プロレド・パートナーズ(7034)の株価チャート プロレド・パートナーズ(7034)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性 3名 女性 1名（役員のうち女性の比率 25.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 |
佐谷 進 |
1976年５月13日生 |
2002年４月 ジェミニ・コンサルティング・ジャパン・インク 入社 2002年11月 ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社（現ＰｗＣコンサルティング合同会社） 編入 2005年４月 ジャパン・リート・アドバイザーズ株式会社 入社 2008年４月 プロレド・パートナーズ 設立 代表取締役 （現任） 2025年１月 株式会社ブルパス・キャピタル 代表取締役 （現任） |
注１ |
5,430,900 注４ |
|
取締役 （監査等委員） |
押味 由佳子 |
1976年８月11日生 |
2002年10月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 2002年10月 長島・大野・常松法律事務所 入所 2011年４月 株式会社リコー 出向 2014年９月 柴田・鈴木・中田法律事務所 入所 パートナー（現任） 2015年６月 株式会社JPホールディングス 社外監査役 2019年３月 富士ソフト株式会社 社外監査役 2019年６月 株式会社クレハ 社外監査役 2020年12月 日本シイエムケイ株式会社 社外監査役 2021年11月 オリックス不動産投資法人 監督役員 2022年１月 プロレド・パートナーズ 社外監査役 2024年１月 プロレド・パートナーズ 社外取締役（監査等委員）（現任） 2025年６月 エクシオグループ株式会社 社外監査役（現任） 2025年６月 日本電子株式会社 社外監査役（現任） 2025年６月 株式会社産業革新投資機構 社外監査役（現任） 2025年11月 オリックス不動産投資法人 執行役員（現任） |
注２ |
－ |
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取締役 （監査等委員）
|
柳沢 和正 |
1983年３月25日生 |
2007年４月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク 入社 2010年３月 モルガン・スタンレー証券株式会社（現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社） 入社 2011年４月 合同会社ロゴス・パートナーズ設立 代表社員（現任） 2013年９月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク 再入社 2019年１月 同社 パートナー 2022年１月 プロレド・パートナーズ 取締役 2022年３月 株式会社プロジェクトカンパニー（現 株式会社プロジェクトホールディングス） 取締役（現任） 2024年１月 プロレド・パートナーズ 社外取締役（監査等委員）（現任） |
注２ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
若杉 忠弘 |
1977年10月４日生 |
2002年４月 ジェミニ・コンサルティング・ジャパン・インク 入社 2002年11月 ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社（現ＰｗＣコンサルティング合同会社） 編入 2010年７月 Dagosa Consulting, Ltd. 入社 2013年４月 株式会社グロービス 入社 2013年４月 一般社団法人ポジティブ心理学協会 理事（現任） 2015年７月 株式会社グロービス ディレクター 2015年７月 学校法人グロービス経営大学院 教授（現任） 2017年12月 プロレド・パートナーズ 取締役 2019年２月 一般社団法人人生１００年生き方塾 理事（現任） 2020年７月 株式会社グロービス ファカルティ・ディレクター 2023年７月 株式会社グロービス シニア・ファカルティ・ディレクター（現任） 2026年１月 プロレド・パートナーズ 社外取締役（監査等委員）（現任） |
注２ |
4,000 |
|
計 |
5,434,900 |
||||
（注）１．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2026年１月27日開催の定時株主総会終結のときから１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
２．監査等委員である取締役の任期は、2026年１月27日開催の定時株主総会終結のときから２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
３．取締役 押味由佳子、取締役 柳沢和正及び取締役 若杉忠弘は、社外取締役であります。
４．代表取締役 佐谷進の所有株式数には、同氏の資産管理会社である、株式会社SHINKインベストメントが保有する株式数を含んでおります。
② 社外役員の状況
2024年１月23日の定時株主総会をもって、監査等委員会設置会社へ移行しました。
プロレド・パートナーズの社外取締役は３名であり、いずれも監査等委員である取締役であります。プロレド・パートナーズでは社外取締役３名を東京証券取引所の有価証券上場規程に定める「独立役員」として、同取引所に届け出ております。
プロレド・パートナーズでは、社外取締役について、独自の独立性判断基準を定めておりませんが、東京証券取引所が定める独立役員の独立性の判断基準を参考にしております。経歴やプロレド・パートナーズとの関係を踏まえて、会社法に定める要件に該当し、独立性を有していると判断した人物を社外取締役として選任しております。
社外取締役 押味由佳子氏は、弁護士としての高度な専門知識と豊富な経験に基づき、適宜発言を行っております。また、複数の事業会社における監査役としての経験と知見に基づき、プロレド・パートナーズ監査体制の一層の強化を図るための有用な助言や提言を行っております。法務に関する相当程度の知見を有し、その専門的知識や経験をプロレド・パートナーズの監査体制の一層の強化に活かすことが期待できることから、適任と判断しております。
社外取締役 柳沢和正氏は、経営コンサルタントとしての豊富な経験と幅広い知見に基づき、経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等に必要な発言を行っております。経営コンサルタントとしての豊富な経験と幅広い知見を有しており、経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしていくことが期待できることから、適任と判断しております。
社外取締役 若杉忠弘氏は、コンサルティングビジネス及び教育に関する相当程度の知見を有し、その専門的知識や経験をプロレド・パートナーズの組織経営に活かすことが期待できることから、適任と判断しております。なお、若杉忠弘氏においてはプロレド・パートナーズ株式を保有しており、資本的関係がございます。
なお、当該社外取締役が他の会社等の役員もしくは使用人である、又は役員もしくは使用人であった場合における当該他の会社等とプロレド・パートナーズの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
2024年１月23日の定時株主総会をもって、監査等委員会設置会社へ移行しました。
プロレド・パートナーズの社外取締役は、取締役会等の会議への出席を通じて、その豊富な経験や幅広い見識・専門知識等に基づき客観的立場から監督を行っております。
プロレド・パートナーズの社外取締役はいずれも監査等委員会の構成員であり、監査等委員会との相互連携が行われております。また、プロレド・パートナーズの監査等委員会、会計監査人、内部監査担当者（必要に応じて内部統制部門）は、効果的かつ効率的な監査のため、定期的にコミュニケーションを図っております。具体的には、内部監査担当者は、監査等委員会に対して、監査計画や監査の実施状況、その他監査上必要と思われる事項について、報告を行う仕組みとしております。 また、監査等委員会と会計監査人との会議には内部監査担当者も同席し、相互間で情報・意見交換を行い、連携を図っております。
① 役員一覧
男性 3名 女性 1名（役員のうち女性の比率 25.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 |
佐谷 進 |
1976年５月13日生 |
2002年４月 ジェミニ・コンサルティング・ジャパン・インク 入社 2002年11月 ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社（現ＰｗＣコンサルティング合同会社） 編入 2005年４月 ジャパン・リート・アドバイザーズ株式会社 入社 2008年４月 プロレド・パートナーズ 設立 代表取締役 （現任） |
注２ |
5,445,600 注５ |
|
取締役 （監査等委員） |
押味 由佳子 |
1976年８月11日生 |
2002年10月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 2002年10月 長島・大野・常松法律事務所 入所 2011年４月 株式会社リコー 出向 2014年９月 柴田・鈴木・中田法律事務所 入所 パートナー（現任） 2015年６月 株式会社JPホールディングス 社外監査役 2019年３月 富士ソフト株式会社 社外監査役（現任） 2019年６月 株式会社クレハ 社外監査役 2020年12月 日本シイエムケイ株式会社 社外監査役 2021年11月 オリックス不動産投資法人 監督役員（現任） 2022年１月 プロレド・パートナーズ 監査役 2024年１月 プロレド・パートナーズ 取締役（監査等委員）（現任） |
注３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員）
|
柳沢 和正 |
1983年３月25日生 |
2007年４月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク 入社 2010年３月 モルガン・スタンレー証券株式会社（現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社） 入社 2011年４月 合同会社ロゴス・パートナーズ設立 代表社員（現任） 2013年９月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク 再入社 2019年１月 同社 パートナー 2022年１月 プロレド・パートナーズ 取締役 2022年３月 株式会社プロジェクトカンパニー（現 株式会社プロジェクトホールディングス） 取締役（現任） 2024年１月 プロレド・パートナーズ 取締役（監査等委員）（現任） |
注３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 （監査等委員） |
古川 徳厚 |
1981年５月１日生 |
2007年４月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン 入社 2010年７月 アドバンテッジパートナーズ有限責任事業組合（現 (株)アドバンテッジパートナーズ）入社 2014年12月 (株)ピクセラ 社外取締役 2016年10月 (株)エムピーキッチン 社外取締役 2016年10月 J-FOODS HONG KONG LIMITED DIRECTOR 2018年１月 アドバンテッジアドバイザーズ(株)出向 取締役 2019年６月 (株)Eストアー 社外取締役 2019年10月 (株)ひらまつ 社外取締役 2020年３月 アークランドサービスホールディングス(株) 社外取締役（現任） 2020年３月 日本パワーファスニング(株) 社外取締役（現任） 2020年６月 アドバンテッジアドバイザーズ(株)取締役/パートナー 2022年９月 グロースパートナーズ(株) 代表取締役（現任） 2023年１月 プロレド・パートナーズ 取締役 2024年１月 プロレド・パートナーズ 取締役（監査等委員）（現任） |
注３ |
－ |
|
計 |
5,445,600 |
||||
（注）１．プロレド・パートナーズは、2024年１月23日開催の第16回定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2025年１月30日開催の定時株主総会終結のときから１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2024年１月23日開催の定時株主総会終結のときから２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
４．取締役 押味由佳子、取締役 柳沢和正及び取締役 古川徳厚は、社外取締役であります。
５．代表取締役 佐谷進の所有株式数には、同氏の資産管理会社である、株式会社SHINKインベストメントが保有する株式数を含んでおります。
６．プロレド・パートナーズは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
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若杉 忠弘 |
1977年10月４日生 |
2002年４月 ジェミニ・コンサルティング・ジャパン・インク 入社 2002年11月 ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社（現ＰｗＣコンサルティング合同会社） 編入 2010年７月 Dagosa Consulting, Ltd. 入社 2013年４月 株式会社グロービス 入社 2013年４月 一般社団法人ポジティブ心理学協会 理事（現任） 2015年７月 株式会社グロービス ディレクター 2015年７月 学校法人グロービス経営大学院 教授（現任） 2017年12月 プロレド・パートナーズ 取締役 2019年２月 一般社団法人人生１００年生き方塾 理事(現任） 2020年７月 株式会社グロービス ファカルティ・ディレクター（現任） |
4,000 |
② 社外役員の状況
プロレド・パートナーズは、2024年１月23日の定時株主総会をもって、監査等委員会設置会社へ移行しました。
プロレド・パートナーズの社外取締役は３名であり、いずれも監査等委員である取締役であります。プロレド・パートナーズでは社外取締役３名を東京証券取引所の有価証券上場規程に定める「独立役員」として、同取引所に届け出ております。
プロレド・パートナーズでは、社外取締役について、独自の独立性判断基準を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性の判断基準を参考にしております。経歴やプロレド・パートナーズとの関係を踏まえて、会社法に定める要件に該当し、独立性を有していると判断した人物を社外取締役として選任しております。
社外取締役 押味由佳子氏は、法務に関する相当程度の知見を有し、その専門的知識や経験をプロレド・パートナーズの監査体制の一層の強化に活かすことが期待できることから、適任と判断しております。
社外取締役 柳沢和正氏は、経営コンサルタントとしての豊富な経験と幅広い知見を有しており、経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしていくことが期待できることから、適任と判断しております。
社外取締役 古川徳厚氏は、経営コンサルタントとしての豊富な経験と複数の上場会社へ投資を行うファンドの運営実績を有しており、経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしていくことが期待できることから、適任と判断しております。
なお、当該社外取締役が他の会社等の役員もしくは使用人である、又は役員もしくは使用人であった場合における当該他の会社等とプロレド・パートナーズの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
プロレド・パートナーズは、2024年１月23日の定時株主総会をもって、監査等委員会設置会社へ移行しました。
プロレド・パートナーズの社外取締役は、取締役会等の会議への出席を通じて、その豊富な経験や幅広い見識・専門知識等に基づき客観的立場から監督を行っております。
プロレド・パートナーズの社外取締役はいずれも監査等委員会の構成員であり、監査等委員会との相互連携が行われております。また、プロレド・パートナーズの監査等委員会、会計監査人、内部監査担当者（必要に応じて内部統制部門）は、効果的かつ効率的な監査のため、定期的にコミュニケーションを図っております。具体的には、内部監査担当者は、監査等委員会に対して、監査計画や監査の実施状況、その他監査上必要と思われる事項について、報告を行う仕組みとしております。 また、監査等委員会と会計監査人との会議には内部監査担当者も同席し、相互間で情報・意見交換を行い、連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 3名 女性 1名（役員のうち女性の比率 25.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 |
佐谷 進 |
1976年５月13日生 |
2002年４月 ジェミニ・コンサルティング・ジャパン・インク 入社 2002年11月 ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社（現ＰｗＣコンサルティング合同会社） 編入 2005年４月 ジャパン・リート・アドバイザーズ株式会社 入社 2008年４月 プロレド・パートナーズ 設立 代表取締役 （現任） |
注２ |
5,383,000 注５ |
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取締役 （監査等委員） |
押味 由佳子 |
1976年８月11日生 |
2002年10月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 2002年10月 長島・大野・常松法律事務所 入所 2011年４月 株式会社リコー 出向 2014年９月 柴田・鈴木・中田法律事務所 入所 パートナー（現任） 2015年６月 株式会社JPホールディングス 社外監査役 2019年３月 富士ソフト株式会社 社外監査役（現任） 2019年６月 株式会社クレハ 社外監査役 2020年12月 日本シイエムケイ株式会社 社外監査役 2021年11月 オリックス不動産投資法人 監督役員（現任） 2022年１月 プロレド・パートナーズ 監査役 2024年１月 プロレド・パートナーズ 取締役（監査等委員）（現任） |
注３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員）
|
柳沢 和正 |
1983年３月25日生 |
2007年４月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク 入社 2010年３月 モルガン・スタンレー証券株式会社（現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社） 入社 2011年４月 合同会社ロゴス・パートナーズ設立 代表社員（現任） 2013年９月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク 再入社 2019年１月 同社 パートナー 2022年１月 プロレド・パートナーズ 取締役 2022年３月 株式会社プロジェクトカンパニー（現 株式会社プロジェクトホールディングス） 取締役（現任） 2024年１月 プロレド・パートナーズ 取締役（監査等委員）（現任） |
注３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
古川 徳厚 |
1981年５月１日生 |
2007年４月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン 入社 2010年７月 アドバンテッジパートナーズ有限責任事業組合（現 (株)アドバンテッジパートナーズ）入社 2014年12月 (株)ピクセラ 社外取締役 2016年10月 (株)エムピーキッチン 社外取締役 2016年10月 J-FOODS HONG KONG LIMITED DIRECTOR 2018年１月 アドバンテッジアドバイザーズ(株)出向 取締役 2019年６月 (株)Eストアー 社外取締役 2019年10月 (株)ひらまつ 社外取締役 2020年３月 アークランドサービスホールディングス(株) 社外取締役（現任） 2020年３月 日本パワーファスニング(株) 社外取締役（現任） 2020年６月 アドバンテッジアドバイザーズ(株)取締役/パートナー 2022年９月 グロースパートナーズ(株) 代表取締役（現任） 2023年１月 プロレド・パートナーズ 取締役 2024年１月 プロレド・パートナーズ 取締役（監査等委員）（現任） |
注３ |
－ |
|
計 |
5,383,000 |
||||
（注）１．プロレド・パートナーズは、2024年１月23日開催の第16回定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2024年１月23日開催の定時株主総会終結のときから１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2024年１月23日開催の定時株主総会終結のときから２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
４．取締役 押味由佳子、取締役 柳沢和正及び取締役 古川徳厚は、社外取締役であります。
５．代表取締役 佐谷進の所有株式数には、同氏の資産管理会社である、株式会社SHINKインベストメントが保有する株式数を含んでおります。
６．プロレド・パートナーズは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
若杉 忠弘 |
1977年10月４日生 |
2002年４月 ジェミニ・コンサルティング・ジャパン・インク 入社 2002年11月 ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社（現ＰｗＣコンサルティング合同会社） 編入 2010年７月 Dagosa Consulting, Ltd. 入社 2013年４月 株式会社グロービス 入社 2013年４月 一般社団法人ポジティブ心理学協会 理事（現任） 2015年７月 株式会社グロービス ディレクター 2015年７月 学校法人グロービス経営大学院 教授（現任） 2017年12月 プロレド・パートナーズ 取締役 2019年２月 一般社団法人人生１００年生き方塾 理事(現任） 2020年７月 株式会社グロービス ファカルティ・ディレクター（現任） |
4,000 |
② 社外役員の状況
プロレド・パートナーズは、2024年１月23日の定時株主総会をもって、監査等委員会設置会社へ移行しました。
プロレド・パートナーズの社外取締役は３名であり、いずれも監査等委員である取締役であります。プロレド・パートナーズでは社外取締役３名を東京証券取引所の有価証券上場規程に定める「独立役員」として、同取引所に届け出ております。
プロレド・パートナーズでは、社外取締役について、独自の独立性判断基準を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性の判断基準を参考にしております。経歴やプロレド・パートナーズとの関係を踏まえて、会社法に定める要件に該当し、独立性を有していると判断した人物を社外取締役として選任しております。
社外取締役 押味由佳子氏は、法務に関する相当程度の知見を有し、その専門的知識や経験をプロレド・パートナーズの監査体制の一層の強化に活かすことが期待できることから、適任と判断しております。
社外取締役 柳沢和正氏は、経営コンサルタントとしての豊富な経験と幅広い知見を有しており、経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしていくことが期待できることから、適任と判断しております。
社外取締役 古川徳厚氏は、経営コンサルタントとしての豊富な経験と複数の上場会社へ投資を行うファンドの運営実績を有しており、経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしていくことが期待できることから、適任と判断しております。
なお、当該社外取締役が他の会社等の役員もしくは使用人である、又は役員もしくは使用人であった場合における当該他の会社等とプロレド・パートナーズの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
プロレド・パートナーズは、2024年１月23日の定時株主総会をもって、監査等委員会設置会社へ移行しました。
プロレド・パートナーズの社外取締役は、取締役会等の会議への出席を通じて、その豊富な経験や幅広い見識・専門知識等に基づき客観的立場から監督を行っております。
プロレド・パートナーズの社外取締役はいずれも監査等委員会の構成員であり、監査等委員会との相互連携が行われております。また、プロレド・パートナーズの監査等委員会、会計監査人、内部監査担当者（必要に応じて内部統制部門）は、効果的かつ効率的な監査のため、定期的にコミュニケーションを図っております。具体的には、内部監査担当者は、監査等委員会に対して、監査計画や監査の実施状況、その他監査上必要と思われる事項について、報告を行う仕組みとしております。 また、監査等委員会と会計監査人との会議には内部監査担当者も同席し、相互間で情報・意見交換を行い、連携を図っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第３四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(１)退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
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専務取締役 |
山本 卓司 |
2023年６月30日 (辞任による退任) |
(２)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性 6名 女性 1名(役員のうち女性の比率 14.3％)
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 1名（役員のうち女性の比率 13％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 |
佐谷 進 |
1976年５月13日生 |
2002年４月 ジェミニ・コンサルティング・ジャパン・インク 入社 2002年11月 ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社（現ＰｗＣコンサルティング合同会社） 編入 2005年４月 ジャパン・リート・アドバイザーズ株式会社 入社 2008年４月 プロレド・パートナーズ 設立 代表取締役 （現任） |
注１ |
5,383,000 注５ |
|
専務取締役 |
山本 卓司 |
1979年７月２日生 |
2002年４月 株式会社リクルート（現株式会社リクルートホールディングス）入社 2007年５月 アクセンチュア株式会社 入社 2009年12月 プロレド・パートナーズ 入社 パートナー 2016年10月 プロレド・パートナーズ 取締役営業本部長 2018年11月 プロレド・パートナーズ 専務取締役（現任） |
注１ |
1,075,600 注６ |
|
社外取締役 |
若杉 忠弘 |
1977年10月４日生 |
2002年４月 ジェミニ・コンサルティング・ジャパン・インク 入社 2002年11月 ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社（現ＰｗＣコンサルティング合同会社） 編入 2010年７月 Dagosa Consulting, Ltd. 入社 2013年４月 株式会社グロービス 入社 2013年４月 一般社団法人ポジティブ心理学協会 理事（現任） 2015年７月 株式会社グロービス ディレクター 2015年７月 学校法人グロービス経営大学院 教授（現任） 2017年12月 プロレド・パートナーズ 取締役（現任） 2019年２月 一般社団法人人生１００年生き方塾 理事(現任） 2020年７月 株式会社グロービス ファカルティ・ディレクター（現任） |
注１ |
4,000 |
|
社外取締役 |
柳沢 和正 |
1983年３月25日生 |
2007年４月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク 入社 2010年３月 モルガン・スタンレー証券株式会社（現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社） 入社 2011年４月 合同会社ロゴス・パートナーズ設立 代表社員（現任） 2013年９月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク 再入社 2019年１月 同社 パートナー 2022年１月 プロレド・パートナーズ 取締役（現任） 2022年３月 株式会社プロジェクトカンパニー 取締役（現任） |
注１ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
社外取締役 |
古川 徳厚 |
1981年5月1日生 |
2007年４月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン 入社 2010年７月 アドバンテッジパートナーズ有限責任事業組合（現 (株)アドバンテッジパートナーズ）入社 2014年12月 (株)ピクセラ 社外取締役 2016年10月 (株)エムピーキッチン 社外取締役 2016年10月 J-FOODS HONG KONG LIMITED DIRECTOR 2018年１月 アドバンテッジアドバイザーズ(株)出向 取締役 2019年６月 (株)Eストアー 社外取締役 2019年10月 (株)ひらまつ 社外取締役 2020年３月 アークランドサービスホールディングス(株) 社外取締役（現任） 2020年３月 日本パワーファスニング(株) 社外取締役（現任） 2020年６月 アドバンテッジアドバイザーズ(株)取締役/パートナー 2022年９月 グロースパートナーズ(株) 代表取締役（現任） 2023年１月 プロレド・パートナーズ 取締役（現任） |
注２ |
－ |
|
常勤監査役 |
細田 和典 |
1963年12月12日生 |
1988年４月 株式会社コーポレイト・ディレクション 入社 1996年４月 ジェミニ・コンサルティング・ジャパン・インク 入社 2002年11月 ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社（現ＰｗＣコンサルティング合同会社） 編入 2005年10月 同社 パートナー 2011年10月 原子力損害賠償・廃炉等支援機構 参与 2012年４月 株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング 監査役 2013年８月 プライスウォーターハウスクーパース株式会社 顧問 2013年10月 株式會社スタジオグラフィコ（現株式会社グラフィコ）監査役 2016年10月 プロレド・パートナーズ 常勤監査役（現任） |
注１ |
2,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
社外監査役 |
渡辺 喜宏 |
1947年７月26日生 |
1970年４月 株式会社東京銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行） 入行 1997年６月 株式会社東京三菱銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行） 取締役・ストラクチャード・ファイナンス部長 2005年６月 三菱信託銀行株式会社（現三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社） 取締役 2005年６月 株式会社三菱東京フィナンシャル・グループ（現株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ）専務取締役Chief Risk Management Officer 2006年６月 三菱ＵＦＪ証券株式会社（現三菱ＵＦＪ証券ホールディングス株式会社） 監査役 2007年６月 カブドットコム証券株式会社 取締役 2008年６月 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行） 顧問 2012年６月 公益財団法人中東調査会 評議員（現任） 2014年10月 Berwin Leighton Paisner LLP UK（現Bryan Cave Leighton Paisener LLP UK） 上級顧問（現任） 2014年10月 一般社団法人日本百賢アジア研究院 理事長 2014年10月 地山株式会社 設立 代表取締役（現任） 2015年４月 事業創造大学院大学 教授 2016年６月 公益財団法人国際通貨研究所 名誉顧問（現任） 2016年６月 株式会社オーク製作所 監査役 2016年８月 Auckland International College NZ 顧問 2016年９月 株式会社ＡＩＣ秋津洲 顧問（現任） 2016年10月 プロレド・パートナーズ 監査役（現任） 2017年４月 学校法人ＡＩＣＪ鷗州学園 ＡＩＣＪ中学・高等学校 理事長 2018年６月 公益財団法人アジア学生文化協会 評議員（現任） 2020年４月 国立大学法人和歌山大学 客員教授（現任） |
注１ |
4,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
社外監査役 |
押味 由佳子 |
1976年８月11日生 |
2002年10月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 2002年10月 長野・大野・常松法律事務所 入所 2011年４月 株式会社リコー 出向 2014年９月 柴田・鈴木・中田法律事務所 入所 パートナー（現任） 2015年６月 株式会社JPホールディングス 社外監査役 2019年３月 富士ソフト株式会社 社外監査役（現任） 2019年６月 株式会社クレハ 社外監査役（現任） 2020年12月 日本シイエムケイ株式会社 社外監査役 2021年11月 オリックス不動産投資法人 監督役員（現任） 2022年１月 プロレド・パートナーズ 監査役（現任） |
注１ |
－ |
|
計 |
6,468,600 |
||||
（注）１．取締役の任期は、2022年１月25日開催の定時株主総会終結のときから２年以内、監査役の任期は、2022年１月25日開催の定時株主総会終結のときから４年以内、に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
２．取締役の任期は、2023年１月26日開催の定時株主総会終結のときから１年以内に終了する事業年度のうち、
最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
３．取締役 若杉忠弘、取締役 柳沢和正及び取締役 古川徳厚は、社外取締役であります。
４．監査役 細田和典、監査役 渡辺喜宏及び監査役 押味由佳子は、社外監査役であります。
５．代表取締役 佐谷進の所有株式数には、同氏の資産管理会社である、株式会社SHINKインベストメントが保有する株式数を含んでおります。
６．取締役 山本卓司の所有株式数には、同氏の資産管理会社である、株式会社カプセルコーポレーションが保有する株式数を含んでおります。
② 社外役員の状況
プロレド・パートナーズの社外取締役は３名であり、社外監査役は３名であり、社外監査役は常勤監査役１名と非常勤監査役２名
で構成されております。プロレド・パートナーズでは社外取締役３名、社外監査役３名を東京証券取引所の有価証券上場規程に定め
る「独立役員」として、同取引所に届け出ております。
プロレド・パートナーズでは、社外取締役及び社外監査役について、独自の独立性判断基準を定めておりませんが、株式会社東京
証券取引所が定める独立役員の独立性の判断基準を参考にしております。経歴やプロレド・パートナーズとの関係を踏まえて、会社
法に定める要件に該当し、独立性を有していると判断した人物を社外取締役及び社外監査役として選任しており
ます。
社外取締役 若杉忠弘氏は、コンサルティングビジネス及び教育に関する相当程度の知見を有し、その専門的知識や経験をプロレド・パートナーズの組織経営に活かすことが期待できることから、適任と判断しております。なお、若杉忠弘氏においてはプロレド・パートナーズ株式を保有しており、資本的関係がございます。
社外取締役 柳沢和正氏は、経営コンサルタントとしての豊富な経験と幅広い知見を有しており、経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしていくことが期待できることから、適任と判断しております。
社外取締役 古川徳厚氏は、経営コンサルタントとしての豊富な経験と複数の上場会社へ投資を行うファンドの運営実績を有しており、経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしていくことが期待できることから、適任と判断しております。
社外監査役 細田和典氏は、コンサルティングビジネス及びコーポレート・ガバナンスに関する相当程度の知見を有し、その専門的知識や経験をプロレド・パートナーズの監査体制に活かすことが期待できることから、適任と判断しております。なお、細田和典氏においてはプロレド・パートナーズ株式を保有しており、資本的関係がございます。
社外監査役 渡辺喜宏氏は、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、その専門的知識や経験をプロレド・パートナーズの監査体制に活かすことが期待できることから、適任と判断しております。なお、渡辺喜宏氏においてはプロレド・パートナーズ株式を保有しており、資本的関係がございます。
社外監査役 押味由佳子氏は、法務に関する相当程度の知見を有し、その専門的知識や経験をプロレド・パートナーズの監査体制
に活かすことが期待できることから、適任と判断しております。
なお、当該社外取締役及び社外監査役が他の会社等の役員もしくは使用人である、又は役員もしくは使用人で
あった場合における当該他の会社等とプロレド・パートナーズの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はあり
ません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、コンプライアンスの状況及び内部監査結果を含む内部統制システムの整
備・運用状況について定期的に報告を受けるとともに、専門的見地から質問・提言をすることにより、経営の監
督機能を発揮しています。
社外監査役は、取締役会に出席して適宜意見を表明するとともに、監査役会において常勤監査役から内部監
査、監査役監査及び会計監査の状況等についての報告を受けるなど、常勤監査役と十分な意思疎通を図っており
ます。また、会計監査人から監査計画や監査結果等について説明・報告を受けるとともに、必要に応じて意見交
換を行うなど、連携強化に努めております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
柴田 英治 |
2022年６月30日 |
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 1名（役員のうち女性の比率 13％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 |
佐谷 進 |
1976年５月13日生 |
2002年４月 ジェミニ・コンサルティング・ジャパン・インク 入社 2002年11月 ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社（現ＰｗＣコンサルティング合同会社） 編入 2005年４月 ジャパン・リート・アドバイザーズ株式会社 入社 2008年４月 プロレド・パートナーズ 設立 代表取締役 （現任） |
注１ |
583,000 注４ |
|
専務取締役 |
山本 卓司 |
1979年７月２日生 |
2002年４月 株式会社リクルート（現株式会社リクルートホールディングス）入社 2007年５月 アクセンチュア株式会社 入社 2009年12月 プロレド・パートナーズ 入社 パートナー 2016年10月 プロレド・パートナーズ 取締役営業本部長 2018年11月 プロレド・パートナーズ 専務取締役（現任） |
注１ |
355,600 注５ |
|
取締役 |
柴田 英治 |
1979年８月22日生 |
2002年６月 大和証券エスエムビーシー株式会社 入社 2004年９月 ゴールドマン・サックス証券会社 入社 2008年10月 株式会社アルデプロ 社外取締役 2009年３月 株式会社フジタ 社外取締役 2010年１月 ゴールドマン・サックス証券株式会社 ヴァイス・プレジデント 2011年11月 株式会社USEN 社外取締役 2012年６月 バークレイズ証券株式会社 入社 ディレクター 2016年１月 ペルミラ・アドバイザーズ株式会社 入社 ディレクター 2021年６月 プロレド・パートナーズ 入社 CFO（現任） |
注１ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
社外取締役 |
若杉 忠弘 |
1977年10月４日生 |
2002年４月 ジェミニ・コンサルティング・ジャパン・インク 入社 2002年11月 ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社（現ＰｗＣコンサルティング合同会社） 編入 2010年７月 Dagosa Consulting, Ltd. 入社 2013年４月 株式会社グロービス 入社 2013年４月 一般社団法人ポジティブ心理学協会 理事（現任） 2015年７月 株式会社グロービス ディレクター 2015年７月 学校法人グロービス経営大学院 教授（現任） 2017年12月 プロレド・パートナーズ 取締役（現任） 2019年２月 一般社団法人人生１００年生き方塾 理事(現任） 2020年７月 株式会社グロービス ファカルティ・ディレクター（現任） |
注１ |
4,000 |
|
社外取締役 |
柳沢 和正 |
1983年３月25日生 |
2007年 4月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク 入社 2010年３月 モルガン・スタンレー証券株式会社（現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社） 入社 2011年４月 合同会社ロゴス・パートナーズ設立 代表社員（現任） 2013年９月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク 再入社 2019年１月 同社 パートナー |
注１ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
細田 和典 |
1963年12月12日生 |
1988年４月 株式会社コーポレイト・ディレクション 入社 1996年４月 ジェミニ・コンサルティング・ジャパン・インク 入社 2002年11月 ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社（現ＰｗＣコンサルティング合同会社） 編入 2005年10月 同社 パートナー 2011年10月 原子力損害賠償・廃炉等支援機構 参与 2012年４月 株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング 監査役 2013年８月 プライスウォーターハウスクーパース株式会社 顧問 2013年10月 株式會社スタジオグラフィコ（現株式会社グラフィコ）監査役 2016年10月 プロレド・パートナーズ 常勤監査役（現任） |
注１ |
2,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
社外監査役 |
渡辺 喜宏 |
1947年７月26日生 |
1970年４月 株式会社東京銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行） 入行 1997年６月 株式会社東京三菱銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行） 取締役・ストラクチャード・ファイナンス部長 2005年６月 三菱信託銀行株式会社（現三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社） 取締役 2005年６月 株式会社三菱東京フィナンシャル・グループ（現株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ）専務取締役Chief Risk Management Officer 2006年６月 三菱ＵＦＪ証券株式会社（現三菱ＵＦＪ証券ホールディングス株式会社） 監査役 2007年６月 カブドットコム証券株式会社 取締役 2008年６月 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行） 顧問 2012年６月 公益財団法人中東調査会 評議員（現任） 2014年10月 Berwin Leighton Paisner LLP UK（現Bryan Cave Leighton Paisener LLP UK） 上級顧問（現任） 2014年10月 一般社団法人日本百賢アジア研究院 理事長（現任） 2014年10月 地山株式会社 設立 代表取締役（現任） 2015年４月 事業創造大学院大学 教授 2016年６月 公益財団法人国際通貨研究所 名誉顧問（現任） 2016年６月 株式会社オーク製作所 監査役 2016年８月 Auckland International College NZ 顧問 2016年９月 株式会社ＡＩＣ秋津洲 顧問（現任） 2016年10月 プロレド・パートナーズ 監査役（現任） 2017年４月 学校法人ＡＩＣＪ鷗州学園 ＡＩＣＪ中学・高等学校 理事長（現任） 2018年６月 公益財団法人アジア学生文化協会 評議員（現任） 2020年４月 国立大学法人和歌山大学 客員教授（現任） |
注１ |
4,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
社外監査役 |
押味 由佳子 |
1976年８月11日生 |
2002年10月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 2002年10月 長野・大野・常松法律事務所） 入所 2011年４月 株式会社リコー 出向 2014年９月 柴田・鈴木・中田法律事務所 入所 パートナー（現任） 2015年６月 株式会社JPホールディングス 社外監査役 2019年３月 富士ソフト株式会社 社外監査役（現任） 2019年６月 株式会社クレハ 社外監査役（現任） 2020年12月 日本シイエムケイ株式会社 社外監査役 2021年11月 オリックス不動産投資法人 監督役員（現任） |
注１ |
- |
|
計 |
948,600 |
||||
（注）１．取締役の任期は、2022年１月25日開催の定時株主総会終結のときから２年以内、監査役の任期は、2022年１月25日開催の定時株主総会終結のときから４年以内、に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
２．取締役 若杉忠弘及び取締役 柳沢和正は、社外取締役であります。
３．監査役 細田和典、監査役 渡辺喜宏及び監査役 押味由佳子は、社外監査役であります。
４．代表取締役 佐谷進の所有株式数には、同氏の資産管理会社である、株式会社SHINKインベストメントが保有する株式数を含んでおります。
５．取締役 山本卓司の所有株式数には、同氏の資産管理会社である、株式会社カプセルコーポレーションが保有する株式数を含んでおります。
② 社外役員の状況
プロレド・パートナーズの社外取締役は２名であり、社外監査役は３名であり、社外監査役は常勤監査役１名と非常勤監査役２名
で構成されております。プロレド・パートナーズでは社外取締役２名、社外監査役３名を東京証券取引所の有価証券上場規程に定め
る「独立役員」として、同取引所に届け出ております。
プロレド・パートナーズでは、社外取締役及び社外監査役について、独自の独立性判断基準を定めておりませんが、株式会社東京
証券取引所が定める独立役員の独立性の判断基準を参考にしております。経歴やプロレド・パートナーズとの関係を踏まえて、会社
法に定める要件に該当し、独立性を有していると判断した人物を社外取締役及び社外監査役として選任しており
ます。
社外取締役 若杉忠弘氏は、コンサルティングビジネス及び教育に関する相当程度の知見を有し、その専門的知識や経験をプロレド・パートナーズの組織経営に活かすことが期待できることから、適任と判断しております。なお、若杉忠弘氏においてはプロレド・パートナーズ株式を保有しており、資本的関係がございます。
社外取締役 柳沢和正氏は、経営コンサルタントとしての豊富な経験と幅広い知見を有しており、経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしていくことが期待できることから、適任と判断しております。
社外監査役 細田和典氏は、コンサルティングビジネス及びコーポレート・ガバナンスに関する相当程度の知見を有し、その専門的知識や経験をプロレド・パートナーズの監査体制に活かすことが期待できることから、適任と判断しております。なお、細田和典氏においてはプロレド・パートナーズ株式を保有しており、資本的関係がございます。
社外監査役 渡辺喜宏氏は、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、その専門的知識や経験をプロレド・パートナーズの監査体制に活かすことが期待できることから、適任と判断しております。なお、渡辺喜宏氏においてはプロレド・パートナーズ株式を保有しており、資本的関係がございます。
社外監査役 押味由佳子氏は、法務に関する相当程度の知見を有し、その専門的知識や経験をプロレド・パートナーズの監査体制
に活かすことが期待できることから、適任と判断しております。
なお、当該社外取締役及び社外監査役が他の会社等の役員もしくは使用人である、又は役員もしくは使用人で
あった場合における当該他の会社等とプロレド・パートナーズの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はあり
ません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、コンプライアンスの状況及び内部監査結果を含む内部統制システムの整
備・運用状況について定期的に報告を受けるとともに、専門的見地から質問・提言をすることにより、経営の監
督機能を発揮しています。
社外監査役は、取締役会に出席して適宜意見を表明するとともに、監査役会において常勤監査役から内部監
査、監査役監査及び会計監査の状況等についての報告を受けるなど、常勤監査役と十分な意思疎通を図っており
ます。また、会計監査人から監査計画や監査結果等について説明・報告を受けるとともに、必要に応じて意見交
換を行うなど、連携強化に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 －名（役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 |
佐谷 進 |
1976年５月13日生 |
2002年４月 ジェミニ・コンサルティング・ジャパン・インク 入社 2002年11月 ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社（現ＰｗＣコンサルティング合同会社） 編入 2005年４月 ジャパン・リート・アドバイザーズ株式会社 入社 2008年４月 プロレド・パートナーズ 設立 代表取締役 （現任） |
注１ |
5,383,000 注４ |
|
専務取締役 |
山本 卓司 |
1979年７月２日生 |
2002年４月 株式会社リクルート（現株式会社リクルートホールディングス）入社 2007年５月 アクセンチュア株式会社 入社 2009年12月 プロレド・パートナーズ 入社 パートナー 2016年10月 プロレド・パートナーズ 取締役営業本部長 2018年11月 プロレド・パートナーズ 専務取締役営業本部長 2020年12月 プロレド・パートナーズ 専務取締役（現任） |
注１ |
1,075,600 注５ |
|
取締役 新規事業本部長 |
遠藤 昌矢 |
1977年２月７日生 |
2002年４月 ジェミニ・コンサルティング・ジャパン・インク 入社 2002年11月 ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社（現ＰｗＣコンサルティング合同会社） 編入 2011年３月 株式会社ディー・エヌ・エー 入社 2015年２月 プロレド・パートナーズ 入社 新規事業部 部長 2015年11月 プロレド・パートナーズ コンサルティング第三部 部長 2016年10月 プロレド・パートナーズ 取締役コンサルティング本部長 2018年11月 プロレド・パートナーズ 専務取締役コンサルティング本部長 2020年12月 プロレド・パートナーズ 取締役新規事業本部長（現任） |
注１ |
80,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
社外取締役 |
安藤 一郎 |
1960年９月29日生 |
1986年４月 キヤノン株式会社 入社 1992年７月 ジェミニ・コンサルティング・ジャパン・インク 入社 1996年７月 同社 プリンシパル 1998年９月 アメリカン・エキスプレス・インターナショナル 入社 1999年４月 同社 副社長（旅行・法人事業担当） 2002年７月 ベイン・アンド・カンパニー 入社 2004年４月 ＤＨＬジャパン株式会社 取締役 2006年６月 日本マクドナルド株式会社 上席執行役員（経営戦略担当） 2010年４月 株式会社レックス・ホールディングス（現株式会社レインズインターナショナル）代表取締役社長 2013年２月 ハノーバー・アソシエイツ株式会社 設立 代表取締役（現任） 2013年12月 プリモ・ジャパン株式会社 取締役会長 2013年12月 シグマアソシエイツ株式会社 設立 代表取締役 2015年12月 株式会社ソシエ・ワールド 取締役 2016年６月 同社 代表取締役 2017年４月 プロレド・パートナーズ 取締役（現任） 2017年４月 株式会社江戸一 取締役 2017年６月 同社 代表取締役 2018年１月 クレストホールディングス株式会社 代表取締役 2018年11月 株式会社FiNC Technologies 常務執行役員 2019年３月 株式会社FiNC Technologies 取締役（現任） |
注１ |
40,000 |
|
社外取締役 |
若杉 忠弘 |
1977年10月４日生 |
2002年４月 ジェミニ・コンサルティング・ジャパン・インク 入社 2002年11月 ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社（現ＰｗＣコンサルティング合同会社） 編入 2010年７月 Dagosa Consulting, Ltd. 入社 2013年４月 株式会社グロービス 入社 2013年４月 一般社団法人ポジティブ心理学協会 理事（現任） 2015年７月 株式会社グロービス ディレクター 2015年７月 学校法人グロービス経営大学院 教授（現任） 2017年12月 プロレド・パートナーズ 取締役（現任） 2019年２月 一般社団法人人生１００年生き方塾 理事(現任） 2020年７月 株式会社グロービス ファカルティ・ディレクター（現任） |
注１ |
4,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
細田 和典 |
1963年12月12日生 |
1988年４月 株式会社コーポレイト・ディレクション 入社 1996年４月 ジェミニ・コンサルティング・ジャパン・インク 入社 2002年11月 ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社（現ＰｗＣコンサルティング合同会社） 編入 2005年10月 同社 パートナー 2011年10月 原子力損害賠償・廃炉等支援機構 参与 2012年４月 株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング 監査役 2013年８月 プライスウォーターハウスクーパース株式会社 顧問 2013年10月 株式會社スタジオグラフィコ（現株式会社グラフィコ）監査役 2016年10月 プロレド・パートナーズ 監査役（現任） |
注１ |
14,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
社外監査役 |
渡辺 喜宏 |
1947年７月26日生 |
1970年４月 株式会社東京銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行） 入行 1997年６月 株式会社東京三菱銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行） 取締役・ストラクチャード・ファイナンス部長 2005年６月 三菱信託銀行株式会社（現三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社） 取締役 2005年６月 株式会社三菱東京フィナンシャル・グループ（現株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ）専務取締役Chief Risk Management Officer 2006年６月 三菱ＵＦＪ証券株式会社（現三菱ＵＦＪ証券ホールディングス株式会社） 監査役 2007年６月 カブドットコム証券株式会社 取締役 2008年６月 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行） 顧問 2012年６月 公益財団法人中東調査会 評議員（現任） 2014年10月 Berwin Leighton Paisner LLP UK（現Bryan Cave Leighton Paisener LLP UK） 上級顧問（現任） 2014年10月 一般社団法人日本百賢アジア研究院 理事長（現任） 2014年10月 地山株式会社 設立 代表取締役（現任） 2015年４月 事業創造大学院大学 教授 2016年６月 公益財団法人国際通貨研究所 名誉顧問（現任） 2016年６月 株式会社オーク製作所 監査役 2016年８月 Auckland International College NZ 顧問 2016年９月 株式会社ＡＩＣ秋津洲 顧問（現任） 2016年10月 プロレド・パートナーズ 監査役（現任） 2017年４月 学校法人ＡＩＣＪ鷗州学園 ＡＩＣＪ中学・高等学校 理事長（現任） 2018年６月 公益財団法人アジア学生文化協会 評議員（現任） 2020年４月 国立大学法人和歌山大学 客員教授（現任） |
注１ |
4,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
社外監査役 |
大 毅 |
1976年５月27日生 |
2000年10月 森綜合法律事務所（現：森・濱田松本法律事務所） 入所 2003年４月 阿部・井窪・片山法律事務所 入所 2005年10月 大総合法律事務所 開業 所長（現任） 2012年７月 株式会社スリー・ディー・マトリックス 監査役（現任） 2015年10月 JITSUBO株式会社 監査役（現任） 2016年３月 株式会社オロ 監査役（現任） 2017年３月 株式会社スコヒアファーマ 監査役（現任） 2017年６月 株式会社リログループ 監査役（現任） 2017年９月 プロレド・パートナーズ 監査役（現任） |
注１ |
- |
|
計 |
6,600,600 |
||||
（注）１．取締役の任期は、2020年１月29日開催の定時株主総会終結のときから２年以内、監査役の任期は、2018年３月16日開催の臨時株主総会終結のときから４年以内、に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
２．取締役 安藤一郎及び取締役 若杉忠弘は、社外取締役であります。
３．監査役 細田和典、監査役 渡辺喜宏及び監査役 大毅は、社外監査役であります。
４．代表取締役 佐谷進の所有株式数には、同氏の資産管理会社である、株式会社SHINKインベストメントが保有する株式数を含んでおります。
５．取締役 山本卓司の所有株式数には、同氏の資産管理会社である、株式会社カプセルコーポレーションが保有する株式数を含んでおります。
② 社外役員の状況
プロレド・パートナーズの社外取締役は２名であり、社外監査役は３名であり、社外監査役は常勤監査役１名と非常勤監査役２名
で構成されております。プロレド・パートナーズでは社外取締役２名、社外監査役３名を東京証券取引所の有価証券上場規程に定め
る「独立役員」として、同取引所に届け出ております。
プロレド・パートナーズでは、社外取締役及び社外監査役について、独自の独立性判断基準を定めておりませんが、株式会社東京
証券取引所が定める独立役員の独立性の判断基準を参考にしております。経歴やプロレド・パートナーズとの関係を踏まえて、会社
法に定める要件に該当し、独立性を有していると判断した人物を社外取締役及び社外監査役として選任しており
ます。
社外取締役 安藤一郎氏は、組織経営に関する相当程度の知見を有し、その専門的知識や経験をプロレド・パートナーズの組織経営に活かすことが期待できることから、適任と判断しております。
社外取締役 若杉忠弘氏は、コンサルティングビジネス及び教育に関する相当程度の知見を有し、その専門的知識や経験をプロレド・パートナーズの組織経営に活かすことが期待できることから、適任と判断しております。
社外監査役 細田和典氏は、コンサルティングビジネス及びコーポレート・ガバナンスに関する相当程度の知見を有し、その専門的知識や経験をプロレド・パートナーズの監査体制に活かすことが期待できることから、適任と判断しております。
社外監査役 渡辺喜宏氏は、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、その専門的知識や経験をプロレド・パートナーズの監査体制に活かすことが期待できることから、適任と判断しております。
社外監査役 大毅氏は、法務に関する相当程度の知見を有し、その専門的知識や経験をプロレド・パートナーズの監査体制に活か
すことが期待できることから、適任と判断しております。
なお、当該社外取締役及び社外監査役が他の会社等の役員もしくは使用人である、又は役員もしくは使用人で
あった場合における当該他の会社等とプロレド・パートナーズの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はあり
ません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、コンプライアンスの状況及び内部監査結果を含む内部統制システムの整
備・運用状況について定期的に報告を受けるとともに、専門的見地から質問・提言をすることにより、経営の監
督機能を発揮しています。
社外監査役は、取締役会に出席して適宜意見を表明するとともに、監査役会において常勤監査役から内部監
査、監査役監査及び会計監査の状況等についての報告を受けるなど、常勤監査役と十分な意思疎通を図っており
ます。また、会計監査人から監査計画や監査結果等について説明・報告を受けるとともに、必要に応じて意見交
換を行うなど、連携強化に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 －名（役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 |
佐谷 進 |
1976年５月13日生 |
2002年４月 ジェミニ・コンサルティング・ジャパン・インク 入社 2002年11月 ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社（現ＰｗＣコンサルティング合同会社） 編入 2005年４月 ジャパン・リート・アドバイザーズ株式会社 入社 2008年４月 プロレド・パートナーズ 設立 代表取締役 （現任） |
注１ |
3,053,400 注４ |
|
専務取締役 営業本部長 |
山本 卓司 |
1979年７月２日生 |
2002年４月 株式会社リクルート（現株式会社リクルートホールディングス）入社 2007年５月 アクセンチュア株式会社 入社 2009年12月 プロレド・パートナーズ 入社 パートナー 2016年10月 プロレド・パートナーズ 取締役営業本部長 2018年11月 プロレド・パートナーズ 専務取締役営業本部長（現任） |
注１ |
580,300 注５ |
|
専務取締役 コンサルティング本部長 |
遠藤 昌矢 |
1977年２月７日生 |
2002年４月 ジェミニ・コンサルティング・ジャパン・インク 入社 2002年11月 ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社（現ＰｗＣコンサルティング合同会社） 編入 2011年３月 株式会社ディー・エヌ・エー 入社 2015年２月 プロレド・パートナーズ 入社 新規事業部 部長 2015年11月 プロレド・パートナーズ コンサルティング第三部 部長 2016年10月 プロレド・パートナーズ 取締役コンサルティング本部長 2018年11月 プロレド・パートナーズ 専務取締役コンサルティング本部長（現任） |
注１ |
32,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
社外取締役 |
安藤 一郎 |
1960年９月29日生 |
1986年４月 キヤノン株式会社 入社 1992年７月 ジェミニ・コンサルティング・ジャパン・インク 入社 1996年７月 同社 プリンシパル 1998年９月 アメリカン・エキスプレス・インターナショナル 入社 1999年４月 同社 副社長（旅行・法人事業担当） 2002年７月 ベイン・アンド・カンパニー 入社 2004年４月 ＤＨＬジャパン株式会社 取締役 2006年６月 日本マクドナルド株式会社 上席執行役員（経営戦略担当） 2010年４月 株式会社レックス・ホールディングス（現株式会社レインズインターナショナル）代表取締役社長 2013年２月 ハノーバー・アソシエイツ株式会社 設立 代表取締役（現任） 2013年12月 プリモ・ジャパン株式会社 取締役会長 2013年12月 シグマアソシエイツ株式会社 設立 代表取締役 2015年12月 株式会社ソシエ・ワールド 取締役 2016年６月 同社 代表取締役 2017年４月 プロレド・パートナーズ 取締役（現任） 2017年４月 株式会社江戸一 取締役 2017年６月 同社 代表取締役 2018年１月 クレストホールディングス株式会社 代表取締役 2018年11月 株式会社FiNC Technologies 常務執行役員 2019年３月 株式会社FiNC Technologies 取締役（現任） |
注１ |
－ |
|
社外取締役 |
若杉 忠弘 |
1977年10月４日生 |
2002年４月 ジェミニ・コンサルティング・ジャパン・インク 入社 2002年11月 ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社（現ＰｗＣコンサルティング合同会社） 編入 2010年７月 Dagosa Consulting, Ltd. 入社 2013年４月 株式会社グロービス 入社 2013年４月 一般社団法人ポジティブ心理学協会 理事（現任） 2015年７月 株式会社グロービス ディレクター（現任） 2015年７月 学校法人グロービス経営大学院 教授（現任） 2017年12月 プロレド・パートナーズ 取締役（現任） 2019年２月 一般社団法人人生１００年生き方塾 理事(現任） |
注１ |
2,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
細田 和典 |
1963年12月12日生 |
1988年４月 株式会社コーポレイト・ディレクション 入社 1996年４月 ジェミニ・コンサルティング・ジャパン・インク 入社 2002年11月 ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社（現ＰｗＣコンサルティング合同会社） 編入 2005年10月 同社 パートナー 2011年10月 原子力損害賠償・廃炉等支援機構 参与 2012年４月 株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング 監査役 2013年８月 プライスウォーターハウスクーパース株式会社 顧問 2013年10月 株式會社スタジオグラフィコ（現株式会社グラフィコ）監査役 2016年10月 プロレド・パートナーズ 監査役（現任） |
注１ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
社外監査役 |
渡辺 喜宏 |
1947年７月26日生 |
1970年４月 株式会社東京銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行） 入行 1997年６月 株式会社東京三菱銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行） 取締役・ストラクチャード・ファイナンス部長 2005年６月 三菱信託銀行株式会社（現三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社） 取締役 2005年６月 株式会社三菱東京フィナンシャル・グループ（現株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ）専務取締役Chief Risk Management Officer 2006年６月 三菱ＵＦＪ証券株式会社（現三菱ＵＦＪ証券ホールディングス株式会社） 監査役 2007年６月 カブドットコム証券株式会社 取締役 2008年６月 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行） 顧問 2012年６月 公益財団法人中東調査会 評議員（現任） 2014年10月 Berwin Leighton Paisner LLP UK（現Bryan Cave Leighton Paisener LLP UK） 上級顧問（現任） 2014年10月 一般社団法人日本百賢アジア研究院 理事長（現任） 2014年10月 地山株式会社 設立 代表取締役（現任） 2015年４月 事業創造大学院大学 教授 2016年６月 公益財団法人国際通貨研究所 名誉顧問（現任） 2016年６月 株式会社オーク製作所 監査役 2016年８月 Auckland International College NZ 顧問 2016年９月 株式会社ＡＩＣ秋津洲 顧問（現任） 2016年10月 プロレド・パートナーズ 監査役（現任） 2017年４月 学校法人ＡＩＣＪ鷗州学園 ＡＩＣＪ中学・高等学校 理事長（現任） 2018年６月 公益財団法人アジア学生文化協会 評議員（現任） |
注１ |
2,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
社外監査役 |
大 毅 |
1976年５月27日生 |
2000年10月 森綜合法律事務所（現：森・濱田松本法律事務所） 入所 2003年４月 阿部・井窪・片山法律事務所 入所 2005年10月 大総合法律事務所 開業 所長（現任） 2012年７月 株式会社スリー・ディー・マトリックス 監査役（現任） 2015年10月 JITSUBO株式会社 監査役（現任） 2016年３月 株式会社オロ 監査役（現任） 2017年３月 株式会社スコヒアファーマ 監査役（現任） 2017年６月 株式会社リログループ 監査役（現任） 2017年９月 プロレド・パートナーズ 監査役（現任） |
注１ |
－ |
|
計 |
3,670,200 |
||||
（注）１．取締役の任期は、2020年１月29日開催の定時株主総会終結のときから２年以内、監査役の任期は、2018年３月16日開催の臨時株主総会終結のときから４年以内、に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
２．取締役 安藤一郎及び取締役 若杉忠弘は、社外取締役であります。
３．監査役 細田和典、監査役 渡辺喜宏及び監査役 大毅は、社外監査役であります。
４．代表取締役 佐谷進の所有株式数には、同氏の資産管理会社である、株式会社SHINKインベストメントが保有する株式数を含んでおります。
５．取締役 山本卓司の所有株式数には、同氏の資産管理会社である、株式会社カプセルコーポレーションが保有する株式数を含んでおります。
② 社外役員の状況
プロレド・パートナーズの社外取締役は２名であり、社外監査役は３名であり、社外監査役は常勤監査役１名と非常勤監査役２名
で構成されております。プロレド・パートナーズでは社外取締役２名、社外監査役３名を東京証券取引所の有価証券上場規程に定め
る「独立役員」として、同取引所に届け出ております。
プロレド・パートナーズでは、社外取締役及び社外監査役について、独自の独立性判断基準を定めておりませんが、株式会社東京
証券取引所が定める独立役員の独立性の判断基準を参考にしております。経歴やプロレド・パートナーズとの関係を踏まえて、会社
法に定める要件に該当し、独立性を有していると判断した人物を社外取締役及び社外監査役として選任しており
ます。
社外取締役 安藤一郎氏は、組織経営に関する相当程度の知見を有し、その専門的知識や経験をプロレド・パートナーズの組織経営に活かすことが期待できることから、適任と判断しております。
社外取締役 若杉忠弘氏は、コンサルティングビジネス及び教育に関する相当程度の知見を有し、その専門的知識や経験をプロレド・パートナーズの組織経営に活かすことが期待できることから、適任と判断しております。
社外監査役 細田和典氏は、コンサルティングビジネス及びコーポレート・ガバナンスに関する相当程度の知見を有し、その専門的知識や経験をプロレド・パートナーズの監査体制に活かすことが期待できることから、適任と判断しております。
社外監査役 渡辺喜宏氏は、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、その専門的知識や経験をプロレド・パートナーズの監査体制に活かすことが期待できることから、適任と判断しております。
社外監査役 大毅氏は、法務に関する相当程度の知見を有し、その専門的知識や経験をプロレド・パートナーズの監査体制に活か
すことが期待できることから、適任と判断しております。
なお、当該社外取締役及び社外監査役が他の会社等の役員もしくは使用人である、又は役員もしくは使用人で
あった場合における当該他の会社等とプロレド・パートナーズの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はあり
ません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、コンプライアンスの状況及び内部監査結果を含む内部統制システム成の整
備・運用状況について定期的に報告を受けるとともに、専門的見地から質問・提言をすることにより、経営の監
督機能を発揮しています。
社外監査役は、取締役会に出席して適宜意見を表明するとともに、監査役会において常勤監査役から内部監
査、監査役監査及び会計監査の状況等についての報告を受けるなど、常勤監査役と十分な意思疎通を図っており
ます。また、会計監査人から監査計画や監査結果等について説明・報告を受けるとともに、必要に応じて意見交
換を行うなど、連携強化に努めております。
男性 ８名 女性 －名（役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 |
－ |
佐谷 進 |
昭和51年５月13日生 |
平成14年４月 ジェミニ・コンサルティング・ジャパン・インク 入社 平成14年11月 ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社（現ＰｗＣコンサルティング合同会社） 編入 平成17年４月 ジャパン・リート・アドバイザーズ株式会社 入社 平成20年４月 プロレド・パートナーズ 設立 代表取締役（現任） |
注１ |
1,550,000 注４ |
|
専務取締役 |
営業本部長 |
山本 卓司 |
昭和54年７月２日生 |
平成14年４月 株式会社リクルート（現株式会社リクルートホールディングス）入社 平成19年５月 アクセンチュア株式会社 入社 平成21年12月 プロレド・パートナーズ 入社 パートナー 平成28年10月 プロレド・パートナーズ 取締役営業本部長 平成30年11月 プロレド・パートナーズ 専務取締役営業本部長（現任） |
注１ |
295,000 注５ |
|
専務取締役 |
コンサルティング本部長 |
遠藤 昌矢 |
昭和52年２月７日生 |
平成14年４月 ジェミニ・コンサルティング・ジャパン・インク 入社 平成14年11月 ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社（現ＰｗＣコンサルティング合同会社） 編入 平成23年３月 株式会社ディー・エヌ・エー 入社 平成27年２月 プロレド・パートナーズ 入社 新規事業部 部長 平成27年11月 プロレド・パートナーズ コンサルティング第三部 部長 平成28年10月 プロレド・パートナーズ 取締役コンサルティング本部長 平成30年11月 プロレド・パートナーズ 専務取締役コンサルティング本部長（現任） |
注１ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
社外取締役 |
－ |
安藤 一郎 |
昭和35年９月29日生 |
昭和61年４月 キヤノン株式会社 入社 平成４年７月 ジェミニ・コンサルティング・ジャパン・インク 入社 平成８年７月 同社 プリンシパル 平成10年９月 アメリカン・エキスプレス・インターナショナル 入社 平成11年４月 同社 副社長（旅行・法人事業担当） 平成14年７月 ベイン・アンド・カンパニー 入社 平成16年４月 ＤＨＬジャパン株式会社 取締役 平成18年６月 日本マクドナルド株式会社 上席執行役員（経営戦略担当） 平成22年４月 株式会社レックス・ホールディングス（現株式会社レインズインターナショナル）代表取締役社長 平成25年２月 ハノーバー・アソシエイツ株式会社 設立 代表取締役（現任） 平成25年12月 プリモ・ジャパン株式会社 取締役会長 平成25年12月 シグマアソシエイツ株式会社 設立 代表取締役（現任） 平成27年12月 株式会社ソシエ・ワールド 取締役 平成28年６月 同社 代表取締役 平成29年４月 プロレド・パートナーズ 取締役（現任） 平成29年４月 株式会社江戸一 取締役 平成29年６月 同社 代表取締役 平成30年１月 クレストホールディングス株式会社 代表取締役（現任） 平成30年11月 株式会社FiNC Technologies 常務執行役員（現任） |
注１ |
－ |
|
社外取締役 |
－ |
若杉 忠弘 |
昭和52年10月４日生 |
平成14年４月 ジェミニ・コンサルティング・ジャパン・インク 入社 平成14年11月 ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社（現ＰｗＣコンサルティング合同会社） 編入 平成22年７月 Dagosa Consulting, Ltd. 入社 平成25年４月 株式会社グロービス 入社 平成25年４月 一般社団法人ポジティブ心理学協会 理事（現任） 平成27年７月 株式会社グロービス ディレクター（現任） 平成27年７月 学校法人グロービス経営大学院 教授（現任） 平成29年12月 プロレド・パートナーズ 取締役（現任） |
注１ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
－ |
細田 和典 |
昭和38年12月12日生 |
昭和63年４月 株式会社コーポレイト・ディレクション 入社 平成８年４月 ジェミニ・コンサルティング・ジャパン・インク 入社 平成12年９月 株式會社スタジオグラフィコ（現株式会社グラフィコ）取締役 平成14年11月 ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社（現ＰｗＣコンサルティング合同会社） 編入 平成17年10月 同社 パートナー 平成23年10月 原子力損害賠償・廃炉等支援機構 参与 平成23年11月 株式会社インサイト 設立 代表取締役 平成24年４月 株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング 監査役 平成25年８月 プライスウォーターハウスクーパース株式会社 顧問 平成25年10月 株式會社スタジオグラフィコ（現株式会社グラフィコ）監査役 平成28年10月 プロレド・パートナーズ 監査役（現任） |
注１ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
社外監査役 |
－ |
渡辺 喜宏 |
昭和22年７月26日生 |
昭和45年４月 株式会社東京銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行） 入行 平成９年６月 株式会社東京三菱銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行） 取締役・ストラクチャード・ファイナンス部長 平成17年６月 三菱信託銀行株式会社（現三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社） 取締役 平成17年６月 株式会社三菱東京フィナンシャル・グループ（現株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ）専務取締役Chief Risk Management Officer 平成18年６月 三菱ＵＦＪ証券株式会社（現三菱ＵＦＪ証券ホールディングス株式会社）取締役 平成19年６月 カブドットコム証券株式会社 取締役 平成20年６月 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行） 顧問 平成24年６月 公益財団法人中東調査会 評議員（現任） 平成26年10月 Berwin Leighton Paisner LLP UK（現Bryan Cave Leighton Paisener LLP UK） 上級顧問（現任） 平成26年10月 一般社団法人日本百賢アジア研究院 理事長（現任） 平成26年10月 地山株式会社 設立 代表取締役（現任） 平成27年４月 事業創造大学院大学 教授（現任） 平成28年６月 公益財団法人国際通貨研究所 名誉顧問（現任） 平成28年６月 株式会社オーク製作所 監査役（現任） 平成28年８月 Auckland International College NZ 顧問 平成28年９月 株式会社ＡＩＣ秋津洲 顧問（現任） 平成28年10月 プロレド・パートナーズ 監査役（現任） 平成29年４月 学校法人ＡＩＣＪ鷗州学園 ＡＩＣＪ中学・高等学校 理事長（現任） |
注１ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
社外監査役 |
－ |
大 毅 |
昭和51年５月27日生 |
平成12年10月 森綜合法律事務所（現：森・濱田松本法律事務所） 入所 平成15年４月 阿部・井窪・片山法律事務所 入所 平成17年10月 大総合法律事務所 開業 所長（現任） 平成24年７月 株式会社スリー・ディー・マトリックス 監査役（現任） 平成27年10月 JITSUBO株式会社 監査役 平成28年３月 株式会社オロ 監査役（現任） 平成29年３月 株式会社スコヒアファーマ 監査役（現任） 平成29年６月 株式会社リログループ 監査役（現任） 平成29年９月 プロレド・パートナーズ 監査役（現任） |
注１ |
－ |
|
計 |
1,845,000 |
|||||
（注）１．取締役の任期は、平成30年３月16日開催の臨時株主総会終結のときから２年以内、監査役の任期は、平成30年３月16日開催の臨時株主総会終結のときから４年以内、に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
２．取締役 安藤一郎及び取締役 若杉忠弘は、社外取締役であります。
３．監査役 細田和典、監査役 渡辺喜宏及び監査役 大毅は、社外監査役であります。
４．代表取締役 佐谷進の所有株式数には、同氏の資産管理会社である、株式会社SHINKインベストメントが保有する株式数を含んでおります。
５．取締役 山本卓司の所有株式数には、同氏の資産管理会社である、株式会社カプセルコーポレーションが保有する株式数を含んでおります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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