内海造船(7018)の株価チャート 内海造船(7018)の業績 親会社と関係会社
該当事項なし。
該当事項なし。
① 役員一覧
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
寺尾 弘志 |
1958年8月7日 |
1983年 4月 日立造船株式会社入社 2002年10月 ユニバーサル造船株式会社 転籍 2013年 1月 ジャパン マリンユナイテッド株式会社 転籍 2014年 1月 ブラジルアトランティコスル造船所 転籍 2015年 4月 ジャパン マリンユナイテッド株式会社 復籍 商船事業部 有明事業所 品質保証部長 2018年 1月 内海造船 執行役員 新造船事業本部瀬戸田工場長付 2018年 4月 内海造船 新造船事業本部副事業本部長 兼 瀬戸田工場長 2019年 6月 内海造船 取締役就任 内海造船 新造船事業本部長 兼 瀬戸田工場長 2021年 4月 内海造船 常務執行役員 2024年 6月 取締役社長就任（現） |
(注)4 |
500 |
|
取締役相談役 |
原 耕作 |
1958年6月26日 |
1981年 4月 日立造船株式会社入社 2003年 6月 関西サービス株式会社出向 同社 取締役管理本部長 2007年 6月 株式会社Hitzハイテクノロジー転籍 管理部長 2009年 4月 日立造船株式会社 復籍 精密機械本部業務部長 2011年 5月 内海造船 管理本部長付 2011年 6月 内海造船 執行役員就任 2012年 1月 管理本部長 2012年 6月 取締役就任 2017年 6月 内海造船 常務執行役員就任 2019年 6月 取締役社長就任 2024年 6月 取締役相談役就任（現） |
(注)4 |
500 |
|
取締役 修繕船事業部長 |
岡野 修覚 |
1956年5月27日 |
1980年 4月 日立造船株式会社入社 1993年 9月 日立造船シンガポール 出向 1995年 9月 日立造船株式会社 帰任 2002年10月 ユニバーサル造船株式会社 転籍 艦船・特機事業本部 因島工場 工作部長 2008年10月 同社 艦船・特機事業部 舞鶴事業所 艦船修理部長 2013年 1月 ジャパン マリンユナイテッド株式会社 転籍 艦船事業本部 因島工場 艦船修理部長 2015年 4月 同社 艦船事業本部 因島工場長 2020年 4月 内海造船 執行役員 修繕船事業部長付 2020年 6月 内海造船 取締役就任（現） 内海造船 修繕船事業部長（現） 2021年 4月 内海造船 常務執行役員（現） |
(注)4 |
200 |
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取締役 営業本部長 |
柳瀬 純一 |
1957年6月21日 |
1981年 4月 日立造船株式会社入社 1988年 2月 日立造船シンガポール 2001年 7月 日立造船ヨーロッパ 2002年10月 ユニバーサル造船ヨーロッパ 2012年 1月 ユニバーサル造船株式会社 商船・海洋事業本部 商船・海洋営業部長 2013年 1月 ジャパン マリンユナイテッド株式会社 商船事業本部 第一営業部長 2018年 4月 同社常務執行役員 営業本部長 2022年 4月 同社海洋エンジニアリング事業部長 2023年 4月 内海造船執行役員 内海造船営業本部長（現） 2023年 6月 内海造船取締役（現） 内海造船常務執行役員（現） |
(注)4 |
300 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 新造船事業本部長 兼 設計本部長 兼 詳細設計部長 |
岡野 行孝 |
1960年8月6日 |
1990年11月 内海造船入社 2010年 6月 新造船事業本部設計本部 船殻設計部長 2015年 7月 新造船事業本部設計本部 総合統括部長 兼 船殻設計部長 2019年 8月 新造船事業本部設計本部 設計統括部長 兼 詳細設計部長 2021年 4月 執行役員 新造船事業本部副事業本部長 兼 設計本部長（現） 兼 詳細設計部長（現） 2021年 6月 内海造船 取締役就任（現） 2023年 6月 内海造船 常務執行役員（現） 2024年 6月 内海造船 新造船事業本部長（現） |
（注)4 |
500 |
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取締役 |
宮崎 寛 |
1963年1月6日 |
1986年 4月 日立造船株式会社入社 2014年 4月 同社 環境・エネルギー・プラント本部 業務部長 2015年 4月 同社 環境事業本部業務部長 2016年 7月 同社 理事 2018年 4月 同社 企画管理本部経営企画部長 兼 IRグループ長 2018年 6月 内海造船 取締役（現） 2019年 4月 日立造船株式会社 企画管理本部経営企画部長 兼 企画グループ長 2020年 4月 同社 企画管理本部経営企画部長 兼 BIプロジェクトマネージャー 2021年 4月 同社 執行役員（現） 企画管理本部経営企画部長（現） |
(注)4 |
－ |
|
取締役 |
若野 晃一 |
1947年1月1日 |
1971年 4月 日立造船株式会社入社 2002年10月 ユニバーサル造船株式会社 因島事業所 所長 2006年 6月 同社 執行役員就任 舞鶴事業所 事業所長 2008年 6月 同社 取締役執行役員就任 2009年 4月 同社 取締役専務執行役員就任 艦船・特機事業本部長 2011年 4月 同社 顧問就任 2013年 1月 ジャパン マリンユナイテッド株式会社 顧問就任 2013年 3月 同社 顧問退任 2014年 6月 内海造船 取締役就任（現） |
(注)4 |
－ |
|
取締役 |
亀﨑 一彦 |
1951年9月4日 |
1976年 4月 日本鋼管株式会社 （現JFEエンジニアリング株式会社）入社 2001年 4月 同社 技術開発本部 エンジニアリング研究所副所長 2002年10月 ユニバーサル造船株式会社 技術研究所副所長 2005年 7月 同社 艦船・特機事業本部 艦船開発部長 2010年 4月 同社 常務執行役員 艦船・特機事業本部副本部長 2013年 1月 ジャパン マリンユナイテッド株式会社 常務執行役員 津事業所長 2014年 6月 同社 常勤監査役 2017年 6月 同社 顧問 2018年 6月 同社 顧問退任 2019年 6月 内海造船 取締役就任(現) |
(注)4 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
田坂 光宏 |
1951年9月15日 |
1974年 4月 内海造船入社 2002年 1月 内海造船 総務部長 2002年 6月 内海造船 管理本部総務部長 2005年 1月 内海造船 管理本部総務部長 兼 環境安全衛生部副部長 2011年 6月 内海造船 執行役員 2016年 6月 常勤監査役就任（現） |
(注)8 |
205 |
|
監査役 |
越智 宗 |
1950年3月8日 |
1972年 4月 瀬戸田造船株式会社（現内海造船株式会社）入社 2008年 4月 内海造船 管理本部経理部副部長 2010年 6月 内海造船 管理本部経理部長 2015年 4月 内海造船 管理本部経理部長付 2017年 6月 監査役就任（現） |
(注)5 |
500 |
|
監査役 |
田中 博志 |
1965年5月22日 |
1989年 4月 株式会社広島銀行入行 2006年10月 同行 融資第一部審査役 2013年10月 同行 宇品支店長 2016年 4月 株式会社神田造船所 出向 2018年 4月 株式会社広島銀行船舶ファイナンス部長 2021年 4月 同行 執行役員今治支店長 2023年 4月 同行 執行役員東部統括本部長（現） 2023年 6月 内海造船 監査役就任（現） |
(注)7 |
－ |
|
監査役 |
松野 文則 |
1949年5月4日 |
1968年 4月 日立造船株式会社入社 2004年 6月 同社 経理部(因島地区)兼因島工場総務部長 2009年 7月 同社 常勤嘱託 2010年 4月 株式会社アイメックス取締役 2011年 4月 同社 監査役就任 2014年 4月 日立造船株式会社 非常勤嘱託 2014年 6月 内海造船 監査役就任（現） |
(注)6 |
－ |
|
計 |
2,705 |
||||
（注）1．取締役 宮崎 寛、若野 晃一並びに亀﨑 一彦は、社外取締役である。
2．監査役 田中 博志並びに松野 文則は、社外監査役である。
3．内海造船では、業務の意思決定の迅速化と権限の明確化を図り、また経営機構を意思決定・監督と業務執行に分離し、コーポレート・ガバナンスの強化を図るため執行役員制度を導入している。この有価証券報告書提出日現在の執行役員数は、取締役兼執行役員４名、執行役員５名である。
4．2024年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
5．2021年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
6．2022年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
7．2023年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
8．2024年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
内海造船の社外取締役は３名、社外監査役は２名である。
社外取締役 宮崎 寛は、日立造船株式会社の経営企画部長を兼務している。日立造船株式会社は、内海造船の株式39.50％（議決権所有割合・2024年３月31日現在）を所有しており、内海造船は、日立造船株式会社の持分法適用関連会社であるが、日立造船株式会社は独自に事業活動を行っており、一定の独立性は確保されていると考えている。
社外取締役 若野 晃一は、取引先である日立造船株式会社に2002年９月末まで在籍していたが、転籍後、すでに10年以上が経過している。また、同氏は取引先であるジャパン マリンユナイテッド株式会社に2013年３月末まで在籍していたが、同社との取引実績は内海造船の当期連結売上高の１％未満の取引であり、主要な取引先には該当せず、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の要件を充足する十分な独立性を確保しているため、同取引所に独立役員として届け出している。
社外取締役 亀﨑 一彦は、取引先であるジャパン マリンユナイテッド株式会社に2018年６月末まで在籍していたが、同社との取引実績は内海造船の当期連結売上高の１％未満の取引であり、主要な取引には該当せず、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の要件を充足する十分な独立性を確保しているため、同取引所に独立役員として届け出している。
社外監査役 田中 博志は、株式会社広島銀行の執行役員（2024年６月21日現在）を兼務している。株式会社広島銀行は、内海造船の株式4.99％（議決権所有割合・2024年３月31日現在）を所有しており、内海造船の主要な借入先であるが、内海造船経営の意思決定に与える影響はないと考えている。また、社外監査役 松野 文則は取引先である日立造船株式会社に2015年３月末まで在籍していたが、提出日現在は退職しているため、内海造船経営の意思決定に与える影響はないと考えている。なお、社外取締役及び社外監査役個人と内海造船との間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はない。
また、内海造船においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準を定めており、社外役員が以下の事項に該当しない場合、当該社外役員は独立性を有すると判断している。
（1）内海造船の主要な取引先又は内海造船を主要な取引先とする会社の業務執行者（過去３事業年度平均の年間取引額が、内海造船又は取引先の売上高の２％以上の場合）
（2）内海造船から多額の寄付又は助成を受けている団体の業務執行者（過去３事業年度平均で年間10百万円以上かつ当該団体の総収入金額の２％以上の場合）
（3）内海造船から役員報酬以外に多額の金銭等を得ている法律、会計もしくは税務の専門家又はコンサルタント（過去３事業年度平均で年間10百万円以上の場合）
（4）次に該当する者の２親等以内の近親者
(ⅰ) 上記（1）～（3）に該当する者（重要でない者を除く）
(ⅱ) 過去３年間において、内海造船グループの取締役、執行役員又は重要な使用人であった者
③ 企業統治において果たす機能及び役割
内海造船の社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し、経営全般にわたって発言を行い、社外監査役が出席する監査役会においては業務の適正化の観点から監査業務全般について発言を行っている。
また、社外監査役は独立性を持った立場で中立的かつ客観的に取締役の経営執行の状況を監視し、助言を行っている。また、財務・会計だけでなく、当業界において知識、経験が豊富であるため専門的な業務知識を有しており、業務全般に客観的評価・分析を行っている。さらに内海造船内の重要な会議にも参加し、経営監視の充実を図るとともに適正な助言、指導を行っている。
④ 社外取締役又は社外監査役の選任に関する内海造船の考え方
内海造船の社外取締役の選任については、企業経営等さまざまな分野における豊富な知見、経験等を内海造船の経営に
反映してくれると判断し選任している。
また、社外監査役の選任については、豊富な経験、実績、見識と知見に基づいた人材を選任している。
⑤ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において積極的に議論に参加し、活発な意見交換を行っており、また、必要に応じて経営陣や監査役との話し合いの機会を持つなどして、連携を行っている。社外監査役は、監査役会で作成した監査計画に基づき取締役会など重要な会議に出席し、意見を述べるとともに、必要があればヒアリングを行い監査の充実、強化を図っている。
また、常勤監査役は監査に必要な情報の入手に努め、得られた情報を他の監査役と共有するとともに、他の監査役と協力して、実効性のある監査体制の整備に努めている。内部監査室は、内部監査を実施した結果得た必要な情報を監査役に提供するとともに、定期的に情報交換を行っている。また、監査役及び内部監査室は会計監査人からの監査内容の説明を受けるとともに意見・情報交換などの連携を図っている。
該当事項なし。
該当事項なし。
該当事項なし。
① 役員一覧
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
原 耕作 |
1958年6月26日 |
1981年 4月 日立造船株式会社入社 2003年 6月 関西サービス株式会社出向 同社 取締役管理本部長 2007年 6月 株式会社Hitzハイテクノロジー転籍 管理部長 2009年 4月 日立造船株式会社 復籍 精密機械本部業務部長 2011年 5月 内海造船 管理本部長付 2011年 6月 内海造船 執行役員就任 2012年 1月 管理本部長 2012年 6月 取締役就任 2017年 6月 内海造船 常務執行役員就任 2019年 6月 取締役社長就任（現） |
(注)4 |
500 |
|
取締役 新造船事業本部長 |
寺尾 弘志 |
1958年8月7日 |
1983年 4月 日立造船株式会社入社 2002年 9月 ユニバーサル造船株式会社 転籍 2012年12月 ジャパン マリンユナイテッド株式会社 転籍 2013年10月 同社 商船事業部 有明事業所 品質保証部長 2014年 1月 ブラジルアトランティコスル造船所 転籍 2015年 4月 ジャパン マリンユナイテッド株式会社 復籍 商船事業部 有明事業所 品質保証部長 2018年 1月 内海造船 執行役員 新造船事業本部瀬戸田工場長付 2018年 4月 内海造船 新造船事業本部副事業本部長 兼 瀬戸田工場長 2019年 6月 内海造船 取締役就任（現） 内海造船 新造船事業本部長（現） 兼 瀬戸田工場長 2021年 4月 内海造船 常務執行役員(現) |
(注)4 |
500 |
|
取締役 修繕船事業部長 |
岡野 修覚 |
1956年5月27日 |
1980年 4月 日立造船株式会社入社 1993年 9月 日立造船シンガポール 出向 1995年 9月 日立造船株式会社 帰任 2002年10月 ユニバーサル造船株式会社 転籍 艦船・特機事業本部 因島工場 工作部長 2008年10月 同社 艦船・特機事業部 舞鶴事業所 艦船修理部長 2013年 1月 ジャパン マリンユナイテッド株式会社 転籍 艦船事業本部 因島工場 艦船修理部長 2015年 4月 同社 艦船事業本部 因島工場長 2020年 4月 内海造船 執行役員 修繕船事業部長付 2020年 6月 内海造船 取締役就任（現） 内海造船 修繕船事業部長（現） 2021年 4月 内海造船 常務執行役員（現） |
(注)4 |
200 |
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取締役 営業本部長 |
栁瀨 純一 |
1957年6月21日 |
1981年 4月 日立造船株式会社入社 1988年 2月 日立造船シンガポール 2001年 7月 日立造船ヨーロッパ 2002年10月 ユニバーサル造船ヨーロッパ 2012年 1月 ユニバーサル造船株式会社 商船・海洋事業本部 商船・海洋営業部長 2013年 1月 ジャパン マリンユナイテッド株式会社 商船事業本部 第一営業部長 2018年 4月 同社常務執行役員 営業本部長 2022年 4月 同社海洋エンジニアリング事業部長 2023年 4月 内海造船執行役員 内海造船営業本部長（現） 2023年 6月 内海造船取締役（現） 内海造船常務執行役員（現） |
(注)4 |
300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 新造船事業本部副事業本部長 設計本部長 兼 詳細設計部長 |
岡野 行孝 |
1960年8月6日 |
1990年11月 内海造船入社 2010年 6月 新造船事業本部設計本部 船殻設計部長 2015年 7月 新造船事業本部設計本部 総合統括部長 兼 船殻設計部長 2019年 8月 新造船事業本部設計本部 設計統括部長 兼 詳細設計部長 2021年 4月 執行役員 新造船事業本部副事業本部長 兼 設計本部長 兼 詳細設計部長（現） 2021年 6月 内海造船 取締役就任（現） 2023年 6月 内海造船 常務執行役員（現） |
（注)4 |
500 |
|
取締役 |
宮崎 寛 |
1963年1月6日 |
1986年 4月 日立造船株式会社入社 2014年 4月 同社 環境・エネルギー・プラント本部 業務部長 2015年 4月 同社 環境事業本部業務部長 2016年 7月 同社 理事 2018年 4月 同社 企画管理本部経営企画部長 兼 IRグループ長 2018年 6月 内海造船 取締役（現） 2019年 4月 日立造船株式会社 企画管理本部経営企画部長 兼 企画グループ長 2020年 4月 同社 企画管理本部経営企画部長 兼 BIプロジェクトマネージャー 2021年 4月 同社 執行役員（現） 企画管理本部経営企画部長（現） |
(注)4 |
－ |
|
取締役 |
若野 晃一 |
1947年1月1日 |
1971年 4月 日立造船株式会社入社 2002年10月 ユニバーサル造船株式会社 因島事業所 所長 2006年 6月 同社 執行役員就任 舞鶴事業所 事業所長 2008年 6月 同社 取締役執行役員就任 2009年 4月 同社 取締役専務執行役員就任 艦船・特機事業本部長 2011年 4月 同社 顧問就任 2013年 1月 ジャパン マリンユナイテッド株式会社 顧問就任 2013年 3月 同社 顧問退任 2014年 6月 内海造船 取締役就任（現） |
(注)4 |
－ |
|
取締役 |
亀﨑 一彦 |
1951年9月4日 |
1976年 4月 日本鋼管株式会社 （現JFEエンジニアリング株式会社）入社 2001年 4月 同社 技術開発本部 エンジニアリング研究所副所長 2002年10月 ユニバーサル造船株式会社 技術研究所副所長 2005年 7月 同社 艦船・特機事業本部 艦船開発部長 2010年 4月 同社 常務執行役員 艦船・特機事業本部副本部長 2013年 1月 ジャパン マリンユナイテッド株式会社 常務執行役員 津事業所長 2014年 6月 同社 常勤監査役 2017年 6月 同社 顧問 2018年 6月 同社 顧問退任 2019年 6月 内海造船 取締役就任(現) |
(注)4 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
田坂 光宏 |
1951年9月15日 |
1974年 4月 内海造船入社 2002年 1月 内海造船 総務部長 2002年 6月 内海造船 管理本部総務部長 2005年 1月 内海造船 管理本部総務部長 兼 環境安全衛生部副部長 2011年 6月 内海造船 執行役員 2016年 6月 常勤監査役就任（現） |
(注)5 |
205 |
|
監査役 |
越智 宗 |
1950年3月8日 |
1972年 4月 瀬戸田造船株式会社（現内海造船株式会社）入社 2008年 4月 内海造船 管理本部経理部副部長 2010年 6月 内海造船 管理本部経理部長 2015年 4月 内海造船 管理本部経理部長付 2017年 6月 監査役就任（現） |
(注)6 |
500 |
|
監査役 |
田中 博志 |
1965年5月22日 |
1989年 4月 株式会社広島銀行入行 2006年10月 同行 融資第一部審査役 2013年10月 同行 宇品支店長 2016年 4月 株式会社神田造船所 出向 2018年 4月 株式会社広島銀行船舶ファイナンス部長 2021年 4月 同行 執行役員今治支店長 2023年 4月 同行 執行役員東部統括本部長（現） 2023年 6月 内海造船 監査役就任（現） |
(注)8 |
－ |
|
監査役 |
松野 文則 |
1949年5月4日 |
1968年 4月 日立造船株式会社入社 2004年 6月 同社 経理部(因島地区)兼因島工場総務部長 2009年 7月 同社 常勤嘱託 2010年 4月 株式会社アイメックス取締役 2011年 4月 同社 監査役就任 2014年 4月 日立造船株式会社 非常勤嘱託 2014年 6月 内海造船 監査役就任（現） |
(注)7 |
－ |
|
計 |
2,705 |
||||
（注）1．取締役 宮崎 寛、若野 晃一並びに亀﨑 一彦は、社外取締役である。
2．監査役 田中 博志並びに松野 文則は、社外監査役である。
3．内海造船では、業務の意思決定の迅速化と権限の明確化を図り、また経営機構を意思決定・監督と業務執行に分離し、コーポレート・ガバナンスの強化を図るため執行役員制度を導入している。この有価証券報告書提出日現在の執行役員数は、取締役兼執行役員４名、執行役員５名である。
4．2023年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
5．2020年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
6．2021年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
7．2022年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
8. 2023年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
内海造船の社外取締役は３名、社外監査役は２名である。
社外取締役 宮崎 寛は、日立造船株式会社の経営企画部長を兼務している。日立造船株式会社は、内海造船の株式39.48％（議決権所有割合・2023年３月31日現在）を所有しており、内海造船は、日立造船株式会社の持分法適用関連会社であるが、日立造船株式会社は独自に事業活動を行っており、一定の独立性は確保されていると考えている。
社外取締役 若野 晃一は、取引先である日立造船株式会社に2002年９月末まで在籍していたが、転籍後、すでに10年以上が経過している。また、同氏は取引先であるジャパン マリンユナイテッド株式会社に2013年３月末まで在籍していたが、同社との取引実績は内海造船の当期連結売上高の１％未満の取引であり、主要な取引先には該当せず、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の要件を充足する十分な独立性を確保しているため、同取引所に独立役員として届け出している。
社外取締役 亀﨑 一彦は、取引先であるジャパン マリンユナイテッド株式会社に2018年６月末まで在籍していたが、同社との取引実績は内海造船の当期連結売上高の１％未満の取引であり、主要な取引には該当せず、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の要件を充足する十分な独立性を確保しているため、同取引所に独立役員として届け出している。
社外監査役 田中 博志は、株式会社広島銀行の執行役員（2023年６月23日現在）を兼務している。株式会社広島銀行は、内海造船の株式4.99％（議決権所有割合・2023年３月31日現在）を所有しており、内海造船の主要な借入先であるが、内海造船経営の意思決定に与える影響はないと考えている。また、社外監査役 松野 文則は取引先である日立造船株式会社に2015年３月末まで在籍していたが、提出日現在は退職しているため、内海造船経営の意思決定に与える影響はないと考えている。なお、社外取締役及び社外監査役個人と内海造船との間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はない。
また、内海造船においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準を定めており、社外役員が以下の事項に該当しない場合、当該社外役員は独立性を有すると判断している。
（1）内海造船の主要な取引先又は内海造船を主要な取引先とする会社の業務執行者（過去３事業年度平均の年間取引額が、内海造船又は取引先の売上高の２％以上の場合）
（2）内海造船から多額の寄付又は助成を受けている団体の業務執行者（過去３事業年度平均で年間10百万円以上かつ当該団体の総収入金額の２％以上の場合）
（3）内海造船から役員報酬以外に多額の金銭等を得ている法律、会計もしくは税務の専門家又はコンサルタント（過去３事業年度平均で年間10百万円以上の場合）
（4）次に該当する者の２親等以内の近親者
(ⅰ) 上記（1）～（3）に該当する者（重要でない者を除く）
(ⅱ) 過去３年間において、内海造船グループの取締役、執行役員又は重要な使用人であった者
③ 企業統治において果たす機能及び役割
内海造船の社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し、経営全般にわたって発言を行い、社外監査役が出席する監査役会においては業務の適正化の観点から監査業務全般について発言を行っている。
また、社外監査役は独立性を持った立場で中立的かつ客観的に取締役の経営執行の状況を監視し、助言を行っている。また、財務・会計だけでなく、当業界において知識、経験が豊富であるため専門的な業務知識を有しており、業務全般に客観的評価・分析を行っている。さらに内海造船内の重要な会議にも参加し、経営監視の充実を図るとともに適正な助言、指導を行っている。
④ 社外取締役又は社外監査役の選任に関する内海造船の考え方
内海造船の社外取締役の選任については、企業経営等さまざまな分野における豊富な知見、経験等を内海造船の経営に
反映してくれると判断し選任している。
また、社外監査役の選任については、豊富な経験、実績、見識と知見に基づいた人材を選任している。
⑤ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において積極的に議論に参加し、活発な意見交換を行っており、また、必要に応じて経営陣や監査役との話し合いの機会を持つなどして、連携を行っている。社外監査役は、監査役会で作成した監査計画に基づき取締役会など重要な会議に出席し、意見を述べるとともに、必要があればヒアリングを行い監査の充実、強化を図っている。
また、常勤監査役は監査に必要な情報の入手に努め、得られた情報を他の監査役と共有するとともに、他の監査役と協力して、実効性のある監査体制の整備に努めている。内部監査室は、内部監査を実施した結果得た必要な情報を監査役に提供するとともに、定期的に情報交換を行っている。また、監査役及び内部監査室は会計監査人からの監査内容の説明を受けるとともに意見・情報交換などの連携を図っている。
該当事項なし。
該当事項なし。
該当事項なし。
① 役員一覧
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
原 耕作 |
1958年6月26日 |
1981年 4月 日立造船株式会社入社 2003年 6月 関西サービス株式会社出向 同社 取締役管理本部長 2007年 6月 株式会社Hitzハイテクノロジー転籍 管理部長 2009年 4月 日立造船株式会社 復籍 精密機械本部業務部長 2011年 5月 内海造船 管理本部長付 2011年 6月 内海造船 執行役員就任 2012年 1月 管理本部長 2012年 6月 取締役就任 2017年 6月 内海造船 常務執行役員就任 2019年 6月 取締役社長就任（現） |
(注)4 |
500 |
|
取締役 営業本部長 |
鶴岡 信三 |
1959年3月27日 |
1981年 4月 日立造船株式会社入社 1990年 4月 日立造船ヨーロッパ会社出向 1994年 7月 日立造船株式会社 復職 2002年10月 ユニバーサル造船株式会社 転籍 2006年12月 ユニバーサル造船ヨーロッパ会社 出向 同社 代表取締役社長就任 2008年12月 ユニバーサル造船株式会社 復職 ＰＳＶプロジェクト室 2011年 4月 内海造船 営業本部新造船営業部長 2011年 6月 内海造船 執行役員就任 2012年 1月 内海造船 営業本部副本部長 兼 新造船営業部長 2015年 4月 営業本部長 兼 新造船営業部長 2015年 6月 取締役就任（現） 2017年 6月 内海造船 常務執行役員就任（現） 営業本部長（現） |
(注)4 |
500 |
|
取締役 新造船事業本部長 |
寺尾 弘志 |
1958年8月7日 |
1983年 4月 日立造船株式会社入社 2002年 9月 ユニバーサル造船株式会社 転籍 2012年12月 ジャパン マリンユナイテッド株式会社 転籍 2013年10月 同社 商船事業部 有明事業所 品質保証部長 2014年 1月 ブラジルアトランティコスル造船所 転籍 2015年 4月 ジャパン マリンユナイテッド株式会社 復籍 商船事業部 有明事業所 品質保証部長 2018年 1月 内海造船 執行役員 新造船事業本部瀬戸田工場長付 2018年 4月 内海造船 新造船事業本部副事業本部長 兼 瀬戸田工場長 2019年 5月 内海造船 新造船事業本部長（現） 兼 瀬戸田工場長 2019年 6月 内海造船 取締役就任(現) 2021年 4月 内海造船 常務執行役員(現) |
(注)4 |
500 |
|
取締役 修繕船事業部長 |
岡野 修覚 |
1956年5月27日 |
1980年 4月 日立造船株式会社入社 1993年 9月 日立造船シンガポール 出向 1995年 9月 日立造船株式会社 帰任 2002年10月 ユニバーサル造船株式会社 転籍 艦船・特機事業本部 因島工場 工作部長 2008年10月 同社 艦船・特機事業部 舞鶴事業所 艦船修理部長 2013年 1月 ジャパン マリンユナイテッド株式会社 転籍 艦船事業部 因島工場 艦船修理部長 2015年 4月 同社 艦船事業部 因島工場 2020年 4月 内海造船 執行役員（現） 修繕船事業部長付 2020年 5月 内海造船 修繕船事業部長（現） 2020年 6月 内海造船 取締役就任（現） 2021年 4月 内海造船 常務執行役員（現） |
(注)4 |
200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 新造船事業本部副事業本部長 設計本部長 兼 詳細設計部長 |
岡野 行孝 |
1960年8月6日 |
1990年11月 内海造船入社 2010年 6月 新造船事業本部設計本部 船殻設計部長 2015年 7月 新造船事業本部設計本部 総合統括部長 兼 船殻設計部長 2019年 8月 新造船事業本部設計本部 設計統括部長 兼 詳細設計部長（現） 2021年 4月 執行役員（現） 新造船事業本部副事業本部長 兼 設計本部長（現） 2021年 6月 内海造船 取締役就任（現） |
（注)4 |
500 |
|
取締役 |
宮崎 寛 |
1963年1月6日 |
1986年 4月 日立造船株式会社入社 2014年 4月 同社 環境・エネルギー・プラント本部 業務部長 2015年 4月 同社 環境事業本部業務部長 2016年 7月 同社 理事 2018年 4月 同社 企画管理本部経営企画部長 兼 IRグループ長 2018年 6月 内海造船 取締役（現） 2019年 4月 日立造船株式会社 企画管理本部経営企画部長 兼 企画グループ長 2020年 4月 同社 企画管理本部経営企画部長 兼 BIプロジェクトマネージャー 2021年 4月 同社 執行役員（現） 企画管理本部経営企画部長（現） |
(注)4 |
－ |
|
取締役 |
若野 晃一 |
1947年1月1日 |
1971年 4月 日立造船株式会社入社 2002年10月 ユニバーサル造船株式会社 因島事業所 所長 2006年 6月 同社 執行役員就任 舞鶴事業所 事業所長 2008年 6月 同社 取締役執行役員就任 2009年 4月 同社 取締役専務執行役員就任 艦船・特機事業本部長 2011年 4月 同社 顧問就任 2013年 1月 ジャパン マリンユナイテッド株式会社 顧問就任 2013年 3月 同社 顧問退任 2014年 6月 内海造船 取締役就任（現） |
(注)4 |
－ |
|
取締役 |
亀﨑 一彦 |
1951年9月4日 |
1976年 4月 日本鋼管株式会社 （現JFEエンジニアリング株式会社）入社 2001年 4月 同社 技術開発本部 エンジニアリング研究所副所長 2002年10月 ユニバーサル造船株式会社 技術研究所副所長 2005年 7月 同社 艦船・特機事業本部 艦船開発部長 2010年 4月 同社 常務執行役員 艦船・特機事業本部副本部長 2013年 1月 ジャパン マリンユナイテッド株式会社 常務執行役員 津事業所長 2014年 6月 同社 常勤監査役 2017年 6月 同社 顧問 2018年 6月 同社 顧問退任 2019年 6月 内海造船 取締役就任(現) |
(注)4 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
田坂 光宏 |
1951年9月15日 |
1974年 4月 内海造船入社 2002年 1月 内海造船 総務部長 2002年 6月 内海造船 管理本部総務部長 2005年 1月 内海造船 管理本部総務部長 兼 環境安全衛生部副部長 2011年 6月 内海造船 執行役員 2016年 6月 常勤監査役就任（現） |
(注)5 |
205 |
|
監査役 |
越智 宗 |
1950年3月8日 |
1972年 4月 瀬戸田造船株式会社（現内海造船株式会社）入社 2008年 4月 内海造船 管理本部経理部副部長 2010年 6月 内海造船 管理本部経理部長 2015年 4月 内海造船 管理本部経理部長付 2017年 6月 監査役就任（現） |
(注)6 |
500 |
|
監査役 |
戸井 秀樹 |
1963年1月9日 |
1987年 4月 株式会社広島銀行入行 2012年 4月 同行 高陽支店長 2014年 4月 同行 営業統括部営業推進室長 2015年 4月 同行 福山手城支店長 2016年10月 同行 府中支店長 2018年 4月 同行 執行役員 徳山支店長 2020年 4月 同行 常務執行役員 地区担当役員 東部統括本部長（現） 2020年 6月 内海造船 監査役就任（現） |
(注)5 |
－ |
|
監査役 |
松野 文則 |
1949年5月4日 |
1968年 4月 日立造船株式会社入社 2004年 6月 同社 経理部(因島地区)兼因島工場総務部長 2009年 7月 同社 常勤嘱託 2010年 4月 株式会社アイメックス取締役 2011年 4月 同社 監査役就任 2014年 4月 日立造船株式会社 非常勤嘱託 2014年 6月 内海造船 監査役就任（現） |
(注)7 |
－ |
|
計 |
2,905 |
||||
（注）1．取締役 宮崎 寛、若野 晃一並びに亀﨑 一彦は、社外取締役である。
2．監査役 戸井 秀樹並びに松野 文則は、社外監査役である。
3．内海造船では、業務の意思決定の迅速化と権限の明確化を図り、また経営機構を意思決定・監督と業務執行に分離し、コーポレート・ガバナンスの強化を図るため執行役員制度を導入している。この有価証券報告書提出日現在の執行役員数は、取締役兼執行役員４名、執行役員５名である。
4．2022年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
5．2020年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
6．2021年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
7．2022年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
内海造船の社外取締役は３名、社外監査役は２名である。
社外取締役 宮崎 寛は、日立造船株式会社の経営企画部長を兼務している。日立造船株式会社は、内海造船の株式39.48％（議決権所有割合・2022年３月31日現在）を所有しており、内海造船は、日立造船株式会社の持分法適用関連会社であるが、日立造船株式会社は独自に事業活動を行っており、一定の独立性は確保されていると考えている。
社外取締役 若野 晃一は、取引先である日立造船株式会社に2002年９月末まで在籍していたが、転籍後、すでに10年以上が経過している。また、同氏は取引先であるジャパン マリンユナイテッド株式会社に2013年３月末まで在籍していたが、同社との取引実績は内海造船の当期連結売上高の１％未満の取引であり、主要な取引先には該当せず、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の要件を充足する十分な独立性を確保しているため、同取引所に独立役員として届け出している。
社外取締役 亀﨑 一彦は、取引先であるジャパン マリンユナイテッド株式会社に2018年６月末まで在籍していたが、同社との取引実績は内海造船の当期連結売上高の１％未満の取引であり、主要な取引には該当せず、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の要件を充足する十分な独立性を確保しているため、同取引所に独立役員として届け出している。
社外監査役 戸井 秀樹は、株式会社広島銀行の常務執行役員（2022年６月24日現在）を兼務している。株式会社広島銀行は、内海造船の株式4.99％（議決権所有割合・2022年３月31日現在）を所有しており、内海造船の主要な借入先であるが、内海造船経営の意思決定に与える影響はないと考えている。また、社外監査役 松野 文則は取引先である日立造船株式会社に2015年３月末まで在籍していたが、提出日現在は退職しているため、内海造船経営の意思決定に与える影響はないと考えている。なお、社外取締役及び社外監査役個人と内海造船との間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はない。
また、内海造船においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準を定めており、社外役員が以下の事項に該当しない場合、当該社外役員は独立性を有すると判断している。
（1）内海造船の主要な取引先又は内海造船を主要な取引先とする会社の業務執行者（過去３事業年度平均の年間取引額が、内海造船又は取引先の売上高の２％以上の場合）
（2）内海造船から多額の寄付又は助成を受けている団体の業務執行者（過去３事業年度平均で年間10百万円以上かつ当該団体の総収入金額の２％以上の場合）
（3）内海造船から役員報酬以外に多額の金銭等を得ている法律、会計もしくは税務の専門家又はコンサルタント（過去３事業年度平均で年間10百万円以上の場合）
（4）次に該当する者の２親等以内の近親者
(ⅰ) 上記（1）～（3）に該当する者（重要でない者を除く）
(ⅱ) 過去３年間において、内海造船グループの取締役、執行役員又は重要な使用人であった者
③ 企業統治において果たす機能及び役割
内海造船の社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し、経営全般にわたって発言を行い、社外監査役が出席する監査役会においては業務の適正化の観点から監査業務全般について発言を行っている。
また、社外監査役は独立性を持った立場で中立的かつ客観的に取締役の経営執行の状況を監視し、助言を行っている。また、財務・会計だけでなく、当業界において知識、経験が豊富であるため専門的な業務知識を有しており、業務全般に客観的評価・分析を行っている。さらに内海造船内の重要な会議にも参加し、経営監視の充実を図るとともに適正な助言、指導を行っている。
④ 社外取締役又は社外監査役の選任に関する内海造船の考え方
内海造船の社外取締役の選任については、企業経営等さまざまな分野における豊富な知見、経験等を内海造船の経営に
反映してくれると判断し選任している。
また、社外監査役の選任については、豊富な経験、実績、見識と知見に基づいた人材を選任している。
⑤ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において積極的に議論に参加し、活発な意見交換を行っており、また、必要に応じて経営陣や監査役との話し合いの機会を持つなどして、連携を行っている。社外監査役は、監査役会で作成した監査計画に基づき取締役会など重要な会議に出席し、意見を述べるとともに、必要があればヒアリングを行い監査の充実、強化を図っている。
また、常勤監査役は監査に必要な情報の入手に努め、得られた情報を他の監査役と共有するとともに、他の監査役と協力して、実効性のある監査体制の整備に努めている。内部監査室は、内部監査を実施した結果得た必要な情報を監査役に提供するとともに、定期的に情報交換を行っている。また、監査役及び内部監査室は会計監査人からの監査内容の説明を受けるとともに意見・情報交換などの連携を図っている。
該当事項なし。
該当事項なし。
該当事項なし。
① 役員一覧
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
原 耕作 |
1958年6月26日 |
1981年 4月 日立造船株式会社入社 2003年 6月 関西サービス株式会社出向 同社 取締役管理本部長 2007年 6月 株式会社Hitzハイテクノロジー転籍 管理部長 2009年 4月 日立造船株式会社 復籍 精密機械本部業務部長 2011年 5月 内海造船 管理本部長付 2011年 6月 内海造船 執行役員就任 2012年 1月 管理本部長 2012年 6月 取締役就任 2017年 6月 内海造船 常務執行役員就任 2019年 6月 取締役社長就任（現） |
(注)5 |
500 |
|
取締役 営業本部長 |
鶴岡 信三 |
1959年3月27日 |
1981年 4月 日立造船株式会社入社 1990年 4月 日立造船ヨーロッパ会社出向 1994年 7月 日立造船株式会社 復職 2002年10月 ユニバーサル造船株式会社 転籍 2006年12月 ユニバーサル造船ヨーロッパ会社 出向 同社 代表取締役社長就任 2008年12月 ユニバーサル造船株式会社 復職 ＰＳＶプロジェクト室 2011年 4月 内海造船 営業本部新造船営業部長 2011年 6月 内海造船 執行役員就任 2012年 1月 内海造船 営業本部副本部長 兼 新造船営業部長 2015年 4月 営業本部長兼新造船営業部長 2015年 6月 取締役就任（現） 2017年 6月 内海造船 常務執行役員就任（現） 営業本部長（現） |
(注)5 |
500 |
|
取締役 新造船事業本部長 |
寺尾 弘志 |
1958年8月7日 |
1983年 4月 日立造船株式会社入社 2002年 9月 ユニバーサル造船株式会社 転籍 2012年12月 ジャパン マリンユナイテッド株式会社 転籍 2013年10月 同社 商船事業部 有明事業所 品質保証部長 2014年 1月 ブラジルアトランティコスル造船所 転籍 2015年 4月 ジャパン マリンユナイテッド株式会社 復籍 商船事業部 有明事業所 品質保証部長 2018年 1月 内海造船 執行役員 新造船事業本部瀬戸田工場長付 2018年 4月 内海造船 新造船事業本部副事業本部長 兼 瀬戸田工場長 2019年 5月 内海造船 新造船事業本部長（現） 兼 瀬戸田工場長 2019年 6月 内海造船 取締役就任(現) 2021年 4月 内海造船 常務執行役員(現) |
(注)5 |
500 |
|
取締役 修繕船事業部長 |
岡野 修覚 |
1956年5月27日 |
1980年 4月 日立造船株式会社入社 1993年 9月 日立造船シンガポール 出向 1995年 9月 日立造船株式会社 帰任 2002年10月 ユニバーサル造船株式会社 転籍 艦船・特機事業部 因島工場 工作部長 2008年10月 同社 艦船・特機事業部 舞鶴事業所 艦船修理部長 2013年 1月 ジャパン マリンユナイテッド株式会社 転籍 艦船事業部 因島工場 艦船修理部長 2015年 4月 同社 艦船事業部 因島工場 2020年 4月 内海造船 執行役員（現） 修繕船事業部長付 2020年 5月 内海造船 修繕船事業部長（現） 2020年 6月 内海造船 取締役就任（現） 2021年 4月 内海造船 常務執行役員（現） |
(注)5 |
200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 新造船事業本部副事業本部長 設計本部長 兼 詳細設計部長 |
岡野 行孝 |
1960年8月6日 |
1990年11月 内海造船入社 2010年 6月 新造船事業本部設計本部 船殻設計部長 2015年 7月 新造船事業本部設計本部 総合統括部長 兼 船殻設計部長 2019年 8月 新造船事業本部設計本部 設計統括部長 兼 詳細設計部長（現） 2021年 4月 執行役員（現） 新造船事業本部副事業本部長 兼 設計本部長（現） 2021年 6月 内海造船 取締役就任（現） |
（注)5 |
500 |
|
取締役 |
宮崎 寛 |
1963年1月6日 |
1986年 4月 日立造船株式会社入社 2014年 4月 同社 環境・エネルギー・プラント本部 業務部長 2015年 4月 同社 環境事業本部業務部長 2016年 7月 同社 理事（現） 2018年 4月 同社 企画管理本部経営企画部長 兼 IRグループ長 2018年 6月 内海造船 取締役（現） 2019年 4月 日立造船株式会社 企画管理本部経営企画部長 兼 企画グループ長 2020年 4月 同社 企画管理本部経営企画部長 兼 BIプロジェクトマネージャー 2021年 4月 同社 執行役員（現） 企画管理本部経営企画部長（現） |
(注)5 |
－ |
|
取締役 |
若野 晃一 |
1947年1月1日 |
1971年 4月 日立造船株式会社入社 2002年10月 ユニバーサル造船株式会社 因島事業所 所長 2006年 6月 同社 執行役員就任 舞鶴事業所 事業所長 2008年 6月 同社 取締役執行役員就任 2009年 4月 同社 取締役専務執行役員就任 艦船・特機事業本部長 2011年 4月 同社 顧問就任 2013年 1月 ジャパン マリンユナイテッド株式会社 顧問就任 2013年 3月 同社 顧問退任 2014年 6月 内海造船 取締役就任（現） |
(注)5 |
－ |
|
取締役 |
亀﨑 一彦 |
1951年9月4日 |
1976年 4月 日本鋼管株式会社 （現JFEエンジニアリング株式会社）入社 2001年 4月 同社 技術開発本部 エンジニアリング研究所副所長 2002年10月 ユニバーサル造船株式会社 技術研究所副所長 2005年 7月 同社 艦船・特機事業本部 艦船開発部長 2010年 4月 同社 常務執行役員 艦船・特機事業本部副本部長 2013年 1月 ジャパン マリンユナイテッド株式会社 常務執行役員 津事業所長 2014年 6月 同社 常勤監査役 2017年 6月 同社 顧問 2018年 6月 同社 顧問退任 2019年 6月 内海造船 取締役就任(現) |
(注)5 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
田坂 光宏 |
1951年9月15日 |
1974年 4月 内海造船入社 2002年 1月 内海造船 総務部長 2002年 6月 内海造船 管理本部総務部長 2005年 1月 内海造船 管理本部総務部長 兼 環境安全衛生部副部長 2011年 6月 内海造船 執行役員 2016年 6月 常勤監査役就任（現） |
(注)6 |
205 |
|
監査役 |
越智 宗 |
1950年3月8日 |
1972年 4月 瀬戸田造船株式会社（現内海造船株式会社）入社 2008年 4月 内海造船 管理本部経理部副部長 2010年 6月 内海造船 管理本部経理部長 2015年 4月 内海造船 管理本部経理部長付 2017年 6月 監査役就任（現） |
(注)7 |
500 |
|
監査役 |
戸井 秀樹 |
1963年1月9日 |
1987年 4月 株式会社広島銀行入行 2012年 4月 同行 高陽支店長 2014年 4月 同行 営業統括部営業推進室長 2015年 4月 同行 福山手城支店長 2016年10月 同行 府中支店長 2018年 4月 同行 執行役員 徳山支店長 2020年 4月 同行 常務執行役員 地区担当役員 東部統括本部長（現） 2020年 6月 内海造船 監査役就任（現） |
(注)6 |
－ |
|
監査役 |
松野 文則 |
1949年5月4日 |
1968年 4月 日立造船株式会社入社 2004年 6月 同社 経理部(因島地区)兼因島工場総務部長 2009年 7月 同社 常勤嘱託 2010年 4月 株式会社アイメックス取締役 2011年 4月 同社 監査役就任 2014年 4月 日立造船株式会社 非常勤嘱託 2014年 6月 内海造船 監査役就任（現） |
(注)4 |
－ |
|
計 |
2,905 |
||||
（注）1．取締役 宮崎 寛、若野 晃一並びに亀﨑 一彦は、社外取締役である。
2．監査役 戸井 秀樹並びに松野 文則は、社外監査役である。
3．内海造船では、業務の意思決定の迅速化と権限の明確化を図り、また経営機構を意思決定・監督と業務執行に分離し、コーポレート・ガバナンスの強化を図るため執行役員制度を導入している。この有価証券報告書提出日現在の執行役員数は、取締役兼執行役員４名、執行役員６名である。
4.2018年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
5.2021年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
6.2020年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
7.2021年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
内海造船の社外取締役は３名、社外監査役は２名である。
社外取締役 宮崎 寛は、日立造船株式会社の経営企画部長を兼務している。日立造船株式会社は、内海造船の株式39.47％（議決権所有割合・2021年３月31日現在）を所有しており、内海造船は、日立造船株式会社の持分法適用関連会社であるが、日立造船株式会社は独自に事業活動を行っており、一定の独立性は確保されていると考えている。
社外取締役 若野 晃一は、取引先である日立造船株式会社に2002年９月末まで在籍していたが、転籍後、すでに10年以上が経過している。また、同氏は取引先であるジャパン マリンユナイテッド株式会社に2013年３月末まで在籍していたが、同社との取引実績は内海造船の当期連結売上高の１％未満の取引であり、主要な取引先には該当せず、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の要件を充足する十分な独立性を確保しているため、同取引所に独立役員として届け出している。
社外取締役 亀﨑 一彦は、取引先であるジャパン マリンユナイテッド株式会社に2018年６月末まで在籍していたが、同社との取引実績は内海造船の当期連結売上高の１％未満の取引であり、主要な取引には該当せず、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の要件を充足する十分な独立性を確保しているため、同取引所に独立役員として届け出している。
社外監査役 戸井 秀樹は、株式会社広島銀行の常務執行役員（2021年６月24日現在）を兼務している。株式会社広島銀行は、内海造船の株式4.99％（議決権所有割合・2021年３月31日現在）を所有しており、内海造船の主要な借入先であるが、内海造船経営の意思決定に与える影響はないと考えている。また、社外監査役 松野 文則は取引先である日立造船株式会社に2015年３月末まで在籍していたが、提出日現在は退職しているため、内海造船経営の意思決定に与える影響はないと考えている。なお、社外取締役及び社外監査役個人と内海造船との間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はない。
また、内海造船においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準を定めており、社外役員が以下の事項に該当しない場合、当該社外役員は独立性を有すると判断している。
（1）内海造船の主要な取引先又は内海造船を主要な取引先とする会社の業務執行者（過去３事業年度平均の年間取引額が、内海造船又は取引先の売上高の２％以上の場合）
（2）内海造船から多額の寄付又は助成を受けている団体の業務執行者（過去３事業年度平均で年間10百万円以上かつ当該団体の総収入金額の２％以上の場合）
（3）内海造船から役員報酬以外に多額の金銭等を得ている法律、会計もしくは税務の専門家又はコンサルタント（過去３事業年度平均で年間10百万円以上の場合）
（4）次に該当する者の２親等以内の近親者
(ⅰ) 上記（1）～（3）に該当する者（重要でない者を除く）
(ⅱ) 過去３年間において、内海造船グループの取締役、執行役員又は重要な使用人であった者
③ 企業統治において果たす機能及び役割
内海造船の社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し、経営全般にわたって発言を行い、社外監査役が出席する監査役会においては業務の適正化の観点から監査業務全般について発言を行っている。
また、社外監査役は独立性を持った立場で中立的かつ客観的に取締役の経営執行の状況を監視し、助言を行っている。また、財務・会計だけでなく、当業界において知識、経験が豊富であるため専門的な業務知識を有しており、業務全般に客観的評価・分析を行っている。さらに内海造船内の重要な会議にも参加し、経営監視の充実を図るとともに適正な助言、指導を行っている。
④ 社外取締役又は社外監査役の選任に関する内海造船の考え方
内海造船の社外取締役の選任については、企業経営等さまざまな分野における豊富な知見、経験等を内海造船の経営に
反映してくれると判断し選任している。
また、社外監査役の選任については、豊富な経験、実績、見識と知見に基づいた人材を選任している。
⑤ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において積極的に議論に参加し、活発な意見交換を行っており、また、必要に応じて経営陣や監査役との話し合いの機会を持つなどして、連携を行っている。社外監査役は、監査役会で作成した監査計画に基づき取締役会など重要な会議に出席し、意見を述べるとともに、必要があればヒアリングを行い監査の充実、強化を図っている。
また、常勤監査役は監査に必要な情報の入手に努め、得られた情報を他の監査役と共有するとともに、他の監査役と協力して、実効性のある監査体制の整備に努めている。内部監査室は、内部監査を実施した結果得た必要な情報を監査役に提供するとともに、定期的に情報交換を行っている。また、監査役及び内部監査室は会計監査人からの監査内容の説明を受けるとともに意見・情報交換などの連携を図っている。
該当事項なし。
該当事項なし。
該当事項なし。
① 役員一覧
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
原 耕作 |
1958年6月26日 |
1981年 4月 日立造船株式会社入社 2003年 6月 関西サービス株式会社出向 同社 取締役管理本部長 2007年 6月 株式会社Hitzハイテクノロジー転籍 管理部長 2009年 4月 日立造船株式会社 復籍 精密機械本部業務部長 2011年 5月 内海造船 管理本部長付 2011年 6月 内海造船 執行役員就任 2012年 1月 管理本部長 2012年 6月 取締役就任 2017年 6月 内海造船 常務執行役員就任 2019年 6月 取締役社長就任（現） |
(注)6 |
500 |
|
取締役 営業本部長 |
鶴岡 信三 |
1959年3月27日 |
1981年 4月 日立造船株式会社入社 1990年 4月 日立造船ヨーロッパ会社出向 1994年 7月 日立造船株式会社 復職 2002年10月 ユニバーサル造船株式会社 転籍 2006年12月 ユニバーサル造船ヨーロッパ会社 出向 同社 代表取締役社長就任 2008年12月 ユニバーサル造船株式会社 復職 ＰＳＶプロジェクト室 2011年 4月 内海造船 営業本部新造船営業部長 2011年 6月 内海造船 執行役員就任 2012年 1月 内海造船 営業本部副本部長 兼 新造船営業部長 2015年 4月 営業本部長兼新造船営業部長 2015年 6月 取締役就任（現） 2017年 6月 内海造船 常務執行役員就任（現） 営業本部長（現） |
(注)6 |
500 |
|
取締役 新造船事業本部長 |
寺尾 弘志 |
1958年8月7日 |
1983年 4月 日立造船株式会社入社 2002年 9月 ユニバーサル造船株式会社 転籍 2012年12月 ジャパン マリンユナイテッド株式会社 転籍 2013年10月 同社 商船事業部 有明事業所 品質保証部長 2014年 1月 ブラジルアトランティコスル造船所 転籍 2015年 4月 ジャパン マリンユナイテッド株式会社 復籍 商船事業部 有明事業所 品質保証部長 2018年 1月 内海造船 執行役員（現） 新造船事業本部瀬戸田工場長付 2018年 4月 内海造船 新造船事業本部副事業本部長 兼 瀬戸田工場長 2019年 5月 内海造船 新造船事業本部長（現） 兼 瀬戸田工場長 2019年 6月 内海造船 取締役就任(現) |
(注)6 |
100 |
|
取締役 新造船事業本部副事業本部長 設計本部長 |
冨岡 一敏 |
1953年12月19日 |
1976年 4月 内海造船入社 2010年 6月 内海造船 新造船事業本部設計本部 艤装設計部長 2011年 6月 内海造船 新造船事業本部設計本部副本部長 兼 艤装設計部長 2014年 6月 内海造船 執行役員（現） 2015年 6月 内海造船 新造船事業本部副事業本部長 兼 設計本部長（現） 2019年 6月 内海造船 取締役就任(現) |
(注)6 |
800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 修繕船事業部長 |
岡野 修覚 |
1956年5月27日 |
1980年 4月 日立造船株式会社入社 1993年 9月 日立造船シンガポール 出向 1995年 9月 日立造船株式会社 帰任 2002年10月 ユニバーサル造船株式会社 転籍 艦船・特機事業部 因島工場 工作部長 2008年10月 同社 艦船・特機事業部 舞鶴事業所 艦船修理部長 2013年 1月 ジャパン マリンユナイテッド株式会社 転籍 艦船事業部 因島工場 艦船修理部長 2015年 4月 同社 艦船事業部 因島工場 2020年 4月 内海造船 執行役員（現） 修繕船事業部長付 2020年 5月 内海造船 修繕船事業部長（現） 2020年 6月 内海造船 取締役就任（現） |
(注)6 |
200 |
|
取締役 |
宮崎 寛 |
1963年1月6日 |
1986年 4月 日立造船株式会社入社 2014年 4月 同社 環境・エネルギー・プラント本部 業務部長 2015年 4月 同社 環境事業本部業務部長 2016年 7月 同社 理事（現） 2018年 4月 同社 企画管理本部経営企画部長 兼 IRグループ長 2018年 6月 内海造船 取締役（現） 2019年 4月 日立造船株式会社 企画管理本部経営企画部長 兼 企画グループ長 2020年 4月 同社 企画管理本部経営企画部長 兼 BIプロジェクトマネージャー（現） |
(注)6 |
－ |
|
取締役 |
若野 晃一 |
1947年1月1日 |
1971年 4月 日立造船株式会社入社 2002年10月 ユニバーサル造船株式会社 因島事業所 所長 2006年 6月 同社 執行役員就任 舞鶴事業所 事業所長 2008年 6月 同社 取締役執行役員就任 2009年 4月 同社 取締役専務執行役員就任 艦船・特機事業本部長 2011年 4月 同社 顧問就任 2013年 1月 ジャパン マリンユナイテッド株式会社 顧問就任 2013年 3月 同社 顧問退任 2014年 6月 内海造船 取締役就任（現） |
(注)6 |
－ |
|
取締役 |
亀﨑 一彦 |
1951年9月4日 |
1976年 4月 日本鋼管株式会社 （現JFEエンジニアリング株式会社）入社 2001年 4月 同社 技術開発本部 エンジニアリング研究所副所長 2002年10月 ユニバーサル造船株式会社 技術研究所副所長 2005年 7月 同社 艦船・特機事業本部 艦船開発部長 2010年 4月 同社 常務執行役員 艦船・特機事業本部副本部長 2013年 1月 ジャパン マリンユナイテッド株式会社 常務執行役員 津事業所長 2014年 6月 同社 常勤監査役 2017年 6月 同社 顧問 2018年 6月 同社 顧問退任 2019年 6月 内海造船 取締役就任(現) |
(注)6 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
田坂 光宏 |
1951年9月15日 |
1974年 4月 内海造船入社 2002年 1月 内海造船 総務部長 2002年 6月 内海造船 管理本部総務部長 2005年 1月 内海造船 管理本部総務部長 兼 環境安全衛生部副部長 2011年 6月 内海造船 執行役員 2016年 6月 常勤監査役就任（現） |
(注)7 |
205 |
|
監査役 |
越智 宗 |
1950年3月8日 |
1972年 4月 瀬戸田造船株式会社（現内海造船株式会社）入社 2008年 4月 内海造船 管理本部経理部副部長 2010年 6月 内海造船 管理本部経理部長 2015年 4月 内海造船 管理本部経理部長付 2017年 6月 監査役就任（現） |
(注)4 |
500 |
|
監査役 |
戸井 秀樹 |
1963年1月9日 |
1987年 4月 株式会社広島銀行入行 2012年 4月 同行 高陽支店長 2014年 4月 同行 営業統括部営業推進室長 2015年 4月 同行 福山手城支店長 2016年10月 同行 府中支店長 2018年 4月 同行 執行役員 徳山支店長 2020年 4月 同行 常務執行役員 地区担当役員 東部統括本部長（現） 2020年 6月 内海造船 監査役就任（現） |
(注)7 |
－ |
|
監査役 |
松野 文則 |
1949年5月4日 |
1968年 4月 日立造船株式会社入社 2004年 6月 同社 経理部(因島地区)兼因島工場総務部長 2009年 7月 同社 常勤嘱託 2010年 4月 株式会社アイメックス取締役 2011年 4月 同社 監査役就任 2014年 4月 日立造船株式会社 非常勤嘱託 2014年 6月 内海造船 監査役就任（現） |
(注)5 |
－ |
|
計 |
2,805 |
||||
（注）1．取締役 宮崎 寛、若野 晃一並びに亀﨑 一彦は、社外取締役である。
2．監査役 戸井 秀樹並びに松野 文則は、社外監査役である。
3．内海造船では、業務の意思決定の迅速化と権限の明確化を図り、また経営機構を意思決定・監督と業務執行に分離し、コーポレート・ガバナンスの強化を図るため執行役員制度を導入している。この有価証券報告書提出日現在の執行役員数は、取締役兼執行役員４名、執行役員６名である。
4.2017年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
5.2018年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
6.2020年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
7.2020年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
内海造船の社外取締役は３名、社外監査役は２名である。
社外取締役 宮崎 寛は、日立造船株式会社の経営企画部長を兼務している。日立造船株式会社は、内海造船の株式39.47％（議決権所有割合・2020年３月31日現在）を所有しており、内海造船は、日立造船株式会社の持分法適用関連会社であるが、日立造船株式会社は独自に事業活動を行っており、一定の独立性は確保されていると考えている。
社外取締役 若野 晃一は、取引先である日立造船株式会社に2002年９月末まで在籍していたが、転籍後、すでに10年以上が経過している。また、同氏は取引先であるジャパン マリンユナイテッド株式会社に2013年３月末まで在籍していたが、同社との取引実績は内海造船の当期連結売上高の１％未満の取引であり、主要な取引先には該当せず、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の要件を充足する十分な独立性を確保しているため、同取引所に独立役員として届け出している。
社外取締役 亀﨑 一彦は、取引先であるジャパン マリンユナイテッド株式会社に2018年６月末まで在籍していたが、同社との取引実績は内海造船の当期連結売上高の１％未満の取引であり、主要な取引には該当せず、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の要件を充足する十分な独立性を確保しているため、同取引所に独立役員として届け出している。
社外監査役 戸井 秀樹は、株式会社広島銀行の常務執行役員（2020年６月23日現在）を兼務している。株式会社広島銀行は、内海造船の株式4.99％（議決権所有割合・2020年３月31日現在）を所有しており、内海造船の主要な借入先であるが、内海造船経営の意思決定に与える影響はないと考えている。また、社外監査役 松野 文則は取引先である日立造船株式会社に2015年３月末まで在籍していたが、提出日現在は退職しているため、内海造船経営の意思決定に与える影響はないと考えている。なお、社外取締役及び社外監査役個人と内海造船との間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はない。
また、内海造船においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準を定めており、社外役員が以下の事項に該当しない場合、当該社外役員は独立性を有すると判断している。
（1）内海造船の主要な取引先又は内海造船を主要な取引先とする会社の業務執行者（過去３事業年度平均の年間取引額が、内海造船又は取引先の売上高の２％以上の場合）
（2）内海造船から多額の寄付又は助成を受けている団体の業務執行者（過去３事業年度平均で年間10百万円以上かつ当該団体の総収入金額の２％以上の場合）
（3）内海造船から役員報酬以外に多額の金銭等を得ている法律、会計もしくは税務の専門家又はコンサルタント（過去３事業年度平均で年間10百万円以上の場合）
（4）次に該当する者の２親等以内の近親者
(ⅰ) 上記（1）～（3）に該当する者（重要でない者を除く）
(ⅱ) 過去３年間において、内海造船グループの取締役、執行役員又は重要な使用人であった者
③ 企業統治において果たす機能及び役割
内海造船の社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し、経営全般にわたって発言を行い、社外監査役が出席する監査役会においては業務の適正化の観点から監査業務全般について発言を行っている。
また、社外監査役は独立性を持った立場で中立的かつ客観的に取締役の経営執行の状況を監視し、助言を行っている。また、財務・会計だけでなく、当業界において知識、経験が豊富であるため専門的な業務知識を有しており、業務全般に客観的評価・分析を行っている。さらに内海造船内の重要な会議にも参加し、経営監視の充実を図るとともに適正な助言、指導を行っている。
④ 社外取締役又は社外監査役の選任に関する内海造船の考え方
内海造船の社外取締役の選任については、企業経営等さまざまな分野における豊富な知見、経験等を内海造船の経営に
反映してくれると判断し選任している。
また、社外監査役の選任については、豊富な経験、実績、見識と知見に基づいた人材を選任している。
⑤ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において積極的に議論に参加し、活発な意見交換を行っており、また、必要に応じて経営陣や監査役との話し合いの機会を持つなどして、連携を行っている。社外監査役は、監査役会で作成した監査計画に基づき取締役会など重要な会議に出席し、意見を述べるとともに、必要があればヒアリングを行い監査の充実、強化を図っている。
また、常勤監査役は監査に必要な情報の入手に努め、得られた情報を他の監査役と共有するとともに、他の監査役と協力して、実効性のある監査体制の整備に努めている。内部監査室は、内部監査を実施した結果得た必要な情報を監査役に提供するとともに、定期的に情報交換を行っている。また、監査役及び内部監査室は会計監査人からの監査内容の説明を受けるとともに意見・情報交換などの連携を図っている。
該当事項なし。
該当事項なし。
該当事項なし。
① 役員一覧
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
原 耕作 |
昭和33年6月26日 |
昭和56年 4月 日立造船株式会社入社 平成15年 6月 関西サービス株式会社出向 同社 取締役管理本部長 平成19年 6月 株式会社Hitzハイテクノロジー転籍 管理部長 平成21年 4月 日立造船株式会社 復籍 精密機械本部業務部長 平成23年 5月 内海造船 管理本部長付 平成23年 6月 内海造船 執行役員就任 平成24年 1月 管理本部長 平成24年 6月 取締役就任 平成29年 6月 内海造船 常務執行役員就任 令和元年 6月 取締役社長就任（現） |
(注)6 |
500 |
|
取締役相談役 |
川路 道博 |
昭和25年6月9日 |
昭和49年 4月 日立造船株式会社入社 平成 2年10月 株式会社ニチゾウ因島第１工事部長 平成 6年 6月 同社 取締役就任 平成 7年 1月 同社 取締役工務部長 平成10年 4月 株式会社ニチゾウ因島製作所工務長 平成13年 4月 同社 社長付兼営業技術室長 平成13年10月 同社 取締役社長就任 平成14年 5月 株式会社ニチゾウアイエムシー常務取締役 就任 平成17年 1月 内海造船 因島工場副工場長 平成17年 6月 取締役就任 新造船事業本部副事業本部長兼因島工場長 平成18年 6月 執行役員就任 平成21年10月 常務執行役員就任 新造船事業本部長兼瀬戸田工場長 平成22年 6月 新造船事業本部長 平成27年 6月 取締役社長就任 令和元年 6月 取締役相談役就任（現） |
(注)6 |
1,000 |
|
取締役 修繕船事業部長 |
濱田 哲 |
昭和25年9月5日 |
昭和48年 4月 内海造船入社 平成13年10月 修繕事業部修繕部長 平成17年 1月 修繕事業部修繕部長兼瀬戸田工場副工場長 平成17年 7月 田熊工場副工場長 平成18年 4月 修繕船事業部副部長 平成19年 6月 修繕船事業部長 平成22年 6月 執行役員就任 平成23年 6月 取締役就任（現） 平成24年 4月 瀬戸田工場長 平成24年 6月 常務執行役員就任（現） 平成27年 9月 新造船事業本部副事業本部長 平成30年 4月 修繕船事業部長（現） |
(注)6 |
200 |
|
取締役 営業本部長 |
鶴岡 信三 |
昭和34年3月27日 |
昭和56年 4月 日立造船株式会社入社 平成 2年 4月 日立造船ヨーロッパ会社出向 平成 6年 7月 日立造船株式会社 復職 平成14年10月 ユニバーサル造船株式会社 転籍 平成18年12月 ユニバーサル造船ヨーロッパ会社 出向 同社 代表取締役社長就任 平成20年12月 ユニバーサル造船株式会社 復職 ＰＳＶプロジェクト室 平成23年 4月 内海造船 営業本部新造船営業部長 平成23年 6月 内海造船 執行役員就任 平成24年 1月 内海造船 営業本部副本部長 兼 新造船営業部長 平成27年 4月 営業本部長兼新造船営業部長 平成27年 6月 取締役就任（現） 平成29年 6月 内海造船 常務執行役員就任（現） 営業本部長（現） |
(注)6 |
500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 新造船事業本部長 瀬戸田工場長 |
寺尾 弘志 |
昭和33年8月7日 |
昭和58年 4月 日立造船株式会社入社 平成14年 9月 ユニバーサル造船株式会社 転籍 平成24年12月 ジャパン マリンユナイテッド株式会社 転籍 平成25年10月 同社 商船事業部 有明事業所 品質保証部長 平成26年 1月 ブラジルアトランティコスル造船所 転籍 平成27年 4月 ジャパン マリンユナイテッド株式会社 復籍 商船事業部 有明事業所 品質保証部長 平成30年 1月 内海造船 執行役員（現） 新造船事業本部瀬戸田工場長付 平成30年 4月 内海造船 新造船事業本部副事業本部長 兼 瀬戸田工場長 令和元年 5月 内海造船 新造船事業本部長 兼 瀬戸田工場長(現) 令和元年 6月 内海造船 取締役就任(現) |
(注)6 |
100 |
|
取締役 新造船事業本部副事業本部長 設計本部長 |
冨岡 一敏 |
昭和28年12月19日 |
昭和51年 4月 内海造船入社 平成22年 6月 内海造船 新造船事業本部設計本部 艤装設計部長 平成23年 6月 内海造船 新造船事業本部設計本部副本部長 兼 艤装設計部長 平成26年 6月 内海造船 執行役員（現） 平成27年 6月 内海造船 新造船事業本部副事業本部長 兼 設計本部長（現） 令和元年 6月 内海造船 取締役就任(現) |
(注)6 |
100 |
|
取締役 |
宮崎 寛 |
昭和38年1月6日 |
昭和61年 4月 日立造船株式会社入社 平成26年 4月 同社 環境・エネルギー・プラント本部 業務部長 平成27年 4月 同社 環境事業本部業務部長 平成28年 7月 同社 理事（現） 平成30年 4月 同社 企画管理本部経営企画部長 兼 IRグループ長（現） 平成30年 6月 内海造船 取締役（現） |
(注)6 |
－ |
|
取締役 |
若野 晃一 |
昭和22年1月1日 |
昭和46年 4月 日立造船株式会社入社 平成14年10月 ユニバーサル造船株式会社 因島事業所 所長 平成18年 6月 同社 執行役員就任 舞鶴事業所 事業所長 平成20年 6月 同社 取締役執行役員就任 平成21年 4月 同社 取締役専務執行役員就任 艦船・特機事業本部長 平成23年 4月 同社 顧問就任 平成25年 1月 ジャパン マリンユナイテッド株式会社 顧問就任 平成25年 3月 同社 顧問退任 平成26年 6月 内海造船 取締役就任（現） |
(注)6 |
－ |
|
取締役 |
亀﨑 一彦 |
昭和26年9月4日 |
昭和51年 4月 日本鋼管株式会社 （現JFEエンジニアリング株式会社）入社 平成13年 4月 同社 技術開発本部 エンジニアリング研究所副所長 平成14年10月 ユニバーサル造船株式会社 技術研究所副所長 平成17年 7月 同社 艦船・特機事業本部 艦船開発部長 平成22年 4月 同社 常務執行役員 艦船・特機事業本部副本部長 平成25年 1月 ジャパン マリンユナイテッド株式会社 常務執行役員 津事業所長 平成26年 6月 同社 常勤監査役 平成29年 6月 同社 顧問 平成30年 6月 同社 顧問退任 令和元年 6月 内海造船 取締役就任(現) |
(注)6 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
田坂 光宏 |
昭和26年9月15日 |
昭和49年 4月 内海造船入社 平成14年 1月 内海造船 総務部長 平成14年 6月 内海造船 管理本部総務部長 平成17年 1月 内海造船 管理本部総務部長 兼 環境安全衛生部副部長 平成23年 6月 内海造船 執行役員 平成28年 6月 常勤監査役就任（現） |
(注)4 |
205 |
|
監査役 |
越智 宗 |
昭和25年3月8日 |
昭和47年 4月 瀬戸田造船株式会社（現内海造船株式会社）入社 平成20年 4月 内海造船 管理本部経理部副部長 平成22年 6月 内海造船 管理本部経理部長 平成27年 4月 内海造船 管理本部経理部長付 平成29年 6月 監査役就任（現） |
(注)5 |
500 |
|
監査役 |
廣田 亨 |
昭和33年1月8日 |
昭和56年 4月 株式会社広島銀行入行 平成20年 4月 同行 大手町支店長 平成22年 4月 同行 執行役員 今治支店長委嘱 平成24年 4月 同行 常務執行役員 今治支店長委嘱 平成25年 4月 同行 常務執行役員 平成25年 6月 内海造船 監査役就任（現） 平成25年 6月 株式会社広島銀行 常務取締役 同行 常務東部統括本部長 平成27年 6月 同行 取締役専務執行役員（現） |
(注)5 |
－ |
|
監査役 |
松野 文則 |
昭和24年5月4日 |
昭和43年 4月 日立造船株式会社入社 平成16年 6月 同社 経理部(因島地区)兼因島工場総務部長 平成21年 7月 同社 常勤嘱託 平成22年 4月 株式会社アイメックス取締役 平成23年 4月 同社 監査役就任 平成26年 4月 日立造船株式会社 非常勤嘱託 平成26年 6月 内海造船 監査役就任（現） |
(注)7 |
－ |
|
計 |
3,105 |
||||
（注）1．取締役 宮崎 寛、若野 晃一並びに亀﨑 一彦は、社外取締役である。
2．監査役 廣田 亨並びに松野 文則は、社外監査役である。
3．内海造船では、業務の意思決定の迅速化と権限の明確化を図り、また経営機構を意思決定・監督と業務執行に分離し、コーポレート・ガバナンスの強化を図るため執行役員制度を導入している。この有価証券報告書提出日現在の執行役員数は、取締役兼執行役員４名、執行役員６名である。
4.平成28年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
5.平成29年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
6.令和元年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
7.平成30年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
|
川路 道博 |
昭和25年6月9日 |
昭和49年 4月 日立造船株式会社入社 平成 2年10月 株式会社ニチゾウ因島第１工事部長 平成 6年 6月 同社 取締役就任 平成 7年 1月 同社 取締役工務部長 平成10年 4月 株式会社ニチゾウ因島製作所工務長 平成13年 4月 同社 社長付兼営業技術室長 平成13年10月 同社 取締役社長就任 平成14年 5月 株式会社ニチゾウアイエムシー常務取締役 就任 平成17年 1月 内海造船 因島工場副工場長 平成17年 6月 取締役就任 新造船事業本部副事業本部長兼因島工場長 平成18年 6月 執行役員就任 平成21年10月 常務執行役員就任 新造船事業本部長兼瀬戸田工場長 平成22年 6月 新造船事業本部長 平成27年 6月 取締役社長就任（現） |
(注)6 |
1,000 |
|
取締役 |
修繕船事業部長 |
濱田 哲 |
昭和25年9月5日 |
昭和48年 4月 内海造船入社 平成13年10月 修繕事業部修繕部長 平成17年 1月 修繕事業部修繕部長兼瀬戸田工場副工場長 平成17年 7月 田熊工場副工場長 平成18年 4月 修繕船事業部副部長 平成19年 6月 修繕船事業部長 平成22年 6月 執行役員就任 平成23年 6月 取締役就任（現） 平成24年 4月 瀬戸田工場長 平成24年 6月 常務執行役員就任（現） 平成27年 9月 新造船事業本部副事業本部長 平成30年 4月 修繕船事業部長（現） |
(注)6 |
200 |
|
取締役 |
新造船事業本部長 |
表 正和 |
昭和23年5月13日 |
昭和46年 4月 田熊造船株式会社(現内海造船株式会社)入社 平成11年 6月 設計部(計画設計)主任部員 平成14年 4月 新造船事業本部設計部副部長 平成16年 6月 新造船事業本部設計部長 平成17年 1月 新造船事業本部設計本部基本設計部長 平成18年 1月 新造船事業本部設計本部副本部長兼基本設計部長 平成22年 6月 執行役員就任 平成23年 6月 取締役就任（現） 新造船事業本部副事業本部長兼設計本部長 平成27年 6月 常務執行役員就任（現） 新造船事業本部長（現） |
(注)6 |
400 |
|
取締役 |
管理本部長 |
原 耕作 |
昭和33年6月26日 |
昭和56年 4月 日立造船株式会社入社 平成15年 6月 関西サービス株式会社出向 同社 取締役管理本部長 平成19年 6月 株式会社Hitzハイテクノロジー転籍 管理部長 平成21年 4月 日立造船株式会社 復籍 精密機械本部業務部長 平成23年 5月 内海造船 管理本部長付 平成23年 6月 内海造船 執行役員就任 平成24年 1月 管理本部長 平成24年 6月 取締役就任（現） 平成27年 4月 経理部長 平成29年 4月 管理本部長（現） 平成29年 6月 内海造船 常務執行役員就任（現） |
(注)6 |
500 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
営業本部長 |
鶴岡 信三 |
昭和34年3月27日 |
昭和56年 4月 日立造船株式会社入社 平成 2年 4月 日立造船ヨーロッパ会社出向 平成 6年 7月 日立造船株式会社 復職 平成14年10月 ユニバーサル造船株式会社 転籍 平成18年12月 ユニバーサル造船ヨーロッパ会社 出向 同社 代表取締役社長就任 平成20年12月 ユニバーサル造船株式会社 復職 ＰＳＶプロジェクト室 平成23年 4月 内海造船 営業本部新造船営業部長 平成23年 6月 内海造船 執行役員就任 平成24年 1月 内海造船 営業本部副本部長 兼 新造船営業部長 平成27年 4月 営業本部長兼新造船営業部長 平成27年 6月 取締役就任（現） 平成29年 6月 内海造船 常務執行役員就任（現） 営業本部長（現） |
(注)6 |
500 |
|
取締役 |
|
宮崎 寛 |
昭和38年1月6日 |
昭和61年 4月 日立造船株式会社入社 平成26年 4月 同社 環境・エネルギー・プラント本部 業務部長 平成27年 4月 同社 環境事業本部業務部長 平成28年 7月 同社 理事（現） 平成30年 4月 同社 企画管理本部経営企画部長兼IRグループ長（現） 平成30年 6月 内海造船 取締役（現） |
(注)6 |
－ |
|
取締役 |
|
若野 晃一 |
昭和22年1月1日 |
昭和46年 4月 日立造船株式会社入社 平成14年10月 ユニバーサル造船株式会社 因島事業所 所長 平成18年 6月 同社 執行役員就任 舞鶴事業所 事業所長 平成20年 6月 同社 取締役執行役員就任 平成21年 4月 同社 取締役専務執行役員就任 艦船・特機事業本部長 平成23年 4月 同社 顧問就任 平成25年 1月 ジャパンマリンユナイテッド株式会社 顧問就任 平成25年 3月 同社 顧問退任 平成26年 6月 内海造船 取締役就任（現） |
(注)6 |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
|
田坂 光宏 |
昭和26年9月15日 |
昭和49年 4月 内海造船入社 平成14年 1月 内海造船 総務部長 平成14年 6月 内海造船 管理本部総務部長 平成17年 1月 内海造船 管理本部総務部長 兼 環境安全衛生部副部長 平成23年 6月 内海造船 執行役員 平成28年 6月 常勤監査役就任（現） |
(注)4 |
205 |
|
監査役 |
|
越智 宗 |
昭和25年3月8日 |
昭和47年 4月 瀬戸田造船株式会社（現内海造船株式会社）入社 平成20年 4月 内海造船 管理本部経理部副部長 平成22年 6月 内海造船 管理本部経理部長 平成27年 4月 内海造船 管理本部経理部長付 平成29年 6月 監査役就任（現） |
(注)5 |
500 |
|
監査役 |
|
廣田 亨 |
昭和33年1月8日 |
昭和56年 4月 株式会社広島銀行入行 平成20年 4月 同行 大手町支店長 平成22年 4月 同行 執行役員 今治支店長委嘱 平成24年 4月 同行 常務執行役員 今治支店長委嘱 平成25年 4月 同行 常務執行役員 平成25年 6月 内海造船 監査役就任（現） 平成25年 6月 株式会社広島銀行 常務取締役 同行 常務東部統括本部長 平成27年 6月 同行 取締役専務執行役員（現） |
(注)5 |
－ |
|
監査役 |
|
松野 文則 |
昭和24年5月4日 |
昭和43年 4月 日立造船株式会社入社 平成16年 6月 同社 経理部(因島地区)兼因島工場総務部長 平成21年 7月 同社 常勤嘱託 平成22年 4月 株式会社アイメックス取締役 平成23年 4月 同社 監査役就任 平成26年 4月 日立造船株式会社 非常勤嘱託 平成26年 6月 内海造船 監査役就任（現） |
(注)7 |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
3,305 |
（注）1．取締役宮崎 寛並びに若野 晃一は、社外取締役である。
2．監査役廣田 亨並びに松野 文則は、社外監査役である。
3．内海造船では、業務の意思決定の迅速化と権限の明確化を図り、また経営機構を意思決定・監督と業務執行に分離し、コーポレート・ガバナンスの強化を図るため執行役員制度を導入している。この有価証券報告書提出日現在の執行役員数は、取締役兼執行役員４名、執行役員７名である。
4.平成28年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
5.平成29年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
6.平成30年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
7.平成30年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
|
川路 道博 |
昭和25年6月9日 |
昭和49年 4月 日立造船株式会社入社 平成 2年10月 株式会社ニチゾウ因島第１工事部長 平成 6年 6月 同社 取締役就任 平成 7年 1月 同社 取締役工務部長 平成10年 4月 株式会社ニチゾウ因島製作所工務長 平成13年 4月 同社 社長付兼営業技術室長 平成13年10月 同社 取締役社長就任 平成14年 5月 株式会社ニチゾウアイエムシー常務取締役 就任 平成17年 1月 内海造船 因島工場副工場長 平成17年 6月 取締役就任 新造船事業本部副事業本部長兼因島工場長 平成18年 6月 執行役員就任 平成21年10月 常務執行役員就任 新造船事業本部長兼瀬戸田工場長 平成22年 6月 新造船事業本部長 平成27年 6月 取締役社長就任（現） |
(注)6 |
10,000 |
|
取締役相談役 |
|
森 弘行 |
昭和21年11月19日 |
昭和45年 4月 日立造船株式会社入社 平成10年 6月 同社 船舶・防衛事業本部防衛技術部長 平成14年 6月 同社 船舶・防衛事業本部舞鶴工場工場長 平成14年10月 ユニバーサル造船株式会社 執行役員 艦船・特機事業本部舞鶴事業所長 平成16年 7月 同社 執行役員就任 商船・海洋事業本部津事業所長 平成18年 6月 同社 取締役就任 商船・海洋事業本部副事業本部長 平成20年 6月 同社 顧問 平成21年 1月 内海造船 特別顧問 平成21年 6月 取締役社長就任 平成27年 6月 取締役相談役就任（現） |
(注)6 |
5,000 |
|
取締役 |
修繕船事業部長兼瀬戸田工場長兼新造船事業本部副事業本部長 |
濱田 哲 |
昭和25年9月5日 |
昭和48年 4月 内海造船入社 平成13年10月 修繕事業部修繕部長 平成17年 1月 修繕事業部修繕部長兼瀬戸田工場副工場長 平成17年 7月 田熊工場副工場長 平成18年 4月 修繕船事業部副部長 平成19年 6月 修繕船事業部長（現） 平成22年 6月 執行役員就任 平成23年 6月 取締役就任（現） 平成24年 4月 瀬戸田工場長（現） 平成24年 6月 常務執行役員就任（現） 平成27年 9月 新造船事業本部副事業本部長（現） |
(注)6 |
2,000 |
|
取締役 |
新造船事業本部長 |
表 正和 |
昭和23年5月13日 |
昭和46年 4月 田熊造船株式会社(現内海造船株式会社)入社 平成11年 6月 設計部(計画設計)主任部員 平成14年 4月 新造船事業本部設計部副部長 平成16年 6月 新造船事業本部設計部長 平成17年 1月 新造船事業本部設計本部基本設計部長 平成18年 1月 新造船事業本部設計本部副本部長兼基本設計部長 平成22年 6月 執行役員就任 平成23年 6月 取締役就任（現） 新造船事業本部副本部長兼設計本部長 平成27年 6月 常務執行役員就任（現） 新造船事業本部長（現） |
(注)6 |
4,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
管理本部長兼経理部長 |
原 耕作 |
昭和33年6月26日 |
昭和56年 4月 日立造船株式会社入社 平成15年 6月 関西サービス株式会社出向 同社 取締役管理本部長 平成19年 6月 株式会社Hitzハイテクノロジー転籍 管理部長 平成21年 4月 日立造船株式会社 復籍 精密機械本部業務部長 平成23年 5月 内海造船 管理本部長付 平成23年 6月 執行役員就任（現） 平成24年 1月 管理本部長（現） 平成24年 6月 取締役就任（現） 平成27年 4月 経理部長（現） |
(注)6 |
5,000 |
|
取締役 |
営業本部長兼新造船営業部長 |
鶴岡 信三 |
昭和34年3月27日 |
昭和56年 4月 日立造船株式会社入社 平成 2年 4月 日立造船ヨーロッパ会社出向 平成 6年 7月 日立造船株式会社 復職 平成14年10月 ユニバーサル造船株式会社 転籍 平成18年12月 ユニバーサル造船ヨーロッパ会社 出向 同社 代表取締役社長就任 平成20年12月 ユニバーサル造船株式会社 復職 ＰＳＶプロジェクト室 平成23年 4月 内海造船 執行役員就任（現） 営業本部副本部長兼新造船営業部長 平成27年 4月 営業本部長兼新造船営業部長（現） 平成27年 6月 取締役就任（現） |
(注)6 |
2,000 |
|
取締役 |
|
桑原 道 |
昭和38年6月18日 |
昭和61年 4月 日立造船株式会社入社 平成 9年 6月 日立造船ＵＳＡ出向 平成14年 8月 日立造船株式会社 復職 同社 船舶防衛事業本部 平成14年10月 ユニバーサル造船株式会社出向 平成16年 1月 日立造船株式会社 復職 同社 経理部 平成21年 4月 同社 環境・ソリューション本部業務部長 兼プラント・エネルギー本部業務部長 平成22年 4月 同社 エンジニアリング本部業務部長兼 プラント・エネルギー部業務部 平成23年 1月 同社 エンジニアリング本部業務部長兼 プロジェクト室業務グループ長 平成23年 5月 Hitachi Zosen Inova AG出向 平成27年 2月 日立造船株式会社 復職 同社 経営企画部 企画グループ グループ長 平成27年 4月 同社 企画管理本部企画部長兼企画グループ長 平成27年 6月 内海造船 取締役就任（現） 平成27年 7月 日立造船株式会社 理事（現） 平成28年 4月 同社 企画管理本部経営企画部長兼IRグループ長兼企画グループ長（現） |
(注)6 |
－ |
|
取締役 |
|
若野 晃一 |
昭和22年1月1日 |
昭和46年 4月 日立造船株式会社入社 平成14年10月 ユニバーサル造船株式会社 因島事業所 所長 平成18年 6月 同社 執行役員就任 舞鶴事業所 事業所長 平成20年 6月 同社 取締役執行役員就任 平成21年 4月 同社 取締役専務執行役員就任 艦船・特機事業本部長 平成23年 4月 同社 顧問就任 平成25年 1月 ジャパンマリンユナイテッド株式会社 顧問就任 平成25年 3月 同社 顧問退任 平成26年 6月 内海造船 取締役就任（現） |
(注)6 |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
|
田坂 光宏 |
昭和26年9月15日 |
昭和49年 4月 内海造船入社 平成14年 1月 内海造船 総務部長 平成14年 6月 内海造船 管理本部総務部長 平成17年 1月 内海造船 管理本部総務部長 兼 環境安全衛生部副部長 平成23年 6月 内海造船 執行役員 平成28年 6月 常勤監査役就任（現） |
(注)7 |
2,050 |
|
監査役 |
|
巻幡 健次 |
昭和23年2月17日 |
昭和46年 3月 田熊造船株式会社（現内海造船株式会社）入社 平成12年 6月 経理部長 平成14年 6月 管理本部経理部長 平成19年 6月 執行役員就任 平成20年 4月 管理本部副本部長兼管理本部経理部長 平成22年 6月 管理本部副本部長（経理担当） 平成24年 6月 常勤監査役就任 平成28年 6月 監査役就任(現) |
(注)7 |
5,000 |
|
監査役 |
|
廣田 亨 |
昭和33年1月8日 |
昭和56年 4月 株式会社広島銀行入行 平成20年 4月 同行 大手町支店長 平成22年 4月 同行 執行役員 今治支店長委嘱 平成24年 4月 同行 常務執行役員 今治支店長委嘱 平成25年 4月 同行 常務執行役員 平成25年 6月 内海造船 監査役就任（現） 平成25年 6月 株式会社広島銀行 常務取締役 同行 常務東部統括本部長 平成27年 6月 同行 取締役専務執行役員（現） |
(注)4 |
－ |
|
監査役 |
|
松野 文則 |
昭和24年5月4日 |
昭和43年 4月 日立造船株式会社入社 平成16年 6月 同社 経理部(因島地区)兼因島工場総務部長 平成21年 7月 同社 常勤嘱託 平成22年 4月 株式会社アイメックス取締役 平成23年 4月 同社 監査役就任 平成26年 4月 日立造船株式会社 非常勤嘱託 平成26年 6月 内海造船 監査役就任（現） |
(注)5 |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
35,050 |
（注）1．取締役桑原 道ならびに若野 晃一は、社外取締役である。
2．監査役廣田 亨ならびに松野 文則は、社外監査役である。
3．内海造船では、業務の意思決定の迅速化と権限の明確化を図り、また経営機構を意思決定・監督と業務執行に分離し、コーポレート・ガバナンスの強化を図るため執行役員制度を導入している。この有価証券報告書提出日現在の執行役員数は、取締役兼執行役員4名、執行役員4名である。
4.平成25年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.平成26年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.平成28年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
7.平成28年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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