ベルトラ(7048)の株価チャート ベルトラ(7048)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性0名 （役員のうち女性の比率0.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長兼CEO |
二木 渉 |
1971年４月10日生 |
1989年４月 株式会社IWANAGA入社 2000年１月 株式会社パックプラス入社取締役就任 2004年４月 ベルトラ入社 2009年１月 ベルトラ企画開発＆マーケティング部部長就任 2014年３月 ベルトラ海外事業本部長就任 2015年４月 ベルトラ代表取締役社長兼CEO就任（現任） |
（注）３ |
1,530,000 |
|
取締役 HR＆General Affairs Division Director |
倉上 智晴 |
1971年３月22日生 |
1994年４月 株式会社サンクレスト入社 1997年８月 オカベマーキングシステム株式会社入社 1999年11月 有限会社フィス設立取締役就任 2001年８月 ベルトラ入社 2015年４月 ベルトラ執行役員就任 2015年10月 ベルトラ代表取締役就任 2017年11月 ベルトラ取締役就任（現任） 2020年３月 ベルトラHR&Genelal Affairs Division Director就任（現任） |
（注）３ |
117,000 |
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取締役 CFO兼Headquareters Division Direstor |
皆嶋 純平 |
1975年１月31日生 |
1993年４月 明治製菓株式会社（現:Meiji Seika ファルマ株式会社）入社 2000年10月 株式会社プレンティー入社 2012年12月 株式会社Food's Style 取締役就任 2014年12月 株式会社Food's Style東京代表取締役社長就任 2016年５月 ベルトラ入社 経営管理部長就任 2016年８月 ベルトラ取締役就任（現任） 2018年９月 ベルトラHeadquarters Division Director就任（現任） 2022年８月 ベルトラCFOに就任（現任） |
（注）３ |
80,000 |
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取締役 |
カスバート ロドニー |
1957年８月５日生 |
1975年３月 NCR Corporation入社 1979年11月 Digital Equipment Corporation入社 1983年４月 Select MicroSystems入社 1986年11月 Creative Laser Systems入社 1991年５月 LaserTools Corporation入社 1995年７月 Viator 設立 CEO就任 2012年８月 ROME2RIO CEO就任 2019年３月 ベルトラ社外取締役就任（現任) 2019年12月 Imperium Tourism Holdings取締役就任（現任） 2020年２月 Jayride Group Limited取締役就任（現任） 2023年６月 Tourism Tasmania取締役就任（現任） |
（注）３ |
- |
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取締役 監査等委員 |
池田 哲司 |
1951年４月７日生 |
1974年４月 株式会社第一勧業銀行（現:株式会社みずほ銀行）入行 2000年３月 日本マクドナルド株式会社出向財務部長、経理部長就任 2003年３月 同社転籍 2006年１月 セガサミーホールディングス株式会社入社執行役員就任 2013年６月 株式会社サミーネットワークス監査役就任 株式会社バタフライ監査役就任 2015年６月 株式会社セガゲームス監査役就任 2017年７月 ベルトラ常勤監査役就任 2023年３月 ベルトラ取締役監査等委員就任（現任） |
（注）３ |
50,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 監査等委員 |
鈴木 学 |
1970年２月11日生 |
1996年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 2004年１月 あさひ狛法律事務所（現西村あさひ法律事務所）パートナー就任（現任） 2013年４月 株式会社地域経済活性化支援機構常務取締役就任 2014年６月 株式会社グランビスタホテル&リゾート監査役就任 2014年12月 株式会社最上鮮魚取締役就任 2017年６月 株式会社地域ヘルスケア連携基盤監査役就任（現任） 2018年５月 ベルトラ取締役就任 2023年３月 ベルトラ取締役監査等委員就任（現任） |
（注）３ |
- |
|
取締役 監査等委員 |
毛利 正人 |
1956年１月28日生 |
1979年４月 国際電信電話株式会社（現:KDDI株式会社）入社 2000年９月 日本テレコム株式会社（現:ソフトバンク株式会社）入社 2005年７月 中央青山監査法人入所 2007年６月 監査法人トーマツ（現:有限責任監査法人トーマツ）入所 2010年７月 有限責任監査法人トーマツディレクター就任 2013年10月 クロウホーワス・グローバルリスクコンサルティング株式会社代表取締役就任 2017年４月 東洋大学国際学部グローバル・イノベーション学科教授就任（現任） 2018年６月 株式会社テクノスジャパン監査役就任 2019年３月 ベルトラ監査役就任 2020年６月 株式会社テクノスジャパン取締役監査等委員就任（現任） 株式会社ぱど（現：株式会社Success Holders）取締役監査等委員就任（現任） 2023年３月 ベルトラ取締役監査等委員就任（現任) |
（注）３ |
10,000 |
|
計 |
1,787,000 |
||||
（注) １．取締役カスバート ロドニーは社外取締役であります。
２．取締役監査等委員池田哲司、鈴木学、毛利正人は社外取締役であります。
３．2024年３月27日開催の定時株主総会終結の時から、2024年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
本書提出日現在において、ベルトラは社外取締役を４名（うち３名は監査等委員）選任しております。
カスバート ロドニーを社外取締役とした理由は、1995年に創業した現地体験ツアー予約サイト「Viator」の創業者であり、欧米圏での会社の経営者を歴任するとともに旅行業界に幅広いネットワークがあり、その豊富な経験と幅広い見識に基づいて、ベルトラ経営全般に関する意見、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言をしているためであります。なお、ベルトラとの間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
池田哲司を社外監査等委員である取締役とした理由は、管理分野並びに監査役として、上場会社を含む他企業においての勤務経験に基づく幅広く高度な見識と豊富な経験により、経営の監視や適切な助言を行っているためであります。なお、同氏はベルトラ株式を50,000株（議決権割合0.14%)を所有しております。これ以外にベルトラとの間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
鈴木学を社外取締役監査等委員とした理由は、弁護士として法律に関する知見及びノウハウを有しており、それらに基づいて、ベルトラ経営全般に関する意見、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っているためであります。なお、ベルトラとの間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
毛利正人を社外監査等委員である取締役とした理由は、事業会社及び監査法人での勤務経験があるとともに、現在は大学においてコーポレート・ガバナンス等について教鞭を執っており、また、他の上場会社の社外監査役にも就任していることから、その豊富な知見と経験を、ベルトラにおける監査に活かしているためであります。なお、ベルトラとの間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
また、ベルトラは、上場後は一般株主の利益に配慮し、継続的に企業価値を高める手段のひとつとして、独立役員を届け出ております。ベルトラでは、社外取締役を選任するためのベルトラからの独立性に関する基準は定めておりませんが、選任に当たっては、東京証券取引所の有価証券上場規程の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしており、その際、一般株主と利益相反が生じるおそれのない者であるかを判断した上で、独立役員を選任することを基本方針としております。
加えて、独立役員は他の役員との連携を密にとることにより会社情報を共有し、独立役員が期待される役割を果たすための環境を整備する方針であります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会・監査等委員会・取締役等との意見交換等を通じて、監査等委員会監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長兼CEO |
二木 渉 |
1971年４月10日生 |
1989年４月 株式会社IWANAGA入社 2000年１月 株式会社パックプラス入社取締役就任 2004年４月 ベルトラ入社 2009年１月 ベルトラ企画開発＆マーケティング部部長就任 2014年３月 ベルトラ海外事業本部長就任 2015年４月 ベルトラ代表取締役社長兼CEO就任（現任） |
（注）３ |
1,530,000 |
|
取締役 Global Sales & Solutions Division Director |
萬年 良子 |
1961年５月９日生 |
1984年４月 富士レビオ株式会社入社 1986年７月 エクイタブル生命保険株式会社（現:アクサ生命保険株式会社）入社 1989年２月 American Express Int'l Inc.入社 2006年８月 同社CSディレクター就任 2012年１月 American Express Japan取締役副社長兼GM就任 2016年６月 ベルトラ入社 CS統括執行役員就任 2016年８月 ベルトラ取締役就任（現任） 2018年９月 ベルトラGlobal Sales & Solutions Division Director就任（現任） |
（注）３ |
400,000 |
|
取締役 HR Division Director |
倉上 智晴 |
1971年３月22日生 |
1994年４月 株式会社サンクレスト入社 1997年８月 オカベマーキングシステム株式会社入社 1999年11月 有限会社フィス設立取締役就任 2001年８月 ベルトラ入社 2015年４月 ベルトラ執行役員就任 2015年10月 ベルトラ代表取締役就任 2017年11月 ベルトラ取締役就任（現任） 2020年３月 ベルトラHR Division Director就任（現任） |
（注）３ |
130,000 |
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取締役 CFO |
皆嶋 純平 |
1975年１月31日生 |
1993年４月 明治製菓株式会社（現:Meiji Seika ファルマ株式会社）入社 2000年10月 株式会社プレンティー入社 2012年12月 株式会社Food's Style 取締役就任 2014年12月 株式会社Food's Style東京代表取締役社長就任 2016年５月 ベルトラ入社 経営管理部長就任 2016年８月 ベルトラ取締役就任（現任） 2018年９月 ベルトラHeadquarters Division Director就任（現任） 2022年８月 ベルトラCFOに就任（現任） |
（注）３ |
50,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
カスバート ロドニー |
1957年８月５日生 |
1975年３月 NCR Corporation入社 1979年11月 Digital Equipment Corporation入社 1983年４月 Select MicroSystems入社 1986年11月 Creative Laser Systems入社 1991年５月 LaserTools Corporation入社 1995年７月 Viator 設立 CEO就任 2012年８月 ROME2RIO CEO就任 2019年３月 ベルトラ社外取締役就任（現任) 2019年12月 Imperium Tourism Holdings取締役就任（現任） 2020年２月 Jayride Group Limited取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
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取締役 監査等委員 |
池田 哲司 |
1951年４月７日生 |
1974年４月 株式会社第一勧業銀行（現:株式会社みずほ銀行）入行 2000年３月 日本マクドナルド株式会社出向財務部長、経理部長就任 2003年３月 同社転籍 2006年１月 セガサミーホールディングス株式会社入社執行役員就任 2013年６月 株式会社サミーネットワークス監査役就任 株式会社バタフライ監査役就任 2015年６月 株式会社セガゲームス監査役就任 2017年７月 ベルトラ常勤監査役就任 2023年３月 ベルトラ取締役監査等委員就任（現任） |
（注）４ |
50,000 |
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取締役 監査等委員 |
鈴木 学 |
1970年２月11日生 |
1996年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 2004年１月 あさひ狛法律事務所（現西村あさひ法律事務所）パートナー就任（現任） 2013年４月 株式会社地域経済活性化支援機構常務取締役就任 2014年６月 株式会社グランビスタホテル&リゾート監査役就任 2014年12月 株式会社最上鮮魚取締役就任 2017年６月 株式会社地域ヘルスケア連携基盤監査役就任（現任） 2018年５月 ベルトラ取締役就任 2023年３月 ベルトラ取締役監査等委員就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 監査等委員 |
毛利 正人 |
1956年１月28日生 |
1979年４月 国際電信電話株式会社（現:KDDI株式会社）入社 2000年９月 日本テレコム株式会社（現:ソフトバンク株式会社）入社 2005年７月 中央青山監査法人入所 2007年６月 監査法人トーマツ（現:有限責任監査法人トーマツ）入所 2010年７月 有限責任監査法人トーマツディレクター就任 2013年10月 クロウホーワス・グローバルリスクコンサルティング株式会社代表取締役就任 2017年４月 東洋大学国際学部グローバル・イノベーション学科教授就任（現任） 2018年６月 株式会社テクノスジャパン監査役就任 2019年３月 ベルトラ監査役就任 2020年６月 株式会社テクノスジャパン取締役監査等委員就任（現任） 株式会社ぱど（現：株式会社Success Holders）取締役監査等委員就任（現任） 2023年３月 ベルトラ取締役監査等委員就任（現任) |
（注）４ |
- |
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計 |
2,160,000 |
||||
（注) １．取締役カスバート ロドニーは社外取締役であります。
２．取締役監査等委員池田哲司、鈴木学、毛利正人は社外取締役であります。
３．2023年３月24日開催の定時株主総会終結の時から、2023年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2023年３月24日開催の定時株主総会終結の時から、2024年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
本書提出日現在において、ベルトラは社外取締役を４名（うち３名は監査等委員）選任しております。
カスバート ロドニーを社外取締役とした理由は、1995年に創業した現地体験ツアー予約サイト「Viator」の創業者であり、欧米圏での会社の経営者を歴任するとともに旅行業界に幅広いネットワークがあり、その豊富な経験と幅広い見識に基づいて、ベルトラ経営全般に関する意見、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言をしているためであります。なお、ベルトラとの間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
池田哲司を社外監査等委員である取締役とした理由は、管理分野並びに監査役として、上場会社を含む他企業においての勤務経験に基づく幅広く高度な見識と豊富な経験により、経営の監視や適切な助言を行っているためであります。なお、同氏はベルトラ株式を50,000株（議決権割合0.14%)を所有しております。これ以外にベルトラとの間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
鈴木学を社外取締役監査等委員とした理由は、弁護士として法律に関する知見及びノウハウを有しており、それらに基づいて、ベルトラ経営全般に関する意見、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っているためであります。なお、ベルトラとの間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
毛利正人を社外監査等委員である取締役とした理由は、事業会社及び監査法人での勤務経験があるとともに、現在は大学においてコーポレート・ガバナンス等について教鞭を執っており、また、他の上場会社の社外監査役にも就任していることから、その豊富な知見と経験を、ベルトラにおける監査に活かしているためであります。なお、ベルトラとの間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
また、ベルトラは、上場後は一般株主の利益に配慮し、継続的に企業価値を高める手段のひとつとして、独立役員を届け出ております。ベルトラでは、社外取締役を選任するためのベルトラからの独立性に関する基準は定めておりませんが、選任に当たっては、東京証券取引所の有価証券上場規程の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしており、その際、一般株主と利益相反が生じるおそれのない者であるかを判断した上で、独立役員を選任することを基本方針としております。
加えて、独立役員は他の役員との連携を密にとることにより会社情報を共有し、独立役員が期待される役割を果たすための環境を整備する方針であります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会・監査等委員会・取締役等との意見交換等を通じて、監査等委員会監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長兼CEO |
二木 渉 |
1971年４月10日生 |
1989年４月 株式会社IWANAGA入社 2000年１月 株式会社パックプラス入社取締役就任 2004年４月 ベルトラ入社 2009年１月 ベルトラ企画開発＆マーケティング部部長就任 2014年３月 ベルトラ海外事業本部長就任 2015年４月 ベルトラ代表取締役社長兼CEO就任(現任) |
（注）３ |
1,630,000 |
|
取締役 Global Sales & Solutions Division Director |
萬年 良子 |
1961年５月９日生 |
1984年４月 富士レビオ株式会社入社 1986年７月 エクイタブル生命保険株式会社（現:アクサ生命保険株式会社）入社 1989年２月 American Express Int'l Inc.入社 2006年８月 同社CSディレクター就任 2012年１月 American Express Japan取締役副社長兼GM就任 2016年６月 ベルトラ入社 CS統括執行役員就任 2016年８月 ベルトラ取締役就任（現任） 2018年９月 ベルトラGlobal Sales & Solutions Division Director就任（現任） |
（注）３ |
400,000 |
|
取締役 HR Division Director |
倉上 智晴 |
1971年３月22日生 |
1994年４月 株式会社サンクレスト入社 1997年８月 オカベマーキングシステム株式会社入社 1999年11月 有限会社フィス設立取締役就任 2001年８月 ベルトラ入社 2015年４月 ベルトラ執行役員就任 2015年10月 ベルトラ代表取締役就任 2017年11月 ベルトラ取締役就任（現任） 2020年3月 ベルトラHR Division Director就任（現任） |
（注）３ |
130,000 |
|
取締役 Headquarters Division Director |
皆嶋 純平 |
1975年１月31日生 |
1993年４月 明治製菓株式会社(現:Meiji Seika ファルマ株式会社)入社 2000年10月 株式会社プレンティー入社 2012年12月 株式会社Food's Style 取締役就任 2014年12月 株式会社Food's Style東京代表取締役社長就任 2016年５月 ベルトラ入社 経営管理部長就任 2016年８月 ベルトラ取締役就任（現任） 2018年９月 ベルトラHeadquarters Division Director就任(現任) |
（注）３ |
50,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
鈴木 学 |
1970年２月11日生 |
1996年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 2004年１月 あさひ狛法律事務所（現西村あさひ法律事務所）パートナー就任（現任） 2013年４月 株式会社地域経済活性化支援機構常務取締役就任 2014年６月 株式会社グランビスタホテル&リゾート監査役就任 2014年12月 株式会社最上鮮魚取締役就任 2017年６月 株式会社地域ヘルスケア連携基盤監査役就任（現任） 2018年５月 ベルトラ取締役就任（現任) |
（注）３ |
- |
|
取締役 |
カスバート ロドニー |
1957年８月５日生 |
1975年３月 NCR Corporation入社 1979年11月 Digital Equipment Corporation入社 1983年４月 Select MicroSystems入社 1986年11月 Creative Laser Systems入社 1991年５月 LaserTools Corporation入社 1995年７月 Viator 設立 CEO就任 2012年８月 ROME2RIO CEO就任 2019年３月 ベルトラ社外取締役就任（現任) 2019年12月 Imperium Tourism Holdings取締役就任（現任） 2020年２月 Jayride Group Limited取締役就任（現任） |
（注）３ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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常勤監査役 |
池田 哲司 |
1951年４月７日生 |
1974年４月 株式会社第一勧業銀行（現:株式会社みずほ銀行）入行 2000年３月 日本マクドナルド株式会社出向財務部長、経理部長就任 2003年３月 同社転籍 2006年１月 セガサミーホールディングス株式会社入社執行役員就任 2013年６月 株式会社サミーネットワークス監査役就任 株式会社バタフライ監査役就任 2015年６月 株式会社セガゲームス監査役就任 2017年７月 ベルトラ常勤監査役就任（現任） |
（注）４ |
50,000 |
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監査役 |
毛利 正人 |
1956年１月28日生 |
1979年４月 国際電信電話株式会社(現:KDDI株式会社)入社 2000年９月 日本テレコム株式会社(現:ソフトバンク株式会社)入社 2005年７月 中央青山監査法人入所 2007年６月 監査法人トーマツ(現:有限責任監査法人トーマツ)入所 2010年７月 有限責任監査法人トーマツディレクター就任 2013年10月 クロウホーワス・グローバルリスクコンサルティング株式会社代表取締役就任 2017年４月 東洋大学国際学部グローバル・イノベーション学科教授就任（現任） 2018年６月 株式会社テクノスジャパン監査役就任 2019年３月 ベルトラ監査役就任（現任） 2020年６月 株式会社テクノスジャパン取締役監査等委員就任（現任） 株式会社ぱど（現：株式会社Success Holders）取締役監査等委員就任（現任） |
（注）４ |
- |
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監査役 |
河野 雅之 |
1953年７月１日生 |
1976年４月 日本国有鉄道入社 1987年４月 国鉄再建法により分割民営化、東海旅客鉄道株式会社（ＪＲ東海）入社 2002年６月 同社取締役営業本部長就任 2006年６月 同社常務取締役就任 2008年６月 同社常勤監査役就任 2010年６月 株式会社ＪＴＢ 常務取締役就任 2020年３月 ベルトラ監査役就任（現任） |
（注）４ |
- |
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計 |
2,260,000 |
||||
（注) １．取締役鈴木学、カスバート ロドニーは社外取締役であります。
２．監査役池田哲司、毛利正人、河野雅之は社外監査役であります。
３．2022年３月25日開催の定時株主総会終結の時から、2022年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2021年３月24日開催の定時株主総会終結の時から、2024年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
本提出日現在において、ベルトラは社外取締役を２名、社外監査役を３名選任しております。
鈴木学を社外取締役とした理由は、弁護士として法律に関する知見及びノウハウを有しており、それらに基づいて、ベルトラ経営全般に関する意見、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っているためであります。なお、ベルトラとの間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
カスバート ロドニーを社外取締役とした理由は、1995年に創業した現地体験ツアー予約サイト「Viator」の創業者であり、欧米圏での会社の経営者を歴任するとともに旅行業界に幅広いネットワークがあり、その豊富な経験と幅広い見識に基づいて、ベルトラ経営全般に関する意見、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言をしているためであります。なお、ベルトラとの間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
池田哲司を社外監査役とした理由は、管理分野並びに監査役として、上場会社を含む他企業においての勤務経験に基づく幅広く高度な見識と豊富な経験により、経営の監視や適切な助言を行っているためであります。なお、同氏はベルトラ株式を50,000株（議決権割合0.17%)を所有しております。これ以外にベルトラとの間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
毛利正人を社外監査役とした理由は、事業会社及び監査法人での勤務経験があるとともに、現在は大学においてコーポレートガバナンス等について教鞭を執っており、また、他の上場会社の社外監査役にも就任していることから、その豊富な知見と経験を、ベルトラにおける監査に活かしているためであります。なお、ベルトラとの間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
河野雅之を社外監査役とした理由は、東海旅客鉄道株式会社及び株式会社ＪＴＢといった旅行に係る事業会社の取締役、監査役を務めており、その豊富な知見と経験を、ベルトラにおける監査に活かしているためであります。なお、ベルトラとの間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
また、ベルトラは、上場後は一般株主の利益に配慮し、継続的に企業価値を高める手段のひとつとして、独立役員を届け出ております。ベルトラでは、社外取締役及び社外監査役を選任するためのベルトラからの独立性に関する基準は定めておりませんが、選任に当たっては、東京証券取引所の有価証券上場規程の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしており、その際、一般株主と利益相反が生じるおそれのない者であるかを判断した上で、独立役員を選任することを基本方針としております。
加えて、独立役員は他の役員との連携を密にとることにより会社情報を共有し、独立役員が期待される役割を果たすための環境を整備する方針であります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会・監査役会・取締役等との意見交換等を通じて、監査役監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長兼CEO |
二木 渉 |
1971年４月10日生 |
1989年４月 株式会社IWANAGA入社 2000年１月 株式会社パックプラス入社取締役就任 2004年４月 ベルトラ入社 2009年１月 ベルトラ企画開発＆マーケティング部部長就任 2014年３月 ベルトラ海外事業本部長就任 2015年４月 ベルトラ代表取締役社長兼CEO就任(現任) |
（注）３ |
1,930,000 |
|
取締役 Global Sales & Solutions Division Director |
萬年 良子 |
1961年５月９日生 |
1984年４月 富士レビオ株式会社入社 1986年７月 エクイタブル生命保険株式会社（現:アクサ生命保険株式会社）入社 1989年２月 American Express Int'l Inc.入社 2006年８月 同社CSディレクター就任 2012年１月 American Express Japan取締役副社長兼GM就任 2016年６月 ベルトラ入社 CS統括執行役員就任 2016年８月 ベルトラ取締役就任（現任） 2018年９月 ベルトラGlobal Sales & Solutions Division Director就任（現任） |
（注）３ |
400,000 |
|
取締役 HR Division Director |
倉上 智晴 |
1971年３月22日生 |
1994年４月 株式会社サンクレスト入社 1997年８月 オカベマーキングシステム株式会社入社 1999年11月 有限会社フィス設立取締役就任 2001年８月 ベルトラ入社 2015年４月 ベルトラ執行役員就任 2015年10月 ベルトラ代表取締役就任 2017年11月 ベルトラ取締役就任（現任） 2020年3月 ベルトラHR Division Director就任（現任） |
（注）３ |
130,000 |
|
取締役 Headquarters Division Director |
皆嶋 純平 |
1975年１月31日生 |
1993年４月 明治製菓株式会社(現:Meiji Seika ファルマ株式会社)入社 2000年10月 株式会社プレンティー入社 2012年12月 株式会社Food's Style 取締役就任 2014年12月 株式会社Food's Style東京代表取締役社長就任 2016年５月 ベルトラ入社 経営管理部長就任 2016年８月 ベルトラ取締役就任（現任） 2018年９月 ベルトラHeadquarters Division Director就任(現任) |
（注）３ |
50,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 Products & Technologies Division Director. |
坂水 健一郎 |
1967年１月31日生 |
1992年４月 三菱電機セミコンダクタソフトウェア株式会社（現：ルネサス）入社 1998年１月 マイクロソフト株式会社（現：日本マイクロソフト株式会社）入社 1998年12月 USAR SYSTEM Inc(現：Semtech Corp)入社 2000年５月 マイクロソフト ディベロップメント株式会社入社 2011年６月 NHN Japan株式会社（現：LINE株式会社）入社 2012年１月 同社執行役員就任 2013年７月 楽天株式会社入社エマージングサービス開発部部長就任 2014年９月 同社執行役員就任 2015年５月 楽天コミュニケーションズ株式会社社外取締役就任 2017年４月 ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社入社Executive Director,Head of Business Technology就任 2020年５月 ベルトラ入社 Products & Technologies Division Director, 執行役員 就任 2021年３月 ベルトラ取締役就任（現任） |
（注）３ |
- |
|
取締役 |
鈴木 学 |
1970年２月11日生 |
1996年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 2004年１月 あさひ狛法律事務所（現西村あさひ法律事務所）パートナー就任（現任） 2013年４月 株式会社地域経済活性化支援機構常務取締役就任 2014年６月 株式会社グランビスタホテル&リゾート監査役就任 2014年12月 株式会社最上鮮魚取締役就任 2017年６月 株式会社地域ヘルスケア連携基盤監査役就任（現任） 2018年５月 ベルトラ取締役就任（現任) |
（注）３ |
- |
|
取締役 |
カスバート ロドニー |
1957年８月５日生 |
1975年３月 NCR Corporation入社 1979年11月 Digital Equipment Corporation入社 1983年４月 Select MicroSystems入社 1986年11月 Creative Laser Systems入社 1991年５月 LaserTools Corporation入社 1995年７月 Viator 設立 CEO就任 2012年８月 ROME2RIO CEO就任 2019年３月 ベルトラ社外取締役就任（現任) 2019年12月 Imperium Tourism Holdings取締役就任（現任） 2020年２月 Jayride Group Limited取締役就任（現任） |
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
池田 哲司 |
1951年４月７日生 |
1974年４月 株式会社第一勧業銀行（現:株式会社みずほ銀行）入行 2000年３月 日本マクドナルド株式会社出向財務部長、経理部長就任 2003年３月 同社転籍 2006年１月 セガサミーホールディングス株式会社入社執行役員就任 2013年６月 株式会社サミーネットワークス監査役就任 株式会社バタフライ監査役就任 2015年６月 株式会社セガゲームス監査役就任 2017年７月 ベルトラ常勤監査役就任（現任） |
（注）４ |
50,000 |
|
監査役 |
毛利 正人 |
1956年１月28日生 |
1979年４月 国際電信電話株式会社(現:KDDI株式会社)入社 2000年９月 日本テレコム株式会社(現:ソフトバンク株式会社)入社 2005年７月 中央青山監査法人入所 2007年６月 監査法人トーマツ(現:有限責任監査法人トーマツ)入所 2010年７月 有限責任監査法人トーマツディレクター就任 2013年10月 クロウホーワス・グローバルリスクコンサルティング株式会社代表取締役就任 2017年４月 東洋大学国際学部グローバル・イノベーション学科教授就任（現任） 2018年６月 株式会社テクノスジャパン監査役就任 2019年３月 ベルトラ監査役就任（現任） 2020年６月 株式会社テクノスジャパン取締役監査等委員就任（現任） 株式会社ぱど（現：株式会社Success Holders）取締役監査等委員就任（現任） |
（注）４ |
- |
|
監査役 |
河野 雅之 |
1953年７月１日生 |
1976年４月 日本国有鉄道入社 1987年４月 国鉄再建法により分割民営化、東海旅客鉄道株式会社（ＪＲ東海）入社 2002年６月 同社取締役営業本部長就任 2006年６月 同社常務取締役就任 2008年６月 同社常勤監査役就任 2010年６月 株式会社ＪＴＢ 常務取締役就任 2020年３月 ベルトラ監査役就任（現任） |
（注）４ |
- |
|
計 |
2,560,000 |
||||
（注) １．取締役鈴木学、カスバート ロドニーは社外取締役であります。
２．監査役池田哲司、毛利正人、河野雅之は社外監査役であります。
３．2021年３月24日開催の定時株主総会終結の時から、2021年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2021年３月24日開催の定時株主総会終結の時から、2024年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
本提出日現在において、ベルトラは社外取締役を２名、社外監査役を３名選任しております。
鈴木学を社外取締役とした理由は、弁護士として法律に関する知見及びノウハウを有しており、それらに基づいて、ベルトラ経営全般に関する意見、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っているためであります。なお、ベルトラとの間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
カスバート ロドニーを社外取締役とした理由は、1995年に創業した現地体験ツアー予約サイト「Viator」の創業者であり、欧米圏での会社の経営者を歴任するとともに旅行業界に幅広いネットワークがあり、その豊富な経験と幅広い見識に基づいて、ベルトラ経営全般に関する意見、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言をしているためであります。なお、ベルトラとの間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
池田哲司を社外監査役とした理由は、管理分野並びに監査役として、上場会社を含む他企業においての勤務経験に基づく幅広く高度な見識と豊富な経験により、経営の監視や適切な助言を行っているためであります。なお、同氏はベルトラ株式を50,000株（議決権割合0.17%)を所有しております。これ以外にベルトラとの間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
毛利正人を社外監査役とした理由は、事業会社及び監査法人での勤務経験があるとともに、現在は大学においてコーポレートガバナンス等について教鞭を執っており、また、他の上場会社の社外監査役にも就任していることから、その豊富な知見と経験を、ベルトラにおける監査に活かしているためであります。なお、ベルトラとの間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
河野雅之を社外監査役とした理由は、東海旅客鉄道株式会社及び株式会社ＪＴＢといった旅行に係る事業会社の取締役、監査役を務めており、その豊富な知見と経験を、ベルトラにおける監査に活かしているためであります。なお、ベルトラとの間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
また、ベルトラは、上場後は一般株主の利益に配慮し、継続的に企業価値を高める手段のひとつとして、独立役員を届け出ております。ベルトラでは、社外取締役及び社外監査役を選任するためのベルトラからの独立性に関する基準は定めておりませんが、選任に当たっては、東京証券取引所の有価証券上場規程の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしており、その際、一般株主と利益相反が生じるおそれのない者であるかを判断した上で、独立役員を選任することを基本方針としております。
加えて、独立役員は他の役員との連携を密にとることにより会社情報を共有し、独立役員が期待される役割を果たすための環境を整備する方針であります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会・監査役会・取締役等との意見交換等を通じて、監査役監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長兼CEO |
二木 渉 |
1971年４月10日生 |
1989年４月 株式会社IWANAGA入社 2000年１月 株式会社パックプラス入社取締役就任 2004年４月 ベルトラ入社 2009年１月 ベルトラ企画開発＆マーケティング部部長就任 2014年３月 ベルトラ海外事業本部長就任 2015年４月 ベルトラ代表取締役社長兼CEO就任(現任) |
（注）３ |
1,930,000 |
|
取締役 Overseas Division Director |
萬年 良子 |
1961年５月９日生 |
1984年４月 富士レビオ株式会社入社 1986年７月 エクイタブル生命保険株式会社(現:アクサ生命保険株式会社)入社 1989年２月 American Express International Inc.入社 1997年９月 同社信用管理部部長就任 2006年８月 同社カスタマー・サービスディレクター就任 2012年１月 American Express Japan Company Ltd.取締役サービス部門副社長兼ジェネラルマネージャー就任 2016年６月 ベルトラ入社 カスタマーサービス統括執行役員就任 2016年８月 ベルトラ取締役就任 2016年10月 ベルトラ代表取締役就任 2017年11月 ベルトラ取締役就任(現任) 2018年９月 ベルトラOverseas Division Director就任(現任) |
（注）３ |
400,000 |
|
取締役 Inbound Division Director |
倉上 智晴 |
1971年３月22日生 |
1994年４月 株式会社サンクレスト入社 1997年８月 オカベマーキングシステム株式会社入社 1999年11月 有限会社フィス設立取締役就任 2001年８月 ベルトラ入社 2015年４月 ベルトラ執行役員就任 2015年10月 ベルトラ代表取締役就任 2017年11月 ベルトラ取締役就任(現任) 2018年９月 ベルトラInbound Division Director就任(現任) |
（注）３ |
130,000 |
|
取締役 Headquarters Division Director |
皆嶋 純平 |
1975年１月31日生 |
1993年４月 明治製菓株式会社(現:Meiji Seika ファルマ株式会社)入社 2000年10月 株式会社プレンティー入社 2012年12月 株式会社Food's Style 取締役就任 2014年12月 株式会社Food's Style東京代表取締役社長就任 2016年５月 ベルトラ入社 経営管理部長就任 2016年８月 ベルトラ取締役就任（現任） 2018年９月 ベルトラHeadquarters Division Director就任(現任) |
（注）３ |
50,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
イスラット エマニュエル |
1970年５月30日生 |
1996年１月 Thieffry & associés入社 1997年１月 Pont Neuf Multimedia設立 President就任 2003年１月 City Discovery設立 President就任 2009年６月 Terres de Café設立 President就任 2016年８月 ベルトラ取締役就任（現任) |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
白石 徹 |
1957年10月25日生 |
1982年４月 大和証券株式会社入社 2000年４月 マネックス証券株式会社入社 2003年11月 みずほ証券株式会社入社 2015年７月 Sコンサルティング有限会社代表取締役就任(現任) 2015年９月 株式会社クロスカンパニー(現:株式会社ストライプインターナショナル)監査役就任(現任) 2015年９月 株式会社ティーネットジャパン取締役就任(現任) 2015年９月 株式会社RYUSEIHOLDINGS監査役就任 2015年９月 株式会社BIGBANG監査役就任 2016年６月 株式会社インプレスホールディングス取締役就任(現任) 2017年10月 AZPower株式会社監査役就任（現任） 2018年３月 ベルトラ取締役就任（現任) 2018年11月 株式会社セレコーポレーション監査役就任（現任)
|
（注）３ |
50,000 |
|
取締役 |
鈴木 学 |
1970年２月11日生 |
1996年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 2004年１月 あさひ狛法律事務所（現西村あさひ法律事務所）パートナー就任（現任） 2011年11月 株式会社gumi監査役就任（現任） 2013年４月 株式会社地域経済活性化支援機構常務取締役就任 2014年６月 株式会社グランビスタホテル&リゾート監査役就任 2014年12月 株式会社最上鮮魚取締役就任 2017年６月 株式会社地域ヘルスケア連携基盤監査役就任（現任） 2018年５月 ベルトラ取締役就任（現任) |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
カスバート ロドニー |
1957年８月５日生 |
1975年３月 NCR Corporation入社 1979年11月 Digital Equipment Corporation入社 1983年４月 Select MicroSystems入社 1986年10月 Creative Laser Systems入社 1991年５月 LaserTools Corporation入社 1995年７月 Viator 設立 CEO就任 2012年３月 ROME2RIO CEO就任 2019年３月 ベルトラ取締役就任（現任) |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
池田 哲司 |
1951年４月７日生 |
1974年４月 株式会社第一勧業銀行（現:株式会社みずほ銀行）入行 2000年３月 日本マクドナルド株式会社出向財務部長、経理部長就任 2003年３月 同社転籍 2006年１月 セガサミーホールディングス株式会社入社執行役員就任 2013年６月 株式会社サミーネットワークス監査役就任 株式会社バタフライ監査役就任 2015年６月 株式会社セガゲームス監査役就任 2017年７月 ベルトラ常勤監査役就任（現任） |
（注）４ |
50,000 |
|
監査役 |
毛利 正人 |
1956年１月28日生 |
1979年４月 国際電信電話株式会社(現:KDDI株式会社)入社 2000年９月 日本テレコム株式会社(現:ソフトバンク株式会社)入社 2005年７月 中央青山監査法人(みすず監査法人に改称)入所 2007年６月 監査法人トーマツ(現:有限責任監査法人トーマツ)入所 2013年10月 クロウホーワス・グローバルリスクコンサルティング株式会社代表取締役就任 2017年４月 東洋大学国際学部グローバル・イノベーション学科教授就任（現任） 2018年６月 株式会社テクノスジャパン監査役就任(就任） 2019年３月 ベルトラ監査役就任（現任） |
（注）５ |
－ |
|
監査役 |
河野 雅之 |
1953年７月１日生 |
1976年４月 日本国有鉄道入社 1987年４月 国鉄再建法により分割民営化、東海旅客鉄道株式会社（ＪＲ東海）入社 2002年６月 同社取締役営業本部長 2006年６月 同社常務取締役 2008年６月 同社常勤監査役 2010年６月 株式会社ＪＴＢ 常務取締役 2020年３月 ベルトラ監査役就任（現任） |
（注）６ |
－ |
|
計 |
2,610,000 |
||||
（注) １．取締役白石徹、鈴木学、カスバート ロドニーは社外取締役であります。
２．監査役池田哲司、毛利正人、河野雅之は社外監査役であります。
３．2020年３月25日開催の定時株主総会終結の時から、2020年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2017年11月28日開催の臨時株主総会終結の時から、2020年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2019年３月28日開催の定時株主総会終結の時から、2020年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．2020年３月25日開催の定時株主総会終結の時から、2020年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
本提出日現在において、ベルトラは社外取締役を３名、社外監査役を３名選任しております。
白石徹を社外取締役とした理由は、証券会社においてIPO関連業務に従事し、経営管理体制の整備等にかかるコンサルタントとしての豊富な経験に基づき、ベルトラ経営全般に関する意見、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っているためであります。なお、同氏はベルトラ株式を50,000株（議決権割合0.17%)を所有しております。これ以外にベルトラとの間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
鈴木学を社外取締役とした理由は、弁護士として法律に関する知見及びノウハウを有しており、それらに基づいて、ベルトラ経営全般に関する意見、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っているためであります。なお、ベルトラとの間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
カスバート ロドニーを社外取締役とした理由は、1995年に創業した現地体験ツアー予約サイト「Viator」の創業者であり、欧米圏での会社の経営者を歴任するとともに旅行業界に幅広いネットワークがあり、その豊富な経験と幅広い見識に基づいて、ベルトラ経営全般に関する意見、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言をしているためであります。なお、ベルトラとの間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
池田哲司を社外監査役とした理由は、管理分野並びに監査役として、上場会社を含む他企業においての勤務経験に基づく幅広く高度な見識と豊富な経験により、経営の監視や適切な助言を行っているためであります。なお、同氏はベルトラ株式を50,000株（議決権割合0.17%)を所有しております。これ以外にベルトラとの間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
河野雅之を社外監査役とした理由は、東海旅客鉄道株式会社及び株式会社ＪＴＢといった旅行に係る事業会社の取締役、監査役を務めており、その豊富な知見と経験を、ベルトラにおける監査に活かしているためであります。なお、ベルトラとの間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
毛利正人を社外監査役とした理由は、事業会社及び監査法人での勤務経験があるとともに、現在は大学においてコーポレートガバナンス等について教鞭を執っておられ、また、他の上場会社の社外監査役にも就任されていることから、その豊富な知見と経験を、ベルトラにおける監査に活かしていただけるものと期待しているためであります。なお、ベルトラとの間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
また、ベルトラは、上場後は一般株主の利益に配慮し、継続的に企業価値を高める手段のひとつとして、独立役員を届け出ております。ベルトラでは、社外取締役を選任するためのベルトラからの独立性に関する基準は定めておりませんが、選任に当たっては、東京証券取引所の有価証券上場規程の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしており、その際、一般株主と利益相反が生じるおそれのない者であるかを判断した上で、独立役員を選任することを基本方針としております。
加えて、独立役員は他の役員との連携を密にとることにより会社情報を共有し、独立役員が期待される役割を果たすための環境を整備する方針であります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会・監査役会・取締役等との意見交換等を通じて、監査役監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行っております。
男性10名 女性１名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 |
社長兼CEO |
二木 渉 |
1971年４月10日生 |
1989年４月 株式会社IWANAGA入社 2000年１月 株式会社パックプラス入社取締役就任 2004年４月 ベルトラ入社 2009年１月 ベルトラ企画開発＆マーケティング部部長就任 2014年３月 ベルトラ海外事業本部長就任 2015年４月 ベルトラ代表取締役社長兼CEO就任(現任) |
（注）３ |
2,000,000 |
|
取締役 |
Overseas Division Director |
萬年 良子 |
1961年５月９日生 |
1984年４月 富士レビオ株式会社入社 1986年７月 エクイタブル生命保険株式会社(現:アクサ生命保険株式会社)入社 1989年２月 American Express International Inc.入社 1997年９月 同社信用管理部部長就任 2006年８月 同社カスタマー・サービスディレクター就任 2012年１月 American Express Japan Company Ltd.取締役サービス部門副社長兼ジェネラルマネージャー就任 2016年６月 ベルトラ入社 カスタマーサービス統括執行役員就任 2016年８月 ベルトラ取締役就任 2016年10月 ベルトラ代表取締役就任 2017年11月 ベルトラ取締役就任(現任) 2018年９月 ベルトラOverseas Division Director就任(現任) |
（注）３ |
400,000 |
|
取締役 |
Inbound Division Director |
倉上 智晴 |
1971年３月22日生 |
1994年４月 株式会社サンクレスト入社 1997年８月 オカベマーキングシステム株式会社入社 1999年11月 有限会社フィス設立取締役就任 2001年８月 ベルトラ入社 2015年４月 ベルトラ執行役員就任 2015年10月 ベルトラ代表取締役就任 2017年11月 ベルトラ取締役就任(現任) 2018年９月 ベルトラInbound Division Director就任(現任) |
（注）３ |
130,000 |
|
取締役 |
Headquarters Division Director |
皆嶋 純平 |
1975年１月31日生 |
1993年４月 明治製菓株式会社(現:Meiji Seika ファルマ株式会社)入社 2000年10月 株式会社プレンティー入社 2012年12月 株式会社Food's Style 取締役就任 2014年12月 株式会社Food's Style東京代表取締役社長就任 2016年５月 ベルトラ入社 経営管理部長就任 2016年８月 ベルトラ取締役就任（現任） 2018年９月 ベルトラHeadquarters Division Director就任(現任) |
（注）３ |
50,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
- |
イスラット エマニュエル |
1970年５月30日生 |
1996年１月 Thieffry & associés入社 1997年１月 Pont Neuf Multimedia設立 President就任 2003年１月 City Discovery設立 President就任 2009年６月 Terres de Café設立 President就任 2016年８月 ベルトラ取締役就任（現任) |
（注）３ |
- |
|
取締役 |
- |
白石 徹 |
1957年10月25日生 |
1982年４月 大和証券株式会社入社 2000年４月 マネックス証券株式会社入社 2003年11月 みずほ証券株式会社入社 2015年７月 Sコンサルティング有限会社代表取締役就任(現任) 2015年９月 株式会社クロスカンパニー(現:株式会社ストライプインターナショナル)監査役就任(現任) 2015年９月 株式会社ティーネットジャパン取締役就任(現任) 2015年９月 株式会社RYUSEIHOLDINGS監査役就任 2015年９月 株式会社BIGBANG監査役就任 2016年６月 株式会社インプレスホールディングス取締役就任(現任) 2017年10月 アジュールパワー株式会社監査役就任（現任） 2018年３月 ベルトラ取締役就任（現任) 2018年11月 株式会社セレコーポレーション監査役就任（現任)
|
（注）３ |
50,000 |
|
取締役 |
- |
鈴木 学 |
1970年２月11日生 |
1996年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 2004年１月 あさひ狛法律事務所（現西村あさひ法律事務所）パートナー就任（現任） 2011年11月 株式会社gumi監査役就任（現任） 2013年４月 株式会社地域経済活性化支援機構常務取締役就任 2014年６月 株式会社グランビスタホテル&リゾート監査役就任 2014年12月 株式会社最上鮮魚取締役就任 2017年６月 株式会社地域ヘルスケア連携基盤監査役就任（現任） 2018年５月 ベルトラ取締役就任（現任) |
（注）３ |
- |
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取締役 |
- |
カスバート ロドニー |
1957年８月５日生 |
1975年３月 NCR Corporation入社 1979年11月 Digital Equipment Corporation入社 1983年４月 Select MicroSystems入社 1986年10月 Creative Laser Systems入社 1991年５月 LaserTools Corporation入社 1995年７月 Viator 設立 CEO就任 2012年３月 ROME2RIO CEO就任 2019年３月 ベルトラ取締役就任（現任) |
（注）３ |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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常勤監査役 |
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池田 哲司 |
1951年４月７日生 |
1974年４月 株式会社第一勧業銀行（現:株式会社みずほ銀行）入行 2000年３月 日本マクドナルド株式会社出向財務部長、経理部長就任 2003年３月 同社転籍 2006年１月 セガサミーホールディングス株式会社入社執行役員就任
2013年６月 株式会社サミーネットワークス監査役就任 2015年６月 株式会社セガゲームス監査役就任 2017年７月 ベルトラ常勤監査役就任（現任） |
（注）４ |
50,000 |
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監査役 |
- |
野田 泰司 |
1951年２月23日生 |
1977年４月 服部信男公認会計士事務所入所 1989年２月 志戸税理士事務所入所 1992年12月 税理士登録 1993年３月 野田泰司税理士事務所開業 2005年11月 ベルトラ監査役就任（現任） |
（注）４ |
50,000 |
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監査役 |
- |
毛利 正人 |
1956年１月28日生 |
1979年４月 国際電信電話株式会社(現:KDDI株式会社)入社 2000年９月 日本テレコム株式会社(現:ソフトバンク株式会社)入社 2005年７月 中央青山監査法人(みすず監査法人に改称)入所 2007年６月 監査法人トーマツ(現:有限責任監査法人トーマツ)入所 2013年10月 クロウホーワス・グローバルリスクコンサルティング株式会社代表取締役就任 2017年４月 東洋大学国際学部グローバル・イノベーション学科教授就任（現任） 2018年６月 株式会社テクノスジャパン監査役就任(就任） 2019年３月 ベルトラ監査役就任（現任） |
（注）５ |
- |
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計 |
2,730,000 |
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（注) １．取締役白石徹、鈴木学、カスバート ロドニーは社外取締役であります。
２．監査役池田哲司、野田泰司、毛利正人は社外監査役であります。
３．2019年３月28日開催の定時株主総会終結の時から、2019年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2017年11月28日開催の臨時株主総会終結の時から、2020年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2019年３月28日開催の定時株主総会終結の時から、2020年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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