インバウンドテック(7031)の株価チャート インバウンドテック(7031)の業績 親会社と関係会社
①役員一覧
男性 10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役社長 |
下大薗 豊 |
1979年８月４日生 |
2011年２月 株式会社ブリックス 取締役会長 2013年６月 同社 代表取締役社長 2015年４月 インバウンドテック 代表取締役社長 2017年９月 インバウンドテック 取締役会長 2021年11月 株式会社OmniGrid 代表取締役（現任） 2026年６月 株式会社FW 取締役（現任） 2026年６月 インバウンドテック 代表取締役（現任） |
（注）３ |
305,543 |
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取締役CFO 専務執行役員 管理本部長 |
金子 将之 |
1973年10月３日生 |
2004年６月 株式会社システムオーガスト 監査役（現任） 2010年７月 株式会社ブリックス 管理部長 2014年10月 株式会社a2media（現 株式会社リンクソシュール） ソリューション事業部 業務管理部長 2015年４月 インバウンドテック 取締役 管理本部長 2018年４月 インバウンドテック 専務執行役員 管理本部長 2021年11月 株式会社OmniGrid 監査役（現任） 2022年６月 インバウンドテック 取締役CFO 専務執行役員 管理本部長(現任) |
（注）３ |
74,125 |
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取締役 |
藤島 義琢 |
1967年６月16日生 |
1991年４月 株式会社中外 入社 2009年10月 株式会社ウェブクルー 入社 2010年10月 株式会社ウェブクルーエージェンシー 代表取締役 2014年12月 株式会社ウェブクルー 代表取締役（現任） 2021年２月 株式会社FW 代表取締役（現任） 2026年６月 インバウンドテック 取締役（新任） |
（注）３ |
138,400 |
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取締役 |
砂川 伸幸 |
1966年12月８日生 |
2016年３月 株式会社船井総研ホールディングス 社外取締役（現任） 2016年４月 国立大学法人京都大学経営管理大学院 教授（現任） 2019年10月 日本経営財務研究学会 会長 2020年３月 インバウンドテック 社外取締役（現任） 2022年10月 国立大学法人京都大学 理事補 |
（注）３ |
－ |
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取締役 |
箱守 豪 |
1974年７月31日生 |
1998年４月 日本電信電話株式会社 2011年４月 株式会社NTTぷらら（現 株式会社NTTドコモ）コンシューマ営業部 担当部長 2020年４月 NTTコミュニケーションズ株式会社（現 NTTドコモビジネス株式会社）ビジネスソリューション本部 第三ビジネスソリューション部 スマートランドグループ 営業部長 2021年７月 同社 スマートワールドビジネス部 スマートシティ推進室 担当部長（現任） 2022年12月 同社 スマートワールドビジネス部 スマートワークサイト推進室 担当部長（現任） 2025年６月 インバウンドテック 社外取締役（現任） 2026年６月 NTTドコモビジネス株式会社 ビジネスソリューション本部 第三ビジネスソリューション部 副部長（現任） |
（注）３ |
500 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
馬渡 龍治 |
1957年７月26日生 |
1986年10月 財団法人日本友愛青協会 入所 1988年４月 衆議院議員 鳩山邦夫政策秘書就任 2005年９月 衆議院議員 2012年８月 株式会社協同測量社 取締役 2013年１月 株式会社エフケイ 取締役 2014年２月 学校法人朝日学園 理事 2014年６月 アイアル少額短期保険株式会社 取締役 2018年10月 株式会社ヤマニ物産 取締役 2019年６月 ライフマイスター株式会社 取締役 2025年５月 株式会社ヤマニ物産 取締役会長（現任） 2026年６月 インバウンドテック 取締役（新任） |
（注）３ |
－ |
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取締役 |
田中 大貴 |
1994年９月22日生 |
2019年４月 株式会社サエラ 入社 2020年６月 ルナ調剤株式会社 入社 2022年９月 株式会社HBD 入社（現任） 2026年６月 インバウンドテック 取締役（新任） |
（注）３ |
－ |
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監査役 （常勤） |
石渡 恵梨香 |
1978年11月10日生 |
2000年２月 スリープログループ株式会社（現 ギグワークス株式会社） 2010年11月 佐久間税務会計事務所 2011年２月 株式会社ブリックス 経営企画室長 2021年７月 インバウンドテック 内部監査室長代理 2025年６月 インバウンドテック 監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
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監査役 |
田口 幸男 |
1949年５月７日生 |
2008年12月 株式会社ニックス 監査役 2016年12月 インバウンドテック 監査役（現任） 2021年６月 株式会社スマートパワーサービス 監査役 2026年４月 K-FOODS株式会社 監査役（現任） |
（注）５ |
－ |
|
監査役 |
小尾 一介 |
1953年12月４日生 |
1988年８月 サイトロン・アンド・アート株式会社 代表取締役 2004年２月 株式会社DGモバイル 代表取締役社長 2012年12月 インモビジャパン株式会社 代表取締役社長 2015年10月 Link Asia Capital株式会社 代表取締役（現任） 2016年５月 株式会社Nessa Japan 代表取締役 2017年３月 インバウンドテック 監査役（現任） 2017年11月 クロスロケーションズ株式会社 代表取締役（現任） 2018年３月 株式会社ファンコミュニケーションズ 社外取締役（現任） 2018年６月 フューチャーベンチャーキャピタル株式会社 取締役 2018年６月 株式会社インフォネット 社外取締役 2024年４月 Branu株式会社 社外取締役（現任） |
（注）５ |
－ |
|
監査役 |
笠原 幹夫 |
1975年３月12日生 |
2008年２月 社会保険労務士登録 2008年２月 社会保険労務士かさはら事務所 開所 代表社会保険労務士（現任） 2013年１月 社会福祉法人こころ福祉会 監事 2014年８月 社会福祉法人えんがわ福祉会 監事 2016年12月 GafsJapan株式会社 代表取締役（現任） 2017年３月 インバウンドテック 監査役（現任） 2019年６月 社会福祉法人公陽会 理事（現任） 2019年６月 社会福祉法人恵泉会 理事（現任） |
（注）５ |
－ |
|
計 |
518,568 |
||||
（注）１．取締役 砂川 伸幸氏、箱守 豪氏、馬渡 龍治氏、田中 大貴氏は、いずれも社外取締役であります。
２．監査役 田口 幸男氏、小尾 一介氏、笠原 幹夫氏は、いずれも社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2026年６月26日開催の定時株主総会の終結から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役 石渡 恵梨香氏の任期は、2025年６月27日開催の定時株主総会の終結から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役 田口 幸男氏、小尾 一介氏、笠原 幹夫氏の任期は、2023年６月29日開催の定時株主総会の終結から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．インバウンドテックでは執行役員制度を導入しております。取締役兼務を除く執行役員は次のとおり２名になります。
上席執行役員 内藤修司 マルチリンガルＣＲＭ推進部長
執行役員 佐野功一 セールスアウトソーシング部長
②社外役員の状況
インバウンドテックは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準について、役員規程細則で定めており、経歴及びインバウンドテックとの関係から個別に判断し、社外役員を選任しております。
インバウンドテックの社外取締役は４名で、社外監査役は３名であります。
社外取締役砂川伸幸氏は上場企業における役員経験及び大学教授として主にファイナンス・ESG・会計分野における専門的見地から、箱守豪氏は大手通信会社にて幅広い業界の最大手企業向け営業経験及び幅広いサービス開発実績などから、馬渡龍治氏は衆議院議員としての豊富な経験と幅広い見識に加え、複数の企業における役員として会社経営に関与した経験から、田中大貴氏は事業会社にてベンチャー投資、バイアウト投資、MBO支援、事業開発支援等の経験を有していることからそれぞれインバウンドテック社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと考えております。
社外監査役田口幸男氏は上場企業の監査役を務めた豊富な経験から、小尾一介氏は上場企業の役員を務めた豊富な経験から、笠原幹夫氏は社会保険労務士としての専門的見地から、それぞれインバウンドテック社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと考えております。
なお、インバウンドテックと社外取締役４名及び社外監査役３名との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
また、社外取締役は取締役会に出席するほか、取締役等との意見交換を通じて、取締役の職務の執行を監督しております。また、社外監査役は取締役会及び監査役会への出席のほか、それぞれ独立の立場で監査を実施し、内部監査室及び会計監査人と定期的に意見交換を重ねることで連携を図り、取締役の職務の執行について監査を行っております。
田中大貴氏を除く役員については東京証券取引所の有価証券上場規程に定める「独立役員」の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて内部監査室及び監査役会から適宜報告を受ける等の連携を図っております。
社外監査役は、四半期ごとに行われる三者合同ミーティングにて会計監査人及び内部監査室から監査の方法と結果について報告を受ける他、適宜情報交換を行っております。これら緊密な連携をとり、監査の実効性と効率性の向上を図っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
①役員一覧
男性 10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 社長執行役員 兼ソリューション事業本部長 |
東間 大 |
1967年７月31日生 |
2015年４月 インバウンドテック 取締役 2017年９月 インバウンドテック 代表取締役社長 2018年４月 インバウンドテック 代表取締役 社長執行役員 2019年２月 株式会社パスファインダー 代表取締役（現任） 2019年４月 インバウンドテック 代表取締役 社長執行役員 兼 ソリューション事業本部長（現任） 2021年11月 株式会社OmniGrid 取締役（現任） |
（注）３ |
67,669 |
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取締役会長 |
下大薗 豊 |
1979年８月４日生 |
2011年２月 株式会社ブリックス 取締役会長 2013年６月 同社 代表取締役社長 2015年４月 インバウンドテック 代表取締役社長 2017年９月 インバウンドテック 取締役会長（現任） 2021年11月 株式会社OmniGrid 代表取締役（現任） |
（注）３ |
293,743 |
|
取締役CFO 専務執行役員 管理本部長 |
金子 将之 |
1973年10月３日生 |
2004年６月 株式会社システムオーガスト 監査役（現任） 2010年７月 株式会社ブリックス 管理部長 2014年10月 株式会社a2media（現 株式会社リンクソシュール） ソリューション事業部 業務管理部長 2015年４月 インバウンドテック 取締役 管理本部長 2018年４月 インバウンドテック 専務執行役員 管理本部長 2021年11月 株式会社OmniGrid 監査役（現任） 2022年６月 インバウンドテック 取締役CFO 専務執行役員 管理本部長(現任) |
（注）３ |
74,125 |
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取締役 |
藤咲 雄司 |
1950年９月７日生 |
2014年６月 天馬株式会社 代表取締役社長 2016年６月 同社 取締役副会長 2018年４月 インバウンドテック 社外取締役（現任） 2020年６月 田岡化学工業株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
張 佑騎 |
1981年９月２日生 |
2008年12月 弁護士登録 2012年４月 佐藤総合法律事務所 2017年７月 永和情報システム株式会社 社外取締役（現任） 2018年４月 インバウンドテック 社外取締役（現任） 2021年６月 山田アンドパートナーズコンサルティング株式会社 社外取締役 2022年１月 株式会社ユナイテッド・フロント・パートナーズ 社外取締役（監査等委員）（現任） 2022年３月 弁護士法人ノーサイド法律事務所（現任） 2024年１月 山田アンドパートナーズアドバイザリー株式会社 社外取締役（現任） 2024年６月 株式会社アイ・ピー・エス・プロ 社外監査役 2025年３月 株式会社キャリタス 社外監査役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
砂川 伸幸 |
1966年12月８日生 |
2016年３月 株式会社船井総研ホールディングス 社外取締役（現任） 2016年４月 国立大学法人京都大学経営管理大学院 教授（現任） 2019年10月 日本経営財務研究学会 会長 2020年３月 インバウンドテック 社外取締役（現任） 2022年10月 国立大学法人京都大学 理事補 |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
箱守 豪 |
1974年７月31日生 |
1998年４月 日本電信電話株式会社 2011年４月 株式会社NTTぷらら（現 株式会社NTTドコモ）コンシューマ営業部 担当部長 2020年４月 NTTコミュニケーションズ株式会社（現 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社）ビジネスソリューション本部 第三ビジネスソリューション部 スマートランドグループ 営業部長（現任） 2021年７月 同社 スマートワールドビジネス部 スマートシティ推進室 担当部長（現任） 2022年12月 同社 スマートワールドビジネス部 スマートワークサイト推進室 担当部長（現任） 2025年６月 インバウンドテック 社外取締役（新任） |
（注）３ |
500 |
|
監査役 （常勤） |
石渡 恵梨香 |
1978年11月10日生 |
2000年２月 スリープログループ株式会社（現 ギグワークス株式会社） 2010年11月 佐久間税務会計事務所 2011年２月 株式会社ブリックス 経営企画室長 2021年７月 インバウンドテック 内部監査室長代理 2025年６月 インバウンドテック 監査役（新任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
田口 幸男 |
1949年５月７日生 |
2008年12月 株式会社ニックス 監査役 2016年12月 インバウンドテック 監査役（現任） 2021年６月 株式会社スマートパワーサービス 監査役 |
（注）５ |
－ |
|
監査役 |
小尾 一介 |
1953年12月４日生 |
1988年８月 サイトロン・アンド・アート株式会社 代表取締役 2004年２月 株式会社DGモバイル 代表取締役社長 2012年12月 インモビジャパン株式会社 代表取締役社長 2015年10月 Link Asia Capital株式会社 代表取締役（現任） 2016年５月 株式会社Nessa Japan 代表取締役 2017年３月 インバウンドテック 監査役（現任） 2017年11月 クロスロケーションズ株式会社 代表取締役（現任） 2018年３月 株式会社ファンコミュニケーションズ 社外取締役（現任） 2018年６月 フューチャーベンチャーキャピタル株式会社 取締役 2018年６月 株式会社インフォネット 社外取締役 2024年４月 Branu株式会社 社外取締役（現任） |
（注）５ |
－ |
|
監査役 |
笠原 幹夫 |
1975年３月12日生 |
2008年２月 社会保険労務士登録 2008年２月 社会保険労務士かさはら事務所 開所 代表社会保険労務士（現任） 2013年１月 社会福祉法人こころ福祉会 監事 2014年８月 社会福祉法人えんがわ福祉会 監事 2016年12月 GafsJapan株式会社 代表取締役（現任） 2017年３月 インバウンドテック 監査役（現任） 2019年６月 社会福祉法人公陽会 理事（現任） 2019年６月 社会福祉法人恵泉会 理事（現任） |
（注）５ |
－ |
|
計 |
436,037 |
||||
（注）１．取締役 藤咲 雄司氏、張 佑騎氏、砂川 伸幸氏、箱守 豪氏は、いずれも社外取締役であります。
２．監査役 田口 幸男氏、小尾 一介氏、笠原 幹夫氏は、いずれも社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2025年６月27日開催の定時株主総会の終結から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役 石渡 恵梨香氏の任期は、2025年６月27日開催の定時株主総会の終結から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役 田口 幸男氏、小尾 一介氏、笠原 幹夫氏の任期は、2023年６月29日開催の定時株主総会の終結から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．インバウンドテックでは執行役員制度を導入しております。取締役兼務を除く執行役員は次のとおり２名になります。
執行役員 佐野功一 セールスアウトソーシング部長
執行役員 内藤修司 マルチリンガルＣＲＭ推進部長
②社外役員の状況
インバウンドテックは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準について、役員規程細則で定めており、経歴及びインバウンドテックとの関係から個別に判断し、社外役員を選任しております。
インバウンドテックの社外取締役は４名で、社外監査役は３名であります。
社外取締役藤咲雄司氏は上場企業の代表取締役など豊富な経営経験から、張佑騎氏は弁護士としての専門的見地から、砂川伸幸氏は上場企業における役員経験及び大学教授として主にファイナンス・ESG・会計分野における専門的見地から、箱守豪氏は大手通信会社にて幅広い業界の最大手企業向け営業経験及び幅広いサービス開発実績などから、それぞれインバウンドテック社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと考えております。
社外監査役田口幸男氏は上場企業の監査役を務めた豊富な経験から、小尾一介氏は上場企業の役員を務めた豊富な経験から、笠原幹夫氏は社会保険労務士としての専門的見地から、それぞれインバウンドテック社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと考えております。
なお、インバウンドテックと社外取締役４名及び社外監査役３名との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
また、社外取締役は取締役会に出席するほか、取締役等との意見交換を通じて、取締役の職務の執行を監督しております。また、社外監査役は取締役会及び監査役会への出席のほか、それぞれ独立の立場で監査を実施し、内部監査室及び会計監査人と定期的に意見交換を重ねることで連携を図り、取締役の職務の執行について監査を行っております。
これら役員については東京証券取引所の有価証券上場規程に定める「独立役員」の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて内部監査室及び監査役会から適宜報告を受ける等の連携を図っております。
社外監査役は、四半期ごとに行われる三者合同ミーティングにて会計監査人及び内部監査室から監査の方法と結果について報告を受ける他、適宜情報交換を行っております。これら緊密な連携をとり、監査の実効性と効率性の向上を図っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
①役員一覧
男性 9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長執行役員 兼ソリューション事業本部長 |
東間 大 |
1967年７月31日生 |
2015年４月 インバウンドテック 取締役 2017年９月 インバウンドテック 代表取締役社長 2018年４月 インバウンドテック 代表取締役 社長執行役員 2019年２月 株式会社パスファインダー 代表取締役（現任） 2019年４月 インバウンドテック 代表取締役 社長執行役員 兼 ソリューション事業本部長（現任） 2021年11月 株式会社OmniGrid 取締役（現任） |
（注）３ |
60,500 |
|
取締役会長 |
下大薗 豊 |
1979年８月４日生 |
2011年２月 株式会社ブリックス 取締役会長 2013年６月 同社 代表取締役社長 2015年４月 インバウンドテック 代表取締役社長 2017年９月 インバウンドテック 取締役会長（現任） 2021年11月 株式会社OmniGrid 代表取締役（現任） |
（注）３ |
277,900 |
|
取締役CFO 専務執行役員 管理本部長 |
金子 将之 |
1973年10月３日生 |
2004年６月 株式会社システムオーガスト 監査役（現任） 2010年７月 株式会社ブリックス 管理部長 2014年10月 株式会社a2media（現 株式会社リンクコーポレイトコミュニケーションズ） ソリューション事業部 業務管理部長 2015年４月 インバウンドテック 取締役 管理本部長 2018年４月 インバウンドテック 専務執行役員 管理本部長 2021年11月 株式会社OmniGrid 監査役（現任） 2022年６月 インバウンドテック 取締役CFO 専務執行役員 管理本部長(現任) |
（注）３ |
67,800 |
|
取締役 |
藤咲 雄司 |
1950年９月７日生 |
2014年６月 天馬株式会社 代表取締役社長 2016年６月 同社 取締役副会長 2018年４月 インバウンドテック 社外取締役（現任） 2020年６月 田岡化学工業株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
張 佑騎 |
1981年９月２日生 |
2008年12月 弁護士登録 2012年４月 佐藤総合法律事務所 2017年７月 永和情報システム株式会社 社外取締役（現任） 2018年４月 インバウンドテック 社外取締役（現任） 2021年６月 山田＆パートナーズコンサルティング株式会社 社外取締役（現任） 2022年１月 株式会社ユナイテッド・フロント・パートナーズ 社外取締役（監査等委員）（現任） 2022年３月 弁護士法人ノーサイド法律事務所（現任） 2024年６月 株式会社アイ・ピー・エス・プロ 社外監査役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
砂川 伸幸 |
1966年12月８日生 |
2016年３月 株式会社船井総研ホールディングス 社外取締役（現任） 2016年４月 国立大学法人京都大学経営管理大学院 教授（現任） 2019年10月 日本経営財務研究学会 会長 2020年３月 インバウンドテック 社外取締役（現任） 2022年10月 国立大学法人京都大学 理事補 |
（注）３ |
－ |
|
監査役 （常勤） |
田口 幸男 |
1949年５月７日生 |
2008年12月 株式会社ニックス 監査役 2016年12月 インバウンドテック 監査役（現任） 2021年６月 株式会社スマートパワーサービス 監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
小尾 一介 |
1953年12月４日生 |
1988年８月 サイトロン・アンド・アート株式会社 代表取締役 2004年２月 株式会社DGモバイル 代表取締役社長 2012年12月 インモビジャパン株式会社 代表取締役社長 2015年10月 Link Asia Capital株式会社 代表取締役（現任） 2016年５月 株式会社Nessa Japan 代表取締役 2017年３月 インバウンドテック 監査役（現任） 2017年11月 クロスロケーションズ株式会社 代表取締役（現任） 2018年３月 株式会社ファンコミュニケーションズ 社外取締役（現任） 2018年６月 フューチャーベンチャーキャピタル株式会社 取締役 2018年６月 株式会社インフォネット 社外取締役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
笠原 幹夫 |
1975年３月12日生 |
2008年２月 社会保険労務士登録 2008年２月 社会保険労務士かさはら事務所 開所 代表社会保険労務士（現任） 2013年１月 社会福祉法人こころ福祉会 監事（現任） 2014年８月 社会福祉法人えんがわ福祉会 監事 2016年12月 GafsJapan株式会社 代表取締役（現任） 2017年３月 インバウンドテック 監査役（現任） 2019年６月 社会福祉法人公陽会 理事（現任） 2019年６月 社会福祉法人恵泉会 理事（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
406,200 |
||||
（注）１．取締役 藤咲 雄司氏、張 佑騎氏、砂川 伸幸氏は、いずれも社外取締役であります。
２．監査役 田口 幸男氏、小尾 一介氏、笠原 幹夫氏は、いずれも社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年６月28日開催の定時株主総会の終結から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2023年６月29日開催の定時株主総会の終結から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．インバウンドテックでは執行役員制度を導入しております。取締役兼務を除く執行役員は次のとおり２名になります。
執行役員 佐野功一 セールスアウトソーシング部長
執行役員 内藤修司 マルチリンガルＣＲＭ推進部長
②社外役員の状況
インバウンドテックは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準について、役員規程細則で定めており、経歴及びインバウンドテックとの関係から個別に判断し、社外役員を選任しております。
インバウンドテックの社外取締役は３名で、社外監査役は３名であります。
社外取締役藤咲雄司氏は上場企業の代表取締役など豊富な経営経験から、張佑騎氏は弁護士としての専門的見地から、砂川伸幸氏は上場企業における役員経験及び大学教授として主にファイナンス・ESG・会計分野における専門的見地から、それぞれインバウンドテック社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと考えております。
社外監査役田口幸男氏は上場企業の監査役を務めた豊富な経験から、小尾一介氏は上場企業の役員を務めた豊富な経験から、笠原幹夫氏は社会保険労務士としての専門的見地から、それぞれインバウンドテック社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと考えております。
なお、インバウンドテックと社外取締役３名及び社外監査役３名との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
また、社外取締役は取締役会に出席するほか、取締役等との意見交換を通じて、取締役の職務の執行を監督しております。また、社外監査役は取締役会及び監査役会への出席のほか、それぞれ独立の立場で監査を実施し、内部監査室及び会計監査人と定期的に意見交換を重ねることで連携を図り、取締役の職務の執行について監査を行っております。
これら役員については東京証券取引所の有価証券上場規程に定める「独立役員」の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて内部監査室及び監査役会から適宜報告を受ける等の連携を図っております。
社外監査役は、四半期ごとに行われる三者合同ミーティングにて会計監査人及び内部監査室から監査の方法と結果について報告を受ける他、適宜情報交換を行っております。これら緊密な連携をとり、監査の実効性と効率性の向上を図っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
①役員一覧
男性 9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長執行役員 兼ソリューション事業本部長 |
東間 大 |
1967年７月31日生 |
2015年４月 インバウンドテック 取締役 2017年９月 インバウンドテック 代表取締役社長 2018年４月 インバウンドテック 代表取締役 社長執行役員 2019年２月 株式会社パスファインダー 代表取締役（現任） 2019年４月 インバウンドテック 代表取締役 社長執行役員 兼 ソリューション事業本部長（現任） 2021年11月 株式会社OmniGrid 取締役（現任） |
（注）３ |
60,300 |
|
取締役会長 |
下大薗 豊 |
1979年８月４日生 |
2011年２月 株式会社ブリックス 取締役会長 2013年６月 同社 代表取締役社長 2015年４月 インバウンドテック 代表取締役社長 2017年９月 インバウンドテック 取締役会長（現任） 2021年11月 株式会社OmniGrid 代表取締役（現任） |
（注）３ |
273,400 |
|
取締役CFO 専務執行役員 管理本部長 |
金子 将之 |
1973年10月３日生 |
2004年６月 株式会社システムオーガスト 監査役（現任） 2010年７月 株式会社ブリックス 管理部長 2014年10月 株式会社a2media（現 株式会社リンクコーポレイトコミュニケーションズ） ソリューション事業部 業務管理部長 2015年４月 インバウンドテック 取締役 管理本部長 2018年４月 インバウンドテック 専務執行役員 管理本部長(現任) 2021年11月 株式会社OmniGrid 監査役（現任） 2022年６月 インバウンドテック 取締役CFO 専務執行役員 管理本部長(現任) |
（注）３ |
67,800 |
|
取締役 |
藤咲 雄司 |
1950年９月７日生 |
2014年６月 天馬株式会社 代表取締役社長 2016年６月 同社 取締役副会長 2018年４月 インバウンドテック 社外取締役（現任） 2020年６月 田岡化学工業株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
張 佑騎 |
1981年９月２日生 |
2008年12月 弁護士登録 2012年４月 佐藤総合法律事務所 2017年７月 永和情報システム株式会社 社外取締役（現任） 2018年４月 インバウンドテック 社外取締役（現任） 2021年６月 山田＆パートナーズコンサルティング株式会社 社外取締役（現任） 2022年１月 株式会社ユナイテッド・フロント・パートナーズ 社外取締役（監査等委員）（現任） 2022年３月 弁護士法人ノーサイド法律事務所（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
砂川 伸幸 |
1966年12月８日生 |
2016年３月 株式会社船井総研ホールディングス 社外取締役（現任） 2016年４月 国立大学法人京都大学経営管理大学院 教授（現任） 2019年10月 日本経営財務研究学会 会長 2020年３月 インバウンドテック 社外取締役（現任） 2022年10月 国立大学法人京都大学 理事補（現任） |
（注）３ |
－ |
|
監査役 （常勤） |
田口 幸男 |
1949年５月７日生 |
2008年12月 株式会社ニックス 監査役 2016年12月 インバウンドテック 監査役（現任） 2021年６月 株式会社スマートパワーサービス 監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
小尾 一介 |
1953年12月４日生 |
1988年８月 サイトロン・アンド・アート株式会社 代表取締役 2004年２月 株式会社DGモバイル 代表取締役社長 2012年12月 インモビジャパン株式会社 代表取締役社長 2015年10月 Link Asia Capital株式会社 代表取締役（現任） 2016年５月 株式会社Nessa Japan 代表取締役 2017年３月 インバウンドテック 監査役（現任） 2017年11月 クロスロケーションズ株式会社 代表取締役（現任） 2018年３月 株式会社ファンコミュニケーションズ 社外取締役（現任） 2018年６月 フューチャーベンチャーキャピタル株式会社 取締役 2018年６月 株式会社インフォネット 社外取締役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
笠原 幹夫 |
1975年３月12日生 |
2008年２月 社会保険労務士登録 2008年２月 社会保険労務士かさはら事務所 開所 代表社会保険労務士（現任） 2013年１月 社会福祉法人こころ福祉会 監事（現任） 2014年８月 社会福祉法人えんがわ福祉会 監事 2016年12月 GafsJapan株式会社 代表取締役（現任） 2017年３月 インバウンドテック 監査役（現任） 2019年６月 社会福祉法人公陽会 理事（現任） 2019年６月 社会福祉法人恵泉会 理事（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
401,500 |
||||
（注）１．取締役 藤咲 雄司氏、張 佑騎氏、砂川 伸幸氏は、いずれも社外取締役であります。
２．監査役 田口 幸男氏、小尾 一介氏、笠原 幹夫氏は、いずれも社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2023年６月29日開催の定時株主総会の終結から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2023年６月29日開催の定時株主総会の終結から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．インバウンドテックでは執行役員制度を導入しております。取締役兼務を除く執行役員は次のとおり２名になります。
執行役員 佐野功一 セールスアウトソーシング部長
執行役員 内藤修司 マルチリンガルＣＲＭ推進部長
②社外役員の状況
インバウンドテックは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準について、役員規程細則で定めており、経歴及びインバウンドテックとの関係から個別に判断し、社外役員を選任しております。
インバウンドテックの社外取締役は３名で、社外監査役は３名であります。
社外取締役藤咲雄司氏は上場企業の代表取締役など豊富な経営経験から、張佑騎氏は弁護士としての専門的見地から、砂川伸幸氏は上場企業における役員経験及び大学教授として主にファイナンス・ESG・会計分野における専門的見地から、それぞれインバウンドテック社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと考えております。
社外監査役田口幸男氏は上場企業の監査役を務めた豊富な経験から、小尾一介氏は上場企業の役員を務めた豊富な経験から、笠原幹夫氏は社会保険労務士としての専門的見地から、それぞれインバウンドテック社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと考えております。
なお、インバウンドテックと社外取締役３名及び社外監査役３名との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
また、社外取締役は取締役会に出席するほか、取締役等との意見交換を通じて、取締役の職務の執行を監督しております。また、社外監査役は取締役会及び監査役会への出席のほか、それぞれ独立の立場で監査を実施し、内部監査室及び会計監査人と定期的に意見交換を重ねることで連携を図り、取締役の職務の執行について監査を行っております。
これら役員については東京証券取引所の有価証券上場規程に定める「独立役員」の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて内部監査室及び監査役会から適宜報告を受ける等の連携を図っております。
社外監査役は、四半期ごとに行われる三者合同ミーティングにて会計監査人及び内部監査室から監査の方法と結果について報告を受ける他、適宜情報交換を行っております。これら緊密な連携をとり、監査の実効性と効率性の向上を図っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
①役員一覧
男性 9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長執行役員 兼ソリューション事業本部長 |
東間 大 |
1967年７月31日生 |
2015年４月 インバウンドテック 取締役 2017年９月 インバウンドテック 代表取締役社長 2018年４月 インバウンドテック 代表取締役 社長執行役員 2019年２月 株式会社パスファインダー 代表取締役（現任） 2019年４月 インバウンドテック 代表取締役 社長執行役員 兼 ソリューション事業本部長（現任） 2021年11月 株式会社OmniGrid 取締役（現任） |
（注）３ |
20,100 |
|
取締役会長 |
下大薗 豊 |
1979年８月４日生 |
2011年２月 株式会社ブリックス 取締役会長 2013年６月 同社 代表取締役社長 2015年４月 インバウンドテック 代表取締役社長 2017年９月 インバウンドテック 取締役会長（現任） 2021年11月 株式会社OmniGrid 代表取締役（現任） |
（注）３ |
90,400 |
|
取締役CFO 専務執行役員 管理本部長 |
金子 将之 |
1973年10月３日生 |
2004年６月 株式会社システムオーガスト 監査役（現任） 2010年７月 株式会社ブリックス 管理部長 2014年10月 株式会社a2media（現 株式会社リンクコーポレイトコミュニケーションズ） ソリューション事業部 業務管理部長 2015年４月 インバウンドテック 取締役 管理本部長 2018年４月 インバウンドテック 専務執行役員 管理本部長(現任) 2021年11月 株式会社OmniGrid 監査役（現任） |
（注）３ |
22,600 |
|
取締役 |
藤咲 雄司 |
1950年９月７日生 |
2014年６月 天馬株式会社 代表取締役社長 2016年６月 同社 取締役副会長 2018年４月 インバウンドテック 取締役（現任） 2020年６月 田岡化学工業株式会社 取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
張 佑騎 |
1981年９月２日生 |
2008年12月 弁護士登録 2012年４月 佐藤総合法律事務所 2017年７月 永和情報システム株式会社 社外取締役（現任） 2018年４月 インバウンドテック 取締役（現任） 2021年６月 山田＆パートナーズコンサルティング株式会社 社外取締役（現任） 2022年１月 株式会社ユナイテッド・フロント・パートナーズ 取締役（監査等委員）（現任） 2022年３月 弁護士法人ノーサイド法律事務所（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
砂川 伸幸 |
1966年12月８日生 |
2016年３月 株式会社船井総研ホールディングス 社外取締役（現任） 2016年４月 国立大学法人京都大学経営管理大学院 教授（現任） 2019年10月 日本経営財務研究学会 会長（現任） 2020年３月 インバウンドテック 取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
監査役 （常勤） |
田口 幸男 |
1949年５月７日生 |
2008年12月 株式会社ニックス 監査役 2016年12月 インバウンドテック 監査役（現任） 2021年６月 株式会社スマートパワーサービス 監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
小尾 一介 |
1953年12月４日生 |
1988年８月 サイトロン・アンド・アート株式会社 代表取締役 2004年２月 株式会社DGモバイル 代表取締役社長 2012年12月 インモビジャパン株式会社 代表取締役社長 2015年10月 Link Asia Capital株式会社 代表取締役（現任） 2016年５月 株式会社Nessa Japan 代表取締役 2017年３月 インバウンドテック 監査役（現任） 2017年11月 クロスロケーションズ株式会社 代表取締役（現任） 2018年３月 株式会社ファンコミュニケーションズ 取締役（現任） 2018年６月 フューチャーベンチャーキャピタル株式会社 取締役（現任） 2018年６月 株式会社インフォネット 取締役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
笠原 幹夫 |
1975年３月12日生 |
2008年２月 社会保険労務士登録 2008年２月 社会保険労務士かさはら事務所 開所 代表社会保険労務士（現任） 2013年１月 社会福祉法人こころ福祉会 監事（現任） 2014年８月 社会福祉法人えんがわ福祉会 監事（現任） 2016年12月 GafsJapan株式会社 代表取締役（現任） 2017年３月 インバウンドテック 監査役（現任） 2019年６月 社会福祉法人公陽会 理事（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
133,100 |
||||
（注）１．取締役 藤咲 雄司氏、張 佑騎氏、砂川 伸幸氏は、いずれも社外取締役であります。
２．監査役 田口 幸男氏、小尾 一介氏、笠原 幹夫氏は、いずれも社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2022年６月29日開催の定時株主総会の終結から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2020年３月16日開催の臨時株主総会の終結から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．インバウンドテックでは執行役員制度を導入しております。取締役兼務を除く執行役員は次のとおり２名になります。
執行役員 佐野功一 セールスアウトソーシング部長
執行役員 内藤修司 マルチリンガルＣＲＭ推進部長
６．「所有株式数」欄には、2022年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
②社外役員の状況
インバウンドテックは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準について、役員規程細則で定めており、経歴及びインバウンドテックとの関係から個別に判断し、社外役員を選任しております。
インバウンドテックの社外取締役は３名で、社外監査役は３名であります。
社外取締役藤咲雄司氏は上場企業の代表取締役など豊富な経営経験から、張佑騎氏は弁護士としての専門的見地から、砂川伸幸氏は大学教授として主にファイナンス分野における専門的見地から、それぞれインバウンドテック社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと考えております。
社外監査役田口幸男氏は上場企業の監査役を務めた豊富な経験から、小尾一介氏は上場企業の役員を務めた豊富な経験から、笠原幹夫氏は社会保険労務士としての専門的見地から、それぞれインバウンドテック社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと考えております。
なお、インバウンドテックと社外取締役３名及び社外監査役３名との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
また、社外取締役は取締役会に出席するほか、取締役等との意見交換を通じて、取締役の職務の執行を監督しております。また、社外監査役は取締役会及び監査役会への出席のほか、それぞれ独立の立場で監査を実施し、内部監査室及び会計監査人と定期的に意見交換を重ねることで連携を図り、取締役の職務の執行について監査を行っております。
これら役員については東京証券取引所の有価証券上場規程に定める「独立役員」の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて内部監査室及び監査役会から適宜報告を受ける等の連携を図っております。
社外監査役は、四半期ごとに行われる三者合同ミーティングにて会計監査人及び内部監査室から監査の方法と結果について報告を受ける他、適宜情報交換を行っております。これら緊密な連携をとり、監査の実効性と効率性の向上を図っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
①役員一覧
男性 8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長執行役員 兼ソリューション事業本部長 |
東間 大 |
1967年７月31日生 |
2004年５月 株式会社ウィリオ 代表取締役 2006年10月 株式会社エーツーメディア（株式会社ウィリオと現 株式会社a2mediaが合併）専務取締役 2013年７月 JapanREIT株式会社（現 Prop Tech plus株式会社）設立 代表取締役 2015年４月 インバウンドテック 取締役 2017年６月 株式会社インフォネット 代表取締役会長 2017年９月 インバウンドテック 代表取締役社長 2017年12月 株式会社インフォネット 取締役会長 2018年４月 インバウンドテック 代表取締役 社長執行役員 2019年２月 株式会社パスファインダー 代表取締役（現任） 2019年４月 インバウンドテック 代表取締役 社長執行役員 兼 ソリューション事業本部長（現任） |
（注）３ |
20,100 |
|
取締役会長 |
下大薗 豊 |
1979年８月４日生 |
2006年９月 スリープロコミュニケーションズ株式会社 代表取締役 2011年２月 株式会社ブリックス 取締役会長 2013年６月 同社 代表取締役社長 2015年４月 インバウンドテック 代表取締役社長 2017年９月 インバウンドテック 取締役会長（現任） |
（注）３ |
78,400 |
|
取締役 |
藤咲 雄司 |
1950年９月７日生 |
2014年６月 天馬株式会社 代表取締役社長 2016年６月 同社 取締役副会長 2018年４月 インバウンドテック 取締役（現任） 2020年６月 田岡化学工業株式会社 取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
張 佑騎 |
1981年９月２日生 |
2008年12月 弁護士登録 2012年４月 佐藤総合法律事務所（現任） 2017年７月 永和情報システム株式会社 社外取締役（現任） 2018年４月 インバウンドテック 取締役（現任） 2021年６月 山田＆パートナーズコンサルティング株式会社 社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
砂川 伸幸 |
1966年12月８日生 |
2007年４月 神戸大学大学院経営学研究科 教授 2016年３月 株式会社船井総研ホールディングス 社外取締役（現任） 2016年４月 国立大学法人京都大学経営管理大学院 教授（現任） 2019年10月 日本経営財務研究学会 会長（現任） 2020年３月 インバウンドテック 取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
監査役 （常勤） |
田口 幸男 |
1949年５月７日生 |
2008年12月 株式会社ニックス 監査役 2016年12月 インバウンドテック 監査役（現任） 2021年６月 株式会社スマートパワーサービス 監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
小尾 一介 |
1953年12月４日生 |
1988年８月 サイトロン・アンド・アート株式会社 代表取締役 2004年２月 株式会社DGモバイル 代表取締役社長 2012年12月 インモビジャパン株式会社 代表取締役社長 2015年10月 Link Asia Capital株式会社 代表取締役（現任） 2016年５月 株式会社Nessa Japan 代表取締役 2017年３月 インバウンドテック 監査役（現任） 2017年11月 クロスロケーションズ株式会社 代表取締役（現任） 2018年３月 株式会社ファンコミュニケーションズ 取締役（現任） 2018年６月 フューチャーベンチャーキャピタル株式会社 取締役（現任） 2018年６月 株式会社インフォネット 取締役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
笠原 幹夫 |
1975年３月12日生 |
2008年２月 社会保険労務士登録 2008年２月 社会保険労務士かさはら事務所 開所 代表社会保険労務士（現任） 2013年１月 社会福祉法人こころ福祉会 監事（現任） 2014年８月 社会福祉法人えんがわ福祉会 監事（現任） 2016年12月 GafsJapan株式会社 代表取締役（現任） 2017年３月 インバウンドテック 監査役（現任） 2019年６月 社会福祉法人公陽会 理事（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
98,500 |
||||
（注）１．取締役 藤咲 雄司氏、張 佑騎氏、砂川 伸幸氏は、いずれも社外取締役であります。
２．監査役 田口 幸男氏、小尾 一介氏、笠原 幹夫氏は、いずれも社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2021年６月29日開催の定時株主総会の終結から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2020年６月29日開催の臨時株主総会の終結から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．インバウンドテックでは執行役員制度を導入しております。取締役兼務を除く執行役員は次のとおり３名になります。
専務執行役員 金子将之 管理本部長
執行役員 佐野功一 セールスアウトソーシング部長
執行役員 内藤修司 マルチリンガルＣＲＭ推進部長
６．「所有株式数」欄には、2021年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
②社外役員の状況
インバウンドテックは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準について、役員規程細則で定めており、経歴及びインバウンドテックとの関係から個別に判断し、社外役員を選任しております。
インバウンドテックの社外取締役は３名で、社外監査役は３名であります。
社外取締役藤咲雄司氏は上場企業の代表取締役など豊富な経営経験から、張佑騎氏は弁護士としての専門的見地から、砂川伸幸氏は大学教授として主にファイナンス分野における専門的見地から、それぞれインバウンドテック社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと考えております。
社外監査役田口幸男氏は上場企業の監査役を務めた豊富な経験から、小尾一介氏は上場企業の役員を務めた豊富な経験から、笠原幹夫氏は社会保険労務士としての専門的見地から、それぞれインバウンドテック社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと考えております。
なお、インバウンドテックと社外取締役３名及び社外監査役３名との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
また、社外取締役は取締役会に出席するほか、取締役等との意見交換を通じて、取締役の職務の執行を監督しております。また、社外監査役は取締役会及び監査役会への出席のほか、それぞれ独立の立場で監査を実施し、内部監査室及び会計監査人と定期的に意見交換を重ねることで連携を図り、取締役の職務の執行について監査を行っております。
これら役員については東京証券取引所の有価証券上場規程に定める「独立役員」の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて内部監査室及び監査役会から適宜報告を受ける等の連携を図っております。
社外監査役は、四半期ごとに行われる三者合同ミーティングにて会計監査人及び内部監査室から監査の方法と結果について報告を受ける他、適宜情報交換を行っております。これら緊密な連携をとり、監査の実効性と効率性の向上を図っております。
2020年11月16日の有価証券届出書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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