カシオ計算機(6952)の株価チャート カシオ計算機(6952)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
a．2026年６月25日（有価証券報告書提出日）現在のカシオ計算機の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性6名 女性2名 （役員のうち女性の比率25％）
(注) １ 取締役数原英一郎、倉澤佳子は、社外取締役であります。
２ 取締役監査等委員阿部博友、原夏代は、社外取締役監査等委員であります。
３ 取締役倉澤佳子の戸籍上の氏名は、黒田佳子であります。
４ 1999年６月より執行役員制を導入しております。
５ 任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 所有株式数には、株式会社ＳＭＢＣ信託銀行（樫尾創業家信託口）における所有株式数も含めた実質保有株式数を記載しております。
８ カシオ計算機は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
b． 2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」及び「補欠の監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、カシオ計算機の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22％）
(注) １ 取締役数原英一郎、倉澤佳子、坂下智保は、社外取締役であります。
２ 取締役監査等委員阿部博友、原夏代は、社外取締役監査等委員であります。
３ 取締役倉澤佳子の戸籍上の氏名は、黒田佳子であります。
４ 1999年６月より執行役員制を導入しております。
５ 任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 所有株式数には、株式会社ＳＭＢＣ信託銀行（樫尾創業家信託口）における所有株式数も含めた実質保有株式数を記載しております。
８ カシオ計算機は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任する予定です。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
② 社外役員の状況
カシオ計算機の社外取締役は４名（うち監査等委員である社外取締役２名）で構成されております。
なお、カシオ計算機は、2026年６月26日開催予定の第70回定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、カシオ計算機の社外取締役は、５名（うち監査等委員である社外取締役２名）となります。
カシオ計算機では、社外役員の独立性については、以下の事項に該当しない場合に独立性を有すると判断しております。
イ．会社法で定める社外取締役、社外監査役の資格要件を満たさない者
ロ．カシオ計算機及びグループ会社の主要な取引先もしくはその業務執行者（業務執行取締役、執行役、執行役員等の重要な
使用人。以下同）
ハ．カシオ計算機及びグループ会社を主要な取引先とする者もしくはその業務執行者
ニ．カシオ計算機の主要株主である者もしくはその業務執行者
ホ．カシオ計算機及びグループ会社が主要株主となる会社の業務執行者
ヘ．カシオ計算機及びグループ会社の会計監査人である公認会計士又は監査法人に所属する者
ト．カシオ計算機及びグループ会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は
法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者（役員、重要な
使用人。以下同）をいう）
チ．カシオ計算機及びグループ会社から多額の寄付金を受領している団体等に所属する者
リ．カシオ計算機及びグループ会社の業務執行者が役員に就任している会社の業務執行者
ヌ．就任前３年間において上記ロからリに該当していた者
ル．上記ロからヌのいずれかに該当する者の親族（本人の配偶者、二親等内の親族）
社外取締役数原英一郎氏は、三菱鉛筆株式会社において、長年にわたり優れた経営手腕を発揮し、同社の持続的な成長と企業価値向上のために重要な役割を果たしてきました。2023年６月にカシオ計算機取締役に就任して以来、取締役会では、その豊富な経験と高い見識に基づいた客観的かつ多角的な視点から、カシオ計算機の経営全般についての非常に有用な発言・提言を随時行い、取締役会の議論の活性化や実効性の向上に大いに貢献しております。また、指名委員会及び報酬委員会の委員として、取締役選任プロセスの透明性及び実効性向上に向けた議論、取締役報酬決定プロセスの検討に関する議論においても貢献しております。これらのことから、カシオ計算機の経営全般について更なる助言と監督を行っていただくため、社外取締役に選任しております。
同氏は、三菱鉛筆株式会社の代表取締役 会長を務めておりますが、同グループと当グループとの間には特別の関係はありません。
以上のことを総合的に勘案した結果、同氏は一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、同氏を独立役員として指定しております。
社外取締役倉澤佳子氏は、株式会社小松製作所、一般財団法人国際開発機構及び東京海上ホールディングス株式会社において、長年にわたりサステナビリティ関連の業務等に携わり、グローバルな視点から持続可能な成長に向けた企業戦略の立案や実行に貢献してまいりました。2025年６月にカシオ計算機取締役に就任して以来、取締役会では、その豊富な経験と高い見識に基づいた客観的かつ多角的な視点から、カシオ計算機の経営全般についての非常に有用な発言・提言を随時行い、取締役会の議論の活性化や実効性の向上に大いに貢献しております。また、指名委員会及び報酬委員会の委員として、取締役選任プロセスの透明性及び実効性向上に向けた議論、取締役報酬決定プロセスの検討に関する議論においても貢献しております。これらのことから、カシオ計算機の経営全般について更なる助言と監督を行っていただくため、社外取締役に選任しております。
同氏は、一般財団法人国際開発機構の評議員を務めておりますが、同機構と当グループの間には特別の関係はありません。
以上のことを総合的に勘案した結果、同氏は一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、同氏を独立役員として指定しております。
社外取締役（監査等委員）阿部博友氏は、総合商社における豊富な海外勤務経験や、大学院における法律・経営分野に関する研究及び教授職等の経験に基づく専門的見地から、カシオ計算機の経営全般について活発に発言を行い、取締役会の議論の活性化や実効性の向上に大いに貢献しております。また、指名委員会の委員長及び報酬委員会の委員として、取締役選任プロセスの透明性及び実効性向上に向けた議論、取締役報酬決定プロセスの検討に関する議論においても貢献しております。さらに、監査等委員会の委員長として、委員会運営を主導するとともに、内部統制・リスク管理・コンプライアンスに関する重要事項について、専門的知見に基づく助言や指摘を適宜行い、監査の実効性向上に大きく貢献しております。監査結果については取締役会においても積極的に意見を述べ、経営監督機能の強化に寄与しております。これらのことから、カシオ計算機の社外取締役として公正中立な第三者的立場からカシオ計算機の経営全般について監査・監督を行っていただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役としております。
同氏は、名古屋商科大学ビジネススクールの教授でありますが、同大学と当グループとの間には特別の関係はありません。
以上のことを総合的に勘案した結果、同氏は一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、同氏を独立役員として指定しております。
社外取締役（監査等委員）原夏代氏は、公認会計士及び税理士としての財務・会計に関する専門的知見や豊富な監査経験及び監査法人におけるＤＥ＆Ｉ推進、ガバナンス設計・運営並びにグローバル経験等から、カシオ計算機の経営全般について活発に発言を行い、取締役会の議論の活性化や実効性の向上に大いに貢献しております。また、報酬委員会の委員長及び指名委員会の委員として、取締役選任プロセスの透明性及び実効性向上に向けた議論、取締役報酬決定プロセスの検討に関する議論においても貢献しております。さらに、監査等委員として、内部統制・リスク管理・コンプライアンスに関する重要事項について、専門的知見に基づく助言や指摘を適宜行い、監査の実効性向上に貢献しております。監査結果については、取締役会においても専門的見地から積極的に意見を述べております。これらのことから、カシオ計算機の社外取締役として公正中立な第三者的立場からカシオ計算機の経営全般について監査・監督を行っていただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役としております。
同氏は、原夏代公認会計士事務所及び原夏代税理士事務所の業務執行者でありますが、同事務所と当グループとの間には特別の関係はありません。
以上のことを総合的に勘案した結果、同氏は一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、同氏を独立役員として指定しております。
また、カシオ計算機は、2026年６月26日開催予定の第70回定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、数原英一郎、倉澤佳子の両氏が再任され、新たに坂下智保氏が社外取締役に就任し、カシオ計算機の社外取締役は５名となる予定です。
社外取締役坂下智保氏（予定）は、富士ソフト株式会社において、長年にわたり優れた経営手腕を発揮し、同社の持続的な成長と企業価値向上のために重要な役割を果たしてきました。この豊富な経験とＩТ/ソフトビジネスに関する高い見識に基づいた客観的かつ多角的な視点から、取締役会の議論の活性化や実効性の向上に貢献していただき、また、指名委員会及び報酬委員会の委員として、取締役選任プロセスの透明性及び実効性向上に向けた議論、取締役報酬決定プロセスの検討に関する議論においても貢献していただくことを期待して、2026年６月26日開催予定の第70回定時株主総会において社外取締役候補者として提案しております。
同氏は2025年６月まで富士ソフト株式会社の代表取締役社長執行役員を務めておりました。同グループはカシオ計算機の取引先等でありますが、直近の事業年度における取引額は、当グループの連結売上高の１％未満であり、社外取締役の独立性に影響を及ぼすような重要性はありません。
以上のことを総合的に勘案した結果、同氏は一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、同氏を独立役員として指定しております。
社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 ① コーポレート・ガバナンス体制の概要等」に記載しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
① 役員一覧
a．2025年６月26日（有価証券報告書提出日）現在のカシオ計算機の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9％）
(注) １ 取締役尾﨑元規、数原英一郎、廣田康人は、社外取締役であります。
２ 取締役監査等委員阿部博友、千葉通子は、社外取締役監査等委員であります。
３ 1999年６月より執行役員制を導入しております。
４ 任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 所有株式数には、株式会社ＳＭＢＣ信託銀行（樫尾創業家信託口）における所有株式数も含めた実質保有株式数を記載しております。
７ カシオ計算機は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
b． 2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」及び「補欠の監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、カシオ計算機の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性6名 女性2名 （役員のうち女性の比率25％）
(注) １ 取締役数原英一郎、倉澤佳子は、社外取締役であります。
２ 取締役監査等委員阿部博友、原夏代は、社外取締役監査等委員であります。
３ 取締役倉澤佳子の戸籍上の氏名は、黒田佳子であります。
４ 1999年６月より執行役員制を導入しております。
５ 任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 所有株式数には、株式会社ＳＭＢＣ信託銀行（樫尾創業家信託口）における所有株式数も含めた実質保有株式数を記載しております。
８ カシオ計算機は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任する予定です。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
② 社外役員の状況
カシオ計算機の社外取締役は５名（うち監査等委員である社外取締役２名）で構成されております。
なお、カシオ計算機は、2025年６月27日開催予定の第69回定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、カシオ計算機の社外取締役は、４名（うち監査等委員である社外取締役２名）となります。
カシオ計算機では、社外役員の独立性については、以下の事項に該当しない場合に独立性を有すると判断しております。
イ．会社法で定める社外取締役、社外監査役の資格要件を満たさない者
ロ．カシオ計算機及びグループ会社の主要な取引先もしくはその業務執行者（業務執行取締役、執行役、執行役員等の重要な
使用人。以下同）
ハ．カシオ計算機及びグループ会社を主要な取引先とする者もしくはその業務執行者
ニ．カシオ計算機の主要株主である者もしくはその業務執行者
ホ．カシオ計算機及びグループ会社が主要株主となる会社の業務執行者
ヘ．カシオ計算機及びグループ会社の会計監査人である公認会計士又は監査法人に所属する者
ト．カシオ計算機及びグループ会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は
法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者（役員、重要な
使用人。以下同）をいう）
チ．カシオ計算機及びグループ会社から多額の寄付金を受領している団体等に所属する者
リ．カシオ計算機及びグループ会社の業務執行者が役員に就任している会社の業務執行者
ヌ．就任前３年間において上記ロからリに該当していた者
ル．上記ロからヌのいずれかに該当する者の親族（本人の配偶者、二親等内の親族）
社外取締役尾﨑元規氏は、長年にわたり花王株式会社の経営者を務めた経験を有しております。この経験を活かし、取締役会では、その豊富な経験と高い見識に基づいた、客観的かつ多角的な視点から、カシオ計算機の経営全般についての非常に有用な発言・提言を随時行い、取締役会の議論の活性化や実効性の向上に大いに貢献しております。また、指名委員会の委員長及び報酬委員会の委員として、取締役選任プロセスの透明性及び実効性の向上に向けた議論、取締役報酬決定プロセスの検討に関する議論においても貢献しております。これらのことから、カシオ計算機の経営全般について助言と監督を行っていただくため、社外取締役に選任しております。
同氏は公益社団法人企業メセナ協議会及び公益財団法人新国立劇場運営財団の業務執行者でありましたが、各法人と当グループとの間には特別の関係はありません。また、同氏は2014年３月まで花王株式会社の取締役 取締役会会長を務めておりました。同社はカシオ計算機製品の販売先等でありますが、直近の事業年度における取引額は、当グループの連結売上高の１％未満であり、社外取締役の独立性に影響を及ぼすような重要性はありません。
以上のことを総合的に勘案した結果、同氏は一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、同氏を独立役員として指定しております。
社外取締役数原英一郎氏は、三菱鉛筆株式会社において、長年にわたり優れた経営手腕を発揮し、同社の持続的な成長と企業価値向上のために重要な役割を果たしてきました。この豊富な経験と高い見識に基づいた客観的かつ多角的な視点から、取締役会の議論の活性化や実効性の向上に貢献していただき、また、指名委員会及び報酬委員会の委員として、取締役選任プロセスの透明性及び実効性向上に向けた議論、取締役報酬決定プロセスの検討に関する議論においても貢献しております。これらのことから、カシオ計算機の経営全般について更なる助言と監督を行っていただくため、社外取締役に選任しております。
同氏は三菱鉛筆株式会社の代表取締役 会長を務めております。同グループと当グループとの間には特別の関係はありません。
以上のことを総合的に勘案した結果、同氏は一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、同氏を独立役員として指定しております。
社外取締役廣田康人氏は、三菱商事株式会社及び株式会社アシックスにおいて、長年にわたり優れた経営手腕を発揮し、持続的な成長と企業価値向上のために重要な役割を果たしてきました。この豊富な経験と高い見識に基づいた客観的かつ多角的な視点から、取締役会の議論の活性化や実効性の向上に貢献していただき、また、指名委員会及び報酬委員会の委員として、取締役選任プロセスの透明性及び実効性向上に向けた議論、取締役報酬決定プロセスの検討に関する議論においても貢献していただくことを期待して、2024年６月27日開催の第68回定時株主総会において社外取締役に選任しております。
カシオ計算機は、同氏が代表取締役 会長 ＣＥＯを務める株式会社アシックスの株式を保有しておりましたが、本株式については、2024年５月までに売却を完了しております。また、同氏はカシオ計算機の株式1,200株を所有しておりますが、それ以外の資本的関係はありません。同グループはカシオ計算機の取引先等でありますが、直近の事業年度における取引額は、当グループの連結売上高の１％未満であり、社外取締役の独立性に影響を及ぼすような重要性はありません。また、同氏は2018年１月まで三菱商事株式会社の代表取締役 常務執行役員を務めておりました。同グループはカシオ計算機の取引先等でありますが、直近の事業年度における取引額は、当グループの連結売上高の１％未満であり、社外取締役の独立性に影響を及ぼすような重要性はありません。
以上のことを総合的に勘案した結果、同氏は一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、同氏を独立役員として指定しております。
社外取締役（監査等委員）阿部博友氏は、総合商社においての豊富な海外勤務経験や、大学院における法律・経営分野に関する研究及び教授職等の経験に基づく専門的な知識を有しております。これらの専門的見地から、取締役会では、カシオ計算機の経営全般について活発に発言を行い、取締役会の議論の活性化や実効性の向上に大いに貢献しております。また、報酬委員会の委員長及び指名委員会の委員として、取締役報酬決定プロセスの検討に関する議論、取締役選任プロセスの透明性及び実効性向上に向けた議論においても貢献しております。これらのことから、カシオ計算機の社外取締役として公正中立な第三者的立場からカシオ計算機の経営全般について監査・監督を行っていただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役としております。
同氏は名古屋商科大学ビジネススクールの教授でありますが、同大学と当グループとの間には特別の関係はなく、同氏は一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、同氏を独立役員として指定しております。
なお、「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 ① コーポレート・ガバナンス体制の概要等 ホ．指名委員会・報酬委員会」に記載のとおり、カシオ計算機が、2025年６月27日開催予定の第69回定時株主総会の議案（決議事項）として提案する「監査等委員である取締役３名選任の件」及び当該定時株主総会の終結後に開催を予定している取締役会の議案（決議事項）が承認可決された場合、同氏は指名委員会の委員長及び報酬委員会の委員となる予定です。
社外取締役（監査等委員）千葉通子氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する専門知識と豊富な監査経験を有しております。これらの専門的見地から、取締役会では、カシオ計算機の経営全般について活発に発言を行い、取締役会の議論の活性化や実効性の向上に大いに貢献しております。また、指名委員会及び報酬委員会の委員として、取締役選任プロセスの透明性及び実効性向上に向けた議論、取締役報酬決定プロセスの検討に関する議論においても貢献しております。これらのことから、カシオ計算機の社外取締役として公正中立な第三者的立場からカシオ計算機の経営全般について監査・監督を行っていただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役としております。
同氏は千葉公認会計士事務所の業務執行者でありますが、同事務所と当グループとの間には特別の関係はありません。なお、同氏が過去に所属していたＥＹ新日本有限責任監査法人とカシオ計算機との間には業務委託の取引がありますが、直近の事業年度における取引額は、同法人の総収入の１％未満であり、社外取締役の独立性に影響を及ぼすような重要性はありません。
以上のことを総合的に勘案した結果、同氏は一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、同氏を独立役員として指定しております。
また、カシオ計算機は、2025年６月27日開催予定の第69回定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、数原英一郎、阿部博友の両氏が再任され、新たに倉澤佳子、原夏代の両氏が社外取締役に就任し、カシオ計算機の社外取締役は４名となる予定です。
社外取締役倉澤佳子氏（予定）は、株式会社小松製作所、一般財団法人国際開発機構及び東京海上ホールディングス株式会社において、長年にわたりサステナビリティ関連の業務等に携わり、グローバルな視点から持続可能な成長に向けた企業戦略の立案や実行に貢献してまいりました。その豊富な経験と高い見識に基づいた客観的かつ多角的な視点から、取締役会の議論の活性化や実効性の向上に貢献していただき、指名委員会及び報酬委員会の委員として、取締役選任プロセスの透明性及び実効性向上に向けた議論、取締役報酬決定プロセスの検討に関する議論においても貢献していただくことを期待して、2025年６月27日開催予定の第69回定時株主総会において社外取締役候補者として提案しております。また、同氏は、一般財団法人国際開発機構の評議員を務めておりますが同機構と当グループの間には特別の関係はありません。
以上のことを総合的に勘案した結果、同氏は一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、同氏を独立役員として指定しております。
社外取締役（監査等委員）原夏代氏（予定）は、公認会計士としての財務及び会計に関する専門知識と豊富な監査経験を有しております。これらの専門的見地から、カシオ計算機の経営全般について活発に発言を行い、取締役会の議論の活性化や実効性の向上に貢献していただき、また、指名委員会の委員及び報酬委員会の委員長として、取締役選任プロセスの透明性及び実効性向上に向けた議論、取締役報酬決定プロセスの検討に関する議論においても貢献していただくことを期待して、2025年６月27日開催予定の第69回定時株主総会において監査等委員である社外取締役候補者として提案しております。また、同氏は、原夏代公認会計士事務所の業務執行者でありますが、同事務所と当グループとの間には特別の関係はありません。
以上のことを総合的に勘案した結果、同氏は一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、同氏を独立役員として指定しております。
社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 ① コーポレート・ガバナンス体制の概要等」に記載しております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9％）
(注) １ 取締役尾﨑元規、数原英一郎、廣田康人は、社外取締役であります。
２ 取締役監査等委員阿部博友、千葉通子は、社外取締役監査等委員であります。
３ 1999年６月より執行役員制を導入しております。
４ 任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 所有株式数には、株式会社ＳＭＢＣ信託銀行（樫尾創業家信託口）における所有株式数も含めた実質保有株式数を記載しております。
７ カシオ計算機は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
② 社外役員の状況
カシオ計算機の社外取締役は５名（うち監査等委員である社外取締役２名）で構成されております。
カシオ計算機では、社外役員の独立性については、以下の事項に該当しない場合に独立性を有すると判断しております。
イ．会社法で定める社外取締役、社外監査役の資格要件を満たさない者
ロ．カシオ計算機及びグループ会社の主要な取引先もしくはその業務執行者（業務執行取締役、執行役、執行役員等の重要な
使用人。以下同）
ハ．カシオ計算機及びグループ会社を主要な取引先とする者もしくはその業務執行者
ニ．カシオ計算機の主要株主である者もしくはその業務執行者
ホ．カシオ計算機及びグループ会社が主要株主となる会社の業務執行者
ヘ．カシオ計算機及びグループ会社の会計監査人である公認会計士又は監査法人に所属する者
ト．カシオ計算機及びグループ会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は
法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者（役員、重要な
使用人。以下同）をいう）
チ．カシオ計算機及びグループ会社から多額の寄付金を受領している団体等に所属する者
リ．カシオ計算機及びグループ会社の業務執行者が役員に就任している会社の業務執行者
ヌ．就任前３年間において上記ロからリに該当していた者
ル．上記ロからヌのいずれかに該当する者の親族（本人の配偶者、二親等内の親族）
社外取締役尾﨑元規氏は、長年にわたり花王株式会社の経営者を務めた経験を有しております。この経験を活かし、取締役会では、その豊富な経験と高い見識に基づいた、客観的かつ多角的な視点から、カシオ計算機の経営全般についての非常に有用な発言・提言を随時行い、取締役会の議論の活性化や実効性の向上に大いに貢献しております。また、指名委員会の委員長及び報酬委員会の委員として、取締役選任プロセスの透明性及び実効性の向上に向けた議論、取締役報酬決定プロセスの検討に関する議論においても貢献しております。これらのことから、引き続き、カシオ計算機の経営全般について更なる助言と監督を行っていただくため、社外取締役に選任しております。
同氏は公益社団法人企業メセナ協議会及び公益財団法人新国立劇場運営財団の業務執行者でありましたが、各法人と当グループとの間には特別の関係はありません。また、同氏は2014年３月まで花王株式会社の取締役 取締役会会長を務めておりました。同社はカシオ計算機製品の販売先等でありますが、直近の事業年度における取引額は、当グループの連結売上高の１％未満であり、社外取締役の独立性に影響を及ぼすような重要性はありません。
以上のことを総合的に勘案した結果、同氏は一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、同氏を独立役員として指定しております。
社外取締役数原英一郎氏は、三菱鉛筆株式会社において、長年にわたり優れた経営手腕を発揮し、同社の持続的な成長と企業価値向上のために重要な役割を果たしてきました。この豊富な経験と高い見識に基づいた客観的かつ多角的な視点から、取締役会の議論の活性化や実効性の向上に貢献していただき、また、指名委員会及び報酬委員会の委員として、取締役選任プロセスの透明性及び実効性向上に向けた議論、取締役報酬決定プロセスの検討に関する議論においても貢献しております。
同氏は三菱鉛筆株式会社の代表取締役 会長を務めております。同グループと当グループとの間には特別の関係はありません。
以上のことを総合的に勘案した結果、同氏は一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、同氏を独立役員として指定しております。
社外取締役廣田康人氏は、三菱商事株式会社及び株式会社アシックスにおいて、長年にわたり優れた経営手腕を発揮し、持続的な成長と企業価値向上のために重要な役割を果たしてきました。この豊富な経験と高い見識に基づいた客観的かつ多角的な視点から、取締役会の議論の活性化や実効性の向上に貢献していただき、また、指名委員会及び報酬委員会の委員として、取締役選任プロセスの透明性及び実効性向上に向けた議論、取締役報酬決定プロセスの検討に関する議論においても貢献していただくことを期待して、2024年６月27日の第68回定時株主総会において社外取締役に選任しております。
カシオ計算機は、同氏が代表取締役 会長 ＣＥＯを務める株式会社アシックスの株式を保有しておりましたが、本株式については、2024年５月までに売却を完了しております。また、同氏はカシオ計算機の株式1,200株を所有しておりますが、それ以外の資本的関係はありません。同グループはカシオ計算機の取引先等でありますが、直近の事業年度における取引額は、当グループの連結売上高の１％未満であり、社外取締役の独立性に影響を及ぼすような重要性はありません。また、同氏は2018年１月まで三菱商事株式会社の代表取締役 常務執行役員を務めておりました。同グループはカシオ計算機の取引先等でありますが、直近の事業年度における取引額は、当グループの連結売上高の１％未満であり、社外取締役の独立性に影響を及ぼすような重要性はありません。
以上のことを総合的に勘案した結果、同氏は一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、同氏を独立役員として指定しております。
社外取締役（監査等委員）阿部博友氏は、総合商社においての豊富な海外勤務経験や、大学院における法律・経営分野に関する研究及び教授職等の経験に基づく専門的な知識を有しております。これらの専門的見地から、取締役会では、カシオ計算機の経営全般について活発に発言を行い、取締役会の議論の活性化や実効性の向上に大いに貢献しております。また、報酬委員会の委員長及び指名委員会の委員として、取締役報酬決定プロセスの検討に関する議論、取締役選任プロセスの透明性及び実効性向上に向けた議論においても貢献しております。同氏は、過去に社外役員になること以外の方法で直接企業経営に関与された経験はありませんが、引き続き公正中立な第三者的立場から高い専門性と客観的な視点でカシオ計算機の経営全般について監査・監督を行っていただくため監査等委員である社外取締役としております。
同氏は名古屋商科大学ビジネススクールの教授でありますが、同大学と当グループとの間には特別の関係はなく、同氏は一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、同氏を独立役員として指定しております。
社外取締役（監査等委員）千葉通子氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する専門知識と豊富な監査経験を有しております。これらの専門的見地から、取締役会では、カシオ計算機の経営全般について活発に発言を行い、取締役会の議論の活性化や実効性の向上に大いに貢献しております。また、指名委員会及び報酬委員会の委員として、取締役選任プロセスの透明性及び実効性向上に向けた議論、取締役報酬決定プロセスの検討に関する議論においても貢献しております。同氏は、過去に社外役員になること以外の方法で直接企業経営に関与された経験はありませんが、引き続き公正中立な第三者的立場から高い専門性と客観的な視点でカシオ計算機の経営全般について監査・監督を行っていただくため監査等委員である社外取締役としております。
同氏は千葉公認会計士事務所の業務執行者でありますが、同事務所と当グループとの間には特別の関係はありません。なお、同氏が過去に所属していたＥＹ新日本有限責任監査法人とカシオ計算機との間には業務委託の取引がありますが、直近の事業年度における取引額は、同法人の総収入の１％未満であり、社外取締役の独立性に影響を及ぼすような重要性はありません。
以上のことを総合的に勘案した結果、同氏は一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、同氏を独立役員として指定しております。
社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 ① コーポレート・ガバナンス体制の概要等」に記載しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
(注) １ 取締役尾﨑元規、数原英一郎は、社外取締役であります。
２ 取締役監査等委員阿部博友、千葉通子は、社外取締役監査等委員であります。
３ 1999年６月より執行役員制を導入しております。
４ 任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ カシオ計算機は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
② 社外役員の状況
カシオ計算機の社外取締役は４名（うち監査等委員である社外取締役２名）で構成されております。
カシオ計算機では、社外役員の独立性については、以下の事項に該当しない場合に独立性を有すると判断しております。
イ．会社法で定める社外取締役、社外監査役の資格要件を満たさない者
ロ．カシオ計算機及びグループ会社の主要な取引先もしくはその業務執行者（業務執行取締役、執行役、執行役員等の重要な
使用人。以下同）
ハ．カシオ計算機及びグループ会社を主要な取引先とする者もしくはその業務執行者
ニ．カシオ計算機の主要株主である者もしくはその業務執行者
ホ．カシオ計算機及びグループ会社が主要株主となる会社の業務執行者
ヘ．カシオ計算機及びグループ会社の会計監査人である公認会計士又は監査法人に所属する者
ト．カシオ計算機及びグループ会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は
法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者（役員、重要な
使用人。以下同）をいう）
チ．カシオ計算機及びグループ会社から多額の寄付金を受領している団体等に所属する者
リ．カシオ計算機及びグループ会社の業務執行者が役員に就任している会社の業務執行者
ヌ．就任前３年間において上記ロからリに該当していた者
ル．上記ロからヌのいずれかに該当する者の親族（本人の配偶者、二親等内の親族）
社外取締役尾﨑元規氏は長年にわたり花王株式会社の経営者を務めた経験を有しております。この経験を活かし、取締役会では、その豊富な経験と高い見識に基づいた、客観的かつ多角的な視点から、カシオ計算機の経営全般についての非常に有用な発言・提言を随時行い、取締役会の議論の活性化や実効性の向上に大いに貢献しております。また、指名委員会の委員長及び報酬委員会の委員として、取締役選任プロセスの透明性及び実効性の向上に向けた議論、取締役報酬決定プロセスの検討に関する議論においても貢献しております。これらのことから、引き続き、カシオ計算機の経営全般についてさらなる助言と監督を行っていただくため、社外取締役に選任しております。
同氏は公益社団法人企業メセナ協議会及び公益財団法人新国立劇場運営財団の業務執行者でありましたが、各法人と当グループとの間には特別の関係はありません。また、同氏は2014年３月まで花王株式会社の取締役 取締役会会長を務めておりました。同社はカシオ計算機製品の販売先等でありますが、直近の事業年度における取引額は、当グループの連結売上高の１％未満であり、社外取締役の独立性に影響を及ぼすような重要性はありません。
以上のことを総合的に勘案した結果、同氏は一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、同氏を独立役員として指定しております。
社外取締役数原英一郎氏は、三菱鉛筆株式会社において、長年にわたり優れた経営手腕を発揮し、同社の持続的な成長と企業価値向上のために重要な役割を果たしてきました。この豊富な経験と高い見識に基づいた客観的かつ多角的な視点から、取締役会の議論の活性化や実効性の向上に貢献していただき、また、指名委員会及び報酬委員会の委員として、取締役選任プロセスの透明性及び実効性向上に向けた議論、取締役報酬決定プロセスの検討に関する議論においても貢献していただくことを期待して、2023年６月29日の第67回定時株主総会において社外取締役に選任しております。
同氏は三菱鉛筆株式会社の代表取締役 会長を務めております。同グループはカシオ計算機製品の販売先等でありますが、直近の事業年度における取引額は、当グループの連結売上高の１％未満であり、社外取締役の独立性に影響を及ぼすような重要性はありません。
以上のことを総合的に勘案した結果、同氏は一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、同氏を独立役員として指定しております。
社外取締役（監査等委員）阿部博友氏は、総合商社においての豊富な海外勤務経験や、大学院における法律・経営分野に関する研究及び教授職等の経験に基づく専門的な知識を有しております。これらの専門的見地から、取締役会では、カシオ計算機の経営全般について活発に発言を行い、取締役会の議論の活性化や実効性の向上に大いに貢献しております。また、報酬委員会の委員長及び指名委員会の委員として、取締役報酬決定プロセスの検討に関する議論、取締役選任プロセスの透明性及び実効性向上に向けた議論においても貢献しております。同氏は、過去に社外役員になること以外の方法で直接企業経営に関与された経験はありませんが、引き続き公正中立な第三者的立場から高い専門性と客観的な視点でカシオ計算機の経営全般について監査・監督を行っていただくため監査等委員である社外取締役としております。
同氏は名古屋商科大学ビジネススクールの教授でありますが、同大学と当グループとの間には特別の関係はなく、同氏は一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、同氏を独立役員として指定しております。
社外取締役（監査等委員）千葉通子氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する専門知識と豊富な監査経験を有しております。これらの専門的見地から、取締役会では、カシオ計算機の経営全般について活発に発言を行い、取締役会の議論の活性化や実効性の向上に大いに貢献しております。また、指名委員会及び報酬委員会の委員として、取締役選任プロセスの透明性及び実効性向上に向けた議論、取締役報酬決定プロセスの検討に関する議論においても貢献しております。同氏は、過去に社外役員になること以外の方法で直接企業経営に関与された経験はありませんが、引き続き公正中立な第三者的立場から高い専門性と客観的な視点でカシオ計算機の経営全般について監査・監督を行っていただくため監査等委員である社外取締役としております。
同氏は千葉公認会計士事務所の業務執行者でありますが、同事務所と当グループとの間には特別の関係はありません。なお、同氏が過去に所属していたＥＹ新日本有限責任監査法人とカシオ計算機との間には業務委託の取引がありますが、直近の事業年度における取引額は、同法人の総収入の１％未満であり、社外取締役の独立性に影響を及ぼすような重要性はありません。
以上のことを総合的に勘案した結果、同氏は一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、同氏を独立役員として指定しております。
社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 ① コーポレート・ガバナンス体制の概要等」に記載しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11％）
(注) １ 取締役尾﨑元規は、社外取締役であります。
２ 取締役監査等委員阿部博友、千葉通子は、社外取締役監査等委員であります。
３ 1999年６月より執行役員制を導入しております。
４ 任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ カシオ計算機は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
② 社外役員の状況
カシオ計算機の社外取締役は３名（うち監査等委員である社外取締役２名）で構成されております。
カシオ計算機では、社外役員の独立性については、以下の事項に該当しない場合に独立性を有すると判断しております。
イ．会社法で定める社外取締役の資格要件を満たさない者
ロ．カシオ計算機及びグループ会社の主要な取引先もしくはその業務執行者（業務執行取締役、執行役、執行役員等の重要な
使用人。以下同）
ハ．カシオ計算機及びグループ会社を主要な取引先とする者もしくはその業務執行者
ニ．カシオ計算機の主要株主である者もしくはその業務執行者
ホ．カシオ計算機及びグループ会社が主要株主となる会社の業務執行者
ヘ．カシオ計算機及びグループ会社の会計監査人である公認会計士又は監査法人に所属する者
ト．カシオ計算機及びグループ会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は
法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者（役員、重要な
使用人。以下同）をいう）
チ．カシオ計算機及びグループ会社から多額の寄付金を受領している団体等に所属する者
リ．カシオ計算機及びグループ会社の業務執行者が役員に就任している会社の業務執行者
ヌ．就任前３年間において上記ロからリに該当していた者
ル．上記ロからヌのいずれかに該当する者の親族（本人の配偶者、二親等内の親族）
社外取締役尾﨑元規氏は長年にわたり大手企業の経営者を務めた経験を有しております。この経験を活かし、取締役会では、その豊富な経験と高い見識に基づいた、客観的かつ多角的な視点から、カシオ計算機の経営全般についての非常に有用な発言・提言を随時行い、取締役会の議論の活性化や実効性の向上に大いに貢献しております。また、指名委員会の委員長及び報酬委員会の委員として、取締役選任プロセスの透明性及び実効性の向上に向けた議論、取締役報酬決定プロセスの検討に関する議論においても貢献しております。これらのことから、引き続き、カシオ計算機の経営全般について更なる助言と監督を行っていただくため社外取締役に選任しております。
同氏は公益社団法人企業メセナ協議会の業務執行者でありますが、同法人と当グループとの間には特別の関係はありません。また、同氏は2014年３月まで花王株式会社の取締役 取締役会会長を務めておりました。同社はカシオ計算機製品の販売先等でありますが、直近の事業年度における取引額は、当グループの連結売上高の１％未満であり、社外取締役の独立性に影響を及ぼすような重要性はありません。
以上のことを総合的に勘案した結果、同氏は一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、同氏を独立役員として指定しております。
社外取締役（監査等委員）阿部博友氏は、総合商社においての豊富な海外勤務経験や、大学院における法律・経営分野に関する研究及び教授職等の経験に基づく専門的な知識を有しております。これらの専門的見地から、取締役会では、カシオ計算機の経営全般について活発に発言を行い、取締役会の議論の活性化や実効性の向上に大いに貢献しております。また、指名委員会の委員及び報酬委員会の委員長として、取締役選任プロセスの透明性及び実効性の向上に向けた議論、取締役報酬決定プロセスの検討に関する議論においても貢献しております。同氏は、過去に社外役員になること以外の方法で直接企業経営に関与された経験はありませんが、引き続き公正中立な第三者的立場から高い専門性と客観的な視点でカシオ計算機の経営全般について監査・監督を行っていただくため監査等委員である社外取締役としております。
同氏は名古屋商科大学ビジネススクールの教授でありますが、同大学と当グループとの間には特別の関係はなく、同氏は一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、同氏を独立役員として指定しております。
社外取締役（監査等委員）千葉通子氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する専門知識と豊富な監査経験を有しております。これらの専門的見地から、取締役会では、カシオ計算機の経営全般について活発に発言を行い、取締役会の議論の活性化や実効性の向上に大いに貢献しております。また、指名委員会及び報酬委員会の委員として、取締役選任プロセスの透明性及び実効性向上に向けた議論、取締役報酬決定プロセスの検討に関する議論においても貢献しております。同氏は、過去に社外役員になること以外の方法で直接企業経営に関与された経験はありませんが、引き続き公正中立な第三者的立場から高い専門性と客観的な視点でカシオ計算機の経営全般について監査・監督を行っていただくため監査等委員である社外取締役としております。
同氏は千葉公認会計士事務所の公認会計士でありますが、同事務所と当グループとの間には特別の関係はなく、同氏は一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、同氏を独立役員として指定しております。
社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 ① コーポレート・ガバナンス体制の概要等」に記載しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11％）
(注) １ 取締役尾﨑元規は、社外取締役であります。
２ 取締役監査等委員阿部博友、千葉通子は、社外取締役監査等委員であります。
３ 1999年６月より執行役員制を導入しております。
４ 任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
カシオ計算機の社外取締役は３名（うち監査等委員である社外取締役２名）で構成されております。
カシオ計算機では、社外役員の独立性については、以下の事項に該当しない場合に独立性を有すると判断いたします。
イ．会社法で定める社外取締役の資格要件を満たさない者
ロ．カシオ計算機及びグループ会社の主要な取引先もしくはその業務執行者（業務執行取締役、執行役、執行役員等の重要な
使用人。以下同）
ハ．カシオ計算機及びグループ会社を主要な取引先とする者もしくはその業務執行者
ニ．カシオ計算機の主要株主である者もしくはその業務執行者
ホ．カシオ計算機及びグループ会社が主要株主となる会社の業務執行者
ヘ．カシオ計算機及びグループ会社の会計監査人である公認会計士又は監査法人に所属する者
ト．カシオ計算機及びグループ会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は
法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者（役員、重要な
使用人。以下同）をいう）
チ．カシオ計算機及びグループ会社から多額の寄付金を受領している団体等に所属する者
リ．カシオ計算機及びグループ会社の業務執行者が役員に就任している会社の業務執行者
ヌ．就任前３年間において上記ロからリに該当していた者
ル．上記ロからヌのいずれかに該当する者の親族（本人の配偶者、二親等内の親族）
社外取締役尾﨑元規氏は長年にわたり大手企業の経営者を務めた経験を有しております。この経験を活かし、2019年６月の就任以降、取締役会では、その豊富な経験と高い見識に基づく客観的かつ多角的な視点からカシオ計算機の経営全般についての非常に有用な発言・提言を随時行い、取締役会の議論の活性化や実効性の向上に大いに貢献しております。また、指名委員会の委員長として、取締役選任プロセスの透明性及び実効性の向上に向けた議論においても貢献しております。これらのことから、引き続き、カシオ計算機の経営全般について更なる助言と監督をいただくため社外取締役に選任しております。
同氏は公益社団法人企業メセナ協議会、公益財団法人新国立劇場運営財団の業務執行者でありますが、カシオ計算機と各法人との間には特別の関係はありません。
また、同氏は2014年３月まで花王株式会社の取締役 取締役会会長を務めておりました。同社はカシオ計算機製品の販売先でありますが、その取引規模はカシオ計算機の連結売上高の１％未満（2021年３月期実績）であり、社外取締役の独立性に影響を及ぼすような重要性はありません。
以上のことを総合的に勘案した結果、同氏は一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。なお同氏は、東京証券取引所の定めに基づき届け出た独立役員であり、独立性を有していると考えております。
社外取締役（監査等委員）阿部博友氏は、総合商社においての豊富な海外勤務経験や、大学院における法律分野に関する研究及び教授職等の経験に基づく専門的な知識を有しております。これらの専門的見地から、カシオ計算機の経営全般について活発に発言を行い、取締役会の議論の活性化や実効性の向上に大いに貢献しております。また、報酬委員会の委員長として、取締役報酬決定プロセスの検討に関する議論においても貢献しております。同氏は、過去に社外役員になること以外の方法で直接企業経営に関与された経験はありませんが、引き続き公正中立な第三者的立場から高い専門性と客観的な視点でカシオ計算機の経営全般について監査・監督いただくため監査等委員である社外取締役に選任しております。
同氏は名古屋商科大学マネジメント研究科の教授でありますが、カシオ計算機と同大学との間には特別の関係はなく、同氏は一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。なお同氏は、東京証券取引所の定めに基づき届け出た独立役員であり、独立性を有していると考えております。
社外取締役（監査等委員）千葉通子氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する専門知識と豊富な監査経験を有しております。これらの専門的見地から、カシオ計算機の経営全般について活発に発言を行い、取締役会の議論の活性化や実効性の向上に大いに貢献しております。また、指名委員会及び報酬委員会の委員として、取締役選任プロセスの透明性及び実効性向上に向けた議論、取締役報酬決定プロセスの検討に関する議論においても貢献しております。同氏は、過去に社外役員になること以外の方法で直接企業経営に関与された経験はありませんが、引き続き公正中立な第三者的立場から高い専門性と客観的な視点でカシオ計算機の経営全般について監査・監督いただくため監査等委員である社外取締役に選任しております。
同氏は千葉公認会計士事務所の公認会計士でありますが、カシオ計算機と同事務所との間には特別の関係はなく、同氏は一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。なお同氏は、東京証券取引所の定めに基づき届け出た独立役員であり、独立性を有していると考えております。
社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、「(１) コーポレート・ガバナンスの概要① コーポレート・ガバナンス体制の概要等」に記載しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率13％）
(注) １ 取締役尾﨑元規は、社外取締役であります。
２ 取締役監査等委員千葉通子、阿部博友は、社外取締役監査等委員であります。
３ 1999年６月より執行役員制を導入しております。
４ 任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
カシオ計算機の社外取締役は３名（うち監査等委員である社外取締役２名）で構成しております。
カシオ計算機では、社外役員の独立性については、以下の事項に該当しない場合に独立性を有すると判断いたします。
イ．会社法で定める社外取締役の資格要件を満たさない者
ロ．カシオ計算機及びグループ会社の主要な取引先もしくはその業務執行者（業務執行取締役、執行役、執行役員等の重要な
使用人。以下同）
ハ．カシオ計算機及びグループ会社を主要な取引先とする者もしくはその業務執行者
ニ．カシオ計算機の主要株主である者もしくはその業務執行者
ホ．カシオ計算機及びグループ会社が主要株主となる会社の業務執行者
ヘ．カシオ計算機及びグループ会社の会計監査人である公認会計士または監査法人に所属する者
ト．カシオ計算機及びグループ会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家また
は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者（役員、重要
な使用人。以下同）をいう）
チ．カシオ計算機及びグループ会社から多額の寄付金を受領している団体等に所属する者
リ．カシオ計算機及びグループ会社の業務執行者が役員に就任している会社の業務執行者
ヌ．就任前３年間において上記ロからリに該当していた者
ル．上記ロからヌのいずれかに該当する者の親族（本人の配偶者、二親等内の親族）
尾﨑元規氏は、長年にわたり大手企業の経営者を務めた経験を有しており、その豊富な経験と高い見識に基づく客観的な視点でカシオ計算機の経営全般について監督いただくため取締役に選任しております。
同氏は公益財団法人花王芸術・科学財団、公益社団法人企業メセナ協議会、公益財団法人新国立劇場運営財団の業務執行者でありますが、カシオ計算機と各法人との間には特別の関係はありません。また、同氏は2014年３月まで花王株式会社の取締役 取締役会会長を務めておりました。同社はカシオ計算機製品の販売先でありますが、その取引規模はカシオ計算機の連結売上高の１％未満（2020年３月期実績）であり、社外取締役の独立性に影響を及ぼすような重要性はありません。
以上のことを総合的に勘案した結果、同氏は一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。なお同氏は、東京証券取引所の定めに基づき届け出た独立役員であり、独立性を有していると考えております。
千葉通子氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する専門知識と豊富な監査経験を有しており、直接企業経営に関与された経験はありませんが、公正中立な第三者的立場から高い専門性と客観的な視点でカシオ計算機の経営全般について監査・監督いただくため監査等委員である取締役に選任しております。
同氏は千葉公認会計士事務所の公認会計士でありますが、カシオ計算機と同事務所との間には特別の関係はなく、同氏は一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。なお同氏は、東京証券取引所の定めに基づき届け出た独立役員であり、独立性を有していると考えております。
阿部博友氏は、総合商社においての豊富な海外勤務経験や、大学院における法律分野に関する研究及び教授職等の経験に基づく専門的な知識を有しており、直接企業経営に関与された経験はありませんが、公正中立な第三者的立場から高い専門性と客観的な視点でカシオ計算機の経営全般について監査・監督いただくため監査等委員である取締役に選任しております。
同氏は一橋大学大学院法学研究科の教授でありますが、カシオ計算機と同大学との間には特別の関係はなく、同氏は一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。なお同氏は、東京証券取引所の定めに基づき届け出た独立役員であり、独立性を有していると考えております。
社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、「(１) コーポレート・ガバナンスの概要 ① コーポレート・ガバナンス体制の概要等」に記載しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率13％）
(注) １ 取締役尾﨑元規は、社外取締役であります。
２ 取締役監査等委員千葉通子、阿部博友は、社外取締役監査等委員であります。
３ 1999年６月より執行役員制を導入しております。
４ 任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 所有株式数には、カシオ計算機役員持株会名義の実質所有株式数が含まれております。なお、2019年６月分の持株会による株式数については、提出日(2019年６月27日)現在確認ができないため、2019年５月31日現在の実質所有株式数を記載しております。
７ 2019年６月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、カシオ計算機は同日付をもって監
査等委員会設置会社へ移行しました。
② 社外役員の状況
カシオ計算機の社外取締役は３名（うち監査等委員である社外取締役２名）で構成しております。
カシオ計算機では、社外役員の独立性については、以下の事項に該当しない場合に独立性を有すると判断いたします。
イ．会社法で定める社外取締役、社外監査役の資格要件を満たさない者
ロ．カシオ計算機及びグループ会社の主要な取引先もしくはその業務執行者（業務執行取締役、執行役、執行役員等の重要な
使用人。以下同）
ハ．カシオ計算機及びグループ会社を主要な取引先とする者もしくはその業務執行者
ニ．カシオ計算機の主要株主である者もしくはその業務執行者
ホ．カシオ計算機及びグループ会社が主要株主となる会社の業務執行者
ヘ．カシオ計算機及びグループ会社の会計監査人である公認会計士または監査法人に所属する者
ト．カシオ計算機及びグループ会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家また
は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者（役員、重要
な使用人。以下同）をいう）
チ．カシオ計算機及びグループ会社から多額の寄付金を受領している団体等に所属する者
リ．カシオ計算機及びグループ会社の業務執行者が役員に就任している会社の業務執行者
ヌ．就任前３年間において上記ロからリに該当していた者
ル．上記ロからヌのいずれかに該当する者の親族（本人の配偶者、二親等内の親族）
社外取締役の尾﨑元規氏は、長年にわたり大手企業の経営者を務めた経験を有しており、その豊富な経験と高い見識をカシオ計算機の経営に反映していただくため、2019年６月27日の第63回定時株主総会において選任されました。
同氏は公益財団法人花王芸術・科学財団、公益社団法人企業メセナ協議会、公益財団法人新国立劇場運営財団の業務執行者でありますが、カシオ計算機と各法人との間には特別の関係はありません。また、同氏は2014年３月まで花王株式会社の取締役 取締役会会長を務めておりました。同社はカシオ計算機製品の販売先でありますが、その取引規模はカシオ計算機の連結売上高の１％未満（2019年３月期実績）であり、社外取締役の独立性に影響を及ぼすような重要性はありません。
以上のことを総合的に勘案した結果、同氏は一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。なお同氏は、東京証券取引所の定めに基づき届け出た独立役員であり、独立性を有していると考えております。
監査等委員である社外取締役の千葉通子氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する専門知識と豊富な監査経験を有しており、直接企業経営に関与された経験はありませんが、公正中立な第三者的立場から客観的に社外取締役としての役割を果たしていただけると判断し、2019年６月27日の第63回定時株主総会において選任されました。
同氏は千葉公認会計士事務所の公認会計士でありますが、カシオ計算機と同事務所との間には特別の関係はなく、同氏は一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。なお同氏は、東京証券取引所の定めに基づき届け出た独立役員であり、独立性を有していると考えております。
監査等委員である社外取締役の阿部博友氏は、総合商社において海外勤務経験が豊富であり、大学院の教授として法務に関する専門的な知識と経験を有しており、直接企業経営に関与された経験はありませんが、公正中立な第三者的立場から客観的に社外取締役としての役割を果たしていただけると判断し、2019年６月27日の第63回定時株主総会において選任されました。
同氏は一橋大学大学院法学研究科の教授でありますが、カシオ計算機と同大学との間には特別の関係はなく、同氏は一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。なお同氏は、東京証券取引所の定めに基づき届け出た独立役員であり、独立性を有していると考えております。
社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、「(１) コーポレート・ガバナンスの概要 ① コーポレート・ガバナンス体制の概要等」に記載しております。
男性９名 女性１名 （役員のうち女性の比率10％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
|
樫 尾 和 宏 |
昭和41年１月22日生 |
|
(注)４ |
130 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
営業本部長 |
中 村 寛 |
昭和32年３月３日生 |
|
(注)４ |
10 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
開発本部長 兼 事業戦略本部 ＢＵ長 時計事業担当 |
増 田 裕 一 |
昭和29年７月20日生 |
|
(注)４ |
9 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
経営統轄部長 |
山 岸 俊 之 |
昭和35年12月16日生 |
|
(注)４ |
7 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
財務統轄部長 |
高 野 晋 |
昭和36年２月26日生 |
|
(注)４ |
10 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
石 川 博 一 |
昭和17年10月３日生 |
|
(注)４ |
5 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
小 谷 誠 |
昭和12年９月25日生 |
|
(注)４ |
1 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
内 山 知 之 |
昭和32年７月９日生 |
|
(注)５ |
4 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
戸 澤 和 彦 |
昭和26年10月５日生 |
|
(注)６ |
― |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
千 葉 通 子 |
昭和36年６月27日生 |
|
(注)７ |
― |
||||||||||||||||
|
計 |
179 |
|||||||||||||||||||||
(注) １ 取締役石川博一、小谷 誠は、社外取締役であります。
２ 監査役戸澤和彦、千葉通子は、社外監査役であります。
３ 平成11年６月より執行役員制を導入しております。
４ 任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 所有株式数には、カシオ計算機役員持株会名義の実質所有株式数が含まれております。なお、平成30年６月
分の持株会による株式数については、提出日(平成30年６月28日)現在確認ができないため、平成30年５月31
日現在の実質所有株式数を記載しております。
男性14名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役 |
|
樫 尾 和 雄 |
昭和４年１月９日生 |
昭和25年４月 |
樫尾製作所入所 |
(注)４ |
3,147 |
|
昭和32年６月 |
カシオ計算機設立と同時に取締役 |
||||||
|
昭和40年７月 |
常務取締役営業本部長 |
||||||
|
昭和51年６月 |
専務取締役 |
||||||
|
昭和63年12月 平成26年５月 平成27年６月 |
取締役社長 取締役社長執行役員 取締役会長 |
||||||
|
代表取締役社長 |
|
樫 尾 和 宏 |
昭和41年１月22日生 |
平成３年４月 平成13年４月
平成17年２月 平成19年７月 平成22年１月 平成22年12月 平成23年６月 平成25年４月 平成25年10月
平成26年４月
平成26年５月
平成27年６月 |
カシオ計算機入社 株式会社カシオコミュニケーションブレインズ取締役社長 Casio,Inc.副社長 執行役員 経営統轄部長 ＤＩ事業部長 取締役 新規事業開発本部長 コンシューマ・システム事業担当兼新規事業開発本部長 コンシューマ・システム事業本部長 取締役専務執行役員コンシューマ・システム事業本部長 取締役社長 |
(注)４ |
128 |
|
取締役 |
|
中 村 寛 |
昭和32年３月３日生 |
昭和56年４月 平成12年４月
平成14年１月 平成19年６月
平成21年４月 平成21年６月 平成26年５月 平成28年１月 |
株式会社トーメン入社 カシオ計算機入社 Casio Computer Co., GmbH Deutschland取締役社長 Casio Europe GmbH取締役社長 カシオ計算機 執行役員営業本部欧州地域統轄担当兼Casio Europe GmbH取締役社長 営業本部長 常務取締役 取締役専務執行役員営業本部長 取締役副社長執行役員 |
(注)４ |
9 |
|
取締役 |
財務・ |
髙 木 明 德 |
昭和15年８月31日生 |
昭和39年４月 |
株式会社住友銀行入行 |
(注)４ |
15 |
|
平成５年６月 |
同取締役 |
||||||
|
平成８年６月 |
すみぎん信託銀行株式会社取締役社長 |
||||||
|
平成11年６月 |
カシオ計算機取締役経理・資金担当 |
||||||
|
平成12年６月 |
経理・資金・ＩＲ担当 |
||||||
|
平成13年６月 平成26年５月 |
常務取締役 財務・ＩＲ担当 取締役専務執行役員財務・ＩＲ担当 |
||||||
|
取締役 |
時計事業部長 |
増 田 裕 一 |
昭和29年７月20日生 |
昭和53年４月 平成12年４月
平成15年７月 平成18年６月 平成21年４月 平成21年６月 平成26年５月 |
カシオ計算機入社 コンシューマ事業本部時計事業部第一商品企画部長 開発本部時計統轄部長 執行役員開発本部時計統轄部長 時計事業部長 取締役 取締役専務執行役員時計事業部長 |
(注)４ |
8 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
営業本部長 |
伊 東 重 典 |
昭和34年９月８日生 |
昭和58年４月 平成12年４月 平成19年10月 平成23年４月 平成24年２月
平成28年１月 平成28年６月 |
カシオ計算機入社 営業本部時計営業統轄部戦略部長 Casio America,Inc.副社長 同 取締役会長兼社長 カシオ計算機 執行役員営業本部米州地域統轄担当兼Casio America,Inc.取締役会長兼社長 専務執行役員営業本部長 取締役専務執行役員営業本部長 |
(注)４ |
6 |
|
取締役 |
経営統轄部長 |
山 岸 俊 之 |
昭和35年12月16日生 |
昭和60年４月 平成21年４月 平成22年12月 平成25年６月 平成26年５月 |
カシオ計算機入社 経営統轄部経営管理部長 執行役員経営統轄部長 取締役 取締役執行役員経営統轄部長 |
(注)４ |
7 |
|
取締役 |
財務統轄部長 |
高 野 晋 |
昭和36年２月26日生 |
昭和59年４月 平成19年11月 平成21年12月 平成27年６月 |
カシオ計算機入社 経理部長 執行役員財務統轄部長 取締役執行役員財務統轄部長 |
(注)４ |
9 |
|
取締役 |
総務人事統轄部長 |
齋 藤 春 洋 |
昭和31年11月20日生 |
昭和55年４月 平成10年11月 平成16年４月
平成17年４月
平成25年４月 平成28年６月 |
カシオ計算機入社 Casio Canada Ltd.取締役副社長 株式会社カシオ日立モバイルコミュニケーションズ執行役員経営企画グループリーダー カシオ計算機 総務部法務グループリーダー 法務・知的財産統轄部長 取締役執行役員総務人事統轄部長 |
(注)４ |
9 |
|
取締役 |
|
石 川 博 一 |
昭和17年10月３日生 |
昭和41年４月 平成６年６月 平成９年６月 平成12年４月 平成13年４月
平成14年６月 平成14年７月 平成21年４月 平成23年６月 |
株式会社三井銀行入行 株式会社さくら銀行取締役 同 常務取締役 同 代表取締役副頭取 株式会社三井住友銀行代表取締役副頭取 三井生命保険相互会社顧問 同 取締役会長 三井生命保険株式会社顧問 カシオ計算機取締役 |
(注)４ |
5 |
|
取締役 |
|
小 谷 誠 |
昭和12年９月25日生 |
昭和52年10月 平成７年４月 平成10年４月 平成17年６月 平成19年３月 平成20年４月 平成25年６月 |
東京電機大学工学部教授 同大学理事 同大学学長 理研計器株式会社監査役 東京電機大学理事 同大学名誉教授 カシオ計算機取締役 |
(注)４ |
1 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
監査役 |
|
内 山 知 之 |
昭和32年７月９日生 |
昭和55年４月 |
カシオ計算機入社 |
(注)５ |
4 |
|
監査役 |
|
大 德 宏 教 |
昭和20年５月９日生 |
昭和44年３月
昭和52年12月 昭和58年４月
平成８年６月 平成15年２月
平成18年12月 平成28年２月 |
アーサーアンダーセン＆カンパニー会計事務所入所 監査法人朝日会計社入社 大德宏教公認会計士・税理士事務所開設 カシオ計算機監査役 株式会社オプトエレクトロニクス監査役 麻布税理士法人設立 代表社員 株式会社オプトエレクトロニクス取締役（監査等委員） |
(注)６ |
― |
|
監査役 |
|
戸 澤 和 彦 |
昭和26年10月５日生 |
昭和53年４月 平成14年４月 平成20年９月 平成20年11月
平成25年４月 平成26年４月
平成27年６月 |
東京地方検察庁検事任官 東京高等検察庁検事 最高検察庁検事 内閣府情報公開・個人情報保護審査会委員 同審査会会長代理 弁護士登録 虎ノ門法律経済事務所入所 カシオ計算機監査役 |
(注)７ |
― |
|
計 |
3,352 |
||||||
(注) １ 取締役石川博一、小谷 誠は、社外取締役であります。
２ 監査役大德宏教、戸澤和彦は、社外監査役であります。
３ 平成11年６月より執行役員制を導入しております。
４ 任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 代表取締役社長樫尾和宏は、代表取締役会長樫尾和雄の長男であります。
９ 所有株式数には、カシオ計算機役員持株会名義の実質所有株式数が含まれております。なお、平成29年６月
分の持株会による株式数については、提出日(平成29年６月29日)現在確認ができないため、平成29年５月31
日現在の実質所有株式数を記載しております。
男性14名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
代表取締役 |
| 樫 尾 和 雄 | 昭和４年１月９日生 | 昭和25年４月 | 樫尾製作所入所 | (注)４ | 3,143 |
昭和32年６月 | カシオ計算機設立と同時に取締役 | ||||||
昭和40年７月 | 常務取締役営業本部長 | ||||||
昭和51年６月 | 専務取締役 | ||||||
昭和63年12月 平成26年５月 平成27年６月 | 取締役社長 取締役社長執行役員 取締役会長 | ||||||
代表取締役社長 |
| 樫 尾 和 宏 | 昭和41年１月22日生 | 平成３年４月 平成13年４月
平成17年２月 平成19年７月 平成22年１月 平成22年12月 平成23年６月 平成25年４月 平成25年10月
平成26年４月
平成26年５月
平成27年６月 | カシオ計算機入社 株式会社カシオコミュニケーションブレインズ取締役社長 Casio,Inc.取締役副社長 執行役員 経営統轄部長 ＤＩ事業部長 取締役 新規事業開発本部長 コンシューマ・システム事業担当兼新規事業開発本部長 コンシューマ・システム事業本部長 取締役専務執行役員コンシューマ・システム事業本部長 取締役社長 | (注)４ | 126 |
取締役 |
| 中 村 寛 | 昭和32年３月３日生 | 昭和56年４月 平成12年４月
平成14年１月 平成19年６月
平成21年４月 平成21年６月 平成26年５月 平成28年１月 | 株式会社トーメン入社 カシオ計算機入社 Casio Computer Co., GmbH Deutschland取締役社長 Casio Europe GmbH取締役社長 カシオ計算機 執行役員営業本部欧州地域統轄担当兼Casio Europe GmbH取締役社長 営業本部長 常務取締役 取締役専務執行役員営業本部長 取締役副社長執行役員 | (注)４ | 8 |
取締役 | 財務・ | 髙 木 明 德 | 昭和15年８月31日生 | 昭和39年４月 | 株式会社住友銀行入行 | (注)４ | 14 |
平成５年６月 | 同取締役 | ||||||
平成８年６月 | すみぎん信託銀行株式会社取締役社長 | ||||||
平成11年６月 | カシオ計算機取締役経理・資金担当 | ||||||
平成12年６月 | 経理・資金・ＩＲ担当 | ||||||
平成13年６月 平成26年５月 | 常務取締役 財務・ＩＲ担当 取締役専務執行役員財務・ＩＲ担当 | ||||||
取締役 | 時計事業部長 | 増 田 裕 一 | 昭和29年７月20日生 | 昭和53年４月 平成12年４月
平成15年７月 平成18年６月 平成21年４月 平成21年６月 平成26年５月 | カシオ計算機入社 コンシューマ事業本部時計事業部第一商品企画部長 開発本部時計統轄部長 執行役員開発本部時計統轄部長 時計事業部長 取締役 取締役専務執行役員時計事業部長 | (注)４ | 7 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役 | 営業本部長 | 伊 東 重 典 | 昭和34年９月８日生 | 昭和58年４月 平成12年４月
平成19年10月
平成23年４月 平成24年２月
平成28年１月 平成28年６月 | カシオ計算機入社 営業本部時計営業統轄部戦略部長 Casio America,Inc.取締役副社長 同 取締役会長兼社長 カシオ計算機 執行役員営業本部米州地域統轄担当兼Casio America,Inc.取締役会長兼社長 専務執行役員営業本部長 取締役専務執行役員営業本部長 | (注)４ | 5 |
取締役 | 経営統轄部長 | 山 岸 俊 之 | 昭和35年12月16日生 | 昭和60年４月 平成21年４月 平成22年12月 平成25年６月 平成26年５月 | カシオ計算機入社 経営統轄部経営管理部長 執行役員経営統轄部長 取締役 取締役執行役員経営統轄部長 | (注)４ | 6 |
取締役 | 財務統轄部長 | 高 野 晋 | 昭和36年２月26日生 | 昭和59年４月 平成19年11月 平成21年12月 平成27年６月 | カシオ計算機入社 経理部長 執行役員財務統轄部長 取締役執行役員財務統轄部長 | (注)４ | 9 |
取締役 | 総務人事統轄部長 | 齋 藤 春 洋 | 昭和31年11月20日生 | 昭和55年４月 平成10年11月 平成16年４月
平成17年４月
平成25年４月 平成28年６月 | カシオ計算機入社 Casio Canada Ltd.取締役副社長 株式会社カシオ日立モバイルコミュニケーションズ執行役員経営企画グループリーダー カシオ計算機 総務部法務グループリーダー 法務・知的財産統轄部長 取締役執行役員総務人事統轄部長 | (注)４ | 8 |
取締役 |
| 石 川 博 一 | 昭和17年10月３日生 | 昭和41年４月 平成６年６月 平成９年６月 平成12年４月 平成13年４月
平成14年６月 平成14年７月 平成21年４月 平成23年６月 | 株式会社三井銀行入行 株式会社さくら銀行取締役 同 常務取締役 同 代表取締役副頭取 株式会社三井住友銀行代表取締役副頭取 三井生命保険相互会社顧問 同 取締役会長 三井生命保険株式会社顧問 カシオ計算機取締役 | (注)４ | 5 |
取締役 |
| 小 谷 誠 | 昭和12年９月25日生 | 昭和52年10月 平成７年４月 平成10年４月 平成17年６月 平成19年３月 平成20年４月 平成25年６月 | 東京電機大学工学部教授 同大学理事 同大学学長 理研計器株式会社監査役 東京電機大学理事 同大学名誉教授 カシオ計算機取締役 | (注)４ | 1 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
監査役 |
| 髙 須 正 | 昭和25年１月１日生 | 昭和48年４月 | カシオ計算機入社 | (注)５ | 40 |
監査役 |
| 大 德 宏 教 | 昭和20年５月９日生 | 昭和44年３月
昭和52年12月 昭和58年４月
平成８年６月 平成15年２月
平成18年12月 平成28年２月 | アーサーアンダーセン＆カンパニー会計事務所入所 監査法人朝日会計社入社 大德宏教公認会計士・税理士事務所開設 カシオ計算機監査役 株式会社オプトエレクトロニクス監査役 麻布税理士法人設立 代表社員 株式会社オプトエレクトロニクス取締役（監査等委員） | (注)５ | ― |
監査役 |
| 戸 澤 和 彦 | 昭和26年10月５日生 | 昭和53年４月 平成14年４月 平成20年９月 平成20年11月
平成25年４月 平成26年４月
平成27年６月 | 東京地方検察庁検事任官 東京高等検察庁検事 最高検察庁検事 内閣府情報公開・個人情報保護審査会委員 同審査会会長代理 弁護士登録 虎ノ門法律経済事務所入所 カシオ計算機監査役 | (注)６ | ― |
計 | 3,376 | ||||||
(注) １ 取締役石川博一、小谷 誠は、社外取締役であります。
２ 監査役大德宏教、戸澤和彦は、社外監査役であります。
３ 平成11年６月より執行役員制を導入しております。
４ 任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 代表取締役社長樫尾和宏は代表取締役会長樫尾和雄の長男であります。
８ 所有株式数には、カシオ計算機役員持株会名義の実質所有株式数が含まれております。なお、平成28年６月
分の持株会による株式数については、提出日(平成28年６月29日)現在確認ができないため、平成28年５月31
日現在の実質所有株式数を記載しております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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