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ファナック(6954)の株価チャート ファナック(6954)の業績 親会社と関係会社
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性3名 （役員のうち女性の比率27％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
取締役
会長
|
稲 葉 善 治
|
1948年７月23日
|
1973年４月
|
いすゞ自動車株式会社入社
|
1983年９月
|
ファナック入社
|
1989年６月
|
ファナック取締役就任
|
1992年６月
|
ファナック常務取締役就任
|
1995年６月
|
ファナック専務取締役就任
|
2001年５月
|
ファナック代表取締役副社長就任
|
2003年６月
|
ファナック代表取締役社長就任
|
2016年６月
|
ファナック代表取締役会長 兼 ＣＥＯ就任
|
2019年４月
|
ファナック代表取締役会長就任
|
2023年６月
|
ファナック取締役会長就任（現在に至る）
|
|
(注1)
|
65.1
|
代表取締役
社長 兼 ＣＥＯ
|
山 口 賢 治
|
1968年８月６日
|
1993年４月
|
ファナック入社
|
2008年６月
|
ファナック専務取締役就任
|
2012年２月
|
ファナック取締役副社長就任
|
2013年10月
|
ファナック代表取締役副社長就任
|
2016年６月
|
ファナック代表取締役社長 兼 ＣＯＯ就任
|
2019年４月
|
ファナック代表取締役社長 兼 ＣＥＯ就任（現在に至る）
|
|
(注1)
|
38.6
|
取締役
常務執行役員 兼 ＣＦＯ
経理・営繕本部長
兼 秘書部長
|
流 石 柳 二
|
1969年３月10日
|
1992年４月
|
ファナック入社
|
2004年４月
|
ファナック ヨーロッパ ゲーエムベーハー取締役 兼 経理部長就任
|
2010年１月
|
ファナック ヨーロッパ コーポレーション取締役 兼 ＣＦＯ就任
|
2012年３月
|
株式会社LIXIL入社 パルマスティーリザ エスピーエー出向 グループフィナンシャルコントロールマネージャ
|
2015年４月
|
ファナック再入社 ファナック関係会社支援部長
|
2015年７月
|
ファナック秘書部長（現在に至る）
|
2017年６月
|
ファナック執行役員就任
|
2021年７月
|
ファナック経理本部長
|
2022年６月
|
ファナック常務執行役員 兼 ＣＦＯ就任
|
2023年６月
|
ファナック取締役常務執行役員 兼 ＣＦＯ就任（現在に至る）
|
2023年７月
|
ファナック経理・営繕本部長（現在に至る）
|
|
(注1)
|
7.3
|
取締役
ファナック アメリカ コーポレーション取締役社長
兼 ＣＥＯ
|
マイケル
ジェイ チコ
|
1976年10月16日
|
1999年８月
|
ファナック アメリカ コーポレーション入社
|
2015年11月
|
同社バイスプレジデント就任
|
2016年４月
|
同社取締役社長 兼 ＣＯＯ就任
|
2016年６月
|
ファナック執行役員就任
|
2016年７月
|
ファナック アメリカ コーポレーション取締役社長 兼 ＣＥＯ就任（現在に至る）
|
2017年６月
|
ファナック常務執行役員就任
|
2020年６月
|
ファナック取締役就任（現在に至る）
|
|
(注1)
|
2.8
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
取締役
|
山 崎 直 子
|
1970年12月27日
|
1996年４月
|
宇宙開発事業団（現 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(JAXA)）入社
|
2001年９月
|
国際宇宙ステーション搭乗宇宙飛行士として認定
|
2010年４月
|
スペースシャトル・ディスカバリー号に、ミッションスペシャリストとして搭乗し、国際宇宙ステーション(ISS)組立補給ミッション（STS-131(19A)）に従事
|
2016年３月
|
ナブテスコ株式会社社外取締役就任
|
2017年９月
|
株式会社オプトラン社外取締役就任（現在に至る）
|
2018年６月
|
株式会社トプコン社外取締役就任（現在に至る）
|
2018年７月
|
一般社団法人スペースポートジャパン代表理事就任（現在に至る）
|
2020年６月
|
ファナック取締役就任（現在に至る）
|
2021年６月
|
公益財団法人日本宇宙少年団理事長就任（現在に至る）
|
|
(注1)
|
―
|
取締役
|
魚 住 弘 人
|
1953年３月10日
|
1975年４月
|
株式会社日立製作所入社
|
2003年４月
|
同社電力・電機グループ原子力事業部原子力生産本部長
|
2004年４月
|
同社電力グループ日立事業所副事業所長兼原子力事業部副事業部長
|
2005年４月
|
日立プラント建設株式会社空調システム事業本部副事業本部長
|
2007年７月
|
日立ＧＥニュークリア・エナジー株式会社業務役員副社長就任
|
2011年４月
|
同社代表取締役社長就任
|
2013年４月
|
株式会社日立製作所執行役常務就任
|
2015年４月
|
日立ＧＥニュークリア・エナジー株式会社取締役会長就任
|
2017年４月
|
株式会社日立製作所原子力ビジネスユニット技監
|
2020年４月
|
原子力損害賠償・廃炉等支援機構技監
|
2021年６月
|
原子力エネルギー協議会理事長就任（現在に至る）
|
2022年６月
|
ファナック取締役就任（現在に至る）
|
|
(注1)
|
0.5
|
取締役
|
武 田 洋 子
|
1971年４月13日
|
1994年４月
|
日本銀行入行
|
2009年４月
|
株式会社三菱総合研究所入社
|
2012年４月
|
同社政策・経済研究センター主席研究員、チーフエコノミスト
|
2015年10月
|
同社政策・経済研究センター副センター長、チーフエコノミスト
|
2017年10月
|
同社政策・経済研究センター長、チーフエコノミスト
|
2020年10月
|
同社シンクタンク部門副部門長 兼 政策・経済センター長、 チーフエコノミスト
|
2021年12月
|
同社研究理事就任（現在に至る）
|
2022年10月
|
同社シンクタンク部門副部門長 兼 シンクタンク部門統括室長 兼 政策・経済センター長、 チーフエコノミスト
|
2023年６月
|
株式会社リコー社外取締役就任（現在に至る）
|
2023年６月
|
ファナック取締役就任（現在に至る）
|
2023年10月
|
株式会社三菱総合研究所執行役員就任（現在に至る） 同社シンクタンク部門長（現在に至る）
|
|
(注1)
|
─
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
取締役（常勤監査等委員）
|
岡 田 俊 哉
|
1961年８月21日
|
1984年４月
|
ファナック入社
|
1999年８月
|
ファナック法務部長
|
2012年６月
|
ファナック常務取締役就任
|
2014年５月
|
ファナック専務取締役就任
|
2016年６月
|
ファナック取締役専務執行役員就任
|
2019年６月
|
ファナック常務執行役員就任
|
2020年６月
|
ファナック執行役員就任
|
2023年６月
|
ファナック取締役（常勤監査等委員）就任（現在に至る）
|
|
(注2)
|
10.3
|
取締役（監査等委員）
|
横 井 秀 俊
|
1953年８月29日
|
1983年４月
|
東京大学生産技術研究所講師
|
1985年１月
|
同研究所助教授
|
1997年７月
|
同研究所教授
|
1998年７月
|
東京大学国際・産学共同研究センター教授
|
2005年４月
|
同センター長
|
2008年４月
|
東京大学生産技術研究所教授
|
2015年５月
|
科学技術振興機構研究成果最適展開支援プログラム第２分野プログラムオフィサー
|
2019年３月
|
東京大学生産技術研究所退職
|
2019年６月
|
東京大学名誉教授（現在に至る）
|
|
ファナック監査役就任
|
2021年６月
|
ファナック取締役（監査等委員）就任（現在に至る）
|
|
(注2)
|
─
|
取締役（監査等委員）
|
富 田 美栄子
|
1954年８月15日
|
1980年４月
|
弁護士登録（現在に至る）
西・井関法律事務所（現 西綜合法律事務所）入所
|
1995年４月
|
社団法人神奈川学習障害研究協会監事
|
2001年４月
|
東京地方裁判所民事調停委員（現在に至る）
|
2004年４月
|
昭和女子大学講師
|
2007年10月
|
司法試験委員・民事訴訟法
|
2012年６月
|
森永乳業株式会社社外監査役就任
|
2017年４月
|
西綜合法律事務所代表（現在に至る）
|
2019年６月
|
株式会社日清製粉グループ本社社外取締役（監査等委員）就任（現在に至る）
|
2020年６月
|
ファナック監査役就任
|
2021年６月
|
ファナック取締役（監査等委員）就任（現在に至る）
|
|
鉄建建設株式会社社外取締役就任（現在に至る）
|
|
(注2)
|
─
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
取締役（監査等委員）
|
五十島 滋 夫
|
1963年12月12日
|
1990年４月
|
中央新光監査法人入所
|
1995年８月
|
公認会計士登録（現在に至る）
|
1997年１月
|
株式会社矢野製作所入社
|
2004年８月
|
五十島公認会計士事務所代表 （現在に至る）
|
2004年11月
|
税理士登録（現在に至る） 五十島滋夫税理士事務所代表 （現在に至る）
|
2016年６月
|
株式会社アクセル社外取締役 (監査等委員)就任（現在に至る）
|
2017年12月
|
太洋物産株式会社社外取締役就任
|
2023年６月
|
ファナック取締役（監査等委員）就任（現在に至る）
|
|
（注2)
|
─
|
計
|
124.6
|
(注) １．2024年３月期に係る定時株主総会（2024年６月27日）の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．2023年３月期に係る定時株主総会（2023年６月29日）の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役 山崎直子、魚住弘人、武田洋子、横井秀俊、富田美栄子および五十島滋夫の６氏は、社外取締役であります。
② 社外役員の状況
社外取締役は６名（うち監査等委員である取締役は３名）です。社外取締役は、それぞれの豊富な体験、経験、識見から適宜発言するなど、ファナックの社外取締役として業務執行に対する監督、提言等適切な役割を果たしています。
社外取締役 魚住弘人氏は、ファナックの株式を保有しています。
社外取締役 山崎直子氏は、一般社団法人スペースポートジャパンの代表理事および公益財団法人日本宇宙少年団の理事長を務めています。社外取締役 魚住弘人氏は、原子力エネルギー協議会の理事長を務めています。社外取締役 武田洋子氏は、株式会社三菱総合研究所の執行役員等を務めています。社外取締役（監査等委員） 富田美栄子氏は、西綜合法律事務所の代表を務めています。社外取締役（監査等委員） 五十島滋夫氏は、五十島公認会計士事務所および五十島滋夫税理士事務所の代表を務めています。ファナックの全ての社外取締役は、ファナックの「社外役員の独立性基準」を満たしていることなどから、選任状況は適切であると考えます。
＜社外役員の独立性基準＞
ファナックは、独立社外役員については、利害関係が特になく取締役会等において遠慮なく忌憚のない発言等を期待できる方を候補者とします。また、このような実質的な独立性を確保するため、少なくとも以下の各号を満たすことを要件とします。
1.ファナックまたは出身企業の連結売上高に占める相手方企業に対する売上額が２％未満であること。
2.出身企業からの借入がないこと。（銀行出身者の場合）
3.ファナックとの間において顧問契約などの重要な取引関係がないこと。（弁護士等の場合）
4.ファナックの会計監査人である監査法人の出身者でないこと。
5.その他、ファナックと利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在しないこと。
6.上記1.から5.の要件を満たさない者の配偶者または二親等内の親族でないこと。
|
また、ファナックは全ての社外取締役を、東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役または社外監査等委員による監督または監査と内部監査、監査等委員監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査・内部統制の状況については監査等委員会を通じて、また会計監査については会計監査人により監査等委員会を通じて社外監査等委員を含む監査等委員に報告されており、各監査（内部監査を含む）、監督との相互連携、関係維持を図っております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性3名 （役員のうち女性の比率27％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
取締役
会長
|
稲 葉 善 治
|
1948年７月23日
|
1973年４月
|
いすゞ自動車株式会社入社
|
1983年９月
|
ファナック入社
|
1989年６月
|
ファナック取締役就任
|
1992年６月
|
ファナック常務取締役就任
|
1995年６月
|
ファナック専務取締役就任
|
2001年５月
|
ファナック代表取締役副社長就任
|
2003年６月
|
ファナック代表取締役社長就任
|
2016年６月
|
ファナック代表取締役会長 兼 ＣＥＯ就任
|
2019年４月
|
ファナック代表取締役会長就任
|
2023年６月
|
ファナック取締役会長就任（現在に至る）
|
|
(注1)
|
57.6
|
代表取締役
社長 兼 ＣＥＯ
|
山 口 賢 治
|
1968年８月６日
|
1993年４月
|
ファナック入社
|
2008年６月
|
ファナック専務取締役就任
|
2012年２月
|
ファナック取締役副社長就任
|
2013年10月
|
ファナック代表取締役副社長就任
|
2016年６月
|
ファナック代表取締役社長 兼 ＣＯＯ就任
|
2019年４月
|
ファナック代表取締役社長 兼 ＣＥＯ就任（現在に至る）
|
|
(注1)
|
29.2
|
取締役
常務執行役員 兼 ＣＦＯ
経理本部長 兼 秘書部長
|
流 石 柳 二
|
1969年３月10日
|
1992年４月
|
ファナック入社
|
2004年４月
|
ファナック ヨーロッパ ゲーエムベーハー取締役 兼 経理部長就任
|
2010年１月
|
ファナック ヨーロッパ コーポレーション取締役 兼 ＣＦＯ就任
|
2012年３月
|
株式会社 LIXIL 入社 パルマスティーリザ エスピーエー出向 グループフィナンシャルコントロールマネージャ
|
2015年４月
|
ファナック再入社 ファナック関係会社支援部長
|
2015年７月
|
ファナック秘書部長（現在に至る）
|
2017年６月
|
ファナック執行役員就任
|
2021年７月
|
ファナック経理本部長（現在に至る）
|
2022年６月
|
ファナック常務執行役員 兼 ＣＦＯ就任
|
2023年６月
|
ファナック取締役常務執行役員 兼 ＣＦＯ就任（現在に至る）
|
|
(注1)
|
4.5
|
取締役
ファナック アメリカ コーポレーション取締役社長
兼 ＣＥＯ
|
マイケル
ジェイ チコ
|
1976年10月16日
|
1999年８月
|
ファナック アメリカ コーポレーション入社
|
2015年11月
|
同社バイスプレジデント就任
|
2016年４月
|
同社取締役社長 兼 ＣＯＯ就任
|
2016年６月
|
ファナック執行役員就任
|
2016年７月
|
ファナック アメリカ コーポレーション取締役社長 兼 ＣＥＯ就任（現在に至る）
|
2017年６月
|
ファナック常務執行役員就任
|
2020年６月
|
ファナック取締役就任（現在に至る）
|
|
(注1)
|
1.9
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
取締役
|
山 崎 直 子
|
1970年12月27日
|
1996年４月
|
宇宙開発事業団（現 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(JAXA)）入社
|
2001年９月
|
国際宇宙ステーション搭乗宇宙飛行士として認定
|
2010年４月
|
スペースシャトル・ディスカバリー号に、ミッションスペシャリストとして搭乗し、国際宇宙ステーション(ISS)組立補給ミッション（STS-131(19A)）に従事
|
2016年３月
|
ナブテスコ株式会社社外取締役就任
|
2017年９月
|
株式会社オプトラン社外取締役就任（現在に至る）
|
2018年６月
|
株式会社トプコン社外取締役就任（現在に至る）
|
2018年７月
|
一般社団法人スペースポートジャパン代表理事就任（現在に至る）
|
2020年６月
|
ファナック取締役就任（現在に至る）
|
2021年６月
|
公益財団法人日本宇宙少年団理事長就任（現在に至る）
|
|
(注1)
|
―
|
取締役
|
魚 住 弘 人
|
1953年３月10日
|
1975年４月
|
株式会社日立製作所入社
|
2003年４月
|
同社電力・電機グループ原子力事業部原子力生産本部長
|
2004年４月
|
同社電力グループ日立事業所副事業所長兼原子力事業部副事業部長
|
2005年４月
|
日立プラント建設株式会社空調システム事業本部副事業本部長
|
2007年７月
|
日立ＧＥニュークリア・エナジー株式会社業務役員副社長就任
|
2011年４月
|
同社代表取締役社長就任
|
2013年４月
|
株式会社日立製作所執行役常務就任
|
2015年４月
|
日立ＧＥニュークリア・エナジー株式会社取締役会長就任
|
2017年４月
|
株式会社日立製作所原子力ビジネスユニット技監
|
2020年４月
|
原子力損害賠償・廃炉等支援機構技監
|
2021年６月
|
原子力エネルギー協議会理事長就任（現在に至る）
|
2022年６月
|
ファナック取締役就任（現在に至る）
|
|
(注1)
|
0.5
|
取締役
|
武 田 洋 子
|
1971年４月13日
|
1994年４月
|
日本銀行入行
|
2009年４月
|
株式会社三菱総合研究所入社
|
2012年４月
|
同社政策・経済研究センター主席研究員、チーフエコノミスト
|
2015年10月
|
同社政策・経済研究センター副センター長、チーフエコノミスト
|
2017年10月
|
同社政策・経済研究センター長、チーフエコノミスト
|
2020年10月
|
同社シンクタンク部門副部門長 兼 政策・経済センター長、 チーフエコノミスト
|
2021年12月
|
同社研究理事就任（現在に至る）
|
2022年10月
|
同社シンクタンク部門副部門長 兼 シンクタンク部門統括室長 兼 政策・経済センター長、 チーフエコノミスト （現在に至る）
|
2023年６月
|
株式会社リコー社外取締役就任（現在に至る）
|
2023年６月
|
ファナック取締役就任（現在に至る）
|
|
(注1)
|
─
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
取締役（常勤監査等委員）
|
岡 田 俊 哉
|
1961年８月21日
|
1984年４月
|
ファナック入社
|
1999年８月
|
ファナック法務部長
|
2012年６月
|
ファナック常務取締役就任
|
2014年５月
|
ファナック専務取締役就任
|
2016年６月
|
ファナック取締役専務執行役員就任
|
2019年６月
|
ファナック常務執行役員就任
|
2020年６月
|
ファナック執行役員就任
|
2023年６月
|
ファナック取締役（常勤監査等委員）就任（現在に至る）
|
|
(注2)
|
10.3
|
取締役（監査等委員）
|
横 井 秀 俊
|
1953年８月29日
|
1983年４月
|
東京大学生産技術研究所講師
|
1985年１月
|
同研究所助教授
|
1997年７月
|
同研究所教授
|
1998年７月
|
東京大学国際・産学共同研究センター教授
|
2005年４月
|
同センター長
|
2008年４月
|
東京大学生産技術研究所教授
|
2015年５月
|
科学技術振興機構研究成果最適展開支援プログラム第２分野プログラムオフィサー
|
2019年３月
|
東京大学生産技術研究所退職
|
2019年６月
|
東京大学名誉教授（現在に至る）
|
|
ファナック監査役就任
|
2021年６月
|
ファナック取締役（監査等委員）就任（現在に至る）
|
|
(注2)
|
─
|
取締役（監査等委員）
|
富 田 美栄子
|
1954年８月15日
|
1980年４月
|
弁護士登録（現在に至る）
西・井関法律事務所（現 西綜合法律事務所）入所
|
1995年４月
|
社団法人神奈川学習障害研究協会監事
|
2001年４月
|
東京地方裁判所民事調停委員（現在に至る）
|
2004年４月
|
昭和女子大学講師
|
2007年10月
|
司法試験委員・民事訴訟法
|
2012年６月
|
森永乳業株式会社社外監査役就任
|
2017年４月
|
西綜合法律事務所代表（現在に至る）
|
2019年６月
|
株式会社日清製粉グループ本社社外取締役（監査等委員）就任（現在に至る）
|
2020年６月
|
ファナック監査役就任
|
2021年６月
|
ファナック取締役（監査等委員）就任（現在に至る）
|
|
鉄建建設株式会社社外取締役就任（現在に至る）
|
|
(注2)
|
─
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
取締役（監査等委員）
|
五十島 滋 夫
|
1963年12月12日
|
1990年４月
|
中央新光監査法人入所
|
1995年８月
|
公認会計士登録（現在に至る）
|
1997年１月
|
株式会社矢野製作所入社
|
2004年８月
|
五十島公認会計士事務所代表 （現在に至る）
|
2004年11月
|
税理士登録（現在に至る） 五十島滋夫税理士事務所代表 （現在に至る）
|
2016年６月
|
株式会社アクセル社外取締役 (監査等委員)就任（現在に至る）
|
2017年12月
|
太洋物産株式会社社外取締役就任
|
2023年６月
|
ファナック取締役（監査等委員）就任（現在に至る）
|
|
（注2)
|
─
|
計
|
104.0
|
(注) １．2023年３月期に係る定時株主総会（2023年６月29日）の終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．2023年３月期に係る定時株主総会（2023年６月29日）の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役 山崎直子、魚住弘人、武田洋子、横井秀俊、富田美栄子および五十島滋夫の６氏は、社外取締役であります。
② 社外役員の状況
社外取締役は６名（うち監査等委員である取締役は３名）です。社外取締役は、それぞれの豊富な体験、経験、識見から適宜発言するなど、ファナックの社外取締役として業務執行に対する監督、提言等適切な役割を果たしています。
社外取締役 魚住弘人氏は、ファナックの株式を保有しています。
社外取締役 山崎直子氏は、一般社団法人スペースポートジャパンの代表理事および公益財団法人日本宇宙少年団の理事長を務めています。社外取締役 魚住弘人氏は、原子力エネルギー協議会の理事長を務めています。社外取締役 武田洋子氏は、株式会社三菱総合研究所の研究理事等を務めています。社外取締役（監査等委員） 富田美栄子氏は、西綜合法律事務所の代表を務めています。社外取締役（監査等委員） 五十島滋夫氏は、五十島公認会計士事務所および五十島滋夫税理士事務所の代表を務めています。ファナックの全ての社外取締役は、ファナックの「社外役員の独立性基準」を満たしていることなどから、選任状況は適切であると考えます。
＜社外役員の独立性基準＞
ファナックは、独立社外役員については、利害関係が特になく取締役会等において遠慮なく忌憚のない発言等を期待できる方を候補者とします。また、このような実質的な独立性を確保するため、少なくとも以下の各号を満たすことを要件とします。
1. ファナックまたは出身企業の連結売上高に占める相手方企業に対する売上額が２％未満であること。
2. 出身企業からの借入がないこと。（銀行出身者の場合）
3. ファナックとの間において顧問契約などの重要な取引関係がないこと。（弁護士等の場合）
4. ファナックの会計監査人である監査法人の出身者でないこと。
5. その他、ファナックと利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在しないこと。
6. 上記1.から5.の要件を満たさない者の配偶者または二親等内の親族でないこと。
|
また、ファナックは全ての社外取締役を、東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役または社外監査等委員による監督または監査と内部監査、監査等委員監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査・内部統制の状況については監査等委員会を通じて、また会計監査については会計監査人により監査等委員会を通じて社外監査等委員を含む監査等委員に報告されており、各監査（内部監査を含む）、監督との相互連携、関係維持を図っております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
代表取締役
会長
|
稲 葉 善 治
|
1948年７月23日
|
1973年４月
|
いすゞ自動車株式会社入社
|
1983年９月
|
ファナック入社
|
1989年６月
|
ファナック取締役就任
|
1992年６月
|
ファナック常務取締役就任
|
1995年６月
|
ファナック専務取締役就任
|
2001年５月
|
ファナック代表取締役副社長就任
|
2003年６月
|
ファナック代表取締役社長就任
|
2016年６月
|
ファナック代表取締役会長 兼 ＣＥＯ就任
|
2019年４月
|
ファナック代表取締役会長就任（現在に至る）
|
|
(注1)
|
9.5
|
代表取締役
社長 兼 ＣＥＯ
|
山 口 賢 治
|
1968年８月６日
|
1993年４月
|
ファナック入社
|
2008年６月
|
ファナック専務取締役就任
|
2012年２月
|
ファナック取締役副社長就任
|
2013年10月
|
ファナック代表取締役副社長就任
|
2016年６月
|
ファナック代表取締役社長 兼 ＣＯＯ就任
|
2019年４月
|
ファナック代表取締役社長 兼 ＣＥＯ就任（現在に至る）
|
|
(注1)
|
3.8
|
取締役
ファナック アメリカ コーポレーション取締役社長 兼 ＣＥＯ
|
マイケル
ジェイ チコ
|
1976年10月16日
|
1999年８月
|
ファナック アメリカ コーポレーション入社
|
2015年11月
|
同社バイスプレジデント就任
|
2016年４月
|
同社取締役社長 兼 ＣＯＯ就任
|
2016年６月
|
ファナック執行役員就任
|
2016年７月
|
ファナック アメリカ コーポレーション取締役社長 兼 ＣＥＯ就任（現在に至る）
|
2017年６月
|
ファナック常務執行役員就任
|
2020年６月
|
ファナック取締役就任（現在に至る）
|
|
(注1)
|
0.2
|
取締役
|
佃 和 夫
|
1943年９月１日
|
1968年４月
|
三菱重工業株式会社入社
|
1999年６月
|
同社取締役就任
|
2002年４月
|
同社常務取締役就任
|
2003年６月
|
同社取締役社長就任
|
2008年４月
|
同社取締役会長就任
|
2013年４月
|
同社取締役相談役就任
|
2013年６月
|
同社相談役就任
|
2015年６月
|
ファナック取締役就任（現在に至る）
|
2019年６月
|
三菱重工業株式会社特別顧問就任
|
2021年６月
|
同社名誉顧問就任（現在に至る）
|
|
（注1）
|
─
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
取締役
|
山 崎 直 子
|
1970年12月27日
|
1996年４月
|
宇宙開発事業団（現 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(JAXA)）入社
|
2001年９月
|
国際宇宙ステーション搭乗宇宙飛行士として認定
|
2010年４月
|
スペースシャトル・ディスカバリー号に、ミッションスペシャリストとして搭乗し、国際宇宙ステーション(ISS)組立補給ミッション（STS-131(19A)）に従事
|
2016年３月
|
ナブテスコ株式会社社外取締役就任
|
2017年９月
|
株式会社オプトラン社外取締役就任（現在に至る）
|
2018年６月
|
株式会社トプコン社外取締役就任（現在に至る）
|
2018年７月
|
一般社団法人スペースポートジャパン代表理事就任（現在に至る）
|
2020年６月
|
ファナック取締役就任（現在に至る）
|
2021年６月
|
公益財団法人日本宇宙少年団理事長就任（現在に至る）
|
|
（注1）
|
―
|
取締役
|
魚 住 弘 人
|
1953年３月10日
|
1975年４月
|
株式会社日立製作所入社
|
2003年４月
|
同社電力・電機グループ原子力事業部原子力生産本部長
|
2004年４月
|
同社電力グループ日立事業所副事業所長兼原子力事業部副事業部長
|
2005年４月
|
日立プラント建設株式会社空調システム事業本部副事業本部長
|
2007年７月
|
日立ＧＥニュークリア・エナジー株式会社業務役員副社長就任
|
2011年４月
|
同社代表取締役社長就任
|
2013年４月
|
株式会社日立製作所執行役常務就任
|
2015年４月
|
日立ＧＥニュークリア・エナジー株式会社取締役会長就任
|
2017年４月
|
株式会社日立製作所原子力ビジネスユニット技監
|
2020年４月
|
原子力損害賠償・廃炉等支援機構技監
|
2021年６月
|
原子力エネルギー協議会理事長就任（現在に至る）
|
2022年６月
|
ファナック取締役就任（現在に至る）
|
|
（注1）
|
0.1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
取締役（常勤監査等委員）
|
小 針 克 夫
|
1942年８月12日
|
1968年４月
|
富士通株式会社入社
|
1976年５月
|
ファナックへ転社
|
2003年４月
|
ファナックセールス・サービス部門担当補佐
|
2003年６月
|
ファナック取締役就任
|
2012年６月
|
ファナック常務取締役就任
|
2013年10月
|
ファナック専務取締役就任
|
2014年５月
|
ファナックＦＡ事業本部副事業本部長（セールス担当）
|
2014年10月
|
ファナックサービス統括本部長
|
2016年６月
|
ファナック取締役専務執行役員就任
|
2019年６月
|
ファナック常勤監査役就任
|
2021年６月
|
ファナック取締役（常勤監査等委員）就任（現在に至る）
|
|
（注2）
|
5.1
|
取締役（監査等委員）
|
三 村 勝 也
|
1951年６月18日
|
1974年４月
|
昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所
|
1977年３月
|
公認会計士登録（現在に至る）
|
1982年１月
|
三村勝也公認会計士税理士事務所所長（現在に至る）
|
2019年６月
|
ファナック監査役就任
|
2021年６月
|
ファナック取締役（監査等委員）就任（現在に至る）
|
|
（注2）
|
─
|
取締役（監査等委員）
|
今 井 康 夫
|
1948年10月22日
|
1971年７月
|
通商産業省（現 経済産業省）入省
|
2002年７月
|
同省製造産業局長
|
2003年７月
|
特許庁長官
|
2004年７月
|
財団法人産業研究所顧問
|
2006年７月
|
住友金属工業株式会社（現 日本製鉄株式会社）専務執行役員鋼管カンパニー副カンパニー長就任
|
2007年４月
|
同社専務執行役員鋼管カンパニー長就任
|
2007年６月
|
同社取締役専務執行役員鋼管カンパニー長就任
|
2008年４月
|
同社取締役副社長鋼管カンパニー長就任
|
2011年６月
|
エア・ウォーター株式会社代表取締役社長兼最高業務執行責任者（ＣＯＯ）就任
|
2015年６月 2017年４月
|
ファナック取締役就任 エア・ウォーター株式会社取締役副会長就任(現在に至る）
|
2021年６月
|
ファナック取締役（監査等委員）就任（現在に至る）
|
|
（注2）
|
─
|
取締役（監査等委員）
|
横 井 秀 俊
|
1953年8月29日
|
1983年４月
|
東京大学生産技術研究所講師
|
1985年１月
|
同研究所助教授
|
1997年７月
|
同研究所教授
|
1998年７月
|
東京大学国際・産学共同研究センター教授
|
2005年４月
|
同センター長
|
2008年４月
|
東京大学生産技術研究所教授
|
2015年５月
|
科学技術振興機構研究成果最適展開支援プログラム第２分野プログラムオフィサー（現在に至る）
|
2019年３月
|
東京大学生産技術研究所退職
|
2019年６月
|
東京大学名誉教授（現在に至る）
|
|
ファナック監査役就任
|
2021年６月
|
ファナック取締役（監査等委員）就任（現在に至る）
|
|
（注2）
|
─
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
取締役（監査等委員）
|
富 田 美栄子
|
1954年８月15日
|
1980年４月
|
弁護士登録（現在に至る）
西・井関法律事務所（現 西綜合
法律事務所）入所
|
1995年４月
|
社団法人神奈川学習障害研究協会監事
|
2001年４月
|
東京地方裁判所民事調停委員（現在に至る）
|
2004年４月
|
昭和女子大学講師
|
2007年10月
|
司法試験委員・民事訴訟法
|
2012年６月
|
森永乳業株式会社社外監査役就任
|
2017年４月
|
西綜合法律事務所代表（現在に至る）
|
2019年６月
|
株式会社日清製粉グループ本社社外取締役（監査等委員）就任（現在に至る）
|
2020年６月
|
ファナック監査役就任
|
2021年６月
|
ファナック取締役（監査等委員）就任（現在に至る）
|
|
鉄建建設株式会社社外取締役就任（現在に至る）
|
|
（注2)
|
─
|
計
|
18.7
|
(注) １．2022年３月期に係る定時株主総会（2022年６月29日）の終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．2021年３月期に係る定時株主総会（2021年６月24日）の終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役 佃和夫、山崎直子、魚住弘人、今井康夫、横井秀俊および富田美栄子の６氏は、社外取締役であります。
② 社外役員の状況
社外取締役は６名（うち監査等委員である取締役は３名）です。社外取締役は、それぞれの豊富な体験、経験、識見から適宜発言するなど、ファナックの社外取締役として業務執行に対する監督、助言等適切な役割を果たしています。
社外取締役 魚住弘人氏は、ファナックの株式を保有しています。
社外取締役 佃和夫氏は、三菱重工業株式会社の名誉顧問を務めています。社外取締役 山崎直子氏は、一般社団法人スペースポートジャパンの代表理事および公益財団法人日本宇宙少年団の理事長を務めています。社外取締役 魚住弘人氏は、原子力エネルギー協議会の理事長を務めています。社外取締役（監査等委員） 今井康夫氏は、エア・ウォーター株式会社の取締役副会長を務めています。社外取締役（監査等委員） 富田美栄子氏は、西綜合法律事務所の代表を務めています。ファナックの全ての社外取締役は、ファナックの「社外役員の独立性基準」を満たしていることなどから、選任状況は適切であると考えます。
＜社外役員の独立性基準＞
ファナックは、独立社外役員については、利害関係が特になく取締役会等において遠慮なく忌憚のない発言等を期待できる方を候補者とします。また、このような実質的な独立性を確保するため、少なくとも以下の各号を満たすことを要件とします。
1. ファナックまたは出身企業の連結売上高に占める相手方企業に対する売上額が２％未満であること。
2. 出身企業からの借入がないこと。（銀行出身者の場合）
3. ファナックとの間において顧問契約などの重要な取引関係がないこと。（弁護士等の場合）
4. ファナックの会計監査人である監査法人の出身者でないこと。
5. その他、ファナックと利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在しないこと。
6. 上記1.から5.の要件を満たさない者の配偶者または二親等内の親族でないこと。
|
また、ファナックは全ての社外取締役を、東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役または社外監査等委員による監督または監査と内部監査、監査等委員監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査・内部統制の状況については監査等委員会を通じて、また会計監査については会計監査人により監査等委員会を通じて社外監査等委員を含む監査等委員に報告されており、各監査（内部監査を含む）、監督との相互連携、関係維持を図っております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
代表取締役
会長
|
稲 葉 善 治
|
1948年７月23日
|
1973年４月
|
いすゞ自動車株式会社入社
|
1983年９月
|
ファナック入社
|
1989年６月
|
ファナック取締役就任
|
1992年６月
|
ファナック常務取締役就任
|
1995年６月
|
ファナック専務取締役就任
|
2001年５月
|
ファナック代表取締役副社長就任
|
2003年６月
|
ファナック代表取締役社長就任
|
2016年６月
|
ファナック代表取締役会長 兼 ＣＥＯ就任
|
2019年４月
|
ファナック代表取締役会長就任（現在に至る）
|
|
(注1)
|
5.0
|
代表取締役
社長 兼 ＣＥＯ
|
山 口 賢 治
|
1968年８月６日
|
1993年４月
|
ファナック入社
|
2000年10月
|
ファナックロボット研究所一部一課長
|
2003年６月
|
ファナックＭＴ本部長
|
2007年４月
|
ファナック本社工場長
|
2008年６月
|
ファナック工場総統括
|
|
ファナック専務取締役就任
|
2012年２月
|
ファナック取締役副社長就任
|
2013年10月
|
ファナック代表取締役副社長就任
|
2016年６月
|
ファナック代表取締役社長 兼 ＣＯＯ就任
|
|
ファナックＦＡ事業本部長
|
2019年４月
|
ファナック代表取締役社長 兼 ＣＥＯ就任
|
2020年４月
|
ファナック代表取締役社長 兼 ＣＥＯ 兼 ＣＩＯ就任
|
2021年６月
|
ファナック代表取締役社長 兼 ＣＥＯ就任（現在に至る）
|
|
(注1)
|
2.0
|
取締役
ファナック アメリカ コーポレーション取締役社長 兼 ＣＥＯ
|
マイケル
ジェイ チコ
|
1976年10月16日
|
1999年８月
|
ファナック アメリカ コーポレーション入社
|
2015年11月
|
同社バイスプレジデント就任
|
2016年４月
|
同社取締役社長 兼 ＣＯＯ就任
|
2016年６月
|
ファナック執行役員就任
|
2016年７月
|
ファナック アメリカ コーポレー
ション取締役社長 兼 ＣＥＯ就任
（現在に至る）
|
2017年６月
|
ファナック常務執行役員就任
|
2020年６月
|
ファナック取締役就任（現在に至る）
|
|
(注1)
|
─
|
取締役
|
佃 和 夫
|
1943年９月１日
|
1968年４月
|
三菱重工業株式会社入社
|
1999年６月
|
同社取締役就任
|
2002年４月
|
同社常務取締役就任
|
2003年６月
|
同社取締役社長就任
|
2008年４月
|
同社取締役会長就任
|
2013年４月
|
同社取締役相談役就任
|
2013年６月
|
同社相談役就任
|
2015年６月
|
ファナック取締役就任（現在に至る）
|
2019年６月
|
三菱重工業株式会社特別顧問就任
|
2021年６月
|
同社名誉顧問就任（現在に至る）
|
|
（注1）
|
─
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
取締役
|
住 川 雅 晴
|
1943年７月２日
|
1972年４月
|
株式会社日立製作所入社
|
1995年６月
|
同社日立工場副工場長
|
1999年４月
|
同社電力・電機グループ火力・水力事業部長
|
2004年10月
|
同社代表執行役 執行役副社長就任
|
2006年４月
|
株式会社日立プラントテクノロジー代表執行役 執行役社長就任
|
|
同社取締役会長就任
|
2010年６月
|
株式会社日立製作所取締役就任
|
2012年６月
|
株式会社日立プラントテクノロジー相談役就任
|
2012年６月
|
株式会社日立製作所嘱託
|
2014年６月
|
ファナック監査役就任
|
2015年６月
|
一般社団法人つくばグローバル・イノベーション推進機構理事長就任（現在に至る）
|
2020年６月
|
株式会社水戸カンツリー俱楽部代表取締役社長就任（現在に至る）
|
2021年６月
|
ファナック取締役就任（現在に至る）
|
|
（注1）
|
─
|
取締役
|
山 崎 直 子
|
1970年12月27日
|
1996年４月
|
宇宙開発事業団（現 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(JAXA)）入社
|
2001年９月
|
国際宇宙ステーション搭乗宇宙飛行士として認定
|
2010年４月
|
スペースシャトル・ディスカバリー号に、ミッションスペシャリストとして搭乗し、国際宇宙ステーション(ISS)組立補給ミッション（STS-131(19A)）に従事
|
2011年９月
|
公益社団法人全国珠算教育連盟名誉会長就任（現在に至る）
|
2012年４月
|
立命館大学客員教授就任（現在に至る）
|
2012年７月
|
内閣府宇宙政策委員会委員就任（現在に至る）
|
2013年５月
|
女子美術大学客員教授就任（現在に至る）
|
2015年７月
|
日本ロケット協会理事兼「宙女」委員会委員長就任（現在に至る）
|
2015年12月
|
ロボット国際競技大会実行委員会諮問会議メンバー就任（現在に至る）
|
2016年３月
|
ナブテスコ株式会社社外取締役就任
|
2016年４月
|
京都大学大学院総合生存学館特任准教授就任
|
2017年９月
|
株式会社オプトラン社外取締役就任（現在に至る）
|
2018年６月
|
株式会社トプコン社外取締役就任（現在に至る）
|
2018年７月
|
一般社団法人スペースポートジャパン代表理事就任（現在に至る）
|
2020年６月
|
ファナック取締役就任（現在に至る）
|
|
（注1）
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
取締役（常勤監査等委員）
|
小 針 克 夫
|
1942年８月12日
|
1968年４月
|
富士通株式会社入社
|
1976年５月
|
ファナックへ転社
|
2003年４月
|
ファナックセールス・サービス部門担当補佐
|
2003年６月
|
ファナック取締役就任
|
2012年６月
|
ファナック常務取締役就任
|
2013年10月
|
ファナック専務取締役就任
|
2014年５月
|
ファナックＦＡ事業本部副事業本部長（セールス担当）
|
2014年10月
|
ファナックサービス統括本部長
|
2016年６月
|
ファナック取締役専務執行役員就任
|
2019年６月
|
ファナック常勤監査役就任
|
2021年６月
|
ファナック取締役（常勤監査等委員）就任（現在に至る）
|
|
（注2）
|
5.1
|
取締役（監査等委員）
|
三 村 勝 也
|
1951年６月18日
|
1974年４月
|
昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
1977年３月
|
公認会計士登録（現在に至る）
|
1982年１月
|
三村勝也公認会計士税理士事務所所長（現在に至る）
|
2019年６月
|
ファナック監査役就任
|
2021年６月
|
ファナック取締役（監査等委員）就任（現在に至る）
|
|
（注2）
|
─
|
取締役（監査等委員）
|
今 井 康 夫
|
1948年10月22日
|
1971年７月
|
通商産業省（現 経済産業省）入省
|
2002年７月
|
同省製造産業局長
|
2003年７月
|
特許庁長官
|
2004年７月
|
財団法人産業研究所顧問
|
2006年７月
|
住友金属工業株式会社（現 日本製鉄株式会社）専務執行役員鋼管カンパニー副カンパニー長就任
|
2007年４月
|
同社専務執行役員鋼管カンパニー長就任
|
2007年６月
|
同社取締役専務執行役員鋼管カンパニー長就任
|
2008年４月
|
同社取締役副社長鋼管カンパニー長就任
|
2011年６月
|
エア・ウォーター株式会社代表取締役社長兼最高業務執行責任者（ＣＯＯ）就任
|
2015年６月 2017年４月
|
ファナック取締役就任 エア・ウォーター株式会社取締役副会長就任(現在に至る）
|
2018年６月
|
一般社団法人日本産業・医療ガス協会代表理事（会長）就任（現在に至る）
|
2021年６月
|
ファナック取締役（監査等委員）就任（現在に至る）
|
|
（注2）
|
─
|
取締役（監査等委員）
|
横 井 秀 俊
|
1953年8月29日
|
1983年４月
|
東京大学生産技術研究所講師
|
1985年１月
|
同研究所助教授
|
1997年７月
|
同研究所教授
|
1998年７月
|
東京大学国際・産学共同研究センター教授
|
2005年４月
|
同センター長
|
2008年４月
|
東京大学生産技術研究所教授
|
2015年５月
|
科学技術振興機構研究成果最適展開支援プログラム第２分野プログラムオフィサー（現在に至る）
|
2019年３月
|
東京大学生産技術研究所退職
|
2019年６月
|
東京大学名誉教授（現在に至る）
|
|
ファナック監査役就任
|
2021年６月
|
ファナック取締役（監査等委員）就任（現在に至る）
|
|
（注2）
|
─
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
取締役（監査等委員）
|
富 田 美栄子
|
1954年８月15日
|
1980年４月
|
弁護士登録（現在に至る）
西・井関法律事務所（現 西綜合
法律事務所）入所
|
1995年４月
|
社団法人神奈川学習障害研究協会監事
|
2001年４月
|
東京地方裁判所民事調停委員（現在に至る）
|
2004年４月
|
昭和女子大学講師
|
2007年10月
|
司法試験委員・民事訴訟法
|
2012年６月
|
森永乳業株式会社社外監査役就任
|
2017年４月
|
西綜合法律事務所代表（現在に至る）
|
2019年６月
|
株式会社日清製粉グループ本社社外取締役（監査等委員）就任（現在に至る）
|
2020年６月
|
ファナック監査役就任
|
2021年６月
|
ファナック取締役（監査等委員）就任（現在に至る）
|
|
（注2)
|
─
|
計
|
12.1
|
(注) １．2021年３月期に係る定時株主総会（2021年６月24日）の終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．2021年３月期に係る定時株主総会（2021年６月24日）の終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役 佃和夫、住川雅晴、山崎直子、今井康夫、横井秀俊および富田美栄子の６氏は、社外取締役であります。
４．2021年６月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ファナックは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
② 社外役員の状況
社外取締役は６名（うち監査等委員である取締役は３名）です。社外取締役には、それぞれの豊富な体験、経験、識見から適宜発言するなど、ファナックの社外取締役として業務執行に対する監督、助言等適切な役割を果たしています。
社外取締役 佃和夫氏は、三菱重工業株式会社の名誉顧問を務めています。社外取締役 住川雅晴氏は、一般社団法人つくばグローバル・イノベーション推進機構の理事長および株式会社水戸カンツリー俱楽部の代表取締役社長を務めています。社外取締役 山崎直子氏は、一般社団法人スペースポートジャパンの代表理事を務めています。社外取締役（監査等委員） 今井康夫氏は、エア・ウォーター株式会社の取締役副会長および一般社団法人日本産業・医療ガス協会の代表理事（会長）を務めています。社外取締役（監査等委員） 富田美栄子氏は、西綜合法律事務所の代表を務めています。ファナックの全ての社外取締役は、ファナックの「社外役員の独立性基準」を満たしていることなどから、選任状況は適切であると考えます。
＜社外役員の独立性基準＞
ファナックは、独立社外役員については、利害関係が特になく取締役会等において遠慮なく忌憚のない発言等を期待できる方を候補者とします。また、このような実質的な独立性を確保するため、少なくとも以下の各号を満たすことを要件とします。
1. 出身企業とファナックの間において連結売上高に対する取引額の比率がともに２％未満であること。
2. 出身企業からの借入がないこと。（銀行出身者の場合）
3. ファナックとの間において顧問契約などの重要な取引関係がないこと。（弁護士等の場合）
4. ファナックの会計監査人である監査法人の出身者でないこと。
5. その他、ファナックと利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在しないこと。
6. 上記1.から5.の要件を満たさない者の配偶者または二親等内の親族でないこと。
|
また、ファナックは全ての社外取締役を、東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査・内部統制の状況については監査役会を通じて、また会計監査については会計監査人により監査役会を通じて社外監査役を含む監査役に報告されており、各監査（内部監査を含む）、監督との相互連携、関係維持を図っております。
なお、2021年６月の定時株主総会において、ファナックは監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行したため、今後は監査等委員が監査を行います。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性15名 女性2名 （役員のうち女性の比率12％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
代表取締役
会長
|
稲 葉 善 治
|
1948年７月23日
|
1973年４月
|
いすゞ自動車株式会社入社
|
1983年９月
|
ファナック入社
|
1989年６月
|
ファナック取締役就任
|
1992年６月
|
ファナック常務取締役就任
|
1995年６月
|
ファナック専務取締役就任
|
2001年５月
|
ファナック代表取締役副社長就任
|
2003年６月
|
ファナック代表取締役社長就任
|
2016年６月
|
ファナック代表取締役会長 兼 ＣＥＯ就任
|
2019年４月
|
ファナック代表取締役会長就任（現在に至る）
|
|
(注1)
|
5.0
|
代表取締役
社長 兼 ＣＥＯ 兼 ＣＩＯ
|
山 口 賢 治
|
1968年８月６日
|
1993年４月
|
ファナック入社
|
2000年10月
|
ファナックロボット研究所一部一課長
|
2003年６月
|
ファナックＭＴ本部長
|
2007年４月
|
ファナック本社工場長
|
2008年６月
|
ファナック工場総統括
|
|
ファナック専務取締役就任
|
2012年２月
|
ファナック取締役副社長就任
|
2013年10月
|
ファナック代表取締役副社長就任
|
2016年６月
|
ファナック代表取締役社長 兼 ＣＯＯ就任
|
|
ファナックＦＡ事業本部長
|
2019年４月
|
ファナック代表取締役社長 兼 ＣＥＯ就任
|
2020年４月
|
ファナック代表取締役社長 兼 ＣＥＯ 兼 ＣＩＯ就任（現在に至る）
|
|
(注1)
|
2.0
|
代表取締役
副社長執行役員 兼 ＣＴＯ
ロボマシン事業本部長
|
内 田 裕 之
|
1958年６月12日
|
1982年４月
|
ファナック入社
|
1996年４月
|
ファナックサーボ研究所・所長代理
|
1997年６月
|
ファナック取締役就任
|
2001年４月
|
ファナック常務取締役就任
|
2006年６月
|
ファナック専務取締役就任
|
2013年10月
|
ファナック代表取締役副社長就任
|
|
ファナックロボマシン事業本部長（現在に至る）
|
2016年６月
|
ファナック代表取締役副社長執行役員 兼 ＣＴＯ就任（現在に至る）
|
|
（注1）
|
1.9
|
代表取締役
副社長執行役員 兼 ＣＦＯ
経営統括本部長
|
権 田 与志広
|
1960年７月24日
|
1984年４月
|
ファナック入社
|
2000年10月
|
ファナック金融部門管掌補佐（資材担当）
|
2001年６月
|
ファナック取締役就任
|
2007年６月
|
ファナック専務取締役就任
|
2012年２月
|
ファナック取締役副社長就任
|
2013年10月
|
ファナック代表取締役副社長就任
|
|
ファナック経営統括本部長（現在に至る）
|
2016年６月
|
ファナック代表取締役副社長執行役員 兼 ＣＦＯ就任（現在に至る）
|
|
（注1）
|
2.0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
取締役
副社長執行役員
兼 ＣＩＳＯ
IoT統括本部長
|
齊 藤 裕
|
1954年12月11日
|
1979年４月
|
株式会社日立製作所(大みか工場)入社
|
2006年４月
|
同社情報・通信グループ情報制御システム事業部長
|
2010年４月
|
同社執行役常務就任
|
|
同社情報制御システム社社長兼スマートシティ事業統括本部副統括本部長
|
2014年４月
|
同社代表執行役 執行役副社長就任
|
|
同社情報・通信システムグループ長兼情報・通信システム社社長兼プラットフォーム部門ＣＥＯ
|
2016年４月
|
同社IoT推進本部長
|
2018年４月
|
ファナックへ転社
|
|
ファナック副社長執行役員就任
|
|
ファナックIoT担当
|
2019年２月
|
ファナックFIELD推進本部長
|
2019年６月
|
ファナック取締役副社長執行役員就任
|
2019年12月
|
ファナック取締役副社長執行役員 兼 ＣＩＳＯ就任（現在に至る）
|
2020年４月
|
ファナックIoT統括本部長（現在に至る）
|
|
（注1）
|
1.0
|
取務役
専務執行役員
ロボット事業本部長
|
稲 葉 清 典
|
1978年２月13日
|
2009年１月
|
ファナック入社
|
2013年５月
|
ファナックロボット研究所長
|
2013年６月
|
ファナック取締役就任
|
2013年10月
|
ファナック専務取締役就任
|
|
ファナックロボット事業本部長（現在に至る）
|
2016年６月
|
ファナック取締役専務執行役員就任（現在に至る）
|
|
（注1）
|
1.0
|
取締役
専務執行役員
ＦＡ事業本部長
|
野 田 浩
|
1963年５月８日
|
1989年４月
|
ファナック入社
|
2002年１月
|
ファナックＣＮＣ研究所副所長
|
2003年６月
|
ファナック取締役就任
|
2011年３月
|
ファナック常務取締役就任
|
2013年10月
|
ファナック専務取締役就任
|
2014年５月
|
ファナックＦＡ事業本部副事業本部長 (研究所担当）
|
2016年６月
|
ファナック取締役専務執行役員就任（現在に至る）
|
2019年４月
|
ファナックＦＡ事業本部長（現在に至る）
|
|
（注1）
|
1.0
|
取締役
ファナック アメリカ コーポレーション取締役社長 兼 ＣＥＯ
|
マイケル
ジェイ チコ
|
1976年10月16日
|
1999年８月
|
ファナック アメリカ コーポレーション入社
|
2015年11月
|
同社バイスプレジデント就任
|
2016年４月
|
同社取締役社長 兼 ＣＯＯ就任
|
2016年６月
|
ファナック執行役員就任
|
2016年７月
|
ファナック アメリカ コーポレー
ション取締役社長 兼 ＣＥＯ就任
（現在に至る）
|
2017年６月
|
ファナック常務執行役員就任
|
2020年６月
|
ファナック取締役就任（現在に至る）
|
|
(注1)
|
─
|
取締役
|
佃 和 夫
|
1943年９月１日
|
1968年４月
|
三菱重工業株式会社入社
|
1999年６月
|
同社取締役就任
|
2002年４月
|
同社常務取締役就任
|
2003年６月
|
同社取締役社長就任
|
2008年４月
|
同社取締役会長就任
|
2013年４月
|
同社取締役相談役就任
|
2013年６月
|
同社相談役就任
|
2015年６月
|
ファナック取締役就任（現在に至る）
|
2019年６月
|
三菱重工業株式会社特別顧問就任（現在に至る）
|
|
（注1）
|
─
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
取締役
|
今 井 康 夫
|
1948年10月22日
|
1971年７月
|
通商産業省（現 経済産業省）入省
|
2002年７月
|
同省製造産業局長
|
2003年７月
|
特許庁長官
|
2004年７月
|
財団法人産業研究所顧問
|
2006年７月
|
住友金属工業株式会社（現 日本製鉄株式会社）専務執行役員鋼管カンパニー副カンパニー長就任
|
2007年４月
|
同社専務執行役員鋼管カンパニー長就任
|
2007年６月
|
同社取締役専務執行役員鋼管カンパニー長就任
|
2008年４月
|
同社取締役副社長鋼管カンパニー長就任
|
2011年６月
|
エア・ウォーター株式会社代表取締役社長兼最高業務執行責任者（ＣＯＯ）就任
|
2015年６月 2017年４月
|
ファナック取締役就任（現在に至る） エア・ウォーター株式会社取締役副会長就任(現在に至る）
|
2018年６月
|
一般社団法人日本産業・医療ガス協会代表理事（会長）就任（現在に至る）
|
|
（注1）
|
─
|
取締役
|
小 野 正 人
|
1950年11月４日
|
1974年４月
|
株式会社第一勧業銀行入行
|
2006年３月
|
株式会社みずほ銀行常務執行役員就任
|
2007年６月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ代表取締役副社長就任
|
2012年６月
|
株式会社トータル保険サービス代表取締役社長就任
|
2013年６月
|
ファナック取締役就任（現在に至る）
|
2017年７月
|
株式会社トータル保険サービス特別顧問就任
|
2018年８月
|
認定ＮＰＯ法人ゴールドリボン・ネットワーク理事就任（現在に至る）
|
|
（注1）
|
─
|
取締役
|
山 崎 直 子
|
1970年12月27日
|
1996年４月
|
宇宙開発事業団（現 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(JAXA)）入社
|
2001年９月
|
国際宇宙ステーション搭乗宇宙飛行士として認定
|
2010年４月
|
スペースシャトル・ディスカバリー号に、ミッションスペシャリストとして搭乗し、国際宇宙ステーション(ISS)組立補給ミッション（STS-131(19A)）に従事
|
2011年９月
|
公益社団法人全国珠算教育連盟名誉会長就任（現在に至る）
|
2012年４月
|
立命館大学客員教授就任（現在に至る）
|
2012年７月
|
内閣府宇宙政策委員会委員就任（現在に至る）
|
2013年５月
|
女子美術大学客員教授就任（現在に至る）
|
2015年７月
|
日本ロケット協会理事兼「宙女」委員会委員長就任（現在に至る）
|
2015年12月
|
ロボット国際競技大会実行委員会諮問会議メンバー就任（現在に至る）
|
2016年３月
|
ナブテスコ株式会社社外取締役就任
|
2016年４月
|
京都大学大学院総合生存学館特任准教授就任
|
2017年９月
|
株式会社オプトラン社外取締役就任（現在に至る）
|
2018年６月
|
株式会社トプコン社外取締役就任（現在に至る）
|
2018年７月
|
一般社団法人スペースポートジャパン代表理事就任（現在に至る）
|
2020年６月
|
ファナック取締役就任（現在に至る）
|
|
（注1）
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
常勤監査役
|
小 針 克 夫
|
1942年８月12日
|
1968年４月
|
富士通株式会社入社
|
1976年５月
|
ファナックへ転社
|
2003年４月
|
ファナックセールス・サービス部門担当補佐
|
2003年６月
|
ファナック取締役就任
|
2012年６月
|
ファナック常務取締役就任
|
2013年10月
|
ファナック専務取締役就任
|
2014年５月
|
ファナックＦＡ事業本部副事業本部長（セールス担当）
|
2014年10月
|
ファナックサービス統括本部長
|
2016年６月
|
ファナック取締役専務執行役員就任
|
2019年６月
|
ファナック常勤監査役就任（現在に至る）
|
|
（注2）
|
5.1
|
監査役
|
三 村 勝 也
|
1951年６月18日
|
1974年４月
|
昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
1977年３月
|
公認会計士登録（現在に至る）
|
1982年１月
|
三村勝也公認会計士税理士事務所所長（現在に至る）
|
2019年６月
|
ファナック監査役就任（現在に至る）
|
|
（注2）
|
─
|
監査役
|
住 川 雅 晴
|
1943年７月２日
|
1972年４月
|
株式会社日立製作所入社
|
1995年６月
|
同社日立工場副工場長
|
1999年４月
|
同社電力・電機グループ火力・水力事業部長
|
2004年10月
|
同社代表執行役 執行役副社長就任
|
2006年４月
|
株式会社日立プラントテクノロジー代表執行役 執行役社長就任
|
|
同社取締役会長就任
|
2010年６月
|
株式会社日立製作所取締役就任
|
2012年６月
|
株式会社日立プラントテクノロジー相談役就任
|
2012年６月
|
株式会社日立製作所嘱託
|
2014年６月
|
ファナック監査役就任（現在に至る）
|
2015年６月
|
一般社団法人つくばグローバル・イノベーション推進機構理事長就任（現在に至る）
|
|
（注3）
|
─
|
監査役
|
横 井 秀 俊
|
1953年8月29日
|
1983年４月
|
東京大学生産技術研究所講師
|
1985年１月
|
同研究所助教授
|
1997年７月
|
同研究所教授
|
1998年７月
|
東京大学国際・産学共同研究センター教授
|
2005年４月
|
同センター長
|
2008年４月
|
東京大学生産技術研究所教授
|
2015年５月
|
科学技術振興機構研究成果最適展開支援プログラム第２分野プログラムオフィサー（現在に至る）
|
2019年３月
|
東京大学生産技術研究所退職
|
2019年６月
|
東京大学名誉教授（現在に至る）
|
|
ファナック監査役就任（現在に至る）
|
|
（注2）
|
─
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
監査役
|
富 田 美栄子
|
1954年８月15日
|
1980年４月
|
弁護士登録（現在に至る）
西・井関法律事務所（現 西綜合
法律事務所）入所
|
1995年４月
|
社団法人神奈川学習障害研究協会監事
|
2001年４月
|
東京地方裁判所民事調停委員（現在に至る）
|
2004年４月
|
昭和女子大学講師
|
2007年10月
|
司法試験委員・民事訴訟法
|
2012年６月
|
森永乳業株式会社社外監査役就任
|
2017年４月
|
西綜合法律事務所代表（現在に至る）
|
2019年６月
|
株式会社日清製粉グループ本社社外取締役（監査等委員）就任（現在に至る）
|
2020年６月
|
ファナック監査役就任（現在に至る）
|
|
（注4)
|
─
|
計
|
19.0
|
(注) １．2020年３月期に係る定時株主総会（2020年６月26日）の終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．2019年３月期に係る定時株主総会（2019年６月27日）の終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2018年３月期に係る定時株主総会（2018年６月28日）の終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2020年３月期に係る定時株主総会（2020年６月26日）の終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役 佃和夫、今井康夫、小野正人および山崎直子の４氏は、社外取締役であります。
６．監査役 住川雅晴、横井秀俊および富田美栄子の３氏は、社外監査役であります。
７．代表取締役会長 稲葉善治氏と取締役専務執行役員 稲葉清典氏は、親子関係にあります。
② 社外役員の状況
社外取締役は４名、社外監査役は３名です。社外取締役および社外監査役には、それぞれの豊富な体験、経験、識見から、適宜助言をいただいております。
社外取締役 佃和夫氏は、三菱重工業株式会社の特別顧問を務めています。社外取締役 今井康夫氏は、エア・ウォーター株式会社の取締役副会長および一般社団法人日本産業・医療ガス協会の代表理事（会長）を務めています。社外取締役 山崎直子氏は、一般社団法人スペースポートジャパンの代表理事を務めています。社外監査役 住川雅晴氏は、一般社団法人つくばグローバル・イノベーション推進機構の理事長を務めています。社外監査役 富田美栄子氏は、西綜合法律事務所の代表を務めています。ファナックの全ての社外役員は、ファナックの「社外役員の独立性基準」を満たしていることなどから、選任状況は適切であると考えます。
＜社外役員の独立性基準＞
ファナックは、独立社外役員については、利害関係が特になく取締役会等において遠慮なく忌憚のない発言等を期待できる方を候補者とします。また、このような実質的な独立性を確保するため、少なくとも以下の各号を満たすことを要件とします。
1. 出身企業とファナックの間において連結売上高に対する取引額の比率がともに２％未満であること。
2. 出身企業からの借入がないこと。（銀行出身者の場合）
3. ファナックとの間において顧問契約などの重要な取引関係がないこと。（弁護士等の場合）
4. ファナックの会計監査人である監査法人の出身者でないこと。
5. その他、ファナックと利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在しないこと。
6. 上記1.から5.の要件を満たさない者の配偶者または二親等内の親族でないこと。
|
また、ファナックは全ての社外役員を、東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査・内部統制の状況については監査役会を通じて、また会計監査については会計監査人により監査役会を通じて社外監査役を含む監査役に報告されており、各監査（内部監査を含む）、監督との相互連携、関係維持を図っております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期問における役員の異動は、次のとおりであります。
役員の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役
副社長執行役員 兼 CISO
IoT担当 兼 FIELD推進本部長
|
取締役
副社長執行役員
IoT担当 兼 FIELD推進本部長
|
齊藤 裕
|
2019年12月25日
|
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性16名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
代表取締役
会長
|
稲 葉 善 治
|
1948年７月23日
|
1973年４月
|
いすゞ自動車株式会社入社
|
1983年９月
|
ファナック入社
|
1989年６月
|
ファナック取締役就任
|
1992年６月
|
ファナック常務取締役就任
|
1995年６月
|
ファナック専務取締役就任
|
2001年５月
|
ファナック代表取締役副社長就任
|
2003年６月
|
ファナック代表取締役社長就任
|
2016年６月
|
ファナック代表取締役会長 兼 ＣＥＯ就任
|
2019年４月
|
ファナック代表取締役会長就任（現在に至る）
|
|
(注1)
|
5.0
|
代表取締役
社長 兼 ＣＥＯ
|
山 口 賢 治
|
1968年８月６日
|
1993年４月
|
ファナック入社
|
2000年10月
|
ファナックロボット研究所一部一課長
|
2003年６月
|
ファナックＭＴ本部長
|
2007年４月
|
ファナック本社工場長
|
2008年６月
|
ファナック工場総統括
|
|
ファナック専務取締役就任
|
2012年２月
|
ファナック取締役副社長就任
|
2013年10月
|
ファナック代表取締役副社長就任
|
2016年６月
|
ファナック代表取締役社長 兼 ＣＯＯ就任
|
|
ファナックＦＡ事業本部長
|
2019年４月
|
ファナック代表取締役社長 兼 ＣＥＯ就任（現在に至る）
|
|
(注1)
|
2.0
|
代表取締役
副社長執行役員 兼 ＣＴＯ
ロボマシン事業本部長
|
内 田 裕 之
|
1958年６月12日
|
1982年４月
|
ファナック入社
|
1996年４月
|
ファナックサーボ研究所・所長代理
|
1997年６月
|
ファナック取締役就任
|
2001年４月
|
ファナック常務取締役就任
|
2006年６月
|
ファナック専務取締役就任
|
2013年10月
|
ファナック代表取締役副社長就任
|
|
ファナックロボマシン事業本部長（現在に至る）
|
2016年６月
|
ファナック代表取締役副社長執行役員 兼 ＣＴＯ就任（現在に至る）
|
|
（注1）
|
1.9
|
代表取締役
副社長執行役員 兼 ＣＦＯ
経営統括本部長
|
権 田 与志広
|
1960年７月24日
|
1984年４月
|
ファナック入社
|
2000年10月
|
ファナック金融部門管掌補佐（資材担当）
|
2001年６月
|
ファナック取締役就任
|
2007年６月
|
ファナック専務取締役就任
|
2012年２月
|
ファナック取締役副社長就任
|
2013年10月
|
ファナック代表取締役副社長就任
|
|
ファナック経営統括本部長（現在に至る）
|
2016年６月
|
ファナック代表取締役副社長執行役員 兼 ＣＦＯ就任（現在に至る）
|
|
（注1）
|
2.0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
取締役
副社長執行役員
IoT担当
兼 FIELD推進本部長
|
齊 藤 裕
|
1954年12月11日
|
1979年４月
|
株式会社日立製作所(大みか工場)入社
|
2006年４月
|
同社情報・通信グループ情報制御システム事業部長
|
2010年４月
|
同社執行役常務就任
|
|
同社情報制御システム社社長兼スマートシティ事業統括本部副統括本部長
|
2014年４月
|
同社代表執行役 執行役副社長就任
|
|
同社情報・通信システムグループ長兼情報・通信システム社社長兼プラットフォーム部門ＣＥＯ
|
2016年４月
|
同社IoT推進本部長
|
2018年４月
|
ファナックへ転社
|
|
ファナック副社長執行役員就任
|
|
ファナックIoT担当（現在に至る）
|
2019年２月
|
ファナックFIELD推進本部長（現在に至る）
|
2019年６月
|
ファナック取締役副社長執行役員就任（現在に至る）
|
|
（注1）
|
1.0
|
取務役
専務執行役員
ロボット事業本部長
|
稲 葉 清 典
|
1978年２月13日
|
2009年１月
|
ファナック入社
|
2013年５月
|
ファナックロボット研究所長
|
2013年６月
|
ファナック取締役就任
|
2013年10月
|
ファナック専務取締役就任
|
|
ファナックロボット事業本部長（現在に至る）
|
2016年６月
|
ファナック取締役専務執行役員就任（現在に至る）
|
|
（注1）
|
1.0
|
取締役
専務執行役員
ＦＡ事業本部長
|
野 田 浩
|
1963年５月８日
|
1989年４月
|
ファナック入社
|
2002年１月
|
ファナックＣＮＣ研究所副所長
|
2003年６月
|
ファナック取締役就任
|
2011年３月
|
ファナック常務取締役就任
|
2013年10月
|
ファナック専務取締役就任
|
2014年５月
|
ファナックＦＡ事業本部副事業本部長 (研究所担当）
|
2016年６月
|
ファナック取締役専務執行役員就任（現在に至る）
|
2019年４月
|
ファナックＦＡ事業本部長（現在に至る）
|
|
（注1）
|
1.0
|
取締役
ファナック アメリカ コーポレーション取締役会長
|
リチャード
イー
シュナイダー
|
1956年８月14日
|
1984年２月
|
ファナック アメリカ コーポレーション入社
|
1991年７月
|
同社バイスプレジデント就任
|
1997年９月
|
同社取締役社長就任
|
2006年６月
|
ファナック取締役就任
|
2011年６月
|
ファナック専務取締役就任
|
2013年６月
|
ファナック取締役就任（現在に至る）
|
2013年10月
|
ファナック アメリカ コーポレーション代表取締役社長就任
|
2016年４月 2016年７月
|
同社代表取締役会長就任 同社取締役会長就任（現在に至る）
|
|
(注1)
|
0.5
|
取締役
|
佃 和 夫
|
1943年９月１日
|
1968年４月
|
三菱重工業株式会社入社
|
1999年６月
|
同社取締役就任
|
2002年４月
|
同社常務取締役就任
|
2003年６月
|
同社取締役社長就任
|
2008年４月
|
同社取締役会長就任
|
2013年４月
|
同社取締役相談役就任
|
2013年６月
|
同社相談役就任
|
2015年６月
|
ファナック取締役就任（現在に至る）
|
2019年６月
|
三菱重工業株式会社特別顧問就任（現在に至る）
|
|
（注1）
|
─
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
取締役
|
今 井 康 夫
|
1948年10月22日
|
1971年７月
|
通商産業省（現 経済産業省）入省
|
2002年７月
|
同省製造産業局長
|
2003年７月
|
特許庁長官
|
2004年７月
|
財団法人産業研究所顧問
|
2006年７月
|
住友金属工業株式会社（現 日本製鉄株式会社）専務執行役員鋼管カンパニー副カンパニー長就任
|
2007年４月
|
同社専務執行役員鋼管カンパニー長就任
|
2007年６月
|
同社取締役専務執行役員鋼管カンパニー長就任
|
2008年４月
|
同社取締役副社長鋼管カンパニー長就任
|
2011年６月
|
エア・ウォーター株式会社代表取締役社長兼最高業務執行責任者（ＣＯＯ）就任
|
2015年６月 2017年４月
|
ファナック取締役就任（現在に至る） エア・ウォーター株式会社取締役副会長就任(現在に至る）
|
|
（注1）
|
─
|
取締役
|
小 野 正 人
|
1950年11月４日
|
1974年４月
|
株式会社第一勧業銀行入行
|
2006年３月
|
株式会社みずほ銀行常務執行役員就任
|
2007年６月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ代表取締役副社長就任
|
2012年６月
|
株式会社トータル保険サービス代表取締役社長就任
|
2013年６月
|
ファナック取締役就任（現在に至る）
|
2017年７月
|
株式会社トータル保険サービス特別顧問就任
|
2018年８月
|
認定ＮＰＯ法人ゴールドリボン・ネットワーク理事就任（現在に至る）
|
|
（注1）
|
─
|
常勤監査役
|
小 針 克 夫
|
1942年８月12日
|
1968年４月
|
富士通株式会社入社
|
1976年５月
|
ファナックへ転社
|
2003年４月
|
ファナックセールス・サービス部門担当補佐
|
2003年６月
|
ファナック取締役就任
|
2012年６月
|
ファナック常務取締役就任
|
2013年10月
|
ファナック専務取締役就任
|
2014年５月
|
ファナックＦＡ事業本部副事業本部長（セールス担当）
|
2014年10月
|
ファナックサービス統括本部長
|
2016年６月
|
ファナック取締役専務執行役員就任
|
2019年６月
|
ファナック常勤監査役就任（現在に至る）
|
|
（注2）
|
5.1
|
監査役
|
三 村 勝 也
|
1951年６月18日
|
1974年４月
|
昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
1977年３月
|
公認会計士登録（現在に至る）
|
1982年１月
|
三村勝也公認会計士税理士事務所所長（現在に至る）
|
2019年６月
|
ファナック監査役就任（現在に至る）
|
|
（注2）
|
─
|
監査役
|
住 川 雅 晴
|
1943年７月２日
|
1972年４月
|
株式会社日立製作所入社
|
1995年６月
|
同社日立工場副工場長
|
1999年４月
|
同社電力・電機グループ火力・水力事業部長
|
2004年10月
|
同社代表執行役 執行役副社長就任
|
2006年４月
|
株式会社日立プラントテクノロジー代表執行役 執行役社長就任
|
|
同社取締役会長就任
|
2010年６月
|
株式会社日立製作所取締役就任
|
2012年６月
|
株式会社日立プラントテクノロジー相談役就任
|
2012年６月
|
株式会社日立製作所嘱託
|
2014年６月
|
ファナック監査役就任（現在に至る）
|
|
（注3）
|
─
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
監査役
|
原 田 肇
|
1947年９月10日
|
1974年４月
|
弁護士登録（現在に至る）
|
2004年６月
|
ファナック監査役就任（現在に至る）
|
|
（注4）
|
1.2
|
監査役
|
横 井 秀 俊
|
1953年8月29日
|
1983年４月
|
東京大学生産技術研究所講師
|
1985年１月
|
同研究所助教授
|
1997年７月
|
同研究所教授
|
1998年７月
|
東京大学国際・産学共同研究センター教授
|
2005年４月
|
同センター長
|
2008年４月
|
東京大学生産技術研究所教授
|
2015年５月
|
科学技術振興機構研究成果最適展開支援プログラム第２分野プログラムオフィサー（現在に至る）
|
2019年３月
|
東京大学生産技術研究所退職
|
2019年６月
|
東京大学名誉教授（現在に至る）
|
|
ファナック監査役就任（現在に至る）
|
|
（注2）
|
─
|
計
|
20.7
|
(注) １．2019年３月期に係る定時株主総会（2019年６月27日）の終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．2019年３月期に係る定時株主総会（2019年６月27日）の終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2018年３月期に係る定時株主総会（2018年６月28日）の終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2016年３月期に係る定時株主総会（2016年６月29日）の終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役 佃和夫、今井康夫および小野正人の３氏は、社外取締役であります。
６．監査役 住川雅晴、原田肇および横井秀俊の３氏は、社外監査役であります。
７．代表取締役会長 稲葉善治氏と取締役専務執行役員 稲葉清典氏は、親子関係にあります。
② 社外役員の状況
社外取締役は３名、社外監査役は３名です。社外取締役および社外監査役には、それぞれの豊富な体験、経験、識見から、適宜助言をいただいております。
社外監査役 原田肇氏は、ファナックの株式を保有しています。
社外取締役 佃和夫氏は、三菱重工業株式会社の特別顧問を務めています。社外取締役 今井康夫氏は、エア・ウォーター株式会社の取締役副会長を務めています。ファナックの全ての社外役員は、ファナックの「社外役員の独立性基準」を満たしていることなどから、選任状況は適切であると考えます。
＜社外役員の独立性基準＞
ファナックは、独立社外役員については、利害関係が特になく取締役会等において遠慮なく忌憚のない発言等を期待できる方を候補者とします。また、このような実質的な独立性を確保するため、少なくとも以下の各号を満たすことを要件とします。
1. 出身企業とファナックの間において連結売上高に対する取引額の比率がともに２％未満であること。
2. 出身企業からの借入がないこと。（銀行出身者の場合）
3. ファナックとの間において顧問契約などの重要な取引関係がないこと。（弁護士等の場合）
4. ファナックの会計監査人である監査法人の出身者でないこと。
5. その他、ファナックと利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在しないこと。
6. 上記1.から5.の要件を満たさない者の配偶者または二親等内の親族でないこと。
|
また、ファナックは全ての社外役員を、東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査・内部統制の状況については監査役会を通じて、また会計監査については会計監査人により監査役会を通じて社外監査役を含む監査役に報告されており、各監査（内部監査を含む）、監督との相互連携、関係維持を図っております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性18名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役
会長
兼 ＣＥＯ
|
―
|
稲 葉 善 治
|
昭和23年７月23日
|
|
昭和48年４月
|
いすゞ自動車株式会社入社
|
|
昭和58年９月
|
ファナック入社
|
|
平成元年６月
|
ファナック取締役就任
|
|
平成４年６月
|
ファナック常務取締役就任
|
|
平成７年６月
|
ファナック専務取締役就任
|
|
平成13年５月
|
ファナック代表取締役副社長就任
|
|
平成15年６月
|
ファナック代表取締役社長就任
|
|
平成28年６月
|
ファナック代表取締役会長 兼 ＣＥＯ就任（現在に至る）
|
|
(注1)
|
5.0
|
|
代表取締役
社長
兼 ＣＯＯ
|
ＦＡ
事業本部長
|
山 口 賢 治
|
昭和43年８月６日
|
|
平成５年４月
|
ファナック入社
|
|
平成12年10月
|
ファナックロボット研究所一部一課長
|
|
平成15年６月
|
ファナックＭＴ本部長
|
|
平成19年４月
|
ファナック本社工場長
|
|
平成20年６月
|
ファナック工場総統括
|
|
|
ファナック専務取締役就任
|
|
平成24年２月
|
ファナック取締役副社長就任
|
|
平成25年10月
|
ファナック代表取締役副社長就任
|
|
|
ファナック製造統括本部長
|
|
平成28年６月
|
ファナック代表取締役社長 兼 ＣＯＯ就任（現在に至る）
|
|
|
ファナックＦＡ事業本部長（現在に至る）
|
|
(注1)
|
2.0
|
|
代表取締役
副社長
兼 ＣＴＯ
|
ロボマシン
事業本部長
|
内 田 裕 之
|
昭和33年６月12日
|
|
昭和57年４月
|
ファナック入社
|
|
平成８年４月
|
ファナックサーボ研究所・所長代理
|
|
平成９年６月
|
ファナック取締役就任
|
|
平成13年４月
|
ファナック常務取締役就任
|
|
平成18年６月
|
ファナック専務取締役就任
|
|
平成25年10月
|
ファナック代表取締役副社長就任
|
|
|
ファナックロボマシン事業本部長（現在に至る）
|
|
平成28年６月
|
ファナック代表取締役副社長 兼 ＣＴＯ就任（現在に至る）
|
|
（注1）
|
1.9
|
|
代表取締役
副社長
兼 ＣＦＯ
|
経営
統括本部長
|
権 田 与志広
|
昭和35年７月24日
|
|
昭和59年４月
|
ファナック入社
|
|
平成12年10月
|
ファナック金融部門管掌補佐（資材担当）
|
|
平成13年６月
|
ファナック取締役就任
|
|
平成19年６月
|
ファナック専務取締役就任
|
|
平成24年２月
|
ファナック取締役副社長就任
|
|
平成25年10月
|
ファナック代表取締役副社長就任
|
|
|
ファナック経営統括本部長（現在に至る）
|
|
平成28年６月
|
ファナック代表取締役副社長 兼 ＣＦＯ就任（現在に至る）
|
|
（注1）
|
2.0
|
|
取務役
専務
執行役員
|
ロボット
事業本部長
|
稲 葉 清 典
|
昭和53年２月13日
|
|
平成21年１月
|
ファナック入社
|
|
平成25年５月
|
ファナックロボット研究所長
|
|
平成25年６月
|
ファナック取締役就任
|
|
平成25年10月
|
ファナック専務取締役就任
|
|
|
ファナックロボット事業本部長（現在に至る）
|
|
平成28年６月
|
ファナック取締役 専務執行役員就任（現在に至る）
|
|
（注1）
|
1.0
|
|
取締役
専務
執行役員
|
ＦＡ事業本部
副事業本部長
(研究所担当)
|
野 田 浩
|
昭和38年５月８日
|
|
平成元年４月
|
ファナック入社
|
|
平成14年１月
|
ファナックＣＮＣ研究所副所長
|
|
平成15年６月
|
ファナック取締役就任
|
|
平成23年３月
|
ファナック常務取締役就任
|
|
平成25年10月
|
ファナック専務取締役就任
|
|
平成26年５月
|
ファナックＦＡ事業本部副事業本部長（研究所担当）（現在に至る）
|
|
平成28年６月
|
ファナック取締役 専務執行役員就任（現在に至る）
|
|
（注1）
|
1.0
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
専務
執行役員
|
ＦＡ事業本部
副事業本部長
(セールス担当)、サービス統括本部長
|
小 針 克 夫
|
昭和17年８月12日
|
|
昭和43年４月
|
富士通株式会社入社
|
|
昭和51年５月
|
ファナックへ転社
|
|
平成15年４月
|
ファナックセールス・サービス部門担当補佐
|
|
平成15年６月
|
ファナック取締役就任
|
|
平成24年６月
|
ファナック常務取締役就任
|
|
平成25年10月
|
ファナック専務取締役就任
|
|
平成26年５月
|
ファナックＦＡ事業本部副事業本部長（セールス担当）（現在に至る）
|
|
平成26年10月
|
ファナックサービス統括本部長（現在に至る）
|
|
平成28年６月
|
ファナック取締役 専務執行役員就任（現在に至る）
|
|
（注1）
|
5.1
|
|
取締役
専務
執行役員
|
研究
統括本部長
|
松 原 俊 介
|
昭和36年12月４日
|
|
昭和59年４月
|
ファナック入社
|
|
平成12年６月
|
ファナックサーボ研究所副所長
|
|
平成13年６月
|
ファナック取締役就任
|
|
平成24年７月
|
ファナック常務取締役就任
|
|
平成25年10月
|
ファナック専務取締役就任
|
|
|
ファナック研究統括本部長（現在に至る）
|
|
平成28年６月
|
ファナック取締役 専務執行役員就任（現在に至る）
|
|
（注1）
|
1.0
|
|
取締役
専務
執行役員
|
経営統括本部
副統括本部長
|
岡 田 俊 哉
|
昭和36年８月21日
|
|
昭和59年４月
|
ファナック入社
|
|
平成11年８月
|
ファナック法務部長（現在に至る）
|
|
平成24年６月
|
ファナック常務取締役就任
|
|
平成26年５月
|
ファナック専務取締役就任
|
|
|
ファナック経営統括本部副統括本部長（現在に至る）
|
|
平成28年６月
|
ファナック取締役 専務執行役員就任（現在に至る）
|
|
（注1）
|
1.3
|
|
取締役
|
ファナック アメリカ コーポレーション取締役会長
|
リチャード
イー
シュナイダー
|
昭和31年８月14日
|
|
昭和59年２月
|
ファナック アメリカ コーポレーション入社
|
|
平成３年７月
|
同社バイスプレジデント就任
|
|
平成９年９月
|
同社取締役社長就任
|
|
平成18年６月
|
ファナック取締役就任
|
|
平成23年６月
|
ファナック専務取締役就任
|
|
平成25年６月
|
ファナック取締役就任（現在に至る）
|
|
平成25年10月
|
ファナック アメリカ コーポレーション代表取締役社長就任
|
|
平成28年４月
平成28年７月
|
同社代表取締役会長就任
同社取締役会長就任
（現在に至る）
|
|
(注1)
|
0.5
|
|
取締役
|
―
|
佃 和 夫
|
昭和18年９月１日
|
|
昭和43年４月
|
三菱重工業株式会社入社
|
|
平成11年６月
|
同社取締役就任
|
|
平成14年４月
|
同社常務取締役就任
|
|
平成15年６月
|
同社取締役社長就任
|
|
平成20年４月
|
同社取締役会長就任
|
|
平成25年４月
|
同社取締役相談役就任
|
|
平成25年６月
|
同社相談役就任（現在に至る）
|
|
平成27年６月
|
ファナック取締役就任（現在に至る）
|
|
（注1）
|
─
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
―
|
今 井 康 夫
|
昭和23年10月22日
|
|
昭和46年７月
|
通商産業省（現 経済産業省）入省
|
|
平成14年７月
|
同省製造産業局長
|
|
平成15年７月
|
特許庁長官
|
|
平成16年７月
|
財団法人産業研究所顧問
|
|
平成18年７月
|
住友金属工業株式会社（現 新日鐵住金株式会社）専務執行役員鋼管カンパニー副カンパニー長就任
|
|
平成19年４月
|
同社専務執行役員鋼管カンパニー長就任
|
|
平成19年６月
|
同社取締役専務執行役員鋼管カンパニー長就任
|
|
平成20年４月
|
同社取締役副社長鋼管カンパニー長就任
|
|
平成23年６月
|
エア・ウォーター株式会社代表取締役社長兼最高業務執行責任者（ＣＯＯ）就任
|
|
平成27年６月
平成29年４月
|
ファナック取締役就任（現在に至る）
エア・ウォーター株式会社取締役副会長就任(現在に至る）
|
|
（注1）
|
─
|
|
取締役
|
―
|
小 野 正 人
|
昭和25年11月４日
|
|
昭和49年４月
|
株式会社第一勧業銀行入行
|
|
平成18年３月
|
株式会社みずほ銀行常務執行役員就任
|
|
平成19年６月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ代表取締役副社長就任
|
|
平成24年６月
|
株式会社トータル保険サービス代表取締役社長就任
|
|
平成25年６月
|
ファナック取締役就任（現在に至る）
|
|
平成29年７月
|
株式会社トータル保険サービス特別顧問就任（現在に至る）
|
|
（注1）
|
─
|
|
常勤監査役
|
―
|
木 村 俊 介
|
昭和25年８月５日
|
|
昭和49年４月
|
株式会社第一勧業銀行入行
|
|
平成15年11月
|
ファナック入社
|
|
平成20年４月
|
ファナック経理部長
|
|
平成21年６月
|
ファナック監査役就任
|
|
平成22年５月
|
ファナック常勤監査役就任（現在に至る）
|
|
（注2）
|
0.1
|
|
常勤監査役
|
―
|
清 水 直 規
|
昭和34年７月10日
|
|
昭和57年４月
|
ファナック入社
|
|
平成５年８月
|
ファナック経営調査室長
|
|
平成15年６月
|
ファナック常勤監査役就任
|
|
平成22年５月
|
ファナック監査役就任
|
|
平成26年５月
|
ファナック常勤監査役就任（現在に至る）
|
|
（注2）
|
0.1
|
|
監査役
|
―
|
中 川 威 雄
|
昭和13年10月12日
|
|
平成11年５月
|
東京大学名誉教授（現在に至る）
|
|
平成12年10月
|
ファインテック株式会社代表取締役社長就任
|
|
平成19年６月
|
ファナック監査役就任（現在に至る）
|
|
平成27年４月
|
ファインテック株式会社代表取締役会長就任（現在に至る）
|
|
（注2）
|
1.1
|
|
監査役
|
―
|
住 川 雅 晴
|
昭和18年７月２日
|
|
昭和47年４月
|
株式会社日立製作所入社
|
|
平成７年６月
|
同社日立工場副工場長
|
|
平成11年４月
|
同社電力・電機グループ火力・水力事業部長
|
|
平成16年10月
|
同社代表執行役 執行役副社長就任
|
|
平成18年４月
|
株式会社日立プラントテクノロジー代表執行役 執行役社長就任
|
|
|
同社取締役会長就任
|
|
平成22年６月
|
株式会社日立製作所取締役就任
|
|
平成24年６月
|
株式会社日立プラントテクノロジー相談役就任
|
|
平成24年６月
|
株式会社日立製作所嘱託(現在に至る）
|
|
平成26年６月
|
ファナック監査役就任（現在に至る）
|
|
（注3）
|
─
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
監査役
|
―
|
原 田 肇
|
昭和22年９月10日
|
|
昭和49年４月
|
弁護士登録（現在に至る）
|
|
平成16年６月
|
ファナック監査役就任（現在に至る）
|
|
（注4）
|
1.2
|
|
計
|
23.3
|
(注) １．平成30年３月期に係る定時株主総会（平成30年６月28日）の終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．平成27年３月期に係る定時株主総会（平成27年６月26日）の終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．平成30年３月期に係る定時株主総会（平成30年６月28日）の終結の時から平成34年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．平成28年３月期に係る定時株主総会（平成28年６月29日）の終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役 佃和夫、今井康夫および小野正人の３氏は、社外取締役であります。
６．監査役 中川威雄、住川雅晴および原田肇の３氏は、社外監査役であります。
７．代表取締役会長 兼 ＣＥＯ 稲葉善治氏と取締役 専務執行役員 稲葉清典氏は、親子関係にあります。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性18名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役
会長
兼 ＣＥＯ
|
―
|
稲 葉 善 治
|
昭和23年７月23日
|
昭和48年４月
|
いすゞ自動車株式会社入社
|
(注1)
|
5.0
|
|
昭和58年９月
|
ファナック入社
|
|
平成元年６月
|
ファナック取締役就任
|
|
平成４年６月
|
ファナック常務取締役就任
|
|
平成７年６月
|
ファナック専務取締役就任
|
|
平成13年５月
|
ファナック代表取締役副社長就任
|
|
平成15年６月
|
ファナック代表取締役社長就任
|
|
平成25年10月
|
ファナックＦＡ事業本部長
|
|
平成28年６月
|
ファナック代表取締役会長 兼 ＣＥＯ就任（現在に至る）
|
|
代表取締役社長
兼 ＣＯＯ
|
ＦＡ
事業本部長
|
山 口 賢 治
|
昭和43年８月６日
|
平成５年４月
|
ファナック入社
|
(注1)
|
2.0
|
|
平成12年10月
|
ファナックロボット研究所一部一課長
|
|
平成15年６月
|
ファナックＭＴ本部長
|
|
平成19年４月
|
ファナック本社工場長
|
|
平成20年６月
|
ファナック工場総統括
|
|
|
ファナック専務取締役就任
|
|
平成24年２月
|
ファナック取締役副社長就任
|
|
平成25年10月
|
ファナック代表取締役副社長就任
|
|
|
ファナック製造統括本部長
|
|
平成28年６月
|
ファナック代表取締役社長 兼 ＣＯＯ就任（現在に至る）
|
|
|
ファナックＦＡ事業本部長（現在に至る）
|
|
代表取締役副社長
兼 ＣＴＯ
|
ロボマシン
事業本部長
|
内 田 裕 之
|
昭和33年６月12日
|
昭和57年４月
平成８年４月
平成９年６月
平成13年４月
平成18年６月
平成25年10月
平成28年６月
|
ファナック入社
ファナックサーボ研究所・所長代理
ファナック取締役就任
ファナック常務取締役就任
ファナック専務取締役就任
ファナック代表取締役副社長就任
ファナックロボマシン事業本部長（現在に至る）
ファナック代表取締役副社長 兼 ＣＴＯ就任（現在に至る）
|
（注1）
|
1.9
|
|
代表取締役副社長
兼 ＣＦＯ
|
経営
統括本部長
|
権 田 与志広
|
昭和35年７月24日
|
昭和59年４月
平成12年10月
平成13年６月
平成19年６月
平成24年２月
平成25年10月
平成28年６月
|
ファナック入社
ファナック金融部門管掌補佐（資材担当）
ファナック取締役就任
ファナック専務取締役就任
ファナック取締役副社長就任
ファナック代表取締役副社長就任
ファナック経営統括本部長（現在に至る）
ファナック代表取締役副社長 兼 ＣＦＯ就任（現在に至る）
|
（注1）
|
2.0
|
|
取務役
専務
執行役員
|
ロボット
事業本部長
|
稲 葉 清 典
|
昭和53年２月13日
|
平成21年１月
|
ファナック入社
|
（注1）
|
1.0
|
|
平成25年５月
|
ファナックロボット研究所長
|
|
平成25年６月
|
ファナック取締役就任
|
|
平成25年10月
|
ファナック専務取締役就任
|
|
|
ファナックロボット事業本部長（現在に至る）
|
|
平成28年６月
|
ファナック取締役 専務執行役員就任（現在に至る）
|
|
取締役
専務
執行役員
|
ＦＡ事業本部
副事業本部長
(研究所担当)
|
野 田 浩
|
昭和38年５月８日
|
平成元年４月
平成14年１月
平成15年６月
平成23年３月
平成25年10月
平成26年５月
平成28年６月
|
ファナック入社
ファナックＣＮＣ研究所副所長
ファナック取締役就任
ファナック常務取締役就任
ファナック専務取締役就任
ファナックＦＡ事業本部副事業本部長（研究所担当）（現在に至る）
ファナック取締役 専務執行役員就任（現在に至る）
|
（注1）
|
1.0
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
専務
執行役員
|
ＦＡ事業本部
副事業本部長
(セールス担当)、サービス統括本部長
|
小 針 克 夫
|
昭和17年８月12日
|
昭和43年４月
昭和51年５月
平成15年４月
平成15年６月
平成24年６月
平成25年10月
平成26年５月
平成26年10月
平成28年６月
|
富士通株式会社入社
ファナックへ転社
ファナックセールス・サービス部門担当補佐
ファナック取締役就任
ファナック常務取締役就任
ファナック専務取締役就任
ファナックＦＡ事業本部副事業本部長（セールス担当）（現在に至る）
ファナックサービス統括本部長（現在に至る）
ファナック取締役 専務執行役員就任（現在に至る）
|
（注1）
|
5.1
|
|
取締役
専務
執行役員
|
研究
統括本部長
|
松 原 俊 介
|
昭和36年12月４日
|
昭和59年４月
平成12年６月
平成13年６月
平成24年７月
平成25年10月
平成28年６月
|
ファナック入社
ファナックサーボ研究所副所長
ファナック取締役就任
ファナック常務取締役就任
ファナック専務取締役就任
ファナック研究統括本部長（現在に至る）
ファナック取締役 専務執行役員就任（現在に至る）
|
（注1）
|
1.0
|
|
取締役
専務
執行役員
|
経営統括本部
副統括本部長
|
岡 田 俊 哉
|
昭和36年８月21日
|
昭和59年４月
平成11年８月
平成24年６月
平成26年５月
平成28年６月
|
ファナック入社
ファナック法務部長（現在に至る）
ファナック常務取締役就任
ファナック専務取締役就任
ファナック経営統括本部副統括本部長（現在に至る）
ファナック取締役 専務執行役員就任（現在に至る）
|
（注1）
|
1.3
|
|
取締役
|
ファナック アメリカ コーポレーション取締役会長
|
リチャード
イー
シュナイダー
|
昭和31年８月14日
|
昭和59年２月
|
ファナック アメリカ コーポレーション入社
|
(注1)
|
0.5
|
|
平成３年７月
|
同社バイスプレジデント就任
|
|
平成９年９月
|
同社取締役社長就任
|
|
平成18年６月
|
ファナック取締役就任
|
|
平成23年６月
|
ファナック専務取締役就任
|
|
平成25年６月
|
ファナック取締役就任（現在に至る）
|
|
平成25年10月
|
ファナック アメリカ コーポレーション代表取締役社長就任
|
|
平成28年４月
平成28年７月
|
同社代表取締役会長就任
同社取締役会長就任
（現在に至る）
|
|
取締役
|
―
|
佃 和 夫
|
昭和18年９月１日
|
昭和43年４月
|
三菱重工業株式会社入社
|
（注1）
|
─
|
|
平成11年６月
|
同社取締役就任
|
|
平成14年４月
|
同社常務取締役就任
|
|
平成15年６月
|
同社取締役社長就任
|
|
平成20年４月
|
同社取締役会長就任
|
|
平成25年４月
|
同社取締役相談役就任
|
|
平成25年６月
|
同社相談役就任（現在に至る）
|
|
平成27年６月
|
ファナック取締役就任（現在に至る）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
―
|
今 井 康 夫
|
昭和23年10月22日
|
昭和46年７月
|
通商産業省（現 経済産業省）入省
|
（注1）
|
─
|
|
平成14年７月
|
同省製造産業局長
|
|
平成15年７月
|
特許庁長官
|
|
平成16年７月
|
財団法人産業研究所顧問
|
|
平成18年７月
|
住友金属工業株式会社（現 新日鐵住金株式会社）専務執行役員鋼管カンパニー副カンパニー長就任
|
|
平成19年４月
|
同社専務執行役員鋼管カンパニー長就任
|
|
平成19年６月
|
同社取締役専務執行役員鋼管カンパニー長就任
|
|
平成20年４月
|
同社取締役副社長鋼管カンパニー長就任
|
|
平成23年６月
|
エア・ウォーター株式会社代表取締役社長兼最高業務執行責任者（ＣＯＯ）就任
|
|
平成27年６月
平成29年４月
|
ファナック取締役就任（現在に至る）
エア・ウォーター株式会社取締役副会長就任(現在に至る）
|
|
取締役
|
―
|
小 野 正 人
|
昭和25年11月４日
|
昭和49年４月
|
株式会社第一勧業銀行入行
|
（注1）
|
─
|
|
平成18年３月
|
株式会社みずほ銀行常務執行役員就任
|
|
平成19年６月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ代表取締役副社長就任
|
|
平成24年６月
|
株式会社トータル保険サービス代表取締役社長就任（現在に至る）
|
|
平成25年６月
|
ファナック取締役就任（現在に至る）
|
|
常勤監査役
|
―
|
木 村 俊 介
|
昭和25年８月５日
|
昭和49年４月
平成15年11月
平成20年４月
平成21年６月
平成22年５月
|
株式会社第一勧業銀行入行
ファナック入社
ファナック経理部長
ファナック監査役就任
ファナック常勤監査役就任（現在に至る）
|
（注2）
|
0.1
|
|
常勤監査役
|
―
|
清 水 直 規
|
昭和34年７月10日
|
昭和57年４月
平成５年８月
平成15年６月
平成22年５月
平成26年５月
|
ファナック入社
ファナック経営調査室長
ファナック常勤監査役就任
ファナック監査役就任
ファナック常勤監査役就任（現在に至る）
|
（注2）
|
0.1
|
|
監査役
|
―
|
中 川 威 雄
|
昭和13年10月12日
|
平成11年５月
|
東京大学名誉教授（現在に至る）
|
（注2）
|
1.1
|
|
平成12年10月
|
ファインテック株式会社代表取締役社長就任
|
|
平成19年６月
|
ファナック監査役就任（現在に至る）
|
|
平成27年４月
|
ファインテック株式会社代表取締役会長就任（現在に至る）
|
|
監査役
|
―
|
住 川 雅 晴
|
昭和18年７月２日
|
昭和47年４月
|
株式会社日立製作所入社
|
（注3）
|
─
|
|
平成７年６月
|
同社日立工場副工場長
|
|
平成11年４月
|
同社電力・電機グループ火力・水力事業部長
|
|
平成16年10月
|
同社代表執行役 執行役副社長就任
|
|
平成18年４月
|
株式会社日立プラントテクノロジー代表執行役 執行役社長就任
|
|
|
同社取締役会長就任
|
|
平成22年４月
|
株式会社日立製作所取締役就任
|
|
平成22年６月
|
株式会社日立プラントテクノロジー相談役就任
|
|
平成24年６月
|
株式会社日立製作所嘱託(現在に至る）
|
|
平成26年６月
|
ファナック監査役就任（現在に至る）
|
|
監査役
|
―
|
原 田 肇
|
昭和22年９月10日
|
昭和49年４月
平成16年６月
|
弁護士登録（現在に至る）
ファナック監査役就任（現在に至る）
|
（注4）
|
1.2
|
|
計
|
23.3
|
(注) １．平成29年３月期に係る定時株主総会（平成29年６月29日）の終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．平成27年３月期に係る定時株主総会（平成27年６月26日）の終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．平成26年３月期に係る定時株主総会（平成26年６月27日）の終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．平成28年３月期に係る定時株主総会（平成28年６月29日）の終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役 佃和夫、今井康夫および小野正人の３氏は、社外取締役であります。
６．監査役 中川威雄、住川雅晴および原田肇の３氏は、社外監査役であります。
７．代表取締役会長 兼 ＣＥＯ 稲葉善治氏と取締役 専務執行役員 稲葉清典氏は、親子関係にあります。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性18名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
（千株） |
代表取締役
会長 兼 ＣＥＯ | ― | 稲 葉 善 治 | 昭和23年７月23日 | 昭和48年４月 | いすゞ自動車株式会社入社 | (注1) | 2.5 |
昭和58年９月 | ファナック入社 |
平成元年６月 | ファナック取締役就任 |
平成４年６月 | ファナック常務取締役就任 |
平成７年６月 | ファナック専務取締役就任 |
平成13年５月 | ファナック代表取締役副社長就任 |
平成15年６月 | ファナック代表取締役社長就任 |
平成25年10月 | ファナックＦＡ事業本部長 |
平成28年６月 | ファナック代表取締役会長 兼 ＣＥＯ就任（現在に至る） |
代表取締役社長 兼 ＣＯＯ | ＦＡ
事業本部長 | 山 口 賢 治 | 昭和43年８月６日 | 平成５年４月 | ファナック入社 | (注1) | 0.5 |
平成12年10月 | ファナックロボット研究所一部一課長 |
平成15年６月 | ファナックＭＴ本部長 |
平成19年４月 | ファナック本社工場長 |
平成20年６月 | ファナック工場総統括 |
| ファナック専務取締役就任 |
平成24年２月 | ファナック取締役副社長就任 |
平成25年10月 | ファナック代表取締役副社長就任 |
| ファナック製造統括本部長 |
平成28年６月 | ファナック代表取締役社長 兼 ＣＯＯ就任（現在に至る） |
| ファナックＦＡ事業本部長（現在に至る） |
代表取締役副社長 兼 ＣＴＯ | ロボマシン
事業本部長 | 内 田 裕 之 | 昭和33年６月12日 | 昭和57年４月 平成８年４月 平成９年６月 平成13年４月 平成18年６月 平成25年10月 平成28年６月 | ファナック入社 ファナックサーボ研究所・所長代理 ファナック取締役就任 ファナック常務取締役就任 ファナック専務取締役就任 ファナック代表取締役副社長就任 ファナックロボマシン事業本部長（現在に至る） ファナック代表取締役副社長 兼 ＣＴＯ就任（現在に至る） | （注1） | 0.7 |
代表取締役副社長 兼 ＣＦＯ | 経営
統括本部長 | 権 田 与志広 | 昭和35年７月24日 | 昭和59年４月 平成12年10月
平成13年６月 平成19年６月 平成24年２月 平成25年10月 平成28年６月 | ファナック入社 ファナック金融部門管掌補佐（資材担当） ファナック取締役就任 ファナック専務取締役就任 ファナック取締役副社長就任 ファナック代表取締役副社長就任 ファナック経営統括本部長（現在に至る） ファナック代表取締役副社長 兼 ＣＦＯ就任（現在に至る） | （注1） | 1.8 |
取務役 専務
執行役員 | ロボット
事業本部長 | 稲 葉 清 典 | 昭和53年２月13日 | 平成21年１月 | ファナック入社 | （注1） | 0.3 |
平成25年５月 | ファナックロボット研究所長 |
平成25年６月 | ファナック取締役就任 |
平成25年10月 | ファナック専務取締役就任 |
| ファナックロボット事業本部長（現在に至る） |
平成28年６月 | ファナック取締役 専務執行役員就任（現在に至る） |
取締役 専務
執行役員 | ＦＡ事業本部
副事業本部長
(研究所担当) | 野 田 浩 | 昭和38年５月８日 | 平成元年４月 平成14年１月 平成15年６月 平成23年３月 平成25年10月 平成26年５月 平成28年６月 | ファナック入社 ファナックＣＮＣ研究所副所長 ファナック取締役就任 ファナック常務取締役就任 ファナック専務取締役就任 ファナックＦＡ事業本部副事業本部長（研究所担当）（現在に至る） ファナック取締役 専務執行役員就任（現在に至る） | （注1） | 0.4 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
（千株） |
取締役 専務
執行役員 | ＦＡ事業本部
副事業本部長
(セールス担当)、サービス統括本部長 | 小 針 克 夫 | 昭和17年８月12日 | 昭和43年４月 昭和51年５月 平成15年４月 平成15年６月 平成24年６月 平成25年10月 平成26年５月
平成26年10月 平成28年６月 | 富士通株式会社入社 ファナックへ転社 ファナックセールス・サービス部門担当補佐 ファナック取締役就任 ファナック常務取締役就任 ファナック専務取締役就任 ファナックＦＡ事業本部副事業本部長（セールス担当）（現在に至る） ファナックサービス統括本部長（現在に至る） ファナック取締役 専務執行役員就任（現在に至る） | （注1） | 5.1 |
取締役 専務
執行役員 | 研究
統括本部長 | 松 原 俊 介 | 昭和36年12月４日 | 昭和59年４月 平成12年６月 平成13年６月 平成24年７月 平成25年10月 平成28年６月 | ファナック入社 ファナックサーボ研究所副所長 ファナック取締役就任 ファナック常務取締役就任 ファナック専務取締役就任 ファナック研究統括本部長（現在に至る） ファナック取締役 専務執行役員就任（現在に至る） | （注1） | 0.2 |
取締役 専務
執行役員 | 経営統括本部
副統括本部長 | 岡 田 俊 哉 | 昭和36年８月21日 | 昭和59年４月 平成11年８月 平成24年６月 平成25年10月 平成26年５月 平成28年６月 | ファナック入社 ファナック法務部長（現在に至る） ファナック常務取締役就任 ファナック経営統括本部 人事・法務本部長（現在に至る） ファナック専務取締役就任 ファナック経営統括本部副統括本部長（現在に至る） ファナック取締役 専務執行役員就任（現在に至る） | （注1） | 0.7 |
取締役 | ファナック アメリカ コーポレーション代表取締役
会長 | リチャード
イー
シュナイダー | 昭和31年８月14日 | 昭和59年２月 | ファナック アメリカ コーポレーション入社 | (注1) | 0.5 |
平成３年７月 | 同社バイスプレジデント就任 |
平成９年９月 | 同社取締役社長就任 |
平成18年６月 | ファナック取締役就任 |
平成23年６月 | ファナック専務取締役就任 |
平成25年６月 | ファナック取締役就任（現在に至る） |
平成25年10月 | ファナック アメリカ コーポレーション代表取締役社長就任 |
平成28年４月 | 同社代表取締役会長就任（現在に至る） |
取締役 | ― | 佃 和 夫 | 昭和18年９月１日 | 昭和43年４月 | 三菱重工業株式会社入社 | （注1） | ─ |
平成11年６月 | 同社取締役就任 |
平成14年４月 | 同社常務取締役就任 |
平成15年６月 | 同社取締役社長就任 |
平成20年４月 | 同社取締役会長就任 |
平成25年４月 | 同社取締役相談役就任 |
平成25年６月 | 同社相談役就任（現在に至る） |
平成27年６月 | ファナック取締役就任（現在に至る） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
（千株） |
取締役 | ― | 今 井 康 夫 | 昭和23年10月22日 | 昭和46年７月 | 通商産業省（現 経済産業省）入省 | （注1） | ─ |
平成14年７月 | 同省製造産業局長 |
平成15年７月 | 特許庁長官 |
平成16年７月 | 財団法人産業研究所顧問 |
平成18年７月 | 住友金属工業株式会社（現 新日鐵住金株式会社）専務執行役員鋼管カンパニー副カンパニー長就任 |
平成19年４月 | 同社専務執行役員鋼管カンパニー長就任 |
平成19年６月 | 同社取締役専務執行役員鋼管カンパニー長就任 |
平成20年４月 | 同社取締役副社長鋼管カンパニー長就任 |
平成23年６月 | エア・ウォーター株式会社代表取締役社長兼最高業務執行責任者（COO）就任(現在に至る） |
平成27年６月 | ファナック取締役就任（現在に至る） |
取締役 | ― | 小 野 正 人 | 昭和25年11月４日 | 昭和49年４月 | 株式会社第一勧業銀行入行 | （注1） | ─ |
平成18年３月 | 株式会社みずほ銀行常務執行役員就任 |
平成19年６月
| 株式会社みずほフィナンシャルグループ代表取締役副社長就任 |
平成24年６月 | 株式会社トータル保険サービス代表取締役社長就任（現在に至る） |
平成25年６月 | ファナック取締役就任（現在に至る） |
常勤監査役 | ― | 木 村 俊 介 | 昭和25年８月５日 | 昭和49年４月 平成15年11月 平成20年４月 平成21年６月 平成22年５月 | 株式会社第一勧業銀行入行 ファナック入社 ファナック経理部長 ファナック監査役就任 ファナック常勤監査役就任（現在に至る） | （注2） | 0.1 |
常勤監査役 | ― | 清 水 直 規 | 昭和34年７月10日 | 昭和57年４月 平成５年８月 平成15年６月 平成22年５月 平成26年５月 | ファナック入社 ファナック経営調査室長 ファナック常勤監査役就任 ファナック監査役就任 ファナック常勤監査役就任（現在に至る） | （注2） | 0.1 |
監査役 | ― | 中 川 威 雄 | 昭和13年10月12日 | 平成11年５月 | 東京大学名誉教授（現在に至る） | （注2） | 1.1 |
平成12年10月
| ファインテック株式会社代表取締役社長就任 |
平成19年６月 | ファナック監査役就任（現在に至る） |
平成27年４月 | ファインテック株式会社代表取締役会長就任（現在に至る） |
監査役 | ― | 住 川 雅 晴 | 昭和18年７月２日 | 昭和47年４月 | 株式会社日立製作所入社 | （注3） | ─ |
平成７年６月 | 同社日立工場副工場長 |
平成11年４月 | 同社電力・電機グループ火力・水力事業部長 |
平成16年10月 | 同社代表執行役 執行役副社長就任 |
平成18年４月
| 株式会社日立プラントテクノロジー代表執行役 執行役社長就任 |
| 同社取締役会長就任 |
平成22年４月 | 株式会社日立製作所取締役就任 |
平成22年６月 | 株式会社日立プラントテクノロジー相談役就任 |
平成24年６月 | 株式会社日立製作所嘱託(現在に至る） |
平成26年６月 | ファナック監査役就任（現在に至る） |
監査役 | ― | 原 田 肇 | 昭和22年９月10日 | 昭和49年４月 平成16年６月 | 弁護士登録（現在に至る） ファナック監査役就任（現在に至る） | （注4） | 1.2 |
計 | 15.2 |
(注) １．平成28年３月期に係る定時株主総会（平成28年６月29日）の終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．平成27年３月期に係る定時株主総会（平成27年６月26日）の終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．平成26年３月期に係る定時株主総会（平成26年６月27日）の終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．平成28年３月期に係る定時株主総会（平成28年６月29日）の終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役 佃和夫、今井康夫および小野正人の３氏は、社外取締役であります。
６．監査役 中川威雄、住川雅晴および原田肇の３氏は、社外監査役であります。
７．代表取締役会長 兼 ＣＥＯ 稲葉善治氏と取締役 専務執行役員 稲葉清典氏は、親子関係にあります。
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