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フレアス(7062)の株価チャート フレアス(7062)の業績 親会社と関係会社
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役副社長
|
関根 竜哉
|
2025年７月31日
|
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性 ６名 女性 １名 （役員のうち女性の比率14.3％）
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
常勤監査役
|
赤池 雅司
|
2024年６月30日
|
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性６名 女性１名 （役員のうち女性の比率14％）
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性6名 女性1名(役員のうち女性の比率14.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(株)
|
代表取締役社長ＣＥＯ
|
澤登 拓
|
1969年１月９日
|
1999年４月
|
有限会社東洋医学会館入社
|
2000年４月
|
株式会社アメニティサービス入社
|
2000年７月
|
ふれあい在宅マッサージ開業
|
2002年４月
|
有限会社ふれあい在宅マッサージ（現フレアス）設立 代表取締役社長
|
2005年４月
|
株式会社ふれあい在宅マッサージ（現フレアス）組織変更 代表取締役社長
|
2020年６月
|
株式会社オルテンシアハーモニー代表取締役社長
|
2022年９月
|
フレアス代表取締役会長
|
2022年９月
|
株式会社オルテンシアハーモニー代表取締役会長
|
2024年５月
|
フレアス代表取締役社長ＣＥＯ（現任）
|
2024年５月
|
株式会社オルテンシアハーモニー代表取締役社長（現任）
|
|
（注）３
|
709,100
|
取締役副社長ＣＦＯ
|
関根 竜哉
|
1969年９月22日
|
1993年４月
|
東急工建株式会社入社
|
1999年４月
|
株式会社日本リロケーション（現株式会社リログループ）入社
|
2001年６月
|
日本福祉サービス株式会社（現 セントケア・ホールディング株式会社）入社
|
2003年３月
|
同社取締役管理部長
|
2006年11月
|
セントワークス株式会社代表取締役社長
|
2008年６月
|
セントケア・ホールディング株式会社常務取締役財務・経理部長
|
2017年６月
|
同社専務取締役事業企画本部長
|
2018年６月
|
フレアス社外取締役
|
2019年４月
|
セントケア・ホールディング株式会社取締役副社長
|
2020年４月
|
同社取締役
|
2020年６月
|
フレアス取締役副社長
|
2021年１月
|
株式会社オルテンシアハーモニー取締役副社長
|
2021年４月
|
スカイハート株式会社取締役（現任）
|
2022年９月
|
フレアス代表取締役社長
|
2022年９月
|
株式会社オルテンシアハーモニー代表取締役社長
|
2022年11月
|
株式会社富士ロジテックホールディングス社外取締役（現任）
|
2024年５月
|
フレアス取締役副社長ＣＦＯ（現任）
|
|
（注）３
|
12,800
|
取締役
|
川久保 次朗
|
1973年３月８日
|
1995年４月
|
アシスト・クルー株式会社入社
|
2008年９月
|
株式会社ジェイ・ユー・エス入社
|
2013年２月
|
長谷川興産株式会社（ＨＩＴＯＷＡライフパートナー株式会社）入社
|
2019年５月
|
フレアス入社 法人事業開発部部長
|
2019年７月
|
フレアス執行役員法人事業開発部部長
|
2020年４月
|
フレアス上席執行役員事業本部長
|
2020年６月
|
株式会社オルテンシアハーモニー取締役
|
2021年４月
|
スカイハート株式会社取締役
|
2024年６月
|
フレアス取締役（現任）
|
|
（注）３
|
3,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(株)
|
取締役
|
長田 大徳
|
1975年９月12日
|
2011年12月
|
弁護士登録
|
2011年12月
|
ネクスト法律事務所入所
|
2014年３月
|
法律事務所横濱アカデミア代表弁護士
|
2015年１月
|
かまくら地域資産株式会社取締役
|
2019年10月
|
ロイヤーコーチング株式会社代表取締役（現任）
|
2019年10月
|
Ｍａｒｋｅｔｉｎｇ－Ｒｏｂｏｔｉｃｓ株式会社（現クロス・オペレーショングループ）社外監査役（現任）
|
2020年７月
|
ロイヤーコーチング法律事務所代表弁護士
|
2022年10月
|
弁護士法人ＦｏｒＰＥＡＣＥ法律事務所代表社員（現任）
|
2024年6月
|
フレアス社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
常勤監査役
|
赤池 雅司
|
1953年１月４日
|
1978年４月
|
ヘキストジャパン株式会社（現サノフィ株式会社）入社
|
1999年３月
|
スミスクラインビーチャム製薬株式会社（現グラクソ・スミスクライン株式会社）開発本部前臨床開発部部長
|
2001年１月
|
同社開発本部安全性研究部部長
|
2001年９月
|
同社開発本部前臨床開発部部長
|
2009年９月
|
同社開発本部早期開発部門 部門長
|
2015年９月
|
東京大学医学部付属病院 臨床研究推進センター顧問
|
2017年６月
|
フレアス社外監査役（現任）
|
2021年４月
|
スカイハート株式会社監査役（現任）
|
|
（注）５ （注）６
|
5,000
|
常勤監査役
|
奈良 香澄
|
1962年９月24日
|
1985年４月
|
株式会社リクルートコンピュータプリント（現株式会社リクルートコミュニケーションズ）入社
|
2000年１月
|
株式会社リクルート出向
|
2001年10月
|
株式会社リクルートスタッフィング転籍
|
2011年２月
|
フレアス入社 在宅事業本部営業推進部長
|
2012年10月
|
フレアス在宅事業本部事業推進部長兼関東統括責任者
|
2015年10月
|
フレアス在宅事業本部マッサージ事業部長
|
2018年４月
|
フレアス在宅マッサージ事業本部長補佐
|
2018年６月
|
フレアス取締役東日本事業本部長
|
2020年４月
|
フレアス事業本部管掌
|
2020年６月
|
フレアス執行役員事業本部長補佐
|
2021年６月
|
フレアス監査役（現任）
|
|
（注）４
|
12,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(株)
|
監査役
|
日浦 正貴
|
1975年１月31日
|
1997年11月
|
朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入所
|
2001年４月
|
公認会計士登録
|
2005年５月
|
スター・マイカ株式会社入社 経営企画室長
|
2009年２月
|
同社取締役経営企画室長
|
2013年８月
|
同社取締役企画本部長
|
2014年12月
|
同社取締役ＣＦＯ管理本部長
|
2016年４月
|
日浦公認会計士事務所 所長（現任）
|
2016年11月
|
ライジング・フォース株式会社 （現大東建託アセットソリューション株式会社）取締役（現任）
|
2017年６月
|
フレアス社外監査役（現任）
|
2018年11月
|
トライアンフィールドホールディングス株式会社社外監査役（現任）
|
2020年３月
|
株式会社あしたのチーム社外監査役（現任）
|
|
（注）５
|
5,000
|
監査役
|
古賀 望
|
1968年10月24日
|
1994年４月
|
通商産業省（現経済産業省）入省
|
1999年10月
|
朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入所
|
2003年８月
|
公認会計士登録
|
2011年１月
|
弁護士登録
|
2011年１月
|
弁護士法人法律事務所ＭＩＲＡＩＯ入所
|
2014年１月
|
アルテ総合法律事務所入所
|
2018年３月
|
弁護士法人泉総合法律事務所入所
|
2018年６月
|
フレアス社外監査役（現任）
|
2022年６月
|
法律事務所ビジネスパートナーズ入所（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
計
|
746,900
|
(注) １．取締役 長田大徳 は、社外取締役であります。
２．監査役 赤池雅司、監査役 日浦正貴及び監査役 古賀望 は、社外監査役であります。
３．2024年６月25日開催の定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2021年６月29日開催の定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2022年６月28日開催の定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．常勤監査役 赤池雅司は、2024年６月30日をもって辞任いたします。
②社外役員の状況
フレアスの社外取締役は１名であります。社外取締役長田大徳氏は、弁護士として専門的な知識と豊富な経験を有するほか、事業会社における監査役として豊富な経験と知識を有しており、社外取締役としての機能及び役割を適切に遂行できるものと判断しております。フレアスと同氏の間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
フレアスの社外監査役は３名であります。社外監査役のうち、赤池雅司氏は、長年にわたり製薬企業において業務品質や法令遵守に従事し、コンプライアンスに関する豊富な経験と知識を有しております。日浦正貴氏は、会社経営の豊富な経験と幅広い知識を有しているとともに、公認会計士としての高い専門性と豊富な経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。古賀望氏は、弁護士及び公認会計士としての高い専門性と豊富な経験を有しており、法務及び財務会計に関する相当程度の知見を有するものであります。いずれも社外監査役としての機能及び役割を適切に遂行できるものと判断しております。なお、赤池雅司氏はフレアスの株式5,000株を所有しており、日浦正貴氏はフレアスの株式5,000株を所有しております。フレアスと社外監査役の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
フレアスでは、社外取締役及び社外監査役の選任にあたって、フレアスと利害関係がなく、独立性を保持していること、高い専門性や豊富な経営経験を有していることを選任の基準としております。また、フレアスでは優秀な人材を社外役員として確保するため、優秀な社外役員が萎縮せずに能力を発揮できる環境を整備する目的で、社外役員の責任限定制度を採用しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、内部監査人、他の監査役及び会計監査人との相互間において、必要に応じて意見交換や情報交換を行うなどの連携をとることで業務の実効性を高めております。また、内部統制の構築及び評価を所管する取締役副社長及び内部監査室長との間においても、適宜必要な報告及び連絡を行うことで、情報が把握できる体制としております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性6名 女性1名(役員のうち女性の比率14.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(株)
|
代表取締役会長
|
澤登 拓
|
1969年１月９日
|
1999年４月
|
有限会社東洋医学会館入社
|
2000年４月
|
株式会社アメニティサービス入社
|
2000年７月
|
ふれあい在宅マッサージ開業
|
2002年４月
|
有限会社ふれあい在宅マッサージ（現フレアス）設立 代表取締役社長
|
2005年４月
|
株式会社ふれあい在宅マッサージ（現フレアス）組織変更 代表取締役社長
|
2020年６月
|
株式会社オルテンシアハーモニー代表取締役社長
|
2022年９月
|
フレアス代表取締役会長（現任）
|
2022年９月
|
株式会社オルテンシアハーモニー代表取締役会長（現任）
|
|
（注）３
|
747,300
|
代表取締役社長
|
関根 竜哉
|
1969年９月22日
|
1993年４月
|
東急工建株式会社入社
|
1999年４月
|
株式会社日本リロケーション（現株式会社リログループ）入社
|
2001年６月
|
日本福祉サービス株式会社（現 セントケア・ホールディング株式会社）入社
|
2003年３月
|
同社取締役管理部長
|
2006年11月
|
セントワークス株式会社代表取締役社長
|
2008年６月
|
セントケア・ホールディング株式会社常務取締役財務・経理部長
|
2017年６月
|
同社専務取締役事業企画本部長
|
2018年６月
|
フレアス社外取締役
|
2019年４月
|
セントケア・ホールディング株式会社取締役副社長
|
2020年４月
|
同社取締役
|
2020年６月
|
フレアス取締役副社長
|
2021年１月
|
株式会社オルテンシアハーモニー取締役副社長
|
2021年４月
|
スカイハート株式会社取締役（現任）
|
2022年９月
|
フレアス代表取締役社長（現任）
|
2022年９月
|
株式会社オルテンシアハーモニー代表取締役社長（現任）
|
2022年11月
|
株式会社富士ロジテックホールディングス社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
12,800
|
取締役
|
千葉 大介
|
1970年７月18日
|
1993年４月
|
新日本製鐵株式会社（現日本製鉄株式会社）入社
|
1999年４月
|
株式会社インクス入社
|
2001年６月
|
縄文アソシエイツ株式会社入社
|
2003年３月
|
株式会社産業革新機構（現株式会社産業革新投資機構）入社 ディレクター
|
2017年６月
|
同社マネージングディレクター組織戦略室長
|
2018年６月
|
同社執行役員マネージングディレクター組織戦略室長
|
2019年４月
|
マグナサーチ株式会社設立 代表取締役社長（現任）
|
2020年６月
|
フレアス社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(株)
|
常勤監査役
|
赤池 雅司
|
1953年１月４日
|
1978年４月
|
ヘキストジャパン株式会社（現サノフィ株式会社）入社
|
1999年３月
|
スミスクラインビーチャム製薬株式会社（現グラクソ・スミスクライン株式会社）開発本部前臨床開発部部長
|
2001年１月
|
同社開発本部安全性研究部部長
|
2001年９月
|
同社開発本部前臨床開発部部長
|
2009年９月
|
同社開発本部早期開発部門 部門長
|
2015年９月
|
東京大学医学部付属病院 臨床研究推進センター顧問
|
2017年６月
|
フレアス社外監査役（現任）
|
2021年４月
|
スカイハート株式会社監査役（現任）
|
|
（注）５
|
5,000
|
常勤監査役
|
奈良 香澄
|
1962年９月24日
|
1985年４月
|
株式会社リクルートコンピュータプリント（現株式会社リクルートコミュニケーションズ）入社
|
2000年１月
|
株式会社リクルート出向
|
2001年10月
|
株式会社リクルートスタッフィング転籍
|
2011年２月
|
フレアス入社 在宅事業本部営業推進部長
|
2012年10月
|
フレアス在宅事業本部事業推進部長兼関東統括責任者
|
2015年10月
|
フレアス在宅事業本部マッサージ事業部長
|
2018年４月
|
フレアス在宅マッサージ事業本部長補佐
|
2018年６月
|
フレアス取締役東日本事業本部長
|
2020年４月
|
フレアス事業本部管掌
|
2020年６月
|
フレアス執行役員事業本部長補佐
|
2021年６月
|
フレアス監査役（現任）
|
|
（注）４
|
12,000
|
監査役
|
日浦 正貴
|
1975年１月31日
|
1997年11月
|
朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入所
|
2001年４月
|
公認会計士登録
|
2005年５月
|
スター・マイカ株式会社入社 経営企画室長
|
2009年２月
|
同社取締役経営企画室長
|
2013年８月
|
同社取締役企画本部長
|
2014年12月
|
同社取締役ＣＦＯ管理本部長
|
2016年４月
|
日浦公認会計士事務所 所長（現任）
|
2016年11月
|
ライジング・フォース株式会社 取締役（現任）
|
2017年６月
|
フレアス社外監査役（現任）
|
2018年11月
|
トライアンフィールドホールディングス株式会社社外監査役（現任）
|
2020年３月
|
株式会社あしたのチーム社外監査役（現任）
|
|
（注）５
|
5,000
|
監査役
|
古賀 望
|
1968年10月24日
|
1994年４月
|
通商産業省（現経済産業省）入省
|
1999年10月
|
朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入所
|
2003年８月
|
公認会計士登録
|
2011年１月
|
弁護士登録
|
2011年１月
|
弁護士法人法律事務所ＭＩＲＡＩＯ入所
|
2014年１月
|
アルテ総合法律事務所入所
|
2018年３月
|
弁護士法人泉総合法律事務所入所
|
2018年６月
|
フレアス社外監査役（現任）
|
2022年６月
|
法律事務所ビジネスパートナーズ入所（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
計
|
782,100
|
(注) １．取締役 千葉大介 は、社外取締役であります。
２．監査役 赤池雅司、監査役 日浦正貴及び監査役 古賀望 は、社外監査役であります。
３．2022年６月28日開催の定時株主総会終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2021年６月29日開催の定時株主総会終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2022年６月28日開催の臨時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
②社外役員の状況
フレアスの社外取締役は１名であります。社外取締役千葉大介氏は、投資ファンドでの経験を経て自ら会社を経営するなど、幅広い経験と高い見識を有しており、社外取締役としての機能及び役割を適切に遂行できるものと判断しております。フレアスと同氏の間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
フレアスの社外監査役は３名であります。社外監査役のうち、赤池雅司氏は、長年にわたり製薬企業において業務品質や法令遵守に従事し、コンプライアンスに関する豊富な経験と知識を有しております。日浦正貴氏は、会社経営の豊富な経験と幅広い知識を有しているとともに、公認会計士としての高い専門性と豊富な経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。古賀望氏は、弁護士及び公認会計士としての高い専門性と豊富な経験を有しており、法務及び財務会計に関する相当程度の知見を有するものであります。いずれも社外監査役としての機能及び役割を適切に遂行できるものと判断しております。なお、赤池雅司氏はフレアスの株式5,000株を所有しており、日浦正貴氏はフレアスの株式5,000株を所有しております。フレアスと社外監査役の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
フレアスでは、社外取締役及び社外監査役の選任にあたって、フレアスと利害関係がなく、独立性を保持していること、高い専門性や豊富な経営経験を有していることを選任の基準としております。また、フレアスでは優秀な人材を社外役員として確保するため、優秀な社外役員が萎縮せずに能力を発揮できる環境を整備する目的で、社外役員の責任限定制度を採用しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、内部監査人、他の監査役及び会計監査人との相互間において、必要に応じて意見交換や情報交換を行うなどの連携をとることで業務の実効性を高めております。また、内部統制の構築及び評価を所管する取締役副社長及び内部監査室長との間においても、適宜必要な報告及び連絡を行うことで、情報が把握できる体制としております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。
新役職
|
旧役職
|
氏名
|
異動年月日
|
代表取締役会長
|
代表取締役社長ＣＥＯ
|
澤登 拓
|
2022年９月１日
|
代表取締役社長
|
取締役副社長ＣＯＯ
|
関根 竜哉
|
2022年９月１日
|
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。
新役職
|
現役職
|
氏名
|
異動年月日
|
代表取締役会長
|
代表取締役社長ＣＥＯ
|
澤登 拓
|
2022年９月１日
|
代表取締役社長
|
取締役副社長ＣＯＯ
|
関根 竜哉
|
2022年９月１日
|
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性6名 女性1名(役員のうち女性の比率14.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
澤登 拓
|
1969年１月９日
|
1999年４月
|
有限会社東洋医学会館入社
|
2000年４月
|
株式会社アメニティサービス入社
|
2000年７月
|
ふれあい在宅マッサージ開業
|
2002年４月
|
有限会社ふれあい在宅マッサージ（現フレアス）設立 代表取締役社長
|
2005年４月
|
株式会社ふれあい在宅マッサージ（現フレアス）組織変更 代表取締役社長（現任）
|
2020年６月
|
株式会社オルテンシアハーモニー代表取締役社長（現任）
|
|
（注）３
|
752,100
|
取締役
|
関根 竜哉
|
1969年９月22日
|
1993年４月
|
東急工建株式会社入社
|
1999年４月
|
株式会社日本リロケーション（現株式会社リログループ）入社
|
2001年６月
|
日本福祉サービス株式会社（現 セントケア・ホールディング株式会社）入社
|
2003年３月
|
同社取締役管理部長
|
2006年11月
|
セントワークス株式会社代表取締役社長
|
2008年６月
|
セントケア・ホールディング株式会社常務取締役財務・経理部長
|
2017年６月
|
同社専務取締役事業企画本部長
|
2018年６月
|
フレアス社外取締役
|
2019年４月
|
セントケア・ホールディング株式会社取締役副社長
|
2020年４月
|
同社取締役
|
2020年６月
|
フレアス取締役副社長（現任）
|
2021年１月
|
株式会社オルテンシアハーモニー取締役副社長（現任）
|
|
（注）３
|
11,600
|
取締役
|
千葉 大介
|
1970年７月18日
|
1993年４月
|
新日本製鐵株式会社（現日本製鉄株式会社）入社
|
1999年４月
|
株式会社インクス入社
|
2001年６月
|
縄文アソシエイツ株式会社入社
|
2003年３月
|
株式会社産業革新機構（現株式会社産業革新投資機構）入社 ディレクター
|
2017年６月
|
同社マネージングディレクター組織戦略室長
|
2018年６月
|
同社執行役員マネージングディレクター組織戦略室長
|
2019年４月
|
マグナサーチ株式会社設立 代表取締役社長（現任）
|
2020年６月
|
フレアス社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
常勤監査役
|
赤池 雅司
|
1953年１月４日
|
1978年４月
|
ヘキストジャパン株式会社（現サノフィ株式会社）入社
|
1999年３月
|
スミスクラインビーチャム製薬株式会社（現グラクソ・スミスクライン株式会社）開発本部前臨床開発部部長
|
2001年１月
|
同社開発本部安全性研究部部長
|
2001年９月
|
同社開発本部前臨床開発部部長
|
2009年９月
|
同社開発本部早期開発部門 部門長
|
2015年９月
|
東京大学医学部付属病院 臨床研究推進センター顧問
|
2017年６月
|
フレアス社外監査役（現任）
|
|
（注）５
|
5,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(株)
|
常勤監査役
|
奈良 香澄
|
1962年９月24日
|
1985年４月
|
株式会社リクルートコンピュータプリント（現株式会社リクルートコミュニケーションズ）入社
|
2000年１月
|
株式会社リクルート出向
|
2001年10月
|
株式会社リクルートスタッフィング転籍
|
2011年２月
|
フレアス入社 在宅事業本部営業推進部長
|
2012年10月
|
フレアス在宅事業本部事業推進部長兼関東統括責任者
|
2015年10月
|
フレアス在宅事業本部マッサージ事業部長
|
2018年４月
|
フレアス在宅マッサージ事業本部長補佐
|
2018年６月
|
フレアス取締役東日本事業本部長
|
2020年４月
|
フレアス事業本部管掌
|
2020年６月
|
フレアス執行役員事業本部長補佐
|
2021年６月
|
フレアス監査役（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
監査役
|
日浦 正貴
|
1975年１月31日
|
1997年11月
|
朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入所
|
2001年４月
|
公認会計士登録
|
2005年５月
|
スター・マイカ株式会社入社 経営企画室長
|
2009年２月
|
同社取締役経営企画室長
|
2013年８月
|
同社取締役企画本部長
|
2014年12月
|
同社取締役ＣＦＯ管理本部長
|
2016年４月
|
日浦公認会計士事務所 所長（現任）
|
2016年11月
|
ライジング・フォース株式会社 取締役（現任）
|
2017年６月
|
フレアス社外監査役（現任）
|
2018年11月
|
トライアンフィールドホールディングス株式会社社外監査役（現任）
|
2020年３月
|
株式会社あしたのチーム社外監査役（現任）
|
|
（注）５
|
5,000
|
監査役
|
古賀 望
|
1968年10月24日
|
1994年４月
|
通商産業省（現経済産業省）入省
|
1999年10月
|
朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入所
|
2003年８月
|
公認会計士登録
|
2011年１月
|
弁護士登録
|
2011年１月
|
弁護士法人法律事務所ＭＩＲＡＩＯ入所
|
2014年１月
|
アルテ総合法律事務所入所
|
2018年３月
|
弁護士法人泉総合法律事務所入所
|
2018年６月
|
フレアス社外監査役（現任）
|
2022年６月
|
法律事務所ビジネスパートナーズ入所（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
計
|
773,700
|
(注) １．取締役 千葉大介 は、社外取締役であります。
２．監査役 赤池雅司、監査役 日浦正貴及び監査役 古賀望 は、社外監査役であります。
３．2022年６月28日開催の定時株主総会終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2021年６月29日開催の定時株主総会終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2022年６月28日開催の臨時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
②社外役員の状況
フレアスの社外取締役は１名であります。社外取締役千葉大介氏は、投資ファンドでの経験を経て自ら会社を経営するなど、幅広い経験と高い見識を有しており、社外取締役としての機能及び役割を適切に遂行できるものと判断しております。フレアスと同氏の間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
フレアスの社外監査役は３名であります。社外監査役のうち、赤池雅司氏は、長年にわたり製薬企業において業務品質や法令遵守に従事し、コンプライアンスに関する豊富な経験と知識を有しております。日浦正貴氏は、会社経営の豊富な経験と幅広い知識を有しているとともに、公認会計士としての高い専門性と豊富な経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。古賀望氏は、弁護士及び公認会計士としての高い専門性と豊富な経験を有しており、法務及び財務会計に関する相当程度の知見を有するものであります。いずれも社外監査役としての機能及び役割を適切に遂行できるものと判断しております。なお、赤池雅司氏はフレアスの株式5,000株を所有しており、日浦正貴氏はフレアスの株式5,000株を所有しております。フレアスと社外監査役の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
フレアスでは、社外取締役及び社外監査役の選任にあたって、フレアスと利害関係がなく、独立性を保持していること、高い専門性や豊富な経営経験を有していることを選任の基準としております。また、フレアスでは優秀な人材を社外役員として確保するため、優秀な社外役員が萎縮せずに能力を発揮できる環境を整備する目的で、社外役員の責任限定制度を採用しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、内部監査人、他の監査役及び会計監査人との相互間において、必要に応じて意見交換や情報交換を行うなどの連携をとることで業務の実効性を高めております。また、内部統制の構築及び評価を所管する取締役副社長及び内部監査室長との間においても、適宜必要な報告及び連絡を行うことで、情報が把握できる体制としております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性6名 女性1名(役員のうち女性の比率14.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
澤登 拓
|
1969年１月９日
|
1999年４月
|
有限会社東洋医学会館入社
|
2000年４月
|
株式会社アメニティサービス入社
|
2000年７月
|
ふれあい在宅マッサージ開業
|
2002年４月
|
有限会社ふれあい在宅マッサージ（現フレアス）設立 代表取締役社長
|
2005年４月
|
株式会社ふれあい在宅マッサージ（現フレアス）組織変更 代表取締役社長（現任）
|
2020年６月
|
株式会社オルテンシアハーモニー代表取締役社長（現任）
|
|
（注）３
|
762,000
|
取締役
|
関根 竜哉
|
1969年９月22日
|
1993年４月
|
東急工建株式会社入社
|
1999年４月
|
株式会社日本リロケーション（現株式会社リログループ）入社
|
2001年６月
|
日本福祉サービス株式会社（現 セントケア・ホールディング株式会社）入社
|
2003年３月
|
同社取締役管理部長
|
2006年11月
|
セントワークス株式会社代表取締役社長
|
2008年６月
|
セントケア・ホールディング株式会社常務取締役財務・経理部長
|
2017年６月
|
同社専務取締役事業企画本部長
|
2018年６月
|
フレアス社外取締役
|
2019年４月
|
セントケア・ホールディング株式会社取締役副社長
|
2020年４月
|
同社取締役
|
2020年６月
|
フレアス取締役（現任）
|
|
（注）３
|
11,600
|
取締役
|
千葉 大介
|
1970年７月18日
|
1993年４月
|
新日本製鐵株式会社（現日本製鉄株式会社）入社
|
1999年４月
|
株式会社インクス入社
|
2001年６月
|
縄文アソシエイツ株式会社入社
|
2003年３月
|
株式会社産業革新機構（現株式会社産業革新投資機構）入社 ディレクター
|
2017年６月
|
同社マネージングディレクター組織戦略室長
|
2018年６月
|
同社執行役員マネージングディレクター組織戦略室長
|
2019年４月
|
マグナサーチ株式会社設立 代表取締役社長（現任）
|
2020年６月
|
フレアス社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
常勤監査役
|
赤池 雅司
|
1953年１月４日
|
1978年４月
|
ヘキストジャパン株式会社（現サノフィ株式会社）入社
|
1999年３月
|
スミスクラインビーチャム製薬株式会社（現グラクソ・スミスクライン株式会社）開発本部前臨床開発部部長
|
2001年１月
|
同社開発本部安全性研究部部長
|
2001年９月
|
同社開発本部前臨床開発部部長
|
2009年９月
|
同社開発本部早期開発部門 部門長
|
2015年９月
|
東京大学医学部付属病院 臨床研究推進センター顧問
|
2017年６月
|
フレアス社外監査役（現任）
|
|
（注）４
|
5,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(株)
|
常勤監査役
|
奈良 香澄
|
1962年９月24日
|
1985年４月
|
株式会社リクルートコンピュータプリント（現株式会社リクルートコミュニケーションズ）入社
|
2000年１月
|
株式会社リクルート出向
|
2001年10月
|
株式会社リクルートスタッフィング転籍
|
2011年２月
|
フレアス入社 在宅事業本部営業推進部長
|
2012年10月
|
フレアス在宅事業本部事業推進部長兼関東統括責任者
|
2015年10月
|
フレアス在宅事業本部マッサージ事業部長
|
2018年４月
|
フレアス在宅マッサージ事業本部長補佐
|
2018年６月
|
フレアス取締役東日本事業本部長
|
2020年４月
|
フレアス事業本部管掌
|
2020年６月
|
フレアス執行役員事業本部長補佐
|
2021年６月
|
フレアス監査役（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
監査役
|
日浦 正貴
|
1975年１月31日
|
1997年11月
|
朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入所
|
2001年４月
|
公認会計士登録
|
2005年５月
|
スター・マイカ株式会社入社 経営企画室長
|
2009年２月
|
同社取締役経営企画室長
|
2013年８月
|
同社取締役企画本部長
|
2014年12月
|
同社取締役ＣＦＯ管理本部長
|
2016年４月
|
日浦公認会計士事務所 所長（現任）
|
2016年11月
|
ライジング・フォース株式会社 取締役（現任）
|
2017年６月
|
フレアス社外監査役（現任）
|
2018年11月
|
トライアンフィールドホールディングス株式会社社外監査役（現任）
|
2020年３月
|
株式会社あしたのチーム社外監査役（現任）
|
|
（注）５
|
5,000
|
監査役
|
古賀 望
|
1968年10月24日
|
1994年４月
|
通商産業省（現経済産業省）入省
|
1999年10月
|
朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入所
|
2003年８月
|
公認会計士登録
|
2011年１月
|
弁護士登録
|
2011年１月
|
弁護士法人法律事務所ＭＩＲＡＩＯ入所
|
2014年１月
|
アルテ総合法律事務所入所
|
2018年３月
|
弁護士法人泉総合法律事務所入所（現任）
|
2018年６月
|
フレアス社外監査役（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
計
|
783,600
|
(注) １．取締役 千葉大介 は、社外取締役であります。
２．監査役 赤池雅司、監査役 日浦正貴及び監査役 古賀望 は、社外監査役であります。
３．2020年６月25日開催の定時株主総会終結の時から、2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2021年６月29日開催の定時株主総会終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2018年12月４日開催の臨時株主総会終結の時から、2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
②社外役員の状況
フレアスの社外取締役は１名であります。社外取締役千葉大介氏は、投資ファンドでの経験を経て自ら会社を経営するなど、幅広い経験と高い見識を有しており、社外取締役としての機能及び役割を適切に遂行できるものと判断しております。フレアスと同氏の間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
フレアスの社外監査役は３名であります。社外監査役のうち、赤池雅司氏は、長年にわたり製薬企業において業務品質や法令遵守に従事し、コンプライアンスに関する豊富な経験と知識を有しております。日浦正貴氏は、会社経営の豊富な経験と幅広い知識を有しているとともに、公認会計士としての高い専門性と豊富な経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。古賀望氏は、弁護士及び公認会計士としての高い専門性と豊富な経験を有しており、法務及び財務会計に関する相当程度の知見を有するものであります。いずれも社外監査役としての機能及び役割を適切に遂行できるものと判断しております。なお、赤池雅司氏はフレアスの株式5,000株を所有しており、日浦正貴氏はフレアスの株式5,000株を所有しております。フレアスと社外監査役の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
フレアスでは、社外取締役及び社外監査役の選任にあたって、フレアスと利害関係がなく、独立性を保持していること、高い専門性や豊富な経営経験を有していることを選任の基準としております。また、フレアスでは優秀な人材を社外役員として確保するため、優秀な社外役員が萎縮せずに能力を発揮できる環境を整備する目的で、社外役員の責任限定制度を採用しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、内部監査人、他の監査役及び会計監査人との相互間において、必要に応じて意見交換や情報交換を行うなどの連携をとることで業務の実効性を高めております。また、内部統制の構築及び評価を所管する管理本部長及び内部監査室長との間においても、適宜必要な報告及び連絡を行うことで、情報が把握できる体制としております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性6名 女性－名(役員のうち女性の比率－％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
澤登 拓
|
1969年１月９日
|
1999年４月
|
有限会社東洋医学会館入社
|
2000年４月
|
株式会社アメニティサービス入社
|
2000年７月
|
ふれあい在宅マッサージ開業
|
2002年４月
|
有限会社ふれあい在宅マッサージ（現フレアス）設立 代表取締役社長
|
2005年４月
|
株式会社ふれあい在宅マッサージ（現フレアス）組織変更 代表取締役社長（現任）
|
2020年６月
|
株式会社オルテンシアハーモニー代表取締役社長（現任）
|
|
（注）３
|
826,600
|
取締役
|
関根 竜哉
|
1969年９月22日
|
1993年４月
|
東急工建株式会社入社
|
1999年４月
|
株式会社日本リロケーション（現株式会社リログループ）入社
|
2001年６月
|
日本福祉サービス株式会社（現 セントケア・ホールディング株式会社）入社
|
2003年３月
|
同社取締役管理部長
|
2006年11月
|
セントワークス株式会社代表取締役社長
|
2008年６月
|
セントケア・ホールディング株式会社常務取締役財務・経理部長
|
2017年６月
|
同社専務取締役事業企画本部長
|
2018年６月
|
フレアス社外取締役
|
2019年４月
|
セントケア・ホールディング株式会社取締役副社長
|
2020年４月
|
同社取締役
|
2020年６月
|
フレアス取締役（現任）
|
|
（注）３
|
2,400
|
取締役
|
千葉 大介
|
1970年７月18日
|
1993年４月
|
新日本製鐵株式会社（現日本製鉄株式会社）入社
|
1999年４月
|
株式会社インクス入社
|
2001年６月
|
縄文アソシエイツ株式会社入社
|
2003年３月
|
株式会社産業革新機構（現株式会社産業革新投資機構）入社 ディレクター
|
2017年６月
|
同社マネージングディレクター組織戦略室長
|
2018年６月
|
同社執行役員マネージングディレクター組織戦略室長
|
2019年４月
|
マグナサーチ株式会社設立 代表取締役社長（現任）
|
2020年６月
|
フレアス社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
常勤監査役
|
赤池 雅司
|
1953年１月４日
|
1978年４月
|
ヘキストジャパン株式会社（現サノフィ株式会社）入社
|
1999年３月
|
スミスクラインビーチャム製薬株式会社（現グラクソ・スミスクライン株式会社）開発本部前臨床開発部部長
|
2001年１月
|
同社開発本部安全性研究部部長
|
2001年９月
|
同社開発本部前臨床開発部部長
|
2009年９月
|
同社開発本部早期開発部門 部門長
|
2015年９月
|
東京大学医学部付属病院 臨床研究推進センター顧問
|
2017年６月
|
フレアス社外監査役（現任）
|
|
（注）４
|
5,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(株)
|
監査役
|
日浦 正貴
|
1975年１月31日
|
1997年11月
|
朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入所
|
2001年４月
|
公認会計士登録
|
2005年５月
|
スター・マイカ株式会社入社 経営企画室長
|
2009年２月
|
同社取締役経営企画室長
|
2013年８月
|
同社取締役企画本部長
|
2014年12月
|
同社取締役ＣＦＯ管理本部長
|
2016年４月
|
日浦公認会計士事務所 所長（現任）
|
2016年11月
|
ライジング・フォース株式会社 取締役（現任）
|
2017年６月
|
フレアス社外監査役（現任）
|
2018年11月
|
トライアンフィールドホールディングス株式会社社外監査役（現任）
|
2020年３月
|
株式会社あしたのチーム社外監査役（現任）
|
|
（注）４
|
5,000
|
監査役
|
古賀 望
|
1968年10月24日
|
1994年４月
|
通商産業省（現経済産業省）入省
|
1999年10月
|
朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入所
|
2003年８月
|
公認会計士登録
|
2011年１月
|
弁護士登録
|
2011年１月
|
弁護士法人法律事務所ＭＩＲＡＩＯ入所
|
2014年１月
|
アルテ総合法律事務所入所
|
2018年３月
|
弁護士法人泉総合法律事務所入所（現任）
|
2018年６月
|
フレアス社外監査役（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
計
|
839,000
|
(注) １．取締役 千葉大介 は、社外取締役であります。
２．監査役 赤池雅司、監査役 日浦正貴及び監査役 古賀望 は、社外監査役であります。
３．2020年６月25日開催の定時株主総会終結の時から、2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2018年12月４日開催の臨時株主総会終結の時から、2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
②社外役員の状況
フレアスの社外取締役は１名であります。社外取締役千葉大介氏は、投資ファンドでの経験を経て自ら会社を経営するなど、幅広い経験と高い見識を有しており、社外取締役としての機能及び役割を適切に遂行できるものと判断しております。フレアスと同氏の間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
フレアスの社外監査役は３名であります。社外監査役のうち、赤池雅司氏は、長年にわたり製薬企業において業務品質や法令遵守に従事し、コンプライアンスに関する豊富な経験と知識を有しております。日浦正貴氏は、会社経営の豊富な経験と幅広い知識を有しているとともに、公認会計士としての高い専門性と豊富な経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。古賀望氏は、弁護士及び公認会計士としての高い専門性と豊富な経験を有しており、法務及び財務会計に関する相当程度の知見を有するものであります。いずれも社外監査役としての機能及び役割を適切に遂行できるものと判断しております。なお、赤池雅司氏はフレアスの株式5,000株を所有しており、日浦正貴氏はフレアスの株式5,000株を所有しております。フレアスと社外監査役の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
フレアスでは、社外取締役及び社外監査役の選任にあたって、フレアスと利害関係がなく、独立性を保持していること、高い専門性や豊富な経営経験を有していることを選任の基準としております。また、フレアスでは優秀な人材を社外役員として確保するため、優秀な社外役員が萎縮せずに能力を発揮できる環境を整備する目的で、社外役員の責任限定制度を採用しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、内部監査人、他の監査役及び会計監査人との相互間において、必要に応じて意見交換や情報交換を行うなどの連携をとることで業務の実効性を高めております。また、内部統制の構築及び評価を所管する管理本部長及び内部監査室長との間においても、適宜必要な報告及び連絡を行うことで、情報が把握できる体制としております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
常勤監査役
|
飯野 由利
|
2019年12月20日
|
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性7名 女性2名(役員のうち女性の比率22.2％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
澤登 拓
|
1969年１月９日
|
1999年４月
|
有限会社東洋医学会館入社
|
2000年４月
|
株式会社アメニティサービス入社
|
2000年７月
|
ふれあい在宅マッサージ開業
|
2002年４月
|
有限会社ふれあい在宅マッサージ（現フレアス）設立 代表取締役社長
|
2005年４月
|
株式会社ふれあい在宅マッサージ（現フレアス）組織変更 代表取締役社長（現任）
|
|
（注）３
|
826,600
|
取締役
西日本上席
事業本部長
|
川上 詠昌
|
1974年９月28日
|
1997年４月
|
日本タイプライター株式会社（現キヤノンセミコンダクターエクィップメント株式会社）入社
|
1998年12月
|
コスモステクノ・コーポレーション株式会社入社
|
2009年10月
|
株式会社サンコー入社
|
2012年10月
|
フレアス入社
|
2017年１月
|
フレアス九州・沖縄エリアエリア部長兼中四国エリアエリア部長
|
2018年６月
|
フレアス取締役西日本上席事業本部長（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
取締役
東日本
事業本部長
|
奈良 香澄
|
1962年９月24日
|
1985年４月
|
株式会社リクルートコンピュータプリント（現株式会社リクルートコミュニケーションズ）入社
|
2000年１月
|
株式会社リクルート出向
|
2001年10月
|
株式会社リクルートスタッフィング転籍
|
2011年２月
|
フレアス入社 在宅事業本部営業推進部長
|
2012年10月
|
フレアス在宅事業本部事業推進部長兼関東統括責任者
|
2015年10月
|
フレアス在宅事業本部マッサージ事業部長
|
2018年４月
|
フレアス在宅マッサージ事業本部長補佐
|
2018年６月
|
フレアス取締役東日本事業本部長（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
取締役
管理本部長
|
中野 剛
|
1971年９月28日
|
2005年９月
|
株式会社デジタルハーツ入社 経理部長
|
2006年１月
|
同社取締役管理部統括部長
|
2008年４月
|
同社常務取締役ＣＦＯ
|
2010年４月
|
同社専務取締役管理本部・経営企画室・社長室管掌
|
2013年７月
|
株式会社産業革新機構（現株式会社産業革新投資機構）入社 ディレクター
|
2014年１月
|
株式会社ヘリオス社外監査役（常勤）
|
2016年10月
|
フレアス社外取締役
|
2017年８月
|
フレアス取締役管理本部長（現任）
|
|
（注）３
|
10,000
|
取締役
|
関根 竜哉
|
1969年９月22日
|
1993年４月
|
東急工建株式会社入社
|
1999年４月
|
株式会社日本リロケーション（現株式会社リログループ）入社
|
2001年６月
|
日本福祉サービス株式会社（現 セントケア・ホールディング株式会社）入社
|
2003年３月
|
同社取締役管理部長
|
2006年11月
|
セントワークス株式会社代表取締役社長
|
2008年６月
|
セントケア・ホールディング株式会社常務取締役財務・経理部長
|
2017年６月
|
同社専務取締役事業企画本部長
|
2018年６月
|
フレアス社外取締役（現任）
|
2019年４月
|
セントケア・ホールディング株式会社取締役副社長（現任）
|
|
（注）３
|
2,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(株)
|
常勤監査役
|
赤池 雅司
|
1953年１月４日
|
1978年４月
|
ヘキストジャパン株式会社（現サノフィ株式会社）入社
|
1999年３月
|
スミスクラインビーチャム製薬株式会社（現グラクソ・スミスクライン株式会社）開発本部前臨床開発部部長
|
2001年１月
|
同社開発本部安全性研究部部長
|
2001年９月
|
同社開発本部前臨床開発部部長
|
2009年９月
|
同社開発本部早期開発部門 部門長
|
2015年９月
|
東京大学医学部付属病院 臨床研究推進センター顧問
|
2017年６月
|
フレアス社外監査役（現任）
|
|
（注）４
|
5,000
|
常勤監査役
|
飯野 由利
|
1976年５月22日
|
1998年４月
|
有限会社東洋医学会館入社
|
2001年５月
|
ふれあい在宅マッサージ参画
|
2002年４月
|
有限会社ふれあい在宅マッサージ （現フレアス）入社
|
2008年４月
|
フレアス山梨事業所統括管理者
|
2010年３月
|
フレアス在宅事業本部副部長
|
2011年10月
|
フレアス取締役
|
2012年７月
|
フレアス取締役在宅事業本部本部長
|
2015年10月
|
フレアス執行役員管理本部経理部部長
|
2016年２月
|
フレアス取締役管理本部長
|
2017年６月
|
フレアス監査役（現任）
|
|
（注）４
|
10,000
|
監査役
|
日浦 正貴
|
1975年１月31日
|
1997年11月
|
朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入所
|
2001年４月
|
公認会計士登録
|
2005年５月
|
スター・マイカ株式会社入社 経営企画室長
|
2009年２月
|
同社取締役経営企画室長
|
2013年８月
|
同社取締役企画本部長
|
2014年12月
|
同社取締役ＣＦＯ管理本部長
|
2016年４月
|
日浦公認会計士事務所 所長（現任）
|
2016年11月
|
ライジング・フォース株式会社 取締役（現任）
|
2017年６月
|
フレアス社外監査役（現任）
|
2018年11月
|
トライアンフィールドホールディングス株式会社社外監査役（現任）
|
|
（注）４
|
5,000
|
監査役
|
古賀 望
|
1968年10月24日
|
1994年４月
|
通商産業省（現経済産業省）入省
|
1999年10月
|
朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入所
|
2003年８月
|
公認会計士登録
|
2011年１月
|
弁護士登録
|
2011年１月
|
弁護士法人法律事務所ＭＩＲＡＩＯ入所
|
2014年１月
|
アルテ総合法律事務所入所
|
2018年３月
|
弁護士法人泉総合法律事務所入所（現任）
|
2018年６月
|
フレアス社外監査役（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
計
|
859,000
|
(注) １．取締役 関根竜哉 は、社外取締役であります。
２．監査役 赤池雅司、監査役 日浦正貴及び監査役 古賀望 は、社外監査役であります。
３．2018年12月４日開催の臨時株主総会終結の時から、2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2018年12月４日開催の臨時株主総会終結の時から、2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
②社外役員の状況
フレアスの社外取締役は１名であります。社外取締役関根竜哉氏は、上場企業における経営陣としての経験、介護業界における豊富な経験と幅広い見識を有しており、社外取締役としての機能及び役割を適切に遂行できるものと判断しております。なお、同氏は、フレアスの株式2,400株を所有しております。フレアスと同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
フレアスの社外監査役は３名であります。社外監査役のうち、赤池雅司氏は、長年にわたり製薬企業において業務品質や法令遵守に従事し、コンプライアンスに関する豊富な経験と知識を有しております。日浦正貴氏は、会社経営の豊富な経験と幅広い知識を有しているとともに、公認会計士としての高い専門性と豊富な経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。古賀望氏は、弁護士及び公認会計士としての高い専門性と豊富な経験を有しており、法務及び財務会計に関する相当程度の知見を有するものであります。いずれも社外監査役としての機能及び役割を適切に遂行できるものと判断しております。なお、赤池雅司氏はフレアスの株式5,000株を所有しており、日浦正貴氏はフレアスの株式5,000株を所有しております。フレアスと社外監査役の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
フレアスでは、社外取締役及び社外監査役の選任にあたって、フレアスと利害関係がなく、独立性を保持していること、高い専門性や豊富な経営経験を有していることを選任の基準としております。また、フレアスでは優秀な人材を社外役員として確保するため、優秀な社外役員が萎縮せずに能力を発揮できる環境を整備する目的で、社外役員の責任限定制度を採用しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、内部監査人、他の監査役及び会計監査人との相互間において、必要に応じて意見交換や情報交換を行うなどの連携をとることで業務の実効性を高めております。また、内部統制の構築及び評価を所管する管理本部長及び内部監査室長との間においても、適宜必要な報告及び連絡を行うことで、情報が把握できる体制としております。
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