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古河電池(6937)の株価チャート 古河電池(6937)の業績 親会社と関係会社
2024年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
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代表取締役
社長
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黒田 修
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1959年７月21日生
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1983年４月
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古河電気工業株式会社入社
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2007年４月
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同社情報通信カンパニー通信営業部長
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2009年12月
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同社経営企画室主査
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2010年４月
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同社グループ会社統括部長
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2013年４月
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同社セールス・マーケティング部門営業企画部長
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2015年４月
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同社執行役員セールス・マーケティング部門関西支社長
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2017年４月
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同社執行役員常務グローバルマーケティングセールス部門長
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同 年６月
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同社取締役 兼 執行役員常務グローバルマーケティングセールス部門長
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2020年４月
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同社取締役 兼 執行役員常務営業統括本部長
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2022年４月
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古河電池入社
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同 年６月
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古河電気工業株式会社取締役退任
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同 年同月
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副社長執行役員
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2023年６月
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代表取締役社長（現任）
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（注）３
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5,400株
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取締役
専務執行役員
コーポレート本部長
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河合 哲也
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1961年６月14日生
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1984年４月
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松下電器産業株式会社（現パナソニックホールディングス株式会社）入社
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2002年２月
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パナソニックブラジル有限会社
取締役
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2004年４月
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パナソニックブラジル有限会社
常務取締役
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2008年７月
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松下電池工業（現パナソニックエナジー株式会社）二次電池社
経理グループGM
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2012年１月
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三洋電機株式会社（現パナソニックエナジー株式会社）出向 エナジー社イオン電池ビジネスユニット事業管理統括部長
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2013年４月
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パナソニック株式会社オートモーティブ＆インダストリアルシステムズ社
（現パナソニックオートモーティブシステムズ株式会社、パナソニックインダストリー株式会社、パナソニックエナジー株式会社）経理センター事業経理グループGM
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2015年２月
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同社常務 CFO
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2019年４月
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パナソニック株式会社インダストリアルソリューションズ社（現パナソニックインダストリー株式会社、パナソニックエナジー株式会社） 常務 CFO
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2020年３月
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同社退社
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同 年５月
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古河電池入社
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同 年６月
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取締役執行役員
コーポレート本部長
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2021年６月
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取締役上席執行役員
コーポレート本部長
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2023年６月
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取締役常務執行役員
コーポレート本部長
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2024年６月
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取締役専務執行役員
コーポレート本部長（現任）
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（注）３
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1,700株
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
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取締役
常務執行役員
産業機器事業本部長
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千葉 徹
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1959年12月12日生
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1982年４月
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古河電気工業株式会社入社
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2005年６月
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同社金属カンパニー主査
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2010年７月
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同社金属カンパニー条事業部条統括営業部主査
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同 年８月
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古河金属（無錫）有限公司董事
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2012年４月
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古河電気工業株式会社 金属カンパニー条事業部長
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2013年４月
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同社銅条・高機能材事業部門長
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2014年２月
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同社セールスマーケティング部門主査
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同 年10月
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同社より古河電池出向
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2015年４月
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古河電池関西支店長
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2016年５月
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関西支店長 兼 経営戦略企画室 企画部長
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同 年６月
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経営戦略企画室長 兼 企画部長
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2018年６月
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執行役員
経営戦略企画室長 兼 企画部長
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同 年12月
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古河電気工業株式会社から古河電池へ転籍
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2019年３月
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PT.FURUKAWA INDOMOBIL BATTERY MANUFACTURING 取締役社長 兼 PT.FURUKAWA INDOMOBIL BATTERY SALES 取締役副社長
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2020年６月
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上席執行役員 兼 PT.FURUKAWA INDOMOBIL BATTERY MANUFACTURING 取締役社長 兼 PT.FURUKAWA INDOMOBIL BATTERY SALES 取締役副社長
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2021年６月
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上席執行役員 産業機器事業本部長付 兼 PT.FURUKAWA INDOMOBIL BATTERY SALES 取締役副社長
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同 年同月
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取締役常務執行役員 産業機器事業本部長 兼 PT.FURUKAWA INDOMOBIL BATTERY SALES 取締役副社長
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2022年１月
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取締役常務執行役員 産業機器事業本部長（現任）
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（注）３
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4,600株
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
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取締役
常務執行役員
自動車事業本部長
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田口 仁
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1963年５月17日生
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1987年４月
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トリイチ・フード・ビジネス株式会社（現株式会社鳥市商店）入社
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1994年８月
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同社退社
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1994年11月
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東日本古河電池販売株式会社（現古河電池販売株式会社）に入社
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2000年４月
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同社から古河電池出向
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2000年10月
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東日本古河電池販売株式会社（現古河電池販売株式会社）から古河電池へ転籍
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2012年６月
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中部古河電池販売株式会社（現古河電池販売株式会社） 代表取締役社長
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2015年４月
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古河電池販売株式会社 代表取締役社長
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2017年６月
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古河電池自動車営業統括部 市販営業部長 兼 物流業務部長
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2018年６月
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執行役員
自動車営業統括部長 兼 市販営業部長
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2020年６月
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上席執行役員
自動車営業統括部長
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2021年６月
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取締役常務執行役員
自動車事業本部長 兼 自動車営業統括部長
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同 年11月
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取締役常務執行役員 自動車事業本部長（現任）
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（注）３
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4,500株
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取締役
常務執行役員
戦略企画本部長
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清水 信明
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1961年４月10日生
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1986年４月
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松下電器産業株式会社（現パナソニックホールディングス株式会社）入社
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2006年４月
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同社 上海松下電池有限公司
総経理
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2010年10月
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パナソニックストレージバッテリー
株式会社（現株式会社GSユアサエナジー） 代表取締役社長
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2014年１月
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パナソニック株式会社 オートモーティブ＆インダストリアルシステムズ社
（現パナソニックオートモーティブシステムズ株式会社、パナソニックインダストリー株式会社、パナソニックエナジー株式会社）調達・ロジスティックスセンター理事
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2015年４月
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パナソニック株式会社 グローバル調達社（現パナソニックオペレーショナルエクセレンス株式会社） 調達企画センター 所長
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2017年４月
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パナソニック株式会社（現パナソニックオペレーショナルエクセレンス株式会社） 品質・環境本部 環境経営推進部 部長
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2020年３月
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同社退社
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同 年４月
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古河電池入社
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同 年11月
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執行役員
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戦略企画本部長
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2021年６月
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取締役上席執行役員
戦略企画本部長
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2023年６月
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取締役常務執行役員
戦略企画本部長（現任）
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（注）３
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0株
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
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取締役 (非常勤)
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江口 直也
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1954年８月28日生
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1980年４月
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富士電機製造株式会社（現富士電機株式会社）入社
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2005年６月
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富士電機アドバンストテクノロジー株式会社（現富士電機株式会社）エレクトロニクス技術研究所長
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2006年６月
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富士電機システムズ株式会社（現富士電機株式会社）取締役
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同 年７月
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同社取締役 兼 技術開発本部長
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2009年４月
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兼 富士電機アドバンストテクノロジー株式会社（現富士電機株式会社）代表取締役社長
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同 年10月
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兼 富士電機ホールディングス株式会社（現富士電機株式会社）技術開発本部先端技術研究所長
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2010年４月
|
富士電機システムズ株式会社（現富士電機株式会社）取締役執行役員常務 兼 技術開発本部長 兼 富士電機ホールディングス株式会社（現富士電機株式会社）技術開発本部副本部長
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2011年４月
|
富士電機株式会社 執行役員 兼
技術開発本部長
|
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同 年６月
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同社取締役執行役員 兼 技術開発本部長
|
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2012年６月
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同社執行役員 兼 技術開発本部長
|
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2014年６月
|
同社取締役執行役員 兼 技術開発本部長
|
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2016年６月
|
同社執行役員 兼 技術開発本部長
|
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2017年４月
同 年６月
|
同社顧問
古河電池社外取締役（非常勤）（現任）
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同 年同月
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FDK株式会社社外取締役
（監査等委員）
|
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2021年６月
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FDK株式会社顧問（現任）
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同 年同月
|
富士電機株式会社顧問退任
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（注）３
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0株
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
|
任期
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所有株式数
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取締役 (非常勤)
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飯村 北
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1953年４月14日生
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1986年４月
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弁護士登録
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同 年同月
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枡田江尻法律事務所(現西村あさひ法律事務所）入所
|
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1988年10月
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米国Rogers ＆ Wells法律事務所
（現Clifford Chance法律事務所）
出向
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1991年７月
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枡田江尻法律事務所復職
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1992年１月
|
同所パートナー
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2007年７月
|
西村あさひ法律事務所入所
|
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同 年同月
2014年６月
|
同所パートナー
マルハニチロ株式会社 社外取締役（現任）
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2016年６月
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株式会社ヤマダ電機（現株式会社ヤマダホールディングス） 社外監査役（現任）
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2017年２月
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株式会社不二越 社外監査役
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2019年１月
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弁護士法人西村あさひ法律事務所入所
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同 年12月
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弁護士法人西村あさひ法律事務所退所
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2020年１月
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名取法律事務所入所（現ITN法律事務所）
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同 年２月
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株式会社不二越 社外監査役退任
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同 年５月
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株式会社三陽商会 社外監査役（現任）
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同 年６月
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古河電池社外取締役（非常勤）（現任）
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同 年12月
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ITN法律事務所 代表弁護士（現任）
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2022年６月
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アクセリード株式会社 社外取締役（監査等委員）
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2023年６月
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アクセリード株式会社 社外取締役（監査等委員）退任
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（注）３
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0株
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取締役（非常勤）
|
佐藤 達郎
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1959年３月26日生
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1981年４月
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株式会社旭通信社（現株式会社ADKホールディングス）入社
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2006年１月
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同社クリエイティブ戦略本部長
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2008年12月
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同社退社
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2009年１月
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株式会社博報堂DYメディアパートナーズ入社 エグゼクティブ・クリエイティブ・ディレクター
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同 年４月
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青山学院大学大学院総合文化政策学研究科非常勤講師（現任）
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2011年３月
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株式会社博報堂DYメディアパートナーズ退社
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同 年４月
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多摩美術大学美術学部グラフィックデザイン学科教授
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同 年同月
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コミュニケーション・ラボ代表（現任）
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同 年同月
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株式会社小田急エージェンシー外部アドバイザー（現任）
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2014年４月
|
多摩美術大学美術学部共通教育センター教授
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2020年６月
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古河電池社外取締役（非常勤）（現任）
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2023年４月
|
多摩美術大学美術学部リベラルアーツセンターセンター長/教授（現任）
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同 年同月
|
青山学院大学経営学部非常勤講師（現任）
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（注）３
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0株
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
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取締役（非常勤）
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高木 啓史
|
1976年10月23日生
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2001年４月
|
古河電気工業株式会社入社
|
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2018年４月
|
同社情報通信ソリューション統括部門
ファイテル製品事業部門産業レーザ技術部長
|
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2020年４月
|
同社情報通信ソリューション統括部門
ファイテル製品事業部門産業レーザシステム部長
|
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2022年４月
|
同社情報通信ソリューション統括部門
ファイテル製品事業部門産業レーザソリューション部長
|
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2024年４月
|
同社戦略本部経営企画部長（現任）
|
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同 年６月
|
古河電池取締役（非常勤）（現任）
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（注）３
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0株
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監査役（常勤）
|
上村 高敏
|
1964年３月10日生
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1998年４月
|
古河電気工業株式会社入社
|
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2012年１月
|
同社エネルギー・産業機材カンパニーエネルギー事業部三重銅線製造部長
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2013年４月
|
同社導電材事業部門長
|
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2016年４月
|
同社電装エレクトロニクス材料統括部門導電材事業部門長
|
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2017年４月
|
同社電装エレクトロニクス材料統括部門銅条・高機能材事業部門長 兼 導電材事業部門長
|
|
同 年６月
|
同社電装エレクトロニクス材料統括部門銅条・高機能材事業部門長
|
|
2018年４月
|
同社執行役員電装エレクトロニクス材料統括部門銅条・高機能材事業部門長
|
|
2019年４月
|
同社執行役員ものづくり改革本部長
|
|
2021年３月
|
同社退社
|
|
同 年４月
|
古河電池入社
|
|
同 年６月
|
常務執行役員 CPO
|
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2022年６月
|
常務執行役員 ESH本部長
|
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2024年４月
|
常務執行役員 社長付
|
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同 年６月
|
監査役（常勤） (現任）
|
|
（注）４
|
2,500株
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
|
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監査役（非常勤）
|
小川 幸伸
|
1956年11月13日生
|
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1989年10月
|
公認会計士登録
|
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2007年８月
|
新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）代表社員
|
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2017年７月
|
公認会計士小川幸伸事務所代表
（現任）
|
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2019年10月
|
ティーライフ株式会社 社外取締役（監査等委員）
|
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2020年６月
|
公益財団法人佐々木研究所監事
（現任）
|
|
同 年６月
|
古河電池社外監査役（非常勤）（現任）
|
|
2022年３月
|
リリカラ株式会社 社外取締役
（監査等委員）
|
|
同 年10月
|
ティーライフ株式会社 社外取締役（監査等委員）退任
|
|
2023年３月
|
リリカラ株式会社 社外取締役
（監査等委員）退任
|
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（注）４
|
0株
|
|
監査役（非常勤）
|
木川 真希子
（現姓 上野）
|
1954年12月18日生
|
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1977年４月
|
株式会社集英社入社
|
|
2011年６月
|
同社編集総務部長
|
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2015年８月
|
同社常勤監査役
|
|
同 年11月
|
集英社サービス株式会社
非常勤監査役
|
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同 年同月
|
株式会社一ツ橋企画 非常勤監査役
|
|
同 年同月
|
株式会社千代田スタジオ
非常勤監査役
|
|
2017年11月
|
株式会社白泉社 非常勤監査役
|
|
同 年同月
|
集英社ビジネス株式会社
非常勤監査役
|
|
同 年同月
|
株式会社集英社クリエイティブ
非常勤監査役
|
|
2019年８月
|
株式会社集英社 常勤監査役退任
|
|
同 年11月
|
集英社サービス株式会社
非常勤監査役退任
|
|
同 年同月
|
株式会社一ツ橋企画
非常勤監査役退任
|
|
同 年同月
|
株式会社千代田スタジオ
非常勤監査役退任
|
|
同 年同月
|
株式会社白泉社 非常勤監査役退任
|
|
同 年同月
|
集英社ビジネス株式会社
非常勤監査役退任
|
|
同 年同月
|
株式会社集英社クリエイティブ
非常勤監査役退任
|
|
2020年６月
|
古河電池社外監査役（非常勤）（現任）
|
|
（注）４、５
|
0株
|
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計
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18,700株
|
（注）１．取締役江口直也、飯村北、佐藤達郎は、社外取締役であります。
２．監査役小川幸伸、木川真希子は、社外監査役であります。
３．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から第90期定時株主総会終結の時まで
４．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から第93期定時株主総会終結の時まで
５．監査役木川真希子の戸籍上の氏名は、上野眞希子であります。
② 社外役員の状況
イ．社外役員の員数
古河電池の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
ロ．各社外役員の状況及び古河電池との関係
各社外役員の状況及び古河電池との関係は、以下のとおりであります。
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社外取締役
江口 直也
|
江口直也氏は、先端技術分野、技術開発部門における豊富な経験および実績ならびに製造業の経営者としての広い見識を有しています。今後もこれらの経験等をもとに、社外取締役として適切な役割を担って頂けるものと判断し、選任しております。
同氏については東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。同氏の兼務先であるFDK株式会社は古河電池の取引先でありますが、古河電池の独立性判断基準を満たしております。また、過去に古河電池の取引先である富士電機株式会社の業務執行者でありましたが、古河電池の独立性判断基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、古河電池の独立役員として指定しております。
|
|
社外取締役
飯村 北
|
飯村北氏は、弁護士としての公正・中立な立場から豊富な経験と広い見識を有しています。今後もこれらの経験等をもとに、社外取締役として適切な役割を担って頂けるものと判断し、選任しております。
同氏については東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。同氏の兼職先であるITN法律事務所・株式会社ヤマダホールディングス・マルハニチロ株式会社および株式会社三陽商会と古河電池との間に特別な関係・属性は認められず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、古河電池の独立役員として指定しております。
|
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社外取締役
佐藤 達郎
|
佐藤達郎氏は、広告業界や大学教育分野での豊富な経験と広い見識ならびに執筆・講演・企画・コンサルティング等幅広い分野での実績を有しています。今後もこれらの経験等をもとに、社外取締役として適切な役割を担って頂けるものと判断し、選任しております。
同氏については東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。同氏の兼職先である多摩美術大学・青山学院大学・株式会社小田急エージェンシーおよびコミュニケーション・ラボと古河電池との間に特別な関係・属性は認められず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、古河電池の独立役員として指定しております。
|
|
社外監査役
小川 幸伸
|
小川幸伸氏は、監査法人における監査業務としての豊富な経験と広い見識および公認会計士としての財務会計に関する知見を有しています。今後もこれらの経験等をもとに、社外監査役として適切な役割を担って頂けるものと判断し、選任しております。
同氏については東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。同氏の兼務先である公認会計士小川幸伸事務所および公益財団法人佐々木研究所と古河電池との間に特別な関係・属性は認められず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、古河電池の独立役員として指定しております。
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|
社外監査役
木川 真希子
|
木川真希子氏は、集英社およびグループ各社における監査役としての監査業務に関する豊富な経験と広い見識を有しています。今後もこれらの経験等をもとに、社外監査役として適切な役割を担って頂けるものと判断し、選任しております。
同氏については東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。同氏は過去に集英社およびグループ各社における監査役を務めていましたが、古河電池との間に特別な関係・属性は認められず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、古河電池の独立役員として指定しております。
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③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
古河電池の内部統制部門は、社外監査役を含む監査役と連携して社内監査を実施しており、社外取締役及び社外監査役が出席する取締役会において内部統制の取組み状況報告を行っております。また、監査役会は取締役と社外監査役を含めた監査役との情報交換会を開き、相互連携に努めております。また、古河電池は独立役員を選任するための独立性に関する基準または方針として、古河電池の定める独立性基準を基に、古河電池の業務内容、実情等をよく理解し、中立の立場から適切な意見をいただける方、かつ一般株主と利益相反が生じるおそれがない方を候補者としております。
2023年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
|
|
代表取締役
社長
|
黒田 修
|
1959年７月21日生
|
|
1983年４月
|
古河電気工業株式会社入社
|
|
2007年４月
|
同社情報通信カンパニー通信営業部長
|
|
2009年12月
|
同社経営企画室主査
|
|
2010年４月
|
同社グループ会社統括部長
|
|
2013年４月
|
同社セールス・マーケティング部門営業企画部長
|
|
2015年４月
|
同社執行役員セールス・マーケティング部門関西支社長
|
|
2017年４月
|
同社執行役員常務グローバルマーケティングセールス部門長
|
|
同 年６月
|
同社取締役 兼 執行役員常務グローバルマーケティングセールス部門長
|
|
2020年４月
|
同社取締役 兼 執行役員常務営業統括本部長
|
|
2022年４月
|
古河電池入社
|
|
同 年６月
|
古河電気工業株式会社取締役退任
|
|
同 年同月
|
副社長執行役員
|
|
2023年６月
|
代表取締役社長（現任）
|
|
（注）３
|
2,000株
|
|
取締役
常務執行役員
産業機器事業本部長
|
千葉 徹
|
1959年12月12日生
|
|
1982年４月
|
古河電気工業株式会社入社
|
|
2005年６月
|
同社金属カンパニー主査
|
|
2010年７月
|
同社金属カンパニー条事業部条統括営業部主査
|
|
同 年８月
|
古河金属（無錫）有限公司董事
|
|
2012年４月
|
古河電気工業株式会社 金属カンパニー条事業部長
|
|
2013年４月
|
同社銅条・高機能材事業部門長
|
|
2014年２月
|
同社セールスマーケティング部門主査
|
|
同 年10月
|
同社より古河電池出向
|
|
2015年４月
|
古河電池関西支店長
|
|
2016年５月
|
関西支店長 兼 経営戦略企画室 企画部長
|
|
同 年６月
|
経営戦略企画室長 兼 企画部長
|
|
2018年６月
|
執行役員
経営戦略企画室長 兼 企画部長
|
|
同 年12月
|
古河電気工業株式会社から古河電池へ転籍
|
|
2019年３月
|
PT.FURUKAWA INDOMOBIL BATTERY MANUFACTURING 取締役社長 兼 PT.FURUKAWA INDOMOBIL BATTERY SALES 取締役副社長
|
|
2020年６月
|
上席執行役員 兼 PT.FURUKAWA INDOMOBIL BATTERY MANUFACTURING 取締役社長 兼 PT.FURUKAWA INDOMOBIL BATTERY SALES 取締役副社長
|
|
2021年６月
|
上席執行役員 産業機器事業本部長付 兼 PT.FURUKAWA INDOMOBIL BATTERY SALES 取締役副社長
|
|
同 年同月
|
取締役常務執行役員 産業機器事業本部長 兼 PT.FURUKAWA INDOMOBIL BATTERY SALES 取締役副社長
|
|
2022年１月
|
取締役常務執行役員 産業機器事業本部長（現任）
|
|
（注）３
|
3,400株
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
|
|
取締役
常務執行役員
自動車事業本部長
|
田口 仁
|
1963年５月17日生
|
|
1987年４月
|
トリイチ・フード・ビジネス株式会社（現株式会社鳥市商店）入社
|
|
1994年８月
|
同社退社
|
|
1994年11月
|
東日本古河電池販売株式会社（現古河電池販売株式会社）に入社
|
|
2000年４月
|
同社から古河電池出向
|
|
2000年10月
|
東日本古河電池販売株式会社（現古河電池販売株式会社）から古河電池へ転籍
|
|
2012年６月
|
中部古河電池販売株式会社（現古河電池販売株式会社） 代表取締役社長
|
|
2015年４月
|
古河電池販売株式会社 代表取締役社長
|
|
2017年６月
|
古河電池自動車営業統括部 市販営業部長 兼 物流業務部長
|
|
2018年６月
|
執行役員
自動車営業統括部長 兼 市販営業部長
|
|
2020年６月
|
上席執行役員
自動車営業統括部長
|
|
2021年６月
|
取締役常務執行役員
自動車事業本部長 兼 自動車営業統括部長
|
|
同 年11月
|
取締役常務執行役員 自動車事業本部長（現任）
|
|
（注）３
|
3,300株
|
|
取締役
常務執行役員
コーポレート本部長
|
河合 哲也
|
1961年６月14日生
|
|
1984年４月
|
松下電器産業株式会社（現パナソニックホールディングス株式会社）入社
|
|
2002年２月
|
パナソニックブラジル有限会社
取締役
|
|
2004年４月
|
パナソニックブラジル有限会社
常務取締役
|
|
2008年７月
|
松下電池工業（現パナソニックエナジー株式会社）二次電池社
経理グループGM
|
|
2012年１月
|
三洋電機株式会社（現パナソニックエナジー株式会社）出向 エナジー社イオン電池ビジネスユニット事業管理統括部長
|
|
2013年４月
|
パナソニック株式会社オートモーティブ＆インダストリアルシステムズ社
（現パナソニックオートモーティブシステムズ株式会社、パナソニックインダストリー株式会社、パナソニックエナジー株式会社）経理センター事業経理グループGM
|
|
2015年２月
|
同社常務 CFO
|
|
2019年４月
|
パナソニック株式会社インダストリアルソリューションズ社（現パナソニックインダストリー株式会社、パナソニックエナジー株式会社） 常務 CFO
|
|
2020年３月
|
同社退社
|
|
同 年５月
|
古河電池入社
|
|
同 年６月
|
取締役執行役員
コーポレート本部長
|
|
2021年６月
|
取締役上席執行役員
コーポレート本部長
|
|
2023年６月
|
取締役常務執行役員
コーポレート本部長（現任）
|
|
（注）３
|
1,100株
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
|
|
取締役
常務執行役員
戦略企画本部長
|
清水 信明
|
1961年４月10日生
|
|
1986年４月
|
松下電器産業株式会社（現パナソニックホールディングス株式会社）入社
|
|
2006年４月
|
同社 上海松下電池有限公司
総経理
|
|
2010年10月
|
パナソニックストレージバッテリー
株式会社（現株式会社GSユアサエナジー） 代表取締役社長
|
|
2014年１月
|
パナソニック株式会社 オートモーティブ＆インダストリアルシステムズ社
（現パナソニックオートモーティブシステムズ株式会社、パナソニックインダストリー株式会社、パナソニックエナジー株式会社）調達・ロジスティックスセンター理事
|
|
2015年４月
|
パナソニック株式会社 グローバル調達社（現パナソニックオペレーショナルエクセレンス株式会社） 調達企画センター 所長
|
|
2017年４月
|
パナソニック株式会社（現パナソニックオペレーショナルエクセレンス株式会社） 品質・環境本部 環境経営推進部 部長
|
|
2020年３月
|
同社退社
|
|
同 年４月
|
古河電池入社
|
|
同 年11月
|
執行役員
|
|
|
戦略企画本部長
|
|
2021年６月
|
取締役上席執行役員
戦略企画本部長
|
|
2023年６月
|
取締役常務執行役員
戦略企画本部長（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
|
|
取締役 (非常勤)
|
江口 直也
|
1954年８月28日生
|
|
1980年４月
|
富士電機製造株式会社（現富士電機株式会社）入社
|
|
2005年６月
|
富士電機アドバンストテクノロジー株式会社（現富士電機株式会社）エレクトロニクス技術研究所長
|
|
2006年６月
|
富士電機システムズ株式会社（現富士電機株式会社）取締役
|
|
同 年７月
|
同社取締役 兼 技術開発本部長
|
|
2009年４月
|
兼 富士電機アドバンストテクノロジー株式会社（現富士電機株式会社）代表取締役社長
|
|
同 年10月
|
兼 富士電機ホールディングス株式会社（現富士電機株式会社）技術開発本部先端技術研究所長
|
|
2010年４月
|
富士電機システムズ株式会社（現富士電機株式会社）取締役執行役員常務 兼 技術開発本部長 兼 富士電機ホールディングス株式会社（現富士電機株式会社）技術開発本部副本部長
|
|
2011年４月
|
富士電機株式会社 執行役員 兼
技術開発本部長
|
|
同 年６月
|
同社取締役執行役員 兼 技術開発本部長
|
|
2012年６月
|
同社執行役員 兼 技術開発本部長
|
|
2014年６月
|
同社取締役執行役員 兼 技術開発本部長
|
|
2016年６月
|
同社執行役員 兼 技術開発本部長
|
|
2017年４月
同 年６月
|
同社顧問
FDK株式会社社外取締役
（監査等委員）
|
|
同 年６月
|
古河電池社外取締役（非常勤）（現任）
|
|
2021年６月
|
FDK株式会社顧問（現任）
|
|
同 年６月
|
富士電機株式会社顧問退任
|
|
（注）３
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
|
|
取締役 (非常勤)
|
飯村 北
|
1953年４月14日生
|
|
1986年４月
|
弁護士登録
|
|
同 年同月
|
枡田江尻法律事務所(現西村あさひ法律事務所）入所
|
|
1988年10月
|
米国Rogers ＆ Wells法律事務所
（現Clifford Chance法律事務所）
出向
|
|
1991年７月
|
枡田江尻法律事務所復職
|
|
1992年１月
|
同所パートナー
|
|
2007年７月
|
西村あさひ法律事務所入所
|
|
同 年同月
2014年６月
|
同所パートナー
マルハニチロ株式会社 社外取締役（現任）
|
|
2016年６月
|
株式会社ヤマダ電機（現株式会社ヤマダホールディングス） 社外監査役（現任）
|
|
2017年２月
|
株式会社不二越 社外監査役
|
|
2019年１月
|
弁護士法人西村あさひ法律事務所入所
|
|
同 年12月
|
弁護士法人西村あさひ法律事務所退所
|
|
2020年１月
|
名取法律事務所入所（現ITN法律事務所）
|
|
同 年２月
|
株式会社不二越 社外監査役退任
|
|
同 年５月
|
株式会社三陽商会 社外監査役（現任）
|
|
同 年６月
|
古河電池社外取締役（非常勤）（現任）
|
|
同 年12月
|
ITN法律事務所 代表弁護士（現任）
|
|
2022年６月
|
アクセリード株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
取締役（非常勤）
|
佐藤 達郎
|
1959年３月26日生
|
|
1981年４月
|
株式会社旭通信社（現株式会社ADKホールディングス）入社
|
|
2006年１月
|
同社クリエイティブ戦略本部長
|
|
2008年12月
|
同社退社
|
|
2009年１月
|
株式会社博報堂DYメディアパートナーズ入社 エグゼクティブ・クリエイティブ・ディレクター
|
|
同 年４月
|
青山学院大学大学院総合文化政策学研究科非常勤講師（現任）
|
|
2011年３月
|
株式会社博報堂DYメディアパートナーズ退社
|
|
同 年４月
|
多摩美術大学美術学部グラフィックデザイン学科教授
|
|
同 年同月
|
コミュニケーション・ラボ代表（現任）
|
|
同 年同月
|
株式会社小田急エージェンシー外部アドバイザー（現任）
|
|
2014年４月
|
多摩美術大学美術学部共通教育センター教授
|
|
2020年６月
|
古河電池社外取締役（非常勤）（現任）
|
|
2023年４月
|
多摩美術大学美術学部リベラルアーツセンターセンター長/教授（現任）
|
|
同 年同月
|
青山学院大学経営学部非常勤講師（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
|
|
取締役（非常勤）
|
中嶋 章文
|
1967年10月１日生
|
|
1992年４月
|
古河電気工業株式会社入社
|
|
2015年５月
|
同社生産技術本部生産技術部
ものづくり改革センター長
|
|
2017年１月
|
同社生産技術本部生産技術部企画部長
|
|
同 年同月
|
株式会社古河電工アドバンストエンジニアリング 取締役
|
|
同 年６月
|
古河日光発電株式会社 取締役
|
|
同 年同月
|
古河ライフサービス株式会社（現古河電工ビジネス＆ライフサポート株式会社） 取締役
|
|
2019年４月
|
古河電気工業株式会社戦略本部
経営企画部戦略推進室長
|
|
同 年６月
|
株式会社古河電工アドバンストエンジニアリング 取締役退任
|
|
同 年同月
|
古河日光発電株式会社 取締役退任
|
|
同 年同月
|
古河ライフサービス株式会社 取締役退任
|
|
2020年４月
|
古河電気工業株式会社
戦略本部経営企画部長
|
|
同 年６月
|
古河電池取締役（非常勤）（現任）
|
|
2021年４月
|
古河電気工業株式会社
コーポレート統括本部経営企画部長
|
|
同 年６月
|
東京特殊電線株式会社 取締役
|
|
2022年４月
|
古河電気工業株式会社
戦略本部経営企画部長（現任）
|
|
2023年１月
|
東京特殊電線株式会社 取締役辞任
|
|
（注）３
|
－
|
|
監査役（常勤）
|
石崎 俊司
|
1960年１月17日生
|
|
1982年４月
|
株式会社東日本計算センター入社
|
|
1986年３月
|
同社退社
|
|
同 年４月
|
古河電池入社
|
|
2010年６月
|
資材部長
|
|
2014年２月
|
PT.FURUKAWA INDOMOBIL BATTERY MANUFACTURING 取締役社長
|
|
同 年同月
|
PT.FURUKAWA INDOMOBIL BATTERY SALES 取締役副社長
|
|
2017年６月
|
執行役員
|
|
2019年４月
|
執行役員 戦略企画本部副本部長
|
|
同 年11月
|
執行役員 戦略企画本部副本部長 兼 新基幹システム構築プロジェクト
|
|
2020年６月
|
監査役（常勤） (現任）
|
|
（注）４
|
6,300株
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
|
|
監査役（非常勤）
|
小川 幸伸
|
1956年11月13日生
|
|
1989年10月
|
公認会計士登録
|
|
2007年８月
|
新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）代表社員
|
|
2017年７月
|
公認会計士小川幸伸事務所代表
（現任）
|
|
2019年10月
|
ティーライフ株式会社 社外取締役（監査等委員）
|
|
2020年６月
|
公益財団法人佐々木研究所監事
（現任）
|
|
同 年６月
|
古河電池社外監査役（非常勤）（現任）
|
|
2022年３月
|
リリカラ株式会社 社外取締役
（監査等委員）
|
|
同 年10月
|
ティーライフ株式会社 社外取締役（監査等委員）退任
|
|
2023年３月
|
リリカラ株式会社 社外取締役
（監査等委員）退任
|
|
（注）４
|
－
|
|
監査役（非常勤）
|
木川 真希子
（現姓 上野）
|
1954年12月18日生
|
|
1977年４月
|
株式会社集英社入社
|
|
2011年６月
|
同社編集総務部長
|
|
2015年８月
|
同社常勤監査役
|
|
同 年11月
|
集英社サービス株式会社
非常勤監査役
|
|
同 年同月
|
株式会社一ツ橋企画 非常勤監査役
|
|
同 年同月
|
株式会社千代田スタジオ
非常勤監査役
|
|
2017年11月
|
株式会社白泉社 非常勤監査役
|
|
同 年同月
|
集英社ビジネス株式会社
非常勤監査役
|
|
同 年同月
|
株式会社集英社クリエイティブ
非常勤監査役
|
|
2019年８月
|
株式会社集英社 常勤監査役退任
|
|
同 年11月
|
集英社サービス株式会社
非常勤監査役退任
|
|
同 年同月
|
株式会社一ツ橋企画
非常勤監査役退任
|
|
同 年同月
|
株式会社千代田スタジオ
非常勤監査役退任
|
|
同 年同月
|
株式会社白泉社 非常勤監査役退任
|
|
同 年同月
|
集英社ビジネス株式会社
非常勤監査役退任
|
|
同 年同月
|
株式会社集英社クリエイティブ
非常勤監査役退任
|
|
2020年６月
|
古河電池社外監査役（非常勤）（現任）
|
|
（注）４、５
|
－
|
|
計
|
16,100株
|
（注）１．取締役江口直也、飯村北、佐藤達郎は、社外取締役であります。
２．監査役小川幸伸、木川真希子は、社外監査役であります。
３．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から第89期定時株主総会終結の時まで
４．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から第89期定時株主総会終結の時まで
５．監査役木川真希子の戸籍上の氏名は、上野眞希子であります。
② 社外役員の状況
イ．社外役員の員数
古河電池の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
ロ．各社外役員の状況及び古河電池との関係
各社外役員の状況及び古河電池との関係は、以下のとおりであります。
|
社外取締役
江口 直也
|
江口直也氏は、先端技術分野、技術開発部門における豊富な経験および実績ならびに製造業の経営者としての広い見識を有しています。今後もこれらの経験等をもとに、社外取締役として適切な役割を担って頂けるものと判断し、選任しております。
同氏については東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。同氏の兼務先であるFDK株式会社は古河電池の取引先でありますが、古河電池の独立性判断基準を満たしております。また、過去に古河電池の取引先である富士電機株式会社の業務執行者でありましたが、古河電池の独立性判断基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、古河電池の独立役員として指定しております。
|
|
社外取締役
飯村 北
|
飯村北氏は、弁護士としての公正・中立な立場から豊富な経験と広い見識を有しています。今後もこれらの経験等をもとに、社外取締役として適切な役割を担って頂けるものと判断し、選任しております。
同氏については東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。同氏の兼職先であるITN法律事務所・株式会社ヤマダホールディングス・マルハニチロ株式会社・株式会社三陽商会およびアクセリード株式会社と古河電池との間に特別な関係・属性は認められず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、古河電池の独立役員として指定しております。
|
|
社外取締役
佐藤 達郎
|
佐藤達郎氏は、広告業界や大学教育分野での豊富な経験と広い見識ならびに執筆・講演・企画・コンサル等幅広い分野での実績を有しています。今後もこれらの経験等をもとに、社外取締役として適切な役割を担って頂けるものと判断し、選任しております。
同氏については東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。同氏の兼職先である多摩美術大学・青山学院大学・株式会社小田急エージェンシーおよびコミュニケーション・ラボと古河電池との間に特別な関係・属性は認められず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、古河電池の独立役員として指定しております。
|
|
社外監査役
小川 幸伸
|
小川幸伸氏は、監査法人における監査業務としての豊富な経験と広い見識および公認会計士としての財務会計に関する知見を有しています。今後もこれらの経験等をもとに、社外監査役として適切な役割を担って頂けるものと判断し、選任しております。
同氏については東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。同氏の兼務先である公認会計士小川幸伸事務所および公益財団法人佐々木研究所と古河電池との間に特別な関係・属性は認められず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、古河電池の独立役員として指定しております。
|
|
社外監査役
木川 真希子
|
木川真希子氏は、集英社およびグループ各社における監査役としての監査業務に関する豊富な経験と広い見識を有しています。今後もこれらの経験等をもとに、社外監査役として適切な役割を担って頂けるものと判断し、選任しております。
同氏については東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。同氏は過去に集英社およびグループ各社における監査役を務めていましたが、古河電池との間に特別な関係・属性は認められず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、古河電池の独立役員として指定しております。
|
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
古河電池の内部統制部門は、社外監査役を含む監査役と連携して社内監査を実施しており、社外取締役及び社外監査役が出席する取締役会において内部統制の取組み状況報告を行っております。また、監査役会は取締役と社外監査役を含めた監査役との情報交換会を開き、相互連携に努めております。また、古河電池は独立役員を選任するための独立性に関する基準または方針として、古河電池の定める独立性基準を基に、古河電池の業務内容、実情等をよく理解し、中立の立場から適切な意見をいただける方、かつ一般株主と利益相反が生じるおそれがない方を候補者としております。
2022年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名
|
氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
|
|
代表取締役
社長
|
小野 眞一
|
1955年４月26日生
|
|
1978年４月
|
防衛庁入庁
|
|
1991年11月
|
同庁退庁
|
|
同 年12月
|
古河電池入社
|
|
2007年６月
|
産業機器事業本部
|
|
|
アルカリ品質保証部長
|
|
2009年６月
|
技術開発本部企画情報部長
|
|
2010年６月
2011年６月
|
取締役 技術開発本部長
取締役退任
執行役員 技術開発本部長
|
|
2012年６月
|
取締役執行役員 技術開発本部長
|
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2014年６月
|
取締役常務執行役員
|
|
|
技術開発本部長
|
|
2016年６月
|
取締役専務執行役員
|
|
|
技術開発本部長
|
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2017年６月
|
代表取締役社長（現任）
|
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（注）３
|
20,800株
|
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取締役
常務執行役員
産業機器事業本部長
|
千葉 徹
|
1959年12月12日生
|
|
1982年４月
|
古河電気工業株式会社入社
|
|
2005年６月
|
同社金属カンパニー主査
|
|
2010年７月
|
同社金属カンパニー条事業部条統括営業部主査
|
|
同 年８月
|
古河金属（無錫）有限公司董事
|
|
2012年４月
|
古河電気工業株式会社 金属カンパニー条事業部長
|
|
2013年４月
|
同社銅条・高機能材事業部門長
|
|
2014年２月
|
同社セールスマーケティング部門主査
|
|
同 年10月
|
同社より古河電池出向
|
|
2015年４月
|
古河電池関西支店長
|
|
2016年５月
|
関西支店長 兼 経営戦略企画室 企画部長
|
|
同 年６月
|
経営戦略企画室長 兼 企画部長
|
|
2018年６月
|
執行役員
経営戦略企画室長 兼 企画部長
|
|
同 年12月
|
古河電気工業株式会社から古河電池へ転籍
|
|
2019年３月
|
PT.FURUKAWA INDOMOBIL BATTERY MANUFACTURING 取締役社長 兼 PT.FURUKAWA INDOMOBIL BATTERY SALES 取締役副社長
|
|
2020年６月
|
上席執行役員 兼 PT.FURUKAWA INDOMOBIL BATTERY MANUFACTURING 取締役社長 兼 PT.FURUKAWA INDOMOBIL BATTERY SALES 取締役副社長
|
|
2021年６月
|
上席執行役員 産業機器事業本部長付 兼 PT.FURUKAWA INDOMOBIL BATTERY SALES 取締役副社長
|
|
同 年同月
|
取締役常務執行役員 産業機器事業本部長 兼 PT.FURUKAWA INDOMOBIL BATTERY SALES 取締役副社長
|
|
2022年１月
|
取締役常務執行役員 産業機器事業本部長（現任）
|
|
（注）３
|
2,400株
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
|
|
取締役
常務執行役員
自動車事業本部長
|
田口 仁
|
1963年５月17日生
|
|
1987年４月
|
トリイチ・フード・ビジネス株式会社（現株式会社鳥市商店）入社
|
|
1994年８月
|
同社退社
|
|
1994年11月
|
東日本古河電池販売株式会社（現古河電池販売株式会社）に入社
|
|
2000年４月
|
同社から古河電池出向
|
|
2000年10月
|
東日本古河電池販売株式会社（現古河電池販売株式会社）から古河電池へ転籍
|
|
2012年６月
|
中部古河電池販売株式会社（現古河電池販売株式会社） 代表取締役社長
|
|
2015年４月
|
古河電池販売株式会社 代表取締役社長
|
|
2017年６月
|
古河電池自動車営業統括部 市販営業部長 兼 物流業務部長
|
|
2018年６月
|
執行役員
自動車営業統括部長 兼 市販営業部長
|
|
2020年６月
|
上席執行役員
自動車営業統括部長
|
|
2021年６月
|
取締役常務執行役員
自動車事業本部長 兼 自動車営業統括部長
|
|
2021年11月
|
取締役常務執行役員 自動車事業本部長（現任）
|
|
（注）３
|
2,300株
|
|
取締役
上席執行役員
コーポレート本部長
|
河合 哲也
|
1961年６月14日生
|
|
1984年４月
|
松下電器産業株式会社（現パナソニックホールディングス株式会社）入社
|
|
2002年２月
|
パナソニックブラジル有限会社
取締役
|
|
2004年４月
|
パナソニックブラジル有限会社
常務取締役
|
|
2008年７月
|
松下電池工業（現パナソニックエナジー株式会社）二次電池社
経理グループGM
|
|
2012年１月
|
三洋電機株式会社（現パナソニックエナジー株式会社）出向 エナジー社イオン電池ビジネスユニット事業管理統括部長
|
|
2013年４月
|
パナソニック株式会社オートモーティブ＆インダストリアルシステムズ社
（現パナソニックオートモーティブシステムズ株式会社、パナソニックインダストリー株式会社、パナソニックエナジー株式会社）経理センター事業経理グループGM
|
|
2015年２月
|
同社常務 CFO
|
|
2019年４月
|
パナソニック株式会社インダストリアルソリューションズ社（現パナソニックインダストリー株式会社、パナソニックエナジー株式会社） 常務 CFO
|
|
2020年３月
|
同社退社
|
|
同 年５月
|
古河電池入社
|
|
同 年６月
|
取締役執行役員
コーポレート本部長
|
|
2021年６月
|
取締役上席執行役員
コーポレート本部長（現任）
|
|
（注）３
|
600株
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
|
|
取締役
上席執行役員
戦略企画本部長
|
清水 信明
|
1961年４月10日生
|
|
1986年４月
|
松下電器産業株式会社（現パナソニックホールディングス株式会社）入社
|
|
2006年４月
|
同社 上海松下電池有限公司
総経理
|
|
2010年10月
|
パナソニックストレージバッテリー
株式会社（現株式会社GSユアサエナジー） 代表取締役社長
|
|
2014年１月
|
パナソニック株式会社 オートモーティブ＆インダストリアルシステムズ社
（現パナソニックオートモーティブシステムズ株式会社、パナソニックインダストリー株式会社、パナソニックエナジー株式会社）調達・ロジスティックスセンター理事
|
|
2015年４月
|
パナソニック株式会社 グローバル調達社（現パナソニックオペレーショナルエクセレンス株式会社） 調達企画センター 所長
|
|
2017年４月
|
パナソニック株式会社（現パナソニックオペレーショナルエクセレンス株式会社） 品質・環境本部 環境経営推進部 部長
|
|
2020年３月
|
同社退社
|
|
同 年４月
|
古河電池入社
|
|
同 年11月
|
執行役員
|
|
|
戦略企画本部長
|
|
2021年６月
|
取締役上席執行役員
戦略企画本部長（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
取締役 (非常勤)
|
江口 直也
|
1954年８月28日生
|
|
1980年４月
|
富士電機製造株式会社（現富士電機株式会社）入社
|
|
2005年６月
|
富士電機アドバンストテクノロジー株式会社（現富士電機株式会社）エレクトロニクス技術研究所長
|
|
2006年６月
|
富士電機システムズ株式会社（現富士電機株式会社）取締役
|
|
同 年７月
|
同社取締役 兼 技術開発本部長
|
|
2009年４月
|
兼 富士電機アドバンストテクノロジー株式会社（現富士電機株式会社）代表取締役社長
|
|
同 年10月
|
兼 富士電機ホールディングス株式会社（現富士電機株式会社）技術開発本部先端技術研究所長
|
|
2010年４月
|
富士電機システムズ株式会社（現富士電機株式会社）取締役執行役員常務 兼 技術開発本部長 兼 富士電機ホールディングス株式会社（現富士電機株式会社）技術開発本部副本部長
|
|
2011年４月
|
富士電機株式会社 執行役員 兼
技術開発本部長
|
|
同 年６月
|
同社取締役執行役員 兼 技術開発本部長
|
|
2012年６月
|
同社執行役員 兼 技術開発本部長
|
|
2014年６月
|
同社取締役執行役員 兼 技術開発本部長
|
|
2016年６月
|
同社執行役員 兼 技術開発本部長
|
|
2017年４月
同 年６月
|
同社顧問
FDK株式会社社外取締役
（監査等委員）
|
|
同 年６月
|
古河電池社外取締役（非常勤）（現任）
|
|
2021年６月
|
FDK株式会社顧問（現任）
|
|
同 年６月
|
富士電機株式会社顧問退任
|
|
（注）３
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
|
|
取締役 (非常勤)
|
飯村 北
|
1953年4月14日生
|
|
1986年４月
|
弁護士登録
|
|
同 年同月
|
枡田江尻法律事務所(現西村あさひ法律事務所）入所
|
|
1988年10月
|
米国Rogers ＆ Wells法律事務所
（現Clifford Chance法律事務所）
出向
|
|
1991年７月
|
枡田江尻法律事務所復職
|
|
1992年１月
|
同所パートナー
|
|
2007年７月
|
西村あさひ法律事務所入所
|
|
同 年同月
2014年６月
|
同所パートナー
マルハニチロ株式会社
社外取締役（現任）
|
|
2016年６月
|
株式会社ヤマダ電機（現株式会社ヤマダホールディングス）
社外監査役（現任）
|
|
2017年２月
|
株式会社不二越 社外監査役
|
|
2019年１月
|
弁護士法人西村あさひ法律事務所入所
|
|
同 年12月
|
弁護士法人西村あさひ法律事務所退所
|
|
2020年１月
|
名取法律事務所入所（現ITN法律事務所）（現任）
|
|
同 年２月
|
株式会社不二越 社外監査役退任
|
|
同 年５月
|
株式会社三陽商会
社外監査役（現任）
|
|
同 年６月
|
古河電池社外取締役（非常勤）（現任）
|
|
同 年12月
|
ITN法律事務所 代表弁護士（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
取締役（非常勤）
|
佐藤 達郎
|
1959年３月26日生
|
|
1981年４月
|
株式会社旭通信社（現株式会社ADKホールディングス）入社
|
|
2006年１月
|
同社クリエイティブ戦略本部長
|
|
2008年12月
|
同社退社
|
|
2009年１月
|
株式会社博報堂DYメディアパートナーズ入社 エグゼクティブ・クリエイティブ・ディレクター
|
|
同 年４月
|
青山学院大学大学院総合文化政策学研究科非常勤講師（現任）
|
|
2011年３月
|
株式会社博報堂DYメディアパートナーズ退社
|
|
同 年４月
2014年４月
|
多摩美術大学美術学部グラフィックデザイン学科教授
多摩美術大学美術学部共通教育センター（現多摩美術大学美術学部リベラルアーツセンター）教授（現任）
|
|
2020年６月
|
古河電池社外取締役（非常勤）（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
|
|
取締役（非常勤）
|
中嶋 章文
|
1967年10月１日生
|
|
1992年４月
|
古河電気工業株式会社入社
|
|
2015年５月
|
同社生産技術本部生産技術部
ものづくり改革センター長
|
|
2017年１月
|
同社生産技術本部生産技術部企画部長
|
|
同 年同月
|
株式会社古河電工アドバンストエンジニアリング 取締役
|
|
同 年６月
|
古河日光発電株式会社 取締役
|
|
同 年同月
|
古河ライフサービス株式会社（現古河電工ビジネス＆ライフサポート株式会社） 取締役
|
|
2019年４月
|
古河電気工業株式会社戦略本部
経営企画部戦略推進室長
|
|
同 年６月
|
株式会社古河電工アドバンストエンジニアリング 取締役退任
|
|
同 年同月
|
古河日光発電株式会社 取締役退任
|
|
同 年同月
|
古河ライフサービス株式会社 取締役退任
|
|
2020年４月
|
古河電気工業株式会社
戦略本部経営企画部長
|
|
同 年６月
|
古河電池取締役（非常勤）（現任）
|
|
2021年４月
|
古河電気工業株式会社
コーポレート統括本部経営企画部長
|
|
同 年６月
|
東京特殊電線株式会社取締役（現任）
|
|
2022年４月
|
古河電気工業株式会社
戦略本部経営企画部長（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
監査役（常勤）
|
石崎 俊司
|
1960年1月17日生
|
|
1982年４月
|
株式会社東日本計算センター入社
|
|
1986年３月
|
同社退社
|
|
同 年４月
|
古河電池入社
|
|
2010年６月
|
資材部長
|
|
2014年２月
|
PT.FURUKAWA INDOMOBIL BATTERY MANUFACTURING 取締役社長
|
|
同 年同月
|
PT.FURUKAWA INDOMOBIL BATTERY SALES 取締役副社長
|
|
2017年６月
|
執行役員
|
|
2019年４月
|
執行役員 戦略企画本部副本部長
|
|
同 年11月
|
執行役員 戦略企画本部副本部長、資材担当 兼 新基幹システム構築プロジェクト
|
|
2020年６月
|
監査役（常勤） (現任）
|
|
（注）４
|
5,300株
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
|
|
監査役（非常勤）
|
小川 幸伸
|
1956年11月13日生
|
|
1989年10月
|
公認会計士登録
|
|
2007年８月
|
新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）代表社員
|
|
2017年７月
|
公認会計士小川幸伸事務所代表
（現任）
|
|
2019年10月
|
ティーライフ株式会社
社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2020年６月
|
公益財団法人佐々木研究所監事
（現任）
|
|
同 年６月
|
古河電池社外監査役（非常勤）（現任）
|
|
2022年３月
|
リリカラ株式会社 社外取締役
（監査等委員）（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
監査役（非常勤）
|
木川 真希子
（現姓 上野）
|
1954年12月18日生
|
|
1977年４月
|
株式会社集英社入社
|
|
2011年６月
|
同社編集総務部長
|
|
2015年８月
|
同社常勤監査役
|
|
同 年11月
|
集英社サービス株式会社
非常勤監査役
|
|
同 年同月
|
株式会社一ツ橋企画 非常勤監査役
|
|
同 年同月
|
株式会社千代田スタジオ
非常勤監査役
|
|
2017年11月
|
株式会社白泉社 非常勤監査役
|
|
同 年同月
|
集英社ビジネス株式会社
非常勤監査役
|
|
同 年同月
|
株式会社集英社クリエイティブ
非常勤監査役
|
|
2019年８月
|
株式会社集英社 常勤監査役退任
|
|
同 年11月
|
集英社サービス株式会社
非常勤監査役退任
|
|
同 年同月
|
株式会社一ツ橋企画
非常勤監査役退任
|
|
同 年同月
|
株式会社千代田スタジオ
非常勤監査役退任
|
|
同 年同月
|
株式会社白泉社 非常勤監査役退任
|
|
同 年同月
|
集英社ビジネス株式会社
非常勤監査役退任
|
|
同 年同月
|
株式会社集英社クリエイティブ
非常勤監査役退任
|
|
2020年６月
|
古河電池社外監査役（非常勤）（現任）
|
|
（注）４、５
|
－
|
|
計
|
31,400株
|
（注）１．取締役江口直也、飯村北、佐藤達郎は、社外取締役であります。
２．監査役小川幸伸、木川真希子は、社外監査役であります。
３．2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から第88期定時株主総会終結の時まで
４．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から第89期定時株主総会終結の時まで
５．監査役木川真希子の戸籍上の氏名は、上野眞希子であります。
② 社外役員の状況
イ．社外役員の員数
古河電池の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
ロ．各社外役員の状況及び古河電池との関係
各社外役員の状況及び古河電池との関係は、以下のとおりであります。
|
社外取締役
江口 直也
|
江口直也氏は、先端技術分野、技術開発部門における豊富な経験および実績ならびに製造業の経営者としての広い見識を有しています。今後もこれらの経験等をもとに、社外取締役として適切な役割を担って頂けるものと判断し、選任しております。
同氏については東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。同氏の兼務先であるFDK株式会社は古河電池の取引先でありますが、古河電池の独立性判断基準を満たしております。また、過去に古河電池の取引先である富士電機株式会社の業務執行者でありましたが、古河電池の独立性判断基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、古河電池の独立役員として指定しております。
|
|
社外取締役
飯村 北
|
飯村北氏は、弁護士としての公正・中立な立場から豊富な経験と広い見識を有しています。今後もこれらの経験等をもとに、社外取締役として適切な役割を担って頂けるものと判断し、選任しております。
同氏については東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。同氏の兼職先であるITN法律事務所・株式会社ヤマダホールディングス・マルハニチロ株式会社および株式会社三陽商会と古河電池との間に特別な関係・属性は認められず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、古河電池の独立役員として指定しております。
|
|
社外取締役
佐藤 達郎
|
佐藤達郎氏は、広告業界や大学教育分野での豊富な経験と広い見識ならびに執筆・講演・企画・コンサル等幅広い分野での実績を有しています。今後もこれらの経験等をもとに、社外取締役として適切な役割を担って頂けるものと判断し、選任しております。
同氏については東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。同氏の兼職先である多摩美術大学および青山学院大学と古河電池との間に特別な関係・属性は認められず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、古河電池の独立役員として指定しております。
|
|
社外監査役
小川 幸伸
|
小川幸伸氏は、監査法人における監査業務としての豊富な経験と広い見識および公認会計士としての財務会計に関する知見を有しています。今後もこれらの経験等をもとに、社外監査役として適切な役割を担って頂けるものと判断し、選任しております。
同氏については東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。同氏の兼務先であるリリカラ株式会社は古河電池の取引先でありますが、古河電池の独立性判断基準を満たしております。また、公認会計士小川幸伸事務所・ティーライフ株式会社および公益財団法人佐々木研究所と古河電池との間に特別な関係・属性は認められず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、古河電池の独立役員として指定しております。
|
|
社外監査役
木川 真希子
|
木川真希子氏は、集英社およびグループ各社における監査役としての監査業務に関する豊富な経験と広い見識を有しています。今後もこれらの経験等をもとに、社外監査役として適切な役割を担って頂けるものと判断し、選任しております。
同氏については東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。同氏は過去に集英社およびグループ各社における監査役を務めていましたが、古河電池との間に特別な関係・属性は認められず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、古河電池の独立役員として指定しております。
|
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
古河電池の内部統制部門は、社外監査役を含む監査役と連携して社内監査を実施しており、社外取締役及び社外監査役が出席する取締役会において内部統制の取組み状況報告を行っております。また、監査役会は取締役と社外監査役を含めた監査役との情報交換会を開き、相互連携に努めております。また、古河電池は独立役員を選任するための独立性に関する基準または方針として、古河電池の定める独立性基準を基に、古河電池の業務内容、実情等をよく理解し、中立の立場から適切な意見をいただける方、かつ一般株主と利益相反が生じるおそれがない方を候補者としております。
2021年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
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代表取締役
社長
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小野 眞一
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1955年４月26日生
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1978年４月
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防衛庁入庁
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1991年11月
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同庁退庁
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同 年12月
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古河電池入社
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2007年６月
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産業機器事業本部
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アルカリ品質保証部長
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2009年６月
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技術開発本部企画情報部長
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2010年６月
2011年６月
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取締役 技術開発本部長
取締役退任
執行役員 技術開発本部長
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2012年６月
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取締役執行役員 技術開発本部長
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2014年６月
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取締役常務執行役員
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技術開発本部長
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2016年６月
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取締役専務執行役員
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技術開発本部長
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2017年６月
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代表取締役社長（現任）
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（注）３
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19,100株
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取締役
常務執行役員
産業機器事業本部長
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千葉 徹
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1959年12月12日生
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1982年４月
|
古河電気工業株式会社入社
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2005年６月
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同社金属カンパニー主査
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2010年７月
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同社金属カンパニー条事業部条統括営業部主査
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同 年８月
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古河金属（無錫）有限公司董事
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2012年４月
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古河電気工業株式会社 金属カンパニー条事業部長
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2013年４月
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同社銅条・高機能材事業部門長
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2014年２月
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同社セールスマーケティング部門主査
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同 年10月
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同社より古河電池出向
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2015年４月
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古河電池関西支店長
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2016年５月
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関西支店長 兼 経営戦略企画室 企画部長
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同 年６月
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経営戦略企画室長 兼 企画部長
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2018年６月
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執行役員
経営戦略企画室長 兼 企画部長
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同 年12月
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古河電気工業株式会社から古河電池へ転籍
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2019年３月
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PT.FURUKAWA INDOMOBIL BATTERY MANUFACTURING 取締役社長 兼 PT.FURUKAWA INDOMOBIL BATTERY SALES 取締役副社長
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2020年６月
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上席執行役員 兼 PT.FURUKAWA INDOMOBIL BATTERY MANUFACTURING 取締役社長 兼 PT.FURUKAWA INDOMOBIL BATTERY SALES 取締役副社長
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2021年６月
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上席執行役員 産業機器事業本部長付 兼 PT.FURUKAWA INDOMOBIL BATTERY SALES 取締役副社長
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同 年同月
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取締役常務執行役員 産業機器事業本部長（現任）
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（注）３
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-
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
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取締役
常務執行役員
自動車事業本部長
兼 自動車営業統括部長
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田口 仁
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1963年５月17日生
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1987年４月
|
トリイチ・フード・ビジネス株式会社（現株式会社鳥市商店）入社
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1994年８月
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同社退社
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1994年11月
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東日本古河電池販売株式会社（現古河電池販売株式会社）に入社
|
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2000年４月
|
同社から古河電池出向
|
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2000年10月
|
東日本古河電池販売株式会社（現古河電池販売株式会社）から古河電池へ転籍
|
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2012年６月
|
中部古河電池販売株式会社（現古河電池販売株式会社） 代表取締役社長
|
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2015年４月
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古河電池販売株式会社 代表取締役社長
|
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2017年６月
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古河電池自動車営業統括部 市販営業部長 兼 物流業務部長
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2018年６月
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執行役員
自動車営業統括部長 兼 市販営業部長
|
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2020年６月
|
上席執行役員
自動車営業統括部長
|
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2021年６月
|
取締役常務執行役員
自動車事業本部長 兼 自動車営業統括部長（現任）
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（注）３
|
1,500株
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取締役
上席執行役員
コーポレート本部長
|
河合 哲也
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1961年６月14日生
|
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1984年４月
|
松下電器産業株式会社（現パナソニック株式会社）入社
|
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2002年２月
|
パナソニックブラジル有限会社
取締役
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2004年４月
|
パナソニックブラジル有限会社
常務取締役
|
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2008年７月
|
松下電池工業株式会社二次電池社（現パナソニック株式会社インダストリアルソリューションズ社）
経理グループGM
|
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2012年１月
|
三洋電機株式会社出向 エナジー社イオン電池ビジネスユニット事業管理統括部長
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2013年４月
|
パナソニック株式会社オートモーティブ＆インダストリアルシステムズ社
経理センター事業経理グループGM
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2015年２月
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パナソニック株式会社オートモーティブ＆インダストリアルシステムズ社
常務 CFO
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2019年４月
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パナソニック株式会社インダストリアルソリューションズ社 常務 CFO
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2020年３月
|
同社退社
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同 年５月
|
古河電池入社
|
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同 年６月
|
取締役執行役員
コーポレート本部長
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2021年６月
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取締役上席執行役員
コーポレート本部長（現任）
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（注）３
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200株
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
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取締役
上席執行役員
戦略企画本部長
|
清水 信明
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1961年４月10日生
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1986年４月
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松下電器産業株式会社（現パナソニック株式会社）入社
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2006年４月
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同社 上海松下電池有限公司
総経理
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2010年10月
|
パナソニックストレージバッテリー
株式会社（現株式会社GSユアサエナジー） 代表取締役社長
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2014年１月
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パナソニック株式会社 オートモーティブ＆インダストリアルシステムズ社
調達・ロジスティックスセンター
理事
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2015年４月
|
パナソニック株式会社 グローバル調達社 調達企画センター 所長
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2017年４月
|
パナソニック株式会社 品質・環境本部 環境経営推進部 部長
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2020年３月
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同社退社
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同 年４月
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古河電池入社
|
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同 年11月
|
執行役員
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戦略企画本部長
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2021年６月
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取締役上席執行役員
戦略企画本部長（現任）
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-
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取締役 (非常勤)
|
江口 直也
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1954年８月28日生
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1980年４月
|
富士電機製造株式会社（現富士電機株式会社）入社
|
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2005年６月
|
富士電機アドバンストテクノロジー株式会社（現富士電機株式会社）エレクトロニクス技術研究所長
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2006年６月
|
富士電機システムズ株式会社（現富士電機株式会社）取締役
|
|
同 年７月
|
同社取締役 兼 技術開発本部長
|
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2009年４月
|
兼 富士電機アドバンストテクノロジー株式会社（現富士電機株式会社）代表取締役社長
|
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同 年10月
|
兼 富士電機ホールディングス株式会社（現富士電機株式会社）技術開発本部先端技術研究所長
|
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2010年４月
|
富士電機システムズ株式会社（現富士電機株式会社）取締役執行役員常務 兼 技術開発本部長 兼 富士電機ホールディングス株式会社（現富士電機株式会社）技術開発本部副本部長
|
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2011年４月
|
富士電機株式会社 執行役員 兼
技術開発本部長
|
|
同 年６月
|
同社取締役執行役員 兼 技術開発本部長
|
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2012年６月
|
同社執行役員 兼 技術開発本部長
|
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2014年６月
|
同社取締役執行役員 兼 技術開発本部長
|
|
2016年６月
|
同社執行役員 兼 技術開発本部長
|
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2017年４月
同 年６月
|
同社顧問（現任）
FDK株式会社社外取締役
（監査等委員）（現任）
|
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同 年６月
|
古河電池社外取締役（非常勤）（現任）
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（注）３
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-
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
|
任期
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所有株式数
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取締役 (非常勤)
|
飯村 北
|
1953年4月14日生
|
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1986年４月
|
弁護士登録
|
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同 年同月
|
枡田江尻法律事務所(現西村あさひ法律事務所）入所
|
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1988年10月
|
米国Rogers ＆ Wells法律事務所
（現Clifford Chance法律事務所）
出向
|
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1991年７月
|
枡田江尻法律事務所復職
|
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1992年１月
|
同所パートナー
|
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2007年７月
|
西村あさひ法律事務所入所
|
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同 年同月
2014年６月
|
同所パートナー
マルハニチロ株式会社
社外取締役（現任）
|
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2016年６月
|
株式会社ヤマダ電機（現株式会社ヤマダホールディングス）
社外監査役（現任）
|
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2017年２月
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株式会社不二越 社外監査役
|
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2019年１月
|
弁護士法人西村あさひ法律事務所入所
|
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同 年12月
|
弁護士法人西村あさひ法律事務所退所
|
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2020年１月
|
名取法律事務所入所（現ITN法律事務所）（現任）
|
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同 年２月
|
株式会社不二越 社外監査役退任
|
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同 年５月
|
株式会社三陽商会
社外監査役（現任）
|
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同 年６月
|
古河電池社外取締役（非常勤）（現任）
|
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同 年12月
|
ITN法律事務所 代表弁護士
|
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（注）３
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-
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取締役（非常勤）
|
佐藤 達郎
|
1959年３月26日生
|
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1981年４月
|
株式会社旭通信社（現株式会社ADKホールディングス）入社
|
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2006年１月
|
同社クリエイティブ戦略本部長
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2008年12月
|
同社退社
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2009年１月
|
株式会社博報堂DYメディアパートナーズ入社 エグゼクティブ・クリエイティブ・ディレクター
|
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同 年４月
|
青山学院大学大学院総合文化政策学研究科非常勤講師（現任）
|
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2011年３月
|
株式会社博報堂DYメディアパートナーズ退社
|
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同 年４月
2014年４月
|
多摩美術大学美術学部グラフィックデザイン学科教授
多摩美術大学美術学部共通教育センター教授（現任）
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2020年６月
|
古河電池社外取締役（非常勤）（現任）
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（注）３
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-
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
|
任期
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所有株式数
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取締役（非常勤）
|
中嶋 章文
|
1967年10月１日生
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1992年４月
|
古河電気工業株式会社入社
|
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2015年５月
|
同社生産技術本部生産技術部
ものづくり改革センター長
|
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2017年１月
|
同社生産技術本部生産技術部企画部長
|
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同 年同月
|
株式会社古河電工アドバンストエンジニアリング 取締役
|
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同 年６月
|
古河日光発電株式会社 取締役
|
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同 年同月
|
古河ライフサービス株式会社 取締役
|
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2019年４月
|
古河電気工業株式会社戦略本部
経営企画部戦略推進室長
|
|
同 年６月
|
株式会社古河電工アドバンストエンジニアリング 取締役退任
|
|
同 年同月
|
古河日光発電株式会社 取締役退任
|
|
同 年同月
|
古河ライフサービス株式会社 取締役退任
|
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2020年４月
|
古河電気工業株式会社
戦略本部経営企画部長
|
|
同 年６月
|
古河電池取締役（非常勤）（現任）
|
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2021年４月
|
古河電気工業株式会社
コーポレート統括本部経営経営企画部長（現任）
|
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（注）３
|
-
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監査役（常勤）
|
石崎 俊司
|
1960年1月17日生
|
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1982年４月
|
株式会社東日本計算センター入社
|
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1986年３月
|
同社退社
|
|
同 年４月
|
古河電池入社
|
|
2010年６月
|
資材部長
|
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2014年２月
|
PT.FURUKAWA INDOMOBIL BATTERY MANUFACTURING 取締役社長
|
|
同 年同月
|
PT.FURUKAWA INDOMOBIL BATTERY SALES 取締役副社長
|
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2017年６月
|
執行役員
|
|
2019年４月
|
執行役員 戦略企画本部副本部長
|
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同 年11月
|
執行役員 戦略企画本部副本部長、資材担当 兼 新基幹システム構築プロジェクト
|
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2020年６月
|
監査役（常勤） (現任）
|
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（注）４
|
4,500株
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
|
|
監査役（非常勤）
|
小川 幸伸
|
1956年11月13日生
|
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|
1980年９月
|
アーサーヤング公認会計士共同事務所入所
|
|
1984年10月
|
青山監査法人（現PwCあらた有限責任監査法人）入所
|
|
1989年10月
|
公認会計士登録
|
|
1997年12月
|
青山監査法人（現PwCあらた有限責任監査法人）パートナー
|
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2007年８月
|
新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）代表社員
|
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2017年７月
|
公認会計士小川幸伸事務所代表
（現任）
|
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2019年10月
|
ティーライフ株式会社
社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2020年６月
|
公益財団法人佐々木研究所監事
（現任）
|
|
同 年６月
|
古河電池社外監査役（非常勤）（現任）
|
|
（注）４
|
-
|
|
監査役（非常勤）
|
木川 真希子
（現姓 上野）
|
1954年12月18日生
|
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|
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1977年４月
|
株式会社集英社入社
|
|
2011年６月
|
同社編集総務部長
|
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2015年８月
|
同社常勤監査役
|
|
同 年11月
|
集英社サービス株式会社
非常勤監査役
|
|
同 年同月
|
株式会社一ツ橋企画 非常勤監査役
|
|
同 年同月
|
株式会社千代田スタジオ
非常勤監査役
|
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2017年11月
|
株式会社白泉社 非常勤監査役
|
|
同 年同月
|
集英社ビジネス株式会社
非常勤監査役
|
|
同 年同月
|
株式会社集英社クリエイティブ
非常勤監査役
|
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2019年８月
|
株式会社集英社 常勤監査役退任
|
|
同 年11月
|
集英社サービス株式会社
非常勤監査役退任
|
|
同 年同月
|
株式会社一ツ橋企画
非常勤監査役退任
|
|
同 年同月
|
株式会社千代田スタジオ
非常勤監査役退任
|
|
同 年同月
|
株式会社白泉社 非常勤監査役退任
|
|
同 年同月
|
集英社ビジネス株式会社
非常勤監査役退任
|
|
同 年同月
|
株式会社集英社クリエイティブ
非常勤監査役退任
|
|
2020年６月
|
古河電池社外監査役（非常勤）（現任）
|
|
（注）４、５
|
-
|
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計
|
25,300株
|
（注）１．取締役江口直也、飯村北、佐藤達郎は、社外取締役であります。
２．監査役小川幸伸、木川真希子は、社外監査役であります。
３．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から第87期定時株主総会終結の時まで
４．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から第89期定時株主総会終結の時まで
５．監査役木川真希子の戸籍上の氏名は、上野眞希子であります。
② 社外役員の状況
イ．社外役員の員数
古河電池の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
ロ．各社外役員の状況及び古河電池との関係
各社外役員の状況及び古河電池との関係は、以下のとおりであります。
|
|
|
社外取締役
江口 直也
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江口直也氏は、先端技術分野、技術開発部門における豊富な経験および実績ならびに製造業の経営者としての広い見識を有しています。今後もこれらの経験等をもとに、社外取締役として適切な役割を担って頂けるものと判断し、選任しております。
同氏については東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。同氏は、過去に古河電池の取引先である富士電機株式会社の業務執行者でありましたが、古河電池の独立性判断基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、古河電池の独立役員として指定しております。
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社外取締役
飯村 北
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飯村北氏は、弁護士としての公正・中立な立場から豊富な経験と広い見識を有しています。今後もこれらの経験等をもとに、社外取締役として適切な役割を担って頂けるものと判断し、選任しております。
同氏については東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。同氏の兼職先であるITN法律事務所・株式会社ヤマダホールディングス・マルハニチロ株式会社および株式会社三陽商会と古河電池との間に特別な関係・属性は認められず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、古河電池の独立役員として指定しております。
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社外取締役
佐藤 達郎
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佐藤達郎氏は、広告業界や大学教育分野での豊富な経験と広い見識ならびに執筆・講演・企画・コンサル等幅広い分野での実績を有しています。今後もこれらの経験等をもとに、社外取締役として適切な役割を担って頂けるものと判断し、選任しております。
同氏については東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。同氏の兼職先である多摩美術大学および青山学院大学と古河電池との間に特別な関係・属性は認められず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、古河電池の独立役員として指定しております。
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社外監査役
小川 幸伸
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小川幸伸氏は、監査法人における監査業務としての豊富な経験と広い見識およびに公認会計士としての財務会計に関する知見を有しています。今後もこれらの経験等をもとに、社外監査役として適切な役割を担って頂けるものと判断し、選任しております。
同氏については東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。同氏の兼職先である公認会計士小川幸伸法律事務所・ティーライフ株式会社および公益財団法人佐々木研究所と古河電池との間に特別な関係・属性は認められず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、古河電池の独立役員として指定しております。
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社外監査役
木川 真希子
|
木川真希子氏は、集英社およびグループ各社における監査役としての監査業務に関する豊富な経験と広い見識を有しています。今後もこれらの経験等をもとに、社外監査役として適切な役割を担って頂けるものと判断し、選任しております。
同氏については東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。同氏は過去に集英社およびグループ各社における監査役を務めていましたが、古河電池との間に特別な関係・属性は認められず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、古河電池の独立役員として指定しております。
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③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
古河電池の内部統制部門は、社外監査役を含む監査役と連携して社内監査を実施しており、社外取締役及び社外監査役が出席する取締役会において内部統制の取組み状況報告を行っております。また、監査役会は取締役と社外監査役を含めた監査役との情報交換会を開き、相互連携に努めております。また、古河電池は独立役員を選任するための独立性に関する基準または方針として、古河電池の定める独立性基準を基に、古河電池の業務内容、実情等をよく理解し、中立の立場から適切な意見をいただける方、かつ一般株主と利益相反が生じるおそれがない方を候補者としております。
2020年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
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役職名
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氏名
|
生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
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代表取締役
社長
|
小野 眞一
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1955年４月26日生
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1978年４月
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防衛庁入庁
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1991年11月
|
同庁退庁
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同 年12月
|
古河電池入社
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2007年６月
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産業機器事業本部
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アルカリ品質保証部長
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2009年６月
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技術開発本部企画情報部長
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2010年６月
2011年６月
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取締役 技術開発本部長
取締役退任
執行役員 技術開発本部長
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2012年６月
|
取締役執行役員 技術開発本部長
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2014年６月
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取締役常務執行役員
|
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技術開発本部長
|
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2016年６月
|
取締役専務執行役員
|
|
|
技術開発本部長
|
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2017年６月
|
代表取締役社長（現任）
|
|
（注）３
|
16,600株
|
|
取締役
専務執行役員
自動車事業本部長
|
小川 秀昭
|
1955年11月８日生
|
|
|
|
1978年４月
|
株式会社鎌倉ハム入社
|
|
1987年３月
|
同社退社
|
|
同 年５月
|
中部古河電池販売株式会社（現古河電池販売株式会社）入社
|
|
1997年３月
2006年11月
|
同社から古河電池へ移籍
自動車電池営業本部
直需第一営業部長
|
|
2010年６月
|
理事 自動車電池営業統括部
直需営業部長
|
|
2012年６月
|
執行役員 自動車事業本部副本
|
|
|
部長 兼 自動車営業統括部長 兼
直需営業部長
|
|
2015年４月
|
執行役員 自動車事業本部副本
部長 兼 自動車営業統括部長
|
|
同 年６月
|
取締役執行役員 自動車事業本部副本部長 兼 自動車営業統括部長
|
|
2017年６月
|
取締役常務執行役員 自動車事業本部長 兼 自動車営業統括部長
|
|
2018年６月
|
取締役専務執行役員
自動車事業本部長（現任）
|
|
（注）３
|
19,700株
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
|
|
取締役
常務執行役員
戦略企画本部長
|
福原 滋
|
1958年３月18日生
|
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1980年４月
|
古河電気工業株式会社入社
|
|
2003年６月
|
同社営業本部電子・実装営業部長
|
|
2004年４月
|
同社電装・エレクトロニクスカンパニー エレクトロニクス・コンポーネント事業部実装エレクトロニクスカンパニー営業部長
|
|
2008年４月
|
古河奇宏電子（蘇州）有限公司
総経理
|
|
2011年４月
|
古河電気工業株式会社 電装・エレクトロニクスカンパニー
巻線事業部副事業部長
|
|
2012年４月
|
同社より古河電池出向
|
|
同 年６月
|
古河電池執行役員 経営企画室副室長 兼 戦略企画室長
|
|
2013年６月
|
古河電気工業株式会社から古河電池へ
転籍
取締役執行役員 経営戦略企画室長
|
|
2015年６月
|
取締役常務執行役員
産業機器事業本部長
|
|
2018年６月
|
取締役常務執行役員
|
|
2019年１月
|
取締役常務執行役員
経営戦略企画室長 兼 企画部長
|
|
同 年４月
|
取締役常務執行役員 戦略企画本部長 兼 コーポレート本部長
|
|
同 年６月
|
取締役常務執行役員
戦略企画本部長
|
|
同 年11月
|
取締役常務執行役員
戦略企画本部長 兼 コーポレート本部長
|
|
2020年６月
|
取締役常務執行役員
戦略企画本部長(現任）
|
|
（注）３
|
10,900株
|
|
取締役
常務執行役員
産業機器事業本部長
|
坂上 栄造
|
1956年７月19日生
|
|
|
|
1980年４月
|
古河電池入社
|
|
2008年３月
|
産業機器事業本部電源事業部
電源開発部長
|
|
2009年６月
|
事業本部産業生産統括部
アルカリ電池部長
|
|
2011年１月
|
事業本部品質保証統括部
産業機器品質保証部長
|
|
2012年５月
|
産業機器事業本部
産業機器生産統括部電源生産部長
|
|
2014年６月
|
執行役員 産業機器事業本部副本部長 兼 産業機器生産統括部長 兼
電源生産部長
|
|
2015年６月
|
執行役員 産業機器事業本部副本部長 兼 産業機器生産統括部長
|
|
2017年６月
|
取締役執行役員 産業機器事業本部副本部長 兼 産業機器生産統括部長
|
|
2018年６月
2019年４月
|
取締役執行役員 産業機器事業本部長 兼 産業機器生産統括部長
取締役執行役員 産業機器事業本部長 兼 産業機器生産統括部長 兼 電源製造部長
|
|
同 年10月
|
取締役執行役員 産業機器事業本部長 兼 産業機器生産統括部長
|
|
2020年１月
|
取締役執行役員 産業機器事業本部長
|
|
同 年６月
|
取締役常務執行役員
産業機器事業本部長（現任）
|
|
（注）３
|
6,000株
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
|
|
取締役
執行役員
コーポレート本部長
|
河合 哲也
|
1961年６月14日生
|
|
|
|
1984年４月
|
松下電器産業株式会社（現パナソニック株式会社）入社
|
|
2002年２月
|
パナソニックブラジル有限会社
取締役
|
|
2004年４月
|
パナソニックブラジル有限会社
常務取締役
|
|
2008年７月
|
松下電池工業株式会社二次電池社（現パナソニック株式会社インダストリアルソリューションズ社）
経理グループGM
|
|
2012年１月
|
三洋電機株式会社出向 エナジー社イオン電池ビジネスユニット事業管理統括部長
|
|
2013年４月
|
パナソニック株式会社オートモーティブ＆インダストリアルシステムズ社
経理センター事業経理グループGM
|
|
2015年２月
|
パナソニック株式会社オートモーティブ＆インダストリアルシステムズ社
常務 CFO
|
|
2019年４月
|
パナソニック株式会社インダストリアルソリューションズ社 常務 CFO
|
|
2020年３月
|
同社退社
|
|
同 年５月
|
古河電池入社
|
|
同 年６月
|
取締役執行役員
コーポレート本部長（現任）
|
|
（注）３
|
-
|
|
取締役 (非常勤)
|
江口 直也
|
1954年８月28日生
|
|
|
|
1980年４月
|
富士電機製造株式会社（現富士電機株式会社）入社
|
|
2005年６月
|
富士電機アドバンストテクノロジー株式会社 エレクトロニクス技術研究所長
|
|
2006年６月
|
富士電機システムズ株式会社 取締役
|
|
同 年７月
|
同社取締役 兼 技術開発本部長
|
|
2009年４月
|
兼 富士電機アドバンストテクノロジー株式会社 代表取締役社長
|
|
同 年10月
|
兼 富士電機ホールディングス株式会社 技術開発本部先端技術研究所長
|
|
2010年４月
|
富士電機システムズ株式会社 取締役執行役員常務 兼 技術開発本部長 兼 富士電機ホールディングス株式会社 技術開発本部副本部長
|
|
2011年４月
|
富士電機株式会社 執行役員 兼
技術開発本部長
|
|
同 年６月
|
同社取締役執行役員 兼 技術開発本部長
|
|
2012年６月
|
同社執行役員 兼 技術開発本部長
|
|
2014年６月
|
同社取締役執行役員 兼 技術開発本部長
|
|
2016年６月
|
同社執行役員 兼 技術開発本部長
|
|
2017年４月
同 年６月
|
同社顧問（現任）
FDK株式会社社外取締役
（監査等委員）（現任）
|
|
同 年６月
|
古河電池社外取締役（非常勤）（現任）
|
|
（注）３
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
|
|
取締役 (非常勤)
|
飯村 北
|
1953年4月14日生
|
|
|
|
1986年４月
|
弁護士登録
|
|
同 年同月
|
枡田江尻法律事務所(現西村あさひ法律事務所）入所
|
|
1988年10月
|
米国Rogers ＆ Wells法律事務所
（現Clifford Chance法律事務所）
出向
|
|
1991年７月
|
枡田江尻法律事務所復職
|
|
1992年１月
|
同所パートナー
|
|
2007年７月
|
西村あさひ法律事務所入所
|
|
同 年同月
2014年６月
|
同所パートナー
マルハニチロ株式会社
社外取締役（現任）
|
|
2016年６月
|
株式会社ヤマダ電機
社外監査役（現任）
|
|
2017年２月
|
株式会社不二越 社外監査役
|
|
2019年１月
|
弁護士法人西村あさひ法律事務所入所
|
|
同 年12月
|
弁護士法人西村あさひ法律事務所退所
|
|
2020年１月
|
名取法律事務所入所（現任）
|
|
同 年２月
|
株式会社不二越 社外監査役退任
|
|
同 年５月
|
株式会社三陽商会
社外監査役（現任）
|
|
同 年６月
|
古河電池社外取締役（非常勤）（現任）
|
|
（注）３
|
-
|
|
取締役（非常勤）
|
佐藤 達郎
|
1959年３月26日生
|
|
|
|
1981年４月
|
株式会社旭通信社（現株式会社ADKホールディングス）入社
|
|
2006年１月
|
同社クリエイティブ戦略本部長
|
|
2008年12月
|
同社退社
|
|
2009年１月
|
株式会社博報堂DYメディアパートナーズ入社 エグゼクティブ・クリエイティブ・ディレクター
|
|
同 年４月
|
青山学院大学大学院総合文化政策学研究科非常勤講師（現任）
|
|
2011年３月
|
株式会社博報堂DYメディアパートナーズ退社
|
|
同 年４月
2014年４月
|
多摩美術大学美術学部グラフィックデザイン学科教授
多摩美術大学美術学部共通教育センター教授（現任）
|
|
2020年６月
|
古河電池社外取締役（非常勤）（現任）
|
|
（注）３
|
-
|
|
取締役（非常勤）
|
中嶋 章文
|
1967年10月１日生
|
|
|
|
1992年４月
|
古河電気工業株式会社入社
|
|
2015年５月
|
同社生産技術本部生産技術部
ものづくり改革センター長
|
|
2017年１月
|
同社生産技術本部生産技術部企画部長
|
|
同 年同月
|
株式会社古河電工アドバンストエンジニアリング 取締役
|
|
同 年６月
|
古河日光発電株式会社 取締役
|
|
同 年同月
|
古河ライフサービス株式会社 取締役
|
|
2019年４月
|
古河電気工業株式会社戦略本部
経営企画部戦略推進室長
|
|
同 年６月
|
株式会社古河電工アドバンストエンジニアリング 取締役退任
|
|
同 年同月
|
古河日光発電株式会社 取締役退任
|
|
同 年同月
|
古河ライフサービス株式会社 取締役退任
|
|
2020年４月
|
古河電気工業株式会社
戦略本部経営企画部長（現任）
|
|
同 年６月
|
古河電池取締役（非常勤）（現任）
|
|
（注）３
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
|
|
監査役（常勤）
|
石崎 俊司
|
1960年1月17日生
|
|
|
|
1982年４月
|
株式会社東日本計算センター入社
|
|
1986年３月
|
同社退社
|
|
同 年４月
|
古河電池入社
|
|
2010年６月
|
資材部長
|
|
2014年２月
|
PT.FURUKAWA INDOMOBIL BATTERY MANUFACTURING 取締役社長
|
|
同 年同月
|
PT.FURUKAWA INDOMOBIL BATTERY SALES 取締役副社長
|
|
2017年６月
|
執行役員
|
|
2019年４月
|
執行役員 戦略企画本部副本部長
|
|
同 年11月
|
執行役員 戦略企画本部副本部長、資材担当 兼 新基幹システム構築プロジェクト
|
|
2020年６月
|
監査役（常勤） (現任）
|
|
（注）４
|
3,700株
|
|
監査役（非常勤）
|
小川 幸伸
|
1956年11月13日生
|
|
|
|
1980年９月
|
アーサーヤング公認会計士共同事務所入所
|
|
1984年10月
|
青山監査法人（現PwCあらた有限責任監査法人）入所
|
|
1989年10月
|
公認会計士登録
|
|
1997年12月
|
青山監査法人（現PwCあらた有限責任監査法人）パートナー
|
|
2007年８月
|
新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）代表社員
|
|
2017年７月
|
公認会計士小川幸伸事務所代表
（現任）
|
|
2019年10月
|
ティーライフ株式会社
社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2020年６月
|
公益財団法人佐々木研究所監事
（現任）
|
|
同 年６月
|
古河電池社外監査役（非常勤）（現任）
|
|
（注）４
|
-
|
|
監査役（非常勤）
|
木川 真希子
（現姓 上野）
|
1954年12月18日生
|
|
|
|
1977年４月
|
株式会社集英社入社
|
|
2011年６月
|
同社編集総務部長
|
|
2015年８月
|
同社常勤監査役
|
|
同 年11月
|
集英社サービス株式会社
非常勤監査役
|
|
同 年同月
|
株式会社一ツ橋企画 非常勤監査役
|
|
同 年同月
|
株式会社千代田スタジオ
非常勤監査役
|
|
2017年11月
|
株式会社白泉社 非常勤監査役
|
|
同 年同月
|
集英社ビジネス株式会社
非常勤監査役
|
|
同 年同月
|
株式会社集英社クリエイティブ
非常勤監査役
|
|
2019年８月
|
株式会社集英社 常勤監査役退任
|
|
同 年11月
|
集英社サービス株式会社
非常勤監査役退任
|
|
同 年同月
|
株式会社一ツ橋企画
非常勤監査役退任
|
|
同 年同月
|
株式会社千代田スタジオ
非常勤監査役退任
|
|
同 年同月
|
株式会社白泉社 非常勤監査役退任
|
|
同 年同月
|
集英社ビジネス株式会社
非常勤監査役退任
|
|
同 年同月
|
株式会社集英社クリエイティブ
非常勤監査役退任
|
|
2020年６月
|
古河電池社外監査役（非常勤）（現任）
|
|
（注）４、５
|
-
|
|
計
|
56,900株
|
（注）１．取締役江口直也、飯村北、佐藤達郎は、社外取締役であります。
２．監査役小川幸伸、木川真希子は、社外監査役であります。
３．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から第86期定時株主総会終結の時まで
４．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から第89期定時株主総会終結の時まで
５．監査役木川真希子の戸籍上の氏名は、上野眞希子であります。
② 社外役員の状況
イ．社外役員の員数
古河電池の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
ロ．各社外役員の状況及び古河電池との関係
各社外役員の状況及び古河電池との関係は、以下のとおりであります。
|
|
|
社外取締役
江口 直也
|
江口直也氏は、先端技術分野、技術開発部門における豊富な経験および実績ならびに製造業の経営者としての広い見識を有しています。今後もこれらの経験等をもとに、社外取締役として適切な役割を担って頂けるものと判断し、選任しております。
同氏については東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。同氏は、過去に古河電池の取引先である富士電機株式会社の業務執行者でありましたが、古河電池の独立性判断基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、古河電池の独立役員として指定しております。
|
|
社外取締役
飯村 北
|
飯村北氏は、弁護士としての公正・中立な立場から豊富な経験と広い見識を有しています。今後もこれらの経験等をもとに、社外取締役として適切な役割を担って頂けるものと判断し、選任しております。
同氏については東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。同氏の兼職先である名取法律事務所・株式会社ヤマダ電機・マルハニチロ株式会社および株式会社三陽商会と古河電池との間に特別な関係・属性は認められず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、古河電池の独立役員として指定しております。
|
|
社外取締役
佐藤 達郎
|
佐藤達郎氏は、広告業界や大学教育分野での豊富な経験と広い見識ならびに執筆・講演・企画・コンサル等幅広い分野での実績を有しています。今後もこれらの経験等をもとに、社外取締役として適切な役割を担って頂けるものと判断し、選任しております。
同氏については東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。同氏の兼職先である多摩美術大学および青山学院大学と古河電池との間に特別な関係・属性は認められず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、古河電池の独立役員として指定しております。
|
|
社外監査役
小川 幸伸
|
小川幸伸氏は、監査法人における監査業務としての豊富な経験と広い見識およびに公認会計士としての財務会計に関する知見を有しています。今後もこれらの経験等をもとに、社外監査役として適切な役割を担って頂けるものと判断し、選任しております。
同氏については東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。同氏の兼職先である公認会計士小川幸伸法律事務所・ティーライフ株式会社および公益財団法人佐々木研究所と古河電池との間に特別な関係・属性は認められず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、古河電池の独立役員として指定しております。
|
|
社外監査役
木川 真希子
|
木川真希子氏は、集英社およびグループ各社における監査役としての監査業務に関する豊富な経験と広い見識を有しています。今後もこれらの経験等をもとに、社外監査役として適切な役割を担って頂けるものと判断し、選任しております。
同氏については東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。同氏は過去に集英社およびグループ各社における監査役を務めていましたが、古河電池との間に特別な関係・属性は認められず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、古河電池の独立役員として指定しております。
|
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
古河電池の内部統制部門は、社外監査役を含む監査役と連携して社内監査を実施しており、社外取締役及び社外監査役が出席する取締役会において内部統制の取組み状況報告を行っております。また、監査役会は取締役と社外監査役を含めた監査役との情報交換会を開き、相互連携に努めております。また、古河電池は独立役員を選任するための独立性に関する基準または方針として、古河電池の定める独立性基準を基に、古河電池の業務内容、実情等をよく理解し、中立の立場から適切な意見をいただける方、かつ一般株主と利益相反が生じるおそれがない方を候補者としております。
2019年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
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(1）退任役員
|
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|
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
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取締役
常務執行役員
コーポレート本部長
|
岡本 圭三
|
2019年11月22日
|
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(2）役職の異動
|
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|
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
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取締役
常務執行役員
戦略企画本部長
兼 コーポレート本部長
|
取締役
常務執行役員
戦略企画本部長
|
福原 滋
|
2019年11月22日
|
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|
(3）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性14名 女性１名（役員のうち女性の比率6.7％）
|
2019年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性15名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.3％）
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
|
|
代表取締役
社長
|
小野 眞一
|
1955年４月26日生
|
|
|
|
1978年４月
|
防衛庁入庁
|
|
1991年11月
|
同庁退庁
|
|
同 年12月
|
古河電池入社
|
|
2007年６月
|
産業機器事業本部
|
|
|
アルカリ品質保証部長
|
|
2009年６月
|
技術開発本部企画情報部長
|
|
2010年６月
2011年６月
|
取締役 技術開発本部長
取締役退任
執行役員 技術開発本部長
|
|
2012年６月
|
取締役執行役員 技術開発本部長
|
|
2014年６月
|
取締役常務執行役員
|
|
|
技術開発本部長
|
|
2016年６月
|
取締役専務執行役員
|
|
|
技術開発本部長
|
|
2017年６月
|
代表取締役社長（現任）
|
|
（注）３
|
13,200株
|
|
取締役
専務執行役員
自動車事業本部長
|
小川 秀昭
|
1955年11月８日生
|
|
|
|
1978年４月
|
株式会社鎌倉ハム入社
|
|
1987年３月
|
同社退社
|
|
同 年５月
|
中部古河電池販売株式会社（現古河電池販売株式会社）入社
|
|
1997年３月
2006年11月
|
同社から古河電池へ移籍
自動車電池営業本部
直需第一営業部長
|
|
2010年６月
|
理事 自動車電池営業統括部
直需営業部長
|
|
2012年６月
|
執行役員 自動車事業本部副本
|
|
|
部長 兼 自動車営業統括部長 兼
直需営業部長
|
|
2015年４月
|
執行役員 自動車事業本部副本
部長 兼 自動車営業統括部長
|
|
同 年同月
|
取締役執行役員 自動車事業本部副本部長 兼 自動車営業統括部長
|
|
2017年６月
|
取締役常務執行役員 自動車事業本部長 兼 自動車営業統括部長
|
|
2018年６月
|
取締役専務執行役員 自動車事業本部長（現任）
|
|
（注）３
|
14,700株
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
|
|
取締役
常務執行役員
戦略企画本部長
|
福原 滋
|
1958年３月18日生
|
|
|
|
1980年４月
|
古河電気工業株式会社入社
|
|
2003年６月
|
同社営業本部電子・実装営業部長
|
|
2004年４月
|
同社電装・エレクトロニクスカンパニー エレクトロニクス・コンポーネント事業部実装エレクトロニクスカンパニー営業部長
|
|
2008年４月
|
古河奇宏電子（蘇州）有限公司
総経理
|
|
2011年４月
|
古河電気工業株式会社 電装・エレクトロニクスカンパニー
巻線事業部副事業部長
|
|
2012年４月
|
同社より古河電池出向
|
|
同 年６月
|
古河電池執行役員 経営企画室副室長 兼 戦略企画室長
|
|
2013年６月
|
古河電気工業株式会社から古河電池へ
転籍
取締役執行役員 経営戦略企画室長
|
|
2015年６月
|
取締役常務執行役員
産業機器事業本部長
|
|
2018年６月
|
取締役常務執行役員
|
|
2019年１月
|
取締役常務執行役員
経営戦略企画部長 兼 企画部長
|
|
2019年４月
|
取締役常務執行役員 コーポレート本部長 兼 戦略企画本部長
|
|
同 年６月
|
取締役常務執行役員 戦略企画本部長（現任）
|
|
（注）３
|
9,000株
|
|
取締役
常務執行役員
コーポレート本部長
|
岡本 圭三
|
1956年11月15日生
|
|
|
|
1979年４月
|
株式会社第一勧業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
|
2005年４月
|
株式会社みずほ銀行 稲荷町支店長
|
|
2007年11月
2011年６月
|
株式会社三共製作所取締役
ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社取締役常務執行役員
|
|
2014年１月
2015年６月
|
同社専務執行役員
同社取締役副社長
副社長執行役員 管理本部長
|
|
2019年４月
同 年６月
|
同社取締役（現任） (注）６
古河電池取締役常務執行役員 コーポレート本部長（現任）
|
|
（注）３
|
-
|
|
取締役
執行役員
コーポレート本部副本部長
兼 生産技術統括部長
|
山本 浩一郎
|
1957年８月25日生
|
|
|
|
1981年４月
|
古河電池入社
|
|
2001年６月
|
自動車電池事業部今市製造部長
|
|
2009年６月
|
事業本部生産技術統括部
今市生産技術部長
|
|
2011年６月
|
理事 生産技術統括部
今市生産技術部長
|
|
2012年４月
|
執行役員 生産技術統括部長 兼
今市生産技術部長
|
|
2015年６月
|
取締役執行役員 生産技術統括部長 兼今市生産技術部長
|
|
同 年７月
2019年４月
|
取締役執行役員 生産技術統括部長
取締役執行役員 コーポレート本部副本部長 兼 生産技術統括部長（現任）
|
|
（注）３
|
6,900株
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
|
|
取締役
執行役員
自動車事業本部副本部長
|
太田 信一郎
|
1959年９月16日生
|
|
|
|
1983年４月
|
古河電気工業株式会社入社
|
|
2007年12月
|
同社情報通信カンパニー 海外通信
技術部長
|
|
2008年４月
|
同社情報通信カンパニー
ファイバ・ケーブル製品部
海外通信技術部長
|
|
同 年７月
|
同社情報通信カンパニー
Global Business Solutions
海外ファイバ・ケーブル技術部長
|
|
2012年４月
同 年６月
|
同社より古河電池出向
古河電池海外戦略本部副本部長
|
|
2013年６月
2015年６月
|
古河電池執行役員 海外戦略本部長
古河電気工業株式会社から古河電池へ
転籍
取締役執行役員 経営戦略企画
室長 兼 海外戦略本部長
|
|
2016年６月
2019年４月
|
取締役執行役員 海外戦略本部長
取締役執行役員 自動車事業本部副本部長（現任）
|
|
（注）３
|
5,300株
|
|
取締役
執行役員
産業機器事業本部長
兼 産業機器生産統括部長
兼 電源製造部長
|
坂上 栄造
|
1956年７月19日生
|
|
|
|
1980年４月
|
古河電池入社
|
|
2008年３月
|
産業機器事業本部電源事業部
電源開発部長
|
|
2009年６月
|
事業本部産業生産統括部
アルカリ電池部長
|
|
2011年１月
|
事業本部品質保証統括部
産業機器品質保証部長
|
|
2012年５月
|
産業機器事業本部
産業機器生産統括部電源生産部長
|
|
2014年６月
|
執行役員 産業機器事業本部副本部長 兼 産業機器生産統括部長 兼
電源生産部長
|
|
2015年６月
|
執行役員 産業機器事業本部副本部長 兼 産業機器生産統括部長
|
|
2017年６月
|
取締役執行役員 産業機器事業本部副本部長 兼 産業機器生産統括部長
|
|
2018年６月
2019年４月
|
取締役執行役員 産業機器事業本部長 兼 産業機器生産統括部長
取締役執行役員 産業機器事業本部長 兼 産業機器生産統括部長 兼 電源製造部長（現任）
|
|
（注）３
|
2,800株
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
|
|
取締役
執行役員
自動車事業本部副本部長
兼 自動車生産統括部長
|
馬上 成典
|
1957年１月15日生
|
|
|
|
1977年４月
|
吉川製油株式会社入社
(現日本精化株式会社）
|
|
1986年３月
|
同社退社
|
|
同 年４月
|
古河電池入社
|
|
2003年12月
|
自動車電池事業部技術部長
|
|
2007年９月
|
SIAM FURUKAWA CO.,LTD.取締役副社長
|
|
2012年６月
|
執行役員
SIAM FURUKAWA CO.,LTD.取締役副社長
|
|
2013年５月
|
執行役員
SIAM FURUKAWA CO.,LTD.取締役社長
|
|
2015年６月
|
上席執行役員
SIAM FURUKAWA CO.,LTD.取締役社長
|
|
2018年６月
|
取締役執行役員 自動車事業本部副本部長 兼 自動車生産統括部長(現任）SIAM FURUKAWA CO.,LTD.取締役社長
|
|
同 年７月
同 年同月
|
SIAM FURUKAWA CO.,LTD.取締役会長（現任）
SIAM FURUKAWA TRADING CO.,LTD.取締役会長（現任）
|
|
（注）３
|
400株
|
|
取締役
執行役員
自動車事業本部副本部長
|
塩田 裕治
|
1956年12月１日生
|
|
|
|
1980年４月
|
田代電化工業株式会社入社
|
|
1991年３月
|
同社退社
|
|
同 年６月
|
板橋精機株式会社入社
|
|
1992年９月
|
同社退社
|
|
同 年９月
|
京王電化工業株式会社入社
|
|
1994年８月
|
同社退社
|
|
同 年９月
|
古河電池入社
|
|
2005年９月
|
自動車電池事業部いわき製造部長
|
|
2009年６月
|
生産技術統括部いわき生産技術部長
|
|
2014年６月
|
執行役員 自動車事業本部自動車生産統括部長
|
|
2017年６月
|
上席執行役員 自動車事業本部副本部長 兼 自動車生産統括部長
|
|
2018年６月
2019年４月
|
取締役執行役員
取締役執行役員 自動車事業本部副本部長（現任）
|
|
（注）３
|
6,100株
|
|
取締役
|
小林 健一
|
1951年３月12日生
|
|
|
|
1975年４月
|
株式会社電通入社
|
|
2000年10月
2003年６月
|
同社R&D局次長
同社第１マーケティング・プロモーション局長
|
|
2005年３月
|
Prophet Brand Consulting
社外取締役
|
|
2006年３月
|
株式会社電通サドラー＆ヘネシー
社外取締役
|
|
同 年６月
同 年10月
|
日本マーケティング協会理事
株式会社電通 統合マーケティング局長
|
|
2008年６月
|
株式会社電通パブリックリレーションズ 社外取締役
株式会社電通リサーチ（現株式会社電通マクロミルインサイト） 社外取締役
|
|
2009年６月
2013年６月
2014年４月
|
同社代表取締役社長
同社代表取締役社長退任
法政大学 経営学部教授
|
|
2016年６月
|
古河電池取締役（現任）
|
|
2019年３月
|
法政大学 経営学部教授退職
|
|
（注）３
|
3,500株
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
|
|
取締役
|
柳 登志夫
|
1966年１月26日生
|
|
|
|
1988年４月
2011年６月
|
古河電気工業株式会社入社
FCM株式会社 社外監査役
|
|
2013年４月
|
古河電気工業株式会社
銅箔事業部門企画ユニット
シニアマネージャー
|
|
同 年６月
|
台日古河銅箔股份有限公司 社外董事
古河銅箔股份有限公司 社外董事
|
|
2016年４月
|
古河電気工業株式会社 戦略本部経営企画室長
|
|
同 年６月
2018年４月
|
古河電池取締役（現任）
古河電気工業株式会社 戦略本部経営企画部長（現任）
|
|
（注）３
|
-
|
|
取締役
|
江口 直也
|
1954年８月28日生
|
|
|
|
1980年４月
|
富士電機製造株式会社（現富士電機株式会社）入社
|
|
2005年６月
|
富士電機アドバンストテクノロジー株式会社 エレクトロニクス技術研究所長
|
|
2006年６月
|
富士電機システムズ株式会社 取締役
|
|
同 年７月
|
同社取締役 兼 技術開発本部長
|
|
2009年４月
|
兼 富士電機アドバンストテクノロジー株式会社 代表取締役社長
|
|
同 年10月
|
兼 富士電機ホールディングス株式会社 技術開発本部先端技術研究所長
|
|
2010年４月
|
富士電機システムズ株式会社 取締役執行役員常務 兼 技術開発本部長 兼 富士電機ホールディングス株式会社 技術開発本部副本部長
|
|
2011年４月
|
富士電機株式会社 執行役員 兼
技術開発本部長
|
|
同 年６月
|
同社取締役執行役員 兼 技術開発本部長
|
|
2012年６月
|
同社執行役員 兼 技術開発本部長
|
|
2014年６月
|
同社取締役執行役員 兼 技術開発本部長
|
|
2016年６月
|
同社執行役員 兼 技術開発本部長
|
|
2017年４月
同 年６月
|
同社顧問（現任）
FDK株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
同 年６月
|
古河電池取締役（現任）
|
|
（注）３
|
-
|
|
監査役
（常勤）
|
松井 良輔
|
1956年７月13日生
|
|
|
|
1980年４月
|
古河電池入社
|
|
2004年12月
|
自動車電池営業本部
直需第二営業部長
|
|
2009年９月
|
事業本部産業機器営業統括部
北陸支店長
|
|
2012年６月
|
内部統制室長
|
|
2014年７月
|
コーポレートリスク管理室長
|
|
2015年４月
|
自動車事業本部自動車営業統括部
直需営業部長
|
|
2016年６月
|
フェロー 自動車事業本部自動車営業統括部直需営業部長
|
|
2017年６月
|
監査役（常勤）（現任）
|
|
（注）４
|
1,400株
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
|
|
監査役
|
深澤 直行
|
1945年10月３日生
|
|
|
|
1974年４月
|
第二東京弁護士会登録
|
|
1996年４月
|
第二東京弁護士会 民事介入暴力被害者救済センター運営委員会委員長
|
|
2000年４月
|
日本弁護士連合会 民事介入暴力対策委員会委員長
|
|
2002年６月
|
株式会社江間忠ホールディングス 社外取締役（現任）
|
|
同 年９月
|
法制審議会刑事法（強制執行妨害等処罰関係）部会委員
|
|
2009年11月
|
日本弁護士連合会 法的サービス企画推進センター幹事
|
|
2010年６月
|
古河電池監査役（現任）
|
|
2017年６月
|
株式会社インフォバーングループ本社社外監査役（現任）
|
|
（注）５
|
-
|
|
監査役
|
津田 敬一
|
1946年12月３日生
|
|
|
|
1969年４月
|
株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
|
1989年11月
|
同行住友ツインビル支店長
|
|
1991年10月
|
同行東京審査部長
|
|
1994年４月
|
同行虎ノ門支店長
|
|
1996年10月
|
同行本店支配人
|
|
1997年２月
|
住銀国際事務サービス株式会社 代表取締役専務
|
|
2001年２月
|
同社代表取締役社長
|
|
同 年７月
|
SMBCインターナショナルオペレーションズ株式会社 代表取締役副社長
|
|
2004年11月
|
同社代表取締役社長
|
|
2010年６月
|
同社顧問
|
|
2011年６月
|
同社顧問退任
|
|
2012年６月
2018年５月
2018年５月
2019年５月
|
古河電池監査役（現任）
エス・ジー・インベストメント株式会社 社外取締役（現任）
スルガ総合保険株式会社 社外取締役
スルガ総合保険株式会社 社外取締役退任
|
|
（注）５
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
|
|
監査役
|
田中 雅子
|
1958年12月４日生
|
|
|
|
1981年４月
|
古河電気工業株式会社入社
|
|
2008年６月
|
同社CSR推進本部管理部長
古河ファイナンス・アンド・ビジネス・サポート株式会社 社外監査役
|
|
2013年４月
|
古河電気工業株式会社 総務・CSR本部CSR推進部長
|
|
同 年６月
|
古河電池監査役（現任）
|
|
2014年４月
|
古河電気工業株式会社 総務・CSR本部法務部長
|
|
同 年６月
|
古河ファイナンス・アンド・ビジネス・サポート株式会社 社外監査役退任
|
|
2015年４月
|
古河電気工業株式会社 執行役員 総務・CSR本部法務部長
|
|
同 年５月
|
同社執行役員 総務・CSR本部副本部長 兼 同本部働き方改革プロジェクトチーム長
|
|
2017年４月
|
同社執行役員 戦略本部副本部長 兼 同本部働き方改革プロジェクトチーム長
|
|
2017年10月
同 年同月
|
同社執行役員 戦略本部副本部長 兼 同本部人事部長
古河ニューリーフ株式会社 取締役（現任）
|
|
2017年11月
|
古河電気工業株式会社執行役員 戦略本部副本部長 兼 同本部人事部長 兼 経営研究所長
|
|
同 年同月
|
古河エスアンドディ株式会社 代表取締役社長(現任）
|
|
同 年同月
|
古河ライフサービス株式会社 取締役
|
|
2019年５月
|
古河電気工業株式会社執行役員 戦略本部副本部長 兼 同本部人事部長（現任）
|
|
同 年６月
|
古河ライフサービス株式会社 取締役退任
|
|
（注）５
|
-
|
|
計
|
63,300株
|
（注）１．取締役小林健一、江口直也は、社外取締役であります。
２．監査役深澤直行、津田敬一は、社外監査役であります。
３．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から第85期定時株主総会終結の時まで
４．2017年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から第85期定時株主総会終結の時まで
５．2016年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から第85期定時株主総会終結の時まで
６．取締役常務執行役員である岡本圭三氏は、2019年６月27日をもって、ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社の取締役を退任する予定であります。
② 社外役員の状況
イ.社外役員の員数
古河電池の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
ロ．各社外役員の状況及び古河電池との関係
各社外役員の状況及び古河電池との関係は、以下のとおりであります。
|
|
|
社外取締役
小林 健一
|
小林健一氏は、電通グループ各社でのマーケティングに関する豊富な経験及び広い見識ならびに大学教育分野での実績を有しています。今後もこれらの経験をもとに、社外取締役として適切な役割を担って頂けるものと判断し、選任しております。
同氏については東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。同氏は、古河電池との間に特別な関係・属性は認められず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、古河電池の独立役員として指定しております。
|
|
社外取締役
江口 直也
|
江口直也氏は、先端技術分野、技術開発部門における豊富な経験及び実績ならびに製造業の経験者としての広い見識を有しています。今後もこれらの経験をもとに、社外取締役として適切な役割を担って頂けるものと判断し、選任しております。
同氏については東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。同氏は、過去に古河電池の取引先である富士電機株式会社の業務執行者でありましたが、古河電池の独立性判断基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、古河電池の独立役員として指定しております。
|
|
社外監査役
深澤 直行
|
深澤直行氏は、弁護士としての高い専門性及び他社の社外取締役としての豊富な経験と広い見識を有しています。今後もこれらの経験等をもとに、社外監査役として適切な役割を担って頂けるものと判断し、選任しております。
同氏については東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。同氏は、古河電池との間に特別な関係・属性は認められず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、古河電池の独立役員として指定しております。
|
|
社外監査役
津田 敬一
|
津田敬一氏は、会社経営に関する豊富な経験と広い見識及び財務会計に関する相当程度の知見を有しています。今後もこれらの経験等をもとに、社外監査役として適切な役割を担って頂けるものと判断し、選任しております。
同氏については東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。同氏は、過去に古河電池の主な取引先である株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）の業務執行者でありましたが、古河電池の独立性判断基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、古河電池の独立役員として指定しております。
|
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
古河電池の内部統制部門は、社外監査役を含む監査役と連携して社内監査を実施しており、社外取締役及び社外監査役が出席する取締役会において内部統制の取組み状況報告を行っております。また、監査役会は取締役と社外監査役を含めた監査役との情報交換会を開き、相互連携に努めております。また、古河電池は独立役員を選任するための独立性に関する基準または方針として、古河電池の定める独立性基準を基に、古河電池の業務内容、実情等をよく理解し、中立の立場から適切な意見をいただける方、かつ一般株主と利益相反が生じるおそれがない方を候補者としております。
2018年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性15名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.3％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
|
|
代表取締役
社長
|
|
小野 眞一
|
昭和30年４月26日生
|
|
|
|
昭和53年４月
|
防衛庁入庁
|
|
平成３年11月
|
同庁退庁
|
|
同 年12月
|
古河電池入社
|
|
平成19年６月
|
産業機器事業本部
|
|
|
アルカリ品質保証部長
|
|
平成21年６月
|
技術開発本部企画情報部長
|
|
平成22年６月
平成23年６月
|
取締役 技術開発本部長
取締役退任
執行役員 技術開発本部長
|
|
平成24年６月
|
取締役執行役員 技術開発本部長
|
|
平成26年６月
|
取締役常務執行役員
|
|
|
技術開発本部長
|
|
平成28年６月
|
取締役専務執行役員
|
|
|
技術開発本部長
|
|
平成29年６月
|
代表取締役社長（現任）
|
|
（注）３
|
10,000株
|
|
取締役
専務執行役員
|
自動車事業
本部長
|
小川 秀昭
|
昭和30年11月８日生
|
|
|
|
昭和53年４月
|
株式会社鎌倉ハム入社
|
|
昭和62年３月
|
同社退社
|
|
同 年５月
|
中部古河電池販売株式会社（現古河電池販売株式会社）入社
|
|
平成９年３月
平成18年11月
|
同社から古河電池へ移籍
古河電池自動車電池営業本部
直需第一営業部長
|
|
平成22年６月
|
古河電池理事 自動車電池営業統括部
直需営業部長
|
|
平成24年６月
|
古河電池執行役員 自動車事業本部副本
|
|
|
部長 兼 自動車営業統括部長 兼
直需営業部長
|
|
平成27年４月
|
古河電池執行役員 自動車事業本部副本
部長 兼 自動車営業統括部長
|
|
同 年６月
平成29年６月
平成30年６月
|
古河電池取締役執行役員 自動車事業本部副本部長 兼 自動車営業統括部長
古河電池取締役常務執行役員 自動車事業本部長 兼 自動車営業統括部長
古河電池取締役専務執行役員 自動車事業本部長（現任）
|
|
（注）３
|
10,700株
|
|
取締役
常務執行役員
|
|
髙久 繁
|
昭和31年５月20日生
|
|
|
|
昭和54年４月
|
株式会社日本債券信用銀行（現株式会社あおぞら銀行）入行
|
|
平成15年６月
|
人事部付 株式会社ファーマフーズ出向
|
|
平成17年７月
|
出向解除 監査部インターナルオーディター
|
|
平成18年４月
同 年６月
|
人事部付 株式会社穴吹工務店出向
株式会社穴吹ミサワホーム取締役
管理部長
|
|
平成21年４月
同 年６月
|
出向解除 人事部付
株式会社あおぞら銀行退社
|
|
同 年８月
|
古河電池入社
|
|
平成22年６月
|
理事 経理部長
|
|
平成24年６月
|
取締役執行役員 経理部長
エフビーファイナンス株式会社
代表取締役社長（現任）
|
|
平成25年６月
|
取締役執行役員
|
|
平成27年６月
|
取締役常務執行役員（現任）
|
|
（注）３
|
34,200株
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
|
|
取締役
常務執行役員
|
|
福原 滋
|
昭和33年３月18日生
|
|
|
|
昭和55年４月
|
古河電気工業株式会社入社
|
|
平成15年６月
|
同社営業本部電子・実装営業部長
|
|
平成16年４月
|
同社電装・エレクトロニクスカンパニー エレクトロニクス・コンポーネント事業部実装エレクトロニクスカンパニー営業部長
|
|
平成20年４月
|
古河奇宏電子（蘇州）有限公司
総経理
|
|
平成23年４月
|
古河電気工業株式会社 電装・エレクトロニクスカンパニー
巻線事業部副事業部長
|
|
平成24年４月
|
同社より古河電池出向
|
|
同 年６月
|
古河電池執行役員 経営企画室副室長 兼 戦略企画室長
|
|
平成25年６月
|
古河電気工業株式会社から古河電池へ
転籍
古河電池取締役執行役員
経営戦略企画室長
|
|
平成27年６月
平成30年６月
|
古河電池取締役常務執行役員
産業機器事業本部長
古河電池取締役常務執行役員(現任）
|
|
（注）３
|
8,000株
|
|
取締役
執行役員
|
生産技術
統括部長
|
山本 浩一郎
|
昭和32年８月25日生
|
|
|
|
昭和56年４月
|
古河電池入社
|
|
平成13年６月
|
自動車電池事業部今市製造部長
|
|
平成21年６月
|
事業本部生産技術統括部
今市生産技術部長
|
|
平成23年６月
|
理事 生産技術統括部
今市生産技術部長
|
|
平成24年４月
|
執行役員 生産技術統括部長 兼
今市生産技術部長
|
|
平成27年６月
|
取締役執行役員 生産技術統括部長
兼 今市生産技術部長
|
|
同 年７月
|
取締役執行役員 生産技術統括部長
（現任）
|
|
（注）３
|
5,400株
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
|
|
取締役
執行役員
|
海外戦略
本部長
|
太田 信一郎
|
昭和34年９月16日生
|
|
|
|
昭和58年４月
|
古河電気工業株式会社入社
|
|
平成19年12月
|
同社情報通信カンパニー 海外通信技術部長
|
|
平成20年４月
|
同社情報通信カンパニー
ファイバ・ケーブル製品部
海外通信技術部長
|
|
同 年７月
|
同社情報通信カンパニー
Global Business Solutions
海外ファイバ・ケーブル技術部長
|
|
平成24年４月
同 年６月
|
同社より古河電池出向
古河電池海外戦略本部副本部長
|
|
平成25年６月
平成27年６月
|
古河電池執行役員 海外戦略本部長
古河電気工業株式会社から古河電池へ
転籍
古河電池取締役執行役員 経営戦略企画
室長 兼 海外戦略本部長
|
|
平成28年６月
|
取締役執行役員
海外戦略本部長（現任）
|
|
（注）３
|
4,000株
|
|
取締役
執行役員
|
産業機器事業本部長
兼 産業機器
生産統括部長
|
坂上 栄造
|
昭和31年７月19日生
|
|
|
|
昭和55年４月
|
古河電池入社
|
|
平成20年３月
|
産業機器事業本部電源事業部
電源開発部長
|
|
平成21年６月
|
事業本部産業生産統括部
アルカリ電池部長
|
|
平成23年１月
|
事業本部品質保証統括部
産業機器品質保証部長
|
|
平成24年５月
|
産業機器事業本部
産業機器生産統括部電源生産部長
|
|
平成26年６月
|
執行役員 産業機器事業本部副本部長 兼 産業機器生産統括部長 兼 電源生産部長
|
|
平成27年６月
|
執行役員 産業機器事業本部副本部長 兼 産業機器生産統括部長
|
|
平成29年６月
|
取締役執行役員 産業機器事業本部副本部長 兼 産業機器生産統括部長
|
|
平成30年６月
|
取締役執行役員 産業機器事業本部長 兼 産業機器生産統括部長
（現任）
|
|
（注）３
|
1,400株
|
|
取締役
執行役員
|
自動車事業本部副本部長 兼 自動車事業本部生産統括部長
|
馬上 成典
|
昭和32年１月15日生
|
|
|
|
昭和52年４月
|
吉川製油株式会社入社
(現日本精化株式会社）
|
|
昭和61年３月
|
同社退社
|
|
同 年４月
|
古河電池入社
|
|
平成15年12月
|
自動車電池事業部技術部長
|
|
平成19年９月
|
SIAM FURUKAWA CO.,LTD.取締役副社長
|
|
平成24年６月
|
執行役員
SIAM FURUKAWA CO.,LTD.取締役副社長
|
|
平成25年５月
|
執行役員
SIAM FURUKAWA CO.,LTD.取締役社長
|
|
平成27年６月
|
上席執行役員
SIAM FURUKAWA CO.,LTD.取締役社長
|
|
平成30年６月
|
取締役執行役員 自動車事業本部副本部長 兼 自動車事業本部生産統括部長(現任）
SIAM FURUKAWA CO.,LTD.取締役社長
(現任）
|
|
（注）３
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
|
|
取締役
執行役員
|
|
塩田 裕治
|
昭和31年12月１日生
|
|
|
|
昭和55年４月
|
田代電化工業株式会社入社
|
|
平成３年３月
|
同社退社
|
|
同 年６月
|
板橋精機株式会社入社
|
|
平成４年９月
|
同社退社
|
|
同 年９月
|
京王電化工業株式会社入社
|
|
平成６年８月
|
同社退社
|
|
同 年９月
|
古河電池入社
|
|
平成17年９月
|
自動車電池事業部いわき製造部長
|
|
平成21年６月
|
生産技術統括部いわき生産技術部長
|
|
平成26年６月
|
執行役員 自動車事業本部自動車生産統括部長
|
|
平成29年６月
|
上席執行役員 自動車事業本部副本部長 兼 自動車生産統括部長
|
|
平成30年６月
|
取締役執行役員（現任）
|
|
（注）３
|
4,600株
|
|
取締役
|
|
小林 健一
|
昭和26年３月12日生
|
|
|
|
昭和50年４月
|
株式会社電通入社
|
|
平成12年10月
平成15年６月
|
同社R&D局次長
同社第１マーケティング・プロモーション局長
|
|
平成17年３月
|
Prophet Brand Consulting
社外取締役
|
|
平成18年３月
|
株式会社電通サドラー＆ヘネシー
社外取締役
|
|
同 年６月
同 年10月
|
日本マーケティング協会理事
株式会社電通 統合マーケティング局長
|
|
平成20年６月
|
株式会社電通パブリックリレーションズ 社外取締役
株式会社電通リサーチ（現株式会社電通マクロミルインサイト） 社外取締役
|
|
平成21年６月
平成25年６月
平成26年４月
|
同社代表取締役社長
同社代表取締役社長退任
法政大学 経営学部教授（現任）
|
|
平成28年６月
|
古河電池取締役（現任）
|
|
（注）３
|
2,200株
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
|
|
取締役
|
|
柳 登志夫
|
昭和41年１月26日生
|
|
|
|
昭和63年４月
平成23年６月
|
古河電気工業株式会社入社
FCM株式会社 社外監査役
|
|
平成25年４月
|
古河電気工業株式会社
銅箔事業部門企画ユニット
シニアマネージャー
|
|
同 年６月
|
台日古河銅箔股份有限公司 社外董事
古河銅箔股份有限公司 社外董事
|
|
平成28年４月
|
古河電気工業株式会社 戦略本部経営企画室長（現任）
|
|
同 年６月
|
古河電池取締役（現任）
|
|
（注）３
|
-
|
|
取締役
|
|
江口 直也
|
昭和29年８月28日生
|
|
|
|
昭和55年４月
|
富士電機製造株式会社（現富士電機株式会社）入社
|
|
平成17年６月
|
富士電機アドバンストテクノロジー株式会社 エレクトロニクス技術研究所長
|
|
平成18年６月
|
富士電機システムズ株式会社 取締役
|
|
同 年７月
|
同社取締役 兼 技術開発本部長
|
|
平成21年４月
|
兼 富士電機アドバンストテクノロジー株式会社 代表取締役社長
|
|
同 年10月
|
兼 富士電機ホールディングス株式会社 技術開発本部先端技術研究所長
|
|
平成22年４月
|
富士電機システムズ株式会社 取締役執行役員常務 兼 技術開発本部長 兼 富士電機ホールディングス株式会社 技術開発本部副本部長
|
|
平成23年４月
|
富士電機株式会社 執行役員 兼
技術開発本部長
|
|
同 年６月
|
同社取締役執行役員 兼 技術開発本部長
|
|
平成24年６月
|
同社執行役員 兼 技術開発本部長
|
|
平成26年６月
|
同社取締役執行役員 兼 技術開発本部長
|
|
平成28年６月
|
同社執行役員 兼 技術開発本部長
|
|
平成29年４月
同 年６月
|
同社顧問（現任）
FDK株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
同 年６月
|
古河電池取締役（現任）
|
|
（注）３
|
-
|
|
監査役
（常勤）
|
|
松井 良輔
|
昭和31年７月13日生
|
|
|
|
昭和55年４月
|
古河電池入社
|
|
平成16年12月
|
自動車電池営業本部
直需第二営業部長
|
|
平成21年９月
|
事業本部産業機器営業統括部
北陸支店長
|
|
平成24年６月
|
内部統制室長
|
|
平成26年７月
|
コーポレートリスク管理室長
|
|
平成27年４月
|
自動車事業本部自動車営業統括部
直需営業部長
|
|
平成28年６月
|
フェロー 自動車事業本部自動車営業統括部直需営業部長
|
|
平成29年６月
|
監査役（常勤）（現任）
|
|
（注）４
|
500株
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
|
|
監査役
|
|
深澤 直行
|
昭和20年10月３日生
|
|
|
|
昭和49年４月
|
第二東京弁護士会登録
|
|
平成８年４月
|
第二東京弁護士会 民事介入暴力被害者救済センター運営委員会委員長
|
|
平成12年４月
|
日本弁護士連合会 民事介入暴力対策委員会委員長
|
|
平成14年６月
|
株式会社江間忠ホールディングス 社外取締役（現任）
|
|
同 年９月
|
法制審議会刑事法（強制執行妨害等処罰関係）部会委員
|
|
平成21年11月
|
日本弁護士連合会 法的サービス企画推進センター幹事
|
|
平成22年６月
|
古河電池監査役（現任）
|
|
平成29年６月
|
株式会社インフォバーングループ本社 社外監査役（現任）
|
|
（注）５
|
-
|
|
監査役
|
|
津田 敬一
|
昭和21年12月３日生
|
|
|
|
昭和44年４月
|
株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
|
平成元年11月
|
同行住友ツインビル支店長
|
|
平成３年10月
|
同行東京審査部長
|
|
平成６年４月
|
同行虎ノ門支店長
|
|
平成８年10月
|
同行本店支配人
|
|
平成９年２月
|
住銀国際事務サービス株式会社 代表取締役専務
|
|
平成13年２月
|
同社代表取締役社長
|
|
同 年７月
|
SMBCインターナショナルオペレーションズ株式会社 代表取締役副社長
|
|
平成16年11月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成22年６月
|
同社顧問
|
|
平成23年６月
|
同社顧問退任
|
|
平成24年６月
|
古河電池監査役（現任）
|
|
（注）５
|
-
|
|
監査役
|
|
田中 雅子
|
昭和33年12月４日生
|
|
|
|
昭和56年４月
|
古河電気工業株式会社入社
|
|
平成20年６月
|
同社CSR推進本部管理部長
古河ファイナンス・アンド・ビジネス・サポート株式会社 社外監査役
|
|
平成25年４月
|
古河電気工業株式会社 総務・CSR本部CSR推進部長
|
|
同 年６月
|
古河電池監査役（現任）
|
|
平成26年４月
|
古河電気工業株式会社 総務・CSR本部法務部長
|
|
同 年６月
|
古河ファイナンス・アンド・ビジネス・サポート株式会社 社外監査役退任
|
|
平成27年４月
|
古河電気工業株式会社 執行役員 総務・CSR本部法務部長
|
|
同 年５月
|
同社執行役員 総務・CSR本部副本部長 兼 同本部働き方改革プロジェクトチーム長
|
|
平成29年４月
|
同社執行役員 戦略本部副本部長 兼 同本部働き方改革プロジェクトチーム長
|
|
平成29年10月
|
同社執行役員 戦略本部副本部長 兼 同本部人事部長
|
|
平成29年11月
|
同社執行役員 戦略本部副本部長 兼 同本部人事部長 兼 経営研究所長(現任）
|
|
（注）５
|
-
|
|
計
|
81,000株
|
（注）１．取締役小林健一、江口直也は、社外取締役であります。
２．監査役深澤直行、津田敬一は、社外監査役であります。
３．平成30年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から第84期定時株主総会終結の時まで
４．平成29年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から第85期定時株主総会終結の時まで
５．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から第85期定時株主総会終結の時まで
2017年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性15名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.3％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
会長
|
|
徳山 勝敏
|
昭和24年８月３日生
|
|
|
|
昭和47年４月
|
古河電池入社
|
|
平成７年４月
|
自動車電池事業部いわき製造部長
|
|
平成13年６月
|
取締役 自動車電池事業部長
|
|
平成17年６月
|
常務取締役 自動車電池事業部長
|
|
平成18年６月
|
常務取締役 生産本部長
|
|
平成19年６月
|
常務取締役 自動車電池事業本部長
|
|
平成20年６月
平成21年６月
平成22年６月
平成23年６月
|
専務取締役 自動車電池事業本部長
専務取締役 事業本部長
取締役副社長 事業本部長
取締役副社長執行役員 自動車事業本部長
|
|
平成24年６月
平成29年６月
|
代表取締役社長
取締役会長（現任）
|
|
（注）３
|
25
|
|
代表取締役
社長
|
|
小野 眞一
|
昭和30年４月26日生
|
|
|
|
昭和53年４月
|
防衛庁入庁
|
|
平成３年11月
|
同庁退庁
|
|
同 年12月
|
古河電池入社
|
|
平成19年６月
|
産業機器事業本部
アルカリ品質保証部長
|
|
平成21年６月
|
技術開発本部企画情報部長
|
|
平成22年６月
|
取締役 技術開発本部長
|
|
平成23年６月
|
取締役退任
執行役員 技術開発本部長
|
|
平成24年６月
|
取締役執行役員 技術開発本部長
|
|
平成26年６月
|
取締役常務執行役員
技術開発本部長
|
|
平成28年６月
|
取締役専務執行役員
技術開発本部長
|
|
平成29年６月
|
代表取締役社長（現任）
|
|
（注）３
|
7
|
|
取締役
専務執行役員
|
|
石川 幸嗣
|
昭和28年９月10日生
|
|
|
|
昭和52年４月
|
古河電池入社
|
|
平成17年３月
|
産業機器事業部アルカリ電池部長
|
|
平成19年６月
|
理事 産業機器事業本部
アルカリ電池部長
|
|
平成21年６月
|
取締役 事業本部
自動車電池生産統括部長
|
|
平成23年６月
|
取締役退任
執行役員 自動車事業本部副本部長 兼 自動車生産統括部長
|
|
平成24年６月
|
取締役常務執行役員 自動車事業本部長 兼 海外戦略本部長
|
|
平成25年６月
|
取締役常務執行役員
自動車事業本部長
|
|
平成27年６月
|
取締役専務執行役員
自動車事業本部長
|
|
平成29年６月
|
取締役専務執行役員（現任）
|
|
（注）３
|
13
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
常務執行役員
|
|
髙久 繁
|
昭和31年５月20日生
|
|
|
|
昭和54年４月
|
株式会社日本債券信用銀行（現株式会社あおぞら銀行）入行
|
|
平成15年６月
|
人事部付 株式会社ファーマフーズ出向
|
|
平成17年７月
|
出向解除 監査部インターナルオーディター
|
|
平成18年４月
|
人事部付 株式会社穴吹工務店出向
|
|
同 年６月
|
株式会社穴吹ミサワホーム取締役
管理部長
|
|
平成21年４月
|
出向解除 人事部付
|
|
同 年６月
|
株式会社あおぞら銀行退社
|
|
同 年８月
|
古河電池入社
|
|
平成22年６月
|
理事 経理部長
|
|
平成24年６月
|
取締役執行役員 経理部長
エフビーファイナンス株式会社
代表取締役社長（現任）
|
|
平成25年６月
|
取締役執行役員
|
|
平成27年６月
|
取締役常務執行役員（現任）
|
|
（注）３
|
29
|
|
取締役
常務執行役員
|
産業機器事業本部長
|
福原 滋
|
昭和33年３月18日生
|
|
|
|
昭和55年４月
|
古河電気工業株式会社入社
|
|
平成15年６月
|
同社営業本部電子・実装営業部長
|
|
平成16年４月
|
同社電装・エレクトロニクスカンパニー エレクトロニクス・コンポーネント事業部実装エレクトロニクスカンパニー営業部長
|
|
平成20年４月
|
古河奇宏電子（蘇州）有限公司
総経理
|
|
平成23年４月
|
古河電気工業株式会社 電装・エレクトロニクスカンパニー
巻線事業部副事業部長
|
|
平成24年４月
|
同社より古河電池出向
|
|
同 年６月
|
古河電池執行役員 経営企画室副室長 兼 戦略企画室長
|
|
平成25年６月
|
古河電気工業株式会社から古河電池へ
転籍
古河電池取締役執行役員
経営戦略企画室長
|
|
平成27年６月
|
古河電池取締役常務執行役員
産業機器事業本部長（現任）
|
|
（注）３
|
7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
常務執行役員
|
自動車事業
本部長 兼 自動車営業
統括部長
|
小川 秀昭
|
昭和30年11月８日生
|
|
|
|
昭和53年４月
|
株式会社鎌倉ハム入社
|
|
昭和62年３月
|
同社退社
|
|
同 年５月
|
中部古河電池販売株式会社（現古河電池販売株式会社）入社
|
|
平成９年３月
|
同社から古河電池へ転籍
|
|
平成18年11月
|
古河電池自動車電池営業本部
直需第一営業部長
|
|
平成22年６月
|
古河電池理事 自動車電池営業統括部
直需営業部長
|
|
平成24年６月
|
古河電池執行役員 自動車事業本部副本部長 兼 自動車営業統括部長 兼
直需営業部長
|
|
平成27年４月
|
古河電池執行役員 自動車事業本部副本部長 兼 自動車営業統括部長
|
|
同 年６月
|
古河電池取締役執行役員 自動車事業本部副本部長 兼 自動車営業統括部長
|
|
平成29年６月
|
古河電池取締役常務執行役員 自動車事業本部長 兼 自動車営業統括部長 （現任）
|
|
（注）３
|
7
|
|
取締役
執行役員
|
生産技術
統括部長
|
山本 浩一郎
|
昭和32年８月25日生
|
|
|
|
昭和56年４月
|
古河電池入社
|
|
平成13年６月
|
自動車電池事業部今市製造部長
|
|
平成21年６月
|
事業本部生産技術統括部
今市生産技術部長
|
|
平成23年６月
|
理事 生産技術統括部
今市生産技術部長
|
|
平成24年４月
|
執行役員 生産技術統括部長 兼
今市生産技術部長
|
|
平成27年６月
|
取締役執行役員 生産技術統括部長 兼 今市生産技術部長
|
|
同 年７月
|
取締役執行役員 生産技術統括部長（現任）
|
|
（注）３
|
4
|
|
取締役
執行役員
|
海外戦略
本部長
|
太田 信一郎
|
昭和34年９月16日生
|
|
|
|
昭和58年４月
|
古河電気工業株式会社入社
|
|
平成19年12月
|
同社情報通信カンパニー 海外通信技術部長
|
|
平成20年４月
|
同社情報通信カンパニー
ファイバ・ケーブル製品部
海外通信技術部長
|
|
同 年７月
|
同社情報通信カンパニー
Global Business Solutions
海外ファイバ・ケーブル技術部長
|
|
平成24年４月
|
同社より古河電池出向
|
|
同 年６月
|
古河電池海外戦略本部副本部長
|
|
平成25年６月
|
古河電池執行役員 海外戦略本部長
|
|
平成27年６月
|
古河電気工業株式会社から古河電池へ
転籍
|
|
|
古河電池取締役執行役員 経営戦略企画室長 兼 海外戦略本部長
|
|
平成28年６月
|
古河電池取締役執行役員
海外戦略本部長（現任）
|
|
（注）３
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
執行役員
|
産業機器事業本部副本部長
兼 産業機器
生産統括部長
|
坂上 栄造
|
昭和31年７月19日生
|
|
|
|
昭和55年４月
|
古河電池入社
|
|
平成20年３月
|
産業機器事業本部電源事業部
電源開発部長
|
|
平成21年６月
|
事業本部産業生産統括部
アルカリ電池部長
|
|
平成23年１月
|
事業本部品質保証統括部
産業機器品質保証部長
|
|
平成24年５月
|
産業機器事業本部
産業機器生産統括部電源生産部長
|
|
平成26年６月
|
執行役員 産業機器事業本部副本部長 兼 産業機器生産統括部長 兼 電源生産部長
|
|
平成27年６月
|
執行役員 産業機器事業本部副本部長 兼 産業機器生産統括部長
|
|
平成29年６月
|
取締役執行役員 産業機器事業本部副本部長 兼 産業機器生産統括部長（現任）
|
|
（注）３
|
1
|
|
取締役
|
|
小林 健一
|
昭和26年３月12日生
|
|
|
|
昭和50年４月
|
株式会社電通入社
|
|
平成12年10月
平成15年６月
|
同社R&D局次長
同社第１マーケティング・プロモーション局長
|
|
平成17年３月
|
Prophet Brand Consulting
社外取締役
|
|
平成18年３月
|
株式会社電通サドラー＆ヘネシー
社外取締役
|
|
同 年６月
同 年10月
|
日本マーケティング協会理事
株式会社電通 統合マーケティング局長
|
|
平成20年６月
|
株式会社電通パブリックリレーションズ 社外取締役
株式会社電通リサーチ（現株式会社電通マクロミルインサイト） 社外取締役
|
|
平成21年６月
平成25年６月
平成26年４月
|
同社代表取締役社長
同社代表取締役社長退任
法政大学 経営学部教授（現任）
|
|
平成28年６月
|
古河電池取締役（現任）
|
|
（注）３
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
|
柳 登志夫
|
昭和41年１月26日生
|
|
|
|
昭和63年４月
平成23年６月
|
古河電気工業株式会社入社
FCM株式会社 社外監査役
|
|
平成25年４月
|
古河電気工業株式会社
銅箔事業部門企画ユニット
シニアマネージャー
|
|
同 年６月
|
台日古河銅箔股份有限公司 社外董事
古河銅箔股份有限公司 社外董事
|
|
平成28年４月
|
古河電気工業株式会社 戦略本部経営企画室長（現任）
|
|
同 年６月
|
古河電池取締役（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
取締役
|
|
江口 直也
|
昭和29年８月28日生
|
|
|
|
昭和55年４月
|
富士電機製造株式会社（現富士電機株式会社）入社
|
|
平成17年６月
|
富士電機アドバンストテクノロジー株式会社 エレクトロニクス技術研究所長
|
|
平成18年６月
|
富士電機システムズ株式会社 取締役
|
|
同 年７月
|
同社取締役 兼 技術開発本部長
|
|
平成21年４月
|
兼 富士電機アドバンストテクノロジー株式会社 代表取締役社長
|
|
同 年10月
|
兼 富士電機ホールディングス株式会社 技術開発本部先端技術研究所長
|
|
平成22年４月
|
富士電機システムズ株式会社 取締役執行役員常務 兼 技術開発本部長 兼 富士電機ホールディングス株式会社 技術開発本部副本部長
|
|
平成23年４月
|
富士電機株式会社 執行役員 兼
技術開発本部長
|
|
同 年６月
|
同社取締役執行役員 兼 技術開発本部長
|
|
平成24年６月
|
同社執行役員 兼 技術開発本部長
|
|
平成26年６月
|
同社取締役執行役員 兼 技術開発本部長
|
|
平成28年６月
|
同社執行役員 兼 技術開発本部長
|
|
平成29年４月
|
同社顧問（現任）
|
|
同 年６月
|
古河電池取締役（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
監査役
（常勤）
|
|
松井 良輔
|
昭和31年７月13日生
|
|
|
|
昭和55年４月
|
古河電池入社
|
|
平成16年12月
|
自動車電池営業本部
直需第二営業部長
|
|
平成21年９月
|
事業本部産業機器営業統括部
北陸支店長
|
|
平成24年６月
|
内部統制室長
|
|
平成26年７月
|
コーポレートリスク管理室長
|
|
平成27年４月
|
自動車事業本部自動車営業統括部
直需営業部長
|
|
平成28年６月
|
フェロー 自動車事業本部自動車営業統括部直需営業部長
|
|
平成29年６月
|
監査役（常勤）（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
監査役
|
|
深澤 直行
|
昭和20年10月３日生
|
|
|
|
昭和49年４月
|
第二東京弁護士会登録
|
|
平成８年４月
|
第二東京弁護士会 民事介入暴力被害者救済センター運営委員会委員長
|
|
平成12年４月
|
日本弁護士連合会 民事介入暴力対策委員会委員長
|
|
平成14年６月
|
株式会社江間忠ホールディングス 社外取締役（現任）
|
|
同 年９月
|
法制審議会刑事法（強制執行妨害等処罰関係）部会委員
|
|
平成21年11月
|
日本弁護士連合会 法的サービス企画推進センター幹事
|
|
平成22年６月
|
古河電池監査役（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
|
監査役
|
|
津田 敬一
|
昭和21年12月３日生
|
|
|
|
昭和44年４月
|
株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
|
平成元年11月
|
同行住友ツインビル支店長
|
|
平成３年10月
|
同行東京審査部長
|
|
平成６年４月
|
同行虎ノ門支店長
|
|
平成８年10月
|
同行本店支配人
|
|
平成９年２月
|
住銀国際事務サービス株式会社 代表取締役専務
|
|
平成13年２月
|
同社代表取締役社長
|
|
同 年７月
|
SMBCインターナショナルオペレーションズ株式会社 代表取締役副社長
|
|
平成16年11月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成22年６月
|
同社顧問
|
|
平成23年６月
|
同社顧問退任
|
|
平成24年６月
|
古河電池監査役（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
|
監査役
|
|
田中 雅子
|
昭和33年12月４日生
|
|
|
|
昭和56年４月
|
古河電気工業株式会社入社
|
|
平成20年６月
|
同社CSR推進本部管理部長
古河ファイナンス・アンド・ビジネス・サポート株式会社 社外監査役
|
|
平成25年４月
|
古河電気工業株式会社 総務・CSR本部CSR推進部長
|
|
同 年６月
|
古河電池監査役（現任）
|
|
平成26年４月
|
古河電気工業株式会社 総務・CSR本部法務部長
|
|
同 年６月
|
古河ファイナンス・アンド・ビジネス・サポート株式会社 社外監査役退任
|
|
平成27年４月
|
古河電気工業株式会社 執行役員 総務・CSR本部法務部長
|
|
同 年５月
|
同社執行役員 総務・CSR本部副本部長 兼 同本部働き方改革プロジェクトチーム長
|
|
平成29年４月
|
同社執行役員 戦略本部副本部長 兼 同本部働き方改革プロジェクトチーム長（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
|
計
|
96
|
（注）１．取締役小林健一、江口直也は、社外取締役であります。
２．監査役深澤直行、津田敬一は、社外監査役であります。
３．平成29年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から第83期定時株主総会終結の時まで
４．平成29年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から第85期定時株主総会終結の時まで
５．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から第85期定時株主総会終結の時まで
2016年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性15名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.3％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役
社長
|
|
徳山 勝敏
|
昭和24年８月３日生
|
|
|
|
昭和47年４月
|
古河電池入社
|
|
平成７年４月
|
自動車電池事業部いわき製造部長
|
|
平成13年６月
|
取締役 自動車電池事業部長
|
|
平成17年６月
|
常務取締役 自動車電池事業部長
|
|
平成18年６月
|
常務取締役 生産本部長
|
|
平成19年６月
|
常務取締役 自動車電池事業本部長
|
|
平成20年６月
平成21年６月
平成22年６月
平成23年６月
|
専務取締役 自動車電池事業本部長
専務取締役 事業本部長
取締役副社長 事業本部長
取締役副社長執行役員 自動車事業本部長
|
|
平成24年６月
|
代表取締役社長（現任）
|
|
（注）３
|
23
|
|
取締役
副社長
執行役員
|
|
白澤 徹
|
昭和28年１月31日生
|
|
|
|
昭和52年４月
|
古河電気工業株式会社入社
|
|
平成９年３月
|
同社自動車部品事業本部
電装部品事業部製造部長
|
|
平成17年６月
|
同社原価低減推進部長
|
|
平成18年６月
|
古河電池社外監査役
|
|
平成19年６月
|
古河電気工業株式会社執行役員
原価低減推進部長
|
|
平成22年６月
|
古河電池社外監査役退任
古河電気工業株式会社取締役 兼
執行役員常務、CPO
|
|
平成24年４月
|
古河電池顧問
古河電気工業株式会社取締役
|
|
同 年６月
|
古河電池取締役副社長執行役員
古河電気工業株式会社非常勤顧問
|
|
平成26年３月
|
同社非常勤顧問退任
|
|
同 年６月
|
古河電池取締役副社長執行役員
品質保証統括部長
|
|
平成27年６月
|
古河電池取締役副社長執行役員（現任）
|
|
（注）３
|
11
|
|
取締役
専務執行役員
|
自動車事業
本部長
|
石川 幸嗣
|
昭和28年９月10日生
|
|
|
|
昭和52年４月
|
古河電池入社
|
|
平成17年３月
|
産業機器事業部アルカリ電池部長
|
|
平成19年６月
|
理事 産業機器事業本部
アルカリ電池部長
|
|
平成21年６月
|
取締役 事業本部
自動車電池生産統括部長
|
|
平成23年６月
|
取締役退任
執行役員 自動車事業本部副本部長 兼 自動車生産統括部長
|
|
平成24年６月
|
取締役常務執行役員 自動車事業本部長 兼 海外戦略本部長
|
|
平成25年６月
|
取締役常務執行役員
自動車事業本部長
|
|
平成27年６月
|
取締役専務執行役員
自動車事業本部長（現任）
|
|
（注）３
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
専務執行役員
|
技術開発
本部長
|
小野 眞一
|
昭和30年４月26日生
|
|
|
|
昭和53年４月
|
防衛庁入庁
|
|
平成３年11月
|
防衛庁退庁
|
|
同 年12月
|
古河電池入社
|
|
平成19年６月
|
産業機器事業本部
アルカリ品質保証部長
|
|
平成21年６月
|
技術開発本部企画情報部長
|
|
平成22年６月
|
取締役 技術開発本部長
|
|
平成23年６月
|
取締役退任
|
|
|
執行役員 技術開発本部長
|
|
平成24年６月
|
取締役執行役員 技術開発本部長
|
|
平成26年６月
|
取締役常務執行役員
技術開発本部長
|
|
平成28年６月
|
取締役専務執行役員
技術開発本部長（現任）
|
|
（注）３
|
7
|
|
取締役
常務執行役員
|
|
髙久 繁
|
昭和31年５月20日生
|
|
|
|
昭和54年４月
|
株式会社日本債券信用銀行（現株式会社あおぞら銀行）入行
|
|
平成15年６月
|
人事部付 株式会社ファーマフーズ出向
|
|
平成17年７月
|
出向解除 監査部インターナルオーディター
|
|
平成18年４月
|
人事部付 株式会社穴吹工務店出向
|
|
同 年６月
|
株式会社穴吹ミサワホーム取締役
管理部長
|
|
平成21年４月
|
出向解除 人事部付
|
|
同 年６月
|
株式会社あおぞら銀行退社
|
|
同 年８月
|
古河電池入社
|
|
平成22年６月
|
理事 経理部長
|
|
平成24年６月
|
取締役執行役員 経理部長
エフビーファイナンス株式会社
代表取締役社長（現任）
|
|
平成25年６月
|
取締役執行役員
|
|
平成27年６月
|
取締役常務執行役員（現任）
|
|
（注）３
|
22
|
|
取締役
常務執行役員
|
産業機器事業本部長
|
福原 滋
|
昭和33年３月18日生
|
|
|
|
昭和55年４月
|
古河電気工業株式会社入社
|
|
平成15年６月
|
同社営業本部電子・実装営業部長
|
|
平成16年４月
|
同社電装・エレクトロニクスカンパニー エレクトロニクス・コンポーネント事業部実装エレクトロニクスカンパニー営業部長
|
|
平成20年４月
|
古河奇宏電子（蘇州）有限公司
総経理
|
|
平成23年４月
|
古河電気工業株式会社 電装・エレクトロニクスカンパニー
巻線事業部副事業部長
|
|
平成24年４月
|
同社より古河電池出向
|
|
同 年６月
|
古河電池執行役員 経営企画室副室長 兼 戦略企画室長
|
|
平成25年６月
|
古河電気工業株式会社から古河電池へ
転籍
古河電池取締役執行役員
経営戦略企画室長
|
|
平成27年６月
|
古河電池取締役常務執行役員
産業機器事業本部長（現任）
|
|
（注）３
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
執行役員
|
自動車事業
本部副本部長 兼 自動車
営業統括部長
|
小川 秀昭
|
昭和30年11月８日生
|
|
|
|
昭和53年４月
|
株式会社鎌倉ハム入社
|
|
昭和62年３月
|
同社退社
|
|
同 年５月
|
中部古河電池販売株式会社（現古河電池販売株式会社）入社
|
|
平成９年３月
|
中部古河電池販売株式会社から
古河電池へ転籍
|
|
平成18年11月
|
古河電池自動車電池営業本部
直需第一営業部長
|
|
平成22年６月
|
古河電池理事 自動車電池営業統括部
直需営業部長
|
|
平成24年６月
|
古河電池執行役員 自動車事業本部副本部長 兼 自動車営業統括部長 兼
直需営業部長
|
|
平成27年４月
|
古河電池執行役員 自動車事業本部副本部長 兼 自動車営業統括部長
|
|
同 年６月
|
古河電池取締役執行役員 自動車事業本部副本部長 兼 自動車営業統括部長（現任）
|
|
（注）３
|
4
|
|
取締役
執行役員
|
生産技術
統括部長
|
山本 浩一郎
|
昭和32年８月25日生
|
|
|
|
昭和56年４月
|
古河電池入社
|
|
平成13年６月
|
自動車電池事業部今市製造部長
|
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平成21年６月
|
事業本部生産技術統括部
今市生産技術部長
|
|
平成23年６月
|
理事 生産技術統括部
今市生産技術部長
|
|
平成24年４月
|
執行役員 生産技術統括部長 兼
今市生産技術部長
|
|
平成27年６月
|
取締役執行役員 生産技術統括部長 兼 今市生産技術部長
|
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同 年７月
|
取締役執行役員 生産技術統括部長（現任）
|
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（注）３
|
2
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取締役
執行役員
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海外戦略
本部長
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太田 信一郎
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昭和34年９月16日生
|
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昭和58年４月
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古河電気工業株式会社入社
|
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平成19年12月
|
同社情報通信カンパニー 海外通信技術部長
|
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平成20年４月
|
同社情報通信カンパニー
ファイバ・ケーブル製品部
海外通信技術部長
|
|
同 年７月
|
同社情報通信カンパニー
Global Business Solutions
海外ファイバ・ケーブル技術部長
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平成24年４月
|
同社より古河電池出向
|
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同 年６月
|
古河電池海外戦略本部副本部長
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平成25年６月
|
古河電池執行役員 海外戦略本部長
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平成27年６月
|
古河電気工業株式会社から古河電池へ
転籍
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古河電池取締役執行役員 経営戦略企画室長 兼 海外戦略本部長
|
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平成28年６月
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古河電池取締役執行役員
海外戦略本部長（現任）
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（注）３
|
1
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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|
取締役
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米山 直人
|
昭和24年９月24日生
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昭和47年４月
|
富士電機製造株式会社（現富士電機株式会社）入社
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平成７年６月
|
同社電力事業本部水力事業部
技術部長
|
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平成11年５月
|
富士・フォイトハイドロ株式会社 副社長
|
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平成15年10月
|
富士・フォイトハイドロ株式会社 副社長 兼 富士電機システムズ株式会社（現富士電機株式会社）
発電プラント本部水力統括部長
|
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平成19年７月
|
富士電機システムズ株式会社（現
富士電機株式会社）取締役 兼
発電プラント本部長
|
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平成20年４月
|
同社取締役 兼 発電プラント本部長 兼 Ｊ-プロジェクト本部長
|
|
平成22年４月
|
同社取締役執行役員 兼 エネルギーソリューション本部長 兼 グリーンエネルギーソリューション事業部長
|
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同 年10月
|
同社取締役執行役員 兼 エネルギーソリューション本部長 兼 グリーンエネルギーソリューション事業部長 兼 グリッドソリューション事業部長 兼 エネルギーソリューション
本部SGプロジェクト室長
|
|
平成23年４月
|
富士電機株式会社 執行役員 兼
エネルギー事業本部長
|
|
同 年６月
|
同社取締役執行役員 兼 エネルギー事業本部長
|
|
平成24年４月
|
同社取締役執行役員常務 兼 電力・社会インフラ事業本部長
|
|
同 年７月
|
同社取締役執行役員常務 兼 発電・社会インフラ事業本部長
|
|
平成26年４月
|
同社取締役
|
|
同 年６月
|
同社特別顧問（現任）
古河電池取締役（現任）
|
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（注）３
|
－
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|
取締役
|
|
小林 健一
|
昭和26年３月12日生
|
|
|
|
昭和50年４月
|
株式会社電通入社
|
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平成12年10月
平成15年６月
|
同社R&D局次長
同社第１マーケティング・プロモーション局長
|
|
平成17年３月
|
Prophet Brand Consulting
社外取締役
|
|
平成18年３月
|
株式会社電通サドラー＆ヘネシー
社外取締役
|
|
同 年６月
同 年10月
|
日本マーケティング協会理事
株式会社電通 統合マーケティング局長
|
|
平成20年６月
|
株式会社電通パブリックリレーションズ 社外取締役
株式会社電通リサーチ（現株式会社電通マクロミルインサイト） 社外取締役
|
|
平成21年６月
平成25年６月
平成26年４月
|
同社代表取締役社長
同社代表取締役社長退任
法政大学 経営学部教授（現任）
|
|
平成28年６月
|
古河電池取締役（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
|
柳 登志夫
|
昭和41年１月26日生
|
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|
|
昭和63年４月
平成23年６月
|
古河電気工業株式会社入社
FCM株式会社 社外監査役
|
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平成25年４月
|
古河電気工業株式会社
銅箔事業部門企画ユニット
シニアマネージャー
|
|
同 年６月
|
台日古河銅箔股份有限公司 社外董事
古河銅箔股份有限公司 社外董事
|
|
平成28年４月
|
古河電気工業株式会社 戦略本部経営企画室長（現任）
|
|
同 年６月
|
古河電池取締役（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
監査役
（常勤）
|
|
織原 好一
|
昭和28年3月30日生
|
|
|
|
昭和50年４月
|
古河電池入社
|
|
平成10年12月
|
電池事業部自動車電池品質保証部長
|
|
平成13年６月
|
自動車電池事業部いわき製造部長
|
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平成18年６月
|
理事 生産本部自動車電池事業部長
|
|
平成20年６月
|
理事 自動車電池事業本部生産統括部長 兼 技術部長
|
|
平成21年６月
|
取締役 事業本部品質保証統括部長
|
|
平成23年４月
|
取締役 事業本部品質保証統括部長 兼 自動車電池品質保証部長
|
|
同 年６月
|
執行役員 品質保証統括部長 兼
自動車品質保証部長
|
|
平成24年６月
|
常務執行役員 品質保証統括部長 兼 自動車品質保証部長
|
|
同 年10月
|
常務執行役員 品質保証統括部長
|
|
平成26年６月
|
監査役（常勤）（現任）
|
|
（注）４
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
監査役
|
|
深澤 直行
|
昭和20年10月３日生
|
|
|
|
昭和49年４月
|
第二東京弁護士会登録
|
|
平成８年４月
|
第二東京弁護士会 民事介入暴力被害者救済センター運営委員会委員長
|
|
平成12年４月
|
日本弁護士連合会 民事介入暴力対策委員会委員長
|
|
平成14年６月
|
株式会社江間忠ホールディングス 社外取締役（現任）
|
|
同 年９月
|
法制審議会刑事法（強制執行妨害等処罰関係）部会委員
|
|
平成21年11月
|
日本弁護士連合会 法的サービス企画推進センター幹事
|
|
平成22年６月
|
古河電池監査役（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
監査役
|
|
津田 敬一
|
昭和21年12月３日生
|
|
|
|
昭和44年４月
|
株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
|
平成元年11月
|
同行住友ツインビル支店長
|
|
平成３年10月
|
同行東京審査部長
|
|
平成６年４月
|
同行虎ノ門支店長
|
|
平成８年10月
|
同行本店支配人
|
|
平成９年２月
|
住銀国際事務サービス株式会社 代表取締役専務
|
|
平成13年２月
|
同社 代表取締役社長
|
|
同 年７月
|
SMBCインターナショナルオペレーションズ株式会社 代表取締役副社長
|
|
平成16年11月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成22年６月
|
同社顧問
|
|
平成23年６月
|
同社顧問退任
|
|
平成24年６月
|
古河電池監査役（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
監査役
|
|
田中 雅子
|
昭和33年12月４日生
|
|
|
|
昭和56年４月
|
古河電気工業株式会社入社
|
|
平成20年６月
|
同社CSR推進本部管理部長
古河ファイナンス・アンド・ビジネス・サポート株式会社 社外監査役
|
|
平成25年４月
|
古河電気工業株式会社 総務・CSR本部CSR推進部長
|
|
同 年６月
|
古河電池監査役（現任）
|
|
平成26年４月
|
古河電気工業株式会社 総務・CSR本部法務部長
|
|
同 年６月
|
古河ファイナンス・アンド・ビジネス・サポート株式会社 社外監査役退任
|
|
平成27年４月
|
古河電気工業株式会社 執行役員 総務・CSR本部法務部長
|
|
同 年５月
|
同社執行役員 総務・CSR本部副本部長 兼 同本部働き方改革プロジェクトチーム長（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
計
|
87
|
（注）１．取締役米山直人、小林健一は、社外取締役であります。
２．監査役深澤直行、津田敬一は、社外監査役であります。
３．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から第82期定時株主総会終結の時まで
４．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から第85期定時株主総会終結の時まで
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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