日東電工（6988）の役員の経歴と役員の変遷

2026年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

１．2026年６月17日（有価証券報告書提出日）現在の日東電工の役員の状況は、以下のとおりであります。

男性　12名　女性　3名　（役員のうち女性の比率20.00％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

代表取締役

取締役会長

ＣＥＯ

髙﨑　秀雄

1953年８月11日生

1978年４月	日東電工に入社
2008年６月 2010年６月	日東電工取締役　執行役員日東電工取締役　上席執行役員
2011年６月	日東電工取締役　常務執行役員
2013年６月	日東電工取締役　専務執行役員
2014年４月	日東電工代表取締役　取締役社長　CEO、COO
2026年４月	日東電工代表取締役　取締役会長　CEO（現任）

(注)４

319

代表取締役

取締役社長

ＣＯＯ

赤木　達哉

1970年11月19日生

1993年４月	日東電工に入社
2019年６月	日東電工執行役員　情報機能材料事業部門長
2022年６月	日東電工上席執行役員　情報機能材料事業部門長
2024年６月	日東電工取締役　常務執行役員　情報機能材料事業部門長
2026年４月	日東電工代表取締役　取締役社長　COO（現任）

(注)４

取締役

専務執行役員

三木　陽介

1965年６月19日生

1993年４月	日東電工に入社
2016年６月	日東電工執行役員　ICT事業部門長
2017年４月	日東電工執行役員　副CTO　ICT事業部門長、全社技術部門副部門長・新規事業本部長
2017年６月	日東電工取締役　執行役員
2019年６月	日東電工取締役　上席執行役員
2020年４月	日東電工取締役　上席執行役員　副CTO　ICT事業部門長、全社技術部門副部門長
2020年６月	日東電工取締役　常務執行役員　CTO　全社技術部門長、ICT事業部門長
2021年４月	日東電工取締役　常務執行役員　CTO
2022年６月	日東電工取締役　専務執行役員　CTO
2026年４月	日東電工取締役　専務執行役員（現任）

(注)４

取締役

専務執行役員

ＣＦＯ

伊勢山　恭弘

1962年４月19日生

1991年６月	日東電工に入社
2017年６月	日東電工執行役員　経理財務統括部長
2020年６月	日東電工取締役　上席執行役員　CFO
2021年６月	日東電工取締役　常務執行役員　CFO
2023年６月	日東電工取締役　専務執行役員　CFO（現任）

(注)４

取締役

専務執行役員

ＣＳＯ、ＣＨＲＯ

大脇　泰人

1962年２月13日生

1984年４月	日東電工に入社
2012年６月	日東電工執行役員　基盤機能材料事業部門長
2013年10月	日東電工執行役員　自動車材料事業部門長
2015年４月	日東電工執行役員　品質・環境・安全統括部門長
2017年４月	日東電工執行役員　Nitto Denko India Private Limited取締役
2017年６月	日東電工上席執行役員
2018年10月	日東電工上席執行役員　CPO
2019年10月	日東電工上席執行役員　CIO、CPO
2020年６月	日東電工常務執行役員　CIO　サステナビリティ本部長
2021年６月	日東電工専務執行役員
2022年４月	日東電工専務執行役員　人財本部長
2023年６月	日東電工取締役　専務執行役員　人財本部長
2024年６月	日東電工取締役　専務執行役員　CHRO
2026年４月	日東電工取締役　専務執行役員　CSO、CHRO（現任）

(注)４

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

古瀬　洋一郎

1941年11月４日生

1964年４月	㈱住友銀行に入行
1989年６月	同行取締役
1993年10月	同行常務取締役（1996年６月退任）
1996年６月	マツダ㈱専務取締役（2000年６月退任）
2001年６月	三洋電機㈱取締役
2002年６月	三洋電機㈱代表取締役副社長（2005年10月退任）
2006年１月	エバンストン㈱代表取締役（現任）
2007年６月	日東電工社外取締役
2010年９月	Global Logistic Properties Limited取締役（2017年12月退任）
2015年７月	ペルミラ・アドバイザーズ㈱会長（2020年12月退任）
2015年10月	㈱スシローグローバルホールディングス取締役（2016年12月退任）
2016年３月	㈱ナスタ社外取締役（現任）
2018年１月	GLP PTE. Ltd顧問（2025年12月退任）
2021年１月	ペルミラ・アドバイザーズ㈱顧問（2022年12月退任）
2023年６月	日東電工非常勤取締役（現任）

(注)４

取締役

ウォン　ライヨン

1972年１月10日生

2013年９月	First Penguin Sdn.Bhd. Founder, Principal Trainer and Consultant（現任）
2018年７月	Penang Women's Development Corporation Director（2023年９月退任）
2019年10月	大学院大学至善館特任准教授（現任）
2020年６月	日東電工社外取締役（現任）
2022年11月	㈱ファームノートホールディングス社外取締役（2026年４月退任）
2024年６月	㈱三井E&S社外取締役
2025年６月	㈱三井E&S社外取締役（監査等委員）(現任）

(注)４

取締役

澤田　道隆

1955年12月20日生

1981年４月	花王石鹸㈱に入社
2008年６月	花王㈱取締役　執行役員
2012年６月	花王㈱代表取締役　社長執行役員
2020年６月	パナソニック㈱（現パナソニックホールディングス㈱）社外取締役（現任）
2021年１月	花王㈱取締役会長
2021年６月	日東電工社外取締役（現任）
2022年６月	㈱小松製作所社外取締役（現任）
2024年３月	花王㈱特別顧問（現任）

(注)４

取締役

山田　泰弘

1963年６月28日生

1987年４月	日本銀行に入行
2018年５月	日本銀行理事（2022年５月退任）
2022年６月	日東電工社外取締役（現任）
2022年９月	サスメド㈱社外取締役（2024年９月退任）
2024年６月	㈱日本カストディ銀行取締役会長（現任）

(注)４

取締役

江藤　真理子

1971年５月24日生

1994年４月	三井物産㈱に入社
2003年10月	第二東京弁護士会登録
2015年４月	TMI総合法律事務所入所
2017年１月	TMI総合法律事務所パートナー弁護士（現任）
2019年３月	㈱大塚家具社外監査役（2021年８月退任）
2020年６月	スターゼン㈱社外監査役（2022年６月退任）
2022年６月	スターゼン㈱社外取締役（現任）
2023年６月	日東電工社外取締役（現任）
2024年３月	㈱アシックス社外取締役（監査等委員）（現任）

(注)４

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

監査役

（常勤）

德安　晋

1961年６月７日生

1985年４月	日東電工に入社
2017年６月	日東電工執行役員　 Nitto Automotive, Inc.代表取締役
2018年７月	日東電工執行役員　コンプライアンス統括部長
2019年４月	日東電工執行役員　サステナビリティ統括部長
2019年６月	日東電工常勤監査役（現任）

(注)５

監査役

（常勤）

高柳　敏彦

1958年８月19日生

1981年４月	日東電工に入社
2009年６月	日東シンコー㈱代表取締役
2014年８月	日東電工執行役員　Nitto Denko (China) Investment Co., Ltd.董事長
2018年４月	日東電工執行役員　営業統括部門長・東京支店長
2018年６月	日東電工上席執行役員
2020年６月	日東電工常務執行役員　営業統括部門長、台湾エリア長
2023年６月	日東電工常勤監査役（現任）

(注)５

監査役

（非常勤）

小橋川　保子

1965年７月９日生

2001年２月	公認会計士登録
2006年６月	みかさ監査法人設立（2019年８月退任）
2015年６月	㈱アートネイチャー社外取締役（2022年６月退任）
2017年12月	JK&CREW税理士法人設立（現任）
2023年６月	日東電工社外監査役（現任）
2024年６月	㈱JVCケンウッド社外監査役
2025年６月	㈱JVCケンウッド社外取締役（監査等委員）（現任）

(注)５

監査役

（非常勤）

園　潔

1953年４月18日生

1976年４月	㈱三和銀行に入行
2014年５月	㈱三菱東京UFJ銀行取締役副会長
2015年６月	㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役代表執行役会長
2017年５月	公益社団法人関西経済連合会副会長（2026年５月退任）
2017年６月	南海電気鉄道㈱社外取締役（2024年６月退任）
2019年４月	㈱三菱UFJ銀行取締役会長
2019年６月	㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ常務執行役員（2021年４月退任）
2019年６月	三菱自動車工業㈱社外取締役（2022年６月退任）
2021年４月	㈱三菱UFJ銀行特別顧問（現任）
2021年５月	讀賣テレビ放送㈱社外取締役（現任）
2022年６月	損害保険ジャパン㈱社外監査役
2024年４月	損害保険ジャパン㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
2024年６月	日東電工社外監査役（現任）
2024年６月	関西電力㈱社外取締役（指名委員、監査委員）（現任）

(注)６

監査役

（非常勤）

服部　剛

1955年11月５日生

1979年４月	東京海上火災保険㈱に入社
2012年５月	㈱松屋社外取締役（2017年５月退任）
2013年６月	東京海上日動火災保険㈱常務取締役
2015年４月	東京海上日動火災保険㈱専務執行役員（2017年３月退任）
2017年６月	輸出入・港湾関連情報処理センター㈱代表取締役社長（2021年６月退任）
2024年６月	日東電工社外監査役（現任）

(注)６

計

640

　（注）１　ＣＥＯ：Chief Executive Officer

ＣＯＯ：Chief Operating Officer

ＣＴＯ：Chief Technology Officer

ＣＦＯ：Chief Financial Officer

ＣＩＯ：Chief Information Officer

ＣＰＯ：Chief Procurement Officer

ＣＳＯ：Chief Strategy Officer

ＣＨＲＯ：Chief Human Resources Officer

２　取締役　ウォンライヨン、澤田　道隆、山田　泰弘、江藤　真理子は社外取締役であります。

３　監査役　小橋川　保子、園　潔、服部　剛は社外監査役であります。

４　2025年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

５　2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６　2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

７　日東電工は、コーポレートガバナンスの強化及び意思決定の迅速化、業務執行の効率化を図ることを目的として執行役員制度を導入しております。取締役兼任以外の執行役員の状況は次のとおりであります。

常務執行役員	Sam Strijckmans
常務執行役員	藤岡　誠二
常務執行役員	土本　一喜
常務執行役員	堀川　幸裕
上席執行役員	右近　敦嗣
上席執行役員	李　培源
上席執行役員	城　勝義
上席執行役員	明間　健二郎
上席執行役員	林　康裕
上席執行役員	金川　仁紀
上席執行役員	杉野　洋一郎
執行役員	吹田　真悟
執行役員	寺田　善彦
執行役員	村上　奈穗
執行役員	蒔野　直樹
執行役員	萩原　陸宏
執行役員	松本　純一
執行役員	片山　博之
執行役員	塩見　太
執行役員	中村　圭
執行役員	戸塚　健之
執行役員	高橋　直樹
執行役員	大薮　恭也
執行役員	河内　愼

２．2026年６月19日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役９名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、日東電工の役員の状況は、以下の通りとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容（役職等）も含めて記載しております。

男性　11名　女性　3名　（役員のうち女性の比率21.43％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

代表取締役

取締役会長

ＣＥＯ

髙﨑　秀雄

1953年８月11日生

1978年４月	日東電工に入社
2008年６月 2010年６月	日東電工取締役　執行役員日東電工取締役　上席執行役員
2011年６月	日東電工取締役　常務執行役員
2013年６月	日東電工取締役　専務執行役員
2014年４月	日東電工代表取締役　取締役社長　CEO、COO
2026年４月	日東電工代表取締役　取締役会長　CEO（現任）

(注)４

319

代表取締役

取締役社長

ＣＯＯ

赤木　達哉

1970年11月19日生

1993年４月	日東電工に入社
2019年６月	日東電工執行役員　情報機能材料事業部門長
2022年６月	日東電工上席執行役員　情報機能材料事業部門長
2024年６月	日東電工取締役　常務執行役員　情報機能材料事業部門長
2026年４月	日東電工代表取締役　取締役社長　COO（現任）

(注)４

取締役

専務執行役員

ＣＦＯ

伊勢山　恭弘

1962年４月19日生

1991年６月	日東電工に入社
2017年６月	日東電工執行役員　経理財務統括部長
2020年６月	日東電工取締役　上席執行役員　CFO
2021年６月	日東電工取締役　常務執行役員　CFO
2023年６月	日東電工取締役　専務執行役員　CFO（現任）

(注)４

取締役

専務執行役員

ＣＳＯ、ＣＨＲＯ

大脇　泰人

1962年２月13日生

1984年４月	日東電工に入社
2012年６月	日東電工執行役員　基盤機能材料事業部門長
2013年10月	日東電工執行役員　自動車材料事業部門長
2015年４月	日東電工執行役員　品質・環境・安全統括部門長
2017年４月	日東電工執行役員　Nitto Denko India Private Limited取締役
2017年６月	日東電工上席執行役員
2018年10月	日東電工上席執行役員　CPO
2019年10月	日東電工上席執行役員　CIO、CPO
2020年６月	日東電工常務執行役員　CIO　サステナビリティ本部長
2021年６月	日東電工専務執行役員
2022年４月	日東電工専務執行役員　人財本部長
2023年６月	日東電工取締役　専務執行役員　人財本部長
2024年６月	日東電工取締役　専務執行役員　CHRO
2026年４月	日東電工取締役　専務執行役員　CSO、CHRO（現任）

(注)４

取締役

上席執行役員

ＣＴＯ

片山　博之

1971年９月６日生

2006年11月	日東電工に入社
2015年12月	全社技術部門研究開発本部環境ソリューション研究センター長
2021年10月	メンブレン事業部副事業部長
2022年１月	メンブレン事業部長
2023年６月	日東電工執行役員　ヒューマンライフソリューション事業部門メンブレン事業部長
2025年６月	日東電工執行役員　ヒューマンライフソリューション事業部門長
2026年４月	日東電工執行役員　CTO
2026年６月	日東電工取締役　上席執行役員　CTO（現任）

(注)４

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

ウォン　ライヨン

1972年１月10日生

2013年９月	First Penguin Sdn.Bhd. Founder, Principal Trainer and Consultant（現任）
2018年７月	Penang Women's Development Corporation Director（2023年９月退任）
2019年10月	大学院大学至善館特任准教授（現任）
2020年６月	日東電工社外取締役（現任）
2022年11月	㈱ファームノートホールディングス社外取締役（2026年４月退任）
2024年６月	㈱三井E&S社外取締役
2025年６月	㈱三井E&S社外取締役（監査等委員）（現任）

(注)４

取締役

澤田　道隆

1955年12月20日生

1981年４月	花王石鹸㈱に入社
2008年６月	花王㈱取締役　執行役員
2012年６月	花王㈱代表取締役　社長執行役員
2020年６月	パナソニック㈱（現パナソニックホールディングス㈱）社外取締役（現任）
2021年１月	花王㈱取締役会長
2021年６月	日東電工社外取締役（現任）
2022年６月	㈱小松製作所社外取締役（現任）
2024年３月	花王㈱特別顧問（現任）

(注)４

取締役

山田　泰弘

1963年６月28日生

1987年４月	日本銀行に入行
2018年５月	日本銀行理事（2022年５月退任）
2022年６月	日東電工社外取締役（現任）
2022年９月	サスメド㈱社外取締役（2024年９月退任）
2024年６月	㈱日本カストディ銀行取締役会長（現任）

(注)４

取締役

江藤　真理子

1971年５月24日生

1994年４月	三井物産㈱に入社
2003年10月	第二東京弁護士会登録
2015年４月	TMI総合法律事務所入所
2017年１月	TMI総合法律事務所パートナー弁護士（現任）
2019年３月	㈱大塚家具社外監査役（2021年８月退任）
2020年６月	スターゼン㈱社外監査役（2022年６月退任）
2022年６月	スターゼン㈱社外取締役（現任）
2023年６月	日東電工社外取締役（現任）
2024年３月	㈱アシックス社外取締役（監査等委員）（現任）

(注)４

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

監査役

（常勤）

德安　晋

1961年６月７日生

1985年４月	日東電工に入社
2017年６月	日東電工執行役員　 Nitto Automotive, Inc.代表取締役
2018年７月	日東電工執行役員　コンプライアンス統括部長
2019年４月	日東電工執行役員　サステナビリティ統括部長
2019年６月	日東電工常勤監査役（現任）

(注)５

監査役

（常勤）

高柳　敏彦

1958年８月19日生

1981年４月	日東電工に入社
2009年６月	日東シンコー㈱代表取締役
2014年８月	日東電工執行役員　Nitto Denko (China) Investment Co., Ltd.董事長
2018年４月	日東電工執行役員　営業統括部門長・東京支店長
2018年６月	日東電工上席執行役員
2020年６月	日東電工常務執行役員　営業統括部門長、台湾エリア長
2023年６月	日東電工常勤監査役（現任）

(注)５

監査役

（非常勤）

小橋川　保子

1965年７月９日生

2001年２月	公認会計士登録
2006年６月	みかさ監査法人設立（2019年８月退任）
2015年６月	㈱アートネイチャー社外取締役（2022年６月退任）
2017年12月	JK&CREW税理士法人設立（現任）
2023年６月	日東電工社外監査役（現任）
2024年６月	㈱JVCケンウッド社外監査役
2025年６月	㈱JVCケンウッド社外取締役（監査等委員）（現任）

(注)５

監査役

（非常勤）

園　潔

1953年４月18日生

1976年４月	㈱三和銀行に入行
2014年５月	㈱三菱東京UFJ銀行取締役副会長
2015年６月	㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役代表執行役会長
2017年５月	公益社団法人関西経済連合会副会長（2026年５月退任）
2017年６月	南海電気鉄道㈱社外取締役（2024年６月退任）
2019年４月	㈱三菱UFJ銀行取締役会長
2019年６月	㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ常務執行役員（2021年４月退任）
2019年６月	三菱自動車工業㈱社外取締役（2022年６月退任）
2021年４月	㈱三菱UFJ銀行特別顧問（現任）
2021年５月	讀賣テレビ放送㈱社外取締役（現任）
2022年６月	損害保険ジャパン㈱社外監査役
2024年４月	損害保険ジャパン㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
2024年６月	日東電工社外監査役（現任）
2024年６月	関西電力㈱社外取締役（指名委員、監査委員）（現任）

(注)６

監査役

（非常勤）

服部　剛

1955年11月５日生

1979年４月	東京海上火災保険㈱に入社
2012年５月	㈱松屋社外取締役（2017年５月退任）
2013年６月	東京海上日動火災保険㈱常務取締役
2015年４月	東京海上日動火災保険㈱専務執行役員（2017年３月退任）
2017年６月	輸出入・港湾関連情報処理センター㈱代表取締役社長（2021年６月退任）
2024年６月	日東電工社外監査役（現任）

(注)６

計

565

　（注）１　ＣＥＯ：Chief Executive Officer

ＣＯＯ：Chief Operating Officer

ＣＴＯ：Chief Technology Officer

ＣＦＯ：Chief Financial Officer

ＣＩＯ：Chief Information Officer

ＣＰＯ：Chief Procurement Officer

ＣＳＯ：Chief Strategy Officer

ＣＨＲＯ：Chief Human Resources Officer

２　取締役　ウォンライヨン、澤田　道隆、山田　泰弘、江藤　真理子は社外取締役であります。

３　監査役　小橋川　保子、園　潔、服部　剛は社外監査役であります。

４　2026年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

５　2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６　2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

常務執行役員	藤岡　誠二
常務執行役員	土本　一喜
常務執行役員	堀川　幸裕
常務執行役員	林　康裕
上席執行役員	右近　敦嗣
上席執行役員	李　培源
上席執行役員	城　勝義
上席執行役員	明間　健二郎
上席執行役員	金川　仁紀
上席執行役員	杉野　洋一郎
執行役員	吹田　真悟
執行役員	寺田　善彦
執行役員	村上　奈穗
執行役員	蒔野　直樹
執行役員	萩原　陸宏
執行役員	松本　純一
執行役員	塩見　太
執行役員	中村　圭
執行役員	戸塚　健之
執行役員	高橋　直樹
執行役員	大薮　恭也
執行役員	河内　愼
執行役員	鳴海　豊

②　社外役員の状況

１．2026年６月17日（有価証券報告書提出日）現在の日東電工の社外役員の状況は、以下のとおりであります。

氏名

重要な兼職の状況

日東電工との関係及び選任の理由

社外取締役

ウォンライヨン

First Penguin Sdn.Bhd.

㈱三井E&S

①　同氏は当事業年度（2025年度）の取締役会（12回）の全てに出席し、女性・外国人活躍を含むダイバーシティやサステナビリティについて、約16年間の日本での留学・勤務経験、及び母国マレーシアなどのアジア各国での多様な経験や実績に基づく有用な意見をいただいております。

　今後も、これら専門家としての見識や経験に基づく取締役会の監督に加え、日東電工経営に対する意見を期待しています。

②　日東電工は、「独立社外役員基準」を定め、この基準を基に社外取締役候補者を選任しております。なお、日東電工は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

　また、同氏は現在、First Penguin Sdn. Bhd.の重要な業務執行者であります。日東電工は同社と取引をしておりません。

社外取締役

澤田　道隆

花王㈱

パナソニックホールディングス㈱

㈱小松製作所

①　同氏は当事業年度（2025年度）の取締役会（12回）の全てに出席し、ESG推進のトップランナー企業経営者としての多様な経験や実績に基づく有用な意見をいただいております。

　今後も、これら企業経営者としての見識や経験に基づく取締役会の監督に加え、日東電工経営に対する意見を期待しています。

　また、同氏は過去において、花王株式会社の重要な業務執行者でありました。日東電工は同社と取引をしておりません。

社外取締役

山田　泰弘

㈱日本カストディ銀行

①　同氏は当事業年度（2025年度）の取締役会（12回）の全てに出席し、金融経済の専門家としての多様な経験や実績に基づく有用な意見をいただいております。

　今後も、これら専門家としての見識や経験に基づく取締役会の監督に加え、日東電工経営に対する意見を期待しています。

　同氏は現在、日東電工の株主である株式会社日本カストディ銀行の取締役会長でありますが、同行は資産管理専門銀行であり、議決権行使の指図権は実質株主が有しております。同行と日東電工は、直接の取引はありません。したがって、同行との関係は同氏の独立性に影響を及ぼすものではありません。

　また、同氏は過去において、日本銀行の重要な業務執行者でありました。日東電工は同行と取引をしておりません。

氏名

重要な兼職の状況

日東電工との関係及び選任の理由

社外取締役

江藤　真理子

TMI総合法律事務所

スターゼン㈱

㈱アシックス

①　同氏は当事業年度（2025年度）の取締役会（12回）の全てに出席し、企業法務や労働問題の専門家としての多様な経験や実績に基づく有用な意見をいただいております。

　今後も、これら専門家としての見識や経験に基づく取締役会の監督に加え、日東電工経営に対する意見を期待しています。

　また、同氏は現在、TMI総合法律事務所のパートナー弁護士であります。日東電工は個別案件について同事務所の有する専門的知見に基づきアドバイスを受けることがありますが、同氏は日東電工の担当ではなく、その年間金額も日東電工の連結売上収益の0.001％未満です。日東電工は同事務所とは顧問契約を締結しておらず、同事務所との関係は同氏の独立性に影響を及ぼすものではありません。

社外監査役

小橋川　保子

JK&CREW税理士法人

㈱JVCケンウッド

①　同氏は当事業年度（2025年度）の取締役会（12回）及び監査役会（14回）の全てに出席し、経理・財務の専門家としての見識や経験に基づく適正な監査に加え、日東電工経営に対して有用な意見をいただいております。

　今後も、これら専門家としての見識や経験に基づく日東電工の監査に加え、日東電工経営に対する意見を期待しています。

　同氏は、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。

②　日東電工は、「独立社外役員基準」を定め、この基準を基に社外監査役候補者を選任しております。なお、日東電工は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

　また、同氏は現在、JK&CREW税理士法人の重要な業務執行者であります。日東電工は同社と取引をしておりません。

社外監査役

園　潔

損害保険ジャパン㈱

関西電力㈱

①　同氏は当事業年度（2025年度）の取締役会（12回）及び監査役会（14回）の全てに出席し、金融・財務の専門家としての見識や経験に基づく適正な監査に加え、日東電工経営に対して有用な意見をいただいております。

　今後も、これら専門家としての見識や経験に基づく日東電工の監査に加え、日東電工経営に対する意見を期待しています。

　同氏は、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。

　また、同氏は過去において、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループの重要な業務執行者でありました。日東電工は同社と取引をしておりません。

氏名

重要な兼職の状況

日東電工との関係及び選任の理由

社外監査役

服部　剛

なし

①　同氏は当事業年度（2025年度）の取締役会（12回）及び監査役会（14回）の全てに出席し、損害保険会社の要職を歴任して培われたリスクマネジメントに関する豊富な見識や経験に基づく適正な監査に加え、日東電工経営に対して有用な意見をいただいております。

　今後も、これら専門家としての見識や経験に基づく日東電工の監査に加え、日東電工経営に対する意見を期待しています。

　また、同氏は過去において、東京海上日動火災保険株式会社の重要な業務執行者でありました。日東電工は、同社と各種損害保険契約を締結しておりますが、その年間金額は、日東電工の連結売上収益の0.005％未満であり、同社との関係は同氏の独立性に影響を及ぼすものではありません。

２．2026年６月19日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役９名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、日東電工の社外取締役は４名、社外監査役は３名となる予定です。

氏名

重要な兼職の状況

日東電工との関係及び選任の理由

社外取締役

ウォンライヨン

First Penguin Sdn.Bhd.

㈱三井E&S

　今後も、これら専門家としての見識や経験に基づく取締役会の監督に加え、日東電工経営に対する意見を期待しています。

　また、同氏は現在、First Penguin Sdn. Bhd.の重要な業務執行者であります。日東電工は同社と取引をしておりません。

社外取締役

澤田　道隆

花王㈱

パナソニックホールディングス㈱

㈱小松製作所

　今後も、これら企業経営者としての見識や経験に基づく取締役会の監督に加え、日東電工経営に対する意見を期待しています。

　また、同氏は過去において、花王株式会社の重要な業務執行者でありました。日東電工は同社と取引をしておりません。

社外取締役

山田　泰弘

㈱日本カストディ銀行

　今後も、これら専門家としての見識や経験に基づく取締役会の監督に加え、日東電工経営に対する意見を期待しています。

　また、同氏は過去において、日本銀行の重要な業務執行者でありました。日東電工は同行と取引をしておりません。

氏名

重要な兼職の状況

日東電工との関係及び選任の理由

社外取締役

江藤　真理子

TMI総合法律事務所

スターゼン㈱

㈱アシックス

　今後も、これら専門家としての見識や経験に基づく取締役会の監督に加え、日東電工経営に対する意見を期待しています。

社外監査役

小橋川　保子

JK&CREW税理士法人

㈱JVCケンウッド

　今後も、これら専門家としての見識や経験に基づく日東電工の監査に加え、日東電工経営に対する意見を期待しています。

　同氏は、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。

　また、同氏は現在、JK&CREW税理士法人の重要な業務執行者であります。日東電工は同社と取引をしておりません。

社外監査役

園　潔

損害保険ジャパン㈱

関西電力㈱

　今後も、これら専門家としての見識や経験に基づく日東電工の監査に加え、日東電工経営に対する意見を期待しています。

　同氏は、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。

氏名

重要な兼職の状況

日東電工との関係及び選任の理由

社外監査役

服部　剛

なし

　今後も、これら専門家としての見識や経験に基づく日東電工の監査に加え、日東電工経営に対する意見を期待しています。

③　取締役・監査役の選解任にあたっての方針と手続

ａ．取締役会・監査役会の適切な構成について

日東電工は、現在の会社規模、取締役会・監査役会での実質的な議論の促進、社外取締役の適切な人数の確保等の観点から、取締役会においては10名以下（うち、独立社外取締役は３分の１以上）とするのが、適切な構成と考えており、定款においても上限を10名と定めております。また、監査役会においては５名以下（うち、独立社外監査役は半数以上）とし、適切な経験・能力及び必要な財務・会計・法務に関する知識を有するものを選任し、特に、財務・会計に関する十分な知見を有しているものを１名以上選任することが、適切な構成と考えており、定款においても上限を５名と定めております。さらに、変化し続ける経営環境において重要な方針を決定していくとともに、持続的に監督機能を発揮するため、取締役会・監査役会において「リーダーシップ」「テクノロジー」「ファイナンス」「ガバナンス」「サステナビリティ」の５項目の資質・学識・経験等（以下、総称して「スキル」という）を特定し、当該スキルがバランス良く網羅されるような構成が経営に資すると考えております。

ｂ．取締役・監査役の選解任について

取締役・監査役の選解任に当たっては、下記の役員選任基準及び役員解任基準を定め、当該基準に沿って運用しております。さらに、取締役の選解任については、より透明性・公正性を高めるために、指名・報酬諮問委員会において審議を行い、取締役会では当該諮問委員会の答申を尊重して最終的な決定を行います。

・役員選任基準

１．The Nitto Way※を実践する者であること

２．日東電工の特定する５項目のスキルにより会社への貢献が期待される者であること

※「安全」、「持続可能性」、「多様性と人権」、「お客様」、「変化の先取り」、「チャレンジ」、「三新活動」、「ニッチトップ」、「スピードと完成度」、「組織風土」、「自己変革」、「当事者意識」からなる日東電工独自の価値観

日東電工の特定する５項目のスキル

スキル	選定理由
リーダーシップ	事業環境が大きく変化する中、持続的に成長するためには、果敢な経営判断が必要です。そのため、日東電工では、上場企業での経営者や大規模事業での責任者、ベンチャー経営者、政府の要職など、グローバルな組織におけるリーダーシップの資質、経験を役員のスキルとして選定しています。
テクノロジー	日東電工のMissionである「新しい発想でお客様の価値創造に貢献します。」を実現するためには、イノベーションへの投資が常に必要です。そのため、日東電工では、既存事業だけでなく、IT、DX、品質・環境・安全技術や新規領域を含めた科学技術の造詣を役員のスキルとして選定しています。
ファイナンス	企業を経営していくうえで、財務指標に基づいた科学的な投資施策が必要です。そのため、日東電工では、財務及び会計に関する知識を役員のスキルとして選定しています。
ガバナンス	日東電工の「The Nitto Way」で掲げる「安全をすべてに優先します。」には「経営の安全」も含まれます。そのため、日東電工では、法務、リスクマネジメント、労務などの分野における学識や役員経験を役員のスキルとして選定しています。
サステナビリティ	持続的な成長のためには、自社の成長だけでなく、サステナブルな社会の実現に向けた貢献が求められます。そのため、日東電工では、多様性、環境貢献、ブランド価値などの分野に関するバックグラウンドを役員のスキルとして選定しています。

・役員解任基準

１．公序良俗に反する行為を行った場合

２．法令又は定款その他日東電工グループの規程に違反し、日東電工グループに多大な損失又は業務上の支障を生じさせた場合

３．職務執行に著しい支障が生じた場合

４．役員選任基準に定める資質が認められない場合

ｃ．社外取締役・社外監査役の指名について

社外取締役及び社外監査役の指名を行うに当たっては「役員選任基準」に加え、「独立社外役員基準」を定め、当該基準に満たす者を適任者として指名しております。日東電工の取締役又は監査役としての役割・責務を適切に遂行するために必要となる時間・労力を確保するため、社外取締役及び社外監査役が他社の役員等を兼任する場合には、適切な兼任状況であることに留意しております。

・独立社外役員基準

日東電工は、ガバナンスの客観性及び透明性を確保するために、社外取締役及び社外監査役（以下、総称して「社外役員」という）の独立性に関する基準を以下のとおり定めます。

日東電工は、社外役員又は社外役員候補者が、日東電工において合理的に可能な範囲で調査した結果、次の各項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものと判断します。

１．日東電工及び日東電工グループ会社（以下、総称して「日東電工グループ」という）の業務執行者等（取締役、監査役又は執行役員その他の使用人）又は過去10年間において日東電工グループの業務執行者等であった者

２．日東電工の大株主（議決権所有割合10％以上の株主。以下、同じ）の重要な業務執行者等（取締役、監査役、会計参与、執行役又は執行役員その他の重要な使用人。以下、同じ）

３．日東電工が大株主である会社の重要な業務執行者等

４．日東電工の主要な取引先（直近事業年度における日東電工との取引の対価の支払額又は受取額が、連結総売上高の２％超）の重要な業務執行者等

５．日東電工の主要な借入先（直近事業年度末における連結借入総額が、連結総資産の２％超）の重要な業務執行者等

６．日東電工から多額の報酬又は寄付（直近事業年度において、個人は１千万円以上、法人・団体は連結総売上高の２％超）を受領する法律専門家、会計・税務専門家、各種コンサルティング専門家、研究・教育専門家

７．日東電工グループの業務執行者等の親族関係（３親等以内又は同居親族）

８．過去10年間において、上記２．から７．までのいずれかに該当していた者

９．上記の他、独立社外役員としての独立性に疑義があり、一般株主と利益相反のおそれがあると合理的に判断される事情を有する者

④　社外役員による監督・監査、監査役監査、内部監査、会計監査の相互連携及び内部統制部門との関係

社外役員（社外取締役、社外監査役）は取締役会に出席し取締役等及び経営戦略会議からの報告等を通じて、監督又は監査を実施しております。また、指名・報酬諮問委員会において、社外役員による意見聴取の場を設けており、これらの意見に基づき内部統制強化に努めています。

また、「(１)コーポレートガバナンスの概要②企業統治の体制の概要」をご参照ください。

2025年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2025年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

１．2025年６月18日（有価証券報告書提出日）現在の日東電工の役員の状況は、以下のとおりであります。

男性　12名　女性　3名　（役員のうち女性の比率20.00％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

代表取締役

取締役社長

ＣＥＯ、ＣＯＯ

髙﨑　秀雄

1953年８月11日生

1978年４月	日東電工に入社
2008年６月 2010年６月	日東電工取締役　執行役員日東電工取締役　上席執行役員
2011年６月	日東電工取締役　常務執行役員
2013年６月	日東電工取締役　専務執行役員
2014年４月	日東電工代表取締役　取締役社長　CEO、COO（現任）

(注)４

284

取締役

専務執行役員

ＣＴＯ

三木　陽介

1965年６月19日生

1993年４月	日東電工に入社
2016年６月	日東電工執行役員　ICT事業部門長
2017年４月	日東電工執行役員　副CTO　ICT事業部門長、全社技術部門副部門長・新規事業本部長
2017年６月	日東電工取締役　執行役員
2019年６月	日東電工取締役　上席執行役員
2020年４月	日東電工取締役　上席執行役員　副CTO　ICT事業部門長、全社技術部門副部門長
2020年６月	日東電工取締役　常務執行役員　CTO　全社技術部門長、ICT事業部門長
2021年４月	日東電工取締役　常務執行役員　CTO
2022年６月	日東電工取締役　専務執行役員　CTO（現任）

(注)４

取締役

専務執行役員

ＣＦＯ

伊勢山　恭弘

1962年４月19日生

1991年６月	日東電工に入社
2017年６月	日東電工執行役員　経理財務統括部長
2020年６月	日東電工取締役　上席執行役員　CFO
2021年６月	日東電工取締役　常務執行役員　CFO
2023年６月	日東電工取締役　専務執行役員　CFO（現任）

(注)４

取締役

専務執行役員

ＣＨＲＯ

大脇　泰人

1962年２月13日生

1984年４月	日東電工に入社
2006年６月	インダストリアル事業本部回路材事業部長
2010年４月	ICT事業部企画統括部長
2011年４月	テープ事業部門企画統括部長・工業材料事業部企画統括部長
2012年４月	基盤機能材料事業部門戦略統括部長
2012年６月	日東電工執行役員　基盤機能材料事業部門長
2013年10月	日東電工執行役員　自動車材料事業部門長
2015年４月	日東電工執行役員　品質・環境・安全統括部門長
2017年４月	日東電工執行役員　Nitto Denko India Private Limited取締役
2017年６月	日東電工上席執行役員
2018年10月	日東電工上席執行役員　CPO
2019年10月	日東電工上席執行役員　CIO、CPO
2020年６月	日東電工常務執行役員　CIO　サステナビリティ本部長
2021年６月	日東電工専務執行役員
2022年４月	日東電工専務執行役員　人財本部長
2023年６月	日東電工取締役　専務執行役員　人財本部長
2024年６月	日東電工取締役　専務執行役員　CHRO（現任）

(注)４

取締役

常務執行役員

赤木　達哉

1970年11月19日生

1993年４月	日東電工に入社
2010年５月	台湾日東光学　董事
2015年４月	情報機能材料事業部門情報機能材料事業部営業統括部長
2016年４月	情報機能材料事業部門情報機能材料事業部事業統括部長
2017年４月	情報機能材料事業部門副部門長
2019年６月	日東電工執行役員　情報機能材料事業部門長
2022年６月	日東電工上席執行役員　情報機能材料事業部門長
2024年６月	日東電工取締役　常務執行役員　情報機能材料事業部門長（現任）

(注)４

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

古瀬　洋一郎

1941年11月４日生

1964年４月	㈱住友銀行に入行
1989年６月	同行取締役
1993年10月	同行常務取締役（1996年６月退任）
1996年６月	マツダ㈱専務取締役（2000年６月退任）
2001年６月	三洋電機㈱取締役
2002年６月	三洋電機㈱代表取締役副社長（2005年10月退任）
2006年１月	エバンストン㈱代表取締役（現任）
2007年６月	日東電工社外取締役
2010年９月	Global Logistic Properties Limited取締役（2017年12月退任）
2015年７月	ペルミラ・アドバイザーズ㈱会長（2020年12月退任）
2015年10月	㈱スシローグローバルホールディングス取締役（2016年12月退任）
2016年３月	㈱ナスタ社外取締役（現任）
2018年１月	GLP PTE. Ltd顧問（現任）
2021年１月	ペルミラ・アドバイザーズ㈱顧問（2022年12月退任）
2023年６月	日東電工非常勤取締役（現任）

(注)４

取締役

ウォン　ライヨン

1972年１月10日生

2013年９月	First Penguin Sdn.Bhd. Founder, Principal Trainer and Consultant（現任）
2018年７月	Penang Women's Development Corporation Director（2023年９月退任）
2019年10月	大学院大学至善館特任准教授（現任）
2020年６月	日東電工社外取締役（現任）
2022年11月	㈱ファームノートホールディングス社外取締役（現任）
2024年６月	㈱三井E&S社外取締役（現任）

(注)４

取締役

澤田　道隆

1955年12月20日生

1981年４月	花王石鹸㈱に入社
2008年６月	花王㈱取締役　執行役員
2012年６月	花王㈱代表取締役　社長執行役員
2020年６月	パナソニック㈱（現パナソニックホールディングス㈱）社外取締役（現任）
2021年１月	花王㈱取締役会長
2021年６月	日東電工社外取締役（現任）
2022年６月	㈱小松製作所社外取締役（現任）
2024年３月	花王㈱特別顧問（現任）

(注)４

取締役

山田　泰弘

1963年６月28日生

1987年４月	日本銀行に入行
2018年５月	日本銀行理事（2022年５月退任）
2022年６月	日東電工社外取締役（現任）
2022年９月	サスメド㈱社外取締役（2024年９月退任）
2024年６月	㈱日本カストディ銀行取締役会長（現任）

(注)４

取締役

江藤　真理子

1971年５月24日生

1994年４月	三井物産㈱に入社
2003年10月	第二東京弁護士会登録
2015年４月	TMI総合法律事務所入所
2017年１月	TMI総合法律事務所パートナー弁護士（現任）
2019年３月	㈱大塚家具社外監査役（2021年８月退任）
2020年６月	スターゼン㈱社外監査役（2022年６月退任）
2022年６月	スターゼン㈱社外取締役（現任）
2023年６月	日東電工社外取締役（現任）
2024年３月	㈱アシックス社外取締役（監査等委員）（現任）

(注)４

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

監査役

（常勤）

德安　晋

1961年６月７日生

1985年４月	日東電工に入社
2017年６月	日東電工執行役員　 Nitto Automotive, Inc.代表取締役
2018年７月	日東電工執行役員　コンプライアンス統括部長
2019年４月	日東電工執行役員　サステナビリティ統括部長
2019年６月	日東電工常勤監査役（現任）

(注)５

監査役

（常勤）

高柳　敏彦

1958年８月19日生

1981年４月	日東電工に入社
2009年６月	日東シンコー㈱代表取締役
2014年８月	日東電工執行役員　Nitto Denko (China) Investment Co., Ltd.董事長
2018年４月	日東電工執行役員　営業統括部門長・東京支店長
2018年６月	日東電工上席執行役員
2020年６月	日東電工常務執行役員　営業統括部門長、台湾エリア長
2023年６月	日東電工常勤監査役（現任）

(注)５

監査役

（非常勤）

小橋川　保子

1965年７月９日生

2001年２月	公認会計士登録
2006年６月	みかさ監査法人設立（2019年８月退任）
2015年６月	㈱アートネイチャー社外取締役（2022年６月退任）
2017年12月	JK&CREW税理士法人設立（現任）
2023年６月	日東電工社外監査役（現任）
2024年６月	㈱JVCケンウッド社外監査役（現任）

(注)５

監査役

（非常勤）

園　潔

1953年４月18日生

1976年４月	㈱三和銀行に入行
2014年５月	㈱三菱東京UFJ銀行取締役副会長
2015年６月	㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役代表執行役会長
2017年５月	㈳関西経済連合会副会長（現任）
2017年６月	南海電気鉄道㈱社外取締役（2024年６月退任）
2019年４月	㈱三菱UFJ銀行取締役会長
2019年６月	㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ常務執行役員（2021年４月退任）
2019年６月	三菱自動車工業㈱社外取締役（2022年６月退任）
2021年４月	㈱三菱UFJ銀行特別顧問（現任）
2021年５月	讀賣テレビ放送㈱社外取締役（現任）
2022年６月	損害保険ジャパン㈱社外監査役
2024年４月	損害保険ジャパン㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
2024年６月	日東電工社外監査役（現任）
2024年６月	関西電力㈱社外取締役（指名委員会委員、監査委員会委員）（現任）

(注)６

監査役

（非常勤）

服部　剛

1955年11月５日生

1979年４月	東京海上火災保険㈱に入社
2012年５月	㈱松屋社外取締役（2017年５月退任）
2013年６月	東京海上日動火災保険㈱常務取締役
2015年４月	東京海上日動火災保険㈱専務執行役員（2017年３月退任）
2017年６月	輸出入・港湾関連情報処理センター㈱代表取締役社長（2021年６月退任）
2024年６月	日東電工社外監査役（現任）

(注)６

計

564

　（注）１　ＣＥＯ：Chief Executive Officer

ＣＯＯ：Chief Operating Officer

ＣＴＯ：Chief Technology Officer

ＣＦＯ：Chief Financial Officer

ＣＩＯ：Chief Information Officer

ＣＰＯ：Chief Procurement Officer

ＣＨＲＯ：Chief Human Resources Officer

２　取締役　ウォンライヨン、澤田　道隆、山田　泰弘、江藤　真理子は社外取締役であります。

３　監査役　小橋川　保子、園　潔、服部　剛は社外監査役であります。

４　2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

５　2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６　2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

常務執行役員	Sam Strijckmans
常務執行役員	藤岡　誠二
常務執行役員	土本　一喜
常務執行役員	堀川　幸裕
上席執行役員	右近　敦嗣
上席執行役員	李　培源
上席執行役員	佐藤　紀夫
上席執行役員	城　勝義
上席執行役員	青木　信行
上席執行役員	明間　健二郎
上席執行役員	林　康裕
執行役員	吹田　真悟
執行役員	寺田　善彦
執行役員	金川　仁紀
執行役員	杉野　洋一郎
執行役員	村上　奈穗
執行役員	蒔野　直樹
執行役員	萩原　陸宏
執行役員	松本　純一
執行役員	片山　博之
執行役員	塩見　太
執行役員	中村　圭
執行役員	戸塚　健之

２．2025年６月20日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役10名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、日東電工の役員の状況は、以下の通りとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容（役職等）も含めて記載しております。

男性　12名　女性　3名　（役員のうち女性の比率20.00％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

代表取締役

取締役社長

ＣＥＯ、ＣＯＯ

髙﨑　秀雄

1953年８月11日生

1978年４月	日東電工に入社
2008年６月 2010年６月	日東電工取締役　執行役員日東電工取締役　上席執行役員
2011年６月	日東電工取締役　常務執行役員
2013年６月	日東電工取締役　専務執行役員
2014年４月	日東電工代表取締役　取締役社長　CEO、COO（現任）

(注)４

284

取締役

専務執行役員

ＣＴＯ

三木　陽介

1965年６月19日生

1993年４月	日東電工に入社
2016年６月	日東電工執行役員　ICT事業部門長
2017年４月	日東電工執行役員　副CTO　ICT事業部門長、全社技術部門副部門長・新規事業本部長
2017年６月	日東電工取締役　執行役員
2019年６月	日東電工取締役　上席執行役員
2020年４月	日東電工取締役　上席執行役員　副CTO　ICT事業部門長、全社技術部門副部門長
2020年６月	日東電工取締役　常務執行役員　CTO　全社技術部門長、ICT事業部門長
2021年４月	日東電工取締役　常務執行役員　CTO
2022年６月	日東電工取締役　専務執行役員　CTO（現任）

(注)４

取締役

専務執行役員

ＣＦＯ

伊勢山　恭弘

1962年４月19日生

1991年６月	日東電工に入社
2017年６月	日東電工執行役員　経理財務統括部長
2020年６月	日東電工取締役　上席執行役員　CFO
2021年６月	日東電工取締役　常務執行役員　CFO
2023年６月	日東電工取締役　専務執行役員　CFO（現任）

(注)４

取締役

専務執行役員

ＣＨＲＯ

大脇　泰人

1962年２月13日生

1984年４月	日東電工に入社
2006年６月	インダストリアル事業本部回路材事業部長
2010年４月	ICT事業部企画統括部長
2011年４月	テープ事業部門企画統括部長・工業材料事業部企画統括部長
2012年４月	基盤機能材料事業部門戦略統括部長
2012年６月	日東電工執行役員　基盤機能材料事業部門長
2013年10月	日東電工執行役員　自動車材料事業部門長
2015年４月	日東電工執行役員　品質・環境・安全統括部門長
2017年４月	日東電工執行役員　Nitto Denko India Private Limited取締役
2017年６月	日東電工上席執行役員
2018年10月	日東電工上席執行役員　CPO
2019年10月	日東電工上席執行役員　CIO、CPO
2020年６月	日東電工常務執行役員　CIO　サステナビリティ本部長
2021年６月	日東電工専務執行役員
2022年４月	日東電工専務執行役員　人財本部長
2023年６月	日東電工取締役　専務執行役員　人財本部長
2024年６月	日東電工取締役　専務執行役員　CHRO（現任）

(注)４

取締役

常務執行役員

赤木　達哉

1970年11月19日生

1993年４月	日東電工に入社
2010年５月	台湾日東光学　董事
2015年４月	情報機能材料事業部門情報機能材料事業部営業統括部長
2016年４月	情報機能材料事業部門情報機能材料事業部事業統括部長
2017年４月	情報機能材料事業部門副部門長
2019年６月	日東電工執行役員　情報機能材料事業部門長
2022年６月	日東電工上席執行役員　情報機能材料事業部門長
2024年６月	日東電工取締役　常務執行役員　情報機能材料事業部門長（現任）

(注)４

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

古瀬　洋一郎

1941年11月４日生

1964年４月	㈱住友銀行に入行
1989年６月	同行取締役
1993年10月	同行常務取締役（1996年６月退任）
1996年６月	マツダ㈱専務取締役（2000年６月退任）
2001年６月	三洋電機㈱取締役
2002年６月	三洋電機㈱代表取締役副社長（2005年10月退任）
2006年１月	エバンストン㈱代表取締役（現任）
2007年６月	日東電工社外取締役
2010年９月	Global Logistic Properties Limited取締役（2017年12月退任）
2015年７月	ペルミラ・アドバイザーズ㈱会長（2020年12月退任）
2015年10月	㈱スシローグローバルホールディングス取締役（2016年12月退任）
2016年３月	㈱ナスタ社外取締役（現任）
2018年１月	GLP PTE. Ltd顧問（現任）
2021年１月	ペルミラ・アドバイザーズ㈱顧問（2022年12月退任）
2023年６月	日東電工非常勤取締役（現任）

(注)４

取締役

ウォン　ライヨン

1972年１月10日生

2013年９月	First Penguin Sdn.Bhd. Founder, Principal Trainer and Consultant（現任）
2018年７月	Penang Women's Development Corporation Director（2023年９月退任）
2019年10月	大学院大学至善館特任准教授（現任）
2020年６月	日東電工社外取締役（現任）
2022年11月	㈱ファームノートホールディングス社外取締役（現任）
2024年６月	㈱三井E&S社外取締役（現任）

(注)４

取締役

澤田　道隆

1955年12月20日生

1981年４月	花王石鹸㈱に入社
2008年６月	花王㈱取締役　執行役員
2012年６月	花王㈱代表取締役　社長執行役員
2020年６月	パナソニック㈱（現パナソニックホールディングス㈱）社外取締役（現任）
2021年１月	花王㈱取締役会長
2021年６月	日東電工社外取締役（現任）
2022年６月	㈱小松製作所社外取締役（現任）
2024年３月	花王㈱特別顧問（現任）

(注)４

取締役

山田　泰弘

1963年６月28日生

1987年４月	日本銀行に入行
2018年５月	日本銀行理事（2022年５月退任）
2022年６月	日東電工社外取締役（現任）
2022年９月	サスメド㈱社外取締役（2024年９月退任）
2024年６月	㈱日本カストディ銀行取締役会長（現任）

(注)４

取締役

江藤　真理子

1971年５月24日生

1994年４月	三井物産㈱に入社
2003年10月	第二東京弁護士会登録
2015年４月	TMI総合法律事務所入所
2017年１月	TMI総合法律事務所パートナー弁護士（現任）
2019年３月	㈱大塚家具社外監査役（2021年８月退任）
2020年６月	スターゼン㈱社外監査役（2022年６月退任）
2022年６月	スターゼン㈱社外取締役（現任）
2023年６月	日東電工社外取締役（現任）
2024年３月	㈱アシックス社外取締役（監査等委員）（現任）

(注)４

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

監査役

（常勤）

德安　晋

1961年６月７日生

1985年４月	日東電工に入社
2017年６月	日東電工執行役員　 Nitto Automotive, Inc.代表取締役
2018年７月	日東電工執行役員　コンプライアンス統括部長
2019年４月	日東電工執行役員　サステナビリティ統括部長
2019年６月	日東電工常勤監査役（現任）

(注)５

監査役

（常勤）

高柳　敏彦

1958年８月19日生

1981年４月	日東電工に入社
2009年６月	日東シンコー㈱代表取締役
2014年８月	日東電工執行役員　Nitto Denko (China) Investment Co., Ltd.董事長
2018年４月	日東電工執行役員　営業統括部門長・東京支店長
2018年６月	日東電工上席執行役員
2020年６月	日東電工常務執行役員　営業統括部門長、台湾エリア長
2023年６月	日東電工常勤監査役（現任）

(注)５

監査役

（非常勤）

小橋川　保子

1965年７月９日生

2001年２月	公認会計士登録
2006年６月	みかさ監査法人設立（2019年８月退任）
2015年６月	㈱アートネイチャー社外取締役（2022年６月退任）
2017年12月	JK&CREW税理士法人設立（現任）
2023年６月	日東電工社外監査役（現任）
2024年６月	㈱JVCケンウッド社外監査役（現任）

(注)５

監査役

（非常勤）

園　潔

1953年４月18日生

1976年４月	㈱三和銀行に入行
2014年５月	㈱三菱東京UFJ銀行取締役副会長
2015年６月	㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役代表執行役会長
2017年５月	㈳関西経済連合会副会長（現任）
2017年６月	南海電気鉄道㈱社外取締役（2024年６月退任）
2019年４月	㈱三菱UFJ銀行取締役会長
2019年６月	㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ常務執行役員（2021年４月退任）
2019年６月	三菱自動車工業㈱社外取締役（2022年６月退任）
2021年４月	㈱三菱UFJ銀行特別顧問（現任）
2021年５月	讀賣テレビ放送㈱社外取締役（現任）
2022年６月	損害保険ジャパン㈱社外監査役
2024年４月	損害保険ジャパン㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
2024年６月	日東電工社外監査役（現任）
2024年６月	関西電力㈱社外取締役（指名委員会委員、監査委員会委員）（現任）

(注)６

監査役

（非常勤）

服部　剛

1955年11月５日生

1979年４月	東京海上火災保険㈱に入社
2012年５月	㈱松屋社外取締役（2017年５月退任）
2013年６月	東京海上日動火災保険㈱常務取締役
2015年４月	東京海上日動火災保険㈱専務執行役員（2017年３月退任）
2017年６月	輸出入・港湾関連情報処理センター㈱代表取締役社長（2021年６月退任）
2024年６月	日東電工社外監査役（現任）

(注)６

計

564

　（注）１　ＣＥＯ：Chief Executive Officer

ＣＯＯ：Chief Operating Officer

ＣＴＯ：Chief Technology Officer

ＣＦＯ：Chief Financial Officer

ＣＩＯ：Chief Information Officer

ＣＰＯ：Chief Procurement Officer

ＣＨＲＯ：Chief Human Resources Officer

２　取締役　ウォンライヨン、澤田　道隆、山田　泰弘、江藤　真理子は社外取締役であります。

３　監査役　小橋川　保子、園　潔、服部　剛は社外監査役であります。

４　2025年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

５　2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６　2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

常務執行役員	Sam Strijckmans
常務執行役員	藤岡　誠二
常務執行役員	土本　一喜
常務執行役員	堀川　幸裕
上席執行役員	右近　敦嗣
上席執行役員	李　培源
上席執行役員	城　勝義
上席執行役員	明間　健二郎
上席執行役員	林　康裕
上席執行役員	金川　仁紀
上席執行役員	杉野　洋一郎
執行役員	吹田　真悟
執行役員	寺田　善彦
執行役員	村上　奈穗
執行役員	蒔野　直樹
執行役員	萩原　陸宏
執行役員	松本　純一
執行役員	片山　博之
執行役員	塩見　太
執行役員	中村　圭
執行役員	戸塚　健之
執行役員	高橋　直樹
執行役員	大薮　恭也
執行役員	河内　愼

②　社外役員の状況

１．2025年６月18日（有価証券報告書提出日）現在の日東電工の社外役員の状況は、以下のとおりであります。

氏名

重要な兼職の状況

日東電工との関係及び選任の理由

社外取締役

ウォンライヨン

First Penguin Sdn.Bhd.

㈱三井E&S

①　同氏は当事業年度（2024年度）の取締役会（12回）の全てに出席し、女性・外国人活躍を含むダイバーシティやサステナビリティについて、約16年間の日本での留学・勤務経験、及び母国マレーシアなどのアジア各国での多様な経験や実績に基づく有用な意見をいただいております。

　今後も、これら専門家としての見識や経験に基づく取締役会の監督に加え、日東電工経営に対する意見を期待しています。なお、同氏には、経営・指名・報酬諮問委員会の委員としても活動いただく予定です。

②　日東電工は、「独立社外役員基準」を定め、この基準をもとに社外取締役候補者を選任しております。なお、日東電工は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

　また、同氏は現在、First Penguin Sdn. Bhd.の重要な業務執行者であります。日東電工は同社と取引をしておりません。

社外取締役

澤田　道隆

花王㈱

パナソニックホールディングス㈱

㈱小松製作所

①　同氏は当事業年度（2024年度）の取締役会（12回）の全てに出席し、ESG推進のトップランナー企業経営者としての多様な経験や実績に基づく有用な意見をいただいております。

　今後も、これら企業経営者としての見識や経験に基づく取締役会の監督に加え、日東電工経営に対する意見を期待しています。なお、同氏には、経営・指名・報酬諮問委員会の委員としても活動いただく予定です。

　また、同氏は過去において、花王株式会社の重要な業務執行者でありました。日東電工は同社と取引をしておりません。

社外取締役

山田　泰弘

㈱日本カストディ銀行

①　同氏は当事業年度（2024年度）の取締役会（12回）の全てに出席し、金融経済の専門家としての多様な経験や実績に基づく有用な意見をいただいております。

　また、同氏は過去において、日本銀行の重要な業務執行者でありました。日東電工は同行と取引をしておりません。

氏名

重要な兼職の状況

日東電工との関係及び選任の理由

社外取締役

江藤　真理子

TMI総合法律事務所

スターゼン㈱

㈱アシックス

①　同氏は当事業年度（2024年度）の取締役会（12回）の全てに出席し、企業法務や労働問題の専門家としての多様な経験や実績に基づく有用な意見をいただいております。

社外監査役

小橋川　保子

JK&CREW税理士法人

㈱JVCケンウッド

①　同氏は当事業年度（2024年度）の取締役会（12回）及び監査役会（13回）の全てに出席し、経理・財務の専門家としての見識や経験に基づく適正な監査に加え、日東電工経営に対して有用な意見をいただいております。

　今後も、これら専門家としての見識や経験に基づく日東電工の監査に加え、日東電工経営に対する意見を期待しています。なお、同氏には、経営・指名・報酬諮問委員会の委員としても活動いただく予定です。

　同氏は、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。

②　日東電工は、「独立社外役員基準」を定め、この基準をもとに社外監査役候補者を選任しております。なお、日東電工は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

　また、同氏は現在、JK&CREW税理士法人の重要な業務執行者であります。日東電工は同社と取引をしておりません。

社外監査役

園　潔

㈳関西経済連合会

損害保険ジャパン㈱

関西電力㈱

①　同氏は当事業年度（2024年度）の取締役会（10回）及び監査役会（10回）の全てに出席し、金融・財務の専門家としての見識や経験に基づく適正な監査に加え、日東電工経営に対して有用な意見をいただいております。

　同氏は、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。

氏名

重要な兼職の状況

日東電工との関係及び選任の理由

社外監査役

服部　剛

なし

①　同氏は当事業年度（2024年度）の取締役会（10回）及び監査役会（10回）の全てに出席し、損害保険会社の要職を歴任して培われたリスクマネジメントに関する豊富な見識や経験に基づく適正な監査に加え、日東電工経営に対して有用な意見をいただいております。

２．2025年６月20日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役10名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、日東電工の社外取締役は４名、社外監査役は３名となる予定です。

氏名

重要な兼職の状況

日東電工との関係及び選任の理由

社外取締役

ウォンライヨン

First Penguin Sdn.Bhd.

㈱三井E&S

　今後も、これら専門家としての見識や経験に基づく取締役会の監督に加え、日東電工経営に対する意見を期待しています。なお、同氏には、指名・報酬諮問委員会の委員としても活動いただく予定です。

　また、同氏は現在、First Penguin Sdn. Bhd.の重要な業務執行者であります。日東電工は同社と取引をしておりません。

社外取締役

澤田　道隆

花王㈱

パナソニックホールディングス㈱

㈱小松製作所

　今後も、これら企業経営者としての見識や経験に基づく取締役会の監督に加え、日東電工経営に対する意見を期待しています。なお、同氏には、指名・報酬諮問委員会の委員としても活動いただく予定です。

　また、同氏は過去において、花王株式会社の重要な業務執行者でありました。日東電工は同社と取引をしておりません。

社外取締役

山田　泰弘

㈱日本カストディ銀行

　また、同氏は過去において、日本銀行の重要な業務執行者でありました。日東電工は同行と取引をしておりません。

氏名

重要な兼職の状況

日東電工との関係及び選任の理由

社外取締役

江藤　真理子

TMI総合法律事務所

スターゼン㈱

㈱アシックス

社外監査役

小橋川　保子

JK&CREW税理士法人

㈱JVCケンウッド

　今後も、これら専門家としての見識や経験に基づく日東電工の監査に加え、日東電工経営に対する意見を期待しています。なお、同氏には、指名・報酬諮問委員会の委員としても活動いただく予定です。

　同氏は、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。

　また、同氏は現在、JK&CREW税理士法人の重要な業務執行者であります。日東電工は同社と取引をしておりません。

社外監査役

園　潔

㈳関西経済連合会

損害保険ジャパン㈱

関西電力㈱

　同氏は、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。

氏名

重要な兼職の状況

日東電工との関係及び選任の理由

社外監査役

服部　剛

なし

③　取締役・監査役の選解任にあたっての方針と手続

ａ．取締役会・監査役会の適切な構成について

ｂ．取締役・監査役の選解任について

取締役・監査役の選解任に当たっては、下記の役員選任基準及び役員解任基準を定め、当該基準に沿って運用しております。さらに、取締役の選解任については、より透明性・公正性を高めるために、経営・指名・報酬諮問委員会において審議を行い、取締役会では当該諮問委員会の答申を尊重して最終的な決定を行います。

・役員選任基準

１．The Nitto Way※を実践する者であること

２．日東電工の特定する５項目のスキルにより会社への貢献が期待される者であること

日東電工の特定する５項目のスキル

スキル	選定理由
リーダーシップ	事業環境が大きく変化する中、持続的に成長するためには、果敢な経営判断が必要です。そのため、日東電工では、上場企業での経営者や大規模事業での責任者、ベンチャー経営者、政府の要職など、グローバルな組織におけるリーダーシップの資質、経験を役員のスキルとして選定しています。
テクノロジー	日東電工のMissionである「新しい発想でお客様の価値創造に貢献します。」を実現するためには、イノベーションへの投資が常に必要です。そのため、日東電工では、既存事業だけでなく、IT、DX、品質・環境・安全技術や新規領域を含めた科学技術の造詣を役員のスキルとして選定しています。
ファイナンス	企業を経営していくうえで、財務指標に基づいた科学的な投資施策が必要です。そのため、日東電工では、財務及び会計に関する知識を役員のスキルとして選定しています。
ガバナンス	日東電工の「The Nitto Way」の「安全をすべてに優先します。」には「経営の安全」も含まれます。そのため、日東電工では、法務、リスクマネジメント、労務などの分野における学識や役員経験を役員のスキルとして選定しています。
サステナビリティ	持続的な成長のためには、自社の成長だけでなく、サステナブルな社会の実現に向けた貢献が求められます。そのため、日東電工では、多様性、環境貢献、ブランド価値などの分野に関するバックグラウンドを役員のスキルとして選定しています。

・役員解任基準

１．公序良俗に反する行為を行った場合

２．法令又は定款その他日東電工グループの規程に違反し、日東電工グループに多大な損失又は業務上の支障を生じさせた場合

３．職務執行に著しい支障が生じた場合

４．役員選任基準に定める資質が認められない場合

ｃ．社外取締役・社外監査役の指名について

・独立社外役員基準

３．日東電工が大株主である会社の重要な業務執行者等

５．日東電工の主要な借入先（直近事業年度末における連結借入総額が、連結総資産の２％超）の重要な業務執行者等

７．日東電工グループの業務執行者等の親族関係（３親等以内又は同居親族）

８．過去10年間において、上記２．から７．までのいずれかに該当していた者

９．上記の他、独立社外役員としての独立性に疑義があり、一般株主と利益相反のおそれがあると合理的に判断される事情を有する者

④　社外役員による監督・監査、監査役監査、内部監査、会計監査の相互連携及び内部統制部門との関係

社外役員（社外取締役、社外監査役）は取締役会に出席し取締役等及び経営戦略会議からの報告等を通じて、監督又は監査を実施しております。また、経営・指名・報酬諮問委員会において、社外役員による意見聴取の場を設けており、これらの意見に基づき内部統制強化に努めています。

また、「(１)コーポレートガバナンスの概要②企業統治の体制の概要」をご参照ください。

2024年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2024年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　12名　女性　3名　（役員のうち女性の比率20.00％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

代表取締役

取締役社長

ＣＥＯ・ＣＯＯ

髙﨑　秀雄

1953年８月11日生

1978年４月	日東電工に入社
2008年６月 2010年６月	日東電工取締役　執行役員日東電工取締役　上席執行役員
2011年６月	日東電工取締役　常務執行役員
2013年６月	日東電工取締役　専務執行役員
2014年４月	日東電工代表取締役　取締役社長　CEO、COO（現任）

(注)４

取締役

専務執行役員

ＣＴＯ

三木　陽介

1965年６月19日生

1993年４月	日東電工に入社
2016年６月	日東電工執行役員　ICT事業部門長
2017年４月	日東電工執行役員　副CTO　ICT事業部門長、全社技術部門副部門長・新規事業本部長
2017年６月	日東電工取締役　執行役員
2019年６月	日東電工取締役　上席執行役員
2020年４月	日東電工取締役　上席執行役員　副CTO　ICT事業部門長、全社技術部門副部門長
2020年６月	日東電工取締役　常務執行役員　CTO　全社技術部門長、ICT事業部門長
2021年４月	日東電工取締役　常務執行役員　CTO
2022年６月	日東電工取締役　専務執行役員　CTO（現任）

(注)４

取締役

専務執行役員

ＣＦＯ

伊勢山　恭弘

1962年４月19日生

1991年６月	日東電工に入社
2017年６月	日東電工執行役員　経理財務統括部長
2020年６月	日東電工取締役　上席執行役員　CFO
2021年６月	日東電工取締役　常務執行役員　CFO
2023年６月	日東電工取締役　専務執行役員　CFO（現任）

(注)４

取締役

専務執行役員

ＣＨＲＯ

大脇　泰人

1962年２月13日生

1984年４月	日東電工に入社
2006年６月	インダストリアル事業本部回路材事業部長
2010年４月	ICT事業部企画統括部長
2011年４月	テープ事業部門企画統括部長・工業材料事業部企画統括部長
2012年４月	基盤機能材料事業部門戦略統括部長
2012年６月	日東電工執行役員　基盤機能材料事業部門長
2013年10月	日東電工執行役員　自動車材料事業部門長
2015年４月	日東電工執行役員　品質・環境・安全統括部門長
2017年４月	日東電工執行役員　Nitto Denko India Private Limited取締役
2017年６月	日東電工上席執行役員
2018年10月	日東電工上席執行役員　CPO
2019年10月	日東電工上席執行役員　CIO、CPO
2020年６月	日東電工常務執行役員　CIO　サステナビリティ本部長
2021年６月	日東電工専務執行役員
2022年４月	日東電工専務執行役員　人財本部長
2023年６月	日東電工取締役　専務執行役員　人財本部長
2024年６月	日東電工取締役　専務執行役員　CHRO　人財本部長（現任）

(注)４

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

常務執行役員

赤木　達哉

1970年11月19日生

1993年４月	日東電工に入社
2010年５月	台湾日東光学　董事
2015年４月	情報機能材料事業部門情報機能材料事業部営業統括部長
2016年４月	情報機能材料事業部門情報機能材料事業部事業統括部長
2017年４月	情報機能材料事業部門副部門長
2019年６月	日東電工執行役員　情報機能材料事業部門長
2022年６月	日東電工上席執行役員　情報機能材料事業部門長
2024年６月	日東電工取締役　常務執行役員　情報機能材料事業部門長（現任）

(注)４

取締役

古瀬　洋一郎

1941年11月４日生

1964年４月	㈱住友銀行に入行
1989年６月	同行取締役
1993年10月	同行常務取締役（1996年６月退任）
1996年６月	マツダ㈱専務取締役（2000年６月退任）
2001年６月	三洋電機㈱取締役
2002年６月	同社代表取締役副社長（2005年10月退任）
2006年１月	エバンストン㈱代表取締役（現任）
2007年６月	日東電工社外取締役
2010年９月	Global Logistic Properties Limited取締役（2017年12月退任）
2015年７月	ペルミラ・アドバイザーズ㈱会長（2020年12月退任）
2015年10月	㈱スシローグローバルホールディングス取締役（2016年12月退任）
2016年３月	㈱ナスタ社外取締役（現任）
2018年１月	GLP PTE. Ltd顧問（現任）
2021年１月	ペルミラ・アドバイザーズ㈱顧問（2022年12月退任）
2023年６月	日東電工非常勤取締役（現任）

(注)４

取締役

ウォン　ライヨン

1972年１月10日生

2013年９月	First Penguin Sdn.Bhd. Founder, Principal Trainer and Consultant（現任）
2018年７月	Penang Women's Development Corporation Director（2023年９月退任）
2019年10月	大学院大学至善館特任准教授（現任）
2020年６月	日東電工社外取締役（現任）
2022年11月	㈱ファームノートホールディングス社外取締役（現任）
2024年６月	㈱三井E&S社外取締役（就任予定）

(注)４

取締役

澤田　道隆

1955年12月20日生

1981年４月	花王石鹸㈱に入社
2008年６月	花王㈱取締役　執行役員
2012年６月	同社代表取締役　社長執行役員
2020年６月	パナソニック㈱社外取締役（現任）
2021年１月	花王㈱取締役会長
2021年６月	日東電工社外取締役（現任）
2022年６月	㈱小松製作所社外取締役（現任）
2024年３月	花王㈱特別顧問（現任）

(注)４

取締役

山田　泰弘

1963年６月28日生

1987年４月	日本銀行に入行
2018年５月	日本銀行理事（2022年５月退任）
2022年６月	日東電工社外取締役（現任）
2022年９月	サスメド㈱社外取締役（現任）
2024年６月	㈱日本カストディ銀行取締役会長（就任予定）

(注)４

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

江藤　真理子

1971年５月24日生

1994年４月	三井物産㈱に入社
2003年10月	第二東京弁護士会登録
2015年４月	TMI総合法律事務所入所
2017年１月	同事務所パートナー弁護士（現任）
2019年３月	㈱大塚家具社外監査役（2021年８月退任）
2020年６月	スターゼン㈱社外監査役（2022年６月退任）
2022年６月	スターゼン㈱社外取締役（現任）
2023年６月	日東電工社外取締役（現任）
2024年３月	㈱アシックス社外取締役（現任）

(注)４

監査役

（常勤）

德安　晋

1961年６月７日生

1985年４月	日東電工に入社
2017年６月	日東電工執行役員　 Nitto Automotive, Inc.代表取締役
2018年７月	日東電工執行役員　コンプライアンス統括部長
2019年４月	日東電工執行役員　サステナビリティ統括部長
2019年６月	日東電工常勤監査役（現任）

(注)５

監査役

（常勤）

高柳　敏彦

1958年８月19日生

1981年４月	日東電工に入社
2009年６月	日東シンコー㈱代表取締役
2014年８月	日東電工執行役員　Nitto Denko (China) Investment Co., Ltd.董事長
2018年４月	日東電工執行役員　営業統括部門長・東京支店長
2018年６月	日東電工上席執行役員
2020年６月	日東電工常務執行役員　営業統括部門長、台湾エリア長
2023年６月	日東電工常勤監査役（現任）

(注)５

監査役

（非常勤）

小橋川　保子

1965年７月９日生

2001年２月	公認会計士登録
2006年６月	みかさ監査法人設立
2015年６月	㈱アートネイチャー社外取締役（2022年６月退任）
2017年12月	JK&CREW税理士法人設立（現任）
2023年６月	日東電工社外監査役（現任）
2024年６月	㈱JVCケンウッド社外監査役（就任予定）

(注)５

監査役

（非常勤）

園　潔

1953年４月18日生

1976年４月	㈱三和銀行に入行
2014年５月	㈱三菱東京UFJ銀行取締役副会長
2015年６月	㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役代表執行役会長
2017年５月	㈱関西経済連合副会長（現任）
2017年６月	南海電気鉄道㈱社外取締役（2024年６月退任予定）
2019年４月	㈱三菱UFJ銀行取締役会長
2019年６月	㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ常務執行役員（2021年４月退任）
2019年６月	三菱自動車工業㈱社外取締役（2022年６月退任）
2021年４月	㈱三菱UFJ銀行特別顧問（現任）
2021年５月	讀賣テレビ放送㈱社外取締役（現任）
2022年６月	損害保険ジャパン㈱社外監査役
2024年４月	損害保険ジャパン㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
2024年６月	日東電工社外監査役（現任）
2024年６月	関西電力㈱社外取締役（指名委員会委員、監査委員会委員）（就任予定）

(注)６

監査役

（非常勤）

服部　剛

1955年11月５日生

1979年４月	東京海上火災保険㈱に入社
2012年５月	㈱松屋社外取締役（2017年５月退任）
2013年６月	東京海上日動火災保険㈱常務取締役
2015年４月	東京海上日動火災保険㈱専務執行役員（2017年３月退任）
2017年６月	輸出入・港湾関連情報処理センター㈱代表取締役社長（2021年６月退任）
2024年６月	日東電工社外監査役（現任）

(注)６

計

103

　（注）１　ＣＥＯ：Chief Executive Officer

ＣＯＯ：Chief Operating Officer

ＣＴＯ：Chief Technology Officer

ＣＦＯ：Chief Financial Officer

ＣＩＯ：Chief Information Officer

ＣＰＯ：Chief Procurement Officer

ＣＨＲＯ：Chief Human Resources Officer

２　取締役　ウォンライヨン、澤田　道隆、山田　泰弘、江藤　真理子は社外取締役であります。

３　監査役　小橋川　保子、園　潔、服部　剛は社外監査役であります。

４　2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

５　2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６　2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

常務執行役員	Sam Strijckmans
常務執行役員	藤岡　誠二
常務執行役員	土本　一喜
常務執行役員	堀川　幸裕
上席執行役員	右近　敦嗣
上席執行役員	李　培源
上席執行役員	佐藤　紀夫
上席執行役員	城　勝義
上席執行役員	青木　信行
上席執行役員	明間　健二郎
上席執行役員	林　康裕
執行役員	吹田　真悟
執行役員	寺田　善彦
執行役員	金川　仁紀
執行役員	杉野　洋一郎
執行役員	村上　奈穗
執行役員	蒔野　直樹
執行役員	萩原　陸宏
執行役員	松本　純一
執行役員	片山　博之
執行役員	塩見　太
執行役員	中村　圭
執行役員	戸塚　健之

②　社外役員の状況

氏名

重要な兼職の状況

日東電工との関係及び選任の理由

社外取締役

ウォンライヨン

First Penguin Sdn.Bhd.

①　同氏は当事業年度（2023年度）の取締役会（12回）の全てに出席し、女性・外国人活躍を含むダイバーシティやサステナビリティについて、約16年間の日本での留学・勤務経験、及び母国マレーシアなどのアジア各国での多様な経験や実績に基づく有用な意見をいただいております。

　今後も、これら専門家としての見識や経験に基づく取締役会の監督に加え、日東電工経営に対する専門家の観点からの意見を期待しています。なお、同氏には、経営・指名・報酬諮問委員会の委員としても引き続き活動いただく予定です。

②　日東電工は、「独立社外役員の選任基準」を定め、この基準を基に社外取締役候補者を選任しております。なお、日東電工は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

　また、同氏は現在、First Penguin Sdn. Bhd.の重要な業務執行者であります。日東電工は同社と取引をしておりません。

社外取締役

澤田　道隆

花王㈱

パナソニックホールディングス㈱

㈱小松製作所

①　同氏は当事業年度（2023年度）の取締役会（12回）の全てに出席し、ESG推進のトップランナー企業経営者としての多様な経験や実績に基づく有用な意見をいただいております。

　今後も、これら企業経営者としての見識や経験に基づく取締役会の監督に加え、日東電工経営に対する幅広い意見を期待しています。なお、同氏には、経営・指名・報酬諮問委員会の委員としても引き続き活動いただく予定です。

　また、同氏は過去において、花王株式会社の重要な業務執行者でありました。日東電工は同社と取引をしておりません。

社外取締役

山田　泰弘

サスメド㈱

①　同氏は当事業年度（2023年度）の取締役会（12回）の全てに出席し、金融経済の専門家としての多様な経験や実績に基づく有用な意見をいただいております。

　今後も、これら専門家としての見識や経験に基づく取締役会の監督に加え、日東電工経営に対する幅広い意見を期待しています。なお、同氏には、経営・指名・報酬諮問委員会の委員としても引き続き活動いただく予定です。

　また、同氏は過去において、日本銀行の重要な業務執行者でありました。日東電工は同行と取引をしておりません。

氏名

重要な兼職の状況

日東電工との関係及び選任の理由

社外取締役

江藤　真理子

TMI総合法律事務所

スターゼン㈱

㈱アシックス

①　同氏は当事業年度（2023年度）の取締役会（10回）の全てに出席し、企業法務や労働問題の専門家としての多様な経験や実績に基づく有用な意見をいただいております。

社外監査役

小橋川　保子

JK&CREW税理士法人

①　同氏は当事業年度（2023年度）の取締役会（10回）及び監査役会（11回）の全てに出席し、経理・財務の専門家としての見識や経験に基づく適正な監査に加え、日東電工経営に対して財務分野の観点からの有用な意見をいただいております。

　今後も、これら専門家としての見識や経験を日東電工の監査に加え、日東電工経営に対する金融、財務分野の観点からの意見を期待しています。

　同氏は、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。

　なお、同氏には、経営・指名・報酬諮問委員会の委員としても引き続き活動いただく予定です。

②　日東電工は、「独立社外役員の選任基準」を定め、この基準を基に社外監査役候補者を選任しております。なお、日東電工は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

　また、同氏は現在、JK&CREW税理士法人の重要な業務執行者であります。日東電工は同社と取引をしておりません。

社外監査役

園　潔

公益財団法人　関西経済連合会

損害保険ジャパン㈱

①　同氏には金融、財務分野に関する豊富な見識と幅広い経験に基づく意見を期待しています。

　同氏は、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。

　なお、同氏には、経営・指名・報酬諮問委員会の委員としても活動いただく予定です。

氏名

重要な兼職の状況

日東電工との関係及び選任の理由

社外監査役

服部　剛

なし

①　同氏には損害保険会社の要職を歴任して培われたリスクマネジメントに関する豊富な見識と幅広い経験に基づく意見を期待しています。

　なお、同氏には、経営・指名・報酬諮問委員会の委員としても活動いただく予定です。

③　取締役・監査役の選解任にあたっての方針と手続

ａ．取締役会・監査役会の適切な構成について

ｂ．取締役・監査役の選解任について

・役員選任基準

１．The Nitto Way※を実践する者であること

２．日東電工の特定する５項目のスキルにより会社への貢献が期待される者であること

日東電工の特定する５項目のスキル

スキル	選定理由
リーダーシップ	事業環境が大きく変化する中、持続的に成長するためには、果敢な経営判断が必要です。そのため、日東電工では、上場企業での経営者や大規模事業での責任者、ベンチャー経営者、政府の要職など、グローバルな組織におけるリーダーシップの資質、経験を役員のスキルとして選定しています。
テクノロジー	日東電工のMissionである「新しい発想でお客様の価値創造に貢献します。」を実現するためには、イノベーションへの投資が常に必要です。そのため、日東電工では、既存事業だけでなく、IT、DX、品質・環境・安全技術や新規領域を含めた科学技術の造詣を役員のスキルとして選定しています。
ファイナンス	企業を経営していくうえで、財務指標に基づいた科学的な投資施策が必要です。そのため、日東電工では、財務及び会計に関する知識を役員のスキルとして選定しています。
ガバナンス	日東電工の「The Nitto Way」の「安全をすべてに優先します。」には「経営の安全」も含まれます。そのため、日東電工では、法務、リスクマネジメント、労務などの分野における学識や役員経験を役員のスキルとして選定しています。
サステナビリティ	持続的な成長のためには、自社の成長だけでなく、サステナブルな社会の実現に向けた貢献が求められます。そのため、日東電工では、多様性、環境貢献、ブランド価値などの分野に関するバックグラウンドを役員のスキルとして選定しています。

・役員解任基準

１．公序良俗に反する行為を行った場合

２．法令又は定款その他日東電工グループの規程に違反し、日東電工グループに多大な損失又は業務上の支障を生じさせた場合

３．職務執行に著しい支障が生じた場合

４．役員選任基準に定める資質が認められない場合

ｃ．社外取締役・社外監査役の指名について

社外取締役及び社外監査役の指名を行うに当たっては「役員選任基準」に加え、「独立社外役員の選任基準」を定め、当該基準に満たす者を適任者として指名しております。日東電工の取締役又は監査役としての役割・責務を適切に遂行するために必要となる時間・労力を確保するため、社外取締役及び社外監査役が他社の役員等を兼任する場合には、適切な兼任状況であることに留意しております。

・独立社外役員の選任基準

３．日東電工が大株主である会社の重要な業務執行者等

５．日東電工の主要な借入先（直近事業年度末における連結借入総額が、連結総資産の２％超）の重要な業務執行者等

７．日東電工及び日東電工グループ会社の業務執行者等の親族関係（３親等以内又は同居親族）

８．過去10年間において、上記２．から７．までのいずれかに該当していた者

９．上記の他、独立社外役員としての独立性に疑義があり、一般株主と利益相反のおそれがあると合理的に判断される事情を有する者

④　社外役員による監督・監査、監査役監査、内部監査、会計監査の相互連携及び内部統制部門との関係

また、「(１)コーポレートガバナンスの概要②企業統治の体制の概要」をご参照ください。

2023年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2023年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2023年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2023年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　12名　女性　3名　（役員のうち女性の比率20.00％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

代表取締役

取締役社長

ＣＥＯ・ＣＯＯ

髙﨑　秀雄

1953年８月11日生

1978年４月	日東電工に入社
2008年６月 2010年６月	日東電工取締役　執行役員日東電工取締役　上席執行役員
2011年６月	日東電工取締役　常務執行役員
2013年６月	日東電工取締役　専務執行役員
2014年４月	日東電工代表取締役取締役社長　CEO、COO（現任）

(注)４

取締役

専務執行役員

ＣＴＯ

三木　陽介

1965年６月19日生

1993年４月	日東電工に入社
2016年６月	日東電工執行役員　ICT事業部門長
2017年４月	日東電工執行役員　副CTO　ICT事業部門長、全社技術部門副部門長・新規事業本部長
2017年６月	日東電工取締役　執行役員
2019年６月	日東電工取締役　上席執行役員
2020年４月	日東電工取締役　上席執行役員　副CTO　ICT事業部門長、全社技術部門副部門長
2020年６月	日東電工取締役　常務執行役員　CTO　全社技術部門長、ICT事業部門長
2021年４月	日東電工取締役　常務執行役員　CTO
2022年６月	日東電工取締役　専務執行役員　CTO（現任）

(注)４

取締役

専務執行役員

ＣＦＯ

伊勢山　恭弘

1962年４月19日生

1991年６月	日東電工に入社
2017年６月	日東電工執行役員　経理財務統括部長
2020年６月	日東電工取締役　上席執行役員　CFO
2021年６月	日東電工取締役　常務執行役員　CFO
2023年６月	日東電工取締役　専務執行役員　CFO（現任）

(注)４

取締役

専務執行役員

大脇　泰人

1962年２月13日生

1984年４月	日東電工に入社
2006年６月	インダストリアル事業本部回路材事業部長
2010年４月	ICT事業部企画統括部長
2011年４月	テープ事業部門企画統括部長・工業材料事業部企画統括部長
2012年４月	基盤機能材料事業部門戦略統括部長
2012年６月	日東電工執行役員　基盤機能材料事業部門長
2013年10月	日東電工執行役員　自動車材料事業部門長
2015年４月	日東電工執行役員　品質・環境・安全統括部門長
2017年４月	日東電工執行役員　Nitto Denko India Private Limited取締役
2017年６月	日東電工上席執行役員
2018年10月	日東電工上席執行役員　CPO
2019年10月	日東電工上席執行役員　CIO、CPO
2020年６月	日東電工常務執行役員　CIO　サステナビリティ本部長
2021年６月	日東電工専務執行役員
2022年４月	日東電工専務執行役員　人財本部長
2023年６月	日東電工取締役　専務執行役員　人財本部長（現任）

(注)４

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

古瀬　洋一郎

1941年11月４日生

1964年４月	㈱住友銀行に入行
1989年６月	同行取締役
1993年10月	同行常務取締役（1996年６月退任）
1996年６月	マツダ㈱専務取締役（2000年６月退任）
2001年６月	三洋電機㈱取締役
2002年６月	同社代表取締役副社長（2005年10月退任）
2006年１月	エバンストン㈱代表取締役（現任）
2007年６月	日東電工社外取締役
2010年９月	Global Logistic Properties Limited取締役（2017年12月退任）
2015年７月	ペルミラ・アドバイザーズ㈱会長（2020年12月退任）
2015年10月	㈱スシローグローバルホールディングス取締役（2016年12月退任）
2016年３月	㈱ナスタ社外取締役（現任）
2018年１月	GLP PTE. Ltd顧問（現任）
2021年１月	ペルミラ・アドバイザーズ㈱顧問（2022年12月退任）
2023年６月	日東電工取締役（非常勤）（現任）

(注)４

取締役

福田　民郎

1948年６月19日生

1989年４月

韓国三星電子㈱デザイン顧問（1999年９月退任）

1999年10月

京都工芸繊維大学大学院教授

2013年４月

2018年６月

京都工芸繊維大学名誉教授（現任）

日東電工社外取締役（現任）

(注)４

取締役

ウォン　ライヨン

1972年１月10日生

2013年９月	First Penguin Sdn.Bhd. Founder, Principal Trainer and Consultant（現任）
2018年７月	Penang Women's Development Corporation Director（現任）
2019年10月	大学院大学至善館特任准教授 Center for Sustainability and Innovation 副センター長（現任）
2020年６月	日東電工社外取締役（現任）
2022年11月	㈱ファームノートホールディングス社外取締役（現任）

(注)４

取締役

澤田　道隆

1955年12月20日生

1981年４月	花王石鹸㈱に入社
2008年６月	花王㈱取締役　執行役員
2012年６月	同社代表取締役　社長執行役員
2020年６月	パナソニック㈱（現：パナソニックホールディングス㈱）社外取締役（現任）
2021年１月	花王㈱取締役会長（現任）
2021年６月	日東電工社外取締役（現任）
2022年６月	㈱小松製作所社外取締役（現任）

(注)４

取締役

山田　泰弘

1963年６月28日生

1987年４月	日本銀行に入行
2018年５月	日本銀行理事（2022年５月退任）
2022年６月	日東電工社外取締役（現任）
2022年９月	サスメド㈱社外取締役（現任）

(注)４

取締役

江藤　真理子

1971年５月24日生

1994年４月	三井物産㈱に入社
2003年10月	第二東京弁護士会登録
2015年４月	TMI総合法律事務所入所
2017年１月	同事務所パートナー弁護士（現任）
2019年３月	㈱大塚家具社外監査役（2021年８月退任）
2022年６月	スターゼン㈱社外取締役（現任）
2023年６月	日東電工社外取締役（現任）

(注)４

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

監査役

（常勤）

德安　晋

1961年６月７日生

1985年４月	日東電工に入社
2017年６月	日東電工執行役員　 Nitto Automotive, Inc.代表取締役
2018年７月	日東電工執行役員　コンプライアンス統括部長
2019年４月	日東電工執行役員　サステナビリティ統括部長
2019年６月	日東電工常勤監査役（現任）

(注)５

監査役

（常勤）

高柳　敏彦

1958年８月19日生

1981年４月	日東電工に入社
2009年６月	日東シンコー㈱代表取締役
2014年８月	日東電工執行役員　Nitto Denko (China) Investment Co., Ltd.董事長
2018年４月	日東電工執行役員　営業統括部門長・東京支店長
2018年６月	日東電工上席執行役員
2020年６月	日東電工常務執行役員　営業統括部門長、台湾エリア長
2023年６月	日東電工常勤監査役（現任）

(注)５

監査役

（非常勤）

寺西　正司

1947年２月６日生

1969年４月	㈱三和銀行に入行
2002年１月	㈱UFJ銀行代表取締役頭取
2002年６月	㈱UFJホールディングス取締役（2004年６月退任）
2004年５月	㈱UFJ銀行代表取締役（2004年５月退任）
2004年７月	同行名誉顧問
2006年１月	㈱三菱東京UFJ銀行（現：㈱三菱UFJ銀行）名誉顧問（現任）
2008年６月	日東電工社外監査役（現任）
2011年６月	月島機械㈱（現：月島ホールディングス㈱）社外取締役（2018年６月退任）

(注)６

監査役

（非常勤）

白木　三秀

1951年５月６日生

1990年４月	国士舘大学政経学部教授
1999年４月	早稲田大学政治経済学部教授
2005年４月	早稲田大学政治経済学術院教授
2009年10月	国際ビジネス研究学会副会長
2012年６月	日東電工社外監査役（現任）
2012年10月	国際ビジネス研究学会常任理事
2013年８月	日本労務学会会長（2015年８月退任）
2015年10月	国際ビジネス研究学会会長
2021年10月	国際ビジネス研究学会常任理事（現任）
2022年４月	早稲田大学名誉教授（現任）
2022年４月	国士舘大学大学院客員教授（現任）

(注)６

監査役

（非常勤）

小橋川　保子

1965年７月９日生

2001年２月	公認会計士登録
2006年６月	みかさ監査法人設立
2015年６月	㈱アートネイチャー社外取締役（2022年６月退任）
2017年12月	JK＆CREW税理士法人設立（現任）
2023年６月	日東電工社外監査役（現任）

(注)５

計

　（注）１　ＣＥＯ：Chief Executive Officer

ＣＯＯ：Chief Operating Officer

ＣＴＯ：Chief Technology Officer

ＣＦＯ：Chief Financial Officer

ＣＩＯ：Chief Information Officer

ＣＰＯ：Chief Procurement Officer

２　取締役　福田　民郎、ウォンライヨン、澤田　道隆、山田　泰弘、江藤　真理子は社外取締役であります。

３　監査役　寺西　正司、白木　三秀、小橋川　保子は社外監査役であります。

４　2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

５　2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６　2020年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

常務執行役員	Sam Strijckmans
常務執行役員	藤岡　誠二
常務執行役員	土本　一喜
上席執行役員	右近　敦嗣
上席執行役員	李　培源
上席執行役員	佐藤　紀夫
上席執行役員	城　勝義
上席執行役員	赤木　達哉
上席執行役員	堀川　幸裕
上席執行役員	青木　信行
上席執行役員	明間　健二郎
上席執行役員	林　康裕
執行役員	許　成逸
執行役員	吹田　真悟
執行役員	寺田　善彦
執行役員	金川　仁紀
執行役員	杉野　洋一郎
執行役員	村上　奈穗
執行役員	石田　尚孝
執行役員	蒔野　直樹
執行役員	萩原　陸宏
執行役員	松本　純一
執行役員	片山　博之

②　社外役員の状況

氏名

重要な兼職の状況

日東電工との関係及び選任の理由

社外取締役

福田　民郎

京都工芸繊維大学

①　同氏は当事業年度（2022年度）の取締役会（12回）の全てに出席し、デザイン経営を専門とする大学教授としての見識や、企業の顧問として経営に携わった経験に基づく有用な意見をいただいております。

　今後も、これら専門家としての見識や経験に基づく取締役会の監督に加え、日東電工経営に対するブランドの構築やイノベーション創出の観点からの意見を期待しています。なお、同氏には、経営・指名・報酬諮問委員会の委員としても引き続き活動いただきます。

　また、同氏は現在、京都工芸繊維大学の名誉教授であります。日東電工は同大学と共同研究等を行っていますが、その年間金額は日東電工の連結売上収益の0.0005％未満であり、同大学との関係は同氏の独立性に影響を及ぼすものではありません。

社外取締役

ウォンライヨン

First Penguin Sdn.Bhd.

①　同氏は当事業年度（2022年度）の取締役会（12回）の全てに出席し、女性・外国人活躍を含むダイバーシティやサステナビリティについて、約16年間の日本での留学・勤務経験、及び母国マレーシアなどのアジア各国での多様な経験や実績に基づく有用な意見をいただいております。

　今後も、これら専門家としての見識や経験に基づく取締役会の監督に加え、日東電工経営に対する専門家の観点からの意見を期待しています。なお、同氏には、経営・指名・報酬諮問委員会の委員としても引き続き活動いただきます。

　また、同氏は現在、First Penguin Sdn. Bhd.の重要な業務執行者であります。日東電工は同社と取引をしておりません。

氏名

重要な兼職の状況

日東電工との関係及び選任の理由

社外取締役

澤田　道隆

花王㈱

パナソニックホールディングス㈱

㈱小松製作所

①　同氏は当事業年度（2022年度）の取締役会（12回）の全てに出席し、ESG推進のトップランナー企業経営者としての多様な経験や実績に基づく有用な意見をいただいております。

　今後も、これら企業経営者としての見識や経験に基づく取締役会の監督に加え、日東電工経営に対する幅広い意見を期待しています。なお、同氏には、経営・指名・報酬諮問委員会の委員としても引き続き活動いただきます。

　また、同氏は現在、花王株式会社の重要な業務執行者であります。日東電工は同社と取引をしておりません。

社外取締役

山田　泰弘

サスメド㈱

①　同氏は当事業年度（2022年度）の取締役会（10回）の全てに出席し、金融経済の専門家としての多様な経験や実績に基づく有用な意見をいただいております。

　今後も、これら専門家としての見識や経験に基づく取締役会の監督に加え、日東電工経営に対する幅広い意見を期待しています。なお、同氏には、経営・指名・報酬諮問委員会の委員としても引き続き活動いただきます。

　また、同氏は過去において、日本銀行の重要な業務執行者でありました。日東電工は同行と取引をしておりません。

社外取締役

江藤　真理子

TMI総合法律事務所

スターゼン㈱

①　同氏には、企業法務や労働問題を取り扱う弁護士として、専門的見識と幅広い経験に基づく意見を期待しています。

　同氏は、直接企業経営に関与した経験はありませんが、上記理由から、日東電工の社外取締役として適切に職務を遂行していただけると判断しております。なお、同氏には、経営・指名・報酬諮問委員会の委員としても活動いただく予定です。

　また、同氏は現在、TMI総合法律事務所のパートナー弁護士であります。日東電工は個別案件について同事務所の有する専門的知見に基づきアドバイスを受けることがありますが、同氏は日東電工の担当ではなく、その年間金額も日東電工の連結売上収益の0.0005％未満です。日東電工は同事務所とは顧問契約を締結しておらず、同事務所との関係は同氏の独立性に影響を及ぼすものではありません。

氏名

重要な兼職の状況

日東電工との関係及び選任の理由

社外監査役

寺西　正司

㈱三菱UFJ銀行

①　同氏は当事業年度（2022年度）の取締役会（12回）及び監査役会（14回）の全てに出席し、メガバンク経営者としての見識や経験に基づく適正な監査に加え、日東電工経営に対して財務分野の観点からの有用な意見をいただいております。

　今後も、これら専門家としての見識や経験を日東電工の監査に反映していただくことに加え、日東電工経営に対する金融、財務分野の観点からの意見を期待しています。なお、同氏には、経営・指名・報酬諮問委員会の委員としても引き続き活動いただきます。

　同氏は、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。

　また、同氏は、株式会社三菱UFJ銀行名誉顧問を務めています。過去においては同グループでの重要な業務執行者でありましたが、10年以上経過しており、独立性に影響を及ぼすものではありません。さらに、日東電工における同行からの借入金額はありません。

社外監査役

白木　三秀

早稲田大学

国士舘大学大学院

①　同氏は当事業年度(2022年度)の取締役会（12回）及び監査役会（14回）の全てに出席し、労働問題、グローバル人材育成の専門家としての見識や経験に基づく有用な意見をいただいております。

　今後も、これらの見識や経験を日東電工の監査に反映していただくことに加え、日東電工経営に対する労働、人財育成分野の観点からの意見を期待しています。

　同氏は、直接企業経営に関与した経験はありませんが、上記理由から、日東電工の社外監査役として適切に職務を遂行していただけると判断しております。なお、同氏には、経営・指名・報酬諮問委員会の委員としても引き続き活動いただきます。

　同氏は現在、早稲田大学の名誉教授であります。日東電工は同大学と共同研究に係る取引を行っていますが、その年間金額は日東電工の連結売上収益の0.001％未満であり、同大学との関係は同氏の独立性に影響を及ぼすものではありません。

　また、同氏は現在、国士舘大学大学院の客員教授であります。日東電工は同大学と取引をしておりません。

氏名

重要な兼職の状況

日東電工との関係及び選任の理由

社外監査役

小橋川　保子

JK＆CREW税理士法人

①　同氏には経理・財務の専門家の観点に加え、公認会計士や税理士として長年企業の監査に携わった経験に基づく意見を期待しています。

　同氏は、直接企業経営に関与した経験はありませんが、上記理由から、日東電工の社外監査役として適切に職務を遂行していただけると判断しております。なお、同氏には、経営・指名・報酬諮問委員会の委員としても活動いただく予定です。

　同氏は、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。

　また、同氏は現在、JK&CREW税理士法人の重要な業務執行者であります。日東電工は同法人と取引をしておりません。

③　取締役・監査役の選解任にあたっての方針と手続

ａ．取締役会・監査役会の適切な構成について

日東電工は、現在の会社規模、取締役会・監査役会での実質的な議論の促進、社外取締役の適切な人数の確保等の観点から、取締役会においては10名以下（うち、独立社外取締役は１／３名以上）とするのが、適切な構成と考えており、定款においても上限を10名と定めております。また、監査役会においては５名以下（うち、独立社外監査役は半数以上）とし、適切な経験・能力及び必要な財務・会計・法務に関する知識を有するものを選任し、特に、財務・会計に関する十分な知見を有しているものを１名以上選任することが、適切な構成と考えており、定款においても上限を５名と定めております。さらに、変化し続ける経営環境において重要な方針を決定していくとともに、持続的に監督機能を発揮するため、取締役会・監査役会において「リーダーシップ」「テクノロジー」「ファイナンス」「ガバナンス」「サステナビリティ」の５項目の資質・学識・経験等（以下、総称して「スキル」という）を特定し、当該スキルがバランス良く網羅されるような構成が経営に資すると考えております。

ｂ．取締役・監査役の選解任について

・役員選任基準

１．The Nitto Way※を実践する者であること

２．日東電工の特定する５項目のスキルにより会社への貢献が期待される者であること

日東電工の特定する５項目のスキル

スキル	選定理由
リーダーシップ	事業環境が大きく変化する中、持続的に成長するためには、果敢な経営判断が必要です。そのため、日東電工では、上場企業での経営者や大規模事業での責任者、ベンチャー経営者、政府の要職など、グローバルな組織におけるリーダーシップの資質、経験を役員のスキルとして選定しています。
テクノロジー	日東電工のMissionである「新しい発想でお客様の価値創造に貢献します。」を実現するためには、イノベーションへの投資が常に必要です。そのため、日東電工では、既存事業だけでなく、IT、DX、品質・環境・安全技術や新規領域を含めた科学技術の造詣を役員のスキルとして選定しています。
ファイナンス	企業を経営していくうえで、財務指標に基づいた科学的な投資施策が必要です。そのため、日東電工では、財務及び会計に関する知識を役員のスキルとして選定しています。
ガバナンス	日東電工の「The Nitto Way」の「安全をすべてに優先します。」には「経営の安全」も含まれます。そのため、日東電工では、法務、リスクマネジメント、労務などの分野における学識や役員経験を役員のスキルとして選定しています。
サステナビリティ	持続的な成長のためには、自社の成長だけでなく、サステナブルな社会の実現に向けた貢献が求められます。そのため、日東電工では、多様性、環境貢献、ブランド価値などの分野に関するバックグラウンドを役員のスキルとして選定しています。

・役員解任基準

１．公序良俗に反する行為を行った場合

２．法令又は定款その他日東電工グループの規程に違反し、日東電工グループに多大な損失又は業務上の支障を生じさせた場合

３．職務執行に著しい支障が生じた場合

４．役員選任基準に定める資質が認められない場合

ｃ．社外取締役・社外監査役の指名について

・独立社外役員の選任基準

３．日東電工が大株主である会社の重要な業務執行者等

５．日東電工の主要な借入先（直近事業年度末における連結借入総額が、連結総資産の２％超）の重要な業務執行者等

７．日東電工及び日東電工グループ会社の業務執行者等の親族関係（３親等以内又は同居親族）

８．過去10年間において、上記２．から７．までのいずれかに該当していた者

９．上記の他、独立社外役員としての独立性に疑義があり、一般株主と利益相反のおそれがあると合理的に判断される事情を有する者

④　社外役員による監督・監査、監査役監査、内部監査、会計監査の相互連携及び内部統制部門との関係

また、「(１)コーポレートガバナンスの概要②企業統治の体制の概要」をご参照ください。

2022年12月31日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

(1）退任役員

役職名

氏名

退任年月日

代表取締役

専務執行役員

富所　伸広

2022年12月28日

(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性　13名　女性　1名　（役員のうち女性の比率7.14％）

2022年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2022年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2022年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　14名　女性　1名　（役員のうち女性の比率6.67％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

代表取締役

取締役社長

ＣＥＯ・ＣＯＯ

髙﨑　秀雄

1953年８月11日生

1978年４月	日東電工に入社
2008年６月 2010年６月	日東電工取締役　執行役員日東電工取締役　上席執行役員
2011年６月	日東電工取締役　常務執行役員
2013年６月	日東電工取締役　専務執行役員
2014年４月	日東電工代表取締役取締役社長　CEO 兼 COO（現任）

(注)４

代表取締役

専務執行役員

富所　伸広

1965年６月１日生

1989年４月	日東電工に入社
2015年６月	日東電工執行役員　情報機能材料事業部門情報機能材料事業部長
2017年４月	日東電工執行役員　情報機能材料事業部門長
2017年６月	日東電工取締役　上席執行役員　情報機能材料事業部門長
2019年６月	日東電工取締役　常務執行役員
2021年６月	日東電工取締役　専務執行役員
2022年６月	日東電工代表取締役　専務執行役員（現任）

(注)４

取締役

専務執行役員

ＣＴＯ

三木　陽介

1965年６月19日生

1993年４月	日東電工に入社
2016年６月	日東電工執行役員　ICT事業部門長
2017年４月	日東電工執行役員　副CTO　ICT事業部門長　兼　全社技術部門副部門長・新規事業本部長
2017年６月	日東電工取締役　執行役員
2019年６月	日東電工取締役　上席執行役員
2020年４月	日東電工取締役　上席執行役員　副CTO　ICT事業部門長、全社技術部門副部門長
2020年６月	日東電工取締役　常務執行役員　CTO　全社技術部門長、ICT事業部門長
2021年４月	日東電工取締役　常務執行役員　CTO
2022年６月	日東電工取締役　専務執行役員　CTO（現任）

(注)４

取締役

常務執行役員

ＣＦＯ

伊勢山　恭弘

1962年４月19日生

1991年６月	日東電工に入社
2009年10月	オプティカル事業部門戦略統括部経理部長
2013年７月	基盤機能材料事業部門戦略統括本部経理部長
2013年10月	基盤機能材料事業部門戦略統括本部経理部長　兼　自動車材料事業部門企画統括部経理部長
2016年４月	経営戦略統括部門経理財務副統括部長
2017年６月	日東電工執行役員　経理財務統括部長
2020年６月	日東電工取締役　上席執行役員　CFO
2021年６月	日東電工取締役　常務執行役員　CFO（現任）

(注)４

取締役

古瀬　洋一郎

1941年11月４日生

1964年４月	㈱住友銀行に入行
1989年６月	同行取締役
1993年10月	同行常務取締役（1996年６月退任）
1996年６月	マツダ㈱専務取締役（2000年６月退任）
2001年６月	三洋電機㈱取締役
2002年６月	同社代表取締役副社長（2005年10月退任）
2006年１月	エバンストン㈱代表取締役（現任）
2007年６月	日東電工社外取締役（現任）
2010年９月	Global Logistic Properties Limited取締役（2017年12月退任）
2015年７月	ペルミラ・アドバイザーズ㈱会長（2020年12月退任）
2015年10月	㈱スシローグローバルホールディングス取締役（2016年12月退任）
2016年３月	㈱ナスタ社外取締役（現任）
2018年１月	GLP PTE. Ltd顧問（現任）
2021年１月	ペルミラ・アドバイザーズ㈱顧問（現任）

(注)４

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

八丁地　隆

1947年１月27日生

1970年４月	㈱日立製作所に入社
2003年６月	同社執行役常務
2004年４月	同社執行役専務
2006年４月	同社代表執行役　執行役副社長（2007年３月退任）
2007年６月	㈱日立総合計画研究所代表取締役社長（2009年３月退任）
2009年４月	㈱日立製作所代表執行役　執行役副社長（2011年３月退任）
2011年４月	日立アメリカ社取締役会長（2015年３月退任）
2011年６月	㈱日立製作所取締役（2015年６月退任）
2015年６月	同社アドバイザー（2016年６月退任）
2015年６月	日東電工社外取締役（現任）
2017年６月	丸紅㈱社外監査役（2020年６月退任）
2017年６月	コニカミノルタ㈱社外取締役（2021年６月退任）
2020年６月	丸紅㈱社外取締役（現任）

(注)４

取締役

福田　民郎

1948年６月19日生

1989年４月

韓国三星電子㈱デザイン顧問（1999年９月退任）

1999年10月

京都工芸繊維大学大学院教授

2013年４月

2018年６月

京都工芸繊維大学名誉教授（現任）

日東電工社外取締役（現任）

(注)４

取締役

ウォン　ライヨン

1972年１月10日生

2013年９月	First Penguin Sdn.Bhd. Founder, Principal Trainer and Consultant（現任）
2018年７月	Penang Women's Development Corporation Director（現任）
2019年10月	大学院大学至善館特任准教授 Center for Sustainability and Innovation 副センター長（現任）
2020年６月	日東電工社外取締役（現任）

(注)４

取締役

澤田　道隆

1955年12月20日生

1981年４月	花王石鹸㈱に入社
2008年６月	花王㈱取締役　執行役員
2012年６月	同社代表取締役　社長執行役員
2020年６月	パナソニック㈱（現：パナソニックホールディングス㈱）社外取締役（現任）
2021年１月	花王㈱取締役会長（現任）
2021年６月	日東電工社外取締役（現任）

(注)４

取締役

山田　泰弘

1963年６月28日生

1987年４月	日本銀行に入行
2018年５月	日本銀行理事（2022年５月退任）
2022年６月	日東電工社外取締役（現任）

(注)４

監査役

（常勤）

神崎　正巳

1953年12月７日生

1978年４月	日東電工に入社
2008年６月	日東電工執行役員　日東シンコー㈱代表取締役
2009年６月	日東電工執行役員　営業部門副部門長　東京支店長
2010年４月	日東電工執行役員　CIO
2011年６月	日東電工上席執行役員　CIO
2013年６月	日東電工常務執行役員　CIO
2014年６月	日東電工常務執行役員　営業統括部門長
2015年６月	日東電工常勤監査役（現任）

(注)６

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

監査役

（常勤）

德安　晋

1961年６月７日生

1985年４月	日東電工に入社
2005年７月	オプティカル事業部経理部長
2009年10月	経営統括部門経理統括部経理財務部長
2011年11月	経営統括部門経理統括部経理財務部長　兼　業績管理部長
2014年２月	経営統括部門経理統括部経理財務部長　兼　情報機能材料事業部事業統括部長
2014年４月	経営統括部門経理副統括部長
2015年４月	経営統括部門経理副統括部長　兼　自動車材料事業部門事業統括部経理部長
2016年４月	Nitto Automotive, Inc.代表取締役
2017年６月	日東電工執行役員　 Nitto Automotive, Inc.代表取締役
2018年７月	日東電工執行役員　コンプライアンス統括部長
2019年４月	日東電工執行役員　サステナビリティ統括部長
2019年６月	日東電工常勤監査役（現任）

(注)６

監査役

（非常勤）

寺西　正司

1947年２月６日生

1969年４月	㈱三和銀行に入行
2002年１月	㈱UFJ銀行代表取締役頭取
2002年６月	㈱UFJホールディングス取締役（2004年６月退任）
2004年５月	㈱UFJ銀行代表取締役（2004年５月退任）
2004年７月	同行名誉顧問
2006年１月	㈱三菱東京UFJ銀行（現：㈱三菱UFJ銀行）名誉顧問（現任）
2008年６月	日東電工社外監査役（現任）
2011年６月	月島機械㈱社外取締役（2018年６月退任）

(注)５

監査役

（非常勤）

豊田　正和

1949年６月28日生

1973年４月	通商産業省入省
2003年８月	商務情報政策局長
2006年７月	通商政策局長
2007年７月	経済産業省審議官(2008年７月退官)
2008年８月	内閣官房宇宙開発戦略本部事務局長(2010年８月退任)
2008年11月	内閣官房参与（2010年８月退任）
2010年６月	㈱村田製作所社外監査役（2016年６月退任）
2010年７月	㈶日本エネルギー経済研究所理事長（2021年６月退任)
2011年６月	日東電工社外監査役（現任）
2015年３月	キヤノン電子㈱社外取締役（2022年３月退任）
2016年６月	㈱村田製作所社外取締役（2018年６月退任）
2018年６月	日産自動車㈱社外取締役（現任）
2021年７月	㈶国際経済交流財団会長（現任）
2022年３月	スペースワン㈱代表取締役（現任）

(注)６

監査役

（非常勤）

白木　三秀

1951年５月６日生

1990年４月	国士舘大学政経学部教授
1999年４月	早稲田大学政治経済学部教授
2005年４月	早稲田大学政治経済学術院教授
2009年10月	国際ビジネス研究学会副会長
2012年６月	日東電工社外監査役（現任）
2012年10月	国際ビジネス研究学会常任理事
2013年８月	日本労務学会会長（2015年８月退任）
2015年10月	国際ビジネス研究学会会長
2021年10月	国際ビジネス研究学会常任理事（現任）
2022年４月	早稲田大学名誉教授（現任）
2022年４月	国士舘大学大学院客員教授（現任）

(注)５

計

　（注）１　ＣＥＯ：Chief Executive Officer

ＣＯＯ：Chief Operating Officer

ＣＴＯ：Chief Technology Officer

ＣＦＯ：Chief Financial Officer

ＣＩＯ：Chief Information Officer

２　取締役　古瀬　洋一郎、八丁地　隆、福田　民郎、ウォンライヨン、澤田　道隆、山田　泰弘は社外取締役であります。

３　監査役　寺西　正司、豊田　正和、白木　三秀は社外監査役であります。

４　2022年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

５　2020年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６　2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

専務執行役員	大脇　泰人
常務執行役員	飯塚　幸宏
常務執行役員	高柳　敏彦
常務執行役員	Sam Strijckmans
常務執行役員	藤岡　誠二
上席執行役員	土本　一喜
上席執行役員	右近　敦嗣
上席執行役員	李　培源
上席執行役員	佐藤　紀夫
上席執行役員	城　勝義
上席執行役員	赤木　達哉
上席執行役員	堀川　幸裕
上席執行役員	青木　信行
執行役員	明間　健二郎
執行役員	名畑　憲兼
執行役員	許　成逸
執行役員	髙渕　秀郎
執行役員	林　康裕
執行役員	吹田　真悟
執行役員	寺田　善彦
執行役員	金川　仁紀
執行役員	杉野　洋一郎
執行役員	村上　奈穗

②　社外役員の状況

氏名

重要な兼職の状況

日東電工との関係及び選任の理由

社外取締役

古瀬　洋一郎

エバンストン㈱

GLP PTE. Ltd

①　同氏は当事業年度（2021年度）の取締役会（12回）の全てに出席し、上場企業やメガバンクの取締役、代表取締役を歴任して培われた経営に関する高い見識・経験に基づく有用な意見をいただいております。

　今後も、これら企業経営者、メガバンク出身者としての見識・経験に基づく取締役会の監督に加え、日東電工経営に対する幅広い意見を期待しています。なお、同氏には、経営・指名・報酬諮問委員会の委員としても引き続き活動いただきます。

　また、同氏は現在、エバンストン株式会社の重要な業務執行者であります。日東電工は同社と取引をしておりません。

社外取締役

八丁地　隆

丸紅㈱

①　同氏は当事業年度（2021年度）の取締役会12回のうち11回に出席し、上場企業の代表執行役、取締役を歴任して培われた経営に関する高い見識・経験に基づく有用な意見をいただいております。

　今後も、海外を含めた企業経営者としての見識・経験に基づく取締役会の監督に加え、日東電工経営に対するグローバル視点での意見を期待しています。なお、同氏には、経営・指名・報酬諮問委員会の委員としても引き続き活動いただきます。

　過去において、同氏は株式会社日立製作所の重要な業務執行者であり、同社は子会社を通じて日東電工株式を15％程度所有していました。ただし、同社は2003年７月に日東電工株式のほとんどを売却しており（現在は日東電工株式を全て売却）、同社と日東電工とのグループ関係が解消されてから15年以上経過しています。

　また、日東電工は同社と取引を行っていますが、日東電工システムの開発・保守などの取引がほとんどであり、その年間取引金額は日東電工の連結売上収益の0.1％未満であります。そのため、同社との関係は同氏の独立性に影響を及ぼすものではありません。

氏名

重要な兼職の状況

日東電工との関係及び選任の理由

社外取締役

福田　民郎

京都工芸繊維大学

①　同氏は当事業年度（2021年度）の取締役会（12回）の全てに出席し、デザイン経営を専門とする大学教授としての見識や、企業の顧問として経営に携わった経験に基づく有用な意見をいただいております。

　今後も、これら専門家としての見識・経験に基づく取締役会の監督に加え、日東電工経営に対するブランドの構築やイノベーション創出の観点からの意見を期待しています。なお、同氏には、経営・指名・報酬諮問委員会の委員としても引き続き活動いただきます。

社外取締役

ウォンライヨン

First Penguin Sdn.Bhd.

①　同氏は当事業年度（2021年度）の取締役会（12回）の全てに出席し、女性・外国人活躍を含むダイバーシティやサステナビリティについて、約16年間の日本留学・勤務経験・母国マレーシア及びアジア各国での多様な経験や実績に基づく有用な意見をいただいております。

　今後も、これら専門家としての見識・経験に基づく取締役会の監督に加え、日東電工経営に対する専門家の観点からの意見を期待しています。なお、同氏には、経営・指名・報酬諮問委員会の委員としても引き続き活動いただきます。

　また、同氏は現在、First Penguin Sdn.Bhd.の重要な業務執行者であります。日東電工は同社と取引をしておりません。

社外取締役

澤田　道隆

花王㈱

パナソニックホールディングス㈱

①　同氏には取締役会の監督に加え、ESG推進のトップランナー企業経営者としての多様な経験や実績に基づく有用な意見をいただいております。

　今後も、これら企業経営者としての見識・経験に基づく取締役会の監督に加え、日東電工経営に対する幅広い意見を期待しています。なお、同氏には、経営・指名・報酬諮問委員会の委員としても引き続き活動いただきます。

　また、同氏は現在、花王株式会社の重要な業務執行者であります。日東電工は同社と取引をしておりません。

氏名

重要な兼職の状況

日東電工との関係及び選任の理由

社外取締役

山田　泰弘

なし

①　同氏には取締役会の監督に加え、日本銀行の要職を歴任して培われた経験に基づく幅広い意見を期待しています。なお、同氏には、経営・指名・報酬諮問委員会の委員としても活動いただく予定です。

　また、同氏は過去において、日本銀行の重要な業務執行者でありました。日東電工は同行と取引をしておりません。

社外監査役

寺西　正司

㈱三菱UFJ銀行

①　同氏は当事業年度（2021年度）の取締役会（12回）及び監査役会（13回）の全てに出席し、メガバンク経営者としての見識・経験に基づく適正な監査に加え、日東電工経営に対して財務分野の観点からの有用な意見をいただいております。

　今後も、これら専門家としての見識・経験を日東電工の監査に反映していただくことに加え、日東電工経営に対する金融、財務分野の観点からの意見を期待しています。なお、同氏には、経営・指名・報酬諮問委員会の委員としても引き続き活動いただきます。

　同氏は、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。

社外監査役

豊田　正和

日産自動車㈱

㈶国際経済交流財団

スペースワン㈱

①　同氏は当事業年度（2021年度）の取締役会（12回）及び監査役会（13回）の全てに出席し、国政に携わった経済の専門家としての見識・経験に基づく適正な監査に加え、有用な意見をいただいております。

　今後も、これらの見識・経験を日東電工の監査に反映していただくことに加え、日東電工経営に対する経済、国際貿易分野の観点からの意見を期待しています。なお、同氏には、経営・指名・報酬諮問委員会の委員としても引き続き活動いただきます。

　同氏は、直接企業経営に関与した経験はありませんが、上記理由から、日東電工の社外監査役として適切に職務を遂行していただけると判断しております。

氏名

重要な兼職の状況

日東電工との関係及び選任の理由

社外監査役

白木　三秀

早稲田大学

国士舘大学大学院

①　同氏は当事業年度（2021年度）の取締役会（12回）及び監査役会（13回）の全てに出席し、労働問題、グローバル人材育成の専門家としての見識・経験に基づく有用な意見をいただいております。

　今後も、これらの見識・経験を日東電工の監査に反映していただくことに加え、日東電工経営に対する労働、人財育成分野の観点からの意見を期待しています。なお、同氏には、経営・指名・報酬諮問委員会の委員としても引き続き活動いただきます。

　同氏は現在、早稲田大学の名誉教授であります。日東電工は同大学と共同研究に係る取引を行っていますが、その年間金額は日東電工の連結売上収益の0.0005％未満であり、同大学との関係は同氏の独立性に影響を及ぼすものではありません。

　また、同氏は現在、国士舘大学大学院の客員教授であります。日東電工は同大学と取引をしておりません。

③　取締役・監査役の選解任にあたっての方針と手続

ａ．取締役会・監査役会の適切な構成について

ｂ．取締役・監査役の選解任について

・役員選任基準

１．The Nitto Way（※）を実践する者であること

２．日東電工の特定する５項目のスキルにより会社への貢献が期待される者であること

※「安全をすべてに優先」、「お客様へ驚きと感動を提供」、「変化の先取り」、「新しい価値創造へのチャレンジ」、「スピーディーに動き、やると決めたらやりきる覚悟」、「絶え間ない自己変革」、「誠実な姿勢と多様性への理解と尊重」をベースとする価値観・心構え・行動基準

日東電工の特定する５項目のスキル

スキル	選定理由
リーダーシップ	事業環境が大きく変化する中、持続的に成長するためには、果敢な経営判断が必要です。そのため、日東電工では、上場企業での経営者や大規模事業での責任者、ベンチャー経営者、政府の要職など、グローバルな組織におけるリーダーシップの資質、経験を役員のスキルとして選定しています。
テクノロジー	日東電工のMissionである「新しい発想でお客様の価値創造に貢献します。」を実現するためには、イノベーションへの投資が常に必要です。そのため、日東電工では、既存事業だけでなく、IT、DX、品質・環境・安全技術や新規領域を含めた科学技術の造詣を役員のスキルとして選定しています。
ファイナンス	企業を経営していくうえで、財務指標に基づいた科学的な投資施策が必要です。そのため、日東電工では、財務及び会計に関する知識を役員のスキルとして選定しています。
ガバナンス	日東電工の「The Nitto Way」の「安全をすべてに優先」には「経営の安全」も含まれます。そのため、日東電工では、法務、リスクマネジメント、労務などの分野における学識や役員経験を役員のスキルとして選定しています。
サステナビリティ	持続的な成長のためには、自社の成長だけでなく、サステナブルな社会の実現に向けた貢献が求められます。そのため、日東電工では、多様性、環境貢献、ブランド価値などの分野に関するバックグラウンドを役員のスキルとして選定しています。

・役員解任基準

１．公序良俗に反する行為を行った場合

２．法令又は定款その他日東電工グループの規程に違反し、日東電工グループに多大な損失又は業務上の支障を生じさせた場合

３．職務執行に著しい支障が生じた場合

４．役員選任基準に定める資質が認められない場合

ｃ．社外取締役・社外監査役の指名について

・独立社外役員の選任基準

３．日東電工が大株主である会社の重要な業務執行者等

５．日東電工の主要な借入先（直近事業年度末における連結借入総額が、連結総資産の２％超）の重要な業務執行者等

７．日東電工及び日東電工グループ会社の業務執行者等の親族関係（３親等以内又は同居親族）

８．過去10年間において、上記２．から７．までのいずれかに該当していた者

９．上記の他、独立社外役員としての独立性に疑義があり、一般株主と利益相反のおそれがあると合理的に判断される事情を有する者

④　社外役員による監督・監査、監査役監査、内部監査、会計監査の相互連携及び内部統制部門との関係

また、「(１)コーポレートガバナンスの概要②企業統治の体制の概要」をご参照ください。

2021年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2021年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2021年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2021年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　13名　女性　1名　（役員のうち女性の比率7.14％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

代表取締役

取締役社長

ＣＥＯ・ＣＯＯ

髙﨑　秀雄

1953年８月11日生


1978年４月	日東電工に入社
2008年６月 2010年６月	日東電工取締役　執行役員日東電工取締役　上席執行役員
2011年６月	日東電工取締役　常務執行役員
2013年６月	日東電工取締役　専務執行役員
2014年４月	日東電工代表取締役取締役社長　CEO 兼 COO（現任）

(注)４

取締役

専務執行役員

富所　伸広

1965年６月１日生


1989年４月	日東電工に入社
2015年６月	日東電工執行役員　情報機能材料事業部門情報機能材料事業部長
2017年４月	日東電工執行役員　情報機能材料事業部門長
2017年６月	日東電工取締役　上席執行役員　情報機能材料事業部門長
2019年６月	日東電工取締役　常務執行役員
2021年６月	日東電工取締役　専務執行役員（現任）

(注)４

取締役

常務執行役員

ＣＴＯ

三木　陽介

1965年６月19日生


1993年４月	日東電工に入社
2016年６月	日東電工執行役員　ICT事業部門長
2017年４月	日東電工執行役員　副CTO　ICT事業部門長　兼　全社技術部門副部門長・新規事業本部長
2017年６月	日東電工取締役　執行役員
2019年６月	日東電工取締役　上席執行役員
2020年４月	日東電工取締役　上席執行役員　副CTO　ICT事業部門長、全社技術部門副部門長
2020年６月	日東電工取締役　常務執行役員　CTO　全社技術部門長、ICT事業部門長
2021年４月	日東電工取締役　常務執行役員　CTO（現任）

(注)４

取締役

常務執行役員

ＣＦＯ

伊勢山　恭弘

1962年４月19日生


1991年６月	日東電工に入社
2009年10月	オプティカル事業部門戦略統括部経理部長
2013年７月	基盤機能材料事業部門戦略統括本部経理部長
2013年10月	基盤機能材料事業部門戦略統括本部経理部長　兼　自動車材料事業部門企画統括部経理部長
2016年４月	経営戦略統括部門経理財務副統括部長
2017年６月	日東電工執行役員　経理財務統括部長
2020年６月	日東電工取締役　上席執行役員　CFO
2021年６月	日東電工取締役　常務執行役員　CFO（現任）

(注)４

取締役

古瀬　洋一郎

1941年11月４日生


1964年４月	㈱住友銀行に入行
1989年６月	同行取締役
1993年10月	同行常務取締役（1996年６月退任）
1996年６月	マツダ㈱専務取締役（2000年６月退任）
2001年６月	三洋電機㈱取締役
2002年６月	同社代表取締役副社長（2005年10月退任）
2006年１月	エバンストン㈱代表取締役（現任）
2007年６月	日東電工社外取締役（現任）
2010年９月	Global Logistic Properties Limited取締役（2017年12月退任）
2015年７月	ペルミラ・アドバイザーズ㈱会長（現任）
2015年10月	㈱スシローグローバルホールディングス取締役（2016年12月退任）
2016年３月	㈱ナスタ社外取締役（現任）
2018年１月	GLP PTE. Ltd顧問（現任）

(注)４

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

八丁地　隆

1947年１月27日生


1970年４月	㈱日立製作所に入社
2003年６月	同社執行役常務
2004年４月	同社執行役専務
2006年４月	同社代表執行役　執行役副社長（2007年３月退任）
2007年６月	㈱日立総合計画研究所代表取締役社長（2009年３月退任）
2009年４月	㈱日立製作所代表執行役　執行役副社長（2011年３月退任）
2011年４月	日立アメリカ社取締役会長（2015年３月退任）
2011年６月	㈱日立製作所取締役（2015年６月退任）
2015年６月	同社アドバイザー（2016年６月退任）
2015年６月	日東電工社外取締役（現任）
2017年６月	丸紅㈱社外監査役（2020年６月退任）
2017年６月	コニカミノルタ㈱社外取締役（2021年６月退任）
2020年６月	丸紅㈱社外取締役（現任）

(注)４

取締役

福田　民郎

1948年６月19日生


1989年４月	韓国三星電子㈱デザイン顧問（1999年９月退任）
1999年10月	京都工芸繊維大学大学院教授
2013年４月 2018年６月	京都工芸繊維大学名誉教授（現任）日東電工社外取締役（現任）

(注)４

取締役

ウォン　ライヨン

1972年１月10日生


2013年９月	First Penguin Tours & Training Sdn.Bhd. Founder and Chief, Principal Trainer and Consultant（現任）
2018年７月	Penang Women's Development Corporation Director（現任）
2019年10月	大学院大学至善館特任准教授 Center for Sustainability and Innovation 副センター長（現任）
2020年６月	日東電工社外取締役（現任）

(注)４

取締役

澤田　道隆

1955年12月20日生


1981年４月	花王石鹸㈱に入社
2008年６月	花王㈱取締役　執行役員
2012年６月	同社代表取締役　社長執行役員
2020年６月	パナソニック㈱社外取締役（現任）
2021年１月	花王㈱取締役会長（現任）
2021年６月	日東電工社外取締役（現任）

(注)４

監査役

（常勤）

神崎　正巳

1953年12月７日生


1978年４月	日東電工に入社
2008年６月	日東電工執行役員　日東シンコー㈱代表取締役
2009年６月	日東電工執行役員　営業部門副部門長　東京支店長
2010年４月	日東電工執行役員　CIO
2011年６月	日東電工上席執行役員　CIO
2013年６月	日東電工常務執行役員　CIO
2014年６月	日東電工常務執行役員　営業統括部門長
2015年６月	日東電工常勤監査役（現任）

(注)６

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

監査役

（常勤）

徳安　晋

1961年６月７日生


1985年４月	日東電工に入社
2005年７月	オプティカル事業部経理部長
2009年10月	経営統括部門経理統括部経理財務部長
2011年11月	経営統括部門経理統括部経理財務部長・業績管理部長
2014年２月	経営統括部門経理統括部経理財務部長　兼　情報機能材料事業部事業統括部長
2014年４月	経営統括部門経理副統括部長
2015年４月	経営統括部門経理副統括部長　兼　自動車材料事業部門事業統括部経理部長
2016年４月	Nitto Automotive, Inc.代表取締役
2017年６月	日東電工執行役員　 Nitto Automotive, Inc.代表取締役
2018年７月	日東電工執行役員　コンプライアンス統括部長
2019年４月	日東電工執行役員　サステナビリティ統括部長
2019年６月	日東電工常勤監査役（現任）

(注)６

監査役

（非常勤）

寺西　正司

1947年２月６日生


1969年４月	㈱三和銀行に入行
2002年１月	㈱UFJ銀行代表取締役頭取
2002年６月	㈱UFJホールディングス取締役（2004年６月退任）
2004年５月	㈱UFJ銀行代表取締役（2004年５月退任）
2004年７月	同行名誉顧問
2006年１月	㈱三菱東京UFJ銀行（現：㈱三菱UFJ銀行）名誉顧問（現任）
2008年６月	日東電工社外監査役（現任）
2011年６月	月島機械㈱社外取締役（2018年６月退任）

(注)５

監査役

（非常勤）

豊田　正和

1949年６月28日生


1973年４月	通商産業省入省
2003年８月	商務情報政策局長
2006年７月	通商政策局長
2007年７月	経済産業省審議官(2008年７月退任)
2008年８月	内閣官房宇宙開発戦略本部事務局長(2010年８月退任)
2008年11月	内閣官房参与（2010年８月退任）
2010年６月	㈱村田製作所社外監査役（2016年６月退任）
2010年７月	㈶日本エネルギー経済研究所理事長（現任)
2011年６月	日東電工社外監査役（現任）
2015年３月	キヤノン電子㈱社外取締役（現任）
2016年６月	㈱村田製作所社外取締役（2018年６月退任）
2018年６月	日産自動車㈱社外取締役（現任）

(注)６

監査役

（非常勤）

白木　三秀

1951年５月６日生


1990年４月	国士舘大学政経学部教授
1999年４月	早稲田大学政治経済学部教授
2005年４月	早稲田大学政治経済学術院教授（現任）
2009年10月	国際ビジネス研究学会副会長
2012年６月	日東電工社外監査役（現任）
2012年10月	国際ビジネス研究学会常任理事
2013年８月	日本労務学会会長（2015年８月退任）
2015年10月	国際ビジネス研究学会会長（現任）

(注)５

計

　（注）１　ＣＥＯ：Chief Executive Officer

ＣＯＯ：Chief Operating Officer

ＣＴＯ：Chief Technology Officer

ＣＦＯ：Chief Financial Officer

ＣＩＯ：Chief Information Officer

２　取締役　古瀬　洋一郎、八丁地　隆、福田　民郎、ウォンライヨン、澤田　道隆は社外取締役であります。

３　監査役　寺西　正司、豊田　正和、白木　三秀は社外監査役であります。

４　2021年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

５　2020年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６　2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間


専務執行役員	大脇　泰人
常務執行役員	飯塚　幸宏
常務執行役員	高柳　敏彦
常務執行役員	Sam Strijckmans
上席執行役員	土本　一喜
上席執行役員	藤岡　誠二
上席執行役員	右近　敦嗣
上席執行役員	李　培源
上席執行役員	佐藤　紀夫
執行役員	城　勝義
執行役員	大須賀　達也
執行役員	赤木　達哉
執行役員	明間　健二郎
執行役員	名畑　憲兼
執行役員	許　成逸
執行役員	堀川　幸裕
執行役員	青木　信行
執行役員	髙渕　秀郎
執行役員	林　康裕

②　社外役員の状況


氏名	重要な兼職の状況	日東電工との関係及び選任の理由
社外取締役古瀬　洋一郎	エバンストン㈱ペルミラ・アドバイザーズ㈱ GLP PTE. Ltd	①　同氏は当事業年度（2020年度）の取締役会（12回）の全てに出席し、上場企業の取締役、代表取締役を歴任して培われた経営に関する高い見識・経験に基づく有用な意見をいただいております。　今後も、これら企業経営者、メガバンク出身者としての見識・経験に基づく取締役会の監督に加え、日東電工経営に対する幅広い意見を期待しています。なお、同氏には、経営・指名・報酬諮問委員会の委員としても引き続き活動いただく予定です。 ②　日東電工は、「独立社外役員の選任基準」を定め、この基準をもとに社外取締役候補者を選任しております。なお、日東電工は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。　また、同氏は現在、エバンストン株式会社およびペルミラ・アドバイザーズ株式会社の重要な業務執行者であります。日東電工は両社ともに取引をしておりません。
社外取締役八丁地　隆	丸紅㈱	①　同氏は当事業年度（2020年度）の取締役会12回のうち11回に出席し、上場企業の代表執行役、取締役を歴任して培われた経営に関する高い見識・経験に基づく有用な意見をいただいております。　今後も、海外を含めた企業経営者としての見識・経験に基づく取締役会の監督に加え、日東電工経営に対するグローバル視点での意見を期待しています。なお、同氏には、経営・指名・報酬諮問委員会の委員としても引き続き活動いただく予定です。 ②　日東電工は、「独立社外役員の選任基準」を定め、この基準をもとに社外取締役候補者を選任しております。なお、日東電工は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。　過去において、同氏は株式会社日立製作所の重要な業務執行者であり、同社は子会社を通じて日東電工株式を15％程度所有していました。ただし、同社は2003年７月に日東電工株式のほとんどを売却しており（現在は日東電工株式をすべて売却）、同社と日東電工とのグループ関係が解消されてから15年以上経過しています。　また、日東電工は同社と取引を行っていますが、日東電工システムの開発・保守などの取引がほとんどであり、その年間取引金額は日東電工の連結売上収益の0.13％未満であります。そのため、同社との関係は同氏の独立性に影響を及ぼすものではありません。


氏名	重要な兼職の状況	日東電工との関係及び選任の理由
社外取締役福田　民郎	京都工芸繊維大学	①　同氏は当事業年度（2020年度）の取締役会（12回）の全てに出席し、デザイン経営を専門とする大学教授として、日東電工のコーポレートブランドの確立に助言をいただいた実績に加え、企業の顧問として経営に携わった経験に基づく有用な意見をいただいております。　今後も、これら専門家としての見識・経験に基づく取締役会の監督に加え、日東電工経営に対するブランドの構築やイノベーション創出の観点からの意見を期待しています。なお、同氏には、経営・指名・報酬諮問委員会の委員としても引き続き活動いただく予定です。 ②　日東電工は、「独立社外役員の選任基準」を定め、この基準をもとに社外取締役候補者を選任しております。なお、日東電工は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。　また、同氏は現在、京都工芸繊維大学の名誉教授であります。日東電工は同大学に寄付等を行っていますが、その年間金額は日東電工の連結売上収益の0.0003％未満であり、同大学との関係は同氏の独立性に影響を及ぼすものではありません。
社外取締役ウォンライヨン	First Penguin Tours & Training Sdn.Bhd.	①　同氏は当事業年度（2020年度）の取締役会（10回）の全てに出席し、女性・外国人活躍を含むダイバーシティやサステナビリティについて、約16年間の日本留学・勤務経験・母国マレーシアおよびアジア各国での多様な経験や実績に基づく有用な意見をいただいております。　今後も、これら専門家としての見識・経験に基づく取締役会の監督に加え、日東電工経営に対する専門家の観点からの意見を期待しています。なお、同氏には、経営・指名・報酬諮問委員会の委員としても引き続き活動いただく予定です。 ②　日東電工は、「独立社外役員の選任基準」を定め、この基準をもとに社外取締役候補者を選任しております。なお、日東電工は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。　また、同氏は現在、First Penguin Tours & Training Sdn. Bhd.の重要な業務執行者であります。日東電工は同社と取引をしておりません。
社外取締役澤田　道隆	花王㈱パナソニック㈱	①　同氏には取締役会の監督に加え、ESG推進のトップランナー企業経営者としての幅広い意見を期待しています。なお、同氏には、経営・指名・報酬諮問委員会の委員としても活動いただく予定です。 ②　日東電工は、「独立社外役員の選任基準」を定め、この基準をもとに社外取締役候補者を選任しております。なお、日東電工は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。　また、同氏は現在、花王株式会社の重要な業務執行者であります。日東電工は同社と取引をしておりません。


氏名	重要な兼職の状況	日東電工との関係及び選任の理由
社外監査役寺西　正司	㈱三菱UFJ銀行	①　同氏は当事業年度（2020年度）の取締役会（12回）および監査役会（13回）の全てに出席し、メガバンク経営者としての見識・経験に基づく適正な監査に加え、日東電工経営に対して財務分野の観点からの有用な意見をいただいております。　今後も、これら専門家としての見識・経験を日東電工の監査に加え、日東電工経営に対する金融、財務分野の観点からの意見を期待しています。なお、同氏には、経営・指名・報酬諮問委員会の委員としても引き続き活動いただく予定です。　同氏は、財務および会計に関する相当程度の知見を有するものであります。 ②　日東電工は、「独立社外役員の選任基準」を定め、この基準をもとに社外監査役候補者を選任しております。なお、日東電工は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。　また、同氏は、株式会社三菱UFJ銀行名誉顧問を務めています。過去においては同グループでの重要な業務執行者でありましたが、10年以上経過しており、独立性に影響を及ぼすものではありません。さらに、日東電工における同行からの借入金額はありません。
社外監査役豊田　正和	㈶日本エネルギー経済研究所キヤノン電子㈱日産自動車㈱	①　同氏は当事業年度（2020年度）の取締役会（12回）の全ておよび監査役会13回のうち12回に出席し、国政に携わった経済の専門家としての見識・経験に基づく適正な監査に加え、有用な意見をいただいております。　今後も、これらの見識・経験を日東電工の監査に加え、日東電工経営に対する経済、国際貿易分野の観点からの意見を期待しています。なお、同氏には、経営・指名・報酬諮問委員会の委員としても引き続き活動いただく予定です。　同氏は、直接企業経営に関与した経験はありませんが、上記理由から、日東電工の社外監査役として適切に職務を遂行していただけると判断しております。 ②　日東電工は、「独立社外役員の選任基準」を定め、この基準をもとに社外監査役候補者を選任しております。なお、日東電工は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

氏名

重要な兼職の状況

日東電工との関係及び選任の理由

社外監査役

白木　三秀

早稲田大学政治経済学術院

①　同氏は当事業年度（2020年度）の取締役会（12回）および監査役会（13回）の全てに出席し、労働問題、グローバル人材育成の専門家としての見識・経験に基づく有用な意見をいただいております。

　今後も、これらの見識・経験を日東電工の監査に加え、日東電工経営に対する労働、人財育成分野の観点からの意見を期待しています。なお、同氏には、経営・指名・報酬諮問委員会の委員としても引き続き活動いただく予定です。

②　日東電工は、「独立社外役員の選任基準」を定め、この基準をもとに社外監査役候補者を選任しております。なお、日東電工は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

　また、同氏は現在、早稲田大学政治経済学術院の教授であります。日東電工は、同大学と取引を行っておりますが、その内容は共同研究に係る取引であり、年間取引金額は日東電工の連結売上収益の0.0004％未満であり、同大学との関係は同氏の独立性に影響を及ぼすものではありません。

③　取締役・監査役の選解任にあたっての方針と手続

ａ．取締役会・監査役会の適切な構成について

日東電工は、現在の会社規模、取締役会・監査役会での実質的な議論の促進、社外取締役の適切な人数の確保等の観点から、取締役会においては10名以下（うち、独立社外取締役は２名以上）とするのが、適切な構成と考えており、定款においても上限を10名と定めております。また、監査役会においては５名以下（うち、独立社外監査役は半数以上）とし、適切な経験・能力および必要な財務・会計・法務に関する知識を有するものを選任し、特に、財務・会計に関する十分な知見を有しているものを１名以上選任することが、適切な構成と考えており、定款においても上限を５名と定めております。

ｂ．取締役・監査役の選解任について

取締役・監査役の選解任に当たっては、下記の役員選任基準および役員解任基準を定め、当該基準に沿って運用しております。さらに、取締役の選解任については、より透明性・公正性を高めるために、経営・指名・報酬諮問委員会において審議を行い、取締役会では当該諮問委員会の答申を尊重して最終的な決定を行います。

・役員選任基準

これまでの経験による深い見識や高い専門性を有することを基本として、これに加えて経営理念を理解し、実践し、結果を出し、新しいことにチャレンジし続けられること。（なお、日東電工では、この要件を満たす者を「Nitto Person」という）

・役員解任基準

１．公序良俗に反する行為を行った場合

２．法令または定款その他日東電工グループの規程に違反し、日東電工グループに多大な損失または業務上の支障を生じさせた場合

３．職務執行に著しい支障が生じた場合

４．役員選任基準に定める資質が認められない場合

ｃ．社外取締役・社外監査役の指名について

社外取締役および社外監査役の指名を行うに当たっては「役員選任基準」に加え、「独立社外役員の選任基準」を定め、当該基準に満たす者を適任者として指名しております。日東電工の取締役または監査役としての役割・責務を適切に遂行するために必要となる時間・労力を確保するため、社外取締役および社外監査役が他社の役員等を兼任する場合には、適切な兼任状況であることに留意しております。

・独立社外役員の選任基準

日東電工は、ガバナンスの客観性および透明性を確保するために、社外取締役および社外監査役（以下、総称して「社外役員」という）の独立性に関する基準を以下のとおり定めます。

日東電工は、社外役員または社外役員候補者が、日東電工において合理的に可能な範囲で調査した結果、次の各項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものと判断します。

１．日東電工および日東電工グループ会社（以下、総称して「日東電工グループ」という）の業務執行者等（取締役、監査役または執行役員その他の使用人）または過去10年間において日東電工グループの業務執行者等であった者

２．日東電工の大株主（議決権所有割合10％以上の株主。以下、同じ）の重要な業務執行者等（取締役、監査役、会計参与、執行役または執行役員その他の重要な使用人。以下、同じ）

３．日東電工が大株主である会社の重要な業務執行者等

４．日東電工の主要な取引先（直近事業年度における日東電工との取引の対価の支払額または受取額が、連結総売上高の２％超）の重要な業務執行者等

５．日東電工の主要な借入先（直近事業年度末における連結借入総額が、連結総資産の２％超）の重要な業務執行者等

６．日東電工から多額の報酬または寄付（直近事業年度において、個人は１千万円以上、法人・団体は連結総売上高の２％超）を受領する法律専門家、会計・税務専門家、各種コンサルティング専門家、研究・教育専門家

７．日東電工および日東電工グループ会社の業務執行者等の親族関係（３親等以内または同居親族）

８．過去10年間において、上記２．から７．までのいずれかに該当していた者

９．上記の他、独立社外役員としての独立性に疑義があり、一般株主と利益相反のおそれがあると合理的に判断される事情を有する者

④　社外役員による監督・監査、監査役監査、内部監査、会計監査の相互連携及び内部統制部門との関係

また、「(１)コーポレートガバナンスの概要②企業統治の体制の概要」をご参照ください。

2020年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2020年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2020年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2020年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　12名　女性　1名　（役員のうち女性の比率7.69％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

代表取締役

取締役社長

ＣＥＯ・ＣＯＯ

髙﨑　秀雄

1953年８月11日生


1978年４月	日東電工に入社
2008年６月 2010年６月	日東電工取締役　執行役員日東電工取締役　上席執行役員
2011年６月	日東電工取締役　常務執行役員
2013年６月	日東電工取締役　専務執行役員
2014年４月	日東電工代表取締役取締役社長 CEO・COO
2016年11月	日東電工代表取締役取締役社長 CEO・COO・CTO
2017年４月	日東電工代表取締役取締役社長 CEO・COO（現任）

(注)４

取締役

常務執行役員

富所　伸広

1965年６月１日生


1989年４月	日東電工に入社
2015年６月	日東電工執行役員　情報機能材料事業部門情報機能材料事業部長
2017年４月	日東電工執行役員　情報機能材料事業部門長
2017年６月	日東電工取締役　上席執行役員　情報機能材料事業部門長
2019年６月	日東電工取締役　常務執行役員（現任）

(注)４

取締役

常務執行役員

ＣＴＯ

三木　陽介

1965年６月19日生


1993年４月	日東電工に入社
2016年６月	日東電工執行役員　ICT事業部門長
2017年４月	日東電工執行役員　副CTO　ICT事業部門長、全社技術部門副部門長・新規事業本部長
2017年６月	日東電工取締役　執行役員
2019年６月	日東電工取締役　上席執行役員
2020年４月	日東電工取締役　上席執行役員　副CTO　ICT事業部門長、全社技術部門副部門長
2020年６月	日東電工取締役　常務執行役員　CTO　全社技術部門長、ICT事業部門長（現任）

(注)４

取締役

上席執行役員

ＣＦＯ

伊勢山　恭弘

1962年４月19日生


1991年６月	日東電工に入社
2009年10月	オプティカル事業部門戦略統括部経理部長
2013年７月	基盤機能材料事業部門戦略統括本部経理部長
2013年10月	基盤機能材料事業部門戦略統括本部経理部長　兼　自動車材料事業部門企画統括部経理部長
2016年４月	経営戦略統括部門経理財務副統括部長
2017年６月	日東電工執行役員　経理財務統括部長
2020年６月	日東電工取締役　上席執行役員　CFO　経理財務本部長（現任）

(注)４

取締役

古瀬　洋一郎

1941年11月４日生


1964年４月	㈱住友銀行に入行
1989年６月	同行取締役
1993年10月	同行常務取締役（1996年６月退任）
1996年６月	マツダ㈱専務取締役（2000年６月退任）
2001年６月	三洋電機㈱取締役
2002年６月	同社代表取締役副社長（2005年10月退任）
2006年１月	エバンストン㈱代表取締役（現任）
2007年６月	日東電工社外取締役（現任）
2010年９月	Global Logistic Properties Limited取締役（2017年12月退任）
2015年７月	ペルミラ・アドバイザーズ㈱会長（現任）
2015年10月	㈱スシローグローバルホールディングス取締役（2016年12月退任）
2016年３月	㈱ナスタ社外取締役（現任）
2018年１月	GLP PTE. Ltd顧問（現任）

(注)４

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

八丁地　隆

1947年１月27日生


1970年４月	㈱日立製作所に入社
2003年６月	同社執行役常務
2004年４月	同社執行役専務
2006年４月	同社代表執行役　執行役副社長（2007年３月退任）
2007年６月	㈱日立総合計画研究所代表取締役社長（2009年３月退任）
2009年４月	㈱日立製作所代表執行役　執行役副社長（2011年３月退任）
2011年４月	日立アメリカ社取締役会長（2015年３月退任）
2011年６月	㈱日立製作所取締役（2015年６月退任）
2015年６月	同社アドバイザー（2016年６月退任）
2015年６月	日東電工社外取締役（現任）
2017年６月	丸紅㈱社外監査役
2017年６月	コニカミノルタ㈱社外取締役（現任）
2020年６月	丸紅㈱社外取締役（現任）

(注)４

取締役

福田　民郎

1948年６月19日生


1989年４月	韓国三星電子㈱デザイン顧問（1999年９月退任）
1999年10月	京都工芸繊維大学大学院教授
2013年４月 2018年６月	京都工芸繊維大学名誉教授（現任）日東電工社外取締役（現任）

(注)４

取締役

ウォン　ライヨン

1972年１月10日生


2013年９月	First Penguin Sdn.Bhd. Founder and Chief, Principal Trainer and Consultant（現任）
2018年７月	Penang Women's Development Corporation Director（現任）
2019年10月	大学院大学至善館特任教授 Center for Sustainability and Innovation 副センター長（現任）
2020年６月	日東電工社外取締役（現任）

(注)４

監査役

（常勤）

神崎　正巳

1953年12月７日生


1978年４月	日東電工に入社
2008年６月	日東電工執行役員　日東シンコー㈱代表取締役
2009年６月	日東電工執行役員　営業部門副部門長　東京支店長
2010年４月	日東電工執行役員　CIO
2011年６月	日東電工上席執行役員　CIO
2013年６月	日東電工常務執行役員　CIO
2014年６月	日東電工常務執行役員　営業統括部門長
2015年６月	日東電工常勤監査役（現任）

(注)６

監査役

（常勤）

徳安　晋

1961年６月７日生


1985年４月	日東電工に入社
2005年７月	オプティカル事業部経理部長
2009年10月	経営統括部門経理統括部経理財務部長
2011年11月	経営統括部門経理統括部経理財務部長・業績管理部長
2014年２月	経営統括部門経理統括部経理財務部長　兼　情報機能材料事業部事業統括部長
2014年４月	経営統括部門経理副統括部長
2015年４月	経営統括部門経理副統括部長　兼　自動車材料事業部門事業統括部経理部長
2016年４月	Nitto Automotive, Inc.代表取締役
2017年６月	日東電工執行役員　 Nitto Automotive, Inc.代表取締役
2018年７月	日東電工執行役員　コンプライアンス統括部長
2019年４月	日東電工執行役員　サステナビリティ統括部長
2019年６月	日東電工常勤監査役（現任）

(注)６

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

監査役

（非常勤）

寺西　正司

1947年２月６日生


1969年４月	㈱三和銀行に入行
2002年１月	㈱UFJ銀行代表取締役頭取
2002年６月	㈱UFJホールディングス取締役（2004年６月退任）
2004年５月	㈱UFJ銀行代表取締役（2004年５月退任）
2004年７月	同行名誉顧問
2006年１月	㈱三菱東京UFJ銀行（現：㈱三菱UFJ銀行）名誉顧問（現任）
2008年６月	日東電工社外監査役（現任）
2011年６月	月島機械㈱社外取締役（2018年６月退任）

(注)５

監査役

（非常勤）

豊田　正和

1949年６月28日生


1973年４月	通商産業省入省
2003年８月	商務情報政策局長
2006年７月	通商政策局長
2007年７月	経済産業省審議官(2008年７月退任)
2008年８月	内閣官房宇宙開発戦略本部事務局長(2010年８月退任)
2008年11月	内閣官房参与（2010年８月退任）
2010年６月	㈱村田製作所社外監査役（2016年６月退任）
2010年７月	㈶日本エネルギー経済研究所理事長（現任)
2011年６月	日東電工社外監査役（現任）
2015年３月	キヤノン電子㈱社外取締役（現任）
2016年６月	㈱村田製作所社外取締役（2018年６月退任）
2018年６月	日産自動車㈱社外取締役（現任）

(注)６

監査役

（非常勤）

白木　三秀

1951年５月６日生


1990年４月	国士舘大学政経学部教授
1999年４月	早稲田大学政治経済学部教授
2005年４月	早稲田大学政治経済学術院教授（現任）
2009年10月	国際ビジネス研究学会副会長
2012年６月	日東電工社外監査役（現任）
2012年10月	国際ビジネス研究学会常任理事
2013年８月	日本労務学会会長（2015年８月退任）
2015年10月	国際ビジネス研究学会会長（現任）

(注)５

計

　（注）１　ＣＥＯ：Chief Executive Officer

ＣＯＯ：Chief Operating Officer

ＣＴＯ：Chief Technology Officer

ＣＦＯ：Chief Financial Officer

ＣＩＯ：Chief Information Officer

２　取締役　古瀬　洋一郎、八丁地　隆、福田　民郎、ウォンライヨンは社外取締役であります。

３　監査役　寺西　正司、豊田　正和、白木　三秀は社外監査役であります。

４　2020年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

５　2020年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６　2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

７　日東電工は、コーポレート・ガバナンスの強化及び意思決定の迅速化、業務執行の効率化を図ることを目的として執行役員制度を導入しております。取締役兼任以外の執行役員の状況は次のとおりであります。


専務執行役員	表　利彦
専務執行役員	吉本　道雄
常務執行役員	飯塚　幸宏
常務執行役員	大脇　泰人
常務執行役員	高柳　敏彦
上席執行役員	Sam Strijckmans
上席執行役員	土本　一喜
上席執行役員	藤岡　誠二
執行役員	右近　敦嗣
執行役員	李　培源
執行役員	佐藤　紀夫
執行役員	城　勝義
執行役員	大須賀　達也
執行役員	Mehrdad Tabrizi
執行役員	赤木　達哉
執行役員	明間　健二郎
執行役員	名畑　憲兼
執行役員	許　成逸
執行役員	堀川　幸裕
執行役員	青木　信行

②　社外役員の状況

氏名

重要な兼職の状況

日東電工との関係及び選任の理由

社外取締役

古瀬　洋一郎

エバンストン㈱

ペルミラ・アドバイザーズ㈱

GLP PTE. Ltd

①　当事業年度（2019年度）の取締役会（13回）の全てに出席し、上場企業の取締役、代表取締役を歴任して培われた経営に関する高い見識・経験に基づく有用な意見をいただいております。

　今後も、これらの見識・経験を日東電工の経営に反映していただくことを期待しています。

②　日東電工は、「独立社外役員の選任基準」を定め、この基準をもとに社外取締役を選任しております。なお、日東電工は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

　また、同氏は、現在、エバンストン㈱およびぺルミラ・アドバイザーズ㈱の重要な業務執行者であります。日東電工は両社ともに取引をしておりません。

社外取締役

八丁地　隆

丸紅㈱

コニカミノルタ㈱

①　当事業年度（2019年度）の取締役会（13回）のうち12回に出席し、上場企業の代表執行役、取締役を歴任して培われた経営に関する高い見識・経験に基づく有用な意見をいただいております。

　今後も、これらの見識・経験を日東電工の経営に反映していただくことを期待しています。

　また、同氏は、過去において㈱日立製作所の重要な業務執行者でありました。日東電工は同社と日東電工製品等の売買等の取引を行っていますが、その年間取引金額は日東電工の連結売上収益の0.07％未満であり、独立性に影響を及ぼすものではありません。

社外取締役

福田　民郎

京都工芸繊維大学

①　当事業年度（2019年度）の取締役会（13回）の全てに出席し、デザイン経営を専門とする大学教授として、日東電工のコーポレートブランドの確立に助言をいただいた実績に加え、企業の顧問として経営に携わった経験に基づく有用な意見をいただいております。

　今後も、これらの見識・経験を日東電工の経営に反映していただくことを期待しています。

　また、同氏は、現在、京都工芸繊維大学の名誉教授であります。日東電工は同大学に寄付を行っていますが、その年間寄付金額は日東電工の連結売上収益の0.0005％未満であり、独立性に影響を及ぼすものではありません。


氏名	重要な兼職の状況	日東電工との関係及び選任の理由
社外取締役ウォンライヨン	First Penguin Tours & Training Sdn.Bhd.	①　同氏はFirst Penguin Tours & Training Sdn. Bhd.などの活動を通じて、アジア各地で人材育成や企業・教育機関に対するCSR活動の助言をしており、2016年には内閣府による「アジア・太平洋輝く女性」の1人に選出されています。加えて、慶応義塾大学大学院でのMBA、横浜国立大学大学院での博士号取得や、日本の保育関連会社での勤務など、日本における約16年間在住を通じて、日本企業の経営についても造詣が深いところです。このような経験や実績に基づき、日東電工の経営全般に対する助言・提言を行っていただくことを期待しています。 ②　日東電工は、「独立社外役員の選任基準」を定め、この基準をもとに社外取締役を選任しております。なお、日東電工は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。　また、同氏は、現在First Penguin Tours & Training Sdn. Bhd.の重要な業務執行者であります。日東電工は同社と取引を行っていますが、日東電工へ同氏を研修講師として招聘した際の報酬であり、その年間取引金額は日東電工の連結売上収益の0.0001％未満です。そのため、同社との取引は同氏の独立性に影響を及ぼすものではありません。
社外監査役寺西　正司	㈱三菱UFJ銀行	①　当事業年度（2019年度）の取締役会（13回）および監査役会（12回）の全てに出席し、金融、財務分野での高い見識と豊富な経験を日東電工の監査に反映していただいております。　今後も、これらの見識・経験を日東電工の監査に反映していただくことを期待しています。　なお、同氏は、財務および会計に関する相当程度の知見を有するものであります。 ②　日東電工は、「独立社外役員の選任基準」を定め、この基準をもとに社外監査役を選任しております。なお、日東電工は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。　また、同氏は、㈱三菱UFJ銀行名誉顧問を務めています。過去においては同グループでの重要な業務執行者でありましたが、10年以上経過しており、同氏の独立性に影響を及ぼすものではありません。さらに、日東電工における同行からの借入金額はありません。


氏名	重要な兼職の状況	日東電工との関係及び選任の理由
社外監査役豊田　正和	㈶日本エネルギー経済研究所キヤノン電子㈱日産自動車㈱	①　当事業年度（2019年度）の取締役会（13回）のうち12回および監査役会（12回）の全てに出席し、経済、国際貿易分野での高い見識と豊富な経験を日東電工の監査に反映していただいております。　今後も、これらの見識・経験を日東電工の監査に反映していただくことを期待しています。 ②　日東電工は、「独立社外役員の選任基準」を定め、この基準をもとに社外監査役を選任しております。なお、日東電工は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役白木　三秀	早稲田大学政治経済学術院	①　当事業年度（2019年度）の取締役会（13回）および監査役会（12回）の全てに出席し、大学教授として労働問題、グローバル人材育成の専門家であり、これらの高い見識を日東電工の監査に反映していただいております。なお、同氏は、直接企業経営に関与した経験はありませんが、上記理由から、日東電工の社外監査役として適切に職務を遂行していただけると判断しております。　今後も、これらの見識・経験を日東電工の監査に反映していただくことを期待しています。 ②　日東電工は、「独立社外役員の選任基準」を定め、この基準をもとに社外監査役を選任しております。なお、日東電工は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。　また、同氏は、現在、早稲田大学政治経済学術院の教授であります。日東電工は、同大学に寄付を行っていません。

③　取締役・監査役の選解任にあたっての方針と手続

ａ．取締役会・監査役会の適切な構成について

ｂ．取締役・監査役の選解任について

・役員選任基準

これまでの経験による深い見識や高い専門性を有することを基本として、これに加えて経営理念を理解し、実践し、結果を出し、新しいことにチャレンジし続けられること。（なお、日東電工では、この要件を満たす者を『Nitto Person』という）

・役員解任基準

１．公序良俗に反する行為を行った場合

２．法令または定款その他日東電工グループの規程に違反し、日東電工グループに多大な損失または業務上の支障を生じさせた場合

３．職務執行に著しい支障が生じた場合

４．役員選任基準に定める資質が認められない場合

ｃ．社外取締役・社外監査役の指名について

・独立社外役員の選任基準

３．日東電工が大株主である会社の重要な業務執行者等

５．日東電工の主要な借入先（直近事業年度末における連結借入総額が、連結総資産の２％超）の重要な業務執行者等

７．日東電工および日東電工グループ会社の業務執行者等の親族関係（３親等以内または同居親族）

８．過去５年間において、上記２．から７．までのいずれかに該当していた者

９．上記の他、独立社外役員としての独立性に疑義があり、一般株主と利益相反のおそれがあると合理的に判断される事情を有する者

④　社外役員による監督・監査、監査役監査、内部監査、会計監査の相互連携及び内部統制部門との関係

社外役員（社外取締役、社外監査役）は取締役会に出席し取締役等及び内部統制委員会からの報告等を通じて、監督又は監査を実施しております。また、経営・指名・報酬諮問委員会において、社外役員による意見聴取の場を設けており、これらの意見に基づき内部統制強化に努めています。

また、「(１)コーポレート・ガバナンスの概要①企業統治の体制の概要」をご参照ください。

2019年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2019年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2019年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2019年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　13名　女性　0名　（役員のうち女性の比率0％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

代表取締役

取締役社長

ＣＥＯ兼

ＣＯＯ

髙﨑　秀雄

1953年８月11日生


1978年４月	日東電工に入社
2008年６月 2010年６月	日東電工取締役　執行役員日東電工取締役　上席執行役員
2011年６月	日東電工取締役　常務執行役員
2013年６月	日東電工取締役　専務執行役員
2014年４月	日東電工代表取締役取締役社長 CEO 兼 COO
2016年11月	日東電工代表取締役取締役社長 CEO 兼 COO 兼 CTO
2017年４月	日東電工代表取締役取締役社長 CEO 兼 COO（現任）

(注)４

代表取締役

専務執行役員

ＣＴＯ兼

ＣＩＯ

梅原　俊志

1957年９月３日生


1984年４月	日東電工に入社
2010年６月	日東電工執行役員　オプティカル事業部門長
2013年６月	日東電工上席執行役員
2014年４月	日東電工上席執行役員　経営統括部門経営戦略統括部長・調達統括部長
2014年６月	日東電工上席執行役員　CIO
2015年４月	日東電工上席執行役員　自動車材料事業部門長
2015年６月	日東電工取締役　常務執行役員
2017年４月	日東電工取締役　常務執行役員　CTO
2017年６月	日東電工取締役　専務執行役員　CTO
2018年４月	日東電工取締役　専務執行役員　CTO　兼　CIO
2019年６月	日東電工代表取締役　専務執行役員　CTO　兼　CIO（現任）

(注)４

取締役

専務執行役員

ＣＦＯ

武内　徹

1959年１月１日生


1981年４月	日東電工に入社
2010年６月	日東電工執行役員　経営統括部門経理統括部長
2011年６月	日東電工取締役　執行役員　CFO
2014年６月	日東電工取締役　上席執行役員　CFO
2015年６月 2018年６月	日東電工取締役　常務執行役員　CFO 日東電工取締役　専務執行役員　CFO（現任）

(注)４

取締役

常務執行役員

富所　伸広

1965年６月１日生


1989年４月	日東電工に入社
2015年６月	日東電工執行役員　情報機能材料事業部門情報機能材料事業部長
2017年４月	日東電工執行役員　情報機能材料事業部門長
2017年６月	日東電工取締役　上席執行役員　情報機能材料事業部門長
2019年６月	日東電工取締役　常務執行役員（現任）

(注)４

取締役

上席執行役員

三木　陽介

1965年６月19日生


1993年４月	日東電工に入社
2016年６月	日東電工執行役員　ICT事業部門長
2017年４月	日東電工執行役員　副CTO　ICT事業部門長　兼　全社技術部門副部門長・新規事業本部長
2017年６月	日東電工取締役　執行役員　副CTO　ICT事業部門長　兼　全社技術部門副部門長・新規事業本部長
2019年６月	日東電工取締役　上席執行役員　副CTO　ICT事業部門長　兼　全社技術部門副部門長・新規事業本部長（現任）

(注)４

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

古瀬　洋一郎

1941年11月４日生


1964年４月	㈱住友銀行に入行
1989年６月	同行取締役
1993年10月	同行常務取締役（1996年６月退任）
1996年６月	マツダ㈱専務取締役（2000年６月退任）
2001年６月	三洋電機㈱取締役
2002年６月	同社代表取締役副社長（2005年10月退任）
2006年１月	エバンストン㈱代表取締役（現任）
2007年６月	日東電工社外取締役（現任）
2010年９月	Global Logistic Properties Limited取締役（2017年12月退任）
2015年７月	ペルミラ・アドバイザーズ㈱会長（現任）
2015年10月	㈱スシローグローバルホールディングス取締役（2016年12月退任）
2016年３月	㈱ナスタ社外取締役（現任）
2018年１月	GLP PTE. Ltd顧問（現任）

(注)４

取締役

八丁地　隆

1947年１月27日生


1970年４月	㈱日立製作所に入社
2003年６月	同社執行役常務
2004年４月	同社執行役専務
2006年４月	同社代表執行役　執行役副社長（2007年３月退任）
2007年６月	㈱日立総合計画研究所代表取締役社長（2009年３月退任）
2009年４月	㈱日立製作所代表執行役　執行役副社長（2011年３月退任）
2011年４月	日立アメリカ社取締役会長（2015年３月退任）
2011年６月	㈱日立製作所取締役（2015年６月退任）
2015年６月	同社アドバイザー（2016年６月退任）
2015年６月	日東電工社外取締役（現任）
2017年６月	丸紅㈱社外監査役（現任）
2017年６月	コニカミノルタ㈱社外取締役（現任）

(注)４

取締役

福田　民郎

1948年６月19日生


1989年４月	韓国三星電子㈱デザイン顧問（1999年９月退任）
1999年10月	京都工芸繊維大学大学院教授
2013年４月 2018年６月	京都工芸繊維大学名誉教授（現任）日東電工社外取締役（現任）

(注)４

監査役

（常勤）

神崎　正巳

1953年12月７日生


1978年４月	日東電工に入社
2008年６月	日東電工執行役員　日東シンコー㈱代表取締役
2009年６月	日東電工執行役員　営業部門副部門長　東京支店長
2010年４月	日東電工執行役員　CIO
2011年６月	日東電工上席執行役員　CIO
2013年６月	日東電工常務執行役員　CIO
2014年６月	日東電工常務執行役員　営業統括部門長
2015年６月	日東電工常勤監査役（現任）

(注)６

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

監査役

（常勤）

徳安　晋

1961年６月７日生


1985年４月	日東電工に入社
2005年７月	オプティカル事業部経理部長
2009年10月	経営統括部門経理統括部経理財務部長
2011年11月	経営統括部門経理統括部経理財務部長・業績管理部長
2014年２月	経営統括部門経理統括部経理財務部長　兼　情報機能材料事業部事業統括部長
2014年４月	経営統括部門経理副統括部長
2015年４月	経営統括部門経理副統括部長　兼　自動車材料事業部門事業統括部経理部長
2016年４月	Nitto Automotive, Inc.代表取締役
2017年６月	日東電工執行役員　 Nitto Automotive, Inc.代表取締役
2018年７月	日東電工執行役員　コンプライアンス統括部長
2019年４月	日東電工執行役員　サステナビリティ統括部長
2019年６月	日東電工常勤監査役（現任）

(注)６

監査役

（非常勤）

寺西　正司

1947年２月６日生


1969年４月	㈱三和銀行に入行
2002年１月	㈱UFJ銀行代表取締役頭取
2002年６月	㈱UFJホールディングス取締役（2004年６月退任）
2004年５月	㈱UFJ銀行代表取締役（2004年５月退任）
2004年７月	同行名誉顧問
2006年１月	㈱三菱東京UFJ銀行（現：㈱三菱UFJ銀行）名誉顧問（現任）
2008年６月	日東電工社外監査役（現任）
2011年６月	月島機械㈱社外取締役（2018年６月退任）

(注)５

監査役

（非常勤）

豊田　正和

1949年６月28日生


1973年４月	通商産業省入省
2003年８月	商務情報政策局長
2006年７月	通商政策局長
2007年７月	経済産業省審議官(2008年７月退任)
2008年８月	内閣官房宇宙開発戦略本部事務局長(2010年８月退任)
2008年11月	内閣官房参与（2010年８月退任）
2010年６月	㈱村田製作所社外監査役（2016年６月退任）
2010年７月	㈶日本エネルギー経済研究所理事長（現任)
2011年６月	日東電工社外監査役（現任）
2015年３月	キヤノン電子㈱社外取締役（現任）
2016年６月	㈱村田製作所社外取締役（2018年６月退任）
2018年６月	日産自動車㈱社外取締役（現任）

(注)６

監査役

（非常勤）

白木　三秀

1951年５月６日生


1990年４月	国士舘大学政治経済学部教授
1999年４月	早稲田大学政治経済学部教授
2005年４月	早稲田大学政治経済学術院教授（現任）
2009年10月	国際ビジネス研究学会副会長
2012年６月	日東電工社外監査役（現任）
2012年10月	国際ビジネス研究学会常任理事
2013年８月	日本労務学会会長（2015年８月退任）
2015年10月	国際ビジネス研究学会会長（現任）

(注)５

計

　（注）１　ＣＥＯ：Chief Executive Officer

ＣＯＯ：Chief Operating Officer

ＣＦＯ：Chief Financial Officer

ＣＩＯ：Chief Information Officer

ＣＴＯ：Chief Technology Officer

２　取締役　古瀬　洋一郎、八丁地　隆、福田　民郎は、社外取締役であります。

３　監査役　寺西　正司、豊田　正和、白木　三秀は、社外監査役であります。

４　2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

５　2016年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６　2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間


専務執行役員	表　利彦
専務執行役員	吉本　道雄
常務執行役員	中平　泰史
常務執行役員	飯塚　幸宏
上席執行役員	大脇　泰人
上席執行役員	Sam Strijckmans
上席執行役員	山下　潤
上席執行役員	高柳　敏彦
上席執行役員	土本　一喜
執行役員	福原　浩志
執行役員	藤岡　誠二
執行役員	右近　敦嗣
執行役員	李　培源
執行役員	伊勢山　恭弘
執行役員	佐藤　紀夫
執行役員	城　勝義
執行役員	大須賀　達也
執行役員	Mehrdad Tabrizi
執行役員	赤木　達哉
執行役員	明間　健二郎

②　社外役員の状況

氏名

重要な兼職の状況

日東電工との関係及び選任の理由

社外取締役

古瀬　洋一郎

エバンストン㈱

ペルミラ・アドバイザーズ㈱

GLP PTE. Ltd

①　当事業年度（2018年度）の取締役会（12回）の全てに出席し、上場企業の取締役、代表取締役を歴任して培われた経営に関する高い見識・経験に基づく有用な意見をいただいております。

　今後も、これらの見識・経験を日東電工の経営に反映していただくことを期待しています。

社外取締役

八丁地　隆

丸紅㈱

コニカミノルタ㈱

①　当事業年度（2018年度）の取締役会（12回）の全てに出席し、上場企業の代表執行役、取締役を歴任して培われた経営に関する高い見識・経験に基づく有用な意見をいただいております。

　今後も、これらの見識・経験を日東電工の経営に反映していただくことを期待しています。

　また、同氏は、過去において㈱日立製作所の重要な業務執行者でありました。日東電工は同社と日東電工製品等の売買等の取引を行っていますが、その年間取引金額は日東電工の連結売上収益の0.1％未満であり、独立性に影響を及ぼすものではありません。

社外取締役

福田　民郎

京都工芸繊維大学

①　当事業年度（2018年度）の取締役会（10回）の全てに出席し、デザイン経営を専門とする大学教授として、日東電工のコーポレートブランドの確立に助言をいただいた実績に加え、企業の顧問として経営に携わった経験に基づく有用な意見をいただいております。

　今後も、これらの見識・経験を日東電工の経営に反映していただくことを期待しています。

　また、同氏は、現在、京都工芸繊維大学の名誉教授であります。日東電工は同大学に寄付を行っていますが、その年間寄付金額は日東電工の連結売上収益の0.1％未満であり、独立性に影響を及ぼすものではありません。


氏名	重要な兼職の状況	日東電工との関係及び選任の理由
社外監査役寺西　正司	㈱三菱UFJ銀行	①　当事業年度（2018年度）の取締役会（12回）および監査役会（13回）の全てに出席し、金融、財務分野での高い見識と豊富な経験を日東電工の監査に反映していただいております。　今後も、これらの見識・経験を日東電工の経営に反映していただくことを期待しています。　なお、同氏は、財務および会計に関する相当程度の知見を有するものであります。 ②　日東電工は、「独立社外役員の選任基準」を定め、この基準をもとに社外監査役を選任しております。なお、日東電工は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。　また、同氏は、㈱三菱UFJ銀行名誉顧問を務めています。過去においては同グループでの重要な業務執行者でありましたが、10年以上経過しており、独立性に影響を及ぼすものではありません。さらに、日東電工における同行からの借入金額は、連結総資産の0.1％未満であり、独立性に影響を及ぼすものではありません。
社外監査役豊田　正和	㈶日本エネルギー経済研究所キヤノン電子㈱日産自動車㈱	①　当事業年度（2018年度）の取締役会（12回）および監査役会（13回）の全てに出席し、経済、国際貿易分野での高い見識と豊富な経験を日東電工の監査に反映していただいております。　今後も、これらの見識・経験を日東電工の経営に反映していただくことを期待しています。 ②　日東電工は、「独立社外役員の選任基準」を定め、この基準をもとに社外監査役を選任しております。なお、日東電工は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役白木　三秀	早稲田大学政治経済学術院	①　当事業年度（2018年度）の取締役会（12回）および監査役会（13回）の全てに出席し、大学教授として労働問題、グローバル人材育成の専門家であり、これらの高い見識を日東電工の監査に反映していただいております。なお、同氏は、直接企業経営に関与した経験はありませんが、上記理由から、日東電工の社外監査役として適切に職務を遂行していただけると判断しております。　今後も、これらの見識・経験を日東電工の経営に反映していただくことを期待しています。 ②　日東電工は、「独立社外役員の選任基準」を定め、この基準をもとに社外監査役を選任しております。なお、日東電工は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。　また、同氏は、現在、早稲田大学政治経済学術院の教授であります。日東電工は、同大学に寄付を行っていません。

③　取締役・監査役の選解任にあたっての方針と手続

ａ．取締役会・監査役会の適切な構成について

ｂ．取締役・監査役の選解任について

・役員選任基準

・役員解任基準

１．公序良俗に反する行為を行った場合

２．法令または定款その他日東電工グループの規程に違反し、日東電工グループに多大な損失または業務上の支障を生じさせた場合

３．職務執行に著しい支障が生じた場合

４．役員選任基準に定める資質が認められない場合

ｃ．社外取締役・社外監査役の指名について

・独立社外役員の選任基準

３．日東電工が大株主である会社の重要な業務執行者等

５．日東電工の主要な借入先（直近事業年度末における連結借入総額が、連結総資産の２％超）の重要な業務執行者等

７．日東電工および日東電工グループ会社の業務執行者等の親族関係（３親等以内または同居親族）

８．過去５年間において、上記２．から７．までのいずれかに該当していた者

９．上記の他、独立社外役員としての独立性に疑義があり、一般株主と利益相反のおそれがあると合理的に判断される事情を有する者

④　社外役員による監督・監査、監査役監査、内部監査、会計監査の相互連携及び内部統制部門との関係

　また、「(１)コーポレート・ガバナンスの概要①企業統治の体制の概要」をご参照ください。

2018年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性　14名　女性　０名　（役員のうち女性の比率０％）


役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数（千株）
代表取締役取締役社長	ＣＥＯ兼ＣＯＯ	髙﨑　秀雄	1953年８月11日生	1978年４月	日東電工に入社	(注)４	12
				2008年６月 2010年６月	日東電工取締役　執行役員日東電工取締役　上席執行役員
				2011年６月	日東電工取締役　常務執行役員
				2013年６月	日東電工取締役　専務執行役員
				2014年４月	日東電工代表取締役取締役社長 CEO 兼 COO
				2016年11月	日東電工代表取締役取締役社長 CEO 兼 COO 兼 CTO
				2017年４月	日東電工代表取締役取締役社長 CEO 兼 COO（現任）
取締役専務執行役員	ＣＴＯ兼ＣＩＯ	梅原　俊志	1957年９月３日生	1984年４月	日東電工に入社	(注)４	2
				2010年６月	日東電工執行役員　オプティカル事業部門長
				2013年６月	日東電工上席執行役員
				2014年４月	日東電工上席執行役員　経営統括部門経営戦略統括部長・調達統括部長
				2014年６月	日東電工上席執行役員　CIO（グループ最高情報責任者）
				2015年４月	日東電工上席執行役員　自動車材料事業部門長
				2015年６月	日東電工取締役　常務執行役員
				2017年４月	日東電工取締役　常務執行役員　CTO
				2017年６月	日東電工取締役　専務執行役員　CTO
				2018年４月	日東電工取締役　専務執行役員　CTO　兼　CIO（現任）
取締役専務執行役員	ＣＦＯ	武内　徹	1959年１月１日生	1981年４月	日東電工に入社	(注)４	6
				2010年６月	日東電工執行役員　経営統括部門経理統括部長
				2011年６月	日東電工取締役　執行役員　CFO
				2014年６月	日東電工取締役　上席執行役員　CFO
				2015年６月 2018年６月	日東電工取締役　常務執行役員　CFO 日東電工取締役　専務執行役員　CFO（現任）
取締役常務執行役員		中平　泰史	1957年12月３日生	1981年４月	日東電工に入社	(注)４	15
				2013年６月	日東電工執行役員　メンブレン事業部長
				2013年10月	日東電工執行役員　基盤機能材料事業部門長
				2015年６月	日東電工取締役　上席執行役員　基盤機能材料事業部門長　兼　営業統括部門長
				2017年６月	日東電工取締役　常務執行役員（現任）
取締役上席執行役員		富所　伸広	1965年６月１日生	1989年４月	日東電工に入社	(注)４	1
				2013年４月	情報機能材料事業部門情報機能材料事業部長
				2015年６月	日東電工執行役員　情報機能材料事業部門情報機能材料事業部長
				2017年４月	日東電工執行役員　情報機能材料事業部門長
				2017年６月	日東電工取締役　上席執行役員　情報機能材料事業部門長（現任）


役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数（千株）
取締役執行役員		三木　陽介	1965年６月19日生	1993年４月	日東電工に入社	(注)４	1
				2012年７月	ICT事業部門HDD事業部長
				2013年７月	ICT事業部門ファインデバイス事業部長
				2014年４月	ICT事業部門半導体事業部長
				2016年１月	ICT事業部門副部門長・半導体事業部長
				2016年２月	ICT事業部門長
				2016年６月	日東電工執行役員　ICT事業部門長
				2017年４月	日東電工執行役員　副CTO　ICT事業部門長　兼　全社技術部門副部門長・新規事業本部長
				2017年６月	日東電工取締役　執行役員　副CTO　ICT事業部門長　兼　全社技術部門副部門長・新規事業本部長（現任）
取締役		古瀬　洋一郎	1941年11月４日生	1964年４月	㈱住友銀行に入行	(注)４	2
				1989年６月	同行取締役
				1993年10月	同行常務取締役（1996年６月退任）
				1996年６月	マツダ㈱専務取締役（2000年６月退任）
				2001年６月	三洋電機㈱取締役
				2002年６月	同社代表取締役副社長（2005年10月退任）
				2006年１月	エバンストン㈱代表取締役（現任）
				2007年６月	日東電工社外取締役（現任）
				2010年９月	Global Logistic Properties Limited取締役
				2015年７月	ペルミラ・アドバイザーズ㈱会長（現任）
				2015年10月	㈱スシローグローバルホールディングス取締役（2016年12月退任）
				2016年３月	㈱ナスタ社外取締役（現任）
				2018年１月	GLP PTE. Ltd顧問（現任）
取締役		八丁地　隆	1947年１月27日生	1970年４月	㈱日立製作所に入社	(注)４	－
				2003年６月	同社執行役常務
				2004年４月	同社執行役専務
				2006年４月	同社代表執行役　執行役副社長（2007年３月退任）
				2007年６月	㈱日立総合計画研究所代表取締役社長（2009年３月退任）
				2009年４月	㈱日立製作所代表執行役　執行役副社長（2011年３月退任）
				2011年４月	日立アメリカ社取締役会長（2015年３月退任）
				2011年６月	㈱日立製作所取締役（2015年６月退任）
				2015年６月	同社アドバイザー（2016年６月退任）
				2015年６月	日東電工社外取締役（現任）
				2017年６月	丸紅㈱社外監査役（現任）
				2017年６月	コニカミノルタ㈱社外取締役（現任）
取締役		福田　民郎	1948年６月19日生	1989年４月	韓国三星電子㈱デザイン顧問（1999年３月退任）	(注)４	0
				1999年４月	京都工芸繊維大学大学院教授
				2013年４月 2018年６月	京都工芸繊維大学名誉教授（現任）日東電工社外取締役（現任）


役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数（千株）
監査役（常勤）		神崎　正巳	1953年12月７日生	1978年４月	日東電工に入社	(注)５	7
				2005年５月	日東シンコー㈱代表取締役
				2008年６月	日東電工執行役員　日東シンコー㈱代表取締役
				2009年６月	日東電工執行役員　営業部門副部門長　東京支店長
				2010年４月	日東電工執行役員　CIO　経営統括部門IT統括本部長
				2011年６月	日東電工上席執行役員　CIO　経営統括部門IT統括本部長
				2013年６月	日東電工常務執行役員　CIO　経営統括部門IT統括部長
				2014年６月	日東電工常務執行役員　営業統括部門長
				2015年６月	日東電工監査役（現任）
監査役（常勤）		丸山　景資	1958年5月31日生	1981年４月	日東電工に入社	(注)７	8
				2002年４月	営業部門　電子機器関連業界営業部長
				2003年４月	経営統括部門　グローバル経営室担当部長
				2004年６月	事業戦略統括室担当部長
				2005年５月	経営企画部担当部長
				2006年６月	GNT推進部長
				2011年６月	日東電工執行役員　事業開発統括部長
				2015年６月	日東電工上席執行役員　事業開発統括部長
				2016年９月	日東電工上席執行役員　核酸医薬事業統括部長
				2016年10月	日東電工上席執行役員　内部統制・監査部長
				2017年６月	日東電工監査役（現任）
監査役（非常勤）		寺西　正司	1947年２月６日生	1969年４月	㈱三和銀行に入行	(注)６	－
				2002年１月	㈱UFJ銀行代表取締役頭取
				2002年６月	㈱UFJホールディングス取締役（2004年６月退任）
				2004年５月	㈱UFJ銀行代表取締役（2004年５月退任）
				2004年７月	同行名誉顧問
				2006年１月	㈱三菱東京UFJ銀行（現：㈱三菱UFJ銀行）名誉顧問（現任）
				2008年６月	日東電工監査役（現任）
				2011年６月	月島機械㈱社外取締役（現任）
監査役（非常勤）		豊田　正和	1949年６月28日生	1973年４月	通商産業省入省	(注)５	－
				2003年８月	商務情報政策局長
				2006年７月	通商政策局長
				2007年７月	経済産業省審議官
				2008年７月	経済産業省退官
				2008年８月	内閣官房宇宙開発戦略本部事務局長 (2010年８月退任)
				2008年11月	内閣官房参与（2010年８月退任）
				2010年６月	㈱村田製作所社外監査役
				2010年７月	㈶日本エネルギー経済研究所理事長（現任)
				2011年６月	日東電工監査役（現任）
				2015年３月	キヤノン電子㈱社外取締役（現任）
				2016年６月	㈱村田製作所社外取締役（現任）
監査役（非常勤）		白木　三秀	1951年５月６日生	1990年４月	国士舘大学政治経済学部教授	(注)６	－
				1999年４月	早稲田大学政治経済学部教授
				2005年４月	早稲田大学政治経済学術院教授（現任）
				2009年10月	国際ビジネス研究学会副会長
				2012年６月	日東電工監査役（現任）
				2012年10月	国際ビジネス研究学会常任理事
				2013年８月	日本労務学会会長（2015年８月退任）
				2015年10月	国際ビジネス研究学会会長（現任）
				計			56

　（注）１　ＣＥＯ：Chief Executive Officer

ＣＯＯ：Chief Operating Officer

ＣＦＯ：Chief Financial Officer

ＣＩＯ：Chief Information Officer

ＣＴＯ：Chief Technology Officer

２　取締役　古瀬　洋一郎、八丁地　隆、福田　民郎は、社外取締役であります。

３　監査役　寺西　正司、豊田　正和、白木　三秀は、社外監査役であります。

４　2018年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

５　2015年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６　2016年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

７　2017年６月16日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

８　取締役兼任以外の執行役員は以下の16名です。


専務執行役員	表　利彦
専務執行役員	吉本　道雄
常務執行役員	飯塚　幸宏
上席執行役員	大脇　泰人
上席執行役員	Sam Strijckmans
上席執行役員	山下　潤
上席執行役員	高柳　敏彦
執行役員	福原　浩志
執行役員	藤岡　誠二
執行役員	土本　一喜
執行役員	右近　敦嗣
執行役員	李　培源
執行役員	徳安　晋
執行役員	伊勢山　恭弘
執行役員	佐藤　紀夫
執行役員	城　勝義

2017年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性　14名　女性　０名　（役員のうち女性の比率０％）


役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数（千株）
代表取締役取締役社長	ＣＥＯ兼ＣＯＯ	髙﨑　秀雄	1953年８月11日生	1978年４月	日東電工に入社	(注)４	12
				2008年６月 2010年６月	日東電工取締役　執行役員日東電工取締役　上席執行役員
				2011年６月	日東電工取締役　常務執行役員
				2013年６月	日東電工取締役　専務執行役員
				2014年４月	日東電工代表取締役取締役社長 CEO 兼 COO
				2016年11月	日東電工代表取締役取締役社長 CEO 兼 COO 兼 CTO
				2017年４月	日東電工代表取締役取締役社長 CEO 兼 COO（現任）
取締役専務執行役員	ＣＴＯ	梅原　俊志	1957年９月３日生	1984年４月	日東電工に入社	(注)４	1
				2010年６月	日東電工執行役員　オプティカル事業部門長
				2013年６月	日東電工上席執行役員　情報機能材料事業部門長　兼　基盤機能材料事業部門副部門長
				2014年４月	日東電工上席執行役員　経営統括部門経営戦略統括部長・調達統括部長
				2014年６月	日東電工上席執行役員　CIO（グループ最高情報責任者）経営統括部門経営戦略統括部長・IT統括部長・調達統括部長
				2014年８月	日東電工上席執行役員　CIO　経営統括部門経営戦略統括部長・IT統括部長
				2015年４月	日東電工上席執行役員　自動車材料事業部門長
				2015年６月	日東電工取締役　常務執行役員　自動車材料事業部門長
				2016年４月	日東電工取締役　常務執行役員　トランスポーテーション事業部門長
				2017年４月	日東電工取締役　常務執行役員　CTO 全社技術部門長　兼　トランスポーテーション事業部門長
				2017年６月	日東電工取締役　専務執行役員　CTO 全社技術部門長　兼　トランスポーテーション事業部門長（現任）
取締役常務執行役員	ＣＦＯ	武内　徹	1959年１月１日生	1981年４月	日東電工に入社	(注)４	5
				2010年６月	日東電工執行役員　経営統括部門経理統括部長
				2011年６月	日東電工取締役　執行役員　CFO
				2014年６月	日東電工取締役　上席執行役員　CFO
				2015年６月	日東電工取締役　常務執行役員　CFO（現任）
取締役常務執行役員		中平　泰史	1957年12月３日生	1981年４月	日東電工に入社	(注)４	15
				2013年６月	日東電工執行役員　メンブレン事業部長
				2013年10月	日東電工執行役員　基盤機能材料事業部門長
				2015年４月	日東電工執行役員　基盤機能材料事業部門長　兼　営業統括部門副部門長
				2015年６月	日東電工取締役　上席執行役員　基盤機能材料事業部門長　兼　営業統括部門長
				2017年６月	日東電工取締役　常務執行役員　基盤機能材料事業部門長　兼　営業統括部門長（現任）
取締役上席執行役員		富所　伸広	1965年６月１日生	1989年４月	日東電工に入社	(注)４	1
				2013年４月	情報機能材料事業部門情報機能材料事業部長
				2015年６月	日東電工執行役員　情報機能材料事業部門情報機能材料事業部長
				2017年４月	日東電工執行役員　情報機能材料事業部門長
				2017年６月	日東電工取締役　上席執行役員　情報機能材料事業部門長（現任）


役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数（千株）
取締役執行役員		三木　陽介	1965年６月19日生	1993年４月	日東電工に入社	(注)４	1
				2012年７月	ICT事業部門HDD事業部長
				2013年７月	ICT事業部門ファインデバイス事業部長
				2014年４月	ICT事業部門半導体事業部長
				2016年１月	ICT事業部門副部門長・半導体事業部長
				2016年２月	ICT事業部門長
				2016年６月	日東電工執行役員　ICT事業部門長
				2017年４月	日東電工執行役員　副CTO ICT事業部門長　兼　全社技術部門副部門長・新規事業本部長
				2017年６月	日東電工取締役　執行役員　ICT事業部門長　兼　全社技術部門副部門長・新規事業本部長（現任）
取締役		古瀬　洋一郎	1941年11月４日生	1964年４月	㈱住友銀行に入行	(注)４	2
				1989年６月 1993年10月	同行取締役同行常務取締役（1996年６月退任）
				1996年６月 2001年６月	マツダ㈱専務取締役（2000年６月退任）三洋電機㈱取締役
				2002年６月	同社代表取締役副社長（2005年10月退任)
				2006年１月	エバンストン㈱代表取締役（現任）
				2007年６月	日東電工取締役（現任）
				2010年９月	Global Logistic Properties Limited取締役（現任）
				2015年７月	ペルミラ・アドバイザーズ㈱会長（現任）
				2015年10月	㈱スシローグローバルホールディングス取締役（2016年12月退任）
				2016年３月	㈱ナスタ社外取締役（現任）
取締役		八丁地　隆	1947年１月27日生	1970年４月	㈱日立製作所に入社	(注)４	－
				2003年６月	同社執行役常務
				2004年４月	同社執行役専務
				2006年４月	同社代表執行役　執行役副社長（2007年３月退任）
				2007年６月	㈱日立総合計画研究所代表取締役社長（2009年３月退任）
				2009年４月	㈱日立製作所代表執行役　執行役副社長（2011年３月退任）
				2011年４月	日立アメリカ社取締役会長（2015年３月退任）
				2011年６月	㈱日立製作所取締役（2015年６月退任）
				2015年６月	同社アドバイザー（2016年６月退任）
				2015年６月	日東電工取締役（現任）
取締役		佐藤　廣士	1945年９月25日生	1970年４月	㈱神戸製鋼所に入社	(注)４	－
				1996年６月	同社取締役
				1999年４月	同社取締役　執行役員
				1999年６月	同社常務執行役員
				2000年６月	同社取締役　常務執行役員
				2002年６月	同社取締役　専務執行役員
				2003年６月	同社専務取締役
				2004年４月	同社代表取締役副社長
				2009年４月	同社代表取締役社長
				2013年４月	同社代表取締役会長
				2013年５月	㈳関西経済連合会　副会長（現任）
				2014年６月	大日本住友製薬㈱　社外取締役（現任）
				2016年４月	㈱神戸製鋼所取締役相談役
				2016年６月	同社相談役（現任）
				2016年６月	住友電気工業㈱　社外取締役（現任）
				2017年６月	日東電工取締役（現任）


役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数（千株）
監査役（常勤）		神崎　正巳	1953年12月７日生	1978年４月	日東電工に入社	(注)５	7
				2005年５月	日東シンコー㈱代表取締役
				2008年６月	日東電工執行役員　日東シンコー㈱代表取締役
				2009年６月	日東電工執行役員　営業部門副部門長　東京支店長
				2010年４月	日東電工執行役員　CIO　経営統括部門IT統括本部長
				2011年６月	日東電工上席執行役員　CIO　経営統括部門IT統括本部長
				2013年６月	日東電工常務執行役員　CIO　経営統括部門IT統括部長
				2014年６月	日東電工常務執行役員　営業統括部門長
				2015年６月	日東電工監査役（現任）
監査役（常勤）		丸山　景資	1958年5月31日生	1981年４月	日東電工に入社	(注)７	4
				2002年４月	営業部門　電子機器関連業界営業部長
				2003年４月	経営統括部門　グローバル経営室担当部長
				2004年６月	事業戦略統括室担当部長
				2005年５月	経営企画部担当部長
				2006年６月	GNT推進部長
				2011年６月	日東電工執行役員　事業開発統括部長
				2015年６月	日東電工上席執行役員　事業開発統括部長
				2016年９月	日東電工上席執行役員　核酸医薬事業統括部長
				2016年10月	日東電工上席執行役員　内部統制・監査部長
				2017年６月	日東電工監査役（現任）
監査役（非常勤）		寺西　正司	1947年２月６日生	1969年４月	㈱三和銀行に入行	(注)６	－
				2002年１月	㈱UFJ銀行代表取締役頭取
				2002年６月	㈱UFJホールディングス取締役（2004年６月退任）
				2004年５月	㈱UFJ銀行代表取締役（2004年５月退任）
				2004年７月	同行名誉顧問
				2006年１月	㈱三菱東京UFJ銀行名誉顧問（現任）
				2008年６月	日東電工監査役（現任）
				2011年６月	月島機械㈱社外取締役（現任）
監査役（非常勤）		豊田　正和	1949年６月28日生	1973年４月	通商産業省入省	(注)５	－
				2003年８月	商務情報政策局長
				2006年７月	通商政策局長
				2007年７月	経済産業省審議官
				2008年７月	経済産業省退官
				2008年８月	内閣官房宇宙開発戦略本部事務局長 (2010年８月退任)
				2008年11月	内閣官房参与（2010年８月退任）
				2010年６月	㈱村田製作所社外監査役
				2010年７月	㈶日本エネルギー経済研究所理事長（現任)
				2011年６月	日東電工監査役（現任）
				2015年３月	キヤノン電子㈱社外取締役（現任）
				2016年６月	㈱村田製作所社外取締役（現任）
監査役（非常勤）		白木　三秀	1951年５月６日生	1990年４月	国士舘大学政治経済学部教授	(注)６	－
				1999年４月	早稲田大学政治経済学部教授
				2005年４月	早稲田大学政治経済学術院教授（現任）
				2009年10月	国際ビジネス研究学会副会長
				2012年６月	日東電工監査役（現任）
				2012年10月	国際ビジネス研究学会常任理事
				2013年８月	日本労務学会会長（2015年８月退任）
				2015年10月	国際ビジネス研究学会会長（現任）
				計			50

　（注）１　ＣＥＯ：Chief Executive Officer

ＣＯＯ：Chief Operating Officer

ＣＦＯ：Chief Financial Officer

ＣＩＯ：Chief Information Officer

ＣＴＯ：Chief Technology Officer

２　取締役　古瀬　洋一郎、八丁地　隆、佐藤　廣士は、社外取締役であります。

３　監査役　寺西　正司、豊田　正和、白木　三秀は、社外監査役であります。

４　2017年６月16日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

５　2015年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６　2016年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

７　2017年６月16日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

８　取締役兼任以外の執行役員は以下の15名です。


専務執行役員	表　利彦
専務執行役員	吉本　道雄
上席執行役員	飯塚　幸宏
上席執行役員	大脇　泰人
上席執行役員	Sam Strijckmans
上席執行役員	山下　潤
執行役員	高柳　敏彦
執行役員	尹　承重
執行役員	福原　浩志
執行役員	藤岡　誠二
執行役員	土本　一喜
執行役員	右近　敦嗣
執行役員	李　培源
執行役員	徳安　晋
執行役員	伊勢山　恭弘

2016年12月31日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

(1）退任役員

役名

職名

氏名

退任年月日

取締役

上席執行役員

ＣＴＯ

西岡　務

2016年10月31日

(2）異動後の役員の男女別人数および女性の比率

　男性　13名　女性　０名　（役員のうち女性の比率０％）

2016年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性　14名　女性　０名　（役員のうち女性の比率０％）


役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数（千株）
代表取締役取締役会長		柳楽　幸雄	1948年１月28日生	1971年４月	日東電工に入社	(注)３	25
				1998年６月	日東電工取締役
				2001年６月	日東電工常務取締役
				2003年６月	日東電工取締役　常務執行役員
				2007年６月 2008年４月	日東電工取締役　専務執行役員日東電工代表取締役取締役社長
				2014年４月	日東電工代表取締役取締役会長（現任）
代表取締役取締役社長	ＣＥＯ兼ＣＯＯ	髙﨑　秀雄	1953年８月11日生	1978年４月	日東電工に入社	(注)３	11
				2008年６月 2010年６月	日東電工取締役　執行役員日東電工取締役　上席執行役員
				2011年６月	日東電工取締役　常務執行役員
				2013年６月	日東電工取締役　専務執行役員
				2014年４月	日東電工代表取締役取締役社長（現任）
取締役常務執行役員	ＣＦＯ	武内　徹	1959年１月１日生	1981年４月	日東電工に入社	(注)３	5
				2010年６月	日東電工執行役員　経営統括部門経理統括部長
				2011年６月	日東電工取締役　執行役員　CFO
				2014年６月	日東電工取締役　上席執行役員　CFO
				2015年６月	日東電工取締役　常務執行役員　CFO（現任）
取締役常務執行役員		梅原　俊志	1957年９月３日生	1984年４月	日東電工に入社	(注)３	1
				2008年４月	オプティカル事業本部オプティカル事業部長
				2010年６月	日東電工執行役員　オプティカル事業部門長
				2013年６月	日東電工上席執行役員　情報機能材料事業部門長　兼　基盤機能材料事業本部副部門長
				2014年４月	日東電工上席執行役員　経営統括部門経営戦略統括部長・調達統括部長
				2014年６月	日東電工上席執行役員　CIO（グループ最高情報責任者）経営統括部門経営戦略統括部長・IT統括部長・調達統括部長
				2014年８月	日東電工上席執行役員　CIO　経営統括部門経営戦略統括部長・IT統括部長
				2015年４月	日東電工上席執行役員　自動車材料事業部門長
				2015年６月	日東電工取締役　常務執行役員　自動車材料事業部門長
				2016年４月	日東電工取締役　常務執行役員　トランスポーテーション事業部門長（現任）
取締役上席執行役員	ＣＴＯ	西岡　務	1962年12月16日生	1985年４月	日東電工に入社	(注)３	1
				2011年７月	ICT事業部長
				2012年６月	日東電工執行役員　ICT事業部門長
				2013年４月	日東電工執行役員　副CTO　全社技術部門副部門長
				2014年６月	日東電工執行役員　CTO　全社技術部門長
				2015年４月	日東電工執行役員　CTO　全社技術部門長　兼　多軸創出統括部長
				2015年６月	日東電工取締役　上席執行役員　CTO 全社技術部門長　兼　多軸創出統括部長
				2016年４月	日東電工取締役　上席執行役員　ＣＴＯ　全社技術部門長（現任）


役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数（千株）
取締役上席執行役員		中平　泰史	1957年12月３日生	1981年４月	日東電工に入社	(注)３	15
				2005年７月	オプティカル事業部大型事業統括部長
				2007年７月	日東ヨーロッパ社社長
				2011年４月	メンブレン事業部長
				2013年６月	日東電工執行役員　メンブレン事業部長
				2013年10月	日東電工執行役員　基盤機能材料事業部門長
				2015年４月	日東電工執行役員　基盤機能材料事業部門長　兼　営業統括部門副部門長
				2015年６月	日東電工取締役　上席執行役員　基盤機能材料事業部門長　兼　営業統括部門長（現任）
取締役		古瀬　洋一郎	1941年11月４日生	1964年４月	㈱住友銀行に入行	(注)３	2
				1989年６月 1993年10月	同行取締役同行常務取締役（1996年６月退任）
				1996年６月 2001年６月	マツダ㈱専務取締役（2000年６月退任）三洋電機㈱取締役
				2002年６月	同社代表取締役副社長(2005年10月退任)
				2006年１月	エバンストン㈱代表取締役（現任）
				2007年６月	日東電工取締役（現任）
				2010年９月	Global Logistic Properties Limited取締役（現任）
				2015年７月	ペルミラ・アドバイザーズ㈱会長（現任）
				2015年10月	㈱スシローグローバルホールディングス取締役（現任）
				2016年３月	㈱ナスタ社外取締役（現任）
取締役		水越　浩士	1938年９月１日生	1961年４月	㈱神戸製鋼所に入社	(注)３	－
				1989年６月	同社取締役
				1999年４月	同社代表取締役社長
				2004年４月	同社代表取締役会長
				2004年11月	神戸商工会議所会頭（2010年11月退任）
				2005年５月	㈳関西経済連合会副会長（2010年５月退任）
				2009年６月	㈱神戸製鋼所相談役
				2011年４月 2011年６月	同社名誉顧問（現任）㈱ケイ・エスビル代表取締役（現任）
				2011年６月	日東電工取締役（現任）
				2011年６月	㈱神戸国際会館代表取締役（現任）
取締役		八丁地　隆	1947年１月27日生	1970年４月	㈱日立製作所に入社	(注)３	－
				2003年６月	同社執行役常務
				2004年４月	同社執行役専務
				2006年４月	同社代表執行役　執行役副社長（2007年３月退任）
				2007年６月	㈱日立総合計画研究所代表取締役社長（2009年３月退任）
				2009年４月	㈱日立製作所代表執行役　執行役副社長（2011年３月退任）
				2011年４月	日立アメリカ社取締役会長（2015年３月退任）
				2011年６月	㈱日立製作所取締役
				2015年６月	同社アドバイザー（現任）
				2015年６月	日東電工取締役（現任）

　（注）１　ＣＥＯ：Chief Executive Officer

ＣＯＯ：Chief Operating Officer

ＣＦＯ：Chief Financial Officer

ＣＩＯ：Chief Information Officer

ＣＴＯ：Chief Technology Officer

２　取締役　古瀬　洋一郎、水越　浩士、八丁地　隆は、社外取締役であります。

３　2016年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

４　取締役兼任以外の執行役員は以下の17名です。


専務執行役員	佐久間　陽一郎
専務執行役員	表　利彦
常務執行役員	吉本　道雄
上席執行役員	丸山　景資
上席執行役員	飯塚　幸宏
執行役員	大脇　泰人
執行役員	大須賀　達也
執行役員	Sam Strijckmans
執行役員	高柳　敏彦
執行役員	尹　承重
執行役員	山下　潤
執行役員	富所　伸広
執行役員	福原　浩志
執行役員	藤岡　誠二
執行役員	Brett Andrews
執行役員	土本　一喜
執行役員	三木　陽介


役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数（千株）
監査役（常勤）		神崎　正巳	1953年12月７日生	1978年４月	日東電工に入社	(注)２	6
				2005年５月	日東シンコー㈱代表取締役
				2008年６月	日東電工執行役員　日東シンコー㈱代表取締役
				2009年６月	日東電工執行役員　営業部門副部門長　東京支店長
				2010年４月	日東電工執行役員　CIO　経営統括部門IT統括本部長
				2011年６月	日東電工上席執行役員　CIO　経営統括部門IT統括本部長
				2013年６月	日東電工常務執行役員　CIO　経営統括部門IT統括部長
				2014年６月	日東電工常務執行役員　営業統括部門長
				2015年６月	日東電工監査役(現任)
監査役（常勤）		谷口　喜弘	1956年８月25日生	1980年４月	日東電工に入社	(注)３	4
				1999年４月	日東電工経理部主計課長
				2005年５月	日東電工経営企画部秘書グループ長
				2008年６月	日東電工内部統制・監査部長
				2012年６月	日東電工監査役（現任）
監査役（非常勤）		寺西　正司	1947年２月６日生	1969年４月	㈱三和銀行に入行	(注)３	－
				2002年１月	㈱ＵＦＪ銀行代表取締役頭取
				2002年６月	㈱ＵＦＪホールディングス取締役(2004年６月退任)
				2004年５月	㈱ＵＦＪ銀行代表取締役 (2004年５月退任)
				2004年７月	同行名誉顧問
				2006年１月	㈱三菱東京ＵＦＪ銀行名誉顧問 (現任)
				2008年６月	日東電工監査役（現任）
				2011年６月	月島機械㈱社外取締役（現任）
監査役（非常勤）		豊田　正和	1949年６月28日生	1973年４月	通商産業省入省	(注)２	－
				2003年８月	商務情報政策局長
				2006年７月	通商政策局長
				2007年７月	経済産業省審議官
				2008年７月	経済産業省退官
				2008年８月	内閣官房宇宙開発戦略本部事務局長 (2010年８月退任)
				2008年11月	内閣官房参与(2010年８月退任)
				2010年６月	㈱村田製作所社外監査役（現任）
				2010年７月	㈶日本エネルギー経済研究所理事長（現任）
				2011年６月	日東電工監査役（現任）
				2015年３月	キヤノン電子㈱社外取締役（現任）
監査役（非常勤）		白木　三秀	1951年５月６日生	1990年４月	国士舘大学政治経済学部教授	(注)３	－
				1999年４月	早稲田大学政治経済学部教授
				2005年４月	早稲田大学政治経済学術院教授（現任）
				2009年10月	国際ビジネス研究学会副会長
				2012年６月	日東電工監査役（現任）
				2012年10月	国際ビジネス研究学会常任理事
				2013年８月	日本労務学会会長（2015年８月退任）
				2015年10月	国際ビジネス研究学会会長（現任）
				計			74

　（注）１　監査役　寺西　正司、豊田　正和、白木　三秀は、社外監査役であります。

２　2015年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

３　2016年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。