浜松ホトニクス(6965)の株価チャート 浜松ホトニクス(6965)の業績 親会社と関係会社
①役員一覧
ａ 有価証券報告書提出日現在の浜松ホトニクスの役員の状況は、以下のとおりです。
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
丸野 正 |
1960年10月６日生 |
|
2024年 12月から １年 |
39 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役副社長 副社長執行役員 |
加藤 久喜 |
1957年５月７日生 |
|
2024年 12月から １年 |
32 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 固体事業部 事業部長 |
鈴木 貴幸 |
1961年10月８日生 |
|
2024年 12月から １年 |
25 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 経営管理統括本部 統括本部長 |
森 和彦 |
1956年12月11日生 |
|
2024年 12月から １年 |
19 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 経営企画統括本部 統括本部長 |
野﨑 健 |
1956年12月25日生 |
|
2024年 12月から １年 |
17 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 営業統括本部 統括本部長 |
鳥山 尚史 |
1958年３月11日生 |
|
2024年 12月から １年 |
33 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
栗原 和枝 |
1951年１月24日生 |
|
2024年 12月から １年 |
2 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
廣瀬 卓生 |
1971年６月28日生 |
|
2024年 12月から １年 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
美濃島 薫 |
1964年11月25日生 |
|
2024年 12月から１年 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
木村 隆昭 |
1953年２月14日生 |
|
2024年 12月から １年 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
宇津山 晃 |
1960年６月12日生 |
|
2024年 12月から ４年 |
14 |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
鈴木 通人 |
1958年１月７日生 |
|
2024年 12月から ４年 |
15 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
中野 昌治 |
1957年11月１日生 |
|
2024年 12月から ４年 |
1 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
平井 正大 |
1959年１月10日生 |
|
2024年 12月から ４年 |
0 |
||||||||||||||||||
|
計 |
202 |
||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 栗原和枝、取締役 廣瀬卓生、取締役 美濃島薫及び取締役 木村隆昭は、社外取締役であります。
２ 監査役 中野昌治及び監査役 平井正大は、社外監査役であります。
３ 浜松ホトニクスは執行役員制度を導入しております。執行役員は19名であり、取締役を兼務しない執行役員の役名、職名、氏名は以下のとおりであります。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
|
常務執行役員 |
管理統括本部 統括本部長 |
鈴木 一哉 |
|
上席執行役員 |
グローバル ストラテジック チャレンジ センター センター長 |
岡田 裕之 |
|
上席執行役員 |
業務改革統括本部 統括本部長 |
岩瀨 富美雄 |
|
執行役員 |
経営企画統括本部 副統括本部長 |
南雲 幸一 |
|
執行役員 |
管理統括本部 副統括本部長 |
長田 修一 |
|
執行役員 |
中央研究所 所長 |
豊田 晴義 |
|
執行役員 |
固体事業部 副事業部長 |
伊藤 伸治 |
|
執行役員 |
電子管事業部 副事業部長 |
堤﨑 正人 |
|
執行役員 |
役員室 室長 |
高田 浩茂 |
|
執行役員 |
経営管理統括本部 副統括本部長 |
小笠原 律志 |
|
執行役員 |
電子管事業部 事業部長 |
上野 和夫 |
|
執行役員 |
システム事業部 事業部長 |
石塚 利道 |
|
執行役員 |
レーザ事業部 事業部長 |
内山 直己 |
ｂ 浜松ホトニクスは2025年12月19日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役10名選任の件」を提案しており、これらが承認可決されると、浜松ホトニクスの役員の状況は、以下のとおりになる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容（役職等）も含めて記載しております。
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
丸野 正 |
1960年10月６日生 |
|
2025年 12月から １年 |
39 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役副社長 副社長執行役員 |
加藤 久喜 |
1957年５月７日生 |
|
2025年 12月から １年 |
32 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 |
鈴木 貴幸 |
1961年10月８日生 |
|
2025年 12月から １年 |
25 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 経営企画統括本部 統括本部長 |
野﨑 健 |
1956年12月25日生 |
|
2025年 12月から １年 |
17 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 営業統括本部 統括本部長 |
鳥山 尚史 |
1958年３月11日生 |
|
2025年 12月から １年 |
33 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
森 和彦 |
1956年12月11日生 |
|
2025年 12月から １年 |
19 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
栗原 和枝 |
1951年１月24日生 |
|
2025年 12月から １年 |
2 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
廣瀬 卓生 |
1971年６月28日生 |
|
2025年 12月から １年 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
美濃島 薫 |
1964年11月25日生 |
|
2025年 12月から １年 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
木村 隆昭 |
1953年２月14日生 |
|
2025年 12月から １年 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
宇津山 晃 |
1960年６月12日生 |
|
2024年 12月から ４年 |
14 |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
鈴木 通人 |
1958年１月７日生 |
|
2024年 12月から ４年 |
15 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
中野 昌治 |
1957年11月１日生 |
|
2024年 12月から ４年 |
1 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
平井 正大 |
1959年１月10日生 |
|
2024年 12月から ４年 |
0 |
||||||||||||||||||
|
計 |
202 |
||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 森和彦は非常勤・非業務執行取締役であります。
２ 取締役 栗原和枝、取締役 廣瀬卓生、取締役 美濃島薫及び取締役 木村隆昭は、社外取締役であります。
３ 監査役 中野昌治及び監査役 平井正大は、社外監査役であります。
４ 浜松ホトニクスは執行役員制度を導入しております。執行役員は19名であり、取締役を兼務しない執行役員の役名、職名、氏名は以下のとおりであります。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
|
常務執行役員 |
管理統括本部 統括本部長 |
鈴木 一哉 |
|
上席執行役員 |
グローバル ストラテジック チャレンジ センター センター長 |
岡田 裕之 |
|
上席執行役員 |
業務改革統括本部 統括本部長 |
岩瀨 富美雄 |
|
執行役員 |
経営企画統括本部 副統括本部長 |
南雲 幸一 |
|
執行役員 |
管理統括本部 副統括本部長 |
長田 修一 |
|
執行役員 |
中央研究所 所長 |
豊田 晴義 |
|
執行役員 |
電子管事業部 副事業部長 |
堤﨑 正人 |
|
執行役員 |
役員室 室長 |
高田 浩茂 |
|
執行役員 |
経営管理統括本部 統括本部長 |
小笠原 律志 |
|
執行役員 |
電子管事業部 事業部長 |
上野 和夫 |
|
執行役員 |
システム事業部 事業部長 |
石塚 利道 |
|
執行役員 |
レーザ事業部 事業部長 |
内山 直己 |
|
執行役員 |
固体事業部 事業部長 |
鈴木 久則 |
|
執行役員 |
経営戦略室 室長 |
堀内 靖之 |
②社外役員の状況
浜松ホトニクスには社外取締役が４名、社外監査役が２名おります。社外取締役には、取締役会において業務執行より独立した立場から意思決定や監督を行うにあたり、その専門知識を浜松ホトニクスの経営に活かすことを期待しております。また、社外監査役には、独立的な立場から意見を求めることで、より適正な監査の実現を図ることを期待しております。
社外取締役 栗原和枝氏は、東北大学の名誉教授、同大学の未来科学技術共同研究センターシニアリサーチフェロー、SMILEco計測株式会社の取締役及び三菱瓦斯化学株式会社の社外取締役に就任しております。以上のうち、浜松ホトニクスと同大学との間で営業取引がありますが、取引高は僅少であり独立性に影響を及ぼすような重要性がないことから、実質上一般株主と利益相反が生じる恐れはありません。
社外取締役 廣瀬卓生氏は、アンダーソン・毛利・友常法律事務所のパートナー、株式会社サイフューズの社外監査役及び株式会社コアコンセプト・テクノロジーの社外取締役（監査等委員）に就任しております。以上のうち、浜松ホトニクスはアンダーソン・毛利・友常法律事務所との間で法的助言に係る役務提供等の取引関係がありますが、取引高は僅少であり、また、当該役務提供等は、同事務所の異なる弁護士から提供を受けているため、同氏の独立性は十分に確保されるものと判断しております。
社外取締役 美濃島薫氏は、電気通信大学の副理事、同大学の副学長（国際展開力強化担当）及び同大学の教授に就任しております。浜松ホトニクスと同大学との間で営業取引がありますが、取引高は僅少であり独立性に影響を及ぼすような重要性がないことから、実質上一般株主と利益相反が生じる恐れはありません。
社外取締役 木村隆昭氏は、過去にヤマハ発動機株式会社の代表取締役副社長執行役員を務め、現在、浜松ホトニクスは同社との間で電子機器の販売等の取引関係があります。ただし、同氏は同社の顧問を2021年３月に退任していることに加え、同社との取引規模は浜松ホトニクスの連結売上高の0.1％未満と僅少であるため、同氏の独立性は十分に確保されるものと判断しております。
社外監査役 中野昌治氏は、東銀リース株式会社の取締役副社長に就任しており、過去に三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社の代表取締役副社長を務めておりましたが、現在、浜松ホトニクスと東銀リース株式会社及び三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社との間で取引はありません。また、同氏は過去に株式会社三菱東京UFJ銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）の執行役員及び常務執行役員を務めておりました。現在、浜松ホトニクスは同行に対する借入金がありますが、同氏は2014年11月に同行を退任していることに加え、同行からの借入金は浜松ホトニクスの連結総資産の4.4％と僅少であります。これらのことから、同氏の独立性は十分に確保されるものと判断しております。
社外監査役 平井正大氏は、浜松磐田信用金庫の専務理事（経営企画部・デジタル推進部・システム統括部担当）に就任しておりますが、浜松ホトニクスは同庫からの借入金はありません。
社外取締役 栗原和枝氏、社外監査役 中野昌治及び平井正大は、「①役員一覧」の所有株式数欄に記載のとおり浜松ホトニクスの株式を保有しておりますが、浜松ホトニクスとの間に記載すべき特別の利害関係はありません。
浜松ホトニクスと社外取締役 廣瀬卓生氏との間に特別な利害関係はありません。
浜松ホトニクスと社外取締役 美濃島薫氏との間に特別な利害関係はありません。
浜松ホトニクスと社外取締役 木村隆昭氏との間に特別な利害関係はありません。
浜松ホトニクスは、社外取締役又は社外監査役を選任するための浜松ホトニクスからの独立性に関する独自の基準又は方針について定めておりませんが、上記社外取締役及び社外監査役については、各氏とも浜松ホトニクスの主要な取引先の業務執行者ではないことから、業務執行を行う浜松ホトニクス経営陣から独立し、一般株主と利益相反が生じる恐れがないため、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として同取引所へ届け出ております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会における意見表明並びに他の取締役との情報交換、意見交換等を通じて、経営の監督機能の強化を図っております。
社外監査役は、監査役会において他の監査役並びに内部監査部門による監査の内容の説明及び報告を受けております。会計監査人からは監査方針の説明及び監査結果について報告を受けるなど相互に連携を図っております。これら以外にも随時、情報交換や意見交換等を通じて監督機能の強化を図っております。
また、監査役会から社外取締役に対して、取締役会議案に対する事前のコメント送付を行っており、これらの意見交換等を通じて経営に対するさらなる監督機能の強化を図っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間において、役員の異動はありません。
①役員一覧
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
丸野 正 |
1960年10月６日生 |
|
2024年 12月から １年 |
29 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役副社長 副社長執行役員 |
加藤 久喜 |
1957年５月７日生 |
|
2024年 12月から １年 |
25 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 固体事業部 事業部長 |
鈴木 貴幸 |
1961年10月８日生 |
|
2024年 12月から １年 |
18 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 経営管理統括本部 統括本部長 |
森 和彦 |
1956年12月11日生 |
|
2024年 12月から １年 |
14 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 経営企画統括本部 統括本部長 |
野﨑 健 |
1956年12月25日生 |
|
2024年 12月から １年 |
12 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 営業本部 本部長 |
鳥山 尚史 |
1958年３月11日生 |
|
2024年 12月から １年 |
28 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
栗原 和枝 |
1951年１月24日生 |
|
2024年 12月から １年 |
1 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
廣瀬 卓生 |
1971年６月28日生 |
|
2024年 12月から １年 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
美濃島 薫 |
1964年11月25日生 |
|
2024年 12月から１年 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
木村 隆昭 |
1953年２月14日生 |
|
2024年 12月から １年 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
宇津山 晃 |
1960年６月12日生 |
|
2024年 12月から ４年 |
14 |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
鈴木 通人 |
1958年１月７日生 |
|
2024年 12月から ４年 |
14 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
中野 昌治 |
1957年11月１日生 |
|
2024年 12月から ４年 |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
平井 正大 |
1959年１月10日生 |
|
2024年 12月から ４年 |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
158 |
||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 栗原和枝、取締役 廣瀬卓生、取締役 美濃島薫及び取締役 木村隆昭は、社外取締役であります。
２ 監査役 中野昌治及び監査役 平井正大は、社外監査役であります。
３ 浜松ホトニクスは執行役員制度を導入しております。執行役員は19名であり、取締役を兼務しない執行役員の役名、職名、氏名は以下のとおりであります。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
|
常務執行役員 |
管理統括本部 統括本部長 |
鈴木 一哉 |
|
上席執行役員 |
グローバル ストラテジック チャレンジ センター センター長 |
岡田 裕之 |
|
上席執行役員 |
業務改革統括本部 統括本部長 |
岩瀨 富美雄 |
|
執行役員 |
経営企画統括本部 副統括本部長 |
南雲 幸一 |
|
執行役員 |
管理統括本部 副統括本部長 |
長田 修一 |
|
執行役員 |
中央研究所 所長 |
豊田 晴義 |
|
執行役員 |
固体事業部 副事業部長 |
伊藤 伸治 |
|
執行役員 |
電子管事業部 副事業部長 |
堤﨑 正人 |
|
執行役員 |
役員室 室長 |
高田 浩茂 |
|
執行役員 |
経営管理統括本部 財務部長 |
小笠原 律志 |
|
執行役員 |
電子管事業部 事業部長 |
上野 和夫 |
|
執行役員 |
システム事業部 事業部長 |
石塚 利道 |
|
執行役員 |
レーザ事業推進部 事業推進部長 |
内山 直己 |
②社外役員の状況
浜松ホトニクスには社外取締役が４名、社外監査役が２名おります。社外取締役には、取締役会において業務執行より独立した立場から意思決定や監督を行うにあたり、その専門知識を浜松ホトニクスの経営に活かすことを期待しております。また、社外監査役には、独立的な立場から意見を求めることで、より適正な監査の実現を図ることを期待しております。
社外取締役 栗原和枝氏は、東北大学の名誉教授、同大学の未来科学技術共同研究センター教授、SMILEco計測株式会社の取締役及び三菱瓦斯化学株式会社の社外取締役に就任しております。以上のうち、浜松ホトニクスと同大学との間で営業取引がありますが、取引高は僅少であり独立性に影響を及ぼすような重要性が無いことから、実質上一般株主と利益相反が生じる恐れはありません。
社外取締役 廣瀬卓生氏は、アンダーソン・毛利・友常法律事務所のパートナー、株式会社サイフューズの社外監査役及び株式会社コアコンセプト・テクノロジーの社外取締役（監査等委員）に就任しております。以上のうち、浜松ホトニクスはアンダーソン・毛利・友常法律事務所との間で法的助言に係る役務提供等の取引関係がありますが、取引高は僅少であり、また、当該役務提供等は、同事務所の異なる弁護士から提供を受けているため、同氏の独立性は十分に確保されるものと判断しております。
社外取締役 美濃島薫氏は、電気通信大学の副理事、同大学の副学長（国際展開力強化担当）、同大学の量子科学研究センターセンター長及び同大学の教授に就任しております。浜松ホトニクスと同大学との間で営業取引がありますが、取引高は僅少であり独立性に影響を及ぼすような重要性がないことから、実質上一般株主と利益相反が生じる恐れはありません。
社外取締役 木村隆昭氏は、過去にヤマハ発動機株式会社の代表取締役副社長執行役員を務め、現在、浜松ホトニクスは同社との間で電子機器の販売等の取引関係があります。ただし、同氏は同社の顧問を2021年３月に退任していることに加え、同社との取引規模は浜松ホトニクスの連結売上高の0.1％未満と僅少であるため、同氏の独立性は十分に確保されるものと判断しております。
社外監査役 中野昌治氏は、東銀リース株式会社の取締役副社長に就任しており、過去に三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社の代表取締役副社長を務めておりましたが、現在、浜松ホトニクスと東銀リース株式会社及び三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社との間で取引はありません。また、同氏は過去に株式会社三菱東京UFJ銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）の執行役員及び常務執行役員を務めておりました。現在、浜松ホトニクスは同行に対する借入金がありますが、同氏は2014年11月に同行を退任していることに加え、同行からの借入金は浜松ホトニクスの連結総資産の2.8％と僅少であります。これらのことから、同氏の独立性は十分に確保されるものと判断しております。
社外監査役 平井正大氏は、浜松磐田信用金庫の専務理事（経営企画部・デジタル推進部・システム統括部担当）に就任しておりますが、浜松ホトニクスは同庫からの借入はありません。
社外取締役 栗原和枝氏は、「①役員一覧」の所有株式数欄に記載のとおり浜松ホトニクスの株式を保有しておりますが、浜松ホトニクスとの間に記載すべき特別の利害関係はありません。
浜松ホトニクスと社外取締役 廣瀬卓生氏との間に特別な利害関係はありません。
浜松ホトニクスと社外取締役 美濃島薫氏との間に特別な利害関係はありません。
浜松ホトニクスと社外取締役 木村隆昭氏との間に特別な利害関係はありません。
浜松ホトニクスと社外監査役 中野昌治氏との間に特別な利害関係はありません。
浜松ホトニクスと社外監査役 平井正大氏との間に特別な利害関係はありません。
浜松ホトニクスは、社外取締役又は社外監査役を選任するための浜松ホトニクスからの独立性に関する独自の基準又は方針について定めておりませんが、上記社外取締役及び社外監査役については、各氏とも浜松ホトニクスの主要な取引先の業務執行者ではないことから、業務執行を行う浜松ホトニクス経営陣から独立し、一般株主と利益相反が生じる恐れがないため、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として同取引所へ届け出ております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会における意見表明並びに他の取締役との情報交換、意見交換等を通じて、経営の監督機能の強化を図っております。
社外監査役は、監査役会において他の監査役並びに内部監査部門による監査の内容の説明及び報告を受けております。会計監査人からは監査方針の説明及び監査結果について報告を受けるなど相互に連携を図っております。これら以外にも随時、情報交換や意見交換等を通じて監督機能の強化を図っております。
また、監査役会から社外取締役に対して、取締役会議案に対する事前のコメント送付を行っており、これらの意見交換等を通じて経営に対するさらなる監督機能の強化を図っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
①役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
晝馬 明 |
1956年11月10日生 |
|
2023年 12月から １年 |
1,603 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副会長 |
鈴木 賢次 |
1948年３月22日生 |
|
2023年 12月から １年
|
87 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
丸野 正 |
1960年10月６日生 |
|
2023年 12月から １年 |
11 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役副社長 副社長執行役員 経営戦略担当 電子管事業部 事業部長 兼レーザ事業推進部担当 |
加藤 久喜 |
1957年５月７日生 |
|
2023年 12月から １年 |
10 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 社会環境価値創造・ ＤＸ担当 固体事業部 事業部長 |
鈴木 貴幸 |
1961年10月８日生 |
|
2023年 12月から １年 |
6 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 財務・経理統括本部 統括本部長 |
森 和彦 |
1956年12月11日生 |
|
2023年 12月から １年 |
5 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
鯉渕 健 |
1966年11月26日生 |
|
2023年 12月から １年 |
0 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
栗原 和枝 |
1951年１月24日生 |
|
2023年 12月から １年 |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 |
廣瀬 卓生 |
1971年６月28日生 |
|
2023年 12月から １年 |
- |
||||||||||||||
|
取締役 |
美濃島 薫 |
1964年11月25日生 |
|
2023年 12月から１年 |
- |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
宇津山 晃 |
1960年６月12日生 |
|
2023年 12月から ４年 |
6 |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
鈴木 通人 |
1958年１月７日生 |
|
2020年 12月から ４年 |
6 |
||||||||||||||
|
監査役 |
槇 祐治 |
1958年１月31日生 |
|
2020年 12月から ４年 |
1 |
||||||||||||||
|
監査役 |
倉内 宗夫 |
1954年７月17日生 |
|
2020年 12月から ４年 |
0 |
||||||||||||||
|
計 |
1,742 |
||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 鯉渕健、取締役 栗原和枝、取締役 廣瀬卓生及び取締役 美濃島薫は、社外取締役であります。
２ 監査役 槇祐治及び監査役 倉内宗夫は、社外監査役であります。
３ 浜松ホトニクスは執行役員制度を導入しております。執行役員は14名であり、取締役を兼務しない執行役員の役名、職名、氏名は以下のとおりであります。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
|
常務執行役員 |
営業本部 本部長 |
鳥山 尚史 |
|
常務執行役員 |
経営企画統括本部 統括本部長 |
野﨑 健 |
|
上席執行役員 |
管理統括本部 統括本部長 |
鈴木 一哉 |
|
執行役員 |
グローバル ストラテジック チャレンジ センター センター長 |
岡田 裕之 |
|
執行役員 |
経営企画統括本部 副統括本部長 |
南雲 幸一 |
|
執行役員 |
管理統括本部 副統括本部長 |
長田 修一 |
|
執行役員 |
中央研究所 所長 |
豊田 晴義 |
|
執行役員 |
システム事業部 事業部長 |
岩瀨 富美雄 |
|
執行役員 |
固体事業部 副事業部長 |
伊藤 伸治 |
|
執行役員 |
電子管事業部 副事業部長 |
堤﨑 正人 |
②社外役員の状況
浜松ホトニクスには社外取締役が４名、社外監査役が２名おります。社外取締役には、取締役会において業務執行より独立した立場から意思決定や監督を行うにあたり、その専門知識を浜松ホトニクスの経営に活かすことを期待しております。また、社外監査役には、独立的な立場から意見を求めることで、より適正な監査の実現を図ることを期待しております。
社外取締役 鯉渕健氏は、トヨタ自動車株式会社のデジタルソフト開発センターアプリケーション開発担当 チーフプロジェクトリーダーの職にあり、同社は浜松ホトニクス株式の5.4％を所有しております。浜松ホトニクスと同社との間で営業取引がありますが、取引高は僅少であり独立性に影響を及ぼすような重要性がないことから、実質上一般株主と利益相反が生じる恐れはありません。
社外取締役 栗原和枝氏は、東北大学の名誉教授、同大学の未来科学技術共同研究センター教授、SMILEco計測株式会社の取締役及び三菱瓦斯化学株式会社の社外取締役に就任しております。以上のうち、浜松ホトニクスと同大学との間で営業取引がありますが、取引高は僅少であり独立性に影響を及ぼすような重要性が無いことから、実質上一般株主と利益相反が生じる恐れはありません。
社外取締役 廣瀬卓生氏は、アンダーソン・毛利・友常法律事務所のパートナー、株式会社サイフューズの社外監査役及び株式会社コアコンセプト・テクノロジーの社外取締役（監査等委員）に就任しております。以上のうち、浜松ホトニクスはアンダーソン・毛利・友常法律事務所との間で法的助言に係る役務提供等の取引関係がありますが、取引高は僅少であり、また、当該役務提供等は、同事務所の異なる弁護士から提供を受けているため、同氏の独立性は十分に確保されるものと判断しております。
社外取締役 美濃島薫氏は、電気通信大学の副学長（学術研究データ利活用担当）、同大学の量子科学研究センターセンター長及び同大学の教授に就任しております。浜松ホトニクスと同大学との間で営業取引がありますが、取引高は僅少であり独立性に影響を及ぼすような重要性がないことから、実質上一般株主と利益相反が生じる恐れはありません。
社外監査役 槇祐治氏は、トヨタ自動車株式会社の嘱託であり、同社は浜松ホトニクス株式の5.4％を所有しております。浜松ホトニクスと同社との間で営業取引がありますが、取引高は僅少であり独立性に影響を及ぼすような重要性がないことから、実質上一般株主と利益相反が生じる恐れはありません。
社外監査役 倉内宗夫氏は、株式会社東京銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）の常務執行役員及び専務執行役員を歴任しており、浜松ホトニクスは同行からの借入金があります。ただし、同氏は同行の専務執行役員を2014年６月に、顧問を2020年６月に退任していることに加え、同行からの借入金は僅少であり独立性に影響を及ぼすような重要性がないことから、実質上一般株主と利益相反が生じる恐れはありません。
社外取締役 鯉渕健氏は、「①役員一覧」の所有株式数欄に記載のとおり浜松ホトニクスの株式を保有しておりますが、浜松ホトニクスとの間に記載すべき特別の利害関係はありません。
社外取締役 栗原和枝氏は、「①役員一覧」の所有株式数欄に記載のとおり浜松ホトニクスの株式を保有しておりますが、浜松ホトニクスとの間に記載すべき特別の利害関係はありません。
浜松ホトニクスと社外取締役 廣瀬卓生氏との間に特別な利害関係はありません。
浜松ホトニクスと社外取締役 美濃島薫氏との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役 槇祐治氏は、「①役員一覧」の所有株式数欄に記載のとおり浜松ホトニクスの株式を保有しておりますが、浜松ホトニクスとの間に記載すべき特別の利害関係はありません。
社外監査役 倉内宗夫氏は、「①役員一覧」の所有株式数欄に記載のとおり浜松ホトニクスの株式を保有しておりますが、浜松ホトニクスとの間に記載すべき特別の利害関係はありません。
浜松ホトニクスは、社外取締役又は社外監査役を選任するための浜松ホトニクスからの独立性に関する独自の基準又は方針について定めておりませんが、上記社外取締役及び社外監査役については、各氏とも浜松ホトニクスの主要な取引先の業務執行者ではないことから、業務執行を行う浜松ホトニクス経営陣から独立し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として同取引所へ届け出ております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会における意見表明並びに他の取締役との情報交換、意見交換等を通じて、経営の監督機能の強化を図っております。
社外監査役は、監査役会において他の監査役並びに内部監査部門による監査の内容の説明及び報告を受けております。会計監査人からは監査方針の説明及び監査結果について報告を受けるなど相互に連携を図っております。これら以外にも随時、情報交換や意見交換等を通じて監督機能の強化を図っております。
また、監査役会から社外取締役に対して、取締役会議案に対する事前のコメント送付を行っており、これらの意見交換等を通じて経営に対するさらなる監督機能の強化を図っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）取締役の状況
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 上席執行役員 財務・経理統括本部長 |
取締役 上席執行役員 財務・経理担当 管理部長 |
森 和彦 |
2023年４月１日 |
（２）執行役員の状況
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務執行役員 経営企画統括本部長 |
常務執行役員 企画調整・渉外担当 産学官連携部長 |
野﨑 健 |
2023年４月１日 |
|
上席執行役員 管理統括本部長 |
上席執行役員 管理本部長 |
鈴木 一哉 |
2023年４月１日 |
|
執行役員 経営企画統括本部 副統括本部長 |
執行役員 企画調整・法務担当 総務部長 |
南雲 幸一 |
2023年４月１日 |
|
執行役員 管理統括本部 副統括本部長 |
執行役員 ＩＲ担当 計数管理部長兼ＩＴ戦略部長 |
長田 修一 |
2023年４月１日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
①役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
晝馬 明 |
1956年11月10日生 |
|
2022年 12月から １年 |
1,601 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役副会長 |
鈴木 賢次 |
1948年３月22日生 |
|
2022年 12月から １年
|
86 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
丸野 正 |
1960年10月６日生 |
|
2022年 12月から １年 |
9 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役副社長 副社長執行役員 経営戦略担当 電子管事業部長 |
加藤 久喜 |
1957年５月７日生 |
|
2022年 12月から １年 |
8 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 社会環境価値創造・ ＤＸ担当 固体事業部長 |
鈴木 貴幸 |
1961年10月８日生 |
|
2022年 12月から １年 |
5 |
||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 財務・経理担当 管理部長 |
森 和彦 |
1956年12月11日生 |
|
2022年 12月から １年 |
5 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
小館 香椎子 |
1941年１月18日生 |
|
2022年 12月から １年 |
0 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
鯉渕 健 |
1966年11月26日生 |
|
2022年 12月から １年 |
0 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
栗原 和枝 |
1951年１月24日生 |
|
2022年 12月から １年 |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 |
廣瀬 卓生 |
1971年６月28日生 |
|
2022年 12月から １年 |
- |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
宇津山 晃 |
1960年６月12日生 |
|
2020年 12月から ４年 |
6 |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
鈴木 通人 |
1958年１月７日生 |
|
2020年 12月から ４年 |
6 |
||||||||||||||
|
監査役 |
槇 祐治 |
1958年１月31日生 |
|
2020年 12月から ４年 |
0 |
||||||||||||||
|
監査役 |
倉内 宗夫 |
1954年７月17日生 |
|
2020年 12月から ４年 |
0 |
||||||||||||||
|
計 |
1,733 |
||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 小館香椎子、取締役 鯉渕健、取締役 栗原和枝及び取締役 廣瀬卓生は、社外取締役であります。
２ 監査役 槇祐治及び監査役 倉内宗夫は、社外監査役であります。
３ 浜松ホトニクスは執行役員制度を導入しております。執行役員は15名であり、取締役を兼務しない執行役員の役名、職名、氏名は以下のとおりであります。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
|
常務執行役員 |
営業本部長 |
鳥山 尚史 |
|
常務執行役員 |
企画調整・渉外担当 産学官連携部長 |
野﨑 健 |
|
上席執行役員 |
レーザ事業推進部長兼化合物材料センター長 |
齋藤 実 |
|
上席執行役員 |
管理本部長 |
鈴木 一哉 |
|
執行役員 |
グローバル ストラテジック チャレンジ センター長（本部長） |
岡田 裕之 |
|
執行役員 |
企画調整・法務担当 総務部長 |
南雲 幸一 |
|
執行役員 |
ＩＲ担当 計数管理部長兼ＩＴ戦略部長 |
長田 修一 |
|
執行役員 |
中央研究所長 |
豊田 晴義 |
|
執行役員 |
システム事業部長 |
岩瀨 富美雄 |
|
執行役員 |
固体副事業部長 |
伊藤 伸治 |
|
執行役員 |
電子管副事業部長 |
堤﨑 正人 |
②社外役員の状況
浜松ホトニクスには社外取締役が４名、社外監査役が２名おります。社外取締役には、取締役会において業務執行より独立した立場から意思決定や監督を行うにあたり、その専門知識を浜松ホトニクスの経営に活かすことを期待しております。また、社外監査役には、独立的な立場から意見を求めることで、より適正な監査の実現を図ることを期待しております。
社外取締役 小館香椎子氏は、日本女子大学の名誉教授及び株式会社Photonic System Solutionsの取締役会長に就任しております。以上のうち、浜松ホトニクスと同大学との間で営業取引がありますが、取引高は僅少であり独立性に影響を及ぼすような重要性がないことから、実質上一般株主と利益相反が生じる恐れはありません。
社外取締役 鯉渕健氏は、トヨタ自動車株式会社のコネクティッドカンパニーAutono-Maas、自動運転担当 Chief Project Leader、同社クルマ開発センターFellowの職にあり、同社は浜松ホトニクス株式の5.4％を所有しております。浜松ホトニクスと同社との間で営業取引がありますが、取引高は僅少であり独立性に影響を及ぼすような重要性がないことから、実質上一般株主と利益相反が生じる恐れはありません。
社外取締役 栗原和枝氏は、東北大学の名誉教授、同大学の未来科学技術共同研究センター教授及びSMILEco計測株式会社の取締役に就任しております。以上のうち、浜松ホトニクスと同大学との間で営業取引がありますが、取引高は僅少であり独立性に影響を及ぼすような重要性が無いことから、実質上一般株主と利益相反が生じる恐れはありません。
社外取締役 廣瀬卓生氏は、アンダーソン・毛利・友常法律事務所のパートナー、株式会社サイフューズの社外監査役及び株式会社コアコンセプト・テクノロジーの社外取締役に就任しております。以上のうち、浜松ホトニクスはアンダーソン・毛利・友常法律事務所との間で法的助言に係る役務提供等の取引関係がありますが、取引高は僅少であり、また、当該役務提供等は、同事務所の異なる弁護士から提供を受けているため、同氏の独立性は十分に確保されるものと判断しております。
社外監査役 槇祐治氏は、トヨタ自動車株式会社の嘱託であり、同社は浜松ホトニクス株式の5.4％を所有しております。浜松ホトニクスと同社との間で営業取引がありますが、取引高は僅少であり独立性に影響を及ぼすような重要性がないことから、実質上一般株主と利益相反が生じる恐れはありません。
社外監査役 倉内宗夫氏は、株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）の常務執行役員及び専務執行役員を歴任しており、浜松ホトニクスは同行からの借入金があります。ただし、同氏は同行の専務執行役員を2014年６月に、顧問を2020年６月に退任していることに加え、同行からの借入金は僅少であり独立性に影響を及ぼすような重要性がないことから、実質上一般株主と利益相反が生じる恐れはありません。
社外取締役 小館香椎子氏は、「①役員一覧」の所有株式数欄に記載のとおり浜松ホトニクスの株式を保有しておりますが、浜松ホトニクスとの間に記載すべき特別の利害関係はありません。
社外取締役 鯉渕健氏は、「①役員一覧」の所有株式数欄に記載のとおり浜松ホトニクスの株式を保有しておりますが、浜松ホトニクスとの間に記載すべき特別の利害関係はありません。
社外取締役 栗原和枝氏は、「①役員一覧」の所有株式数欄に記載のとおり浜松ホトニクスの株式を保有しておりますが、浜松ホトニクスとの間に記載すべき特別の利害関係はありません。
浜松ホトニクスと社外取締役 廣瀬卓生氏との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役 槇祐治氏は、「①役員一覧」の所有株式数欄に記載のとおり浜松ホトニクスの株式を保有しておりますが、浜松ホトニクスとの間に記載すべき特別の利害関係はありません。
社外監査役 倉内宗夫氏は、「①役員一覧」の所有株式数欄に記載のとおり浜松ホトニクスの株式を保有しておりますが、浜松ホトニクスとの間に記載すべき特別の利害関係はありません。
浜松ホトニクスは、社外取締役又は社外監査役を選任するための浜松ホトニクスからの独立性に関する独自の基準又は方針について定めておりませんが、上記社外取締役及び社外監査役については、各氏とも浜松ホトニクスの主要な取引先の業務執行者ではないことから、業務執行を行う浜松ホトニクス経営陣から独立し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として同取引所へ届け出ております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会における意見表明並びに他の取締役との情報交換、意見交換等を通じて、経営の監督機能の強化を図っております。
社外監査役は、監査役会において他の監査役並びに内部監査部門による監査の内容の説明及び報告を受けております。会計監査人からは監査方針の説明及び監査結果について報告を受けるなど相互に連携を図っております。これら以外にも随時、情報交換や意見交換等を通じて監督機能の強化を図っております。
また、監査役会から社外取締役に対して、取締役会議案に対する事前のコメント送付を行っており、これらの意見交換等を通じて経営に対するさらなる監督機能の強化を図っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
①役員一覧
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
晝馬 明 |
1956年11月10日生 |
|
2021年 12月から 1年 |
1,599 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役副社長 副社長執行役員 |
鈴木 賢次 |
1948年3月22日生 |
|
2021年 12月から 1年
|
84 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 システム事業部長 |
丸野 正 |
1960年10月6日生 |
|
2021年 12月から 1年 |
8 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 管理本部長 |
吉田 堅司 |
1948年12月15日生 |
|
2021年 12月から 1年 |
99 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 固体事業部長 |
鈴木 貴幸 |
1961年10月8日生 |
|
2021年 12月から 1年 |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 電子管事業部長 |
加藤 久喜 |
1957年5月7日生 |
|
2021年 12月から 1年 |
7 |
||||||||||||||
|
取締役 |
小館 香椎子 |
1941年1月18日生 |
|
2021年 12月から 1年 |
0 |
||||||||||||||
|
取締役 |
鯉渕 健 |
1966年11月26日生 |
|
2021年 12月から 1年 |
0 |
||||||||||||||
|
取締役 |
栗原 和枝 |
1951年1月24日生 |
|
2021年 12月から 1年 |
0 |
||||||||||||||
|
取締役 |
廣瀬 卓生 |
1971年6月28日生 |
|
2021年 12月から 1年 |
－ |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
宇津山 晃 |
1960年6月12日生 |
|
2020年 12月から 4年 |
6 |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
鈴木 通人 |
1958年1月7日生 |
|
2020年 12月から 4年 |
6 |
||||||||||||||
|
監査役 |
槇 祐治 |
1958年1月31日生 |
|
2020年 12月から 4年 |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||
|
監査役 |
倉内 宗夫 |
1954年7月17日生 |
|
2020年 12月から 4年 |
0 |
||||||||||
|
計 |
1,819 |
||||||||||||||
（注）１ 取締役 小館香椎子、取締役 鯉渕健、取締役 栗原和枝及び取締役 廣瀬卓生は、社外取締役であります。
２ 監査役 槇祐治及び監査役 倉内宗夫は、社外監査役であります。
３ 浜松ホトニクスは執行役員制度を導入しております。執行役員は15名であり、取締役を兼務しない執行役員の役名、職名、氏名は以下のとおりであります。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
|
常務執行役員 |
営業本部長 |
鳥山 尚史 |
|
上席執行役員 |
管理部長 |
森 和彦 |
|
上席執行役員 |
化合物材料センター長兼レーザ事業推進部長 |
齋藤 実 |
|
執行役員 |
渉外・産学官担当 産学官連携部長 ＧＳＣＣビジネス・メンターバンク部長 |
野﨑 健 |
|
執行役員 |
ＧＳＣＣ・医療担当 ＧＳＣＣセンター長（本部長） ＧＳＣＣビジネス・アクセラレータ部長 ＧＳＣＣ社内ベンチャー部長 ＧＳＣＣニューコンセプト・デザイン部長 |
岡田 裕之 |
|
執行役員 |
知財・環境・品質・輸出管理担当 製品管理統括部長 |
鈴木 一哉 |
|
執行役員 |
総務担当 総務部長 |
南雲 幸一 |
|
執行役員 |
ＩＲ・ＩＴ担当 計数管理部長 ＩＲ支援室グループ長 |
長田 修一 |
|
執行役員 |
中央研究所長 |
豊田 晴義 |
（注）ＧＳＣＣ・・・グローバル・ストラテジック・チャレンジ・センター
②社外役員の状況
浜松ホトニクスには社外取締役が4名、社外監査役が2名おります。社外取締役には、取締役会において業務執行より独立した立場から意思決定や監督を行うにあたり、その専門知識を浜松ホトニクスの経営に活かすことを期待しております。また、社外監査役には、独立的な立場から意見を求めることで、より適正な監査の実現を図ることを期待しております。
社外取締役 小館香椎子氏は、日本女子大学の名誉教授であり、浜松ホトニクスと同大学との間で取引及び利害関係等はありません。
社外取締役 鯉渕健氏は、トヨタ自動車株式会社の先進技術開発カンパニー、同社クルマ開発センター、同社Mid-size Vehicle CompanyにおいてFellowの職にあり、同社は浜松ホトニクス株式の5.4％を所有しております。浜松ホトニクスと同社との間で営業取引がありますが、取引高は僅少であり独立性に影響を及ぼすような重要性がないことから、実質上一般株主と利益相反が生じる恐れはありません。
社外取締役 栗原和枝氏は、東北大学の名誉教授であり、浜松ホトニクスと同大学との間で営業取引がありますが、取引高は僅少であり独立性に影響を及ぼすような重要性が無いことから、実質上一般株主と利益相反が生じる恐れはありません。
社外取締役 廣瀬 卓生氏は、アンダーソン・毛利・友常法律事務所のパートナー、ローランド ディー.ジー.株式会社の社外取締役、株式会社サイフューズの社外監査役及び株式会社コアコンセプト・テクノロジーの社外取締役に就任しております。浜松ホトニクスとローランド ディー.ジー.株式会社との間で営業取引がありますが、取引高は僅少であり独立性に影響を及ぼすような重要性が無いことから、実質上一般株主と利益相反が生じる恐れはありません。浜松ホトニクスとアンダーソン・毛利・友常法律事務所、株式会社サイフューズ及び株式会社コアコンセプト・テクノロジーとの間で取引及び利害関係等はありません。
社外監査役 槇祐治氏は、トヨタ自動車株式会社の嘱託であり、同社は浜松ホトニクス株式の5.4％を所有しております。浜松ホトニクスと同社との間で営業取引がありますが、取引高は僅少であり独立性に影響を及ぼすような重要性がないことから、実質上一般株主と利益相反が生じる恐れはありません。
社外監査役 倉内宗夫氏は、株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）の常務執行役員及び専務執行役員を歴任しており、浜松ホトニクスは同行からの借入金があります。ただし、同氏は同行の専務執行役員を2014年6月に、顧問を2020年6月に退任していることに加え、同行からの借入金は僅少であり独立性に影響を及ぼすような重要性がないことから、実質上一般株主と利益相反が生じる恐れはありません。
社外取締役 小館香椎子氏は、「①役員一覧」の所有株式数欄に記載のとおり浜松ホトニクスの株式を保有しておりますが、浜松ホトニクスとの間に記載すべき特別の利害関係はありません。
社外取締役 鯉渕健氏は、「①役員一覧」の所有株式数欄に記載のとおり浜松ホトニクスの株式を保有しておりますが、浜松ホトニクスとの間に記載すべき特別の利害関係はありません。
社外取締役 栗原和枝氏は、「①役員一覧」の所有株式数欄に記載のとおり浜松ホトニクスの株式を保有しておりますが、浜松ホトニクスとの間に記載すべき特別の利害関係はありません。
浜松ホトニクスと社外取締役 廣瀬卓生氏との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役 槇祐治氏は、「①役員一覧」の所有株式数欄に記載のとおり浜松ホトニクスの株式を保有しておりますが、浜松ホトニクスとの間に記載すべき特別の利害関係はありません。
社外監査役 倉内宗夫氏は、「①役員一覧」の所有株式数欄に記載のとおり浜松ホトニクスの株式を保有しておりますが、浜松ホトニクスとの間に記載すべき特別の利害関係はありません。
浜松ホトニクスは、社外取締役又は社外監査役を選任するための浜松ホトニクスからの独立性に関する独自の基準又は方針について定めておりませんが、上記社外取締役及び社外監査役については、各氏とも浜松ホトニクスの主要な取引先の業務執行者ではないことから、業務執行を行う浜松ホトニクス経営陣から独立し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として同取引所へ届け出ております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会における意見表明並びに他の取締役との情報交換、意見交換等を通じて、経営の監督機能の強化を図っております。
社外監査役は、監査役会において他の監査役並びに内部統制監査部門による監査の内容の説明及び報告を受けております。会計監査人からは監査方針の説明及び監査結果について報告を受けるなど相互に連携を図っております。これら以外にも随時、情報交換や意見交換等を通じて監督機能の強化を図っております。
また、監査役会から社外取締役に対して、取締役会議案に対する事前のコメント送付を行っており、これらの意見交換等を通じて経営に対するさらなる監督機能の強化を図っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
①役員一覧
男性13名 女性2名 （役員のうち女性の比率13.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
晝馬 明 |
1956年11月10日生 |
|
2019年 12月から 2年 |
1,597 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役副社長 副社長執行役員 |
鈴木 賢次 |
1948年3月22日生 |
|
2019年 12月から 2年
|
83 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 レーザ事業推進部長 |
山本 晃永 |
1945年10月20日生 |
|
2019年 12月から 2年 |
98 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 中央研究所長 |
原 勉 |
1952年3月22日生 |
|
2019年 12月から 2年 |
12 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 管理本部長 |
吉田 堅司 |
1948年12月15日生 |
|
2019年 12月から 2年 |
98 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 システム事業部長 |
丸野 正 |
1960年10月6日生 |
|
2019年 12月から 2年 |
7 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 固体事業部長 |
鈴木 貴幸 |
1961年10月8日生 |
|
2019年 12月から 2年 |
3 |
||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 電子管事業部長 |
加藤 久喜 |
1957年5月7日生 |
|
2019年 12月から 2年 |
6 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
小館 香椎子 |
1941年1月18日生 |
|
2019年 12月から 2年 |
0 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
鯉渕 健 |
1966年11月26日生 |
|
2019年 12月から 2年 |
0 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
栗原 和枝 |
1951年1月24日生 |
|
2020年 12月から 1年 |
－ |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
宇津山 晃 |
1960年6月12日生 |
|
2020年 12月から 4年 |
6 |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
鈴木 通人 |
1958年1月7日生 |
|
2020年 12月から 4年 |
6 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
槇 祐治 |
1958年1月31日生 |
|
2020年 12月から 4年 |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
倉内 宗夫 |
1954年7月17日生 |
|
2020年 12月から 4年 |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
1,921 |
||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 小館香椎子、取締役 鯉渕健及び取締役 栗原和枝は、社外取締役であります。
２ 監査役 槇祐治及び監査役 倉内宗夫は、社外監査役であります。
３ 浜松ホトニクスは執行役員制度を導入しております。執行役員は16名であり、取締役を兼務しない執行役員の役名、職名、氏名は以下のとおりであります。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
|
上席執行役員 |
営業本部長 |
鳥山 尚史 |
|
上席執行役員 |
管理部長 |
森 和彦 |
|
上席執行役員 |
化合物材料センター長 |
齋藤 実 |
|
執行役員 |
渉外・産学官担当 産学官連携部長 ＧＳＣＣビジネス・メンターバンク部長 |
野﨑 健 |
|
執行役員 |
ＧＳＣＣ・医療担当 ＧＳＣＣセンター長（本部長） ＧＳＣＣビジネス・アクセラレータ部長 ＧＳＣＣ社内ベンチャー部長 ＧＳＣＣニューコンセプト・デザイン部長 |
岡田 裕之 |
|
執行役員 |
戦略知財担当 製品管理統括部長 知的財産部長 |
鈴木 一哉 |
|
執行役員 |
総務担当 総務部長 |
南雲 幸一 |
|
執行役員 |
ＩＲ・ＩＴ担当 計数管理部長 |
長田 修一 |
（注）ＧＳＣＣ・・・グローバル・ストラテジック・チャレンジ・センター
②社外役員の状況
浜松ホトニクスには社外取締役が3名、社外監査役が2名おります。社外取締役には、取締役会において業務執行より独立した立場から意思決定や監督を行うにあたり、その専門知識を浜松ホトニクスの経営に活かすことを期待しております。また、社外監査役には、独立的な立場から意見を求めることで、より適正な監査の実現を図ることを期待しております。
社外取締役 小館香椎子氏は、日本女子大学の名誉教授であり、浜松ホトニクスと同大学との間で特別な利害関係等はありません。
社外取締役 鯉渕健氏は、トヨタ自動車株式会社の先進技術開発カンパニー先進安全領域統括部長であり、同社は浜松ホトニクス株式の5.1％を所有しております。浜松ホトニクスと同社との間で営業取引がありますが、取引高は僅少であり独立性に影響を及ぼすような重要性がないことから、実質上一般株主と利益相反が生じる恐れはありません。
社外取締役 栗原和枝氏は、東北大学の名誉教授であり、浜松ホトニクスと同大学との間で営業取引がありますが、取引高は僅少であり独立性に影響を及ぼすような重要性が無いことから、実質上一般株主と利益相反が生じる恐れはありません。
社外監査役 槇祐治氏は、トヨタ自動車株式会社の嘱託であり、同社は浜松ホトニクス株式の5.1％を所有しております。浜松ホトニクスと同社との間で営業取引がありますが、取引高は僅少であり独立性に影響を及ぼすような重要性がないことから、実質上一般株主と利益相反が生じる恐れはありません。
社外監査役 倉内宗夫氏は、株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）の常務執行役員及び専務執行役員を歴任しており、浜松ホトニクスは同行からの借入金があります。ただし、同氏は同行の専務執行役員を2014年6月に、顧問を2020年6月に退任していることに加え、同行からの借入金は僅少であり独立性に影響を及ぼすような重要性がないことから、実質上一般株主と利益相反が生じる恐れはありません。
社外取締役 小館香椎子氏は、「① 役員一覧」の所有株式数欄に記載のとおり浜松ホトニクスの株式を保有しておりますが、浜松ホトニクスとの間に記載すべき特別の利害関係はありません。
社外取締役 鯉渕健氏は、「① 役員一覧」の所有株式数欄に記載のとおり浜松ホトニクスの株式を保有しておりますが、浜松ホトニクスとの間に記載すべき特別の利害関係はありません。
浜松ホトニクスと社外監査役 槇祐治氏及び社外監査役 倉内宗夫氏との間に特別の利害関係はありません。
浜松ホトニクスは、社外取締役又は社外監査役を選任するための浜松ホトニクスからの独立性に関する独自の基準又は方針について定めておりませんが、上記社外取締役及び社外監査役については、各氏とも浜松ホトニクスの主要な取引先の業務執行者ではないことから、業務執行を行う浜松ホトニクス経営陣から独立し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として同取引所へ届け出ております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会における意見表明並びに他の取締役との情報交換、意見交換等を通じて、経営の監督機能の強化を図っております。
社外監査役は、監査役会において他の監査役並びに内部統制監査部門による監査の内容の説明及び報告を受けております。会計監査人からは監査方針の説明及び監査結果について報告を受けるなど相互に連携を図っております。これら以外にも随時、情報交換や意見交換等を通じて監督機能を強化を図っております。
また、監査役会から社外取締役に対して、取締役会議案に対する事前のコメント送付を行っており、これらの意見交換等を通じて経営に対するさらなる監督機能の強化を図っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
①役員一覧
男性16名 女性1名 （役員のうち女性の比率5.9％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
晝馬 明 |
1956年11月10日生 |
|
2019年 12月から 2年 |
2,401 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役副社長 電子管事業部長 |
鈴木 賢次 |
1948年3月22日生 |
|
2019年12月から 2年 |
81 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役専務取締役 固体事業部長兼レーザ事業推進部長 |
山本 晃永 |
1945年10月20日生 |
|
2019年 12月から 2年 |
95 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 中央研究所長 |
原 勉 |
1952年3月22日生 |
|
2019年 12月から 2年 |
11 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 管理本部長 |
吉田 堅司 |
1948年12月15日生 |
|
2019年 12月から 2年 |
96 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 システム事業部長 |
丸野 正 |
1960年10月6日生 |
|
2019年 12月から 2年 |
5 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 固体副事業部長 |
鈴木 貴幸 |
1961年10月8日生 |
|
2019年 12月から 2年 |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 営業本部長 |
鳥山 尚史 |
1958年3月11日生 |
|
2019年 12月から 2年 |
9 |
||||||||||||||||
|
取締役 管理部長 |
森 和彦 |
1956年12月11日生 |
|
2019年 12月から 2年 |
2 |
||||||||||||||||
|
取締役 電子管副事業部長 |
加藤 久喜 |
1957年5月7日生 |
|
2019年 12月から 2年 |
5 |
||||||||||||||||
|
取締役 化合物材料センター長 |
齋藤 実 |
1955年2月28日生 |
|
2019年 12月から2年 |
15 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
小館 香椎子 |
1941年1月18日生 |
|
2019年 12月から 2年 |
0 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
鯉渕 健 |
1966年11月26日生 |
|
2019年 12月から 2年 |
0 |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
水島 廣 |
1949年7月28日生 |
|
2016年 12月から 4年 |
39 |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
宇津山 晃 |
1960年6月12日生 |
|
2017年 12月から 3年 |
6 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
槇 祐治 |
1958年1月31日生 |
|
2016年 12月から 4年 |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
佐野 三郎 |
1949年5月24日生 |
|
2016年 12月から 4年 |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
2,772 |
||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 小館香椎子及び取締役 鯉渕健は、社外取締役であります。
２ 監査役 槇祐治及び監査役 佐野三郎は、社外監査役であります。
②社外役員の状況
浜松ホトニクスには社外取締役が2名、社外監査役が2名おります。社外取締役には、取締役会において業務執行より独立した立場から意思決定や監督を行うにあたり、その専門知識を浜松ホトニクスの経営に活かすことを期待しております。また、社外監査役には、独立的な立場から意見を求めることで、より適正な監査の実現を図ることを期待しております。
社外取締役 小館香椎子氏は、日本女子大学の名誉教授であり、浜松ホトニクスと同大学との間で特別な利害関係等はありません。
社外取締役 鯉渕健氏は、トヨタ自動車株式会社の先進技術開発カンパニー先進安全領域領域長であり、同社は浜松ホトニクス株式の5.4％を所有しております。浜松ホトニクスと同社との間で営業取引がありますが、取引高は僅少であり独立性に影響を及ぼすような重要性がないことから、実質上一般株主と利益相反が生じる恐れはありません。
社外監査役 槇祐治氏は、トヨタ自動車株式会社の嘱託であり、同社は浜松ホトニクス株式の5.4％を所有しております。浜松ホトニクスと同社との間で営業取引がありますが、取引高は僅少であり独立性に影響を及ぼすような重要性がないことから、実質上一般株主と利益相反が生じる恐れはありません。
社外監査役 佐野三郎氏は、株式会社東京三菱銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）の常務執行役員及び株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループの代表取締役専務取締役を歴任しており、浜松ホトニクスは株式会社三菱ＵＦＪ銀行からの借入金があります。ただし、同氏は同社の代表取締役を2010年5月に、専務取締役を同年6月に退任して既に9年が経過していることに加え、同行からの借入金は僅少であり独立性に影響を及ぼすような重要性がないことから、実質上一般株主と利益相反が生じる恐れはありません。また、同氏は三菱プレシジョン株式会社の社外監査役であり、浜松ホトニクスと三菱プレシジョン株式会社との間で営業取引がありますが、取引高は僅少であり独立性に影響を及ぼすような重要性がないことから、実質上一般株主と利益相反が生じる恐れはありません。
社外取締役 小館香椎子氏は、「① 役員一覧」の所有株式数欄に記載のとおり浜松ホトニクスの株式を保有しておりますが、浜松ホトニクスとの間に記載すべき特別の利害関係はありません。
社外取締役 鯉渕健氏は、「① 役員一覧」の所有株式数欄に記載のとおり浜松ホトニクスの株式を保有しておりますが、浜松ホトニクスとの間に記載すべき特別の利害関係はありません。
浜松ホトニクスと社外監査役 槇祐治氏及び社外監査役 佐野三郎氏との間に特別の利害関係はありません。
浜松ホトニクスは、社外取締役又は社外監査役を選任するための浜松ホトニクスからの独立性に関する独自の基準又は方針について定めておりませんが、上記社外取締役及び社外監査役については、各氏とも浜松ホトニクスの主要な取引先の業務執行者ではないことから、業務執行を行う浜松ホトニクス経営陣から独立し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として同取引所へ届け出ております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会における意見表明並びに他の取締役との情報交換、意見交換等を通じて、経営の監督機能の強化を図っております。
社外監査役は、監査役会において他の監査役並びに内部統制監査部門による監査の内容の説明及び報告を受けております。会計監査人からは監査方針の説明及び監査結果について報告を受けるなど相互に連携を図っております。これら以外にも随時、情報交換や意見交換等を通じて監督機能を強化を図っております。
また、監査役会から社外取締役に対して、取締役会議案に対する事前のコメント送付を行っており、これらの意見交換等を通じて経営に対するさらなる監督機能の強化を図っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(１）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
代表取締役副社長 |
竹内 純一 |
2019年5月23日 |
（注）竹内純一氏は、2019年5月23日逝去により退任いたしました。
(２）役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役副社長電子管事業部長 |
常務取締役電子管事業部長 |
鈴木 賢次 |
2019年6月21日 |
(３）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性15名 女性1名（役員のうち女性の比率6.3％）
男性16名 女性1名 （役員のうち女性の比率5.9％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
|
|
代表取締役 社長 |
|
晝馬 明 |
昭和31年11月10日生 |
昭和59年10月 |
浜松ホトニクス入社 |
平成29年12月から 2年 |
2,400 |
|
平成21年12月 |
代表取締役社長就任（現任） |
||||||
|
平成22年2月 |
ホトニクス・マネージメント・コー ポ取締役社長就任（現任） |
||||||
|
平成22年12月 |
学校法人光産業創成大学院大学理事 長就任（現任） |
||||||
|
平成23年5月 |
財団法人光科学技術研究振興財団 （現 公益財団法人光科学技術研究 振興財団）理事長就任（現任） |
||||||
|
平成23年8月 |
浜松光子学商貿（中国）有限公司董 事長就任（現任） |
||||||
|
平成25年4月 |
一般財団法人浜松光医学財団理事長 就任（現任） |
||||||
|
平成26年8月 |
ハママツ・コーポレーション取締役 就任（現任） |
||||||
|
代表取締役 副社長 |
|
竹内 純一 |
昭和17年9月12日生 |
昭和33年4月 昭和63年10月 平成元年12月 平成5年12月 平成15年12月 平成22年4月 平成23年12月 平成24年12月 平成29年12月 |
浜松ホトニクス入社 電子管第一事業部長 取締役就任 常務取締役就任 電子管事業部長 北京浜松光子技術股份有限公司董事長就任（現任） 専務取締役就任 代表取締役専務取締役就任 代表取締役副社長就任（現任） |
平成29年12月から 2年 |
212 |
|
代表取締役 専務取締役 |
固体事業部長兼レーザ事業推進部長 |
山本 晃永 |
昭和20年10月20日生 |
昭和45年3月 |
浜松ホトニクス入社 |
平成29年12月から 2年 |
95 |
|
昭和60年1月 |
固体事業部長（現任） |
||||||
|
昭和60年12月 |
取締役就任 |
||||||
|
昭和62年12月 |
常務取締役就任 |
||||||
|
平成16年12月 |
専務取締役就任 |
||||||
|
平成17年7月 |
代表取締役専務取締役就任（現任） |
||||||
|
平成29年12月 |
レーザ事業推進部長就任（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
電子管事業部長 |
鈴木 賢次 |
昭和23年3月22日生 |
昭和41年3月 |
浜松ホトニクス入社 |
平成29年12月から 2年 |
81 |
|
平成16年3月 |
電子管事業部第5製造部長 |
||||||
|
平成20年4月 |
電子管事業部電子管技術部長 |
||||||
|
平成21年12月 平成24年12月 平成26年12月平成29年12月 |
取締役就任 電子管事業部長代理（現 電子管副事業部長） 常務取締役就任（現任） 台湾浜松光子学有限公司董事長就任 電子管事業部長（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
中央研究所長 |
原 勉 |
昭和27年3月22日生 |
昭和54年6月 平成18年10月 平成21年12月 平成22年11月 平成24年12月 |
浜松ホトニクス入社 中央研究所長代理 取締役就任 中央研究所長（現任） 常務取締役就任（現任） |
平成29年12月から 2年 |
10 |
|
常務取締役 |
管理本部長 |
吉田 堅司 |
昭和23年12月15日生 |
昭和46年3月 昭和63年5月 平成9年6月 平成22年12月 平成24年12月 平成25年12月 平成29年10月 |
浜松ホトニクス入社 ハママツ・ホトニクス・ユー・ケイ・リミテッド取締役社長 社長室長 取締役就任 常務取締役就任（現任） 事務部門統括 管理本部長（現任） |
平成29年12月から 2年 |
96 |
|
取締役 |
営業本部長 |
鳥山 尚史 |
昭和33年3月11日生 |
昭和56年3月 |
浜松ホトニクス入社 |
平成29年12月から 2年 |
8 |
|
平成24年10月 |
電子管営業推進部長 |
||||||
|
平成26年2月 |
国内統括部長 |
||||||
|
平成27年12月 |
取締役就任（現任） |
||||||
|
平成30年10月 |
台湾浜松光子学有限公司董事長就任（現任） 営業本部長就任（現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
|
|
取締役 |
管理部長 |
森 和彦 |
昭和31年12月11日生 |
昭和54年4月 平成21年7月 平成23年7月 平成24年12月 平成29年12月
平成30年6月 |
株式会社協和銀行（現 株式会社りそな銀行）入行 株式会社りそな銀行渋谷エリア営業第一部長 浜松ホトニクス出向、財務部長 常勤監査役就任 取締役就任（現任） 管理部長（現任） エンシュウ株式会社社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
平成29年12月から 2年 |
1 |
|
取締役 |
システム事業部長 |
丸野 正 |
昭和35年10月6日生 |
昭和58年4月 平成20年10月 平成26年8月
平成26年10月 平成28年10月 平成29年12月 |
浜松ホトニクス入社 システム事業部第一設計部長 ハママツ・コーポレーション取締役就任（現任） システム設計部長 システム事業部長代理（現 システム副事業部長） 取締役就任（現任） システム事業部長（現任） |
平成29年12月から 2年 |
5 |
|
取締役 |
固体副事業部長 |
鈴木 貴幸 |
昭和36年10月8日生 |
平成元年7月 平成28年10月 平成29年10月 平成29年12月 |
浜松ホトニクス入社 固体事業部第3製造部長 固体副事業部長（現任） 取締役就任（現任） |
平成29年12月から 2年 |
1 |
|
取締役 |
電子管副事業部長 |
加藤 久喜 |
昭和32年5月7日生 |
昭和56年3月 平成24年10月 平成30年1月 平成30年12月 |
浜松ホトニクス入社 電子管事業部第1製造部長 電子管副事業部長（現任） 取締役就任（現任） |
平成30年12月から 1年 |
5 |
|
取締役 |
|
小館 香椎子 |
昭和16年1月18日生 |
平成4年4月 |
日本女子大学理学部教授 |
平成29年12月から 2年 |
0 |
|
平成20年1月
|
株式会社Photonic System Solutions代表取締役就任 |
||||||
|
平成21年4月 |
日本女子大学名誉教授（現任） |
||||||
|
平成21年9月 |
独立行政法人（現 国立研究開発法人）科学技術振興機構 男女共同参画 主監 |
||||||
|
平成24年4月 |
電気通信大学特任教授（現任） |
||||||
|
平成27年12月 平成29年4月 |
浜松ホトニクス取締役就任（現任） 株式会社Photonic System Solutions取締役会長就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
鯉渕 健 |
昭和41年11月26日生 |
平成5年4月 平成28年1月 平成29年4月 平成29年12月 |
トヨタ自動車株式会社入社 同社先進安全先行開発部長（現任） 同社先進技術開発カンパニー常務理事就任（現任） 浜松ホトニクス取締役就任（現任） |
平成29年12月から 2年 |
－ |
|
常勤監査役 |
|
水島 廣 |
昭和24年7月28日生 |
昭和47年3月 平成20年4月 平成26年7月 平成26年12月 |
浜松ホトニクス入社 システム事業部長代理 退社 常勤監査役就任（現任） |
平成28年12月から 4年 |
39 |
|
常勤監査役 |
|
宇津山 晃 |
昭和35年6月12日生 |
昭和58年4月 平成18年7月 平成29年12月 |
浜松ホトニクス入社 知的財産部長 常勤監査役就任（現任） |
平成29年12月から 3年 |
5 |
|
監査役 |
|
槇 祐治 |
昭和33年1月31日生 |
昭和56年4月 |
トヨタ自動車販売株式会社（現 トヨタ自動車株式会社）入社 |
平成28年12月から 4年 |
－ |
|
平成20年1月 |
同社経理部主査 |
||||||
|
平成24年12月 平成27年4月 |
浜松ホトニクス監査役就任（現任） 同社常務役員就任（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
佐野 三郎 |
昭和24年5月24日生 |
昭和48年4月 |
株式会社東京銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行 |
平成28年12月から 4年 |
－ |
|
平成16年5月 |
株式会社東京三菱銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）常務執行役員 |
||||||
|
平成20年6月 |
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ代表取締役専務取締役 |
||||||
|
平成22年6月 |
東銀リース株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成25年6月 |
同社代表取締役会長 |
||||||
|
平成28年6月 |
三菱プレシジョン株式会社社外監査役（現任） |
||||||
|
平成28年12月 |
浜松ホトニクス監査役就任（現任） |
||||||
|
|
|
|
計 |
|
|
|
2,964 |
（注）１ 取締役 小館香椎子及び取締役 鯉渕健は、社外取締役であります。
２ 監査役 槇祐治及び監査役 佐野三郎は、社外監査役であります。
男性15名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
|
|
代表取締役 社長 |
|
晝馬 明 |
昭和31年11月10日生 |
昭和59年10月 |
浜松ホトニクス入社 |
平成29年12月から 2年 |
2,400 |
|
平成21年12月 |
代表取締役社長就任（現任） |
||||||
|
平成22年2月 |
ホトニクス・マネージメント・コー ポ取締役社長就任（現任） |
||||||
|
平成22年12月 |
学校法人光産業創成大学院大学理事 長就任（現任） |
||||||
|
平成23年5月 |
財団法人光科学技術研究振興財団 （現 公益財団法人光科学技術研究 振興財団）理事長就任（現任） |
||||||
|
平成23年8月 |
浜松光子学商貿（中国）有限公司董 事長就任（現任） |
||||||
|
平成25年4月 |
一般財団法人浜松光医学財団理事長 就任（現任） |
||||||
|
平成26年8月 |
ハママツ・コーポレーション取締役 就任（現任） |
||||||
|
代表取締役 副社長 |
|
竹内 純一 |
昭和17年9月12日生 |
昭和33年4月 昭和63年10月 平成元年12月 平成5年12月 平成15年12月 平成22年4月 平成23年12月 平成24年12月 平成29年12月 |
浜松ホトニクス入社 電子管第一事業部長 取締役就任 常務取締役就任 電子管事業部長 北京浜松光子技術股份有限公司董事長就任（現任） 専務取締役就任 代表取締役専務取締役就任 代表取締役副社長就任（現任） |
平成29年12月から 2年 |
211 |
|
代表取締役 専務取締役 |
固体事業部長兼レーザ事業推進部長 |
山本 晃永 |
昭和20年10月20日生 |
昭和45年3月 |
浜松ホトニクス入社 |
平成29年12月から 2年 |
94 |
|
昭和60年1月 |
固体事業部長（現任） |
||||||
|
昭和60年12月 |
取締役就任 |
||||||
|
昭和62年12月 |
常務取締役就任 |
||||||
|
平成16年12月 |
専務取締役就任 |
||||||
|
平成17年7月 |
代表取締役専務取締役就任（現任） |
||||||
|
平成29年12月 |
レーザ事業推進部長就任（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
電子管事業部長 |
鈴木 賢次 |
昭和23年3月22日生 |
昭和41年3月 |
浜松ホトニクス入社 |
平成29年12月から 2年 |
81 |
|
平成16年3月 |
電子管事業部第5製造部長 |
||||||
|
平成20年4月 |
電子管事業部電子管技術部長 |
||||||
|
平成21年12月 平成24年12月 平成26年12月 平成29年12月 |
取締役就任 電子管事業部長代理（現 電子管副事業部長） 常務取締役就任（現任） 台湾浜松光子学有限公司董事長就任（現任） 電子管事業部長（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
中央研究所長 |
原 勉 |
昭和27年3月22日生 |
昭和54年6月 平成18年10月 平成21年12月 平成22年11月 平成24年12月 |
浜松ホトニクス入社 中央研究所長代理 取締役就任 中央研究所長（現任） 常務取締役就任（現任） |
平成29年12月から 2年 |
10 |
|
常務取締役 |
管理本部長 |
吉田 堅司 |
昭和23年12月15日生 |
昭和46年3月 昭和63年5月 平成9年6月 平成22年12月 平成24年12月 平成25年12月 平成29年10月 |
浜松ホトニクス入社 ハママツ・ホトニクス・ユー・ケイ・リミテッド取締役社長 社長室長 取締役就任 常務取締役就任（現任） 事務部門統括 管理本部長（現任） |
平成29年12月から 2年 |
96 |
|
取締役 |
営業本部副本部長兼国内統括部長 |
鳥山 尚史 |
昭和33年3月11日生 |
昭和56年3月 |
浜松ホトニクス入社 |
平成29年12月から 2年 |
8 |
|
平成24年10月 |
電子管営業推進部長 |
||||||
|
平成26年2月 |
国内統括部長（現任） |
||||||
|
平成27年12月 |
取締役就任（現任） |
||||||
|
|
営業本部副本部長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
|
|
取締役 |
管理部長 |
森 和彦 |
昭和31年12月11日生 |
昭和54年4月 平成21年7月 平成23年7月 平成24年12月 平成29年12月 |
株式会社協和銀行（現 株式会社りそな銀行）入行 株式会社りそな銀行渋谷エリア営業第一部長 浜松ホトニクス出向、財務部長 常勤監査役就任 取締役就任（現任） 管理部長（現任） |
平成29年12月から 2年 |
1 |
|
取締役 |
システム事業部長 |
丸野 正 |
昭和35年10月6日生 |
昭和58年4月 平成20年10月 平成26年10月 平成28年10月 平成29年12月 |
浜松ホトニクス入社 システム事業部第一設計部長 システム設計部長 システム事業部長代理（現 システム副事業部長） 取締役就任（現任） システム事業部長（現任） |
平成29年12月から 2年 |
5 |
|
取締役 |
固体副事業部長 |
鈴木 貴幸 |
昭和36年10月8日生 |
平成元年7月 平成28年10月 平成29年10月 平成29年12月 |
浜松ホトニクス入社 固体事業部第3製造部長 固体副事業部長（現任） 取締役就任（現任） |
平成29年12月から 2年 |
1
|
|
取締役 |
|
小館 香椎子 |
昭和16年1月18日生 |
平成4年4月 |
日本女子大学理学部教授 |
平成29年12月から 2年 |
0 |
|
平成20年1月
|
株式会社Photonic System Solutions代表取締役就任 |
||||||
|
平成21年4月 |
日本女子大学名誉教授（現任） |
||||||
|
平成21年9月 |
独立行政法人（現国立研究開発法人）科学技術振興機構 男女共同参画 主監 |
||||||
|
平成24年4月 |
電気通信大学特任教授（現任） |
||||||
|
平成27年12月 平成29年4月 |
浜松ホトニクス取締役就任（現任） 株式会社Photonic System Solutions取締役会長就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
鯉渕 健 |
昭和41年11月26日生 |
平成5年4月 平成28年1月 平成29年4月 平成29年12月 |
トヨタ自動車株式会社入社 同社先進安全先行開発部長（現任） 同社先進技術開発カンパニー常務理事就任（現任） 浜松ホトニクス取締役就任（現任） |
平成29年12月から 2年 |
－ |
|
常勤監査役 |
|
水島 廣 |
昭和24年7月28日生 |
昭和47年3月 平成20年4月 平成26年7月 平成26年12月 |
浜松ホトニクス入社 システム事業部長代理 退社 常勤監査役就任（現任） |
平成28年12月から 4年 |
38 |
|
常勤監査役 |
|
宇津山 晃 |
昭和35年6月12日生 |
昭和58年4月 平成18年7月 平成29年12月 |
浜松ホトニクス入社 知的財産部長 常勤監査役就任（現任） |
平成29年12月から 3年 |
5 |
|
監査役 |
|
槇 祐治 |
昭和33年1月31日生 |
昭和56年4月 |
トヨタ自動車販売株式会社（現 トヨタ自動車株式会社）入社 |
平成28年12月から 4年 |
－ |
|
平成20年1月 |
同社経理部主査 |
||||||
|
平成24年12月 平成27年4月 |
浜松ホトニクス監査役就任（現任） 同社常務役員就任（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
佐野 三郎 |
昭和24年5月24日生 |
昭和48年4月 平成16年5月 平成20年6月 平成22年6月 平成25年6月 平成28年6月 平成28年12月 |
株式会社東京銀行（現 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）入行 株式会社東京三菱銀行（現 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）常務執行役員 株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ代表取締役専務取締役 東銀リース株式会社代表取締役社長 同社代表取締役会長 三菱プレシジョン株式会社社外監査役（現任） 浜松ホトニクス監査役就任（現任） |
平成28年12月から 4年 |
－ |
|
|
|
|
計 |
|
|
|
2,956 |
（注）１ 取締役 小館香椎子及び取締役 鯉渕健は、社外取締役であります。
２ 監査役 槇祐治及び監査役 佐野三郎は、社外監査役であります。
男性17名 女性1名 （役員のうち女性の比率5.6％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
|
|
取締役会長 |
|
晝馬 輝夫 |
大正15年9月20日生 |
昭和28年9月 |
浜松ホトニクス取締役就任 |
平成27年12月から 2年 |
954 |
|
昭和39年11月 |
代表取締役専務取締役就任 |
||||||
|
昭和53年10月 |
代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成16年12月 平成21年12月 |
代表取締役会長兼社長就任 取締役会長就任（現任） |
||||||
|
代表取締役 社長 |
|
晝馬 明 |
昭和31年11月10日生 |
昭和59年10月 |
浜松ホトニクス入社 |
平成27年12月から 2年 |
2,400 |
|
平成21年12月 |
代表取締役社長就任（現任） |
||||||
|
平成22年2月 |
ホトニクス・マネージメント・コー ポ取締役社長就任（現任） |
||||||
|
平成22年12月 |
学校法人光産業創成大学院大学理事 長就任（現任） |
||||||
|
平成23年5月 |
財団法人光科学技術研究振興財団 （現 公益財団法人光科学技術研究 振興財団）理事長就任（現任） |
||||||
|
平成23年8月 |
浜松光子学商貿（中国）有限公司董 事長就任（現任） |
||||||
|
平成25年4月 |
一般財団法人浜松光医学財団理事長 就任（現任） |
||||||
|
平成26年8月 |
ハママツ・コーポレーション取締役 就任（現任） |
||||||
|
代表取締役 副社長 |
|
大塚 治司 |
昭和9年10月1日生 |
昭和28年11月 |
浜松ホトニクス入社 |
平成27年12月から 2年 |
2,062 |
|
昭和50年10月 |
豊岡製作所長 |
||||||
|
昭和52年12月 |
取締役就任 |
||||||
|
昭和55年12月 |
常務取締役就任 |
||||||
|
昭和62年12月 |
専務取締役就任 |
||||||
|
平成5年8月 |
代表取締役副社長就任 |
||||||
|
平成16年12月 平成21年12月 平成25年6月
|
取締役副会長就任 代表取締役副社長就任（現任） 株式会社磐田グランドホテル取締役会長就任（現任） |
||||||
|
代表取締役 専務取締役 |
固体事業部長 |
山本 晃永 |
昭和20年10月20日生 |
昭和45年3月 |
浜松ホトニクス入社 |
平成27年12月から 2年 |
94 |
|
昭和60年1月 |
固体事業部長（現任） |
||||||
|
昭和60年12月 |
取締役就任 |
||||||
|
昭和62年12月 |
常務取締役就任 |
||||||
|
平成16年12月 |
専務取締役就任 |
||||||
|
平成17年7月 |
代表取締役専務取締役就任（現任） |
||||||
|
代表取締役 専務取締役 |
電子管事業部長 |
竹内 純一 |
昭和17年9月12日生 |
昭和33年4月 |
浜松ホトニクス入社 |
平成27年12月から 2年 |
211 |
|
昭和63年10月 |
電子管第一事業部長 |
||||||
|
平成元年12月 |
取締役就任 |
||||||
|
平成5年12月 |
常務取締役就任 |
||||||
|
平成15年12月 平成22年4月 平成23年12月 平成24年12月 |
電子管事業部長（現任） 北京浜松光子技術股份有限公司董事長就任（現任） 専務取締役就任 代表取締役専務取締役就任（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
システム事業部長 |
飯田 等 |
昭和21年12月18日生 |
昭和46年3月 |
浜松ホトニクス入社 |
平成27年12月から 2年 |
119 |
|
平成19年12月 |
システム事業部長（現任） |
||||||
|
平成20年12月 平成22年12月 |
取締役就任 常務取締役就任（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
|
|
常務取締役 |
電子管事業部長代理 |
鈴木 賢次 |
昭和23年3月22日生 |
昭和41年3月 |
浜松ホトニクス入社 |
平成27年12月から 2年 |
80 |
|
平成16年3月 |
電子管事業部第5製造部長 |
||||||
|
平成20年4月 |
電子管事業部電子管技術部長 |
||||||
|
平成21年12月 平成24年12月 平成26年12月 |
取締役就任 電子管事業部長代理（現任） 常務取締役就任（現任） 台湾浜松光子学有限公司董事長就任（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
固体事業部長代理 |
武村 光隆 |
昭和23年5月6日生 |
昭和48年3月 平成18年10月 平成21年12月
平成24年12月 |
浜松ホトニクス入社 固体事業部固体開発部長 取締役就任 固体事業部長代理（現任） 常務取締役就任（現任） |
平成27年12月から 2年 |
19 |
|
常務取締役 |
中央研究所長 |
原 勉 |
昭和27年3月22日生 |
昭和54年6月 |
浜松ホトニクス入社 |
平成27年12月から 2年 |
10 |
|
平成18年10月 |
中央研究所長代理 |
||||||
|
平成21年12月 平成22年11月 平成24年12月 |
取締役就任 中央研究所長（現任） 常務取締役就任（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
事務部門統括 |
吉田 堅司 |
昭和23年12月15日生 |
昭和46年3月 |
浜松ホトニクス入社 |
平成27年12月から 2年 |
95 |
|
昭和63年5月 |
ハママツ・ホトニクス・ユー・ケイ・リミテッド取締役社長 |
||||||
|
平成9年6月 |
社長室長 |
||||||
|
平成22年12月 平成24年12月 平成25年12月 |
取締役就任 常務取締役就任（現任） 事務部門統括（現任） |
||||||
|
取締役 |
管理部長 |
嶋津 忠彦 |
昭和22年10月13日生 |
昭和45年3月 |
浜松ホトニクス入社 |
平成27年12月から 2年 |
49 |
|
平成13年3月 |
国際部長 |
||||||
|
平成14年1月 |
財務部長 |
||||||
|
平成20年12月 |
取締役就任（現任） |
||||||
|
|
管理部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
伊勢 清貴 |
昭和30年3月2日生 |
昭和55年4月
平成19年6月 平成25年4月 平成26年12月 |
トヨタ自動車工業株式会社（現 トヨタ自動車株式会社）入社 同社常務役員就任 同社専務役員就任（現任） 浜松ホトニクス取締役就任（現任） |
平成27年12月から 2年 |
0 |
|
取締役 |
営業本部副本部長兼国内統括部長 |
鳥山 尚史 |
昭和33年3月11日生 |
昭和56年3月 |
浜松ホトニクス入社 |
平成27年12月から 2年 |
8 |
|
平成24年10月 |
電子管営業推進部長 |
||||||
|
平成26年2月 |
国内統括部長（現任） |
||||||
|
平成27年12月 |
取締役就任（現任） |
||||||
|
|
営業本部副本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
小館 香椎子 |
昭和16年1月18日生 |
平成4年4月 |
日本女子大学理学部教授 |
平成27年12月から 2年 |
0 |
|
平成20年1月
|
株式会社Photonic System Solutions代表取締役就任（現任） |
||||||
|
平成21年4月 |
日本女子大学名誉教授（現任） |
||||||
|
平成21年9月 |
独立行政法人（現国立研究開発法人）科学技術振興機構 男女共同参画 主監 |
||||||
|
平成24年4月 |
電気通信大学特任教授（現任） |
||||||
|
平成27年12月 |
取締役就任（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
|
森 和彦 |
昭和31年12月11日生 |
昭和54年4月 平成21年7月 |
株式会社協和銀行（現 株式会社りそな銀行）入行 株式会社りそな銀行渋谷エリア営業第一部長 |
平成28年12月から 4年 |
1 |
|
平成23年7月 |
浜松ホトニクス出向、財務部長 |
||||||
|
平成24年12月 |
常勤監査役就任（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
|
|
常勤監査役 |
|
水島 廣 |
昭和24年7月28日生 |
昭和47年3月 平成20年4月 平成26年7月 平成26年12月 |
浜松ホトニクス入社 システム事業部長代理 退社 常勤監査役就任（現任） |
平成28年12月から 4年 |
38 |
|
監査役 |
|
槇 祐治 |
昭和33年1月31日生 |
昭和56年4月 |
トヨタ自動車販売株式会社（現 トヨタ自動車株式会社）入社 |
平成28年12月から 4年 |
－ |
|
平成20年1月 |
同社経理部主査 |
||||||
|
平成24年12月 平成27年4月 |
浜松ホトニクス監査役就任（現任） 同社常務役員就任（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
佐野 三郎 |
昭和24年5月24日生 |
昭和48年4月 平成16年5月 平成20年6月 平成22年6月 平成25年6月 平成28年6月 平成28年12月 |
株式会社東京銀行（現 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）入行 株式会社東京三菱銀行（現 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）常務執行役員 株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ代表取締役専務取締役 東銀リース株式会社代表取締役社長 同社代表取締役会長 三菱プレシジョン株式会社社外監査役（現任） 監査役就任（現任） |
平成28年12月から4年 |
－ |
|
|
|
|
計 |
|
|
|
6,144 |
（注）１ 取締役 伊勢清貴及び取締役 小館香椎子は、社外取締役であります。
２ 監査役 槇祐治及び監査役 佐野三郎は、社外監査役であります。
３ 代表取締役社長 晝馬明は、取締役会長 晝馬輝夫の長男であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー