Ｂｉｒｄｍａｎ（7063）の役員の経歴と役員の変遷

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Ｂｉｒｄｍａｎ(7063)の株価チャート　Ｂｉｒｄｍａｎ(7063)の業績　親会社と関係会社

2025年6月30日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

　男性　6名　女性　1名（役員のうち女性の比率14.3％）

 

（注）１．水谷準一氏、刈谷龍太氏、増元大輔氏及び青木健一郎氏は、社外取締役であります。

２．2025年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

３．2024年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

４．2025年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

５．2025年１月３日開催の臨時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

②　社外役員の状況

　Ｂｉｒｄｍａｎは社外取締役として、水谷準一氏、刈谷龍太氏、増元大輔氏及び青木健一郎氏の４名（全員が監査等委員）を選任しております。当該社外取締役は、社外取締役間での連携を密にすることによって情報共有を行い、必要に応じてＢｉｒｄｍａｎ管理本部、内部監査担当、会計監査人等と相互連携を図ることによって、Ｂｉｒｄｍａｎの意思決定に対して幅広い視野をもった第三者の立場から適時適切な意見の提供を行っております。

　水谷準一氏は、長年にわたり、上場企業、ベンチャー企業において管理業務に従事し、豊富な経験と幅広い見識を有することから、Ｂｉｒｄｍａｎの監査等委員である社外取締役として適任であると判断しております。なお、同氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　刈谷龍太氏は、弁護士として企業法務に精通し、豊富な経験と幅広い見識を有することから、Ｂｉｒｄｍａｎの監査等委員である社外取締役として適任であると判断しております。なお、同氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　増元大輔氏は、２社の取締役を務め、豊富な経験と幅広い見識を有することから、Ｂｉｒｄｍａｎの監査等委員である社外取締役として適任であると判断しております。なお、同氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　青木健一郎氏は、自ら事業を立ち上げ、長年にわたり、代表者として事業を拡大し、豊富な経験と幅広い見識を有することから、Ｂｉｒｄｍａｎの監査等委員である社外取締役として適任であると判断しております。なお、同氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　Ｂｉｒｄｍａｎにおいては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の判断基準等を参考にしており、経歴やＢｉｒｄｍａｎとの関係も踏まえて、社外取締役を選任しております。

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役は、豊富な経験と専門知識に基づき取締役会において、適宜意見を表明し、経営陣から独立した立場から経営の監督及びチェック機能を果たしております。監査等委員は、取締役会において専門的、客観的見地から適宜発言を行っております。また、業務執行部門から独立した内部監査担当と連動し、社内各組織のコンプライアンス、リスクマネジメント及び会計処理の適正性、業務処理の妥当性の検証並びに改善への提言を行っております。さらに、会計監査人とは、定期的に情報交換及び意見交換を行い、効果的な連携を図っております。

 

2024年6月30日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

　男性　5名　女性　-名（役員のうち女性の比率-％）

 

（注）１．吉川元宏氏、國松晃氏、水谷準一氏及び刈谷龍太氏は、社外取締役であります。

２．監査等委員である取締役以外の取締役の任期は、2024年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

３．監査等委員である取締役の任期は、2024年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

②　社外役員の状況

　Ｂｉｒｄｍａｎは社外取締役として、吉川元宏氏、國松晃氏、水谷準一氏及び刈谷龍太氏の４名（うち國松晃氏、水谷準一氏及び刈谷龍太氏は監査等委員）を選任しております。当該社外取締役は、社外取締役間での連携を密にすることによって情報共有を行い、必要に応じてＢｉｒｄｍａｎ管理本部、内部監査担当、会計監査人等と相互連携を図ることによって、Ｂｉｒｄｍａｎの意思決定に対して幅広い視野をもった第三者の立場から適時適切な意見の提供を行っております。

　吉川元宏氏は、株式会社海帆の取締役等を務め、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有することから、Ｂｉｒｄｍａｎの社外取締役として適任であると判断しております。なお、同氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　國松晃氏は、株式会社海帆の取締役会長等を務め、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有することから、Ｂｉｒｄｍａｎの監査等委員である社外取締役として適任であると判断しております。なお、同氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　水谷準一氏は、長年にわたり、上場企業、ベンチャー企業において管理業務に従事し、豊富な知見と経験を有することから、Ｂｉｒｄｍａｎの監査等委員である社外取締役として適任であると判断しております。なお、同氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　刈谷龍太氏は、弁護士として企業法務に精通していることに加えて、豊富な経験と幅広い見識を有することから、Ｂｉｒｄｍａｎの監査等委員である社外取締役として適任であると判断しております。なお、同氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　Ｂｉｒｄｍａｎにおいては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の判断基準等を参考にしており、経歴やＢｉｒｄｍａｎとの関係も踏まえて、社外取締役を選任しております。

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役は、豊富な経験と専門知識に基づき取締役会において、適宜意見を表明し、経営陣から独立した立場から経営の監督及びチェック機能を果たしております。監査等委員は、取締役会において専門的、客観的見地から適宜発言を行っております。また、業務執行部門から独立した内部監査担当と連動し、社内各組織のコンプライアンス、リスクマネジメント及び会計処理の適正性、業務処理の妥当性の検証並びに改善への提言を行っております。さらに、会計監査人とは、定期的に情報交換及び意見交換を行い、効果的な連携を図っております。

 

2024年3月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2023年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2023年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2023年6月30日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　6名　女性　-名　（役員のうち女性の比率-％）

 

 

（注）１．2017年９月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、Ｂｉｒｄｍａｎは2017年９月26日付で監査等委員会設置会社に移行しております。

２．松崎文治、阿部慎史、五十部紀英は、社外取締役であります。

３．監査等委員である取締役以外の取締役の任期は、2023年９月28日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

４．監査等委員である取締役の任期は、2023年９月28日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

５．監査等委員のうち、松崎文治氏は、常勤監査等委員であります。

６．代表取締役社長伊達晃洋の所有株式数は、同氏の資産管理会社である有限会社Ｔが所有する株式を含んでおります。

 

②　社外役員の状況

　Ｂｉｒｄｍａｎは社外取締役として、松崎文治氏、阿部慎史氏及び五十部紀英氏の３名（内、松崎文治氏、阿部慎史氏、五十部紀英氏は監査等委員）を選任しております。当該社外取締役は、社外取締役間での連携を密にすることによって情報共有を行い、必要に応じてＢｉｒｄｍａｎ管理本部、内部監査担当、会計監査人等と相互連携を図ることによって、Ｂｉｒｄｍａｎの意思決定に対して幅広い視野をもった第三者の立場から適時適切な意見の提供を行っております。

　松崎文治氏は、キッコーマン㈱の執行役員、マンズワイン㈱の監査役等を務められ、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有することからＢｉｒｄｍａｎの監査等委員である社外取締役として適任であると判断しております。なお、同氏はＢｉｒｄｍａｎ株式を10,000株保有しておりますが、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。また、同氏との間には、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

　阿部慎史氏は、公認会計士として会計知識に精通しており、Ｂｉｒｄｍａｎの監査等委員である社外取締役として適任であると判断しております。なお、同氏はＢｉｒｄｍａｎ株式を4,000株保有しておりますが、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。また、同氏との間には、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

　五十部紀英氏は、弁護士として企業法務に精通しており、加えて、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有することから、Ｂｉｒｄｍａｎの監査等委員である社外取締役として適任であると判断しております。また、同氏との間には、同氏が代表社員を務める弁護士法人プロテクトスタンスとの間において、法律顧問契約を締結しております。

　Ｂｉｒｄｍａｎにおいては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、㈱東京証券取引所が定める独立役員の判断基準等を参考にしており、経歴やＢｉｒｄｍａｎとの関係も踏まえて、社外取締役を選任しております。

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役は、豊富な経験と専門知識に基づき取締役会において、適宜意見を表明し、経営陣から独立した立場から経営の監督及びチェック機能を果たしております。監査等委員は、取締役会において専門的、客観的見地から適宜発言を行っております。また、業務執行部門から独立した内部監査担当と連動し、社内各組織のコンプライアンス、リスクマネジメント及び会計処理の適正性、業務処理の妥当性の検証並びに改善への提言を行っております。さらに、会計監査人とは、定期的に情報交換及び意見交換を行い、効果的な連携を図っております。

 

2023年3月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2022年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2022年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2022年6月30日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　7名　女性　-名　（役員のうち女性の比率-％）

 

 

（注）１．2017年９月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、Ｂｉｒｄｍａｎは2017年９月26日付で監査等委員会設置会社に移行しております。

２．松崎文治、阿部慎史、五十部紀英は、社外取締役であります。

３．監査等委員である取締役以外の取締役の任期は、2022年９月28日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

４．監査等委員である取締役の任期は、2021年９月28日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

５．監査等委員のうち、松崎文治氏は、常勤監査等委員であります。

６．代表取締役社長伊達晃洋の所有株式数は、同氏の資産管理会社である有限会社Ｔが所有する株式を含んでおります。

 

②　社外役員の状況

　Ｂｉｒｄｍａｎは社外取締役として、松崎文治氏、阿部慎史氏及び五十部紀英氏の３名（内、松崎文治氏、阿部慎史氏、五十部紀英氏は監査等委員）を選任しております。当該社外取締役は、社外取締役間での連携を密にすることによって情報共有を行い、必要に応じてＢｉｒｄｍａｎ管理本部、内部監査担当、会計監査人等と相互連携を図ることによって、Ｂｉｒｄｍａｎの意思決定に対して幅広い視野をもった第三者の立場から適時適切な意見の提供を行っております。

　松崎文治氏は、キッコーマン㈱の執行役員、マンズワイン㈱の監査役等を務められ、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有することからＢｉｒｄｍａｎの監査等委員である社外取締役として適任であると判断しております。なお、同氏はＢｉｒｄｍａｎ株式を5,000株保有しておりますが、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。また、同氏との間には、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

　阿部慎史氏は、公認会計士として会計知識に精通しており、Ｂｉｒｄｍａｎの監査等委員である社外取締役として適任であると判断しております。また、同氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　五十部紀英氏は、弁護士として企業法務に精通しており、加えて、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有することから、Ｂｉｒｄｍａｎの監査等委員である社外取締役として適任であると判断しております。また、同氏との間には、同氏が代表社員を務める弁護士法人プロテクトスタンスとの間において、法律顧問契約を締結しております。

　Ｂｉｒｄｍａｎにおいては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、㈱東京証券取引所が定める独立役員の判断基準等を参考にしており、経歴やＢｉｒｄｍａｎとの関係も踏まえて、社外取締役を選任しております。

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役は、豊富な経験と専門知識に基づき取締役会において、適宜意見を表明し、経営陣から独立した立場から経営の監督及びチェック機能を果たしております。監査等委員は、取締役会において専門的、客観的見地から適宜発言を行っております。また、業務執行部門から独立した内部監査担当と連動し、社内各組織のコンプライアンス、リスクマネジメント及び会計処理の適正性、業務処理の妥当性の検証並びに改善への提言を行っております。さらに、会計監査人とは、定期的に情報交換及び意見交換を行い、効果的な連携を図っております。

 

2022年3月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2021年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2021年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2021年6月30日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　8名　女性　-名　（役員のうち女性の比率-％）

 

 

（注）１．2017年９月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、Ｂｉｒｄｍａｎは2017年９月26日付で監査等委員会設置会社に移行しております。

２．松崎文治、阿部慎史、五十部紀英は、社外取締役であります。

３．監査等委員である取締役以外の取締役の任期は、2021年９月28日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

４．監査等委員である取締役の任期は、2021年９月28日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

５．監査等委員のうち、松崎文治氏は、常勤監査等委員であります。

６．代表取締役社長伊達晃洋の所有株式数は、同氏の資産管理会社である有限会社Ｔが所有する株式を含んでおります。

 

②　社外役員の状況

　Ｂｉｒｄｍａｎは社外取締役として、松崎文治氏、阿部慎史氏及び五十部紀英氏の３名（内、松崎文治氏、阿部慎史氏、五十部紀英氏は監査等委員）を選任しております。当該社外取締役は、社外取締役間での連携を密にすることによって情報共有を行い、必要に応じてＢｉｒｄｍａｎ管理部、内部監査担当、会計監査人等と相互連携を図ることによって、Ｂｉｒｄｍａｎの意思決定に対して幅広い視野をもった第三者の立場から適時適切な意見の提供を行っております。

　松崎文治氏は、キッコーマン㈱の執行役員、マンズワイン㈱の監査役等を務められ、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有することからＢｉｒｄｍａｎの監査等委員である社外取締役として適任であると判断しております。なお、同氏はＢｉｒｄｍａｎ株式を5,000株保有しておりますが、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。また、同氏との間には、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

　阿部慎史氏は、公認会計士として会計知識に精通しており、Ｂｉｒｄｍａｎの監査等委員である社外取締役として適任であると判断しております。また、同氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　五十部紀英氏は、弁護士として企業法務に精通しており、加えて、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有することから、Ｂｉｒｄｍａｎの監査等委員である社外取締役として適任であると判断しております。また、同氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　Ｂｉｒｄｍａｎにおいては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、㈱東京証券取引所が定める独立役員の判断基準等を参考にしており、経歴やＢｉｒｄｍａｎとの関係も踏まえて、社外取締役を選任しております。

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役は、豊富な経験と専門知識に基づき取締役会において、適宜意見を表明し、経営陣から独立した立場から経営の監督及びチェック機能を果たしております。監査等委員は、取締役会において専門的、客観的見地から適宜発言を行っております。また、業務執行部門から独立した内部監査担当と連動し、社内各組織のコンプライアンス、リスクマネジメント及び会計処理の適正性、業務処理の妥当性の検証並びに改善への提言を行っております。さらに、会計監査人とは、定期的に情報交換及び意見交換を行い、効果的な連携を図っております。

 

2021年3月31日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

(1）退任役員

 

(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性　6名　女性　-名（役員のうち女性の比率-％）

 

なお、当四半期累計期間終了後、当四半期報告書日までの役員の異動は、次のとおりであります。

退任役員

 

 

2020年12月31日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

2020年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2020年6月30日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　8名　女性　-名　（役員のうち女性の比率-％）

 

 

（注）１．2017年９月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、Ｂｉｒｄｍａｎは2017年９月26日付で監査等委員会設置会社に移行しております。

２．玉塚元一、松崎文治、松木大輔、阿部慎史は、社外取締役であります。

３．監査等委員である取締役以外の取締役の任期は、2020年９月24日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

４．監査等委員である取締役の任期は、2019年９月26日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

５．監査等委員のうち、松崎文治氏は、常勤監査等委員であります。

６．代表取締役社長伊達晃洋の所有株式数は、同氏の資産管理会社である有限会社Ｔが所有する株式を含んでおります。

 

②　社外役員の状況

　Ｂｉｒｄｍａｎは社外取締役として、玉塚元一氏、松崎文治氏、松木大輔氏及び阿部慎史氏の４名（内、松崎文治氏、松木大輔氏、阿部慎史氏は監査等委員）を選任しております。当該社外取締役は、社外取締役間での連携を密にすることによって情報共有を行い、必要に応じてＢｉｒｄｍａｎ管理部、内部監査担当、会計監査人等と相互連携を図ることによって、Ｂｉｒｄｍａｎの意思決定に対して幅広い視野をもった第三者の立場から適時適切な意見の提供を行っております。

　玉塚元一氏は、㈱ファーストリテイリングの代表取締役を務めた後、企業再生を支援する㈱リヴァンプを創業し代表取締役を務め、その後㈱ローソンの代表取締役を務める等、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有することからＢｉｒｄｍａｎの社外取締役として適任であると判断しております。なお、同氏はＢｉｒｄｍａｎ株式を15,000株保有しておりますが、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。また、同氏との間には、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

　松崎文治氏は、キッコーマン㈱の執行役員、マンズワイン㈱の監査役等を務められ、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有することからＢｉｒｄｍａｎの監査等委員である社外取締役として適任であると判断しております。なお、同氏はＢｉｒｄｍａｎ株式を5,000株保有しておりますが、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。また、同氏との間には、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

　松木大輔氏は、弁護士として企業法務に精通しており、また、財務及び会計に関する相当程度の知見も有していることから、Ｂｉｒｄｍａｎの監査等委員である社外取締役として適任であると判断しております。なお、同氏はＢｉｒｄｍａｎ株式を5,000株保有しておりますが、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。また、同氏との間には、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

　阿部慎史氏は、公認会計士として会計知識に精通しており、Ｂｉｒｄｍａｎの監査等委員である社外取締役として適任であると判断しております。また、同氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　Ｂｉｒｄｍａｎにおいては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、㈱東京証券取引所が定める独立役員の判断基準等を参考にしており、経歴やＢｉｒｄｍａｎとの関係も踏まえて、社外取締役を選任しております。

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役は、豊富な経験と専門知識に基づき取締役会において、適宜意見を表明し、経営陣から独立した立場から経営の監督及びチェック機能を果たしております。監査等委員は、取締役会において専門的、客観的見地から適宜発言を行っております。また、業務執行部門から独立した内部監査室と連動し、社内各組織及びグループ全体のコンプライアンス、リスクマネジメント及び会計処理の適正性、業務処理の妥当性の検証並びに改善への提言を行っております。さらに、会計監査人とは、定期的に情報交換及び意見交換を行い、効果的な連携を図っております。

 

2020年3月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2019年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2019年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2019年6月30日決算時

（２）【役員の状況】

①役員一覧

男性　9名　女性　-名　（役員のうち女性の比率-％）

 

 

（注）１．2017年９月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、Ｂｉｒｄｍａｎは2017年９月26日付で監査等委員会設置会社に移行しております。

２．玉塚元一、松崎文治、松木大輔、阿部慎史は、社外取締役であります。

３．監査等委員である取締役以外の取締役の任期は、2019年９月26日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

４．監査等委員である取締役の任期は、2019年９月26日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

５．監査等委員のうち、松崎文治氏は、常勤監査等委員であります。

６．代表取締役社長伊達晃洋の所有株式数は、同氏の資産管理会社である有限会社Ｔが所有する株式を含んでおります。

 

②　社外役員の状況

　Ｂｉｒｄｍａｎは社外取締役として、玉塚元一氏、松崎文治氏、松木大輔氏及び阿部慎史の４名（内、松崎文治氏、松木大輔氏、阿部慎史氏は監査等委員）を選任しております。当該社外取締役は、社外取締役間での連携を密にすることによって情報共有を行ない、必要に応じてＢｉｒｄｍａｎ管理部、内部監査担当、会計監査人等と相互連携を図ることによって、Ｂｉｒｄｍａｎの意思決定に対して幅広い視野をもった第三者の立場から適時適切な意見の提供を行なっております。

　玉塚元一氏は、㈱ファーストリテイリングの代表取締役を務めた後、企業再生を支援する㈱リヴァンプを創業し代表取締役を務め、その後㈱ローソンの代表取締役を務めるなど、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有することからＢｉｒｄｍａｎの社外取締役として適任であると判断しております。なお、同氏はＢｉｒｄｍａｎ株式を10,000株保有しておりますが、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。また、同氏との間には、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

　松崎文治氏は、キッコーマン㈱の執行役員、マンズワイン㈱の監査役等を務められ、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有することからＢｉｒｄｍａｎの監査等委員である社外取締役として適任であると判断しております。なお、同氏はＢｉｒｄｍａｎ株式を5,000株保有しておりますが、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。また、同氏との間には、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

　松木大輔氏は、弁護士として企業法務に精通しており、また、財務及び会計に関する相当程度の知見も有していることから、Ｂｉｒｄｍａｎの監査等委員である社外取締役として適任であると判断しております。なお、同氏はＢｉｒｄｍａｎ株式を5,000株保有しておりますが、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。また、同氏との間には、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

　阿部慎史氏は、公認会計士として会計知識に精通しており、Ｂｉｒｄｍａｎの監査等委員である社外取締役として適任であると判断しております。また、同氏との間には、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

　Ｂｉｒｄｍａｎにおいては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、㈱東京証券取引所が定める独立役員の判断基準等を参考にしており、経歴やＢｉｒｄｍａｎとの関係も踏まえて、社外取締役を選任しております。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　Ｂｉｒｄｍａｎは、社外取締役及び社外監査等委員が、独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査担当との連携のもと、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を行う体制をとっております。また、その体制をスムーズに進行させるため、常勤監査等委員が内部監査担当と密に連携することで社内各部門からの十分な情報収集を行っております。これらを通して社外取締役、社外監査等委員の独立した活動を支援しております。

 

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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