北陸電気工業(6989)の株価チャート 北陸電気工業(6989)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||
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代表取締役 社長 |
下坂 立正 |
1959年12月3日生 |
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(注)2 |
106 |
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取締役 会長 |
多田 守男 |
1957年11月6日生 |
|
(注)2 |
169 |
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|
取締役 経営改革本部長 |
西村 裕司 |
1965年１月15日生 |
|
(注)2 |
53 |
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|
取締役 モジュールシステム 事業本部長 |
村上 吉憲 |
1966年６月17日生 |
|
(注)2 |
38 |
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|
取締役 開発本部長 |
安藤 正人 |
1964年１月５日生 |
|
(注)2 |
13 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
杉本 学 |
1961年12月３日生 |
|
(注)3 |
58 |
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|
取締役 （監査等委員） |
北之園 雅章 |
1959年８月24日生 |
|
(注)3 |
1 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
菊島 聡史 |
1958年７月27日生 |
|
(注)3 |
24 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
井村 一明 |
1956年11月１日生 |
|
(注)3 |
12 |
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|
取締役 （監査等委員） |
坪川 貞子 |
1962年５月２日生 |
|
(注)3 |
2 |
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計 |
476 |
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（注）１．取締役 北之園 雅章、菊島 聡史、井村 一明および坪川 貞子は、社外取締役であります。
２．2024年６月27日選任後、１年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
３．2023年６月29日選任後、２年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
４．北陸電気工業では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材登用のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は８名で、経営管理部長 林 良徳、営業マーケティング本部長 加賀田 松征、営業マーケティング本部副本部長 中村 吉秀、センサ＆ピエゾ事業本部長 宮崎 康夫、コンポーネント事業本部長 福沢 義司、人事部長 釈永 敦、開発本部副本部長 荻原 克行、経営改革本部副本部長 飯山 康太で構成されております。
② 社外役員の状況
ａ．社外取締役の員数
社外取締役は４名選任しております。
ｂ．社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の関係
社外取締役と北陸電気工業との人的関係、取引関係およびその他の関係はありません。社外取締役と北陸電気工業との資本的関係である北陸電気工業株式所有状況は、①役員一覧をご参照ください。
北之園 雅章は、桜川協和法律事務所弁護士であります。菊島 聡史は、㈱北陸銀行勤務の後、同行常勤監査役、㈱ほくほくフィナンシャルグループの取締役監査等委員、ほくほく債権回収㈱代表取締役社長、堤商事㈱代表取締役社長を歴任しました。㈱北陸銀行は、北陸電気工業の主力銀行であり、北陸電気工業の株主であります。北陸電気工業は、㈱北陸銀行の親会社である㈱ほくほくフィナンシャルグループの株式を保有しております。なお、北陸電気工業とほくほく債権回収㈱および堤商事㈱との間に特別な利害関係はありません。井村 一明は、井村一明税理士事務所の所長、中村留精密工業㈱の社外監査役であります。北陸電気工業と同氏の兼職先との間に特別な利害関係はありません。坪川 貞子は、社会保険労務士法人坪川事務所、行政書士法人坪川事務所の代表社員であります。北陸電気工業と同氏の兼職先との間に特別な利害関係はありません。
ｃ．社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針
北陸電気工業は、社外取締役の独立性については、東京証券取引所の定めに基づく独立性基準を満たすことを前提としています。また、社外取締役の選任については、企業法務、金融・経済、財務・会計等について専門的な知見を有し、客観的・中立的立場から経営に対する提言または経営の監督・監視をなしうる人材と考えております。なお、北陸電気工業は北之園 雅章、菊島 聡史、井村 一明および坪川 貞子を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会による監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員）は、内部監査部門である業務監査部および会計監査人ならびに内部統制部門から定期的かつ必要に応じて監査状況の報告および説明を受けるなど相互連携のもと幅広く監査を行っております。
社外取締役（監査等委員）は法律、税務等に関する豊富な知識、経験を有しており、北陸電気工業の事業に精通した社内の常勤監査等委員と連携し、監査等委員会として実効性の高い監査を実施しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
多田 守男 |
1957年11月６日生 |
|
(注)2 |
148 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 管理本部長 |
下坂 立正 |
1959年12月３日生 |
|
(注)2 |
87 |
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|
取締役 コンポーネント事業本部長 |
西村 裕司 |
1965年１月15日生 |
|
(注)2 |
36 |
||||||||||||||||
|
取締役 ＨＤＫマイクロデバイス㈱代表取締役社長 |
村上 吉憲 |
1966年６月17日生 |
|
(注)2 |
21 |
||||||||||||||||
|
取締役 開発本部長 |
安藤 正人 |
1964年１月５日生 |
|
(注)2 |
6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
杉本 学 |
1961年12月３日生 |
|
(注)3 |
53 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
北之園 雅章 |
1959年８月24日生 |
|
(注)3 |
1 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
菊島 聡史 |
1958年７月27日生 |
|
(注)3 |
20 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
井村 一明 |
1956年11月１日生 |
|
(注)3 |
8 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
坪川 貞子 |
1962年５月２日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
380 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 北之園 雅章、菊島 聡史、井村 一明および坪川 貞子は、社外取締役であります。
２．2023年６月29日選任後、１年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
３．2023年６月29日選任後、２年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
４．北陸電気工業では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材登用のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は７名で、ＨＤＫマイクロデバイス㈱生産統括本部長 福田 克典、財務部長 林 良徳、営業マーケティング本部長 加賀田 松征、営業マーケティング本部副本部長 中村 吉秀、高周波部品事業本部長 宮崎 康夫、朝日電子㈱代表取締役社長 福沢 義司、人事部長兼総務部長 釈永 敦で構成されております。
② 社外役員の状況
ａ．社外取締役の員数
社外取締役は４名選任しております。
ｂ．社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の関係
社外取締役と北陸電気工業との人的関係、取引関係およびその他の関係はありません。社外取締役と北陸電気工業との資本的関係である北陸電気工業株式所有状況は、①役員一覧をご参照ください。
北之園 雅章は、桜川協和法律事務所弁護士であります。菊島 聡史は、㈱北陸銀行勤務の後、同行常勤監査役、㈱ほくほくフィナンシャルグループの取締役監査等委員、ほくほく債権回収㈱代表取締役社長、堤商事㈱代表取締役社長を歴任しました。㈱北陸銀行は、北陸電気工業の主力銀行であり、北陸電気工業の株主であります。北陸電気工業は、㈱北陸銀行の親会社である㈱ほくほくフィナンシャルグループの株式を保有しております。なお、北陸電気工業とほくほく債権回収㈱および堤商事㈱との間に特別な利害関係はありません。井村 一明は、井村一明税理士事務所の所長、中村留精密工業㈱の社外監査役であります。北陸電気工業と同氏の兼職先との間に特別な利害関係はありません。坪川 貞子は、社会保険労務士法人坪川事務所、行政書士法人坪川事務所の代表社員であります。北陸電気工業と同氏の兼職先との間に特別な利害関係はありません。
ｃ．社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針
北陸電気工業は、社外取締役の独立性については、東京証券取引所の定めに基づく独立性基準を満たすことを前提としています。また、社外取締役の選任については、企業法務、金融・経済、財務・会計等について専門的な知見を有し、客観的・中立的立場から経営に対する提言または経営の監督・監視をなしうる人材と考えております。なお、北陸電気工業は北之園 雅章、菊島 聡史、井村 一明および坪川 貞子を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会による監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員）は、内部監査部門である業務監査部および会計監査人ならびに内部統制部門から定期的かつ必要に応じて監査状況の報告および説明を受けるなど相互連携のもと幅広く監査を行っております。
社外取締役（監査等委員）は法律、税務等に関する豊富な知識、経験を有しており、北陸電気工業の事業に精通した社内の常勤監査等委員と連携し、監査等委員会として実効性の高い監査を実施しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
多田 守男 |
1957年11月６日生 |
|
(注)2 |
129 |
||||||||||||||||||
|
専務取締役 開発本部長 |
谷川 聡 |
1958年８月26日生 |
|
(注)2 |
127 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 管理本部長 |
下坂 立正 |
1959年12月３日生 |
|
(注)2 |
71 |
||||||||||||||||||
|
取締役 経営戦略室長 |
高田 裕弘 |
1959年９月15日生 |
|
(注)2 |
38 |
||||||||||||||||||
|
取締役 コンポーネント事業本部長 |
西村 裕司 |
1965年１月15日生 |
|
(注)2 |
29 |
||||||||||||||||||
|
取締役 ＨＤＫマイクロデバイス㈱代表取締役社長 |
村上 吉憲 |
1966年６月17日生 |
|
(注)2 |
14 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
山下 進 |
1958年５月30日生 |
|
(注)3 |
46 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
北之園 雅章 |
1959年８月24日生 |
|
(注)3 |
1 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
菊島 聡史 |
1958年７月27日生 |
|
(注)3 |
15 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
井村 一明 |
1956年11月１日生 |
|
(注)3 |
3 |
||||||||||||||||||
|
計 |
473 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 北之園 雅章、菊島 聡史および井村 一明は、社外取締役であります。
２．2022年６月29日選任後、１年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
３．2021年６月25日選任後、２年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
４．北陸電気工業では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材登用のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は６名で、ＨＤＫチャイナ㈱董事長 安藤 正人、ＨＤＫマイクロデバイス㈱生産統括本部長
福田 克典、財務部長 林 良徳、営業本部長 加賀田 松征、高周波部品事業本部長 宮崎 康夫、朝日電子㈱代表取締役社長 福沢 義司で構成されております。
② 社外役員の状況
ａ．社外取締役の員数
社外取締役は３名選任しております。
ｂ．社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の関係
社外取締役と北陸電気工業との人的関係、取引関係およびその他の関係はありません。社外取締役と北陸電気工業との資本的関係である北陸電気工業株式所有状況は、①役員一覧をご参照ください。
北之園 雅章は、桜川綜合法律事務所弁護士であります。菊島 聡史は、㈱北陸銀行勤務の後、同行常勤監査役、㈱ほくほくフィナンシャルグループの取締役監査等委員、ほくほく債権回収㈱代表取締役社長を歴任し、現在は堤商事㈱代表取締役社長であります。㈱北陸銀行は、北陸電気工業の主力銀行であり、北陸電気工業の株主であります。北陸電気工業は、㈱北陸銀行の親会社である㈱ほくほくフィナンシャルグループの株式を保有しております。なお、北陸電気工業とほくほく債権回収㈱と堤商事㈱との間に特別な利害関係はありません。井村 一明は、井村一明税理士事務所の所長、中村留精密工業㈱の社外監査役であります。北陸電気工業と同氏の兼職先との間に特別な利害関係はありません。
ｃ．社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針
北陸電気工業は、社外取締役の独立性については、東京証券取引所の定めに基づく独立性基準を満たすことを前提としています。また、社外取締役の選任については、企業法務、金融・経済、財務・会計について専門的な知見を有し、客観的・中立的立場から経営に対する提言または経営の監督・監視をなしうる人材と考えております。なお、北陸電気工業は北之園 雅章、菊島 聡史および井村 一明を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会による監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員）は、内部監査部門である業務監査部および会計監査人ならびに内部統制部門から定期的かつ必要に応じて監査状況の報告および説明を受けるなど相互連携のもと幅広く監査を行っております。
社外取締役（監査等委員）は法律、税務等に関する豊富な知識、経験を有しており、北陸電気工業の事業に精通した社内の常勤監査等委員と連携し、監査等委員会として実効性の高い監査を実施しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
多田 守男 |
1957年11月６日生 |
|
(注)2 |
120 |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 開発本部長 |
谷川 聡 |
1958年８月26日生 |
|
(注)2 |
119 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 管理本部長 |
下坂 立正 |
1959年12月３日生 |
|
(注)2 |
63 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 経営戦略室長 |
高田 裕弘 |
1959年９月15日生 |
|
(注)2 |
32 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
山下 進 |
1958年５月30日生 |
|
(注)3 |
37 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
北之園 雅章 |
1959年８月24日生 |
|
(注)3 |
1 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
菊島 聡史 |
1958年７月27日生 |
|
(注)3 |
9 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
井村 一明 |
1956年11月１日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
381 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 北之園 雅章、菊島 聡史及び井村 一明は、社外取締役であります。
２．2021年６月25日選任後、１年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
３．2021年６月25日選任後、２年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
４．北陸電気工業では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材登用のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は６名で、ＨＤＫチャイナ㈱董事長 安藤 正人、ＨＤＫマイクロデバイス㈱生産統括本部長
福田 克典、財務部長 林 良徳、ＨＤＫマイクロデバイス㈱社長 村上 吉憲、コンポーネント事業本部長
西村 裕司、営業本部長 加賀田 松征で構成されております。
② 社外役員の状況
ａ．社外取締役の員数
社外取締役は３名選任しております。
ｂ．社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の関係
社外取締役と北陸電気工業との人的関係、取引関係およびその他の関係はありません。社外取締役と北陸電気工業との資本的関係である北陸電気工業株式所有状況は、①役員一覧をご参照ください。
北之園 雅章は、桜川綜合法律事務所弁護士であります。菊島 聡史は、㈱北陸銀行勤務の後、同行常勤監査役、㈱ほくほくフィナンシャルグループの取締役監査等委員を歴任し、現在は、ほくほく債権回収㈱代表取締役社長であります。㈱北陸銀行およびほくほく債権回収㈱は、㈱ほくほくフィナンシャルグループの子会社であります。㈱北陸銀行は、北陸電気工業の主力銀行であり、北陸電気工業の株主であります。北陸電気工業は、㈱北陸銀行の親会社である㈱ほくほくフィナンシャルグループの株式を保有しております。なお、北陸電気工業とほくほく債権回収㈱との間に特別な利害関係はありません。井村 一明は、井村一明税理士事務所の所長、中村留精密工業㈱の社外監査役であります。北陸電気工業と同氏の兼職先との間に特別な利害関係はありません。
ｃ．社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針
北陸電気工業は、社外取締役の独立性については、東京証券取引所の定めに基づく独立性基準を満たすことを前提としています。また、社外取締役の選任については、企業法務、金融・経済、財務・会計について専門的な知見を有し、客観的・中立的立場から経営に対する提言または経営の監督・監視をなしうる人材と考えております。なお、北陸電気工業は北之園 雅章および井村 一明を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会による監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員）は、内部監査部門である業務監査部および会計監査人ならびに内部統制部門から定期的かつ必要に応じて監査状況の報告および説明を受けるなど相互連携のもと幅広く監査を行っております。
社外取締役（監査等委員）は法律、税務等に関する豊富な知識、経験を有しており、北陸電気工業の事業に精通した社内の常勤監査等委員と連携し、監査等委員会として実効性の高い監査を実施しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
津田 信治 |
1946年３月21日生 |
|
(注)2 |
156 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
多田 守男 |
1957年11月６日生 |
|
(注)2 |
110 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 開発本部長 |
谷川 聡 |
1958年８月26日生 |
|
(注)2 |
108 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 管理本部長 |
下坂 立正 |
1959年12月３日生 |
|
(注)2 |
52 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
山下 進 |
1958年５月30日生 |
|
(注)3 |
27 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
坂本 重一 |
1945年３月10日生 |
|
(注)3 |
56 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
北之園 雅章 |
1959年８月24日生 |
|
(注)3 |
1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
菊島 聡史 |
1958年７月27日生 |
|
(注)3 |
3 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
513 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 坂本 重一、北之園 雅章及び菊島 聡史は、社外取締役であります。
２．2020年６月26日選任後、１年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
３．2019年６月27日選任後、２年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
４．北陸電気工業では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材登用のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は７名で、事業戦略開発部部長 能川 英明、ＨＤＫチャイナ㈱董事長 安藤 正人、ＨＤＫマイクロデバイス㈱生産統括本部長 福田 克典、経営戦略室長 高田 裕弘、財務部長 林 良徳、ＨＤＫマイクロデバイス㈱社長 村上 吉憲、コンポーネント事業本部長 西村 裕司で構成されております。
② 社外役員の状況
イ．社外取締役の員数
社外取締役は３名選任しております。
ロ．社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の関係
社外取締役と北陸電気工業との人的関係、取引関係およびその他の関係はありません。社外取締役と北陸電気工業との資本的関係である北陸電気工業株式所有状況は、①役員一覧をご参照ください。
坂本 重一は、坂本重一税理士事務所の所長、中村留精密工業㈱および伏木海陸運送㈱の社外監査役であります。北陸電気工業と同氏の兼職先との間に特別な利害関係はありません。北之園 雅章は、桜川綜合法律事務所弁護士であります。菊島 聡史は、㈱北陸銀行勤務の後、同行常勤監査役、㈱ほくほくフィナンシャルグループの取締役監査等委員を歴任し、現在は、ほくほく債権回収㈱代表取締役社長であります。㈱北陸銀行およびほくほく債権回収㈱は、㈱ほくほくフィナンシャルグループの子会社であります。㈱北陸銀行は、北陸電気工業の主力銀行であり、北陸電気工業の株主であります。北陸電気工業は、㈱ほくほくフィナンシャルグループの株式を保有しております。なお、北陸電気工業とほくほく債権回収㈱との間に特別な利害関係はありません。
ハ．社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針
北陸電気工業は、社外取締役の独立性については、東京証券取引所の定めに基づく独立性基準を満たすことを前提としています。また、社外取締役の選任については、企業法務、金融・経済、財務・会計について専門的な知見を有し、客観的・中立的立場から経営に対する提言または経営の監督・監視をなしうる人材と考えております。なお、北陸電気工業は坂本 重一および北之園 雅章を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会による監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員）は、内部監査部門である業務監査部および会計監査人ならびに内部統制部門から定期的かつ必要に応じて監査状況の報告および説明を受けるなど相互連携のもと幅広く監査を行っております。
社外取締役（監査等委員）は法律、税務等に関する豊富な知識、経験を有しており、北陸電気工業の事業に精通した社内の常勤監査等委員と連携し、監査等委員会として実効性の高い監査を実施しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
津田 信治 |
1946年３月21日生 |
|
(注)2 |
147 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
多田 守男 |
1957年11月６日生 |
|
(注)2 |
101 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 開発本部長 |
谷川 聡 |
1958年８月26日生 |
|
(注)2 |
100 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 管理本部長 |
下坂 立正 |
1959年12月３日生 |
|
(注)2 |
44 |
||||||||||||||||||
|
取締役 開発本部 コアテクノロジー 開発部長 |
小川 明夫 |
1956年６月30日生 |
|
(注)2 |
69 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
山下 進 |
1958年５月30日生 |
|
(注)3 |
21 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
坂本 重一 |
1945年３月10日生 |
|
(注)3 |
50 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
北之園 雅章 |
1959年８月24日生 |
|
(注)3 |
1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
菊島 聡史 |
1958年７月27日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
533 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 坂本 重一、北之園 雅章及び菊島 聡史は、社外取締役であります。
２．2019年６月27日選任後、１年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
３．2019年６月27日選任後、２年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
４．北陸電気工業では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材登用のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は３名で、営業本部副本部長 能川 英明、高周波部品事業本部長 安藤 正人、ＨＤＫマイクロデバイス㈱生産統括本部長 福田 克典で構成されております。
② 社外役員の状況
イ．社外取締役の員数
社外取締役は３名選任しております。
ロ．社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の関係
社外取締役と北陸電気工業との人的関係、取引関係およびその他の関係はありません。社外取締役と北陸電気工業との資本的関係である北陸電気工業株式所有状況は、①役員一覧をご参照ください。
坂本 重一は、坂本重一税理士事務所の所長、中村留精密工業㈱および伏木海陸運送㈱の社外監査役であります。北陸電気工業と同氏の兼職先との間に特別な利害関係はありません。北之園 雅章は、桜川綜合法律事務所弁護士であります。菊島 聡史は、㈱北陸銀行勤務の後、同行常勤監査役、㈱ほくほくフィナンシャルグループの取締役監査等委員を歴任し、現在は、ほくほく債権回収㈱代表取締役社長であります。㈱北陸銀行は、北陸電気工業の主力銀行であり、北陸電気工業の株主であります。北陸電気工業は、㈱北陸銀行の親会社である㈱ほくほくフィナンシャルグループの株式を保有しております。なお、北陸電気工業とほくほく債権回収㈱との間に特別な利害関係はありません。
ハ．社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針
北陸電気工業は、社外取締役の独立性については、東京証券取引所の定めに基づく独立性基準を満たすことを前提としています。また、社外取締役の選任については、企業法務、金融・経済、財務・会計について専門的な知見を有し、客観的・中立的立場から経営に対する提言または経営の監督・監視をなしうる人材と考えております。
なお、北陸電気工業は坂本 重一および北之園 雅章を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会による監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員）は、内部監査部門である業務監査部および会計監査人ならびに内部統制部門から定期的かつ必要に応じて監査状況の報告および説明を受けるなど相互連携のもと幅広く監査を行っております。
社外取締役（監査等委員）は法律、税務等に関する豊富な知識、経験を有しており、北陸電気工業の事業に精通した社内の常勤監査等委員と連携し、監査等委員会として実効性の高い監査を実施しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
営業本部長 |
取締役 |
ＨＤＫマイクロデバイス㈱代表取締役 |
野口高広 |
2018年７月１日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
営業本部長 |
取締役 |
ＨＤＫマイクロデバイス㈱代表取締役 |
野口高広 |
2018年７月１日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
営業本部長 |
取締役 |
ＨＤＫマイクロデバイス㈱代表取締役 |
野口高広 |
2018年７月１日 |
男性10名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
|||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
|
津田信治 |
昭和21年３月21日生 |
|
(注)3 |
139 |
|||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
多田守男 |
昭和32年11月６日生 |
|
(注)3 |
93 |
|||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
開発本部長 |
谷川 聡 |
昭和33年８月26日生 |
|
(注)3 |
92 |
|||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
管理本部長 |
下坂立正 |
昭和34年12月３日生 |
|
(注)3 |
35 |
|||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
開発本部 コアテクノロジー開発部長 |
小川明夫 |
昭和31年６月30日生 |
|
(注)3 |
61 |
|||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
ＨＤＫマイクロデバイス㈱代表取締役 |
野口高広 |
昭和32年６月15日生 |
|
(注)3 |
47 |
|||||||||||||||||||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
|||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
|
神田 充 |
昭和31年７月14日生 |
|
(注)4 |
74 |
|||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
坂本重一 |
昭和20年３月10日生 |
|
(注)4 |
45 |
|||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
北之園雅章 |
昭和34年８月24日生 |
|
(注)4 |
1 |
|||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
宮本雅憲 |
昭和28年２月21日生 |
|
(注)4 |
10 |
|||||||||||||||||||||
|
計 |
597 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役坂本重一、北之園雅章及び宮本雅憲は、社外取締役であります。
２．北陸電気工業の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 神田 充 委員 坂本重一、北之園雅章、宮本雅憲
なお、神田 充は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、監査等委員会の情報収集の充実を図り、内部監査部門等との十分な連携を通じて、監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化する目的からであります。
３．平成30年６月28日選任後、１年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
４．平成29年６月29日選任後、２年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
５．北陸電気工業では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材登用のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は４名で、資材部長 橋爪彰一、経営戦略室長 山下 進、営業本部副本部長 能川英明、高周波部品事業本部長 安藤正人で構成されております。
男性10名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
|
津田信治 |
昭和21年３月21日生 |
|
(注)4 |
133 |
|||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
営業本部長 |
多田守男 |
昭和32年11月６日生 |
|
(注)4 |
87 |
|||||||||||||||||||||
|
取締役 |
開発本部長 |
谷川 聡 |
昭和33年８月26日生 |
|
(注)4 |
86 |
|||||||||||||||||||||
|
取締役 |
開発本部 コアテクノロジー開発部長 |
小川明夫 |
昭和31年６月30日生 |
|
(注)4 |
55 |
|||||||||||||||||||||
|
取締役 |
ＨＤＫマイクロデバイス㈱代表取締役 |
野口高広 |
昭和32年６月15日生 |
|
(注)4 |
41 |
|||||||||||||||||||||
|
取締役 |
管理本部長 |
下坂立正 |
昭和34年12月３日生 |
|
(注)4 |
29 |
|||||||||||||||||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
|
神田 充 |
昭和31年７月14日生 |
|
(注)5 |
68 |
|||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
坂本重一 |
昭和20年３月10日生 |
|
(注)5 |
42 |
|||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
北之園雅章 |
昭和34年８月24日生 |
|
(注)5 |
1 |
|||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
宮本雅憲 |
昭和28年２月21日生 |
|
(注)5 |
7 |
|||||||||||||||||||||
|
計 |
549 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．平成29年６月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、北陸電気工業は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役坂本重一、北之園雅章及び宮本雅憲は、社外取締役であります。
３．北陸電気工業の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 神田 充 委員 坂本重一、北之園雅章、宮本雅憲
４．平成29年６月29日選任後、１年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
５．平成29年６月29日選任後、２年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
６．北陸電気工業では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材登用のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は５名で、ＦＡ部長 棚田益弘、資材部長 橋爪彰一、経営戦略室長 山下 進、営業本部副本部長 能川英明、高周波部品事業本部長 安藤正人で構成されております。
男性10名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|||||||||||||||||||||
|
代 表 取締役 社 長 |
|
津田信治 |
昭和21年３月21日生 |
|
(注)3 |
126 |
|||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
坂本重一 |
昭和20年３月10日生 |
|
(注)3 |
37 |
|||||||||||||||||||||
|
取締役 |
アドバンストデバイス開発本部長 |
谷川 聡 |
昭和33年８月26日生 |
|
(注)3 |
78 |
|||||||||||||||||||||
|
取締役 |
営業本部長 |
多田守男 |
昭和32年11月６日生 |
|
(注)3 |
80 |
|||||||||||||||||||||
|
取締役 |
コアテクノロジー開発本部長 |
小川明夫 |
昭和31年６月30日生 |
|
(注)3 |
48 |
|||||||||||||||||||||
|
取締役 |
ＨＤＫマイクロデバイス㈱代表取締役 |
野口高広 |
昭和32年６月15日生 |
|
(注)3 |
34 |
|||||||||||||||||||||
|
取締役 |
管理本部長 |
下坂立正 |
昭和34年12月３日生 |
|
(注)3 |
22 |
|||||||||||||||||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|||||||||||||||||
|
監査役 |
常勤 |
神田 充 |
昭和31年７月14日生 |
|
(注)4 |
61 |
|||||||||||||||||
|
監査役 |
非常勤 |
北之園雅章 |
昭和34年８月24日生 |
|
(注)5 |
1 |
|||||||||||||||||
|
監査役 |
非常勤 |
宮本雅憲 |
昭和28年２月21日生 |
|
(注)5 |
2 |
|||||||||||||||||
|
計 |
489 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役坂本重一は、社外取締役であります。
２．監査役北之園雅章及び宮本雅憲は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役神田充の任期は、平成25年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役北之園雅章及び宮本雅憲の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．北陸電気工業では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材登用のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は５名で、高周波部品事業本部開発部長 石割博之、ＦＡ部長 棚田益弘、資材部長 橋爪彰一、経営戦略室長 山下 進、営業本部副本部長 能川英明で構成されております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役 専 務 |
― |
代表取締役 専 務 |
営業本部長 |
野村和雄 |
平成27年７月１日 |
|
取締役 |
営業本部長 |
取締役 |
高周波部品事業本部長 |
多田守男 |
平成27年７月１日 |
(2) 退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
代表取締役専務 |
― |
野村和雄 |
平成27年９月30日 |
(3) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性８名 女性―名（役員のうち女性の比率―％）
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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