ハウテレビジョン(7064)の株価チャート ハウテレビジョン(7064)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
ａ．2026年４月28日（有価証券報告書提出日）現在のハウテレビジョンの役員の状況は、次のとおりであります。
男性6名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
音成 洋介 |
1980年８月27日生 |
2006年４月 バークレイズ・キャピタル証券会社東京支店（現 バークレイズ証券株式会社）入社 2007年５月 アドバンテッジパートナーズ有限責任事業組合（現 株式会社アドバンテッジパートナーズ）入社 2010年２月 ハウテレビジョン設立 代表取締役社長（現任） 2025年２月 mond, Inc. 代表（現任） |
(注)３ |
1,340,000 |
|
取締役 |
清水 伸太郎 |
1983年１月１日生 |
2005年４月 ゴールドマン・サックス・ジャパン・ホールディングス有限会社入社（ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社出向） 2011年２月 UBS証券東京支店（現 UBS証券株式会社）入社 2013年４月 ピムコジャパンリミテッド入社 2018年６月 アーディアン・ジャパン株式会社入社 2020年４月 セキュリア株式会社設立 代表取締役社長（現任） 2020年５月 ハウテレビジョン入社 執行役員社長室室長 2021年２月 ハウテレビジョン執行役員コーポレート本部長 2021年４月 ハウテレビジョン取締役（現任） 2024年２月 Liiga株式会社取締役（現任） 2024年４月 株式会社ログリオ取締役（現任） |
(注)３ |
7,800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
赤池 敦史 |
1972年３月30日生 |
1999年７月 プライスウォーターハウスクーパース（アメリカニュージャージー州）入社 2000年４月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン入社 2002年４月 アドバンテッジパートナーズ有限責任事業組合（現 株式会社アドバンテッジパートナーズ）入社 2015年５月 シーヴィーシー・アジア・パシフィック・ジャパン株式会社代表取締役社長パートナー（現 代表取締役日本共同代表マネージングパートナー）（現任） 2017年５月 ハウテレビジョン取締役（現任） 2017年12月 株式会社りらく取締役 2018年８月 株式会社ココナラ取締役 2021年７月 株式会社ファイントゥディ資生堂（現 株式会社ファイントゥデイ）取締役 2021年11月 株式会社トライグループ取締役（現任） 2021年11月 ELEPHANT DESIGN HOLDINGS株式会社取締役（現任） 2023年12月 総合メディカルグループ株式会社取締役（現任） 2024年２月 総合メディカル株式会社取締役（現任） 2024年６月 株式会社トライグループホールディングス取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
奥谷 直也 |
1960年５月16日生 |
1983年４月 住友商事株式会社入社 1993年５月 シンガポール住友商事 2015年４月 株式会社ティーガイア入社 2016年６月 同社常勤監査役 2025年４月 ハウテレビジョン取締役（監査等委員）（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
森下 俊光 |
1973年10月９日生 |
1998年10月 朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所 2002年３月 優成監査法人（現 太陽有限責任監査法人）入所 2002年４月 公認会計士登録 2003年11月 新日本監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所 2016年７月 株式会社ZAIZEN入社 2016年７月 株式会社スタジオアタオ取締役 2016年９月 株式会社ZAIZEN取締役 2017年９月 ハウテレビジョン監査役 2019年５月 株式会社アンバランス（現 株式会社UNBALANCE）取締役（現任） 2023年10月 チャットプラス株式会社取締役 2025年４月 ハウテレビジョン取締役（監査等委員）（現任） |
(注)４ |
600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
小栗 久典 |
1969年９月８日生 |
1992年４月 株式会社東芝入社 2001年10月 竹田稔法律事務所入所 2010年１月 外国法共同事業ジョーンズ・デイ法律事務所入所 2012年４月 内田・鮫島法律事務所（現弁護士法人内田・鮫島法律事務所）入所 2014年１月 弁護士法人内田・鮫島法律事務所 パートナー（現任） 2017年４月 Kudan株式会社監査役 2018年４月 ハウテレビジョン監査役 2019年６月 Kudan株式会社取締役（監査等委員）（現任） 2025年４月 ハウテレビジョン取締役（監査等委員）（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
1,348,400 |
||||
（注）１．取締役赤池敦史は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員）奥谷直也、森下俊光及び小栗久典は、社外取締役であります。
３．2025年４月23日開催の第15回定時株主総会終結の時から、2026年１月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2025年４月23日開催の第15回定時株主総会終結の時から、2027年１月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
ｂ．2026年４月30日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、ハウテレビジョンの役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催される取締役会の決議事項の内容を含めて記載しております。
男性6名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役 社長 |
音成 洋介 |
1980年８月27日生 |
2006年４月 バークレイズ・キャピタル証券会社東京支店（現 バークレイズ証券株式会社）入社 2007年５月 アドバンテッジパートナーズ有限責任事業組合（現 株式会社アドバンテッジパートナーズ）入社 2010年２月 ハウテレビジョン設立 代表取締役社長（現任） 2025年２月 mond, Inc. 代表（現任） |
(注)３ |
1,340,000 |
|
取締役 |
清水 伸太郎 |
1983年１月１日生 |
2005年４月 ゴールドマン・サックス・ジャパン・ホールディングス有限会社入社（ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社出向） 2011年２月 UBS証券東京支店（現 UBS証券株式会社）入社 2013年４月 ピムコジャパンリミテッド入社 2018年６月 アーディアン・ジャパン株式会社入社 2020年４月 セキュリア株式会社設立 代表取締役社長（現任） 2020年５月 ハウテレビジョン入社 執行役員社長室室長 2021年２月 ハウテレビジョン執行役員コーポレート本部長 2021年４月 ハウテレビジョン取締役（現任） 2024年２月 Liiga株式会社取締役（現任） 2024年４月 株式会社ログリオ取締役（現任） |
(注)３ |
7,800 |
|
取締役 |
赤池 敦史 |
1972年３月30日生 |
1999年７月 プライスウォーターハウスクーパース（アメリカニュージャージー州）入社 2000年４月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン入社 2002年４月 アドバンテッジパートナーズ有限責任事業組合（現 株式会社アドバンテッジパートナーズ）入社 2015年５月 シーヴィーシー・アジア・パシフィック・ジャパン株式会社代表取締役社長パートナー（現 代表取締役日本共同代表マネージングパートナー）（現任） 2017年５月 ハウテレビジョン取締役（現任） 2017年12月 株式会社りらく取締役 2018年８月 株式会社ココナラ取締役 2021年７月 株式会社ファイントゥディ資生堂（現 株式会社ファイントゥデイ）取締役 2021年11月 株式会社トライグループ取締役（現任） 2021年11月 ELEPHANT DESIGN HOLDINGS株式会社取締役（現任） 2023年12月 総合メディカルグループ株式会社取締役（現任） 2024年２月 総合メディカル株式会社取締役（現任） 2024年６月 株式会社トライグループホールディングス取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
奥谷 直也 |
1960年５月16日生 |
1983年４月 住友商事株式会社入社 1993年５月 シンガポール住友商事 2015年４月 株式会社ティーガイア入社 2016年６月 同社常勤監査役 2025年４月 ハウテレビジョン取締役（監査等委員）（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
森下 俊光 |
1973年10月９日生 |
1998年10月 朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所 2002年３月 優成監査法人（現 太陽有限責任監査法人）入所 2002年４月 公認会計士登録 2003年11月 新日本監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所 2016年７月 株式会社ZAIZEN入社 2016年７月 株式会社スタジオアタオ取締役 2016年９月 株式会社ZAIZEN取締役 2017年９月 ハウテレビジョン監査役 2019年５月 株式会社アンバランス（現 株式会社UNBALANCE）取締役（現任） 2023年10月 チャットプラス株式会社取締役 2025年４月 ハウテレビジョン取締役（監査等委員）（現任） |
(注)４ |
600 |
|
取締役 （監査等委員） |
小栗 久典 |
1969年９月８日生 |
1992年４月 株式会社東芝入社 2001年10月 竹田稔法律事務所入所 2010年１月 外国法共同事業ジョーンズ・デイ法律事務所入所 2012年４月 内田・鮫島法律事務所（現弁護士法人内田・鮫島法律事務所）入所 2014年１月 弁護士法人内田・鮫島法律事務所 パートナー（現任） 2017年４月 Kudan株式会社監査役 2018年４月 ハウテレビジョン監査役 2019年６月 Kudan株式会社取締役（監査等委員）（現任） 2025年４月 ハウテレビジョン取締役（監査等委員）（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
1,348,400 |
||||
（注）１．取締役赤池敦史は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員）奥谷直也、森下俊光及び小栗久典は、社外取締役であります。
３．2026年４月30日開催の第16回定時株主総会終結の時から、2027年１月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2025年４月23日開催の第15回定時株主総会終結の時から、2027年１月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ハウテレビジョンの社外取締役は４名（うち３名は監査等委員）であります。
社外取締役赤池敦史氏は、コンサルティング会社、投資ファンド等の経験を経て、シーヴィーシー・アジア・パシフィック・ジャパン株式会社の代表取締役日本共同代表マネージングパートナーを務めており、経営戦略、ファイナンスの分野における豊富な経験と高い見識を有しております。
社外取締役奥谷直也氏は、事業会社での管理職等としての経験のほか、上場会社における常勤監査役を務めるなど、財務・会計・監査に関する専門的知識を有しております。
社外取締役森下俊光氏は、公認会計士として培われた高度な人格と専門的な会計知識を有しております。
社外取締役小栗久典氏は、弁護士及び弁理士として培われた高度な人格と専門的な法知識等を有しております。
ハウテレビジョンは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やハウテレビジョンとの関係を踏まえて、ハウテレビジョン経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
また、赤池敦史氏はハウテレビジョン新株予約権を10個、森下俊光氏はハウテレビジョン株式を600株保有しております。これらの関係以外に、ハウテレビジョンと社外取締役の間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ハウテレビジョンの監査等委員会は社外取締役３名で構成されています。監査等委員会と内部監査人との間では、定期的に会合を持ち、内部監査結果及び指摘・提言事項等につき、相互に検討・意見交換する他、必要に応じて監査等委員会が内部監査に立ち会う等、緊密な情報交換、相互連携を図っています。監査等委員会及び内部監査人は会計監査人の監査計画・監査結果報告会に出席する等、会計監査人と定期的に情報交換、意見交換するなど連携を図っています。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
音成 洋介 |
1980年８月27日生 |
2006年４月 バークレイズ・キャピタル証券会社東京支店（現 バークレイズ証券株式会社）入社 2007年５月 アドバンテッジパートナーズ有限責任事業組合（現 株式会社アドバンテッジパートナーズ）入社 2010年２月 ハウテレビジョン設立 代表取締役社長（現任） 2025年２月 mond, Inc. 代表（現任） |
(注)４ |
670,000 |
|
取締役 |
清水 伸太郎 |
1983年１月１日生 |
2005年４月 ゴールドマン・サックス・ジャパン・ホールディングス有限会社入社（ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社出向） 2011年２月 UBS証券東京支店（現 UBS証券株式会社）入社 2013年４月 ピムコジャパンリミテッド入社 2018年６月 アーディアン・ジャパン株式会社入社 2020年４月 セキュリア株式会社設立 代表取締役社長（現任） 2020年５月 ハウテレビジョン入社 執行役員社長室室長 2021年２月 ハウテレビジョン執行役員コーポレート本部長 2021年４月 ハウテレビジョン取締役（現任） 2024年２月 Liiga株式会社取締役（現任） 2024年４月 株式会社ログリオ取締役（現任） |
(注)４ |
12,900 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
赤池 敦史 |
1972年３月30日生 |
1999年７月 プライスウォーターハウスクーパース（アメリカニュージャージー州）入社 2000年４月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン入社 2002年４月 アドバンテッジパートナーズ有限責任事業組合（現 株式会社アドバンテッジパートナーズ）入社 2015年４月 シーヴィーシー・アジア・パシフィック・ジャパン株式会社代表取締役社長パートナー（現 代表取締役日本共同代表マネージングパートナー）（現任） 2017年５月 ハウテレビジョン取締役（現任） 2017年12月 株式会社りらく取締役 2018年８月 株式会社ココナラ取締役 2021年７月 株式会社ファイントゥディ資生堂（現 株式会社ファイントゥデイ）取締役 2021年11月 株式会社トライグループ取締役（現任） 2021年11月 ELEPHANT DESIGN HOLDINGS株式会社取締役（現任） 2023年12月 総合メディカルグループ株式会社取締役（現任） 2024年２月 総合メディカル株式会社取締役（現任） 2024年６月 株式会社トライグループホールディングス取締役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
奥谷 直也 |
1960年５月16日生 |
1983年４月 住友商事株式会社入社 1993年５月 シンガポール住友商事 2015年４月 株式会社ティーガイア入社 2016年６月 同社常勤監査役 2025年４月 ハウテレビジョン取締役（監査等委員）（現任） |
(注)５ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
森下 俊光 |
1973年10月９日生 |
1998年10月 朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所 2002年３月 優成監査法人（現 太陽有限責任監査法人）入所 2002年４月 公認会計士登録 2003年11月 新日本監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所 2016年７月 株式会社ZAIZEN入社 2016年７月 株式会社スタジオアタオ取締役 2016年９月 株式会社ZAIZEN取締役 2017年９月 ハウテレビジョン監査役 2019年５月 株式会社アンバランス（現 株式会社UNBALANCE）取締役（現任） 2023年10月 チャットプラス株式会社取締役（現任） 2025年４月 ハウテレビジョン取締役（監査等委員）（現任） |
(注)５ |
300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
小栗 久典 |
1969年９月８日生 |
1992年４月 株式会社東芝入社 2001年10月 竹田稔法律事務所入所 2010年１月 外国法共同事業ジョーンズ・デイ法律事務所入所 2012年４月 内田・鮫島法律事務所（現弁護士法人内田・鮫島法律事務所）入所 2014年１月 弁護士法人内田・鮫島法律事務所 パートナー（現任） 2017年４月 Kudan株式会社監査役 2018年４月 ハウテレビジョン監査役 2019年６月 Kudan株式会社取締役（監査等委員）（現任） 2025年４月 ハウテレビジョン取締役（監査等委員）（現任） |
(注)５ |
－ |
|
計 |
683,200 |
||||
（注）１．2025年４月23日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ハウテレビジョンは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役赤池敦史は、社外取締役であります。
３．取締役（監査等委員）奥谷直也、森下俊光及び小栗久典は、社外取締役であります。
４．2025年４月23日開催の第15回定時株主総会終結の時から、2026年１月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2025年４月23日開催の第15回定時株主総会終結の時から、2027年１月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ハウテレビジョンの社外取締役は４名（うち３名は監査等委員）であります。
社外取締役赤池敦史氏は、コンサルティング会社、投資ファンド等の経験を経て、シーヴィーシー・アジア・パシフィック・ジャパン株式会社の代表取締役日本共同代表マネージングパートナーを務めており、経営戦略、ファイナンスの分野における豊富な経験と高い見識を有しております。
社外取締役奥谷直也氏は、事業会社での管理職等としての経験のほか、上場会社における常勤監査役を務めるなど、財務・会計・監査に関する専門的知識を有しております。
社外取締役森下俊光氏は、公認会計士として培われた高度な人格と専門的な会計知識を有しております。
社外取締役小栗久典氏は、弁護士及び弁理士として培われた高度な人格と専門的な法知識等を有しております。
ハウテレビジョンは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やハウテレビジョンとの関係を踏まえて、ハウテレビジョン経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
また、赤池敦史氏はハウテレビジョン新株予約権を10個、森下俊光氏はハウテレビジョン株式を300株保有しております。これらの関係以外に、ハウテレビジョンと社外取締役の間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ハウテレビジョンの監査等委員会は社外取締役３名で構成されています。監査等委員会と内部監査人との間では、定期的に会合を持ち、内部監査結果及び指摘・提言事項等につき、相互に検討・意見交換する他、必要に応じて監査等委員会が内部監査に立ち会う等、緊密な情報交換、相互連携を図っています。監査等委員会及び内部監査人は会計監査人の監査計画・監査結果報告会に出席する等、会計監査人と定期的に情報交換、意見交換するなど連携を図っています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
音成 洋介 |
1980年８月27日生 |
2006年４月 バークレイズ・キャピタル証券会社東京支店（現 バークレイズ証券株式会社）入社 2007年５月 アドバンテッジパートナーズ有限責任事業組合（現 株式会社アドバンテッジパートナーズ）入社 2010年２月 ハウテレビジョン設立 代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
670,000 |
|
取締役 |
清水 伸太郎 |
1983年１月１日生 |
2005年４月 ゴールドマン・サックス・ジャパン・ホールディングス有限会社入社（ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社出向） 2011年２月 UBS証券東京支店（現 UBS証券株式会社）入社 2013年４月 ピムコジャパンリミテッド入社 2018年６月 アーディアン・ジャパン株式会社入社 2020年４月 セキュリア株式会社設立 代表取締役社長（現任） 2020年５月 ハウテレビジョン入社 執行役員社長室室長 2021年２月 ハウテレビジョン執行役員コーポレート本部長 2021年４月 ハウテレビジョン取締役（現任） 2024年２月 Liiga株式会社取締役（現任） |
(注)３ |
12,900 |
|
取締役 |
池内 淳志 |
1984年１月26日生 |
2006年４月 レイス株式会社入社 2013年８月 株式会社Speee入社 2017年８月 Pomalo株式会社入社 2019年２月 ハウテレビジョン入社 2021年３月 ハウテレビジョン執行役員事業開発部長 2021年10月 ハウテレビジョン執行役員事業本部長 2022年４月 ハウテレビジョン取締役（現任） 2024年２月 Liiga株式会社代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
10,400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
赤池 敦史 |
1972年３月30日生 |
1999年７月 プライスウォーターハウスクーパース（アメリカニュージャージー州）入社 2000年４月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン入社 2002年４月 アドバンテッジパートナーズ有限責任事業組合（現 株式会社アドバンテッジパートナーズ）入社 2015年４月 シーヴィーシー・アジア・パシフィック・ジャパン株式会社代表取締役社長パートナー（現 代表取締役日本共同代表マネージングパートナー）（現任） 2017年５月 ハウテレビジョン取締役（現任） 2017年12月 株式会社りらく取締役（現任） 2018年８月 株式会社ココナラ取締役（現任） 2021年７月 株式会社ファイントゥディ資生堂（現 株式会社ファイントゥデイ）取締役（現任） 2021年11月 株式会社トライグループ取締役（現任） 2021年11月 ELEPHANT DESIGN HOLDINGS株式会社取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
監査役 |
澁谷 年史 |
1955年３月18日生 |
1979年４月 住友商事株式会社入社 2011年４月 同社執行役員 2015年４月 株式会社ティーガイア入社 2015年６月 同社代表取締役社長執行役員 2017年４月 同社代表取締役会長 2019年６月 同社会長 2020年11月 株式会社アークホールディングス取締役 2021年４月 ハウテレビジョン常勤監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
森下 俊光 |
1973年10月９日生 |
1998年10月 朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所 2002年３月 優成監査法人（現 太陽有限責任監査法人）入所 2002年４月 公認会計士登録 2003年11月 新日本監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所 2016年７月 株式会社ZAIZEN入社 2016年７月 株式会社スタジオアタオ取締役 2016年９月 株式会社ZAIZEN取締役 2017年９月 ハウテレビジョン監査役（現任） 2019年５月 株式会社アンバランス（現 株式会社UNBALANCE）取締役（現任） 2023年10月 チャットプラス株式会社取締役（現任） |
(注)４ |
300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
小栗 久典 |
1969年９月８日生 |
1992年４月 株式会社東芝入社 2001年10月 竹田稔法律事務所入所 2010年１月 外国法共同事業ジョーンズ・デイ法律事務所入所 2012年４月 内田・鮫島法律事務所（現弁護士法人内田・鮫島法律事務所）入所 2014年１月 弁護士法人内田・鮫島法律事務所 パートナー（現任） 2017年４月 Kudan株式会社監査役 2018年４月 ハウテレビジョン監査役（現任） 2019年６月 Kudan株式会社取締役（監査等委員）（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
693,600 |
||||
（注）１．取締役赤池敦史は、社外取締役であります。
２．監査役澁谷年史、森下俊光及び小栗久典は、社外監査役であります。
３．2024年４月24日開催の第14回定時株主総会終結の時から、2025年１月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2022年４月27日開催の第12回定時株主総会終結の時から、2026年１月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ハウテレビジョンの社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
社外取締役赤池敦史氏は、コンサルティング会社、投資ファンド等の経験を経て、シーヴィーシー・アジア・パシフィック・ジャパン株式会社の代表取締役社長パートナーを務めており、経営戦略、ファイナンスの分野における豊富な経験と高い見識を有しております。
社外監査役澁谷年史氏は、事業会社での経営職、管理職等としての経験のほか、国際法務に関する多数の著書や研究成果があり、米国の２つの州では弁護士資格を保有するなど、法務面にも幅広く精通しております。
社外監査役森下俊光氏は、公認会計士として培われた高度な人格と専門的な会計知識を有しております。
社外監査役小栗久典氏は、弁護士及び弁理士として培われた高度な人格と専門的な法知識等を有しております。
ハウテレビジョンは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やハウテレビジョンとの関係を踏まえて、ハウテレビジョン経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
また、赤池敦史氏はハウテレビジョン新株予約権を10個、森下俊光氏はハウテレビジョン株式を300株保有しております。これらの関係以外に、ハウテレビジョンと社外取締役及び社外監査役の間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ハウテレビジョンの監査役会は社外監査役３名で構成されています。監査役会と内部監査人との間では、定期的に会合を持ち、内部監査結果及び指摘・提言事項等につき、相互に検討・意見交換する他、必要に応じて監査役会が内部監査に立ち会う等、緊密な情報交換、相互連携を図っています。監査役会及び内部監査人は会計監査人の監査計画・監査結果報告会に出席する等、会計監査人と定期的に情報交換、意見交換するなど連携を図っています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
音成 洋介 |
1980年８月27日生 |
2006年４月 バークレイズ・キャピタル証券会社東京支店（現 バークレイズ証券株式会社）入社 2007年５月 アドバンテッジパートナーズ有限責任事業組合（現 株式会社アドバンテッジパートナーズ）入社 2010年２月 ハウテレビジョン設立 代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
670,000 |
|
取締役 |
清水 伸太郎 |
1983年１月１日生 |
2005年４月 ゴールドマン・サックス・ジャパン・ホールディングス有限会社入社（ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社出向） 2011年２月 UBS証券東京支店（現 UBS証券株式会社）入社 2013年４月 ピムコジャパンリミテッド入社 2018年６月 アーディアン・ジャパン株式会社入社 2020年４月 セキュリア株式会社設立 代表取締役社長（現任） 2020年５月 ハウテレビジョン入社 執行役員社長室室長 2021年２月 ハウテレビジョン執行役員コーポレート本部長 2021年４月 ハウテレビジョン取締役（現任） |
(注)３ |
9,000 |
|
取締役 |
池内 淳志 |
1984年１月26日生 |
2006年４月 レイス株式会社入社 2013年８月 株式会社Speee入社 2017年８月 Pomalo株式会社入社 2019年２月 ハウテレビジョン入社 2021年３月 ハウテレビジョン執行役員事業開発部長 2021年10月 ハウテレビジョン執行役員事業本部長 2022年４月 ハウテレビジョン取締役（現任） |
(注)３ |
6,800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
赤池 敦史 |
1972年３月30日生 |
1999年７月 プライスウォーターハウスクーパース（アメリカニュージャージー州）入社 2000年４月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン入社 2002年４月 アドバンテッジパートナーズ有限責任事業組合（現 株式会社アドバンテッジパートナーズ）入社 2015年４月 シーヴィーシー・アジア・パシフィック・ジャパン株式会社代表取締役社長パートナー（現任） 2017年５月 ハウテレビジョン取締役（現任） 2017年12月 株式会社りらく取締役（現任） 2018年８月 株式会社ココナラ取締役（現任） 2021年７月 株式会社ファイントゥディ資生堂（現 株式会社ファイントゥデイ）取締役（現任） 2021年11月 株式会社トライグループ取締役（現任） 2021年11月 ELEPHANT DESIGN HOLDINGS株式会社取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
監査役 |
澁谷 年史 |
1955年３月18日生 |
1979年４月 住友商事株式会社入社 2011年４月 同社執行役員 2015年４月 株式会社ティーガイア入社 2015年６月 同社代表取締役社長執行役員 2017年４月 同社代表取締役会長 2019年６月 同社会長 2020年11月 株式会社アークホールディングス取締役 2021年４月 ハウテレビジョン常勤監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
森下 俊光 |
1973年10月９日生 |
1998年10月 朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所 2002年３月 優成監査法人（現 太陽有限責任監査法人）入所 2002年４月 公認会計士登録 2003年11月 新日本監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所 2016年７月 株式会社ZAIZEN入社 2016年７月 株式会社スタジオアタオ取締役 2016年９月 株式会社ZAIZEN取締役 2017年９月 ハウテレビジョン監査役（現任） 2019年５月 株式会社アンバランス取締役（現任） |
(注)４ |
300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
小栗 久典 |
1969年９月８日生 |
1992年４月 株式会社東芝入社 2001年10月 竹田稔法律事務所入所 2010年１月 外国法共同事業ジョーンズ・デイ法律事務所入所 2012年４月 内田・鮫島法律事務所（現弁護士法人内田・鮫島法律事務所）入所 2014年１月 弁護士法人内田・鮫島法律事務所 パートナー（現任） 2017年４月 Kudan株式会社監査役 2018年４月 ハウテレビジョン監査役（現任） 2019年６月 Kudan株式会社取締役（監査等委員）（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
686,100 |
||||
（注）１．取締役赤池敦史は、社外取締役であります。
２．監査役澁谷年史、森下俊光及び小栗久典は、社外監査役であります。
３．2023年４月26日開催の第13回定時株主総会終結の時から、2024年１月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2022年４月27日開催の第12回定時株主総会終結の時から、2026年１月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ハウテレビジョンの社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
社外取締役赤池敦史氏は、コンサルティング会社、投資ファンド等の経験を経て、シーヴィーシー・アジア・パシフィック・ジャパン株式会社の代表取締役社長パートナーを務めており、経営戦略、ファイナンスの分野における豊富な経験と高い見識を有しております。
社外監査役澁谷年史氏は、事業会社での経営職、管理職等としての経験のほか、国際法務に関する多数の著書や研究成果があり、米国の２つの州では弁護士資格を保有するなど、法務面にも幅広く精通しております。
社外監査役森下俊光氏は、公認会計士として培われた高度な人格と専門的な会計知識を有しております。
社外監査役小栗久典氏は、弁護士及び弁理士として培われた高度な人格と専門的な法知識等を有しております。
ハウテレビジョンは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やハウテレビジョンとの関係を踏まえて、ハウテレビジョン経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
また、赤池敦史氏はハウテレビジョン新株予約権を10個、森下俊光氏はハウテレビジョン株式を300株保有しております。これらの関係以外に、ハウテレビジョンと社外取締役及び社外監査役の間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ハウテレビジョンの監査役会は社外監査役３名で構成されています。監査役会と内部監査人との間では、定期的に会合を持ち、内部監査結果及び指摘・提言事項等につき、相互に検討・意見交換する他、必要に応じて監査役会が内部監査に立ち会う等、緊密な情報交換、相互連携を図っています。監査役会及び内部監査人は会計監査人の監査計画・監査結果報告会に出席する等、会計監査人と定期的に情報交換、意見交換するなど連携を図っています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
音成 洋介 |
1980年８月27日生 |
2006年４月 バークレイズ・キャピタル証券会社東京支店（現 バークレイズ証券株式会社）入社 2007年５月 アドバンテッジパートナーズ有限責任事業組合（現 株式会社アドバンテッジパートナーズ）入社 2010年２月 ハウテレビジョン設立 代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
670,000 |
|
取締役 |
清水 伸太郎 |
1983年１月１日生 |
2005年４月 ゴールドマン・サックス・ジャパン・ホールディングス有限会社入社（ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社出向） 2011年２月 UBS証券東京支店（現 UBS証券株式会社）入社 2013年４月 ピムコジャパンリミテッド入社 2018年６月 アーディアン・ジャパン株式会社入社 2020年４月 セキュリア株式会社設立 代表取締役社長（現任） 2020年５月 ハウテレビジョン入社 執行役員社長室室長 2021年２月 ハウテレビジョン執行役員コーポレート本部長 2021年４月 ハウテレビジョン取締役（現任） |
(注)３ |
9,000 |
|
取締役 |
池内 淳志 |
1984年１月26日生 |
2006年４月 レイス株式会社入社 2013年８月 株式会社Speee入社 2017年８月 Pomalo株式会社入社 2019年２月 ハウテレビジョン入社 2021年３月 ハウテレビジョン執行役員事業開発部長 2021年10月 ハウテレビジョン執行役員事業本部長 2022年４月 ハウテレビジョン取締役（現任） |
(注)３ |
6,800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
赤池 敦史 |
1972年３月30日生 |
1999年７月 プライスウォーターハウスクーパース（アメリカニュージャージー州）入社 2000年４月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン入社 2002年４月 アドバンテッジパートナーズ有限責任事業組合（現 株式会社アドバンテッジパートナーズ）入社 2015年４月 シーヴィーシー・アジア・パシフィック・ジャパン株式会社代表取締役社長パートナー（現任） 2017年５月 ハウテレビジョン取締役（現任） 2017年12月 株式会社りらく取締役（現任） 2018年８月 株式会社ココナラ取締役（現任） 2021年７月 株式会社ファイントゥディ資生堂取締役（現任） 2021年11月 株式会社トライグループ取締役（現任） 2021年11月 ELEPHANT DESIGN HOLDINGS株式会社取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
監査役 |
澁谷 年史 |
1955年３月18日生 |
1979年４月 住友商事株式会社入社 2011年４月 同社執行役員 2015年４月 株式会社ティーガイア入社 2015年６月 同社代表取締役社長執行役員 2017年４月 同社代表取締役会長 2019年６月 同社会長 2020年11月 株式会社アークホールディングス取締役 2021年４月 ハウテレビジョン常勤監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
森下 俊光 |
1973年10月９日生 |
1998年10月 朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所 2002年３月 優成監査法人（現 太陽有限責任監査法人）入所 2002年４月 公認会計士登録 2003年11月 新日本監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所 2016年７月 株式会社ZAIZEN入社 2016年７月 株式会社スタジオアタオ取締役 2016年９月 株式会社ZAIZEN取締役（現任） 2017年９月 ハウテレビジョン監査役（現任） 2019年５月 株式会社アンバランス取締役（現任） |
(注)４ |
100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
小栗 久典 |
1969年９月８日生 |
1992年４月 株式会社東芝入社 2001年10月 竹田稔法律事務所入所 2010年１月 外国法共同事業ジョーンズ・デイ法律事務所入所 2012年４月 内田・鮫島法律事務所（現弁護士法人内田・鮫島法律事務所）入所 2014年１月 弁護士法人内田・鮫島法律事務所 パートナー（現任） 2017年４月 Kudan株式会社監査役 2018年４月 ハウテレビジョン監査役（現任） 2019年６月 Kudan株式会社取締役（監査等委員）（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
685,900 |
||||
（注）１．取締役赤池敦史は、社外取締役であります。
２．監査役澁谷年史、森下俊光及び小栗久典は、社外監査役であります。
３．2022年４月27日開催の第12回定時株主総会終結の時から、2023年１月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2022年４月27日開催の第12回定時株主総会終結の時から、2026年１月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ハウテレビジョンの社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
社外取締役赤池敦史氏は、コンサルティング会社、投資ファンド等の経験を経て、シーヴィーシー・アジア・パシフィック・ジャパン株式会社の代表取締役社長パートナーを務めており、経営戦略、ファイナンスの分野における豊富な経験と高い見識を有しております。
社外監査役澁谷年史氏は、事業会社での経営職、管理職等としての経験のほか、国際法務に関する多数の著書や研究成果があり、米国の２つの州では弁護士資格を保有するなど、法務面にも幅広く精通しております。
社外監査役森下俊光氏は、公認会計士として培われた高度な人格と専門的な会計知識を有しております。
社外監査役小栗久典氏は、弁護士及び弁理士として培われた高度な人格と専門的な法知識等を有しております。
ハウテレビジョンは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やハウテレビジョンとの関係を踏まえて、ハウテレビジョン経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
また、赤池敦史氏はハウテレビジョン新株予約権を10個、森下俊光氏はハウテレビジョン株式を100株、ハウテレビジョン新株予約権を２個保有しております。これらの関係以外に、ハウテレビジョンと社外取締役及び社外監査役の間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ハウテレビジョンの監査役会は社外監査役３名で構成されています。監査役会と内部監査人との間では、定期的に会合を持ち、内部監査結果及び指摘・提言事項等につき、相互に検討・意見交換する他、必要に応じて監査役会が内部監査に立ち会う等、緊密な情報交換、相互連携を図っています。監査役会及び内部監査人は会計監査人の監査計画・監査結果報告会に出席する等、会計監査人と定期的に情報交換、意見交換するなど連携を図っています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
音成 洋介 |
1980年８月27日生 |
2006年４月 バークレイズ・キャピタル証券会社東京支店（現 バークレイズ証券株式会社）入社 2007年５月 アドバンテッジパートナーズ有限責任事業組合（現 株式会社アドバンテッジパートナーズ）入社 2010年２月 ハウテレビジョン設立 代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
670,000 |
|
取締役 |
佐々木 康太朗 |
1981年２月６日生 |
2006年４月 株式会社リクルート（現 株式会社リクルートホールディングス）入社 2012年10月 分社化に伴い、株式会社リクルートライフスタイル入社 2017年６月 ハウテレビジョン入社 執行役員Liiga事業本部長 2018年８月 ハウテレビジョン執行役員プロダクト本部長 2020年４月 ハウテレビジョン取締役（現任） |
(注)３ |
1,000 |
|
取締役 |
清水 伸太郎 |
1983年１月１日生 |
2005年４月 ゴールドマン・サックス・ジャパン・ホールディングス有限会社入社（ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社出向） 2011年２月 UBS証券東京支店（現 UBS証券株式会社）入社 2013年４月 ピムコジャパンリミテッド入社 2018年６月 アーディアン・ジャパン株式会社入社 2020年４月 セキュリア株式会社設立 代表取締役社長（現任） 2020年５月 ハウテレビジョン入社 執行役員社長室室長 2021年２月 ハウテレビジョン執行役員コーポレート本部長 2021年４月 ハウテレビジョン取締役（現任） |
(注)３ |
3,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
赤池 敦史 |
1972年３月30日生 |
1999年７月 プライスウォーターハウスクーパース（アメリカニュージャージー州）入社 2000年４月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン入社 2002年４月 アドバンテッジパートナーズ有限責任事業組合（現 株式会社アドバンテッジパートナーズ）入社 2015年４月 シーヴィーシー・アジア・パシフィック・ジャパン株式会社代表取締役社長パートナー（現任） 2017年５月 ハウテレビジョン取締役（現任） 2017年12月 株式会社りらく取締役（現任） 2018年８月 株式会社ココナラ取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
監査役 |
澁谷 年史 |
1955年３月18日生 |
1979年４月 住友商事株式会社入社 2011年４月 同社執行役員 2015年４月 株式会社ティーガイア入社 2015年６月 同社代表取締役社長執行役員 2017年４月 同社代表取締役会長 2019年６月 同社会長 2020年11月 株式会社アークホールディングス取締役（現任） 2021年４月 ハウテレビジョン常勤監査役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
監査役 |
森下 俊光 |
1973年10月９日生 |
1998年10月 朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所 2002年３月 優成監査法人（現 太陽有限責任監査法人）入所 2002年４月 公認会計士登録 2003年11月 新日本監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所 2016年７月 株式会社ZAIZEN入社 2016年７月 株式会社スタジオアタオ取締役 2016年９月 株式会社ZAIZEN取締役（現任） 2017年９月 ハウテレビジョン監査役（現任） 2019年５月 株式会社アンバランス取締役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
小栗 久典 |
1969年９月８日生 |
1992年４月 株式会社東芝入社 2001年10月 竹田稔法律事務所（現竹田・服部法律事務所）入所 2010年１月 外国法共同事業ジョーンズ・デイ法律事務所入所 2012年４月 内田・鮫島法律事務所（現弁護士法人内田・鮫島法律事務所）入所 2014年１月 弁護士法人内田・鮫島法律事務所 パートナー（現任） 2017年４月 Kudan株式会社監査役 2018年４月 ハウテレビジョン監査役（現任） 2019年６月 Kudan株式会社取締役（監査等委員）（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
674,000 |
||||
（注）１．取締役赤池敦史は、社外取締役であります。
２．監査役澁谷年史、森下俊光及び小栗久典は、社外監査役であります。
３．2021年４月28日開催の第11回定時株主総会終結の時から、2022年１月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2019年１月15日開催の臨時株主総会終結の時から、2022年１月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ハウテレビジョンの社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
社外取締役赤池敦史氏は、コンサルティング会社、投資ファンド等の経験を経て、シーヴィーシー・アジア・パシフィック・ジャパン株式会社の代表取締役社長パートナーを務めており、経営戦略、ファイナンスの分野における豊富な経験と高い見識を有しております。
社外監査役澁谷年史氏は、事業会社での経営職、管理職等としての経験のほか、国際法務に関する多数の著書や研究成果があり、米国の２つの州では弁護士資格を保有するなど、法務面にも幅広く精通しております。
社外監査役森下俊光氏は、公認会計士として培われた高度な人格と専門的な会計知識を有しております。
社外監査役小栗久典氏は、弁護士及び弁理士として培われた高度な人格と専門的な法知識等を有しております。
ハウテレビジョンは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やハウテレビジョンとの関係を踏まえて、ハウテレビジョン経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
また、赤池敦史氏はハウテレビジョン新株予約権を10個、森下俊光氏はハウテレビジョン新株予約権を３個保有しております。これらの関係以外に、ハウテレビジョンと社外取締役及び社外監査役の間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ハウテレビジョンの監査役会は社外監査役３名で構成されています。監査役会と内部監査人との間では、定期的に会合を持ち、内部監査結果及び指摘・提言事項等につき、相互に検討・意見交換する他、必要に応じて監査役会が内部監査に立ち会う等、緊密な情報交換、相互連携を図っています。監査役会及び内部監査人は会計監査人の監査計画・監査結果報告会に出席する等、会計監査人と定期的に情報交換、意見交換するなど連携を図っています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
音成 洋介 |
1980年８月27日生 |
2006年４月 バークレイズ・キャピタル証券会社東京支店（現 バークレイズ証券株式会社）入社 2007年５月 アドバンテッジパートナーズ有限責任事業組合（現 株式会社アドバンテッジパートナーズ）入社 2010年２月 ハウテレビジョン設立 代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
670,000 |
|
取締役 |
西塚 慎太郎 |
1982年10月25日生 |
2007年９月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 2013年10月 株式会社オープンドア入社 2017年10月 ハウテレビジョン入社 2017年11月 ハウテレビジョン取締役管理本部長 2019年４月 ハウテレビジョン取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
佐々木 康太朗 |
1981年2月6日生 |
2006年４月 株式会社リクルート（現 株式会社リクルートホールディングス）入社 2012年10月 分社化に伴い、株式会社リクルートライフスタイル入社 2017年６月 ハウテレビジョン入社 執行役員Liiga事業本部長 2018年８月 ハウテレビジョン執行役員プロダクト本部長 2020年４月 ハウテレビジョン取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
赤池 敦史 |
1972年３月30日生 |
1999年７月 プライスウォーターハウスクーパース（アメリカニュージャージー州）入社 2000年４月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン入社 2002年４月 アドバンテッジパートナーズ有限責任事業組合（現 株式会社アドバンテッジパートナーズ）入社 2015年４月 シーヴィーシー・アジア・パシフィック・ジャパン株式会社代表取締役社長パートナー（現任） 2017年５月 ハウテレビジョン取締役（現任） 2017年12月 株式会社りらく取締役（現任） 2018年８月 株式会社ココナラ取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
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監査役 |
大橋 克己 |
1953年12月１日生 |
1977年４月 大和証券株式会社入社 1987年５月 ナットウエスト証券会社入社 1990年５月 ダブリュアイカー証券会社入社 1992年６月 大和ファイナンス株式会社（現 大和企業投資株式会社）入社 2000年７月 フューチャーベンチャーキャピタル株式会社取締役管理部長 2003年12月 同社専務取締役管理本部長 2009年６月 同社監査役 2010年11月 株式会社CJプライムショッピング入社 2017年９月 ハウテレビジョン常勤監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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監査役 |
森下 俊光 |
1973年10月９日生 |
1998年10月 朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所 2002年３月 優成監査法人（現 太陽有限責任監査法人）入所 2002年４月 公認会計士登録 2003年11月 新日本監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所 2016年７月 株式会社ZAIZEN入社 2016年７月 株式会社スタジオアタオ取締役 2016年９月 株式会社ZAIZEN取締役（現任） 2017年９月 ハウテレビジョン監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
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監査役 |
小栗 久典 |
1969年９月８日生 |
1992年４月 株式会社東芝入社 2001年10月 竹田稔法律事務所（現竹田・服部法律事務所）入所 2010年１月 外国法共同事業ジョーンズ・デイ法律事務所入所 2012年４月 内田・鮫島法律事務所（現弁護士法人内田・鮫島法律事務所）入所 2014年１月 弁護士法人内田・鮫島法律事務所 パートナー（現任） 2017年４月 Kudan株式会社 監査役（現任） 2018年４月 ハウテレビジョン監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
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計 |
670,000 |
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（注）１．取締役赤池敦史は、社外取締役であります。
２．監査役大橋克己、森下俊光及び小栗久典は、社外監査役であります。
３．2020年４月28日開催の第10回定時株主総会終結の時から、2021年１月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2019年１月15日開催の臨時株主総会終結の時から、2022年１月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ハウテレビジョンの社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
社外取締役赤池敦史氏は、コンサルティング会社、投資ファンド等の経験を経て、シーヴィーシー・アジア・パシフィック・ジャパン株式会社の代表取締役社長パートナーを務めており、経営戦略、ファイナンスの分野における豊富な経験と高い見識を有しております。
社外監査役大橋克己氏は、証券会社や投資ファンドにおける長年の勤務経験があり、コーポレートガバナンス、コーポレートファイナンスの分野における豊富な経験と高い見識を有しております。
社外監査役森下俊光氏は、公認会計士として培われた高度な人格と専門的な会計知識を有しております。
社外監査役小栗久典氏は、弁護士及び弁理士として培われた高度な人格と専門的な法知識等を有しております。
ハウテレビジョンは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やハウテレビジョンとの関係を踏まえて、ハウテレビジョン経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
また、赤池敦史氏及び大橋克己氏はハウテレビジョン新株予約権を10個、森下俊光氏はハウテレビジョン新株予約権を３個保有しております。これらの関係以外に、ハウテレビジョンと社外取締役及び社外監査役の間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ハウテレビジョンの監査役会は社外取締役３名で構成されています。監査役会と内部監査人との間では、定期的に会合を持ち、内部監査結果及び指摘・提言事項等につき、相互に検討・意見交換する他、必要に応じて監査役会が内部監査に立ち会う等、緊密な情報交換、相互連携を図っています。監査役会及び内部監査人は会計監査人の監査計画・監査結果報告会に出席する等、会計監査人と定期的に情報交換、意見交換するなど連携を図っています。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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