フクダ電子(6960)の株価チャート フクダ電子(6960)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長
|
福田 孝太郎 |
1945年６月27日生 |
|
(注3) |
6,640 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長
|
白井 大治郎 |
1951年11月６日生 |
|
(注3) |
24 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 技術統括兼品質保証本部長 |
小川 治男 |
1957年４月13日生 |
|
(注3) |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 営業本部長 |
玄地 一男 |
1958年３月24日生 |
|
(注3) |
6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 社長室長 |
久野 直樹 |
1968年９月22日生 |
|
(注3) |
4 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 特命担当 |
福田 修一 |
1955年３月28日生 |
|
(注3) |
299 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
杉山 昌明 |
1947年４月14日生 |
|
(注3) |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐藤 幸雄 |
1945年10月９日生 |
|
(注3) |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
古屋 一樹 |
1950年１月13日生 |
|
(注3) |
－ |
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|
取締役 |
伏黒 久高 |
1960年２月28日生 |
|
(注3) |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
太田垣 吉孝 |
1954年４月11日生 |
|
(注4) |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
後藤 啓二 |
1959年７月30日生 |
|
(注4) |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
廣江 昇 |
1954年10月11日生 |
|
(注4) |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
6,975 |
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（注）１．取締役 杉山昌明氏、佐藤幸雄氏、古屋一樹氏及び伏黒久高氏は、「社外取締役」であります。
２．監査役 後藤啓二氏及び廣江昇氏は、「社外監査役」であります。
３．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．フクダ電子は、社外取締役杉山昌明氏、佐藤幸雄氏、古屋一樹氏及び伏黒久高氏を東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
６．フクダ電子は、社外監査役後藤啓二氏及び廣江昇氏を東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
② 社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
フクダ電子は、社外取締役４名及び社外監査役２名を選任しております。
社外取締役には特に経営戦略に係る判断や経営体質強化に関して客観性を重視すべく、公認会計士資格を有しかつ企業の監査、コンサルティングでの豊富な経験を兼ね備えた方を選任し、取締役会その他の場で意見表明や経営判断を独立的な立場から行っていただくことを期待しております。
社外監査役には特に企業統治に関する客観的な判断を得る事を重視し、法曹界あるいは企業経営において広い経験、深い知識を兼ね備えた方を選任し、企業統治に対する意見、監督を独立的な立場から行っていただくことを期待しております。
ロ．社外取締役及び社外監査役の独立性確保の基準
フクダ電子では、社外取締役及び社外監査役の独立性確保にあたり、株式会社東京証券取引所が定める諸要件を基準としております。また、同時に、会社法の定める諸要件に適応することを基準としております。
ハ．社外取締役及び社外監査役の選任状況
|
区分 |
氏名 |
選任の理由 |
|
社外取締役 |
杉山昌明 |
公認会計士の資格と実務経験を有しており、フクダ電子の経営戦略に係る判断、経営体質強化に対する施策において、独立した第三者の立場から適切な判断、意見を行うことが期待できます。 |
|
佐藤幸雄 |
臨床医として長年にわたり活躍され、社会医学・医療経済等に関する豊富な知見を活かし、独立した第三者の立場から適切な判断、意見を行うことが期待できます。 |
|
|
古屋一樹 |
長年にわたり取締役として経営を担った経験を有しており、独立した第三者の立場から適切な判断、意見を行うことが期待できます。 |
|
|
伏黒久高 |
長年にわたり金融機関で培った高い見識に加え、海外での勤務経験や情報システム関係の経験のほか、取締役として経営を担った経験を有しており、独立した第三者の立場から適切な判断、意見を行うことが期待できます。 |
|
|
社外監査役 |
後藤啓二 |
独立した第三者の立場から客観的、中立的な視点での適切な監督及び助言が期待できることに加え、弁護士という高い専門性に基づく適切な企業統治に対する助言を行うことが期待できます。 |
|
廣江昇 |
長年にわたり金融機関で培った高い見識に加え、学校法人の経営に携わった豊富な経験を有しており、これらの見識や経験を、経営全般の監督と適正な監査活動に活かすことが期待できます。 |
社外取締役、社外監査役計６名はいずれも独立役員の要件を満たしており、株式会社東京証券取引所に所定の届け出を行っております。
ニ．会社と社外取締役及び社外監査役との利害関係
社外取締役の杉山昌明氏は、杉山昌明税理士事務所代表、公認会計士杉山昌明事務所代表を兼任しておりますが、フクダ電子グループとそれらの会社及びその関係会社との間に、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。
社外取締役の佐藤幸雄氏は、株式会社グローバルスポーツ医学研究所の相談役、株式会社ケッズトレーナーの特別顧問を兼任しておりますが、フクダ電子グループとそれらの会社及びその関係会社との間に、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。
社外取締役の古屋一樹氏は、フクダ電子グループとの間に、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の伏黒久高氏は、住宅産業信用保証株式会社の社外監査役を兼任しておりますが、フクダ電子グループとその会社及びその関係会社との間に、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。
なお、社外取締役によるフクダ電子株式の保有は、「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載の通りです。
以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外監査役の後藤啓二氏は、後藤コンプライアンス法律事務所代表、株式会社西武ホールディングス及びセントラル警備保障株式会社の社外取締役を兼任しておりますが、フクダ電子グループとそれらの会社及びその関係会社との間に、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。
社外監査役の廣江昇氏は、フクダ電子グループとの間に、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しております。
ホ．社外取締役及び社外監査役のサポート体制
・社外取締役に対しては、取締役会事務局が必要な連絡を取締役会の事前、事後に行い、取締役会への出席、取締役会での意見、態度表明、議事録の承認に支障が出ない体制を確立しております。
・社外監査役に対しても、取締役会については社外取締役と同じ体制が確立されております。
また、監査役会については、監査役室から必要な連絡が事前、事後に行われ、出席、質疑応答、態度表明、議事録の承認に支障が出ない体制を確立しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
イ．社外取締役は、コンプライアンス・リスク管理委員会の出席により内部統制部門から内部統制に関するフクダ電子及びフクダ電子グループの現状と課題を把握し、取締役会において必要に応じて意見表明、意思表示を行っております。
ロ．社外監査役は他の監査役とともに、会計監査人から法令に基づいた会計監査報告並びにコンプライアンス・リスク管理委員会の出席により内部統制部門から内部統制に関するフクダ電子及びフクダ電子グループの現状と課題を把握し、必要に応じて内部統制監査報告を受け、相互に意見交換を行っております。また、内部統制監査、会計監査、業務監査に関する情報も踏まえ、監査役監査の有効性、効率性を確保しております。
ハ．内部統制部門は、内部統制の整備、運用状況及び内部監査の計画、結果等に関して定期的かつ必要に応じて臨時に会計監査人に報告を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長
|
福田 孝太郎 |
1945年６月27日生 |
|
(注3) |
8,027 |
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|
代表取締役 社長
|
白井 大治郎 |
1951年11月６日生 |
|
(注3) |
21 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 技術統括兼開発本部長 |
小川 治男 |
1957年４月13日生 |
|
(注3) |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 営業本部長 |
玄地 一男 |
1958年３月24日生 |
|
(注3) |
6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 社長室長 |
久野 直樹 |
1968年９月22日生 |
|
(注3) |
4 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 特命担当 |
福田 修一 |
1955年３月28日生 |
|
(注3) |
299 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
杉山 昌明 |
1947年４月14日生 |
|
(注3) |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐藤 幸雄 |
1945年10月９日生 |
|
(注3) |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
古屋 一樹 |
1950年１月13日生 |
|
(注3) |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
伏黒 久高 |
1960年２月28日生 |
|
(注3) |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
太田垣 吉孝 |
1954年４月11日生 |
|
(注4) |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
後藤 啓二 |
1959年７月30日生 |
|
(注4) |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
廣江 昇 |
1954年10月11日生 |
|
(注4) |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
8,360 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 杉山昌明氏、佐藤幸雄氏、古屋一樹氏及び伏黒久高氏は、「社外取締役」であります。
２．監査役 後藤啓二氏及び廣江昇氏は、「社外監査役」であります。
３．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．フクダ電子は、社外取締役杉山昌明氏、佐藤幸雄氏、古屋一樹氏及び伏黒久高氏を東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
６．フクダ電子は、社外監査役後藤啓二氏及び廣江昇氏を東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
７．フクダ電子は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
藤戸 久寿 |
1968年９月30日生 |
|
(注7) |
－ |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性14名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長
|
福田 孝太郎 |
1945年６月27日生 |
|
(注3) |
3,320 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長
|
白井 大治郎 |
1951年11月６日生 |
|
(注3) |
9 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 社長室経営システム部長 |
福田 修一 |
1955年３月28日生 |
|
(注3) |
149 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 技術統括兼開発本部長 |
小川 治男 |
1957年４月13日生 |
|
(注3) |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業本部長 |
玄地 一男 |
1958年３月24日生 |
|
(注3) |
3 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 社長室長 |
久野 直樹 |
1968年９月22日生 |
|
(注3) |
1 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
杉山 昌明 |
1947年４月14日生 |
|
(注3) |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐藤 幸雄 |
1945年10月９日生 |
|
(注3) |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
福田 紀之 |
1957年７月25日生 |
|
(注3) |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
古屋 一樹 |
1950年１月13日生 |
|
(注3) |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
中川 行雄 |
1951年５月30日生 |
|
(注4) |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
太田垣 吉孝 |
1954年４月11日生 |
|
(注5) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
後藤 啓二 |
1959年７月30日生 |
|
(注5) |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
廣江 昇 |
1954年10月11日生 |
|
(注5) |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
3,487 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 杉山昌明氏、佐藤幸雄氏、福田紀之氏及び古屋一樹氏は、「社外取締役」であります。
２．監査役 後藤啓二氏及び廣江昇氏は、「社外監査役」であります。
３．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．フクダ電子は、社外取締役杉山昌明氏、佐藤幸雄氏、福田紀之氏及び古屋一樹氏を東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
７．フクダ電子は、社外監査役後藤啓二氏及び廣江昇氏を東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
② 社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能
フクダ電子は、社外取締役４名及び社外監査役２名を選任しております。
社外取締役には特に経営戦略に係る判断や経営体質強化に関して客観性を重視すべく、公認会計士資格を有しかつ企業の監査、コンサルティングでの豊富な経験を兼ね備えた方を選任し、取締役会その他の場で意見表明や経営判断を独立的な立場から行っていただくことを期待しております。
社外監査役には特に企業統治に関する客観的な判断を得る事を重視し、法曹界あるいは企業経営において広い経験、深い知識を兼ね備えた方を選任し、企業統治に対する意見、監督を独立的な立場から行っていただくことを期待しております。
ロ．社外取締役及び社外監査役の独立性確保の基準
フクダ電子では、社外取締役及び社外監査役の独立性確保にあたり、株式会社東京証券取引所が定める諸要件を基準としております。また、同時に、会社法の定める諸要件に適応することを基準としております。
ハ．社外取締役及び社外監査役の選任状況
|
区分 |
氏名 |
選任の理由 |
|
社外取締役 |
杉山昌明 |
公認会計士の資格と実務経験を有しており、フクダ電子の経営戦略に係る判断、経営体質強化に対する施策において、独立した第三者の立場から適切な判断、意見を行うことが期待できます。 |
|
佐藤幸雄 |
臨床医として長年にわたり活躍され、社会医学・医療経済等に関する豊富な知見を活かし、独立した第三者の立場から適切な判断、意見を行うことが期待できます。 |
|
|
福田紀之 |
長年にわたり金融機関で培った高い見識に加え、取締役として経営を担った経験を有しており、独立した第三者の立場から適切な判断、意見を行うことが期待できます。 |
|
|
古屋一樹 |
長年にわたり取締役として経営を担った経験を有しており、独立した第三者の立場から適切な判断、意見を行うことが期待できます。 |
|
|
社外監査役 |
後藤啓二 |
独立した第三者の立場から客観的、中立的な視点での適切な監督及び助言が期待できることに加え、弁護士という高い専門性に基づく適切な企業統治に対する助言を行うことが期待できます。 |
|
廣江昇 |
長年にわたり金融機関で培った高い見識に加え、学校法人の経営に携わった豊富な経験を有しており、これらの見識や経験を、経営全般の監督と適正な監査活動に活かすことが期待できます。 |
社外取締役、社外監査役計６名はいずれも独立役員の要件を満たしており、株式会社東京証券取引所に所定の届け出を行っております。
ニ．会社と社外取締役及び社外監査役との利害関係
社外取締役の杉山昌明氏は、杉山昌明税理士事務所代表、公認会計士杉山昌明事務所代表、株式会社ＴＳＩホールディングスの社外監査役を兼任しておりますが、フクダ電子グループとそれらの会社及びその関係会社との間に、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。
社外取締役の佐藤幸雄氏は、株式会社グローバルスポーツ医学研究所の相談役、株式会社ケッズトレーナーの特別顧問を兼任しておりますが、フクダ電子グループとそれらの会社及びその関係会社との間に、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。
社外取締役の福田紀之氏は、株式会社ビジネスコンサルタントの顧問を兼任しておりますが、フクダ電子グループとそれらの会社及びその関係会社との間に、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。
社外取締役の古屋一樹氏は、フクダ電子グループとの間に、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役によるフクダ電子株式の保有は、「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載の通りです。
以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外監査役の後藤啓二氏は、後藤コンプライアンス法律事務所代表、株式会社プリンスホテル及び株式会社西武ホールディングスの社外取締役、セントラル警備保障株式会社の社外監査役を兼任しておりますが、フクダ電子グループとそれらの会社及びその関係会社との間に、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。
以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しております。
ホ．社外取締役及び社外監査役のサポート体制
・社外取締役に対しては、取締役会事務局が必要な連絡を取締役会の事前、事後に行い、取締役会への出席、取締役会での意見、態度表明、議事録の承認に支障が出ない体制を確立しております。
・社外監査役に対しても、取締役会については社外取締役と同じ体制が確立されております。
また、監査役会については、監査役室から必要な連絡が事前、事後に行われ、出席、質疑応答、態度表明、議事録の承認に支障が出ない体制を確立しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
イ．社外取締役は、コンプライアンス・リスク管理委員会の出席により内部統制部門から内部統制に関するフクダ電子及びフクダ電子グループの現状と課題を把握し、取締役会において必要に応じて意見表明、意思表示を行っております。
ロ．社外監査役は他の監査役とともに、会計監査人から法令に基づいた会計監査報告並びに必要に応じて内部統制監査報告を受け、相互に意見交換を行っております。また、内部統制監査、会計監査、業務監査に関する情報も踏まえ、監査役監査の有効性、効率性を確保しております。
ハ．内部統制部門は、内部統制の整備、運用状況及び内部監査の計画、結果等に関して定期的かつ必要に応じて臨時に会計監査人に報告を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長
|
福田 孝太郎 |
1945年６月27日生 |
|
(注3) |
3,320 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長
|
白井 大治郎 |
1951年11月６日生 |
|
(注3) |
8 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 社長室経営システム部長 |
福田 修一 |
1955年３月28日生 |
|
(注3) |
149 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 開発本部長 |
小川 治男 |
1957年４月13日生 |
|
(注3) |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業本部長 |
玄地 一男 |
1958年３月24日生 |
|
(注3) |
3 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 社長室付部長 |
久野 直樹 |
1968年９月22日生 |
|
(注3) |
1 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
杉山 昌明 |
1947年４月14日生 |
|
(注3) |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐藤 幸雄 |
1945年10月９日生 |
|
(注3) |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
福田 紀之 |
1957年７月25日生 |
|
(注3) |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
中川 行雄 |
1951年５月30日生 |
|
(注4) |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
太田垣 吉孝 |
1954年４月11日生 |
|
(注5) |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
後藤 啓二 |
1959年７月30日生 |
|
(注5) |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
廣江 昇 |
1954年10月11日生 |
|
(注5) |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
3,486 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 杉山昌明氏、佐藤幸雄氏及び福田紀之氏は、「社外取締役」であります。
２．監査役 後藤啓二氏及び廣江昇氏は、「社外監査役」であります。
３．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．フクダ電子は、社外取締役杉山昌明氏、佐藤幸雄氏及び福田紀之氏を東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
７．フクダ電子は、社外監査役後藤啓二氏及び廣江昇氏を東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
② 社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能
フクダ電子は、社外取締役３名及び社外監査役２名を選任しております。
社外取締役には特に経営戦略に係る判断や経営体質強化に関して客観性を重視すべく、公認会計士資格を有しかつ企業の監査、コンサルティングでの豊富な経験を兼ね備えた方を選任し、取締役会その他の場で意見表明や経営判断を独立的な立場から行っていただくことを期待しております。
社外監査役には特に企業統治に関する客観的な判断を得る事を重視し、法曹界あるいは企業経営において広い経験、深い知識を兼ね備えた方を選任し、企業統治に対する意見、監督を独立的な立場から行っていただくことを期待しております。
ロ．社外取締役及び社外監査役の独立性確保の基準
フクダ電子では、社外取締役及び社外監査役の独立性確保にあたり、株式会社東京証券取引所が定める諸要件を基準としております。また、同時に、会社法の定める諸要件に適応することを基準としております。
ハ．社外取締役及び社外監査役の選任状況
|
区分 |
氏名 |
選任の理由 |
|
社外取締役 |
杉山昌明 |
公認会計士の資格と実務経験を有しており、フクダ電子の経営戦略に係る判断、経営体質強化に対する施策において、独立した第三者の立場から適切な判断、意見を行うことが期待できます。 |
|
佐藤幸雄 |
臨床医として長年にわたり活躍され、社会医学・医療経済等に関する豊富な知見を活かし、独立した第三者の立場から適切な判断、意見を行うことが期待できます。 |
|
|
福田紀之 |
長年にわたり金融機関で培った高い見識に加え、取締役として経営を担った経験を有しており、独立した第三者の立場から適切な判断、意見を行うことが期待できます。 |
|
|
社外監査役 |
後藤啓二 |
独立した第三者の立場から客観的、中立的な視点での適切な監督及び助言が期待できることに加え、弁護士という高い専門性に基づく適切な企業統治に対する助言を行うことが期待できます。 |
|
廣江昇 |
長年にわたり金融機関で培った高い見識に加え、学校法人の経営に携わった豊富な経験を有しており、これらの見識や経験を、経営全般の監督と適正な監査活動に活かすことが期待できます。 |
社外取締役、社外監査役計５名はいずれも独立役員の要件を満たしており、株式会社東京証券取引所に所定の届け出を行っております。
ニ．会社と社外取締役及び社外監査役との利害関係
社外取締役の杉山昌明は、杉山昌明税理士事務所代表、公認会計士杉山昌明事務所代表、株式会社ＴＳＩホールディングスの社外監査役を兼任しておりますが、フクダ電子グループとそれらの会社及びその関係会社との間に、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。
社外取締役の佐藤幸雄は、株式会社グローバルスポーツ医学研究所の相談役、株式会社ケッズトレーナーの特別顧問を兼任しておりますが、フクダ電子グループとそれらの会社及びその関係会社との間に、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。
社外取締役の福田紀之は、株式会社ビジネスコンサルタントの顧問を兼任しておりますが、フクダ電子グループとそれらの会社及びその関係会社との間に、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。
なお、社外取締役によるフクダ電子株式の保有は、「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載の通りです。
以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外監査役の後藤啓二は、後藤コンプライアンス法律事務所代表、株式会社プリンスホテル及び株式会社西武ホールディングスの社外取締役、株式会社ノンストレス及びセントラル警備保障株式会社の社外監査役を兼任しておりますが、フクダ電子グループとそれらの会社及びその関係会社との間に、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。
以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しております。
ホ．社外取締役及び社外監査役のサポート体制
・社外取締役に対しては、取締役会事務局が必要な連絡を取締役会の事前、事後に行い、取締役会への出席、取締役会での意見、態度表明、議事録の承認に支障が出ない体制を確立しております。
・社外監査役に対しても、取締役会については社外取締役と同じ体制が確立されております。
また、監査役会については、監査役室から必要な連絡が事前、事後に行われ、出席、質疑応答、態度表明、議事録の承認に支障が出ない体制を確立しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
イ．社外取締役は、コンプライアンス・リスク管理委員会の出席により内部統制部門から内部統制に関するフクダ電子及びフクダ電子グループの現状と課題を把握し、取締役会において必要に応じて意見表明、意思表示を行っております。
ロ．社外監査役は他の監査役とともに、会計監査人から法令に基づいた会計監査報告並びに必要に応じて内部統制監査報告を受け、相互に意見交換を行っております。また、内部統制監査、会計監査、業務監査に関する情報も踏まえ、監査役監査の有効性、効率性を確保しております。
ハ．内部統制部門は、内部統制の整備、運用状況及び内部監査の計画、結果等に関して定期的かつ必要に応じて臨時に会計監査人に報告を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長
|
福田 孝太郎 |
1945年６月27日生 |
|
(注3) |
3,470 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長
|
白井 大治郎 |
1951年11月６日生 |
|
(注3) |
7 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 開発本部長 |
白川 修 |
1951年５月６日生 |
|
(注3) |
4 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 社長室経営システム部長 |
福田 修一 |
1955年３月28日生 |
|
(注3) |
119 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
杉山 昌明 |
1947年４月14日生 |
|
(注3) |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐藤 幸雄 |
1945年10月９日生 |
|
(注3) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
中川 行雄 |
1951年５月30日生 |
|
(注4) |
3 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
太田垣 吉孝 |
1954年４月11日生 |
|
(注5) |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
後藤 啓二 |
1959年７月30日生 |
|
(注5) |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
廣江 昇 |
1954年10月11日生 |
|
(注5) |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
3,605 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 杉山昌明氏及び佐藤幸雄氏は、「社外取締役」であります。
２．監査役 後藤啓二氏及び廣江昇氏は、「社外監査役」であります。
３．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．フクダ電子は、社外取締役杉山昌明氏及び佐藤幸雄氏を東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
７．フクダ電子は、社外監査役後藤啓二氏及び廣江昇氏を東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
② 社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能
フクダ電子は、社外取締役２名及び社外監査役２名を選任しております。
社外取締役には特に経営戦略に係る判断や経営体質強化に関して客観性を重視すべく、公認会計士資格を有しかつ企業の監査、コンサルティングでの豊富な経験を兼ね備えた方を選任し、取締役会その他の場で意見表明や経営判断を独立的な立場から行っていただくことを期待しております。
社外監査役には特に企業統治に関する客観的な判断を得る事を重視し、法曹界あるいは企業経営において広い経験、深い知識を兼ね備えた方を選任し、企業統治に対する意見、監督を独立的な立場から行っていただくことを期待しております。
ロ．社外取締役及び社外監査役の独立性確保の基準
フクダ電子では、社外取締役及び社外監査役の独立性確保にあたり、株式会社東京証券取引所が定める諸要件を基準としております。また、同時に、会社法の定める諸要件に適応することを基準としております。
ハ．社外取締役及び社外監査役の選任状況
|
区分 |
氏名 |
選任の理由 |
|
社外取締役 |
杉山昌明 |
公認会計士の資格と実務経験を有しており、フクダ電子の経営戦略に係る判断、経営体質強化に対する施策において、独立した第三者の立場から適切な判断、意見を行うことが期待できます。 |
|
佐藤幸雄 |
臨床医として長年にわたり活躍され、社会医学・医療経済等に関する豊富な知見を活かし、独立した第三者の立場から適切な判断、意見を行うことが期待できます。 |
|
|
社外監査役 |
後藤啓二 |
独立した第三者の立場から客観的、中立的な視点での適切な監督及び助言が期待できることに加え、弁護士という高い専門性に基づく適切な企業統治に対する助言を行うことが期待できます。 |
|
廣江昇 |
長年にわたり金融機関で培った高い見識に加え、学校法人の経営に携わった豊富な経験を有しており、これらの見識や経験を、経営全般の監督と適正な監査活動に活かすことが期待できます。 |
社外取締役、社外監査役計４名はいずれも独立役員の要件を満たしており、株式会社東京証券取引所に所定の届け出を行っております。
ニ．会社と社外取締役及び社外監査役との利害関係
社外取締役の杉山昌明は、杉山昌明税理士事務所代表、公認会計士杉山昌明事務所代表、株式会社ＴＳＩホールディングスの社外監査役を兼任しておりますが、フクダ電子グループとそれらの会社及びその関係会社との間に、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。
社外取締役の佐藤幸雄は、株式会社グローバルスポーツ医学研究所の相談役、株式会社ケッズトレーナーの特別顧問を兼任しておりますが、フクダ電子グループとそれらの会社及びその関係会社との間に、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。
なお、社外取締役によるフクダ電子株式の保有は、「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載の通りです。
以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外監査役の後藤啓二は、後藤コンプライアンス法律事務所代表、株式会社プリンスホテル及び株式会社西武ホールディングスの社外取締役、株式会社ノンストレス及びセントラル警備保障株式会社の社外監査役を兼任しておりますが、フクダ電子グループとそれらの会社及びその関係会社との間に、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。
社外監査役の廣江昇は、学校法人駒澤学園の参与を兼任しておりますが、フクダ電子グループと学校法人との間に、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。
以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しております。
ホ．社外取締役及び社外監査役のサポート体制
・社外取締役に対しては、取締役会事務局が必要な連絡を取締役会の事前、事後に行い、取締役会への出席、取締役会での意見、態度表明、議事録の承認に支障が出ない体制を確立しております。
・社外監査役に対しても、取締役会については社外取締役と同じ体制が確立されております。
また、監査役会については、監査役室から必要な連絡が事前、事後に行われ、出席、質疑応答、態度表明、議事録の承認に支障が出ない体制を確立しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
イ．社外取締役は、コンプライアンス・リスク管理委員会の出席により内部統制部門から内部統制に関するフクダ電子及びフクダ電子グループの現状と課題を把握し、取締役会において必要に応じて意見表明、意思表示を行っております。
ロ．社外監査役は他の監査役とともに、会計監査人から法令に基づいた会計監査報告並びに必要に応じて内部統制監査報告を受け、相互に意見交換を行っております。また、内部統制監査、会計監査、業務監査に関する情報も踏まえ、監査役監査の有効性、効率性を確保しております。
ハ．内部統制部門は、内部統制の整備、運用状況及び内部監査の計画、結果等に関して定期的かつ必要に応じて臨時に会計監査人に報告を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長
|
福田 孝太郎 |
1945年６月27日生 |
|
(注3) |
3,470 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長
|
白井 大治郎 |
1951年11月６日生 |
|
(注3) |
6 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 開発本部長 |
白川 修 |
1951年５月６日生 |
|
(注3) |
2 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 社長室経営システム部長 |
福田 修一 |
1955年３月28日生 |
|
(注3) |
119 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
杉山 昌明 |
1947年４月14日生 |
|
(注3) |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐藤 幸雄 |
1945年10月９日生 |
|
(注3) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
中川 行雄 |
1951年５月30日生 |
|
(注4) |
3 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
岡野 照久 |
1945年10月30日生 |
|
(注5) |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
後藤 啓二 |
1959年７月30日生 |
|
(注5) |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
3,602 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 杉山昌明氏及び佐藤幸雄氏は、「社外取締役」であります。
２．監査役 岡野照久氏及び後藤啓二氏は、「社外監査役」であります。
３．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2016年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．フクダ電子は、社外取締役杉山昌明氏及び佐藤幸雄氏を東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
７．フクダ電子は、社外監査役岡野照久氏及び後藤啓二氏を東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
② 社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能
フクダ電子は、社外取締役２名及び社外監査役２名を選任しております。
社外取締役には特に経営戦略に係る判断や経営体質強化に関して客観性を重視すべく、公認会計士資格を有しかつ企業の監査、コンサルティングでの豊富な経験を兼ね備えた方を選任し、取締役会その他の場で意見表明や経営判断を独立的な立場から行っていただくことを期待しております。
社外監査役には特に企業統治に関する客観的な判断を得る事を重視し、法曹界あるいは企業経営において広い経験、深い知識を兼ね備えた方を選任し、企業統治に対する意見、監督を独立的な立場から行っていただくことを期待しております。
ロ．社外取締役及び社外監査役の独立性確保の基準
フクダ電子では、社外取締役及び社外監査役の独立性確保にあたり、株式会社東京証券取引所が定める諸要件を基準としております。また、同時に、会社法の定める諸要件に適応することを基準としております。
ハ．社外取締役及び社外監査役の選任状況
|
区分 |
氏名 |
選任の理由 |
|
社外取締役 |
杉山昌明 |
公認会計士の資格と実務経験を有しており、フクダ電子の経営戦略に係る判断、経営体質強化に対する施策において、独立した第三者の立場から適切な判断、意見を行うことが期待できます。 |
|
佐藤幸雄 |
臨床医として長年にわたり活躍され、社会医学・医療経済等に関する豊富な知見を活かし、独立した第三者の立場から適切な判断、意見を行うことが期待できます。 |
|
|
社外監査役 |
岡野照久 |
金融機関などの経営に長年にわたり携わっており、その豊富な経験と見識を活かして、公正不偏の立場によりフクダ電子取締役の職務遂行全般について独立した第三者の立場から監査することが期待できます。 |
|
後藤啓二 |
独立した第三者の立場から客観的、中立的な視点での適切な監督及び助言が期待できることに加え、弁護士という高い専門性に基づく適切な企業統治に対する助言を行うことが期待できます。 |
社外取締役、社外監査役計４名はいずれも独立役員の要件を満たしており、株式会社東京証券取引所に所定の届け出を行っております。
ニ．会社と社外取締役及び社外監査役との利害関係
社外取締役の杉山昌明は、杉山昌明税理士事務所代表、公認会計士杉山昌明事務所代表、株式会社ＴＳＩホールディングスの社外監査役を兼任しておりますが、フクダ電子グループとそれらの会社及びその関係会社との間に、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。
社外取締役の佐藤幸雄は、株式会社グローバルスポーツ医学研究所の相談役、株式会社ケッズトレーナーの特別顧問を兼任しておりますが、フクダ電子グループとそれらの会社及びその関係会社との間に、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。
以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外監査役の後藤啓二は、後藤コンプライアンス法律事務所代表、株式会社プリンスホテル及び株式会社西武ホールディングスの社外取締役、株式会社ノンストレス及びセントラル警備保障株式会社の社外監査役を兼任しておりますが、フクダ電子グループとそれらの会社及びその関係会社との間に、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。
以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しております。
社外監査役の岡野照久とフクダ電子の間にも、特別な利害関係はありません。
ホ．社外取締役及び社外監査役のサポート体制
・社外取締役に対しては、取締役会事務局が必要な連絡を取締役会の事前、事後に行い、取締役会への出席、取締役会での意見、態度表明、議事録の承認に支障が出ない体制を確立しております。
・社外監査役に対しても、取締役会については社外取締役と同じ体制が確立されております。
また、監査役会については、監査役室から必要な連絡が事前、事後に行われ、出席、質疑応答、態度表明、議事録の承認に支障が出ない体制を確立しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
イ．社外取締役は、コンプライアンス・リスク管理委員会の出席により内部統制部門から内部統制に関するフクダ電子及びフクダ電子グループの現状と課題を把握し、取締役会において必要に応じて意見表明、意思表示を行っております。
ロ．社外監査役は他の監査役とともに、会計監査人から法令に基づいた会計監査報告並びに必要に応じて内部統制監査報告を受け、相互に意見交換を行っております。また、内部統制監査、会計監査、業務監査に関する情報も踏まえ、監査役監査の有効性、効率性を確保しております。
ハ．内部統制部門は、内部統制の整備、運用状況及び内部監査の計画、結果等に関して定期的かつ必要に応じて臨時に会計監査人に報告を行っております。
男性９名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役会長 （代表取締役） |
|
福田 孝太郎 |
昭和20年６月27日生 |
昭和43年４月 |
フクダ電子入社 |
(注3) |
3,470 |
|
昭和48年６月 |
フクダ電子取締役就任 |
||||||
|
昭和53年１月 |
フクダ電子専務取締役就任 |
||||||
|
昭和60年８月 |
フクダ電子代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成24年６月 |
フクダ電子代表取締役会長就任（現） |
||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
|
白井 大治郎 |
昭和26年11月６日生 |
昭和55年４月 |
フクダ電子入社 |
(注3) |
6 |
|
平成９年４月 |
フクダ電子西関東販売株式会社代表取締役就任 |
||||||
|
平成18年４月 |
フクダ電子執行役員就任 |
||||||
|
平成19年４月 |
フクダ電子社長室経営企画部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
フクダ電子取締役就任 |
||||||
|
平成20年６月 |
フクダ電子常務取締役就任 |
||||||
|
平成24年６月 |
フクダ電子代表取締役社長就任（現） |
||||||
|
取締役 |
開発本部長 |
白川 修 |
昭和26年５月６日生 |
昭和51年４月 |
フクダ電子入社 |
(注3) |
2 |
|
平成14年６月 |
フクダ電子取締役就任（現） |
||||||
|
平成15年12月 |
フクダ電子開発副本部長 |
||||||
|
平成17年４月 |
フクダ電子品質保証本部長 |
||||||
|
平成20年４月 |
フクダ電子開発副本部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
フクダ電子品質保証担当 |
||||||
|
平成27年４月 |
フクダ電子品質保証本部長 |
||||||
|
平成28年５月 |
フクダ電子開発本部長（現） |
||||||
|
平成28年５月 |
フクダ電子品質保証担当（現） |
||||||
|
取締役 |
社長室経営システム部長 |
福田 修一 |
昭和30年３月28日生 |
昭和53年７月 |
フクダ電子入社 |
(注3) |
119 |
|
平成15年12月 |
フクダ電子社長室関連会社管理部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
フクダ電子四国販売株式会社代表取締役就任 |
||||||
|
平成20年４月 |
フクダ電子執行役員就任 |
||||||
|
平成20年４月 |
フクダ電子経理部長 |
||||||
|
平成20年６月 |
フクダ電子取締役就任（現） |
||||||
|
平成22年４月 |
フクダ電子社長室経営システム部長（現） |
||||||
|
取締役 |
|
杉山 昌明 |
昭和22年４月14日生 |
昭和47年11月 |
ピート・マーウィック・ミッチェル会計士事務所入所 |
(注3) |
－ |
|
昭和49年５月 |
芹沢政光公認会計士事務所入所 |
||||||
|
昭和51年９月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
昭和52年１月 |
税理士登録 |
||||||
|
昭和52年１月 |
杉山昌明税理士事務所開設（現） |
||||||
|
昭和62年８月 |
監査法人朝日新和会計社（現 有限責任 あずさ監査法人）社員 |
||||||
|
平成９年８月 |
同監査法人代表社員 |
||||||
|
平成18年６月 |
同監査法人監事会議長 |
||||||
|
平成21年６月 |
同監査法人退社 |
||||||
|
平成21年７月 |
公認会計士杉山昌明事務所開設（現） |
||||||
|
平成26年５月 |
株式会社TSIホールディングス社外監査役就任（現） |
||||||
|
平成26年６月 |
フクダ電子社外取締役就任（現） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
常勤監査役 |
|
藤原 潤三 |
昭和19年11月14日生 |
昭和43年３月 |
フクダ電子入社 |
(注4) |
13 |
|
平成15年６月 |
フクダ電子取締役就任 |
||||||
|
平成15年12月 |
フクダ電子社長室長 |
||||||
|
平成17年６月 |
フクダ電子常務取締役就任 |
||||||
|
平成19年６月 |
フクダ電子専務取締役就任 |
||||||
|
平成26年６月 |
フクダ電子専務取締役退任 |
||||||
|
平成26年６月 |
フクダ電子顧問 |
||||||
|
平成27年６月 |
フクダ電子監査役就任（現） |
||||||
|
監査役 |
|
鈴木 勇 |
昭和17年９月22日生 |
昭和43年11月 |
フクダ電子入社 |
(注4) |
1 |
|
平成２年８月 |
フクダ電子開発本部長代理 |
||||||
|
平成３年３月 |
フクダ電子取締役就任 |
||||||
|
平成17年６月 |
フクダ電子取締役退任 |
||||||
|
平成23年６月 |
フクダ電子監査役就任（現） |
||||||
|
監査役 |
|
岡野 照久 |
昭和20年10月30日生 |
昭和44年４月 |
株式会社東京都民銀行入行（現・株式会社きらぼし銀行） |
(注5) |
－ |
|
平成３年１月 |
同行ニューヨーク支店長 |
||||||
|
平成５年10月 |
同行銀座支店長 |
||||||
|
平成８年４月 |
同行御徒町支店長 |
||||||
|
平成13年６月 |
同行執行役員外為業務部長 |
||||||
|
平成14年６月 |
とみんリース株式会社常務取締役就任 |
||||||
|
平成18年６月 |
同社監査役就任 |
||||||
|
平成19年２月 |
ユニオンツール株式会社社外監査役就任 |
||||||
|
平成24年６月 |
フクダ電子社外監査役就任（現） |
||||||
|
監査役 |
|
後藤 啓二 |
昭和34年７月30日生 |
昭和57年４月 |
警察庁入庁 |
(注5) |
－ |
|
平成４年６月 |
内閣法制局 |
||||||
|
平成13年４月 |
大阪府警察本部生活安全部長 |
||||||
|
平成15年１月 |
愛知県警察本部警務部長 |
||||||
|
平成16年８月 |
内閣官房（安全保障・危機管理担当）内閣参事官 |
||||||
|
平成17年８月 |
西村ときわ法律事務所入所 |
||||||
|
平成17年８月 |
第一東京弁護士会弁護士登録 |
||||||
|
平成18年３月 |
株式会社白洋舎社外監査役就任 |
||||||
|
平成19年６月 |
フクダ電子社外監査役就任 |
||||||
|
平成20年７月 |
後藤コンプライアンス法律事務所設立（現） |
||||||
|
平成20年７月 |
兵庫県弁護士会弁護士登録（現） |
||||||
|
平成21年５月 |
株式会社ノンストレス社外監査役就任（現） |
||||||
|
平成22年５月 |
フクダ電子社外監査役辞任 |
||||||
|
平成24年５月 |
セントラル警備保障株式会社社外監査役就任（現） |
||||||
|
平成25年６月 |
株式会社プリンスホテル社外取締役就任（現） |
||||||
|
平成27年６月 |
株式会社西武ホールディングス社外取締役就任（現） |
||||||
|
平成28年６月 |
フクダ電子社外監査役就任（現） |
||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
3,612 |
|
（注）１．取締役 杉山昌明氏は、「社外取締役」であります。
２．監査役 岡野照久氏及び後藤啓二氏は、「社外監査役」であります。
３．平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．フクダ電子は、社外取締役杉山昌明氏を東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
７．フクダ電子は、社外監査役岡野照久氏及び後藤啓二氏を東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
男性９名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役会長 （代表取締役） |
|
福田 孝太郎 |
昭和20年６月27日生 |
昭和43年４月 |
フクダ電子入社 |
(注3) |
3,470 |
|
昭和48年６月 |
フクダ電子取締役就任 |
||||||
|
昭和53年１月 |
フクダ電子専務取締役就任 |
||||||
|
昭和60年８月 |
フクダ電子代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成24年６月 |
フクダ電子代表取締役会長就任（現） |
||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
|
白井 大治郎 |
昭和26年11月６日生 |
昭和55年４月 |
フクダ電子入社 |
(注3) |
5 |
|
平成９年４月 |
フクダ電子西関東販売株式会社代表取締役就任 |
||||||
|
平成18年４月 |
フクダ電子執行役員就任 |
||||||
|
平成19年４月 |
フクダ電子社長室経営企画部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
フクダ電子取締役就任 |
||||||
|
平成20年６月 |
フクダ電子常務取締役就任 |
||||||
|
平成24年６月 |
フクダ電子代表取締役社長就任（現） |
||||||
|
取締役 |
開発本部長 |
白川 修 |
昭和26年５月６日生 |
昭和51年４月 |
フクダ電子入社 |
(注3) |
2 |
|
平成14年６月 |
フクダ電子取締役就任（現） |
||||||
|
平成15年12月 |
フクダ電子開発副本部長 |
||||||
|
平成17年４月 |
フクダ電子品質保証本部長 |
||||||
|
平成20年４月 |
フクダ電子開発副本部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
フクダ電子品質保証担当 |
||||||
|
平成27年４月 |
フクダ電子品質保証本部長 |
||||||
|
平成28年５月 |
フクダ電子開発本部長（現） |
||||||
|
平成28年５月 |
フクダ電子品質保証担当（現） |
||||||
|
取締役 |
社長室経営システム部長 |
福田 修一 |
昭和30年３月28日生 |
昭和53年７月 |
フクダ電子入社 |
(注3) |
119 |
|
平成15年12月 |
フクダ電子社長室関連会社管理部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
フクダ電子四国販売株式会社代表取締役就任 |
||||||
|
平成20年４月 |
フクダ電子執行役員就任 |
||||||
|
平成20年４月 |
フクダ電子経理部長 |
||||||
|
平成20年６月 |
フクダ電子取締役就任（現） |
||||||
|
平成22年４月 |
フクダ電子社長室経営システム部長（現） |
||||||
|
取締役 |
|
杉山 昌明 |
昭和22年４月14日生 |
昭和47年11月 |
ピート・マーウィック・ミッチェル会計士事務所入所 |
(注3) |
－ |
|
昭和49年５月 |
芹沢政光公認会計士事務所入所 |
||||||
|
昭和51年９月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
昭和52年１月 |
税理士登録 |
||||||
|
昭和52年１月 |
杉山昌明税理士事務所開設（現） |
||||||
|
昭和62年８月 |
監査法人朝日新和会計社（現 有限責任 あずさ監査法人）社員 |
||||||
|
平成９年８月 |
同監査法人代表社員 |
||||||
|
平成18年６月 |
同監査法人監事会議長 |
||||||
|
平成21年６月 |
同監査法人退社 |
||||||
|
平成21年７月 |
公認会計士杉山昌明事務所開設（現） |
||||||
|
平成26年５月 |
株式会社TSIホールディングス社外監査役就任（現） |
||||||
|
平成26年６月 |
フクダ電子社外取締役就任（現） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
常勤監査役 |
|
藤原 潤三 |
昭和19年11月14日生 |
昭和43年３月 |
フクダ電子入社 |
(注4) |
13 |
|
平成15年６月 |
フクダ電子取締役就任 |
||||||
|
平成15年12月 |
フクダ電子社長室長 |
||||||
|
平成17年６月 |
フクダ電子常務取締役就任 |
||||||
|
平成19年６月 |
フクダ電子専務取締役就任 |
||||||
|
平成26年６月 |
フクダ電子専務取締役退任 |
||||||
|
平成26年６月 |
フクダ電子顧問 |
||||||
|
平成27年６月 |
フクダ電子監査役就任（現） |
||||||
|
監査役 |
|
鈴木 勇 |
昭和17年９月22日生 |
昭和43年11月 |
フクダ電子入社 |
(注4) |
1 |
|
平成２年８月 |
フクダ電子開発本部長代理 |
||||||
|
平成３年３月 |
フクダ電子取締役就任 |
||||||
|
平成17年６月 |
フクダ電子取締役退任 |
||||||
|
平成23年６月 |
フクダ電子監査役就任（現） |
||||||
|
監査役 |
|
岡野 照久 |
昭和20年10月30日生 |
昭和44年４月 |
株式会社東京都民銀行入行 |
(注5) |
－ |
|
平成３年１月 |
同行ニューヨーク支店長 |
||||||
|
平成５年10月 |
同行銀座支店長 |
||||||
|
平成８年４月 |
同行御徒町支店長 |
||||||
|
平成13年６月 |
同行執行役員外為業務部長 |
||||||
|
平成14年６月 |
とみんリース株式会社常務取締役就任 |
||||||
|
平成18年６月 |
同社監査役就任 |
||||||
|
平成19年２月 |
ユニオンツール株式会社社外監査役就任 |
||||||
|
平成24年６月 |
フクダ電子社外監査役就任（現） |
||||||
|
監査役 |
|
後藤 啓二 |
昭和34年７月30日生 |
昭和57年４月 |
警察庁入庁 |
(注5) |
－ |
|
平成４年６月 |
内閣法制局 |
||||||
|
平成13年４月 |
大阪府警察本部生活安全部長 |
||||||
|
平成15年１月 |
愛知県警察本部警務部長 |
||||||
|
平成16年８月 |
内閣官房（安全保障・危機管理担当）内閣参事官 |
||||||
|
平成17年８月 |
西村ときわ法律事務所入所 |
||||||
|
平成17年８月 |
第一東京弁護士会弁護士登録 |
||||||
|
平成18年３月 |
株式会社白洋舎社外監査役就任（現） |
||||||
|
平成19年６月 |
フクダ電子社外監査役就任 |
||||||
|
平成20年７月 |
後藤コンプライアンス法律事務所設立（現） |
||||||
|
平成20年７月 |
兵庫県弁護士会弁護士登録（現） |
||||||
|
平成21年５月 |
株式会社ノンストレス社外監査役就任（現） |
||||||
|
平成22年５月 |
フクダ電子社外監査役辞任 |
||||||
|
平成24年５月 |
セントラル警備保障株式会社社外監査役就任（現） |
||||||
|
平成25年６月 |
株式会社プリンスホテル社外取締役就任（現） |
||||||
|
平成27年６月 |
株式会社西武ホールディングス社外取締役就任（現） |
||||||
|
平成28年６月 |
フクダ電子社外監査役就任（現） |
||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
3,611 |
|
（注）１．取締役 杉山昌明氏は、「社外取締役」であります。
２．監査役 岡野照久氏及び後藤啓二氏は、「社外監査役」であります。
３．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．フクダ電子は、社外取締役杉山昌明氏を東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
７．フクダ電子は、社外監査役岡野照久氏及び後藤啓二氏を東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役会長 （代表取締役） |
|
福田 孝太郎 |
昭和20年６月27日生 |
昭和43年４月 |
フクダ電子入社 |
(注3) |
3,470 |
|
昭和48年６月 |
フクダ電子取締役就任 |
||||||
|
昭和53年１月 |
フクダ電子専務取締役就任 |
||||||
|
昭和60年８月 |
フクダ電子代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成24年６月 |
フクダ電子代表取締役会長就任（現） |
||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
|
白井 大治郎 |
昭和26年11月６日生 |
昭和55年４月 |
フクダ電子入社 |
(注3) |
5 |
|
平成９年４月 |
フクダ電子西関東販売株式会社代表取締役就任 |
||||||
|
平成18年４月 |
フクダ電子執行役員就任 |
||||||
|
平成19年４月 |
フクダ電子社長室経営企画部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
フクダ電子取締役就任 |
||||||
|
平成20年６月 |
フクダ電子常務取締役就任 |
||||||
|
平成24年６月 |
フクダ電子代表取締役社長就任（現） |
||||||
|
取締役 |
開発本部長 |
白川 修 |
昭和26年５月６日生 |
昭和51年４月 |
フクダ電子入社 |
(注3) |
2 |
|
平成14年６月 |
フクダ電子取締役就任（現） |
||||||
|
平成15年12月 |
フクダ電子開発副本部長 |
||||||
|
平成17年４月 |
フクダ電子品質保証本部長 |
||||||
|
平成20年４月 |
フクダ電子開発副本部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
フクダ電子品質保証担当 |
||||||
|
平成27年４月 |
フクダ電子品質保証本部長 |
||||||
|
平成28年５月 |
フクダ電子開発本部長（現） |
||||||
|
平成28年５月 |
フクダ電子品質保証担当（現） |
||||||
|
取締役 |
|
坪根 泉 |
昭和31年10月16日生 |
平成10年８月 |
フクダ電子入社 超音波事業部部長 |
(注3) |
4 |
|
平成15年10月 |
フクダ電子執行役員就任 |
||||||
|
平成17年５月 |
KONTRON MEDICAL AG代表取締役就任(平成19年５月FUKUDA DENSHI Switzerland AGに商号変更) |
||||||
|
平成19年４月 |
フクダ電子開発本部副本部長 |
||||||
|
平成19年６月 平成21年４月 |
フクダ電子取締役就任 フクダ電子ファインテック仙台株式会社代表取締役就任（現）（平成24年６月株式会社フクダ電子多賀城研究所から商号変更） |
||||||
|
平成22年４月 |
フクダ電子開発本部長 |
||||||
|
平成22年７月 |
フクダ電子常務取締役就任 |
||||||
|
平成24年６月 |
フクダ電子専務取締役就任 |
||||||
|
平成24年６月 |
フクダ電子国際営業担当 |
||||||
|
平成28年５月 |
フクダ電子取締役（現） |
||||||
|
取締役 |
社長室経営システム部長 |
福田 修一 |
昭和30年３月28日生 |
昭和53年７月 |
フクダ電子入社 |
(注3) |
119 |
|
平成15年12月 |
フクダ電子社長室関連会社管理部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
フクダ電子四国販売株式会社代表取締役就任 |
||||||
|
平成20年４月 |
フクダ電子執行役員就任 |
||||||
|
平成20年４月 |
フクダ電子経理部長 |
||||||
|
平成20年６月 |
フクダ電子取締役就任（現） |
||||||
|
平成22年４月 |
フクダ電子社長室経営システム部長（現） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
|
杉山 昌明 |
昭和22年４月14日生 |
昭和47年11月 |
ピート・マーウィック・ミッチェル会計士事務所入所 |
(注3) |
－ |
|
昭和49年５月 |
芹沢政光公認会計士事務所入所 |
||||||
|
昭和51年９月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
昭和52年１月 |
税理士登録 |
||||||
|
昭和52年１月 |
杉山昌明税理士事務所開設（現） |
||||||
|
昭和62年８月 |
監査法人朝日新和会計社（現 有限責任 あずさ監査法人）社員 |
||||||
|
平成９年８月 |
同監査法人代表社員 |
||||||
|
平成18年６月 |
同監査法人監事会議長 |
||||||
|
平成21年６月 |
同監査法人退社 |
||||||
|
平成21年７月 |
公認会計士杉山昌明事務所開設（現） |
||||||
|
平成26年５月 |
株式会社TSIホールディングス社外監査役就任（現） |
||||||
|
平成26年６月 |
フクダ電子社外取締役就任（現） |
||||||
|
常勤監査役 |
|
藤原 潤三 |
昭和19年11月14日生 |
昭和43年３月 |
フクダ電子入社 |
(注4) |
13 |
|
平成15年６月 |
フクダ電子取締役就任 |
||||||
|
平成15年12月 |
フクダ電子社長室長 |
||||||
|
平成17年６月 |
フクダ電子常務取締役就任 |
||||||
|
平成19年６月 |
フクダ電子専務取締役就任 |
||||||
|
平成26年６月 |
フクダ電子専務取締役退任 |
||||||
|
平成26年６月 |
フクダ電子顧問 |
||||||
|
平成27年６月 |
フクダ電子監査役就任（現） |
||||||
|
監査役 |
|
鈴木 勇 |
昭和17年９月22日生 |
昭和43年11月 |
フクダ電子入社 |
(注4) |
1 |
|
平成２年８月 |
フクダ電子開発本部長代理 |
||||||
|
平成３年３月 |
フクダ電子取締役就任 |
||||||
|
平成17年６月 |
フクダ電子取締役退任 |
||||||
|
平成23年６月 |
フクダ電子監査役就任（現） |
||||||
|
監査役 |
|
岡野 照久 |
昭和20年10月30日生 |
昭和44年４月 |
株式会社東京都民銀行入行 |
(注5) |
－ |
|
平成３年１月 |
同行ニューヨーク支店長 |
||||||
|
平成５年10月 |
同行銀座支店長 |
||||||
|
平成８年４月 |
同行御徒町支店長 |
||||||
|
平成13年６月 |
同行執行役員外為業務部長 |
||||||
|
平成14年６月 |
とみんリース株式会社常務取締役就任 |
||||||
|
平成18年６月 |
同社監査役就任 |
||||||
|
平成19年２月 |
ユニオンツール株式会社社外監査役就任 |
||||||
|
平成24年６月 |
フクダ電子社外監査役就任（現） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
監査役 |
|
後藤 啓二 |
昭和34年７月30日生 |
昭和57年４月 |
警視庁入庁 |
(注5) |
－ |
|
平成４年６月 |
内閣法制局 |
||||||
|
平成13年４月 |
大阪府警察本部生活安全部長 |
||||||
|
平成15年１月 |
愛知県警察本部警務部長 |
||||||
|
平成16年８月 |
内閣官房（安全保障・危機管理担当）内閣参事官 |
||||||
|
平成17年８月 |
西村ときわ法律事務所入所 |
||||||
|
平成17年８月 |
第一東京弁護士会弁護士登録 |
||||||
|
平成18年３月 |
株式会社白洋舎社外監査役就任（現） |
||||||
|
平成19年６月 |
フクダ電子社外監査役就任 |
||||||
|
平成20年７月 |
後藤コンプライアンス法律事務所設立（現） |
||||||
|
平成20年７月 |
兵庫県弁護士会弁護士登録（現） |
||||||
|
平成21年５月 |
株式会社ノンストレス社外監査役就任（現） |
||||||
|
平成22年５月 |
フクダ電子社外監査役辞任 |
||||||
|
平成24年５月 |
セントラル警備保障株式会社社外監査役就任（現） |
||||||
|
平成25年６月 |
株式会社プリンスホテル社外取締役就任（現） |
||||||
|
平成27年６月 |
株式会社西武ホールディングス社外取締役就任（現） |
||||||
|
平成28年６月 |
フクダ電子社外監査役就任（現） |
||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
3,615 |
|
（注）１．取締役 杉山昌明氏は、「社外取締役」であります。
２．監査役 び岡野照久氏及び後藤啓二氏は、「社外監査役」であります。
３．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．フクダ電子は、社外取締役杉山昌明氏を東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
７．フクダ電子は、社外監査役岡野照久氏及び後藤啓二氏を東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
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