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ヘリオステクノホールディング(6927)の株価チャート ヘリオステクノホールディング(6927)の業績 親会社と関係会社
2026年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率 22.2％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
佐 藤 良 久
|
1961年３月10日生
|
2009年７月
|
ナカンテクノ株式会社入社
同社取締役社長就任
|
2010年１月
|
同社代表取締役社長就任（現任）
|
2012年６月
|
ヘリオステクノホールディング取締役就任
|
2016年10月
|
株式会社リードテック
代表取締役会長就任
|
2018年６月
|
ヘリオステクノホールディング代表取締役社長就任（現任）
|
2022年５月
|
株式会社リードテック
代表取締役会長就任
|
2022年12月
|
フェニックス電機株式会社
代表取締役社長就任
|
2022年12月
|
株式会社ルクス
代表取締役社長就任
|
2025年５月
|
株式会社ルクス
取締役顧問就任（現任）
|
2025年５月
|
株式会社リードテック
取締役会長就任（現任）
|
2026年１月
|
台湾納慷泰克股份有限公司 董事長就任（現任）
|
|
(注)1
|
76,163
|
取締役
|
秋 葉 泰
|
1967年９月３日生
|
2011年８月
|
ナカンテクノ株式会社入社
|
2012年５月
|
同社取締役管理部部長就任
|
2016年10月
|
株式会社リードテック監査役就任
|
2019年５月
|
ヘリオステクノホールディング統括管理部部長就任
|
2019年６月
|
ヘリオステクノホールディング取締役統括管理部部長就任
|
2020年６月
|
ヘリオステクノホールディング常務取締役事業企画開発室室長兼統括管理部部長就任
|
2020年12月
|
ヘリオステクノホールディング常務取締役事業企画開発室室長
就任
|
2021年５月
|
ナカンテクノ株式会社
取締役社長室室長就任
|
2021年11月
|
ヘリオステクノホールディング常務取締役事業企画開発室室長兼統括管理部部長就任
|
2022年５月
|
ヘリオステクノホールディング常務取締役社長室室長兼統括管理部部長就任
|
2022年５月
|
フェニックス電機株式会社取締役就任
|
2022年10月
|
株式会社ルクス取締役就任（現任)
|
2024年３月
|
フェニックス電機株式会社
代表取締役社長就任（現任）
|
2024年４月
|
ヘリオステクノホールディング常務取締役社長室室長就任
|
2025年４月
|
株式会社テクノ工房
代表取締役就任
|
2025年６月
|
ヘリオステクノホールディング取締役就任（現任)
|
|
(注)1
|
47,334
|
取締役
|
西 田 真 澄
|
1985年１月31日生
|
2008年11月
|
日興シティグループ証券
（現 シティグループ証券）入社
|
2014年12月
|
Citigroup Global Markets Inc.
(New York)入社
|
2021年５月
|
ダルトン・アドバイザリー株式会社
入社
|
2022年10月
|
Hikari Acquisition株式会社
代表取締役就任(現任)
|
2023年１月
|
ダルトン・アドバイザリー株式会社
マネージング・ディレクター就任
（現任）
|
2023年１月
|
Dalton Investments, Inc.
Partner就任（現任）
|
2023年８月
|
Rising Sun Management Ltd.
Partner and Head of Research
就任（現任）
|
2025年６月
|
ヘリオステクノホールディング取締役就任（現任)
|
2025年７月
|
ヘリオス テクノ インベストメンツ株式会社代表取締役社長就任（現任）
|
2026年４月
|
株式会社ホンダ取締役就任（現任)
|
|
(注)1
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
水 落 一 隆
|
1970年３月15日生
|
1997年４月
|
東京青山法律事務所（現 ベーカー＆マッケンジー法律事務所）入所
|
2002年８月
|
Baker & McKenzie Chicago入所
|
2006年１月
|
ベーカー＆マッケンジー法律事務所パートナー
|
2018年７月
|
日比谷中田法律事務所パートナー
(現任)
|
2020年２月
|
Rising Sun Management Ltd.
President就任（現任）
|
2025年６月
|
ヘリオステクノホールディング取締役就任（現任)
|
2025年７月
|
ヘリオス テクノ インベストメンツ株式会社代表取締役副社長就任（現任）
|
2026年４月
|
株式会社ホンダ代表取締役就任（現任)
|
|
(注)1
|
―
|
取締役
|
名 倉 啓 太
|
1971年１月11日生
|
1998年４月
|
弁護士登録 （大阪弁護士会所属）
淀屋橋合同法律事務所（現 弁護士法人淀屋橋・山上合同）入所（現任）
|
2002年２月
|
第一東京弁護士会に登録換
|
2017年６月
|
株式会社マイスターエンジニアリング
監査役就任
|
2020年６月
|
ヘリオステクノホールディング取締役就任（現任）
|
2021年３月
|
ＤＩＣ株式会社監査役就任（現任)
|
|
(注)1
|
―
|
取締役
|
木 下 玲 子
|
1964年７月３日生
|
1987年４月
|
株式会社日本興業銀行（現 株式会社みずほフィナンシャルグループ）入行
|
2000年４月
|
リーマン・ブラザーズ証券会社
ヴァイス・プレジデント就任
|
2002年10月
|
株式会社東京スター銀行
シニア・ヴァイス・プレジデント就任
|
2005年７月
|
エスビーアイ・キャピタル株式会社
（現 ＳＢＩキャピタル株式会社）
取締役執行役員常務就任
|
2006年１月
|
ＳＢＩ債権回収サービス株式会社
代表取締役ＣＯＯ就任
|
2006年６月
|
ＳＢＩキャピタルソリューションズ株式会社（現 アドミラルキャピタル株式会社）代表取締役就任（現任）
|
2007年６月
|
ＳＢＩホールディングス株式会社
取締役執行役員常務就任
|
2008年７月
|
ＳＢＩレセプト株式会社代表取締役就任
|
2011年５月
|
株式会社Ｄｏフィナンシャルサービス
代表取締役就任（現任）
|
2018年６月
|
東日本信販株式会社
代表取締役就任（現任）
|
2020年６月
|
ヘリオステクノホールディング取締役就任（現任）
|
2021年２月
|
株式会社ユニーファイナンス
代表取締役就任（現任）
|
2022年５月
|
フェニックス電機株式会社
取締役就任（現任）
|
2022年12月
|
ウィスタリアン株式会社
代表取締役就任（現任）
|
2024年８月
|
株式会社クスリのアオキホールディングス取締役就任（現任）
|
2025年６月
|
第一三共株式会社取締役就任（現任）
|
|
(注)1
|
―
|
常勤監査役
|
鬼 塚 達 哉
|
1958年７月７日生
|
1982年４月
|
株式会社太陽神戸銀行
（現 株式会社三井住友銀行）入行
|
2002年４月
|
同行深江支店支店長就任
|
2009年７月
|
ナカンテクノ株式会社入社
同社生産管理部部長就任
|
2010年５月
|
同社取締役生産管理部部長就任
|
2011年12月
|
同社取締役版事業部部長就任
|
2019年９月
|
ヘリオステクノホールディング内部監査室室長就任
|
2020年６月
|
ヘリオステクノホールディング監査役就任（現任）
|
2023年５月
|
フェニックス電機株式会社
監査役就任（現任）
|
2025年７月
|
ヘリオス テクノ インベストメンツ株式会社監査役就任（現任）
|
2026年４月
|
株式会社ホンダ監査役就任（現任)
|
|
(注)2
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
鈴 木 智 子
|
1973年11月22日生
|
1996年10月
|
監査法人トーマツ
（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2003年９月
|
公認会計士登録
|
2005年８月
|
鈴木智子公認会計士事務所開設代表（現任）
|
2006年３月
|
税理士登録
|
2012年９月
|
特定非営利活動法人NPO会計税務専門家ネットワーク理事就任
|
2015年７月
|
いちごホテルリート投資法人
監督役員就任
|
2019年６月
|
ブルドックソース株式会社
社外取締役就任
|
2022年６月
|
ＵＢＥ株式会社
取締役（監査等委員）就任（現任）
|
2023年６月
|
ヘリオステクノホールディング監査役就任（現任）
|
2024年６月
|
双日株式会社
取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)2
|
―
|
監査役
|
木 内 敬
|
1969年11月23日生
|
1998年10月
|
朝日監査法人
（現 有限責任 あずさ監査法人）入所
|
2006年10月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会所属）
長島・大野・常松法律事務所入所
|
2011年４月
|
金融庁検査局出向
|
2013年５月
|
長島・大野・常松法律事務所復帰
|
2019年８月
|
三浦法律事務所パートナー（現任）
|
2020年２月
|
公認会計士再登録
|
2024年６月
|
ヘリオステクノホールディング監査役就任（現任）
|
|
(注)2
|
―
|
計
|
123,497
|
(注)１ 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 監査役鬼塚達哉及び監査役木内敬の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、監査役鈴木智子の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役名倉啓太及び取締役木下玲子は、社外取締役であります。
監査役鈴木智子及び監査役木内敬は、社外監査役であります。
４ ヘリオステクノホールディングは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
八 木 竹 彦
|
1947年８月27日生
|
1971年４月
|
川崎重工業株式会社入社
|
(注)
|
―
|
2002年４月
|
川重防災工業株式会社監査室長就任
|
2003年７月
|
同社常勤監査役就任
|
2007年７月
|
エア・ウォーター株式会社監査室部長就任
|
2012年８月
|
ナカンテクノ株式会社監査役就任（現任）
|
2020年５月
|
株式会社リードテック監査役就任（現任）
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
ヘリオステクノホールディングの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
＜社外取締役＞
・名倉啓太氏
名倉啓太氏は、弁護士としての豊富な知見と経験を有しており、企業法務に精通する専門家としての見地から、ヘリオステクノホールディング及びヘリオステクノホールディンググループの意思決定や業務執行への適切な監督機能を発揮できると考えております。なお、同氏は、ヘリオステクノホールディングの主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がなく、独立性を有しており、社外取締役として選任しております。
・木下玲子氏
木下玲子氏は、長年に亘る経営者としての豊富な経験と金融及び投資の専門家としての見地から、ヘリオステクノホールディング及びヘリオステクノホールディンググループの経営に資する助言や提言等を含む監督機能を担えると考えております。なお、同氏は、ヘリオステクノホールディングの主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がなく、独立性を有しており、社外取締役として選任しております。
＜社外監査役＞
・鈴木智子氏
鈴木智子氏は、監査法人で会計監査や内部管理体制整備支援業務に従事し、現在は公認会計士事務所の代表を務めております。また特定非営利活動法人での会計監査や投資法人での職務執行の監督経験等を通じて企業経営及び会計に関する幅広い見識を有しており、社外監査役としての役割である監査機能を果たすことができると考えております。なお、同氏は、ヘリオステクノホールディングの主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がなく、独立性を有しており、社外監査役として選任しております。
・木内敬氏
木内敬氏は、弁護士及び公認会計士として豊富な経験と専門的な知識を有しており、企業法務及び財務会計の視点から、ヘリオステクノホールディング及びヘリオステクノホールディンググループの意思決定や業務執行への適切な監督機能を発揮し、社外監査役としての役割である監査機能を果たすことができると考えております。なお、同氏は、ヘリオステクノホールディングの主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がなく、独立性を有しており、社外監査役として選任しております。
ヘリオステクノホールディングの社外取締役は、独立した立場から取締役及び取締役会の監督機能を強化する役割を果たしております。
また、社外監査役は、常勤監査役と綿密に連携を図りながら、随時社内からの十分な情報収集を行っており、監査役会の監査機能を強化する役割を果たしております。ヘリオステクノホールディングは、社外取締役又は社外監査役を選任するためのヘリオステクノホールディングからの独立性に関する基準はありませんが、人的関係、資本的関係及び取引関係等の利害関係、また専門性及び独立性などを総合的に判断して選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
内部監査室では、事業年度に１回以上、全部門及び全子会社に対して監査ヒアリングを実施しております。当該監査において認識された業務執行の状況については、問題点も含め報告書を作成し、取締役（社外取締役含む）及び監査役（社外監査役含む）に直接報告を行っております。また、「三様監査」の体制をとっており、監査法人と監査役会の連携が密であるだけでなく、内部監査室は監査役と合同で監査を行っております。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率 22.2％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
佐 藤 良 久
|
1961年３月10日生
|
2009年７月
|
ナカンテクノ株式会社入社
同社取締役社長就任
|
2010年１月
|
同社代表取締役社長就任（現任）
|
2012年６月
|
ヘリオステクノホールディング取締役就任
|
2016年10月
|
株式会社リードテック
代表取締役会長就任
|
2018年６月
|
ヘリオステクノホールディング代表取締役社長就任（現任）
|
2022年５月
|
株式会社リードテック
代表取締役会長就任
|
2022年12月
|
フェニックス電機株式会社
代表取締役社長就任
|
2022年12月
|
株式会社ルクス
代表取締役社長就任
|
2025年５月
|
株式会社ルクス
取締役顧問就任（現任）
|
2025年５月
|
株式会社リードテック
取締役会長就任（現任）
|
|
(注)1
|
73,939
|
取締役
|
秋 葉 泰
|
1967年９月３日生
|
2011年８月
|
ナカンテクノ株式会社入社
|
2012年５月
|
同社取締役管理部部長就任
|
2016年10月
|
株式会社リードテック監査役就任
|
2019年５月
|
ヘリオステクノホールディング統括管理部部長就任
|
2019年６月
|
ヘリオステクノホールディング取締役統括管理部部長就任
|
2020年６月
|
ヘリオステクノホールディング常務取締役事業企画開発室室長兼統括管理部部長就任
|
2020年12月
|
ヘリオステクノホールディング常務取締役事業企画開発室室長
就任
|
2021年５月
|
ナカンテクノ株式会社
取締役社長室室長就任
|
2021年11月
|
ヘリオステクノホールディング常務取締役事業企画開発室室長兼統括管理部部長就任
|
2022年５月
|
ヘリオステクノホールディング常務取締役社長室室長兼統括管理部部長就任
|
2022年５月
|
フェニックス電機株式会社取締役就任
|
2022年10月
|
株式会社ルクス取締役就任（現任)
|
2024年３月
|
フェニックス電機株式会社
代表取締役社長就任（現任）
|
2024年４月
|
ヘリオステクノホールディング常務取締役社長室室長就任
|
2025年４月
|
株式会社テクノ工房
代表取締役就任（現任）
|
2025年６月
|
ヘリオステクノホールディング取締役就任（現任)
|
|
(注)1
|
45,666
|
取締役
|
西 田 真 澄
|
1985年１月31日生
|
2008年11月
|
日興シティグループ証券
（現 シティグループ証券）入社
|
2014年12月
|
Citigroup Global Markets Inc.
(New York)入社
|
2021年５月
|
ダルトン・アドバイザリー株式会社
入社
|
2022年10月
|
Hikari Acquisition株式会社
代表取締役就任(現任)
|
2023年１月
|
ダルトン・アドバイザリー株式会社
マネージング・ディレクター就任
（現任）
|
2023年１月
|
Dalton Investments, Inc.
Partner就任（現任）
|
2023年８月
|
Rising Sun Management Ltd.
Partner and Head of Research
就任（現任）
|
2025年６月
|
ヘリオステクノホールディング取締役就任（現任)
|
|
(注)1
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
水 落 一 隆
|
1970年３月15日生
|
1997年４月
|
東京青山法律事務所（現 ベーカー＆マッケンジー法律事務所）入所
|
2002年８月
|
Baker & McKenzie Chicago入所
|
2006年１月
|
ベーカー＆マッケンジー法律事務所パートナー
|
2018年７月
|
日比谷中田法律事務所パートナー
(現任)
|
2020年２月
|
Rising Sun Management Ltd.
President就任（現任）
|
2025年６月
|
ヘリオステクノホールディング取締役就任（現任)
|
|
(注)1
|
―
|
取締役
|
名 倉 啓 太
|
1971年１月11日生
|
1998年４月
|
弁護士登録 （大阪弁護士会所属）
淀屋橋合同法律事務所（現 弁護士法人淀屋橋・山上合同）入所（現任）
|
2002年２月
|
第一東京弁護士会に登録換
|
2017年６月
|
株式会社マイスターエンジニアリング
監査役就任
|
2020年６月
|
ヘリオステクノホールディング取締役就任（現任）
|
2021年３月
|
ＤＩＣ株式会社監査役就任（現任)
|
|
(注)1
|
―
|
取締役
|
木 下 玲 子
|
1964年７月３日生
|
1987年４月
|
株式会社日本興業銀行（現 株式会社みずほフィナンシャルグループ）入行
|
2000年４月
|
リーマン・ブラザーズ証券会社
ヴァイス・プレジデント就任
|
2002年10月
|
株式会社東京スター銀行
シニア・ヴァイス・プレジデント就任
|
2005年７月
|
エスビーアイ・キャピタル株式会社
（現 ＳＢＩキャピタル株式会社）
取締役執行役員常務就任
|
2006年１月
|
ＳＢＩ債権回収サービス株式会社
代表取締役ＣＯＯ就任
|
2006年６月
|
ＳＢＩキャピタルソリューションズ株式会社（現 アドミラルキャピタル株式会社）代表取締役就任（現任）
|
2007年６月
|
ＳＢＩホールディングス株式会社
取締役執行役員常務就任
|
2008年７月
|
ＳＢＩレセプト株式会社代表取締役就任
|
2011年５月
|
株式会社Ｄｏフィナンシャルサービス
代表取締役就任（現任）
|
2018年６月
|
東日本信販株式会社
代表取締役就任（現任）
|
2020年６月
|
ヘリオステクノホールディング取締役就任（現任）
|
2021年２月
|
株式会社ユニーファイナンス
代表取締役就任（現任）
|
2022年５月
|
フェニックス電機株式会社
取締役就任（現任）
|
2022年12月
|
ウィスタリアン株式会社
代表取締役就任（現任）
|
2024年８月
|
株式会社クスリのアオキホールディングス取締役就任（現任）
|
|
(注)1
|
―
|
常勤監査役
|
鬼 塚 達 哉
|
1958年７月７日生
|
1982年４月
|
株式会社太陽神戸銀行
（現 株式会社三井住友銀行）入行
|
2002年４月
|
同行深江支店支店長就任
|
2009年７月
|
ナカンテクノ株式会社入社
同社生産管理部部長就任
|
2010年５月
|
同社取締役生産管理部部長就任
|
2011年12月
|
同社取締役版事業部部長就任
|
2019年９月
|
ヘリオステクノホールディング内部監査室室長就任
|
2020年６月
|
ヘリオステクノホールディング監査役就任（現任）
|
2023年５月
|
フェニックス電機株式会社
監査役就任（現任）
|
|
(注)2
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
鈴 木 智 子
|
1973年11月22日生
|
1996年10月
|
監査法人トーマツ
（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2003年９月
|
公認会計士登録
|
2005年８月
|
鈴木智子公認会計士事務所開設代表（現任）
|
2006年３月
|
税理士登録
|
2012年９月
|
特定非営利活動法人NPO会計税務専門家ネットワーク理事就任
|
2015年７月
|
いちごホテルリート投資法人
監督役員就任
|
2019年６月
|
ブルドックソース株式会社
社外取締役就任
|
2022年６月
|
ＵＢＥ株式会社
取締役（監査等委員）就任（現任）
|
2023年６月
|
ヘリオステクノホールディング監査役就任（現任）
|
2024年６月
|
双日株式会社
取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)2
|
―
|
監査役
|
木 内 敬
|
1969年11月23日生
|
1998年10月
|
朝日監査法人
（現 有限責任 あずさ監査法人）入所
|
2006年10月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会所属）
長島・大野・常松法律事務所入所
|
2011年４月
|
金融庁検査局出向
|
2013年５月
|
長島・大野・常松法律事務所復帰
|
2019年８月
|
三浦法律事務所パートナー（現任）
|
2020年２月
|
公認会計士再登録
|
2024年６月
|
ヘリオステクノホールディング監査役就任（現任）
|
|
(注)2
|
―
|
計
|
119,605
|
(注)１ 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 監査役鬼塚達哉及び監査役木内敬の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、監査役鈴木智子の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役名倉啓太及び取締役木下玲子は、社外取締役であります。
監査役鈴木智子及び監査役木内敬は、社外監査役であります。
４ ヘリオステクノホールディングは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
八 木 竹 彦
|
1947年８月27日生
|
1971年４月
|
川崎重工業株式会社入社
|
(注)
|
―
|
2002年４月
|
川重防災工業株式会社監査室長就任
|
2003年７月
|
同社常勤監査役就任
|
2007年７月
|
エア・ウォーター株式会社監査室部長就任
|
2012年８月
|
ナカンテクノ株式会社監査役就任（現任）
|
2020年５月
|
株式会社リードテック監査役就任（現任）
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
ヘリオステクノホールディングの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
＜社外取締役＞
・名倉啓太氏
名倉啓太氏は、弁護士としての豊富な知見と経験を有しており、企業法務に精通する専門家としての見地から、ヘリオステクノホールディング及びヘリオステクノホールディンググループの意思決定や業務執行への適切な監督機能を発揮できると考えております。なお、同氏は、ヘリオステクノホールディングの主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がなく、独立性を有しており、社外取締役として選任しております。
・木下玲子氏
木下玲子氏は、長年に亘る経営者としての豊富な経験と金融及び投資の専門家としての見地から、ヘリオステクノホールディング及びヘリオステクノホールディンググループの経営に資する助言や提言等を含む監督機能を担えると考えております。なお、同氏は、ヘリオステクノホールディングの主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がなく、独立性を有しており、社外取締役として選任しております。
＜社外監査役＞
・鈴木智子氏
鈴木智子氏は、監査法人で会計監査や内部管理体制整備支援業務に従事し、現在は公認会計士事務所の代表を務めております。また特定非営利活動法人での会計監査や投資法人での職務執行の監督経験等を通じて企業経営及び会計に関する幅広い見識を有しており、社外監査役としての役割である監査機能を果たすことができると考えております。なお、同氏は、ヘリオステクノホールディングの主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がなく、独立性を有しており、社外監査役として選任しております。
・木内敬氏
木内敬氏は、弁護士及び公認会計士として豊富な経験と専門的な知識を有しており、企業法務及び財務会計の視点から、ヘリオステクノホールディング及びヘリオステクノホールディンググループの意思決定や業務執行への適切な監督機能を発揮し、社外監査役としての役割である監査機能を果たすことができると考えております。なお、同氏は、ヘリオステクノホールディングの主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がなく、独立性を有しており、社外監査役として選任しております。
ヘリオステクノホールディングの社外取締役は、独立した立場から取締役及び取締役会の監督機能を強化する役割を果たしております。
また、社外監査役は、常勤監査役と綿密に連携を図りながら、随時社内からの十分な情報収集を行っており、監査役会の監査機能を強化する役割を果たしております。ヘリオステクノホールディングは、社外取締役又は社外監査役を選任するためのヘリオステクノホールディングからの独立性に関する基準はありませんが、人的関係、資本的関係及び取引関係等の利害関係、また専門性及び独立性などを総合的に判断して選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
内部監査室では、事業年度に１回以上、全部門及び全子会社に対して監査ヒアリングを実施しております。当該監査において認識された業務執行の状況については、問題点も含め報告書を作成し、取締役（社外取締役含む）及び監査役（社外監査役含む）に直接報告を行っております。また、「三様監査」の体制をとっており、監査法人と監査役会の連携が密であるだけでなく、内部監査室は監査役と合同で監査を行っております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性5名 女性2名 （役員のうち女性の比率 28.6％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
佐 藤 良 久
|
1961年３月10日生
|
2009年７月
|
ナカンテクノ株式会社入社
同社取締役社長就任
|
2010年１月
|
同社代表取締役社長就任（現任）
|
2012年６月
|
ヘリオステクノホールディング取締役就任
|
2016年10月
|
株式会社リードテック
代表取締役会長就任
|
2018年６月
|
ヘリオステクノホールディング代表取締役社長就任（現任）
|
2022年５月
|
株式会社リードテック
代表取締役会長就任
|
2022年12月
|
フェニックス電機株式会社
代表取締役社長就任
|
2022年12月
|
株式会社ルクス
代表取締役社長就任（現任）
|
|
(注)1
|
73,939
|
常務取締役社長室室長
|
秋 葉 泰
|
1967年９月３日生
|
2011年８月
|
ナカンテクノ株式会社入社
|
2012年５月
|
同社取締役管理部部長就任
|
2016年10月
|
株式会社リードテック監査役就任
|
2019年５月
|
ヘリオステクノホールディング統括管理部部長就任
|
2019年６月
|
ヘリオステクノホールディング取締役統括管理部部長就任
|
2020年６月
|
ヘリオステクノホールディング常務取締役事業企画開発室室長兼統括管理部部長就任
|
2020年12月
|
ヘリオステクノホールディング常務取締役事業企画開発室室長
就任
|
2021年５月
|
ナカンテクノ株式会社
取締役社長室室長就任
|
2021年11月
|
ヘリオステクノホールディング常務取締役事業企画開発室室長兼統括管理部部長就任
|
2022年５月
|
ヘリオステクノホールディング常務取締役社長室室長兼統括管理部部長就任
|
2022年５月
|
フェニックス電機株式会社取締役就任
|
2022年10月
|
株式会社ルクス取締役就任（現任)
|
2024年３月
|
フェニックス電機株式会社
代表取締役社長就任（現任）
|
2024年４月
|
ヘリオステクノホールディング常務取締役社長室室長就任（現任)
|
|
(注)1
|
45,666
|
取締役
|
名 倉 啓 太
|
1971年１月11日生
|
1998年４月
|
弁護士登録 （大阪弁護士会所属）
淀屋橋合同法律事務所（現 弁護士法人淀屋橋・山上合同）入所（現任）
|
2002年２月
|
第一東京弁護士会に登録換
|
2017年６月
|
株式会社マイスターエンジニアリング
監査役就任
|
2020年６月
|
ヘリオステクノホールディング取締役就任（現任）
|
2021年３月
|
ＤＩＣ株式会社監査役就任（現任)
|
|
(注)1
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
木 下 玲 子
|
1964年７月３日生
|
1987年４月
|
株式会社日本興業銀行（現 株式会社みずほフィナンシャルグループ）入行
|
2000年４月
|
リーマン・ブラザーズ証券会社
ヴァイス・プレジデント就任
|
2002年10月
|
株式会社東京スター銀行
シニア・ヴァイス・プレジデント就任
|
2005年７月
|
エスビーアイ・キャピタル株式会社
（現 ＳＢＩキャピタル株式会社）
取締役執行役員常務就任
|
2006年１月
|
ＳＢＩ債権回収サービス株式会社
代表取締役ＣＯＯ就任
|
2006年６月
|
ＳＢＩキャピタルソリューションズ株式会社（現 アドミラルキャピタル株式会社）代表取締役就任（現任）
|
2007年６月
|
ＳＢＩホールディングス株式会社
取締役執行役員常務就任
|
2008年７月
|
ＳＢＩレセプト株式会社代表取締役就任
|
2011年５月
|
株式会社Ｄｏフィナンシャルサービス
代表取締役就任（現任）
|
2018年６月
|
東日本信販株式会社
代表取締役就任（現任）
|
2020年６月
|
ヘリオステクノホールディング取締役就任（現任）
|
2021年２月
|
株式会社ユニーファイナンス
代表取締役就任（現任）
|
2022年５月
|
フェニックス電機株式会社
取締役就任（現任）
|
2022年12月
|
ウィスタリアン株式会社
代表取締役就任（現任）
|
|
(注)1
|
―
|
常勤監査役
|
鬼 塚 達 哉
|
1958年7月7日生
|
1982年４月
|
株式会社太陽神戸銀行
（現 株式会社三井住友銀行）入行
|
2002年４月
|
同行深江支店支店長就任
|
2009年７月
|
ナカンテクノ株式会社入社 同社生産管理部部長就任
|
2010年５月
|
同社取締役生産管理部部長就任
|
2011年12月
|
同社取締役版事業部部長就任
|
2019年９月
|
ヘリオステクノホールディング内部監査室室長就任
|
2020年６月
|
ヘリオステクノホールディング監査役就任（現任）
|
2023年５月
|
フェニックス電機株式会社監査役就任
（現任）
|
|
(注)2
|
―
|
監査役
|
鈴 木 智 子
|
1973年11月22日生
|
1996年10月
|
監査法人トーマツ
（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2003年９月
|
公認会計士登録
|
2005年８月
|
鈴木智子公認会計士事務所開設代表（現任）
|
2006年３月
|
税理士登録
|
2010年９月
|
特定非営利活動法人まちづくり情報センターかながわ監事就任
|
2012年９月
|
特定非営利活動法人NPO会計税務専門家ネットワーク理事就任
|
2015年７月
|
いちごホテルリート投資法人
監督役員就任（現任）
|
2019年６月
|
ブルドックソース株式会社
社外取締役就任
|
2022年６月
|
ＵＢＥ株式会社
取締役（監査等委員）就任（現任）
|
2023年６月
|
ヘリオステクノホールディング監査役就任（現任）
|
2024年６月
|
双日株式会社
取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)2
|
―
|
監査役
|
木 内 敬
|
1969年11月23日生
|
1998年10月
|
朝日監査法人
（現 有限責任 あずさ監査法人）入所
|
2006年10月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会所属）
長島・大野・常松法律事務所入所
|
2011年４月
|
金融庁検査局出向
|
2013年５月
|
長島・大野・常松法律事務所復帰
|
2019年８月
|
三浦法律事務所パートナー（現任）
|
2020年２月
|
公認会計士再登録
|
2024年６月
|
ヘリオステクノホールディング監査役就任（現任）
|
|
(注)2
|
―
|
計
|
119,605
|
(注)１ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 監査役鬼塚達哉及び監査役木内敬の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、監査役鈴木智子の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役名倉啓太及び取締役木下玲子は、社外取締役であります。
監査役鈴木智子及び監査役木内敬は、社外監査役であります。
４ ヘリオステクノホールディングは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
八 木 竹 彦
|
1947年８月27日生
|
1971年４月
|
川崎重工業株式会社入社
|
(注)
|
―
|
2002年４月
|
川重防災工業株式会社監査室長就任
|
2003年７月
|
同社常勤監査役就任
|
2007年７月
|
エア・ウォーター株式会社監査室部長就任
|
2012年８月
|
ナカンテクノ株式会社監査役就任（現任）
|
2020年５月
|
株式会社リードテック監査役就任（現任）
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
ヘリオステクノホールディングの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
＜社外取締役＞
・名倉啓太氏
名倉啓太氏は、弁護士としての豊富な知見と経験を有しており、企業法務に精通する専門家としての見地から、ヘリオステクノホールディング及びヘリオステクノホールディンググループの意思決定や業務執行への適切な監督機能を発揮できると考えております。なお、同氏は、ヘリオステクノホールディングの主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がなく、独立性を有しており、社外取締役として選任しております。
・木下玲子氏
木下玲子氏は、長年に亘る経営者としての豊富な経験と金融及び投資の専門家としての見地から、ヘリオステクノホールディング及びヘリオステクノホールディンググループの経営に資する助言や提言等を含む監督機能を担えると考えております。なお、同氏は、ヘリオステクノホールディングの主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がなく、独立性を有しており、社外取締役として選任しております。
＜社外監査役＞
・鈴木智子氏
鈴木智子氏は、監査法人で会計監査や内部管理体制整備支援業務に従事し、現在は公認会計士事務所の代表を務めております。また特定非営利活動法人での会計監査や投資法人での職務執行の監督経験等を通じて企業経営及び会計に関する幅広い見識を有しており、社外監査役としての役割である監査機能を果たすことができると考えております。なお、同氏は、ヘリオステクノホールディングの主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がなく、独立性を有しており、社外監査役として選任しております。
・木内敬氏
木内敬氏は、弁護士及び公認会計士として豊富な経験と専門的な知識を有しており、企業法務及び財務会計の視点から、ヘリオステクノホールディング及びヘリオステクノホールディンググループの意思決定や業務執行への適切な監督機能を発揮し、社外監査役としての役割である監査機能を果たすことができると考えております。なお、同氏は、ヘリオステクノホールディングの主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がなく、独立性を有しており、社外監査役として選任しております。
ヘリオステクノホールディングの社外取締役は、独立した立場から取締役及び取締役会の監督機能を強化する役割を果たしております。
また、社外監査役は、常勤監査役と綿密に連携を図りながら、随時社内からの十分な情報収集を行っており、監査役会の監査機能を強化する役割を果たしております。ヘリオステクノホールディングは、社外取締役又は社外監査役を選任するためのヘリオステクノホールディングからの独立性に関する基準はありませんが、人的関係、資本的関係及び取引関係等の利害関係、また専門性及び独立性などを総合的に判断して選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
内部監査室では、事業年度に１回以上、全部門及び全子会社に対して監査ヒアリングを実施しております。当該監査において認識された業務執行の状況については、問題点も含め報告書を作成し、取締役（社外取締役含む）及び監査役（社外監査役含む）に直接報告を行っております。また、「三様監査」の体制をとっており、監査法人と監査役会の連携が密であるだけでなく、内部監査室は監査役と合同で監査を行っております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性5名 女性2名 （役員のうち女性の比率 28.6％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
佐 藤 良 久
|
1961年３月10日生
|
2009年７月
|
ナカンテクノ株式会社入社 同社取締役社長就任
|
2010年１月
|
同社代表取締役社長就任（現任）
|
2012年６月
|
ヘリオステクノホールディング取締役就任
|
2016年10月
|
株式会社リードテック代表取締役会長就任
|
2018年６月
|
ヘリオステクノホールディング代表取締役社長就任（現任）
|
2022年５月
|
株式会社リードテック代表取締役会長就任（現任）
|
2022年12月
|
フェニックス電機株式会社代表取締役社長就任（現任）
|
2022年12月
|
株式会社ルクス代表取締役社長就任（現任）
|
|
(注)1
|
71,941
|
常務取締役社長室室長兼
統括管理部部長
|
秋 葉 泰
|
1967年９月３日生
|
2011年８月
|
ナカンテクノ株式会社入社
|
2012年５月
|
同社取締役管理部部長就任
|
2016年10月
|
株式会社リードテック監査役就任
|
2019年５月
|
ヘリオステクノホールディング統括管理部部長就任
|
2019年６月
|
ヘリオステクノホールディング取締役統括管理部部長就任
|
2020年６月
|
ヘリオステクノホールディング常務取締役事業企画開発室室長兼統括管理部部長就任
|
2020年12月
|
ヘリオステクノホールディング常務取締役事業企画開発室室長就任
|
2021年５月
|
ナカンテクノ株式会社取締役社長室室長就任
|
2021年11月
|
ヘリオステクノホールディング常務取締役事業企画開発室室長兼統括管理部部長就任
|
2022年５月
|
ヘリオステクノホールディング常務取締役社長室室長兼統括管理部部長就任（現任）
|
2022年５月
|
フェニックス電機株式会社取締役就任（現任）
|
2022年10月
|
株式会社ルクス取締役就任（現任）
|
|
(注)1
|
44,168
|
取締役
|
名 倉 啓 太
|
1971年１月11日生
|
1998年４月
|
弁護士登録 （大阪弁護士会所属） 淀屋橋合同法律事務所（現 弁護士法人淀屋橋・山上合同）入所（現任）
|
2002年２月
|
第一東京弁護士会に登録換
|
2017年６月
|
株式会社マイスターエンジニアリング監査役就任
|
2020年６月
|
ヘリオステクノホールディング取締役就任（現任）
|
2021年３月
|
ＤＩＣ株式会社監査役就任（現任）
|
|
(注)1
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
木 下 玲 子
|
1964年７月３日生
|
1987年４月
|
株式会社日本興業銀行（現 株式会社みずほフィナンシャルグループ）入行
|
2000年４月
|
リーマン・ブラザーズ証券会社 ヴァイス・プレジデント就任
|
2002年10月
|
株式会社東京スター銀行シニア・ヴァイス・プレジデント就任
|
2005年７月
|
エスビーアイ・キャピタル株式会社（現 ＳＢＩキャピタル株式会社）取締役執行役員常務就任
|
2006年１月
|
ＳＢＩ債権回収サービス株式会社代表取締役ＣＯＯ就任
|
2006年６月
|
ＳＢＩキャピタルソリューションズ株式会社（現 アドミラルキャピタル株式会社）代表取締役就任(現任)
|
2007年６月
|
ＳＢＩホールディングス株式会社取締役執行役員常務就任
|
2008年７月
|
ＳＢＩレセプト株式会社代表取締役就任
|
2011年５月
|
株式会社Ｄｏフィナンシャルサービス代表取締役就任（現任）
|
2018年６月
|
東日本信販株式会社代表取締役 就任（現任）
|
2020年６月
|
ヘリオステクノホールディング取締役就任（現任）
|
2021年２月
|
株式会社ユニーファイナンス 代表取締役就任（現任）
|
2022年５月
|
フェニックス電機株式会社取締役就任（現任）
|
2022年12月
|
ウィスタリアン株式会社代表取締役就任（現任）
|
|
(注)1
|
―
|
常勤監査役
|
鬼 塚 達 哉
|
1958年7月7日生
|
1982年４月
|
株式会社太陽神戸銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行
|
2002年４月
|
同行深江支店支店長就任
|
2009年７月
|
ナカンテクノ株式会社入社 同社生産管理部部長就任
|
2010年５月
|
同社取締役生産管理部部長就任
|
2011年12月
|
同社取締役版事業部部長就任
|
2019年９月
|
ヘリオステクノホールディング内部監査室室長就任
|
2020年６月
|
ヘリオステクノホールディング監査役就任（現任）
|
2023年５月
|
フェニックス電機株式会社監査役（現任）
|
|
(注)2
|
―
|
監査役
|
四 宮 章 夫
|
1948年11月21日生
|
1981年３月
|
大阪地方裁判所判事補 退官
|
1981年５月
|
弁護士登録
米田合同法律事務所（現 弁護士法人淀屋橋・山上合同）入所
|
1996年４月
|
ヘリオステクノホールディング更生管財人就任
|
1998年７月
|
ヘリオステクノホールディング更生管財人を会社更生手続終結により退任
|
2006年６月
|
ヘリオステクノホールディング監査役就任（現任）
|
2014年４月
|
コスモス法律事務所所長就任（現任）
|
|
(注)2
|
―
|
監査役
|
鈴 木 智 子
|
1973年11月22日生
|
1996年10月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2003年９月
|
公認会計士登録
|
2005年８月
|
鈴木智子公認会計士事務所開設代表（現任）
|
2006年３月
|
税理士登録
|
2010年９月
|
特定非営利活動法人まちづくり情報センターかながわ監事（現任）
|
2012年９月
|
特定非営利活動法人NPO会計税務専門家ネットワーク理事
|
2015年７月
|
いちごホテルリート投資法人監督役員（現任）
|
2019年６月
|
ブルドックソース株式会社社外取締役（現任）
|
2022年６月
|
ＵＢＥ株式会社取締役（監査等委員）（現任）
|
2023年６月
|
ヘリオステクノホールディング監査役就任（現任）
|
|
(注)2
|
―
|
計
|
116,109
|
(注)１ 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 監査役鬼塚達哉及び監査役四宮章夫の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、監査役鈴木智子の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役名倉啓太及び取締役木下玲子は、社外取締役であります。
監査役四宮章夫及び監査役鈴木智子は、社外監査役であります。
４ ヘリオステクノホールディングは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
八 木 竹 彦
|
1947年８月27日生
|
1971年４月
|
川崎重工業株式会社入社
|
(注)
|
―
|
2002年４月
|
川重防災工業株式会社監査室長就任
|
2003年７月
|
同社常勤監査役就任
|
2007年７月
|
エア・ウォーター株式会社監査室部長就任
|
2012年８月
|
ナカンテクノ株式会社監査役就任（現任）
|
2020年５月
|
株式会社リードテック監査役就任（現任）
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
ヘリオステクノホールディングの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
＜社外取締役＞
・名倉啓太氏
名倉啓太氏は、弁護士としての豊富な知見と経験を有しており、企業法務に精通する専門家としての見地から、ヘリオステクノホールディング及びヘリオステクノホールディンググループの意思決定や業務執行への適切な監督機能を発揮できると考えております。なお、同氏は、ヘリオステクノホールディングの主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がなく、独立性を有しており、社外取締役として選任しております。
・木下玲子氏
木下玲子氏は、長年に亘る経営者としての豊富な経験と金融及び投資の専門家としての見地から、ヘリオステクノホールディング及びヘリオステクノホールディンググループの経営に資する助言や提言等を含む監督機能を担えると考えております。なお、同氏は、ヘリオステクノホールディングの主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がなく、独立性を有しており、社外取締役として選任しております。
＜社外監査役＞
・四宮章夫氏
四宮章夫氏は、弁護士として豊富な経験を有しており、社外の独立した立場からの視点を監査に反映させてヘリオステクノホールディング監査役会が活性化し、社外監査役としての役割である監査機能を果たすことができると考えております。なお、同氏は、ヘリオステクノホールディングの主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がなく、独立性を有しており、社外監査役として選任しております。
・鈴木智子氏
鈴木智子氏は、監査法人で会計監査や内部管理体制整備支援業務に従事し、現在は公認会計士事務所の代表を務めております。また特定非営利活動法人での会計監査や投資法人での職務執行の監督経験等を通じて企業経営及び会計に関する幅広い見識を有しており、社外監査役としての役割である監査機能を果たすことができると考えております。なお、同氏は、ヘリオステクノホールディングの主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がなく、独立性を有しており、社外監査役として選任しております。
ヘリオステクノホールディングの社外取締役は、独立した立場から取締役及び取締役会の監督機能を強化する役割を果たしております。
また、社外監査役は、常勤監査役と綿密に連携を図りながら、随時社内からの十分な情報収集を行っており、監査役会の監査機能を強化する役割を果たしております。ヘリオステクノホールディングは、社外取締役又は社外監査役を選任するためのヘリオステクノホールディングからの独立性に関する基準はありませんが、人的関係、資本的関係及び取引関係等の利害関係、また専門性及び独立性などを総合的に判断して選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
内部監査室では、事業年度に１回以上、全部門及び全子会社に対して監査ヒアリングを実施しております。当該監査において認識された業務執行の状況については、問題点も含め報告書を作成し、取締役（社外取締役含む）及び監査役（社外監査役含む）に直接報告を行っております。また、「三様監査」の体制をとっており、監査法人と監査役会の連携が密であるだけでなく、内部監査室は監査役と合同で監査を行っております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率 14.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
佐 藤 良 久
|
1961年３月10日生
|
2009年７月
|
ナカンテクノ株式会社入社 同社取締役社長就任
|
2010年１月
|
同社代表取締役社長就任（現任）
|
2012年６月
|
ヘリオステクノホールディング取締役就任
|
2016年10月
|
株式会社リードテック代表取締役会長就任
|
2018年６月
|
ヘリオステクノホールディング代表取締役社長就任（現任）
|
2022年５月
|
株式会社リードテック代表取締役会長就任（現任）
|
|
(注)1
|
65,139
|
常務取締役社長室室長兼
統括管理部部長
|
秋 葉 泰
|
1967年９月３日生
|
2011年８月
|
ナカンテクノ株式会社入社
|
2012年５月
|
同社取締役管理部部長就任
|
2016年10月
|
株式会社リードテック監査役就任
|
2019年５月
|
ヘリオステクノホールディング統括管理部部長就任
|
2019年６月
|
ヘリオステクノホールディング取締役統括管理部部長就任
|
2020年６月
|
ヘリオステクノホールディング常務取締役事業企画開発室室長兼統括管理部部長就任
|
2020年12月
|
ヘリオステクノホールディング常務取締役事業企画開発室室長就任
|
2021年５月
|
ナカンテクノ株式会社取締役社長室室長就任
|
2021年11月
|
ヘリオステクノホールディング常務取締役事業企画開発室室長兼統括管理部部長就任
|
2022年５月
|
ヘリオステクノホールディング常務取締役社長室室長兼統括管理部部長就任（現任）
|
2022年５月
|
フェニックス電機株式会社取締役就任（現任）
|
|
(注)1
|
39,066
|
取締役
|
名 倉 啓 太
|
1971年１月11日生
|
1998年４月
|
弁護士登録 （大阪弁護士会所属） 淀屋橋合同法律事務所（現 弁護士法人淀屋橋・山上合同）入所（現任）
|
2002年２月
|
第一東京弁護士会に登録換
|
2017年６月
|
株式会社マイスターエンジニアリング監査役就任
|
2020年６月
|
ヘリオステクノホールディング取締役就任（現任）
|
2021年３月
|
ＤＩＣ株式会社監査役就任（現任）
|
|
(注)1
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
木 下 玲 子
|
1964年７月３日生
|
1987年４月
|
株式会社日本興業銀行（現 株式会社みずほフィナンシャルグループ）入行
|
2000年４月
|
リーマン・ブラザーズ証券会社 ヴァイス・プレジデント就任
|
2002年11月
|
株式会社東京スター銀行シニア・ヴァイス・プレジデント就任
|
2005年７月
|
エスビーアイ・キャピタル株式会社（現 ＳＢＩキャピタル株式会社）取締役執行役員常務就任
|
2006年１月
|
ＳＢＩ債権回収サービス株式会社代表取締役ＣＯＯ就任
|
2006年６月
|
ＳＢＩキャピタルソリューションズ株式会社（現 アドミラルキャピタル株式会社）代表取締役就任(現任)
|
2007年６月
|
ＳＢＩホールディングス株式会社取締役執行役員常務就任
|
2008年７月
|
ＳＢＩレセプト株式会社代表取締役就任
|
2011年５月
|
株式会社Ｄｏフィナンシャルサービス代表取締役就任（現任）
|
2018年６月
|
東日本信販株式会社代表取締役 就任（現任）
|
2020年６月
|
ヘリオステクノホールディング取締役就任（現任）
|
2021年２月
|
株式会社ユニーファイナンス 代表取締役就任（現任）
|
2022年５月
|
フェニックス電機株式会社取締役就任（現任）
|
|
(注)1
|
―
|
常勤監査役
|
鬼 塚 達 哉
|
1958年7月7日生
|
1982年４月
|
株式会社太陽神戸銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行
|
2002年４月
|
同行深江支店支店長就任
|
2009年７月
|
ナカンテクノ株式会社入社 同社生産管理部部長就任
|
2010年５月
|
同社取締役生産管理部部長就任
|
2011年12月
|
同社取締役版事業部部長就任
|
2019年９月
|
ヘリオステクノホールディング内部監査室室長就任
|
2020年６月
|
ヘリオステクノホールディング監査役就任（現任）
|
|
(注)2
|
―
|
監査役
|
上 道 俊 和
|
1948年10月１日生
|
1971年４月
|
松下電工株式会社（現 パナソニック株式会社）入社
|
2003年３月
|
松下電工ライティング・デバイス株式会社（現 パナソニック ライティングデバイス マーケティング株式会社）代表取締役社長就任
|
2007年６月
|
松下電工制御機器株式会社（現 パナソニック インダストリアル マーケティング＆セールス株式会社）監査役就任
|
2009年10月
|
株式会社日本技術センター監査役就任
|
2011年４月
|
フェニックス電機株式会社監査役就任
|
2011年６月
|
ヘリオステクノホールディング監査役就任（現任）
|
2018年12月
|
株式会社テクノリンク監査役就任
|
2019年５月
|
フェニックス電機株式会社監査役就任（現任）
|
2019年11月
|
株式会社ルクス監査役就任（現任）
|
|
(注)2
|
―
|
監査役
|
四 宮 章 夫
|
1948年11月21日生
|
1981年３月
|
大阪地方裁判所判事補 退官
|
1981年５月
|
弁護士登録
米田合同法律事務所（現 弁護士法人淀屋橋・山上合同）入所
|
1996年４月
|
ヘリオステクノホールディング更生管財人就任
|
1998年７月
|
ヘリオステクノホールディング更生管財人を会社更生手続終結により退任
|
2006年６月
|
ヘリオステクノホールディング監査役就任（現任）
|
2014年４月
|
コスモス法律事務所所長就任（現任）
|
|
(注)2
|
―
|
計
|
104,205
|
(注)１ 取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 監査役上道俊和の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、監査役鬼塚達哉及び監査役四宮章夫の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役名倉啓太及び取締役木下玲子は、社外取締役であります。
監査役上道俊和及び監査役四宮章夫は、社外監査役であります。
４ ヘリオステクノホールディングは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
八 木 竹 彦
|
1947年８月27日生
|
1971年７月
|
川崎重工業株式会社入社
|
(注)
|
―
|
2002年４月
|
川重防災工業株式会社監査室長就任
|
2003年７月
|
同社常勤監査役就任
|
2007年７月
|
エア・ウォーター株式会社監査室部長就任
|
2012年８月
|
ナカンテクノ株式会社監査役就任（現任）
|
2020年５月
|
株式会社リードテック監査役就任（現任）
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
ヘリオステクノホールディングの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
＜社外取締役＞
・名倉啓太氏
名倉啓太氏は、弁護士としての豊富な知見と経験を有しており、企業法務に精通する専門家としての見地から、ヘリオステクノホールディング及びヘリオステクノホールディンググループの意思決定や業務執行への適切な監督機能を発揮できると考えております。なお、同氏は、ヘリオステクノホールディングの主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がなく、独立性を有しており、社外取締役として選任しております。
・木下玲子氏
木下玲子氏は、長年に亘る経営者としての豊富な経験と金融及び投資の専門家としての見地から、ヘリオステクノホールディング及びヘリオステクノホールディンググループの経営に資する助言や提言等を含む監督機能を担えると考えております。なお、同氏は、ヘリオステクノホールディングの主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がなく、独立性を有しており、社外取締役として選任しております。
＜社外監査役＞
・上道俊和氏
上道俊和氏は、長年に亘る企業経営の実績から経営に係わる高度な能力・見識を有しているため、客観的な立場から社外監査役としての役割である監査機能を果たすことができると考えております。なお、同氏は、ヘリオステクノホールディングの主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がなく、独立性を有しており、社外監査役として選任しております。
・四宮章夫氏
四宮章夫氏は、弁護士として豊富な経験を有しており、社外の独立した立場からの視点を監査に反映させてヘリオステクノホールディング監査役会が活性化し、社外監査役としての役割である監査機能を果たすことができると考えております。なお、同氏は、ヘリオステクノホールディングの主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がなく、独立性を有しており、社外監査役として選任しております。
ヘリオステクノホールディングの社外取締役は、独立した立場から取締役及び取締役会の監督機能を強化する役割を果たしております。
また、社外監査役は、常勤監査役と綿密に連携を図りながら、随時社内からの十分な情報収集を行っており、監査役会の監査機能を強化する役割を果たしております。ヘリオステクノホールディングは、社外取締役又は社外監査役を選任するためのヘリオステクノホールディングからの独立性に関する基準はありませんが、人的関係、資本的関係及び取引関係等の利害関係、また専門性及び独立性などを総合的に判断して選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
内部監査室では、事業年度に１回以上、全部門及び全子会社に対して監査ヒアリングを実施しております。当該監査において認識された業務執行の状況については、問題点も含め報告書を作成し、取締役（社外取締役含む）及び監査役（社外監査役含む）に直接報告を行っております。また、「三様監査」の体制をとっており、監査法人と監査役会の連携が密であるだけでなく、内部監査室は監査役と合同で監査を行っております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
常務取締役 事業企画開発室室長 兼統括管理部部長
|
常務取締役 事業企画開発室室長
|
秋葉 泰
|
2021年11月５日
|
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率 12.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
佐 藤 良 久
|
1961年３月10日生
|
2009年７月
|
ナカンテクノ株式会社入社 同社取締役社長就任
|
2010年１月
|
同社代表取締役社長就任（現任）
|
2012年６月
|
ヘリオステクノホールディング取締役就任
|
2016年10月
|
株式会社リードテック代表取締役会長就任
|
2018年６月
|
ヘリオステクノホールディング代表取締役社長就任（現任）
|
|
(注)1
|
59,151
|
常務取締役
事業企画開発室室長
|
秋 葉 泰
|
1967年９月３日生
|
2011年８月
|
ナカンテクノ株式会社入社
|
2012年５月
|
同社取締役管理部部長就任
|
2016年10月
|
株式会社リードテック監査役就任
|
2019年５月
|
ヘリオステクノホールディング統括管理部部長就任
|
2019年６月
|
ヘリオステクノホールディング取締役統括管理部部長就任
|
2020年６月
|
ヘリオステクノホールディング常務取締役事業企画開発室室長兼統括管理部部長就任
|
2020年12月
|
ヘリオステクノホールディング常務取締役事業企画開発室室長就任(現任）
|
2021年５月
|
ナカンテクノ株式会社取締役社長室室長就任（現任）
|
|
(注)1
|
34,575
|
取締役
|
田 原 廣 哉
|
1954年８月29日生
|
1988年４月
|
京立電気株式会社退社 ヘリオステクノホールディング入社
|
1993年８月
|
ヘリオステクノホールディング技術部部長就任
|
1995年８月
|
ヘリオステクノホールディング取締役技術開発部部長就任
|
1998年２月
|
ヘリオステクノホールディング取締役企画室室長就任
|
2001年６月
|
ヘリオステクノホールディング常務取締役企画室室長就任
|
2005年６月
|
ヘリオステクノホールディング代表取締役社長就任
|
2009年４月
|
フェニックス電機株式会社代表取締役社長就任（現任）
|
2009年６月
|
ナカンテクノ株式会社取締役就任
|
2012年６月
|
ヘリオステクノホールディング取締役就任（現任）
|
2013年４月
|
株式会社ルクス代表取締役社長
就任（現任）
|
|
(注)1
|
119,575
|
取締役
|
名 倉 啓 太
|
1971年１月11日生
|
1998年４月
|
弁護士登録 （大阪弁護士会所属） 淀屋橋合同法律事務所（現 弁護士法人淀屋橋・山上合同）入所（現任）
|
2002年２月
|
第一東京弁護士会に登録換
|
2017年６月
|
株式会社マイスターエンジニアリング監査役就任
|
2020年６月
|
ヘリオステクノホールディング取締役就任（現任）
|
2021年３月
|
ＤＩＣ株式会社監査役就任（現任）
|
|
(注)1
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
木 下 玲 子
|
1964年７月３日生
|
1987年４月
|
株式会社日本興業銀行（現 株式会社みずほフィナンシャルグループ）入行
|
2000年４月
|
リーマン・ブラザーズ証券会社 ヴァイス・プレジデント就任
|
2002年11月
|
株式会社東京スター銀行シニア・ヴァイス・プレジデント就任
|
2005年７月
|
エスビーアイ・キャピタル株式会社（現 ＳＢＩキャピタル株式会社）取締役執行役員常務就任
|
2006年１月
|
ＳＢＩ債権回収サービス株式会社代表取締役ＣＯＯ就任
|
2006年６月
|
ＳＢＩキャピタルソリューションズ株式会社（現 アドミラルキャピタル株式会社）代表取締役就任（現任）
|
2007年６月
|
ＳＢＩホールディングス株式会社取締役執行役員常務就任
|
2008年７月
|
ＳＢＩレセプト株式会社代表取締役就任
|
2011年５月
|
株式会社Ｄｏフィナンシャルサービス代表取締役就任（現任）
|
2018年６月
|
東日本信販株式会社代表取締役 就任（現任）
|
2020年６月
|
ヘリオステクノホールディング取締役就任（現任）
|
2021年２月
|
株式会社ユニーファイナンス 代表取締役就任（現任）
|
|
(注)1
|
―
|
常勤監査役
|
鬼 塚 達 哉
|
1958年7月7日生
|
1982年４月
|
株式会社太陽神戸銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行
|
2002年４月
|
同行深江支店支店長就任
|
2009年７月
|
ナカンテクノ株式会社入社 同社生産管理部部長就任
|
2010年５月
|
同社取締役生産管理部部長就任
|
2011年12月
|
同社取締役版事業部部長就任
|
2019年９月
|
ヘリオステクノホールディング内部監査室室長就任
|
2020年６月
|
ヘリオステクノホールディング監査役就任（現任）
|
|
(注)2
|
―
|
監査役
|
上 道 俊 和
|
1948年10月１日生
|
1971年４月
|
松下電工株式会社（現 パナソニック株式会社）入社
|
2003年３月
|
松下電工ライティング・デバイス株式会社（現 パナソニック ライティングデバイス マーケティング株式会社）代表取締役社長就任
|
2007年６月
|
松下電工制御機器株式会社（現 パナソニック インダストリアル マーケティング＆セールス株式会社）監査役就任
|
2009年10月
|
株式会社日本技術センター監査役就任
|
2011年４月
|
フェニックス電機株式会社監査役就任
|
2011年６月
|
ヘリオステクノホールディング監査役就任（現任）
|
2018年12月
|
株式会社テクノリンク監査役就任
|
2019年５月
|
フェニックス電機株式会社監査役就任（現任）
|
|
(注)2
|
―
|
監査役
|
四 宮 章 夫
|
1948年11月21日生
|
1981年３月
|
大阪地方裁判所判事補 退官
|
1981年５月
|
弁護士登録
米田合同法律事務所（現 弁護士法人淀屋橋・山上合同）入所
|
1996年４月
|
ヘリオステクノホールディング更生管財人就任
|
1998年７月
|
ヘリオステクノホールディング更生管財人を会社更生手続終結により退任
|
2006年６月
|
ヘリオステクノホールディング監査役就任（現任）
|
2014年４月
|
コスモス法律事務所所長就任（現任）
|
|
(注)2
|
―
|
計
|
213,301
|
(注)１ 取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 監査役上道俊和の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、監査役鬼塚達哉及び監査役四宮章夫の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役名倉啓太及び取締役木下玲子は、社外取締役であります。
監査役上道俊和及び監査役四宮章夫は、社外監査役であります。
４ ヘリオステクノホールディングは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
八 木 竹 彦
|
1947年８月27日生
|
1971年７月
|
川崎重工業株式会社入社
|
(注)
|
―
|
2002年４月
|
川重防災工業株式会社監査室長就任
|
2003年７月
|
同社常勤監査役就任
|
2007年７月
|
エア・ウォーター株式会社監査室部長就任
|
2012年８月
|
ナカンテクノ株式会社監査役就任（現任）
|
2020年５月
|
株式会社リードテック監査役就任（現任）
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
ヘリオステクノホールディングの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
＜社外取締役＞
・名倉啓太氏
名倉啓太氏は、弁護士としての豊富な知見と経験を有しており、企業法務に精通する専門家としての見地から、ヘリオステクノホールディング及びヘリオステクノホールディンググループの意思決定や業務執行への適切な監督機能を発揮できると考えております。なお、同氏は、ヘリオステクノホールディングの主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がなく、独立性を有しており、社外取締役として選任しております。
・木下玲子氏
木下玲子氏は、長年に亘る経営者としての豊富な経験と金融及び投資の専門家としての見地から、ヘリオステクノホールディング及びヘリオステクノホールディンググループの経営に資する助言や提言等を含む監督機能を担えると考えております。なお、同氏は、ヘリオステクノホールディングの主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がなく、独立性を有しており、社外取締役として選任しております。
＜社外監査役＞
・上道俊和氏
上道俊和氏は、長年に亘る企業経営の実績から経営に係わる高度な能力・見識を有しているため、客観的な立場から社外監査役としての役割である監査機能を果たすことができると考えております。なお、同氏は、ヘリオステクノホールディングの主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がなく、独立性を有しており、社外監査役として選任しております。
・四宮章夫氏
四宮章夫氏は、弁護士として豊富な経験を有しており、社外の独立した立場からの視点を監査に反映させてヘリオステクノホールディング監査役会が活性化し、社外監査役としての役割である監査機能を果たすことができると考えております。なお、同氏は、ヘリオステクノホールディングの主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がなく、独立性を有しており、社外監査役として選任しております。
ヘリオステクノホールディングの社外取締役は、独立した立場から取締役及び取締役会の監督機能を強化する役割を果たしております。
また、社外監査役は、常勤監査役と綿密に連携を図りながら、随時社内からの十分な情報収集を行っており、監査役会の監査機能を強化する役割を果たしております。ヘリオステクノホールディングは、社外取締役又は社外監査役を選任するためのヘリオステクノホールディングからの独立性に関する基準はありませんが、人的関係、資本的関係及び取引関係等の利害関係、また専門性及び独立性などを総合的に判断して選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
内部監査室では、事業年度に１回以上、全部門及び全子会社に対して監査ヒアリングを実施しております。当該監査において認識された業務執行の状況については、問題点も含め報告書を作成し、取締役（社外取締役含む）及び監査役（社外監査役含む）に直接報告を行っております。また、「三様監査」の体制をとっており、監査法人と監査役会の連携が密であるだけでなく、内部監査室は監査役と合同で監査を行っております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
常務取締役 事業企画開発室室長
|
常務取締役 事業企画開発室室長 兼統括管理部部長
|
秋葉 泰
|
2020年12月25日
|
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率 11.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
佐 藤 良 久
|
1961年３月10日生
|
2009年７月
|
ナカンテクノ株式会社入社 同社取締役社長就任
|
2010年１月
|
同社代表取締役社長就任（現任）
|
2012年６月
|
ヘリオステクノホールディング取締役就任
|
2016年10月
|
株式会社リードテック代表取締役会長就任
|
2018年６月
|
ヘリオステクノホールディング代表取締役社長就任（現任）
|
|
(注)1
|
53,338
|
取締役
|
田 原 廣 哉
|
1954年８月29日生
|
1988年４月
|
京立電気株式会社退社 ヘリオステクノホールディング入社
|
1993年８月
|
ヘリオステクノホールディング技術部部長就任
|
1995年８月
|
ヘリオステクノホールディング取締役技術開発部部長就任
|
1998年２月
|
ヘリオステクノホールディング取締役企画室室長就任
|
2001年６月
|
ヘリオステクノホールディング常務取締役企画室室長就任
|
2005年６月
|
ヘリオステクノホールディング代表取締役社長就任
|
2009年４月
|
フェニックス電機株式会社代表取締役社長就任（現任）
|
2009年６月
|
ナカンテクノ株式会社取締役就任
|
2012年６月
|
ヘリオステクノホールディング取締役就任（現任）
|
2013年４月
|
株式会社ルクス代表取締役社長
就任（現任）
|
|
(注)1
|
116,669
|
常務取締役
事業企画開発室室長兼統括管理部部長
|
秋 葉 泰
|
1967年９月３日生
|
2011年８月
|
ナカンテクノ株式会社入社
|
2012年５月
|
同社取締役管理部部長就任 （現任）
|
2016年10月
|
株式会社リードテック監査役就任
|
2019年５月
|
ヘリオステクノホールディング統括管理部部長就任
|
2019年６月
|
ヘリオステクノホールディング取締役統括管理部部長就任
|
2020年６月
|
ヘリオステクノホールディング常務取締役事業企画開発室室長兼統括管理部部長就任（現任）
|
|
(注)1
|
31,669
|
取締役
|
有 賀 修 二
|
1959年３月22日生
|
1983年４月
|
株式会社諏訪精工舎（現 セイコーエプソン株式会社）入社
|
2003年６月
|
同社取締役ディスプレイ事業部長 就任
|
2006年12月
|
エプソンイメージングデバイス株式会社代表取締役社長就任
|
2011年４月
|
ソニーモバイルディスプレイ株式会社代表取締役社長就任
|
2015年６月
|
株式会社ジャパンディスプレイ代表取締役社長就任
|
2019年６月
|
ヘリオステクノホールディング取締役就任（現任）
|
|
(注)1
|
―
|
取締役
|
名 倉 啓 太
|
1971年１月11日生
|
1998年４月
|
弁護士登録 （大阪弁護士会所属） 淀屋橋合同法律事務所（現 弁護士法人淀屋橋・山上合同）入所 （現任）
|
2002年２月
|
第一東京弁護士会に登録換
|
2017年６月
|
株式会社マイスターエンジニアリング監査役就任
|
2020年６月
|
ヘリオステクノホールディング取締役就任（現任）
|
|
(注)1
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
木 下 玲 子
|
1964年７月３日生
|
1987年４月
|
株式会社日本興業銀行（現 株式会社みずほフィナンシャルグループ）入行
|
2000年４月
|
リーマン・ブラザーズ証券会社 ヴァイス・プレジデント就任
|
2002年11月
|
株式会社東京スター銀行シニア・ヴァイス・プレジデント就任
|
2005年７月
|
エスビーアイ・キャピタル株式会社（現 ＳＢＩキャピタル株式会社）取締役執行役員常務就任
|
2006年１月
|
ＳＢＩ債権回収サービス株式会社代表取締役ＣＯＯ就任
|
2006年６月
|
ＳＢＩキャピタルソリューションズ株式会社（現 アドミラルキャピタル株式会社）代表取締役就任 （現任）
|
2007年６月
|
ＳＢＩホールディングス株式会社取締役執行役員常務就任
|
2008年７月
|
ＳＢＩレセプト株式会社代表取締役就任
|
2011年５月
|
株式会社Ｄｏフィナンシャルサービス代表取締役就任（現任）
|
2018年６月
|
東日本信販株式会社代表取締役 就任（現任）
|
2020年６月
|
ヘリオステクノホールディング取締役就任（現任）
|
|
(注)1
|
―
|
常勤監査役
|
鬼 塚 達 哉
|
1958年7月7日生
|
1982年４月
|
株式会社太陽神戸銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行
|
2002年４月
|
同行深江支店支店長就任
|
2009年７月
|
ナカンテクノ株式会社入社 同社生産管理部部長就任
|
2010年５月
|
同社取締役生産管理部部長就任
|
2011年12月
|
同社取締役版事業部部長就任
|
2019年９月
|
ヘリオステクノホールディング内部監査室室長就任
|
2020年６月
|
ヘリオステクノホールディング監査役就任（現任）
|
|
(注)2
|
―
|
監査役
|
上 道 俊 和
|
1948年10月１日生
|
1971年４月
|
松下電工株式会社（現 パナソニック株式会社）入社
|
2003年３月
|
松下電工ライティング・デバイス株式会社（現 パナソニック ライティングデバイス マーケティング株式会社）代表取締役社長就任
|
2007年６月
|
松下電工制御機器株式会社（現 パナソニック インダストリアル マーケティング＆セールス株式会社）監査役就任
|
2009年10月
|
株式会社日本技術センター監査役就任
|
2011年４月
|
フェニックス電機株式会社監査役就任
|
2011年６月
|
ヘリオステクノホールディング監査役就任（現任）
|
2018年12月
|
株式会社テクノリンク監査役就任
|
2019年５月
|
フェニックス電機株式会社監査役就任（現任）
|
|
(注)2
|
―
|
監査役
|
四 宮 章 夫
|
1948年11月21日生
|
1981年３月
|
大阪地方裁判所判事補 退官
|
1981年５月
|
弁護士登録
米田合同法律事務所（現 弁護士法人淀屋橋・山上合同）入所
|
1996年４月
|
ヘリオステクノホールディング更生管財人就任
|
1998年７月
|
ヘリオステクノホールディング更生管財人を会社更生手続終結により退任
|
2006年６月
|
ヘリオステクノホールディング監査役就任（現任）
|
2014年４月
|
コスモス法律事務所所長（現任）
|
|
(注)2
|
―
|
計
|
201,676
|
(注)１ 取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 監査役上道俊和の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、監査役鬼塚達哉及び監査役四宮章夫の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役有賀修二、取締役名倉啓太、及び取締役木下玲子は、社外取締役であります。
監査役上道俊和及び監査役四宮章夫は、社外監査役であります。
４ ヘリオステクノホールディングは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
八 木 竹 彦
|
1947年８月27日生
|
1971年７月
|
川崎重工業株式会社入社
|
(注)
|
―
|
2002年４月
|
川重防災工業株式会社監査室長就任
|
2003年７月
|
同社常勤監査役就任
|
2007年７月
|
エア・ウォーター株式会社監査室部長就任
|
2012年８月
|
ナカンテクノ株式会社監査役就任（現任）
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
ヘリオステクノホールディングの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
＜社外取締役＞
・有賀修二氏
有賀修二氏は、長年に亘る経営者としての豊富な経験とヘリオステクノホールディング及びヘリオステクノホールディンググループに関連する業界での幅広い知見を有しており、ヘリオステクノホールディング及びヘリオステクノホールディンググループの経営に資する監督機能を担うことができると考えております。なお、同氏は、ヘリオステクノホールディングの主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がなく、独立性を有しており、社外取締役として選任しております。
・名倉啓太氏
名倉啓太氏は、弁護士としての豊富な知見と経験を有しており、企業法務に精通する専門家としての見地から、ヘリオステクノホールディング及びヘリオステクノホールディンググループの意思決定や業務執行への適切な監督機能を発揮できると考えております。なお、同氏は、ヘリオステクノホールディングの主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がなく、独立性を有しており、社外取締役として選任しております。
・木下玲子氏
木下玲子氏は、長年に亘る経営者としての豊富な経験と金融及び投資の専門家としての見地から、ヘリオステクノホールディング及びヘリオステクノホールディンググループの経営に資する助言や提言等を含む監督機能を担えると考えております。なお、同氏は、ヘリオステクノホールディングの主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がなく、独立性を有しており、社外取締役として選任しております。
＜社外監査役＞
・上道俊和氏
上道俊和氏は、長年に亘る企業経営の実績から経営に係わる高度な能力・見識を有しているため、客観的な立場から社外監査役としての役割である監査機能を果たすことができると考えております。なお、同氏は、ヘリオステクノホールディングの主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がなく、独立性を有しており、社外監査役として選任しております。
・四宮章夫氏
四宮章夫氏は、弁護士として豊富な経験を有しており、社外の独立した立場からの視点を監査に反映させてヘリオステクノホールディング監査役会が活性化し、社外監査役としての役割である監査機能を果たすことができると考えております。なお、同氏は、ヘリオステクノホールディングの主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がなく、独立性を有しており、社外監査役として選任しております。
ヘリオステクノホールディングの社外取締役は、独立した立場から取締役及び取締役会の監督機能を強化する役割を果たしております。
また、社外監査役は、常勤監査役と綿密に連携を図りながら、随時社内からの十分な情報収集を行っており、監査役会の監査機能を強化する役割を果たしております。ヘリオステクノホールディングは、社外取締役又は社外監査役を選任するためのヘリオステクノホールディングからの独立性に関する基準はありませんが、人的関係、資本的関係及び取引関係等の利害関係、また専門性及び独立性などを総合的に判断して選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
内部監査室では、事業年度に１回以上、全部門及び全子会社に対して監査ヒアリングを実施しております。当該監査において認識された業務執行の状況については、問題点も含め報告書を作成し、取締役（社外取締役含む）及び監査役（社外監査役含む）に直接報告を行っております。また、「三様監査」の体制をとっており、監査法人と監査役会の連携が密であるだけでなく、内部監査室は監査役と合同で監査を行っております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。（１）退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役
|
竹中 隆
|
2019年12月９日
|
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性8名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性―名 （役員のうち女性の比率 ―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
佐 藤 良 久
|
1961年３月10日生
|
2009年７月
|
ナカンテクノ株式会社入社 同社取締役社長就任
|
2010年１月
|
同社代表取締役社長就任（現任）
|
2012年６月
|
ヘリオステクノホールディング取締役就任
|
2016年10月
|
株式会社リードテック代表取締役会長就任
|
2018年６月
|
ヘリオステクノホールディング代表取締役社長就任（現任）
|
|
(注)1
|
50,000
|
取締役
|
田 原 廣 哉
|
1954年８月29日生
|
1988年４月
|
京立電気株式会社退社 ヘリオステクノホールディング入社
|
1993年８月
|
ヘリオステクノホールディング技術部部長就任
|
1995年８月
|
ヘリオステクノホールディング取締役技術開発部部長就任
|
1998年２月
|
ヘリオステクノホールディング取締役企画室室長就任
|
2001年６月
|
ヘリオステクノホールディング常務取締役企画室室長就任
|
2005年６月
|
ヘリオステクノホールディング代表取締役社長就任
|
2009年４月
|
フェニックス電機株式会社代表取締役社長就任（現任）
|
2009年６月
|
ナカンテクノ株式会社取締役就任
|
2012年６月
|
ヘリオステクノホールディング取締役就任（現任）
|
2013年４月
|
株式会社ルクス代表取締役社長
就任（現任）
|
|
(注)1
|
115,000
|
取締役
|
竹 中 隆
|
1969年６月20日生
|
2001年３月
|
株式会社日本技術センター入社
|
2005年11月
|
同社常務取締役就任
|
2007年11月
|
同社代表取締役社長就任（現任）
|
2009年４月
|
ヘリオステクノホールディング取締役就任
|
2012年６月
|
ヘリオステクノホールディング取締役退任
|
2018年６月
|
ヘリオステクノホールディング取締役就任（現任）
|
2018年12月
|
株式会社テクノリンク取締役会長就任（現任）
|
|
(注)1
|
449,920
|
取締役
統括管理部部長
|
秋 葉 泰
|
1967年９月３日生
|
2011年８月
|
ナカンテクノ株式会社入社
|
2012年５月
|
同社取締役管理部部長就任
|
2015年５月
|
同社常務取締役管理部部長就任（現任）
|
2016年10月
|
株式会社リードテック監査役就任（現任）
|
2019年５月
|
ヘリオステクノホールディング統括管理部部長就任
|
2019年６月
|
ヘリオステクノホールディング取締役統括管理部部長就任（現任）
|
|
(注)1
|
30,000
|
取締役
|
林 啓 之
|
1967年２月４日生
|
1990年４月
|
飛鳥建設株式会社入社
|
1996年７月
|
国際復興開発銀行（世界銀行）入行
|
1998年８月
|
株式会社さくら銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行
|
2003年10月
|
国際金融公社（世界銀行グループ）入社
|
2005年３月
|
ＧＣＡ株式会社入社
|
2008年１月
|
同社パートナー就任
|
2012年６月
|
ヘリオステクノホールディング取締役就任（現任）
|
|
(注)1
|
20,500
|
取締役
|
有 賀 修 二
|
1959年３月22日生
|
1983年４月
|
株式会社諏訪精工舎（現 セイコーエプソン株式会社）入社
|
2003年６月
|
同社取締役ディスプレイ事業部長就任
|
2006年12月
|
エプソンイメージングデバイス株式会社代表取締役社長就任
|
2011年４月
|
ソニーモバイルディスプレイ株式会社代表取締役社長就任
|
2015年６月
|
株式会社ジャパンディスプレイ代表取締役社長就任
|
2019年６月
|
ヘリオステクノホールディング取締役就任（現任）
|
|
(注)1
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
上 道 俊 和
|
1948年10月１日生
|
1971年４月
|
松下電工株式会社（現 パナソニック株式会社）入社
|
2003年３月
|
松下電工ライティング・デバイス株式会社（現 パナソニック ライティングデバイス マーケティング株式会社）代表取締役社長就任
|
2007年６月
|
松下電工制御機器株式会社（現 パナソニック インダストリアル マーケティング＆セールス株式会社）監査役就任
|
2009年10月
|
株式会社日本技術センター監査役就任
|
2011年４月
|
フェニックス電機株式会社監査役就任
|
2011年６月
|
ヘリオステクノホールディング監査役就任（現任）
|
2018年12月
|
株式会社テクノリンク監査役就任（現任）
|
2019年５月
|
フェニックス電機株式会社監査役就任（現任）
|
|
(注)2
|
―
|
監査役
|
家 弓 康 充
|
1949年１月14日生
|
1973年４月
|
川崎重工業株式会社入社
|
2006年６月
|
株式会社カワサキライフコーポレーション取締役リース事業部長兼オフィスサポート事業部カワサキワールドグループ長就任
|
2009年６月
|
同社常務取締役本社部門担当兼総務部長就任
|
2011年４月
|
日飛興産株式会社監査役就任
|
2012年７月
|
ヘリオステクノホールディング入社
|
2013年５月
|
株式会社日本技術センター監査役就任（現任）
|
2013年６月
|
ヘリオステクノホールディング監査役就任（現任）
|
|
(注)2
|
―
|
監査役
|
四 宮 章 夫
|
1948年11月21日生
|
1981年３月
|
大阪地方裁判所判事補 退官
|
1981年５月
|
弁護士登録
米田合同法律事務所（現 弁護士法人淀屋橋・山上合同）入所
|
1996年４月
|
ヘリオステクノホールディング更生管財人就任
|
1996年10月
|
ヘリオステクノホールディング更生管財人辞任
|
2006年６月
|
ヘリオステクノホールディング監査役就任（現任）
|
2014年４月
|
コスモス法律事務所所長（現任）
|
|
(注)2
|
―
|
計
|
665,420
|
(注)１ 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 監査役上道俊和の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、監査役家弓康充及び監査役四宮章夫の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役有賀修二は、社外取締役であります。
監査役上道俊和および監査役四宮章夫は、社外監査役であります。
４ ヘリオステクノホールディングは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
八 木 竹 彦
|
1947年８月27日生
|
1971年７月
|
川崎重工業株式会社入社
|
(注)
|
―
|
2002年４月
|
川重防災工業株式会社監査室長就任
|
2003年７月
|
同社常勤監査役就任
|
2007年７月
|
エア・ウォーター株式会社監査室部長就任
|
2012年８月
|
ナカンテクノ株式会社監査役就任（現任）
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
ヘリオステクノホールディングの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
＜社外取締役＞
・有賀修二氏
有賀修二氏は、長年に亘る経営者としての豊富な経験とヘリオステクノホールディング及びヘリオステクノホールディンググループに関連する業界での幅広い知見を有しており、ヘリオステクノホールディング及びヘリオステクノホールディンググループの経営に資する監督機能を担うことができると考えております。なお、同氏は、ヘリオステクノホールディングの主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がなく、独立性を有しており、社外取締役として選任しております。
＜社外監査役＞
・上道俊和氏
上道俊和氏は、長年に亘る企業経営の実績から経営に係わる高度な能力・見識を有しているため、客観的な立場から社外監査役としての役割である監査機能を果たすことができると考えております。なお、同氏は、ヘリオステクノホールディングの主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がなく、独立性を有しており、社外監査役として選任しております。
・四宮章夫氏
四宮章夫氏は、弁護士として豊富な経験を有しており、社外の独立した立場からの視点を監査に反映させてヘリオステクノホールディング監査役会が活性化し、社外監査役としての役割である監査機能を果たすことができると考えております。なお、同氏は、ヘリオステクノホールディングの主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がなく、独立性を有しており、社外監査役として選任しております。
ヘリオステクノホールディングの社外取締役は、独立した立場から取締役及び取締役会の監督機能を強化する役割を果たしております。
また、社外監査役は、常勤監査役と綿密に連携を図りながら、随時社内からの十分な情報収集を行っており、監査役会の監査機能を強化する役割を果たしております。ヘリオステクノホールディングは、社外取締役又は社外監査役を選任するためのヘリオステクノホールディングからの独立性に関する基準はありませんが、人的関係、資本的関係及び取引関係等の利害関係、また専門性及び独立性などを総合的に判断して選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
内部監査室では、事業年度に１回以上、全部門及び全子会社に対して監査ヒアリングを実施しております。当該監査において認識された業務執行の状況については、問題点も含め報告書を作成し、取締役（社外取締役含む）及び監査役（社外監査役含む）に直接報告を行っております。また、「三様監査」の体制をとっており、監査法人と監査役会の連携が密であるだけでなく、内部監査室は監査役と合同で監査を行っております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性８名 女性―名 （役員のうち女性の比率 ―％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
社長
|
|
佐 藤 良 久
|
昭和36年３月10日生
|
|
平成21年７月
|
ナカンテクノ株式会社入社
同社取締役社長就任
|
|
平成22年１月
|
同社代表取締役社長就任（現任）
|
|
平成24年６月
|
ヘリオステクノホールディング取締役就任
|
|
平成28年10月
|
株式会社リードテック代表取締役会長就任（現任）
|
|
平成30年６月
|
ヘリオステクノホールディング代表取締役社長就任（現任）
|
|
(注)1
|
50,000
|
|
常務取締役
|
統括管理部長
|
川 坂 陽 一
|
昭和29年１月31日生
|
|
平成13年３月
|
株式会社パイン(現トミヤアパレル株式会社)監査役就任
|
|
平成13年４月
|
ヘリオステクノホールディング入社
企画室副室長兼総務部部長就任
|
|
平成13年６月
|
ヘリオステクノホールディング取締役企画室副室長兼総務部部長就任
|
|
平成17年６月
|
ヘリオステクノホールディング取締役管理本部本部長兼総務部部長就任
|
|
平成21年４月
|
ヘリオステクノホールディング取締役統括管理部長就任
フェニックス電機株式会社取締役就任
株式会社日本技術センター取締役就任
|
|
平成21年６月
|
ナカンテクノ株式会社監査役就任
|
|
平成22年５月
|
株式会社日本技術センター取締役辞任
|
|
平成25年５月
|
株式会社日本技術センター取締役就任
|
|
平成26年６月
|
ヘリオステクノホールディング常務取締役統括管理部長就任(現任)
|
|
(注)1
|
56,600
|
|
取締役
|
|
田 原 廣 哉
|
昭和29年８月29日生
|
|
昭和63年４月
|
京立電気株式会社退社
ヘリオステクノホールディング入社
|
|
平成５年８月
|
ヘリオステクノホールディング技術部部長
|
|
平成７年８月
|
ヘリオステクノホールディング取締役技術開発部部長就任
|
|
平成10年２月
|
ヘリオステクノホールディング取締役企画室室長就任
|
|
平成13年６月
|
ヘリオステクノホールディング常務取締役企画室室長就任
|
|
平成17年６月
|
ヘリオステクノホールディング代表取締役社長就任
|
|
平成21年４月
|
フェニックス電機株式会社代表取締役社長就任（現任）
|
|
平成21年６月
|
ナカンテクノ株式会社取締役就任
|
|
平成24年６月
|
ヘリオステクノホールディング取締役就任（現任）
|
|
平成25年４月
|
株式会社ルクス代表取締役社長
就任（現任）
|
|
(注)1
|
115,000
|
|
取締役
|
|
竹 中 隆
|
昭和44年６月20日生
|
|
平成13年３月
|
株式会社日本技術センター入社
|
|
平成17年11月
|
同社常務取締役就任
|
|
平成19年11月
|
同社代表取締役社長就任（現任）
|
|
平成21年４月
|
ヘリオステクノホールディング取締役就任
|
|
平成24年６月
|
ヘリオステクノホールディング取締役退任
|
|
平成30年６月
|
ヘリオステクノホールディング取締役就任（現任）
|
|
(注)1
|
449,920
|
|
取締役
|
|
林 啓 之
|
昭和42年２月４日生
|
|
平成２年４月
|
飛鳥建設株式会社入社
|
|
平成８年７月
|
国際復興開発銀行（世界銀行）入行
|
|
平成10年８月
|
株式会社さくら銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
|
平成15年10月
|
国際金融公社（世界銀行グループ）入社
|
|
平成17年３月
|
ＧＣＡ株式会社入社
|
|
平成20年１月
|
同社パートナー就任
|
|
平成24年６月
|
ヘリオステクノホールディング取締役就任（現任）
|
|
(注)1
|
20,500
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
常勤監査役
|
|
上 道 俊 和
|
昭和23年10月１日生
|
|
昭和46年４月
|
松下電工株式会社（現 パナソニック株式会社）入社
|
|
平成15年３月
|
松下電工ライティング・デバイス株式会社(現 パナソニック ライティングデバイス マーケティング株式会社）代表取締役社長就任
|
|
平成19年６月
|
松下電工制御機器株式会社(現 パナソニックデバイス販売株式会社）監査役就任
|
|
平成21年10月
|
株式会社日本技術センター監査役就任
|
|
平成23年４月
|
フェニックス電機株式会社監査役就任（現任）
|
|
平成23年６月
|
ヘリオステクノホールディング監査役就任（現任）
|
|
(注)2
|
―
|
|
監査役
|
|
家 弓 康 充
|
昭和24年１月14日生
|
|
昭和48年４月
|
川崎重工業株式会社入社
|
|
平成18年６月
|
株式会社カワサキライフコーポレーション取締役リース事業部長兼オフィスサポート事業部カワサキワールドグループ長就任
|
|
平成21年６月
|
同社常務取締役本社部門担当兼総務部長就任
|
|
平成23年４月
|
日飛興産株式会社監査役就任
|
|
平成24年７月
|
ヘリオステクノホールディング入社
|
|
平成25年５月
|
株式会社日本技術センター監査役就任（現任）
|
|
平成25年６月
|
ヘリオステクノホールディング監査役就任（現任）
|
|
(注)2
|
―
|
|
監査役
|
|
四 宮 章 夫
|
昭和23年11月21日生
|
|
昭和56年３月
|
大阪地方裁判所判事補 退官
|
|
昭和56年５月
|
弁護士登録
米田合同法律事務所（現弁護士法人淀屋橋・山上合同）入所
|
|
平成８年４月
|
ヘリオステクノホールディング更生管財人就任
|
|
平成８年10月
|
ヘリオステクノホールディング更生管財人辞任
|
|
平成18年６月
|
ヘリオステクノホールディング監査役就任（現任）
|
|
平成26年４月
|
コスモス法律事務所所長（現任）
|
|
(注)2
|
―
|
|
計
|
692,020
|
(注)１ 取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 監査役上道俊和の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、監査役家弓康充及び監査役四宮章夫の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役林啓之は、社外取締役であります。
監査役上道俊和および監査役四宮章夫は、社外監査役であります。
４ ヘリオステクノホールディングは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
|
八 木 竹 彦
|
昭和22年８月27日生
|
昭和46年７月
|
川崎重工業株式会社入社
|
(注)
|
―
|
|
平成14年４月
|
川重防災工業株式会社監査室長就任
|
|
平成15年７月
|
同社常勤監査役就任
|
|
平成19年７月
|
エア・ウォーター株式会社監査室部長就任
|
|
平成24年８月
|
ナカンテクノ株式会社監査役就任（現任）
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性８名 女性―名 （役員のうち女性の比率 ―％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
社長
|
|
斉 藤 定 一
|
昭和12年９月22日生
|
昭和35年４月
|
川崎航空機工業株式会社(現川崎重工業株式会社)入社
|
(注)1
|
155,000
|
|
平成７年９月
|
同社退社
|
|
平成７年11月
|
株式会社ナムコ入社
|
|
平成８年４月
|
同社退社
ヘリオステクノホールディング管財人代理就任
|
|
平成10年２月
|
ヘリオステクノホールディング管財人代理辞任
ヘリオステクノホールディング代表取締役社長就任
|
|
平成17年６月
|
ヘリオステクノホールディング取締役会長就任
|
|
平成21年７月
|
ナカンテクノ株式会社代表取締役会長就任
|
|
平成24年６月
|
ヘリオステクノホールディング代表取締役社長就任（現任）
|
|
平成26年５月
|
ナカンテクノ株式会社取締役会長就任（現任）
|
|
常務取締役
|
統括管理部長
|
川 坂 陽 一
|
昭和29年１月31日生
|
平成13年３月
|
株式会社パイン(現トミヤアパレル株式会社)監査役就任
|
(注)1
|
56,600
|
|
平成13年４月
|
ヘリオステクノホールディング入社
企画室副室長兼総務部部長就任
|
|
平成13年６月
|
ヘリオステクノホールディング取締役企画室副室長兼総務部部長就任
|
|
平成17年６月
|
ヘリオステクノホールディング取締役管理本部本部長就任
|
|
平成21年４月
|
ヘリオステクノホールディング取締役統括管理部長就任
|
|
|
フェニックス電機株式会社取締役就任
|
|
|
株式会社日本技術センター取締役就任
|
|
平成21年６月
|
ナカンテクノ株式会社監査役就任
|
|
平成22年５月
|
株式会社日本技術センター取締役辞任
|
|
平成25年５月
|
株式会社日本技術センター取締役就任
|
|
平成26年６月
|
ヘリオステクノホールディング常務取締役統括管理部長就任(現任)
|
|
取締役
|
|
田 原 廣 哉
|
昭和29年８月29日生
|
昭和63年４月
|
京立電気株式会社退社
|
(注)1
|
115,000
|
|
|
ヘリオステクノホールディング入社
|
|
平成５年８月
|
ヘリオステクノホールディング技術部部長
|
|
平成７年８月
|
ヘリオステクノホールディング取締役技術開発部部長就任
|
|
平成10年２月
|
ヘリオステクノホールディング取締役企画室室長就任
|
|
平成13年６月
|
ヘリオステクノホールディング常務取締役企画室室長就任
|
|
平成17年６月
|
ヘリオステクノホールディング代表取締役社長就任
|
|
平成21年４月
|
フェニックス電機株式会社代表取締役社長就任（現任）
|
|
平成21年６月
|
ナカンテクノ株式会社取締役就任
|
|
平成24年６月
|
ヘリオステクノホールディング取締役就任（現任）
|
|
平成25年４月
|
株式会社ルクス代表取締役社長
就任（現任）
|
|
取締役
|
|
佐 藤 良 久
|
昭和36年３月10日生
|
平成21年７月
|
ナカンテクノ株式会社入社
|
(注)1
|
50,000
|
|
|
同社取締役社長就任
|
|
平成22年１月
|
同社代表取締役社長就任（現任）
|
|
平成24年６月
|
ヘリオステクノホールディング取締役就任（現任）
|
|
平成28年10月
|
株式会社リードテック代表取締役会長就任（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
|
林 啓 之
|
昭和42年２月４日生
|
平成２年４月
|
飛鳥建設株式会社入社
|
(注)1
|
20,500
|
|
平成８年７月
|
国際復興開発銀行（世界銀行）入行
|
|
平成10年８月
|
株式会社さくら銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
|
平成15年10月
|
国際金融公社（世界銀行グループ）入社
|
|
平成17年３月
|
ＧＣＡ株式会社入社
|
|
平成20年１月
|
同社パートナー就任
|
|
平成24年６月
|
ヘリオステクノホールディング取締役就任（現任）
|
|
常勤監査役
|
|
上 道 俊 和
|
昭和23年10月１日生
|
昭和46年４月
|
松下電工株式会社（現 パナソニック株式会社）入社
|
(注)2
|
―
|
|
平成15年３月
|
松下電工ライティング・デバイス株式会社(現 パナソニック ライティングデバイス マーケティング株式会社）代表取締役社長就任
|
|
平成19年６月
|
松下電工制御機器株式会社(現 パナソニックデバイス販売株式会社）監査役就任
|
|
平成21年10月
|
株式会社日本技術センター監査役就任
|
|
平成23年４月
|
フェニックス電機株式会社監査役就任（現任）
|
|
平成23年６月
|
ヘリオステクノホールディング監査役就任（現任）
|
|
監査役
|
|
家 弓 康 充
|
昭和24年１月14日生
|
昭和48年４月
|
川崎重工業株式会社入社
|
(注)2
|
―
|
|
平成18年６月
|
株式会社カワサキライフコーポレーション取締役リース事業部長兼オフィスサポート事業部カワサキワールドグループ長就任
|
|
平成21年６月
|
同社常務取締役本社部門担当兼総務部長就任
|
|
平成23年４月
|
日飛興産株式会社監査役就任
|
|
平成24年７月
|
ヘリオステクノホールディング入社
|
|
平成25年５月
|
株式会社日本技術センター監査役就任（現任）
|
|
平成25年６月
|
ヘリオステクノホールディング監査役就任（現任）
|
|
監査役
|
|
四 宮 章 夫
|
昭和23年11月21日生
|
昭和56年３月
|
大阪地方裁判所判事補 退官
|
(注)2
|
―
|
|
昭和56年５月
|
弁護士登録
米田合同法律事務所（現弁護士法人淀屋橋・山上合同）入所
|
|
平成８年４月
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ヘリオステクノホールディング更生管財人就任
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平成８年10月
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ヘリオステクノホールディング更生管財人辞任
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平成18年６月
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ヘリオステクノホールディング監査役就任（現任）
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平成26年４月
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コスモス法律事務所所長（現任）
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計
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397,100
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(注)１ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 監査役上道俊和の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、監査役家弓康充及び監査役四宮章夫の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役林啓之は、社外取締役であります。
監査役上道俊和および監査役四宮章夫は、社外監査役であります。
４ ヘリオステクノホールディングは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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八 木 竹 彦
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昭和22年８月27日生
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昭和46年７月
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川崎重工業株式会社入社
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(注)
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―
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平成14年４月
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川重防災工業株式会社監査室長就任
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平成15年７月
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同社常勤監査役就任
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平成19年７月
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エア・ウォーター株式会社監査室部長就任
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平成24年８月
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ナカンテクノ株式会社監査役就任（現任）
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(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性８名 女性―名 （役員のうち女性の比率 ―％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
代表取締役
社長 | | 斉 藤 定 一 | 昭和12年９月22日生 | 昭和35年４月 | 川崎航空機工業株式会社(現川崎重工業株式会社)入社 | (注)1 | 155,000 |
平成７年９月 | 同社退社 |
平成７年11月 | 株式会社ナムコ入社 |
平成８年４月 | 同社退社
ヘリオステクノホールディング管財人代理就任 |
平成10年２月 | ヘリオステクノホールディング管財人代理辞任
ヘリオステクノホールディング代表取締役社長就任 |
平成17年６月 | ヘリオステクノホールディング取締役会長就任 |
平成21年７月 | ナカンテクノ株式会社代表取締役会長就任 |
平成24年６月 | ヘリオステクノホールディング代表取締役社長就任（現任） |
平成26年５月 | ナカンテクノ株式会社取締役会長就任（現任） |
常務取締役 | 統括管理部長 | 川 坂 陽 一 | 昭和29年１月31日生 | 平成13年３月 | 株式会社パイン(現トミヤアパレル株式会社)監査役就任 | (注)1 | 44,600 |
平成13年４月 | ヘリオステクノホールディング入社
企画室副室長兼総務部部長就任 |
平成13年６月 | ヘリオステクノホールディング取締役企画室副室長兼総務部部長就任 |
平成17年６月 | ヘリオステクノホールディング取締役管理本部本部長就任 |
平成21年４月 | ヘリオステクノホールディング取締役統括管理部長就任 |
| フェニックス電機株式会社取締役就任 |
| 株式会社日本技術センター取締役就任 |
平成21年６月 | ナカンテクノ株式会社監査役就任 |
平成22年５月 | 株式会社日本技術センター取締役辞任 |
平成25年５月 | 株式会社日本技術センター取締役就任 |
平成26年６月 | ヘリオステクノホールディング常務取締役統括管理部長就任(現任) |
取締役 | | 田 原 廣 哉 | 昭和29年８月29日生 | 昭和63年４月 | 京立電気株式会社退社 | (注)1 | 115,000 |
| ヘリオステクノホールディング入社 |
平成５年８月 | ヘリオステクノホールディング技術部部長 |
平成７年８月 | ヘリオステクノホールディング取締役技術開発部部長就任 |
平成10年２月 | ヘリオステクノホールディング取締役企画室室長就任 |
平成13年６月 | ヘリオステクノホールディング常務取締役企画室室長就任 |
平成17年６月 | ヘリオステクノホールディング代表取締役社長就任 |
平成21年４月 | フェニックス電機株式会社代表取締役社長就任（現任） |
平成21年６月 | ナカンテクノ株式会社取締役就任 |
平成24年６月 | ヘリオステクノホールディング取締役就任（現任） |
平成25年４月 | 株式会社ルクス代表取締役社長
就任（現任） |
取締役 | | 佐 藤 良 久 | 昭和36年３月10日生 | 平成21年７月 | ナカンテクノ株式会社入社 | (注)1 | 50,000 |
| 同社取締役社長就任 |
平成22年１月 | 同社代表取締役社長就任（現任） |
平成24年６月 | ヘリオステクノホールディング取締役就任（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
取締役 | | 林 啓 之 | 昭和42年２月４日生 | 平成２年４月 | 飛鳥建設株式会社入社 | (注)1 | 20,500 |
平成８年７月 | 国際復興開発銀行（世界銀行）入行 |
平成10年８月 | 株式会社さくら銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 |
平成15年10月 | 国際金融公社（世界銀行グループ）入社 |
平成17年３月 | ＧＣＡ株式会社（現ＧＣＡサヴィアン株式会社）入社 |
平成20年１月 | 同社パートナー就任 |
平成24年６月 | ヘリオステクノホールディング取締役就任（現任） |
常勤監査役 | | 上 道 俊 和 | 昭和23年10月１日生 | 昭和46年４月 | 松下電工株式会社（現 パナソニック株式会社）入社 | (注)2 | ― |
平成15年３月 | 松下電工ライティング・デバイス株式会社(現 パナソニック ライティングデバイス マーケティング株式会社）代表取締役社長就任 |
平成19年６月 | 松下電工制御機器株式会社(現 パナソニックデバイス販売株式会社）監査役就任 |
平成21年10月 | 株式会社日本技術センター監査役就任 |
平成23年４月 | フェニックス電機株式会社監査役就任（現任） |
平成23年６月 | ヘリオステクノホールディング監査役就任（現任） |
監査役 | | 家 弓 康 充 | 昭和24年１月14日生 | 昭和48年４月 | 川崎重工業株式会社入社 | (注)2 | ― |
平成18年６月 | 株式会社カワサキライフコーポレーション取締役リース事業部長兼オフィスサポート事業部カワサキワールドグループ長就任 |
平成21年６月 | 同社常務取締役本社部門担当兼総務部長就任 |
平成23年４月 | 日飛興産株式会社監査役就任 |
平成24年７月 | ヘリオステクノホールディング入社 |
平成25年５月 | 株式会社日本技術センター監査役就任（現任） |
平成25年６月 | ヘリオステクノホールディング監査役就任（現任） |
監査役 | | 四 宮 章 夫 | 昭和23年11月21日生 | 昭和56年３月 | 大阪地方裁判所判事補 退官 | (注)2 | ― |
昭和56年５月 | 弁護士登録
米田合同法律事務所（現弁護士法人淀屋橋・山上合同）入所 |
平成８年４月 | ヘリオステクノホールディング更生管財人就任 |
平成８年10月 | ヘリオステクノホールディング更生管財人辞任 |
平成18年６月 | ヘリオステクノホールディング監査役就任（現任） |
平成26年４月 | コスモス法律事務所所長（現任） |
計 | 385,100 |
(注)１ 取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 監査役上道俊和の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、監査役家弓康充及び監査役四宮章夫の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役林啓之は、社外取締役であります。
監査役上道俊和および監査役四宮章夫は、社外監査役であります。
４ ヘリオステクノホールディングは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
| | 八 木 竹 彦 | 昭和22年８月27日生 | 昭和46年７月 | 川崎重工業株式会社入社 | (注) | ― |
平成14年４月 | 川重防災工業株式会社監査室長就任 |
平成15年７月 | 同社常勤監査役就任 |
平成19年７月 | エア・ウォーター株式会社監査室部長就任 |
平成24年８月 | ナカンテクノ株式会社監査役就任（現任） |
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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