ツクイスタッフ(7045)の株価チャート ツクイスタッフ(7045)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役常勤監査等委員 |
金井 直人 |
2021年９月30日 |
(2) 役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役執行役員管理推進本部長兼 経営戦略室長 |
取締役執行役員事業開発本部長 |
下村 光輝 |
2021年10月１日 |
(3) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性5名 女性1名（役員のうち女性の比率16.7％）
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役常勤監査等委員 |
金井 直人 |
2021年９月30日 |
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性5名 女性1名（役員のうち女性の比率16.7％）
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
森野 佳織 |
1964年９月14日生 |
1999年１月 株式会社ツクイ（現株式会社ツクイホールディ ングス）入社 2004年４月 同社 東神奈川圏統轄本部長 2006年１月 同社 事業推進第二本部長兼事業企画部長 2006年10月 同社 有料老人ホーム推進本部長 2009年４月 同社 在宅・施設介護推進本部北日本圏本部長 2010年４月 同社 西日本在宅介護推進本部長 2011年６月 同社 取締役西日本在宅介護推進本部長 2012年１月 同社 取締役有料老人ホーム推進本部統轄担当 2013年10月 同社 取締役サービス付き高齢者向け住宅 プロジェクト統轄担当 2014年７月 同社 取締役高齢者住宅・在宅介護推進 統轄担当 2015年２月 同社 取締役サービス付き高齢者向け住宅推進 統轄担当 2017年４月 同社 取締役在宅介護推進統轄担当兼 サービス付き高齢者向け住宅推進統轄担当 2018年４月 同社 取締役地域戦略推進本部長 2018年11月 株式会社ヒューマンライフ・マネジメント 取締役 2019年４月 株式会社ツクイ取締役地域戦略推進本部統括兼 地域戦略推進本部長 2020年４月 同社 取締役 2020年５月 ツクイスタッフ 顧問 2020年６月 ツクイスタッフ 代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
下村 光輝 |
1973年２月７日生 |
2004年11月 株式会社ツクイ（現株式会社ツクイホールディ ングス）入社 2007年７月 同社 人材派遣推進本部西日本圏本部長 2008年10月 同社 人材派遣推進本部東日本圏本部長 2010年４月 同社 人材派遣推進本部中部日本圏本部長 2010年７月 同社 人材開発推進本部副本部長 2012年２月 同社 有料老人ホーム推進本部 ツクイ・サンシャイン新倉敷施設長 2012年７月 同社 有料老人ホーム推進本部 ツクイ・サンシャイン成城施設長 2014年10月 同社 有料老人ホーム推進本部営業本部長 2015年４月 同社 営業推進本部長 2016年７月 ツクイスタッフ 営業推進部長 2018年４月 ツクイスタッフ 営業本部副本部長兼営業推進部長 2019年４月 ツクイスタッフ 営業本部副本部長兼営業支援部長 2019年６月 ツクイスタッフ 取締役営業本部副本部長兼営業支援部長 2019年７月 ツクイスタッフ 取締役第二営業本部長兼営業支援部長 2020年４月 ツクイスタッフ 取締役兼営業支援部長 2020年７月 ツクイスタッフ 取締役執行役員事業開発本部長（現任） |
（注）３ |
4,400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
山田 謙次 |
1959年11月22日生 |
1984年４月 株式会社野村総合研究所入社 2007年10月 同社 消費サービス・ヘルスケアコンサルティ ング部ヘルスケアコンサルティンググループ グループマネジャー 2015年４月 同社 コンサルティング本部プリンシパル 2019年２月 大阪市地域福祉活動推進計画評価会議委員 （現任） 2019年３月 株式会社野村総合研究所退社 2019年４月 大阪市社会福祉研修・情報センター運営委員会 委員（現任） 2019年４月 エム・シー・ヘルスケア株式会社顧問（現任） 2019年11月 メドケア株式会社非常勤監査役（現任） 2020年６月 株式会社ツクイ（現株式会社ツクイホールディ ングス）社外取締役（監査等委員） 2021年６月 ツクイスタッフ 社外取締役（現任） |
（注）２ ３ |
－ |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
金井 直人 |
1955年１月23日生 |
1978年４月 株式会社横浜銀行入行 2007年２月 横浜信用保証株式会社社長 2010年６月 日本インター株式会社常勤監査役 2012年12月 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構参与 2016年２月 ツクイスタッフ 常勤顧問 2016年６月 ツクイスタッフ 常勤監査役 2018年６月 ツクイスタッフ 取締役（常勤監査等委員）（現任） |
（注）４ |
5,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
瀬戸 恒彦 |
1956年３月12日生 |
1979年４月 神奈川県庁入庁 1999年４月 同 介護保険推進本部主幹 2001年４月 社団法人かながわ福祉サービス振興会事務局長 2001年６月 同 専務理事兼事務局長 2014年６月 公益社団法人かながわ福祉サービス振興会 理事長（現任） 2014年６月 一般社団法人日本ユニットケア推進センター 理事（現任） 2017年６月 ツクイスタッフ 社外取締役 2018年６月 ツクイスタッフ 社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
天野 直樹 |
1963年５月10日生 |
1999年４月 横浜弁護士会（現神奈川県弁護士会）登録 1999年４月 永井法律事務所入所 2007年４月 永井・天野法律事務所パートナー（現任） 2016年６月 ツクイスタッフ 監査役 2018年６月 ツクイスタッフ 社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
堀江 明弘 |
1959年11月３日生 |
1989年10月 太田昭和監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査 法人）入所 1993年４月 公認会計士登録 2002年７月 税理士法人ブレイン総合会計代表社員 2006年12月 株式会社パートナーズ・ホールディングス 取締役 2008年４月 株式会社グローバル・パートナーズ・コンサル ティング取締役（現任） 2016年６月 ツクイスタッフ 監査役 2018年６月 ツクイスタッフ 社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
9,400 |
||||
（注）１．山田謙次、瀬戸恒彦、天野直樹及び堀江明弘の各氏は、社外取締役であります。
２．山田謙次氏の社外取締役就任日は、株式会社ツクイホールディングスの社外取締役（監査等委員）任期満了退任後である、2021年６月23日であります。
３．2021年６月22日開催の定時株主総会終結の時から１年間
４．2020年６月19日開催の定時株主総会終結の時から２年間
② 社外役員の状況
ツクイスタッフの社外取締役は４名、うち監査等委員である社外取締役は３名の体制であります。
社外取締役山田謙次氏は、大阪市地域福祉活動推進計画評価会議委員、大阪市社会福祉研修・情報センター運営委員会委員、エム・シー・ヘルスケア株式会社顧問、メドケア株式会社非常勤監査役を兼務しておりますが、ツクイスタッフとの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
同氏は、社会保障研究、ヘルスケア分野における事業戦略策定支援に関する専門家であり、特に医療、介護、医薬、デジタルヘルスなどの知識を有しており、これらの豊富な専門知識と経験に基づきツクイスタッフの事業推進に対して客観的かつ有益な助言を頂けることに期待して社外取締役として選任しております。また、第７期より、指名委員または報酬委員として重要な役割を担っていただきます。
監査等委員である社外取締役瀬戸恒彦氏は、公益社団法人かながわ福祉サービス振興会理事長及び一般社団法人日本ユニットケア推進センター理事を兼務しておりますが、ツクイスタッフとの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
同氏は、介護保険制度に関する専門的知見を有しており、長年の行政勤務を通じて、介護・高齢福祉、障がい福祉、子育て支援等幅広い分野における見識から、取締役会においては、主に経営から独立した客観的・中立的な立場で、意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。また、任意の指名委員会の委員を務めており、役員候補者等の指名にあたり、指名手続の公正性・透明性の向上について重要な役割を果たしております。当事業年度に実施した介護保険制度に関する社内研修においては、講師を務めていただき、専門的知識を活かした講義を行っていただきました。
監査等委員である社外取締役天野直樹氏は、永井・天野法律事務所パートナーを兼務しておりますが、ツクイスタッフとの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
同氏は、取締役会においては、主に弁護士としての専門的見地から、意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、任意の指名委員会及び報酬委員会の委員を務めており、役員候補者等の指名手続及び役員報酬の決定にあたり、公正性・客観性・透明性の向上について重要な役割を果たしております。さらに、内部通報対応をはじめとする日常的なコンプライアンス対応においては、豊富な経験と幅広い見識に基づき、適宜必要な助言をいただいております。
監査等委員である社外取締役堀江明弘氏は、株式会社グローバル・パートナーズ・コンサルティング取締役を兼務しておりますが、ツクイスタッフとの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
同氏は、取締役会においては、主に公認会計士としての専門的見地から、意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、任意の報酬委員会の委員を務めており、役員報酬の決定にあたり、報酬案の客観性・透明性の向上について重要な役割を果たしております。さらに、決算業務をはじめとする財務・会計処理や開示資料作成においては、豊富な経験と幅広い見識に基づき、適宜必要な助言をいただいております。
ツクイスタッフにおいては、社外取締役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的な考え方として、選任しております。
なお、瀬戸恒彦、天野直樹、堀江明弘の各氏は、今後も社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しており、一般株主と利益相反が生じる恐れがない高い独立性を有していることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役はツクイスタッフにとって重要な位置付けであり、議決権を有する取締役会の一員とし、高い見識と幅広い経験に基づき審議及び決議に参加することで、取締役会としての監督及び監査機能の向上に努めております。また、社外取締役による取締役会での発言は、経営の透明性、客観性及び適正性の確保に貢献しております。
監査等委員会は、コンプライアンス室及び会計監査人から必要に応じて速やかに報告を受け、意見交換を行い連携する体制となっております。常勤監査等委員は、コンプライアンス室及び会計監査人と連携して本社部門及び支店部門に出向いての往査を行っており、社外取締役は監査等委員会等で報告を受け情報共有しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役執行役員事業開発本部長 |
取締役兼営業支援部長 |
下村 光輝 |
2020年７月１日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役執行役員事業開発本部長 |
取締役兼営業支援部長 |
下村 光輝 |
2020年７月１日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、当四半期会計期間末後、当四半期報告書の提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役執行役員事業開発本部長 |
取締役兼営業支援部長 |
下村 光輝 |
2020年７月１日 |
① 役員一覧
男性5名 女性1名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
森野 佳織 |
1964年９月14日生 |
1999年１月 株式会社ツクイ入社 2004年４月 同社 東神奈川圏統轄本部長 2006年１月 同社 事業推進第二本部長兼事業企画部長 2006年10月 同社 有料老人ホーム推進本部長 2009年４月 同社 在宅・施設介護推進本部北日本圏本部長 2010年４月 同社 西日本在宅介護推進本部長 2011年６月 同社 取締役西日本在宅介護推進本部長 2012年１月 同社 取締役有料老人ホーム推進本部統轄担当 2013年10月 同社 取締役サービス付き高齢者向け住宅 プロジェクト統轄担当 2014年７月 同社 取締役高齢者住宅・在宅介護推進 統轄担当 2015年２月 同社 取締役サービス付き高齢者向け住宅推進 統轄担当 2017年４月 同社 取締役在宅介護推進統轄担当兼 サービス付き高齢者向け住宅推進統轄担当 2018年４月 同社 取締役地域戦略推進本部長 2018年11月 株式会社ヒューマンライフ・マネジメント 取締役（現任） 2019年４月 株式会社ツクイ取締役地域戦略推進本部統括兼 地域戦略推進本部長 2020年４月 同社 取締役 2020年５月 ツクイスタッフ 顧問 2020年６月 ツクイスタッフ 代表取締役社長（現任） |
（注）２ |
－ |
|
取締役 |
下村 光輝 |
1973年２月７日生 |
2004年11月 株式会社ツクイ入社 2007年７月 同社 人材派遣推進本部西日本圏本部長 2008年10月 同社 人材派遣推進本部東日本圏本部長 2010年４月 同社 人材派遣推進本部中部日本圏本部長 2010年７月 同社 人材開発推進本部副本部長 2012年２月 同社 有料老人ホーム推進本部 ツクイ・サンシャイン新倉敷施設長 2012年７月 同社 有料老人ホーム推進本部 ツクイ・サンシャイン成城施設長 2014年10月 同社 有料老人ホーム推進本部営業本部長 2015年４月 同社 営業推進本部長 2016年７月 ツクイスタッフ 営業推進部長 2018年４月 ツクイスタッフ 営業本部副本部長兼営業推進部長 2019年４月 ツクイスタッフ 営業本部副本部長兼営業支援部長 2019年６月 ツクイスタッフ 取締役営業本部副本部長兼営業支援部長 2019年７月 ツクイスタッフ 取締役第二営業本部長兼営業支援部長 2020年４月 ツクイスタッフ 取締役兼営業支援部長（現任） |
（注）２ |
4,400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
金井 直人 |
1955年１月23日生 |
1978年４月 株式会社横浜銀行入行 2007年２月 横浜信用保証株式会社社長 2010年６月 日本インター株式会社常勤監査役 2012年12月 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構参与 2016年２月 ツクイスタッフ 常勤顧問 2016年６月 ツクイスタッフ 常勤監査役 2018年６月 ツクイスタッフ 取締役（常勤監査等委員）（現任） |
（注）３ |
5,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
瀬戸 恒彦 |
1956年３月12日生 |
1979年４月 神奈川県庁入庁 1999年４月 同 介護保険推進本部主幹 2001年４月 社団法人かながわ福祉サービス振興会事務局長 2001年６月 同 専務理事兼事務局長 2014年６月 公益社団法人かながわ福祉サービス振興会 理事長（現任） 2014年６月 一般社団法人日本ユニットケア推進センター 理事（現任） 2017年６月 ツクイスタッフ 社外取締役 2018年６月 ツクイスタッフ 社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
天野 直樹 |
1963年５月10日生 |
1999年４月 横浜弁護士会（現神奈川県弁護士会）登録 1999年４月 永井法律事務所入所 2007年４月 永井・天野法律事務所パートナー（現任） 2016年６月 ツクイスタッフ 監査役 2018年６月 ツクイスタッフ 社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
堀江 明弘 |
1959年11月３日生 |
1989年10月 太田昭和監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査 法人）入所 1993年４月 公認会計士登録 2002年７月 税理士法人ブレイン総合会計代表社員 2006年12月 株式会社パートナーズ・ホールディングス 取締役 2008年４月 株式会社グローバル・パートナーズ・コンサル ティング取締役（現任） 2016年６月 ツクイスタッフ 監査役 2018年６月 ツクイスタッフ 社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
－ |
|
計 |
9,400 |
||||
（注）１．瀬戸恒彦、天野直樹及び堀江明弘は、社外取締役であります。
２．2020年６月19日開催の定時株主総会終結の時から１年間
３．2020年６月19日開催の定時株主総会終結の時から２年間
② 社外役員の状況
ツクイスタッフは監査等委員会設置会社であり、取締役６名のうち監査等委員である取締役は４名、うち社外取締役は３名の体制であります。
監査等委員である社外取締役瀬戸恒彦氏は、公益社団法人かながわ福祉サービス振興会理事長及び一般社団法人日本ユニットケア推進センター理事を兼務しておりますが、これらの兼職先とツクイスタッフとの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
監査等委員である社外取締役天野直樹氏は、永井・天野法律事務所パートナーを兼務しておりますが、ツクイスタッフとの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
監査等委員である社外取締役堀江明弘氏は、株式会社グローバル・パートナーズ・コンサルティング取締役を兼務しておりますが、ツクイスタッフとの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
ツクイスタッフにおいては、社外取締役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的な考え方として、選任しております。
なお、以上の社外取締役３名は、今後も社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しており、一般株主と利益相反が生じる恐れがない高い独立性を有していることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役はツクイスタッフにとって重要な位置付けであり、議決権を有する取締役会の一員とし、高い見識と幅広い経験に基づき審議及び決議に参加することで、取締役会としての監督及び監査機能の向上に努めております。また、社外取締役による取締役会での発言は、経営の透明性、客観性及び適正性の確保に貢献しております。
監査等委員会は、内部統制室及び会計監査人から必要に応じて速やかに報告を受け、意見交換を行い連携する体制となっております。常勤監査等委員は、内部統制室及び会計監査人と連携して本社部門及び支店部門に出向いての往査を行っており、社外取締役は監査等委員会等で報告を受け情報共有しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次の通りであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役第一営業本部長 |
取締役営業本部長 |
平野 裕 |
2019年７月１日 |
|
取締役管理本部長兼 業務部長 |
取締役管理本部長兼 人材育成部長 |
田村 雅人 |
2019年７月１日 |
|
取締役第二営業本部長兼 営業支援部長 |
取締役営業副本部長兼 営業支援部長 |
下村 光輝 |
2019年７月１日 |
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
三宅 篤彦 |
1958年10月26日生 |
1982年４月 株式会社横浜銀行入行 2003年４月 株式会社ツクイ入社 2004年４月 同社 総務部長 2007年７月 同社 人材派遣推進本部中部日本圏本部長 2009年７月 同社 経営企画部長 2011年７月 同社 執行役員経営企画部長 2013年７月 同社 執行役員内部統制室長 2014年10月 同社 執行役員管理推進副本部長 2016年１月 ツクイスタッフ 代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
14,000 |
|
取締役 営業本部長 |
平野 裕 |
1963年２月26日生 |
1983年４月 株式会社京樽入社 1990年４月 経和商工株式会社入社 1993年４月 株式会社礎入社 1996年12月 津久井産業株式会社（現 株式会社ツクイ）入社 2004年４月 同社 財務部長 2004年11月 同社 関東圏統轄本部長 2006年10月 同社 人材派遣推進本部中部日本圏本部長 2007年７月 同社 執行役員総務部長 2008年６月 同社 取締役執行役員管理推進副本部長兼 総務部長 2009年６月 同社 執行役員内部統制室長 2012年１月 同社 執行役員管理推進副本部長 2014年10月 同社 執行役員内部統制室長 2016年１月 ツクイスタッフ 取締役管理本部長 2016年７月 ツクイスタッフ 取締役管理本部長兼財務部長 2018年９月 ツクイスタッフ 取締役管理本部長 2019年４月 ツクイスタッフ 取締役営業本部長（現任） |
（注）３ |
10,000 |
|
取締役 管理本部長 |
田村 雅人 |
1961年12月７日生 |
1985年４月 日本マクドナルド株式会社入社 2004年１月 株式会社ツクイ入社 2009年４月 同社 人材開発推進本部業務企画部長 2010年４月 同社 教育研修部長 2012年７月 同社 総務部長 2014年４月 同社 人材開発推進本部長 2015年７月 同社 執行役員人材開発推進本部長 2016年１月 ツクイスタッフ 取締役営業本部長 2019年４月 ツクイスタッフ 取締役管理本部長兼人材育成部長 （現任） |
（注）３ |
10,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 営業副本部長 |
下村 光輝 |
1973年２月７日生 |
1996年４月 オリックス・システム株式会社入社 2004年11月 株式会社ツクイ入社 2007年７月 同社 人材派遣推進本部西日本圏本部長 2008年10月 同社 人材派遣推進本部東日本圏本部長 2010年４月 同社 人材派遣推進本部中部日本圏本部長 2010年７月 同社 人材開発推進本部副本部長 2012年２月 同社 有料老人ホーム推進本部 ツクイ・サンシャイン新倉敷施設長 2012年７月 同社 有料老人ホーム推進本部 ツクイ・サンシャイン成城施設長 2014年10月 同社 有料老人ホーム推進本部営業本部長 2015年４月 同社 営業推進本部長 2016年７月 ツクイスタッフ 営業推進部長 2018年４月 ツクイスタッフ 営業本部副本部長兼営業推進部長 2019年４月 ツクイスタッフ 営業本部副本部長兼営業支援部長 2019年６月 ツクイスタッフ 取締役営業本部副本部長兼営業支援部長 （現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
金井 直人 |
1955年１月23日生 |
1978年４月 株式会社横浜銀行入行 2007年２月 横浜信用保証株式会社社長 2010年６月 日本インター株式会社常勤監査役 2012年12月 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構参与 2016年２月 ツクイスタッフ入社 常勤顧問 2016年６月 ツクイスタッフ 常勤監査役 2018年６月 ツクイスタッフ 取締役（常勤監査等委員）（現任） |
（注）４ |
5,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
瀬戸 恒彦 |
1956年３月12日生 |
1979年４月 神奈川県庁入庁 1999年４月 同介護保険推進本部主幹 2001年４月 社団法人かながわ福祉サービス振興会事務局長 2001年６月 同専務理事兼事務局長 2014年６月 公益社団法人かながわ福祉サービス振興会理事 長（現任） 2014年６月 一般社団法人日本ユニットケア推進センター理 事（現任） 2014年６月 一般社団法人介護福祉指導教育推進機構監事 （現任） 2017年６月 ツクイスタッフ 取締役 2018年６月 ツクイスタッフ 取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
天野 直樹 |
1963年５月10日生 |
1999年４月 弁護士登録（横浜弁護士会） 1999年４月 永井法律事務所入所 2007年４月 永井・天野法律事務所パートナー（現任） 2016年６月 ツクイスタッフ 監査役 2018年６月 ツクイスタッフ 取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 （監査等委員） |
堀江 明弘 |
1959年11月３日生 |
1989年10月 太田昭和監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査 法人）入所 1993年４月 公認会計士登録 2002年７月 税理士法人ブレイン綜合会計代表社員 2006年12月 株式会社パートナーズ・ホールディングス取締 役 2008年４月 株式会社グローバル・パートナーズ・コンサル ティング取締役（現任） 2016年６月 ツクイスタッフ 監査役 2018年６月 ツクイスタッフ 取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
－ |
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計 |
39,000 |
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（注）１．2018年６月25日開催の定時株主総会において定款の一部変更が決議されたことにより、ツクイスタッフは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
２．取締役瀬戸恒彦及び天野直樹、堀江明弘は、社外取締役であります。
３．2019年６月21日開催の定時株主総会終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2018年６月25日開催の定時株主総会終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ツクイスタッフは監査等委員会設置会社であり、取締役８名のうち監査等委員である取締役は４名、うち社外取締役は３名の体制であります。
監査等委員である社外取締役瀬戸恒彦氏は、公益社団法人かながわ福祉サービス振興会理事長、一般社団法人日本ユニットケア推進センター理事、及び一般社団法人介護福祉指導教育推進機構監事を兼務しておりますが、これらの兼職先とツクイスタッフとの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
監査等委員である社外取締役天野直樹氏は、永井・天野法律事務所パートナーを兼務しておりますが、ツクイスタッフとの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
監査等委員である社外取締役堀江明弘氏は、株式会社グローバル・パートナーズ・コンサルティング取締役を兼務しておりますが、ツクイスタッフとの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
ツクイスタッフにおいては、社外取締役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的な考え方として、選任しております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役はツクイスタッフにとって重要な位置付けであり、議決権を有する取締役会の一員とし、高い見識と幅広い経験に基づき審議及び決議に参加することで、取締役会としての監督及び監査機能の向上に努めております。また、社外取締役による取締役会での発言は、経営の透明性、客観性及び適正性の確保に貢献しております。
監査等委員会は、内部統制室及び会計監査人から必要に応じて速やかに報告を受け、意見交換を行い連携する体制となっております。常勤監査等委員は、内部統制室及び会計監査人と連携して本社部門及び支店部門に出向いての往査を行っており、社外取締役は監査等委員会等で報告を受け情報共有しております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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