アンビスホールディングス（7071）の役員の経歴と役員の変遷

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アンビスホールディングス(7071)の株価チャート　アンビスホールディングス(7071)の業績　親会社と関係会社

2026年3月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間連結会計期間における役員の異動はありません。

2025年9月30日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性9名　女性1名 (役員のうち女性の比率10.0％)

 

 

(注) １．取締役牛込伸隆氏、山田剛史氏、本多則惠氏及び西山正徳氏は、社外取締役であります。監査役花田拓也氏、菅原貴弘氏及び阿部信一郎氏は、社外監査役であります。

２．2025年12月19日開催の株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

３．2022年12月23日開催の株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４．前任者の辞任に伴う就任であるため、アンビスホールディングス定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。なお、前任者の任期は、2022年12月23日開催の株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

５．代表取締役柴原慶一氏の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社IDEA Capitalが所有する株式数を含んでおります。

 

②　社外取締役及び社外監査役

アンビスホールディングスでは、社外取締役を３名、社外監査役を３名選任しております。

社外取締役の牛込伸隆は、アンビスホールディングスとは異なる業界における東証スタンダード上場企業の代表取締役として、企業経営全般に関する豊富な経験と深い見識を有しており、アンビスホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、同氏は、アンビスホールディングス及びアンビスホールディングスの子会社並びにアンビスホールディングス及びアンビスホールディングスの子会社の取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役の山田剛史は、アンビスホールディングスとは異なる業界における東証プライム上場企業の取締役 CTO並びに創業者の１人として、企業経営全般に関する豊富な経験と深い見識及びIT企業の経営経験を有しており、アンビスホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、同氏は、アンビスホールディングス及びアンビスホールディングスの子会社並びにアンビスホールディングス及びアンビスホールディングスの子会社の取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役の本多則惠は、厚生労働省において活躍し、国の果たすべき機能の一部を担う会社となることを目標とするアンビスホールディングスグループの求める専門的知見及び人脈を有しており、アンビスホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、同氏は、アンビスホールディングス及びアンビスホールディングスの子会社並びにアンビスホールディングス及びアンビスホールディングスの子会社の取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役の荒井亮二は、金融業界に永く身を置き、金融（財務）分野に係る豊かな経験と幅広い見識を有しており、アンビスホールディングスの社外監査役として適任であると判断しております。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、同氏は、アンビスホールディングス及びアンビスホールディングスの子会社並びにアンビスホールディングス及びアンビスホールディングスの子会社の取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役の菅原貴弘は、アンビスホールディングスとは異なる業界であるデジタルリスク市場における東証グロース上場企業の経営者並びに創業者として、豊かな経験と幅広い見識を有しており、アンビスホールディングスの社外監査役として適任であると判断しております。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、同氏は、アンビスホールディングス及びアンビスホールディングスの子会社並びにアンビスホールディングス及びアンビスホールディングスの子会社の取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役の阿部信一郎は、弁護士として、日本における国内外の企業再編・事業再生分野（医療法人等の再建を含む）及び紛争解決分野（特に仲裁）の先導的な専門家の１人であり、著名なアドバイザーであるほか、中央大学法科大学院及び国士舘大学法学研究科の客員教授にも就任しており、実務及び学問の両面から、企業法務にかかる豊かな経験と幅広い見識を有しているため、アンビスホールディングスの社外監査役として適任であると判断しております。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、同氏は、アンビスホールディングス及びアンビスホールディングスの子会社並びにアンビスホールディングス及びアンビスホールディングスの子会社の取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

アンビスホールディングスでは、社外取締役及び社外監査役が上場企業の経営者、並びに各分野の専門家としての見識をもって、アンビスホールディングスの経営を監視し、外部の目で不当や不正行為をけん制することのほか、将来を見据えて時代の要請を先取りすることを期待し得る体制を確立しております。

なお、アンビスホールディングスでは、社外取締役及び社外監査役と内部監査室とが連携し、各部門における法令、定款及び社内規程の遵守状況の監査を行いますが、この際に問題点の指摘及び改善策の提案等が行われるよう、これらの役職では可能な限り独立した立場を有することが必要であると考えております。現在、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、その選任に際しては、会社法上の社外取締役及び社外監査役の要件に加え、経歴やアンビスホールディングスとの関係性を考慮し、一般株主と利益相反を生じる恐れがなく、アンビスホールディングス経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できることを条件に、個別に判断しております。

2025年3月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間連結会計期間における役員の異動はありません。

2024年9月30日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性7名　女性1名 (役員のうち女性の比率12.5％)

 

 

(注) １．取締役牛込伸隆、山田剛史及び本多則惠は、社外取締役であります。監査役荒井亮二、菅原貴弘及び阿部信一郎は、社外監査役であります。

２．2024年12月20日開催の株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

３．2022年12月23日開催の株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４．前任者の辞任に伴う就任であるため、アンビスホールディングス定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。なお、前任者の任期は、2022年12月23日開催の株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

５．代表取締役柴原慶一の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社IDEA Capitalが所有する株式数を含んでおります。

 

②　社外取締役及び社外監査役

アンビスホールディングスでは、社外取締役を３名、社外監査役を３名選任しております。

社外取締役の牛込伸隆は、アンビスホールディングスとは異なる業界における東証スタンダード上場企業の代表取締役として、企業経営全般に関する豊富な経験と深い見識を有しており、アンビスホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、同氏は、アンビスホールディングス及びアンビスホールディングスの子会社並びにアンビスホールディングス及びアンビスホールディングスの子会社の取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役の山田剛史は、アンビスホールディングスとは異なる業界における東証プライム上場企業の取締役 CTO並びに創業者の１人として、企業経営全般に関する豊富な経験と深い見識及びIT企業の経営経験を有しており、アンビスホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、同氏は、アンビスホールディングス及びアンビスホールディングスの子会社並びにアンビスホールディングス及びアンビスホールディングスの子会社の取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役の本多則惠は、厚生労働省において活躍し、国の果たすべき機能の一部を担う会社となることを目標とするアンビスホールディングスグループの求める専門的知見及び人脈を有しており、アンビスホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、同氏は、アンビスホールディングス及びアンビスホールディングスの子会社並びにアンビスホールディングス及びアンビスホールディングスの子会社の取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役の荒井亮二は、金融業界に永く身を置き、金融（財務）分野に係る豊かな経験と幅広い見識を有しており、アンビスホールディングスの社外監査役として適任であると判断しております。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、同氏は、アンビスホールディングス及びアンビスホールディングスの子会社並びにアンビスホールディングス及びアンビスホールディングスの子会社の取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役の菅原貴弘は、アンビスホールディングスとは異なる業界であるデジタルリスク市場における東証グロース上場企業の経営者並びに創業者として、豊かな経験と幅広い見識を有しており、アンビスホールディングスの社外監査役として適任であると判断しております。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、同氏は、アンビスホールディングス及びアンビスホールディングスの子会社並びにアンビスホールディングス及びアンビスホールディングスの子会社の取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役の阿部信一郎は、弁護士として、日本における国内外の企業再編・事業再生分野（医療法人等の再建を含む）及び紛争解決分野（特に仲裁）の先導的な専門家の１人であり、著名なアドバイザーであるほか、中央大学法科大学院及び国士舘大学法学研究科の客員教授にも就任しており、実務及び学問の両面から、企業法務にかかる豊かな経験と幅広い見識を有しているため、アンビスホールディングスの社外監査役として適任であると判断しております。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、同氏は、アンビスホールディングス及びアンビスホールディングスの子会社並びにアンビスホールディングス及びアンビスホールディングスの子会社の取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

アンビスホールディングスでは、社外取締役及び社外監査役が上場企業の経営者、並びに各分野の専門家としての見識をもって、アンビスホールディングスの経営を監視し、外部の目で不当や不正行為をけん制することのほか、将来を見据えて時代の要請を先取りすることを期待し得る体制を確立しております。

なお、アンビスホールディングスでは、社外取締役及び社外監査役と内部監査室とが連携し、各部門における法令、定款及び社内規程の遵守状況の監査を行いますが、この際に問題点の指摘及び改善策の提案等が行われるよう、これらの役職では可能な限り独立した立場を有することが必要であると考えております。現在、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、その選任に際しては、会社法上の社外取締役及び社外監査役の要件に加え、経歴やアンビスホールディングスとの関係性を考慮し、一般株主と利益相反を生じる恐れがなく、アンビスホールディングス経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できることを条件に、個別に判断しております。

2024年3月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

2023年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2023年9月30日決算時

 

(2) 【役員の状況】

１　役員一覧

男性7名　女性1名 (役員のうち女性の比率12.5％)

 

 

(注) １．取締役牛込伸隆、山田剛史、本多則惠は、社外取締役であります。監査役荒井亮二、松尾信吉及び菅原貴弘は、社外監査役であります。

２．2023年12月22日開催の株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

３．2023年12月22日開催の株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４．代表取締役柴原慶一の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社IDEA Capitalが所有する株式数を含んでおります。

 

２　社外取締役及び社外監査役

アンビスホールディングスでは、社外取締役を３名、社外監査役を３名選任しております。

社外取締役の牛込伸隆は、アンビスホールディングスとは異なる業界における東証スタンダード上場企業の代表取締役として、企業経営全般に関する豊富な経験と深い見識を有しており、アンビスホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、同氏は、アンビスホールディングス及びアンビスホールディングスの子会社並びにアンビスホールディングス及びアンビスホールディングスの子会社の取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役の山田剛史は、アンビスホールディングスとは異なる業界における東証プライム上場企業の取締役 CTO並びに創業者の１人として、企業経営全般に関する豊富な経験と深い見識及びIT企業の経営経験を有しており、アンビスホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、同氏は、アンビスホールディングス及びアンビスホールディングスの子会社並びにアンビスホールディングス及びアンビスホールディングスの子会社の取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役の本多則惠は、厚生労働省において活躍し、国の果たすべき機能の一部を担う会社となることを目標とするアンビスホールディングスグループの求める専門的知見及び人脈を有しており、アンビスホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、同氏は、アンビスホールディングス及びアンビスホールディングスの子会社並びにアンビスホールディングス及びアンビスホールディングスの子会社の取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役の荒井亮二は、金融業界に永く身を置き、金融（財務）分野に係る豊かな経験と幅広い見識を有しており、アンビスホールディングスの社外監査役として適任であると判断しております。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、同氏は、アンビスホールディングス新株予約権46個（73,600株）を所有しておりますが、それ以外にアンビスホールディングス及びアンビスホールディングスの子会社並びにアンビスホールディングス及びアンビスホールディングスの子会社の取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役の松尾信吉は、公認会計士及び税理士として、会計分野に係る豊かな経験と幅広い見識を有しており、アンビスホールディングスの社外監査役として適任であると判断しております。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、同氏は、アンビスホールディングス及びアンビスホールディングスの子会社並びにアンビスホールディングス及びアンビスホールディングスの子会社の取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役の菅原貴弘は、アンビスホールディングスとは異なる業界であるデジタルリスク市場における東証グロース上場企業の経営者並びに創業者として、豊かな経験と幅広い見識を有しており、アンビスホールディングスの社外監査役として適任であると判断しております。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、同氏は、アンビスホールディングス及びアンビスホールディングスの子会社並びにアンビスホールディングス及びアンビスホールディングスの子会社の取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

アンビスホールディングスでは、社外取締役及び社外監査役が上場企業の経営者、並びに各分野の専門家としての見識をもって、アンビスホールディングスの経営を監視し、外部の目で不当や不正行為をけん制することのほか、将来を見据えて時代の要請を先取りすることを期待し得る体制を確立しております。

なお、アンビスホールディングスでは、社外取締役及び社外監査役と内部監査室とが連携し、各部門における法令、定款及び社内規程の遵守状況の監査を行いますが、この際に問題点の指摘及び改善策の提案等が行われるよう、これらの役職では可能な限り独立した立場を有することが必要であると考えております。現在、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、その選任に際しては、会社法上の社外取締役及び社外監査役の要件に加え、経歴やアンビスホールディングスとの関係性を考慮し、一般株主と利益相反を生じる恐れがなく、アンビスホールディングス経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できることを条件に、個別に判断しております。

2023年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2023年3月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

2022年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2022年9月30日決算時

 

(2) 【役員の状況】

１　役員一覧

男性8名　女性－名 (役員のうち女性の比率－％)

 

 

(注) １．取締役牛込伸隆、山田剛史は、社外取締役であります。監査役荒井亮二、松尾信吉及び菅原貴弘は、社外監査役であります。

２．2022年12月23日開催の株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

３．2022年12月23日開催の株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４．アンビスホールディングスは、2022年10月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。所有株式数は当該株式分割後の株式数を記載しております。

５．代表取締役柴原慶一の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社IDEA Capitalが所有する株式数を含んでおります。

 

 

２　社外取締役及び社外監査役

アンビスホールディングスでは、社外取締役を２名、社外監査役を３名選任しております。

社外取締役の牛込伸隆は、アンビスホールディングスとは異なる業界における東証スタンダード上場企業の代表取締役として、企業経営全般に関する豊富な経験と深い見識を有しており、アンビスホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、同氏は、アンビスホールディングス及びアンビスホールディングスの子会社並びにアンビスホールディングス及びアンビスホールディングスの子会社の取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役の山田剛史は、アンビスホールディングスとは異なる業界における東証プライム上場企業の取締役 CTO並びに創業者の１人として、企業経営全般に関する豊富な経験と深い見識及びIT企業の経営経験を有しており、アンビスホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、同氏は、アンビスホールディングス及びアンビスホールディングスの子会社並びにアンビスホールディングス及びアンビスホールディングスの子会社の取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役の荒井亮二は、金融業界に永く身を置き、金融（財務）分野に係る豊かな経験と幅広い見識を有しており、アンビスホールディングスの社外監査役として適任であると判断しております。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、同氏は、アンビスホールディングス新株予約権88個（140,800株）を所有しておりますが、それ以外にアンビスホールディングス及びアンビスホールディングスの子会社並びにアンビスホールディングス及びアンビスホールディングスの子会社の取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役の松尾信吉は、公認会計士及び税理士として、会計分野に係る豊かな経験と幅広い見識を有しており、アンビスホールディングスの社外監査役として適任であると判断しております。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、同氏は、アンビスホールディングス及びアンビスホールディングスの子会社並びにアンビスホールディングス及びアンビスホールディングスの子会社の取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役の菅原貴弘は、アンビスホールディングスとは異なる業界であるデジタルリスク市場における東証グロース上場企業の経営者並びに創業者として、豊かな経験と幅広い見識を有しており、アンビスホールディングスの社外監査役として適任であると判断しております。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、同氏は、アンビスホールディングス及びアンビスホールディングスの子会社並びにアンビスホールディングス及びアンビスホールディングスの子会社の取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

アンビスホールディングスでは、社外取締役及び社外監査役が上場企業の経営者、並びに各分野の専門家としての見識をもって、アンビスホールディングスの経営を監視し、外部の目で不当や不正行為をけん制することのほか、将来を見据えて時代の要請を先取りすることを期待し得る体制を確立しております。

なお、アンビスホールディングスでは、社外取締役及び社外監査役と内部監査室とが連携し、各部門における法令、定款及び社内規程の遵守状況の監査を行いますが、この際に問題点の指摘及び改善策の提案等が行われるよう、これらの役職では可能な限り独立した立場を有することが必要であると考えております。現在、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、その選任に際しては、会社法上の社外取締役及び社外監査役の要件に加え、経歴やアンビスホールディングスとの関係性を考慮し、一般株主と利益相反を生じる恐れがなく、アンビスホールディングス経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できることを条件に、個別に判断しております。

2022年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

    前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2022年3月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

2021年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2021年9月30日決算時

(2) 【役員の状況】

１　役員一覧

男性8名　女性－名 (役員のうち女性の比率－％)

 

 

(注) １．取締役牛込伸隆、山田剛史は、社外取締役であります。監査役荒井亮二、監査役松尾信吉及び監査役菅原貴弘は、社外監査役であります。

２．2021年12月24日開催の株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

３．2019年７月16日開催の臨時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４．前任者の辞任に伴う就任であるため、アンビスホールディングス定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。なお、前任者の任期は、2019年７月16日開催の臨時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

５．代表取締役柴原慶一の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社IDEA，Incが所有する株式数を含んでおります。

 

２　社外取締役及び社外監査役

アンビスホールディングスでは、社外取締役を２名、社外監査役を３名選任しております。

社外取締役の牛込伸隆は、アンビスホールディングスとは異なる業界における東証一部上場企業の代表取締役として、企業経営全般に関する豊富な経験と深い見識を有しており、アンビスホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、同氏は、アンビスホールディングス及びアンビスホールディングスの子会社並びにアンビスホールディングス及びアンビスホールディングスの子会社の取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役の山田剛史は、アンビスホールディングスとは異なる業界における東証一部上場企業の取締役 CTO並びに創業者の１人として、企業経営全般に関する豊富な経験と深い見識及びIT企業の経営経験を有しており、アンビスホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、同氏は、アンビスホールディングス及びアンビスホールディングスの子会社並びにアンビスホールディングス及びアンビスホールディングスの子会社の取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役の荒井亮二は、金融業界に永く身を置き、金融（財務）分野に係る豊かな経験と幅広い見識を有しており、アンビスホールディングスの社外監査役として適任であると判断しております。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、同氏は、アンビスホールディングス新株予約権100個（40,000株）を所有しておりますが、それ以外にアンビスホールディングス及びアンビスホールディングスの子会社並びにアンビスホールディングス及びアンビスホールディングスの子会社の取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役の松尾信吉は、公認会計士及び税理士として、会計分野に係る豊かな経験と幅広い見識を有しており、アンビスホールディングスの社外監査役として適任であると判断しております。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、同氏は、アンビスホールディングス及びアンビスホールディングスの子会社並びにアンビスホールディングス及びアンビスホールディングスの子会社の取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役の菅原貴弘は、アンビスホールディングスとは異なる業界であるデジタルリスク市場における東証マザーズ上場企業の経営者並びに創業者として、豊かな経験と幅広い見識を有しており、アンビスホールディングスの社外監査役として適任であると判断しております。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、同氏は、アンビスホールディングス及びアンビスホールディングスの子会社並びにアンビスホールディングス及びアンビスホールディングスの子会社の取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

アンビスホールディングスでは、社外取締役及び社外監査役が上場企業の経営者、並びに各分野の専門家としての見識をもって、アンビスホールディングスの経営を監視し、外部の目で不当や不正行為をけん制することのほか、将来を見据えて時代の要請を先取りすることを期待し得る体制を確立しております。

なお、アンビスホールディングスでは、社外取締役及び社外監査役と内部監査室とが連携し、各部門における法令、定款及び社内規程の遵守状況の監査を行いますが、この際に問題点の指摘及び改善策の提案等が行われるよう、これらの役職では可能な限り独立した立場を有することが必要であると考えております。現在、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、その選任に際しては、会社法上の社外取締役及び社外監査役の要件に加え、経歴やアンビスホールディングスとの関係性を考慮し、一般株主と利益相反を生じる恐れがなく、アンビスホールディングス経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できることを条件に、個別に判断しております。

 

2021年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

    前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2021年3月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2020年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2020年9月30日決算時

(2) 【役員の状況】

１　役員一覧

男性7名　女性―名 (役員のうち女性の比率―％)

 

 

(注) １．取締役牛込伸隆は、社外取締役であります。監査役荒井亮二、監査役松尾信吉及び監査役菅原貴弘は、社外監査役であります。

２．2020年12月25日開催の株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

３．2019年７月16日開催の臨時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４．前任者の辞任に伴う就任であるため、アンビスホールディングス定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。なお、前任者の任期は、2019年７月16日開催の臨時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

５．代表取締役柴原慶一の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社IDEA,Incが所有する株式数を含んでおります。

 

２　社外取締役及び社外監査役

アンビスホールディングスでは、社外取締役を１名、社外監査役を３名選任しております。

社外取締役の牛込伸隆は、アンビスホールディングスとは異なる業界における上場企業の経営者として、豊かな経験と幅広い見識を有しており、アンビスホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、同氏は、アンビスホールディングス及びアンビスホールディングスの子会社並びにアンビスホールディングス及びアンビスホールディングスの子会社の取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役の荒井亮二は、金融業界に永く身を置き、金融(財務)分野に係る豊かな経験と幅広い見識を有しており、アンビスホールディングスの社外監査役として適任であると判断しております。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、同氏は、アンビスホールディングス新株予約権100個(40,000株)を所有しておりますが、それ以外にアンビスホールディングス及びアンビスホールディングスの子会社並びにアンビスホールディングス及びアンビスホールディングスの子会社の取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役の松尾信吉は、公認会計士及び税理士として、会計分野に係る豊かな経験と幅広い見識を有しており、アンビスホールディングスの社外監査役として適任であると判断しております。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、同氏は、アンビスホールディングス及びアンビスホールディングスの子会社並びにアンビスホールディングス及びアンビスホールディングスの子会社の取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役の菅原貴弘は、アンビスホールディングスとは異なる業界であるデジタルリスク市場における上場企業の経営者として、豊かな経験と幅広い見識を有しており、アンビスホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、同氏は、アンビスホールディングス及びアンビスホールディングスの子会社並びにアンビスホールディングス及びアンビスホールディングスの子会社の取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

アンビスホールディングスでは、社外取締役及び社外監査役が上場企業の経営者、並びに各分野の専門家としての見識をもって、アンビスホールディングスの経営を監視し、外部の目で不当や不正行為をけん制することのほか、将来を見据えて時代の要請を先取りすることを期待し得る体制を確立しております。

なお、アンビスホールディングスでは、社外取締役及び社外監査役と内部監査室とが連携し、各部門における法令、定款及び社内規程の遵守状況の監査を行いますが、この際に問題点の指摘及び改善策の提案等が行われるよう、これらの役職では可能な限り独立した立場を有することが必要であると考えております。現在、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、その選任に際しては、会社法上の社外取締役及び社外監査役の要件に加え、経歴やアンビスホールディングスとの関係性を考慮し、一般株主と利益相反を生じる恐れがなく、アンビスホールディングス経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できることを条件に、個別に判断しております。

 

2020年6月30日決算時

 

２ 【役員の状況】

    前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2020年3月31日決算時

 

２ 【役員の状況】

    前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2019年12月31日決算時

 

２ 【役員の状況】

 

    前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2019年9月30日決算時

 

(2) 【役員の状況】

１　役員一覧

男性6名　女性3名 (役員のうち女性の比率33.3％)

 

 

(注) １．取締役牛込伸隆は、社外取締役であります。
監査役荒井亮二、加藤拓也及び松尾信吉は、社外監査役であります。

２．取締役の任期は、2019年７月16日開催の臨時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

３．監査役の任期は、2019年７月16日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４．代表取締役柴原慶一の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社ＩＤＥＡ，Incが所有する株式数を含んでおります。

 

 

２　社外取締役及び社外監査役

アンビスホールディングスでは、社外取締役を１名、社外監査役を３名選任しております。

社外取締役の牛込伸隆は、アンビスホールディングスとは異なる業界における上場企業の経営者として、豊かな経験と幅広い見識を有しており、アンビスホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。なお、同氏は、アンビスホールディングス及びアンビスホールディングスの子会社並びにアンビスホールディングス及びアンビスホールディングスの子会社の取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役の荒井亮二は、金融業界に永く身を置き、金融(財務)分野に係る豊かな経験と幅広い見識を有しており、アンビスホールディングスの社外監査役として適任であると判断しております。なお、同氏は、アンビスホールディングス新株予約権100個(20,000株)を所有しておりますが、それ以外にアンビスホールディングス及びアンビスホールディングスの子会社並びにアンビスホールディングス及びアンビスホールディングスの子会社の取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役の加藤拓也は、弁護士として、法律分野に係る豊かな経験と幅広い見識を有しており、アンビスホールディングスの社外監査役として適任であると判断しております。なお、同氏は、アンビスホールディングス及びアンビスホールディングスの子会社並びにアンビスホールディングス及びアンビスホールディングスの子会社の取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役の松尾信吉は、公認会計士及び税理士として、会計分野に係る豊かな経験と幅広い見識を有しており、アンビスホールディングスの社外監査役として適任であると判断しております。なお、同氏は、アンビスホールディングス及びアンビスホールディングスの子会社並びにアンビスホールディングス及びアンビスホールディングスの子会社の取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

アンビスホールディングスでは、社外取締役及び社外監査役が上場企業の経営者、並びに各分野の専門家としての見識をもって、アンビスホールディングスの経営を監視し、外部の目で不当や不正行為をけん制することのほか、将来を見据えて時代の要請を先取りすることを期待し得る体制を確立しております。

なお、アンビスホールディングスでは、社外取締役及び社外監査役と内部監査室とが連携し、各部門における法令、定款及び社内規程の遵守状況の監査を行いますが、この際に問題点の指摘及び改善策の提案等が行われるよう、これらの役職では可能な限り独立した立場を有することが必要であると考えております。現在、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、その選任に際しては、会社法上の社外取締役及び社外監査役の要件に加え、経歴やアンビスホールディングスとの関係性を考慮し、一般株主と利益相反を生じる恐れがなく、アンビスホールディングス経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できることを条件に、個別に判断しております。

 

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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