日本シイエムケイ(6958)の株価チャート 日本シイエムケイ(6958)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（1）新任役員
該当事項はありません。
（2）退任役員
該当事項はありません。
（3）役職の異動
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新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役執行役員 経営管理担当 |
取締役執行役員 社長室長、情報システム担当 |
手戸 邦彦 |
2024年７月１日 |
|
取締役執行役員 経営企画担当、経理担当兼 経理部長、情報システム担当、 シイエムケイ・プロダクツ㈱ 担当 |
取締役執行役員 経理担当、 シイエムケイ・プロダクツ㈱ 担当 |
山口 喜久 |
2024年７月１日 |
|
取締役執行役員 グローバル生産担当、 タイ第三工場準備室長、 CMK CORPORATION (THAILAND) CO., LTD. Chairman |
取締役執行役員 生産担当、 タイ第三工場準備室長、 CMK CORPORATION (THAILAND) CO., LTD. Chairman |
高橋 聡 |
2024年７月１日 |
|
取締役執行役員 経理担当兼経理部長、 情報システム担当 |
取締役執行役員 経営管理担当 |
手戸 邦彦 |
2024年８月１日 |
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取締役執行役員 経営企画担当、 シイエムケイ・プロダクツ㈱ 担当 |
取締役執行役員 経営企画担当、経理担当兼 経理部長、情報システム担当、 シイエムケイ・プロダクツ㈱ 担当 |
山口 喜久 |
2024年８月１日 |
① 役員一覧
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3％)
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 (千株) |
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代表取締役会長 |
大澤 功 |
1958年４月29日生 |
1989年９月 シイエムケイ蒲原電子株式会社入社 1992年８月 株式会社桑原電器製作所入社 2014年10月 日本シイエムケイ入社、国内事業本部蒲原事業部副事業部長 2014年12月 日本シイエムケイ国内事業本部品質保証部長 2015年２月 日本シイエムケイ執行役員、国内製造統括本部長 2016年４月 日本シイエムケイ製造担当 2016年６月 日本シイエムケイ取締役執行役員就任 2018年４月 日本シイエムケイ代表取締役社長、執行役員会議長就任 2020年１月 日本シイエムケイCEO就任 2024年６月 日本シイエムケイ代表取締役会長就任（現） |
(注)３ |
14 |
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代表取締役社長 |
石坂 嘉章 |
1965年12月３日生 |
1988年４月 日本シイエムケイ入社 2005年12月 日本シイエムケイ東日本営業本部第三部長 2015年１月 日本シイエムケイ東日本営業本部本部長 2017年４月 日本シイエムケイ執行役員就任 新昇電子（香港）有限公司董事長 兼 総経理 新昇電子貿易（深圳）有限公司董事長 兼 総経理 2018年４月 日本シイエムケイ西日本営業本部本部長 2018年10月 日本シイエムケイ営業統括本部本部長 2019年６月 日本シイエムケイCMO就任 2021年６月 日本シイエムケイ取締役執行役員就任 2022年２月 日本シイエムケイ調達担当 2022年４月 日本シイエムケイ営業担当 2023年12月 日本シイエムケイ常務取締役、COO就任 2024年６月 日本シイエムケイ代表取締役社長就任（現） |
(注)３ |
7 |
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取締役執行役員 社長室長 情報システム担当 |
手戸 邦彦 |
1957年１月１日生 |
1980年４月 キヤノン株式会社入社 1998年１月 Canon Europa nv General Manager of F&A 2000年１月 Canon Europe Ltd. Assistant CFO&Consumer BU Business Controller 2007年７月 キヤノン株式会社映像事務機本部経理部長 2009年12月 Canon USA, Inc. SVP & CFO and Treasurer 2012年10月 Canon USA, Inc. SVP & CFO and Treasurer 兼 Canon Financial Services,Inc. President&CEO 2016年４月 キヤノンマーケティングジャパン株式会社社外監査役 2020年４月 日本シイエムケイ入社、顧問 2021年２月 日本シイエムケイ社長室長（現） 2021年４月 日本シイエムケイ執行役員就任 2021年６月 日本シイエムケイ取締役執行役員就任（現） 2024年４月 日本シイエムケイ情報システム担当（現） |
(注)３ |
5 |
|
取締役執行役員 経理担当 シイエムケイ・プロダクツ 株式会社担当 |
山口 喜久 |
1968年４月３日生 |
1991年４月 日本シイエムケイ入社 2004年７月 日本シイエムケイ経営企画部長 2011年１月 CMK CORPORATION(THAILAND) CO.,LTD.Director 2013年３月 日本シイエムケイ電子デバイス事業部担当部長 2019年３月 日本シイエムケイ管理本部経理部長 2019年８月 日本シイエムケイ執行役員就任 2021年４月 日本シイエムケイ経理担当（現） 2021年６月 日本シイエムケイ取締役執行役員就任（現） 2022年７月 シイエムケイ・プロダクツ株式会社担当（現） |
(注)３ |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 (千株) |
|
取締役執行役員 人事総務担当 内部統制担当 CSR担当 法務担当 |
大野 和人 |
1957年７月20日生 |
1980年４月 キヤノン株式会社入社 1987年７月 Canon USA,Inc.ニューヨーク本社 出向 2003年４月 キヤノン株式会社人事本部人事部長 2012年４月 同社執行役員人事本部長 2013年３月 同社取締役人事本部長 2014年３月 同社取締役企画本部長 2015年３月 同社常勤監査役 2019年11月 公益社団法人日本監査役協会 専務理事 2022年２月 日本シイエムケイ入社、顧問 2022年４月 日本シイエムケイ執行役員就任 人事制度改革担当、コンプライアンス担当 2022年６月 日本シイエムケイ取締役執行役員就任（現） 2022年７月 日本シイエムケイ内部統制担当、CSR担当（現） 2022年12月 日本シイエムケイ法務担当（現） 2024年12月 日本シイエムケイ人事総務担当（現） |
(注)３ |
5 |
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取締役執行役員 生産担当 タイ第三工場準備室長 CMK CORPORATION (THAILAND)CO., LTD. Chairman |
高橋 聡 |
1966年３月18日生 |
1984年４月 日本シイエムケイ入社 2011年12月 希門凱電子（無錫）有限公司董事長 兼 総経理 2017年９月 日本シイエムケイ製造統括本部長 2021年４月 日本シイエムケイ執行役員就任、生産本部長 2022年10月 タイ第三工場準備室長（現）、CMK CORPORATION (THAILAND)CO., LTD. Managing Director 2023年４月 CMK CORPORATION (THAILAND)CO., LTD. Chairman（現） 2024年４月 日本シイエムケイ生産担当（現） 2024年６月 日本シイエムケイ取締役執行役員就任（現） |
(注)３ |
1 |
|
取締役 |
佐藤 りか |
1962年８月15日生 |
1992年４月 弁護士登録（東京弁護士会） 1998年12月 ニューヨーク州弁護士登録 2000年６月 あさひ・狛法律事務所（現 西村あさひ法律事務所）入所 2003年１月 同事務所パートナー 2007年６月 外国法共同事業・ジョーンズ・デイ法律事務所入所パートナー 2015年５月 デクセリアルズ株式会社社外監査役 2016年１月 太田・佐藤法律事務所パートナー 2018年６月 日本シイエムケイ取締役就任（現） 2019年６月 デクセリアルズ株式会社社外取締役 2019年７月 佐藤＆パートナーズ法律事務所代表（現） 2019年11月 司法試験考査委員及び司法試験予備試験考査委員（民事訴訟法担当） 2021年６月 デクセリアルズ株式会社社外取締役監査等委員（現） 2022年６月 日本プラスト株式会社社外取締役（現） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
海藤 満 |
1954年11月17日生 |
1978年４月 碌々産業株式会社（現 碌々スマートテクノロジー株式会社）入社 2003年６月 同社取締役 2009年６月 同社常務取締役 2010年６月 同社取締役副社長 2011年６月 同社代表取締役社長 2020年６月 日本シイエムケイ取締役就任（現） 2023年６月 碌々スマートテクノロジー株式会社代表取締役会長（現） 2023年６月 一般財団法人機械振興協会理事 |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 (千株) |
|
取締役 |
種市 正四郎 |
1953年７月29日生 |
1979年４月 東レ株式会社入社 2002年６月 同社電子情報材料販売部長 2006年６月 同社参事 電子情報材料研究所長 2009年５月 同社参事 電子情報機材事業本部（技術・生産）担当 2011年６月 同社常任理事 環境・アメニティー製品事業部門（技術・生産）担当 滋賀事業場長 2012年６月 同社常任理事 滋賀事業場長 2016年６月 同社監査役 2020年６月 同社常任理事 Greenerity GmbH会長 2023年６月 日本シイエムケイ取締役就任（現） |
(注)３ |
－ |
|
常勤監査役 |
岡部 明広 |
1963年６月１日生 |
1984年４月 日本シイエムケイ入社 2003年６月 日本エスアイシイ株式会社取締役（現 シイエムケイ・プロダクツ株式会社） 2010年12月 日本シイエムケイ経理部長 2011年12月 株式会社山梨三光取締役 2015年４月 日本シイエムケイ事務管理部長 2019年12月 新昇電子（香港）有限公司董事長 新昇電子貿易（深圳）有限公司董事長 2020年７月 旗利得電子（東莞）有限公司董事長 2021年６月 日本シイエムケイ監査役就任（現） |
(注)４ |
6 |
|
監査役 |
芦辺 真幸 |
1957年７月30日生 |
1981年４月 株式会社住友銀行入行 2010年４月 株式会社三井住友銀行執行役員 2013年５月 ＳＭＢＣ信用保証株式会社代表取締役社長 2018年６月 銀泉株式会社代表取締役兼専務執行役員 2020年４月 同社代表取締役兼副社長執行役員 2021年６月 日本シイエムケイ監査役就任（現） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
横小路 喜代隆 |
1957年11月17日生 |
1980年４月 キユーピー株式会社入社 2004年７月 同社人事本部労務部長 2010年２月 ケイ・システム株式会社代表取締役社長 2013年２月 キユーピー株式会社執行役員人事本部長 2018年２月 同社常勤監査役 2023年５月 株式会社ALiNKインターネット常勤監査役（社外）（現） 2023年６月 日本シイエムケイ監査役就任（現） |
(注)５ |
－ |
|
計 |
44 |
||||
(注）１．取締役 佐藤 りか、海藤 満、種市 正四郎は、社外取締役であります。
２．監査役 芦辺 真幸、横小路 喜代隆は、社外監査役であります。
３．2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．日本シイエムケイは、経営意思決定の迅速化及び経営責任の明確化を図るため執行役員制度を導入しております。上記以外の執行役員は下記のとおりであります。
上席執行役員 藤野 敏和
執行役員 小泉 達也
７．日本シイエムケイは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 (千株) |
|
押味 由佳子 |
1976年８月11日生 |
2002年10月 弁護士登録(第一東京弁護士会) |
（注） |
－ |
|
同 長島・大野・常松法律事務所入所 |
||||
|
2011年４月 株式会社リコー出向 |
||||
|
2014年９月 柴田・鈴木・中田法律事務所入所パートナー(現) |
||||
|
2015年６月 株式会社ＪＰホールディングス社外監査役 2019年３月 富士ソフト株式会社社外監査役(現) 2019年６月 株式会社クレハ社外監査役 2020年12月 日本シイエムケイ社外監査役就任 2021年６月 日本シイエムケイ社外監査役退任 2021年11月 オリックス不動産投資法人監督役員（現） 2022年１月 株式会社プロレド・パートナーズ社外監査役 2024年１月 同社社外取締役監査等委員（現） |
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
８．取締役及び監査役の構成、並びに各人に特に期待する役割・専門性・バックグラウンドは以下のとおりです。
|
|
氏名 |
企業経営 |
財務会計 |
製造技術 開発 |
営業 マーケティング |
グローバル経験 |
法律 |
人事労務 人材開発 |
性別 |
|
取
締
役 |
大澤 功 |
● |
|
● |
|
● |
|
|
男性 |
|
石坂嘉章 |
● |
|
|
● |
● |
|
|
男性 |
|
|
手戸邦彦 |
● |
● |
|
|
● |
|
|
男性 |
|
|
山口喜久 |
● |
● |
|
|
● |
|
|
男性 |
|
|
大野和人 |
● |
|
|
|
● |
|
● |
男性 |
|
|
高橋 聡 |
● |
|
● |
|
● |
|
|
男性 |
|
|
佐藤りか |
|
|
|
|
● |
● |
|
女性 |
|
|
海藤 満 |
● |
|
● |
● |
|
|
|
男性 |
|
|
種市 正四郎 |
● |
|
● |
|
● |
|
|
男性 |
|
|
監
査
役 |
岡部明広 |
● |
● |
|
|
● |
|
|
男性 |
|
芦辺真幸 |
● |
● |
|
● |
|
|
|
男性 |
|
|
横小路 喜代隆 |
● |
|
|
|
|
|
● |
男性 |
(注) 上記の一覧表は各自が有するすべての知見や経験を表すものではありません。
② 社外役員の状況
日本シイエムケイの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。社外取締役の佐藤りか氏は、弁護士としての専門的な知識・経験等を活かし、日本シイエムケイの経営に有益な助言と独立した立場からの監督を行っていただくために社外取締役に選任しております。なお、同氏の兼職先である佐藤＆パートナーズ法律事務所、デクセリアルズ株式会社、日本プラスト株式会社と日本シイエムケイとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。
社外取締役の海藤 満氏は、製造業での長年の職務経験や代表取締役として培われた豊富な経験と幅広い知見を活かし、日本シイエムケイの経営に有益な助言と独立した立場からの監督を行っていただくために社外取締役に選任しております。同氏は、現在碌々スマートテクノロジー株式会社の代表取締役会長であり、日本シイエムケイは同社から設備・部品の購入等の取引がありますが、その取引額は両社において連結売上高の0.1％未満であり、特別の利害関係はありません。また、同氏が理事を務める一般財団法人機械振興協会と日本シイエムケイの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。
社外取締役の種市正四郎氏は、製造業において長年にわたり経営の要職を務めた豊富な経験と監査役としての経験も有していることから、日本シイエムケイの経営に有益な助言と独立した立場からの監督を行っていただくために社外取締役に選任しております。同氏は、東レ株式会社の出身でありますが、同社と日本シイエムケイとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。
社外監査役である芦辺真幸氏は、金融機関で培われた知識・経験等と幅広い知見を有しており、客観的・中立的立場から日本シイエムケイの監査体制強化に尽力いただくことを目的に社外監査役に選任しております。同氏は、株式会社三井住友銀行の出身であります。同行と日本シイエムケイとの間には、金銭借入等の取引が存在しておりますが、これらの取引は定型的な取引であり、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。また、同行は日本シイエムケイの株式を保有し、日本シイエムケイは同行の親会社である株式会社三井住友フィナンシャルグループの株式を保有しておりますが、いずれも主要株主に該当しないことから、重要性はないものと判断しております。
社外監査役である横小路喜代隆氏は、事業会社での長年の経験や監査役として培われた豊富な経験と幅広い見識を有しており、客観的・中立的立場から日本シイエムケイの監査体制強化に尽力いただくことを目的に社外監査役に選任しております。同氏は、キユーピー株式会社の出身であり、現在は株式会社ALiNKインターネットの常勤監査役（社外）であります。キユーピー株式会社及び株式会社ALiNKインターネットと日本シイエムケイとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役は、日本シイエムケイの株式を所有しておりません。
日本シイエムケイにおいて、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
内部監査につきましては、日本シイエムケイは業務執行部門から独立した組織として内部監査室を設置しております。内部監査室は、監査役、会計監査人との緊密な連携のもと、内部監査計画に基づき、定期的に監査を行うとともに、必要に応じて臨時監査も行いながら、業務執行が経営方針、関係法規、社内規程・基準等に準拠して、適法かつ適正・合理的に行われているかについて監査するとともに、必要に応じて改善提案を行っております。また、内部統制体制の妥当性、有効性を検証・評価し、改善に向けた提言を行っております。これらの監査実施結果は監査報告書として社長、監査役に提出され監査の連携を図っております。
監査役は、業務監査として、取締役会及び社内の重要会議に出席するとともに、取締役等に対して個々に聴取しながら、取締役による経営状況並びに各部門の業務執行状況、取締役会の意思決定及びその運営手続きなどについて監査しております。また、会計監査人の監査計画を把握し、会計監査人の監査体制及び監査手続きと、その実施結果について定期的に報告を受けるとともに情報・意見交換を行い、監査の実効性の確保に努めております。
会計監査は、EY新日本有限責任監査法人との間で監査契約を締結し、会社法監査及び金融商品取引法監査を受けております。同監査法人は独立第三者としての立場から財務諸表監査を実施し、日本シイエムケイは監査結果の報告を受け、意見交換、改善事項などの提言を受けております。
また、監査役は会計監査人による会計監査の往査に立会い、監査役及び内部監査室長は監査講評会に出席し報告を受ける等、内部監査室長、監査役、会計監査人が連携を図り、監査の実効性の確保に努めております。これらの監査結果等は「内部統制委員会」に報告され、意見交換等がなされております。
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（1）新任役員
該当事項はありません。
（2）退任役員
該当事項はありません。
（3）役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務取締役 COO |
取締役執行役員 営業担当、調達担当 |
石坂 嘉章 |
2023年12月１日 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3％)
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 (千株) |
|
代表取締役社長 CEO |
大澤 功 |
1958年４月29日生 |
1989年９月 シイエムケイ蒲原電子株式会社入社 1992年８月 株式会社桑原電器製作所（現 新潟クオリティサプライ株式会社）入社 2014年10月 日本シイエムケイ入社、国内事業本部蒲原事業部副事業部長 2014年12月 日本シイエムケイ国内事業本部品質保証部長 2015年２月 日本シイエムケイ執行役員、国内製造統括本部長 2016年４月 日本シイエムケイ製造担当 2016年６月 日本シイエムケイ取締役執行役員就任 2018年４月 日本シイエムケイ代表取締役社長（現）、執行役員会議長就任 2020年１月 日本シイエムケイCEO就任（現） |
(注)３ |
7 |
|
取締役執行役員 社長室長 |
手戸 邦彦 |
1957年１月１日生 |
1980年４月 キヤノン株式会社入社 1998年１月 Canon Europa nv General Manager of F&A 2000年１月 Canon Europe Ltd. Assistant CFO&Consumer BU Business Controller 2007年７月 キヤノン株式会社映像事務機本部経理部長 2009年12月 Canon USA, Inc. SVP & CFO and Treasurer 2012年10月 Canon USA, Inc. SVP & CFO and Treasurer 兼 Canon Financial Services,Inc. President&CEO 2016年４月 キヤノンマーケティングジャパン株式会社社外監査役 2020年４月 日本シイエムケイ入社、顧問 2021年２月 日本シイエムケイ社長室長（現） 2021年４月 日本シイエムケイ執行役員就任 2021年６月 日本シイエムケイ取締役執行役員就任（現） |
(注)３ |
2 |
|
取締役執行役員 経理担当 シイエムケイ・プロダクツ 株式会社担当 |
山口 喜久 |
1968年４月３日生 |
1991年４月 日本シイエムケイ入社 2004年７月 日本シイエムケイ経営企画部長 2011年１月 CMK CORPORATION(THAILAND) CO.,LTD.Director 2013年３月 日本シイエムケイ電子デバイス事業部担当部長 2019年３月 日本シイエムケイ管理本部経理部長 2019年８月 日本シイエムケイ執行役員就任 2021年４月 日本シイエムケイ経理担当（現） 2021年６月 日本シイエムケイ取締役執行役員就任（現） 2022年７月 シイエムケイ・プロダクツ株式会社担当（現） |
(注)３ |
2 |
|
取締役執行役員 調達担当 営業担当 |
石坂 嘉章 |
1965年12月３日生 |
1988年４月 日本シイエムケイ入社 2005年12月 日本シイエムケイ東日本営業本部第三部長 2015年１月 日本シイエムケイ東日本営業本部本部長 2017年４月 日本シイエムケイ執行役員就任 新昇電子（香港）有限公司董事長 兼 総経理 新昇電子貿易（深圳）有限公司董事長 兼 総経理 2018年４月 日本シイエムケイ西日本営業本部本部長 2018年10月 日本シイエムケイ営業統括本部本部長 2019年６月 日本シイエムケイCMO就任 2021年６月 日本シイエムケイ取締役執行役員就任（現） 2022年２月 日本シイエムケイ調達担当（現） 2022年４月 日本シイエムケイ営業担当（現） |
(注)３ |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 (千株) |
|
取締役執行役員 人事制度改革担当 内部統制担当 CSR担当 法務担当 |
大野 和人 |
1957年７月20日生 |
1980年４月 キヤノン株式会社入社 1987年７月 Canon USA,Inc.ニューヨーク本社 出向 2003年４月 キヤノン株式会社人事本部人事部長 2012年４月 同社執行役員人事本部長 2013年３月 同社取締役人事本部長 2014年３月 同社取締役企画本部長 2015年３月 同社常勤監査役 2019年11月 公益社団法人日本監査役協会 専務理事 2022年２月 日本シイエムケイ入社、顧問 2022年４月 日本シイエムケイ執行役員就任 人事制度改革担当（現）、コンプライアンス担当 2022年６月 日本シイエムケイ取締役執行役員就任（現） 2022年７月 日本シイエムケイ内部統制担当、CSR担当（現） 2022年12月 日本シイエムケイ法務担当（現） |
(注)３ |
2 |
|
取締役執行役員 生産構造改革担当 |
西沢 亨 |
1956年６月28日生 |
1980年４月 キヤノン株式会社入社 2000年４月 同社下丸子本社商品化推進部長 2004年３月 Canon Giessen GmbH社長 2009年４月 キヤノン株式会社 映像事務機事業本部ビジネスサポート事業部長 キヤノンエコロジーインダストリー社外取締役 2011年７月 Canon Virginia Inc.社長 Canon Life Science社長 2013年１月 キヤノン株式会社理事 2022年９月 日本シイエムケイ入社、顧問 2023年４月 日本シイエムケイ執行役員就任 生産構造改革担当（現） 2023年６月 日本シイエムケイ取締役執行役員就任（現） |
(注)３ |
- |
|
取締役 |
佐藤 りか |
1962年８月15日生 |
1992年４月 弁護士登録（東京弁護士会） 1998年12月 ニューヨーク州弁護士登録 2000年６月 あさひ・狛法律事務所（現 西村あさひ法律事務所）入所 2003年１月 同事務所パートナー 2007年６月 外国法共同事業・ジョーンズ・デイ法律事務所入所パートナー 2015年５月 デクセリアルズ株式会社社外監査役 2016年１月 太田・佐藤法律事務所パートナー 2016年７月 日本ルーブリゾール株式会社監査役（現） 2018年６月 日本シイエムケイ取締役就任（現） 2019年６月 デクセリアルズ株式会社社外取締役(現) 2019年７月 佐藤＆パートナーズ法律事務所代表（現） 2019年11月 司法試験考査委員及び司法試験予備試験考査委員（民事訴訟法担当） 2022年６月 日本プラスト株式会社社外取締役（現） |
(注)３ |
- |
|
取締役 |
海藤 満 |
1954年11月17日生 |
1978年４月 碌々産業株式会社入社 2003年６月 同社取締役 2009年６月 同社常務取締役 2010年６月 同社取締役副社長 2011年６月 同社代表取締役社長（現） 2020年６月 日本シイエムケイ取締役就任（現） |
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 (千株) |
|
取締役 |
種市 正四郎 |
1953年７月29日生 |
1979年４月 東レ株式会社入社 2002年６月 同社電子情報材料販売部長 2006年６月 同社参事 電子情報材料研究所長 2009年５月 同社参事 電子情報機材事業本部（技術・生産）担当 2011年６月 同社常任理事 環境・アメニティー製品事業部門（技術・生産）担当 滋賀事業場長 2012年６月 同社常任理事 滋賀事業場長 2016年６月 同社監査役 2020年６月 同社常任理事 Greenerity GmbH会長 2023年６月 日本シイエムケイ取締役就任（現） |
(注)３ |
- |
|
常勤監査役 |
岡部 明広 |
1963年６月１日生 |
1984年４月 日本シイエムケイ入社 2003年６月 日本エスアイシイ株式会社取締役（現 シイエムケイ・プロダクツ株式会社） 2010年12月 日本シイエムケイ経理部長 2011年12月 株式会社山梨三光取締役 2015年４月 日本シイエムケイ事務管理部長 2019年12月 新昇電子（香港）有限公司董事長 新昇電子貿易（深圳）有限公司董事長 2020年７月 旗利得電子（東莞）有限公司董事長 2021年６月 日本シイエムケイ監査役就任（現） |
(注)４ |
6 |
|
監査役 |
芦辺 真幸 |
1957年７月30日生 |
1981年４月 株式会社住友銀行入行 2010年４月 株式会社三井住友銀行執行役員 2013年５月 ＳＭＢＣ信用保証株式会社代表取締役社長 2018年６月 銀泉株式会社代表取締役兼専務執行役員 2020年４月 同社代表取締役兼副社長執行役員 2021年６月 日本シイエムケイ監査役就任（現） |
(注)４ |
- |
|
監査役 |
横小路 喜代隆 |
1957年11月17日生 |
1980年４月 キユーピー株式会社入社 2004年７月 同社人事本部労務部長 2010年２月 ケイ・システム株式会社代表取締役社長 2013年２月 キユーピー株式会社執行役員人事本部長 2018年２月 同社常勤監査役 2023年５月 株式会社ALiNKインターネット常勤監査役（社外）（現） 2023年６月 日本シイエムケイ監査役就任（現） |
(注)５ |
- |
|
計 |
27 |
||||
(注）１．取締役 佐藤 りか、海藤 満、種市 正四郎は、社外取締役であります。
２．監査役 芦辺 真幸、横小路 喜代隆は、社外監査役であります。
３．2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．日本シイエムケイは、経営意思決定の迅速化及び経営責任の明確化を図るため執行役員制度を導入しております。上記以外の執行役員は下記のとおりであります。
上席執行役員 藤野 敏和
執行役員 石橋 純一
執行役員 河島 正紀
執行役員 小泉 達也
執行役員 高橋 聡
７．日本シイエムケイは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 (千株) |
|
押味 由佳子 |
1976年８月11日生 |
2002年10月 弁護士登録(第一東京弁護士会) |
（注） |
－ |
|
同 長島・大野・常松法律事務所入所 |
||||
|
2011年４月 株式会社リコー出向 |
||||
|
2014年９月 柴田・鈴木・中田法律事務所入所パートナー(現) |
||||
|
2015年６月 株式会社ＪＰホールディングス社外監査役 2019年３月 富士ソフト株式会社社外監査役(現) 2019年６月 株式会社クレハ社外監査役 2020年12月 日本シイエムケイ社外監査役就任 2021年６月 日本シイエムケイ社外監査役退任 2021年11月 オリックス不動産投資法人監督役員（現） 2022年１月 株式会社プロレド・パートナーズ社外監査役（現） |
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
日本シイエムケイの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。社外取締役の佐藤りか氏は、弁護士としての専門的な知識・経験等を活かし、日本シイエムケイの経営に有益な助言と独立した立場からの監督を行っていただくために社外取締役に選任しております。なお、同氏の兼職先である佐藤＆パートナーズ法律事務所、デクセリアルズ株式会社、日本ルーブリゾール株式会社及び日本プラスト株式会社と日本シイエムケイとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。
社外取締役の海藤 満氏は、製造業での長年の職務経験や代表取締役として培われた豊富な経験と幅広い知見を活かし、日本シイエムケイの経営に有益な助言と独立した立場からの監督を行っていただくために社外取締役に選任しております。同氏は、現在碌々産業株式会社の代表取締役社長であり、日本シイエムケイは同社から設備・部品の購入等の取引がありますが、その取引額は両社において連結売上高の0.1％未満であり、特別の利害関係はありません。
社外取締役の種市正四郎氏は、製造業において長年にわたり経営の要職を務めた豊富な経験と監査役としての経験も有していることから、日本シイエムケイの経営に有益な助言と独立した立場からの監督を行っていただくために社外取締役に選任しております。同氏は、東レ株式会社の出身でありますが、同社と日本シイエムケイとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。
社外監査役である芦辺真幸氏は、金融機関で培われた知識・経験等と幅広い知見を有しており、客観的・中立的立場から日本シイエムケイの監査体制強化に尽力いただくことを目的に社外監査役に選任しております。同氏は、株式会社三井住友銀行の出身であります。同行と日本シイエムケイとの間には、金銭借入等の取引が存在しておりますが、これらの取引は定型的な取引であり、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。また、同行は日本シイエムケイの株式を保有し、日本シイエムケイは同行の親会社である株式会社三井住友フィナンシャルグループの株式を保有しておりますが、いずれも主要株主に該当しないことから、重要性はないものと判断しております。
社外監査役である横小路喜代隆氏は、事業会社での長年の経験や監査役として培われた豊富な経験と幅広い見識を有しており、客観的・中立的立場から日本シイエムケイの監査体制強化に尽力いただくことを目的に社外監査役に選任しております。同氏は、キユーピー株式会社の出身であり、現在は株式会社ALiNKインターネットの常勤監査役（社外）であります。キユーピー株式会社及び株式会社ALiNKインターネットと日本シイエムケイとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役は、日本シイエムケイの株式を所有しておりません。
日本シイエムケイにおいて、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
内部監査につきましては、日本シイエムケイは業務執行部門から独立した組織として内部監査室を設置しております。内部監査室は、監査役、会計監査人との緊密な連携のもと、内部監査計画に基づき、定期的に監査を行うとともに、必要に応じて臨時監査も行いながら、業務執行が経営方針、関係法規、社内規程・基準等に準拠して、適法かつ適正・合理的に行われているかについて監査するとともに、必要に応じて改善提案を行っております。また、内部統制体制の妥当性、有効性を検証・評価し、改善に向けた提言を行っております。これらの監査実施結果は監査報告書として社長、監査役に提出され監査の連携を図っております。
監査役は、業務監査として、取締役会及び社内の重要会議に出席するとともに、取締役等に対して個々に聴取しながら、取締役による経営状況並びに各部門の業務執行状況、取締役会の意思決定及びその運営手続きなどについて監査しております。また、会計監査人の監査計画を把握し、会計監査人の監査体制及び監査手続きと、その実施結果について定期的に報告を受けるとともに情報・意見交換を行い、監査の実効性の確保に努めております。
会計監査は、新宿監査法人との間で監査契約を締結し、会社法監査及び金融商品取引法監査を受けております。同監査法人は独立第三者としての立場から財務諸表監査を実施し、日本シイエムケイは監査結果の報告を受け、意見交換、改善事項などの提言を受けております。なお、日本シイエムケイの会計監査業務を執行した公認会計士は、新宿監査法人の指定社員・業務執行社員 末益弘幸氏、指定社員・業務執行社員 白方敬裕氏であります。また、補助者は、公認会計士16名、その他３名であります。
また、監査役は会計監査人による会計監査の往査に立会い、監査役及び内部監査室長は監査講評会に出席し報告を受ける等、内部監査室長、監査役、会計監査人が連携を図り、監査の実効性の確保に努めております。これらの監査結果等は「内部統制委員会」に報告され、意見交換等がなされております。
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（1）新任役員
該当事項はありません。
（2）退任役員
該当事項はありません。
（3）役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役執行役員 人事制度改革担当、 内部統制担当、CSR担当 |
取締役執行役員 人事制度改革担当、 コンプライアンス担当 |
大野 和人 |
2022年７月１日 |
|
取締役執行役員 経理担当、 シイエムケイ・プロダクツ㈱ 担当 |
取締役執行役員 経理担当 |
山口 喜久 |
2022年７月１日 |
|
取締役執行役員 人事制度改革担当、 内部統制担当、CSR担当、 法務担当 |
取締役執行役員 人事制度改革担当、 内部統制担当、CSR担当 |
大野 和人 |
2022年12月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（1）新任役員
該当事項はありません。
（2）退任役員
該当事項はありません。
（3）役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役執行役員 人事制度改革担当、 内部統制担当、CSR担当 |
取締役執行役員 人事制度改革担当、 コンプライアンス担当 |
大野 和人 |
2022年７月１日 |
|
取締役執行役員 経理担当、 シイエムケイ・プロダクツ㈱ 担当 |
取締役執行役員 経理担当 |
山口 喜久 |
2022年７月１日 |
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3％)
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 (千株) |
|
代表取締役社長 CEO |
大澤 功 |
1958年４月29日生 |
1989年９月 シイエムケイ蒲原電子株式会社入社 1992年８月 株式会社桑原電器製作所（現 新潟クオリティサプライ株式会社）入社 2014年10月 日本シイエムケイ入社、国内事業本部蒲原事業部副事業部長 2014年12月 日本シイエムケイ国内事業本部品質保証部長 2015年２月 日本シイエムケイ執行役員、国内製造統括本部長 2016年４月 日本シイエムケイ製造担当 2016年６月 日本シイエムケイ取締役執行役員就任 2018年４月 日本シイエムケイ代表取締役社長（現）、執行役員会議長就任 2020年１月 日本シイエムケイCEO就任（現） |
(注)３ |
1 |
|
取締役執行役員 社長室長 |
手戸 邦彦 |
1957年１月１日生 |
1980年４月 キヤノン株式会社入社 1998年１月 Canon Europa nv General Manager of F&A 2000年１月 Canon Europe Ltd. Assistant CFO&Consumer BU Business Controller 2007年７月 キヤノン株式会社映像事務機本部経理部長 2009年12月 Canon USA, Inc. SVP & CFO and Treasurer 2012年10月 Canon USA, Inc. SVP & CFO and Treasurer 兼 Canon Financial Services,Inc. President&CEO 2016年４月 キヤノンマーケティングジャパン株式会社社外監査役 2020年４月 日本シイエムケイ入社、顧問 2021年２月 日本シイエムケイ社長室長（現） 2021年４月 日本シイエムケイ執行役員就任 2021年６月 日本シイエムケイ取締役執行役員就任（現） |
(注)３ |
- |
|
取締役執行役員 経理担当 |
山口 喜久 |
1968年４月３日生 |
1991年４月 日本シイエムケイ入社 2004年７月 日本シイエムケイ経営企画部長 2011年１月 CMK CORPORATION(THAILAND) CO.,LTD.Director 2013年３月 日本シイエムケイ電子デバイス事業部担当部長 2019年３月 日本シイエムケイ管理本部経理部長 2019年８月 日本シイエムケイ執行役員就任 2021年４月 日本シイエムケイ経理担当（現） 2021年６月 日本シイエムケイ取締役執行役員就任（現） |
(注)３ |
- |
|
取締役執行役員 調達担当 営業担当 |
石坂 嘉章 |
1965年12月３日生 |
1988年４月 日本シイエムケイ入社 2005年12月 日本シイエムケイ東日本営業本部第三部長 2015年１月 日本シイエムケイ東日本営業本部本部長 2017年４月 日本シイエムケイ執行役員就任 同 新昇電子（香港）有限公司董事長 兼 総経理 同 新昇電子貿易（深圳）有限公司董事長 兼 総経理 2018年４月 日本シイエムケイ西日本営業本部本部長 2018年10月 日本シイエムケイ営業統括本部本部長 2019年６月 日本シイエムケイCMO就任 2021年６月 日本シイエムケイ取締役執行役員就任（現） 2022年２月 日本シイエムケイ調達担当（現） 2022年４月 日本シイエムケイ営業担当（現） |
(注)３ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 (千株) |
|
取締役執行役員 人事制度改革担当 コンプライアンス担当 |
大野 和人 |
1957年７月20日生 |
1980年４月 キヤノン株式会社入社 1987年７月 Canon USA,Inc.ニューヨーク本社 出向 2003年４月 キヤノン株式会社人事本部人事部長 2012年４月 同社執行役員人事本部長 2013年３月 同社取締役人事本部長 2014年３月 同社取締役企画本部長 2015年３月 同社常勤監査役 2019年11月 公益社団法人日本監査役協会 専務理事 2021年11月 同顧問（現） 2022年２月 日本シイエムケイ入社、顧問 2022年４月 日本シイエムケイ執行役員就任 同 人事制度改革担当、コンプライアンス担当（現） 2022年６月 日本シイエムケイ取締役執行役員就任（現） |
(注)３ |
- |
|
取締役 |
右京 強 |
1964年１月27日生 |
1992年４月 横浜国立大学工学部生産工学科助手 1993年８月 同講師 1996年８月 同助教授 2001年４月 横浜国立大学大学院工学研究院システムの創生部門システムのデザイン分野助教授 2007年４月 同准教授 2012年４月 同教授（現） 2015年６月 日本シイエムケイ取締役就任（現） |
(注)３ |
- |
|
取締役 |
佐藤 りか |
1962年８月15日生 |
1992年４月 弁護士登録（東京弁護士会） 1998年12月 ニューヨーク州弁護士登録 2000年６月 あさひ・狛法律事務所（現 西村あさひ法律事務所）入所 2003年１月 同事務所パートナー 2007年６月 外国法共同事業・ジョーンズ・デイ法律事務所パートナー 2015年５月 デクセリアルズ株式会社社外監査役 2016年１月 太田・佐藤法律事務所開設パートナー 2016年７月 日本ルーブリゾール株式会社監査役（現） 2018年６月 日本シイエムケイ取締役就任（現） 2019年６月 デクセリアルズ株式会社社外取締役(現) 2019年７月 佐藤＆パートナーズ法律事務所開設代表（現） 2019年11月 司法試験考査委員及び司法試験予備試験考査委員（民事訴訟法担当）（現） |
(注)３ |
- |
|
取締役 |
海藤 満 |
1954年11月17日生 |
1978年４月 碌々産業株式会社入社 2003年６月 同社取締役 2009年６月 同社常務取締役 2010年６月 同社取締役副社長 2011年６月 同社代表取締役社長（現） 2020年６月 日本シイエムケイ取締役就任（現） |
(注)３ |
- |
|
常勤監査役 |
小池 正 |
1957年１月６日生 |
1989年６月 日本シイエムケイ入社 2001年４月 日本シイエムケイ東日本営業本部営業第二部長 2002年11月 日本シイエムケイ中央営業本部長 2006年４月 日本シイエムケイ執行役員、東日本営業本部長 2012年12月 株式会社山梨三光代表取締役社長 2015年２月 日本シイエムケイ市場開発室長 2019年１月 日本シイエムケイ受注統制本部長 2019年６月 日本シイエムケイ監査役就任(現) |
(注)４ |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 (千株) |
|
常勤監査役 |
岡部 明広 |
1963年６月１日生 |
1984年４月 日本シイエムケイ入社 2003年６月 日本エスアイシイ株式会社取締役（現 シイエムケイ・プロダクツ株式会社） 2010年12月 日本シイエムケイ経理部長 2011年12月 株式会社山梨三光取締役 2015年４月 日本シイエムケイ事務管理部長 2019年12月 新昇電子（香港）有限公司董事長 同 新昇電子貿易（深圳）有限公司董事長 2020年７月 旗利得電子（東莞）有限公司董事長 2021年６月 日本シイエムケイ監査役就任（現） |
(注)６ |
6 |
|
監査役 |
山梨 雄司 |
1956年７月７日生 |
1979年４月 株式会社東京都民銀行入行（現 株式会社きらぼし銀行） 2009年６月 同行執行役員 2012年７月 同行常務執行役員 2014年６月 同行監査役 2018年６月 東京きらぼしリース株式会社監査役（現） 2019年８月 きらぼしシステム株式会社監査役 同 きらぼしJCB株式会社監査役 2021年６月 日本シイエムケイ監査役就任（現） |
(注)５ |
- |
|
監査役 |
芦辺 真幸 |
1957年７月30日生 |
1981年４月 株式会社住友銀行入行 2010年４月 株式会社三井住友銀行執行役員 2013年５月 ＳＭＢＣ信用保証株式会社代表取締役社長 2018年６月 銀泉株式会社代表取締役兼専務執行役員 2020年４月 同社代表取締役兼副社長執行役員 2021年６月 日本シイエムケイ監査役就任（現） |
(注)６ |
- |
|
計 |
12 |
||||
(注）１．取締役 右京 強、佐藤 りか、海藤 満は、社外取締役であります。
２．監査役 山梨 雄司、芦辺 真幸は、社外監査役であります。
３．2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．日本シイエムケイは、経営意思決定の迅速化及び経営責任の明確化を図るため執行役員制度を導入しております。上記以外の執行役員は下記のとおりであります。
執行役員 石橋 純一
執行役員 泉澤 隆
執行役員 岡安 孝
執行役員 川口 和宏
執行役員 河島 正紀
執行役員 栗山 昌也
執行役員 小泉 達也
執行役員 高橋 聡
執行役員 高橋 泰彦
執行役員 萩原 正芳
執行役員 藤野 敏和
執行役員 松尾 直樹
８．日本シイエムケイは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 (千株) |
|
押味 由佳子 |
1976年８月11日生 |
2002年10月 弁護士登録(第一東京弁護士会) |
（注） |
－ |
|
同 長島・大野・常松法律事務所入所 |
||||
|
2011年４月 株式会社リコー出向 |
||||
|
2014年９月 柴田・鈴木・中田法律事務所入所パートナー(現) |
||||
|
2015年６月 株式会社ＪＰホールディングス社外監査役 2019年３月 富士ソフト株式会社社外監査役(現) 2019年６月 株式会社クレハ社外監査役(現) 2020年12月 日本シイエムケイ社外監査役就任 2021年６月 日本シイエムケイ社外監査役退任 2021年11月 オリックス不動産投資法人監督役員（現） 2022年１月 株式会社プロレド・パートナーズ社外監査役（現） |
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
日本シイエムケイの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。社外取締役の右京 強氏は、大学教授として培われた専門的な知識・経験等を有しており、日本シイエムケイに有益な助言と独立した立場から監督を行っていただくために社外取締役に選任しております。なお、同氏の兼職先である横浜国立大学と日本シイエムケイとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。
社外取締役の佐藤りか氏は、弁護士としての専門的な知識・経験等を有しており、日本シイエムケイに有益な助言と独立した立場から監督を行っていただくために社外取締役に選任しております。なお、同氏の兼職先である佐藤＆パートナーズ法律事務所、デクセリアルズ株式会社及び日本ルーブリゾール株式会社と日本シイエムケイとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。
社外取締役の海藤 満氏は、事業会社での長年の経験や代表取締役として培われた豊富な経験と幅広い知見を活かし、日本シイエムケイの経営に有益な助言をいただくことで企業価値の向上に寄与していただくために社外取締役に選任しております。同氏は、現在碌々産業株式会社の代表取締役社長であり、日本シイエムケイは同社から設備・部品の購入等の取引がありますが、その取引額は両社において連結売上高の0.5％未満であり、特別の利害関係はありません。
社外監査役である山梨雄司氏は、金融機関で培われた知識・経験等と幅広い知見を有しており、客観的・中立的立場から日本シイエムケイの監査体制強化に尽力いただくことを目的に社外監査役に選任しております。同氏は、株式会社東京都民銀行(現 株式会社きらぼし銀行)の出身であります。株式会社きらぼし銀行と日本シイエムケイとの間には、金銭借入等の取引が存在しておりますが、これらの取引は定型的な取引であり、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。また、同行は日本シイエムケイの株式を保有し、日本シイエムケイは同行の親会社である株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループの株式を保有しておりますが、いずれも主要株主に該当しないことから、重要性はないものと判断しております。
社外監査役である芦辺真幸氏は、金融機関で培われた知識・経験等と幅広い知見を有しており、客観的・中立的立場から日本シイエムケイの監査体制強化に尽力いただくことを目的に社外監査役に選任しております。同氏は、株式会社三井住友銀行の出身であります。同行と日本シイエムケイとの間には、金銭借入等の取引が存在しておりますが、これらの取引は定型的な取引であり、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。また、同行は日本シイエムケイの株式を保有し、日本シイエムケイは同行の親会社である株式会社三井住友フィナンシャルグループの株式を保有しておりますが、いずれも主要株主に該当しないことから、重要性はないものと判断しております。
社外取締役及び社外監査役は、日本シイエムケイの株式を所有しておりません。
日本シイエムケイにおいて、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
内部監査につきましては、日本シイエムケイは業務執行部門から独立した組織として内部監査室を設置しております。内部監査室は、監査役、会計監査人との緊密な連携のもと、内部監査計画に基づき、定期的に監査を行うとともに、必要に応じて臨時監査も行いながら、業務執行が経営方針、関係法規、社内規程・基準等に準拠して、適法かつ適正・合理的に行われているかについて監査するとともに、必要に応じて改善提案を行っております。また、内部統制体制の妥当性、有効性を検証・評価し、改善に向けた提言を行っております。これらの監査実施結果は監査報告書として社長、監査役に提出され監査の連携を図っております。
監査役は、業務監査として、取締役会及び社内の重要会議に出席するとともに、取締役等に対して個々に聴取しながら、取締役による経営状況並びに各部門の業務執行状況、取締役会の意思決定及びその運営手続きなどについて監査しております。また、会計監査人の監査計画を把握し、会計監査人の監査体制及び監査手続きと、その実施結果について定期的に報告を受けるとともに情報・意見交換を行い、監査の実効性の確保に努めております。
会計監査は、新宿監査法人との間で監査契約を締結し、会社法監査及び金融商品取引法監査を受けております。同監査法人は独立第三者としての立場から財務諸表監査を実施し、日本シイエムケイは監査結果の報告を受け、意見交換、改善事項などの提言を受けています。なお、日本シイエムケイの会計監査業務を執行した公認会計士は、新宿監査法人の指定社員・業務執行社員 壬生米秋氏、指定社員・業務執行社員 末益弘幸氏であります。また、補助者は、公認会計士８名、その他２名であります。
また、監査役は会計監査人による会計監査の往査に立会い、監査役及び内部監査室長は監査講評会に出席し報告を受ける等、内部監査室長、監査役、会計監査人が連携を図り、監査の実効性の確保に努めております。これらの監査結果等は「内部統制委員会」に報告され、意見交換等がなされております。
２【役員の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7％)
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 (千株) |
|
代表取締役社長 CEO |
大澤 功 |
1958年４月29日生 |
1989年９月 シイエムケイ蒲原電子株式会社入社 1992年８月 株式会社桑原電器製作所（現 新潟クオリティサプライ株式会社）入社 2014年10月 日本シイエムケイ入社、国内事業本部蒲原事業部副事業部長 2014年12月 日本シイエムケイ国内事業本部品質保証部長 2015年２月 日本シイエムケイ執行役員、国内製造統括本部長 2016年４月 日本シイエムケイ製造担当 2016年６月 日本シイエムケイ取締役執行役員就任 2018年４月 日本シイエムケイ代表取締役社長（現）、執行役員会議長就任 2020年１月 日本シイエムケイCEO就任（現） |
(注)３ |
0 |
|
取締役副社長 CCO 法務担当 内部統制担当 BCP担当 CSR担当 |
黒沢 明 |
1962年３月15日生 |
1984年４月 キヤノン電子株式会社入社 2008年３月 同社取締役就任 2013年３月 日本シイエムケイ入社 2013年４月 日本シイエムケイ経理部長、財務部長 2013年10月 日本シイエムケイ執行役員就任 2014年６月 日本シイエムケイ取締役執行役員就任、経理財務担当 2015年４月 日本シイエムケイ取締役常務執行役員就任 2018年４月 日本シイエムケイ管理本部長 2019年４月 日本シイエムケイ内部統制担当、CSR担当（現） 2019年６月 日本シイエムケイ専務取締役執行役員就任 2020年１月 日本シイエムケイ専務取締役、CCO就任 2020年２月 日本シイエムケイ法務担当（現） 2020年４月 日本シイエムケイBCP担当（現） 2021年４月 日本シイエムケイ取締役副社長、CCO就任（現） |
(注)３ |
3 |
|
取締役執行役員 調達担当 シイエムケイ・プロダクツ 株式会社担当 |
花岡 仁志 |
1956年10月12日生 |
1989年１月 日本シイエムケイ入社 1999年４月 日本シイエムケイ関連企業部長 2001年４月 日本シイエムケイ営業企画部長 2003年４月 日本シイエムケイ営業統括本部売上管理部長、購買物流部長 2005年４月 日本シイエムケイ監査室長 2007年４月 日本シイエムケイ執行役員就任、監査室長、CSR担当、危機管理担当、安全担当 2014年６月 日本シイエムケイ取締役執行役員就任（現） 2016年４月 日本シイエムケイ品質担当、環境担当、CSR担当、内部統制担当 2019年７月 シイエムケイ・プロダクツ株式会社担当（現） 2021年５月 日本シイエムケイ調達担当（現） |
(注)３ |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 (千株) |
|
取締役執行役員 社長室長 |
手戸 邦彦 |
1957年１月１日生 |
1980年４月 キヤノン株式会社入社 1998年１月 Canon Europa nv General Manager of F&A 2000年１月 Canon Europe Ltd. Assistant CFO&Consumer BU Business Controller 2007年７月 キヤノン株式会社映像事務機本部経理部長 2009年12月 Canon USA, Inc. SVP & CFO and Treasurer 2012年10月 Canon USA, Inc. SVP & CFO and Treasurer 兼 Canon Financial Services,Inc. President&CEO 2016年４月 キヤノンマーケティングジャパン株式会社社外監査役 2020年４月 日本シイエムケイ入社、顧問 2021年２月 日本シイエムケイ社長室長（現） 2021年４月 日本シイエムケイ執行役員就任 2021年６月 日本シイエムケイ取締役執行役員就任（現） |
(注)３ |
0 |
|
取締役執行役員 経理担当 |
山口 喜久 |
1968年４月３日生 |
1991年４月 日本シイエムケイ入社 2004年４月 日本シイエムケイ経営企画部長 2011年１月 CMK CORPORATION(THAILAND)CO.,LTD.Director 2013年３月 日本シイエムケイ電子デバイス事業部担当部長 2019年３月 日本シイエムケイ管理本部経理部長 2019年８月 日本シイエムケイ執行役員就任 2021年４月 日本シイエムケイ経理担当（現） 2021年６月 日本シイエムケイ取締役執行役員就任（現） |
(注)３ |
0 |
|
取締役執行役員 CMO |
石坂 嘉章 |
1965年12月３日生 |
1988年４月 日本シイエムケイ入社 2005年12月 日本シイエムケイ東日本営業本部第三部長 2012年４月 日本シイエムケイ東日本営業本部副本部長 2015年１月 日本シイエムケイ東日本営業本部本部長 2017年４月 日本シイエムケイ執行役員就任 同 新昇電子（香港）有限公司董事長 兼 総経理 同 新昇電子貿易（深圳）有限公司董事長 兼 総経理 2018年４月 日本シイエムケイ西日本営業本部本部長 2018年10月 日本シイエムケイ営業統括本部本部長 2019年６月 日本シイエムケイCMO就任（現） 2021年６月 日本シイエムケイ取締役執行役員就任（現） |
(注)３ |
1 |
|
取締役 |
右京 強 |
1964年１月27日生 |
1992年４月 横浜国立大学工学部生産工学科助手 1993年８月 同講師 1996年８月 同助教授 2001年４月 横浜国立大学大学院工学研究院システムの創生部門システムのデザイン分野助教授 2007年４月 同准教授 2012年４月 同教授（現） 2015年６月 日本シイエムケイ取締役就任（現） |
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 (千株) |
|
取締役 |
佐藤 りか |
1962年８月15日生 |
1992年４月 弁護士登録（東京弁護士会） 1998年12月 ニューヨーク州弁護士登録 2000年６月 あさひ・狛法律事務所（現 西村あさひ法律事務所）入所 2003年１月 同事務所パートナー 2007年６月 外国法共同事業・ジョーンズ・デイ法律事務所パートナー 2015年５月 デクセリアルズ株式会社社外監査役 2016年１月 太田・佐藤法律事務所開設パートナー 2016年７月 日本ルーブリゾール株式会社監査役（現） 2018年６月 日本シイエムケイ取締役就任（現） 2019年６月 デクセリアルズ株式会社社外取締役(現) 2019年７月 佐藤＆パートナーズ法律事務所開設代表（現） 2019年11月 司法試験考査委員及び司法試験予備試験考査委員（民事訴訟法担当）（現） |
(注)３ |
- |
|
取締役 |
海藤 満 |
1954年11月17日生 |
1978年４月 碌々産業株式会社入社 2003年６月 同社取締役 2009年６月 同社常務取締役 2010年６月 同社取締役副社長 2011年６月 同社代表取締役社長（現） 2020年６月 日本シイエムケイ取締役就任（現） |
(注)３ |
- |
|
常勤監査役 |
小池 正 |
1957年１月６日生 |
1989年６月 日本シイエムケイ入社 2001年４月 日本シイエムケイ東日本営業本部営業第二部長 2002年11月 日本シイエムケイ中央営業本部長 2006年４月 日本シイエムケイ執行役員、東日本営業本部長 2012年12月 株式会社山梨三光代表取締役社長 2015年２月 日本シイエムケイ市場開発室長 2019年１月 日本シイエムケイ受注統制本部長 2019年６月 日本シイエムケイ監査役就任(現) |
(注)４ |
3 |
|
常勤監査役 |
岡部 明広 |
1963年６月１日生 |
1984年４月 日本シイエムケイ入社 2003年６月 日本エスアイシイ株式会社取締役（現 シイエムケイ・プロダクツ株式会社） 2010年12月 日本シイエムケイ経理部長 2011年12月 株式会社山梨三光取締役 2015年４月 日本シイエムケイ事務管理部長 2019年12月 新昇電子（香港）有限公司董事長 同 新昇電子貿易（深圳）有限公司董事長 2020年７月 旗利得電子（東莞）有限公司董事長 2021年６月 日本シイエムケイ監査役就任（現） |
(注)６ |
6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 (千株) |
|
監査役 |
山梨 雄司 |
1956年７月７日生 |
1979年４月 株式会社東京都民銀行入行（現 株式会社きらぼし銀行） 2009年６月 同行執行役員 2012年７月 同行常務執行役員 2014年６月 同行監査役 2018年６月 東京きらぼしリース株式会社監査役（現） 2019年８月 きらぼしシステム株式会社監査役（現） 同 きらぼしJCB株式会社監査役（現） 2021年６月 日本シイエムケイ監査役就任（現） |
(注)５ |
- |
|
監査役 |
芦辺 真幸 |
1957年７月30日生 |
1981年４月 株式会社住友銀行入行 2010年４月 株式会社三井住友銀行執行役員 2013年５月 ＳＭＢＣ信用保証株式会社代表取締役社長 2018年６月 銀泉株式会社代表取締役兼専務執行役員 2020年４月 同社代表取締役兼副社長執行役員（現） 2021年６月 日本シイエムケイ監査役就任（現） |
(注)６ |
- |
|
計 |
18 |
||||
(注）１．取締役 右京 強、佐藤 りか、海藤 満は、社外取締役であります。
２．監査役 山梨 雄司、芦辺 真幸は、社外監査役であります。
３．2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．日本シイエムケイは、経営意思決定の迅速化及び経営責任の明確化を図るため執行役員制度を導入しております。上記以外の執行役員は下記のとおりであります。
執行役員 石橋 純一
執行役員 泉澤 隆
執行役員 岡安 孝
執行役員 川口 和宏
執行役員 河島 正紀
執行役員 栗山 昌也
執行役員 高橋 聡
執行役員 高橋 泰彦
執行役員 萩原 正芳
執行役員 藤野 敏和
執行役員 松尾 直樹
８．日本シイエムケイは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 (千株) |
|
押味 由佳子 |
1976年８月11日生 |
2002年10月 弁護士登録(第一東京弁護士会) |
（注） |
－ |
|
同 長島・大野・常松法律事務所入所 |
||||
|
2011年４月 株式会社リコー出向 |
||||
|
2014年９月 柴田・鈴木・中田法律事務所入所パートナー(現) |
||||
|
2015年６月 株式会社ＪＰホールディングス社外監査役 2019年３月 富士ソフト株式会社社外監査役(現) 2019年６月 株式会社クレハ社外監査役(現) 2020年12月 日本シイエムケイ社外監査役就任 2021年６月 日本シイエムケイ社外監査役退任 |
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
日本シイエムケイの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。社外取締役の右京 強氏は、大学教授として培われた専門的な知識・経験等を有しており、日本シイエムケイに有益な助言と独立した立場から監督を行っていただくために社外取締役に選任しております。なお、同氏の兼職先である横浜国立大学と日本シイエムケイとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。
社外取締役の佐藤りか氏は、弁護士としての専門的な知識・経験等を有しており、日本シイエムケイに有益な助言と独立した立場から監督を行っていただくために社外取締役に選任しております。なお、同氏の兼職先である佐藤＆パートナーズ法律事務所、デクセリアルズ株式会社及び日本ルーブリゾール株式会社と日本シイエムケイとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。
社外取締役の海藤 満氏は、事業会社での長年の経験や代表取締役として培われた豊富な経験と幅広い知見を活かし、日本シイエムケイの経営に有益な助言をいただくことで企業価値の向上に寄与していただくために社外取締役に選任しております。同氏は、現在碌々産業株式会社の代表取締役社長であり、日本シイエムケイは同社から設備・部品の購入等の取引がありますが、その取引額は両社において連結売上高の0.5％未満であり、特別の利害関係はありません。
社外監査役である山梨雄司氏は、金融機関で培われた知識・経験等と幅広い知見を有しており、客観的・中立的立場から日本シイエムケイの監査体制強化に尽力いただくことを目的に社外監査役に選任しております。同氏は、株式会社東京都民銀行(現 株式会社きらぼし銀行)の出身であります。株式会社きらぼし銀行と日本シイエムケイとの間には、金銭借入等の取引が存在しておりますが、これらの取引は定型的な取引であり、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。また、同行は日本シイエムケイの株式を保有し、日本シイエムケイは同行の親会社である株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループの株式を保有しておりますが、いずれも主要株主に該当しないことから、重要性はないものと判断しております。
社外監査役である芦辺真幸氏は、金融機関で培われた知識・経験等と幅広い知見を有しており、客観的・中立的立場から日本シイエムケイの監査体制強化に尽力いただくことを目的に社外監査役に選任しております。同氏は、株式会社三井住友銀行の出身であります。同行と日本シイエムケイとの間には、金銭借入等の取引が存在しておりますが、これらの取引は定型的な取引であり、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。また、同行は日本シイエムケイの株式を保有し、日本シイエムケイは同行の親会社である株式会社三井住友フィナンシャルグループの株式を保有しておりますが、いずれも主要株主に該当しないことから、重要性はないものと判断しております。
社外取締役及び社外監査役は、日本シイエムケイの株式を所有しておりません。
日本シイエムケイにおいて、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
内部監査につきましては、日本シイエムケイは業務執行部門から独立した組織として内部監査室を設置しております。内部監査室は、監査役、会計監査人との緊密な連携のもと、内部監査計画に基づき、定期的に監査を行うとともに、必要に応じて臨時監査も行いながら、業務執行が経営方針、関係法規、社内規程・基準等に準拠して、適法かつ適正・合理的に行われているかについて監査するとともに、必要に応じて改善提案を行っております。また、内部統制体制の妥当性、有効性を検証・評価し、改善に向けた提言を行っております。これらの監査実施結果は監査報告書として社長、監査役に提出され監査の連携を図っております。
監査役は、業務監査として、取締役会及び社内の重要会議に出席するとともに、取締役等に対して個々に聴取しながら、取締役による経営状況並びに各部門の業務執行状況、取締役会の意思決定及びその運営手続きなどについて監査しております。また、会計監査人の監査計画を把握し、会計監査人の監査体制及び監査手続きと、その実施結果について定期的に報告を受けるとともに情報・意見交換を行い、監査の実効性の確保に努めております。
会計監査は、新宿監査法人との間で監査契約を締結し、会社法監査及び金融商品取引法監査を受けております。同監査法人は独立第三者としての立場から財務諸表監査を実施し、日本シイエムケイは監査結果の報告を受け、意見交換、改善事項などの提言を受けています。なお、日本シイエムケイの会計監査業務を執行した公認会計士は、新宿監査法人の指定社員・業務執行社員 壬生米秋氏、指定社員・業務執行社員 末益弘幸氏であります。また、補助者は、公認会計士９名、その他２名であります。
また、監査役は会計監査人による会計監査の往査に立会い、監査役及び内部監査室長は監査講評会に出席し報告を受ける等、内部監査室長、監査役、会計監査人が連携を図り、監査の実効性の確保に努めております。これらの監査結果等は「内部統制委員会」に報告され、意見交換等がなされております。
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任役員
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
就任年月日 |
||
|
監査役 |
押味 由佳子 |
1976年 ８月11日生 |
2002年10月
同
2011年４月 2014年９月
2015年６月
2019年３月
2019年６月
2020年12月 |
弁護士登録（第一東京弁護士会） 長島・大野・常松法律事務所入所 株式会社リコー出向 柴田・鈴木・中田法律事務所入所 パートナー（現） 株式会社ＪＰホールディングス 社外監査役 富士ソフト株式会社 社外監査役（現） 株式会社クレハ 社外監査役（現） 日本シイエムケイ監査役就任（現） |
（注２） |
－ |
2020年 12月16日 |
|
（注）１．監査役押味由佳子氏は、社外監査役であります。
２．退任した監査役の補欠として就任したため、任期は前任者の任期満了の時である2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
(2) 退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
|
監査役 |
柿﨑 昭裕 |
2020年12月16日 （逝去による退任） |
|
(3) 役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
専務取締役 CCO、調達担当、法務担当、 内部統制担当、BCP担当、 環境担当、CSR担当 |
専務取締役 CCO、法務担当、内部統制担当、 BCP担当、環境担当、CSR担当 |
黒沢 明 |
2020年７月１日 |
|
取締役執行役員 品質・技術担当 |
取締役執行役員 技術担当 |
白井 孝浩 |
2020年12月１日 |
(4) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任役員
該当事項はありません。
(2) 退任役員
該当事項はありません。
(3) 役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
専務取締役 CCO、調達担当、法務担当、 内部統制担当、BCP担当、 環境担当、CSR担当 |
専務取締役 CCO、法務担当、内部統制担当、 BCP担当、環境担当、CSR担当 |
黒沢 明 |
2020年７月１日 |
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10％)
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 (千株) |
|
代表取締役社長 CEO |
大澤 功 |
1958年４月29日生 |
1989年９月 シイエムケイ蒲原電子株式会社入社 1992年８月 株式会社桑原電器製作所（現 新潟クオリティサプライ株式会社）入社 2014年10月 日本シイエムケイ入社、国内事業本部蒲原事業部副事業部長 2014年12月 日本シイエムケイ国内事業本部品質保証部長 2015年２月 日本シイエムケイ執行役員、国内製造統括本部長 2016年４月 日本シイエムケイ製造担当 2016年６月 日本シイエムケイ取締役執行役員就任 2018年４月 日本シイエムケイ代表取締役社長（現）、執行役員会議長就任 2020年１月 日本シイエムケイCEO就任（現） |
(注)３ |
0 |
|
専務取締役 CCO 法務担当 内部統制担当 BCP担当 環境担当 CSR担当 |
黒沢 明 |
1962年３月15日生 |
1984年４月 キヤノン電子株式会社入社 2008年３月 同社取締役就任 2013年３月 日本シイエムケイ入社 2013年４月 日本シイエムケイ経理部長、財務部長 2013年10月 日本シイエムケイ執行役員就任 2014年６月 日本シイエムケイ取締役執行役員就任、経理財務担当 2015年４月 日本シイエムケイ取締役常務執行役員就任 2018年４月 日本シイエムケイ管理本部長 2019年４月 日本シイエムケイ内部統制担当、CSR担当（現） 2019年６月 日本シイエムケイ専務取締役執行役員就任 2020年１月 日本シイエムケイ専務取締役、CCO就任（現） 2020年２月 日本シイエムケイ法務担当（現） 2020年４月 日本シイエムケイBCP担当、環境担当（現） |
(注)３ |
2 |
|
取締役執行役員 シイエムケイ・プロダクツ 株式会社担当 |
花岡 仁志 |
1956年10月12日生 |
1989年１月 日本シイエムケイ入社 1999年４月 日本シイエムケイ関連企業部長 2001年４月 日本シイエムケイ営業企画部長 2003年４月 日本シイエムケイ営業統括本部売上管理部長、購買物流部長 2005年４月 日本シイエムケイ監査室長 2007年４月 日本シイエムケイ執行役員就任、監査室長、ＣＳＲ担当、危機管理担当、安全担当 2014年６月 日本シイエムケイ取締役執行役員就任（現） 2016年４月 日本シイエムケイ品質担当、環境担当、ＣＳＲ担当、内部統制担当 2019年７月 シイエムケイ・プロダクツ株式会社担当（現） |
(注)３ |
3 |
|
取締役執行役員 技術担当 |
白井 孝浩 |
1962年３月27日生 |
1986年８月 日本シイエムケイ入社 2000年４月 日本シイエムケイMAP事業本部技術部長 2006年４月 日本シイエムケイ技術開発統括部長 2007年４月 日本シイエムケイ執行役員、生産技術統括部長 2011年４月 日本シイエムケイ執行役員、品質保証統括部長 2017年４月 日本シイエムケイIoT推進部長 2018年12月 日本シイエムケイ執行役員、技術担当 2019年６月 日本シイエムケイ取締役執行役員就任、技術担当(現) |
(注)３ |
4 |
|
取締役 |
右京 強 |
1964年１月27日生 |
1992年４月 横浜国立大学工学部生産工学科助手 1993年８月 同 講師 1996年８月 同 助教授 2001年４月 横浜国立大学大学院工学研究院システムの創生部門システムのデザイン分野助教授 2007年４月 同 准教授 2012年４月 同 教授（現） 2015年６月 日本シイエムケイ取締役就任（現） |
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 (千株) |
|
取締役 |
佐藤 りか |
1962年８月15日生 |
1992年４月 弁護士登録（東京弁護士会） 1998年12月 ニューヨーク州弁護士登録 2000年６月 あさひ・狛法律事務所（現 西村あさひ法律事務所）入所 2003年１月 同事務所 パートナー 2007年６月 外国法共同事業・ジョーンズ・デイ法律事務所 パートナー 2015年５月 デクセリアルズ株式会社 社外監査役 2016年１月 太田・佐藤法律事務所開設 パートナー 2016年７月 日本ルーブリゾール株式会社 監査役（現） 2018年６月 日本シイエムケイ取締役就任（現） 2019年６月 デクセリアルズ株式会社 社外取締役(現) 2019年７月 佐藤＆パートナーズ法律事務所開設代表（現） 2019年11月 司法試験考査委員及び司法試験予備試験考査委員（民事訴訟法担当）（現） |
(注)３ |
- |
|
取締役 |
海藤 満 |
1954年11月17日生 |
1978年４月 碌々産業株式会社入社 2003年６月 同社取締役 2009年６月 同社常務取締役 2010年６月 同社取締役副社長 2011年６月 同社代表取締役社長（現） 2020年６月 日本シイエムケイ取締役就任（現） |
(注)３ |
- |
|
常勤監査役 |
小池 正 |
1957年１月６日生 |
1989年６月 日本シイエムケイ入社 2001年４月 日本シイエムケイ東日本営業本部営業第二部長 2002年11月 日本シイエムケイ中央営業本部長 2006年４月 日本シイエムケイ執行役員、東日本営業本部長 2012年12月 株式会社山梨三光 代表取締役社長 2015年２月 日本シイエムケイ市場開発室長 2019年１月 日本シイエムケイ受注統制本部長 2019年６月 日本シイエムケイ監査役就任(現) |
(注)５ |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 (千株) |
|
監査役 |
大高 由紀夫 |
1955年10月23日生 |
2004年５月 株式会社みずほコーポレート銀行（現 株式会社みずほ銀行）バハレーン駐在員事務所所長 2007年６月 同行欧州プロダクツ営業部ドバイ出張所所長バハレーン駐在員事務所所長 2010年10月 ゼブラ株式会社理事アジア中近東営業本部副本部長 2015年６月 鬼怒川ゴム工業株式会社社外取締役 同 旭ダイヤモンド工業株式会社社外監査役（現） 2016年12月 Mizuho Saudi Arabia Company Chairman 2017年６月 日本シイエムケイ監査役就任（現） |
(注)４ |
- |
|
監査役 |
柿﨑 昭裕 |
1955年11月18日生 |
1979年４月 株式会社東京都民銀行（現 株式会社きらぼし銀行）入行 2007年６月 同行取締役執行役員 2009年６月 同行取締役常務執行役員 2012年６月 同行代表取締役頭取 2014年10月 株式会社TYフィナンシャルグループ代表取締役社長 2016年４月 株式会社東京都民銀行代表取締役会長 2018年５月 株式会社きらぼし銀行相談役 2019年６月 日本シイエムケイ監査役就任(現) |
(注)５ |
- |
|
計 |
14 |
||||
(注）１．取締役 右京 強、佐藤 りか、海藤 満は、社外取締役であります。
２．監査役 大高 由紀夫、柿﨑 昭裕は、社外監査役であります。
３．2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．日本シイエムケイは、経営意思決定の迅速化及び経営責任の明確化を図るため執行役員制度を導入しております。上記以外の執行役員は下記のとおりであります。
上席執行役員 萩原 正芳
執行役員 網本 浩一
執行役員 石坂 嘉章
執行役員 河島 正紀
執行役員 栗山 昌也
執行役員 小林 誠一
執行役員 高橋 泰彦
執行役員 藤野 敏和
執行役員 山口 喜久
７．日本シイエムケイは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 (千株) |
|
押味 由佳子 |
1976年８月11日生 |
2002年10月 弁護士登録(第一東京弁護士会) |
（注） |
－ |
|
同 長島・大野・常松法律事務所入所 |
||||
|
2011年４月 株式会社リコー出向 |
||||
|
2014年９月 柴田・鈴木・中田法律事務所入所パートナー(現) |
||||
|
2015年６月 株式会社ＪＰホールディングス社外監査役 2019年３月 富士ソフト株式会社社外監査役(現) 2019年６月 株式会社クレハ社外監査役(現) |
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
日本シイエムケイの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。社外取締役の右京強氏は、大学教授として培われた専門的な知識・経験等を有しており、日本シイエムケイに有益な助言と独立した立場から監督を行っていただくために社外取締役に選任しております。なお、同氏の兼職先である横浜国立大学と日本シイエムケイとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。
社外取締役の佐藤りか氏は、弁護士としての専門的な知識・経験等を有しており、日本シイエムケイに有益な助言と独立した立場から監督を行っていただくために社外取締役に選任しております。なお、同氏の兼職先である佐藤＆パートナーズ法律事務所、デクセリアルズ株式会社及び日本ルーブリゾール株式会社と日本シイエムケイとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。
社外取締役の海藤満氏は、事業会社での長年の経験や代表取締役として培われた豊富な経験と幅広い知見を活かし、日本シイエムケイの経営に有益な助言をいただくことで企業価値の向上に寄与していただくために社外取締役に選任しております。同氏は、現在碌々産業株式会社の代表取締役社長であり、日本シイエムケイは同社から設備・部品の購入等の取引がありますが、その取引額は両社において連結売上高の１％未満であり、特別の利害関係はありません。
社外監査役である大高由紀夫氏は、金融機関で培われた知識・経験等と幅広い知見を有しており、客観的・中立的立場から日本シイエムケイの監査体制強化に尽力いただくことを目的に社外監査役に選任しております。同氏は、株式会社みずほコーポレート銀行(現 株式会社みずほ銀行)の出身であります。同行と日本シイエムケイとの間には、金銭借入等の取引が存在しておりますが、これらの取引は定型的な取引であり、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。また、同行は日本シイエムケイの株式を保有し、日本シイエムケイは同行の親会社である株式会社みずほフィナンシャルグループの株式を保有しておりますが、いずれも主要株主に該当しないことから、重要性はないものと判断しております。
社外監査役である柿﨑昭裕氏は、金融機関で培われた知識・経験等と幅広い知見を有しており、客観的・中立的立場から日本シイエムケイの監査体制強化に尽力いただくことを目的に社外監査役に選任しております。同氏は、株式会社東京都民銀行(現 株式会社きらぼし銀行)の出身であります。株式会社きらぼし銀行と日本シイエムケイとの間には、金銭借入等の取引が存在しておりますが、これらの取引は定型的な取引であり、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。また、同行は日本シイエムケイの株式を保有し、日本シイエムケイは同行の親会社である株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループの株式を保有しておりますが、いずれも主要株主に該当しないことから、重要性はないものと判断しております。
社外取締役及び社外監査役は、日本シイエムケイの株式を所有しておりません。
日本シイエムケイにおいて、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査につきましては、日本シイエムケイは業務執行部門から独立した組織として内部監査室を設置しております。内部監査室は、監査役、会計監査人との緊密な連携のもと、内部監査計画に基づき、定期的に監査を行うとともに、必要に応じて臨時監査も行いながら、業務執行が経営方針、関係法規、社内規程・基準等に準拠して、適法かつ適正・合理的に行われているかについて監査するとともに、必要に応じて改善提案を行っております。また、内部統制体制の妥当性、有効性を検証・評価し、改善に向けた提言を行っております。これらの監査実施結果は監査報告書として社長、監査役に提出され監査の連携を図っております。
監査役は、業務監査として、取締役会及び社内の重要会議に出席するとともに、取締役等に対して個々に聴取しながら、取締役による経営状況並びに各部門の業務執行状況、取締役会の意思決定及びその運営手続きなどについて監査しております。また、会計監査人の監査計画を定期的に把握し、会計監査人の監査体制及び監査手続きと、その実施結果について定期的に報告を受けるとともに情報・意見交換を行い、監査の実効性の確保に努めております。
会計監査は、新宿監査法人との間で監査契約を締結し、会社法監査及び金融商品取引法監査を受けております。同監査法人は独立第三者としての立場から財務諸表監査を実施し、日本シイエムケイは監査結果の報告を受け、意見交換、改善事項などの提言を受けています。なお、日本シイエムケイの会計監査業務を執行した公認会計士は、新宿監査法人の指定社員・業務執行社員 壬生米秋氏、指定社員・業務執行社員 末益弘幸氏であります。また、補助者は、公認会計士11名、その他３名であります。
また、監査役は会計監査人による会計監査の往査に立会い、監査役及び内部監査室長は監査講評会に出席し報告を受ける等、内部監査室長、監査役、会計監査人が連携を図り、監査の実効性の確保に努めております。これらの監査結果等は「内部統制委員会」に報告され、意見交換等がなされております。
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任役員
該当事項はありません。
(2) 退任役員
該当事項はありません。
(3) 役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役執行役員 シイエムケイ・プロダクツ(株) 担当 |
取締役執行役員 購買担当 |
花岡 仁志 |
2019年７月１日 |
|
専務取締役 執行役員 管理本部長 兼 内部統制推進室長 兼 ＢＣＰ推進室長、ＣＳＲ担当 シイエムケイファイナンス㈱ 代表取締役社長 |
専務取締役 執行役員 管理本部長 兼 内部統制推進室長、ＣＳＲ担当 シイエムケイファイナンス㈱ 代表取締役社長 |
黒沢 明 |
2019年11月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任役員
該当事項はありません。
(2) 退任役員
該当事項はありません。
(3) 役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役執行役員 シイエムケイ・プロダクツ㈱ 担当 |
取締役執行役員 購買担当 |
花岡 仁志 |
2019年７月１日 |
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9％)
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 (千株) |
|
代表取締役社長 執行役員会議長 |
大澤 功 |
1958年４月29日生 |
1989年９月 シイエムケイ蒲原電子株式会社入社 1992年８月 株式会社桑原電器製作所（現 新潟クオリティサプライ株式会社）入社 2014年10月 日本シイエムケイ入社、国内事業本部蒲原事業部副事業部長 2014年12月 日本シイエムケイ国内事業本部品質保証部長 2015年２月 日本シイエムケイ執行役員、国内製造統括本部長 2016年４月 日本シイエムケイ製造担当 2016年６月 日本シイエムケイ取締役執行役員就任 2018年４月 日本シイエムケイ代表取締役社長、執行役員会議長就任（現） |
(注)３ |
0 |
|
専務取締役執行役員 管理本部長 内部統制担当 CSR担当 |
黒沢 明 |
1962年３月15日生 |
1984年４月 キヤノン電子株式会社入社 2008年３月 同社取締役就任 2013年３月 日本シイエムケイ入社 2013年４月 日本シイエムケイ経理部長、財務部長 2013年10月 日本シイエムケイ執行役員就任 2014年６月 日本シイエムケイ取締役執行役員就任、経理財務担当 2015年４月 日本シイエムケイ取締役常務執行役員就任 2018年４月 日本シイエムケイ管理本部長(現) 2019年４月 日本シイエムケイ内部統制担当、CSR担当(現) 2019年６月 日本シイエムケイ専務取締役執行役員就任(現) |
(注)３ |
2 |
|
取締役執行役員 購買担当 |
花岡 仁志 |
1956年10月12日生 |
1989年１月 日本シイエムケイ入社 1999年４月 日本シイエムケイ関連企業部長 2001年４月 日本シイエムケイ営業企画部長 2003年４月 日本シイエムケイ営業統括本部売上管理部長、購買物流部長 2005年４月 日本シイエムケイ監査室長 2007年４月 日本シイエムケイ執行役員就任、監査室長、ＣＳＲ担当、危機管理担当、安全担当 2014年６月 日本シイエムケイ取締役執行役員就任（現） 2016年４月 日本シイエムケイ品質担当、環境担当、ＣＳＲ担当、内部統制担当 2019年４月 日本シイエムケイ購買担当(現) |
(注)３ |
2 |
|
取締役執行役員 技術担当 |
白井 孝浩 |
1962年３月27日生 |
1986年８月 日本シイエムケイ入社 2000年４月 日本シイエムケイMAP事業本部技術部長 2006年４月 日本シイエムケイ技術開発統括部長 2007年４月 日本シイエムケイ執行役員、生産技術統括部長 2011年４月 日本シイエムケイ執行役員、品質保証統括部長 2017年４月 日本シイエムケイIoT推進部長 2018年12月 日本シイエムケイ執行役員、技術担当(現) 2019年６月 日本シイエムケイ取締役就任(現) |
(注)３ |
4 |
|
取締役 |
右京 強 |
1964年１月27日生 |
1992年４月 横浜国立大学工学部生産工学科助手 1993年８月 同 講師 1996年８月 同 助教授 2001年４月 横浜国立大学大学院工学研究院システムの創生部門システムのデザイン分野助教授 2007年４月 同 准教授 2012年４月 同 教授（現） 2015年６月 日本シイエムケイ取締役就任（現） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 (千株) |
|
取締役 |
佐藤 りか |
1962年８月15日生 |
1992年４月 弁護士登録（東京弁護士会） 1998年12月 ニューヨーク州弁護士登録 2000年６月 あさひ・狛法律事務所（現 西村あさひ法律事務所）入所 2003年１月 同事務所 パートナー 2007年６月 外国法共同事業・ジョーンズ・デイ法律事務所 パートナー 2015年５月 デクセリアルズ株式会社 社外監査役 2016年１月 太田・佐藤法律事務所開設 パートナー（現） 2016年７月 日本ルーブリゾール株式会社 監査役（現） 2018年６月 日本シイエムケイ取締役就任（現） 2019年６月 デクセリアルズ株式会社 社外取締役(現) |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
原口 文雄 |
1952年４月３日生 |
1976年４月 株式会社住友銀行入行 1999年４月 同行横浜支店支店長 2001年４月 株式会社三井住友銀行検査部上席考査役 2003年10月 グローバル電子株式会社総務部長 2005年９月 シービー・リチャードエリス株式会社入社 2006年２月 同社法務部長 2008年４月 日本電産株式会社入社 2009年10月 同社営業管理部長 2015年６月 日本シイエムケイ監査役就任 2019年６月 株式会社ファミリーコーポレーション社外監査役(現) 2019年６月 日本シイエムケイ取締役就任(現) |
(注)３ |
－ |
|
常勤監査役 |
小笠原 敬 |
1951年10月23日生 |
1977年４月 株式会社東芝入社 2000年４月 同社半導体事業本部システムＬＳＩ信頼性技術部長 2006年４月 ソニー株式会社入社 2006年11月 同社半導体事業本部品質信頼性部門長 2011年12月 日本シイエムケイ入社 2012年３月 日本シイエムケイ品質保証統括部長 2012年７月 日本シイエムケイ執行役員 2016年４月 日本シイエムケイ品質保証統括部長、品質副担当 2016年６月 日本シイエムケイ監査役就任（現） |
(注)４ |
－ |
|
常勤監査役 |
小池 正 |
1957年１月６日生 |
1989年６月 日本シイエムケイ入社 2001年４月 日本シイエムケイ東日本営業本部営業第二部長 2002年11月 日本シイエムケイ中央営業本部長 2006年４月 日本シイエムケイ執行役員、東日本営業本部長 2012年12月 株式会社山梨三光 代表取締役社長 2015年２月 日本シイエムケイ市場開発室長 2019年１月 日本シイエムケイ受注統制本部長 2019年６月 日本シイエムケイ監査役就任(現) |
(注)６ |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 (千株) |
|
監査役 |
大高 由紀夫 |
1955年10月23日生 |
2004年５月 株式会社みずほコーポレート銀行（現 株式会社みずほ銀行）バハレーン駐在員事務所所長 2007年６月 同行欧州プロダクツ営業部ドバイ出張所所長バハレーン駐在員事務所所長 2010年10月 ゼブラ株式会社理事アジア中近東営業本部副本部長 2015年６月 鬼怒川ゴム工業株式会社社外取締役 同 旭ダイヤモンド工業株式会社社外監査役（現） 2016年12月 Mizuho Saudi Arabia Company Chairman（現） 2017年６月 日本シイエムケイ監査役就任（現） |
(注)５ |
－ |
|
監査役 |
柿﨑 昭裕 |
1955年11月18日生 |
1979年４月 株式会社東京都民銀行入行 2007年６月 同行取締役執行役員 2009年６月 同行取締役常務執行役員 2012年６月 同行代表取締役頭取 2014年10月 株式会社TYフィナンシャルグループ代表取締役社長 2016年４月 株式会社東京都民銀行代表取締役会長 2018年５月 株式会社きらぼし銀行相談役(現) 2019年６月 日本シイエムケイ監査役就任(現) |
(注)６ |
－ |
|
計 |
13 |
||||
(注）１．取締役 右京 強、佐藤 りか、原口 文雄は、社外取締役であります。
２．監査役 大高 由紀夫、柿﨑 昭裕は、社外監査役であります。
３．2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．日本シイエムケイは、経営意思決定の迅速化及び経営責任の明確化を図るため執行役員制度を導入しております。上記以外の執行役員は下記のとおりであります。
執行役員 石坂 嘉章
執行役員 河島 正紀
執行役員 栗山 昌也
執行役員 佐藤 弘幸
執行役員 柴田 栄造
執行役員 立川 隆弘
執行役員 中山 明治
執行役員 萩原 正芳
執行役員 松尾 朋則
執行役員 松尾 直樹
執行役員 和田 知良
８．日本シイエムケイは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 (千株) |
|
齋藤 由佳子 （押味 由佳子） |
1976年８月11日生 |
2002年10月 弁護士登録(第一東京弁護士会) |
（注） |
－ |
|
同 長島・大野・常松法律事務所入所 |
||||
|
2011年４月 株式会社リコー出向 |
||||
|
2014年９月 柴田・鈴木・中田法律事務所入所パートナー(現) |
||||
|
2015年６月 株式会社ＪＰホールディングス社外監査役 2019年３月 富士ソフト株式会社社外監査役(現) 2019年６月 株式会社クレハ社外監査役(現) |
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
日本シイエムケイの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。社外取締役の右京強氏は、大学教授として培われた専門的な知識・経験等を有しており、日本シイエムケイに有益な助言と独立した立場から監督を行っていただくために社外取締役に選任しております。なお、同氏の兼職先である横浜国立大学と日本シイエムケイとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。
社外取締役の佐藤りか氏は、弁護士としての専門的な知識・経験等を有しており、日本シイエムケイに有益な助言と独立した立場から監督を行っていただくために社外取締役に選任しております。なお、同氏の兼職先である太田・佐藤法律事務所、デクセリアルズ株式会社及び日本ルーブリゾール株式会社と日本シイエムケイとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。
社外取締役の原口文雄氏は、金融機関及び事業会社での豊富な経験と幅広い知見を有しており、経営に有益な助言をいただくことでコーポレート・ガバナンスの一層の強化に寄与していただくために社外取締役に選任しております。同氏は、株式会社三井住友銀行の出身であります。同行と日本シイエムケイとの間には、金銭借入等の取引が存在しておりますが、これらの取引は定型的な取引であり、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。また、同行は日本シイエムケイの株式を保有し、日本シイエムケイは同行の親会社である株式会社三井住友フィナンシャルグループの株式を保有しておりますが、いずれも主要株主に該当しないことから、重要性はないものと判断しております。また、同氏は2015年３月まで日本電産株式会社に在籍しており、同社と日本シイエムケイとの間には製品の販売等の取引がありますが、その取引額は日本シイエムケイの売上高の0.1％未満にあたる僅少な取引であり、重要性はないものと判断しております。
社外監査役である大高由紀夫氏は、金融機関で培われた知識・経験等と幅広い知見を有しており、客観的・中立的立場から日本シイエムケイの監査体制強化に尽力いただくことを目的に社外監査役に選任しております。同氏は、株式会社みずほコーポレート銀行(現 株式会社みずほ銀行)の出身であります。株式会社みずほ銀行と日本シイエムケイとの間には、金銭借入等の取引が存在しておりますが、これらの取引は定型的な取引であり、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。また、同行は日本シイエムケイの株式を保有し、日本シイエムケイは同行の親会社である株式会社みずほフィナンシャルグループの株式を保有しておりますが、いずれも主要株主に該当しないことから、重要性はないものと判断しております。
社外監査役である柿﨑昭裕氏は、金融機関で培われた知識・経験等と幅広い知見を有しており、客観的・中立的立場から日本シイエムケイの監査体制強化に尽力いただくことを目的に社外監査役に選任しております。同氏は、株式会社東京都民銀行(現 株式会社きらぼし銀行)の出身であります。株式会社きらぼし銀行と日本シイエムケイとの間には、金銭借入等の取引が存在しておりますが、これらの取引は定型的な取引であり、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。また、同行は日本シイエムケイの株式を保有し、日本シイエムケイは同行の親会社である株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループの株式を保有しておりますが、いずれも主要株主に該当しないことから、重要性はないものと判断しております。
社外取締役及び社外監査役は、日本シイエムケイの株式を所有しておりません。
日本シイエムケイにおいて、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査につきましては、日本シイエムケイは業務執行部門から独立した組織として内部監査室を設置しております。内部監査室は、監査役、会計監査人との緊密な連携のもと、内部監査計画に基づき、定期的に監査を行うとともに、必要に応じて臨時監査も行いながら、業務執行が経営方針、関係法規、社内規程・基準等に準拠して、適法かつ適正・合理的に行われているかについて監査するとともに、必要に応じて改善提案を行っております。また、内部統制体制の妥当性、有効性を検証・評価し、改善に向けた提言を行っております。これらの監査実施結果は監査報告書として社長、監査役に提出され監査の連携を図っております。
監査役は、業務監査として、取締役会及び社内の重要会議に出席するとともに、取締役等に対して個々に聴取しながら、取締役による経営状況並びに各部門の業務執行状況、取締役会の意思決定及びその運営手続きなどについて監査しております。また、会計監査人の監査計画を定期的に把握し、会計監査人の監査体制及び監査手続きと、その実施結果について定期的に報告を受けるとともに情報・意見交換を行い、監査の実効性の確保に努めております。
会計監査は、新宿監査法人との間で監査契約を締結し、会社法監査及び金融商品取引法監査を受けております。同監査法人は独立第三者としての立場から財務諸表監査を実施し、日本シイエムケイは監査結果の報告を受け、意見交換、改善事項などの提言を受けています。なお、日本シイエムケイの会計監査業務を執行した公認会計士は、新宿監査法人の指定社員・業務執行社員 田中信行氏、指定社員・業務執行社員 壬生米秋氏であります。また、補助者は、公認会計士12名、その他３名であります。
また、監査役は会計監査人による会計監査の往査に立会い、監査役及び内部監査室長は監査講評会に出席し報告を受ける等、内部監査室長、監査役、会計監査人が連携を図り、監査の実効性の確保に努めております。これらの監査結果等は「内部統制委員会」に報告され、意見交換等がなされております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）新任役員
該当事項はありません。
(2）退任役員
該当事項はありません。
(3）役職の異動
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役執行役員 購買担当、内部統制担当、 ＣＳＲ担当 |
取締役執行役員 品質担当、環境担当、 内部統制担当、ＣＳＲ担当 |
花岡 仁志 |
平成30年８月１日 |
|
取締役常務執行役員 製造担当 |
取締役常務執行役員 営業担当 |
柴田 栄造 |
平成30年10月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任役員
該当事項はありません。
(2) 退任役員
該当事項はありません。
(3) 役職の異動
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役執行役員 購買担当、内部統制担当、 ＣＳＲ担当 |
取締役執行役員 品質担当、環境担当、 内部統制担当、ＣＳＲ担当 |
花岡 仁志 |
平成30年８月１日 |
男性９名 女性１名 (役員のうち女性の比率10％)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 (千株) |
|
代表取締役会長 |
－ |
高井 建郎 |
昭和28年１月12日生 |
昭和51年３月 日本シイエムケイ入社 |
(注)３ |
14 |
|
平成６年４月 日本シイエムケイ新潟サテライト生産技術部長 |
||||||
|
平成９年６月 日本シイエムケイ取締役就任 |
||||||
|
平成14年４月 日本シイエムケイ執行役員就任 |
||||||
|
平成18年４月 日本シイエムケイ執行役員常務就任 |
||||||
|
平成20年６月 日本シイエムケイ取締役執行役員常務就任 |
||||||
|
平成23年４月 日本シイエムケイ代表取締役就任 |
||||||
|
平成23年６月 日本シイエムケイ代表取締役副社長執行役員就任 |
||||||
|
平成26年４月 日本シイエムケイ代表取締役社長、執行役員会議長就任 |
||||||
|
平成30年４月 日本シイエムケイ代表取締役会長就任（現） |
||||||
|
代表取締役社長兼執行役員会議長 |
－ |
大澤 功 |
昭和33年４月29日生 |
平成元年９月 シイエムケイ蒲原電子株式会社入社 |
(注)３ |
0 |
|
平成４年８月 株式会社桑原電器製作所（現 新潟クオリティサプライ株式会社）入社 |
||||||
|
平成26年10月 日本シイエムケイ入社、国内事業本部蒲原事業部副事業部長 |
||||||
|
平成26年12月 日本シイエムケイ国内事業本部品質保証部長 |
||||||
|
平成27年２月 日本シイエムケイ執行役員、国内製造統括本部長 |
||||||
|
平成28年４月 日本シイエムケイ製造担当 |
||||||
|
平成28年６月 日本シイエムケイ取締役執行役員就任 |
||||||
|
平成30年４月 日本シイエムケイ代表取締役社長、執行役員会議長就任（現） |
||||||
|
取締役常務執行役員 |
管理本部長 海外事業室長 |
黒沢 明 |
昭和37年３月15日生 |
昭和59年４月 キヤノン電子株式会社入社 |
(注)３ |
2 |
|
平成20年３月 同社取締役就任 |
||||||
|
平成25年３月 日本シイエムケイ入社 |
||||||
|
平成25年４月 日本シイエムケイ経理部長、財務部長 |
||||||
|
平成25年10月 日本シイエムケイ執行役員就任 |
||||||
|
平成26年６月 日本シイエムケイ取締役執行役員就任、経理財務担当 |
||||||
|
平成27年４月 日本シイエムケイ取締役常務執行役員就任（現） |
||||||
|
平成30年４月 日本シイエムケイ管理本部長、海外事業室長（現） |
||||||
|
取締役常務執行役員 |
営業担当 |
柴田 栄造 |
昭和35年６月20日生 |
昭和59年４月 日本シイエムケイ入社 |
(注)３ |
4 |
|
平成13年４月 日本シイエムケイ中央営業本部本部長 |
||||||
|
平成14年４月 CMK EUROPE N.V.MANAGING DIRECTOR |
||||||
|
平成18年８月 株式会社豊通エレクトロニクス入社 |
||||||
|
平成20年８月 日本シイエムケイ海外営業部参与 |
||||||
|
平成24年１月 新昇電子（香港）有限公司董事長就任 |
||||||
|
平成24年12月 日本シイエムケイ執行役員就任、営業担当 |
||||||
|
平成26年５月 日本シイエムケイ常務執行役員就任 |
||||||
|
平成27年６月 日本シイエムケイ取締役常務執行役員就任、営業担当（現） |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 (千株) |
|
取締役執行役員 |
品質担当、 環境担当、 ＣＳＲ担当、 内部統制担当 |
花岡 仁志 |
昭和31年10月12日生 |
平成元年１月 日本シイエムケイ入社 |
(注)３ |
2 |
|
平成11年４月 日本シイエムケイ関連企業部長 |
||||||
|
平成13年４月 日本シイエムケイ営業企画部長 |
||||||
|
平成15年４月 日本シイエムケイ営業統括本部売上管理部長、購買物流部長 |
||||||
|
平成17年４月 日本シイエムケイ監査室長 |
||||||
|
平成19年４月 日本シイエムケイ執行役員就任、監査室長、ＣＳＲ担当、危機管理担当、安全担当 |
||||||
|
平成26年６月 日本シイエムケイ取締役執行役員就任（現） |
||||||
|
平成28年４月 日本シイエムケイ品質担当、環境担当、ＣＳＲ担当、内部統制担当（現） |
||||||
|
取締役 |
－ |
右京 強 |
昭和39年１月27日生 |
平成４年４月 横浜国立大学工学部生産工学科助手 |
(注)３ |
― |
|
平成５年８月 同 講師 |
||||||
|
平成８年８月 同 助教授 |
||||||
|
平成13年４月 横浜国立大学大学院工学研究院システムの創生部門システムのデザイン分野助教授 |
||||||
|
平成19年４月 同 准教授 |
||||||
|
平成24年４月 同 教授（現） |
||||||
|
平成27年６月 日本シイエムケイ取締役就任（現） |
||||||
|
取締役 |
－ |
佐藤 りか |
昭和37年８月15日生 |
平成４年４月 弁護士登録（東京弁護士会） |
(注)３ |
― |
|
平成10年12月 ニューヨーク州弁護士登録 |
||||||
|
平成12年６月 あさひ・狛法律事務所（現 西村あさひ法律事務所）入所 |
||||||
|
平成15年１月 同事務所 パートナー |
||||||
|
平成19年６月 外国法共同事業・ジョーンズ・デイ法律事務所 パートナー |
||||||
|
平成27年５月 デクセリアルズ株式会社 社外監査役（現） |
||||||
|
平成28年１月 太田・佐藤法律事務所開設 パートナー（現） |
||||||
|
平成28年７月 日本ルーブリゾール株式会社 監査役（現） |
||||||
|
平成30年６月 日本シイエムケイ取締役就任（現） |
||||||
|
常勤監査役 |
－ |
小笠原 敬 |
昭和26年10月23日生 |
昭和52年４月 株式会社東芝入社 |
(注)４ |
― |
|
平成12年４月 同社半導体事業本部システムＬＳＩ信頼性技術部長 |
||||||
|
平成18年４月 ソニー株式会社入社 |
||||||
|
平成18年11月 同社半導体事業本部品質信頼性部門長 |
||||||
|
平成23年12月 日本シイエムケイ入社 |
||||||
|
平成24年３月 日本シイエムケイ品質保証統括部長 |
||||||
|
平成24年７月 日本シイエムケイ執行役員 |
||||||
|
平成28年４月 日本シイエムケイ品質保証統括部長、品質副担当 |
||||||
|
平成28年６月 日本シイエムケイ監査役就任（現） |
||||||
|
監査役 |
－ |
原口 文雄 |
昭和27年４月３日生 |
昭和51年４月 株式会社住友銀行入行 |
(注)５ |
― |
|
平成11年４月 同行横浜支店支店長 |
||||||
|
平成13年４月 株式会社三井住友銀行検査部上席考査役 |
||||||
|
平成15年10月 グローバル電子株式会社総務部長 |
||||||
|
平成17年９月 シービー・リチャードエリス株式会社入社 |
||||||
|
平成18年２月 同社法務部長 |
||||||
|
平成20年４月 日本電産株式会社入社 |
||||||
|
平成21年10月 同社営業管理部長 |
||||||
|
平成27年６月 日本シイエムケイ監査役就任（現） |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 (千株) |
|
監査役 |
－ |
大高 由紀夫 |
昭和30年10月23日生 |
平成16年５月 株式会社みずほコーポレート銀行（現 株式会社みずほ銀行）バハレーン駐在員事務所所長 |
(注)６ |
― |
|
平成19年６月 同行欧州プロダクツ営業部ドバイ出張所所長バハレーン駐在員事務所所長 |
||||||
|
平成22年10月 ゼブラ株式会社理事アジア中近東営業本部副本部長 |
||||||
|
平成27年６月 鬼怒川ゴム工業株式会社社外取締役 |
||||||
|
同 旭ダイヤモンド工業株式会社社外監査役（現） |
||||||
|
平成28年12月 Mizuho Saudi Arabia Company Chairman（現） |
||||||
|
平成29年６月 日本シイエムケイ監査役就任（現） |
||||||
|
計 |
23 |
|||||
(注）１ 取締役 右京 強、佐藤 りかは、社外取締役であります。
２ 監査役 原口 文雄、大高 由紀夫は、社外監査役であります。
３ 平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 日本シイエムケイは、経営意思決定の迅速化及び経営責任の明確化を図るため執行役員制度を導入しております。上記以外の執行役員は下記のとおりであります。
執行役員 石坂 嘉章
執行役員 河島 正紀
執行役員 佐藤 弘幸
執行役員 中山 明治
執行役員 萩原 正芳
執行役員 松尾 朋則
執行役員 和田 知良
８ 日本シイエムケイは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 (千株) |
|
齋藤 由佳子 （押味 由佳子） |
昭和51年８月11日生 |
平成14年10月 弁護士登録（第一東京弁護士会） |
（注） |
－ |
|
同 長島・大野・常松法律事務所入所 |
||||
|
平成23年４月 株式会社リコー出向 |
||||
|
平成26年９月 柴田・鈴木・中田法律事務所入所パートナー（現） |
||||
|
平成27年６月 株式会社ＪＰホールディングス社外監査役（現） |
(注） 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）新任役員
該当事項はありません。
(2）退任役員
該当事項はありません。
(3）役職の異動
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役常務執行役員 経営管理担当、事務管理担当、管理本部長 |
取締役常務執行役員 経営管理担当、情報担当 |
黒沢 明 |
平成29年７月１日 |
|
取締役常務執行役員 経営管理担当、事務管理担当、 管理本部長、海外事業室長 |
取締役常務執行役員 経営管理担当、事務管理担当、管理本部長 |
黒沢 明 |
平成29年９月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役常務執行役員 経営管理担当、事務管理担当、 管理本部長 |
取締役常務執行役員 経営管理担当、情報担当 |
黒沢 明 |
平成29年７月１日 |
|
取締役常務執行役員 経営管理担当、事務管理担当、 管理本部長、海外事業室長 |
取締役常務執行役員 経営管理担当、事務管理担当、 管理本部長 |
黒沢 明 |
平成29年９月１日 |
男性12名 女性０名 (役員のうち女性の比率０％)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
代表取締役社長兼執行役員会議長 |
― |
高 井 建 郎 |
昭和28年１月12日生 |
昭和51年３月 |
日本シイエムケイ入社 |
(注)3 |
13 |
|
平成６年４月 |
日本シイエムケイ新潟サテライト生産技術部長 |
||||||
|
平成９年６月 |
日本シイエムケイ取締役就任 |
||||||
|
平成14年４月 |
日本シイエムケイ執行役員就任 |
||||||
|
平成18年４月 |
日本シイエムケイ執行役員常務就任 |
||||||
|
平成20年６月 |
日本シイエムケイ取締役執行役員常務就任 |
||||||
|
平成23年４月 |
日本シイエムケイ代表取締役就任 |
||||||
|
平成23年６月 |
日本シイエムケイ代表取締役副社長執行役員 |
||||||
|
平成26年４月 |
日本シイエムケイ代表取締役社長、執行役員会議長就任(現) |
||||||
|
取締役副社長執行役員 |
購買担当 |
中 山 高 広 |
昭和39年１月３日生 |
昭和58年４月 |
日本シイエムケイ入社 |
(注)3 |
2,835 |
|
平成７年８月 |
日本シイエムケイ総務部長 |
||||||
|
平成９年６月 |
日本シイエムケイ取締役就任 |
||||||
|
平成11年４月 |
日本シイエムケイ常務取締役就任 |
||||||
|
平成14年11月 |
日本シイエムケイ取締役執行役員副社長就任 |
||||||
|
平成15年４月 |
日本シイエムケイ代表取締役社長、執行役員 |
||||||
|
平成23年８月 |
日本シイエムケイ顧問就任 |
||||||
|
平成24年10月 |
千代田電資株式会社入社 |
||||||
|
平成26年４月 |
日本シイエムケイ副社長執行役員、 |
||||||
|
平成26年６月 |
日本シイエムケイ取締役副社長執行役員就任(現) |
||||||
|
平成28年１月 |
日本シイエムケイ購買担当(現) |
||||||
|
取締役常務執行役員 |
経営管理担当、情報担当 |
黒 沢 明 |
昭和37年３月15日生 |
昭和59年４月 |
キヤノン電子株式会社入社 |
(注)3 |
2 |
|
平成20年３月 |
同社取締役就任 |
||||||
|
平成25年３月 |
日本シイエムケイ入社 |
||||||
|
平成25年４月 |
日本シイエムケイ経理部長、財務部長 |
||||||
|
平成25年10月 |
日本シイエムケイ執行役員就任 |
||||||
|
平成26年６月 |
日本シイエムケイ取締役執行役員就任、経理財務担当 |
||||||
|
平成27年４月
|
日本シイエムケイ取締役常務執行役員就任、経営管理担当(現) |
||||||
|
平成28年１月 |
日本シイエムケイ情報担当(現) |
||||||
|
取締役常務執行役員 |
営業担当 |
柴 田 栄 造 |
昭和35年６月20日生 |
昭和59年４月 |
日本シイエムケイ入社 |
(注)3 |
3 |
|
平成13年４月 |
日本シイエムケイ中央営業本部本部長 |
||||||
|
平成14年４月 |
CMK EUROPE N.V.MANAGING |
||||||
|
平成18年８月 |
株式会社豊通エレクトロニクス入社 |
||||||
|
平成20年８月 |
日本シイエムケイ海外営業部参与 |
||||||
|
平成24年１月 |
新昇電子(香港)有限公司董事長就任 |
||||||
|
平成24年12月 |
日本シイエムケイ執行役員就任、営業担当 |
||||||
|
平成26年５月 |
日本シイエムケイ常務執行役員就任 |
||||||
|
平成27年６月 |
日本シイエムケイ取締役常務執行役員就任、営業担当(現) |
||||||
|
取締役執行 |
営業副担当、 シイエムケイ・プロダクツ株式会社担当 |
中 山 明 治 |
昭和43年９月23日生 |
平成７年４月 |
日本シイエムケイ入社 |
(注)3 |
1,886 |
|
平成15年４月 |
日本シイエムケイ経営企画部長 |
||||||
|
平成16年10月 |
日本シイエムケイ事業推進統括部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
日本シイエムケイ執行役員就任 |
||||||
|
平成19年６月 |
日本シイエムケイ取締役執行役員就任(現) |
||||||
|
平成20年11月 |
日本シイエムケイ品質保証統括部長、全社品質・環境担当 |
||||||
|
平成23年６月 |
シイエムケイ・プロダクツ株式 |
||||||
|
平成28年７月 |
日本シイエムケイ営業副担当、シイエムケイ・プロダクツ株式会社担当(現) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
取締役執行役員 |
品質担当、環境担当、ＣＳＲ |
花 岡 仁 志 |
昭和31年10月12日生 |
平成元年１月 |
日本シイエムケイ入社 |
(注)3 |
2 |
|
平成11年４月 |
日本シイエムケイ関連企業部長 |
||||||
|
平成13年４月 |
日本シイエムケイ営業企画部長 |
||||||
|
平成15年４月 |
日本シイエムケイ営業統括本部売上管理部長、購買物流部長 |
||||||
|
平成17年４月 |
日本シイエムケイ監査室長 |
||||||
|
平成19年４月 |
日本シイエムケイ執行役員就任、監査室長、 |
||||||
|
平成26年６月 |
日本シイエムケイ取締役執行役員就任(現) |
||||||
|
平成28年４月 |
日本シイエムケイ品質担当、環境担当、ＣＳＲ担当、内部統制担当(現) |
||||||
|
取締役執行役員 |
製造担当 |
大 澤 功 |
昭和33年４月29日生 |
平成元年９月 |
シイエムケイ蒲原電子株式会社入社 |
(注)3 |
0 |
|
平成４年８月 |
株式会社桑原電器製作所入社 |
||||||
|
平成５年１月 |
新潟クオリティサプライ株式会社入社 |
||||||
|
平成26年10月 |
日本シイエムケイ入社、国内事業本部蒲原事業部副事業部長 |
||||||
|
平成26年12月 |
日本シイエムケイ国内事業本部品質保証部長 |
||||||
|
平成27年２月 |
日本シイエムケイ執行役員、国内製造統括本部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
日本シイエムケイ製造担当(現) |
||||||
|
平成28年６月 |
日本シイエムケイ取締役執行役員就任(現) |
||||||
|
取締役 |
― |
右 京 強 |
昭和39年１月27日生 |
平成４年４月 |
横浜国立大学工学部生産工学科助手 |
(注)3 |
― |
|
平成５年８月 |
同 講師 |
||||||
|
平成８年８月 |
同 助教授 |
||||||
|
平成13年４月 |
横浜国立大学大学院工学研究院システムの創生部門システムのデザイン分野助教授 |
||||||
|
平成19年４月 |
同 准教授 |
||||||
|
平成24年４月 |
同 教授(現) |
||||||
|
平成27年６月 |
日本シイエムケイ取締役就任(現) |
||||||
|
取締役 |
― |
長谷川 嘉昭 |
昭和13年10月３日生 |
昭和37年４月 |
藤倉化成株式会社入社 |
(注)3 |
1 |
|
昭和58年７月 |
同社取締役 |
||||||
|
昭和62年７月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成３年６月 |
同社代表取締役専務 |
||||||
|
平成４年６月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成17年６月 |
同社代表取締役会長 |
||||||
|
平成25年４月 |
同社取締役会長 |
||||||
|
平成27年６月 |
同社取締役相談役 |
||||||
|
平成28年６月 |
日本シイエムケイ取締役就任(現) |
||||||
|
常勤監査役 |
― |
小 笠 原 敬 |
昭和26年10月23日生 |
昭和52年４月 |
株式会社東芝入社 |
(注)4 |
― |
|
平成12年４月 |
同社半導体事業本部システムＬＳＩ信頼性技術部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
ソニー株式会社入社 |
||||||
|
平成18年11月 |
同社半導体事業本部品質信頼性部門長 |
||||||
|
平成23年12月 |
日本シイエムケイ入社 |
||||||
|
平成24年３月 |
日本シイエムケイ品質保証統括部長 |
||||||
|
平成24年７月 |
日本シイエムケイ執行役員 |
||||||
|
平成28年４月 |
日本シイエムケイ品質保証統括部長、品質副担当 |
||||||
|
平成28年６月 |
日本シイエムケイ監査役就任(現) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
監査役 |
― |
原 口 文 雄 |
昭和27年４月３日生 |
昭和51年４月 |
株式会社住友銀行入行 |
(注)5 |
― |
|
平成11年４月 |
同行横浜支店支店長 |
||||||
|
平成13年４月 |
株式会社三井住友銀行検査部上席考査役 |
||||||
|
平成15年10月 |
グローバル電子株式会社総務部長 |
||||||
|
平成17年９月 |
シービー・リチャードエリス株式会社入社 |
||||||
|
平成18年２月 |
同社法務部長 |
||||||
|
平成20年４月 |
日本電産株式会社入社 |
||||||
|
平成21年10月 |
同社営業管理部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
日本シイエムケイ監査役就任(現) |
||||||
|
監査役 |
― |
大高 由紀夫 |
昭和30年10月23日生 |
平成16年５月 |
株式会社みずほコーポレート銀行（現 株式会社みずほ銀行）バハレーン駐在員事務所所長 |
(注)6 |
― |
|
平成19年６月 |
同行欧州プロダクツ営業部ドバイ出張所所長バハレーン駐在員事務所所長 |
||||||
|
平成22年10月 |
ゼブラ株式会社理事アジア中近東営業本部副本部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
鬼怒川ゴム工業株式会社社外取締役 |
||||||
|
同 |
旭ダイヤモンド工業株式会社社外監査役(現) |
||||||
|
平成28年12月 |
Mizuho Saudi Arabia Company Chairman(現) |
||||||
|
平成29年６月 |
日本シイエムケイ監査役就任(現) |
||||||
|
計 |
4,744 |
||||||
(注) １ 取締役 右京 強、長谷川 嘉昭は、社外取締役であります。
２ 監査役 原口 文雄、大高 由紀夫は、社外監査役であります。
３ 平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 取締役執行役員 中山 明治は、取締役副社長執行役員 中山 高広の弟であります。
８ 取締役執行役員 花岡 仁志は、取締役副社長執行役員 中山 高広の義兄であります。
９ 日本シイエムケイは、経営意思決定の迅速化及び経営責任の明確化を図るため執行役員制度を導入しております。上記以外の執行役員は下記のとおりであります。
執行役員 石坂 嘉章
執行役員 河島 正紀
執行役員 高橋 聡
10 日本シイエムケイは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
齋藤 由佳子 (押味 由佳子) |
昭和51年８月11日生 |
平成14年10月 |
弁護士登録(第一東京弁護士会) |
(注) |
― |
|
同 |
長島・大野・常松法律事務所入所 |
||||
|
平成23年４月 |
株式会社リコー出向 |
||||
|
平成26年９月 |
柴田・鈴木・中田法律事務所入所 パートナー(現) |
||||
|
平成27年６月 |
株式会社ＪＰホールディングス社外監査役(現) |
||||
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役執行役員 営業副担当、シイエムケイ・ プロダクツ株式会社担当 |
取締役執行役員 シイエムケイ・プロダクツ 株式会社代表取締役社長 |
中山 明治 |
平成28年７月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役執行役員 営業副担当、シイエムケイ・プロダクツ株式会社担当 |
取締役執行役員 シイエムケイ・プロダクツ 株式会社代表取締役社長 |
中山 明治 |
平成28年７月１日 |
男性13名 女性０名 (役員のうち女性の比率０％)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
代表取締役社長兼執行役員会議長 | ― | 高 井 建 郎 | 昭和28年１月12日生 | 昭和51年３月 | 日本シイエムケイ入社 | (注)3 | 12 |
平成６年４月 | 日本シイエムケイ新潟サテライト生産技術部長 | ||||||
平成９年６月 | 日本シイエムケイ取締役就任 | ||||||
平成14年４月 | 日本シイエムケイ執行役員就任 | ||||||
平成18年４月 | 日本シイエムケイ執行役員常務就任 | ||||||
平成20年６月 | 日本シイエムケイ取締役執行役員常務就任 | ||||||
平成23年４月 | 日本シイエムケイ代表取締役就任 | ||||||
平成23年６月 | 日本シイエムケイ代表取締役副社長執行役員 | ||||||
平成26年４月 | 日本シイエムケイ代表取締役社長、執行役員会議長就任(現) | ||||||
取締役副社長執行役員 | 購買担当 | 中 山 高 広 | 昭和39年１月３日生 | 昭和58年４月 | 日本シイエムケイ入社 | (注)3 | ― |
平成７年８月 | 日本シイエムケイ総務部長 | ||||||
平成９年６月 | 日本シイエムケイ取締役就任 | ||||||
平成11年４月 | 日本シイエムケイ常務取締役就任 | ||||||
平成14年11月 | 日本シイエムケイ取締役執行役員副社長就任 | ||||||
平成15年４月 | 日本シイエムケイ代表取締役社長、執行役員 | ||||||
平成23年８月 | 日本シイエムケイ顧問就任 | ||||||
平成24年10月 | 千代田電資株式会社入社 | ||||||
平成26年４月 | 日本シイエムケイ副社長執行役員、 | ||||||
平成26年６月 | 日本シイエムケイ取締役副社長執行役員就任(現) | ||||||
平成28年１月 | 日本シイエムケイ購買担当(現) | ||||||
取締役常務執行役員 | 経営管理担当、情報担当 | 黒 沢 明 | 昭和37年３月15日生 | 昭和59年４月 | キヤノン電子株式会社入社 | (注)3 | 2 |
平成20年３月 | 同社取締役就任 | ||||||
平成25年３月 | 日本シイエムケイ入社 | ||||||
平成25年４月 | 日本シイエムケイ経理部長、財務部長 | ||||||
平成25年10月 | 日本シイエムケイ執行役員就任 | ||||||
平成26年６月 | 日本シイエムケイ取締役執行役員就任、経理財務担当 | ||||||
平成27年４月
| 日本シイエムケイ取締役常務執行役員就任、経営管理担当(現) | ||||||
平成28年１月 | 日本シイエムケイ情報担当(現) | ||||||
取締役常務執行役員 | 営業担当 | 柴 田 栄 造 | 昭和35年６月20日生 | 昭和59年４月 | 日本シイエムケイ入社 | (注)3 | 3 |
平成13年４月 | 日本シイエムケイ中央営業本部本部長 | ||||||
平成14年４月 | CMK EUROPE N.V.MANAGING | ||||||
平成18年８月 | 株式会社豊通エレクトロニクス入社 | ||||||
平成20年８月 | 日本シイエムケイ海外営業部参与 | ||||||
平成24年１月 | 新昇電子(香港)有限公司董事長就任(現) | ||||||
平成24年12月 | 日本シイエムケイ執行役員就任、営業担当 | ||||||
平成26年５月 | 日本シイエムケイ常務執行役員就任 | ||||||
平成27年６月 | 日本シイエムケイ取締役常務執行役員就任、営業担当(現) | ||||||
取締役執行 | ― | 中 山 明 治 | 昭和43年９月23日生 | 平成７年４月 | 日本シイエムケイ入社 | (注)3 | ― |
平成15年４月 | 日本シイエムケイ経営企画部長 | ||||||
平成16年10月 | 日本シイエムケイ事業推進統括部長 | ||||||
平成18年４月 | 日本シイエムケイ執行役員就任 | ||||||
平成19年６月 | 日本シイエムケイ取締役執行役員就任(現) | ||||||
平成20年11月 | 日本シイエムケイ品質保証統括部長、全社品質・環境担当 | ||||||
平成23年６月 | シイエムケイ・プロダクツ株式 | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役執行役員 | 品質担当、環境担当、ＣＳＲ | 花 岡 仁 志 | 昭和31年10月12日生 | 平成元年１月 | 日本シイエムケイ入社 | (注)3 | 1 |
平成11年４月 | 日本シイエムケイ関連企業部長 | ||||||
平成13年４月 | 日本シイエムケイ営業企画部長 | ||||||
平成15年４月 | 日本シイエムケイ営業統括本部売上管理部長、購買物流部長 | ||||||
平成17年４月 | 日本シイエムケイ監査室長 | ||||||
平成19年４月 | 日本シイエムケイ執行役員就任、監査室長、 | ||||||
平成26年６月 | 日本シイエムケイ取締役執行役員就任(現) | ||||||
平成28年４月 | 日本シイエムケイ品質担当、環境担当、ＣＳＲ担当、内部統制担当(現) | ||||||
取締役執行役員 | 事務管理担当 | 漆 山 健 一 | 昭和36年１月20日生 | 昭和60年４月 | 日本シイエムケイ入社 | (注)3 | 1 |
平成16年４月 | 日本シイエムケイ経理部長、財務部長 | ||||||
平成18年４月 | 日本シイエムケイ執行役員就任、経理部長、 | ||||||
平成22年10月 | 日本シイエムケイ監査室長 | ||||||
平成23年４月 | 物産フードサイエンス株式会社入社 | ||||||
平成26年４月 | 日本シイエムケイ顧問就任 | ||||||
平成26年５月 | 日本シイエムケイ執行役員就任、経営企画部長、情報システム担当 | ||||||
平成26年６月 | 日本シイエムケイ取締役執行役員就任(現) | ||||||
平成27年４月 | 日本シイエムケイ事務管理担当(現) | ||||||
取締役 | ― | 右 京 強 | 昭和39年１月27日生 | 平成４年４月 | 横浜国立大学工学部生産工学科助手 | (注)3 | ― |
平成５年８月 | 同 講師 | ||||||
平成８年８月 | 同 助教授 | ||||||
平成13年４月 | 横浜国立大学大学院工学研究院システムの創生部門システムのデザイン分野助教授 | ||||||
平成19年４月 | 同 准教授 | ||||||
平成24年４月 | 同 教授(現) | ||||||
平成27年６月 | 日本シイエムケイ取締役就任(現) | ||||||
取締役執行役員 | 製造担当 | 大 澤 功 | 昭和33年４月29日生 | 平成元年９月 | シイエムケイ蒲原電子株式会社入社 | (注)3 | 0 |
平成４年８月 | 株式会社桑原電器製作所入社 | ||||||
平成５年１月 | 新潟クオリティサプライ株式会社入社 | ||||||
平成26年10月 | 日本シイエムケイ入社、国内事業本部蒲原事業部副事業部長 | ||||||
平成26年12月 | 日本シイエムケイ国内事業本部品質保証部長 | ||||||
平成27年２月 | 日本シイエムケイ執行役員、国内製造統括本部長 | ||||||
平成28年４月 | 日本シイエムケイ製造担当(現) | ||||||
平成28年６月 | 日本シイエムケイ取締役執行役員就任(現) | ||||||
取締役 | ― | 長谷川 嘉昭 | 昭和13年10月３日生 | 昭和37年４月 | 藤倉化成株式会社入社 | (注)3 | ― |
昭和58年７月 | 同社取締役 | ||||||
昭和62年７月 | 同社常務取締役 | ||||||
平成３年６月 | 同社代表取締役専務 | ||||||
平成４年６月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
平成17年６月 | 同社代表取締役会長 | ||||||
平成25年４月 | 同社取締役会長 | ||||||
平成27年６月 | 同社取締役相談役(現) | ||||||
平成28年６月 | 日本シイエムケイ取締役就任(現) | ||||||
常勤監査役 | ― | 小 笠 原 敬 | 昭和26年10月23日生 | 昭和52年４月 | 株式会社東芝入社 | (注)4 | ― |
平成12年４月 | 同社半導体事業本部システムＬＳＩ信頼性技術部長 | ||||||
平成18年４月 | ソニー株式会社入社 | ||||||
平成18年11月 | 同社半導体事業本部品質信頼性部門長 | ||||||
平成23年12月 | 日本シイエムケイ入社 | ||||||
平成24年３月 | 日本シイエムケイ品質保証統括部長 | ||||||
平成24年７月 | 日本シイエムケイ執行役員 | ||||||
平成28年４月 | 日本シイエムケイ品質保証統括部長、品質副担当 | ||||||
平成28年６月 | 日本シイエムケイ監査役就任(現) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
監査役 | ― | 市 川 茂 夫 | 昭和29年１月19日生 | 昭和51年４月 | 株式会社東京都民銀行入行 | (注)5 | ― |
平成７年３月 | 同行東久留米支店長 | ||||||
平成17年７月 | 同行執行役員融資審査本部副本部長兼融資審査部長就任 | ||||||
平成18年７月 | 同行執行役員神田支店長就任 | ||||||
平成19年６月 | 同行取締役執行役員就任 | ||||||
平成20年７月 | 同行取締役執行役員本店営業部長就任 | ||||||
平成22年６月 | とみんコンピューターシステム株式会社代表取締役社長就任 | ||||||
平成23年６月 | 日本シイエムケイ監査役就任(現) | ||||||
平成24年６月 | とみんリース株式会社(現 東京ＴＹリース株式会社)代表取締役社長就任(現) | ||||||
監査役 | ― | 原 口 文 雄 | 昭和27年４月３日生 | 昭和51年４月 | 株式会社住友銀行入行 | (注)6 | ― |
平成11年４月 | 同行横浜支店支店長 | ||||||
平成13年４月 | 株式会社三井住友銀行検査部上席考査役 | ||||||
平成15年10月 | グローバル電子株式会社総務部長 | ||||||
平成17年９月 | シービー・リチャードエリス株式会社入社 | ||||||
平成18年２月 | 同社法務部長 | ||||||
平成20年４月 | 日本電産株式会社入社 | ||||||
平成21年10月 | 同社営業管理部長 | ||||||
平成27年６月 | 日本シイエムケイ監査役就任(現) | ||||||
計 | 19 | ||||||
(注) １ 取締役 右京 強、長谷川 嘉昭は、社外取締役であります。
２ 監査役 市川 茂夫、原口 文雄は、社外監査役であります。
３ 平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 平成25年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 取締役執行役員 中山 明治は、取締役副社長執行役員 中山 高広の弟であります。
８ 取締役執行役員 花岡 仁志は、取締役副社長執行役員 中山 高広の義兄であります。
９ 日本シイエムケイは、経営意思決定の迅速化及び経営責任の明確化を図るため執行役員制度を導入しております。上記以外の執行役員は下記のとおりであります。
執行役員 河島 正紀
執行役員 高橋 聡
10 日本シイエムケイは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
齋藤 由佳子 (押味 由佳子) | 昭和51年８月11日生 | 平成14年10月 | 弁護士登録(第一東京弁護士会) | (注) | ― |
同 | 長島・大野・常松法律事務所入所 | ||||
平成23年４月 | 株式会社リコー出向 | ||||
平成26年９月 | 柴田・鈴木・中田法律事務所入所 パートナー(現) | ||||
平成27年６月 | 株式会社ＪＰホールディングス社外監査役(現) | ||||
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
新役名及び職名 | 旧役名及び職名 | 氏名 | 異動年月日 |
取締役執行役員 事務管理担当 | 取締役執行役員 事務管理担当、総務担当 | 漆山 健一 | 平成27年７月１日 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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