日本アビオニクス(6946)の株価チャート 日本アビオニクス(6946)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 執行役員社長 |
竹内 正人 |
1964年２月７日生 |
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(注)３ |
4,170 |
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取締役 執行役員 経営企画本部長 |
山後 宏幸 |
1965年１月31日生 |
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(注)３ |
3,902 |
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取締役 非常勤 |
呉 文精 |
1956年５月20日生 |
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(注)３ |
2,270 |
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取締役 非常勤 |
加藤 精彦 |
1951年12月17日生 |
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(注)３ |
－ |
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取締役 （監査等委員） 非常勤 |
海野 忍 |
1952年８月４日生 |
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(注)４ |
1,400 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 （監査等委員） 非常勤 |
青山 薫 |
1981年７月31日生 |
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（注)４ |
－ |
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取締役 （監査等委員） 非常勤 |
近藤 将士 |
1967年４月５日生 |
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(注)４ |
－ |
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計 |
11,742 |
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（注）１．2024年６月21日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、日本アビオニクスは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役呉文精、加藤精彦、海野忍、青山薫及び近藤将士の各氏は、社外取締役であります。
３．2024年６月21日開催の第74期定時株主総会終結のときから１年。
４．2024年６月21日開催の第74期定時株主総会終結のときから２年。
５．日本アビオニクスは、執行役員制度を導入しております。2024年６月21日現在の取締役兼務者以外の執行役員の役職及び氏名は次のとおりであります。
執行役員 新屋 明彦
執行役員 大島 宏之
執行役員 最上 徹
執行役員 長澤 健晴
② 社外役員の状況
・日本アビオニクスの社外取締役は、呉文精、加藤精彦、海野忍、青山薫及び近藤将士の各氏であります。
呉文精氏は、国際的な大企業の経営者として培った経験や知見を有することから、同氏の知識等を元に日本アビオニクスの経営の監督、業績向上に対するご助言等をいただくことにより、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たすなど、日本アビオニクスのコーポレート・ガバナンス強化に十分貢献していただけると判断しております。
加藤精彦氏は、電子部品や精密機械等の大手メーカーの経営者として培った経験や知見を有することから、同氏の知識等を元に日本アビオニクスの経営の監督、業績向上に対するご助言等をいただくことにより、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たすなど、日本アビオニクスのコーポレート・ガバナンス強化に十分貢献していただけると判断しております。なお、日本アビオニクスは、加藤精彦氏を独立役員として指定しております。
海野忍氏は、国内最大の通信企業グループの経営者として長年培った経験や知見を有しており、同氏の知識等が日本アビオニクス経営の監査・監督、業績向上に対する助言をいただくことにより、日本アビオニクスのコーポレート・ガバナンス強化に十分貢献していただけると判断しております。なお、日本アビオニクスは、海野忍氏を独立役員として指定しております。
青山薫氏は、弁護士であり片岡総合法律事務所のパートナーであります。同氏は、弁護士としての法律に対する専門知識や多数の企業法務に係わられた豊富な経験を有しており、その経験等が日本アビオニクスの経営の監査・監督において有益であると判断しております。なお、日本アビオニクスは、青山薫氏を独立役員として指定しております。
近藤将士氏は、経営コンサルティングファームや日本産業パートナーズ㈱における経営支援・投資を通して培った経験の他、ビッグローブ㈱でCFOを務めるなど経理・財務の知見を豊富に有しており、当該経験、知見等を基に日本アビオニクス経営の監査・監督、業績向上に対するご助言をいただくことにより、日本アビオニクスのコーポレート・ガバナンス強化に十分貢献していただけると判断しております。
・社外取締役呉文精、近藤将士の両氏が現在所属する日本産業パートナーズ㈱は、その完全子会社の日本産業第５号ＧＰ㈱が管理・運営する日本産業第五号投資事業有限責任組合を通して、日本アビオニクスの親会社であるＮＡＪホールディングス㈱にその他組合員と合わせて24.11％出資しており、間接的に日本アビオニクスの株式を保有しております。
・日本アビオニクスと各社外取締役との間及びその属する企業等との間には上記のほか資本関係、人的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。なお、社外取締役による日本アビオニクス株式の保有状況は①役員一覧の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
・日本アビオニクスは会社法に定める社外取締役の要件並びに金融商品取引所が定める独立性基準に準拠し、独立社外取締役を３名選任しております。選任にあたっては、人格、見識に優れ、経営に対する十分な経験や知識又は日本アビオニクス事業に対する知見等を持つ方であることを考慮しております。
・日本アビオニクスは、社外役員が果たすべき役割について、社外取締役が独立した立場から自身の有する知識、知見等により、取締役会等の重要な業務執行の決定の場において一般株主の利益のために行動することであると考えております。就任いただいている社外取締役は、日本アビオニクス事業に対する十分な知識、経営又は財務に対する深い見識を有しており、取締役会における重要な意思決定に際し当該知識等に基づく客観的なご意見、提言等をいただいております。これらのご意見、提言等を日本アビオニクスの経営に反映することにより、一般株主の利益が確保されていると考えております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会の監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
・監査等委員である社外取締役は、定期的に開催される監査等委員会において、内部監査部門である監査部から社内監査の状況について、また会計監査人から会計監査の状況について適宜報告を受け、意見交換を行っております。
・監査部は、定期的及び適宜必要に応じて、監査等委員である社外取締役と意見交換を行うと共に、内部統制の運用状況について監査を行っております。当該監査結果は、取締役会において毎年当該監査結果の報告を執行役員社長から行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 執行役員社長 |
竹内 正人 |
1964年２月７日生 |
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(注)４ |
普通株式 3,670 |
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取締役 執行役員 経営企画本部長 |
山後 宏幸 |
1965年１月31日生 |
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(注)４ |
普通株式 3,502 |
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取締役 非常勤 |
呉 文精 |
1956年５月20日生 |
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(注)４ |
普通株式 2,070 |
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取締役 非常勤 |
加藤 精彦 |
1951年12月17日生 |
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(注)４ |
普通株式 - |
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取締役 非常勤 |
海野 忍 |
1952年８月４日生 |
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(注)４ |
普通株式 900 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 非常勤 |
稲垣 伸一 |
1960年１月４日生 |
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(注)４ |
普通株式 - |
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監査役 常勤 |
篠田 亨 |
1958年１月８日生 |
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(注)５ |
普通株式 - |
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監査役 非常勤 |
青山 薫 |
1981年７月31日生 |
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（注)６ |
普通株式 - |
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監査役 非常勤 |
木邨 系紀 |
1955年６月29日生 |
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(注)５ |
普通株式 - |
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計 |
普通株式 10,142 |
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（注）１．取締役呉文精、加藤精彦及び海野忍の各氏は、社外取締役であります。
２．取締役稲垣伸一氏は、業務を行わない取締役であります。また、同氏は、日本アビオニクスの親会社であるＮＡＪホールディングス㈱の代表取締役であり、同氏が現在所属する日本産業パートナーズ㈱は、その完全子会社の日本産業第５号ＧＰ㈱が管理・運営する日本産業第五号投資事業有限責任組合を通して、ＮＡＪホールディングス㈱にその他組合員と合わせて24.11％出資しており、間接的に日本アビオニクスの株式を保有しております。
３．監査役篠田亨、青山薫及び木邨系紀の各氏は、社外監査役であります。
４．2023年６月27日開催の第73期定時株主総会終結のときから１年。
５．2020年６月24日開催の第70期定時株主総会終結のときから４年。
６．2023年６月27日開催の第73期定時株主総会終結のときから４年。
７．日本アビオニクスは、執行役員制度を導入しております。2023年６月27日現在の取締役兼務者以外の執行役員の役職及び氏名は次のとおりであります。
執行役員 新屋 明彦
執行役員 大島 宏之
執行役員 宮崎 新治
執行役員 最上 徹
② 社外役員の状況
・日本アビオニクスの社外取締役は、呉文精、加藤精彦及び海野忍の各氏であります。
呉文精氏は、国際的な大企業の経営者として培った経験や知見を有することから、同氏の知識等に基づく経営全般に対する助言をいただくことにより、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たすなど、日本アビオニクスのコーポレート・ガバナンス強化に十分貢献していただけると判断しております。
加藤精彦氏は、電子部品や精密機械等の大手メーカーの経営者として培った経験や知見を有することから、同氏の知識等に基づく経営全般に対する助言をいただくことにより、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たすなど、日本アビオニクスのコーポレート・ガバナンス強化に十分貢献していただけると判断しております。なお、日本アビオニクスは、加藤精彦氏を独立役員として指定しております。
海野忍氏は、国内最大の通信企業グループの経営者として長年培った経験や知見を有しており、同氏の知識等に基づく経営全般に対する助言をいただくことにより、日本アビオニクスのコーポレート・ガバナンス強化に十分貢献していただけると判断しております。なお、日本アビオニクスは、海野忍氏を独立役員として指定しております。
・日本アビオニクスの社外監査役は、篠田亨、青山薫及び木邨系紀の各氏であります。
篠田亨氏は、大手電機メーカーにおいて長年企業法務を経験しており、その豊富な経験と企業法務に関する知識が日本アビオニクスの監査体制において有益であると判断しております。
青山薫氏は、弁護士であり片岡総合法律事務所のパートナーであります。同氏は、弁護士としての法律に対する専門知識や多数の企業法務に係わられた豊富な経験を有しており、その経験等が日本アビオニクスの監査体制において有益であると判断しております。なお、日本アビオニクスは、青山薫氏を独立役員として指定しております。
木邨系紀氏は、大手金融機関における経験や日本産業パートナーズ㈱で経理責任者を務めるなど経理・財務の経験、知識を豊富に有しており、その知識等が日本アビオニクスの監査体制に有益であると判断しております。
・日本アビオニクスと各社外取締役及び各社外監査役との間及びその属する企業等との間には上記のほか資本関係、人的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。なお、社外取締役及び社外監査役による日本アビオニクス株式の保有状況は①役員一覧の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
・日本アビオニクスは会社法に定める社外取締役及び社外監査役の要件並びに金融商品取引所が定める独立性基準に準拠し、独立社外取締役を２名、独立社外監査役を１名選任しております。選任にあたっては、人格、見識に優れ、経営に対する十分な経験や知識又は日本アビオニクス事業に対する知見等を持つ方であることを考慮しております。
・日本アビオニクスは、社外役員が果たすべき役割について社外取締役及び社外監査役が独立した立場から自身の有する知識、知見等により、取締役会等の重要な業務執行の決定の場において一般株主の利益のために行動することであると考えております。就任いただいている社外取締役又は社外監査役は、日本アビオニクス事業に対する十分な知識、経営又は財務に対する深い見識を有しており、取締役会における重要な意思決定に際し当該知識等に基づく客観的なご意見、提言等をいただいております。これらのご意見、提言等を日本アビオニクスの経営に反映することにより、一般株主の利益が確保されていると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
・社外監査役は、定期的に開催される監査役会において、常勤監査役から社内監査の状況について、また会計監査人から会計監査の状況について適宜報告を受け、意見交換を行っております。
・内部監査部門である監査部は、定期的及び適宜必要に応じて、常勤監査役と意見交換を行うと共に、内部統制の運用状況について監査を行い、社外取締役及び社外監査役の出席する取締役会にて、毎年当該監査結果の報告を執行役員社長から行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 執行役員社長 |
竹内 正人 |
1964年２月７日生 |
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(注)４ |
普通株式 2,884 |
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取締役 執行役員 |
山後 宏幸 |
1965年１月31日生 |
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(注)４ |
普通株式 2,863 |
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取締役会長 非常勤 |
呉 文精 |
1956年５月20日生 |
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(注)４ |
普通株式 1,084 |
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取締役 非常勤 |
加藤 精彦 |
1951年12月17日生 |
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(注)４ |
普通株式 － |
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取締役 非常勤 |
海野 忍 |
1952年８月４日生 |
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(注)４ |
普通株式 300 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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|
取締役 非常勤 |
稲垣 伸一 |
1960年１月４日生 |
|
(注)４ |
普通株式 － |
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|
監査役 常勤 |
篠田 亨 |
1958年１月８日生 |
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(注)５ |
普通株式 － |
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監査役 非常勤 |
千原真衣子 |
1974年５月３日生 |
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(注)６ |
普通株式 － |
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監査役 非常勤 |
木邨 系紀 |
1955年６月29日生 |
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(注)５ |
普通株式 － |
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計 |
普通株式 7,131 |
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（注）１．取締役呉文精、加藤精彦及び海野忍の各氏は、社外取締役であります。
２．取締役稲垣伸一氏は、業務を行わない取締役であります。また、同氏は、日本アビオニクスの親会社であるＮＡＪホールディングス㈱の代表取締役であり、同氏が現在所属する日本産業パートナーズ㈱は、その完全子会社の日本産業第５号ＧＰ㈱が管理・運営する日本産業第五号投資事業有限責任組合を通して、ＮＡＪホールディングス㈱にその他組合員と合わせて24.11％出資しており、間接的に日本アビオニクスの株式を保有しております。
３．監査役篠田亨、千原真衣子及び木邨系紀の各氏は、社外監査役であります。
４．2021年６月23日開催の第71期定時株主総会終結のときから１年。
５．2020年６月24日開催の第70期定時株主総会終結のときから４年。
６．2019年６月25日開催の第69期定時株主総会終結のときから４年。
７．日本アビオニクスは、執行役員制度を導入しております。2022年６月22日現在の取締役兼務者以外の執行役員の役職及び氏名は次のとおりであります。
執行役員 新屋 明彦
執行役員 大島 宏之
執行役員 宮崎 新治
② 社外役員の状況
・日本アビオニクスの社外取締役は、呉文精、加藤精彦及び海野忍の各氏であります。
呉文精氏は、国際的な大企業の経営者として培った経験や知見を有することから、同氏の知識等に基づく経営全般に対する助言をいただくことにより、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たすなど、日本アビオニクスのコーポレート・ガバナンス強化に十分貢献していただけると判断しております。また、社外取締役会長として、取締役会外でも幹部社員と積極的に対話を行うなどの活動を行っております。
加藤精彦氏は、電子部品や精密機械等の大手メーカーの経営者として培った経験や知見を有することから、同氏の知識等に基づく経営全般に対する助言をいただくことにより、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たすなど、日本アビオニクスのコーポレート・ガバナンス強化に十分貢献していただけると判断しております。なお、日本アビオニクスは、加藤精彦氏を独立役員として指定しております。
海野忍氏は、国内最大の通信企業グループの経営者として長年培った経験や知見を有しており、同氏の知識等に基づく経営全般に対する助言をいただくことにより、日本アビオニクスのコーポレート・ガバナンス強化に十分貢献していただけると判断しております。なお、日本アビオニクスは、海野忍氏を独立役員として指定しております。
・日本アビオニクスの社外監査役は、篠田亨、千原真衣子及び木邨系紀の各氏であります。
篠田亨氏は、大手電機メーカーにおいて長年企業法務を経験しており、その豊富な経験と企業法務に関する知識が日本アビオニクスの監査体制において有益であると判断しております。
千原真衣子氏は、弁護士であり片岡総合法律事務所のパートナーであります。同氏は、弁護士としての法律に対する専門知識や多数の企業法務に係わられた豊富な経験を有しており、その経験等が日本アビオニクスの監査体制において有益であると判断しております。なお、日本アビオニクスは、千原真衣子氏を独立役員として指定しております。
木邨系紀氏は、大手金融機関における経験や日本産業パートナーズ㈱で経理責任者を務めるなど経理・財務の経験、知識を豊富に有しており、その知識等が日本アビオニクスの監査体制に有益であると判断しております。
・日本アビオニクスと各社外取締役及び各社外監査役との間及びその属する企業等との間には上記のほか資本関係、人的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。なお、社外取締役及び社外監査役による日本アビオニクス株式の保有状況は①役員一覧の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
・日本アビオニクスは会社法に定める社外取締役及び社外監査役の要件並びに金融商品取引所が定める独立性基準に準拠し、独立社外取締役を２名、独立社外監査役を１名選任しております。選任にあたっては、人格、見識に優れ、経営に対する十分な経験や知識又は日本アビオニクス事業に対する知見等を持つ方であることを考慮しております。
・日本アビオニクスは、社外役員が果たすべき役割について社外取締役及び社外監査役が独立した立場から自身の有する知識、知見等により、取締役会等の重要な業務執行の決定の場において一般株主の利益のために行動することであると考えております。就任いただいている社外取締役又は社外監査役は、日本アビオニクス事業に対する十分な知識、経営又は財務に対する深い見識を有しており、取締役会における重要な意思決定に際し当該知識等に基づく客観的なご意見、提言等をいただいております。これらのご意見、提言等を日本アビオニクスの経営に反映することにより、一般株主の利益が確保されていると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
・社外監査役は、定期的に開催される監査役会において、常勤監査役から社内監査の状況について、また会計監査人から会計監査の状況について適宜報告を受け、意見交換を行っております。
・内部監査部門である監査部は、定期的及び適宜必要に応じて、常勤監査役と意見交換を行うと共に、内部統制の運用状況について監査を行い、社外取締役及び社外監査役の出席する取締役会にて、毎年当該監査結果の報告を執行役員社長から行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 執行役員社長 |
竹内 正人 |
1964年２月７日生 |
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(注)４ |
普通株式 2,200 |
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取締役 執行役員 |
山後 宏幸 |
1965年１月31日生 |
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(注)４ |
普通株式 2,200 |
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取締役会長 非常勤 |
呉 文精 |
1956年５月20日生 |
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(注)４ |
普通株式 200 |
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取締役 非常勤 |
加藤 精彦 |
1951年12月17日生 |
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(注)４ |
普通株式 - |
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|
取締役 非常勤 |
海野 忍 |
1952年８月４日生 |
|
(注)４ |
普通株式 - |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 非常勤 |
稲垣 伸一 |
1960年１月４日生 |
|
(注)４ |
普通株式 - |
||||||||||||||||||
|
監査役 常勤 |
篠田 亨 |
1958年１月８日生 |
|
(注)５ |
普通株式 - |
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|
監査役 非常勤 |
千原真衣子 |
1974年５月３日生 |
|
(注)６ |
普通株式 - |
||||||||||||||||||
|
監査役 非常勤 |
木邨 系紀 |
1955年６月29日生 |
|
(注)５ |
普通株式 - |
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|
計 |
普通株式 4,600 |
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（注）１．取締役呉文精、加藤精彦及び海野忍の各氏は、社外取締役であります。
２．取締役稲垣伸一氏は、業務を行わない取締役であります。また、同氏は、日本アビオニクスの親会社であるＮＡＪホールディングス㈱の代表取締役であり、同氏が現在所属する日本産業パートナーズ㈱は、その完全子会社の日本産業第５号ＧＰ㈱が管理・運営する日本産業第五号投資事業有限責任組合を通して、ＮＡＪホールディングス㈱に24.11％出資しており、間接的に日本アビオニクスの株式を保有しております。
３．監査役篠田亨、千原真衣子及び木邨系紀の各氏は、社外監査役であります。
４．2021年６月23日開催の第71期定時株主総会終結のときから１年。
５．2020年６月24日開催の第70期定時株主総会終結のときから４年。
６．2019年６月25日開催の第69期定時株主総会終結のときから４年。
７．日本アビオニクスは、執行役員制度を導入しております。2021年６月23日現在の取締役兼務者以外の執行役員の役職及び氏名は次のとおりであります。
執行役員 新屋 明彦
執行役員 大島 宏之
執行役員 宮崎 新治
執行役員 吉井 徹
② 社外役員の状況
・日本アビオニクスの社外取締役は、呉文精、加藤精彦及び海野忍の各氏であります。
呉文精氏は、国際的な大企業の経営者として培った経験や知見を有することから、同氏の知識等に基づく経営全般に対する助言をいただくことにより、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たすなど、日本アビオニクスのコーポレート・ガバナンス強化に十分貢献していただけると判断しております。また、社外取締役会長として、取締役会外でも幹部社員と積極的に対話を行うなどの活動を行っております。
加藤精彦氏は、電子部品や精密機械等の大手メーカーの経営者として培った経験や知見を有することから、同氏の知識等に基づく経営全般に対する助言をいただくことにより、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たすなど、日本アビオニクスのコーポレート・ガバナンス強化に十分貢献していただけると判断しております。なお、日本アビオニクスは、加藤精彦氏を独立役員として指定しております。
海野忍氏は、国内最大の通信企業グループの経営者として長年培った経験や知見を有しており、同氏の知識等に基づく経営全般に対する助言をいただくことにより、日本アビオニクスのコーポレート・ガバナンス強化に十分貢献していただけると判断しております。なお、日本アビオニクスは、海野忍氏を独立役員として指定しております。
・日本アビオニクスの社外監査役は、篠田亨、千原真衣子及び木邨系紀の各氏であります。
篠田亨氏は、大手電機メーカーにおいて長年企業法務を経験しており、その豊富な経験と企業法務に関する知識が日本アビオニクスの監査体制において有益であると判断しております。
千原真衣子氏は、弁護士であり片岡総合法律事務所のパートナーであります。同氏は、弁護士としての法律に対する専門知識や多数の企業法務に係わられた豊富な経験を有しており、その経験等が日本アビオニクスの監査体制において有益であると判断しております。なお、日本アビオニクスは、千原真衣子氏を独立役員として指定しております。
木邨系紀氏は、大手金融機関における経験や日本産業パートナーズ㈱で経理責任者を務めるなど経理・財務の経験、知識を豊富に有しており、その知識等が日本アビオニクスの監査体制に有益であると判断しております。
・日本アビオニクスと各社外取締役及び各社外監査役との間及びその属する企業等との間には上記のほか資本関係、人的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。なお、社外取締役及び社外監査役による日本アビオニクス株式の保有状況は①役員一覧の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
・日本アビオニクスは会社法に定める社外取締役及び社外監査役の要件並びに金融商品取引所が定める独立性基準に準拠し、独立社外取締役を２名、独立社外監査役を１名選任しております。選任にあたっては、人格、見識に優れ、経営に対する十分な経験や知識又は日本アビオニクス事業に対する知見等を持つ方であることを考慮しております。
・日本アビオニクスは、社外役員が果たすべき役割について社外取締役及び社外監査役が独立した立場から自身の有する知識、知見等により、取締役会等の重要な業務執行の決定の場において一般株主の利益のために行動することであると考えております。就任いただいている社外取締役又は社外監査役は、日本アビオニクス事業に対する十分な知識、経営又は財務に対する深い見識を有しており、取締役会における重要な意思決定に際し当該知識等に基づく客観的なご意見、提言等をいただいております。これらのご意見、提言等を日本アビオニクスの経営に反映することにより、一般株主の利益が確保されていると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
・社外監査役は、定期的に開催される監査役会において、常勤監査役から社内監査の状況について、また会計監査人から会計監査の状況について適宜報告を受け、意見交換を行っております。
・内部監査部門である監査部は、定期的及び適宜必要に応じて、常勤監査役と意見交換を行うと共に、内部統制の運用状況について監査を行い、社外取締役及び社外監査役の出席する取締役会にて、毎年当該監査結果の報告を執行役員社長から行っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
社外取締役 |
稲垣 伸一 |
2020年９月17日 |
（注）稲垣伸一氏は、2020年９月17日付で日本アビオニクスの親会社であるNAJホールディングス株式会社の代表取締役に就任いたしました。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
社外取締役 |
稲垣 伸一 |
2020年９月17日 |
（注）稲垣伸一氏は、2020年９月17日付で日本アビオニクスの親会社であるNAJホールディングス株式会社の代表取締役に就任いたしました。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 執行役員社長 |
竹内 正人 |
1964年２月７日生 |
|
(注)３ |
普通株式 1,900 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
山後 宏幸 |
1965年１月31日生 |
|
(注)３ |
普通株式 1,900 |
||||||||||||||||||||
|
取締役会長 非常勤 |
呉 文精 |
1956年５月20日生 |
|
(注)３ |
普通株式 - |
||||||||||||||||||||
|
取締役 非常勤 |
延岡 健太郎 |
1959年３月15日生 |
|
(注)３ |
普通株式 700 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 非常勤 |
加藤 精彦 |
1951年12月17日生 |
|
(注)３ |
普通株式 - |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 非常勤 |
稲垣 伸一 |
1960年１月４日生 |
|
(注)３ |
普通株式 - |
||||||||||||||||||||
|
監査役 常勤 |
篠田 亨 |
1958年１月８日生 |
|
(注)４ |
普通株式 - |
||||||||||||||||||||
|
監査役 非常勤 |
千原真衣子 |
1974年５月３日生 |
|
(注)５ |
普通株式 - |
||||||||||||||||||||
|
監査役 非常勤 |
木邨 系紀 |
1955年６月29日生 |
|
(注)４ |
普通株式 - |
||||||||||||||||||||
|
計 |
普通株式 4,500 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役呉文精、延岡健太郎、加藤精彦及び稲垣伸一の各氏は、社外取締役であります。
２．監査役篠田亨、千原真衣子及び木邨系紀の各氏は、社外監査役であります。
３．2020年６月24日開催の第70期定時株主総会終結のときから１年。
４．2020年６月24日開催の第70期定時株主総会終結のときから４年。
５．2019年６月25日開催の第69期定時株主総会終結のときから４年。
６．日本アビオニクスは、執行役員制度を導入しております。2020年６月24日現在の取締役兼務者以外の執行役員の役職及び氏名は次のとおりであります。
執行役員常務 上田 勇
執行役員 橋本 隆
執行役員 井田 徹
執行役員 吉井 徹
執行役員 新屋 明彦
執行役員 大島 宏之
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 執行役員社長 |
竹内 正人 |
1964年２月７日生 |
|
(注)４ |
普通株式 1,400 |
||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員常務 |
上田 勇 |
1960年10月６日生 |
|
(注)４ |
普通株式 800 |
||||||||||||||||||
|
取締役 非常勤 |
秋津 勝彦 |
1956年６月５日生 |
|
(注)４ |
普通株式 3,400 |
||||||||||||||||||
|
取締役 非常勤 |
延岡 健太郎 |
1959年３月15日生 |
|
(注)４ |
普通株式 400 |
||||||||||||||||||
|
取締役 非常勤 |
望月 愛子 |
1979年５月22日生 |
|
(注)４ |
普通株式 400 |
||||||||||||||||||
|
取締役 非常勤 |
伊藤 茂樹 |
1959年７月30日生 |
|
(注)４ |
普通株式 － |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
取締役 非常勤 |
大久保 智史 |
1969年１月７日生 |
|
(注)４ |
普通株式 － |
||||||||||||||
|
監査役 常勤 |
鈴木 智雄 |
1958年１月31日生 |
|
(注)５ |
普通株式 － |
||||||||||||||
|
監査役 常勤 |
篠田 亨 |
1958年１月８日生 |
|
(注)５ |
普通株式 － |
||||||||||||||
|
監査役 非常勤 |
千原真衣子 |
1974年５月３日生 |
|
(注)６ |
普通株式 － |
||||||||||||||
|
監査役 非常勤 |
大貫 篤繁 |
1962年４月22日生 |
|
(注)７ |
普通株式 － |
||||||||||||||
|
計 |
普通株式 6,400 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役延岡健太郎及び望月愛子の両氏は、社外取締役であります。
２．監査役鈴木智雄、篠田亨及び千原真衣子の各氏は、社外監査役であります。
３．取締役秋津勝彦、伊藤茂樹及び大久保智史の各氏は、業務を行わない取締役であります。
４．2019年６月25日開催の第69期定時株主総会終結のときから１年。
５．2016年６月24日開催の第66期定時株主総会終結のときから４年。
６．2019年６月25日開催の第69期定時株主総会終結のときから４年。
７．2017年６月23日開催の第67期定時株主総会終結のときから４年。
８．日本アビオニクスは、執行役員制度を導入しております。2019年６月25日現在の取締役兼務者以外の執行役員の役職及び氏名は次のとおりであります。
執行役員 新井 孝男
執行役員 橋本 隆
執行役員 山後 宏幸
執行役員 松木 徹
執行役員 中谷 直人
執行役員 井田 徹
執行役員 吉井 徹
執行役員 新屋 明彦
② 社外役員の状況
・日本アビオニクスの社外取締役は、延岡健太郎及び望月愛子の両氏であります。
延岡健太郎氏は、大阪大学大学院経済学研究科の教授であり、経営学をはじめ、顧客価値創造や付加価値を持つ商品開発方法等に関し長年研究されており、同氏の知識等に基づく経営全般に対する助言をいただくことにより、日本アビオニクスのコーポレート・ガバナンス強化に十分貢献していただいていると判断しております。なお、日本アビオニクスは、延岡健太郎氏を独立役員として指定しております。
望月愛子氏は、株式会社経営共創基盤のパートナー マネージングディレクター及び㈱ＩＧＰＩテクノロジーの代表取締役ＣＥＯであり、会計に関する専門的な知識と多くの企業の事業再生にかかわった経験を有することから、その知識や経験を基にご意見や助言をいただくことにより、日本アビオニクスのコーポレート・ガバナンス強化に十分貢献していただいていると判断しております。なお、社外取締役 望月愛子氏が属する株式会社経営共創基盤と日本アビオニクスの間には取引関係がありましたが、取引の規模、性質に照らして、株主、投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断し、その概要の記載を省略いたします。なお、日本アビオニクスは、望月愛子氏を独立役員として指定しております。
・日本アビオニクスの社外監査役は、鈴木智雄、篠田亨及び千原真衣子の３氏であります。
鈴木智雄氏は、日本電気株式会社において長年経理業務を経験しており、その豊富な経験と経理業務に関する知識を日本アビオニクスの監査役監査の充実に役立てていただいているものと判断しております。
篠田亨氏は、日本電気株式会社及びその子会社において長年企業法務を経験しており、その豊富な経験と企業法務に関する知識が日本アビオニクスの監査体制において有益であると判断しております。
千原真衣子氏は弁護士であり片岡総合法律事務所のパートナーであります。同氏は、弁護士としての法律に対する専門知識や多数の企業法務に係わられた豊富な経験を有しており、その経験等が日本アビオニクスの監査体制において有益であると判断しております。なお、日本アビオニクスは、千原真衣子氏を独立役員として指定しております。
・取締役 大久保智史氏及び監査役 大貫篤繁氏が現在属し、また取締役 伊藤茂樹氏、社外監査役 鈴木智雄氏及び社外監査役 篠田亨氏が属していた日本電気株式会社は、日本アビオニクスの親会社であり、日本アビオニクスは同社と情報システム製品等の販売の取引関係があります。さらに、取締役 伊藤茂樹氏が現在属しているＮＥＣネットワーク・センサ㈱は、日本アビオニクスの兄弟会社であり、日本アビオニクスは同社と情報システム製品の販売の取引関係があります。日本アビオニクスとこれらの会社の間の取引条件は、他の取引先との取引における契約条件や市場価格を参考に合理的に決定しております。また、取引の実施にあたっては、ほかの取引先各社と同様に社内規程等に基づく承認を経て、公正な取引を実施しており、取締役及び監査役並びに社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。
・日本アビオニクスと各社外取締役及び各社外監査役との間及びその属する企業等との間には上記のほか資本関係、人的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。なお、社外取締役及び社外監査役による日本アビオニクス株式の保有状況は①役員一覧の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
・日本アビオニクスは会社法に定める社外取締役及び社外監査役の要件並びに金融商品取引所が定める独立性基準に準拠し、独立社外取締役を２名、独立社外監査役を１名選任しております。選任にあたっては、人格、見識に優れ、経営に対する十分な経験や知識又は日本アビオニクス事業に対する知見等を持つ方であることを考慮しております。
・日本アビオニクスは、社外役員が果たすべき役割について社外取締役及び社外監査役が独立した立場から自身の有する知識、知見等により、取締役会等の重要な業務執行の決定の場において一般株主の利益のために行動することであると考えております。就任いただいている社外取締役又は社外監査役は、日本アビオニクス事業に対する十分な知識、経営又は財務に対する深い見識を有しており、取締役会における重要な意思決定に際し当該知識等に基づく客観的なご意見、提言等をいただいております。これらのご意見、提言等を日本アビオニクスの経営に反映することにより、一般株主の利益が確保されていると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
・社外監査役は、定期的に開催される監査役会において、常勤監査役から社内監査の状況について、また会計監査人から会計監査の状況について適宜報告を受け、意見交換を行っております。
・内部監査部門である監査本部は、定期的及び適宜必要に応じて、常勤監査役と意見交換を行うと共に、内部統制の運用状況について監査を行い、社外取締役及び社外監査役の出席する取締役会にて、毎年当該監査結果の報告を執行役員社長から行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役執行役員常務 |
取締役執行役員 |
竹内 正人 |
2018年７月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役執行役員常務 |
取締役執行役員 |
竹内 正人 |
2018年７月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、当四半期累計期間末後、当四半期報告書提出日までの役職の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役執行役員常務 |
取締役執行役員 |
竹内 正人 |
2018年７月１日 |
男性 ９名 女性 ２名 （役員のうち女性の比率１８．２％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
代表取締役 |
執行役員社長 |
秋津 勝彦 |
1956年６月５日生 |
|
(注)４ |
普通株式 2,600 |
||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員常務 |
上田 勇 |
1960年10月６日生 |
|
(注)４ |
普通株式 300 |
||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 |
竹内 正人 |
1964年２月７日生 |
|
(注)４ |
普通株式 1,100 |
||||||||||||||
|
取締役 |
非常勤 |
延岡 健太郎 |
1959年３月15日生 |
|
(注)４ |
普通株式 100 |
||||||||||||||
|
取締役 |
非常勤 |
望月 愛子 |
1979年５月22日生 |
|
(注)４ |
普通株式 － |
||||||||||||||
|
取締役 |
非常勤 |
伊藤 茂樹 |
1959年７月30日生 |
|
(注)４ |
普通株式 － |
||||||||||||||
|
取締役 |
非常勤 |
大久保 智史 |
1969年１月７日生 |
|
(注)４ |
普通株式 － |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
監査役 |
常勤 |
鈴木 智雄 |
1958年１月31日生 |
|
(注)５ |
普通株式 － |
||||||||||||||
|
監査役 |
常勤 |
篠田 亨 |
1958年１月８日生 |
|
(注)５ |
普通株式 － |
||||||||||||||
|
監査役 |
非常勤 |
千原真衣子 |
1974年５月３日生 |
|
(注)６ |
普通株式 － |
||||||||||||||
|
監査役 |
非常勤 |
大貫 篤繁 |
1962年４月22日生 |
|
(注)７ |
普通株式 － |
||||||||||||||
|
計 |
普通株式 4,100 |
|||||||||||||||||||
（注）１．取締役延岡健太郎及び望月愛子の両氏は、社外取締役であります。
２．監査役鈴木智雄、篠田亨及び千原真衣子の３氏は、社外監査役であります。
３．取締役伊藤茂樹及び大久保智史の両氏は、業務を行わない取締役であります。
４．2018年６月26日開催の第68期定時株主総会終結のときから１年。
５．2016年６月24日開催の第66期定時株主総会終結のときから４年。
６．2015年６月26日開催の第65期定時株主総会終結のときから４年。
７．2017年６月23日開催の第67期定時株主総会終結のときから４年
８．千原真衣子氏の戸籍上の氏名は、森﨑真衣子であります。
９．日本アビオニクスは、執行役員制度を導入しております。取締役兼務者以外の執行役員の役職、氏名は次のとおりであります。
執行役員常務 井川 裕三
執行役員 新井 孝男
執行役員 橋本 隆
執行役員 山後 宏幸
執行役員 室伏 剛
執行役員 松木 徹
執行役員 中谷 直人
執行役員 井田 徹
男性 ８名 女性 ３名 （役員のうち女性の比率２７．３％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役 |
執行役員社長 |
秋津 勝彦 |
昭和31年６月５日生 |
|
(注)４ |
普通株式 21 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員常務 |
上田 勇 |
昭和35年10月６日生 |
|
(注)４ |
普通株式 １ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 |
新井 孝男 |
昭和33年８月23日生 |
|
(注)４ |
普通株式 ６ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
非常勤 |
延岡 健太郎 |
昭和34年３月15日生 |
|
(注)４ |
普通株式 － |
||||||||||||||||
|
取締役 |
非常勤 |
望月 愛子 |
昭和54年５月22日生 |
|
(注)４ |
普通株式 － |
||||||||||||||||
|
取締役 |
非常勤 |
伊藤 茂樹 |
昭和34年７月30日生 |
|
(注)４ |
普通株式 － |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 |
非常勤 |
松本 康子 |
昭和39年２月２日生 |
|
(注)４ |
普通株式 － |
||||||||||||||
|
監査役 |
常勤 |
鈴木 智雄 |
昭和33年１月31日生 |
|
(注)５ |
普通株式 － |
||||||||||||||
|
監査役 |
常勤 |
篠田 亨 |
昭和33年１月８日生 |
|
(注)５ |
普通株式 － |
||||||||||||||
|
監査役 |
非常勤 |
千原真衣子 |
昭和49年５月３日生 |
|
(注)６ |
普通株式 － |
||||||||||||||
|
監査役 |
非常勤 |
大貫 篤繁 |
昭和37年４月22日生 |
|
(注)７ |
普通株式 － |
||||||||||||||
|
計 |
普通株式 28 |
|||||||||||||||||||
（注）１．取締役延岡健太郎及び望月愛子の両氏は、社外取締役であります。
２．監査役鈴木智雄、篠田亨及び千原真衣子の３氏は、社外監査役であります。
３．取締役伊藤茂樹及び松本康子の両氏は、業務を行わない取締役であります。
４．平成29年６月23日開催の第67期定時株主総会終結のときから１年。
５．平成28年６月24日開催の第66期定時株主総会終結のときから４年。
６．平成27年６月26日開催の第65期定時株主総会終結のときから４年。
７．平成29年６月23日開催の第67期定時株主総会終結のときから４年
８．千原真衣子氏の戸籍上の氏名は、森﨑真衣子であります。
９．日本アビオニクスは、執行役員制度を導入しております。取締役兼務者以外の執行役員の役職、氏名は次のとおりであります。
執行役員常務 井川 裕三
執行役員 橋本 隆
執行役員 竹内 正人
執行役員 山後 宏幸
執行役員 室伏 剛
執行役員 大城 宗宏
執行役員 加賀田 司
男性 ８名 女性 ３名 （役員のうち女性の比率２７．３％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役 |
執行役員社長 |
秋津 勝彦 |
昭和31年６月５日生 |
|
(注)４ |
普通株式 15 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 |
新井 孝男 |
昭和33年８月23日生 |
|
(注)４ |
普通株式 ２ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 |
土川 稔 |
昭和34年９月15日生 |
|
(注)４ |
普通株式 ２ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
非常勤 |
延岡 健太郎 |
昭和34年３月15日生 |
|
(注)４ |
普通株式 － |
||||||||||||||||
|
取締役 |
非常勤 |
望月 愛子 |
昭和54年５月22日生 |
|
(注)４ |
普通株式 － |
||||||||||||||||
|
取締役 |
非常勤 |
伊藤 茂樹 |
昭和34年７月30日生 |
|
(注)４ |
普通株式 － |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 |
非常勤 |
松本 康子 |
昭和39年２月２日生 |
|
(注)４ |
普通株式 － |
||||||||||||||
|
監査役 |
常勤 |
鈴木 智雄 |
昭和33年１月31日生 |
|
(注)５ |
普通株式 － |
||||||||||||||
|
監査役 |
常勤 |
篠田 亨 |
昭和33年１月８日生 |
|
(注)５ |
普通株式 － |
||||||||||||||
|
監査役 |
非常勤 |
関澤 裕之 |
昭和35年７月６日生 |
|
(注)６ |
普通株式 － |
||||||||||||||
|
監査役 |
非常勤 |
千原真衣子 |
昭和49年５月３日生 |
|
(注)６ |
普通株式 － |
||||||||||||||
|
計 |
普通株式 19 |
|||||||||||||||||||
（注）１．取締役延岡健太郎及び望月愛子の両氏は、社外取締役であります。
２．監査役鈴木智雄、篠田亨及び千原真衣子の３氏は、社外監査役であります。
３．取締役伊藤茂樹及び松本康子の両氏は、業務を行わない取締役であります。
４．平成28年６月24日開催の第66期定時株主総会終結のときから１年。
５．平成28年６月24日開催の第66期定時株主総会終結のときから４年。
６．平成27年６月26日開催の第65期定時株主総会終結のときから４年。
７．千原真衣子氏の戸籍上の氏名は、森﨑真衣子であります。
８．日本アビオニクスは、執行役員制度を導入しております。取締役兼務者以外の執行役員の役職、氏名は次のとおりであります。
執行役員常務 井川 裕三
執行役員常務 上田 勇
執行役員 露木 満
執行役員 木内 一雄
執行役員 橋本 隆
執行役員 竹内 正人
執行役員 山後 宏幸
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
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新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
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取締役執行役員 |
取締役執行役員 兼 情報システム事業部長 |
新井 孝男 |
平成27年10月1日 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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