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サノヤスホールディングス(7022)の株価チャート サノヤスホールディングス(7022)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a.有価証券報告書提出日現在の状況
有価証券報告書提出日現在のサノヤスホールディングスの役員の状況は、以下のとおりです。
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役会長
|
上田 孝
|
1952年７月25日生
|
2002年６月
|
㈱三井住友銀行執行役員大阪本店営業第一部長
|
2005年６月
|
同行常務執行役員大阪本店営業本部長
|
2006年４月
|
同行常務執行役員
|
2007年５月
|
SMBCセンターサービス㈱（現SMBCオペレーションサービス㈱）代表取締役社長
|
2008年５月
|
㈱サノヤス・ヒシノ明昌（現サノヤス・ライド㈱）副社長執行役員
|
2008年６月
|
同社代表取締役副社長執行役員社長補佐
|
2009年６月
|
同社代表取締役社長
|
2011年10月
|
サノヤスホールディングス代表取締役社長
|
2012年１月
|
サノヤス造船㈱代表取締役社長
|
2021年３月
|
サノヤスホールディングス代表取締役会長（現任）
|
|
（注)４
|
248,043
|
代表取締役社長
|
北逵 伊佐雄
|
1960年３月28日生
|
2012年４月
|
㈱三井住友銀行執行役員法人審査第二部長
|
2013年４月
|
同行執行役員法人部門副責任役員（法人審査第二部）
|
2014年４月
|
同行執行役員ホールセール部門副責任役員（法人審査第二部）
|
2015年５月
|
SMMオートファイナンス㈱（現マツダクレジット㈱）顧問
|
2015年６月
|
同社代表取締役社長執行役員
|
2019年８月
|
サノヤスホールディングス副社長執行役員
|
2020年６月
|
サノヤスホールディングス代表取締役副社長執行役員社長補佐
|
2021年３月
|
サノヤスホールディングス代表取締役社長（現任）
|
|
（注)４
|
231,533
|
取締役執行役員
最高品質責任者（CQO）
|
花田 恵二
|
1957年６月20日生
|
2015年４月
|
パナソニックエコシステムズ㈱本部品質・モノづくり推進室主幹
|
2016年１月
|
サノヤスホールディングス企画部専任部長
|
2018年４月
|
サノヤスＭＴＧ㈱取締役
|
2020年４月
|
サノヤス・エンジニアリング㈱取締役
|
2021年３月
|
サノヤスホールディングス執行役員
|
2021年３月
|
サノヤステクノサポート㈱代表取締役社長（現任）
|
2022年６月
|
サノヤスホールディングス取締役執行役員
|
2025年４月
|
サノヤスホールディングス取締役執行役員最高品質責任者（CQO）（現任）
|
主な兼務状況
|
|
2021年３月
|
サノヤステクノサポート㈱ 代表取締役社長
|
|
（注)４
|
45,464
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
|
森 薫生
|
1954年９月26日生
|
1982年４月
|
弁護士登録(現在に至る）
|
1988年１月
|
辻中・森法律事務所パートナー弁護士
|
1999年４月
|
森薫生法律事務所（現高麗橋中央法律事務所）開設（現在に至る）
|
2005年４月
|
㈱サノヤス・ヒシノ明昌（現サノヤス・ライド㈱）仮監査役
|
2005年６月
|
同社社外監査役
|
2011年10月
|
サノヤスホールディングス社外監査役
|
2015年６月
|
サノヤスホールディングス社外取締役（現任）
|
主な兼務状況
|
|
1999年４月
|
高麗橋中央法律事務所 所長（弁護士）
|
|
（注)４
|
25,338
|
取締役
|
髙橋 健二
|
1955年７月１日生
|
2008年10月
|
住友金属工業㈱（現日本製鉄㈱）経営企画部長
|
2012年６月
|
同社常務執行役員技術・品質総括部長委嘱
|
2012年10月
|
新日鐵住金㈱（現日本製鉄㈱）執行役員
|
2013年４月
|
同社常務執行役員技術開発本部鉄鋼研究所副所長委嘱
|
2014年４月
|
同社常務執行役員鹿島製鐵所長委嘱
|
2016年６月
|
同社代表取締役副社長技術開発本部長委嘱
|
2018年６月
|
同社常任顧問
|
2019年６月
|
日鉄テクノロジー㈱代表取締役社長
|
2021年６月
|
同社取締役相談役
|
2022年６月
|
サノヤスホールディングス社外取締役（現任）
|
|
（注)４
|
13,578
|
取締役
|
副島 寿香
|
1958年11月17日生
|
1984年９月
|
アメリカ合衆国イリノイ州公認会計士ライセンス登録(現在に至る)
|
1984年10月
|
デロイト・ハスキンズ＆セルズ公認会計士共同事務所（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2005年６月
|
同法人パートナー
|
2020年６月
|
サノヤスホールディングス社外取締役（現任）
|
2024年６月
|
㈱大気社社外取締役（現任）
|
主な兼務状況
|
|
2024年６月
|
㈱大気社社外取締役
|
|
（注)４
|
7,364
|
取締役常勤監査等委員
|
久下 鉄也
|
1960年５月５日生
|
2010年10月
|
㈱三井住友銀行監査部（大阪）上席考査役
|
2014年３月
|
サノヤスホールディングス内部統制推進部専任部長
|
2015年４月
|
内部統制・監査部長
|
2024年６月
|
サノヤスホールディングス取締役常勤監査等委員（現任）
|
|
（注)５
|
10,480
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役監査等委員
|
山田 茂善
|
1954年10月12日生
|
1982年９月
|
デロイト・ハスキンズ＆セルズ公認会計士共同事務所（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1986年８月
|
監査法人中央会計事務所（旧みすず監査法人）入所
|
1987年８月
|
公認会計士登録（現在に至る）
|
1988年８月
|
太陽監査法人（現太陽有限責任監査法人）大阪事務所入所
|
1992年７月
|
同法人代表社員
|
2007年７月
|
同法人大阪事務所長
|
2014年７月
|
同法人総括代表社員CEO（現任）
|
2015年６月
|
サノヤスホールディングス社外監査役
|
2018年６月
|
サノヤスホールディングス社外取締役監査等委員（現任）
|
主な兼務状況
|
|
2014年７月
|
太陽有限責任監査法人
総括代表社員CEO
|
|
（注)５
|
22,998
|
取締役監査等委員
|
山廣 隆文
|
1959年９月９日生
|
2010年４月
|
㈱三井住友銀行執行役員事務統括部長
|
2011年４月
|
同行執行役員新宿法人営業本部長
|
2012年４月
|
同行執行役員西日本第二法人営業本部長
|
2013年４月
|
同行執行役員西日本第一法人営業本部長
|
2014年４月
|
同行常務執行役員ホールセール部門副責任役員（西日本担当）
|
2016年５月
|
ニチハ㈱顧問
|
2016年６月
|
同社取締役副社長執行役員
|
2017年６月
|
SMBCセンターサービス㈱代表取締役社長
|
2018年４月
|
SMBCオペレーションサービス㈱代表取締役社長
|
2022年６月
|
同社取締役会長
|
2023年６月
|
サノヤスホールディングス社外取締役監査等委員（現任）
|
|
（注)５
|
6,379
|
|
計
|
|
|
|
611,177
|
(注) １ 取締役 森 薫生、同 髙橋 健二及び同 副島 寿香は、社外取締役です。
２ 取締役 山田 茂善及び同 山廣 隆文は、監査等委員である社外取締役です。
３ サノヤスホールディングスの監査等委員会については次のとおりです。
委員長 久下 鉄也、委員 山田 茂善、委員 山廣 隆文
４ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 監査等委員である取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６ サノヤスホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しています。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有
株式数
(株)
|
副島 寿香
|
1958年11月17日生
|
1984年９月
|
アメリカ合衆国イリノイ州公認会計士ライセンス登録(現在に至る）
|
7,364
|
1984年10月
|
デロイト・ハスキンズ＆セルズ公認会計士共同事務所（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2005年６月
|
同法人パートナー
|
2020年６月
|
サノヤスホールディングス社外取締役（現任）
|
主な兼務状況
|
|
2024年６月
|
㈱大気社社外取締役
|
７ 所有株式数には、2026年３月31日現在の役員持株会名義分を含んでいます。
８ サノヤスホールディングスでは、取締役会における経営の「意思決定機能」及び業務執行の「監督機能」と「業務執行機能」を分離し、迅速な意思決定と効率的な業務執行の体制を構築するとともに役割と責任を明確化して、コーポレートガバナンスの充実とそれぞれの機能強化を図るために執行役員制度を導入しています。
取締役を兼務しない執行役員は、以下のとおりです。
上席執行役員
|
（サノヤス・エンジニアリング㈱ 代表取締役社長）
|
遠藤 雅也
|
上席執行役員
|
（サノヤス精密工業㈱ 代表取締役社長）
|
山本 伊佐雄
|
上席執行役員
|
（みづほ工業㈱ 代表取締役社長、美之賀機械(無錫)有限公司 董事長）
|
坂下 武司
|
上席執行役員
|
（㈱小寺電子製作所 代表取締役社長）
|
菅野 信也
|
上席執行役員
|
（サノヤス・エンテック㈱ 代表取締役社長）
|
浅尾 洋光
|
上席執行役員
|
（ハピネスデンキ㈱、松栄電機㈱、松栄電気システムコントロール㈱、㈱ヤマガタ共同 代表取締役社長）
|
中西 康之
|
上席執行役員
|
（サノヤス・ライド㈱、サノヤス・ライドサービス㈱ 代表取締役社長）
|
大門 淳
|
常務執行役員
|
人事部担当
|
坂根 誠
|
常務執行役員
|
企画部担当兼経理部担当
|
岩佐 久徳
|
執行役員
|
総務部担当兼総務部長
|
田代 昌利
|
執行役員
|
企画部長兼システム企画部担当
|
内山 博之
|
b.株主総会後の状況
2026年６月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」の件を上程しており、当該決議が承認可決された場合、サノヤスホールディングスの役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役会長
|
上田 孝
|
1952年７月25日生
|
2002年６月
|
㈱三井住友銀行執行役員大阪本店営業第一部長
|
2005年６月
|
同行常務執行役員大阪本店営業本部長
|
2006年４月
|
同行常務執行役員
|
2007年５月
|
SMBCセンターサービス㈱（現SMBCオペレーションサービス㈱）代表取締役社長
|
2008年５月
|
㈱サノヤス・ヒシノ明昌（現サノヤス・ライド㈱）副社長執行役員
|
2008年６月
|
同社代表取締役副社長執行役員社長補佐
|
2009年６月
|
同社代表取締役社長
|
2011年10月
|
サノヤスホールディングス代表取締役社長
|
2012年１月
|
サノヤス造船㈱代表取締役社長
|
2021年３月
|
サノヤスホールディングス代表取締役会長（現任）
|
|
（注)４
|
248,043
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
平尾 賢二
|
1965年９月22日生
|
2012年４月
|
㈱三井住友銀行奈良法人営業部長
|
2014年４月
|
同行麹町法人営業部長
|
2015年４月
|
同行広報部長兼㈱三井住友フィナンシャルグループ（広報部長）
|
2017年４月
|
同行執行役員広報部長 ㈱三井住友フィナンシャルグループ執行役員広報部長
|
2018年４月
|
同行執行役員広報部副担当役員 ㈱三井住友フィナンシャルグループ執行役員広報部副担当役員
|
2019年４月
|
同行常務執行役員本店営業本部本店営業第一、第五、第七、第八部担当
|
2020年４月
|
同行常務執行役員本店営業本部本店営業第一、第四、第六、第七部担当
|
2021年５月
|
ＳＭＢＣ日興証券㈱顧問
|
2021年８月
|
同社常務執行役員グローバル・インベストメント・バンキング副統括
|
2021年８月
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ常務執行役員ホールセール事業部門副事業部門長
|
2026年４月
|
サノヤスホールディングス顧問
|
2026年６月
|
サノヤスホールディングス代表取締役社長（現任）
|
|
（注)４
|
0
|
取締役常務執行役員
企画部担当兼経理部担当
|
岩佐 久徳
|
1966年12月16日生
|
2016年10月
|
㈱三井住友銀行大阪本店営業第三部長
|
2019年10月
|
同行本店営業第四部長
|
2023年１月
|
サノヤスホールディングス企画部理事兼経理部理事
|
2023年４月
|
サノヤスホールディングス執行役員企画部副担当兼経理部副担当
|
2025年４月
|
サノヤスホールディングス執行役員企画部担当兼経理部担当
|
2026年４月
|
サノヤスホールディングス常務執行役員企画部担当兼経理部担当
|
2026年６月
|
サノヤスホールディングス取締役常務執行役員企画部担当兼経理部担当（現任）
|
|
（注)４
|
22,645
|
取締役特別顧問
|
北逵 伊佐雄
|
1960年３月28日生
|
2012年４月
|
㈱三井住友銀行執行役員法人審査第二部長
|
2013年４月
|
同行執行役員法人部門副責任役員（法人審査第二部）
|
2014年４月
|
同行執行役員ホールセール部門副責任役員（法人審査第二部）
|
2015年５月
|
SMMオートファイナンス㈱（現マツダクレジット㈱）顧問
|
2015年６月
|
同社代表取締役社長執行役員
|
2019年８月
|
サノヤスホールディングス副社長執行役員
|
2020年６月
|
サノヤスホールディングス代表取締役副社長執行役員社長補佐
|
2021年３月
|
サノヤスホールディングス代表取締役社長
|
2026年６月
|
サノヤスホールディングス取締役特別顧問（現任）
|
|
（注)４
|
231,533
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
|
森 薫生
|
1954年９月26日生
|
1982年４月
|
弁護士登録(現在に至る）
|
1988年１月
|
辻中・森法律事務所パートナー弁護士
|
1999年４月
|
森薫生法律事務所（現高麗橋中央法律事務所）開設（現在に至る）
|
2005年４月
|
㈱サノヤス・ヒシノ明昌（現サノヤス・ライド㈱）仮監査役
|
2005年６月
|
同社社外監査役
|
2011年10月
|
サノヤスホールディングス社外監査役
|
2015年６月
|
サノヤスホールディングス社外取締役（現任）
|
主な兼務状況
|
|
1999年４月
|
高麗橋中央法律事務所 所長（弁護士）
|
|
（注)４
|
25,338
|
取締役
|
髙橋 健二
|
1955年７月１日生
|
2008年10月
|
住友金属工業㈱（現日本製鉄㈱）経営企画部長
|
2012年６月
|
同社常務執行役員技術・品質総括部長委嘱
|
2012年10月
|
新日鐵住金㈱（現日本製鉄㈱）執行役員
|
2013年４月
|
同社常務執行役員技術開発本部鉄鋼研究所副所長委嘱
|
2014年４月
|
同社常務執行役員鹿島製鐵所長委嘱
|
2016年６月
|
同社代表取締役副社長技術開発本部長委嘱
|
2018年６月
|
同社常任顧問
|
2019年６月
|
日鉄テクノロジー㈱代表取締役社長
|
2021年６月
|
同社取締役相談役
|
2022年６月
|
サノヤスホールディングス社外取締役（現任）
|
|
（注)４
|
13,578
|
取締役
|
副島 寿香
|
1958年11月17日生
|
1984年９月
|
アメリカ合衆国イリノイ州公認会計士ライセンス登録(現在に至る)
|
1984年10月
|
デロイト・ハスキンズ＆セルズ公認会計士共同事務所（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2005年６月
|
同法人パートナー
|
2020年６月
|
サノヤスホールディングス社外取締役（現任）
|
2024年６月
|
㈱大気社社外取締役（現任）
|
主な兼務状況
|
|
2024年６月
|
株式会社大気社社外取締役
|
|
（注)４
|
7,364
|
取締役常勤監査等委員
|
久下 鉄也
|
1960年５月５日生
|
2010年10月
|
㈱三井住友銀行監査部（大阪）上席考査役
|
2014年３月
|
サノヤスホールディングス内部統制推進部専任部長
|
2015年４月
|
内部統制・監査部長
|
2024年６月
|
サノヤスホールディングス取締役常勤監査等委員（現任）
|
|
（注)５
|
10,480
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役監査等委員
|
山田 茂善
|
1954年10月12日生
|
1982年９月
|
デロイト・ハスキンズ＆セルズ公認会計士共同事務所（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1986年８月
|
監査法人中央会計事務所（旧みすず監査法人）入所
|
1987年８月
|
公認会計士登録（現在に至る）
|
1988年８月
|
太陽監査法人（現太陽有限責任監査法人）大阪事務所入所
|
1992年７月
|
同法人代表社員
|
2007年７月
|
同法人大阪事務所長
|
2014年７月
|
同法人総括代表社員CEO（現任）
|
2015年６月
|
サノヤスホールディングス社外監査役
|
2018年６月
|
サノヤスホールディングス社外取締役監査等委員（現任）
|
主な兼務状況
|
|
2014年７月
|
太陽有限責任監査法人
総括代表社員CEO
|
|
（注)５
|
22,998
|
取締役監査等委員
|
山廣 隆文
|
1959年９月９日生
|
2010年４月
|
㈱三井住友銀行執行役員事務統括部長
|
2011年４月
|
同行執行役員新宿法人営業本部長
|
2012年４月
|
同行執行役員西日本第二法人営業本部長
|
2013年４月
|
同行執行役員西日本第一法人営業本部長
|
2014年４月
|
同行常務執行役員ホールセール部門副責任役員（西日本担当）
|
2016年５月
|
ニチハ㈱顧問
|
2016年６月
|
同社取締役副社長執行役員
|
2017年６月
|
SMBCセンターサービス㈱代表取締役社長
|
2018年４月
|
SMBCオペレーションサービス㈱代表取締役社長
|
2022年６月
|
同社取締役会長
|
2023年６月
|
サノヤスホールディングス社外取締役監査等委員（現任）
|
|
（注)５
|
6,379
|
|
計
|
|
|
|
588,358
|
(注) １ 取締役 森 薫生、同 髙橋 健二及び同 副島 寿香は、社外取締役です。
２ 取締役 山田 茂善及び同 山廣 隆文は、監査等委員である社外取締役です。
３ サノヤスホールディングスの監査等委員会については次のとおりです。
委員長 久下 鉄也、委員 山田 茂善、委員 山廣 隆文
４ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 監査等委員である取締役の任期は、2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６ サノヤスホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しています。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有
株式数
(株)
|
副島 寿香
|
1958年11月17日生
|
1984年９月
|
アメリカ合衆国イリノイ州公認会計士ライセンス登録(現在に至る）
|
7,364
|
1984年10月
|
デロイト・ハスキンズ＆セルズ公認会計士共同事務所（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2005年６月
|
同法人パートナー
|
2020年６月
|
サノヤスホールディングス社外取締役（現任）
|
主な兼務状況
|
|
2024年６月
|
㈱大気社社外取締役
|
７ 所有株式数には、2026年３月31日現在の役員持株会名義分を含んでいます。
８ サノヤスホールディングスでは、取締役会における経営の「意思決定機能」及び業務執行の「監督機能」と「業務執行機能」を分離し、迅速な意思決定と効率的な業務執行の体制を構築するとともに役割と責任を明確化して、コーポレートガバナンスの充実とそれぞれの機能強化を図るために執行役員制度を導入しています。
取締役を兼務しない執行役員は、以下のとおりです。
上席執行役員
|
（サノヤステクノサポート㈱ 代表取締役社長）
|
花田 恵二
|
上席執行役員
|
（サノヤス・エンジニアリング㈱ 代表取締役社長）
|
遠藤 雅也
|
上席執行役員
|
（サノヤス精密工業㈱ 代表取締役社長）
|
山本 伊佐雄
|
上席執行役員
|
（みづほ工業㈱ 代表取締役社長、美之賀機械(無錫)有限公司 董事長）
|
坂下 武司
|
上席執行役員
|
（㈱小寺電子製作所 代表取締役社長）
|
菅野 信也
|
上席執行役員
|
（サノヤス・エンテック㈱ 代表取締役社長）
|
浅尾 洋光
|
上席執行役員
|
（ハピネスデンキ㈱、松栄電機㈱、松栄電気システムコントロール㈱、㈱ヤマガタ共同 代表取締役社長）
|
中西 康之
|
上席執行役員
|
（サノヤス・ライド㈱、サノヤス・ライドサービス㈱ 代表取締役社長）
|
大門 淳
|
常務執行役員
|
人事部担当
|
坂根 誠
|
執行役員
|
総務部担当兼総務部長
|
田代 昌利
|
執行役員
|
企画部長兼システム企画部担当
|
内山 博之
|
② 社外取締役
有価証券報告書提出日現在のサノヤスホールディングスの社外取締役は、森薫生、髙橋健二、副島寿香、山田茂善、山廣隆文の５名であり、うち山田茂善、山廣隆文の２名は監査等委員です。
サノヤスホールディングスは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準として「独立取締役選定基準」(※)を定めており、社外取締役５名全員を当該独立役員に指定し、届出する予定です。
(※)同基準は、サノヤスホールディングスウェブサイトに掲載しています。
https://www.sanoyas.co.jp/sustainability/activity/independence.html
氏名
|
サノヤスホールディングスとの利害関係及びサノヤスホールディングスの企業統治において果たす機能・役割
|
森 薫生
（2015年６月就任）
|
同氏は、サノヤスホールディングスが定める「独立取締役選定基準」を満たしており、同氏とサノヤスホールディングスの間に特別な利害関係はありません。
弁護士として長年の経験と幅広い識見をもとに、独立した客観的な立場から経営に対する助言や意見、業務執行に対する適切な監督を行っており、取締役会の意思決定の妥当性及び適正性の確保が期待できるため、社外取締役として選任しています。
|
髙橋 健二 （2022年６月就任）
|
同氏は、サノヤスホールディングスが定める「独立取締役選定基準」を満たしており、同氏とサノヤスホールディングスの間に特別な利害関係はありません。 日本を代表する鉄鋼メーカーで技術・企業経営に携わった豊富な実務経験と幅広い識見をもとに、独立した客観的な立場から経営に対する助言や意見、業務執行に対する適切な監督を行っており、経営の意思決定の妥当性及び適正性の確保が期待できるため、社外取締役として選任しています。
|
副島 寿香
（2020年６月就任）
|
同氏は、サノヤスホールディングスが定める「独立取締役選定基準」を満たしており、同氏とサノヤスホールディングスの間に特別な利害関係はありません。
米国公認会計士として長年の経験と幅広い識見をもとに、独立した客観的な立場から経営に対する助言や意見、業務執行に対する適切な監督を行っており、経営の意思決定の妥当性及び適正性の確保が期待できるため、社外取締役として選任しています。
|
山田 茂善
（2018年６月就任）
|
同氏は、サノヤスホールディングスが定める「独立取締役選定基準」を満たしており、同氏とサノヤスホールディングスの間に特別な利害関係はありません。
公認会計士として財務・会計に関する広範な専門知識、豊富な経験をもとに、独立した客観的な立場から経営に対する助言や意見、取締役等の職務執行の監査を行っており、経営者や特定の利益に偏ることなく公正・中立的な監査をする責務を認識し適切に職務を遂行する能力を有していると判断していることから、監査等委員である社外取締役として選任しています。
|
山廣 隆文
（2023年６月就任）
|
同氏は、サノヤスホールディングスの主要取引銀行の一つである㈱三井住友銀行において執行役員として経営に携わっていた経歴があるが、サノヤスホールディングスが定める「独立取締役選定基準」を満たしており、同氏とサノヤスホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。
企業経営に関わる豊富な経験と幅広い識見をもとに、独立した客観的な立場から経営に対する助言や意見、取締役等の職務執行の監査を行っており、経営者や特定の利益に偏ることなく公正・中立的な監査をする責務を認識し適切に職務を遂行する能力を有していると判断していることから、監査等委員である社外取締役として選任しています。
|
（注）2026年６月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決された場合についても、社外取締役の構成に変更はありません。
有価証券報告書提出日現在の取締役及び執行役員が有する主な経験・識見・専門性等は次のとおりです。
|
経験・識見・専門性等
|
役職名
|
氏名
|
企業経営
|
営業戦略マーケティング
|
製造・技術・研究開発・IT・デジタル
|
財務・ファイナンス・M&A
|
人事・労務・人財育成
|
法務・コンプライアンス・リスク管理
|
ESG・サステナビリティ
|
代表取締役会長
|
上田 孝
|
〇
|
〇
|
|
|
〇
|
|
〇
|
代表取締役社長
|
北逵 伊佐雄
|
〇
|
〇
|
|
〇
|
|
〇
|
|
取締役執行役員 サノヤステクノ
サポート㈱ 代表取締役社長
|
花田 恵二
|
〇
|
|
〇
|
|
|
|
〇
|
取締役*
|
森 薫生
|
|
|
|
|
|
〇
|
〇
|
取締役*
|
髙橋 健二
|
〇
|
|
〇
|
|
|
|
〇
|
取締役*
|
副島 寿香
|
|
|
|
〇
|
|
|
〇
|
取締役
常勤監査等委員
|
久下 鉄也
|
|
|
|
〇
|
|
〇
|
|
取締役*
監査等委員
|
山田 茂善
|
|
|
|
〇
|
|
〇
|
|
取締役*
監査等委員
|
山廣 隆文
|
〇
|
|
|
〇
|
|
〇
|
|
上席執行役員 サノヤス・エンジ
ニアリング㈱ 代表取締役社長
|
遠藤 雅也
|
〇
|
〇
|
|
〇
|
〇
|
|
|
上席執行役員 サノヤス精密工業㈱ 代表取締役社長
|
山本 伊佐雄
|
〇
|
〇
|
〇
|
|
|
|
〇
|
上席執行役員 みづほ工業㈱ 代表取締役社長 美之賀機械(無錫)
有限公司 董事長
|
坂下 武司
|
〇
|
|
〇
|
|
|
|
〇
|
上席執行役員 ㈱小寺電子製作所 代表取締役社長
|
菅野 信也
|
〇
|
〇
|
|
〇
|
〇
|
|
|
上席執行役員 サノヤス・エン テック㈱ 代表取締役社長
|
浅尾 洋光
|
〇
|
〇
|
|
〇
|
〇
|
|
|
上席執行役員
ハピネスデンキ㈱ 松栄電機㈱ 松栄電気システム
コントロール㈱ ㈱ヤマガタ共同 代表取締役社長
|
中西 康之
|
〇
|
〇
|
|
〇
|
|
|
|
上席執行役員
サノヤス・ライド㈱ サノヤス・ライド
サービス㈱ 代表取締役社長
|
大門 淳
|
〇
|
|
|
〇
|
|
〇
|
|
常務執行役員
|
坂根 誠
|
|
|
|
|
〇
|
|
〇
|
常務執行役員
|
岩佐 久徳
|
|
〇
|
|
〇
|
|
|
|
執行役員
|
田代 昌利
|
|
|
|
|
|
〇
|
〇
|
執行役員
|
内山 博之
|
|
|
〇
|
|
|
|
〇
|
(注) １ * 印は社外取締役を表します。
２ 特に顕著に貢献できる経験・識見・専門性等（最大４つ）に〇印を付けています。
2026年６月23日に開催予定の定時株主総会の議案として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合、以下の通りとなる予定です。
|
経験・識見・専門性等
|
役職名
|
氏名
|
企業経営
|
営業戦略マーケティング
|
製造・技術・研究開発・IT・デジタル
|
財務・ファイナンス・M&A
|
人事・労務・人財育成
|
法務・コンプライアンス・リスク管理
|
ESG・サステナビリティ
|
代表取締役会長
|
上田 孝
|
〇
|
〇
|
|
|
〇
|
|
〇
|
代表取締役社長
|
平尾 賢二
|
〇
|
〇
|
|
〇
|
|
〇
|
|
取締役常務執行役員
|
岩佐 久徳
|
|
〇
|
|
〇
|
|
|
|
取締役特別顧問
|
北逵 伊佐雄
|
〇
|
〇
|
|
〇
|
|
〇
|
|
取締役*
|
森 薫生
|
|
|
|
|
|
〇
|
〇
|
取締役*
|
髙橋 健二
|
〇
|
|
〇
|
|
|
|
〇
|
取締役*
|
副島 寿香
|
|
|
|
〇
|
|
|
〇
|
取締役
常勤監査等委員
|
久下 鉄也
|
|
|
|
〇
|
|
〇
|
|
取締役*
監査等委員
|
山田 茂善
|
|
|
|
〇
|
|
〇
|
|
取締役*
監査等委員
|
山廣 隆文
|
〇
|
|
|
〇
|
|
〇
|
|
上席執行役員 サノヤステクノ
サポート㈱ 代表取締役社長
|
花田 恵二
|
〇
|
|
〇
|
|
|
|
〇
|
上席執行役員 サノヤス・エンジ
ニアリング㈱ 代表取締役社長
|
遠藤 雅也
|
〇
|
〇
|
|
〇
|
〇
|
|
|
上席執行役員 サノヤス精密工業㈱ 代表取締役社長
|
山本 伊佐雄
|
〇
|
〇
|
〇
|
|
|
|
〇
|
上席執行役員 みづほ工業㈱ 代表取締役社長 美之賀機械(無錫)
有限公司 董事長
|
坂下 武司
|
〇
|
|
〇
|
|
|
|
〇
|
上席執行役員 ㈱小寺電子製作所 代表取締役社長
|
菅野 信也
|
〇
|
〇
|
|
〇
|
〇
|
|
|
上席執行役員 サノヤス・エン テック㈱ 代表取締役社長
|
浅尾 洋光
|
〇
|
〇
|
|
〇
|
〇
|
|
|
上席執行役員
ハピネスデンキ㈱ 松栄電機㈱ 松栄電気システム
コントロール㈱ ㈱ヤマガタ共同 代表取締役社長
|
中西 康之
|
〇
|
〇
|
|
〇
|
|
|
|
上席執行役員
サノヤス・ライド㈱ サノヤス・ライド
サービス㈱ 代表取締役社長
|
大門 淳
|
〇
|
|
|
〇
|
|
〇
|
|
常務執行役員
|
坂根 誠
|
|
|
|
|
〇
|
|
〇
|
執行役員
|
田代 昌利
|
|
|
|
|
|
〇
|
〇
|
執行役員
|
内山 博之
|
|
|
〇
|
|
|
|
〇
|
(注) １ * 印は社外取締役を表します。
２ 特に顕著に貢献できる経験・識見・専門性等（最大４つ）に〇印を付けています。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査人との相互連携並びに内部監査部門との関係
社外取締役はコーポレート・ガバナンスが有効に機能するよう、取締役会において独立した客観的な立場からの意見や助言を積極的に行うほか、指名・報酬委員会の中核メンバーとして、経営監視を行っています。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a.有価証券報告書提出日現在の状況
有価証券報告書提出日現在のサノヤスホールディングスの役員の状況は、以下のとおりです。
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役会長
|
上田 孝
|
1952年７月25日生
|
2002年６月
|
㈱三井住友銀行執行役員大阪本店営業第一部長
|
2005年６月
|
同行常務執行役員大阪本店営業本部長
|
2006年４月
|
同行常務執行役員
|
2007年５月
|
SMBCセンターサービス㈱（現SMBCオペレーションサービス㈱）代表取締役社長
|
2008年５月
|
㈱サノヤス・ヒシノ明昌（現サノヤス・ライド㈱）副社長執行役員
|
2008年６月
|
同社代表取締役副社長執行役員社長補佐
|
2009年６月
|
同社代表取締役社長
|
2011年10月
|
サノヤスホールディングス代表取締役社長
|
2021年３月
|
サノヤスホールディングス代表取締役会長（現任）
|
|
（注)４
|
220,076
|
代表取締役社長
|
北逵伊佐雄
|
1960年３月28日生
|
2012年４月
|
㈱三井住友銀行執行役員法人審査第二部長
|
2013年４月
|
同行執行役員法人部門副責任役員（法人審査第二部）
|
2014年４月
|
同行執行役員ホールセール部門副責任役員（法人審査第二部）
|
2015年５月
|
SMMオートファイナンス㈱（現マツダクレジット㈱）顧問
|
2015年６月
|
同社代表取締役社長執行役員
|
2019年８月
|
サノヤスホールディングス副社長執行役員
|
2020年６月
|
サノヤスホールディングス代表取締役副社長執行役員社長補佐
|
2021年３月
|
サノヤスホールディングス代表取締役社長（現任）
|
|
（注)４
|
198,675
|
取締役常務執行役員
|
大門 淳
|
1963年10月２日生
|
2010年４月
|
㈱三井住友銀行西野田法人営業部副部長
|
2014年11月
|
サノヤスホールディングス総合企画部専任部長兼海外業務室長兼経理部専任部長
|
2019年４月
|
サノヤスホールディングス執行役員
|
2022年４月
|
サノヤスホールディングス常務執行役員
|
2022年６月
|
サノヤスホールディングス取締役常務執行役員（現任）
|
2024年４月
|
サノヤス・ライド㈱代表取締役社長（現任）
|
2024年４月
|
サノヤス・ライドサービス㈱代表取締役社長（現任）
|
主な兼務状況
|
|
2024年４月
|
サノヤス・ライド㈱ 代表取締役社長
|
2024年４月
|
サノヤス・ライドサービス㈱ 代表取締役社長
|
|
（注)４
|
56,043
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役執行役員
最高品質責任者（CQO）
|
花田 恵二
|
1957年６月20日生
|
2015年４月
|
パナソニックエコシステムズ㈱本部品質・モノづくり推進室主幹
|
2016年１月
|
サノヤスホールディングス企画部専任部長
|
2018年４月
|
サノヤスＭＴＧ㈱取締役
|
2020年４月
|
サノヤス・エンジニアリング㈱取締役
|
2021年３月
|
サノヤスホールディングス執行役員
|
2021年３月
|
サノヤステクノサポート株式会社代表取締役社長（現任）
|
2022年６月
|
サノヤスホールディングス取締役執行役員
|
2025年４月
|
サノヤスホールディングス取締役執行役員最高品質責任者（CQO）（現任）
|
主な兼務状況
|
|
2021年３月
|
サノヤステクノサポート株式会社 代表取締役社長
|
|
（注)４
|
38,313
|
取締役
|
森 薫生
|
1954年９月26日生
|
1982年４月
|
弁護士登録(現在に至る）
|
1988年１月
|
辻中・森法律事務所パートナー弁護士
|
1999年４月
|
森薫生法律事務所（現高麗橋中央法律事務所）開設（現在に至る）
|
2005年４月
|
㈱サノヤス・ヒシノ明昌（現サノヤス・ライド㈱）仮監査役
|
2005年６月
|
同社社外監査役
|
2011年10月
|
サノヤスホールディングス社外監査役
|
2015年６月
|
サノヤスホールディングス社外取締役（現任）
|
主な兼務状況
|
|
1999年４月
|
高麗橋中央法律事務所 所長（弁護士）
|
|
（注)４
|
24,494
|
取締役
|
髙橋 健二
|
1955年７月１日生
|
2008年10月
|
住友金属工業㈱（現日本製鉄㈱）経営企画部長
|
2012年６月
|
同社常務執行役員技術・品質総括部長委嘱
|
2012年10月
|
新日鐵住金㈱（現日本製鉄㈱）執行役員
|
2013年４月
|
同社常務執行役員技術開発本部鉄鋼研究所副所長委嘱
|
2014年４月
|
同社常務執行役員鹿島製鐵所長委嘱
|
2016年６月
|
同社代表取締役副社長技術開発本部長委嘱
|
2018年６月
|
同社常任顧問
|
2019年６月
|
日鉄テクノロジー㈱代表取締役社長
|
2021年６月
|
同社取締役相談役
|
2022年６月
|
サノヤスホールディングス社外取締役（現任）
|
|
（注)４
|
11,282
|
取締役
|
副島 寿香
|
1958年11月17日生
|
1984年９月
|
アメリカ合衆国イリノイ州公認会計士ライセンス登録(現在に至る)
|
1984年10月
|
デロイト・ハスキンズ＆セルズ公認会計士共同事務所（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2005年６月
|
同法人パートナー
|
2020年６月
|
サノヤスホールディングス社外取締役（現任）
|
2024年６月
|
株式会社大気社社外取締役（現任）
|
主な兼務状況
|
|
2024年６月
|
株式会社大気社社外取締役
|
|
（注)４
|
6,408
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役常勤監査等委員
|
久下 鉄也
|
1960年５月５日生
|
2010年10月
|
㈱三井住友銀行監査部（大阪）上席考査役
|
2014年３月
|
サノヤスホールディングス内部統制推進部専任部長
|
2015年４月
|
内部統制・監査部長
|
2024年６月
|
サノヤスホールディングス取締役常勤監査等委員（現任）
|
|
（注)５
|
6,893
|
取締役監査等委員
|
山田 茂善
|
1954年10月12日生
|
1982年９月
|
デロイト・ハスキンズ＆セルズ公認会計士共同事務所（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1986年８月
|
監査法人中央会計事務所（旧みすず監査法人）入所
|
1987年８月
|
公認会計士登録（現在に至る）
|
1988年８月
|
太陽監査法人（現太陽有限責任監査法人）大阪事務所入所
|
1992年７月
|
同法人代表社員
|
2007年７月
|
同法人大阪事務所長
|
2014年７月
|
同法人総括代表社員CEO（現任）
|
2015年６月
|
サノヤスホールディングス社外監査役
|
2018年６月
|
サノヤスホールディングス社外取締役監査等委員（現任）
|
主な兼務状況
|
|
2014年７月
|
太陽有限責任監査法人
総括代表社員CEO
|
|
（注)５
|
21,319
|
取締役監査等委員
|
山廣 隆文
|
1959年９月９日生
|
2010年４月
|
㈱三井住友銀行執行役員事務統括部長
|
2011年４月
|
同行執行役員新宿法人営業本部長
|
2012年４月
|
同行執行役員西日本第二法人営業本部長
|
2013年４月
|
同行執行役員西日本第一法人営業本部長
|
2014年４月
|
同行常務執行役員ホールセール部門副責任役員（西日本担当）
|
2016年５月
|
ニチハ株式会社顧問
|
2016年６月
|
同社取締役副社長執行役員
|
2017年６月
|
SMBCセンターサービス㈱代表取締役社長
|
2018年４月
|
SMBCオペレーションサービス㈱代表取締役社長
|
2022年６月
|
同社取締役会長
|
2023年６月
|
サノヤスホールディングス社外取締役監査等委員（現任）
|
|
（注)５
|
3,886
|
|
計
|
|
|
|
587,389
|
(注) １ 取締役 森 薫生、同 髙橋 健二及び同 副島 寿香は、社外取締役です。
２ 取締役 山田 茂善及び同 山廣 隆文は、監査等委員である社外取締役です。
３ サノヤスホールディングスの監査等委員会については次のとおりです。
委員長 久下 鉄也、委員 山田 茂善、委員 山廣 隆文
４ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 監査等委員である取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６ サノヤスホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しています。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有
株式数
(株)
|
副島 寿香
|
1958年11月17日生
|
1984年９月
|
アメリカ合衆国イリノイ州公認会計士ライセンス登録(現在に至る）
|
6,408
|
1984年10月
|
デロイト・ハスキンズ＆セルズ公認会計士共同事務所（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2005年６月
|
同法人パートナー
|
2020年６月
|
サノヤスホールディングス社外取締役（現任）
|
2024年６月
|
株式会社大気社社外取締役（現任）
|
主な兼務状況
|
|
2024年６月
|
株式会社大気社社外取締役
|
７ 所有株式数には、2025年３月31日現在の役員持株会名義分を含んでいます。
８ サノヤスホールディングスでは、取締役会における経営の「意思決定機能」及び業務執行の「監督機能」と「業務執行機能」を分離し、迅速な意思決定と効率的な業務執行の体制を構築するとともに役割と責任を明確化して、コーポレートガバナンスの充実とそれぞれの機能強化を図るために執行役員制度を導入しています。
取締役を兼務しない執行役員は、以下のとおりです。
上席執行役員
|
（サノヤス・エンジニアリング㈱ 代表取締役社長）
|
西山 昌宏
|
上席執行役員
|
（サノヤス精密工業㈱ 代表取締役社長）
|
山本 伊佐雄
|
上席執行役員
|
（みづほ工業㈱ 代表取締役社長、美之賀機械(無錫)有限公司 董事長）
|
田中 啓史
|
上席執行役員
|
（㈱小寺電子製作所 代表取締役社長）
|
菅野 信也
|
上席執行役員
|
（サノヤス・エンテック㈱ 代表取締役社長）
|
浅尾 洋光
|
上席執行役員
|
（ハピネスデンキ㈱、松栄電機㈱、松栄電気システムコントロール㈱ 代表取締役社長）
|
中西 康之
|
執行役員
|
人事部担当
|
坂根 誠
|
執行役員
|
企画部担当兼経理部担当
|
岩佐 久徳
|
執行役員
|
総務部担当兼総務部長
|
田代 昌利
|
執行役員
|
企画部長兼システム企画部担当
|
内山 博之
|
b.株主総会後の状況
2025年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件を上程しており、当該決議が承認可決された場合、サノヤスホールディングスの役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役会長
|
上田 孝
|
1952年７月25日生
|
2002年６月
|
㈱三井住友銀行執行役員大阪本店営業第一部長
|
2005年６月
|
同行常務執行役員大阪本店営業本部長
|
2006年４月
|
同行常務執行役員
|
2007年５月
|
SMBCセンターサービス㈱（現SMBCオペレーションサービス㈱）代表取締役社長
|
2008年５月
|
㈱サノヤス・ヒシノ明昌（現サノヤス・ライド㈱）副社長執行役員
|
2008年６月
|
同社代表取締役副社長執行役員社長補佐
|
2009年６月
|
同社代表取締役社長
|
2011年10月
|
サノヤスホールディングス代表取締役社長
|
2021年３月
|
サノヤスホールディングス代表取締役会長（現任）
|
|
（注)４
|
220,076
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
北逵伊佐雄
|
1960年３月28日生
|
2012年４月
|
㈱三井住友銀行執行役員法人審査第二部長
|
2013年４月
|
同行執行役員法人部門副責任役員（法人審査第二部）
|
2014年４月
|
同行執行役員ホールセール部門副責任役員（法人審査第二部）
|
2015年５月
|
SMMオートファイナンス㈱（現マツダクレジット㈱）顧問
|
2015年６月
|
同社代表取締役社長執行役員
|
2019年８月
|
サノヤスホールディングス副社長執行役員
|
2020年６月
|
サノヤスホールディングス代表取締役副社長執行役員社長補佐
|
2021年３月
|
サノヤスホールディングス代表取締役社長（現任）
|
|
（注)４
|
198,675
|
取締役執行役員
最高品質責任者（CQO）
|
花田 恵二
|
1957年６月20日生
|
2015年４月
|
パナソニックエコシステムズ㈱本部品質・モノづくり推進室主幹
|
2016年１月
|
サノヤスホールディングス企画部専任部長
|
2018年４月
|
サノヤスＭＴＧ㈱取締役
|
2020年４月
|
サノヤス・エンジニアリング㈱取締役
|
2021年３月
|
サノヤスホールディングス執行役員
|
2021年３月
|
サノヤステクノサポート株式会社代表取締役社長（現任）
|
2022年６月
|
サノヤスホールディングス取締役執行役員
|
2025年４月
|
サノヤスホールディングス取締役執行役員最高品質責任者（CQO）（現任）
|
主な兼務状況
|
|
2021年３月
|
サノヤステクノサポート株式会社 代表取締役社長
|
|
（注)４
|
38,313
|
取締役
|
森 薫生
|
1954年９月26日生
|
1982年４月
|
弁護士登録(現在に至る）
|
1988年１月
|
辻中・森法律事務所パートナー弁護士
|
1999年４月
|
森薫生法律事務所（現高麗橋中央法律事務所）開設（現在に至る）
|
2005年４月
|
㈱サノヤス・ヒシノ明昌（現サノヤス・ライド㈱）仮監査役
|
2005年６月
|
同社社外監査役
|
2011年10月
|
サノヤスホールディングス社外監査役
|
2015年６月
|
サノヤスホールディングス社外取締役（現任）
|
主な兼務状況
|
|
1999年４月
|
高麗橋中央法律事務所 所長（弁護士）
|
|
（注)４
|
24,494
|
取締役
|
髙橋 健二
|
1955年７月１日生
|
2008年10月
|
住友金属工業㈱（現日本製鉄㈱）経営企画部長
|
2012年６月
|
同社常務執行役員技術・品質総括部長委嘱
|
2012年10月
|
新日鐵住金㈱（現日本製鉄㈱）執行役員
|
2013年４月
|
同社常務執行役員技術開発本部鉄鋼研究所副所長委嘱
|
2014年４月
|
同社常務執行役員鹿島製鐵所長委嘱
|
2016年６月
|
同社代表取締役副社長技術開発本部長委嘱
|
2018年６月
|
同社常任顧問
|
2019年６月
|
日鉄テクノロジー㈱代表取締役社長
|
2021年６月
|
同社取締役相談役
|
2022年６月
|
サノヤスホールディングス社外取締役（現任）
|
|
（注)４
|
11,282
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
|
副島 寿香
|
1958年11月17日生
|
1984年９月
|
アメリカ合衆国イリノイ州公認会計士ライセンス登録(現在に至る)
|
1984年10月
|
デロイト・ハスキンズ＆セルズ公認会計士共同事務所（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2005年６月
|
同法人パートナー
|
2020年６月
|
サノヤスホールディングス社外取締役（現任）
|
2024年６月
|
株式会社大気社社外取締役（現任）
|
主な兼務状況
|
|
2024年６月
|
株式会社大気社社外取締役
|
|
（注)４
|
6,408
|
取締役常勤監査等委員
|
久下 鉄也
|
1960年５月５日生
|
2010年10月
|
㈱三井住友銀行監査部（大阪）上席考査役
|
2014年３月
|
サノヤスホールディングス内部統制推進部専任部長
|
2015年４月
|
内部統制・監査部長
|
2024年６月
|
サノヤスホールディングス取締役常勤監査等委員（現任）
|
|
（注)５
|
6,893
|
取締役監査等委員
|
山田 茂善
|
1954年10月12日生
|
1982年９月
|
デロイト・ハスキンズ＆セルズ公認会計士共同事務所（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1986年８月
|
監査法人中央会計事務所（旧みすず監査法人）入所
|
1987年８月
|
公認会計士登録（現在に至る）
|
1988年８月
|
太陽監査法人（現太陽有限責任監査法人）大阪事務所入所
|
1992年７月
|
同法人代表社員
|
2007年７月
|
同法人大阪事務所長
|
2014年７月
|
同法人総括代表社員CEO（現任）
|
2015年６月
|
サノヤスホールディングス社外監査役
|
2018年６月
|
サノヤスホールディングス社外取締役監査等委員（現任）
|
主な兼務状況
|
|
2014年７月
|
太陽有限責任監査法人
総括代表社員CEO
|
|
（注)５
|
21,319
|
取締役監査等委員
|
山廣 隆文
|
1959年９月９日生
|
2010年４月
|
㈱三井住友銀行執行役員事務統括部長
|
2011年４月
|
同行執行役員新宿法人営業本部長
|
2012年４月
|
同行執行役員西日本第二法人営業本部長
|
2013年４月
|
同行執行役員西日本第一法人営業本部長
|
2014年４月
|
同行常務執行役員ホールセール部門副責任役員（西日本担当）
|
2016年５月
|
ニチハ株式会社顧問
|
2016年６月
|
同社取締役副社長執行役員
|
2017年６月
|
SMBCセンターサービス㈱代表取締役社長
|
2018年４月
|
SMBCオペレーションサービス㈱代表取締役社長
|
2022年６月
|
同社取締役会長
|
2023年６月
|
サノヤスホールディングス社外取締役監査等委員（現任）
|
|
（注)５
|
3,886
|
|
計
|
|
|
|
531,346
|
(注) １ 取締役 森 薫生、同 髙橋 健二及び同 副島 寿香は、社外取締役です。
２ 取締役 山田 茂善及び同 山廣 隆文は、監査等委員である社外取締役です。
３ サノヤスホールディングスの監査等委員会については次のとおりです。
委員長 久下 鉄也、委員 山田 茂善、委員 山廣 隆文
４ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 監査等委員である取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６ サノヤスホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しています。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有
株式数
(株)
|
副島 寿香
|
1958年11月17日生
|
1984年９月
|
アメリカ合衆国イリノイ州公認会計士ライセンス登録(現在に至る）
|
6,408
|
1984年10月
|
デロイト・ハスキンズ＆セルズ公認会計士共同事務所（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2005年６月
|
同法人パートナー
|
2020年６月
|
サノヤスホールディングス社外取締役（現任）
|
主な兼務状況
|
|
2024年６月
|
株式会社大気社社外取締役
|
７ 所有株式数には、2025年３月31日現在の役員持株会名義分を含んでいます。
８ サノヤスホールディングスでは、取締役会における経営の「意思決定機能」及び業務執行の「監督機能」と「業務執行機能」を分離し、迅速な意思決定と効率的な業務執行の体制を構築するとともに役割と責任を明確化して、コーポレートガバナンスの充実とそれぞれの機能強化を図るために執行役員制度を導入しています。
取締役を兼務しない執行役員は、以下のとおりです。
上席執行役員
|
（サノヤス・エンジニアリング㈱ 代表取締役社長）
|
西山 昌宏
|
上席執行役員
|
（サノヤス精密工業㈱ 代表取締役社長）
|
山本 伊佐雄
|
上席執行役員
|
（みづほ工業㈱ 代表取締役社長、美之賀機械(無錫)有限公司 董事長）
|
田中 啓史
|
上席執行役員
|
（㈱小寺電子製作所 代表取締役社長）
|
菅野 信也
|
上席執行役員
|
（サノヤス・エンテック㈱ 代表取締役社長）
|
浅尾 洋光
|
上席執行役員
|
（ハピネスデンキ㈱、松栄電機㈱、松栄電気システムコントロール㈱ 代表取締役社長）
|
中西 康之
|
上席執行役員
|
（サノヤス・ライド㈱、サノヤス・ライドサービス㈱ 代表取締役社長）
|
大門 淳
|
執行役員
|
人事部担当
|
坂根 誠
|
執行役員
|
企画部担当兼経理部担当
|
岩佐 久徳
|
執行役員
|
総務部担当兼総務部長
|
田代 昌利
|
執行役員
|
企画部長兼システム企画部担当
|
内山 博之
|
② 社外取締役
有価証券報告書提出日現在のサノヤスホールディングスの社外取締役は、森薫生、髙橋健二、副島寿香、山田茂善、山廣隆文の５名であり、うち山田茂善、山廣隆文の２名は監査等委員です。
サノヤスホールディングスは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準として「独立取締役選定基準」(※)を定めており、社外取締役５名全員を当該独立役員に指定し、届出する予定です。
(※)同基準は、サノヤスホールディングスウェブサイトに掲載しています。
https://www.sanoyas.co.jp/sustainability/activity/independence.html
氏名
|
サノヤスホールディングスとの利害関係及びサノヤスホールディングスの企業統治において果たす機能・役割
|
森 薫生
（2015年６月就任）
|
同氏は、サノヤスホールディングスが定める「独立取締役選定基準」を満たしており、同氏とサノヤスホールディングスの間に特別な利害関係はありません。
弁護士として長年の経験と幅広い識見をもとに、独立した客観的な立場から経営に対する助言や意見、業務執行に対する適切な監督を行っており、取締役会の意思決定の妥当性及び適正性の確保が期待できるため、社外取締役として選任しています。
|
髙橋 健二 （2022年６月就任）
|
同氏は、サノヤスホールディングスが定める「独立取締役選定基準」を満たしており、同氏とサノヤスホールディングスの間に特別な利害関係はありません。 日本を代表する鉄鋼メーカーで技術・企業経営に携わった豊富な実務経験と幅広い識見をもとに、独立した客観的な立場から経営に対する助言や意見、業務執行に対する適切な監督を行っており、経営の意思決定の妥当性及び適正性の確保が期待できるため、社外取締役として選任しています。
|
副島 寿香
（2020年６月就任）
|
同氏は、サノヤスホールディングスが定める「独立取締役選定基準」を満たしており、同氏とサノヤスホールディングスの間に特別な利害関係はありません。
米国公認会計士として長年の経験と幅広い識見をもとに、独立した客観的な立場から経営に対する助言や意見、業務執行に対する適切な監督を行っており、経営の意思決定の妥当性及び適正性の確保が期待できるため、社外取締役として選任しています。
|
山田 茂善
（2018年６月就任）
|
同氏は、サノヤスホールディングスが定める「独立取締役選定基準」を満たしており、同氏とサノヤスホールディングスの間に特別な利害関係はありません。
公認会計士として財務・会計に関する広範な専門知識、豊富な経験をもとに、独立した客観的な立場から経営に対する助言や意見、取締役等の職務執行の監査を行っており、経営者や特定の利益に偏ることなく公正・中立的な監査をする責務を認識し適切に職務を遂行する能力を有していると判断していることから、監査等委員である社外取締役として選任しています。
|
山廣 隆文
（2023年６月就任）
|
同氏は、サノヤスホールディングスの主要取引銀行の一つである㈱三井住友銀行において執行役員として経営に携わっていた経歴があるが、サノヤスホールディングスが定める「独立取締役選定基準」を満たしており、同氏とサノヤスホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。
企業経営に関わる豊富な経験と幅広い識見をもとに、独立した客観的な立場から経営に対する助言や意見、取締役等の職務執行の監査を行っており、経営者や特定の利益に偏ることなく公正・中立的な監査をする責務を認識し適切に職務を遂行する能力を有していると判断していることから、監査等委員である社外取締役として選任しています。
|
（注）2025年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決された場合についても、社外取締役の構成に変更はありません。
取締役及び執行役員が有する主な経験・識見・専門性等は次のとおりです。
|
経験・識見・専門性等
|
役職名
|
氏名
|
企業経営
|
営業戦略マーケティング
|
製造・技術・研究開発・IT・デジタル
|
財務・ファイナンス・M&A
|
人事・労務・人材育成
|
法務・コンプライアンス・リスク管理
|
ESG・サステナビリティ
|
代表取締役会長
|
上田 孝
|
〇
|
〇
|
|
|
〇
|
|
〇
|
代表取締役社長
|
北逵 伊佐雄
|
〇
|
〇
|
|
〇
|
|
〇
|
|
取締役常務執行役員 サノヤス・ライド㈱ 代表取締役社長 サノヤス・ライド
サービス㈱ 代表取締役社長
|
大門 淳
|
〇
|
|
|
〇
|
|
〇
|
|
取締役執行役員 サノヤステクノ
サポート㈱ 代表取締役社長
|
花田 恵二
|
〇
|
|
〇
|
|
|
|
〇
|
取締役*
|
森 薫生
|
|
|
|
|
|
〇
|
〇
|
取締役*
|
髙橋 健二
|
〇
|
|
〇
|
|
|
|
〇
|
取締役*
|
副島 寿香
|
|
|
|
〇
|
|
|
〇
|
取締役
常勤監査等委員
|
久下 鉄也
|
|
|
|
〇
|
|
〇
|
|
取締役*
監査等委員
|
山田 茂善
|
|
|
|
〇
|
|
〇
|
|
取締役*
監査等委員
|
山廣 隆文
|
〇
|
|
|
〇
|
|
〇
|
|
上席執行役員 サノヤス・エンジ
ニアリング㈱ 代表取締役社長
|
西山 昌宏
|
〇
|
|
|
〇
|
〇
|
|
|
上席執行役員 サノヤス精密工業㈱ 代表取締役社長
|
山本 伊佐雄
|
〇
|
|
〇
|
|
|
|
〇
|
上席執行役員 みづほ工業㈱ 代表取締役社長 美之賀機械(無錫)
有限公司 董事長
|
田中 啓史
|
〇
|
|
|
〇
|
〇
|
〇
|
|
上席執行役員 ㈱小寺電子製作所 代表取締役社長
|
菅野 信也
|
〇
|
〇
|
|
〇
|
〇
|
|
|
上席執行役員 サノヤス・エン テック㈱ 代表取締役社長
|
浅尾 洋光
|
〇
|
〇
|
|
〇
|
〇
|
|
|
上席執行役員
ハピネスデンキ㈱ 松栄電機㈱ 松栄電気システム
コントロール㈱ 代表取締役社長
|
中西 康之
|
〇
|
〇
|
|
〇
|
|
|
|
執行役員
|
坂根 誠
|
|
|
|
|
〇
|
|
〇
|
執行役員
|
岩佐 久徳
|
|
〇
|
|
〇
|
|
|
|
執行役員
|
田代 昌利
|
|
|
|
|
|
〇
|
〇
|
執行役員
|
内山 博之
|
|
|
〇
|
|
|
|
〇
|
(注) １ * 印は社外取締役を表します。
２ 特に顕著に貢献できる経験・識見・専門性等（最大４つ）に〇印を付けています。
３ 2025年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決された場合、同定時株主総会終結の時をもって、大門 淳氏はサノヤスホールディングスの取締役を退任し、新たにサノヤスホールディングスの上席執行役員に就任する予定です。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査人との相互連携並びに内部監査部門との関係
社外取締役はコーポレート・ガバナンスが有効に機能するよう、取締役会において独立した客観的な立場からの意見や助言を積極的に行うほか、指名・報酬委員会の中核メンバーとして、経営監視を行っています。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役会長
|
上田 孝
|
1952年７月25日生
|
2002年６月
|
㈱三井住友銀行執行役員大阪本店営業第一部長
|
2005年６月
|
同行常務執行役員大阪本店営業本部長
|
2006年４月
|
同行常務執行役員
|
2007年５月
|
SMBCセンターサービス㈱（現SMBCオペレーションサービス㈱）代表取締役社長
|
2008年５月
|
㈱サノヤス・ヒシノ明昌（現サノヤス・ライド㈱）副社長執行役員
|
2008年６月
|
同社代表取締役副社長執行役員社長補佐
|
2009年６月
|
同社代表取締役社長
|
2011年10月
|
サノヤスホールディングス代表取締役社長
|
2021年３月
|
サノヤスホールディングス代表取締役会長（現任）
|
|
（注)４
|
195,258
|
代表取締役社長
|
北逵伊佐雄
|
1960年３月28日生
|
2012年４月
|
㈱三井住友銀行執行役員法人審査第二部長
|
2013年４月
|
同行執行役員法人部門副責任役員（法人審査第二部）
|
2014年４月
|
同行執行役員ホールセール部門副責任役員（法人審査第二部）
|
2015年５月
|
SMMオートファイナンス㈱（現マツダクレジット㈱）顧問
|
2015年６月
|
同社代表取締役社長執行役員
|
2019年８月
|
サノヤスホールディングス副社長執行役員
|
2020年６月
|
サノヤスホールディングス代表取締役副社長執行役員社長補佐
|
2021年３月
|
サノヤスホールディングス代表取締役社長（現任）
|
|
（注)４
|
166,556
|
取締役常務執行役員
経理部担当兼
システム企画部副担当
|
大門 淳
|
1963年10月２日生
|
2010年４月
|
㈱三井住友銀行西野田法人営業部副部長
|
2014年11月
|
サノヤスホールディングス総合企画部専任部長兼海外業務室長兼経理部専任部長
|
2019年４月
|
サノヤスホールディングス執行役員
|
2022年４月
|
サノヤスホールディングス常務執行役員
|
2022年６月
|
サノヤスホールディングス取締役常務執行役員
|
2024年４月
|
サノヤスホールディングス取締役常務執行役員経理部担当兼システム企画部副担当（現任）
|
2024年４月
|
サノヤス・ライド㈱代表取締役社長（現任）
|
2024年４月
|
サノヤス・ライドサービス㈱代表取締役社長（現任）
|
主な兼務状況
|
|
2024年４月
|
サノヤス・ライド㈱ 代表取締役社長
|
2024年４月
|
サノヤス・ライドサービス㈱ 代表取締役社長
|
|
（注)４
|
46,198
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役執行役員
システム企画部担当
|
花田 恵二
|
1957年６月20日生
|
2015年４月
|
パナソニックエコシステムズ㈱本部品質・モノづくり推進室主幹
|
2016年１月
|
サノヤスホールディングス企画部専任部長
|
2018年４月
|
サノヤスＭＴＧ㈱取締役
|
2020年４月
|
サノヤス・エンジニアリング㈱取締役
|
2021年３月
|
サノヤスホールディングス執行役員
|
2021年３月
|
サノヤステクノサポート株式会社代表取締役社長（現任）
|
2022年６月
|
サノヤスホールディングス取締役執行役員システム企画部担当（現任）
|
主な兼務状況
|
|
2021年３月
|
サノヤステクノサポート株式会社 代表取締役社長
|
|
（注)４
|
31,559
|
取締役
|
森 薫生
|
1954年９月26日生
|
1982年４月
|
弁護士登録(現在に至る）
|
1988年１月
|
辻中・森法律事務所パートナー弁護士
|
1999年４月
|
森薫生法律事務所（現高麗橋中央法律事務所）開設（現在に至る）
|
2005年４月
|
㈱サノヤス・ヒシノ明昌（現サノヤス・ライド㈱）仮監査役
|
2005年６月
|
同社社外監査役
|
2011年10月
|
サノヤスホールディングス社外監査役
|
2015年６月
|
サノヤスホールディングス社外取締役（現任）
|
主な兼務状況
|
|
1999年４月
|
高麗橋中央法律事務所 所長（弁護士）
|
2015年６月
|
㈱関西フードマーケット 社外取締役監査等委員
|
|
（注)４
|
22,752
|
取締役
|
髙橋 健二
|
1955年７月１日生
|
2008年10月
|
住友金属工業㈱（現日本製鉄㈱）経営企画部長
|
2012年６月
|
同社常務執行役員技術・品質総括部長委嘱
|
2012年10月
|
新日鐵住金㈱（現日本製鉄㈱）執行役員
|
2013年４月
|
同社常務執行役員技術開発本部鉄鋼研究所副所長委嘱
|
2014年４月
|
同社常務執行役員鹿島製鐵所長委嘱
|
2016年６月
|
同社代表取締役副社長技術開発本部長委嘱
|
2018年６月
|
同社常任顧問
|
2019年６月
|
日鉄テクノロジー㈱代表取締役社長
|
2021年６月
|
同社取締役相談役
|
2022年６月
|
サノヤスホールディングス社外取締役（現任）
|
|
（注)４
|
7,777
|
取締役
|
副島 寿香
|
1958年11月17日生
|
1984年９月
|
アメリカ合衆国イリノイ州公認会計士ライセンス登録(現在に至る)
|
1984年10月
|
デロイト・ハスキンズ＆セルズ公認会計士共同事務所（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2005年６月
|
同法人パートナー
|
2020年６月
|
サノヤスホールディングス社外取締役（現任）
|
|
（注)４
|
4,970
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役常勤監査等委員
|
久下 鉄也
|
1960年５月５日生
|
2010年10月
|
㈱三井住友銀行監査部（大阪）上席考査役
|
2014年３月
|
サノヤスホールディングス内部統制推進部専任部長
|
2015年４月
|
内部統制・監査部長
|
2024年６月
|
サノヤスホールディングス取締役常勤監査等委員（現任）
|
|
（注)５
|
4,248
|
取締役監査等委員
|
山田 茂善
|
1954年10月12日生
|
1982年９月
|
デロイト・ハスキンズ＆セルズ公認会計士共同事務所（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1986年８月
|
監査法人中央会計事務所（旧みすず監査法人）入所
|
1987年８月
|
公認会計士登録（現在に至る）
|
1988年８月
|
太陽監査法人（現太陽有限責任監査法人）大阪事務所入所
|
1992年７月
|
同法人代表社員
|
2007年７月
|
同法人大阪事務所長
|
2014年７月
|
同法人総括代表社員CEO（現任）
|
2015年６月
|
サノヤスホールディングス社外監査役
|
2018年６月
|
サノヤスホールディングス社外取締役監査等委員（現任）
|
主な兼務状況
|
|
2014年７月
|
太陽有限責任監査法人
総括代表社員CEO
|
|
（注)５
|
18,923
|
取締役監査等委員
|
山廣 隆文
|
1959年９月９日生
|
2010年４月
|
㈱三井住友銀行執行役員事務統括部長
|
2011年４月
|
同行執行役員新宿法人営業本部長
|
2012年４月
|
同行執行役員西日本第二法人営業本部長
|
2013年４月
|
同行執行役員西日本第一法人営業本部長
|
2014年４月
|
同行常務執行役員ホールセール部門副責任役員（西日本担当）
|
2016年５月
|
ニチハ株式会社顧問
|
2016年６月
|
同社取締役副社長執行役員
|
2017年６月
|
SMBCセンターサービス㈱代表取締役社長
|
2018年４月
|
SMBCオペレーションサービス㈱代表取締役社長
|
2022年６月
|
同社取締役会長
|
2023年６月
|
サノヤスホールディングス社外取締役監査等委員（現任）
|
|
（注)５
|
1,843
|
|
計
|
|
|
|
500,084
|
(注) １ 取締役 森 薫生、同 髙橋 健二及び同 副島 寿香は、社外取締役です。
２ 取締役 山田 茂善及び同 山廣 隆文は、監査等委員である社外取締役です。
３ サノヤスホールディングスの監査等委員会については次のとおりです。
委員長 久下 鉄也、委員 山田 茂善、委員 山廣 隆文
４ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 監査等委員である取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６ サノヤスホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しています。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有
株式数
(株)
|
副島 寿香
|
1958年11月17日生
|
1984年９月
|
アメリカ合衆国イリノイ州公認会計士ライセンス登録(現在に至る）
|
4,970
|
1984年10月
|
デロイト・ハスキンズ＆セルズ公認会計士共同事務所（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2005年６月
|
同法人パートナー
|
2020年６月
|
サノヤスホールディングス社外取締役（現任）
|
７ 所有株式数には、2024年３月31日現在の役員持株会名義分を含んでいます。
８ サノヤスホールディングスでは、取締役会における経営の「意思決定機能」及び業務執行の「監督機能」と「業務執行機能」を分離し、迅速な意思決定と効率的な業務執行の体制を構築するとともに役割と責任を明確化して、コーポレートガバナンスの充実とそれぞれの機能強化を図るために執行役員制度を導入しています。
取締役を兼務しない執行役員は、以下のとおりです。
上席執行役員
|
（サノヤス・エンジニアリング㈱ 代表取締役社長）
|
西山 昌宏
|
上席執行役員
|
（サノヤス精密工業㈱ 代表取締役社長）
|
山本 伊佐雄
|
上席執行役員
|
（みづほ工業㈱ 代表取締役社長、美之賀機械(無錫)有限公司 董事長）
|
田中 啓史
|
上席執行役員
|
（サノヤス・エンテック㈱ 代表取締役社長）
|
浅尾 洋光
|
上席執行役員
|
（ハピネスデンキ㈱、松栄電機㈱、松栄電気システムコントロール㈱ 代表取締役社長）
|
中西 康之
|
執行役員
|
人事部担当
|
坂根 誠
|
執行役員
|
企画部担当兼経理部副担当
|
岩佐 久徳
|
執行役員
|
総務部担当兼総務部長
|
田代 昌利
|
② 社外取締役
2024年６月25日（有価証券報告書提出日）現在のサノヤスホールディングスの社外取締役は、森薫生、髙橋健二、副島寿香、山田茂善、山廣隆文の５名であり、うち山田茂善、山廣隆文の２名は監査等委員です。
サノヤスホールディングスは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準として「独立取締役選定基準」(※)を定めており、社外取締役５名全員を当該独立役員に指定し、届出する予定です。
(※)同基準は、サノヤスホールディングスウェブサイトに掲載しています。
https://www.sanoyas.co.jp/sustainability/activity/independence.html
氏名
|
サノヤスホールディングスとの利害関係及びサノヤスホールディングスの企業統治において果たす機能・役割
|
森 薫生
（2015年６月就任）
|
同氏は、サノヤスホールディングスが定める「独立取締役選定基準」を満たしており、同氏とサノヤスホールディングスの間に特別な利害関係はありません。
弁護士として長年の経験と幅広い識見をもとに、独立した客観的な立場から経営に対する助言や意見、業務執行に対する適切な監督を行っており、取締役会の意思決定の妥当性及び適正性の確保が期待できるため、社外取締役として選任しています。
|
髙橋 健二 （2022年６月就任）
|
同氏は、サノヤスホールディングスが定める「独立取締役選定基準」を満たしており、同氏とサノヤスホールディングスの間に特別な利害関係はありません。 日本を代表する鉄鋼メーカーで技術・企業経営に携わった豊富な実務経験と幅広い識見をもとに、独立した客観的な立場から経営に対する助言や意見、業務執行に対する適切な監督を行っており、経営の意思決定の妥当性及び適正性の確保が期待できるため、社外取締役として選任しています。
|
副島 寿香
（2020年６月就任）
|
同氏は、サノヤスホールディングスが定める「独立取締役選定基準」を満たしており、同氏とサノヤスホールディングスの間に特別な利害関係はありません。
米国公認会計士として長年の経験と幅広い識見をもとに、独立した客観的な立場から経営に対する助言や意見、業務執行に対する適切な監督を行っており、経営の意思決定の妥当性及び適正性の確保が期待できるため、社外取締役として選任しています。
|
山田 茂善
（2018年６月就任）
|
同氏は、サノヤスホールディングスが定める「独立取締役選定基準」を満たしており、同氏とサノヤスホールディングスの間に特別な利害関係はありません。
公認会計士として財務・会計に関する広範な専門知識、豊富な経験をもとに、独立した客観的な立場から経営に対する助言や意見、取締役等の職務執行の監査を行っており、経営者や特定の利益に偏ることなく公正・中立的な監査をする責務を認識し適切に職務を遂行する能力を有していると判断していることから、監査等委員である社外取締役として選任しています。
|
山廣 隆文
（2023年６月就任）
|
同氏は、サノヤスホールディングスの主要取引銀行の一つである㈱三井住友銀行において執行役員として経営に携わっていた経歴があるが、サノヤスホールディングスが定める「独立取締役選定基準」を満たしており、同氏とサノヤスホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。
企業経営に関わる豊富な経験と幅広い識見をもとに、独立した客観的な立場から経営に対する助言や意見、取締役等の職務執行の監査を行っており、経営者や特定の利益に偏ることなく公正・中立的な監査をする責務を認識し適切に職務を遂行する能力を有していると判断していることから、監査等委員である社外取締役として選任しています。
|
取締役及び執行役員が有する主な経験・識見専門性等は次のとおりです。
|
経験・識見・専門性等
|
役職名
|
氏名
|
企業経営
|
営業戦略マーケティング
|
製造・技術・研究開発・IT・デジタル
|
財務・ファイナンスM&A
|
人事・労務・人材育成
|
法務・コンプライアンス・リスク管理
|
ESG・サステナビリティ
|
代表取締役会長
|
上田 孝
|
〇
|
〇
|
|
|
〇
|
|
〇
|
代表取締役社長
|
北逵 伊佐雄
|
〇
|
〇
|
|
〇
|
|
〇
|
|
取締役常務執行役員 サノヤス・ライド㈱ 代表取締役社長 サノヤス・ライド
サービス㈱ 代表取締役社長
|
大門 淳
|
〇
|
|
|
〇
|
|
〇
|
|
取締役執行役員 サノヤステクノ
サポート㈱ 代表取締役社長
|
花田 恵二
|
〇
|
|
〇
|
|
|
|
〇
|
取締役*
|
森 薫生
|
|
|
|
|
|
〇
|
〇
|
取締役*
|
髙橋 健二
|
〇
|
|
〇
|
|
|
|
〇
|
取締役*
|
副島 寿香
|
|
|
|
〇
|
|
|
〇
|
取締役
常勤監査等委員
|
久下 鉄也
|
|
|
|
〇
|
|
〇
|
|
取締役*
監査等委員
|
山田 茂善
|
|
|
|
〇
|
|
〇
|
|
取締役*
監査等委員
|
山廣 隆文
|
〇
|
|
|
〇
|
|
〇
|
|
上席執行役員 サノヤス・エンジ
ニアリング㈱ 代表取締役社長
|
西山 昌宏
|
〇
|
|
|
〇
|
〇
|
|
|
上席執行役員 サノヤス精密工業㈱ 代表取締役社長
|
山本 伊佐雄
|
〇
|
|
〇
|
|
|
|
〇
|
上席執行役員 みづほ工業㈱ 代表取締役社長 美之賀機械(無錫)
有限公司 董事長
|
田中 啓史
|
〇
|
|
|
〇
|
〇
|
〇
|
|
上席執行役員 サノヤス・エン テック㈱ 代表取締役社長
|
浅尾 洋光
|
〇
|
〇
|
|
〇
|
〇
|
|
|
上席執行役員
ハピネスデンキ㈱ 松栄電機㈱ 松栄電気システム
コントロール㈱ 代表取締役社長
|
中西 康之
|
〇
|
〇
|
|
〇
|
|
|
|
執行役員
|
坂根 誠
|
|
|
|
|
〇
|
|
〇
|
執行役員
|
岩佐 久徳
|
|
〇
|
|
〇
|
|
|
|
執行役員
|
田代 昌利
|
|
|
|
|
|
〇
|
〇
|
(注) １ * 印は社外取締役を表します。
２ 特に顕著に貢献できる経験・識見・専門性等（最大４つ）に〇印を付けています。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査人との相互連携並びに内部監査部門との関係
社外取締役はコーポレート・ガバナンスが有効に機能するよう、取締役会において独立した客観的な立場からの意見や助言を積極的に行うほか、指名・報酬員会の中核メンバーとして、経営監視を行っています。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役会長
|
上田 孝
|
1952年７月25日生
|
2002年６月
|
㈱三井住友銀行執行役員大阪本店営業第一部長
|
2005年６月
|
同行常務執行役員大阪本店営業本部長
|
2006年４月
|
同行常務執行役員
|
2007年５月
|
SMBCセンターサービス㈱（現SMBCオペレーションサービス㈱）代表取締役社長
|
2008年５月
|
㈱サノヤス・ヒシノ明昌（現サノヤス・ライド㈱）副社長執行役員
|
2008年６月
|
同社代表取締役副社長執行役員社長補佐
|
2009年６月
|
同社代表取締役社長
|
2011年10月
|
サノヤスホールディングス代表取締役社長
|
2021年３月
|
サノヤスホールディングス代表取締役会長（現任）
|
|
（注)４
|
178,651
|
代表取締役社長
|
北逵伊佐雄
|
1960年３月28日生
|
2012年４月
|
㈱三井住友銀行執行役員法人審査第二部長
|
2013年４月
|
同行執行役員法人部門副責任役員（法人審査第二部）
|
2014年４月
|
同行執行役員ホールセール部門副責任役員（法人審査第二部）
|
2015年５月
|
SMMオートファイナンス㈱（現マツダクレジット㈱）顧問
|
2015年６月
|
同社代表取締役社長執行役員
|
2019年８月
|
サノヤスホールディングス副社長執行役員
|
2020年６月
|
サノヤスホールディングス代表取締役副社長執行役員社長補佐
|
2021年３月
|
サノヤスホールディングス代表取締役社長（現任）
|
|
（注)４
|
121,005
|
取締役常務執行役員
経理部担当兼総務部担当
兼システム企画部副担当
|
大門 淳
|
1963年10月２日生
|
2010年４月
|
㈱三井住友銀行西野田法人営業部副部長
|
2014年11月
|
サノヤスホールディングス総合企画部専任部長兼海外業務室長兼経理部専任部長
|
2019年４月
|
サノヤスホールディングス執行役員
|
2022年４月
|
サノヤスホールディングス常務執行役員
|
2022年６月
|
サノヤスホールディングス取締役常務執行役員
|
2023年６月
|
サノヤスホールディングス取締役常務執行役員経理部担当兼総務部担当兼システム企画部副担当（現任）
|
|
（注)４
|
32,311
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役執行役員
サノヤステクノサポート担当
兼システム企画部担当
|
花田 恵二
|
1957年６月20日生
|
2015年４月
|
パナソニックエコシステムズ㈱本部品質・モノづくり推進室主幹
|
2016年１月
|
サノヤスホールディングス企画部専任部長
|
2018年４月
|
サノヤスＭＴＧ㈱取締役
|
2020年４月
|
サノヤス・エンジニアリング㈱取締役
|
2021年３月
|
サノヤスホールディングス執行役員
|
2021年３月
|
サノヤステクノサポート株式会社代表取締役社長（現任）
|
2022年６月
|
サノヤスホールディングス取締役執行役員サノヤステクノサポート担当兼システム企画部担当（現任）
|
主な兼務状況
|
|
2021年３月
|
サノヤステクノサポート株式会社 代表取締役社長
|
|
（注)４
|
21,735
|
取締役
|
森 薫生
|
1954年９月26日生
|
1982年４月
|
弁護士登録(現在に至る）
|
1988年１月
|
辻中・森法律事務所パートナー弁護士
|
1999年４月
|
森薫生法律事務所（現高麗橋中央法律事務所）開設（現在に至る）
|
2005年４月
|
㈱サノヤス・ヒシノ明昌（現サノヤス・ライド㈱）仮監査役
|
2005年６月
|
同社社外監査役
|
2011年10月
|
サノヤスホールディングス社外監査役
|
2015年６月
|
サノヤスホールディングス社外取締役（現任）
|
主な兼務状況
|
|
1999年４月
|
高麗橋中央法律事務所 所長（弁護士）
|
2015年６月
|
㈱関西フードマーケット 社外取締役監査等委員
|
|
（注)４
|
20,590
|
取締役
|
髙橋 健二
|
1955年７月１日生
|
2008年10月
|
住友金属工業㈱（現日本製鉄㈱）経営企画部長
|
2012年６月
|
同社常務執行役員技術・品質総括部長委嘱
|
2012年10月
|
新日鐵住金㈱（現日本製鉄㈱）執行役員
|
2013年４月
|
同社常務執行役員技術開発本部鉄鋼研究所副所長委嘱
|
2014年４月
|
同社常務執行役員鹿島製鐵所長委嘱
|
2016年６月
|
同社代表取締役副社長技術開発本部長委嘱
|
2018年６月
|
同社常任顧問
|
2019年６月
|
日鉄テクノロジー㈱代表取締役社長
|
2021年６月
|
同社取締役相談役
|
2022年６月
|
サノヤスホールディングス社外取締役（現任）
|
|
（注)４
|
3,499
|
取締役
|
副島 寿香
|
1958年11月17日生
|
1984年９月
|
アメリカ合衆国イリノイ州公認会計士ライセンス登録(現在に至る)
|
1984年10月
|
デロイト・ハスキンズ＆セルズ公認会計士共同事務所（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2005年６月
|
同法人パートナー
|
2020年６月
|
サノヤスホールディングス社外取締役（現任）
|
|
（注)４
|
3,211
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役常勤監査等委員
|
松田 武郎
|
1956年12月22日生
|
2001年４月
|
㈱三井住友銀行事務統括部副部長
|
2002年10月
|
大和証券SMBC㈱（現大和証券㈱）業務部部長
|
2008年４月
|
プライマス・ファイナンシャル・サービス㈱（現マツダクレジット㈱）取締役専務執行役員
|
2015年６月
|
サノヤスホールディングス常勤監査役
|
2018年６月
|
サノヤスホールディングス取締役常勤監査等委員（現任）
|
|
（注)５
|
10,636
|
取締役監査等委員
|
山田 茂善
|
1954年10月12日生
|
1982年９月
|
デロイト・ハスキンズ＆セルズ公認会計士共同事務所（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1986年８月
|
監査法人中央会計事務所（旧みすず監査法人）入所
|
1987年８月
|
公認会計士登録（現在に至る）
|
1988年８月
|
太陽監査法人（現太陽有限責任監査法人）大阪事務所入所
|
1992年７月
|
同法人代表社員
|
2007年７月
|
同法人大阪事務所長
|
2014年７月
|
同法人総括代表社員CEO（現任）
|
2015年６月
|
サノヤスホールディングス社外監査役
|
2018年６月
|
サノヤスホールディングス社外取締役監査等委員（現任）
|
主な兼務状況
|
|
2014年７月
|
太陽有限責任監査法人
総括代表社員CEO
|
|
（注)５
|
15,967
|
取締役監査等委員
|
山廣 隆文
|
1959年９月９日生
|
2010年４月
|
㈱三井住友銀行執行役員事務統括部長
|
2011年４月
|
同行執行役員新宿法人営業本部長
|
2012年４月
|
同行執行役員西日本第二法人営業本部長
|
2013年４月
|
同行執行役員西日本第一法人営業本部長
|
2014年４月
|
同行常務執行役員ホールセール部門副責任役員（西日本担当）
|
2016年５月
|
ニチハ株式会社顧問
|
2016年６月
|
同社取締役副社長執行役員
|
2017年６月
|
SMBCセンターサービス㈱代表取締役社長
|
2018年４月
|
SMBCオペレーションサービス㈱代表取締役社長
|
2022年６月
|
同社取締役会長
|
2023年６月
|
サノヤスホールディングス社外取締役監査等委員（現任）
|
|
（注)５
|
0
|
|
計
|
|
|
|
407,605
|
(注) １ 取締役 森 薫生、同 髙橋 健二及び同 副島 寿香は、社外取締役です。
２ 取締役 同 山田 茂善、同 山廣 隆文は、監査等委員である社外取締役です。
３ サノヤスホールディングスの監査等委員会については次のとおりです。
委員長 松田 武郎、委員 山田 茂善、委員 山廣 隆文
４ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 監査等委員である取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６ サノヤスホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しています。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有
株式数
(株)
|
副島 寿香
|
1958年11月17日生
|
1984年９月
|
アメリカ合衆国イリノイ州公認会計士ライセンス登録(現在に至る）
|
3,211
|
1984年10月
|
デロイト・ハスキンズ＆セルズ公認会計士共同事務所（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2005年６月
|
同法人パートナー
|
2020年６月
|
サノヤスホールディングス社外取締役（現任）
|
７ 所有株式数には、2023年３月31日現在の役員持株会名義分を含んでいます。
８ サノヤスホールディングスでは、取締役会における経営の「意思決定機能」及び業務執行の「監督機能」と「業務執行機能」を分離し、迅速な意思決定と効率的な業務執行の体制を構築するとともに役割と責任を明確化して、コーポレートガバナンスの充実とそれぞれの機能強化を図るために執行役員制度を導入しています。
取締役を兼務しない執行役員は、以下のとおりです。
上席執行役員
|
（サノヤス・エンジニアリング㈱ 代表取締役社長）
|
西山 昌宏
|
上席執行役員
|
（サノヤス精密工業㈱ 代表取締役社長）
|
山本 伊佐雄
|
上席執行役員
|
（みづほ工業㈱ 代表取締役社長、美之賀機械(無錫)有限公司 董事長）
|
田中 啓史
|
上席執行役員
|
（サノヤス・エンテック㈱ 代表取締役社長）
|
浅尾 洋光
|
上席執行役員
|
（ハピネスデンキ㈱、松栄電機㈱、松栄電気システムコントロール㈱ 代表取締役社長）
|
北川 治
|
上席執行役員
|
（サノヤス・ライド㈱、サノヤス・ライドサービス㈱ 代表取締役社長）
|
長松 芳男
|
執行役員
|
人事部担当
|
坂根 誠
|
執行役員
|
（サノヤステクノサポート㈱ 常務取締役）
|
田中 智
|
執行役員
|
企画部担当
|
中西 康之
|
執行役員
|
経理部副担当兼企画部副担当
|
岩佐 久徳
|
執行役員
|
総務部長
|
田代 昌利
|
② 社外取締役
2023年６月23日（有価証券報告書提出日）現在のサノヤスホールディングスの社外取締役は、森薫生、髙橋健二、副島寿香、山田茂善、山廣隆文の５名であり、うち山田茂善、山廣隆文の２名は監査等委員です。
サノヤスホールディングスは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準として「独立取締役選定基準」(※)を定めており、社外取締役５名全員を当該独立役員に指定し、届出する予定です。
(※)同基準は、サノヤスホールディングスウェブサイトに掲載しています。
https://www.sanoyas.co.jp/sustainability/activity/independence.html
氏名
|
サノヤスホールディングスとの利害関係及びサノヤスホールディングスの企業統治において果たす機能・役割
|
森 薫生
（2015年６月就任）
|
同氏は、サノヤスホールディングスが定める「独立取締役選定基準」を満たしており、同氏とサノヤスホールディングスの間に特別な利害関係はありません。
弁護士として長年の経験と幅広い識見をもとに、独立した客観的な立場から経営に対する助言や意見、業務執行に対する適切な監督を行っており、取締役会の意思決定の妥当性及び適正性の確保が期待できるため、社外取締役として選任しています。
|
髙橋 健二 （2022年６月就任）
|
同氏は、サノヤスホールディングスが定める「独立取締役選定基準」を満たしており、同氏とサノヤスホールディングスの間に特別な利害関係はありません。 日本を代表する鉄鋼メーカーで技術・企業経営に携わった豊富な実務経験と幅広い識見をもとに、独立した客観的な立場から経営に対する助言や意見、業務執行に対する適切な監督を行っており、経営の意思決定の妥当性及び適正性の確保が期待できるため、社外取締役として選任しています。
|
副島 寿香
（2020年６月就任）
|
同氏は、サノヤスホールディングスが定める「独立取締役選定基準」を満たしており、同氏とサノヤスホールディングスの間に特別な利害関係はありません。
米国公認会計士としての財務・会計に関する広範な専門知識、豊富な経験をもとに、独立した客観的な立場から経営に対する助言や意見、多様な価値観を踏まえた議論への寄与が期待できるため、社外取締役として選任しています。
|
山田 茂善
（2018年６月就任）
|
同氏は、サノヤスホールディングスが定める「独立取締役選定基準」を満たしており、同氏とサノヤスホールディングスの間に特別な利害関係はありません。
公認会計士としての財務・会計に関する広範な専門知識、豊富な経験をもとに、客観的な立場から経営に対する助言や意見、取締役等の職務執行の監査を行っており、経営者や特定の利益に偏ることなく公正・中立的な監査をする責務を認識し適切に職務を遂行する能力を有していると判断していることから、監査等委員である社外取締役として選任しています。
|
山廣 隆文
（2023年６月就任）
|
同氏は、サノヤスホールディングスの主要取引銀行の一つである㈱三井住友銀行において執行役員として経営に携わっていた経歴があるが、サノヤスホールディングスが定める「独立取締役選定基準」を満たしており、同氏とサノヤスホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。
企業経営に関わる豊富な経験と幅広い識見をもとに、独立した客観的な立場から経営に対する助言や意見、取締役等の職務執行の監査を行っており、経営者や特定の利益に偏ることなく公正・中立的な監査をする責務を認識し適切に職務を遂行する能力を有していると判断していることから、監査等委員である社外取締役として選任しています。
|
取締役及び執行役員が有する主な経験・識見専門性等は次のとおりです。
|
経験・識見・専門性等
|
役職名
|
氏名
|
企業経営
|
営業戦略マーケティング
|
製造・技術・研究開発・IT・デジタル
|
財務・ファイナンスM&A
|
人事・労務・人材育成
|
法務・コンプライアンス・リスク管理
|
ESG・サステナビリティ
|
代表取締役会長
|
上田 孝
|
〇
|
〇
|
|
|
〇
|
|
〇
|
代表取締役社長
|
北逵 伊佐雄
|
〇
|
〇
|
|
〇
|
|
〇
|
|
取締役常務執行役員
|
大門 淳
|
|
|
|
〇
|
|
〇
|
|
取締役執行役員 サノヤステクノ
サポート㈱ 代表取締役社長
|
花田 恵二
|
〇
|
|
〇
|
|
|
|
〇
|
取締役*
|
森 薫生
|
|
|
|
|
|
〇
|
〇
|
取締役*
|
髙橋 健二
|
〇
|
|
〇
|
|
|
|
〇
|
取締役*
|
副島 寿香
|
|
|
|
〇
|
|
|
〇
|
取締役
常勤監査等委員
|
松田 武郎
|
|
|
|
〇
|
〇
|
〇
|
|
取締役*
監査等委員
|
山田 茂善
|
|
|
|
〇
|
|
〇
|
|
取締役*
監査等委員
|
山廣 隆文
|
〇
|
|
|
〇
|
|
〇
|
|
上席執行役員 サノヤス・エンジ
ニアリング㈱ 代表取締役社長
|
西山 昌宏
|
〇
|
|
|
〇
|
〇
|
|
|
上席執行役員 サノヤス精密工業㈱ 代表取締役社長
|
山本 伊佐雄
|
〇
|
|
〇
|
|
|
|
〇
|
上席執行役員 みづほ工業㈱ 代表取締役社長 美之賀機械(無錫)
有限公司 董事長
|
田中 啓史
|
〇
|
|
|
〇
|
〇
|
〇
|
|
上席執行役員 サノヤス・エン テック㈱ 代表取締役社長
|
浅尾 洋光
|
〇
|
〇
|
|
〇
|
〇
|
|
|
上席執行役員
ハピネスデンキ㈱ 松栄電機㈱ 松栄電気システム
コントロール㈱ 代表取締役社長
|
北川 治
|
〇
|
|
|
〇
|
〇
|
〇
|
|
上席執行役員 サノヤス・ライド㈱ サノヤス・ライド
サービス㈱ 代表取締役社長
|
長松 芳男
|
〇
|
〇
|
〇
|
|
|
|
〇
|
常務執行役員
|
津村 好英
|
|
|
|
〇
|
|
〇
|
〇
|
執行役員
|
坂根 誠
|
|
|
|
|
〇
|
|
〇
|
執行役員 サノヤステクノ
サポート㈱ 常務取締役
|
田中 智
|
〇
|
|
〇
|
|
|
|
〇
|
執行役員
|
中西 康之
|
|
〇
|
|
〇
|
|
|
|
執行役員
|
岩佐 久徳
|
|
〇
|
|
〇
|
|
|
|
執行役員
|
田代 昌利
|
|
|
|
|
|
〇
|
〇
|
(注) １ * 印は社外取締役を表します。
２ 特に顕著に貢献できる経験・識見・専門性等（最大４つ）に〇印を付けています。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査人との相互連携並びに内部監査部門との関係
社外取締役はコーポレート・ガバナンスが有効に機能するよう、取締役会において独立した客観的な立場からの意見や助言を積極的に行うほか、指名・報酬員会の中核メンバーとして、経営監視を行っています。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役会長
|
上田 孝
|
1952年７月25日生
|
2002年６月
|
㈱三井住友銀行執行役員大阪本店営業第一部長
|
2005年６月
|
同行常務執行役員大阪本店営業本部長
|
2006年４月
|
同行常務執行役員
|
2007年５月
|
SMBCセンターサービス㈱（現SMBCオペレーションサービス㈱）代表取締役社長
|
2008年５月
|
㈱サノヤス・ヒシノ明昌（現サノヤス・ライド㈱）副社長執行役員
|
2008年６月
|
同社代表取締役副社長執行役員社長補佐
|
2009年６月
|
同社代表取締役社長
|
2011年10月
|
サノヤスホールディングス代表取締役社長
|
2021年３月
|
サノヤスホールディングス代表取締役会長（現任）
|
|
（注)５
|
168,048
|
代表取締役社長
|
北逵伊佐雄
|
1960年３月28日生
|
2012年４月
|
㈱三井住友銀行執行役員法人審査第二部長
|
2013年４月
|
同行執行役員法人部門副責任役員（法人審査第二部）
|
2014年４月
|
同行執行役員ホールセール部門副責任役員（法人審査第二部）
|
2015年５月
|
SMMオートファイナンス㈱（現マツダクレジット㈱）顧問
|
2015年６月
|
同社代表取締役社長執行役員
|
2019年８月
|
サノヤスホールディングス副社長執行役員
|
2020年６月
|
サノヤスホールディングス代表取締役副社長執行役員社長補佐
|
2021年３月
|
サノヤスホールディングス代表取締役社長（現任）
|
|
（注)５
|
70,782
|
取締役上席執行役員
|
北川 治
|
1958年４月８日生
|
2007年４月
|
㈱三井住友銀行企業情報部部長
|
2010年４月
|
㈱サノヤス・ヒシノ明昌（現サノヤス・ライド㈱）
経理部理事兼企画部理事
|
2011年４月
|
同社執行役員
|
2011年６月
|
同社取締役執行役員
|
2011年10月
|
サノヤスホールディングス取締役執行役員
|
2012年６月
|
サノヤスホールディングス取締役常務執行役員
|
2015年４月
|
サノヤスホールディングス取締役専務執行役員
|
2017年４月
|
サノヤスホールディングス代表取締役専務執行役員
|
2022年４月
|
サノヤスホールディングス取締役上席執行役員（現任）
|
2022年４月
|
ハピネスデンキ株式会社代表取締役社長（現任）
|
主な兼務状況
|
|
2022年４月
|
ハピネスデンキ株式会社 代表取締役社長
|
|
（注)５
|
56,011
|
取締役常務執行役員
経理部担当兼企画部担当
兼システム企画部副担当
|
大門 淳
|
1963年10月２日生
|
2010年４月
|
㈱三井住友銀行西野田法人営業部副部長
|
2014年11月
|
サノヤスホールディングス総合企画部専任部長兼海外業務室長兼経理部専任部長
|
2017年４月
|
サノヤスホールディングス執行役員
|
2022年４月
|
サノヤスホールディングス常務執行役員
|
2022年６月
|
サノヤスホールディングス取締役常務執行役員経理部担当兼企画部担当兼システム企画部副担当（現任）
|
|
（注)５
|
18,267
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役執行役員
サノヤステクノサポート担当
兼システム企画部担当
|
花田 恵二
|
1957年６月20日生
|
2015年４月
|
パナソニックエコシステムズ㈱本部品質・モノづくり推進室主幹
|
2016年１月
|
サノヤスホールディングス企画部専任部長
|
2018年４月
|
サノヤスＭＴＧ㈱取締役
|
2020年４月
|
サノヤス・エンジニアリング㈱取締役
|
2021年３月
|
サノヤスホールディングス執行役員
|
2021年３月
|
サノヤステクノサポート株式会社代表取締役社長（現任）
|
2022年６月
|
サノヤスホールディングス取締役執行役員サノヤステクノサポート担当兼システム企画部担当（現任）
|
主な兼務状況
|
|
2021年３月
|
サノヤステクノサポート株式会社 代表取締役社長
|
|
（注)５
|
11,084
|
取締役
|
森 薫生
|
1954年９月26日生
|
1982年４月
|
弁護士登録(現在に至る）
|
1988年１月
|
辻中・森法律事務所パートナー弁護士
|
1999年４月
|
森薫生法律事務所（現高麗橋中央法律事務所）開設（現在に至る）
|
2005年４月
|
㈱サノヤス・ヒシノ明昌（現サノヤス・ライド㈱）仮監査役
|
2005年６月
|
同社社外監査役
|
2011年10月
|
サノヤスホールディングス社外監査役
|
2015年６月
|
サノヤスホールディングス社外取締役（現任）
|
主な兼務状況
|
|
1999年４月
|
高麗橋中央法律事務所 所長（弁護士）
|
2015年６月
|
㈱関西フードマーケット 社外取締役監査等委員
|
|
（注)５
|
18,277
|
取締役
|
髙橋 健二
|
1955年７月１日生
|
2008年10月
|
住友金属工業㈱（現日本製鉄㈱）経営企画部長
|
2012年６月
|
同社常務執行役員技術・品質総括部長委嘱
|
2012年10月
|
新日鐵住金㈱（現日本製鉄㈱）執行役員
|
2013年４月
|
同社常務執行役員技術開発本部鉄鋼研究所副所長委嘱
|
2014年４月
|
同社常務執行役員鹿島製鐵所長委嘱
|
2016年６月
|
同社代表取締役副社長技術開発本部長委嘱
|
2018年６月
|
同社常任顧問
|
2019年６月
|
日鉄テクノロジー㈱代表取締役社長
|
2021年６月
|
同社取締役相談役（現任）
|
2022年６月
|
サノヤスホールディングス社外取締役（現任）
|
主な兼務状況
|
|
2021年６月
|
日鉄テクノロジー㈱ 取締役相談役
|
|
（注)５
|
0
|
取締役
|
副島 寿香
|
1958年11月17日生
|
1984年９月
|
アメリカ合衆国イリノイ州公認会計士ライセンス登録(現在に至る)
|
1984年10月
|
デロイト・ハスキンズ＆セルズ公認会計士共同事務所（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2005年６月
|
同法人パートナー
|
2019年６月
|
同法人パートナー退任、同法人退職
|
2020年６月
|
サノヤスホールディングス社外取締役（現任）
|
|
（注)５
|
1,317
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役常勤監査等委員
|
松田 武郎
|
1956年12月22日生
|
2001年４月
|
㈱三井住友銀行事務統括部副部長
|
2002年10月
|
大和証券SMBC㈱（現大和証券㈱）業務部部長
|
2008年４月
|
プライマス・ファイナンシャル・サービス㈱（現マツダクレジット㈱）取締役専務執行役員
|
2015年６月
|
サノヤスホールディングス常勤監査役
|
2018年６月
|
サノヤスホールディングス取締役常勤監査等委員（現任）
|
|
（注)６
|
8,524
|
取締役監査等委員
|
中尾 誠
|
1953年３月14日生
|
2004年４月
|
㈱三井住友銀行執行役員事務統括部長
|
2005年６月
|
同行執行役員個人業務部長兼㈱三井住友フィナンシャルグループコンシューマービジネス統括部長
|
2007年４月
|
同行常務執行役員
|
2008年５月
|
SMBCセンターサービス㈱（現SMBCオペレーションサービス㈱）代表取締役社長
|
2013年６月
|
同社代表取締役会長
|
2015年６月
|
サノヤスホールディングス社外監査役
|
2018年６月
|
サノヤスホールディングス社外取締役監査等委員（現任）
|
|
（注)６
|
12,796
|
取締役監査等委員
|
山田 茂善
|
1954年10月12日生
|
1982年９月
|
デロイト・ハスキンズ＆セルズ公認会計士共同事務所（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1986年８月
|
監査法人中央会計事務所（旧みすず監査法人）入所
|
1987年８月
|
公認会計士登録（現在に至る）
|
1988年８月
|
太陽監査法人（現太陽有限責任監査法人）大阪事務所入所
|
1992年７月
|
同法人代表社員
|
2007年７月
|
同法人大阪事務所長
|
2014年７月
|
同法人総括代表社員CEO（現任）
|
2015年６月
|
サノヤスホールディングス社外監査役
|
2018年６月
|
サノヤスホールディングス社外取締役監査等委員（現任）
|
主な兼務状況
|
|
2014年７月
|
太陽有限責任監査法人
総括代表社員CEO
|
|
（注)６
|
12,796
|
|
計
|
|
|
|
377,902
|
(注) １ 2018年６月22日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、サノヤスホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しています。
２ 取締役 森 薫生、同 髙橋 健二及び同 副島 寿香は、社外取締役です。
３ 取締役 中尾 誠、同 山田 茂善は、監査等委員である社外取締役です。
４ サノヤスホールディングスの監査等委員会については次のとおりです。
委員長 松田 武郎、委員 中尾 誠、委員 山田 茂善
５ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６ 監査等委員である取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
７ サノヤスホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しています。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有
株式数
(株)
|
副島 寿香
|
1958年11月17日生
|
1984年９月
|
アメリカ合衆国イリノイ州公認会計士ライセンス登録(現在に至る）
|
1,317
|
1984年10月
|
デロイト・ハスキンズ＆セルズ公認会計士共同事務所（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2005年６月
|
同法人パートナー
|
2019年４月
|
同法人パートナー退任、同法人退職
|
2020年６月
|
サノヤスホールディングス社外取締役（現任）
|
８ 所有株式数には、2022年３月31日現在の役員持株会名義分を含んでいます。
９ サノヤスホールディングスでは、取締役会における経営の「意思決定機能」及び業務執行の「監督機能」と「業務執行機能」を分離し、迅速な意思決定と効率的な業務執行の体制を構築するとともに役割と責任を明確化して、コーポレートガバナンスの充実とそれぞれの機能強化を図るために執行役員制度を導入しています。
取締役を兼務しない執行役員は、以下のとおりです。
上席執行役員
|
（サノヤス・エンジニアリング㈱ 代表取締役社長）
|
西山 昌宏
|
上席執行役員
|
（サノヤス精密工業㈱ 代表取締役社長）
|
佐藤 光
|
上席執行役員
|
（みづほ工業㈱ 代表取締役社長）
|
田中 啓史
|
上席執行役員
|
（サノヤス・エンテック㈱ 代表取締役社長）
|
浅尾 洋光
|
上席執行役員
|
（サノヤス・ライド㈱ 代表取締役社長）
|
長松 芳男
|
常務執行役員
|
総務部担当
|
津村 好英
|
執行役員
|
人事部担当兼人事部長
|
坂根 誠
|
執行役員
|
（サノヤステクノサポート㈱ 常務取締役）
|
田中 智
|
② 社外取締役
2022年６月21日（有価証券報告書提出日）現在のサノヤスホールディングスの社外取締役は、森薫生、髙橋健二、副島寿香、中尾誠、山田茂善の５名であり、うち中尾誠、山田茂善の２名は監査等委員です。
サノヤスホールディングスは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準として「独立取締役選定基準」(※)を定めており、社外取締役５名全員を当該独立役員に指定し、届出する予定です。
(※)同基準は、サノヤスホールディングスウェブサイトに掲載しています。
http://www.sanoyas.co.jp/ir/independence.html
氏名
|
サノヤスホールディングスとの利害関係及びサノヤスホールディングスの企業統治において果たす機能・役割
|
森 薫生
（2015年６月就任）
|
同氏は、サノヤスホールディングスが定める「独立取締役選定基準」を満たしており、同氏とサノヤスホールディングスの間に特別な利害関係はありません。
弁護士として長年の経験と幅広い識見をもとに、独立した客観的な立場から経営に対する助言や意見、業務執行に対する適切な監督を行っており、取締役会の意思決定の妥当性及び適正性の確保が期待できるため、社外取締役として選任しています。
|
髙橋 健二 （2022年６月就任）
|
同氏は、サノヤスホールディングスが定める「独立取締役選定基準」を満たしており、同氏とサノヤスホールディングスの間に特別な利害関係はありません。
日本を代表する鉄鋼メーカーにおいて技術・経営に携わり、さらにＣＯ 2の排出量削減、エネルギーの効率利用に係るソリューションサービスの知見も有します。こうした豊富な実務経験とビジネス・経営についての卓越した識見をもとに、独立した客観的な立場から経営に対する助言や意見が期待できるため、新たに社外取締役候補者としています。
|
氏名
|
サノヤスホールディングスとの利害関係及びサノヤスホールディングスの企業統治において果たす機能・役割
|
副島 寿香
（2020年６月就任）
|
同氏は、サノヤスホールディングスが定める「独立取締役選定基準」を満たしており、同氏とサノヤスホールディングスの間に特別な利害関係はありません。
米国公認会計士としての財務・会計に関する広範な専門知識、豊富な経験をもとに、独立した客観的な立場から経営に対する助言や意見、多様な価値観を踏まえた議論への寄与が期待できるため、社外取締役として選任しています。
|
中尾 誠
（2018年６月就任）
|
同氏は、サノヤスホールディングスの主要取引銀行の一つである㈱三井住友銀行において執行役員として経営に携わっていた経歴があるが、サノヤスホールディングスが定める「独立取締役選定基準」を満たしており、同氏とサノヤスホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。
企業経営に関わる豊富な経験と幅広い識見をもとに、独立した客観的な立場から経営に対する助言や意見、取締役等の職務執行の監査を行っており、経営者や特定の利益に偏ることなく公正・中立的な監査をする責務を認識し適切に職務を遂行する能力を有していると判断していることから、監査等委員である社外取締役としています。
|
山田 茂善
（2018年６月就任）
|
同氏は、サノヤスホールディングスが定める「独立取締役選定基準」を満たしており、同氏とサノヤスホールディングスの間に特別な利害関係はありません。
公認会計士としての財務・会計に関する広範な専門知識、豊富な経験をもとに、客観的な立場から経営に対する助言や意見、取締役等の職務執行の監査を行っており、経営者や特定の利益に偏ることなく公正・中立的な監査をする責務を認識し適切に職務を遂行する能力を有していると判断していることから、監査等委員である社外取締役として選任しています。
|
取締役及び執行役員が有する主な経験・識見専門性等は次のとおりです。
|
経験・識見・専門性等
|
役職名
|
氏名
|
企業経営
|
営業戦略マーケティング
|
製造・技術・研究開発・IT・デジタル
|
財務・ファイナンスM&A
|
人事・労務・人材育成
|
法務・コンプライアンス・リスク管理
|
ESGサステナビリティ
|
代表取締役会長
|
上田 孝
|
〇
|
〇
|
|
|
〇
|
|
〇
|
代表取締役社長
|
北逵 伊佐雄
|
〇
|
〇
|
|
〇
|
|
〇
|
|
取締役上席執行役員
ハピネスデンキ㈱ 代表取締役社長
|
北川 治
|
〇
|
|
|
〇
|
〇
|
〇
|
|
取締役常務執行役員
|
大門 淳
|
|
|
|
〇
|
|
〇
|
|
取締役執行役員 サノヤステクノ
サポート㈱ 代表取締役社長
|
花田 惠二
|
|
|
〇
|
|
|
|
〇
|
取締役*
|
森 薫生
|
|
|
|
|
|
〇
|
〇
|
取締役*
|
髙橋 健二
|
〇
|
|
〇
|
|
|
|
〇
|
取締役*
|
副島 寿香
|
|
|
|
〇
|
|
|
〇
|
取締役
常勤監査等委員
|
松田 武郎
|
|
|
|
〇
|
|
〇
|
|
取締役*
監査等委員
|
中尾 誠
|
〇
|
|
|
〇
|
〇
|
〇
|
|
取締役*
監査等委員
|
山田 茂善
|
|
|
|
〇
|
|
|
|
上席執行役員 サノヤス・エンジ
ニアリング㈱ 代表取締役社長
|
西山 昌宏
|
〇
|
|
|
〇
|
〇
|
|
|
上席執行役員 サノヤス精密工業㈱ 代表取締役社長
|
佐藤 光
|
〇
|
|
〇
|
〇
|
|
|
|
上席執行役員 みづほ工業㈱ 代表取締役社長
|
田中 啓史
|
〇
|
|
|
〇
|
〇
|
〇
|
|
上席執行役員 サノヤス・エン テック㈱ 代表取締役社長
|
浅尾 洋光
|
〇
|
〇
|
|
〇
|
〇
|
|
|
上席執行役員 サノヤス・ライド㈱ 代表取締役社長
|
長松 芳男
|
〇
|
〇
|
〇
|
|
|
|
〇
|
常務執行役員
|
津村 好英
|
|
|
|
〇
|
|
〇
|
〇
|
執行役員
|
坂根 誠
|
|
|
|
|
〇
|
|
〇
|
執行役員 サノヤステクノ
サポート㈱ 常務取締役
|
田中 智
|
〇
|
|
〇
|
|
|
|
〇
|
(注) １ * 印は社外取締役を表します。
２ 特に顕著に貢献できる経験・識見・専門性等（最大４つ）に〇印を付けています。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査人との相互連携並びに内部監査部門との関係
社外取締役はコーポレート・ガバナンスが有効に機能するよう、取締役会において独立した客観的な立場からの意見や助言を積極的に行うほか、指名・報酬員会の中核メンバーとして、経営監視を行っています。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項なし。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項なし。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項なし。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役会長
|
上田 孝
|
1952年７月25日生
|
2002年６月
|
㈱三井住友銀行執行役員大阪本店営業第一部長
|
2005年６月
|
同行常務執行役員大阪本店営業本部長
|
2006年４月
|
同行常務執行役員
|
2007年５月
|
SMBCセンターサービス㈱代表取締役社長
|
2008年５月
|
㈱サノヤス・ヒシノ明昌（現サノヤス・ライド㈱）副社長執行役員
|
2008年６月
|
同社代表取締役副社長執行役員社長補佐
|
2009年６月
|
同社代表取締役社長
|
2011年10月
|
サノヤスホールディングス代表取締役社長
|
2021年３月
|
サノヤスホールディングス代表取締役会長（現任）
|
|
（注)５
|
131,921
|
代表取締役社長
|
北逵伊佐雄
|
1960年３月28日生
|
2012年４月
|
㈱三井住友銀行執行役員法人審査第二部長
|
2013年４月
|
同行執行役員法人部門副責任役員（法人審査第二部）
|
2014年４月
|
同行執行役員ホールセール部門副責任役員（法人審査第二部）
|
2015年５月
|
SMMオートファイナンス㈱（現マツダクレジット㈱）顧問
|
2015年６月
|
同社代表取締役社長執行役員
|
2019年８月
|
サノヤスホールディングス副社長執行役員
|
2020年６月
|
サノヤスホールディングス代表取締役副社長執行役員社長補佐
|
2021年３月
|
サノヤスホールディングス代表取締役社長（現任）
|
|
（注)５
|
29,188
|
代表取締役専務執行役員
社長補佐
兼最高品質責任者（CQO）
兼企画部担当
|
北川 治
|
1958年４月８日生
|
2007年４月
|
㈱三井住友銀行企業情報部部長
|
2010年４月
|
㈱サノヤス・ヒシノ明昌（現サノヤス・ライド㈱）
経理部理事兼企画部理事
|
2011年４月
|
同社執行役員
|
2011年６月
|
同社取締役執行役員
|
2011年10月
|
サノヤスホールディングス取締役執行役員
|
2012年６月
|
サノヤスホールディングス取締役常務執行役員
|
2015年４月
|
サノヤスホールディングス取締役専務執行役員
|
2017年４月
|
サノヤスホールディングス代表取締役専務執行役員
|
2021年６月
|
サノヤスホールディングス代表取締役専務執行役員社長補佐兼最高品質責任者（CQO）兼企画部担当 （現任）
|
|
（注)５
|
38,073
|
取締役
|
森 薫生
|
1954年９月26日生
|
1982年４月
|
弁護士登録(現在に至る）
|
1988年１月
|
辻中・森法律事務所パートナー弁護士
|
1999年４月
|
森薫生法律事務所（現高麗橋中央法律事務所）開設（現在に至る）
|
2005年４月
|
㈱サノヤス・ヒシノ明昌（現サノヤス・ライド㈱）仮監査役
|
2005年６月
|
同社社外監査役
|
2011年10月
|
サノヤスホールディングス社外監査役
|
2015年６月
|
サノヤスホールディングス社外取締役（現任）
|
主な兼務状況
|
|
1999年４月
|
高麗橋中央法律事務所 所長（弁護士）
|
2015年６月
|
㈱関西スーパーマーケット 社外取締役監査等委員
|
|
（注)５
|
16,156
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
取締役
|
副島 寿香
|
1958年11月17日生
|
1984年９月
|
アメリカ合衆国イリノイ州公認会計士ライセンス登録(現在に至る)
|
1984年10月
|
デロイト・ハスキンズ＆セルズ公認会計士共同事務所（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2005年６月
|
同法人パートナー
|
2019年６月
|
同法人パートナー退任、同法人退職
|
2020年６月
|
サノヤスホールディングス社外取締役（現任）
|
|
（注)５
|
0
|
取締役常勤監査等委員
|
松田 武郎
|
1956年12月22日生
|
2001年４月
|
㈱三井住友銀行事務統括部副部長
|
2002年10月
|
大和証券SMBC㈱（現大和証券㈱）業務部部長
|
2008年４月
|
プライマス・ファイナンシャル・サービス㈱（現マツダクレジット㈱）取締役専務執行役員
|
2015年６月
|
サノヤスホールディングス常勤監査役
|
2018年６月
|
サノヤスホールディングス取締役常勤監査等委員（現任）
|
|
（注)６
|
6,611
|
取締役監査等委員
|
中尾 誠
|
1953年３月14日生
|
2004年４月
|
㈱三井住友銀行執行役員事務統括部長
|
2005年６月
|
同行執行役員個人業務部長兼㈱三井住友フィナンシャルグループコンシューマービジネス統括部長
|
2007年４月
|
同行常務執行役員
|
2008年５月
|
SMBCセンターサービス㈱代表取締役社長
|
2013年６月
|
同社代表取締役会長
|
2015年６月
|
サノヤスホールディングス社外監査役
|
2018年６月
|
サノヤスホールディングス社外取締役監査等委員（現任）
|
|
（注)６
|
9,924
|
取締役監査等委員
|
山田 茂善
|
1954年10月12日生
|
1982年９月
|
デロイト・ハンキンズ＆セルズ公認会計士共同事務所（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1986年８月
|
監査法人中央会計事務所（旧みすず監査法人）入所
|
1987年８月
|
公認会計士登録（現在に至る）
|
1988年８月
|
太陽監査法人（現太陽有限責任監査法人）大阪事務所入所
|
1992年７月
|
同法人代表社員
|
2007年７月
|
同法人大阪事務所長
|
2014年７月
|
同法人総括代表社員CEO（現任）
|
2015年６月
|
サノヤスホールディングス社外監査役
|
2018年６月
|
サノヤスホールディングス社外取締役監査等委員（現任）
|
主な兼務状況
|
|
2014年７月
|
太陽有限責任監査法人
総括代表社員CEO
|
|
（注)６
|
9,924
|
|
計
|
|
|
|
241,797
|
(注) １ 2018年６月22日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、サノヤスホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行している。
２ 取締役 森 薫生、同 副島 寿香は、社外取締役である。
３ 取締役 中尾 誠、同 山田 茂善は、監査等委員である社外取締役である。
４ サノヤスホールディングスの監査等委員会については次のとおりである。
委員長 松田 武郎、委員 中尾 誠、委員 山田 茂善
５ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
６ 監査等委員である取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
７ サノヤスホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任している。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりである。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有
株式数
(株)
|
副島 寿香
|
1958年11月17日生
|
1984年９月
|
アメリカ合衆国イリノイ州公認会計士ライセンス登録(現在に至る）
|
0
|
1984年10月
|
デロイト・ハスキンズ＆セルズ公認会計士共同事務所（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2005年６月
|
同法人パートナー
|
2019年４月
|
同法人パートナー退任、同法人退職
|
2020年６月
|
サノヤスホールディングス社外取締役（現任）
|
８ 所有株式数には、2021年３月31日現在の役員持株会名義分を含んでいる。
９ サノヤスホールディングスでは、取締役会における経営の「意思決定機能」及び業務執行の「監督機能」と「業務執行機能」を分離し、迅速な意思決定と効率的な業務執行の体制を構築するとともに役割と責任を明確化して、コーポレートガバナンスの充実とそれぞれの機能強化を図るために執行役員制度を導入している。
取締役を兼務しない執行役員は、以下のとおりである。
執行役員
|
総務部担当
|
津村 好英
|
執行役員
|
経理部担当
|
大門 淳
|
執行役員
|
サノヤステクノサポート担当
|
花田 恵二
|
執行役員
|
東京本部担当兼東京本部長兼人事部副担当兼総務部副担当 兼企画部副担当
|
林 勝己
|
執行役員
|
人事部担当兼人事部長
|
坂根 誠
|
② 社外取締役
2021年６月22日（有価証券報告書提出日）現在のサノヤスホールディングスの社外取締役は、森薫生、副島寿香、中尾誠、山田茂善の４名であり、うち中尾誠、山田茂善の２名は監査等委員である。
サノヤスホールディングスは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準として「独立取締役選定基準」(※)を定めており、社外取締役４名全員を引き続き当該独立役員に指定し、届出する予定である。
(※)同基準は、サノヤスホールディングスウェブサイトに掲載している。
http://www.sanoyas.co.jp/ir/independence.html
氏名
|
サノヤスホールディングスとの利害関係及びサノヤスホールディングスの企業統治において果たす機能・役割
|
森 薫生
（2015年６月就任）
|
同氏は、サノヤスホールディングスが定める「独立取締役選定基準」を満たしており、同氏とサノヤスホールディングスの間に特別な利害関係はない。
弁護士として長年の経験と幅広い識見をもとに、独立した客観的な立場から経営に対する助言や意見、業務執行に対する適切な監督を行っており、取締役会の意思決定の妥当性及び適正性の確保が期待できるため、社外取締役として選任している。
|
副島 寿香
（2020年６月就任）
|
同氏は、サノヤスホールディングスが定める「独立取締役選定基準」を満たしており、同氏とサノヤスホールディングスの間に特別な利害関係はない。
公認会計士として長年の経験と幅広い識見をもとに、独立した客観的な立場から経営に対する助言や意見、多様な価値観を踏まえた議論への寄与が期待できるため、社外取締役として選任している。
|
氏名
|
サノヤスホールディングスとの利害関係及びサノヤスホールディングスの企業統治において果たす機能・役割
|
中尾 誠
（2018年６月就任）
|
同氏は、サノヤスホールディングスの主要取引銀行の一つである㈱三井住友銀行において執行役員として経営に携わっていた経歴があるが、サノヤスホールディングスが定める「独立取締役選定基準」を満たしており、同氏とサノヤスホールディングスとの間に特別な利害関係はない。
企業経営に関わる豊富な経験と幅広い識見をもとに、独立した客観的な立場から経営に対する助言や意見、取締役等の職務執行の監査を行っており、経営者や特定の利益に偏ることなく公正・中立的な監査をする責務を認識し適切に職務を遂行する能力を有していると判断していることから、監査等委員である社外取締役としている。
|
山田 茂善
（2018年６月就任）
|
同氏は、サノヤスホールディングスが定める「独立取締役選定基準」を満たしており、同氏とサノヤスホールディングスの間に特別な利害関係はない。
公認会計士としての財務・会計に関する広範な専門知識、豊富な経験をもとに、客観的な立場から経営に対する助言や意見、取締役等の職務執行の監査を行っており、経営者や特定の利益に偏ることなく公正・中立的な監査をする責務を認識し適切に職務を遂行する能力を有していると判断していることから、監査等委員である社外取締役として選任している。
|
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査人との相互連携並びに内部監査部門との関係
社外取締役はコーポレート・ガバナンスが有効に機能するよう、取締役会において独立した客観的な立場からの意見や助言を積極的に行うほか、指名・報酬員会の中核メンバーとして、経営監視を行っている。
なお、監査等委員会の監査における当該相互連携状況については、後記の「（３）監査の状況 ①監査等委員会監査の状況」に記載している。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項なし。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項なし。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項なし。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
上田 孝
|
1952年７月25日生
|
2002年６月
|
㈱三井住友銀行執行役員大阪本店営業第一部長
|
2005年６月
|
同行常務執行役員大阪本店営業本部長
|
2006年４月
|
同行常務執行役員
|
2007年５月
|
SMBCセンターサービス㈱代表取締役社長
|
2008年５月
|
㈱サノヤス・ヒシノ明昌（現サノヤス・ライド㈱）副社長執行役員
|
2008年６月
|
同社代表取締役副社長執行役員社長補佐
|
2009年６月
|
同社代表取締役社長
|
2011年10月
|
サノヤスホールディングス代表取締役社長（現任）
|
2012年１月
|
サノヤス造船㈱代表取締役社長
（現任）
|
2018年４月
|
サノヤスＭＴＧ㈱代表取締役社長
（現任）
|
主な兼務状況
|
|
2012年１月
|
サノヤス造船㈱
代表取締役社長
|
2018年４月
|
サノヤスＭＴＧ㈱
代表取締役社長
|
|
（注)５
|
100,228
|
代表取締役副社長執行役員
社長補佐
|
北逵伊佐雄
|
1960年３月28日生
|
1982年４月
|
㈱住友銀行（現㈱三井住友銀行）入行
|
2005年６月
|
同行立売堀法人営業部長
|
2007年４月
|
同行京都法人営業第二部長
|
2009年４月
|
同行本店営業第七部長
|
2011年４月
|
同行法人審査第二部長
|
2012年４月
|
同行執行役員法人審査第二部長
|
2013年４月
|
同行執行役員法人部門副責任役員（法人審査第二部）
|
2014年４月
|
同行執行役員ホールセール部門副責任役員（法人審査第二部）
|
2015年５月
|
ＳＭＭオートファイナンス㈱（現マツダクレジット㈱）顧問
|
2015年６月
|
同社代表取締役社長執行役員
|
2019年８月
|
サノヤスホールディングス副社長執行役員社長補佐
|
2019年８月
|
サノヤス造船㈱代表取締役副社長
（現任）
|
2019年８月
|
サノヤスＭＴＧ㈱代表取締役副社長
（現任）
|
2020年６月
|
サノヤスホールディングス代表取締役副社長執行役員社長補佐（現任）
|
主な兼務状況
|
|
2019年８月
|
サノヤス造船㈱
代表取締役
|
2019年８月
|
サノヤスＭＴＧ㈱
代表取締役
|
|
（注)５
|
12,222
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役専務執行役員
総務部担当兼法務部担当兼
財務部担当兼企画部担当
|
北川 治
|
1958年４月８日生
|
2007年４月
|
㈱三井住友銀行企業情報部部長
|
2010年４月
|
㈱サノヤス・ヒシノ明昌（現サノヤス・ライド㈱）
経理部理事兼企画部理事
|
2011年４月
|
同社執行役員
|
2011年６月
|
同社取締役執行役員
|
2011年10月
|
サノヤスホールディングス取締役執行役員
|
2012年６月
|
サノヤスホールディングス取締役常務執行役員
|
2015年４月
|
サノヤスホールディングス取締役専務執行役員
|
2017年４月
|
サノヤスホールディングス代表取締役専務執行役員
|
2017年４月
|
サノヤス造船㈱代表取締役専務取締役（現任）
|
2018年４月
|
サノヤスＭＴＧ㈱代表取締役専務取締役（現任）
|
2020年４月
|
サノヤスホールディングス代表取締役専務執行役員総務部担当兼法務部担当兼財務部担当兼企画部担当（現任）
|
主な兼務状況
|
|
2017年４月
|
サノヤス造船㈱
代表取締役
|
2018年４月
|
サノヤスＭＴＧ㈱
代表取締役
|
|
（注)５
|
23,794
|
代表取締役専務執行役員
人事部担当
|
松本 裕之
|
1954年６月２日生
|
1975年４月
|
佐野安船渠㈱（現サノヤス・ライド㈱）入社
|
2007年６月
|
同社水島製造所工作部長
|
2010年４月
|
同社水島製造所管理部長
|
2011年４月
|
同社執行役員
|
2012年１月
|
サノヤス造船㈱執行役員
|
2014年４月
|
サノヤスホールディングス執行役員
|
2015年６月
|
サノヤスホールディングス取締役
|
2017年４月
|
サノヤスホールディングス取締役常務執行役員
|
2018年４月
|
サノヤスホールディングス取締役専務執行役員
|
2019年４月
|
サノヤス造船㈱代表取締役専務取締役（現任）
|
2019年４月
|
サノヤスＭＴＧ㈱代表取締役専務取締役（現任）
|
2019年６月
|
サノヤスホールディングス代表取締役専務執行役員人事部担当（現任）
|
主な兼務状況
|
|
2019年４月
|
サノヤス造船㈱ 代表取締役
|
2019年４月
|
サノヤスＭＴＧ㈱ 代表取締役
|
|
（注)５
|
16,393
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
取締役常務執行役員
経理部担当
兼システム企画部担当
|
多田 勤
|
1959年11月１日生
|
1982年４月
|
佐野安船渠㈱（現サノヤス・ライド㈱）入社
|
2011年10月
|
サノヤスホールディングス企画部経営管理室長
|
2012年11月
|
サノヤスホールディングス経理部長
|
2016年４月
|
サノヤスホールディングス執行役員
|
2017年４月
|
㈱サノテック代表取締役社長
|
2020年４月
|
サノヤスホールディングス常務執行役員経理部担当兼システム企画部担当
|
2020年４月
|
サノヤス造船㈱常務取締役経理部担当兼システム企画部担当（現任）
|
2020年４月
|
サノヤスＭＴＧ㈱常務取締役経理部担当兼システム企画部担当（現任）
|
2020年６月
|
サノヤスホールディングス取締役常務執行役員経理部担当兼システム企画部担当（現任）
|
|
（注)５
|
4,098
|
取締役
|
谷口 哲郎
|
1950年10月５日生
|
2002年12月
|
㈱三井住友フィナンシャルグループグループ事業部長
|
2003年６月
|
㈱三井住友銀行常任監査役
|
2004年６月
|
SMBCファイナンスサービス㈱代表取締役社長
|
2006年４月
|
銀泉㈱非常勤監査役
|
2006年５月
|
㈱レナウン常勤監査役
|
2009年５月
|
東西建築サービス㈱代表取締役社長
|
2014年６月
|
サノヤスホールディングス社外取締役（現任）
|
|
（注)５
|
6,990
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
取締役
|
森 薫生
|
1954年９月26日生
|
1982年４月
|
弁護士登録(現在に至る）
|
1988年１月
|
辻中・森法律事務所パートナー弁護士
|
1999年４月
|
森薫生法律事務所（現高麗橋中央法律事務所）開設（現在に至る）
|
2005年４月
|
㈱サノヤス・ヒシノ明昌（現サノヤス・ライド㈱）仮監査役
|
2005年６月
|
同社社外監査役
|
2011年10月
|
サノヤスホールディングス社外監査役
|
2011年10月
|
サノヤス造船㈱社外監査役
|
2015年６月
|
サノヤスホールディングス社外取締役（現任）
|
主な兼務状況
|
|
1999年４月
|
高麗橋中央法律事務所 所長（弁護士）
|
2012年５月
|
岩井コスモ証券㈱ 社外監査役
|
2015年６月
|
㈱関西スーパーマーケット 社外取締役監査等委員
|
|
（注)５
|
14,371
|
取締役
|
副島 寿香
|
1958年11月17日生
|
1984年９月
|
アメリカ合衆国イリノイ州公認会計士ライセンス登録(現在に至る)
|
1984年10月
|
デロイト・ハスキンズ＆セルズ公認会計士共同事務所（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2005年６月
|
同法人パートナー
|
2019年６月
|
同法人パートナー退任、同法人退職
|
2020年６月
|
サノヤスホールディングス社外取締役（現任）
|
|
（注)５
|
0
|
取締役常勤監査等委員
|
松田 武郎
|
1956年12月22日生
|
2001年４月
|
㈱三井住友銀行事務統括部副部長
|
2002年10月
|
大和証券SMBC㈱（現大和証券㈱）業務部部長
|
2008年４月
|
プライマス・ファイナンシャル・サービス㈱（現マツダクレジット㈱）取締役専務執行役員
|
2015年６月
|
サノヤスホールディングス常勤監査役
|
2015年６月
|
サノヤス造船㈱監査役（現任）
|
2018年６月
|
サノヤスホールディングス取締役常勤監査等委員（現任）
|
|
（注)６
|
5,008
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
取締役監査等委員
|
中尾 誠
|
1953年３月14日生
|
2004年４月
|
㈱三井住友銀行執行役員事務統括部長
|
2005年６月
|
同行執行役員個人業務部長兼㈱三井住友フィナンシャルグループコンシューマービジネス統括部長
|
2007年４月
|
同行常務執行役員
|
2008年５月
|
SMBCセンターサービス㈱代表取締役社長
|
2013年６月
|
同社代表取締役会長
|
2015年６月
|
サノヤスホールディングス社外監査役
|
2018年６月
|
サノヤスホールディングス社外取締役監査等委員（現任）
|
|
（注)６
|
7,517
|
取締役監査等委員
|
山田 茂善
|
1954年10月12日生
|
1982年９月
|
デロイト・ハンキンズ＆セルズ公認会計士共同事務所（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1986年８月
|
監査法人中央会計事務所（旧みすず監査法人）入所
|
1987年８月
|
公認会計士登録（現在に至る）
|
1988年８月
|
太陽監査法人（現太陽有限責任監査法人）大阪事務所入所
|
1992年７月
|
同法人代表社員
|
2007年７月
|
同法人大阪事務所長
|
2014年７月
|
同法人総括代表社員CEO（現任）
|
2015年６月
|
サノヤスホールディングス社外監査役
|
2018年６月
|
サノヤスホールディングス社外取締役監査等委員（現任）
|
主な兼務状況
|
|
2014年７月
|
太陽有限責任監査法人
総括代表社員CEO
|
|
（注)６
|
7,517
|
|
計
|
|
|
|
198,138
|
(注) １ 2018年６月22日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、サノヤスホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行している。
２ 取締役 谷口 哲郎、同 森 薫生、同 副島 寿香は、社外取締役である。
３ 取締役 中尾 誠、同 山田 茂善は、監査等委員である社外取締役である。
４ サノヤスホールディングスの監査等委員会については次のとおりである。
委員長 松田 武郎、委員 中尾 誠、委員 山田 茂善
５ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
６ 監査等委員である取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
７ サノヤスホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任している。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりである。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有
株式数
(株)
|
副島 寿香
|
1958年11月17日生
|
1984年９月
|
アメリカ合衆国イリノイ州公認会計士ライセンス登録(現在に至る）
|
0
|
1984年10月
|
デロイト・ハスキンズ＆セルズ公認会計士共同事務所（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2005年６月
|
同法人パートナー
|
2019年４月
|
同法人パートナー退任、同法人退職
|
2020年６月
|
サノヤスホールディングス社外取締役（現任）
|
８ 所有株式数には、2020年３月31日現在の役員持株会名義分を含んでいる。
９ サノヤスホールディングスでは、取締役会における経営の「意思決定機能」及び業務執行の「監督機能」と「業務執行機能」を分離し、迅速な意思決定と効率的な業務執行の体制を構築するとともに役割と責任を明確化して、コーポレートガバナンスの充実とそれぞれの機能強化を図るために執行役員制度を導入している。
取締役を兼務しない執行役員は、以下のとおりである。
常務執行役員
|
人事部副担当
|
佐藤 正志
|
常務執行役員
|
財務部副担当兼企画部副担当
|
鷺野 伸
|
常務執行役員
|
企画部副担当
|
八木 俊輔
|
執行役員
|
総務部副担当兼法務部長
|
津村 好英
|
執行役員
|
企画部長兼財務部長
|
大門 淳
|
② 社外取締役
2020年６月23日（有価証券報告書提出日）現在のサノヤスホールディングスの社外取締役は、谷口哲郎、森薫生、副島寿香、中尾誠、山田茂善の５名であり、うち中尾誠、山田茂善の２名は監査等委員である。
サノヤスホールディングスは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準として「独立取締役選定基準」(※)を定めており、社外取締役５名全員を引き続き当該独立役員に指定し、届出する予定である。
(※)同基準は、サノヤスホールディングスウェブサイトに掲載している。
http://www.sanoyas.co.jp/ir/independence.html
氏名
|
サノヤスホールディングスとの利害関係及びサノヤスホールディングスの企業統治において果たす機能・役割
|
谷口 哲郎
（2014年６月就任）
|
同氏は、サノヤスホールディングスの主要取引銀行の一つである㈱三井住友銀行において業務執行者として勤務していた経歴及びサノヤスホールディングス子会社と一般的な取引関係にある事業会社の経営者として経営にあたっていた経歴があるが、サノヤスホールディングスが定める「独立取締役選定基準」を満たしており、同氏とサノヤスホールディングスとの間に特別な利害関係はない。
企業経営に関わる豊富な経験と幅広い識見をもとに、独立した客観的な立場から経営に対する助言や意見、業務執行に対する適切な監督を行っており、取締役会の意思決定の妥当性及び適正性の確保が期待できるため、社外取締役として選任している。
|
氏名
|
サノヤスホールディングスとの利害関係及びサノヤスホールディングスの企業統治において果たす機能・役割
|
森 薫生
（2015年６月就任）
|
同氏は、サノヤスホールディングスが定める「独立取締役選定基準」を満たしており、同氏とサノヤスホールディングスの間に特別な利害関係はない。
弁護士として長年の経験と幅広い識見をもとに、独立した客観的な立場から経営に対する助言や意見、業務執行に対する適切な監督を行っており、取締役会の意思決定の妥当性及び適正性の確保が期待できるため、社外取締役として選任している。
|
副島 寿香
（2020年６月就任）
|
同氏は、サノヤスホールディングスが定める「独立取締役選定基準」を満たしており、同氏とサノヤスホールディングスの間に特別な利害関係はない。
公認会計士として長年の経験と幅広い識見をもとに、独立した客観的な立場から経営に対する助言や意見、多様な価値観を踏まえた議論への寄与が期待できるため、社外取締役として選任している。
|
中尾 誠
（2018年６月就任）
|
同氏は、サノヤスホールディングスの主要取引銀行の一つである㈱三井住友銀行において執行役員として経営に携わっていた経歴があるが、サノヤスホールディングスが定める「独立取締役選定基準」を満たしており、同氏とサノヤスホールディングスとの間に特別な利害関係はない。
企業経営に関わる豊富な経験と幅広い識見をもとに、独立した客観的な立場から経営に対する助言や意見、取締役等の職務執行の監査を行っており、経営者や特定の利益に偏ることなく公正・中立的な監査をする責務を認識し適切に職務を遂行する能力を有していると判断していることから、監査等委員である社外取締役としている。
|
山田 茂善
（2018年６月就任）
|
同氏は、サノヤスホールディングスが定める「独立取締役選定基準」を満たしており、同氏とサノヤスホールディングスの間に特別な利害関係はない。
公認会計士としての財務・会計に関する広範な専門知識、豊富な経験をもとに、客観的な立場から経営に対する助言や意見、取締役等の職務執行の監査を行っており、経営者や特定の利益に偏ることなく公正・中立的な監査をする責務を認識し適切に職務を遂行する能力を有していると判断していることから、監査等委員である社外取締役として選任している。
|
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査人との相互連携並びに内部監査部門との関係
社外取締役はコーポレート・ガバナンスが有効に機能するよう、取締役会において独立した客観的な立場からの意見や助言を積極的に行うほか、指名・報酬員会の中核メンバーとして、経営監視を行っている。
なお、監査等委員会の監査における当該相互連携状況については、後記の「（３）監査の状況 ①監査等委員会監査の状況」に記載している。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項なし。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項なし。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項なし。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率8％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
上田 孝
|
1952年７月25日生
|
2002年６月
|
㈱三井住友銀行執行役員大阪本店営業第一部長
|
2005年６月
|
同行常務執行役員大阪本店営業本部長
|
2006年４月
|
同行常務執行役員
|
2007年５月
|
SMBCセンターサービス㈱代表取締役社長
|
2008年５月
|
㈱サノヤス・ヒシノ明昌（現サノヤス・ライド㈱）入社
副社長執行役員
|
2008年６月
|
同社代表取締役副社長執行役員社長補佐
|
2009年６月
|
同社代表取締役社長
|
2011年10月
|
サノヤスホールディングス代表取締役社長（現任）
|
2012年１月
|
サノヤス造船㈱代表取締役社長
（現任）
|
2018年４月
|
サノヤスＭＴＧ㈱代表取締役社長
（現任）
|
主な兼務状況
|
|
2012年１月
|
サノヤス造船㈱
代表取締役社長
|
2018年４月
|
サノヤスＭＴＧ㈱
代表取締役社長
|
|
（注)５
|
93,884
|
代表取締役専務執行役員
総務部担当兼法務部担当兼
経理部担当兼財務部担当兼
システム企画部担当
|
北川 治
|
1958年４月８日生
|
2005年６月
|
㈱三井住友銀行ときわ台法人営業部長
|
2006年10月
|
同行企業情報部上席推進役
|
2007年４月
|
同行企業情報部部長
|
2010年４月
|
㈱サノヤス・ヒシノ明昌（現サノヤス・ライド㈱）入社
経理部理事兼企画部理事
|
2011年４月
|
同社執行役員
|
2011年６月
|
同社取締役執行役員
|
2012年６月
|
サノヤスホールディングス取締役常務執行役員
|
2015年４月
|
サノヤスホールディングス取締役専務執行役員
|
2017年４月
|
サノヤスホールディングス代表取締役専務執行役員
|
2017年４月
|
サノヤス造船㈱代表取締役専務取締役（現任）
|
2018年４月
|
サノヤスＭＴＧ㈱代表取締役専務取締役（現任）
|
2018年６月
|
サノヤスホールディングス代表取締役専務執行役員総務部担当兼法務部担当兼経理部担当兼財務部担当兼システム企画部担当（現任）
|
主な兼務状況
|
|
2017年４月
|
サノヤス造船㈱
代表取締役
|
2018年４月
|
サノヤスＭＴＧ㈱
代表取締役
|
|
（注)５
|
20,518
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
|
倉持 貴好
|
1952年７月26日生
|
2005年４月
|
住友重機械マリンエンジニアリング㈱製造本部設計部部長
|
2007年６月
|
同社営業開発本部プロセスオーナー
|
2013年３月
|
サノヤス造船㈱入社
執行役員
|
2013年10月
|
同社常務執行役員
|
2014年６月
|
サノヤスホールディングス取締役（現任）
|
2017年４月
|
サノヤス造船㈱代表取締役専務取締役
|
2019年４月
|
サノヤス造船㈱代表取締役専務取締役技術開発部担当兼船殻設計部担当兼艤装設計部担当兼ガスタンク設計部副担当（現任）
|
主な兼務状況
|
|
2017年４月
|
サノヤス造船㈱
代表取締役
|
|
（注)５
|
27,990
|
代表取締役専務執行役員
人事部担当
|
松本 裕之
|
1954年６月２日生
|
1975年４月
|
佐野安船渠㈱（現サノヤス・ライド㈱）入社
|
2007年６月
|
同社水島製造所工作部長
|
2010年４月
|
同社水島製造所管理部長
|
2011年４月
|
同社執行役員
|
2012年１月
|
サノヤス造船㈱執行役員
|
2014年４月
|
サノヤスホールディングス執行役員
|
2015年６月
|
サノヤスホールディングス取締役
|
2017年４月
|
サノヤスホールディングス取締役常務執行役員
|
2018年４月
|
サノヤスホールディングス取締役専務執行役員
|
2019年４月
|
サノヤス造船㈱代表取締役専務取締役（現任）
|
2019年４月
|
サノヤスＭＴＧ㈱代表取締役専務取締役（現任）
|
2019年６月
|
サノヤスホールディングス代表取締役専務執行役員人事部担当（現任）
|
主な兼務状況
|
|
2019年４月
|
サノヤス造船㈱ 代表取締役
|
2019年４月
|
サノヤスＭＴＧ㈱ 代表取締役
|
|
（注)５
|
14,285
|
取締役
|
渡邉 義則
|
1957年４月29日生
|
1982年４月
|
住友重機械工業㈱入社
|
2006年９月
|
㈱セブンオーシャンズ入社
|
2011年３月
|
㈱サノヤス・ヒシノ明昌（現サノヤス・ライド㈱）入社
船舶営業本部新造船営業部専任部長
|
2012年１月
|
サノヤス造船㈱船舶営業本部新造船営業部専任部長「水島駐在」
|
2013年４月
|
同社船舶営業本部新造船営業部長
|
2014年４月
|
サノヤスホールディングス執行役員
|
2015年４月
|
サノヤスホールディングス常務執行役員
|
2016年６月
|
サノヤスホールディングス取締役常務執行役員
|
2018年４月
|
サノヤスホールディングス取締役（現任）
|
2019年４月
|
サノヤス造船㈱代表取締役専務取締役新造船営業部兼技術開発部副担当兼東京支社長兼東京支社総務部長（現任）
|
主な兼務状況
|
|
2019年４月
|
サノヤス造船㈱ 代表取締役
|
|
（注)５
|
10,439
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
取締役
|
佐藤 正志
|
1959年１月２日生
|
1982年４月
|
佐野安船渠㈱（現サノヤス・ライド㈱）入社
|
2009年４月
|
同社水島製造所管理部部長
|
2010年４月
|
同社大阪製造所管理部長
|
2012年１月
|
同社管理部長
|
2012年６月
|
サノヤスホールディングス部長（サノヤス・ライド㈱出向取締役管理部長）
|
2013年４月
|
サノヤスホールディングス理事（サノヤス・ライド㈱出向取締役管理部長）
|
2014年４月
|
サノヤス造船㈱水島製造所船殻工作部長
|
2015年４月
|
同社執行役員製造本部水島製造所船殻工作部長
|
2016年４月
|
同社執行役員製造本部水島製造所副所長兼船殻工作部長
|
2017年４月
|
同社常務取締役製造本部副本部長兼水島製造所長
|
2019年４月
|
同社常務取締役水島製造所長兼管理部副担当兼大阪製造所担当（現任）
|
2019年６月
|
サノヤスホールディングス取締役（現任）
|
|
（注)５
|
4,685
|
取締役常務執行役員
企画部担当
|
鷺野 伸
|
1960年10月30日生
|
2009年10月
|
㈱三井住友銀行ユニバーサル・バンキング営業部（大阪）部付部長
|
2011年４月
|
同行法人業務推進部上席推進役
|
2012年４月
|
同行(大阪）上席調査役（SMBC日興証券㈱出向）
|
2014年６月
|
サノヤスホールディングス入社
総合企画部長
|
2015年４月
|
サノヤス造船㈱執行役員
|
2017年４月
|
サノヤスホールディングス常務執行役員
|
2017年４月
|
サノヤス造船㈱常務取締役（現任）
|
2018年６月
|
サノヤスホールディングス取締役常務執行役員企画部担当（現任）
|
|
（注)５
|
4,679
|
取締役
|
谷口 哲郎
|
1950年10月５日生
|
1996年１月
|
㈱住友銀行（現㈱三井住友銀行）姫路支店長
|
1998年４月
|
同行関連事業部長
|
2002年12月
|
同行関連事業部長兼㈱三井住友フィナンシャルグループグループ事業部長
|
2003年６月
|
同行常任監査役
|
2004年６月
|
SMBCファイナンスサービス㈱代表取締役社長
|
2006年４月
|
銀泉㈱非常勤監査役
|
2006年５月
|
㈱レナウン常勤監査役
|
2009年５月
|
東西建築サービス㈱代表取締役社長
|
2014年６月
|
サノヤスホールディングス社外取締役（現任）
|
|
（注)５
|
4,052
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
取締役
|
森 薫生
|
1954年９月26日生
|
1982年４月
|
弁護士登録(現在に至る）
|
1988年１月
|
辻中・森法律事務所パートナー弁護士
|
1999年４月
|
森薫生法律事務所（現高麗橋中央法律事務所）開設（現在に至る）
|
2005年４月
|
㈱サノヤス・ヒシノ明昌（現サノヤス・ライド㈱）仮監査役
|
2005年６月
|
同社社外監査役
|
2011年10月
|
サノヤスホールディングス社外監査役
|
2011年10月
|
サノヤス造船㈱社外監査役
|
2015年６月
|
サノヤスホールディングス社外取締役（現任）
|
主な兼務状況
|
|
1999年４月
|
高麗橋中央法律事務所 所長（弁護士）
|
2012年５月
|
岩井コスモ証券㈱ 社外監査役
|
2015年６月
|
㈱関西スーパーマーケット 社外取締役監査等委員
|
|
（注)５
|
12,943
|
取締役
|
南 知惠子
|
1960年９月17日生
|
1988年６月
|
米国ミシガン州立大学大学院コミュニケーション学科修士課程修了
|
1992年３月
|
神戸大学大学院経営学研究科博士課程前期課程修了
|
1993年３月
|
神戸大学大学院経営学研究科博士課程後期課程退学
|
2004年４月
|
神戸大学大学院経営学研究科 教授［博士（商学）］（現在に至る）
|
2017年６月
|
サノヤスホールディングス社外取締役（現任）
|
2019年２月
|
神戸大学学長補佐（キャリア支援担当）（現任）
|
主な兼務状況
|
|
2004年４月
|
神戸大学大学院経営学研究科 教授
|
2019年２月
|
神戸大学学長補佐（キャリア支援担当）
|
|
（注)５
|
2,532
|
取締役常勤監査等委員
|
松田 武郎
|
1956年12月22日生
|
1980年４月
|
㈱住友銀行（現㈱三井住友銀行）入行
|
2001年４月
|
同行事務統括部副部長
|
2002年10月
|
大和証券SMBC㈱（現大和証券㈱）業務部部長
|
2006年10月
|
同社商品統括部長
|
2007年４月
|
同社総務事務部長
|
2008年４月
|
プライマス・ファイナンシャル・サービス㈱（現SMMオートファイナンス㈱）取締役専務執行役員
|
2015年６月
|
サノヤスホールディングス常勤監査役
|
2015年６月
|
サノヤス造船㈱監査役（現任）
|
2018年６月
|
サノヤスホールディングス取締役常勤監査等委員（現任）
|
|
（注)６
|
3,689
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
取締役監査等委員
|
中尾 誠
|
1953年３月14日生
|
1977年４月
|
㈱住友銀行（現㈱三井住友銀行）入行
|
1998年１月
|
同行大正区支店長
|
1999年４月
|
同行法務部長
|
2003年６月
|
同行京都法人営業第一部長
|
2004年４月
|
同行執行役員事務統括部長
|
2005年６月
|
同行執行役員個人業務部長兼㈱三井住友フィナンシャルグループコンシューマービジネス統括部長
|
2007年４月
|
同行常務執行役員
|
2008年５月
|
SMBCセンターサービス㈱代表取締役社長
|
2013年６月
|
同社代表取締役会長
|
2015年６月
|
サノヤスホールディングス社外監査役
|
2018年６月
|
サノヤスホールディングス社外取締役監査等委員（現任）
|
|
（注)６
|
5,538
|
取締役監査等委員
|
山田 茂善
|
1954年10月12日生
|
1982年９月
|
デロイト・ハンキンズ＆セルズ公認会計士事務所（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1986年８月
|
監査法人中央会計事務所（旧みすず監査法人）入所
|
1987年８月
|
公認会計士登録（現在に至る）
|
1988年８月
|
太陽監査法人（現太陽有限責任監査法人）大阪事務所入所
|
1992年７月
|
同法人代表社員
|
2007年７月
|
同法人大阪事務所長
|
2014年７月
|
同法人総括代表社員CEO（現任）
|
2015年６月
|
サノヤスホールディングス社外監査役
|
2018年６月
|
サノヤスホールディングス社外取締役監査等委員（現任）
|
主な兼務状況
|
|
2014年７月
|
太陽有限責任監査法人
総括代表社員CEO
|
|
（注)６
|
5,538
|
|
計
|
|
|
|
210,772
|
(注) １ 2018年６月22日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、サノヤスホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行している。
２ 取締役 谷口 哲郎、同 森 薫生、同 南 知惠子は、社外取締役である。
３ 取締役 中尾 誠、同 山田 茂善は、監査等委員である社外取締役である。
４ サノヤスホールディングスの監査等委員会については次のとおりである。
委員長 松田 武郎、委員 中尾 誠、委員 山田 茂善
５ 取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
６ 監査等委員である取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
７ サノヤスホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任している。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりである。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有
株式数
(株)
|
森 薫生
|
1954年９月26日生
|
1982年４月
|
弁護士登録(現在に至る）
|
12,943
|
1988年１月
|
辻中・森法律事務所パートナー弁護士
|
1999年４月
|
森薫生法律事務所（現高麗橋中央法律事務所）開設（現在に至る）
|
2005年４月
|
㈱サノヤス・ヒシノ明昌（現サノヤス・ライド㈱）仮監査役
|
2005年６月
|
同社社外監査役
|
2011年10月
|
サノヤスホールディングス社外監査役
|
2011年10月
|
サノヤス造船㈱社外監査役
|
2015年６月
|
サノヤスホールディングス社外取締役（現任）
|
主な兼務状況
|
|
1999年４月
|
高麗橋中央法律事務所所長（弁護士）
|
2012年５月
|
岩井コスモ証券㈱社外監査役
|
2015年６月
|
㈱関西スーパーマーケット社外取締役監査等委員
|
８ 所有株式数には、2019年３月31日現在の役員持株会名義分を含んでいる。
９ サノヤスホールディングスでは、取締役会における経営の「意思決定機能」及び業務執行の「監督機能」と「業務執行機能」を分離し、迅速な意思決定と効率的な業務執行の体制を構築するとともに役割と責任を明確化して、コーポレートガバナンスの充実とそれぞれの機能強化を図るために執行役員制度を導入している。
取締役を兼務しない執行役員は、以下のとおりである。
常務執行役員
|
経理部副担当兼財務部副担当兼企画部副担当
|
西山 昌宏
|
執行役員
|
システム企画部副担当
|
多田 勤
|
執行役員
|
総務部副担当兼法務部長
|
津村 好英
|
執行役員
|
財務部長
|
大門 淳
|
② 社外取締役
2019年６月21日（有価証券報告書提出日）現在のサノヤスホールディングスの社外取締役は、谷口哲郎、森薫生、南知惠子、中尾誠、山田茂善の５名であり、うち中尾誠、山田茂善の２名は監査等委員である。
サノヤスホールディングスは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準として「独立取締役選定基準」(※)を定めており、社外取締役５名全員を引き続き当該独立役員に指定し、届出する予定である。
(※)同基準は、サノヤスホールディングスウェブサイトに掲載している。
http://www.sanoyas.co.jp/ir/independence.html
氏名
|
サノヤスホールディングスとの利害関係及びサノヤスホールディングスの企業統治において果たす機能・役割
|
谷口 哲郎
（2014年６月就任）
|
同氏は、サノヤスホールディングスの主要取引銀行の一つである㈱三井住友銀行において業務執行者として勤務していた経歴及びサノヤスホールディングス子会社と一般的な取引関係にある事業会社の経営者として経営にあたっていた経歴があるが、サノヤスホールディングスが定める「独立取締役選定基準」を満たしており、同氏とサノヤスホールディングスとの間に特別な利害関係はない。
企業経営に関わる豊富な経験と幅広い識見をもとに、独立した客観的な立場から経営に対する助言や意見、業務執行に対する適切な監督を行っており、取締役会の意思決定の妥当性及び適正性の確保が期待できるため、社外取締役として選任している。
|
氏名
|
サノヤスホールディングスとの利害関係及びサノヤスホールディングスの企業統治において果たす機能・役割
|
森 薫生
（2015年６月就任）
|
同氏は、サノヤスホールディングスが定める「独立取締役選定基準」を満たしており、同氏とサノヤスホールディングスの間に特別な利害関係はない。
弁護士として長年の経験と幅広い識見をもとに、独立した客観的な立場から経営に対する助言や意見、業務執行に対する適切な監督を行っており、取締役会の意思決定の妥当性及び適正性の確保が期待できるため、社外取締役として選任している。
|
南 知惠子
（2017年６月就任）
|
同氏は、サノヤスホールディングスが定める「独立取締役選定基準」を満たしており、同氏とサノヤスホールディングスの間に特別な利害関係はない。
大学教授としての専門的な知識と幅広い識見をもとに、独立した客観的な立場から経営に対する助言や意見、業務執行に対する適切な監督を行っており、取締役会の意思決定の妥当性及び適正性の確保が期待できるため、社外取締役として選任している。
|
中尾 誠
（2018年６月就任）
|
同氏は、サノヤスホールディングスの主要取引銀行の一つである㈱三井住友銀行において執行役員として経営に携わっていた経歴があるが、サノヤスホールディングスが定める「独立取締役選定基準」を満たしており、同氏とサノヤスホールディングスとの間に特別な利害関係はない。
役員を歴任し、会社経営に関わる豊富な経験と幅広い識見をもとに、独立した客観的な立場から経営に対する助言や意見、取締役等の職務執行の監査を行っており、経営者や特定の利益に偏ることなく公正・中立的な監査をする責務を認識し適切に職務を遂行する能力を有していると判断していることから、監査等委員である社外取締役としている。
|
山田 茂善
（2018年６月就任）
|
同氏は、サノヤスホールディングスが定める「独立取締役選定基準」を満たしており、同氏とサノヤスホールディングスの間に特別な利害関係はない。
公認会計士として財務・会計に関する広範な専門知識、豊富な経験をもとに、独立した客観的な立場から経営に対する助言や意見、取締役等の職務執行の監査を行っており、経営者や特定の利益に偏ることなく公正・中立的な監査をする責務を認識し適切に職務を遂行する能力を有していると判断していることから、監査等委員である社外取締役として選任している
|
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査人との相互連携並びに内部監査部門との関係
社外取締役はコーポレート・ガバナンスが有効に機能するよう、取締役会において独立した客観的な立場からの意見や助言を積極的に行うほか、指名・報酬員会の中核メンバーとして、経営監視を行っている。
なお、監査等委員会の監査における当該相互連携状況については、後記の「（３）監査の状況 ①監査等委員会監査の状況」に記載している。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性12名 女性１名 （役員のうち女性の比率８％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
代表取締役
社長
|
|
上田 孝
|
1952年７月25日生
|
|
2002年６月
|
㈱三井住友銀行執行役員大阪本店営業第一部長
|
|
2005年６月
|
同行常務執行役員大阪本店営業本部長
|
|
2006年４月
|
同行常務執行役員
|
|
2007年５月
|
SMBCセンターサービス㈱代表取締役社長
|
|
2008年５月
|
㈱サノヤス・ヒシノ明昌（現サノヤス・ライド㈱）入社
副社長執行役員
|
|
2008年６月
|
同社代表取締役副社長執行役員社長補佐
|
|
2009年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
2011年10月
|
サノヤスホールディングス代表取締役社長（現任）
|
|
2012年１月
|
サノヤス造船㈱代表取締役社長
（現任）
|
|
2018年４月
|
サノヤスＭＴＧ㈱代表取締役社長
（現任）
|
|
主な兼務状況
|
|
|
2012年１月
|
サノヤス造船㈱
代表取締役社長
|
|
2018年４月
|
サノヤスＭＴＧ㈱
代表取締役社長
|
|
（注)５
|
88,105
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
代表取締役
専務
執行役員
|
総務部担当兼法務部担当兼経理部担当兼財務部担当兼システム企画部担当
|
北川 治
|
1958年４月８日生
|
|
2005年６月
|
㈱三井住友銀行ときわ台法人営業部長
|
|
2006年10月
|
同行企業情報部上席推進役
|
|
2007年４月
|
同行企業情報部部長
|
|
2010年４月
|
㈱サノヤス・ヒシノ明昌（現サノヤス・ライド㈱）入社
経理部理事兼企画部理事
|
|
2011年４月
|
同社執行役員経理部副担当兼企画部経営戦略室長
|
|
2011年６月
|
同社取締役執行役員経理部副担当兼企画部経営戦略室長
|
|
2011年10月
|
サノヤスホールディングス取締役執行役員経理部副担当兼企画部副担当兼経営戦略室長
|
|
2012年６月
|
サノヤスホールディングス取締役常務執行役員企画部担当兼経理部副担当兼経営戦略室長
|
|
2013年４月
|
サノヤスホールディングス取締役常務執行役員企画部担当兼経理部副担当
|
|
2014年４月
|
サノヤスホールディングス取締役常務執行役員総合企画部担当兼経理部副担当兼陸上・レジャー・サービス事業グループ担当
|
|
2015年４月
|
サノヤスホールディングス取締役専務執行役員経理部担当兼企画部担当兼企画部長
|
|
2016年４月
|
サノヤスホールディングス取締役専務執行役員総務部担当兼法務部担当兼経理部担当兼システム企画部担当兼企画部副担当兼陸上グループ担当
|
|
2017年４月
|
サノヤスホールディングス代表取締役専務執行役員総務部担当兼法務部担当兼経理部担当兼財務部担当兼ものづくり・安全推進部担当兼陸上グループ担当兼システム企画部副担当
|
|
2018年４月
|
サノヤスホールディングス代表取締役専務執行役員総務部担当兼法務部担当兼経理部担当兼財務部担当兼企画部担当兼システム企画部担当
|
|
2018年４月
|
サノヤス造船㈱代表取締役専務取締役経理部担当兼財務部担当兼システム企画部担当（現任）
|
|
2018年４月
|
サノヤスＭＴＧ㈱代表取締役専務取締役社長補佐（総括）（現任）
|
|
2018年６月
|
サノヤスホールディングス代表取締役専務執行役員総務部担当兼法務部担当兼経理部担当兼財務部担当兼システム企画部担当（現任）
|
|
主な兼務状況
|
|
|
2017年４月
|
サノヤス造船㈱
代表取締役
|
|
2018年４月
|
サノヤスＭＴＧ㈱
代表取締役
|
|
（注)５
|
17,586
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
取締役
|
|
山本 周平
|
1951年10月３日生
|
|
1974年４月
|
佐野安船渠㈱（現サノヤス・ライド
㈱）入社
|
|
2001年４月
|
同社水島製造所設計室船舶設計部部長
|
|
2004年６月
|
同社水島製造所設計室船舶設計部長
|
|
2007年６月
|
同社執行役員水島製造所副所長兼設計室長
|
|
2008年４月
|
同社執行役員船舶鉄構事業本部船舶事業部長兼新造船営業部長
|
|
2010年４月
|
同社執行役員船舶営業本部副本部長兼新造船営業部長
|
|
2011年４月
|
同社常務執行役員船舶技術本部長
|
|
2011年10月
|
サノヤス造船㈱取締役
|
|
2012年１月
|
同社取締役常務執行役員技術開発本部長
|
|
2012年６月
|
サノヤスホールディングス取締役
|
|
2014年４月
|
サノヤスホールディングス取締役専務執行役員経営革新プロジェクト担当
|
|
2015年４月
|
サノヤスホールディングス取締役専務執行役員企画部副担当
|
|
2016年４月
|
サノヤスホールディングス取締役専務執行役員企画部担当兼レジャーグループ担当
|
|
2017年４月
|
サノヤスホールディングス代表取締役専務執行役員企画部担当兼システム企画部担当兼レジャーグループ担当
|
|
2018年４月
|
サノヤスホールディングス取締役（現任）
|
|
2018年４月
|
サノヤス造船㈱代表取締役専務取締役社長補佐（水島駐在）（現任）
|
|
主な兼務状況
|
|
|
2015年６月
|
サノヤス造船㈱
代表取締役
|
|
（注)５
|
25,204
|
|
取締役
|
|
倉持 貴好
|
1952年７月26日生
|
|
2005年４月
|
住友重機械マリンエンジニアリング㈱製造本部設計部部長
|
|
2007年６月
|
同社営業開発本部プロセスオーナー
|
|
2013年３月
|
サノヤス造船㈱入社
執行役員技術開発本部副本部長兼設計本部副本部長
|
|
2013年10月
|
同社常務執行役員技術開発本部副本部長兼設計本部副本部長
|
|
2014年４月
|
同社常務執行役員技術本部長
|
|
2014年６月
|
サノヤスホールディングス取締役（現任）
|
|
2017年４月
|
サノヤス造船㈱代表取締役専務取締役技術本部長（現任）
|
|
主な兼務状況
|
|
|
2017年４月
|
サノヤス造船㈱
代表取締役
|
|
（注)５
|
24,934
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
取締役
専務
執行役員
|
人事部担当
|
松本 裕之
|
1954年６月２日生
|
|
1975年４月
|
佐野安船渠㈱（現サノヤス・ライド㈱）入社
|
|
2007年６月
|
同社水島製造所工作部長
|
|
2010年４月
|
同社水島製造所管理部長
|
|
2011年４月
|
同社執行役員水島製造所管理部長
|
|
2011年６月
|
同社執行役員水島製造所副所長兼管理部長
|
|
2012年１月
|
サノヤス造船㈱執行役員水島製造所副所長兼管理部長
|
|
2013年10月
|
同社執行役員水島製造所副所長兼工作部長
|
|
2014年４月
|
サノヤスホールディングス執行役員総合企画部副担当（造船）
|
|
2014年４月
|
サノヤス造船㈱執行役員水島製造所副所長
|
|
2015年４月
|
同社常務執行役員製造本部水島製造所長兼品質保証部長
|
|
2015年６月
|
サノヤスホールディングス取締役
|
|
2017年４月
|
サノヤスホールディングス取締役常務執行役員人事部担当
|
|
2018年４月
|
サノヤスホールディングス取締役専務執行役員人事部担当（現任）
|
|
2018年４月
|
サノヤス造船㈱専務取締役製造本部長兼大阪製造所長兼人事部担当（現任）
|
|
（注)５
|
12,361
|
|
取締役
|
|
渡邉 義則
|
1957年４月29日生
|
|
1982年４月
|
住友重機械工業㈱入社
|
|
2006年９月
|
㈱セブンオーシャンズ入社
|
|
2011年４月
|
㈱サノヤス・ヒシノ明昌（現サノヤス・ライド㈱）入社
船舶営業本部新造船営業部専任部長
|
|
2012年１月
|
サノヤス造船㈱船舶営業本部新造船営業部専任部長「水島駐在」
|
|
2013年４月
|
同社船舶営業本部新造船営業部長
|
|
2014年４月
|
サノヤスホールディングス執行役員東京支社長兼東京支社総務部長
|
|
2015年４月
|
サノヤスホールディングス常務執行役員東京支社長兼東京支社総務部長
|
|
2016年６月
|
サノヤスホールディングス取締役常務執行役員東京支社長兼東京支社総務部長
|
|
2018年４月
|
サノヤスホールディングス取締役（現任）
|
|
2018年４月
|
サノヤス造船㈱専務取締役船舶営業本部長兼東京支社長兼東京支社総務部長（現任）
|
|
（注)５
|
7,474
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
常務
執行役員
|
企画部担当
|
鷺野 伸
|
1960年10月30日生
|
|
2009年10月
|
㈱三井住友銀行ユニバーサル・バンキング営業部（大阪）部付部長
|
|
2011年４月
|
同行法人業務推進部上席推進役
|
|
2012年４月
|
同行(大阪）上席調査役（SMBC日興証券株式会社出向）
|
|
2014年６月
|
サノヤスホールディングス入社
総合企画部長
|
|
2015年４月
|
サノヤス造船㈱執行役員企画部長兼製造本部管理部長
|
|
2017年４月
|
サノヤスホールディングス常務執行役員財務部副担当
|
|
2017年４月
|
サノヤス造船㈱常務取締役企画部担当兼企画部長兼製造本部副本部長（管理部担当）兼財務部副担当
|
|
2018年４月
|
サノヤスホールディングス常務執行役員企画部副担当
|
|
2018年４月
|
サノヤス造船㈱常務取締役企画部担当（現任）
|
|
2018年６月
|
サノヤスホールディングス取締役常務執行役員企画部担当（現任）
|
|
（注)５
|
2,047
|
|
取締役
|
|
谷口 哲郎
|
1950年10月５日生
|
|
1996年１月
|
㈱住友銀行（現㈱三井住友銀行）姫路支店長
|
|
1998年４月
|
同行関連事業部長
|
|
2002年12月
|
同行関連事業部長兼㈱三井住友フィナンシャルグループグループ事業部長
|
|
2003年６月
|
同行常任監査役
|
|
2004年６月
|
SMBCファイナンスサービス㈱代表取締役社長
|
|
2006年４月
|
銀泉㈱非常勤監査役
|
|
2006年５月
|
㈱レナウン常勤監査役
|
|
2009年５月
|
東西建築サービス㈱代表取締役社長
|
|
2014年６月
|
サノヤスホールディングス社外取締役（現任）
|
|
（注)５
|
2,424
|
|
取締役
|
|
森 薫生
|
1954年９月26日生
|
|
1982年４月
|
弁護士登録(現在に至る）
|
|
1988年１月
|
辻中・森法律事務所パートナー弁護士
|
|
1999年４月
|
森薫生法律事務所（現高麗橋中央法律事務所）開設（現在に至る）
|
|
2005年４月
|
㈱サノヤス・ヒシノ明昌（現サノヤス・ライド㈱）仮監査役
|
|
2005年６月
|
同社社外監査役
|
|
2011年10月
|
サノヤスホールディングス社外監査役
|
|
2011年10月
|
サノヤス造船㈱社外監査役
|
|
2015年６月
|
サノヤスホールディングス社外取締役（現任）
|
|
主な兼務状況
|
|
|
1999年４月
|
高麗橋中央法律事務所 所長（弁護士）
|
|
2012年５月
|
岩井コスモ証券㈱ 社外監査役
|
|
2015年６月
|
㈱関西スーパーマーケット 社外取締役監査等委員
|
|
（注)５
|
11,634
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
|
|
南 知惠子
|
1960年９月17日生
|
|
1988年６月
|
米国ミシガン州立大学大学院コミュニケーション学科修士課程修了
|
|
1992年３月
|
神戸大学大学院経営学研究科博士課程前期課程修了
|
|
1993年３月
|
神戸大学大学院経営学研究科博士課程後期課程退学
|
|
2004年４月
|
神戸大学大学院経営学研究科 教授［博士（商学）］（現在に至る）
|
|
2017年６月
|
サノヤスホールディングス社外取締役（現任）
|
|
主な兼務状況
|
|
|
2004年４月
|
神戸大学大学院経営学研究科 教授
|
|
（注)５
|
818
|
|
取締役
常勤
監査等委員
|
|
松田 武郎
|
1956年12月22日生
|
|
1980年４月
|
㈱住友銀行（現㈱三井住友銀行）入行
|
|
2001年４月
|
同行事務統括部副部長
|
|
2002年10月
|
大和証券SMBC㈱（現大和証券㈱）業務部部長
|
|
2006年10月
|
同社商品統括部長
|
|
2007年４月
|
同社総務事務部長
|
|
2008年４月
|
プライマス・ファイナンシャル・サービス㈱（現SMMオートファイナンス㈱）取締役専務執行役員
|
|
2015年６月
|
サノヤスホールディングス常勤監査役
|
|
2015年６月
|
サノヤス造船㈱監査役（現任）
|
|
2018年６月
|
サノヤスホールディングス取締役常勤監査等委員（現任）
|
|
（注)６
|
2,506
|
|
取締役
監査等委員
|
|
中尾 誠
|
1953年３月14日生
|
|
1977年４月
|
㈱住友銀行（現㈱三井住友銀行）入行
|
|
1998年１月
|
同行大正区支店長
|
|
1999年４月
|
同行法務部長
|
|
2003年６月
|
同行京都法人営業第一部長
|
|
2004年４月
|
同行執行役員事務統括部長
|
|
2005年６月
|
同行執行役員個人業務部長兼㈱三井住友フィナンシャルグループコンシューマービジネス統括部長
|
|
2007年４月
|
同行常務執行役員
|
|
2008年５月
|
SMBCセンターサービス㈱代表取締役社長
|
|
2013年６月
|
同社代表取締役会長
|
|
2015年６月
|
サノヤスホールディングス社外監査役
|
|
2018年６月
|
サノヤスホールディングス社外取締役監査等委員（現任）
|
|
（注)６
|
3,762
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
取締役
監査等委員
|
|
山田 茂善
|
1954年10月12日生
|
|
1982年９月
|
デロイト・ハンキンズ＆セルズ公認会計士事務所（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
|
1986年８月
|
監査法人中央会計事務所（旧みすず監査法人）入所
|
|
1987年８月
|
公認会計士登録（現在に至る）
|
|
1988年８月
|
太陽監査法人（現太陽有限責任監査法人）大阪事務所入所
|
|
1992年７月
|
同法人代表社員
|
|
2007年７月
|
同法人大阪事務所長
|
|
2014年７月
|
同法人総括代表社員CEO（現任）
|
|
2015年６月
|
サノヤスホールディングス社外監査役
|
|
2018年６月
|
サノヤスホールディングス社外取締役監査等委員（現任）
|
|
主な兼務状況
|
|
|
2014年７月
|
太陽有限責任監査法人
総括代表社員CEO
|
|
（注)６
|
3,762
|
|
|
|
計
|
|
|
|
202,617
|
(注) １ 2018年６月22日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、サノヤスホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行している。
２ 取締役 谷口 哲郎、同 森 薫生、同 南 知惠子は、社外取締役である。
３ 取締役 中尾 誠、同 山田 茂善は、監査等委員である社外取締役である。
４ サノヤスホールディングスの監査等委員会については次のとおりである。
委員長 松田 武郎、委員 中尾 誠、委員 山田 茂善
５ 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
６ 監査等委員である取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
７ サノヤスホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任している。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりである。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有
株式数
(株)
|
|
森 薫生
|
1954年９月26日生
|
1982年４月
|
弁護士登録(現在に至る）
|
11,634
|
|
1988年１月
|
辻中・森法律事務所パートナー弁護士
|
|
1999年４月
|
森薫生法律事務所（現高麗橋中央法律事務所）開設（現在に至る）
|
|
2005年４月
|
㈱サノヤス・ヒシノ明昌（現サノヤス・ライド㈱）仮監査役
|
|
2005年６月
|
同社社外監査役
|
|
2011年10月
|
サノヤスホールディングス社外監査役
|
|
2011年10月
|
サノヤス造船㈱社外監査役
|
|
2015年６月
|
サノヤスホールディングス社外取締役（現任）
|
|
主な兼務状況
|
|
|
1999年４月
|
高麗橋中央法律事務所所長（弁護士）
|
|
2012年５月
|
岩井コスモ証券㈱社外監査役
|
|
2015年６月
|
㈱関西スーパーマーケット社外取締役監査等委員
|
８ 所有株式数には、2018年３月31日現在の役員持株会名義分を含んでいる。
９ サノヤスホールディングスでは、取締役会における経営の「意思決定機能」及び業務執行の「監督機能」と「業務執行機能」を分離し、迅速な意思決定と効率的な業務執行の体制を構築するとともに役割と責任を明確化して、コーポレートガバナンスの充実とそれぞれの機能強化を図るために執行役員制度を導入している。
取締役を兼務しない執行役員は、以下のとおりである。
|
常務執行役員
|
経理部副担当兼財務部副担当兼企画部副担当
|
西山 昌宏
|
|
執行役員
|
システム企画部副担当
|
多田 勤
|
|
執行役員
|
総務部副担当兼法務部長
|
津村 好英
|
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性15名 女性１名 （役員のうち女性の比率６％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
代表取締役
社長
|
|
上田 孝
|
昭和27年７月25日生
|
平成14年６月
|
㈱三井住友銀行執行役員大阪本店営業第一部長
|
（注)3
|
83,665
|
|
平成17年６月
|
同行常務執行役員大阪本店営業本部長
|
|
平成18年４月
|
同行常務執行役員
|
|
平成19年５月
|
SMBCセンターサービス㈱代表取締役社長
|
|
平成20年５月
|
㈱サノヤス・ヒシノ明昌（現サノヤス・ライド㈱）入社
副社長執行役員
|
|
平成20年６月
|
同社代表取締役副社長執行役員社長補佐
|
|
平成21年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成23年10月
|
サノヤスホールディングス代表取締役社長（現任）
|
|
平成24年１月
|
サノヤス造船㈱代表取締役社長（現任）
|
|
主な兼務状況
|
|
|
平成24年１月
|
サノヤス造船㈱
代表取締役社長
|
|
代表取締役
専務
執行役員
|
企画部担当兼システム企画部担当兼レジャーグループ担当
|
山本 周平
|
昭和26年10月３日生
|
昭和49年４月
|
佐野安船渠㈱（現サノヤス・ライド㈱）入社
|
(注)3
|
22,760
|
|
平成13年４月
|
同社水島製造所設計室船舶設計部部長
|
|
平成16年６月
|
同社水島製造所設計室船舶設計部長
|
|
平成19年６月
|
同社執行役員水島製造所副所長兼設計室長
|
|
平成20年４月
|
同社執行役員船舶鉄構事業本部船舶事業部長兼新造船営業部長
|
|
平成22年４月
|
同社執行役員船舶営業本部副本部長兼新造船営業部長
|
|
平成23年４月
|
同社常務執行役員船舶技術本部長
|
|
平成23年10月
|
サノヤス造船㈱取締役
|
|
平成24年１月
|
同社取締役常務執行役員技術開発本部長
|
|
平成24年６月
|
サノヤスホールディングス取締役
|
|
平成26年４月
|
サノヤスホールディングス取締役専務執行役員経営革新プロジェクト担当
|
|
平成27年４月
|
サノヤスホールディングス取締役専務執行役員企画部副担当
|
|
平成28年４月
|
サノヤスホールディングス取締役専務執行役員企画部担当兼レジャーグループ担当
|
|
平成29年４月
|
サノヤスホールディングス代表取締役専務執行役員企画部担当兼システム企画部担当兼レジャーグループ担当（現任）
|
|
平成29年４月
|
サノヤス造船㈱代表取締役専務取締役社長補佐兼システム企画部担当（現任）
|
|
主な兼務状況
|
|
|
平成27年６月
|
サノヤス造船㈱
代表取締役
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
代表取締役
専務
執行役員
|
総務部担当兼法務部担当兼経理部担当兼財務部担当兼ものづくり・安全推進部担当兼陸上グループ担当兼システム企画部副担当
|
北川 治
|
昭和33年４月８日生
|
平成17年６月
|
㈱三井住友銀行ときわ台法人営業部長
|
(注)3
|
15,421
|
|
平成18年10月
|
同行企業情報部上席推進役
|
|
平成19年４月
|
同行企業情報部部長
|
|
平成22年４月
|
㈱サノヤス・ヒシノ明昌（現サノヤス・ライド㈱）入社
経理部理事兼企画部理事
|
|
平成23年４月
|
同社執行役員経理部副担当兼企画部経営戦略室長
|
|
平成23年６月
|
同社取締役執行役員経理部副担当兼企画部経営戦略室長
|
|
平成23年10月
|
サノヤスホールディングス取締役執行役員経理部副担当兼企画部副担当兼経営戦略室長
|
|
平成24年６月
|
サノヤスホールディングス取締役常務執行役員企画部担当兼経理部副担当兼経営戦略室長
|
|
平成25年４月
|
サノヤスホールディングス取締役常務執行役員企画部担当兼経理部副担当
|
|
平成26年４月
|
サノヤスホールディングス取締役常務執行役員総合企画部担当兼経理部副担当兼陸上・レジャー・サービス事業グループ担当兼経営革新プロジェクト副担当
|
|
平成27年４月
|
サノヤスホールディングス取締役専務執行役員経理部担当兼企画部担当兼企画部長
|
|
平成28年４月
|
サノヤスホールディングス取締役専務執行役員総務部担当兼法務部担当兼経理部担当兼システム企画部担当兼企画部副担当兼陸上グループ担当
|
|
平成29年４月
|
サノヤスホールディングス代表取締役専務執行役員総務部担当兼法務部担当兼経理部担当兼財務部担当兼ものづくり・安全推進部担当兼陸上グループ担当兼システム企画部副担当（現任）
|
|
平成29年４月
|
サノヤス造船㈱代表取締役専務取締役総務部担当兼法務部担当兼経理部担当兼財務部担当兼システム企画部副担当（現任）
|
|
主な兼務状況
|
|
|
平成29年４月
|
サノヤス造船㈱
代表取締役
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
取締役
|
|
倉持 貴好
|
昭和27年７月26日生
|
平成17年４月
|
住友重機械マリンエンジニアリング㈱製造本部設計部部長
|
（注)3
|
19,769
|
|
平成19年６月
|
同社営業開発本部プロセスオーナー
|
|
平成25年３月
|
サノヤス造船㈱入社
執行役員技術開発本部副本部長兼設計本部副本部長
|
|
平成25年10月
|
同社常務執行役員技術開発本部副本部長兼設計本部副本部長
|
|
平成26年４月
|
同社常務執行役員技術本部長
|
|
平成26年６月
|
サノヤスホールディングス取締役（現任）
|
|
平成29年４月
|
サノヤス造船㈱代表取締役専務取締役技術本部長（現任）
|
|
主な兼務状況
|
|
|
平成29年４月
|
サノヤス造船㈱
代表取締役
|
|
取締役
常務
執行役員
|
人事部担当
|
松本 裕之
|
昭和29年６月２日生
|
昭和50年４月
|
佐野安船渠㈱（現サノヤス・ライド㈱）入社
|
（注)3
|
10,918
|
|
平成19年６月
|
同社水島製造所工作部長
|
|
平成22年４月
|
同社水島製造所管理部長
|
|
平成23年４月
|
同社執行役員水島製造所管理部長
|
|
平成23年６月
|
同社執行役員水島製造所副所長兼管理部長
|
|
平成24年１月
|
サノヤス造船㈱執行役員水島製造所副所長兼管理部長
|
|
平成25年10月
|
同社執行役員水島製造所副所長兼工作部長
|
|
平成26年４月
|
サノヤスホールディングス執行役員総合企画部副担当（造船）兼経営革新プロジェクト副担当
|
|
平成26年４月
|
サノヤス造船㈱執行役員水島製造所副所長
|
|
平成27年４月
|
同社常務執行役員製造本部水島製造所長兼品質保証部長
|
|
平成27年６月
|
サノヤスホールディングス取締役
|
|
平成29年４月
|
サノヤスホールディングス取締役常務執行役員人事部担当（現任）
|
|
平成29年４月
|
サノヤス造船㈱常務取締役製造本部長兼人事部担当（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
取締役
常務
執行役員
|
東京中央支社長兼東京中央支社総務部長
|
小島 孝夫
|
昭和31年４月25日生
|
平成18年４月
|
㈱三井住友銀行小石川法人営業部長
|
（注)3
|
8,216
|
|
平成20年４月
|
同行神田法人営業第二部長
|
|
平成22年４月
|
同行監査部上席考査役
|
|
平成23年２月
|
㈱サノヤス・ヒシノ明昌（現サノヤス・ライド㈱）入社
陸上営業本部副本部長「東京駐在」
|
|
平成24年１月
|
同社常務取締役
|
|
平成26年４月
|
サノヤスホールディングス執行役員総合企画部副担当（陸上・レジャー・サービス事業）兼経営革新プロジェクト副担当兼東京中央支社長兼東京中央支社総務部長
|
|
平成27年３月
|
㈱大鋳代表取締役社長
|
|
平成27年４月
|
サノヤスホールディングス常務執行役員企画部副担当兼東京中央支社長兼東京中央支社総務部長
|
|
平成27年６月
|
サノヤスホールディングス取締役常務執行役員企画部副担当兼東京中央支社長兼東京中央支社総務部長
|
|
平成28年４月
|
サノヤスホールディングス取締役常務執行役員東京中央支社長兼東京中央支社総務部長（現任）
|
|
平成28年６月
|
サノヤス建機㈱代表取締役社長（現任）
|
|
主な兼務状況
|
|
|
平成28年６月
|
サノヤス建機㈱
代表取締役社長
|
|
取締役
常務
執行役員
|
東京支社長兼東京支社総務部長
|
渡邉 義則
|
昭和32年４月29日生
|
昭和57年４月
|
住友重機械工業㈱入社
|
（注)3
|
5,261
|
|
平成18年９月
|
㈱セブンオーシャンズ入社
|
|
平成23年４月
|
㈱サノヤス・ヒシノ明昌（現サノヤス・ライド㈱）入社
船舶営業本部新造船営業部専任部長
|
|
平成24年１月
|
サノヤス造船㈱船舶営業本部新造船営業部専任部長「水島駐在」
|
|
平成25年４月
|
同社船舶営業本部新造船営業部長
|
|
平成26年４月
|
サノヤスホールディングス執行役員東京支社長兼東京支社総務部長
|
|
平成27年４月
|
サノヤスホールディングス常務執行役員東京支社長兼東京支社総務部長
|
|
平成28年６月
|
サノヤスホールディングス取締役常務執行役員東京支社長兼東京支社総務部長（現任）
|
|
平成29年４月
|
サノヤス造船㈱常務取締役船舶営業本部長（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
|
|
中藤 達志
|
昭和29年11月６日生
|
昭和50年４月
|
佐野安船渠㈱（現サノヤス・ライド㈱）入社
|
（注)3
|
5,929
|
|
平成20年４月
|
同社水島製造所設計室船舶設計部長
|
|
平成21年４月
|
同社水島製造所設計室生産情報部長
|
|
平成24年１月
|
サノヤス造船㈱設計本部船舶設計部長
|
|
平成24年４月
|
同社執行役員設計本部船舶設計部長
|
|
平成26年４月
|
同社執行役員技術本部副本部長
|
|
平成28年４月
|
同社常務執行役員技術本部副本部長兼システム企画部副担当
|
|
平成28年６月
|
同社取締役常務執行役員技術本部副本部長兼システム企画部副担当
|
|
平成29年４月
|
同社常務取締役技術本部副本部長（現任）
|
|
平成29年６月
|
サノヤスホールディングス取締役（現任）
|
|
取締役
|
|
伊達 章人
|
昭和31年９月30日生
|
昭和54年４月
|
ワタナベ工業㈱入社
|
（注)3
|
13,010
|
|
平成２年１月
|
㈱サノヤス（現サノヤス・ライド㈱）入社
|
|
平成18年６月
|
同社資材部長
|
|
平成24年４月
|
サノヤス造船㈱資材部長
|
|
平成25年４月
|
同社執行役員資材部長
|
|
平成28年４月
|
同社常務執行役員資材部担当
|
|
平成28年６月
|
同社取締役常務執行役員資材部担当
|
|
平成29年４月
|
同社常務取締役資材部担当（現任）
|
|
平成29年６月
|
サノヤスホールディングス取締役（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
取締役
|
|
谷口 哲郎
|
昭和25年10月５日生
|
平成８年１月
|
㈱住友銀行（現㈱三井住友銀行）姫路支店長
|
（注)3
|
1,551
|
|
平成10年４月
|
同行関連事業部長
|
|
平成14年12月
|
同行関連事業部長兼㈱三井住友フィナンシャルグループグループ事業部長
|
|
平成15年６月
|
同行常任監査役
|
|
平成16年６月
|
SMBCファイナンスサービス㈱代表取締役社長
|
|
平成18年４月
|
銀泉㈱非常勤監査役
|
|
平成18年５月
|
㈱レナウン常勤監査役
|
|
平成21年５月
|
東西建築サービス㈱代表取締役社長
|
|
平成26年６月
|
サノヤスホールディングス社外取締役（現任）
|
|
取締役
|
|
森 薫生
|
昭和29年９月26日生
|
昭和57年４月
|
弁護士登録(現在に至る）
|
（注)3
|
10,649
|
|
昭和63年１月
|
辻中・森法律事務所パートナー弁護士
|
|
平成11年４月
|
森薫生法律事務所（現高麗橋中央法律事務所）開設（現在に至る）
|
|
平成17年４月
|
㈱サノヤス・ヒシノ明昌（現サノヤス・ライド㈱）仮監査役
|
|
平成17年６月
|
同社社外監査役
|
|
平成23年10月
|
サノヤスホールディングス社外監査役
|
|
平成23年10月
|
サノヤス造船㈱社外監査役
|
|
平成27年６月
|
サノヤスホールディングス社外取締役（現任）
|
|
主な兼務状況
|
|
|
平成11年４月
|
高麗橋中央法律事務所所長（弁護士）
|
|
平成24年５月
|
岩井コスモ証券㈱社外監査役
|
|
平成27年６月
|
㈱関西スーパーマーケット社外取締役監査等委員
|
|
取締役
|
|
南 知惠子
|
昭和35年９月17日生
|
昭和63年６月
|
米国ミシガン州立大学大学院コミュニケーション学科修士課程修了
|
（注)3
|
0
|
|
平成４年３月
|
神戸大学大学院経営学研究科博士課程前期課程修了
|
|
平成５年３月
|
神戸大学大学院経営学研究科博士課程後期課程退学
|
|
平成16年４月
|
神戸大学大学院経営学研究科 教授［博士（商学）］（現在に至る）
|
|
平成29年６月
|
サノヤスホールディングス社外取締役（現任）
|
|
主な兼務状況
|
|
|
平成16年４月
|
神戸大学大学院経営学研究科
教授
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
監査役
|
常勤
|
前野 嘉孝
|
昭和27年５月30日生
|
昭和51年４月
|
佐野安船渠㈱（現サノヤス・ライド㈱）入社
|
（注)4
|
20,771
|
|
平成16年６月
|
同社水島製造所設計室生産情報部長
|
|
平成19年４月
|
同社水島製造所設計室生産情報部長兼システム開発チーム部長
|
|
平成20年４月
|
同社水島製造所設計室長兼生産情報部長兼システム開発チーム部長
|
|
平成21年４月
|
同社執行役員水島製造所設計室長兼システム開発チーム部長
|
|
平成22年４月
|
同社執行役員設計本部長
|
|
平成24年１月
|
サノヤス造船㈱執行役員設計本部長
|
|
平成24年６月
|
同社取締役常務執行役員設計本部長
|
|
平成26年４月
|
サノヤスホールディングス常務執行役員社長補佐「技術フェロー」
|
|
平成26年４月
|
サノヤス造船㈱取締役常務執行役員技術本部副本部長
|
|
平成26年６月
|
サノヤスホールディングス取締役常務執行役員社長補佐「技術フェロー」
|
|
平成29年４月
|
サノヤスホールディングス取締役
|
|
平成29年６月
|
サノヤスホールディングス常勤監査役（現任）
|
|
平成29年６月
|
サノヤス造船㈱監査役（現任）
|
|
監査役
|
常勤
|
松田 武郎
|
昭和31年12月22日生
|
昭和55年４月
|
㈱住友銀行（現㈱三井住友銀行）入行
|
（注)4
|
1,631
|
|
平成13年４月
|
同行事務統括部副部長
|
|
平成14年10月
|
大和証券SMBC㈱（現大和証券㈱）業務部部長
|
|
平成18年10月
|
同社商品統括部長
|
|
平成19年４月
|
同社総務事務部長
|
|
平成20年４月
|
プライマス・ファイナンシャル・サービス㈱（現SMMオートファイナンス㈱）取締役専務執行役員
|
|
平成27年６月
|
サノヤスホールディングス常勤監査役（現任）
|
|
平成27年６月
|
サノヤス造船㈱監査役（現任）
|
|
監査役
|
|
中尾 誠
|
昭和28年３月14日生
|
昭和52年４月
|
㈱住友銀行（現㈱三井住友銀行）入行
|
（注)4
|
2,449
|
|
平成10年１月
|
同行大正区支店長
|
|
平成11年４月
|
同行法務部長
|
|
平成15年６月
|
同行京都法人営業第一部長
|
|
平成16年４月
|
同行執行役員事務統括部長
|
|
平成17年６月
|
同行執行役員個人業務部長兼㈱三井住友フィナンシャルグループコンシューマービジネス統括部長
|
|
平成19年４月
|
同行常務執行役員
|
|
平成20年５月
|
SMBCセンターサービス㈱代表取締役社長
|
|
平成25年６月
|
同社代表取締役会長（現任）
|
|
平成27年６月
|
サノヤスホールディングス社外監査役（現任）
|
|
主な兼務状況
|
|
|
平成25年６月
|
SMBCセンターサービス㈱
代表取締役会長
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
監査役
|
|
山田 茂善
|
昭和29年10月12日生
|
昭和57年９月
|
デロイト・ハンキンズ＆セルズ公認会計士事務所（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
（注)4
|
2,449
|
|
昭和61年８月
|
監査法人中央会計事務所（旧みすず監査法人）入所
|
|
昭和62年８月
|
公認会計士登録（現在に至る）
|
|
昭和63年８月
|
太陽監査法人（現太陽有限責任監査法人）大阪事務所入所
|
|
平成４年７月
|
同法人代表社員
|
|
平成19年７月
|
同法人大阪事務所長
|
|
平成26年７月
|
同法人総括代表社員CEO（現任）
|
|
平成27年６月
|
サノヤスホールディングス社外監査役（現任）
|
|
主な兼務状況
|
|
|
平成26年７月
|
太陽有限責任監査法人
総括代表社員CEO
|
|
|
|
計
|
|
|
|
|
224,449
|
(注) １ 取締役 谷口 哲郎、同 森 薫生、同 南 知惠子は、社外取締役である。
２ 監査役 中尾 誠、同 山田 茂善は、社外監査役である。
３ 取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
４ 監査役の任期は、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
５ サノヤスホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任している。補欠監査役の略歴は次のとおりである。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有
株式数
(株)
|
|
平野 豊三郎
|
昭和23年４月25日生
|
平成12年６月
|
㈱住友銀行（現㈱三井住友銀行）常任監査役
|
34,785
|
|
平成14年12月
|
同行監査役、㈱三井住友フィナンシャルグループ常任監査役
|
|
平成17年６月
|
三井住友銀リース㈱（現三井住友ファイナンス＆リース㈱）常任監査役
|
|
平成18年６月
|
㈱サノヤス・ヒシノ明昌（現サノヤス・ライド㈱）社外監査役
|
|
平成23年10月
|
サノヤスホールディングス社外監査役
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平成23年10月
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サノヤス造船㈱社外監査役
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６ 所有株式数には、平成29年３月31日現在の役員持株会名義分を含んでいる。
７ サノヤスホールディングスでは、取締役会における経営の「意思決定機能」及び業務執行の「監督機能」と「業務執行機能」を分離し、迅速な意思決定と効率的な業務執行の体制を構築するとともに役割と責任を明確化して、コーポレートガバナンスの充実とそれぞれの機能強化を図るために執行役員制度を導入している。
取締役を兼務しない執行役員は、以下のとおりである。
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常務執行役員
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財務部副担当
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鷺野 伸
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執行役員
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企画部長兼経理部副担当兼財務部副担当兼レジャーグループ副担当
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西山 昌宏
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執行役員
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企画部副担当兼ものづくり・安全推進部副担当兼陸上グループ副担当
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八木 俊輔
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執行役員
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システム企画部副担当
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多田 勤
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2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性17名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(株) |
代表取締役
会長 | | 落合 諒 | 昭和22年９月19日生 | 昭和45年４月 | 佐野安船渠㈱（現サノヤス・ライド㈱）入社 | （注)3 | 67,498 |
平成12年４月 | 同社水島製造所長兼水島製造所総務部長 |
平成12年６月 | 同社取締役水島製造所長兼水島製造所総務部長 |
平成13年４月 | 同社常務取締役水島製造所長兼水島製造所総務部長 |
平成15年６月 | 同社代表取締役専務取締役水島製造所長兼水島製造所総務部長 |
平成16年６月 | 同社代表取締役専務取締役水島製造所長 |
平成17年４月 | 同社代表取締役専務取締役水島製造所長兼建機事業本部担当 |
平成19年６月 | 同社代表取締役副社長執行役員社長補佐[船舶鉄構事業本部・水島製造所・業務企画部担当] |
平成20年11月 | 同社代表取締役副社長執行役員社長補佐［船舶鉄構事業本部・水島製造所・業務企画部担当］兼大阪南支社長 |
平成21年６月 | 同社代表取締役会長 |
平成23年10月 | サノヤスホールディングス代表取締役会長（現任） |
平成24年１月 | サノヤス造船㈱代表取締役会長（現任） |
主な兼務状況 | |
平成22年６月 | サノヤス建物㈱
代表取締役社長 |
平成24年１月 | サノヤス造船㈱
代表取締役会長 |
代表取締役
社長 | | 上田 孝 | 昭和27年７月25日生 | 平成14年６月 | ㈱三井住友銀行執行役員大阪本店営業第一部長 | （注)3 | 79,118 |
平成17年６月 | 同行常務執行役員大阪本店営業本部長 |
平成18年４月 | 同行常務執行役員 |
平成19年５月 | SMBCセンターサービス㈱代表取締役社長 |
平成20年５月 | ㈱サノヤス・ヒシノ明昌（現サノヤス・ライド㈱）入社
副社長執行役員 |
平成20年６月 | 同社代表取締役副社長執行役員社長補佐 |
平成21年６月 | 同社代表取締役社長 |
平成23年10月 | サノヤスホールディングス代表取締役社長（現任） |
平成24年１月 | サノヤス造船㈱代表取締役社長（現任） |
主な兼務状況 | |
平成24年１月 | サノヤス造船㈱
代表取締役社長 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(株) |
代表取締役
副社長
執行役員 | 人事部担当 | 衛藤 博司 | 昭和25年11月８日生 | 昭和50年４月 | 佐野安船渠㈱（現サノヤス・ライド㈱）入社 | (注)3 | 17,512 |
平成14年４月 | 同社水島製造所工作部部長 |
平成15年４月 | 同社水島製造所工作部長 |
平成19年６月 | 同社水島製造所管理部長 |
平成20年４月 | 同社執行役員水島製造所副所長兼管理部長 |
平成23年４月 | 同社常務執行役員大阪製造所長兼大阪南支社長兼東京テクノセンター担当 |
平成23年10月 | サノヤス造船㈱取締役 |
平成24年１月 | 同社取締役常務執行役員水島製造所長 |
平成24年６月 | サノヤスホールディングス取締役 |
平成28年４月 | サノヤスホールディングス代表取締役副社長執行役員人事部担当（現任） |
平成28年４月 | サノヤス造船㈱代表取締役副社長執行役員製造本部長兼人事部担当（現任） |
主な兼務状況 | |
平成27年４月 | サノヤス造船㈱
代表取締役 |
取締役
専務
執行役員 | 企画部担当兼レジャーグループ担当 | 山本 周平 | 昭和26年10月３日生 | 昭和49年４月 | 佐野安船渠㈱（現サノヤス・ライド㈱）入社 | (注)3 | 20,214 |
平成13年４月 | 同社水島製造所設計室船舶設計部部長 |
平成16年６月 | 同社水島製造所設計室船舶設計部長 |
平成19年６月 | 同社執行役員水島製造所副所長兼設計室長 |
平成20年４月 | 同社執行役員船舶鉄構事業本部船舶事業部長兼新造船営業部長 |
平成22年４月 | 同社執行役員船舶営業本部副本部長兼新造船営業部長 |
平成23年４月 | 同社常務執行役員船舶技術本部長 |
平成23年10月 | サノヤス造船㈱取締役 |
平成24年１月 | 同社取締役常務執行役員技術開発本部長 |
平成24年６月 | サノヤスホールディングス取締役 |
平成26年４月 | サノヤスホールディングス取締役専務執行役員経営革新プロジェクト担当 |
平成27年４月 | サノヤスホールディングス取締役専務執行役員企画部副担当 |
平成28年４月 | サノヤスホールディングス取締役専務執行役員企画部担当兼レジャーグループ担当（現任） |
平成28年４月 | サノヤス造船㈱代表取締役専務執行役員企画部担当兼プラント事業部担当（現任） |
主な兼務状況 | |
平成27年６月 | サノヤス造船㈱
代表取締役 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(株) |
取締役
専務
執行役員 | 総務部担当兼法務部担当兼経理部担当兼システム企画部担当兼企画部副担当兼陸上グループ
担当 | 北川 治 | 昭和33年４月８日生 | 平成17年６月 | ㈱三井住友銀行ときわ台法人営業部長 | (注)3 | 13,213 |
平成18年10月 | 同行企業情報部上席推進役 |
平成19年４月 | 同行企業情報部部長 |
平成22年４月 | ㈱サノヤス・ヒシノ明昌（現サノヤス・ライド㈱）入社
経理部理事兼企画部理事 |
平成23年４月 | 同社執行役員経理部副担当兼企画部経営戦略室長 |
平成23年６月 | 同社取締役執行役員経理部副担当兼企画部経営戦略室長 |
平成23年10月 | サノヤスホールディングス取締役執行役員経理部副担当兼企画部副担当兼経営戦略室長 |
平成24年６月 | サノヤスホールディングス取締役常務執行役員企画部担当兼経理部副担当兼経営戦略室長 |
平成25年４月 | サノヤスホールディングス取締役常務執行役員企画部担当兼経理部副担当 |
平成25年９月 | サノヤスホールディングス取締役常務執行役員企画部担当兼経理部副担当兼海外業務部副担当 |
平成26年４月 | サノヤスホールディングス取締役常務執行役員総合企画部担当兼経理部副担当兼陸上・レジャー・サービス事業グループ担当兼経営革新プロジェクト副担当 |
平成26年６月 | サノヤスホールディングス取締役常務執行役員経理部担当兼総合企画部担当兼陸上・レジャー・サービス事業グループ担当兼経営革新プロジェクト副担当 |
平成27年４月 | サノヤスホールディングス取締役専務執行役員経理部担当兼企画部担当兼企画部長 |
平成27年７月 | サノヤスホールディングス取締役専務執行役員経理部担当兼企画部担当 |
平成28年４月 | サノヤスホールディングス取締役専務執行役員総務部担当兼法務部担当兼経理部担当兼システム企画部担当兼企画部副担当兼陸上グループ担当（現任） |
平成28年４月 | サノヤス造船㈱取締役専務執行役員総務部担当兼法務部担当兼経理部担当兼システム企画部担当兼企画部副担当（現任） |
取締役 | | 倉持 貴好 | 昭和27年７月26日生 | 平成17年４月 | 住友重機械マリンエンジニアリング㈱製造本部設計部部長 | （注)3 | 12,878 |
平成19年６月 | 同社営業開発本部プロセスオーナー |
平成25年３月 | サノヤス造船㈱入社
執行役員技術開発本部副本部長兼設計本部副本部長 |
平成25年10月 | 同社常務執行役員技術開発本部副本部長兼設計本部副本部長 |
平成26年４月 | 同社常務執行役員技術本部長 |
平成26年６月 | サノヤスホールディングス取締役（現任） |
平成27年４月 | サノヤス造船㈱取締役専務執行役員技術本部長（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(株) |
取締役
常務
執行役員 | 社長補佐「技術フェロー」 | 前野 嘉孝 | 昭和27年５月30日生 | 昭和51年４月 | 佐野安船渠㈱（現サノヤス・ライド㈱）入社 | （注)3 | 18,229 |
平成16年６月 | 同社水島製造所設計室生産情報部長 |
平成19年４月 | 同社水島製造所設計室生産情報部長兼システム開発チーム部長 |
平成20年４月 | 同社水島製造所設計室長兼生産情報部長兼システム開発チーム部長 |
平成21年４月 | 同社執行役員水島製造所設計室長兼システム開発チーム部長 |
平成22年４月 | 同社執行役員設計本部長 |
平成24年１月 | サノヤス造船㈱執行役員設計本部長 |
平成24年６月 | 同社取締役常務執行役員設計本部長 |
平成26年４月 | サノヤスホールディングス常務執行役員社長補佐「技術フェロー」 |
平成26年４月 | サノヤス造船㈱取締役常務執行役員技術本部副本部長 |
平成26年６月 | サノヤスホールディングス取締役常務執行役員社長補佐「技術フェロー」(現任） |
平成27年４月 | サノヤス造船㈱取締役常務執行役員技術本部副本部長兼技術フェロー(現任） |
取締役 | | 松本 裕之 | 昭和29年６月２日生 | 昭和50年４月 | 佐野安船渠㈱（現サノヤス・ライド㈱）入社 | （注)3 | 9,418 |
平成19年６月 | 同社水島製造所工作部長 |
平成22年４月 | 同社水島製造所管理部長 |
平成23年４月 | 同社執行役員水島製造所管理部長 |
平成23年６月 | 同社執行役員水島製造所副所長兼管理部長 |
平成24年１月 | サノヤス造船㈱執行役員水島製造所副所長兼管理部長 |
平成25年10月 | 同社執行役員水島製造所副所長兼工作部長 |
平成26年４月 | サノヤスホールディングス執行役員総合企画部副担当（造船）兼経営革新プロジェクト副担当 |
平成26年４月 | サノヤス造船㈱執行役員水島製造所副所長 |
平成27年４月 | 同社常務執行役員製造本部水島製造所長兼品質保証部長 |
平成27年６月 | サノヤスホールディングス取締役（現任） |
平成28年４月 | サノヤス造船㈱取締役常務執行役員製造本部副本部長兼水島製造所長（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(株) |
取締役
常務
執行役員 | 東京中央支社長兼東京中央支社総務部長 | 小島 孝夫 | 昭和31年４月25日生 | 平成18年４月 | ㈱三井住友銀行小石川法人営業部長 | （注)3 | 5,911 |
平成20年４月 | 同行神田法人営業第二部長 |
平成22年４月 | 同行監査部上席考査役 |
平成23年２月 | ㈱サノヤス・ヒシノ明昌（現サノヤス・ライド㈱）入社
陸上営業本部副本部長「東京駐在」 |
平成24年１月 | 同社常務取締役 |
平成26年４月 | サノヤスホールディングス執行役員総合企画部副担当（陸上・レジャー・サービス事業）兼経営革新プロジェクト副担当兼東京中央支社長兼東京中央支社総務部長 |
平成27年４月 | サノヤスホールディングス常務執行役員企画部副担当兼東京中央支社長兼東京中央支社総務部長 |
平成27年６月 | サノヤスホールディングス取締役常務執行役員企画部副担当兼東京中央支社長兼東京中央支社総務部長 |
平成28年４月 | サノヤスホールディングス取締役常務執行役員東京中央支社長兼東京中央支社総務部長（現任） |
主な兼務状況 | |
平成28年６月 | サノヤス建機㈱
代表取締役社長 |
取締役
常務
執行役員 | 東京支社長兼東京支社総務部長 | 渡邉 義則 | 昭和32年４月29日生 | 昭和57年４月 | 住友重機械工業㈱入社 | （注)3 | 2,996 |
平成18年９月 | ㈱セブンオーシャンズ入社 |
平成23年４月 | ㈱サノヤス・ヒシノ明昌（現サノヤス・ライド㈱）入社
船舶営業本部新造船営業部専任部長 |
平成24年１月 | サノヤス造船㈱船舶営業本部新造船営業部専任部長「水島駐在」 |
平成25年４月 | 同社船舶営業本部新造船営業部長 |
平成26年４月 | サノヤスホールディングス執行役員東京支社長兼東京支社総務部長 |
平成27年４月 | サノヤスホールディングス常務執行役員東京支社長兼東京支社総務部長 |
平成28年４月 | サノヤス造船㈱取締役常務執行役員船舶営業本部長（現任） |
平成28年６月 | サノヤスホールディングス取締役常務執行役員東京支社長兼東京支社総務部長（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(株) |
取締役 | | 谷口 哲郎 | 昭和25年10月５日生 | 平成８年１月 | ㈱住友銀行（現㈱三井住友銀行）姫路支店長 | （注)3 | 659 |
平成10年４月 | 同行関連事業部長 |
平成14年12月 | 同行関連事業部長兼㈱三井住友フィナンシャルグループグループ事業部長 |
平成15年６月 | 同行常任監査役 |
平成16年６月 | SMBCファイナンスサービス㈱代表取締役社長 |
平成18年４月 | 銀泉㈱非常勤監査役 |
平成18年５月 | ㈱レナウン常勤監査役 |
平成21年５月 | 東西建築サービス㈱代表取締役社長 |
平成26年６月 | サノヤスホールディングス社外取締役（現任） |
取締役 | | 森 薫生 | 昭和29年９月26日生 | 昭和57年４月 | 弁護士登録(現在に至る） | （注)3 | 9,621 |
昭和63年１月 | 辻中・森法律事務所パートナー弁護士 |
平成11年４月 | 森薫生法律事務所（現高麗橋中央法律事務所）開設（現在に至る） |
平成17年４月 | ㈱サノヤス・ヒシノ明昌（現サノヤス・ライド㈱）仮監査役 |
平成17年６月 | 同社社外監査役 |
平成23年10月 | サノヤスホールディングス社外監査役 |
平成27年６月 | サノヤスホールディングス社外取締役（現任） |
主な兼務状況 | |
平成11年４月 | 高麗橋中央法律事務所所長（弁護士） |
平成24年５月 | 岩井コスモ証券㈱社外監査役 |
平成27年６月 | ㈱関西スーパーマーケット社外取締役監査等委員 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(株) |
監査役 | 常勤 | 桐野 恭至 | 昭和25年12月17日生 | 昭和48年４月 | 佐野安船渠㈱（現サノヤス・ライド㈱）入社 | （注)4 | 11,488 |
平成11年４月 | 同社水島製造所工作部部長 |
平成12年４月 | 同社水島製造所工作部長 |
平成15年４月 | 同社水島製造所管理部長 |
平成18年６月 | 同社取締役水島製造所副所長兼管理部長 |
平成19年６月 | 同社執行役員水島製造所副所長兼大阪工作部長 |
平成22年４月 | 同社執行役員水島製造所副所長 |
平成23年６月 | 同社常勤監査役 |
平成23年10月 | サノヤスホールディングス常勤監査役（現任） |
平成27年６月 | サノヤス造船㈱監査役（現任） |
監査役 | 常勤 | 松田 武郎 | 昭和31年12月22日生 | 昭和55年４月 | ㈱住友銀行（現㈱三井住友銀行）入行 | （注)4 | 738 |
平成13年４月 | 同行事務統括部副部長 |
平成14年10月 | 大和証券SMBC㈱（現大和証券㈱）業務部部長 |
平成18年10月 | 同社商品統括部長 |
平成19年４月 | 同社総務事務部長 |
平成20年４月 | プライマス・ファイナンシャル・サービス㈱（現SMMオートファイナンス㈱）取締役専務執行役員 |
平成27年６月 | サノヤスホールディングス常勤監査役（現任） |
平成27年６月 | サノヤス造船㈱監査役（現任） |
監査役 | | 平野豊三郎 | 昭和23年４月25日生 | 平成12年６月 | ㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)常任監査役 | （注)4 | 30,443 |
平成14年12月 | 同行監査役、㈱三井住友フィナンシャルグループ常任監査役 |
平成17年６月 | 三井住友銀リース㈱（現三井住友ファイナンス＆リース㈱）常任監査役 |
平成18年６月 | ㈱サノヤス・ヒシノ明昌（現サノヤス・ライド㈱）社外監査役 |
平成23年10月 | サノヤスホールディングス社外監査役(現任) |
監査役 | | 中尾 誠 | 昭和28年３月14日生 | 昭和52年４月 | ㈱住友銀行（現㈱三井住友銀行）入行 | （注)4 | 1,107 |
平成10年１月 | 同行大正区支店長 |
平成11年４月 | 同行法務部長 |
平成15年６月 | 同行京都法人営業第一部長 |
平成16年４月 | 同行執行役員事務統括部長 |
平成17年６月 | 同行執行役員個人業務部長兼㈱三井住友フィナンシャルグループコンシューマービジネス統括部長 |
平成19年４月 | 同行常務執行役員 |
平成20年５月 | SMBCセンターサービス㈱代表取締役社長 |
平成25年６月 | 同社代表取締役会長（現任） |
平成27年６月 | サノヤスホールディングス社外監査役（現任） |
主な兼務状況 | |
平成25年６月 | SMBCセンターサービス㈱
代表取締役会長 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(株) |
監査役 | | 山田 茂善 | 昭和29年10月12日生 | 昭和57年９月 | デロイト・ハンキンズ＆セルズ公認会計士事務所（現有限責任監査法人トーマツ）入所 | （注)4 | 1,107 |
昭和61年８月 | 監査法人中央会計事務所（旧みすず監査法人）入所 |
昭和62年８月 | 公認会計士登録（現在に至る） |
昭和63年８月 | 太陽監査法人（現太陽有限責任監査法人）大阪事務所入所 |
平成４年７月 | 同法人代表社員 |
平成19年７月 | 同法人大阪事務所長 |
平成26年７月 | 同法人総括代表社員CEO（現任） |
平成27年６月 | サノヤスホールディングス社外監査役（現任） |
主な兼務状況 | |
平成26年７月 | 太陽有限責任監査法人
総括代表社員CEO |
| | 計 | | | | | 302,150 |
(注) １ 取締役 谷口 哲郎、同 森 薫生は、社外取締役である。
２ 監査役 平野 豊三郎、同 中尾 誠、同 山田 茂善は、社外監査役である。
３ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
４ 監査役の任期は、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
５ 所有株式数には、平成28年３月31日現在の役員持株会名義分を含んでいる。
６ サノヤスホールディングスでは、取締役会における経営の「意思決定機能」及び業務執行の「監督機能」と「業務執行機能」を分離し、迅速な意思決定と効率的な業務執行の体制を構築するとともに役割と責任を明確化して、コーポレートガバナンスの充実とそれぞれの機能強化を図るために執行役員制度を導入している。
取締役を兼務しない執行役員は、以下のとおりである。
執行役員 | 企画部長兼経理部副担当兼レジャーグループ副担当 | 西山 昌宏 |
執行役員 | 企画部副担当兼陸上グループ副担当 | 八木 俊輔 |
執行役員 | 経理部長 | 多田 勤 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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