KOA（6999）の役員の経歴と役員の変遷

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KOA(6999)の株価チャート　KOA(6999)の業績　親会社と関係会社

2025年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間において、役員の異動はありません。

 


2025年3月31日決算時

(2) 【役員の状況】

１．2025年６月20日（有価証券報告書提出日）現在のKOAの役員の状況は、以下のとおりです。

 

①　役員一覧

男性14名　女性2名　(役員のうち女性の比率12.5％)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役会長

向山　孝一

1948年９月13日生

1972年３月

KOA入社

1976年６月

KOA取締役に就任

1977年12月

KOA代表取締役社長に就任

2013年４月

KOA代表取締役会長に就任

2018年６月

KOA取締役会長に就任(現任)

　

(注)２

395

代表取締役　社長執行役員

向山　浩正

1977年３月６日生

2005年４月

KOA入社

2015年６月

興亜販売株式会社取締役に就任(現任)

2018年８月

KOA DENKO(S)PTE.LTD.Managing Directorに就任

2021年３月

KOA経営管理イニシアティブトップマネジメント付ゼネラルマネージャーに就任

2021年６月

KOA取締役に就任

2022年６月

KOA経営管理イニシアティブトップマネジメントに就任

2024年６月

KOA取締役　上席執行役員に就任

2025年４月

KOA代表取締役　社長執行役員に就任(現任)

　

(注)２

89

取締役　副社長執行役員

 

ものづくりイニシアティブトップマネジメント

百瀬　克彦

1962年11月10日生

1985年３月

KOA入社

1996年７月

KOAKPS本部ゼネラルマネージャーに就任

2003年10月

KOA経営管理イニシアティブ経営戦略センターゼネラルマネージャーに就任

2011年６月

KOA取締役に就任

2015年６月

KOAものづくりイニシアティブトップマネジメントに就任(現任)

2024年６月

KOA取締役　上席執行役員に就任

2025年４月

KOA取締役　副社長執行役員に就任(現任)

　

(注)２

33

取締役　常務執行役員

 

販売イニシアティブトップマネジメント

野々村　昭

1960年８月５日生

1983年３月

KOA入社

2003年10月

KOA日本営業ビジネスフィールド代表に就任

2009年12月

KOA DENKO(S)PTE.LTD.Managing Directorに就任

2012年４月

KOA事業構造改革イニシアティブマーケティングセンターゼネラルマネージャーに就任

2012年６月

KOA取締役に就任

2015年６月

KOA販売イニシアティブトップマネジメントに就任(現任)

2018年４月

KOA常務取締役に就任

2018年６月

KOA経営管理イニシアティブトップマネジメントに就任

2024年６月

KOA取締役　常務執行役員に就任(現任)

　

(注)２

18

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役　上席執行役員

花形　忠男

1956年１月28日生

1979年３月

KOA入社

2000年４月

KOA抵抗器生産部ディスクリート製品ブロックゼネラルマネージャーに就任

2001年10月

KOA国際品質保証イニシアティブ品質改善センターゼネラルマネージャーに就任

2003年10月

KOAものづくりイニシアティブ上伊那ビジネスフィールド代表に就任

2008年６月

KOA取締役に就任

2013年４月

KOA代表取締役社長に就任

2015年６月

KOAKPS-3イニシアティブトップマネジメントに就任

2017年１月

KOA品質保証イニシアティブトップマネジメントに就任

2024年６月

KOA代表取締役　社長執行役員に就任

2025年４月

KOA取締役　上席執行役員に就任(現任)

　

(注)２

28

取締役　上席執行役員

 

品質保証イニシアティブトップマネジメント

山岡　悦二

1963年10月２日生

1986年４月

KOA入社

2007年４月

KOAものづくりイニシアティブ基盤技術事業化センターゼネラルマネージャーに就任

2012年６月

KOA取締役に就任

2015年６月

KOA技術イニシアティブトップマネジメントに就任

2018年６月

KOA品質保証イニシアティブトップマネジメントに就任(現任)

2024年６月

KOA取締役　上席執行役員に就任(現任)

　

(注)２

20

取締役　上席執行役員

 

・経営管理イニシアティブトップマネジメント

・KPS-3イニシアティブトップマネジメント

 

小嶋　敏博

1964年１月22日生

1986年４月

KOA入社

2007年４月

KOA事業構造改革イニシアティブプロダクトマネージメントセンターゼネラルマネージャーに就任

2011年６月

KOA事業構造改革イニシアティブマーケティングセンターゼネラルマネージャーに就任

2012年６月

KOA DENKO(S)PTE.LTD.Managing Directorに就任

2015年６月

KOAKPS-3イニシアティブ事業化推進センターゼネラルマネージャーに就任

2017年６月

KOA取締役に就任

2023年６月

KOA技術イニシアティブトップマネジメントに就任

2024年６月

KOA取締役　上席執行役員に就任(現任)

2025年１月

・KOA経営管理イニシアティブトップマネジメントに就任(現任)

・KOAKPS-3イニシアティブトップマネジメントに就任(現任)

　

(注)２

16

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

マイケル

ジョン

コーバー

1954年９月17日生

1983年７月

米国カリフォルニア州弁護士資格取得

1987年７月

米国ニューヨーク州弁護士資格取得

1996年６月

グローバルベンチャーキャピタル㈱取締役に就任

2004年４月

㈱BJIT社外取締役に就任

2004年６月

一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授に就任

2006年５月

Really English.com Limited社外取締役に就任

2006年６月

グローバルベンチャーキャピタル㈱代表取締役に就任

2006年10月

Geovector Corporation社外取締役に就任

2008年６月

KOA取締役に就任(現任)

2011年９月

リアル・イングリッシュ・ブロードバンド㈱代表取締役に就任

2013年７月

Durafizz Holdings Corporation代表取締役に就任

　

(注)２

12

取締役

北川　徹

1960年８月４日生

1983年４月

兼松江商㈱(現　兼松㈱)入社

1999年11月

日本通信㈱入社　経営企画室長に就任

2001年２月

日本ボルチモアテクノロジーズ㈱(現　サイバートラスト㈱)入社　財務担当上席執行役員に就任

2002年１月

リーバイ・ストラウス　ジャパン㈱入社　ファイナンスコントローラーに就任

2006年９月

スターバックス　コーヒー　ジャパン㈱入社　ファイナンス・インフラストラクチャー統括オフィサー／CFOに就任

2016年３月

クックパッド㈱社外取締役[兼監査委員長/報酬委員]に就任

2016年10月

日本スキー場開発㈱社外取締役に就任

2017年６月

KOA取締役に就任(現任)

2018年３月

クックパッド㈱社外取締役[兼監査委員長/指名委員]に就任

2018年３月

㈱カヤック社外取締役監査等委員に就任(現任)

2022年３月

クックパッド㈱社外取締役[兼監査委員長/報酬委員]に就任

2023年１月

クックパッド㈱社外取締役[兼監査委員長/報酬委員長]に就任

　

(注)２

－

取締役

高橋　晃次

1956年２月14日生

1980年４月

アルプス電気㈱（現　アルプスアルパイン㈱）入社

1988年３月

東北金属工業㈱（現　㈱トーキン)入社

1995年10月

同社電子デバイス事業本部商品開発部長に就任

1998年４月

同社マグネティック・アクチュエータ　事業部長に就任

2001年４月

㈱東京ウエルズ入社　技術企画室長に就任

2007年４月

同社要素技術本部長／テクニカルセンター長に就任

2009年６月

同社取締役に就任

2013年６月

同社常務取締役最高技術責任者に就任

2021年３月

同社相談役に就任（現任）

2022年６月

KOA取締役に就任（現任）

　

(注)２

－

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

小澤　仁

1963年５月13日生

1986年４月

㈱リクルートコスモス（現　㈱コスモスイニシア）入社

1992年５月

南建㈱（現　㈱フォレストコーポレーション）入社

1996年４月

同社代表取締役社長に就任（現任）

2000年９月

㈱レントライフ代表取締役社長に就任（現任）

2005年６月

南信工営㈱監査役に就任（現任）

2022年６月

KOA取締役に就任（現任）

　

(注)２

－

取締役

角　幸子

1951年３月８日生

1972年４月

日本航空㈱入社

1982年９月

SUMI人材教育開発研究所設立　代表(現任)

1989年４月

嘉悦女子短期大学（現　嘉悦大学）非常勤講師に就任

1991年４月

城西大学女子短期大学部（現　城西短期大学）非常勤講師に就任

1997年４月

岩手県立宮古短期大学（現　岩手県立大学宮古短期大学部）　非常勤講師に就任

2023年６月

KOA取締役に就任(現任)

　

(注)２

－

常勤監査役

五味　正志

1955年12月15日生

1980年３月

KOA入社

2000年４月

KOA抵抗器生産部製品開発センターゼネラルマネージャーに就任

2001年10月

KOA抵抗器ビジネスフィールド代表に就任

2011年４月

KOA経営管理イニシアティブ知的財産センターゼネラルマネージャーに就任

2017年６月

KOA監査役に就任(現任)

　

(注)４

5

常勤監査役

矢島　豪

1958年12月７日生

2001年２月

ケイテックデバイシーズ㈱(現　ＫＯＡ㈱)入社

2002年１月

同社総務部ゼネラルマネージャーに就任

2004年７月

KOA転籍

2007年４月

KOA経営管理イニシアティブ総務センターゼネラルマネージャーに就任

2019年６月

KOA監査役に就任(現任)

　

(注)３

2

監査役

上拾石　哲郎

1956年７月23日生

1992年３月

弁護士登録

1992年３月

浅沼法律事務所入所

1995年４月

上拾石法律事務所(現　上拾石・中村法律事務所)開設(現任)

2001年２月

㈱キャンドゥ社外監査役に就任

2002年６月

KOA監査役に就任(現任)

2016年２月

㈱キャンドゥ社外取締役(監査等委員)に就任

　

(注)４

7

監査役

飯沼　好子

1963年２月13日生

1985年４月

昭和監査法人(現　EY新日本有限責任監査法人)入社

1986年９月

横山和夫公認会計士事務所入所

1991年５月

税理士登録

1991年９月

飯沼会計事務所入所

1998年６月

㈱未来経営　設立　同社取締役に就任(現任)

2011年８月

税理士法人未来経営　設立　同法人社員に就任(現任)

2019年６月

KOA監査役に就任(現任)

　

(注)３

1

計

631

 

 

  （注）１．監査役上拾石哲郎及び飯沼好子は社外監査役であります。

　　　　２．2024年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

　　　　３．2023年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

　　　　４．2021年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

　　　　５．KOAは、2024年６月24日開催の取締役会において、執行役員制度の導入を決議し、経営の意思決定および監督機能と業務執行機能を分離し、双方の機能を強化することで、意思決定の迅速化ならびに業務執行の効率化を高めるとともにコーポレート・ガバナンスの強化を図っております。取締役を兼務している者を除いた執行役員は３名で、北沢和明、千原臣祐、里見浩由であります。

　　　　６．取締役マイケル ジョン コーバー、北川徹、高橋晃次、小澤仁及び角幸子は社外取締役であります。

　　　　７．代表取締役　社長執行役員向山浩正は取締役会長向山孝一の長男であります。

　　　　８．KOAは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

大塚　幸太郎

1968年８月５日生

1997年４月  弁護士登録

1997年４月  牛島法律事務所(現　牛島総合法律事務所)入所

1999年４月　古賀法律事務所(現　霞総合法律事務所)入所

2006年４月　中川・大塚法律事務所代表弁護士に就任(現任)

2019年６月　富士紡ホールディングス㈱社外監査役に就任(現任)

2021年６月　KOA補欠監査役に就任

－

 

②　社外役員の状況

・KOAの社外取締役は5名、社外監査役は2名であります。（以下、本項では「社外役員」という）

・KOAは取締役及び監査役に対して「企業経営」「グローバル経験」等9分野の「期待すべき分野」を定め、特に社外役員にはそれぞれの専門分野の立場から、経営の監視・監督又は監査をしていただくことを期待して選任しております。

・社外役員の独立性判断基準

　KOAは、適正なコーポレートガバナンスの確保のため、社外役員の選定においては独立性を重視しており、独自に以下の基準を定めております。KOAの社外役員はいずれもこの基準に合致していることから、東京証券取引所及び名古屋証券取引所に対して「独立社外役員」（KOA経営陣から独立し、一般株主と利益相反が生じるおそれのない者）として届け出ております。

 

　社外役員候補者の選任にあたっては、次の各項目に該当しない場合、独立性があると判断する。

　(1)　KOAを主要な取引先（※１）とする者、又はその業務執行者

　(2)　KOAの主要な取引先（※１）、又はその業務執行者

　(3)　KOAから役員報酬以外に多額（過去５年間平均で、年間1,000万円以上）の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律家

　(4)　KOA又はKOA子会社の業務執行者

　(5)　KOAの子会社及び関連会社の監査役及び重要な使用人等（※２）

　(6)　KOAの大株主（総議決権の５％以上の株式を保有）又はその業務執行者

　(7)　就任前10年内のいずれかの時においてKOA、KOA子会社又はKOA関連会社の取締役(社外取締役は除く)又は監査役（社外監査役は除く）であったことがある者

　(8)　上記(1)～(7)に該当するもの(重要でない者は除く)の近親者(二親等内の親族）

 

　※１「主要な取引先」とは、直近事業年度におけるKOA又はKOA子会社との取引の支払額又は受取額が、KOAグループ又は相手方の連結売上高の１％以上の取引先を指す。

　※２「重要な使用人等」とは、会社役員・部長クラスの者、会計事務所や法律事務所に所属する者については公認会計士や弁護士等を指す。

 

・社外役員とKOAとの間の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

　社外取締役の角幸子氏が経営するコンサルティング会社とKOAは、教育研修等に関するコンサルティング契約を締結しておりますが、年間のコンサルタント料は５百万円以内であり、前項の「独立性判断基準」に合致し独立性には影響ありません。それ以外の社外役員とKOAの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

・社外役員の選任理由

　社外取締役　マイケル ジョン コーバー氏

　企業戦略の専門家及び会社経営者として豊富な経験及び知識を有しております。KOA取締役へ就任以降、事業戦略への助言や経営の監督などを適切に行っていただいており、今後も経営並びに取締役会の運営に貢献いただくこと及び客観的・中立的な立場からKOAの役員候補者の選定や役員報酬等の決定について関与、監督等いただくことが期待できるため、社外取締役に選任いたしました。

　社外取締役　北川徹氏

　上場会社においてCFOや経営企画室長を歴任されるなど、会計及び会社経営に関する深い知識と経験を有しております。KOA取締役へ就任以降、事業戦略への助言や経営の監督などを適切に行っていただいており、今後も経営並びに取締役会の運営に貢献いただくこと及び客観的・中立的な立場からKOAの役員候補者の選定や役員報酬等の決定について関与、監督等いただくことが期待できるため、社外取締役に選任いたしました。

　社外取締役　高橋晃次氏

　電子部品業界において主に技術者として要職を歴任され豊富な経験及び知識を有しております。KOA取締役へ就任以降、事業戦略への助言や経営の監督などを適切に行っていただいており、今後も経営及び取締役会の運営に貢献いただくことが期待できるため、社外取締役に選任いたしました。

　社外取締役　小澤仁氏

　会社経営者として豊富な経験と高い見識を有しております。KOA取締役へ就任以降、事業戦略への助言や経営の監督などを適切に行っていただいており、今後も経営並びに取締役会の運営に貢献いただくこと及び客観的・中立的な立場からKOAの役員候補者の選定や役員報酬等の決定について関与、監督等いただくことが期待できるため、社外取締役に選任いたしました。

　社外取締役　角幸子氏

　産業カウンセラー・労務管理士・心理分析士等の資格を有し、またSUMI人材教育開発研究所代表として、人財育成に関する専門的知識と経験を有しております。KOA取締役へ就任以降、事業戦略への助言や経営の監督などを適切に行っていただいており、今後も経営及び取締役会の運営に貢献いただくことが期待できるため、社外取締役に選任いたしました。

　社外監査役　上拾石哲郎氏

　社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有しており客観的な立場からKOAの経営監視・監督等の役割を発揮いただけるものと判断し、社外監査役に選任いたしました。

　社外監査役　飯沼好子氏

　税理士として、財務・会計に関する専門的な知識と豊富な経験を有しており、専門的・中立的な立場から、KOAの経営監視・監督等の役割を発揮いただけるものと判断し、社外監査役に選任いたしました。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役は、取締役会へ出席することにより経営の監督を行っているほか、取締役会における内部監査部門による報告により内部統制の実施状況を、監査役監査報告により会計監査等の状況をそれぞれ確認しております。社外監査役の連携状況は(３)「監査の状況」に記載のとおりであります。なお、社外取締役と監査役会は定期的に情報・意見交換を行っております。

 

２．2025年6月21日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役12名選任の件」及び「監査役２名選任の件」を上程しており、当該決議が承認されますと、KOAの役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。

　なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。

 

①　役員一覧

 

男性13名　女性3名　（役員のうち女性の比率18.8％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役会長

向山　孝一

1948年９月13日生

1972年３月

KOA入社

1976年６月

KOA取締役に就任

1977年12月

KOA代表取締役社長に就任

2013年４月

KOA代表取締役会長に就任

2018年６月

KOA取締役会長に就任(現任)

　

(注)２

395

代表取締役　社長執行役員

向山　浩正

1977年３月６日生

2005年４月

KOA入社

2015年６月

興亜販売株式会社取締役に就任(現任)

2018年８月

KOA DENKO(S)PTE.LTD.Managing Directorに就任

2021年３月

KOA経営管理イニシアティブトップマネジメント付ゼネラルマネージャーに就任

2021年６月

KOA取締役に就任

2022年６月

KOA経営管理イニシアティブトップマネジメントに就任

2024年６月

KOA取締役　上席執行役員に就任

2025年４月

KOA代表取締役　社長執行役員に就任(現任)

　

(注)２

89

取締役　副社長執行役員

 

ものづくりイニシアティブトップマネジメント

百瀬　克彦

1962年11月10日生

1985年３月

KOA入社

1996年７月

KOAKPS本部ゼネラルマネージャーに就任

2003年10月

KOA経営管理イニシアティブ経営戦略センターゼネラルマネージャーに就任

2011年６月

KOA取締役に就任

2015年６月

KOAものづくりイニシアティブトップマネジメントに就任(現任)

2024年６月

KOA取締役　上席執行役員に就任

2025年４月

KOA取締役　副社長執行役員に就任(現任)

　

(注)２

33

取締役　常務執行役員

 

販売イニシアティブトップマネジメント

野々村　昭

1960年８月５日生

1983年３月

KOA入社

2003年10月

KOA日本営業ビジネスフィールド代表に就任

2009年12月

KOA DENKO(S)PTE.LTD.Managing Directorに就任

2012年４月

KOA事業構造改革イニシアティブマーケティングセンターゼネラルマネージャーに就任

2012年６月

KOA取締役に就任

2015年６月

KOA販売イニシアティブトップマネジメントに就任(現任)

2018年４月

KOA常務取締役に就任

2018年６月

KOA経営管理イニシアティブトップマネジメントに就任

2024年６月

KOA取締役　常務執行役員に就任(現任)

　

(注)２

18

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役　上席執行役員

 

品質保証イニシアティブトップマネジメント

山岡　悦二

1963年10月２日生

1986年４月

KOA入社

2007年４月

KOAものづくりイニシアティブ基盤技術事業化センターゼネラルマネージャーに就任

2012年６月

KOA取締役に就任

2015年６月

KOA技術イニシアティブトップマネジメントに就任

2018年６月

KOA品質保証イニシアティブトップマネジメントに就任(現任)

2024年６月

KOA取締役　上席執行役員に就任(現任)

　

(注)２

20

取締役　上席執行役員

 

・経営管理イニシアティブトップマネジメント

・KPS-3イニシアティブトップマネジメント

 

小嶋　敏博

1964年１月22日生

1986年４月

KOA入社

2007年４月

KOA事業構造改革イニシアティブプロダクトマネージメントセンターゼネラルマネージャーに就任

2011年６月

KOA事業構造改革イニシアティブマーケティングセンターゼネラルマネージャーに就任

2012年６月

KOA DENKO(S)PTE.LTD.Managing Directorに就任

2015年６月

KOAKPS-3イニシアティブ事業化推進センターゼネラルマネージャーに就任

2017年６月

KOA取締役に就任

2023年６月

KOA技術イニシアティブトップマネジメントに就任

2024年６月

KOA取締役　上席執行役員に就任(現任)

2025年４月

・KOA経営管理イニシアティブトップマネジメントに就任(現任)

・KOAKPS-3イニシアティブトップマネジメントに就任(現任)

　

(注)２

16

取締役　上席執行役員

 

技術イニシアティブトップマネジメント

千原　臣祐

1971年10月30日生

1995年４月

KOA入社

2014年４月

ものづくりイニシアティブ下伊那ビジネスフィールド厚膜センターゼネラルマネージャーに就任

2017年３月

興和電子(太倉)有限公司総経理に就任

2020年４月

興和電子(太倉)有限公司董事長兼総経理(現任)

2024年６月

KOA執行役員に就任

2025年１月

KOA技術イニシアティブトップマネジメントに就任(現任)

2025年４月

KOA上席執行役員に就任

2025年６月

KOA取締役　上席執行役員に就任(予定)

　

(注)２

1

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

マイケル

ジョン

コーバー

1954年９月17日生

1983年７月

米国カリフォルニア州弁護士資格取得

1987年７月

米国ニューヨーク州弁護士資格取得

1996年６月

グローバルベンチャーキャピタル㈱取締役に就任

2004年４月

㈱BJIT社外取締役に就任

2004年６月

一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授に就任

2006年５月

Really English.com Limited社外取締役に就任

2006年６月

グローバルベンチャーキャピタル㈱代表取締役に就任

2006年10月

Geovector Corporation社外取締役に就任

2008年６月

KOA取締役に就任(現任)

2011年９月

リアル・イングリッシュ・ブロードバンド㈱代表取締役に就任

2013年７月

Durafizz Holdings Corporation代表取締役に就任

　

(注)２

12

取締役

北川　徹

1960年８月４日生

1983年４月

兼松江商㈱(現　兼松㈱)入社

1999年11月

日本通信㈱入社　経営企画室長に就任

2001年２月

日本ボルチモアテクノロジーズ㈱(現　サイバートラスト㈱)入社　財務担当上席執行役員に就任

2002年１月

リーバイ・ストラウス　ジャパン㈱入社　ファイナンスコントローラーに就任

2006年９月

スターバックス　コーヒー　ジャパン㈱入社　ファイナンス・インフラストラクチャー統括オフィサー／CFOに就任

2016年３月

クックパッド㈱社外取締役[兼監査委員長/報酬委員]に就任

2016年10月

日本スキー場開発㈱社外取締役に就任

2017年６月

KOA取締役に就任(現任)

2018年３月

クックパッド㈱社外取締役[兼監査委員長/指名委員]に就任

2018年３月

㈱カヤック社外取締役監査等委員に就任(現任)

2022年３月

クックパッド㈱社外取締役[兼監査委員長/報酬委員]に就任

2023年１月

クックパッド㈱社外取締役[兼監査委員長/報酬委員長]に就任

　

(注)２

－

取締役

高橋　晃次

1956年２月14日生

1980年４月

アルプス電気㈱（現　アルプスアルパイン㈱）入社

1988年３月

東北金属工業㈱（現　㈱トーキン)入社

1995年10月

同社電子デバイス事業本部商品開発部長に就任

1998年４月

同社マグネティック・アクチュエータ　事業部長に就任

2001年４月

㈱東京ウエルズ入社　技術企画室長に就任

2007年４月

同社要素技術本部長／テクニカルセンター長に就任

2009年６月

同社取締役に就任

2013年６月

同社常務取締役最高技術責任者に就任

2021年３月

同社相談役に就任（現任）

2022年６月

KOA取締役に就任（現任）

　

(注)２

－

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

小澤　仁

1963年５月13日生

1986年４月

㈱リクルートコスモス（現　㈱コスモスイニシア）入社

1992年５月

南建㈱（現　㈱フォレストコーポレーション）入社

1996年４月

同社代表取締役社長に就任（現任）

2000年９月

㈱レントライフ代表取締役社長に就任（現任）

2005年６月

南信工営㈱監査役に就任（現任）

2022年６月

KOA取締役に就任（現任）

　

(注)２

－

取締役

角　幸子

1951年３月８日生

1972年４月

日本航空㈱入社

1982年９月

SUMI人材教育開発研究所設立　代表(現任)

1989年４月

嘉悦女子短期大学（現　嘉悦大学）非常勤講師に就任

1991年４月

城西大学女子短期大学部（現　城西短期大学）非常勤講師に就任

1997年４月

岩手県立宮古短期大学（現　岩手県立大学宮古短期大学部）　非常勤講師に就任

2023年６月

KOA取締役に就任(現任)

　

(注)２

－

常勤監査役

矢島　豪

1958年12月７日生

2001年２月

ケイテックデバイシーズ㈱(現　ＫＯＡ㈱)入社

2002年１月

同社総務部ゼネラルマネージャーに就任

2004年７月

KOA転籍

2007年４月

KOA経営管理イニシアティブ総務センターゼネラルマネージャーに就任

2019年６月

KOA監査役に就任(現任)

　

(注)３

2

常勤監査役

仲藤　恭久

1964年９月６日生

1984年10月

興亜エレクトロニクス㈱入社

1994年６月

同社QCセンター長に就任

2000年５月

同社取締役支援センター長に就任

2005年５月

同社代表取締役社長に就任

2022年５月

同社取締役会長に就任

2025年５月

同社監査役に就任(現任)

2025年６月

KOA監査役に就任(予定)

　

(注)４

1

監査役

飯沼　好子

1963年２月13日生

1985年４月

昭和監査法人(現　EY新日本有限責任監査法人)入社

1986年９月

横山和夫公認会計士事務所入所

1991年５月

税理士登録

1991年９月

飯沼会計事務所入所

1998年６月

㈱未来経営　設立　同社取締役に就任(現任)

2011年８月

税理士法人未来経営　設立　同法人社員に就任(現任)

2019年６月

KOA監査役に就任(現任)

　

(注)３

1

監査役

佐藤　玲

1978年８月17日生

2004年10月

弁護士登録

2004年10月

ベーカー＆マッケンジー法律事務所入所

2006年10月

スターバックス コーヒー ジャパン㈱　入社

2012年４月

同社管理本部総務法務部法務チームマネージャーに就任

2017年10月

同社コーポレートエクイティ本部コンプライアンス部長に就任(現任)

2025年６月

KOA監査役に就任(予定)

　

(注)４

－

計

593

 

 

  （注）１．監査役飯沼好子及び佐藤玲は社外監査役であります。

　　　　２．2025年６月21日開催予定の定時株主総会の終結の時から１年間

　　　　３．2023年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

　　　　４．2025年６月21日開催予定の定時株主総会の終結の時から４年間

　　　　５．KOAは、執行役員制度を導入し、経営の意思決定および監督機能と業務執行機能を分離し、双方の機能を強化することで、意思決定の迅速化ならびに業務執行の効率化を高めるとともにコーポレート・ガバナンスの強化を図っております。取締役を兼務している者を除いた執行役員は２名で、北沢和明、里見浩由であります。

　　　　６．取締役マイケル ジョン コーバー、北川徹、高橋晃次、小澤仁及び角幸子は社外取締役であります。

　　　　７．代表取締役　社長執行役員向山浩正は取締役会長向山孝一の長男であります。

　　　　８．KOAは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

大塚　幸太郎

1968年８月５日生

1997年４月  弁護士登録

1997年４月  牛島法律事務所(現　牛島総合法律事務所)入所

1999年４月　古賀法律事務所(現　霞総合法律事務所)入所

2006年４月　中川・大塚法律事務所代表弁護士に就任(現任)

2019年６月　富士紡ホールディングス㈱社外監査役に就任(現任)

2021年６月　KOA補欠監査役に就任

－

 

②　社外役員の状況

・KOAの社外取締役は5名、社外監査役は2名であります。（以下、本項では「社外役員」という）

・KOAは取締役及び監査役に対して「企業経営」「グローバル経験」等9分野の「期待すべき分野」を定め、特に社外役員にはそれぞれの専門分野の立場から、経営の監視・監督又は監査をしていただくことを期待して選任しております。

・社外役員の独立性判断基準

　KOAは、適正なコーポレートガバナンスの確保のため、社外役員の選定においては独立性を重視しており、独自に以下の基準を定めております。KOAの社外役員はいずれもこの基準に合致していることから、東京証券取引所及び名古屋証券取引所に対して「独立社外役員」（KOA経営陣から独立し、一般株主と利益相反が生じるおそれのない者）として届け出ております。

 

　社外役員候補者の選任にあたっては、次の各項目に該当しない場合、独立性があると判断する。

　(1)　KOAを主要な取引先（※１）とする者、又はその業務執行者

　(2)　KOAの主要な取引先（※１）、又はその業務執行者

　(3)　KOAから役員報酬以外に多額（過去５年間平均で、年間1,000万円以上）の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律家

　(4)　KOA又はKOA子会社の業務執行者

　(5)　KOAの子会社及び関連会社の監査役及び重要な使用人等（※２）

　(6)　KOAの大株主（総議決権の５％以上の株式を保有）又はその業務執行者

　(7)　就任前10年内のいずれかの時においてKOA、KOA子会社又はKOA関連会社の取締役(社外取締役は除く)又は監査役（社外監査役は除く）であったことがある者

　(8)　上記(1)～(7)に該当するもの(重要でない者は除く)の近親者(二親等内の親族）

 

　※１「主要な取引先」とは、直近事業年度におけるKOA又はKOA子会社との取引の支払額又は受取額が、KOAグループ又は相手方の連結売上高の１％以上の取引先を指す。

　※２「重要な使用人等」とは、会社役員・部長クラスの者、会計事務所や法律事務所に所属する者については公認会計士や弁護士等を指す。

 

・社外役員とKOAとの間の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

　社外取締役の角幸子氏が経営するコンサルティング会社とKOAは、教育研修等に関するコンサルティング契約を締結しておりますが、年間のコンサルタント料は５百万円以内であり、前項の「独立性判断基準」に合致し独立性には影響ありません。それ以外の社外役員とKOAの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

・社外役員の選任理由

社外取締役　マイケル ジョン コーバー氏

　企業戦略の専門家及び会社経営者として豊富な経験及び知識を有しております。KOA取締役へ就任以降、事業戦略への助言や経営の監督などを適切に行っていただいており、今後も経営並びに取締役会の運営に貢献いただくこと及び客観的・中立的な立場からKOAの役員候補者の選定や役員報酬等の決定について関与、監督等いただくことが期待できるため、社外取締役に選任いたしました。

　社外取締役　北川徹氏

　上場会社においてCFOや経営企画室長を歴任されるなど、会計及び会社経営に関する深い知識と経験を有しております。KOA取締役へ就任以降、事業戦略への助言や経営の監督などを適切に行っていただいており、今後も経営並びに取締役会の運営に貢献いただくこと及び客観的・中立的な立場からKOAの役員候補者の選定や役員報酬等の決定について関与、監督等いただくことが期待できるため、社外取締役に選任いたしました。

　社外取締役　高橋晃次氏

　電子部品業界において主に技術者として要職を歴任され豊富な経験及び知識を有しております。KOA取締役へ就任以降、事業戦略への助言や経営の監督などを適切に行っていただいており、今後も経営及び取締役会の運営に貢献いただくことが期待できるため、社外取締役に選任いたしました。

　社外取締役　小澤仁氏

　会社経営者として豊富な経験と高い見識を有しております。KOA取締役へ就任以降、事業戦略への助言や経営の監督などを適切に行っていただいており、今後も経営並びに取締役会の運営に貢献いただくこと及び客観的・中立的な立場からKOAの役員候補者の選定や役員報酬等の決定について関与、監督等いただくことが期待できるため、社外取締役に選任いたしました。

　社外取締役　角幸子氏

　産業カウンセラー・労務管理士・心理分析士等の資格を有し、またSUMI人材教育開発研究所代表として、人財育成に関する専門的知識と経験を有しております。KOA取締役へ就任以降、事業戦略への助言や経営の監督などを適切に行っていただいており、今後も経営及び取締役会の運営に貢献いただくことが期待できるため、社外取締役に選任いたしました。

　社外監査役　飯沼好子氏

　税理士として、財務・会計に関する専門的な知識と豊富な経験を有しており、専門的・中立的な立場から、KOAの経営監視・監督等の役割を発揮いただけるものと判断し、社外監査役に選任いたしました。

　社外監査役　佐藤玲氏

　現在大手外資系コーヒーチェーンにおいてコンプライアンス部長を務めており、企業法務及びコンプライアンスに関する豊富な経験と知見を有しております。また、弁護士資格を有し、専門的・中立的な立場から、KOAの経営監視・監査等の役割を発揮いただけるものと判断し、社外監査役候補者といたしました。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役は、取締役会へ出席することにより経営の監督を行っているほか、取締役会における内部監査部門による報告により内部統制の実施状況を、監査役監査報告により会計監査等の状況をそれぞれ確認しております。社外監査役の連携状況は(３)「監査の状況」に記載のとおりであります。なお、社外取締役と監査役会は定期的に情報・意見交換を行っております。

 


2024年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間において、役員の異動はありません。

 


2024年3月31日決算時

(2) 【役員の状況】

 

①　役員一覧

男性14名　女性2名　(役員のうち女性の比率12.5％)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役会長

向山　孝一

1948年９月13日生

1972年３月

KOA入社

1976年６月

KOA取締役に就任

1977年12月

KOA代表取締役社長に就任

2001年10月

KOA環境ビジネスフィールド担当を委嘱

2013年４月

KOA代表取締役会長に就任

2018年６月

KOA取締役会長に就任(現任)

　

(注)２

398

代表取締役　社長執行役員

・ＫＰＳ－３イニシアティブ

担当

花形　忠男

1956年１月28日生

1979年３月

KOA入社

2000年４月

KOA抵抗器生産部ディスクリート製品ブロックゼネラルマネージャーに就任

2001年10月

KOA国際品質保証イニシアティブ品質改善センターゼネラルマネージャーに就任

2003年10月

KOAものづくりイニシアティブ上伊那ビジネスフィールド代表に就任

2008年６月

KOA取締役に就任

・KOAものづくりイニシアティブ

・KOA上伊那ビジネスフィールド

担当を委嘱

2009年４月

・KOA下伊那ビジネスフィールド

・KOA箕輪ビジネスフィールド

担当を委嘱

2013年４月

KOA代表取締役社長に就任

2015年６月

KOAＫＰＳ－３イニシアティブ担当を委嘱(現任)

2017年１月

KOA品質保証イニシアティブ担当を委嘱

2024年６月

KOA代表取締役　社長執行役員に就任(現任)

　

(注)２

23

取締役　常務執行役員

・販売イニシアティブ

・興亜販売㈱

・KOA DENKO(S)PTE.LTD.

・上海可爾電子貿易有限公司

・KOA ELECTRONICS(H.K.)LTD.

・KOA SPEER HOLDING CORP.

・KOA Europe GmbH

・大興電工股份有限公司

担当

野々村　昭

1960年８月５日生

1983年３月

KOA入社

2003年10月

KOA日本営業ビジネスフィールド代表に就任

2009年12月

KOA DENKO(S)PTE.LTD.Managing Directorに就任

2012年４月

KOA事業構造改革イニシアティブマーケティングセンターゼネラルマネージャーに就任

2012年６月

KOA取締役に就任

KOA事業構造改革イニシアティブ担当を委嘱

2015年６月

・KOA販売イニシアティブ

担当を移植(現任)

・KOA日本営業ビジネスフィールド

担当を委嘱

2018年４月

KOA常務取締役に就任

2018年６月

KOA経営管理イニシアティブ担当を委嘱

2024年６月

KOA取締役　常務執行役員に就任(現任)

　

(注)２

13

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役　上席執行役員

・ものづくりイニシアティブ

・興亜エレクトロニクス㈱

・真田KOA㈱

・鹿島興亜電工㈱

・KOA DENKO(MALAYSIA)SDN.BHD.

・上海興亜電子元件有限公司

・興和電子(太倉)有限公司

・無錫興和電子陶瓷有限公司

・高雄興亜股份有限公司

担当

百瀬　克彦

1962年11月10日生

1985年３月

KOA入社

1996年７月

KOAＫＰＳ本部ゼネラルマネージャーに就任

2003年10月

KOA経営管理イニシアティブ経営戦略センターゼネラルマネージャーに就任

2011年６月

KOA取締役に就任

KOA経営管理イニシアティブ担当を委嘱

2013年４月

KOA上伊那ビジネスフィールド担当を委嘱

2015年６月

・KOAものづくりイニシアティブ

担当を委嘱(現任)

・KOA下伊那ビジネスフィールド

・KOACHINAビジネスフィールド

担当を委嘱

2017年１月

KOA上伊那ビジネスフィールド担当を委嘱

2017年６月

KOA箕輪ビジネスフィールド担当を委嘱

2024年６月

KOA取締役　上席執行役員に就任(現任)

　

(注)２

28

取締役　上席執行役員

・品質保証イニシアティブ

・VIA electronic GmbH

担当

山岡　悦二

1963年10月２日生

1986年４月

KOA入社

2007年４月

KOAものづくりイニシアティブ基盤技術事業化センターゼネラルマネージャーに就任

2012年６月

KOA取締役に就任

KOAものづくりイニシアティブ担当を委嘱

2013年４月

KOA下伊那ビジネスフィールド担当を委嘱

2013年６月

KOA箕輪ビジネスフィールド担当を委嘱

2015年６月

KOA技術イニシアティブ担当を委嘱

2018年３月

KOA技術イニシアティブ技術戦略センターゼネラルマネージャーに就任

2018年６月

KOA品質保証イニシアティブ担当を委嘱(現任)

2023年４月

KOA技術イニシアティブ研究開発センターゼネラルマネージャーに就任

2023年６月

KOA技術イニシアティブ研究開発センター北九州研究所ゼネラルマネージャーに就任

2024年６月

KOA取締役　上席執行役員に就任(現任)

　

(注)２

16

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役　上席執行役員

・技術イニシアティブ

・ＫＰＳ－３イニシアティブ

担当

小嶋　敏博

1964年１月22日生

1986年４月

KOA入社

2007年４月

KOA事業構造改革イニシアティブプロダクトマネージメントセンターゼネラルマネージャーに就任

2011年６月

KOA事業構造改革イニシアティブマーケティングセンターゼネラルマネージャーに就任

2012年６月

KOA DENKO(S)PTE.LTD.Managing Directorに就任

2015年６月

KOAＫＰＳ－３イニシアティブ事業化推進センターゼネラルマネージャーに就任

2017年６月

KOA取締役に就任

KOAＫＰＳ－３イニシアティブ担当を委嘱(現任)

2018年３月

KOAＫＰＳ－３イニシアティブ用途展開センターゼネラルマネージャーに就任

2023年６月

KOA技術イニシアティブ担当を委嘱(現任)

2023年７月

KOA技術イニシアティブ研究開発センターゼネラルマネージャーに就任(現任)

2024年６月

KOA取締役　上席執行役員に就任(現任)

　

(注)２

11

取締役　上席執行役員

・経営管理イニシアティブ

・興亜化成㈱

担当

向山　浩正

1977年３月６日生

2005年４月

KOA入社

2015年６月

興亜販売株式会社取締役に就任

2018年８月

KOA DENKO(S)PTE.LTD.Managing Directorに就任

2021年３月

KOA経営管理イニシアティブトップマネジメント付ゼネラルマネージャーに就任

2021年６月

KOA取締役に就任

KOA経営管理イニシアティブ担当を委嘱(現任)

2024年6月

KOA取締役　上席執行役員に就任(現任)

　

(注)２

86

取締役

マイケル・

ジョン・

コーバー

1954年９月17日生

1983年７月

米国カリフォルニア州弁護士資格取得

1987年７月

米国ニューヨーク州弁護士資格取得

1996年６月

グローバルベンチャーキャピタル㈱取締役に就任

2004年４月

㈱BJIT社外取締役に就任(現任)

2004年６月

一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授に就任

2006年５月

Really English.com Limited社外取締役に就任

2006年６月

グローバルベンチャーキャピタル㈱代表取締役に就任

2006年10月

Geovector Corporation社外取締役に就任

2008年６月

KOA取締役に就任(現任)

2011年９月

リアル・イングリッシュ・ブロードバンド㈱代表取締役に就任

2013年７月

Durafizz Holdings Corporation代表取締役に就任

　

(注)２

12

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

北川　徹

1960年８月４日生

1983年４月

兼松江商㈱(現　兼松㈱)入社

1999年11月

日本通信㈱入社　経営企画室長に就任

2001年２月

日本ボルチモアテクノロジーズ㈱(現　サイバートラスト㈱)入社　財務担当上席執行役員に就任

2002年１月

リーバイ・ストラウス　ジャパン㈱入社　ファイナンスコントローラーに就任

2006年９月

スターバックス　コーヒー　ジャパン㈱入社　ファイナンス・インフラストラクチャー統括オフィサー／CFOに就任

2016年３月

クックパッド㈱社外取締役[兼監査委員長/報酬委員]に就任

2016年10月

日本スキー場開発㈱社外取締役に就任

2017年６月

KOA取締役に就任(現任)

2018年３月

クックパッド㈱社外取締役[兼監査委員長/指名委員]に就任

2018年３月

㈱カヤック社外取締役監査等委員に就任(現任)

2022年３月

クックパッド㈱社外取締役[兼監査委員長/報酬委員]に就任

2023年１月

クックパッド㈱社外取締役[兼監査委員長/報酬委員長]に就任

　

(注)２

－

取締役

高橋　晃次

1956年２月14日生

1980年４月

アルプス電気㈱（現　アルプスアルパイン㈱）入社

1988年３月

東北金属工業㈱（現　㈱トーキン)入社

1995年10月

同社電子デバイス事業本部商品開発部長に就任

1998年４月

同社マグネティック・アクチュエータ　事業部長に就任

2001年４月

㈱東京ウエルズ入社　技術企画室長に就任

2007年４月

同社要素技術本部長／テクニカルセンター長に就任

2009年６月

同社取締役に就任

2013年６月

同社常務取締役最高技術責任者(CTO）に就任

2021年３月

同社相談役に就任（現任）

2022年６月

KOA取締役に就任（現任）

　

(注)２

－

取締役

小澤　仁

1963年５月13日生

1986年４月

㈱リクルートコスモス（現　㈱コスモスイニシア）入社

1992年５月

南建㈱（現　㈱フォレストコーポレーション）入社

1996年４月

同社代表取締役社長に就任（現任）

2000年９月

㈱レントライフ代表取締役社長に就任（現任）

2005年６月

南信工営㈱監査役に就任（現任）

2022年６月

KOA取締役に就任（現任）

　

(注)２

－

取締役

角　幸子

1951年３月８日生

1972年４月

日本航空㈱入社

1982年９月

SUMI人材教育開発研究所設立　代表(現任)

1989年４月

嘉悦女子短期大学（現　嘉悦大学）非常勤講師に就任

1991年４月

城西大学女子短期大学部（現　城西短期大学）非常勤講師に就任

1997年４月

岩手県立宮古短期大学（現　岩手県立大学宮古短期大学部）　非常勤講師に就任

2023年６月

KOA取締役に就任(現任)

　

(注)２

－

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

常勤監査役

五味　正志

1955年12月15日生

1980年３月

KOA入社

2000年４月

KOA抵抗器生産部製品開発センターゼネラルマネージャーに就任

2001年10月

KOA抵抗器ビジネスフィールド代表に就任

2011年４月

KOA経営管理イニシアティブ知的財産センターゼネラルマネージャーに就任

2017年６月

KOA監査役に就任(現任)

　

(注)４

4

常勤監査役

矢島　豪

1958年12月７日生

2001年２月

ケイテックデバイシーズ㈱(現　ＫＯＡ㈱)入社

2002年１月

同社総務部ゼネラルマネージャーに就任

2004年７月

KOA転籍

2007年４月

KOA経営管理イニシアティブ総務センターゼネラルマネージャーに就任

2019年６月

KOA監査役に就任(現任)

　

(注)３

2

監査役

上拾石　哲郎

1956年７月23日生

1992年３月

弁護士登録

1992年３月

浅沼法律事務所入所

1995年４月

上拾石法律事務所(現　上拾石・中村法律事務所)開設(現任)

2001年２月

㈱キャンドゥ社外監査役に就任

2002年６月

KOA監査役に就任(現任)

2016年２月

㈱キャンドゥ社外取締役(監査等委員)に就任

　

(注)４

7

監査役

飯沼　好子

1963年２月13日生

1985年４月

昭和監査法人(現　EY新日本有限責任監査法人)入社

1986年９月

横山和夫公認会計士事務所　入所

1991年５月

税理士登録

1991年９月

飯沼会計事務所　入所

1998年６月

㈱未来経営　設立　同社取締役に就任(現任)

2011年８月

税理士法人未来経営　設立　同法人社員に就任(現任)

2019年６月

KOA監査役に就任(現任)

　

(注)３

1

計

606

 

  （注）１．監査役上拾石哲郎及び飯沼好子は社外監査役であります。

　　　　２．2024年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

　　　　３．2023年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

　　　　４．2021年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

　　　　５．KOAは、2024年６月24日開催の取締役会において、執行役員制度の導入を決議し、経営の意思決定および監督機能と業務執行機能を分離し、双方の機能を強化することで、意思決定の迅速化ならびに業務執行の効率化を高めるとともにコーポレート・ガバナンスの強化を図っております。取締役を兼務している者を除いた執行役員は３名で、北沢和明、千原臣祐、里見浩由であります。

　　　　６．取締役マイケル・ジョン・コーバー、北川徹、高橋晃次、小澤仁及び角幸子は社外取締役であります。

　　　　７．取締役向山浩正は取締役会長向山孝一の長男であります。

　　　　８．KOAは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

大塚　幸太郎

1968年８月５日生

1997年４月  弁護士登録

1997年４月  牛島法律事務所(現　牛島総合法律事務所)入所

1999年４月　古賀法律事務所(現　霞総合法律事務所)入所

2006年４月　中川・大塚法律事務所代表弁護士(現任)

2019年６月　富士紡ホールディングス㈱社外監査役に就任(現任)

－

 

 

 

②　社外役員の状況

　KOAの社外取締役は５名、社外監査役は２名であります。

　社外取締役であるマイケル・ジョン・コーバー氏は、主に企業戦略の専門家及び投資会社経営者としての豊富な知識・経験等から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。KOAとマイケル・ジョン・コーバー氏経営会社の間に取引関係は一切無いことから、意思決定に対して影響を与え得る取引関係はありません。従って同氏と一般株主と利益相反を生じるおそれはないと判断しております。

　社外取締役である北川徹氏は、上場会社においてCFOや経営企画室長を歴任し、会計及び会社経営に関する深い知識と経験があり、その立場からKOAの事業戦略への助言と経営を監督するための知見を有しております。

　社外取締役である高橋晃次氏は、電子部品業界において主に技術者として要職を歴任され、豊富な経験及び知識があり、その立場からKOAの事業戦略への助言と経営を監視・監督するための知見を有しております。

　社外取締役である小澤仁氏は、会社経営者として豊富な経験と高い見識を有しており、その立場からKOAの事業戦略への助言と経営を監視・監督するための知見を有しております。

　社外取締役である角幸子氏は、産業カウンセラー・労務管理士・心理分析士等の資格を有し、またＳＵＭＩ人材教育開発研究所代表として人材育成に関する専門的知識と経験を有しており、その立場からKOAの事業戦略への助言と経営を監視・監督するための知見を有しております。

　社外監査役である上拾石哲郎氏は、主に弁護士としての専門的見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保する意見を発言し、また監査役会において監査結果についての意見交換、監査事項の協議等において適宜必要な発言を行っております。

　社外監査役である飯沼好子氏は、税理士として、専門的見識に基づき客観的な立場から監査を行うことができ、また財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。両氏はKOAとは現在コンサルティング契約、顧問契約等は一切無く、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。

　KOAとKOAの社外取締役及び社外監査役との間には、特別な利害関係はありません。

　社外取締役及び社外監査役によるKOA株式の保有は「(2) 役員の状況　① 役員一覧」の所有株式数に記載のとおりであります。

 

　KOAは、適正なコーポレートガバナンスの確保のため、社外役員の選定においては独立性を重視しており、独自に以下の基準を定めております。

 

「独立性判断基準」

　社外役員候補者の選任にあたっては、次の各項目に該当しない場合、独立性があると判断する。

　１．KOAを主要な取引先(※１)とする者、又はその業務執行者

　２．KOAの主要な取引先(※１)、又はその業務執行者

　３．KOAから役員報酬以外に多額(過去５年間平均で、年間1,000万円以上)の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律家

　４．KOA又はKOA子会社の業務執行者

　５．KOAの子会社及び関連会社の監査役及び重要な使用人等(※２)

　６．KOAの大株主(総議決権の５％以上の株式を保有)又はその業務執行者

　７．就任前10年内のいずれかの時においてKOA、KOA子会社又はKOA関連会社の取締役(社外取締役は除く)又は監査役(社外監査役は除く)であったことがある者

　８．上記１．～７．に該当するもの(重要でない者は除く)の近親者(二親等内の親族)

 

※１「主要な取引先」とは、直近事業年度におけるKOA又はKOA子会社との取引の支払額又は受取額が、KOAグループ又は相手方の連結売上高の１％以上の取引先を指す。

※２「重要な使用人等」とは、会社役員・部長クラスの者、会計事務所や法律事務所に所属する者については公認会計士や弁護士等を指す。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役及び社外監査役は、取締役会において、業務監査センターによる内部監査、監査役監査及び会計監査に関する報告並びに内部統制部門よりの報告を適宜受け、意見交換をしております。

 


2023年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。

 


2023年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。

 


2023年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。

 


2023年3月31日決算時

(2) 【役員の状況】

 

①　役員一覧

男性14名　女性2名　(役員のうち女性の比率12.5％)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役会長

向山　孝一

1948年９月13日生

1972年３月

KOA入社

1976年６月

KOA取締役に就任

1977年12月

KOA代表取締役社長に就任

2001年10月

KOA環境ビジネスフィールド担当を委嘱

2013年４月

KOA代表取締役会長に就任

2018年６月

KOA取締役会長に就任(現任)

　

(注)２

394

代表取締役社長

・ＫＰＳ－３イニシアティブ

担当

花形　忠男

1956年１月28日生

1979年３月

KOA入社

2000年４月

KOA抵抗器生産部ディスクリート製品ブロックゼネラルマネージャーに就任

2001年10月

KOA国際品質保証イニシアティブ品質改善センターゼネラルマネージャーに就任

2003年10月

KOAものづくりイニシアティブ上伊那ビジネスフィールド代表に就任

2008年６月

KOA取締役に就任

・KOAものづくりイニシアティブ

・KOA上伊那ビジネスフィールド

担当を委嘱

2009年４月

・KOA下伊那ビジネスフィールド

・KOA箕輪ビジネスフィールド

担当を委嘱

2013年４月

KOA代表取締役社長に就任(現任)

2015年６月

KOAＫＰＳ－３イニシアティブ担当を委嘱(現任)

2017年１月

KOA品質保証イニシアティブ担当を委嘱

　

(注)２

20

常務取締役

・販売イニシアティブ

・日本営業ビジネスフィールド

・興亜販売㈱

・KOA DENKO(S)PTE.LTD.

・上海可爾電子貿易有限公司

・KOA ELECTRONICS(H.K.)LTD.

・KOA SPEER HOLDING CORP.

・KOA Europe GmbH

・大興電工股份有限公司

担当

野々村　昭

1960年８月５日生

1983年３月

KOA入社

2003年10月

KOA日本営業ビジネスフィールド代表に就任

2009年12月

KOA DENKO(S)PTE.LTD.Managing Directorに就任

2012年４月

KOA事業構造改革イニシアティブマーケティングセンターゼネラルマネージャーに就任

2012年６月

KOA取締役に就任

KOA事業構造改革イニシアティブ担当を委嘱

2015年６月

・KOA販売イニシアティブ

・KOA日本営業ビジネスフィールド

担当を委嘱(現任)

2018年４月

KOA常務取締役に就任(現任)

2018年６月

KOA経営管理イニシアティブ担当を委嘱

　

(注)２

10

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

・ものづくりイニシアティブ

・上伊那ビジネスフィールド

・下伊那ビジネスフィールド

・箕輪ビジネスフィールド

・興亜エレクトロニクス㈱

・真田KOA㈱

・鹿島興亜電工㈱

・KOA DENKO(MALAYSIA)SDN.BHD.

・上海興亜電子元件有限公司

・興和電子(太倉)有限公司

・無錫興和電子陶瓷有限公司

・高雄興亜股份有限公司

担当

百瀬　克彦

1962年11月10日生

1985年３月

KOA入社

1996年７月

KOAＫＰＳ本部ゼネラルマネージャーに就任

2003年10月

KOA経営管理イニシアティブ経営戦略センターゼネラルマネージャーに就任

2011年６月

KOA取締役に就任(現任)

KOA経営管理イニシアティブ担当を委嘱

2013年４月

KOA上伊那ビジネスフィールド担当を委嘱

2015年６月

・KOAものづくりイニシアティブ

・KOA下伊那ビジネスフィールド

・KOACHINAビジネスフィールド

担当を委嘱(現任)

2017年１月

KOA上伊那ビジネスフィールド担当を委嘱(現任)

2017年６月

KOA箕輪ビジネスフィールド担当を委嘱(現任)

　

(注)２

25

取締役

・品質保証イニシアティブ

・VIA electronic GmbH

担当

山岡　悦二

1963年10月２日生

1986年４月

KOA入社

2007年４月

KOAものづくりイニシアティブ基盤技術事業化センターゼネラルマネージャーに就任

2012年６月

KOA取締役に就任(現任)

KOAものづくりイニシアティブ担当を委嘱

2013年４月

KOA下伊那ビジネスフィールド担当を委嘱

2013年６月

KOA箕輪ビジネスフィールド担当を委嘱

2015年６月

KOA技術イニシアティブ担当を委嘱

2018年３月

KOA技術イニシアティブ技術戦略センターゼネラルマネージャーに就任

2018年６月

KOA品質保証イニシアティブ担当を委嘱(現任)

2023年４月

KOA技術イニシアティブ研究開発センターゼネラルマネージャーに就任

　

(注)２

12

取締役

・技術イニシアティブ

・ＫＰＳ－３イニシアティブ

担当

小嶋　敏博

1964年１月22日生

1986年４月

KOA入社

2007年４月

KOA事業構造改革イニシアティブプロダクトマネージメントセンターゼネラルマネージャーに就任

2011年６月

KOA事業構造改革イニシアティブマーケティングセンターゼネラルマネージャーに就任

2012年６月

KOA DENKO(S)PTE.LTD.Managing Directorに就任

2015年６月

KOAＫＰＳ－３イニシアティブ事業化推進センターゼネラルマネージャーに就任

2017年６月

KOA取締役に就任(現任)

KOAＫＰＳ－３イニシアティブ担当を委嘱(現任)

2018年３月

KOAＫＰＳ－３イニシアティブ用途展開センターゼネラルマネージャーに就任

2023年６月

KOA技術イニシアティブ担当を委嘱(現任)

　

(注)２

8

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

・経営管理イニシアティブ

・興亜化成㈱

担当

向山　浩正

1977年３月６日生

2005年４月

KOA入社

2015年６月

興亜販売株式会社取締役に就任

2018年８月

KOA DENKO(S)PTE.LTD.Managing Directorに就任

2021年３月

KOA経営管理イニシアティブトップマネジメント付ゼネラルマネージャーに就任

2021年６月

KOA取締役に就任(現任)

KOA経営管理イニシアティブ担当を委嘱(現任)

　

(注)２

83

取締役

マイケル・

ジョン・

コーバー

1954年９月17日生

1983年７月

米国カリフォルニア州弁護士資格取得

1987年７月

米国ニューヨーク州弁護士資格取得

1996年６月

グローバルベンチャーキャピタル㈱取締役に就任

2004年４月

㈱BJIT社外取締役に就任(現任)

2004年６月

一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授に就任

2006年５月

Really English.com Limited社外取締役に就任

2006年６月

グローバルベンチャーキャピタル㈱代表取締役に就任

2006年10月

Geovector Corporation社外取締役に就任

2008年６月

KOA取締役に就任(現任)

2011年９月

リアル・イングリッシュ・ブロードバンド㈱代表取締役に就任

2013年７月

Durafizz Holdings Corporation代表取締役に就任

　

(注)２

12

取締役

北川　徹

1960年８月４日生

1983年４月

兼松江商㈱(現　兼松㈱)入社

1999年11月

日本通信㈱入社　経営企画室長に就任

2001年２月

日本ボルチモアテクノロジーズ㈱(現　サイバートラスト㈱)入社　財務担当上席執行役員に就任

2002年１月

リーバイ・ストラウス　ジャパン㈱入社　ファイナンスコントローラーに就任

2006年９月

スターバックス　コーヒー　ジャパン㈱入社　ファイナンス・インフラストラクチャー統括オフィサー／CFOに就任

2016年３月

クックパッド㈱社外取締役[兼監査委員長/報酬委員]に就任

2016年10月

日本スキー場開発㈱社外取締役に就任

2017年６月

KOA取締役に就任(現任)

2018年３月

クックパッド㈱社外取締役[兼監査委員長/指名委員]に就任

2018年３月

㈱カヤック社外取締役監査等委員に就任(現任)

2022年３月

クックパッド㈱社外取締役[兼監査委員長/報酬委員]に就任

2023年１月

クックパッド㈱社外取締役[兼監査委員長/報酬委員長]に就任(現任)

　

(注)２

－

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

高橋　晃次

1956年２月14日生

1980年４月

アルプス電気㈱（現　アルプスアルパイン㈱）入社

1988年３月

東北金属工業㈱（現　㈱トーキン)入社

1995年10月

同社電子デバイス事業本部商品開発部長に就任

1998年４月

同社マグネティック・アクチュエータ　事業部長に就任

2001年４月

㈱東京ウエルズ入社　技術企画室長に就任

2007年４月

同社要素技術本部長／テクニカルセンター長に就任

2009年６月

同社取締役に就任

2013年６月

同社常務取締役最高技術責任者(CTO）に就任

2021年３月

同社相談役に就任（現任）

2022年６月

KOA取締役に就任（現任）

　

(注)２

－

取締役

小澤　仁

1963年５月13日生

1986年４月

㈱リクルートコスモス（現　㈱コスモスイニシア）入社

1992年５月

南建㈱（現　㈱フォレストコーポレーション）入社

1996年４月

同社代表取締役社長に就任（現任）

2000年９月

㈱レントライフ代表取締役社長に就任（現任）

2005年６月

南信工営㈱監査役に就任（現任）

2022年６月

KOA取締役に就任（現任）

　

(注)２

－

取締役

角　幸子

1951年３月８日生

1972年４月

日本航空㈱入社

1982年９月

SUMI人材教育開発研究所設立　代表(現任)

1989年４月

嘉悦女子短期大学（現　嘉悦大学）非常勤講師に就任

1991年４月

城西大学女子短期大学部（現　城西短期大学）非常勤講師に就任

1997年４月

岩手県立宮古短期大学（現　岩手県立大学宮古短期大学部）　非常勤講師に就任

2023年６月

KOA取締役に就任(現任)

　

(注)２

－

常勤監査役

五味　正志

1955年12月15日生

1980年３月

KOA入社

2000年４月

KOA抵抗器生産部製品開発センターゼネラルマネージャーに就任

2001年10月

KOA抵抗器ビジネスフィールド代表に就任

2011年４月

KOA経営管理イニシアティブ知的財産センターゼネラルマネージャーに就任

2017年６月

KOA監査役に就任(現任)

　

(注)４

4

常勤監査役

矢島　豪

1958年12月７日生

2001年２月

ケイテックデバイシーズ㈱(現　ＫＯＡ㈱)入社

2002年１月

同社総務部ゼネラルマネージャーに就任

2004年７月

KOA転籍

2007年４月

KOA経営管理イニシアティブ総務センターゼネラルマネージャーに就任

2019年６月

KOA監査役に就任(現任)

　

(注)３

1

監査役

上拾石　哲郎

1956年７月23日生

1992年３月

弁護士登録

1992年３月

浅沼法律事務所入所

1995年４月

上拾石法律事務所(現　上拾石・中村法律事務所)開設(現任)

2001年２月

㈱キャンドゥ社外監査役に就任

2002年６月

KOA監査役に就任(現任)

2016年２月

㈱キャンドゥ社外取締役(監査等委員)に就任

　

(注)４

6

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

監査役

飯沼　好子

1963年２月13日生

1985年４月

昭和監査法人(現　EY新日本有限責任監査法人)入社

1986年９月

横山和夫公認会計士事務所　入所

1991年５月

税理士登録

1991年９月

飯沼会計事務所　入所

1998年６月

㈱未来経営　設立　同社取締役に就任(現任)

2011年８月

税理士法人未来経営　設立　同法人社員に就任(現任)

2019年６月

KOA監査役に就任(現任)

　

(注)３

1

計

582

 

  （注）１．監査役上拾石哲郎及び飯沼好子は社外監査役であります。

　　　　２．2023年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

　　　　３．2023年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

　　　　４．2021年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

　　　　５．取締役マイケル・ジョン・コーバー、北川徹、高橋晃次、小澤仁及び角幸子は社外取締役であります。

　　　　６．取締役向山浩正は取締役会長向山孝一の長男であります。

　　　　７．KOAは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

大塚　幸太郎

1968年８月５日生

1997年４月  弁護士登録

1997年４月  牛島法律事務所(現　牛島総合法律事務所)入所

1999年４月　古賀法律事務所(現　霞総合法律事務所)入所

2006年４月　中川・大塚法律事務所代表弁護士(現任)

2019年６月　富士紡ホールディングス㈱社外監査役に就任(現任)

－

 

②　社外役員の状況

　KOAの社外取締役は５名、社外監査役は２名であります。

　社外取締役であるマイケル・ジョン・コーバー氏は、主に企業戦略の専門家及び投資会社経営者としての豊富な知識・経験等から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。KOAとマイケル・ジョン・コーバー氏経営会社の間に取引関係は一切無いことから、意思決定に対して影響を与え得る取引関係はありません。従って同氏と一般株主と利益相反を生じるおそれはないと判断しております。

　社外取締役である北川徹氏は、上場会社においてCFOや経営企画室長を歴任し、会計及び会社経営に関する深い知識と経験があり、その立場からKOAの事業戦略への助言と経営を監督するための知見を有しております。

　社外取締役である高橋晃次氏は、電子部品業界において主に技術者として要職を歴任され、豊富な経験及び知識があり、その立場からKOAの事業戦略への助言と経営を監視・監督するための知見を有しております。

　社外取締役である小澤仁氏は、会社経営者として豊富な経験と高い見識を有しており、その立場からKOAの事業戦略への助言と経営を監視・監督するための知見を有しております。

　社外取締役である角幸子氏は、心理分析士・労務管理士・産業カウンセラー等の資格を有し、またＳＵＭＩ人材教育開発研究所代表として人材育成に関する専門的知識と深い見識を有しており、その立場からKOAの従業員満足度向上施策や女性活躍推進等にいかしていただくための知見を有しております。

　社外監査役である上拾石哲郎氏は、主に弁護士としての専門的見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保する意見を発言し、また監査役会において監査結果についての意見交換、監査事項の協議等において適宜必要な発言を行っております。

　社外監査役である飯沼好子氏は、税理士として、専門的見識に基づき客観的な立場から監査を行うことができ、また財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。両氏はKOAとは現在コンサルティング契約、顧問契約等は一切無く、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。

　KOAとKOAの社外取締役及び社外監査役との間には、特別な利害関係はありません。

　社外取締役及び社外監査役によるKOA株式の保有は「(2) 役員の状況　① 役員一覧」の所有株式数に記載のとおりであります。

 

　KOAは、適正なコーポレートガバナンスの確保のため、社外役員の選定においては独立性を重視しており、独自に以下の基準を定めております。

 

「独立性判断基準」

　社外役員候補者の選任にあたっては、次の各項目に該当しない場合、独立性があると判断する。

　１．KOAを主要な取引先(※１)とする者、又はその業務執行者

　２．KOAの主要な取引先(※１)、又はその業務執行者

　３．KOAから役員報酬以外に多額(過去５年間平均で、年間1,000万円以上)の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律家

　４．KOA又はKOA子会社の業務執行者

　５．KOAの子会社及び関連会社の監査役及び重要な使用人等(※２)

　６．KOAの大株主(総議決権の５％以上の株式を保有)又はその業務執行者

　７．就任前10年内のいずれかの時においてKOA、KOA子会社又はKOA関連会社の取締役(社外取締役は除く)又は監査役(社外監査役は除く)であったことがある者

　８．上記１．～７．に該当するもの(重要でない者は除く)の近親者(二親等内の親族)

 

※１「主要な取引先」とは、直近事業年度におけるKOA又はKOA子会社との取引の支払額又は受取額が、KOAグループ又は相手方の連結売上高の１％以上の取引先を指す。

※２「重要な使用人等」とは、会社役員・部長クラスの者、会計事務所や法律事務所に所属する者については公認会計士や弁護士等を指す。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役及び社外監査役は、取締役会において、業務監査センターによる内部監査、監査役監査及び会計監査に関する報告並びに内部統制部門よりの報告を適宜受け、意見交換をしております。

 


2022年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。

 


2022年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。

 


2022年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。

 


2022年3月31日決算時

(2) 【役員の状況】

 

①　役員一覧

男性14名　女性1名　(役員のうち女性の比率6.7％)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役会長

向山　孝一

1948年９月13日生

1972年３月

KOA入社

1976年６月

KOA取締役に就任

1977年12月

KOA代表取締役社長に就任

2013年４月

KOA代表取締役会長に就任

2018年６月

KOA取締役会長に就任(現任)

　

(注)２

402

代表取締役社長

・ＫＰＳ－３イニシアティブ

担当

花形　忠男

1956年１月28日生

1979年３月

KOA入社

2000年４月

KOA抵抗器生産部ディスクリート製品ブロックゼネラルマネージャーに就任

2001年10月

KOA国際品質保証イニシアティブ品質改善センターゼネラルマネージャーに就任

2003年10月

KOAものづくりイニシアティブ上伊那ビジネスフィールド代表に就任

2008年６月

KOA取締役に就任

・KOAものづくりイニシアティブ

・KOA上伊那ビジネスフィールド

担当を委嘱

2009年４月

・KOA下伊那ビジネスフィールド

・KOA箕輪ビジネスフィールド

担当を委嘱

2011年６月

真田KOA㈱担当を委嘱

2013年４月

KOA代表取締役社長に就任(現任)

2015年６月

KOAＫＰＳ－３イニシアティブ担当を委嘱(現任)

2017年１月

KOA品質保証イニシアティブ担当を委嘱

　

(注)２

16

常務取締役

・販売イニシアティブ

・日本営業ビジネスフィールド

・興亜販売㈱

・KOA DENKO(S)PTE.LTD.

・上海可爾電子貿易有限公司

・KOA ELECTRONICS(H.K.)LTD.

・KOA SPEER HOLDING CORP.

・KOA Europe GmbH

・大興電工股份有限公司

担当

野々村　昭

1960年８月５日生

1983年３月

KOA入社

2003年10月

KOA日本営業ビジネスフィールド代表に就任

2009年12月

KOA DENKO(S)PTE.LTD.Managing Directorに就任

2012年４月

KOA事業構造改革イニシアティブマーケティングセンターゼネラルマネージャーに就任

2012年６月

KOA取締役に就任

KOA事業構造改革イニシアティブ担当を委嘱

2015年６月

・KOA販売イニシアティブ

・KOA日本営業ビジネスフィールド

・興亜販売㈱

・KOA DENKO(S)PTE.LTD.

・上海可爾電子貿易有限公司

・KOA ELECTRONICS(H.K.)LTD.

担当を委嘱(現任)

2017年６月

・KOA SPEER HOLDING CORP.

・KOA Europe GmbH

担当を委嘱(現任)

2018年４月

KOA常務取締役に就任(現任)

2018年６月

・KOA経営管理イニシアティブ

・興亜化成㈱

・大興電工股份有限公司(現任)

担当を委嘱

　

(注)２

7

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

・ものづくりイニシアティブ

・上伊那ビジネスフィールド

・下伊那ビジネスフィールド

・箕輪ビジネスフィールド

・興亜エレクトロニクス㈱

・真田KOA㈱

・鹿島興亜電工㈱

・KOA DENKO(MALAYSIA)SDN.BHD.

・上海興亜電子元件有限公司

・興和電子(太倉)有限公司

・無錫興和電子陶瓷有限公司

・高雄興亜股份有限公司

担当

百瀬　克彦

1962年11月10日生

1985年３月

KOA入社

1996年７月

KOAＫＰＳ本部ゼネラルマネージャーに就任

2003年10月

KOA経営管理イニシアティブ経営戦略センターゼネラルマネージャーに就任

2011年６月

KOA取締役に就任(現任)

KOA経営管理イニシアティブ担当を委嘱

2015年６月

・KOAものづくりイニシアティブ

・KOA下伊那ビジネスフィールド

・興亜エレクトロニクス㈱

・KOA DENKO(MALAYSIA)SDN.BHD.

・上海興亜電子元件有限公司

・興和電子(太倉)有限公司

・無錫興和電子陶瓷有限公司

・高雄興亜有限公司

担当を委嘱(現任)

2017年１月

・KOA上伊那ビジネスフィールド

・真田KOA㈱

担当を委嘱(現任)

2017年６月

・KOA箕輪ビジネスフィールド

・鹿島興亜電工㈱

担当を委嘱(現任)

　

(注)２

21

取締役

・技術イニシアティブ

・品質保証イニシアティブ

担当

山岡　悦二

1963年10月２日生

1986年４月

KOA入社

2007年４月

KOAものづくりイニシアティブ基盤技術事業化センターゼネラルマネージャーに就任

2012年６月

KOA取締役に就任(現任)

KOAものづくりイニシアティブ担当を委嘱

2013年４月

KOA下伊那ビジネスフィールド担当を委嘱

2013年６月

KOA箕輪ビジネスフィールド担当を委嘱

2015年６月

・KOA技術イニシアティブ(現任)

・鹿島興亜電工㈱

担当を委嘱

2018年６月

KOA品質保証イニシアティブ担当を委嘱(現任)

　

(注)２

8

取締役

・ＫＰＳ－３イニシアティブ

担当

小嶋　敏博

1964年１月22日生

1986年４月

KOA入社

2007年４月

KOA事業構造改革イニシアティブプロダクトマネージメントセンターゼネラルマネージャーに就任

2011年６月

KOA事業構造改革イニシアティブマーケティングセンターゼネラルマネージャーに就任

2012年６月

KOA DENKO(S)PTE.LTD.Managing Directorに就任

2015年６月

KOAＫＰＳ－３イニシアティブ事業化推進センターゼネラルマネージャーに就任

2017年６月

KOA取締役に就任(現任)

KOAＫＰＳ－３イニシアティブ担当を委嘱(現任)

　

(注)２

5

取締役

・経営管理イニシアティブ

・興亜化成㈱

担当

向山　浩正

1977年３月６日生

2005年４月

KOA入社

2018年８月

KOA DENKO(S)PTE.LTD.Managing Directorに就任

2021年３月

KOA経営管理イニシアティブトップマネジメント付ゼネラルマネージャーに就任

2021年６月

KOA取締役に就任(現任)

KOA経営管理イニシアティブ担当を委嘱(現任)

2022年６月

興亜化成㈱担当を委嘱(現任)

　

(注)２

74

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

マイケル・

ジョン・

コーバー

1954年９月17日生

1983年７月

米国カリフォルニア州弁護士資格取得

1987年７月

米国ニューヨーク州弁護士資格取得

1996年６月

グローバルベンチャーキャピタル㈱取締役に就任

2004年４月

㈱BJIT社外取締役に就任(現任)

2004年６月

一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授に就任

2006年５月

Really English.com Limited社外取締役に就任

2006年６月

グローバルベンチャーキャピタル㈱代表取締役に就任

2006年10月

Geovector Corporation社外取締役に就任

2008年６月

KOA取締役に就任(現任)

2011年９月

リアル・イングリッシュ・ブロードバンド㈱代表取締役に就任

2013年７月

Durafizz Holdings Corporation代表取締役に就任

　

(注)２

12

取締役

北川　徹

1960年８月４日生

1983年４月

兼松江商㈱(現　兼松㈱)入社

1999年11月

日本通信㈱入社　経営企画室長に就任

2001年２月

日本ボルチモアテクノロジーズ㈱(現　サイバートラスト㈱)入社　財務担当上席執行役員に就任

2002年１月

リーバイ・ストラウス　ジャパン㈱入社　ファイナンスコントローラーに就任

2006年９月

スターバックス　コーヒー　ジャパン㈱入社　ファイナンス・インフラストラクチャー統括オフィサー／CFOに就任

2016年３月

クックパッド㈱社外取締役[兼監査委員長/報酬委員]に就任

2016年10月

日本スキー場開発㈱社外取締役に就任

2017年６月

KOA取締役に就任(現任)

2018年３月

クックパッド㈱社外取締役[兼監査委員長/指名委員]に就任

2018年３月

㈱カヤック社外取締役監査等委員に就任(現任)

2022年３月

クックパッド㈱社外取締役[兼監査委員長/報酬委員]に就任(現任)

　

(注)２

－

取締役

高橋　晃次

1956年２月14日生

1980年４月

アルプス電気㈱（現　アルプスアルパイン㈱）入社

1988年３月

東北金属工業㈱（現　㈱トーキン)入社

1995年10月

同社電子デバイス事業本部商品開発部長に就任

1998年４月

同社マグネティック・アクチュエータ　事業部長に就任

2001年４月

㈱東京ウエルズ入社　技術企画室長に就任

2007年４月

同社要素技術本部長／テクニカルセンター長に就任

2009年６月

同社取締役に就任

2013年６月

同社常務取締役最高技術責任者(CTO）に就任

2021年３月

同社相談役に就任（現任）

2022年６月

KOA取締役に就任（現任）

　

(注)２

－

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

小澤　仁

1963年５月13日生

1986年４月

㈱リクルートコスモス（現　㈱コスモスイニシア）入社

1992年５月

南建㈱（現　㈱フォレストコーポレーション）入社

1996年４月

同社代表取締役社長に就任（現任）

2000年９月

㈱レントライフ代表取締役社長に就任（現任）

2005年６月

南信工営㈱監査役に就任（現任）

2022年６月

KOA取締役に就任（現任）

　

(注)２

－

常勤監査役

五味　正志

1955年12月15日生

1980年３月

KOA入社

2000年４月

KOA抵抗器生産部製品開発センターゼネラルマネージャーに就任

2001年10月

KOA抵抗器ビジネスフィールド代表に就任

2011年４月

KOA経営管理イニシアティブ知的財産センターゼネラルマネージャーに就任

2017年６月

KOA監査役に就任(現任)

　

(注)４

3

常勤監査役

矢島　豪

1958年12月７日生

2001年２月

ケイテックデバイシーズ㈱(現　ＫＯＡ㈱)入社

2002年１月

同社総務部ゼネラルマネージャーに就任

2004年７月

KOA転籍

2007年４月

KOA経営管理イニシアティブ総務センターゼネラルマネージャーに就任

2019年６月

KOA監査役に就任(現任)

　

(注)３

1

監査役

上拾石　哲郎

1956年７月23日生

1992年３月

弁護士登録

1992年３月

浅沼法律事務所入所

1995年４月

上拾石法律事務所(現　上拾石・中村法律事務所)開設(現任)

2001年２月

㈱キャンドゥ社外監査役に就任

2002年６月

KOA監査役に就任(現任)

2016年２月

㈱キャンドゥ社外取締役(監査等委員)に就任

　

(注)４

6

監査役

飯沼　好子

1963年２月13日生

1985年４月

昭和監査法人(現　EY新日本有限責任監査法人)入社

1986年９月

横山和夫公認会計士事務所　入所

1991年５月

税理士登録

1991年９月

飯沼会計事務所　入所

1998年６月

㈱未来経営　設立　同法人取締役に就任(現任)

2011年８月

税理士法人未来経営　設立　同法人社員に就任(現任)

2019年６月

KOA監査役に就任(現任)

　

(注)３

1

計

562

  （注）１．監査役上拾石哲郎及び飯沼好子は社外監査役であります。

　　　　２．2022年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

　　　　３．2019年６月15日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

　　　　４．2021年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

　　　　５．取締役マイケル・ジョン・コーバー、北川徹、高橋晃次及び小澤仁は社外取締役であります。

　　　　６．取締役向山浩正は取締役会長向山孝一の長男であります。

　　　　７．KOAは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

大塚　幸太郎

1968年８月５日生

1997年４月  弁護士登録

1997年４月  牛島法律事務所(現　牛島総合法律事務所)入所

1999年４月　古賀法律事務所(現　霞総合法律事務所)入所

2006年４月　中川・大塚法律事務所代表弁護士(現任)

2019年６月　富士紡ホールディングス㈱社外監査役に就任(現任)

－

 

②　社外役員の状況

　KOAの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。

　社外取締役であるマイケル・ジョン・コーバー氏は、主に企業戦略の専門家及び投資会社経営者としての豊富な知識・経験等から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。KOAとマイケル・ジョン・コーバー氏経営会社の間に取引関係は一切無いことから、意思決定に対して影響を与え得る取引関係はありません。従って同氏と一般株主と利益相反を生じるおそれはないと判断しております。また社外取締役である北川徹氏は、上場会社においてCFOや経営企画室長を歴任し、会計及び会社経営に関する深い知識と経験があり、その立場からKOAの事業戦略への助言と経営を監督するための知見を有しております。また社外取締役である高橋晃次氏は、電子部品業界において主に技術者として要職を歴任され、豊富な経験及び知識があり、その立場からKOAの事業戦略への助言と経営を監視・監督するための知見を有しております。また社外取締役である小澤仁氏は、会社経営者として豊富な経験と高い見識を有しており、その立場からKOAの事業戦略への助言と経営監視・監督するための知見を有しております。

　社外監査役である上拾石哲郎氏は、主に弁護士としての専門的見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保する意見を発言し、また監査役会において監査結果についての意見交換、監査事項の協議等において適宜必要な発言を行っております。また社外監査役である飯沼好子氏は、税理士として、専門的見識に基づき客観的な立場から監査を行うことができ、また財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。両氏はKOAとは現在コンサルティング契約、顧問契約等は一切無く、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。

　KOAとKOAの社外取締役及び社外監査役との間には、特別な利害関係はありません。

　社外取締役及び社外監査役によるKOA株式の保有は「(2) 役員の状況　① 役員一覧」の所有株式数に記載のとおりであります。

　KOAは、適正なコーポレートガバナンスの確保のため、社外役員の選定においては独立性を重視しており、独自に以下の基準を定めております。

 

「独立性判断基準」

　社外役員候補者の選任にあたっては、次の各項目に該当しない場合、独立性があると判断する。

　１．KOAを主要な取引先(※１)とする者、又はその業務執行者

　２．KOAの主要な取引先(※１)、又はその業務執行者

　３．KOAから役員報酬以外に多額(過去５年間平均で、年間1,000万円以上)の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律家

　４．KOA又はKOA子会社の業務執行者

　５．KOAの子会社及び関連会社の監査役及び重要な使用人等(※２)

　６．KOAの大株主(総議決権の５％以上の株式を保有)又はその業務執行者

　７．就任前10年内のいずれかの時においてKOA、KOA子会社又はKOA関連会社の取締役(社外取締役は除く)又は監査役(社外監査役は除く)であったことがある者

　８．上記１．～７．に該当するもの(重要でない者は除く)の近親者(二親等内の親族)

 

※１「主要な取引先」とは、直近事業年度におけるKOA又はKOA子会社との取引の支払額又は受取額が、KOAグループ又は相手方の連結売上高の１％以上の取引先を指す。

※２「重要な使用人等」とは、会社役員・部長クラスの者、会計事務所や法律事務所に所属する者については公認会計士や弁護士等を指す。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役及び社外監査役は、取締役会において、業務監査センターによる内部監査、監査役監査及び会計監査に関する報告並びに内部統制部門よりの報告を適宜受け、意見交換をしております。

 


2021年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。

 


2021年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。

 


2021年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。

 


2021年3月31日決算時

(2) 【役員の状況】

 

①　役員一覧

男性13名　女性1名　(役員のうち女性の比率7.1％)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役会長

向山　孝一

1948年９月13日生

 

1972年３月

KOA入社

1976年６月

KOA取締役に就任

1977年12月

KOA代表取締役社長に就任

1987年５月

興亜販売㈱取締役に就任(現任)

2013年４月

KOA代表取締役会長に就任

2018年６月

KOA取締役会長に就任(現任)

 

(注)２

410

代表取締役社長

・ＫＰＳ－３イニシアティブ

担当

花形　忠男

1956年１月28日生

 

1979年３月

KOA入社

2000年４月

KOA抵抗器生産部ディスクリート製品ブロックゼネラルマネージャーに就任

2001年10月

KOA国際品質保証イニシアティブ品質改善センターゼネラルマネージャーに就任

2003年10月

KOAものづくりイニシアティブ上伊那ビジネスフィールド代表に就任

2008年６月

KOA取締役に就任

・KOAものづくりイニシアティブ

・KOA上伊那ビジネスフィールド

担当を委嘱

2009年４月

・KOA下伊那ビジネスフィールド

・KOA箕輪ビジネスフィールド

担当を委嘱

2011年６月

真田KOA㈱担当を委嘱

2013年４月

KOA代表取締役社長に就任(現任)

2015年６月

KOAＫＰＳ－３イニシアティブ担当を委嘱(現任)

2017年１月

KOA品質保証イニシアティブ担当を委嘱

 

(注)２

15

常務取締役

・販売イニシアティブ

・経営管理イニシアティブ

・日本営業ビジネスフィールド

・興亜販売㈱

・興亜化成㈱

・KOA DENKO(S)PTE.LTD.

・上海可爾電子貿易有限公司

・KOA ELECTRONICS(H.K.)LTD.

・KOA SPEER HOLDING CORP.

・KOA Europe GmbH

・大興電工股份有限公司

担当

野々村　昭

1960年８月５日生

 

1983年３月

KOA入社

2003年10月

KOA日本営業ビジネスフィールド代表に就任

2009年12月

KOA DENKO(S)PTE.LTD.Managing Directorに就任

2012年４月

KOA事業構造改革イニシアティブマーケティングセンターゼネラルマネージャーに就任

2012年６月

KOA取締役に就任

KOA事業構造改革イニシアティブ担当を委嘱

2015年６月

・KOA販売イニシアティブ

・KOA日本営業ビジネスフィールド

・興亜販売㈱

・KOA DENKO(S)PTE.LTD.

・上海可爾電子貿易有限公司

・KOA ELECTRONICS(H.K.)LTD.

担当を委嘱(現任)

2017年６月

・KOA SPEER HOLDING CORP.

・KOA Europe GmbH

担当を委嘱(現任)

2018年４月

KOA常務取締役に就任(現任)

2018年６月

・KOA経営管理イニシアティブ

・興亜化成㈱

・大興電工股份有限公司

担当を委嘱(現任)

 

(注)２

7

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

・ものづくりイニシアティブ

・上伊那ビジネスフィールド

・下伊那ビジネスフィールド

・箕輪ビジネスフィールド

・興亜エレクトロニクス㈱

・真田KOA㈱

・鹿島興亜電工㈱

・KOA DENKO(MALAYSIA)SDN.BHD.

・上海興亜電子元件有限公司

・興和電子(太倉)有限公司

・無錫興和電子陶瓷有限公司

・高雄興亜股份有限公司

担当

百瀬　克彦

1962年11月10日生

 

1985年３月

KOA入社

1996年７月

KOAＫＰＳ本部ゼネラルマネージャーに就任

2003年10月

KOA経営管理イニシアティブ経営戦略センターゼネラルマネージャーに就任

2011年６月

KOA取締役に就任(現任)

KOA経営管理イニシアティブ担当を委嘱

2015年６月

・KOAものづくりイニシアティブ

・KOA下伊那ビジネスフィールド

・興亜エレクトロニクス㈱

・KOA DENKO(MALAYSIA)SDN.BHD.

・上海興亜電子元件有限公司

・興和電子(太倉)有限公司

・無錫興和電子陶瓷有限公司

・高雄興亜有限公司

担当を委嘱(現任)

2017年１月

・KOA上伊那ビジネスフィールド

・真田KOA㈱

担当を委嘱(現任)

2017年６月

・KOA箕輪ビジネスフィールド

・鹿島興亜電工㈱

担当を委嘱(現任)

 

(注)２

20

取締役

・技術イニシアティブ

・品質保証イニシアティブ

担当

山岡　悦二

1963年10月２日生

 

1986年４月

KOA入社

2007年４月

KOAものづくりイニシアティブ基盤技術事業化センターゼネラルマネージャーに就任

2012年６月

KOA取締役に就任(現任)

KOAものづくりイニシアティブ担当を委嘱

2013年４月

KOA下伊那ビジネスフィールド担当を委嘱

2013年６月

KOA箕輪ビジネスフィールド担当を委嘱

2015年６月

・KOA技術イニシアティブ(現任)

・鹿島興亜電工㈱

担当を委嘱

2018年６月

KOA品質保証イニシアティブ担当を委嘱(現任)

 

(注)２

8

取締役

・ＫＰＳ－３イニシアティブ

担当

小嶋　敏博

1964年１月22日生

 

1986年４月

KOA入社

2007年４月

KOA事業構造改革イニシアティブプロダクトマネージメントセンターゼネラルマネージャーに就任

2011年６月

KOA事業構造改革イニシアティブマーケティングセンターゼネラルマネージャーに就任

2012年６月

KOA DENKO(S)PTE.LTD.Managing Directorに就任

2015年６月

KOAＫＰＳ－３イニシアティブ事業化推進センターゼネラルマネージャーに就任

2017年６月

KOA取締役に就任(現任)

KOAＫＰＳ－３イニシアティブ担当を委嘱(現任)

 

(注)２

4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

・経営管理イニシアティブ

担当

向山　浩正

1977年３月６日生

 

2005年４月

KOA入社

2015年６月

興亜販売㈱取締役に就任(現任)

2018年８月

KOA DENKO(S)PTE.LTD.Managing Directorに就任

2021年３月

KOA経営管理イニシアティブトップマネジメント付ゼネラルマネージャーに就任

2021年６月

KOA取締役に就任(現任)

KOA経営管理イニシアティブ担当を委嘱(現任)

 

(注)２

70

取締役

マイケル・

ジョン・

コーバー

1954年９月17日生

 

1983年７月

米国カリフォルニア州弁護士資格取得

1987年７月

米国ニューヨーク州弁護士資格取得

1996年６月

グローバルベンチャーキャピタル㈱取締役に就任

2004年４月

㈱BJIT社外取締役に就任(現任)

2004年６月

一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授に就任

2006年５月

Really English.com Limited社外取締役に就任

2006年６月

グローバルベンチャーキャピタル㈱代表取締役に就任

2006年10月

Geovector Corporation社外取締役に就任

2008年６月

KOA取締役に就任(現任)

2011年９月

リアル・イングリッシュ・ブロードバンド㈱代表取締役に就任

2013年７月

Durafizz Holdings Corporation代表取締役に就任

 

(注)２

12

取締役

北川　徹

1960年８月４日生

 

1983年４月

兼松江商㈱(現　兼松㈱)入社

1999年11月

日本通信㈱入社　経営企画室長に就任

2001年２月

日本ボルチモアテクノロジーズ㈱(現　サイバートラスト㈱)入社　財務担当上席執行役員に就任

2002年１月

リーバイ・ストラウス　ジャパン㈱入社　ファイナンスコントローラーに就任

2006年９月

スターバックス　コーヒー　ジャパン㈱入社　ファイナンス・インフラストラクチャー統括オフィサー／CFOに就任

2016年３月

クックパッド㈱社外取締役[兼監査委員長/報酬委員]に就任

2016年10月

日本スキー場開発㈱社外取締役に就任

2017年６月

KOA取締役に就任(現任)

2018年３月

クックパッド㈱社外取締役[兼監査委員長/指名委員]に就任(現任)

2018年３月

㈱カヤック社外取締役監査等委員(現任)

 

(注)２

－

取締役

重宗　信行

1949年８月７日生

 

1972年４月

野村證券㈱入社

1993年６月

同社取締役に就任

1997年５月

同社常務取締役に就任

1999年６月

野村信託銀行㈱取締役社長に就任

2004年６月

野村ホールディングス㈱取締役(監査特命取締役)に就任

2013年９月

KOA監査役に就任

2021年６月

KOA取締役に就任(現任)

 

(注)２

－

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

常勤監査役

五味　正志

1955年12月15日生

 

1980年３月

KOA入社

2000年４月

KOA抵抗器生産部製品開発センターゼネラルマネージャーに就任

2001年10月

KOA抵抗器ビジネスフィールド代表に就任

2011年４月

KOA経営管理イニシアティブ知的財産センターゼネラルマネージャーに就任

2017年６月

KOA監査役に就任(現任)

 

(注)４

3

常勤監査役

矢島　豪

1958年12月７日生

 

2001年２月

ケイテックデバイシーズ㈱(現　ＫＯＡ㈱)入社

2002年１月

同社総務部ゼネラルマネージャーに就任

2004年７月

KOA転籍

2007年４月

KOA経営管理イニシアティブ総務センターゼネラルマネージャーに就任

2019年６月

KOA監査役に就任(現任)

 

(注)３

1

監査役

上拾石　哲郎

1956年７月23日生

 

1992年３月

弁護士登録

1992年３月

浅沼法律事務所入所

1995年４月

上拾石法律事務所(現　上拾石・中村法律事務所)開設(現任)

2001年２月

㈱キャンドゥ社外監査役に就任

2002年６月

KOA監査役に就任(現任)

2016年２月

㈱キャンドゥ社外取締役(監査等委員)に就任

 

(注)４

6

監査役

飯沼　好子

1963年２月13日生

 

1985年４月

昭和監査法人(現　EY新日本有限責任監査法人)入社

1986年９月

横山和夫公認会計士事務所　入所

1991年５月

税理士登録

1991年９月

飯沼会計事務所　入所

1998年６月

㈱未来経営　設立　同法人取締役に就任(現任)

2011年８月

税理士法人未来経営　設立　同法人社員に就任(現任)

2019年６月

KOA監査役に就任(現任)

 

(注)３

1

計

562

  （注）１．監査役上拾石哲郎及び飯沼好子は社外監査役であります。

　　　　２．2021年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

　　　　３．2019年６月15日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

　　　　４．2021年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

　　　　５．取締役マイケル・ジョン・コーバー、北川徹及び重宗信行は社外取締役であります。

　　　　６．取締役会長向山孝一は取締役向山浩正の父であります。

　　　　７．KOAは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

大塚　幸太郎

1968年８月５日生

1997年４月  弁護士登録

1997年４月  牛島法律事務所(現　牛島総合法律事務所)入所

1999年４月　古賀法律事務所(現　霞総合法律事務所)入所

2006年４月　中川・大塚法律事務所代表弁護士(現任)

2019年６月　富士紡ホールディングス㈱社外監査役に就任(現任)

－

 

②　社外役員の状況

　KOAの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。

　社外取締役であるマイケル・ジョン・コーバー氏は、主に企業戦略の専門家及び投資会社経営者としての豊富な知識・経験等から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。KOAとマイケル・ジョン・コーバー氏経営会社の間に取引関係は一切無いことから、意思決定に対して影響を与え得る取引関係はありません。従って同氏と一般株主と利益相反を生じるおそれはないと判断しております。また社外取締役である北川徹氏は、上場会社においてCFOや経営企画室長を歴任し、会計及び会社経営に関する深い知識と経験があり、その立場からKOAの事業戦略への助言と経営を監督するための知見を有しております。また社外取締役である重宗信行氏は、大手証券会社等において要職を歴任し会社経営に関する深い知識と経験があり、その立場からKOAの事業戦略への助言と経営を監視・監督するための知見を有しております。

　社外監査役である上拾石哲郎氏は、主に弁護士としての専門的見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保する意見を発言し、また監査役会において監査結果についての意見交換、監査事項の協議等において適宜必要な発言を行っております。また社外監査役である飯沼好子氏は、税理士として、専門的見識に基づき客観的な立場から監査を行うことができ、また財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。両氏はKOAとは現在コンサルティング契約、顧問契約等は一切無く、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。

　KOAとKOAの社外取締役及び社外監査役との間には、特別な利害関係はありません。

　社外取締役及び社外監査役によるKOA株式の保有は「(2) 役員の状況　① 役員一覧」の所有株式数に記載のとおりであります。

　KOAは、適正なコーポレートガバナンスの確保のため、社外役員の選定においては独立性を重視しており、独自に以下の基準を定めております。

 

「独立性判断基準」

　社外役員候補者の選任にあたっては、次の各項目に該当しない場合、独立性があると判断する。

　１．KOAを主要な取引先(※１)とする者、又はその業務執行者

　２．KOAの主要な取引先(※１)、又はその業務執行者

　３．KOAから役員報酬以外に多額(過去５年間平均で、年間1,000万円以上)の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律家

　４．KOA又はKOA子会社の業務執行者

　５．KOAの子会社及び関連会社の監査役及び重要な使用人等(※２)

　６．KOAの大株主(総議決権の５％以上の株式を保有)又はその業務執行者

　７．就任前10年内のいずれかの時においてKOA、KOA子会社又はKOA関連会社の取締役(社外取締役は除く)又は監査役(社外監査役は除く)であったことがある者

　８．上記１．～７．に該当するもの(重要でない者は除く)の近親者(二親等内の親族)

 

※１「主要な取引先」とは、直近事業年度におけるKOA又はKOA子会社との取引の支払額又は受取額が、KOAグループ又は相手方の連結売上高の１％以上の取引先を指す。

※２「重要な使用人等」とは、会社役員・部長クラスの者、会計事務所や法律事務所に所属する者については公認会計士や弁護士等を指す。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役及び社外監査役は、取締役会において、業務監査センターによる内部監査、監査役監査及び会計監査に関する報告並びに内部統制部門よりの報告を適宜受け、意見交換をしております。

 


2020年12月31日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。

 


2020年9月30日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。

 


2020年6月30日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。

 


2020年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性11名　女性1名　（役員のうち女性の比率8.3％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

会長

向山　孝一

1948年９月13日生

 

1972年３月

KOA入社

1976年６月

KOA取締役に就任

1977年12月

KOA代表取締役社長に就任

1977年12月

興亜エレクトロニクス㈱取締役に就任

1980年５月

日本電子機械工業会理事

1987年５月

興亜販売㈱代表取締役に就任(現任)

2013年４月

KOA代表取締役会長に就任

2018年６月

KOA取締役会長に就任(現任)

 

(注)２

426

代表取締役社長

・ＫＰＳ－３イニシアティブ

　担当

花形　忠男

1956年１月28日生

 

1979年３月

KOA入社

2000年４月

KOA抵抗器生産部ディスクリート製品ブロックゼネラルマネージャーに就任

2001年10月

KOA国際品質保証イニシアティブ品質改善センターゼネラルマネージャーに就任

2003年10月

KOAものづくりイニシアティブ上伊那ビジネスフィールド代表に就任

2008年６月

KOA取締役に就任

・KOAものづくりイニシアティブ

・KOA上伊那ビジネスフィールド

担当を委嘱

2009年４月

・KOA下伊那ビジネスフィールド

・KOA箕輪ビジネスフィールド

担当を委嘱

2011年６月

真田KOA㈱担当を委嘱

2013年４月

KOA代表取締役社長に就任(現任)

2015年６月

KOAＫＰＳ－３イニシアティブ担当を委嘱(現任)

2017年１月

KOA品質保証イニシアティブ担当を委嘱

 

(注)２

14

常務取締役

・販売イニシアティブ

・経営管理イニシアティブ

・日本営業ビジネスフィールド

・興亜販売㈱

・興亜化成㈱

・KOA DENKO(S)

  PTE.LTD.

・上海可爾電子貿易㈲

・KOA

  ELECTRONICS

  (H.K.)LTD.

・KOA SPEER HOLDING CORP.

・KOA Europe GmbH

・大興電工㈲

　担当

野々村　昭

1960年８月５日生

 

1983年３月

KOA入社

2003年10月

KOA日本営業ビジネスフィールド代表に就任

2009年12月

KOA DENKO(S) PTE.LTD.Managing Directorに就任

2012年４月

KOA事業構造改革イニシアティブマーケティングセンターゼネラルマネージャーに就任

2012年６月

KOA取締役に就任

KOA事業構造改革イニシアティブ担当を委嘱

2015年６月

・KOA販売イニシアティブ

・KOA日本営業ビジネスフィールド

・興亜販売㈱

・KOA DENKO(S)PTE.LTD.

・上海可爾電子貿易㈲

・KOA ELECTRONICS(H.K.)LTD.

担当を委嘱(現任)

2017年６月

・KOA SPEER HOLDING CORP.

・KOA Europe GmbH

担当を委嘱(現任)

2018年４月

KOA常務取締役に就任(現任)

2018年６月

・KOA経営管理イニシアティブ

・興亜化成㈱

・大興電工㈲

担当を委嘱(現任)

 

(注)２

6

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

・ものづくりイニシアティブ

・上伊那ビジネスフィールド

・下伊那ビジネスフィールド

・箕輪ビジネスフィールド

・興亜エレクトロニクス㈱

・真田KOA㈱

・鹿島興亜電工㈱

・KOA DENKO

  (MALAYSIA)

  SDN.BHD.

・ＣＨＩＮＡビジネスフィールド

・高雄興亜㈲

　担当

百瀬　克彦

1962年11月10日生

 

1985年３月

KOA入社

1996年７月

KOAＫＰＳ本部ゼネラルマネージャーに就任

2003年10月

KOA経営管理イニシアティブ経営戦略センターゼネラルマネージャーに就任

2011年６月

KOA取締役に就任（現任）

KOA経営管理イニシアティブ担当を委嘱

2015年６月

・KOAものづくりイニシアティブ

・KOA下伊那ビジネスフィールド

・興亜エレクトロニクス㈱

・KOA DENKO(MALAYSIA)SDN.BHD.

・KOAＣＨＩＮＡビジネスフィールド

担当を委嘱(現任)

2017年１月

・KOA上伊那ビジネスフィールド

・真田KOA㈱

担当を委嘱(現任)

2017年６月

・KOA箕輪ビジネスフィールド

・鹿島興亜電工㈱

担当を委嘱(現任)

 

(注)２

19

取締役

・技術イニシアティブ

・品質保証イニシアティブ

　担当

山岡　悦二

1963年10月２日生

 

1986年４月

KOA入社

2007年４月

KOAものづくりイニシアティブ基盤技術事業化センターゼネラルマネージャーに就任

2012年６月

KOA取締役に就任（現任）

KOAものづくりイニシアティブ担当を委嘱

2013年４月

KOA下伊那ビジネスフィールド担当を委嘱

2013年６月

KOA箕輪ビジネスフィールド担当を委嘱

2015年６月

・KOA技術イニシアティブ

・鹿島興亜電工㈱

担当を委嘱

2017年６月

KOA技術イニシアティブ担当を委嘱(現任)

2018年６月

KOA品質保証イニシアティブ担当を委嘱(現任)

 

(注)２

7

取締役

・ＫＰＳ－３イニシアティブ

　担当

小嶋　敏博

1964年１月22日生

 

1986年４月

KOA入社

2007年４月

KOA事業構造改革イニシアティブプロダクトマネージメントセンターゼネラルマネージャーに就任

2011年６月

KOA事業構造改革イニシアティブマーケティングセンターゼネラルマネージャーに就任

2012年６月

KOA DENKO(S)PTE.LTD.Managing Directorに就任

2015年６月

KOAＫＰＳ－３イニシアティブ事業化推進センターゼネラルマネージャーに就任

2017年６月

KOA取締役に就任（現任）

KOAＫＰＳ－３イニシアティブ担当を委嘱(現任)

 

(注)２

3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

マイケル・

ジョン・

コーバー

1954年９月17日生

 

1983年７月

米国カリフォルニア州弁護士資格取得

1987年７月

米国ニューヨーク州弁護士資格取得

1996年６月

グローバルベンチャーキャピタル株式会社取締役に就任

2004年４月

株式会社BJIT社外取締役に就任(現任)

2004年６月

一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授に就任

2006年５月

Really English.com Limited社外取締役に就任

2006年６月

グローバルベンチャーキャピタル株式会社代表取締役に就任

2006年10月

Geovector Corporation社外取締役に就任

2008年６月

KOA取締役に就任(現任)

2011年９月

リアル・イングリッシュ・ブロードバンド株式会社代表取締役に就任

2013年７月

Durafizz Holdings Corporation代表取締役に就任

 

(注)

２・５

12

取締役

北川　徹

1960年８月４日生

 

1983年４月

兼松江商株式会社（現　兼松株式会社）入社

1999年11月

日本通信株式会社入社　経営企画室長に就任

2001年２月

日本ボルチモアテクノロジーズ株式会社入社　財務担当上席執行役員に就任

2002年１月

リーバイ・ストラウス　ジャパン株式会社入社　ファイナンスコントローラーに就任

2006年９月

スターバックスコーヒー　ジャパン株式会社入社　ファイナンス・インフラストラクチャー統括オフィサー／ＣＦＯに就任

2016年３月

クックパッド株式会社社外取締役[兼監査委員長/報酬委員]に就任

2016年10月

日本スキー場開発株式会社社外取締役に就任

2017年６月

KOA取締役に就任（現任）

2018年３月

クックパッド株式会社社外取締役[兼監査委員長/指名委員]に就任(現任)

2018年３月

株式会社カヤック社外取締役監査等委員(現任)

 

(注)

２・５

－

常勤監査役

五味　正志

1955年12月15日生

 

1980年３月

KOA入社

2000年４月

KOA抵抗器生産部製品開発センターゼネラルマネージャーに就任

2001年10月

KOAものづくりイニシアティブ下伊那ビジネスフィールド代表に就任

2011年４月

KOA経営管理イニシアティブ知的財産センターゼネラルマネージャーに就任

2017年６月

KOA監査役に就任(現任)

 

(注)３

3

常勤監査役

矢島　豪

1958年12月７日生

 

2001年２月

ケイテックデバイシーズ株式会社（現　KOA株式会社）入社

2002年１月

同社総務部ゼネラルマネージャーに就任

2004年７月

KOA転籍

2007年４月

KOA経営管理イニシアティブ総務センターゼネラルマネージャーに就任

2019年６月

KOA監査役に就任(現任)

 

(注)４

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

監査役

上拾石　哲郎

1956年７月23日生

 

1992年３月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

1992年３月

浅沼法律事務所入所

1995年４月

上拾石法律事務所開設

2002年６月

2017年９月

KOA監査役に就任(現任)

上拾石・中村法律事務所に名称変更

 

(注)

１・３

6

監査役

飯沼　好子

1963年２月13日生

 

1985年４月

昭和監査法人（現　EY新日本有限責任監査法人）入社

1986年９月

横山和夫公認会計士事務所　入所

1991年５月

税理士登録

1991年９月

飯沼会計事務所　入所

1998年６月

株式会社未来経営　設立　同法人取締役に就任(現任)

2011年８月

税理士法人未来経営　設立　同法人社員に就任(現任)

2019年６月

KOA監査役に就任(現任)

 

(注)１・４

1

計

502

  （注）１　監査役　上拾石哲郎および、飯沼好子は社外監査役であります。

　　　　２　2020年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

　　　　３　2017年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

　　　　４　2019年６月15日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

　　　　５　取締役　マイケル・ジョン・コーバー、北川徹は社外取締役であります。

 

　　　　６　KOAは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

（千株）

重宗　信行

1949年８月７日生

1972年４月  野村證券株式会社入社

1993年６月  同社取締役

1997年５月　同社常務取締役

1999年６月　野村信託銀行株式会社取締役社長

2004年６月　野村ホールディングス株式会社取締役（監査特命取締役）

2013年９月　KOA社外監査役

－

 

 

②　社外役員の状況

　KOAの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。

　社外取締役であるマイケル・ジョン・コーバー氏は、主に企業戦略の専門家及び投資会社経営者としての豊富な知識・経験等から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。KOAとマイケル・ジョン・コーバー氏経営会社の間に取引関係は一切無いことから、意思決定に対して影響を与え得る取引関係はありません。従って同氏と一般株主と利益相反を生じるおそれはないと判断しております。また社外取締役である北川徹氏は、上場会社においてＣＦＯや経営企画室長を歴任し、会計及び会社経営に関する深い知識と経験があり、その立場からKOAの事業戦略への助言と経営を監視するための知見を有しております。

　社外監査役である上拾石哲郎氏は、主に弁護士としての専門的見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保する意見を発言し、また監査役会において監査結果についての意見交換、監査事項の協議等において適宜必要な発言を行っております。また社外監査役である飯沼好子氏は、税理士として、専門的見識に基づき客観的な立場から監査を行うことができ、また財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。両氏はKOAとは現在コンサルティング契約、顧問契約等は一切無く、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。

　KOAとKOAの社外取締役および社外監査役との間には、特別な利害関係はありません。

　社外取締役及び社外監査役によるKOA株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。

　KOAは、適正なコーポレートガバナンスの確保のため、社外役員の選定においては独立性を重視しており、独自に以下の基準を定めております。

 

「独立性判断基準」
　社外役員候補者の選任にあたっては、次の各項目に該当しない場合、独立性があると判断する。

　１．KOAを主要な取引先（※１）とする者、又はその業務執行者

　２．KOAの主要な取引先（※１）、又はその業務執行者

　３．KOAから役員報酬以外に多額（過去５年間平均で、年間1,000万円以上）の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律家

　４．KOA又はKOA子会社の業務執行者

　５．KOAの子会社及び関連会社の監査役及び重要な使用人等（※２）

　６．KOAの大株主（総議決権の５％以上の株式を保有）又はその業務執行者

　７．就任前10年内のいずれかの時においてKOA、KOA子会社又はKOA関連会社の取締役（社外取締役は除く）又は監査役（社外監査役は除く）であったことがある者

　８．上記１．～７．に該当するもの（重要でない者は除く）の近親者（二親等内の親族）

 

※１「主要な取引先」とは、直近事業年度におけるKOA又はKOA子会社との取引の支払額又は受取額が、KOAグループ又は相手方の連結売上高の１％以上の取引先を指す。

※２「重要な使用人等」とは、会社役員・部長クラスの者、会計事務所や法律事務所に所属する者については公認会計士や弁護士等を指す。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役及び社外監査役は、取締役会において、業務監査センターによる内部監査、監査役監査及び会計監査に関する報告並びに内部統制部門よりの報告を適宜受け、意見交換をしております。


2019年12月31日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。

 


2019年9月30日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。

 


2019年6月30日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。

 


2019年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性11名　女性1名　（役員のうち女性の比率8.3％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

会長

向山　孝一

昭和23年９月13日生

 

昭和47年３月

KOA入社

昭和51年６月

KOA取締役に就任

昭和52年12月

KOA代表取締役社長に就任

昭和52年12月

興亜エレクトロニクス㈱取締役に就任

昭和55年５月

日本電子機械工業会理事

昭和62年５月

興亜販売㈱代表取締役に就任(現任)

平成25年４月

KOA代表取締役会長に就任

平成30年６月

KOA取締役会長に就任(現任)

 

(注)２

446

代表取締役社長

・ＫＰＳ－３イニシアティブ

　担当

花形　忠男

昭和31年１月28日生

 

昭和54年３月

KOA入社

平成12年４月

KOA抵抗器生産部ディスクリート製品ブロックゼネラルマネージャーに就任

平成13年10月

KOA国際品質保証イニシアティブ品質改善センターゼネラルマネージャーに就任

平成15年10月

KOAものづくりイニシアティブ上伊那ビジネスフィールド代表に就任

平成20年６月

KOA取締役に就任

・KOAものづくりイニシアティブ

・KOA上伊那ビジネスフィールド

担当を委嘱

平成21年４月

・KOA下伊那ビジネスフィールド

・KOA箕輪ビジネスフィールド

担当を委嘱

平成23年６月

真田KOA㈱担当を委嘱

平成25年４月

KOA代表取締役社長に就任(現任)

平成27年６月

KOAＫＰＳ－３イニシアティブ担当を委嘱(現任)

平成29年１月

KOA品質保証イニシアティブ担当を委嘱

 

(注)２

13

常務取締役

・販売イニシアティブ

・経営管理イニシアティブ

・日本営業ビジネスフィールド

・興亜販売㈱

・興亜化成㈱

・KOA DENKO(S)

  PTE.LTD.

・上海可爾電子貿易㈲

・KOA

  ELECTRONICS

  (H.K.)LTD.

・KOA SPEER HOLDING CORP.

・KOA Europe GmbH

・大興電工㈲

　担当

野々村　昭

昭和35年８月５日生

 

昭和58年３月

KOA入社

平成15年10月

KOA日本営業ビジネスフィールド代表に就任

平成21年12月

KOA DENKO(S) PTE.LTD.Managing Directorに就任

平成24年４月

KOA事業構造改革イニシアティブマーケティングセンターゼネラルマネージャーに就任

平成24年６月

KOA取締役に就任

KOA事業構造改革イニシアティブ担当を委嘱

平成27年６月

・KOA販売イニシアティブ

・KOA日本営業ビジネスフィールド

・興亜販売㈱

・KOA DENKO(S)PTE.LTD.

・上海可爾電子貿易㈲

・KOA ELECTRONICS(H.K.)LTD.

担当を委嘱(現任)

平成29年６月

・KOA SPEER HOLDING CORP.

・KOA Europe GmbH

担当を委嘱(現任)

平成30年４月

KOA常務取締役に就任(現任)

平成30年６月

・KOA経営管理イニシアティブ

・興亜化成㈱

・大興電工㈲

担当を委嘱(現任)

 

(注)２

6

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

・ものづくりイニシアティブ

・上伊那ビジネスフィールド

・下伊那ビジネスフィールド

・箕輪ビジネスフィールド

・興亜エレクトロニクス㈱

・真田KOA㈱

・鹿島興亜電工㈱

・KOA DENKO

  (MALAYSIA)

  SDN.BHD.

・ＣＨＩＮＡビジネスフィールド

・高雄興亜㈲

　担当

百瀬　克彦

昭和37年11月10日生

 

昭和60年３月

KOA入社

平成８年７月

KOAＫＰＳ本部ゼネラルマネージャーに就任

平成15年10月

KOA経営管理イニシアティブ経営戦略センターゼネラルマネージャーに就任

平成23年６月

KOA取締役に就任（現任）

KOA経営管理イニシアティブ担当を委嘱

平成27年６月

・KOAものづくりイニシアティブ

・KOA下伊那ビジネスフィールド

・興亜エレクトロニクス㈱

・KOA DENKO(MALAYSIA)SDN.BHD.

・KOAＣＨＩＮＡビジネスフィールド

担当を委嘱(現任)

平成29年１月

・KOA上伊那ビジネスフィールド

・真田KOA㈱

担当を委嘱(現任)

平成29年６月

・KOA箕輪ビジネスフィールド

・鹿島興亜電工㈱

担当を委嘱(現任)

 

(注)２

18

取締役

・技術イニシアティブ

・品質保証イニシアティブ

　担当

山岡　悦二

昭和38年10月２日生

 

昭和61年４月

KOA入社

平成19年４月

KOAものづくりイニシアティブ基盤技術事業化センターゼネラルマネージャーに就任

平成24年６月

KOA取締役に就任（現任）

KOAものづくりイニシアティブ担当を委嘱

平成25年４月

KOA下伊那ビジネスフィールド担当を委嘱

平成25年６月

KOA箕輪ビジネスフィールド担当を委嘱

平成27年６月

・KOA技術イニシアティブ

・鹿島興亜電工㈱

担当を委嘱

平成29年６月

KOA技術イニシアティブ担当を委嘱(現任)

平成30年６月

KOA品質保証イニシアティブ担当を委嘱(現任)

 

(注)２

6

取締役

・ＫＰＳ－３イニシアティブ

　担当

小嶋　敏博

昭和39年１月22日生

 

昭和61年４月

KOA入社

平成19年４月

KOA事業構造改革イニシアティブプロダクトマネージメントセンターゼネラルマネージャーに就任

平成23年６月

KOA事業構造改革イニシアティブマーケティングセンターゼネラルマネージャーに就任

平成24年６月

KOA DENKO(S)PTE.LTD.Managing Directorに就任

平成27年６月

KOAＫＰＳ－３イニシアティブ事業化推進センターゼネラルマネージャーに就任

平成29年６月

KOA取締役に就任（現任）

KOAＫＰＳ－３イニシアティブ担当を委嘱(現任)

 

(注)２

3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

マイケル・

ジョン・

コーバー

昭和29年９月17日生

 

昭和58年７月

米国カリフォルニア州弁護士資格取得

昭和62年７月

米国ニューヨーク州弁護士資格取得

平成８年６月

グローバルベンチャーキャピタル株式会社取締役に就任

平成16年４月

株式会社BJIT社外取締役に就任(現任)

平成16年６月

一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授に就任

平成18年５月

Really English.com Limited社外取締役に就任

平成18年６月

グローバルベンチャーキャピタル株式会社代表取締役に就任(現任)

平成18年10月

Geovector Corporation社外取締役に就任(現任)

平成20年６月

KOA取締役に就任(現任)

平成23年９月

リアル・イングリッシュ・ブロードバンド株式会社代表取締役に就任

平成25年７月

Durafizz Holdings Corporation代表取締役に就任(現任)

 

(注)

２・５

12

取締役

北川　徹

昭和35年８月４日生

 

昭和58年４月

兼松江商株式会社（現　兼松株式会社）入社

平成11年11月

日本通信株式会社入社　経営企画室長に就任

平成13年２月

日本ボルチモアテクノロジーズ株式会社入社　財務担当上席執行役員に就任

平成14年１月

リーバイ・ストラウス　ジャパン株式会社入社　ファイナンスコントローラーに就任

平成18年９月

スターバックスコーヒー　ジャパン株式会社入社　ファイナンス・インフラストラクチャー統括オフィサー／ＣＦＯに就任

平成28年３月

クックパッド株式会社社外取締役[兼監査委員長/報酬委員]に就任

平成28年10月

日本スキー場開発株式会社社外取締役に就任（現任）

平成29年６月

KOA取締役に就任（現任）

平成30年３月

クックパッド株式会社社外取締役[兼監査委員長/指名委員]に就任(現任)

平成30年３月

株式会社カヤック社外取締役監査等委員(現任)

 

(注)

２・５

－

常勤監査役

五味　正志

昭和30年12月15日生

 

昭和55年３月

KOA入社

平成12年４月

KOA抵抗器生産部製品開発センターゼネラルマネージャーに就任

平成13年10月

KOAものづくりイニシアティブ下伊那ビジネスフィールド代表に就任

平成23年４月

KOA経営管理イニシアティブ知的財産センターゼネラルマネージャーに就任

平成29年６月

KOA監査役に就任(現任)

 

(注)３

2

常勤監査役

矢島　豪

昭和33年12月７日生

 

平成13年２月

ケイテックデバイシーズ株式会社（現　KOA株式会社）入社

平成14年１月

同社総務部ゼネラルマネージャーに就任

平成16年７月

KOA転籍

平成19年４月

KOA経営管理イニシアティブ総務センターゼネラルマネージャーに就任

令和元年６月

KOA監査役に就任(現任)

 

(注)４

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

監査役

上拾石　哲郎

昭和31年７月23日生

 

平成４年３月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

平成４年３月

浅沼法律事務所入所

平成７年４月

上拾石法律事務所開設

平成14年６月

KOA監査役に就任(現任)

 

(注)

１・３

5

監査役

飯沼　好子

昭和38年２月13日生

 

昭和60年４月

昭和監査法人（現　EY新日本有限責任監査法人）入社

昭和61年９月

横山和夫公認会計士事務所　入所

平成３年５月

税理士登録

平成３年９月

飯沼会計事務所　入所

平成10年６月

株式会社未来経営　設立　同法人取締役に就任(現任)

平成23年８月

税理士法人未来経営　設立　同法人社員に就任(現任)

令和元年６月

KOA監査役に就任(現任)

 

(注)１・４

1

計

517

  （注）１　監査役　上拾石哲郎および、飯沼好子は社外監査役であります。

　　　　２　令和元年６月15日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

　　　　３　平成29年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

　　　　４　令和元年６月15日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

　　　　５　取締役　マイケル・ジョン・コーバー、北川徹は社外取締役であります。

 

　　　　６　KOAは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

（千株）

加久田　乾一

昭和29年12月14日生

昭和57年９月  公認会計士登録

昭和61年10月  青山監査法人(後の中央青山監査法人)入所

平成８年７月　同監査法人代表社員

平成12年７月　アイピーオー総合研究所株式会社代表取締役(現任)

－

 

 

②　社外役員の状況

　KOAの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。

　社外取締役であるマイケル・ジョン・コーバー氏は、主に企業戦略の専門家及び投資会社経営者としての豊富な知識・経験等から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。KOAとマイケル・ジョン・コーバー氏経営会社の間に取引関係は一切無いことから、意思決定に対して影響を与え得る取引関係はありません。従って同氏と一般株主と利益相反を生じるおそれはないと判断しております。また社外取締役である北川徹氏は、上場会社においてＣＦＯや経営企画室長を歴任し、会計及び会社経営に関する深い知識と経験があり、その立場からKOAの事業戦略への助言と経営を監視するための知見を有しております。

　社外監査役である上拾石哲郎氏は、主に弁護士としての専門的見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保する意見を発言し、また監査役会において監査結果についての意見交換、監査事項の協議等において適宜必要な発言を行っております。また社外監査役である飯沼好子氏は、税理士として、専門的見識に基づき客観的な立場から監査を行うことができ、また財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。両氏はKOAとは現在コンサルティング契約、顧問契約等は一切無く、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。

　KOAは、社外取締役及び社外監査役の選任に当たり、独立性に関する基準又は方針を制定しておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

　KOAとKOAの社外取締役および社外監査役との間には、特別な利害関係はありません。

　社外取締役及び社外監査役によるKOA株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役及び社外監査役は、取締役会において、業務監査センターによる内部監査、監査役監査及び会計監査に関する報告並びに内部統制部門よりの報告を適宜受け、意見交換をしております。


2018年12月31日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

役職の異動

新役名

旧役名

氏名

異動年月日

常勤監査役

監査役

五味　正志

平成30年６月25日

監査役

常勤監査役

遠藤　和夫

平成30年６月25日

2018年9月30日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

役職の異動

新役名

旧役名

氏名

異動年月日

常勤監査役

監査役

五味　正志

平成30年６月25日

監査役

常勤監査役

遠藤　和夫

平成30年６月25日

2018年6月30日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

役職の異動

新役名

旧役名

氏名

異動年月日

常勤監査役

監査役

五味　正志

平成30年６月25日

監査役

常勤監査役

遠藤　和夫

平成30年６月25日

2018年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性12名　女性1名　（役員のうち女性の比率7.7％）

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役
会長

 

 

 

向山　孝一

 

昭和23年９月13日生

 

昭和47年３月

KOA入社

(注)２

452

昭和51年６月

KOA取締役に就任

昭和52年12月

KOA代表取締役社長に就任

昭和52年12月

興亜エレクトロニクス㈱取締役に就任

昭和55年５月

日本電子機械工業会理事

昭和62年５月

興亜販売㈱代表取締役に就任(現任)

平成25年４月

平成30年６月

KOA代表取締役会長に就任

KOA取締役会長に就任(現任)

代表取締役社長

・ＫＰＳ－３イニシアティブ

　担当

花形　忠男

昭和31年１月28日生

昭和54年３月

KOA入社

(注)２

13

平成12年４月

KOA抵抗器生産部ディスクリート製品ブロックゼネラルマネージャーに就任

平成13年10月

KOA国際品質保証イニシアティブ品質改善センターゼネラルマネージャーに就任

平成15年10月

KOAものづくりイニシアティブ上伊那ビジネスフィールド代表に就任

平成20年６月

KOA取締役に就任

 

・KOAものづくりイニシアティブ
・KOA上伊那ビジネスフィールド
担当を委嘱

平成21年４月

・KOA下伊那ビジネスフィールド

・KOA箕輪ビジネスフィールド

担当を委嘱

平成23年６月

真田KOA㈱担当を委嘱

平成25年４月

平成27年６月

KOA代表取締役社長に就任(現任)

KOAＫＰＳ－３イニシアティブ担当を委嘱(現任)

平成29年１月

KOA品質保証イニシアティブ担当を委嘱

常務取締役

・人財育成・教育研修

  担当

深野　香代子

昭和33年７月18日生

平成７年10月

KOA顧問に就任

(注)２

22

平成８年９月

伊那谷地域社会システム研究所理事に就任(現任)

平成14年６月

KOA取締役に就任

平成14年６月

KOA管理イニシアティブ・人事教育イニシアティブ担当を委嘱

平成15年10月

KOA経営管理イニシアティブ担当を委嘱

平成20年10月

興亜化成㈱担当を委嘱

平成22年６月

・KOA SPEER HOLDING CORP.

・KOA Europe GmbH

担当を委嘱

平成23年６月

KOA常務取締役に就任(現任)

KOA DENKO(S)PTE.LTD.担当を委嘱

KOAＣＨＩＮＡビジネスフィールド担当を委嘱

平成24年４月

平成30年６月

大興電工㈲担当を委嘱

人財育成・教育研修担当を委嘱(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

常務取締役

・販売イニシアティブ

・経営管理イニシアティブ

・日本営業ビジネスフィールド

・興亜販売㈱

・興亜化成㈱

・KOA DENKO(S)

  PTE.LTD.

・上海可爾電子貿易㈲

・KOA

  ELECTRONICS

  (H.K.)LTD.

・KOA SPEER HOLDING CORP.

・KOA Europe GmbH

・大興電工㈲

　担当

野々村　昭

昭和35年８月５日生

昭和58年３月

KOA入社

(注)２

5

平成15年10月

KOA日本営業ビジネスフィールド代表に就任

平成21年12月

KOA DENKO(S) PTE.LTD.Managing Directorに就任

平成24年４月

KOA事業構造改革イニシアティブマーケティングセンターゼネラルマネージャーに就任

平成24年６月

 

 

平成27年６月

 

 

 

 

 

 

KOA取締役に就任

KOA事業構造改革イニシアティブ担当を委嘱

・KOA販売イニシアティブ

・KOA日本営業ビジネスフィールド

・興亜販売㈱

・KOA DENKO(S)PTE.LTD.

・上海可爾電子貿易㈲

・KOA ELECTRONICS(H.K.)LTD.

担当を委嘱(現任)

平成29年６月

・KOA SPEER HOLDING CORP.

・KOA Europe GmbH

担当を委嘱(現任)

平成30年４月

平成30年６月

KOA常務取締役に就任(現任)

・KOA経営管理イニシアティブ

・興亜化成㈱

・大興電工㈲

担当を委嘱(現任)

取締役

・ものづくりイニシアティブ

・上伊那ビジネスフィールド

・下伊那ビジネスフィールド

・箕輪ビジネスフィールド

・興亜エレクトロニクス㈱

・真田KOA㈱

・鹿島興亜電工㈱

・KOA DENKO

  (MALAYSIA)

  SDN.BHD.

・ＣＨＩＮＡビジネスフィールド

・高雄興亜㈲

　担当

百瀬　克彦

昭和37年11月10日生

昭和60年３月

KOA入社

(注)２

18

平成８年７月

KOAＫＰＳ本部ゼネラルマネージャーに就任

平成15年10月

KOA経営管理イニシアティブ経営戦略センターゼネラルマネージャーに就任

平成23年６月

KOA取締役に就任（現任）

KOA経営管理イニシアティブ担当を委嘱

平成27年６月

・KOAものづくりイニシアティブ

・KOA下伊那ビジネスフィールド

・興亜エレクトロニクス㈱

・KOA DENKO(MALAYSIA)SDN.BHD.

・KOAＣＨＩＮＡビジネスフィールド

担当を委嘱(現任)

平成29年１月

 

 

平成29年６月

・KOA上伊那ビジネスフィールド

・真田KOA㈱

担当を委嘱(現任)

・KOA箕輪ビジネスフィールド

・鹿島興亜電工㈱

担当を委嘱(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

・技術イニシアティブ

・品質保証イニシアティブ

　担当

山岡　悦二

昭和38年10月２日生

昭和61年４月

KOA入社

(注)２

6

平成19年４月

KOAものづくりイニシアティブ基盤技術事業化センターゼネラルマネージャーに就任

平成24年６月

KOA取締役に就任（現任）

KOAものづくりイニシアティブ担当を委嘱

平成25年４月

KOA下伊那ビジネスフィールド担当を委嘱

平成25年６月

KOA箕輪ビジネスフィールド担当を委嘱

平成27年６月

・KOA技術イニシアティブ

・鹿島興亜電工㈱

担当を委嘱

平成29年６月

KOA技術イニシアティブ担当を委嘱(現任)

平成30年６月

KOA品質保証イニシアティブ担当を委嘱(現任)

取締役

・ＫＰＳ－３イニシアティブ

　担当

小嶋　敏博

昭和39年１月22日生

昭和61年４月

KOA入社

(注)２

2

平成19年４月

KOA事業構造改革イニシアティブプロダクトマネージメントセンターゼネラルマネージャーに就任

平成23年６月

KOA事業構造改革イニシアティブマーケティングセンターゼネラルマネージャーに就任

平成24年６月

KOA DENKO(S)PTE.LTD.Managing Directorに就任

平成27年６月

 

KOAＫＰＳ－３イニシアティブ事業化推進センターゼネラルマネージャーに就任

平成29年６月

KOA取締役に就任（現任）

KOAＫＰＳ－３イニシアティブ担当を委嘱(現任)

取締役

 

マイケル・
ジョン・
コーバー

昭和29年９月17日生

昭和58年７月

米国カリフォルニア州弁護士資格取得

(注)

２・５

12

昭和62年７月

米国ニューヨーク州弁護士資格取得

平成８年６月

グローバルベンチャーキャピタル㈱取締役に就任

平成16年６月

一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授に就任(現任)

平成18年６月

グローバルベンチャーキャピタル㈱代表取締役に就任(現任)

平成20年６月

KOA取締役に就任(現任)

平成23年９月

 

リアル・イングリッシュ・ブロードバンド㈱代表取締役に就任(現任)

平成25年７月

 

Durafizz Holdings Corporation代表取締役に就任(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

 

北川　徹

昭和35年８月４日生

昭和58年４月

兼松江商株式会社（現　兼松株式会社）入社

(注)

２・５

－

平成11年11月

日本通信株式会社入社　経営企画室長に就任

平成13年２月

日本ボルチモアテクノロジーズ株式会社入社　財務担当上席執行役員に就任

平成14年１月

リーバイ・ストラウス　ジャパン株式会社入社　ファイナンスコントローラーに就任

平成18年９月

スターバックスコーヒー　ジャパン株式会社入社　ファイナンス・インフラストラクチャー統括オフィサー／ＣＦＯに就任（現任）

平成28年３月

クックパッド株式会社社外取締役兼監査委員会委員長に就任（現任）

平成28年10月

 

日本スキー場開発株式会社社外取締役に就任（現任）

平成29年６月

KOA取締役に就任（現任）

常勤監査役

 

遠藤　和夫

昭和24年12月６日生

平成11年12月

KOA入社

KOA抵抗器ワークショップ本部長付ゼネラルマネージャーに就任

(注)３

4

平成12年４月

KOAコイル安全生産部安全製品ブロックゼネラルマネージャーに就任

平成13年10月

KOA管理イニシアティブ知的所有権センターゼネラルマネージャー兼情報システムセンターゼネラルマネージャーに就任

平成21年10月

KOA経営管理イニシアティブ知的財産センターゼネラルマネージャーに就任

平成23年６月

KOA常勤監査役に就任(現任)

監査役

 

五味　正志

昭和30年12月15日生

昭和55年３月

KOA入社

(注)４

1

平成12年４月

KOA抵抗器生産部製品開発センターゼネラルマネージャーに就任

平成13年10月

KOAものづくりイニシアティブ下伊那ビジネスフィールド代表に就任

平成23年４月

 

KOA経営管理イニシアティブ知的財産センターゼネラルマネージャーに就任

平成29年６月

KOA監査役に就任(現任)

監査役

 

上拾石　哲郎

昭和31年７月23日生

平成４年３月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

(注)

１・４

5

平成４年３月

浅沼法律事務所入所

平成７年４月

上拾石法律事務所開設

平成14年６月

KOA監査役に就任(現任)

監査役

 

重宗　信行

昭和24年８月７日生

昭和47年４月

平成５年６月

平成９年５月

平成11年６月

平成16年６月

 

平成22年４月

平成25年９月

野村證券㈱入社

同社取締役に就任

同社常務取締役に就任

野村信託銀行㈱取締役社長に就任

野村ホールディングス㈱取締役(監査特命取締役)に就任

タワー証券㈱代表取締役社長に就任

KOA監査役に就任(現任)

(注)

１・３

－

計

545

  （注）１　監査役　上拾石哲郎および、重宗信行は社外監査役であります。

　　　　２　平成30年６月16日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

　　　　３　平成27年６月13日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

　　　　４　平成29年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

　　　　５　取締役　マイケル・ジョン・コーバー、北川徹は社外取締役であります。

 

 

　　　　６　KOAは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

（千株）

加久田　乾一

昭和29年12月14日生

昭和57年９月  公認会計士登録

昭和61年10月  青山監査法人(後の中央青山監査法人)入所

平成８年７月　同監査法人代表社員

平成12年７月　アイピーオー総合研究所株式会社代表取締役(現任)

－

 




2017年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性12名　女性1名　（役員のうち女性の比率7.7％）

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役
会長

 

 

 

向　山　孝　一

 

昭和23年９月13日生

 

昭和47年３月

KOA入社

(注)２

 

452

 

昭和51年６月

KOA取締役に就任

昭和52年12月

KOA代表取締役社長に就任

昭和52年12月

興亜エレクトロニクス㈱取締役に就任

昭和55年５月

日本電子機械工業会理事

昭和62年５月

興亜販売㈱代表取締役に就任(現任)

平成25年４月

KOA代表取締役会長に就任(現任)

代表取締役社長

・ＫＰＳ－３イニシアティブ

・品質保証イニシアティブ

　担当

花　形　忠　男

昭和31年１月28日生

昭和54年３月

KOA入社

(注)２

12

平成12年４月

KOA抵抗器生産部ディスクリート製品ブロックゼネラルマネージャーに就任

平成13年10月

KOA国際品質保証イニシアティブ品質改善センターゼネラルマネージャーに就任

平成15年10月

KOAものづくりイニシアティブ上伊那ビジネスフィールド代表に就任

平成20年６月

KOA取締役に就任

 

・KOAものづくりイニシアティブ
・KOA上伊那ビジネスフィールド
担当を委嘱

平成21年４月

・KOA下伊那ビジネスフィールド

・KOA箕輪ビジネスフィールド

担当を委嘱

日本電子応用㈱担当を委嘱

平成23年６月

真田KOA㈱担当を委嘱

平成25年４月

平成27年６月

KOA代表取締役社長に就任(現任)

KOAＫＰＳ－３イニシアティブ担当を委嘱(現任)

平成29年１月

KOA品質保証イニシアティブ担当を委嘱(現任)

常務取締役

・経営管理イニシアティブ

・興亜化成㈱

・大興電工㈲

  担当

深　野　香代子

昭和33年７月18日生

平成７年10月

KOA顧問に就任

(注)２

21

平成８年９月

伊那谷地域社会システム研究所理事に就任(現任)

平成14年６月

KOA取締役に就任

平成14年６月

KOA管理イニシアティブ・人事教育イニシアティブ担当を委嘱

平成15年10月

KOA経営管理イニシアティブ担当を委嘱(現任)

平成20年10月

興亜化成㈱担当を委嘱(現任)

平成22年６月

・KOA SPEER HOLDING CORP.

・KOA Europe GmbH

担当を委嘱

平成23年６月

KOA常務取締役に就任（現任）

KOA DENKO(S)PTE.LTD.担当を委嘱

KOAＣＨＩＮＡビジネスフィールド担当を委嘱

平成24年４月

大興電工㈲担当を委嘱(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

・ものづくりイニシアティブ

・上伊那ビジネスフィールド

・下伊那ビジネスフィールド

・箕輪ビジネスフィールド

・興亜エレクトロニクス㈱

・真田KOA㈱

・鹿島興亜電工㈱

・日本電子応用㈱

・KOA DENKO

  (MALAYSIA)

  SDN.BHD.

・ＣＨＩＮＡビジネスフィールド

・高雄興亜㈲

　担当

百　瀬　克　彦

昭和37年11月10日生

昭和60年３月

KOA入社

(注)２

17

平成８年７月

KOAＫＰＳ本部ゼネラルマネージャーに就任

平成15年10月

KOA経営管理イニシアティブ経営戦略センターゼネラルマネージャーに就任

平成23年６月

KOA取締役に就任（現任）

KOA経営管理イニシアティブ担当を委嘱

平成27年６月

・KOAものづくりイニシアティブ

・KOA下伊那ビジネスフィールド

・興亜エレクトロニクス㈱

・KOA DENKO(MALAYSIA)SDN.BHD.

・KOAＣＨＩＮＡビジネスフィールド

担当を委嘱(現任)

平成29年１月

 

 

平成29年６月

・KOA上伊那ビジネスフィールド

・真田KOA㈱

担当を委嘱(現任)

・KOA箕輪ビジネスフィールド

・鹿島興亜電工㈱

・日本電子応用㈱

担当を委嘱(現任)

取締役

・販売イニシアティブ

・日本営業ビジネスフィールド

・興亜販売㈱

・KOA DENKO(S)

  PTE.LTD.

・上海可爾電子貿易㈲

・KOA

  ELECTRONICS

  (H.K.)LTD.

・KOA SPEER HOLDING CORP.

・KOA Europe GmbH

担当

野  々  村   昭

昭和35年８月５日生

昭和58年３月

KOA入社

(注)２

5

平成15年10月

KOA日本営業ビジネスフィールド代表に就任

平成21年12月

KOA DENKO(S) PTE.LTD.Managing Directorに就任

平成24年４月

KOA事業構造改革イニシアティブマーケティングセンターゼネラルマネージャーに就任

平成24年６月

 

 

平成27年６月

 

 

 

 

 

 

平成29年６月

KOA取締役に就任（現任）

KOA事業構造改革イニシアティブ担当を委嘱

・KOA販売イニシアティブ

・KOA日本営業ビジネスフィールド

・興亜販売㈱

・KOA DENKO(S)PTE.LTD.

・上海可爾電子貿易㈲

・KOA ELECTRONICS(H.K.)LTD.

担当を委嘱(現任)

・KOA SPEER HOLDING CORP.

・KOA Europe GmbH

担当を委嘱(現任)

取締役

・技術イニシアティブ

　担当

山  岡  悦  二

昭和38年10月２日生

昭和61年４月

KOA入社

(注)２

5

平成19年４月

KOAものづくりイニシアティブ基盤技術事業化センターゼネラルマネージャーに就任

平成24年６月

KOA取締役に就任（現任）

KOAものづくりイニシアティブ担当を委嘱

平成25年４月

KOA下伊那ビジネスフィールド担当を委嘱

平成25年６月

 

平成27年６月

 

 

 

平成29年６月

KOA箕輪ビジネスフィールド担当を委嘱

・KOA技術イニシアティブ

・鹿島興亜電工㈱

・日本電子応用㈱

担当を委嘱

KOA技術イニシアティブ担当を委嘱(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

・ＫＰＳ－３イニシアティブ

　担当

小  嶋  敏　博

昭和39年１月22日生

昭和61年４月

KOA入社

(注)２

2

平成19年４月

KOA事業構造改革イニシアティブプロダクトマネージメントセンターゼネラルマネージャーに就任

平成23年６月

KOA事業構造改革イニシアティブマーケティングセンターゼネラルマネージャーに就任

平成24年６月

KOA DENKO(S)PTE.LTD.Managing Directorに就任

平成27年６月

 

KOAＫＰＳ－３イニシアティブ事業化推進センターゼネラルマネージャーに就任

平成29年６月

KOA取締役に就任（現任）

KOAＫＰＳ－３イニシアティブ担当を委嘱(現任)

取締役

 

マイケル・
ジョン・
コーバー

昭和29年９月17日生

昭和58年７月

米国カリフォルニア州弁護士資格取得

(注)

２・５

12

昭和62年７月

米国ニューヨーク州弁護士資格取得

平成８年６月

グローバルベンチャーキャピタル㈱取締役に就任

平成16年６月

一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授に就任(現任)

平成18年６月

グローバルベンチャーキャピタル㈱代表取締役に就任(現任)

平成20年６月

KOA社外取締役に就任(現任)

平成23年９月

 

リアル・イングリッシュ・ブロードバンド㈱代表取締役に就任(現任)

平成25年７月

 

Durafizz Holdings Corporation代表取締役に就任(現任)

取締役

 

北　川　　徹

昭和35年８月４日生

昭和58年４月

兼松江商株式会社（現　兼松株式会社）入社

(注)

２・５

－

平成11年11月

日本通信株式会社入社　経営企画室長に就任

平成13年２月

日本ボルチモアテクノロジーズ株式会社入社　財務担当上席執行役員に就任

平成14年１月

リーバイ・ストラウス　ジャパン株式会社入社　ファイナンスコントローラーに就任

平成18年９月

スターバックスコーヒー　ジャパン株式会社入社　ファイナンス・インフラストラクチャー統括オフィサー／ＣＦＯに就任（現任）

平成28年３月

クックパッド株式会社社外取締役兼監査委員会委員長に就任（現任）

平成28年10月

 

日本スキー場開発株式会社社外取締役に就任（現任）

平成29年６月

KOA取締役に就任（現任）

常勤監査役

 

遠　藤　和　夫

昭和24年12月６日生

平成11年12月

KOA入社

KOA抵抗器ワークショップ本部長付ゼネラルマネージャーに就任

(注)３

4

平成12年４月

KOAコイル安全生産部安全製品ブロックゼネラルマネージャーに就任

平成13年10月

KOA管理イニシアティブ知的所有権センターゼネラルマネージャー兼情報システムセンターゼネラルマネージャーに就任

平成21年10月

KOA経営管理イニシアティブ知的財産センターゼネラルマネージャーに就任

平成23年６月

KOA常勤監査役に就任(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

監査役

 

五　味　正　志

昭和30年12月15日生

昭和55年３月

KOA入社

(注)４

1

平成12年４月

KOA抵抗器生産部製品開発センターゼネラルマネージャーに就任

平成13年10月

KOAものづくりイニシアティブ下伊那ビジネスフィールド代表に就任

平成23年４月

 

KOA経営管理イニシアティブ知的財産センターゼネラルマネージャーに就任

平成29年６月

KOA監査役に就任(現任)

監査役

 

上拾石　哲　郎

昭和31年７月23日生

平成４年３月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

(注)

１・４

5

平成４年３月

浅沼法律事務所入所

平成７年４月

上拾石法律事務所開設

平成14年６月

KOA監査役に就任(現任)

監査役

 

重　宗　信　行

昭和24年８月７日生

昭和47年４月

平成５年６月

平成９年５月

平成11年６月

平成16年６月

 

平成22年４月

平成25年９月

野村證券㈱入社

同社取締役に就任

同社常務取締役に就任

野村信託銀行㈱取締役社長に就任

野村ホールディングス㈱取締役(監査特命取締役)に就任

タワー証券㈱代表取締役社長に就任

KOA監査役に就任(現任)

(注)

１・３

－

計

541

  （注）１　監査役　上拾石哲郎および、重宗信行は社外監査役であります。

　　　　２　平成29年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

　　　　３　平成27年６月13日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

　　　　４　平成29年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

　　　　５　取締役　マイケル・ジョン・コーバー、北川徹は社外取締役であります。

　　　　６　KOAは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

（千株）

加久田　乾　一

昭和29年12月14日生

昭和57年９月  公認会計士登録

昭和61年10月  青山監査法人(後の中央青山監査法人)入所

平成８年７月　同監査法人代表社員

平成12年７月　アイピーオー総合研究所株式会社代表取締役(現任)

0

 




2016年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性12名　女性1名　（役員のうち女性の比率7.7％）

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役
会長

 

 

 

向　山　孝　一

 

昭和23年９月13日生

 

昭和47年３月

KOA入社

(注)２

 

434

 

昭和51年６月

KOA取締役に就任

昭和52年12月

KOA代表取締役社長に就任

昭和52年12月

興亜エレクトロニクス㈱取締役に就任

昭和55年５月

日本電子機械工業会理事

昭和62年５月

興亜販売㈱代表取締役に就任(現任)

平成25年４月

KOA代表取締役会長に就任(現任)

代表取締役社長

 

ＫＰＳ－３イニシアティブ

担当

花　形　忠　男

 

昭和31年１月28日生

 

昭和54年３月

KOA入社

(注)２

 

11

 

平成12年４月

KOA抵抗器生産部ディスクリート製品ブロックゼネラルマネージャーに就任

平成13年10月

KOA国際品質保証イニシアティブ品質改善センターゼネラルマネージャーに就任

平成15年10月

KOAものづくりイニシアティブ上伊那ビジネスフィールド代表に就任

平成20年６月

KOA取締役に就任

 

・KOAものづくりイニシアティブ
・KOA上伊那ビジネスフィールド
担当を委嘱

平成21年４月

・KOA下伊那ビジネスフィールド

・KOA箕輪ビジネスフィールド

担当を委嘱

日本電子応用㈱担当を委嘱

平成23年６月

真田KOA㈱担当を委嘱

平成25年４月

平成27年６月

KOA代表取締役社長に就任(現任)

KOAＫＰＳ－３イニシアティブ担当を委嘱(現任)

常務取締役

・経営管理イニシアティブ

・興亜化成㈱

・KOA SPEER HOLDING CORP.

・KOA Europe GmbH

・大興電工㈲

  担当

深　野　香代子

昭和33年７月18日生

平成７年10月

KOA顧問に就任

(注)２

20

平成８年９月

伊那谷地域社会システム研究所理事に就任(現任)

平成14年６月

KOA取締役に就任

平成14年６月

KOA管理イニシアティブ・人事教育イニシアティブ担当を委嘱

平成15年10月

KOA経営管理イニシアティブ担当を委嘱(現任)

平成20年10月

興亜化成㈱担当を委嘱(現任)

平成22年６月

・KOA SPEER HOLDING CORP.

・KOA Europe GmbH

担当を委嘱(現任)

平成23年６月

KOA常務取締役に就任（現任）

KOA DENKO(S)PTE.LTD.担当を委嘱

KOAＣＨＩＮＡビジネスフィールド担当を委嘱

平成24年４月

大興電工㈲担当を委嘱(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

ＫＰＳ－３イニシアティブ

担当

林　　　琢　夫

昭和27年３月３日生

昭和49年３月

KOA入社

(注)２

15

平成10年５月

KOA薄膜部品ワークショップ本部ゼネラルマネージャーに就任

平成13年６月

真田KOA㈱取締役に就任

平成15年10月

KOAものづくりイニシアティブ技創りセンターゼネラルマネージャーに就任

平成16年６月

KOA取締役に就任(現任)

KOAものづくりイニシアティブ担当を委嘱

平成20年６月

 

 

平成27年６月

・KOA事業構造改革イニシアティブ

・KOA日本営業ビジネスフィールド
担当を委嘱

KOAＫＰＳ－３イニシアティブ担当を委嘱(現任)

取締役

 

・ものづくりイニシアティブ

・下伊那ビジネスフィールド

・興亜エレクトロニクス㈱

・KOA DENKO

  (MALAYSIA)

  SDN.BHD.

・ＣＨＩＮＡビジネスフィールド

・高雄興亜㈲

　担当

 

百　瀬　克　彦

 

昭和37年11月10日生

 

昭和60年３月

KOA入社

(注)２

16

平成８年７月

KOAＫＰＳ本部ゼネラルマネージャーに就任

平成15年10月

KOA経営管理イニシアティブ経営戦略センターゼネラルマネージャーに就任

平成23年６月

KOA取締役に就任（現任）

KOA経営管理イニシアティブ担当を委嘱

平成25年４月

 

平成27年６月

KOA上伊那ビジネスフィールド担当を委嘱

・KOAものづくりイニシアティブ

・KOA下伊那ビジネスフィールド

・興亜エレクトロニクス㈱

・KOA DENKO(MALAYSIA)SDN.BHD.

・KOAＣＨＩＮＡビジネスフィールド

担当を委嘱(現任)

取締役

・販売イニシアティブ

・日本営業ビジネスフィールド

・興亜販売㈱

・KOA DENKO(S)

  PTE.LTD.

・上海可爾電子貿易㈲

・KOA

  ELECTRONICS

  (H.K.)LTD.

担当

野  々  村   昭

昭和35年８月５日生

昭和58年３月

KOA入社

(注)２

4

平成15年10月

KOA日本営業ビジネスフィールド代表に就任

平成21年12月

KOA DENKO(S) PTE.LTD.Managing Directorに就任

平成24年４月

KOA事業構造改革イニシアティブマーケティングセンターゼネラルマネージャーに就任

平成24年６月

 

 

平成27年６月

KOA取締役に就任（現任）

KOA事業構造改革イニシアティブ担当を委嘱

・KOA販売イニシアティブ

・KOA日本営業ビジネスフィールド

・興亜販売㈱

・KOA DENKO(S)PTE.LTD.

・上海可爾電子貿易㈲

・KOA ELECTRONICS(H.K.)LTD.

担当を委嘱(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

・技術イニシアティブ

・箕輪ビジネスフィールド

・鹿島興亜電工㈱

・日本電子応用㈱

　担当

山  岡  悦  二

昭和38年10月２日生

昭和61年４月

KOA入社

(注)２

4

平成19年４月

KOAものづくりイニシアティブ基盤技術事業化センターゼネラルマネージャーに就任

平成24年６月

KOA取締役に就任（現任）

KOAものづくりイニシアティブ担当を委嘱

平成25年４月

KOA下伊那ビジネスフィールド担当を委嘱

平成25年６月

 

平成27年６月

KOA箕輪ビジネスフィールド担当を委嘱（現任）

・KOA技術イニシアティブ

・鹿島興亜電工㈱

・日本電子応用㈱

担当を委嘱(現任)

取締役

・品質保証イニシアティブ

・上伊那ビジネスフィールド

・真田KOA㈱

　担当

湯  沢  　　優

昭和40年５月24日生

平成２年４月

KOA入社

(注)２

1

平成18年６月

KOA品質保証イニシアティブ品質保証センターゼネラルマネージャー兼ＫＰＳセンターゼネラルマネージャー兼調達管理センターゼネラルマネージャーに就任

平成26年４月

KOA上伊那ビジネスフィールド代表に就任

平成27年６月

 

取締役に就任(現任)

・KOA品質保証イニシアティブ

・KOA上伊那ビジネスフィールド

・真田KOA㈱

担当を委嘱(現任)

取締役

 

マイケル・
ジョン・
コーバー

昭和29年９月17日生

昭和58年７月

米国カリフォルニア州弁護士資格取得

(注)

２・６

10

昭和62年７月

米国ニューヨーク州弁護士資格取得

平成８年６月

グローバルベンチャーキャピタル㈱取締役に就任

平成16年６月

一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授に就任(現任)

平成18年６月

グローバルベンチャーキャピタル㈱代表取締役に就任(現任)

平成20年６月

KOA社外取締役に就任(現任)

平成23年９月

 

リアル・イングリッシュ・ブロードバンド㈱代表取締役に就任(現在)

平成25年７月

 

Durafizz Holdings Corporation代表取締役に就任(現任)

常勤監査役

 

遠　藤　和　夫

昭和24年12月６日生

平成11年12月

KOA入社

KOA抵抗器ワークショップ本部長付ゼネラルマネージャーに就任

(注)３

3

平成12年４月

KOAコイル安全生産部安全製品ブロックゼネラルマネージャーに就任

平成13年10月

KOA管理イニシアティブ知的所有権センターゼネラルマネージャー兼情報システムセンターゼネラルマネージャーに就任

平成21年10月

KOA経営管理イニシアティブ知的財産センターゼネラルマネージャーに就任

平成23年６月

KOA常勤監査役に就任(現任)

監査役

 

澤　　　良　一

昭和25年６月30日生

昭和60年４月

鹿島興亜電工㈱入社

(注)５

－

平成10年５月

同社取締役総務センターゼネラルマネージャーに就任

平成17年６月

同社代表取締役社長に就任

平成25年９月

KOA監査役に就任(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

監査役

 

上拾石　哲　郎

昭和31年７月23日生

平成４年３月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

(注)

１・４

5

平成４年３月

浅沼法律事務所入所

平成７年４月

上拾石法律事務所開設

平成14年６月

KOA監査役に就任(現任)

監査役

 

重　宗　信　行

昭和24年８月７日生

昭和47年４月

平成５年６月

平成９年５月

平成11年６月

平成16年６月

 

平成22年４月

平成25年９月

野村證券㈱入社

同社取締役に就任

同社常務取締役に就任

野村信託銀行㈱取締役社長に就任

野村ホールディングス㈱取締役(監査特命取締役)に就任

タワー証券㈱代表取締役社長に就任

KOA監査役に就任(現任)

(注)

１・３

－

計

527

  （注）１　監査役　上拾石哲郎および、重宗信行は社外監査役であります。

　　　　２　平成28年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

　　　　３　平成27年６月13日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

　　　　４　平成25年６月15日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

　　　　５　平成25年９月27日開催の臨時株主総会の終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

　　　　６　取締役　マイケル・ジョン・コーバーは社外取締役であります。

 






※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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