芝浦電子(6957)の株価チャート 芝浦電子(6957)の業績 親会社と関係会社
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
(注) １ 取締役工藤和直、阿部功及び瀧礼江は、社外取締役であります。
２ 監査役中野憲一及び片岡麻紀は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 芝浦電子は、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務していない執行役員は以下の通りであります。
イ 社外取締役及び社外監査役の員数並びに社外取締役及び社外監査役と芝浦電子との人的・資本的・取引関係その他の利害関係
芝浦電子の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。社外取締役及び社外監査役と芝浦電子との間には人的・資本的・取引関係その他の利害関係はありません。
ロ 社外取締役及び社外監査役が芝浦電子の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は３名ですが、社外取締役工藤和直氏についてはグローバルでの製造全般についての豊富な知見及び経営の経験を生かし経営判断の助言をいただくこと、また、社外取締役阿部功氏については公認会計士としての長年の財務監査及び内部統制監査の実務経験、専門的知見並びに企業会計に関する豊富な経験から経営判断の助言をいただくこと、並びに社外取締役瀧礼江氏については人事コンサルティング業務などにおける豊富な経験を活かし、人事を始めとした管理部門の強化などの助言をいただくことを期待しております。
社外監査役は２名ですが、社外監査役中野憲一氏については弁護士としての高い専門性と豊富な経験・知識に基づき、業務執行チェック並びに経営判断の助言をいただくこと、また、社外監査役片岡麻紀氏については公認会計士としての長年の財務監査及び内部統制監査の実務経験、専門的知見並びに企業会計に関する豊富な経験から経営判断の助言をいただくことを期待しております。
ハ 社外取締役及び社外監査役の独立性に関する考え方
社外取締役又は社外監査役選任に当たり、「株式会社芝浦電子 コーポレートガバナンスに関する基本方針」により独立性に関する判断を行っております。また、合わせて東京証券取引所の定めた「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ５．（３）の２も参考とし、社外取締役３名及び社外監査役２名は独立役員として指定しております。
当期において、常勤監査役及び社外監査役より構成される監査役会は10回開催されており、常勤監査役より社外監査役に対し、監査役監査の状況の報告、質疑が行われており、内部監査については内部監査室より内部統制監査の状況の報告が詳細に行われ、社外監査役の監督を受けております。また会計監査については監査法人より監査役会に四半期決算の都度、監査経過説明、期中レビュー結果説明及び監査結果説明（合計４回）が詳細に行われており、監査役監査、会計監査、内部監査の状況は密接に連携できる体制となっております。さらに適宜、社外取締役と社外監査役間で情報交換が出来る場を設け情報の共有化を図っております。
該当事項はありません。
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
(注) １ 取締役工藤和直、阿部功及び岸波みさわは、社外取締役であります。
２ 監査役中野憲一及び片岡麻紀は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 芝浦電子は、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務していない執行役員は以下の通りであります。
イ 社外取締役及び社外監査役の員数並びに社外取締役及び社外監査役と芝浦電子との人的・資本的・取引関係その他の利害関係
芝浦電子の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。社外取締役及び社外監査役と芝浦電子との間には人的・資本的・取引関係その他の利害関係はありません。
ロ 社外取締役及び社外監査役が芝浦電子の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は３名ですが、社外取締役工藤和直氏についてはグローバルでの製造全般についての豊富な知見及び経営の経験を生かし経営判断の助言をいただくこと、また、社外取締役阿部功氏については公認会計士としての長年の財務監査及び内部統制監査の実務経験、専門的知見並びに企業会計に関する豊富な経験から経営判断の助言をいただくこと、並びに社外取締役岸波みさわ氏については外資系証券会社などにおける豊富な経験を活かし、財務戦略などに経営判断の助言をいただくことを期待しております。
社外監査役は２名ですが、社外監査役中野憲一氏については弁護士としての高い専門性と豊富な経験・知識に基づき、業務執行チェック並びに経営判断の助言をいただくこと、また、社外監査役片岡麻紀氏については公認会計士としての長年の財務監査及び内部統制監査の実務経験、専門的知見並びに企業会計に関する豊富な経験から経営判断の助言をいただくことを期待しております。
ハ 社外取締役及び社外監査役の独立性に関する考え方
社外取締役又は社外監査役選任に当たり、「株式会社芝浦電子 コーポレートガバナンスに関する基本方針」により独立性に関する判断を行っております。また、合わせて東京証券取引所の定めた「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ５．（３）の２も参考とし、社外取締役３名及び社外監査役２名は独立役員として指定しております。
当期において、常勤監査役及び社外監査役より構成される監査役会は７回開催されており、常勤監査役より社外監査役に対し、監査役監査の状況の報告、質疑が行われており、内部監査については内部監査室より内部統制監査の状況の報告が詳細に行われ、社外監査役の監督を受けております。また会計監査については監査法人より監査役会に四半期決算の都度、レビュー結果報告及び監査結果報告（合計４回）が詳細に行われており、監査役監査、会計監査、内部監査の状況は密接に連携できる体制となっております。さらに適宜、社外取締役と社外監査役間で情報交換が出来る場を設け情報の共有化を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
(注) １ 取締役工藤和直、阿部功及び岸波みさわは、社外取締役であります。
２ 監査役中野憲一及び片岡麻紀は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 退任した監査役の補欠として就任したため、任期は退任した監査役の任期の満了の時である2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 芝浦電子は、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務していない執行役員は以下の通りであります。
イ 社外取締役及び社外監査役の員数並びに社外取締役及び社外監査役と芝浦電子との人的・資本的・取引関係その他の利害関係
芝浦電子の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。社外取締役及び社外監査役と芝浦電子との間には人的・資本的・取引関係その他の利害関係はありません。
ロ 社外取締役及び社外監査役が芝浦電子の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は３名ですが、社外取締役工藤和直氏についてはグローバルでの製造全般についての豊富な知見及び経営の経験を生かし経営判断の助言をいただくこと、また、社外取締役阿部功氏については公認会計士としての長年の財務監査及び内部統制監査の実務経験、専門的知見並びに企業会計に関する豊富な経験から経営判断の助言をいただくこと、並びに社外取締役岸波みさわ氏については外資系証券会社などにおける豊富な経験を活かし、財務戦略などに経営判断の助言をいただくことを期待しております。
社外監査役は２名ですが、社外監査役中野憲一氏については弁護士としての高い専門性と豊富な経験・知識に基づき、業務執行チェック並びに経営判断の助言をいただくこと、また、社外監査役片岡麻紀氏については公認会計士としての長年の財務監査及び内部統制監査の実務経験、専門的知見並びに企業会計に関する豊富な経験から経営判断の助言をいただくことを期待しております。
ハ 社外取締役及び社外監査役の独立性に関する考え方
社外取締役又は社外監査役選任に当たり、「株式会社芝浦電子 コーポレートガバナンスに関する基本方針」により独立性に関する判断を行っております。また、合わせて東京証券取引所の定めた「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ５．（３）の２も参考とし、社外取締役３名及び社外監査役２名は独立役員として指定しております。
当期において、常勤監査役及び社外監査役より構成される監査役会は７回開催されており、常勤監査役より社外監査役に対し、監査役監査の状況の報告、質疑が行われており、内部監査については内部監査室より内部統制監査の状況の報告が詳細に行われ、社外監査役の監督を受けております。また会計監査については監査法人より監査役会に四半期決算の都度、レビュー結果報告及び監査結果報告（合計４回）が詳細に行われており、監査役監査、会計監査、内部監査の状況は密接に連携できる体制となっております。さらに適宜、社外取締役と社外監査役間で情報交換が出来る場を設け情報の共有化を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
(注) １ 取締役工藤和直、阿部功及び岸波みさわは、社外取締役であります。
２ 監査役中野憲一及び片岡麻紀は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 退任した監査役の補欠として就任したため、任期は退任した監査役の任期の満了の時である2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 芝浦電子は、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりであります。
イ 社外取締役及び社外監査役の員数並びに社外取締役及び社外監査役と芝浦電子との人的・資本的・取引関係その他の利害関係
芝浦電子の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。社外取締役及び社外監査役と芝浦電子との間には人的・資本的・取引関係その他の利害関係はありません。
ロ 社外取締役及び社外監査役が芝浦電子の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は３名ですが、社外取締役阿部功氏については公認会計士としての長年の財務監査及び内部統制監査の実務経験、専門的知見並びに企業会計に関する豊富な経験から経営判断の助言をいただくこと、また、社外取締役工藤和直氏についてはグローバルでの製造全般についての豊富な知見及び経営の経験を生かし経営判断の助言をいただくこと、並びに社外取締役岸波みさわ氏については外資系証券会社などにおける豊富な経験を活かし、財務戦略などに経営判断の助言をいただくことを期待しております。
社外監査役は２名ですが、社外監査役中野憲一氏については弁護士としての高い専門性と豊富な経験・知識に基づき、業務執行チェック並びに経営判断の助言をいただけること、また、社外監査役片岡麻紀氏については公認会計士としての長年の財務監査及び内部統制監査の実務経験、専門的知見並びに企業会計に関する豊富な経験から経営判断の助言をいただけることを期待しております。
ハ 社外取締役及び社外監査役の独立性に関する考え方
社外取締役又は社外監査役選任に当たり、「株式会社芝浦電子 コーポレートガバナンスに関する基本方針」により独立性に関する判断を行っております。また、合わせて東京証券取引所の定めた「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ５．（３）の２も参考とし、社外取締役３名及び社外監査役２名は独立役員として指定しております。
当期において、常勤監査役及び社外監査役より構成される監査役会は７回開催されており、常勤監査役より社外監査役に対し、監査役監査の状況の報告、質疑が行われており、内部監査については内部監査室より内部統制監査の状況の報告が詳細に行われ、社外監査役の監督を受けております。また会計監査については監査法人より監査役会に四半期決算の都度、レビュー結果報告及び監査結果報告（合計４回）が詳細に行われており、監査役監査、会計監査、内部監査の状況は密接に連携できる体制となっております。さらに適宜、社外取締役と社外監査役間で情報交換が出来る場を設け情報の共有化を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
(注) １ 取締役工藤和直及び阿部功は、社外取締役であります。
２ 監査役中野憲一及び片岡麻紀は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 芝浦電子は、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりであります。
イ 社外取締役及び社外監査役の員数並びに社外取締役及び社外監査役と芝浦電子との人的・資本的・取引関係その他の利害関係
芝浦電子の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。社外取締役及び社外監査役と芝浦電子との間には人的・資本的・取引関係その他の利害関係はありません。
ロ 社外取締役及び社外監査役が芝浦電子の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は２名ですが、社外取締役阿部功氏については公認会計士としての長年の財務監査及び内部統制監査の実務経験、専門的知見並びに企業会計に関する豊富な経験から大所高所より経営判断の助言をいただくこと、また、社外取締役工藤和直氏についてはグローバルでの製造全般についての豊富な知見及び経営の経験を生かし大所高所より経営判断の助言をいただくことを期待しております。
社外監査役は２名ですが、社外監査役中野憲一氏については弁護士としての高い専門性と豊富な経験・知識に基づき、業務執行チェック並びに経営判断の助言をいただけること、また、社外監査役片岡麻紀氏については公認会計士としての長年の財務監査及び内部統制監査の実務経験、専門的知見並びに企業会計に関する豊富な経験から大所高所より経営判断の助言をいただけることを期待しております。
ハ 社外取締役及び社外監査役の独立性に関する考え方
社外取締役又は社外監査役選任に当たり、独立性に関する基準又は方針はありませんが、選任にあたっては以下に記載の東京証券取引所の定めた「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ５．（３）の２を参考にしております。
「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ５．（３）の２
独立役員の確保義務の違反に関する公表措置等の要否の判断は、独立役員として届け出る者が、次のａからｄまでのいずれかに該当している場合におけるその状況等を総合的に勘案して行います。
ａ 当該会社を主要な取引先とする者若しくはその業務執行者又は当該会社の主要な取引先若しくはその業務執行者
ｂ 当該会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
ｃ 最近において次の（ａ）から（ｃ）までのいずれかに該当していた者
（ａ） ａ又はｂに掲げる者
（ｂ） 当該会社の親会社の業務執行者（業務執行者でない取締役を含み、社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、監査役を含む。）
（ｃ） 当該会社の兄弟会社の業務執行者
ｄ 次の（ａ）から（ｆ）までのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く。）の近親者
（ａ） ａから前ｃまでに掲げる者
（ｂ） 当該会社の会計参与（社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。当該会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。以下同じ。）
（ｃ） 当該会社の子会社の業務執行者（社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役又は会計参与を含む。）
（ｄ） 当該会社の親会社の業務執行者（業務執行者でない取締役を含み、社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、監査役を含む。）
（ｅ） 当該会社の兄弟会社の業務執行者
（ｆ） 最近において（ｂ）、（ｃ）又は当該会社の業務執行者（社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役）に該当していた者
上記ガイドラインを参考にして、社外取締役２名及び社外監査役２名は独立役員として指定しております。
当期において、常勤監査役及び社外監査役より構成される監査役会は６回開催されており、常勤監査役より社外監査役に対し、監査役監査の状況の報告、質疑が行われており、内部監査については内部監査室より内部統制監査の状況の報告が詳細に行われ、社外監査役の監督を受けております。また会計監査については監査法人より監査役会に四半期決算の都度、レビュー結果報告及び監査結果報告（合計４回）が詳細に行われており、監査役監査、会計監査、内部監査の状況は密接に連携できる体制となっております。さらに適宜、社外取締役と社外監査役間で情報交換が出来る場を設け情報の共有化を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
(注) １ 取締役工藤和直及び阿部功は、社外取締役であります。
２ 監査役中野憲一及び片岡麻紀は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．芝浦電子は、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりであります。
イ 社外取締役及び社外監査役の員数並びに社外取締役及び社外監査役と芝浦電子との人的・資本的・取引関係その他の利害関係
芝浦電子の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。社外取締役及び社外監査役と芝浦電子との間には人的・資本的・取引関係その他の利害関係はありません。
ロ 社外取締役及び社外監査役が芝浦電子の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は２名ですが、社外取締役阿部功氏については公認会計士としての長年の財務監査及び内部統制監査の実務経験、専門的知見並びに企業会計に関する豊富な経験から大所高所より経営判断の助言をいただくこと、また、社外取締役工藤和直氏についてはグローバルでの製造全般についての豊富な知見及び経営の経験を生かし大所高所より経営判断の助言をいただくことを期待しております。
社外監査役は２名ですが、社外監査役中野憲一氏については弁護士としての高い専門性と豊富な経験・知識に基づき、業務執行チェック並びに経営判断の助言をいただけること、また、社外監査役片岡麻紀氏については公認会計士としての長年の財務監査及び内部統制監査の実務経験、専門的知見並びに企業会計に関する豊富な経験から大所高所より経営判断の助言をいただけることを期待しております。
ハ 社外取締役及び社外監査役の独立性に関する考え方
社外取締役又は社外監査役選任に当たり、独立性に関する基準又は方針はありませんが、選任にあたっては以下に記載の東京証券取引所の定めた「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ５．（３）の２を参考にしております。
「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ５．（３）の２
独立役員の確保義務の違反に関する公表措置等の要否の判断は、独立役員として届け出る者が、次のａからｄまでのいずれかに該当している場合におけるその状況等を総合的に勘案して行います。
ａ 当該会社を主要な取引先とする者若しくはその業務執行者又は当該会社の主要な取引先若しくはその業務執行者
ｂ 当該会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
ｃ 最近において次の（ａ）から（ｃ）までのいずれかに該当していた者
（ａ） ａ又はｂに掲げる者
（ｂ） 当該会社の親会社の業務執行者（業務執行者でない取締役を含み、社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、監査役を含む。）
（ｃ） 当該会社の兄弟会社の業務執行者
ｄ 次の（ａ）から（ｆ）までのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く。）の近親者
（ａ） ａから前ｃまでに掲げる者
（ｂ） 当該会社の会計参与（社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。当該会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。以下同じ。）
（ｃ） 当該会社の子会社の業務執行者（社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役又は会計参与を含む。）
（ｄ） 当該会社の親会社の業務執行者（業務執行者でない取締役を含み、社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、監査役を含む。）
（ｅ） 当該会社の兄弟会社の業務執行者
（ｆ） 最近において（ｂ）、（ｃ）又は当該会社の業務執行者（社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役）に該当していた者
上記ガイドラインを参考にして、社外取締役２名及び社外監査役２名は独立役員として指定しております。
当期において、常勤監査役及び社外監査役より構成される監査役会は７回開催されており、常勤監査役より社外監査役に対し、監査役監査の状況の報告、質疑が行われており、内部監査については内部監査室より内部統制監査の状況の報告が詳細に行われ、社外監査役の監督を受けております。また会計監査については監査法人より監査役会に四半期決算の都度、レビュー結果報告及び監査結果報告（合計４回）が詳細に行われており、監査役監査、会計監査、内部監査の状況は密接に連携できる体制となっております。さらに適宜、社外取締役と社外監査役間で情報交換が出来る場を設け情報の共有化を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性10名 女性0名 （役員のうち女性の比率―％）
(注) １ 取締役工藤和直及び阿部功は、社外取締役であります。
２ 監査役浅野謙一及び中野憲一は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 退任した監査役の補欠として就任したため、任期は退任した監査役の任期の満了の時である2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．芝浦電子は、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりであります。
イ 社外取締役及び社外監査役の員数並びに社外取締役及び社外監査役と芝浦電子との人的・資本的・取引関係その他の利害関係
芝浦電子の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。社外取締役及び社外監査役と芝浦電子との間には人的・資本的・取引関係その他の利害関係はありません。
ロ 社外取締役及び社外監査役が芝浦電子の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は２名ですが、社外取締阿部功氏については公認会計士としての長年の財務監査及び内部統制監査の実務経験、専門的知見並びに企業会計に関する豊富な経験から大所高所より経営判断の助言をいただくこと、また、社外取締役工藤和直氏についてはグローバルでの製造全般についての豊富な知見及び経営の経験を生かし大所高所より経営判断の助言をいただくことを期待しております。社外監査役２名については、いずれも弁護士としての高い専門性と豊富な経験・知識に基づき、業務執行チェック並びに経営判断の助言をいただけることを期待しております。
ハ 社外取締役及び社外監査役の独立性に関する考え方
社外取締役又は社外監査役選任に当たり、独立性に関する基準又は方針はありませんが、選任にあたっては以下に記載の東京証券取引所の定めた「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ５．（３）の２を参考にしております。
「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ５．（３）の２
独立役員の確保義務の違反に関する公表措置等の要否の判断は、独立役員として届け出る者が、次のａからｄまでのいずれかに該当している場合におけるその状況等を総合的に勘案して行います。
ａ 当該会社を主要な取引先とする者若しくはその業務執行者又は当該会社の主要な取引先若しくはその業務執行者
ｂ 当該会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
ｃ 最近において次の（ａ）から（ｃ）までのいずれかに該当していた者
（ａ） ａ又はｂに掲げる者
（ｂ） 当該会社の親会社の業務執行者（業務執行者でない取締役を含み、社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、監査役を含む。）
（ｃ） 当該会社の兄弟会社の業務執行者
ｄ 次の（ａ）から（ｆ）までのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く。）の近親者
（ａ） ａから前ｃまでに掲げる者
（ｂ） 当該会社の会計参与（社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。当該会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。以下同じ。）
（ｃ） 当該会社の子会社の業務執行者（社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役又は会計参与を含む。）
（ｄ） 当該会社の親会社の業務執行者（業務執行者でない取締役を含み、社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、監査役を含む。）
（ｅ） 当該会社の兄弟会社の業務執行者
（ｆ） 最近において（ｂ）、（ｃ）又は当該会社の業務執行者（社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役）に該当していた者
上記ガイドラインを参考にして、社外取締役２名及び社外監査役２名は独立役員として指定しております。また、今般あらたに社外取締役１名、社外監査役１名を選任しており、同様に上記ガイドラインに照らし、経営陣からの独立性が十分確保されておりますので独立役員として指定する予定です。
当期において、常勤監査役及び社外監査役より構成される監査役会は７回開催されており、常勤監査役より社外監査役に対し、監査役監査の状況の報告、質疑が行われており、内部監査については内部監査室より内部統制監査の状況の報告が詳細に行われ、社外監査役の監督を受けております。また会計監査については監査法人より監査役会に四半期決算の都度、レビュー結果報告及び監査結果報告（合計４回）が詳細に行われており、監査役監査、会計監査、内部監査の状況は密接に連携できる体制となっております。さらに適宜、社外取締役と社外監査役間で情報交換が出来る場を設け情報の共有化を図っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
男性13名 女性0名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||
|
代表取締役 |
|
橋倉宏行 |
昭和27年７月５日生 |
|
(注)３ |
47.7 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 |
社長補佐 |
濱田拓実 |
昭和31年８月31日生 |
|
(注)３ |
4.1 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 |
事務管理 本部長 |
細井和郎 |
昭和31年４月16日生 |
|
(注)３ |
3.0 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 |
営業本部長 |
葛西晃 |
昭和43年５月10日生 |
|
(注)３ |
0.2 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
製造本部長 |
工藤豊秀 |
昭和31年４月20日生 |
|
(注)３ |
6.5 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
品質管理 本部長 |
山下猛 |
昭和37年６月28日生 |
|
(注)３ |
2.6 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
技術本部長 |
中山法行 |
昭和33年11月27日生 |
|
(注)３ |
4.4 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
越水和人 |
昭和37年７月23日生 |
|
(注)３ |
1.5 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
齋藤正三 |
昭和25年１月６日生 |
|
(注)３ |
2.1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
工藤和直 |
昭和28年３月８日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
京谷龍美 |
昭和31年６月20日生 |
|
(注)７ |
22.2 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
廣渡鉄 |
昭和33年11月28日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
浅野謙一 |
昭和42年12月11日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||
|
|
|
計 |
|
|
|
94.3 |
(注) １ 取締役齋藤正三及び工藤和直は、社外取締役であります。
２ 監査役廣渡鉄及び浅野謙一は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 増員により就任したため、任期は他の在任する取締役の任期の満了の時である平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 退任した監査役の補欠として就任したため、任期は退任した監査役の任期の満了の時である平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
男性12名 女性0名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
代表取締役 |
|
橋倉宏行 |
昭和27年７月５日生 |
昭和53年８月 |
東京大学工学部付属原子力工学研究施設助手 |
(注)３ |
47.5 |
|
昭和62年１月 |
芝浦電子入社 |
||||||
|
平成９年５月 |
芝浦電子開発部長 |
||||||
|
平成９年６月 |
芝浦電子取締役製造本部付兼開発部長就任 |
||||||
|
平成18年８月 |
芝浦電子常務取締役開発本部長就任 |
||||||
|
平成19年４月 |
芝浦電子取締役副社長製造本部長就任 |
||||||
|
平成19年６月 |
芝浦電子代表取締役社長就任(現任) |
||||||
|
取締役 |
製造本部副本部長 |
工藤豊秀 |
昭和31年４月20日生 |
昭和54年４月 |
芝浦電子入社 |
(注)３ |
6.3 |
|
平成17年１月 |
芝浦電子執行役員開発本部長補佐兼FA部長 |
||||||
|
平成17年６月 |
芝浦電子取締役開発本部長補佐兼FA部長就任 |
||||||
|
平成18年１月 |
芝浦電子取締役FA部長 |
||||||
|
平成29年４月 |
芝浦電子取締役製造本部副本部長(現任) |
||||||
|
取締役 |
製造本部長 |
濱田拓実 |
昭和31年８月31日生 |
昭和54年４月 |
芝浦電子入社 |
(注)３ |
3.7 |
|
平成19年２月 |
芝浦電子執行役員 |
||||||
|
平成21年10月 |
芝浦電子執行役員製造本部長補佐兼物流部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
芝浦電子取締役製造本部長兼物流部長就任 |
||||||
|
平成25年１月 |
芝浦電子取締役製造本部長兼物流部長兼生産管理部長 |
||||||
|
平成26年７月 |
芝浦電子取締役製造本部長(現任) |
||||||
|
取締役 |
事務管理本部長 |
細井和郎 |
昭和31年４月16日生 |
昭和56年４月 |
㈱埼玉銀行(現：㈱りそな銀行)入行 |
(注)３ |
2.8 |
|
平成13年７月 |
㈱あさひ銀行(現：㈱りそな銀行)浅草支店長 |
||||||
|
平成18年10月 |
芝浦電子入社内部監査担当 |
||||||
|
平成20年７月 |
芝浦電子執行役員内部監査室長 |
||||||
|
平成23年４月 |
芝浦電子執行役員事務部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
芝浦電子取締役事務部長就任 |
||||||
|
平成28年11月 |
芝浦電子取締役事務管理本部長(現任) |
||||||
|
取締役 |
品質管理 本部長 |
山下猛 |
昭和37年６月28日生 |
昭和61年４月 |
ブリヂストンサイクル㈱入社 |
(注)３ |
2.4 |
|
平成７年１月 |
芝浦電子入社 |
||||||
|
平成15年７月 |
芝浦電子センサ三部長 |
||||||
|
平成18年１月 |
芝浦電子技術本部長補佐 |
||||||
|
平成26年７月 |
芝浦電子空調・車載事業部長兼電装開発部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
芝浦電子取締役技術本部副本部長兼空調・車載事業部長就任 |
||||||
|
平成28年１月 |
芝浦電子取締役技術本部副本部長兼空調・車載事業部長兼生産技術部長 |
||||||
|
平成28年11月 |
芝浦電子取締役品質管理本部長(現任) |
||||||
|
取締役 |
技術本部長 |
中山法行 |
昭和33年11月27日生 |
昭和56年４月 |
芝浦電子入社 |
(注)３ |
3.9 |
|
平成16年１月 |
芝浦電子センサ一部長 |
||||||
|
平成20年４月 |
芝浦電子技術本部長補佐兼開発・ＦＡ部長 |
||||||
|
平成26年８月 |
芝浦電子技術本部長代行兼家電・産業事業部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
芝浦電子取締役技術本部長兼家電・産業事業部長就任 |
||||||
|
平成28年11月 |
芝浦電子取締役技術本部長兼家電・産業事業部長兼空調・車載事業部長(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
|
越水和人 |
昭和37年７月23日生 |
昭和61年４月 |
芝浦電子入社 |
(注)３ |
1.0 |
|
平成23年６月 |
芝浦電子開発部長 |
||||||
|
平成25年１月 |
芝浦電子技術本部付 |
||||||
|
平成25年１月 |
㈱福島芝浦電子取締役工場長就任 |
||||||
|
平成29年６月 |
㈱福島芝浦電子代表取締役社長就任(現任)芝浦電子取締役就任(現任) |
||||||
|
取締役 |
営業本部長 |
葛西晃 |
昭和43年５月10日生 |
平成６年12月 |
ローム㈱入社 |
(注)３ |
0.2 |
|
平成24年７月 |
芝浦電子入社 |
||||||
|
平成25年１月 |
芝浦電子浦和営業所長 |
||||||
|
平成27年１月 |
芝浦電子国内営業統括部長兼名古屋営業所長 |
||||||
|
平成28年４月 |
芝浦電子営業本部副本部長 |
||||||
|
平成29年４月 |
芝浦電子営業本部副本部長兼浦和営業所長 |
||||||
|
平成29年６月 |
芝浦電子取締役営業本部長就任(現任) |
||||||
|
取締役 |
|
齋藤正三 |
昭和25年１月６日生 |
昭和48年11月 |
監査法人千代田事務所入所 |
(注)３ |
1.9 |
|
昭和52年９月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
昭和62年１月 |
新光監査法人社員 |
||||||
|
平成５年９月 |
中央監査法人代表社員 |
||||||
|
平成19年８月 |
新日本監査法人(現：新日本有限責任監査法人)代表社員 |
||||||
|
平成20年７月 |
齋藤公認会計士事務所所長(現任) |
||||||
|
平成24年６月 |
芝浦電子取締役就任(現任) |
||||||
|
監査役 |
|
中村元一 |
昭和27年12月14日生 |
昭和51年４月 |
㈱埼玉銀行(現：㈱埼玉りそな銀行)入行 |
(注)５ |
2.2 |
|
平成９年２月 |
㈱あさひ銀行(現：㈱りそな銀行)企画部広報室次長 |
||||||
|
平成15年８月 |
芝浦電子入社事務部次長 |
||||||
|
平成23年４月 |
芝浦電子事務部部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
芝浦電子常勤監査役就任(現任) |
||||||
|
監査役 |
|
廣渡鉄 |
昭和33年11月28日生 |
平成４年４月 |
弁護士登録 |
(注)４ |
－ |
|
平成11年４月 |
廣渡法律事務所所長(現任) |
||||||
|
平成12年６月 |
芝浦電子監査役就任(現任) |
||||||
|
平成18年６月 |
栗林商船㈱監査役就任(現任) |
||||||
|
監査役 |
|
浅野謙一 |
昭和42年12月11日生 |
平成８年４月 |
弁護士登録 |
(注)５ |
－ |
|
平成13年２月 |
内外テック㈱監査役就任(現任) |
||||||
|
平成16年６月 |
芝浦電子監査役就任(現任) |
||||||
|
平成16年10月 |
上野・浅野法律事務所代表(現任) |
||||||
|
平成16年11月 |
保証協会債権回収㈱取締役就任(現任) |
||||||
|
平成28年６月 |
㈱パイオラックス取締役就任(現任) |
||||||
|
|
|
計 |
|
|
|
|
71.9 |
(注) １ 取締役齋藤正三は、社外取締役であります。
２ 監査役廣渡鉄及び浅野謙一は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
男性11名 女性0名 （役員のうち女性の比率―％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
代表取締役 |
| 橋倉宏行 | 昭和27年７月５日生 | 昭和53年８月 | 東京大学工学部付属原子力工学研究施設助手 | (注)３ | 47.2 |
昭和62年１月 | 芝浦電子入社 | ||||||
平成９年５月 | 芝浦電子開発部長 | ||||||
平成９年６月 | 芝浦電子取締役製造本部付兼開発部長就任 | ||||||
平成18年８月 | 芝浦電子常務取締役開発本部長就任 | ||||||
平成19年４月 | 芝浦電子取締役副社長製造本部長就任 | ||||||
平成19年６月 | 芝浦電子代表取締役社長就任 | ||||||
平成21年６月 | ㈱福島芝浦電子代表取締役会長就任(現任) | ||||||
平成27年６月 | ㈱東北芝浦電子代表取締役会長就任(現任) | ||||||
常務取締役 | 営業本部長 | 西沼研一 | 昭和30年12月４日生 | 昭和53年４月 | 芝浦電子入社 | (注)３ | 32.3 |
平成11年10月 | 芝浦電子素子部長 | ||||||
平成13年６月 | 芝浦電子取締役素子部長就任 | ||||||
平成17年３月 | 芝浦電子取締役副社長営業本部長就任 | ||||||
平成17年５月 | 芝浦電子常務取締役関東・海外営業本部長 | ||||||
平成20年４月 | 芝浦電子常務取締役営業本部長兼グローバル営業部長 | ||||||
平成20年10月 | 芝浦電子常務取締役技術本部長 | ||||||
平成21年１月 | 芝浦電子常務取締役技術本部長兼電装技術部長 | ||||||
平成21年10月 | 芝浦電子常務取締役技術本部長兼製造技術部長 | ||||||
平成23年６月 | 芝浦電子常務取締役技術本部長兼海外工場統括 | ||||||
平成25年１月 | 芝浦電子常務取締役営業本部長 | ||||||
取締役 |
| 工藤豊秀 | 昭和31年４月20日生 | 昭和54年４月 | 芝浦電子入社 | (注)３ | 6.0 |
平成17年１月 | 芝浦電子執行役員開発本部長補佐兼FA部長 | ||||||
平成17年６月 | 芝浦電子取締役開発本部長補佐兼FA部長就任 | ||||||
平成18年１月 | 芝浦電子取締役FA部長 | ||||||
平成19年４月 | 芝浦電子取締役 | ||||||
取締役 | 製造本部長 | 濱田拓実 | 昭和31年８月31日生 | 昭和54年４月 | 芝浦電子入社 | (注)３ | 3.1 |
平成19年２月 | 芝浦電子執行役員 | ||||||
平成21年６月 | 上海芝浦電子有限公司董事長就任(現任) | ||||||
平成21年10月 | 芝浦電子執行役員製造本部長補佐兼物流部長 | ||||||
平成23年６月 | 芝浦電子取締役製造本部長兼物流部長兼海外工場副統括就任 | ||||||
平成25年１月 | 芝浦電子取締役製造本部長兼物流部長兼生産管理部長兼海外工場統括 | ||||||
平成26年７月 | 芝浦電子取締役製造本部長兼海外工場統括 | ||||||
取締役 | 事務部長 | 細井和郎 | 昭和31年４月16日生 | 昭和56年４月 | ㈱埼玉銀行(現：㈱りそな銀行)入行 | (注)３ | 2.5 |
平成13年７月 | ㈱あさひ銀行(現：㈱りそな銀行)浅草支店長 | ||||||
平成18年10月 | 芝浦電子入社内部監査担当 | ||||||
平成20年７月 | 芝浦電子執行役員内部監査室長 | ||||||
平成23年４月 | 芝浦電子執行役員事務部長 | ||||||
平成23年６月 | 芝浦電子取締役事務部長就任 | ||||||
平成26年10月 | ㈱岩手芝浦電子代表取締役社長就任(現任) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 | 技術本部副本部長兼空調・車載事業部長兼生産技術部長兼国内工場副統括 | 山下猛 | 昭和37年６月28日生 | 昭和61年４月 | ブリヂストンサイクル㈱入社 | (注)３ | 2.1 |
平成７年１月 | 芝浦電子入社 | ||||||
平成15年７月 | 芝浦電子センサ三部長 | ||||||
平成18年１月 | 芝浦電子技術本部長補佐 | ||||||
平成26年７月 | 芝浦電子空調・車載事業部長兼電装開発部長 | ||||||
平成27年６月 | 芝浦電子取締役技術本部副本部長兼空調・車載事業部長兼電装開発部長兼国内工場副統括就任 | ||||||
平成28年１月 | 芝浦電子技術本部副本部長兼空調・車載事業部長兼生産技術部長兼国内工場副統括 | ||||||
取締役 | 技術本部長 | 中山法行 | 昭和33年11月27日生 | 昭和56年４月 | 芝浦電子入社 | (注)３ | 3.4 |
平成16年１月 | 芝浦電子センサ一部長 | ||||||
平成20年４月 | 芝浦電子技術本部長補佐兼開発・ＦＡ部長 | ||||||
平成26年８月 | 芝浦電子技術本部長代行兼家電・産業事業部長兼開発部長 | ||||||
平成27年６月 | 芝浦電子取締役技術本部長兼家電・産業事業部長兼開発部長兼国内工場統括就任 | ||||||
取締役 |
| 齋藤正三 | 昭和25年１月６日生 | 昭和48年11月 | 監査法人千代田事務所入所 | (注)３ | 1.5 |
昭和52年９月 | 公認会計士登録 | ||||||
昭和62年１月 | 新光監査法人社員 | ||||||
平成５年９月 | 中央監査法人代表社員 | ||||||
平成19年８月 | 新日本監査法人(現：新日本有限責任監査法人)代表社員 | ||||||
平成20年７月 | 齋藤公認会計士事務所所長(現任) | ||||||
平成24年６月 | 芝浦電子取締役就任 | ||||||
監査役 |
| 中村元一 | 昭和27年12月14日生 | 昭和51年４月 | ㈱埼玉銀行(現：㈱埼玉りそな銀行)入行 | (注)５ | 2.0 |
平成９年２月 | ㈱あさひ銀行(現：㈱りそな銀行)企画部広報室次長 | ||||||
平成15年８月 | 芝浦電子入社事務部次長 | ||||||
平成23年４月 | 芝浦電子事務部部長 | ||||||
平成24年６月 | 芝浦電子常勤監査役就任 | ||||||
監査役 |
| 廣渡鉄 | 昭和33年11月28日生 | 平成４年４月 | 弁護士登録 | (注)４ | － |
平成11年４月 | 廣渡法律事務所所長(現任) | ||||||
平成12年６月 | 芝浦電子監査役就任 | ||||||
平成18年６月 | 栗林商船㈱監査役就任(現任) | ||||||
監査役 |
| 浅野謙一 | 昭和42年12月11日生 | 平成８年４月 | 弁護士登録 | (注)５ | － |
平成13年２月 | 内外テック㈱監査役就任(現任) | ||||||
平成16年６月 | 芝浦電子監査役就任 | ||||||
平成16年10月 | 上野・浅野法律事務所代表(現任) | ||||||
平成16年11月 | 保証協会債権回収㈱取締役就任(現任) | ||||||
平成23年６月 | ㈱パイオラックス監査役就任(現任) | ||||||
|
| 計 |
|
|
|
| 100.1 |
(注) １ 取締役齋藤正三は、社外取締役であります。
２ 監査役廣渡鉄及び浅野謙一は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
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