ポート（7047）の役員の経歴と役員の変遷

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2024年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。

 

2024年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

a.有価証券報告書提出日現在の役員の状況は、以下のとおりであります。

男性4名　女性1名(役員のうち女性の比率20.0％)

 

(注) １．取締役大森愛久美(伊田愛久美)、冨岡大悟及び馬渕邦美は、社外取締役であります。

２．取締役(監査等委員であるものを除く。)の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３．監査等委員である取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年３月期に係る定時取締役会終結の時までであります。

 

b.2024年６月20日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く)２名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、ポートの役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。なお、役員の役職員等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。

男性4名　女性1名(役員のうち女性の比率20.0％)

 

(注) １．取締役大森愛久美(伊田愛久美)、冨岡大悟及び馬渕邦美は、社外取締役であります。

２．取締役(監査等委員であるものを除く。)の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３．監査等委員である取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時取締役会終結の時までであります。

 

②　社外取締役の状況

ポートの社外取締役３名のうち、全員が監査等委員である社外取締役であります。

 

(a) 会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

社外取締役大森（伊田）氏が過去在籍していたサイボウズ株式会社のツールをポートは利用しておりますが、一般消費者としての通常取引であるため、ポートの経営に影響を与えるような特記すべき取引関係はございません。

 

ポートにおいては、社外取締役等の独立性を確保するため「社外役員の独立性基準」を制定しており、社外取締役３名は、「社外役員の独立性基準」を満たす独立社外取締役であります。

 

（「社外役員の独立性基準」について）

原則として以下の基準を満たすものを独立役員とする。ただし、条件を満たさない場合であっても取締役会がその独立性及び監督能力を認めた場合は別途審議を可能とする。

１．現在または直近の過去３年間において、当該会社を主要な取引先（※１）とする者、若しくはその業務執行者又は当該会社の主要な取引先若しくはその業務執行者

２．現在または直近の過去３年間において、当該会社から役員報酬以外に多額の金銭（※２）、その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家。なお、当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。

３．その就任の前10年以内のいずれかの時において次のa又はbに該当していた者

a．当該会社の親会社の業務執行者（業務執行者でない取締役を含み、社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、監査役を含む。）

b．当該会社の兄弟会社の業務執行者

 

４．次のaからfまでのいずれかに掲げる者（重要でない者（※３）を除く。）の近親者

a．１から３までに掲げる者

b．当該会社の会計参与（社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。当該会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。以下同じ。）

c．当該会社の子会社の業務執行者（社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役又は会計参与を含む。）

d．当該会社の親会社の業務執行者（業務執行者でない取締役を含み、社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、監査役を含む。）

e．当該会社の兄弟会社の業務執行者

f．最近においてb、c又は当該会社の業務執行者（社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。）に該当していた者

 

※１「主要な取引先」とは、直近事業年度における年間連結売上高の２％以上の支払いをポート及びポートグループの主要子会社から受けた法人

※２「多額の金銭」とは、個人の場合は1,200万円、法人の場合は売上高の２％

※３「重要な者」とは、Ａ又はＢの業務執行者については各会社・取引先の役員・部長クラスの者を、Ｃの所属する者については各監査法人に所属する公認会計士、各法律事務所に所属する弁護士（いわゆるアソシエイトを含む）

 

(b) 社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割

取締役大森愛久美(伊田愛久美)は、弁護士としての専門性を有しており、企業法務とコーポレート・ガバナンス分野における経験をポートの監査体制に反映することにより、監査等委員会監査の強化を図ることができるものと判断し、選任しております。

取締役冨岡大悟は、公認会計士としての専門性と事業会社等での会計、財務、M&A分野における経験をポートの監査体制に反映することにより、監査等委員会監査の強化を図ることができるものと判断し、選任しております。

取締役馬渕邦美は経営について知見を有しており、経営監督機能などを期待して、招聘しております。

なお、社外取締役とポートとの間に人的関係、資本的関係又は取引などの特別な利害関係はありません。

 

③　監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員は、取締役会又は監査等委員会等を通じて、監査等委員会監査、内部監査及び会計監査の報告を受けるとともに、必要に応じて適宜打合せを行い、相互連携を図っております。

 

2023年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

前連結会計年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2023年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2023年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2023年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性4名　女性1名(役員のうち女性の比率20.0％)

(注) １．取締役馬渕邦美、冨岡大悟及び大森愛久美(伊田愛久美)は、社外取締役であります。

２．取締役(監査等委員であるものを除く。)の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３．監査等委員である取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年３月期に係る定時取締役会終結の時までであります。

 

②　社外取締役の状況

ポートの社外取締役３名のうち、全員が監査等委員である社外取締役であります。

取締役馬渕邦美は経営について知見を有しており、経営監督機能などを期待して、招聘しております。

取締役冨岡大悟は、公認会計士としての専門性と事業会社等での会計、財務、M&A分野における経験をポートの監査体制に反映することにより、監査等委員会監査の強化を図ることができるものと判断し、選任しております。

取締役大森愛久美(伊田愛久美)は、弁護士としての専門性を有しており、企業法務とコーポレート・ガバナンス分野における経験をポートの監査体制に反映することにより、監査等委員会監査の強化を図ることができるものと判断し、選任しております。

なお、社外取締役とポートとの間に人的関係、資本的関係又は取引などの特別な利害関係はありません。

ポートにおいては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては金融商品取引所が定める独立性基準や、機関投資家や議決権行使助言会社が定める独立性基準を参考にしており、現時点では十分な独立性を確保していると考えております。

 

③　監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員は、取締役会又は監査等委員会等を通じて、監査等委員会監査、内部監査及び会計監査の報告を受けるとともに、必要に応じて適宜打合せを行い、相互連携を図っております。

 

2022年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

前連結会計年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2022年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2022年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2022年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性4名　女性1名(役員のうち女性の比率20.0％)

(注) １．取締役馬渕邦美、冨岡大悟及び伊田愛久美は、社外取締役であります。

２．取締役(監査等委員であるものを除く。)の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３．監査等委員である取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年３月期に係る定時取締役会終結の時までであります。

 

 

②　社外取締役の状況

ポートの社外取締役３名のうち、全員が監査等委員である社外取締役であります。

取締役馬渕邦美は経営について知見を有しており、経営監督機能などを期待して、招聘しております。

取締役冨岡大悟は、公認会計士としての専門性と事業会社等での会計、財務、M&A分野における経験をポートの監査体制に反映することにより、監査等委員会監査の強化を図ることができるものと判断し、選任しております。

取締役伊田愛久美は、弁護士としての専門性を有しており、企業法務とコーポレート・ガバナンス分野における経験をポートの監査体制に反映することにより、監査等委員会監査の強化を図ることができるものと判断し、選任しております。

なお、社外取締役とポートとの間に人的関係、資本的関係又は取引などの特別な利害関係はありません。

ポートにおいては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては金融商品取引所が定める独立性基準や、機関投資家や議決権行使助言会社が定める独立性基準を参考にしており、現時点では十分な独立性を確保していると考えております。

 

③　監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員は、取締役会又は監査等委員会等を通じて、監査等委員会監査、内部監査及び会計監査の報告を受けるとともに、必要に応じて適宜打合せを行い、相互連携を図っております。

 

2021年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

前連結会計年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2021年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

前連結会計年度の有価証券報告書提出後、当四半期連結累計期間における役員の異動はありません。

 

2021年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2021年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性5名　女性1名(役員のうち女性の比率16.7％)

 

(注) １．取締役馬渕邦美は、社外取締役であります。

２．監査役磯部寛、樋口俊輔及び橋本綾子(成綾子)は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．監査役の任期は、2018年９月３日開催の臨時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

 

②　社外役員の状況

イ．社外取締役

ポートの取締役３名のうち、取締役馬渕邦美は社外取締役であります。

取締役馬渕邦美は経営について知見を有しており、経営監督機能などを期待して、招聘しております。

なお、社外取締役とポートとの間に人的関係、資本的関係又は取引などの特別な利害関係はありません。

ロ．社外監査役

ポートの監査役３名のうち、全員が社外監査役であります。

監査役磯部寛は、その経歴を通じて培った、経験・見識からの視点に基づく経営の監督とチェック機能の強化を図ることができるものと判断し、選任しております。

監査役樋口俊輔は、公認会計士・税理士としての専門性と監査の実務の経験をポートの監査体制に反映することにより、監査役監査の強化を図ることができるものと判断し、選任しております。

監査役橋本綾子(成綾子)は、弁護士としての専門性を有しており、企業法務とコンプライアンスの観点から監査役監査の強化を図ることができるものと判断し、選任しております。

なお、社外監査役とポートとの間に人的関係、資本的関係又は取引などの特別な利害関係はありません。

ポートにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては金融商品取引所が定める独立性基準や、機関投資家や議決権行使助言会社が定める独立性基準を参考にしており、現時点では十分な独立性を確保していると考えております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役又は社外監査役は、取締役会又は監査役会等を通じて、監査役監査、内部監査及び会計監査の報告を受けるとともに、必要に応じて適宜打合せを行い、相互連携を図っております。

 

2020年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2020年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2020年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2020年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性5名　女性1名(役員のうち女性の比率16.7％)

(注) １．取締役馬渕邦美は、社外取締役であります。

２．監査役磯部寛、樋口俊輔及び橋本綾子(成綾子)は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．監査役の任期は、2018年９月３日開催の臨時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

 

②　社外役員の状況

イ．社外取締役

ポートの取締役３名のうち、取締役馬渕邦美は社外取締役であります。

取締役馬渕邦美は経営について知見を有しており、経営監督機能などを期待して、招聘しております。

なお、社外取締役とポートとの間に人的関係、資本的関係又は取引などの特別な利害関係はありません。

ロ．社外監査役

ポートの監査役３名のうち、全員が社外監査役であります。

監査役磯部寛は、その経歴を通じて培った、経験・見識からの視点に基づく経営の監督とチェック機能の強化を図ることができるものと判断し、選任しております。

監査役樋口俊輔は、公認会計士・税理士としての専門性と監査の実務の経験をポートの監査体制に反映することにより、監査役監査の強化を図ることができるものと判断し、選任しております。

監査役橋本綾子(成綾子)は、弁護士としての専門性を有しており、企業法務とコンプライアンスの観点から監査役監査の強化を図ることができるものと判断し、選任しております。

なお、社外監査役とポートとの間に人的関係、資本的関係又は取引などの特別な利害関係はありません。

ポートにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては金融商品取引所が定める独立性基準や、機関投資家や議決権行使助言会社が定める独立性基準を参考にしており、現時点では十分な独立性を確保していると考えております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役又は社外監査役は、取締役会又は監査役会等を通じて、監査役監査、内部監査及び会計監査の報告を受けるとともに、必要に応じて適宜打合せを行い、相互連携を図っております。

 

2019年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2019年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2019年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2019年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性6名　女性1名(役員のうち女性の比率14.3％)

 

(注) １．取締役馬渕邦美は、社外取締役であります。

２．監査役磯部寛、樋口俊輔及び橋本綾子(成綾子)は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は、2018年９月３日開催の臨時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４．監査役の任期は、2018年９月３日開催の臨時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

 

②　社外役員の状況

イ．社外取締役

ポートの取締役４名のうち、取締役馬渕邦美は社外取締役であります。

取締役馬渕邦美は経営について知見を有しており、経営監督機能などを期待して、招聘しております。

なお、社外取締役とポートとの間に人的関係、資本的関係又は取引などの特別な利害関係はありません。

ロ．社外監査役

ポートの監査役３名のうち、全員が社外監査役であります。

監査役磯部寛は、その経歴を通じて培った、経験・見識からの視点に基づく経営の監督とチェック機能の強化を図ることができるものと判断し、選任しております。

監査役樋口俊輔は、公認会計士・税理士としての専門性と監査の実務の経験をポートの監査体制に反映することにより、監査役監査の強化を図ることができるものと判断し、選任しております。

監査役橋本綾子(成綾子)は、弁護士としての専門性を有しており、企業法務とコンプライアンスの観点から監査役監査の強化を図ることができるものと判断し、選任しております。

なお、社外監査役とポートとの間に人的関係、資本的関係又は取引などの特別な利害関係はありません。

ポートにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては金融商品取引所が定める独立性基準や、機関投資家や議決権行使助言会社が定める独立性基準を参考にしており、現時点では十分な独立性を確保していると考えております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役又は社外監査役は、取締役会又は監査役会等を通じて、監査役監査、内部監査及び会計監査の報告を受けるとともに、必要に応じて適宜打合せを行い、相互連携を図っております。

 

2018年12月31日決算時

 

２ 【役員の状況】

前事業年度の定時株主総会終了後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

(1) 新任役員

(注) １．取締役馬渕邦美は、社外取締役であります。

２．監査役橋本綾子（成綾子）は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は、2018年９月３日開催の臨時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４．監査役の任期は、2018年９月３日開催の臨時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

 

(2) 退任役員

　

(3) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性６名　女性１名（役員のうち女性の比率14.3％）

 

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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