三井Ｅ＆Ｓ(7003)の株価チャート 三井Ｅ＆Ｓ(7003)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
イ．有価証券報告書提出日（2026年６月25日）現在の三井Ｅ＆Ｓの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 5名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 28.6％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 CEO、CCO、全般統括、 監査室、調達部及び 成長事業推進事業部担当 |
高橋 岳之 |
1964年10月９日生 |
|
（注）９ |
76 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長 CFO、CIO、社長補佐、 コーポレート部門担当 |
松村 竹実 |
1967年５月25日生 |
|
（注）９ |
45 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 社長補佐、 舶用推進システム事業部及び 物流システム事業部担当 |
田中 一郎 |
1961年11月25日生 |
|
（注）９ |
57 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
塩見 裕一 |
1958年10月20日生 |
|
（注）10 |
42 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） （注）８ |
川崎 弘一 |
1957年４月20日生 |
|
（注）10 |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） （注）８ |
三輪 美恵 |
1965年11月５日生 |
|
（注）11 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） （注）８ |
ウォン ライヨン |
1972年１月10日生 |
|
（注）10 |
- |
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|
計 |
224 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．CEO：最高経営責任者（Chief Executive Officer）
２．CCO：コンプライアンスに関する統括責任者（Chief Compliance Officer）
３．CFO：財務統括責任者（Chief Financial Officer）
４．CIO：情報統括責任者（Chief Information Officer）
５．CISO：情報セキュリティ統括責任者（Chief Information Security Officer）
６．事業部門：成長事業推進事業部、舶用推進システム事業部及び物流システム事業部
７．コーポレート部門：経営企画部、経理部、財務部、人事部、法務部及び秘書室
８．川崎弘一氏、三輪美恵氏及びウォン ライヨン氏は、社外取締役であります。
９．任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
10．任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
11．任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
12．三井Ｅ＆Ｓは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであり、三原秀哲氏は監査等委員である社外取締役の補欠であります。同氏が監査等委員である取締役に就任した場合、その任期は前任者の残存期間とします。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
|
三原 秀哲 |
1958年７月８日生 |
1986年４月 |
第一東京弁護士会弁護士登録、外立法律事務所入所 |
- |
|
1987年10月 |
ブレークモア法律事務所入所 |
|||
|
1993年１月 |
常松・簗瀬・関根法律事務所パートナー弁護士 |
|||
|
2000年１月 |
長島・大野・常松法律事務所パートナー弁護士 |
|||
|
2018年６月 |
株式会社タチエス社外取締役（現任） |
|||
|
2020年９月 |
東京大学博士号（法学）取得 |
|||
|
2021年４月 |
第一東京弁護士会会長 日本弁護士連合会副会長 |
|||
|
2024年７月 |
東京国際法律事務所シニアカウンセル弁護士（現任） |
|||
|
2025年２月 |
株式会社良知経営社外取締役（現任） |
|||
|
2026年６月 |
公益財団法人日弁連法務研究財団専務理事（現任） |
|||
|
2026年６月 |
公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター理事（現任） |
|||
ロ．2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件」及び「監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、三井Ｅ＆Ｓの役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定であります。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性 5名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 28.6％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 CEO、CCO、全般統括、 監査室、調達部及び 成長事業推進事業部担当 |
高橋 岳之 |
1964年10月９日生 |
|
（注）９ |
76 |
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|
代表取締役 副社長 CFO、CIO、社長補佐、 コーポレート部門担当 |
松村 竹実 |
1967年５月25日生 |
|
（注）９ |
45 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 社長補佐、 舶用推進システム事業部及び 物流システム事業部担当 |
田中 一郎 |
1961年11月25日生 |
|
（注）９ |
57 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
塩見 裕一 |
1958年10月20日生 |
|
（注）10 |
42 |
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取締役 （監査等委員） （注）８ |
川崎 弘一 |
1957年４月20日生 |
|
（注）10 |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） （注）８ |
三輪 美恵 |
1965年11月５日生 |
|
（注）11 |
4 |
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取締役 （監査等委員） （注）８ |
ウォン ライヨン |
1972年１月10日生 |
|
（注）10 |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
224 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．CEO：最高経営責任者（Chief Executive Officer）
２．CCO：コンプライアンスに関する統括責任者（Chief Compliance Officer）
３．CFO：財務統括責任者（Chief Financial Officer）
４．CIO：情報統括責任者（Chief Information Officer）
５．CISO：情報セキュリティ統括責任者（Chief Information Security Officer）
６．事業部門：成長事業推進事業部、舶用推進システム事業部及び物流システム事業部
７．コーポレート部門：経営企画部、経理部、財務部、人事部、法務部及び秘書室
８．川崎弘一氏、三輪美恵氏及びウォン ライヨン氏は、社外取締役であります。
９．任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
10．任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
11．任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
12．三井Ｅ＆Ｓは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであり、三原秀哲氏は監査等委員である社外取締役の補欠であります。同氏が監査等委員である取締役に就任した場合、その任期は前任者の残存期間とします。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
|
三原 秀哲 |
1958年７月８日生 |
1986年４月 |
第一東京弁護士会弁護士登録、外立法律事務所入所 |
- |
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1987年10月 |
ブレークモア法律事務所入所 |
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1993年１月 |
常松・簗瀬・関根法律事務所パートナー弁護士 |
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2000年１月 |
長島・大野・常松法律事務所パートナー弁護士 |
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2018年６月 |
株式会社タチエス社外取締役（現任） |
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2020年９月 |
東京大学博士号（法学）取得 |
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2021年４月 |
第一東京弁護士会会長 日本弁護士連合会副会長 |
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2024年７月 |
東京国際法律事務所シニアカウンセル弁護士（現任） |
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2025年２月 |
株式会社良知経営社外取締役（現任） |
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2026年６月 |
公益財団法人日弁連法務研究財団専務理事（現任） |
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2026年６月 |
公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター理事（現任） |
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② 社外役員の状況
三井Ｅ＆Ｓは、有価証券報告書提出日（2026年６月25日）現在、三井Ｅ＆Ｓの事業運営上では深く得られない専門的、かつ、客観的知識、経験を有し、その豊富な経験や幅広い見識に基づき三井Ｅ＆Ｓ経営に対する監督や助言をいただくため、取締役７名のうち３名を社外取締役（監査等委員）としております。これら社外取締役のうち、三輪美恵氏は、三井Ｅ＆Ｓ株式を保有しております。このほか、各社外取締役本人と三井Ｅ＆Ｓグループとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係は一切なく、また、兼任先や出身先である他の会社と三井Ｅ＆Ｓグループとの間には、取引の規模や性質に照らして、一般株主と利益相反を生じるおそれはないことから、独立性を確保していると判断したため、社外取締役３名全員を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
なお、三井Ｅ＆Ｓは、東京証券取引所が定める独立性基準及び三井Ｅ＆Ｓが定める「社外取締役の独立性基準」に基づいて独立性の判断を行っております。
川崎弘一氏は、2021年６月まで日本ブチル株式会社の業務執行者でありました。同社と三井Ｅ＆Ｓグループとの間には、部品販売等に関する取引関係が存在しておりますが、当事業年度において同社の三井Ｅ＆Ｓグループに対する売上はなく、また、三井Ｅ＆Ｓグループの同社に対する売上が三井Ｅ＆Ｓの年間連結総売上高に占める割合は0.1％未満であります。
三輪美恵氏は、2022年６月まで東日本旅客鉄道株式会社の業務執行者でありました。同社と三井Ｅ＆Ｓグループとの間には、点検業務の受託等に関する取引関係が存在しておりますが、当事業年度において同社の三井Ｅ＆Ｓグループに対する売上はなく、また、三井Ｅ＆Ｓグループの同社に対する売上が三井Ｅ＆Ｓの年間連結総売上高に占める割合は0.1％未満であります。
ウォン ライヨン氏と三井Ｅ＆Ｓグループとの間には特筆すべき関係はありません。
なお、2026年６月26日開催予定の第123回定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件」及び「監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、取締役７名のうち３名が社外取締役（監査等委員）となる予定であります。
③ 社外取締役（監査等委員である取締役を含む）による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員である取締役を含む）は、取締役会に出席し、業務監査の状況、内部統制監査の状況及び会計監査の状況について、内部監査部門、内部統制部門、財務部門及び経理部門の各担当取締役より報告を受けております。また、社外取締役（監査等委員である取締役を含む）間で定期的に情報交換を行っております。
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会に出席し、常勤監査等委員から業務監査の状況、重要会議の内容等について報告を受ける等、常勤監査等委員との意思疎通を図って連携しております。また、会計監査人からは監査計画及びその実施状況と結果の説明を受け、その他にも情報共有のための会合を持ち、監査上の重要論点や重要な発見事項等について意見交換を行っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
イ．有価証券報告書提出日（2025年６月25日）現在の三井Ｅ＆Ｓの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 6名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 25.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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|
代表取締役 社長 CEO、CCO、全般統括、 監査室、調達部及び 成長事業推進事業部担当 |
高橋 岳之 |
1964年10月９日生 |
|
（注）９ |
72 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長 CFO、CIO、社長補佐、 コーポレート部門担当 |
松村 竹実 |
1967年５月25日生 |
|
（注）９ |
38 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 社長補佐、 舶用推進システム事業部及び 物流システム事業部担当 |
田中 一郎 |
1961年11月25日生 |
|
（注）９ |
54 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （注）８ |
ウォン ライヨン |
1972年１月10日生 |
|
（注）９ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
塩見 裕一 |
1958年10月20日生 |
|
（注）10 |
42 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） （注）８ |
田中 浩一 |
1955年10月21日生 |
|
（注）10 |
50 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） （注）８ |
川崎 弘一 |
1957年４月20日生 |
|
（注）10 |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） （注）８ |
三輪 美恵 |
1965年11月５日生 |
|
（注）11 |
2 |
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|
計 |
258 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．CEO：最高経営責任者（Chief Executive Officer）
２．CCO：コンプライアンスに関する統括責任者（Chief Compliance Officer）
３．CFO：財務統括責任者（Chief Financial Officer）
４．CIO：情報統括責任者（Chief Information Officer）
５．CISO：情報セキュリティ統括責任者（Chief Information Security Officer）
６．コーポレート部門：経営企画部、経理部、財務部、人事総務部及び法務室
７．事業部門：成長事業推進事業部、舶用推進システム事業部及び物流システム事業部
８．ウォン ライヨン氏、田中浩一氏、川崎弘一氏及び三輪美恵氏は、社外取締役であります。
９．任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
10．任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
11．任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
12．三井Ｅ＆Ｓは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役を２名選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであり、田口昭一氏は塩見裕一氏の補欠としての取締役候補者、竹之内明氏は田中浩一氏及び川崎弘一氏の補欠としての社外取締役候補者であります。両氏が取締役として就任した場合、その任期は前任者の残存期間とします。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
|
田口 昭一 |
1958年４月９日生 |
1985年４月 |
三井Ｅ＆Ｓ入社 |
135 |
|
2013年６月 |
機械・システム事業本部機械工場長 |
|||
|
2014年４月 |
理事 |
|||
|
2015年４月 |
執行役員 |
|||
|
2016年４月 |
常務執行役員、玉野事業所長、社長特命事項（製造部門総括） |
|||
|
2017年10月 |
玉野事業所総務部長 |
|||
|
2018年３月 |
株式会社三井E&Sビジネスサービス代表取締役社長 |
|||
|
2018年12月 |
三井Ｅ＆Ｓ人事総務部玉野総合事務所長 |
|||
|
2019年６月 |
取締役、CISO、CCO、経営企画部、技術統括部、人事総務部及び法務部担当 |
|||
|
2020年３月 |
三井海洋開発株式会社取締役 |
|||
|
2020年４月 |
株式会社三井E&Sビジネスサービス代表取締役社長 |
|||
|
2021年６月 |
三井Ｅ＆Ｓ常勤監査役 |
|||
|
2023年６月 |
顧問 |
|||
|
竹之内 明 |
1947年５月26日生 |
1979年４月 |
東京弁護士会弁護士登録、辻誠法律事務所入所（現任） |
- |
|
2002年６月 |
アルプス電気株式会社社外監査役 アルプス物流株式会社社外監査役 |
|||
|
2011年４月 |
東京弁護士会会長 日本弁護士連合会副会長 |
|||
|
2014年６月 |
株式会社アマダ社外監査役 |
|||
|
2015年６月 |
公益財団法人吉田育英会監事 |
|||
ロ．2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件」、「監査等委員である取締役３名選任の件」及び「補欠の監査等委員である取締役２名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、三井Ｅ＆Ｓの役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定であります。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性 5名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 28.6％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 CEO、CCO、全般統括、 監査室、調達部及び 成長事業推進事業部担当 |
高橋 岳之 |
1964年10月９日生 |
|
（注）９ |
72 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長 CFO、CIO、社長補佐、 コーポレート部門担当 |
松村 竹実 |
1967年５月25日生 |
|
（注）９ |
38 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 社長補佐、 舶用推進システム事業部及び 物流システム事業部担当 |
田中 一郎 |
1961年11月25日生 |
|
（注）９ |
54 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
塩見 裕一 |
1958年10月20日生 |
|
（注）10 |
42 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） （注）８ |
川崎 弘一 |
1957年４月20日生 |
|
（注）10 |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） （注）８ |
三輪 美恵 |
1965年11月５日生 |
|
（注）11 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） （注）８ |
ウォン ライヨン |
1972年１月10日生 |
|
（注）10 |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
208 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．CEO：最高経営責任者（Chief Executive Officer）
２．CCO：コンプライアンスに関する統括責任者（Chief Compliance Officer）
３．CFO：財務統括責任者（Chief Financial Officer）
４．CIO：情報統括責任者（Chief Information Officer）
５．CISO：情報セキュリティ統括責任者（Chief Information Security Officer）
６．コーポレート部門：経営企画部、経理部、財務部、人事総務部及び法務室
７．事業部門：成長事業推進事業部、舶用推進システム事業部及び物流システム事業部
８．川崎弘一氏、三輪美恵氏及びウォン ライヨン氏は、社外取締役であります。
９．任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
10．任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
11．任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
12．三井Ｅ＆Ｓは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役を２名選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであり、田口昭一氏は社外取締役以外の監査等委員である取締役の補欠としての候補者、三原秀哲氏は監査等委員である社外取締役の補欠としての候補者であります。両氏が取締役として就任した場合、その任期は前任者の残存期間とします。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
|
田口 昭一 |
1958年４月９日生 |
1985年４月 |
三井Ｅ＆Ｓ入社 |
135 |
|
2013年６月 |
機械・システム事業本部機械工場長 |
|||
|
2014年４月 |
理事 |
|||
|
2015年４月 |
執行役員 |
|||
|
2016年４月 |
常務執行役員、玉野事業所長、社長特命事項（製造部門総括） |
|||
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2017年10月 |
玉野事業所総務部長 |
|||
|
2018年３月 |
株式会社三井E&Sビジネスサービス代表取締役社長 |
|||
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2018年12月 |
三井Ｅ＆Ｓ人事総務部玉野総合事務所長 |
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2019年６月 |
取締役、CISO、CCO、経営企画部、技術統括部、人事総務部及び法務部担当 |
|||
|
2020年３月 |
三井海洋開発株式会社取締役 |
|||
|
2020年４月 |
株式会社三井E&Sビジネスサービス代表取締役社長 |
|||
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2021年６月 |
三井Ｅ＆Ｓ常勤監査役 |
|||
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2023年６月 |
顧問 |
|||
|
三原 秀哲 |
1958年７月８日生 |
1986年４月 |
第一東京弁護士会弁護士登録、外立法律事務所入所 |
- |
|
1987年10月 |
ブレークモア法律事務所入所 |
|||
|
1993年１月 |
常松・簗瀬・関根法律事務所パートナー弁護士 |
|||
|
2000年１月 |
長島・大野・常松法律事務所パートナー弁護士 |
|||
|
2018年６月 |
株式会社タチエス社外取締役（現任） |
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|
2020年９月 |
東京大学博士号（法学）取得 |
|||
|
2021年４月 |
第一東京弁護士会会長 日本弁護士連合会副会長 |
|||
|
2024年７月 |
東京国際法律事務所シニアカウンセル弁護士（現任） |
|||
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2025年２月 |
株式会社良知経営社外取締役（現任） |
|||
② 社外役員の状況
三井Ｅ＆Ｓは、有価証券報告書提出日（2025年６月25日）現在、三井Ｅ＆Ｓの事業運営上では深く得られない専門的、且つ、客観的知識、経験を有し、その豊富な経験や幅広い見識に基づき三井Ｅ＆Ｓ経営に対する監督や助言をいただくため、取締役８名のうち４名（うち、監査等委員である取締役は３名）を社外から選任しております。これら社外取締役のうち、田中浩一氏及び三輪美恵氏は、三井Ｅ＆Ｓ株式を保有しております。このほか、各社外取締役本人と三井Ｅ＆Ｓグループとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係は一切なく、また、兼任先や出身先である他の会社と三井Ｅ＆Ｓグループとの間には、取引の規模や性質に照らして、一般株主と利益相反を生じるおそれはないことから、独立性を確保していると判断したため、社外取締役４名全員を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
なお、三井Ｅ＆Ｓは、東京証券取引所の独立役員の独立性基準等に基づいて「社外取締役の独立性基準」を策定し独立性の判断を行っております。
ウォン ライヨン氏と三井Ｅ＆Ｓグループとの間には特筆すべき関係はありません。
田中浩一氏は、2015年６月まで三井物産株式会社の業務執行者でありました。同社は三井Ｅ＆Ｓの株式の一部を保有しておりますが、同社による三井Ｅ＆Ｓ株式保有比率は他社と比して突出しておりません。
川崎弘一氏は、2021年６月まで日本ブチル株式会社の業務執行者でありました。同社と三井Ｅ＆Ｓグループとの間には、部品販売等に関する取引関係が存在しておりますが、当事業年度において同社の三井Ｅ＆Ｓグループに対する売上はなく、また三井Ｅ＆Ｓグループの同社に対する売上が三井Ｅ＆Ｓの年間連結総売上高に占める割合は0.1％未満であります。
三輪美恵氏は2022年６月まで東日本旅客鉄道株式会社の業務執行者でありました。同社と三井Ｅ＆Ｓグループとの間には、レーダー探査の受託等に関する取引関係が存在しておりますが、当事業年度において同社の三井Ｅ＆Ｓグループに対する売上はなく、また、三井Ｅ＆Ｓグループの同社に対する売上が三井Ｅ＆Ｓの年間連結総売上高に占める割合は0.1％未満であります。
なお、2025年６月26日開催予定の第122回定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、取締役７名のうち社外取締役は３名（監査等委員である取締役３名）となる予定であります。
③ 社外取締役（監査等委員である取締役を含む）による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員である取締役を含む）は、取締役会に出席し、業務監査の状況、内部統制監査の状況及び会計監査の状況について、内部監査部門、内部統制部門、財務部門及び経理部門の各担当取締役より報告を受けております。また、社外取締役（監査等委員である取締役を含む）間で定期的に情報交換を行っております。
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会に出席し、常勤監査等委員から業務監査の状況、重要会議の内容等について報告を受ける等、常勤監査等委員との意思疎通を図って連携しております。また、会計監査人からは監査計画及びその実施状況と結果の説明を受け、その他にも情報共有のための会合を持ち、監査上の重要論点や重要な発見事項等について意見交換を行っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 25％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 CEO、CCO、全般統括、 監査法務部、調達部及び 成長事業推進事業部担当 |
高橋 岳之 |
1964年10月９日生 |
|
（注）９ |
普通株式 65 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長 CFO、CIO、社長補佐、 コーポレート部門担当 |
松村 竹実 |
1967年５月25日生 |
|
（注）９ |
普通株式 35 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 社長補佐、 舶用推進システム事業部及び 物流システム事業部担当、 成長事業推進事業部長 |
田中 一郎 |
1961年11月25日生 |
|
（注）９ |
普通株式 48 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （注）８ |
ウォン ライヨン |
1972年１月10日生 |
|
（注）９ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常勤監査等委員 |
塩見 裕一 |
1958年10月20日生 |
|
（注）10 |
普通株式 40 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 （注）８ |
田中 浩一 |
1955年10月21日生 |
|
（注）10 |
普通株式 49 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 （注）８ |
川崎 弘一 |
1957年４月20日生 |
|
（注）10 |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 （注）８ |
三輪 美恵 |
1965年11月５日生 |
|
（注）11 |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
普通株式 237 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．CEO：最高経営責任者（Chief Executive Officer）
２．CCO：コンプライアンスに関する統括責任者（Chief Compliance Officer）
３．CFO：財務統括責任者（Chief Financial Officer）
４．CIO：情報統括責任者（Chief Information Officer）
５．CISO：情報セキュリティ統括責任者（Chief Information Security Officer）
６．コーポレート部門：経営企画部、経理部、財務部及び人事総務部
７．事業部門：成長事業推進事業部、舶用推進システム事業部及び物流システム事業部
８．ウォン ライヨン氏、田中浩一氏、川崎弘一氏及び三輪美恵氏は、社外取締役であります。
９．任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
10．任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
11．任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
12．三井Ｅ＆Ｓは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役を２名選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであり、田口昭一氏は塩見裕一氏の補欠としての取締役候補者、竹之内明氏は田中浩一氏及び川崎弘一氏の補欠としての社外取締役候補者であります。両氏が取締役として就任した場合、その任期は前任者の残存期間とします。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
|
田口 昭一 |
1958年 ４月９日生 |
1985年４月 |
三井Ｅ＆Ｓ入社 |
普通株式 135 |
|
2013年６月 |
機械・システム事業本部機械工場長 |
|||
|
2014年４月 |
理事 |
|||
|
2015年４月 |
執行役員 |
|||
|
2016年４月 |
常務執行役員、玉野事業所長、社長特命事項（製造部門総括） |
|||
|
2017年10月 |
玉野事業所総務部長 |
|||
|
2018年３月 |
株式会社三井E&Sビジネスサービス代表取締役社長 |
|||
|
2018年12月 |
三井Ｅ＆Ｓ人事総務部玉野総合事務所長 |
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|
2019年６月 |
取締役、CISO、CCO、経営企画部、人事総務部、法務部担当及び技術統括部担当 |
|||
|
2020年３月 |
三井海洋開発株式会社取締役 |
|||
|
2020年４月 |
株式会社三井E&Sビジネスサービス代表取締役社長 |
|||
|
2021年６月 |
三井Ｅ＆Ｓ常勤監査役 |
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2023年６月 |
顧問（現任） |
|||
|
竹之内 明 |
1947年 ５月26日生 |
1979年４月 |
東京弁護士会弁護士登録、辻誠法律事務所入所（現任） |
- |
|
2002年６月 |
アルプス電気株式会社社外監査役 アルプス物流株式会社社外監査役 |
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|
2011年４月 |
東京弁護士会会長 日本弁護士連合会副会長 |
|||
|
2014年６月 |
株式会社アマダ社外監査役（現任） |
|||
|
2015年６月 |
公益財団法人吉田育英会監事（現任） |
|||
② 社外役員の状況
三井Ｅ＆Ｓは、三井Ｅ＆Ｓの事業運営上では深く得られない専門的、且つ、客観的知識、経験を有し、その豊富な経験や幅広い見識に基づき三井Ｅ＆Ｓ経営に対する監督や助言をいただくため、取締役８名のうち４名（うち、監査等委員である取締役は３名）を社外から選任しております。これら社外取締役のうち、田中浩一氏は、三井Ｅ＆Ｓ株式を保有しております。このほか、各社外取締役本人と三井Ｅ＆Ｓグループとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係は一切なく、また、兼任先や出身先である他の会社と三井Ｅ＆Ｓグループとの間には、取引の規模や性質に照らして、一般株主と利益相反を生じるおそれはないことから、独立性を確保していると判断したため、社外取締役４名全員を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
なお、三井Ｅ＆Ｓは、東京証券取引所の独立役員の独立性基準等に基づいて「社外取締役の独立性基準」を策定し独立性の判断を行っております。
ウォン ライヨン氏と三井Ｅ＆Ｓグループとの間には特筆すべき関係はありません。
田中浩一氏は、2015年６月まで三井物産株式会社の業務執行者でありました。同社と三井Ｅ＆Ｓグループとの間には、機器類の販売及び仕入等に関する取引関係が存在しておりますが、当事業年度において三井Ｅ＆Ｓグループの同社に対する売上はなく、また、同社の三井Ｅ＆Ｓグループに対する売上が同社の年間連結収益に占める割合は0.1％未満であります。同社は三井Ｅ＆Ｓの株式の一部を保有しておりますが、同社による三井Ｅ＆Ｓ株式保有比率は他社と比して突出しておりません。
川崎弘一氏は、2022年６月までJSR株式会社の業務執行者であり、2021年６月までその関連会社である日本ブチル株式会社の業務執行者でありました。JSR株式会社と三井Ｅ＆Ｓグループとの間には取引関係はありません。日本ブチル株式会社と三井Ｅ＆Ｓグループとの間には、部品販売等に関する取引関係が存在しておりますが、当事業年度において同社の三井Ｅ＆Ｓグループに対する売上及び三井Ｅ＆Ｓグループの同社に対する売上はありません。
三輪美恵氏は2022年６月まで東日本旅客鉄道株式会社の業務執行者でありました。同社と三井Ｅ＆Ｓグループとの間には、レーダー探査の受託等に関する取引関係が存在しておりますが、当事業年度において同社の三井Ｅ＆Ｓグループに対する売上はなく、また、三井Ｅ＆Ｓグループの同社に対する売上が三井Ｅ＆Ｓの年間連結総売上高に占める割合は0.1％未満であります。
③ 社外取締役（監査等委員である取締役を含む）による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員である取締役を含む）は、取締役会に出席し、業務監査の状況、内部統制監査の状況及び会計監査の状況について、内部監査部門、内部統制部門、財務部門及び経理部門の各担当取締役より報告を受けております。また、社外取締役（監査等委員である取締役を含む）間で定期的に情報交換を行っております。
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会に出席し、常勤監査等委員から業務監査の状況、重要会議の内容等について報告を受ける等、常勤監査等委員との意思疎通を図って連携しております。また、会計監査人からは監査計画及びその実施状況と結果の説明を受け、その他にも情報共有のための会合を持ち、監査上の重要論点や重要な発見事項等について意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 CEO、CCO、全般統括、 及び監査法務部担当 |
高橋 岳之 |
1964年10月９日生 |
|
（注）８ |
普通株式 55 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長 社長補佐、CFO、CIO、 及びコーポレート部門担当 |
松村 竹実 |
1967年５月25日生 |
|
（注）８ |
普通株式 29 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 社長補佐、事業部門 及び調達部担当 成長事業推進事業部長 |
田中 一郎 |
1961年11月25日生 |
|
（注）８ |
普通株式 40 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （注）７ |
永田 晴之 |
1963年２月20日生 |
|
（注）８ |
普通株式 10 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常勤監査等委員 |
塩見 裕一 |
1958年10月20日生 |
|
（注）９ |
普通株式 36 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 （注）７ |
田中 浩一 |
1955年10月21日生 |
|
（注）９ |
普通株式 47 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 （注）７ |
川崎 弘一 |
1957年４月20日生 |
|
（注）９ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
普通株式 217 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．CEO：最高経営責任者（Chief Executive Officer）
２．CCO：コンプライアンスに関する統括責任者（Chief Compliance Officer）
３．CFO：財務統括責任者（Chief Financial Officer）
４．CIO：情報統括責任者（Chief Information Officer）
５．コーポレート部門：経営企画部、経理部、財務部、人事総務部
６．事業部門：成長事業推進事業部、舶用推進システム事業部、物流システム事業部
７．取締役永田晴之、田中浩一、及び川崎弘一は、社外取締役であります。
８．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
９．監査等委員である取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
10．三井Ｅ＆Ｓは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役を２名選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであり、田口昭一氏は塩見裕一氏の補欠としての取締役候補者、竹之内明氏は田中浩一氏及び川崎弘一氏の補欠としての社外取締役候補者であります。両氏が取締役として就任した場合、その任期は前任者の残存期間とします。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
|
田口 昭一 |
1958年 ４月９日生 |
1985年４月 |
三井Ｅ＆Ｓ入社 |
普通株式 129 |
|
2013年６月 |
機械・システム事業本部機械工場長 |
|||
|
2014年４月 |
理事 |
|||
|
2015年４月 |
執行役員 |
|||
|
2016年４月 |
常務執行役員、玉野事業所長、社長特命事項（製造部門総括） |
|||
|
2017年10月 |
玉野事業所総務部長 |
|||
|
2018年３月 |
株式会社三井E&Sビジネスサービス代表取締役社長 |
|||
|
2018年12月 |
三井Ｅ＆Ｓ人事総務部玉野総合事務所長 |
|||
|
2019年６月 |
取締役、CISO、CCO、経営企画部、人事総務部、法務部担当及び技術統括部担当 |
|||
|
2020年３月 |
三井海洋開発株式会社取締役 |
|||
|
2020年４月 |
株式会社三井E&Sビジネスサービス代表取締役社長 |
|||
|
2021年６月 |
三井Ｅ＆Ｓ常勤監査役 |
|||
|
2023年６月 |
顧問（現任） |
|||
|
竹之内 明 |
1947年 ５月26日生 |
1979年４月 |
東京弁護士会弁護士登録、辻誠法律事務所入所（現任） |
－ |
|
2002年６月 |
アルプス電気株式会社社外監査役 アルプス物流株式会社社外監査役 |
|||
|
2011年４月 |
東京弁護士会会長 日本弁護士連合会副会長 |
|||
|
2014年６月 |
株式会社アマダ社外監査役（現任） |
|||
|
2015年６月 |
公益社団法人吉田育英会監事（現任） |
|||
② 社外役員の状況
三井Ｅ＆Ｓは、三井Ｅ＆Ｓの事業運営上では深く得られない専門的、且つ、客観的知識、経験を有し、その豊富な経験や幅広い見識に基づき三井Ｅ＆Ｓ経営に対する監督や助言をいただくため、取締役７名のうち３名（うち、監査等委員である取締役は２名）を社外から選任しております。これら社外取締役のうち、永田晴之及び田中浩一は、三井Ｅ＆Ｓ株式を保有しております。このほか、本人と三井Ｅ＆Ｓとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係は一切なく、また、兼任先や出身先である他の会社と三井Ｅ＆Ｓとの間には、取引の規模や性質に照らして、一般株主と利益相反を生じるおそれはないことから、独立性を確保していると判断したため、社外取締役３名全員を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
なお、三井Ｅ＆Ｓは、東京証券取引所の独立役員の独立性基準等に基づいて「社外役員の独立性基準」を策定し独立性の判断を行っております。
社外取締役永田晴之は、過去において株式会社三井住友銀行及びその親会社である株式会社三井住友フィナンシャルグループの業務執行者を務めておりました。株式会社三井住友銀行との間には2023年３月31日現在において564億60百万円の借り入れがあります。同行は三井Ｅ＆Ｓの株式の一部を保有しております。三井Ｅ＆Ｓは同行の100％子会社である株式会社SMBCキャピタルパートナーズを業務執行組合員とするファンドであるSMBCCP投資事業有限責任組合１号を割当先として、第三者割当の方法によりＡ種優先株式を発行しております。三井Ｅ＆Ｓは、株式会社三井住友フィナンシャルグループの100％子会社であるSMBC日興証券株式会社を割当先として、第三者割当の方法により第１回行使価額修正条項付新株予約権を発行するとともに、当該新株予約権の行使に関し、同社とファシリティ契約（行使停止指定条項付、ターゲット・プライス条項付）を締結しております。
また、同氏は、室町殖産株式会社及び室町建物株式会社の業務執行者を務めております。三井Ｅ＆Ｓは室町殖産株式会社の株式の一部を保有しております。両社と三井Ｅ＆Ｓグループとの間には取引関係はありません。
社外取締役田中浩一は、過去において三井物産株式会社の業務執行者を務めておりました。同社は三井Ｅ＆Ｓの株式の一部を保有しております。同社と三井Ｅ＆Ｓグループとの間には、機器類の販売及び仕入れ等に関する取引関係が存在しておりますが、2023年３月31日現在において同社の三井Ｅ＆Ｓグループに対する売上が同社の年間連結収益に占める割合は0.1％未満であり、また、三井Ｅ＆Ｓグループの同社に対する売上はありません。
社外取締役川崎弘一は、過去においてJSR株式会社及び日本ブチル株式会社の業務執行者を務めておりました。JSR株式会社と三井Ｅ＆Ｓグループとの間には取引関係はありません。日本ブチル株式会社と三井Ｅ＆Ｓグループとの間には、部品販売等に関する取引関係が存在しておりますが、2023年３月31日現在において同社の三井Ｅ＆Ｓグループに対する売上はなく、また、三井Ｅ＆Ｓグループの同社に対する売上が三井Ｅ＆Ｓの年間連結総売上高に占める割合は0.1％未満であります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
本項目においては、監査等委員会設置会社移行前の状況を記載しております。
社外取締役は、取締役会に出席し、業務監査の状況、内部統制監査の状況及び会計監査の状況について、監査部門、内部統制部門及び財務経理部門の各担当取締役より報告を受けております。また、監査役とは定期的に情報交換を行っております。
社外監査役は、監査役会に出席し、常勤監査役から業務監査の状況、重要会議の内容等について報告を受ける等、常勤監査役との意思疎通を図って連携しております。また取締役会に出席し、内部監査部門及び内部統制部門の各担当取締役から報告を受けるとともに、会計監査人からは監査計画及びその実施状況と結果の説明を受け、その他にも情報共有のための会合を持ち、監査上の重要論点や重要な発見事項等について意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 会長 |
岡 良一 |
1958年10月８日生 |
|
（注）９ |
105 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 CEO、CCO、全般統括、 成長事業推進室 及び監査法務部担当 |
高橋 岳之 |
1964年10月９日生 |
|
（注）９ |
41 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長 社長補佐、CSO、CISO、 エンジニアリング事業管理室、経営企画部 及び人事総務部担当 |
松村 竹実 |
1967年５月25日生 |
|
（注）９ |
24 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長 社長補佐、CFO、財務経理部 及びIR室担当 |
松原 圭吾 |
1955年12月10日生 |
|
（注）９ |
39 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
田中 稔一 |
1945年２月７日生 |
|
（注）９ |
20 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
芳賀 義雄 |
1949年12月24日生 |
|
（注）９ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
永田 晴之 |
1963年２月20日生 |
|
（注）９ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
塩見 裕一 |
1958年10月20日生 |
|
（注）10 |
30 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
田口 昭一 |
1958年４月９日生 |
|
（注）11 |
98 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
田中 浩一 |
1955年10月21日生 |
|
（注）10 |
44 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
上野 誠一 |
1957年６月14日生 |
|
（注）10 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
401 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．CEO：最高経営責任者（Chief Executive Officer）
２．COO：最高執行責任者（Chief Operating Officer）
３．CCO：コンプライアンスに関する統括責任者（Chief Compliance Officer）
４．CSO：戦略統括責任者（Chief Strategy Officer）
５．CISO：情報セキュリティ統括責任者（Chief Information Security Officer）
６．CFO：財務統括責任者（Chief Financial Officer）
７．取締役田中稔一、芳賀義雄及び永田晴之は、社外取締役であります。
８．監査役田中浩一及び上野誠一は、社外監査役であります。
９．取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
10．監査役塩見裕一、田中浩一及び上野誠一の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
11．監査役田口昭一の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
12．三井Ｅ＆Ｓは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を１名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
|
竹之内 明 |
1947年 ５月26日生 |
1979年４月 |
東京弁護士会弁護士登録、辻誠法律事務所入所（現任） |
－ |
|
2002年６月 |
アルプス電気㈱社外監査役 アルプス物流㈱社外監査役 |
|||
|
2011年４月 |
東京弁護士会会長 日本弁護士連合会副会長 |
|||
|
2014年６月 |
㈱アマダ社外監査役（現任） |
|||
|
2015年６月 |
公益社団法人吉田育英会監事（現任） |
|||
② 社外役員の状況
三井Ｅ＆Ｓは、三井Ｅ＆Ｓの事業運営上では深く得られない専門的、且つ、客観的知識、経験を有し、その豊富な経験や幅広い見識に基づき三井Ｅ＆Ｓ経営に対する監督や助言をいただくため、取締役７名のうち３名、監査役４名のうち２名を社外から選任しております。これら社外取締役及び社外監査役のうち、社外取締役田中稔一及び社外監査役田中浩一は、三井Ｅ＆Ｓ株式を保有しております。このほか、本人と三井Ｅ＆Ｓとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係は一切なく、また、兼任先や出身先である他の会社と三井Ｅ＆Ｓとの間には、取引の規模や性質に照らして、一般株主と利益相反を生じるおそれはないことから、独立性を確保していると判断したため、社外取締役及び社外監査役の５名全員を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
なお、三井Ｅ＆Ｓは、東京証券取引所の独立役員の独立性基準等に基づいて「社外役員の独立性基準」を策定し独立性の判断を行っております。
社外取締役田中稔一は、三井化学株式会社の名誉顧問であり、過去において同社の業務執行者を務めておりました。同社と三井Ｅ＆Ｓグループとの間には、機械類の販売等に関する取引関係が存在しておりますが、2022年３月31日現在において同社の三井Ｅ＆Ｓグループに対する売上はなく、また、三井Ｅ＆Ｓグループの同社に対する売上が三井Ｅ＆Ｓの年間連結総売上高に占める割合は0.1％未満であります。
社外取締役芳賀義雄は、過去において日本製紙株式会社の代表取締役社長を務めておりました。同社と三井Ｅ＆Ｓグループとの間には、いずれも人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係は一切ありません。
社外取締役永田晴之は、過去において株式会社三井住友銀行及びその親会社である株式会社三井住友フィナンシャルグループの業務執行者を務めておりました。株式会社三井住友銀行との間には2022年３月31日現在において493億80百万円の借り入れがあります。同行は三井Ｅ＆Ｓの株式の一部を保有しております。三井Ｅ＆Ｓは同行の100％子会社である株式会社SMBCキャピタルパートナーズを業務執行組合員とするファンドであるSMBCCP投資事業有限責任組合１号との間で投資契約を締結しており、同ファンドを割当先として第三者割当の方法によりＡ種優先株式を発行いたします 。三井Ｅ＆Ｓは、株式会社三井住友フィナンシャルグループの100％子会社であるSMBC日興証券株式会社を割当先として、第三者割当の方法により第１回行使価額修正条項付新株予約権を発行するとともに、当該新株予約権の行使に関し、同社とファシリティ契約（行使停止指定条項付、ターゲット・プライス条項付）を締結しております。
また、同氏は、室町殖産株式会社及び室町建物株式会社の業務執行者を務めております。三井Ｅ＆Ｓは室町殖産株式会社の株式の一部を保有しております。両社と三井Ｅ＆Ｓグループとの間には取引関係はありません。
社外監査役田中浩一は、過去において三井物産株式会社の業務執行者を務めております。同社は三井Ｅ＆Ｓの株式の一部を保有しております。同社と三井Ｅ＆Ｓグループとの間には、ファイナンス組成協力業務費用の支払い等に関する取引関係が存在しておりますが、2022年３月31日現在において同社の三井Ｅ＆Ｓグループに対する売上が同社の年間連結収益に占める割合は0.1％未満であり、また、三井Ｅ＆Ｓグループの同社に対する売上が三井Ｅ＆Ｓの年間連結総売上高に占める割合は0.1％未満であります。
社外監査役上野誠一は、過去において株式会社三井住友銀行の業務執行者を務めております。同行と三井Ｅ＆Ｓとの関係は、上記永田晴之氏と同様であります。
また、同氏は過去において、三井住友カード株式会社の業務執行者を務めておりました。同社と三井Ｅ＆Ｓグループとの間には、カード利用料の支払い等に関する取引関係が存在しておりますが、2022年３月31日現在において同社の三井Ｅ＆Ｓグループに対する売上が同社の営業収益に占める割合は0.1％未満であり、また、2022年３月31日現在において三井Ｅ＆Ｓグループの同社に対する売上はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、業務監査の状況、内部統制監査の状況及び会計監査の状況について、監査部門、内部統制部門及び財務経理部門の各担当取締役より報告を受けております。また、監査役とは定期的に情報交換を行っております。
社外監査役は、監査役会に出席し、常勤監査役から業務監査の状況、重要会議の内容等について報告を受ける等、常勤監査役との意思疎通を図って連携しております。また取締役会に出席し、内部監査部門及び内部統制部門の各担当取締役から報告を受けるとともに、会計監査人からは監査計画及びその実施状況と結果の説明を受け、その他にも情報共有のための会合を持ち、監査上の重要論点や重要な発見事項等について意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 CEO、 エンジニアリング事業管理室 及び成長事業推進室担当 |
岡 良一 |
1958年10月８日生 |
|
（注）８ |
89 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長 社長補佐、CFO、財務経理部 及びIR室担当 |
松原 圭吾 |
1955年12月10日生 |
|
（注）８ |
31 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 CISO、経営企画部担当 |
松村 竹実 |
1967年５月25日生 |
|
（注）８ |
22 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 CCO、監査法務部及び 人事総務部担当
|
高橋 岳之 |
1964年10月９日生 |
|
（注）８ |
33 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
田中 稔一 |
1945年２月７日生 |
|
（注）８ |
20 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
芳賀 義雄 |
1949年12月24日生 |
|
（注）８ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
塩見 裕一 |
1958年10月20日生 |
|
（注）９ |
25 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
田口 昭一 |
1958年４月９日生 |
|
（注）10 |
72 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
田中 浩一 |
1955年10月21日生 |
|
（注）９ |
41 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
上野 誠一 |
1957年６月14日生 |
|
（注）９ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
333 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．CEO：最高経営責任者（Chief Executive Officer）
２．COO：最高執行責任者（Chief Operating Officer）
３．CFO：財務統括責任者（Chief Financial Officer）
４．CISO：情報セキュリティ統括責任者（Chief Information Security Officer）
５．CCO：コンプライアンスに関する統括責任者（Chief Compliance Officer）
６．取締役田中稔一及び芳賀義雄は、社外取締役であります。
７．監査役田中浩一及び上野誠一は、社外監査役であります。
８．取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
９．監査役塩見裕一、田中浩一及び上野誠一の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
10．監査役田口昭一の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
11．三井Ｅ＆Ｓは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を１名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
|
竹之内 明 |
1947年 ５月26日生 |
1979年４月 |
東京弁護士会弁護士登録、辻誠法律事務所入所（現任） |
－ |
|
2002年６月 |
アルプス電気㈱社外監査役 アルプス物流㈱社外監査役 |
|||
|
2011年４月 |
東京弁護士会会長 日本弁護士連合会副会長 |
|||
|
2014年６月 |
㈱アマダ社外監査役（現任） |
|||
|
2015年６月 |
公益社団法人吉田育英会監事（現任） |
|||
② 社外役員の状況
三井Ｅ＆Ｓは、三井Ｅ＆Ｓの事業運営上では深く得られない専門的、かつ、客観的知識、経験を有し、その豊富な経験や幅広い見識に基づき三井Ｅ＆Ｓ経営に対する監督や助言をいただくため、取締役６名のうち２名、監査役４名のうち２名を社外から選任しております。これら社外取締役及び社外監査役のうち、社外取締役田中稔一及び社外監査役田中浩一は、三井Ｅ＆Ｓ株式を保有しております。このほか、本人と三井Ｅ＆Ｓとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係は一切なく、また、兼任先や出身先である他の会社と三井Ｅ＆Ｓとの間には、取引の規模や性質に照らして、一般株主と利益相反を生じるおそれはないことから、独立性を確保していると判断したため、社外取締役及び社外監査役の４名全員を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
なお、三井Ｅ＆Ｓは、東京証券取引所の独立役員の独立性基準等に基づいて「社外役員の独立性基準」を策定し独立性の判断を行っております。
社外取締役田中稔一は、三井化学株式会社の名誉顧問であり、過去において同社の業務執行者でありました。同社と三井Ｅ＆Ｓグループとの間には、機械部品の販売等に関する取引関係が存在しておりますが、2021年３月31日現在において同社の三井Ｅ＆Ｓグループに対する売上が同社の年間連結売上収益に占める割合は0.1％未満であり、また、三井Ｅ＆Ｓグループの同社に対する売上が三井Ｅ＆Ｓの年間連結総売上高に占める割合は0.1％未満であります。
社外取締役芳賀義雄は、過去において日本製紙株式会社の代表取締役社長を務めておりましたが、同社と三井Ｅ＆Ｓとの間には、いずれも人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係は一切ありません。
社外監査役田中浩一は、過去において三井物産株式会社の業務執行者を務めており、同社は三井Ｅ＆Ｓの株式の一部を保有しております。同社と三井Ｅ＆Ｓグループとの間には、ファイナンス組成協力業務費用の支払い等に関する取引関係が存在しておりますが、2021年３月31日現在において同社の三井Ｅ＆Ｓグループに対する売上が同社の年間連結収益に占める割合は0.1％未満であり、また、三井Ｅ＆Ｓグループの同社に対する売上が三井Ｅ＆Ｓの年間連結総売上高に占める割合は0.1％未満であります。
社外監査役上野誠一は、過去において株式会社三井住友銀行の業務執行役を務めており、また、同行は三井Ｅ＆Ｓの株式の一部を保有しており、同行との間には、2021年３月31日現在において403億80百万円の借り入れがあります。また、同氏は過去において三井住友カード株式会社の業務執行者を務めておりました。同社と三井Ｅ＆Ｓグループとの間には、カード利用料の支払い等に関する取引関係が存在しておりますが、直近の事業年度において同社の三井Ｅ＆Ｓグループに対する売上が同社の営業収益に占める割合は0.1％未満であり、また、直近の事業年度において三井Ｅ＆Ｓグループの同社に対する売上はございません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、業務監査の状況、内部統制監査の状況及び会計監査の状況について、監査部門、内部統制部門及び財務経理部門の各担当取締役より報告を受けております。また、監査役とは定期的に情報交換を行っております。
社外監査役は、監査役会に出席し、常勤監査役から業務監査の状況、重要会議の内容等について報告を受ける等、常勤監査役との意思疎通を図って連携しております。また取締役会に出席し、内部監査部門及び内部統制部門の各担当取締役から報告を受けるとともに、会計監査人からは監査計画及びその実施状況と結果の説明を受け、その他にも情報共有のための会合を持ち、監査上の重要論点や重要な発見事項等について意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 CEO、 エンジニアリング事業管理室 及び監査部担当 |
岡 良一 |
1958年10月８日生 |
|
（注）８ |
56 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長 社長補佐、CFO、財務経理部 及びIR室担当 |
松原 圭吾 |
1955年12月10日生 |
|
（注）８ |
23 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 CCO、人事総務部 及び法務部担当 |
田口 昭一 |
1958年４月９日生 |
|
（注）８ |
47 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 CISO、経営企画部担当 |
松村 竹実 |
1967年５月25日生 |
|
（注）８ |
20 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
田中 稔一 |
1945年２月７日生 |
|
（注）８ |
20 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
芳賀 義雄 |
1949年12月24日生 |
|
（注）８ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
塩見 裕一 |
1958年10月20日生 |
|
（注）９ |
20 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
樋口 浩毅 |
1957年１月１日生 |
|
（注）10 |
33 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
田中 浩一 |
1955年10月21日生 |
|
（注）11 |
36 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
上野 誠一 |
1957年６月14日生 |
|
（注）11 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
255 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．CEO：最高経営責任者（Chief Executive Officer）
２．COO：最高執行責任者（Chief Operating Officer）
３．CFO：財務統括責任者（Chief Financial Officer）
４．CISO：情報セキュリティ統括責任者（Chief Information Security Officer）
５．CCO：コンプライアンスに関する統括責任者（Chief Compliance Officer）
６．取締役田中稔一及び芳賀義雄は、社外取締役であります。
７．監査役田中浩一及び上野誠一は、社外監査役であります。
８．取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
９．監査役塩見裕一の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
10．監査役樋口浩毅の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
11．監査役田中浩一及び上野誠一の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
12．三井Ｅ＆Ｓは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を１名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
|
竹之内 明 |
1947年 ５月26日生 |
1979年４月 |
東京弁護士会弁護士登録、辻誠法律事務所入所（現任） |
－ |
|
2002年６月 |
アルプス電気㈱社外監査役 アルプス物流㈱社外監査役 |
|||
|
2011年４月 |
東京弁護士会会長 日本弁護士連合会副会長 |
|||
|
2014年６月 |
㈱アマダ社外監査役（現任） |
|||
|
2015年６月 |
公益社団法人吉田育英会監事（現任） |
|||
② 社外役員の状況
三井Ｅ＆Ｓは、三井Ｅ＆Ｓの事業運営上では深く得られない専門的、且つ、客観的知識、経験を有し、その豊富な経験や幅広い見識に基づき三井Ｅ＆Ｓ経営に対する監督や助言をいただくため、取締役６名のうち２名、監査役４名のうち２名を社外から選任しております。これら社外取締役及び社外監査役のうち、社外取締役田中稔一及び社外監査役田中浩一は、三井Ｅ＆Ｓ株式を保有しております。このほか、本人と三井Ｅ＆Ｓとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係は一切なく、また、兼任先や出身先である他の会社と三井Ｅ＆Ｓとの間には、取引の規模や性質に照らして、一般株主と利益相反を生じるおそれはないことから、独立性を確保していると判断したため、社外取締役及び社外監査役の４名全員を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
なお、三井Ｅ＆Ｓは、東京証券取引所の独立役員の独立性基準等に基づいて「社外役員の独立性基準」を策定し独立性の判断を行っております。
社外取締役田中稔一は、三井化学株式会社の顧問であり、過去において同社の業務執行者でありました。同社と三井Ｅ＆Ｓグループとの間には、プラント関連の部品及び材料等の販売並びに仕入などに関する取引関係が存在しておりますが、2020年３月31日現在において同社の三井Ｅ＆Ｓグループに対する売上が同社の年間連結総売上高に占める割合は0.1％未満であり、また、三井Ｅ＆Ｓグループの同社に対する売上が三井Ｅ＆Ｓの年間連結総売上高に占める割合は2.5％未満であります。なお、三井Ｅ＆Ｓの連結子会社である株式会社三井E&Sエンジニアリングは、同社との共同事業における金融機関からの借入金に関して、2020年３月31日現在において10億89百万円の債務保証を行っております。
社外取締役芳賀義雄は、過去において日本製紙株式会社の代表取締役社長を務めておりましたが、同社と三井Ｅ＆Ｓとの間には、いずれも人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係は一切ありません。
社外監査役田中浩一は、過去において三井物産株式会社の業務執行者を務めており、同社は三井Ｅ＆Ｓの株式の一部を保有しております。同社と三井Ｅ＆Ｓグループとの間には、機械の販売及び仕入等に関する取引関係が存在しておりますが、2020年３月31日現在において同社の三井Ｅ＆Ｓグループに対する売上が同社の年間連結総収益に占める割合は0.1％未満であり、また、三井Ｅ＆Ｓグループの同社に対する売上が三井Ｅ＆Ｓの年間連結総売上高に占める割合は1.0％未満であります。
社外監査役上野誠一は、過去において株式会社三井住友銀行の業務執行役を務めており、また、同行は三井Ｅ＆Ｓの株式の一部を保有しており、同行との間には、2020年３月31日現在において296億90百万円の借り入れがあります。また、同氏は現在、三井住友カード株式会社の業務執行者を務めており、同社と三井Ｅ＆Ｓグループとの間には、カード利用料の支払い等に関する取引関係が存在しておりますが、直近の事業年度において同社の三井Ｅ＆Ｓグループに対する売上が
同社の営業収益に占める割合は0.1％未満であり、また、直近の事業年度において三井Ｅ＆Ｓグループの同社に対する売上はございません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、業務監査の状況、内部統制監査の状況及び会計監査の状況について、監査部門、内部統制部門及び財務経理部門の各担当取締役より報告を受けております。また、監査役とは定期的に情報交換を行っております。
社外監査役は、監査役会に出席し、常勤監査役から業務監査の状況、重要会議の内容等について報告を受ける等、常勤監査役との意思疎通を図って連携しております。また取締役会に出席し、監査部門及び内部統制部門の各担当取締役から報告を受けるとともに、会計監査人からは監査計画の説明を受け、定期的な会合を持ち、監査上の重要論点や重要な発見事項等について意見交換を行っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
||
|
代表取締役社長 COO、エンジニアリング事業管理室及び監査部担当 |
代表取締役社長 COO、監査部担当 |
岡 良一 |
2019年11月11日 |
||
(注）COO：最高執行責任者（Chief Operating Officer)
また、当四半期累計期間後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
||
|
取締役 |
代表取締役会長 CEO |
田中 孝雄 |
2020年１月１日 |
||
|
代表取締役社長 CEO、エンジニアリング事業管理室及び監査部担当 |
代表取締役社長 COO、エンジニアリング事業管理室及び監査部担当 |
岡 良一 |
2020年１月１日 |
||
|
代表取締役副社長 社長補佐、CFO、財務経理部及びIR室担当 |
取締役副社長 社長補佐、CFO、財務経理部及びIR室担当 |
松原 圭吾 |
2020年１月１日 |
||
(注）１.CEO：最高経営責任者（Chief Executive Officer)
２.CFO：財務統括責任者（Chief Financial Officer)
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 14名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 CEO |
田中 孝雄 |
1950年４月25日生 |
|
（注）８ |
87 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 COO、監査部担当 |
岡 良一 |
1958年10月８日生 |
|
（注）８ |
25 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長 社長補佐、CFO、財務経理部 及びIR室担当 |
松原 圭吾 |
1955年12月10日生 |
|
（注）８ |
20 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 CISO、CCO、経営企画部、 技術統括部、人事総務部及び 法務部担当 |
田口 昭一 |
1958年４月９日生 |
|
（注）８ |
31 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
古賀 哲郎 |
1956年11月16日生 |
|
（注）８ |
16 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
高橋 岳之 |
1964年10月９日生 |
|
（注）８ |
21 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
得丸 茂 |
1959年６月10日生 |
|
（注）８ |
13 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
香西 勇治 |
1960年２月10日生 |
|
（注）８ |
18 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
德久 徹 |
1952年４月３日生 |
|
（注）８ |
15 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
田中 稔一 |
1945年２月７日生 |
|
（注）８ |
20 |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
平岩 隆弘 |
1952年６月21日生 |
|
（注）９ |
36 |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
樋口 浩毅 |
1957年１月１日生 |
|
（注）10 |
18 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
遠藤 修 |
1949年12月１日生 |
|
（注）９ |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
田中 浩一 |
1955年10月21日生 |
|
（注）９ |
23 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
353 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．CEO：最高経営責任者（Chief Executive Officer）
２．COO：最高執行責任者（Chief Operating Officer）
３．CFO：財務統括責任者（Chief Financial Officer）
４．CISO：情報セキュリティ統括責任者（Chief Information Security Officer）
５．CCO：コンプライアンスに関する統括責任者（Chief Compliance Officer）
６．取締役德久徹及び田中稔一は、社外取締役であります。
７．監査役遠藤修及び田中浩一は、社外監査役であります。
８．取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
９．監査役平岩隆弘、遠藤修及び田中浩一の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
10．監査役樋口浩毅の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
11．三井Ｅ＆Ｓは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を１名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
|
竹之内 明 |
1947年 ５月26日生 |
1979年４月 |
東京弁護士会弁護士登録、辻誠法律事務所入所（現任） |
－ |
|
2002年６月 |
アルプス電気㈱社外監査役 アルプス電気㈱社外監査役 |
|||
|
2011年４月 |
東京弁護士会会長 日本弁護士連合会副会長 |
|||
|
2014年６月 |
㈱アマダ（現㈱アマダホールディングス）社外監査役（現任） |
|||
|
2015年６月 |
公益社団法人吉田育英会監事（現任） |
|||
② 社外役員の状況
三井Ｅ＆Ｓは、三井Ｅ＆Ｓの事業運営上では深く得られない専門的、且つ、客観的知識、経験を有し、その豊富な経験や幅広い見識に基づき三井Ｅ＆Ｓ経営に対する監督や助言をいただくため、取締役10名のうち２名、監査役４名のうち２名を社外から選任しております。これら社外取締役及び社外監査役のうち、社外取締役德久徹、田中稔一及び社外監査役遠藤修、田中浩一は、三井Ｅ＆Ｓ株式を保有しております。このほか、本人と三井Ｅ＆Ｓとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係は一切なく、また、兼任先や出身先である他の会社と三井Ｅ＆Ｓとの間には、取引の規模や性質に照らして、一般株主と利益相反を生じるおそれはないことから、独立性を確保していると判断したため、全員を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
なお、三井Ｅ＆Ｓは、東京証券取引所の独立役員の独立性基準等に基づいて「社外役員の独立性基準」を策定し独立性の判断を行っております。
社外取締役德久徹は、過去において株式会社国際協力銀行の業務執行者及びヌサ・テンガラ・マイニング株式会社の代表取締役副社長を務めていましたが、各社と三井Ｅ＆Ｓグループとの間には、いずれも人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係は一切ありません。
社外取締役田中稔一は、三井化学株式会社の顧問であり、過去において同社の業務執行者でありました。同社と三井Ｅ＆Ｓグループとの間には、プラント関連の部品及び材料等の販売並びに仕入などに関する取引関係が存在しておりますが、2019年３月31日現在において同社の三井Ｅ＆Ｓグループに対する売上が同社の年間連結総売上高に占める割合は0.1％未満であり、また、三井Ｅ＆Ｓグループの同社に対する売上が三井Ｅ＆Ｓの年間連結総売上高に占める割合は1.5％未満であります。なお、三井Ｅ＆Ｓの連結子会社である株式会社三井E&Sエンジニアリングは、同社との共同事業における金融機関からの借入金に関して、2019年３月31日現在において12億47百万円の債務保証を行っております。
社外監査役遠藤修は、過去において株式会社三井住友銀行の業務執行者を務めており、同行との間には、2019年３月31日現在において175億84百万円の借り入れがあり、同行は三井Ｅ＆Ｓの株式の一部を保有しております。また、同氏は、過去において三井生命保険株式会社（現 大樹生命保険株式会社）の業務執行者でありました。同社と三井Ｅ＆Ｓグループとの間には、生命保険、確定給付企業年金保険などに関する取引関係が存在しておりますが、2019年３月31日現在において同社の三井Ｅ＆Ｓグループに対する売上（保険料）が同社の年間連結保険料等収入に占める割合は0.1％未満であり、また、三井Ｅ＆Ｓグループの同社に対する売上が三井Ｅ＆Ｓの年間連結総売上高に占める割合は0.1％未満であります。
社外監査役田中浩一は、過去において三井物産株式会社の業務執行者を務めており、同社と三井Ｅ＆Ｓグループとの間には、船舶、機械などの販売及び素材、機器類の仕入などに関する取引関係が存在しておりますが、2019年３月31日現在において同社の三井Ｅ＆Ｓグループに対する売上が同社の年間連結総収益に占める割合は0.1％未満であり、また、三井Ｅ＆Ｓグループの同社に対する売上が三井Ｅ＆Ｓの年間連結総売上高に占める割合は1.0％未満であります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、業務監査の状況、内部統制監査の状況及び会計監査の状況について、監査部門、内部統制部門及び財務経理部門の各担当取締役より報告を受けております。また、監査役とは定期的に情報交換を行っております。
社外監査役は、監査役会に出席し、常勤監査役から業務監査の状況、重要会議の内容等について報告を受ける等、常勤監査役との意思疎通を図って連携しております。また取締役会に出席し、監査部門及び内部統制部門の各担当取締役から報告を受けるとともに、会計監査人からは監査計画の説明を受け、定期的な会合を持ち、監査上の重要論点や重要な発見事項等について意見交換を行っております。
男性 12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
|
代表取締役 社長 |
CEO |
田中 孝雄 |
1950年 ４月25日生 |
1973年４月 |
三井Ｅ＆Ｓ入社 |
（注）８ |
79 |
|
2005年６月 |
理事就任、機械・システム事業本部事業本部長補佐 |
||||||
|
2007年６月 |
取締役就任、機械・システム事業本部副事業本部長兼技術本部副本部長 |
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|
2009年６月 |
常務取締役就任、機械・システム事業本部長 |
||||||
|
2011年６月 |
代表取締役常務取締役就任、経営企画部及び人事総務部門担当 |
||||||
|
2012年６月 |
経営企画部担当 |
||||||
|
2013年６月 |
代表取締役社長就任（現任） |
||||||
|
2015年４月 |
CEO（現任） |
||||||
|
代表取締役 副社長 |
社長補佐、CCO、 法務部担当 |
山本 隆樹 |
1952年 ５月22日生 |
1976年４月 |
三井Ｅ＆Ｓ入社 |
（注）８ |
38 |
|
2005年６月 |
人事部長 |
||||||
|
2009年６月 |
取締役就任、総務部門及び人事部門担当、総務部長 |
||||||
|
2011年６月 |
玉野事業所長 |
||||||
|
2012年６月 |
人事総務部門及び資材部門担当 |
||||||
|
2013年６月 |
常務取締役就任 |
||||||
|
2014年４月 |
監査部及び環境安全管理部門担当 |
||||||
|
2015年４月 |
CCO（現任） |
||||||
|
同年６月 |
代表取締役常務取締役就任 |
||||||
|
2016年４月 |
代表取締役副社長就任、社長補佐（現任）、副社長執行役員就任、輸出管理室長 |
||||||
|
2018年４月 |
法務部担当（現任） |
||||||
|
取締役 |
人事総務部担当 |
蓑田 慎介 |
1954年 １月15日生 |
1977年４月 |
三井Ｅ＆Ｓ入社 |
（注）８ |
24 |
|
2004年２月 |
機械・システム事業本部機械工場業務管理部長 |
||||||
|
2008年４月 |
機械・システム事業本部機械工場長補佐 |
||||||
|
2009年１月 |
機械・システム事業本部機械工場業務管理部長 |
||||||
|
同年６月 |
機械・システム事業本部企画管理部長兼IR室主管 |
||||||
|
2011年６月 |
取締役就任、機械・システム事業本部長 |
||||||
|
2014年４月 |
常務取締役就任 |
||||||
|
2015年４月 |
取締役就任（現任）、常務執行役員就任 |
||||||
|
2017年３月 |
三井海洋開発㈱取締役 |
||||||
|
同年４月 |
三井Ｅ＆ＳCISO、企画本部長 |
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|
同年８月 |
エンジニアリング事業本部管掌 |
||||||
|
2018年４月 |
人事総務部担当（現任）、経営企画部担当 |
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|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
|
取締役 |
CTO、技術統括部及び監査部担当 |
西畑 彰 |
1955年 ５月27日生 |
1980年４月 |
三井Ｅ＆Ｓ入社 |
（注）８ |
23 |
|
2001年７月 |
経営企画部主管 |
||||||
|
2007年４月 |
船舶・艦艇事業本部千葉造船工場管理部長 |
||||||
|
2009年６月 |
船舶・艦艇事業本部企画管理部長兼IR室主管 |
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|
2010年３月 |
三井海洋開発㈱監査役 |
||||||
|
2011年３月 |
三井Ｅ＆Ｓ経営企画部長 |
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|
同年６月 |
理事就任 昭和飛行機工業㈱取締役 |
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|
2013年３月 |
三井海洋開発㈱取締役 |
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|
同年６月 |
三井Ｅ＆Ｓ取締役就任（現任）、経営企画部担当 |
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|
2015年６月 |
技術開発本部担当 |
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|
2016年４月 |
常務執行役員就任、営業推進部及び環境安全管理部門担当、海洋事業推進部長、CISO |
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|
同年10月 |
企画本部長 |
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|
2017年４月 |
CTO（現任）、資材部門担当、技術開発本部長 |
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|
2018年４月 |
技術統括部及び監査部担当（現任） |
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|
取締役 |
CFO、IR室担当 |
塩見 裕一 |
1958年 10月20日生 |
1982年４月 |
三井Ｅ＆Ｓ入社 |
（注）８ |
12 |
|
2010年４月 |
玉野事業所経理部長 |
||||||
|
2013年５月 |
財務経理部主管兼輸出管理室主管 |
||||||
|
2014年４月 |
理事就任、財務経理部長 |
||||||
|
2015年４月 |
執行役員就任 |
||||||
|
2017年４月 |
常務執行役員就任 CFO、IR室担当（現任） |
||||||
|
同年６月 |
取締役就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
CISO、経営企画部長 |
香西 勇治 |
1960年 2月10日生 |
1982年４月 |
三井Ｅ＆Ｓ入社 |
（注）８ |
14 |
|
2005年６月 |
機械・システム事業本部機械工場ディーゼル設計部長 |
||||||
|
2007年７月 |
機械・システム事業本部機械工場生産計画部長 |
||||||
|
2011年１月 |
機械・システム事業本部機械工場品質保証部長 |
||||||
|
2013年６月 |
経営企画部長（現任） |
||||||
|
2014年４月 |
理事就任 |
||||||
|
同年６月 |
昭和飛行機工業㈱取締役 |
||||||
|
2015年４月 |
三井Ｅ＆Ｓ執行役員就任 |
||||||
|
2016年10月 |
企画本部副本部長 |
||||||
|
2018年６月 |
取締役就任、CISO（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
|
取締役 |
－ |
德久 徹 |
1952年 ４月３日生 |
1976年４月 |
日本輸出入銀行入行 |
（注）８ |
3 |
|
1999年12月 |
国際協力銀行ワシントン首席駐在員 |
||||||
|
2002年10月 |
同行開発金融研究所副所長 |
||||||
|
2004年７月 |
同行国際審査部長 |
||||||
|
2005年10月 |
同行米州地域外事審議役 |
||||||
|
2006年９月 |
同行退職 |
||||||
|
同年10月 |
ヌサ・テンガラ・マイニング㈱代表取締役副社長 |
||||||
|
2013年６月 |
三井Ｅ＆Ｓ取締役就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
田中 稔一 |
1945年 ２月７日生 |
1968年４月 |
東洋高圧工業㈱（三井東圧化学㈱）入社 |
（注）８ |
20 |
|
1999年６月 |
三井化学㈱取締役、基礎化学品事業本部フェノール事業部長 |
||||||
|
2003年６月 |
同社常務取締役、基礎化学品事業グループ副事業グループ長 |
||||||
|
2004年６月 |
同社基礎化学品事業グループ長 |
||||||
|
2005年６月 |
同社代表取締役副社長、基礎化学品事業グループ長 |
||||||
|
2007年４月 |
同社基礎化学品事業本部、経営企画部、グループ経営推進部、支店及び海外統括会社担当 |
||||||
|
2009年６月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
2014年４月 |
同社取締役 |
||||||
|
同年６月 |
同社相談役（現任） |
||||||
|
2015年６月 |
三井Ｅ＆Ｓ取締役就任（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
－ |
平岩 隆弘 |
1952年 ６月21日生 |
1975年４月 |
三井Ｅ＆Ｓ入社 |
（注）９ |
34 |
|
2005年10月 |
鉄構・物流事業本部鉄構運搬機工場管理部長 |
||||||
|
2011年６月 |
理事就任、鉄構・物流事業本部副事業本部長、鉄構運搬機工場長、大分事業所長 |
||||||
|
2012年６月 |
取締役就任 |
||||||
|
同年12月 |
機械・システム事業本部事業本部長補佐 |
||||||
|
2014年４月 |
玉野事業所長、製造部門総括 |
||||||
|
2015年４月 |
取締役、常務執行役員就任 |
||||||
|
同年６月 |
常務執行役員 |
||||||
|
2016年４月 |
顧問 |
||||||
|
同年６月 |
常勤監査役就任（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
－ |
樋口 浩毅 |
1957年 １月１日生 |
1980年４月 |
三井Ｅ＆Ｓ入社 |
（注）10 |
10 |
|
2003年５月 |
鉄構・物流事業本部管理部主管 |
||||||
|
2008年10月 |
鉄構・物流事業本部企画管理部主管 |
||||||
|
2011年４月 |
監査部主管 |
||||||
|
同年10月 |
監査部長 |
||||||
|
2012年３月 |
三井海洋開発㈱監査役 |
||||||
|
2016年４月 |
三井Ｅ＆Ｓ理事就任 |
||||||
|
2017年４月 |
アドバイザー |
||||||
|
同年６月 |
常勤監査役就任（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
|
監査役 |
－ |
遠藤 修 |
1949年 12月１日生 |
1972年４月 |
㈱三井銀行入行 |
（注）９ |
6 |
|
2000年４月 |
㈱さくら銀行執行役員、日本橋営業部長 |
||||||
|
2001年４月 |
㈱三井住友銀行執行役員、名古屋営業本部長 |
||||||
|
2002年６月 |
同行執行役員、東京第三法人営業本部長 |
||||||
|
2003年６月 |
同行常務執行役員、本店第二営業本部長 |
||||||
|
2005年６月 |
同行常務取締役 |
||||||
|
2006年４月 |
同行取締役、専務執行役員 ㈱三井住友フィナンシャルグループ専務執行役員 |
||||||
|
同年６月 |
㈱三井住友フィナンシャルグループ取締役 |
||||||
|
2007年４月 |
㈱三井住友銀行取締役、副頭取執行役員 ㈱三井住友フィナンシャルグループ取締役 |
||||||
|
2009年４月 |
㈱三井住友銀行取締役 |
||||||
|
同年５月 |
SMBCフレンド証券㈱顧問 |
||||||
|
同年６月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
2010年６月 |
同社最高執行役員 |
||||||
|
2013年６月 |
三井生命保険㈱顧問 |
||||||
|
同年６月 |
同社代表取締役会長 |
||||||
|
2016年４月 |
同社特別顧問 |
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|
同年６月 |
三井Ｅ＆Ｓ監査役就任（現任） |
||||||
|
2017年６月 |
㈱GM INVESTMENTS社外監査役、㈱守谷商会社外監査役（現任） |
||||||
|
2018年４月 |
三井生命保険㈱顧問（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
田中 浩一 |
1955年 10月21日生 |
1980年４月 |
三井物産㈱入社 |
（注）９ |
8 |
|
2003年10月 |
同社財務部長 |
||||||
|
2006年４月 |
同社総合資金部長 |
||||||
|
2009年４月 |
同社セグメント経理部長 |
||||||
|
2010年４月 |
同社執行役員、セグメント経理部長 |
||||||
|
2011年４月 |
同社執行役員、CFO補佐、セグメント経理部長 |
||||||
|
2012年４月 |
同社常務執行役員、CCO |
||||||
|
同年６月 |
同社代表取締役、常務執行役員、CCO |
||||||
|
2014年４月 |
同社代表取締役、専務執行役員、CCO |
||||||
|
2015年４月 |
同社取締役 |
||||||
|
同年６月 |
同社顧問 AIGジャパン・ホールディングス㈱社外取締役（現任） |
||||||
|
2016年６月 |
三井Ｅ＆Ｓ監査役就任（現任） |
||||||
|
2018年６月 |
㈱ホンダトレーディング社外監査役（現任） |
||||||
|
計 |
271 |
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（注）１．CEO：最高経営責任者（Chief Executive Officer）
２．CCO：コンプライアンスに関する統括責任者（Chief Compliance Officer）
３．CISO：情報セキュリティ統括責任者（Chief Information Security Officer）
４．CTO：技術統括責任者（Chief Technology Officer）
５．CFO：財務統括責任者（Chief Financial Officer）
６．取締役德久徹及び田中稔一は、社外取締役であります。
７．監査役遠藤修及び田中浩一は、社外監査役であります。
８．取締役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2019年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
９．監査役平岩隆弘、遠藤修及び田中浩一の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
10．監査役樋口浩毅の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
11．三井Ｅ＆Ｓは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を１名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
|
竹之内 明 |
1947年 ５月26日生 |
1979年４月 |
東京弁護士会弁護士登録、辻誠法律事務所入所（現任） |
－ |
|
2002年６月 |
アルプス電気㈱社外監査役 アルプス物流㈱社外監査役 |
|||
|
2011年４月 |
東京弁護士会会長 日本弁護士連合会副会長 |
|||
|
2014年６月 |
㈱アマダ（現㈱アマダホールディングス）社外監査役（現任） |
|||
|
2015年６月 |
公益社団法人吉田育英会監事（現任） |
|||
12．三井Ｅ＆Ｓは、2018年４月１日付で持株会社体制へ移行したことに伴い、執行役員制度を廃止いたしました。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
地位及び担当の異動
|
新地位及び担当 |
旧地位及び担当 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役常務執行役員 エンジニアリング事業本部管掌、 企画本部長、CISO |
取締役常務執行役員 企画本部長、CISO |
蓑田 慎介 |
平成29年８月１日 |
|
取締役 社長特命事項 |
取締役常務執行役員 エンジニアリング事業本部長 |
仁保 信介 |
平成29年９月１日 |
（注）CISO：全社情報セキュリティ統括責任者（Chief Information Security Officer)
三井Ｅ＆Ｓでは執行役員制度を導入しており、前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における執行役員の異動は次のとおりであります。
新任
|
地位及び担当 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務執行役員 エンジニアリング事業本部長 |
新牧 拓也 |
平成29年９月１日 |
|
執行役員 エンジニアリング事業本部 事業本部長補佐 |
得丸 茂 |
平成29年10月１日 |
地位及び担当の異動
|
新地位及び担当 |
旧地位及び担当 |
氏名 |
異動年月日 |
|
執行役員 エンジニアリング事業本部 副事業本部長 |
執行役員 資材部長 |
瀧谷 茂樹 |
平成29年９月１日 |
|
常務執行役員 玉野事業所長、玉野事業所総務部長、社長特命事項（製造部門総括） |
常務執行役員 玉野事業所長、社長特命事項（製造部門総括） |
田口 昭一 |
平成29年10月１日 |
|
執行役員 エンジニアリング事業本部 副事業本部長、企画管理部長 |
執行役員 エンジニアリング事業本部 副事業本部長 |
瀧谷 茂樹 |
平成29年10月１日 |
また、当四半期累計期間後、当四半期報告書提出日までの執行役員の異動は次のとおりであります。
地位及び担当の異動
|
新地位及び担当 |
旧地位及び担当 |
氏名 |
異動年月日 |
|
執行役員 三井造船特機エンジニアリング 株式会社代表取締役社長 |
執行役員 船舶・艦艇事業本部副事業本部長、 玉野艦船工場長 |
三宅 俊良 |
平成30年１月１日 |
|
執行役員 エンジニアリング事業本部 副事業本部長、インフラ事業部長 |
執行役員 エンジニアリング事業本部 副事業本部長（環境エネルギー・インフラ担当） |
黒坂 佳司 |
平成30年１月１日 |
|
執行役員 エンジニアリング事業本部 副事業本部長、経営企画部長、 企画管理室長 |
執行役員 エンジニアリング事業本部 副事業本部長、企画管理部長 |
瀧谷 茂樹 |
平成30年１月１日 |
|
執行役員 船舶・艦艇事業本部副事業本部長、 企画管理本部長、企画管理部長 |
執行役員 船舶・艦艇事業本部副事業本部長、 企画管理部長 |
岩松 安則 |
平成30年１月１日 |
|
執行役員 エンジニアリング事業本部 事業本部長補佐、 環境・エネルギー事業部長 |
執行役員 エンジニアリング事業本部 事業本部長補佐 |
得丸 茂 |
平成30年１月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。
地位及び担当の異動
|
新地位及び担当 |
旧地位及び担当 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役常務執行役員 エンジニアリング事業本部管掌、 企画本部長、CISO |
取締役常務執行役員 企画本部長、CISO |
蓑田 慎介 |
平成29年８月１日 |
|
取締役 社長特命事項 |
取締役常務執行役員 エンジニアリング事業本部長 |
仁保 信介 |
平成29年９月１日 |
（注）CISO：全社情報セキュリティ統括責任者（Chief Information Security Officer)
三井Ｅ＆Ｓでは執行役員制度を導入しており、前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における執行役員の異動は次のとおりであります。
新任
|
地位及び担当 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務執行役員 エンジニアリング事業本部長 |
新牧 拓也 |
平成29年９月１日 |
地位及び担当の異動
|
新地位及び担当 |
旧地位及び担当 |
氏名 |
異動年月日 |
|
執行役員 エンジニアリング事業本部 副事業本部長 |
執行役員 資材部長 |
瀧谷 茂樹 |
平成29年９月１日 |
また、当四半期累計期間後、当四半期報告書提出日までの執行役員の異動は次のとおりであります。
新任
|
地位及び担当 |
氏名 |
異動年月日 |
|
執行役員 エンジニアリング事業本部 事業本部長補佐 |
得丸 茂 |
平成29年10月１日 |
地位及び担当の異動
|
新地位及び担当 |
旧地位及び担当 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務執行役員 玉野事業所長、玉野事業所総務部長、社長特命事項（製造部門総括） |
常務執行役員 玉野事業所長、社長特命事項（製造部門総括） |
田口 昭一 |
平成29年10月１日 |
|
執行役員 エンジニアリング事業本部 副事業本部長、企画管理部長 |
執行役員 エンジニアリング事業本部 副事業本部長 |
瀧谷 茂樹 |
平成29年10月１日 |
男性 14名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役 社長 CEO |
－ |
田中 孝雄 |
昭和25年 ４月25日生 |
昭和48年４月 |
三井Ｅ＆Ｓ入社 |
（注）８ |
71 |
|
平成17年６月 |
理事就任、機械・システム事業本部事業本部長補佐 |
||||||
|
平成19年６月 |
取締役就任、機械・システム事業本部副事業本部長兼技術本部副本部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
常務取締役就任、機械・システム事業本部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
代表取締役常務取締役就任、経営企画部及び人事総務部門担当 |
||||||
|
平成24年６月 |
経営企画部担当 |
||||||
|
平成25年６月 |
代表取締役社長就任（現任） |
||||||
|
平成27年４月 |
CEO（現任） |
||||||
|
代表取締役 副社長 副社長執行 役員 |
社長補佐、監査部及び人事総務部門担当、輸出管理室長、CCO |
山本 隆樹 |
昭和27年 ５月22日生 |
昭和51年４月 |
三井Ｅ＆Ｓ入社 |
（注）８ |
36 |
|
平成17年６月 |
人事部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
取締役就任、総務部門及び人事部門担当、総務部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
玉野事業所長 |
||||||
|
平成24年６月 |
人事総務部門担当（現任）、資材部門担当 |
||||||
|
平成25年６月 |
常務取締役就任 |
||||||
|
平成26年４月 |
監査部担当（現任）、環境安全管理部門担当 |
||||||
|
平成27年４月 |
CCO（現任） |
||||||
|
同年６月 |
代表取締役常務取締役就任 |
||||||
|
平成28年４月 |
代表取締役副社長、副社長執行役員就任、社長補佐、輸出管理室長（現任） |
||||||
|
取締役 常務執行役員 |
企画本部長、CISO |
蓑田 慎介 |
昭和29年 １月15日生 |
昭和52年４月 |
三井Ｅ＆Ｓ入社 |
（注）８ |
22 |
|
平成16年２月 |
機械・システム事業本部機械工場業務管理部長 |
||||||
|
平成20年４月 |
機械・システム事業本部機械工場長補佐 |
||||||
|
平成21年１月 |
機械・システム事業本部機械工場業務管理部長 |
||||||
|
同年６月 |
機械・システム事業本部企画管理部長兼IR室主管 |
||||||
|
平成23年６月 |
取締役就任 機械・システム事業本部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
常務取締役就任 |
||||||
|
平成27年４月 平成29年３月 同年４月 |
取締役、常務執行役員就任（現任） 三井海洋開発㈱取締役（現任） 三井Ｅ＆Ｓ企画本部長、CISO（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 常務執行役員 |
CTO、資材部門及び環境安全管理部門担当、技術開発本部長 |
西畑 彰 |
昭和30年 ５月27日生 |
昭和55年４月 |
三井Ｅ＆Ｓ入社 |
（注）８ |
22 |
|
平成13年７月 |
経営企画部主管 |
||||||
|
平成19年４月 |
船舶・艦艇事業本部千葉造船工場管理部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
船舶・艦艇事業本部企画管理部長兼IR室主管 |
||||||
|
平成23年３月 |
経営企画部長 |
||||||
|
同年６月 |
理事就任 |
||||||
|
平成25年３月 |
三井海洋開発㈱取締役 |
||||||
|
同年６月 |
三井Ｅ＆Ｓ取締役就任（現任）、経営企画部担当 |
||||||
|
平成27年６月 |
技術開発本部担当 |
||||||
|
平成28年４月
同年10月 平成29年４月 |
常務執行役員就任、環境安全管理部門担当（現任）、営業推進部担当、海洋事業推進部長、CISO 企画本部長 CTO、資材部門担当、 技術開発本部長（現任） |
||||||
|
取締役 常務執行役員 |
エンジニアリング事業本部長 |
仁保 信介 |
昭和31年 10月17日生 |
昭和56年４月 |
三井Ｅ＆Ｓ入社 |
（注）８ |
14 |
|
平成19年６月 |
環境・プラント事業本部プラント営業部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
エンジニアリング事業本部環境エネルギー・インフラ営業部長兼プラント営業部長 |
||||||
|
同年６月 |
理事就任 |
||||||
|
平成26年３月 |
三井海洋開発㈱取締役（現任） |
||||||
|
同年４月 |
エンジニアリング事業本部副事業本部長 |
||||||
|
同年６月 |
取締役就任 |
||||||
|
平成27年４月 |
取締役、執行役員就任 |
||||||
|
同年６月 |
執行役員 |
||||||
|
平成28年４月 |
常務執行役員就任、エンジニアリング事業本部長（現任） |
||||||
|
同年６月 |
取締役就任（現任） |
||||||
|
取締役 常務執行役員 |
船舶・艦艇事業本部長 |
古賀 哲郎 |
昭和31年 11月16日生 |
昭和56年４月 |
三井Ｅ＆Ｓ入社 |
（注）８ |
11 |
|
平成21年６月 |
船舶・艦艇事業本部千葉造船工場管理部長 |
||||||
|
平成23年２月 |
船舶・艦艇事業本部玉野艦船工場艦船建造部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
船舶・艦艇事業本部企画管理部長兼IR室主管 |
||||||
|
平成26年４月 |
理事就任 |
||||||
|
同年12月 |
船舶・艦艇事業本部艦船・特機総括部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
執行役員就任、船舶・艦艇事業本部副事業本部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
常務執行役員就任、船舶・艦艇事業本部長（現任） |
||||||
|
同年６月 |
取締役就任（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 常務執行役員 |
機械・システム事業本部長 |
岡 良一 |
昭和33年 10月８日生 |
昭和56年４月 |
三井Ｅ＆Ｓ入社 |
（注）８ |
18 |
|
平成17年７月 |
機械・システム事業本部機械工場生産計画部長 |
||||||
|
平成18年３月 |
機械・システム事業本部機械工場品質保証部長 |
||||||
|
平成23年１月 |
機械・システム事業本部機械工場ディーゼル設計部長 |
||||||
|
平成25年11月 |
機械・システム事業本部テクノサービス事業室サービスセンター長 |
||||||
|
平成26年４月 |
理事就任、機械・システム事業本部テクノサービス事業室長 |
||||||
|
平成27年４月 |
執行役員就任 |
||||||
|
平成28年４月 |
機械・システム事業本部副事業本部長（産業機械担当） |
||||||
|
同年６月 |
㈱加地テック取締役 |
||||||
|
平成29年４月 |
三井Ｅ＆Ｓ常務執行役員就任、機械・システム事業本部長（現任） |
||||||
|
同年６月 |
取締役就任（現任） |
||||||
|
取締役 常務執行役員 |
CFO、IR室担当 |
塩見 裕一 |
昭和33年 10月20日生 |
昭和57年４月 |
三井Ｅ＆Ｓ入社 |
（注）８ |
8 |
|
平成22年４月 |
玉野事業所経理部長 |
||||||
|
平成25年５月 |
財務経理部主管兼輸出管理室主管 |
||||||
|
平成26年４月 |
理事就任、財務経理部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
執行役員就任 |
||||||
|
平成29年４月 |
常務執行役員就任、CFO、 IR室担当（現任） |
||||||
|
同年６月 |
取締役就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
德久 徹 |
昭和27年 ４月３日生 |
昭和51年４月 |
日本輸出入銀行入行 |
（注）８ |
－ |
|
平成11年12月 |
国際協力銀行ワシントン首席駐在員 |
||||||
|
平成14年10月 |
同行開発金融研究所副所長 |
||||||
|
平成16年７月 |
同行国際審査部長 |
||||||
|
平成17年10月 |
同行米州地域外事審議役 |
||||||
|
平成18年９月 |
同行退職 |
||||||
|
同年10月 |
ヌサ・テンガラ・マイニング㈱代表取締役副社長 |
||||||
|
平成25年６月 |
三井Ｅ＆Ｓ取締役就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
田中 稔一 |
昭和20年 ２月７日生 |
昭和43年４月 |
東洋高圧工業㈱（三井東圧化学㈱）入社 |
（注）８ |
20 |
|
平成11年６月 |
三井化学㈱取締役、基礎化学品事業本部フェノール事業部長 |
||||||
|
平成15年６月 |
同社常務取締役、基礎化学品事業グループ副事業グループ長 |
||||||
|
平成16年６月 |
同社常務取締役、基礎化学品事業グループ長 |
||||||
|
平成17年６月 |
同社代表取締役副社長、基礎化学品事業グループ長 |
||||||
|
平成19年４月 |
同社代表取締役副社長、基礎化学品事業本部、経営企画部、グループ経営推進部、支店及び海外統括会社担当 |
||||||
|
平成21年６月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成26年４月 |
同社取締役 |
||||||
|
同年６月 |
同社相談役（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
三井Ｅ＆Ｓ取締役就任（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
常勤監査役 |
－ |
平岩 隆弘 |
昭和27年 ６月21日生 |
昭和50年４月 |
三井Ｅ＆Ｓ入社 |
（注）９ |
33 |
|
平成17年10月 |
鉄構・物流事業本部鉄構運搬機工場管理部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
理事就任、鉄構・物流事業本部副事業本部長、鉄構運搬機工場長、大分事業所長 |
||||||
|
平成24年６月 |
取締役就任 |
||||||
|
同年12月 |
機械・システム事業本部事業本部長補佐 |
||||||
|
平成26年４月 |
玉野事業所長、製造部門総括 |
||||||
|
平成27年４月 |
取締役、常務執行役員就任 |
||||||
|
同年６月 |
常務執行役員 |
||||||
|
平成28年４月 |
顧問 |
||||||
|
同年６月 |
常勤監査役就任（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
－ |
樋口 浩毅 |
昭和32年 １月１日生 |
昭和55年４月 平成15年５月 平成20年10月 平成23年４月 同年10月 平成24年３月 平成28年４月 平成29年４月 同年６月 |
三井Ｅ＆Ｓ入社 鉄構・物流事業本部管理部主管 鉄構・物流事業本部企画管理部主管 監査部主管 監査部長 三井海洋開発㈱監査役 三井Ｅ＆Ｓ理事就任 アドバイザー 常勤監査役就任（現任） |
（注）10 |
3 |
|
監査役 |
－ |
遠藤 修 |
昭和24年 12月１日生 |
昭和47年４月 |
㈱三井銀行入行 |
（注）９ |
2 |
|
平成12年４月 |
㈱さくら銀行執行役員、日本橋営業部長 |
||||||
|
平成13年４月 |
㈱三井住友銀行執行役員、名古屋営業本部長 |
||||||
|
平成14年６月 |
同行執行役員、東京第三法人営業本部長 |
||||||
|
平成15年６月 |
同行常務執行役員、本店第二営業本部長 |
||||||
|
平成17年６月 |
同行常務取締役 |
||||||
|
平成18年４月 |
同行取締役、専務執行役員、㈱三井住友フィナンシャルグループ専務執行役員 |
||||||
|
同年６月 |
㈱三井住友フィナンシャルグループ取締役 |
||||||
|
平成19年４月 |
㈱三井住友銀行取締役、副頭取執行役員、㈱三井住友フィナンシャルグループ取締役 |
||||||
|
平成21年４月 |
㈱三井住友銀行取締役 |
||||||
|
同年５月 |
SMBCフレンド証券㈱顧問 |
||||||
|
同年６月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成22年６月 |
同社最高執行役員 |
||||||
|
平成25年６月 |
三井生命保険㈱顧問 |
||||||
|
同年６月 |
同社代表取締役会長 |
||||||
|
平成28年４月 |
同社特別顧問（現任） |
||||||
|
同年６月 |
三井Ｅ＆Ｓ監査役就任（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
監査役 |
－ |
田中 浩一 |
昭和30年 10月21日生 |
昭和55年４月 |
三井物産㈱入社 |
（注）９ |
－ |
|
平成15年10月 |
同社財務部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
同社総合資金部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
同社セグメント経理部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
同社執行役員、セグメント経理部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
同社執行役員、CFO補佐、セグメント経理部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
同社常務執行役員、CCO |
||||||
|
同年６月 |
同社代表取締役、常務執行役員、CCO |
||||||
|
平成26年４月 |
同社代表取締役、専務執行役員、CCO |
||||||
|
平成27年４月 |
同社取締役 |
||||||
|
同年６月 |
同社顧問（現任）、AIGジャパン・ホールディングス㈱社外取締役（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
三井Ｅ＆Ｓ監査役就任（現任） |
||||||
|
計 |
260 |
||||||
（注）１．CEO：最高経営責任者（Chief Executive Officer）
２．CCO：コンプライアンスに関する全社統括責任者（Chief Compliance Officer）
３．CISO：全社情報セキュリティ統括責任者（Chief Information Security Officer）
４．CTO：全社技術統括責任者（Chief Technology Officer）
５．CFO：全社財務統括責任者（Chief Financial Officer）
６．取締役德久徹及び田中稔一は、社外取締役であります。
７．監査役遠藤修及び田中浩一は、社外監査役であります。
８．取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
９．監査役平岩隆弘、遠藤修及び田中浩一の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
10．監査役樋口浩毅の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
11．三井Ｅ＆Ｓは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を１名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
|
竹之内 明 |
昭和22年 ５月26日生 |
昭和54年４月 |
東京弁護士会弁護士登録、辻誠法律事務所入所（現任） |
－ |
|
平成14年６月 |
アルプス電気㈱社外監査役、アルプス物流㈱社外監査役 |
|||
|
平成23年４月 |
東京弁護士会会長、日本弁護士連合会副会長 |
|||
|
平成26年６月 |
㈱アマダ（現㈱アマダホールディングス）社外監査役（現任） |
|||
|
平成27年６月 |
公益社団法人吉田育英会監事（現任） |
|||
12．三井Ｅ＆Ｓは、執行役員制度を導入しており、提出日現在の執行役員は次のとおりであります。
|
|
地位 |
氏名 |
担当業務 |
|
○ |
社長 |
田中 孝雄 |
CEO |
|
○ |
副社長執行役員 |
山本 隆樹 |
輸出管理室長、CCO |
|
○ |
常務執行役員 |
蓑田 慎介 |
企画本部長、CISO |
|
○ |
常務執行役員 |
西畑 彰 |
CTO、技術開発本部長 |
|
○ |
常務執行役員 |
仁保 信介 |
エンジニアリング事業本部長 |
|
○ |
常務執行役員 |
古賀 哲郎 |
船舶・艦艇事業本部長 |
|
○ |
常務執行役員 |
岡 良一 |
機械・システム事業本部長 |
|
○ |
常務執行役員 |
塩見 裕一 |
CFO |
|
|
常務執行役員 |
福田 典久 |
南日本造船㈱ 取締役専務執行役員 |
|
|
常務執行役員 |
田口 昭一 |
玉野事業所長、社長特命事項（製造部門総括） |
|
|
常務執行役員 |
岸本 泰樹 |
機械・システム事業本部副事業本部長 |
|
|
執行役員 |
吉田 勝彦 |
エンジニアリング事業本部副事業本部長（プラント担当） |
|
|
執行役員 |
三宅 俊良 |
船舶・艦艇事業本部副事業本部長、玉野艦船工場長 |
|
|
執行役員 |
香西 勇治 |
企画本部副本部長、経営企画部長 |
|
|
執行役員 |
村上 清彦 |
機械・システム事業本部副事業本部長、機械工場長 |
|
|
執行役員 |
黒坂 佳司 |
エンジニアリング事業本部副事業本部長（環境エネルギー・インフラ担当） |
|
|
執行役員 |
福井 直和 |
企画本部営業企画部長 |
|
|
執行役員 |
瀧谷 茂樹 |
資材部長 |
|
|
執行役員 |
岩松 安則 |
船舶・艦艇事業本部副事業本部長、企画管理部長 |
|
|
執行役員 |
山田 満 |
機械・システム事業本部社会インフラ総括部長 |
（注）○印は取締役であります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
地位及び担当の異動
|
新地位及び担当 |
旧地位及び担当 |
氏名 |
異動年月日 |
|
企画本部長、技術開発本部及び環境安全管理部門担当、CISO |
経営企画部、技術開発本部、営業推進部及び環境安全管理部門担当、海洋事業推進部長、CISO |
西畑 彰 |
平成28年10月１日 |
（注）CISO：全社情報セキュリティ統括責任者（Chief Information Security Officer）
また、三井Ｅ＆Ｓでは執行役員制度を導入しており、前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりであります。
地位及び担当の異動
|
新地位及び担当 |
旧地位及び担当 |
氏名 |
異動年月日 |
|
執行役員 企画本部副本部長、経営企画部長 |
執行役員 経営企画部長 |
香西 勇治 |
平成28年10月１日 |
|
執行役員 企画本部営業企画部長 |
執行役員 営業推進部長 |
福井 直和 |
平成28年10月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。なお、当四半期累計期間後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は次のとおりであります。
地位及び担当の異動
|
新地位及び担当 |
旧地位及び担当 |
氏名 |
異動年月日 |
|
企画本部長、技術開発本部及び環境安全管理部門担当、CISO |
経営企画部、技術開発本部、営業推進部及び環境安全管理部門担当、海洋事業推進部長、CISO |
西畑 彰 |
平成28年10月１日 |
（注）CISO：全社情報セキュリティ統括責任者（Chief Information Security Officer)
また、三井Ｅ＆Ｓでは執行役員制度を導入しており、前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における執行役員の異動はありません。なお、当四半期累計期間後、当四半期報告書提出日までの執行役員の異動は次のとおりであります。
地位及び担当の異動
|
新地位及び担当 |
旧地位及び担当 |
氏名 |
異動年月日 |
|
執行役員 企画本部副本部長、経営企画部長 |
執行役員 経営企画部長 |
香西 勇治 |
平成28年10月１日 |
|
執行役員 企画本部営業企画部長 |
執行役員 営業推進部長 |
福井 直和 |
平成28年10月１日 |
男性 14名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役 取締役会長 |
－ |
加藤 泰彦 |
昭和22年 ５月19日生 |
昭和48年４月 |
三井Ｅ＆Ｓ入社 |
（注）７ |
83 |
|
平成16年４月 |
Mitsui Babcock Energy Limited CEO |
||||||
|
同年６月 |
三井Ｅ＆Ｓ取締役就任、Mitsui Babcock Energy Limited 担当（在英国） |
||||||
|
平成18年12月 |
特命事項担当 |
||||||
|
平成19年６月 |
代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成25年６月 |
代表取締役取締役会長就任（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
エーザイ㈱社外取締役（現任） |
||||||
|
代表取締役 社長 CEO |
－ |
田中 孝雄 |
昭和25年 ４月25日生 |
昭和48年４月 |
三井Ｅ＆Ｓ入社 |
（注）７ |
64 |
|
平成17年６月 |
理事就任、機械・システム事業本部事業本部長補佐 |
||||||
|
平成19年６月 |
取締役就任、機械・システム事業本部副事業本部長兼技術本部副本部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
常務取締役就任、機械・システム事業本部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
代表取締役常務取締役就任、経営企画部及び人事総務部門担当 |
||||||
|
平成24年６月 |
経営企画部担当 |
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|
平成25年６月 |
代表取締役社長就任（現任） |
||||||
|
平成27年４月 |
CEO就任（現任） |
||||||
|
代表取締役 副社長 副社長執行 役員 |
社長補佐、監査部、人事総務部門及び資材部門担当、輸出管理室長、CCO |
山本 隆樹 |
昭和27年 ５月22日生 |
昭和51年４月 |
三井Ｅ＆Ｓ入社 |
（注）７ |
34 |
|
平成17年６月 |
人事部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
取締役就任、総務部門及び人事部門担当、総務部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
玉野事業所長 |
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|
平成24年６月 |
人事総務部門及び資材部門担当（現任） |
||||||
|
平成25年６月 |
常務取締役就任 |
||||||
|
平成26年４月 |
監査部担当（現任）、環境安全管理部門担当 |
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|
平成27年４月 |
CCO（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
代表取締役常務取締役就任 |
||||||
|
平成28年４月 |
代表取締役副社長、副社長執行役員就任、社長補佐、輸出管理室長（現任） |
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|
取締役 常務執行役員 |
機械・システム事業本部長 |
蓑田 慎介 |
昭和29年 １月15日生 |
昭和52年４月 |
三井Ｅ＆Ｓ入社 |
（注）７ |
21 |
|
平成16年２月 |
機械・システム事業本部機械工場業務管理部長 |
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|
平成20年４月 |
機械・システム事業本部機械工場長補佐 |
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|
平成21年１月 |
機械・システム事業本部機械工場業務管理部長 |
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|
同年６月 |
機械・システム事業本部企画管理部長兼IR室主管 |
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|
平成23年６月 |
取締役就任 機械・システム事業本部長（現任） |
||||||
|
平成26年４月 |
常務取締役就任 |
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|
平成27年４月 |
取締役、常務執行役員就任（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 常務執行役員 |
経営企画部、技術開発本部、営業推進部及び環境安全管理部門担当、海洋事業推進部長、CISO |
西畑 彰 |
昭和30年 ５月27日生 |
昭和55年４月 |
三井Ｅ＆Ｓ入社 |
（注）７ |
20 |
|
平成13年７月 |
経営企画部主管 |
||||||
|
平成19年４月 |
船舶・艦艇事業本部千葉造船工場管理部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
船舶・艦艇事業本部企画管理部長兼IR室主管 |
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|
平成23年３月 |
経営企画部長 |
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|
同年６月 |
理事就任 |
||||||
|
平成25年３月 |
三井海洋開発㈱取締役（現任） |
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|
同年６月 |
三井Ｅ＆Ｓ取締役就任、経営企画部担当（現任） |
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|
平成27年６月 |
技術開発本部担当（現任） |
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|
平成28年４月 |
常務執行役員就任、営業推進部及び環境安全管理部門担当、海洋事業推進部長、CISO（現任） |
||||||
|
取締役 常務執行役員 |
CFO、IR室担当 |
中村 潔 |
昭和28年 １月12日生 |
昭和50年４月 |
三井Ｅ＆Ｓ入社 |
（注）７ |
41 |
|
平成16年９月 |
千葉事業所経理部長兼経理部主管、IR室主管 |
||||||
|
平成19年７月 |
玉野事業所経理部長 |
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|
平成22年４月 |
財務部長 |
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|
平成23年４月 |
三井海洋開発㈱執行役員 |
||||||
|
同年６月 |
三井Ｅ＆Ｓ理事就任 |
||||||
|
平成25年４月 |
財務経理部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
財務経理部門及びIR室担当（現任） |
||||||
|
同年６月 |
取締役就任（現任） |
||||||
|
平成28年４月 |
常務執行役員就任、CFO（現任） |
||||||
|
取締役 常務執行役員 |
エンジニアリング事業本部長 |
仁保 信介 |
昭和31年 10月17日生 |
昭和56年４月 |
三井Ｅ＆Ｓ入社 |
（注）７ |
13 |
|
平成19年６月 |
環境・プラント事業本部プラント営業部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
エンジニアリング事業本部環境エネルギー・インフラ営業部長兼プラント営業部長 |
||||||
|
同年６月 |
理事就任 |
||||||
|
平成26年３月 |
三井海洋開発㈱取締役（現任） |
||||||
|
同年４月 |
エンジニアリング事業本部副事業本部長 |
||||||
|
同年６月 |
取締役就任 |
||||||
|
平成27年４月 |
取締役、執行役員就任 |
||||||
|
同年６月 |
執行役員 |
||||||
|
平成28年４月 |
常務執行役員就任、エンジニアリング事業本部長（現任） |
||||||
|
同年６月 |
取締役就任（現任） |
||||||
|
取締役 常務執行役員 |
船舶・艦艇事業本部長 |
古賀 哲郎 |
昭和31年 11月16日生 |
昭和56年４月 |
三井Ｅ＆Ｓ入社 |
（注）７ |
10 |
|
平成21年６月 |
船舶・艦艇事業本部千葉造船工場管理部長 |
||||||
|
平成23年２月 |
船舶・艦艇事業本部玉野艦船工場艦船建造部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
船舶・艦艇事業本部企画管理部長兼IR室主管 |
||||||
|
平成26年４月 |
理事就任 |
||||||
|
同年12月 |
船舶・艦艇事業本部艦船・特機総括部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
執行役員就任、船舶・艦艇事業本部副事業本部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
常務執行役員就任、船舶・艦艇事業本部長（現任） |
||||||
|
同年６月 |
取締役就任（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
－ |
德久 徹 |
昭和27年 ４月３日生 |
昭和51年４月 |
日本輸出入銀行入行 |
（注）７ |
－ |
|
平成11年12月 |
国際協力銀行ワシントン首席駐在員 |
||||||
|
平成14年10月 |
同行開発金融研究所副所長 |
||||||
|
平成16年７月 |
同行国際審査部長 |
||||||
|
平成17年10月 |
同行米州地域外事審議役 |
||||||
|
平成18年９月 |
同行退職 |
||||||
|
同年10月 |
ヌサ・テンガラ・マイニング㈱代表取締役副社長（現任） |
||||||
|
平成25年６月 |
三井Ｅ＆Ｓ取締役就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
田中 稔一 |
昭和20年 ２月７日生 |
昭和43年４月 |
東洋高圧工業㈱（三井東圧化学㈱）入社 |
（注）７ |
20 |
|
平成11年６月 |
三井化学㈱取締役、基礎化学品事業本部フェノール事業部長 |
||||||
|
平成15年６月 |
同社常務取締役、基礎化学品事業グループ副事業グループ長 |
||||||
|
平成16年６月 |
同社常務取締役、基礎化学品事業グループ長 |
||||||
|
平成17年６月 |
同社代表取締役副社長、基礎化学品事業グループ長 |
||||||
|
平成19年４月 |
同社代表取締役副社長、基礎化学品事業本部、経営企画部、グループ経営推進部、支店及び海外統括会社担当 |
||||||
|
平成21年６月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成26年４月 |
同社取締役 |
||||||
|
同年６月 |
同社相談役（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
三井Ｅ＆Ｓ取締役就任（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
－ |
入江 泰雄 |
昭和24年 ５月21日生 |
昭和50年４月 |
三井Ｅ＆Ｓ入社 |
（注）８ |
35 |
|
平成16年４月 |
船舶・艦艇事業本部基本設計部長兼技術開発部長、事業開発部主管、技術本部昭島研究センター長 |
||||||
|
平成19年７月 |
船舶・艦艇事業本部管理部長兼事業開発部長、IR室主管 |
||||||
|
平成20年６月 |
理事就任、船舶・艦艇事業本部技術理事 |
||||||
|
平成21年６月 |
取締役就任、技術本部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
常務取締役就任 |
||||||
|
平成24年６月 |
技術開発本部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
常勤監査役就任（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
－ |
平岩 隆弘 |
昭和27年 ６月21日生 |
昭和50年４月 |
三井Ｅ＆Ｓ入社 |
（注）９ |
31 |
|
平成17年10月 |
鉄構・物流事業本部鉄構運搬機工場管理部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
理事就任、鉄構・物流事業本部副事業本部長、鉄構運搬機工場長、大分事業所長 |
||||||
|
平成24年６月 |
取締役就任 |
||||||
|
同年12月 |
機械・システム事業本部事業本部長補佐 |
||||||
|
平成26年４月 |
玉野事業所長、製造部門総括 |
||||||
|
平成27年４月 |
取締役、常務執行役員就任 |
||||||
|
同年６月 |
常務執行役員 |
||||||
|
平成28年４月 |
顧問 |
||||||
|
同年６月 |
常勤監査役就任（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
監査役 |
－ |
遠藤 修 |
昭和24年 12月１日生 |
昭和47年４月 |
㈱三井銀行入行 |
（注）９ |
－ |
|
平成12年４月 |
㈱さくら銀行執行役員、日本橋営業部長 |
||||||
|
平成13年４月 |
㈱三井住友銀行執行役員、名古屋営業本部長 |
||||||
|
平成14年６月 |
同行執行役員、東京第三法人営業本部長 |
||||||
|
平成15年６月 |
同行常務執行役員、本店第二営業本部長 |
||||||
|
平成17年６月 |
同行常務取締役 |
||||||
|
平成18年４月 |
同行取締役、専務執行役員、㈱三井住友フィナンシャルグループ専務執行役員 |
||||||
|
同年６月 |
㈱三井住友フィナンシャルグループ取締役 |
||||||
|
平成19年４月 |
㈱三井住友銀行取締役、副頭取執行役員、㈱三井住友フィナンシャルグループ取締役 |
||||||
|
平成21年４月 |
㈱三井住友銀行取締役 |
||||||
|
同年５月 |
SMBCフレンド証券㈱顧問 |
||||||
|
同年６月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成22年６月 |
同社最高執行役員 |
||||||
|
平成25年６月 |
三井生命保険㈱顧問 |
||||||
|
同年６月 |
同社代表取締役会長 |
||||||
|
平成28年４月 |
同社特別顧問（現任） |
||||||
|
同年６月 |
三井Ｅ＆Ｓ監査役就任（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
田中 浩一 |
昭和30年 10月21日生 |
昭和55年４月 |
三井物産㈱入社 |
（注）９ |
－ |
|
平成15年10月 |
同社財務部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
同社総合資金部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
同社セグメント経理部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
同社執行役員、セグメント経理部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
同社執行役員、CFO補佐、セグメント経理部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
同社常務執行役員、CCO |
||||||
|
同年６月 |
同社代表取締役、常務執行役員、CCO |
||||||
|
平成26年４月 |
同社代表取締役、専務執行役員、CCO |
||||||
|
平成27年４月 |
同社取締役 |
||||||
|
同年６月 |
同社顧問（現任）、AIGジャパン・ホールディングス㈱社外取締役（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
三井Ｅ＆Ｓ監査役就任（現任） |
||||||
|
計 |
372 |
||||||
（注）１．CEO：最高経営責任者（Chief Executive Officer）
２．CCO：コンプライアンスに関する全社統括責任者（Chief Compliance Officer）
３．CISO：全社情報セキュリティ統括責任者（Chief Information Security Officer）
４．CFO:全社財務総括責任者（Chief Financial Officer）
５．取締役德久徹及び田中稔一は、社外取締役であります。
６．監査役遠藤修及び田中浩一は、社外監査役であります。
７．取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８．監査役入江泰雄の任期は、平成25年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
９．監査役平岩隆弘、遠藤修及び田中浩一の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
10．三井Ｅ＆Ｓは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を１名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
|
竹之内 明 |
昭和22年 ５月26日生 |
昭和54年４月 |
東京弁護士会弁護士登録、辻誠法律事務所入所（現任） |
－ |
|
平成14年６月 |
アルプス電気㈱社外監査役、アルプス物流㈱社外監査役 |
|||
|
平成23年４月 |
東京弁護士会会長、日本弁護士連合会副会長 |
|||
|
平成26年６月 |
㈱アマダ（現㈱アマダホールディングス）社外監査役（現任） |
|||
|
平成27年６月 |
公益社団法人吉田育英会監事（現任） |
|||
11．三井Ｅ＆Ｓは、執行役員制度を導入しており、提出日現在の執行役員は次のとおりであります。
|
|
地位 |
氏名 |
担当業務 |
|
○ |
社長 |
田中 孝雄 |
CEO |
|
○ |
副社長執行役員 |
山本 隆樹 |
輸出管理室長、CCO |
|
○ |
常務執行役員 |
蓑田 慎介 |
機械・システム事業本部長 |
|
○ |
常務執行役員 |
西畑 彰 |
海洋事業推進部長、CISO |
|
○ |
常務執行役員 |
中村 潔 |
CFO |
|
○ |
常務執行役員 |
仁保 信介 |
エンジニアリング事業本部長 |
|
○ |
常務執行役員 |
古賀 哲郎 |
船舶・艦艇事業本部長 |
|
|
常務執行役員 |
福田 典久 |
南日本造船㈱ 取締役専務執行役員 |
|
|
常務執行役員 |
田口 昭一 |
玉野事業所長、社長特命事項（製造部門総括） |
|
|
執行役員 |
岸本 泰樹 |
機械・システム事業本部副事業本部長（運搬機担当）、大分事業所長 |
|
|
執行役員 |
鳥井 幸典 |
技術開発本部長 |
|
|
執行役員 |
吉田 勝彦 |
エンジニアリング事業本部副事業本部長（プラント担当） |
|
|
執行役員 |
三宅 俊良 |
船舶・艦艇事業本部副事業本部長、玉野艦船工場長 |
|
|
執行役員 |
岡 良一 |
機械・システム事業本部副事業本部長（産業機械担当）、テクノサービス事業室長 |
|
|
執行役員 |
塩見 裕一 |
財務経理部長 |
|
|
執行役員 |
香西 勇治 |
経営企画部長 |
|
|
執行役員 |
村上 清彦 |
機械・システム事業本部機械工場長 |
|
|
執行役員 |
黒坂 佳司 |
エンジニアリング事業本部副事業本部長（環境エネルギー・インフラ担当） |
|
|
執行役員 |
福井 直和 |
営業推進部長 |
|
|
執行役員 |
瀧谷 茂樹 |
資材部長 |
|
|
執行役員 |
岩松 安則 |
船舶・艦艇事業本部副事業本部長、企画管理部長 |
（注）○印は取締役であります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、三井Ｅ＆Ｓでは執行役員制度を導入しており、前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの執行役員の異動は、次のとおりであります。
地位及び担当の異動
|
新地位及び担当 |
旧地位及び担当 |
氏名 |
異動年月日 |
|
執行役員 エンジニアリング事業本部副事業本部長（プラント総括）、プロジェクト部長 |
執行役員 エンジニアリング事業本部副事業本部長（プラント総括） |
吉田 勝彦 |
平成27年10月１日 |
|
執行役員 船舶・艦艇事業本部副事業本部長、 海洋事業推進部長 |
執行役員 船舶・艦艇事業本部副事業本部長、 海洋事業推進部担当 |
坪川 毅彦 |
平成28年２月１日 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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