エノモト(6928)の株価チャート エノモト(6928)の業績 親会社と関係会社
１．2026年６月22日（有価証券報告書提出日）現在のエノモトの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 4名 女性 2名 （役員のうち女性の比率33.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役会長 |
武内 延公 |
1956年１月６日生 |
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（注）２ |
4,860 |
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代表取締役社長 上席執行役員 国内統括 (注)５ |
白鳥 誉 |
1963年６月21日生 |
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（注）２ |
4,400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 上席執行役員 海外統括
（注）５ |
小川 秀雄 |
1960年１月３日生 |
|
（注）２ |
- |
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取締役 (常勤監査等委員) |
橘田 和彦 |
1960年３月１日生 |
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（注）３ |
- |
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取締役 (監査等委員) |
八巻 佐知子 |
1978年11月16日生 |
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（注）３ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 (監査等委員) |
氏家 美千代 |
1966年２月22日生 |
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（注）３ |
- |
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計 |
9,260 |
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（注）１．取締役橘田和彦氏、八巻佐知子氏、氏家美千代氏は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２．2025年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
３．2025年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
４．エノモトは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
甲光 俊一 |
1966年９月８日生 |
1998年４月 弁護士登録 早川法律事務所入所 2012年12月 こうみつ法律事務所 開設 （現任） |
- |
５．エノモトでは、意思決定の迅速化及び監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。取締役兼務者を除く執行役員は以下のとおりであります。
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氏 名 |
担 当 |
|
佐藤 裕光 |
上席執行役員 技術統括グループ担当 兼 東北製造グループ担当 |
|
藤巻 正史 |
上席執行役員 本社製造グループ担当 |
|
武井 勉 |
執行役員 経営管理グループ担当 |
|
馬場 一也 |
執行役員 ENOMOTO PHILIPPINE MANUFACTURING Inc.取締役社長 |
|
坂本 吉康 |
執行役員 事業開発グループ担当 |
|
前川 茂 |
執行役員 東北製造グループ副担当 |
２．2026年６月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、エノモトの役員の状況及びその任期は以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性 4名 女性 2名 （役員のうち女性の比率33.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 上席執行役員 国内統括 (注)５ |
白鳥 誉 |
1963年６月21日生 |
|
（注）２ |
4,400 |
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常務取締役 上席執行役員 海外統括 （注）５ |
小川 秀雄 |
1960年１月３日生 |
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（注）２ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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取締役 上席執行役員 経営管理グループ担当 （注）５ |
武井 勉 |
1973年１月24日生 |
|
（注）２ |
400 |
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取締役 (常勤監査等委員) |
橘田 和彦 |
1960年３月１日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
八巻 佐知子 |
1978年11月16日生 |
|
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
氏家 美千代 |
1966年２月22日生 |
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（注）３ |
- |
||||||||||||||||
|
計 |
4,800 |
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（注）１．取締役橘田和彦氏、八巻佐知子氏、氏家美千代氏は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２．2026年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
３．2025年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
４．エノモトは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
甲光 俊一 |
1966年９月８日生 |
1998年４月 弁護士登録 早川法律事務所入所 2012年12月 こうみつ法律事務所 開設 （現任） |
- |
５．エノモトでは、意思決定の迅速化及び監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。取締役兼務者を除く執行役員は以下のとおりであります。
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氏 名 |
担 当 |
|
佐藤 裕光 |
上席執行役員 技術統括グループ担当 兼 東北製造グループ担当 |
|
藤巻 正史 |
上席執行役員 本社製造グループ担当 |
|
馬場 一也 |
執行役員 ENOMOTO PHILIPPINE MANUFACTURING Inc.取締役社長 |
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坂本 吉康 |
執行役員 事業開発グループ担当 |
|
前川 茂 |
執行役員 東北製造グループ副担当 |
３．社外役員の状況
エノモトの社外取締役は３名であり、その３名により監査等委員会を構成しております。
取締役の意思決定やその執行を監視、監督する機能を備えることはコーポレート・ガバナンス上、必要不可欠なものであり、客観的及び中立的立場からの社外取締役の役割は極めて重要なものであると考えております。
エノモトにおける社外役員の選任基準については、一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、また専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割を遂行いただける方とすることを基本的な考え方として選定しております。
エノモトは、社外取締役の独立性判断基準について、エノモトにおいて合理的に可能な範囲内で調査した結果、次の各号のいずれにも該当しないと判断される場合、独立性を有しているものとしております。
（１）エノモト及びエノモトの関係会社（以下、「エノモトグループ」という）の役員または業務執行者
（２）エノモトグループを主要な取引先（エノモトグループの支払高が当該取引先の直近事業年度における年間連結売上高の２％以上である者）とする者またはその業務執行者
（３）エノモトグループの主要な取引先（エノモトグループの直近事業年度における年間連結売上高のうち２％以上である者またはエノモトグループの直近事業年度における年間連結総資産の２％以上の額を融資している者）である者またはその業務執行者
（４）エノモトグループから役員報酬以外に多額（個人の場合は年額１千万円以上、法人等団体の場合は当該団体の連結売上高または総収入の２％以上）の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家
（５）エノモトグループから多額（個人の場合は年額１千万円以上、法人等団体の場合は当該団体の連結売上高または総収入の２％以上）の寄付または助成を受けている者またはその業務執行者
（６）法令で定める主要株主としてエノモト株式を保有している者またはその業務執行者
（７）エノモトグループが法令で定める主要株主として株式を保有している者またはその業務執行者
（８）エノモトグループの会計監査人である監査法人に所属する者
（９）過去３年間において第２号から第８号のいずれかに該当していた者
（10）社外取締役としての在任期間が通算で12年を超える者
（11）現在もしくは過去10年間において第１号に該当していた者の配偶者もしくは二親等以内の親族
（12）第２号から第９号のいずれかに該当する者のうち重要である者の配偶者もしくは二親等以内の親族
橘田和彦氏、八巻佐知子氏及び氏家美千代氏は、エノモトとの間に特別の利害関係はなく、また東京証券取引所の定める独立性に関する基準に加え、エノモトの定める社外取締役の独立性判断基準を満たしており、一般株主と利益相反を生じる恐れがないことから、各氏を同取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
４．社外取締役による監督・監査と内部監査・監査等委員会監査・会計監査との相互連携や内部統制部門との関係
社外取締役は、監査等委員会を構成しており、監査等委員会は会計監査人と定期的に会合を持ち、意見及び情報の交換を行うとともに、必要に応じて会計監査人に報告を求めることとしております。
また、監査等委員会は業務執行部門から独立した内部監査室と緊密な連携を図りながら、年間を通じて恒常的且つ効率的に業務監査及び会計監査について監査業務を遂行するとともに、内部統制に係わる課題につきましても企画管理部及び内部監査室と連携し適時対処することとしております。
該当事項はありません。
１．2025年６月25日（有価証券報告書提出日）現在のエノモトの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 6名 女性 2名 （役員のうち女性の比率25.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
武内 延公 |
1956年１月６日生 |
|
（注）２ |
4,860 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 上席執行役員 (注)５ |
白鳥 誉 |
1963年６月21日生 |
|
（注）２ |
4,400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 本社製造グループ担当 (注)５ |
櫻井 宣男 |
1964年12月５日生 |
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（注）２ |
93,660 |
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取締役 上席執行役員 （注）５ |
小川 秀雄 |
1960年１月３日生 |
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（注）２ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (常勤監査等委員) |
加藤 正 |
1955年１月23日生 |
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（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
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取締役 (監査等委員) |
八巻 佐知子 |
1978年11月16日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
氏家 美千代 |
1966年２月22日生 |
|
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
武藤 比良志 |
1952年６月４日生 |
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（注）３ |
- |
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計 |
102,920 |
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（注）１．取締役加藤正氏、八巻佐知子氏、氏家美千代氏及び武藤比良志氏は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
３．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
４．エノモトは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
甲光 俊一 |
1966年９月８日生 |
1998年４月 弁護士登録 早川法律事務所入所 2012年12月 こうみつ法律事務所 開設 （現任） |
- |
５．エノモトでは、意思決定の迅速化及び監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。取締役兼務者を除く執行役員は以下のとおりであります。
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氏 名 |
担 当 |
|
佐藤 裕光 |
上席執行役員 技術統括グループ担当 兼 東北製造グループ担当 |
|
藤巻 正史 |
上席執行役員 本社製造グループ副担当 |
|
武井 勉 |
執行役員 経営管理グループ担当 |
|
馬場 一也 |
執行役員 ENOMOTO PHILIPPINE MANUFACTURING Inc.取締役社長 |
|
坂本 吉康 |
執行役員 事業開発グループ担当 |
２．2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、エノモトの役員の状況及びその任期は以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性 4名 女性 2名 （役員のうち女性の比率33.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
武内 延公 |
1956年１月６日生 |
|
（注）２ |
4,860 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 上席執行役員 国内統括 (注)５ |
白鳥 誉 |
1963年６月21日生 |
|
（注）２ |
4,400 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 海外統括
（注）５ |
小川 秀雄 |
1960年１月３日生 |
|
（注）２ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (常勤監査等委員) |
橘田 和彦 |
1960年３月１日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
八巻 佐知子 |
1978年11月16日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
氏家 美千代 |
1966年２月22日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
9,260 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役橘田和彦氏、八巻佐知子氏、氏家美千代氏は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２．2025年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
３．2025年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
４．エノモトは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
甲光 俊一 |
1966年９月８日生 |
1998年４月 弁護士登録 早川法律事務所入所 2012年12月 こうみつ法律事務所 開設 （現任） |
- |
５．エノモトでは、意思決定の迅速化及び監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。取締役兼務者を除く執行役員は以下のとおりであります。
|
氏 名 |
担 当 |
|
佐藤 裕光 |
上席執行役員 技術統括グループ担当 兼 東北製造グループ担当 |
|
藤巻 正史 |
上席執行役員 本社製造グループ担当 |
|
武井 勉 |
執行役員 経営管理グループ担当 |
|
馬場 一也 |
執行役員 ENOMOTO PHILIPPINE MANUFACTURING Inc.取締役社長 |
|
坂本 吉康 |
執行役員 事業開発グループ担当 |
３．社外役員の状況
エノモトの社外取締役は３名であり、その３名により監査等委員会を構成しております。
取締役の意思決定やその執行を監視、監督する機能を備えることはコーポレート・ガバナンス上、必要不可欠なものであり、客観的及び中立的立場からの社外取締役の役割は極めて重要なものであると考えております。
エノモトにおける社外役員の選任基準については、一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、また専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割を遂行いただける方とすることを基本的な考え方として選定しております。
エノモトは、社外取締役の独立性判断基準について、エノモトにおいて合理的に可能な範囲内で調査した結果、次の各号のいずれにも該当しないと判断される場合、独立性を有しているものとしております。
（１）エノモト及びエノモトの関係会社（以下、「エノモトグループ」という）の役員または業務執行者
（２）エノモトグループを主要な取引先（エノモトグループの支払高が当該取引先の直近事業年度における年間連結売上高の２％以上である者）とする者の役員またはその業務執行者
（３）エノモトグループの主要な取引先（エノモトグループの直近事業年度における年間連結売上高のうち２％以上である者またはエノモトグループの直近事業年度における年間連結総資産の２％以上の額を融資している者）の役員またはその業務執行者
（４）エノモトグループから役員報酬以外に多額（個人の場合は年額１千万円以上、法人等団体の場合は当該団体の連結売上高または総収入の２％以上）の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家
（５）エノモトグループから多額（個人の場合は年額１千万円以上、法人等団体の場合は当該団体の連結売上高または総収入の２％以上）の寄付または助成を受けている者またはその業務執行者
（６）法令で定める主要株主としてエノモト株式を保有している者またはその業務執行者
（７）エノモトグループが法令で定める主要株主として株式を保有している者またはその業務執行者
（８）エノモトグループの会計監査人である監査法人に所属する者
（９）過去３年間において第２号から第８号のいずれかに該当していた者
（10）社外取締役としての在任期間が通算で12年を超える者
（11）現在もしくは過去10年間において第１号に該当していた者の配偶者もしくは二親等以内の親族
（12）第２号から第９号のいずれかに該当する者のうち重要である者の配偶者もしくは二親等以内の親族
橘田和彦氏、八巻佐知子氏及び氏家美千代氏は、エノモトとの間に特別の利害関係はなく、また東京証券取引所の定める独立性に関する基準に加え、エノモトの定める社外取締役の独立性判断基準を満たしており、一般株主と利益相反を生じる恐れがないことから、各氏を同取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
４．社外取締役による監督・監査と内部監査・監査等委員会監査・会計監査との相互連携や内部統制部門との関係
社外取締役は、監査等委員会を構成しており、監査等委員会は会計監査人と定期的に会合を持ち、意見及び情報の交換を行うとともに、必要に応じて会計監査人に報告を求めることとしております。
また、監査等委員会は業務執行部門から独立した内部監査室と緊密な連携を図りながら、年間を通じて恒常的且つ効率的に業務監査及び会計監査について監査業務を遂行するとともに、内部統制に係わる課題につきましても企画管理部及び内部監査室と連携し適時対処することとしております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 2名 （役員のうち女性の比率25.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
武内 延公 |
1956年１月６日生 |
|
（注）２ |
4,860 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 上席執行役員 (注)５ |
白鳥 誉 |
1963年６月21日生 |
|
（注）２ |
4,400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 本社製造グループ担当 (注)５ |
櫻井 宣男 |
1964年12月５日生 |
|
（注）２ |
93,660 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 （注）５ |
小川 秀雄 |
1960年１月３日生 |
|
（注）２ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (常勤監査等委員) |
加藤 正 |
1955年１月23日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
八巻 佐知子 |
1978年11月16日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
氏家 美千代 |
1966年２月22日生 |
|
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
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取締役 (監査等委員) |
武藤 比良志 |
1952年６月４日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
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計 |
102,920 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役加藤正氏、八巻佐知子氏、氏家美千代氏及び武藤比良志氏は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
３．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
４．エノモトは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
甲光 俊一 |
1966年９月８日生 |
1998年４月 弁護士登録 早川法律事務所入所 2012年12月 こうみつ法律事務所 開設 （現任） |
- |
５．エノモトでは、意思決定の迅速化及び監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。取締役兼務者を除く執行役員は以下のとおりであります。
|
氏 名 |
担 当 |
|
佐藤 裕光 |
上席執行役員 技術統括グループ担当 兼 東北製造グループ担当 |
|
武井 勉 |
執行役員 経営管理グループ担当 |
|
馬場 一也 |
執行役員 ENOMOTO PHILIPPINE MANUFACTURING Inc.取締役社長 |
|
坂本 吉康 |
執行役員 事業開発グループ担当 |
② 社外役員の状況
エノモトの社外取締役は４名であり、その４名により監査等委員会を構成しております。
取締役の意思決定やその執行を監視、監督する機能を備えることはコーポレート・ガバナンス上、必要不可欠なものであり、客観的及び中立的立場からの社外取締役の役割は極めて重要なものであると考えております。
エノモトにおける社外役員の選任基準については、一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、また専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割を遂行いただける方とすることを基本的な考え方として選定しております。
エノモトは、社外取締役の独立性判断基準について、エノモトにおいて合理的に可能な範囲内で調査した結果、次の各号のいずれにも該当しないと判断される場合、独立性を有しているものとしております。
（１）エノモト及びエノモトの関係会社（以下、「エノモトグループ」という）の役員または業務執行者
（２）エノモトグループを主要な取引先（エノモトグループの支払高が当該取引先の直近事業年度における年間連結売上高の２％以上である者）とする者の役員またはその業務執行者
（３）エノモトグループの主要な取引先（エノモトグループの直近事業年度における年間連結売上高のうち２％以上である者またはエノモトグループの直近事業年度における年間連結総資産の２％以上の額を融資している者）の役員またはその業務執行者
（４）エノモトグループから役員報酬以外に多額（個人の場合は年額１千万円以上、法人等団体の場合は当該団体の連結売上高または総収入の２％以上）の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家
（５）エノモトグループから多額（個人の場合は年額１千万円以上、法人等団体の場合は当該団体の連結売上高または総収入の２％以上）の寄付または助成を受けている者またはその業務執行者
（６）法令で定める主要株主としてエノモト株式を保有している者またはその業務執行者
（７）エノモトグループが法令で定める主要株主として株式を保有している者またはその業務執行者
（８）エノモトグループの会計監査人である監査法人に所属する者
（９）過去10年間において第２号から第８号のいずれかに該当していた者
（10）第２号から第８号のいずれかに該当する者のうち役員（非業務執行役員を除く）もしくは部長格以上の上級管理職である者または第１号に該当する者の配偶者もしくは二親等以内の親族
八巻佐知子氏、氏家美千代氏及び武藤比良志氏は、エノモトとの間に特別の利害関係はなく、また東京証券取引所の定める独立性に関する基準に加え、エノモトの定める社外取締役の独立性判断基準を満たしており、一般株主と利益相反を生じる恐れがないことから、各氏を同取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。なお、武藤比良志氏は、過去10年間においてエノモトの販売取引先である全日空商事株式会社の業務執行者でありました。同社に対するエノモトグループの売上高はエノモトの直近事業年度連結売上高の２％未満であり、また同社の連結仕入高に占める割合は２％未満であります。加藤正氏は、2017年６月までエノモトの取引金融機関である株式会社山梨中央銀行の業務執行者でありました。
③ 社外取締役による監督・監査と内部監査・監査等委員会監査・会計監査との相互連携や内部統制部門との関係
社外取締役は、監査等委員会を構成しており、監査等委員会は会計監査人と定期的に会合を持ち、意見及び情報の交換を行うとともに、必要に応じて会計監査人に報告を求めることとしております。
また、監査等委員会は業務執行部門から独立した内部監査室と緊密な連携を図りながら、年間を通じて恒常的且つ効率的に業務監査及び会計監査について監査業務を遂行するとともに、内部統制に係わる課題につきましても企画管理部及び内部監査室と連携し適時対処することとしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
武内 延公 |
1956年１月６日生 |
|
（注）２ |
4,860 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役専務 上席執行役員 国内統括 (注)５ |
白鳥 誉 |
1963年６月21日生 |
|
（注）２ |
4,400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 本社製造グループ担当 (注)５ |
櫻井 宣男 |
1964年12月５日生 |
|
（注）２ |
93,660 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 サステナビリティ推進室長 (注)５ |
久嶋 光博 |
1964年１月22日生 |
|
（注）２ |
2,800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 海外統括 （注）５ |
小川 秀雄 |
1960年１月３日生 |
|
（注）２ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (常勤監査等委員) |
加藤 正 |
1955年１月23日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
八巻 佐知子 |
1978年11月16日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
氏家 美千代 |
1966年２月22日生 |
|
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
武藤 比良志 |
1952年６月４日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
105,720 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役加藤正氏、八巻佐知子氏、氏家美千代氏及び武藤比良志氏は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
３．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
４．エノモトは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
甲光 俊一 |
1966年９月８日生 |
1998年４月 弁護士登録 早川法律事務所入所 2012年12月 こうみつ法律事務所 開設 （現任） |
- |
５．エノモトでは、意思決定の迅速化及び監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。取締役兼務者を除く執行役員は以下のとおりであります。
|
氏 名 |
担 当 |
|
磯部 千春 |
上席執行役員 東北製造グループ担当 |
|
中村 隆 |
執行役員 事業開発グループ担当 |
|
佐藤 裕光 |
執行役員 技術統括グループ担当 |
|
武井 勉 |
執行役員 経営管理グループ担当 |
|
馬場 一也 |
執行役員 ENOMOTO PHILIPPINE MANUFACTURING Inc.取締役社長 |
② 社外役員の状況
エノモトの社外取締役は４名であり、その４名により監査等委員会を構成しております。
取締役の意思決定やその執行を監視、監督する機能を備えることはコーポレート・ガバナンス上、必要不可欠なものであり、客観的及び中立的立場からの社外取締役の役割は極めて重要なものであると考えております。
エノモトにおける社外役員の選任基準については、一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、また専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割を遂行いただける方とすることを基本的な考え方として選定しております。
エノモトは、社外取締役の独立性判断基準について、エノモトにおいて合理的に可能な範囲内で調査した結果、次の各号のいずれにも該当しないと判断される場合、独立性を有しているものとしております。
（１）エノモト及びエノモトの関係会社（以下、「エノモトグループ」という）の役員または業務執行者
（２）エノモトグループを主要な取引先（エノモトグループの支払高が当該取引先の直近事業年度における年間連結売上高の２％以上である者）とする者の役員またはその業務執行者
（３）エノモトグループの主要な取引先（エノモトグループの直近事業年度における年間連結売上高のうち２％以上である者またはエノモトグループの直近事業年度における年間連結総資産の２％以上の額を融資している者）の役員またはその業務執行者
（４）エノモトグループから役員報酬以外に多額（個人の場合は年額１千万円以上、法人等団体の場合は当該団体の連結売上高または総収入の２％以上）の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家
（５）エノモトグループから多額（個人の場合は年額１千万円以上、法人等団体の場合は当該団体の連結売上高または総収入の２％以上）の寄付または助成を受けている者またはその業務執行者
（６）法令で定める主要株主としてエノモト株式を保有している者またはその業務執行者
（７）エノモトグループが法令で定める主要株主として株式を保有している者またはその業務執行者
（８）エノモトグループの会計監査人である監査法人に所属する者
（９）過去１０年間において第２号から第８号のいずれかに該当していた者
（10）第２号から第８号のいずれかに該当する者のうち役員（非業務執行役員を除く）もしくは部長格以上の上級管理職である者または第１号に該当する者の配偶者もしくは二親等以内の親族
八巻佐知子氏、氏家美千代氏及び武藤比良志氏は、エノモトとの間に特別の利害関係はなく、また東京証券取引所の定める独立性に関する基準に加え、エノモトの定める社外取締役の独立性判断基準を満たしており、一般株主と利益相反を生じる恐れがないことから、各氏を同取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。なお、武藤比良志氏は、過去10年間においてエノモトの販売取引先である全日空商事株式会社の業務執行者でありました。同社に対するエノモトグループの売上高はエノモトの直近事業年度連結売上高の２％未満であり、また同社の連結仕入高に占める割合は２％未満であります。加藤正氏は、2017年６月までエノモトの取引金融機関である株式会社山梨中央銀行の業務執行者でありました。
③ 社外取締役による監督・監査と内部監査・監査等委員会監査・会計監査との相互連携や内部統制部門との関係
社外取締役は、監査等委員会を構成しており、監査等委員会は会計監査人と定期的に会合を持ち、意見及び情報の交換を行うとともに、必要に応じて会計監査人に報告を求めることとしております。
また、監査等委員会は業務執行部門から独立した内部監査室と緊密な連携を図りながら、年間を通じて恒常的且つ効率的に業務監査及び会計監査について監査業務を遂行するとともに、内部統制に係わる課題につきましても企画管理部及び内部監査室と連携し適時対処することとしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 2名 （役員のうち女性の比率25.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
武内 延公 |
1956年１月６日生 |
|
（注）２ |
4,860 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役専務 上席執行役員 (注)４ |
白鳥 誉 |
1963年６月21日生 |
|
（注）２ |
4,400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 本社製造グループ担当 (注)４ |
櫻井 宣男 |
1964年12月５日生 |
|
（注）２ |
93,660 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 サステナビリティ推進室長 (注)４ |
久嶋 光博 |
1964年１月22日生 |
|
（注）２ |
2,800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (常勤監査等委員) |
加藤 正 |
1955年１月23日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
八巻 佐知子 |
1978年11月16日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
氏家 美千代 |
1966年２月22日生 |
|
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
武藤 比良志 |
1952年６月４日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
105,720 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役加藤正氏、八巻佐知子氏、氏家美千代氏及び武藤比良志氏は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２．2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
３．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
４．エノモトは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
甲光 俊一 |
1966年９月８日生 |
1998年４月 弁護士登録 早川法律事務所入所 2012年12月 こうみつ法律事務所 開設 （現任） |
- |
５．エノモトでは、意思決定の迅速化及び監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。取締役兼務者を除く執行役員は以下のとおりであります。
|
氏 名 |
担 当 |
|
磯部 千春 |
上席執行役員 東北製造グループ担当 |
|
小川 秀雄 |
上席執行役員 ZHONGSHAN ENOMOTO Co.,Ltd.董事長 |
|
中村 隆 |
執行役員 事業開発グループ担当 |
|
佐藤 裕光 |
執行役員 技術統括グループ担当 |
|
武井 勉 |
執行役員 経営管理グループ担当 |
|
馬場 一也 |
執行役員 ENOMOTO PHILIPPINE MANUFACTURING Inc.取締役社長 |
② 社外役員の状況
エノモトの社外取締役は４名であり、その４名により監査等委員会を構成しております。
取締役の意思決定やその執行を監視、監督する機能を備えることはコーポレート・ガバナンス上、必要不可欠なものであり、客観的及び中立的立場からの社外取締役の役割は極めて重要なものであると考えております。
エノモトにおける社外役員の選任基準については、一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、また専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割を遂行いただける方とすることを基本的な考え方として選定しております。
エノモトは、社外取締役の独立性判断基準について、エノモトにおいて合理的に可能な範囲内で調査した結果、次の各号のいずれにも該当しないと判断される場合、独立性を有しているものとしております。
（１）エノモト及びエノモトの関係会社（以下、「エノモトグループ」という）の役員または業務執行者
（２）エノモトグループを主要な取引先（エノモトグループの支払高が当該取引先の直近事業年度における年間連結売上高の２％以上である者）とする者の役員またはその業務執行者
（３）エノモトグループの主要な取引先（エノモトグループの直近事業年度における年間連結売上高のうち２％以上である者またはエノモトグループの直近事業年度における年間連結総資産の２％以上の額を融資している者）の役員またはその業務執行者
（４）エノモトグループから役員報酬以外に多額（個人の場合は年額１千万円以上、法人等団体の場合は当該団体の連結売上高または総収入の２％以上）の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家
（５）エノモトグループから多額（個人の場合は年額１千万円以上、法人等団体の場合は当該団体の連結売上高または総収入の２％以上）の寄付または助成を受けている者またはその業務執行者
（６）法令で定める主要株主としてエノモト株式を保有している者またはその業務執行者
（７）エノモトグループが法令で定める主要株主として株式を保有している者またはその業務執行者
（８）エノモトグループの会計監査人である監査法人に所属する者
（９）過去１０年間において第２号から第８号のいずれかに該当していた者
（10）第２号から第８号のいずれかに該当する者のうち役員（非業務執行役員を除く）もしくは部長格以上の上級管理職である者または第１号に該当する者の配偶者もしくは二親等以内の親族
八巻佐知子氏、氏家美千代氏及び武藤比良志氏は、エノモトとの間に特別の利害関係はなく、また東京証券取引所の定める独立性に関する基準に加え、エノモトの定める社外取締役の独立性判断基準を満たしており、一般株主と利益相反を生じる恐れがないことから、各氏を同取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。なお、武藤比良志氏は、過去10年間においてエノモトの販売取引先である全日空商事株式会社の業務執行者でありました。同社に対するエノモトグループの売上高はエノモトの直近事業年度連結売上高の２％未満であり、また同社の連結仕入高に占める割合は２％未満であります。また、加藤正氏は、2017年６月までエノモトの取引金融機関である株式会社山梨中央銀行の業務執行者でありました。
③ 社外取締役による監督・監査と内部監査・監査等委員会監査・会計監査との相互連携や内部統制部門との関係
社外取締役は、監査等委員会を構成しており、監査等委員会は会計監査人と定期的に会合を持ち、意見及び情報の交換を行うとともに、必要に応じて会計監査人に報告を求めることとしております。
また、監査等委員会は業務執行部門から独立した内部監査室と緊密な連携を図りながら、年間を通じて恒常的且つ効率的に業務監査及び会計監査について監査業務を遂行するとともに内部統制に係わる課題につきましても適時対処することとしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 2名 （役員のうち女性の比率25.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
武内 延公 |
1956年１月６日生 |
|
（注）２ |
4,860 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 上席執行役員 国内統括 経営管理グループ統括 (注)４ |
白鳥 誉 |
1963年６月21日生 |
|
（注）２ |
4,400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 上席執行役員 海外統括 (注)４ |
久嶋 光博 |
1964年１月22日生 |
|
（注）２ |
2,800 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 業務推進グループ統括 (注)４ |
櫻井 宣男 |
1964年12月５日生 |
|
（注）２ |
93,660 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (常勤監査等委員) |
加藤 正 |
1955年１月23日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
八巻 佐知子 |
1978年11月16日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
氏家 美千代 |
1966年２月22日生 |
|
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
武藤 比良志 |
1952年６月４日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
105,720 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役加藤 正氏、八巻佐知子氏、氏家美千代氏及び武藤比良志氏は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
３．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
４．エノモトでは、意思決定の迅速化及び監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。取締役兼務者を除く執行役員は以下のとおりであります。
|
氏 名 |
担 当 |
|
磯部 千春 |
上席執行役員 東北製造グループ統括 |
|
小川 秀雄 |
上席執行役員 ZHONGSHAN ENOMOTO Co.,Ltd.董事長 |
|
山下 久幸 |
執行役員 業務推進グループ統括 |
|
中村 隆 |
執行役員 事業開発グループ統括 |
② 社外役員の状況
エノモトの社外取締役は４名であり、その４名により監査等委員会を構成しております。
取締役の意思決定やその執行を監視、監督する機能を備えることはコーポレート・ガバナンス上、必要不可欠なものであり、客観的及び中立的立場からの社外取締役の役割は極めて重要なものであると考えております。
エノモトにおける社外役員の選任基準については、一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、また専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割を遂行いただける方とすることを基本的な考え方として選定しております。
エノモトは、社外取締役の独立性判断基準について、エノモトにおいて合理的に可能な範囲内で調査した結果、次の各号のいずれにも該当しないと判断される場合、独立性を有しているものとしております。
（１）エノモト及びエノモトの関係会社（以下、「エノモトグループ」という）の役員または業務執行者
（２）エノモトグループを主要な取引先（エノモトグループの支払高が当該取引先の直近事業年度における年間連結売上高の２％以上である者）とする者の役員またはその業務執行者
（３）エノモトグループの主要な取引先（エノモトグループの直近事業年度における年間連結売上高のうち２％以上である者またはエノモトグループの直近事業年度における年間連結総資産の２％以上の額を融資している者）の役員またはその業務執行者
（４）エノモトグループから役員報酬以外に多額（個人の場合は年額１千万円以上、法人等団体の場合は当該団体の連結売上高または総収入の２％以上）の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家
（５）エノモトグループから多額（個人の場合は年額１千万円以上、法人等団体の場合は当該団体の連結売上高または総収入の２％以上）の寄付または助成を受けている者またはその業務執行者
（６）法令で定める主要株主としてエノモト株式を保有している者またはその業務執行者
（７）エノモトグループが法令で定める主要株主として株式を保有している者またはその業務執行者
（８）エノモトグループの会計監査人である監査法人に所属する者
（９）過去１０年間において第２号から第８号のいずれかに該当していた者
（10）第２号から第８号のいずれかに該当する者のうち役員（非業務執行役員を除く）もしくは部長格以上の上級管理職である者または第１号に該当する者の配偶者もしくは二親等以内の親族
八巻佐知子氏、氏家美千代氏及び武藤比良志氏は、エノモトとの間に特別の利害関係はなく、また東京証券取引所の定める独立性に関する基準に加え、エノモトの定める社外取締役の独立性判断基準を満たしており、一般株主と利益相反を生じる恐れがないことから、各氏を同取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。なお、武藤比良志氏は、過去10年間においてエノモトの販売取引先である全日空商事株式会社の業務執行者でありました。同社に対するエノモトグループの売上高はエノモトの直近事業年度連結売上高の２％未満であり、また同社の連結仕入高に占める割合は２％未満であります。また、加藤 正氏は、2017年６月までエノモトの取引金融機関である株式会社山梨中央銀行の業務執行者でありました。
③ 社外取締役による監督・監査と内部監査・監査等委員会監査・会計監査との相互連携や内部統制部門との関係
社外取締役は、監査等委員会を構成しており、監査等委員会は会計監査人と定期的に会合を持ち、意見及び情報の交換を行うとともに、必要に応じて会計監査人に報告を求めることとしております。
また、監査等委員会は業務執行部門から独立した内部監査室と緊密な連携を図りながら、年間を通じて恒常的且つ効率的に業務監査及び会計監査について監査業務を遂行するとともに内部統制に係わる課題につきましても適時対処することとしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 5名 女性 2名 （役員のうち女性の比率28.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
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代表取締役社長 |
武内 延公 |
1956年１月６日生 |
|
（注）２ |
4,860 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 上席執行役員 海外統括 (注)４ |
白鳥 誉 |
1963年６月21日生 |
|
（注）２ |
4,400 |
||||||||||||||||||||||||||||||
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常務取締役 上席執行役員 国内統括 (注)４ |
久嶋 光博 |
1964年１月22日生 |
|
（注）２ |
2,800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 業務推進グループ統括 (注)４ |
櫻井 宣男 |
1964年12月５日生 |
|
（注）２ |
93,660 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (常勤監査等委員) |
加藤 正 |
1955年１月23日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
八巻 佐知子 |
1978年11月16日生 |
|
（注）３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
氏家 美千代 |
1966年２月22日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
105,720 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役加藤 正氏、八巻佐知子及び氏家美千代氏は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
３．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
４．エノモトでは、意思決定の迅速化及び監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。取締役兼務者を除く執行役員は以下のとおりであります。
|
氏 名 |
担 当 |
|
磯部 千春 |
上席執行役員 本社製造グループ統括 |
|
小川 秀雄 |
上席執行役員 ZHONGSHAN ENOMOTO Co.,Ltd.董事長 |
|
小俣 芳弘 |
執行役員 事業開発グループ統括 |
|
山下 久幸 |
執行役員 経営管理グループ統括 |
|
渡邊 芳明 |
執行役員 ENOMOTO PHILIPPINE MANUFACTURING Inc.取締役副社長 |
|
中村 隆 |
執行役員 東北製造グループ統括 |
② 社外役員の状況
エノモトの社外取締役は３名であり、その３名により監査等委員会を構成しております。
取締役の意思決定やその執行を監視、監督する機能を備えることはコーポレート・ガバナンス上、必要不可欠なものであり、客観的及び中立的立場からの社外取締役の役割は極めて重要なものであると考えております。
エノモトにおいて、社外役員の選任基準について、一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、また専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割を遂行いただける方とすることを基本的な考え方として選定しております。八巻佐知子氏及び氏家美千代氏は、エノモトとの間に特別の利害関係はなく、また東京証券取引所の定める独立性に関する基準を満たしており、一般株主と利益相反を生じる恐れがないことから、両氏を同取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。なお、加藤 正氏は、2017年６月までエノモトの取引金融機関である株式会社山梨中央銀行の業務執行者でありました。
③ 社外取締役による監督・監査と内部監査・監査等委員会監査・会計監査との相互連携や内部統制部門との関係
社外取締役は、監査等委員会を構成しており、監査等委員会は会計監査人と定期的に会合を持ち、意見及び情報の交換を行うとともに、必要に応じて会計監査人に報告を求めることとしております。
また、監査等委員会は業務執行部門から独立した内部監査室と緊密な連携を図りながら、年間を通じて恒常的且つ効率的に業務監査及び会計監査について監査業務を遂行するとともに内部統制に係わる課題につきましても適時対処することとしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 5名 女性 2名 （役員のうち女性の比率28.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
武内 延公 |
1956年１月６日生 |
|
（注）２ |
4,860 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 執行役員 海外統括 (注)４ |
白鳥 誉 |
1963年６月21日生 |
|
（注）２ |
4,400 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 執行役員 国内統括 (注)４ |
久嶋 光博 |
1964年１月22日生 |
|
（注）２ |
2,800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 業務推進グループ統括 (注)４ |
櫻井 宣男 |
1964年12月５日生 |
|
（注）２ |
93,660 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (常勤監査等委員) 常勤 |
加藤 正 |
1955年１月23日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
八巻 佐知子 |
1978年11月16日生 |
|
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
氏家 美千代 |
1966年２月22日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||
|
計 |
105,720 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役加藤 正氏、八巻佐知子及び氏家美千代氏は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
３．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
４．エノモトでは、意思決定の迅速化及び監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。取締役兼務者を除く執行役員は以下のとおりであります。
|
氏 名 |
担 当 |
|
小俣 芳弘 |
事業開発グループ統括 |
|
山下 久幸 |
経営管理グループ統括 |
|
磯部 千春 |
本社製造グループ統括 |
|
小川 秀雄 |
ZHONGSHAN ENOMOTO Co.,Ltd.董事長 |
|
渡邊 芳明 |
ENOMOTO PHILIPPINE MANUFACTURING Inc.取締役副社長 |
|
中村 隆 |
東北製造グループ統括 |
② 社外役員の状況
エノモトの社外取締役は３名であり、その３名により監査等委員会を構成しております。
取締役の意思決定やその執行を監視、監督する機能を備えることはコーポレート・ガバナンス上、必要不可欠なものであり、客観的及び中立的立場からの社外取締役の役割は極めて重要なものであると考えております。
エノモトにおいて、社外役員の選任基準について、一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、また専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割を遂行いただける方とすることを基本的な考え方として選定しております。八巻佐知子氏及び氏家美千代氏は、エノモトとの間に特別の利害関係はなく、また東京証券取引所の定める独立性に関する基準を満たしており、一般株主と利益相反を生じる恐れがないことから、両氏を同取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。なお、加藤 正氏は、2017年６月までエノモトの取引金融機関である株式会社山梨中央銀行の業務執行者でありました。
③ 社外取締役による監督・監査と内部監査・監査等委員会監査・会計監査との相互連携や内部統制部門との関係
社外取締役は、監査等委員会を構成しており、監査等委員会は会計監査人と定期的に会合を持ち、意見及び情報の交換を行うとともに、必要に応じて会計監査人に報告を求めることとしております。
また、監査等委員会は業務執行部門から独立した内部監査室と緊密な連携を図りながら、年間を通じて恒常的且つ効率的に業務監査及び会計監査について監査業務を遂行するとともに内部統制に係わる課題につきましても適時対処することとしております。
男性 ６名 女性 １名 （役員のうち女性の比率14.2％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
|
武内 延公 |
1956年１月６日生 |
|
（注）２ |
4,860 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
執行役員 （注）４ |
白鳥 誉 |
1963年６月21日生 |
|
（注）２ |
4,400 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
執行役員 東北製造グループ統括 (注)４ |
久嶋 光博 |
1964年１月22日生 |
|
（注）２ |
2,800 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 業務推進グループ統括 (注)４ |
櫻井 宣男 |
1964年12月５日生 |
|
（注）２ |
93,660 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
常勤 |
土屋 義夫 |
1953年４月13日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
倉田 明保 |
1947年７月26日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
八巻 佐知子 |
1978年11月16日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
105,720 |
（注）１．取締役土屋義夫氏、倉田明保氏及び八巻佐知子氏は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２．2018年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
３．2017年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
４．エノモトでは、意思決定の迅速化及び監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。取締役兼務者を除く執行役員は以下のとおりであります。
|
氏 名 |
担 当 |
|
小俣 芳弘 |
事業開発グループ統括 |
|
山下 久幸 |
経営管理グループ統括 |
|
磯部 千春 |
本社製造グループ統括 |
|
小川 秀雄 |
ZHONGSHAN ENOMOTO Co.,Ltd.董事長 |
|
渡邊 芳明 |
ENOMOTO PHILIPPINE MANUFACTURING Inc.取締役副社長 |
男性 ９名 女性 １名 （役員のうち女性の比率10％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
|
武内 延公 |
昭和31年１月６日生 |
|
（注）３ |
1,215 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
事業開発グループ管掌 |
伊藤 一恵 |
昭和29年10月５日生 |
|
（注）３ |
700 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
本社製造グループ管掌 兼 本社工場長 |
櫻井 宣男 |
昭和39年12月５日生 |
|
（注）３ |
23,415 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
東北製造グループ管掌 兼 津軽工場長 |
小澤 志郎 |
昭和33年４月11日生 |
|
（注）３ |
1,515 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
|
白鳥 誉 |
昭和38年６月21日生 |
|
（注）３ |
1,100 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
業務推進グループ管掌 |
成田 幸則 |
昭和33年２月13日生 |
|
（注）３ |
1,100 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
経営管理グループ管掌 兼 経営企画部長 |
久嶋 光博 |
昭和39年1月22日生 |
|
（注）３ |
700 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
常勤 |
土屋 義夫 |
昭和28年４月13日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
倉田 明保 |
昭和22年７月26日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
八巻 佐知子 |
昭和53年11月16日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
29,745 |
（注）１．平成29年６月29日開催の第51回定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、エノモトは同日をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２．取締役土屋義夫氏、倉田明保氏及び八巻佐知子氏は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
３．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
男性 11名 女性 ―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
|
武内 延公 |
昭和31年１月６日生 |
|
（注）４ |
12 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
|
伊藤 一恵 |
昭和29年10月５日生 |
|
（注）４ |
7 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
櫻井 宣男 |
昭和39年12月５日生 |
|
（注）４ |
234 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
津軽工場長 |
小澤 志郎 |
昭和33年４月11日生 |
|
（注）４ |
15 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
本社工場長 |
白鳥 誉 |
昭和38年６月21日生 |
|
（注）４ |
11 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
|
成田 幸則 |
昭和33年２月13日生 |
|
（注）４ |
11 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
経営企画部長 |
久嶋 光博 |
昭和39年1月22日生 |
|
（注）３ |
6 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
|
倉田 明保 |
昭和22年７月26日生 |
|
（注）４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
常勤 |
土屋 義夫 |
昭和28年４月13日生 |
|
（注）６ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
平井 雅規 |
昭和25年10月31日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
佐藤 益男 |
昭和23年７月１日生 |
|
（注）５ |
28 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
318 |
（注）１．取締役倉田明保氏は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２．監査役土屋義夫氏及び平井雅規氏は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。
３．エノモト定款の定めにより在任取締役の任期の満了時までとなるため、平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
４．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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