スプリックス(7030)の株価チャート スプリックス(7030)の業績 親会社と関係会社
①役員一覧
男性 6名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
常石 博之 |
1971年４月23日生 |
1994年４月 株式会社三菱銀行(現株式会社三菱ＵＦＪ 銀行)入行 2004年３月 スプリックス取締役就任 2007年12月 スプリックス取締役副社長就任 2018年12月 スプリックス代表取締役社長就任（現任） |
(注)２ |
1,576,850 |
|
取締役 事業部門 管掌 |
平石 明 |
1964年11月20日生 |
1987年４月 長岡第一ゼミ入社 1992年４月 株式会社伸葉スクール入社 1995年４月 株式会社ＮＳＧアカデミー入社 1997年１月 スプリックス設立 代表取締役社長就任 2012年１月 SPRIX Hong Kong Limited. 董事就任 2012年４月 沛雷投資管理咨詢（上海）有限公司 董事就任 2018年12月 スプリックス取締役就任（現任） 2018年12月 スプリックス事業部門管掌（現任） |
(注)２ |
724,550 |
|
取締役 コーポレート部門 管掌 |
平井 利英 |
1974年12月９日生 |
1998年４月 エームサービス株式会社入社 2000年２月 スプリックス入社 2003年10月 スプリックス管理部総務課長 2008年12月 スプリックス取締役就任（現任） 2015年12月 スプリックス個別指導事業本部管掌 2018年12月 スプリックスコーポレート部門管掌（現任） |
(注)２ |
13,650 |
|
取締役 |
菅井 善朗 |
1961年５月11日生 |
1985年４月 株式会社三菱銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ 銀行）入行 2012年４月 三菱ＵＦＪキャピタル株式会社入社 2016年６月 三菱ＵＦＪキャピタル株式会社執行役員 2022年６月 三菱ＵＦＪキャピタル株式会社取締役 2023年７月 あすか製薬株式会社 ＣＶＣ担当アドバイザー （現任） 2023年12月 スプリックス取締役就任（現任） |
(注)２ |
600 |
|
取締役 (常勤監査等委員) |
赤澤 嘉信 |
1972年10月7日生 |
1996年４月 藤田観光株式会社入社 2000年８月 株式会社パソナテック入社 2006年１月 MOVIDA HOLDINGS株式会社入社 2007年４月 ABC Cooking Studio株式会社入社 2008年４月 株式会社エービーシースタイル代表取締役就任 2010年１月 スプリックス入社ヒューマンリソース部長 2016年10月 スプリックス内部監査室長就任 2020年12月 スプリックス取締役監査等委員就任（現任） |
(注)３ |
9,650 |
|
取締役 （監査等委員） |
松浦 剛志 |
1969年９月９日生 |
1993年４月 株式会社東京銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ 銀行）入行 1998年１月 株式会社グロービス入社 2001年１月 アントレピア株式会社入社 2002年６月 有限会社ウィルミッツ設立 代表取締役就任（現任） 2006年11月 株式会社プロセス・ラボ設立 代表取締役就任 2018年７月 ラフラインホールディングス株式会社 社長 室長就任 2018年12月 スプリックス取締役監査等委員就任（現任） |
(注)３ |
9,500 |
|
取締役 （監査等委員） |
浅見 裕子 |
1972年１月５日生 |
2000年４月 学習院大学経済学部専任講師就任 2003年４月 学習院大学経済学部助教授就任 2008年４月 学習院大学経済学部教授就任 2014年４月 学習院大学副学長就任 2018年６月 大建工業株式会社 社外監査役就任 2019年４月 学習院大学大学院経営学研究科委員長就任 2019年６月 金融庁公認会計士・監査審査会委員就任 2019年６月 財務会計基準機構 企業会計基準諮問会議 委員就任 2020年９月 国立大学法人茨城大学監事就任 2021年６月 大建工業株式会社 監査等委員就任 2022年12月 スプリックス取締役監査等委員就任（現任） 2023年６月 金融庁 企業会計基準審議会臨時委員就任 （現任） 2023年６月 産業経理協会 評議員就任（現任） 2023年７月 国土交通省 土地鑑定委員会委員就任（現任） 2023年10月 国税庁東京国税局 土地評価審議会会長代理 就任（現任） 2025年4月 学習院大学名誉教授就任（現任） 2025年4月 名古屋大学大学院経済学研究科教授就任 （現任） |
(注)３ |
1,000 |
|
計 |
2,335,800 |
||||
（注）１．取締役菅井善朗、松浦剛志及び浅見裕子は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2025年9月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2024年9月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2015年８月24日開催の臨時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、スプリックスは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
５．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 赤澤嘉信 委員 松浦剛志 委員 浅見裕子
②社外役員の状況
スプリックスの社外取締役は、菅井善朗及び監査等委員である松浦剛志、浅見裕子の３名であります。
社外取締役については、それぞれの分野での豊富な経験・高い見識を活かし、取締役会及びその業務執行に対しての監督を通じ、スプリックスのコーポレート・ガバナンスの強化に寄与することを期待しております。スプリックスでは、社外取締役を選任するためのスプリックスからの独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、選任に当たっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。なお、社外取締役３名（菅井善朗、松浦剛志、浅見裕子）は、東京証券取引所の有価証券上場規程に定める独立役員の要件を満たしております。
菅井善朗は、ベンチャー投資経験と経営管理に関する高い見識を有しております。
松浦剛志は、経営者としての豊富な経験と高い見識を有しております。
浅見裕子は、経済学部教授としての高い見識を有しております。
社外取締役のスプリックス株式の保有状況については、「①役員一覧」の所有株式数に記載してあるとおりであります。それ以外に、スプリックスとの間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
スプリックスでは、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携として、内部監査室、監査等委員、会計監査人による定期的な会合を四半期毎に行い、業務上、内部統制上及び会計上の課題等につき情報を共有し、意見を交換しております。
また、内部監査室は、常勤の監査等委員に対しても適宜監査結果を報告することで、情報を共有し、相互に連携しております。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 6名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
常石 博之 |
1971年４月23日生 |
1994年４月 株式会社三菱銀行(現株式会社三菱ＵＦＪ 銀行)入行 2004年３月 スプリックス取締役就任 2007年12月 スプリックス取締役副社長就任 2018年12月 スプリックス代表取締役社長就任（現任） |
(注)２ |
1,489,450 |
|
取締役 事業部門 管掌 |
平石 明 |
1964年11月20日生 |
1987年４月 長岡第一ゼミ入社 1992年４月 株式会社伸葉スクール入社 1995年４月 株式会社ＮＳＧアカデミー入社 1997年１月 スプリックス設立 代表取締役社長就任 2012年１月 SPRIX Hong Kong Limited. 董事就任 2012年４月 沛雷投資管理咨詢（上海）有限公司 董事就任 2018年12月 スプリックス取締役就任（現任） 2018年12月 スプリックス事業部門管掌（現任） |
(注)２ |
724,550 |
|
取締役 コーポレート部門 管掌 |
平井 利英 |
1974年12月９日生 |
1998年４月 エームサービス株式会社入社 2000年２月 スプリックス入社 2003年10月 スプリックス管理部総務課長 2008年12月 スプリックス取締役就任（現任） 2015年12月 スプリックス個別指導事業本部管掌 2018年12月 スプリックスコーポレート部門管掌（現任） |
(注)２ |
9,900 |
|
取締役 |
菅井 善朗 |
1961年５月11日生 |
1985年４月 株式会社三菱銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ 銀行）入行 2012年４月 三菱ＵＦＪキャピタル株式会社入社 2016年６月 三菱ＵＦＪキャピタル株式会社執行役員 2022年６月 三菱ＵＦＪキャピタル株式会社取締役 2023年７月 あすか製薬株式会社 ＣＶＣ担当アドバイザー （現任） 2023年12月 スプリックス取締役就任（現任） |
(注)２ |
0 |
|
取締役 (常勤監査等委員) |
赤澤 嘉信 |
1972年10月7日生 |
1996年４月 藤田観光株式会社入社 2000年８月 株式会社パソナテック入社 2006年１月 MOVIDA HOLDINGS株式会社入社 2007年４月 ABC Cooking Studio株式会社入社 2008年４月 株式会社エービーシースタイル代表取締役就任 2010年１月 スプリックス入社ヒューマンリソース部長 2016年10月 スプリックス内部監査室長就任 2020年12月 スプリックス取締役監査等委員就任（現任） |
(注)３ |
6,750 |
|
取締役 （監査等委員） |
松浦 剛志 |
1969年９月９日生 |
1993年４月 株式会社東京銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ 銀行）入行 1998年１月 株式会社グロービス入社 2001年１月 アントレピア株式会社入社 2002年６月 有限会社ウィルミッツ設立 代表取締役就任（現任） 2006年11月 株式会社プロセス・ラボ設立 代表取締役就任 2018年７月 ラフラインホールディングス株式会社 社長 室長就任（現任） 2018年12月 スプリックス取締役監査等委員就任（現任） |
(注)３ |
7,700 |
|
取締役 （監査等委員） |
浅見 裕子 |
1972年１月５日生 |
2000年４月 学習院大学経済学部専任講師就任 2003年４月 学習院大学経済学部助教授就任 2008年４月 学習院大学経済学部教授就任（現任） 2014年４月 学習院大学副学長就任 2018年６月 大建工業株式会社 社外監査役就任 2019年４月 学習院大学大学院経営学研究科委員長就任 （現任） 2019年６月 金融庁公認会計士・監査審査会委員就任 （現任） 2019年６月 財務会計基準機構 企業会計基準諮問会議 委員就任（現任） 2020年９月 国立大学法人茨城大学監事就任 2021年６月 大建工業株式会社 監査等委員就任 2022年12月 スプリックス取締役監査等委員就任（現任） 2023年６月 金融庁 企業会計基準審議会臨時委員就任 （現任） 2023年６月 産業経理協会 評議員就任（現任） 2023年７月 国土交通省 土地鑑定委員会委員就任（現任） 2023年10月 国税庁東京国税局 土地評価審議会委員就任 （現任） |
(注)３ |
300 |
|
計 |
2,238,650 |
||||
（注）１．取締役菅井善朗、松浦剛志及び浅見裕子は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2024年12月26日開催の定時株主総会終結の時から、2025年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2024年12月26日開催の定時株主総会終結の時から、2026年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2015年８月24日開催の臨時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、スプリックスは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
５．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 赤澤嘉信 委員 松浦剛志 委員 浅見裕子
②社外役員の状況
スプリックスの社外取締役は、菅井善朗及び監査等委員である松浦剛志、浅見裕子の３名であります。
社外取締役については、それぞれの分野での豊富な経験・高い見識を活かし、取締役会及びその業務執行に対しての監督を通じ、スプリックスのコーポレート・ガバナンスの強化に寄与することを期待しております。スプリックスでは、社外取締役を選任するためのスプリックスからの独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、選任に当たっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。なお、社外取締役３名（菅井善朗、松浦剛志、浅見裕子）は、東京証券取引所の有価証券上場規程に定める独立役員の要件を満たしております。
菅井善朗は、ベンチャー投資経験と経営管理に関する高い見識を有しております。
松浦剛志は、経営者としての豊富な経験と高い見識を有しております。
浅見裕子は、経済学部教授としての高い見識を有しております。
社外取締役のスプリックス株式の保有状況については、「①役員一覧」の所有株式数に記載してあるとおりであります。それ以外に、スプリックスとの間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
スプリックスでは、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携として、内部監査室、監査等委員、会計監査人による定期的な会合を四半期毎に行い、業務上、内部統制上及び会計上の課題等につき情報を共有し、意見を交換しております。
また、内部監査室は、常勤の監査等委員に対しても適宜監査結果を報告することで、情報を共有し、相互に連携しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 6名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
常石 博之 |
1971年４月23日生 |
1994年４月 株式会社三菱銀行(現株式会社三菱ＵＦＪ 銀行)入行 2004年３月 スプリックス取締役就任 2007年12月 スプリックス取締役副社長就任 2018年12月 スプリックス代表取締役社長就任（現任） |
(注)２ |
1,424,100 |
|
取締役 事業部門 管掌 |
平石 明 |
1964年11月20日生 |
1987年４月 長岡第一ゼミ入社 1992年４月 株式会社伸葉スクール入社 1995年４月 株式会社ＮＳＧアカデミー入社 1997年１月 スプリックス設立 代表取締役社長就任 2012年１月 SPRIX Hong Kong Limited. 董事就任 2012年４月 沛雷投資管理咨詢（上海）有限公司 董事就任 2018年12月 スプリックス取締役就任（現任） 2018年12月 スプリックス事業部門管掌（現任） |
(注)２ |
724,550 |
|
取締役 コーポレート部門 管掌 |
平井 利英 |
1974年12月９日生 |
1998年４月 エームサービス株式会社入社 2000年２月 スプリックス入社 2003年10月 スプリックス管理部総務課長 2008年12月 スプリックス取締役就任（現任） 2015年12月 スプリックス個別指導事業本部管掌 2018年12月 スプリックスコーポレート部門管掌（現任） |
(注)２ |
6,100 |
|
取締役 |
菅井 善朗 |
1961年５月11日生 |
1985年４月 株式会社三菱銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ 銀行）入行 2012年４月 三菱ＵＦＪキャピタル株式会社入社 2016年６月 三菱ＵＦＪキャピタル株式会社執行役員 2022年６月 三菱ＵＦＪキャピタル株式会社取締役 2023年７月 あすか製薬株式会社 ＣＶＣ担当アドバイザー （現任） 2023年12月 スプリックス取締役就任（現任） |
(注)２ |
- |
|
取締役 (常勤監査等委員) |
赤澤 嘉信 |
1972年10月7日生 |
1996年４月 藤田観光株式会社入社 2000年８月 株式会社パソナテック入社 2006年１月 MOVIDA HOLDINGS株式会社入社 2007年４月 ABC Cooking Studio株式会社入社 2008年４月 株式会社エービーシースタイル代表取締役就任 2010年１月 スプリックス入社ヒューマンリソース部長 2016年10月 スプリックス内部監査室長就任 2020年12月 スプリックス取締役監査等委員就任（現任） |
(注)３ |
6,750 |
|
取締役 （監査等委員） |
松浦 剛志 |
1969年９月９日生 |
1993年４月 株式会社東京銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ 銀行）入行 1998年１月 株式会社グロービス入社 2001年１月 アントレピア株式会社入社 2002年６月 有限会社ウィルミッツ設立 代表取締役就任（現任） 2006年11月 株式会社プロセス・ラボ設立 代表取締役就任 2018年７月 ラフラインホールディングス株式会社 社長 室長就任（現任） 2018年12月 スプリックス取締役監査等委員就任（現任） |
(注)３ |
5,500 |
|
取締役 （監査等委員） |
浅見 裕子 |
1972年１月５日生 |
2000年４月 学習院大学経済学部専任講師就任 2003年４月 学習院大学経済学部助教授就任 2008年４月 学習院大学経済学部教授就任（現任） 2014年４月 学習院大学副学長就任 2018年６月 大建工業株式会社 社外監査役就任 2019年４月 学習院大学大学院経営学研究科委員長就任 （現任） 2019年６月 金融庁公認会計士・監査審査会委員就任 （現任） 2019年６月 財務会計基準機構 企業会計基準諮問会議 委員就任（現任） 2020年９月 国立大学法人茨城大学監事就任（現任） 2021年６月 大建工業株式会社 監査等委員就任（現任） 2022年12月 スプリックス取締役監査等委員就任（現任） 2023年６月 金融庁 企業会計基準審議会臨時委員就任 （現任） 2023年６月 産業経理協会 評議員就任（現任） 2023年７月 国土交通省 土地鑑定委員会委員就任（現任） 2023年10月 国税庁東京国税局 土地評価審議会委員就任 （現任） |
(注)３ |
- |
|
計 |
2,167,000 |
||||
（注）１．取締役菅井善朗、松浦剛志及び浅見裕子は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2023年12月22日開催の定時株主総会終結の時から、2024年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2022年12月23日開催の定時株主総会終結の時から、2024年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2015年８月24日開催の臨時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、スプリックスは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
５．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 赤澤嘉信 委員 松浦剛志 委員 浅見裕子
②社外役員の状況
スプリックスの社外取締役は、菅井善朗及び監査等委員である松浦剛志、浅見裕子の３名であります。
社外取締役については、それぞれの分野での豊富な経験・高い見識を活かし、取締役会及びその業務執行に対しての監督を通じ、スプリックスのコーポレート・ガバナンスの強化に寄与することを期待しております。スプリックスでは、社外取締役を選任するためのスプリックスからの独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、選任に当たっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。なお、社外取締役３名（菅井善朗、松浦剛志、浅見裕子）は、東京証券取引所の有価証券上場規程に定める独立役員の要件を満たしております。
菅井善朗は、ベンチャー投資経験と経営管理に関する高い見識を有しております。
松浦剛志は、経営者としての豊富な経験と高い見識を有しております。
浅見裕子は、経済学部教授としての高い見識を有しております。
社外取締役のスプリックス株式の保有状況については、「①役員一覧」の所有株式数に記載してあるとおりであります。それ以外に、スプリックスとの間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
スプリックスでは、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携として、内部監査室、監査等委員、会計監査人による定期的な会合を四半期毎に行い、業務上、内部統制上及び会計上の課題等につき情報を共有し、意見を交換しております。
また、内部監査室は、常勤の監査等委員に対しても適宜監査結果を報告することで、情報を共有し、相互に連携しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 5名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
常石 博之 |
1971年４月23日生 |
1994年４月 株式会社三菱銀行(現株式会社三菱ＵＦＪ 銀行)入行 2004年３月 スプリックス取締役就任 2007年12月 スプリックス取締役副社長就任 2018年12月 スプリックス代表取締役社長就任（現任） |
(注)２ |
1,293,750 |
|
取締役 事業部門 管掌 |
平石 明 |
1964年11月20日生 |
1987年４月 長岡第一ゼミ入社 1992年４月 株式会社伸葉スクール入社 1995年４月 株式会社ＮＳＧアカデミー入社 1997年１月 スプリックス設立 代表取締役社長就任 2012年１月 SPRIX Hong Kong Limited. 董事就任 2012年４月 沛雷投資管理咨詢（上海）有限公司 董事就任 2018年12月 スプリックス取締役就任（現任） 2018年12月 スプリックス事業部門管掌（現任） |
(注)２ |
724,550 |
|
取締役 コーポレート部門 管掌 |
平井 利英 |
1974年12月９日生 |
1998年４月 エームサービス株式会社入社 2000年２月 スプリックス入社 2003年10月 スプリックス管理部総務課長 2008年12月 スプリックス取締役就任（現任） 2015年12月 スプリックス個別指導事業本部管掌 2018年12月 スプリックスコーポレート部門管掌（現任） |
(注)２ |
2,300 |
|
取締役 (常勤監査等委員) |
赤澤 嘉信 |
1972年10月7日生 |
1996年４月 藤田観光株式会社入社 2000年８月 株式会社パソナテック入社 2006年１月 MOVIDA HOLDINGS株式会社入社 2007年４月 ABC Cooking Studio株式会社入社 2008年４月 株式会社エービーシースタイル代表取締役就任 2010年１月 スプリックス入社ヒューマンリソース部長 2016年10月 スプリックス内部監査室長就任 2020年12月 スプリックス取締役監査等委員就任（現任） |
(注)３ |
6,750 |
|
取締役 （監査等委員） |
松浦 剛志 |
1969年９月９日生 |
1993年４月 株式会社東京銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ 銀行）入行 1998年１月 株式会社グロービス入社 2001年１月 アントレピア株式会社入社 2002年６月 有限会社ウィルミッツ設立 代表取締役就任（現任） 2006年11月 株式会社プロセス・ラボ設立 代表取締役就任 2018年７月 ラフラインホールディングス株式会社 社長 室長就任（現任） 2018年12月 スプリックス取締役監査等委員就任（現任） |
(注)３ |
3,500 |
|
取締役 （監査等委員） |
浅見 裕子 |
1972年１月５日生 |
2000年４月 学習院大学経済学部専任講師就任 2003年４月 学習院大学経済学部助教授就任 2008年４月 学習院大学経済学部教授就任（現任） 2014年４月 学習院大学副学長就任 2018年６月 大建工業株式会社 社外監査役就任 2019年４月 学習院大学大学院経営学研究科委員長就任 （現任） 2019年６月 金融庁公認会計士・監査審査会委員就任 （現任） 2019年６月 財務会計基準機構 企業会計基準諮問会議 委員就任（現任） 2020年９月 国立大学法人茨城大学監事就任（現任） 2021年６月 大建工業株式会社 監査等委員就任（現任） 2022年12月 スプリックス取締役監査等委員就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
計 |
2,030,850 |
||||
（注）１．取締役松浦剛志及び浅見裕子（戸籍上の氏名：勝尾裕子）は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2022年12月23日開催の定時株主総会終結の時から、2023年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2022年12月23日開催の定時株主総会終結の時から、2024年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2015年８月24日開催の臨時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、スプリックスは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
５．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 赤澤嘉信 委員 松浦剛志 委員 浅見裕子
②社外役員の状況
スプリックスの社外取締役は監査等委員である松浦剛志、浅見裕子の２名であります。
社外取締役については、それぞれの分野での豊富な経験・高い見識を活かし、取締役会及びその業務執行に対しての監督を通じ、スプリックスのコーポレート・ガバナンスの強化に寄与することを期待しております。スプリックスでは、社外取締役を選任するためのスプリックスからの独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、選任に当たっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。なお、社外取締役２名（松浦剛志、浅見裕子）は、東京証券取引所の有価証券上場規程に定める独立役員の要件を満たしております。
松浦剛志は、経営者としての豊富な経験と高い見識を有しております。
浅見裕子は、経済学部教授としての高い見識を有しております。
社外取締役のスプリックス株式の保有状況については、「①役員一覧」の所有株式数に記載してあるとおりであります。それ以外に、スプリックスとの間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
スプリックスでは、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携として、内部監査室、常勤の監査等委員、会計監査人による定期的な会合を四半期毎に行い、業務上、内部統制上及び会計上の課題等につき情報を共有し、意見を交換しております。
また、内部監査室は、常勤の監査等委員に対しても適宜監査結果を報告することで、情報を共有し、相互に連携しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 6名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
常石 博之 |
1971年４月23日生 |
1994年４月 株式会社三菱銀行(現株式会社三菱ＵＦＪ銀行)入行 2004年３月 スプリックス取締役就任 2007年12月 スプリックス取締役副社長就任 2018年12月 スプリックス代表取締役社長就任（現任） |
(注)２ |
1,293,750 |
|
取締役 事業部門 管掌 |
平石 明 |
1964年11月20日生 |
1987年４月 長岡第一ゼミ入社 1992年４月 株式会社伸葉スクール入社 1995年４月 株式会社ＮＳＧアカデミー入社 1997年１月 スプリックス設立 代表取締役社長就任 2012年１月 SPRIX Hong Kong Limited. 董事就任 2012年４月 沛雷投資管理咨詢（上海）有限公司 董事就任 2018年12月 スプリックス取締役就任（現任） 2018年12月 スプリックス事業部門管掌（現任） |
(注)２ |
724,550 |
|
取締役 コーポレート部門管掌 |
平井 利英 |
1974年12月９日生 |
1998年４月 エームサービス株式会社入社 2000年２月 スプリックス入社 2003年10月 スプリックス管理部総務課長 2008年12月 スプリックス取締役就任（現任） 2008年12月 スプリックスコーポレート部門管掌（現任） |
(注)２ |
1,300 |
|
取締役 (常勤監査等委員) |
赤澤 嘉信 |
1972年10月7日生 |
1996年４月 藤田観光株式会社入社 2000年８月 株式会社パソナテック入社 2006年１月 MOVIDA HOLDINGS株式会社入社 2007年４月 ABC Cooking Studio株式会社入社 2008年４月 株式会社エービーシースタイル代表取締役就任 2010年１月 スプリックス入社ヒューマンリソース部長 2016年10月 スプリックス内部監査室長就任 2020年12月 スプリックス取締役監査等委員就任（現任） |
(注)３ |
6,750 |
|
取締役 （監査等委員） |
大津 広一 |
1966年５月26日生 |
1989年４月 株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入行 1995年７月 BZW証券株式会社(現バークレイズ証券株式会社)入社 1996年９月 株式会社グロービス入社 1999年４月 アントレピア株式会社入社 2003年７月 大津広一事務所設立、事務所代表就任 2004年４月 大津広一事務所を株式会社オオツ・インターナショナルに改組 代表取締役社長就任（現任） 2015年４月 早稲田大学大学院経営管理研究科 客員教授就任 2015年４月 多摩大学大学院経営情報学研究科 客員教授就任（現任） 2015年８月 スプリックス取締役監査等委員就任（現任） 2019年４月 ピジョン株式会社社外監査役就任（現任） |
(注)３ |
2,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
松浦 剛志 |
1969年９月９日生 |
1993年４月 株式会社東京銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行 1998年１月 株式会社グロービス入社 2001年１月 アントレピア株式会社入社 2002年６月 有限会社ウィルミッツ設立 代表取締役就任（現任） 2006年11月 株式会社プロセス・ラボ設立 代表取締役就任 2018年７月 ラフラインホールディングス株式会社 社長室長就任（現任） 2018年12月 スプリックス取締役監査等委員就任（現任） |
(注)３ |
2,000 |
|
計 |
2,030,350 |
||||
（注）１．取締役大津広一及び松浦剛志は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2021年12月24日開催の定時株主総会終結の時から、2022年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2020年12月24日開催の定時株主総会終結の時から、2022年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2015年８月24日開催の臨時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、スプリックスは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
５．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 赤澤嘉信 委員 大津広一 委員 松浦剛志
②社外役員の状況
スプリックスの社外取締役は監査等委員である大津広一、松浦剛志の２名であります。
社外取締役については、それぞれの分野での豊富な経験・高い見識を活かし、取締役会及びその業務執行に対しての監督を通じ、スプリックスのコーポレート・ガバナンスの強化に寄与することを期待しております。スプリックスでは、社外取締役を選任するためのスプリックスからの独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、選任に当たっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。なお、社外取締役２名（大津広一、松浦剛志）は、東京証券取引所の有価証券上場規程に定める独立役員の要件を満たしております。
大津広一は、経営アドバイザーとしての豊富な経験と会計に関する高い見識を有しております。
松浦剛志は、経営者としての豊富な経験と高い見識を有しております。
社外取締役のスプリックス株式の保有状況については、「①役員一覧」の所有株式数に記載してあるとおりであります。それ以外に、スプリックスとの間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
スプリックスでは、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携として、内部監査室、常勤の監査等委員、会計監査人による定期的な会合を四半期毎に行い、業務上、内部統制上及び会計上の課題等につき情報を共有し、意見を交換しております。
また、内部監査室は、常勤の監査等委員に対しても適宜監査結果を報告することで、情報を共有し、相互に連携しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 6名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
常石 博之 |
1971年４月23日生 |
1994年４月 株式会社三菱銀行(現株式会社三菱ＵＦＪ銀行)入行 2004年３月 スプリックス取締役就任 2007年12月 スプリックス取締役副社長就任 2018年12月 スプリックス代表取締役社長就任（現任） |
(注)２ |
1,293,750 |
|
取締役 事業部門 管掌 |
平石 明 |
1964年11月20日生 |
1987年４月 長岡第一ゼミ入社 1992年４月 株式会社伸葉スクール入社 1995年４月 株式会社ＮＳＧアカデミー入社 1997年１月 スプリックス設立 代表取締役社長就任 2012年１月 SPRIX Hong Kong Limited. 董事就任 2012年４月 沛雷投資管理咨詢（上海）有限公司 董事就任 2018年12月 スプリックス取締役就任（現任） 2018年12月 スプリックス事業部門管掌（現任） |
(注)２ |
724,550 |
|
取締役 コーポレート部門管掌 |
平井 利英 |
1974年12月９日生 |
1998年４月 エームサービス株式会社入社 2000年２月 スプリックス入社 2003年10月 スプリックス管理部総務課長 2008年12月 スプリックス取締役就任（現任） 2008年12月 スプリックスコーポレート部門管掌（現任） |
(注)２ |
100 |
|
取締役 (常勤監査等委員) |
赤澤 嘉信 |
1972年10月7日生 |
1996年４月 藤田観光株式会社入社 2000年８月 株式会社パソナテック入社 2006年１月 MOVIDA HOLDINGS株式会社入社 2007年４月 ABC Cooking Studio株式会社入社 2008年４月 株式会社エービーシースタイル代表取締役就任 2010年１月 スプリックス入社ヒューマンリソース部長 2016年10月 スプリックス内部監査室長就任 2020年12月 スプリックス取締役監査等委員就任（現任） |
(注)３ |
3,450 |
|
取締役 （監査等委員） |
大津 広一 |
1966年５月26日生 |
1989年４月 株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入行 1995年７月 BZW証券株式会社(現バークレイズ証券株式会社)入社 1996年９月 株式会社グロービス入社 1999年４月 アントレピア株式会社入社 2003年７月 大津広一事務所設立、事務所代表就任 2004年４月 大津広一事務所を株式会社オオツ・インターナショナルに改組 代表取締役社長就任（現任） 2015年４月 早稲田大学大学院経営管理研究科 客員教授就任 2015年４月 多摩大学大学院経営情報学研究科 客員教授就任（現任） 2015年８月 スプリックス取締役監査等委員就任（現任） 2019年４月 ピジョン株式会社社外監査役就任（現任） |
(注)３ |
100 |
|
取締役 （監査等委員） |
松浦 剛志 |
1969年９月９日生 |
1993年４月 株式会社東京銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行 1998年１月 株式会社グロービス入社 2001年１月 アントレピア株式会社入社 2002年６月 有限会社ウィルミッツ設立 代表取締役就任（現任） 2006年11月 株式会社プロセス・ラボ設立 代表取締役就任（現任） 2018年７月 ラフラインホールディングス株式会社 社長室長就任（現任） 2018年12月 スプリックス取締役監査等委員就任（現任） |
(注)３ |
100 |
|
計 |
2,022,050 |
||||
（注）１．取締役大津広一及び松浦剛志は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2020年12月24日開催の定時株主総会終結の時から、2021年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2020年12月24日開催の定時株主総会終結の時から、2022年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2015年８月24日開催の臨時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、スプリックスは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
５．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 赤澤嘉信 委員 大津広一 委員 松浦剛志
②社外役員の状況
スプリックスの社外取締役は監査等委員である大津広一、松浦剛志の２名であります。
社外取締役については、それぞれの分野での豊富な経験・高い見識を活かし、取締役会及びその業務執行に対しての監督を通じ、スプリックスのコーポレート・ガバナンスの強化に寄与することを期待しております。スプリックスでは、社外取締役を選任するためのスプリックスからの独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、選任に当たっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。なお、社外取締役２名（大津広一、松浦剛志）は、東京証券取引所の有価証券上場規程に定める独立役員の要件を満たしております。
大津広一は、経営アドバイザーとしての豊富な経験と会計に関する高い見識を有しております。
松浦剛志は、経営者としての豊富な経験と高い見識を有しております。
社外取締役のスプリックス株式の保有状況については、「①役員一覧」の所有株式数に記載してあるとおりであります。それ以外に、スプリックスとの間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
スプリックスでは、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携として、内部監査室、常勤の監査等委員、会計監査人による定期的な会合を四半期毎に行い、業務上、内部統制上及び会計上の課題等につき情報を共有し、意見を交換しております。
また、内部監査室は、常勤の監査等委員に対しても適宜監査結果を報告することで、情報を共有し、相互に連携しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
常石 博之 |
1971年４月23日生 |
1994年４月 株式会社三菱銀行(現株式会社三菱ＵＦＪ銀行)入行 2004年３月 スプリックス取締役就任 2007年12月 スプリックス取締役副社長就任 2018年12月 スプリックス代表取締役社長就任（現任） |
(注)２ |
1,293,750 |
|
取締役 事業部門 管掌 |
平石 明 |
1964年11月20日生 |
1987年４月 長岡第一ゼミ入社 1992年４月 株式会社伸葉スクール入社 1995年４月 株式会社ＮＳＧアカデミー入社 1997年１月 スプリックス設立 代表取締役社長就任 2012年１月 SPRIX Hong Kong Limited. 董事就任 2012年４月 沛雷投資管理咨詢（上海）有限公司 董事就任 2018年12月 スプリックス取締役就任（現任） 2018年12月 スプリックス事業部門管掌（現任） |
(注)２ |
1,374,550 |
|
取締役 コーポレート部門管掌 |
平井 利英 |
1974年12月９日生 |
1998年４月 エームサービス株式会社入社 2000年２月 スプリックス入社 2003年10月 スプリックス管理部総務課長 2008年12月 スプリックス取締役就任（現任） 2008年12月 スプリックスコーポレート部門管掌（現任） |
(注)２ |
－ |
|
取締役 (常勤監査等委員) |
松原 克利 |
1976年12月13日生 |
2006年９月 株式会社ジェイアール東日本マネジメントサービス(現株式会社ＪＲ東日本マネジメントサービス)入社 2008年８月 スプリックス入社内部監査室長就任 2009年10月 兼松グランクス株式会社入社 2012年11月 株式会社星医療酸器入社 2018年６月 スプリックス入社管理部マネージャー 2018年12月 スプリックス取締役監査等委員就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
大津 広一 |
1966年５月26日生 |
1989年４月 株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入行 1995年７月 BZW証券株式会社(現バークレイズ証券株式会社)入社 1996年９月 株式会社グロービス入社 1999年４月 アントレピア株式会社入社 2003年７月 大津広一事務所設立、事務所代表就任 2004年４月 大津広一事務所を株式会社オオツ・インターナショナルに改組 代表取締役社長就任（現任） 2015年４月 早稲田大学大学院経営管理研究科 客員教授就任 2015年４月 多摩大学大学院経営情報学研究科 客員教授就任（現任） 2015年８月 スプリックス取締役監査等委員就任（現任） 2019年４月 ピジョン株式会社社外監査役就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
松浦 剛志 |
1969年９月９日生 |
1993年４月 株式会社東京銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行 1998年１月 株式会社グロービス入社 2001年１月 アントレピア株式会社入社 2002年６月 有限会社ウィルミッツ設立 代表取締役就任（現任） 2006年11月 株式会社プロセス・ラボ設立 代表取締役就任（現任） 2018年７月 ラフラインホールディングス株式会社 社長室長就任（現任） 2018年12月 スプリックス取締役監査等委員就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
計 |
2,668,300 |
||||
（注）１．取締役大津広一及び松浦剛志は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2019年12月26日開催の定時株主総会終結の時から、2020年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2018年12月26日開催の定時株主総会終結の時から、2020年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2015年８月24日開催の臨時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、スプリックスは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
５．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 松原克利 委員 大津広一 委員 松浦剛志
②社外役員の状況
スプリックスの社外取締役は監査等委員である大津広一、松浦剛志の２名であります。
社外取締役については、それぞれの分野での豊富な経験・高い見識を活かし、取締役会及びその業務執行に対しての監督を通じ、スプリックスのコーポレート・ガバナンスの強化に寄与することを期待しております。スプリックスでは、社外取締役を選任するためのスプリックスからの独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、選任に当たっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。なお、社外取締役２名（大津広一、松浦剛志）は、東京証券取引所の有価証券上場規程に定める独立役員の要件を満たしております。
大津広一は、経営アドバイザーとしての豊富な経験と会計に関する高い見識を有しております。なお、同氏とスプリックスとの間には、人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
松浦剛志は、経営者としての豊富な経験と高い見識を有しております。なお、同氏とスプリックスとの間には、人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
スプリックスでは、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携として、内部監査室、常勤の監査等委員、会計監査人による定期的な会合を四半期毎に行い、業務上、内部統制上及び会計上の課題等につき情報を共有し、意見を交換しております。
また、内部監査室は、常勤の監査等委員に対しても適宜監査結果を報告することで、情報を共有し、相互に連携しております。
男性 ６名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
－ |
常石 博之 |
1971年４月23日生 |
1994年４月 株式会社三菱銀行(現株式会社三菱ＵＦＪ銀行)入行 2004年３月 スプリックス取締役就任 2007年12月 スプリックス取締役副社長就任 2018年12月 スプリックス代表取締役社長就任（現任） |
(注)２ |
1,293,750 |
|
取締役 |
事業部門 管掌 |
平石 明 |
1964年11月20日生 |
1987年４月 長岡第一ゼミ入社 1992年４月 株式会社伸葉スクール入社 1995年４月 株式会社ＮＳＧアカデミー入社 1997年１月 スプリックス設立 代表取締役社長就任 2012年１月 SPRIX Hong Kong Limited. 董事就任 2012年４月 沛雷投资管理咨询（上海）有限公司 董事就任 2018年12月 スプリックス取締役就任（現任） |
(注)２ |
1,374,550 |
|
取締役 |
コーポレート部門管掌 |
平井 利英 |
1974年12月９日生 |
1998年４月 エームサービス株式会社入社 2000年２月 スプリックス入社 2003年10月 スプリックス管理部総務課長 2008年12月 スプリックス取締役就任（現任） |
(注)２ |
－ |
|
取締役 (常勤監査等委員) |
－ |
松原 克利 |
1976年12月13日生 |
2006年９月 株式会社ジェイアール東日本マネジメントサービス(現株式会社ＪＲ東日本マネジメントサービス)入社 2008年８月 スプリックス入社内部監査室長就任 2009年10月 兼松グランクス株式会社入社 2012年11月 株式会社星医療酸器入社 2018年６月 スプリックス入社管理部マネージャー 2018年12月 スプリックス取締役監査等委員就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
大津 広一 |
1966年５月26日生 |
1989年４月 株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入行 1995年７月 バークレイズ・キャピタル証券株式会社入社 1996年９月 株式会社グロービス入社 1999年４月 アントレピア株式会社入社 2004年４月 株式会社オオツ・インターナショナル設立 代表取締役社長就任（現任） 2015年４月 早稲田大学大学院経営管理研究科 客員教授就任（現任） 2015年８月 スプリックス取締役監査等委員就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
松浦 剛志 |
1969年９月９日生 |
1993年４月 株式会社東京銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行 1998年１月 株式会社グロービス入社 2001年１月 アントレピア株式会社入社 2002年６月 有限会社ウィルミッツ設立 代表取締役就任（現任） 2006年11月 株式会社プロセス・ラボ設立 代表取締役就任（現任） 2018年７月 株式会社ラフラインホールディングス 社長室長就任（現任） 2018年12月 スプリックス取締役監査等委員就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
計 |
2,668,300 |
|||||
（注）１．取締役大津広一及び松浦剛志は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2018年12月26日開催の定時株主総会終結の時から、2019年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2018年12月26日開催の定時株主総会終結の時から、2020年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2015年８月24日開催の臨時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、スプリックスは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
５．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 松原克利 委員 大津広一 委員 松浦剛志
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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