ＳＩホールディングス（7070）の役員の経歴と役員の変遷

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ＳＩホールディングス(7070)の株価チャート　ＳＩホールディングス(7070)の業績　親会社と関係会社

2022年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

 

2022年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

(1) 2022年６月28日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は、以下のとおりであります。

　　　男性　5名　女性　0名　（役員のうち女性の比率　0.0％）

（注） 1. 取締役の任期は2022年６月29日から2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までです。

 2. 取締役監査等委員の任期は2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までです。なお、山本裕二氏と安武洋一郎氏は社外取締役です。

 3. 所有株式数は、2022年３月末の持株数を記載しております。

 

 

(2) 2022年６月29日開催予定の第３期定時株主総会にて取締役（監査等委員である者を除く）２名は重任の予定となっております。

 

　　　補欠取締役の略歴は次のとおりであります。

 

 

 

②　社外役員の状況

　ＳＩホールディングスの社外取締役は２名、社外補欠取締役は１名であります。

 

1.　①山本裕二氏は、社外取締役であります。同氏と当会社との間には特別の利害関係はありません。

　　　　　②同氏を監査等委員である社外取締役とした理由は、同氏が公認会計士として永年にわたり幅広い経験を有している上に、現に複数の企業で社外取締役、社外監査役を歴任し企業経営について深い知見を有することから、当会社の監査等委員として適切な監査・監督をしていただけるものと判断いたしました。

　　　　　③同氏の当会社からの独立性は十分確保されていると判断し、選任された場合には、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

 

　　　2.　①安武洋一郎氏は、社外取締役であります。同氏と当会社との間には特別の利害関係はありません。

　　　　　②同氏を監査等委員である社外取締役とした理由は、同氏が過去に直接会社経営に関与した経験はありませんが、行政と司法の両分野における幅広い経験と知見に立脚した大局的見地から、当該委員である社外取締役として、当会社の経営に対する監査・監督機能を強化していただけるものと判断いたしました。

　　　　　③同氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

 

　　　3.　①石村善哉氏は、補欠の社外取締役であります。同氏と当会社との間には特別の利害関係はありません。

②同氏を監査等委員である社外補欠取締役とした理由は、同氏が2009年６月に株式会社やまねメディカルの社外監査役として選任されて以来、豊富な経験と深い知見を有する企業法務の専門家としての立場から、株式会社やまねメディカルの経営に対する監査、監督機能の強化に寄与された経緯を踏まえ、当該委員である社外補欠取締役として適切な監査・監督をしていただけるものと判断いたしました。

③同氏が就任された場合には、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員会を構成する監査等委員である各取締役は、ＳＩホールディングス組織の各部署の業務執行状況についての監査に当たっては、常に内部監査室との連携を密にして内部監査室の監査結果を活用するとともに、会計監査人と定期的会合等を通じて緊密な連携を保ち、会計監査人の監査の結果を活用して厳正な監査を行っております。

 

2021年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

 

2021年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

 

2021年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

 

2021年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

(1) 2021年６月25日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は、以下のとおりであります。

　　　男性　5名　女性　0名　（役員のうち女性の比率　0.0％）

（注） 1. 取締役の任期は2021年６月29日から2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時までです。

 2. 取締役監査等委員の任期は2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までです。なお、山本裕二氏と安武洋一郎氏は社外取締役です。

 3. 所有株式数は、2021年３月末の持株数を記載しております。

 

(2) 2021年６月29日開催予定の第２期定時株主総会にて取締役（監査等委員である者を除く）２名及び監査等委員である取締役３名は重任の予定となっております。

 

　　　補欠取締役の略歴は次のとおりであります。

 

 

 

②　社外役員の状況

　ＳＩホールディングスの社外取締役は２名、社外補欠取締役は１名であります。

 

1.　①山本裕二氏は、社外取締役であります。同氏と当会社との間には特別の利害関係はありません。

　　　　　②同氏を監査等委員である社外取締役とした理由は、同氏が公認会計士として永年にわたり幅広い経験を有している上に、現に複数の企業で社外取締役、社外監査役を歴任し企業経営について深い知見を有することから、当会社の監査等委員として適切な監査・監督をしていただけるものと判断いたしました。

　　　　　③同氏の当会社からの独立性は十分確保されていると判断し、選任された場合には、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

 

　　　2.　①安武洋一郎氏は、社外取締役であります。同氏と当会社との間には特別の利害関係はありません。

　　　　　②同氏を監査等委員である社外取締役とした理由は、同氏が過去に直接会社経営に関与した経験はありませんが、行政と司法の両分野における幅広い経験と知見に立脚した大局的見地から、当該委員である社外取締役として、当会社の経営に対する監査・監督機能を強化していただけるものと判断いたしました。

　　　　　③同氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

 

　　　3.　①石村善哉氏は、補欠の社外取締役であります。同氏と当会社との間には特別の利害関係はありません。

②同氏を監査等委員である社外補欠取締役とした理由は、同氏が2009年６月に株式会社やまねメディカルの社外監査役として選任されて以来、豊富な経験と深い知見を有する企業法務の専門家としての立場から、株式会社やまねメディカルの経営に対する監査、監督機能の強化に寄与された経緯を踏まえ、当該委員である社外補欠取締役として適切な監査・監督をしていただけるものと判断いたしました。

③同氏が就任された場合には、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員会を構成する監査等委員である各取締役は、ＳＩホールディングス組織の各部署の業務執行状況についての監査に当たっては、常に内部監査室との連携を密にして内部監査室の監査結果を活用するとともに、会計監査人と定期的会合等を通じて緊密な連携を保ち、会計監査人の監査の結果を活用して厳正な監査を行っております。

 

2020年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

 

2020年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

 

2020年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

 

2020年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

(1) 2020年７月３日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は、以下のとおりであります。

 

　　　男性　5名　女性　0名　（役員のうち女性の比率　0.0％）

（注） 1. 取締役の任期は2020年６月29日から2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時までです。

 2. 取締役監査等委員の任期は2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時までです。なお、安武洋一郎氏と山本裕二氏は社外取締役です。

 3. 所有株式数は、2020年３月末の持株数を記載しております。

　　　補欠取締役の略歴は次のとおりであります。

 

 

 

②　社外役員の状況

　ＳＩホールディングスの社外取締役は２名、社外補欠取締役は１名であります。

 

1.　①山本裕二氏は、社外取締役であります。同氏と当会社との間には特別の利害関係はありません。

　　　　　②同氏を監査等委員である社外取締役とした理由は、同氏が公認会計士として永年にわたり幅広い経験を有している上に、現に複数の企業で社外取締役、社外監査役を歴任し企業経営について深い知見を有することから、当会社の監査等委員として適切な監査・監督をしていただけるものと判断いたしました。

　　　　　③同氏の当会社からの独立性は十分確保されていると判断し、選任された場合には、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

 

　　　2.　①安武洋一郎氏は、社外取締役であります。同氏と当会社との間には特別の利害関係はありません。

　　　　　②同氏を監査等委員である社外取締役とした理由は、同氏が過去に直接会社経営に関与した経験はありませんが、行政と司法の両分野における幅広い経験と知見に立脚した大局的見地から、当該委員である社外取締役として、当会社の経営に対する監査・監督機能を強化していただけるものと判断いたしました。

　　　　　③同氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

 

　　　3.　①石村善哉氏は、社外補欠取締役であります。同氏と当会社との間には特別の利害関係はありません。

②同氏を監査等委員である社外補欠取締役とした理由は、同氏が2009年６月に株式会社やまねメディカルの社外監査役として選任されて以来、豊富な経験と深い知見を有する企業法務の専門家としての立場から、株式会社やまねメディカルの経営に対する監査、監督機能の強化に寄与された経緯を踏まえ、当該委員である社外補欠取締役として適切な監査・監督をしていただけるものと判断いたしました。

③同氏が就任された場合には、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員会を構成する監査等委員である各取締役は、ＳＩホールディングス組織の各部署の業務執行状況についての監査に当たっては、常に内部監査室との連携を密にして内部監査室の監査結果を活用するとともに、会計監査人と定期的会合等を通じて緊密な連携を保ち、会計監査人の監査の結果を活用して厳正な監査を行っております。

 

2019年12月31日決算時

２【役員の状況】

　就任予定のＳＩホールディングスの役員の状況は、以下のとおりであります。

　男性　５名　女性　０名　（役員のうち女性の比率　0.0％）

　（注）１．取締役の任期はＳＩホールディングスの設立日である令和元年10月１日から令和２年３月期に係る定時株主総会の終結の時までです。

２. 取締役監査等委員の安武洋一郎氏と山本裕二氏は社外取締役です。

 

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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