テノ．ホールディングス(7037)の株価チャート テノ．ホールディングス(7037)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性 6名 女性 1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 社長 |
池内 比呂子 |
1959年４月２日生 |
1981年４月 ジャーディン・マセソンアンドカンパニー入社 1996年９月 花村咲（個人事業のお弁当屋）開業 代表 1999年７月 有限会社ドウイット（現株式会社テノ．コーポレーション）設立代表取締役 2015年12月 テノ．ホールディングス代表取締役社長（現任） 2016年２月 株式会社テノ．サポート代表取締役 2020年12月 オフィス・パレット株式会社代表取締役（現任） 2022年１月 株式会社フォルテ代表取締役（現任） 2022年６月 西部ガスホールディングス株式会社取締役 監査等委員（現任） 2022年11月 株式会社テノ．コーポレーション取締役 2022年11月 株式会社ホームメイドクッキング代表取締役（現任） 2023年１月 セーフティージャパン・リスクマネジメント株式会社取締役（現任） 2023年４月 株式会社テノ．コーポレーション代表取締役（現任） 2024年２月 株式会社ウイッシュ代表取締役（現任） 2024年２月 株式会社子育てサポート取締役（現任）
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(注)３ |
2,209,100 （注）５ |
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取締役 管理本部長 |
岡田 基司 |
1974年6月11日生 |
2002年４月 国際証券株式会社（現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社）入社 2005年10月 株式会社みずほ銀行入行 2017年９月 ABNアドバイザーズ株式会社入社 2021年10月 テノ．ホールディングス入社、管理本部付部長 2021年11月 テノ．ホールディングス管理本部長 2022年３月 テノ．ホールディングス取締役管理本部長（現任） 2022年11月 株式会社ホームメイドクッキング取締役 2023年１月 セーフティージャパン・リスクマネジメント株式会社取締役（現任） 2024年１月 株式会社フォルテ取締役（現任） 2024年２月 株式会社ウイッシュ取締役（現任） 2024年12月 株式会社ホームメイドクッキング代表取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 （注）１ |
渡辺 顯好 |
1942年８月10日生 |
1966年４月 トヨタ自動車工業株式会社（現トヨタ自動車株式会社）入社 1996年６月 同社取締役 1998年６月 トヨタ自動車九州株式会社取締役 2001年６月 トヨタ自動車株式会社常務取締役 2002年６月 トヨタ自動車九州株式会社代表取締役社長 2008年６月 同社代表取締役会長 2009年６月 九州電力株式会社社外取締役 2011年６月 トヨタ自動車九州株式会社相談役 2011年６月 株式会社九電工社外取締役 2017年10月 テノ．ホールディングス社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
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取締役 （注）１ |
柳瀬 隆志 |
1976年４月17日生 |
2000年４月 三井物産株式会社入社 2008年２月 嘉穂無線株式会社（株式会社グッデイ）入社 2011年６月 株式会社イーケイジャパン代表取締役社長 2016年５月 株式会社イーケイジャパン代表取締役会長（現任） 2016年６月 嘉穂無線ホールディングス株式会社代表取締役社長（現任） 2016年６月 株式会社グッデイ代表取締役社長（現任） 2017年４月 株式会社カホエンタープライズ代表取締役社長（現任） 2020年３月 テノ．ホールディングス社外取締役（現任） 2023年７月 カホパーツセンター株式会社代表取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
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常勤監査役 （注）２ |
小田 隆史 |
1961年４月15日生 |
1984年４月 株式会社福岡銀行入行 2002年１月 社会福祉法人年長者の里出向 2004年１月 株式会社福岡銀行国分支店長 2008年10月 同行七隈支店長 2012年７月 一般社団法人福岡県社会保険医療協会出向 2015年10月 医療法人春成会出向 2020年１月 ふくぎん保証株式会社出向 2021年３月 株式会社テノ．コーポレーション監査役（現任） 2021年３月 株式会社テノ．サポート監査役 2021年３月 オフィス・パレット株式会社監査役（現任） 2021年３月 テノ．ホールディングス社外監査役（現任） 2022年１月 株式会社フォルテ監査役（現任） 2022年11月 株式会社ホームメイドクッキング監査役（現任） 2023年１月 セーフティージャパン・リスクマネジメント株式会社監査役（現任） 2024年２月 株式会社ウイッシュ監査役（現任） 2024年２月 株式会社子育てサポート監査役（現任） 2024年４月 ウェルファ株式会社監査役（現任） 2024年10月 株式会社Yellow Fin監査役（現任） 2025年１月 株式会社飛翔監査役（現任） 2025年１月 株式会社愛翔会監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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監査役 （注）２ |
古賀 光雄 |
1946年12月１日生 |
1969年４月 伏見公認会計士事務所入所 1975年１月 アーンストアンドアーンスト・ジャパン会計事務所入所 1978年１月 等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）福岡事務所 入所 1988年７月 同法人社員 1995年５月 同法人代表社員及びトーマツコンサルティング株式会社（現デロイトトーマツコンサルティング合同会社）代表取締役 1997年10月 トーマツベンチャーサポート株式会社（現デロイトトーマツベンチャーサポート株式会社）代表取締役 2012年１月 古賀公認会計士事務所設立代表（現任） 2012年２月 古賀マネージメント総研株式会社設立 代表取締役（現任） 2012年３月 株式会社ワールドインテック（現株式会社ワールドホールディングス）社外監査役（現任） 2013年８月 株式会社テノ．コーポレーション社外監査役 2015年12月 テノ．ホールディングス社外監査役（現任） 2019年６月 株式会社アーバンライク社外監査役 |
(注)４ |
12,000 |
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監査役 （注）２ |
宮野 祐輔 |
1953年11月１日生 |
1977年４月 西日本鉄道株式会社入社 2001年７月 株式会社西鉄アカウンティングサービス代表取締役社長 2003年６月 西日本鉄道株式会社企画部長 2005年６月 同社取締役 2006年６月 同社取締役執行役員 2007年６月 同社取締役常務執行役員 2010年６月 同社常任監査役（常勤） 2016年６月 博多バスターミナル株式会社代表取締役社長 2019年３月 テノ．ホールディングス社外監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
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計 |
2,221,100 |
||||
（注）１．取締役 渡辺顯好及び柳瀬隆志は、社外取締役であります。
２．監査役 小田隆史、古賀光雄及び宮野祐輔は、社外監査役であります。
３．2024年３月22日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2022年３月24日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役社長池内比呂子の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社夢源が保有する株式数も含んでおります。
② 社外役員の状況
本書提出日現在において、テノ．ホールディングスでは社外取締役を２名、社外監査役を３名選任しております。
社外取締役及び社外監査役の選任に当たり、会社法上の社外取締役及び社外監査役の要件に加え、経歴やテノ．ホールディングスとの関係を踏まえ、テノ．ホールディングス経営陣からの独立した立場で、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役の渡辺顯好は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、テノ．ホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。同氏は、テノ．ホールディングス及びテノ．ホールディングスの子会社並びにテノ．ホールディングス及び子会社の取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、同氏には、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を生かし、テノ．ホールディングスにおいてはその経歴を通じて培った経営の専門家としての経験・見識に基づき独立した客観的な立場から、適切に会社の業績等の評価を行い、その評価を経営陣幹部の人事に適切に反映することなどにより、経営陣に対する実効性の高い監督を行うことを期待しております。
社外取締役の柳瀬隆志は、経営者としての豊富な経験とＩＴやデータ活用にかかる高い見識を有しており、テノ．ホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。同氏は、テノ．ホールディングス及びテノ．ホールディングスの子会社並びにテノ．ホールディングス及び子会社の取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、同氏には、業務効率化を含む経営全般について、自らの知見に基づき、保育現場のＩＣＴ環境整備を推進しているテノ．ホールディングスの経営に有用な助言を行うことを期待しております。
社外監査役の小田隆史は、永年に亘り金融機関に在籍し、財務、会計、金融に関する豊富な経験と知識を有しており、テノ．ホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。同氏は、テノ．ホールディングス及びテノ．ホールディングスの子会社並びにテノ．ホールディングス及び子会社の取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の古賀光雄は、公認会計士としての豊富な経験と幅広い専門知識を有しており、テノ．ホールディングスの社外監査役として適任であると判断しております。同氏は、テノ．ホールディングスの株式を12,000株保有しておりますが、それ以外のテノ．ホールディングス及びテノ．ホールディングスの子会社並びにテノ．ホールディングス及びテノ．ホールディングスの子会社の取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の宮野祐輔は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、テノ．ホールディングスの社外監査役として適任であると判断しております。同氏は、テノ．ホールディングス及びテノ．ホールディングスの子会社並びにテノ．ホールディングス及び子会社の取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
テノ．ホールディングスは、社外取締役及び社外監査役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出しております。
テノ．ホールディングスは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やテノ．ホールディングスとの関係を踏まえて、テノ．ホールディングス経営陣からの独立した立場で社外役員として職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提として判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、監査役監査及び会計監査の結果について報告を受け、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外監査役は、常勤監査役と緊密に連携し、経営の監視に必要な情報を共有しております。また、監査役会を通じて、会計監査人及び内部監査室と緊密に連携を取り、業務の適正性の確保に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 社長 |
池内 比呂子 |
1959年４月２日生 |
1981年４月 ジャーディン・マセソンアンドカンパニー入社 1996年９月 花村咲（個人事業のお弁当屋）開業 代表 1999年７月 有限会社ドウイット（現株式会社テノ．コーポレーション）設立代表取締役 2015年12月 テノ．ホールディングス代表取締役社長（現任） 2016年２月 株式会社テノ．サポート代表取締役 2020年12月 オフィス・パレット株式会社代表取締役（現任） 2022年１月 株式会社フォルテ代表取締役（現任） 2022年６月 西部ガスホールディングス株式会社取締役 監査等委員（現任） 2022年11月 株式会社テノ．コーポレーション取締役 2022年11月 株式会社ホームメイドクッキング代表取締役（現任） 2023年１月 セーフティージャパン・リスクマネジメント株式会社取締役（現任） 2023年４月 株式会社テノ．コーポレーション代表取締役（現任） 2024年２月 株式会社ウイッシュ代表取締役（現任） 2024年２月 株式会社子育てサポート取締役（現任） |
(注)３ |
2,209,100 （注）５ |
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取締役 管理本部長 |
岡田 基司 |
1974年6月11日生 |
2002年４月 国際証券株式会社（現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社）入社 2005年10月 株式会社みずほ銀行入行 2017年９月 ABNアドバイザーズ株式会社入社 2021年10月 テノ．ホールディングス入社、管理本部付部長 2021年11月 テノ．ホールディングス管理本部長 2022年３月 テノ．ホールディングス取締役管理本部長（現任） 2022年11月 株式会社ホームメイドクッキング取締役（現任） 2023年１月 セーフティージャパン・リスクマネジメント株式会社取締役（現任） 2024年１月 株式会社フォルテ取締役（現任） 2024年２月 株式会社ウイッシュ取締役（現任） |
(注)３ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 （注）１ |
渡辺 顯好 |
1942年８月10日生 |
1966年４月 トヨタ自動車工業株式会社（現トヨタ自動車株式会社）入社 1996年６月 同社取締役 1998年６月 トヨタ自動車九州株式会社取締役 2001年６月 トヨタ自動車株式会社常務取締役 2002年６月 トヨタ自動車九州株式会社代表取締役社長 2008年６月 同社代表取締役会長 2009年６月 九州電力株式会社社外取締役 2011年６月 トヨタ自動車九州株式会社相談役 2011年６月 株式会社九電工社外取締役 2017年10月 テノ．ホールディングス社外取締役（現任） |
(注)３ |
- |
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取締役 （注）１ |
柳瀬 隆志 |
1976年４月17日生 |
2000年４月 三井物産株式会社入社 2008年２月 嘉穂無線株式会社（株式会社グッデイ）入社 2011年６月 株式会社イーケイジャパン代表取締役社長 2016年５月 株式会社イーケイジャパン代表取締役会長（現任） 2016年６月 嘉穂無線ホールディングス株式会社代表取締役社長（現任） 2016年６月 株式会社グッデイ代表取締役社長（現任） 2017年４月 株式会社カホエンタープライズ代表取締役社長（現任） 2020年３月 テノ．ホールディングス社外取締役（現任） 2023年７月 カホパーツセンター株式会社代表取締役（現任） |
(注)３ |
- |
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常勤監査役 （注）２ |
小田 隆史 |
1961年４月15日生 |
1984年４月 株式会社福岡銀行入行 2002年１月 社会福祉法人年長者の里出向 2004年１月 株式会社福岡銀行国分支店長 2008年10月 同行七隈支店長 2012年７月 一般社団法人福岡県社会保険医療協会出向 2015年10月 医療法人春成会出向 2020年１月 ふくぎん保証株式会社出向 2021年３月 株式会社テノ．コーポレーション監査役（現任） 2021年３月 株式会社テノ．サポート監査役 2021年３月 オフィス・パレット株式会社監査役（現任） 2021年３月 テノ．ホールディングス社外監査役（現任） 2022年１月 株式会社フォルテ監査役（現任） 2022年11月 株式会社ホームメイドクッキング監査役（現任） 2023年１月 セーフティージャパン・リスクマネジメント株式会社監査役（現任） 2024年２月 株式会社ウイッシュ監査役（現任） 2024年２月 株式会社子育てサポート監査役（現任） |
(注)４ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 （注）２ |
古賀 光雄 |
1946年12月１日生 |
1969年４月 伏見公認会計士事務所入所 1975年１月 アーンストアンドアーンスト・ジャパン会計事務所入所 1978年１月 等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）福岡事務所 入所 1988年７月 同法人社員 1995年５月 同法人代表社員及びトーマツコンサルティング株式会社（現デロイトトーマツコンサルティング合同会社）代表取締役 1997年10月 トーマツベンチャーサポート株式会社（現デロイトトーマツベンチャーサポート株式会社）代表取締役 2012年１月 古賀公認会計士事務所設立代表（現任） 2012年２月 古賀マネージメント総研株式会社設立 代表取締役（現任） 2012年３月 株式会社ワールドインテック（現株式会社ワールドホールディングス）社外監査役（現任） 2013年８月 株式会社テノ．コーポレーション社外監査役 2015年12月 テノ．ホールディングス社外監査役（現任） 2019年６月 株式会社アーバンライク社外監査役 |
(注)４ |
12,000 |
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監査役 （注）２ |
宮野 祐輔 |
1953年11月１日生 |
1977年４月 西日本鉄道株式会社入社 2001年７月 株式会社西鉄アカウンティングサービス代表取締役社長 2003年６月 西日本鉄道株式会社企画部長 2005年６月 同社取締役 2006年６月 同社取締役執行役員 2007年６月 同社取締役常務執行役員 2010年６月 同社常任監査役（常勤） 2016年６月 博多バスターミナル株式会社代表取締役社長 2019年３月 テノ．ホールディングス社外監査役（現任） |
(注)４ |
- |
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計 |
2,221,100 |
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（注）１．取締役 渡辺顯好及び柳瀬隆志は、社外取締役であります。
２．監査役 小田隆史、古賀光雄及び宮野祐輔は、社外監査役であります。
３．2024年３月22日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2022年３月24日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役社長池内比呂子の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社夢源が保有する株式数も含んでおります。
② 社外役員の状況
本書提出日現在において、テノ．ホールディングスでは社外取締役を２名、社外監査役を３名選任しております。
社外取締役及び社外監査役の選任に当たり、会社法上の社外取締役及び社外監査役の要件に加え、経歴やテノ．ホールディングスとの関係を踏まえ、テノ．ホールディングス経営陣からの独立した立場で、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役の渡辺顯好は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、テノ．ホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。同氏は、テノ．ホールディングス及びテノ．ホールディングスの子会社並びにテノ．ホールディングス及び子会社の取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、同氏には、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を生かし、テノ．ホールディングスにおいてはその経歴を通じて培った経営の専門家としての経験・見識に基づき独立した客観的な立場から、適切に会社の業績等の評価を行い、その評価を経営陣幹部の人事に適切に反映することなどにより、経営陣に対する実効性の高い監督を行うことを期待しております。
社外取締役の柳瀬隆志は、経営者としての豊富な経験とＩＴやデータ活用にかかる高い見識を有しており、テノ．ホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。同氏は、テノ．ホールディングス及びテノ．ホールディングスの子会社並びにテノ．ホールディングス及び子会社の取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、同氏には、業務効率化を含む経営全般について、自らの知見に基づき、保育現場のＩＣＴ環境整備を推進しているテノ．ホールディングスの経営に有用な助言を行うことを期待しております。
社外監査役の小田隆史は、永年に亘り金融機関に在籍し、財務、会計、金融に関する豊富な経験と知識を有しており、テノ．ホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。同氏は、テノ．ホールディングス及びテノ．ホールディングスの子会社並びにテノ．ホールディングス及び子会社の取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の古賀光雄は、公認会計士としての豊富な経験と幅広い専門知識を有しており、テノ．ホールディングスの社外監査役として適任であると判断しております。同氏は、テノ．ホールディングスの株式を12,000株保有しておりますが、それ以外のテノ．ホールディングス及びテノ．ホールディングスの子会社並びにテノ．ホールディングス及びテノ．ホールディングスの子会社の取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の宮野祐輔は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、テノ．ホールディングスの社外監査役として適任であると判断しております。同氏は、テノ．ホールディングス及びテノ．ホールディングスの子会社並びにテノ．ホールディングス及び子会社の取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
テノ．ホールディングスは、社外取締役及び社外監査役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出しております。
テノ．ホールディングスは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やテノ．ホールディングスとの関係を踏まえて、テノ．ホールディングス経営陣からの独立した立場で社外役員として職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提として判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、監査役監査及び会計監査の結果について報告を受け、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外監査役は、常勤監査役と緊密に連携し、経営の監視に必要な情報を共有しております。また、監査役会を通じて、会計監査人及び内部監査室と緊密に連携を取り、業務の適正性の確保に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 社長 |
池内 比呂子 |
1959年４月２日生 |
1981年４月 ジャーディン・マセソンアンドカンパニー入社 1996年９月 花村咲（個人事業のお弁当屋）開業 代表 1999年７月 有限会社ドウイット（現株式会社テノ．コーポレーション）設立代表取締役 2015年12月 テノ．ホールディングス代表取締役社長（現任） 2016年６月 株式会社テノ．サポート代表取締役（現任） 2020年12月 オフィス・パレット株式会社代表取締役（現任） 2022年１月 株式会社フォルテ代表取締役（現任） 2022年６月 西部ガスホールディングス株式会社取締役 監査等委員（現任） 2022年11月 株式会社テノ．コーポレーション取締役 2022年11月 株式会社ホームメイドクッキング代表取締役（現任） 2023年１月 セーフティージャパン・リスクマネジメント株式会社取締役（現任） 2023年３月 株式会社テノ．コーポレーション代表取締役（現任） |
(注)３ |
2,209,100 （注）５ |
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取締役 管理本部長 |
岡田 基司 |
1974年6月11日生 |
2002年４月 国際証券株式会社（現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社）入社 2005年10月 株式会社みずほ銀行入行 2017年９月 ABNアドバイザーズ株式会社入社 2021年10月 テノ．ホールディングス入社、管理本部付部長 2021年11月 テノ．ホールディングス管理本部長 2022年３月 テノ．ホールディングス取締役管理本部長（現任） 2022年11月 株式会社ホームメイドクッキング取締役（現任） 2023年１月 セーフティージャパン・リスクマネジメント株式会社取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 （注）１ |
渡辺 顯好 |
1942年８月10日生 |
1966年４月 トヨタ自動車工業株式会社（現トヨタ自動車株式会社）入社 1996年６月 同社取締役 1998年６月 トヨタ自動車九州株式会社取締役 2001年６月 トヨタ自動車株式会社常務取締役 2002年６月 トヨタ自動車九州株式会社代表取締役社長 2008年６月 同社代表取締役会長 2009年６月 九州電力株式会社社外取締役 2011年６月 トヨタ自動車九州株式会社相談役 2011年６月 株式会社九電工社外取締役 2017年10月 テノ．ホールディングス社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
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取締役 （注）１ |
柳瀬 隆志 |
1976年４月17日生 |
2000年４月 三井物産株式会社入社 2008年２月 嘉穂無線株式会社（株式会社グッデイ）入社 2011年６月 株式会社イーケイジャパン代表取締役社長 2016年５月 株式会社イーケイジャパン代表取締役会長（現任） 2016年６月 嘉穂無線ホールディングス株式会社代表取締役社長（現任） 2016年６月 株式会社グッデイ代表取締役社長（現任） 2017年４月 株式会社カホエンタープライズ代表取締役社長（現任） 2020年３月 テノ．ホールディングス社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
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常勤監査役 （注）２ |
小田 隆史 |
1961年４月15日生 |
1984年４月 株式会社福岡銀行入行 2002年１月 社会福祉法人年長者の里出向 2004年１月 株式会社福岡銀行国分支店長 2008年10月 同行七隈支店長 2012年７月 一般社団法人福岡県社会保険医療協会出向 2015年10月 医療法人春成会出向 2020年１月 ふくぎん保証株式会社出向 2021年３月 株式会社テノ．コーポレーション監査役（現任） 2021年３月 株式会社テノ．サポート監査役（現任） 2021年３月 オフィス・パレット株式会社監査役（現任） 2021年３月 テノ．ホールディングス社外監査役（現任） 2022年１月 株式会社フォルテ監査役（現任） 2022年11月 株式会社ホームメイドクッキング監査役（現任） 2023年１月 セーフティージャパン・リスクマネジメント株式会社監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 （注）２ |
古賀 光雄 |
1946年12月１日生 |
1969年４月 伏見公認会計士事務所入所 1975年１月 アーンストアンドアーンスト・ジャパン会計事務所入所 1978年１月 等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）福岡事務所 入所 1988年７月 同法人社員 1995年５月 同法人代表社員及びトーマツコンサルティング株式会社（現デロイトトーマツコンサルティング合同会社）代表取締役 1997年10月 トーマツベンチャーサポート株式会社（現デロイトトーマツベンチャーサポート株式会社）代表取締役 2012年１月 古賀公認会計士事務所設立代表（現任） 2012年２月 古賀マネージメント総研株式会社設立 代表取締役（現任） 2012年３月 株式会社ワールドインテック（現株式会社ワールドホールディングス）社外監査役（現任） 2013年８月 株式会社テノ.コーポレーション社外監査役 2015年12月 テノ．ホールディングス社外監査役（現任） 2019年６月 株式会社アーバンライク社外監査役（現任） |
(注)４ |
12,000 |
|
監査役 （注）２ |
宮野 祐輔 |
1953年11月１日生 |
1977年４月 西日本鉄道株式会社入社 2001年７月 株式会社西鉄アカウンティングサービス代表取締役社長 2003年６月 西日本鉄道株式会社企画部長 2005年６月 同社取締役 2006年６月 同社取締役執行役員 2007年６月 同社取締役常務執行役員 2010年６月 同社常任監査役（常勤） 2016年６月 博多バスターミナル株式会社代表取締役社長 2019年３月 テノ．ホールディングス社外監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
2,221,100 |
||||
（注）１．取締役 渡辺顯好及び柳瀬隆志は、社外取締役であります。
２．監査役 小田隆史、古賀光雄及び宮野祐輔は、社外監査役であります。
３．2022年３月24日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2022年３月24日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役社長池内比呂子の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社夢源が保有する株式数も含んでおります。
② 社外役員の状況
本書提出日現在において、テノ．ホールディングスでは社外取締役を２名、社外監査役を３名選任しております。
社外取締役及び社外監査役の選任に当たり、会社法上の社外取締役及び社外監査役の要件に加え、経歴やテノ．ホールディングスとの関係を踏まえ、テノ．ホールディングス経営陣からの独立した立場で、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役の渡辺顯好は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、テノ．ホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。同氏は、テノ．ホールディングス及びテノ．ホールディングスの子会社並びにテノ．ホールディングス及び子会社の取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、同氏には、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を生かし、テノ．ホールディングスにおいてはその経歴を通じて培った経営の専門家としての経験・見識に基づき独立した客観的な立場から、適切に会社の業績等の評価を行い、その評価を経営陣幹部の人事に適切に反映することなどにより、経営陣に対する実効性の高い監督を行うことを期待しております。
社外取締役の柳瀬隆志は、経営者としての豊富な経験とＩＴやデータ活用にかかる高い見識を有しており、テノ．ホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。同氏は、テノ．ホールディングス及びテノ．ホールディングスの子会社並びにテノ．ホールディングス及び子会社の取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、同氏には、業務効率化を含む経営全般について、自らの知見に基づき、保育現場のＩＣＴ環境整備を推進しているテノ．ホールディングスの経営に有用な助言を行うことを期待しております。
社外監査役の小田隆史は、永年に亘り金融機関に在籍し、財務、会計、金融に関する豊富な経験と知識を有しており、テノ．ホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。同氏は、テノ．ホールディングス及びテノ．ホールディングスの子会社並びにテノ．ホールディングス及び子会社の取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の古賀光雄は、公認会計士としての豊富な経験と幅広い専門知識を有しており、テノ．ホールディングスの社外監査役として適任であると判断しております。同氏は、テノ．ホールディングスの株式を12,000株保有しておりますが、それ以外のテノ．ホールディングス及びテノ．ホールディングスの子会社並びにテノ．ホールディングス及びテノ．ホールディングスの子会社の取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の宮野祐輔は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、テノ．ホールディングスの社外監査役として適任であると判断しております。同氏は、テノ．ホールディングス及びテノ．ホールディングスの子会社並びにテノ．ホールディングス及び子会社の取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
テノ．ホールディングスは、社外取締役及び社外監査役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出しております。
テノ．ホールディングスは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やテノ．ホールディングスとの関係を踏まえて、テノ．ホールディングス経営陣からの独立した立場で社外役員として職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提として判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、監査役監査及び会計監査の結果について報告を受け、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外監査役は、常勤監査役と緊密に連携し、経営の監視に必要な情報を共有しております。また、監査役会を通じて、会計監査人及び内部監査室と緊密に連携を取り、業務の適正性の確保に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
池内 比呂子 |
1959年４月２日生 |
1981年４月 ジャーディン・マセソンアンドカンパニー入社 1996年９月 花村咲（個人事業のお弁当屋）開業 代表 1999年７月 有限会社ドウイット（現株式会社テノ．コーポレーション）設立代表取締役 2015年12月 テノ．ホールディングス代表取締役社長（現任） 2016年６月 株式会社テノ．サポート代表取締役（現任） 2020年12月 オフィス・パレット株式会社代表取締役（現任） 2022年１月 株式会社フォルテ代表取締役（現任） |
(注)３ |
2,209,100 （注）５ |
|
取締役 |
吉野 晴彦 |
1965年10月30日生 |
1990年４月 株式会社東京銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行 2010年４月 ジェイ・マウンテンズ・グループ株式会社入社 2011年８月 中部スノーアライアンス株式会社取締役 2012年８月 株式会社マックアースリゾート北海道取締役社長 2013年３月 東和観光株式会社取締役 2013年９月 飛騨森林都市企画株式会社取締役 2014年12月 株式会社マックアース取締役国際事業部長 2016年12月 テノ．ホールディングス取締役管理本部長兼経営企画室長 2018年４月 テノ．ホールディングス取締役管理本部長兼経営企画部長 2019年１月 テノ．ホールディングス取締役管理本部長 2021年11月 テノ．ホールディングス取締役（現任） 2021年11月 株式会社テノ．コーポレーション代表取締役（現任） |
(注)３ |
22,200 |
|
取締役 管理本部長 |
岡田 基司 |
1974年6月11日生 |
2002年4月 国際証券株式会社（現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社）入社 2005年10月 株式会社みずほ銀行入行 2017年9月 ABNアドバイザーズ株式会社入社 2021年10月 テノ．ホールディングス入社、管理本部付部長 2021年11月 テノ．ホールディングス管理本部長 2022年３月 テノ．ホールディングス取締役管理本部長（現任） |
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （注）１ |
渡辺 顯好 |
1942年８月10日生 |
1966年４月 トヨタ自動車工業株式会社（現トヨタ自動車株式会社）入社 1996年６月 同社取締役 1998年６月 トヨタ自動車九州株式会社取締役 2001年６月 トヨタ自動車株式会社常務取締役 2002年６月 トヨタ自動車九州株式会社代表取締役社長 2008年６月 同社代表取締役会長 2009年６月 九州電力株式会社社外取締役 2011年６月 トヨタ自動車九州株式会社相談役 2011年６月 株式会社九電工社外取締役（現任） 2017年10月 テノ．ホールディングス社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 （注）１ |
柳瀬 隆志 |
1976年４月17日生 |
2000年４月 三井物産株式会社入社 2008年１月 嘉穂無線株式会社（株式会社グッデイ）入社 2008年２月 嘉穂無線ホールディングス株式会社入社 2011年６月 株式会社イーケイジャパン代表取締役社長 2016年６月 嘉穂無線ホールディングス株式会社代表取締役社長（現任） 2016年６月 株式会社グッデイ代表取締役社長（現任） 2016年６月 株式会社イーケイジャパン代表取締役会長（現任） 2017年４月 株式会社カホエンタープライズ代表取締役社長（現任） 2020年３月 テノ．ホールディングス社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
常勤監査役 （注）２ |
小田 隆史 |
1961年４月15日生 |
1984年４月 株式会社福岡銀行入行 2002年１月 社会福祉法人年長者の里出向 2004年１月 株式会社福岡銀行国分支店長 2008年10月 同行七隈支店長 2012年７月 一般社団法人福岡県社会保険医療協会出向 2015年10月 医療法人春成会出向 2020年１月 ふくぎん保証株式会社出向 2021年３月 株式会社テノ．コーポレーション監査役（現任） 2021年３月 株式会社テノ．サポート監査役（現任） 2021年３月 オフィス・パレット株式会社監査役（現任） 2021年３月 テノ．ホールディングス社外監査役（現任） 2022年１月 株式会社フォルテ監査役（現任） |
(注)４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 （注）２ |
古賀 光雄 |
1946年12月１日生 |
1969年４月 伏見公認会計士事務所入所 1975年１月 アーンストアンドアーンスト・ジャパン会計事務所入所 1978年１月 等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）福岡事務所 入所 1988年７月 同法人社員 1995年５月 同法人代表社員及びトーマツコンサルティング株式会社（現デロイトトーマツコンサルティング合同会社）代表取締役 1997年10月 トーマツベンチャーサポート株式会社（現デロイトトーマツベンチャーサポート株式会社）代表取締役 2012年１月 古賀公認会計士事務所設立代表（現任） 2012年２月 古賀マネージメント総研株式会社設立 代表取締役（現任） 2012年３月 株式会社ワールドインテック（現株式会社ワールドホールディングス）社外監査役（現任） 2013年８月 株式会社テノ.コーポレーション社外監査役 2014年２月 ワールドインテック分割準備株式会社(現株式会社ワールドインテック)社外監査役(現任) 2015年12月 テノ．ホールディングス社外監査役（現任） |
(注)４ |
12,000 |
|
監査役 （注）２ |
宮野 祐輔 |
1953年11月１日生 |
1977年４月 西日本鉄道株式会社入社 2001年７月 株式会社西鉄アカウンティングサービス代表取締役社長 2003年６月 西日本鉄道株式会社企画部長 2005年６月 同社取締役 2006年６月 同社取締役執行役員 2007年６月 同社取締役常務執行役員 2010年６月 同社常任監査役（常勤） 2016年６月 博多バスターミナル株式会社代表取締役社長 2019年３月 テノ．ホールディングス社外監査役（現任） |
(注)４ |
- |
|
計 |
2,243,300 |
||||
（注）１．取締役 渡辺顯好及び柳瀬隆志は、社外取締役であります。
２．監査役 小田隆史、古賀光雄及び宮野祐輔は、社外監査役であります。
３．2022年３月24日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2022年３月24日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役社長池内比呂子の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社夢源が保有する株式数も含んでおります。
② 社外役員の状況
本書提出日現在において、テノ．ホールディングスでは社外取締役を２名、社外監査役を３名選任しております。
社外取締役及び社外監査役の選任に当たり、会社法上の社外取締役及び社外監査役の要件に加え、経歴やテノ．ホールディングスとの関係を踏まえ、テノ．ホールディングス経営陣からの独立した立場で、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役の渡辺顯好は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、テノ．ホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。同氏は、テノ．ホールディングス及びテノ．ホールディングスの子会社並びにテノ．ホールディングス及び子会社の取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、同氏には、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を生かし、テノ．ホールディングスにおいてはその経歴を通じて培った経営の専門家としての経験・見識に基づき独立した客観的な立場から、適切に会社の業績等の評価を行い、その評価を経営陣幹部の人事に適切に反映することなどにより、経営陣に対する実効性の高い監督を行うことを期待しております。
社外取締役の柳瀬隆志は、経営者としての豊富な経験とＩＴやデータ活用にかかる高い見識を有しており、テノ．ホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。同氏は、テノ．ホールディングス及びテノ．ホールディングスの子会社並びにテノ．ホールディングス及び子会社の取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、同氏には、業務効率化を含む経営全般について、自らの知見に基づき、保育現場のＩＣＴ環境整備を推進しているテノ．ホールディングスの経営に有用な助言を行うことを期待しております。
社外監査役の小田隆史は、永年に亘り金融機関に在籍し、財務、会計、金融に関する豊富な経験と知識を有しており、テノ．ホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。同氏は、テノ．ホールディングス及びテノ．ホールディングスの子会社並びにテノ．ホールディングス及び子会社の取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の古賀光雄は、公認会計士としての豊富な経験と幅広い専門知識を有しており、テノ．ホールディングスの社外監査役として適任であると判断しております。同氏は、テノ．ホールディングスの株式を12,000株保有しておりますが、それ以外のテノ．ホールディングス及びテノ．ホールディングスの子会社並びにテノ．ホールディングス及びテノ．ホールディングスの子会社の取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の宮野祐輔は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、テノ．ホールディングスの社外監査役として適任であると判断しております。同氏は、テノ．ホールディングス及びテノ．ホールディングスの子会社並びにテノ．ホールディングス及び子会社の取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
テノ．ホールディングスは、社外取締役及び社外監査役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出しております。
テノ．ホールディングスは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やテノ．ホールディングスとの関係を踏まえて、テノ．ホールディングス経営陣からの独立した立場で社外役員として職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提として判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、監査役監査及び会計監査の結果について報告を受け、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外監査役は、常勤監査役と緊密に連携し、経営の監視に必要な情報を共有しております。また、監査役会を通じて、会計監査人及び内部監査室と緊密に連携を取り、業務の適正性の確保に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 3名 （役員のうち女性の比率33.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
池内 比呂子 |
1959年４月２日生 |
1981年４月 ジャーディン・マセソンアンドカンパニー入社 1996年９月 花村咲（個人事業のお弁当屋）開業 代表 1999年７月 有限会社ドウイット（現株式会社テノ．コーポレーション）設立代表取締役（現任） 2015年12月 テノ．ホールディングス代表取締役社長（現任） 2016年６月 株式会社テノ．サポート代表取締役（現任） 2020年12月 オフィス・パレット株式会社代表取締役（現任） |
(注)３ |
2,209,100 （注）７ |
|
取締役 管理本部長 |
吉野 晴彦 |
1965年10月30日生 |
1990年４月 株式会社東京銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行 2010年４月 ジェイ・マウンテンズ・グループ株式会社入社 2011年８月 中部スノーアライアンス株式会社取締役 2012年８月 株式会社マックアースリゾート北海道取締役社長 2013年３月 東和観光株式会社取締役 2013年９月 飛騨森林都市企画株式会社取締役 2014年12月 株式会社マックアース取締役国際事業部長 2016年12月 テノ．ホールディングス取締役管理本部長兼経営企画室長 2018年４月 テノ．ホールディングス取締役管理本部長兼経営企画部長 2019年１月 テノ．ホールディングス取締役管理本部長（現任） |
(注)３ |
22,200 |
|
取締役 |
土屋 悦子 |
1962年12月５日生 |
1983年４月 学校法人八女ルンビニー学園入社 1988年４月 株式会社福岡放送入社 1988年11月 日本モトローラ株式会社入社 2002年７月 有限会社ドウイット（現株式会社テノ.コーポレーション）入社 2009年４月 株式会社テノ.コーポレーション取締役 2015年12月 テノ．ホールディングス取締役（現任） 2016年12月 株式会社テノ．サポート取締役事業本部長兼コーディネート・派遣事業部長 2018年４月 同社取締役事業本部長兼人材開発部長 2019年１月 同社取締役人材開発部長（現任） |
(注)３ |
29,400 |
|
取締役 |
福士 泉 |
1958年４月26日生 |
1979年４月 株式会社海プロダクション入社 1990年４月 株式会社菱栄ライフサービス入社 1991年11月 株式会社西武百貨店（現株式会社そごう・西武）入社 1997年12月 株式会社カトウコーポレーション入社 2006年６月 株式会社テノ.コーポレーション入社 2009年４月 同社取締役事業本部長兼人材開発部長 2015年12月 テノ．ホールディングス取締役（現任） 2019年１月 株式会社テノ．コーポレーション取締役人材開発部長 2020年１月 同社取締役人材開発教育部長 2020年８月 同社取締役人材開発業務部長（現任） |
(注)３ |
29,400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （注）１ |
渡辺 顯好 |
1942年８月10日生 |
1966年４月 トヨタ自動車工業株式会社（現トヨタ自動車株式会社）入社 1996年６月 同社取締役 1998年６月 トヨタ自動車九州株式会社取締役 2001年６月 トヨタ自動車株式会社常務取締役 2002年６月 トヨタ自動車九州株式会社代表取締役社長 2008年６月 同社代表取締役会長 2009年６月 九州電力株式会社社外取締役（現任） 2011年６月 トヨタ自動車九州株式会社相談役 2011年６月 株式会社九電工社外取締役（現任） 2017年10月 テノ．ホールディングス社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 （注）１ |
柳瀬 隆志 |
1976年４月17日生 |
2000年４月 三井物産株式会社入社 2008年１月 嘉穂無線株式会社（株式会社グッデイ）入社 2008年２月 嘉穂無線ホールディングス株式会社入社 2011年６月 株式会社イーケイジャパン代表取締役社長 2016年６月 嘉穂無線ホールディングス株式会社代表取締役社長（現任） 2016年６月 株式会社グッデイ代表取締役社長（現任） 2016年６月 株式会社イーケイジャパン代表取締役会長（現任） 2017年４月 株式会社カホエンタープライズ代表取締役社長（現任） 2020年３月 テノ．ホールディングス社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
常勤監査役 （注）２ |
小田 隆史 |
1961年４月15日生 |
1984年４月 株式会社福岡銀行入行 2002年１月 社会福祉法人年長者の里出向 2004年１月 株式会社福岡銀行国分支店長 2008年10月 同行七隈支店長 2012年７月 一般社団法人福岡県社会保険医療協会出向 2015年10月 医療法人春成会出向 2020年１月 ふくぎん保証株式会社出向 2021年３月 株式会社テノ．コーポレーション社外監査役（現任） 2021年３月 株式会社テノ．サポート社外監査役（現任） 2021年３月 オフィス・パレット株式会社社外監査役（現任） 2021年３月 テノ．ホールディングス社外監査役（現任） |
(注)６ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 （注）２ |
古賀 光雄 |
1946年12月１日生 |
1969年４月 伏見公認会計士事務所入所 1975年１月 アーンストアンドアーンスト・ジャパン会計事務所入所 1978年１月 等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）福岡事務所 入所 1988年７月 同法人社員 1995年５月 同法人代表社員及びトーマツコンサルティング株式会社（現デロイトトーマツコンサルティング合同会社）代表取締役 1997年10月 トーマツベンチャーサポート株式会社（現デロイトトーマツベンチャーサポート株式会社）代表取締役 2012年１月 古賀公認会計士事務所設立代表（現任） 2012年２月 古賀マネージメント総研株式会社設立 代表取締役（現任） 2012年３月 株式会社ワールドインテック（現株式会社ワールドホールディングス）社外監査役（現任） 2013年８月 株式会社テノ.コーポレーション社外監査役 2014年２月 ワールドインテック分割準備株式会社(現株式会社ワールドインテック)社外監査役(現任) 2015年12月 テノ．ホールディングス社外監査役（現任） |
(注)４ |
12,000 |
|
監査役 （注）２ |
宮野 祐輔 |
1953年11月１日生 |
1977年４月 西日本鉄道株式会社入社 2001年７月 株式会社西鉄アカウンティングサービス代表取締役社長 2003年６月 西日本鉄道株式会社企画部長 2005年６月 同社取締役 2006年６月 同社取締役執行役員 2007年６月 同社取締役常務執行役員 2010年６月 同社常任監査役（常勤） 2016年６月 博多バスターミナル株式会社代表取締役社長 2019年３月 テノ．ホールディングス社外監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
計 |
2,302,100 |
||||
（注）１．取締役 渡辺顯好及び柳瀬隆志は、社外取締役であります。
２．監査役 小田隆史、古賀光雄及び宮野祐輔は、社外監査役であります。
３．2020年３月25日開催の定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2018年６月15日開催の臨時株主総会終結の時から、2021年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2019年３月27日開催の定時株主総会終結の時から、2021年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．2021年３月25日開催の定時株主総会終結の時から、2021年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７．代表取締役社長池内比呂子の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社夢源が保有する株式数も含んでおります。
② 社外役員の状況
本書提出日現在において、テノ．ホールディングスでは社外取締役を２名、社外監査役を３名選任しております。
社外取締役及び社外監査役の選任に当たり、会社法上の社外取締役及び社外監査役の要件に加え、経歴やテノ．ホールディングスとの関係を踏まえ、テノ．ホールディングス経営陣からの独立した立場で、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役の渡辺顯好は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、テノ．ホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。同氏は、テノ．ホールディングス及びテノ．ホールディングスの子会社並びにテノ．ホールディングス及び子会社の取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の柳瀬隆志は、経営者としての豊富な経験とITやデータ活用にかかる高い見識を有しており、テノ．ホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。同氏は、テノ．ホールディングス及びテノ．ホールディングスの子会社並びにテノ．ホールディングス及び子会社の取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の古賀光雄は、公認会計士としての豊富な経験と幅広い専門知識を有しており、テノ．ホールディングスの社外監査役として適任であると判断しております。同氏は、テノ．ホールディングスの株式を12,000株保有しておりますが、それ以外のテノ．ホールディングス及びテノ．ホールディングスの子会社並びにテノ．ホールディングス及びテノ．ホールディングスの子会社の取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の宮野祐輔は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、テノ．ホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。同氏は、テノ．ホールディングス及びテノ．ホールディングスの子会社並びにテノ．ホールディングス及び子会社の取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の小田隆史は、永年に亘り金融機関に在籍し、財務、会計、金融に関する豊富な経験と知識を有しており、テノ．ホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。同氏は、テノ．ホールディングス及びテノ．ホールディングスの子会社並びにテノ．ホールディングス及び子会社の取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
テノ．ホールディングスは、社外取締役及び社外監査役の全員を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出しております。
テノ．ホールディングスは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やテノ．ホールディングスとの関係を踏まえて、テノ．ホールディングス経営陣からの独立した立場で社外役員として職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提して判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、監査役監査及び会計監査の結果について報告を受け、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外監査役は、常勤監査役と緊密に連携し、経営の監視に必要な情報を共有しております。また、監査役会を通じて、会計監査人及び内部監査室と緊密に連携を取り、業務の適正性の確保に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 3名 （役員のうち女性の比率33.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
池内 比呂子 |
1959年４月２日生 |
1981年４月 ジャーディン・マセソンアンドカンパニー入社 1996年９月 花村咲（個人事業のお弁当屋）開業 代表 1999年７月 有限会社ドウイット（現株式会社テノ.コーポレーション）設立代表取締役（現任） 2015年12月 テノ．ホールディングス代表取締役社長（現任） 2016年６月 株式会社テノ．サポート代表取締役（現任） |
(注)３ |
2,423,400 （注）６ |
|
取締役 管理本部長 |
吉野 晴彦 |
1965年10月30日生 |
1990年４月 株式会社東京銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行 2010年４月 ジェイ・マウンテンズ・グループ株式会社入社 2011年８月 中部スノーアライアンス株式会社取締役 2012年８月 株式会社マックアースリゾート北海道取締役社長 2013年３月 東和観光株式会社取締役 2013年９月 飛騨森林都市企画株式会社取締役 2014年12月 株式会社マックアース取締役国際事業部長 2016年12月 テノ．ホールディングス取締役管理本部長兼経営企画室長 2018年４月 テノ．ホールディングス取締役管理本部長兼経営企画部長 2019年１月 テノ．ホールディングス取締役管理本部長（現任） |
(注)３ |
22,200 |
|
取締役 |
土屋 悦子 |
1962年12月５日生 |
1983年４月 学校法人八女ルンビニー学園入社 1988年４月 株式会社福岡放送入社 1988年11月 日本モトローラ株式会社入社 2002年７月 有限会社ドウイット（現株式会社テノ.コーポレーション）入社 2009年４月 株式会社テノ.コーポレーション取締役 2015年12月 テノ．ホールディングス取締役（現任） 2016年12月 株式会社テノ．サポート取締役事業本部長兼コーディネート・派遣事業部長 2018年４月 同社取締役事業本部長兼人材開発部長 2019年１月 同社取締役人材開発部長（現任） |
(注)３ |
28,800 |
|
取締役 |
福士 泉 |
1958年４月26日生 |
1979年４月 株式会社海プロダクション入社 1990年４月 株式会社菱栄ライフサービス入社 1991年11月 株式会社西武百貨店（現株式会社そごう・西武）入社 1997年12月 株式会社カトウコーポレーション入社 2006年６月 株式会社テノ.コーポレーション入社 2009年４月 同社取締役事業本部長兼人材開発部長 2015年12月 テノ．ホールディングス取締役（現任） 2019年１月 株式会社テノ．コーポレーション取締役人材開発部長 2020年１月 同社取締役人材開発教育部長（現任） |
(注)３ |
28,800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （注）１ |
渡辺 顯好 |
1942年８月10日生 |
1966年４月 トヨタ自動車工業株式会社（現トヨタ自動車株式会社）入社 1996年６月 同社取締役 1998年６月 トヨタ自動車九州株式会社取締役 2001年６月 トヨタ自動車株式会社常務取締役 2002年６月 トヨタ自動車九州株式会社代表取締役社長 2008年６月 同社代表取締役会長 2009年６月 九州電力株式会社社外取締役（現任） 2011年６月 トヨタ自動車九州株式会社相談役 2011年６月 株式会社九電工社外取締役（現任） 2017年10月 テノ．ホールディングス社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 （注）１ |
柳瀬 隆志 |
1976年４月17日生 |
2000年４月 三井物産株式会社入社 2008年１月 嘉穂無線株式会社（株式会社グッデイ）入社 2008年２月 嘉穂無線ホールディングス株式会社入社 2011年６月 株式会社イーケイジャパン代表取締役社長 2016年６月 嘉穂無線ホールディングス株式会社代表取締役社長（現任） 2016年６月 株式会社グッデイ代表取締役社長（現任） 2016年６月 株式会社イーケイジャパン代表取締役会長（現任） 2017年４月 株式会社カホエンタープライズ代表取締役社長（現任） 2020年３月 テノ．ホールディングス社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
常勤監査役 |
田中 隆一 |
1947年４月21日生 |
1970年４月 佐世保重工業株式会社入社 1989年10月 株式会社西日本銀行（現株式会社西日本シティ銀行）入行 2000年10月 福岡商工会議所 出向 2002年５月 同所へ転籍 2008年４月 一般社団法人福岡県中小企業経営者協会 入職 2012年４月 株式会社テノ.コーポレーション 入社 2013年８月 同社監査役（現任） 2015年12月 テノ．ホールディングス常勤監査役（現任） 2016年12月 株式会社テノ．サポート監査役（現任） |
(注)４ |
12,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 （注）２ |
古賀 光雄 |
1946年12月１日生 |
1969年４月 伏見公認会計士事務所入所 1975年１月 アーンストアンドアーンスト・ジャパン会計事務所入所 1978年１月 等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）福岡事務所 入所 1988年７月 同法人社員 1995年５月 同法人代表社員及びトーマツコンサルティング株式会社（現デロイトトーマツコンサルティング合同会社）代表取締役 1997年10月 トーマツベンチャーサポート株式会社（現デロイトトーマツベンチャーサポート株式会社）代表取締役 2012年１月 古賀公認会計士事務所設立代表（現任） 2012年２月 古賀マネージメント総研株式会社設立 代表取締役（現任） 2012年３月 株式会社ワールドインテック（現株式会社ワールドホールディングス）社外監査役（現任） 2013年８月 株式会社テノ.コーポレーション社外監査役 2014年２月 ワールドインテック分割準備株式会社(現株式会社ワールドインテック)社外監査役(現任) 2015年12月 テノ．ホールディングス社外監査役（現任） |
(注)４ |
12,000 |
|
監査役 （注）２ |
宮野 祐輔 |
1953年11月１日生 |
1977年４月 西日本鉄道株式会社入社 2001年７月 株式会社西鉄アカウンティングサービス代表取締役社長 2003年６月 西日本鉄道株式会社企画部長 2005年６月 同社取締役 2006年６月 同社取締役執行役員 2007年６月 同社取締役常務執行役員 2010年６月 同社常任監査役（常勤） 2016年６月 博多バスターミナル株式会社代表取締役社長 2019年３月 テノ．ホールディングス社外監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
計 |
2,527,200 |
||||
（注）１．取締役 渡辺顯好及び柳瀬隆志は、社外取締役であります。
２．監査役 古賀光雄及び宮野祐輔は、社外監査役であります。
３．2020年３月25日開催の定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関す
る定時株主総会終結の時までであります。
４．2018年６月15日開催の臨時株主総会終結の時から、2021年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであり
ます。
５．2019年３月27日開催の定時株主総会終結の時から、2021年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであり
ます。
６．代表取締役社長池内比呂子の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社夢源が保有する株式数も含
んでおります。
② 社外役員の状況
本書提出日現在において、テノ．ホールディングスでは社外取締役を２名、社外監査役を２名選任しております。
社外取締役及び社外監査役の選任に当たり、会社法上の社外取締役及び社外監査役の要件に加え、経歴やテノ．ホールディングスとの関係を踏まえ、テノ．ホールディングス経営陣からの独立した立場で、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役の渡辺顯好は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、テノ．ホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。同氏は、テノ．ホールディングス及びテノ．ホールディングスの子会社並びにテノ．ホールディングス及び子会社の取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の柳瀬隆志は、経営者としての豊富な経験とITやデータ活用にかかる高い見識を有しており、テノ．ホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。同氏は、テノ．ホールディングス及びテノ．ホールディングスの子会社並びにテノ．ホールディングス及び子会社の取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の古賀光雄は、公認会計士としての豊富な経験と幅広い専門知識を有しており、テノ．ホールディングスの社外監査役として適任であると判断しております。同氏は、テノ．ホールディングスの株式を12,000株保有しておりますが、それ以外のテノ．ホールディングス及びテノ．ホールディングスの子会社並びにテノ．ホールディングス及びテノ．ホールディングスの子会社の取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の宮野祐輔は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、テノ．ホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。同氏は、テノ．ホールディングス及びテノ．ホールディングスの子会社並びにテノ．ホールディングス及び子会社の取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
テノ．ホールディングスは、社外取締役及び社外監査役の全員を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出しております。
テノ．ホールディングスは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やテノ．ホールディングスとの関係を踏まえて、テノ．ホールディングス経営陣からの独立した立場で社外役員として職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提して判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、監査役監査及び会計監査の結果について報告を受け、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外監査役は、常勤監査役と緊密に連携し、経営の監視に必要な情報を共有しております。また、監査役会を通じて、会計監査人及び内部監査室と緊密に連携を取り、業務の適正性の確保に努めております。
男性 ５名 女性 ３名 （役員のうち女性の比率37.5％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
－ |
池内 比呂子 |
1959年４月２日生 |
1981年４月 ジャーディン・マセソンアンドカンパニー入社 1996年９月 花村咲（個人事業のお弁当屋）開業 代表 1999年７月 有限会社ドウイット（現株式会社テノ.コーポレーション）設立代表取締役（現任） 2015年12月 テノ．ホールディングス代表取締役社長（現任） 2016年６月 株式会社テノ．サポート代表取締役（現任） |
(注)３ |
882,800 （注）６ |
|
取締役 |
－ |
土屋 悦子 |
1962年12月５日生 |
1983年４月 学校法人八女ルンビニー学園入社 1988年４月 株式会社福岡放送入社 1988年11月 日本モトローラ株式会社入社 2002年７月 有限会社ドウイット（現株式会社テノ.コーポレーション）入社 2009年４月 株式会社テノ.コーポレーション取締役 2015年12月 テノ．ホールディングス取締役（現任） 2016年12月 株式会社テノ．サポート取締役事業本部長兼コーディネート・派遣事業部長 2018年４月 同社取締役事業本部長兼人材開発部長 2019年１月 同社取締役人材開発部長（現任） |
(注)３ |
6,000 |
|
取締役 |
－ |
福士 泉 |
1958年４月26日生 |
1979年４月 株式会社海プロダクション入社 1990年４月 株式会社菱栄ライフサービス入社 1991年11月 株式会社西武百貨店（現株式会社そごう・西武）入社 1997年12月 株式会社カトウコーポレーション入社 2006年６月 株式会社テノ.コーポレーション入社 2009年４月 同社取締役事業本部長兼人材開発部長 2015年12月 テノ．ホールディングス取締役（現任） 2019年１月 株式会社テノ．コーポレーション取締役人材開発部長（現任） |
(注)３ |
6,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
管理 本部長 |
吉野 晴彦 |
1965年10月30日生 |
1990年４月 株式会社東京銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行 2010年４月 ジェイ・マウンテンズ・グループ株式会社入社 2011年８月 中部スノーアライアンス株式会社取締役 2012年８月 株式会社マックアースリゾート北海道取締役社長 2013年３月 東和観光株式会社取締役 2013年９月 飛騨森林都市企画株式会社取締役 2014年12月 株式会社マックアース取締役国際事業部長 2016年12月 テノ．ホールディングス取締役管理本部長兼経営企画室長 2018年４月 テノ．ホールディングス取締役管理本部長兼経営企画部長 2019年１月 テノ．ホールディングス取締役管理本部長（現任） |
(注)３ |
6,000 |
|
取締役 （注）１ |
－ |
渡辺 顯好 |
1942年８月10日生 |
1966年４月 トヨタ自動車工業株式会社（現トヨタ自動車株式会社）入社 1996年６月 同社取締役 1998年６月 トヨタ自動車九州株式会社取締役 2001年６月 トヨタ自動車株式会社常務取締役 2002年６月 トヨタ自動車九州株式会社代表取締役社長 2008年６月 同社代表取締役会長 2009年６月 九州電力株式会社社外取締役（現任） 2011年６月 トヨタ自動車九州株式会社相談役 2011年６月 株式会社九電工社外取締役（現任） 2017年10月 テノ．ホールディングス社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
常勤監査役 |
－ |
田中 隆一 |
1947年４月21日生 |
1970年４月 佐世保重工業株式会社入社 1989年10月 株式会社西日本銀行（現株式会社西日本シティ銀行）入行 2000年10月 福岡商工会議所 出向 2002年５月 同所へ転籍 2008年４月 一般社団法人福岡県中小企業経営者協会 入職 2012年４月 株式会社テノ.コーポレーション 入社 2013年８月 同社監査役（現任） 2015年12月 テノ．ホールディングス常勤監査役（現任） 2016年12月 株式会社テノ．サポート監査役（現任） |
(注)４ |
4,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 （注）２ |
－ |
古賀 光雄 |
1946年12月１日生 |
1969年４月 伏見公認会計士事務所入所 1975年１月 アーンストアンドアーンスト・ジャパン会計事務所入所 1978年１月 等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）福岡事務所 入所 1988年７月 同法人社員 1995年５月 同法人代表社員及びトーマツコンサルティング株式会社（現デロイトトーマツコンサルティング合同会社）代表取締役 1997年10月 トーマツベンチャーサポート株式会社（現デロイトトーマツベンチャーサポート株式会社）代表取締役 2012年１月 古賀公認会計士事務所設立代表（現任） 2012年２月 古賀マネージメント総研株式会社設立 代表取締役（現任） 2012年３月 株式会社ワールドインテック（現株式会社ワールドホールディングス）社外監査役（現任） 2013年８月 株式会社テノ.コーポレーション社外監査役 2014年２月 ワールドインテック分割準備株式会社(現株式会社ワールドインテック)社外監査役(現任) 2015年12月 テノ．ホールディングス社外監査役（現任） |
(注)４ |
4,000 |
|
監査役 （注）２ |
－ |
宮野 祐輔 |
1953年11月１日生 |
1977年４月 西日本鉄道株式会社入社 2001年７月 株式会社西鉄アカウンティングサービス代表取締役社長 2003年６月 西日本鉄道株式会社企画部長 2005年６月 同社取締役 2006年６月 同社取締役執行役員 2007年６月 同社取締役常務執行役員 2010年６月 同社常任監査役（常勤） 2016年６月 博多バスターミナル株式会社代表取締役社長 2019年３月 テノ．ホールディングス社外監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
計 |
908,800 |
|||||
（注）１．取締役 渡辺顯好は、社外取締役であります。
２．監査役 古賀光雄、宮野祐輔は、社外監査役であります。
３．2018年６月15日開催の臨時株主総会終結の時から、2019年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであ
ります。
４．2018年６月15日開催の臨時株主総会終結の時から、2021年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであ
ります。
５．監査役 宮野祐輔は、2019年３月27日開催の定時株主総会終結の時をもって辞任した監査役 古賀和孝の
補欠として選任されましたので、その任期はテノ．ホールディングス定款の定めにより2019年３月27日開催の定時株主総会終
結の時から、2021年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．代表取締役社長池内比呂子の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社夢源が保有する株式数も含んでおります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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