えております。岡谷電機産業と吉村氏との間に特別の利害関係はありません。吉村氏は、岡谷電機産業の主要な取引先であり、岡谷電機産業株式の9.10％を保有する明治安田生命保険相互会社に2014年６月まで在籍しておりましたが、岡谷電機産業の同社からの借入金が総資産に占める比率は低く、出身会社の意向により著しい影響を及ぼす可能性はないことから、吉村氏が独立性を有すると考えております。
社外監査役有賀義和氏には、製造業での経験を活かし、公正中立な立場から取締役の職務執行状況を監査するとともに、独立した立場から経営及び業務執行に提言・助言を期待できると考えております。岡谷電機産業と有賀氏との間に特別の利害関係はありません。有賀氏は、岡谷電機産業株式の6.34％を保有するＴＰＲ株式会社に2023年６月まで在籍しておりましたが、同社と岡谷電機産業の間に営業取引はなく、出身会社の意向により著しい影響を及ぼす可能性はないことから、有賀氏が独立性を有すると考えております。
社外監査役候補者石動智之氏には、豊富な監査業務の経験を活かし、公正中立な立場から取締役の職務執行状況を監査するとともに、独立した立場から経営及び業務執行に提言・助言を期待できると考えております。岡谷電機産業と石動氏との間に特別の利害関係はありません。石動氏は、岡谷電機産業株式の3.44％を保有する安田不動産株式会社に2025年６月まで在籍予定でございますが、同社と岡谷電機産業の間に営業取引はなく、出身会社の意向により著しい影響を及ぼす可能性はないことから、石動氏が独立性を有すると考えております。なお、石動氏は2025年６月25日開催予定の定時株主総会において、選任が承認可決された場合は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。
岡谷電機産業は、吉村氏及び有賀氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役は、取締役会をはじめ重要な会議に出席するほか、全ての取締役との意見交換会の実施、岡谷電機産業グループ各拠点への往査、各部署へのヒアリング等を通して、経営や監査活動全般において客観性や中立性を確保した行動を行っております。
また、岡谷電機産業と監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨を定款で定めており、当該内容の契約を締結しております。
なお、内部統制報告を含めた各監査報告は取締役会にて社外取締役及び社外監査役に報告されております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
|
代表取締役 会長執行役員 |
山田 尚人 |
1957年４月26日 |
1980年４月 岡谷電機産業入社 2004年５月 オカヤ エレクトリック シンガポール プライベート リミテッド社長 2007年４月 営業本部国内営業統括部長 2008年４月 執行役員国内営業統括部長 2010年４月 執行役員営業本部長兼事業営業統括部長 2011年４月 執行役員営業本部長 2012年６月 取締役執行役員営業本部長 2013年４月 取締役執行役員経営本部営業全般統括 兼国内事業カンパニー長 2014年６月 取締役常務執行役員営業全般統括 兼国内事業カンパニー長 2016年４月 代表取締役社長執行役員 2022年４月 代表取締役会長執行役員（現） |
注３ |
656 |
|
代表取締役 社長執行役員 |
高屋舗 明 |
1961年７月６日 |
1985年４月 岡谷電機産業入社 2007年４月 オカヤ エレクトリック シンガポール プライベート リミテッド社長 2011年４月 営業本部事業営業統括部長 兼ノイズ事業営業部長 2012年４月 執行役員営業本部副本部長 兼事業営業統括部長 2013年４月 執行役員国際事業カンパニー営業部門長 2016年４月 上席執行役員営業本部長 2017年６月 取締役上席執行役員営業本部長 2020年４月 取締役常務執行役員営業本部長 2022年４月 代表取締役社長執行役員営業本部長 2024年４月 代表取締役社長執行役員（現） |
注３ |
374 |
|
取締役 上席執行役員 |
本間 勤 |
1960年11月23日 |
1983年４月 株式会社富士銀行 （現株式会社みずほ銀行）入社 1999年11月 同行ロンドン支店副支店長 2002年４月 株式会社みずほコーポレート銀行 欧州企画部次長 2008年４月 同行欧州業務管理部部長 2010年５月 株式会社みずほフィナンシャルグループ 経営企画部付審議役 2013年４月 岡谷電機産業理事 2014年４月 執行役員経営本部副本部長 2016年４月 上席執行役員経営企画室長 2020年４月 上席執行役員生産本部長 2020年７月 取締役上席執行役員生産本部長 兼生産統括部長 2022年４月 取締役上席執行役員生産本部長（現） |
注３ |
254 |
|
取締役 |
房前 芳一 |
1952年８月17日 |
1977年４月 日機装株式会社入社 2001年４月 同社流体機器工場長 2006年４月 同社執行役員流体機器工場長 2008年４月 Nikkiso-KSB GmbH社長 2009年４月 株式会社日機装技術研究所 （現日機装技研株式会社）社長 2011年12月 日機装株式会社執行役員 インダストリアル事業本部副本部長 2014年４月 同社業務推進役 2018年６月 岡谷電機産業取締役（非常勤）（現） |
注３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
|
取締役 |
寺本 進 |
1958年９月12日 |
1982年４月 オリジン電気株式会社 （現株式会社オリジン）入社 2016年６月 同社執行役員エレクトロニクス事業部 生産管理部部長 2016年12月 同社執行役員エレクトロニクス事業部 技術開発・技術統括 2018年４月 同社執行役員エレクトロニクス事業部 副事業部長兼吉見工場長 2019年５月 同社執行役員エレクトロニクス事業部 副事業部長兼品質統括 2020年４月 同社エレクトロニクス事業部品質統括 2020年12月 同社エレクトロニクス事業部品質統括 兼埼玉大学大学院理工学研究科教授 2022年４月 同社経営企画本部部長 兼埼玉大学大学院理工学研究科教授 （2024年３月退任） 2024年６月 岡谷電機産業取締役（非常勤）（現） |
注３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
|
常勤監査役 |
吉村 太一 |
1957年12月28日 |
1980年４月 安田生命保険相互会社 （現明治安田生命保険相互会社）入社 2006年４月 同社コンプライアンス統括部 業務改善推進室長 2008年４月 同社東京本部部次長 2009年４月 同社大阪事務サービスセンター長 2011年４月 同社医務部長 2013年６月 岡谷電機産業常勤監査役（現） |
注４ |
－ |
|
監査役 |
吉野 卓 |
1950年４月22日 |
1974年４月 沖電気工業株式会社入社 2006年４月 同社経理部長 2007年11月 岡谷電機産業顧問 2008年４月 執行役員経理部長 2009年４月 執行役員管理本部副本部長 2010年６月 取締役執行役員管理本部副本部長 2013年４月 取締役執行役員経営本部経理全般統括 2014年６月 取締役執行役員管理全般統括 2015年６月 監査役（非常勤）（現） |
注５ |
213 |
|
監査役 |
有賀 義和 |
1956年８月27日 |
1979年４月 帝国ピストンリング株式会社 （現ＴＰＲ株式会社）入社 2011年６月 同社海外事業部長 2013年６月 同社執行役員海外事業部長 2014年６月 同社執行役員海外事業第一部長 2015年６月 同社執行役員海外事業第一部長 兼海外営業第二部長 2017年６月 同社執行役員海外営業第二部長 2019年６月 同社常勤監査役 2023年６月 岡谷電機産業監査役（非常勤）（現） |
注５ |
－ |
|
計 |
1,497 |
||||
（注）１．取締役房前芳一、寺本進の両氏は社外取締役であります。
２．監査役吉村太一、有賀義和の両氏は社外監査役であります。
３．2024年３月期にかかる定時株主総会の終結の時から１年間
４．2021年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．岡谷電機産業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、「会社法」第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
||
|
羽石 和弘 |
1966年２月１日 |
|
－ |
②社外役員の状況
・社外取締役及び社外監査役
岡谷電機産業の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
岡谷電機産業は、企業経営や財務等に相当の知見を有する人物に他社等での経験を活かし、執行から独立して有効かつ公正な経営判断をしていただけることを社外取締役の選任基準としております。また、公正中立な立場から取締役会の職務執行状況を監査するとともに適切な提言・助言をいただけることを社外監査役の選任基準としております。
岡谷電機産業は、社外取締役（社外監査役は除く）を選任するための独立性に関する基準を定めております。その基準は、現在または最近（過去３年間）において、主要な取引先、主要な借入先、主要株主、専門家、近親者、岡谷電機産業または岡谷電機産業グループの業務執行者の要件のいずれにも該当しないことが必要と考えております。また、選任においては一般株主との利益相反が生じる恐れがなく、人格、識見とも優れ、また、他社の経営層として豊富な経験を有するなど、会社全般にわたって経営を監視する立場に適した人材を選任しております。
社外取締役房前芳一氏は、技術者として、また海外関係会社社長をはじめとする経営者として、製造業経営に相当の識見を有しております。これらのことからも、社外取締役としての職務を適切に遂行することができると考えております。岡谷電機産業と房前氏との間に特別の利害関係はありません。房前氏は、日機装株式会社に2017年９月まで在籍しておりましたが、岡谷電機産業と同社との間の営業取引は僅少であり、出身会社の意向に影響される立場にありません。岡谷電機産業の取締役会の意思決定に対し、出身会社の意向により著しい影響を及ぼす可能性はないこと及び岡谷電機産業社外取締役の独立性判断基準を満たしていることから、房前氏が独立性を有すると考えております。
社外取締役寺本進氏は、技術開発、品質統括をはじめとする幅広い経験と見識を有し、さらに、大学院教授として研究及び教育に従事されました。これらのことからも、社外取締役としての職務を適切に遂行することができると考えております。岡谷電機産業と寺本氏との間に特別の利害関係はありません。寺本氏は、株式会社オリジンに2024年３月まで在籍しておりましたが、岡谷電機産業と同社との間の営業取引は僅少であり、出身会社の意向に影響される立場にありません。岡谷電機産業の取締役会の意思決定に対し、出身会社の意向により著しい影響を及ぼす可能性はないこと及び岡谷電機産業社外取締役の独立性判断基準を満たしていることから、寺本氏が独立性を有すると考えております。
岡谷電機産業は、房前氏及び寺本氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役は、取締役会に出席するほか、岡谷電機産業グループの主要会議に出席し、公正中立な立場から審議内容が会社の経営方針に沿うものであるか、企業倫理上の問題がないか等の確認を行い、必要に応じて意思決定の妥当性及び適正性を確保するための発言をしております。また、必要に応じて役員及び社員から聞き取りを行うなど業務の適正性を確認しております。岡谷電機産業と取締役（業務執行取締役等であるものを除く）は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨を定款で定めており、当該内容の契約を締結しております。
社外監査役吉村太一氏には、金融業での経験を活かし、公正中立な立場から取締役の職務執行状況を監査するとともに、独立した立場から経営及び業務執行に提言・助言を期待できると考えております。岡谷電機産業と吉村氏との間に特別の利害関係はありません。吉村氏は、岡谷電機産業の主要な取引先であり、岡谷電機産業株式の9.10％を保有する明治安田生命保険相互会社に2014年６月まで在籍しておりましたが、岡谷電機産業の同社からの借入金が総資産に占める比率は低く、出身会社の意向により著しい影響を及ぼす可能性はないことから、吉村氏が独立性を有すると考えております。
社外監査役有賀義和氏には、製造業での経験を活かし、公正中立な立場から取締役の職務執行状況を監査するとともに、独立した立場から経営及び業務執行に提言・助言を期待できると考えております。岡谷電機産業と有賀氏との間に特別の利害関係はありません。有賀氏は、岡谷電機産業株式の6.34％を保有するＴＰＲ株式会社に2023年６月まで在籍しておりましたが、同社と岡谷電機産業の間に営業取引はなく、出身会社の意向により著しい影響を及ぼす可能性はないことから、有賀氏が独立性を有すると考えております。
岡谷電機産業は、吉村氏及び有賀氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役は、取締役会をはじめ重要な会議に出席するほか、全ての取締役との意見交換会の実施、岡谷電機産業グループ各拠点への往査、各部署へのヒアリング等を通して、経営や監査活動全般において客観性や中立性を確保した行動を行っております。
また、岡谷電機産業と監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨を定款で定めており、当該内容の契約を締結しております。
なお、内部統制報告を含めた各監査報告は取締役会にて社外取締役及び社外監査役に報告されております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
|
代表取締役 会長執行役員 |
山田 尚人 |
1957年４月26日 |
1980年４月 岡谷電機産業入社 2004年５月 オカヤ エレクトリック シンガポール プライベート リミテッド社長 2007年４月 営業本部国内営業統括部長 2008年４月 執行役員国内営業統括部長 2010年４月 執行役員営業本部長兼事業営業統括部長 2011年４月 執行役員営業本部長 2012年６月 取締役執行役員営業本部長 2013年４月 取締役執行役員経営本部営業全般統括 兼国内事業カンパニー長 2014年６月 取締役常務執行役員営業全般統括 兼国内事業カンパニー長 2016年４月 代表取締役社長執行役員 2022年４月 代表取締役会長執行役員（現） |
注３ |
583 |
|
代表取締役 社長執行役員 |
高屋舗 明 |
1961年７月６日 |
1985年４月 岡谷電機産業入社 2007年４月 オカヤ エレクトリック シンガポール プライベート リミテッド社長 2011年４月 営業本部事業営業統括部長 兼ノイズ事業営業部長 2012年４月 執行役員営業本部副本部長 兼事業営業統括部長 2013年４月 執行役員国際事業カンパニー営業部門長 2016年４月 上席執行役員営業本部長 2017年６月 取締役上席執行役員営業本部長 2020年４月 取締役常務執行役員営業本部長 2022年４月 代表取締役社長執行役員営業本部長（現） |
注３ |
301 |
|
取締役 上席執行役員 |
本間 勤 |
1960年11月23日 |
1983年４月 株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀 行）入社 1999年11月 同行ロンドン支店副支店長 2002年４月 株式会社みずほコーポレート銀行欧州 企画部次長 2008年４月 同行欧州業務管理部部長 2010年５月 株式会社みずほフィナンシャルグループ 経営企画部付審議役 2013年４月 岡谷電機産業理事 2014年４月 執行役員経営本部副本部長 2016年４月 上席執行役員経営企画室長 2020年４月 上席執行役員生産本部長 2020年７月 取締役上席執行役員生産本部長兼生産統括部長 2022年４月 取締役上席執行役員生産本部長（現） |
注３ |
222 |
|
取締役 |
昨間 英之 |
1952年３月28日 |
1975年４月 オーバル機器工業株式会社（現株式会社 オーバル）入社 2003年３月 同社経営企画室長、オーバルヨーロッパ株 式会社取締役 2004年６月 同社執行役員経営企画室長、管理部門長 2007年６月 同社取締役兼執行役員経営企画室長、管理 部門長 2008年４月 同社取締役兼執行役員監査室・経営企画室 担当、管理部門長 2011年４月 同社取締役兼常務執行役員経営企画室管 掌、監査室担当、管理部門長 2015年６月 同社常勤顧問 2018年６月 岡谷電機産業取締役（非常勤）（現） |
注３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
|
取締役 |
房前 芳一 |
1952年８月17日 |
1977年４月 日機装株式会社入社 2001年４月 同社流体機器工場長 2006年４月 同社執行役員流体機器工場長 2008年４月 Nikkiso-KSB GmbH社長 2009年４月 株式会社日機装技術研究所（現日機装技研 株式会社）社長 2011年12月 日機装株式会社執行役員インダストリアル 事業本部副本部長 2014年４月 同社業務推進役 2018年６月 岡谷電機産業取締役（非常勤）（現） |
注３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
|
常勤監査役 |
吉村 太一 |
1957年12月28日 |
1980年４月 安田生命保険相互会社（現明治安田生命保 険相互会社）入社 2006年４月 同社コンプライアンス統括部 業務改善推 進室長 2008年４月 同社東京本部部次長 2009年４月 同社大阪事務サービスセンター長 2011年４月 同社医務部長 2013年６月 岡谷電機産業常勤監査役（現） |
注４ |
－ |
|
監査役 |
吉野 卓 |
1950年４月22日 |
1974年４月 沖電気工業株式会社入社 2006年４月 同社経理部長 2007年11月 岡谷電機産業顧問 2008年４月 執行役員経理部長 2009年４月 執行役員管理本部副本部長 2010年６月 取締役執行役員管理本部副本部長 2013年４月 取締役執行役員経営本部経理全般統括 2014年６月 取締役執行役員管理全般統括 2015年６月 監査役（非常勤）（現） |
注５ |
209 |
|
監査役 |
有賀 義和 |
1956年８月27日 |
1979年４月 帝国ピストンリング株式会社（現ＴＰＲ株 式会社）入社 2011年６月 同社海外事業部長 2013年６月 同社執行役員海外事業部長 2014年６月 同社執行役員海外事業第一部長 2015年６月 同社執行役員海外事業第一部長兼海外営業第二部長 2017年６月 同社執行役員海外営業第二部長 2019年６月 同社常勤監査役 2023年６月 岡谷電機産業監査役（非常勤）（現） |
注５ |
－ |
|
計 |
1,315 |
||||
（注）１．取締役昨間英之、房前芳一の二氏は社外取締役であります。
２．監査役吉村太一、有賀義和の二氏は社外監査役であります。
３．2022年３月期にかかる定時株主総会の終結の時から２年間
４．2021年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．岡谷電機産業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、「会社法」第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
||
|
羽石 和弘 |
1966年２月１日 |
|
－ |
②社外役員の状況
・社外取締役及び社外監査役
岡谷電機産業の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
岡谷電機産業は、企業経営や財務等に相当の知見を有する人物に他社等での経験を活かし、執行から独立して有効かつ公正な経営判断をしていただけることを社外取締役の選任基準としております。また、公正中立な立場から取締役会の職務執行状況を監査するとともに適切な提言・助言をいただけることを社外監査役の選任基準としております。
岡谷電機産業は、社外取締役（社外監査役は除く）を選任するための独立性に関する基準を定めております。その基準は、現在または最近（過去３年間）において、主要な取引先、主要な借入先、主要株主、専門家、近親者、岡谷電機産業または岡谷電機産業グループの業務執行者の要件のいずれにも該当しないことが必要と考えております。また、選任においては一般株主との利益相反が生じる恐れがなく、人格、識見とも優れ、また、他社の経営層として豊富な経験を有するなど、会社全般にわたって経営を監視する立場に適した人材を選任しております。
社外取締役昨間英之氏は、製造業における取締役の経験を有し、製造業経営に相当の識見を有しております。これらのことからも、社外取締役としての職務を適切に遂行することができると考えております。岡谷電機産業と昨間氏との間に特別の利害関係はありません。昨間氏は、株式会社オーバルに2018年６月まで在籍しておりましたが、岡谷電機産業と同社との間に営業取引はなく、出身会社の意向に影響される立場にありません。岡谷電機産業の取締役会の意思決定に対し、出身会社の意向により著しい影響を及ぼす可能性はないこと、及び岡谷電機産業社外取締役の独立性判断基準を満たしていることから、昨間氏が独立性を有すると考えております。
社外取締役房前芳一氏は、技術者として、また海外関係会社社長をはじめとする経営者として、製造業経営に相当の識見を有しております。これらのことからも、社外取締役としての職務を適切に遂行することができると考えております。岡谷電機産業と房前氏との間に特別の利害関係はありません。房前氏は、日機装株式会社に2017年９月まで在籍しておりましたが、岡谷電機産業と同社との間の営業取引は僅少であり、出身会社の意向に影響される立場にありません。岡谷電機産業の取締役会の意思決定に対し、出身会社の意向により著しい影響を及ぼす可能性はないこと、及び岡谷電機産業社外取締役の独立性判断基準を満たしていることから、房前氏が独立性を有すると考えております。
岡谷電機産業は、昨間氏及び房前氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役は、取締役会に出席するほか、岡谷電機産業グループの主要会議に出席し、公正中立な立場から審議内容が会社の経営方針に沿うものであるか、企業倫理上の問題がないか等の確認を行い、必要に応じて意思決定の妥当性及び適正性を確保するための発言をしております。また、必要に応じて役員及び社員から聞き取りを行うなど業務の適正性を確認しております。岡谷電機産業と取締役（業務執行取締役等であるものを除く）は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨を定款で定めており、当該内容の契約を締結しております。
社外監査役吉村太一氏には、金融業での経験を活かし、公正中立な立場から取締役の職務執行状況を監査するとともに、独立した立場から経営及び業務執行に提言・助言を期待できると考えております。岡谷電機産業と吉村氏との間に特別の利害関係はありません。吉村氏は、岡谷電機産業の主要な取引先であり、岡谷電機産業株式の9.10％を保有する明治安田生命保険相互会社に2014年６月まで在籍しておりましたが、岡谷電機産業の同社からの借入金が総資産に占める比率は低く、出身会社の意向により著しい影響を及ぼす可能性はないことから、吉村氏が独立性を有すると考えております。
社外監査役有賀義和氏には、製造業での経験を活かし、公正中立な立場から取締役の職務執行状況を監査するとともに、独立した立場から経営及び業務執行に提言・助言を期待できると考えております。岡谷電機産業と有賀氏との間に特別の利害関係はありません。有賀氏は、岡谷電機産業株式の6.34％を保有するＴＰＲ株式会社に2023年６月まで在籍しておりましたが、同社と岡谷電機産業の間に営業取引はなく、出身会社の意向により著しい影響を及ぼす可能性はないことから、有賀氏が独立性を有すると考えております。
岡谷電機産業は、吉村氏及び有賀氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役は、取締役会をはじめ重要な会議に出席するほか、全ての取締役との意見交換会の実施、岡谷電機産業グループ各拠点への往査、各部署へのヒアリング等を通して、経営や監査活動全般において客観性や中立性を確保した行動を行っております。
また、岡谷電機産業と監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨を定款で定めており、当該内容の契約を締結しております。
なお、内部統制報告を含めた各監査報告は取締役会にて社外取締役及び社外監査役に報告されております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
|
代表取締役 会長執行役員 |
山田 尚人 |
1957年４月26日 |
1980年４月 岡谷電機産業入社 2004年５月 オカヤ エレクトリック シンガポール プライベート リミテッド社長 2007年４月 営業本部国内営業統括部長 2008年４月 執行役員国内営業統括部長 2010年４月 執行役員営業本部長兼事業営業統括部長 2011年４月 執行役員営業本部長 2012年６月 取締役執行役員営業本部長 2013年４月 取締役執行役員経営本部営業全般統括 兼国内事業カンパニー長 2014年６月 取締役常務執行役員営業全般統括 兼国内事業カンパニー長 2016年４月 代表取締役社長執行役員 2022年４月 代表取締役会長執行役員（現） |
注３ |
503 |
|
代表取締役 社長執行役員 |
高屋舗 明 |
1961年７月６日 |
1985年４月 岡谷電機産業入社 2007年４月 オカヤ エレクトリック シンガポール プライベート リミテッド社長 2011年４月 営業本部事業営業統括部長 兼ノイズ事業営業部長 2012年４月 執行役員営業本部副本部長 兼事業営業統括部長 2013年４月 執行役員国際事業カンパニー営業部門長 2016年４月 上席執行役員営業本部長 2017年６月 取締役上席執行役員営業本部長 2020年４月 取締役常務執行役員営業本部長 2022年４月 代表取締役社長執行役員営業本部長（現） |
注３ |
224 |
|
取締役 上席執行役員 |
本間 勤 |
1960年11月23日 |
1983年４月 株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀 行）入社 1999年11月 同行ロンドン支店副支店長 2002年４月 株式会社みずほコーポレート銀行欧州 企画部次長 2008年４月 同行欧州業務管理部部長 2010年５月 株式会社みずほフィナンシャルグループ 経営企画部付審議役 2013年４月 岡谷電機産業理事 2014年４月 執行役員経営本部副本部長 2016年４月 上席執行役員経営企画室長 2020年４月 上席執行役員生産本部長 2020年７月 取締役上席執行役員生産本部長兼生産統括部長 2022年４月 取締役上席執行役員生産本部長（現） |
注３ |
186 |
|
取締役 |
昨間 英之 |
1952年３月28日 |
1975年４月 オーバル機器工業株式会社（現株式会社 オーバル）入社 2003年３月 同社経営企画室長、オーバルヨーロッパ株 式会社取締役 2004年６月 同社執行役員経営企画室長、管理部門長 2007年６月 同社取締役兼執行役員経営企画室長、管理 部門長 2008年４月 同社取締役兼執行役員監査室・経営企画室 担当、管理部門長 2011年４月 同社取締役兼常務執行役員経営企画室管 掌、監査室担当、管理部門長 2015年６月 同社常勤顧問 2018年６月 岡谷電機産業取締役（非常勤）（現） |
注３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
|
取締役 |
房前 芳一 |
1952年８月17日 |
1977年４月 日機装株式会社入社 2001年４月 同社流体機器工場長 2006年４月 同社執行役員流体機器工場長 2008年４月 Nikkiso-KSB GmbH社長 2009年４月 株式会社日機装技術研究所（現日機装技研 株式会社）社長 2011年12月 日機装株式会社執行役員インダストリアル 事業本部副本部長 2014年４月 同社業務推進役 2018年６月 岡谷電機産業取締役（非常勤）（現） |
注３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
|
常勤監査役 |
吉村 太一 |
1957年12月28日 |
1980年４月 安田生命保険相互会社（現明治安田生命保 険相互会社）入社 2006年４月 同社コンプライアンス統括部 業務改善推 進室長 2008年４月 同社東京本部部次長 2009年４月 同社大阪事務サービスセンター長 2011年４月 同社医務部長 2013年６月 岡谷電機産業常勤監査役（現） |
注４ |
－ |
|
監査役 |
吉野 卓 |
1950年４月22日 |
1974年４月 沖電気工業株式会社入社 2006年４月 同社経理部長 2007年11月 岡谷電機産業顧問 2008年４月 執行役員経理部長 2009年４月 執行役員管理本部副本部長 2010年６月 取締役執行役員管理本部副本部長 2013年４月 取締役執行役員経営本部経理全般統括 2014年６月 取締役執行役員管理全般統括 2015年６月 監査役（非常勤）（現） |
注５ |
204 |
|
監査役 |
湯澤 公明 |
1951年１月29日 |
1977年４月 帝国ピストンリング株式会社（現ＴＰＲ株 式会社）入社 2004年10月 同社生産企画室主幹 2005年10月 同社第一海外事業部付主幹 兼第二海外事業部付主幹 2006年６月 同社第一海外事業部付主幹ＴＰＲヨーロッ パ社出向（社長） 2011年２月 同社海外事業部付ＴＰＲヨーロッパ社出向 （社長） 2011年６月 同社常勤監査役 2015年６月 岡谷電機産業監査役（非常勤）（現） |
注５ |
－ |
|
計 |
1,117 |
||||
（注）１．取締役昨間英之、房前芳一の二氏は社外取締役であります。
２．監査役吉村太一、湯澤公明の二氏は社外監査役であります。
３．2022年３月期にかかる定時株主総会の終結の時から２年間
４．2021年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．岡谷電機産業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、「会社法」第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
||
|
羽石 和弘 |
1966年２月１日 |
|
－ |
②社外役員の状況
・社外取締役及び社外監査役
岡谷電機産業の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
岡谷電機産業は、企業経営や財務等に相当の知見を有する人物に他社等での経験を活かし、執行から独立して有効かつ公正な経営判断をしていただけることを社外取締役の選任基準としております。また、公正中立な立場から取締役会の職務執行状況を監査するとともに適切な提言・助言をいただけることを社外監査役の選任基準としております。
岡谷電機産業は、社外取締役（社外監査役は除く）を選任するための独立性に関する基準を定めております。その基準は、現在または最近（過去３年間）において、主要な取引先、主要な借入先、主要株主、専門家、近親者、岡谷電機産業または岡谷電機産業グループの業務執行者の要件のいずれにも該当しないことが必要と考えております。また、選任においては一般株主との利益相反が生じる恐れがなく、人格、識見とも優れ、また、他社の経営層として豊富な経験を有するなど、会社全般にわたって経営を監視する立場に適した人材を選任しております。
社外取締役昨間英之氏は、製造業における取締役の経験を有し、製造業経営に相当の識見を有しております。これらのことからも、社外取締役としての職務を適切に遂行することができると考えております。岡谷電機産業と昨間氏との間に特別の利害関係はありません。昨間氏は、株式会社オーバルに2018年６月まで在籍しておりましたが、岡谷電機産業と同社との間に営業取引はなく、出身会社の意向に影響される立場にありません。岡谷電機産業の取締役会の意思決定に対し、出身会社の意向により著しい影響を及ぼす可能性はないこと、及び岡谷電機産業社外取締役の独立性判断基準を満たしていることから、昨間氏が独立性を有すると考えております。
社外取締役房前芳一氏は、技術者として、また海外関係会社社長をはじめとする経営者として、製造業経営に相当の識見を有しております。これらのことからも、社外取締役としての職務を適切に遂行することができると考えております。岡谷電機産業と房前氏との間に特別の利害関係はありません。房前氏は、日機装株式会社に2017年９月まで在籍しておりましたが、岡谷電機産業と同社との間の営業取引は僅少であり、出身会社の意向に影響される立場にありません。岡谷電機産業の取締役会の意思決定に対し、出身会社の意向により著しい影響を及ぼす可能性はないこと、及び岡谷電機産業社外取締役の独立性判断基準を満たしていることから、房前氏が独立性を有すると考えております。
岡谷電機産業は、昨間氏及び房前氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役は、取締役会に出席するほか、岡谷電機産業グループの主要会議に出席し、公正中立な立場から審議内容が会社の経営方針に沿うものであるか、企業倫理上の問題がないか等の確認を行い、必要に応じて意思決定の妥当性及び適正性を確保するための発言をしております。また、必要に応じて役員及び社員から聞き取りを行うなど業務の適正性を確認しております。岡谷電機産業と取締役（業務執行取締役等であるものを除く）は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨を定款で定めており、当該内容の契約を締結しております。
社外監査役吉村太一氏には、金融業での経験を活かし、公正中立な立場から取締役の職務執行状況を監査するとともに、独立した立場から経営及び業務執行に提言・助言を期待できると考えております。岡谷電機産業と吉村氏との間に特別の利害関係はありません。吉村氏は、岡谷電機産業の主要な取引先であり、岡谷電機産業株式の9.10％を保有する明治安田生命保険相互会社に2014年６月まで在籍しておりましたが、岡谷電機産業の同社からの借入金が総資産に占める比率は低く、出身会社の意向により著しい影響を及ぼす可能性はないことから、吉村氏が独立性を有すると考えております。
社外監査役湯澤公明氏には、製造業での経験を活かし、公正中立な立場から取締役の職務執行状況を監査するとともに、独立した立場から経営及び業務執行に提言・助言を期待できると考えております。岡谷電機産業と湯澤氏との間に特別の利害関係はありません。湯澤氏は、岡谷電機産業株式の6.34％を保有するＴＰＲ株式会社に2015年６月まで在籍しておりましたが、同社と岡谷電機産業の間に営業取引はなく、出身会社の意向により著しい影響を及ぼす可能性はないことから、湯澤氏が独立性を有すると考えております。
岡谷電機産業は、吉村氏及び湯澤氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役は、取締役会をはじめ重要な会議に出席するほか、全ての取締役との意見交換会の実施、岡谷電機産業グループ各拠点への往査、各部署へのヒアリング等を通して、経営や監査活動全般において客観性や中立性を確保した行動を行っております。
また、岡谷電機産業と監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨を定款で定めており、当該内容の契約を締結しております。
なお、内部統制報告を含めた各監査報告は取締役会にて社外取締役及び社外監査役に報告されております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
|
代表取締役 社長執行役員 |
山田 尚人 |
1957年４月26日 |
1980年４月 岡谷電機産業入社 2004年５月 オカヤ エレクトリック シンガポール プライベート リミテッド社長 2007年４月 営業本部国内営業統括部長 2008年４月 執行役員国内営業統括部長 2010年４月 執行役員営業本部長兼事業営業統括部長 2011年４月 執行役員営業本部長 2012年６月 取締役執行役員営業本部長 2013年４月 取締役執行役員経営本部営業全般統括 兼国内事業カンパニー長 2014年６月 取締役常務執行役員営業全般統括 兼国内事業カンパニー長 2016年４月 代表取締役社長執行役員（現） |
注３ |
442 |
|
取締役 常務執行役員 |
高屋舗 明 |
1961年７月６日 |
1985年４月 岡谷電機産業入社 2007年４月 オカヤ エレクトリック シンガポール プライベート リミテッド社長 2011年４月 営業本部事業営業統括部長 兼ノイズ事業営業部長 2012年４月 執行役員営業本部副本部長 兼事業営業統括部長 2013年４月 執行役員国際事業カンパニー営業部門長 2016年４月 上席執行役員営業本部長 2017年６月 取締役上席執行役員営業本部長 2020年４月 取締役常務執行役員営業本部長（現） |
注３ |
194 |
|
取締役 上席執行役員 |
本間 勤 |
1960年11月23日 |
1983年４月 株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀 行）入社 1999年11月 同行ロンドン支店副支店長 2002年４月 株式会社みずほコーポレート銀行欧州 企画部次長 2008年４月 同行欧州業務管理部部長 2010年５月 株式会社みずほフィナンシャルグループ 経営企画部付審議役 2013年４月 岡谷電機産業理事 2014年４月 執行役員経営本部副本部長 2016年４月 上席執行役員経営企画室長 2020年４月 上席執行役員生産本部長 2020年７月 取締役上席執行役員生産本部長（現） |
注３ |
159 |
|
取締役 |
昨間 英之 |
1952年３月28日 |
1975年４月 オーバル機器工業株式会社（現株式会社 オーバル）入社 2003年３月 同社経営企画室長、オーバルヨーロッパ株 式会社取締役 2004年６月 同社執行役員経営企画室長、管理部門長 2007年６月 同社取締役兼執行役員経営企画室長、管理 部門長 2008年４月 同社取締役兼執行役員監査室・経営企画室 担当、管理部門長 2011年４月 同社取締役兼常務執行役員経営企画室管 掌、監査室担当、管理部門長 2015年６月 同社常勤顧問 2018年６月 岡谷電機産業取締役（非常勤）（現） |
注３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
|
取締役 |
房前 芳一 |
1952年８月17日 |
1977年４月 日機装株式会社入社 2001年４月 同社流体機器工場長 2006年４月 同社執行役員流体機器工場長 2008年４月 Nikkiso-KSB GmbH社長 2009年４月 株式会社日機装技術研究所（現日機装技研 株式会社）社長 2011年12月 日機装株式会社執行役員インダストリアル 事業本部副本部長 2014年４月 同社業務推進役 2018年６月 岡谷電機産業取締役（非常勤）（現） |
注３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
|
常勤監査役 |
吉村 太一 |
1957年12月28日 |
1980年４月 安田生命保険相互会社（現明治安田生命保 険相互会社）入社 2006年４月 同社コンプライアンス統括部 業務改善推 進室長 2008年４月 同社東京本部部次長 2009年４月 同社大阪事務サービスセンター長 2011年４月 同社医務部長 2013年６月 岡谷電機産業常勤監査役（現） |
注４ |
－ |
|
監査役 |
吉野 卓 |
1950年４月22日 |
1974年４月 沖電気工業株式会社入社 2006年４月 同社経理部長 2007年11月 岡谷電機産業顧問 2008年４月 執行役員経理部長 2009年４月 執行役員管理本部副本部長 2010年６月 取締役執行役員管理本部副本部長 2013年４月 取締役執行役員経営本部経理全般統括 2014年６月 取締役執行役員管理全般統括 2015年６月 監査役（非常勤）（現） |
注５ |
201 |
|
監査役 |
湯澤 公明 |
1951年１月29日 |
1977年４月 帝国ピストンリング株式会社（現ＴＰＲ株 式会社）入社 2004年10月 同社生産企画室主幹 2005年10月 同社第一海外事業部付主幹 兼第二海外事業部付主幹 2006年６月 同社第一海外事業部付主幹ＴＰＲヨーロッ パ社出向（社長） 2011年２月 同社海外事業部付ＴＰＲヨーロッパ社出向 （社長） 2011年６月 同社常勤監査役 2015年６月 岡谷電機産業監査役（非常勤）（現） |
注５ |
－ |
|
計 |
996 |
||||
（注）１．取締役昨間英之、房前芳一の二氏は社外取締役であります。
２．監査役吉村太一、湯澤公明の二氏は社外監査役であります。
３．2020年３月期にかかる定時株主総会の終結の時から２年間
４．2021年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．岡谷電機産業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、「会社法」第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
||||
|
林 孝光 |
1956年２月26日 |
|
－ |
②社外役員の状況
・社外取締役及び社外監査役
岡谷電機産業の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
岡谷電機産業は、企業経営や財務等に相当の知見を有する人物に他社等での経験を活かし、執行から独立して有効かつ公正な経営判断をしていただけることを社外取締役の選任基準としております。また、公正中立な立場から取締役会の職務執行状況を監査するとともに適切な提言・助言をいただけることを社外監査役の選任基準としております。
岡谷電機産業は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりません。選任においては一般株主との利益相反が生じる恐れがなく、人格、識見とも優れ、また、他社の経営層として豊富な経験を有するなど、会社全般にわたって経営を監視する立場に適した人材を選任しております。
社外取締役昨間英之氏は、製造業における取締役の経験を有し、製造業経営に相当の知見を有しております。これらのことからも、社外取締役としての職務を適切に遂行することができると考えております。岡谷電機産業と昨間氏との間に特別の利害関係はありません。昨間氏は、株式会社オーバルに2018年６月まで在籍しておりましたが、岡谷電機産業と同社との間に営業取引はなく、出身会社の意向に影響される立場にありません。岡谷電機産業の取締役会の意思決定に対し、出身会社の意向により著しい影響を及ぼす可能性はないことから、昨間氏が独立性を有すると考えております。
社外取締役房前芳一氏は、技術者として、また海外関係会社社長をはじめとする経営者として、製造業経営に相当の知見を有しております。これらのことからも、社外取締役としての職務を適切に遂行することができると考えております。岡谷電機産業と房前氏との間に特別の利害関係はありません。房前氏は、日機装株式会社に2017年９月まで在籍しておりましたが、岡谷電機産業と同社との間の営業取引は僅少であり、出身会社の意向に影響される立場にありません。岡谷電機産業の取締役会の意思決定に対し、出身会社の意向により著しい影響を及ぼす可能性はないことから、房前氏が独立性を有すると考えております。
岡谷電機産業は、昨間氏及び房前氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役は、取締役会に出席するほか、岡谷電機産業グループの主要会議に出席し、公正中立な立場から審議内容が会社の経営方針に沿うものであるか、企業倫理上の問題がないか等の確認を行い、必要に応じて意思決定の妥当性及び適正性を確保するための発言をしております。また、岡谷電機産業グループ各拠点を訪問し、必要に応じて役員及び社員から聞き取りを行うなど業務の適正性を確認しております。岡谷電機産業と取締役（業務執行取締役等であるものを除く）は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨を定款で定めており、当該内容の契約を締結しております。
社外監査役吉村太一氏には、金融業での経験を活かし、公正中立な立場から取締役の職務執行状況を監査するとともに、独立した立場から経営及び業務執行に提言・助言を期待できると考えております。岡谷電機産業と吉村氏との間に特別の利害関係はありません。吉村氏は、岡谷電機産業の主要な取引先であり、岡谷電機産業株式の9.10％を保有する明治安田生命保険相互会社に2014年６月まで在籍しておりましたが、岡谷電機産業の同社からの借入金が総資産に占める比率は低く、出身会社の意向により著しい影響を及ぼす可能性はないことから、吉村氏が独立性を有すると考えております。
社外監査役湯澤公明氏には、製造業での経験を活かし、公正中立な立場から取締役の職務執行状況を監査するとともに、独立した立場から経営及び業務執行に提言・助言を期待できると考えております。岡谷電機産業と湯澤氏との間に特別の利害関係はありません。湯澤氏は、岡谷電機産業株式の6.34％を保有するＴＰＲ株式会社に2015年６月まで在籍しておりましたが、同社と岡谷電機産業の間に営業取引はなく、出身会社の意向により著しい影響を及ぼす可能性はないことから、湯澤氏が独立性を有すると考えております。
岡谷電機産業は、吉村氏及び湯澤氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役は、取締役会をはじめ重要な会議に出席するほか、全ての取締役との意見交換会の実施、岡谷電機産業グループ各拠点への往査、各部署へのヒアリング等を通して、経営や監査活動全般において客観性や中立性を確保した行動を行っております。
また、岡谷電機産業と監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨を定款で定めており、当該内容の契約を締結しております。
なお、内部統制報告を含めた各監査報告は取締役会にて社外取締役及び社外監査役に報告されております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
a. 有価証券報告書提出日（2020年７月10日）現在の状況
男性 7名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
|
代表取締役 社長執行役員 |
山田 尚人 |
1957年４月26日 |
1980年４月 岡谷電機産業入社 2004年５月 オカヤ エレクトリック シンガポール プライベート リミテッド社長 2007年４月 営業本部国内営業統括部長 2008年４月 執行役員国内営業統括部長 2010年４月 執行役員営業本部長兼事業営業統括部長 2011年４月 執行役員営業本部長 2012年６月 取締役執行役員営業本部長 2013年４月 取締役執行役員経営本部営業全般統括 兼国内事業カンパニー長 2014年６月 取締役常務執行役員営業全般統括兼国 内事業カンパニー長 2016年４月 代表取締役社長執行役員（現） |
注３ |
380 |
|
取締役 常務執行役員 |
高屋舗 明 |
1961年７月６日 |
1985年４月 岡谷電機産業入社 2007年４月 オカヤ エレクトリック シンガポール プライベート リミテッド社長 2011年４月 営業本部事業営業統括部長兼ノイズ事業営 業部長 2012年４月 執行役員営業本部副本部長兼事業営業統括 部長 2013年４月 執行役員国際事業カンパニー営業部門長 2016年４月 上席執行役員営業本部長 2017年６月 取締役上席執行役員営業本部長 2020年４月 取締役常務執行役員営業本部長（現） |
注３ |
163 |
|
取締役 |
昨間 英之 |
1952年３月28日 |
1975年４月 オーバル機器工業株式会社（現株式会社 オーバル）入社 2003年３月 同社経営企画室長、オーバルヨーロッパ株 式会社取締役 2004年６月 同社執行役員経営企画室長、管理部門長 2007年６月 同社取締役兼執行役員経営企画室長、管理 部門長 2008年４月 同社取締役兼執行役員監査室・経営企画室 担当、管理部門長 2011年４月 同社取締役兼常務執行役員経営企画室管 掌、監査室担当、管理部門長 2015年６月 同社常勤顧問 2018年６月 岡谷電機産業取締役（非常勤）（現） |
注３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
|
取締役 |
房前 芳一 |
1952年８月17日 |
1977年４月 日機装株式会社入社 2001年４月 同社流体機器工場長 2006年４月 同社執行役員流体機器工場長 2008年４月 Nikkiso-KSB GmbH社長 2009年４月 株式会社日機装技術研究所（現日機装技研 株式会社）社長 2011年12月 日機装株式会社執行役員インダストリアル 事業本部副本部長 2014年４月 同社業務推進役 2018年６月 岡谷電機産業取締役（非常勤）（現） |
注３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
|
常勤監査役 |
吉村 太一 |
1957年12月28日 |
1980年４月 安田生命保険相互会社（現明治安田生命保 険相互会社）入社 2003年12月 同社札幌支社 次長兼業務部長 2006年４月 同社コンプライアンス統括部 業務改善推 進室長 2011年４月 同社医務部長 2013年４月 同社関連事業部 審議役 2013年６月 岡谷電機産業常勤監査役（現） |
注４ |
－ |
|
監査役 |
吉野 卓 |
1950年４月22日 |
1974年４月 沖電気工業株式会社入社 2006年４月 同社経理部長 2007年11月 岡谷電機産業顧問 2008年４月 執行役員経理部長 2009年４月 執行役員管理副本部長 2010年６月 取締役執行役員管理副本部長 2013年４月 取締役執行役員経営本部経理全般統括 2014年６月 取締役執行役員管理全般統括 2015年６月 監査役（非常勤）（現） |
注５ |
197 |
|
監査役 |
湯澤 公明 |
1951年１月29日 |
1977年４月 帝国ピストンリング株式会社（現ＴＰＲ株 式会社）入社 2004年10月 同社生産企画室主幹 2005年10月 同社第一海外事業部付主幹兼第二海外事 業部付主幹 2006年６月 同社第一海外事業部付主幹ＴＰＲヨーロッ パ社出向（社長） 2011年２月 同社海外事業部付ＴＰＲヨーロッパ社出向 （社長） 2011年６月 同社常勤監査役 2015年６月 岡谷電機産業監査役（非常勤）（現） |
注５ |
－ |
|
計 |
740 |
||||
（注）１．取締役昨間英之、房前芳一の二氏は社外取締役であります。
２．監査役吉村太一、湯澤公明の二氏は社外監査役であります。
３．2018年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2017年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．岡谷電機産業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、「会社法」第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
||||
|
林 孝光 |
1956年２月26日 |
|
－ |
ｂ. 2020年６月30日に開催された定時株主総会にて「取締役５名選任の件」が承認可決されており、同年７月30日開催予定の継続会終了を以て、岡谷電機産業の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。
男性 8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
任期 |
|
代表取締役 社長執行役員 |
山田 尚人 |
注３ |
|
取締役 常務執行役員 |
高屋舗 明 |
注３ |
|
取締役 上席執行役員 |
本間 勤 |
注３ |
|
取締役 |
昨間 英之 |
注３ |
|
取締役 |
房前 芳一 |
注３ |
|
常勤監査役 |
吉村 太一 |
注４ |
|
監査役 |
吉野 卓 |
注５ |
|
監査役 |
湯澤 公明 |
注５ |
（注）１．取締役昨間英之、房前芳一の二氏は社外取締役であります。
２．監査役吉村太一、湯澤公明の二氏は社外監査役であります。
３．2020年３月期にかかる定時株主総会の終結の時から２年間
４．2017年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
②社外役員の状況
・社外取締役及び社外監査役
岡谷電機産業の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
岡谷電機産業は、企業経営や財務等に相当の知見を有する人物に他社等での経験を活かし、執行から独立して有効かつ公正な経営判断をしていただけることを社外取締役の選任基準としております。また、公正中立な立場から取締役会の職務執行状況を監査するとともに適切な提言・助言をいただけることを社外監査役の選任基準としております。
岡谷電機産業は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりません。選任においては一般株主との利益相反が生じる恐れがなく、人格、識見とも優れ、また、他社の経営層として豊富な経験を有するなど、会社全般にわたって経営を監視する立場に適した人材を選任しております。
社外取締役昨間英之氏は、製造業における取締役の経験を有し、製造業経営に相当の知見を有しております。これらのことからも、社外取締役としての職務を適切に遂行することができると考えております。岡谷電機産業と昨間氏との間に特別の利害関係はありません。昨間氏は、株式会社オーバルに2018年６月まで在籍しておりましたが、岡谷電機産業と同社との間に営業取引はなく、出身会社の意向に影響される立場にありません。岡谷電機産業の取締役会の意思決定に対し、出身会社の意向により著しい影響を及ぼす可能性はないことから、昨間氏が独立性を有すると考えております。
社外取締役房前芳一氏は、技術者として、また海外関係会社社長をはじめとする経営者として、製造業経営に相当の知見を有しております。これらのことからも、社外取締役としての職務を適切に遂行することができると考えております。岡谷電機産業と房前氏との間に特別の利害関係はありません。房前氏は、日機装株式会社に2017年９月まで在籍しておりましたが、岡谷電機産業と同社との間の営業取引は僅少であり、出身会社の意向に影響される立場にありません。岡谷電機産業の取締役会の意思決定に対し、出身会社の意向により著しい影響を及ぼす可能性はないことから、房前氏が独立性を有すると考えております。
岡谷電機産業は、昨間氏及び房前氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役は、取締役会に出席するほか、岡谷電機産業グループの主要会議に出席し、公正中立な立場から審議内容が会社の経営方針に沿うものであるか、企業倫理上の問題がないか等の確認を行い、必要に応じて意思決定の妥当性及び適正性を確保するための発言をしております。また、岡谷電機産業グループ各拠点を訪問し、必要に応じて役員及び社員から聞き取りを行うなど業務の適正性を確認しております。岡谷電機産業と取締役（業務執行取締役等であるものを除く）は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨を定款で定めており、当該内容の契約を締結しております。
社外監査役吉村太一氏には、金融業での経験を活かし、公正中立な立場から取締役の職務執行状況を監査するとともに、独立した立場から経営及び業務執行に提言・助言を期待できると考えております。岡谷電機産業と吉村氏との間に特別の利害関係はありません。吉村氏は、岡谷電機産業の主要な取引先であり、岡谷電機産業株式の9.10％を保有する明治安田生命保険相互会社に2014年６月まで在籍しておりましたが、岡谷電機産業の同社からの借入金が総資産に占める比率は低く、出身会社の意向により著しい影響を及ぼす可能性はないことから、吉村氏が独立性を有すると考えております。
社外監査役湯澤公明氏には、製造業での経験を活かし、公正中立な立場から取締役の職務執行状況を監査するとともに、独立した立場から経営及び業務執行に提言・助言を期待できると考えております。岡谷電機産業と湯澤氏との間に特別の利害関係はありません。湯澤氏は、岡谷電機産業株式の6.34％を保有するＴＰＲ株式会社に2015年６月まで在籍しておりましたが、同社と岡谷電機産業の間に営業取引はなく、出身会社の意向により著しい影響を及ぼす可能性はないことから、湯澤氏が独立性を有すると考えております。
岡谷電機産業は、吉村氏及び湯澤氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役は、取締役会をはじめ重要な会議に出席するほか、全ての取締役との意見交換会の実施、岡谷電機産業グループ各拠点への往査、各部署へのヒアリング等を通して、経営や監査活動全般において客観性や中立性を確保した行動を行っております。
また、岡谷電機産業と監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨を定款で定めており、当該内容の契約を締結しております。
なお、内部統制報告を含めた各監査報告は取締役会にて社外取締役及び社外監査役に報告されております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
|
代表取締役 社長執行役員 |
山田 尚人 |
1957年４月26日 |
1980年４月 岡谷電機産業入社 2004年５月 オカヤ エレクトリック シンガポール プライベート リミテッド社長 2007年４月 営業本部国内営業統括部長 2008年４月 執行役員国内営業統括部長 2010年４月 執行役員営業本部長兼事業営業統括部長 2011年４月 執行役員営業本部長 2012年６月 取締役執行役員営業本部長 2013年４月 取締役執行役員経営本部営業全般統括 兼国内事業カンパニー長 2014年６月 取締役常務執行役員営業全般統括兼国 内事業カンパニー長 2016年４月 代表取締役社長執行役員（現） |
注３ |
319 |
|
取締役 専務執行役員 |
清田 宗明 |
1957年４月３日 |
1981年４月 株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀 行）入行 2004年６月 株式会社みずほコーポレート銀行国際為替 部長 2007年４月 同行バンコック支店長 2009年４月 みずほ証券株式会社執行役員兼スイスみず ほ銀行社長 2010年６月 岡谷電機産業常勤監査役 2012年６月 常務執行役員経営企画本部長 2013年４月 常務執行役員国際事業カンパニー長 2013年５月 岡谷香港有限公司董事長 2014年６月 取締役常務執行役員国際事業カンパニー長 2016年４月 取締役常務執行役員 2018年４月 取締役専務執行役員（現） |
注３ |
212 |
|
取締役 上席執行役員 |
高屋舗 明 |
1961年７月６日 |
1985年４月 岡谷電機産業入社 2007年４月 オカヤ エレクトリック シンガポール プライベート リミテッド社長 2011年４月 営業本部事業営業統括部長兼ノイズ事業営 業部長 2012年４月 執行役員営業本部副本部長兼事業営業統括 部長 2013年４月 執行役員国際事業カンパニー営業部門長 2016年４月 上席執行役員営業本部長 2017年６月 取締役上席執行役員営業本部長（現） |
注３ |
133 |
|
取締役 |
昨間 英之 |
1952年３月28日 |
1975年４月 オーバル機器工業株式会社（現株式会社 オーバル）入社 2003年３月 同社経営企画室長、オーバルヨーロッパ株 式会社取締役 2004年６月 同社執行役員経営企画室長、管理部門長 2007年６月 同社取締役兼執行役員経営企画室長、管理 部門長 2008年４月 同社取締役兼執行役員監査室・経営企画室 担当、管理部門長 2011年４月 同社取締役兼常務執行役員経営企画室管 掌、監査室担当、管理部門長 2015年６月 同社常勤顧問 2018年６月 岡谷電機産業取締役（非常勤）（現） |
注３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
|
取締役 |
房前 芳一 |
1952年８月17日 |
1977年４月 日機装株式会社入社 2001年４月 同社流体機器工場長 2006年４月 同社執行役員流体機器工場長 2008年４月 Nikkiso-KSB GmbH社長 2009年４月 株式会社日機装技術研究所（現日機装技研 株式会社）社長 2011年12月 日機装株式会社執行役員インダストリアル 事業本部副本部長 2014年４月 同社業務推進役 2017年６月 同社退社 2018年６月 岡谷電機産業取締役（非常勤）（現） |
注３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
|
常勤監査役 |
吉村 太一 |
1957年12月28日 |
1980年４月 安田生命保険相互会社（現明治安田生命保 険相互会社）入社 2003年12月 同社札幌支社 次長兼業務部長 2006年４月 同社コンプライアンス統括部 業務改善推 進室長 2011年４月 同社医務部長 2013年４月 同社関連事業部 審議役 2013年６月 岡谷電機産業常勤監査役（現） |
注４ |
－ |
|
監査役 |
吉野 卓 |
1950年４月22日 |
1974年４月 沖電気工業株式会社入社 2006年４月 同社経理部長 2007年11月 岡谷電機産業顧問 2008年４月 執行役員経理部長 2009年４月 執行役員管理副本部長 2010年６月 取締役執行役員管理副本部長 2013年４月 取締役執行役員経営本部経理全般統括 2014年６月 取締役執行役員管理全般統括 2015年６月 監査役（非常勤）（現） |
注５ |
194 |
|
監査役 |
湯澤 公明 |
1951年１月29日 |
1977年４月 帝国ピストンリング株式会社（現ＴＰＲ株 式会社）入社 2004年10月 同社生産企画室主幹 2005年10月 同社第一海外事業部付主幹兼第二海外事 業部付主幹 2006年６月 同社第一海外事業部付主幹ＴＰＲヨーロッ パ社出向（社長） 2011年２月 同社海外事業部付ＴＰＲヨーロッパ社出向 （社長） 2011年６月 同社常勤監査役 2015年６月 岡谷電機産業監査役（非常勤）（現） |
注５ |
－ |
|
計 |
858 |
||||
（注）１．取締役昨間英之、房前芳一の二氏は社外取締役である。
２．監査役吉村太一、湯澤公明の二氏は社外監査役である。
３．2018年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2017年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．岡谷電機産業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、「会社法」第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任している。
補欠監査役の略歴は以下のとおりである。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
||||
|
林 孝光 |
1956年２月26日 |
|
－ |
②社外役員の状況
・社外取締役及び社外監査役
岡谷電機産業の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
岡谷電機産業は、企業経営や財務等に相当の知見を有する人物に他社等での経験を活かし、執行から独立して有効かつ公正な経営判断をしていただけることを社外取締役の選任基準としております。また、公正中立な立場から取締役会の職務執行状況を監査するとともに適切な提言・助言をいただけることを社外監査役の選任基準としております。
岡谷電機産業は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりません。選任においては一般株主との利益相反が生じる恐れがなく、人格、識見とも優れ、また、他社の経営層として豊富な経験を有するなど、会社全般にわたって経営を監視する立場に適した人材を選任しております。
社外取締役昨間英之氏は、製造業における取締役の経験を有し、製造業経営に相当の知見を有しております。これらのことからも、社外取締役としての職務を適切に遂行することができると考えております。岡谷電機産業と昨間氏との間に特別の利害関係はありません。昨間氏は、株式会社オーバルに2018年６月まで在籍しておりましたが、岡谷電機産業と同社との間に営業取引はなく、出身会社の意向に影響される立場にありません。岡谷電機産業の取締役会の意思決定に対し、出身会社の意向により著しい影響を及ぼす可能性はないことから、昨間氏が独立性を有すると考えております。
社外取締役房前芳一氏は、技術者として、また海外関係会社社長をはじめとする経営者として、製造業経営に相当の知見を有しております。これらのことからも、社外取締役としての職務を適切に遂行することができると考えております。岡谷電機産業と房前氏との間に特別の利害関係はありません。房前氏は、日機装株式会社に2017年９月まで在籍しておりましたが、岡谷電機産業と同社との間の営業取引は僅少であり、出身会社の意向に影響される立場にありません。岡谷電機産業の取締役会の意思決定に対し、出身会社の意向により著しい影響を及ぼす可能性はないことから、房前氏が独立性を有すると考えております。
岡谷電機産業は、昨間氏及び房前氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役は、取締役会に出席するほか、岡谷電機産業グループの主要会議に出席し、公正中立な立場から審議内容が会社の経営方針に沿うものであるか、企業倫理上の問題がないか等の確認を行い、必要に応じて意思決定の妥当性及び適正性を確保するための発言をしております。また、岡谷電機産業グループ各拠点を訪問し、必要に応じて役員及び社員から聞き取りを行うなど業務の適正性を確認しております。岡谷電機産業と取締役（業務執行取締役等であるものを除く）は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨を定款で定めており、当該内容の契約を締結しております。
社外監査役吉村太一氏には、金融業での経験を活かし、公正中立な立場から取締役の職務執行状況を監査するとともに、独立した立場から経営及び業務執行に提言・助言を期待できると考えております。岡谷電機産業と吉村氏との間に特別の利害関係はありません。吉村氏は、岡谷電機産業の主要な取引先であり、岡谷電機産業株式の9.09％を保有する明治安田生命保険相互会社に2014年６月まで在籍しておりましたが、岡谷電機産業の同社からの借入金が総資産に占める比率は低く、出身会社の意向により著しい影響を及ぼす可能性はないことから、吉村氏が独立性を有すると考えております。
社外監査役湯澤公明氏には、製造業での経験を活かし、公正中立な立場から取締役の職務執行状況を監査するとともに、独立した立場から経営及び業務執行に提言・助言を期待できると考えております。岡谷電機産業と湯澤氏との間に特別の利害関係はありません。湯澤氏は、岡谷電機産業株式の6.34％を保有するＴＰＲ株式会社に2015年６月まで在籍しておりましたが、同社と岡谷電機産業の間に営業取引はなく、出身会社の意向により著しい影響を及ぼす可能性はないことから、湯澤氏が独立性を有すると考えております。
岡谷電機産業は、吉村氏及び湯澤氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役は、取締役会をはじめ重要な会議に出席するほか、全ての取締役との意見交換会の実施、岡谷電機産業グループ各拠点への往査、各部署へのヒアリング等を通して、経営や監査活動全般において客観性や中立性を確保した行動を行っております。
また、岡谷電機産業と監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨を定款で定めており、当該内容の契約を締結しております。
なお、内部統制報告を含めた各監査報告は取締役会にて社外取締役及び社外監査役に報告されております。
男性 ８名 女性 ０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
社長執行役員 |
山田 尚人 |
昭和32年４月26日 |
|
注３ |
269 |
||||||||||||||||||||||
|
取 締 役 |
専務執行役員 |
清田 宗明 |
昭和32年４月３日 |
|
注３ |
179 |
||||||||||||||||||||||
|
取 締 役 |
上席執行役員 |
高屋舗 明 |
昭和36年７月６日 |
|
注３ |
108 |
||||||||||||||||||||||
|
取 締 役 |
|
昨間 英之 |
昭和27年３月28日 |
|
注３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取 締 役 |
|
房前 芳一 |
昭和27年８月17日 |
|
注３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||
|
常勤監査役 |
|
吉村 太一 |
昭和32年12月28日 |
|
注４ |
－ |
||||
|
監 査 役 |
|
吉野 卓 |
昭和25年４月22日 |
|
注５ |
192 |
||||
|
監 査 役 |
|
湯澤 公明 |
昭和26年１月29日 |
|
注５
|
－ |
||||
|
|
|
|
|
計 |
|
748 |
（注）１．取締役昨間英之、房前芳一の二氏は社外取締役である。
２．監査役吉村太一、湯澤公明の二氏は社外監査役である。
３．平成30年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．平成29年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成27年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．岡谷電機産業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、「会社法」第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任している。
補欠監査役の略歴は以下のとおりである。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
||||
|
林 孝光 |
昭和31年２月26日 |
|
― |
男性 ７名 女性 ０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
社長執行役員 |
山田 尚人 |
昭和32年４月26日 |
|
注２ |
223 |
||||||||||||||||||||||
|
取 締 役 |
常務執行役員 |
清田 宗明 |
昭和32年４月３日 |
|
注２ |
152 |
||||||||||||||||||||||
|
取 締 役 |
上席執行役員 |
高屋舗 明 |
昭和36年７月６日 |
|
注３ |
88 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||
|
常勤監査役 |
|
吉村 太一 |
昭和32年12月28日 |
|
注４ |
― |
||||
|
監 査 役 |
|
吉野 卓 |
昭和25年４月22日 |
|
注５ |
189 |
||||
|
監 査 役 |
|
湯澤 公明 |
昭和26年１月29日 |
|
注５ |
― |
||||
|
|
|
|
|
計 |
|
652 |
（注）１．監査役吉村太一、湯澤公明の二氏は社外監査役である。
２．平成28年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
３．平成29年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成29年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成27年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．岡谷電機産業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、「会社法」第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任している。
補欠監査役の略歴は以下のとおりである。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
||||
|
林 孝光 |
昭和31年２月26日 |
|
― |
男性 ７名 女性 ０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
社長執行役員 |
山田 尚人 |
昭和32年４月26日 |
|
注３ |
166 |
||||||||||||||||||||||
|
取 締 役 |
会長執行役員 |
山岸 久芳 |
昭和26年１月28日 |
|
注３ |
461 |
||||||||||||||||||||||
|
取 締 役 |
常務執行役員 |
清田 宗明 |
昭和32年４月３日 |
|
注３ |
119 |
||||||||||||||||||||||
|
取 締 役 |
|
小口 徹 |
昭和25年10月２日 |
|
注３ |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||
|
常勤監査役 |
|
吉村 太一 |
昭和32年12月28日 |
|
注４ |
― |
||||
|
監 査 役 |
|
吉野 卓 |
昭和25年４月22日 |
|
注５ |
186 |
||||
|
監 査 役 |
|
湯澤 公明 |
昭和26年１月29日 |
|
注５ |
― |
||||
|
|
|
|
|
計 |
|
932 |
（注）１．取締役小口徹氏は社外取締役である。
２．監査役吉村太一、湯澤公明の二氏は社外監査役である。
３．平成28年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．平成25年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成27年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．岡谷電機産業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、「会社法」第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任している。
補欠監査役の略歴は以下のとおりである。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
||||
|
林 孝光 |
昭和31年２月26日 |
|
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※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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