ローム(6963)の株価チャート ローム(6963)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
イ．有価証券報告書提出日現在（2026年６月19日）の役員の状況
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） 社長執行役員 |
東 克己 |
1964年11月10日生 |
|
(注)２ |
38 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 事業担当 |
伊野 和英 |
1970年３月31日生 |
|
(注)２ |
23 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 技術、イノベーション担当 |
立石 哲夫 |
1963年２月24日生 |
|
(注)２ |
15 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 財務、サステナビリティ担当 |
Peter Kenevan |
1964年６月28日生 |
|
(注)２ |
24 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 取締役会議長 |
南雲 忠信 |
1947年２月12日生 |
|
(注)２ |
8 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
井上 福子 |
1963年10月18日生 |
|
(注)２ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小崎 亜依子 |
1973年10月18日生 |
|
(注)２ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
中川 恵太 |
1966年１月10日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
小野 友之 |
1960年２月17日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
織田 貴昭 |
1962年５月31日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
113 |
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（注）１．取締役 南雲忠信、井上福子及び小崎亜依子並びに取締役（監査等委員）中川恵太、小野友之及び織田貴昭は社外取締役であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
２．2025年６月の株主総会における選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでとなっております。
３．2025年６月の株主総会における選任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでとなっております。
ロ. 第68期定時株主総会後（2026年６月24日）の役員の状況
2026年６月24日開催予定の第68期定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査等委員でない取締役７名選任の件」及び「補欠の監査等委員である取締役１名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、ロームの役員の状況及び任期は、以下のとおりとなります。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） 社長執行役員 |
東 克己 |
1964年11月10日生 |
|
(注)２ |
38 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 事業担当 |
伊野 和英 |
1970年３月31日生 |
|
(注)２ |
23 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 技術、イノベーション担当 |
立石 哲夫 |
1963年２月24日生 |
|
(注)２ |
15 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 財務、サステナビリティ担当 |
Peter Kenevan |
1964年６月28日生 |
|
(注)２ |
24 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 取締役会議長 |
南雲 忠信 |
1947年２月12日生 |
|
(注)２ |
8 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小崎 亜依子 |
1973年10月18日生 |
|
(注)２ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
南川 明 |
1958年12月６日生 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
中川 恵太 |
1966年１月10日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
小野 友之 |
1960年２月17日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
織田 貴昭 |
1962年５月31日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
113 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 南雲忠信、小崎亜依子及び南川明並びに取締役（監査等委員）中川恵太、小野友之及び織田貴昭は社外取締役であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
２．2026年６月の株主総会における選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでとなっております。
３．2025年６月の株主総会における選任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでとなっております。
４．ロームは、法令に定める監査等委員の員数を欠くことの場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選出しています。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
|
南谷 有紀 |
1963年５月10日生 |
1987年４月 |
㈱福武書店（現㈱ベネッセコーポレーション）入社 |
－ |
|
1992年10月 |
センチュリー監査法人（現有限責任あずさ監査法人)入所 |
|||
|
1996年４月 |
公認会計士登録 |
|||
|
2007年４月 |
KPMG FAS ディレクター |
|||
|
2011年９月 |
同社 執行役員 パートナー |
|||
|
2021年９月 |
同社 マネージングディレクター |
|||
|
2022年４月 |
KPMG Global Japanese Practice 欧州・中東・アフリカ アドバイザリー統括 |
|||
|
2025年７月 |
南谷有紀公認会計士事務所 代表（現任） |
|||
（注）補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までです。
② 社外役員の状況
イ．社外取締役の員数並びに提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
ロームは、取締役会における監視機能を強化する観点から、社外取締役６名（うち監査等委員３名）を選任しております。監査等委員会に関しては、経営執行に対する監査の実効性を確保するために、法律・会計・金融の専門家等の社外取締役を交えた多様な構成としております。なお、社外取締役は、上記「①役員一覧」に記載のとおりロームの株式を保有しておりますが、当該株式保有も含めその独立性に影響を及ぼすような人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
ロ．社外取締役の機能及び役割並びに独立性に関する基準又は方針
社外取締役には、その経歴から培われた幅広い見識と豊富な経験に基づき、取締役会ほか重要会議への出席等を通して、ロームから独立した立場でロームの経営等に対して助言・提言いただくことにより、監督、監査機能の強化をはかっております。
ロームでは、社外取締役は独立性が高くあるべきと考えており、社外取締役の選任に関し、ロームの定める「社外役員の独立性基準」に基づいて独立性を判定しております。
なお、ロームが定める「社外役員の独立性基準」は、次のとおりであります。
＜社外役員の独立性基準＞
ロームの社外役員は以下の項目に該当しない者を選任する。
１． ロームの主要株主1又はその業務執行者2
２． ロームが主要株主である会社の業務執行者
３． ロームグループの主要な取引先3又はその業務執行者
４． ロームグループを主要な取引先とする者4又はその業務執行者
５． ロームグループから役員報酬以外に一定額5を超える金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者。）
６． ロームグループから一定額6を超える寄付又は助成を受けている者（当該助成を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体の理事その他の業務執行者。）
７． ロームの会計監査人の代表社員、社員又は従業員
８． ロームの主要な借入先7の業務執行者
９． 上記１～８に過去３年間において該当していた者
10． ロームグループから取締役を受け入れている者又はその業務執行者
11． ロームグループの重要な業務執行者8の配偶者又は二親等以内の親族
|
|
１ 主要株主：総議決権の10％以上
２ 業務執行者：取締役、執行役、社員、使用人
３ 主要な取引先：ローム年間連結売上高の２％超の支払いを行っている会社
４ 主要な取引先とする者：年間売上高の２％超の支払いをロームから受けている会社
５ 一定額：個人は年間１千万円、法人は総収入の２％超
６ 一定額：年間１千万円超
７ 主要な借入先：ロームの連結総資産の２％を超える金銭の借入先
８ 重要な業務執行者：取締役（社外取締役を除く。）及び部長級以上の上級管理職
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ローム監査等委員会は取締役３名（うち社外取締役は３名）で構成されており、社外取締役と内部監査及び会計監査との連携状況は「（３）監査の状況」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） 社長執行役員 |
東 克己 |
1964年11月10日生 |
|
(注)２ |
27 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 パワーデバイス事業 担当 |
伊野 和英 |
1970年３月31日生 |
|
(注)２ |
16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 ＬＳＩ事業、ＩＴ担当 |
立石 哲夫 |
1963年２月24日生 |
|
(注)２ |
12 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 財務担当 |
Peter Kenevan |
1964年６月28日生 |
|
(注)２ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 取締役会議長 |
南雲 忠信 |
1947年２月12日生 |
|
(注)２ |
5 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
井上 福子 |
1963年10月18日生 |
|
(注)２ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小崎 亜依子 |
1973年10月18日生 |
|
(注)２ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
山本 浩史 |
1963年２月28日生 |
|
(注)３ |
14 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
中川 恵太 |
1966年１月10日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
小野 友之 |
1960年２月17日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
織田 貴昭 |
1962年５月31日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
79 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 南雲忠信、井上福子及び小崎亜依子並びに取締役（監査等委員）中川恵太、小野友之及び織田貴昭は社外取締役であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
２．2025年６月の株主総会における選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでとなっております。
３．2025年６月の株主総会における選任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでとなっております。
② 社外役員の状況
イ．社外取締役の員数並びに提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
ロームは、取締役会における監視機能を強化する観点から、社外取締役６名（うち監査等委員３名）を選任しております。監査等委員会に関しては、経営執行に対する監査の実効性を確保するために、ロームグループに精通した社内取締役及び法律・会計・金融の専門家等の社外取締役を交えた多様な構成としております。なお、社外取締役は、上記「①役員一覧」に記載のとおりロームの株式を保有しておりますが、当該株式保有も含めその独立性に影響を及ぼすような人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
ロ．社外取締役の機能及び役割並びに独立性に関する基準又は方針
社外取締役には、その経歴から培われた幅広い見識と豊富な経験に基づき、取締役会ほか重要会議への出席等を通して、ロームから独立した立場でロームの経営等に対して助言・提言いただくことにより、監督、監査機能の強化をはかっております。
ロームでは、社外取締役は独立性が高くあるべきと考えており、社外取締役の選任に関し、ロームの定める「社外役員の独立性基準」に基づいて独立性を判定しております。
なお、ロームが定める「社外役員の独立性基準」は、次のとおりであります。
＜社外役員の独立性基準＞
ロームの社外役員は以下の項目に該当しない者を選任する。
１． ロームの主要株主１又はその業務執行者２
２． ロームが主要株主である会社の業務執行者
３． ロームグループの主要な取引先３又はその業務執行者
４． ロームグループを主要な取引先とする者４又はその業務執行者
５． ロームグループから役員報酬以外に一定額５を超える金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者。）
６． ロームグループから一定額６を超える寄付又は助成を受けている者（当該助成を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体の理事その他の業務執行者。）
７． ロームの会計監査人の代表社員、社員又は従業員
８． ロームの主要な借入先７の業務執行者
９． 上記１～８に過去３年間において該当していた者
10． ロームグループから取締役を受け入れている者又はその業務執行者
11． ロームグループの重要な業務執行者８の配偶者又は二親等以内の親族
|
|
１ 主要株主：総議決権の10％以上
２ 業務執行者：取締役、執行役、社員、使用人
３ 主要な取引先：ローム年間連結売上高の２％超の支払いを行っている会社
４ 主要な取引先とする者：年間売上高の２％超の支払いをロームから受けている会社
５ 一定額：個人は年間１千万円、法人は総収入の２％超
６ 一定額：年間１千万円超
７ 主要な借入先：ロームの連結総資産の２％を超える金銭の借入先
８ 重要な業務執行者：取締役（社外取締役を除く。）及び部長級以上の上級管理職
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ローム監査等委員会は取締役４名（うち社外取締役は３名）で構成されており、社外取締役と内部監査及び会計監査との連携状況は「（３）監査の状況」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） 社長執行役員 |
松本 功 |
1961年１月25日生 |
|
(注)２ |
28 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 品質、生産、 汎用デバイス事業、 モジュール事業担当 |
東 克己 |
1964年11月10日生 |
|
(注)２ |
20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 パワーデバイス事業 担当 |
伊野 和英 |
1970年３月31日生 |
|
(注)２ |
11 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 研究開発、ＩＴ、 法務・知財、 ＬＳＩ事業担当 |
立石 哲夫 |
1963年２月24日生 |
|
(注)２ |
9 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 ＳＣＭ、管理担当 |
山本 浩史 |
1963年２月28日生 |
|
(注)２ |
12 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 営業、マーケティング担当 |
青木 哲夫 |
1964年10月25日生 |
|
(注)２ |
7 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 取締役会議長 |
南雲 忠信 |
1947年２月12日生 |
|
(注)２ |
2 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
Peter Kenevan |
1964年６月28日生 |
|
(注)２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
井上 福子 |
1963年10月18日生 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小崎 亜依子 |
1973年10月18日生 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
山﨑 雅彦 |
1959年７月27日生 |
|
(注)３ |
25 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
中川 恵太 |
1966年１月10日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
千森 秀郎 |
1954年５月24日生 |
|
(注)３ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
小野 友之 |
1960年２月17日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
119 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 南雲忠信、Peter Kenevan、井上福子及び小崎亜依子並びに取締役（監査等委員）中川恵太、千森秀郎及び小野友之は社外取締役であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
２．2024年６月の株主総会における選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっております。
３．2023年６月の株主総会における選任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっております。
② 社外役員の状況
イ．社外取締役の員数並びに提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
ロームは、取締役会における監視機能を強化する観点から、社外取締役７名（うち監査等委員３名）を選任しております。監査等委員会に関しては、経営執行に対する監査の実効性を確保するために、ロームグループに精通した社内取締役及び法律・会計・金融の専門家等の社外取締役を交えた多様な構成としております。なお、社外取締役は、上記「①役員一覧」に記載のとおりロームの株式を保有しておりますが、当該株式保有も含めその独立性に影響を及ぼすような人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
ロ．社外取締役の機能及び役割並びに独立性に関する基準又は方針
社外取締役には、その経歴から培われた幅広い見識と豊富な経験に基づき、取締役会ほか重要会議への出席等を通して、ロームから独立した立場でロームの経営等に対して助言・提言いただくことにより、監督、監査機能の強化をはかっております。
ロームでは、社外取締役は独立性が高くあるべきと考えており、社外取締役の選任に関し、ロームの定める「社外役員の独立性基準」に基づいて独立性を判定しております。
なお、ロームが定める「社外役員の独立性基準」は、次のとおりであります。
＜社外役員の独立性基準＞
ロームの社外役員は以下の項目に該当しない者を選任する。
１． ロームの主要株主１又はその業務執行者２
２． ロームが主要株主である会社の業務執行者
３． ロームグループの主要な取引先３又はその業務執行者
４． ロームグループを主要な取引先とする者４又はその業務執行者
５． ロームグループから役員報酬以外に一定額５を超える金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者。）
６． ロームグループから一定額６を超える寄付又は助成を受けている者（当該助成を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体の理事その他の業務執行者。）
７． ロームの会計監査人の代表社員、社員又は従業員
８． ロームの主要な借入先７の業務執行者
９． 上記１～８に過去３年間において該当していた者
１０．ロームグループから取締役を受け入れている者又はその業務執行者
１１．ロームグループの重要な業務執行者８の配偶者又は二親等以内の親族
１ 主要株主：総議決権の10％以上
２ 業務執行者：取締役、執行役、社員、使用人
３ 主要な取引先：ローム年間連結売上高の２％超の支払いを行っている会社
４ 主要な取引先とする者：年間売上高の２％超の支払いをロームから受けている会社
５ 一定額：個人は年間１千万円、法人は総収入の２％超
６ 一定額：年間１千万円超
７ 主要な借入先：ロームの連結総資産の２％を超える金銭の借入先
８ 重要な業務執行者：取締役（社外取締役を除く。）及び部長級以上の上級管理職
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ローム監査等委員会は取締役４名（うち社外取締役は３名）で構成されており、社外取締役と内部監査及び会計監査との連携状況は「（３）監査の状況」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） 社長執行役員 CEO |
松本 功 |
1961年１月25日生 |
|
(注)２ |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 COO |
東 克己 |
1964年11月10日生 |
|
(注)２ |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 CFO |
伊野 和英 |
1970年３月31日生 |
|
(注)２ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 CTO |
立石 哲夫 |
1963年２月24日生 |
|
(注)２ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 CSO |
山本 浩史 |
1963年２月28日生 |
|
(注)２ |
2 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
南雲 忠信 |
1947年２月12日生 |
|
(注)２ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
Peter Kenevan |
1964年６月28日生 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
村松 邦子 |
1958年９月１日生 |
|
(注)２ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
井上 福子 |
1963年10月18日生 |
|
(注)２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
山﨑 雅彦 |
1959年７月27日生 |
|
(注)３ |
6 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
中川 恵太 |
1966年１月10日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
千森 秀郎 |
1954年５月24日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
小野 友之 |
1960年２月17日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
25 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 南雲忠信、Peter Kenevan、村松邦子及び井上福子並びに取締役（監査等委員）中川恵太、千森秀郎及び小野友之は社外取締役であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
２．2023年６月の株主総会における選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっております。
３．2023年６月の株主総会における選任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっております。
② 社外役員の状況
イ．社外取締役の員数並びに提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
ロームは、取締役会における監視機能を強化する観点から、社外取締役７名（うち監査等委員３名）を選任しております。監査等委員会に関しては、経営執行に対する監査の実効性を確保するために、ロームグループに精通した社内取締役及び法律・会計・金融の専門家等の社外取締役を交えた多様な構成としております。なお、社外取締役は、上記「①役員一覧」に記載のとおりロームの株式を保有しておりますが、当該株式保有も含めその独立性に影響を及ぼすような人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
ロ．社外取締役の機能及び役割並びに独立性に関する基準又は方針
社外取締役には、その経歴から培われた幅広い見識と豊富な経験に基づき、取締役会ほか重要会議への出席等を通して、ロームから独立した立場でロームの経営等に対して助言・提言いただくことにより、監督、監査機能の強化を図っております。
ロームでは、社外取締役は独立性が高くあるべきと考えており、社外取締役の選任に関し、ロームの定める「社外役員の独立性基準」に基づいて独立性を判定しております。
なお、ロームが定める「社外役員の独立性基準」は、次のとおりであります。
＜社外役員の独立性基準＞
ロームの社外役員は以下の項目に該当しない者を選任する。
１． ロームの主要株主１又はその業務執行者２
２． ロームが主要株主である会社の業務執行者
３． ロームグループの主要な取引先３又はその業務執行者
４． ロームグループを主要な取引先とする者４又はその業務執行者
５． ロームグループから役員報酬以外に一定額５を超える金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者）
６． ロームグループから一定額６を超える寄付又は助成を受けている者（当該助成を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体の理事その他の業務執行者）
７． ロームの会計監査人の代表社員、社員又は従業員
８． ロームの主要な借入先７の業務執行者
９． 上記１～８に過去３年間において該当していた者
１０．ロームグループから取締役を受け入れている者又はその業務執行者
１１．ロームグループの重要な業務執行者８の配偶者又は二親等以内の親族
１ 主要株主：総議決権の10％以上
２ 業務執行者：取締役、執行役、社員、使用人
３ 主要な取引先：ローム年間連結売上高の2％超の支払いを行っている会社
４ 主要な取引先とする者：年間売上高の2％超の支払いをロームから受けている会社
５ 一定額：個人は年間1千万円、法人は総収入の2％超
６ 一定額：年間1千万円超
７ 主要な借入先：ロームの連結総資産の2％を超える金銭の借入先
８ 重要な業務執行者：取締役（社外取締役を除く）及び部長級以上の上級管理職
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ローム監査等委員会は取締役４名（うち社外取締役は３名）で構成されており、社外取締役と内部監査及び会計監査との連携状況は「（３）監査の状況」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） 社長執行役員 CEO |
松本 功 |
1961年１月25日生 |
|
(注)２ |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 COO |
東 克己 |
1964年11月10日生 |
|
(注)２ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 CSO 兼 経理本部長 |
伊野 和英 |
1970年３月31日生 |
|
(注)２ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 CTO |
立石 哲夫 |
1963年２月24日生 |
|
(注)２ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 CAO 兼 サステナビリティ 推進担当 |
山本 浩史 |
1963年２月28日生 |
|
(注)２ |
2 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
南雲 忠信 |
1947年２月12日生 |
|
(注)２ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
Peter Kenevan |
1964年６月28日生 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
村松 邦子 |
1958年９月１日生 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
山﨑 雅彦 |
1959年７月27日生 |
|
(注)３ |
6 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
仁井 裕幸 |
1957年８月16日生 |
|
(注)３ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
千森 秀郎 |
1954年５月24日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
宮林 利朗 |
1958年９月４日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
田中 久美子 |
1968年７月23日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
23 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役 南雲忠信、Peter Kenevan及び村松邦子並びに取締役（監査等委員）仁井裕幸、千森秀郎、宮林利朗及び田中久美子の各氏は社外取締役であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
２．2022年６月の株主総会における選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっております。
３．2021年６月の株主総会における選任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっております。
② 社外役員の状況
イ．社外取締役の員数並びに提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
ロームは、取締役会における監視機能を強化する観点から、社外取締役７名（うち監査等委員４名）を選任しております。監査等委員会に関しては、経営執行に対する監査の実効性を確保するために、ロームグループに精通した社内取締役及び法律・会計・金融の専門家等の社外取締役を交えた多様な構成としております。なお、社外取締役は、上記「①役員一覧」に記載のとおりロームの株式を保有しておりますが、当該株式保有も含めその独立性に影響を及ぼすような人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
ロ．社外取締役の機能及び役割並びに独立性に関する基準又は方針
社外取締役には、その経歴から培われた幅広い見識と豊富な経験に基づき、取締役会ほか重要会議への出席等を通して、ロームから独立した立場でロームの経営等に対して助言・提言いただくことにより、監督、監査機能の強化を図っております。
社外取締役と監査の関係としましては、内部監査部門から社外取締役に対し、月次もしくは必要の都度、書面により状況報告がなされております。
社外取締役と内部統制部門の連携状況といたしましては、内部統制部門より社外取締役に対し、月次もしくは必要の都度、業務遂行の状況や利益計画の進捗状況等が書面にて報告がなされております。
ロームでは、社外取締役は独立性が高くあるべきと考えており、社外取締役の選任に関し、ロームの定める「社外役員の独立性基準」に基づいて独立性を判定しております。
なお、ロームが定める「社外役員の独立性基準」は、次のとおりであります。
＜社外役員の独立性基準＞
ロームの社外役員は以下の項目に該当しない者を選任する。
１． ロームの主要株主１又はその業務執行者２
２． ロームが主要株主である会社の業務執行者
３． ロームグループの主要な取引先３又はその業務執行者
４． ロームグループを主要な取引先とする者４又はその業務執行者
５． ロームグループから役員報酬以外に一定額５を超える金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者）
６． ロームグループから一定額６を超える寄付又は助成を受けている者（当該助成を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体の理事その他の業務執行者）
７． ロームの会計監査人の代表社員、社員又は従業員
８． ロームの主要な借入先７の業務執行者
９． 上記１～８に過去３年間において該当していた者
１０．ロームグループから取締役を受け入れている者又はその業務執行者
１１．ロームグループの重要な業務執行者８の配偶者又は二親等以内の親族
１ 主要株主：総議決権の10％以上
２ 業務執行者：取締役、執行役、社員、使用人
３ 主要な取引先：ローム年間連結売上高の2％超の支払いを行っている会社
４ 主要な取引先とする者：年間売上高の2％超の支払いをロームから受けている会社
５ 一定額：個人は年間1千万円、法人は総収入の2％超
６ 一定額：年間1千万円超
７ 主要な借入先：ロームの連結総資産の2％を超える金銭の借入先
８ 重要な業務執行者：取締役（社外取締役を除く）及び部長級以上の上級管理職
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ローム監査等委員会は取締役５名（うち社外取締役は４名）で構成されており、社外取締役と内部監査及び会計監査との連携状況は「（３）監査の状況」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） 社長執行役員 CEO |
松本 功 |
1961年１月25日生 |
|
(注)２ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 COO |
東 克己 |
1964年11月10日生 |
|
(注)２ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 CSO 兼 経理本部長 |
伊野 和英 |
1970年３月31日生 |
|
(注)２ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 CTO |
立石 哲夫 |
1963年２月24日生 |
|
(注)２ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 SCM本部長、管理本部長 兼 サステナビリティ担当 |
山本 浩史 |
1963年２月28日生 |
|
(注)２ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
南雲 忠信 |
1947年２月12日生 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
山﨑 雅彦 |
1959年７月27日生 |
|
(注)３ |
6 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
仁井 裕幸 |
1957年８月16日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
千森 秀郎 |
1954年５月24日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
宮林 利朗 |
1958年９月４日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
田中 久美子 |
1968年７月23日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
18 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 南雲忠信並びに取締役（監査等委員）仁井裕幸、千森秀郎、宮林利朗及び田中久美子の各氏は社外取締役であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
２．2021年６月の株主総会における選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっております。
３．2021年６月の株主総会における選任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっております。
② 社外役員の状況
イ．社外取締役の員数並びに提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
ロームは、取締役会における監視機能を強化する観点から、社外取締役５名（うち監査等委員４名）を選任しております。監査等委員会に関しては、経営執行に対する監査の実効性を確保するために、ロームグループに精通した社内取締役及び法律・会計・金融の専門家等の社外取締役を交えた多様な構成としております。なお、社外取締役は、上記「①役員一覧」に記載のとおりロームの株式を保有しておりますが、当該株式保有も含めその独立性に影響を及ぼすような人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
ロ．社外取締役の機能及び役割並びに独立性に関する基準又は方針
社外取締役には、その経歴から培われた幅広い見識と豊富な経験に基づき、取締役会ほか重要会議への出席等を通して、ロームから独立した立場でロームの経営等に対して助言・提言いただくことにより、監督、監査機能の強化を図っております。
社外取締役と監査の関係としましては、内部監査部門から社外取締役に対し、月次もしくは必要の都度、書面により状況報告がなされております。
社外取締役と内部統制部門の連携状況といたしましては、内部統制部門より社外取締役に対し、月次もしくは必要の都度、業務遂行の状況や利益計画の進捗状況等が書面にて報告がなされております。
ロームでは、社外取締役は独立性が高くあるべきと考えており、社外取締役の選任に関し、ロームの定める「社外役員の独立性基準」に基づいて独立性を判定しております。
なお、ロームが定める「社外役員の独立性基準」は、次のとおりであります。
＜社外役員の独立性基準＞
ロームの社外役員は以下の項目に該当しない者を選任する。
１． ロームの主要株主１又はその業務執行者２
２． ロームが主要株主である会社の業務執行者
３． ロームグループの主要な取引先３又はその業務執行者
４． ロームグループを主要な取引先とする者４又はその業務執行者
５． ロームグループから役員報酬以外に一定額５を超える金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者）
６． ロームグループから一定額６を超える寄付又は助成を受けている者（当該助成を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体の理事その他の業務執行者）
７． ロームの会計監査人の代表社員、社員又は従業員
８． ロームの主要な借入先７の業務執行者
９． 上記１～８に過去３年間において該当していた者
１０．ロームグループから取締役を受け入れている者又はその業務執行者
１１．ロームグループの重要な業務執行者８の配偶者又は二親等以内の親族
１ 主要株主：総議決権の10％以上
２ 業務執行者：取締役、執行役、社員、使用人
３ 主要な取引先：ローム年間連結売上高の2％超の支払いを行っている会社
４ 主要な取引先とする者：年間売上高の2％超の支払いをロームから受けている会社
５ 一定額：個人は年間1千万円、法人は総収入の2％超
６ 一定額：年間1千万円超
７ 主要な借入先：ロームの連結総資産の2％を超える金銭の借入先
８ 重要な業務執行者：取締役（社外取締役を除く）及び部長級以上の上級管理職
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ローム監査等委員会は取締役５名（うち社外取締役は４名）で構成されており、社外取締役と内部監査及び会計監査との連携状況は「（３）監査の状況」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） 社長執行役員 CEO |
松本 功 |
1961年１月25日生 |
|
(注)２ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 COO 兼 営業統括 |
東 克己 |
1964年11月10日生 |
|
(注)２ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 管理本部長 兼 CSR担当 |
山﨑 雅彦 |
1959年７月27日生 |
|
(注)２ |
5 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 財務担当 兼 経理本部長 |
上原 邦生 |
1960年５月８日生 |
|
(注)２ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 CTO 兼 LSI事業統括 |
立石 哲夫 |
1963年２月24日生 |
|
(注)２ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 CSO 兼 パワーデバイス事業統括 |
伊野 和英 |
1970年３月31日生 |
|
(注)２ |
0 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
西岡 幸一 |
1946年５月11日生 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
仁井 裕幸 |
1957年８月16日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
千森 秀郎 |
1954年５月24日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
宮林 利朗 |
1958年９月４日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
田中 久美子 |
1968年７月23日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
13 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 西岡幸一並びに取締役（監査等委員）仁井裕幸、千森秀郎、宮林利朗及び田中久美子の各氏は社外取締役であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
２．2020年６月の株主総会における選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっております。
３．2020年６月の株主総会における選任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっております。
② 社外役員の状況
イ．社外取締役の員数並びに提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
ロームは、取締役会における監視機能を強化する観点から、社外取締役５名（うち監査等委員４名）を選任しております。監査等委員会に関しては、経営執行に対する監査の実効性を確保するために、監査等委員全員を社外取締役としております。なお、社外取締役は、上記「①役員一覧」に記載のとおりロームの株式を保有しておりますが、当該株式保有も含めその独立性に影響を及ぼすような人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
ロ．社外取締役の機能及び役割並びに独立性に関する基準又は方針
社外取締役には、その経歴から培われた幅広い見識と豊富な経験に基づき、取締役会ほか重要会議への出席等を通して、ロームから独立した立場でロームの経営等に対して助言・提言いただくことにより、監督、監査機能の強化を図っております。
社外取締役と監査の関係としましては、内部監査部門から社外取締役に対し、月次もしくは必要の都度、書面により状況報告がなされております。
社外取締役と内部統制部門の連携状況といたしましては、内部統制部門より社外取締役に対し、月次もしくは必要の都度、業務遂行の状況や利益計画の進捗状況等が書面にて報告がなされております。
ロームでは、社外取締役は独立性が高くあるべきと考えており、社外取締役の選任に関し、ロームの定める「社外役員の独立性基準」に基づいて独立性を判定しております。
なお、ロームが定める「社外役員の独立性基準」は、次のとおりであります。
＜社外役員の独立性基準＞
ロームの社外役員は以下の項目に該当しない者を選任する。
１． ロームの主要株主１又はその業務執行者２
２． ロームが主要株主である会社の業務執行者
３． ロームグループの主要な取引先３又はその業務執行者
４． ロームグループを主要な取引先とする者４又はその業務執行者
５． ロームグループから役員報酬以外に一定額を超える金銭その他の財産５を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者）
６． ロームグループから一定額を超える寄付又は助成６を受けている者（当該助成を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体の理事その他の業務執行者）
７． ロームの会計監査人の代表社員、社員又は従業員
８． ロームの主要な借入先７の業務執行者
９． 上記１～８に過去３年間において該当していた者
１０．ロームグループから取締役を受け入れている者又はその業務執行者
１１．ロームグループの重要な業務執行者８の配偶者又は二親等以内の親族
１ 主要株主：総議決権の10％以上
２ 業務執行者：取締役、執行役、社員、使用人
３ 主要な取引先：ローム年間連結売上高の2％超の支払いを行っている会社
４ 主要な取引先とする者：年間売上高の2％超の支払いをロームから受けている会社
５ 一定額：個人は年間1千万円、法人は総収入の2％超
６ 一定額：年間1千万円超
７ 主要な借入先：ロームの連結総資産の2％を超える金銭の借入先
８ 重要な業務執行者：取締役（社外取締役を除く）及び部長級以上の上級管理職
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ローム監査等委員会は全て社外取締役で構成されており、社外取締役と内部監査及び会計監査との連携状況は「（３）監査の状況」に記載のとおりであります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
なお、ロームでは取締役会の機能を補完し、迅速かつ機動的な経営体制を構築するため、2019年９月に執行役員制度を導入しております。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役社長（代表取締役） 社長執行役員 |
取締役社長（代表取締役） |
藤原 忠信 |
2019年９月11日 |
|
取締役 専務執行役員 事業・戦略担当 |
専務取締役 事業・戦略担当 |
東 克己 |
2019年９月11日 |
|
取締役 常務執行役員 品質・安全・生産担当 |
取締役 WP生産本部長 |
松本 功 |
2019年９月11日 |
|
取締役 上席執行役員 管理本部長、CSR本部長 |
取締役 管理本部長、CSR本部長 |
山﨑 雅彦 |
2019年９月11日 |
|
取締役 上席執行役員 システムソリューション 開発本部長 |
取締役 システムソリューション 開発本部長 |
末永 良明 |
2019年９月11日 |
|
取締役 上席執行役員 財務担当兼経理本部長 |
取締役 経理本部長 |
上原 邦生 |
2019年９月11日 |
|
取締役 上席執行役員 LSI開発本部長 |
取締役 LSI開発本部長 |
立石 哲夫 |
2019年９月11日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
なお、ロームでは取締役会の機能を補完し、迅速かつ機動的な経営体制を構築するため、2019年９月に執行役員制度を導入しております。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役社長（代表取締役） 社長執行役員 |
取締役社長（代表取締役） |
藤原 忠信 |
2019年９月11日 |
|
取締役 専務執行役員 事業・戦略担当 |
専務取締役 事業・戦略担当 |
東 克己 |
2019年９月11日 |
|
取締役 常務執行役員 品質・安全・生産担当 |
取締役 WP生産本部長 |
松本 功 |
2019年９月11日 |
|
取締役 上席執行役員 管理本部長、CSR本部長 |
取締役 管理本部長、CSR本部長 |
山﨑 雅彦 |
2019年９月11日 |
|
取締役 上席執行役員 システムソリューション 開発本部長 |
取締役 システムソリューション 開発本部長 |
末永 良明 |
2019年９月11日 |
|
取締役 上席執行役員 財務担当兼経理本部長 |
取締役 経理本部長 |
上原 邦生 |
2019年９月11日 |
|
取締役 上席執行役員 LSI開発本部長 |
取締役 LSI開発本部長 |
立石 哲夫 |
2019年９月11日 |
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
藤原 忠信 |
1953年10月１日生 |
|
(注)３ |
2 |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 事業・戦略担当 |
東 克己 |
1964年11月10日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 WP生産本部長 |
松本 功 |
1961年１月25日生 |
|
(注)３ |
2 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長、CSR本部長 |
山﨑 雅彦 |
1959年７月27日生 |
|
(注)３ |
5 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 システムソリューション開発本部長 |
末永 良明 |
1959年１月１日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 経理本部長 |
上原 邦生 |
1960年５月８日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 LSI開発本部長 |
立石 哲夫 |
1963年２月24日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 |
佐藤 研一郎 |
1931年３月８日生 |
|
(注)３ |
2,405 |
||||||||||||||
|
取締役 |
西岡 幸一 |
1946年５月11日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
仁井 裕幸 |
1957年８月16日生 |
|
(注)４ |
1 |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
千森 秀郎 |
1954年５月24日生 |
|
(注)４ |
0 |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
宮林 利朗 |
1958年９月４日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
田中 久美子 |
1968年７月23日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
2,417 |
||||||||||||||||||
（注）１．2019年6月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ロームは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役 西岡幸一、仁井裕幸、千森秀郎、宮林利朗及び田中久美子の各氏は社外取締役であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
３．2019年６月の株主総会における選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっております。
４．2019年６月の株主総会における選任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっております。
② 社外役員の状況
イ．社外取締役の員数並びに提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
ロームは、取締役会における監視機能を強化する観点から、社外取締役５名（うち監査等委員４名）を選任しております。監査等委員会に関しては、経営執行に対する監査の実効性を確保するために、監査等委員全員を社外取締役としております。なお、社外取締役は、上記「①役員一覧」に記載のとおりロームの株式を保有しておりますが、当該株式保有も含めその独立性に影響を及ぼすような人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
ロ．社外取締役の機能及び役割並びに独立性に関する基準又は方針
社外取締役には、その経歴から培われた幅広い見識と豊富な経験に基づき、取締役会ほか重要会議への出席等を通して、ロームから独立した立場でロームの経営等に対して助言・提言いただくことにより、監督、監査機能の強化を図っております。
社外取締役と監査の関係としましては、内部監査部門から社外取締役に対し、月次もしくは必要の都度、書面により状況報告がなされております。
社外取締役と内部統制部門の連携状況といたしましては、内部統制部門より社外取締役に対し、月次もしくは必要の都度、業務遂行の状況や利益計画の進捗状況等が書面にて報告がなされております。
ロームでは、社外取締役は独立性が高くあるべきと考えており、社外取締役の選任に関し、ロームの定める「社外役員の独立性基準」に基づいて独立性を判定しております。
なお、ロームが定める「社外役員の独立性基準」は、次のとおりであります。
＜社外役員の独立性基準＞
ロームの社外役員は以下の項目に該当しない者を選任する。
１． ロームの主要株主１又はその業務執行者２
２． ロームが主要株主である会社の業務執行者
３． ロームグループの主要な取引先３又はその業務執行者
４． ロームグループを主要な取引先とする者４又はその業務執行者
５． ロームグループから役員報酬以外に一定額を超える金銭その他の財産５を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者）
６． ロームグループから一定額を超える寄付又は助成６を受けている者（当該助成を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体の理事その他の業務執行者）
７． ロームの会計監査人の代表社員、社員又は従業員
８． ロームの主要な借入先７の業務執行者
９． 上記１～８に過去３年間において該当していた者
１０．ロームグループから取締役を受け入れている者又はその業務執行者
１１．ロームグループの重要な業務執行者８の配偶者又は二親等以内の親族
１ 主要株主：総議決権の10％以上
２ 業務執行者：取締役、執行役、社員、使用人
３ 主要な取引先：ローム年間連結売上高の2％超の支払いを行っている会社
４ 主要な取引先とする者：年間売上高の2％超の支払いをロームから受けている会社
５ 一定額：個人は年間1千万円、法人は総収入の2％超
６ 一定額：年間1千万円超
７ 主要な借入先：ロームの連結総資産の2％を超える金銭の借入先
８ 重要な業務執行者：取締役（社外取締役を除く）及び部長級以上の上級管理職
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ローム監査等委員会は全て社外取締役で構成されており、社外取締役と内部監査及び会計監査との連携状況は「（３）監査の状況」に記載のとおりであります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役職の異動は、次のとおりであります。
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
専務取締役 製造担当 |
専務取締役 ディスクリート、オプト・モジュール担当 |
東 克己 |
平成30年９月11日 |
|
取締役 ウェハプロセス担当 |
取締役 LSI担当 |
松本 功 |
平成30年９月11日 |
|
取締役 市場・商品戦略、LSI開発担当 |
取締役 市場・商品戦略担当 |
末永 良明 |
平成30年９月11日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役職の異動は、次のとおりであります。
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
専務取締役 製造担当 |
専務取締役 ディスクリート、オプト・モジュール担当 |
東 克己 |
平成30年９月11日 |
|
取締役 ウェハプロセス担当 |
取締役 LSI担当 |
松本 功 |
平成30年９月11日 |
|
取締役 市場・商品戦略、LSI開発担当 |
取締役 市場・商品戦略担当 |
末永 良明 |
平成30年９月11日 |
男性15名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名及び職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
藤原 忠信 |
昭和28年10月１日生 |
|
(注)３ |
2 |
||||||||||
|
専務取締役 ディスクリート、オプト・モジュール担当 |
東 克己 |
昭和39年11月10日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||
|
取締役 LSI担当 |
松本 功 |
昭和36年１月25日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||
|
取締役 総務・環境・CSR担当 |
山﨑 雅彦 |
昭和34年７月27日生 |
|
(注)３ |
5 |
||||||||||
|
取締役 市場・商品戦略担当 |
末永 良明 |
昭和34年１月１日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||
|
取締役 経理本部長・財務担当 |
上原 邦生 |
昭和35年５月８日生 |
|
(注)４ |
1 |
||||||||||
|
取締役 人事担当 |
吉見 晋一 |
昭和41年８月27日生 |
|
(注)４ |
0 |
||||||||||
|
取締役 |
佐藤 研一郎 |
昭和６年３月８日生 |
|
(注)３ |
2,405 |
|
役名及び職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 |
川本 八郎 |
昭和９年10月18日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||
|
取締役 |
西岡 幸一 |
昭和21年５月11日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
仁井 裕幸 |
昭和32年８月16日生 |
|
(注)５ |
1 |
||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
柴田 義明 |
昭和19年８月17日生 |
|
(注)５ |
3 |
||||||||||||||
|
監査役 |
千森 秀郎 |
昭和29年５月24日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
村尾 愼哉 |
昭和32年１月26日生 |
|
(注)５ |
0 |
||||||||||||||
|
監査役 |
喜多村 晴雄 |
昭和33年８月21日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
2,420 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役 川本八郎及び西岡幸一は、社外取締役であります。
２．監査役 仁井裕幸、柴田義明、千森秀郎、村尾愼哉及び喜多村晴雄は、社外監査役であります。
３．平成29年６月の株主総会における選任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっております。
４．平成30年６月の株主総会における選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっております。
５．平成28年６月の株主総会における選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 欧米営業担当 |
阪井 正樹 |
平成29年10月10日 |
(2）役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
専務取締役 ディスクリート、オプト・モジュール担当 |
常務取締役 ディスクリート生産本部長、オプト・モジュール生産本部担当 |
東 克己 |
平成29年７月１日 |
|
取締役 管理本部長、経理本部長、CSR本部長 |
取締役 管理本部長、CSR本部長 |
山﨑 雅彦 |
平成29年７月１日 |
|
取締役 欧米営業担当 |
取締役 海外営業本部長 |
阪井 正樹 |
平成29年７月11日 |
|
取締役 LSI担当 |
取締役 LSI生産本部長、LSI商品開発本部長 |
松本 功 |
平成29年９月25日 |
|
専務取締役 営業担当 |
常務取締役 営業担当 |
藤原 忠信 |
平成29年11月11日 |
(3）異動後の役員の男女別人数及び女性比率
男性14名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役職の異動は、次のとおりであります。
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
専務取締役 ディスクリート、オプト・モジュール担当 |
常務取締役 ディスクリート生産本部長、オプト・モジュール生産本部担当 |
東 克己 |
平成29年７月１日 |
|
取締役 管理本部長、経理本部長、CSR本部長 |
取締役 管理本部長、CSR本部長 |
山﨑 雅彦 |
平成29年７月１日 |
|
取締役 欧米営業担当 |
取締役 海外営業本部長 |
阪井 正樹 |
平成29年７月11日 |
|
取締役 LSI担当 |
取締役 LSI生産本部長、LSI商品開発本部長 |
松本 功 |
平成29年９月25日 |
男性15名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名及び職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
澤村 諭 |
昭和25年３月６日生 |
|
(注)３ |
5 |
||||||||||||
|
常務取締役 ディスクリート生産本部長、オプト・モジュール生産本部担当 |
東 克己 |
昭和39年11月10日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||
|
常務取締役 営業担当 |
藤原 忠信 |
昭和28年10月１日生 |
|
(注)３ |
2 |
||||||||||||
|
取締役 LSI生産本部長、LSI商品開発本部長 |
松本 功 |
昭和36年１月25日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||
|
取締役 管理本部長、CSR本部長 |
山﨑 雅彦 |
昭和34年７月27日生 |
|
(注)３ |
5 |
|
役名及び職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 海外営業本部長 |
阪井 正樹 |
昭和35年10月21日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||
|
取締役 市場・商品戦略担当 |
末永 良明 |
昭和34年１月１日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||
|
取締役 |
佐藤 研一郎 |
昭和６年３月８日生 |
|
(注)３ |
2,405 |
||||||||||||||
|
取締役 |
川本 八郎 |
昭和９年10月18日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||
|
取締役 |
西岡 幸一 |
昭和21年５月11日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
柴田 義明 |
昭和19年８月17日生 |
|
(注)４ |
3 |
||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
仁井 裕幸 |
昭和32年８月16日生 |
|
(注)４ |
1 |
||||||||||||||
|
監査役 |
千森 秀郎 |
昭和29年５月24日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
村尾 愼哉 |
昭和32年１月26日生 |
|
(注)４ |
0 |
||||||||||||||
|
監査役 |
喜多村 晴雄 |
昭和33年８月21日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
2,425 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役 川本八郎及び西岡幸一は、社外取締役であります。
２．監査役 柴田義明、仁井裕幸、千森秀郎、村尾愼哉及び喜多村晴雄は、社外監査役であります。
３．平成29年６月の株主総会における選任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっております。
４．平成28年６月の株主総会における選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役職の異動は、次のとおりであります。
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 管理本部長、ＣＳＲ本部長 |
取締役 管理本部長 |
山﨑 雅彦 |
平成28年８月25日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役職の異動は、次のとおりであります。
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 管理本部長、ＣＳＲ本部長 |
取締役 管理本部長 |
山﨑 雅彦 |
平成28年８月25日 |
男性15名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名及び職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
澤村 諭 |
昭和25年３月６日生 |
|
(注)３ |
5 |
||||||||||||
|
取締役 日系営業本部長 |
藤原 忠信 |
昭和28年10月１日生 |
|
(注)３ |
2 |
||||||||||||
|
取締役 ディスクリート生産本部長兼モジュール生産本部担当 |
東 克己 |
昭和39年11月10日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||
|
取締役 LSI生産本部長兼LSI商品開発本部長 |
松本 功 |
昭和36年１月25日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||
|
取締役 経理本部長 |
佐々山 英一 |
昭和31年12月２日生 |
|
(注)３ |
3 |
||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
山﨑 雅彦 |
昭和34年７月27日生 |
|
(注)３ |
5 |
||||||||||||
|
取締役 海外営業本部長 |
阪井 正樹 |
昭和35年10月21日生 |
|
(注)３ |
1 |
|
役名及び職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 |
佐藤 研一郎 |
昭和６年３月８日生 |
|
(注)４ |
2,405 |
||||||||||||||
|
取締役 |
川本 八郎 |
昭和９年10月18日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||
|
取締役 |
西岡 幸一 |
昭和21年５月11日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
柴田 義明 |
昭和19年８月17日生 |
|
(注)５ |
3 |
||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
仁井 裕幸 |
昭和32年８月16日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
千森 秀郎 |
昭和29年５月24日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
村尾 愼哉 |
昭和32年１月26日生 |
|
(注)５ |
0 |
||||||||||||||
|
監査役 |
喜多村 晴雄 |
昭和33年８月21日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
2,429 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役 川本八郎及び西岡幸一は、社外取締役であります。
２．監査役 柴田義明、仁井裕幸、千森秀郎、村尾愼哉及び喜多村晴雄は、社外監査役であります。
３．平成27年６月の株主総会における選任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっております。
４．平成28年６月の株主総会における選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっております。
５．平成28年６月の株主総会における選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役職の異動は、次のとおりであります。
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 海外営業本部長 |
取締役 欧米営業本部長 |
阪井 正樹 |
平成27年７月11日 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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