東海理化電機製作所(6995)の株価チャート 東海理化電機製作所(6995)の業績 親会社と関係会社
①役員一覧
（1）有価証券報告書提出日現在の東海理化電機製作所の役員の状況は、以下のとおりです。
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 11％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数(千株) |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
二 之 夕 裕 美 |
1962年１月２日生 |
|
(注)３ |
39 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
佐 藤 雅 彦 |
1962年10月31日生 |
|
(注)３ |
24 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
今 枝 勝 行 |
1966年６月26日生 |
|
(注)３ |
12 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
藤 岡 圭 |
1953年12月23日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
宮 間 三 奈 子 |
1962年１月15日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
安 部 和 志 |
1961年４月23日生 |
|
(注)３ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数(千株) |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
土 屋 年 章 |
1965年３月16日生 |
|
(注)４ |
5 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
山 田 美 典 |
1961年９月９日生 |
|
(注)４ |
5 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
弟 子 丸 昭 宏 |
1969年10月29日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
88 |
||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 藤岡圭、宮間三奈子、安部和志は、社外取締役であります。
２ 監査役 山田美典、弟子丸昭宏は、社外監査役であります。
３ 2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
４ 2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
５ 2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
６ 東海理化電機製作所は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠社外監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||
|
補欠監査役 |
魚 住 直 人 |
1964年３月21日生 |
|
(注)６ |
－ |
（2）2026年６月12日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役６名選任の件」、「監査役１名選任の件」及び「補欠監査役１名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、東海理化電機製作所の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 10％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数(千株) |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
二 之 夕 裕 美 |
1962年１月２日生 |
|
(注)３ |
39 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
佐 藤 雅 彦 |
1962年10月31日生 |
|
(注)３ |
24 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
今 枝 勝 行 |
1966年６月26日生 |
|
(注)３ |
12 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
宮 間 三 奈 子 |
1962年１月15日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
安 部 和 志 |
1961年４月23日生 |
|
(注)３ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数(千株) |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
宮 部 義 幸 |
1957年12月５日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
土 屋 年 章 |
1965年３月16日生 |
|
(注)４ |
5 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
清 水 寛 亮 |
1966年４月９日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
山 田 美 典 |
1961年９月９日生 |
|
(注)４ |
5 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
弟 子 丸 昭 宏 |
1969年10月29日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
88 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 宮間三奈子、安部和志、宮部義幸は、社外取締役であります。
２ 監査役 山田美典、弟子丸昭宏は、社外監査役であります。
３ 2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
４ 2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
５ 2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2030年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
６ 2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
７ 東海理化電機製作所は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠社外監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
補欠監査役 |
竹 内 千 賀 子 |
1975年７月５日生 |
|
(注)７ |
－ |
②社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在、東海理化電機製作所の社外取締役は３名であります。藤岡圭は、三井倉庫ホールディングス㈱において、企業経営の分野をはじめとする豊富な知識と物流部門における豊富な経験を有しております。東海理化電機製作所は、同社グループと物流に関する取引をしております。同社グループとの取引は定常的なものであり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。宮間三奈子は、大日本印刷㈱において、研究・企画開発部門での経験に加え、人材育成や多様性確保の旗振り役として、実績を積まれております。東海理化電機製作所は、同社とデジタルキープラットフォームの開発委託に関する取引をしております。同社との取引は定常的なものであり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。安部和志は、ソニーグループ㈱において、人事・総務部門の経験に加え、同社海外法人の経営経験を有しております。東海理化電機製作所と同社の間に取引関係はありません。３名は独立役員であります。
有価証券報告書提出日現在、東海理化電機製作所の社外監査役は２名であります。山田美典は公認会計士・税理士の資格を有しており、会計・税務の専門的知識を有しております。弟子丸昭宏はその他関係会社であるトヨタ自動車㈱において、長年にわたり車の内装に関わる設計の分野に携わっており、その分野における専門的な経験と知見、見識を有しております。東海理化電機製作所は同社より各種自動車用部品材料の購入を行い、同社に各種自動車用部品等を販売しております。同社との取引は定常的なものであり、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。山田美典は独立役員であります。
社外取締役及び社外監査役の独立性確保の要件につきましては、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、人格、識見とも優れ、また、他社の経営者として豊富な経験を有するなど、会社業務の全般にわたって経営を監視する立場に適した人材を選任しております。
なお東海理化電機製作所は、2026年６月12日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役６名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、引き続き３名の社外取締役と２名の社外監査役となります。新任社外取締役である宮部義幸は、パナソニックホールディングス㈱において、研究開発、デジタル・技術分野の経験に加え、グループ会社の経営経験を有しております。東海理化電機製作所と同社の間に取引関係はありません。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
東海理化電機製作所は、有限責任監査法人トーマツとの間で監査契約を締結しております。東海理化電機製作所監査役と監査法人は原則３ヶ月に１回の頻度で定期的に会合を実施し、互いの監査方針及び監査計画、期中に実施した監査の概要、今後の課題等について幅広く情報交換を行っております。
東海理化電機製作所の社外取締役及び社外監査役は社長、副社長との間で定期的に会合を実施し、取締役会の運営等について意見交換を実施しております。また、取締役会における議論の実効性を高めるため、議案や資料を事前開示・説明するとともに、社外取締役・社外監査役への情報提供の充実として、経営会議の資料・議事録の開示、現地現物での現場視察を実施しております。
該当事項はありません。
①役員一覧
（1）有価証券報告書提出日現在の東海理化電機製作所の役員の状況は、以下のとおりです。
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 10％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
二 之 夕 裕 美 |
1962年１月２日生 |
|
(注)３ |
29 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
佐 藤 雅 彦 |
1962年10月31日生 |
|
(注)３ |
18 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
今 枝 勝 行 |
1966年６月26日生 |
|
(注)３ |
9 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
藤 岡 圭 |
1953年12月23日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
宮 間 三 奈 子 |
1962年１月15日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
安 部 和 志 |
1961年４月23日生 |
|
(注)３ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
土 屋 年 章 |
1965年３月16日生 |
|
(注)４ |
4 |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
秋 田 俊 樹 |
1962年12月15日生 |
|
(注)５ |
20 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
山 田 美 典 |
1961年９月９日生 |
|
(注)４ |
4 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
地 田 稔 |
1968年11月27日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
90 |
||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 藤岡圭、宮間三奈子、安部和志は、社外取締役であります。
２ 監査役 山田美典、地田稔は、社外監査役であります。
３ 2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
４ 2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
５ 2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
６ 2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
７ 東海理化電機製作所は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠社外監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||
|
補欠監査役 |
魚 住 直 人 |
1964年３月21日生 |
|
(注)７ |
－ |
（2）2025年６月13日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役６名選任の件」、「監査役１名選任の件」及び「補欠監査役1名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、東海理化電機製作所の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 10％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数(千株) |
||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
二 之 夕 裕 美 |
1962年１月２日生 |
|
(注)３ |
29 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
佐 藤 雅 彦 |
1962年10月31日生 |
|
(注)３ |
18 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
今 枝 勝 行 |
1966年６月26日生 |
|
(注)３ |
9 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
藤 岡 圭 |
1953年12月23日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
宮 間 三 奈 子 |
1962年１月15日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
安 部 和 志 |
1961年４月23日生 |
|
(注)３ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数(千株) |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
土 屋 年 章 |
1965年３月16日生 |
|
(注)４ |
4 |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
秋 田 俊 樹 |
1962年12月15日生 |
|
(注)５ |
20 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
山 田 美 典 |
1961年９月９日生 |
|
(注)４ |
4 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
弟 子 丸 昭 宏 |
1969年10月29日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
90 |
||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 藤岡圭、宮間三奈子、安部和志は、社外取締役であります。
２ 監査役 山田美典、弟子丸昭宏は、社外監査役であります。
３ 2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
４ 2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
５ 2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
６ 2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
７ 東海理化電機製作所は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠社外監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||
|
補欠監査役 |
魚 住 直 人 |
1964年３月21日生 |
|
(注)７ |
－ |
②社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在、東海理化電機製作所の社外取締役は３名であります。藤岡圭は、三井倉庫ホールディングス㈱において、企業経営の分野をはじめとする豊富な知識と物流部門における豊富な経験を有しております。東海理化電機製作所は、同社グループと物流に関する取引をしております。同社グループとの取引は定常的なものであり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。宮間三奈子は、大日本印刷㈱において、研究・企画開発部門での経験に加え、人材育成や多様性確保の旗振り役として、実績を積まれております。東海理化電機製作所は、同社とデジタルキープラットフォームの開発委託に関する取引をしております。同社との取引は定常的なものであり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。安部和志は、ソニーグループ㈱において、人事・総務部門の経験に加え、同社海外法人の経営経験を有しております。東海理化電機製作所と同社の間に取引関係はありません。３名は独立役員であります。
有価証券報告書提出日現在、東海理化電機製作所の社外監査役は２名であります。山田美典は公認会計士・税理士の資格を有しており、会計・税務の専門的知識を有しております。地田稔はその他関係会社であるトヨタ自動車㈱において、長年にわたり車の内装に関わる開発や設計の分野に携わっており、その分野における専門的な経験と知見、見識を有しております。東海理化電機製作所は同社より各種自動車用部品材料の購入を行い、同社に各種自動車用部品等を販売しております。同社との取引は定常的なものであり、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。山田美典は独立役員であります。
社外取締役及び社外監査役の独立性確保の要件につきましては、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、人格、識見とも優れ、また、他社の経営者として豊富な経験を有するなど、会社業務の全般にわたって経営を監視する立場に適した人材を選任しております。
なお東海理化電機製作所は、2025年６月13日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役６名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、引き続き３名の社外取締役と２名の社外監査役となります。新任社外監査役である弟子丸昭宏はその他関係会社であるトヨタ自動車㈱において、長年にわたり車の内装に関わる設計の分野に携わっており、その分野における専門的な経験と知見、見識を有しております。東海理化電機製作所は同社より各種自動車用部品材料の購入を行い、同社に各種自動車用部品等を販売しております。同社との取引は定常的なものであり、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
東海理化電機製作所は、有限責任監査法人トーマツとの間で監査契約を締結しております。東海理化電機製作所監査役と監査法人は原則３ヶ月に１回の頻度で定期的に会合を実施し、互いの監査方針及び監査計画、期中に実施した監査の概要、今後の課題等について幅広く情報交換を行っております。
東海理化電機製作所の社外取締役及び社外監査役は社長、副社長との間で定期的に会合を実施し、取締役会の運営等について意見交換を実施しております。また、取締役会における議論の実効性を高めるため、議案や資料を事前開示・説明するとともに、社外取締役・社外監査役への情報提供の充実として、経営会議の資料・議事録の開示、現地現物での現場視察を実施しております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 10％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
二 之 夕 裕 美 |
1962年１月２日生 |
|
(注)３ |
25 |
||||||||||||||
|
代表取締役 |
佐 藤 雅 彦 |
1962年10月31日生 |
|
(注)３ |
14 |
||||||||||||||
|
取締役 |
今 枝 勝 行 |
1966年６月26日生 |
|
(注)３ |
7 |
||||||||||||||
|
取締役 |
藤 岡 圭 |
1953年12月23日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||
|
取締役 |
宮 間 三 奈 子 |
1962年１月15日生 |
|
(注)３ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||
|
取締役 |
安 部 和 志 |
1961年４月23日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
土 屋 年 章 |
1965年３月16日生 |
|
(注)４ |
4 |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
秋 田 俊 樹 |
1962年12月15日生 |
|
(注)５ |
20 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
山 田 美 典 |
1961年９月９日生 |
|
(注)４ |
4 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
地 田 稔 |
1968年11月27日生 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||||
|
計 |
78 |
||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 藤岡圭、宮間三奈子、安部和志は、社外取締役であります。
２ 監査役 山田美典、地田稔は、社外監査役であります。
３ 2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
４ 2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
５ 2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
６ 東海理化電機製作所は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠社外監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||
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補欠監査役 |
魚 住 直 人 |
1964年３月21日生 |
|
(注)６ |
- |
② 社外役員の状況
東海理化電機製作所の社外取締役は３名であります。藤岡圭は、三井倉庫ホールディングス㈱において、企業経営の分野をはじめとする豊富な知識と物流部門における豊富な経験を有しております。東海理化電機製作所は、同社グループと物流に関する取引をしております。同社グループとの取引は定常的なものであり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。宮間三奈子は、大日本印刷㈱において、研究・企画開発部門での経験に加え、人材育成や多様性確保の旗振り役として、実績を積まれております。東海理化電機製作所は、同社とデジタルキープラットフォームの開発委託に関する取引をしております。同社との取引は定常的なものであり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。安部和志は、ソニーグループ㈱において、人事・総務部門の経験に加え、同社海外法人の経営経験を有しております。東海理化電機製作所と同社の間に取引関係はありません。３名は独立役員であります。
東海理化電機製作所の社外監査役は２名であります。山田美典は公認会計士・税理士の資格を有しており、会計・財務の専門的知識を有しております。地田稔はその他関係会社であるトヨタ自動車㈱において、長年にわたり車の内装に関わる開発や設計の分野に携わっており、その分野における専門的な経験と知見、見識を有しております。東海理化電機製作所は同社より各種自動車用部品材料の購入を行い、同社に各種自動車用部品等を販売しております。同社との取引は定常的なものであり、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。山田美典は独立役員であります。
社外取締役及び社外監査役の独立性確保の要件につきましては、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、人格、識見とも優れ、また、他社の経営者として豊富な経験を有するなど、会社業務の全般にわたって経営を監視する立場に適した人材を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
東海理化電機製作所は、有限責任監査法人トーマツとの間で監査契約を締結しております。東海理化電機製作所監査役と監査法人は原則３ヶ月に１回の頻度で定期的に会合を実施し、互いの監査方針及び監査計画、期中に実施した監査の概要、今後の課題等について幅広く情報交換を行っております。
東海理化電機製作所の社外取締役及び社外監査役は社長、副社長との間で定期的に会合を実施し、取締役会の運営等について意見交換を実施しております。また、取締役会における議論の実効性を高めるため、議案や資料を事前開示・説明するとともに、社外取締役・社外監査役への情報提供の充実として、経営会議の資料・議事録の開示、現地現物での現場視察を実施しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 10％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
二 之 夕 裕 美 |
1962年１月２日生 |
|
(注)３ |
22 |
||||||||||||||||
|
代表取締役 |
佐 藤 幸 喜 |
1960年３月19日生 |
|
(注)３ |
22 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
佐 藤 雅 彦 |
1962年10月31日生 |
|
(注)３ |
12 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
藤 岡 圭 |
1953年12月23日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
宮 間 三 奈 子 |
1962年１月15日生 |
|
(注)３ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||
|
取締役 |
丹 羽 基 実 |
1962年11月３日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
杉 浦 勲 喜 |
1961年６月２日生 |
|
(注)４ |
8 |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
土 屋 年 章 |
1965年３月16日生 |
|
(注)５ |
4 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
山 田 美 典 |
1961年９月９日生 |
|
(注)５ |
3 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
地 田 稔 |
1968年11月27日生 |
|
(注)６ |
0 |
||||||||||||||||
|
計 |
74 |
||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 藤岡圭、宮間三奈子、丹羽基実は、社外取締役であります。
２ 監査役 山田美典、地田稔は、社外監査役であります。
３ 2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
４ 2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
５ 2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
６ 2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
７ 東海理化電機製作所は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠社外監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||
|
補欠監査役 |
魚 住 直 人 |
1964年３月21日生 |
|
(注)７ |
- |
② 社外役員の状況
東海理化電機製作所の社外取締役は３名であります。藤岡圭氏は、三井倉庫ホールディングス㈱において、企業経営の分野をはじめとする豊富な知識と物流部門における豊富な経験を有しております。東海理化電機製作所は、同社グループと物流に関する取引をしております。同社グループとの取引は定常的なものであり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。宮間三奈子氏は、大日本印刷(株)において、研究・企画開発部門での経験に加え、人材育成や多様性確保の旗振り役として、実績を積まれております。東海理化電機製作所は、同社とデジタルキープラットフォームの開発委託に関する取引をしております。同社との取引は定常的なものであり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。丹羽基実氏は、㈱デンソーにおいて、購買・事業企画・人事部門の経験に加え、同社海外現地法人の経営経験を有しております。東海理化電機製作所は同社より各種自動車用部品材料の購入を行い、同社に各種自動車用部品等を販売しております。同社との取引は定常的なものであり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。３名は独立役員であります。
東海理化電機製作所の社外監査役は２名であります。山田美典氏は公認会計士・税理士の資格を有しており、会計・財務の専門的知識を有しております。地田稔氏はその他関係会社であるトヨタ自動車㈱において、長年にわたり車の内装に関わる開発や設計の分野に携わっており、その分野における専門的な経験と知見、見識を有しております。東海理化電機製作所は同社より各種自動車用部品材料の購入を行い、同社に各種自動車用部品等を販売しております。同社との取引は定常的なものであり、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。山田美典氏は独立役員であります。
社外取締役及び社外監査役の独立性確保の要件につきましては、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、人格、識見とも優れ、また、他社の経営者として豊富な経験を有するなど、会社業務の全般にわたって経営を監視する立場に適した人材を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
東海理化電機製作所は、有限責任監査法人トーマツとの間で監査契約を締結しております。東海理化電機製作所監査役と監査法人は原則３ヶ月に１回の頻度で定期的に会合を実施し、互いの監査方針及び監査計画、期中に実施した監査の概要、今後の課題等について幅広く情報交換を行っております。
東海理化電機製作所の社外取締役及び社外監査役は社長、副社長との間で定期的に会合を実施し、取締役会の運営等について意見交換を実施しております。また、取締役会における議論の実効性を高めるため、議案や資料を事前開示・説明するとともに、社外取締役・社外監査役への情報提供の充実として、経営会議の資料・議事録の開示、現地現物での現場視察を実施しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 9％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
二 之 夕 裕 美 |
1962年１月２日生 |
|
(注)３ |
19 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
佐 藤 幸 喜 |
1960年３月19日生 |
|
(注)３ |
19 |
||||||||||||||||||
|
取締役
経営管理本部長、 ダイバーシティ推進室担当 |
西 田 裕 |
1959年９月13日生 |
|
(注)３ |
14 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
藤 岡 圭 |
1953年12月23日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
都 築 昇 司 |
1959年４月29日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
宮 間 三 奈 子 |
1962年１月15日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
杉 浦 勲 喜 |
1961年６月２日生 |
|
(注)４ |
7 |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
堀 田 正 人 |
1959年７月11日生 |
|
(注)５ |
8 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
山 科 忠 |
1951年５月８日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
地 田 稔 |
1968年11月27日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
山 田 美 典 |
1961年９月９日生 |
|
(注)６ |
2 |
||||||||||||||||
|
計 |
73 |
||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 藤岡圭、都築昇司、宮間三奈子は、社外取締役であります。
２ 監査役 山科忠、地田稔、山田美典は、社外監査役であります。
３ 2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
４ 2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
５ 2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
６ 2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
② 社外役員の状況
東海理化電機製作所の社外取締役は３名であります。藤岡圭氏は、三井倉庫ホールディングス㈱において、企業経営の分野をはじめとする豊富な知識と物流部門における豊富な経験を有しております。東海理化電機製作所は、同社グループと物流に関する取引をしております。同社グループとの取引は定常的なものであり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。都築昇司氏は、㈱デンソーにおいて、企業経営全般はもとより、人事部門、営業部門をはじめとする豊富な経験と知識および、調達部門、IT部門担当役員としての経験と実績を有しております。東海理化電機製作所は同社より各種自動車用部品材料の購入を行い、同社に各種自動車用部品等を販売しております。同社との取引は定常的なものであり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。宮間三奈子氏は、大日本印刷㈱において、研究・企画開発部門での経験に加え、人材育成や多様性確保の旗振り役として、実績を積まれております。３名は独立役員であります。
東海理化電機製作所の社外監査役は３名であります。山科忠氏はトヨタ自動車㈱の専務取締役やトヨタホーム㈱の取締役社長の要職を歴任され、経営に関する高い見識を有しております。地田稔氏はその他関係会社であるトヨタ自動車㈱において、長年にわたり車の内装に関わる開発や設計の分野に携わっており、その分野における専門的な経験と知見、見識を有しております。東海理化電機製作所は同社より各種自動車用部品材料の購入を行い、同社に各種自動車用部品等を販売しております。同社との取引は定常的なものであり、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。山田美典氏は公認会計士・税理士の資格を有しており、会計・財務の専門的知識を有しております。山科忠氏と山田美典氏は独立役員であります。
社外取締役及び社外監査役の独立性確保の要件につきましては、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、人格、識見とも優れ、また、他社の経営者として豊富な経験を有するなど、会社業務の全般にわたって経営を監視する立場に適した人材を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
東海理化電機製作所は、有限責任監査法人トーマツとの間で監査契約を締結しております。東海理化電機製作所監査役と監査法人は原則３ヶ月に１回の頻度で定期的に会合を実施し、互いの監査方針及び監査計画、期中に実施した監査の概要、今後の課題等について幅広く情報交換を行っております。
東海理化電機製作所の社外取締役及び社外監査役は社長、副社長との間で定期的に会合を実施し、取締役会の運営等について意見交換を実施しております。また、取締役会における議論の実効性を高めるため、議案や資料を事前開示・説明するとともに、社外取締役・社外監査役への情報提供の充実として、経営会議の資料・議事録の開示、現地現物での現場視察を実施しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
二 之 夕 裕 美 |
1962年１月２日生 |
|
(注)３ |
16 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
佐 藤 幸 喜 |
1960年３月19日生 |
|
(注)３ |
17 |
||||||||||||||||||||
|
取締役
生産センター長、 DX推進タスクフォース担当、 情報システム部担当
|
田中 吉弘 |
1958年4月8日生 |
|
(注)３ |
16 |
||||||||||||||||||||
|
取締役
経営管理本部長 |
西 田 裕 |
1959年９月13日生 |
|
(注)３ |
12 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
藤 岡 圭 |
1953年12月23日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
都 築 昇 司 |
1959年4月29日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
杉 浦 勲 喜 |
1961年６月２日生 |
|
(注)４ |
7 |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
堀 田 正 人 |
1959年７月11日生 |
|
(注)５ |
7 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
山 科 忠 |
1951年５月８日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
地 田 稔 |
1968年11月27日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
山 田 美 典 |
1961年９月９日生 |
|
(注)６ |
1 |
||||||||||||||||||
|
計 |
79 |
||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 藤岡圭、都築昇司は、社外取締役であります。
２ 監査役 山科忠、地田稔、山田美典は、社外監査役であります。
３ 2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
４ 2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
５ 2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
６ 2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
７ 田中吉弘の氏名に関しては、「開示用電子情報処理組織等による手続の特例等に関する留意事項について」及び「提出書類ファイル仕様書」(金融庁総務企画局)の規定により使用可能とされている文字以外を含んでいるため、電子開示システム(EDINET)上使用できる文字で代用しております。
② 社外役員の状況
東海理化電機製作所の社外取締役は２名であります。藤岡圭氏は、三井倉庫ホールディングス㈱において、企業経営の分野をはじめとする豊富な知識と物流部門における豊富な経験を有しております。東海理化電機製作所は、同社グループと物流に関する取引をしております。同社グループとの取引は定常的なものであり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。都築昇司氏は、㈱デンソーにおいて、企業経営全般はもとより、人事部門、営業部門をはじめとする豊富な経験と知識および、調達部門、IT部門担当役員としての経験と実績を有しております。東海理化電機製作所は同社より各種自動車用部品材料の購入を行い、同社に各種自動車用部品等を販売しております。同社との取引は定常的なものであり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。両氏は独立役員であります。
東海理化電機製作所の社外監査役は３名であります。山科忠はトヨタ自動車㈱の専務取締役やトヨタホーム㈱の取締役社長の要職を歴任され、経営に関する高い見識を有しております。地田稔はその他関係会社であるトヨタ自動車㈱において、長年にわたり車の内装に関わる開発や設計の分野に携わっており、その分野における専門的な経験と知見、見識を有しております。東海理化電機製作所は同社より各種自動車用部品材料の購入を行い、同社に各種自動車用部品等を販売しております。同社との取引は定常的なものであり、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。山田美典は公認会計士・税理士の資格を有しており、会計・財務の専門的知識を有しております。山科忠氏と山田美典氏は独立役員であります。
社外取締役及び社外監査役の独立性確保の要件につきましては、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、人格、識見とも優れ、また、他社の経営者として豊富な経験を有するなど、会社業務の全般にわたって経営を監視する立場に適した人材を選任しております。
なお、社外取締役２名と社外監査役３名は、会社法第427条第１項の賠償責任を限定する契約を東海理化電機製作所と締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令の定める最低責任限度額であります。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役及び監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
東海理化電機製作所は、有限責任監査法人トーマツとの間で監査契約を締結しております。東海理化電機製作所監査役と監査法人は原則３ヶ月に１回の頻度で定期的に会合を実施し、互いの監査方針及び監査計画、期中に実施した監査の概要、今後の課題等について幅広く情報交換を行っております。
東海理化電機製作所の社外取締役及び社外監査役は社長、副社長との間で定期的に会合を実施し、取締役会の運営等について意見交換を実施しております。また、取締役会における議論の実効性を高めるため、議案や資料を事前開示・説明するとともに、社外取締役・監査役への情報提供の充実として、経営会議の資料・議事録の開示、現地現物での現場視察を実施しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
二 之 夕 裕 美 |
1962年１月２日生 |
|
(注)３ |
13 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役
技術、事業企画、営業、 事業企画本部長 |
佐 藤 幸 喜 |
1960年３月19日生 |
|
(注)３ |
15 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役
生産技術、生産 |
野 口 和 彦 |
1957年１月６日生 |
|
(注)３ |
11 |
||||||||||||||||||||
|
取締役
経営管理本部長 |
西 田 裕 |
1959年９月13日生 |
|
(注)３ |
9 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山 中 康 司 |
1957年３月10日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
藤 岡 圭 |
1953年12月23日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
杉 浦 勲 喜 |
1961年６月２日生 |
|
(注)４ |
7 |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
堀 田 正 人 |
1959年７月11日生 |
|
(注)５ |
7 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
山 科 忠 |
1951年５月８日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
地 田 稔 |
1968年11月27日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
山 田 美 典 |
1961年９月９日生 |
|
(注)６ |
1 |
||||||||||||||||||
|
計 |
67 |
||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 山中康司、藤岡圭は、社外取締役であります。
２ 監査役 山科忠、地田稔、山田美典は、社外監査役であります。
３ 2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
４ 2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
５ 2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
６ 2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
② 社外役員の状況
東海理化電機製作所の社外取締役は２名であります。山中康司氏は、㈱デンソーにおいて、企業経営全般はもとより、製品開発部門をはじめとする豊富な経験と知識および海外生産拠点における経験と実績を有しております。東海理化電機製作所は同社より各種自動車用部品材料の購入を行い、同社に各種自動車用部品等を販売しております。同社との取引は定常的なものであり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。藤岡圭氏は、三井倉庫ホールディングス㈱において、企業経営の分野をはじめとする豊富な知識と物流部門における豊富な経験を有しております。東海理化電機製作所は、同社グループと物流に関する取引をしております。同社グループとの取引は定常的なものであり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。両氏は独立役員であります。
東海理化電機製作所の社外監査役は３名であります。山科忠はトヨタ自動車㈱の専務取締役やトヨタホーム㈱の取締役社長の要職を歴任され、経営に関する高い見識を有しております。地田稔はその他関係会社であるトヨタ自動車㈱において、長年にわたり車の内装に関わる開発や設計の分野に携わっており、その分野における専門的な経験と知見、見識を有しております。東海理化電機製作所は同社より各種自動車用部品材料の購入を行い、同社に各種自動車用部品等を販売しております。同社との取引は定常的なものであり、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。山田美典は公認会計士・税理士の資格を有しており、会計・財務の専門的知識を有しております。山科忠氏と山田美典氏は独立役員であります。
社外取締役及び社外監査役の独立性確保の要件につきましては、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、人格、識見とも優れ、また、他社の経営者として豊富な経験を有するなど、会社業務の全般にわたって経営を監視する立場に適した人材を選任しております。
なお、社外取締役２名と社外監査役３名は、会社法第427条第１項の賠償責任を限定する契約を東海理化電機製作所と締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令の定める最低責任限度額であります。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役及び監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
東海理化電機製作所は、有限責任監査法人トーマツとの間で監査契約を締結しております。東海理化電機製作所監査役と監査法人は原則３ヶ月に１回の頻度で定期的に会合を実施し、互いの監査方針及び監査計画、期中に実施した監査の概要、今後の課題等について幅広く情報交換を行っております。
東海理化電機製作所の社外取締役及び社外監査役は社長、副社長との間で定期的に会合を実施し、取締役会の運営等について意見交換を実施しております。また、取締役会付議案件（主に設備投資）に関し、必要に応じ設備や生産ラインなどを工場で実際に視察しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 18名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役社長 代表取締役 |
三 浦 憲 二 |
1955年１月４日生 |
|
(注)３ |
13 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役
技術、総合企画、営業、 セイフティ事業部長 |
佐 藤 幸 喜 |
1960年３月19日生 |
|
(注)３ |
14 |
||||||||||||||||||||
|
取締役
生産技術、生産、 スイッチ事業部長 |
野 口 和 彦 |
1957年１月６日生 |
|
(注)３ |
11 |
||||||||||||||||||||
|
取締役
セキュリティ事業部長、 生産センター長、 情報システム部・ 調達部統括 |
田 中 吉 弘 |
1958年４月８日生 |
|
(注)３ |
13 |
||||||||||||||||||||
|
取締役
品質保証センター長 |
大 野 秀 樹 |
1959年５月11日生 |
|
(注)３ |
8 |
||||||||||||||||||||
|
取締役
生産技術センター長 |
林 茂 |
1960年２月18日生 |
|
(注)３ |
9 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||
|
取締役
技術開発センター長 |
秋 田 俊 樹 |
1962年12月15日生 |
|
(注)３ |
7 |
||||||||||||||||||
|
取締役
エレクトロニクスセンター長 |
今 枝 功 旗 |
1964年３月１日生 |
|
(注)３ |
5 |
||||||||||||||||||
|
取締役
総務部・人事部・ 経理部統括 |
西 田 裕 |
1959年９月13日生 |
|
(注)３ |
8 |
||||||||||||||||||
|
取締役
統括センター長、 総合企画部統括 |
堀 田 正 人 |
1959年７月11日生 |
|
(注)３ |
6 |
||||||||||||||||||
|
取締役
営業本部長 |
佐 藤 雅 彦 |
1962年10月31日生 |
|
(注)３ |
4 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
山 中 康 司 |
1957年３月10日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
藤 岡 圭 |
1953年12月23日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
後 藤 雅 一 |
1957年４月27日生 |
|
(注)５ |
6 |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
杉 浦 勲 喜 |
1961年６月２日生 |
|
(注)４ |
7 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
内 山 田 竹 志 |
1946年８月17日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
山 科 忠 |
1951年５月８日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
山 田 美 典 |
1961年９月９日生 |
|
(注)６ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
118 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 山中康司、藤岡圭は、社外取締役であります。
２ 監査役 内山田竹志、山科忠、山田美典は、社外監査役であります。
３ 2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
４ 2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
５ 2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
６ 2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
７ 田中吉弘の氏名に関しては、「開示用電子情報処理組織等による手続の特例等に関する留意事項について」及び「提出書類ファイル仕様書」(金融庁総務企画局)の規定により使用可能とされている文字以外を含んでいるため、電子開示システム(EDINET)上使用できる文字で代用しております。
② 社外役員の状況
東海理化電機製作所の社外取締役は２名であります。山中康司は㈱デンソーの取締役副社長であり、経営に関する高い見識に加え、自動車業界に精通し豊富な経験・知識も有しております。東海理化電機製作所は同社より各種自動車用部品材料の購入を行い、同社に各種自動車用部品等を販売しております。同社との取引は定常的なものであり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。藤岡圭は三井倉庫ホールディングス㈱の相談役であり、経営に関する高い見識に加え、物流事業を通じて自動車業界に深い造詣を有しております。東海理化電機製作所は、同社グループと物流に関する取引をしております。同社グループとの取引は定常的なものであり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。両氏は独立役員であります。
東海理化電機製作所の社外監査役は３名であります。内山田竹志はその他関係会社であるトヨタ自動車㈱の取締役会長であり、経営に関する高い見識に加え、自動車業界に精通し豊富な経験・知識も有しております。東海理化電機製作所は同社より各種自動車用部品材料の購入を行い、同社に各種自動車用部品等を販売しております。同社との取引は定常的なものであり、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。山科忠はトヨタホーム㈱の取締役社長であり、経営に関する高い見識を有しております。東海理化電機製作所は同社に住宅用機器を販売しております。同社との取引は定常的なものであり、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。山田美典は公認会計士・税理士の資格を有しており、会計・財務の専門的知識を有しております。山科忠氏と山田美典氏は独立役員であります。
社外取締役及び社外監査役の独立性確保の要件につきましては、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、人格、識見とも優れ、また、他社の経営者として豊富な経験を有するなど、会社業務の全般にわたって経営を監視する立場に適した人材を選任しております。
なお、社外取締役２名と社外監査役３名は、会社法第427条第１項の賠償責任を限定する契約を東海理化電機製作所と締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令の定める最低責任限度額であります。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役及び監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
東海理化電機製作所は、有限責任監査法人トーマツとの間で監査契約を締結しております。東海理化電機製作所監査役と監査法人は原則３ヶ月に１回の頻度で定期的に会合を実施し、互いの監査方針及び監査計画、期中に実施した監査の概要、今後の課題等について幅広く情報交換を行っております。
東海理化電機製作所の内部監査部門は３名であり、年度監査計画に従い、東海理化電機製作所及び連結子会社の監査を実施し、企業グループとしての内部統制環境の充実を図っております。また、常勤監査役及び補助使用人と毎月１回程度会合を持ち、内部監査結果の報告を行うなど、情報共有を図っております。
東海理化電機製作所社外取締役及び社外監査役は社長、副社長との間で定期的に会合を実施し、取締役会の運営等について意見交換を実施しております。また、取締役会付議案件（主に設備投資）に関し、必要に応じ設備や生産ラインなどを工場で実際に視察しております。
男性 18名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有
株式数 |
|
|
取締役社長 代表取締役 |
|
三 浦 憲 二 |
昭和30年１月４日生 |
昭和53年４月 |
トヨタ自動車工業㈱(現 トヨタ自動車㈱)入社 |
(注)３ |
13 |
|
平成15年１月 |
トヨタモーターヨーロッパマニュファクチャリング㈱副社長 |
||||||
|
平成19年６月 |
トヨタ自動車㈱常務役員 |
||||||
|
平成25年４月 |
東海理化電機製作所参与 |
||||||
|
平成25年６月 平成27年６月 |
東海理化電機製作所取締役副社長、副社長執行役員 東海理化電機製作所取締役社長、社長執行役員（現任） |
||||||
|
取締役 代表取締役 |
技術、総合企画、営業、セイフティ事業部長 |
佐 藤 幸 喜 |
昭和35年３月19日生 |
昭和57年４月 平成18年１月 平成20年６月
平成22年６月 平成23年６月 平成25年６月 平成28年６月 平成30年６月 (主要な兼職) |
東海理化電機製作所入社 東海理化電機製作所セイフティ事業部セイフティ技術部長 クオリティー・セイフティー・システムズ・カンパニー(現 TRQSS㈱)副社長 東海理化電機製作所取締役 東海理化電機製作所執行役員 東海理化電機製作所常務取締役、常務執行役員 東海理化電機製作所専務取締役、専務執行役員 東海理化電機製作所取締役、副社長執行役員(現任) 佛山東海理化汽車部件㈲取締役会長 天津東海理化汽車部件㈲取締役会長 |
(注)３ |
14 |
|
取締役 |
生産技術、生産、スイッチ事業部長 |
野 口 和 彦 |
昭和32年１月６日生 |
昭和54年４月 平成17年１月 平成20年１月 平成23年６月 平成26年６月 平成29年６月 平成30年６月 |
東海理化電機製作所入社 東海理化電機製作所スイッチ事業部大口生産部長 TRMI㈱取締役社長 東海理化電機製作所執行役員 東海理化電機製作所常務取締役、常務執行役員 東海理化電機製作所専務取締役、専務執行役員 東海理化電機製作所取締役、副社長執行役員(現任) |
(注)３ |
10 |
|
取締役 |
情報システム部・調達部統括、生産センター長、セキュリティ事業部長 |
田 中 吉 弘 |
昭和33年４月８日生 |
昭和56年４月
平成18年９月 平成23年１月 平成23年６月 平成25年６月 平成28年６月 平成30年６月 |
トヨタ自動車工業㈱(現 トヨタ自動車㈱)入社 同社物流企画部長 東海理化電機製作所参与 東海理化電機製作所執行役員 東海理化電機製作所常務取締役、常務執行役員 東海理化電機製作所専務取締役、専務執行役員 東海理化電機製作所取締役、専務執行役員(現任) |
(注)３ |
12 |
|
取締役 |
生産技術センター長 |
林 茂 |
昭和35年２月18日生 |
昭和58年４月 平成19年１月 平成20年１月 平成22年１月
平成23年６月 平成25年６月 平成29年６月 平成30年６月 |
東海理化電機製作所入社 東海理化電機製作所セキュリティ事業部コネクタ部主査 東海理化電機製作所セキュリティ事業部コネクタ部長 東海理化電機製作所セキュリティ事業部セキュリティ生技部長 東海理化電機製作所参与 東海理化電機製作所執行役員 東海理化電機製作所常務取締役、常務執行役員 東海理化電機製作所取締役、常務執行役員(現任) |
(注)３ |
8 |
|
取締役 |
技術開発センター長 |
秋 田 俊 樹 |
昭和37年12月15日生 |
昭和60年４月 平成20年１月 平成21年６月 平成25年６月 平成28年６月 平成29年６月 平成30年６月 (主な兼職) |
東海理化電機製作所入社 東海理化電機製作所スイッチ事業部スイッチ技術部副部長 東海理化電機製作所スイッチ事業部スイッチ技術部長 東海理化電機製作所執行役員 トウカイリカベルギー㈱取締役社長(現任) 東海理化電機製作所常務取締役、常務執行役員 東海理化電機製作所取締役、常務執行役員(現任) トウカイリカベルギー㈱取締役社長 |
(注)３ |
6 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有
株式数 |
|
|
取締役 |
エレクトロニクスセンター長 |
今 枝 功 旗 |
昭和39年３月１日生 |
昭和61年４月 平成22年１月
平成25年６月
平成26年６月 平成30年６月 (主な兼職) |
東海理化電機製作所入社 東海理化電機製作所エレクトロニクス機器事業部エレクトロニクス技術部ＨＭＩ機器設計室長 東海理化電機製作所エレクトロニクス機器事業部エレクトロニクス技術部長 東海理化電機製作所執行役員 東海理化電機製作所取締役、常務執行役員(現任) ㈱東海理化アドバンスト取締役社長 |
(注)３ |
4 |
|
取締役 |
総合企画部統括、統括センター長 |
堀 田 正 人 |
昭和34年７月11日生 |
昭和57年４月
平成21年１月 平成22年１月 平成23年１月 平成26年１月 平成27年６月 平成30年６月 |
トヨタ自動車工業㈱(現 トヨタ自動車㈱)入社 同社米州事業部主査 同社北米部長 同社ヨーロッパ部長 東海理化電機製作所参与 東海理化電機製作所執行役員(現任) 東海理化電機製作所取締役(現任) |
(注)３ |
5 |
|
取締役 |
総務部・人事部・人材開発部・経理部統括 |
西 田 裕 |
昭和34年９月13日生 |
昭和58年４月 平成20年１月 平成23年１月 平成26年１月 平成27年１月 平成27年６月 平成30年６月 |
トヨタ自動車㈱入社 タイ国トヨタ自動車㈱財務役 米国トヨタ自動車販売㈱上級副社長 トヨタ自動車㈱経理部主査 東海理化電機製作所参与 東海理化電機製作所執行役員(現任) 東海理化電機製作所取締役(現任) |
(注)３ |
6 |
|
取締役 |
品質保証センター長 |
大 野 秀 樹 |
昭和34年５月11日生 |
昭和59年４月 平成22年１月 平成24年４月 平成28年１月 平成28年６月 平成29年６月 |
トヨタ自動車㈱入社 同社TQM推進部長 同社サービス技術部長 東海理化電機製作所参与 東海理化電機製作所執行役員(現任) 東海理化電機製作所取締役(現任) |
(注)３ |
7 |
|
取締役 |
営業本部長 |
佐 藤 雅 彦 |
昭和37年10月31日生 |
昭和60年４月 平成20年８月 平成21年６月 平成25年６月 平成28年６月 平成30年６月 |
東海理化電機製作所入社 東海理化電機製作所第１営業部副部長 東海理化電機製作所第１営業部長 東海理化電機製作所参与 東海理化電機製作所執行役員(現任) 東海理化電機製作所取締役(現任) |
(注)３ |
3 |
|
取締役 |
|
山 中 康 司 |
昭和32年３月10日生 |
昭和54年４月 平成17年６月 平成26年６月 平成27年６月 平成27年６月 |
日本電装㈱(現 ㈱デンソー)入社 同社常務役員 同社専務役員 東海理化電機製作所取締役(現任) ㈱デンソー取締役副社長(現任) |
(注)３ |
1 |
|
取締役 |
|
藤 岡 圭 |
昭和28年12月23日生 |
昭和52年４月 平成23年６月 平成24年６月 平成25年４月 平成26年10月 平成29年６月 平成29年６月 |
三井倉庫㈱入社 同社常務取締役 同社取締役社長 三井倉庫エクスプレス㈱取締役会長 三井倉庫ホールディングス㈱取締役社長 東海理化電機製作所取締役(現任) 三井倉庫ホールディングス㈱相談役(現任) |
(注)３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有
株式数 |
|
|
常勤監査役 |
|
後 藤 雅 一 |
昭和32年４月27日生 |
昭和55年４月 平成14年１月 平成17年１月
平成18年１月
平成23年６月 平成26年６月 |
東海理化電機製作所入社 東海理化電機製作所開発部主査 東海理化電機製作所エレクトロニクス機器事業部エレク トロニクス技術部スマートシステム第１ 設計室長 東海理化電機製作所エレクトロニクス機器事業部エレクトロニクス技術部副部長 東海理化電機製作所執行役員 東海理化電機製作所常勤監査役(現任) |
(注)６ |
6 |
|
常勤監査役 |
|
杉 浦 勲 喜 |
昭和36年６月２日生 |
昭和59年４月 平成15年１月 平成19年１月 平成25年１月 平成25年６月 平成29年６月 |
東海理化電機製作所入社 TRCZ有限責任会社副社長 東海理化電機製作所経営企画部長 東海理化電機製作所第１統括部長 東海理化電機製作所執行役員 東海理化電機製作所常勤監査役(現任) |
(注)５ |
7 |
|
監査役 |
|
内 山 田 竹 志 |
昭和21年８月17日生 |
昭和44年４月
平成10年６月 平成13年６月 平成15年６月 平成17年６月 平成24年６月 平成25年６月 |
トヨタ自動車工業㈱(現 トヨタ自動車㈱)入社 同社取締役 同社常務取締役 同社専務取締役 同社取締役副社長 同社取締役副会長 同社取締役会長(現任) |
(注)６ |
－ |
|
監査役 |
|
伊 地 知 隆 彦 |
昭和27年７月15日生 |
昭和51年４月
平成15年１月 平成16年６月 平成20年６月 平成23年６月 平成25年６月 平成25年６月 平成27年６月 平成27年６月 平成27年６月 平成29年４月 平成29年６月 平成29年６月 |
トヨタ自動車工業㈱(現 トヨタ自動車㈱)入社 同社経理部長 同社常務役員 同社専務取締役 同社取締役・専務役員 同社顧問 東和不動産㈱取締役社長 東海理化電機製作所監査役(現任) ㈱豊田自動織機監査役(現任) トヨタ自動車㈱取締役副社長 同社取締役 同社相談役(現任) あいおいニッセイ同和損害保険㈱取締役会長(現任) |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
|
山 田 美 典 |
昭和36年９月９日生 |
昭和63年10月 平成13年１月 平成18年９月 平成24年７月 平成24年12月 平成25年７月 平成27年６月 平成27年６月 平成27年10月 平成28年６月 |
監査法人伊東会計事務所入所 中央青山監査法人社員 あらた監査法人代表社員 公認会計士山田美典事務所所長(現任) 税理士山田美典事務所所長(現任) 日本公認会計士協会主任研究員 東海理化電機製作所監査役(現任) 共和レザー㈱監査役(現任) ㈱ブラス取締役(現任) トリニティ工業㈱監査役(現任) |
(注)４ |
0 |
|
計 |
109 |
||||||
（注）１ 取締役 山中康司、藤岡圭は、社外取締役であります。
２ 監査役 内山田竹志、伊地知隆彦、山田美典は、社外監査役であります。
３ 平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
４ 平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
５ 平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
６ 平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
７ 東海理化電機製作所は、「スピード」「実行」「フォロー」を更に強化することを目的として、平成23年６月より
執行役員制度を導入しております。
８ 田中吉弘の氏名に関しては、「開示用電子情報処理組織等による手続の特例等に関する留意事項に
ついて」及び「提出書類ファイル仕様書」(金融庁総務企画局)の規定により使用可能とされている
文字以外を含んでいるため、電子開示システム(EDINET)上使用できる文字で代用しております。
男性 20名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有
株式数 |
|
|
取締役社長 代表取締役 |
|
三 浦 憲 二 |
昭和30年１月４日生 |
昭和53年４月 |
トヨタ自動車工業㈱(現 トヨタ自動車㈱)入社 |
(注)３ |
13 |
|
平成15年１月 |
トヨタモーターヨーロッパマニュファクチャリング㈱副社長 |
||||||
|
平成19年６月 |
トヨタ自動車㈱常務役員 |
||||||
|
平成25年４月 |
東海理化電機製作所参与 |
||||||
|
平成25年６月 平成27年６月 |
東海理化電機製作所取締役副社長、副社長執行役員 東海理化電機製作所取締役社長、社長執行役員（現任） |
||||||
|
取締役副社長 代表取締役 |
|
大 林 良 弘 |
昭和29年４月13日生 |
昭和53年４月 |
東海理化電機製作所入社 |
(注)３ |
22 |
|
平成15年１月 |
東海理化電機製作所セキュリティ事業部セキュリティ第１生産部長 |
||||||
|
平成17年１月 |
TACマニュファクチャリング㈱取締役社長 |
||||||
|
平成19年６月 |
東海理化電機製作所参与 |
||||||
|
平成21年６月 平成23年６月 平成24年６月 平成25年６月 |
東海理化電機製作所取締役 東海理化電機製作所執行役員 東海理化電機製作所常務取締役、常務執行役員 東海理化電機製作所取締役副社長、副社長執行役員(現任) |
||||||
|
取締役副社長 代表取締役 |
技術開発センター長、エレクトロニクスセンター長 |
脇 谷 忠 志 |
昭和28年９月１日生 |
昭和54年４月 |
東海理化電機製作所入社 |
(注)３ |
23 |
|
平成15年１月 |
東海理化電機製作所エレクトロニクス機器事業部エレクトロニクス技術部スマートシステム設計室長 |
||||||
|
平成19年６月 |
東海理化電機製作所参与 |
||||||
|
平成20年６月 |
東海理化電機製作所取締役 |
||||||
|
平成23年６月 |
東海理化電機製作所常務取締役、常務執行役員 |
||||||
|
平成24年６月 平成27年６月 |
東海理化電機製作所専務取締役、専務執行役員 東海理化電機製作所取締役副社長、副社長執行役員(現任) |
||||||
|
(主要な兼職） |
TRAM(株)取締役会長 |
||||||
|
専務取締役 |
セイフティ事業部長 |
武 馬 宏 治 |
昭和32年９月14日生 |
昭和55年４月 |
東海理化電機製作所入社 |
(注)３ |
17 |
|
平成12年３月 |
トウカイリカ(タイランド)㈱ゼネラルマネージャー |
||||||
|
平成17年１月 |
東海理化電機製作所セキュリティ事業部セキュリティ第１生産部長 |
||||||
|
平成20年６月 |
東海理化電機製作所取締役 |
||||||
|
平成23年６月 |
東海理化電機製作所執行役員 |
||||||
|
平成24年６月 平成25年６月 (主要な兼職) |
東海理化電機製作所常務取締役、常務執行役員 東海理化電機製作所専務取締役、専務執行役員(現任) トウカイリカセイフティインドネシア㈱ 代表取締役 |
||||||
|
専務取締役 |
営業本部長 |
佐 藤 幸 喜 |
昭和35年３月19日生 |
昭和57年４月 |
東海理化電機製作所入社 |
(注)３ |
10 |
|
平成18年１月 |
東海理化電機製作所セイフティ事業部セイフティ技術部長 |
||||||
|
平成20年６月 |
クオリティー・セイフティー・システムズ・カンパニー副社長 |
||||||
|
平成22年６月 平成23年６月 平成25年６月 |
東海理化電機製作所取締役 東海理化電機製作所執行役員 東海理化電機製作所常務取締役、常務執行役員 |
||||||
|
平成28年６月 (主要な兼職) |
東海理化電機製作所専務取締役、専務執行役員(現任) 佛山東海理化汽車部件㈲取締役会長 天津東海理化汽車部件㈲取締役会長 |
||||||
|
専務取締役 |
情報システム部・調達部統括、生産センター長、セキュリティ事業部長 |
田 中 吉 弘 |
昭和33年４月８日生 |
昭和56年４月
平成18年９月 平成23年１月 平成23年６月 平成25年６月 平成28年６月 |
トヨタ自動車工業㈱(現 トヨタ自動車㈱)入社 同社物流企画部長 東海理化電機製作所参与 東海理化電機製作所執行役員 東海理化電機製作所常務取締役、常務執行役員 東海理化電機製作所専務取締役、専務執行役員(現任) |
(注)３ |
11 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有
株式数 |
|
|
専務取締役 |
スイッチ事業部長、本社工場長 |
野 口 和 彦 |
昭和32年１月６日生 |
昭和54年４月 平成17年１月 平成20年１月 平成23年６月 平成26年６月 平成29年６月 |
東海理化電機製作所入社 東海理化電機製作所スイッチ事業部大口生産部長 TRMI㈱取締役社長 東海理化電機製作所執行役員 東海理化電機製作所常務取締役、常務執行役員 東海理化電機製作所専務取締役、専務執行役員(現任) |
(注)３ |
10 |
|
常務取締役 |
生産技術センター長 |
林 茂 |
昭和35年2月18日生 |
昭和58年４月 平成19年１月 平成20年１月 平成22年１月
平成23年６月 平成25年６月 平成29年６月 |
東海理化電機製作所入社 東海理化電機製作所セキュリティ事業部コネクタ部主査 東海理化電機製作所セキュリティ事業部コネクタ部長 東海理化電機製作所セキュリティ事業部セキュリティ生技部長 東海理化電機製作所参与 東海理化電機製作所執行役員 東海理化電機製作所常務取締役、常務執行役員(現任) |
(注)３ |
8 |
|
常務取締役 |
セキュリティ事業部副事業部長 |
野 上 敏 哉 |
昭和37年5月30日生 |
昭和60年４月 平成21年１月
平成23年１月
平成25年６月 平成29年６月 |
東海理化電機製作所入社 東海理化電機製作所セキュリティ事業部セキュリティ技術部主査 東海理化電機製作所セキュリティ事業部セキュリティ技術部長 東海理化電機製作所執行役員 東海理化電機製作所常務取締役、常務執行役員(現任) |
(注)３ |
4 |
|
常務取締役 |
技術開発センター副センター長 |
秋 田 俊 樹 |
昭和37年12月15日生 |
昭和60年４月 平成20年１月 平成21年６月 平成25年６月 平成28年６月 平成29年６月 (主な兼職) |
東海理化電機製作所入社 東海理化電機製作所スイッチ事業部スイッチ技術部副部長 東海理化電機製作所スイッチ事業部スイッチ技術部長 東海理化電機製作所執行役員 トウカイリカベルギー㈱取締役社長(現任) 東海理化電機製作所常務取締役、常務執行役員(現任) トウカイリカベルギー㈱取締役社長 |
(注)３ |
5 |
|
常務取締役 |
スイッチ事業部副事業部長 |
長 屋 正 美 |
昭和34年３月４日生 |
昭和60年３月 平成18年１月 平成20年１月 平成24年１月 平成25年６月 平成25年６月 平成27年６月 平成29年６月 |
東海理化電機製作所入社 東海理化電機製作所スイッチ事業部スイッチ技術部副部長 東海理化電機製作所スイッチ事業部スイッチ技術部長 TRAM㈱副社長 東海理化電機製作所参与 TRAM㈱上級副社長 東海理化電機製作所執行役員 東海理化電機製作所常務取締役、常務執行役員(現任) |
(注)３ |
2 |
|
取締役 |
総合企画部・総務部・人事部・人材開発部・経理部統括 |
林 清 宗 |
昭和33年4月22日生 |
昭和56年４月 |
東海理化電機製作所入社 |
(注)３ |
7 |
|
平成18年６月 |
東海理化電機製作所経営企画部長 |
||||||
|
平成22年１月 平成22年１月 平成26年６月 平成26年６月 平成28年６月 |
東海理化電機製作所参与 TRCZ有限責任会社取締役社長 東海理化電機製作所執行役員(現任) トウカイリカベルギー㈱取締役社長 東海理化電機製作所取締役(現任) |
||||||
|
取締役 |
品質保証センター長 |
大 野 秀 樹 |
昭和34年5月11日生 |
昭和59年４月 平成22年１月 平成24年４月 平成28年１月 平成28年６月 平成29年６月 |
トヨタ自動車㈱入社 同社TQM推進部長 同社サービス技術部長 東海理化電機製作所参与 東海理化電機製作所執行役員(現任) 東海理化電機製作所取締役(現任) |
(注)３ |
6 |
|
取締役 |
|
山 中 康 司 |
昭和32年3月10日生 |
昭和54年４月 平成17年６月 平成26年６月 平成27年６月 平成27年６月 |
日本電装㈱(現 ㈱デンソー)入社 同社常務役員 同社専務役員 東海理化電機製作所取締役(現任) ㈱デンソー取締役副社長(現任) |
(注)３ |
1 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有
株式数 |
|
|
取締役 |
|
藤 岡 圭 |
昭和28年12月23日生 |
昭和52年４月 平成23年６月 平成24年６月 平成25年４月
平成26年10月
平成29年６月 |
三井倉庫㈱入社 同社常務取締役 同社取締役社長(現任) 三井倉庫エクスプレス㈱取締役会長(現任) 三井倉庫ホールディングス㈱取締役社長(現任) 東海理化電機製作所取締役(現任) |
(注)３ |
－ |
|
常勤監査役 |
|
後 藤 雅 一 |
昭和32年４月27日生 |
昭和55年４月 平成14年１月 平成17年１月 |
東海理化電機製作所入社 東海理化電機製作所開発部主査 東海理化電機製作所エレクトロニクス機器事業部エレク トロニクス技術部スマートシステム第１ 設計室長 |
(注)４ |
6 |
|
平成18年１月 |
東海理化電機製作所エレクトロニクス機器事業部エレクトロニクス技術部副部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
東海理化電機製作所執行役員 |
||||||
|
平成26年６月 |
東海理化電機製作所常勤監査役(現任) |
||||||
|
常勤監査役 |
|
杉 浦 勲 喜 |
昭和36年６月２日生 |
昭和59年４月 平成15年１月 平成19年１月 平成25年１月 平成25年６月 平成29年６月 |
東海理化電機製作所入社 TRCZ有限責任会社副社長 東海理化電機製作所経営企画部長 東海理化電機製作所第１統括部長 東海理化電機製作所執行役員 東海理化電機製作所常勤監査役(現任) |
(注)６ |
6 |
|
監査役 |
|
伊 地 知 隆 彦 |
昭和27年７月15日生 |
昭和51年４月 |
トヨタ自動車工業㈱(現 トヨタ自動車㈱)入社 |
(注)５ |
－ |
|
平成15年１月 |
同社経理部長 |
||||||
|
平成16年６月 |
同社常務役員 |
||||||
|
平成20年６月 |
同社専務取締役 |
||||||
|
平成23年６月 平成25年６月 平成25年６月 平成27年６月 平成27年６月 平成27年６月 平成29年４月 平成29年６月 |
同社取締役・専務役員 同社顧問 東和不動産㈱取締役社長 東海理化電機製作所監査役(現任) ㈱豊田自動織機監査役(現任) トヨタ自動車㈱取締役副社長 同社取締役 同社相談役(現任) |
||||||
|
監査役 |
|
伊 勢 清 貴 |
昭和30年３月２日生 |
昭和55年４月 |
トヨタ自動車工業㈱(現 トヨタ自動車㈱)入社 |
(注)６ |
0 |
|
平成19年６月 平成25年４月 |
同社常務役員 同社専務役員(現任) |
||||||
|
平成25年６月 平成25年６月 平成26年12月 |
同社取締役 東海理化電機製作所監査役(現任) 浜松ホトニクス㈱取締役(現任) |
||||||
|
監査役 |
|
山 田 美 典 |
昭和36年９月９日生 |
昭和63年10月 平成13年１月 平成18年９月 平成24年７月 平成24年12月 平成25年７月 平成27年６月 平成27年６月 平成27年10月 平成28年６月 |
監査法人伊東会計事務所入所 中央青山監査法人社員 あらた監査法人代表社員 公認会計士山田美典事務所所長(現任) 税理士山田美典事務所所長(現任) 日本公認会計士協会主任研究員 東海理化電機製作所監査役(現任) 共和レザー㈱監査役(現任) ㈱ブラス取締役(現任) トリニティ工業㈱監査役(現任) |
(注)５ |
0 |
|
計 |
159 |
||||||
（注）１ 取締役 山中康司、藤岡圭は、社外取締役であります。
２ 監査役 伊地知隆彦、伊勢清貴、山田美典は、社外監査役であります。
３ 平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
４ 平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
５ 平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
６ 平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
７ 東海理化電機製作所は、「スピード」「実行」「フォロー」を更に強化することを目的として、平成23年６月より
執行役員制度を導入しております。
８ 田中吉弘の氏名に関しては、「開示用電子情報処理組織等による手続の特例等に関する留意事項に
ついて」及び「提出書類ファイル仕様書」(金融庁総務企画局)の規定により使用可能とされている
文字以外を含んでいるため、電子開示システム(EDINET)上使用できる文字で代用しております。
男性 16名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有
株式数 |
|
|
取締役社長 代表取締役 |
|
三 浦 憲 二 |
昭和30年１月４日生 |
昭和53年４月 |
トヨタ自動車工業㈱入社 |
(注)３ |
10 |
|
平成15年１月 |
トヨタモーターヨーロッパマニュファクチャリング㈱副社長 |
||||||
|
平成19年６月 |
トヨタ自動車㈱常務役員 |
||||||
|
平成25年４月 |
東海理化電機製作所参与 |
||||||
|
平成25年６月 平成27年６月 |
東海理化電機製作所取締役副社長、副社長執行役員 東海理化電機製作所取締役社長、社長執行役員（現任） |
||||||
|
取締役副社長 代表取締役 |
|
大 林 良 弘 |
昭和29年４月13日生 |
昭和53年４月 |
東海理化電機製作所入社 |
(注)３ |
19 |
|
平成15年１月 |
東海理化電機製作所セキュリティ事業部セキュリティ第１生産部長 |
||||||
|
平成17年１月 |
TACマニュファクチャリング㈱取締役社長 |
||||||
|
平成19年６月 |
東海理化電機製作所参与 |
||||||
|
平成21年６月 平成23年６月 平成24年６月 平成25年６月 |
東海理化電機製作所取締役 東海理化電機製作所執行役員 東海理化電機製作所常務取締役、常務執行役員 東海理化電機製作所取締役副社長、副社長執行役員(現任) |
||||||
|
取締役副社長 代表取締役 |
技術開発センター長、エレクトロニクス機器事業部長 |
脇 谷 忠 志 |
昭和28年９月１日生 |
昭和54年４月 |
東海理化電機製作所入社 |
(注)３ |
14 |
|
平成15年１月 |
東海理化電機製作所エレクトロニクス機器事業部エレクトロニクス技術部スマートシステム設計室長 |
||||||
|
平成19年６月 |
東海理化電機製作所参与 |
||||||
|
平成20年６月 |
東海理化電機製作所取締役 |
||||||
|
平成23年６月 |
東海理化電機製作所常務取締役、常務執行役員 |
||||||
|
平成24年６月 平成27年６月 |
東海理化電機製作所専務取締役、専務執行役員 東海理化電機製作所取締役副社長、副社長執行役員(現任) |
||||||
|
(主要な兼職） |
TRAM(株)取締役会長 |
||||||
|
専務取締役 |
品質保証センター長 |
谷 野 雅 春 |
昭和29年１月３日生 |
昭和49年４月 |
トヨタ自動車工業㈱入社 |
(注)３ |
11 |
|
平成19年１月 平成22年１月 |
トヨタ自動車㈱高岡工場品質管理部長 東海理化電機製作所参与 |
||||||
|
平成22年６月 平成23年６月 平成25年６月 |
東海理化電機製作所取締役 東海理化電機製作所常務取締役、常務執行役員 東海理化電機製作所専務取締役、専務執行役員(現任) |
||||||
|
専務取締役 |
セイフティ事業部長、豊田工場長 |
武 馬 宏 治 |
昭和32年９月14日生 |
昭和55年４月 |
東海理化電機製作所入社 |
(注)３ |
13 |
|
平成12年３月 |
トウカイリカ(タイランド)㈱ゼネラルマネージャー |
||||||
|
平成17年１月 |
東海理化電機製作所セキュリティ事業部セキュリティ第１生産部長 |
||||||
|
平成20年６月 |
東海理化電機製作所取締役 |
||||||
|
平成23年６月 |
東海理化電機製作所執行役員 |
||||||
|
平成24年６月 平成25年６月 (主要な兼職) |
東海理化電機製作所常務取締役、常務執行役員 東海理化電機製作所専務取締役、専務執行役員(現任) トウカイリカセイフティインドネシア㈱ 代表取締役 |
||||||
|
専務取締役 |
営業本部長 |
佐 藤 幸 喜 |
昭和35年３月19日生 |
昭和57年４月 |
東海理化電機製作所入社 |
(注)３ |
10 |
|
平成18年１月 |
東海理化電機製作所セイフティ事業部セイフティ技術部長 |
||||||
|
平成20年６月 |
クオリティー・セイフティー・システムズ・カンパニー副社長 |
||||||
|
平成22年６月 |
東海理化電機製作所取締役 |
||||||
|
平成23年６月 平成25年６月 平成28年６月 (主要な兼職)
|
東海理化電機製作所執行役員 東海理化電機製作所常務取締役、常務執行役員 東海理化電機製作所専務取締役、専務執行役員(現任) 天津東海理化汽車部件㈲取締役会長 佛山東海理化汽車部件㈲取締役会長 |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有
株式数 |
|
|
専務取締役 |
情報システム部・調達部統括、生産センター長、セキュリティ事業部長 |
田 中 吉 弘 |
昭和33年４月８日生 |
昭和56年４月 |
トヨタ自動車工業㈱入社 |
(注)３ (注)８ |
10 |
|
平成18年９月 |
トヨタ自動車㈱物流企画部長 |
||||||
|
平成23年１月 |
東海理化電機製作所参与 |
||||||
|
平成23年６月 |
東海理化電機製作所執行役員 |
||||||
|
平成25年６月 平成28年６月 |
東海理化電機製作所常務取締役、常務執行役員 東海理化電機製作所専務取締役、専務執行役員(現任) |
||||||
|
常務取締役 |
スイッチ事業部長、本社工場長 |
野 口 和 彦 |
昭和32年１月６日生 |
昭和54年４月 |
東海理化電機製作所入社 |
(注)３ |
10 |
|
平成17年１月 |
東海理化電機製作所スイッチ事業部大口生産部長 |
||||||
|
平成20年１月 平成23年６月 平成26年６月 |
TRMI㈱取締役社長 東海理化電機製作所執行役員 東海理化電機製作所常務取締役、常務執行役員(現任) |
||||||
|
常務取締役 |
セイフティ事業部副事業部長、豊田工場 副工場長 |
山 本 利 昌 |
昭和28年10月29日生 |
昭和52年４月 |
東海理化電機製作所入社 |
(注)３ |
10 |
|
平成18年１月 |
東海理化電機製作所セイフティ事業部ミラー・エクステリア技術部長 |
||||||
|
平成23年６月平成24年６月 |
東海理化電機製作所参与 東海理化電機製作所執行役員 |
||||||
|
平成26年６月 |
東海理化電機製作所常務取締役、常務執行役員(現任) |
||||||
|
取締役 |
総合企画部・総務部・人事部・人材開発部・経理部統括 |
林 清 宗 |
昭和33年4月22日生 |
昭和56年４月 |
東海理化電機製作所入社 |
(注)３ |
1 |
|
平成４年２月 |
TACマニュファクチャリング㈱マネージャー |
||||||
|
平成17年１月 |
東海理化電機製作所経営企画部主査 |
||||||
|
平成18年６月 |
東海理化電機製作所経営企画部長 |
||||||
|
平成22年１月 平成22年１月 平成26年６月 平成26年６月 平成28年６月 (主要な兼職) |
東海理化電機製作所参与 TRCZ有限責任会社取締役社長(現任) 東海理化電機製作所執行役員 トウカイリカベルギー㈱取締役社長(現任) 東海理化電機製作所取締役、執行役員(現任) TRCZ有限責任会社取締役社長 トウカイリカベルギー㈱取締役社長 |
||||||
|
取締役 |
|
山 中 康 司 |
昭和32年3月10日生 |
昭和54年４月 平成14年７月 平成16年１月 平成17年６月 平成25年７月 平成26年６月 平成27年６月 平成27年６月 |
日本電装㈱入社 ㈱デンソー冷暖房開発１部長 同社熱システム開発部長 同社常務役員 Denso International Europe B.V.社長 ㈱デンソー専務役員 東海理化電機製作所取締役（現任） ㈱デンソー取締役副社長（現任） |
(注)１ (注)３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有
株式数 |
|
|
常勤監査役 |
|
森 幹 宏 |
昭和28年11月14日生 |
昭和51年４月 平成16年１月
平成18年４月 平成18年６月 平成21年６月 平成23年６月 平成26年６月 平成27年６月 |
トヨタ自動車工業㈱入社 米国トヨタ自動車販売㈱上級副社長兼 財務役 東海理化電機製作所参与 東海理化電機製作所取締役 東海理化電機製作所常務取締役 東海理化電機製作所常務執行役員 東海理化電機製作所専務取締役、専務執行役員 東海理化電機製作所常勤監査役（現任） |
(注)６ |
12 |
|
常勤監査役 |
|
後 藤 雅 一 |
昭和32年４月27日生 |
昭和55年４月 平成14年１月 平成17年１月 |
東海理化電機製作所入社 東海理化電機製作所開発部主査 東海理化電機製作所エレクトロニクス機器事業部エレク トロニクス技術部スマートシステム第１ 設計室長 |
(注)５ |
13 |
|
平成18年１月 |
東海理化電機製作所エレクトロニクス機器事業部エレクトロニクス技術部副部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
東海理化電機製作所執行役員 |
||||||
|
平成26年６月 |
東海理化電機製作所常勤監査役(現任) |
||||||
|
監査役 |
|
伊 地 知 隆 彦 |
昭和27年７月15日生 |
昭和51年４月 |
トヨタ自動車工業㈱入社 |
(注)２ (注)６ |
－ |
|
平成15年１月 |
トヨタ自動車㈱経理部長 |
||||||
|
平成16年６月 |
同社常務役員 |
||||||
|
平成20年６月 |
同社専務取締役 |
||||||
|
平成23年６月 平成25年６月 平成25年６月 平成27年６月 平成27年６月 平成27年６月 |
同社取締役・専務役員 同社顧問 東和不動産㈱取締役社長 東海理化電機製作所監査役（現任） 豊田自動織機㈱監査役（現任） トヨタ自動車㈱取締役副社長（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
伊 勢 清 貴 |
昭和30年３月２日生 |
昭和55年４月 |
トヨタ自動車工業㈱入社 |
(注)２ (注)４ |
0 |
|
平成19年６月 平成25年４月 |
トヨタ自動車㈱常務役員 同社専務役員(現任) |
||||||
|
平成25年６月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成25年６月 平成26年12月 |
東海理化電機製作所監査役(現任) 浜松ホトニクス㈱取締役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
山 田 美 典 |
昭和36年９月９日生 |
昭和63年10月 |
監査法人伊東会計事務所入所 |
(注)２ (注)６ |
0 |
|
平成13年１月 平成18年９月 |
中央青山監査法人社員 あらた監査法人代表社員 |
||||||
|
平成24年７月 平成24年12月 |
公認会計士山田美典事務所所長（現任） 税理士山田美典事務所所長（現任） |
||||||
|
平成25年７月 平成27年６月 平成27年６月 |
日本公認会計士協会主任研究員(現任) 東海理化電機製作所監査役（現任） 共和レザー㈱監査役（現任） |
||||||
|
計 |
138 |
||||||
（注）１ 取締役 山中康司は、社外取締役であります。
２ 監査役 伊地知隆彦、伊勢清貴、山田美典は、社外監査役であります。
３ 平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
４ 平成25年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
５ 平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
６ 平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
７ 東海理化電機製作所は、「スピード」「実行」「フォロー」を更に強化することを目的として、平成23年６月より
執行役員制度を導入しております。
８ 田中吉弘の氏名に関しては、「開示用電子情報処理組織等による手続の特例等に関する留意事項に
ついて」及び「提出書類ファイル仕様書」(金融庁総務企画局)の規定により使用可能とされている
文字以外を含んでいるため、電子開示システム(EDINET)上使用できる文字で代用しております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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