ニッチツ(7021)の株価チャート ニッチツ(7021)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
松原 祐生 |
1960年10月10日生 |
|
注２ |
3,300 |
||||||||||||||||
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代表取締役 専務取締役 管理本部長兼 経営管理部長 |
艸薙 望 |
1965年12月７日生 |
|
注２ |
2,100 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 ハイシリカ事業本部長 |
堤 清治 |
1959年９月17日生 |
|
注２ |
2,700 |
||||||||||||||||
|
取締役 管理本部総務部長 |
土屋 裕一 |
1957年12月24日生 |
|
注２ |
1,900 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 機械本部長 |
石黒 正浩 |
1960年6月20日生 |
|
注２ |
700 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 環境・安全、技術担当 兼管理本部休廃止鉱山 管理室長 |
小山田 行輝 |
1962年8月2日生 |
|
注２ |
400 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
山口 正雄 |
1958年５月21日生 |
|
注３ |
3,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
成田 睦夫 |
1956年５月12日生 |
|
注３ |
700 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
橋爪 宗一郎 |
1959年２月23日生 |
|
注３ |
200 |
||||||||||||||||
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計 |
15,000 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 成田睦夫及び橋爪宗一郎は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３. 監査等委員である取締役の任期は、2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. ニッチツは、執行役員制度を導入しております。2024年６月27日現在の執行役員は次のとおりです。
|
地位 |
氏名 |
担当 |
|
執行役員 |
牧 原 一 昭 |
機械本部副本部長 |
|
執行役員 |
岩 﨑 清 隆 |
機械本部舶用製造部長 |
|
執行役員 |
江 口 善 隆 |
機械本部施設部長兼東京事務所長 |
|
執行役員 |
山 本 功 一 |
管理本部財務経理部長 |
５. ニッチツは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
渡部 英人 |
1969年８月23日生 |
1998年４月 最高裁判所司法研修所司法修習生 2000年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 弁護士法人星川法律事務所入所 |
－ |
② 社外役員の状況
ニッチツは、取締役会の監督機能を強化するため監査等委員である社外取締役２名を選任しております。
社外取締役成田睦夫は、旭化成株式会社及び同社グループ会社の取締役等を歴任しております。ニッチツと同社グループとの間では商取引等の関係はなく、社外取締役としての独立性に問題はないと考えております。
社外取締役橋爪宗一郎は、旭化成株式会社及び同社グループ会社の取締役等を歴任しております。ニッチツと同社グループとの間では商取引等の関係はなく、社外取締役としての独立性に問題はないと考えております。
社外取締役を選任するための会社からの独立性については、ニッチツの事業と利害関係を有しないことを第一義とすることに加えて、経営監督機能の強化に資する客観的意見等を中長期的観点からのものを含めて期待しうるかどうかといった点を重要な判断基準としております。
各社外取締役の選任状況に関するニッチツの考え方は以下のとおりであります。
|
氏名 |
当該社外取締役を選任している理由 |
|
成田 睦夫 |
事業会社における業務執行や製造責任者としての豊富な知識と見識を有しており、これらを活かして特に効率的かつ安定した操業と労働安全衛生の確保や生産拠点におけるリスク管理について専門的な観点から有益な助言・提言を行う役割を担っていただけると判断し、選任しております。 |
|
橋爪 宗一郎 |
事業会社における業務執行や人財育成及び人事労務施策の立案・推進等の豊富な知識と見識を有しており、これらを活かして特にニッチツの将来の発展を見据えた人財の確保と育成について専門的な観点から有益な助言・提言を行う役割を担っていただけると判断し、選任しております。 |
ニッチツは社外取締役２名（いずれも東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出）が独立的な立場から取締役の業務執行に対する経営監視機能を十分に果たすことが可能であると判断いたしております。
なお、社外取締役によるニッチツ株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会、経営会議や年度当初及び四半期毎の予算会議並びに会計監査人との報告会等重要会議に出席し、取締役及びグループ会社代表者等から直接、業務執行状況の報告を受けております。また、社外取締役は、内部監査部門である管理本部との定期的な情報交換会等により連携し、内部統制システムを含む経営全般の監視に努めております。
会計監査人と監査等委員または監査等委員会、社外取締役と内部監査部門は、必要に応じて協議を行い、意見交換・情報共有を行っており、十分な連携を確保しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
松原 祐生 |
1960年10月10日生 |
|
注２ |
2,100 |
||||||||||||||||
|
代表取締役 専務取締役 管理本部長兼 経営管理部長 |
艸薙 望 |
1965年12月７日生 |
|
注２ |
900 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 ハイシリカ事業本部長 |
堤 清治 |
1959年９月17日生 |
|
注２ |
2,300 |
||||||||||||||||
|
取締役 管理本部総務部長 |
土屋 裕一 |
1957年12月24日生 |
|
注２ |
1,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 機械本部長 |
石黒 正浩 |
1960年6月20日生 |
|
注２ |
500 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 環境・安全、技術担当 |
小山田 行輝 |
1962年8月2日生 |
|
注２ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
山口 正雄 |
1958年５月21日生 |
|
注３ |
2,700 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
成田 睦夫 |
1956年５月12日生 |
|
注３ |
600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
橋爪 宗一郎 |
1959年２月23日生 |
|
注３ |
100 |
||||||||||||||||
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計 |
10,800 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 成田睦夫及び橋爪宗一郎は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３. 監査等委員である取締役の任期は、2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. ニッチツは、執行役員制度を導入しております。2023年６月29日現在の執行役員は次のとおりです。
|
地位 |
氏名 |
担当 |
|
執行役員 |
山 本 宏 |
管理本部財務経理部長 |
|
執行役員 |
牧 原 一 昭 |
機械本部副本部長 |
|
執行役員 |
岩 﨑 清 隆 |
機械本部舶用製造部長 |
|
執行役員 |
江 口 善 隆 |
機械本部施設部長兼営業課長兼工事課長兼安全課長兼東京事務所長 |
５. ニッチツは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
渡部 英人 |
1969年８月23日生 |
1998年４月 最高裁判所司法研修所司法修習生 2000年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 弁護士法人星川法律事務所入所 |
－ |
② 社外役員の状況
ニッチツは、取締役会の監督機能を強化するため監査等委員である社外取締役２名を選任しております。
社外取締役成田睦夫は、旭化成株式会社及び同社グループ会社の取締役等を歴任しております。ニッチツと同社グループとの間では、通常の商取引がありますが、その取引高は2022年度においてニッチツ及び同社グループのいずれから見ても、それぞれの売上高の１％未満であります。以上のことから、社外取締役としての独立性に問題はないと考えております。
社外取締役橋爪宗一郎は、旭化成株式会社及び同社グループ会社の取締役等を歴任しております。ニッチツと同社グループとの間では、通常の商取引がありますが、その取引高は2022年度においてニッチツ及び同社グループのいずれから見ても、それぞれの売上高の１％未満であります。以上のことから、社外取締役としての独立性に問題はないと考えております。
社外取締役を選任するための会社からの独立性については、ニッチツの事業と利害関係を有しないことを第一義とすることに加えて、経営監督機能の強化に資する客観的意見等を中長期的観点からのものを含めて期待しうるかどうかといった点を重要な判断基準としております。
各社外取締役の選任状況に関するニッチツの考え方は以下のとおりであります。
|
氏名 |
当該社外取締役を選任している理由 |
|
成田 睦夫 |
事業会社における業務執行や製造責任者としての豊富な知識と見識を有しており、これらを活かして特に効率的かつ安定した操業と労働安全衛生の確保や生産拠点におけるリスク管理について専門的な観点から有益な助言・提言を行う役割を担っていただけると判断し、選任しております。 |
|
橋爪 宗一郎 |
事業会社における業務執行や人財育成及び人事労務施策の立案・推進等の豊富な知識と見識を有しており、これらを活かして特にニッチツの将来の発展を見据えた人財の確保と育成について専門的な観点から有益な助言・提言を行う役割を担っていただけると判断し、選任しております。 |
ニッチツは社外取締役２名（いずれも東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出）が独立的な立場から取締役の業務執行に対する経営監視機能を十分に果たすことが可能であると判断いたしております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会、経営会議や年度当初及び四半期毎の予算会議並びに会計監査人との報告会等重要会議に出席し、取締役及びグループ会社代表者等から直接、業務執行状況の報告を受けております。また、社外取締役は、内部監査部門である管理本部との定期的な情報交換会等により連携し、内部統制システムを含む経営全般の監視に努めております。
会計監査人と監査等委員または監査等委員会、社外取締役と内部監査部門は、必要に応じて協議を行い、意見交換・情報共有を行っており、十分な連携を確保しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
松原 祐生 |
1960年10月10日生 |
|
注２ |
700 |
||||||||||||||||
|
代表取締役 専務取締役 管理本部長兼 経営管理部長 |
艸薙 望 |
1965年12月７日生 |
|
注２ |
－ |
||||||||||||||||
|
常務取締役 資源開発本部担当兼 管理本部付 |
松井 愼一 |
1955年８月17日生 |
|
注２ |
3,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
取締役 ハイシリカ事業本部長 |
堤 清治 |
1959年９月17日生 |
|
注２ |
1,800 |
||||||||||||||||
|
取締役 機械本部長 |
大石 源太郎 |
1953年７月13日生 |
|
注２ |
1,500 |
||||||||||||||||
|
取締役 管理本部総務部長 |
土屋 裕一 |
1957年12月24日生 |
|
注２ |
1,400 |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
山口 正雄 |
1958年５月21日生 |
|
注３ |
2,500 |
||||||||||||||||
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取締役 （監査等委員） |
成田 睦夫 |
1956年５月12日生 |
|
注３ |
400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
橋爪 宗一郎 |
1959年２月23日生 |
|
注３ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
11,300 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 成田睦夫及び橋爪宗一郎は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員を除く。)の任期は、2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３. 監査等委員である取締役の任期は、2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. ニッチツは、執行役員制度を導入しております。2022年６月29日現在の執行役員は次のとおりです。
|
地位 |
氏名 |
担当 |
|
執行役員 |
石 黒 正 浩 |
機械本部副本部長（舶用部門統括）兼舶用製造二部長 |
|
執行役員 |
山 本 宏 |
管理本部財務経理部長 |
|
執行役員 |
岩 佐 俊 雄 |
機械本部副本部長（陸機製造部統括）兼陸機製造部長 |
５. ニッチツは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
渡部 英人 |
1969年８月23日生 |
1998年４月 最高裁判所司法研修所司法修習生 2000年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 弁護士法人星川法律事務所入所 |
－ |
② 社外役員の状況
ニッチツは、取締役会の監督機能を強化するため監査等委員である社外取締役２名を選任しております。
社外取締役成田睦夫は、旭化成株式会社及び同社グループ会社の取締役等を歴任しております。ニッチツと同社グループとの間では、通常の商取引がありますが、その取引高は2021年度においてニッチツ及び同社グループのいずれから見ても、それぞれの売上高の１％未満であります。以上のことから、社外取締役としての独立性に問題はないと考えております。
社外取締役橋爪宗一郎は、旭化成株式会社及び同社グループ会社の取締役等を歴任しております。ニッチツと同社グループとの間では、通常の商取引がありますが、その取引高は2021年度においてニッチツ及び同社グループのいずれから見ても、それぞれの売上高の１％未満であります。以上のことから、社外取締役としての独立性に問題はないと考えております。
社外取締役を選任するための会社からの独立性については、ニッチツの事業と利害関係を有しないことを第一義とすることに加えて、経営監督機能の強化に資する客観的意見等を中長期的観点からのものを含めて期待しうるかどうかといった点を重要な判断基準としております。
各社外取締役の選任状況に関するニッチツの考え方は以下のとおりであります。
|
氏名 |
当該社外取締役を選任している理由 |
|
成田 睦夫 |
事業会社における業務執行や製造責任者としての豊富な知識と見識を有しており、これらを活かして特に効率的かつ安定した操業と労働安全衛生の確保や生産拠点におけるリスク管理について専門的な観点から有益な助言・提言を行う役割を担っていただけると判断し、選任しております。 |
|
橋爪 宗一郎 |
事業会社における業務執行や人材育成及び人事労務施策の立案・推進等の豊富な知識と見識を有しており、これらを活かして特にニッチツの将来の発展を見据えた人材の確保と育成について専門的な観点から有益な助言・提言を行う役割を担っていただけると判断し、選任しております。 |
ニッチツは社外取締役２名（いずれも東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出）が独立的な立場から取締役の業務執行に対する経営監視機能を十分に果たすことが可能であると判断いたしております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会、経営会議や年度当初及び四半期毎の予算会議並びに会計監査人との報告会等重要会議に出席し、取締役及びグループ会社代表者等から直接、業務執行状況の報告を受けております。また、社外取締役は、内部監査部門である管理本部との定期的な情報交換会等により連携し、内部統制システムを含む経営全般の監視に努めております。
会計監査人と監査等委員または監査等委員会、社外取締役と内部監査部門は、必要に応じて協議を行い、意見交換・情報共有を行っており、十分な連携を確保しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
廣瀬 靖夫 |
1955年２月９日生 |
|
注３ |
8,600 |
||||||||||||||||||
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代表取締役 副社長 管理本部長 |
松原 祐生 |
1960年10月10日生 |
|
注３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 資源開発本部担当兼 管理本部付 |
松井 愼一 |
1955年８月17日生 |
|
注３ |
2,800 |
||||||||||||||||||
|
取締役 ハイシリカ事業本部長 |
堤 清治 |
1959年９月17日生 |
|
注３ |
1,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 機械本部長 |
大石 源太郎 |
1953年７月13日生 |
|
注３ |
1,200 |
||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部総務部長 |
土屋 裕一 |
1957年12月24日生 |
|
注３ |
1,100 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
山口 正雄 |
1958年５月21日生 |
|
注４ |
2,200 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員）
|
川﨑 俊之 |
1951年９月17日生 |
|
注４ |
1,400 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
成田 睦夫 |
1956年５月12日生 |
|
注４ |
200 |
||||||||||||||||||
|
計 |
19,000 |
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（注）１．2020年６月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ニッチツは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役 川﨑俊之及び成田睦夫は、社外取締役であります。
３．取締役（監査等委員を除く。)の任期は、2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 監査等委員である取締役の任期は、2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. ニッチツは、執行役員制度を導入しております。2021年６月29日現在の執行役員は次のとおりです。
|
地位 |
氏名 |
担当 |
|
執行役員 |
石 黒 正 浩 |
機械本部副本部長（舶用部門統括）兼舶用製造二部長 |
|
執行役員 |
山 本 宏 |
管理本部経営管理部長 |
|
執行役員 |
宮 川 弘 和 |
管理本部財務経理部長 |
|
執行役員 |
岩 佐 俊 雄 |
機械本部副本部長（陸機製造部統括）兼陸機製造部長 |
６. ニッチツは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
渡部 英人 |
1969年８月23日生 |
1998年４月 最高裁判所司法研修所司法修習生 2000年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 2000年４月 弁護士法人星川法律事務所入所 |
－ |
② 社外役員の状況
ニッチツは、取締役会の監督機能を強化するため監査等委員である社外取締役２名を選任しております。
社外取締役川﨑俊之は、旭化成株式会社及び同社グループ会社の監査役等を歴任しております。ニッチツと同社グープとの間では、通常の商取引がありますが、その取引高は2020年度においてニッチツ及び同社グループのいずれから見ても、それぞれの売上高の１％未満であります。以上のことから、社外取締役としての独立性に問題はないと考えております。
社外取締役成田睦夫は、旭化成株式会社及び同社グループ会社の取締役等を歴任しております。ニッチツと同社グループとの間では、通常の商取引がありますが、その取引高は2020年度においてニッチツ及び同社グループのいずれから見ても、それぞれの売上高の１％未満であります。以上のことから、社外取締役としての独立性に問題はないと考えております。
社外取締役を選任するための会社からの独立性については、ニッチツの事業と利害関係を有しないことを第一義とすることに加えて、経営監督機能の強化に資する客観的意見等を中長期的観点からのものを含めて期待しうるかどうかといった点を重要な判断基準としております。
各社外取締役の選任状況に関するニッチツの考え方は以下のとおりであります。
|
氏名 |
当該社外取締役を選任している理由 |
|
川﨑 俊之 |
事業会社における業務執行や監査業務に関する豊富な経験と見識に基づき、特にリスク管理や事業提携、設備投資に関する的確な意思決定のあり方について、経営戦略の観点も交え専門的な立場から監督、助言、提言等を行うとともに、取締役会においては、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を担うこと、また、指名諮問委員会、報酬諮問委員会の委員長として客観的・中立的立場で役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督の役割を果たすことができると判断し、選任しております。 |
|
成田 睦夫 |
事業会社における業務執行や製造責任者としての豊富な知識と見識に基づき、特に生産拠点における職場環境の整備・改善や坑廃水処理等の環境負荷の低減のための取組みについて、専門的な立場から現地での調査も踏まえ監督、助言、提言等を行うとともに、取締役会においては、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を担うこと、また、指名諮問委員会、報酬諮問委員会の委員として客観的・中立的立場で役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督の役割を果たすことができると判断し、選任しております。 |
ニッチツは社外取締役２名（いずれも東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出）が独立的な立場から取締役の業務執行に対する経営監視機能を十分に果たすことが可能であると判断いたしております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会、経営会議や年度当初及び四半期毎の予算会議並びに会計監査人との報告会等重要会議に出席し、取締役及びグループ会社代表者等から直接、業務執行状況の報告を受けております。また、社外取締役は、内部監査部門である管理本部との定期的な情報交換会等により連携し、内部統制システムを含む経営全般の監視に努めております。
会計監査人と監査等委員または監査等委員会、社外取締役と内部監査部門は、必要に応じて協議を行い、意見交換・情報共有を行っており、十分な連携を確保しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
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代表取締役 社長 |
廣瀬 靖夫 |
1955年２月９日生 |
|
注３ |
7,300 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長 社長補佐兼 管理本部長 |
本多 修 |
1958年３月４日生 |
|
注３ |
2,600 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 資源開発本部担当兼 管理本部付 |
松井 愼一 |
1955年８月17日生 |
|
注３ |
2,600 |
||||||||||||||||||
|
取締役 ハイシリカ事業本部長 |
堤 清治 |
1959年９月17日生 |
|
注３ |
1,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 機械本部長 |
大石 源太郎 |
1953年７月13日生 |
|
注３ |
800 |
||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部総務部長 |
土屋 裕一 |
1957年12月24日生 |
|
注３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
山口 正雄 |
1958年５月21日生 |
|
注４ |
1,100 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員）
|
川﨑 俊之 |
1951年９月17日生 |
|
注４ |
900 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
成田 睦夫 |
1956年５月12日生 |
|
注４ |
100 |
||||||||||||||||||
|
計 |
16,400 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．2020年６月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ニッチツは同日付をもって
監査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役 川崎俊之及び成田睦夫は、社外取締役であります。
３．取締役（監査等委員を除く。)の任期は、2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 監査等委員である取締役の任期は、2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. ニッチツは、執行役員制度を導入しております。2020年６月26日現在の執行役員は次のとおりです。
|
地位 |
氏名 |
担当 |
|
執行役員 |
石 黒 正 浩 |
機械本部副本部長兼舶用製造二部長 |
|
執行役員 |
山 本 宏 |
管理本部経営管理部長 |
|
執行役員 |
宮 川 弘 和 |
管理本部財務経理部長 |
６. ニッチツは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
渡部 英人 |
1969年８月23日生 |
1998年４月 最高裁判所司法研修所司法修習生 2000年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 2000年４月 弁護士法人星川法律事務所入所 |
－ |
② 社外役員の状況
ニッチツは、取締役会の監督機能を強化するため監査等委員である社外取締役２名を選任しております。
社外取締役川﨑俊之は、旭化成株式会社及び同社グループ会社の監査役等を歴任しております。ニッチツと同社グープとの間では、通常の商取引がありますが、その取引高は2019年度においてニッチツ及び同社グループのいずれから見ても、それぞれの売上高の１％未満であります。以上のことから、社外取締役としての独立性に問題はないと考えております。
社外取締役成田睦夫は、旭化成株式会社及び同社グループ会社の取締役等を歴任しております。ニッチツと同社グループとの間では、通常の商取引がありますが、その取引高は2019年度においてニッチツ及び同社グループのいずれから見ても、それぞれの売上高の１％未満であります。以上のことから、社外取締役としての独立性に問題はないと考えております。
社外取締役を選任するための会社からの独立性については、ニッチツの事業と利害関係を有しないことを第一義とすることに加えて、経営監督機能の強化に資する客観的意見等を中長期的観点からのものを含めて期待しうるかどうかといった点を重要な判断基準としております。
各社外取締役の選任状況に関するニッチツの考え方は以下のとおりであります。
|
氏名 |
当該社外取締役を選任している理由 |
|
川﨑 俊之 |
事業会社における業務執行や監査業務に関する豊富な経験と見識に基づき、ニッチツの社外取締役としてその職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。 |
|
成田 睦夫 |
事業会社における業務執行や製造責任者としての豊富な経験と見識に基づき、ニッチツの社外取締役としてその職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。 |
ニッチツは社外取締役２名（いずれも東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出）が独立的な立場から取締役の業務執行に対する経営監視機能を十分に果たすことが可能であると判断いたしております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会、経営会議や年度当初及び四半期毎の予算会議並びに会計監査人との報告会等重要会議に出席し、取締役及びグループ会社代表者等から直接、業務執行状況の報告を受けております。また、社外取締役は、内部監査部門である管理本部との定期的な情報交換会等により連携し、内部統制システムを含む経営全般の監視に努めております。
会計監査人と監査等委員または監査等委員会、社外取締役と内部監査部門は、必要に応じて協議を行い、意見交換・情報共有を行っており、十分な連携を確保しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
廣瀬 靖夫 |
1955年２月９日生 |
|
注３ |
6,200 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長 社長補佐兼 管理本部長 |
本多 修 |
1958年３月４日生 |
|
注３ |
1,400 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 資源開発本部担当兼 管理本部付 |
松井 愼一 |
1955年８月17日生 |
|
注３ |
2,300 |
||||||||||||||||||
|
取締役 ハイシリカ事業本部長 |
堤 清治 |
1959年９月17日生 |
|
注３ |
700 |
||||||||||||||||||
|
取締役 機械本部長 |
大石 源太郎 |
1953年７月13日生 |
|
注３ |
500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
川﨑 俊之 |
1951年９月17日生 |
|
注３ |
600 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
成田 睦夫 |
1956年５月12日生 |
|
注３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
高橋 耕司 |
1955年５月７日生 |
|
注４ |
700 |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
山本 宏 |
1958年７月６日生 |
|
注５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
宮川 弘和 |
1959年７月14日生 |
|
注５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
12,400 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 川﨑俊之及び成田睦夫は、社外取締役であります。
２．監査役 髙橋耕司、山本宏及び宮川弘和は、社外監査役であります。
３．取締役 廣瀬靖夫、本多修、松井愼一、堤清治、大石源太郎、川﨑俊之及び成田睦夫の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 監査役 髙橋耕司の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 監査役 山本宏及び宮川弘和の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６. ニッチツは、法令に定める監査役の員数をは欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
渡部 英人 |
1969年８月23日生 |
1998年４月 最高裁判所司法研修所司法修習生 2000年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 2000年４月 弁護士法人星川法律事務所入所 |
－ |
② 社外役員の状況
ニッチツの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役川﨑俊之は、旭化成株式会社及び同社グループ会社の監査役等を歴任しております。ニッチツと同社グープとの間では、通常の商取引がありますが、その取引高は2018年度においてニッチツ及び同社グループのいずれから見ても、それぞれの売上高の１％未満であります。以上のことから、社外取締役としての独立性に問題はないと考えております。
社外取締役成田睦夫は、旭化成株式会社及び同社グループ会社の取締役等を歴任しております。ニッチツと同社グループとの間では、通常の商取引がありますが、その取引高は2018年度においてニッチツ及び同社グループのいずれから見ても、それぞれの売上高の１％未満であります。以上のことから、社外取締役としての独立性に問題はないと考えております。
社外監査役髙橋耕司は、ニッチツの主要取引銀行の一である株式会社みずほコーポレート銀行（現、株式会社みずほ銀行）を2007年６月に退職しており、その後は、証券会社及びニッチツと直接取引関係がない企業の取締役等を歴任しております。また、ニッチツは株式会社みずほ銀行と取引がありますが、ニッチツは複数の金融機関と取引を行っており、同行に対する借入依存度が特に高いというわけではありません。以上のことから、社外監査役としての独立性に問題はないと考えております。
社外監査役山本宏は、ニッチツの主要取引銀行の一である株式会社みずほコーポレート銀行（現、株式会社みずほ銀行）を2011年７月に退職しており、その後は、証券会社及びニッチツと直接取引関係がない企業の取締役等を歴任しております。また、ニッチツは株式会社みずほ銀行と取引がありますが、ニッチツは複数の金融機関と取引を行っており、同行に対する借入依存度が特に高いというわけではありません。以上のことから、社外監査役としての独立性に問題はないと考えております。
社外監査役宮川弘和は、ニッチツの主要取引銀行の一である株式会社みずほコーポレート銀行（現、株式会社みずほ銀行）を2011年12月に退職しており、その後は、ニッチツと直接取引関係がない企業の取締役等を歴任しております。また、ニッチツは株式会社みずほ銀行と取引がありますが、ニッチツは複数の金融機関と取引を行っており、同行に対する借入依存度が特に高いというわけではありません。以上のことから、社外監査役としての独立性に問題はないと考えております。
なお、株式会社みずほ銀行及び旭化成株式会社のニッチツ株式の保有状況については、「１ 株式等の状況（6）大株主の状況」に記載のとおりであり、また、各社外取締役及び社外監査役のニッチツ株式の保有状況は「①役員一覧」に記載のとおりであります。
社外取締役または社外監査役を選任するための会社からの独立性については、ニッチツの事業と利害関係を有しないことを第一義とすることに加えて、経営監督機能の強化に資する客観的意見等を中長期的観点からのものを含めて期待しうるかどうかといった点を重要な判断基準としております。
各社外取締役及び社外監査役の選任状況に関するニッチツの考え方は以下のとおりであります。
|
氏名 |
当該社外取締役及び社外監査役を選任している理由 |
|
川﨑 俊之 |
事業会社における業務執行や監査業務に関する豊富な経験と見識を基に、ニッチツの社外取締役としてその職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。 |
|
成田 睦夫 |
事業会社における業務執行や製造責任者としての豊富な経験と見識を基に、ニッチツの社外取締役としてその職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。 |
|
髙橋 耕司 |
経済金融及び事業経営に関する豊富な経験と見識を基に、ニッチツの社外監査役としてその職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。 |
|
山本 宏 |
経済金融及び事業経営に関する豊富な経験と見識を基に、ニッチツの社外監査役としてその職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。 |
|
宮川 弘和 |
経済金融に関する経験と見識及び事業会社の経理部等の管理部門や経営企画部門の責任者を歴任していることを基に、ニッチツの社外監査役としてその職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。 |
ニッチツは社外取締役２名及び社外監査役３名（いずれも㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出）が独立的な立場から取締役の業務執行に対する経営監視機能を十分に果たすことが可能であると判断いたしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会や年度当初及び四半期毎の予算会議並びに会計監査人との報告会等重要会議に出席し、取締役及びグループ会社代表者等から直接、業務執行状況の報告を受けております。また、社外取締役及び監査役は、内部監査部門である管理本部との定期的な情報交換会等により連携し、内部統制システムを含む経営全般の監視に努めております。
会計監査人と監査役乃至監査役会、社外取締役と内部監査部門は、必要に応じて協議を行い、意見交換・情報共有を行っており、十分な連携を確保しております。
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役 社長
|
|
廣瀬 靖夫 |
昭和30年２月９日生 |
|
注３ |
5,300 |
||||||||||||||||
|
代表取締役専務取締役 |
社長補佐 |
本多 修 |
昭和33年３月４日生 |
|
注３ |
500 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 |
管理本部長兼 資源開発本部担当 |
松井 愼一 |
昭和30年８月17日生 |
|
注３ |
2,000 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
機械本部長 |
芳野 稔浩 |
昭和31年７月５日生 |
|
注３ |
500 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
ハイシリカ事業本部長 |
堤 清治 |
昭和34年９月17日生 |
|
注４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||
|
取締役 |
|
松本 誠 |
昭和23年３月18日生 |
|
注３ |
400 |
||||||||||||
|
取締役 |
|
川﨑 俊之 |
昭和26年９月17日生 |
|
注３ |
400 |
|
常勤監査役 |
|
浦 一昭 |
昭和21年10月10日生 |
|
注５ |
2,600 |
||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
髙橋 耕司 |
昭和30年５月７日生 |
|
注６ |
500 |
||||||||||||
|
監査役 |
|
曽根 康雄 |
昭和30年９月22日生 |
|
注５ |
300 |
||||||||||||
|
|
|
|
計 |
|
|
12,500 |
（注）１．取締役 松本誠及び川﨑俊之は、社外取締役であります。
２．監査役 髙橋耕司及び曽根康雄は、社外監査役であります。
３．取締役 廣瀬靖夫、本多修、松井愼一、芳野稔浩、松本誠及び川﨑俊之の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 取締役 堤清治の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 監査役 浦一昭及び曽根康雄の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６. 監査役 髙橋耕司の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．ニッチツは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
渡部 英人 |
昭和44年８月23日生 |
平成10年４月 最高裁判所司法研修所司法修習生 平成12年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 平成12年４月 弁護士法人星川法律事務所入所 |
－ |
８. ニッチツは、経営に関する意思決定の迅速化及び業務執行の効率化を図り、機動的な経営体制の構築を目的に執行役員制度を導入しております。
執行役員は次のとおりであります。
|
地位 |
氏名 |
担当 |
|
執行役員 |
大石 源太郎 |
機械本部副本部長兼舶用製造二部長 |
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役 社長
|
|
廣瀬 靖夫 |
昭和30年２月９日生 |
|
注３ |
44 |
||||||||||||||||
|
代表取締役専務取締役 |
社長補佐兼ハイシリカ事業本部担当 |
本多 修 |
昭和33年３月４日生 |
|
注３ |
— |
||||||||||||||||
|
常務取締役 |
管理本部長 |
松井 愼一 |
昭和30年８月17日生 |
|
注３ |
18 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
資源開発本部長 |
前田 隆文 |
昭和29年12月25日生 |
|
注３ |
12 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
機械本部長 |
芳野 稔浩 |
昭和31年７月５日生 |
|
注３ |
4 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
|
松本 誠 |
昭和23年３月18日生 |
|
注３ |
4 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||
|
取締役 |
|
川﨑 俊之 |
昭和26年９月17日生 |
|
注３ |
3 |
|
常勤監査役 |
|
浦 一昭 |
昭和21年10月10日生 |
|
注４ |
24 |
||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
髙橋 耕司 |
昭和30年５月７日生 |
|
注５ |
3 |
||||||||||||
|
監査役 |
|
曽根 康雄 |
昭和30年９月22日生 |
|
注４ |
2 |
||||||||||||
|
|
|
|
計 |
|
|
114 |
（注）１．取締役 松本誠及び川﨑俊之は、社外取締役であります。
２．監査役 髙橋耕司及び曽根康雄は、社外監査役であります。
３．取締役 廣瀬靖夫、本多修、松井愼一、前田隆文、芳野稔浩、松本誠及び川﨑俊之の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 監査役 浦一昭及び曽根康雄の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 監査役 髙橋耕司の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．ニッチツは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
渡部 英人 |
昭和44年８月23日生 |
平成10年４月 最高裁判所司法研修所司法修習生 平成12年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 平成12年４月 弁護士法人星川法律事務所入所 |
－ |
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
|
塩谷 和男 |
昭和27年３月８日生 |
|
注３ |
123 |
||||||||||||||||
|
代表取締役 社長
|
|
廣瀬 靖夫 |
昭和30年２月９日生 |
|
注３ |
34 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 |
管理本部長兼管理本部総務部長 |
松井 愼一 |
昭和30年８月17日生 |
|
注３ |
16 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
資源開発本部長 |
前田 隆文 |
昭和29年12月25日生 |
|
注３ |
10 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
機械本部長 |
芳野 稔浩 |
昭和31年７月５日生 |
|
注３ |
2 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
|
松本 誠 |
昭和23年３月18日生 |
|
注３ |
3 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
|
川﨑 俊之 |
昭和26年９月17日生 |
|
注３ |
1 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
浦 一昭 |
昭和21年10月10日生 |
|
注４ |
22 |
||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
髙橋 耕司 |
昭和30年５月７日生 |
|
注５ |
1 |
||||||||||||
|
監査役 |
|
曽根 康雄 |
昭和30年９月22日生 |
|
注４ |
－ |
||||||||||||
|
|
|
|
計 |
|
|
212 |
（注）１．取締役 松本誠及び川﨑俊之は、社外取締役であります。
２．監査役 髙橋耕司及び曽根康雄は、社外監査役であります。
３．取締役 塩谷和男、廣瀬靖夫、松井愼一、前田隆文、芳野稔浩、松本誠及び川﨑俊之の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 監査役 浦一昭及び曽根康雄の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 監査役 髙橋耕司の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．ニッチツは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
渡部 英人 |
昭和44年８月23日生 |
平成10年４月 最高裁判所司法研修所司法修習生 平成12年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 平成12年４月 弁護士法人星川法律事務所入所 |
－ |
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