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日本タングステン(6998)の株価チャート 日本タングステン(6998)の業績 親会社と関係会社
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員の状況
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
取締役社長
社長執行役員
|
後 藤 信 志
|
1959年３月19日生
|
1982年４月
|
日本タングステン入社
|
2006年６月
|
日本タングステン金材部品部長兼飯塚工場長
|
2009年４月
|
日本タングステン営業部営業推進室長
|
2010年４月
|
日本タングステン営業部長
|
2010年６月
|
日本タングステン取締役営業部長
|
2010年12月
|
日本タングステン取締役四平恩悌タングステン高新技術材料有限公司総経理
|
2014年４月
|
日本タングステン取締役ものづくり推進担当
|
2014年６月
|
日本タングステン取締役ものづくり推進担当兼基山工場長
|
2016年４月
|
日本タングステン取締役開発技術センター担当
|
2016年６月
|
日本タングステン取締役社長社長執行役員(現)
|
|
(注)2
|
53,068
|
取締役
常務執行役員
事業統括責任者、品質保証担当、電機部品事業本部・事業支援本部担当
|
毛 利 茂 樹
|
1958年４月19日生
|
1982年４月
|
日本タングステン入社
|
2007年６月
|
日本タングステンセラミック部長兼宇美工場長
|
2010年４月
|
日本タングステン超硬部品部長
|
2012年４月
|
日本タングステン電材部品部長
|
2014年４月
|
上海電科電工材料有限公司総経理
|
2015年７月
|
日本タングステン超硬部品部長兼上海電科電工材料有限公司総経理
|
2016年４月
|
日本タングステン機械部品事業本部長兼超硬部品部長
|
2016年６月
|
日本タングステン執行役員機械部品事業本部長兼超硬部品部長
|
2017年３月
|
上海恩悌三義実業発展有限公司董事長
|
2017年４月
|
日本タングステン執行役員機械部品事業本部長、
開発技術センター担当
|
2017年６月
|
日本タングステン取締役執行役員機械部品事業本部長、開発技術センター担当
|
2019年４月
|
日本タングステン取締役執行役員事業・開発技術統括責任者兼機械部品事業本部長
|
2019年６月
|
日本タングステン取締役常務執行役員事業・開発技術統括責任者
|
2020年４月
|
日本タングステン取締役常務執行役員事業・開発技術統括責任者、品質保証担当
|
2022年６月
|
日本タングステン取締役常務執行役員事業・開発技術統括責任者、品質保証担当、事業支援本部担当
|
2023年４月
|
日本タングステン取締役常務執行役員事業統括責任者、品質保証担当、電機部品事業本部・事業支援本部担当（現）
|
|
(注)2
|
22,876
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
執行役員
経営企画・開発技術センター担当 兼 基山工場長
|
中 原 賢 治
|
1965年１月31日生
|
1989年４月
|
ファナック株式会社入社
|
1996年１月
|
日本タングステン入社
|
2012年４月
|
日本タングステン超硬部品部長
|
2015年７月
|
日本タングステン超硬部品部ダイカッター事業推進室長
|
2016年４月
|
日本タングステン機械部品事業本部超硬部品部ダイカッター事業推進室長
|
2016年８月
|
NIPPON TUNGSTEN USA,INC.社長
|
2017年４月
|
日本タングステン機械部品事業本部超硬部品部長
|
2018年４月
|
日本タングステン機械部品事業本部副本部長
|
2018年６月
|
日本タングステン執行役員機械部品事業本部副本部長
|
2019年６月
|
日本タングステン取締役執行役員機械部品事業本部長
|
2021年１月
|
上海恩悌三義実業発展有限公司董事長(現)
|
2021年４月
|
日本タングステン取締役執行役員電機部品事業本部長
|
2022年４月
|
日本タングステン取締役執行役員電機部品事業本部長兼経営企画担当兼基山工場長
|
2023年４月
|
日本タングステン取締役執行役員経営企画・開発技術センター担当 兼 基山工場長（現）
|
|
(注)2
|
16,116
|
取締役
執行役員
経営管理本部長、コンプライアンス担当
|
原 口 寿
|
1963年7月13日生
|
1986年４月
|
ロイヤル株式会社（現ロイヤルホールディングス株式会社）入社
|
2006年４月
|
日本タングステン入社
|
2014年４月
|
日本タングステン経営管理部長
|
2016年４月
|
日本タングステン経営管理本部経営管理部長
|
2018年４月
|
日本タングステン経営戦略本部経営支援部長
|
2019年４月
|
日本タングステン経営戦略本部副本部長兼経営支援部長
|
2019年６月
|
日本タングステン執行役員経営戦略本部副本部長兼経営支援部長
|
2020年４月
|
日本タングステン執行役員経営管理本部副本部長兼経営管理部長
|
2022年６月
|
日本タングステン取締役執行役員経営管理本部長、コンプライアンス担当(現)
|
|
(注)2
|
10,436
|
取締役
|
西 山 勝
|
1963年８月24日生
|
1986年４月
|
九州電力株式会社入社
|
2019年６月
|
同社執行役員国際室長
|
2021年６月
|
同社上席執行役員コーポレート戦略部門長
|
2022年６月
|
同社常務執行役員コーポレート戦略部門長
|
2023年６月
|
同社取締役常務執行役員エネルギーサービス事業統括本部長（現）
|
2023年６月
|
日本タングステン取締役(現)
|
|
(注)2
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
(常勤)
|
今 里 州 一
|
1957年10月８日生
|
1981年４月
|
日本タングステン入社
|
2006年10月
|
SV NITTAN CO.,LTD.副社長
|
2011年４月
|
日本タングステン営業部長
|
2013年４月
|
日本タングステンセラミック部長兼宇美工場長
|
2016年４月
|
日本タングステン機械部品事業本部セラミック部長兼宇美工場長
|
2018年４月
|
日本タングステン内部監査担当部長
|
2018年６月
|
日本タングステン取締役監査等委員(現)
|
|
(注)3
|
7,300
|
取締役
(監査等委員)
|
久 留 和 夫
|
1950年３月６日生
|
1977年10月
|
等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)福岡事務所入所
|
1981年８月
|
公認会計士登録
|
1991年５月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)社員
|
1998年５月
|
同法人代表社員
|
2014年７月
|
久留公認会計士事務所代表(現)
|
2016年６月
|
ＯＣＨＩホールディングス株式会社社外監査役
|
2018年６月
|
日本タングステン取締役監査等委員(現)
|
2019年６月
|
ＯＣＨＩホールディングス株式会社社外取締役監査等委員(現)
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
小 田 昌 彦
|
1954年12月30日生
|
1977年４月
|
株式会社安川電機入社
|
1999年３月
|
米国安川電機株式会社副社長
|
2006年３月
|
株式会社安川電機技術開発本部技術企画グループ長
|
2010年３月
|
同社経営企画室グローバル経営管理グループ長
|
2014年３月
|
同社経営企画室経営企画担当
|
2014年６月
|
同社監査役(常勤)
|
2015年６月
|
同社取締役監査等委員(監査等委員会委員長)
|
2018年５月
|
同社退任
|
2019年６月
|
日本タングステン取締役監査等委員(現)
|
|
(注)4
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
杉 原 知 佳
|
1970年12月25日生
|
1999年３月
|
司法研修所（第51期）修了
|
1999年４月
|
福岡県弁護士会入会 弁護士登録
三浦・奥田・岩本法律事務所入所
|
2007年４月
|
同事務所共同経営弁護士
|
2012年８月
|
三浦・奥田・杉原法律事務所共同経営弁護士(現)
|
2019年６月
|
株式会社シティアスコム社外取締役
|
2020年６月
|
日本タングステン取締役監査等委員(現)
|
2022年６月
|
九州電力株式会社社外取締役監査等委員（現）
|
|
(注)3
|
―
|
計
|
109,796
|
(注) １ 取締役 西山勝氏、久留和夫氏、小田昌彦氏及び杉原知佳氏は社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役（今里州一氏、久留和夫氏及び杉原知佳氏）の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役（小田昌彦氏）の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 日本タングステンは、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離することで、執行責任を明確化するとともに、意思決定の迅速化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は５名で、上記の取締役兼執行役員４名の他、下記の執行役員を選任しております。
氏名
|
職名
|
味 冨 晋 三
|
執行役員 機械部品事業本部長
|
② 社外役員の状況
日本タングステンは、外部からの客観的及び中立した経営監視機能を強化することを目的に社外取締役４名（監査等委員である取締役３名を含む）を選任しております。社外取締役は、経営判断、財務及び法務等、幅広い面から日本タングステンの経営に対し、適切な助言、意見を行っております。また、選任においては、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を有する者を選任の方針としており、原則として東京証券取引所において定める属性情報の要件に該当しない者としておりますが、経営監視機能を十分に期待できる知識及び経験等を持つものであれば、独立性を損なわない範囲で選任することがあります。
地位・氏名
|
日本タングステンとの関係
|
他の会社等との関係
|
選任理由
|
社外取締役 西山 勝
|
同氏と人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係に特別なものはありません。
|
同氏は、九州電力株式会社の取締役常務執行役員に就任しております。日本タングステンは、太陽光発電事業を行っており、九州電力株式会社に売電しておりますが、年間売上高に占める割合は、0.5%未満と軽微であります。
|
同氏は、九州電力株式会社の要職を担っており、企業経営をはじめ、経営企画や海外事業面において豊富な経験と高い見識を有しております。選任においては、日本タングステンの経営戦略面、特に海外事業展開において、適宜ご意見と助言をいただけることを期待し、選任しております。
|
社外取締役 久留 和夫 （監査等委員）
|
同上
|
同氏は、久留公認会計士事務所代表及びOCHIホールディングス株式会社の社外監査等委員に就任しております。日本タングステンと久留公認会計士事務所代表及びOCHIホールディングス株式会社には取引関係その他特別の利害関係はありません。なお、同氏は、2014年６月まで日本タングステンの会計監査人である有限責任監査法人トーマツにおいてパートナーを務めておりました。また、2005年度から2010年度まで日本タングステンの会計監査業務に業務執行社員として従事しておりましたが、以降日本タングステンの会計監査業務には関わっておりません。
|
同氏は、日本タングステン社外取締役として６年就任し、また、他社の社外取締役も経験しており、公認会計士として会計監査業務に関する豊富な経験及び高度な知見から日本タングステンの経理財務面において的確な監査意見をいただいていることから選任しております。
|
社外取締役 小田 昌彦
（監査等委員）
|
同上
|
同氏は、2014年６月から2018年５月に退任されるまで株式会社安川電機の監査役及び監査等委員に就任しておりました。日本タングステンと株式会社安川電機には取引関係その他特別の利害関係はありません。
|
同氏は、日本タングステン社外取締役として５年就任し、株式会社安川電機の要職を歴任し、海外での業務経験、技術的な知見及び監査役の経験から客観的な立場により監査意見をいただいていることから選任しております。
|
社外取締役 杉原 知佳
（監査等委員）
|
同上
|
同氏は、三浦・奥田・杉原法律事務所の共同経営弁護士、株式会社シティアスコムの社外取締役や、2022年からは九州電力株式会社の社外監査等委員を歴任しております。日本タングステンと三浦・奥田・杉原法律事務所は、取引関係その他特別の利害関係はありません。また、日本タングステンは、太陽光発電事業を行っており、九州電力株式会社に売電しておりますが、年間売上高に占める割合は、0.5%未満と軽微であります。
|
同氏は、日本タングステン社外取締役として４年就任し、また、他社の社外取締役の経験もあり、弁護士として法令への高度な知見に基づき、客観的な立場により監査意見をいただいていることから選任しております。
|
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外の監査等委員である取締役は、財務報告における内部統制監査の整備、運用状況及び監査の状況について、常勤の監査等委員である取締役より適時報告を受け、意見及び助言を行っております。また、社外の監査等委員である取締役は、代表取締役と意見交換を行い、業務の執行状況等について把握するほか、常勤の監査等委員である取締役より、内部監査、監査等委員監査の状況や、会計監査人による監査の状況等について、適時、報告を受け、意見及び助言を行っております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員の状況
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
取締役社長
社長執行役員
|
後 藤 信 志
|
1959年３月19日生
|
1982年４月
|
日本タングステン入社
|
2006年６月
|
日本タングステン金材部品部長兼飯塚工場長
|
2009年４月
|
日本タングステン営業部営業推進室長
|
2010年４月
|
日本タングステン営業部長
|
2010年６月
|
日本タングステン取締役営業部長
|
2010年12月
|
日本タングステン取締役四平恩悌タングステン高新技術材料有限公司総経理
|
2014年４月
|
日本タングステン取締役ものづくり推進担当
|
2014年６月
|
日本タングステン取締役ものづくり推進担当兼基山工場長
|
2016年４月
|
日本タングステン取締役開発技術センター担当
|
2016年６月
|
日本タングステン取締役社長社長執行役員(現)
|
|
(注)2
|
23,589
|
取締役
常務執行役員
事業統括責任者、品質保証担当、電機部品事業本部・事業支援本部担当
|
毛 利 茂 樹
|
1958年４月19日生
|
1982年４月
|
日本タングステン入社
|
2007年６月
|
日本タングステンセラミック部長兼宇美工場長
|
2010年４月
|
日本タングステン超硬部品部長
|
2012年４月
|
日本タングステン電材部品部長
|
2014年４月
|
上海電科電工材料有限公司総経理
|
2015年７月
|
日本タングステン超硬部品部長兼上海電科電工材料有限公司総経理
|
2016年４月
|
日本タングステン機械部品事業本部長兼超硬部品部長
|
2016年６月
|
日本タングステン執行役員機械部品事業本部長兼超硬部品部長
|
2017年３月
|
上海恩悌三義実業発展有限公司董事長
|
2017年４月
|
日本タングステン執行役員機械部品事業本部長、
開発技術センター担当
|
2017年６月
|
日本タングステン取締役執行役員機械部品事業本部長、開発技術センター担当
|
2019年４月
|
日本タングステン取締役執行役員事業・開発技術統括責任者兼機械部品事業本部長
|
2019年６月
|
日本タングステン取締役常務執行役員事業・開発技術統括責任者
|
2020年４月
|
日本タングステン取締役常務執行役員事業・開発技術統括責任者、品質保証担当
|
2022年６月
|
日本タングステン取締役常務執行役員事業・開発技術統括責任者、品質保証担当、事業支援本部担当
|
2023年４月
|
日本タングステン取締役常務執行役員事業統括責任者、品質保証担当、電機部品事業本部・事業支援本部担当（現）
|
|
(注)2
|
9,911
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
執行役員
経営企画・開発技術センター担当 兼 基山工場長
|
中 原 賢 治
|
1965年１月31日生
|
1989年４月
|
ファナック株式会社入社
|
1996年１月
|
日本タングステン入社
|
2012年４月
|
日本タングステン超硬部品部長
|
2015年７月
|
日本タングステン超硬部品部ダイカッター事業推進室長
|
2016年４月
|
日本タングステン機械部品事業本部超硬部品部ダイカッター事業推進室長
|
2016年８月
|
NIPPON TUNGSTEN USA,INC.社長
|
2017年４月
|
日本タングステン機械部品事業本部超硬部品部長
|
2018年４月
|
日本タングステン機械部品事業本部副本部長
|
2018年６月
|
日本タングステン執行役員機械部品事業本部副本部長
|
2019年６月
|
日本タングステン取締役執行役員機械部品事業本部長
|
2021年１月
|
上海恩悌三義実業発展有限公司董事長(現)
|
2021年４月
|
日本タングステン取締役執行役員電機部品事業本部長
|
2022年４月
|
日本タングステン取締役執行役員電機部品事業本部長兼経営企画担当兼基山工場長
|
2023年４月
|
日本タングステン取締役執行役員経営企画・開発技術センター担当 兼 基山工場長（現）
|
|
(注)2
|
6,933
|
取締役
執行役員
経営管理本部長、コンプライアンス担当
|
原 口 寿
|
1963年7月13日生
|
1986年４月
|
ロイヤル株式会社（現ロイヤルホールディングス株式会社）入社
|
2006年４月
|
日本タングステン入社
|
2014年４月
|
日本タングステン経営管理部長
|
2016年４月
|
日本タングステン経営管理本部経営管理部長
|
2018年４月
|
日本タングステン経営戦略本部経営支援部長
|
2019年４月
|
日本タングステン経営戦略本部副本部長兼経営支援部長
|
2019年６月
|
日本タングステン執行役員経営戦略本部副本部長兼経営支援部長
|
2020年４月
|
日本タングステン執行役員経営管理本部副本部長兼経営管理部長
|
2022年６月
|
日本タングステン取締役執行役員経営管理本部長、コンプライアンス担当(現)
|
|
(注)2
|
4,093
|
取締役
|
西 山 勝
|
1963年８月24日生
|
1986年４月
|
九州電力株式会社入社
|
2019年６月
|
同社執行役員国際室長
|
2021年６月
|
同社上席執行役員コーポレート戦略部門長
|
2022年６月
|
同社常務執行役員コーポレート戦略部門長
|
2023年６月
|
同社取締役常務執行役員エネルギーサービス事業統括本部長（現）
|
2023年６月
|
日本タングステン取締役(現)
|
|
(注)2
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
(常勤)
|
今 里 州 一
|
1957年10月８日生
|
1981年４月
|
日本タングステン入社
|
2006年10月
|
SV NITTAN CO.,LTD.副社長
|
2011年４月
|
日本タングステン営業部長
|
2013年４月
|
日本タングステンセラミック部長兼宇美工場長
|
2016年４月
|
日本タングステン機械部品事業本部セラミック部長兼宇美工場長
|
2018年４月
|
日本タングステン内部監査担当部長
|
2018年６月
|
日本タングステン取締役監査等委員(現)
|
|
(注)3
|
3,400
|
取締役
(監査等委員)
|
久 留 和 夫
|
1950年３月６日生
|
1977年10月
|
等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)福岡事務所入所
|
1981年８月
|
公認会計士登録
|
1991年５月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)社員
|
1998年５月
|
同法人代表社員
|
2014年７月
|
久留公認会計士事務所代表(現)
|
2016年６月
|
ＯＣＨＩホールディングス株式会社社外監査役
|
2018年６月
|
日本タングステン取締役監査等委員(現)
|
2019年６月
|
ＯＣＨＩホールディングス株式会社社外取締役監査等委員(現)
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
小 田 昌 彦
|
1954年12月30日生
|
1977年４月
|
株式会社安川電機入社
|
1999年３月
|
米国安川電機株式会社副社長
|
2006年３月
|
株式会社安川電機技術開発本部技術企画グループ長
|
2010年３月
|
同社経営企画室グローバル経営管理グループ長
|
2014年３月
|
同社経営企画室経営企画担当
|
2014年６月
|
同社監査役(常勤)
|
2015年６月
|
同社取締役監査等委員(監査等委員会委員長)
|
2018年５月
|
同社退任
|
2019年６月
|
日本タングステン取締役監査等委員(現)
|
|
(注)4
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
杉 原 知 佳
|
1970年12月25日生
|
1999年３月
|
司法研修所（第51期）修了
|
1999年４月
|
福岡県弁護士会入会 弁護士登録
三浦・奥田・岩本法律事務所入所
|
2007年４月
|
同事務所共同経営弁護士
|
2012年８月
|
三浦・奥田・杉原法律事務所共同経営弁護士(現)
|
2019年６月
|
株式会社シティアスコム社外取締役(現)
|
2020年６月
|
日本タングステン取締役監査等委員(現)
|
2022年６月
|
九州電力株式会社社外取締役監査等委員（現）
|
|
(注)3
|
―
|
計
|
47,926
|
(注) １ 取締役 西山勝氏、久留和夫氏、小田昌彦氏及び杉原知佳氏は社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役（今里州一氏、久留和夫氏及び杉原知佳氏）の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役（小田昌彦氏）の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 日本タングステンは、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離することで、執行責任を明確化するとともに、意思決定の迅速化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は５名で、上記の取締役兼執行役員４名の他、下記の執行役員を選任しております。
氏名
|
職名
|
味 冨 晋 三
|
執行役員 機械部品事業本部長
|
② 社外役員の状況
日本タングステンは、外部からの客観的及び中立した経営監視機能を強化することを目的に社外取締役４名（監査等委員である取締役３名を含む）を選任しております。社外取締役は、経営判断、財務及び法務等、幅広い面から日本タングステンの経営に対し、適切な助言、意見を行っております。また、選任においては、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を有する者を選任の方針としており、原則として東京証券取引所において定める属性情報の要件に該当しない者としておりますが、経営監視機能を十分に期待できる知識及び経験等を持つものであれば、独立性を損なわない範囲で選任することがあります。
地位・氏名
|
日本タングステンとの関係
|
他の会社等との関係
|
選任理由
|
社外取締役 西山 勝
|
同氏と人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係に特別なものはありません。
|
同氏は、九州電力株式会社の取締役常務執行役員に就任しております。日本タングステンは、太陽光発電事業を行っており、九州電力株式会社に売電しておりますが、年間売上高に占める割合は、0.5%未満と軽微であります。
|
同氏は、九州電力株式会社の要職を担っており、企業経営をはじめ、経営企画や海外事業面において豊富な経験と高い見識を有しております。選任においては、日本タングステンの経営戦略面、特に海外事業展開において、適宜ご意見と助言をいただけることを期待し、選任しております。
|
社外取締役 久留 和夫 （監査等委員）
|
同上
|
同氏は、久留公認会計士事務所代表及びOCHIホールディングス株式会社の社外監査等委員に就任しております。日本タングステンと久留公認会計士事務所代表及びOCHIホールディングス株式会社には取引関係その他特別の利害関係はありません。なお、同氏は、2014年６月まで日本タングステンの会計監査人である有限責任監査法人トーマツにおいてパートナーを務めておりました。また、2005年度から2010年度まで日本タングステンの会計監査業務に業務執行社員として従事しておりましたが、以降日本タングステンの会計監査業務には関わっておりません。
|
同氏は、日本タングステン社外取締役として５年就任し、また、他社の社外取締役も経験しており、公認会計士として会計監査業務に関する豊富な経験及び高度な知見から日本タングステンの経理財務面において的確な監査意見をいただいていることから選任しております。
|
社外取締役 小田 昌彦
（監査等委員）
|
同上
|
同氏は、2014年６月から2018年５月に退任されるまで株式会社安川電機の監査役及び監査等委員に就任しておりました。日本タングステンと株式会社安川電機には取引関係その他特別の利害関係はありません。
|
同氏は、日本タングステン社外取締役として４年就任し、株式会社安川電機の要職を歴任し、海外での業務経験、技術的な知見及び監査役の経験から客観的な立場により監査意見をいただいていることから選任しております。
|
社外取締役 杉原 知佳
（監査等委員）
|
同上
|
同氏は、三浦・奥田・杉原法律事務所の共同経営弁護士、株式会社シティアスコムの社外取締役及び九州電力株式会社の社外監査等委員に就任しております。日本タングステンと三浦・奥田・杉原法律事務所及び株式会社シティアスコムには取引関係その他特別の利害関係はありません。また、日本タングステンは、太陽光発電事業を行っており、九州電力株式会社に売電しておりますが、年間売上高に占める割合は、0.5%未満と軽微であります。
|
同氏は、日本タングステン社外取締役として３年就任し、また、他社の社外取締役も経験しており、弁護士として法令への高度な知見に基づき、客観的な立場により監査意見をいただいていることから選任しております。
|
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外の監査等委員である取締役は、財務報告における内部統制監査の整備、運用状況及び監査の状況について、常勤の監査等委員である取締役より適時報告を受け、意見及び助言を行っております。また、社外の監査等委員である取締役は、代表取締役と意見交換を行い、業務の執行状況等について把握するほか、常勤の監査等委員である取締役より、内部監査、監査等委員監査の状況や、会計監査人による監査の状況等について、適時、報告を受け、意見及び助言を行っております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員の状況
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
取締役社長
社長執行役員
|
後 藤 信 志
|
1959年３月19日生
|
1982年４月
|
日本タングステン入社
|
2006年６月
|
日本タングステン金材部品部長兼飯塚工場長
|
2009年４月
|
日本タングステン営業部営業推進室長
|
2010年４月
|
日本タングステン営業部長
|
2010年６月
|
日本タングステン取締役営業部長
|
2010年12月
|
日本タングステン取締役四平恩悌タングステン高新技術材料有限公司総経理
|
2014年４月
|
日本タングステン取締役ものづくり推進担当
|
2014年６月
|
日本タングステン取締役ものづくり推進担当兼基山工場長
|
2016年４月
|
日本タングステン取締役開発技術センター担当
|
2016年６月
|
日本タングステン取締役社長社長執行役員(現)
|
|
(注)2
|
20,278
|
取締役
常務執行役員
事業・開発技術統括責任者、品質保証担当、事業支援本部担当
|
毛 利 茂 樹
|
1958年４月19日生
|
1982年４月
|
日本タングステン入社
|
2007年６月
|
日本タングステンセラミック部長兼宇美工場長
|
2010年４月
|
日本タングステン超硬部品部長
|
2012年４月
|
日本タングステン電材部品部長
|
2014年４月
|
上海電科電工材料有限公司総経理
|
2015年７月
|
日本タングステン超硬部品部長兼上海電科電工材料有限公司総経理
|
2016年４月
|
日本タングステン機械部品事業本部長兼超硬部品部長
|
2016年６月
|
日本タングステン執行役員機械部品事業本部長兼超硬部品部長
|
2017年３月
|
上海恩悌三義実業発展有限公司董事長
|
2017年４月
|
日本タングステン執行役員機械部品事業本部長、
開発技術センター担当
|
2017年６月
|
日本タングステン取締役執行役員機械部品事業本部長、開発技術センター担当
|
2019年４月
|
日本タングステン取締役執行役員事業・開発技術統括責任者兼機械部品事業本部長
|
2019年６月
|
日本タングステン取締役常務執行役員事業・開発技術統括責任者
|
2020年４月
|
日本タングステン取締役常務執行役員事業・開発技術統括責任者、品質保証担当
|
2022年６月
|
日本タングステン取締役常務執行役員事業・開発技術統括責任者、品質保証担当、事業支援本部担当（現）
|
|
(注)2
|
8,222
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
執行役員
電機部品事業本部長 兼 経営企画担当 兼 基山工場長
|
中 原 賢 治
|
1965年１月31日生
|
1989年４月
|
ファナック株式会社入社
|
1996年１月
|
日本タングステン入社
|
2012年４月
|
日本タングステン超硬部品部長
|
2015年７月
|
日本タングステン超硬部品部ダイカッター事業推進室長
|
2016年４月
|
日本タングステン機械部品事業本部超硬部品部ダイカッター事業推進室長
|
2016年８月
|
NIPPON TUNGSTEN USA,INC.社長
|
2017年４月
|
日本タングステン機械部品事業本部超硬部品部長
|
2018年４月
|
日本タングステン機械部品事業本部副本部長
|
2018年６月
|
日本タングステン執行役員機械部品事業本部副本部長
|
2019年６月
|
日本タングステン取締役執行役員機械部品事業本部長
|
2021年１月
|
上海恩悌三義実業発展有限公司董事長(現)
|
2021年４月
|
日本タングステン取締役執行役員電機部品事業本部長
|
2022年４月
|
日本タングステン取締役執行役員電機部品事業本部長兼経営企画担当兼基山工場長（現）
|
|
(注)2
|
5,675
|
取締役
執行役員
経営管理本部長、コンプライアンス担当
|
原 口 寿
|
1963年7月13日生
|
1986年４月
|
ロイヤル株式会社（現ロイヤルホールディングス株式会社）入社
|
2006年４月
|
日本タングステン入社
|
2014年４月
|
日本タングステン経営管理部長
|
2016年４月
|
日本タングステン経営管理本部経営管理部長
|
2018年４月
|
日本タングステン経営戦略本部経営支援部長
|
2019年４月
|
日本タングステン経営戦略本部副本部長兼経営支援部長
|
2019年６月
|
日本タングステン執行役員経営戦略本部副本部長兼経営支援部長
|
2020年４月
|
日本タングステン執行役員経営管理本部副本部長兼経営管理部長
|
2022年６月
|
日本タングステン取締役執行役員経営管理本部長、コンプライアンス担当(現)
|
|
(注)2
|
2,935
|
取締役
|
穐 山 泰 治
|
1955年10月16日生
|
1979年４月
|
九州電力株式会社入社
|
2014年６月
|
株式会社キューデン・エコソル（現九電みらいエナジー株式会社）代表取締役社長
|
2014年６月
|
九州電力株式会社理事株式会社キューデン・エコソル出向
|
2018年６月
|
同社執行役員九電みらいエナジー株式会社出向
|
2019年６月
|
同社常務執行役員エネルギーサービス事業統括本部副統括本部長、企画・需給本部長
|
2020年６月
|
同社取締役常務執行役員エネルギーサービス事業統括本部長（現）
|
2022年６月
|
日本タングステン取締役(現)
|
|
(注)2
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
(常勤)
|
今 里 州 一
|
1957年10月８日生
|
1981年４月
|
日本タングステン入社
|
2006年10月
|
SV NITTAN CO.,LTD.副社長
|
2011年４月
|
日本タングステン営業部長
|
2013年４月
|
日本タングステンセラミック部長兼宇美工場長
|
2016年４月
|
日本タングステン機械部品事業本部セラミック部長兼宇美工場長
|
2018年４月
|
日本タングステン内部監査担当部長
|
2018年６月
|
日本タングステン取締役監査等委員(現)
|
|
(注)3
|
3,100
|
取締役
(監査等委員)
|
久 留 和 夫
|
1950年３月６日生
|
1977年10月
|
等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)福岡事務所入所
|
1981年８月
|
公認会計士登録
|
1991年５月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)社員
|
1998年５月
|
同法人代表社員
|
2014年７月
|
久留公認会計士事務所代表(現)
|
2016年６月
|
ＯＣＨＩホールディングス株式会社社外監査役
|
2018年６月
|
日本タングステン取締役監査等委員(現)
|
2019年６月
|
ＯＣＨＩホールディングス株式会社社外取締役監査等委員(現)
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
小 田 昌 彦
|
1954年12月30日生
|
1977年３月
|
株式会社安川電機入社
|
1999年３月
|
米国安川電機株式会社副社長
|
2006年３月
|
株式会社安川電機技術開発本部技術企画グループ長
|
2010年３月
|
同社経営企画室グローバル経営管理グループ長
|
2014年３月
|
同社経営企画室経営企画担当
|
2014年６月
|
同社監査役(常勤)
|
2015年６月
|
同社取締役監査等委員(監査等委員会委員長)
|
2018年５月
|
同社退任
|
2019年６月
|
日本タングステン取締役監査等委員(現)
|
|
(注)4
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
杉 原 知 佳
|
1970年12月25日生
|
1999年３月
|
司法研修所（第51期）終了
|
1999年４月
|
福岡県弁護士会入会 弁護士登録
三浦・奥田・岩本法律事務所入所
|
2007年４月
|
同事務所共同経営弁護士
|
2012年８月
|
三浦・奥田・杉原法律事務所共同経営弁護士(現)
|
2019年６月
|
株式会社シティアスコム社外取締役(現)
|
2020年６月
|
日本タングステン取締役監査等委員(現)
|
2022年６月
|
九州電力株式会社社外取締役監査等委員（現）
|
|
(注)3
|
―
|
計
|
40,210
|
(注) １ 取締役 穐山泰治氏、久留和夫氏、小田昌彦氏及び杉原知佳氏は社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役（今里州一氏、久留和夫氏及び杉原知佳氏）の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役（小田昌彦氏）の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 日本タングステンは、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離することで、執行責任を明確化するとともに、意思決定の迅速化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は５名で、上記の取締役兼執行役員４名の他、下記の執行役員を選任しております。
氏名
|
職名
|
味 冨 晋 三
|
執行役員 機械部品事業本部長
|
② 社外役員の状況
日本タングステンは、外部からの客観的及び中立した経営監視機能を強化することを目的に社外取締役４名（監査等委員である取締役３名を含む）を選任しております。社外取締役は、経営判断、財務及び法務等、幅広い面から日本タングステンの経営に対し、適切な助言、意見を行っております。また、選任においては、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を有する者を選任の方針としており、原則として東京証券取引所において定める属性情報の要件に該当しない者としておりますが、経営監視機能を十分に期待できる知識及び経験等を持つものであれば、独立性を損なわない範囲で選任することがあります。
地位・氏名
|
日本タングステンとの関係
|
他の会社等との関係
|
選任理由
|
社外取締役 穐山 泰治
|
同氏と人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係に特別なものはありません。
|
同氏は、九州電力株式会社の取締役常務執行役員に就任しております。日本タングステンは、太陽光発電事業を行っており、九州電力株式会社に売電しておりますが、年間売上高に占める割合は、0.5%未満と軽微であります。
|
同氏は、九州電力株式会社の要職を担われており、また、同社の子会社の代表取締役社長を歴任し、豊富な経験と高い見識に基づき日本タングステンの経営全般及び今後の再生可能エネルギー関連の事業開発や企画等について、適宜、適切な意見と助言をいただけることから選任しております。
|
社外取締役 久留 和夫 （監査等委員）
|
同上
|
同氏は、久留公認会計士事務所代表及びOCHIホールディングス株式会社の社外監査等委員に就任しております。日本タングステンと久留公認会計士事務所代表及びOCHIホールディングス株式会社には取引関係その他特別の利害関係はありません。なお、同氏は、2014年６月まで日本タングステンの会計監査人である有限責任監査法人トーマツにおいてパートナーを務めておりました。また、2005年度から2010年度まで日本タングステンの会計監査業務に業務執行社員として従事しておりましたが、以降日本タングステンの会計監査業務には関わっておりません。
|
同氏は、日本タングステン社外取締役として4年就任し、また、他社の社外取締役も経験しており、公認会計士として会計監査業務に関する豊富な経験及び高度な知見から日本タングステンの経理財務面において的確な監査意見をいただいていることから選任しております。
|
社外取締役 小田 昌彦
（監査等委員）
|
同上
|
同氏は、2014年６月から2018年５月に退任されるまで株式会社安川電機の監査役及び監査等委員に就任しておりました。日本タングステンと株式会社安川電機には取引関係その他特別の利害関係はありません。
|
同氏は、日本タングステン社外取締役として3年就任し、株式会社安川電機の要職を歴任し、海外での業務経験、技術的な知見及び監査役の経験から客観的な立場により監査意見をいただいていることから選任しております。
|
社外取締役 杉原 知佳
（監査等委員）
|
同上
|
同氏は、三浦・奥田・杉原法律事務所の共同経営弁護士、株式会社シティアスコムの社外取締役及び九州電力株式会社の社外監査等委員に就任しております。日本タングステンと三浦・奥田・杉原法律事務所及び株式会社シティアスコムには取引関係その他特別の利害関係はありません。また、日本タングステンは、太陽光発電事業を行っており、九州電力株式会社に売電しておりますが、年間売上高に占める割合は、0.5%未満と軽微であります。
|
同氏は、日本タングステン社外取締役として２年就任し、また、他社の社外取締役も経験しており、弁護士として法令への高度な知見に基づき、客観的な立場により監査意見をいただいていることから選任しております。
|
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外の監査等委員である取締役は、財務報告における内部統制監査の整備、運用状況及び監査の状況について、常勤の監査等委員である取締役より適時報告を受け、意見及び助言を行っております。また、社外の監査等委員である取締役は、代表取締役と意見交換を行い、業務の執行状況等について把握するほか、常勤の監査等委員である取締役より、内部監査、監査等委員監査の状況や、会計監査人による監査の状況等について、適時、報告を受け、意見及び助言を行っております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員の状況
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
取締役社長
社長執行役員
|
後 藤 信 志
|
1959年３月19日生
|
1982年４月
|
日本タングステン入社
|
2006年６月
|
日本タングステン金材部品部長兼飯塚工場長
|
2009年４月
|
日本タングステン営業部営業推進室長
|
2010年４月
|
日本タングステン営業部長
|
2010年６月
|
日本タングステン取締役営業部長
|
2010年12月
|
日本タングステン取締役四平恩悌タングステン高新技術材料有限公司総経理
|
2014年４月
|
日本タングステン取締役ものづくり推進担当
|
2014年６月
|
日本タングステン取締役ものづくり推進担当兼基山工場長
|
2016年４月
|
日本タングステン取締役開発技術センター担当
|
2016年６月
|
日本タングステン取締役社長社長執行役員(現)
|
|
(注)2
|
17,445
|
取締役
常務執行役員
事業・開発技術統括責任者、品質保証担当
|
毛 利 茂 樹
|
1958年４月19日生
|
1982年４月
|
日本タングステン入社
|
2007年６月
|
日本タングステンセラミック部長兼宇美工場長
|
2010年４月
|
日本タングステン超硬部品部長
|
2012年４月
|
日本タングステン電材部品部長
|
2014年４月
|
上海電科電工材料有限公司総経理
|
2015年７月
|
日本タングステン超硬部品部長兼上海電科電工材料有限公司総経理
|
2016年４月
|
日本タングステン機械部品事業本部長兼超硬部品部長
|
2016年６月
|
日本タングステン執行役員機械部品事業本部長兼超硬部品部長
|
2017年３月
|
上海恩悌三義実業発展有限公司董事長(現)
|
2017年４月
|
日本タングステン執行役員機械部品事業本部長、
開発技術センター担当
|
2017年６月
|
日本タングステン取締役執行役員機械部品事業本部長、開発技術センター担当
|
2019年４月
|
日本タングステン取締役執行役員事業・開発技術統括責任者兼機械部品事業本部長
|
2019年６月
|
日本タングステン取締役常務執行役員事業・開発技術統括責任者
|
2020年４月
|
日本タングステン取締役常務執行役員事業・開発技術統括責任者、品質保証担当(現)
|
|
(注)2
|
6,733
|
取締役
執行役員
事業支援本部長 兼 経営企画担当 兼 基山工場長
|
大 島 正 信
|
1959年３月31日生
|
1982年４月
|
日本タングステン入社
|
2008年６月
|
日本タングステン総務人事部長
|
2010年６月
|
日本タングステン取締役業務本部長兼経理部長、コンプライアンス担当
|
2012年４月
|
日本タングステン取締役業務本部長兼経営管理部長、コンプライアンス担当
|
2014年４月
|
日本タングステン取締役経営企画・経営管理・人事担当、コンプライアンス担当
|
2016年４月
|
日本タングステン取締役経営管理本部長兼経営企画部長、コンプライアンス担当
|
2016年６月
|
日本タングステン取締役執行役員経営管理本部長兼経営企画部長、コンプライアンス担当
|
2017年３月
|
日本タングステン取締役執行役員経営管理本部長兼経営企画部長兼人事部長、コンプライアンス担当
|
2017年４月
|
日本タングステン取締役執行役員経営管理本部長兼人事部長
|
2018年４月
|
日本タングステン取締役
|
2018年10月
|
日本タングステン取締役執行役員経営戦略本部長、コンプライアンス担当
|
2020年４月
|
日本タングステン取締役執行役員経営企画担当
|
2021年４月
|
日本タングステン取締役執行役員事業支援本部長兼経営企画担当兼基山工場長(現)
|
|
(注)2
|
10,441
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
執行役員
経営管理本部長、コンプライアンス担当
|
山 﨑 洋
|
1958年10月23日生
|
1982年４月
|
日本タングステン入社
|
2007年４月
|
日本タングステン精密加工部長
|
2009年４月
|
日本タングステン購買物流部長
|
2011年４月
|
日本タングステン管理購買部長
|
2014年４月
|
日本タングステンものづくり推進部長
|
2016年４月
|
日本タングステン製造統括本部長兼ものづくり推進部長兼基山工場長
|
2016年６月
|
日本タングステン執行役員製造統括本部長兼ものづくり推進部長兼基山工場長
|
2017年６月
|
日本タングステン執行役員製造統括本部長兼基山工場長
|
2018年６月
|
日本タングステン取締役執行役員製造統括本部長兼基山工場長
|
2019年６月
|
日本タングステン取締役執行役員製造統括本部長兼基山工場長、中期経営計画推進担当
|
2020年４月
|
日本タングステン取締役執行役員経営管理本部長、コンプライアンス担当(現)
|
|
(注)2
|
5,941
|
取締役
執行役員
電機部品事業本部長
|
中 原 賢 治
|
1965年１月31日生
|
1996年１月
|
日本タングステン入社
|
2012年４月
|
日本タングステン超硬部品部長
|
2015年７月
|
日本タングステン超硬部品部ダイカッター事業推進室長
|
2016年４月
|
日本タングステン機械部品事業本部超硬部品部ダイカッター事業推進室長
|
2016年８月
|
NIPPON TUNGSTEN USA,INC.社長
|
2017年４月
|
日本タングステン機械部品事業本部超硬部品部長
|
2018年４月
|
日本タングステン機械部品事業本部副本部長
|
2018年６月
|
日本タングステン執行役員機械部品事業本部副本部長
|
2019年６月
|
日本タングステン取締役執行役員機械部品事業本部長
|
2021年１月
|
上海恩悌三義実業発展有限公司董事長(現)
|
2021年４月
|
日本タングステン取締役執行役員電機部品事業本部長(現)
|
|
(注)2
|
4,639
|
取締役
|
豊 馬 誠
|
1959年１月１日生
|
1981年４月
|
九州電力株式会社入社
|
2013年６月
|
同社電力輸送本部部長(系統運用)
|
2014年７月
|
同社電力輸送本部部長(計画)
|
2016年６月
|
同社執行役員福岡支社長
|
2018年６月
|
同社取締役常務執行役員コーポレート戦略部門長
|
2019年６月
|
日本タングステン取締役(現)
|
2020年４月
|
九州電力株式会社取締役常務執行役員コーポレート戦略部門長、経営監査室に関する事項
|
2020年６月
|
同社代表取締役副社長執行役員コーポレート戦略部門長
|
2021年６月
|
同社代表取締役副社長執行役員(現)
|
|
(注)2
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
(常勤)
|
今 里 州 一
|
1957年10月８日生
|
1981年４月
|
日本タングステン入社
|
2006年10月
|
SV NITTAN CO.,LTD.副社長
|
2011年４月
|
日本タングステン営業部長
|
2013年４月
|
日本タングステンセラミック部長兼宇美工場長
|
2016年４月
|
日本タングステン機械部品事業本部セラミック部長兼宇美工場長
|
2018年４月
|
日本タングステン内部監査担当部長
|
2018年６月
|
日本タングステン取締役監査等委員(現)
|
|
(注)3
|
2,800
|
取締役
(監査等委員)
|
久 留 和 夫
|
1950年３月６日生
|
1977年10月
|
等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)福岡事務所入所
|
1981年８月
|
公認会計士登録
|
1991年５月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)社員
|
1998年５月
|
同法人代表社員
|
2014年７月
|
久留公認会計士事務所代表(現)
|
2016年６月
|
ＯＣＨＩホールディングス株式会社社外監査役
|
2018年６月
|
日本タングステン取締役監査等委員(現)
|
2019年６月
|
ＯＣＨＩホールディングス株式会社社外取締役監査等委員(現)
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
小 田 昌 彦
|
1954年12月30日生
|
1977年３月
|
株式会社安川電機入社
|
1999年３月
|
米国安川電機株式会社副社長
|
2006年３月
|
株式会社安川電機技術開発本部技術企画グループ長
|
2010年３月
|
同社経営企画室グローバル経営管理グループ長
|
2014年３月
|
同社経営企画室経営企画担当
|
2014年６月
|
同社監査役(常勤)
|
2015年６月
|
同社取締役監査等委員(監査等委員会委員長)
|
2018年５月
|
同社退任
|
2019年６月
|
日本タングステン取締役監査等委員(現)
|
|
(注)4
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
杉 原 知 佳
|
1970年12月25日生
|
1999年３月
|
司法研修所（第51期）終了
|
1999年４月
|
福岡県弁護士会入会 弁護士登録
三浦・奥田・岩本法律事務所入所
|
2007年４月
|
同事務所共同経営弁護士
|
2012年８月
|
三浦・奥田・杉原法律事務所共同経営弁護士(現)
|
2019年６月
|
株式会社シティアスコム社外取締役(現)
|
2020年６月
|
日本タングステン取締役監査等委員(現)
|
|
(注)3
|
―
|
計
|
47,999
|
(注) １ 取締役 豊馬誠氏、久留和夫氏、小田昌彦氏及び杉原知佳氏は社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役（今里州一氏、久留和夫氏及び杉原知佳氏）の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役（小田昌彦氏）の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 日本タングステンは、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離することで、執行責任を明確化するとともに、意思決定の迅速化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は７名で、上記の取締役兼執行役員５名の他、下記の執行役員を選任しております。
氏名
|
職名
|
原 口 寿
|
執行役員 経営管理本部副本部長 兼 経営管理部長
|
味 冨 晋 三
|
執行役員 機械部品事業本部長
|
② 社外役員の状況
日本タングステンは、外部からの客観的及び中立した経営監視機能を強化することを目的に社外取締役４名（監査等委員である取締役３名を含む）を選任しております。社外取締役は、経営判断、財務及び法務等、幅広い面から日本タングステンの経営に対し、適切な助言、意見を行っております。また、選任においては、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を有する者を選任の方針としており、原則として東京証券取引所において定める属性情報の要件に該当しない者としておりますが、経営監視機能を十分に期待できる知識及び経験等を持つものであれば、独立性を損なわない範囲で選任することがあります。
地位・氏名
|
日本タングステンとの関係
|
他の会社等との関係
|
選任理由
|
社外取締役 豊馬 誠
|
同氏と人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係に特別なものはありません。
|
同氏は、九州電力株式会社の代表取締役副社長執行役員に就任しております。日本タングステンは、太陽光発電事業を行っており、九州電力株式会社に売電しておりますが、年間売上高に占める割合は、0.5%未満と軽微であります。
|
同氏は、九州電力株式会社の要職を担われており、豊富な経験と高い見識に基づき日本タングステンの経営全般に適宜、適切な意見と助言をいただけることから選任しております。
|
社外取締役 久留 和夫 （監査等委員）
|
同上
|
同氏は、久留公認会計士事務所代表及びOCHIホールディングス株式会社の社外監査等委員に就任しております。日本タングステンと久留公認会計士事務所代表及びOCHIホールディングス株式会社には取引関係その他特別の利害関係はありません。なお、同氏は、2014年６月まで日本タングステンの会計監査人である有限責任監査法人トーマツにおいてパートナーを務めておりました。また、2005年度から2010年度まで日本タングステンの会計監査業務に業務執行社員として従事しておりましたが、以降日本タングステンの会計監査業務には関わっておりません。
|
同氏は、公認会計士として会計監査業務の経験が豊富であり、高度な知見から日本タングステンの経理財務面において的確な監査意見をいただけることから選任しております。
|
社外取締役 小田 昌彦
（監査等委員）
|
同上
|
同氏は、2014年６月から2018年５月に退任されるまで株式会社安川電機の監査役及び監査等委員に就任しておりました。日本タングステンと株式会社安川電機には取引関係その他特別の利害関係はありません。
|
同氏は、株式会社安川電機の要職を担われた経験があり、海外での業務経験と技術的な知見、監査役の経験を活かして客観的な立場から監査等を行っていただけることから選任しております。
|
社外取締役 杉原 知佳
（監査等委員）
|
同上
|
同氏は、三浦・奥田・杉原法律事務所の共同経営弁護士及び株式会社シテイアスコムの社外取締役に就任しております。日本タングステンと三浦・奥田・杉原法律事務所及び株式会社シテイアスコムには取引関係その他特別の利害関係はありません。
|
同氏は、弁護士として法令への高度な知見に基づき客観的な立場から監査等を行っていただけることから選任しております。
|
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外の監査等委員である取締役は、財務報告における内部統制監査の整備、運用状況及び監査の状況について、常勤の監査等委員である取締役より適時報告を受け、意見及び助言を行っております。また、社外の監査等委員である取締役は、代表取締役と意見交換を行い、業務の執行状況等について把握するほか、常勤の監査等委員である取締役より、内部監査、監査等委員監査の状況や、会計監査人による監査の状況等について、適時、報告を受け、意見及び助言を行っております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員の状況
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
取締役社長
社長執行役員
|
後 藤 信 志
|
1959年３月19日生
|
1982年４月
|
日本タングステン入社
|
2006年６月
|
日本タングステン金材部品部長兼飯塚工場長
|
2009年４月
|
日本タングステン営業部営業推進室長
|
2010年４月
|
日本タングステン営業部長
|
2010年６月
|
日本タングステン取締役営業部長
|
2010年12月
|
日本タングステン取締役四平恩悌タングステン高新技術材料有限公司総経理
|
2014年４月
|
日本タングステン取締役ものづくり推進担当
|
2014年６月
|
日本タングステン取締役ものづくり推進担当兼基山工場長
|
2016年４月
|
日本タングステン取締役開発技術センター担当
|
2016年６月
|
日本タングステン取締役社長社長執行役員(現)
|
|
(注)2
|
13,653
|
取締役
常務執行役員
事業・開発技術統括責任者、品質保証担当
|
毛 利 茂 樹
|
1958年４月19日生
|
1982年４月
|
日本タングステン入社
|
2007年６月
|
日本タングステンセラミック部長兼宇美工場長
|
2010年４月
|
日本タングステン超硬部品部長
|
2012年４月
|
日本タングステン電材部品部長
|
2014年４月
|
上海電科電工材料有限公司総経理
|
2015年７月
|
日本タングステン超硬部品部長兼上海電科電工材料有限公司総経理
|
2016年４月
|
日本タングステン機械部品事業本部長兼超硬部品部長
|
2016年６月
|
日本タングステン執行役員機械部品事業本部長兼超硬部品部長
|
2017年３月
|
上海恩悌三義実業発展有限公司董事長(現)
|
2017年４月
|
日本タングステン執行役員機械部品事業本部長、
開発技術センター担当
|
2017年６月
|
日本タングステン取締役執行役員機械部品事業本部長、開発技術センター担当
|
2019年４月
|
日本タングステン取締役執行役員事業・開発技術統括責任者兼機械部品事業本部長
|
2019年６月
|
日本タングステン取締役常務執行役員事業・開発技術統括責任者
|
2020年４月
|
日本タングステン取締役常務執行役員事業・開発技術統括責任者、品質保証担当(現)
|
|
(注)2
|
4,802
|
取締役
執行役員
経営企画担当
|
大 島 正 信
|
1959年３月31日生
|
1982年４月
|
日本タングステン入社
|
2008年６月
|
日本タングステン総務人事部長
|
2010年６月
|
日本タングステン取締役業務本部長兼経理部長、コンプライアンス担当
|
2012年４月
|
日本タングステン取締役業務本部長兼経営管理部長、コンプライアンス担当
|
2014年４月
|
日本タングステン取締役経営企画・経営管理・人事担当、コンプライアンス担当
|
2016年４月
|
日本タングステン取締役経営管理本部長兼経営企画部長、コンプライアンス担当
|
2016年６月
|
日本タングステン取締役執行役員経営管理本部長兼経営企画部長、コンプライアンス担当
|
2017年３月
|
日本タングステン取締役執行役員経営管理本部長兼経営企画部長兼人事部長、コンプライアンス担当
|
2017年４月
|
日本タングステン取締役執行役員経営管理本部長兼人事部長
|
2018年４月
|
日本タングステン取締役
|
2018年10月
|
日本タングステン取締役執行役員経営戦略本部長、コンプライアンス担当
|
2020年４月
|
日本タングステン取締役執行役員経営企画担当(現)
|
|
(注)2
|
8,851
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
執行役員
経営管理本部長、コンプライアンス担当
|
山 﨑 洋
|
1958年10月23日生
|
1982年４月
|
日本タングステン入社
|
2007年４月
|
日本タングステン精密加工部長
|
2009年４月
|
日本タングステン購買物流部長
|
2011年４月
|
日本タングステン管理購買部長
|
2014年４月
|
日本タングステンものづくり推進部長
|
2016年４月
|
日本タングステン製造統括本部長兼ものづくり推進部長兼基山工場長
|
2016年６月
|
日本タングステン執行役員製造統括本部長兼ものづくり推進部長兼基山工場長
|
2017年６月
|
日本タングステン執行役員製造統括本部長兼基山工場長
|
2018年６月
|
日本タングステン取締役執行役員製造統括本部長兼基山工場長
|
2019年６月
|
日本タングステン取締役執行役員製造統括本部長兼基山工場長、中期経営計画推進担当
|
2020年４月
|
日本タングステン取締役執行役員経営管理本部長、コンプライアンス担当(現)
|
|
(注)2
|
4,451
|
取締役
執行役員
機械部品事業本部長
|
中 原 賢 治
|
1965年１月31日生
|
1996年１月
|
日本タングステン入社
|
2012年４月
|
日本タングステン超硬部品部長
|
2015年７月
|
日本タングステン超硬部品部ダイカッター事業推進室長
|
2016年４月
|
日本タングステン機械部品事業本部超硬部品部ダイカッター事業推進室長
|
2016年８月
|
NIPPON TUNGSTEN USA,INC.社長
|
2017年４月
|
日本タングステン機械部品事業本部超硬部品部長
|
2018年４月
|
日本タングステン機械部品事業本部副本部長
|
2018年６月
|
日本タングステン執行役員機械部品事業本部副本部長
|
2019年６月
|
日本タングステン取締役執行役員機械部品事業本部長(現)
|
|
(注)2
|
3,149
|
取締役
|
豊馬 誠
|
1959年１月１日生
|
1981年４月
|
九州電力株式会社入社
|
2013年６月
|
同社電力輸送本部部長(系統運用)
|
2014年７月
|
同社電力輸送本部部長(計画)
|
2016年６月
|
同社執行役員福岡支社長
|
2018年６月
|
同社取締役常務執行役員コーポレート戦略部門長
|
2019年６月
|
日本タングステン取締役(現)
|
2020年４月
|
九州電力株式会社取締役常務執行役員コーポレート戦略部門長、経営監査室に関する事項
|
2020年６月
|
同社代表取締役副社長執行役員コーポレート戦略部門長(現)
|
|
(注)2
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
(常勤)
|
今 里 州 一
|
1957年10月８日生
|
1981年４月
|
日本タングステン入社
|
2006年10月
|
SV NITTAN CO.,LTD.副社長
|
2011年４月
|
日本タングステン営業部長
|
2013年４月
|
日本タングステンセラミック部長兼宇美工場長
|
2016年４月
|
日本タングステン機械部品事業本部セラミック部長兼宇美工場長
|
2018年４月
|
日本タングステン内部監査担当部長
|
2018年６月
|
日本タングステン取締役監査等委員(現)
|
|
(注)3
|
2,500
|
取締役
(監査等委員)
|
久 留 和 夫
|
1950年３月６日生
|
1977年10月
|
等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)福岡事務所入所
|
1981年８月
|
公認会計士登録
|
1991年５月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)社員
|
1998年５月
|
同法人代表社員
|
2014年７月
|
久留公認会計士事務所代表(現)
|
2016年６月
|
ＯＣＨＩホールディングス株式会社社外監査役
|
2018年６月
|
日本タングステン取締役監査等委員(現)
|
2019年６月
|
ＯＣＨＩホールディングス株式会社社外取締役監査等委員(現)
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
小 田 昌 彦
|
1954年12月30日生
|
1977年３月
|
株式会社安川電機入社
|
1999年３月
|
米国安川電機株式会社副社長
|
2006年３月
|
株式会社安川電機技術開発本部技術企画グループ長
|
2010年３月
|
同社経営企画室グローバル経営管理グループ長
|
2014年３月
|
同社経営企画室経営企画担当
|
2014年６月
|
同社監査役(常勤)
|
2015年６月
|
同社取締役監査等委員(監査等委員会委員長)
|
2018年５月
|
同社退任
|
2019年６月
|
日本タングステン取締役監査等委員(現)
|
|
(注)4
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
杉 原 知 佳
|
1970年12月25日生
|
1999年３月
|
司法研修所（第51期）終了
|
1999年４月
|
福岡県弁護士会入会 弁護士登録
三浦・奥田・岩本法律事務所入所
|
2007年４月
|
同事務所共同経営者
|
2012年８月
|
三浦・奥田・杉原法律事務所共同経営者(現)
|
2019年６月
|
株式会社シティアスコム社外取締役(現)
|
2020年６月
|
日本タングステン取締役監査等委員(現)
|
|
(注)3
|
―
|
計
|
37,406
|
(注) １ 取締役 豊馬誠氏、久留和夫氏、小田昌彦氏及び杉原知佳氏は社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役（今里州一氏、久留和夫氏及び杉原知佳氏）の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役（小田昌彦氏）の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 日本タングステンは、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離することで、執行責任を明確化するとともに、意思決定の迅速化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は８名で、上記の取締役兼執行役員５名の他、下記の執行役員を選任しております。
氏名
|
職名
|
三 島 彰
|
執行役員 電機部品事業本部長
|
江 原 清 貴
|
執行役員 事業支援本部長 兼 基山工場長
|
原 口 寿
|
執行役員 経営管理本部副本部長 兼 経営管理部長
|
② 社外役員の状況
日本タングステンは、外部からの客観的及び中立した経営監視機能を強化することを目的に社外取締役４名（監査等委員である取締役３名を含む）を選任しております。社外取締役は、経営判断、財務及び法務等、幅広い面から日本タングステンの経営に対し、適切な助言、意見を行っております。また、選任においては、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を有する者を選任の方針としており、原則として東京証券取引所において定める属性情報の要件に該当しない者としておりますが、経営監視機能を十分に期待できる知識及び経験等を持つものであれば、独立性を損なわない範囲で選任することがあります。
地位・氏名
|
日本タングステンとの関係
|
他の会社等との関係
|
選任理由
|
社外取締役 豊馬 誠
|
同氏と人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係に特別なものはありません。
|
同氏は、九州電力株式会社の代表取締役副社長執行役員に就任しております。日本タングステンは、太陽光発電事業を行っており、九州電力株式会社に売電しておりますが、年間売上高に占める割合は、0.5%未満と軽微であります。
|
同氏は、九州電力株式会社の要職を担われており、豊富な経験と高い見識に基づき日本タングステンの経営全般に適宜、適切な意見と助言をいただけることから選任しております。
|
社外取締役 久留 和夫 （監査等委員）
|
同上
|
同氏は、久留公認会計士事務所代表及びOCHIホールディングス株式会社の社外監査等委員に就任しております。日本タングステンと久留公認会計士事務所代表及びOCHIホールディングス株式会社には取引関係その他特別の利害関係はありません。なお、同氏は、2014年６月まで日本タングステンの会計監査人である有限責任監査法人トーマツにおいてパートナーを務めておりました。また、2005年度から2010年度まで日本タングステンの会計監査業務に業務執行社員として従事しておりましたが、以降日本タングステンの会計監査業務には関わっておりません。
|
同氏は、公認会計士として会計監査業務の経験が豊富であり、高度な知見から日本タングステンの経理財務面において的確な監査意見をいただけることから選任しております。
|
社外取締役 小田 昌彦
（監査等委員）
|
同上
|
同氏は、2014年６月から2018年５月に退任されるまで株式会社安川電機の監査役及び監査等委員に就任しておりました。日本タングステンと株式会社安川電機には取引関係その他特別の利害関係はありません。
|
同氏は、株式会社安川電機の要職を担われた経験があり、監査役及び監査等委員の経験を活かして客観的な立場から監査等を行っていただけることから選任しております。
|
社外取締役 杉原 知佳
（監査等委員）
|
同上
|
同氏は、三浦・奥田・杉原法律事務所の共同経営者及び株式会社シテイアスコムの社外取締役に就任しております。日本タングステンと三浦・奥田・杉原法律事務所及び株式会社シテイアスコムには取引関係その他特別の利害関係はありません。
|
同氏は、弁護士として法令への高度な知見に基づき客観的な立場から監査等を行っていただけることから選任しております。
|
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外の監査等委員である取締役は、財務報告における内部統制監査の整備、運用状況及び監査の状況について、常勤の監査等委員である取締役より適時報告を受け、意見及び助言を行っております。また、社外の監査等委員である取締役は、代表取締役と意見交換を行い、業務の執行状況等について把握するほか、常勤の監査等委員である取締役より、内部監査、監査等委員監査の状況や、会計監査人による監査の状況等について、適時、報告を受け、意見及び助言を行っております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員の状況
男性10名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
取締役社長
社長執行役員
|
後 藤 信 志
|
1959年３月19日生
|
1982年４月
|
日本タングステン入社
|
2006年６月
|
日本タングステン金材部品部長兼飯塚工場長
|
2009年４月
|
日本タングステン営業部営業推進室長
|
2010年４月
|
日本タングステン営業部長
|
2010年６月
|
日本タングステン取締役営業部長
|
2010年12月
|
日本タングステン取締役四平恩悌タングステン高新技術材料有限公司総経理
|
2014年４月
|
日本タングステン取締役ものづくり推進担当
|
2014年６月
|
日本タングステン取締役ものづくり推進担当兼基山工場長
|
2016年４月
|
日本タングステン取締役開発技術センター担当
|
2016年６月
|
日本タングステン取締役社長社長執行役員(現)
|
|
(注)2
|
10,094
|
取締役
常務執行役員
事業・開発技術統括責任者
|
毛 利 茂 樹
|
1958年４月19日生
|
1982年４月
|
日本タングステン入社
|
2007年６月
|
日本タングステンセラミック部長兼宇美工場長
|
2010年４月
|
日本タングステン超硬部品部長
|
2012年４月
|
日本タングステン電材部品部長
|
2014年４月
|
上海電科電工材料有限公司総経理
|
2015年７月
|
日本タングステン超硬部品部長兼上海電科電工材料有限公司総経理
|
2016年４月
|
日本タングステン機械部品事業本部長兼超硬部品部長
|
2016年６月
|
日本タングステン執行役員機械部品事業本部長兼超硬部品部長
|
2017年３月
|
上海恩悌三義実業発展有限公司董事長(現)
|
2017年４月
|
日本タングステン執行役員機械部品事業本部長、
開発技術センター担当
|
2017年６月
|
日本タングステン取締役執行役員機械部品事業本部長、開発技術センター担当
|
2019年４月
|
日本タングステン取締役執行役員事業・開発技術統括責任者兼機械部品事業本部長
|
2019年６月
|
日本タングステン取締役常務執行役員事業・開発技術統括責任者(現)
|
|
(注)2
|
3,036
|
取締役
執行役員
経営戦略本部長、コンプライアンス担当
|
大 島 正 信
|
1959年３月31日生
|
1982年４月
|
日本タングステン入社
|
2008年６月
|
日本タングステン総務人事部長
|
2010年６月
|
日本タングステン取締役業務本部長兼経理部長、コンプライアンス担当
|
2012年４月
|
日本タングステン取締役業務本部長兼経営管理部長、コンプライアンス担当
|
2014年４月
|
日本タングステン取締役経営企画・経営管理・人事担当、コンプライアンス担当
|
2016年４月
|
日本タングステン取締役経営管理本部長兼経営企画部長、コンプライアンス担当
|
2016年６月
|
日本タングステン取締役執行役員経営管理本部長兼経営企画部長、コンプライアンス担当
|
2017年３月
|
日本タングステン取締役執行役員経営管理本部長兼経営企画部長兼人事部長、コンプライアンス担当
|
2017年４月
|
日本タングステン取締役執行役員経営管理本部長兼人事部長
|
2018年４月
|
日本タングステン取締役
|
2018年10月
|
日本タングステン取締役執行役員経営戦略本部長、コンプライアンス担当(現)
|
|
(注)2
|
7,236
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
執行役員
製造統括本部長兼基山工場長、中期経営計画推進担当
|
山 﨑 洋
|
1958年10月23日生
|
1982年４月
|
日本タングステン入社
|
2007年４月
|
日本タングステン精密加工部長
|
2009年４月
|
日本タングステン購買物流部長
|
2011年４月
|
日本タングステン管理購買部長
|
2014年４月
|
日本タングステンものづくり推進部長
|
2016年４月
|
日本タングステン製造統括本部長兼ものづくり推進部長兼基山工場長
|
2016年６月
|
日本タングステン執行役員製造統括本部長兼ものづくり推進部長兼基山工場長
|
2017年６月
|
日本タングステン執行役員製造統括本部長兼基山工場長
|
2018年６月
|
日本タングステン取締役執行役員製造統括本部長兼基山工場長
|
2019年６月
|
日本タングステン取締役執行役員製造統括本部長兼基山工場長、中期経営計画推進担当(現)
|
|
(注)2
|
3,036
|
取締役
執行役員
機械部品事業本部長
|
中 原 賢 治
|
1965年１月31日生
|
1996年１月
|
日本タングステン入社
|
2012年４月
|
日本タングステン超硬部品部長
|
2015年７月
|
日本タングステン超硬部品部ダイカッター事業推進室長
|
2016年４月
|
日本タングステン機械部品事業本部超硬部品部ダイカッター事業推進室長
|
2016年８月
|
NIPPON TUNGSTEN USA,INC.社長(現)
|
2017年４月
|
日本タングステン機械部品事業本部超硬部品部長
|
2018年４月
|
日本タングステン機械部品事業本部副本部長
|
2018年６月
|
日本タングステン執行役員機械部品事業本部副本部長
|
2019年６月
|
日本タングステン取締役執行役員機械部品事業本部長(現)
|
|
(注)2
|
1,934
|
取締役
|
豊馬 誠
|
1959年１月１日生
|
1981年４月
|
九州電力株式会社入社
|
2013年６月
|
同社電力輸送本部部長(系統運用)
|
2014年７月
|
同社電力輸送本部部長(計画)
|
2016年６月
|
同社執行役員福岡支社長
|
2018年６月
|
同社取締役常務執行役員コーポレート戦略部門長(現)
|
2019年６月
|
日本タングステン取締役(現)
|
|
(注)2
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
(常勤)
|
今 里 州 一
|
1957年10月８日生
|
1981年４月
|
日本タングステン入社
|
2006年10月
|
SV NITTAN CO.,LTD.副社長
|
2011年４月
|
日本タングステン営業部長
|
2013年４月
|
日本タングステンセラミック部長兼宇美工場長
|
2016年４月
|
日本タングステン機械部品事業本部セラミック部長兼宇美工場長
|
2018年４月
|
日本タングステン内部監査担当部長
|
2018年６月
|
日本タングステン取締役監査等委員(現)
|
|
(注)3
|
2,200
|
取締役
(監査等委員)
|
斉 藤 芳 朗
|
1958年12月５日生
|
1987年３月
|
司法研修所（第39期）終了
|
1987年４月
|
福岡県弁護士会入会 弁護士登録
和智・德永・松﨑法律事務所勤務
|
1988年８月
|
德永・松﨑法律事務所勤務
|
1993年４月
|
德永・松﨑法律事務所パートナー弁護士
|
2005年１月
|
德永・松﨑・斉藤法律事務所代表弁護士（現）
|
2007年４月
|
福岡県弁護士会副会長
|
2009年６月
|
日本タングステン監査役
|
2015年４月
|
福岡県弁護士会会長
|
2016年４月
|
日本弁護士連合会副会長
|
2016年６月
|
日本タングステン取締役監査等委員(現)
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
久 留 和 夫
|
1950年３月６日生
|
1977年10月
|
等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)福岡事務所入所
|
1981年８月
|
公認会計士登録
|
1991年５月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)社員
|
1998年５月
|
同法人代表社員
|
2014年７月
|
久留公認会計士事務所代表(現)
|
2016年６月
|
ＯＣＨＩホールディングス株式会社社外監査役
|
2018年６月
|
日本タングステン取締役監査等委員(現)
|
2019年６月
|
ＯＣＨＩホールディングス株式会社社外取締役監査等委員(現)
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
小 田 昌 彦
|
1954年12月30日生
|
1977年３月
|
株式会社安川電機入社
|
1999年３月
|
米国安川電機株式会社副社長
|
2006年３月
|
株式会社安川電機技術開発本部技術企画グループ長
|
2010年３月
|
同社経営企画室グローバル経営管理グループ長
|
2014年３月
|
同社経営企画室経営企画担当
|
2014年６月
|
同社監査役(常勤)
|
2015年６月
|
同社取締役監査等委員(監査等委員会委員長)
|
2018年５月
|
同社退任
|
2019年６月
|
日本タングステン取締役監査等委員(現)
|
|
(注)4
|
―
|
計
|
27,536
|
(注) １ 取締役 豊馬誠、取締役 斉藤芳朗、取締役 久留和夫及び取締役 小田昌彦は社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役（斉藤芳朗氏及び久留和夫氏）の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役（小田昌彦氏）の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 日本タングステンは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
永 原 豪
|
1972年４月13日生
|
2001年10月
|
福岡県弁護士会にて弁護士登録 德永・松﨑・斉藤法律事務所入所
|
―
|
2008年４月
|
德永・松﨑・斉藤法律事務所パートナー弁護士
|
2008年12月
|
日本乾溜工業株式会社社外監査役(現)
|
2016年１月
|
德永・松﨑・斉藤法律事務所代表弁護士(現)
|
６ 日本タングステンは、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離することで、執行責任を明確化するとともに、意思決定の迅速化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は８名で、上記の取締役兼執行役員５名の他、下記の執行役員を選任しております。
氏名
|
職名
|
三 島 彰
|
執行役員 電機部品事業本部長
|
江 原 清 貴
|
執行役員 営業本部長
|
原 口 寿
|
執行役員 経営戦略本部副本部長 兼 経営支援部長
|
② 社外役員の状況
日本タングステンは、外部からの客観的及び中立した経営監視機能を強化することを目的に社外取締役４名（監査等委員である取締役３名を含む）を選任しております。社外取締役は、経営判断、財務及び法務等、幅広い面から日本タングステンの経営に対し、適切な助言、意見を行っております。また、選任においては、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を有する者を選任の方針としており、原則として東京証券取引所において定める属性情報の要件に該当しない者としておりますが、経営監視機能を十分に期待できる知識及び経験等を持つものであれば、独立性を損なわない範囲で選任することがあります。
地位・氏名
|
日本タングステンとの関係
|
他の会社等との関係
|
選任理由
|
社外取締役 豊馬 誠
|
同氏と人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係に特別なものはありません。
|
同氏は、日本タングステンの筆頭株主である九州電力株式会社の取締役常務執行役員に就任しております。なお、日本タングステンは、太陽光発電事業を行っており、九州電力株式会社に売電しておりますが、年間売上高に占める割合は、0.5%未満と軽微であります。
|
同氏は、九州電力株式会社の要職を担われており、豊富な経験と高い見識に基づき日本タングステンの経営全般に適宜、適切な意見と助言をいただけることから選任しております。
|
社外取締役 斉藤 芳朗 （監査等委員）
|
同上
|
同氏は、德永・松﨑・斉藤法律事務所の代表弁護士に就任しております。日本タングステンは当事務所と顧問契約を締結しております。
|
同氏は、弁護士として法令への高度な知見に基づき客観的な立場から監査を行っていただけることから選任しております。
|
社外取締役 久留 和夫 （監査等委員）
|
同上
|
同氏は、久留公認会計士事務所代表及びOCHIホールディングス株式会社の社外監査等委員に就任しております。なお、同氏は、2014年６月まで日本タングステンの会計監査人である有限責任監査法人トーマツにおいてパートナーを務めておりました。また、2005年度から2010年度まで日本タングステンの会計監査業務に業務執行社員として従事しておりましたが、以降日本タングステンの会計監査業務には関わっておりません。
|
同氏は、公認会計士として会計監査業務の経験が豊富であり、高度な知見から日本タングステンの経理財務面において的確な監査意見をいただけることから選任しております。
|
社外取締役 小田 昌彦
（監査等委員）
|
同上
|
同氏は、2014年６月から2018年５月に退任されるまで株式会社安川電機の監査役及び監査等委員に就任しておりました。なお、取引関係その他特別の利害関係はありません。
|
同氏は、株式会社安川電機の要職を担われた経験があり、監査役及び監査等委員の経験を活かして客観的な立場から監査等を行っていただけることから選任しております。
|
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外の監査等委員である取締役は、財務報告における内部統制監査の整備、運用状況及び監査の状況について、常勤の監査等委員である取締役より適時報告を受け、意見及び助言を行っております。また、社外の監査等委員である取締役は、代表取締役と意見交換を行い、業務の執行状況等について把握するほか、常勤の監査等委員である取締役より、内部監査、監査等委員監査の状況や、会計監査人による監査の状況等について、適時、報告を受け、意見及び助言を行っております。
2018年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 役職の異動
新役名
|
新職名
|
旧役名
|
旧職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役
|
常務執行役員 中期経営計画 推進担当
|
取締役
|
常務執行役員 経営戦略本部長、コンプライアンス担当
|
徳本 啓
|
平成30年10月１日
|
取締役
|
執行役員 経営戦略本部長、コンプライアンス担当
|
取締役
|
―
|
大島 正信
|
平成30年10月１日
|
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性９名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
取締役社長
|
社長執行役員
|
後 藤 信 志
|
昭和34年３月19日生
|
|
昭和57年４月
|
日本タングステン入社
|
|
平成18年６月
|
日本タングステン金材部品部長兼飯塚工場長
|
|
平成21年４月
|
日本タングステン営業部営業推進室長
|
|
平成22年４月
|
日本タングステン営業部長
|
|
平成22年６月
|
日本タングステン取締役営業部長
|
|
平成22年12月
|
日本タングステン取締役四平恩悌タングステン高新技術材料有限公司総経理
|
|
平成26年４月
|
日本タングステン取締役ものづくり推進担当
|
|
平成26年６月
|
日本タングステン取締役ものづくり推進担当兼基山工場長
|
|
平成28年４月
|
日本タングステン取締役開発技術センター担当
|
|
平成28年６月
|
日本タングステン取締役社長社長執行役員(現)
|
|
(注)2
|
7,200
|
|
取締役
|
常務執行役員
経営戦略本部長、コンプライアンス担当
|
徳 本 啓
|
昭和32年４月３日生
|
|
昭和60年２月
|
日本タングステン入社
|
|
平成17年４月
|
日本タングステン管理部長
|
|
平成21年４月
|
日本タングステン基山工場長
|
|
平成21年６月
|
日本タングステン取締役製造本部長兼基山工場長
|
|
平成22年６月
|
日本タングステン常務取締役製造本部長兼基山工場長、基礎技術センター担当
|
|
平成23年３月
|
上海恩悌三義実業発展有限公司董事長
|
|
平成23年４月
|
日本タングステン常務取締役技術製造本部長兼基山工場長
|
|
平成26年４月
|
日本タングステン常務取締役技術製造担当兼基山工場長
|
|
平成26年６月
|
日本タングステン常務取締役技術製造担当
|
|
平成28年４月
|
日本タングステン常務取締役電機部品事業本部長
|
|
平成28年６月
|
日本タングステン取締役常務執行役員営業本部長
|
|
平成30年４月
|
日本タングステン取締役常務執行役員経営戦略本部長、コンプライアンス担当(現)
|
|
(注)2
|
11,100
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
執行役員機械部品事業本部長、開発技術センター担当
|
毛 利 茂 樹
|
昭和33年４月19日生
|
|
昭和57年４月
|
日本タングステン入社
|
|
平成19年６月
|
日本タングステンセラミック部長兼宇美工場長
|
|
平成22年４月
|
日本タングステン超硬部品部長
|
|
平成24年４月
|
日本タングステン電材部品部長
|
|
平成26年４月
|
上海電科電工材料有限公司総経理
|
|
平成27年７月
|
日本タングステン超硬部品部長兼上海電科電工材料有限公司総経理
|
|
平成28年４月
|
日本タングステン機械部品事業本部長兼超硬部品部長
|
|
平成28年６月
|
日本タングステン執行役員機械部品事業本部長兼超硬部品部長
|
|
平成29年３月
|
上海恩悌三義実業発展有限公司董事長（現）
|
|
平成29年４月
|
日本タングステン執行役員機械部品事業本部長、
開発技術センター担当
|
|
平成29年６月
|
日本タングステン取締役執行役員機械部品事業本部長、開発技術センター担当(現)
|
|
(注)2
|
2,000
|
|
取締役
|
執行役員製造統括本部長兼基山工場長
|
山 﨑 洋
|
昭和33年10月23日生
|
|
昭和57年４月
|
日本タングステン入社
|
|
平成19年４月
|
日本タングステン精密加工部長
|
|
平成21年４月
|
日本タングステン購買物流部長
|
|
平成23年４月
|
日本タングステン管理購買部長
|
|
平成26年４月
|
日本タングステンものづくり推進部長
|
|
平成28年４月
|
日本タングステン製造統括本部長兼ものづくり推進部長兼基山工場長
|
|
平成28年６月
|
日本タングステン執行役員製造統括本部長兼ものづくり推進部長兼基山工場長
|
|
平成29年６月
|
日本タングステン執行役員製造統括本部長兼基山工場長
|
|
平成30年６月
|
日本タングステン取締役執行役員製造統括本部長兼基山工場長（現）
|
|
(注)2
|
1,900
|
|
取締役
|
|
大 島 正 信
|
昭和34年３月31日生
|
|
昭和57年４月
|
日本タングステン入社
|
|
平成20年６月
|
日本タングステン総務人事部長
|
|
平成22年６月
|
日本タングステン取締役業務本部長兼経理部長、コンプライアンス担当
|
|
平成24年４月
|
日本タングステン取締役業務本部長兼経営管理部長、コンプライアンス担当
|
|
平成26年４月
|
日本タングステン取締役経営企画・経営管理・人事担当、コンプライアンス担当
|
|
平成28年４月
|
日本タングステン取締役経営管理本部長兼経営企画部長、コンプライアンス担当
|
|
平成28年６月
|
日本タングステン取締役執行役員経営管理本部長兼経営企画部長、コンプライアンス担当
|
|
平成29年３月
|
日本タングステン取締役執行役員経営管理本部長兼経営企画部長兼人事部長、コンプライアンス担当
|
|
平成29年４月
|
日本タングステン取締役執行役員経営管理本部長兼人事部長
|
|
平成30年４月
|
日本タングステン取締役（現）
|
|
(注)2
|
6,000
|
|
取締役
|
|
伊 﨑 数 博
|
昭和29年１月12日生
|
|
平成23年６月
|
九州電力株式会社執行役員火力発電本部副本部長兼火力部長
|
|
平成24年１月
|
同社上席執行役員火力発電本部長兼部長
|
|
平成24年６月
|
同社取締役上席執行役員火力発電本部長
|
|
平成24年７月
|
同社取締役上席執行役員発電本部副本部長
|
|
平成25年６月
|
同社取締役常務執行役員発電本部長
|
|
平成27年６月
|
同社代表取締役副社長(現)
|
|
平成27年６月
|
日本タングステン取締役(現)
|
|
(注)2
|
―
|
|
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
(監査等委員)
(常勤)
|
|
今 里 州 一
|
昭和32年10月８日生
|
|
昭和56年４月
|
日本タングステン入社
|
|
平成18年10月
|
ＳＶニッタン株式会社副社長
|
|
平成23年４月
|
日本タングステン営業部長
|
|
平成25年４月
|
日本タングステンセラミック部長兼宇美工場長
|
|
平成28年４月
|
日本タングステン機械部品事業本部セラミック部長兼宇美工場長
|
|
平成30年４月
|
日本タングステン内部監査担当部長
|
|
平成30年６月
|
日本タングステン取締役監査等委員(現)
|
|
(注)3
|
2,000
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
斉 藤 芳 朗
|
昭和33年12月５日生
|
|
昭和62年３月
|
司法研修所（第39期）終了
|
|
昭和62年４月
|
福岡県弁護士会入会 弁護士登録
和智・德永・松﨑法律事務所勤務
|
|
昭和63年８月
|
德永・松﨑法律事務所勤務
|
|
平成５年４月
|
德永・松﨑法律事務所パートナー弁護士
|
|
平成17年１月
|
德永・松﨑・斉藤法律事務所代表弁護士(現)
|
|
平成19年４月
|
福岡県弁護士会副会長
|
|
平成21年６月
|
日本タングステン監査役
|
|
平成27年４月
|
福岡県弁護士会会長
|
|
平成28年４月
|
日本弁護士連合会副会長
|
|
平成28年６月
|
日本タングステン取締役監査等委員(現)
|
|
(注)3
|
―
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
久 留 和 夫
|
昭和25年３月６日生
|
|
昭和52年10月
|
等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）福岡事務所入所
|
|
昭和56年８月
|
公認会計士登録
|
|
平成３年５月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）社員
|
|
平成10年５月
|
同法人代表社員
|
|
平成26年７月
|
久留公認会計士事務所代表(現)
|
|
平成28年６月
|
ＯＣＨＩホールディングス株式会社社外監査役(現)
|
|
(注)3
|
―
|
|
計
|
30,200
|
(注) １ 取締役 伊﨑数博、取締役 斉藤芳朗及び取締役 久留和夫は社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平 成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 日本タングステンは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
|
永 原 豪
|
昭和47年４月13日生
|
平成13年10月
|
福岡県弁護士会にて弁護士登録
德永・松﨑・斉藤法律事務所入所
|
―
|
|
平成20年４月
|
德永・松﨑・斉藤法律事務所パートナー弁護士
|
|
平成20年12月
|
日本乾溜工業株式会社社外監査役(現)
|
|
平成28年１月
|
德永・松﨑・斉藤法律事務所代表弁護士(現)
|
５ 日本タングステンは、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離することで、執行責任を明確化するとともに、意思決定の迅速化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は７名で、上記の取締役兼執行役員４名の他、下記の執行役員を選任しております。
|
氏名
|
職名
|
|
三 島 彰
|
執行役員 電機部品事業本部長
|
|
江 原 清 貴
|
執行役員 営業本部長
|
|
中 原 賢 治
|
執行役員 機械部品事業本部副本部長
|
2017年12月31日決算時
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
|
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
取締役
|
―
|
坂 口 盛 一
|
平成29年８月31日
|
(2) 役職の異動
|
新役名
|
新職名
|
旧役名
|
旧職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役
|
―
|
取締役
|
常務執行役員
電機部品事業
本部長
|
坂 口 茂 也
|
平成29年10月１日
|
(3) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性９名 女性０名 (役員のうち女性の比率０％)
2017年9月30日決算時
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
|
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
取締役
|
―
|
坂口 盛一
|
平成29年８月31日
|
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性９名 女性０名 (役員のうち女性の比率０％)
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
取締役社長
|
社長執行役員
|
後 藤 信 志
|
昭和34年３月19日生
|
昭和57年４月
|
日本タングステン入社
|
(注)2
|
58,000
|
|
平成18年６月
|
日本タングステン金材部品部長兼飯塚工場長
|
|
平成21年４月
|
日本タングステン営業部営業推進室長
|
|
平成22年４月
|
日本タングステン営業部長
|
|
平成22年６月
|
日本タングステン取締役営業部長
|
|
平成22年12月
|
日本タングステン取締役四平恩悌タングステン高新技術材料有限公司総経理
|
|
平成26年４月
|
日本タングステン取締役ものづくり推進担当
|
|
平成26年６月
|
日本タングステン取締役ものづくり推進担当兼基山工場長
|
|
平成28年４月
|
日本タングステン取締役開発技術センター担当
|
|
平成28年６月
|
日本タングステン取締役社長社長執行役員(現)
|
|
取締役
|
常務執行役員
電機部品事業本部長
|
坂 口 茂 也
|
昭和27年９月４日生
|
昭和52年４月
|
日本タングステン入社
|
(注)2
|
111,000
|
|
平成13年６月
|
日本タングステン研究開発センター長
|
|
平成17年４月
|
日本タングステン超硬部品部長
|
|
平成18年６月
|
日本タングステン取締役営業部長
|
|
平成21年６月
|
日本タングステン取締役営業本部長兼営業部長
|
|
平成22年４月
|
日本タングステン取締役営業本部長
|
|
平成22年６月
|
日本タングステン常務取締役営業本部長
|
|
平成23年４月
|
恩悌（上海）商貿有限公司董事長(現)
|
|
平成26年４月
|
日本タングステン常務取締役営業担当
|
|
平成28年４月
|
日本タングステン常務取締役営業本部長
|
|
平成28年６月
|
日本タングステン取締役常務執行役員電機部品事業本部長(現)
|
|
取締役
|
常務執行役員
営業本部長
|
徳 本 啓
|
昭和32年４月３日生
|
昭和60年２月
|
日本タングステン入社
|
(注)2
|
104,000
|
|
平成17年４月
|
日本タングステン管理部長
|
|
平成21年４月
|
日本タングステン基山工場長
|
|
平成21年６月
|
日本タングステン取締役製造本部長兼基山工場長
|
|
平成22年６月
|
日本タングステン常務取締役製造本部長兼基山工場長、基礎技術センター担当
|
|
平成23年３月
|
上海恩悌三義実業発展有限公司董事長
|
|
平成23年４月
|
日本タングステン常務取締役技術製造本部長兼基山工場長
|
|
平成26年４月
|
日本タングステン常務取締役技術製造担当兼基山工場長
|
|
平成26年６月
|
日本タングステン常務取締役技術製造担当
|
|
平成28年４月
|
日本タングステン常務取締役電機部品事業本部長
|
|
平成28年６月
|
日本タングステン取締役常務執行役員営業本部長(現)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
執行役員経営管理本部長兼人事部長
|
大 島 正 信
|
昭和34年３月31日生
|
昭和57年４月
|
日本タングステン入社
|
(注)2
|
55,000
|
|
平成20年６月
|
日本タングステン総務人事部長
|
|
平成22年６月
|
日本タングステン取締役業務本部長兼経理部長、コンプライアンス担当
|
|
平成24年４月
|
日本タングステン取締役業務本部長兼経営管理部長、コンプライアンス担当
|
|
平成26年４月
|
日本タングステン取締役経営企画・経営管理・人事担当、コンプライアンス担当
|
|
平成28年４月
|
日本タングステン取締役経営管理本部長兼経営企画部長、コンプライアンス担当
|
|
平成28年６月
|
日本タングステン取締役執行役員経営管理本部長兼経営企画部長、コンプライアンス担当
|
|
平成29年３月
|
日本タングステン取締役執行役員経営管理本部長兼経営企画部長兼人事部長、コンプライアンス担当
|
|
平成29年４月
|
日本タングステン取締役執行役員経営管理本部長兼人事部長（現）
|
|
取締役
|
執行役員機械部品事業本部長、開発技術センター担当
|
毛 利 茂 樹
|
昭和33年４月19日生
|
昭和57年４月
|
日本タングステン入社
|
(注)2
|
16,000
|
|
平成19年６月
|
日本タングステンセラミック部長兼宇美工場長
|
|
平成22年４月
|
日本タングステン超硬部品部長
|
|
平成24年４月
|
日本タングステン電材部品部長
|
|
平成26年４月
|
上海電科電工材料有限公司総経理
|
|
平成27年７月
|
日本タングステン超硬部品部長兼上海電科電工材料有限公司総経理
|
|
平成28年４月
|
日本タングステン機械部品事業本部長兼超硬部品部長
|
|
平成28年６月
|
日本タングステン執行役員機械部品事業本部長兼超硬部品部長
|
|
平成29年３月
|
上海恩悌三義実業発展有限公司董事長（現）
|
|
平成29年４月
|
日本タングステン執行役員機械部品事業本部長、
開発技術センター担当
|
|
平成29年６月
|
日本タングステン取締役執行役員機械部品事業本部長、開発技術センター担当(現)
|
|
取締役
（非常勤）
|
|
坂 口 盛 一
|
昭和28年８月25日生
|
平成24年６月
|
九州電力株式会社取締役常務執行役員経営企画本部長
|
(注)2
|
47,000
|
|
平成26年６月
|
同社退任
|
|
平成26年６月
|
日本タングステン取締役会長
|
|
平成29年６月
|
日本タングステン取締役(現)
|
|
取締役
|
|
伊 﨑 数 博
|
昭和29年１月12日生
|
平成23年６月
|
九州電力株式会社執行役員火力発電本部副本部長兼火力部長
|
(注)2
|
―
|
|
平成24年１月
|
同社上席執行役員火力発電本部長兼部長
|
|
平成24年６月
|
同社取締役上席執行役員火力発電本部長
|
|
平成24年７月
|
同社取締役上席執行役員発電本部副本部長
|
|
平成25年６月
|
同社取締役常務執行役員発電本部長
|
|
平成27年６月
|
同社代表取締役副社長(現)
|
|
平成27年６月
|
日本タングステン取締役(現)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
(監査等委員)
(常勤)
|
|
田 中 和 昭
|
昭和28年８月15日生
|
昭和49年４月
|
日本タングステン入社
|
(注)3
|
40,000
|
|
平成21年４月
|
日本タングステン基山工場電材部品部長
|
|
平成24年４月
|
日本タングステン内部監査担当部長
|
|
平成24年６月
|
日本タングステン監査役
|
|
平成28年６月
|
日本タングステン取締役監査等委員(現)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
小 島 庸 匡
|
昭和19年３月１日生
|
昭和44年１月
|
監査法人中央会計事務所入所
|
(注)3
|
―
|
|
昭和46年３月
|
公認会計士登録
|
|
昭和58年７月
|
同監査法人代表社員
|
|
平成９年７月
|
同監査法人福岡事務所長
|
|
平成13年６月
|
日本公認会計士協会北部九州会会長
|
|
平成16年７月
|
日本公認会計士協会本部副会長
|
|
平成19年８月
|
小島公認会計士事務所代表(現)
|
|
平成20年６月
|
日本タングステン監査役
|
|
平成28年６月
|
日本タングステン取締役監査等委員(現)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
斉 藤 芳 朗
|
昭和33年12月５日生
|
昭和62年３月
|
司法研修所（第39期）終了
|
(注)3
|
―
|
|
昭和62年４月
|
福岡県弁護士会入会 弁護士登録
和智・德永・松﨑法律事務所勤務
|
|
昭和63年８月
|
德永・松﨑法律事務所勤務
|
|
平成５年４月
|
德永・松﨑法律事務所パートナー弁護士
|
|
平成17年１月
|
德永・松﨑・斉藤法律事務所代表弁護士(現)
|
|
平成21年６月
|
日本タングステン監査役
|
|
平成27年４月
|
福岡県弁護士会会長
|
|
平成28年４月
|
日本弁護士連合会副会長
|
|
平成28年６月
|
日本タングステン取締役監査等委員(現)
|
|
計
|
431,000
|
(注) １ 取締役 伊﨑数博、取締役 小島庸匡及び取締役 斉藤芳朗は社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平 成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 日本タングステンは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
|
久 留 和 夫
|
昭和25年３月６日生
|
昭和52年10月
|
等松・青木監査法人福岡事務所入所
|
―
|
|
昭和56年８月
|
公認会計士登録
|
|
平成10年５月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）代表社員
|
|
平成26年７月
|
久留公認会計士事務所代表(現)
|
５ 日本タングステンは、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離することで、執行責任を明確化するとともに、意思決定の迅速化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は７名で、上記の取締役兼執行役員５名の他、下記の執行役員を選任しております。
|
氏名
|
職名
|
|
山 﨑 洋
|
執行役員 製造統括本部長兼基山工場長
|
|
三 島 彰
|
執行役員 電機部品事業本部副本部長
|
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
代表取締役
取締役会長 | | 坂 口 盛 一 | 昭和28年８月25日生 | 平成24年６月 | 九州電力株式会社取締役常務執行役員経営企画本部長 | (注)3 | 30,000 |
平成26年６月 | 同社退任 |
平成26年６月 | 日本タングステン取締役会長(現) |
代表取締役
取締役社長 | 社長執行役員 | 後 藤 信 志 | 昭和34年３月19日生 | 昭和57年４月 | 日本タングステン入社 | (注)3 | 42,000 |
平成18年６月 | 日本タングステン金材部品部長兼飯塚工場長 |
平成21年４月 | 日本タングステン営業部営業推進室長 |
平成22年４月 | 日本タングステン営業部長 |
平成22年６月 | 日本タングステン取締役営業部長 |
平成22年12月 | 日本タングステン取締役四平恩悌タングステン高新技術材料有限公司総経理 |
平成26年４月 | 日本タングステン取締役ものづくり推進担当 |
平成26年６月 | 日本タングステン取締役ものづくり推進担当兼基山工場長 |
平成28年４月 | 日本タングステン取締役開発技術センター担当 |
平成28年６月 | 日本タングステン取締役社長社長執行役員(現) |
取締役 | 常務執行役員
電機部品事業本部長 | 坂 口 茂 也 | 昭和27年９月４日生 | 昭和52年４月 | 日本タングステン入社 | (注)3 | 95,000 |
平成13年６月 | 日本タングステン研究開発センター長 |
平成17年４月 | 日本タングステン超硬部品部長 |
平成18年６月 | 日本タングステン取締役営業部長 |
平成21年６月 | 日本タングステン取締役営業本部長兼営業部長 |
平成22年４月 | 日本タングステン取締役営業本部長 |
平成22年６月 | 日本タングステン常務取締役営業本部長 |
平成23年４月 | 恩悌（上海）商貿有限公司董事長(現) |
平成26年４月 | 日本タングステン常務取締役営業担当 |
平成28年４月 | 日本タングステン常務取締役営業本部長 |
平成28年６月 | 日本タングステン取締役常務執行役員電機部品事業本部長(現) |
取締役 | 常務執行役員
営業本部長 | 徳 本 啓 | 昭和32年４月３日生 | 昭和60年２月 | 日本タングステン入社 | (注)3 | 94,000 |
平成17年４月 | 日本タングステン管理部長 |
平成21年４月 | 日本タングステン基山工場長 |
平成21年６月 | 日本タングステン取締役製造本部長兼基山工場長 |
平成22年６月 | 日本タングステン常務取締役製造本部長兼基山工場長、基礎技術センター担当 |
平成23年３月 | 上海恩悌三義実業発展有限公司董事長(現) |
平成23年４月 | 日本タングステン常務取締役技術製造本部長兼基山工場長 |
平成26年４月 | 日本タングステン常務取締役技術製造担当兼基山工場長 |
平成26年６月 | 日本タングステン常務取締役技術製造担当 |
平成28年４月 | 日本タングステン常務取締役電機部品事業本部長 |
平成28年６月 | 日本タングステン取締役常務執行役員営業本部長(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
取締役 | 執行役員経営管理本部長兼経営企画部長、コンプライアンス担当 | 大 島 正 信 | 昭和34年３月31日生 | 昭和57年４月 | 日本タングステン入社 | (注)3 | 48,000 |
平成20年６月 | 日本タングステン総務人事部長 |
平成22年６月 | 日本タングステン取締役業務本部長兼経理部長、コンプライアンス担当 |
平成24年４月 | 日本タングステン取締役業務本部長兼経営管理部長、コンプライアンス担当 |
平成26年４月 | 日本タングステン取締役経営企画・経営管理・人事担当、コンプライアンス担当 |
平成28年４月 | 日本タングステン取締役経営管理本部長兼経営企画部長、コンプライアンス担当 |
平成28年６月 | 日本タングステン取締役執行役員経営管理本部長兼経営企画部長、コンプライアンス担当(現) |
取締役
相談役 | | 馬 場 信 哉 | 昭和31年７月30日生 | 昭和59年４月 | 日本タングステン入社 | (注)3 | 124,000 |
平成16年６月 | 日本タングステンセラミック部長兼宇美工場長 |
平成18年６月 | 日本タングステン経営企画部長 |
平成21年６月 | 日本タングステン取締役業務本部長兼経営企画部長、コンプライアンス担当 |
平成22年４月 | 日本タングステン取締役業務本部長、コンプライアンス担当 |
平成22年６月 | 日本タングステン取締役社長 |
平成28年６月 | 日本タングステン取締役相談役(現) |
取締役 | | 伊 﨑 数 博 | 昭和29年１月12日生 | 平成23年６月 | 九州電力株式会社執行役員火力発電本部副本部長兼火力部長 | (注)3 | ― |
平成24年１月 | 同社上席執行役員火力発電本部長兼部長 |
平成24年６月 | 同社取締役上席執行役員火力発電本部長 |
平成24年７月 | 同社取締役上席執行役員発電本部副本部長 |
平成25年６月 | 同社取締役常務執行役員発電本部長 |
平成27年６月 | 同社代表取締役副社長(現) |
平成27年６月 | 日本タングステン取締役(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
取締役
(監査等委員)
(常勤) | | 田 中 和 昭 | 昭和28年８月15日生 | 昭和49年４月 | 日本タングステン入社 | (注)4 | 33,000 |
平成21年４月 | 日本タングステン基山工場電材部品部長 |
平成24年４月 | 日本タングステン内部監査担当部長 |
平成24年６月 | 日本タングステン監査役 |
平成28年６月 | 日本タングステン取締役監査等委員(現) |
取締役
(監査等委員) | | 小 島 庸 匡 | 昭和19年３月１日生 | 昭和44年１月 | 監査法人中央会計事務所入所 | (注)4 | ― |
昭和46年３月 | 公認会計士登録 |
昭和58年７月 | 同監査法人代表社員 |
平成９年７月 | 同監査法人福岡事務所長 |
平成13年６月 | 日本公認会計士協会北部九州会会長 |
平成16年７月 | 日本公認会計士協会本部副会長 |
平成19年８月 | 小島公認会計士事務所代表(現) |
平成20年６月 | 日本タングステン監査役 |
平成28年６月 | 日本タングステン取締役監査等委員(現) |
取締役
(監査等委員) | | 斉 藤 芳 朗 | 昭和33年12月５日生 | 昭和62年３月 | 司法研修所（第39期）終了 | (注)4 | ― |
昭和62年４月 | 福岡県弁護士会入会 弁護士登録
和智・德永・松﨑法律事務所勤務 |
昭和63年８月 | 德永・松﨑法律事務所勤務 |
平成５年４月 | 德永・松﨑法律事務所パートナー弁護士 |
平成17年１月 | 德永・松﨑・斉藤法律事務所代表弁護士(現) |
平成21年６月 | 日本タングステン監査役 |
平成27年４月 | 福岡県弁護士会会長 |
平成28年４月 | 日本弁護士連合会副会長(現) |
平成28年６月 | 日本タングステン取締役監査等委員(現) |
計 | 466,000 |
(注) １ 平成28年６月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、日本タングステンは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２ 取締役 伊﨑数博、取締役 小島庸匡及び取締役 斉藤芳朗は社外取締役であります。
３ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 日本タングステンは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数
(株) |
久 留 和 夫 | 昭和25年３月６日生 | 昭和52年10月 | 等松・青木監査法人福岡事務所入所 | ― |
昭和56年８月 | 公認会計士登録 |
平成10年５月 | 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）代表社員 |
平成26年７月 | 久留公認会計士事務所代表(現) |
６ 日本タングステンは、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離することで、執行責任を明確化するとともに、意思決定の迅速化を図ることを目的として、平成28年６月29日に執行役員制度を導入しております。執行役員は６名で、上記の取締役兼執行役員４名の他、下記の執行役員を選任しております。
氏名 | 職名 |
毛 利 茂 樹 | 執行役員 機械部品事業本部長兼超硬部品部長 |
山 﨑 洋 | 執行役員 製造統括本部長兼ものづくり推進部長兼基山工場長 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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