イーエムネットジャパン(7036)の株価チャート イーエムネットジャパン(7036)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役社長 |
山本 臣一郎
(戸籍上の氏名： |
1971年９月４日生 |
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(注)３ |
115,600
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常務取締役ＣＦＯ |
村井 仁 |
1974年７月７日生 |
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(注)３ |
48,000 |
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取締役 |
藤平 大輔 |
1971年８月５日生 |
|
(注)３ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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取締役 |
小松 紀之 |
1971年２月13日生 |
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(注)３ |
- |
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取締役 |
福山 広樹 |
1974年11月16日生 |
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(注)３ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 （常勤監査等委員） （注）１ |
西村 訓仁 |
1955年７月30日生 |
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(注)４ |
- |
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取締役 （監査等委員） （注）１ |
上野 正博 |
1964年４月３日生 |
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(注)４ |
16,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
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取締役 （監査等委員） （注）１ |
落合 出 |
1965年12月12日生 |
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(注)４ |
16,000 |
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計 |
195,600 |
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（注）１．取締役西村訓仁、上野正博、落合出は、社外取締役であります。また、西村訓仁、上野正博、落合出は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として届け出ております。
２．2019年３月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、イーエムネットジャパンは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
３．2025年３月19日開催の定時株主総会終結の時から、2025年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2025年３月19日開催の定時株主総会終結の時から、2026年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
イーエムネットジャパンの社外取締役は３名で、イーエムネットジャパンとの間には特別な利害関係はありません。
イーエムネットジャパンはコーポレート・ガバナンス体制の強化及び充実を経営上の重要な課題の一つとして位置付けており、経営の健全性・透明性の向上を果たすことを目的とし、社外取締役が中立的な立場から有益な監督及び監査を行える体制を整備し、経営監視機能の強化に努めております。
監査等委員である社外取締役の西村訓仁は、長年にわたる金融機関での職歴と経営者として経験に基づく経営に関する高い見識と深い知見を有されていることから、イーエムネットジャパンの更なる経営基盤の強化と企業価値の向上を目指すにあたり、それらをイーエムネットジャパンの監査、監督に反映していただくことを期待して選任しております。なお、社外取締役の西村訓仁とイーエムネットジャパンとの間に、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の上野正博は、これまでインターネット業界の企業の代表取締役等を歴任し、インターネット業界及び経営者としての豊富な経験と幅広い見識にもとづき、客観的な立場からイーエムネットジャパン事業及び経営の監督を頂くため社外取締役に選任しております。なお、社外取締役の上野正博とイーエムネットジャパンとの間には、人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の落合出は、医師として人格、見識を十分に備えており、企業の産業医として会社の組織にも精通しており、豊富な知見、経験等に基づく意見を提言することで、取締役会の適切な意思決定を図り、もってコーポレート・ガバナンスの強化につながると期待して選任しております。なお、社外取締役の落合出とイーエムネットジャパンとの間に、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
イーエムネットジャパンの監査等委員である社外取締役によるイーエムネットジャパン株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりです。また、社外取締役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、経営の独立性を確保していると認識しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
イーエムネットジャパンは、社外取締役３名のうち３名を監査等委員として選任しており、監査等委員会は、常勤監査等委員１名及び非常勤監査等委員２名で構成され、常勤監査等委員１名及び非常勤監査等委員２名が社外取締役であります。
監査等委員である社外取締役は、取締役会その他重要会議の出席、往査等を通じ、取締役の職務執行を監査しております。さらに内部監査チームから監査結果の報告を受け、又は必要に応じて内部監査報告書を閲覧の上、説明を求めるとともに、内部監査の立会いを実施しております。
さらに監査等委員会である社外取締役は、会計監査人と定期的に会合し、監査計画、監査上の課題、監査結果などについて双方向での情報交換を行い、緊密な連携の強化に努めます。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役社長 |
山本 臣一郎
(戸籍上の氏名： |
1971年９月４日生 |
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(注)３ |
355,600 (注)５ |
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常務取締役ＣＦＯ 兼管理統括部部長 |
村井 仁 |
1974年７月７日生 |
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(注)３ |
45,600 |
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取締役 |
藤平 大輔 |
1971年８月５日生 |
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(注)３ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
冨樫 俊和 |
1970年５月19日生 |
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(注)３ |
- |
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取締役 |
小松 紀之 |
1971年２月13日生 |
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(注)３ |
- |
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取締役 （常勤監査等委員） （注）１ |
西村 訓仁 |
1955年７月30日生 |
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(注)４ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
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取締役 （監査等委員） （注）１ |
上野 正博 |
1964年４月３日生 |
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(注)４ |
16,000 |
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取締役 （監査等委員） （注）１ |
落合 出 |
1965年12月12日生 |
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(注)４ |
16,000 |
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計 |
433,200 |
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（注）１．取締役西村訓仁、上野正博、落合出は、社外取締役であります。また、西村訓仁、上野正博、落合出は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として届け出ております。
２．2019年３月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、イーエムネットジャパンは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
３．2024年３月19日開催の定時株主総会終結の時から、2024年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2023年３月23日開催の定時株主総会終結の時から、2024年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．代表取締役社長山本臣一郎（戸籍上の氏名：安中臣一郎）の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社Y's corporationが所有する株式数を含めております。
② 社外役員の状況
イーエムネットジャパンの社外取締役は３名で、イーエムネットジャパンとの間には特別な利害関係はありません。
イーエムネットジャパンはコーポレート・ガバナンス体制の強化及び充実を経営上の重要な課題の一つとして位置付けており、経営の健全性・透明性の向上を果たすことを目的とし、社外取締役が中立的な立場から有益な監督及び監査を行える体制を整備し、経営監視機能の強化に努めております。
監査等委員である社外取締役の西村訓仁は、長年にわたる金融機関での職歴と経営者として経験に基づく経営に関する高い見識と深い知見を有されていることから、イーエムネットジャパンの更なる経営基盤の強化と企業価値の向上を目指すにあたり、それらをイーエムネットジャパンの監査、監督に反映していただくことを期待して選任しております。なお、社外取締役の西村訓仁とイーエムネットジャパンとの間に、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の上野正博は、これまでインターネット業界の企業の代表取締役等を歴任し、インターネット業界及び経営者としての豊富な経験と幅広い見識にもとづき、客観的な立場からイーエムネットジャパン事業及び経営の監督を頂くため社外取締役に選任しております。なお、社外取締役の上野正博とイーエムネットジャパンとの間には、人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の落合出は、医師として人格、見識を十分に備えており、企業の産業医として会社の組織にも精通しており、豊富な知見、経験等に基づく意見を提言することで、取締役会の適切な意思決定を図り、もってコーポレート・ガバナンスの強化につながると期待して選任しております。なお、社外取締役の落合出とイーエムネットジャパンとの間に、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
イーエムネットジャパンの監査等委員である社外取締役によるイーエムネットジャパン株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりです。また、社外取締役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、経営の独立性を確保していると認識しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
イーエムネットジャパンは、社外取締役３名のうち３名を監査等委員として選任しており、監査等委員会は、常勤監査等委員１名及び非常勤監査等委員２名で構成され、常勤監査等委員１名及び非常勤監査等委員２名が社外取締役であります。
監査等委員である社外取締役は、取締役会その他重要会議の出席、往査等を通じ、取締役の職務執行を監査しております。さらに内部監査チームから監査結果の報告を受け、又は必要に応じて内部監査報告書を閲覧の上、説明を求めるとともに、内部監査の立会いを実施しております。
さらに監査等委員会である社外取締役は、会計監査人と定期的に会合し、監査計画、監査上の課題、監査結果などについて双方向での情報交換を行い、緊密な連携の強化に努めます。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
山本 臣一郎
(戸籍上の氏名： |
1971年９月４日生 |
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(注)３ |
355,600 (注)５ |
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|
常務取締役ＣＦＯ 兼管理統括部部長 |
村井 仁 |
1974年７月７日生 |
|
(注)３ |
28,000 |
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取締役 |
藤平 大輔 |
1971年8月5日生 |
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(注)３ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
冨樫 俊和 |
1970年5月19日生 |
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(注)３ |
- |
||||||||||||||||||
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取締役 |
小松 紀之 |
1971年2月13日生 |
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(注)３ |
- |
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|
取締役 （常勤監査等委員） （注）１ |
西村 訓仁 |
1955年７月30日生 |
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(注)４ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） （注）１ |
上野 正博 |
1964年４月３日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） （注）１ |
落合 出 |
1965年12月12日生 |
|
(注)４ |
16,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
399,600 |
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（注）１．取締役西村訓仁、上野正博、落合出は、社外取締役であります。また、西村訓仁、上野正博、落合出は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として届け出ております。
２．2019年３月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、イーエムネットジャパンは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
３．2023年３月23日開催の定時株主総会終結の時から、2023年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2023年３月23日開催の定時株主総会終結の時から、2024年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．代表取締役社長山本臣一郎（戸籍上の氏名：安中臣一郎）の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社Y's corporationが所有する株式数を含めております。
② 社外役員の状況
イーエムネットジャパンの社外取締役は３名で、イーエムネットジャパンとの間には特別な利害関係はありません。
イーエムネットジャパンはコーポレート・ガバナンス体制の強化及び充実を経営上の重要な課題の一つとして位置付けており、経営の健全性・透明性の向上を果たすことを目的とし、社外取締役が中立的な立場から有益な監督及び監査を行える体制を整備し、経営監視機能の強化に努めております。
監査等委員である社外取締役の西村訓仁は、長年にわたる金融機関での職歴と経営者として経験に基づく経営に関する高い見識と深い知見を有されていることから、イーエムネットジャパンの更なる経営基盤の強化と企業価値の向上を目指すにあたり、それらをイーエムネットジャパンの監査、監督に反映していただくことを期待して選任しております。なお、社外取締役の西村訓仁とイーエムネットジャパンとの間に、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の上野正博は、これまでインターネット業界の企業の代表取締役等を歴任し、インターネット業界及び経営者としての豊富な経験と幅広い見識にもとづき、客観的な立場からイーエムネットジャパン事業及び経営の監督を頂くため社外取締役に選任しております。なお、社外取締役の上野正博とイーエムネットジャパンとの間には、人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の落合出は、医師として人格、見識を十分に備えており、企業の産業医として会社の組織にも精通しており、豊富な知見、経験等に基づく意見を提言することで、取締役会の適切な意思決定を図り、もってコーポレート・ガバナンスの強化につながると期待して選任しております。なお、社外取締役の落合出とイーエムネットジャパンとの間に、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
イーエムネットジャパンの監査等委員である社外取締役によるイーエムネットジャパン株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりです。また、社外取締役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、経営の独立性を確保していると認識しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
イーエムネットジャパンは、社外取締役３名のうち３名を監査等委員として選任しており、監査等委員会は、常勤監査等委員１名及び非常勤監査等委員２名で構成され、常勤監査等委員１名及び非常勤監査等委員２名が社外取締役であります。
監査等委員である社外取締役は、取締役会その他重要会議の出席、往査等を通じ、取締役の職務執行を監査しております。さらに内部監査チームから監査結果の報告を受け、又は必要に応じて内部監査報告書を閲覧の上、説明を求めるとともに、内部監査の立会いを実施しております。
さらに監査等委員会である社外取締役は、会計監査人と定期的に会合し、監査計画、監査上の課題、監査結果などについて双方向での情報交換を行い、緊密な連携の強化に努めます。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
山本 臣一郎
(戸籍上の氏名： |
1971年９月４日生 |
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(注)３ |
347,600 (注)７ |
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常務取締役ＣＦＯ 兼管理統括部部長 |
村井 仁 |
1974年７月７日生 |
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(注)３ |
8,000 |
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取締役 |
藤平 大輔 |
1971年8月5日生 |
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(注)４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
冨樫 俊和 |
1970年5月19日生 |
|
(注)４ |
- |
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取締役 |
小松 紀之 |
1971年2月13日生 |
|
(注)４ |
- |
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取締役 （常勤監査等委員） （注）１ |
西村 訓仁 |
1955年７月30日生 |
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(注)５ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 （監査等委員） （注）１ |
上野 正博 |
1964年４月３日生 |
|
(注)６ |
- |
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取締役 （監査等委員） （注）１ |
落合 出 |
1965年12月12日生 |
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(注)５ |
16,000 |
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計 |
371,600 |
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（注）１．取締役西村訓仁、上野正博、落合出は、社外取締役であります。また、西村訓仁、上野正博、落合出は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として届け出ております。
２．2019年３月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、イーエムネットジャパンは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
３．2021年３月25日開催の定時株主総会終結の時から、2021年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2021年８月25日開催の臨時株主総会終結の時から、2021年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2021年３月25日開催の定時株主総会終結の時から、2022年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．2021年８月25日開催の臨時株主総会終結の時から、2022年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７．代表取締役社長山本臣一郎（戸籍上の氏名：安中臣一郎）の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社Y's corporationが所有する株式数を含めております。
② 社外役員の状況
イーエムネットジャパンの社外取締役は３名で、イーエムネットジャパンとの間には特別な利害関係はありません。
イーエムネットジャパンはコーポレート・ガバナンス体制の強化及び充実を経営上の重要な課題の一つとして位置付けており、経営の健全性・透明性の向上を果たすことを目的とし、社外取締役が中立的な立場から有益な監督及び監査を行える体制を整備し、経営監視機能の強化に努めております。
監査等委員である社外取締役の西村訓仁は、長年にわたる金融機関での職歴と経営者として経験に基づく経営に関する高い見識と深い知見を有されていることから、イーエムネットジャパンの更なる経営基盤の強化と企業価値の向上を目指すにあたり、それらをイーエムネットジャパンの監査、監督に反映していただくことを期待して選任しております。なお、社外取締役の西村訓仁とイーエムネットジャパンとの間に、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の上野正博は、これまでインターネット業界の企業の代表取締役等を歴任し、インターネット業界及び経営者としての豊富な経験と幅広い見識にもとづき、客観的な立場からイーエムネットジャパン事業及び経営の監督を頂くため社外取締役に選任しております。なお、社外取締役の上野正博とイーエムネットジャパンとの間には、人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の落合出は、医師として人格、見識を十分に備えており、企業の産業医として会社の組織にも精通しており、豊富な知見、経験等に基づく意見を提言することで、取締役会の適切な意思決定を図り、もってコーポレート・ガバナンスの強化につながると期待して選任しております。なお、社外取締役の落合出とイーエムネットジャパンとの間に、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
イーエムネットジャパンの監査等委員である社外取締役によるイーエムネットジャパン株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載の通りです。また、社外取締役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、経営の独立性を確保していると認識しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
イーエムネットジャパンは、社外取締役３名のうち３名を監査等委員として選任しており、監査等委員会は、常勤監査等委員１名及び非常勤監査等委員２名で構成され、常勤監査等委員１名及び非常勤監査等委員２名が社外取締役であります。
監査等委員である社外取締役は、取締役会その他重要会議の出席、往査等を通じ、取締役の職務執行を監査しております。さらに内部監査チームから監査結果の報告を受け、又は必要に応じて内部監査報告書を閲覧の上、説明を求めるとともに、内部監査の立会いを実施しております。
さらに監査等委員会である社外取締役は、会計監査人と定期的に会合し、監査計画、監査上の課題、監査結果などについて双方向での情報交換を行い、緊密な連携の強化に努めます。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任役員
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
就任年月日 |
|
取締役 |
藤平 大輔 |
1971年 ８月５日 |
1999年５月 ソニー株式会社（現ソニーグループ株式会社）入社 2004年９月 ソフトバンクBB株式会社（現ソフトバンク 株式会社）入社 2014年２月 SBギフト株式会社 代表取締役 就任(現任) 2014年６月 株式会社ジェネレイト 代表取締役CEO 就 任(現任) 2016年６月 株式会社マイクロアド 取締役 就任 2017年４月 株式会社every sync 取締役 就任(現任) 2018年７月 SBアド株式会社 代表取締役社長 就任 2019年９月 インキュデータ株式会社 代表取締役社長 兼CEO 就任(現任) 2020年７月 ソフトバンク株式会社 法人事業統括 法人 プロダクト＆事業戦略本部 副本部長 就任 (現任) 2021年４月 同社 法人事業統括 デジタルマーケティン グ本部 本部長 就任(現任) 2021年４月 Cinarra Systems Japan株式会社 取締役 就任(現任) 2021年８月 イーエムネットジャパン 取締役 就任(現任) |
（注） |
－ |
2021年 ８月25日 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
就任年月日 |
|
取締役 |
冨樫 俊和 |
1970年 ５月19日 |
1994年４月 株式会社エスエヌケイ 入社 1999年４月 ヤフー株式会社（現Zホールディングス株式会社） 入社 2009年４月 早稲田大学 非常勤講師 2012年３月 コナミデジタルエンタテインメント株式会社 入社 プロモーションマネージャー就任 2013年４月 ソフトバンクモバイル株式会社(現 ソフトバンク株式会社) 入社 2018年８月 同社 コミュニケーション本部 アライドマーコム部 担当部長就任(現任) 2019年11月 インキュデータ株式会社 Yahoo協業室 室長 就任(現任) 2020年11月 ソフトバンク株式会社 メディアマネジメント部 部長 就任(現任) 2021年８月 イーエムネットジャパン 取締役 就任(現任) |
（注） |
－ |
2021年 ８月25日 |
|
取締役 |
小松 紀之 |
1971年 ２月13日 |
1993年４月 日本テレコム株式会社（現ソフトバンク株式会社） 入社 2019年４月 同社 法人事業統括 法人プロダクト＆事業戦略本部 事業戦略統括部 統括部長 就任 2021年４月 同社 法人事業統括 法人プロダクト＆事業戦略本部 事業企画統括部 統括部長 就任（現任） 2021年８月 イーエムネットジャパン 取締役 就任(現任) |
（注） |
－ |
2021年 ８月25日 |
（注）2021年８月25日開催の臨時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
(2) 退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
金 永源 |
2021年８月25日 |
|
取締役 |
朝吹 英太 |
2021年８月25日 |
(3) 役員の異動
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新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
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取締役・監査等委員 |
取締役 |
上野 正博 |
2021年８月25日 |
(4) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性 8名 女性 -名 （役員のうち女性の比率0.0％）
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役社長 |
山本 臣一郎
(戸籍上の氏名： |
1971年９月４日生 |
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(注)３ |
150,000 (注)５ |
||||||||||||||||||||||||||||||
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常務取締役ＣＦＯ 兼管理統括部部長 |
村井 仁 |
1974年７月７日生 |
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(注)３ |
4,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
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取締役 （注）１ |
上野 正博 |
1964年４月３日生 |
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(注)３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
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取締役 （常勤監査等委員） （注）１ |
西村 訓仁 |
1955年７月30日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
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取締役 （監査等委員） |
金 永源 |
1966年３月２日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
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取締役 （監査等委員） （注）１ |
落合 出 |
1965年12月12日生 |
|
(注)４ |
8,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||
|
取締役 （監査等委員） （注）１ |
朝吹 英太 |
1982年８月６日生 |
|
(注)４ |
－ |
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|
計 |
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（注）１．取締役上野正博、西村訓仁、落合出及び朝吹英太は、社外取締役であります。また、上野正博、西村訓仁、落合出及び朝吹英太は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として届け出ております。
２．2019年３月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、イーエムネットジャパンは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
３．2021年３月25日開催の定時株主総会終結の時から、2021年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2021年３月25日開催の定時株主総会終結の時から、2022年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．代表取締役社長山本臣一郎（戸籍上の氏名：安中臣一郎）の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社Y's corporationが所有する株式数を含めております。
② 社外役員の状況
イーエムネットジャパンの社外取締役は４名で、イーエムネットジャパンとの間には特別な利害関係はありません。
イーエムネットジャパンはコーポレート・ガバナンス体制の強化及び充実を経営上の重要な課題の一つとして位置付けており、経営の健全性・透明性の向上を果たすことを目的とし、社外取締役が中立的な立場から有益な監督及び監査を行える体制を整備し、経営監視機能の強化に努めております。
社外取締役の上野正博は、これまでインターネット業界の企業の代表取締役等を歴任し、インターネット業界及び経営者としての豊富な経験と幅広い見識にもとづき、客観的な立場からイーエムネットジャパン事業及び経営の監督を頂くため社外取締役に選任しております。なお、社外取締役の上野正博とイーエムネットジャパンとの間には、人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の西村訓仁は、長年にわたる金融機関での職歴と経営者として経験に基づく経営に関する高い見識と深い知見を有されていることから、イーエムネットジャパンの更なる経営基盤の強化と企業価値の向上を目指すにあたり、それらをイーエムネットジャパンの監査、監督に反映していただくことを期待して選任しております。なお、社外取締役の西村訓仁とイーエムネットジャパンとの間に、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の落合出は、医師として人格、見識を十分に備えており、企業の産業医として会社の組織にも精通しており、豊富な知見、経験等に基づく意見を提言することで、取締役会の適切な意思決定を図り、もってコーポレート・ガバナンスの強化につながると期待して選任しております。なお、社外取締役の落合出とイーエムネットジャパンとの間に、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の朝吹英太は、弁護士としての職歴を通じて、法務・コンプライアンスに関する豊富な経験と高い見識・専門性を有しており、イーエムネットジャパンの更なる経営基盤の強化と企業価値の向上を目指すにあたり、それらをイーエムネットジャパンの監査、監督に反映していただくことを期待して選任しております。なお、社外取締役の朝吹英太とイーエムネットジャパンとの間に、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
イーエムネットジャパンの監査等委員である社外取締役によるイーエムネットジャパン株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載の通りです。また、社外取締役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、経営の独立性を確保していると認識しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
イーエムネットジャパンは、社外取締役４名のうち３名を監査等委員として選任しており、監査等委員会は、常勤監査等委員１名及び非常勤監査等委員３名で構成され、常勤監査等委員１名及び非常勤監査等委員２名が社外取締役であります。
監査等委員である社外取締役は、取締役会その他重要会議の出席、往査等を通じ、取締役の職務執行を監査しております。さらに内部監査チームから監査結果の報告を受け、又は必要に応じて内部監査報告書を閲覧の上、説明を求めるとともに、内部監査の立会いを実施しております。
さらに監査等委員会である社外取締役は、会計監査人と定期的に会合し、監査計画、監査上の課題、監査結果などについて双方向での情報交換を行い、緊密な連携の強化に努めます。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
山本 臣一郎
(戸籍上の氏名： |
1971年９月４日生 |
|
(注)３ |
120,000 (注)５ |
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|
取締役ＣＦＯ 兼管理統括部部長 |
村井 仁 |
1974年７月７日生 |
|
(注)３ |
4,000 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （注）１ |
上野 正博 |
1964年４月３日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） （注）１ |
西村 訓仁 |
1955年７月30日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
金 永源 |
1966年３月２日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） （注）１ |
落合 出 |
1965年12月12日生 |
|
(注)４ |
8,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） （注）１ |
朝吹 英太 |
1982年８月６日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
132,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役上野正博、西村訓仁、落合出及び朝吹英太は、社外取締役であります。また、上野正博、西村訓仁、落合出及び朝吹英太は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として届け出ております。
２．2019年３月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、イーエムネットジャパンは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
３．2020年３月25日開催の定時株主総会終結の時から、2020年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2019年３月27日開催の定時株主総会終結の時から、2020年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．代表取締役社長山本臣一郎（戸籍上の氏名：安中臣一郎）の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社Y's corporationが所有する株式数であります。
② 社外役員の状況
イーエムネットジャパンの社外取締役は４名で、イーエムネットジャパンとの間には特別な利害関係はありません。
イーエムネットジャパンはコーポレート・ガバナンス体制の強化及び充実を経営上の重要な課題の一つとして位置付けており、経営の健全性・透明性の向上を果たすことを目的とし、社外取締役が中立的な立場から有益な監督及び監査を行える体制を整備し、経営監視機能の強化に努めております。
社外取締役の上野正博は、これまでインターネット業界の企業の代表取締役等を歴任し、インターネット業界及び経営者としての豊富な経験と幅広い見識にもとづき、客観的な立場からイーエムネットジャパン事業及び経営の監督を頂くため社外取締役に選任しております。なお、社外取締役の上野正博とイーエムネットジャパンとの間には、人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の西村訓仁は、長年にわたる金融機関での職歴と経営者として経験に基づく経営に関する高い見識と深い知見を有されていることから、イーエムネットジャパンの更なる経営基盤の強化と企業価値の向上を目指すにあたり、それらをイーエムネットジャパンの監査、監督に反映していただくことを期待して選任しております。なお、社外取締役の西村訓仁とイーエムネットジャパンとの間に、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の落合出は、医師として人格、見識を十分に備えており、企業の産業医として会社の組織にも精通しており、豊富な知見、経験等に基づく意見を提言することで、取締役会の適切な意思決定を図り、もってコーポレート・ガバナンスの強化につながると期待して選任しております。なお、社外取締役の落合出とイーエムネットジャパンとの間に、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の朝吹英太は、弁護士としての職歴を通じて、法務・コンプライアンスに関する豊富な経験と高い見識・専門性を有しており、イーエムネットジャパンの更なる経営基盤の強化と企業価値の向上を目指すにあたり、それらをイーエムネットジャパンの監査、監督に反映していただくことを期待して選任しております。なお、社外取締役の朝吹英太とイーエムネットジャパンとの間に、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
イーエムネットジャパンは、社外取締役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、経営の独立性を確保していると認識しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
イーエムネットジャパンは、社外取締役４名のうち３名を監査等委員として選任しており、監査等委員会は、常勤監査等委員１名及び非常勤監査等委員３名で構成され、常勤監査等委員１名及び非常勤監査等委員２名が社外取締役であります。
監査等委員である社外取締役は、取締役会その他重要会議の出席、往査等を通じ、取締役の職務執行を監査しております。さらに内部監査チームから監査結果の報告を受け、又は必要に応じて内部監査報告書を閲覧の上、説明を求めるとともに、内部監査の立会いを実施しております。
さらに監査等委員会である社外取締役は、会計監査人と定期的に会合し、監査計画、監査上の課題、監査結果などについて双方向での情報交換を行い、緊密な連携の強化に努めます。
男性８名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役社長 |
－ |
山本 臣一郎 (戸籍上の氏名： 安中 臣一郎) |
昭和46年９月４日生 |
平成７年４月 |
コーパック・インターナショナル㈱ 入社 |
(注)３ |
60,000 (注)５ |
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平成11年10月 |
ダブルクリック株式会社 入社 |
||||||
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平成12年10月 |
Adsociety 入社 |
||||||
|
平成13年12月 |
Ask Jeeves Japan㈱ 入社 |
||||||
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平成16年10月 |
トランス・コスモス㈱ 入社 |
||||||
|
平成22年５月 |
EMNET INC. 入社 同社 上席常務執行役員 就任 |
||||||
|
平成26年１月 |
イーエムネットジャパン 常務取締役 就任 |
||||||
|
平成28年１月 |
イーエムネットジャパン 取締役副社長 就任 |
||||||
|
平成28年11月 |
イーエムネットジャパン 代表取締役社長 就任（現任） |
||||||
|
平成29年12月 |
株式会社Y's corporation 代表取締役 就任(現任） |
||||||
|
取締役 |
ＣＦＯ兼管理統括部部長 |
村井 仁 |
昭和49年７月７日生 |
平成11年10月 |
デロイトトーマツコンサルティング㈱（現 アビームコンサルティング㈱） 入社 |
(注)３ |
2,000 |
|
平成18年７月 |
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ） 入所 |
||||||
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平成23年11月 |
会計教育研修機構 東京実務補修所運営委員 就任（現任） |
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平成26年11月 |
会計教育研修機構 東京実務補修所運営副委員長 就任 |
||||||
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平成28年８月 |
イーエムネットジャパン 執行役員ＣＦＯ 就任 |
||||||
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平成28年11月 |
イーエムネットジャパン 取締役ＣＦＯ 就任（現任） |
||||||
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平成29年１月 |
イーエムネットジャパン 管理統括部部長（現任） |
||||||
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取締役 |
営業本部統括 |
高橋 和之 |
昭和58年10月14日生 |
平成18年４月 |
㈱フルキャスト 入社 |
(注)３ |
4,000 |
|
平成22年３月 |
EMNET INC.（日本支社） 入社 |
||||||
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平成25年６月 |
イーエムネットジャパン 営業本部３課課長 |
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平成27年２月 |
イーエムネットジャパン 営業本部ＡＥ課課長 |
||||||
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平成28年１月 |
イーエムネットジャパン 営業本部次長 |
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平成28年11月 |
イーエムネットジャパン 取締役営業本部統括 就任（現任） |
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取締役 （注）１ |
－ |
上野 正博 |
昭和39年４月３日生 |
昭和62年４月 |
㈱リクルート 入社 |
(注)３ |
－ |
|
平成10年10月 |
ダブルクリック㈱ 代表取締役社長 就任 |
||||||
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平成13年６月 |
トランス・コスモス㈱ 取締役 就任 |
||||||
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平成15年６月 |
同社 常務取締役 就任 |
||||||
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平成16年６月 |
オーバーチュア㈱ 代表取締役社長 就任 |
||||||
|
平成18年６月 |
ビカム㈱ 代表取締役社長 就任 |
||||||
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平成23年４月 |
CRITEO㈱ アジア太平洋地域最高責任者 就任 |
||||||
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平成23年６月 |
同社 代表取締役 就任 |
||||||
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平成24年２月 |
マナ㈱ 代表取締役社長 就任（現任） |
||||||
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平成24年３月 |
グアダーニョ㈱ 代表取締役社長 就任（現任） |
||||||
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平成28年４月 |
BuzzFeed Japan㈱ 代表取締役社長 就任 |
||||||
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平成30年５月 |
イーエムネットジャパン 取締役 就任（現任） |
||||||
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平成31年２月 |
Sojern Asia PTE Ltd. アジア太平洋地域担当バイスプレジデント 就任（現任） |
||||||
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 （常勤監査等委員） （注）１ |
－ |
西村 訓仁 |
昭和30年７月30日生 |
昭和56年６月 |
ニューヨーク銀行（現 ニューヨーク・メロン銀行） 入行 |
(注)４ |
－ |
|
昭和58年１月 |
ソシエテ・ジェネラル銀行 東京支店 入行 |
||||||
|
昭和62年６月 |
ドイツ銀行 東京支店入行 金融法人部部長 就任 |
||||||
|
平成12年１月 |
同行 金融法人部ディレクター 就任 |
||||||
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平成12年８月 |
インフォーマ グローバル マーケット ジャパン㈱ 入社 |
||||||
|
平成13年12月 平成31年３月 |
同社 代表取締役社長 就任 イーエムネットジャパン 取締役 就任（現任） |
||||||
|
取締役 （監査等委員）
|
－ |
金 永源 |
昭和41年３月２日生 |
平成３年11月 |
㈱中央日報 入社 |
(注)４ |
－ |
|
平成12年４月 |
EMNET INC. 入社 |
||||||
|
|
代表取締役社長 就任（現任） |
||||||
|
平成25年３月 |
韓国オンライン広告協会 副会長 就任 |
||||||
|
平成27年３月 |
韓国オンライン広告協会 理事 就任（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
イーエムネットジャパン 代表取締役社長 就任 |
||||||
|
平成28年11月 |
イーエムネットジャパン 監査役 就任 |
||||||
|
平成29年11月
平成31年３月 |
財団法人韓国インターネット広告財団理事 就任（現任） イーエムネットジャパン 取締役 就任（現任） |
||||||
|
取締役 （監査等委員） （注）１ |
－ |
落合 出 |
昭和40年12月12日生 |
平成８年５月 |
医師登録 |
(注)４ |
－ |
|
平成８年４月 |
群馬大学第二内科 勤務 |
||||||
|
平成９年６月 |
国立高崎病院内科 （現：高崎総合医療センター） 勤務 |
||||||
|
平成10年９月 |
東京女子医大心臓血圧研究所 勤務 |
||||||
|
平成13年４月 |
国立高崎病院循環器内科 勤務 |
||||||
|
平成17年４月 |
医療法人社団 あんしん会 四谷メディカルキューブ 循環器内科部長 就任 |
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平成17年９月 |
日本医師会認定 産業医 |
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|
平成27年６月 |
医療法人社団ミッドタウンクリニック 会員制医療運営部門長補佐 就任 |
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|
平成28年５月 |
ハイメディック東京ベイ 副院長 就任 |
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|
平成30年６月 |
医療法人社団ミッドタウンクリニック 会員制医療運営部門国際幹事 就任（現任） |
||||||
|
平成31年３月 |
イーエムネットジャパン 取締役 就任（現任） |
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|
取締役 （監査等委員） （注）１ |
－ |
朝吹 英太 |
昭和57年８月６日生 |
平成22年12月 |
弁護士登録 |
(注)４ |
－ |
|
平成23年１月 |
永島橋本法律事務所（現 永島橋本安國法律事務所） 入所（現任） |
||||||
|
平成25年１月
平成31年３月 |
港区情報公開・個人情報保護審査会委員就任（現任） イーエムネットジャパン 取締役 就任（現任） |
||||||
|
計 |
66,000 |
||||||
（注）１．取締役上野正博、西村訓仁、落合出及び朝吹英太は、社外取締役であります。また、上野正博、西村訓仁、落合出及び朝吹英太は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として届け出ております。
２．平成31年３月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、イーエムネットジャパンは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
３．平成31年３月27日開催の定時株主総会終結の時から、平成31年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．平成31年３月27日開催の定時株主総会終結の時から、平成32年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．代表取締役社長山本臣一郎（戸籍上の氏名：安中臣一郎）の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社Y's corporationが所有する株式数であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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