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ソフィアホールディングス(6942)の株価チャート ソフィアホールディングス(6942)の業績 親会社と関係会社
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率 0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役
|
飯塚 秀毅
|
1964年８月11日生
|
2006年10月
|
サンリツメディカル㈱
(現 ㈱ウィーズ) 取締役
|
2007年９月
|
㈱ウィーズ 取締役副社長
|
2008年８月
|
㈱サンリツ 取締役
|
2009年８月
|
㈱ウィーズホールディングス (現㈱E-BONDホールディングス) 取締役副社長
|
2012年４月
|
農業法人ウィーズ農園群馬㈱ 取締役
|
2012年７月
|
㈱リーフ 代表取締役社長
|
2012年７月
|
㈱イシヰ 代表取締役社長
|
2012年９月
|
㈱水野薬局(現 ㈱ダウザー水野薬局)代表取締役
|
2014年８月
|
㈱ウィネットソリューションズ
代表取締役社長
|
2017年12月
|
ソフィアホールディングス 執行役員
|
2018年２月
|
ソフィアホールディングス 取締役
|
2019年６月
|
㈱アイソプラ(現 ㈱アレクシア)代表取締役
|
2020年６月
|
ソフィアホールディングス 代表取締役社長
|
2021年２月
|
ソフィアホールディングス 代表取締役社長 兼 経営企画室長・IR担当
|
2022年６月
|
ソフィアホールディングス 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
佐藤 元彦
|
1962年８月20日生
|
1987年８月
|
古河電気工業㈱（現古河エレコム㈱） 入社
|
1995年１月
|
㈱グローカル 入社
|
2005年３月
|
メビックス㈱ 入社 セルサイエンス事業部長
|
2007年７月
|
㈱itk 入社 営業統括マネージャー
|
2010年10月
|
ITKエンジニアリングジャパン㈱設立 代表取締役
|
2010年12月
|
㈱MARS Company 入社
|
2012年１月
|
同社 専務取締役
|
2016年７月
|
３Ｃ㈱設立 代表取締役（現任）
|
2017年１月
|
㈱MARS Company 専務取締役退任
|
2022年１月
|
ITKエンジニアリングジャパン㈱ 代表取締役退任
|
2023年６月
|
ソフィアホールディングス 取締役 財務担当兼管理部ゼネラルマネージャー（現任）
|
2023年７月
|
㈱ソフィアグローバルワークス 取締役（現任）
|
2023年８月
|
SOPHIA SG MANAGEMENT PTE. LTD. Director（現任）
|
2024年３月
|
ソフィア総合研究所㈱ 代表取締役（現任）
|
2024年３月
|
㈱ソフィアテック 代表取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
赤羽根 秀宜
|
1975年２月21日生
|
1997年４月
|
㈱東京医療入社
|
2002年12月
|
㈲エム・ティー・ケー入社
|
2009年12月
|
弁護士登録、中外合同法律事務所 弁護士
|
2013年４月
|
東京薬科大学薬学部 非常勤講師
|
2015年２月
|
一般社団法人薬局共創未来人材育成機構 理事(現任)
|
2015年３月
|
一般社団法人 スマートヘルスケア協会 理事(現任)
|
2015年４月
|
帝京大学薬学部 非常勤講師(現任)
|
2015年10月
|
㈱ジャスリード 代表取締役(現任)
|
2016年５月
|
㈱グッドサイクルシステム 社外取締役
|
2018年６月
|
ソフィアホールディングス 社外取締役(現任)
|
2023年３月
|
㈱イーエムシステムズ 社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
水野 信次
|
1972年７月６日生
|
1998年10月
|
司法試験合格
|
2000年10月
|
弁護士登録
|
2000年10月
|
三井安田法律事務所 入所
|
2004年３月
|
日比谷パーク法律事務所 入所
|
2008年１月
|
同所 パートナー就任（現任）
|
2009年６月
|
昭和リース㈱監査役（現任）
|
2023年６月
|
ソフィアホールディングス 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
常勤監査役
|
樋笠 也寸志
|
1977年８月２日生
|
2011年９月
|
ソフィアホールディングス入社
|
2014年６月
|
ソフィア総合研究所㈱ 監査役 (現任)
|
2015年６月
|
ソフィアホールディングス 常勤監査役(現任)
|
2015年６月
|
㈱アクア 監査役(現任)
|
2016年12月
|
ソフィアデジタル㈱ 監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
近藤 希望
|
1974年10月12日生
|
1995年８月
|
TAC㈱入社
|
1995年10月
|
公認会計士第２次試験合格
|
1996年９月
|
近藤会計士補事務所(現 近藤公認会計士事務所)開業
|
1997年３月
|
慶應義塾大学経済学部卒業
|
1999年４月
|
公認会計士登録
|
2000年12月
|
㈱ジオンコンサルティング 代表取締役(現任)
|
2000年12月
|
㈱ネットプライス(現 BEENOS㈱)監査役
|
2006年３月
|
IINA㈱社外監査役(現任)
|
2007年７月
|
税理士法人ジオン 代表社員(現任)
|
2008年６月
|
㈱ZEON Investment
Corporation 代表取締役(現任)
|
2015年12月
|
BEENOS㈱取締役 監査等委員(現任)
|
2016年８月
|
㈱ライブノット 社外監査役(現任)
|
2019年６月
|
ソフィアホールディングス 社外監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
市村 大介
|
1977年11月８日生
|
2002年10月
|
五月女五郎法律事務所 入社
|
2011年12月
|
弁護士登録
|
2011年12月
|
高橋三兄弟法律事務所 入所
|
2017年５月
|
市村法律事務所 開設
|
2018年８月
|
群馬弁護士会中小企業リーガルサポートセンターぐんま 副委員長
|
2018年８月
|
群馬弁護士会住宅紛争審査会運営委員会 副委員長
|
2018年11月
|
公益財団法人群馬県産業支援機構認定事業承継支援リーダー(現任)
|
2018年12月
|
群馬県中小企業再生支援協議会登録専門家
|
2019年３月
|
社会福祉法人緑陽会 評議委員 (現任)
|
2019年６月
|
ソフィアホールディングス 社外監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
―
|
(注) １．取締役赤羽根秀宜及び取締役水野信次は、社外取締役であります。
２．監査役近藤希望及び監査役市村大介は、社外監査役であります。
３．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年
４．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年
５．ソフィアホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数 (百株)
|
深井 一弘
|
1975年１月14日生
|
2001年10月 中央青山監査法人 入所 2005年６月 公認会計士登録 2006年７月 公認会計士深井一弘事務所開業、代表（現任） 2006年９月 ㈱総合財務会計研究所 取締役（現任） 2007年１月 税理士登録 2010年２月 一般社団法人デジタルライフ推進協会 監事（現任） 2011年７月 税理士法人綜合税務会計入社、社員税理士（現任）
|
―
|
② 社外役員の状況
1．員数
ソフィアホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は２名です。
2．企業統治において果たす機能・役割及び選任状況についての考え方
社外取締役は、取締役会において、専門的な知識や豊富な経験を活かした意見・指摘を行うことで、経営上の重要な事項及び職務執行の監督を行うという企業統治において取締役会が果たすべき重要な機能・役割に貢献しております。社外取締役は現在２名を選任しておりますが、取締役会以外の場においても、随時経営の状況や経営方針について意見交換を行うことで監督機能を果たしているほか、取締役会の諮問機関として設置した任意の報酬委員会及び利益相反取引監視委員会と委員としての機能も果たしており、十分な員数であると判断しております。
社外監査役は、財務・会計や法律等に関する専門的な立場から、ソフィアホールディングスの業務執行者から独立した立場で、適法性の観点から監査を行っております。社外監査役は現在２名を選任しておりますが、常勤監査役１名と合わせて３名の体制によって、監査役間の情報交換を行うとともに、内部監査室や会計監査人と情報交換を行なっており、ソフィアホールディングスグループの監査のために十分な員数であると判断しております。
3．社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準
ソフィアホールディングスは、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準として、会社法が定める社外取締役の要件に加え、東京証券取引所が定める独立性基準を満たすこととしております。なお、ソフィアホールディングスは水野信次氏に2022年８月にソフィアホールディングスが設置した独立調査委員会の委員として調査を委嘱し、同年９月から2023年３月末までの間、当該調査のフォローアップ監査を委嘱しましたが、ソフィアホールディングスから独立した立場としての同氏との間の契約であり、また既にこれらの契約は終了していることから、同氏の独立性は十分確保されていると考えております。
4．会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
上記3.の基準に従い、ソフィアホールディングスは社外取締役の赤羽根秀宜氏及び水野信次氏、社外監査役の近藤希望氏及び市村大介氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。
社外取締役の赤羽根秀宜氏及び水野信次氏についてはソフィアホールディングス又はソフィアホールディングスの主要株主との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないものと考えております。
社外監査役の近藤希望氏及び市村大介氏についてはソフィアホールディングス又はソフィアホールディングスの主要株主との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないものと考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席を通じて、内部監査、監査役監査、及び会計監査の報告を受けるほか、監査役会との情報交換を行い必要に応じて意見を表明し、これらの監査との相互連携により、取締役の経営監督機能を果たしております。
社外監査役は、取締役会や監査役会へ出席を通じて、内部監査や会計監査の報告を受けて、必要に応じて意見を述べて、取締役の業務執行の監査に役立てています。また、内部監査室並びに会計監査人の監査計画、監査状況及び監査結果について直接もしくは常勤監査役を通じて内部監査や会計監査の報告を受けているほか、これらの活動を通じて検出された懸念事項について、代表取締役に対して意見書を提出するなど、客観的かつ中立的な立場から取締役の職務の執行を監査する機能を果たしております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率 0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役
|
飯塚 秀毅
|
1964年８月11日生
|
2006年10月
|
サンリツメディカル㈱
(現 ㈱ウィーズ) 取締役
|
2007年９月
|
㈱ウィーズ 取締役副社長
|
2008年８月
|
㈱サンリツ 取締役
|
2009年８月
|
㈱ウィーズホールディングス (現㈱E-BONDホールディングス) 取締役副社長
|
2012年４月
|
農業法人ウィーズ農園群馬㈱ 取締役
|
2012年７月
|
㈱リーフ 代表取締役社長
|
2012年７月
|
㈱イシヰ 代表取締役社長
|
2012年９月
|
㈱水野薬局(現 ㈱ダウザー水野薬局)代表取締役
|
2014年８月
|
㈱ウィネットソリューションズ
代表取締役社長
|
2017年12月
|
ソフィアホールディングス 執行役員
|
2018年２月
|
ソフィアホールディングス 取締役
|
2019年６月
|
㈱アイソプラ(現 ㈱アレクシア)代表取締役
|
2020年６月
|
ソフィアホールディングス 代表取締役社長
|
2021年２月
|
ソフィアホールディングス 代表取締役社長 兼 経営企画室長・IR担当
|
2022年６月
|
ソフィアホールディングス 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
佐藤 元彦
|
1962年８月20日生
|
1987年８月
|
古河電気工業㈱（現古河エレコム㈱） 入社
|
1995年１月
|
㈱グローカル 入社
|
2005年３月
|
メビックス㈱ 入社 セルサイエンス事業部長
|
2007年７月
|
㈱itk 入社 営業統括マネージャー
|
2010年10月
|
ITKエンジニアリングジャパン㈱設立 代表取締役
|
2010年12月
|
㈱MARS Company 入社
|
2012年１月
|
同社 専務取締役
|
2016年７月
|
３Ｃ㈱設立 代表取締役（現任）
|
2017年１月
|
㈱MARS Company 専務取締役退任
|
2022年１月
|
ITKエンジニアリングジャパン㈱ 代表取締役退任
|
2023年６月
|
ソフィアホールディングス 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
藤田 裕之
|
1967年10月１日生
|
1991年４月
|
㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
2011年３月
|
ゼビオホールディングス㈱へ業務出向 経営企画室長
|
2013年７月
|
㈱みずほ銀行西荻窪支店長
|
2016年４月
|
同行練馬富士見台支店長
|
2018年４月
|
同行中野支店長兼中野坂上支店長
|
2020年４月
|
同行築地支店長兼法人第一部長
|
2021年４月
|
同行築地法人部長
|
2022年８月
|
同行退職
|
2023年６月
|
ソフィアホールディングス 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
赤羽根 秀宜
|
1975年２月21日生
|
1997年４月
|
㈱東京医療入社
|
2002年12月
|
㈲エム・ティー・ケー入社
|
2009年12月
|
弁護士登録、中外合同法律事務所 弁護士
|
2013年４月
|
東京薬科大学薬学部 非常勤講師
|
2015年２月
|
一般社団法人薬局共創未来人材育成機構 理事(現任)
|
2015年３月
|
一般社団法人 スマートヘルスケア協会 理事(現任)
|
2015年４月
|
帝京大学薬学部 非常勤講師(現任)
|
2015年10月
|
㈱ジャスリード 代表取締役(現任)
|
2016年５月
|
㈱グッドサイクルシステム 社外取締役
|
2018年６月
|
ソフィアホールディングス 社外取締役(現任)
|
2023年３月
|
㈱イーエムシステムズ 社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
水野 信次
|
1972年７月６日生
|
1998年10月
|
司法試験合格
|
2000年10月
|
弁護士登録
|
2000年10月
|
三井安田法律事務所 入所
|
2004年３月
|
日比谷パーク法律事務所 入所
|
2008年１月
|
同所 パートナー就任（現任）
|
2009年６月
|
昭和リース㈱監査役（現任）
|
2023年６月
|
ソフィアホールディングス 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
常勤監査役
|
樋笠 也寸志
|
1977年８月２日生
|
2011年９月
|
ソフィアホールディングス入社
|
2014年６月
|
ソフィア総合研究所㈱ 監査役 (現任)
|
2015年６月
|
ソフィアホールディングス 常勤監査役(現任)
|
2015年６月
|
㈱アクア 監査役(現任)
|
2016年12月
|
ソフィアデジタル㈱ 監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
近藤 希望
|
1974年10月12日生
|
1995年８月
|
TAC㈱入社
|
1995年10月
|
公認会計士第２次試験合格
|
1996年９月
|
近藤会計士補事務所(現 近藤公認会計士事務所)開業
|
1997年３月
|
慶應義塾大学経済学部卒業
|
1999年４月
|
公認会計士登録
|
2000年12月
|
㈱ジオンコンサルティング 代表取締役(現任)
|
2000年12月
|
㈱ネットプライス(現 BEENOS㈱)監査役
|
2006年３月
|
IINA㈱社外監査役(現任)
|
2007年７月
|
税理士法人ジオン 代表社員(現任)
|
2008年６月
|
㈱ZEON Investment
Corporation 代表取締役(現任)
|
2015年12月
|
BEENOS㈱取締役 監査等委員(現任)
|
2016年８月
|
㈱ライブノット 社外監査役(現任)
|
2019年６月
|
ソフィアホールディングス 社外監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
市村 大介
|
1977年11月８日生
|
2002年10月
|
五月女五郎法律事務所 入社
|
2011年12月
|
弁護士登録
|
2011年12月
|
高橋三兄弟法律事務所 入所
|
2017年５月
|
市村法律事務所 開設
|
2018年８月
|
群馬弁護士会中小企業リーガルサポートセンターぐんま 副委員長
|
2018年８月
|
群馬弁護士会住宅紛争審査会運営委員会 副委員長
|
2018年11月
|
公益財団法人群馬県産業支援機構認定事業承継支援リーダー(現任)
|
2018年12月
|
群馬県中小企業再生支援協議会登録専門家
|
2019年３月
|
社会福祉法人緑陽会 評議委員 (現任)
|
2019年６月
|
ソフィアホールディングス 社外監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
―
|
(注) １．取締役赤羽根秀宜及び取締役水野信次は、社外取締役であります。
２．監査役近藤希望及び監査役市村大介は、社外監査役であります。
３．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年
４．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年
５．ソフィアホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数 (百株)
|
深井 一弘
|
1975年１月14日生
|
2001年10月 中央青山監査法人 入所 2005年６月 公認会計士登録 2006年７月 公認会計士深井一弘事務所開業、代表（現任） 2006年９月 ㈱総合財務会計研究所 取締役（現任） 2007年１月 税理士登録 2010年２月 一般社団法人デジタルライフ推進協会 監事（現任） 2011年７月 税理士法人綜合税務会計入社、社員税理士（現任）
|
―
|
② 社外役員の状況
1．員数
ソフィアホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は２名です。
2．企業統治において果たす機能・役割及び選任状況についての考え方
社外取締役は、取締役会において、専門的な知識や豊富な経験を活かした意見・指摘を行うことで、経営上の重要な事項及び職務執行の監督を行うという企業統治において取締役会が果たすべき重要な機能・役割に貢献しております。社外取締役は現在２名を選任しておりますが、取締役会以外の場においても、随時経営の状況や経営方針について意見交換を行うことで監督機能を果たしているほか、取締役会の諮問機関として設置した任意の報酬委員会と委員としての機能も果たしており、十分な員数であると判断しております。
社外監査役は、財務・会計や法律等に関する専門的な立場から、ソフィアホールディングスの業務執行者から独立した立場で、適法性の観点から監査を行っております。社外監査役は現在２名を選任しておりますが、常勤監査役１名と合わせて３名の体制によって、監査役間の情報交換を行うとともに、内部監査室や会計監査人と情報交換を行なっており、ソフィアホールディングスグループの監査のために十分な員数であると判断しております。
3．社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準
ソフィアホールディングスは、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準として、会社法が定める社外取締役の要件に加え、東京証券取引所が定める独立性基準を満たすこととしております。なお、ソフィアホールディングスは水野信次氏に2022年８月にソフィアホールディングスが設置した独立調査委員会の委員として調査を委嘱し、同年９月から2023年３月末までの間、当該調査のフォローアップ監査を委嘱しましたが、ソフィアホールディングスから独立した立場としての同氏との間の契約であり、また既にこれらの契約は終了していることから、同氏の独立性は十分確保されていると考えております。
4．会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
上記3.の基準に従い、ソフィアホールディングスは社外取締役の赤羽根秀宜氏及び水野信次氏、社外監査役の近藤希望氏及び市村大介氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。
社外取締役の赤羽根秀宜氏及び水野信次氏についてはソフィアホールディングス又はソフィアホールディングスの主要株主との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないものと考えております。
社外監査役の近藤希望氏及び市村大介氏についてはソフィアホールディングス又はソフィアホールディングスの主要株主との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないものと考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席を通じて、内部監査、監査役監査、及び会計監査の報告を受けるほか、監査役会との情報交換を行い必要に応じて意見を表明し、これらの監査との相互連携により、取締役の経営監督機能を果たしております。
社外監査役は、取締役会や監査役会へ出席を通じて、内部監査や会計監査の報告を受けて、必要に応じて意見を述べて、取締役の業務執行の監査に役立てています。また、内部監査室並びに会計監査人の監査計画、監査状況及び監査結果について直接もしくは常勤監査役を通じて内部監査や会計監査の報告を受けているほか、これらの活動を通じて検出された懸念事項について、代表取締役に対して意見書を提出するなど、客観的かつ中立的な立場から取締役の職務の執行を監査する機能を果たしております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率 12.5％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役
|
飯塚 秀毅
|
1964年８月11日生
|
2006年10月
|
サンリツメディカル㈱
(現 ㈱ウィーズ) 取締役
|
2007年９月
|
㈱ウィーズ 取締役副社長
|
2008年８月
|
㈱サンリツ 取締役
|
2009年８月
|
㈱ウィーズホールディングス (現㈱E-BONDホールディングス) 取締役副社長(現任)
|
2012年４月
|
農業法人ウィーズ農園群馬㈱ 取締役
|
2012年７月
|
㈱リーフ 代表取締役社長
|
2012年７月
|
㈱イシヰ 代表取締役社長
|
2012年９月
|
㈱水野薬局(現 ㈱ダウザー水野薬局)代表取締役
|
2014年８月
|
㈱ウィネットソリューションズ
代表取締役社長
|
2017年12月
|
ソフィアホールディングス 執行役員
|
2018年２月
|
ソフィアホールディングス 取締役
|
2019年６月
|
㈱アイソプラ(現 ㈱アレクシア)代表取締役
|
2020年６月
|
ソフィアホールディングス 代表取締役社長
|
2021年２月
|
ソフィアホールディングス 代表取締役社長 兼 経営企画室長・IR担当
|
2022年６月
|
ソフィアホールディングス 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
大内 貴裕
|
1971年２月14日生
|
1994年４月
|
日揮メンテナンス㈱ 入社
|
1999年６月
|
㈱ウイング湘南（現 ㈱リーフ）入社
|
2007年５月
|
同社 取締役
|
2007年10月
|
㈱アイロムロハス（現 ㈱リーフ）取締役
|
2012年12月
|
㈱リーフ 取締役
|
2017年９月
|
㈱E-BONDホールディングス 取締役
|
2017年12月
|
ソフィアホールディングス 執行役員CAO
|
2018年２月
|
ソフィアホールディングス 取締役CAO
|
2018年６月
|
ソフィアホールディングス 取締役
|
2019年６月
|
ルナ調剤㈱ 取締役 （現任）
|
2020年５月
|
ソフィアホールディングス 執行役員
|
2021年２月
|
ソフィアホールディングス 執行役員 財務担当 兼 管理部ゼネラルマネージャー
|
2021年６月
|
ソフィアホールディングス 取締役 財務担当 兼 管理部ゼネラルマネージャー（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
中島 由彦
|
1962年４月17日生
|
1986年４月
|
野村證券株式会社（現野村ホールディングス株式会社）入社
|
1998年９月
|
ソフトバンク株式会社（現ソフトバンクグループ株式会社）入社
|
1999年７月
|
ソフトバンク・インベストメント株式会社（現SBIホールディングス株式会社）監査役
|
1999年８月
|
ソフトバンク・フロンティア証券株式会社（現株式会社SBI証券）取締役
|
2003年８月
|
株式会社東芝入社
|
2004年１月
|
株式会社ニューズウォッチ（同社子会社）取締役管理部長
|
2006年５月
|
モルガン・スタンレー・プロパティーズ・ジャパン入社
|
2006年６月
|
株式会社プロバイスコーポレーション取締役CFO（同社より出向）
|
2009年５月
|
フューチャーアーキテクト株式会社（現フューチャー株式会社）入社 執行役員ファイナンシャル＆アカウンティング担当
|
2020年３月
|
FutureOne株式会社（同社子会社）取締役コーポレートサービス本部長
|
2022年２月
|
ソフィアホールディングス入社 執行役員 経営戦略及び経営企画担当
|
2022年６月
|
取締役 経営企画室長兼IR担当（現任）
|
|
(注)３
|
7
|
取締役
|
赤羽根 秀宜
|
1975年２月21日生
|
1997年４月
|
㈱東京医療入社
|
2002年12月
|
㈲エム・ティー・ケー入社
|
2009年12月
|
弁護士登録(現任)
|
2009年12月
|
中外合同法律事務所 弁護士
(現任)
|
2013年４月
|
東京薬科大学薬学部非常勤講師
|
2015年２月
|
一般社団法人薬局共創未来人材育成機構 理事(現任)
|
2015年３月
|
一般社団法人 スマートヘルスケア協会 理事(現任)
|
2015年４月
|
帝京大学薬学部非常勤講師(現任)
|
2015年10月
|
㈱ジャスリード 代表取締役(現任)
|
2016年４月
|
㈱agt 社外取締役
|
2016年５月
|
㈱グッドサイクルシステム 社外取締役(現任)
|
2018年６月
|
ソフィアホールディングス 社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
石井 絵梨子
|
1981年１月３日生
|
2004年10月
|
弁護士登録(現任)
|
2004年10月
|
森・濱田松本法律事務所 入所
|
2007年12月
|
金融庁総務企画局企業開示課専門官(出向)
|
2009年８月
|
米コロンビア大学ロースクール入学(LL.M.)
|
2010年５月
|
同修了
|
2011年２月
|
ニューヨーク州弁護士登録(現任)
|
2016年４月
|
慶應義塾大学法務研究科 非常勤講師(現任)
|
2016年７月
|
新幸総合法律事務所 パートナー (現任)
|
2018年６月
|
ソフィアホールディングス 社外取締役(現任)
|
2018年12月
|
㈱スマートドライブ 社外監査役 (現任)
|
2019年１月
|
㈱FUNDINNO 社外監査役(現任)
|
2019年５月
|
カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 監督役員(現任)
|
2019年６月
|
㈱アルマード 社外監査役(現任)
|
2019年７月
|
㈱LIFE CREATE 社外監査役(現任)
|
2020年２月
|
SYNQA㈱ 社外監査役(現任)
|
2021年３月
|
㈱タムロン社外取締役（現任）
|
2021年３月
|
㈱Sun Asterisk取締役（監査等委員）（現任）
|
2022年２月
|
アドバンス・プライベート投資法人 監督役員（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
樋笠 也寸志
|
1977年８月２日生
|
2011年９月
|
ソフィアホールディングス入社
|
2014年６月
|
ソフィア総合研究所㈱ 監査役 (現任)
|
2015年６月
|
ソフィアホールディングス 常勤監査役(現任)
|
2015年６月
|
㈱アクア 監査役(現任)
|
2016年12月
|
ソフィアデジタル㈱ 監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
近藤 希望
|
1974年10月12日生
|
1995年８月
|
TAC㈱入社
|
1995年10月
|
公認会計士第２次試験合格
|
1996年９月
|
近藤会計士補事務所(現 近藤公認会計士事務所)開業
|
1997年３月
|
慶應義塾大学経済学部卒業
|
1999年４月
|
公認会計士登録
|
2000年12月
|
㈱ジオンコンサルティング 代表取締役(現任)
|
2000年12月
|
㈱ネットプライス(現 BEENOS㈱)監査役
|
2006年３月
|
IINA㈱社外監査役(現任)
|
2007年７月
|
税理士法人ジオン 代表社員(現任)
|
2008年６月
|
㈱ZEON Investment
Corporation 代表取締役(現任)
|
2015年12月
|
BEENOS㈱取締役 監査等委員(現任)
|
2016年８月
|
㈱ライブノット 社外監査役(現任)
|
2019年６月
|
ソフィアホールディングス 社外監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
監査役
|
市村 大介
|
1977年11月８日生
|
2002年10月
|
五月女五郎法律事務所 入社
|
2011年12月
|
弁護士登録(現任)
|
2011年12月
|
高橋三兄弟法律事務所 入所
|
2017年５月
|
市村法律事務所 開設(現任)
|
2018年８月
|
群馬弁護士会中小企業リーガルサポートセンターぐんま 副委員長 (現任)
|
2018年８月
|
群馬弁護士会住宅紛争審査会運営委員会 副委員長(現任)
|
2018年11月
|
公益財団法人群馬県産業支援機構認定事業承継支援リーダー(現任)
|
2018年12月
|
群馬県中小企業再生支援協議会登録専門家
|
2019年３月
|
社会福祉法人緑陽会 評議委員 (現任)
|
2019年６月
|
ソフィアホールディングス 社外監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
7
|
(注) １．取締役石井絵梨子及び取締役赤羽根秀宜は、社外取締役であります。
２．監査役近藤希望及び監査役市村大介は、社外監査役であります。
３．2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年
４．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年
５．ソフィアホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数 (百株)
|
深井 一弘
|
1975年１月14日生
|
2001年10月 中央青山監査法人 入所 2005年６月 公認会計士登録 2006年７月 公認会計士深井一弘事務所開業、代表（現任） 2006年９月 ㈱総合財務会計研究所 取締役就任（現任） 2007年１月 税理士登録 2010年２月 一般社団法人デジタルライフ推進協会監事就任（現任） 2011年７月 税理士法人綜合税務会計入社、社員税理士（現任）
|
―
|
② 社外役員の状況
ソフィアホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は２名です。
ソフィアホールディングスでは、社外取締役及び社外監査役を選任するためのソフィアホールディングスからの独立性に関する基準として、ソフィアホールディングスグループの出身でないこと、ソフィアホールディングスと人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係がないこととしております。
ソフィアホールディングスは、社外取締役を選任することで取締役会において内部の事情に捉われない忌憚のない意見の得られる場を確保するとともに、取締役会以外の場においても、随時経営の状況や経営方針について意見交換の場を設けるなど、経営陣の監督機能を強化する体制を構築しております。
社外監査役２名は、ソフィアホールディングスグループ会社の出身ではなく、ソフィアホールディングスと人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役は、ソフィアホールディングスの業務執行者から独立した立場で、適法性の観点から監査を行っております。また、監査役会に出席することにより、監査役間の情報交換を行い、必要に応じて内部監査室その他各部門からの報告を受けることで、会計監査に関する情報及び内部統制システム等の状況に関する情報を把握しております。
コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、上記のような体制を構築することで、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制を整えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役２名は、前述のとおり取締役会その他の重要な会議を通して、内部監査、監査役監査、会計監査の報告を受け、必要に応じて意見を表明し、業務執行から独立した立場で取締役の経営監督機能を果たしております。
社外監査役２名は、監査役会で策定した監査役監査計画に基づき、取締役の業務執行状況を監査いたしております。
内部監査室並びに会計監査人の監査計画、監査状況及び監査結果について直接もしくは常勤監査役を通じて報告を受け、これらの活動を通じて検出された懸念事項について、代表取締役に対して意見書を提出するなど、客観的かつ中立的な立場から取締役の職務の執行を監査する機能を果たしております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（1）退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役
|
山田 淳
|
2021年８月25日
|
（注）山田 淳は、辞任により退任いたしました。
（2）異動後の役員の男女別人数及び女性比率
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（1）退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役
|
山田 淳
|
2021年８月25日
|
（注）山田 淳は、辞任により退任いたしました。
（2）異動後の役員の男女別人数及び女性比率
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
2021年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率 20.0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役
|
飯塚 秀毅
|
1964年８月11日生
|
2006年10月
|
サンリツメディカル㈱
(現 ㈱ウィーズ) 取締役
|
2007年９月
|
㈱ウィーズ 取締役副社長
|
2008年８月
|
㈱サンリツ 取締役
|
2009年８月
|
㈱ウィーズホールディングス (現㈱E-BONDホールディングス) 取締役副社長(現任)
|
2012年４月
|
農業法人ウィーズ農園群馬㈱ 取締役
|
2012年７月
|
㈱リーフ 代表取締役社長
|
2012年７月
|
㈱イシヰ 代表取締役社長
|
2012年９月
|
㈱水野薬局(現 ㈱ダウザー水野薬局)代表取締役
|
2014年８月
|
㈱ウィネットソリューションズ
代表取締役社長
|
2017年12月
|
ソフィアホールディングス 執行役員
|
2018年２月
|
ソフィアホールディングス 取締役
|
2019年６月
|
㈱アイソプラ(現 ㈱アレクシア)代表取締役
|
2020年６月
|
ソフィアホールディングス 代表取締役社長
|
2020年10月
|
㈱エムオー 取締役
|
2021年２月
|
ソフィアホールディングス 代表取締役社長 兼 経営企画室長・IR担当(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
大内 貴裕
|
1971年２月14日生
|
1994年４月
|
日揮メンテナンス㈱ 入社
|
1999年６月
|
㈱ウイング湘南（現 ㈱リーフ）入社
|
2007年５月
|
同社 取締役
|
2007年10月
|
㈱アイロムロハス（現 ㈱リーフ）取締役
|
2012年12月
|
㈱リーフ 取締役
|
2017年９月
|
㈱E-BONDホールディングス 取締役
|
2017年12月
|
ソフィアホールディングス 執行役員CAO
|
2018年２月
|
ソフィアホールディングス 取締役CAO
|
2018年６月
|
ソフィアホールディングス 取締役
|
2019年６月
|
㈱ルナ調剤 取締役 （現任）
|
2020年５月
|
ソフィアホールディングス 執行役員
|
2021年２月
|
ソフィアホールディングス 執行役員 財務担当 兼 管理部ゼネラルマネージャー
|
2021年６月
|
ソフィアホールディングス 取締役 財務担当 兼 管理部ゼネラルマネージャー（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
加島 弘之
|
1957年９月６日生
|
1981年４月
|
三菱油化メディカルサイエンス㈱ 入社（現 ㈱LSIメディエンス）
|
1995年９月
|
㈱エムビーエス出向（後 ㈱ダイヤライフ）
|
2006年６月
|
㈱ダイヤライフ 取締役
|
2009年８月
|
㈱ウィーズ 取締役
|
2017年９月
|
㈱E-BONDホールディングス 取締役
|
2017年12月
|
㈲長東薬局 取締役(現任)
|
2019年２月
|
㈱長東 代表取締役(現任)
|
2019年６月
|
ルナ調剤㈱ 代表取締役 (現任)
|
2019年８月
|
盛徳商事㈲ 取締役(現任)
|
2019年９月
|
ソフィアホールディングス 執行役員 調剤薬局事業担当
|
2019年10月
|
㈲メリーコーポレーション 取締役(現任)
|
2019年11月
|
㈱アポロン 取締役(現任)
|
2020年６月
|
ソフィアホールディングス 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
引地 有希
|
1977年８月14日生
|
2007年10月
|
㈱ウィーズ 入社
|
2009年８月
|
㈱ウィーズ 取締役(現任)
|
2013年６月
|
㈱SoRun 代表取締役(現任)
|
2018年３月
|
ルナ調剤㈱ 取締役(現任)
|
2019年７月
|
㈱泉州薬局 代表取締役(現任)
|
2019年11月
|
㈱アポロン 取締役(現任)
|
2020年２月
|
㈲わかば薬局 取締役(現任)
|
2020年６月
|
ソフィアホールディングス 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
山田 淳
|
1970年９月11日生
|
1992年４月
|
神田通信工業㈱入社
|
1993年10月
|
富士通㈱入社
|
1995年４月
|
㈱クリエイティブライト入社
|
2001年４月
|
㈱光通信入社
|
2015年６月
|
ソフィアホールディングス 取締役
|
2016年３月
|
ソフィア総合研究所㈱ 代表取締役
|
2016年３月
|
㈱ナノメディカル(現 ルナ調剤㈱) 代表取締役
|
2019年４月
|
ソフィアホールディングス執行役員 管理部担当
|
2019年６月
|
ソフィアホールディングス 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
3
|
取締役
|
赤羽根 秀宜
|
1975年２月21日生
|
1997年４月
|
㈱東京医療入社
|
2002年12月
|
㈲エム・ティー・ケー入社
|
2009年12月
|
弁護士登録(現任)
|
2009年12月
|
中外合同法律事務所 弁護士
(現任)
|
2013年４月
|
東京薬科大学薬学部非常勤講師
|
2015年２月
|
一般社団法人薬局共創未来人材育成機構 理事(現任)
|
2015年３月
|
一般社団法人 スマートヘルスケア協会 理事(現任)
|
2015年４月
|
帝京大学薬学部非常勤講師(現任)
|
2015年10月
|
㈱ジャスリード 代表取締役(現任)
|
2016年４月
|
㈱agt 社外取締役
|
2016年５月
|
㈱グッドサイクルシステム 社外取締役(現任)
|
2018年６月
|
ソフィアホールディングス 社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
石井 絵梨子
|
1981年１月３日生
|
2004年10月
|
弁護士登録(現任)
|
2004年10月
|
森・濱田松本法律事務所 入所
|
2007年12月
|
金融庁総務企画局企業開示課専門官(出向)
|
2009年８月
|
米コロンビア大学ロースクール入学(LL.M.)
|
2010年５月
|
同修了
|
2011年２月
|
ニューヨーク州弁護士登録(現任)
|
2016年４月
|
慶應義塾大学法務研究科 非常勤講師(現任)
|
2016年７月
|
新幸総合法律事務所 パートナー (現任)
|
2018年６月
|
ソフィアホールディングス 社外取締役(現任)
|
2018年12月
|
㈱スマートドライブ 社外監査役 (現任)
|
2019年１月
|
㈱日本クラウドキャピタル 社外監査役(現任)
|
2019年５月
|
カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 監督役員(現任)
|
2019年６月
|
㈱アルマード 社外監査役(現任)
|
2019年７月
|
㈱LIFE CREATE 社外監査役(現任)
|
2020年２月
|
Omise Payment Holdings㈱ 社外監査役(現任)
|
2021年３月
|
㈱タムロン社外取締役（現任）
|
2021年３月
|
㈱Sun Asterisk取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
樋笠 也寸志
|
1977年８月２日生
|
2011年９月
|
ソフィアホールディングス入社
|
2014年６月
|
ソフィア総合研究所㈱ 監査役 (現任)
|
2015年６月
|
ソフィアホールディングス 常勤監査役(現任)
|
2015年６月
|
㈱アクア 監査役(現任)
|
2016年12月
|
ソフィアデジタル㈱ 監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
近藤 希望
|
1974年10月12日生
|
1995年８月
|
TAC㈱入社
|
1995年10月
|
公認会計士第２次試験合格
|
1996年９月
|
近藤会計士補事務所(現 近藤公認会計士事務所)開業
|
1997年３月
|
慶應義塾大学経済学部卒業
|
1999年４月
|
公認会計士登録
|
2000年12月
|
㈱ジオンコンサルティング 代表取締役(現任)
|
2000年12月
|
㈱ネットプライス(現 BEENOS㈱)監査役
|
2006年３月
|
IINA㈱監査役(現任)
|
2007年７月
|
税理士法人ジオン 代表社員(現任)
|
2008年６月
|
㈱ZEON Investment
Corporation 代表取締役(現任)
|
2015年12月
|
BEENOS㈱取締役 監査等委員(現任)
|
2016年８月
|
㈱ライブノット 監査役(現任)
|
2019年６月
|
ソフィアホールディングス 社外監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
監査役
|
市村 大介
|
1977年11月８日生
|
2002年10月
|
五月女五郎法律事務所 入社
|
2011年12月
|
弁護士登録(現任)
|
2011年12月
|
高橋三兄弟法律事務所 入所
|
2017年５月
|
市村法律事務所 開設(現任)
|
2018年８月
|
群馬弁護士会中小企業リーガルサポートセンターぐんま 副委員長 (現任)
|
2018年８月
|
群馬弁護士会住宅紛争審査会運営委員会 副委員長(現任)
|
2018年11月
|
公益財団法人群馬県産業支援機構認定事業承継支援リーダー(現任)
|
2018年12月
|
群馬県中小企業再生支援協議会登録専門家(現任)
|
2019年３月
|
社会福祉法人緑陽会 評議委員 (現任)
|
2019年６月
|
ソフィアホールディングス 社外監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
3
|
(注) １．取締役石井絵梨子及び取締役赤羽根秀宜は、社外取締役であります。
２．監査役近藤希望及び監査役市村大介は、社外監査役であります。
３．2021年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年
４．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年
５．ソフィアホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数 (百株)
|
深井 一弘
|
1975年１月14日生
|
2001年10月 中央青山監査法人 入所 2005年６月 公認会計士登録 2006年７月 公認会計士深井一弘事務所開業 2006年９月 ㈱総合財務会計研究所 取締役就任（現任） 2007年１月 税理士登録 2010年２月 一般社団法人デジタルライフ推進協会監事就任（現任） 2011年７月 税理士法人綜合税務会計入社 2012年６月 ㈱アドバンジェン 監査役
|
―
|
② 社外役員の状況
ソフィアホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は２名です。
ソフィアホールディングスでは、社外取締役及び社外監査役を選任するためのソフィアホールディングスからの独立性に関する基準として、ソフィアホールディングスグループの出身でないこと、ソフィアホールディングスと人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係がないこととしております。
ソフィアホールディングスは、社外取締役を選任することで取締役会において内部の事情に捉われない忌憚のない意見の得られる場を確保するとともに、取締役会以外の場においても、随時経営の状況や経営方針について意見交換の場を設けるなど、経営陣の監督機能を強化する体制を構築しております。
社外監査役２名は、ソフィアホールディングスグループ会社の出身ではなく、ソフィアホールディングスと人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役は、ソフィアホールディングスの業務執行者から独立した立場で、適法性の観点から監査を行っております。また、監査役会に出席することにより、監査役間の情報交換を行い、必要に応じて内部監査室その他各部門からの報告を受けることで、会計監査に関する情報及び内部統制システム等の状況に関する情報を把握しております。
コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、上記のような体制を構築することで、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制を整えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役２名は、前述のとおり取締役会その他の重要な会議を通して、内部監査、監査役監査、会計監査の報告を受け、必要に応じて意見を表明し、業務執行から独立した立場で取締役の経営監督機能を果たしております。
社外監査役２名は、監査役会で策定した監査役監査計画に基づき、取締役の業務執行状況を監査いたしております。
内部監査室並びに会計監査人の監査計画、監査状況及び監査結果について直接もしくは常勤監査役を通じて報告を受け、これらの活動を通じて検出された懸念事項について、代表取締役に対して意見書を提出するなど、客観的かつ中立的な立場から取締役の職務の執行を監査する機能を果たしております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（1）新任役員
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
就任 年月日
|
取締役
|
上原 達也
|
1976年６月27日
|
2004年１月 2005年８月 2011年６月 2018年４月 2018年10月 2019年９月 2020年３月 2020年11月
|
成倫税理士法人入社 株式会社パラッツォ入社 同社経理部 部長 株式会社ミロク情報サービス入社 株式会社アイシスコーポレーション入社 ソフィアホールディングス執行役員 管理部ゼネラルマネージャー ソフィアホールディングス執行役員 財務・IR担当兼管理部ゼネラルマネージャー ソフィアホールディングス取締役 財務・IR担当兼管理部ゼネラルマネージャー（現任）
|
（注）
|
-
|
2020年 11月12日
|
（注）取締役の任期は、2020年11月12日の臨時株主総会における選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
（2）異動後の役員の男女別人数及び女性比率
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率 20.0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役
|
飯塚 秀毅
|
1964年８月11日生
|
2006年10月
|
サンリツメディカル㈱
(現 ㈱ウィーズ) 取締役
|
2007年９月
|
㈱ウィーズ 取締役副社長
|
2008年８月
|
㈱サンリツ 取締役
|
2009年８月
|
㈱ウィーズホールディングス (現㈱E-BONDホールディングス) 取締役副社長(現任)
|
2012年４月
|
農業法人ウィーズ農園群馬㈱ 取締役(現任)
|
2012年７月
|
㈱リーフ 代表取締役社長
|
2012年７月
|
㈱イシヰ 代表取締役社長
|
2012年９月
|
㈱水野薬局(現 ㈱ダウザー水野薬局)代表取締役
|
2014年８月
|
㈱ウィネットソリューションズ
代表取締役社長
|
2017年12月
|
ソフィアホールディングス 執行役員
|
2018年２月
|
ソフィアホールディングス 取締役
|
2019年６月
|
㈱アイソプラ(現 ㈱アレクシア)代表取締役
|
2020年６月
|
ソフィアホールディングス 代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
加島 弘之
|
1957年９月６日生
|
2009年８月
|
㈱ウィーズ 取締役
|
2017年９月
|
㈱E-BONDホールディングス 取締役(現任)
|
2017年12月
|
㈲長東薬局 取締役(現任)
|
2019年２月
|
㈱長東 代表取締役(現任)
|
2019年６月
|
ルナ調剤㈱ 代表取締役 (現任)
|
2019年８月
|
盛徳商事㈲ 取締役(現任)
|
2019年９月
|
ソフィアホールディングス 執行役員 調剤薬局事業担当
|
2019年10月
|
㈲メリーコーポレーション 取締役(現任)
|
2019年11月
|
㈱アポロン 取締役(現任)
|
2020年６月
|
ソフィアホールディングス 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
林 哲也
|
1974年４月10日生
|
1999年４月
|
三井生命保険㈱(現 大樹生命保険㈱) 入社
|
2004年２月
|
㈱エックスネット 入社
|
2012年９月
|
㈱ウィーズ 入社
|
2016年７月
|
同社システム戦略部 部長
|
2018年５月
|
㈱E-BONDホールディングス 取締役(現任)
|
2018年６月
|
ソフィアホールディングス 代表取締役社長
|
2019年１月
|
ソフィア総合研究所㈱ 取締役（現任）
|
2020年６月
|
ソフィアホールディングス 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
引地 有希
|
1977年８月14日生
|
2007年10月
|
㈱ウィーズ 入社
|
2009年８月
|
㈱ウィーズ 取締役(現任)
|
2013年６月
|
㈱SoRun 代表取締役(現任)
|
2018年３月
|
ルナ調剤㈱ 取締役(現任)
|
2019年７月
|
㈱泉州薬局 代表取締役(現任)
|
2019年11月
|
㈱アポロン 取締役(現任)
|
2020年２月
|
㈲わかば薬局 取締役(現任)
|
2020年６月
|
ソフィアホールディングス 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
山田 淳
|
1970年９月11日生
|
1992年４月
|
神田通信工業㈱入社
|
1993年10月
|
富士通㈱入社
|
1995年４月
|
㈱クリエイティブライト入社
|
2001年４月
|
㈱光通信入社
|
2015年６月
|
ソフィアホールディングス 取締役
|
2016年３月
|
ソフィア総合研究所㈱ 代表取締役
|
2016年３月
|
㈱ナノメディカル(現 ルナ調剤㈱) 代表取締役
|
2019年４月
|
ソフィアホールディングス執行役員 管理部担当
|
2019年６月
|
ソフィアホールディングス 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
3
|
取締役
|
赤羽根 秀宜
|
1975年２月21日生
|
1997年４月
|
㈱東京医療(現 ㈱アインホールディングスグループ会社)入社
|
2002年12月
|
㈲エム・ティー・ケー入社
|
2009年12月
|
弁護士登録(現任)
|
2009年12月
|
中外合同法律事務所 弁護士
(現任)
|
2013年４月
|
東京薬科大学薬学部非常勤講師
|
2015年２月
|
一般社団法人薬局共創未来人材育成機構 理事(現任)
|
2015年３月
|
一般社団法人 スマートヘルスケア協会 理事(現任)
|
2015年４月
|
帝京大学薬学部非常勤講師(現任)
|
2015年10月
|
㈱ジャスリード 代表取締役(現任)
|
2016年４月
|
㈱agt 社外取締役
|
2016年５月
|
㈱グッドサイクルシステム取締役 (現任)
|
2018年６月
|
ソフィアホールディングス 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
石井 絵梨子
|
1981年１月３日生
|
2004年10月
|
弁護士登録(現任)
|
2004年10月
|
森・濱田松本法律事務所 入所
|
2007年12月
|
金融庁総務企画局企業開示課専門官(出向)
|
2009年８月
|
米コロンビア大学ロースクール入学(LL.M)
|
2010年５月
|
同修了
|
2011年２月
|
ニューヨーク州弁護士登録(現任)
|
2016年４月
|
慶應義塾大学法科大学院 非常勤講師(現任)
|
2016年７月
|
新幸総合法律事務所 パートナー (現任)
|
2018年６月
|
ソフィアホールディングス 取締役(現任)
|
2018年12月
|
㈱スマートドライブ 社外監査役 (現任)
|
2019年１月
|
㈱日本クラウドキャピタル 社外監査役(現任)
|
2019年５月
|
カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 監督役員(現任)
|
2019年６月
|
㈱アルマード 社外監査役 (現任)
|
2019年７月
|
㈱LIFE CREATE 社外監査役(現任)
|
2020年２月
|
Omise Payment Holdings㈱ 社外監査役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
常勤監査役
|
樋笠 也寸志
|
1977年８月２日生
|
2011年９月
|
ソフィアホールディングス入社
|
2014年６月
|
ソフィア総合研究所㈱ 監査役 (現任)
|
2015年６月
|
ソフィアホールディングス 常勤監査役(現任)
|
2015年６月
|
㈱アクア 監査役(現任)
|
2016年12月
|
ソフィアデジタル㈱ 監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
近藤 希望
|
1974年10月12日生
|
1995年８月
|
TAC㈱入社
|
1995年10月
|
公認会計士第２次試験合格
|
1996年９月
|
近藤会計士補事務所(現 近藤公認会計士事務所)開業
|
1997年３月
|
慶應義塾大学経済学部卒業
|
1999年４月
|
公認会計士登録
|
2000年12月
|
㈱ジオンコンサルティング 代表取締役(現任)
|
2000年12月
|
㈱ネットプライス(現 BEENOS㈱)監査役
|
2006年３月
|
IINA㈱監査役(現任)
|
2007年７月
|
税理士法人ジオン 代表社員(現任)
|
2008年６月
|
㈱ZEON Investment
Corporation 代表取締役(現任)
|
2015年12月
|
BEENOS㈱取締役 監査等委員(現任)
|
2016年８月
|
㈱ライブノット監査役(現任)
|
2019年６月
|
ソフィアホールディングス 監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
市村 大介
|
1977年11月８日生
|
2002年10月
|
五月女五郎法律事務所 入社
|
2010年９月
|
弁護士登録(現任)
|
2011年12月
|
高橋三兄弟法律事務所 入所
|
2017年５月
|
市村法律事務所 開設(現任)
|
2018年８月
|
群馬弁護士会中小企業リーガルサポートセンターぐんま 副委員長 (現任)
|
2018年８月
|
群馬弁護士会住宅紛争審査会運営委員会 副委員長(現任)
|
2018年11月
|
公益財団法人群馬県産業支援機構認定事業承継支援リーダー(現任)
|
2018年12月
|
群馬県中小企業再生支援協議会登録専門家(現任)
|
2019年３月
|
社会福祉法人緑陽会 評議委員 (現任)
|
2019年６月
|
ソフィアホールディングス 監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
|
|
|
計
|
|
3
|
(注) １．取締役石井絵梨子及び取締役赤羽根秀宜は、社外取締役であります。
２．監査役近藤希望及び監査役市村大介は、社外監査役であります。
３．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年
４．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年
５．ソフィアホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数 (百株)
|
宇賀村 彰彦
|
1974年９月４日生
|
1998年10月 中央監査法人 入所 2002年４月 公認会計士登録(現任) 2009年９月 弁護士登録(現任) 2009年９月 鳥飼総合法律事務所 入所 2016年１月 和田倉門法律事務所 パートナー 2017年８月 宇賀村・澤田法律事務所 代表(現任)
|
―
|
② 社外役員の状況
ソフィアホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は２名です。
ソフィアホールディングスでは、社外取締役及び社外監査役を選任するためのソフィアホールディングスからの独立性に関する基準として、ソフィアホールディングスグループの出身でないこと、ソフィアホールディングスと人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係がないこととしております。
ソフィアホールディングスは、社外取締役を選任することで取締役会において内部の事情に捉われない忌憚のない意見の得られる場を確保するとともに、取締役会以外の場においても、随時経営の状況や経営方針について意見交換の場を設けるなど、経営陣の監督機能を強化する体制を構築しております。
社外監査役２名は、ソフィアホールディングスグループ会社の出身ではなく、ソフィアホールディングスと人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役は、ソフィアホールディングスの業務執行者から独立した立場で、適法性の観点から監査を行っております。また、監査役会に出席することにより、監査役間の情報交換を行い、必要に応じて内部監査室その他各部門からの報告を受けることで、会計監査に関する情報及び内部統制システム等の状況に関する情報を把握しております。
コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、上記のような体制を構築することで、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制を整えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役２名は、前述のとおり取締役会その他の重要な会議を通して、内部監査、監査役監査、会計監査の報告を受け、必要に応じて意見を表明し、業務執行から独立した立場で取締役の経営監督機能を果たしております。
社外監査役２名は、監査役会で策定した監査役監査計画に基づき、取締役の業務執行状況を監査いたしております。
内部監査室並びに会計監査人の監査計画、監査状況及び監査結果について直接もしくは常勤監査役を通じて報告を受け、これらの活動を通じて検出された懸念事項について、代表取締役に対して意見書を提出するなど、客観的かつ中立的な立場から取締役の職務の執行を監査する機能を果たしております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（1）退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役
|
萩原 光朗
|
2019年７月31日
|
（注）萩原 光朗は、辞任により退任いたしました。
（2）異動後の役員の男女別人数及び女性比率
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（1）退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役
|
萩原 光朗
|
2019年７月31日
|
（注）萩原 光朗は、辞任により退任いたしました。
（2）異動後の役員の男女別人数及び女性比率
男性８名 女性１名（役員のうち女性の比率11.1％）
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率 10.0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役
|
林 哲也
|
1974年４月10日生
|
1999年４月
|
三井生命保険㈱(現 大樹生命保険㈱) 入社
|
2004年２月
|
㈱エックスネット 入社
|
2012年９月
|
㈱ウィーズ 入社
|
2016年７月
|
同社システム戦略部 部長
|
2018年５月
|
㈱E-BONDホールディングス 取締役(現任)
|
2018年６月
|
ソフィアホールディングス 代表取締役社長(現任)
|
2019年１月
|
ソフィア総合研究所株式会社
取締役（現任）
|
2019年３月
|
株式会社オルタエンターテイメント 代表取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
巣山 貴裕
|
1986年１月11日生
|
2011年９月
|
㈱ウィーズ 入社
|
2011年11月
|
同社 社長室長
|
2012年１月
|
SOAR INVESTMENT㈱ 代表取締役社長
|
2012年３月
|
㈱ICE 取締役CFO
|
2012年７月
|
㈱SoRun 代表取締役CEO
|
2012年９月
|
㈱ウィーズ 取締役社長室長
|
2016年６月
|
ウィーズグループ居宅調剤㈱
代表取締役社長
|
2016年６月
|
㈱E-BONDホールディングス
社長室長
|
2017年９月
|
同社 取締役社長室長(現任)
|
2017年12月
|
ソフィアホールディングス 執行役員CFO
|
2018年２月
|
ソフィアホールディングス 取締役CFO
|
2018年６月
|
ソフィアホールディングス 取締役(現任)
|
2019年２月
|
有限会社泉州薬局 取締役
|
2019年４月
|
株式会社平松薬局 代表取締役（現任）
|
2019年５月
|
ルナ調剤株式会社 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
萩原 光朗
|
1980年２月26日生
|
2002年４月
|
㈱富士バイオメディック
ス(現 ㈱ファーマみらい) 入社
|
2010年12月
|
㈱船井総合研究所 入社
|
2016年２月
|
㈱キャリAH ナビ 代表取締役(現任)
|
2017年９月
|
㈱E-BONDホールディングス
取締役(現任)
|
2018年２月
|
ソフィアホールディングス 取締役(現任)
|
2018年４月
|
ルナ調剤㈱ 代表取締役社長
|
2018年５月
|
㈲ビーライク 代表取締役
|
2018年７月
|
㈲コアラ 代表取締役
|
2018年11月
|
㈲ユウアイファーマシー 代表取締役
|
2019年２月
|
㈲アシスト 取締役
|
2019年２月
|
㈲泉州薬局 代表取締役
|
2019年５月
|
㈲三榮 取締役
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
飯塚 秀毅
|
1964年８月11日生
|
2006年10月
|
サンリツメディカル㈱
(現 ㈱ウィーズ) 取締役
|
2007年９月
|
㈱ウィーズ 取締役副社長
|
2008年８月
|
㈱サンリツ 取締役
|
2009年８月
|
㈱ウィーズホールディングス(現㈱E-BONDホールディングス) 取締役副社長(現任)
|
2012年４月
|
農業法人ウィーズ農園群馬㈱ 取締役(現任)
|
2012年７月
|
㈱リーフ 代表取締役社長
|
2012年７月
|
㈱イシヰ 代表取締役社長
|
2012年９月
|
㈱水野薬局(現 ㈱ダウザー水野薬局)代表取締役
|
2014年８月
|
㈱ウィネットソリューションズ
代表取締役社長
|
2017年12月
|
ソフィアホールディングス 執行役員
|
2018年２月
|
ソフィアホールディングス 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
山田 淳
|
1970年９月11日生
|
1992年４月
|
神田通信工業㈱ 入社
|
1993年10月
|
富士通㈱ 入社
|
1995年４月
|
㈱クリエイティブブライト 入社
|
2001年４月
|
㈱光通信 入社
|
2015年６月
|
ソフィアホールディングス 取締役
|
2016年３月
|
ソフィア総合研究所㈱ 代表取締役
|
2016年３月
|
㈱ナノメディカル（現 ルナ調剤㈱）代表取締役
|
2019年４月
|
ソフィアホールディングス 執行役員 管理部担当
|
2019年６月
|
ソフィアホールディングス 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
3
|
取締役
|
石井 絵梨子
|
1981年１月３日生
|
2004年10月
|
弁護士登録(現任)
|
2004年10月
|
森・濱田松本法律事務所 入所
|
2007年12月
|
金融庁総務企画局企業開示課専門官(出向)
|
2009年８月
|
米コロンビア大学ロースクール入学(LL.M)
|
2010年５月
|
同修了
|
2011年２月
|
ニューヨーク州弁護士登録(現任)
|
2016年４月
|
慶應義塾大学法科大学院 非常勤講師(現任)
|
2016年７月
|
新幸総合法律事務所 パートナー(現任)
|
2018年６月
|
ソフィアホールディングス 取締役(現任)
|
2018年12月
|
㈱スマートドライブ 社外監査役（現任）
|
2019年１月
|
㈱日本クラウドキャピタル 社外監査役（現任）
|
2019年５月
|
カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 監督役員（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
赤羽根 秀宜
|
1975年２月21日生
|
1997年４月
|
㈱東京医療(現㈱アインホールディングスグループ会社) 入社
|
2002年12月
|
㈲エム・ティー・ケー入社
|
2009年12月
|
弁護士登録(現任)
|
2009年12月
|
中外合同法律事務所 弁護士
(現任)
|
2013年４月
|
東京薬科大学薬学部非常勤講師(現任)
|
2015年２月
|
一般社団法人薬局共創未来人材育成機構 理事(現任)
|
2015年３月
|
一般社団法人 スマートヘルスケア協会 理事(現任)
|
2015年４月
|
帝京大学薬学部非常勤講師(現任)
|
2015年10月
|
㈱ジャスリード 代表取締役(現任)
|
2016年４月
|
㈱agt 社外取締役
|
2016年５月
|
㈱グッドサイクルシステム取締役(現任)
|
2018年６月
|
ソフィアホールディングス 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
樋笠 也寸志
|
1977年８月２日生
|
2011年９月
|
ソフィアホールディングス入社
|
2014年６月
|
ソフィア総合研究所㈱
監査役(現任)
|
2015年６月
|
ソフィアホールディングス 常勤監査役(現任)
|
2015年６月
|
㈱アクア 監査役(現任)
|
2016年12月
|
ソフィアデジタル㈱ 監査役
(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
近藤 希望
|
1974年10月12日生
|
1995年８月
|
TAC㈱入社
|
1995年10月
|
公認会計士第２次試験合格
|
1996年９月
|
近藤会計士補事務所（現近藤公認会計士事務所）開業
|
1997年３月
|
慶應義塾大学経済学部卒業
|
1999年４月
|
公認会計士登録
|
2000年12月
|
㈱ジオンコンサルティング 代表取締役（現任）
|
2000年12月
|
㈱ネットプライス（現BEENOS㈱）監査役
|
2006年３月
|
IINA㈱監査役（現任）
|
2007年７月
|
税理士法人ジオン 代表社員（現任）
|
2008年６月
|
㈱ZEON Investment
Corporation 代表取締役（現任）
|
2015年12月
|
BEENOS㈱取締役 監査等委員（現任）
|
2016年８月
|
㈱ライブノット監査役（現任）
|
2019年６月
|
ソフィアホールディングス 監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
監査役
|
市村 大介
|
1977年11月８日生
|
2002年10月
|
五月女五郎法律事務所 入社
|
2010年９月
|
弁護士登録（現任）
|
2011年12月
|
高橋三兄弟法律事務所 入所
|
2017年５月
|
市村法律事務所 開設（現任）
|
2018年８月
|
群馬弁護士会中小企業リーガルサポートセンターぐんま 副委員長（現任）
|
2018年８月
|
群馬弁護士会住宅紛争審査会運営委員会 副委員長（現任）
|
2018年11月
|
公益財団法人群馬県産業支援機構認定事業承継支援リーダー（現任）
|
2018年12月
|
群馬県中小企業再生支援協議会登録専門家（現任）
|
2019年３月
|
社会福祉法人緑陽会 評議委員（現任）
|
2019年６月
|
ソフィアホールディングス 監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
|
|
|
計
|
|
―
|
(注) １．取締役石井絵梨子及び取締役赤羽根秀宜は、社外取締役であります。
２．監査役近藤希望及び監査役市村大介は、社外監査役であります。
３．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年
４．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年
５．ソフィアホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数 (百株)
|
宇賀村 彰彦
|
1974年９月４日生
|
1998年10月 中央監査法人 入所 2002年４月 公認会計士登録(現任) 2009年９月 弁護士登録(現任) 2009年９月 鳥飼総合法律事務所 入所 2016年１月 和田倉門法律事務所 パートナー 2017年８月 宇賀村・澤田法律事務所 代表(現任)
|
―
|
② 社外役員の状況
ソフィアホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は２名です。
ソフィアホールディングスでは、社外取締役及び社外監査役を選任するためのソフィアホールディングスからの独立性に関する基準として、ソフィアホールディングスグループの出身でないこと、ソフィアホールディングスと人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係がないこととしております。
ソフィアホールディングスは、社外取締役を選任することで取締役会において内部の事情に捉われない忌憚のない意見の得られる場を確保するとともに、取締役会以外の場においても、随時経営の状況や経営方針について意見交換の場を設けるなど、経営陣の監督機能を強化する体制を構築しております。
社外監査役２名は、ソフィアホールディングスグループ会社の出身ではなく、ソフィアホールディングスと人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役は、ソフィアホールディングスの業務執行者から独立した立場で、適法性の観点から監査を行っております。また、監査役会に出席することにより、監査役間の情報交換を行い、必要に応じて内部監査室その他各部門からの報告を受けることで、会計監査に関する情報及び内部統制システム等の状況に関する情報を把握しております。
コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、上記のような体制を構築することで、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制を整えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役２名は、前述のとおり取締役会その他の重要な会議を通して、内部監査、監査役監査、会計監査の報告を受け、必要に応じて意見を表明し、業務執行から独立した立場で取締役の経営監督機能を果たしております。
社外監査役２名は、監査役会で策定した監査役監査計画に基づき、取締役の業務執行状況を監査いたしております。
内部監査室並びに会計監査人の監査計画、監査状況及び監査結果について直接もしくは常勤監査役を通じて報告を受け、これらの活動を通じて検出された懸念事項について、代表取締役に対して意見書を提出するなど、客観的かつ中立的な立場から取締役の職務の執行を監査する機能を果たしております。
2018年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役
|
―
|
寺村 淳士
|
平成30年10月31日
|
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性11名 女性１名 （役員のうち女性の比率8.33％）
2018年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率 7.69％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
代表取締役
|
－
|
林 哲也
|
昭和49年４月10日生
|
|
|
|
平成11年４月
|
三井生命保険㈱ 入社
|
|
平成16年２月
|
㈱エックスネット 入社
|
|
平成24年９月
|
㈱ウィーズ 入社
|
|
平成28年７月
|
同社システム戦略部 部長
|
|
平成30年５月
|
㈱E-BONDホールディングス 取締役（現任）
|
|
平成30年６月
|
ソフィアホールディングス 代表取締役（現任）
|
|
平成30年６月
|
㈱ソフィアメディカル 取締役
（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
－
|
寺村 淳士
|
昭和52年７月16日生
|
|
|
|
平成13年４月
|
シスコシステムズ㈱（現シスコシステムズ合同会社） 入社
|
|
平成20年４月
|
日興コーディアル証券㈱
(現SMBC日興証券㈱) 入社
|
|
平成27年８月
|
㈱岩手情報システム
（現㈱アイソプラ） 取締役
|
|
平成28年３月
|
㈱アイソプラ 代表取締役社長
(現任)
|
|
平成29年12月
|
ソフィアホールディングス 専務執行役員
|
|
平成30年２月
|
ソフィアホールディングス 専務取締役
|
|
平成30年６月
|
ソフィアホールディングス 取締役（現任）
|
|
平成30年６月
|
㈱ソフィアメディカル
代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
－
|
巣山 貴裕
|
昭和61年１月11日生
|
|
|
|
平成23年９月
|
㈱ウィーズ 入社
|
|
平成23年11月
|
同社 社長室長
|
|
平成24年１月
|
SOAR INVESTMENT㈱ 代表取締役社長
|
|
平成24年３月
|
㈱ICE 取締役CFO
|
|
平成24年７月
|
㈱SoRun 代表取締役 CEO
|
|
平成24年９月
|
㈱ウィーズ 取締役社長室長
|
|
平成28年６月
|
ウィーズグループ居宅調剤㈱
代表取締役社長
|
|
平成28年６月
|
㈱E-BONDホールディングス
社長室長
|
|
平成29年９月
|
同社 取締役社長室長(現任)
|
|
平成29年12月
|
ソフィアホールディングス 執行役員CFO
|
|
平成30年２月
|
ソフィアホールディングス 取締役CFO
|
|
平成30年６月
|
ソフィアホールディングス 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
－
|
大内 貴裕
|
昭和46年２月14日生
|
|
|
|
平成６年４月
|
日揮メンテナンス㈱ 入社
|
|
平成11年６月
|
㈱ウイング湘南
（現 ㈱リーフ） 入社
|
|
平成19年５月
|
同社 取締役
|
|
平成19年10月
|
㈱アイロムロハス
（現 ㈱リーフ） 取締役
|
|
平成24年12月
|
㈱リーフ 取締役
|
|
平成29年９月
|
㈱E-BONDホールディングス 取締役（現任）
|
|
平成29年12月
|
ソフィアホールディングス 執行役員CAO
|
|
平成30年２月
|
ソフィアホールディングス 取締役CAO
|
|
平成30年６月
|
ソフィアホールディングス 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
－
|
萩原 光朗
|
昭和55年２月26日生
|
|
|
|
平成14年４月
|
㈱富士バイオメディック
ス（現 ㈱ファーマみらい） 入社
|
|
平成22年12月
|
㈱船井総合研究所 入社
|
|
平成28年２月
|
㈱キャリAH ナビ 代表取締役(現任)
|
|
平成29年９月
|
㈱E-BONDホールディングス
取締役(現任)
|
|
平成30年２月
|
ソフィアホールディングス取締役（現任）
|
|
平成30年４月
|
ルナ調剤㈱ 代表取締役社長(現任)
|
|
平成30年５月
|
㈲ビーライク 代表取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
取締役
|
－
|
高橋 林広
|
昭和48年７月31日生
|
|
|
|
平成８年４月
|
㈱日本テレビビデオ
（現㈱日テレアックスオン） 入社
|
|
平成16年４月
|
日本インタラクティブ
映像コミュニケイツ㈱ 入社
|
|
平成17年４月
|
ソフィア総合研究所㈱ 入社
|
|
平成26年６月
|
ソフィア総合研究所㈱代表取締役
|
|
平成27年４月
|
㈱DMM.com 入社
|
|
平成28年４月
|
ソフィア総合研究所㈱取締役
|
|
平成28年６月
|
ソフィアホールディングス取締役（現任）
|
|
平成29年４月
|
ソフィア総合研究所㈱ 代表取締役（現任）
|
|
平成30年６月
|
㈱オルタエンターテイメント
代表取締役（現任）
|
|
(注)３
|
2
|
|
取締役
|
－
|
飯塚 秀毅
|
昭和39年８月11日生
|
|
|
|
平成18年10月
|
サンリツメディカル㈱
（現 ㈱ウィーズ） 取締役
|
|
平成19年９月
|
㈱ウィーズ 取締役副社長
|
|
平成20年８月
|
㈱サンリツ 取締役
|
|
平成21年８月
|
㈱ウィーズホールディングス（現 ㈱E-BONDホールディングス） 取締役副社長(現任)
|
|
平成24年４月
|
農業法人ウィーズ農園群馬㈱ 取締役（現任）
|
|
平成24年７月
|
㈱リーフ 代表取締役社長
|
|
平成24年７月
|
㈱イシヰ 代表取締役社長
|
|
平成24年９月
|
㈱水野薬局（現 ㈱ダウザー水野薬局）代表取締役
|
|
平成26年8月
|
㈱ウィネットソリューションズ
代表取締役社長（現任）
|
|
平成29年12月
|
ソフィアホールディングス 執行役員
|
|
平成30年２月
|
ソフィアホールディングス 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
－
|
村松 亘
|
昭和36年６月27日生
|
|
|
|
昭和59年４月
|
日本新薬㈱ 入社
|
|
平成27年３月
|
㈱ウィーズ 取締役（現任）
|
|
平成30年２月
|
ソフィアホールディングス取締役（現任）
|
|
平成30年６月
|
㈱ソフィアメディカル 取締役
（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
－
|
石井 絵梨子
|
昭和56年１月３日生
|
|
|
|
平成16年10月
|
弁護士登録（現任）
|
|
平成16年10月
|
森・濱田松本法律事務所 入所
|
|
平成19年12月
|
金融庁総務企画局企業開示課専門官（出向）
|
|
平成21年８月
|
米コロンビア大学ロースクール入学（LL.M）
|
|
平成22年５月
|
同卒業
|
|
平成23年２月
|
ニューヨーク州弁護士登録（現任）
|
|
平成28年4月
|
慶應義塾大学法科大学院 非常勤講師（現任）
|
|
平成28年7月
|
新幸総合法律事務所 パートナー（現任）
|
|
平成30年６月
|
ソフィアホールディングス 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
－
|
赤羽根 秀宜
|
昭和50年２月21日生
|
|
|
|
平成９年４月
|
㈱東京医療（現㈱アインホールディングスグループ会社） 入社
|
|
平成14年12月
|
㈲エム・ティー・ケー入社
|
|
平成21年12月
|
弁護士登録（現任）
|
|
平成21年12月
|
中外合同法律事務所 弁護士
（現任）
|
|
平成27年２月
|
一般社団法人薬局共創未来人材育成機構 理事（現任）
|
|
平成27年３月
|
一般社団法人 スマートヘルスケア協会 理事（現任）
|
|
平成27年10月
|
㈱ジャスリード 代表取締役（現任）
|
|
平成28年４月
|
㈱agt 取締役（現任）
|
|
平成28年５月
|
㈱グッドサイクルシステム取締役（現任）
|
|
平成30年６月
|
ソフィアホールディングス 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
常勤監査役
|
－
|
樋笠 也寸志
|
昭和52年８月２日生
|
|
|
|
平成23年９月
|
ソフィアホールディングス入社
|
|
平成26年６月
|
ソフィア総合研究所㈱
監査役（現任）
|
|
平成26年12月
|
㈱ナノメディカル 監査役
|
|
平成27年４月
|
㈱メディカルコンピューター
サービス（現㈱ソフィアメディカル） 監査役（現任）
|
|
平成27年６月
|
ソフィアホールディングス 常勤監査役（現任）
|
|
平成27年６月
|
㈱アクア 監査役（現任）
|
|
平成28年12月
|
ソフィアデジタル㈱ 監査役
（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
監査役
|
－
|
伊藤 雅浩
|
昭和46年10月13日生
|
|
|
|
平成８年５月
|
アンダーセンコンサルティング㈱
（現アクセンチュア㈱）入社
|
|
平成12年10月
|
スカイライトコンサルティング㈱
入社
|
|
平成20年12月
|
弁護士登録（現任）
|
|
平成21年１月
|
弁護士法人内田・鮫島法律事務所
入所
|
|
平成22年12月
|
㈱waja 社外監査役（現任）
|
|
平成23年10月
|
㈱チームスピリット 社外監査役（現任）
|
|
平成24年３月
|
㈱ウェブレッジ 社外監査役
|
|
平成25年１月
|
弁護士法人内田・鮫島法律事務所
パートナー
|
|
平成26年６月
|
ソフィアホールディングス 社外監査役（現任）
|
|
平成27年６月
|
情報技術開発㈱ 社外監査役（現任）
|
|
平成29年９月
|
㈱マツリカ 社外監査役（現任）
|
|
平成29年12月
|
シティライツ法律事務所 パートナ
ー（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
監査役
|
－
|
川島 渉
|
昭和47年６月23日生
|
|
|
|
平成８年８月
|
TAC㈱入社
|
|
平成10年10月
|
宇野紘一税理士事務所
（現KPMG税理士法人）入所
|
|
平成12年４月
|
公認会計士登録（現任）
|
|
平成12年10月
|
山田＆パートナーズ会計事務所
（現税理士法人山田＆パートナーズ）入所
|
|
平成18年１月
|
川島公認会計士事務所 代表（現任）
|
|
平成19年６月
|
スクエア・コンサルティング㈱ 代表取締役（現任）
|
|
平成25年１月
|
税理士登録（現任）
|
|
平成26年６月
|
ソフィアホールディングス 社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
|
|
|
|
計
|
|
2
|
（注）１．取締役石井絵梨子及び取締役赤羽根秀宜は、社外取締役であります。
２．監査役伊藤雅浩及び監査役川島渉は、社外監査役であります。
３．平成30年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年
４．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年
５．ソフィアホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（千株）
|
|
宇賀村 彰彦
|
昭和49年９月４日生
|
平成10年10月 中央監査法人 入所
平成14年４月 公認会計士登録（現任）
平成21年９月 弁護士登録（現任）
平成21年９月 鳥飼総合法律事務所 入所
平成28年１月 和田倉門法律事務所 パートナー
平成29年８月 宇賀村・澤田法律事務所 代表（現任）
|
－
|
2017年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性 ７名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
|
－
|
新村 直樹
|
昭和47年２月６日生
|
|
|
|
平成19年８月
|
さくらインターネット㈱入社
|
|
平成20年９月
|
㈱DOMIRU（現 ㈱クラスト）入社
|
|
平成24年２月
|
㈱ソフィアモバイル入社
|
|
平成25年４月
|
ソフィアホールディングス入社
|
|
平成25年11月
|
㈱オルタエンターテイメント
代表取締役（現任）
|
|
平成26年12月
|
㈱ナノメディカル 取締役（現任）
|
|
平成27年３月
|
㈱サルース 取締役
|
|
平成27年４月
|
㈱アクア 取締役（現任）
|
|
平成27年６月
|
ソフィア総合研究所㈱
取締役（現任）
|
|
平成27年６月
|
㈱メディカルコンピューター
サービス 取締役（現任）
|
|
平成28年３月
|
ソフィアホールディングス 代表取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
－
|
山田 淳
|
昭和45年９月11日生
|
|
|
|
平成４年４月
|
神田通信工業㈱入社
|
|
平成５年10月
|
富士通㈱入社
|
|
平成７年４月
|
㈱クリエイティブライト入社
|
|
平成13年４月
|
㈱光通信入社
|
|
平成24年２月
|
㈱ソフィアモバイル入社
|
|
平成24年８月
|
㈱ソフィアモバイル 代表取締役
|
|
平成27年６月
|
ソフィアホールディングス 取締役（現任）
|
|
平成28年３月
|
ソフィア総合研究所㈱
代表取締役
|
|
平成28年３月
|
㈱メディカルコンピューター
サービス 代表取締役（現任）
|
|
平成28年３月
|
㈱ナノメディカル
代表取締役（現任）
|
|
平成29年４月
|
ソフィア総合研究所㈱
取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
－
|
高橋 林広
|
昭和48年７月31日生
|
|
|
|
平成８年４月
|
㈱日本テレビビデオ
（現㈱日テレアックスオン）入社
|
|
平成16年４月
|
日本インタラクティブ
映像コミュニケイツ㈱入社
|
|
平成17年４月
|
ソフィア総合研究所㈱入社
|
|
平成26年６月
|
ソフィア総合研究所㈱代表取締役
|
|
平成27年４月
|
㈱DMM.com入社
|
|
平成28年４月
|
ソフィア総合研究所㈱取締役
|
|
平成28年６月
|
ソフィアホールディングス取締役（現任）
|
|
平成29年４月
|
ソフィア総合研究所㈱
代表取締役（現任）
|
|
(注)３
|
2
|
|
取締役
|
－
|
鈴木 規央
|
昭和46年６月８日生
|
|
|
|
平成５年10月
|
太田昭和監査法人
（現新日本有限責任監査法人）入所
|
|
平成９年３月
|
公認会計士登録（現任）
|
|
平成14年４月
|
パートナーズ国際会計事務所 入所
|
|
平成18年10月
|
弁護士登録（現任）
|
|
平成18年10月
|
シティユーワ法律事務所 入所
|
|
平成22年10月
|
認定事業再生士登録（現任）
|
|
平成26年12月
|
㈱うるる 社外監査役（現任）
|
|
平成27年６月
|
ソフィアホールディングス 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
常勤監査役
|
－
|
樋笠 也寸志
|
昭和52年８月２日生
|
|
|
|
平成23年９月
|
ソフィアホールディングス入社
|
|
平成26年６月
|
ソフィア総合研究所㈱
監査役（現任）
|
|
平成26年12月
|
㈱ナノメディカル 監査役（現任）
|
|
平成27年４月
|
㈱メディカルコンピューター
サービス 監査役（現任）
|
|
平成27年６月
|
ソフィアホールディングス 常勤監査役（現任）
|
|
平成27年６月
|
㈱アクア 監査役（現任）
|
|
平成28年12月
|
ソフィアデジタル㈱ 監査役
（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
監査役
|
－
|
伊藤 雅浩
|
昭和46年10月13日生
|
|
|
|
平成８年５月
|
アンダーセンコンサルティング㈱
（現アクセンチュア㈱）入社
|
|
平成12年10月
|
スカイライトコンサルティング㈱
入社
|
|
平成20年12月
|
弁護士登録（現任）
|
|
平成21年１月
|
弁護士法人内田・鮫島法律事務所
入所
|
|
平成22年12月
|
㈱waja 社外監査役（現任）
|
|
平成23年10月
|
㈱チームスピリット
社外監査役（現任）
|
|
平成24年３月
|
㈱ウェブレッジ
社外監査役（現任）
|
|
平成25年１月
|
弁護士法人内田・鮫島法律事務所
パートナー（現任）
|
|
平成26年６月
|
ソフィアホールディングス 社外監査役（現任）
|
|
平成27年６月
|
情報技術開発㈱
社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
監査役
|
－
|
川島 渉
|
昭和47年６月23日生
|
|
|
|
平成８年８月
|
TAC㈱入社
|
|
平成10年10月
|
宇野紘一税理士事務所
（現KPMG税理士法人）入所
|
|
平成12年４月
|
公認会計士登録（現任）
|
|
平成12年10月
|
山田＆パートナーズ会計事務所
（現税理士法人山田＆パートナーズ）入所
|
|
平成18年１月
|
川島公認会計士事務所開設
代表（現任）
|
|
平成19年６月
|
スクエア・コンサルティング㈱
代表取締役（現任）
|
|
平成25年１月
|
税理士登録（現任）
|
|
平成26年６月
|
ソフィアホールディングス 社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
|
|
|
|
計
|
|
2
|
（注）１．取締役鈴木規央は、社外取締役であります。
２．監査役伊藤雅浩及び監査役川島渉は、社外監査役であります。
３．平成29年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年
４．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年
５．ソフィアホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（千株）
|
|
宇賀村 彰彦
|
昭和49年９月４日生
|
平成10年10月 中央監査法人 入所
平成14年４月 公認会計士登録（現任）
平成21年９月 弁護士士登録（現任）
平成21年９月 鳥飼総合法律事務所 入所
平成28年１月 和田倉門法律事務所 パートナー（現任）
|
－
|
2016年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性 ７名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
|
－
|
新村 直樹
|
昭和47年２月６日生
|
|
|
|
平成19年８月
|
さくらインターネット㈱入社
|
|
平成20年９月
|
㈱DOMIRU（現 ㈱クラスト）入社
|
|
平成24年２月
|
㈱ソフィアモバイル入社
|
|
平成25年４月
|
ソフィアホールディングス入社
|
|
平成25年11月
|
㈱オルタエンターテイメント
代表取締役（現任）
|
|
平成26年12月
|
㈱ナノメディカル 取締役（現任）
|
|
平成27年３月
|
㈱サルース 取締役
|
|
平成27年４月
|
㈱アクア 取締役（現任）
|
|
平成27年６月
|
ソフィア総合研究所㈱
取締役（現任）
|
|
平成27年６月
|
㈱メディカルコンピューター
サービス 取締役（現任）
|
|
平成28年３月
|
ソフィアホールディングス 代表取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
－
|
山田 淳
|
昭和45年９月11日生
|
|
|
|
平成４年４月
|
神田通信工業㈱入社
|
|
平成５年10月
|
富士通㈱入社
|
|
平成７年４月
|
㈱クリエイティブライト入社
|
|
平成13年４月
|
㈱光通信入社
|
|
平成24年２月
|
㈱ソフィアモバイル入社
|
|
平成24年８月
|
㈱ソフィアモバイル 代表取締役
|
|
平成27年６月
|
ソフィアホールディングス 取締役（現任）
|
|
平成28年３月
|
ソフィア総合研究所㈱
代表取締役（現任）
|
|
平成28年３月
|
㈱メディカルコンピューター
サービス 代表取締役（現任）
|
|
平成28年３月
|
㈱ナノメディカル
代表取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
－
|
高橋 林広
|
昭和48年７月31日生
|
|
|
|
平成８年４月
|
㈱日本テレビビデオ
（現㈱日テレアックスオン）入社
|
|
平成16年４月
|
日本インタラクティブ
映像コミュニケイツ㈱入社
|
|
平成17年４月
|
ソフィア総合研究所㈱入社
|
|
平成26年６月
|
ソフィア総合研究所㈱代表取締役
|
|
平成27年４月
|
㈱DMM.com入社
|
|
平成28年４月
|
ソフィア総合研究所㈱
取締役（現任）
|
|
平成28年６月
|
ソフィアホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)３
|
2
|
|
取締役
|
－
|
鈴木 規央
|
昭和46年６月８日生
|
|
|
|
平成５年10月
|
太田昭和監査法人
（現新日本有限責任監査法人）入所
|
|
平成９年３月
|
公認会計士登録（現任）
|
|
平成14年４月
|
パートナーズ国際会計事務所 入所
|
|
平成18年10月
|
弁護士登録（現任）
|
|
平成18年10月
|
シティユーワ法律事務所 入所
|
|
平成22年10月
|
日本事業再生士協会登録（現任）
|
|
平成26年12月
|
㈱うるる 社外監査役（現任）
|
|
平成27年６月
|
ソフィアホールディングス 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
常勤監査役
|
－
|
樋笠 也寸志
|
昭和52年８月２日生
|
|
|
|
平成23年９月
|
ソフィアホールディングス入社
|
|
平成26年６月
|
ソフィア総合研究所㈱
監査役（現任）
|
|
平成26年12月
|
㈱ナノメディカル 監査役（現任）
|
|
平成27年４月
|
㈱メディカルコンピューター
サービス 監査役（現任）
|
|
平成27年６月
|
ソフィアホールディングス 常勤監査役（現任）
|
|
平成27年６月
|
㈱アクア 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
監査役
|
－
|
伊藤 雅浩
|
昭和46年10月13日生
|
|
|
|
平成８年５月
|
アンダーセンコンサルティング㈱
（現アクセンチュア㈱）入社
|
|
平成12年10月
|
スカイライトコンサルティング㈱
入社
|
|
平成20年12月
|
弁護士登録（現任）
|
|
平成21年１月
|
内田・鮫島法律事務所 入所
|
|
平成22年12月
|
㈱waja 社外監査役（現任）
|
|
平成23年10月
|
㈱チームスピリット
社外監査役（現任）
|
|
平成24年３月
|
㈱ウェブレッジ
社外監査役（現任）
|
|
平成25年１月
|
内田・鮫島法律事務所
パートナー（現任）
|
|
平成26年６月
|
ソフィアホールディングス 社外監査役（現任）
|
|
平成27年６月
|
情報技術開発㈱
社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
監査役
|
－
|
川島 渉
|
昭和47年６月23日生
|
|
|
|
平成８年８月
|
TAC㈱入社
|
|
平成10年10月
|
宇野紘一税理士事務所
（現KPMG税理士法人）入所
|
|
平成12年４月
|
公認会計士登録（現任）
|
|
平成12年10月
|
山田＆パートナーズ会計事務所
（現税理士法人山田＆パートナーズ）入所
|
|
平成18年１月
|
川島公認会計士事務所開設
代表（現任）
|
|
平成19年６月
|
スクエア・コンサルティング㈱
代表取締役（現任）
|
|
平成25年１月
|
税理士登録（現任）
|
|
平成26年６月
|
ソフィアホールディングス 社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
|
|
|
|
計
|
|
2
|
（注）１．取締役鈴木規央は、社外取締役であります。
２．監査役伊藤雅浩及び監査役川島渉は、社外監査役であります。
３．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年
４．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年
５．ソフィアホールディングスは、法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠取締役１名を選任しております。補欠取締役の略歴は次のとおりであります。
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氏名
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生年月日
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略歴
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所有株式数
（千株）
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寳田 亮
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昭和52年６月10日生
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平成12年４月 ㈱ネクサス 入社
平成12年10月 ㈱アイ・ニューズ 入社
平成15年10月 ㈱ドーガ（現 ㈱DMM.comラボ） 入社
平成17年10月 ソフィア総合研究所㈱ 入社
平成25年６月 ソフィア総合研究所㈱ 取締役
平成26年６月 ソフィア総合研究所㈱ 執行役員
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※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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