日本ホスピスホールディングス(7061)の株価チャート 日本ホスピスホールディングス(7061)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性2名 （役員のうち女性の比率25.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長CEO |
高橋 正 |
1962年１月21日生 |
1984年４月 三宿工房入所 1987年８月 坂倉建築研究所入所 1991年５月 マニフィールド株式会社 取締役就任 1991年８月 株式会社丸山工務所 入社 1996年10月 株式会社ラウンズ 取締役就任 2008年８月 株式会社ユーミーケア 代表取締役就任 2011年12月 オン・アンド・オン株式会社（現・ファミリー・ホスピス株式会社） 代表取締役就任 2014年８月 ナースコール株式会社（現・ファミリー・ホスピス株式会社） 代表取締役就任 2017年１月 日本ホスピスホールディングス代表取締役社長就任 2024年４月 日本ホスピスホールディングス代表取締役社長CEO就任（現任） |
（注）３ |
296,500 |
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取締役 副社長CFO |
加藤 晋一郎 |
1974年９月24日生 |
1998年10月 太田昭和監査法人（現・EY新日本有限責任監査法人） 入所 2006年４月 Avantec Vascular Corp. CEO 2010年４月 株式会社グッドマン入社 執行役員 2013年７月 Reed Exhibitions Japan Ltd. CFO 2015年９月 ナースコール株式会社（現・ファミリー・ホスピス株式会社）入社 執行役員管理本部長 2016年３月 同社取締役 常務執行役員管理本部長就任 2017年１月 日本ホスピスホールディングス常務取締役 管理本部長就任 2024年４月 日本ホスピスホールディングス取締役副社長CFO就任（現任） |
（注）３ |
216,200 |
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取締役 |
荒川 暁 |
1974年10月31日生 |
1998年４月 株式会社野村総合研究所入社 2007年11月 J-STAR株式会社入社（現任） 2014年８月 ナースコール株式会社（現・ファミリー・ホスピス株式会社） 取締役就任 2015年12月 株式会社プラティア 社外取締役就任 2017年１月 日本ホスピスホールディングス取締役就任（現任） 2017年11月 株式会社三和サービス 社外取締役就任（現任） 2017年11月 株式会社いろはにほへと 社外取締役就任（現任） 2019年４月 WOLVES HAND株式会社 取締役就任 2021年４月 株式会社トイファクトリー 社外取締役就任（現任） 2022年12月 LE.O.VE株式会社 社外取締役就任（現任） 2023年５月 株式会社Shiftホールディングス 取締役就任（現任） 2024年３月 株式会社デンタルホールディングス 取締役就任（現任） 2024年10月 株式会社GMDホールディングス 代表取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
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取締役 |
田村 恵子 |
1957年９月５日生 |
1978年４月 堀井胃腸科病院入職 1984年４月 石塚病院入職 1987年３月 宗教法人在日本南プレスビテリアンミッション 淀川キリスト教病院 看護部 入職 2014年１月 京都大学大学院医学研究科 教授就任 2020年４月 日本ホスピスホールディングス取締役就任（現任） 2023年４月 大阪歯科大学医療イノベーション研究推進機構事業化研究推進センター 専任教授就任（現任） |
（注）３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
冨田 孝行 |
1957年１月15日生 |
1979年４月 株式会社中薬入社 1987年９月 株式会社アーパス（現株式会社ココカラファインヘルスケア）入社 1998年12月 ヤマモト薬局株式会社(現株式会社ココカラファインヘルスケア)入社 2002年１月 株式会社シーズアンドアーパス(現株式会社ココカラファインヘルスケア)代表取締役社長就任 2004年５月 株式会社ジップ・ホールディングス(現株式会社ココカラファインヘルスケア)執行役員販売支援部長就任 2010年10月 株式会社ジップドラッグ(現株式会社ココカラファインヘルスケア)取締役店舗運営本部長兼株式会社ココカラファイン執行役員就任 2012年４月 同社代表取締役社長兼株式会社ココカラファイン執行役員就任 2012年６月 同社代表取締役社長兼株式会社ココカラファイン上席執行役員就任 2013年４月 株式会社ココカラファインヘルスケア取締役郊外型ドラッグ事業本部長就任 2014年４月 同社上席執行役員ドラッグ事業本部近畿エリア長就任 2015年４月 同社取締役ドラッグ事業部西日本統括就任 2016年４月 同社常務取締役ドラッグ事業部長就任 2018年４月 同社常務取締役ドラッグ・調剤事業統括管掌就任 2018年６月 同社常務取締役事業管理担当就任 2019年６月 株式会社ココカラファイン取締役常務執行役員営業担当就任 2020年８月 株式会社スギ薬局入社 2021年３月 同社店舗開発本部副本部長就任（現任） 2024年３月 日本ホスピスホールディングス取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
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常勤監査役 |
小木曽 善信 |
1946年10月23日生 |
1970年４月 新日本証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社 1988年11月 同社公開引受部長・大阪引受部長 1995年５月 新日本ファイナンス株式会社 審査・投資部長 2000年１月 小木曽事務所 代表 2012年９月 株式会社OKINAWA-J adviser 取締役 2019年７月 エス・イー・シーエレベーター株式会社顧問 2021年３月 日本ホスピスホールディングス常勤監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
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監査役 |
林 高史 |
1966年10月27日生 |
1991年10月 中央新光監査法人入所 1997年１月 ジャフコグループ株式会社入社 2005年３月 林公認会計士事務所開設 代表パートナー就任（現任） 2013年６月 日邦産業株式会社 監査役就任 2016年６月 同社取締役（監査等委員)就任 2017年１月 日本ホスピスホールディングス監査役就任（現任） 2018年10月 株式会社Kips 取締役就任（現任） 2020年４月 グラーティア税理士法人 代表パートナー 2020年６月 日本プラスト株式会社 社外取締役就任（現任） |
（注）５ |
800 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
加藤 由美 |
1975年３月13日生 |
1997年４月 株式会社ユーラシア旅行社入社 2000年５月 テンプスタッフ株式会社入社 2010年８月 弁護士登録 アレグレット法律事務所入所 2018年３月 日本ホスピスホールディングス監査役就任（現任） 2022年１月 市谷八幡法律事務所開設 代表パートナー就任（現任） |
（注）５ |
－ |
|
計 |
513,500 |
||||
（注）１．取締役荒川暁、田村恵子及び冨田孝行は、社外取締役であります。
２．監査役林高史及び加藤由美は、社外監査役であります。
３．2024年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2025年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．2022年３月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．日本ホスピスホールディングスでは、意思決定及び監督機能と業務執行の役割を明確にし、経営機能と執行機能の強化及び意思決定の迅速化のため、執行役員制度を導入しております。
② 社外役員の状況
日本ホスピスホールディングスの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である荒川暁氏は、企業経営に関する幅広い知識と経験を日本ホスピスホールディングスの経営を助言及び監督いただいております。今後においても専門的見地による適切な助言を頂戴することによりコーポレートガバナンス強化に寄与していただくため、選任しております。
なお、荒川暁氏は、J-STAR株式会社のパートナーであり、株式会社Shiftホールディングス及び株式会社デンタルホールディングスの取締役であり、株式会社三和サービス、株式会社いろはにほへと、株式会社トイファクトリー及びLE.O.VE株式会社の社外取締役であり、株式会社GMDホールディングスの代表取締役であります。日本ホスピスホールディングスと兼職先との間には特別の関係はありません。
社外取締役田村恵子氏は、大学院の教授として緩和ケアの研究を行っており、医療現場での勤務経験に基づいた、緩和ケアに関する幅広い知識と経験を持っております。日本ホスピスホールディングスグループが行う在宅ホスピス事業は、まさに緩和ケアがサービスの中心であり、同氏の持つ専門知識や経験から、日本ホスピスホールディングスの社外取締役として企業価値向上とコーポレートガバナンス強化に貢献いただけると判断したため、選任しております。
なお、田村恵子氏は、大阪歯科大学医療イノベーション研究推進機構事業化研究推進センターの専任教授であります。日本ホスピスホールディングスと兼職先との間には特別の関係はありません。
社外取締役である冨田孝行氏は、長年にわたり、薬局事業、小売事業に携わり、同氏の持つ専門知識や経験から、日本ホスピスホールディングスの社外取締役として企業価値向上とコーポレートガバナンス強化に貢献していただくため、選任しております。
なお、冨田孝行氏は、株式会社スギ薬局の店舗開発本部の副本部長であります。日本ホスピスホールディングスと兼職先との間には特別の関係はありません。
社外監査役林高史氏は、公認会計士、税理士として財務及び会計に精通し、豊富な経験と高い見識を有しており、会社の経営に関与し経営を統治する十分な見識を有しています。これらの経験を活かして、社外監査役として、日本ホスピスホールディングス経営の意思決定の健全化と透明性の向上のために、職務を適切に遂行していただけるものと判断したため、選任しております。
なお、林高史氏は、林公認会計士事務所の代表パートナーであり、株式会社Kipsの取締役であり、日本プラスト株式会社の社外取締役であります。日本ホスピスホールディングスと兼職先との間には特別の関係はありません。
社外監査役加藤由美氏は、会社法務に精通した弁護士として、豊富な経験と高い見識を有しており、会社の経営に関与し経営を統治する十分な見識を有しています。これらの経験を活かして、社外監査役として、日本ホスピスホールディングス経営の意思決定の健全化と透明性の向上のために、職務を適切に遂行していただけるものと判断したため、選任しております。
なお、加藤由美氏は、市谷八幡法律事務所の代表パートナーであります。日本ホスピスホールディングスと兼職先との間には特別の関係はありません。
日本ホスピスホールディングスは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や日本ホスピスホールディングスとの関係を踏まえて、日本ホスピスホールディングス経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
日本ホスピスホールディングスの社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割は、社内出身者とは異なる経歴、知識及び経験等に基づき、より広い視野を持って会社の重要な意思決定に参加し、その決定プロセスにおいて助言や確認を行い、経営陣に対する実効的な監視監督を担っております。また、日本ホスピスホールディングスの社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割は、監査体制の独立性を確保し、中立の立場及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視監督を担うことです。これにより、実効的な監査役監査を行っており、日本ホスピスホールディングスの企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。なお、社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、取締役会及び監査役会等において適宜報告及び意見交換がなされております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役社長 CEO |
代表取締役社長 |
高橋 正 |
2024年４月１日 |
|
取締役副社長 CFO |
常務取締役管理本部長 |
加藤 晋一郎 |
2024年４月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、当四半期累計期間終了後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役社長 CEO |
代表取締役社長 |
高橋 正 |
2024年４月１日 |
|
取締役副社長 CFO |
常務取締役管理本部長 |
加藤 晋一郎 |
2024年４月１日 |
① 役員一覧
男性6名 女性2名 （役員のうち女性の比率25.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
高橋 正 |
1962年１月21日生 |
1984年４月 三宿工房入所 1987年８月 坂倉建築研究所入所 1991年５月 マニフィールド株式会社 取締役就任 1991年８月 株式会社丸山工務所 入社 1996年10月 株式会社ラウンズ 取締役就任 2008年８月 株式会社ユーミーケア 代表取締役就任 2011年12月 オン・アンド・オン株式会社（現・ファミリー・ホスピス株式会社） 代表取締役就任 2014年８月 ナースコール株式会社（現・ファミリー・ホスピス株式会社） 代表取締役就任 2017年１月 日本ホスピスホールディングス代表取締役社長就任（現任） |
（注）３ |
295,000 |
|
常務取締役 管理本部長 |
加藤 晋一郎 |
1974年９月24日生 |
1998年10月 太田昭和監査法人（現・EY新日本有限責任監査法人） 入所 2006年４月 Avantec Vascular Corp. CEO 2010年４月 株式会社グッドマン入社 執行役員 2013年７月 Reed Exhibitions Japan Ltd. CFO 2015年９月 ナースコール株式会社（現・ファミリー・ホスピス株式会社）入社 執行役員管理本部長 2016年３月 同社取締役就任 常務執行役員管理本部長 2017年１月 日本ホスピスホールディングス常務取締役就任 管理本部長 （現任） |
（注）３ |
165,000 |
|
取締役 |
荒川 暁 |
1974年10月31日生 |
1998年４月 株式会社野村総合研究所入社 2007年11月 J-STAR株式会社入社（現任） 2014年８月 ナースコール株式会社（現・ファミリー・ホスピス株式会社） 取締役就任 2015年12月 株式会社プラティア 社外取締役 2017年１月 日本ホスピスホールディングス取締役就任（現任） 2017年11月 株式会社三和サービス 社外取締役（現任） 2017年11月 株式会社いろはにほへと 社外取締役（現任） 2019年４月 WOLVES HAND株式会社 取締役（現任） 2021年４月 株式会社トイファクトリー 社外取締役就任（現任） 2022年12月 LE.O.VE株式会社 社外取締役（現任） 2023年５月 株式会社Shiftホールディングス 取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
田村 恵子 |
1957年９月５日生 |
1978年４月 堀井胃腸科病院入職 1984年４月 石塚病院入職 1987年３月 宗教法人在日本南プレスビテリアンミッション 淀川キリスト教病院 看護部 入職 2014年１月 京都大学大学院医学研究科 教授就任 2020年４月 日本ホスピスホールディングス取締役就任（現任） 2023年４月 大阪歯科大学医療イノベーション研究推進機構事業化研究推進センター 専任教授就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
冨田 孝行 |
1957年１月15日生 |
1979年４月 株式会社中薬入社 1987年９月 株式会社アーパス（現株式会社ココカラファインヘルスケア）入社 1998年12月 ヤマモト薬局株式会社(現株式会社ココカラファインヘルスケア)入社 2002年１月 株式会社シーズアンドアーパス(現株式会社ココカラファインヘルスケア)代表取締役社長就任 2004年５月 株式会社ジップ・ホールディングス(現株式会社ココカラファインヘルスケア)執行役員販売支援部長就任 2010年10月 株式会社ジップドラッグ(現株式会社ココカラファインヘルスケア)取締役店舗運営本部長兼株式会社ココカラファイン執行役員就任 2012年４月 同社代表取締役社長兼株式会社ココカラファイン執行役員就任 2012年６月 同社代表取締役社長兼株式会社ココカラファイン上席執行役員就任 2013年４月 株式会社ココカラファインヘルスケア取締役郊外型ドラッグ事業本部長就任 2014年４月 同社上席執行役員ドラッグ事業本部近畿エリア長就任 2015年４月 同社取締役ドラッグ事業部西日本統括就任 2016年４月 同社常務取締役ドラッグ事業部長就任 2018年４月 同社常務取締役ドラッグ・調剤事業統括管掌就任 2018年６月 同社常務取締役事業管理担当就任 2019年６月 株式会社ココカラファイン取締役常務執行役員営業担当就任 2020年８月 株式会社スギ薬局入社 2021年３月 同社店舗開発本部副本部長就任（現任） 2024年３月 日本ホスピスホールディングス取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
常勤監査役 |
小木曽 善信 |
1946年10月23日生 |
1970年４月 新日本証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社 1988年11月 同社公開引受部長・大阪引受部長 1995年５月 新日本ファイナンス株式会社 審査・投資部長 2000年１月 小木曽事務所 代表 2012年９月 株式会社OKINAWA-J adviser 取締役 2019年７月 エス・イー・シーエレベーター株式会社顧問 2021年３月 日本ホスピスホールディングス常勤監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
林 高史 |
1966年10月27日生 |
1991年10月 中央新光監査法人入所 1997年１月 ジャフコグループ株式会社入社 2005年３月 林公認会計士事務所開設 代表パートナー就任（現任） 2013年６月 日邦産業株式会社 監査役就任 2016年６月 同社取締役（監査等委員)就任（現任） 2017年１月 日本ホスピスホールディングス監査役就任（現任） 2018年10月 株式会社Kips 取締役就任（現任） 2020年４月 グラーティア税理士法人 代表パートナー 2020年６月 日本プラスト株式会社 社外取締役就任（現任） |
（注）５ |
800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
加藤 由美 |
1975年３月13日生 |
1997年４月 株式会社ユーラシア旅行社入社 2000年５月 テンプスタッフ株式会社入社 2010年８月 弁護士登録 アレグレット法律事務所入所 2018年３月 日本ホスピスホールディングス監査役就任（現任） 2022年１月 市谷八幡法律事務所開設 代表パートナー就任（現任） |
（注）５ |
－ |
|
計 |
460,800 |
||||
（注）１．取締役荒川暁、田村恵子及び冨田孝行は、社外取締役であります。
２．監査役林高史及び加藤由美は、社外監査役であります。
３．2024年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2021年３月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．2022年３月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．日本ホスピスホールディングスでは、意思決定及び監督機能と業務執行の役割を明確にし、経営機能と執行機能の強化及び意思決定の迅速化のため、執行役員制度を導入しております。
② 社外役員の状況
日本ホスピスホールディングスの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である荒川暁氏は、企業経営に関する幅広い知識と経験を日本ホスピスホールディングスの経営を助言及び監督いただいております。今後においても専門的見地による適切な助言を頂戴することによりコーポレートガバナンス強化に寄与していただくため、選任しております。
なお、荒川暁氏は、J-STAR株式会社のパートナーであり、WOLVES HAND株式会社及び株式会社Shiftホールディングスの取締役であり、株式会社三和サービス、株式会社いろはにほへと、株式会社トイファクトリー及びLE.O.VE株式会社の社外取締役であります。日本ホスピスホールディングスと兼職先との間には特別の関係はありません。
社外取締役田村恵子氏は、大学院の教授として緩和ケアの研究を行っており、医療現場での勤務経験に基づいた、緩和ケアに関する幅広い知識と経験を持っております。日本ホスピスホールディングスグループが行う在宅ホスピス事業は、まさに緩和ケアがサービスの中心であり、同氏の持つ専門知識や経験から、日本ホスピスホールディングスの社外取締役として企業価値向上とコーポレートガバナンス強化に貢献いただけると判断したため、選任しております。
なお、田村恵子氏は、大阪歯科大学医療イノベーション研究推進機構事業化研究推進センターの専任教授であります。日本ホスピスホールディングスと兼職先との間には特別の関係はありません。
社外取締役である冨田孝行氏は、長年にわたり、薬局事業、小売事業に携わり、同氏の持つ専門知識や経験から、日本ホスピスホールディングスの社外取締役として企業価値向上とコーポレートガバナンス強化に貢献していただくため、選任しております。
なお、冨田孝行氏は、株式会社スギ薬局の店舗開発本部の副本部長であります。日本ホスピスホールディングスと兼職先との間には特別の関係はありません。
社外監査役林高史氏は、公認会計士、税理士として財務及び会計に精通し、豊富な経験と高い見識を有しており、会社の経営に関与し経営を統治する十分な見識を有しています。これらの経験を活かして、社外監査役として、日本ホスピスホールディングス経営の意思決定の健全化と透明性の向上のために、職務を適切に遂行していただけるものと判断したため、選任しております。
なお、林高史氏は、林公認会計士事務所の代表パートナーであり、日邦産業株式会社の監査等委員である取締役、株式会社Kipsの取締役、日本プラスト株式会社の社外取締役であります。日本ホスピスホールディングスと兼職先との間には特別の関係はありません。
社外監査役加藤由美氏は、会社法務に精通した弁護士として、豊富な経験と高い見識を有しており、会社の経営に関与し経営を統治する十分な見識を有しています。これらの経験を活かして、社外監査役として、日本ホスピスホールディングス経営の意思決定の健全化と透明性の向上のために、職務を適切に遂行していただけるものと判断したため、選任しております。
なお、加藤由美氏は、市谷八幡法律事務所の代表パートナーであります。日本ホスピスホールディングスと兼職先との間には特別の関係はありません。
日本ホスピスホールディングスは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や日本ホスピスホールディングスとの関係を踏まえて、日本ホスピスホールディングス経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
日本ホスピスホールディングスの社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割は、社内出身者とは異なる経歴、知識及び経験等に基づき、より広い視野を持って会社の重要な意思決定に参加し、その決定プロセスにおいて助言や確認を行い、経営陣に対する実効的な監視監督を担っております。また、日本ホスピスホールディングスの社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割は、監査体制の独立性を確保し、中立の立場及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視監督を担うことです。これにより、実効的な監査役監査を行っており、日本ホスピスホールディングスの企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。なお、社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、取締役会及び監査役会等において適宜報告及び意見交換がなされております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性5名 女性2名 （役員のうち女性の比率28.6％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
高橋 正 |
1962年１月21日生 |
1984年４月 三宿工房入所 1987年８月 坂倉建築研究所入所 1991年５月 マニフィールド株式会社 取締役就任 1991年８月 株式会社丸山工務所 入社 1996年10月 株式会社ラウンズ 取締役就任 2008年８月 株式会社ユーミーケア 代表取締役就任 2011年12月 オン・アンド・オン株式会社（現・ファミリー・ホスピス株式会社） 代表取締役就任 2014年８月 ナースコール株式会社（現・ファミリー・ホスピス株式会社） 代表取締役就任 2017年１月 日本ホスピスホールディングス代表取締役社長就任（現任） |
（注）３ |
295,000 |
|
常務取締役 管理本部長 |
加藤 晋一郎 |
1974年９月24日生 |
1998年10月 太田昭和監査法人（現・EY新日本有限責任監査法人） 入所 2006年４月 Avantec Vascular Corp. CEO 2010年４月 株式会社グッドマン入社 執行役員 2013年７月 Reed Exhibitions Japan Ltd. CFO 2015年９月 ナースコール株式会社（現・ファミリー・ホスピス株式会社）入社 執行役員管理本部長 2016年３月 同社取締役就任 常務執行役員管理本部長 2017年１月 日本ホスピスホールディングス常務取締役就任 管理本部長 （現任） |
（注）３ |
151,000 |
|
取締役 |
荒川 暁 |
1974年10月31日生 |
1998年４月 株式会社野村総合研究所入社 2007年11月 J-STAR株式会社入社（現任） 2014年８月 ナースコール株式会社（現・ファミリー・ホスピス株式会社） 取締役就任 2015年12月 株式会社プラティア 社外取締役 2017年１月 日本ホスピスホールディングス取締役就任（現任） 2017年11月 株式会社三和サービス 社外取締役（現任） 2017年11月 株式会社いろはにほへと 社外取締役（現任） 2019年４月 WOLVES HAND株式会社 社外取締役（現任） 2021年４月 株式会社トイファクトリー 社外取締役就任（現任） 2022年12月 LE.O.VE株式会社 社外取締役（現任） |
（注）３ |
- |
|
取締役 |
田村 恵子 |
1957年９月５日生 |
1978年４月 堀井胃腸科病院入職 1984年４月 石塚病院入職 1987年３月 宗教法人在日本南プレスビテリアンミッション 淀川キリスト教病院 看護部 入職 2014年１月 京都大学大学院医学研究科 教授就任（現任） 2020年４月 日本ホスピスホールディングス取締役就任（現任） |
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
小木曽 善信 |
1946年10月23日生 |
1970年４月 新日本証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社 1988年11月 同社公開引受部長・大阪引受部長 1995年５月 新日本ファイナンス株式会社 審査・投資部長 2000年１月 小木曽事務所 代表 2012年９月 株式会社OKINAWA-J adviser 取締役 2019年７月 エス・イー・シーエレベーター株式会社顧問 2021年３月 日本ホスピスホールディングス常勤監査役就任（現任） |
（注）４ |
- |
|
監査役 |
林 高史 |
1966年10月27日生 |
1991年10月 中央新光監査法人入所 1997年１月 ジャフコグループ株式会社入社 2005年３月 林公認会計士事務所開設 代表パートナー就任（現任） 2013年６月 日邦産業株式会社 監査役就任 2016年６月 同社取締役（監査等委員)就任（現任） 2017年１月 日本ホスピスホールディングス監査役就任（現任） 2018年10月 株式会社Kips 取締役就任（現任） 2020年４月 グラーティア税理士法人 代表パートナー 2020年６月 日本プラスト株式会社 社外取締役就任（現任） |
（注）５ |
800 |
|
監査役 |
加藤 由美 |
1975年３月13日生 |
1997年４月 株式会社ユーラシア旅行社入社 2000年５月 テンプスタッフ株式会社入社 2010年８月 弁護士登録 アレグレット法律事務所入所 2018年３月 日本ホスピスホールディングス監査役就任（現任） 2022年１月 市谷八幡法律事務所開設 代表パートナー就任（現任） |
（注）５ |
- |
|
計 |
446,800 |
||||
（注）１．取締役荒川暁、田村恵子は、社外取締役であります。
２．監査役林高史、加藤由美は、社外監査役であります。
３．2022年３月24日開催の定時株主総会において取締役に選任された高橋正氏、加藤晋一郎氏、荒川暁氏及び田村恵子氏の任期は就任の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2021年３月25日開催の定時株主総会において常勤監査役に選任された小木曽善信氏の任期は就任の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．2022年３月24日開催の定時株主総会において監査役に選任された林高史氏及び加藤由美氏の任期は就任の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．日本ホスピスホールディングスでは、意思決定及び監督機能と業務執行の役割を明確にし、経営機能と執行機能の強化及び意思決定の迅速化のため、執行役員制度を導入しております。
② 社外役員の状況
日本ホスピスホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である荒川暁氏は、企業経営に関する幅広い知識と経験を日本ホスピスホールディングスの経営を助言及び監督いただいております。今後においても専門的見地による適切な助言を頂戴することによりコーポレートガバナンス強化に寄与していただくため、選任しております。
なお、荒川暁氏は、J-STAR株式会社のパートナーであり、株式会社三和サービス、株式会社いろはにほへと、WOLVES HAND株式会社、株式会社トイファクトリーおよびLE.O.VE株式会社の社外取締役であります。J-STAR株式会社と日本ホスピスホールディングスとの間には取引関係はありませんが、J-STAR株式会社は、日本ホスピスホールディングスの発行済株式総数の29.17％を保有する「J-STAR二号投資事業有限責任組合」の無限責任組合員であります。同社と日本ホスピスホールディングスとの間にはその他取引等の利害関係はなく、日本ホスピスホールディングスの社外取締役としての職務遂行に影響を与えるものではございません。また、その他の各兼職先と日本ホスピスホールディングスとの間には特別の関係はありません。
社外取締役田村恵子氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、大学院の教授として緩和ケアの研究を行っており、医療現場での勤務経験に基づいた、緩和ケアに関する幅広い知識と経験を持っております。日本ホスピスホールディングスグループが行う在宅ホスピス事業は、まさに緩和ケアがサービスの中心であり、同氏の持つ専門知識や経験から、日本ホスピスホールディングスの社外取締役として企業価値向上とコーポレートガバナンス強化に貢献いただけると判断したため、選任しております。
なお、田村恵子氏は、京都大学大学院医学研究科の教授であります。日本ホスピスホールディングスと兼職先との間には特別の関係はありません。
社外監査役林高史氏は、公認会計士、税理士として財務及び会計に精通し、豊富な経験と高い見識を有しており、会社の経営に関与し経営を統治する十分な見識を有しています。これらの経験を活かして、社外監査役として、日本ホスピスホールディングス経営の意思決定の健全化と透明性の向上のために、職務を適切に遂行していただけるものと判断したため、選任しております。
なお、林高史氏は、林公認会計士事務所の代表パートナーであり、日邦産業株式会社の監査等委員である取締役、株式会社Kipsの取締役、日本プラスト株式会社の社外取締役であります。日本ホスピスホールディングスと各兼職先との間には特別の関係はありません。
社外監査役加藤由美氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与したことはございませんが、会社法務に精通した弁護士として、豊富な経験と高い見識を有しており、会社の経営に関与し経営を統治する十分な見識を有しています。これらの経験を活かして、社外監査役として、日本ホスピスホールディングス経営の意思決定の健全化と透明性の向上のために、職務を適切に遂行していただけるものと判断したため、選任しております。
なお、加藤由美氏は、市谷八幡法律事務所の代表パートナーであります。日本ホスピスホールディングスと兼職先との間には特別の関係はありません。
日本ホスピスホールディングスは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や日本ホスピスホールディングスとの関係を踏まえて、日本ホスピスホールディングス経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
日本ホスピスホールディングスの社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割は、社内出身者とは異なる経歴、知識及び経験等に基づき、より広い視野を持って会社の重要な意思決定に参加し、その決定プロセスにおいて助言や確認を行い、経営陣に対する実効的な監視監督を担っております。また、日本ホスピスホールディングスの社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割は、監査体制の独立性を確保し、中立の立場から客観的な監査意見を表明することで、より実効的な監査役監査を行っており、その高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視監督を担い、日本ホスピスホールディングスの企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。なお、社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、取締役会及び監査役会等において適宜報告及び意見交換がなされております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性5名 女性2名 （役員のうち女性の比率28.6％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
高橋 正 |
1962年１月21日生 |
1984年４月 三宿工房入所 1987年８月 坂倉建築研究所入所 1991年５月 マニフィールド株式会社 取締役就任 1991年８月 株式会社丸山工務所 入社 1996年10月 株式会社ラウンズ 取締役就任 2008年８月 株式会社ユーミーケア 代表取締役就任 2011年12月 オン・アンド・オン株式会社（現・ファミリー・ホスピス株式会社） 代表取締役就任 2014年８月 ナースコール株式会社（現・ファミリー・ホスピス株式会社） 代表取締役就任 2017年１月 日本ホスピスホールディングス代表取締役社長就任（現任） |
（注）３ |
295,000 |
|
常務取締役 管理本部長 |
加藤 晋一郎 |
1974年９月24日生 |
1998年10月 太田昭和監査法人（現・EY新日本有限責任監査法人） 入所 2006年４月 Avantec Vascular Corp. CEO 2010年４月 株式会社グッドマン入社 執行役員 2013年７月 Reed Exhibitions Japan Ltd. CFO 2015年９月 ナースコール株式会社（現・ファミリー・ホスピス株式会社）入社 執行役員管理本部長 2016年３月 同社取締役就任 常務執行役員管理本部長 2017年１月 日本ホスピスホールディングス常務取締役就任 管理本部長 （現任） |
（注）３ |
151,000 |
|
取締役 |
荒川 暁 |
1974年10月31日生 |
1999年４月 株式会社野村総合研究所入社 2013年７月 J-STAR株式会社入社（現任） 2014年８月 ナースコール株式会社（現・ファミリー・ホスピス株式会社） 取締役就任 2015年12月 株式会社プラティア 社外取締役（現任） 2017年１月 日本ホスピスホールディングス取締役就任（現任） 2017年11月 株式会社三和サービス 社外取締役（現任） 2017年11月 株式会社いろはにほへと 社外取締役（現任） 2019年４月 WOLVES Hand株式会社 社外取締役（現任） 2021年４月 株式会社トイファクトリー 社外取締役就任（現任） |
（注）３ |
- |
|
取締役 |
田村 恵子 |
1957年９月５日生 |
1978年４月 堀井胃腸科病院入職 1984年４月 石塚病院入職 1987年３月 宗教法人在日本南プレスビテリアンミッション 淀川キリスト教病院 看護部 入職 2014年１月 京都大学大学院医学研究科 教授就任（現任） 2020年４月 日本ホスピスホールディングス取締役就任（現任） |
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
小木曽 善信 |
1946年10月23日生 |
1970年４月 新日本証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社 1988年11月 同社公開引受部長・大阪引受部長 1995年５月 新日本ファイナンス株式会社 審査・投資部長 2000年１月 小木曽事務所 代表 2012年９月 株式会社OKINAWA-J adviser 取締役 2019年７月 エス・イー・シーエレベーター株式会社顧問 2021年３月 日本ホスピスホールディングス常勤監査役就任（現任） |
（注）４ |
- |
|
監査役 |
林 高史 |
1966年10月27日生 |
1991年10月 中央新光監査法人入所 1997年１月 ジャフコグループ株式会社入社 2005年３月 林公認会計士事務所開設 代表パートナー就任（現任） 2013年６月 日邦産業株式会社 監査役就任 2016年６月 同社取締役（監査等委員)就任（現任） 2017年１月 日本ホスピスホールディングス監査役就任（現任） 2018年10月 株式会社Kips 社外取締役就任（現任） 2020年４月 グラーティア税理士法人 代表パートナー 2020年６月 日本プラスト株式会社 社外取締役就任（現任） |
（注）５ |
800 |
|
監査役 |
加藤 由美 |
1975年３月13日生 |
1997年４月 株式会社ユーラシア旅行社入社 2000年５月 テンプスタッフ株式会社入社 2010年８月 弁護士登録 アレグレット法律事務所入所 2018年３月 日本ホスピスホールディングス監査役就任（現任） 2022年１月 市谷八幡法律事務所開設 代表パートナー就任（現任） |
（注）５ |
- |
|
計 |
446,800 |
||||
（注）１．取締役荒川暁、田村恵子は、社外取締役であります。
２．監査役林高史、加藤由美は、社外監査役であります。
３．2022年３月24日開催の定時株主総会において取締役に選任された高橋正氏、加藤晋一郎氏、荒川暁氏及び田村恵子氏の任期は就任の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2021年３月25日開催の定時株主総会において常勤監査役に選任された小木曽善信氏の任期は就任の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．2022年３月24日開催の定時株主総会において監査役に選任された林高史氏及び加藤由美氏の任期は就任の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．日本ホスピスホールディングスでは、意思決定及び監督機能と業務執行の役割を明確にし、経営機能と執行機能の強化及び意思決定の迅速化のため、執行役員制度を導入しております。
７．「提出日現在発行数」欄には、2022年３月１日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権行使により発行された株式数は含まれておりません。
② 社外役員の状況
日本ホスピスホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である荒川暁氏は、企業経営に関する幅広い知識と経験を日本ホスピスホールディングスの経営を助言及び監督いただいております。今後においても専門的見地による適切な助言を頂戴することによりコーポレートガバナンス強化に寄与していただくため、選任しております。
なお、荒川暁氏は、J-STAR株式会社のパートナーであり、株式会社プラティア、株式会社三和サービス、株式会社いろはにほへと、WOLVES Hand株式会社及び株式会社トイファクトリーの社外取締役であります。J-STAR株式会社と日本ホスピスホールディングスとの間には取引関係はありませんが、J-STAR株式会社は、日本ホスピスホールディングスの発行済株式総数の29.3％を保有する「J-STAR二号投資事業有限責任組合」の無限責任組合員であります。同社と日本ホスピスホールディングスとの間にはその他取引等の利害関係はなく、日本ホスピスホールディングスの社外取締役としての職務遂行に影響を与えるものではございません。また、その他の各兼職先と日本ホスピスホールディングスとの間には特別の関係はありません。
社外取締役田村恵子氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、大学院の教授として緩和ケアの研究を行っており、医療現場での勤務経験に基づいた、緩和ケアに関する幅広い知識と経験を持っております。日本ホスピスホールディングスグループが行う在宅ホスピス事業は、まさに緩和ケアがサービスの中心であり、同氏の持つ専門知識や経験から、日本ホスピスホールディングスの社外取締役として企業価値向上とコーポレートガバナンス強化に貢献いただけると判断したため、選任しております。
なお、田村恵子氏は、京都大学大学院医学研究科の教授であります。日本ホスピスホールディングスと兼職先との間には特別の関係はありません。
社外監査役林高史氏は、公認会計士、税理士として財務及び会計に精通し、豊富な経験と高い見識を有しており、会社の経営に関与し経営を統治する十分な見識を有しています。これらの経験を活かして、社外監査役として、日本ホスピスホールディングス経営の意思決定の健全化と透明性の向上のために、職務を適切に遂行していただけるものと判断したため、選任しております。
なお、林高史氏は、林公認会計士事務所の代表パートナーであり、日邦産業株式会社の監査等委員である取締役、株式会社Kipsの取締役、日本プラスト株式会社の社外取締役であります。日本ホスピスホールディングスと各兼職先との間には特別の関係はありません。
社外監査役加藤由美氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与したことはございませんが、会社法務に精通した弁護士として、豊富な経験と高い見識を有しており、会社の経営に関与し経営を統治する十分な見識を有しています。これらの経験を活かして、社外監査役として、日本ホスピスホールディングス経営の意思決定の健全化と透明性の向上のために、職務を適切に遂行していただけるものと判断したため、選任しております。
なお、加藤由美氏は、市谷八幡法律事務所の代表パートナーであります。日本ホスピスホールディングスと兼職先との間には特別の関係はありません。
日本ホスピスホールディングスは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や日本ホスピスホールディングスとの関係を踏まえて、日本ホスピスホールディングス経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
日本ホスピスホールディングスの社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割は、社内出身者とは異なる経歴、知識及び経験等に基づき、より広い視野を持って会社の重要な意思決定に参加し、その決定プロセスにおいて助言や確認を行い、経営陣に対する実効的な監視監督を担っております。また、日本ホスピスホールディングスの社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割は、監査体制の独立性を確保し、中立の立場から客観的な監査意見を表明することで、より実効的な監査役監査を行っており、その高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視監督を担い、日本ホスピスホールディングスの企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。なお、社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、取締役会及び監査役会等において適宜報告及び意見交換がなされております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性5名 女性2名 （役員のうち女性の比率28.6％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
高橋 正 |
1962年１月21日生 |
1984年４月 三宿工房入所 1987年８月 坂倉建築研究所入所 1991年５月 マニフィールド株式会社 取締役就任 1991年８月 株式会社丸山工務所 入社 1996年10月 株式会社ラウンズ 取締役就任 2008年８月 株式会社ユーミーケア 代表取締役就任 2011年12月 オン・アンド・オン株式会社（現・カイロス・アンド・カンパニー株式会社） 代表取締役就任 2014年８月 ナースコール株式会社 代表取締役就任 2017年１月 日本ホスピスホールディングス代表取締役社長就任（現任） |
（注）３ |
248,000 |
|
常務取締役 管理本部長 |
加藤 晋一郎 |
1974年９月24日生 |
1998年10月 太田昭和監査法人（現・EY新日本有限責任監査法人） 入所 2006年４月 Avantec Vascular Corp. CEO 2010年４月 株式会社グッドマン入社 執行役員 2013年７月 Reed Exhibitions Japan Ltd. CFO 2015年９月 ナースコール株式会社入社 執行役員管理本部長 2016年３月 同社取締役就任 常務執行役員管理本部長 2017年１月 日本ホスピスホールディングス常務取締役就任 管理本部長 （現任） |
（注）３ |
134,000 |
|
取締役 |
荒川 暁 |
1974年10月31日生 |
1999年４月 株式会社野村総合研究所入社 2013年７月 J-STAR株式会社入社（現任） 2014年８月 ナースコール株式会社 取締役就任 2015年12月 株式会社プラティア 社外取締役（現任） 2017年１月 日本ホスピスホールディングス取締役就任（現任） 2017年11月 株式会社三和サービス 社外取締役（現任） 2017年11月 株式会社いろはにほへと 社外取締役（現任） 2019年４月 WOLVES Hand株式会社 社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
田村 恵子 |
1957年９月５日生 |
1978年４月 堀井胃腸科病院入職 1984年４月 石塚病院入職 1987年３月 宗教法人在日本南プレスビテリアンミッション 淀川キリスト教病院 看護部 入職 2014年１月 京都大学大学院医学研究科 教授就任（現任） 2020年４月 日本ホスピスホールディングス取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
小木曽 善信 |
1946年10月23日生 |
1970年４月 新日本証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社 1988年11月 同社公開引受部長・大阪引受部長 1995年５月 新日本ファイナンス株式会社 審査・投資部長 2000年１月 小木曽事務所 代表 2012年９月 株式会社OKINAWA-J adviser 取締役 2019年７月 エス・イー・シーエレベーター株式会社顧問就任（現任） 2021年３月 日本ホスピスホールディングス常勤監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
林 高史 |
1966年10月27日生 |
1991年10月 中央新光監査法人入所 1997年１月 株式会社ジャフコ入社 2005年３月 林公認会計士事務所開設 代表パートナー就任（現任） 2013年６月 日邦産業株式会社 監査役就任 2016年６月 同社取締役（監査等委員)就任（現任） 2017年１月 日本ホスピスホールディングス監査役就任（現任） 2018年10月 株式会社Kips 社外取締役就任（現任） 2020年４月 グラーティア税理士法人 代表パートナー就任（現任） 2020年６月 日本プラスト株式会社 社外取締役就任（現任） |
（注）５ |
800 |
|
監査役 |
加藤 由美 |
1975年３月13日生 |
1997年４月 株式会社ユーラシア旅行社入社 2000年５月 テンプスタッフ株式会社入社 2010年８月 弁護士登録 アレグレット法律事務所入所（現任） 2018年３月 日本ホスピスホールディングス監査役就任（現任） |
（注）５ |
－ |
|
計 |
382,800 |
||||
（注）１．取締役荒川暁、田村恵子は、社外取締役であります。
２．監査役林高史、加藤由美は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2020年３月26日開催の定時株主総会終結時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2021年３月25日開催の定時株主総会において常勤監査役に選任された小木曽善信氏の任期は就任の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2018年11月22日開催の臨時株主総会終結時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．日本ホスピスホールディングスでは、意思決定及び監督機能と業務執行の役割を明確にし、経営機能と執行機能の強化及び意思決定の迅速化のため、執行役員制度を導入しております。2021年４月１日より、執行役員は５名で、事業統括本部長 本田凛太郎、事業本部長 洪雄吾、事業副本部長 梅田恵、事業企画室長 笹本哲、戦略本部長兼社長室長 三重野真で構成される予定です。
７．「提出日現在発行数」欄には、2021年３月１日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権行使により発行された株式数は含まれておりません。
② 社外役員の状況
日本ホスピスホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である荒川暁は、企業経営に関する幅広い知識と経験を日本ホスピスホールディングスの経営を助言及び監督いただいております。今後においても専門的見地による適切な助言を頂戴することによりコーポレートガバナンス強化に寄与していただくため、選任しております。
なお、荒川暁は、J-STAR株式会社のパートナーであり、株式会社プラティア、株式会社三和サービス、株式会社いろはにほへと及びWOLVES Hand株式会社の社外取締役であります。J-STAR株式会社と日本ホスピスホールディングスとの間には取引関係はありませんが、J-STAR株式会社は、日本ホスピスホールディングスの発行済株式総数の33.4％を保有する「J-STAR二号投資事業有限責任組合」の無限責任組合員であります。同社と日本ホスピスホールディングスとの間にはその他取引等の利害関係はなく、日本ホスピスホールディングスの社外取締役としての職務遂行に影響を与えるものではございません。また、その他の各兼職先と日本ホスピスホールディングスとの間には特別の関係はありません。
社外取締役田村恵子氏は、京都大学大学院医学研究科の教授であります。日本ホスピスホールディングスと各兼職先との間には特別の関係はありません。
社外監査役林高史氏は、グラーティア税理士法人及び林公認会計士事務所の代表パートナーであり、日邦産業株式会社の監査等委員である取締役、株式会社Kipsの取締役、日本プラスト株式会社の社外取締役であります。日本ホスピスホールディングスと各兼職先との間には特別の関係はありません
社外監査役加藤由美氏は、アレグレット法律事務所に所属する弁護士であります。日本ホスピスホールディングスと兼職先との間には特別の関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
日本ホスピスホールディングスの社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割は、社内出身者とは異なる経歴、知識及び経験等に基づき、より広い視野を持って会社の重要な意思決定に参加し、その決定プロセスにおいて助言や確認を行い、経営陣に対する実効的な監視監督を担っております。また、日本ホスピスホールディングスの社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割は、監査体制の独立性を確保し、中立の立場から客観的な監査意見を表明することで、より実効的な監査役監査を行っており、その高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視監督を担い、日本ホスピスホールディングスの企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。なお、社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、取締役会及び監査役会等において適宜報告及び意見交換がなされております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性5名 女性2名 （役員のうち女性の比率28.6％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
高橋 正 |
1962年１月21日生 |
1984年４月 三宿工房入所 1987年８月 坂倉建築研究所入所 1991年５月 マニフィールド株式会社 取締役就任 1991年８月 株式会社丸山工務所 入社 1996年10月 株式会社ラウンズ 取締役就任 2008年８月 株式会社ユーミーケア 代表取締役就任 2011年12月 オン・アンド・オン株式会社（現・カイロス・アンド・カンパニー株式会社） 代表取締役就任 2014年８月 ナースコール株式会社 代表取締役就任 2017年１月 日本ホスピスホールディングス代表取締役社長就任（現任） |
（注）３ |
248,000 |
|
常務取締役 管理本部長 |
加藤 晋一郎 |
1974年９月24日生 |
1998年10月 太田昭和監査法人（現・EY新日本有限責任監査法人） 入所 2006年４月 Avantec Vascular Corp. CEO 2010年４月 株式会社グッドマン入社 執行役員 2013年７月 Reed Exhibitions Japan Ltd. CFO 2015年９月 ナースコール株式会社入社 執行役員管理本部長 2016年３月 同社取締役就任 常務執行役員管理本部長 2017年１月 日本ホスピスホールディングス常務取締役就任 管理本部長 （現任） |
（注）３ |
24,000 |
|
取締役 |
荒川 暁 |
1974年10月31日生 |
1999年４月 株式会社野村総合研究所入社 2007年11月 J-STAR株式会社入社（現任） 2014年８月 ナースコール株式会社 取締役就任 2017年１月 日本ホスピスホールディングス取締役就任（現任） 2017年11月 株式会社三和サービス 社外取締役（現任） 2017年11月 株式会社いろはにほへと 社外取締役（現任） 2019年４月 WOLVES Hand株式会社 社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
田村 恵子 |
1957年９月５日生 |
1978年４月 堀井胃腸科病院入職 1984年４月 石塚病院入職 1987年３月 宗教法人在日本南プレスビテリアンミッション 淀川キリスト教病院 看護部 入職 2014年１月 京都大学大学院医学研究科 教授就任（現任） 2020年４月 日本ホスピスホールディングス取締役（就任予定） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
本田 凛太郎 |
1947年３月６日生 |
1970年４月 京セラ株式会社入社 1986年９月 テンプスタッフ株式会社入社 1988年６月 同社取締役就任 1994年４月 株式会社ニチイ学館入社 1994年６月 同社取締役就任 2004年８月 株式会社シグマスタッフ 代表取締役就任 2006年６月 株式会社ヒューマントラスト 代表取締役就任 2009年10月 ニスコムビジネスサポート株式会社（現・エボルバビジネスサポート株式会社）代表取締役就任 2012年10月 カイロス・アンド・カンパニー株式会社 取締役就任 2014年６月 エン・ジャパン株式会社 非常勤監査役就任 2016年８月 職業訓練法人キャリアバンク職業訓練協会 理事就任（現任） 2017年１月 日本ホスピスホールディングス常勤監査役就任（現任） 2017年６月 イマジンプラス株式会社 社外取締役（現任） 2017年９月 株式会社グローバルトラストネットワーク 社外取締役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
林 高史 |
1966年10月27日生 |
1991年10月 中央新光監査法人入所 1997年１月 株式会社ジャフコ入社 2005年３月 林公認会計士事務所開設（現任） 2013年６月 日邦産業株式会社 監査役就任 2016年６月 同社取締役（監査等委員)就任（現任） 2017年１月 日本ホスピスホールディングス監査役就任（現任） 2018年10月 株式会社Kips 社外取締役就任（現任） |
（注）４ |
800 |
|
監査役 |
加藤 由美 |
1975年３月13日生 |
1997年４月 株式会社ユーラシア旅行社入社 2000年５月 テンプスタッフ株式会社入社 2010年８月 弁護士登録 アレグレット法律事務所入所（現任） 2018年３月 日本ホスピスホールディングス監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
272,800 |
||||
（注）１．取締役荒川暁、田村恵子は、社外取締役であります。
２．監査役林高史、加藤由美は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2020年３月26日開催の定時株主総会終結時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2018年11月22日開催の臨時株主総会終結時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．2020年３月26日開催の定時株主総会において取締役に選任された田村恵子氏は、2020年４月１日をもって、日本ホスピスホールディングス取締役に就任予定です。同氏の任期は就任の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．日本ホスピスホールディングスでは、意思決定及び監督機能と業務執行の役割を明確にし、経営機能と執行機能の強化及び意思決定の迅速化のため、執行役員制度を2020年３月26日に導入しております。執行役員は３名で、事業本部長洪雄吾、戦略本部長兼社長室長三重野真、事業本部品質管理責任者梅田恵で構成されております。
７．「提出日現在発行数」欄には、2020年３月１日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権行使により発行された株式数は含まれておりません。
② 社外役員の状況
日本ホスピスホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である荒川暁は、企業経営に関する幅広い知識と経験を日本ホスピスホールディングスの経営を助言及び監督いただいております。今後においても専門的見地による適切な助言を頂戴することによりコーポレートガバナンス強化に寄与していただくため、選任しております。
なお、荒川暁は、J-STAR株式会社のパートナーであり、株式会社プラティア、株式会社三和サービス、株式会社いろはにほへと及びWOLVES Hand株式会社の社外取締役であります。J-STAR株式会社と日本ホスピスホールディングスとの間には取引関係はありませんが、J-STAR株式会社は、日本ホスピスホールディングスの発行済株式総数の34.7％を保有する「J-STAR二号投資事業有限責任組合」の無限責任組合員であります。同社と日本ホスピスホールディングスとの間にはその他取引等の利害関係はなく、日本ホスピスホールディングスの社外取締役としての職務遂行に影響を与えるものではございません。また、その他の各兼職先と日本ホスピスホールディングスとの間には特別の関係はありません。
取締役梅田恵氏は、昭和大学保健医療学部の教授及び株式会社緩和ケアパートナーズの取締役であります。日本ホスピスホールディングスと各兼職先との間には特別の関係はありません。
監査役林高史氏は、林公認会計士事務所の代表パートナーであり、日邦産業株式会社の監査等委員である取締役及び株式会社Kipsの取締役であります。日本ホスピスホールディングスと各兼職先との間には特別の関係はありません。
監査役加藤由美氏は、アレグレット法律事務所に所属する弁護士であります。日本ホスピスホールディングスと兼職先との間には特別の関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
日本ホスピスホールディングスの社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割は、社内出身者とは異なる経歴、知識及び経験等に基づき、より広い視野を持って会社の重要な意思決定に参加し、その決定プロセスにおいて助言や確認を行い、経営陣に対する実効的な監視監督を担っております。また、日本ホスピスホールディングスの社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割は、監査体制の独立性を確保し、中立の立場から客観的な監査意見を表明することで、より実効的な監査役監査を行っており、その高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視監督を担い、日本ホスピスホールディングスの企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。なお、社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、取締役会及び監査役会等において適宜報告及び意見交換がなされております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
内部監査室長 |
稲津 隆夫 |
2019年４月30日 |
(2) 役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
社長室長 |
取締役 |
広報室長 |
三重野 真 |
2019年４月16日 |
|
取締役 |
事業本部長 |
取締役 |
事業開発室長 |
洪 雄吾 |
2019年６月１日 |
|
取締役 |
戦略本部長 兼社長室長 |
取締役 |
社長室長 |
三重野 真 |
2019年６月１日 |
(3) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性７名 女性２名（役員のうち女性の比率22.2％）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
内部監査室長 |
稲津 隆夫 |
2019年４月30日 |
(2) 役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
社長室長 |
取締役 |
広報室長 |
三重野 真 |
2019年４月16日 |
|
取締役 |
事業本部長 |
取締役 |
事業開発室長 |
洪 雄吾 |
2019年６月１日 |
|
取締役 |
戦略本部長 兼社長室長 |
取締役 |
社長室長 |
三重野 真 |
2019年６月１日 |
(3) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性７名 女性２名（役員のうち女性の比率22.2％）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
内部監査室長 |
稲津 隆夫 |
2019年４月30日 |
(2) 役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
社長室長 |
取締役 |
広報室長 |
三重野 真 |
2019年４月16日 |
(3) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性７名 女性２名（役員のうち女性の比率22.2％）
男性８名 女性２名 （役員のうち女性の比率20.0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 |
社長 |
高橋 正 |
昭和37年１月21日生 |
昭和59年４月 三宿工房入所 昭和62年８月 坂倉建築研究所入所 平成３年５月 マニフィールド株式会社 取締役就任 平成３年８月 株式会社丸山工務所 入社 平成８年10月 株式会社ラウンズ 取締役就任 平成20年８月 株式会社ユーミーケア 代表取締役就任 平成23年12月 オン・アンド・オン株式会社（現・カイロス・アンド・カンパニー株式会社） 代表取締役就任 平成26年８月 ナースコール株式会社 代表取締役就任 平成29年１月 日本ホスピスホールディングス代表取締役社長就任（現任） |
（注）３ |
200 |
|
常務取締役 |
管理本部長 |
加藤 晋一郎 |
昭和49年９月24日生 |
平成10年10月 太田昭和監査法人（現・EY新日本有限責任監査法人） 入所 平成18年４月 Avantec Vascular Corp. CEO 平成22年４月 グッドマン株式会社入社 執行役員 平成25年７月 Reed Exhibition Japan Ltd. CFO 平成27年９月 ナースコール株式会社入社 執行役員管理本部長 平成28年３月 同社取締役就任 常務執行役員管理本部長 平成29年１月 日本ホスピスホールディングス常務取締役就任 管理本部長 （現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
内部監査室長 |
稲津 隆夫 |
昭和35年７月12日生 |
昭和59年４月 株式会社グリーンハウス入社 平成３年３月 株式会社ＭＭＰＧ総研入社 主任研究員 平成11年９月 株式会社メタボリック 常務取締役就任 平成15年７月 医療法人社団祥和会入職 事務長 平成20年４月 株式会社ジャパンケアサービス入社 管理本部長 平成23年６月 株式会社ジャパンケアサービスグループ 常勤監査役就任 平成25年４月 株式会社ジャパンケアブレーン 代表取締役就任 平成27年７月 ナースコール株式会社入社 経営企画本部長 平成28年１月 同社執行役員就任 経営企画本部長 平成29年１月 日本ホスピスホールディングス取締役就任 事業企画室長 平成29年８月 日本ホスピスホールディングス取締役就任 内部監査室長（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
事業開発室長 |
洪 雄吾 |
昭和47年５月11日生 |
平成７年４月 株式会社GOスペースデザインオフィス 入社 平成10年９月 株式会社PDC 入社 平成13年９月 株式会社日本エル・シー・エー 入社 平成16年６月 株式会社ケア・リンク 取締役開発本部長就任 平成17年６月 同社 取締役就任 運営本部長 平成18年10月 株式会社エヌ・ビー・ラボ設立 常務取締役就任 管理本部長 平成24年10月 同社常務取締役就任 運営本部長 平成26年６月 HITOWAケアサービス株式会社 入社 平成28年５月 同社取締役就任 平成29年５月 同社取締役就任 開発部長 平成30年10月 日本ホスピスホールディングス取締役就任 事業開発室長（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
広報室長 |
三重野 真 |
昭和39年10月31日生 |
昭和62年４月 セコム株式会社入社 平成15年９月 ベジフルーツ株式会社（セコム株式会社の100％子会社） 代表取締役就任 平成17年４月 株式会社荒井商店（セコム株式会社の100％子会社） 取締役シニア事業本部長就任 株式会社アライブメディケア（株式会社荒井商店の100％子会社）専務取締役就任 平成31年４月 日本ホスピスホールディングス取締役広報室長（就任予定） |
（注）５ |
－ |
|
取締役 |
－ |
荒川 暁 |
昭和49年10月31日生 |
平成11年４月 株式会社野村総合研究所入社 平成19年11月 J-STAR株式会社入社（現任） 平成26年８月 ナースコール株式会社 取締役就任 平成29年１月 日本ホスピスホールディングス取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
－ |
梅田 恵 |
昭和40年５月８日生 |
昭和62年４月 淀川キリスト教病院入職 平成６年４月 昭和大学病院入職 平成16年９月 聖路加看護大学臨床教授就任 平成18年９月 オフィス梅田開設 代表就任 平成21年４月 株式会社緩和ケアパートナーズ設立 代表取締役就任 平成26年11月 昭和大学大学院保健医療学研究科 教授就任（現任） 平成29年４月 日本ホスピスホールディングス取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
－ |
本田 凛太郎 |
昭和22年３月６日生 |
昭和45年４月 京セラ株式会社入社 昭和61年９月 テンプスタッフ株式会社入社 昭和63年６月 同社取締役就任 平成６年４月 株式会社ニチイ学館入社 平成６年６月 同社取締役就任 平成16年８月 株式会社シグマスタッフ 代表取締役就任 平成18年６月 株式会社ヒューマントラスト 代表取締役就任 平成21年10月 ニスコムビジネスサポート株式会社（現・エボルバビジネスサポート株式会社）代表取締役就任 平成24年10月 カイロス・アンド・カンパニー株式会社 取締役就任 平成26年６月 エン・ジャパン株式会社 非常勤監査役就任 平成28年８月 職業訓練法人キャリアバンク職業訓練協会 理事就任（現任） 平成29年１月 日本ホスピスホールディングス常勤監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
－ |
林 高史 |
昭和41年10月27日生 |
平成３年10月 中央新光監査法人入所 平成９年１月 株式会社ジャフコ入社 平成17年３月 林公認会計士事務所開設（現任） 平成29年１月 日本ホスピスホールディングス監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
－ |
加藤 由美 |
昭和50年３月13日生 |
平成９年４月 株式会社ユーラシア旅行社入社 平成12年５月 テンプスタッフ株式会社入社 平成22年８月 弁護士登録 アレグレット法律事務所入所（現任） 平成30年３月 日本ホスピスホールディングス監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
200 |
|||||
（注）１．取締役荒川暁、梅田恵は、社外取締役であります。
２．監査役林高史、加藤由美は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成30年11月22日開催の臨時株主総会終結時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成30年11月22日開催の臨時株主総会終結時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．平成31年３月29日開催の定時株主総会において取締役に選任された三重野真氏は、平成31年４月１日をもって、日本ホスピスホールディングス取締役に就任予定です。同氏の任期は就任の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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