協栄産業(6973)の株価チャート 協栄産業(6973)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率11％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 取締役社長 |
平 澤 潤 |
1970年１月18日 |
|
(注) 4 |
192 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 コーポレート本部長 兼ビジネスイノベーション室担当 兼コンプライアンス担当 兼コーポレートトランスフォーメーション推進担当 |
村 本 篤 |
1959年８月10日 |
|
(注) 4 |
33 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 コンポーネントソリューション 事業本部長
|
降 矢 洋 三 |
1961年12月18日 |
|
(注) 4 |
9 |
||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 トータルソリューション 事業本部長 兼大阪営業本部担当 |
木 村 力 |
1965年５月21日 |
|
(注) 4 |
11 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
鈴 木 知 幸 |
1976年６月14日 |
|
(注) 4 |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
杉 田 陽 子 |
1974年11月６日 |
|
(注) 4 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
監査役 常勤 |
斉 藤 陽 一 |
1959年11月10日 |
|
(注) 5 |
5 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 常勤 |
高 橋 哲 夫 |
1957年８月14日 |
|
(注) 5 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
森 岡 伸 介 |
1971年３月２日 |
|
(注) 6 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
250 |
||||||||||||||||||||||||
（注） １．所有株式数は百株未満を切捨てて表示してあります。
２．取締役鈴木知幸氏、杉田陽子氏は、社外取締役であります。
３．監査役高橋哲夫氏、森岡伸介氏は、社外監査役であります。
４．2025年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．協栄産業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
なお、補欠監査役田嶋修氏は、社外監査役の要件を満たしております。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （百株） |
|
田 嶋 修 |
1965年11月２日 |
1989年４月 大坪司法書士事務所入所 2003年３月 司法書士登録 （東京司法書士会） 2003年４月 司法書士田嶋修事務所所長（現在に至る） |
－ |
② 社外役員の状況
協栄産業の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外監査役高橋哲夫氏は、協栄産業の主要株主である三菱電機株式会社（協栄産業の発行済株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合18.36％）の出身であり、協栄産業は同社と製品の仕入及び販売等の取引関係があります。社外取締役鈴木知幸氏、社外取締役杉田陽子氏及び社外監査役森岡伸介氏と協栄産業との間には、特別の利害関係はありません。
協栄産業は、社外取締役として、会社法に定める社外性要件及び東京証券取引所が定める独立性基準を満たし、かつ豊富な経験、高い見識に基づいて取締役会での議論に貢献できる方を選定しております。また、社外監査役についても、会社法に定める社外性要件及び東京証券取引所が定める独立性基準を満たし、経営陣から独立した立場で職務を遂行できる方を選定しております。
社外取締役鈴木知幸氏は、東京丸の内法律事務所の代表弁護士を務められており、経営に係る豊富な知識と、長年弁護士として培われた法律知識を活かしていただき、コンプライアンス等の視点から、経営の監視をしていただくとともに、客観的かつ中立的な立場で協栄産業の役員候補の選定や役員報酬等の決定について関与、監督等していただくことができると判断し、社外取締役として選任いたしました。社外取締役杉田陽子氏は、直接企業経営に関与された経験はありませんが、長年弁護士として培われた法律知識を活かしていただき、コンプライアンス等の視点から、経営の監視をしていただくとともに、客観的かつ中立的な立場で協栄産業の役員候補の選定や役員報酬等の決定について関与、監督等していただくことができると判断し、社外取締役として選任いたしました。なお、社外取締役の両氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断されるため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。
社外監査役高橋哲夫氏は、財務・会計に関する相当程度の知見を有し、外部からの視点に基づき客観的に監査していただくために、選任しております。また、社外監査役森岡伸介氏は、公認会計士、税理士として幅広い経験と高い識見を有することから、外部からの視点に基づいた客観的な監査で、協栄産業の監査体制の充実を図ることができるものと判断し、選任いたしました。また、社外監査役の両氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断されるため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（２名）は、取締役会、トップミーティング及び経営会議へ出席して経営を監視していただく他、監査役、監査部と連携を図り、情報を収集し、取締役会における議決権者としての立場で取締役の職務執行の監視を強化していただきます。社外監査役（２名）は、取締役会、トップミーティング及び経営会議への出席、支店・営業所への往査、事業部門等に対するヒアリング、国内外の子会社監査等を行うほか、会計監査人からの監査計画報告、監査実施報告等及び監査部の監査結果報告を通じて会計監査人及び監査部と連携をとっております。また、内部統制については、担当取締役、担当部門及び会計監査人から内部統制の評価及び監査の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、検証しております。
外部者としての客観的で中立な立場から取締役による経営監視及び監査役による監査を行うことにより、取締役の職務執行を十分に監視できる仕組みとなっているため、現状の体制としております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率11％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 取締役社長 |
平 澤 潤 |
1970年１月18日 |
|
(注) 4 |
192 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 コーポレート本部長 兼ビジネスイノベーション室担当 兼コンプライアンス担当 兼コーポレートトランスフォーメーション推進担当 |
村 本 篤 |
1959年８月10日 |
|
(注) 4 |
33 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 コンポーネントソリューション 事業本部長 兼CS第二営業事業部長
|
降 矢 洋 三 |
1961年12月18日 |
|
(注) 4 |
1 |
||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 トータルソリューション 事業本部長 兼大阪営業本部担当 |
木 村 力 |
1965年５月21日 |
|
(注) 4 |
6 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
鈴 木 知 幸 |
1976年６月14日 |
|
(注) 4 |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
杉 田 陽 子 |
1974年11月６日 |
|
(注) 4 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
監査役 常勤 |
斉 藤 陽 一 |
1959年11月10日 |
|
(注) 5 |
1 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 常勤 |
高 橋 哲 夫 |
1957年８月14日 |
|
(注) 5 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
森 岡 伸 介 |
1971年３月２日 |
|
(注) 6 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
233 |
||||||||||||||||||||||||
（注） １．所有株式数は百株未満を切捨てて表示してあります。
２．取締役鈴木知幸氏、杉田陽子氏は、社外取締役であります。
３．監査役高橋哲夫氏、森岡伸介氏は、社外監査役であります。
４．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．協栄産業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
なお、補欠監査役田嶋修氏は、社外監査役の要件を満たしております。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （百株） |
|
田 嶋 修 |
1965年11月２日 |
1989年４月 大坪司法書士事務所入所 2003年３月 司法書士登録 （東京司法書士会） 2003年４月 司法書士田嶋修事務所所長（現在に至る） |
－ |
② 社外役員の状況
協栄産業の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外監査役高橋哲夫氏は、協栄産業の主要株主である三菱電機株式会社（協栄産業の発行済株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合18.60％）の出身であり、協栄産業は同社と製品の仕入及び販売等の取引関係があります。社外取締役鈴木知幸氏、社外取締役杉田陽子氏及び社外監査役森岡伸介氏と協栄産業との間には、特別の利害関係はありません。
協栄産業は、社外取締役として、会社法に定める社外性要件及び東京証券取引所が定める独立性基準を満たし、かつ豊富な経験、高い見識に基づいて取締役会での議論に貢献できる方を選定しております。また、社外監査役についても、会社法に定める社外性要件及び東京証券取引所が定める独立性基準を満たし、経営陣から独立した立場で職務を遂行できる方を選定しております。
社外取締役鈴木知幸氏は、社外監査役となること以外、直接企業経営に関与された経験はありませんが、長年弁護士として培われた法律知識を活かしていただき、コンプライアンス等の視点から、経営の監視をしていただくとともに、客観的かつ中立的な立場で協栄産業の役員候補の選定や役員報酬等の決定について関与、監督等していただくことができると判断し、社外取締役として選任いたしました。社外取締役杉田陽子氏は、直接企業経営に関与された経験はありませんが、長年弁護士として培われた法律知識を活かしていただき、コンプライアンス等の視点から、経営の監視をしていただくとともに、客観的かつ中立的な立場で協栄産業の役員候補の選定や役員報酬等の決定について関与、監督等していただくことができると判断し、社外取締役として選任いたしました。なお、社外取締役の両氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断されるため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。
社外監査役高橋哲夫氏は、財務・会計に関する相当程度の知見を有し、外部からの視点に基づき客観的に監査していただくために、選任しております。また、社外監査役森岡伸介氏は、公認会計士、税理士として幅広い経験と高い識見を有することから、外部からの視点に基づいた客観的な監査で、協栄産業の監査体制の充実を図ることができるものと判断し、選任いたしました。また、社外監査役の両氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断されるため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（２名）は、取締役会、トップミーティング及び経営会議へ出席して経営を監視していただく他、監査役、監査部と連携を図り、情報を収集し、取締役会における議決権者としての立場で取締役の職務執行の監視を強化していただきます。社外監査役（２名）は、取締役会、トップミーティング及び経営会議への出席、工場・営業所への往査、事業部門等に対するヒアリング、国内外の子会社監査等を行うほか、会計監査人からの監査計画報告、監査実施報告等及び監査部の監査結果報告を通じて会計監査人及び監査部と連携をとっておりま す。また、内部統制については、担当取締役、担当部門及び会計監査人から内部統制の評価及び監査の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、検証しております。
外部者としての客観的で中立な立場から取締役による経営監視及び監査役による監査を行うことにより、取締役の職務執行を十分に監視できる仕組みとなっているため、現状の体制としております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 取締役社長 |
平 澤 潤 |
1970年１月18日 |
|
(注) 4 |
189 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 コーポレート本部長 兼ビジネスイノベーション室担当 兼コンプライアンス担当 兼サステナビリティ推進担当 兼DX（デジタルトランス フォーメーション）推進担当 |
村 本 篤 |
1959年８月10日 |
|
(注) 4 |
31 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 コンポーネントソリューション 事業本部長 兼トータルソリューション 事業本部担当 兼大阪営業本部担当 |
鐘 江 俊 介 |
1958年４月３日 |
|
(注) 4 |
19 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
齋 藤 淳 |
1954年12月31日 |
|
(注) 4 |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
鈴 木 知 幸 |
1976年６月14日 |
|
(注) 4 |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 常勤 |
寺 澤 克 己 |
1959年８月８日 |
|
(注) 5 |
22 |
||||||||||||||||
|
監査役 常勤 |
高 橋 哲 夫 |
1957年８月14日 |
|
(注) 6 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
森 岡 伸 介 |
1971年３月２日 |
|
(注) 7 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
261 |
||||||||||||||||||||||||
（注） １．所有株式数は百株未満を切捨てて表示してあります。
２．取締役齋藤淳氏、鈴木知幸氏は、社外取締役であります。
３．監査役高橋哲夫氏、森岡伸介氏は、社外監査役であります。
４．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．協栄産業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
なお、補欠監査役田嶋修氏は、社外監査役の要件を満たしております。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （百株） |
|
田 嶋 修 |
1965年11月２日 |
1989年４月 大坪司法書士事務所入所 2003年３月 司法書士登録 （東京司法書士会） 2003年４月 司法書士田嶋修事務所所長（現在に至る） |
－ |
② 社外役員の状況
協栄産業の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役齋藤淳氏及び社外監査役高橋哲夫氏は、協栄産業の主要株主である三菱電機株式会社（協栄産業の発行済株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合18.60％）の出身であり、協栄産業は同社と製品の仕入及び販売等の取引関係があります。社外取締役鈴木知幸氏及び社外監査役森岡伸介氏と協栄産業との間には、特別の利害関係はありません。
協栄産業は、社外取締役として、会社法に定める社外性要件及び東京証券取引所が定める独立性基準を満たし、かつ豊富な経験、高い見識に基づいて取締役会での議論に貢献できる方を選定しております。また、社外監査役についても、会社法に定める社外性要件及び東京証券取引所が定める独立性基準を満たし、経営陣から独立した立場で職務を遂行できる方を選定しております。
社外取締役齋藤淳氏は、三菱電機株式会社において要職を歴任された経験に加え、長年にわたり島田理化工業株式会社の代表取締役社長を務められており、その豊富な経験と幅広い見識をもとに、取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただくとともに、客観的かつ中立的な立場で協栄産業の役員候補の選定や役員報酬等の決定について関与、監督等していただくことができると判断し、社外取締役として選任いたしました。社外取締役
鈴木知幸氏は、社外監査役となること以外、直接企業経営に関与された経験はありませんが、長年弁護士として培われた法律知識を活かしていただき、コンプライアンス等の視点から、経営の監視をしていただくとともに、客観的かつ中立的な立場で協栄産業の役員候補の選定や役員報酬等の決定について関与、監督等していただくことができると判断し、社外取締役として選任いたしました。なお、社外取締役の両氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断されるため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。
社外監査役高橋哲夫氏は、財務・会計に関する相当程度の知見を有し、外部からの視点に基づき客観的に監査していただくために、選任しております。また、社外監査役森岡伸介氏は、公認会計士、税理士として幅広い経験と高い識見を有することから、外部からの視点に基づいた客観的な監査で、協栄産業の監査体制の充実を図ることができるものと判断し、選任いたしました。また、社外監査役の両氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断されるため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（２名）は、取締役会、トップミーティング及び経営会議へ出席して経営を監視していただく他、監査役、監査部と連携を図り、情報を収集し、取締役会における議決権者としての立場で取締役の職務執行の監視を強化していただきます。社外監査役（２名）は、取締役会、トップミーティング及び経営会議への出席、工場・営業所への往査、事業部門等に対するヒアリング、国内外の子会社監査等を行うほか、会計監査人からの監査計画報告、監査実施報告等及び監査部の監査結果報告を通じて会計監査人及び監査部と連携をとっております。また、内部統制については、担当取締役、担当部門及び会計監査人から内部統制の評価及び監査の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、検証しております。
外部者としての客観的で中立な立場から取締役による経営監視及び監査役による監査を行うことにより、取締役の職務執行を十分に監視できる仕組みとなっているため、現状の体制としております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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代表取締役 取締役社長 |
平 澤 潤 |
1970年１月18日 |
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(注) 4 |
180 |
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取締役 常務執行役員 トータルソリューション 事業本部長 兼大阪営業本部担当 |
萩 谷 昌 弘 |
1958年９月１日 |
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(注) 4 |
35 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||
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取締役 常務執行役員 コーポレート本部長 兼ビジネスイノベーション室担当 兼コンプライアンス担当 兼環境推進担当 |
村 本 篤 |
1959年８月10日 |
|
(注) 4 |
27 |
||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 コンポーネントソリューション 事業本部長 |
鐘 江 俊 介 |
1958年４月３日 |
|
(注) 4 |
6 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
齋 藤 淳 |
1954年12月31日 |
|
(注) 4 |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
鈴 木 知 幸 |
1976年６月14日 |
|
(注) 4 |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 常勤 |
寺 澤 克 己 |
1959年８月８日 |
|
(注) 5 |
19 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||
|
監査役 常勤 |
高 橋 哲 夫 |
1957年８月14日 |
|
(注) 7 |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
黒 田 純 吉 |
1949年11月７日 |
|
(注) 6 |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
267 |
||||||||||||||||||
（注） １．所有株式数は百株未満を切捨てて表示してあります。
２．取締役齋藤淳氏、鈴木知幸氏は、社外取締役であります。
３．監査役高橋哲夫氏、黒田純吉氏は、社外監査役であります。
４．2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．協栄産業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
なお、補欠監査役田嶋修氏は、社外監査役の要件を満たしております。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （百株） |
|
田 嶋 修 |
1965年11月２日 |
1989年４月 大坪司法書士事務所入所 2003年３月 司法書士登録 （東京司法書士会） 2003年４月 司法書士田嶋修事務所所長（現在に至る） |
－ |
② 社外役員の状況
協栄産業の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役齋藤淳氏及び社外監査役高橋哲夫氏は、協栄産業の主要株主である三菱電機株式会社（協栄産業の発行済株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合18.59％）の出身であり、協栄産業は同社と製品の仕入及び販売等の取引関係があります。社外監査役高橋哲夫氏がその後転籍した株式会社ルネサステクノロジ（現 ルネサスエレクトロニクス株式会社）と協栄産業とは製品の仕入及び販売等の取引関係があります。社外取締役
鈴木知幸氏及び社外監査役黒田純吉氏と協栄産業との間には、特別の利害関係はありません。
協栄産業は、社外取締役として、会社法に定める社外性要件及び東京証券取引所が定める独立性基準を充たし、かつ豊富な経験、高い見識に基づいて取締役会での議論に貢献できる方を選定しております。また、社外監査役についても、会社法に定める社外性要件及び東京証券取引所が定める独立性基準を充たし、経営陣から独立した立場で職務を遂行できる方を選定しております。
社外取締役齋藤淳氏は、三菱電機株式会社において要職を歴任された経験に加え、長年にわたり島田理化工業株式会社の代表取締役社長を務められており、その豊富な経験と幅広い見識をもとに、取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただくとともに、客観的かつ中立的な立場で協栄産業の役員候補の選定や役員報酬等の決定について関与、監督等していただくことができると判断し、社外取締役として選任いたしました。社外取締役
鈴木知幸氏は、社外監査役となること以外、直接企業経営に関与された経験はありませんが、長年弁護士として培われた法律知識を活かしていただき、コンプライアンス等の視点から、経営の監視をしていただくとともに、客観的かつ中立的な立場で協栄産業の役員候補の選定や役員報酬等の決定について関与、監督等していただくことができると判断し、社外取締役として選任いたしました。なお、社外取締役の両氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断されるため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。
社外監査役高橋哲夫氏は、財務・会計に関する相当程度の知見を有し、外部からの視点に基づき客観的に監査していただくために、選任いたしました。また、社外監査役黒田純吉氏は、弁護士として培われた法律知識を活かし、コンプライアンス等の視点から経営監視機能の充実を図っていくため、選任しております。また、社外監査役の両氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断されるため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（２名）は、取締役会、トップミーティング及び経営会議へ出席して経営を監視していただく他、監査役、監査部と連携を図り、情報を収集し、取締役会における議決権者としての立場で取締役の職務執行の監視を強化していただきます。社外監査役（２名）は、取締役会、トップミーティング及び経営会議への出席、工場・営業所への往査、事業部門等に対するヒアリング、国内外の子会社監査等を行うほか、会計監査人からの監査計画報告、監査実施報告等を通じて連携をとっており、また、内部統制については、当該担当取締役、担当部門及び会計監査人から内部統制の評価及び監査の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、検証しております。
外部者としての客観的で中立な立場から取締役による経営監視及び監査役による監査を行うことにより、取締役の職務執行を十分に監視できる仕組みとなっているため、現状の体制としております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 取締役社長 |
平 澤 潤 |
1970年１月18日 |
|
(注) 4 |
171 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
水 谷 廣 司 |
1959年８月４日 |
|
(注) 4 |
457 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 トータルソリューション 事業本部長 |
萩 谷 昌 弘 |
1958年９月１日 |
|
(注) 4 |
30 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 コーポレート本部長 兼ビジネスイノベーション室担当 兼コンプライアンス担当 兼環境推進担当 |
村 本 篤 |
1959年８月10日 |
|
(注) 4 |
22 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 コンポーネントソリューション 事業本部長 |
鐘 江 俊 介 |
1958年４月３日 |
|
(注) 4 |
6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
福 田 二 郎 |
1953年５月５日 |
|
(注) 4 |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
齋 藤 淳 |
1954年12月31日 |
|
(注) 4 |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 常勤 |
寺 澤 克 己 |
1959年８月８日 |
|
(注) 5 |
15 |
||||||||||||||||
|
監査役 常勤 |
高 橋 哲 夫 |
1957年８月14日 |
|
(注) 7 |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
黒 田 純 吉 |
1949年11月７日 |
|
(注) 6 |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
701 |
||||||||||||||||||||
（注） １．所有株式数は百株未満を切捨てて表示してあります。
２．取締役福田二郎氏、齋藤淳氏は、社外取締役であります。
３．監査役高橋哲夫氏、黒田純吉氏は、社外監査役であります。
４．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2018年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．協栄産業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
なお、補欠監査役田嶋修氏は、社外監査役の要件を満たしております。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （百株） |
|
田 嶋 修 |
1965年11月２日 |
1989年４月 大坪司法書士事務所入所 2003年３月 司法書士登録（東京司法書士会） 2003年４月 司法書士田嶋修事務所所長（現在に至る） |
－ |
② 社外役員の状況
協栄産業の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役福田二郎氏は、協栄産業の主要取引先である株式会社三菱東京UFJ銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）の出身であり、協栄産業は同社と借入等の取引関係があります。また、社外取締役齋藤淳氏及び社外監査役高橋哲夫氏は、協栄産業の主要株主である三菱電機株式会社（協栄産業の発行済株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合18.34％）の出身であり、協栄産業は同社と製品の仕入及び販売等の取引関係があります。社外監査役
高橋哲夫氏がその後転籍した株式会社ルネサステクノロジ（現 ルネサスエレクトロニクス株式会社）と協栄産業とは製品の仕入及び販売等の取引関係があります。社外監査役黒田純吉氏と協栄産業との間には、特別の利害関係はありません。
協栄産業は、社外取締役として、会社法に定める社外性要件及び東京証券取引所が定める独立性基準を充たし、かつ豊富な経験、高い見識に基づいて取締役会での議論に貢献できる方を選定しております。また、社外監査役についても、会社法に定める社外性要件及び東京証券取引所が定める独立性基準を充たし、経営陣から独立した立場で職務を遂行できる方を選定しております。
社外取締役福田二郎氏は、金融機関での長年の経験に加え、他社において営業及び企画業務に携わるとともに、取締役として企業経営にも従事されており、その豊富な経験と幅広い見識をもとに、取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただくとともに、客観的かつ中立的な立場で協栄産業の役員候補の選定や役員報酬等の決定について関与、監督等していただくことができると判断し、社外取締役として選任いたしました。社外取締役齋藤淳氏は、三菱電機株式会社において要職を歴任された経験に加え、長年にわたり島田理化工業株式会社の代表取締役社長を務められており、その豊富な経験と幅広い見識をもとに、取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただくとともに、客観的かつ中立的な立場で協栄産業の役員候補の選定や役員報酬等の決定について関与、監督等していただくことができると判断し、社外取締役として選任いたしました。なお、社外取締役の両氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれがないのものと判断されるため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。社外監査役高橋哲夫氏は、財務・会計に関する相当程度の知見を有し、外部からの視点に基づき客観的に監査していただくために、選任いたしました。また、社外監査役黒田純吉氏は、弁護士として培われた法律知識を生かし、コンプライアンス等の視点から経営監視機能の充実を図っていくため、選任しております。また、社外監査役の両氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれがないのものと判断されるため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（２名）は、取締役会、トップミーティング及び経営会議へ出席して経営を監視していただく他、監査役、監査部と連携を図り、情報を収集し、取締役会における議決権者としての立場で取締役の職務執行の監視を強化していただきます。社外監査役（２名）は、取締役会、トップミーティング及び経営会議への出席、工場・営業所への往査、事業部門等に対するヒアリング、国内外の子会社監査等を行うほか、会計監査人からの監査計画報告、監査実施報告等を通じて連携をとっており、また、内部統制については、当該担当取締役、担当部門及び会計監査人から内部統制の評価及び監査の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、検証しております。
外部者としての客観的で中立な立場から取締役による経営監視及び監査役による監査を行うことにより、取締役の職務執行を十分に監視できる仕組みとなっているため、現状の体制としております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 取締役社長 |
平 澤 潤 |
1970年１月18日 |
|
(注) 4 |
160 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
水 谷 廣 司 |
1959年８月４日 |
|
(注) 4 |
446 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 トータルソリューション 事業本部長 |
萩 谷 昌 弘 |
1958年９月１日 |
|
(注) 4 |
25 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 コーポレート本部長 兼ビジネスイノベーション室担当 兼コンプライアンス担当 兼環境推進担当 |
村 本 篤 |
1959年８月10日 |
|
(注) 4 |
17 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 コンポーネントソリューション 事業本部長 |
鐘 江 俊 介 |
1958年４月３日 |
|
(注) 4 |
6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
福 田 二 郎 |
1953年５月５日 |
|
(注) 4 |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
齋 藤 淳 |
1954年12月31日 |
|
(注) 4 |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 常勤 |
寺 澤 克 己 |
1959年８月８日 |
|
(注) 5 |
12 |
||||||||||||||||
|
監査役 常勤 |
高 橋 哲 夫 |
1957年８月14日 |
|
(注) 7 |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
黒 田 純 吉 |
1949年11月７日 |
|
(注) 6 |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
666 |
||||||||||||||||||||
（注） １．所有株式数は百株未満を切捨てて表示してあります。
２．取締役福田二郎氏、齋藤淳氏は、社外取締役であります。
３．監査役高橋哲夫氏、黒田純吉氏は、社外監査役であります。
４．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2018年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．協栄産業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
なお、補欠監査役田嶋修氏は、社外監査役の要件を満たしております。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （百株） |
|
田 嶋 修 |
1965年11月２日 |
1989年４月 大坪司法書士事務所入所 2003年３月 司法書士登録（東京司法書士会） 2003年４月 司法書士田嶋修事務所所長（現在に至る） |
－ |
② 社外役員の状況
協栄産業の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役福田二郎氏は、協栄産業の主要取引先である株式会社三菱東京UFJ銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）の出身であり、協栄産業は同社と借入等の取引関係があります。また、社外取締役齋藤淳氏及び社外監査役高橋哲夫氏は、協栄産業の主要株主である三菱電機株式会社（協栄産業の発行済株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合18.34％）の出身であり、協栄産業は同社と製品の仕入及び販売等の取引関係があります。社外監査役
高橋哲夫氏がその後転籍した株式会社ルネサステクノロジ（現 ルネサスエレクトロニクス株式会社）と協栄産業とは製品の仕入及び販売等の取引関係があります。社外監査役黒田純吉氏と協栄産業との間には、特別の利害関係はありません。
協栄産業は、社外取締役として、会社法に定める社外性要件及び東京証券取引所が定める独立性基準を充たし、かつ豊富な経験、高い見識に基づいて取締役会での議論に貢献できる方を選定しております。また、社外監査役についても、会社法に定める社外性要件及び東京証券取引所が定める独立性基準を充たし、経営陣から独立した立場で職務を遂行できる方を選定しております。
社外取締役福田二郎氏は、金融機関での長年の経験に加え、他社において営業及び企画業務に携わるとともに、取締役として企業経営にも従事されており、その豊富な経験と幅広い見識をもとに、協栄産業の経営を監督していただくとともに、経営全般について助言を頂戴することができると判断し、社外取締役として選任いたしました。社外取締役齋藤淳氏は、三菱電機株式会社において要職を歴任された経験に加え、長年にわたり島田理化工業株式会社の代表取締役社長を務められており、その豊富な経験と幅広い見識をもとに、協栄産業の経営を監督していただくとともに、経営全般について助言を頂戴することができると判断し、社外取締役として選任いたしました。なお、社外取締役の両氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれがないのものと判断されるため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。社外監査役高橋哲夫氏は、財務・会計に関する相当程度の知見を有し、外部からの視点に基づき客観的に監査していただくために、選任いたしました。また、社外監査役黒田純吉氏は、弁護士として培われた法律知識を生かし、コンプライアンス等の視点から経営監視機能の充実を図っていくため、選任しております。また、社外監査役の両氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれがないのものと判断されるため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（２名）は、取締役会、トップミーティング及び経営会議へ出席して経営を監視していただく他、監査役、監査部と連携を図り、情報を収集し、取締役会における議決権者としての立場で取締役の職務執行の監視を強化していただきます。社外監査役（２名）は、取締役会、トップミーティング及び経営会議への出席、工場・営業所への往査、事業部門等に対するヒアリング、国内外の子会社監査等を行うほか、会計監査人からの監査計画報告、監査実施報告等を通じて連携をとっており、また、内部統制については、当該担当取締役、担当部門及び会計士から内部統制の評価及び監査の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、検証しております。
外部者としての客観的で中立な立場から取締役による経営監視及び監査役による監査を行うことにより、取締役の職務執行を十分に監視できる仕組みとなっているため、現状の体制としております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 取締役社長 |
水 谷 廣 司 |
1959年８月４日 |
|
(注) 4 |
436 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 取締役副社長 経営企画室担当 兼 製造本部担当 |
平 澤 潤 |
1970年１月18日 |
|
(注) 4 |
133 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 ICTサービス 事業本部長 |
石 原 孝 也 |
1955年２月５日 |
|
(注) 4 |
31 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 商事本部長 |
高 倉 恒 夫 |
1955年９月27日 |
|
(注) 4 |
17 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 事業戦略本部長 |
萩 谷 昌 弘 |
1958年９月１日 |
|
(注) 4 |
20 |
||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 管理本部長 兼コンプライアンス担当 兼環境推進担当 |
村 本 篤 |
1959年８月10日 |
|
(注) 4 |
12 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
開 嶋 数 男 |
1949年１月19日 |
|
(注) 4 |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
福 田 二 郎 |
1953年５月５日 |
|
(注) 4 |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 常勤 |
寺 澤 克 己 |
1959年８月８日 |
|
(注) 5 |
8 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||
|
監査役 常勤 |
林 田 邦 雄 |
1952年10月28日 |
|
(注) 6 |
21 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
黒 田 純 吉 |
1949年11月７日 |
|
(注) 6 |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
678 |
||||||||||||||||||||
（注） １．所有株式数は百株未満を切捨てて表示してあります。
２．取締役開嶋数男氏、福田二郎氏は、社外取締役であります。
３．監査役林田邦雄氏、黒田純吉氏は、社外監査役であります。
４．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2018年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．協栄産業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
なお、補欠監査役田嶋修氏は、社外監査役の要件を満たしております。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （百株） |
|
田 嶋 修 |
1965年11月２日 |
1989年４月 大坪司法書士事務所入所 2003年３月 司法書士登録（東京司法書士会） 2003年４月 司法書士田嶋修事務所所長（現在に至る） |
－ |
② 社外役員の状況
協栄産業の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役開嶋数男氏及び社外監査役林田邦雄氏は、協栄産業の主要株主である三菱電機株式会社（協栄産業の発行済株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合18.34％）の出身であり、協栄産業は同社と製品の仕入及び販売等の取引関係があります。また、社外監査役林田邦雄氏がその後転籍したルネサスエレクトロニクス販売株式会社（現 ルネサスエレクトロニクス株式会社）と協栄産業とは製品の仕入及び販売等の取引関係があります。社外取締役福田二郎氏は、協栄産業の主要取引先である株式会社三菱東京UFJ銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）の出身であり、協栄産業は同社と借入等の取引関係があります。社外監査役黒田純吉氏と協栄産業との間には、特別の利害関係はありません。なお、資本的関係については、協栄産業の株式を社外監査役林田邦雄氏が21百株保有しております。
協栄産業は、社外取締役として、会社法に定める社外性要件及び東京証券取引所が定める独立性基準を充たし、かつ豊富な経験、高い見識に基づいて取締役会での議論に貢献できる方を選定しております。なお、社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はありませんが、その選任にあたっては、経営陣から独立した立場で職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
社外取締役開嶋数男氏は、長年にわたり国内外において営業実務に携わるとともに、取締役として企業経営にも従事されており、その豊富な経験と幅広い見識をもとに、協栄産業の経営を監督していただくとともに、経営全般について助言を頂戴することができると判断し、社外取締役として選任いたしました。社外取締役福田二郎氏は、金融機関での長年の経験に加え、他社において営業及び企画業務に携わるとともに、取締役として企業経営にも従事されており、その豊富な経験と幅広い見識をもとに、協栄産業の経営を監督していただくとともに、経営全般について助言を頂戴することができると判断し、社外取締役として選任いたしました。なお、社外取締役の両氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれがないのものと判断されるため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。社外監査役林田邦雄氏は、財務・会計に関する相当程度の知見を有し、外部からの視点に基づき客観的に監査していただくために、選任しております。また、社外監査役黒田純吉氏は、弁護士として培われた法律知識を生かし、コンプライアンス等の視点から経営監視機能の充実を図っていくため、選任しております。また、弁護士という公正中立な立場から監査をしていただき、一般株主と利益相反が生じるおそれがないのものと判断されるため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（２名）は、取締役会、トップミーティング及び経営会議へ出席して経営を監視していただく他、監査役、監査部と連携を図り、情報を収集し、取締役会における議決権者としての立場で取締役の職務執行の監視を強化していただきます。社外監査役（２名）は、取締役会、トップミーティング及び経営会議への出席、工場・営業所への往査、事業部門等に対するヒアリング、国内外の子会社監査等を行うほか、会計監査人からの監査計画報告、監査実施報告等を通じて連携をとっており、また、内部統制については、当該担当取締役、担当部門及び会計士から内部統制の評価及び監査の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、検証しております。
外部者としての客観的で中立な立場から取締役による経営監視及び監査役による監査を行うことにより、取締役の職務執行を十分に監視できる仕組みとなっているため、現状の体制としております。
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
|
取締役社長 代表取締役 |
|
水 谷 廣 司 |
昭和34年８月４日 |
昭和57年４月 |
協栄産業株式会社入社 |
(注) 4 |
428 |
|
平成６年１月 |
協栄産業管理部門担当付兼シンガポール駐在員事務所長就任 |
||||||
|
平成６年６月 |
協栄産業取締役管理部門担当付兼シンガポール駐在員事務所長就任 |
||||||
|
平成12年６月 |
協栄産業常務取締役商事本部副本部長兼営業企画部長就任 |
||||||
|
平成14年６月 |
協栄産業専務取締役営業企画室長就任 |
||||||
|
平成16年６月 |
協栄産業専務取締役〔代表取締役〕社長室担当兼営業企画室担当就任 |
||||||
|
平成17年６月 |
協栄産業取締役副社長〔代表取締役〕営業企画室担当就任 |
||||||
|
平成19年４月 |
協栄産業取締役社長〔代表取締役〕就任(現在に至る) |
||||||
|
取締役 |
経営企画室担当 兼 製造本部担当 |
平 澤 潤 |
昭和45年１月18日 |
平成４年４月 |
協栄産業株式会社入社 |
(注) 4 |
118 |
|
平成20年４月 |
協栄産業営業企画室長兼業務推進部長兼上海駐在員事務所首席駐在員就任 |
||||||
|
平成23年４月 |
協栄産業執行役員営業企画室長兼営業企画部長兼上海駐在員事務所首席駐在員就任 |
||||||
|
平成24年４月 |
協栄産業常務執行役員営業企画室長兼営業企画部長兼上海駐在員事務所首席駐在員就任 |
||||||
|
平成25年６月 |
協栄産業取締役常務執行役員営業企画室長就任 |
||||||
|
平成27年４月 |
協栄産業取締役常務執行役員経営企画室長就任 |
||||||
|
平成29年６月 |
協栄産業取締役専務執行役員経営企画室長就任 |
||||||
|
平成30年６月 |
協栄産業取締役専務執行役員経営企画室担当兼製造本部担当就任（現在に至る） 福島協栄株式会社取締役社長〔代表取締役〕就任(現在に至る） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
|
取締役 |
ICTサービス 事業本部長 |
石 原 孝 也 |
昭和30年２月５日 |
昭和52年３月 |
協栄産業株式会社入社 |
(注) 4 |
27 |
|
平成16年４月 |
協栄産業IT事業本部システム第一事業部長兼ビジネス第二部長就任 |
||||||
|
平成17年６月 |
協栄産業執行役員IT事業本部副本部長兼システム第一事業部長兼ビジネス第二部長就任 |
||||||
|
平成19年４月 |
協栄産業常務執行役員ビジネスソリューション事業本部長就任 |
||||||
|
平成26年４月 |
協栄産業常務執行役員IT部門長兼IT業務統括部長兼ビジネスソリューション事業本部長就任 |
||||||
|
平成26年６月 |
協栄産業取締役常務執行役員IT部門長兼IT業務統括部長兼ビジネスソリューション事業本部長兼コンピュータシステム部担当就任 |
||||||
|
平成28年３月 |
株式会社協栄システム取締役社長〔代表取締役〕就任(現在に至る) |
||||||
|
平成29年４月 |
協栄産業取締役常務執行役員ICTサービス事業本部長就任(現在に至る) |
||||||
|
取締役 |
商事本部長 |
高 倉 恒 夫 |
昭和30年９月27日 |
昭和54年３月 |
協栄産業株式会社入社 |
(注) 4 |
7 |
|
平成17年４月 |
協栄産業第一営業本部半導体第一事業部長兼半導体営業第二部長就任 |
||||||
|
平成19年４月 |
協栄産業執行役員第一営業本部長兼半導体デバイス第一事業部長就任 |
||||||
|
平成24年４月 |
協栄産業常務執行役員事業戦略室長兼半導体デバイス統括本部長就任 |
||||||
|
平成28年４月 |
協栄産業常務執行役員商事本部長兼上海駐在員事務所首席駐在員就任 |
||||||
|
平成28年６月 |
協栄産業取締役常務執行役員商事本部長兼事業戦略室担当就任 |
||||||
|
平成29年３月 |
協栄マリンテクノロジ株式会社取締役社長〔代表取締役〕就任(現在に至る) |
||||||
|
平成29年６月 |
協栄産業取締役常務執行役員商事本部長就任（現在に至る） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
|
取締役 |
事業戦略本部長 |
萩 谷 昌 弘 |
昭和33年９月１日 |
昭和56年４月 |
協栄産業株式会社入社 |
(注) 4 |
14 |
|
平成17年４月 |
協栄産業IT事業本部システム第二事業部長兼制御部長就任 |
||||||
|
平成24年４月 |
協栄産業執行役員エンベデッドシステム事業本部長兼システム事業部長就任 |
||||||
|
平成27年４月 |
協栄産業常務執行役員エンベデッドシステム事業本部長兼IT業務統括部長就任 |
||||||
|
平成29年４月 |
協栄産業常務執行役員事業戦略本部長就任 |
||||||
|
平成29年６月 |
協栄産業取締役常務執行役員事業戦略本部長就任（現在に至る） |
||||||
|
取締役 |
管理本部長 兼コンプライアンス担当 兼環境推進担当 |
村 本 篤 |
昭和34年８月10日 |
昭和57年４月 |
株式会社三菱銀行（現三菱UFJ銀行）入社 |
(注) 4 |
6 |
|
|
平成21年８月 |
同行新丸の内支店長兼東京営業部長就任 |
|||||||
|
平成23年４月 |
協栄産業株式会社社長室副室長就任 |
|||||||
|
平成24年４月 |
協栄産業社長室長就任 |
|||||||
|
平成27年４月 |
協栄産業執行役員経営企画室副室長兼管理部門副担当兼経理部長就任 |
|||||||
|
平成29年４月 |
協栄産業常務執行役員管理本部長就任 |
|||||||
|
平成29年６月 |
協栄産業取締役常務執行役員管理本部長兼コンプライアンス担当兼環境推進担当就任（現在に至る） |
|||||||
|
取締役 |
|
開 嶋 数 男 |
昭和24年１月19日 |
昭和46年４月 |
三菱電機株式会社入社 |
(注) 4 |
－ |
|
|
平成15年４月 |
菱洋エレクトロ株式会社入社、営業企画室長就任 |
|||||||
|
平成22年４月 |
同社常務取締役営業担当役員、海外営業本部長就任 |
|||||||
|
平成28年６月 |
協栄産業株式会社取締役就任(現在に至る) |
|||||||
|
取締役 |
|
福 田 二 郎 |
昭和28年５月５日 |
昭和52年４月 |
株式会社三菱銀行(現三菱UFJ銀行)入社 |
(注) 4 |
－ |
|
|
平成18年12月 |
新菱冷熱工業株式会社取締役就任 |
|||||||
|
平成24年10月 |
同社常務執行役員就任 |
|||||||
|
平成29年10月 |
同社企画担当上席理事就任(現在に至る) |
|||||||
|
平成30年６月 |
協栄産業株式会社取締役就任(現在に至る) |
|||||||
|
監査役 |
|
寺 澤 克 己 |
昭和34年８月８日 |
昭和57年４月 |
協栄産業株式会社入社 |
(注) 6 |
7 |
|
|
平成22年６月 |
協栄産業監査部長就任 |
|||||||
|
平成30年６月 |
協栄産業監査役〔常勤〕就任(現在に至る) |
|||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
|
監査役 常勤 |
|
林 田 邦 雄 |
昭和27年10月28日 |
昭和50年４月 |
三菱電機株式会社入社 |
(注) 5 |
18 |
|
平成15年４月 |
株式会社ルネサステクノロジ入社 |
||||||
|
平成17年６月 |
株式会社ルネサス販売入社、理事財務統括部長就任 |
||||||
|
平成22年４月 |
ルネサスエレクトロニクス販売株式会社執行役員財務統括部長就任 |
||||||
|
平成23年６月 |
協栄産業株式会社監査役〔常勤〕就任(現在に至る) |
||||||
|
監査役 |
|
黒 田 純 吉 |
昭和24年11月７日 |
昭和53年３月 |
弁護士登録(第二東京弁護士会) |
(注) 5 |
－ |
|
昭和58年５月 |
四谷共同法律事務所設立 |
||||||
|
平成12年４月 |
第二東京弁護士会仲裁人(現在に至る) |
||||||
|
平成19年１月 |
東京地方裁判所鑑定委員(現在に至る) |
||||||
|
平成20年６月 |
東映株式会社社外監査役(現在に至る) |
||||||
|
平成23年10月 |
原子力損害賠償紛争審査会特別委員(現在に至る) |
||||||
|
平成27年６月 |
協栄産業株式会社監査役就任(現在に至る) |
||||||
|
計 |
625 |
||||||
（注） １．所有株式数は百株未満を切捨てて表示してあります。
２．取締役開嶋数男氏、福田二郎氏は、社外取締役であります。
３．監査役林田邦雄氏、黒田純吉氏は、社外監査役であります。
４．平成30年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成27年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成30年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．協栄産業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
なお、補欠監査役田嶋修氏は、社外監査役の要件を満たしております。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （百株） |
|
田 嶋 修 |
昭和40年11月２日 |
平成元年４月 大坪司法書士事務所入所 平成15年３月 司法書士登録（東京司法書士会） 平成15年４月 司法書士田嶋修事務所所長（現在に至る） |
－ |
男性 12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役社長 代表取締役 |
|
水 谷 廣 司 |
昭和34年８月４日 |
昭和57年４月 |
協栄産業株式会社入社 |
(注) 4 |
431 |
|
平成６年１月 |
協栄産業管理部門担当付兼シンガポール駐在員事務所長就任 |
||||||
|
平成６年６月 |
協栄産業取締役管理部門担当付兼シンガポール駐在員事務所長就任 |
||||||
|
平成12年６月 |
協栄産業常務取締役商事本部副本部長兼営業企画部長就任 |
||||||
|
平成14年６月 |
協栄産業専務取締役営業企画室長就任 |
||||||
|
平成16年６月 |
協栄産業専務取締役〔代表取締役〕社長室担当兼営業企画室担当就任 |
||||||
|
平成17年６月 |
協栄産業取締役副社長〔代表取締役〕営業企画室担当就任 |
||||||
|
平成19年４月 |
協栄産業取締役社長〔代表取締役〕就任(現在に至る) |
||||||
|
取締役 |
経営企画室長 |
平 澤 潤 |
昭和45年１月18日 |
平成４年４月 |
協栄産業株式会社入社 |
(注) 4 |
104 |
|
平成20年４月 |
協栄産業営業企画室長兼業務推進部長兼上海駐在員事務所首席駐在員就任 |
||||||
|
平成23年４月 |
協栄産業執行役員営業企画室長兼営業企画部長兼上海駐在員事務所首席駐在員就任 |
||||||
|
平成24年４月 |
協栄産業常務執行役員営業企画室長兼営業企画部長兼上海駐在員事務所首席駐在員就任 |
||||||
|
平成25年６月 |
協栄産業取締役常務執行役員営業企画室長就任 |
||||||
|
平成27年４月 |
協栄産業取締役常務執行役員経営企画室長就任 |
||||||
|
平成29年６月 |
協栄産業取締役専務執行役員経営企画室長就任（現在に至る） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
ICTサービス 事業本部長 |
石 原 孝 也 |
昭和30年２月５日 |
昭和52年３月 |
協栄産業株式会社入社 |
(注) 4 |
24 |
|
平成16年４月 |
協栄産業IT事業本部システム第一事業部長兼ビジネス第二部長就任 |
||||||
|
平成17年６月 |
協栄産業執行役員IT事業本部副本部長兼システム第一事業部長兼ビジネス第二部長就任 |
||||||
|
平成19年４月 |
協栄産業常務執行役員ビジネスソリューション事業本部長就任 |
||||||
|
平成26年４月 |
協栄産業常務執行役員IT部門長兼IT業務統括部長兼ビジネスソリューション事業本部長就任 |
||||||
|
平成26年６月 |
協栄産業取締役常務執行役員IT部門長兼IT業務統括部長兼ビジネスソリューション事業本部長兼コンピュータシステム部担当就任 |
||||||
|
平成28年３月 |
株式会社協栄システム取締役社長〔代表取締役〕就任(現在に至る) |
||||||
|
平成29年４月 |
協栄産業取締役常務執行役員ICTサービス事業本部長就任(現在に至る) |
||||||
|
取締役 |
商事本部長 |
高 倉 恒 夫 |
昭和30年９月27日 |
昭和54年３月 |
協栄産業株式会社入社 |
(注) 4 |
7 |
|
平成17年４月 |
協栄産業第一営業本部半導体第一事業部長兼半導体営業第二部長就任 |
||||||
|
平成19年４月 |
協栄産業執行役員第一営業本部長兼半導体デバイス第一事業部長就任 |
||||||
|
平成24年４月 |
協栄産業常務執行役員事業戦略室長兼半導体デバイス統括本部長就任 |
||||||
|
平成28年４月 |
協栄産業常務執行役員商事本部長兼上海駐在員事務所首席駐在員就任 |
||||||
|
平成28年６月 |
協栄産業取締役常務執行役員商事本部長兼事業戦略室担当就任 |
||||||
|
平成29年３月 |
協栄マリンテクノロジ株式会社取締役社長〔代表取締役〕就任(現在に至る) |
||||||
|
平成29年６月 |
協栄産業取締役常務執行役員商事本部長就任（現在に至る） |
||||||
|
取締役 |
事業戦略本部長 |
萩 谷 昌 弘 |
昭和33年９月１日 |
昭和56年４月 |
協栄産業株式会社入社 |
(注) 4 |
10 |
|
平成17年４月 |
協栄産業IT事業本部システム第二事業部長兼制御部長就任 |
||||||
|
平成24年４月 |
協栄産業執行役員エンベデッドシステム事業本部長兼システム事業部長就任 |
||||||
|
平成27年４月 |
協栄産業常務執行役員エンベデッドシステム事業本部長兼IT業務統括部長就任 |
||||||
|
平成29年４月 |
協栄産業常務執行役員事業戦略本部長就任 |
||||||
|
平成29年６月 |
協栄産業取締役常務執行役員事業戦略本部長就任（現在に至る） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||
|
取締役 |
製造本部長 |
轟 木 史 朗 |
昭和30年６月14日 |
昭和56年４月 |
協栄産業株式会社入社 |
(注) 4 |
3 |
|
|
平成24年４月 |
協栄産業製造本部プリント営業事業部長就任 |
|||||||
|
平成26年４月 |
協栄産業執行役員製造本部副本部長兼プリント営業事業部長就任 |
|||||||
|
平成29年４月 |
協栄産業常務執行役員製造本部長就任 |
|||||||
|
平成29年６月 |
協栄産業取締役常務執行役員製造本部長就任（現在に至る） |
|||||||
|
取締役 |
管理本部長 兼コンプライアンス担当 兼環境推進担当 |
村 本 篤 |
昭和34年８月10日 |
昭和57年４月 |
株式会社三菱銀行（現三菱東京UFJ銀行）入社 |
(注) 4 |
1 |
|
|
平成21年８月 |
同行新丸の内支店長兼東京営業部長就任 |
|||||||
|
平成23年４月 |
協栄産業株式会社社長室副室長就任 |
|||||||
|
平成24年４月 |
協栄産業社長室長就任 |
|||||||
|
平成27年４月 |
協栄産業執行役員経営企画室副室長兼管理部門副担当兼経理部長就任 |
|||||||
|
平成29年４月 |
協栄産業常務執行役員管理本部長就任 |
|||||||
|
平成29年６月 |
協栄産業取締役常務執行役員管理本部長兼コンプライアンス担当兼環境推進担当就任（現在に至る） |
|||||||
|
取締役 |
|
山 内 容 |
昭和24年８月27日 |
昭和62年４月 |
弁護士登録 |
(注) 4 |
27 |
|
|
平成２年６月 |
山内容法律事務所所長就任(現在に至る) |
|||||||
|
平成16年６月 |
協栄産業株式会社監査役就任 |
|||||||
|
平成27年６月 |
協栄産業取締役就任(現在に至る) |
|||||||
|
取締役 |
|
開 嶋 数 男 |
昭和24年１月19日 |
昭和46年４月 |
三菱電機株式会社入社 |
(注) 4 |
－ |
|
|
平成15年４月 |
菱洋エレクトロ株式会社入社、営業企画室長就任 |
|||||||
|
平成22年４月 |
同社常務取締役営業担当役員、海外営業本部長就任 |
|||||||
|
平成28年６月 |
協栄産業株式会社取締役就任(現在に至る) |
|||||||
|
監査役 常勤 |
|
白 鳥 泉 |
昭和29年７月16日 |
昭和52年３月 |
協栄産業株式会社入社 |
(注) 6 |
19 |
|
|
平成15年４月 |
協栄産業日立プロジェクト統括兼半導体第一事業部長兼半導体営業第一部長就任 |
|||||||
|
平成17年６月 |
協栄産業執行役員第一営業本部副本部長兼日立プロジェクト統括就任 |
|||||||
|
平成19年４月 |
協栄産業常務執行役員技術統括本部長就任 |
|||||||
|
平成24年６月 |
協栄産業監査役〔常勤〕就任(現在に至る) |
|||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
監査役 常勤 |
|
林 田 邦 雄 |
昭和27年10月28日 |
昭和50年４月 |
三菱電機株式会社入社 |
(注) 5 |
16 |
|
平成15年４月 |
株式会社ルネサステクノロジ入社 |
||||||
|
平成17年６月 |
株式会社ルネサス販売入社、理事財務統括部長就任 |
||||||
|
平成22年４月 |
ルネサスエレクトロニクス販売株式会社執行役員財務統括部長就任 |
||||||
|
平成23年６月 |
協栄産業株式会社監査役〔常勤〕就任(現在に至る) |
||||||
|
監査役 |
|
黒 田 純 吉 |
昭和24年11月７日 |
昭和53年３月 |
弁護士登録(第二東京弁護士会) |
(注) 5 |
－ |
|
昭和58年５月 |
四谷共同法律事務所設立 |
||||||
|
平成12年４月 |
第二東京弁護士会仲裁人(現在に至る) |
||||||
|
平成19年１月 |
東京地方裁判所鑑定委員(現在に至る) |
||||||
|
平成20年６月 |
東映株式会社社外監査役(現在に至る) |
||||||
|
平成23年10月 |
原子力損害賠償紛争審査会特別委員(現在に至る) |
||||||
|
平成27年６月 |
協栄産業株式会社監査役就任(現在に至る) |
||||||
|
計 |
642 |
||||||
（注） １．所有株式数は千株未満を切捨てて表示してあります。
２．取締役山内容氏、開嶋数男氏は、社外取締役であります。
３．監査役林田邦雄、黒田純吉の両氏は、社外監査役であります。
４．平成29年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成27年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．協栄産業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
なお、補欠監査役田嶋修氏は、社外監査役の要件を満たしております。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
田 嶋 修 |
昭和40年11月２日 |
平成元年４月 大坪司法書士事務所入所 平成15年３月 司法書士登録（東京司法書士会） 平成15年４月 司法書士田嶋修事務所所長（現在に至る） |
－ |
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役社長 代表取締役 |
|
水 谷 廣 司 |
昭和34年８月４日 |
昭和57年４月 |
協栄産業株式会社入社 |
(注) 4 |
420 |
|
平成６年１月 |
協栄産業管理部門担当付兼シンガポール駐在員事務所長就任 |
||||||
|
平成６年６月 |
協栄産業取締役管理部門担当付兼シンガポール駐在員事務所長就任 |
||||||
|
平成12年６月 |
協栄産業常務取締役商事本部副本部長兼営業企画部長就任 |
||||||
|
平成14年６月 |
協栄産業専務取締役営業企画室長就任 |
||||||
|
平成16年６月 |
協栄産業専務取締役〔代表取締役〕社長室担当兼営業企画室担当就任 |
||||||
|
平成17年６月 |
協栄産業取締役副社長〔代表取締役〕営業企画室担当就任 |
||||||
|
平成19年４月 |
協栄産業取締役社長〔代表取締役〕就任(現在に至る) |
||||||
|
取締役 専務執行役員 |
管理本部長 兼コンプライアンス担当 兼環境推進担当 |
市 河 明 |
昭和26年５月９日 |
昭和49年４月 |
株式会社三菱銀行入社 |
(注) 4 |
36 |
|
平成14年５月 |
同行人材室キャリア開発室長就任 |
||||||
|
平成15年７月 |
協栄産業株式会社入社、社長室副室長就任 |
||||||
|
平成22年６月 |
協栄産業常務執行役員総務部長兼コンプライアンス室長就任 |
||||||
|
平成23年６月 |
協栄産業取締役常務執行役員管理部門副担当兼総務部長兼コンプライアンス室長兼環境推進担当就任 |
||||||
|
平成26年６月 |
協栄産業取締役専務執行役員管理部門担当兼総務部長兼コンプライアンス担当兼環境推進担当就任 |
||||||
|
平成28年６月 |
協栄産業取締役専務執行役員管理本部長兼コンプライアンス担当兼環境推進担当就任(現在に至る) |
||||||
|
取締役 |
経営企画室長 |
平 澤 潤 |
昭和45年１月18日 |
平成４年４月 |
協栄産業株式会社入社 |
(注) 4 |
98 |
|
平成20年４月 |
協栄産業営業企画室長兼業務推進部長兼上海駐在員事務所首席駐在員就任 |
||||||
|
平成23年４月 |
協栄産業執行役員営業企画室長兼営業企画部長兼上海駐在員事務所首席駐在員就任 |
||||||
|
平成24年４月 |
協栄産業常務執行役員営業企画室長兼営業企画部長兼上海駐在員事務所首席駐在員就任 |
||||||
|
平成25年６月 |
協栄産業取締役常務執行役員営業企画室長就任 |
||||||
|
平成27年４月 |
協栄産業取締役常務執行役員経営企画室長就任（現在に至る） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
製造本部長 |
加 藤 幸 正 |
昭和25年10月１日 |
昭和48年４月 |
日新化工株式会社入社 |
(注) 4 |
19 |
|
昭和55年10月 |
協栄産業株式会社入社 |
||||||
|
平成17年４月 |
協栄産業プリント製造事業部長兼製造部長就任 |
||||||
|
平成23年４月 |
協栄産業執行役員製造本部副本部長兼製造事業部長兼製造部長就任 |
||||||
|
平成25年４月 |
協栄産業常務執行役員製造本部長兼業務統括部長兼プリント製造事業部長就任 |
||||||
|
平成25年６月 |
協栄産業取締役常務執行役員製造本部長兼業務統括部長兼プリント製造事業部長就任 |
||||||
|
平成26年６月 |
福島協栄株式会社取締役社長〔代表取締役〕就任(現在に至る) |
||||||
|
平成27年４月 |
協栄産業取締役常務執行役員製造本部長兼プリント製造事業部長就任（現在に至る） |
||||||
|
取締役 |
ICT事業本部長 |
石 原 孝 也 |
昭和30年２月５日 |
昭和52年３月 |
協栄産業株式会社入社 |
(注) 4 |
19 |
|
平成16年４月 |
協栄産業IT事業本部システム第一事業部長兼ビジネス第二部長就任 |
||||||
|
平成17年６月 |
協栄産業執行役員IT事業本部副本部長兼システム第一事業部長兼ビジネス第二部長就任 |
||||||
|
平成19年４月 |
協栄産業常務執行役員ビジネスソリューション事業本部長就任 |
||||||
|
平成26年４月 |
協栄産業常務執行役員IT部門長兼IT業務統括部長兼ビジネスソリューション事業本部長就任 |
||||||
|
平成26年６月 |
協栄産業取締役常務執行役員IT部門長兼IT業務統括部長兼ビジネスソリューション事業本部長兼コンピュータシステム部担当就任 |
||||||
|
平成28年４月 |
協栄産業取締役常務執行役員ICT事業本部長就任(現在に至る) 株式会社協栄システム取締役社長〔代表取締役〕就任(現在に至る) |
||||||
|
取締役 |
商事本部長 兼事業戦略室担当 |
高 倉 恒 夫 |
昭和30年９月27日 |
昭和54年３月 |
協栄産業株式会社入社 |
(注) 4 |
1 |
|
平成17年４月 |
協栄産業第一営業本部半導体第一事業部長兼半導体営業第二部長就任 |
||||||
|
平成19年４月 |
協栄産業執行役員第一営業本部長兼半導体デバイス第一事業部長就任 |
||||||
|
平成24年４月 |
協栄産業常務執行役員事業戦略室長兼半導体デバイス統括本部長就任 |
||||||
|
平成28年４月 |
協栄産業常務執行役員商事本部長兼上海駐在員事務所首席駐在員就任 |
||||||
|
平成28年６月 |
協栄産業取締役常務執行役員商事本部長兼事業戦略室担当（現在に至る） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
|
山 内 容 |
昭和24年８月27日 |
昭和62年４月 |
弁護士登録 |
(注) 4 |
24 |
|
平成２年６月 |
山内容法律事務所所長就任(現在に至る) |
||||||
|
平成16年６月 |
協栄産業株式会社監査役就任 |
||||||
|
平成27年６月 |
協栄産業取締役就任(現在に至る) |
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取締役 |
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開 嶋 数 男 |
昭和24年１月19日 |
昭和46年４月 |
三菱電機株式会社入社 |
(注) 4 |
－ |
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平成15年４月 |
菱洋エレクトロ株式会社入社、営業企画室長就任 |
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平成22年４月 |
同社常務取締役営業担当役員、海外営業本部長就任 |
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平成28年６月 |
協栄産業株式会社取締役就任(現在に至る) |
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監査役 常勤 |
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白 鳥 泉 |
昭和29年７月16日 |
昭和52年３月 |
協栄産業株式会社入社 |
(注) 6 |
15 |
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平成15年４月 |
協栄産業日立プロジェクト統括兼半導体第一事業部長兼半導体営業第一部長就任 |
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平成17年６月 |
協栄産業執行役員第一営業本部副本部長兼日立プロジェクト統括就任 |
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平成19年４月 |
協栄産業常務執行役員技術統括本部長就任 |
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平成24年６月 |
協栄産業監査役〔常勤〕就任(現在に至る) |
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監査役 常勤 |
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林 田 邦 雄 |
昭和27年10月28日 |
昭和50年４月 |
三菱電機株式会社入社 |
(注) 5 |
13 |
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平成15年４月 |
株式会社ルネサステクノロジ入社 |
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平成17年６月 |
株式会社ルネサス販売入社、理事財務統括部長就任 |
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平成22年４月 |
ルネサスエレクトロニクス販売株式会社執行役員財務統括部長就任 |
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平成23年６月 |
協栄産業株式会社監査役〔常勤〕就任(現在に至る) |
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監査役 |
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黒 田 純 吉 |
昭和24年11月７日 |
昭和53年３月 |
弁護士登録(第二東京弁護士会) |
(注) 5 |
－ |
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昭和58年５月 |
四谷共同法律事務所設立 |
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平成12年４月 |
第二東京弁護士会仲裁人(現在に至る) |
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平成19年１月 |
東京地方裁判所鑑定委員(現在に至る) |
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平成20年６月 |
東映株式会社社外監査役(現在に至る) |
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平成23年10月 |
原子力損害賠償紛争審査会特別委員(現在に至る) |
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平成27年６月 |
協栄産業株式会社監査役就任(現在に至る) |
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計 |
645 |
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（注） １．所有株式数は千株未満を切捨てて表示してあります。
２．取締役山内容氏、開嶋数男氏は、社外取締役であります。
３．監査役林田邦雄、黒田純吉の両氏は、社外監査役であります。
４．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成27年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．協栄産業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
なお、補欠監査役田嶋修氏は、社外監査役の要件を満たしております。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
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田 嶋 修 |
昭和40年11月２日 |
平成元年４月 大坪司法書士事務所入所 平成15年３月 司法書士登録（東京司法書士会） 平成15年４月 司法書士田嶋修事務所所長（現在に至る） |
－ |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
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新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
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取締役 専務執行役員 |
商事部門担当 兼 事業戦略室担当 兼 第一営業本部長 |
取締役 専務執行役員 |
商事部門担当 兼 事業戦略室担当 |
小嶋 健治 |
平成27年11月１日 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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