双葉電子工業(6986)の株価チャート 双葉電子工業(6986)の業績 親会社と関係会社
① 提出日現在の役員の状況は以下のとおりです。
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||
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代表取締役 社長執行役員 |
有馬 資明 |
1960年12月17日生 |
|
(注)３ |
96 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
君塚 俊秀 |
1962年５月２日生 |
|
(注)３ |
42 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
冨田 正晴 |
1967年４月10日生 |
|
(注)３ |
20 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
國尾 武光 |
1955年１月５日生 |
|
(注)３ |
7 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
田中 雅子 |
1958年12月４日生 |
|
(注)３ |
7 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員（常勤） |
大村 直司 |
1954年６月８日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員（常勤） |
池田 達也 |
1957年４月27日生 |
|
(注)４ |
11 |
||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
石原 昭広 |
1969年６月14日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
184 |
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(注)１．取締役(監査等委員である取締役を除く。)の國尾武光氏、田中雅子氏は、社外取締役です。
２．監査等委員である取締役の大村直司氏、石原昭広氏は、社外取締役です。
３．2025年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2025年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．双葉電子工業は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||
|
田中 雅子 |
1958年12月４日生 |
|
7 |
６．双葉電子工業は、意思決定のスピードアップと効率化およびモニタリング機能を強化するため執行役員制度を導入しており、当該制度に基づく執行役員の状況は以下のとおりです。
社長執行役員 有馬 資明
専務執行役員 君塚 俊秀
常務執行役員 冨田 正晴
執行役員 神野 栄治
執行役員 中村 和仁
執行役員 野中 昭宏
執行役員 髙橋 幹也
執行役員 石川 浩士
執行役員 松木 亨
② 社外役員の状況
イ．社外取締役の員数ならびに社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
提出日現在、双葉電子工業の社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)は２名、監査等委員である社外取締役は２名で構成しています。
社外取締役と双葉電子工業との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係につきましては、以下のとおりです。
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)の國尾武光氏は、日本電気㈱の出身であり、双葉電子工業は同社と製品販売等の取引がありますが、双葉電子工業および日本電気㈱の連結売上高に占める割合は各0.19%未満であり、同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断しています。
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)の田中雅子氏は、古河電気工業㈱の出身ですが、双葉電子工業は同社との取引関係はありません。
また、田中雅子氏は豊和工業㈱の社外取締役(監査等委員)および㈱内田洋行の社外取締役ですが、双葉電子工業の意思決定に際して特別の影響力を有する取引関係はありません。
監査等委員である社外取締役の大村直司氏および石原昭広氏と双葉電子工業の間には、双葉電子工業の意思決定に際して特別な影響力を有する取引関係はありません。
ロ．社外取締役の独立性判断基準
双葉電子工業は、金融商品取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準に加えて、以下を満たすよう社外取締役を選定しています。
１．双葉電子工業の主要株主(総株主の議決権の10％以上の議決権を有している株主)の重要な業務執行者(取締役、監査役、執行役員または重要な使用人)でないこと。
２．双葉電子工業の主要な取引先(直近事業年度における双葉電子工業との取引の支払額または受取額が、双葉電子工業または取引先の連結売上高の２％超)の重要な業務執行者でないこと。
３．双葉電子工業から多額の報酬または寄付(直近事業年度において、個人は１千万円以上、法人・団体は連結売上高の１％超)を受領する弁護士、公認会計士、各種コンサルタント、教育専門家でないこと。
③ 社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との連携
提出日現在、双葉電子工業の監査等委員会は３名(うち社外取締役２名)で構成し、良識や経験、高い見識を兼ね備えた方を選任しており、取締役会をはじめ、経営会議・予算会議などの会議に出席し、客観的な視点から、ガバナンスのあり方と運営状況を監視するとともに、取締役を含めた経営の日常活動の監視を行なっています。
また、内部監査の組織は、監査等委員会直轄の内部監査部により、財務報告を含めた内部統制全般への対応を図るとともに、グループ全体の業務管理・手続の適正化のための実地監査を定期的に行い、監視と業務改善の助言を通じて内部統制機能の強化に努めています。
なお、内部監査部は内部監査の結果を監査等委員会および会計監査人に報告するなど、緊密な連携をとっており、さらに、監査等委員会と会計監査人は定期的に又は必要に応じて意見・情報交換を行い、監査機能の実効性を高めるため、相互に連携強化に努めています。
該当事項はありません。
① 2025年６月26日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は以下のとおりです。
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
有馬 資明 |
1960年12月17日生 |
|
(注)３ |
85 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
君塚 俊秀 |
1962年５月２日生 |
|
(注)３ |
35 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
冨田 正晴 |
1967年４月10日生 |
|
(注)３ |
13 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
國尾 武光 |
1955年１月５日生 |
|
(注)３ |
7 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
田中 雅子 |
1958年12月４日生 |
|
(注)３ |
7 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員（常勤） |
大村 直司 |
1954年６月８日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員（常勤） |
池田 達也 |
1957年４月27日生 |
|
(注)４ |
11 |
||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
石原 昭広 |
1969年６月14日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
160 |
||||||||||||||||||||||
(注)１．取締役(監査等委員である取締役を除く。)の國尾武光氏、田中雅子氏は、社外取締役です。
２．監査等委員である取締役の大村直司氏、石原昭広氏は、社外取締役です。
３．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．双葉電子工業は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||
|
庄村 裕 |
1971年９月６日生 |
|
1 |
６．双葉電子工業は、意思決定のスピードアップと効率化およびモニタリング機能を強化するため執行役員制度を導入しており、当該制度に基づく執行役員の状況は以下のとおりです。
社長執行役員 有馬 資明
専務執行役員 君塚 俊秀
常務執行役員 冨田 正晴
執行役員 神野 栄治
執行役員 中村 和仁
執行役員 野中 昭宏
執行役員 髙橋 幹也
執行役員 石川 浩士
執行役員 松木 亨
② 2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)５名選任の件」、「監査等委員である取締役３名選任の件」および「補欠の監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当議案が承認可決されますと双葉電子工業の役員の状況およびその任期は以下のとおりとなります。
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
有馬 資明 |
1960年12月17日生 |
|
(注)３ |
85 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
君塚 俊秀 |
1962年５月２日生 |
|
(注)３ |
35 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
冨田 正晴 |
1967年４月10日生 |
|
(注)３ |
13 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
國尾 武光 |
1955年１月５日生 |
|
(注)３ |
7 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
田中 雅子 |
1958年12月４日生 |
|
(注)３ |
7 |
||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員（常勤） |
大村 直司 |
1954年６月８日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員（常勤） |
池田 達也 |
1957年４月27日生 |
|
(注)４ |
11 |
||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
石原 昭広 |
1969年６月14日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
160 |
||||||||||||||||||||||
(注)１．取締役(監査等委員である取締役を除く。)の國尾武光氏、田中雅子氏は、社外取締役です。
２．監査等委員である取締役の大村直司氏、石原昭広氏は、社外取締役です。
３．2025年６月27日開催予定の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2025年６月27日開催予定の定時株主総会の終結の時から２年間
５．双葉電子工業は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||
|
田中 雅子 |
1958年12月４日生 |
|
7 |
６．双葉電子工業は、意思決定のスピードアップと効率化およびモニタリング機能を強化するため執行役員制度を導入しており、当該制度に基づく執行役員の状況は以下のとおりです。
社長執行役員 有馬 資明
専務執行役員 君塚 俊秀
常務執行役員 冨田 正晴
執行役員 神野 栄治
執行役員 中村 和仁
執行役員 野中 昭宏
執行役員 髙橋 幹也
執行役員 石川 浩士
執行役員 松木 亨
③ 社外役員の状況
イ．社外取締役の員数ならびに社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
提出日現在、双葉電子工業の社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)は２名、監査等委員である社外取締役は２名で構成しています。
社外取締役と双葉電子工業との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係につきましては、以下のとおりです。
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)の國尾武光氏は、日本電気㈱の出身であり、双葉電子工業は同社と製品販売等の取引がありますが、双葉電子工業および日本電気㈱の連結売上高に占める割合は各0.1%未満であり、同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断しています。
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)の田中雅子氏は、古河電気工業㈱の出身であり、双葉電子工業は同社と製品販売等の取引がありますが、双葉電子工業および古河電気工業㈱の連結売上高に占める割合は各0.01%未満であり、同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断しています。
また、田中雅子氏は豊和工業㈱の社外取締役(監査等委員)および㈱内田洋行の社外取締役ですが、双葉電子工業の意思決定に際して特別の影響力を有する取引関係はありません。
監査等委員である社外取締役の大村直司氏および石原昭広氏と双葉電子工業の間には、双葉電子工業の意思決定に際して特別な影響力を有する取引関係はありません。
ロ．社外取締役の独立性判断基準
双葉電子工業は、金融商品取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準に加えて、以下を満たすよう社外取締役を選定しています。
１．双葉電子工業の主要株主(総株主の議決権の10％以上の議決権を有している株主)の重要な業務執行者(取締役、監査役、執行役員または重要な使用人)でないこと。
２．双葉電子工業の主要な取引先(直近事業年度における双葉電子工業との取引の支払額または受取額が、双葉電子工業または取引先の連結売上高の２％超)の重要な業務執行者でないこと。
３．双葉電子工業から多額の報酬または寄付(直近事業年度において、個人は１千万円以上、法人・団体は連結売上高の１％超)を受領する弁護士、公認会計士、各種コンサルタント、教育専門家でないこと。
④ 社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との連携
提出日現在、双葉電子工業の監査等委員会は３名(うち社外取締役２名)で構成し、良識や経験、高い見識を兼ね備えた方を選任しており、取締役会をはじめ、経営会議・予算会議などの会議に出席し、客観的な視点から、ガバナンスのあり方と運営状況を監視するとともに、取締役を含めた経営の日常活動の監視を行なっています。
また、内部監査の組織は、監査等委員会直轄の内部監査部により、財務報告を含めた内部統制全般への対応を図るとともに、グループ全体の業務管理・手続の適正化のための実地監査を定期的に行い、監視と業務改善の助言を通じて内部統制機能の強化に努めています。
なお、内部監査部は内部監査の結果を監査等委員会および会計監査人に報告するなど、緊密な連携をとっており、さらに、監査等委員会と会計監査人は定期的に又は必要に応じて意見・情報交換を行い、監査機能の実効性を高めるため、相互に連携強化に努めています。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
有馬 資明 |
1960年12月17日生 |
|
(注)３ |
75 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
君塚 俊秀 |
1962年５月２日生 |
|
(注)３ |
27 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
冨田 正晴 |
1967年４月10日生 |
|
(注)３ |
7 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
國尾 武光 |
1955年１月５日生 |
|
(注)３ |
7 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
田中 雅子 |
1958年12月４日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員（常勤） |
大村 直司 |
1954年６月８日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員（常勤） |
池田 達也 |
1957年４月27日生 |
|
(注)４ |
11 |
||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
石原 昭広 |
1969年６月14日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
128 |
||||||||||||||||||||||
(注)１．取締役(監査等委員である取締役を除く。)の國尾武光氏、田中雅子氏は、社外取締役です。
２．監査等委員である取締役の大村直司氏、石原昭広氏は、社外取締役です。
３．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．双葉電子工業は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||
|
庄村 裕 |
1971年９月６日生 |
|
1 |
６．2023年７月１日より、意思決定のスピードアップと効率化およびモニタリング機能を強化するため新たな執行役員制度を導入しました。当該制度に基づく執行役員の状況は以下のとおりです。
社長執行役員 有馬 資明
専務執行役員 君塚 俊秀
常務執行役員 冨田 正晴
常務執行役員 河野 透
執行役員 中村 正行
執行役員 神野 栄治
執行役員 中村 和仁
執行役員 野中 昭宏
② 社外役員の状況
イ．社外取締役の員数ならびに社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
双葉電子工業の社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)は２名、監査等委員である社外取締役は２名で構成しています。
社外取締役と双葉電子工業との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係につきましては、以下のとおりです。
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)の國尾武光氏は、日本電気㈱の出身であり、双葉電子工業は同社と製品販売等の取引がありますが、双葉電子工業および日本電気㈱の連結売上高に占める割合は各0.01%未満であり、同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断しています。
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)の田中雅子氏は、古河電気工業㈱の出身であり、双葉電子工業は同社と製品販売等の取引がありますが、双葉電子工業および古河電気工業㈱の連結売上高に占める割合は各0.01%未満であり、同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断しています。
また、田中雅子氏は豊和工業㈱の社外取締役(監査等委員)および㈱内田洋行の社外取締役であり、監査等委員である社外取締役の石原昭広氏は㈱ＬＩＭＮＯの監査役ですが、いずれも双葉電子工業の意思決定に際して特別の影響力を有する取引関係はありません。
監査等委員である社外取締役の大村直司氏と双葉電子工業の間には、双葉電子工業の意思決定に際して特別な影響力を有する取引関係はありません。
ロ．社外取締役の独立性判断基準
双葉電子工業は、金融商品取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準に加えて、以下を満たすよう社外取締役を選定しています。
１．双葉電子工業の主要株主(総株主の議決権の10％以上の議決権を有している株主)の重要な業務執行者(取締役、監査役、執行役員または重要な使用人)でないこと。
２．双葉電子工業の主要な取引先(直近事業年度における双葉電子工業との取引の支払額または受取額が、双葉電子工業または取引先の連結売上高の２％超)の重要な業務執行者でないこと。
３．双葉電子工業から多額の報酬または寄付(直近事業年度において、個人は１千万円以上、法人・団体は連結売上高の１％超)を受領する弁護士、公認会計士、各種コンサルタント、教育専門家でないこと。
③ 社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との連携
双葉電子工業の監査等委員会は３名(うち社外取締役２名)で構成し、良識や経験、高い見識を兼ね備えた方を選任しており、取締役会をはじめ、経営会議・予算会議などの会議に出席し、客観的な視点から、ガバナンスのあり方と運営状況を監視するとともに、取締役を含めた経営の日常活動の監視を行なっています。
また、内部監査の組織は、監査等委員会直轄の内部監査部により、財務報告を含めた内部統制全般への対応を図るとともに、グループ全体の業務管理・手続の適正化のための実地監査を定期的に行い、監視と業務改善の助言を通じて内部統制機能の強化に努めています。
なお、内部監査部は内部監査の結果を監査等委員会および会計監査人に報告するなど、緊密な連携をとっており、さらに、監査等委員会と会計監査人は定期的に又は必要に応じて意見・情報交換を行い、監査機能の実効性を高めるため、相互に連携強化に努めています。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりです。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役 社長執行役員 |
代表取締役社長 |
有馬 資明 |
2023年７月１日 |
|
取締役 専務執行役員 社長補佐 |
取締役 |
君塚 俊秀 |
2023年７月１日 |
|
取締役 常務執行役員 経営企画本部長 |
取締役 経営企画本部長 |
冨田 正晴 |
2023年７月１日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりです。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役 社長執行役員 |
代表取締役社長 |
有馬 資明 |
2023年７月１日 |
|
取締役 専務執行役員 社長補佐 |
取締役 |
君塚 俊秀 |
2023年７月１日 |
|
取締役 常務執行役員 経営企画本部長 |
取締役 経営企画本部長 |
冨田 正晴 |
2023年７月１日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、前事業年度の有価証券報告書の提出日後、第１四半期報告書提出日現在までの役員の異動は、次のとおりです。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役 社長執行役員 |
代表取締役社長 |
有馬 資明 |
2023年７月１日 |
|
取締役 専務執行役員 社長補佐 |
取締役 |
君塚 俊秀 |
2023年７月１日 |
|
取締役 常務執行役員 経営企画本部長 |
取締役 経営企画本部長 |
冨田 正晴 |
2023年７月１日 |
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
有馬 資明 |
1960年12月17日生 |
|
(注)３ |
66 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
君塚 俊秀 |
1962年５月２日生 |
|
(注)３ |
19 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 経営企画本部長 |
冨田 正晴 |
1967年４月10日生 |
|
(注)３ |
2 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
國尾 武光 |
1955年１月５日生 |
|
(注)３ |
7 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
田中 雅子 |
1958年12月４日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員（常勤） |
大村 直司 |
1954年６月８日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員（常勤） |
池田 達也 |
1957年４月27日生 |
|
(注)４ |
3 |
||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
石原 昭広 |
1969年６月14日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
99 |
||||||||||||||||||||||
(注)１．取締役(監査等委員である取締役を除く。)の國尾武光氏、田中雅子氏は、社外取締役です。
２．監査等委員である取締役の大村直司氏、石原昭広氏は、社外取締役です。
３．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．双葉電子工業は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||
|
庄村 裕 |
1971年９月６日生 |
|
1 |
６．2023年７月１日より、意思決定のスピードと効率化およびモニタリング機能を強化するため新たな執行役員制度を導入します。当該制度に基づく執行役員の状況は以下のとおりです。
社長執行役員 有馬 資明
専務執行役員 君塚 俊秀
常務執行役員 冨田 正晴
常務執行役員 岩瀬 広幸
常務執行役員 河野 透
執行役員 中村 正行
執行役員 神野 栄治
執行役員 中村 和仁
執行役員 野中 昭宏
② 社外役員の状況
イ．社外取締役の員数ならびに社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
双葉電子工業の社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)は２名、監査等委員である社外取締役は２名で構成しています。
社外取締役と双葉電子工業との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係につきましては、以下のとおりです。
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)の國尾武光氏は、日本電気㈱の出身であり、双葉電子工業は同社と製品販売等の取引がありますが、双葉電子工業および日本電気㈱の連結売上高に占める割合は各0.01%未満であり、同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断しています。
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)の田中雅子氏は、古河電気工業㈱の出身であり、双葉電子工業は同社と製品販売等の取引がありますが、双葉電子工業および古河電気工業㈱の連結売上高に占める割合は各0.01%未満であり、同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断しています。
また、田中雅子氏は豊和工業㈱の社外取締役(監査等委員)であり、監査等委員である社外取締役の石原昭広氏は㈱ＬＩＭＮＯの監査役ですが、いずれも双葉電子工業の意思決定に際して特別の影響力を有する取引関係はありません。
監査等委員である社外取締役の大村直司氏と双葉電子工業の間には、双葉電子工業の意思決定に際して特別な影響力を有する取引関係はありません。
ロ．社外取締役の独立性判断基準
双葉電子工業は、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準に加えて、以下を満たすよう社外取締役を選定しています。
１．双葉電子工業の主要株主(総株主の議決権の10％以上の議決権を有している株主)の重要な業務執行者(取締役、監査役、執行役員または重要な使用人)でないこと。
２．双葉電子工業の主要な取引先(直近事業年度における双葉電子工業との取引の支払額または受取額が、双葉電子工業または取引先の連結売上高の２％超)の重要な業務執行者でないこと。
３．双葉電子工業から多額の報酬または寄付(直近事業年度において、個人は１千万円以上、法人・団体は連結売上高の１％超)を受領する弁護士、公認会計士、各種コンサルタント、教育専門家でないこと。
③ 社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との連携
双葉電子工業の監査等委員会は３名(うち社外取締役２名)で構成し、良識や経験、高い見識を兼ね備えた方を選任しており、取締役会をはじめ、経営会議・予算会議などの会議に出席し、客観的な視点から、ガバナンスのあり方と運営状況を監視するとともに、取締役を含めた経営の日常活動の監視を行なっています。
また、内部監査の組織は、監査等委員会直轄の内部監査部により、財務報告を含めた内部統制全般への対応をはかるとともに、グループ全体の業務管理・手続の適正化のための実地監査を定期的に行い、監視と業務改善の助言を通じて内部統制機能の強化に努めています。
なお、内部監査部は内部監査の結果を監査等委員会および会計監査人に報告するなど、緊密な連携をとっており、さらに、監査等委員会と会計監査人は定期的に又は必要に応じて意見・情報交換を行い、監査機能の実効性を高めるため、相互に連携強化に努めています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
有馬 資明 |
1960年12月17日生 |
|
(注)３ |
59 |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 本社部門管掌 |
君塚 俊秀 |
1962年５月２日生 |
|
(注)３ |
12 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 開発・電子デバイス 関連部門管掌 |
岩瀬 広幸 |
1960年４月８日生 |
|
(注)３ |
9 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 生産器材部門管掌 |
根本 靖 |
1957年11月24日生 |
|
(注)３ |
7 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
國尾 武光 |
1955年１月５日生 |
|
(注)３ |
7 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
田中 雅子 |
1958年12月４日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員（常勤） |
大村 直司 |
1954年6月8日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員（常勤） |
池田 達也 |
1957年4月27日生 |
|
(注)４ |
3 |
||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
庄村 裕 |
1971年９月６日生 |
|
(注)４ |
1 |
||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
石原 昭広 |
1969年６月14日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
101 |
||||||||||||||||||||||
(注)１．取締役(監査等委員である取締役を除く。)の國尾武光氏、田中雅子氏は、社外取締役です。
２．監査等委員である取締役の大村直司氏、庄村裕氏、石原昭広氏は、社外取締役です。
３．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
イ．社外取締役の員数ならびに社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
双葉電子工業の社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)は２名、監査等委員である社外取締役は３名で構成しています。
社外取締役と双葉電子工業との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係につきましては、以下のとおりです。
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)の國尾武光氏は、日本電気㈱の出身であり、双葉電子工業は同社と製品販売等の取引がありますが、双葉電子工業および日本電気㈱の連結売上高に占める割合は各0.01%未満であり、同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断しています。
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)の田中雅子氏は、古河電気工業㈱の出身であり、双葉電子工業は同社と製品販売等の取引がありますが、双葉電子工業および古河電気工業㈱の連結売上高に占める割合は各0.01%未満であり、同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断しています。
監査等委員である社外取締役の庄村裕氏は、1997年から2007年まで双葉電子工業の会計監査人である監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)に所属していましたが、会計監査等にて双葉電子工業への関与はありませんでした。双葉電子工業は、庄村裕氏が代表をつとめる(同)グローアップと2007年から2012年までの間にコンサルタント契約に基づく取引が随時ありましたが、双葉電子工業からの報酬額は連結売上高の0.01％未満であり、双葉電子工業の「社外取締役の独立性判断基準」に抵触せず、独立性は十分確保されています。また、庄村裕氏は、㈱トライステージの監査役ですが、双葉電子工業の意思決定に際して特別な影響力を有する取引関係はありません。なお、庄村裕氏は、双葉電子工業株式を1,500株保有しています。
監査等委員である社外取締役の大村直司氏および石原昭広氏と双葉電子工業の間には、双葉電子工業の意思決定に際して特別な影響力を有する取引関係はありません。
ロ．社外取締役の独立性判断基準
双葉電子工業は、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準に加えて、以下を満たすよう社外取締役を選定しています。
１．双葉電子工業の主要株主(総株主の議決権の10％以上の議決権を有している株主)の重要な業務執行者(取締役、監査役、執行役員または重要な使用人)でないこと。
２．双葉電子工業の主要な取引先(直近事業年度における双葉電子工業との取引の支払額または受取額が、双葉電子工業または取引先の連結売上高の２％超)の重要な業務執行者でないこと。
３．双葉電子工業から多額の報酬または寄付(直近事業年度において、個人は１千万円以上、法人・団体は連結売上高の１％超)を受領する弁護士、公認会計士、各種コンサルタント、教育専門家でないこと。
③ 社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との連携
双葉電子工業の監査等委員会は４名(うち社外取締役３名)で構成し、良識や経験、高い見識を兼ね備えた方を選任しており、取締役会をはじめ、経営会議・予算会議などの会議に出席し、客観的な視点から、ガバナンスのあり方と運営状況を監視するとともに、取締役を含めた経営の日常活動の監視を行っています。
また、内部監査の組織は、監査等委員会直轄の内部監査部により、財務報告を含めた内部統制全般への対応をはかるとともに、グループ全体の業務管理・手続の適正化のための実地監査を定期的に行い、監視と業務改善の助言を通じて内部統制機能の強化に努めています。
なお、内部監査部は内部監査の結果を監査等委員会および会計監査人に報告するなど、緊密な連携をとっており、さらに、監査等委員会と会計監査人は定期的に又は必要に応じて意見・情報交換を行い、監査機能の実効性を高めるため、相互に連携強化に努めています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
有馬 資明 |
1960年12月17日生 |
|
(注)３ |
39 |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 本社部門管掌 |
君塚 俊秀 |
1962年５月２日生 |
|
(注)３ |
8 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 開発・電子デバイス 関連部門管掌 |
岩瀬 広幸 |
1960年４月８日生 |
|
(注)３ |
5 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 生産器材部門管掌 |
根本 靖 |
1957年11月24日生 |
|
(注)３ |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
國尾 武光 |
1955年１月５日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員（常勤） |
大村 直司 |
1954年6月8日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員（常勤） |
池田 達也 |
1957年4月27日生 |
|
(注)４ |
3 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
庄村 裕 |
1971年９月６日生 |
|
(注)４ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
石原 昭広 |
1969年６月14日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
62 |
||||||||||||||||||||||||
(注)１．取締役(監査等委員である取締役を除く。)の國尾武光氏は、社外取締役です。
２．監査等委員である取締役の大村直司氏、庄村裕氏、石原昭広氏は、社外取締役です。
３．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
（社外取締役の員数ならびに社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係）
双葉電子工業の社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)は１名、監査等委員である社外取締役は３名で構成しています。
社外取締役と双葉電子工業との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係につきましては、以下のとおりです。
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)の國尾武光氏は、日本電気㈱の出身であり、双葉電子工業は同社と製品販売等の取引がありますが、双葉電子工業および日本電気㈱の連結売上高に占める割合は各0.01%未満であり、同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断しています。
監査等委員である社外取締役の庄村裕氏は、1997年から2007年まで双葉電子工業の会計監査人である監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)に所属していましたが、会計監査等にて双葉電子工業への関与はありませんでした。双葉電子工業は、庄村裕氏が代表をつとめる(同)グローアップと2007年から2012年までの間にコンサルタント契約に基づく取引が随時ありましたが、双葉電子工業からの報酬額は連結売上高の0.01％未満であり、双葉電子工業の「社外取締役の独立性判断基準」に抵触せず、独立性は十分確保されています。また、庄村裕氏は、㈱トライステージの監査役ですが、双葉電子工業の意思決定に際して特別な影響力を有する取引関係はありません。なお、庄村裕氏は、双葉電子工業株式を1,500株保有しています。
監査等委員である社外取締役の大村直司氏および石原昭広氏と双葉電子工業の間には、双葉電子工業の意思決定に際して特別な影響力を有する取引関係はありません。
（社外取締役の独立性判断基準）
双葉電子工業は、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準に加えて、以下を満たすよう社外取締役を選定しています。
１．双葉電子工業の主要株主(総株主の議決権の10％以上の議決権を有している株主)の重要な業務執行者(取締役、監査役、執行役員または重要な使用人)でないこと。
２．双葉電子工業の主要な取引先(直近事業年度における双葉電子工業との取引の支払額または受取額が、双葉電子工業または取引先の連結売上高の２％超)の重要な業務執行者でないこと。
３．双葉電子工業から多額の報酬または寄付(直近事業年度において、個人は１千万円以上、法人・団体は連結売上高の１％超)を受領する弁護士、公認会計士、各種コンサルタント、教育専門家でないこと。
③ 社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との連携
双葉電子工業の監査等委員会は４名(うち社外取締役３名)で構成し、良識や経験、高い見識を兼ね備えた方を選任しており、取締役会をはじめ、経営会議・予算会議などの会議に出席し、客観的な視点から、ガバナンスのあり方と運営状況を監視するとともに、取締役を含めた経営の日常活動の監視を行っています。
また、内部監査の組織は、監査等委員会直轄の内部監査部により、財務報告を含めた内部統制全般への対応をはかるとともに、グループ全体の業務管理・手続の適正化のための実地監査を定期的に行い、監視と業務改善の助言を通じて内部統制機能の強化に努めています。
なお、内部監査部は内部監査の結果を監査等委員会および会計監査人に報告するなど、緊密な連携をとっており、さらに、監査等委員会と会計監査人は定期的に又は必要に応じて意見・情報交換を行い、監査機能の実効性を高めるため、相互に連携強化に努めています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
有馬 資明 |
1960年12月17日生 |
|
(注)３ |
35 |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 本社部門管掌 |
君塚 俊秀 |
1962年５月２日生 |
|
(注)３ |
5 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 開発・電子デバイス 関連部門管掌 |
岩瀬 広幸 |
1960年４月８日生 |
|
(注)３ |
2 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 生産器材部門管掌 |
根本 靖 |
1957年11月24日生 |
|
(注)３ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
國尾 武光 |
1955年１月５日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員（常勤） |
大村 直司 |
1954年6月8日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員（常勤） |
池田 達也 |
1957年4月27日生 |
|
(注)４ |
3 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
庄村 裕 |
1971年９月６日生 |
|
(注)４ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
石原 昭広 |
1969年６月14日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
50 |
||||||||||||||||||||||||
(注)１．取締役(監査等委員である取締役を除く。)の國尾武光氏は、社外取締役です。
２．監査等委員である取締役の大村直司氏、庄村裕氏、石原昭広氏は、社外取締役です。
３．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
（社外取締役の員数ならびに社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係）
双葉電子工業の社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は１名、監査等委員である社外取締役は３名で構成しています。
社外取締役と双葉電子工業との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係につきましては、以下のとおりです。
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）の國尾武光氏は、日本電気㈱の出身であり、双葉電子工業は同社と製品販売等の取引がありますが、双葉電子工業および日本電気㈱の連結売上高に占める割合は各0.01%未満であり、同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断しています。
監査等委員である社外取締役の庄村裕氏は、1997年から2007年まで双葉電子工業の会計監査人である監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）に所属していましたが、会計監査等にて双葉電子工業への関与はありませんでした。双葉電子工業は、庄村裕氏が代表をつとめる(同)グローアップと2007年から2012年までの間にコンサルタント契約に基づく取引が随時ありましたが、双葉電子工業からの報酬額は連結売上高の１％未満であり、双葉電子工業の「社外取締役の独立性判断基準」に抵触せず、独立性は十分確保されています。また、庄村裕氏は、㈱トライステージの監査役ですが、双葉電子工業の意思決定に際して特別な影響力を有する取引関係はありません。なお、庄村裕氏は、双葉電子工業株式を1,500株保有しています。
監査等委員である社外取締役の大村直司氏および石原昭広氏と双葉電子工業の間には、双葉電子工業の意思決定に際して特別な影響力を有する取引関係はありません。
（社外取締役の独立性判断基準）
双葉電子工業は、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準に加えて、以下を満たすよう社外取締役を選定しています。
１．双葉電子工業の主要株主（総株主の議決権の10％以上の議決権を有している株主）の重要な業務執行者（取締役、監査役、執行役員または重要な使用人）でないこと。
２．双葉電子工業の主要な取引先（直近事業年度における双葉電子工業との取引の支払額または受取額が、双葉電子工業または取引先の連結売上高の２％超）の重要な業務執行者でないこと。
３．双葉電子工業から多額の報酬または寄付（直近事業年度において、個人は１千万円以上、法人・団体は連結売上高の１％超）を受領する弁護士、公認会計士、各種コンサルタント、教育専門家でないこと。
③ 社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との連携
双葉電子工業の監査等委員会は４名(うち社外取締役３名)で構成し、良識や経験、高い見識を兼ね備えた方を選任しており、取締役会をはじめ、予算会議などの会議に出席し、客観的な視点から、ガバナンスのあり方と運営状況を監視するとともに、取締役を含めた経営の日常活動の監視を行っています。
また、内部監査の組織は、監査等委員会直轄の内部監査部により、財務報告を含めた内部統制全般への対応をはかるとともに、グループ全体の業務管理・手続の適正化のための実地監査を定期的に行い、監視と業務改善の助言を通じて内部統制機能の強化に努めています。
なお、内部監査部は内部監査の結果を監査等委員会および会計監査人に報告するなど、緊密な連携をとっており、さらに、監査等委員会と会計監査人は定期的に又は必要に応じて意見・情報交換を行い、監査機能の実効性を高めるため、相互に連携強化に努めています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
桜田 弘 |
1947年12月２日生 |
|
(注)３ |
218 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
有馬 資明 |
1960年12月17日生 |
|
(注)３ |
33 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 本社部門管掌 |
君塚 俊秀 |
1962年５月２日生 |
|
(注)３ |
4 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
川崎 英治 |
1943年１月16日生 |
|
(注)３ |
10 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
國尾 武光 |
1955年１月５日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員（常勤） |
池田 達也 |
1957年4月27日生 |
|
(注)４ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員（常勤） |
大村 直司 |
1954年6月8日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
庄村 裕 |
1971年９月６日生 |
|
(注)４ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
石原 昭広 |
1969年６月14日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
272 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
(注)１．取締役(監査等委員である取締役を除く。)の國尾武光氏は、社外取締役です。
２．監査等委員である取締役の大村直司氏、庄村裕氏、石原昭広氏は、社外取締役です。
３．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
（社外取締役の員数ならびに社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係）
双葉電子工業の社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は１名、監査等委員である社外取締役は３名で構成しています。
社外取締役と双葉電子工業との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係につきましては、以下のとおりです。
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）の國尾武光氏は、日本電気㈱の出身であり、双葉電子工業は同社と製品販売等の取引がありますが、双葉電子工業の連結売上高に占める割合は0.01%未満であり、同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断しています。
監査等委員である社外取締役の庄村裕氏は、1997年から2007年まで双葉電子工業の会計監査人である監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）に所属していましたが、会計監査等にて双葉電子工業への関与はありませんでした。双葉電子工業は、庄村裕氏が代表をつとめる(同)グローアップと2007年から2012年までの間にコンサルタント契約に基づく取引が随時ありましたが、双葉電子工業からの報酬額は連結売上高の１％未満であり、双葉電子工業の「社外取締役の独立性判断基準」に抵触せず、独立性は十分確保されています。また、庄村裕氏は、㈱トライステージの監査役ですが、双葉電子工業の意思決定に際して特別な影響力を有する取引関係はありません。なお、庄村裕氏は、双葉電子工業株式を1,200株保有しています。
監査等委員である社外取締役の大村直司氏および石原昭広氏と双葉電子工業の間には、双葉電子工業の意思決定に際して特別な影響力を有する取引関係はありません。
（社外取締役の独立性判断基準）
双葉電子工業は、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準に加えて、以下を満たすよう社外取締役を選定しています。
１．双葉電子工業の主要株主（総株主の議決権の10％以上の議決権を有している株主）の重要な業務執行者（取締役、監査役、執行役員または重要な使用人）でないこと。
２．双葉電子工業の主要な取引先（直近事業年度における双葉電子工業との取引の支払額または受取額が、双葉電子工業または取引先の連結売上高の２％超）の重要な業務執行者でないこと。
３．双葉電子工業から多額の報酬または寄付（直近事業年度において、個人は１千万円以上、法人・団体は連結売上高の１％超）を受領する弁護士、公認会計士、各種コンサルタント、教育専門家でないこと。
③ 社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との連携
双葉電子工業の監査等委員会は４名(うち社外取締役３名)で構成し、良識や経験、高い見識を兼ね備えた方を選任しており、取締役会をはじめ、予算会議などの会議に出席し、客観的な視点から、ガバナンスのあり方と運営状況を監視するとともに、取締役を含めた経営の日常活動の監視を行っています。
また、内部監査の組織は、監査等委員会直轄の内部監査部により、財務報告を含めた内部統制全般への対応をはかるとともに、グループ全体の業務管理・手続の適正化のための実地監査を定期的に行い、監視と業務改善の助言を通じて内部統制機能の強化に努めています。
なお、内部監査部は内部監査の結果を監査等委員会および会計監査人に報告するなど、緊密な連携をとっており、さらに、監査等委員会と会計監査人は定期的に又は必要に応じて意見・情報交換を行い、監査機能の実効性を高めるため、相互に連携強化に努めています。
男性９名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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|
代表取締役 会長 |
|
桜田 弘 |
昭和22年12月２日生 |
|
(注)３ |
215 |
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|
代表取締役 社長 |
|
高橋 和伸 |
昭和32年10月26日生 |
|
(注)３ |
11 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
事業・開発部門管掌 |
有馬 資明 |
昭和35年12月17日生 |
|
(注)３ |
32 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
本社部門管掌 |
君塚 俊秀 |
昭和37年５月２日生 |
|
(注)３ |
3 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
川崎 英治 |
昭和18年１月16日生 |
|
(注)３ |
9 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||
|
取締役 |
|
庄村 裕 |
昭和46年９月６日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||
|
取締役 |
監査等委員 |
池田 達也 |
昭和32年4月27日生 |
|
(注)４ |
3 |
||||||||||||||
|
取締役
|
監査等委員 |
近藤 一顕 |
昭和29年11月23日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 |
監査等委員 |
伊藤 正義 |
昭和20年10月12日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||
|
|
|
|
計 |
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277 |
(注)１．取締役(監査等委員である取締役を除く。)の庄村裕氏は、社外取締役です。
２．監査等委員である取締役の近藤一顕氏、伊藤正義氏は、社外取締役です。
３．平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
該当事項はありません。
男性９名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
|
桜田 弘 |
昭和22年12月２日生 |
|
(注)３ |
213 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
高橋 和伸 |
昭和32年10月26日生 |
|
(注)３ |
9 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
事業・開発部門管掌 |
有馬 資明 |
昭和35年12月17日生 |
|
(注)３ |
31 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
本社部門管掌 |
君塚 俊秀 |
昭和37年５月２日生 |
|
(注)３ |
2 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
川崎 英治 |
昭和18年１月16日生 |
|
(注)３ |
8 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||
|
取締役 |
|
庄村 裕 |
昭和46年９月６日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||
|
取締役 |
監査等委員 |
池田 達也 |
昭和32年4月27日生 |
|
(注)４ |
3 |
||||||||||||||
|
取締役
|
監査等委員 |
近藤 一顕 |
昭和29年11月23日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 |
監査等委員 |
伊藤 正義 |
昭和20年10月12日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||
|
|
|
|
計 |
|
|
269 |
(注)１．取締役(監査等委員である取締役を除く。)の庄村裕氏は、社外取締役です。
２．監査等委員である取締役の近藤一顕氏、伊藤正義氏は、社外取締役です。
３．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりです。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
常務執行役員 総務・人事・経理担当 |
取締役 |
常務執行役員 業務管理本部長 |
君塚 俊秀 |
平成28年７月１日 |
|
取締役 |
常務執行役員 ＣＳＲ・情報システム担当 |
取締役 |
常務執行役員 経営企画部門担当 |
池田 達也 |
平成28年７月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。なお、当四半期累計期間末日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりです。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
常務執行役員 総務・人事・経理担当 |
取締役 |
常務執行役員 業務管理本部長 |
君塚 俊秀 |
平成28年７月１日 |
|
取締役 |
常務執行役員 ＣＳＲ・情報システム担当 |
取締役 |
常務執行役員 経営企画部門担当 |
池田 達也 |
平成28年７月１日 |
男性14名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
|
桜田 弘 |
昭和22年12月２日生 |
|
(注)３ |
210 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
高橋 和伸 |
昭和32年10月26日生 |
|
(注)３ |
7 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
副社長執行役員 社長補佐 開発・精機担当 |
河野 三千里 |
昭和22年３月30日生 |
|
(注)３ |
19 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 電子部品・電子機器担当 タッチパネル事業センター長 |
有馬 資明 |
昭和35年12月17日生 |
|
(注)３ |
31 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 業務管理本部長 |
君塚 俊秀 |
昭和37年５月２日生 |
|
(注)３ |
2 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 経営企画部門担当 |
池田 達也 |
昭和32年４月27日生 |
|
(注)３ |
2 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
川崎 英治 |
昭和18年１月16日生 |
|
(注)３ |
8 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
茂木 康三郎 |
昭和21年７月22日生 |
|
(注)３ |
2 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
勝田 忠生 |
昭和18年８月13日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
庄村 裕 |
昭和46年９月６日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 〔常勤〕 |
|
角本 敬 |
昭和24年12月20日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 〔常勤〕 |
|
近藤 一顕 |
昭和29年11月23日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
伊藤 正義 |
昭和20年10月12日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
椎津 正久 |
昭和29年２月４日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
計 |
|
|
284 |
(注)１．取締役茂木康三郎氏、勝田忠生氏および庄村裕氏は、社外取締役です。
２．監査役は、全員社外監査役です。
３．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成25年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、当四半期累計期間末日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
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新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
専務執行役員 企画管理部門統括 兼業務管理部門担当 |
取締役 |
専務執行役員 企画管理部門統括 |
高橋 和伸 |
平成28年１月１日 |
|
取締役 |
常務執行役員 経営企画部門担当 |
取締役 |
常務執行役員 経営企画本部長 |
池田 達也 |
平成28年１月１日 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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