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マネジメントソリューションズ（MSOL）(7033)の株価チャート マネジメントソリューションズ（MSOL）(7033)の業績 親会社と関係会社
2025年12月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．2026年３月24日（有価証券報告書提出日）現在のマネジメントソリューションズ（MSOL）の役員の状況は、次のとおりであります。
男性 8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名
|
氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
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|
代表取締役会長兼社長
|
髙橋 信也
|
1972年11月８日
|
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1996年９月
|
アンダーセン・コンサルティング㈱（現アクセンチュア㈱）入社
|
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1999年９月
|
アーンスト＆ヤングコンサルティング㈱（現㈱クニエ）入社
|
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2003年５月
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㈱ソニーグローバルソリューションズ入社
|
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2004年10月
|
日本キャップジェミニ㈱（現㈱クニエ）入社
|
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2005年７月
|
マネジメントソリューションズ（MSOL）設立 代表取締役就任
|
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2012年11月
|
マネジメントソリューションズ（MSOL）代表取締役社長就任
|
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2013年11月
|
MSOL Inc.取締役就任
|
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2015年11月
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元嵩管理顧問股份有限公司董事就任
|
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2015年11月
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㈱ProEver取締役就任
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2018年11月
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麦嵩隆管理咨洵(上海)有限公司董事長就任
|
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2022年２月
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MSOL Inc.取締役就任（現任）
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2024年１月
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㈱MSOL Digital取締役就任（現任）
|
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2024年１月
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マネジメントソリューションズ（MSOL）取締役会長就任（現任）
|
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2026年２月
|
マネジメントソリューションズ（MSOL）代表取締役社長就任（現任）
|
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(注)３
|
1,354,380
|
|
専務取締役
|
玉井 邦昌
|
1966年５月５日
|
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1990年４月
|
㈱住友銀行（現㈱三井住友銀行）入行
|
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2000年１月
|
㈱コナミコンピュータエンタテインメント東京（現コナミグループ㈱）入社
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2002年７月
|
共同ピーアール㈱入社
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2004年８月
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㈱ゴルフダイジェスト・オンライン取締役CFO就任
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2009年４月
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㈱エイケア・システムズ取締役CFO就任
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2010年11月
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同社買収により、㈱エクスペリアン・ジャパン取締役CFO就任（兼任）
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2011年８月
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㈱コマースニジュウイチ取締役CFO就任
|
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2013年５月
|
同社代表取締役社長就任
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2018年６月
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㈱インフォマティクス執行役員CFO就任
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2019年１月
|
同社専務執行役員CFO就任
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2020年１月
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マネジメントソリューションズ（MSOL）社外取締役就任
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2022年２月
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MSOL Inc. 取締役就任（現任）
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2023年１月
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マネジメントソリューションズ（MSOL）専務取締役就任（現任）
|
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2023年10月
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㈱テトラ・コミュニケーションズ取締役就任（現任）
|
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2024年１月
|
㈱MSOL Digital取締役就任（現任）
|
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(注)３
|
22,500
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取締役
|
金子 啓
|
1977年10月5日
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2000年４月
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㈱FFCシステムズ（現：富士通㈱）入社
|
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2007年９月
|
マネジメントソリューションズ（MSOL）入社
|
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2014年11月
|
マネジメントソリューションズ（MSOL）執行役員就任
|
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2018年11月
|
元嵩管理顧問股份有限公司董事就任
|
|
2019年４月
|
麦嵩隆管理咨詢（上海）有限公司董事就任
|
|
2023年１月
|
マネジメントソリューションズ（MSOL）取締役就任（現任）
|
|
2023年２月
|
麦嵩隆管理咨詢（上海）有限公司董事就任（現任）
|
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2024年１月
|
マネジメントソリューションズ（MSOL）代表取締役社長就任
|
|
(注)３
|
145,500
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
赤羽 具永
|
1951年５月６日
|
|
1970年４月
|
㈱三菱銀行（現㈱三菱UFJ銀行）入行
|
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2003年６月
|
東京三菱インフォメーションテクノロジー㈱（現三菱UFJインフォメーションテクノロジー㈱）常務取締役就任
|
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2004年６月
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ダイヤモンドコンピューターサービス㈱（現三菱総研DCS㈱）常務取締役就任
|
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2006年８月
|
同社専務取締役就任
|
|
2007年10月
|
同社取締役副社長就任
|
|
2009年10月
|
同社代表取締役副社長就任
|
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2011年６月
|
㈱Minoriソリューションズ（現SCSK Minoriソリューションズ㈱）取締役就任
|
|
2016年５月
|
ケイン㈱設立 代表取締役就任（現任）
|
|
2016年７月
|
㈱ISS取締役会長就任（現任）
|
|
2016年９月
|
マネジメントソリューションズ（MSOL）社外取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
69,400
|
|
取締役
|
田矢 徹司
|
1963年12月14日
|
|
1987年４月
|
㈱富士銀行（現：㈱みずほ銀行）入行
|
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1998年６月
|
メリルリンチ証券東京支店（現：BofA証券㈱）入社
|
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2003年４月
|
㈱産業再生機構マネージングディレクター就任
|
|
2007年４月
|
㈱経営共創基盤設立 取締役就任
|
|
2010年６月
|
レオパレス21社外取締役就任
|
|
2019年12月
|
㈱経営共創基盤代表取締役CFO就任
|
|
2021年10月
|
㈱ホワイトウッド設立 代表取締役就任（現任）
|
|
2022年８月
|
㈱テーオーホールディングス社外取締役就任（現任）
|
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2022年９月
|
㈱ウェルカム監査役就任（現任）
|
|
2023年１月
|
マネジメントソリューションズ（MSOL）社外取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
4,000
|
|
監査役
（常勤）
|
渡邉 徹
|
1957年２月９日
|
|
1982年４月
|
ソニー㈱（現ソニーグループ㈱）入社
|
|
2005年４月
|
ソニーグローバルソリューションズ㈱取締役就任
|
|
2008年６月
|
索尼中国有限公司董事・CFO就任
|
|
2014年６月
|
ソニービジュアルプロダクツ㈱常勤監査役就任
|
|
2015年９月
|
ソニーマーケティング㈱監査役就任
|
|
2017年６月
|
㈱ジャストシステム常勤社外監査役就任
|
|
2022年１月
|
マネジメントソリューションズ（MSOL）社外監査役（常勤）就任（現任）
|
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2022年２月
|
麦嵩隆管理咨詢(上海）有限公司監事就任（現任）
|
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2024年１月
|
㈱MSOL Digital監査役就任（現任）
|
|
2025年５月
|
㈱テトラ・コミュニケーションズ監査役就任（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
監査役
|
木村 稔
|
1974年９月15日
|
|
2003年10月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
|
2007年５月
|
公認会計士登録
|
|
2010年10月
|
中小企業診断士登録
|
|
2012年１月
|
木村稔会計事務所設立 代表就任（現任）
|
|
2012年２月
|
税理士登録
|
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2015年１月
|
マネジメントソリューションズ（MSOL）社外監査役就任（現任）
|
|
2015年３月
|
㈱りんく代表取締役（現任）
|
|
2015年６月
|
㈱ニッコウトラベル取締役就任
|
|
2016年３月
|
OATアグリオ㈱社外監査役就任
|
|
2018年３月
|
同社社外取締役就任（現任）
|
|
2024年７月
|
㈱オフィスキムラ代表取締役就任（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
監査役
|
稲垣 隆一
|
1953年10月30日
|
|
1987年４月
|
東京地方検察庁検事
|
|
1990年５月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
|
|
1994年12月
|
稲垣隆一法律事務所設立 代表就任（現任）
|
|
2015年６月
|
㈱トモエ総研監査役就任（現任）
|
|
2017年４月
|
ティー・エス・ビー㈱監査役就任（現任）
|
|
2021年１月
|
マネジメントソリューションズ（MSOL）社外監査役就任（現任）
|
|
2023年６月
|
EX4Energy 株式会社社外監査役就任（現在）
|
|
(注)４
|
－
|
|
計
|
1,595,780
|
（注）１．取締役赤羽具永、田矢徹司は、社外取締役であります。
２．監査役渡邉徹、木村稔、稲垣隆一は、社外監査役であります。
３．2025年３月28日開催の定時株主総会終結の時から、2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2022年１月28日開催の定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．マネジメントソリューションズ（MSOL）では、取締役を補佐し全体的な立場で業務効率化を図ることを目的に、執行役員を配置しており、船津龍太、内山鉄朗が執行役員であります。
ｂ．2026年３月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「定款一部変更の件」、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、マネジメントソリューションズ（MSOL）の役員の状況は、次のとおりとなる予定であります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容（役職名等）も含めて記載しております。
男性 7名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役会長兼社長
|
髙橋 信也
|
1972年11月８日
|
|
1996年９月
|
アンダーセン・コンサルティング㈱（現アクセンチュア㈱）入社
|
|
1999年９月
|
アーンスト＆ヤングコンサルティング㈱（現㈱クニエ）入社
|
|
2003年５月
|
㈱ソニーグローバルソリューションズ入社
|
|
2004年10月
|
日本キャップジェミニ㈱（現㈱クニエ）入社
|
|
2005年７月
|
マネジメントソリューションズ（MSOL）設立 代表取締役就任
|
|
2012年11月
|
マネジメントソリューションズ（MSOL）代表取締役社長就任
|
|
2013年11月
|
MSOL Inc.取締役就任
|
|
2015年11月
|
元嵩管理顧問股份有限公司董事就任
|
|
2015年11月
|
㈱ProEver取締役就任
|
|
2018年11月
|
麦嵩隆管理咨洵(上海)有限公司董事長就任
|
|
2022年２月
|
MSOL Inc.取締役就任（現任）
|
|
2024年１月
|
㈱MSOL Digital取締役就任（現任）
|
|
2024年１月
|
マネジメントソリューションズ（MSOL）取締役会長就任（現任）
|
|
2026年２月
|
マネジメントソリューションズ（MSOL）代表取締役社長就任（現任）
|
|
(注)２
|
1,354,380
|
|
専務取締役
|
玉井 邦昌
|
1966年５月５日
|
|
1990年４月
|
㈱住友銀行（現㈱三井住友銀行）入行
|
|
2000年１月
|
㈱コナミコンピュータエンタテインメント東京（現コナミグループ㈱）入社
|
|
2002年７月
|
共同ピーアール㈱入社
|
|
2004年８月
|
㈱ゴルフダイジェスト・オンライン取締役CFO就任
|
|
2009年４月
|
㈱エイケア・システムズ取締役CFO就任
|
|
2010年11月
|
同社買収により、㈱エクスペリアン・ジャパン取締役CFO就任（兼任）
|
|
2011年８月
|
㈱コマースニジュウイチ取締役CFO就任
|
|
2013年５月
|
同社代表取締役社長就任
|
|
2018年６月
|
㈱インフォマティクス執行役員CFO就任
|
|
2019年１月
|
同社専務執行役員CFO就任
|
|
2020年１月
|
マネジメントソリューションズ（MSOL）社外取締役就任
|
|
2022年２月
|
MSOL Inc. 取締役就任（現任）
|
|
2023年１月
|
マネジメントソリューションズ（MSOL）専務取締役就任（現任）
|
|
2023年10月
|
㈱テトラ・コミュニケーションズ取締役就任（現任）
|
|
2024年１月
|
㈱MSOL Digital取締役就任（現任）
|
|
(注)２
|
22,500
|
|
取締役
|
赤羽 具永
|
1951年５月６日
|
|
1970年４月
|
㈱三菱銀行（現㈱三菱UFJ銀行）入行
|
|
2003年６月
|
東京三菱インフォメーションテクノロジー㈱（現三菱UFJインフォメーションテクノロジー㈱）常務取締役就任
|
|
2004年６月
|
ダイヤモンドコンピューターサービス㈱（現三菱総研DCS㈱）常務取締役就任
|
|
2006年８月
|
同社専務取締役就任
|
|
2007年10月
|
同社取締役副社長就任
|
|
2009年10月
|
同社代表取締役副社長就任
|
|
2011年６月
|
㈱Minoriソリューションズ（現SCSK Minoriソリューションズ㈱）取締役就任
|
|
2016年５月
|
ケイン㈱設立 代表取締役就任（現任）
|
|
2016年７月
|
㈱ISS取締役会長就任（現任）
|
|
2016年９月
|
マネジメントソリューションズ（MSOL）社外取締役就任（現任）
|
|
(注)２
|
69,400
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
田矢 徹司
|
1963年12月14日
|
|
1987年４月
|
㈱富士銀行（現：㈱みずほ銀行）入行
|
|
1998年６月
|
メリルリンチ証券東京支店（現：BofA証券㈱）入社
|
|
2003年４月
|
㈱産業再生機構マネージングディレクター就任
|
|
2007年４月
|
㈱経営共創基盤設立 取締役就任
|
|
2010年６月
|
レオパレス21社外取締役就任
|
|
2019年12月
|
㈱経営共創基盤代表取締役CFO就任
|
|
2021年10月
|
㈱ホワイトウッド設立 代表取締役就任（現任）
|
|
2022年８月
|
㈱テーオーホールディングス社外取締役就任（現任）
|
|
2022年９月
|
㈱ウェルカム監査役就任（現任）
|
|
2023年１月
|
マネジメントソリューションズ（MSOL）社外取締役就任（現任）
|
|
(注)２
|
4,000
|
|
取締役（監査等委員）
|
渡邉 徹
|
1957年２月９日
|
|
1982年４月
|
ソニー㈱（現ソニーグループ㈱）入社
|
|
2005年４月
|
ソニーグローバルソリューションズ㈱取締役就任
|
|
2008年６月
|
索尼中国有限公司董事・CFO就任
|
|
2014年６月
|
ソニービジュアルプロダクツ㈱常勤監査役就任
|
|
2015年９月
|
ソニーマーケティング㈱監査役就任
|
|
2017年６月
|
㈱ジャストシステム常勤社外監査役就任
|
|
2022年１月
|
マネジメントソリューションズ（MSOL）社外監査役（常勤）就任
|
|
2022年２月
|
麦嵩隆管理咨詢(上海）有限公司監事就任（現任）
|
|
2024年１月
|
㈱MSOL Digital監査役就任（現任）
|
|
2025年５月
|
㈱テトラ・コミュニケーションズ監査役就任（現任）
|
|
2026年３月
|
マネジメントソリューションズ（MSOL）社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役（監査等委員）
|
木村 稔
|
1974年９月15日
|
|
2003年10月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
|
2007年５月
|
公認会計士登録
|
|
2010年10月
|
中小企業診断士登録
|
|
2012年１月
|
木村稔会計事務所設立 代表就任（現任）
|
|
2012年２月
|
税理士登録
|
|
2015年１月
|
マネジメントソリューションズ（MSOL）社外監査役就任
|
|
2015年３月
|
㈱りんく代表取締役（現任）
|
|
2015年６月
|
㈱ニッコウトラベル取締役就任
|
|
2016年３月
|
OATアグリオ㈱社外監査役就任
|
|
2018年３月
|
同社社外取締役就任（現任）
|
|
2024年７月
|
㈱オフィスキムラ代表取締役就任（現任）
|
|
2026年３月
|
マネジメントソリューションズ（MSOL）社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役（監査等委員）
|
稲垣 隆一
|
1953年10月30日
|
|
1987年４月
|
東京地方検察庁検事
|
|
1990年５月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
|
|
1994年12月
|
稲垣隆一法律事務所設立 代表就任（現任）
|
|
2015年６月
|
㈱トモエ総研監査役就任（現任）
|
|
2017年４月
|
ティー・エス・ビー㈱監査役就任（現任）
|
|
2021年１月
|
マネジメントソリューションズ（MSOL）社外監査役就任
|
|
2023年６月
|
EX4Energy 株式会社社外監査役就任（現在）
|
|
2026年３月
|
マネジメントソリューションズ（MSOL）社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
計
|
1,450,280
|
（注）１．取締役赤羽具永、田矢徹司、渡邉徹、木村稔、稲垣隆一は、社外取締役であります。
２．2026年３月27日開催の定時株主総会終結の時から、2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2026年３月27日開催の定時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．マネジメントソリューションズ（MSOL）では、取締役を補佐し全体的な立場で業務効率化を図ることを目的に、執行役員を配置しており、船津龍太、内山鉄朗が執行役員であります。
② 社外役員の状況
本書提出日現在、マネジメントソリューションズ（MSOL）は、社外取締役２名と社外監査役３名を選任しております。
社外取締役赤羽具永は、当事業年度末現在、マネジメントソリューションズ（MSOL）株式を69,400株保有しており資本的関係がありますが、保有株式数は発行済株式数からみて僅少であり、重要性はないものと判断しております。またマネジメントソリューションズ（MSOL）と同氏との間には、人的関係並びに取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役田矢徹司は、当事業年度末現在、マネジメントソリューションズ（MSOL）株式を4,000株保有しており資本的関係がありますが、保有株式数は発行済株式数からみて僅少であり、重要性はないものと判断しております。またマネジメントソリューションズ（MSOL）と同氏との間には、人的関係並びに取引関係その他の利害関係はありません。
また、マネジメントソリューションズ（MSOL）と社外監査役である渡邉徹、木村稔、稲垣隆一との間には、人的関係、資本的関係並びに取引関係その他の利害関係はありません。
マネジメントソリューションズ（MSOL）においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やマネジメントソリューションズ（MSOL）との関係を踏まえて、マネジメントソリューションズ（MSOL）経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
（注）マネジメントソリューションズ（MSOL）は、2026年３月27日開催予定の第21回定時株主総会の議案（決議事項）として、「定款一部変更の件」、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を上程いたします。当該議案が原案どおり承認可決された場合、マネジメントソリューションズ（MSOL）は同日付で監査等委員会設置会社へ移行し、社外役員の状況は、以下のとおりとなります。
社外取締役赤羽具永は、当事業年度末現在、マネジメントソリューションズ（MSOL）株式を69,400株保有しており資本的関係がありますが、保有株式数は発行済株式数からみて僅少であり、重要性はないものと判断しております。またマネジメントソリューションズ（MSOL）と同氏との間には、人的関係並びに取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役田矢徹司は、当事業年度末現在、マネジメントソリューションズ（MSOL）株式を4,000株保有しており資本的関係がありますが、保有株式数は発行済株式数からみて僅少であり、重要性はないものと判断しております。またマネジメントソリューションズ（MSOL）と同氏との間には、人的関係並びに取引関係その他の利害関係はありません。
また、マネジメントソリューションズ（MSOL）と監査等委員である社外取締役渡邉徹、木村稔、稲垣隆一との間には、人的関係、資本的関係並びに取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において内部統制評価結果、監査役監査結果及び会計監査結果について、報告を受けております。
マネジメントソリューションズ（MSOL）の監査役会は社外監査役３名で構成されており、代表取締役直轄の部門である「内部監査室」とは、監査の実効性向上及び状況認識の共有を図るためにデュアルレポーティングの体制とし、監査状況の報告を受け、監査方法や確認すべき事項等について意見交換を行うことのほか、監査計画策定プロセスにおいても意思疎通を図っております。
内部監査室が行う内部監査の結果については、半年に１回程度のペースで監査役会の場に社外取締役も陪席する形で直接報告を受け、内容の確認を行っております。また、重要な発見事項があった場合には、随時情報の共有を受ける体制になっております。
監査役会と会計監査人は、期初においてリスク評価を共有した上で会計監査人の監査計画を確認し、期中においても定期的に協議を行うことにより、監査の実効性を高めております。
（注）マネジメントソリューションズ（MSOL）は、2026年３月27日開催予定の第21回定時株主総会の議案（決議事項）として、「定款一部変更の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を上程いたします。当該議案が原案どおり承認可決された場合、マネジメントソリューションズ（MSOL）は同日付で監査等委員会設置会社へ移行し、現在の監査役会または監査役の役割については、監査等委員会または監査等委員である取締役が担うこととなります。
2025年6月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2024年12月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役社長
|
金子 啓
|
1977年10月5日
|
|
2000年４月
|
㈱FFCシステムズ（現：富士通㈱）入社
|
|
2007年９月
|
マネジメントソリューションズ（MSOL）入社
|
|
2014年11月
|
マネジメントソリューションズ（MSOL）執行役員就任
|
|
2018年11月
|
元嵩管理顧問股份有限公司董事就任
|
|
2019年４月
|
麦嵩隆管理咨詢（上海）有限公司董事就任
|
|
2023年１月
|
マネジメントソリューションズ（MSOL）取締役就任
|
|
2023年２月
|
麦嵩隆管理咨詢（上海）有限公司董事就任（現任）
|
|
2024年１月
|
マネジメントソリューションズ（MSOL）代表取締役社長就任（現任）
|
|
(注)３
|
139,000
|
|
取締役会長
|
髙橋 信也
|
1972年11月８日
|
|
1996年９月
|
アンダーセン・コンサルティング㈱（現アクセンチュア㈱）入社
|
|
1999年９月
|
アーンスト＆ヤングコンサルティング㈱（現㈱クニエ）入社
|
|
2003年５月
|
㈱ソニーグローバルソリューションズ入社
|
|
2004年10月
|
日本キャップジェミニ㈱（現㈱クニエ）入社
|
|
2005年７月
|
マネジメントソリューションズ（MSOL）設立 代表取締役就任
|
|
2012年11月
|
マネジメントソリューションズ（MSOL）代表取締役社長就任
|
|
2013年11月
|
MSOL Inc.取締役就任
|
|
2015年11月
|
元嵩管理顧問股份有限公司董事就任
|
|
2015年11月
|
㈱ProEver取締役就任
|
|
2018年11月
|
麦嵩隆管理咨洵(上海)有限公司董事長就任
|
|
2022年２月
|
MSOL Inc.取締役就任（現任）
|
|
2024年１月
|
㈱MSOL Digital取締役就任（現任）
|
|
2024年１月
|
マネジメントソリューションズ（MSOL）取締役会長就任（現任）
|
|
(注)３
|
1,576,250
|
|
専務取締役
|
玉井 邦昌
|
1966年５月５日
|
|
1990年４月
|
㈱住友銀行（現㈱三井住友銀行）入行
|
|
2000年１月
|
㈱コナミコンピュータエンタテインメント東京（現コナミグループ㈱）入社
|
|
2002年７月
|
共同ピーアール㈱入社
|
|
2004年８月
|
㈱ゴルフダイジェスト・オンライン取締役CFO就任
|
|
2009年４月
|
㈱エイケア・システムズ取締役CFO就任
|
|
2010年11月
|
同社買収により、㈱エクスペリアン・ジャパン取締役CFO就任（兼任）
|
|
2011年８月
|
㈱コマースニジュウイチ取締役CFO就任
|
|
2013年５月
|
同社代表取締役社長就任
|
|
2018年６月
|
㈱インフォマティクス執行役員CFO就任
|
|
2019年１月
|
同社専務執行役員CFO就任
|
|
2020年１月
|
マネジメントソリューションズ（MSOL）社外取締役就任
|
|
2022年２月
|
MSOL Inc. 取締役就任（現任）
|
|
2023年１月
|
マネジメントソリューションズ（MSOL）専務取締役就任（現任）
|
|
2023年10月
|
㈱テトラ・コミュニケーションズ取締役就任（現任）
|
|
2024年１月
|
㈱MSOL Digital取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
16,000
|
|
取締役
|
赤羽 具永
|
1951年５月６日
|
|
1970年４月
|
㈱三菱銀行（現㈱三菱UFJ銀行）入行
|
|
2003年６月
|
東京三菱インフォメーションテクノロジー㈱（現三菱UFJインフォメーションテクノロジー㈱）常務取締役就任
|
|
2004年６月
|
ダイヤモンドコンピューターサービス㈱（現三菱総研DCS㈱）常務取締役就任
|
|
2006年８月
|
同社専務取締役就任
|
|
2007年10月
|
同社取締役副社長就任
|
|
2009年10月
|
同社代表取締役副社長就任
|
|
2011年６月
|
㈱Minoriソリューションズ（現SCSK Minoriソリューションズ㈱）取締役就任
|
|
2016年５月
|
ケイン㈱設立 代表取締役就任（現任）
|
|
2016年７月
|
㈱ISS取締役会長就任（現任）
|
|
2016年９月
|
マネジメントソリューションズ（MSOL）社外取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
68,400
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
田矢 徹司
|
1963年12月14日
|
|
1987年４月
|
㈱富士銀行（現：㈱みずほ銀行）入行
|
|
1998年６月
|
メリルリンチ証券東京支店（現：BofA証券㈱）入社
|
|
2003年４月
|
㈱産業再生機構マネージングディレクター就任
|
|
2007年４月
|
㈱経営共創基盤設立 取締役就任
|
|
2010年６月
|
レオパレス21社外取締役就任
|
|
2019年12月
|
㈱経営共創基盤代表取締役CFO就任
|
|
2021年10月
|
㈱ホワイトウッド設立 代表取締役就任（現任）
|
|
2022年８月
|
㈱テーオーホールディングス社外取締役就任（現任）
|
|
2022年９月
|
㈱ウェルカム監査役就任（現任）
|
|
2023年１月
|
マネジメントソリューションズ（MSOL）社外取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
3,000
|
|
監査役
（常勤）
|
渡邉 徹
|
1957年２月９日
|
|
1982年４月
|
ソニー㈱（現ソニーグループ㈱）入社
|
|
2005年４月
|
ソニーグローバルソリューションズ㈱取締役就任
|
|
2008年６月
|
ソニー中国有限公司董事・CFO就任
|
|
2014年６月
|
ソニービジュアルプロダクツ㈱常勤監査役就任
|
|
2015年９月
|
ソニーマーケティング㈱監査役就任
|
|
2017年６月
|
㈱ジャストシステム常勤社外監査役就任
|
|
2022年１月
|
マネジメントソリューションズ（MSOL）社外監査役（常勤）就任（現任）
|
|
2022年２月
|
麦嵩隆管理咨詢(上海）有限公司監事就任（現任）
|
|
2024年１月
|
㈱MSOL Digital監査役就任（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
監査役
|
木村 稔
|
1974年９月15日
|
|
2003年10月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
|
2007年５月
|
公認会計士登録
|
|
2010年10月
|
中小企業診断士登録
|
|
2012年１月
|
木村稔会計事務所設立 代表就任（現任）
|
|
2012年２月
|
税理士登録
|
|
2015年１月
|
マネジメントソリューションズ（MSOL）社外監査役就任（現任）
|
|
2015年３月
|
㈱りんく代表取締役（現任）
|
|
2015年６月
|
㈱ニッコウトラベル取締役就任
|
|
2016年３月
|
OATアグリオ㈱社外監査役就任
|
|
2018年３月
|
同社社外取締役就任（現任）
|
|
2024年７月
|
㈱オフィスキムラ代表取締役就任（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
監査役
|
稲垣 隆一
|
1953年10月30日
|
|
1987年４月
|
東京地方検察庁検事
|
|
1990年５月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
|
|
1994年12月
|
稲垣隆一法律事務所設立 代表就任（現任）
|
|
2015年６月
|
㈱トモエ総研監査役就任（現任）
|
|
2017年４月
|
ティー・エス・ビー㈱監査役就任（現任）
|
|
2021年１月
|
マネジメントソリューションズ（MSOL）社外監査役就任（現任）
|
|
2023年６月
|
EX4Energy 株式会社社外監査役就任（現在）
|
|
(注)４
|
－
|
|
計
|
1,802,650
|
（注）１．取締役赤羽具永、田矢徹司は、社外取締役であります。
２．監査役渡邉徹、木村稔、稲垣隆一は、社外監査役であります。
３．2025年３月28日開催の定時株主総会終結の時から、2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2022年１月28日開催の定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．マネジメントソリューションズ（MSOL）では、取締役を補佐し全体的な立場で業務効率化を図ることを目的に、執行役員を配置しており、船津龍太、中村公俊、藤木智明、高岡洋平、須田淑子、内山鉄朗が執行役員であります。
② 社外役員の状況
マネジメントソリューションズ（MSOL）は、社外取締役２名と社外監査役３名を選任しております。
社外取締役赤羽具永は、当事業年度末現在、マネジメントソリューションズ（MSOL）株式を68,400株保有しており資本的関係がありますが、保有株式数は発行済株式数からみて僅少であり、重要性はないものと判断しております。またマネジメントソリューションズ（MSOL）と同氏との間には、人的関係並びに取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役田矢徹司は、当事業年度末現在、マネジメントソリューションズ（MSOL）株式を3,000株保有しており資本的関係がありますが、保有株式数は発行済株式数からみて僅少であり、重要性はないものと判断しております。またマネジメントソリューションズ（MSOL）と同氏との間には、人的関係並びに取引関係その他の利害関係はありません。
また、マネジメントソリューションズ（MSOL）と社外監査役である渡邉徹、木村稔、稲垣隆一との間には、人的関係、資本的関係並びに取引関係その他の利害関係はありません。
マネジメントソリューションズ（MSOL）においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やマネジメントソリューションズ（MSOL）との関係を踏まえて、マネジメントソリューションズ（MSOL）経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において内部統制評価結果、監査役監査結果及び会計監査結果について、報告を受けております。
マネジメントソリューションズ（MSOL）の監査役会は社外監査役３名で構成されており、代表取締役直轄の部門である「内部監査室」とは、監査の実効性向上及び状況認識の共有を図るためにデュアルレポーティングの体制とし、監査状況の報告を受け、監査方法や確認すべき事項等について意見交換を行うことのほか、監査計画策定プロセスにおいても意思疎通を図っております。
内部監査室が行う内部監査の結果については、半年に１回程度のペースで監査役会の場に社外取締役も陪席する形で直接報告を受け、内容の確認を行っております。また、重要な発見事項があった場合には、随時情報の共有を受ける体制になっております。
監査役会と会計監査人は、期初においてリスク評価を共有した上で会計監査人の監査計画を確認し、期中においても定期的に協議を行うことにより、監査の実効性を高めております。
2024年4月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2024年1月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年10月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役社長
|
金子 啓
|
1977年10月5日
|
|
2000年４月
|
㈱FFCシステムズ（現：富士通㈱）入社
|
|
2007年９月
|
マネジメントソリューションズ（MSOL）入社
|
|
2014年11月
|
マネジメントソリューションズ（MSOL）執行役員就任
|
|
2018年11月
|
元嵩管理顧問股份有限公司董事就任
|
|
2019年４月
|
麦嵩隆管理咨詢（上海）有限公司董事就任
|
|
2023年１月
|
マネジメントソリューションズ（MSOL）取締役就任
|
|
2023年２月
|
麦嵩隆管理咨詢（上海）有限公司董事就任（現任）
|
|
2024年１月
|
マネジメントソリューションズ（MSOL）代表取締役社長就任（現任）
|
|
(注)３
|
139,000
|
|
取締役会長
|
髙橋 信也
|
1972年11月８日
|
|
1996年９月
|
アンダーセン・コンサルティング㈱（現アクセンチュア㈱）入社
|
|
1999年９月
|
アーンスト＆ヤングコンサルティング㈱（現㈱クニエ）入社
|
|
2003年５月
|
㈱ソニーグローバルソリューションズ入社
|
|
2004年10月
|
日本キャップジェミニ㈱（現㈱クニエ）入社
|
|
2005年７月
|
マネジメントソリューションズ（MSOL）設立 代表取締役就任
|
|
2012年11月
|
マネジメントソリューションズ（MSOL）代表取締役社長就任
|
|
2013年11月
|
MSOL Inc.取締役就任
|
|
2015年11月
|
元嵩管理顧問股分有限公司董事就任
|
|
2015年11月
|
㈱ProEver取締役就任
|
|
2018年11月
|
麦嵩隆管理咨洵(上海)有限公司董事長就任（現任）
|
|
2022年２月
|
MSOL Inc.取締役就任（現任）
|
|
2024年１月
|
マネジメントソリューションズ（MSOL）取締役会長就任（現任）
|
|
(注)３
|
1,756,250
|
|
専務取締役
|
玉井 邦昌
|
1966年５月５日
|
|
1990年４月
|
㈱住友銀行（現㈱三井住友銀行）入行
|
|
2000年１月
|
㈱コナミコンピュータエンタテインメント東京（現コナミグループ㈱）入社
|
|
2002年７月
|
共同ピーアール㈱入社
|
|
2004年８月
|
㈱ゴルフダイジェスト・オンライン取締役CFO就任
|
|
2009年４月
|
㈱エイケア・システムズ取締役CFO就任
|
|
2010年11月
|
同社買収により、㈱エクスペリアン・ジャパン取締役CFO就任（兼任）
|
|
2011年８月
|
㈱コマースニジュウイチ取締役CFO就任
|
|
2013年５月
|
同社代表取締役社長就任
|
|
2018年６月
|
㈱インフォマティクス執行役員CFO就任
|
|
2019年１月
|
同社専務執行役員CFO就任
|
|
2020年１月
|
マネジメントソリューションズ（MSOL）社外取締役就任
|
|
2023年１月
|
マネジメントソリューションズ（MSOL）専務取締役就任（現任）
|
|
2023年10月
|
㈱テトラ・コミュニケーションズ取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
1,000
|
|
取締役
|
赤羽 具永
|
1951年５月６日
|
|
1970年４月
|
㈱三菱銀行（現㈱三菱UFJ銀行）入行
|
|
2003年６月
|
東京三菱インフォメーションテクノロジー㈱（現三菱UFJインフォメーションテクノロジー㈱）常務取締役就任
|
|
2004年６月
|
ダイヤモンドコンピューターサービス㈱（現三菱総研DCS㈱）常務取締役就任
|
|
2006年８月
|
同社専務取締役就任
|
|
2007年10月
|
三菱総研DCS㈱取締役副社長就任
|
|
2009年10月
|
同社代表取締役副社長就任
|
|
2011年６月
|
㈱Minoriソリューションズ（現SCSK Minoriソリューションズ㈱）取締役就任
|
|
2016年５月
|
ケイン㈱設立 代表取締役就任（現任）
|
|
2016年７月
|
㈱ISS取締役会長就任（現任）
|
|
2016年９月
|
マネジメントソリューションズ（MSOL）社外取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
68,400
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
田矢 徹司
|
1963年12月14日
|
|
1987年４月
|
㈱富士銀行（現：㈱みずほ銀行）入行
|
|
1998年６月
|
メリルリンチ証券東京支店（現：BofA証券㈱）入社
|
|
2003年４月
|
㈱産業再生機構マネージングディレクター就任
|
|
2007年４月
|
㈱経営共創基盤設立 取締役就任
|
|
2010年６月
|
レオパレス21社外取締役
|
|
2019年12月
|
㈱経営共創基盤代表取締役CFO就任
|
|
2021年10月
|
㈱ホワイトウッド設立 代表取締役就任（現任）
|
|
2022年８月
|
㈱テーオーホールディングス社外取締役就任（現任）
|
|
2022年９月
|
㈱ウェルカム監査役就任（現任）
|
|
2023年１月
|
マネジメントソリューションズ（MSOL）社外取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
監査役
（常勤）
|
渡邉 徹
|
1957年２月９日
|
|
1982年４月
|
ソニー㈱（現ソニーグループ㈱）入社
|
|
2005年４月
|
ソニーグローバルソリューションズ㈱取締役就任
|
|
2008年６月
|
ソニー中国有限公司董事・CFO就任
|
|
2014年６月
|
ソニービジュアルプロダクツ㈱常勤監査役就任
|
|
2015年９月
|
ソニーマーケティング㈱監査役就任
|
|
2017年６月
|
㈱ジャストシステム常勤社外監査役就任
|
|
2022年１月
|
マネジメントソリューションズ（MSOL）社外監査役（常勤）就任（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
監査役
|
木村 稔
|
1974年９月15日
|
|
2003年10月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
|
2007年５月
|
公認会計士登録
|
|
2010年10月
|
中小企業診断士登録
|
|
2012年１月
|
木村稔会計事務所設立 代表就任（現任）
|
|
2012年２月
|
税理士登録
|
|
2015年１月
|
マネジメントソリューションズ（MSOL）社外監査役就任（現任）
|
|
2015年６月
|
㈱ニッコウトラベル取締役就任
|
|
2016年３月
|
OATアグリオ㈱社外監査役就任
|
|
2018年３月
|
同社社外取締役就任（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
監査役
|
稲垣 隆一
|
1953年10月30日
|
|
1987年４月
|
東京地方検察庁検事
|
|
1990年５月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
|
|
1994年12月
|
稲垣隆一法律事務所設立 代表就任（現任）
|
|
2015年６月
|
㈱トモエ総研監査役就任（現任）
|
|
2017年４月
|
ティー・エス・ビー㈱監査役就任（現任）
|
|
2021年１月
|
マネジメントソリューションズ（MSOL）社外監査役就任（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
計
|
1,964,650
|
（注）１．取締役赤羽具永、田矢徹司は、社外取締役であります。
２．監査役渡邉徹、木村稔、稲垣隆一は、社外監査役であります。
３．2024年１月30日開催の定時株主総会終結の時から、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2022年１月28日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．マネジメントソリューションズ（MSOL）では、取締役を補佐し全体的な立場で業務効率化を図ることを目的に、執行役員を配置しており、船津龍太が執行役員であります。
② 社外役員の状況
マネジメントソリューションズ（MSOL）は、社外取締役２名と社外監査役３名を選任しております。
社外取締役赤羽具永は、当事業年度末現在、マネジメントソリューションズ（MSOL）株式を68,400株保有しており資本的関係がありますが、保有株式数は発行済株式数からみて僅少であり、重要性はないものと判断しております。またマネジメントソリューションズ（MSOL）と同氏との間には、人的関係並びに取引関係その他の利害関係はありません。
また、マネジメントソリューションズ（MSOL）と社外取締役田矢徹司並びに社外監査役である渡邉徹、木村稔、稲垣隆一との間には、人的関係、資本的関係並びに取引関係その他の利害関係はありません。
マネジメントソリューションズ（MSOL）においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やマネジメントソリューションズ（MSOL）との関係を踏まえて、マネジメントソリューションズ（MSOL）経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において内部統制評価結果、監査役監査結果及び会計監査結果について、報告を受けております。
マネジメントソリューションズ（MSOL）の監査役会は社外監査役３名で構成されており、代表取締役直轄の部門である「内部監査室」とは、監査の実効性向上及び状況認識の共有を図るためにデュアルレポーティングの体制とし、監査状況の報告を受け、監査方法や確認すべき事項等について意見交換を行うことのほか、監査計画策定プロセスにおいても意思疎通を図っております。
監査役会と会計監査人は、期初においてリスク評価を共有した上で会計監査人の監査計画を確認し、期中においても定期的に協議を行うことにより、監査の実効性を高めております。
2023年7月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年4月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年1月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年10月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役
社長
CEO
|
髙橋 信也
|
1972年11月８日
|
|
1996年９月
|
アンダーセン・コンサルティング㈱（現アクセンチュア㈱）入社
|
|
1999年９月
|
アーンスト＆ヤングコンサルティング㈱（現㈱クニエ）入社
|
|
2003年５月
|
㈱ソニーグローバルソリューションズ入社
|
|
2004年10月
|
日本キャップジェミニ㈱（現㈱クニエ）入社
|
|
2005年７月
|
マネジメントソリューションズ（MSOL）設立 代表取締役就任
|
|
2012年11月
|
マネジメントソリューションズ（MSOL）代表取締役社長就任（現任）
|
|
2013年11月
|
MSOL Inc.取締役就任
|
|
2015年11月
|
元嵩管理顧問股分有限公司董事就任
|
|
2015年11月
|
㈱ProEver取締役就任
|
|
2018年11月
|
麦嵩隆管理咨洵(上海)有限公司董事就任（現任）
|
|
2022年２月
|
MSOL Inc.取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
2,056,250
|
|
専務取締役
|
玉井 邦昌
|
1966年５月５日
|
|
1990年４月
|
㈱住友銀行（現㈱三井住友銀行）入行
|
|
2000年１月
|
㈱コナミコンピュータエンタテインメント東京（現コナミグループ㈱）入社
|
|
2002年７月
|
共同ピーアール㈱入社
|
|
2004年８月
|
㈱ゴルフダイジェスト・オンライン取締役CFO就任
|
|
2009年４月
|
㈱エイケア・システムズ取締役CFO就任
|
|
2010年11月
|
同社買収により、㈱エクスペリアン・ジャパン取締役CFO就任（兼任）
|
|
2011年８月
|
㈱コマースニジュウイチ取締役CFO就任
|
|
2013年５月
|
同社代表取締役社長就任
|
|
2018年６月
|
㈱インフォマティクス執行役員CFO就任
|
|
2019年１月
|
同社専務執行役員CFO就任
|
|
2020年１月
|
マネジメントソリューションズ（MSOL）社外取締役就任
|
|
2023年１月
|
マネジメントソリューションズ（MSOL）取締役就任
|
|
2023年１月
|
マネジメントソリューションズ（MSOL）専務取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
金子 啓
|
1977年10月5日
|
|
2000年４月
|
㈱FFCシステムズ（現：富士通㈱）入社
|
|
2007年９月
|
マネジメントソリューションズ（MSOL）入社
|
|
2014年11月
|
マネジメントソリューションズ（MSOL）執行役員就任
|
|
2018年11月
|
元嵩管理顧問股份有限公司董事就任
|
|
2019年４月
|
麦嵩隆管理咨詢（上海）有限公司董事長就任
|
|
2023年１月
|
マネジメントソリューションズ（MSOL）取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
171,000
|
|
取締役
|
赤羽 具永
|
1951年５月６日
|
|
1970年４月
|
㈱三菱銀行（現㈱三菱UFJ銀行）入行
|
|
2003年６月
|
東京三菱インフォメーションテクノロジー㈱（現三菱UFJインフォメーションテクノロジー㈱）常務取締役就任
|
|
2004年６月
|
ダイヤモンドコンピューターサービス㈱（現三菱総研DCS㈱）常務取締役就任
|
|
2006年８月
|
同社専務取締役就任
|
|
2007年10月
|
三菱総研DCS㈱取締役副社長就任
|
|
2009年10月
|
同社代表取締役副社長就任
|
|
2011年６月
|
㈱Minoriソリューションズ（現SCSK Minoriソリューションズ㈱）取締役就任
|
|
2016年５月
|
ケイン㈱設立 代表取締役就任（現任）
|
|
2016年７月
|
㈱ISS取締役会長就任（現任）
|
|
2016年９月
|
マネジメントソリューションズ（MSOL）社外取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
68,400
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
田矢 徹司
|
1963年12月14日
|
|
1987年４月
|
㈱富士銀行（現：㈱みずほ銀行）入行
|
|
1998年６月
|
メリルリンチ証券東京支店（現：BofA証券㈱）入社
|
|
2003年４月
|
㈱産業再生機構マネージングディレクター就任
|
|
2007年４月
|
㈱経営共創基盤設立 取締役就任
|
|
2010年６月
|
レオパレス21社外取締役
|
|
2019年12月
|
㈱経営共創基盤代表取締役CFO就任
|
|
2021年10月
|
㈱ホワイトウッド設立 代表取締役就任（現任）
|
|
2022年８月
|
㈱テーオーホールディングス社外取締役就任（現任）
|
|
2022年９月
|
㈱ウェルカム監査役就任（現任）
|
|
2023年１月
|
マネジメントソリューションズ（MSOL）社外取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
監査役
（常勤）
|
渡邉 徹
|
1957年２月９日
|
|
1982年４月
|
ソニー㈱（現ソニーグループ㈱）入社
|
|
2005年４月
|
ソニーグローバルソリューションズ㈱取締役就任
|
|
2008年６月
|
ソニー中国有限公司董事・CFO就任
|
|
2014年６月
|
ソニービジュアルプロダクツ㈱常勤監査役就任
|
|
2015年９月
|
ソニーマーケティング㈱監査役就任
|
|
2017年６月
|
㈱ジャストシステム常勤社外監査役就任
|
|
2022年１月
|
マネジメントソリューションズ（MSOL）社外監査役（常勤）就任（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
監査役
|
木村 稔
|
1974年９月15日
|
|
2003年10月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
|
2007年５月
|
公認会計士登録
|
|
2010年10月
|
中小企業診断士登録
|
|
2012年１月
|
木村稔会計事務所設立 代表就任（現任）
|
|
2012年２月
|
税理士登録
|
|
2015年１月
|
マネジメントソリューションズ（MSOL）社外監査役就任（現任）
|
|
2015年６月
|
㈱ニッコウトラベル取締役就任
|
|
2016年３月
|
OATアグリオ㈱社外監査役就任
|
|
2018年３月
|
同社社外取締役就任（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
監査役
|
稲垣 隆一
|
1953年10月30日
|
|
1987年４月
|
東京地方検察庁検事
|
|
1990年５月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
|
|
1994年12月
|
稲垣隆一法律事務所設立 代表就任（現任）
|
|
2015年６月
|
㈱トモエ総研監査役就任（現任）
|
|
2017年４月
|
ティー・エス・ビー㈱監査役就任（現任）
|
|
2021年１月
|
マネジメントソリューションズ（MSOL）社外監査役就任（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
計
|
2,295,650
|
（注）１．取締役赤羽具永、田矢徹司は、社外取締役であります。
２．監査役渡邉徹、木村稔、稲垣隆一は、社外監査役であります。
３．2023年１月27日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2022年１月28日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．マネジメントソリューションズ（MSOL）では、取締役を補佐し全体的な立場で業務効率化を図ることを目的に、執行役員を配置しており、野村建太郎、李成蹊、青柳亜寿嘉、船津龍太が執行役員であります。
② 社外役員の状況
マネジメントソリューションズ（MSOL）は、社外取締役２名と社外監査役３名を選任しております。
社外取締役赤羽具永は、当事業年度末現在、マネジメントソリューションズ（MSOL）株式を68,400株を保有しており資本的関係がありますが、保有株式数は発行済株式数からみて僅少であり、重要性はないものと判断しております。またマネジメントソリューションズ（MSOL）と同氏との間には、人的関係並びに取引関係その他の利害関係はありません。
また、マネジメントソリューションズ（MSOL）と社外取締役田矢徹司並びに社外監査役である渡邉徹、木村稔、稲垣隆一との間には、人的関係、資本的関係並びに取引関係その他の利害関係はありません。
マネジメントソリューションズ（MSOL）においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やマネジメントソリューションズ（MSOL）との関係を踏まえて、マネジメントソリューションズ（MSOL）経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において内部統制評価結果、監査役監査結果及び会計監査結果について、報告を受けております。
マネジメントソリューションズ（MSOL）の監査役会は社外監査役３名で構成されており、代表取締役直轄の部門である「内部監査室」とは、監査の実効性向上及び状況認識の共有を図るためにデュアルレポーティングの体制とし、監査状況の報告を受け、監査方法や確認すべき事項等について意見交換を行うことのほか、監査計画策定プロセスにおいても意思疎通を図っております。
監査役会と会計監査人は、期初においてリスク評価を共有した上で会計監査人の監査計画を確認し、期中においても定期的に協議を行うことにより、監査の実効性を高めております。
2022年7月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年4月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年1月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年10月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役
社長
CEO
|
髙橋 信也
|
1972年11月８日
|
|
1996年９月
|
アンダーセンコンサルティング㈱（現アクセンチュア㈱）入社
|
|
1999年９月
|
アーンスト＆ヤングコンサルティング㈱（現㈱クニエ）入社
|
|
2003年５月
|
㈱ソニーグローバルソリューションズ入社
|
|
2004年10月
|
日本キャップジェミニ㈱（現㈱クニエ）入社
|
|
2005年７月
|
マネジメントソリューションズ（MSOL）設立 代表取締役就任
|
|
2012年11月
|
マネジメントソリューションズ（MSOL）代表取締役社長就任（現任）
|
|
2013年11月
|
MSOL Inc.取締役就任
|
|
2015年11月
|
元嵩管理顧問股分有限公司董事就任
|
|
2015年11月
|
㈱ProEver取締役就任
|
|
2018年11月
|
麦嵩隆管理咨洵(上海)有限公司董事就任（現任）
|
|
(注)３
|
2,106,250
|
|
専務取締役
CFO
|
福島 潤一
|
1974年７月21日
|
|
1999年４月
|
日立造船㈱入社
|
|
2002年１月
|
㈱プログレスインタラクティブ入社
|
|
2003年８月
|
ザインエレクトロニクス㈱入社
|
|
2007年７月
|
マネジメントソリューションズ（MSOL）入社
|
|
2007年10月
|
マネジメントソリューションズ（MSOL）取締役就任
|
|
2012年11月
|
マネジメントソリューションズ（MSOL）専務取締役就任（現任）
|
|
2013年11月
|
MSOL Inc.取締役就任
|
|
2015年11月
|
㈱ProEver取締役就任
|
|
2019年３月
|
インテグラート㈱取締役就任（現任）
|
|
2020年８月
|
㈱こころみ取締役就任（現任）
|
|
2021年11月
|
㈱テトラ・コミュニケーションズ社外取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
669,750
|
|
取締役
|
後藤 年成
|
1974年８月27日
|
|
1997年４月
|
㈱ニッセイコンピュータ入社
|
|
2002年４月
|
㈱野村総合研究所入社
|
|
2007年10月
|
マネジメントソリューションズ（MSOL）入社
|
|
2010年12月
|
マネジメントソリューションズ（MSOL）取締役就任
|
|
2015年11月
|
元嵩管理顧問股份有限公司董事就任
|
|
2018年１月
|
マネジメントソリューションズ（MSOL）取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
341,000
|
|
取締役
|
赤羽 具永
|
1951年５月６日
|
|
1970年４月
|
㈱三菱銀行（現㈱三菱UFJ銀行）入行
|
|
2003年６月
|
東京三菱インフォメーションテクノロジー㈱（現三菱UFJインフォメーションテクノロジー㈱）常務取締役就任
|
|
2004年６月
|
ダイヤモンドコンピューターサービス㈱（現三菱総研DCS㈱）常務取締役就任
|
|
2006年８月
|
同社専務取締役就任
|
|
2007年10月
|
三菱総研DCS㈱取締役副社長就任
|
|
2009年10月
|
同社代表取締役副社長就任
|
|
2011年６月
|
㈱Minoriソリューションズ取締役就任
|
|
2016年５月
|
ケイン㈱設立 代表取締役就任（現任）
|
|
2016年７月
|
㈱ISS取締役会長就任（現任）
|
|
2016年９月
|
マネジメントソリューションズ（MSOL）社外取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
68,400
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
玉井 邦昌
|
1966年５月５日
|
|
1990年４月
|
㈱住友銀行（現㈱三井住友銀行）入行
|
|
2000年１月
|
㈱コナミコンピュータエンターテインメント東京（現㈱コナミ）入社
|
|
2002年７月
|
共同PR㈱入社
|
|
2004年８月
|
㈱ゴルフダイジェスト・オンライン取締役CFO就任
|
|
2009年４月
|
㈱エイケアシステムズ取締役CFO就任
|
|
2010年11月
|
同社買収により、㈱エクスペリアン・ジャパン取締役CFO就任（兼任）
|
|
2011年８月
|
㈱コマースニジュウイチ取締役CFO就任
|
|
2013年５月
|
同社代表取締役社長就任
|
|
2018年６月
|
㈱インフォマティクス執行役員CFO就任
|
|
2019年１月
|
同社専務執行役員CFO就任
|
|
2020年１月
|
マネジメントソリューションズ（MSOL）社外取締役就任（現任）
|
|
2021年８月
|
㈱ベジア取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
監査役
（常勤）
|
渡邉 徹
|
1957年２月９日
|
|
1982年４月
|
ソニー㈱（現ソニーグループ㈱）入社
|
|
2005年４月
|
ソニーグローバルソリューションズ㈱取締役就任
|
|
2008年６月
|
ソニー中国董事・CFO就任
|
|
2014年６月
|
ソニービジュアルプロダクツ㈱常勤監査役就任
|
|
2015年９月
|
ソニーマーケティング㈱監査役就任
|
|
2017年６月
|
㈱ジャストシステム常勤社外監査役就任
|
|
2022年２月
|
マネジメントソリューションズ（MSOL）社外監査役（常勤）就任（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
監査役
|
木村 稔
|
1974年９月15日
|
|
2003年10月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
|
2007年５月
|
公認会計士登録
|
|
2010年10月
|
中小企業診断士登録
|
|
2012年１月
|
木村稔会計事務所設立 代表就任（現任）
|
|
2012年２月
|
税理士登録
|
|
2015年１月
|
マネジメントソリューションズ（MSOL）社外監査役就任（現任）
|
|
2015年６月
|
㈱ニッコウトラベル取締役就任
|
|
2016年３月
|
OATアグリオ㈱社外監査役就任
|
|
2018年３月
|
同社社外取締役就任（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
監査役
|
稲垣 隆一
|
1953年10月30日
|
|
1987年４月
|
東京地方検察庁検事
|
|
1990年５月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
|
|
1994年12月
|
稲垣隆一法律事務所設立 代表就任（現任）
|
|
2015年６月
|
㈱トモエ総研監査役就任（現任）
|
|
2017年４月
|
ティー・エス・ビー㈱監査役就任（現任）
|
|
2021年１月
|
マネジメントソリューションズ（MSOL）社外監査役就任（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
計
|
3,185,400
|
（注）１．取締役赤羽具永、玉井邦昌は、社外取締役であります。
２．監査役渡邉徹、木村稔、稲垣隆一は、社外監査役であります。
３．2022年１月28日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2022年１月28日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．マネジメントソリューションズ（MSOL）では、取締役を補佐し全体的な立場で業務効率化を図ることを目的に、執行役員を配置しており、野村建太郎、金子啓、李成蹊、青柳亜寿嘉が執行役員であります。
② 社外役員の状況
マネジメントソリューションズ（MSOL）は、社外取締役２名と社外監査役３名を選任しております。
社外取締役赤羽具永は、当事業年度末現在、マネジメントソリューションズ（MSOL）株式を68,400株を保有しており資本的関係がありますが、保有株式数は発行済株式数からみて僅少であり、重要性はないものと判断しております。またマネジメントソリューションズ（MSOL）と同氏との間には、人的関係並びに取引関係その他の利害関係はありません。
また、マネジメントソリューションズ（MSOL）と社外取締役玉井邦昌並びに社外監査役である渡邉徹、木村稔、稲垣隆一との間には、人的関係、資本的関係並びに取引関係その他の利害関係はありません。
マネジメントソリューションズ（MSOL）においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やマネジメントソリューションズ（MSOL）との関係を踏まえて、マネジメントソリューションズ（MSOL）経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において内部統制評価結果、監査役監査結果及び会計監査結果について、報告を受けております。
社外監査役は、取締役会での報告に加え、監査役会において内部監査担当者の内部監査及び内部統制評価結果について、常勤監査役及び内部監査担当者より報告を受けており、会計監査人からは会計監査に関する報告を受けるとともに、意見交換を行っております。
2021年7月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年4月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年1月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年10月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性‐名(役員のうち女性の比率 ‐％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
社長
CEO
|
髙橋 信也
|
1972年11月８日
|
1996年９月
|
アンダーセンコンサルティング㈱（現アクセンチュア㈱）入社
|
1999年９月
|
アーンスト＆ヤングコンサルティング㈱（現㈱クニエ）入社
|
2003年５月
|
㈱ソニーグローバルソリューションズ入社
|
2004年10月
|
日本キャップジェミニ㈱（現㈱クニエ）入社
|
2005年７月
|
マネジメントソリューションズ（MSOL）設立 代表取締役就任
|
2012年11月
|
マネジメントソリューションズ（MSOL）代表取締役社長就任（現任）
|
2013年11月
|
MSOL Inc.取締役就任
|
2015年11月
|
元嵩管理顧問股分有限公司董事就任（現任）
|
2015年11月
|
㈱ProEver取締役就任
|
2018年11月
|
麦嵩隆管理咨洵(上海)有限公司董事就任（現任）
|
|
(注)３
|
2,224,000
|
専務取締役
CFO
|
福島 潤一
|
1974年７月21日
|
1999年４月
|
日立造船㈱入社
|
2002年１月
|
㈱プログレスインタラクティブ入社
|
2003年８月
|
ザインエレクトロニクス㈱入社
|
2007年７月
|
マネジメントソリューションズ（MSOL）入社
|
2007年10月
|
マネジメントソリューションズ（MSOL）取締役就任
|
2012年11月
|
マネジメントソリューションズ（MSOL）専務取締役就任（現任）
|
2013年11月
|
MSOL Inc.取締役就任
|
2015年11月
|
㈱ProEver取締役就任
|
2019年３月
|
インテグラート㈱取締役就任（現任）
|
2020年８月
|
㈱こころみ取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
668,500
|
取締役
|
後藤 年成
|
1974年８月27日
|
1997年４月
|
㈱ニッセイコンピュータ入社
|
2002年４月
|
㈱野村総合研究所入社
|
2007年10月
|
マネジメントソリューションズ（MSOL）入社
|
2010年12月
|
マネジメントソリューションズ（MSOL）取締役就任
|
2015年11月
|
元嵩管理顧問股份有限公司董事就任
|
2018年１月
|
マネジメントソリューションズ（MSOL）取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
340,000
|
取締役
|
赤羽 具永
|
1951年５月６日
|
1970年４月
|
㈱三菱銀行（現㈱三菱UFJ銀行）入行
|
2003年６月
|
東京三菱インフォメーションテクノロジー㈱（現三菱UFJインフォメーションテクノロジー㈱）常務取締役就任
|
2004年６月
|
ダイヤモンドコンピューターサービス㈱（現三菱総研DCS㈱）常務取締役就任
|
2006年８月
|
同社専務取締役就任
|
2007年10月
|
三菱総研DCS㈱取締役副社長就任
|
2009年10月
|
同社代表取締役副社長就任
|
2011年６月
|
㈱Minoriソリューションズ取締役就任
|
2016年５月
|
ケイン㈱設立 代表取締役就任（現任）
|
2016年７月
|
㈱ISS取締役会長就任（現任）
|
2016年９月
|
マネジメントソリューションズ（MSOL）取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
68,400
|
取締役
|
玉井 邦昌
|
1966年５月５日
|
1990年４月
|
㈱住友銀行（現㈱三井住友銀行）入行
|
2000年１月
|
㈱コナミコンピュータエンターテインメント東京（現㈱コナミ）入社
|
2002年７月
|
共同PR㈱入社
|
2004年８月
|
㈱ゴルフダイジェスト・オンライン取締役CFO就任
|
2009年４月
|
㈱エイケアシステムズ取締役CFO就任
|
2010年11月
|
同社買収により、㈱エクスペリアン・ジャパン取締役CFO就任（兼任）
|
2011年８月
|
㈱コマースニジュウイチ取締役CFO就任
|
2013年５月
|
同社代表取締役社長就任
|
2018年６月
|
㈱インフォマティクス執行役員CFO就任
|
2019年１月
|
同社専務執行役員CFO就任（現任）
|
2020年１月
|
マネジメントソリューションズ（MSOL）取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
監査役
（常勤）
|
内田 潤
|
1949年10月８日
|
1972年４月
|
日商岩井㈱（現双日㈱）入社
|
2000年10月
|
アイ・ティ・エックス㈱入社
|
2001年６月
|
㈱エヌジーシー代表取締役社長就任
|
2003年７月
|
ITXイー・グローバレッジ㈱常勤監査役就任
|
2006年１月
|
ニスコム㈱入社
|
2010年10月
|
㈱ダンネット入社
|
2014年４月
|
㈱東京リーガルマインド入社
|
2015年１月
|
マネジメントソリューションズ（MSOL）監査役就任（現任）
|
2015年11月
|
元嵩管理顧問股份有限公司監察人就任
|
2015年11月
|
㈱ProEver監査役就任
|
2016年９月
|
㈱キタゾエアンドカンパニー監査役就任
|
2018年11月
|
麦嵩隆管理咨洵(上海)有限公司監事就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
木村 稔
|
1974年９月15日
|
2003年10月
|
公認会計士第二次試験合格
|
2003年10月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2007年５月
|
公認会計士登録
|
2010年10月
|
中小企業診断士登録
|
2012年１月
|
木村稔会計事務所設立 代表就任（現任）
|
2012年２月
|
税理士登録
|
2012年６月
|
㈱ベンチャーアソシエイツ（現㈱ほけんのぜんぶ）監査役就任
|
2015年１月
|
マネジメントソリューションズ（MSOL）監査役就任（現任）
|
2015年３月
|
㈱ナレッジリンクコンサルティング設立 代表取締役就任（現任）
|
2015年６月
|
㈱ニッコウトラベル取締役就任
|
2016年３月
|
OATアグリオ㈱監査役就任
|
2018年３月
|
同社取締役就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
岡 義崇
|
1943年８月18日
|
1967年４月
|
兼松江商㈱（現兼松㈱）入社
|
1998年４月
|
同社財務本部長就任
|
2000年３月
|
日本オフィス・システム㈱常勤監査役就任
|
2004年10月
|
国際自動車㈱常勤監査役就任
|
2017年１月
|
マネジメントソリューションズ（MSOL）監査役就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
稲垣 隆一
|
1953年10月30日
|
1987年４月
|
東京地方検察庁検事
|
1990年５月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会)
|
2021年１月
|
マネジメントソリューションズ（MSOL）監査役就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
3,300,900
|
(注) １．取締役赤羽具永、玉井邦昌は、社外取締役であります。
２．監査役内田潤、木村稔、岡義崇、稲垣隆一は、社外監査役であります。
３．2021年１月28日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2018年３月28日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．マネジメントソリューションズ（MSOL）では、取締役を補佐し全体的な立場で業務効率化を図ることを目的に、執行役員を配置しており、後藤年成、金子啓、李成蹊が執行役員であります。
② 社外役員の状況
マネジメントソリューションズ（MSOL）は、社外取締役２名と社外監査役４名を選任しております。
社外取締役赤羽具永は、当事業年度末現在、マネジメントソリューションズ（MSOL）株式を68,400株を保有しており資本的関係がありますが、保有株式数は発行済株式数からみて僅少であり、重要性はないものと判断しております。またマネジメントソリューションズ（MSOL）と同氏との間には、人的関係並びに取引関係その他の利害関係はありません。
また、マネジメントソリューションズ（MSOL）と社外取締役玉井邦昌並びに社外監査役である内田潤、木村稔、岡義崇、稲垣隆一との間には、人的関係、資本的関係並びに取引関係その他の利害関係はありません。
マネジメントソリューションズ（MSOL）においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やマネジメントソリューションズ（MSOL）との関係を踏まえて、マネジメントソリューションズ（MSOL）経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において内部統制評価結果、監査役監査結果及び会計監査結果について、報告を受けております。
社外監査役は、取締役会での報告に加え、監査役会において内部監査担当者の内部監査及び内部統制評価結果について、常勤監査役及び内部監査担当者より報告を受けており、会計監査人からは会計監査に関する報告を受けるとともに、意見交換を行っております。
2020年7月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年4月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年1月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年10月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性‐名(役員のうち女性の比率 ‐％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
社長
CEO
|
髙橋 信也
|
1972年11月８日
|
1996年９月
|
アンダーセンコンサルティング㈱（現アクセンチュア㈱）入社
|
1999年９月
|
アーンスト＆ヤングコンサルティング㈱（現㈱クニエ）入社
|
2003年５月
|
㈱ソニーグローバルソリューションズ入社
|
2004年10月
|
日本キャップジェミニ㈱（現㈱クニエ）入社
|
2005年７月
|
マネジメントソリューションズ（MSOL）設立 代表取締役就任
|
2012年11月
|
マネジメントソリューションズ（MSOL）代表取締役社長就任（現任）
|
2013年11月
|
MSOL Inc.取締役就任
|
2015年11月
|
元嵩管理顧問股分有限公司董事就任（現任）
|
2015年11月
|
㈱ProEver取締役就任
|
2018年11月
|
麦嵩隆管理咨洵(上海)有限公司董事就任（現任）
|
|
(注)３
|
758,000
|
専務取締役
CFO
|
福島 潤一
|
1974年７月21日
|
1999年４月
|
日立造船㈱入社
|
2002年１月
|
㈱プログレスインタラクティブ入社
|
2003年８月
|
ザインエレクトロニクス㈱入社
|
2007年７月
|
マネジメントソリューションズ（MSOL）入社
|
2007年10月
|
マネジメントソリューションズ（MSOL）取締役就任
|
2012年11月
|
マネジメントソリューションズ（MSOL）専務取締役就任（現任）
|
2013年11月
|
MSOL Inc.取締役就任
|
2015年11月
|
㈱ProEver取締役就任
|
2019年３月
|
インテグラート㈱取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
229,500
|
取締役
|
後藤 年成
|
1974年８月27日
|
1997年４月
|
㈱ニッセイコンピュータ入社
|
2002年４月
|
㈱野村総合研究所入社
|
2007年10月
|
マネジメントソリューションズ（MSOL）入社
|
2010年12月
|
マネジメントソリューションズ（MSOL）取締役就任
|
2015年11月
|
元嵩管理顧問股份有限公司董事就任
|
2018年１月
|
マネジメントソリューションズ（MSOL）取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
120,000
|
取締役
|
赤羽 具永
|
1951年５月６日
|
1970年４月
|
㈱三菱銀行（現㈱三菱UFJ銀行）入行
|
2003年６月
|
東京三菱インフォメーションテクノロジー㈱（現三菱UFJインフォメーションテクノロジー㈱）常務取締役就任
|
2004年６月
|
ダイヤモンドコンピューターサービス㈱（現三菱総研DCS㈱）常務取締役就任
|
2006年８月
|
同社専務取締役就任
|
2007年10月
|
三菱総研DCS㈱取締役副社長就任
|
2009年10月
|
同社代表取締役副社長就任
|
2011年６月
|
㈱Minoriソリューションズ取締役就任
|
2016年５月
|
ケイン㈱設立 代表取締役就任（現任）
|
2016年７月
|
㈱ISS取締役会長就任（現任）
|
2016年９月
|
マネジメントソリューションズ（MSOL）取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
18,000
|
取締役
|
玉井 邦昌
|
1966年５月５日
|
1990年４月
|
㈱住友銀行（現㈱三井住友銀行）入行
|
2000年１月
|
㈱コナミコンピュータエンターテインメント東京（現㈱コナミ）入社
|
2002年７月
|
共同PR㈱入社
|
2004年８月
|
㈱ゴルフダイジェスト・オンライン取締役CFO就任
|
2009年４月
|
㈱エイケアシステムズ取締役CFO就任
|
2010年11月
|
同社買収により、㈱エクスペリアン・ジャパン取締役CFO就任（兼任）
|
2011年８月
|
㈱コマースニジュウイチ取締役CFO就任
|
2013年５月
|
同社代表取締役社長就任
|
2018年６月
|
㈱インフォマティクス執行役員CFO就任
|
2019年１月
|
同社専務執行役員CFO就任（現任）
|
2020年１月
|
マネジメントソリューションズ（MSOL）取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
監査役
（常勤）
|
内田 潤
|
1949年10月８日
|
1972年４月
|
日商岩井㈱（現双日㈱）入社
|
2000年10月
|
アイ・ティ・エックス㈱入社
|
2001年６月
|
㈱エヌジーシー代表取締役社長就任
|
2003年７月
|
ITXイー・グローバレッジ㈱常勤監査役就任
|
2006年１月
|
ニスコム㈱入社
|
2010年10月
|
㈱ダンネット入社
|
2014年４月
|
㈱東京リーガルマインド入社
|
2015年１月
|
マネジメントソリューションズ（MSOL）監査役就任（現任）
|
2015年11月
|
元嵩管理顧問股份有限公司監察人就任
|
2015年11月
|
㈱ProEver監査役就任
|
2016年９月
|
㈱キタゾエアンドカンパニー監査役就任
|
2018年11月
|
麦嵩隆管理咨洵(上海)有限公司監事就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
木村 稔
|
1974年９月15日
|
2003年10月
|
公認会計士第二次試験合格
|
2003年10月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2007年５月
|
公認会計士登録
|
2010年10月
|
中小企業診断士登録
|
2012年１月
|
木村稔会計事務所設立 代表就任（現任）
|
2012年２月
|
税理士登録
|
2012年６月
|
㈱ベンチャーアソシエイツ（現㈱ほけんのぜんぶ）監査役就任
|
2015年１月
|
マネジメントソリューションズ（MSOL）監査役就任（現任）
|
2015年３月
|
㈱ナレッジリンクコンサルティング設立 代表取締役就任（現任）
|
2015年６月
|
㈱ニッコウトラベル取締役就任
|
2016年３月
|
OATアグリオ㈱監査役就任
|
2018年３月
|
同社取締役就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
岡 義崇
|
1943年８月18日
|
1967年４月
|
兼松江商㈱（現兼松㈱）入社
|
1998年４月
|
同社財務本部長就任
|
2000年３月
|
日本オフィス・システム㈱常勤監査役就任
|
2004年10月
|
国際自動車㈱常勤監査役就任
|
2017年１月
|
マネジメントソリューションズ（MSOL）監査役就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
1,125,500
|
(注) １．取締役赤羽具永、玉井邦昌は、社外取締役であります。
２．監査役内田潤、木村稔、岡義崇は、社外監査役であります。
３．2020年１月30日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2018年３月28日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．マネジメントソリューションズ（MSOL）では、取締役を補佐し全体的な立場で業務効率化を図ることを目的に、執行役員を配置しており、後藤年成、金子啓、李成蹊が執行役員であります。
６．マネジメントソリューションズ（MSOL）は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名
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生年月日
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略歴
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所有株式数(株)
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手島 直樹
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1972年２月28日
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1994年４月
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㈱JIC（現㈱JTBコミュニケーションズ）入社
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―
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1996年９月
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アンダーセンコンサルティング㈱（現アクセンチュア㈱）入社
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2001年10月
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日産自動車㈱入社
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2009年６月
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インサイトフィナンシャル㈱設立 代表取締役就任
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2010年８月
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マネジメントソリューションズ（MSOL）監査役就任
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2013年12月
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㈱トライアンフコーポレーション監査役就任（現任）
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2015年４月
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小樽商科大学准教授就任
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2018年４月
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小樽商科大学教授就任（現任）
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② 社外役員の状況
マネジメントソリューションズ（MSOL）は、社外取締役２名と社外監査役３名を選任しております。
社外取締役赤羽具永は、当事業年度末現在、マネジメントソリューションズ（MSOL）株式を18,000株及び新株予約権（新株予約権の目的となる株式数4,800株）を保有しており資本的関係がありますが、保有株式数は発行済株式数からみて僅少であり、重要性はないものと判断しております。またマネジメントソリューションズ（MSOL）と同氏との間には、人的関係並びに取引関係その他の利害関係はありません。
また、マネジメントソリューションズ（MSOL）と社外取締役玉井邦昌並びに社外監査役である内田潤、木村稔、岡義崇との間には、人的関係、資本的関係並びに取引関係その他の利害関係はありません。
マネジメントソリューションズ（MSOL）においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やマネジメントソリューションズ（MSOL）との関係を踏まえて、マネジメントソリューションズ（MSOL）経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において内部統制評価結果、監査役監査結果及び会計監査結果について、報告を受けております。
社外監査役は、取締役会での報告に加え、監査役会において内部監査担当者の内部監査及び内部統制評価結果について、常勤監査役及び内部監査担当者より報告を受けており、会計監査人からは会計監査に関する報告を受けるとともに、意見交換を行っております。
2018年10月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性７名 女性‐名(役員のうち女性の比率 ‐％)
役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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代表取締役
社長
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CEO
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髙橋 信也
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昭和47年11月８日
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平成８年９月
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アンダーセンコンサルティング㈱（現アクセンチュア㈱）入社
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平成11年９月
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アーンスト＆ヤングコンサルティング㈱(現㈱クニエ)入社
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平成15年５月
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㈱ソニーグローバルソリューションズ入社
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平成16年10月
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日本キャップジェミニ㈱（現㈱クニエ）入社
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平成17年７月
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マネジメントソリューションズ（MSOL）設立 代表取締役就任
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平成24年11月
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マネジメントソリューションズ（MSOL）代表取締役社長就任（現任）
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平成25年11月
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MSOL Inc.取締役就任
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平成27年11月
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元嵩管理顧問股分有限公司 董事就任（現任）
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平成27年11月
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㈱ProEver 取締役就任
|
平成30年11月
|
麦嵩隆管理咨洵(上海)有限公司 董事就任（現任）
|
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(注)３
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306,000
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専務取締役
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CFO
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福島 潤一
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昭和49年７月21日
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平成11年４月
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日立造船㈱ 入社
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平成14年１月
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㈱プログレスインタラクティブ入社
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平成15年８月
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ザインエレクトロニクス㈱入社
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平成19年７月
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マネジメントソリューションズ（MSOL）入社
|
平成19年10月
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マネジメントソリューションズ（MSOL）取締役就任
|
平成24年11月
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マネジメントソリューションズ（MSOL）専務取締役就任（現任）
|
平成25年11月
|
MSOL Inc.取締役就任
|
平成27年11月
|
㈱ProEver 取締役就任
|
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(注)３
|
76,500
|
取締役
|
PM事業本部長
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後藤 年成
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昭和49年８月27日
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平成９年４月
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㈱ニッセイコンピュータ入社
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平成14年４月
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㈱野村総合研究所入社
|
平成19年10月
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マネジメントソリューションズ（MSOL）入社
|
平成22年12月
|
マネジメントソリューションズ（MSOL）取締役就任
|
平成27年11月
|
元嵩管理顧問股分有限公司董事就任（現任）
|
平成30年１月
|
マネジメントソリューションズ（MSOL）取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
40,000
|
取締役
|
―
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赤羽 具永
|
昭和26年５月６日
|
昭和45年４月
|
㈱三菱銀行（現㈱三菱UFJ銀行）入行
|
平成15年６月
|
東京三菱インフォメーションテクノロジー㈱（現三菱UFJインフォメーションテクノロジー㈱）常務取締役就任
|
平成16年６月
|
ダイヤモンドコンピューターサービス㈱（現三菱総研DCS㈱）常務取締役就任
|
平成18年８月
|
同社専務取締役就任
|
平成19年10月
|
三菱総研DCS㈱取締役副社長就任
|
平成21年10月
|
同社代表取締役副社長就任
|
平成23年６月
|
㈱Minoriソリューションズ取締役就任
|
平成28年５月
|
ケイン㈱設立 代表取締役就任（現任）
|
平成28年７月
|
㈱ISS取締役会長就任（現任）
|
平成28年９月
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マネジメントソリューションズ（MSOL）取締役就任（現任）
|
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(注)３
|
6,000
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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監査役
（常勤）
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―
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内田 潤
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昭和24年10月８日
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昭和47年４月
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日商岩井㈱（現双日㈱）入社
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平成12年10月
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アイ・ティ・エックス㈱入社
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平成13年６月
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㈱エヌジーシー 代表取締役社長就任
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平成15年７月
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ITXイー・グローバレッジ㈱常勤監査役就任
|
平成18年１月
|
ニスコム㈱入社
|
平成22年10月
|
㈱ダンネット入社
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平成26年４月
|
㈱東京リーガルマインド入社
|
平成27年１月
|
マネジメントソリューションズ（MSOL）監査役就任（現任）
|
平成27年11月
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元嵩管理顧問股分有限公司 監察人就任（現任）
|
平成27年11月
|
㈱ProEver 監査役就任
|
平成28年９月
|
㈱キタゾエアンドカンパニー 監査役就任
|
平成30年11月
|
麦嵩隆管理咨洵(上海)有限公司 監事就任（現任）
|
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(注)４
|
―
|
監査役
|
―
|
木村 稔
|
昭和49年９月15日
|
平成15年10月
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公認会計士第二次試験合格
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平成15年10月
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監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
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平成19年５月
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公認会計士登録
|
平成22年10月
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中小企業診断士登録
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平成24年１月
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木村稔会計事務所設立 代表就任（現任）
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平成24年２月
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税理士登録
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平成24年６月
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㈱ベンチャーアソシエイツ（現㈱ほけんのぜんぶ）監査役就任
|
平成27年１月
|
マネジメントソリューションズ（MSOL）監査役就任（現任）
|
平成27年３月
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㈱ナレッジリンクコンサルティング設立 代表取締役就任（現任）
|
平成27年６月
|
㈱ニッコウトラベル取締役就任
|
平成28年３月
|
OATアグリオ㈱監査役就任
|
平成30年３月
|
同社取締役就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
―
|
岡 義崇
|
昭和18年８月18日
|
昭和42年４月
|
兼松江商㈱ （現兼松㈱）入社
|
平成10年４月
|
同社 財務本部長就任
|
平成12年３月
|
日本オフィス・システム㈱ 常勤監査役就任
|
平成16年10月
|
国際自動車㈱ 常勤監査役就任
|
平成29年１月
|
マネジメントソリューションズ（MSOL）監査役就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
428,500
|
(注) １．取締役赤羽具永は、社外取締役であります。
２．監査役内田潤、木村稔、岡義崇は、社外監査役であります。
３．平成30年３月28日開催の臨時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．平成30年３月28日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５. マネジメントソリューションズ（MSOL）では、取締役を補佐し全体的な立場で業務効率化を図ることを目的に、執行役員を配置しており、PM事業本部長後藤年成、PM事業本部付 金子啓が執行役員であります。
６．マネジメントソリューションズ（MSOL）は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数(株)
|
|
手島 直樹
|
昭和47年２月28日
|
平成６年４月
|
㈱JIC（現㈱JTBコミュニケーションズ）入社
|
―
|
平成８年９月
|
アンダーセンコンサルティング㈱（現 アクセンチュア㈱）入社
|
平成13年10月
|
日産自動車㈱入社
|
平成21年６月
|
インサイトフィナンシャル㈱設立 代表取締役 就任
|
平成22年８月
|
マネジメントソリューションズ（MSOL）監査役就任
|
平成25年12月
|
㈱トライアンフコーポレーション監査役就任（現任）
|
平成27年４月
|
小樽商科大学 准教授就任
|
平成30年４月
|
小樽商科大学 教授就任（現任）
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