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大黒屋ホールディングス(6993)の株価チャート 大黒屋ホールディングス(6993)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
(千株)
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取締役社長
(代表取締役)
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岩岡 迪弘
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1988年８月５日生
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2012年４月
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伊藤忠商事㈱入社
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2019年３月
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㈱キーストーン・パートナース入社
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2023年３月
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ダイヤモンドアセットファイナンス㈱（現SBI新生アセットファイナンス㈱）社外取締役
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2024年４月
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㈱キーストーン・パートナース 執行役員（現任）
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2025年７月
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㈱日本ヴォーグ社 社外取締役
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2025年12月
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大黒屋ホールディングス代表取締役社長（現任）
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2025年12月
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㈱大黒屋グローバルホールディング代表取締役社長（現任）
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2025年12月
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㈱大黒屋代表取締役社長（現任）
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（重要な兼職の状況）
㈱キーストーン・パートナース執行役員
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(注)３
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－
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取締役会長
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堤 智章
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1966年10月20日生
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1989年４月
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㈱三和銀行（現㈱三菱UFJ銀行）入行
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2007年11月
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㈱CSKホールディングス（現SCSK㈱）執行役員
CSKプリンシパルズ㈱取締役副社長
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2009年５月
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㈱キーストーン・パートナース設立 代表取締役（現任）
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2016年１月
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エイボン・プロダクツ㈱ 代表取締役社長
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2020年６月
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藤久㈱ 代表取締役社長
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2022年１月
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藤久ホールディングス㈱（現ジャパンクラフトホールディングス㈱）取締役
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2025年12月
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大黒屋ホールディングス取締役会長（現任）
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2025年12月
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㈱大黒屋グローバルホールディング取締役（現任）
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2025年12月
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㈱大黒屋取締役（現任）
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（重要な兼職の状況）
㈱キーストーン・パートナース代表取締役
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(注)３
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－
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取締役
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西浦 敦士
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1966年６月27日生
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1989年４月
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㈱三和銀行（現㈱三菱UFJ銀行）入行
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2018年４月
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東洋プロパティ㈱（現東洋不動産㈱）企画部長
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2021年９月
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藤久㈱ 代表取締役常務
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2024年２月
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ジャパンクラフトホールディングス㈱ 代表取締役社長
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2024年７月
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㈱キーストーン・パートナースリスク管理部部長（現任）
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2025年12月
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大黒屋ホールディングス取締役（現任）
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2025年12月
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㈱大黒屋グローバルホールディング取締役（現任）
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2025年12月
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㈱大黒屋取締役（現任）
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(注)３
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－
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取締役
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白石 正
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1953年２月17日生
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1975年４月
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㈱東海銀行（現㈱三菱UFJ銀行）入行
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2002年５月
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㈱UFJ銀行（現㈱三菱UFJ銀行）執行役員
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2005年５月
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同行常務執行役員
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2009年５月
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㈱三菱東京UFJ銀行（現㈱三菱UFJ銀行）専務執行役員営業第二本部長
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2010年５月
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同行専務執行役員
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2010年６月
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三菱UFJリース㈱（現三菱HCキャピタル㈱）取締役副社長同社執行役員兼務
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2012年６月
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同社取締役社長
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2017年６月
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同社取締役会長
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2021年４月
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三菱HCキャピタル㈱特別顧問
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2021年５月
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㈱キーストーン・パートナース社外取締役（現任）
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2021年７月
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藤久㈱社外取締役
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2022年１月
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藤久ホールディングス（現ジャパンクラフトホールディングス㈱社外取締役
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2025年12月
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大黒屋ホールディングス社外取締役（現任）
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（重要な兼職の状況）
㈱キーストーン・パートナース社外取締役
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(注)３
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－
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取締役
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山崎 篤士
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1971年11月23日生
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1998年４月
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弁護士登録（東京弁護士会）
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1998年４月
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小沢・秋山法律事務所入所
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2006年２月
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レカム株式会社社外監査役
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2016年１月
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エイボン・プロダクツ㈱社外取締役
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2025年12月
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大黒屋ホールディングス社外取締役（現任）
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(注)３
|
－
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
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任期
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所有
株式数
(千株)
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常勤監査役
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矢部 芳一
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1955年１月17日生
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1977年４月
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株式会社三和銀行（現㈱三菱UFJ銀行）入行
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1998年４月
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スイス三和銀行社長
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2001年１月
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三和銀行岐阜支店長
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2003年５月
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UFJつばさセキュリティーズアジア社長
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2006年６月
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三菱UFJ株式会社（現三菱UFJモルガンスタンレー証券㈱）執行役員
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2007年６月
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MUハンズオンキャピタル㈱代表取締役社長
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2011年６月
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同社代表取締役会長
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2014年１月
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マルハンジャパン銀行（現サタパナ銀行）取締役頭取
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2016年４月
|
サタパナ銀行取締役副会長
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2017年３月
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㈱ショーケース・ティービー（現㈱ショーケース）社外取締役
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2017年６月
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㈱フルッタフルッタ社外取締役
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2019年３月
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㈱ハシラス常勤監査役
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2019年３月
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㈱インフォマート社外監査役（現任）
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2025年12月
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大黒屋ホールディングス常勤監査役（現任）
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(注)４
|
－
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監査役
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永井 卓
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1956年10月５日生
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1980年４月
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川田工業㈱入社
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1981年１月
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㈱飛鳥総合企画設計部入社
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1989年12月
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エーアート㈱設立 代表取締役
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2000年３月
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東海観光㈱監査役
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2001年６月
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大黒屋ホールディングス監査役
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2002年３月
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東海観光㈱取締役
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2004年４月
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大黒屋ホールディングス顧問
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2004年６月
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大黒屋ホールディングス取締役
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2010年６月
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大黒屋ホールディングス監査役
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2011年12月
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㈱ディーワンダーランド（現大黒屋グローバルホールディング㈱）監査役
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2012年８月
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㈱大黒屋監査役
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2025年12月
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大黒屋ホールディングス社外監査役（現任）
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(注)５
|
－
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監査役
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栃木 敏明
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1949年４月16日生
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1979年４月
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弁護士登録（第二東京弁護士会）
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1995年５月
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のぞみ総合法律事務所創業パートナー（現任）
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1998年４月
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第二東京弁護士会副会長
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2006年９月
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株式会社十六銀行監査役
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2010年４月
|
第二東京弁護士会会長
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2010年４月
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日本弁護士連合会副会長
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2011年５月
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日本弁護士政治連盟副理事長
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2011年６月
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大黒屋ホールディングス監査役
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2014年６月
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株式会社ヨコオ社外監査役(現任）
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2025年12月
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大黒屋ホールディングス社外監査役（現任）
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(注)６
|
－
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計
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－
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（注）１．取締役 白石正及び山崎篤士は、社外取締役であります。
２．監査役 永井卓及び栃木敏明は、社外監査役であります。
３．2025年12月10日開催の臨時株主総会の終結の時から2027年６月の定時株主総会まで１年７か月間
４．2025年12月10日開催の臨時株主総会の終結の時から2029年６月の定時株主総会まで３年７か月間
５．2022年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2023年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
（株主総会後の役員一覧）
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役員の候補者は次のとおりであります。
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
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任期
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所有
株式数
（千株）
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取締役社長
(代表取締役)
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島野 勝広
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1967年５月14日生
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1990年４月
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㈱三和銀行（現㈱三菱UFJ銀行）入行
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2011年６月
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同行歌島支社支社長
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2013年10月
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同行和歌山支店支店長
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2016年４月
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同行堺支社支社長
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2018年10月
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同行大阪融資部長
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2020年12月
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戸田建設㈱建築統括部専門部長
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2024年１月
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同社統括部次長
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2026年４月
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大黒屋ホールディングス顧問（現任）
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2026年５月
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ラックスワイズ㈱取締役（現任）
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2026年６月
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大黒屋ホールディングス取締役社長（代表取締役）就任予定
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(注)４
|
－
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取締役副社長
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鷲見 英二
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1961年８月27日生
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1989年４月
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㈱三和銀行（現㈱三菱UFJ銀行）入行
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2011年８月
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同行リテール融資部長
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2013年５月
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同行コンプライアンス統括部長兼㈱三菱UFJフィナンシャル・グループコンプライアンス統括部部付部長
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2013年６月
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同行執行役員コンプライアンス統括部長兼㈱三菱UFJフィナンシャルグループ統括部部付部長
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2015年６月
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三菱UFJリサーチ＆コンサルティング㈱取締役専務執行役員
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2020年４月
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ユニチカ㈱顧問（常勤）
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2020年６月
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同社取締役常務執行役員
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2024年６月
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東洋カーマックス㈱監査役（常勤）
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2025年７月
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㈱日本ヴォーグ社取締役副社長（現任）
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2026年４月
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大黒屋ホールディングス顧問（現任）
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2026年５月
|
ラックスワイズ㈱取締役（現任）
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2026年６月
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大黒屋ホールディングス取締役副社長就任予定
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(注)４
|
－
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取締役
|
甘利 祐一
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1963年４月１日生
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1985年４月
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㈱三和銀行（現㈱三菱UFJ銀行）入行
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2003年４月
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同行船橋支店長
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2006年７月
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セガサミーホールディングス㈱執行役員副社長付
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2006年10月
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サミー㈱取締役
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2011年４月
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同社代表取締役専務営業本部長
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2011年８月
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タイヨーエレック㈱代表取締役社長
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2017年４月
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セガサミーホールディングス㈱上席執行役員
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2019年４月
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サミー㈱取締役コーポレート本部管掌
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2019年12月
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㈱コメダ顧問
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2020年３月
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同社取締役営業本部長
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2020年５月
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㈱コメダホールディングス取締役
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2020年11月
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㈱コメダ専務取締役営業本部長
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2021年５月
|
㈱コメダホールディングス代表取締役副社長
|
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2021年５月
|
㈱コメダ代表取締役副社長営業本部長
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2022年５月
|
㈱コメダホールディングス代表取締役社長
|
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2022年５月
|
㈱コメダ代表取締役社長
|
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2026年３月
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㈱コメダホールディングス代表取締役社長CEO（現任）
|
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2026年３月
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㈱コメダ代表取締役社長 カスタマーリレーション本部兼経営戦略本部管掌（現任）
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2026年６月
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大黒屋ホールディングス取締役就任予定
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(注)４
|
－
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監査役
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馬場 直樹
|
1964年１月28日生
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1987年４月
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㈱住友銀行（現㈱三井住友銀行）入行
|
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1990年２月
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同行本店営業部部長代理
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1995年６月
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同行審査第一部部長代理
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1995年９月
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同行北京駐在員事務所所長代理
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1997年12月
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同行蘇州支店課長
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2005年１月
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同行中国業務推進部上席部長代理
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2012年４月
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住友重機械融資租賃有限公司副社長（出向）
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2014年７月
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㈱三井住友銀行グローバル・アドバイザリー部上席推進役
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2015年３月
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㈱パル第四事業部国際部長（出向）
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2016年５月
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㈱パル入社（転籍）
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2016年８月
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㈱パル商貿有限公司総経理（出向）
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2018年12月
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セコム㈱グループ国際本部（出向）
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2019年８月
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セコム㈱入社（転籍）
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2019年８月
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セコム有限公司副社長営業部長
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2021年５月
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ADTアラームモニタリング㈱社長（出向）
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2025年７月
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㈱セコムグループ国際本部参与
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2026年６月
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大黒屋ホールディングス監査役就任予定
|
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(注)５
|
－
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役職名
|
氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
（千株）
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監査役
|
大野 茂
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1960年10月24日生
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1984年４月
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㈱三和銀行（現㈱三菱UFJ銀行）入行
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2008年８月
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同行日本橋中央支店長兼日本橋エリア副エリアディレクター
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2010年４月
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同行リテール拠点部地区担当部長
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2012年１月
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同行玉川及び二子玉川支店長兼玉川エリアディレクター
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2013年11月
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マニュライフ生命保険㈱金融法人営業本部部長
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2018年６月
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三菱UFJ住宅ローン保証㈱代表取締役専務
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2023年８月
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㈱ワキタ管理本部副本部長
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2024年５月
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同社取締役（常勤監査等委員）
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2026年６月
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大黒屋ホールディングス監査役就任予定
|
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(注)５
|
－
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監査役
|
伊東 昌一
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1967年６月15日生
|
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1991年10月
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監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入社
|
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2008年７月
|
同社パートナーに就任
|
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2013年７月
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デロイトトーマツベンチャーサポート㈱取締役兼務
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2025年９月
|
同社退職
|
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2025年10月
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伊東公認会計士事務所開設
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2026年６月
|
大黒屋ホールディングス監査役就任予定
|
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(注)５
|
－
|
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計
|
－
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（注）１． 大黒屋ホールディングスは、取締役候補者の島野勝広氏が代表取締役社長を務める予定の大黒屋グローバルホールディング株式会社及び株式会社大黒屋と金銭貸借契約を締結しております。その他の取締役候補者と大黒屋ホールディングスの間に特別の利害関係はありません。
２． 甘利祐一氏は、社外取締役候補者であります。
３． 大野茂氏及び伊東昌一氏は社外監査役候補者であります。
４． 選任された場合には、2026年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５． 選任された場合には、2026年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６． 「所有する大黒屋ホールディングス株式の数」については、2026年３月31日現在の所有株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
大黒屋ホールディングスの社外取締役の員数は２名、社外監査役の員数は２名であります。
社外取締役 白石正氏は、長年にわたる金融機関における豊富な経験を有するとともに、事業会社における代表取締役社長、会長等を歴任しており、経営者としての豊富な経験と専門的な知見を活かし、社外取締役としての職務を適切に遂行していただくことを期待できるため、社外取締役に選任しています。
社外取締役 山崎篤士氏は、弁護士として長年培われた豊富な法律知識・経験等を活かし、大黒屋ホールディングスの業務監督機能強化への貢献及び幅広い視点からの助言をいただくことを期待できるため、社外取締役に選任しています。
社外監査役 永井卓氏は、経営者としての経験と長年にわたる大黒屋ホールディングス常勤監査役としての経験を大黒屋ホールディングスの監査に反映していただくことを期待できるため、社外監査役に選任しています。
社外監査役 栃木敏明氏は、弁護士として企業法務に精通しており、日本弁護士連合会での活動や企業の社外監査役の経験から企業経営を統治する十分な見識を有しており、大黒屋ホールディングス業務執行の適法性を監査していただくことを期待できるため、社外監査役に選任しています。同氏と大黒屋ホールディングスとの間に、人的・資本的関係はありませんが、同氏がパートナーとなっているのぞみ総合法律事務所は大黒屋ホールディングスの顧問弁護士事務所であり、大黒屋ホールディングスは同事務所に顧問弁護士料を支払っております。大黒屋ホールディングスへの経済的依存度は極めて低く、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員として指定しております。
株主総会後の大黒屋ホールディングスの社外取締役の員数は３名、社外監査役の員数は２名となる予定であります。
甘利祐一氏を社外取締役候補者とした理由は、金融機関における長年にわたる業務経験と経営者としての幅広い見識を、客観的な立場から大黒屋ホールディングスの経営に反映していただくことを期待したためであります。
大野茂氏を社外監査役候補者とした理由は、長年にわたる金融機関での経験と企業経営経験があるため、大黒屋ホールディングスの監査に反映していただくことを期待したためであります。
伊東昌一氏を社外監査役候補者とした理由は、長年にわたる監査法人での経験と高度な専門的知識を大黒屋ホールディングスの監査に反映していただくことを期待したためであります。
大黒屋ホールディングスは社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を特別に定めてはおりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。なお、大黒屋ホールディングスは社外取締役２名（株主総会後は３名）、社外監査役の２名全員を東京証券取引所に独立役員として届出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
常勤監査役及び社外監査役は会計監査人との定例会合を持ち、監査内容について情報交換を行うとともにその内容を監査役会に報告を行っています。また、監査役会は必要に応じて内部監査室と情報交換を行う体制をとっております。
社外取締役は必要に応じて監査役会、会計監査人及び内部監査室と情報交換を行う体制をとっております。
この他、内部監査部門は代表取締役だけでなく社外取締役を含む取締役会及び社外監査役を含む監査役会に直接報告を行う仕組み（デュアルレポーティング）を採用しています。
2025年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
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|
取締役社長
(代表取締役)
|
小川 浩平
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1956年９月14日生
|
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1979年３月
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慶應義塾大学経済学部卒業
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1979年４月
|
㈱トーメン入社
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1987年６月
|
コロンビア大学経営大学院修士課程修了
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1987年９月
|
ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー入社
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1994年11月
|
ファー・イースト・コンソーシアム・インターナショナル・リミテッド入社
|
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1994年12月
|
同社代表取締役
|
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1997年５月
|
大黒屋ホールディングス顧問
|
|
1997年６月
|
大黒屋ホールディングス代表取締役社長（現任）
|
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2009年12月
|
㈱ディーワンダーランド（現大黒屋グローバルホールディング㈱） 取締役
|
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2010年７月
|
㈱大黒屋取締役
|
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2010年12月
|
㈱ディーワンダーランド（現大黒屋グローバルホールディング㈱） 取締役社長（現任）
|
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2012年８月
|
㈱大黒屋代表取締役社長（現任）
|
|
2015年10月
|
SPEEDLOAN FINANCE LIMITED ディレクター(現任）
|
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2021年３月
|
上海黛庫商業有限公司董事長（現任）
|
|
(注)３
|
18,509
|
|
取締役
|
辛 羅 林
|
1949年８月21日生
|
|
1980年
|
北京大学大学院卒業
|
|
1980年
|
オーストラリア国立大学特別研究員早稲田大学客員研究員
|
|
1983年
|
カナダブリティッシュコロンビア大学名誉研究員
|
|
1985年
|
Potter Warburgシニアファイナンスアドバイザー
|
|
1991年
|
ヤオハンインターナショナル会長アドバイザー及び副会長
|
|
1992年
|
三井物産グループ特別顧問
|
|
1993年
|
オーストラリア Hambros
|
|
|
アジアンキャピタルホールディングスLTD名誉会長（現任）（香港證券取引所上場）
|
|
|
Oriental Technologies Investment Ltd.取締役（オーストラリア證券取引所上場）
|
|
|
Sinolink Worldwide Holdings Ltd.取締役（現任）（香港證券取引所上場）
|
|
|
Enerchina Holdings Ltd.取締役（香港證券取引所上場）
|
|
|
オーストラリア ニューサウスウェールズ州治安判事（現任）
|
|
2004年６月
|
大黒屋ホールディングス取締役（就任）
|
|
2006年６月
|
大黒屋ホールディングス取締役（退任）
|
|
2007年６月
|
大黒屋ホールディングス取締役（現任）
|
|
2010年12月
|
㈱ディーワンダーランド（現大黒屋グローバルホールディング㈱） 取締役（現任）
|
|
2016年６月
|
㈱大黒屋 取締役（現任）
|
|
2023年
|
Beijing Sports and Entertainmment Industry Group Ltd.取締役（香港證券取引所上場）（現任）
|
|
2023年
|
Central China Real Estate Ltd.取締役（香港證券取引所上場）（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
|
取締役
|
鞍掛 法道
|
1949年４月19日生
|
|
1973年３月
|
東京都立大学経済学部卒業
|
|
1973年４月
|
㈱日本不動産銀行入行（現㈱あおぞら銀行）
|
|
2000年６月
|
同行執行役員兼投資銀行部長
|
|
2002年４月
|
同行常務執行役員審査部・調査部管掌
|
|
2004年４月
|
同行常務執行役員本店営業本部長
|
|
2005年９月
|
森ビル㈱都市開発本部不動産投資顧問室長
|
|
2007年７月
|
㈱SMGパートナーズ取締役会長
|
|
2008年11月
|
東京債権回収㈱代表取締役社長
|
|
2010年10月
|
㈱gumi監査役
|
|
2011年11月
|
同社取締役
|
|
2012年８月
|
㈱大黒屋取締役（現任）
|
|
2012年12月
|
㈱ディーワンダーランド（現大黒屋グローバルホールディング㈱） 取締役（現任）
|
|
2013年６月
|
大黒屋ホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
|
伴野 健二
|
1944年７月９日生
|
|
1967年３月
|
慶應義塾大学経済学部卒業
|
|
1967年４月
|
山一證券㈱入社
|
|
1994年６月
|
同社 取締役ヨーロッパ本部長（ロンドン駐在）
|
|
1996年６月
|
同社 常務取締役資本市場本部長
|
|
2000年１月
|
㈱トランサーチインターナショナル入社 取締役副社長
|
|
2009年７月
|
同社 顧問
|
|
2011年６月
|
大黒屋ホールディングス 監査役
|
|
2012年12月
|
㈱ディーワンダーランド（現大黒屋グローバルホールディング㈱） 監査役
|
|
2015年６月
|
大黒屋ホールディングス監査役 退任
|
|
2015年６月
|
大黒屋ホールディングス取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
|
取締役
|
中岡 邦憲
|
1957年３月19日生
|
|
1980年３月
|
慶應義塾大学商学部卒業
|
|
1980年４月
|
㈱四国銀行入行
|
|
1997年９月
|
㈱エスシステム入社
|
|
2000年11月
|
㈱バネット 代表取締役
|
|
2001年５月
|
㈱ディーワンダーランド（現大黒屋グローバルホールディング㈱） 社外監査役
|
|
2001年６月
|
㈱スクウェア 社外監査役
|
|
2005年８月
|
㈱スマートコミュニティ 取締役（現任）
|
|
2016年６月
|
大黒屋ホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
|
常勤監査役
|
永井 卓
|
1956年10月５日生
|
|
1980年４月
|
川田工業㈱入社
|
|
1981年１月
|
㈱飛鳥総合企画設計部入社
|
|
1989年12月
|
エーアート㈱設立 代表取締役
|
|
2000年３月
|
東海観光㈱監査役
|
|
2001年６月
|
大黒屋ホールディングス監査役
|
|
2002年３月
|
東海観光㈱取締役
|
|
2004年４月
|
大黒屋ホールディングス顧問
|
|
2004年６月
|
大黒屋ホールディングス取締役
|
|
2010年６月
|
大黒屋ホールディングス監査役(現任)
|
|
2011年12月
|
㈱ディーワンダーランド（現大黒屋グローバルホールディング㈱） 監査役(現任)
|
|
2012年８月
|
㈱大黒屋監査役(現任）
|
|
(注)４
|
-
|
|
監査役
|
栃木 敏明
|
1949年４月16日生
|
|
1979年４月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
|
|
1995年５月
|
のぞみ総合法律事務所創業パートナー（現任）
|
|
1998年４月
|
第二東京弁護士会副会長
|
|
2006年９月
|
株式会社十六銀行監査役
|
|
2010年４月
|
第二東京弁護士会会長
|
|
|
日本弁護士連合会副会長
|
|
2011年５月
|
日本弁護士政治連盟副理事長
|
|
2011年６月
|
大黒屋ホールディングス監査役(現任）
|
|
2014年６月
|
株式会社ヨコオ社外監査役(現任）
|
|
(注)５
|
-
|
|
監査役
|
粕井 滋
|
1952年１月21日生
|
|
1974年３月
|
同志社大学社会学部卒業
|
|
1974年４月
|
総合商社入社
|
|
1977年２月
|
(株）日本マーケティングセンター(現(株)船井総合研究所）入社
|
|
1984年12月
|
同社組織運営部長
|
|
1990年12月
|
同社東京第二開発部長
|
|
1997年12月
|
同社社長室部長
|
|
2000年１月
|
(株）コスモ開発代表取締役兼(株)船井総合研究所社長室部長
|
|
2001年11月
|
プロフィット・パートナーズ(株)（(株)船井総合研究所グループ会社）設立
|
|
2012年２月
|
定年により退社
|
|
2014年２月
|
粕井総合研究所設立
|
|
2015年６月
2021年６月
|
大黒屋ホールディングス監査役（現任）
大黒屋グローバルホールディング(株)監査役(現任)
|
|
(注)５
|
-
|
|
計
|
18,509
|
（注）１．取締役 伴野健二及び中岡邦憲は、社外取締役であります。
２．監査役 栃木敏明及び粕井滋は、社外監査役であります。
３．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
大黒屋ホールディングスの社外取締役の員数は２名、社外監査役の員数は２名であります。
社外取締役 伴野健二氏は、金融機関における長年にわたる業務経験と経営者としての幅広い見識を、客観的な立場から大黒屋ホールディングスの経営に反映していただくことを期待できるため、社外取締役に選任しています。同氏は（株）トランサーチインターナショナルの元顧問でありますが、同社と大黒屋ホールディングスならびに同氏と大黒屋ホールディングスの間には、人的・資本的・取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 中岡邦憲氏は、金融機関における長年にわたる業務経験と経営者としての幅広い見識を、客観的な立場から大黒屋ホールディングスの経営に反映していただくことを期待できるため、社外取締役に選任しています。同氏は株式会社スマートコミュニティの取締役でありますが、同社と大黒屋ホールディングス及び同氏と大黒屋ホールディングスの間には、人的・資本的・取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 栃木敏明氏は、弁護士として企業法務に精通しており、日本弁護士連合会での活動や企業の社外監査役の経験から企業経営を統治する充分な見識を有しており、大黒屋ホールディングス業務執行の適法性を監査する社外監査役として適任であると考えております。同氏と大黒屋ホールディングスとの間に人的・資本的関係はありませんが、同氏がパートナーとなっているのぞみ総合法律事務所は大黒屋ホールディングスの顧問弁護士事務所であり、大黒屋ホールディングスは同事務所に顧問弁護士料を支払っております。大黒屋ホールディングスへの経済的依存度は極めて低く、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員として指定しております。
社外監査役 粕井滋氏は、長年にわたる企業経営者としての幅広い知識経験を大黒屋ホールディングスの監査に反映していただくことを期待できるため、社外監査役に選任しています。同社と大黒屋ホールディングスならびに同氏と大黒屋ホールディングスの間には、人的・資本的・取引関係その他の利害関係はありません。
大黒屋ホールディングスは社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を特別に定めてはおりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。なお、大黒屋ホールディングスは社外取締役２名、社外監査役の２名全員を東京証券取引所に独立役員として届出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
常勤監査役及び社外監査役は会計監査人との定例会合を持ち、監査内容について情報交換を行うとともにその内容を監査役会に報告を行っています。また、監査役会は必要に応じて内部監査室と情報交換を行う体制をとっております。
社外取締役は必要に応じて監査役会、会計監査人及び内部監査室と情報交換を行う体制をとっております。
この他、内部監査部門は代表取締役だけでなく社外取締役を含む取締役会及び社外監査役を含む監査役会に直接報告を行う仕組み（デュアルレポーティング）を採用しています。
2024年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役社長
(代表取締役)
|
小川 浩平
|
昭和31年９月14日生
|
|
昭和54年３月
|
慶應義塾大学経済学部卒業
|
|
昭和54年４月
|
㈱トーメン入社
|
|
昭和62年６月
|
コロンビア大学経営大学院修士課程修了
|
|
昭和62年９月
|
ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー入社
|
|
平成６年11月
|
ファー・イースト・コンソーシアム・インターナショナル・リミテッド入社
|
|
平成６年12月
|
同社代表取締役
|
|
平成９年５月
|
大黒屋ホールディングス顧問
|
|
平成９年６月
|
大黒屋ホールディングス代表取締役社長（現任）
|
|
平成21年12月
|
㈱ディーワンダーランド（現大黒屋グローバルホールディング㈱） 取締役
|
|
平成22年７月
|
㈱大黒屋取締役
|
|
平成22年12月
|
㈱ディーワンダーランド（現大黒屋グローバルホールディング㈱） 取締役社長（現任）
|
|
平成24年８月
|
㈱大黒屋代表取締役社長（現任）
|
|
平成27年10月
|
SPEEDLOAN FINANCE LIMITED ディレクター(現任）
|
|
令和３年３月
|
上海黛庫商業有限公司董事長（現任）
|
|
(注)３
|
14,228
|
|
取締役
|
辛 羅 林
|
昭和24年８月21日生
|
|
昭和55年
|
北京大学大学院卒業
|
|
昭和55年
|
オーストラリア国立大学特別研究員早稲田大学客員研究員
|
|
昭和58年
|
カナダブリティッシュコロンビア大学名誉研究員
|
|
昭和60年
|
Potter Warburgシニアファイナンスアドバイザー
|
|
平成３年
|
ヤオハンインターナショナル会長アドバイザー及び副会長
|
|
平成４年
|
三井物産グループ特別顧問
|
|
平成５年
|
オーストラリア Hambros
|
|
|
アジアンキャピタルホールディングスLTD名誉会長（現任）（香港證券取引所上場）
|
|
|
Oriental Technologies Investment Ltd.取締役（オーストラリア證券取引所上場）
|
|
|
Sinolink Worldwide Holdings Ltd.取締役（現任）（香港證券取引所上場）
|
|
|
Enerchina Holdings Ltd.取締役（香港證券取引所上場）
|
|
|
オーストラリア ニューサウスウェールズ州治安判事（現任）
|
|
平成16年６月
|
大黒屋ホールディングス取締役（就任）
|
|
平成18年６月
|
大黒屋ホールディングス取締役（退任）
|
|
平成19年６月
|
大黒屋ホールディングス取締役（現任）
|
|
平成22年12月
|
㈱ディーワンダーランド（現大黒屋グローバルホールディング㈱） 取締役（現任）
|
|
平成28年６月
|
㈱大黒屋 取締役（現任）
|
|
令和５年
|
Beijing Sports and Entertainmment Industry Group Ltd.取締役（香港證券取引所上場）（現任）
|
|
令和５年
|
Central China Real Estate Ltd.取締役（香港證券取引所上場）（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
|
取締役
|
鞍掛 法道
|
昭和24年４月19日生
|
|
昭和48年３月
|
東京都立大学経済学部卒業
|
|
昭和48年４月
|
㈱日本不動産銀行入行（現㈱あおぞら銀行）
|
|
平成12年６月
|
同行執行役員兼投資銀行部長
|
|
平成14年４月
|
同行常務執行役員審査部・調査部管掌
|
|
平成16年４月
|
同行常務執行役員本店営業本部長
|
|
平成17年９月
|
森ビル㈱都市開発本部不動産投資顧問室長
|
|
平成19年７月
|
㈱SMGパートナーズ取締役会長
|
|
平成20年11月
|
東京債権回収㈱代表取締役社長
|
|
平成22年10月
|
㈱gumi監査役
|
|
平成23年11月
|
同社取締役
|
|
平成24年８月
|
㈱大黒屋取締役（現任）
|
|
平成24年12月
|
㈱ディーワンダーランド（現大黒屋グローバルホールディング㈱） 取締役（現任）
|
|
平成25年６月
|
大黒屋ホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
|
伴野 健二
|
昭和19年７月９日生
|
|
昭和42年３月
|
慶應義塾大学経済学部卒業
|
|
昭和42年４月
|
山一證券㈱入社
|
|
平成６年６月
|
同社 取締役ヨーロッパ本部長（ロンドン駐在）
|
|
平成８年６月
|
同社 常務取締役資本市場本部長
|
|
平成12年１月
|
㈱トランサーチインターナショナル入社 取締役副社長
|
|
平成21年７月
|
同社 顧問
|
|
平成23年６月
|
大黒屋ホールディングス 監査役
|
|
平成24年12月
|
㈱ディーワンダーランド（現大黒屋グローバルホールディング㈱） 監査役
|
|
平成27年６月
|
大黒屋ホールディングス監査役 退任
|
|
平成27年６月
|
大黒屋ホールディングス取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
|
取締役
|
中岡 邦憲
|
昭和32年３月19日生
|
|
昭和55年３月
|
慶應義塾大学商学部卒業
|
|
昭和55年４月
|
㈱四国銀行入行
|
|
平成９年９月
|
㈱エスシステム入社
|
|
平成12年11月
|
㈱バネット 代表取締役
|
|
平成13年５月
|
㈱ディーワンダーランド（現大黒屋グローバルホールディング㈱） 社外監査役
|
|
平成13年６月
|
㈱スクウェア 社外監査役
|
|
平成17年８月
|
㈱スマートコミュニティ 取締役（現任）
|
|
平成28年６月
|
大黒屋ホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
|
常勤監査役
|
永井 卓
|
昭和31年10月５日生
|
|
昭和55年４月
|
川田工業㈱入社
|
|
昭和56年１月
|
㈱飛鳥総合企画設計部入社
|
|
平成元年12月
|
エーアート㈱設立 代表取締役
|
|
平成12年３月
|
東海観光㈱監査役
|
|
平成13年６月
|
大黒屋ホールディングス監査役
|
|
平成14年３月
|
東海観光㈱取締役
|
|
平成16年４月
|
大黒屋ホールディングス顧問
|
|
平成16年６月
|
大黒屋ホールディングス取締役
|
|
平成22年６月
|
大黒屋ホールディングス監査役(現任)
|
|
平成23年12月
|
㈱ディーワンダーランド（現大黒屋グローバルホールディング㈱） 監査役(現任)
|
|
平成24年８月
|
㈱大黒屋監査役(現任）
|
|
(注)４
|
-
|
|
監査役
|
栃木 敏明
|
昭和24年４月16日生
|
|
昭和54年４月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
|
|
平成７年５月
|
のぞみ総合法律事務所創業パートナー（現任）
|
|
平成10年４月
|
第二東京弁護士会副会長
|
|
平成18年９月
|
株式会社十六銀行監査役
|
|
平成22年４月
|
第二東京弁護士会会長
|
|
|
日本弁護士連合会副会長
|
|
平成23年５月
|
日本弁護士政治連盟副理事長
|
|
平成23年６月
|
大黒屋ホールディングス監査役(現任）
|
|
平成26年６月
|
株式会社ヨコオ社外監査役(現任）
|
|
(注)５
|
-
|
|
監査役
|
粕井 滋
|
昭和27年１月21日生
|
|
昭和49年３月
|
同志社大学社会学部卒業
|
|
昭和49年４月
|
総合商社入社
|
|
昭和52年２月
|
(株）日本マーケティングセンター(現(株)船井総合研究所）入社
|
|
昭和59年12月
|
同社組織運営部長
|
|
平成２年12月
|
同社東京第二開発部長
|
|
平成９年12月
|
同社社長室部長
|
|
平成12年１月
|
(株）コスモ開発代表取締役兼(株)船井総合研究所社長室部長
|
|
平成13年11月
|
プロフィット・パートナーズ(株)（(株)船井総合研究所グループ会社）設立
|
|
平成24年２月
|
定年により退社
|
|
平成26年２月
|
粕井総合研究所設立
|
|
平成27年６月
令和３年６月
|
大黒屋ホールディングス監査役（現任）
大黒屋グローバルホールディング(株)監査役(現任)
|
|
(注)５
|
-
|
|
計
|
14,228
|
（注）１．取締役 伴野健二及び中岡邦憲は、社外取締役であります。
２．監査役 栃木敏明及び粕井滋は、社外監査役であります。
３．令和６年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．令和４年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．令和５年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
大黒屋ホールディングスの社外取締役の員数は２名、社外監査役の員数は２名であります。
社外取締役 伴野健二氏は、金融機関における長年にわたる業務経験と経営者としての幅広い見識を、客観的な立場から大黒屋ホールディングスの経営に反映していただくことを期待できるため、社外取締役に選任しています。同氏は（株）トランサーチインターナショナルの元顧問でありますが、同社と大黒屋ホールディングスならびに同氏と大黒屋ホールディングスの間には、人的・資本的・取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 中岡邦憲氏は、金融機関における長年にわたる業務経験と経営者としての幅広い見識を、客観的な立場から大黒屋ホールディングスの経営に反映していただくことを期待できるため、社外取締役に選任しています。同氏は株式会社スマートコミュニティの取締役でありますが、同社と大黒屋ホールディングスならびに同氏と大黒屋ホールディングスの間には、人的・資本的・取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 栃木敏明氏は、弁護士として企業法務に精通しており、日本弁護士連合会での活動や企業の社外監査役の経験から企業経営を統治する充分な見識を有しており、大黒屋ホールディングス業務執行の適法性を監査する社外監査役として適任であると考えております。同氏と大黒屋ホールディングスとの間に人的・資本的関係はありませんが、同氏がパートナーとなっているのぞみ総合法律事務所は大黒屋ホールディングスの顧問弁護士事務所であり、大黒屋ホールディングスは同事務所に顧問弁護士料を支払っております。大黒屋ホールディングスへの経済的依存度は極めて低く、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員として指定しております。
社外監査役 粕井滋氏は、長年にわたる企業経営者としての幅広い知識経験を大黒屋ホールディングスの監査に反映していただくことを期待できるため、社外監査役に選任しています。同社と大黒屋ホールディングスならびに同氏と大黒屋ホールディングスの間には、人的・資本的・取引関係その他の利害関係はありません。
大黒屋ホールディングスは社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を特別に定めてはおりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。なお、大黒屋ホールディングスは社外取締役２名、社外監査役の２名全員を東京証券取引所に独立役員として届出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
常勤監査役及び社外監査役は会計監査人との定例会合を持ち、監査内容について情報交換を行うとともにその内容を監査役会に報告を行っています。また、監査役会は必要に応じて内部監査室と情報交換を行う体制をとっております。
2023年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役社長
(代表取締役)
|
小川 浩平
|
昭和31年９月14日生
|
|
昭和54年３月
|
慶應義塾大学経済学部卒業
|
|
昭和54年４月
|
㈱トーメン入社
|
|
昭和62年６月
|
コロンビア大学経営大学院修士課程修了
|
|
昭和62年９月
|
ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー入社
|
|
平成６年11月
|
ファー・イースト・コンソーシアム・インターナショナル・リミテッド入社
|
|
平成６年12月
|
同社代表取締役
|
|
平成９年５月
|
大黒屋ホールディングス顧問
|
|
平成９年６月
|
大黒屋ホールディングス代表取締役社長（現任）
|
|
平成21年12月
|
㈱ディーワンダーランド（現大黒屋グローバルホールディング㈱） 取締役
|
|
平成22年７月
|
㈱大黒屋取締役
|
|
平成22年12月
|
㈱ディーワンダーランド（現大黒屋グローバルホールディング㈱） 取締役社長（現任）
|
|
平成24年８月
|
㈱大黒屋代表取締役社長（現任）
|
|
平成27年10月
|
SPEEDLOAN FINANCE LIMITED ディレクター(現任）
|
|
令和３年３月
|
上海黛庫商業有限公司董事長（現任）
|
|
(注)３
|
18,161
|
|
取締役
|
辛 羅 林
|
昭和24年８月21日生
|
|
昭和55年
|
北京大学大学院卒業
|
|
昭和55年
|
オーストラリア国立大学特別研究員早稲田大学客員研究員
|
|
昭和58年
|
カナダブリティッシュコロンビア大学名誉研究員
|
|
昭和60年
|
Potter Warburgシニアファイナンスアドバイザー
|
|
平成３年
|
ヤオハンインターナショナル会長アドバイザー及び副会長
|
|
平成４年
|
三井物産グループ特別顧問
|
|
平成５年
|
オーストラリア Hambros
|
|
|
アジアンキャピタルホールディングスLTD名誉会長（現任）（香港證券取引所上場）
|
|
|
Oriental Technologies Investment Ltd.取締役（現任）（オーストラリア證券取引所上場）
|
|
|
Sinolink Worldwide Holdings Ltd.取締役（現任）（香港證券取引所上場）
|
|
|
Enerchina Holdings Ltd.取締役（現任）（香港證券取引所上場）
|
|
|
オーストラリア ニューサウスウェールズ州治安判事（現任）
|
|
平成16年６月
|
大黒屋ホールディングス取締役（就任）
|
|
平成18年６月
|
大黒屋ホールディングス取締役（退任）
|
|
平成19年６月
|
大黒屋ホールディングス取締役（現任）
|
|
平成22年12月
|
㈱ディーワンダーランド（現大黒屋グローバルホールディング㈱） 取締役（現任）
|
|
平成28年６月
|
㈱大黒屋 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
|
取締役
|
鞍掛 法道
|
昭和24年４月19日生
|
|
昭和48年３月
|
東京都立大学経済学部卒業
|
|
昭和48年４月
|
㈱日本不動産銀行入行（現㈱あおぞら銀行）
|
|
平成12年６月
|
同行執行役員兼投資銀行部長
|
|
平成14年４月
|
同行常務執行役員審査部・調査部管掌
|
|
平成16年４月
|
同行常務執行役員本店営業本部長
|
|
平成17年９月
|
森ビル㈱都市開発本部不動産投資顧問室長
|
|
平成19年７月
|
㈱SMGパートナーズ取締役会長
|
|
平成20年11月
|
東京債権回収㈱代表取締役社長
|
|
平成22年10月
|
㈱gumi監査役
|
|
平成23年11月
|
同社取締役
|
|
平成24年８月
|
㈱大黒屋取締役（現任）
|
|
平成24年12月
|
㈱ディーワンダーランド（現大黒屋グローバルホールディング㈱） 取締役（現任）
|
|
平成25年６月
|
大黒屋ホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
|
伴野 健二
|
昭和19年７月９日生
|
|
昭和42年３月
|
慶應義塾大学経済学部卒業
|
|
昭和42年４月
|
山一證券㈱入社
|
|
平成６年６月
|
同社 取締役ヨーロッパ本部長（ロンドン駐在）
|
|
平成８年６月
|
同社 常務取締役資本市場本部長
|
|
平成12年１月
|
㈱トランサーチインターナショナル入社 取締役副社長
|
|
平成21年７月
|
同社 顧問
|
|
平成23年６月
|
大黒屋ホールディングス 監査役
|
|
平成24年12月
|
㈱ディーワンダーランド（現大黒屋グローバルホールディング㈱） 監査役
|
|
平成27年６月
|
大黒屋ホールディングス監査役 退任
|
|
平成27年６月
|
大黒屋ホールディングス取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
|
取締役
|
中岡 邦憲
|
昭和32年３月19日生
|
|
昭和55年３月
|
慶應義塾大学商学部卒業
|
|
昭和55年４月
|
㈱四国銀行入行
|
|
平成９年９月
|
㈱エスシステム入社
|
|
平成12年11月
|
㈱バネット 代表取締役
|
|
平成13年５月
|
㈱ディーワンダーランド（現大黒屋グローバルホールディング㈱） 社外監査役
|
|
平成13年６月
|
㈱スクウェア 社外監査役
|
|
平成17年８月
|
㈱スマートコミュニティ 取締役（現任）
|
|
平成28年６月
|
大黒屋ホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
|
常勤監査役
|
永井 卓
|
昭和31年10月５日生
|
|
昭和55年４月
|
川田工業㈱入社
|
|
昭和56年１月
|
㈱飛鳥総合企画設計部入社
|
|
平成元年12月
|
エーアート㈱設立 代表取締役
|
|
平成12年３月
|
東海観光㈱監査役
|
|
平成13年６月
|
大黒屋ホールディングス監査役
|
|
平成14年３月
|
東海観光㈱取締役
|
|
平成16年４月
|
大黒屋ホールディングス顧問
|
|
平成16年６月
|
大黒屋ホールディングス取締役
|
|
平成22年６月
|
大黒屋ホールディングス監査役(現任)
|
|
平成23年12月
|
㈱ディーワンダーランド（現大黒屋グローバルホールディング㈱） 監査役(現任)
|
|
平成24年８月
|
㈱大黒屋監査役(現任）
|
|
(注)４
|
-
|
|
監査役
|
栃木 敏明
|
昭和24年４月16日生
|
|
昭和54年４月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
|
|
平成７年５月
|
のぞみ総合法律事務所創業パートナー（現任）
|
|
平成10年４月
|
第二東京弁護士会副会長
|
|
平成18年９月
|
株式会社十六銀行監査役
|
|
平成22年４月
|
第二東京弁護士会会長
|
|
|
日本弁護士連合会副会長
|
|
平成23年５月
|
日本弁護士政治連盟副理事長(現任）
|
|
平成23年６月
|
大黒屋ホールディングス監査役(現任）
|
|
平成26年６月
|
株式会社ヨコオ社外監査役(現任）
|
|
(注)５
|
-
|
|
監査役
|
粕井 滋
|
昭和27年１月21日生
|
|
昭和49年３月
|
同志社大学社会学部卒業
|
|
昭和49年４月
|
総合商社入社
|
|
昭和52年２月
|
(株）日本マーケティングセンター(現(株)船井総合研究所）入社
|
|
昭和59年12月
|
同社組織運営部長
|
|
平成２年12月
|
同社東京第二開発部長
|
|
平成９年12月
|
同社社長室部長
|
|
平成12年１月
|
(株）コスモ開発代表取締役兼(株)船井総合研究所社長室部長
|
|
平成13年11月
|
プロフィット・パートナーズ(株)（(株)船井総合研究所グループ会社）設立
|
|
平成24年２月
|
定年により退社
|
|
平成26年２月
|
粕井総合研究所設立
|
|
平成27年６月
令和３年６月
|
大黒屋ホールディングス監査役（現任）
大黒屋グローバルホールディング(株)監査役(現任)
|
|
(注)５
|
-
|
|
計
|
18,161
|
（注）１．取締役 伴野健二及び中岡邦憲は、社外取締役であります。
２．監査役 栃木敏明及び粕井滋は、社外監査役であります。
３．令和４年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．令和４年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．令和５年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
大黒屋ホールディングスの社外取締役の員数は２名、社外監査役の員数は２名であります。
社外取締役 伴野健二氏は、金融機関における長年にわたる業務経験と経営者としての幅広い見識を、客観的な立場から大黒屋ホールディングスの経営に反映していただくことを期待できるため、社外取締役に選任しています。同氏は（株）トランサーチインターナショナルの元顧問でありますが、同社と大黒屋ホールディングスならびに同氏と大黒屋ホールディングスの間には、人的・資本的・取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 中岡邦憲氏は、金融機関における長年にわたる業務経験と経営者としての幅広い見識を、客観的な立場から大黒屋ホールディングスの経営に反映していただくことを期待できるため、社外取締役に選任しています。同氏は株式会社スマートコミュニティの取締役でありますが、同社と大黒屋ホールディングスならびに同氏と大黒屋ホールディングスの間には、人的・資本的・取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 栃木敏明氏は、弁護士として企業法務に精通しており、日本弁護士連合会での活動や企業の社外監査役の経験から企業経営を統治する充分な見識を有しており、大黒屋ホールディングス業務執行の適法性を監査する社外監査役として適任であると考えております。同氏と大黒屋ホールディングスとの間に人的・資本的関係はありませんが、同氏がパートナーとなっているのぞみ総合法律事務所は大黒屋ホールディングスの顧問弁護士事務所であり、大黒屋ホールディングスは同事務所に顧問弁護士料を支払っております。大黒屋ホールディングスへの経済的依存度は極めて低く、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員として指定しております。
社外監査役 粕井滋氏は、長年にわたる企業経営者としての幅広い知識経験を大黒屋ホールディングスの監査に反映していただくことを期待できるため、社外監査役に選任しています。同社と大黒屋ホールディングスならびに同氏と大黒屋ホールディングスの間には、人的・資本的・取引関係その他の利害関係はありません。
大黒屋ホールディングスは社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を特別に定めてはおりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。なお、大黒屋ホールディングスは社外取締役２名、社外監査役の２名全員を東京証券取引所に独立役員として届出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
常勤監査役及び社外監査役は会計監査人との定例会合を持ち、監査内容について情報交換を行うとともにその内容を監査役会に報告を行っています。また、監査役会は必要に応じて内部監査室と情報交換を行う体制をとっております。
2022年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役社長
(代表取締役)
|
小川 浩平
|
昭和31年９月14日生
|
|
昭和
|
54
|
年
|
３
|
月
|
慶應義塾大学経済学部卒業
|
|
昭和
|
54
|
年
|
４
|
月
|
㈱トーメン入社
|
|
昭和
|
62
|
年
|
６
|
月
|
コロンビア大学経営大学院修士課程修了
|
|
昭和
|
62
|
年
|
９
|
月
|
ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー入社
|
|
平成
|
６
|
年
|
11
|
月
|
ファー・イースト・コンソーシアム・インターナショナル・リミテッド入社
|
|
平成
|
６
|
年
|
12
|
月
|
同社代表取締役
|
|
平成
|
９
|
年
|
５
|
月
|
大黒屋ホールディングス顧問
|
|
平成
|
９
|
年
|
６
|
月
|
大黒屋ホールディングス代表取締役社長（現任）
|
|
平成
|
21
|
年
|
12
|
月
|
㈱ディーワンダーランド（現大黒屋グローバルホールディング㈱） 取締役
|
|
平成
|
22
|
年
|
７
|
月
|
㈱大黒屋取締役
|
|
平成
|
22
|
年
|
12
|
月
|
㈱ディーワンダーランド（現大黒屋グローバルホールディング㈱） 取締役社長（現任）
|
|
平成
|
24
|
年
|
８
|
月
|
㈱大黒屋代表取締役社長（現任）
|
|
平成
令和
|
27
３
|
年
年
|
10
３
|
月
月
|
SPEEDLOAN FINANCE LIMITED ディレクター(現任）
上海黛庫商業有限公司董事長（現任）
|
|
(注)３
|
18,161
|
|
取締役
|
辛 羅 林
|
昭和24年８月21日生
|
|
昭和
|
55
|
年
|
|
|
北京大学大学院卒業
|
|
昭和
|
55
|
年
|
|
|
オーストラリア国立大学特別研究員早稲田大学客員研究員
|
|
昭和
|
58
|
年
|
|
|
カナダブリティッシュコロンビア大学名誉研究員
|
|
昭和
|
60
|
年
|
|
|
Potter Warburgシニアファイナンスアドバイザー
|
|
平成
|
３
|
年
|
|
|
ヤオハンインターナショナル会長アドバイザー及び副会長
|
|
平成
|
４
|
年
|
|
|
三井物産グループ特別顧問
|
|
平成
|
５
|
年
|
|
|
オーストラリア Hambros
|
|
|
|
|
|
|
アジアンキャピタルホールディングスLTD名誉会長（現任）（香港證券取引所上場）
|
|
|
|
|
|
|
Oriental Technologies Investment Ltd.取締役（現任）（オーストラリア證券取引所上場）
|
|
|
|
|
|
|
Sinolink Worldwide Holdings Ltd.取締役（現任）（香港證券取引所上場）
|
|
|
|
|
|
|
Enerchina Holdings Ltd.取締役（現任）（香港證券取引所上場）
|
|
|
|
|
|
|
オーストラリア ニューサウスウェールズ州治安判事（現任）
|
|
平成
|
16
|
年
|
６
|
月
|
大黒屋ホールディングス取締役（就任）
|
|
平成
|
18
|
年
|
６
|
月
|
大黒屋ホールディングス取締役（退任）
|
|
平成
|
19
|
年
|
６
|
月
|
大黒屋ホールディングス取締役（現任）
|
|
平成
|
22
|
年
|
12
|
月
|
㈱ディーワンダーランド（現大黒屋グローバルホールディング㈱） 取締役（現任）
|
|
平成
|
28
|
年
|
６
|
月
|
㈱大黒屋 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
|
取締役
|
鞍掛 法道
|
昭和24年４月19日生
|
|
昭和
|
48
|
年
|
３
|
月
|
東京都立大学経済学部卒業
|
|
昭和
|
48
|
年
|
４
|
月
|
㈱日本不動産銀行入行（現㈱あおぞら銀行）
|
|
平成
|
12
|
年
|
６
|
月
|
同行執行役員兼投資銀行部長
|
|
平成
|
14
|
年
|
４
|
月
|
同行常務執行役員審査部・調査部管掌
|
|
平成
|
16
|
年
|
４
|
月
|
同行常務執行役員本店営業本部長
|
|
平成
|
17
|
年
|
９
|
月
|
森ビル㈱都市開発本部不動産投資顧問室長
|
|
平成
|
19
|
年
|
７
|
月
|
㈱SMGパートナーズ取締役会長
|
|
平成
|
20
|
年
|
11
|
月
|
東京債権回収㈱代表取締役社長
|
|
平成
|
22
|
年
|
10
|
月
|
㈱gumi監査役
|
|
平成
|
23
|
年
|
11
|
月
|
同社取締役
|
|
平成
|
24
|
年
|
８
|
月
|
㈱大黒屋取締役（現任）
|
|
平成
|
24
|
年
|
12
|
月
|
㈱ディーワンダーランド（現大黒屋グローバルホールディング㈱） 取締役（現任）
|
|
平成
|
25
|
年
|
６
|
月
|
大黒屋ホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
|
伴野 健二
|
昭和19年７月９日生
|
|
昭和
|
42
|
年
|
３
|
月
|
慶應義塾大学経済学部卒業
|
|
昭和
|
42
|
年
|
４
|
月
|
山一證券㈱入社
|
|
平成
|
６
|
年
|
６
|
月
|
同社 取締役ヨーロッパ本部長（ロンドン駐在）
|
|
平成
|
８
|
年
|
６
|
月
|
同社 常務取締役資本市場本部長
|
|
平成
|
12
|
年
|
１
|
月
|
㈱トランサーチインターナショナル入社 取締役副社長
|
|
平成
|
21
|
年
|
７
|
月
|
同社 顧問
|
|
平成
|
23
|
年
|
６
|
月
|
大黒屋ホールディングス 監査役
|
|
平成
|
24
|
年
|
12
|
月
|
㈱ディーワンダーランド（現大黒屋グローバルホールディング㈱） 監査役
|
|
平成
|
27
|
年
|
６
|
月
|
大黒屋ホールディングス監査役 退任
|
|
平成
|
27
|
年
|
６
|
月
|
大黒屋ホールディングス取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
|
取締役
|
中岡 邦憲
|
昭和32年３月19日生
|
|
昭和
|
55
|
年
|
３
|
月
|
慶應義塾大学商学部卒業
|
|
昭和
|
55
|
年
|
４
|
月
|
㈱四国銀行入行
|
|
平成
|
９
|
年
|
９
|
月
|
㈱エスシステム入社
|
|
平成
|
12
|
年
|
11
|
月
|
㈱バネット 代表取締役
|
|
平成
|
13
|
年
|
５
|
月
|
㈱ディーワンダーランド（現大黒屋グローバルホールディング㈱） 社外監査役
|
|
平成
|
13
|
年
|
６
|
月
|
㈱スクウェア 社外監査役
|
|
平成
|
17
|
年
|
８
|
月
|
㈱スマートコミュニティ 取締役（現任）
|
|
平成
|
28
|
年
|
６
|
月
|
大黒屋ホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
|
常勤監査役
|
永井 卓
|
昭和31年10月５日生
|
|
昭和
|
55
|
年
|
４
|
月
|
川田工業㈱入社
|
|
昭和
|
56
|
年
|
１
|
月
|
㈱飛鳥総合企画設計部入社
|
|
平成
|
元
|
年
|
12
|
月
|
エーアート㈱設立 代表取締役
|
|
平成
|
12
|
年
|
３
|
月
|
東海観光㈱監査役
|
|
平成
|
13
|
年
|
６
|
月
|
大黒屋ホールディングス監査役
|
|
平成
|
14
|
年
|
３
|
月
|
東海観光㈱取締役
|
|
平成
|
16
|
年
|
４
|
月
|
大黒屋ホールディングス顧問
|
|
平成
|
16
|
年
|
６
|
月
|
大黒屋ホールディングス取締役
|
|
平成
|
22
|
年
|
６
|
月
|
大黒屋ホールディングス監査役(現任)
|
|
平成
|
23
|
年
|
12
|
月
|
㈱ディーワンダーランド（現大黒屋グローバルホールディング㈱） 監査役(現任)
|
|
平成
|
24
|
年
|
８
|
月
|
㈱大黒屋監査役(現任）
|
|
(注)４
|
-
|
|
監査役
|
栃木 敏明
|
昭和24年４月16日生
|
|
昭和
|
54
|
年
|
４
|
月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
|
|
平成
|
７
|
年
|
５
|
月
|
のぞみ総合法律事務所創業パートナー（現任）
|
|
平成
|
10
|
年
|
４
|
月
|
第二東京弁護士会副会長
|
|
平成
|
18
|
年
|
９
|
月
|
株式会社十六銀行監査役
|
|
平成
|
22
|
年
|
４
|
月
|
第二東京弁護士会会長
|
|
|
|
|
|
|
日本弁護士連合会副会長
|
|
平成
|
23
|
年
|
５
|
月
|
日本弁護士政治連盟副理事長(現任）
|
|
平成
|
23
|
年
|
６
|
月
|
大黒屋ホールディングス監査役(現任）
|
|
平成
|
26
|
年
|
６
|
月
|
株式会社ヨコオ社外監査役(現任）
|
|
(注)５
|
-
|
|
監査役
|
粕井 滋
|
昭和27年１月21日生
|
|
昭和
|
49
|
年
|
３
|
月
|
同志社大学社会学部卒業
|
|
昭和
|
49
|
年
|
４
|
月
|
総合商社入社
|
|
昭和
|
52
|
年
|
２
|
月
|
(株）日本マーケティングセンター(現(株)船井総合研究所）入社
|
|
昭和
|
59
|
年
|
12
|
月
|
同社組織運営部長
|
|
平成
|
２
|
年
|
12
|
月
|
同社東京第二開発部長
|
|
平成
|
９
|
年
|
12
|
月
|
同社社長室部長
|
|
平成
|
12
|
年
|
１
|
月
|
(株）コスモ開発代表取締役兼(株)船井総合研究所社長室部長
|
|
平成
|
13
|
年
|
11
|
月
|
プロフィット・パートナーズ(株)（(株)船井総合研究所グループ会社）設立
|
|
平成
|
24
|
年
|
２
|
月
|
定年により退社
|
|
平成
|
26
|
年
|
２
|
月
|
粕井総合研究所設立
|
|
平成
|
27
|
年
|
６
|
月
|
大黒屋ホールディングス監査役（現任）
|
|
(注)５
|
-
|
|
計
|
18,161
|
（注）１．取締役 伴野健二及び中岡邦憲は、社外取締役であります。
２．監査役 栃木敏明及び粕井滋は、社外監査役であります。
３．令和４年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．令和４年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．令和元年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
大黒屋ホールディングスの社外取締役の員数は２名、社外監査役の員数は２名であります。
社外取締役 伴野健二氏は、金融機関における長年にわたる業務経験と経営者としての幅広い見識を、客観的な立場から大黒屋ホールディングスの経営に反映していただくことを期待できるため、社外取締役に選任しています。同氏は（株）トランサーチインターナショナルの元顧問でありますが、同社と大黒屋ホールディングスならびに同氏と大黒屋ホールディングスの間には、人的・資本的・取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 中岡邦憲氏は、金融機関における長年にわたる業務経験と経営者としての幅広い見識を、客観的な立場から大黒屋ホールディングスの経営に反映していただくことを期待できるため、社外取締役に選任しています。同氏は株式会社スマートコミュニティの取締役でありますが、同社と大黒屋ホールディングスならびに同氏と大黒屋ホールディングスの間には、人的・資本的・取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 栃木敏明氏は、弁護士として企業法務に精通しており、日本弁護士連合会での活動や企業の社外監査役の経験から企業経営を統治する充分な見識を有しており、大黒屋ホールディングス業務執行の適法性を監査する社外監査役として適任であると考えております。同氏と大黒屋ホールディングスとの間に人的・資本的関係はありませんが、同氏がパートナーとなっているのぞみ総合法律事務所は大黒屋ホールディングスの顧問弁護士事務所であり、大黒屋ホールディングスは同事務所に顧問弁護士料を支払っております。大黒屋ホールディングスへの経済的依存度は極めて低く、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員として指定しております。
社外監査役 粕井滋氏は、長年にわたる企業経営者としての幅広い知識経験を大黒屋ホールディングスの監査に反映していただくことを期待できるため、社外監査役に選任しています。同社と大黒屋ホールディングスならびに同氏と大黒屋ホールディングスの間には、人的・資本的・取引関係その他の利害関係はありません。
大黒屋ホールディングスは社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を特別に定めてはおりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。なお、大黒屋ホールディングスは社外取締役２名、社外監査役の２名全員を東京証券取引所に独立役員として届出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
常勤監査役及び社外監査役は会計監査人との定例会合を持ち、監査内容について情報交換を行うとともにその内容を監査役会に報告を行っています。また、監査役会は必要に応じて内部監査室と情報交換を行う体制をとっております。
2021年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役社長
(代表取締役)
|
小川 浩平
|
昭和31年９月14日生
|
|
|
|
|
|
|
|
昭和
|
54
|
年
|
３
|
月
|
慶應義塾大学経済学部卒業
|
|
昭和
|
54
|
年
|
４
|
月
|
㈱トーメン入社
|
|
昭和
|
62
|
年
|
６
|
月
|
コロンビア大学経営大学院修士課程修了
|
|
昭和
|
62
|
年
|
９
|
月
|
ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー入社
|
|
平成
|
６
|
年
|
11
|
月
|
ファー・イースト・コンソーシアム・インターナショナル・リミテッド入社
|
|
平成
|
６
|
年
|
12
|
月
|
同社代表取締役
|
|
平成
|
９
|
年
|
５
|
月
|
大黒屋ホールディングス顧問
|
|
平成
|
９
|
年
|
６
|
月
|
大黒屋ホールディングス代表取締役社長（現任）
|
|
平成
|
21
|
年
|
12
|
月
|
㈱ディーワンダーランド（現大黒屋グローバルホールディング㈱） 取締役
|
|
平成
|
22
|
年
|
７
|
月
|
㈱大黒屋取締役
|
|
平成
|
22
|
年
|
12
|
月
|
㈱ディーワンダーランド（現大黒屋グローバルホールディング㈱） 取締役社長（現任）
|
|
平成
|
24
|
年
|
８
|
月
|
㈱大黒屋代表取締役社長（現任）
|
|
平成
|
27
|
年
|
10
|
月
|
SPEEDLOAN FINANCE LIMITED ディレクター(現任）
|
|
(注)３
|
18,161
|
|
取締役
|
辛 羅 林
|
昭和24年８月21日生
|
|
|
|
|
|
|
|
昭和
|
55
|
年
|
|
|
北京大学大学院卒業
|
|
昭和
|
55
|
年
|
|
|
オーストラリア国立大学特別研究員早稲田大学客員研究員
|
|
昭和
|
58
|
年
|
|
|
カナダブリティッシュコロンビア大学名誉研究員
|
|
昭和
|
60
|
年
|
|
|
Potter Warburgシニアファイナンスアドバイザー
|
|
平成
|
３
|
年
|
|
|
ヤオハンインターナショナル会長アドバイザー及び副会長
|
|
平成
|
４
|
年
|
|
|
三井物産グループ特別顧問
|
|
平成
|
５
|
年
|
|
|
オーストラリア Hambros
|
|
|
|
|
|
|
アジアンキャピタルホールディングスLTD名誉会長（現任）（香港證券取引所上場）
|
|
|
|
|
|
|
Oriental Technologies Investment Ltd.取締役（現任）（オーストラリア證券取引所上場）
|
|
|
|
|
|
|
Sinolink Worldwide Holdings Ltd.取締役（現任）（香港證券取引所上場）
|
|
|
|
|
|
|
Enerchina Holdings Ltd.取締役（現任）（香港證券取引所上場）
|
|
|
|
|
|
|
オーストラリア ニューサウスウェールズ州治安判事（現任）
|
|
平成
|
16
|
年
|
６
|
月
|
大黒屋ホールディングス取締役（就任）
|
|
平成
|
18
|
年
|
６
|
月
|
大黒屋ホールディングス取締役（退任）
|
|
平成
|
19
|
年
|
６
|
月
|
大黒屋ホールディングス取締役（現任）
|
|
平成
|
22
|
年
|
12
|
月
|
㈱ディーワンダーランド（現大黒屋グローバルホールディング㈱） 取締役（現任）
|
|
平成
|
28
|
年
|
６
|
月
|
㈱大黒屋 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
|
取締役
|
鞍掛 法道
|
昭和24年４月19日生
|
|
|
|
|
|
|
|
昭和
|
48
|
年
|
３
|
月
|
東京都立大学経済学部卒業
|
|
昭和
|
48
|
年
|
４
|
月
|
㈱日本不動産銀行入行（現㈱あおぞら銀行）
|
|
平成
|
12
|
年
|
６
|
月
|
同行執行役員兼投資銀行部長
|
|
平成
|
14
|
年
|
４
|
月
|
同行常務執行役員審査部・調査部管掌
|
|
平成
|
16
|
年
|
４
|
月
|
同行常務執行役員本店営業本部長
|
|
平成
|
17
|
年
|
９
|
月
|
森ビル㈱都市開発本部不動産投資顧問室長
|
|
平成
|
19
|
年
|
７
|
月
|
㈱SMGパートナーズ取締役会長
|
|
平成
|
20
|
年
|
11
|
月
|
東京債権回収㈱代表取締役社長
|
|
平成
|
22
|
年
|
10
|
月
|
㈱gumi監査役
|
|
平成
|
23
|
年
|
11
|
月
|
同社取締役
|
|
平成
|
24
|
年
|
８
|
月
|
㈱大黒屋取締役（現任）
|
|
平成
|
24
|
年
|
12
|
月
|
㈱ディーワンダーランド（現大黒屋グローバルホールディング㈱） 取締役（現任）
|
|
平成
|
25
|
年
|
６
|
月
|
大黒屋ホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
|
伴野 健二
|
昭和19年７月９日生
|
|
|
|
|
|
|
|
昭和
|
42
|
年
|
３
|
月
|
慶應義塾大学経済学部卒業
|
|
昭和
|
42
|
年
|
４
|
月
|
山一證券㈱入社
|
|
平成
|
６
|
年
|
６
|
月
|
同社 取締役ヨーロッパ本部長（ロンドン駐在）
|
|
平成
|
８
|
年
|
６
|
月
|
同社 常務取締役資本市場本部長
|
|
平成
|
12
|
年
|
１
|
月
|
㈱トランサーチインターナショナル入社 取締役副社長
|
|
平成
|
21
|
年
|
７
|
月
|
同社 顧問(現任）
|
|
平成
|
23
|
年
|
６
|
月
|
大黒屋ホールディングス 監査役
|
|
平成
|
24
|
年
|
12
|
月
|
㈱ディーワンダーランド（現大黒屋グローバルホールディング㈱） 監査役
|
|
平成
|
27
|
年
|
６
|
月
|
大黒屋ホールディングス監査役 退任
|
|
平成
|
27
|
年
|
６
|
月
|
大黒屋ホールディングス取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
|
取締役
|
中岡 邦憲
|
昭和32年３月19日生
|
|
|
|
|
|
|
|
昭和
|
55
|
年
|
３
|
月
|
慶應義塾大学商学部卒業
|
|
昭和
|
55
|
年
|
４
|
月
|
㈱四国銀行入行
|
|
平成
|
９
|
年
|
９
|
月
|
㈱エスシステム入社
|
|
平成
|
12
|
年
|
11
|
月
|
㈱バネット 代表取締役
|
|
平成
|
13
|
年
|
５
|
月
|
㈱ディーワンダーランド（現大黒屋グローバルホールディング㈱） 社外監査役
|
|
平成
|
13
|
年
|
６
|
月
|
㈱スクウェア 社外監査役
|
|
平成
|
17
|
年
|
８
|
月
|
㈱スマートコミュニティ 取締役（現任）
|
|
平成
|
28
|
年
|
６
|
月
|
大黒屋ホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
|
常勤監査役
|
永井 卓
|
昭和31年10月５日生
|
|
|
|
|
|
|
|
昭和
|
55
|
年
|
４
|
月
|
川田工業㈱入社
|
|
昭和
|
56
|
年
|
１
|
月
|
㈱飛鳥総合企画設計部入社
|
|
平成
|
元
|
年
|
12
|
月
|
エーアート㈱設立 代表取締役
|
|
平成
|
12
|
年
|
３
|
月
|
東海観光㈱監査役
|
|
平成
|
13
|
年
|
６
|
月
|
大黒屋ホールディングス監査役
|
|
平成
|
14
|
年
|
３
|
月
|
東海観光㈱取締役
|
|
平成
|
16
|
年
|
４
|
月
|
大黒屋ホールディングス顧問
|
|
平成
|
16
|
年
|
６
|
月
|
大黒屋ホールディングス取締役
|
|
平成
|
22
|
年
|
６
|
月
|
大黒屋ホールディングス監査役(現任)
|
|
平成
|
23
|
年
|
12
|
月
|
㈱ディーワンダーランド（現大黒屋グローバルホールディング㈱） 監査役(現任)
|
|
平成
|
24
|
年
|
８
|
月
|
㈱大黒屋監査役(現任）
|
|
(注)４
|
-
|
|
監査役
|
栃木 敏明
|
昭和24年４月16日生
|
|
|
|
|
|
|
|
昭和
|
54
|
年
|
４
|
月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
|
|
平成
|
７
|
年
|
５
|
月
|
のぞみ総合法律事務所創業パートナー（現任）
|
|
平成
|
10
|
年
|
４
|
月
|
第二東京弁護士会副会長
|
|
平成
|
18
|
年
|
９
|
月
|
株式会社十六銀行監査役
|
|
平成
|
22
|
年
|
４
|
月
|
第二東京弁護士会会長
|
|
|
|
|
|
|
日本弁護士連合会副会長
|
|
平成
|
23
|
年
|
５
|
月
|
日本弁護士政治連盟副理事長(現任）
|
|
平成
|
23
|
年
|
６
|
月
|
大黒屋ホールディングス監査役(現任）
|
|
平成
|
26
|
年
|
６
|
月
|
株式会社ヨコオ社外監査役(現任）
|
|
(注)５
|
-
|
|
監査役
|
粕井 滋
|
昭和27年１月21日生
|
|
|
|
|
|
|
|
昭和
|
49
|
年
|
３
|
月
|
同志社大学社会学部卒業
|
|
昭和
|
49
|
年
|
４
|
月
|
総合商社入社
|
|
昭和
|
52
|
年
|
２
|
月
|
(株）日本マーケティングセンター(現(株)船井総合研究所）入社
|
|
昭和
|
59
|
年
|
12
|
月
|
同社組織運営部長
|
|
平成
|
２
|
年
|
12
|
月
|
同社東京第二開発部長
|
|
平成
|
９
|
年
|
12
|
月
|
同社社長室部長
|
|
平成
|
12
|
年
|
１
|
月
|
(株）コスモ開発代表取締役兼(株)船井総合研究所社長室部長
|
|
平成
|
13
|
年
|
11
|
月
|
プロフィット・パートナーズ(株)（(株)船井総合研究所グループ会社）設立
|
|
平成
|
24
|
年
|
２
|
月
|
定年により退社
|
|
平成
|
26
|
年
|
２
|
月
|
粕井総合研究所設立
|
|
平成
|
27
|
年
|
６
|
月
|
大黒屋ホールディングス監査役（現任）
|
|
(注)５
|
-
|
|
計
|
18,161
|
（注）１．取締役 伴野健二及び中岡邦憲は、社外取締役であります。
２．監査役 栃木敏明及び粕井滋は、社外監査役であります。
３．令和２年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．令和元年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
大黒屋ホールディングスの社外取締役の員数は２名、社外監査役の員数は２名であります。
社外取締役 伴野健二氏は、金融機関における長年にわたる業務経験と経営者としての幅広い見識を、客観的な立場から大黒屋ホールディングスの経営に反映していただくことを期待できるため、社外取締役に選任しています。同氏は（株）トランサーチインターナショナルの顧問でありますが、同社と大黒屋ホールディングスならびに同氏と大黒屋ホールディングスの間には、人的・資本的・取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 中岡邦憲氏は、金融機関における長年にわたる業務経験と経営者としての幅広い見識を、客観的な立場から大黒屋ホールディングスの経営に反映していただくことを期待できるため、社外取締役に選任しています。同氏は株式会社スマートコミュニティの取締役でありますが、同社と大黒屋ホールディングスならびに同氏と大黒屋ホールディングスの間には、人的・資本的・取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 栃木敏明氏は、弁護士として企業法務に精通しており、日本弁護士連合会での活動や企業の社外監査役の経験から企業経営を統治する充分な見識を有しており、大黒屋ホールディングス業務執行の適法性を監査する社外監査役として適任であると考えております。同氏と大黒屋ホールディングスとの間に人的・資本的関係はありませんが、同氏がパートナーとなっているのぞみ総合法律事務所は大黒屋ホールディングスの顧問弁護士事務所であり、大黒屋ホールディングスは同事務所に顧問弁護士料を支払っております。大黒屋ホールディングスへの経済的依存度は極めて低く、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員として指定しております。
社外監査役 粕井滋氏は、長年にわたる企業経営者としての幅広い知識経験を大黒屋ホールディングスの監査に反映していただくことを期待できるため、社外監査役に選任しています。同社と大黒屋ホールディングスならびに同氏と大黒屋ホールディングスの間には、人的・資本的・取引関係その他の利害関係はありません。
大黒屋ホールディングスは社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を特別に定めてはおりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。なお、大黒屋ホールディングスは社外取締役２名、社外監査役の２名全員を東京証券取引所に独立役員として届出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
常勤監査役及び社外監査役は会計監査人との定例会合をもち、常勤監査役は内部監査室と定例的に会議を行い、監査内容について指導を行うとともにその内容を監査役会に報告を行っています。また、監査役会は必要に応じて内部監査室と情報交換を行う体制をとっております。
2020年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役社長
(代表取締役)
|
小川 浩平
|
昭和31年９月14日生
|
|
|
|
|
|
|
|
昭和
|
54
|
年
|
３
|
月
|
慶應義塾大学経済学部卒業
|
|
昭和
|
54
|
年
|
４
|
月
|
㈱トーメン入社
|
|
昭和
|
62
|
年
|
６
|
月
|
コロンビア大学経営大学院修士課程修了
|
|
昭和
|
62
|
年
|
９
|
月
|
ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー入社
|
|
平成
|
６
|
年
|
11
|
月
|
ファー・イースト・コンソーシアム・インターナショナル・リミテッド入社
|
|
平成
|
６
|
年
|
12
|
月
|
同社代表取締役
|
|
平成
|
９
|
年
|
５
|
月
|
大黒屋ホールディングス顧問
|
|
平成
|
９
|
年
|
６
|
月
|
大黒屋ホールディングス代表取締役社長（現任）
|
|
平成
|
21
|
年
|
12
|
月
|
㈱ディーワンダーランド（現大黒屋グローバルホールディング㈱） 取締役
|
|
平成
|
22
|
年
|
７
|
月
|
㈱大黒屋取締役
|
|
平成
|
22
|
年
|
12
|
月
|
㈱ディーワンダーランド（現大黒屋グローバルホールディング㈱） 取締役社長（現任）
|
|
平成
|
24
|
年
|
８
|
月
|
㈱大黒屋代表取締役社長（現任）
|
|
平成
|
27
|
年
|
10
|
月
|
SPEEDLOAN FINANCE LIMITED ディレクター(現任）
|
|
(注)３
|
18,161
|
|
取締役
|
辛 羅 林
|
昭和24年８月21日生
|
|
|
|
|
|
|
|
昭和
|
55
|
年
|
|
|
北京大学大学院卒業
|
|
昭和
|
55
|
年
|
|
|
オーストラリア国立大学特別研究員早稲田大学客員研究員
|
|
昭和
|
58
|
年
|
|
|
カナダブリティッシュコロンビア大学名誉研究員
|
|
昭和
|
60
|
年
|
|
|
Potter Warburgシニアファイナンスアドバイザー
|
|
平成
|
３
|
年
|
|
|
ヤオハンインターナショナル会長アドバイザー及び副会長
|
|
平成
|
４
|
年
|
|
|
三井物産グループ特別顧問
|
|
平成
|
５
|
年
|
|
|
オーストラリア Hambros
|
|
|
|
|
|
|
アジアンキャピタルホールディングスLTD名誉会長（現任）（香港證券取引所上場）
|
|
|
|
|
|
|
Oriental Technologies Investment Ltd.取締役（現任）（オーストラリア證券取引所上場）
|
|
|
|
|
|
|
Sinolink Worldwide Holdings Ltd.取締役（現任）（香港證券取引所上場）
|
|
|
|
|
|
|
Enerchina Holdings Ltd.取締役（現任）（香港證券取引所上場）
|
|
|
|
|
|
|
オーストラリア ニューサウスウェールズ州治安判事（現任）
|
|
平成
|
16
|
年
|
６
|
月
|
大黒屋ホールディングス取締役（就任）
|
|
平成
|
18
|
年
|
６
|
月
|
大黒屋ホールディングス取締役（退任）
|
|
平成
|
19
|
年
|
６
|
月
|
大黒屋ホールディングス取締役（現任）
|
|
平成
|
22
|
年
|
12
|
月
|
㈱ディーワンダーランド（現大黒屋グローバルホールディング㈱） 取締役（現任）
|
|
平成
|
28
|
年
|
６
|
月
|
㈱大黒屋 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
|
取締役
|
鞍掛 法道
|
昭和24年４月19日生
|
|
|
|
|
|
|
|
昭和
|
48
|
年
|
３
|
月
|
東京都立大学経済学部卒業
|
|
昭和
|
48
|
年
|
４
|
月
|
㈱日本不動産銀行入行（現㈱あおぞら銀行）
|
|
平成
|
12
|
年
|
６
|
月
|
同行執行役員兼投資銀行部長
|
|
平成
|
14
|
年
|
４
|
月
|
同行常務執行役員審査部・調査部管掌
|
|
平成
|
16
|
年
|
４
|
月
|
同行常務執行役員本店営業本部長
|
|
平成
|
17
|
年
|
９
|
月
|
森ビル㈱都市開発本部不動産投資顧問室長
|
|
平成
|
19
|
年
|
７
|
月
|
㈱SMGパートナーズ取締役会長
|
|
平成
|
20
|
年
|
11
|
月
|
東京債権回収㈱代表取締役社長
|
|
平成
|
22
|
年
|
10
|
月
|
㈱gumi監査役
|
|
平成
|
23
|
年
|
11
|
月
|
同社取締役
|
|
平成
|
24
|
年
|
８
|
月
|
㈱大黒屋取締役（現任）
|
|
平成
|
24
|
年
|
12
|
月
|
㈱ディーワンダーランド（現大黒屋グローバルホールディング㈱） 取締役（現任）
|
|
平成
|
25
|
年
|
６
|
月
|
大黒屋ホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
|
伴野 健二
|
昭和19年７月９日生
|
|
|
|
|
|
|
|
昭和
|
42
|
年
|
３
|
月
|
慶應義塾大学経済学部卒業
|
|
昭和
|
42
|
年
|
４
|
月
|
山一證券㈱入社
|
|
平成
|
６
|
年
|
６
|
月
|
同社 取締役ヨーロッパ本部長（ロンドン駐在）
|
|
平成
|
８
|
年
|
６
|
月
|
同社 常務取締役資本市場本部長
|
|
平成
|
12
|
年
|
１
|
月
|
㈱トランサーチインターナショナル入社 取締役副社長
|
|
平成
|
21
|
年
|
７
|
月
|
同社 顧問(現任）
|
|
平成
|
23
|
年
|
６
|
月
|
大黒屋ホールディングス 監査役
|
|
平成
|
24
|
年
|
12
|
月
|
㈱ディーワンダーランド（現大黒屋グローバルホールディング㈱） 監査役
|
|
平成
|
27
|
年
|
６
|
月
|
大黒屋ホールディングス監査役 退任
|
|
平成
|
27
|
年
|
６
|
月
|
大黒屋ホールディングス取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
|
取締役
|
中岡 邦憲
|
昭和32年３月19日生
|
|
|
|
|
|
|
|
昭和
|
55
|
年
|
３
|
月
|
慶應義塾大学商学部卒業
|
|
昭和
|
55
|
年
|
４
|
月
|
㈱四国銀行入行
|
|
平成
|
９
|
年
|
９
|
月
|
㈱エスシステム入社
|
|
平成
|
12
|
年
|
11
|
月
|
㈱バネット 代表取締役
|
|
平成
|
13
|
年
|
５
|
月
|
㈱ディーワンダーランド（現大黒屋グローバルホールディング㈱） 社外監査役
|
|
平成
|
13
|
年
|
６
|
月
|
㈱スクウェア 社外監査役
|
|
平成
|
17
|
年
|
８
|
月
|
㈱スマートコミュニティ 取締役（現任）
|
|
平成
|
28
|
年
|
６
|
月
|
大黒屋ホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
|
常勤監査役
|
永井 卓
|
昭和31年10月５日生
|
|
|
|
|
|
|
|
昭和
|
55
|
年
|
４
|
月
|
川田工業㈱入社
|
|
昭和
|
56
|
年
|
１
|
月
|
㈱飛鳥総合企画設計部入社
|
|
平成
|
元
|
年
|
12
|
月
|
エーアート㈱設立 代表取締役
|
|
平成
|
12
|
年
|
３
|
月
|
東海観光㈱監査役
|
|
平成
|
13
|
年
|
６
|
月
|
大黒屋ホールディングス監査役
|
|
平成
|
14
|
年
|
３
|
月
|
東海観光㈱取締役
|
|
平成
|
16
|
年
|
４
|
月
|
大黒屋ホールディングス顧問
|
|
平成
|
16
|
年
|
６
|
月
|
大黒屋ホールディングス取締役
|
|
平成
|
22
|
年
|
６
|
月
|
大黒屋ホールディングス監査役(現任)
|
|
平成
|
23
|
年
|
12
|
月
|
㈱ディーワンダーランド（現大黒屋グローバルホールディング㈱） 監査役(現任)
|
|
平成
|
24
|
年
|
８
|
月
|
㈱大黒屋監査役(現任）
|
|
(注)４
|
-
|
|
監査役
|
栃木 敏明
|
昭和24年４月16日生
|
|
|
|
|
|
|
|
昭和
|
54
|
年
|
４
|
月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
|
|
平成
|
７
|
年
|
５
|
月
|
のぞみ総合法律事務所創業パートナー（現任）
|
|
平成
|
10
|
年
|
４
|
月
|
第二東京弁護士会副会長
|
|
平成
|
18
|
年
|
９
|
月
|
株式会社十六銀行監査役
|
|
平成
|
22
|
年
|
４
|
月
|
第二東京弁護士会会長
|
|
|
|
|
|
|
日本弁護士連合会副会長
|
|
平成
|
23
|
年
|
５
|
月
|
日本弁護士政治連盟副理事長(現任）
|
|
平成
|
23
|
年
|
６
|
月
|
大黒屋ホールディングス監査役(現任）
|
|
平成
|
26
|
年
|
６
|
月
|
株式会社ヨコオ社外監査役(現任）
|
|
(注)５
|
-
|
|
監査役
|
粕井 滋
|
昭和27年１月21日生
|
|
|
|
|
|
|
|
昭和
|
49
|
年
|
３
|
月
|
同志社大学社会学部卒業
|
|
昭和
|
49
|
年
|
４
|
月
|
総合商社入社
|
|
昭和
|
52
|
年
|
２
|
月
|
(株）日本マーケティングセンター(現(株)船井総合研究所）入社
|
|
昭和
|
59
|
年
|
12
|
月
|
同社組織運営部長
|
|
平成
|
２
|
年
|
12
|
月
|
同社東京第二開発部長
|
|
平成
|
９
|
年
|
12
|
月
|
同社社長室部長
|
|
平成
|
12
|
年
|
１
|
月
|
(株）コスモ開発代表取締役兼(株)船井総合研究所社長室部長
|
|
平成
|
13
|
年
|
11
|
月
|
プロフィット・パートナーズ(株)（(株)船井総合研究所グループ会社）設立
|
|
平成
|
24
|
年
|
２
|
月
|
定年により退社
|
|
平成
|
26
|
年
|
２
|
月
|
粕井総合研究所設立
|
|
平成
|
27
|
年
|
６
|
月
|
大黒屋ホールディングス監査役（現任）
|
|
(注)５
|
-
|
|
計
|
18,161
|
（注）１．取締役 伴野健二及び中岡邦憲は、社外取締役であります。
２．監査役 栃木敏明及び粕井滋は、社外監査役であります。
３．令和２年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．令和元年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
大黒屋ホールディングスの社外取締役の員数は２名、社外監査役の員数は２名であります。
社外取締役 伴野健二氏は、金融機関における長年にわたる業務経験と経営者としての幅広い見識を、客観的な立場から大黒屋ホールディングスの経営に反映していただくことを期待できるため、社外取締役に選任しています。同氏は（株）トランサーチインターナショナルの顧問でありますが、同社と大黒屋ホールディングスならびに同氏と大黒屋ホールディングスの間には、人的・資本的・取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 中岡邦憲氏は、金融機関における長年にわたる業務経験と経営者としての幅広い見識を、客観的な立場から大黒屋ホールディングスの経営に反映していただくことを期待できるため、社外取締役に選任しています。同氏は株式会社スマートコミュニティの取締役でありますが、同社と大黒屋ホールディングスならびに同氏と大黒屋ホールディングスの間には、人的・資本的・取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 栃木敏明氏は、弁護士として企業法務に精通しており、日本弁護士連合会での活動や企業の社外監査役の経験から企業経営を統治する充分な見識を有しており、大黒屋ホールディングス業務執行の適法性を監査する社外監査役として適任であると考えております。同氏と大黒屋ホールディングスとの間に人的・資本的関係はありませんが、同氏がパートナーとなっているのぞみ総合法律事務所は大黒屋ホールディングスの顧問弁護士事務所であり、大黒屋ホールディングスは同事務所に顧問弁護士料を支払っております。大黒屋ホールディングスへの経済的依存度は極めて低く、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員として指定しております。
社外監査役 粕井滋氏は、長年にわたる企業経営者としての幅広い知識経験を大黒屋ホールディングスの監査に反映していただくことを期待できるため、社外監査役に選任しています。同社と大黒屋ホールディングスならびに同氏と大黒屋ホールディングスの間には、人的・資本的・取引関係その他の利害関係はありません。
大黒屋ホールディングスは社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を特別に定めてはおりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。なお、大黒屋ホールディングスは社外取締役２名、社外監査役の２名全員を東京証券取引所に独立役員として届出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
常勤監査役及び社外監査役は会計監査人との定例会合をもち、常勤監査役は内部監査室と定例的に会議を行い、監査内容について指導を行うとともにその内容を監査役会に報告を行っています。また、監査役会は必要に応じて内部監査室と情報交換を行う体制をとっております。
2019年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役社長
(代表取締役)
|
小川 浩平
|
昭和31年９月14日生
|
|
|
|
|
|
|
|
昭和
|
54
|
年
|
３
|
月
|
慶應義塾大学経済学部卒業
|
|
昭和
|
54
|
年
|
４
|
月
|
㈱トーメン入社
|
|
昭和
|
62
|
年
|
６
|
月
|
コロンビア大学経営大学院修士課程修了
|
|
昭和
|
62
|
年
|
９
|
月
|
ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー入社
|
|
平成
|
６
|
年
|
11
|
月
|
ファー・イースト・コンソーシアム・インターナショナル・リミテッド入社
|
|
平成
|
６
|
年
|
12
|
月
|
同社代表取締役
|
|
平成
|
９
|
年
|
５
|
月
|
大黒屋ホールディングス顧問
|
|
平成
|
９
|
年
|
６
|
月
|
大黒屋ホールディングス代表取締役社長（現任）
|
|
平成
|
21
|
年
|
12
|
月
|
㈱ディーワンダーランド（現大黒屋グローバルホールディング㈱） 取締役
|
|
平成
|
22
|
年
|
７
|
月
|
㈱大黒屋取締役
|
|
平成
|
22
|
年
|
12
|
月
|
㈱ディーワンダーランド（現大黒屋グローバルホールディング㈱） 取締役社長（現任）
|
|
平成
|
24
|
年
|
８
|
月
|
㈱大黒屋代表取締役社長（現任）
|
|
平成
|
27
|
年
|
10
|
月
|
SPEEDLOAN FINANCE LIMITED ディレクター(現任）
|
|
(注)３
|
18,161
|
|
取締役
|
辛 羅 林
|
昭和24年８月21日生
|
|
|
|
|
|
|
|
昭和
|
55
|
年
|
|
|
北京大学大学院卒業
|
|
昭和
|
55
|
年
|
|
|
オーストラリア国立大学特別研究員早稲田大学客員研究員
|
|
昭和
|
58
|
年
|
|
|
カナダブリティッシュコロンビア大学名誉研究員
|
|
昭和
|
60
|
年
|
|
|
Potter Warburgシニアファイナンスアドバイザー
|
|
平成
|
３
|
年
|
|
|
ヤオハンインターナショナル会長アドバイザー及び副会長
|
|
平成
|
４
|
年
|
|
|
三井物産グループ特別顧問
|
|
平成
|
５
|
年
|
|
|
オーストラリア Hambros
|
|
|
|
|
|
|
アジアンキャピタルホールディングスLTD名誉会長（現任）（香港證券取引所上場）
|
|
|
|
|
|
|
Oriental Technologies Investment Ltd.取締役（現任）（オーストラリア證券取引所上場）
|
|
|
|
|
|
|
Sinolink Worldwide Holdings Ltd.取締役（現任）（香港證券取引所上場）
|
|
|
|
|
|
|
Enerchina Holdings Ltd.取締役（現任）（香港證券取引所上場）
|
|
|
|
|
|
|
オーストラリア ニューサウスウェールズ州治安判事（現任）
|
|
平成
|
16
|
年
|
６
|
月
|
大黒屋ホールディングス取締役（就任）
|
|
平成
|
18
|
年
|
６
|
月
|
大黒屋ホールディングス取締役（退任）
|
|
平成
|
19
|
年
|
６
|
月
|
大黒屋ホールディングス取締役（現任）
|
|
平成
|
22
|
年
|
12
|
月
|
㈱ディーワンダーランド（現大黒屋グローバルホールディング㈱） 取締役（現任）
|
|
平成
|
28
|
年
|
６
|
月
|
㈱大黒屋 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
鞍掛 法道
|
昭和24年４月19日生
|
|
|
|
|
|
|
|
昭和
|
48
|
年
|
３
|
月
|
東京都立大学経済学部卒業
|
|
昭和
|
48
|
年
|
４
|
月
|
㈱日本不動産銀行入行（現㈱あおぞら銀行）
|
|
平成
|
12
|
年
|
６
|
月
|
同行執行役員兼投資銀行部長
|
|
平成
|
14
|
年
|
４
|
月
|
同行常務執行役員審査部・調査部管掌
|
|
平成
|
16
|
年
|
４
|
月
|
同行常務執行役員本店営業本部長
|
|
平成
|
17
|
年
|
９
|
月
|
森ビル㈱都市開発本部不動産投資顧問室長
|
|
平成
|
19
|
年
|
７
|
月
|
㈱SMGパートナーズ取締役会長
|
|
平成
|
20
|
年
|
11
|
月
|
東京債権回収㈱代表取締役社長
|
|
平成
|
22
|
年
|
10
|
月
|
㈱gumi監査役
|
|
平成
|
23
|
年
|
11
|
月
|
同社取締役
|
|
平成
|
24
|
年
|
８
|
月
|
㈱大黒屋取締役（現任）
|
|
平成
|
24
|
年
|
12
|
月
|
㈱ディーワンダーランド（現大黒屋グローバルホールディング㈱） 取締役（現任）
|
|
平成
|
25
|
年
|
６
|
月
|
大黒屋ホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
|
伴野 健二
|
昭和19年７月９日生
|
|
|
|
|
|
|
|
昭和
|
42
|
年
|
３
|
月
|
慶應義塾大学経済学部卒業
|
|
昭和
|
42
|
年
|
４
|
月
|
山一證券㈱入社
|
|
平成
|
６
|
年
|
６
|
月
|
同社 取締役ヨーロッパ本部長（ロンドン駐在）
|
|
平成
|
８
|
年
|
６
|
月
|
同社 常務取締役資本市場本部長
|
|
平成
|
12
|
年
|
１
|
月
|
㈱トランサーチインターナショナル入社 取締役副社長
|
|
平成
|
21
|
年
|
７
|
月
|
同社 顧問(現任）
|
|
平成
|
23
|
年
|
６
|
月
|
大黒屋ホールディングス 監査役
|
|
平成
|
24
|
年
|
12
|
月
|
㈱ディーワンダーランド（現大黒屋グローバルホールディング㈱） 監査役
|
|
平成
|
27
|
年
|
６
|
月
|
大黒屋ホールディングス監査役 退任
|
|
平成
|
27
|
年
|
６
|
月
|
大黒屋ホールディングス取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
中岡 邦憲
|
昭和32年３月19日生
|
|
|
|
|
|
|
|
昭和
|
55
|
年
|
３
|
月
|
慶應義塾大学商学部卒業
|
|
昭和
|
55
|
年
|
４
|
月
|
㈱四国銀行入行
|
|
平成
|
９
|
年
|
９
|
月
|
㈱エスシステム入社
|
|
平成
|
12
|
年
|
11
|
月
|
㈱バネット 代表取締役
|
|
平成
|
13
|
年
|
５
|
月
|
㈱ディーワンダーランド（現大黒屋グローバルホールディング㈱） 社外監査役
|
|
平成
|
13
|
年
|
６
|
月
|
㈱スクウェア 社外監査役
|
|
平成
|
17
|
年
|
８
|
月
|
㈱スマートコミュニティ 取締役（現任）
|
|
平成
|
28
|
年
|
６
|
月
|
大黒屋ホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
常勤監査役
|
永井 卓
|
昭和31年10月５日生
|
|
|
|
|
|
|
|
昭和
|
55
|
年
|
４
|
月
|
川田工業㈱入社
|
|
昭和
|
56
|
年
|
１
|
月
|
㈱飛鳥総合企画設計部入社
|
|
平成
|
元
|
年
|
12
|
月
|
エーアート㈱設立 代表取締役
|
|
平成
|
12
|
年
|
３
|
月
|
東海観光㈱監査役
|
|
平成
|
13
|
年
|
６
|
月
|
大黒屋ホールディングス監査役
|
|
平成
|
14
|
年
|
３
|
月
|
東海観光㈱取締役
|
|
平成
|
16
|
年
|
４
|
月
|
大黒屋ホールディングス顧問
|
|
平成
|
16
|
年
|
６
|
月
|
大黒屋ホールディングス取締役
|
|
平成
|
22
|
年
|
６
|
月
|
大黒屋ホールディングス監査役(現任)
|
|
平成
|
23
|
年
|
12
|
月
|
㈱ディーワンダーランド（現大黒屋グローバルホールディング㈱） 監査役(現任)
|
|
平成
|
24
|
年
|
８
|
月
|
㈱大黒屋監査役(現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
監査役
|
栃木 敏明
|
昭和24年４月16日生
|
|
|
|
|
|
|
|
昭和
|
54
|
年
|
４
|
月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
|
|
平成
|
７
|
年
|
５
|
月
|
のぞみ総合法律事務所創業パートナー（現任）
|
|
平成
|
10
|
年
|
４
|
月
|
第二東京弁護士会副会長
|
|
平成
|
18
|
年
|
９
|
月
|
株式会社十六銀行監査役
|
|
平成
|
22
|
年
|
４
|
月
|
第二東京弁護士会会長
|
|
|
|
|
|
|
日本弁護士連合会副会長
|
|
平成
|
23
|
年
|
５
|
月
|
日本弁護士政治連盟副理事長(現任）
|
|
平成
|
23
|
年
|
６
|
月
|
大黒屋ホールディングス監査役(現任）
|
|
平成
|
26
|
年
|
６
|
月
|
株式会社ヨコオ社外監査役(現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
監査役
|
粕井 滋
|
昭和27年１月21日生
|
|
|
|
|
|
|
|
昭和
|
49
|
年
|
３
|
月
|
同志社大学社会学部卒業
|
|
昭和
|
49
|
年
|
４
|
月
|
総合商社入社
|
|
昭和
|
52
|
年
|
２
|
月
|
(株）日本マーケティングセンター(現(株)船井総合研究所）入社
|
|
昭和
|
59
|
年
|
12
|
月
|
同社組織運営部長
|
|
平成
|
２
|
年
|
12
|
月
|
同社東京第二開発部長
|
|
平成
|
９
|
年
|
12
|
月
|
同社社長室部長
|
|
平成
|
12
|
年
|
１
|
月
|
(株）コスモ開発代表取締役兼(株)船井総合研究所社長室部長
|
|
平成
|
13
|
年
|
11
|
月
|
プロフィット・パートナーズ(株)（(株)船井総合研究所グループ会社）設立
|
|
平成
|
24
|
年
|
２
|
月
|
定年により退社
|
|
平成
|
26
|
年
|
２
|
月
|
粕井総合研究所設立
|
|
平成
|
27
|
年
|
６
|
月
|
大黒屋ホールディングス監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
計
|
18,161
|
（注）１．取締役 伴野健二及び中岡邦憲は、社外取締役であります。
２．監査役 栃木敏明及び粕井滋は、社外監査役であります。
３．平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．令和元年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
大黒屋ホールディングスの社外取締役の員数は２名、社外監査役の員数は２名であります。
社外取締役 伴野健二氏は、金融機関における長年にわたる業務経験と経営者としての幅広い見識を、客観的な立場から大黒屋ホールディングスの経営に反映していただくことを期待できるため、社外取締役に選任しています。同氏は（株）トランサーチインターナショナルの顧問でありますが、同社と大黒屋ホールディングスならびに同氏と大黒屋ホールディングスの間には、人的・資本的・取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 中岡邦憲氏は、金融機関における長年にわたる業務経験と経営者としての幅広い見識を、客観的な立場から大黒屋ホールディングスの経営に反映していただくことを期待できるため、社外取締役に選任しています。同氏は株式会社スマートコミュニティの取締役でありますが、同社と大黒屋ホールディングスならびに同氏と大黒屋ホールディングスの間には、人的・資本的・取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 栃木敏明氏は、弁護士として企業法務に精通しており、日本弁護士連合会での活動や企業の社外監査役の経験から企業経営を統治する充分な見識を有しており、大黒屋ホールディングス業務執行の適法性を監査する社外監査役として適任であると考えております。同氏と大黒屋ホールディングスとの間に人的・資本的関係はありませんが、同氏がパートナーとなっているのぞみ総合法律事務所は大黒屋ホールディングスの顧問弁護士事務所であり、大黒屋ホールディングスは同事務所に顧問弁護士料を支払っております。大黒屋ホールディングスへの経済的依存度は極めて低く、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員として指定しております。
社外監査役 粕井滋氏は、長年にわたる企業経営者としての幅広い知識経験を大黒屋ホールディングスの監査に反映していただくことを期待できるため、社外監査役に選任しています。同社と大黒屋ホールディングスならびに同氏と大黒屋ホールディングスの間には、人的・資本的・取引関係その他の利害関係はありません。
大黒屋ホールディングスは社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を特別に定めてはおりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。なお、大黒屋ホールディングスは社外取締役２名、社外監査役の２名全員を東京証券取引所に独立役員として届出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
常勤監査役及び社外監査役は会計監査人との定例会合をもち、常勤監査役は内部監査室と定例的に会議を行い、監査内容について指導を行うとともにその内容を監査役会に報告を行っています。また、監査役会は必要に応じて内部監査室と情報交換を行う体制をとっております。
2018年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性９名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役社長
(代表取締役)
|
小川 浩平
|
昭和31年９月14日生
|
|
|
|
|
|
|
|
昭和
|
54
|
年
|
３
|
月
|
慶應義塾大学経済学部卒業
|
|
昭和
|
54
|
年
|
４
|
月
|
㈱トーメン入社
|
|
昭和
|
62
|
年
|
６
|
月
|
コロンビア大学経営大学院修士課程修了
|
|
昭和
|
62
|
年
|
９
|
月
|
ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー入社
|
|
平成
|
６
|
年
|
11
|
月
|
ファー・イースト・コンソーシアム・インターナショナル・リミテッド入社
|
|
平成
|
６
|
年
|
12
|
月
|
同社代表取締役
|
|
平成
|
９
|
年
|
５
|
月
|
大黒屋ホールディングス顧問
|
|
平成
|
９
|
年
|
６
|
月
|
大黒屋ホールディングス代表取締役社長（現任）
|
|
平成
|
21
|
年
|
12
|
月
|
㈱ディーワンダーランド（現大黒屋グローバルホールディング㈱） 取締役
|
|
平成
|
22
|
年
|
７
|
月
|
㈱大黒屋取締役
|
|
平成
|
22
|
年
|
12
|
月
|
㈱ディーワンダーランド（現大黒屋グローバルホールディング㈱） 取締役社長（現任）
|
|
平成
平成
|
24
27
|
年
年
|
８
10
|
月
月
|
㈱大黒屋代表取締役社長（現任）
SPEEDLOAN FINANCE LIMITED ディレクター(現任）
|
|
(注)３
|
5,905
|
|
取締役
|
辛 羅 林
|
昭和24年８月21日生
|
|
|
|
|
|
|
|
昭和
|
55
|
年
|
|
|
北京大学大学院卒業
|
|
昭和
|
55
|
年
|
|
|
オーストラリア国立大学特別研究員早稲田大学客員研究員
|
|
昭和
|
58
|
年
|
|
|
カナダブリティッシュコロンビア大学名誉研究員
|
|
昭和
|
60
|
年
|
|
|
Potter Warburgシニアファイナンスアドバイザー
|
|
平成
|
３
|
年
|
|
|
ヤオハンインターナショナル会長アドバイザー及び副会長
|
|
平成
|
４
|
年
|
|
|
三井物産グループ特別顧問
|
|
平成
|
５
|
年
|
|
|
オーストラリア Hambros
|
|
|
|
|
|
|
アジアンキャピタルホールディングスLTD名誉会長（現任）（香港證券取引所上場）
|
|
|
|
|
|
|
Oriental Technologies Investment Ltd.取締役（現任）（オーストラリア證券取引所上場）
|
|
|
|
|
|
|
Sinolink Worldwide Holdings Ltd.取締役（現任）（香港證券取引所上場）
|
|
|
|
|
|
|
Enerchina Holdings Ltd.取締役（現任）（香港證券取引所上場）
|
|
|
|
|
|
|
オーストラリア ニューサウスウェールズ州治安判事（現任）
|
|
平成
|
16
|
年
|
６
|
月
|
大黒屋ホールディングス取締役（就任）
|
|
平成
|
18
|
年
|
６
|
月
|
大黒屋ホールディングス取締役（退任）
|
|
平成
|
19
|
年
|
６
|
月
|
大黒屋ホールディングス取締役（現任）
|
|
平成
平成
|
22
28
|
年
年
|
12
６
|
月
月
|
㈱ディーワンダーランド（現大黒屋グローバルホールディング㈱） 取締役（現任）
㈱大黒屋 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
鞍掛 法道
|
昭和24年４月19日生
|
|
|
|
|
|
|
|
昭和
昭和
|
48
48
|
年
年
|
３
４
|
月
月
|
東京都立大学経済学部卒業
㈱日本不動産銀行入行（現㈱あおぞら銀行）
|
|
平成
|
12
|
年
|
６
|
月
|
同行執行役員兼投資銀行部長
|
|
平成
|
14
|
年
|
４
|
月
|
同行常務執行役員審査部・調査部管掌
|
|
平成
|
16
|
年
|
４
|
月
|
同行常務執行役員本店営業本部長
|
|
平成
|
17
|
年
|
９
|
月
|
森ビル㈱都市開発本部不動産投資顧問室長
|
|
平成
|
19
|
年
|
７
|
月
|
㈱SMGパートナーズ取締役会長
|
|
平成
|
20
|
年
|
11
|
月
|
東京債権回収㈱代表取締役社長
|
|
平成
|
22
|
年
|
10
|
月
|
㈱gumi監査役
|
|
平成
|
23
|
年
|
11
|
月
|
同社取締役
|
|
平成
|
24
|
年
|
８
|
月
|
㈱大黒屋取締役（現任）
|
|
平成
|
24
|
年
|
12
|
月
|
㈱ディーワンダーランド（現大黒屋グローバルホールディング㈱） 取締役（現任）
|
|
平成
|
25
|
年
|
６
|
月
|
大黒屋ホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
|
伴野 健二
|
昭和19年７月９日生
|
|
|
|
|
|
|
|
昭和
|
42
|
年
|
３
|
月
|
慶應義塾大学経済学部卒業
|
|
昭和
|
42
|
年
|
４
|
月
|
山一證券㈱入社
|
|
平成
|
６
|
年
|
６
|
月
|
同社 取締役ヨーロッパ本部長（ロンドン駐在）
|
|
平成
|
８
|
年
|
６
|
月
|
同社 常務取締役資本市場本部長
|
|
平成
|
12
|
年
|
１
|
月
|
㈱トランサーチインターナショナル入社 取締役副社長
|
|
平成
|
21
|
年
|
７
|
月
|
同社 顧問(現任）
|
|
平成
|
23
|
年
|
６
|
月
|
大黒屋ホールディングス 監査役
|
|
平成
平成
平成
|
24
27
27
|
年
年
年
|
12
６
６
|
月
月
月
|
㈱ディーワンダーランド（現大黒屋グローバルホールディング㈱） 監査役
大黒屋ホールディングス監査役 退任
大黒屋ホールディングス取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
中岡 邦憲
|
昭和32年３月19日生
|
|
|
|
|
|
|
|
昭和
|
55
|
年
|
３
|
月
|
慶應義塾大学商学部卒業
|
|
昭和
|
55
|
年
|
４
|
月
|
㈱四国銀行入行
|
|
平成
|
９
|
年
|
９
|
月
|
㈱エスシステム入社
|
|
平成
|
12
|
年
|
11
|
月
|
㈱バネット 代表取締役
|
|
平成
|
13
|
年
|
５
|
月
|
㈱ディーワンダーランド（現大黒屋グローバルホールディング㈱） 社外監査役
|
|
平成
|
13
|
年
|
６
|
月
|
㈱スクウェア 社外監査役
|
|
平成
平成
|
17
28
|
年
年
|
８
６
|
月
月
|
㈱スマートコミュニティ 取締役（現任）
大黒屋ホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
常勤監査役
|
永井 卓
|
昭和31年10月５日生
|
|
|
|
|
|
|
|
昭和
|
55
|
年
|
４
|
月
|
川田工業㈱入社
|
|
昭和
|
56
|
年
|
１
|
月
|
㈱飛鳥総合企画設計部入社
|
|
平成
|
元
|
年
|
12
|
月
|
エーアート㈱設立 代表取締役
|
|
平成
|
12
|
年
|
３
|
月
|
東海観光㈱監査役
|
|
平成
|
13
|
年
|
６
|
月
|
大黒屋ホールディングス監査役
|
|
平成
|
14
|
年
|
３
|
月
|
東海観光㈱取締役
|
|
平成
|
16
|
年
|
４
|
月
|
大黒屋ホールディングス顧問
|
|
平成
|
16
|
年
|
６
|
月
|
大黒屋ホールディングス取締役
|
|
平成
平成
平成
|
22
23
24
|
年
年
年
|
６
12
８
|
月
月
月
|
大黒屋ホールディングス監査役(現任)
㈱ディーワンダーランド（現大黒屋グローバルホールディング㈱） 監査役(現任)
㈱大黒屋監査役(現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
監査役
|
栃木 敏明
|
昭和24年４月16日生
|
|
|
|
|
|
|
|
昭和
|
54
|
年
|
４
|
月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
|
|
平成
|
７
|
年
|
５
|
月
|
のぞみ総合法律事務所創業パートナー（現任）
|
|
平成
|
10
|
年
|
４
|
月
|
第二東京弁護士会副会長
|
|
平成
|
18
|
年
|
９
|
月
|
株式会社十六銀行監査役
|
|
平成
平成
平成
平成
|
22
23
2326
|
年
年
年
年
|
４
５
６６
|
月
月
月
月
|
第二東京弁護士会会長
日本弁護士連合会副会長
日本弁護士政治連盟副理事長(現任）
大黒屋ホールディングス監査役(現任）
株式会社ヨコオ社外監査役(現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
監査役
|
粕井 滋
|
昭和27年１月21日生
|
|
|
|
|
|
|
|
昭和
昭和
|
49
49
|
年
年
|
３
４
|
月
月
|
同志社大学社会学部卒業
総合商社入社
|
|
昭和
昭和
平成
平成
|
52
59
２
９
|
年
年
年
年
|
２
12
12
12
|
月
月
月
月
|
(株）日本マーケティングセンター(現(株)船井総合研究所）入社
同社組織運営部長
同社東京第二開発部長
同社社長室部長
|
|
平成
|
12
|
年
|
１
|
月
|
(株）コスモ開発代表取締役兼(株)船井総合研究所社長室部長
|
|
平成
|
13
|
年
|
11
|
月
|
プロフィット・パートナーズ(株)（(株)船井総合研究所グループ会社）設立
|
|
平成
|
24
|
年
|
２
|
月
|
定年により退社
|
|
平成
平成
|
26
27
|
年
年
|
２
６
|
月
月
|
粕井総合研究所設立
大黒屋ホールディングス監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
監査役
|
市古 紘一
|
昭和18年12月17日生
|
|
|
|
|
|
|
|
昭和
|
42
|
年
|
４
|
月
|
朝日生命保険相互会社入社
|
|
昭和
|
59
|
年
|
10
|
月
|
朝日生命インベストメントヨーロッパ社長
|
|
平成
|
２
|
年
|
４
|
月
|
朝日生命保険相互会社国際投資部長
|
|
平成
|
５
|
年
|
４
|
月
|
同社国際業務部部長
|
|
平成
|
８
|
年
|
４
|
月
|
同社有価証券部長
|
|
平成
|
10
|
年
|
４
|
月
|
同社秘書部長
|
|
平成
|
13
|
年
|
６
|
月
|
朝日生命カードサービス株式会社社長
|
|
平成
|
15
|
年
|
６
|
月
|
同社顧問
|
|
平成
平成
平成
平成
平成
|
16
16
24
26
27
|
年
年
年
年
年
|
１
４
6
12
６
|
月
月
月
月
月
|
(株）イーアイティー顧問
同社監査役
同社取締役
同社顧問
大黒屋ホールディングス監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
計
|
5,905
|
（注）１．取締役 伴野健二及び中岡邦憲は、社外取締役であります。
２．監査役 栃木敏明、粕井滋及び市古紘一は、社外監査役であります。
３．平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
2017年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性９名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役社長
(代表取締役)
|
小川 浩平
|
昭和31年９月14日生
|
|
|
|
|
|
|
|
昭和
|
54
|
年
|
３
|
月
|
慶應義塾大学経済学部卒業
|
|
昭和
|
54
|
年
|
４
|
月
|
㈱トーメン入社
|
|
昭和
|
62
|
年
|
６
|
月
|
コロンビア大学経営大学院修士課程修了
|
|
昭和
|
62
|
年
|
９
|
月
|
ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー入社
|
|
平成
|
６
|
年
|
11
|
月
|
ファー・イースト・コンソーシアム・インターナショナル・リミテッド入社
|
|
平成
|
６
|
年
|
12
|
月
|
同社代表取締役
|
|
平成
|
９
|
年
|
５
|
月
|
大黒屋ホールディングス顧問
|
|
平成
|
９
|
年
|
６
|
月
|
大黒屋ホールディングス代表取締役社長（現任）
|
|
平成
|
21
|
年
|
12
|
月
|
㈱ディーワンダーランド（現大黒屋グローバルホールディング㈱） 取締役
|
|
平成
|
22
|
年
|
７
|
月
|
㈱大黒屋取締役
|
|
平成
|
22
|
年
|
12
|
月
|
㈱ディーワンダーランド（現大黒屋グローバルホールディング㈱） 取締役社長（現任）
|
|
平成
平成
|
24
27
|
年
年
|
８
10
|
月
月
|
㈱大黒屋代表取締役社長（現任）
SPEEDLOAN FINANCE LIMITED ディレクター(現任）
|
|
(注)３
|
390
|
|
取締役
|
辛 羅 林
|
昭和24年８月21日生
|
|
|
|
|
|
|
|
昭和
|
55
|
年
|
|
|
北京大学大学院卒業
|
|
昭和
|
55
|
年
|
|
|
オーストラリア国立大学特別研究員早稲田大学客員研究員
|
|
昭和
|
58
|
年
|
|
|
カナダブリティッシュコロンビア大学名誉研究員
|
|
昭和
|
60
|
年
|
|
|
Potter Warburgシニアファイナンスアドバイザー
|
|
平成
|
３
|
年
|
|
|
ヤオハンインターナショナル会長アドバイザー及び副会長
|
|
平成
|
４
|
年
|
|
|
三井物産グループ特別顧問
|
|
平成
|
５
|
年
|
|
|
オーストラリア Hambros
|
|
|
|
|
|
|
アジアンキャピタルホールディングスLTD名誉会長（現任）（香港證券取引所上場）
|
|
|
|
|
|
|
Oriental Technologies Investment Ltd.取締役（現任）（オーストラリア證券取引所上場）
|
|
|
|
|
|
|
Sinolink Worldwide Holdings Ltd.取締役（現任）（香港證券取引所上場）
|
|
|
|
|
|
|
Enerchina Holdings Ltd.取締役（現任）（香港證券取引所上場）
|
|
|
|
|
|
|
オーストラリア ニューサウスウェールズ州治安判事（現任）
|
|
平成
|
16
|
年
|
６
|
月
|
大黒屋ホールディングス取締役（就任）
|
|
平成
|
18
|
年
|
６
|
月
|
大黒屋ホールディングス取締役（退任）
|
|
平成
|
19
|
年
|
６
|
月
|
大黒屋ホールディングス取締役（現任）
|
|
平成
平成
|
22
28
|
年
年
|
12
６
|
月
月
|
㈱ディーワンダーランド（現大黒屋グローバルホールディング㈱） 取締役（現任）
㈱大黒屋 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
|
取締役
|
鞍掛 法道
|
昭和24年４月19日生
|
|
|
|
|
|
|
|
昭和
昭和
|
48
48
|
年
年
|
３
４
|
月
月
|
東京都立大学経済学部卒業
㈱日本不動産銀行入行（現㈱あおぞら銀行）
|
|
平成
|
12
|
年
|
６
|
月
|
同行執行役員兼投資銀行部長
|
|
平成
|
14
|
年
|
４
|
月
|
同行常務執行役員審査部・調査部管掌
|
|
平成
|
16
|
年
|
４
|
月
|
同行常務執行役員本店営業本部長
|
|
平成
|
17
|
年
|
９
|
月
|
森ビル㈱都市開発本部不動産投資顧問室長
|
|
平成
|
19
|
年
|
７
|
月
|
㈱SMGパートナーズ取締役会長
|
|
平成
|
20
|
年
|
11
|
月
|
東京債権回収㈱代表取締役社長
|
|
平成
|
22
|
年
|
10
|
月
|
㈱gumi監査役
|
|
平成
|
23
|
年
|
11
|
月
|
同社取締役
|
|
平成
|
24
|
年
|
８
|
月
|
㈱大黒屋取締役（現任）
|
|
平成
|
24
|
年
|
12
|
月
|
㈱ディーワンダーランド（現大黒屋グローバルホールディング㈱） 取締役（現任）
|
|
平成
|
25
|
年
|
６
|
月
|
大黒屋ホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
|
伴野 健二
|
昭和19年７月９日生
|
|
|
|
|
|
|
|
昭和
|
42
|
年
|
３
|
月
|
慶應義塾大学経済学部卒業
|
|
昭和
|
42
|
年
|
４
|
月
|
山一證券㈱入社
|
|
平成
|
６
|
年
|
６
|
月
|
同社 取締役ヨーロッパ本部長（ロンドン駐在）
|
|
平成
|
８
|
年
|
６
|
月
|
同社 常務取締役資本市場本部長
|
|
平成
|
12
|
年
|
１
|
月
|
㈱トランサーチインターナショナル入社 取締役副社長
|
|
平成
|
21
|
年
|
７
|
月
|
同社 顧問(現任）
|
|
平成
|
23
|
年
|
６
|
月
|
大黒屋ホールディングス 監査役
|
|
平成
平成
平成
|
24
27
27
|
年
年
年
|
12
６
６
|
月
月
月
|
㈱ディーワンダーランド（現大黒屋グローバルホールディング㈱） 監査役
大黒屋ホールディングス監査役 退任
大黒屋ホールディングス取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
|
取締役
|
中岡 邦憲
|
昭和32年３月19日生
|
|
|
|
|
|
|
|
昭和
|
55
|
年
|
３
|
月
|
慶應義塾大学商学部卒業
|
|
昭和
|
55
|
年
|
４
|
月
|
㈱四国銀行入行
|
|
平成
|
９
|
年
|
９
|
月
|
㈱エスシステム入社
|
|
平成
|
12
|
年
|
11
|
月
|
㈱バネット 代表取締役
|
|
平成
|
13
|
年
|
５
|
月
|
㈱ディーワンダーランド（現大黒屋グローバルホールディング㈱） 社外監査役
|
|
平成
|
13
|
年
|
６
|
月
|
㈱スクウェア 社外監査役
|
|
平成
平成
|
17
28
|
年
年
|
８
６
|
月
月
|
㈱スマートコミュニティ 取締役（現任）
大黒屋ホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
|
常勤監査役
|
永井 卓
|
昭和31年10月５日生
|
|
|
|
|
|
|
|
昭和
|
55
|
年
|
４
|
月
|
川田工業㈱入社
|
|
昭和
|
56
|
年
|
１
|
月
|
㈱飛鳥総合企画設計部入社
|
|
平成
|
元
|
年
|
12
|
月
|
エーアート㈱設立 代表取締役
|
|
平成
|
12
|
年
|
３
|
月
|
東海観光㈱監査役
|
|
平成
|
13
|
年
|
６
|
月
|
大黒屋ホールディングス監査役
|
|
平成
|
14
|
年
|
３
|
月
|
東海観光㈱取締役
|
|
平成
|
16
|
年
|
４
|
月
|
大黒屋ホールディングス顧問
|
|
平成
|
16
|
年
|
６
|
月
|
大黒屋ホールディングス取締役
|
|
平成
平成
平成
|
22
23
24
|
年
年
年
|
６
12
８
|
月
月
月
|
大黒屋ホールディングス監査役(現任)
㈱ディーワンダーランド（現大黒屋グローバルホールディング㈱） 監査役(現任)
㈱大黒屋監査役(現任）
|
|
(注)４
|
―
|
|
監査役
|
栃木 敏明
|
昭和24年４月16日生
|
|
|
|
|
|
|
|
昭和
|
54
|
年
|
４
|
月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
|
|
平成
|
７
|
年
|
５
|
月
|
のぞみ総合法律事務所創業パートナー（現任）
|
|
平成
|
10
|
年
|
４
|
月
|
第二東京弁護士会副会長
|
|
平成
|
18
|
年
|
９
|
月
|
株式会社十六銀行監査役
|
|
平成
平成
平成
平成
|
22
23
2326
|
年
年
年
年
|
４
５
６６
|
月
月
月
月
|
第二東京弁護士会会長
日本弁護士連合会副会長
日本弁護士政治連盟副理事長(現任）
大黒屋ホールディングス監査役(現任）
株式会社ヨコオ社外監査役(現任）
|
|
(注)５
|
―
|
|
監査役
|
粕井 滋
|
昭和27年１月21日生
|
|
|
|
|
|
|
|
昭和
昭和
|
49
49
|
年
年
|
３
４
|
月
月
|
同志社大学社会学部卒業
総合商社入社
|
|
昭和
昭和
平成
平成
|
52
59
２
９
|
年
年
年
年
|
２
12
12
12
|
月
月
月
月
|
(株）日本マーケティングセンター(現(株)船井総合研究所）入社
同社組織運営部長
同社東京第二開発部長
同社社長室部長
|
|
平成
|
12
|
年
|
１
|
月
|
(株）コスモ開発代表取締役兼(株)船井総合研究所社長室部長
|
|
平成
|
13
|
年
|
11
|
月
|
プロフィット・パートナーズ(株)（(株)船井総合研究所グループ会社）設立
|
|
平成
|
24
|
年
|
２
|
月
|
定年により退社
|
|
平成
平成
|
26
27
|
年
年
|
２
６
|
月
月
|
粕井総合研究所設立
大黒屋ホールディングス監査役（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
監査役
|
市古 紘一
|
昭和18年12月17日生
|
|
|
|
|
|
|
|
昭和
|
42
|
年
|
４
|
月
|
朝日生命保険相互会社入社
|
|
昭和
|
59
|
年
|
10
|
月
|
朝日生命インベストメントヨーロッパ社長
|
|
平成
|
２
|
年
|
４
|
月
|
朝日生命保険相互会社国際投資部長
|
|
平成
|
５
|
年
|
４
|
月
|
同社国際業務部部長
|
|
平成
|
８
|
年
|
４
|
月
|
同社有価証券部長
|
|
平成
|
10
|
年
|
４
|
月
|
同社秘書部長
|
|
平成
|
13
|
年
|
６
|
月
|
朝日生命カードサービス株式会社社長
|
|
平成
|
15
|
年
|
６
|
月
|
同社顧問
|
|
平成
平成
平成
平成
平成
|
16
16
24
26
27
|
年
年
年
年
年
|
１
４
6
12
６
|
月
月
月
月
月
|
(株）イーアイティー顧問
同社監査役
同社取締役
同社顧問
大黒屋ホールディングス監査役（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
|
計
|
390
|
（注）１．取締役 伴野健二及び中岡邦憲は、社外取締役であります。
２．監査役 栃木敏明、粕井滋及び市古紘一は、社外監査役であります。
３．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．平成26年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
2016年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性９名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役社長
(代表取締役)
|
小川 浩平
|
昭和31年９月14日生
|
|
|
|
|
|
|
|
昭和
|
54
|
年
|
３
|
月
|
慶應義塾大学経済学部卒業
|
|
昭和
|
54
|
年
|
４
|
月
|
㈱トーメン入社
|
|
昭和
|
62
|
年
|
６
|
月
|
コロンビア大学経営大学院修士課程修了
|
|
昭和
|
62
|
年
|
９
|
月
|
ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー入社
|
|
平成
|
６
|
年
|
11
|
月
|
ファー・イースト・コンソーシアム・インターナショナル・リミテッド入社
|
|
平成
|
６
|
年
|
12
|
月
|
同社代表取締役
|
|
平成
|
９
|
年
|
５
|
月
|
大黒屋ホールディングス顧問
|
|
平成
|
９
|
年
|
６
|
月
|
大黒屋ホールディングス代表取締役社長（現任）
|
|
平成
|
21
|
年
|
12
|
月
|
㈱ディーワンダーランド（現大黒屋グローバルホールディング㈱） 取締役
|
|
平成
|
22
|
年
|
７
|
月
|
㈱大黒屋取締役
|
|
平成
|
22
|
年
|
12
|
月
|
㈱ディーワンダーランド（現大黒屋グローバルホールディング㈱） 取締役社長（現任）
|
|
平成
平成
|
24
27
|
年
年
|
８
10
|
月
月
|
㈱大黒屋代表取締役社長（現任）
SPEEDLOAN FINANCE LIMITED ディレクター(現任）
|
|
(注)３
|
390
|
|
取締役
|
辛 羅 林
|
昭和24年８月21日生
|
|
|
|
|
|
|
|
昭和
|
55
|
年
|
|
|
北京大学大学院卒業
|
|
昭和
|
55
|
年
|
|
|
オーストラリア国立大学特別研究員早稲田大学客員研究員
|
|
昭和
|
58
|
年
|
|
|
カナダブリティッシュコロンビア大学名誉研究員
|
|
昭和
|
60
|
年
|
|
|
Potter Warburgシニアファイナンスアドバイザー
|
|
平成
|
３
|
年
|
|
|
ヤオハンインターナショナル会長アドバイザー及び副会長
|
|
平成
|
４
|
年
|
|
|
三井物産グループ特別顧問
|
|
平成
|
５
|
年
|
|
|
オーストラリア Hambros
|
|
|
|
|
|
|
アジアンキャピタルホールディングスLTD名誉会長（現任）（香港證券取引所上場）
|
|
|
|
|
|
|
Oriental Technologies Investment Ltd.取締役（現任）（オーストラリア證券取引所上場）
|
|
|
|
|
|
|
Sinolink Worldwide Holdings Ltd.取締役（現任）（香港證券取引所上場）
|
|
|
|
|
|
|
Enerchina Holdings Ltd.取締役（現任）（香港證券取引所上場）
|
|
|
|
|
|
|
オーストラリア ニューサウスウェールズ州治安判事（現任）
|
|
平成
|
16
|
年
|
６
|
月
|
大黒屋ホールディングス取締役（就任）
|
|
平成
|
18
|
年
|
６
|
月
|
大黒屋ホールディングス取締役（退任）
|
|
平成
|
19
|
年
|
６
|
月
|
大黒屋ホールディングス取締役（現任）
|
|
平成
平成
|
22
28
|
年
年
|
12
６
|
月
月
|
㈱ディーワンダーランド（現大黒屋グローバルホールディング㈱） 取締役（現任）
㈱大黒屋 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
|
取締役
|
鞍掛 法道
|
昭和24年４月19日生
|
|
|
|
|
|
|
|
昭和
昭和
|
48
48
|
年
年
|
３
４
|
月
月
|
東京都立大学経済学部卒業
㈱日本不動産銀行入行（現㈱あおぞら銀行）
|
|
平成
|
12
|
年
|
６
|
月
|
同行執行役員兼投資銀行部長
|
|
平成
|
14
|
年
|
４
|
月
|
同行常務執行役員審査部・調査部管掌
|
|
平成
|
16
|
年
|
４
|
月
|
同行常務執行役員本店営業本部長
|
|
平成
|
17
|
年
|
９
|
月
|
森ビル㈱都市開発本部不動産投資顧問室長
|
|
平成
|
19
|
年
|
７
|
月
|
㈱SMGパートナーズ取締役会長
|
|
平成
|
20
|
年
|
11
|
月
|
東京債権回収㈱代表取締役社長
|
|
平成
|
22
|
年
|
10
|
月
|
㈱gumi監査役
|
|
平成
|
23
|
年
|
11
|
月
|
同社取締役
|
|
平成
|
24
|
年
|
８
|
月
|
㈱大黒屋取締役（現任）
|
|
平成
|
24
|
年
|
12
|
月
|
㈱ディーワンダーランド（現大黒屋グローバルホールディング㈱） 取締役（現任）
|
|
平成
|
25
|
年
|
６
|
月
|
大黒屋ホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
|
伴野 健二
|
昭和19年７月９日生
|
|
|
|
|
|
|
|
昭和
|
42
|
年
|
３
|
月
|
慶應義塾大学経済学部卒業
|
|
昭和
|
42
|
年
|
４
|
月
|
山一證券㈱入社
|
|
平成
|
６
|
年
|
６
|
月
|
同社 取締役ヨーロッパ本部長（ロンドン駐在）
|
|
平成
|
８
|
年
|
６
|
月
|
同社 常務取締役資本市場本部長
|
|
平成
|
12
|
年
|
１
|
月
|
㈱トランサーチインターナショナル入社 取締役副社長
|
|
平成
|
21
|
年
|
７
|
月
|
同社 顧問(現任）
|
|
平成
|
23
|
年
|
６
|
月
|
大黒屋ホールディングス 監査役
|
|
平成
平成
平成
|
24
27
27
|
年
年
年
|
12
６
６
|
月
月
月
|
㈱ディーワンダーランド（現大黒屋グローバルホールディング㈱） 監査役
大黒屋ホールディングス監査役 退任
大黒屋ホールディングス取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
|
取締役
|
中岡 邦憲
|
昭和32年３月19日生
|
|
|
|
|
|
|
|
昭和
|
55
|
年
|
３
|
月
|
慶應義塾大学商学部卒業
|
|
昭和
|
55
|
年
|
４
|
月
|
㈱四国銀行入行
|
|
平成
|
９
|
年
|
９
|
月
|
㈱エスシステム入社
|
|
平成
|
12
|
年
|
11
|
月
|
㈱バネット 代表取締役
|
|
平成
|
13
|
年
|
５
|
月
|
㈱ディーワンダーランド（現大黒屋グローバルホールディング㈱） 社外監査役
|
|
平成
|
13
|
年
|
６
|
月
|
㈱スクウェア 社外監査役
|
|
平成
平成
|
17
28
|
年
年
|
８
６
|
月
月
|
㈱スマートコミュニティ 取締役（現任）
大黒屋ホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
|
常勤監査役
|
永井 卓
|
昭和31年10月５日生
|
|
|
|
|
|
|
|
昭和
|
55
|
年
|
４
|
月
|
川田工業㈱入社
|
|
昭和
|
56
|
年
|
１
|
月
|
㈱飛鳥総合企画設計部入社
|
|
平成
|
元
|
年
|
12
|
月
|
エーアート㈱設立 代表取締役
|
|
平成
|
12
|
年
|
３
|
月
|
東海観光㈱監査役
|
|
平成
|
13
|
年
|
６
|
月
|
大黒屋ホールディングス監査役
|
|
平成
|
14
|
年
|
３
|
月
|
東海観光㈱取締役
|
|
平成
|
16
|
年
|
４
|
月
|
大黒屋ホールディングス顧問
|
|
平成
|
16
|
年
|
６
|
月
|
大黒屋ホールディングス取締役
|
|
平成
平成
平成
|
22
23
24
|
年
年
年
|
６
12
８
|
月
月
月
|
大黒屋ホールディングス監査役(現任)
㈱ディーワンダーランド（現大黒屋グローバルホールディング㈱） 監査役(現任)
㈱大黒屋監査役(現任）
|
|
(注)４
|
―
|
|
監査役
|
栃木 敏明
|
昭和24年４月16日生
|
|
|
|
|
|
|
|
昭和
|
54
|
年
|
４
|
月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
|
|
平成
|
７
|
年
|
５
|
月
|
のぞみ総合法律事務所創業パートナー（現任）
|
|
平成
|
10
|
年
|
４
|
月
|
第二東京弁護士会副会長
|
|
平成
|
18
|
年
|
９
|
月
|
株式会社十六銀行監査役
|
|
平成
平成
平成
平成
|
22
23
2326
|
年
年
年
年
|
４
５
６６
|
月
月
月
月
|
第二東京弁護士会会長
日本弁護士連合会副会長
日本弁護士政治連盟副理事長(現任）
大黒屋ホールディングス監査役(現任）
株式会社ヨコオ社外監査役(現任）
|
|
(注)５
|
―
|
|
監査役
|
粕井 滋
|
昭和27年１月21日生
|
|
|
|
|
|
|
|
昭和
昭和
|
49
49
|
年
年
|
３
４
|
月
月
|
同志社大学社会学部卒業
総合商社入社
|
|
昭和
昭和
平成
平成
|
52
59
２
９
|
年
年
年
年
|
２
12
12
12
|
月
月
月
月
|
(株）日本マーケティングセンター(現(株)船井総合研究所）入社
同社組織運営部長
同社東京第二開発部長
同社社長室部長
|
|
平成
|
12
|
年
|
１
|
月
|
(株）コスモ開発代表取締役兼(株)船井総合研究所社長室部長
|
|
平成
|
13
|
年
|
11
|
月
|
プロフィット・パートナーズ(株)（(株)船井総合研究所グループ会社）設立
|
|
平成
|
24
|
年
|
２
|
月
|
定年により退社
|
|
平成
平成
|
26
27
|
年
年
|
２
６
|
月
月
|
粕井総合研究所設立
大黒屋ホールディングス監査役（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
監査役
|
市古 紘一
|
昭和18年12月17日生
|
|
|
|
|
|
|
|
昭和
|
42
|
年
|
４
|
月
|
朝日生命保険相互会社入社
|
|
昭和
|
59
|
年
|
10
|
月
|
朝日生命インベストメントヨーロッパ社長
|
|
平成
|
２
|
年
|
４
|
月
|
朝日生命保険相互会社国際投資部長
|
|
平成
|
５
|
年
|
４
|
月
|
同社国際業務部部長
|
|
平成
|
８
|
年
|
４
|
月
|
同社有価証券部長
|
|
平成
|
10
|
年
|
４
|
月
|
同社秘書部長
|
|
平成
|
13
|
年
|
６
|
月
|
朝日生命カードサービス株式会社社長
|
|
平成
|
15
|
年
|
６
|
月
|
同社顧問
|
|
平成
平成
平成
平成
平成
|
16
16
24
26
27
|
年
年
年
年
年
|
１
４
6
12
６
|
月
月
月
月
月
|
(株）イーアイティー顧問
同社監査役
同社取締役
同社顧問
大黒屋ホールディングス監査役（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
|
計
|
390
|
（注）１．取締役 伴野健二及び中岡邦憲は、社外取締役であります。
２．監査役 栃木敏明、粕井滋及び市古紘一は、社外監査役であります。
３．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．平成26年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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