図研(6947)の株価チャート 図研(6947)の業績 親会社と関係会社
①役員一覧
イ．2026年６月19日（有価証券報告書提出日）現在の図研の役員の状況は、以下のとおりです。
男性6名 女性2名 （役員のうち女性の比率25.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
代表取締役会長 |
金子 真人 |
1945年３月15日生 |
1976年12月 株式会社図形処理技術研究所（現株式会社図研）設立 代表取締役社長 2020年４月 代表取締役会長（現任） |
（注）３ |
2,226 |
|
代表取締役社長 |
勝部 迅也 |
1942年10月13日生 |
1982年１月 図研入社営業部長 1984年１月 取締役営業本部長 1995年６月 専務取締役経営管理本部長兼海外事業本部長兼技術本部長 2004年６月 代表取締役副社長 2020年４月 代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
64 |
|
代表取締役副社長 |
相馬 粛一 |
1960年１月15日生 |
1991年３月 図研入社 2001年４月 総務部長 2004年１月 総務人事部長 2005年４月 管理本部長 2005年６月 取締役管理本部長 2016年６月 常務取締役管理本部長 2020年４月 取締役副社長兼管理本部長 2024年４月 代表取締役副社長（現任） |
（注）３ |
15 |
|
取締役 |
佐野 高志 |
1948年４月３日生 |
1973年10月 アーサー・アンダーセン会計事務所入所 1979年２月 ネミック・ラムダ株式会社入社 1979年３月 公認会計士登録 1986年６月 ネミック・ラムダ（シンガポール）PTE.LTD.社長 1992年12月 井上斎藤英和監査法人入所 1997年８月 朝日監査法人代表社員就任 2007年12月 佐野公認会計士事務所開設 所長（現任） 2011年６月 図研監査役 2014年６月 図研取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
高原 わかな |
1973年３月26日生 |
2000年10月 弁護士登録（東京弁護士会所属） 荒井総合法律事務所入所（現任） 2024年６月 図研取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
監査役（常勤） |
和田 扶佐夫 |
1949年４月23日生 |
1976年12月 図研入社 1984年１月 取締役技術部長兼エンジニアリング部長 1984年４月 取締役技術本部長 2001年６月 監査役（現任） |
（注）４ |
660 |
|
監査役 |
高田 保豊 |
1967年７月６日生 |
1990年４月 日本生命保険相互会社入社 2018年３月 同社執行役員財務企画部審議役 （ニッセイアセットマネジメント株式会社常務取締役執行役員） 2020年３月 同社執行役員グループ事業推進部審議役 （大樹生命保険株式会社代表取締役専務執行役員） 2022年３月 同社常務執行役員コーポレートプロモーション部長 2024年４月 企業年金ビジネスサービス株式会社代表取締役副社長 2024年６月 図研監査役（現任） 2026年４月 日本マスタートラスト信託銀行株式会社代表取締役 副社長（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
川口 恵都子 |
1973年１月15日生 |
1995年10月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 1999年３月 公認会計士登録 2000年１月 PwCフィナンシャルアドバイザリーサービス株式会社入社 2002年４月 中央青山監査法人入所 2011年７月 公認会計士川口事務所開設 所長（現任） 2025年６月 図研監査役（現任） |
（注）５ |
－ |
|
計 |
2,965 |
||||
（注）１．取締役佐野高志、高原わかなは、社外取締役であります。
２．監査役高田保豊、川口恵都子は、社外監査役であります。
３．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2025年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．図研は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
舘 彰男 |
1972年１月６日生 |
1998年４月 弁護士登録（東京弁護士会所属） 荒井総合法律事務所入所（現任） 2020年３月 図研監査役 |
－ |
７．図研は執行役員制度を導入しており、執行役員は次のとおりであります。
|
専務執行役員 |
事業戦略担当 |
上野 泰生 |
|
常務執行役員 |
事業本部長 |
藤原 宏行 |
|
執行役員 |
事業本部Ａ＆Ｍ新製品販売推進担当 |
大澤 岳夫 |
|
執行役員 |
海外事業統括部長 |
奈良 功 |
|
執行役員 |
管理本部長、国内関連会社担当 |
大塚 隆夫 |
|
執行役員 |
技術本部長 |
高木 良亮 |
ロ．2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役５名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、図研の役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。
男性6名 女性2名 （役員のうち女性の比率25.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
代表取締役会長 |
金子 真人 |
1945年３月15日生 |
1976年12月 株式会社図形処理技術研究所（現株式会社図研）設立 代表取締役社長 2020年４月 代表取締役会長（現任） |
（注）３ |
2,226 |
|
代表取締役社長 |
勝部 迅也 |
1942年10月13日生 |
1982年１月 図研入社営業部長 1984年１月 取締役営業本部長 1995年６月 専務取締役経営管理本部長兼海外事業本部長兼技術本部長 2004年６月 代表取締役副社長 2020年４月 代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
64 |
|
代表取締役副社長 |
相馬 粛一 |
1960年１月15日生 |
1991年３月 図研入社 2001年４月 総務部長 2004年１月 総務人事部長 2005年４月 管理本部長 2005年６月 取締役管理本部長 2016年６月 常務取締役管理本部長 2020年４月 取締役副社長兼管理本部長 2024年４月 代表取締役副社長（現任） |
（注）３ |
15 |
|
取締役 |
高原 わかな |
1973年３月26日生 |
2000年10月 弁護士登録（東京弁護士会所属） 荒井総合法律事務所入所（現任） 2024年６月 図研取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
鷹箸 有宏 |
1984年１月18日生 |
2007年４月 日興コーディアル証券株式会社（現 SMBC日興証券株式会社）入社 2017年12月 株式会社J-TAPアドバイザリー執行役員 2021年５月 株式会社J-TAPアドバイザリー取締役（現任） 2026年６月 図研取締役（予定） |
（注）３ |
－ |
|
監査役（常勤） |
和田 扶佐夫 |
1949年４月23日生 |
1976年12月 図研入社 1984年１月 取締役技術部長兼エンジニアリング部長 1984年４月 取締役技術本部長 2001年６月 監査役（現任） |
（注）４ |
660 |
|
監査役 |
高田 保豊 |
1967年７月６日生 |
1990年４月 日本生命保険相互会社入社 2018年３月 同社執行役員財務企画部審議役 （ニッセイアセットマネジメント株式会社常務取締役執行役員） 2020年３月 同社執行役員グループ事業推進部審議役 （大樹生命保険株式会社代表取締役専務執行役員） 2022年３月 同社常務執行役員コーポレートプロモーション部長 2024年４月 企業年金ビジネスサービス株式会社代表取締役副社長 2024年６月 図研監査役（現任） 2026年４月 日本マスタートラスト信託銀行株式会社代表取締役 副社長（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
川口 恵都子 |
1973年１月15日生 |
1995年10月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 1999年３月 公認会計士登録 2000年１月 PwCフィナンシャルアドバイザリーサービス株式会社入社 2002年４月 中央青山監査法人入所 2011年７月 公認会計士川口事務所開設 所長（現任） 2025年６月 図研監査役（現任） |
（注）５ |
－ |
|
計 |
2,965 |
||||
（注）１．取締役高原わかな、鷹箸有宏は、社外取締役であります。
２．監査役高田保豊、川口恵都子は、社外監査役であります。
３．2026年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2025年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．図研は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
舘 彰男 |
1972年１月６日生 |
1998年４月 弁護士登録（東京弁護士会所属） 荒井総合法律事務所入所（現任） 2020年３月 図研監査役 |
－ |
７．図研は執行役員制度を導入しており、執行役員は次のとおりであります。
|
専務執行役員 |
事業戦略担当 |
上野 泰生 |
|
常務執行役員 |
事業本部長 |
藤原 宏行 |
|
執行役員 |
事業本部Ａ＆Ｍ新製品販売推進担当 |
大澤 岳夫 |
|
執行役員 |
海外事業統括部長 |
奈良 功 |
|
執行役員 |
管理本部長、国内関連会社担当 |
大塚 隆夫 |
|
執行役員 |
技術本部長 |
高木 良亮 |
②社外役員の状況
図研の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
図研は、社外取締役又は社外監査役が客観的かつ中立的な立場から経営を監督又は監視することが企業統治において重要と考えており、社外取締役又は社外監査役の独立性につきましては、実質的に一般株主との利益相反が生じるおそれがあるか否かにより判断することを方針としております。図研の社外取締役及び社外監査役は、いずれも独立性を有しており、図研との間に特別の利害関係はありません。このような状況において「（１）コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制 ロ．企業統治の体制を採用する理由」において記載のとおり、客観的中立的な立場から経営を監督又は監視することが十分に行われております。なお、社外取締役又は社外監査役の保有する株式数につきましては、「①役員一覧」に記載のとおりであります。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役は、監査役、会計監査人、内部統制部門と相互に連携し、監督又は監査を行っております。詳細につきましては、「（１）コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制 ロ．企業統治の体制を採用する理由」及び「（３）監査の状況 ①監査役監査、内部監査及び会計監査の状況」を参照願います。
該当事項はありません。
①役員一覧
イ．2025年６月20日（有価証券報告書提出日）現在の図研の役員の状況は、以下のとおりです。
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役会長 |
金子 真人 |
1945年３月15日生 |
1976年12月 株式会社図形処理技術研究所（現株式会社図研）設立 代表取締役社長 2020年４月 代表取締役会長（現任） |
（注）３ |
2,226 |
|
代表取締役社長 |
勝部 迅也 |
1942年10月13日生 |
1982年１月 図研入社営業部長 1984年１月 取締役営業本部長 1995年６月 専務取締役経営管理本部長兼海外事業本部長兼技術本部長 2004年６月 代表取締役副社長 2020年４月 代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
64 |
|
代表取締役副社長 |
相馬 粛一 |
1960年１月15日生 |
1991年３月 図研入社 2001年４月 総務部長 2004年１月 総務人事部長 2005年４月 管理本部長 2005年６月 取締役管理本部長 2016年６月 常務取締役管理本部長 2020年４月 取締役副社長兼管理本部長 2024年４月 代表取締役副社長（現任） |
（注）３ |
15 |
|
取締役 |
佐野 高志 |
1948年４月３日生 |
1973年10月 アーサー・アンダーセン会計事務所入所 1979年２月 ネミック・ラムダ株式会社入社 1979年３月 公認会計士登録 1986年６月 ネミック・ラムダ（シンガポール）PTE.LTD.社長 1992年12月 井上斎藤英和監査法人入所 1997年８月 朝日監査法人代表社員就任 2007年12月 佐野公認会計士事務所開設 所長（現任） 2011年６月 図研監査役 2014年６月 図研取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
高原 わかな |
1973年３月26日生 |
2000年10月 弁護士登録（東京弁護士会所属） 荒井総合法律事務所入所（現任） 2024年６月 図研取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
監査役（常勤） |
和田 扶佐夫 |
1949年４月23日生 |
1976年12月 図研入社 1984年１月 取締役技術部長兼エンジニアリング部長 1984年４月 取締役技術本部長 2001年６月 監査役（現任） |
（注）４ |
660 |
|
監査役 |
半田 高史 |
1967年２月９日生 |
1990年10月 アーサー・アンダーセン会計事務所入所 1996年５月 公認会計士登録 1998年８月 アーサー・アンダーセン・バルセロナ事務所マネージャー 2002年２月 アーサー・アンダーセン・ロンドン事務所シニアマネージャー 2005年５月 モルガン・スタンレー・キャピタル株式会社入社 ヴァイス・プレジデント 2011年５月 ホワイトベア国際監査法人（現Mazars有限責任監査法人）設立 法人代表就任 2014年６月 図研監査役（現任） 2017年12月 Mazars FAS 株式会社代表取締役 2021年４月 合同会社東京プライム会計事務所設立 代表社員就任（現任） 2023年６月 ポラリス・ホールディングス株式会社取締役最高財務責任者（現任） |
（注）５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 |
高田 保豊 |
1967年７月６日生 |
1990年４月 日本生命保険相互会社入社 2018年３月 同社執行役員財務企画部審議役 （ニッセイアセットマネジメント株式会社常務取締役執行役員） 2020年３月 同社執行役員グループ事業推進部審議役 （大樹生命保険株式会社代表取締役専務執行役員） 2022年３月 同社常務執行役員コーポレートプロモーション部長 2024年４月 企業年金ビジネスサービス株式会社代表取締役副社長（現任） 2024年６月 図研監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
2,965 |
||||
（注）１．取締役佐野高志、高原わかなは、社外取締役であります。
２．監査役半田高史、高田保豊は、社外監査役であります。
３．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．図研は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
舘 彰男 |
1972年１月６日生 |
1998年４月 弁護士登録（東京弁護士会所属） 荒井総合法律事務所入所（現任） 2020年３月 図研監査役 |
－ |
７．図研は執行役員制度を導入しており、執行役員は次のとおりであります。
|
専務執行役員 |
技術本部長 |
仮屋 和浩 |
|
専務執行役員 |
事業戦略担当 |
上野 泰生 |
|
執行役員 |
事業本部長 |
藤原 宏行 |
|
執行役員 |
事業本部Ａ＆Ｍ事業部長 |
大澤 岳夫 |
|
執行役員 |
技術本部欧州開発統括室長 |
早乙女 幸一 |
|
執行役員 |
海外事業統括部長 |
奈良 功 |
|
執行役員 |
管理本部長、国内関連会社担当 |
大塚 隆夫 |
ロ．2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、図研の役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。
男性6名 女性2名 （役員のうち女性の比率25.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
代表取締役会長 |
金子 真人 |
1945年３月15日生 |
1976年12月 株式会社図形処理技術研究所（現株式会社図研）設立 代表取締役社長 2020年４月 代表取締役会長（現任） |
（注）３ |
2,226 |
|
代表取締役社長 |
勝部 迅也 |
1942年10月13日生 |
1982年１月 図研入社営業部長 1984年１月 取締役営業本部長 1995年６月 専務取締役経営管理本部長兼海外事業本部長兼技術本部長 2004年６月 代表取締役副社長 2020年４月 代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
64 |
|
代表取締役副社長 |
相馬 粛一 |
1960年１月15日生 |
1991年３月 図研入社 2001年４月 総務部長 2004年１月 総務人事部長 2005年４月 管理本部長 2005年６月 取締役管理本部長 2016年６月 常務取締役管理本部長 2020年４月 取締役副社長兼管理本部長 2024年４月 代表取締役副社長（現任） |
（注）３ |
15 |
|
取締役 |
佐野 高志 |
1948年４月３日生 |
1973年10月 アーサー・アンダーセン会計事務所入所 1979年２月 ネミック・ラムダ株式会社入社 1979年３月 公認会計士登録 1986年６月 ネミック・ラムダ（シンガポール）PTE.LTD.社長 1992年12月 井上斎藤英和監査法人入所 1997年８月 朝日監査法人代表社員就任 2007年12月 佐野公認会計士事務所開設 所長（現任） 2011年６月 図研監査役 2014年６月 図研取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
高原 わかな |
1973年３月26日生 |
2000年10月 弁護士登録（東京弁護士会所属） 荒井総合法律事務所入所（現任） 2024年６月 図研取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
監査役（常勤） |
和田 扶佐夫 |
1949年４月23日生 |
1976年12月 図研入社 1984年１月 取締役技術部長兼エンジニアリング部長 1984年４月 取締役技術本部長 2001年６月 監査役（現任） |
（注）４ |
660 |
|
監査役 |
高田 保豊 |
1967年７月６日生 |
1990年４月 日本生命保険相互会社入社 2018年３月 同社執行役員財務企画部審議役 （ニッセイアセットマネジメント株式会社常務取締役執行役員） 2020年３月 同社執行役員グループ事業推進部審議役 （大樹生命保険株式会社代表取締役専務執行役員） 2022年３月 同社常務執行役員コーポレートプロモーション部長 2024年４月 企業年金ビジネスサービス株式会社代表取締役副社長（現任） 2024年６月 図研監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
川口 恵都子 |
1973年１月15日生 |
1995年10月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 1999年３月 公認会計士登録 2000年１月 PwCフィナンシャルアドバイザリーサービス株式会社入社 2002年４月 中央青山監査法人入所 2011年７月 公認会計士川口事務所開設 所長、現任 2025年６月 図研監査役（予定） |
（注）５ |
－ |
|
計 |
2,965 |
||||
（注）１．取締役佐野高志、高原わかなは、社外取締役であります。
２．監査役高田保豊、川口恵都子は、社外監査役であります。
３．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2025年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．図研は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
舘 彰男 |
1972年１月６日生 |
1998年４月 弁護士登録（東京弁護士会所属） 荒井総合法律事務所入所（現任） 2020年３月 図研監査役 |
－ |
７．図研は執行役員制度を導入しており、執行役員は次のとおりであります。
|
専務執行役員 |
技術本部長 |
仮屋 和浩 |
|
専務執行役員 |
事業戦略担当 |
上野 泰生 |
|
執行役員 |
事業本部長 |
藤原 宏行 |
|
執行役員 |
事業本部Ａ＆Ｍ事業部長 |
大澤 岳夫 |
|
執行役員 |
技術本部欧州開発統括室長 |
早乙女 幸一 |
|
執行役員 |
海外事業統括部長 |
奈良 功 |
|
執行役員 |
管理本部長、国内関連会社担当 |
大塚 隆夫 |
②社外役員の状況
図研の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
図研は、社外取締役又は社外監査役が客観的かつ中立的な立場から経営を監督又は監視することが企業統治において重要と考えており、社外取締役又は社外監査役の独立性につきましては、実質的に一般株主との利益相反が生じるおそれがあるか否かにより判断することを方針としております。図研の社外取締役及び社外監査役は、いずれも独立性を有しており、図研との間に特別の利害関係はありません。このような状況において「（１）コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制 ロ．企業統治の体制を採用する理由」において記載のとおり、客観的中立的な立場から経営を監督又は監視することが十分に行われております。なお、社外取締役又は社外監査役の保有する株式数につきましては、「①役員一覧」に記載のとおりであります。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役は、監査役、会計監査人、内部統制部門と相互に連携し、監督又は監査を行っております。詳細につきましては、「（１）コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制 ロ．企業統治の体制を採用する理由」及び「（３）監査の状況 ①監査役監査、内部監査及び会計監査の状況」を参照願います。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役会長 |
金子 真人 |
1945年３月15日生 |
1976年12月 株式会社図形処理技術研究所（現株式会社図研）設立 代表取締役社長 2020年４月 代表取締役会長（現任） |
（注）３ |
2,226 |
|
代表取締役社長 |
勝部 迅也 |
1942年10月13日生 |
1982年１月 図研入社営業部長 1984年１月 取締役営業本部長 1995年６月 専務取締役経営管理本部長兼海外事業本部長兼技術本部長 2004年６月 代表取締役副社長 2020年４月 代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
64 |
|
代表取締役副社長 |
相馬 粛一 |
1960年１月15日生 |
1991年３月 図研入社 2001年４月 総務部長 2004年１月 総務人事部長 2005年４月 管理本部長 2005年６月 取締役管理本部長 2016年６月 常務取締役管理本部長 2020年４月 取締役副社長兼管理本部長 2024年４月 代表取締役副社長（現任） |
（注）３ |
15 |
|
取締役 |
佐野 高志 |
1948年４月３日生 |
1973年10月 アーサー・アンダーセン会計事務所入所 1979年２月 ネミック・ラムダ株式会社入社 1979年３月 公認会計士登録 1986年６月 ネミック・ラムダ（シンガポール）PTE.LTD.社長 1992年12月 井上斎藤英和監査法人入所 1997年８月 朝日監査法人代表社員就任 2007年12月 佐野公認会計士事務所開設 所長（現任） 2011年６月 図研監査役 2014年６月 図研取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
高原 わかな |
1973年３月26日生 |
2000年10月 弁護士登録（東京弁護士会所属） 荒井総合法律事務所入所（現任） 2024年６月 図研取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
監査役（常勤） |
和田 扶佐夫 |
1949年４月23日生 |
1976年12月 図研入社 1984年１月 取締役技術部長兼エンジニアリング部長 1984年４月 取締役技術本部長 2001年６月 監査役（現任） |
（注）４ |
660 |
|
監査役 |
半田 高史 |
1967年２月９日生 |
1990年10月 アーサー・アンダーセン会計事務所入所 1996年５月 公認会計士登録 1998年８月 アーサー・アンダーセン・バルセロナ事務所マネージャー 2002年２月 アーサー・アンダーセン・ロンドン事務所シニアマネージャー 2005年５月 モルガン・スタンレー・キャピタル株式会社入社 ヴァイス・プレジデント 2011年５月 ホワイトベア国際監査法人（現Mazars有限責任監査法人）設立 法人代表就任 2014年６月 図研監査役（現任） 2017年12月 Mazars FAS 株式会社代表取締役 2021年４月 合同会社東京プライム会計事務所設立 代表社員就任（現任） 2023年６月 ポラリス・ホールディングス株式会社取締役最高財務責任者（現任） |
（注）５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 |
高田 保豊 |
1967年７月６日生 |
1990年４月 日本生命保険相互会社入社 2018年３月 同社執行役員財務企画部審議役 （ニッセイアセットマネジメント株式会社常務取締役執行役員） 2020年３月 同社執行役員グループ事業推進部審議役 （大樹生命保険株式会社代表取締役専務執行役員） 2022年３月 同社常務執行役員コーポレートプロモーション部長 2024年４月 企業年金ビジネスサービス株式会社代表取締役副社長（現任） 2024年６月 図研監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
2,965 |
||||
（注）１．取締役佐野高志、高原わかなは、社外取締役であります。
２．監査役半田高史、高田保豊は、社外監査役であります。
３．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．図研は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
舘 彰男 |
1972年１月６日生 |
1998年４月 弁護士登録（東京弁護士会所属） 荒井総合法律事務所入所（現任） 2020年３月 図研監査役 |
－ |
７．図研は執行役員制度を導入しており、提出日現在の執行役員は次のとおりであります。
|
専務執行役員 |
技術本部長 |
仮屋 和浩 |
|
専務執行役員 |
事業戦略担当 |
上野 泰生 |
|
執行役員 |
事業本部長 |
藤原 宏行 |
|
執行役員 |
事業本部Ａ＆Ｍ事業部長 |
大澤 岳夫 |
|
執行役員 |
技術本部欧州開発統括室長 |
早乙女 幸一 |
|
執行役員 |
海外事業統括部長 |
奈良 功 |
|
執行役員 |
管理本部長、国内関連会社担当 |
大塚 隆夫 |
②社外役員の状況
図研の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
図研は、社外取締役又は社外監査役が客観的かつ中立的な立場から経営を監督又は監視することが企業統治において重要と考えており、社外取締役又は社外監査役の独立性につきましては、実質的に一般株主との利益相反が生じるおそれがあるか否かにより判断することを方針としております。図研の社外取締役及び社外監査役は、いずれも独立性を有しており、図研との間に特別の利害関係はありません。このような状況において「（１）コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制 ロ．企業統治の体制を採用する理由」において記載のとおり、客観的中立的な立場から経営を監督又は監視することが十分に行われております。なお、社外取締役又は社外監査役の保有する株式数につきましては、「①役員一覧」に記載のとおりであります。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役は、監査役、会計監査人、内部統制部門と相互に連携し、監督又は監査を行っております。詳細につきましては、「（１）コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制 ロ．企業統治の体制を採用する理由」及び「（３）監査の状況 ①監査役監査、内部監査及び会計監査の状況」を参照願います。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役会長 |
金子 真人 |
1945年３月15日生 |
1976年12月 株式会社図形処理技術研究所（現株式会社図研）設立 代表取締役社長 2020年４月 代表取締役会長（現任） |
（注）３ |
2,331 |
|
代表取締役社長 |
勝部 迅也 |
1942年10月13日生 |
1982年１月 図研入社営業部長 1984年１月 取締役営業本部長 1995年６月 専務取締役経営管理本部長兼海外事業本部長兼技術本部長 2004年６月 代表取締役副社長 2020年４月 代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
64 |
|
取締役副社長 兼管理本部長 |
相馬 粛一 |
1960年１月15日生 |
1991年３月 図研入社 2001年４月 総務部長 2004年１月 総務人事部長 2005年４月 管理本部長 2005年６月 取締役管理本部長 2016年６月 常務取締役管理本部長 2020年４月 取締役副社長兼管理本部長（現任） |
（注）３ |
15 |
|
取締役 |
佐野 高志 |
1948年４月３日生 |
1973年10月 アーサー・アンダーセン会計事務所入所 1979年２月 ネミック・ラムダ株式会社入社 1979年３月 公認会計士登録 1986年６月 ネミック・ラムダ（シンガポール）PTE.LTD.社長 1992年12月 井上斎藤英和監査法人入所 1997年８月 朝日監査法人代表社員就任 2007年12月 佐野公認会計士事務所開設 所長（現任） 2011年６月 図研監査役 2014年６月 図研取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
荒井 洋一 |
1944年４月25日生 |
1971年４月 弁護士登録（東京弁護士会所属） 1977年４月 荒井洋一法律事務所（現荒井総合法律事務所）所長（現任） 1990年１月 図研監査役 2016年６月 図研取締役（現任） |
（注）３ |
10 |
|
監査役（常勤） |
和田 扶佐夫 |
1949年４月23日生 |
1976年12月 図研入社 1984年１月 取締役技術部長兼エンジニアリング部長 1984年４月 取締役技術本部長 2001年６月 監査役（現任） |
（注）４ |
690 |
|
監査役 |
半田 高史 |
1967年２月９日生 |
1990年10月 アーサー・アンダーセン会計事務所入所 1996年５月 公認会計士登録 1998年８月 アーサー・アンダーセン・バルセロナ事務所マネージャー 2002年２月 アーサー・アンダーセン・ロンドン事務所シニアマネージャー 2005年５月 モルガン・スタンレー・キャピタル株式会社入社 ヴァイス・プレジデント 2011年５月 ホワイトベア国際監査法人（現Mazars有限責任監査法人）設立 法人代表就任 2014年６月 図研監査役（現任） 2017年12月 Mazars FAS 株式会社代表取締役 2021年４月 合同会社東京プライム会計事務所設立 代表社員就任（現任） 2023年６月 ポラリス・ホールディングス株式会社取締役最高財務責任者（現任） |
（注）５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 |
前波 吉伸 |
1960年６月６日生 |
1984年４月 日本生命保険相互会社入社 2009年３月 同社法人職域業務部長 2011年３月 同社法人営業企画部長 2013年３月 同社執行役員審議役（国際業務部）長生人寿保険有限公司総経理 2015年４月 ニッセイ情報テクノロジー株式会社代表取締役副社長 2016年４月 三井生命保険株式会社取締役常務執行役員 2018年４月 大星ビル管理株式会社代表取締役副社長 2020年６月 図研監査役（現任） 2020年６月 新宿エヌ・エスビル株式会社代表取締役社長 2023年６月 株式会社ライフケアパートナーズ代表取締役会長（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
3,110 |
||||
（注）１．取締役佐野高志、荒井洋一は、社外取締役であります。
２．監査役半田高史、前波吉伸は、社外監査役であります。
３．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．図研は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
舘 彰男 |
1972年１月６日生 |
1998年４月 弁護士登録（東京弁護士会所属） 荒井総合法律事務所入所（現任） 2020年３月 図研監査役 |
－ |
７．図研は執行役員制度を導入しており、提出日現在の執行役員は次のとおりであります。
|
専務執行役員 |
技術本部長 |
仮屋 和浩 |
|
専務執行役員 |
事業本部長 |
上野 泰生 |
|
執行役員 |
事業本部Ａ＆Ｍ事業部長 |
大澤 岳夫 |
|
執行役員 |
技術本部欧州開発統括室長 |
早乙女 幸一 |
|
執行役員 |
事業本部ＥＤＡ事業部長 |
藤原 宏行 |
|
執行役員 |
海外事業統括部長 |
奈良 功 |
②社外役員の状況
図研の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
図研は、社外取締役又は社外監査役が客観的かつ中立的な立場から経営を監督又は監視することが企業統治において重要と考えており、社外取締役又は社外監査役の独立性につきましては、実質的に一般株主との利益相反が生じるおそれがあるか否かにより判断することを方針としております。図研の社外取締役及び社外監査役は、いずれも独立性を有しており、図研との間に特別の利害関係はありません。このような状況において「（１）コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制 ロ．企業統治の体制を採用する理由」において記載のとおり、客観的中立的な立場から経営を監督又は監視することが十分に行われております。なお、社外取締役又は社外監査役の保有する株式数につきましては、「①役員一覧」に記載のとおりであります。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役は、監査役、会計監査人、内部統制部門と相互に連携し、監督又は監査を行っております。詳細につきましては、「（１）コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制 ロ．企業統治の体制を採用する理由」及び「（３）監査の状況 ①監査役監査、内部監査及び会計監査の状況」を参照願います。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役会長 |
金子 真人 |
1945年３月15日生 |
1976年12月 株式会社図形処理技術研究所（現株式会社図研）設立 代表取締役社長 2020年４月 代表取締役会長（現任） |
（注）３ |
2,821 |
|
代表取締役社長 |
勝部 迅也 |
1942年10月13日生 |
1982年１月 図研入社営業部長 1984年１月 取締役営業本部長 1995年６月 専務取締役経営管理本部長兼海外事業本部長兼技術本部長 1999年４月 専務取締役（最高執行責任者） 2004年６月 代表取締役副社長 2020年４月 代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
64 |
|
取締役副社長 兼管理本部長 |
相馬 粛一 |
1960年１月15日生 |
1991年３月 図研入社 2001年４月 総務部長 2004年１月 総務人事部長 2005年４月 管理本部長 2005年６月 取締役管理本部長 2016年６月 常務取締役管理本部長 2020年４月 取締役副社長兼管理本部長（現任） |
（注）３ |
15 |
|
取締役 |
佐野 高志 |
1948年４月３日生 |
1973年10月 アーサー・アンダーセン会計事務所 （現有限責任 あずさ監査法人）入所 1979年２月 ネミック・ラムダ株式会社入社 1979年３月 公認会計士登録 1986年６月 ネミック・ラムダ（シンガポール）PTE.LTD.社長 1992年12月 井上斎藤英和監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入所 1997年８月 朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）代表社員就任 2007年12月 佐野公認会計士事務所開設 所長（現任） 2011年６月 図研監査役 2014年６月 図研取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
荒井 洋一 |
1944年４月25日生 |
1971年４月 弁護士登録（東京弁護士会所属） 1977年４月 荒井洋一法律事務所（現荒井総合法律事務所）所長（現任） 1990年１月 図研監査役 2016年６月 図研取締役（現任） |
（注）３ |
10 |
|
監査役（常勤） |
和田 扶佐夫 |
1949年４月23日生 |
1976年12月 図研入社 1984年１月 取締役技術部長兼エンジニアリング部長 1984年４月 取締役技術本部長 1999年４月 取締役（最高技術責任者） 2001年６月 監査役（現任） |
（注）４ |
690 |
|
監査役 |
半田 高史 |
1967年２月９日生 |
1990年10月 アーサー・アンダーセン会計事務所 （現有限責任 あずさ監査法人）入所 1996年５月 公認会計士登録 1998年８月 アーサー・アンダーセン・バルセロナ事務所マネージャー 2002年２月 アーサー・アンダーセン・ロンドン事務所シニアマネージャー 2005年５月 モルガン・スタンレー・キャピタル株式会社入社 ヴァイス・プレジデント 2011年５月 ホワイトベア国際監査法人（現Mazars WB 監査法人）設立 法人代表就任 2014年６月 図研監査役（現任） 2017年12月 Mazars FAS 株式会社代表取締役 2021年４月 合同会社東京プライム会計事務所設立 代表社員就任（現任） |
（注）５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 |
前波 吉伸 |
1960年６月６日生 |
1984年４月 日本生命保険相互会社入社 2009年３月 同社法人職域業務部長 2011年３月 同社法人営業企画部長 2013年３月 同社執行役員審議役（国際業務部）長生人寿保険有限公司総経理 2015年４月 ニッセイ情報テクノロジー株式会社代表取締役副社長 2016年４月 三井生命保険株式会社（現大樹生命保険株式会社）取締役常務執行役員 2018年４月 大星ビル管理株式会社代表取締役副社長 2020年６月 図研監査役（現任） 2020年６月 新宿エヌ・エスビル株式会社代表取締役社長（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
3,601 |
||||
（注）１．取締役佐野高志、荒井洋一は、社外取締役であります。
２．監査役半田高史、前波吉伸は、社外監査役であります。
３．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．図研は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
舘 彰男 |
1972年１月６日生 |
1998年４月 弁護士登録（東京弁護士会所属） 荒井総合法律事務所入所（現任） 2020年３月 図研監査役 |
－ |
７．図研は執行役員制度を導入しており、提出日現在の執行役員は次のとおりであります。
|
専務執行役員 |
技術本部長 |
仮屋 和浩 |
|
専務執行役員 |
事業本部長 |
上野 泰生 |
|
執行役員 |
事業本部Ａ＆Ｍ事業部長 |
大澤 岳夫 |
|
執行役員 |
技術本部欧州開発統括室長 |
早乙女 幸一 |
|
執行役員 |
事業本部ＥＤＡ事業部長 |
藤原 宏行 |
②社外役員の状況
図研の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
図研は、社外取締役又は社外監査役が客観的かつ中立的な立場から経営を監督又は監視することが企業統治において重要と考えており、社外取締役又は社外監査役の独立性につきましては、実質的に一般株主との利益相反が生じるおそれがあるか否かにより判断することを方針としております。図研の社外取締役及び社外監査役は、いずれも独立性を有しており、図研との間に特別の利害関係はありません。このような状況において「（１）コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制 ロ．企業統治の体制を採用する理由」において記載のとおり、客観的中立的な立場から経営を監督又は監視することが十分に行われております。なお、社外取締役又は社外監査役の保有する株式数につきましては、「①役員一覧」に記載のとおりであります。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役は、監査役、会計監査人、内部統制部門と相互に連携し、監督又は監査を行っております。詳細につきましては、「（１）コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制 ロ．企業統治の体制を採用する理由」及び「（３）監査の状況 ①監査役監査、内部監査及び会計監査の状況」を参照願います。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役会長 |
金子 真人 |
1945年３月15日生 |
1976年12月 株式会社図形処理技術研究所（現株式会社図研）設立 代表取締役社長 2020年４月 代表取締役会長（現任） |
（注）３ |
4,321 |
|
代表取締役社長 |
勝部 迅也 |
1942年10月13日生 |
1982年１月 図研入社営業部長 1984年１月 取締役営業本部長 1995年６月 専務取締役経営管理本部長兼海外事業本部長兼技術本部長 1999年４月 専務取締役（最高執行責任者） 2004年６月 代表取締役副社長 2020年４月 代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
65 |
|
取締役副社長 兼管理本部長 |
相馬 粛一 |
1960年１月15日生 |
1991年３月 図研入社 2001年４月 総務部長 2004年１月 総務人事部長 2005年４月 管理本部長 2005年６月 取締役管理本部長 2016年６月 常務取締役管理本部長 2020年４月 取締役副社長兼管理本部長（現任） |
（注）３ |
15 |
|
専務取締役 技術本部長 |
仮屋 和浩 |
1960年11月27日生 |
1986年10月 図研入社 1994年４月 技術本部EDA開発部長 2002年４月 EDA事業部副事業部長 2004年６月 取締役EDA事業部副事業部長 2005年４月 取締役技術本部長 2013年６月 常務取締役EDA事業部長 2020年４月 常務取締役技術本部長 2020年６月 専務取締役技術本部長（現任） |
（注）３ |
2 |
|
専務取締役 事業本部長 |
上野 泰生 |
1962年9月28日生 |
1985年４月 図研入社 1999年４月 ダイナミック・ソリューション事業部長 2001年６月 取締役ダイナミック・ソリューション事業部長 2005年４月 取締役営業本部長 2010年４月 取締役プリサイト事業部長 2011年６月 常務取締役プリサイト事業部長 2016年４月 株式会社図研プリサイト代表取締役社長 2020年４月 図研事業本部長 2020年６月 専務取締役事業本部長（現任） |
（注）３ |
5 |
|
取締役 事業本部 A&M事業部長 |
大澤 岳夫 |
1962年７月11日生 |
1986年４月 図研入社 2002年４月 ダイナミック・ソリューション事業部ソリューション営業部長 2005年４月 営業本部PLM営業部長 2011年６月 取締役営業本部デザインソリューション営業部長 2013年４月 取締役EDA事業部営業統括部長 2017年４月 取締役オートモーティブ＆マシナリー事業部副事業部長 2018年４月 取締役オートモーティブ＆マシナリー事業部長 2020年４月 取締役事業本部A&M事業部長（現任） |
（注）３ |
0 |
|
取締役 技術本部 A&M開発部長 |
早乙女 幸一 |
1964年７月11日生 |
1987年４月 図研入社 2012年４月 技術本部副本部長 2013年４月 EDA事業部技術統括部長 2015年４月 オートモーティブ＆マシナリー事業部長 2016年６月 取締役オートモーティブ＆マシナリー事業部長 2018年４月 取締役オートモーティブ＆マシナリー事業グローバル戦略企画担当 2020年４月 取締役技術本部A&M開発部長（現任） |
（注）３ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 事業本部 EDA事業部長 |
藤原 宏行 |
1964年9月15日生 |
1992年６月 図研入社 2013年４月 EDA事業部第二営業部長兼事業開発室長 2017年４月 EDA事業部PI統括部長 2018年４月 EDA事業部営業統括部長 2020年４月 事業本部EDA事業部長 2020年６月 取締役事業本部EDA事業部長（現任） |
（注）３ |
2 |
|
取締役 |
佐野 高志 |
1948年４月３日生 |
1973年10月 アーサー・アンダーセン会計事務所 （現有限責任 あずさ監査法人）入所 1979年２月 ネミック・ラムダ株式会社入社 1986年６月 ネミック・ラムダ（シンガポール）PTE.LTD.社長 1992年12月 井上斎藤英和監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入所 1993年１月 公認会計士登録 1997年８月 朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）代表社員就任 2007年12月 佐野公認会計士事務所開設 所長（現任） 2011年６月 図研監査役 2014年６月 図研取締役（現任） |
（注）３ |
- |
|
取締役 |
荒井 洋一 |
1944年４月25日生 |
1971年４月 弁護士登録（東京弁護士会所属） 1977年４月 荒井洋一法律事務所（現荒井総合法律事務所）所長（現任） 1990年１月 図研監査役 2016年６月 図研取締役（現任） |
（注）３ |
10 |
|
監査役（常勤） |
和田 扶佐夫 |
1949年４月23日生 |
1976年12月 図研入社 1984年１月 取締役技術部長兼エンジニアリング部長 1984年４月 取締役技術本部長 1999年４月 取締役（最高技術責任者） 2001年６月 監査役（現任） |
（注）４ |
690 |
|
監査役 |
半田 高史 |
1967年２月９日生 |
1990年10月 アーサー・アンダーセン会計事務所 （現有限責任 あずさ監査法人）入所 1996年５月 公認会計士登録 1998年８月 アーサー・アンダーセン・バルセロナ事務所マネージャー 2002年２月 アーサー・アンダーセン・ロンドン事務所シニアマネージャー 2005年５月 モルガン・スタンレー・キャピタル株式会社入社 ヴァイス・プレジデント 2011年５月 ホワイトベア国際監査法人（現Mazars WB 監査法人）設立 法人代表就任 2014年６月 図研監査役（現任） 2017年12月 Mazars FAS 株式会社代表取締役（現任） |
（注）５ |
- |
|
監査役 |
前波 吉伸 |
1960年６月６日生 |
1984年４月 日本生命保険相互会社入社 2009年３月 同社法人職域業務部長 2011年３月 同社法人営業企画部長 2013年３月 同社執行役員審議役（国際業務部）長生人寿保険有限公司総経理 2015年４月 ニッセイ情報テクノロジー株式会社代表取締役副社長 2016年４月 三井生命保険株式会社（現大樹生命保険株式会社）取締役常務執行役員 2018年４月 大星ビル管理株式会社代表取締役副社長 2020年６月 図研監査役（現任） 2020年６月 新宿エヌ・エスビル株式会社代表取締役社長（現任） |
（注）４ |
- |
|
計 |
5,114 |
||||
（注）１．取締役佐野高志、荒井洋一は、社外取締役であります。
２．監査役半田高史、前波吉伸は、社外監査役であります。
３．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2018年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．図研は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
舘 彰男 |
1972年１月６日生 |
1998年４月 弁護士登録（東京弁護士会所属） 荒井総合法律事務所入所（現任） 2020年３月 図研監査役 |
－ |
②社外役員の状況
図研の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
図研は、社外取締役又は社外監査役が客観的かつ中立的な立場から経営を監督又は監視することが企業統治において重要と考えており、社外取締役又は社外監査役の独立性につきましては、実質的に一般株主との利益相反が生じるおそれがあるか否かにより判断することを方針としております。図研の社外取締役及び社外監査役は、いずれも独立性を有しており、図研との間に特別の利害関係はありません。このような状況において「（１）コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制 ロ．企業統治の体制を採用する理由」において記載のとおり、客観的中立的な立場から経営を監督又は監視することが十分に行われております。なお、社外取締役又は社外監査役の保有する株式数につきましては、「①役員一覧」に記載のとおりであります。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役は、監査役、会計監査人、内部統制部門と相互に連携し、監督又は監査を行っております。詳細につきましては、「（１）コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制 ロ．企業統治の体制を採用する理由」及び「（３）監査の状況 ①監査役監査、内部監査及び会計監査の状況」を参照願います。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役会長 |
金子 真人 |
1945年３月15日生 |
1976年12月 株式会社図形処理技術研究所（現株式会社図研）設立 代表取締役社長 2020年４月 代表取締役会長（現任） |
（注）３ |
4,500 |
|
代表取締役社長 |
勝部 迅也 |
1942年10月13日生 |
1982年１月 図研入社営業部長 1984年１月 取締役営業本部長 1995年６月 専務取締役経営管理本部長兼海外事業本部長兼技術本部長 1999年４月 専務取締役（最高執行責任者） 2004年６月 代表取締役副社長 2020年４月 代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
65 |
|
取締役副社長 兼管理本部長 |
相馬 粛一 |
1960年１月15日生 |
1991年３月 図研入社 2001年４月 総務部長 2004年１月 総務人事部長 2005年４月 管理本部長 2005年６月 取締役管理本部長 2016年６月 常務取締役管理本部長 2020年４月 取締役副社長兼管理本部長（現任） |
（注）３ |
15 |
|
専務取締役 技術本部長 |
仮屋 和浩 |
1960年11月27日生 |
1986年10月 図研入社 1994年４月 技術本部EDA開発部長 2002年４月 EDA事業部副事業部長 2004年６月 取締役EDA事業部副事業部長 2005年４月 取締役技術本部長 2013年６月 常務取締役EDA事業部長 2020年４月 常務取締役技術本部長 2020年６月 専務取締役技術本部長（現任） |
（注）３ |
2 |
|
専務取締役 事業本部長 |
上野 泰生 |
1962年9月28日生 |
1985年４月 図研入社 1999年４月 ダイナミック・ソリューション事業部長 2001年６月 取締役ダイナミック・ソリューション事業部長 2005年４月 取締役営業本部長 2010年４月 取締役プリサイト事業部長 2011年６月 常務取締役プリサイト事業部長 2016年４月 株式会社図研プリサイト代表取締役社長 2020年４月 図研事業本部長 2020年６月 専務取締役事業本部長（現任） |
（注）３ |
5 |
|
取締役 事業本部 A&M事業部長 |
大澤 岳夫 |
1962年７月11日生 |
1986年４月 図研入社 2002年４月 ダイナミック・ソリューション事業部ソリューション営業部長 2005年４月 営業本部PLM営業部長 2011年６月 取締役営業本部デザインソリューション営業部長 2013年４月 取締役EDA事業部営業統括部長 2017年４月 取締役オートモーティブ＆マシナリー事業部副事業部長 2018年４月 取締役オートモーティブ＆マシナリー事業部長 2020年４月 取締役事業本部A&M事業部長（現任） |
（注）３ |
0 |
|
取締役 技術本部 A&M開発部長 |
早乙女 幸一 |
1964年７月11日生 |
1987年４月 図研入社 2012年４月 技術本部副本部長 2013年４月 EDA事業部技術統括部長 2015年４月 オートモーティブ＆マシナリー事業部長 2016年６月 取締役オートモーティブ＆マシナリー事業部長 2018年４月 取締役オートモーティブ＆マシナリー事業グローバル戦略企画担当 2020年４月 取締役技術本部A&M開発部長（現任） |
（注）３ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 事業本部 EDA事業部長 |
藤原 宏行 |
1964年9月15日生 |
1992年６月 図研入社 2013年４月 EDA事業部第二営業部長兼事業開発室長 2017年４月 EDA事業部PI統括部長 2018年４月 EDA事業部営業統括部長 2020年４月 事業本部EDA事業部長 2020年６月 取締役事業本部EDA事業部長（現任） |
（注）３ |
1 |
|
取締役 |
佐野 高志 |
1948年４月３日生 |
1973年10月 アーサー・アンダーセン会計事務所 （現有限責任 あずさ監査法人）入所 1979年２月 ネミック・ラムダ株式会社入社 1986年６月 ネミック・ラムダ（シンガポール）PTE.LTD.社長 1992年12月 井上斎藤英和監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入所 1993年１月 公認会計士登録 1997年８月 朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）代表社員就任 2007年12月 佐野公認会計士事務所開設 所長（現任） 2011年６月 図研監査役 2014年６月 図研取締役（現任） |
（注）３ |
- |
|
取締役 |
荒井 洋一 |
1944年４月25日生 |
1971年４月 弁護士登録（東京弁護士会所属） 1977年４月 荒井洋一法律事務所（現荒井総合法律事務所）所長（現任） 1990年１月 図研監査役 2016年６月 図研取締役（現任） |
（注）３ |
10 |
|
監査役（常勤） |
和田 扶佐夫 |
1949年４月23日生 |
1976年12月 図研入社 1984年１月 取締役技術部長兼エンジニアリング部長 1984年４月 取締役技術本部長 1999年４月 取締役（最高技術責任者） 2001年６月 監査役（現任） |
（注）４ |
690 |
|
監査役 |
半田 高史 |
1967年２月９日生 |
1990年10月 アーサー・アンダーセン会計事務所 （現有限責任 あずさ監査法人）入所 1996年５月 公認会計士登録 1998年８月 アーサー・アンダーセン・バルセロナ事務所マネージャー 2002年２月 アーサー・アンダーセン・ロンドン事務所シニアマネージャー 2005年５月 モルガン・スタンレー・キャピタル株式会社入社 ヴァイス・プレジデント 2011年５月 ホワイトベア国際監査法人（現Mazars WB 監査法人）設立 法人代表就任 2014年６月 図研監査役（現任） 2017年12月 Mazars FAS 株式会社代表取締役（現任） |
（注）５ |
- |
|
監査役 |
前波 吉伸 |
1960年６月６日生 |
1984年４月 日本生命保険相互会社入社 2009年３月 同社法人職域業務部長 2011年３月 同社法人営業企画部長 2013年３月 同社執行役員審議役（国際業務部）長生人寿保険有限公司総経理 2015年４月 ニッセイ情報テクノロジー株式会社代表取締役副社長 2016年４月 三井生命保険株式会社（現大樹生命保険株式会社）取締役常務執行役員 2018年４月 大星ビル管理株式会社代表取締役副社長（現任） 2020年６月 図研監査役（現任） |
（注）４ |
- |
|
計 |
5,289 |
||||
（注）１．取締役佐野高志、荒井洋一は、社外取締役であります。
２．監査役半田高史、前波吉伸は、社外監査役であります。
３．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2018年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．図研は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
舘 彰男 |
1972年１月６日生 |
1998年４月 弁護士登録（東京弁護士会所属） 荒井総合法律事務所入所（現任） 2020年３月 図研監査役 |
－ |
②社外役員の状況
図研の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
図研は、社外取締役又は社外監査役が客観的かつ中立的な立場から経営を監督又は監視することが企業統治において重要と考えており、社外取締役又は社外監査役の独立性につきましては、実質的に一般株主との利益相反が生じるおそれがあるか否かにより判断することを方針としております。図研の社外取締役及び社外監査役は、いずれも独立性を有しており、図研との間に特別の利害関係はありません。このような状況において「（１）コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制 ロ．企業統治の体制を採用する理由」において記載のとおり、客観的中立的な立場から経営を監督又は監視することが十分に行われております。なお、社外取締役又は社外監査役の保有する株式数につきましては、「①役員一覧」に記載のとおりであります。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役は、監査役、会計監査人、内部統制部門と相互に連携し、監督又は監査を行っております。詳細につきましては、「（１）コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制 ロ．企業統治の体制を採用する理由」及び「（３）監査の状況 ①監査役監査、内部監査及び会計監査の状況」を参照願います。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 |
金子 真人 |
1945年３月15日生 |
1976年12月 株式会社図形処理技術研究所（現株式会社図研）設立 代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
4,500 |
|
代表取締役副社長 |
勝部 迅也 |
1942年10月13日生 |
1982年１月 図研入社営業部長 1984年１月 取締役営業本部長 1995年６月 専務取締役経営管理本部長兼海外事業本部長兼技術本部長 1999年４月 専務取締役（最高執行責任者） 2004年６月 代表取締役副社長（現任） |
（注）３ |
65 |
|
常務取締役 EDA事業部長 |
仮屋 和浩 |
1960年11月27日生 |
1986年10月 図研入社 1994年４月 技術本部EDA開発部長 2002年４月 EDA事業部副事業部長 2004年６月 取締役EDA事業部副事業部長 2005年４月 取締役技術本部長 2013年６月 常務取締役EDA事業部長（現任） |
（注）３ |
2 |
|
常務取締役 管理本部長 |
相馬 粛一 |
1960年１月15日生 |
1991年３月 図研入社 2001年４月 総務部長 2004年１月 総務人事部長 2005年４月 管理本部長 2005年６月 取締役管理本部長 2016年６月 常務取締役管理本部長（現任） |
（注）３ |
15 |
|
取締役 オートモーティブ＆ マシナリー事業部長 |
大澤 岳夫 |
1962年７月11日生 |
1986年４月 図研入社 2002年４月 ダイナミック・ソリューション事業部ソリューション営業部長 2005年４月 営業本部PLM営業部長 2011年６月 取締役営業本部デザインソリューション営業部長 2013年４月 取締役EDA事業部営業統括部長 2017年４月 取締役オートモーティブ＆マシナリー事業部副事業部長 2018年４月 取締役オートモーティブ＆マシナリー事業部長（現任） |
（注）３ |
0 |
|
取締役 オートモーティブ＆ マシナリー事業 グローバル戦略企画 担当 |
早乙女 幸一 |
1964年７月11日生 |
1987年４月 図研入社 2012年４月 技術本部副本部長 2013年４月 EDA事業部技術統括部長 2015年４月 オートモーティブ＆マシナリー事業部長 2016年６月 取締役オートモーティブ＆マシナリー事業部長 2018年４月 取締役オートモーティブ＆マシナリー事業グローバル戦略企画担当（現任） |
（注）３ |
1 |
|
取締役 |
佐野 高志 |
1948年４月３日生 |
1973年10月 アーサー・アンダーセン会計事務所 （現有限責任 あずさ監査法人）入所 1979年２月 ネミック・ラムダ株式会社入社 1986年６月 ネミック・ラムダ（シンガポール）PTE.LTD.社長 1992年12月 井上斎藤英和監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入所 1993年１月 公認会計士登録 1997年８月 朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）代表社員就任 2007年12月 佐野公認会計士事務所開設 所長（現任） 2011年６月 図研監査役 2014年６月 図研取締役（現任） |
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
荒井 洋一 |
1944年４月25日生 |
1971年４月 弁護士登録（東京弁護士会所属） 1977年４月 荒井洋一法律事務所（現荒井総合法律事務所）所長（現任） 1990年１月 図研監査役 2016年６月 図研取締役（現任） |
（注）３ |
10 |
|
監査役（常勤） |
和田 扶佐夫 |
1949年４月23日生 |
1976年12月 図研入社 1984年１月 取締役技術部長兼エンジニアリング部長 1984年４月 取締役技術本部長 1999年４月 取締役（最高技術責任者） 2001年６月 監査役（現任） |
（注）４ |
690 |
|
監査役 |
尾崎 靖 |
1954年８月６日生 |
1977年４月 日本生命保険相互会社入社 2002年３月 Nippon Life Insurance Company of America 社長 2004年３月 日本生命保険相互会社法務部長 2006年７月 同社取締役、広電日生人寿保険有限公司総経理 2007年３月 同社取締役執行役員、国際業務部審議役兼営業企画部審議役 2008年３月 同社常務執行役員、国際業務部審議役兼営業企画部審議役 2010年４月 新星和不動産株式会社代表取締役社長 2011年６月 ニッセイ・ビジネス・サービス株式会社代表取締役社長 2012年６月 図研監査役（現任） 2015年６月 新宿エヌ・エスビル株式会社代表取締役社長 2018年６月 公益財団法人ニッセイ緑の財団理事長（現任） |
（注）４ |
- |
|
監査役 |
半田 高史 |
1967年２月９日生 |
1990年10月 アーサー・アンダーセン会計事務所 （現有限責任 あずさ監査法人）入所 1996年５月 公認会計士登録 1998年８月 アーサー・アンダーセン・バルセロナ事務所マネージャー 2002年２月 アーサー・アンダーセン・ロンドン事務所シニアマネージャー 2005年５月 モルガン・スタンレー・キャピタル株式会社入社 ヴァイス・プレジデント 2011年５月 ホワイトベア国際監査法人（現Mazars WB 監査法人）設立 法人代表就任（現任） 2014年６月 図研監査役（現任） |
（注）５ |
- |
|
計 |
5,285 |
||||
（注）１．取締役佐野高志、荒井洋一は、社外取締役であります。
２．監査役尾崎靖、半田高史は、社外監査役であります。
３．2018年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2016年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2018年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．図研は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
舘 彰男 |
1972年１月６日生 |
1998年４月 弁護士登録（東京弁護士会所属） 荒井総合法律事務所入所（現任） |
－ |
②社外役員の状況
図研の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
図研は、社外取締役又は社外監査役が客観的かつ中立的な立場から経営を監督又は監視することが企業統治において重要と考えており、社外取締役又は社外監査役の独立性につきましては、実質的に一般株主との利益相反が生じるおそれがあるか否かにより判断することを方針としております。図研の社外取締役及び社外監査役は、いずれも独立性を有しており、図研との間に特別の利害関係はありません。このような状況において「（１）コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制 ロ．企業統治の体制を採用する理由」において記載のとおり、客観的中立的な立場から経営を監督又は監視することが十分に行われております。なお、社外取締役又は社外監査役の保有する株式数につきましては、「①役員一覧」に記載のとおりであります。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役は、監査役、会計監査人、内部統制部門と相互に連携し、監督又は監査を行っております。詳細につきましては、「（１）コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制 ロ．企業統治の体制を採用する理由」及び「（３）監査の状況 ①監査役監査、内部監査及び会計監査の状況」を参照願います。
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
代表取締役社長 |
|
金子 真人 |
昭和20年 ３月15日生 |
昭和51年12月 株式会社図形処理技術研究所（現株式会社図研）設立 代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
4,500 |
|
代表取締役副社長 |
|
勝部 迅也 |
昭和17年 10月13日生 |
昭和57年１月 図研入社営業部長 昭和59年１月 取締役営業本部長 平成７年６月 専務取締役経営管理本部長兼海外事業本部長兼技術本部長 平成11年４月 専務取締役（最高執行責任者） 平成16年６月 代表取締役副社長（現任） |
（注）３ |
65 |
|
常務取締役 |
EDA事業部長 |
仮屋 和浩 |
昭和35年 11月27日生 |
昭和61年10月 図研入社 平成６年４月 技術本部EDA開発部長 平成14年４月 EDA事業部副事業部長 平成16年６月 取締役EDA事業部副事業部長 平成17年４月 取締役技術本部長 平成25年６月 常務取締役EDA事業部長（現任） |
（注）３ |
2 |
|
常務取締役 |
管理本部長 |
相馬 粛一 |
昭和35年 １月15日生 |
平成３年３月 図研入社 平成13年４月 総務部長 平成16年１月 総務人事部長 平成17年４月 管理本部長 平成17年６月 取締役管理本部長 平成28年６月 常務取締役管理本部長（現任） |
（注）３ |
15 |
|
取締役 |
オートモーティブ＆マシナリー事業部長 |
大澤 岳夫 |
昭和37年 ７月11日生 |
昭和61年４月 図研入社 平成14年４月 ダイナミック・ソリューション事業部ソリューション営業部長 平成17年４月 営業本部PLM営業部長 平成23年６月 取締役営業本部デザインソリューション営業部長 平成25年４月 取締役EDA事業部営業統括部長 平成29年４月 取締役オートモーティブ＆マシナリー事業部副事業部長 平成30年４月 取締役オートモーティブ＆マシナリー事業部長（現任） |
（注）３ |
0 |
|
取締役 |
オートモーティブ＆マシナリー事業グローバル戦略企画担当 |
早乙女 幸一 |
昭和39年 ７月11日生 |
昭和62年４月 図研入社 平成24年４月 技術本部副本部長 平成25年４月 EDA事業部技術統括部長 平成27年４月 オートモーティブ＆マシナリー事業部長 平成28年６月 取締役オートモーティブ＆マシナリー事業部長 平成30年４月 取締役オートモーティブ＆マシナリー事業グローバル戦略企画担当（現任） |
（注）３ |
1 |
|
取締役 |
|
佐野 高志 |
昭和23年 ４月３日生 |
昭和48年10月 アーサー・アンダーセン会計事務所 （現有限責任 あずさ監査法人）入所 昭和54年２月 ネミック・ラムダ株式会社入社 昭和61年６月 ネミック・ラムダ（シンガポール）PTE.LTD.社長 平成４年12月 井上斎藤英和監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入所 平成５年１月 公認会計士登録 平成９年８月 朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）代表社員就任 平成19年12月 佐野公認会計士事務所開設 所長（現任） 平成23年６月 図研監査役 平成26年６月 図研取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
取締役 |
|
荒井 洋一 |
昭和19年 ４月25日生 |
昭和46年４月 弁護士登録（東京弁護士会所属） 昭和52年４月 荒井洋一法律事務所（現荒井総合法律事務所）所長（現任） 平成２年１月 図研監査役 平成28年６月 図研取締役（現任） |
（注）３ |
10 |
|
監査役 （常勤） |
|
和田 扶佐夫 |
昭和24年 ４月23日生 |
昭和51年12月 図研入社 昭和59年１月 取締役技術部長兼エンジニアリング部長 昭和59年４月 取締役技術本部長 平成11年４月 取締役（最高技術責任者） 平成13年６月 監査役（現任） |
（注）４ |
690 |
|
監査役 |
|
尾崎 靖 |
昭和29年 ８月６日生 |
昭和52年４月 日本生命保険相互会社入社 平成14年３月 Nippon Life Insurance Company of America 社長 平成16年３月 日本生命保険相互会社法務部長 平成18年７月 同社取締役、広電日生人寿保険有限公司総経理 平成19年３月 同社取締役執行役員、国際業務部審議役兼営業企画部審議役 平成20年３月 同社常務執行役員、国際業務部審議役兼営業企画部審議役 平成22年４月 新星和不動産株式会社代表取締役社長 平成23年６月 ニッセイ・ビジネス・サービス株式会社代表取締役社長 平成24年６月 図研監査役（現任） 平成27年６月 新宿エヌ・エスビル株式会社代表取締役社長 平成30年６月 公益財団法人ニッセイ緑の財団理事長 （現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
|
半田 高史 |
昭和42年 ２月９日生 |
平成２年10月 アーサー・アンダーセン会計事務所 （現有限責任 あずさ監査法人）入所 平成８年５月 公認会計士登録 平成10年８月 アーサー・アンダーセン・バルセロナ事務所マネージャー 平成14年２月 アーサー・アンダーセン・ロンドン事務所シニアマネージャー 平成17年５月 モルガン・スタンレー・キャピタル株式会社入社 ヴァイス・プレジデント 平成23年５月 ホワイトベア国際監査法人（現Mazars WB 監査法人）設立 法人代表就任（現任） 平成26年６月 図研監査役（現任） |
（注）５ |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
5,285 |
（注）１．取締役佐野高志、荒井洋一は、社外取締役であります。
２．監査役尾崎靖、半田高史は、社外監査役であります。
３．平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．図研は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
舘 彰男 |
昭和47年１月６日生 |
平成10年４月 弁護士登録（東京弁護士会所属） 荒井総合法律事務所入所（現任） |
－ |
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
代表取締役社長 |
|
金子 真人 |
昭和20年 ３月15日生 |
昭和51年12月 株式会社図形処理技術研究所（現株式会社図研）設立 代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
4,500 |
|
代表取締役副社長 |
|
勝部 迅也 |
昭和17年 10月13日生 |
昭和57年１月 図研入社営業部長 昭和59年１月 取締役営業本部長 平成７年６月 専務取締役経営管理本部長兼海外事業本部長兼技術本部長 平成11年４月 専務取締役（最高執行責任者） 平成16年６月 代表取締役副社長（現任） |
（注）３ |
65 |
|
常務取締役 |
EDA事業部長 |
仮屋 和浩 |
昭和35年 11月27日生 |
昭和61年10月 図研入社 平成６年４月 技術本部EDA開発部長 平成14年４月 EDA事業部副事業部長 平成16年６月 取締役EDA事業部副事業部長 平成17年４月 取締役技術本部長 平成25年３月 取締役EDA事業部長 平成25年６月 常務取締役EDA事業部長（現任） |
（注）３ |
2 |
|
常務取締役 |
管理本部長 |
相馬 粛一 |
昭和35年 １月15日生 |
平成３年３月 図研入社 平成13年４月 総務部長 平成16年１月 総務人事部長 平成17年４月 管理本部長 平成17年６月 取締役管理本部長 平成28年６月 常務取締役管理本部長（現任） |
（注）３ |
15 |
|
取締役 |
オートモーティブ＆マシナリー事業部副事業部長 |
大澤 岳夫 |
昭和37年 ７月11日生 |
昭和61年４月 図研入社 平成14年４月 ダイナミック・ソリューション事業部ソリューション営業部長 平成17年４月 営業本部PLM営業部長 平成22年４月 営業本部デザインソリューション営業部長 平成23年６月 取締役営業本部デザインソリューション営業部長 平成25年４月 取締役EDA事業部営業統括部長 平成29年４月 取締役オートモーティブ＆マシナリー事業部副事業部長（現任） |
（注）３ |
0 |
|
取締役 |
オートモーティブ＆マシナリー事業部長 |
早乙女 幸一 |
昭和39年 ７月11日生 |
昭和62年４月 図研入社 平成24年４月 技術本部副本部長 平成25年４月 EDA事業部技術統括部長 平成27年４月 オートモーティブ＆マシナリー事業部長 平成28年６月 取締役オートモーティブ＆マシナリー事業部長（現任） |
（注）３ |
1 |
|
取締役 |
|
佐野 高志 |
昭和23年 ４月３日生 |
昭和48年10月 アーサー・アンダーセン会計事務所 （現有限責任 あずさ監査法人）入所 昭和54年２月 ネミック・ラムダ株式会社入社 昭和61年６月 ネミック・ラムダ（シンガポール）PTE.LTD.社長 平成４年12月 井上斎藤英和監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入所 平成５年１月 公認会計士登録 平成９年８月 朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）代表社員就任 平成19年12月 佐野公認会計士事務所開設（現任） 平成23年６月 図研監査役 平成26年６月 図研取締役（現任） |
（注）３ |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
取締役 |
|
荒井 洋一 |
昭和19年 ４月25日生 |
昭和46年４月 弁護士登録（東京弁護士会所属） 昭和52年４月 荒井洋一法律事務所（現荒井総合法律事務所）所長（現任） 平成２年１月 図研監査役 平成28年６月 図研取締役（現任） |
（注）３ |
10 |
|
監査役 （常勤） |
|
和田 扶佐夫 |
昭和24年 ４月23日生 |
昭和51年12月 図研入社 昭和59年１月 取締役技術部長兼エンジニアリング部長 昭和59年４月 取締役技術本部長 平成11年４月 取締役（最高技術責任者） 平成13年６月 監査役（現任） |
（注）４ |
690 |
|
監査役 |
|
尾崎 靖 |
昭和29年 ８月６日生 |
昭和52年４月 日本生命保険相互会社入社 平成14年３月 Nippon Life Insurance Company of America 社長 平成16年３月 日本生命保険相互会社法務部長 平成18年７月 同社取締役、広電日生人寿保険有限公司総経理 平成19年３月 同社取締役執行役員、国際業務部審議役兼営業企画部審議役 平成20年３月 同社常務執行役員、国際業務部審議役兼営業企画部審議役 平成22年４月 新星和不動産株式会社代表取締役社長 平成23年６月 ニッセイ・ビジネス・サービス株式会社代表取締役社長 平成24年６月 図研監査役（現任） 平成27年６月 新宿エヌ・エスビル株式会社代表取締役社長（現任） |
（注）４ |
― |
|
監査役 |
|
半田 高史 |
昭和42年 ２月９日生 |
平成２年10月 アーサー・アンダーセン会計事務所 （現有限責任 あずさ監査法人）入所 平成８年５月 公認会計士登録 平成10年８月 アーサー・アンダーセン・バルセロナ事務所マネージャー 平成14年２月 アーサー・アンダーセン・ロンドン事務所シニアマネージャー 平成17年５月 モルガン・スタンレー・キャピタル株式会社入社 ヴァイス・プレジデント 平成23年５月 ホワイトベア国際監査法人（現Mazars WB 監査法人）設立 法人代表就任（現任） 平成26年６月 図研監査役（現任） |
（注）５ |
― |
|
|
|
|
|
計 |
|
5,285 |
（注）１．取締役佐野高志、荒井洋一は、社外取締役であります。
２．監査役尾崎靖、半田高史は、社外監査役であります。
３．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成26年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．図研は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
舘 彰男 |
昭和47年１月６日生 |
平成10年４月 弁護士登録（東京弁護士会所属） 荒井総合法律事務所入所（現任） |
― |
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
代表取締役社長 |
|
金子 真人 |
昭和20年 ３月15日生 |
昭和51年12月 株式会社図形処理技術研究所（現株式会社図研）設立 代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
4,500 |
|
代表取締役副社長 |
|
勝部 迅也 |
昭和17年 10月13日生 |
昭和57年１月 図研入社営業部長 昭和59年１月 取締役営業本部長 平成７年６月 専務取締役経営管理本部長兼海外事業本部長兼技術本部長 平成11年４月 専務取締役（最高執行責任者） 平成16年６月 代表取締役副社長（現任） 平成21年９月 図研エルミック株式会社代表取締役会長（現任） |
（注）３ |
65 |
|
常務取締役 |
EDA事業部長 |
仮屋 和浩 |
昭和35年 11月27日生 |
昭和61年10月 図研入社 平成６年４月 技術本部EDA開発部長 平成14年４月 EDA事業部副事業部長 平成16年６月 取締役EDA事業部副事業部長 平成17年４月 取締役技術本部長 平成25年３月 取締役EDA事業部長 平成25年６月 常務取締役EDA事業部長（現任） |
（注）３ |
2 |
|
常務取締役 |
管理本部長 |
相馬 粛一 |
昭和35年 １月15日生 |
平成３年３月 図研入社 平成13年４月 総務部長 平成16年１月 総務人事部長 平成17年４月 管理本部長 平成17年６月 取締役管理本部長 平成28年６月 常務取締役管理本部長（現任） |
（注）３ |
15 |
|
取締役 |
EDA事業部営業統括部長 |
大澤 岳夫 |
昭和37年 ７月11日生 |
昭和61年４月 図研入社 平成14年４月 ダイナミック・ソリューション事業部ソリューション営業部長 平成17年４月 営業本部PLM営業部長 平成22年４月 営業本部デザインソリューション営業部長 平成23年６月 取締役営業本部デザインソリューション営業部長 平成25年４月 取締役EDA事業部営業統括部長（現任） |
（注）３ |
0 |
|
取締役 |
オートモーティブ＆マシナリー事業部長 |
早乙女 幸一 |
昭和39年 ７月11日生 |
昭和62年４月 図研入社 平成24年４月 技術本部副本部長 平成25年４月 EDA事業部技術統括部長 平成27年４月 オートモーティブ＆マシナリー事業部長 平成28年６月 取締役オートモーティブ＆マシナリー事業部長（現任） |
（注）３ |
1 |
|
取締役 |
|
佐野 高志 |
昭和23年 ４月３日生 |
昭和48年10月 アーサー・アンダーセン会計事務所 （現有限責任 あずさ監査法人）入所 昭和54年２月 ネミック・ラムダ株式会社入社 昭和61年６月 ネミック・ラムダ（シンガポール）PTE.LTD.社長 平成４年12月 井上斎藤英和監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入所 平成５年１月 公認会計士登録 平成９年８月 朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）代表社員就任 平成19年12月 佐野公認会計士事務所開設（現任） 平成23年６月 図研監査役 平成26年６月 図研取締役（現任） |
（注）３ |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
取締役 |
|
荒井 洋一 |
昭和19年 ４月25日生 |
昭和46年４月 弁護士登録（東京弁護士会所属） 昭和52年４月 荒井洋一法律事務所（現荒井総合法律事務所）所長（現任） 平成２年１月 図研監査役 平成28年６月 図研取締役（現任） |
（注）３ |
10 |
|
監査役 （常勤） |
|
和田 扶佐夫 |
昭和24年 ４月23日生 |
昭和51年12月 図研入社 昭和59年１月 取締役技術部長兼エンジニアリング部長 昭和59年４月 取締役技術本部長 平成11年４月 取締役（最高技術責任者） 平成13年６月 監査役（現任） |
（注）４ |
690 |
|
監査役 |
|
尾崎 靖 |
昭和29年 ８月６日生 |
昭和52年４月 日本生命保険相互会社入社 平成14年３月 Nippon Life Insurance Company of America 社長 平成16年３月 日本生命保険相互会社法務部長 平成18年７月 同社取締役、広電日生人寿保険有限公司総経理 平成19年３月 同社取締役執行役員、国際業務部審議役兼営業企画部審議役 平成20年３月 同社常務執行役員、国際業務部審議役兼営業企画部審議役 平成22年４月 新星和不動産株式会社代表取締役社長 平成23年６月 ニッセイ・ビジネス・サービス株式会社代表取締役社長 平成24年６月 図研監査役（現任） 平成27年６月 新宿エヌ・エスビル株式会社代表取締役社長（現任） |
（注）４ |
― |
|
監査役 |
|
半田 高史 |
昭和42年 ２月９日生 |
平成２年10月 アーサー・アンダーセン会計事務所 （現有限責任 あずさ監査法人）入所 平成８年５月 公認会計士登録 平成10年８月 アーサー・アンダーセン・バルセロナ事務所マネージャー 平成14年２月 アーサー・アンダーセン・ロンドン事務所シニアマネージャー 平成17年５月 モルガン・スタンレー・キャピタル株式会社入社 ヴァイス・プレジデント 平成23年５月 ホワイトベア国際監査法人（現Mazars WB 監査法人）設立 法人代表就任（現任） 平成26年６月 図研監査役（現任） |
（注）５ |
― |
|
|
|
|
|
計 |
|
5,285 |
（注）１．取締役佐野高志、荒井洋一は、社外取締役であります。
２．監査役尾崎靖、半田高史は、社外監査役であります。
３．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成26年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．図研は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
舘 彰男 |
昭和47年１月６日生 |
平成10年４月 弁護士登録（東京弁護士会所属） 荒井総合法律事務所入所（現任） |
― |
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