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指月電機製作所(6994)の株価チャート 指月電機製作所(6994)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
指月電機製作所は、会社法に規定する指名委員会等設置会社であり、取締役及び執行役の状況は、それぞれ次のとおりであります。
2026年６月25日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は以下のとおりであります。
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％） ※左記は執行役の員数を含みます。
(1)取締役の状況
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
足達 信章
|
1955年５月20日生
|
|
1983年４月
|
指月電機製作所入社
|
|
1998年10月
|
指月電機製作所東京支店長兼営業開発部長
|
|
2002年６月
|
指月電機製作所取締役営業統轄部長兼技術統轄部長
|
|
2003年６月
|
指月電機製作所執行役営業統轄部長兼技術統轄部長兼東京支社長
|
|
2006年６月
|
指月電機製作所常務執行役マーケティング本部長
兼東京支社長
|
|
2012年４月
|
指月電機製作所専務執行役事業統括・新規事業本部長兼東京支社長
|
|
2016年４月
|
指月電機製作所専務執行役技術統括兼品質本部長
|
|
2016年10月
|
株式会社村田指月ＦＣソリューションズ取締役副社長
|
|
2017年４月
|
指月電機製作所専務執行役
秋田指月株式会社代表取締役社長
|
|
2018年６月
|
指月電機製作所取締役兼執行役副社長兼秋田指月株式会社代表取締役社長
|
|
2019年４月
|
指月電機製作所取締役兼代表執行役社長
岡山指月株式会社代表取締役社長
アメリカンシヅキ株式会社代表取締役会長（現任）
指月獅子起（上海）貿易有限公司董事長（現任）
|
|
2020年４月
|
九州指月株式会社代表取締役社長
タイ指月電機株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
2020年６月
|
指月電機製作所取締役兼取締役会会長（現任）
|
|
(注)３
|
62
|
|
取締役
|
稲垣 裕一
|
1967年12月２日生
|
|
1990年４月
|
指月電機製作所入社
|
|
2017年４月
|
指月電機製作所システム技術部長
|
|
2020年４月
|
指月電機製作所e-パワーシステム事業統括部長
|
|
2021年４月
|
指月電機製作所執行役e-パワーシステム事業統括部長
|
|
2022年７月
|
指月電機製作所執行役eパワー事業部長兼産業機器事業部長
|
|
2024年４月
|
指月電機製作所常務執行役産業機器事業部長兼九州指月株式会社取締役副社長
|
|
2025年４月
|
指月電機製作所専務執行役管理本部長兼社長特命担当
|
|
2025年６月
|
指月電機製作所取締役兼専務執行役管理本部長兼社長特命担当
秋田指月株式会社代表取締役社長（現任）
岡山指月株式会社代表取締役社長（現任）
九州指月株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
2026年４月
|
指月電機製作所取締役兼代表執行役社長（現任）
|
|
(注)３
|
5
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
三野 克也
|
1967年１月14日生
|
|
1990年４月
|
三菱電機株式会社入社
|
|
2016年４月
|
同社電力システム製作所経理部長
|
|
2019年４月
|
同社名古屋製作所経理部長
|
|
2021年10月
|
同社財務部長
|
|
2024年４月
|
指月電機製作所執行役管理本部長兼総務部長
|
|
2025年４月
|
指月電機製作所執行役企画本部長
|
|
2025年６月
|
指月電機製作所取締役兼執行役企画本部長
|
|
2026年４月
|
指月電機製作所取締役兼常務執行役企画本部長（現任）
|
|
(注)３
|
9
|
|
取締役
|
小山 義雄
|
1959年７月26日生
|
|
1982年４月
|
株式会社協和銀行（現株式会社りそな銀行）入行
|
|
2001年７月
|
同行監査役会事務局長
|
|
2003年３月
|
株式会社りそなホールディングス監査役室長
|
|
2007年４月
|
株式会社りそな銀行野田支店長兼福島支店長
|
|
2009年７月
|
同行天六エリア営業部長
|
|
2013年４月
|
りそな決済サービス株式会社大阪支店長
|
|
2014年６月
|
指月電機製作所総務部長
|
|
2017年10月
|
指月電機製作所経営企画室長兼総務部長
|
|
2018年４月
|
指月電機製作所執行役経営企画室長
|
|
2019年10月
|
指月電機製作所執行役人事部長
|
|
2020年６月
|
指月電機製作所取締役（現任）
|
|
(注)３
|
33
|
|
取締役
|
松尾 誠人
|
1954年２月16日生
|
|
1976年４月
|
株式会社協和銀行（現株式会社りそな銀行）入行
|
|
2003年10月
|
同行執行役
|
|
2004年６月
|
株式会社埼玉りそな銀行代表取締役兼常務執行役員
|
|
2006年６月
|
株式会社りそな銀行常勤監査役
|
|
2009年６月
|
同行取締役兼専務執行役員
|
|
2010年６月
|
りそなカード株式会社代表取締役社長
|
|
2011年６月
|
オークラ輸送機株式会社監査役
|
|
2012年６月
|
公益財団法人りそな中小企業振興財団理事
|
|
2013年４月
|
りそなカード株式会社顧問
|
|
2013年６月
|
内外電機株式会社監査役
アズワン株式会社社外取締役
|
|
2016年６月
|
アズワン株式会社監査役
|
|
2019年６月
|
指月電機製作所取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
松尾 聡
|
1959年９月13日生
|
|
1982年４月
|
バンドー化学株式会社入社
|
|
2000年４月
|
同社営業本部東京支店ＭＭＰ営業部長
|
|
2004年４月
|
同社営業本部東京支店流通営業部長
|
|
2006年４月
|
同社営業本部名古屋支店長
|
|
2008年４月
|
同社大阪支店長
|
|
2009年４月
|
同社理事ＭＭＰ事業部長
|
|
2013年４月
|
同社人事部長
|
|
2015年４月
|
同社執行役員兼西日本バンドー株式会社常務執行役員
|
|
2015年６月
|
同社執行役員兼西日本バンドー株式会社代表取締役社長
|
|
2017年４月
|
同社執行役員兼産業資材事業部長
|
|
2018年４月
|
同社常務執行役員兼産業資材事業部長
|
|
2020年４月
|
同社常務執行役員兼バンドー・Ｉ・Ｃ・Ｓ株式会社取締役会長
|
|
2025年４月
|
同社常勤顧問兼バンドー・Ｉ・Ｃ・Ｓ株式会社取締役会長
|
|
2025年６月
|
指月電機製作所取締役（現任）
|
|
(注)3
|
-
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
御厨 忠章
|
1979年４月12日生
|
|
2007年12月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
|
2011年９月
|
公認会計士登録
|
|
2022年10月
|
税理士登録
御厨忠章公認会計士事務所代表（現任）
合同会社みくりや代表社員（現任）
|
|
2024年１月
|
株式会社Ｍachidaホールディングス非常勤監査役（現任）
|
|
2025年６月
|
指月電機製作所取締役（現任）
|
|
(注)3
|
-
|
|
計
|
111
|
（注）１．取締役松尾誠人、松尾聡、御厨忠章の３氏は、社外取締役であります。
２．指月電機製作所の委員会体制については次のとおりであります。
指名委員会 委員長 松尾誠人 委員 足達信章 委員 稲垣裕一 委員 松尾聡 委員 御厨忠章
報酬委員会 委員長 松尾誠人 委員 足達信章 委員 三野克也 委員 松尾聡 委員 御厨忠章
監査委員会 委員長 小山義雄 委員 松尾誠人 委員 松尾聡 委員 御厨忠章
なお、小山義雄は、常勤の監査委員であります。常勤の監査委員を選定している理由は、社内事情に精通した者が、取締役会以外の重要な会議等への出席や、内部監査部門等との連携を密に図ることにより得られた情報をもとに監査委員会による監査の実効性を高めるためであります。
３．2025年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
(2）執行役の状況
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表執行役社長
|
稲垣 裕一
|
1967年12月２日生
|
(1)取締役の状況参照
|
（注）
|
5
|
|
常務執行役
企画本部長兼
コンプライアンス担当
|
三野 克也
|
1967年１月14日生
|
(1)取締役の状況参照
|
（注）
|
9
|
|
執行役
技術開発本部長
|
野上 栄一
|
1963年８月19日生
|
|
1993年６月
|
岡山指月株式会社入社
|
|
2003年10月
|
同社製造部長兼製造課長技術課長
|
|
2006年４月
|
同社製造部長兼技術部長
|
|
2011年５月
|
同社取締役（現任）
|
|
2011年６月
|
同社生産統括
|
|
2013年４月
|
同社工場長代理
|
|
2018年４月
|
同社工場長
|
|
2022年７月
|
指月電機製作所ｘＥＶ事業部長
|
|
2024年４月
|
指月電機製作所執行役ｘＥＶ事業部長
|
|
2025年４月
|
指月電機製作所執行役技術開発本部長（現任）
|
|
（注）
|
7
|
|
執行役
電力システム事業部長兼
九州指月㈱取締役工場長
|
豊田 晃久
|
1976年６月26日生
|
|
1999年４月
|
指月電機製作所入社
|
|
2022年４月
|
指月電機製作所e-パワーシステム事業統括部技術部長
|
|
2023年12月
|
指月電機製作所eパワー事業部副事業部長
|
|
2024年４月
|
指月電機製作所eパワー事業部長
|
|
2025年４月
|
指月電機製作所執行役eパワー事業部長
|
|
2026年４月
|
指月電機製作所執行役電力システム事業部長（現任）
九州指月株式会社取締役工場長（現任）
|
|
（注）
|
3
|
|
執行役
電力システム副事業部長兼
西宮工場長
|
牧添 浩明
|
1969年２月12日生
|
|
1992年４月
|
指月電機製作所入社
|
|
2014年10月
|
指月電機製作所コンデンサ開発本部コンデンサ開発部長
|
|
2015年３月
|
指月電機製作所コンデンサ開発部長
|
|
2020年４月
|
指月電機製作所執行役品質本部長
|
|
2026年４月
|
指月電機製作所執行役電力システム事業部副事業部長兼西宮工場長兼∫IΣＳ推進室長（現任）
|
|
（注）
|
3
|
|
執行役
コンデンサ事業部長
|
西村 大
|
1980年６月11日生
|
|
2005年10月
|
秋田指月株式会社入社
|
|
2011年４月
|
指月電機製作所入社
|
|
2015年４月
|
指月電機製作所営業本部パワエレ営業部長
|
|
2019年４月
|
指月電機製作所営業本部営業企画部長
|
|
2019年10月
|
指月電機製作所経営企画部長
|
|
2022年７月
|
指月電機製作所ｘＥＶ事業部副事業部長兼経営企画部長
|
|
2024年４月
|
指月電機製作所ｘＥＶ事業部副事業部長兼ｘＥＶ営業部長
|
|
2025年４月
|
指月電機製作所執行役コンデンサ事業部長（現任）
株式会社村田指月ＦＣソリューションズ取締役副社長（現任）
|
|
（注）
|
0
|
|
執行役
品質本部長
|
岡田 宏
|
1970年８月31日生
|
|
1993年４月
|
指月電機製作所入社
|
|
2005年４月
|
指月電機製作所マーケティング本部電力機器ビジネス・プロジェクト部長
|
|
2020年４月
|
指月電機製作所e-パワーシステム事業統括部品質管理部長
|
|
2023年12月
|
指月電機製作所品質本部副本部長兼eパワー事業部品質管理部長
|
|
2026年４月
|
指月電機製作所執行役品質本部長兼品質本部品質保証部長（現任）
|
|
(注)
|
－
|
|
計
|
29
|
（注） 2026年４月１日から１年間
2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役６名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、指月電機製作所の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定であります。
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％） ※左記は執行役の員数を含みます。
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役
|
足達 信章
|
1955年５月20日生
|
|
1983年４月
|
指月電機製作所入社
|
|
1998年10月
|
指月電機製作所東京支店長兼営業開発部長
|
|
2002年６月
|
指月電機製作所取締役営業統轄部長兼技術統轄部長
|
|
2003年６月
|
指月電機製作所執行役営業統轄部長兼技術統轄部長兼東京支社長
|
|
2006年６月
|
指月電機製作所常務執行役マーケティング本部長
兼東京支社長
|
|
2012年４月
|
指月電機製作所専務執行役事業統括・新規事業本部長兼東京支社長
|
|
2016年４月
|
指月電機製作所専務執行役技術統括兼品質本部長
|
|
2016年10月
|
株式会社村田指月ＦＣソリューションズ取締役副社長
|
|
2017年４月
|
指月電機製作所専務執行役
秋田指月株式会社代表取締役社長
|
|
2018年６月
|
指月電機製作所取締役兼執行役副社長兼秋田指月株式会社代表取締役社長
|
|
2019年４月
|
指月電機製作所取締役兼代表執行役社長
岡山指月株式会社代表取締役社長
アメリカンシヅキ株式会社代表取締役会長（現任）
指月獅子起（上海）貿易有限公司董事長（現任）
|
|
2020年４月
|
九州指月株式会社代表取締役社長
タイ指月電機株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
2020年６月
|
指月電機製作所取締役兼取締役会会長（現任）
|
|
(注)３
|
62
|
|
取締役
|
稲垣 裕一
|
1967年12月２日生
|
|
1990年４月
|
指月電機製作所入社
|
|
2017年４月
|
指月電機製作所システム技術部長
|
|
2020年４月
|
指月電機製作所e-パワーシステム事業統括部長
|
|
2021年４月
|
指月電機製作所執行役e-パワーシステム事業統括部長
|
|
2022年７月
|
指月電機製作所執行役eパワー事業部長兼産業機器事業部長
|
|
2024年４月
|
指月電機製作所常務執行役産業機器事業部長
九州指月株式会社取締役副社長
|
|
2025年４月
|
指月電機製作所専務執行役管理本部長兼社長特命担当
|
|
2025年６月
|
指月電機製作所取締役兼専務執行役管理本部長兼社長特命担当
秋田指月株式会社代表取締役社長（現任）
岡山指月株式会社代表取締役社長（現任）
九州指月株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
2026年４月
|
指月電機製作所取締役兼代表執行役社長（現任）
|
|
(注)３
|
5
|
|
取締役
|
三野 克也
|
1967年１月14日生
|
|
1990年４月
|
三菱電機株式会社入社
|
|
2016年４月
|
同社電力システム製作所経理部長
|
|
2019年４月
|
同社名古屋製作所経理部長
|
|
2021年10月
|
同社財務部長
|
|
2024年４月
|
指月電機製作所執行役管理本部長兼総務部長
|
|
2025年４月
|
指月電機製作所執行役企画本部長
|
|
2025年６月
|
指月電機製作所取締役兼執行役企画本部長
|
|
2026年６月
|
指月電機製作所取締役兼常務執行役企画本部長（現任）
|
|
(注)３
|
9
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役
|
松尾 聡
|
1959年９月13日生
|
|
1982年４月
|
バンドー化学株式会社入社
|
|
2000年４月
|
同社営業本部東京支店ＭＭＰ営業部長
|
|
2004年４月
|
同社営業本部東京支店流通営業部長
|
|
2006年４月
|
同社営業本部名古屋支店長
|
|
2008年４月
|
同社大阪支店長
|
|
2009年４月
|
同社理事ＭＭＰ事業部長
|
|
2013年４月
|
同社人事部長
|
|
2015年４月
|
同社執行役員兼西日本バンドー株式会社常務執行役員
|
|
2015年６月
|
同社執行役員兼西日本バンドー株式会社代表取締役社長
|
|
2017年４月
|
同社執行役員兼産業資材事業部長
|
|
2018年４月
|
同社常務執行役員兼産業資材事業部長
|
|
2020年４月
|
同社常務執行役員兼バンドー・Ｉ・Ｃ・Ｓ株式会社取締役会長
|
|
2025年４月
|
同社常勤顧問兼バンドー・Ｉ・Ｃ・Ｓ株式会社取締役会長
|
|
2025年６月
|
指月電機製作所取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
御厨 忠章
|
1979年４月12日生
|
|
2007年12月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
|
2011年９月
|
公認会計士登録
|
|
2022年10月
|
税理士登録
御厨忠章公認会計士事務所代表（現任）
合同会社みくりや代表社員（現任）
|
|
2024年１月
|
株式会社Ｍachidaホールディングス非常勤監査役（現任）
|
|
2025年６月
|
指月電機製作所取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
清水 敏久
|
1955年11月29日生
|
|
1980年４月
|
富士電機製造株式会社（現富士電機株式会社）入社
|
|
1993年４月
|
東京都立大学工学部電気工学科 助教授
|
|
2005年４月
|
首都大学東京理工学研究科（現東京都立大学）教授
|
|
2018年４月
|
首都大学東京システムデザイン研究科 教授
|
|
2019年４月
|
首都大学東京 副学長
|
|
2021年３月
|
東京都立大学定年退職 名誉教授 特任教授
|
|
2026年６月
|
指月電機製作所取締役（予定）
|
|
(注)３
|
－
|
|
計
|
76
|
（注）１．取締役松尾聡、御厨忠章、清水敏久の３氏は、社外取締役であります。
２．指月電機製作所の委員会体制については次のとおりであります。
指名委員会 委員長 松尾聡 委員 稲垣裕一 委員 御厨忠章
報酬委員会 委員長 松尾聡 委員 三野克也 委員 御厨忠章
監査委員会 委員長 御厨忠章 委員 松尾聡 委員 清水敏久
３．2026年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
② 社外役員の状況
指月電機製作所の社外取締役は松尾誠人、松尾聡、御厨忠章の３名であり、指月電機製作所とは人的関係、資本的関係及びその他の利害関係（社外取締役が他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係を含む。)はありません。
社外取締役３名は経営、技術、識見及び専門知識が豊富であり、その観点から社内取締役・執行役に対する強い監督・監視、指導力を有しており、中立的な視点から指月電機製作所経営に対し助言と監査を行うことで責務を遂行しております。また一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、独立性は確保されております。なお、松尾誠人は、指月電機製作所の主要な取引先である株式会社りそな銀行の出身者でありますが、指月電機製作所は複数の金融機関と取引をしており、同行からの借入金は指月電機製作所の総資産と比べ僅少であることから、指月電機製作所と同行の間に特別な利害関係はないと判断しております。
社外取締役３名は上記理由により「独立役員」として東京証券取引所に届出ております。
指月電機製作所における社外取締役を選任するための独立性に関する判断基準につきましては、株式会社東京証券取引所が定める判断基準に準拠するとともに、公正かつ中立的な立場で指月電機製作所の経営を監督また幅広い多様な視点から指月電機製作所の持続的成長に向けた建設的な検討への貢献ができる人物を選定しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役３名を含む監査委員会は、期初に執行監査室並びに会計監査人から各々監査計画の説明を受け、必要に応じて内部監査に同席するとともに、期中には適宜監査状況を聴取し、期末に監査結果の報告を受けるなど、緊密な連携を図っております。
2025年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
指月電機製作所は、会社法に規定する指名委員会等設置会社であり、取締役及び執行役の状況は、それぞれ次のとおりであります。
2025年６月25日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は以下のとおりであります。
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％） ※左記は執行役の員数を含みます。
(1)取締役の状況
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
足達 信章
|
1955年５月20日生
|
|
1983年４月
|
指月電機製作所入社
|
|
1998年10月
|
指月電機製作所東京支店長兼営業開発部長
|
|
2002年６月
|
指月電機製作所取締役営業統轄部長兼技術統轄部長
|
|
2003年６月
|
指月電機製作所執行役営業統轄部長兼技術統轄部長兼東京支社長
|
|
2006年６月
|
指月電機製作所常務執行役マーケティング本部長
兼東京支社長
|
|
2012年４月
|
指月電機製作所専務執行役事業統括・新規事業本部長兼東京支社長
|
|
2016年４月
|
指月電機製作所専務執行役技術統括兼品質本部長
|
|
2016年10月
|
株式会社村田指月ＦＣソリューションズ取締役副社長
|
|
2017年４月
|
指月電機製作所専務執行役
秋田指月株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
2018年６月
|
指月電機製作所取締役兼執行役副社長兼秋田指月株式会社代表取締役社長
|
|
2019年４月
|
指月電機製作所取締役兼代表執行役社長（現任）
岡山指月株式会社代表取締役社長（現任）
アメリカンシヅキ株式会社代表取締役会長（現任）
指月獅子起（上海）貿易有限公司董事長（現任）
|
|
2020年４月
|
九州指月株式会社代表取締役社長（現任）
タイ指月電機株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
2020年６月
|
指月電機製作所取締役会会長（現任）
|
|
(注)３
|
61
|
|
取締役
|
大槻 正教
|
1959年８月１日生
|
|
1982年４月
|
三菱電機株式会社入社
|
|
2015年４月
|
同社役員理事自動車機器業務部長兼自動車機器コンプライアンス部長
|
|
2018年４月
|
同社役員理事自動車機器事業本部副事業本部長兼自動車機器業務部長兼自動車機器コンプライアンス部長
|
|
2019年４月
|
指月電機製作所執行役管理副本部長兼経理部長
|
|
2020年４月
|
指月電機製作所常務執行役経営企画担当兼経理担当
|
|
2020年６月
|
指月電機製作所取締役兼常務執行役経営企画担当兼経理担当
|
|
2022年４月
|
指月電機製作所取締役兼専務執行役経営企画担当兼経理担当
|
|
2022年７月
|
指月電機製作所取締役兼専務執行役管理本部長兼経営企画担当
|
|
2024年４月
|
指月電機製作所取締役兼専務執行役社長（経営）補佐
|
|
2025年４月
|
指月電機製作所取締役（現任）
|
|
(注)３
|
26
|
|
取締役
|
小山 義雄
|
1959年７月26日生
|
|
1982年４月
|
株式会社協和銀行（現株式会社りそな銀行）入行
|
|
2001年７月
|
同行監査役会事務局長
|
|
2003年３月
|
株式会社りそなホールディングス監査役室長
|
|
2007年４月
|
株式会社りそな銀行野田支店長兼福島支店長
|
|
2009年７月
|
同行天六エリア営業部長
|
|
2013年４月
|
りそな決済サービス株式会社大阪支店長
|
|
2014年６月
|
指月電機製作所総務部長
|
|
2017年10月
|
指月電機製作所経営企画室長兼総務部長
|
|
2018年４月
|
指月電機製作所執行役経営企画室長
|
|
2019年10月
|
指月電機製作所執行役人事部長
|
|
2020年６月
|
指月電機製作所取締役（現任）
|
|
(注)３
|
33
|
|
取締役
|
谷 和義
|
1952年９月13日生
|
|
1976年４月
|
バンドー化学株式会社入社
技術、研究開発部門責任者を歴任
|
|
2004年４月
|
同社執行役員伝動事業部長
|
|
2005年４月
|
同社取締役常務執行役員伝動事業部長
|
|
2006年４月
|
同社取締役常務執行役員コーポレートスタッフ本部長
|
|
2007年６月
|
同社代表取締役社長兼社長執行役員
|
|
2013年４月
|
同社取締役副会長
|
|
2014年６月
|
同社顧問・技監
|
|
2015年６月
|
ＴＯＡ株式会社社外取締役
|
|
2017年６月
|
指月電機製作所取締役（現任）
|
|
2018年４月
|
バンドー化学株式会社顧問
|
|
2020年４月
|
同社特別顧問
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
松尾 誠人
|
1954年２月16日生
|
|
1976年４月
|
株式会社協和銀行（現株式会社りそな銀行）入行
|
|
2003年10月
|
同行執行役
|
|
2004年６月
|
株式会社埼玉りそな銀行代表取締役兼常務執行役員
|
|
2006年６月
|
株式会社りそな銀行常勤監査役
|
|
2009年６月
|
同行取締役兼専務執行役員
|
|
2010年６月
|
りそなカード株式会社代表取締役社長
|
|
2011年６月
|
オークラ輸送機株式会社監査役
|
|
2012年６月
|
公益財団法人りそな中小企業振興財団理事
|
|
2013年４月
|
りそなカード株式会社顧問
|
|
2013年６月
|
内外電気株式会社監査役
|
|
|
アズワン株式会社社外取締役
|
|
2016年６月
|
アズワン株式会社監査役
|
|
2019年６月
|
指月電機製作所取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
奥西 啓祐
|
1974年３月７日生
|
|
1996年10月
|
太田昭和監査法人
（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
|
2000年５月
|
公認会計士登録
|
|
2019年９月
|
奥西公認会計士事務所所長（現任）
|
|
2020年１月
|
税理士登録
|
|
2021年６月
|
指月電機製作所取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
計
|
120
|
（注）１．取締役谷和義、松尾誠人、奥西啓祐の３氏は、社外取締役であります。
２．指月電機製作所の委員会体制については次のとおりであります。
指名委員会 委員長 谷和義 委員 足達信章 委員 大槻正教 委員 松尾誠人 委員 奥西啓祐
報酬委員会 委員長 松尾誠人 委員 足達信章 委員 大槻正教 委員 谷和義 委員 奥西啓祐
監査委員会 委員長 小山義雄 委員 谷和義 委員 松尾誠人 委員 奥西啓祐
なお、小山義雄は、常勤の監査委員であります。常勤の監査委員を選定している理由は、社内事情に精通した者が、取締役会以外の重要な会議等への出席や、内部監査部門等との連携を密に図ることにより得られた情報をもとに監査委員会による監査の実効性を高めるためであります。
３．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
(2）執行役の状況
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表執行役社長
|
足達 信章
|
1955年５月20日生
|
(1)取締役の状況参照
|
（注）
|
61
|
|
専務執行役
管理本部長兼
社長特命担当兼
九州指月㈱取締役副社長
|
稲垣 裕一
|
1967年12月２日生
|
|
1990年４月
|
指月電機製作所入社
|
|
2017年４月
|
指月電機製作所システム技術部長
|
|
2020年４月
|
指月電機製作所e-パワーシステム事業統括部長
|
|
2021年４月
|
指月電機製作所執行役e-パワーシステム事業統括部長
|
|
2022年７月
|
指月電機製作所執行役eパワー事業部長兼産業機器事業部長
|
|
2024年４月
|
指月電機製作所常務執行役産業機器事業部長
九州指月株式会社取締役副社長（現任）
|
|
2025年４月
|
指月電機製作所専務執行役管理本部長兼社長特命担当（現任）
|
|
（注）
|
3
|
|
執行役
品質本部長
|
牧添 浩明
|
1969年２月12日生
|
|
1992年４月
|
指月電機製作所入社
|
|
2014年10月
|
指月電機製作所コンデンサ開発本部コンデンサ開発部長
|
|
2015年３月
|
指月電機製作所コンデンサ開発部長
|
|
2020年４月
|
指月電機製作所執行役品質本部長（現任）
|
|
（注）
|
3
|
|
執行役
企画本部長兼
コンプライアンス担当
|
三野 克也
|
1967年１月14日生
|
|
1990年４月
|
三菱電機株式会社入社
|
|
2016年４月
|
同社電力システム製作所経理部長
|
|
2019年４月
|
同社名古屋製作所経理部長
|
|
2021年10月
|
同社財務部長
|
|
2024年４月
|
指月電機製作所執行役管理本部長兼総務部長
|
|
2025年４月
|
指月電機製作所執行役企画本部長（現任）
|
|
（注）
|
5
|
|
執行役
技術開発本部長兼
岡山指月㈱取締役
|
野上 栄一
|
1963年８月19日生
|
|
1993年６月
|
岡山指月株式会社入社
|
|
2003年10月
|
同社製造部長兼製造課長技術課長
|
|
2006年４月
|
同社製造部長兼技術部長
|
|
2011年５月
|
同社取締役（現任）
|
|
2011年６月
|
同社生産統括
|
|
2013年４月
|
同社工場長代理
|
|
2018年４月
|
同社工場長
|
|
2022年７月
|
指月電機製作所ｘＥＶ事業部長
|
|
2024年４月
|
指月電機製作所執行役ｘＥＶ事業部長
|
|
2025年４月
|
指月電機製作所執行役技術開発本部長（現任）
|
|
（注）
|
7
|
|
執行役
eパワー事業部長
|
豊田 晃久
|
1976年６月26日生
|
|
1999年４月
|
指月電機製作所入社
|
|
2022年４月
|
指月電機製作所e-パワーシステム事業統括部技術部長
|
|
2023年12月
|
指月電機製作所eパワー事業部副事業部長
|
|
2024年４月
|
指月電機製作所eパワー事業部長
|
|
2025年４月
|
指月電機製作所執行役eパワー事業部長（現任）
|
|
（注）
|
－
|
|
執行役
コンデンサ事業部長
|
西村 大
|
1980年６月11日生
|
|
2005年10月
|
秋田指月株式会社入社
|
|
2011年４月
|
指月電機製作所入社
|
|
2015年４月
|
指月電機製作所営業本部パワエレ営業部長
|
|
2019年４月
|
指月電機製作所営業本部営業企画部長
|
|
2019年10月
|
指月電機製作所経営企画部長
|
|
2022年７月
|
指月電機製作所ｘＥＶ事業部副事業部長兼経営企画部長
|
|
2024年４月
|
指月電機製作所ｘＥＶ事業部副事業部長兼ｘＥＶ営業部長
|
|
2025年４月
|
指月電機製作所執行役コンデンサ事業部長（現任）
株式会社村田指月ＦＣソリューションズ取締役副社長（現任）
|
|
（注）
|
－
|
|
計
|
80
|
（注） 2025年４月１日から１年間
2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役７名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、指月電機製作所の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定であります。
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％） ※左記は執行役の員数を含みます。
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役
|
足達 信章
|
1955年５月20日生
|
|
1983年４月
|
指月電機製作所入社
|
|
1998年10月
|
指月電機製作所東京支店長兼営業開発部長
|
|
2002年６月
|
指月電機製作所取締役営業統轄部長兼技術統轄部長
|
|
2003年６月
|
指月電機製作所執行役営業統轄部長兼技術統轄部長兼東京支社長
|
|
2006年６月
|
指月電機製作所常務執行役マーケティング本部長
兼東京支社長
|
|
2012年４月
|
指月電機製作所専務執行役事業統括・新規事業本部長兼東京支社長
|
|
2016年４月
|
指月電機製作所専務執行役技術統括兼品質本部長
|
|
2016年10月
|
株式会社村田指月ＦＣソリューションズ取締役副社長
|
|
2017年４月
|
指月電機製作所専務執行役
秋田指月株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
2018年６月
|
指月電機製作所取締役兼執行役副社長兼秋田指月株式会社代表取締役社長
|
|
2019年４月
|
指月電機製作所取締役兼代表執行役社長（現任）
岡山指月株式会社代表取締役社長（現任）
アメリカンシヅキ株式会社代表取締役会長（現任）
指月獅子起（上海）貿易有限公司董事長（現任）
|
|
2020年４月
|
九州指月株式会社代表取締役社長（現任）
タイ指月電機株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
2020年６月
|
指月電機製作所取締役会会長（現任）
|
|
(注)３
|
61
|
|
取締役
|
稲垣 裕一
|
1967年12月２日生
|
|
1990年４月
|
指月電機製作所入社
|
|
2017年４月
|
指月電機製作所システム技術部長
|
|
2020年４月
|
指月電機製作所e-パワーシステム事業統括部長
|
|
2021年４月
|
指月電機製作所執行役e-パワーシステム事業統括部長
|
|
2022年７月
|
指月電機製作所執行役eパワー事業部長兼産業機器事業部長
|
|
2024年４月
|
指月電機製作所常務執行役産業機器事業部長
九州指月株式会社取締役副社長（現任）
|
|
2025年４月
|
指月電機製作所専務執行役管理本部長兼社長特命担当（現任）
|
|
2025年６月
|
指月電機製作所取締役兼専務執行役管理本部長兼社長特命担当（予定）
|
|
(注)３
|
3
|
|
取締役
|
三野 克也
|
1967年１月14日生
|
|
1990年４月
|
三菱電機株式会社入社
|
|
2016年４月
|
同社電力システム製作所経理部長
|
|
2019年４月
|
同社名古屋製作所経理部長
|
|
2021年10月
|
同社財務部長
|
|
2024年４月
|
指月電機製作所執行役管理本部長兼総務部長
|
|
2025年４月
|
指月電機製作所執行役企画本部長（現任）
|
|
2025年６月
|
指月電機製作所取締役兼執行役企画本部長（予定）
|
|
(注)３
|
5
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役
|
小山 義雄
|
1959年７月26日生
|
|
1982年４月
|
株式会社協和銀行（現株式会社りそな銀行）入行
|
|
2001年７月
|
同行監査役会事務局長
|
|
2003年３月
|
株式会社りそなホールディングス監査役室長
|
|
2007年４月
|
株式会社りそな銀行野田支店長兼福島支店長
|
|
2009年７月
|
同行天六エリア営業部長
|
|
2013年４月
|
りそな決済サービス株式会社大阪支店長
|
|
2014年６月
|
指月電機製作所総務部長
|
|
2017年10月
|
指月電機製作所経営企画室長兼総務部長
|
|
2018年４月
|
指月電機製作所執行役経営企画室長
|
|
2019年10月
|
指月電機製作所執行役人事部長
|
|
2020年６月
|
指月電機製作所取締役（現任）
|
|
(注)３
|
33
|
|
取締役
|
松尾 誠人
|
1954年２月16日生
|
|
1976年４月
|
株式会社協和銀行（現株式会社りそな銀行）入行
|
|
2003年10月
|
同行執行役
|
|
2004年６月
|
株式会社埼玉りそな銀行代表取締役兼常務執行役員
|
|
2006年６月
|
株式会社りそな銀行常勤監査役
|
|
2009年６月
|
同行取締役兼専務執行役員
|
|
2010年６月
|
りそなカード株式会社代表取締役社長
|
|
2011年６月
|
オークラ輸送機株式会社監査役
|
|
2012年６月
|
公益財団法人りそな中小企業振興財団理事
|
|
2013年４月
|
りそなカード株式会社顧問
|
|
2013年６月
|
内外電機株式会社監査役
アズワン株式会社社外取締役
|
|
2016年６月
|
アズワン株式会社監査役
|
|
2019年６月
|
指月電機製作所取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
松尾 聡
|
1959年９月13日生
|
|
1982年４月
|
バンドー化学株式会社入社
|
|
2000年４月
|
同社営業本部東京支店ＭＭＰ営業部長
|
|
2004年４月
|
同社営業本部東京支店流通営業部長
|
|
2006年４月
|
同社営業本部名古屋支店長
|
|
2008年４月
|
同社大阪支店長
|
|
2009年４月
|
同社理事ＭＭＰ事業部長
|
|
2013年４月
|
同社人事部長
|
|
2015年４月
|
同社執行役員兼西日本バンドー株式会社常務執行役員
|
|
2015年６月
|
同社執行役員兼西日本バンドー株式会社代表取締役社長
|
|
2017年４月
|
同社執行役員兼産業資材事業部長
|
|
2018年４月
|
同社常務執行役員兼産業資材事業部長
|
|
2020年４月
|
同社常務執行役員兼バンドー・Ｉ・Ｃ・Ｓ株式会社取締役会長
|
|
2025年４月
|
同社常勤顧問兼バンドー・Ｉ・Ｃ・Ｓ株式会社取締役会長（現任）
|
|
2025年６月
|
指月電機製作所取締役（予定）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
御厨 忠章
|
1979年４月12日生
|
|
2007年12月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
|
2011年９月
|
公認会計士登録
|
|
2022年10月
|
税理士登録
御厨忠章公認会計士事務所代表（現任）
合同会社みくりや代表社員（現任）
|
|
2024年１月
|
株式会社Ｍachidaホールディングス非常勤監査役（現任）
|
|
2025年６月
|
指月電機製作所取締役（予定）
|
|
(注)３
|
－
|
|
計
|
103
|
（注）１．取締役松尾誠人、松尾聡、御厨忠章の３氏は、社外取締役であります。
２．指月電機製作所の委員会体制については次のとおりであります。
指名委員会 委員長 松尾誠人 委員 足達信章 委員 稲垣裕一 委員 松尾聡 委員 御厨忠章
報酬委員会 委員長 松尾誠人 委員 足達信章 委員 三野克也 委員 松尾聡 委員 御厨忠章
監査委員会 委員長 小山義雄 委員 松尾誠人 委員 松尾聡 委員 御厨忠章
なお、小山義雄は、常勤の監査委員であります。常勤の監査委員を選定している理由は、社内事情に精通した者が、取締役会以外の重要な会議等への出席や、内部監査部門等との連携を密に図ることにより得られた情報をもとに監査委員会による監査の実効性を高めるためであります。
３．2025年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
② 社外役員の状況
指月電機製作所の社外取締役は谷和義、松尾誠人、奥西啓祐の３名であり、指月電機製作所とは人的関係、資本的関係及びその他の利害関係（社外取締役が他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係を含む。)はありません。
社外取締役３名は経営、技術、識見及び専門知識が豊富であり、その観点から社内取締役・執行役に対する強い監督・監視、指導力を有しており、中立的な視点から指月電機製作所経営に対し助言と監査を行うことで責務を遂行しております。また一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、独立性は確保されております。なお、松尾誠人は、指月電機製作所の主要な取引先である株式会社りそな銀行の出身者でありますが、指月電機製作所は複数の金融機関と取引をしており、同行からの借入金は指月電機製作所の総資産と比べ僅少であることから、指月電機製作所と同行の間に特別な利害関係はないと判断しております。
社外取締役３名は上記理由により「独立役員」として東京証券取引所に届出ております。
指月電機製作所における社外取締役を選任するための独立性に関する判断基準につきましては、株式会社東京証券取引所が定める判断基準に準拠するとともに、公正かつ中立的な立場で指月電機製作所の経営を監督また幅広い多様な視点から指月電機製作所の持続的成長に向けた建設的な検討への貢献ができる人物を選定しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役３名を含む監査委員会は、期初に執行監査室並びに会計監査人から各々監査計画の説明を受け、必要に応じて内部監査に同席するとともに、期中には適宜監査状況を聴取し、期末に監査結果の報告を受けるなど、緊密な連携を図っております。
2024年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
(1）取締役の状況
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
足達 信章
|
1955年５月20日生
|
|
1983年４月
|
指月電機製作所入社
|
|
1998年10月
|
指月電機製作所東京支店長兼営業開発部長
|
|
2002年６月
|
指月電機製作所取締役営業統轄部長兼技術統轄部長
|
|
2003年６月
|
指月電機製作所執行役営業統轄部長兼技術統轄部長兼東京支社長
|
|
2006年６月
|
指月電機製作所常務執行役マーケティング本部長
兼東京支社長
|
|
2012年４月
|
指月電機製作所専務執行役事業統括・新規事業本部長兼東京支社長
|
|
2016年４月
|
指月電機製作所専務執行役技術統括兼品質本部長
|
|
2016年10月
|
株式会社村田指月ＦＣソリューションズ取締役副社長
|
|
2017年４月
|
指月電機製作所専務執行役
秋田指月株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
2018年６月
|
指月電機製作所取締役兼執行役副社長兼秋田指月株式会社代表取締役社長
|
|
2019年４月
|
指月電機製作所取締役兼代表執行役社長（現任）
岡山指月株式会社代表取締役社長（現任）
アメリカンシヅキ株式会社代表取締役会長（現任）
指月獅子起（上海）貿易有限公司董事長（現任）
|
|
2020年４月
|
九州指月株式会社代表取締役社長（現任）
タイ指月電機株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
2020年６月
|
指月電機製作所取締役会会長（現任）
|
|
(注)３
|
59
|
|
取締役
|
大槻 正教
|
1959年８月１日生
|
|
1982年４月
|
三菱電機株式会社入社
|
|
2015年４月
|
同社役員理事自動車機器業務部長兼自動車機器コンプライアンス部長
|
|
2018年４月
|
同社役員理事自動車機器事業本部副事業本部長兼自動車機器業務部長兼自動車機器コンプライアンス部長
|
|
2019年４月
|
指月電機製作所執行役管理副本部長兼経理部長
|
|
2020年４月
|
指月電機製作所常務執行役経営企画担当兼経理担当
|
|
2020年６月
|
指月電機製作所取締役兼常務執行役経営企画担当兼経理担当
|
|
2022年４月
|
指月電機製作所取締役兼専務執行役経営企画担当兼経理担当
|
|
2022年７月
|
指月電機製作所取締役兼専務執行役管理本部長兼経営企画担当
|
|
2024年４月
|
指月電機製作所取締役兼専務執行役社長（経営）補佐（現任）
|
|
(注)３
|
20
|
|
取締役
|
小山 義雄
|
1959年７月26日生
|
|
1982年４月
|
株式会社協和銀行（現株式会社りそな銀行）入行
|
|
2001年７月
|
同行監査役会事務局長
|
|
2003年３月
|
株式会社りそなホールディングス監査役室長
|
|
2007年４月
|
株式会社りそな銀行野田支店長兼福島支店長
|
|
2009年７月
|
同行天六エリア営業部長
|
|
2013年４月
|
りそな決済サービス株式会社大阪支店長
|
|
2014年６月
|
指月電機製作所総務部長
|
|
2017年10月
|
指月電機製作所経営企画室長兼総務部長
|
|
2018年４月
|
指月電機製作所執行役経営企画室長
|
|
2019年10月
|
指月電機製作所執行役人事部長
|
|
2020年６月
|
指月電機製作所取締役（現任）
|
|
(注)３
|
32
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
谷 和義
|
1952年９月13日生
|
|
1976年４月
|
バンドー化学株式会社入社
技術、研究開発部門責任者を歴任
|
|
2004年４月
|
同社執行役員伝動事業部長
|
|
2005年４月
|
同社取締役常務執行役員伝動事業部長
|
|
2006年４月
|
同社取締役常務執行役員コーポレートスタッフ本部長
|
|
2007年６月
|
同社代表取締役社長兼社長執行役員
|
|
2013年４月
|
同社取締役副会長
|
|
2014年６月
|
同社顧問・技監
|
|
2015年６月
|
ＴＯＡ株式会社社外取締役
|
|
2017年６月
|
指月電機製作所取締役（現任）
|
|
2018年４月
|
バンドー化学株式会社顧問
|
|
2020年４月
|
同社特別顧問
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
松尾 誠人
|
1954年２月16日生
|
|
1976年４月
|
株式会社協和銀行（現株式会社りそな銀行）入行
|
|
2003年10月
|
同行執行役
|
|
2004年６月
|
株式会社埼玉りそな銀行代表取締役兼常務執行役員
|
|
2006年６月
|
株式会社りそな銀行常勤監査役
|
|
2009年６月
|
同行取締役兼専務執行役員
|
|
2010年６月
|
りそなカード株式会社代表取締役社長
|
|
2011年６月
|
オークラ輸送機株式会社監査役（現任）
|
|
2012年６月
|
公益財団法人りそな中小企業振興財団理事
|
|
2013年４月
|
りそなカード株式会社顧問
|
|
2013年６月
|
内外電気株式会社監査役
|
|
|
アズワン株式会社社外取締役
|
|
2016年６月
|
アズワン株式会社監査役
|
|
2019年６月
|
指月電機製作所取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
奥西 啓祐
|
1974年３月７日生
|
|
1996年10月
|
太田昭和監査法人
（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
|
2000年５月
|
公認会計士登録
|
|
2019年９月
|
奥西公認会計士事務所所長（現任）
|
|
2020年１月
|
税理士登録
|
|
2021年６月
|
指月電機製作所取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
計
|
112
|
（注）１．取締役谷和義、松尾誠人、奥西啓祐の３氏は、社外取締役であります。
２．指月電機製作所の委員会体制については次のとおりであります。
指名委員会 委員長 谷和義 委員 足達信章 委員 大槻正教 委員 松尾誠人 委員 奥西啓祐
報酬委員会 委員長 松尾誠人 委員 足達信章 委員 大槻正教 委員 谷和義 委員 奥西啓祐
監査委員会 委員長 小山義雄 委員 谷和義 委員 松尾誠人 委員 奥西啓祐
なお、小山義雄は、常勤の監査委員であります。常勤の監査委員を選定している理由は、社内事情に精通した者が、取締役会以外の重要な会議等への出席や、内部監査部門等との連携を密に図ることにより得られた情報をもとに監査委員会による監査の実効性を高めるためであります。
３．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
(2）執行役の状況
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表執行役社長
|
足達 信章
|
1955年５月20日生
|
(1)取締役の状況参照
|
（注）
|
59
|
|
専務執行役
社長（経営）補佐
|
大槻 正教
|
1959年８月１日生
|
(1)取締役の状況参照
|
（注）
|
20
|
|
常務執行役
産業機器事業部長兼
九州指月㈱取締役副社長
|
稲垣 裕一
|
1967年12月２日生
|
|
1990年４月
|
指月電機製作所入社
|
|
2017年４月
|
指月電機製作所システム技術部長
|
|
2020年４月
|
指月電機製作所e-パワーシステム事業統括部長
|
|
2021年４月
|
指月電機製作所執行役e-パワーシステム事業統括部長
|
|
2022年７月
|
指月電機製作所執行役eパワー事業部長兼産業機器事業部長
|
|
2024年４月
|
指月電機製作所常務執行役産業機器事業部長兼九州指月株式会社取締役副社長（現任）
|
|
（注）
|
2
|
|
執行役
営業本部長
|
小田 敦
|
1959年12月27日生
|
|
1985年４月
|
指月電機製作所入社
|
|
1997年２月
|
指月電機製作所情報機器営業部長
|
|
1999年12月
|
指月電機製作所大阪支店長
|
|
2005年７月
|
秋田指月株式会社取締役工場長
|
|
2008年４月
|
指月電機製作所執行役秋田指月株式会社取締役工場長
|
|
2010年４月
|
指月電機製作所執行役第一事業本部長
|
|
2012年４月
|
指月電機製作所執行役第一事業本部長兼パワエレ営業部長
|
|
2013年４月
|
指月電機製作所執行役営業本部長兼パワエレ営業部長兼ＦＣ・瞬低販売部長
|
|
2015年４月
|
指月電機製作所執行役営業本部長兼関西支店長
|
|
2016年４月
|
指月電機製作所執行役営業本部長兼関西支店長兼
海外営業部長
|
|
2017年４月
|
指月電機製作所執行役品質統括兼品質本部長
|
|
2018年７月
|
指月電機製作所執行役品質本部長
|
|
2019年６月
|
株式会社村田指月ＦＣソリューションズ取締役副社長（現任）
|
|
2020年４月
|
指月電機製作所執行役管理本部長兼総務部長
|
|
2022年７月
|
指月電機製作所執行役営業本部長（現任）
|
|
（注）
|
25
|
|
執行役
品質本部長
|
牧添 浩明
|
1969年２月12日生
|
|
1992年４月
|
指月電機製作所入社
|
|
2014年10月
|
指月電機製作所コンデンサ開発本部コンデンサ開発部長
|
|
2015年３月
|
指月電機製作所コンデンサ開発部長
|
|
2020年４月
|
指月電機製作所執行役品質本部長（現任）
|
|
（注）
|
3
|
|
執行役
管理本部長兼
コンプライアンス担当
|
三野 克也
|
1967年１月14日生
|
|
1990年４月
|
三菱電機株式会社入社
|
|
2016年４月
|
同社電力システム製作所経理部長
|
|
2019年４月
|
同社名古屋製作所経理部長
|
|
2021年10月
|
同社財務部長
|
|
2024年４月
|
指月電機製作所執行役管理本部長兼総務部長（現任）
|
|
（注）
|
－
|
|
執行役
ｘＥＶ事業部長兼
岡山指月㈱取締役工場長
|
野上 栄一
|
1963年８月19日生
|
|
1993年６月
|
岡山指月株式会社入社
|
|
2003年10月
|
同社製造部長兼製造課長技術課長
|
|
2006年４月
|
同社製造部長兼技術部長
|
|
2011年５月
|
同社取締役（現任）
|
|
2011年６月
|
同社生産統括
|
|
2013年４月
|
同社工場長代理
|
|
2018年４月
|
同社工場長（現任）
|
|
2022年７月
|
指月電機製作所ｘＥＶ事業部長
|
|
2024年４月
|
指月電機製作所執行役ｘＥＶ事業部長（現任）
|
|
（注）
|
－
|
|
計
|
109
|
（注） 2024年４月１日から１年間
② 社外役員の状況
指月電機製作所の社外取締役は谷和義、松尾誠人、奥西啓祐の３名であり、指月電機製作所とは人的関係、資本的関係及びその他の利害関係（社外取締役が他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係を含む。)はありません。
社外取締役３名は経営、技術、識見及び専門知識が豊富であり、その観点から社内取締役・執行役に対する強い監督・監視、指導力を有しており、中立的な視点から指月電機製作所経営に対し助言と監査を行うことで責務を遂行しております。また一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、独立性は確保されております。なお、松尾誠人は、指月電機製作所の主要な取引先である株式会社りそな銀行の出身者でありますが、指月電機製作所は複数の金融機関と取引をしており、同行からの借入金は指月電機製作所の総資産と比べ僅少であることから、指月電機製作所と同行の間に特別な利害関係はないと判断しております。
社外取締役３名は上記理由により「独立役員」として東京証券取引所に届出ております。
指月電機製作所における社外取締役を選任するための独立性に関する判断基準につきましては、株式会社東京証券取引所が定める判断基準に準拠するとともに、公正かつ中立的な立場で指月電機製作所の経営を監督また幅広い多様な視点から指月電機製作所の持続的成長に向けた建設的な検討への貢献ができる人物を選定しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役３名を含む監査委員会は、期初に執行監査室並びに会計監査人から各々監査計画の説明を受け、必要に応じて内部監査に同席するとともに、期中には適宜監査状況を聴取し、期末に監査結果の報告を受けるなど、緊密な連携を図っております。
2023年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
(1）取締役の状況
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
足達 信章
|
1955年５月20日生
|
|
1983年４月
|
指月電機製作所入社
|
|
1998年10月
|
指月電機製作所東京支店長兼営業開発部長
|
|
2002年６月
|
指月電機製作所取締役営業統轄部長兼技術統轄部長
|
|
2003年６月
|
指月電機製作所執行役営業統轄部長兼技術統轄部長兼東京支社長
|
|
2006年６月
|
指月電機製作所常務執行役マーケティング本部長
兼東京支社長
|
|
2012年４月
|
指月電機製作所専務執行役事業統括・新規事業本部長兼東京支社長
|
|
2016年４月
|
指月電機製作所専務執行役技術統括兼品質本部長
|
|
2016年10月
|
株式会社村田指月ＦＣソリューションズ取締役副社長
|
|
2017年４月
|
指月電機製作所専務執行役
秋田指月株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
2018年６月
|
指月電機製作所取締役兼執行役副社長兼秋田指月株式会社代表取締役社長
|
|
2019年４月
|
指月電機製作所取締役兼代表執行役社長（現任）
岡山指月株式会社代表取締役社長（現任）
アメリカンシヅキ株式会社代表取締役会長（現任）
指月獅子起（上海）貿易有限公司董事長（現任）
|
|
2020年４月
|
九州指月株式会社代表取締役社長（現任）
タイ指月電機株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
2020年６月
|
指月電機製作所取締役会会長（現任）
|
|
(注)３
|
58
|
|
取締役
|
大槻 正教
|
1959年８月１日生
|
|
1982年４月
|
三菱電機株式会社入社
|
|
2015年４月
|
同社役員理事自動車機器業務部長兼自動車機器コンプライアンス部長
|
|
2018年４月
|
同社役員理事自動車機器事業本部副事業本部長兼自動車機器業務部長兼自動車機器コンプライアンス部長
|
|
2019年４月
|
指月電機製作所執行役管理副本部長兼経理部長
|
|
2020年４月
|
指月電機製作所常務執行役経営企画担当兼経理担当
|
|
2020年６月
|
指月電機製作所取締役兼常務執行役経営企画担当兼経理担当
|
|
2022年４月
|
指月電機製作所取締役兼専務執行役経営企画担当兼経理担当
|
|
2022年７月
|
指月電機製作所取締役兼専務執行役管理本部長兼経営企画担当（現任）
|
|
(注)３
|
14
|
|
取締役
|
小山 義雄
|
1959年７月26日生
|
|
1982年４月
|
株式会社協和銀行（現株式会社りそな銀行）入行
|
|
2001年７月
|
同行監査役会事務局長
|
|
2003年３月
|
株式会社りそなホールディングス監査役室長
|
|
2007年４月
|
株式会社りそな銀行野田支店長兼福島支店長
|
|
2009年７月
|
同行天六エリア営業部長
|
|
2013年４月
|
りそな決済サービス株式会社大阪支店長
|
|
2014年６月
|
指月電機製作所総務部長
|
|
2017年10月
|
指月電機製作所経営企画室長兼総務部長
|
|
2018年４月
|
指月電機製作所執行役経営企画室長
|
|
2019年10月
|
指月電機製作所執行役人事部長
|
|
2020年６月
|
指月電機製作所取締役（現任）
|
|
(注)３
|
31
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
谷 和義
|
1952年９月13日生
|
|
1976年４月
|
バンドー化学株式会社入社
技術、研究開発部門責任者を歴任
|
|
2004年４月
|
同社執行役員伝動事業部長
|
|
2005年４月
|
同社取締役常務執行役員伝動事業部長
|
|
2006年４月
|
同社取締役常務執行役員コーポレートスタッフ本部長
|
|
2007年６月
|
同社代表取締役社長兼社長執行役員
|
|
2013年４月
|
同社取締役副会長
|
|
2014年６月
|
同社顧問・技監
|
|
2015年６月
|
ＴＯＡ株式会社社外取締役
|
|
2017年６月
|
指月電機製作所取締役（現任）
|
|
2018年４月
|
バンドー化学株式会社顧問
|
|
2020年４月
|
同社特別顧問
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
松尾 誠人
|
1954年２月16日生
|
|
1976年４月
|
株式会社協和銀行（現株式会社りそな銀行）入行
|
|
2003年10月
|
同行執行役
|
|
2004年６月
|
株式会社埼玉りそな銀行代表取締役兼常務執行役員
|
|
2006年６月
|
株式会社りそな銀行常勤監査役
|
|
2009年６月
|
同行取締役兼専務執行役員
|
|
2010年６月
|
りそなカード株式会社代表取締役社長
|
|
2011年６月
|
オークラ輸送機株式会社監査役（現任）
|
|
2012年６月
|
公益財団法人りそな中小企業振興財団理事
|
|
2013年４月
|
りそなカード株式会社顧問
|
|
2013年６月
|
内外電気株式会社監査役
|
|
|
アズワン株式会社社外取締役
|
|
2016年６月
|
アズワン株式会社監査役
|
|
2019年６月
|
指月電機製作所取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
奥西 啓祐
|
1974年３月７日生
|
|
1996年10月
|
太田昭和監査法人
（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
|
2000年５月
|
公認会計士登録
|
|
2019年９月
|
奥西公認会計士事務所所長（現任）
|
|
2020年１月
|
税理士登録
|
|
2021年６月
|
指月電機製作所取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
計
|
105
|
（注）１．取締役谷和義、松尾誠人、奥西啓祐の３氏は、社外取締役であります。
２．指月電機製作所の委員会体制については次のとおりであります。
指名委員会 委員長 谷和義 委員 足達信章 委員 大槻正教 委員 松尾誠人 委員 奥西啓祐
報酬委員会 委員長 松尾誠人 委員 足達信章 委員 大槻正教 委員 谷和義 委員 奥西啓祐
監査委員会 委員長 小山義雄 委員 谷和義 委員 松尾誠人 委員 奥西啓祐
なお、小山義雄は、常勤の監査委員であります。常勤の監査委員を選定している理由は、社内事情に精通した者が、取締役会以外の重要な会議等への出席や、内部監査部門等との連携を密に図ることにより得られた情報をもとに監査委員会による監査の実効性を高めるためであります。
３．2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
(2）執行役の状況
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表執行役社長
|
足達 信章
|
1955年５月20日生
|
(1)取締役の状況参照
|
（注）
|
58
|
|
専務執行役
管理本部長兼経営企画担当
|
大槻 正教
|
1959年８月１日生
|
(1)取締役の状況参照
|
（注）
|
14
|
|
執行役
営業本部長
|
小田 敦
|
1959年12月27日生
|
|
1985年４月
|
指月電機製作所入社
|
|
1997年２月
|
指月電機製作所情報機器営業部長
|
|
1999年12月
|
指月電機製作所大阪支店長
|
|
2005年７月
|
秋田指月株式会社取締役工場長
|
|
2008年４月
|
指月電機製作所執行役秋田指月株式会社取締役工場長
|
|
2010年４月
|
指月電機製作所執行役第一事業本部長
|
|
2012年４月
|
指月電機製作所執行役第一事業本部長兼パワエレ営業部長
|
|
2013年４月
|
指月電機製作所執行役営業本部長兼パワエレ営業部長兼FC・瞬低販売部長
|
|
2015年４月
|
指月電機製作所執行役営業本部長兼関西支店長
|
|
2016年４月
|
指月電機製作所執行役営業本部長兼関西支店長兼
海外営業部長
|
|
2017年４月
|
指月電機製作所執行役品質統括兼品質本部長
|
|
2018年７月
|
指月電機製作所執行役品質本部長
|
|
2019年６月
|
株式会社村田指月ＦＣソリューションズ取締役副社長（現任）
|
|
2020年４月
|
指月電機製作所執行役管理本部長兼総務部長
|
|
2022年７月
|
指月電機製作所執行役営業本部長（現任）
|
|
（注）
|
24
|
|
執行役
品質本部長
|
牧添 浩明
|
1969年２月12日生
|
|
1992年４月
|
指月電機製作所入社
|
|
2014年10月
|
指月電機製作所コンデンサ開発本部コンデンサ開発部長
|
|
2015年３月
|
指月電機製作所コンデンサ開発部長
|
|
2020年４月
|
指月電機製作所執行役品質本部長（現任）
|
|
（注）
|
2
|
|
執行役
eパワー事業部長兼
産業機器事業部長
|
稲垣 裕一
|
1967年12月２日生
|
|
1990年４月
|
指月電機製作所入社
|
|
2017年４月
|
指月電機製作所システム技術部長
|
|
2020年４月
|
指月電機製作所e-パワーシステム事業統括部長
|
|
2021年４月
|
指月電機製作所執行役e-パワーシステム事業統括部長
|
|
2022年７月
|
指月電機製作所執行役eパワー事業部長兼産業機器事業部長（現任）
|
|
（注）
|
2
|
|
計
|
102
|
（注） 2023年４月１日から１年間
② 社外役員の状況
指月電機製作所の社外取締役は谷和義、松尾誠人、奥西啓祐の３名であり、指月電機製作所とは人的関係、資本的関係及びその他の利害関係（社外取締役が他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係を含む。)はありません。
社外取締役３名は経営、技術、識見及び専門知識が豊富であり、その観点から社内取締役・執行役に対する強い監督・監視、指導力を有しており、中立的な視点から指月電機製作所経営に対し助言と監査を行うことで責務を遂行しております。また一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、独立性は確保されております。なお、松尾誠人は、指月電機製作所の主要な取引先である株式会社りそな銀行の出身者でありますが、指月電機製作所は複数の金融機関と取引をしており、同行からの借入金は指月電機製作所の総資産と比べ僅少であることから、指月電機製作所と同行の間に特別な利害関係はないと判断しております。
社外取締役３名は上記理由により「独立役員」として東京証券取引所に届出ております。
指月電機製作所における社外取締役を選任するための独立性に関する判断基準につきましては、株式会社東京証券取引所が定める判断基準に準拠するとともに、公正かつ中立的な立場で指月電機製作所の経営を監督また幅広い多様な視点から指月電機製作所の持続的成長に向けた建設的な検討への貢献ができる人物を選定しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役３名を含む監査委員会は、期初に執行監査室並びに会計監査人から各々監査計画の説明を受け、必要に応じて内部監査に同席するとともに、期中には適宜監査状況を聴取し、期末に監査結果の報告を受けるなど、緊密な連携を図っております。
2022年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
|
(1）役職の異動
|
|
|
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役
専務執行役
管理本部長
経営企画担当
|
取締役
専務執行役
経営企画担当
経理担当
|
大槻 正教
|
2022年７月１日
|
|
執行役
営業本部長
|
執行役
管理本部長
総務部長
|
小田 敦
|
2022年７月１日
|
|
執行役
eパワー事業部長
産業機器事業部長
|
執行役
e-パワーシステム事業統括部長
|
稲垣 裕一
|
2022年７月１日
|
|
2022年9月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
|
(1）役職の異動
|
|
|
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役
専務執行役
管理本部長
経営企画担当
|
取締役
専務執行役
経営企画担当
経理担当
|
大槻 正教
|
2022年７月１日
|
|
執行役
営業本部長
|
執行役
管理本部長
総務部長
|
小田 敦
|
2022年７月１日
|
|
執行役
eパワー事業部長
産業機器事業部長
|
執行役
e-パワーシステム事業統括部長
|
稲垣 裕一
|
2022年７月１日
|
|
2022年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
(1）取締役の状況
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
足達 信章
|
1955年５月20日生
|
|
1983年４月
|
指月電機製作所入社
|
|
1998年10月
|
指月電機製作所東京支店長兼営業開発部長
|
|
2002年６月
|
指月電機製作所取締役営業統轄部長兼技術統轄部長
|
|
2003年６月
|
指月電機製作所執行役営業統轄部長兼技術統轄部長兼東京支社長
|
|
2006年６月
|
指月電機製作所常務執行役マーケティング本部長
兼東京支社長
|
|
2012年４月
|
指月電機製作所専務執行役事業統括・新規事業本部長兼東京支社長
|
|
2016年４月
|
指月電機製作所専務執行役技術統括兼品質本部長
|
|
2016年10月
|
株式会社村田指月ＦＣソリューションズ取締役副社長
|
|
2017年４月
|
指月電機製作所専務執行役
秋田指月株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
2018年６月
|
指月電機製作所取締役兼執行役副社長兼秋田指月株式会社代表取締役社長
|
|
2019年４月
|
指月電機製作所取締役兼代表執行役社長（現任）
岡山指月株式会社代表取締役社長（現任）
アメリカンシヅキ株式会社代表取締役会長（現任）
指月獅子起（上海）貿易有限公司董事長（現任）
|
|
2020年４月
|
九州指月株式会社代表取締役社長（現任）
タイ指月電機株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
2020年６月
|
指月電機製作所取締役会会長（現任）
|
|
(注)３
|
57
|
|
取締役
|
大槻 正教
|
1959年８月１日生
|
|
1982年４月
|
三菱電機株式会社入社
|
|
2015年４月
|
同社役員理事自動車機器業務部長兼自動車機器コンプライアンス部長
|
|
2018年４月
|
同社役員理事自動車機器事業本部副事業本部長兼自動車機器業務部長兼自動車機器コンプライアンス部長
|
|
2019年４月
|
指月電機製作所執行役管理副本部長兼経理部長
|
|
2020年４月
|
指月電機製作所常務執行役経営企画担当兼経理担当
|
|
2020年６月
|
指月電機製作所取締役兼常務執行役経営企画担当兼経理担当
|
|
2022年４月
|
指月電機製作所取締役兼専務執行役経営企画担当兼経理担当（現任）
|
|
(注)３
|
10
|
|
取締役
|
小山 義雄
|
1959年７月26日生
|
|
1982年４月
|
株式会社協和銀行（現株式会社りそな銀行）入行
|
|
2001年７月
|
同行監査役会事務局長
|
|
2003年３月
|
株式会社りそなホールディングス監査役室長
|
|
2007年４月
|
株式会社りそな銀行野田支店長兼福島支店長
|
|
2009年７月
|
同行天六エリア営業部長
|
|
2013年４月
|
りそな決済サービス株式会社大阪支店長
|
|
2014年６月
|
指月電機製作所総務部長
|
|
2017年10月
|
指月電機製作所経営企画室長兼総務部長
|
|
2018年４月
|
指月電機製作所執行役経営企画室長
|
|
2019年10月
|
指月電機製作所執行役人事部長
|
|
2020年６月
|
指月電機製作所取締役（現任）
|
|
(注)３
|
30
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
谷 和義
|
1952年９月13日生
|
|
1976年４月
|
バンドー化学株式会社入社
技術、研究開発部門責任者を歴任
|
|
2004年４月
|
同社執行役員伝動事業部長
|
|
2005年４月
|
同社取締役常務執行役員伝動事業部長
|
|
2006年４月
|
同社取締役常務執行役員コーポレートスタッフ本部長
|
|
2007年６月
|
同社代表取締役社長兼社長執行役員
|
|
2013年４月
|
同社取締役副会長
|
|
2014年６月
|
同社顧問・技監
|
|
2015年６月
|
ＴＯＡ株式会社社外取締役
|
|
2017年６月
|
指月電機製作所取締役（現任）
|
|
2018年４月
|
バンドー化学株式会社顧問
|
|
2020年４月
|
同社特別顧問（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
松尾 誠人
|
1954年２月16日生
|
|
1976年４月
|
株式会社協和銀行（現株式会社りそな銀行）入行
|
|
2003年10月
|
同行執行役
|
|
2004年６月
|
株式会社埼玉りそな銀行代表取締役兼常務執行役員
|
|
2006年６月
|
株式会社りそな銀行常勤監査役
|
|
2009年６月
|
同行取締役兼専務執行役員
|
|
2010年６月
|
りそなカード株式会社代表取締役社長
|
|
2011年６月
|
オークラ輸送機株式会社監査役（現任）
|
|
2012年６月
|
公益財団法人りそな中小企業振興財団理事
|
|
2013年４月
|
りそなカード株式会社顧問
|
|
2013年６月
|
内外電気株式会社監査役
|
|
|
アズワン株式会社社外取締役
|
|
2016年６月
|
アズワン株式会社監査役
|
|
2019年６月
|
指月電機製作所取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
奥西 啓祐
|
1974年３月７日生
|
|
1996年10月
|
太田昭和監査法人
（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
|
2000年５月
|
公認会計士登録
|
|
2019年９月
|
奥西公認会計士事務所所長（現任）
|
|
2020年１月
|
税理士登録
|
|
2021年６月
|
指月電機製作所取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
計
|
98
|
（注）１．取締役谷和義、松尾誠人、奥西啓祐の３氏は、社外取締役であります。
２．指月電機製作所の委員会体制については次のとおりであります。
指名委員会 委員長 谷和義 委員 足達信章 委員 大槻正教 委員 松尾誠人 委員 奥西啓祐
報酬委員会 委員長 松尾誠人 委員 足達信章 委員 大槻正教 委員 谷和義 委員 奥西啓祐
監査委員会 委員長 小山義雄 委員 谷和義 委員 松尾誠人 委員 奥西啓祐
なお、小山義雄は、常勤の監査委員であります。常勤の監査委員を選定している理由は、社内事情に精通した者が、取締役会以外の重要な会議等への出席や、内部監査部門等との連携を密に図ることにより得られた情報をもとに監査委員会による監査の実効性を高めるためであります。
３．2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
(2）執行役の状況
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表執行役社長
|
足達 信章
|
1955年５月20日生
|
(1)取締役の状況参照
|
（注）
|
57
|
|
専務執行役
経営企画担当兼経理担当
|
大槻 正教
|
1959年８月１日生
|
(1)取締役の状況参照
|
（注）
|
10
|
|
執行役
管理本部長兼総務部長
|
小田 敦
|
1959年12月27日生
|
|
1985年４月
|
指月電機製作所入社
|
|
1997年２月
|
指月電機製作所情報機器営業部長
|
|
1999年12月
|
指月電機製作所大阪支店長
|
|
2005年７月
|
秋田指月株式会社取締役工場長
|
|
2008年４月
|
指月電機製作所執行役秋田指月株式会社取締役工場長
|
|
2010年４月
|
指月電機製作所執行役第一事業本部長
|
|
2012年４月
|
指月電機製作所執行役第一事業本部長兼パワエレ営業部長
|
|
2013年４月
|
指月電機製作所執行役営業本部長兼パワエレ営業部長兼FC・瞬低販売部長
|
|
2015年４月
|
指月電機製作所執行役営業本部長兼関西支店長
|
|
2016年４月
|
指月電機製作所執行役営業本部長兼関西支店長兼
海外営業部長
|
|
2017年４月
|
指月電機製作所執行役品質統括兼品質本部長
|
|
2018年７月
|
指月電機製作所執行役品質本部長
|
|
2019年６月
|
株式会社村田指月ＦＣソリューションズ取締役副社長（現任）
|
|
2020年４月
|
指月電機製作所執行役管理本部長兼総務部長（現任）
|
|
（注）
|
23
|
|
執行役
品質本部長
|
牧添 浩明
|
1969年２月12日生
|
|
1992年４月
|
指月電機製作所入社
|
|
2014年10月
|
指月電機製作所コンデンサ開発本部コンデンサ開発部長
|
|
2015年３月
|
指月電機製作所コンデンサ開発部長
|
|
2020年４月
|
指月電機製作所執行役品質本部長（現任）
|
|
（注）
|
2
|
|
執行役
e-パワーシステム事業統括部長
|
稲垣 裕一
|
1967年12月２日生
|
|
1990年４月
|
指月電機製作所入社
|
|
2017年４月
|
指月電機製作所システム技術部長
|
|
2020年４月
|
指月電機製作所e-パワーシステム事業統括部長
|
|
2021年４月
|
指月電機製作所執行役e-パワーシステム事業統括部長（現任）
|
|
（注）
|
1
|
|
計
|
93
|
（注） 2022年４月１日から１年間
② 社外役員の状況
指月電機製作所の社外取締役は谷和義、松尾誠人、奥西啓祐の３名であり、指月電機製作所とは人的関係、資本的関係及びその他の利害関係(社外取締役が他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係を含む。)はありません。
社外取締役３名は経営、技術、識見及び専門知識が豊富であり、その観点から社内取締役・執行役に対する強い監督・監視、指導力を有しており、中立的な視点から指月電機製作所経営に対し助言と監査を行うことで責務を遂行しております。また一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、独立性は確保されております。なお、松尾誠人は、指月電機製作所の主要な取引先である株式会社りそな銀行の出身者でありますが、指月電機製作所は複数の金融機関と取引をしており、同行からの借入金は指月電機製作所の総資産と比べ僅少であることから、指月電機製作所と同行の間に特別な利害関係はないと判断しております。
社外取締役３名は上記理由により「独立役員」として東京証券取引所に届出ております。
指月電機製作所における社外取締役を選任するための独立性に関する判断基準につきましては、株式会社東京証券取引所が定める判断基準に準拠するとともに、公正かつ中立的な立場で指月電機製作所の経営を監督また幅広い多様な視点から指月電機製作所の持続的成長に向けた建設的な検討への貢献ができる人物を選定しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役３名を含む監査委員会は、期初に執行監査室並びに会計監査人から各々監査計画の説明を受け、必要に応じて内部監査に同席するとともに、期中には適宜監査状況を聴取し、期末に監査結果の報告を受けるなど、緊密な連携を図っております。
2021年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
(1）取締役の状況
|
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
足達 信章
|
1955年５月20日生
|
|
|
|
1983年４月
|
指月電機製作所入社
|
|
1998年10月
|
指月電機製作所東京支店長兼営業開発部長
|
|
2002年６月
|
指月電機製作所取締役営業統轄部長兼技術統轄部長
|
|
2003年６月
|
指月電機製作所執行役営業統轄部長兼技術統轄部長兼東京支社長
|
|
2006年６月
|
指月電機製作所常務執行役マーケティング本部長
兼東京支社長
|
|
2012年４月
|
指月電機製作所専務執行役事業統括・新規事業本部長兼東京支社長
|
|
2016年４月
|
指月電機製作所専務執行役技術統括兼品質本部長
|
|
2016年10月
|
株式会社村田指月ＦＣソリューションズ取締役副社長
|
|
2017年４月
|
指月電機製作所専務執行役
秋田指月株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
2018年６月
|
指月電機製作所取締役兼執行役副社長兼秋田指月株式会社代表取締役社長
|
|
2019年４月
|
指月電機製作所取締役兼代表執行役社長（現任）
岡山指月株式会社代表取締役社長（現任）
アメリカンシヅキ株式会社代表取締役会長（現任）
指月獅子起（上海）貿易有限公司董事長（現任）
|
|
2020年４月
|
九州指月株式会社代表取締役社長（現任）
タイ指月電機株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
2020年６月
|
指月電機製作所取締役会会長（現任）
|
|
(注)３
|
56
|
|
取締役
|
大槻 正教
|
1959年８月１日生
|
|
|
|
1982年４月
|
三菱電機株式会社入社
|
|
2015年４月
|
同社役員理事自動車機器業務部長兼自動車機器コンプライアンス部長
|
|
2018年４月
|
同社役員理事自動車機器事業本部副事業本部長兼自動車機器業務部長兼自動車機器コンプライアンス部長
|
|
2019年４月
|
指月電機製作所執行役管理副本部長兼経理部長
|
|
2020年４月
|
指月電機製作所常務執行役経営企画担当兼経理担当
|
|
2020年６月
|
指月電機製作所取締役兼常務執行役経営企画担当兼経理担当（現任）
|
|
(注)３
|
6
|
|
取締役
|
小山 義雄
|
1959年７月26日生
|
|
|
|
1982年４月
|
株式会社協和銀行（現株式会社りそな銀行）入行
|
|
2001年７月
|
同行監査役会事務局長
|
|
2003年３月
|
株式会社りそなホールディングス監査役室長
|
|
2007年４月
|
株式会社りそな銀行野田支店長兼福島支店長
|
|
2009年７月
|
同行天六エリア営業部長
|
|
2013年４月
|
りそな決済サービス株式会社大阪支店長
|
|
2014年６月
|
指月電機製作所総務部長
|
|
2017年10月
|
指月電機製作所経営企画室長兼総務部長
|
|
2018年４月
|
指月電機製作所執行役経営企画室長
|
|
2019年10月
|
指月電機製作所執行役人事部長
|
|
2020年６月
|
指月電機製作所取締役（現任）
|
|
(注)３
|
30
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
谷 和義
|
1952年９月13日生
|
|
|
|
1976年４月
|
バンドー化学株式会社入社
技術、研究開発部門責任者を歴任
|
|
2004年４月
|
同社執行役員伝動事業部長
|
|
2005年４月
|
同社取締役常務執行役員伝動事業部長
|
|
2006年４月
|
同社取締役常務執行役員コーポレートスタッフ本部長
|
|
2007年６月
|
同社代表取締役社長兼社長執行役員
|
|
2013年４月
|
同社取締役副会長
|
|
2014年６月
|
同社顧問・技監
|
|
2015年６月
|
ＴＯＡ株式会社社外取締役
|
|
2017年６月
|
指月電機製作所取締役（現任）
|
|
2018年４月
|
バンドー化学株式会社顧問
|
|
2020年４月
|
同社特別顧問（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
松尾 誠人
|
1954年２月16日生
|
|
|
|
1976年４月
|
株式会社協和銀行（現株式会社りそな銀行）入行
|
|
2003年10月
|
同行執行役
|
|
2004年６月
|
株式会社埼玉りそな銀行代表取締役兼常務執行役員
|
|
2006年６月
|
株式会社りそな銀行常勤監査役
|
|
2009年６月
|
同行取締役兼専務執行役員
|
|
2010年６月
|
りそなカード株式会社代表取締役社長
|
|
2011年６月
|
オークラ輸送機株式会社監査役（現任）
|
|
2012年６月
|
公益財団法人りそな中小企業振興財団理事
|
|
2013年４月
|
りそなカード株式会社顧問
|
|
2013年６月
|
内外電気株式会社監査役
|
|
|
アズワン株式会社社外取締役
|
|
2016年６月
|
アズワン株式会社監査役
|
|
2019年６月
|
指月電機製作所取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
奥西 啓祐
|
1974年３月７日生
|
|
|
|
1996年10月
|
太田昭和監査法人
（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
|
2000年５月
|
公認会計士登録
|
|
2019年９月
|
奥西公認会計士事務所所長（現任）
|
|
2020年１月
|
税理士登録
|
|
2021年６月
|
指月電機製作所取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
計
|
92
|
（注）１．取締役谷和義、松尾誠人、奥西啓祐の３氏は、社外取締役であります。
２．指月電機製作所の委員会体制については次のとおりであります。
指名委員会 委員長 谷和義 委員 足達信章 委員 大槻正教 委員 松尾誠人 委員 奥西啓祐
報酬委員会 委員長 松尾誠人 委員 足達信章 委員 大槻正教 委員 谷和義 委員 奥西啓祐
監査委員会 委員長 小山義雄 委員 谷和義 委員 松尾誠人 委員 奥西啓祐
なお、小山義雄は、常勤の監査委員であります。常勤の監査委員を選定している理由は、社内事情に精通した者が、取締役会以外の重要な会議等への出席や、内部監査部門等との連携を密に図ることにより得られた情報をもとに監査委員会による監査の実効性を高めるためであります。
３．2021年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
(2）執行役の状況
|
|
|
|
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|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表執行役社長
|
足達 信章
|
1955年５月20日生
|
(1)取締役の状況参照
|
（注）
|
56
|
|
常務執行役
経営企画担当兼経理担当
|
大槻 正教
|
1959年８月１日生
|
(1)取締役の状況参照
|
（注）
|
6
|
|
執行役
管理本部長兼総務部長
|
小田 敦
|
1959年12月27日生
|
|
|
|
1985年４月
|
指月電機製作所入社
|
|
1997年２月
|
指月電機製作所情報機器営業部長
|
|
1999年12月
|
指月電機製作所大阪支店長
|
|
2005年７月
|
秋田指月株式会社取締役工場長
|
|
2008年４月
|
指月電機製作所執行役秋田指月株式会社取締役工場長
|
|
2010年４月
|
指月電機製作所執行役第一事業本部長
|
|
2012年４月
|
指月電機製作所執行役第一事業本部長兼パワエレ営業部長
|
|
2013年４月
|
指月電機製作所執行役営業本部長兼パワエレ営業部長兼FC・瞬低販売部長
|
|
2015年４月
|
指月電機製作所執行役営業本部長兼関西支店長
|
|
2016年４月
|
指月電機製作所執行役営業本部長兼関西支店長兼
海外営業部長
|
|
2017年４月
|
指月電機製作所執行役品質統括兼品質本部長
|
|
2018年７月
|
指月電機製作所執行役品質本部長
|
|
2019年６月
|
株式会社村田指月ＦＣソリューションズ取締役副社長（現任）
|
|
2020年４月
|
指月電機製作所執行役管理本部長兼総務部長（現任）
|
|
（注）
|
22
|
|
執行役
九州指月㈱取締役工場長
|
相原 宏則
|
1963年４月21日生
|
|
|
|
1986年４月
|
指月電機製作所入社
|
|
2003年10月
|
指月電機製作所名古屋支店支店長代理
|
|
2005年４月
|
指月電機製作所マーケティング本部名古屋支店長
|
|
2010年４月
|
指月電機製作所新規事業本部中国事業部長兼指月獅子起（上海）貿易有限公司総経理
|
|
2013年４月
|
海外市場本部中国営業部長
|
|
2013年10月
|
営業本部システム営業部長兼営業本部東京支店長
|
|
2015年２月
|
指月電機製作所営業本部システム営業部長兼東京支社長兼営業本部東京支店長
|
|
2015年４月
|
指月電機製作所東京支店長兼東京支社長
|
|
2017年４月
|
指月電機製作所営業本部長兼関西支店長
|
|
2018年４月
|
指月電機製作所執行役兼営業本部長兼関西支店長
|
|
2018年10月
|
指月電機製作所執行役兼九州指月株式会社取締役工場長（現任）
|
|
（注）
|
9
|
|
執行役
品質本部長
|
牧添 浩明
|
1969年２月12日生
|
|
|
|
1992年４月
|
指月電機製作所入社
|
|
2014年10月
|
指月電機製作所コンデンサ開発本部コンデンサ開発部長
|
|
2015年３月
|
指月電機製作所コンデンサ開発部長
|
|
2020年４月
|
指月電機製作所執行役品質本部長（現任）
|
|
（注）
|
2
|
|
執行役
e-パワーシステム事業統括部長
|
稲垣 裕一
|
1967年12月２日生
|
|
|
|
1990年４月
|
指月電機製作所入社
|
|
2017年４月
|
指月電機製作所システム技術部長
|
|
2020年４月
|
指月電機製作所e-パワーシステム事業統括部長
|
|
2021年４月
|
指月電機製作所執行役e-パワーシステム事業統括部長（現任）
|
|
（注）
|
－
|
|
計
|
96
|
（注） 2021年４月１日から１年間
② 社外役員の状況
指月電機製作所の社外取締役は谷和義、松尾誠人、奥西啓祐の３名であり、指月電機製作所とは人的関係、資本的関係及びその他の利害関係(社外取締役が他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係を含む。)はありません。
社外取締役３名は経営、技術、識見及び専門知識が豊富であり、その観点から社内取締役・執行役に対する強い監督・監視、指導力を有しており、中立的な視点から指月電機製作所経営に対し助言と監査を行うことで責務を遂行しております。また一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、独立性は確保されております。なお、松尾誠人は、指月電機製作所の主要な取引先である株式会社りそな銀行の出身者でありますが、指月電機製作所は複数の金融機関と取引をしており、同行からの借入金は指月電機製作所の総資産と比べ僅少であることから、指月電機製作所と同行の間に特別な利害関係はないと判断しております。
社外取締役３名は上記理由により「独立役員」として東京証券取引所に届出ております。
指月電機製作所における社外取締役を選任するための独立性に関する判断基準につきましては、株式会社東京証券取引所が定める判断基準に準拠するとともに、公正かつ中立的な立場で指月電機製作所の経営を監督また幅広い多様な視点から指月電機製作所の持続的成長に向けた建設的な検討への貢献ができる人物を選定しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役３名を含む監査委員会は、期初に執行監査室並びに会計監査人から各々監査計画の説明を受け、必要に応じて内部監査に同席するとともに、期中には適宜監査状況を聴取し、期末に監査結果の報告を受けるなど、緊密な連携を図っております。
2020年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
(1）取締役の状況
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
足達 信章
|
1955年５月20日生
|
|
|
|
1983年４月
|
指月電機製作所入社
|
|
1998年10月
|
指月電機製作所東京支店長兼営業開発部長
|
|
2002年６月
|
指月電機製作所取締役営業統轄部長兼技術統轄部長
|
|
2003年６月
|
指月電機製作所執行役営業統轄部長兼技術統轄部長兼東京支社長
|
|
2006年６月
|
指月電機製作所常務執行役マーケティング本部長
兼東京支社長
|
|
2012年４月
|
指月電機製作所専務執行役事業統括・新規事業本部長兼東京支社長
|
|
2016年４月
|
指月電機製作所専務執行役技術統括兼品質本部長
|
|
2016年10月
|
株式会社村田指月ＦＣソリューションズ取締役副社長
|
|
2017年４月
|
指月電機製作所専務執行役
秋田指月株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
2018年６月
|
指月電機製作所取締役兼執行役副社長兼秋田指月株式会社代表取締役社長
|
|
2019年４月
|
指月電機製作所取締役兼代表執行役社長（現任）
岡山指月株式会社代表取締役社長（現任）
アメリカンシヅキ株式会社代表取締役会長（現任）
指月獅子起（上海）貿易有限公司董事長（現任）
|
|
2020年４月
|
九州指月株式会社代表取締役社長（現任）
タイ指月電機株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
2020年６月
|
指月電機製作所取締役会会長（現任）
|
|
(注)３
|
55
|
|
取締役
|
大槻 正教
|
1959年８月１日生
|
|
|
|
1982年４月
|
三菱電機株式会社入社
|
|
2015年４月
|
同社役員理事自動車機器業務部長兼自動車機器コンプライアンス部長
|
|
2018年４月
|
同社役員理事自動車機器事業本部副事業本部長兼自動車機器業務部長兼自動車機器コンプライアンス部長
|
|
2019年４月
|
指月電機製作所執行役管理副本部長兼経理部長
|
|
2020年４月
|
指月電機製作所常務執行役経営企画担当兼経理部長
|
|
2020年６月
|
指月電機製作所取締役兼常務執行役経営企画担当兼経理部長（現任）
|
|
(注)３
|
1
|
|
取締役
|
小山 義雄
|
1959年７月26日生
|
|
|
|
1982年４月
|
株式会社協和銀行（現株式会社りそな銀行）入行
|
|
2001年７月
|
同行監査役会事務局長
|
|
2003年３月
|
株式会社りそなホールディングス監査役室長
|
|
2007年４月
|
株式会社りそな銀行野田支店長兼福島支店長
|
|
2009年７月
|
同行天六エリア営業部長
|
|
2013年４月
|
りそな決済サービス株式会社大阪支店長
|
|
2014年６月
|
指月電機製作所総務部長
|
|
2017年10月
|
指月電機製作所経営企画室長兼総務部長
|
|
2018年４月
|
指月電機製作所執行役経営企画室長
|
|
2019年10月
|
指月電機製作所執行役人事部長
|
|
2020年６月
|
指月電機製作所取締役（現任）
|
|
(注)３
|
29
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
森 公利
|
1951年８月５日生
|
|
|
|
1974年４月
|
神栄株式会社入社
|
|
1981年９月
|
松下精工株式会社（現パナソニックエコシステムズ株式会社）入社
|
|
2006年４月
|
同社理事法務部長
|
|
2009年６月
|
同社常勤監査役
|
|
2013年６月
|
指月電機製作所取締役（現任）
|
|
2015年６月
|
株式会社イクヨ社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
谷 和義
|
1952年９月13日生
|
|
|
|
1976年４月
|
バンドー化学株式会社入社
技術、研究開発部門責任者を歴任
|
|
2004年４月
|
同社執行役員伝動事業部長
|
|
2005年４月
|
同社取締役常務執行役員伝動事業部長
|
|
2006年４月
|
同社取締役常務執行役員コーポレートスタッフ本部長
|
|
2007年６月
|
同社代表取締役社長兼社長執行役員
|
|
2013年４月
|
同社取締役副会長
|
|
2014年６月
|
同社顧問・技監
|
|
2015年６月
|
ＴＯＡ株式会社社外取締役（現任）
|
|
2017年６月
|
指月電機製作所取締役（現任）
|
|
2018年４月
|
バンドー化学株式会社顧問
|
|
2020年４月
|
同社特別顧問（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
松尾 誠人
|
1954年２月16日生
|
|
|
|
1976年４月
|
株式会社協和銀行（現株式会社りそな銀行）入行
|
|
2003年10月
|
同行執行役
|
|
2004年６月
|
株式会社埼玉りそな銀行代表取締役兼常務執行役員
|
|
2006年６月
|
株式会社りそな銀行常勤監査役
|
|
2009年６月
|
同行取締役兼専務執行役員
|
|
2010年６月
|
りそなカード株式会社代表取締役社長
|
|
2011年６月
|
オークラ輸送機株式会社監査役（現任）
|
|
2012年６月
|
公益財団法人りそな中小企業振興財団理事
|
|
2013年４月
|
りそなカード株式会社顧問
|
|
2013年６月
|
内外電気株式会社監査役
|
|
|
アズワン株式会社社外取締役
|
|
2016年６月
|
アズワン株式会社監査役
|
|
2019年６月
|
指月電機製作所取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
計
|
86
|
（注）１．取締役森公利、谷和義、松尾誠人の３氏は、社外取締役であります。
２．指月電機製作所の委員会体制については次のとおりであります。
指名委員会 委員長 谷和義 委員 足達信章 委員 大槻正教 委員 森公利 委員 松尾誠人
報酬委員会 委員長 森公利 委員 足達信章 委員 大槻正教 委員 谷和義 委員 松尾誠人
監査委員会 委員長 小山義雄 委員 森公利 委員 谷和義 委員 松尾誠人
なお、小山義雄は、常勤の監査委員であります。常勤の監査委員を選定している理由は、社内事情に精通した者が、取締役会以外の重要な会議等への出席や、内部監査部門等との連携を密に図ることにより得られた情報をもとに監査委員会による監査の実効性を高めるためであります。
３．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
(2）執行役の状況
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表執行役社長
|
足達 信章
|
1955年５月20日生
|
(1)取締役の状況参照
|
（注）
|
55
|
|
常務執行役
経営企画担当兼経理部長
|
大槻 正教
|
1959年８月１日生
|
(1)取締役の状況参照
|
（注）
|
1
|
|
執行役
管理本部長兼総務部長
|
小田 敦
|
1959年12月27日生
|
|
|
|
1985年４月
|
指月電機製作所入社
|
|
1997年２月
|
指月電機製作所情報機器営業部長
|
|
1999年12月
|
指月電機製作所大阪支店長
|
|
2005年７月
|
秋田指月株式会社取締役工場長
|
|
2008年４月
|
指月電機製作所執行役秋田指月株式会社取締役工場長
|
|
2010年４月
|
指月電機製作所執行役第一事業本部長
|
|
2012年４月
|
指月電機製作所執行役第一事業本部長兼パワエレ営業部長
|
|
2013年４月
|
指月電機製作所執行役営業本部長兼パワエレ営業部長兼FC・瞬低販売部長
|
|
2015年４月
|
指月電機製作所執行役営業本部長兼関西支店長
|
|
2016年４月
|
指月電機製作所執行役営業本部長兼関西支店長兼
海外営業部長
|
|
2017年４月
|
指月電機製作所執行役品質統括兼品質本部長
|
|
2018年７月
|
指月電機製作所執行役品質本部長
|
|
2019年６月
|
株式会社村田指月ＦＣソリューションズ取締役副社長（現任）
|
|
2020年４月
|
指月電機製作所執行役管理本部長兼総務部長（現任）
|
|
（注）
|
20
|
|
執行役
九州指月㈱取締役工場長
|
相原 宏則
|
1963年４月21日生
|
|
|
|
1986年４月
|
指月電機製作所入社
|
|
2003年10月
|
指月電機製作所名古屋支店支店長代理
|
|
2005年４月
|
指月電機製作所マーケティング本部名古屋支店長
|
|
2010年４月
|
指月電機製作所新規事業本部中国事業部長兼指月獅子起（上海）貿易有限公司総経理
|
|
2013年４月
|
海外市場本部中国営業部長
|
|
2013年10月
|
営業本部システム営業部長兼営業本部東京支店長
|
|
2015年２月
|
指月電機製作所営業本部システム営業部長兼東京支社長兼営業本部東京支店長
|
|
2015年４月
|
指月電機製作所東京支店長兼東京支社長
|
|
2017年４月
|
指月電機製作所営業本部長兼関西支店長
|
|
2018年４月
|
指月電機製作所執行役兼営業本部長兼関西支店長
|
|
2018年10月
|
指月電機製作所執行役兼九州指月株式会社取締役工場長（現任）
|
|
（注）
|
8
|
|
執行役
品質本部長
|
牧添 浩明
|
1969年２月12日生
|
|
|
|
1992年４月
|
指月電機製作所入社
|
|
2014年10月
|
指月電機製作所コンデンサ開発本部コンデンサ開発部長
|
|
2015年３月
|
指月電機製作所コンデンサ開発部長
|
|
2020年４月
|
指月電機製作所執行役品質本部長（現任）
|
|
（注）
|
－
|
|
計
|
86
|
（注） 2020年４月１日から１年間
② 社外役員の状況
指月電機製作所の社外取締役は森公利、谷和義、松尾誠人の３名であり、指月電機製作所とは人的関係、資本的関係及びその他の利害関係(社外取締役が他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係を含む。)はありません。
社外取締役３名は経営、技術及び法務部門経験が豊富であり業務及び技術部門に対する洞察力に優れ、倫理、法令順守の観点から社内取締役・執行役に対する強い監督・監視、指導力を有しており、中立的な視点から指月電機製作所経営に対し助言と監査を行うことで責務を遂行しております。また一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、独立性は確保されております。なお、松尾誠人は、指月電機製作所の主要な取引先である株式会社りそな銀行の出身者でありますが、指月電機製作所は複数の金融機関と取引をしており、同行からの借入金は指月電機製作所の総資産と比べ僅少であることから、指月電機製作所と同行の間に特別な利害関係はないと判断しております。
社外取締役３名は上記理由により「独立役員」として東京証券取引所に届出ております。
指月電機製作所においては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれのないことを基本的な考え方として、選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役３名を含む監査委員会は、期初に執行監査室並びに会計監査人から各々監査計画の説明を受け、必要に応じて内部監査に同席するとともに、期中には適宜監査状況を聴取し、期末に監査結果の報告を受けるなど、緊密な連携を図っております。
2019年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
(1）取締役の状況
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
伊藤 薫
|
1951年11月８日生
|
|
|
|
1970年３月
|
指月電機製作所入社
|
|
2000年10月
|
指月電機製作所情報機器システム技術部長
|
|
2002年１月
|
指月電機製作所製造部長
|
|
2004年４月
|
指月電機製作所西宮工場長
|
|
2006年６月
|
指月電機製作所執行役西宮工場長
|
|
2007年７月
|
指月電機製作所執行役九州指月株式会社取締役工場長
|
|
2011年４月
|
指月電機製作所専務執行役管理本部長兼西宮工場長
|
|
2012年４月
|
指月電機製作所代表執行役社長
|
|
2012年５月
|
指月獅子起（上海）貿易有限公司董事長
|
|
2012年６月
|
指月電機製作所取締役代表執行役社長
|
|
2012年７月
|
タイ指月電機株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
2012年９月
|
アメリカンシヅキ株式会社代表取締役会長
|
|
2012年10月
|
秋田指月株式会社代表取締役社長
岡山指月株式会社代表取締役社長
九州指月株式会社代表取締役社長
（現任）
|
|
2014年６月
|
指月電機製作所取締役会会長（現任）
|
|
2019年４月
|
指月電機製作所取締役兼執行役会長（現任）
|
|
(注)３
|
55
|
|
取締役
|
足達 信章
|
1955年５月20日生
|
|
|
|
1983年４月
|
指月電機製作所入社
|
|
1998年10月
|
指月電機製作所東京支店長兼営業開発部長
|
|
2002年６月
|
指月電機製作所取締役営業統轄部長兼技術統轄部長
|
|
2003年６月
|
指月電機製作所執行役営業統轄部長兼技術統轄部長兼東京支社長
|
|
2006年６月
|
指月電機製作所常務執行役マーケティング本部長
兼東京支社長
|
|
2012年４月
|
指月電機製作所専務執行役事業統括・新規事業本部長兼東京支社長
|
|
2016年４月
|
指月電機製作所専務執行役技術統括兼品質本部長
|
|
2016年10月
|
株式会社村田指月ＦＣソリューションズ取締役副社長（現任）
|
|
2017年４月
|
指月電機製作所専務執行役
秋田指月株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
2018年６月
|
指月電機製作所取締役兼執行役副社長兼秋田指月株式会社代表取締役社長
|
|
2019年４月
|
指月電機製作所取締役兼代表執行役社長（現任）
岡山指月株式会社代表取締役社長（現任）
アメリカンシヅキ株式会社代表取締役会長（現任）
指月獅子起（上海）貿易有限公司董事長（現任）
|
|
(注)３
|
54
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
友松 哲也
|
1955年12月10日生
|
|
|
|
1978年４月
|
三菱電機株式会社入社
|
|
2002年４月
|
同社電力産業システム事業所経理部長
|
|
2010年４月
|
同社長崎製作所副所長
|
|
2012年４月
|
指月電機製作所執行役管理本部長兼経理部長
|
|
2014年６月
|
指月電機製作所取締役兼常務執行役管理本部長兼経理部長
|
|
2019年４月
|
指月電機製作所取締役兼常務執行役管理本部長（現任）
|
|
(注)３
|
27
|
|
取締役
|
山本 則彦
|
1954年５月20日生
|
|
|
|
1977年４月
|
株式会社協和銀行（現株式会社りそな銀行）入行
|
|
2000年１月
|
同行垂水支店長
|
|
2006年12月
|
指月電機製作所経理部長
|
|
2010年４月
|
指月電機製作所執行役経理部長
|
|
2012年４月
|
指月電機製作所執行役総務部長
|
|
2013年６月
|
指月電機製作所取締役（現任）
|
|
(注)３
|
26
|
|
取締役
|
森 公利
|
1951年８月５日生
|
|
|
|
1974年４月
|
神栄株式会社入社
|
|
1981年９月
|
松下精工株式会社（現パナソニックエコシステムズ株式会社）入社
|
|
2006年４月
|
同社理事法務部長
|
|
2009年６月
|
同社常勤監査役
|
|
2013年６月
|
指月電機製作所取締役（現任）
|
|
2015年６月
|
株式会社イクヨ社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
谷 和義
|
1952年９月13日生
|
|
|
|
1976年４月
|
バンドー化学株式会社入社
技術、研究開発部門責任者を歴任
|
|
2004年４月
|
同社執行役員伝動事業部長
|
|
2005年４月
|
同社取締役常務執行役員伝動事業部長
|
|
2006年４月
|
同社取締役常務執行役員コーポレートスタッフ本部長
|
|
2007年６月
|
同社取締役社長（代表取締役）
兼 社長執行役員
|
|
2013年４月
|
同社取締役副会長
|
|
2014年６月
|
同社顧問・技監
|
|
2015年６月
|
ＴＯＡ株式会社社外取締役（現任）
|
|
2017年６月
|
指月電機製作所取締役（現任）
|
|
2018年４月
|
バンドー化学株式会社顧問（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
松尾 誠人
|
1954年２月16日生
|
|
|
|
1976年４月
|
株式会社協和銀行（現株式会社りそな銀行）入行
|
|
2003年10月
|
同行執行役
|
|
2004年６月
|
株式会社埼玉りそな銀行代表取締役兼常務執行役員
|
|
2006年６月
|
株式会社りそな銀行常勤監査役
|
|
2009年６月
|
同行取締役兼専務執行役員
|
|
2010年６月
|
りそなカード株式会社代表取締役社長
|
|
2011年６月
|
オークラ輸送機株式会社監査役（現任）
|
|
2012年６月
|
公益財団法人りそな中小企業振興財団理事
|
|
2013年４月
|
りそなカード株式会社顧問
|
|
2013年６月
|
内外電気株式会社監査役（現任）
|
|
|
アズワン株式会社社外取締役
|
|
2016年６月
|
同社監査役（現任）
|
|
2019年６月
|
指月電機製作所取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
計
|
163
|
（注）１．取締役森公利、谷和義、松尾誠人の３氏は、社外取締役であります。
２．指月電機製作所の委員会体制については次のとおりであります。
指名委員会 委員長 谷和義 委員 伊藤薫 委員 足達信章 委員 森公利 委員 松尾誠人
報酬委員会 委員長 森公利 委員 足達信章 委員 友松哲也 委員 谷和義 委員 松尾誠人
監査委員会 委員長 山本則彦 委員 森公利 委員 谷和義 委員 松尾誠人
なお、山本則彦は、常勤の監査委員であります。常勤の監査委員を選定している理由は、社内事情に精通した者が、取締役会以外の重要な会議等への出席や、内部監査部門等との連携を密に図ることにより得られた情報をもとに監査委員会による監査の実効性を高めるためであります。
３．2019年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
(2）執行役の状況
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
執行役会長
|
伊藤 薫
|
(1)取締役の状況参照
|
(1)取締役の状況参照
|
（注）
|
(1)取締役の状況参照
|
|
代表執行役社長
|
足達 信章
|
(1)取締役の状況参照
|
(1)取締役の状況参照
|
（注）
|
(1)取締役の状況参照
|
|
常務執行役
管理本部長
|
友松 哲也
|
(1)取締役の状況参照
|
(1)取締役の状況参照
|
（注）
|
(1)取締役の状況参照
|
|
執行役
品質本部長
|
小田 敦
|
1959年12月27日生
|
|
|
|
1985年４月
|
指月電機製作所入社
|
|
1997年２月
|
指月電機製作所情報機器営業部長
|
|
1999年12月
|
指月電機製作所大阪支店長
|
|
2005年７月
|
秋田指月株式会社取締役工場長
|
|
2008年４月
|
指月電機製作所執行役秋田指月株式会社取締役工場長
|
|
2010年４月
|
指月電機製作所執行役第一事業本部長
|
|
2012年４月
|
指月電機製作所執行役第一事業本部長兼パワエレ営業部長
|
|
2013年４月
|
指月電機製作所執行役営業本部長兼パワエレ営業部長兼FC・瞬低販売部長
|
|
2015年４月
|
指月電機製作所執行役営業本部長兼関西支店長
|
|
2016年４月
|
指月電機製作所執行役営業本部長兼関西支店長兼
海外営業部長
|
|
2017年４月
|
指月電機製作所執行役品質統括兼品質本部長
|
|
2018年７月
|
指月電機製作所執行役品質本部長（現任）
|
|
（注）
|
19
|
|
執行役
経営企画室長
|
小山 義雄
|
1959年７月26日生
|
|
|
|
1982年４月
|
株式会社協和銀行（現株式会社りそな銀行）入行
|
|
2009年７月
|
同行天六支店長
|
|
2012年４月
|
同行住吉支店長
|
|
2014年４月
|
指月電機製作所総務部長付
|
|
2014年６月
|
指月電機製作所総務部長
|
|
2017年10月
|
指月電機製作所経営企画室長兼総務部長
|
|
2018年４月
|
指月電機製作所執行役兼経営企画室長（現任）
|
|
（注）
|
18
|
|
執行役
九州指月㈱取締役工場長
|
相原 宏則
|
1963年４月21日生
|
|
|
|
1986年４月
|
指月電機製作所入社
|
|
2003年10月
|
指月電機製作所名古屋支店支店長代理
|
|
2005年４月
|
指月電機製作所マーケティング本部名古屋支店長
|
|
2010年４月
|
指月電機製作所新規事業本部中国事業部長兼指月獅子起（上海）貿易有限公司総経理
|
|
2013年４月
|
海外市場本部中国営業部長
|
|
2013年10月
|
営業本部システム営業部長兼営業本部東京支店長
|
|
2015年２月
|
指月電機製作所営業本部システム営業部長兼東京支社長兼営業本部東京支店長
|
|
2015年４月
|
指月電機製作所東京支店長兼東京支社長
|
|
2017年４月
|
指月電機製作所営業本部長兼関西支店長
|
|
2018年４月
|
指月電機製作所執行役兼営業本部長兼関西支店長
|
|
2018年10月
|
指月電機製作所執行役兼九州指月株式会社取締役工場長（現任）
|
|
（注）
|
6
|
|
執行役
管理副本部長
|
大槻 正教
|
1959年８月１日生
|
|
|
|
1982年４月
|
三菱電機株式会社入社
|
|
2005年４月
|
同社電力システム製作所業務部長
|
|
2007年４月
|
同社系統変電システム製作所経理部長
|
|
2018年４月
|
同社自動車機器事業本部副本部長兼業務部長
|
|
2019年４月
|
指月電機製作所執行役管理副本部長兼経理部長（現任）
|
|
（注）
|
－
|
|
計
|
44
|
（注） 2019年４月１日から１年間
② 社外役員の状況
指月電機製作所の社外取締役は森公利、谷和義、松尾誠人の３名であり、指月電機製作所とは人的関係、資本的関係及びその他の利害関係(社外取締役が他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係を含む。)はありません。
社外取締役３名は経営、技術及び法務部門経験が豊富であり業務及び技術部門に対する洞察力に優れ、倫理、法令順守の観点から社内取締役・執行役に対する強い監督・監視、指導力を有しており、中立的な視点から指月電機製作所経営に対し助言と監査を行うことで責務を遂行しております。また一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、独立性は確保されております。なお、松尾誠人は、指月電機製作所の主要な取引先である株式会社りそな銀行の出身者でありますが、指月電機製作所は複数の金融機関と取引をしており、同行からの借入金は指月電機製作所の総資産と比べ僅少であることから、指月電機製作所と同行の間に特別な利害関係はないと判断しております。
社外取締役３名は上記理由により「独立役員」として東京証券取引所に届出ております。
指月電機製作所においては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれのないことを基本的な考え方として、選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役３名を含む監査委員会は、期初に執行監査室並びに会計監査人から各々監査計画の説明を受け、必要に応じて内部監査に同席するとともに、期中には適宜監査状況を聴取し、期末に監査結果の報告を受けるなど、緊密な連携を図っております。
2018年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（1）執行役の状況
①退任執行役
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
執行役
|
秋田指月㈱ 取締役工場長
|
藤原 健吾
|
2018年10月15日
|
（2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性10名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
2018年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
(1）取締役の状況
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
－
|
伊藤 薫
|
昭和26年11月
８日生
|
|
|
|
昭和45年３月
|
指月電機製作所入社
|
|
平成12年10月
|
指月電機製作所情報機器システム技術部長
|
|
平成14年１月
|
指月電機製作所製造部長
|
|
平成16年４月
|
指月電機製作所西宮工場長
|
|
平成18年６月
|
指月電機製作所執行役西宮工場長
|
|
平成19年７月
|
指月電機製作所執行役九州指月株式会社取締役工場長
|
|
平成23年４月
|
指月電機製作所専務執行役管理本部長兼西宮工場長
|
|
平成24年４月
|
指月電機製作所代表執行役社長
|
|
平成24年５月
|
株式会社指月テクノサービス代表取締役社長（現任）
指月獅子起（上海）貿易有限公司董事長（現任）
|
|
平成24年６月
平成24年７月
平成24年９月
|
指月電機製作所取締役代表執行役社長（現任）
タイ指月電機株式会社代表取締役社長（現任）
アメリカンシヅキ株式会社代表取締役会長（現任）
|
|
平成24年10月
|
秋田指月株式会社代表取締役社長
岡山指月株式会社代表取締役社長
（現任）
九州指月株式会社代表取締役社長
（現任）
|
|
平成26年６月
|
指月電機製作所取締役会会長（現任）
|
|
(注)３
|
54
|
|
取締役
|
－
|
足達 信章
|
昭和30年５月
20日生
|
|
|
|
昭和58年４月
|
指月電機製作所入社
|
|
平成10年10月
|
指月電機製作所東京支店長兼営業開発部長
|
|
平成14年６月
|
指月電機製作所取締役営業統轄部長兼技術統轄部長
|
|
平成15年６月
|
指月電機製作所執行役営業統轄部長兼技術統轄部長兼東京支社長
|
|
平成18年６月
|
指月電機製作所常務執行役マーケティング本部長
兼東京支社長
|
|
平成24年４月
|
指月電機製作所専務執行役事業統括・新規事業本部長兼東京支社長
|
|
平成28年４月
平成28年10月
平成29年４月
|
指月電機製作所専務執行役技術統括兼品質本部長
株式会社村田指月ＦＣソリューションズ取締役副社長（現任）
指月電機製作所専務執行役・秋田指月株式会社代表取締役社長
|
|
平成30年６月
|
指月電機製作所取締役兼執行役副社長兼秋田指月株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
32
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
－
|
友松 哲也
|
昭和30年12月10日生
|
|
|
|
昭和53年４月
|
三菱電機株式会社入社
|
|
平成14年４月
|
同社電力産業システム事業所経理部長
|
|
平成22年４月
|
同社長崎製作所副所長
|
|
平成24年４月
|
指月電機製作所執行役管理本部長兼経理部長
|
|
平成26年６月
|
指月電機製作所取締役兼常務執行役管理本部長兼経理部長（現任）
|
|
(注)３
|
27
|
|
取締役
|
－
|
山本 則彦
|
昭和29年５月20日生
|
|
|
|
昭和52年４月
|
株式会社協和銀行（現株式会社りそな銀行）入行
|
|
平成12年１月
|
同行垂水支店長
|
|
平成18年12月
|
指月電機製作所経理部長
|
|
平成22年４月
|
指月電機製作所執行役経理部長
|
|
平成24年４月
平成25年６月
|
指月電機製作所執行役総務部長
指月電機製作所取締役（現任）
|
|
(注)３
|
26
|
|
取締役
|
－
|
鳥川 光春
|
昭和21年１月
１日生
|
|
|
|
昭和45年４月
昭和61年４月
平成３年７月
平成８年４月
平成10年４月
平成14年６月
平成20年４月
平成24年６月
|
バンドー化学株式会社入社
同社名古屋支店自動車グループ長
同社東京支店自動車営業部部長
同社伝動事業部開発部部長
同社伝動事業部企画管理部部長
中国バンドー株式会社代表取締役社長
西日本バンドー株式会社取締役副社長
指月電機製作所取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
－
|
森 公利
|
昭和26年８月５日生
|
|
|
|
昭和49年４月
昭和56年９月
平成18年４月
平成21年６月
平成25年６月
平成27年６月
|
神栄株式会社入社
松下精工株式会社（現パナソニックエコシステムズ株式会社）入社
同社理事法務部長
同社常勤監査役
指月電機製作所取締役（現任）
株式会社イクヨ社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
－
|
谷 和義
|
昭和27年９月
13日生
|
|
|
|
昭和51年４月
平成16年４月
平成17年４月
平成18年４月
平成19年６月
平成25年４月
平成26年６月
平成27年６月
平成29年６月
平成30年４月
|
バンドー化学株式会社入社
技術、研究開発部門責任者を歴任
同社執行役員伝動事業部長
同社取締役常務執行役員伝動事業部長
同社取締役常務執行役員コーポレートスタッフ本部長
同社取締役社長（代表取締役）
兼 社長執行役員
同社取締役副会長
同社顧問・技監
ＴＯＡ株式会社社外取締役（現任）
指月電機製作所取締役（現任）
バンドー化学株式会社顧問（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
計
|
139
|
（注）１．取締役鳥川光春、森公利、谷和義の３氏は、社外取締役であります。
２．指月電機製作所の委員会体制については次のとおりであります。
指名委員会 委員長 伊藤薫 委員 足達信章 委員 鳥川光春 委員 森公利 委員 谷和義
報酬委員会 委員長 友松哲也 委員 足達信章 委員 鳥川光春 委員 森公利 委員 谷和義
監査委員会 委員長 山本則彦 委員 鳥川光春 委員 森公利 委員 谷和義
なお、山本則彦は、常勤の監査委員であります。常勤の監査委員を選定している理由は、社内事情に精通した者が、取締役会以外の重要な会議等への出席や、内部監査部門等との連携を密に図ることにより得られた情報をもとに監査委員会による監査の実効性を高めるためであります。
３．平成30年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
(2）執行役の状況
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表執行役社長
|
|
伊藤 薫
|
(1)取締役
の状況
参照
|
同左
|
（注）
|
(1)取締役
の状況
参照
|
|
執行役副社長
|
秋田指月㈱
代表取締役社長
|
足達 信章
|
(1)取締役
の状況
参照
|
同左
|
（注）
|
(1)取締役
の状況
参照
|
|
常務執行役
|
管理本部長
|
友松 哲也
|
(1)取締役
の状況
参照
|
同左
|
（注）
|
(1)取締役
の状況
参照
|
|
執行役
|
品質統括
兼品質本部長
|
小田 敦
|
昭和34年12月27日生
|
|
|
|
昭和60年４月
|
指月電機製作所入社
|
|
平成９年２月
|
指月電機製作所情報機器営業部長
|
|
平成11年12月
|
指月電機製作所大阪支店長
|
|
平成17年７月
|
秋田指月株式会社取締役工場長
|
|
平成20年４月
|
指月電機製作所執行役秋田指月株式会社取締役工場長
|
|
平成22年４月
|
指月電機製作所執行役第一事業本部長
|
|
平成24年４月
|
指月電機製作所執行役第一事業本部長兼パワエレ営業部長
|
|
平成25年４月
|
指月電機製作所執行役営業本部長兼パワエレ営業部長兼FC・瞬低販売部長
|
|
平成27年４月
|
指月電機製作所執行役営業本部長兼関西支店長
|
|
平成28年４月
平成29年４月
|
指月電機製作所執行役営業本部長兼関西支店長兼
海外営業部長
指月電機製作所執行役品質統括兼品質本部長（現任）
|
|
（注）
|
19
|
|
執行役
|
秋田指月㈱
取締役工場長
|
藤原 健吾
|
昭和39年11月７日生
|
|
|
|
昭和62年４月
|
指月電機製作所入社
|
|
平成21年２月
|
指月電機製作所第一開発部長
|
|
平成23年５月
|
指月電機製作所コンデンサ開発部長
|
|
平成24年４月
|
指月電機製作所執行役コンデンサ開発部長
|
|
平成25年４月
|
指月電機製作所執行役コンデンサ開発本部長兼コンデンサ開発部長
|
|
平成27年４月
|
指月電機製作所執行役・秋田指月株式会社工場長代理兼技術統括
|
|
平成28年４月
|
指月電機製作所執行役・秋田指月株式会社取締役工場長
（現任）
|
|
（注）
|
3
|
|
執行役
|
経営企画室長
|
小山 義雄
|
昭和34年７月26日生
|
|
|
|
昭和57年４月
|
株式会社協和銀行（現株式会社りそな銀行）入行
|
|
平成21年７月
|
同行天六支店長
|
|
平成24年４月
|
同行住吉支店長
|
|
平成26年４月
|
指月電機製作所総務部長付
|
|
平成26年６月
|
指月電機製作所総務部長
|
|
平成29年10月
|
指月電機製作所経営企画室長兼総務部長
|
|
平成30年４月
|
指月電機製作所執行役兼経営企画室長（現任）
|
|
（注）
|
15
|
|
執行役
|
営業本部長
|
相原 宏則
|
昭和38年４月21日生
|
|
|
|
昭和61年４月
|
指月電機製作所入社
|
|
平成15年10月
|
指月電機製作所名古屋支店支店長代理
|
|
平成17年４月
|
指月電機製作所マーケティング本部名古屋支店長
|
|
平成22年４月
|
指月電機製作所新規事業本部中国事業部長兼指月獅子起（上海）貿易有限公司総経理
|
|
平成25年４月
平成25年10月
平成27年２月
平成27年４月
|
海外市場本部中国営業部長
営業本部システム営業部長兼営業本部東京支店長
指月電機製作所営業本部システム営業部長兼東京支社長兼営業本部東京支店長
指月電機製作所東京支店長兼東京支社長
|
|
平成29年４月
|
指月電機製作所営業本部長兼関西支店長
|
|
平成30年４月
|
指月電機製作所執行役兼営業本部長兼関西支店長（現任）
|
|
（注）
|
－
|
|
計
|
37
|
（注） 平成30年４月１日から１年間
2017年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性９名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
(1）取締役
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
－
|
伊藤 薫
|
昭和26年11月
８日生
|
|
|
|
昭和45年３月
|
指月電機製作所入社
|
|
平成12年10月
|
指月電機製作所情報機器システム技術部長
|
|
平成14年１月
|
指月電機製作所製造部長
|
|
平成16年４月
|
指月電機製作所西宮工場長
|
|
平成18年６月
|
指月電機製作所執行役西宮工場長
|
|
平成19年７月
|
指月電機製作所執行役九州指月株式会社取締役工場長
|
|
平成23年４月
|
指月電機製作所専務執行役管理本部長兼西宮工場長
|
|
平成24年４月
|
指月電機製作所代表執行役社長
|
|
平成24年５月
|
株式会社指月テクノサービス代表取締役社長（現任）
指月獅子起（上海）貿易有限公司董事長（現任）
|
|
平成24年６月
平成24年７月
平成24年９月
|
指月電機製作所取締役代表執行役社長（現任）
タイ指月電機株式会社代表取締役社長（現任）
アメリカンシヅキ株式会社代表取締役会長（現任）
|
|
平成24年10月
|
秋田指月株式会社代表取締役社長
岡山指月株式会社代表取締役社長
（現任）
九州指月株式会社代表取締役社長
（現任）
|
|
平成26年６月
|
指月電機製作所取締役会会長（現任）
|
|
(注)３
|
54
|
|
取締役
|
－
|
友松 哲也
|
昭和30年12月10日生
|
|
|
|
昭和53年４月
|
三菱電機株式会社入社
|
|
平成14年４月
|
同社電力産業システム事業所経理部長
|
|
平成22年４月
|
同社長崎製作所副所長
|
|
平成24年４月
|
指月電機製作所執行役管理本部長兼経理部長
|
|
平成26年６月
|
指月電機製作所取締役兼常務執行役管理本部長兼経理部長（現任）
|
|
(注)３
|
26
|
|
取締役
|
－
|
山本 則彦
|
昭和29年５月20日生
|
|
|
|
昭和52年４月
|
株式会社協和銀行（現株式会社りそな銀行）入行
|
|
平成12年１月
|
同行垂水支店長
|
|
平成18年12月
|
指月電機製作所経理部長
|
|
平成22年４月
|
指月電機製作所執行役経理部長
|
|
平成24年４月
平成25年６月
|
指月電機製作所執行役総務部長
指月電機製作所取締役（現任）
|
|
(注)３
|
25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
－
|
鳥川 光春
|
昭和21年１月
１日生
|
|
|
|
昭和45年４月
|
バンドー化学株式会社入社
|
|
昭和61年４月
|
同社名古屋支店自動車グループ長
|
|
平成３年７月
|
同社東京支店自動車営業部部長
|
|
平成８年４月
|
同社伝動事業部開発部部長
|
|
平成10年４月
|
同社伝動事業部企画管理部部長
|
|
平成14年６月
|
中国バンドー株式会社代表取締役社長
|
|
平成20年４月
|
西日本バンドー株式会社取締役副社長
|
|
平成24年６月
|
指月電機製作所取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
－
|
森 公利
|
昭和26年８月
５日生
|
|
|
|
昭和49年４月
昭和56年９月
|
神栄株式会社入社
松下精工株式会社（現パナソニックエコシステムズ株式会社）入社
|
|
平成18年４月
|
同社理事法務部長
|
|
平成21年６月
|
同社常勤監査役
|
|
平成25年６月
|
指月電機製作所取締役（現任）
|
|
平成27年６月
|
株式会社イクヨ社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
－
|
谷 和義
|
昭和27年９月
13日生
|
|
|
|
昭和51年４月
|
バンドー化学株式会社入社
技術、研究開発部門責任者を歴任
|
|
平成16年４月
平成17年４月
|
同社執行役員伝動事業部長
同社取締役常務執行役員伝動事業部長
|
|
平成18年４月
平成19年６月
|
同社取締役常務執行役員コーポレートスタッフ本部長
同社取締役社長（代表取締役）
兼 社長執行役員
|
|
平成25年４月
平成26年６月
|
同社取締役副会長
同社顧問・技監（現任）
|
|
平成27年６月
平成29年６月
|
ＴＯＡ株式会社社外取締役（現任）
指月電機製作所取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
計
|
105
|
（注）１．取締役鳥川光春、森公利、谷和義の３氏は、社外取締役であります。
２．指月電機製作所の委員会体制については次のとおりであります。
指名委員会 委員長 伊藤薫 委員 鳥川光春 委員 森公利 委員 谷和義
報酬委員会 委員長 友松哲也 委員 鳥川光春 委員 森公利 委員 谷和義
監査委員会 委員長 山本則彦 委員 鳥川光春 委員 森公利 委員 谷和義
３．平成29年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
(2）執行役
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表執行役社長
|
|
伊藤 薫
|
(1)取締役
の状況
参照
|
同左
|
（注）
|
(1)取締役
の状況
参照
|
|
専務執行役
|
秋田指月㈱
代表取締役社長
|
足達 信章
|
昭和30年５月20日生
|
|
|
|
昭和58年４月
|
指月電機製作所入社
|
|
平成10年10月
|
指月電機製作所東京支店長兼営業開発部長
|
|
平成14年６月
|
指月電機製作所取締役営業統轄部長兼技術統轄部長
兼営業企画部長兼営業開発部長
|
|
平成15年６月
|
指月電機製作所執行役営業統轄部長兼技術統轄部長
兼東京支社長兼営業企画部長
|
|
平成17年４月
|
指月電機製作所執行役マーケティング本部長
兼東京支社長兼マーケティング企画部長
兼自動車ビジネス・プロジェクト本部長
|
|
平成18年６月
|
指月電機製作所常務執行役マーケティング本部長
兼東京支社長兼マーケティング企画部長
兼自動車ビジネス・プロジェクト部長兼
瞬低補償装置ビジネス・プロジェクト部長
|
|
平成22年４月
|
指月電機製作所常務執行役事業統括・新規事業本部長兼欧州事業部長兼海外営業部長兼FC・瞬低販売部長兼東京支社長
|
|
平成24年４月
|
指月電機製作所専務執行役事業統括・新規事業本部長兼欧州事業部長兼FC・瞬低販売部長兼東京支社長
|
|
平成25年４月
|
指月電機製作所専務執行役統括本部長兼新規開発本部長兼FC開発部長兼東京支社長
|
|
平成27年２月
|
指月電機製作所専務執行役技術統括兼品質強化推進室長兼技師長室長兼FC技術部長
|
|
平成28年４月
平成28年10月
平成29年４月
|
指月電機製作所専務執行役技術統括兼品質本部長兼技師長室長
株式会社村田指月ＦＣソリューションズ取締役副社長（現任）
指月電機製作所専務執行役・秋田指月株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
（注）
|
32
|
|
常務執行役
|
管理本部長
|
友松 哲也
|
(1)取締役
の状況
参照
|
同左
|
（注）
|
(1)取締役
の状況
参照
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
執行役
|
品質統括
兼品質本部長
|
小田 敦
|
昭和34年12月27日生
|
|
|
|
昭和60年４月
|
指月電機製作所入社
|
|
平成９年２月
|
指月電機製作所情報機器営業部長
|
|
平成11年12月
|
指月電機製作所大阪支店長
|
|
平成17年７月
|
秋田指月株式会社取締役工場長
|
|
平成20年４月
|
指月電機製作所執行役秋田指月株式会社取締役工場長
|
|
平成22年４月
|
指月電機製作所執行役第一事業本部長
|
|
平成24年４月
|
指月電機製作所執行役第一事業本部長兼パワエレ営業部長
|
|
平成25年４月
|
指月電機製作所執行役営業本部長兼パワエレ営業部長兼FC・瞬低販売部長
|
|
平成27年４月
|
指月電機製作所執行役営業本部長兼関西支店長
|
|
平成28年４月
平成29年４月
|
指月電機製作所執行役営業本部長兼関西支店長兼
海外営業部長
指月電機製作所執行役品質統括兼品質本部長（現任）
|
|
（注）
|
16
|
|
執行役
|
秋田指月㈱
取締役工場長
|
藤原 健吾
|
昭和39年11月７日生
|
|
|
|
昭和62年４月
|
指月電機製作所入社
|
|
平成21年２月
|
指月電機製作所第一開発部長
|
|
平成23年５月
|
指月電機製作所コンデンサ開発部長
|
|
平成24年４月
|
指月電機製作所執行役コンデンサ開発部長
|
|
平成25年４月
|
指月電機製作所執行役コンデンサ開発本部長兼コンデンサ開発部長
|
|
平成27年４月
|
指月電機製作所執行役・秋田指月株式会社工場長代理兼技術統括
|
|
平成28年４月
|
指月電機製作所執行役・秋田指月株式会社取締役工場長
（現任）
|
|
（注）
|
3
|
|
計
|
51
|
（注） 平成29年４月１日から１年間
2016年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性９名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
(1）取締役
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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取締役
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－
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伊藤 薫
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昭和26年11月
８日生
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昭和45年３月
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指月電機製作所入社
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平成12年10月
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指月電機製作所情報機器システム技術部長
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平成14年１月
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指月電機製作所製造部長
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平成16年４月
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指月電機製作所西宮工場長
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平成18年６月
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指月電機製作所執行役西宮工場長
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平成19年７月
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指月電機製作所執行役九州指月株式会社取締役工場長
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平成23年４月
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指月電機製作所専務執行役管理本部長兼西宮工場長
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平成24年４月
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指月電機製作所代表執行役社長
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平成24年５月
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株式会社指月テクノサービス 代表取締役社長（現任）
指月獅子起（上海）貿易有限公司董事長（現任）
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平成24年６月
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指月電機製作所取締役代表執行役社長（現任）
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平成24年10月
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秋田指月株式会社代表取締役社長
（現任）
岡山指月株式会社代表取締役社長
（現任）
九州指月株式会社代表取締役社長
（現任）
タイ指月電機株式会社代表取締役社長（現任）
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平成26年６月
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指月電機製作所取締役会会長（現任）
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(注)３
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53
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取締役
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－
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友松 哲也
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昭和30年12月10日生
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昭和53年４月
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三菱電機株式会社入社
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平成14年４月
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同社電力産業システム事業所経理部長
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平成22年４月
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同社長崎製作所副所長
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平成24年４月
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指月電機製作所執行役管理本部長兼経理部長
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平成26年６月
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指月電機製作所取締役常務執行役管理本部長兼経理部長（現任）
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(注)３
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25
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取締役
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－
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山本 則彦
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昭和29年５月20日生
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昭和52年４月
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株式会社協和銀行（現株式会社りそな銀行）入行
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平成12年１月
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同行垂水支店長
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平成18年12月
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指月電機製作所経理部長
|
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平成22年４月
|
指月電機製作所執行役経理部長
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平成24年４月
平成25年６月
|
指月電機製作所執行役総務部長
指月電機製作所取締役（現任）
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(注)３
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24
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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取締役
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－
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増田 幹登
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昭和19年１月17日生
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昭和41年４月
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松下精工株式会社（現パナソニックエコシステムズ株式会社）入社
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昭和61年11月
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同社大阪製造部長
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平成４年10月
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同社レンジフード工場長
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平成９年４月
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同社国際本部副本部長
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平成10年６月
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同社取締役国際本部長兼クオリティセンター所長
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平成12年６月
|
同社常勤監査役
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平成16年２月
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オルゴ株式会社専務取締役
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平成17年６月
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指月電機製作所取締役（現任）
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(注)３
|
－
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取締役
|
－
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鳥川 光春
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昭和21年１月
１日生
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昭和45年４月
|
バンドー化学株式会社入社
|
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昭和61年４月
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同社名古屋支店自動車グループ長
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平成３年７月
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同社東京支店自動車営業部部長
|
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平成８年４月
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同社伝動事業部開発部部長
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平成10年４月
|
同社伝動事業部企画管理部部長
|
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平成14年６月
|
中国バンドー株式会社代表取締役社長
|
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平成20年４月
|
西日本バンドー株式会社取締役副社長
|
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平成24年６月
|
指月電機製作所取締役（現任）
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(注)３
|
－
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|
取締役
|
－
|
森 公利
|
昭和26年８月
５日生
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昭和56年９月
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松下精工株式会社（現パナソニックエコシステムズ株式会社）入社
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平成18年４月
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同社法務部長
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|
平成21年６月
|
同社常勤監査役
|
|
平成25年６月
|
指月電機製作所取締役（現任）
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平成27年６月
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株式会社イクヨ取締役（現任）
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(注)３
|
－
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計
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102
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（注）１．取締役増田幹登、鳥川光春、森公利の３氏は、社外取締役であります。
２．指月電機製作所の委員会体制については次の通りであります。
指名委員会 委員長 伊藤薫 委員 鳥川光春 委員 森公利
報酬委員会 委員長 友松哲也 委員 鳥川光春 委員 森公利
監査委員会 委員長 山本則彦 委員 鳥川光春 委員 森公利
３．平成28年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
(2）執行役
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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代表執行役社長
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伊藤 薫
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(1)取締役
の状況
参照
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同左
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（注）
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(1)取締役
の状況
参照
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専務執行役
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技術統括
兼品質本部長
兼技師長室長
|
足達 信章
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昭和30年５月20日生
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昭和58年４月
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指月電機製作所入社
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平成10年10月
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指月電機製作所東京支店長兼営業開発部長
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平成14年６月
|
指月電機製作所取締役営業統轄部長兼技術統轄部長
兼営業企画部長兼営業開発部長
|
|
平成15年６月
|
指月電機製作所執行役営業統轄部長兼技術統轄部長
兼東京支社長兼営業企画部長
|
|
平成17年４月
|
指月電機製作所執行役マーケティング本部長
兼東京支社長兼マーケティング企画部長
兼自動車ビジネス・プロジェクト本部長
|
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平成18年６月
|
指月電機製作所常務執行役マーケティング本部長
兼東京支社長兼マーケティング企画部長
兼自動車ビジネス・プロジェクト部長兼
瞬低補償装置ビジネス・プロジェクト部長
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平成22年４月
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指月電機製作所常務執行役事業統括・新規事業本部長兼欧州事業部長兼海外営業部長兼FC・瞬低販売部長兼東京支社長
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平成24年４月
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指月電機製作所専務執行役事業統括・新規事業本部長兼欧州事業部長兼FC・瞬低販売部長兼東京支社長
|
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平成25年４月
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指月電機製作所専務執行役統括本部長兼新規開発本部長兼FC開発部長兼東京支社長
|
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平成27年２月
|
指月電機製作所専務執行役技術統括兼品質強化推進室長兼技師長室長兼FC技術部長
|
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平成28年４月
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指月電機製作所専務執行役技術統括兼品質本部長兼技師長室長（現任）
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（注）
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32
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常務執行役
|
管理本部長
|
友松 哲也
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(1)取締役
の状況
参照
|
同左
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（注）
|
(1)取締役
の状況
参照
|
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役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
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所有株式数
（千株）
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執行役
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営業本部長
兼関西支店長
兼海外営業部長
|
小田 敦
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昭和34年12月27日生
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昭和60年４月
|
指月電機製作所入社
|
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平成９年２月
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指月電機製作所情報機器営業部長
|
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平成11年12月
|
指月電機製作所大阪支店長
|
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平成17年７月
|
秋田指月株式会社取締役工場長
|
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平成20年４月
|
指月電機製作所執行役秋田指月株式会社取締役工場長
|
|
平成22年４月
|
指月電機製作所執行役第一事業本部長
|
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平成24年４月
|
指月電機製作所執行役第一事業本部長兼パワエレ営業部長
|
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平成25年４月
|
指月電機製作所執行役営業本部長兼パワエレ営業部長兼FC・瞬低販売部長
|
|
平成27年４月
|
指月電機製作所執行役営業本部長兼関西支店長
|
|
平成28年４月
|
指月電機製作所執行役営業本部長兼関西支店長兼
海外営業部長（現任）
|
|
（注）
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16
|
|
執行役
|
秋田指月㈱
取締役工場長
|
藤原 健吾
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昭和39年11月７日生
|
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|
|
昭和62年４月
|
指月電機製作所入社
|
|
平成21年２月
|
指月電機製作所第一開発部長
|
|
平成23年５月
|
指月電機製作所コンデンサ開発部長
|
|
平成24年４月
|
指月電機製作所執行役コンデンサ開発部長
|
|
平成25年４月
|
指月電機製作所執行役コンデンサ開発本部長兼コンデンサ開発部長
|
|
平成27年４月
|
指月電機製作所執行役秋田指月株式会社工場長代理兼技術統括
|
|
平成28年４月
|
指月電機製作所執行役秋田指月株式会社取締役工場長
（現任）
|
|
（注）
|
3
|
|
計
|
51
|
（注） 平成28年４月１日から１年間
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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