双信電機(6938)の株価チャート 双信電機(6938)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0％)
(注) １．所有株式数は、百株未満を切り捨てて表示しています。
２．取締役 木下嘉隆、川澄晴雄、山﨑頼良は社外取締役です。
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2024年３月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
４．監査等委員である取締役の任期は、2023年３月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
② 社外役員の状況
双信電機は、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）を１名、監査等委員である社外取締役を２名選任しています。
ａ．社外取締役の独立性に関する基準
双信電機は、東京証券取引所が定める「上場管理等に関するガイドライン」に従っています。
ｂ．社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）
木下嘉隆氏と双信電機の間には人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏はヌヴォトンテクノロジージャパン株式会社取締役、ヌヴォトンテクノロジーホールディングスジャパン株式会社社長、Nuvoton Technology Corp. Deputy CEO、タワー パートナーズ セミコンダクター株式会社社外取締役およびNuvoton Technology Singapore Pte. Ltd.取締役を兼職していますが、各社と双信電機との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
ｃ．監査等委員である社外取締役
川澄晴雄氏と双信電機の間には、人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
山﨑頼良氏と双信電機の間には、人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、定期的に開催される取締役会において、専門家または企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見より経営全般に対して提言を行い、双信電機のコーポレート・ガバナンスの強化および経営の監督を実施します。
監査等委員である社外取締役は、定期的に開催される監査等委員会で各監査等委員と監査状況等の意見交換を行い、その内容に基づき、代表取締役、会計監査人との協議、意見交換を実施する他、業務監査室からの内部監査の状況報告、必要に応じて内部統制部門と情報交換を行うなどの連携を図ります。
監査等委員である社外取締役については、全体の取締役の構成から見て、企業統治機能を充分に発揮できる選任状況であると考えています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0％)
(注) １．所有株式数は、百株未満を切り捨てて表示しています。
２．取締役 木下嘉隆、川澄晴雄、山﨑頼良は社外取締役です。
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2023年３月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
４．監査等委員である取締役の任期は、2023年３月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
② 社外役員の状況
双信電機は、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）を１名、監査等委員である社外取締役を２名選任しています。
ａ．社外取締役の独立性に関する基準
双信電機は、東京証券取引所が定める「上場管理等に関するガイドライン」に従っています。
ｂ．社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）
木下嘉隆氏と双信電機の間には人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏はヌヴォトンテクノロジージャパン株式会社取締役、ヌヴォトンテクノロジーホールディングスジャパン株式会社社長、Nuvoton Technology Corp. Deputy CEO、タワー パートナーズ セミコンダクター株式会社社外取締役およびNuvoton Technology Singapore Pte. Ltd.取締役を兼職していますが、各社と双信電機との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
ｃ．監査等委員である社外取締役
川澄晴雄氏と双信電機の間には、人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
山﨑頼良氏と双信電機の間には、人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、定期的に開催される取締役会において、専門家または企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見より経営全般に対して提言を行い、双信電機のコーポレート・ガバナンスの強化および経営の監督を実施します。
監査等委員である社外取締役は、定期的に開催される監査等委員会で各監査等委員と監査状況等の意見交換を行い、その内容に基づき、代表取締役、会計監査人との協議、意見交換を実施する他、業務監査室からの内部監査の状況報告、必要に応じて内部統制部門と情報交換を行うなどの連携を図ります。
監査等委員である社外取締役については、全体の取締役の構成から見て、企業統治機能を充分に発揮できる選任状況であると考えています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0％)
(注) １．所有株式数は、百株未満を切り捨てて表示しています。
２．取締役 木下嘉隆、川澄晴雄、小林茂雄、鈴木欽哉は社外取締役です。
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
４．監査等委員である取締役の任期は、2021年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
② 社外役員の状況
双信電機は、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）を１名、監査等委員である社外取締役を３名選任しています。
ａ．社外取締役の独立性に関する基準
双信電機は、東京証券取引所が定める「上場管理等に関するガイドライン」に従っています。
ｂ．社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）
木下嘉隆氏と双信電機の間には人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏はヌヴォトンテクノロジージャパン株式会社取締役、ヌヴォトンテクノロジーホールディングスジャパン株式会社社長、Nuvoton Technology Corp. Deputy CEO、タワー パートナーズ セミコンダクター株式会社社外取締役、芯唐電子科技（深圳）有限公司取締役およびNuvoton Technology Singapore Pte. Ltd.取締役を兼職していますが、各社と双信電機との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
ｃ．監査等委員である社外取締役
川澄晴雄氏と双信電機の間には、人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
小林茂雄氏は、双信電機の株式28百株を所有していますが、双信電機と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は公益財団法人みずほ育英会理事を兼職していますが、公益財団法人みずほ育英会と双信電機との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
鈴木欽哉氏は、双信電機の株式12百株を所有していますが、双信電機と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏はリズム株式会社社外取締役を兼職していますが、リズム株式会社と双信電機との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、定期的に開催される取締役会において、専門家または企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見より経営全般に対して提言を行い、双信電機のコーポレート・ガバナンスの強化および経営の監督を実施します。
監査等委員である社外取締役は、定期的に開催される監査等委員会で各監査等委員と監査状況等の意見交換を行い、その内容に基づき、代表取締役、会計監査人との協議、意見交換を実施する他、業務監査室からの内部監査の状況報告、必要に応じて内部統制部門と情報交換を行うなどの連携を図ります。
監査等委員である社外取締役については、全体の取締役の構成から見て、企業統治機能を充分に発揮できる選任状況であると考えています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0％)
(注) １．2021年６月18日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、双信電機は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２．所有株式数は、百株未満を切り捨てて表示しています。
３．取締役 畑口紘、張瑞宗、陳怡光、川澄晴雄、小林茂雄、鈴木欽哉、陳明清は社外取締役です。
４．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2021年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
５．監査等委員である取締役の任期は、2021年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
② 社外役員の状況
双信電機は、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）を３名、監査等委員である社外取締役を４名選任しています。
ａ．社外取締役の独立性に関する基準
双信電機は、東京証券取引所が定める「上場管理等に関するガイドライン」に従っています。
ｂ．社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）
畑口紘氏は、双信電機の株式44百株を所有していますが、双信電機と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
張瑞宗氏と双信電機の間には人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、釜屋電機株式会社の代表取締役会長を兼職しています。同社は双信電機の筆頭株主かつ第三者割当により発行された無担保転換社債型新株予約権付社債の割当先です。また、同氏はWALSIN TECHNOLOGY CORPORATIONの総経理を兼職しています。同社は情報通信事業において双信電機と競業関係にあります。なお、同氏はエルナープリンテッドサーキット株式会社取締役、日通工エレクトロニクス株式会社取締役を兼職していますが、エルナープリンテッドサーキット株式会社および日通工エレクトロニクス株式会社と双信電機との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
陳怡光氏と双信電機の間には人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、釜屋電機株式会社代表取締役社長を兼職しています。同社は双信電機の筆頭株主かつ第三者割当により発行された無担保転換社債型新株予約権付社債の割当先です。なお、同氏は日通工エレクトロニクス株式会社代表取締役会長を兼職していますが、日通工エレクトロニクス株式会社と双信電機との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
ｃ．監査等委員である社外取締役
川澄晴雄氏と双信電機の間には、人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
小林茂雄氏は、双信電機の株式22百株を所有していますが、双信電機と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は公益財団法人みずほ育英会理事を兼職していますが、公益財団法人みずほ育英会と双信電機との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
鈴木欽哉氏は、双信電機の株式８百株を所有していますが、双信電機と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏はリズム株式会社の社外取締役を兼職していますが、リズム株式会社と双信電機との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
陳明清氏と双信電機の間には人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、釜屋電機株式会社の財務経理部部長を兼職しています。同社は双信電機の筆頭株主かつ第三者割当により発行された無担保転換社債型新株予約権付社債の割当先です。なお、同氏はエルナープリンテッドサーキット株式会社取締役を兼職していますが、エルナープリンテッドサーキット株式会社と双信電機との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、定期的に開催される取締役会において、専門家または企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見より経営全般に対して提言を行い、双信電機のコーポレート・ガバナンスの強化および経営の監督を実施します。
監査等委員である社外取締役は、定期的に開催される監査等委員会で各監査等委員と監査状況等の意見交換を行い、その内容に基づき、代表取締役、会計監査人との協議、意見交換を実施する他、業務監査室からの内部監査の状況報告、必要に応じて内部統制部門と情報交換を行うなどの連携を図ります。
監査等委員である社外取締役については、全体の取締役の構成から見て、企業統治機能を充分に発揮できる選任状況であると考えています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0％)
(注) １．所有株式数は、百株未満を切り捨てて表示しています。
２．取締役 畑口紘は社外取締役です。
３．監査役 川澄晴雄、小林茂雄、鈴木欽哉は社外監査役です。
４．2020年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
５．2020年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
６．双信電機は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しています。補欠監査役の略歴はつぎのとおりです。
② 社外役員の状況
双信電機は、社外取締役を１名、社外監査役を３名選任しています。
（社外取締役または社外監査役の独立性に関する基準）
双信電機は、東京証券取引所が定める「上場管理等に関するガイドライン」に従っています。
（社外取締役）
社外取締役の畑口紘氏と双信電機の間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
同氏は、株式会社ニコン社外取締役および東銀リース株式会社社外取締役を兼職していますが、株式会社ニコンおよび東銀リース株式会社と双信電機との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
なお、双信電機の株式1,500株を所有していますが、双信電機と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
（社外監査役）
社外監査役の川澄晴雄氏、小林茂雄氏および鈴木欽哉氏と双信電機の間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
小林茂雄氏は、公益財団法人みずほ育英会理事を兼職していますが、公益財団法人みずほ育英会と双信電機との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
なお、双信電機の株式700株を所有していますが、双信電機と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
鈴木欽哉氏は、リズム時計工業株式会社の社外取締役を兼職していますが、リズム時計工業株式会社と双信電機との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
なお、双信電機の株式300株を所有していますが、双信電機と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、定期的に開催される取締役会において経営全般に対して提言を行うことにより、双信電機のコーポレート・ガバナンスの強化のため適切な役割を果たしています。
畑口紘氏は、主に弁護士としての専門的見地から、意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を適宜行っています。
社外監査役は、定期的に開催される監査役会で各監査役と監査状況等の意見交換を行い、その内容に基づき、代表取締役、会計監査人との協議、意見交換を実施する他、業務監査室からの内部監査の状況報告、必要に応じて内部統制部門と情報交換を行うなどの連携を図っています。
社外監査役については、全体の取締役および監査役の構成から見て、企業統治機能を充分に発揮できる選任状況であると考えています。
小林茂雄氏は、企業経営者としての豊富な経験、幅広い知見から、意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言、提言を行っています。また、鈴木欽哉氏は、主に公認会計士としての専門的見地から、意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言、提言を行っています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0％)
(注) １．所有株式数は、百株未満を切り捨てて表示しています。
２．取締役 畑口紘は社外取締役です。
３．監査役 小林茂雄、鈴木欽哉は社外監査役です。
４．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
５．2016年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
６．双信電機は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しています。補欠監査役の略歴はつぎのとおりです。
② 社外役員の状況
双信電機の社外取締役は１名であり、畑口紘取締役と双信電機の間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
畑口紘取締役は、株式会社ニコン社外取締役および東銀リース株式会社社外取締役を兼職していますが、株式会社ニコンおよび東銀リース株式会社と双信電機との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
双信電機の社外監査役は２名であり、小林茂雄監査役および鈴木欽哉監査役と双信電機の間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
小林茂雄監査役は、公益財団法人みずほ育英会理事を兼職していますが、公益財団法人みずほ育英会と双信電機との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
鈴木欽哉監査役は、リズム時計工業株式会社の社外取締役を兼職していますが、リズム時計工業株式会社と双信電機との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準は、東京証券取引所が定める「上場管理等に関するガイドライン」に従っています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、定期的に開催される取締役会において経営全般に対して提言を行うことにより、双信電機のコーポレート・ガバナンスの強化のため適切な役割を果たしています。
畑口紘取締役は、主に弁護士としての専門的見地から、意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を適宜行っています。
社外監査役は、定期的に開催される監査役会で各監査役と監査状況等の意見交換を行い、その内容に基づき、代表取締役、会計監査人との協議、意見交換を実施する他、業務監査室からの内部監査の状況報告、必要に応じて内部統制部門と情報交換を行うなどの連携を図っています。
社外監査役については、全体の取締役および監査役の構成から見て、企業統治機能を充分に発揮できる選任状況であると考えています。
小林茂雄監査役は、企業経営者としての豊富な経験、幅広い知見から、意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言、提言を行っています。また、鈴木欽哉監査役は、主に公認会計士としての専門的見地から、意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言、提言を行っています。
男性９名 女性０名 (役員のうち女性の比率０％)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
経営推進本部所管 |
上 岡 崇 |
昭和31年３月20日生 |
|
(注)４ |
123 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
ＥＭＣ事業本部所管兼情報通信事業本部所管 |
杉 山 雅 彦 |
昭和32年12月24日生 |
|
(注)４ |
30 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
コンデンサ事業本部長 |
國 部 守 夫 |
昭和35年６月21日生 |
|
(注)４ |
41 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
ものづくり革新本部長兼品質保証本部長 |
髙 橋 弘 光 |
昭和35年９月25日生 |
|
(注)４ |
10 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
ＥＭＣ事業本部長 |
小 林 茂 樹 |
昭和37年10月30日生 |
|
(注)４ |
10 |
||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
|
畑 口 紘 |
昭和15年４月８日生 |
|
(注)４ |
― |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
上 田 英 治 |
昭和31年３月26日生 |
|
(注)５ |
33 |
||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
|
小 林 茂 雄 |
昭和20年４月12日生 |
|
(注)５ |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||
|
社外監査役 |
|
鈴 木 欽 哉 |
昭和28年11月７日生 |
|
(注)５ |
― |
||||||||||||
|
計 |
247 |
|||||||||||||||||
(注) １．所有株式数は、百株未満を切り捨てて表示しています。
２．取締役 畑口紘は社外取締役です。
３．監査役 小林茂雄、鈴木欽哉は社外監査役です。
４．平成30年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
５．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
６．双信電機は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しています。補欠監査役の略歴はつぎのとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
|
大久保 誠太郎 |
昭和22年11月18日生 |
昭和52年４月 |
弁護士登録(第二東京弁護士会) |
― |
|
昭和53年２月 |
播磨法律事務所入所 |
|||
|
平成10年２月 |
新青山法律税務事務所代表 |
|||
男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0％)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役社長 |
経営推進本部長 |
上 岡 崇 |
昭和31年３月20日生 |
昭和53年３月 |
日本碍子㈱入社 |
(注)４ |
119 |
|
平成９年４月 |
双信電機経営企画室長 |
||||||
|
平成11年４月 |
日本碍子㈱エレクトロニクス事業本部電子企画部長 |
||||||
|
平成19年４月 |
双信電機管理本部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
双信電機取締役 |
||||||
|
平成20年４月 |
双信電機経営企画室長 |
||||||
|
平成23年４月 |
双信電機経営推進本部長兼経営推進本部経営企画室長兼経営推進本部経理部長兼管理本部所管 |
||||||
|
平成24年４月 |
双信電機営業本部所管兼中国事業推進部 所管 |
||||||
|
平成25年４月 |
双信電機社長補佐兼経営推進本部人事部長兼営業本部管掌兼中国事業推進部所管 |
||||||
|
平成25年６月 |
双信電機常務取締役 |
||||||
|
平成26年４月 |
双信電機社長補佐兼経営推進本部長兼管理本部所管兼中国事業推進部所管 |
||||||
|
平成26年６月 |
双信電機代表取締役社長兼経営推進本部長兼管理本部長 |
||||||
|
平成29年４月 |
双信電機代表取締役社長兼経営推進本部長(現) |
||||||
|
常務取締役 |
営業本部長 |
酒 井 拓 充 |
昭和31年１月22日生 |
昭和54年４月 |
双信電機入社 |
(注)４ |
45 |
|
平成15年４月 |
双信電機営業本部ＬＴＣＣ営業部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
双信電機営業本部海外営業部長 |
||||||
|
平成23年10月 |
双信電機営業本部長(現) |
||||||
|
平成25年６月 |
双信電機取締役 |
||||||
|
平成28年６月 |
双信電機常務取締役(現) |
||||||
|
取締役 |
技術本部長兼長野事業所長兼ＥＭＣ事業部所管兼ものづくり革新本部所管兼品質保証本部所管 |
杉 山 雅 彦 |
昭和32年12月24日生 |
平成元年４月 |
日本碍子㈱入社 |
(注)４ |
30 |
|
平成17年７月 |
同社研究開発本部商品開発センターUNプロジェクトマネージャー |
||||||
|
平成20年４月 |
双信電機技術本部長(現) |
||||||
|
平成21年４月 |
双信電機開発本部長兼開発本部開発企画 部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
双信電機取締役(現) |
||||||
|
平成25年４月 |
双信電機技術本部長兼技術本部開発企画部長兼ものづくり革新推進部所管兼品質保証本部所管 |
||||||
|
平成26年４月 |
双信電機技術本部開発企画部長兼長野事業所長兼製造管理部所管兼ものづくり革新本部所管兼品質保証本部所管 |
||||||
|
平成28年４月 |
双信電機ＥＭＣ事業部所管(現) |
||||||
|
平成29年４月 |
双信電機技術本部長兼長野事業所長兼ＥＭＣ事業部所管兼ものづくり革新本部所管兼品質保証本部所管(現) |
||||||
|
取締役 |
宮崎事業所長 |
國 部 守 夫 |
昭和35年６月21日生 |
昭和58年４月 |
双信電機入社 |
(注)４ |
38 |
|
平成17年４月 |
双信電機浅間工場長 |
||||||
|
平成22年10月 |
双信電機品質保証本部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
双信デバイス株式会社 |
||||||
|
平成27年４月 |
双信電機宮崎事業所長(現) |
||||||
|
平成27年６月 |
双信電機取締役(現) |
||||||
|
平成28年４月 |
双信パワーテック株式会社 代表取締役社長(現) |
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|
取締役 |
ものづくり革新本部長兼品質保証本部長 |
髙 橋 弘 光 |
昭和35年９月25日生 |
平成14年８月 |
双信電機入社 |
(注)４ |
9 |
|
平成18年４月 |
双信電機技術本部生産技術部長 |
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|
平成23年４月 |
双信電機生産技術センター生産技術部長 |
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|
平成26年４月 |
双信電機ものづくり革新本部長(現) |
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|
平成29年４月 |
双信電機品質保証本部長(現) |
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|
平成29年６月 |
双信電機取締役(現) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
社外取締役 |
|
畑 口 紘 |
昭和15年４月８日生 |
昭和42年４月 |
弁護士登録 |
(注)４ |
― |
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平成２年７月 |
双信電機顧問弁護士 |
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|
平成６年４月 |
第一東京弁護士会副会長 |
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|
平成８年４月 |
日本弁護士連合会理事 |
||||||
|
平成22年１月 |
畑口法律事務所所長(現) |
||||||
|
平成23年６月 |
双信電機監査役 |
||||||
|
平成23年６月 |
株式会社ニコン監査役 |
||||||
|
平成24年６月 |
株式会社東京エネシス監査役 |
||||||
|
平成27年６月 |
双信電機取締役(現) |
||||||
|
平成28年６月 |
株式会社ニコン取締役(現) |
||||||
|
常勤監査役 |
|
上 田 英 治 |
昭和31年３月26日生 |
昭和55年４月 |
双信電機入社 |
(注)５ |
33 |
|
平成15年４月 |
双信電機営業本部第一営業部部長 |
||||||
|
平成17年４月 |
双信電機営業本部営業企画部部長 |
||||||
|
平成19年４月 |
双信電機営業本部マーケティング推進室担当部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
双信電機営業本部海外営業部部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
双信電機営業本部西日本統括部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
双信電機常勤監査役(現) |
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|
社外監査役 |
|
小 林 茂 雄 |
昭和20年４月12日生 |
昭和45年４月 |
株式会社日本興業銀行（現 株式会社みずほ銀行）入行 |
(注)５ |
― |
|
平成８年１月 |
株式会社日本興業銀行証券営業部長 |
||||||
|
平成10年５月 |
興銀証券株式会社（現 みずほ証券株式会社）常務取締役 |
||||||
|
平成17年６月 |
東京航空交通株式会社専務取締役 |
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|
平成25年４月 |
公益財団法人みずほ育英会理事(現) |
||||||
|
平成27年６月 |
双信電機監査役(現) |
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|
社外監査役 |
|
鈴 木 欽 哉 |
昭和28年11月７日生 |
昭和54年10月 |
監査法人西方会計士事務所（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 |
(注)５ |
― |
|
昭和58年８月 |
公認会計士登録 |
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|
平成26年８月 |
公認会計士鈴木欽哉事務所所長(現) |
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|
平成26年８月 |
東海カーボン株式会社監査室長 |
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|
平成27年６月 |
双信電機監査役(現) |
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平成28年６月 |
リズム時計工業株式会社監査役(現) |
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|
計 |
274 |
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(注) １．所有株式数は、百株未満を切り捨てて表示しています。
２．取締役 畑口紘は社外取締役です。
３．監査役 小林茂雄、鈴木欽哉は社外監査役です。
４．平成29年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
５．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
６．双信電機は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しています。補欠監査役の略歴はつぎのとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
|
大久保 誠太郎 |
昭和22年11月18日生 |
昭和52年４月 |
弁護士登録(第二東京弁護士会) |
― |
|
昭和53年２月 |
播磨法律事務所入所 |
|||
|
平成10年２月 |
新青山法律税務事務所代表 |
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男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0％)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
代表取締役社長 | 経営推進本部長兼管理本部長 | 上 岡 崇 | 昭和31年３月20日生 | 昭和53年３月 | 日本碍子㈱入社 | (注)４ | 110 |
平成９年４月 | 双信電機経営企画室長 | ||||||
平成11年４月 | 日本碍子㈱エレクトロニクス事業本部電子企画部長 | ||||||
平成19年４月 | 双信電機管理本部長 | ||||||
平成19年６月 | 双信電機取締役 | ||||||
平成20年４月 | 双信電機経営企画室長 | ||||||
平成23年４月 | 双信電機経営推進本部長兼経営推進本部経営企画室長兼経営推進本部経理部長兼管理本部所管 | ||||||
平成24年４月 | 双信電機営業本部所管兼中国事業推進部 所管 | ||||||
平成25年４月 | 双信電機社長補佐兼経営推進本部人事部長兼営業本部管掌兼中国事業推進部所管 | ||||||
平成25年６月 | 双信電機常務取締役 | ||||||
平成26年４月 | 双信電機社長補佐兼経営推進本部長兼管理本部所管兼中国事業推進部所管 | ||||||
平成26年６月 | 双信電機代表取締役社長兼経営推進本部長兼管理本部長(現) | ||||||
常務取締役 | 営業本部長 | 酒 井 拓 充 | 昭和31年１月22日生 | 昭和54年４月 | 双信電機入社 | (注)４ | 36 |
平成15年４月 | 双信電機営業本部ＬＴＣＣ営業部長 | ||||||
平成21年４月 | 双信電機営業本部海外営業部長 | ||||||
平成23年10月 | 双信電機営業本部長(現) | ||||||
平成25年６月 | 双信電機取締役 | ||||||
平成28年６月 | 双信電機常務取締役(現) | ||||||
取締役 | 技術本部長兼技術本部開発企画部長兼長野事業所長兼製造管理部所管兼ＥＭＣ事業部所管兼ものづくり革新本部所管兼品質保証本部所管 | 杉 山 雅 彦 | 昭和32年12月24日生 | 平成元年４月 | 日本碍子㈱入社 | (注)４ | 30 |
平成17年７月 | 同社研究開発本部商品開発センターUNプロジェクトマネージャー | ||||||
平成20年４月 | 双信電機技術本部長(現) | ||||||
平成21年４月 | 双信電機開発本部長兼開発本部開発企画 部長 | ||||||
平成24年６月 | 双信電機取締役(現) | ||||||
平成25年４月 | 双信電機技術本部長兼技術本部開発企画部長兼ものづくり革新推進部所管兼品質保証本部所管 | ||||||
平成26年４月 | 双信電機技術本部開発企画部長兼長野事業所長兼製造管理部所管兼ものづくり革新本部所管兼品質保証本部所管(現) | ||||||
平成28年４月 | 双信電機ＥＭＣ事業部所管(現) | ||||||
取締役 | 宮崎事業所長 | 國 部 守 夫 | 昭和35年６月21日生 | 昭和58年４月 | 双信電機入社 | (注)４ | 34 |
平成17年４月 | 双信電機浅間工場長 | ||||||
平成22年10月 | 双信電機品質保証本部長 | ||||||
平成26年４月 | 双信デバイス株式会社 | ||||||
平成27年４月 | 双信電機宮崎事業所長(現) | ||||||
平成27年６月 | 双信電機取締役(現) | ||||||
平成28年４月 | 双信パワーテック株式会社 代表取締役社長(現) | ||||||
社外取締役 |
| 畑 口 紘 | 昭和15年４月８日生 | 昭和42年４月 | 弁護士登録 | (注)４ | ― |
平成２年７月 | 双信電機顧問弁護士 | ||||||
平成６年４月 | 第一東京弁護士会副会長 | ||||||
平成８年４月 | 日本弁護士連合会理事 | ||||||
平成22年１月 | 畑口法律事務所所長(現) | ||||||
平成23年６月 | 双信電機監査役 | ||||||
平成23年６月 | 株式会社ニコン監査役（現任） | ||||||
平成24年６月 | 株式会社東京エネシス監査役（現任） | ||||||
平成27年６月 | 双信電機社外取締役(現) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
常勤監査役 |
| 上 田 英 治 | 昭和31年３月26日生 | 昭和55年４月 | 双信電機入社 | (注)５ | 33 |
平成15年４月 | 双信電機営業本部第一営業部部長 | ||||||
平成17年４月 | 双信電機営業本部営業企画部部長 | ||||||
平成19年４月 | 双信電機営業本部マーケティング推進室担当部長 | ||||||
平成21年４月 | 双信電機営業本部海外営業部部長 | ||||||
平成24年４月 | 双信電機営業本部西日本統括部長 | ||||||
平成28年６月 | 双信電機常勤監査役(現) | ||||||
社外監査役 |
| 小 林 茂 雄 | 昭和20年４月12日生 | 昭和45年４月 | 株式会社日本興業銀行（現 株式会社みずほ銀行）入行 | (注)５ | ― |
平成８年１月 | 株式会社日本興業銀行証券営業部長 | ||||||
平成10年５月 | 興銀証券株式会社（現 みずほ証券株式会社）常務取締役 | ||||||
平成17年６月 | 東京航空交通株式会社専務取締役 | ||||||
平成25年４月 | 公益財団法人みずほ育英会理事(現) | ||||||
平成27年６月 | 双信電機社外監査役(現) | ||||||
社外監査役 |
| 鈴 木 欽 哉 | 昭和28年11月７日生 | 昭和54年10月 | 監査法人西方会計士事務所（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 | (注)５ | ― |
昭和58年８月 | 公認会計士登録 | ||||||
平成26年８月 | 公認会計士鈴木欽哉事務所所長(現) | ||||||
平成26年８月 | 東海カーボン株式会社監査室長(現) | ||||||
平成27年６月 | 双信電機社外監査役(現) | ||||||
平成28年６月 | リズム時計工業株式会社社外監査役(現) | ||||||
計 | 243 | ||||||
(注) １．所有株式数は、百株未満を切り捨てて表示しています。
２．取締役 畑口紘は社外取締役です。
３．監査役 小林茂雄、鈴木欽哉は社外監査役です。
４．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
５．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
６．双信電機は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しています。補欠監査役の略歴はつぎのとおりです。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 | |
大久保 誠太郎 | 昭和22年11月18日生 | 昭和52年４月 | 弁護士登録(第二東京弁護士会) | ― |
昭和53年２月 | 播磨法律事務所入所 | |||
平成10年２月 | 新青山法律税務事務所代表 | |||
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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