サンコー(6964)の株価チャート サンコー(6964)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性 6名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役 会長 |
田村 正則 |
1961年10月４日生 |
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（注）３ |
500 |
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代表取締役 社長 |
竹村 潔 |
1957年４月13日生 |
|
（注）３ |
5 |
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取締役 生産本部長 |
鈴木 和彦 |
1968年６月12日生 |
|
（注）３ |
2 |
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取締役 （監査等委員） |
赤羽 啓 |
1957年３月15日生 |
|
（注）４ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 （監査等委員） |
志水 達也 |
1959年５月27日生 |
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（注）４ |
－ |
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|
取締役 （監査等委員） |
佐藤 匡弘 |
1961年12月２日生 |
|
（注）４ |
－ |
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計 |
507 |
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（注）１ 取締役赤羽啓及び志水達也は、社外取締役であります。
２ サンコーの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 赤羽啓、委員 志水達也、委員 佐藤匡弘
３ 2026年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４ 2025年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
② 社外役員の状況
サンコーの社外取締役は、赤羽啓氏、志水達也氏の２名であり、会社の最高権限者である代表取締役等と直接の利害関係はありません。
社外取締役赤羽啓氏は、弁護士としての長年の経験と知見をサンコー経営に反映し、業務執行を行う経営陣に対し、独立かつ客観的立場から、提言をいただけると考え、選任しております。また、サンコーは社外取締役赤羽啓氏を㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外取締役志水達也氏は、金融機関及び税理士として培ってきた豊富な経験と幅広い見識をサンコー経営に反映し、業務執行を行う経営陣に対し、独立かつ客観的立場から、提言をいただけると考え、選任しております。また、サンコーは社外取締役志水達也氏を㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
なお、２名の社外取締役とは、会社法第427条第１項及びサンコー定款第29条の規定に基づいて、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
サンコーは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やサンコーとの関係を踏まえて、サンコー経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査は他部門から独立した内部監査部門を設置し、専任１名の体制でサンコーの組織、制度及び業務が経営方針及び諸規程に準拠し、効率的に運用されているかの検証、評価及び助言を行っております。また、内部監査に関し代表取締役及び監査等委員へ適宜報告を行うなど相互に連携をとり業務を遂行しております。
監査等委員会は３名（うち２名は社外取締役）で構成されており、監査等委員会で定めた監査方針、監査計画等に従って監査を実施し、取締役会等重要会議への出席や重要書類の閲覧及び取締役面談などを通じて、取締役の職務遂行について監査しております。取締役会等に出席することにより、取締役の職務執行を始め内部統制システムの整備状況、事業経営全般の職務執行状況について監査を実施しています。また、会計監査人の監査に立会い、必要に応じて報告・説明を求め、意見交換を行うことによって監査において緊密な連携を保っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役 会長 |
田村 正則 |
1961年10月４日生 |
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（注）３ |
500 |
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代表取締役 社長 |
竹村 潔 |
1957年４月13日生 |
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（注）３ |
5 |
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取締役 生産本部長 |
鈴木 和彦 |
1968年６月12日生 |
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（注）３ |
2 |
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取締役 （監査等委員） |
赤羽 啓 |
1957年３月15日生 |
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（注）４ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 （監査等委員） |
志水 達也 |
1959年５月27日生 |
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（注）４ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
佐藤 匡弘 |
1961年12月２日生 |
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（注）４ |
－ |
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計 |
507 |
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（注）１ 取締役赤羽啓及び志水達也は、社外取締役であります。
２ サンコーの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 赤羽啓、委員 志水達也、委員 佐藤匡弘
３ 2025年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４ 2025年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
② 社外役員の状況
サンコーの社外取締役は、赤羽啓氏、志水達也氏の２名であり、会社の最高権限者である代表取締役等と直接の利害関係はありません。
社外取締役赤羽啓氏は、弁護士としての長年の経験と知見をサンコー経営に反映し、業務執行を行う経営陣に対し、独立かつ客観的立場から、提言をいただけると考え、選任しております。また、サンコーは社外取締役赤羽啓氏を㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外取締役志水達也氏は、金融機関及び税理士として培ってきた豊富な経験と幅広い見識をサンコー経営に反映し、業務執行を行う経営陣に対し、独立かつ客観的立場から、提言をいただけると考え、選任しております。また、サンコーは社外取締役志水達也氏を㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
なお、２名の社外取締役とは、会社法第427条第１項及びサンコー定款第29条の規定に基づいて、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
サンコーは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やサンコーとの関係を踏まえて、サンコー経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査は他部門から独立した内部監査部門を設置し、専任１名の体制でサンコーの組織、制度及び業務が経営方針及び諸規程に準拠し、効率的に運用されているかの検証、評価及び助言を行っております。また、内部監査に関し代表取締役及び監査等委員へ適宜報告を行うなど相互に連携をとり業務を遂行しております。
監査等委員会は３名（うち２名は社外取締役）で構成されており、監査等委員会で定めた監査方針、監査計画等に従って監査を実施し、取締役会等重要会議への出席や重要書類の閲覧及び取締役面談などを通じて、取締役の職務遂行について監査しております。取締役会等に出席することにより、取締役の職務執行を始め内部統制システムの整備状況、事業経営全般の職務執行状況について監査を実施しています。また、会計監査人の監査に立会い、必要に応じて報告・説明を求め、意見交換を行うことによって監査において緊密な連携を保っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
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代表取締役 会長 |
田村 正則 |
1961年10月４日生 |
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（注）３ |
2,000 |
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代表取締役 社長 |
竹村 潔 |
1957年４月13日生 |
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（注）３ |
5 |
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取締役 生産本部長 |
鈴木 和彦 |
1968年６月12日生 |
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（注）３ |
2 |
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取締役 （監査等委員） |
赤羽 啓 |
1957年３月15日生 |
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（注）４ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 （監査等委員） |
前田 貞男 |
1955年２月14日生 |
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（注）４ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
志水 達也 |
1959年５月27日生 |
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（注）４ |
－ |
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計 |
2,007 |
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（注）１ 取締役赤羽啓及び志水達也は、社外取締役であります。
２ サンコーの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 赤羽啓、委員 前田貞男、委員 志水達也
３ 2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４ 2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
② 社外役員の状況
サンコーの社外取締役は、赤羽啓氏、志水達也氏の２名であり、会社の最高権限者である代表取締役等と直接の利害関係はありません。
社外取締役赤羽啓氏は、弁護士としての長年の経験と知見をサンコー経営に反映し、業務執行を行う経営陣に対し、独立かつ客観的立場から、提言をいただけると考え、選任しております。また、サンコーは社外取締役赤羽啓氏を㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外取締役志水達也氏は、金融機関及び税理士として培ってきた豊富な経験と幅広い見識をサンコー経営に反映し、業務執行を行う経営陣に対し、独立かつ客観的立場から、提言をいただけると考え、選任しております。また、サンコーは社外取締役志水達也氏を㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
なお、２名の社外取締役とは、会社法第427条第１項及びサンコー定款第29条の規定に基づいて、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
サンコーは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やサンコーとの関係を踏まえて、サンコー経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査は他部門から独立した内部監査部門を設置し、専任１名の体制でサンコーの組織、制度及び業務が経営方針及び諸規程に準拠し、効率的に運用されているかの検証、評価及び助言を行っております。また、内部監査に関し代表取締役及び監査等委員へ適宜報告を行うなど相互に連携をとり業務を遂行しております。
監査等委員会は３名（うち２名は社外取締役）で構成されており、監査等委員会で定めた監査方針、監査計画等に従って監査を実施し、取締役会等重要会議への出席や重要書類の閲覧及び取締役面談などを通じて、取締役の職務遂行について監査しております。取締役会等に出席することにより、取締役の職務執行を始め内部統制システムの整備状況、事業経営全般の職務執行状況について監査を実施しています。また、会計監査人の監査に立会い、必要に応じて報告・説明を求め、意見交換を行うことによって監査において緊密な連携を保っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役 会長 |
田村 正則 |
1961年10月４日生 |
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（注）３ |
2,000 |
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代表取締役 社長 |
竹村 潔 |
1957年４月13日生 |
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（注）３ |
5 |
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取締役 生産副本部長 |
鈴木 和彦 |
1968年６月12日生 |
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（注）３ |
2 |
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取締役 （監査等委員） |
赤羽 啓 |
1957年３月15日生 |
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（注）４ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 （監査等委員） |
前田 貞男 |
1955年２月14日生 |
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（注）４ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
志水 達也 |
1959年５月27日生 |
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（注）４ |
－ |
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計 |
2,007 |
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（注）１ 取締役赤羽啓及び志水達也は、社外取締役であります。
２ サンコーの監査等委員会の体制は次の通りであります。
委員長 赤羽啓、委員 前田貞男、委員 志水達也
３ 2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４ 2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
② 社外役員の状況
サンコーの社外取締役は、赤羽啓氏、志水達也氏の２名であり、会社の最高権限者である代表取締役等と直接の利害関係はありません。
社外取締役赤羽啓氏は、弁護士としての長年の経験と知見をサンコー経営に反映し、業務執行を行う経営陣に対し、独立かつ客観的立場から、提言をいただけると考え、選任しております。また、サンコーは社外取締役赤羽啓氏を㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外取締役志水達也氏は、金融機関及び税理士として培ってきた豊富な経験と幅広い見識をサンコー経営に反映し、業務執行を行う経営陣に対し、独立かつ客観的立場から、提言をいただけると考え、選任しております。また、サンコーは社外取締役志水達也氏を㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
なお、２名の社外取締役とは、会社法第427条第１項及びサンコー定款第29条の規定に基づいて、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
サンコーは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やサンコーとの関係を踏まえて、サンコー経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査は他部門から独立した内部監査部門を設置し、専任１名の体制でサンコーの組織、制度及び業務が経営方針及び諸規程に準拠し、効率的に運用されているかの検証、評価及び助言を行っております。また、内部監査に関し代表取締役及び監査等委員へ適宜報告を行うなど相互に連携をとり業務を遂行しております。
監査等委員会は３名（うち２名は社外取締役）で構成されており、監査等委員会で定めた監査方針、監査計画等に従って監査を実施し、取締役会等重要会議への出席や重要書類の閲覧及び取締役面談などを通じて、取締役の職務遂行について監査しております。取締役会等に出席することにより、取締役の職務執行を始め内部統制システムの整備状況、事業経営全般の職務執行状況について監査を実施しています。また、会計監査人の監査に立会い、必要に応じて報告・説明を求め、意見交換を行うことによって監査において緊密な連携を保っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役 会長 |
田村 正則 |
1961年10月４日生 |
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（注）３ |
2,000 |
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代表取締役 社長 |
竹村 潔 |
1957年４月13日生 |
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（注）３ |
5 |
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取締役 生産副本部長 |
鈴木 和彦 |
1968年６月12日生 |
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（注）３ |
2 |
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取締役 （監査等委員） |
赤羽 啓 |
1957年３月15日生 |
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（注）４ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 （監査等委員） |
前田 貞男 |
1955年２月14日生 |
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（注）４ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
志水 達也 |
1959年５月27日生 |
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（注）４ |
－ |
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計 |
2,007 |
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（注）１ 取締役赤羽啓及び志水達也は、社外取締役であります。
２ サンコーの監査等委員会の体制は次の通りであります。
委員長 赤羽啓、委員 前田貞男、委員 志水達也
３ 2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４ 2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
② 社外役員の状況
サンコーの社外取締役は、赤羽啓氏、志水達也氏の２名であり、会社の最高権限者である代表取締役等と直接の利害関係はありません。
社外取締役赤羽啓氏は、弁護士としての長年の経験と知見をサンコー経営に反映し、業務執行を行う経営陣に対し、独立かつ客観的立場から、提言をいただけると考え、選任しております。また、サンコーは社外取締役赤羽啓氏を㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外取締役志水達也氏は、金融機関及び税理士として培ってきた豊富な経験と幅広い見識をサンコー経営に反映し、業務執行を行う経営陣に対し、独立かつ客観的立場から、提言をいただけると考え、選任しております。また、サンコーは社外取締役志水達也氏を㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
なお、２名の社外取締役とは、会社法第427条第１項及びサンコー定款第29条の規定に基づいて、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
サンコーは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やサンコーとの関係を踏まえて、サンコー経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査は他部門から独立した内部監査部門を設置し、専任１名の体制でサンコーの組織、制度及び業務が経営方針及び諸規程に準拠し、効率的に運用されているかの検証、評価及び助言を行っております。また、内部監査に関し代表取締役及び監査等委員へ適宜報告を行うなど相互に連携をとり業務を遂行しております。
監査等委員会は３名（うち２名は社外取締役）で構成されており、監査等委員会で定めた監査方針、監査計画等に従って監査を実施し、取締役会等重要会議への出席や重要書類の閲覧及び取締役面談などを通じて、取締役の職務遂行について監査しております。取締役会等に出席することにより、取締役の職務執行を始め内部統制システムの整備状況、事業経営全般の職務執行状況について監査を実施しています。また、会計監査人の監査に立会い、必要に応じて報告・説明を求め、意見交換を行うことによって監査において緊密な連携を保っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役 会長 |
田村 正則 |
1961年10月４日生 |
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（注）３ |
2,000 |
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代表取締役 社長 |
竹村 潔 |
1957年４月13日生 |
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（注）３ |
5 |
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取締役 生産副本部長 |
鈴木 和彦 |
1968年６月12日生 |
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（注）３ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
赤羽 啓 |
1957年３月15日生 |
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（注）４ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 （監査等委員） |
前田 貞男 |
1955年２月14日生 |
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（注）４ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
志水 達也 |
1959年５月27日生 |
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（注）４ |
－ |
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計 |
2,005 |
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（注）１ 取締役赤羽啓及び志水達也は、社外取締役であります。
２ サンコーの監査等委員会の体制は次の通りであります。
委員長 赤羽啓、委員 前田貞男、委員 志水達也
３ 2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４ 2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
② 社外役員の状況
サンコーの社外取締役は、赤羽啓氏、志水達也氏の２名であり、会社の最高権限者である代表取締役等と直接の利害関係はありません。
社外取締役赤羽啓氏は、弁護士としての長年の経験と知見をサンコー経営に反映し、業務執行を行う経営陣に対し、独立かつ客観的立場から、提言をいただけると考え、選任しております。また、サンコーは社外取締役赤羽啓氏を㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外取締役志水達也氏は、金融機関及び税理士として培ってきた豊富な経験と幅広い見識をサンコー経営に反映し、業務執行を行う経営陣に対し、独立かつ客観的立場から、提言をいただけると考え、選任しております。また、サンコーは社外取締役志水達也氏を㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
なお、２名の社外取締役とは、会社法第427条第１項及びサンコー定款第29条の規定に基づいて、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
サンコーは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やサンコーとの関係を踏まえて、サンコー経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査は他部門から独立した内部監査部門を設置し、専任１名の体制でサンコーの組織、制度及び業務が経営方針及び諸規程に準拠し、効率的に運用されているかの検証、評価及び助言を行っております。また、内部監査に関し代表取締役及び監査等委員へ適宜報告を行うなど相互に連携をとり業務を遂行しております。
監査等委員会は３名（うち２名は社外取締役）で構成されており、監査等委員会で定めた監査方針、監査計画等に従って監査を実施し、取締役会等重要会議への出席や重要書類の閲覧及び取締役面談などを通じて、取締役の職務遂行について監査しております。取締役会等に出席することにより、取締役の職務執行を始め内部統制システムの整備状況、事業経営全般の職務執行状況について監査を実施しています。また、会計監査人の監査に立会い、必要に応じて報告・説明を求め、意見交換を行うことによって監査において緊密な連携を保っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
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代表取締役 会長 |
田村 正則 |
1961年10月４日生 |
|
（注）３ |
2,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
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代表取締役 社長 |
竹村 潔 |
1957年４月13日生 |
|
（注）３ |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
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取締役 開発本部長 |
赤羽 秀哉 |
1960年12月18日生 |
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（注）３ |
3 |
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取締役 （監査等委員） |
赤羽 啓 |
1957年３月15日生 |
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（注）４ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 （監査等委員） |
前田 貞男 |
1955年２月14日生 |
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（注）４ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
志水 達也 |
1959年５月27日生 |
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（注）４ |
－ |
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計 |
2,008 |
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（注）１ 取締役赤羽啓及び志水達也は、社外取締役であります。
２ サンコーの監査等委員会の体制は次の通りであります。
委員長 赤羽啓、委員 前田貞男、委員 志水達也
３ 2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４ 2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
５ サンコーは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次の通りであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
中野 辰夫 |
1952年１月18日生 |
|
－ |
② 社外役員の状況
サンコーの社外取締役は、赤羽啓氏、志水達也氏の２名であり、会社の最高権限者である代表取締役等と直接の利害関係はありません。
社外取締役赤羽啓氏は、弁護士としての長年の経験と知見をサンコー経営に反映し、業務執行を行う経営陣に対し、独立かつ客観的立場から、提言をいただけると考え、選任しております。また、サンコーは社外取締役赤羽啓氏を㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外取締役志水達也氏は、金融機関及び税理士として培ってきた豊富な経験と幅広い見識をサンコー経営に反映し、業務執行を行う経営陣に対し、独立かつ客観的立場から、提言をいただけると考え、選任しております。また、社外取締志水達也氏は㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として指定する予定であります。
なお、２名の社外取締役とは、会社法第427条第１項及びサンコー定款第29条の規定に基づいて、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
サンコーは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やサンコーとの関係を踏まえて、サンコー経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査は他部門から独立した内部監査部門を設置し、専任１名の体制でサンコーの組織、制度及び業務が経営方針及び諸規程に準拠し、効率的に運用されているかの検証、評価及び助言を行っております。また、内部監査に関し代表取締役及び監査等委員へ適宜報告を行うなど相互に連携をとり業務を遂行しております。
監査等委員会は３名（うち２名は社外取締役）で構成されており、監査等委員会で定めた監査方針、監査計画等に従って監査を実施し、取締役会等重要会議への出席や重要書類の閲覧及び取締役面談などを通じて、取締役の職務遂行について監査しております。取締役会等に出席することにより、取締役の職務執行を始め内部統制システムの整備状況、事業経営全般の職務執行状況について監査を実施しています。また、会計監査人の監査に立会い、必要に応じて報告・説明を求め、意見交換を行うことによって監査において緊密な連携を保っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役 会長 |
田村 正則 |
1961年10月４日生 |
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（注）３ |
2,000 |
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代表取締役 社長 |
竹村 潔 |
1957年４月13日生 |
|
（注）３ |
5 |
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取締役 開発本部長 |
赤羽 秀哉 |
1960年12月18日生 |
|
（注）３ |
3 |
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|
取締役 （監査等委員） |
赤羽 啓 |
1957年３月15日生 |
|
（注）４ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
前田 貞男 |
1955年２月14日生 |
|
（注）４ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
志水 達也 |
1959年５月27日生 |
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（注）４ |
－ |
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計 |
2,008 |
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（注）１ 取締役赤羽啓及び志水達也は、社外取締役であります。
２ サンコーの監査等委員会の体制は次の通りであります。
委員長 赤羽啓、委員 前田貞男、委員 志水達也
３ 2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４ 2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
５ サンコーは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次の通りであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
中野 辰夫 |
1952年１月18日生 |
|
－ |
② 社外役員の状況
サンコーの社外取締役は、赤羽啓氏、志水達也氏の２名であり、会社の最高権限者である代表取締役等と直接の利害関係はありません。
社外取締役赤羽啓氏は、弁護士としての長年の経験と知見をサンコー経営に反映し、業務執行を行う経営陣に対し、独立かつ客観的立場から、提言をいただけると考え、選任しております。また、サンコーは社外取締役赤羽啓氏を㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外取締役志水達也氏は、金融機関及び税理士として培ってきた豊富な経験と幅広い見識をサンコー経営に反映し、業務執行を行う経営陣に対し、独立かつ客観的立場から、提言をいただけると考え、選任しております。また、社外取締志水達也氏は㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として指定する予定であります。
なお、２名の社外取締役とは、会社法第427条第１項及びサンコー定款第29条の規定に基づいて、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
サンコーは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やサンコーとの関係を踏まえて、サンコー経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査は他部門から独立した内部監査部門を設置し、専任１名の体制でサンコーの組織、制度及び業務が経営方針及び諸規程に準拠し、効率的に運用されているかの検証、評価及び助言を行っております。また、内部監査に関し代表取締役及び監査等委員へ適宜報告を行うなど相互に連携をとり業務を遂行しております。
監査等委員会は３名（うち２名は社外取締役）で構成されており、監査等委員会で定めた監査方針、監査計画等に従って監査を実施し、取締役会等重要会議への出席や重要書類の閲覧及び取締役面談などを通じて、取締役の職務遂行について監査しております。取締役会等に出席することにより、取締役の職務執行を始め内部統制システムの整備状況、事業経営全般の職務執行状況について監査を実施しています。また、会計監査人の監査に立会い、必要に応じて報告・説明を求め、意見交換を行うことによって監査において緊密な連携を保っております。
男性 ７名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
－ |
田村 正則 |
昭和36年10月４日生 |
|
（注）３ |
2,000 |
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|
代表取締役 社長 |
－ |
竹村 潔 |
昭和32年４月13日生 |
|
（注）３ |
5 |
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|
取締役 |
管理本部長 |
平出 順一 |
昭和36年１月11日生 |
|
（注）３ |
10 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
開発本部長 |
赤羽 秀哉 |
昭和35年12月18日生 |
|
（注）３ |
3 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
赤羽 啓 |
昭和32年３月15日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
秦 一郎 |
昭和32年７月９日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
草間 理 |
昭和28年12月２日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
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2,018 |
（注）１ 取締役赤羽啓、秦一郎及び草間理は、社外取締役であります。
２ サンコーの監査等委員会の体制は次の通りであります。
委員長 草間理、委員 赤羽啓、委員 秦一郎
なお、草間理は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員を選定することにより情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためであります。
３ 平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４ 平成29年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
５ サンコーは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次の通りであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
中野 辰夫 |
昭和27年１月18日生 |
|
－ |
男性 ７名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
－ |
田村 正則 |
昭和36年10月４日生 |
|
（注）３ |
2,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
－ |
竹村 潔 |
昭和32年４月13日生 |
|
（注）３ |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
管理本部長 |
平出 順一 |
昭和36年１月11日生 |
|
（注）３ |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
開発本部長 |
赤羽 秀哉 |
昭和35年12月18日生 |
|
（注）３ |
2 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
赤羽 啓 |
昭和32年３月15日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
秦 一郎 |
昭和32年７月９日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
草間 理 |
昭和28年12月２日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
2,017 |
（注）１ 取締役赤羽啓、秦一郎及び草間理は、社外取締役であります。
２ サンコーの監査等委員会の体制は次の通りであります。
委員長 草間理、委員 赤羽啓、委員 秦一郎
なお、草間理は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員を選定することにより情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためであります。
３ 平成29年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４ 平成29年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
５ サンコーは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次の通りであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
中野 辰夫 |
昭和27年１月18日生 |
|
－ |
男性 ６名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
－ |
田村 正則 |
昭和36年10月４日生 |
|
（注）４ |
2,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
－ |
竹村 潔 |
昭和32年４月13日生 |
|
（注）４ |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
管理本部長 |
平出 順一 |
昭和36年１月11日生 |
|
（注）４ |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
赤羽 啓 |
昭和32年３月15日生 |
|
（注）５ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
秦 一郎 |
昭和32年７月９日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
草間 理 |
昭和28年12月２日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
2,015 |
（注）１ 平成27年６月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、サンコーは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
２ 取締役赤羽啓、秦一郎及び草間理は、社外取締役であります。
３ サンコーの監査等委員会の体制は次の通りであります。
委員長 草間理、委員 赤羽啓、委員 秦一郎
なお、草間理は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員を選定することにより情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためであります。
４ 平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
５ 平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
６ サンコーは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次の通りであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
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中野 辰夫 |
昭和27年１月18日生 |
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－ |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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