山一電機(6941)の株価チャート 山一電機(6941)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役会長 光関連事業担当 |
太田 佳孝 |
1948年10月10日生 |
|
(注)２ |
137 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
亀谷 淳一 |
1964年６月29日生 |
|
(注)２ |
67 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員、生産本部長 |
土屋 武 |
1961年６月１日生 |
|
(注)２ |
52 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員、管理本部長、経営管理部長 |
松田 一弘 |
1964年４月11日生 |
|
(注)２ |
29 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員、テストソリューション事業部長、技術管理部担当 |
岸村 伸洋 |
1964年９月24日生 |
|
(注)２ |
28 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
村田 朋博 |
1968年６月17日生 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
佐久間 陽一郎 |
1955年９月４日生 |
|
(注)２ |
1 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
依田 稔久 |
1958年１月３日生 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
栁澤 光一郎 |
1959年１月18日生 |
|
(注)３ |
14 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
岡本 忍 |
1954年６月18日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
村瀨 孝子 |
1955年１月４日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
329 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．村田朋博、佐久間陽一郎、依田稔久、岡本忍及び村瀨孝子は、社外取締役であります。
２．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．山一電機は、執行役員制度を導入し、取締役会は経営の基本方針の意思決定及び重要な業務執行の決定並びに業務執行を監督する機関と位置づけております。執行役員は、取締役兼務の執行役員を含め７名で構成されております。
② 社外役員の状況
イ．山一電機の社外取締役は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名、監査等委員である取締役２名であります。
ロ．社外取締役は山一電機株式を所有しております。各社外取締役の所有株式数は「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (2）役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりであります。
ハ．社外取締役の兼任状況、重要な兼任先と山一電機との関係及び選任状況は以下のとおりであります。
|
役職名 |
氏名 |
重要な兼任先 （当該兼任先での地位） |
重要な兼任先と山一電機との関係 |
選任状況 |
|
社外取締役 |
村田朋博 |
フロンティア・マネジメント株式会社 （執行役員） 伯東株式会社 （社外取締役） |
山一電機は、兼任している法人等との間には特別の関係はありません。 |
経営コンサルタントとしての豊富な経験と幅広い見識を有しており、客観的、中立的な立場から経営に対する助言をいただくため、選任しております。 |
|
社外取締役 |
佐久間陽一郎 |
リファインホールディングス株式会社 （アドバイザー） Refine Americas, Inc. （取締役） |
山一電機は、兼任している法人等との間には特別の関係はありません。 |
企業の経営者として長年の豊富な経験と幅広い見識を有しており、客観的、中立的な立場から経営に対する助言をいただくため、選任しております。 |
|
社外取締役 |
依田稔久 |
株式会社アルメックステクノロジーズ （社外取締役） |
山一電機は、兼任している法人等との間には特別の関係はありません。 |
企業の経営者として長年の豊富な経験と山一電機事業に精通する半導体関連事業等の幅広い見識を有しており、客観的、中立的な立場から経営に対する助言をいただくため、選任しております。 |
|
社外取締役 （監査等委員） |
岡本忍 |
岡本忍税理士事務所 （代表） ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社 （社外取締役） |
山一電機は、兼任している法人等との間には特別の関係はありません。 |
税理士として、税務、会計に精通し、会社経営を統括するに十分な見識を有しており、客観的かつ公正な立場での取締役の職務の執行の監査及び監督をいただくため、選任しております。 |
|
社外取締役 （監査等委員） |
村瀨孝子 |
鳥飼総合法律事務所 （パートナー） ニッコー株式会社 （社外監査役） |
山一電機は、兼任している法人等との間には特別の関係はありません。 |
弁護士としての豊富な経験及び企業法務に関する専門知識を山一電機の監査及び監督に反映していただくための十分な見識を有しており、客観的かつ公正な立場での取締役の職務の執行の監査及び監督をいただくため、選任しております。 |
ニ．山一電機は社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の状況並びに内部統制部門からの各種報告を受け、経営監督を行う役割を担っております。
監査等委員である社外取締役による監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係について、監査等委員である社外取締役は監査等委員会等において業務監査部の内部監査の結果及び会計監査人の会計監査の結果等について常勤監査等委員である取締役より報告を受け、専門的見地からの意見交換を行うことにより連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役会長 光関連事業担当 |
太田 佳孝 |
1948年10月10日生 |
|
(注)２ |
135 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
亀谷 淳一 |
1964年６月29日生 |
|
(注)２ |
65 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員、生産本部長 |
土屋 武 |
1961年６月１日生 |
|
(注)２ |
50 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員、管理本部長、経営管理部長 |
松田 一弘 |
1964年４月11日生 |
|
(注)２ |
29 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員、テストソリューション事業部長、技術管理部担当 |
岸村 伸洋 |
1964年９月24日生 |
|
(注)２ |
27 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
村田 朋博 |
1968年６月17日生 |
|
(注)２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐久間 陽一郎 |
1955年９月４日生 |
|
(注)２ |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
依田 稔久 |
1958年１月３日生 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
栁澤 光一郎 |
1959年１月18日生 |
|
(注)３ |
10 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
岡本 忍 |
1954年６月18日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
村瀨 孝子 |
1955年１月４日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||
|
計 |
319 |
||||||||||||||
（注）１．村田朋博、佐久間陽一郎、依田稔久、岡本忍及び村瀨孝子は、社外取締役であります。
２．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．山一電機は、執行役員制度を導入し、取締役会は経営の基本方針の意思決定及び重要な業務執行の決定並びに業務執行を監督する機関と位置づけております。執行役員は、取締役兼務の執行役員を含め７名で構成されております。
② 社外役員の状況
イ．山一電機の社外取締役は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名、監査等委員である取締役２名であります。
ロ．社外取締役は山一電機株式を所有しております。各社外取締役の所有株式数は「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (2）役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりであります。
ハ．社外取締役の兼任状況、重要な兼任先と山一電機との関係及び選任状況は以下のとおりであります。
|
役職名 |
氏名 |
重要な兼任先 （当該兼任先での地位） |
重要な兼任先と山一電機との関係 |
選任状況 |
|
社外取締役 |
村田朋博 |
フロンティア・マネジメント株式会社 （執行役員） 伯東株式会社 （社外取締役） |
山一電機は、兼任している法人等との間には特別の関係はありません。 |
経営コンサルティングとしての豊富な経験と幅広い見識を有しており、客観的、中立的な立場から経営に対する助言をいただくため、選任しております。 |
|
社外取締役 |
佐久間陽一郎 |
新田ゼラチン株式会社 （社外取締役） Nitta Gelatin India Ltd. （社外取締役） リファインホールディングス株式会社 （アドバイザー） Refine Americas, Inc. （取締役） |
山一電機は、兼任している法人等との間には特別の関係はありません。 |
企業の経営者として長年の豊富な経験と幅広い見識を有しており、客観的、中立的な立場から経営に対する助言をいただくため、選任しております。 |
|
社外取締役 |
依田稔久 |
株式会社アルメックステクノロジーズ （社外取締役） |
山一電機は、兼任している法人等との間には特別の関係はありません。 |
企業の経営者として長年の豊富な経験と山一電機事業に精通する半導体関連事業等の幅広い見識を有しており、客観的、中立的な立場から経営に対する助言をいただくため、選任しております。 |
|
社外取締役 （監査等委員） |
岡本忍 |
岡本忍税理士事務所 （代表） ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社 （社外監査役） |
山一電機は、兼任している法人等との間には特別の関係はありません。 |
税理士として、税務、会計に精通し、会社経営を統括するに十分な見識を有しており、客観的かつ公正な立場での取締役の職務の執行の監査及び監督をいただくため、選任しております。 |
|
社外取締役 （監査等委員） |
村瀨孝子 |
鳥飼総合法律事務所 （パートナー） ニッコー株式会社 （社外監査役） |
山一電機は、兼任している法人等との間には特別の関係はありません。 |
弁護士としての豊富な経験及び企業法務に関する専門知識を山一電機の監査及び監督に反映していただくための十分な見識を有しており、客観的かつ公正な立場での取締役の職務の執行の監査及び監督をいただくため、選任しております。 |
ニ．山一電機は社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の状況並びに内部統制部門からの各種報告を受け、経営監督を行う役割を担っております。
監査等委員である社外取締役による監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係について、監査等委員である社外取締役は監査等委員会等において業務監査部の内部監査の結果及び会計監査人の会計監査の結果等について常勤監査等委員である取締役より報告を受け、専門的見地からの意見交換を行うことにより連携を図っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 上席執行役員、テストソリューション事業部長、技術管理部担当 |
取締役 上席執行役員、テストソリューション事業部長、テストソリューション海外営業部長、技術管理部担当 |
岸村 伸洋 |
2022年10月１日 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役会長 光関連事業担当 |
太田 佳孝 |
1948年10月10日生 |
|
(注)３ |
133 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
亀谷 淳一 |
1964年６月29日生 |
|
(注)３ |
64 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員、生産本部長 |
土屋 武 |
1961年６月１日生 |
|
(注)３ |
49 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員、管理本部長、経営管理部長・情報システム部長 |
松田 一弘 |
1964年４月11日生 |
|
(注)３ |
28 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員、テストソリューション事業部長、テストソリューション海外営業部長、技術管理部担当 |
岸村 伸洋 |
1964年９月24日生 |
|
(注)３ |
26 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
村田 朋博 |
1968年６月17日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐久間 陽一郎 |
1955年９月４日生 |
|
(注)３ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
依田 稔久 |
1958年１月３日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
栁澤 光一郎 |
1959年１月18日生 |
|
(注)４ |
10 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
岡本 忍 |
1954年６月18日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
村瀨 孝子 |
1955年１月４日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
313 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．2022年６月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、山一電機は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．村田朋博、佐久間陽一郎、依田稔久、岡本忍及び村瀨孝子は、社外取締役であります。
３．2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．山一電機は、執行役員制度を導入し、取締役会は経営の基本方針の意思決定及び重要な業務執行の決定並びに業務執行を監督する機関と位置づけております。執行役員は、取締役兼務の執行役員を含め７名で構成されております。
② 社外役員の状況
イ．2022年６月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、山一電機は同日付をもって同日付で監査等委員会設置会社に移行しております。
ロ．山一電機の社外取締役は、当事業年度末現在において３名、有価証券報告書提出日現在において取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名、監査等委員である取締役２名であります。
ハ．山一電機の社外監査役は、当事業年度末現在において２名であります。
ニ．社外取締役は山一電機株式を所有しております。各社外取締役の所有株式数は「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (2）役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりであります。
ホ．社外取締役の兼任状況、重要な兼任先と山一電機との関係および選任状況は以下のとおりであります。
|
役職名 |
氏名 |
重要な兼任先 （当該兼任先での地位） |
重要な兼任先と山一電機との関係 |
選任状況 |
|
社外取締役 |
村田朋博 |
フロンティア・マネジメント株式会社 （執行役員） 伯東株式会社 （社外取締役） |
山一電機は、兼任している法人等との間には特別の関係はありません。 |
経営コンサルティングとしての豊富な経験と幅広い見識を有しており、客観的、中立的な立場から経営に対する助言をいただくため、選任しております。 |
|
社外取締役 |
佐久間陽一郎 |
新田ゼラチン株式会社 （社外取締役） Nitta Gelatin India Ltd. （社外取締役） リファインホールディングス株式会社 （アドバイザー） Refine Americas, Inc. （取締役） |
山一電機は、兼任している法人等との間には特別の関係はありません。 |
企業の経営者として長年の豊富な経験と幅広い見識を有しており、客観的、中立的な立場から経営に対する助言をいただくため、選任しております。 |
|
社外取締役 |
依田稔久 |
－ |
－ |
企業の経営者として長年の豊富な経験と山一電機事業に精通する半導体関連事業等の幅広い見識を有しており、客観的、中立的な立場から経営に対する助言をいただくため、選任しております。 |
|
社外取締役 （監査等委員） |
岡本忍 |
岡本忍税理士事務所 （代表） ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社 （社外監査役） |
山一電機は、兼任している法人等との間には特別の関係はありません。 |
税理士として、税務、会計に精通し、会社経営を統括するに十分な見識を有しており、客観的かつ公正な立場での取締役の職務の執行の監査及び監督をいただくため、選任しております。 |
|
社外取締役 （監査等委員） |
村瀨孝子 |
鳥飼総合法律事務所 （パートナー） 株式会社モスフードサービス （社外監査役） ニッコー株式会社 （社外監査役） |
山一電機は、兼任している法人等との間には特別の関係はありません。 |
弁護士としての豊富な経験及び企業法務に関する専門知識を山一電機の監査及び監督に反映していただくための十分な見識を有しており、客観的かつ公正な立場での取締役の職務の執行の監査及び監督をいただくため、選任しております。 |
ヘ．山一電機は社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の状況並びに内部統制部門からの各種報告を受け、経営監督を行う役割を担っております。
監査等委員である社外取締役による監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係について、監査等委員である社外取締役は監査等委員会等において業務監査部の内部監査の結果及び会計監査人の会計監査の結果等について常勤監査等委員である取締役より報告を受け、専門的見地からの意見交換を行うことにより連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
太田 佳孝 |
1948年10月10日生 |
|
(注)３ |
126 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
亀谷 淳一 |
1964年６月29日生 |
|
(注)３ |
58 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員、生産本部長 |
土屋 武 |
1961年６月１日生 |
|
(注)３ |
43 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員、管理本部長、経営管理部長 |
松田 一弘 |
1964年４月11日生 |
|
(注)３ |
22 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員、テストソリューション事業部長、技術管理部担当、光関連事業担当 |
岸村 伸洋 |
1964年９月24日生 |
|
(注)３ |
21 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
村田 朋博 |
1968年６月17日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐久間 陽一郎 |
1955年９月４日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
依田 稔久 |
1958年１月３日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
栁澤 光一郎 |
1959年１月18日生 |
|
(注)４ |
9 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
岡本 忍 |
1954年６月18日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
村瀨 孝子 |
1955年１月４日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
281 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役村田朋博、佐久間陽一郎及び依田稔久は、社外取締役であります。
２．監査役岡本忍及び村瀨孝子は、社外監査役であります。
３．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．山一電機は、執行役員制度を導入し、取締役会は経営の基本方針の意思決定及び重要な業務執行の決定並びに業務執行を監督する機関と位置づけております。執行役員は、取締役兼務の執行役員を含め６名で構成されております。
② 社外役員の状況
イ．山一電機の社外取締役は、当事業年度末現在において３名、有価証券報告書提出日現在において３名であります。
ロ．山一電機の社外監査役は、当事業年度末現在において２名、有価証券報告書提出日現在において２名であります。
ハ．社外取締役は山一電機株式を所有しております。各社外取締役及び社外監査役の所有株式数は「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (2）役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりであります。
ニ．社外取締役及び社外監査役の兼任状況、重要な兼任先と山一電機との関係および選任状況は以下のとおりであります。
|
役職名 |
氏名 |
重要な兼任先 （当該兼任先での地位） |
重要な兼任先と山一電機との関係 |
選任状況 |
|
社外取締役 |
村田朋博 |
フロンティア・マネジメント株式会社 （執行役員） 伯東株式会社 （社外取締役） |
山一電機は、兼任している法人等との間には特別の関係はありません。 |
経営コンサルティングとしての豊富な経験と幅広い見識を有しており、客観的、中立的な立場から経営に対する助言をいただくため、選任しております。 |
|
社外取締役 |
佐久間陽一郎 |
新田ゼラチン株式会社 （社外取締役） Nitta Gelatin India Ltd. （社外取締役） リファインホールディングス株式会社 （アドバイザー） Refine Americas, Inc. （取締役） |
山一電機は、兼任している法人等との間には特別の関係はありません。 |
企業の経営者として長年の豊富な経験と幅広い見識を有しており、客観的、中立的な立場から経営に対する助言をいただくため、選任しております。 |
|
社外取締役 |
依田稔久 |
－ |
－ |
企業の経営者として長年の豊富な経験と山一電機事業に精通する半導体関連事業等の幅広い見識を有しており、客観的、中立的な立場から経営に対する助言をいただくため、選任しております。 |
|
社外監査役 |
岡本忍 |
岡本忍税理士事務所 （代表） ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社 （社外監査役） |
山一電機は、兼任している法人等との間には特別の関係はありません。 |
税理士の資格を有しており、税務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、企業統治において果たす役割は大きいと判断し、選任しております。 |
|
社外監査役 |
村瀨孝子 |
鳥飼総合法律事務所 （パートナー） 株式会社モスフードサービス （社外監査役） ニッコー株式会社 （社外監査役） |
山一電機は、兼任している法人等との間には特別の関係はありません。 |
弁護士としての豊富な経験と企業法務に関する相当程度の知見を有していることから、企業統治において果たす役割は大きいと判断し、選任しております。 |
ホ．山一電機は社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役による監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係について、社外監査役は監査役会等において業務監査部の内部監査の結果および会計監査人の会計監査の結果等について常勤監査役より報告を受け、専門的見地からの意見交換を行うことにより連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
太田 佳孝 |
1948年10月10日生 |
|
(注)３ |
124 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員、コネクタソリューション事業部長 |
亀谷 淳一 |
1964年６月29日生 |
|
(注)３ |
57 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員、生産本部長 |
土屋 武 |
1961年６月１日生 |
|
(注)３ |
41 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員、管理本部長、情報システム部長 |
松田 一弘 |
1964年４月11日生 |
|
(注)３ |
22 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員、テストソリューション事業部長、技術管理部担当、光関連事業担当 |
岸村 伸洋 |
1964年９月24日生 |
|
(注)３ |
20 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
村田 朋博 |
1968年６月17日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐久間 陽一郎 |
1955年９月４日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
依田 稔久 |
1958年１月３日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
加藤 勝市 |
1953年11月６日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
岡本 忍 |
1954年６月18日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
村瀨 孝子 |
1955年１月４日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
265 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役村田朋博、佐久間陽一郎及び依田稔久は、社外取締役であります。
２．監査役岡本忍及び村瀨孝子は、社外監査役であります。
３．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2017年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．山一電機は、執行役員制度を導入し、取締役会は経営の基本方針の意思決定及び重要な業務執行の決定並びに業務執行を監督する機関と位置づけております。執行役員は、取締役兼務の執行役員を含め７名で構成されております。
② 社外役員の状況
イ．山一電機の社外取締役は、当事業年度末現在において３名、有価証券報告書提出日現在において３名であります。
ロ．山一電機の社外監査役は、当事業年度末現在において２名、有価証券報告書提出日現在において２名であります。
ハ．社外取締役及び社外監査役は山一電機株式を所有しております。各社外取締役及び社外監査役の所有株式数は「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (2）役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりであります。
ニ．社外取締役及び社外監査役の兼任状況、重要な兼任先と山一電機との関係および選任状況は以下のとおりであります。
|
役職名 |
氏名 |
重要な兼任先 （当該兼任先での地位） |
重要な兼任先と山一電機との関係 |
選任状況 |
|
社外取締役 |
村田朋博 |
フロンティア・マネジメント株式会社 （執行役員） |
山一電機は、兼任している法人等との間には特別の関係はありません。 |
経営コンサルティングとしての豊富な経験と幅広い見識を有しており、客観的、中立的な立場から経営に対する助言をいただくため、選任しております。 |
|
社外取締役 |
佐久間陽一郎 |
新田ゼラチン株式会社 （社外取締役） Nitta Gelatin India Ltd. （社外取締役） リファインホールディングス株式会社 （アドバイザー） Refine Americas, Inc. （社外取締役） |
山一電機は、兼任している法人等との間には特別の関係はありません。 |
企業の経営者として長年の豊富な経験と幅広い見識を有しており、客観的、中立的な立場から経営に対する助言をいただくため、選任しております。 |
|
社外取締役 |
依田稔久 |
新光電気工業株式会社 （顧問） |
山一電機は、兼任している法人等との間には特別の関係はありません。 |
企業の経営者として長年の豊富な経験と山一電機事業に精通する半導体関連事業等の幅広い見識を有しており、客観的、中立的な立場から経営に対する助言をいただくため、選任しております。 |
|
社外監査役 |
岡本忍 |
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社 （社外監査役） 株式会社理研グリーン （社外取締役） |
山一電機は、兼任している法人等との間には特別の関係はありません。 |
税理士の資格を有しており、税務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、企業統治において果たす役割は大きいと判断し、選任しております。 |
|
社外監査役 |
村瀨孝子 |
鳥飼総合法律事務所 （パートナー） 株式会社モスフードサービス （社外監査役） ニッコー株式会社 （社外監査役） |
山一電機は、兼任している法人等との間には特別の関係はありません。 |
弁護士としての豊富な経験と企業法務に関する相当程度の知見を有していることから、企業統治において果たす役割は大きいと判断し、選任しております。 |
ホ．山一電機は社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役による監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係について、社外監査役は監査役会等において業務監査部の内部監査の結果および会計監査人の会計監査の結果等について常勤監査役より報告を受け、専門的見地からの意見交換を行うことにより連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
太田 佳孝 |
1948年10月10日生 |
|
(注)３ |
121 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員、コネクタソリューション事業部長 |
亀谷 淳一 |
1964年６月29日生 |
|
(注)３ |
44 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員、生産本部担当 |
土屋 武 |
1961年６月１日生 |
|
(注)３ |
39 |
||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員、管理本部長 |
松田 一弘 |
1964年４月11日生 |
|
(注)３ |
21 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員、テストソリューション事業部長、技術管理部担当、光関連事業担当 |
岸村 伸洋 |
1964年９月24日生 |
|
(注)３ |
19 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
楠美 憲章 |
1940年２月１日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
村田 朋博 |
1968年６月17日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐久間 陽一郎 |
1955年９月４日生 |
|
(注)３ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
加藤 勝市 |
1953年11月６日生 |
|
(注)４ |
4 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
多田 郁夫 |
1953年11月20日生 |
|
(注)５ |
5 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
岡本 忍 |
1954年６月18日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
255 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役楠美憲章、村田朋博及び佐久間陽一郎は、社外取締役であります。
２．監査役多田郁夫及び岡本忍は、社外監査役であります。
３．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2017年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2016年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．山一電機は、執行役員制度を導入し、取締役会は経営の基本方針の意思決定及び重要な業務執行の決定並びに業務執行を監督する機関と位置づけております。執行役員は、取締役兼務の執行役員を含め７名で構成されております。
② 社外役員の状況
イ．山一電機の社外取締役は、当事業年度末現在において３名、有価証券報告書提出日現在において３名であります。
ロ．山一電機の社外監査役は、当事業年度末現在において２名、有価証券報告書提出日現在において２名であります。
ハ．社外取締役及び社外監査役は山一電機株式を所有しております。各社外取締役及び社外監査役の所有株式数は「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (2）役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりであります。
ニ．社外取締役及び社外監査役の兼任状況、重要な兼任先と山一電機との関係および選任状況は以下のとおりであります。
|
役職名 |
氏名 |
重要な兼任先 （当該兼任先での地位） |
重要な兼任先と山一電機との関係 |
選任状況 |
|
社外取締役 |
楠美憲章 |
日比谷総合設備株式会社 （社外取締役） |
山一電機は、兼任している法人等との間には特別の関係はありません。 |
企業の経営者として長年の豊富な経験と幅広い見識を有しており、客観的、中立的な立場から経営に対する助言をいただくため、選任しております。 |
|
社外取締役 |
村田朋博 |
フロンティア・マネジメント株式会社 （執行役員） |
山一電機は、兼任している法人等との間には特別の関係はありません。 |
経営コンサルティングとしての豊富な経験と幅広い見識を有しており、客観的、中立的な立場から経営に対する助言をいただくため、選任しております。 |
|
社外取締役 |
佐久間陽一郎 |
新田ゼラチン株式会社 （社外取締役） Nitta Gelatin India Ltd. （社外取締役） リファインホールディングス株式会社 （アドバイザー） Refine Americas, Inc. （社外取締役） |
山一電機は、兼任している法人等との間には特別の関係はありません。 |
企業の経営者として長年の豊富な経験と幅広い見識を有しており、客観的、中立的な立場から経営に対する助言をいただくため、選任しております。 |
|
社外監査役 |
多田郁夫 |
鳥飼総合法律事務所 （パートナー） 株式会社東京クリアセンター （監査役） |
山一電機は、兼任している法人等との間には特別の関係はありません。 |
弁護士の資格を有しており、法律に関する相当程度の知見を有しております。取締役会及び監査役会において、弁護士としての豊富な経験と法律等の専門的見地から提言をいただいており、企業統治において果たす役割は大きいと判断し、選任しております。 |
|
社外監査役 |
岡本忍 |
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社 （社外監査役） 株式会社理研グリーン （社外取締役） |
山一電機は、兼任している法人等との間には特別の関係はありません。 |
税理士の資格を有しており、税務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、企業統治において果たす役割は大きいと判断し、選任しております。 |
ホ．山一電機は社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役による監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係について、社外監査役は監査役会等において業務監査部の内部監査の結果および会計監査人の会計監査の結果等について常勤監査役より報告を受け、専門的見地からの意見交換を行うことにより連携を図っております。
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
|
太田 佳孝 |
昭和23年10月10日生 |
|
(注)３ |
118 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員、テストソリューション事業部長、技術管理部担当 |
土屋 武 |
昭和36年６月１日生 |
|
(注)３ |
36 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
上席執行役員、コネクタソリューション事業部長 |
亀谷 淳一 |
昭和39年６月29日生 |
|
(注)３ |
28 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
上席執行役員、管理本部長 |
松田 一弘 |
昭和39年４月11日生 |
|
(注)３ |
20 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
上席執行役員、テストソリューション事業部長代理、テストソリューション事業推進グループ長、生産本部担当、光関連事業担当 |
岸村 伸洋 |
昭和39年９月24日生 |
|
(注)３ |
18 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
楠美 憲章 |
昭和15年２月１日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
村田 朋博 |
昭和43年６月17日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
佐久間 陽一郎 |
昭和30年９月４日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
|
加藤 勝市 |
昭和28年11月６日生 |
|
(注)４ |
27 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
多田 郁夫 |
昭和28年11月20日生 |
|
(注)５ |
5 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
吉澤 壽美雄 |
昭和15年４月15日生 |
|
(注)６ |
25 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
280 |
（注）１．取締役楠美憲章、村田朋博及び佐久間陽一郎は、社外取締役であります。
２．監査役多田郁夫及び吉澤壽美雄は、社外監査役であります。
３．平成30年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成29年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成27年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．山一電機は、執行役員制度を導入し、取締役会は経営の基本方針の意思決定及び重要な業務執行の決定並びに業務執行を監督する機関と位置づけております。執行役員は、取締役兼務の執行役員を含め７名で構成されております。
男性９名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
|
太田 佳孝 |
昭和23年10月10日生 |
|
(注)３ |
64 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
上席執行役員、テストソリューション事業部長 |
土屋 武 |
昭和36年６月１日生 |
|
(注)３ |
15 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
上席執行役員、コネクタソリューション事業部長 |
亀谷 淳一 |
昭和39年６月29日生 |
|
(注)３ |
17 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
上席執行役員、管理本部長 |
松田 一弘 |
昭和39年４月11日生 |
|
(注)３ |
3 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
楠美 憲章 |
昭和15年２月１日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
村田 朋博 |
昭和43年６月17日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
|
加藤 勝市 |
昭和28年11月６日生 |
|
(注)４ |
28 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
多田 郁夫 |
昭和28年11月20日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
吉澤 壽美雄 |
昭和15年４月15日生 |
|
(注)６ |
20 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
149 |
（注）１．取締役楠美憲章及び村田朋博は、社外取締役であります。
２．監査役多田郁夫及び吉澤壽美雄は、社外監査役であります。
３．平成29年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成29年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成27年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．山一電機は、執行役員制度を導入し、取締役会は経営の基本方針の意思決定及び重要な業務執行の決定並びに業務執行を監督する機関と位置づけております。執行役員は、取締役兼務の執行役員を含め６名で構成されております。
男性９名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
|
太田 佳孝 |
昭和23年10月10日生 |
|
(注)３ |
55 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
上席執行役員、管理本部長、経理部長 |
加藤 勝市 |
昭和28年11月６日生 |
|
(注)３ |
26 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
上席執行役員、テストソリューション事業部長 |
土屋 武 |
昭和36年６月１日生 |
|
(注)３ |
13 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
上席執行役員、コネクタソリューション事業部長 |
亀谷 淳一 |
昭和39年６月29日生 |
|
(注)３ |
15 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
楠美 憲章 |
昭和15年２月１日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
村田 朋博 |
昭和43年６月17日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
|
近岡 伸 |
昭和28年６月19日生 |
|
(注)４ |
11 |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
多田 郁夫 |
昭和28年11月20日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
吉澤 壽美雄 |
昭和15年４月15日生 |
|
(注)６ |
20 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
142 |
（注）１．取締役楠美憲章及び村田朋博は、社外取締役であります。
２．監査役多田郁夫及び吉澤壽美雄は、社外監査役であります。
３．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成25年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成27年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．山一電機は、執行役員制度を導入し、取締役会は経営の基本方針の意思決定及び重要な業務執行の決定並びに業務執行を監督する機関と位置づけております。執行役員は、取締役兼務の執行役員を含め８名で構成されております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー