トゥエンティーフォーセブンホールディングス（7074）の役員の経歴と役員の変遷

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トゥエンティーフォーセブンホールディングス(7074)の株価チャート　トゥエンティーフォーセブンホールディングス(7074)の業績　親会社と関係会社

2026年5月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2025年11月30日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性8名　女性2名(役員のうち女性の比率20.0％)

 

 

(注) １．取締役橋本玄および中野信治は、社外取締役であります。

２．監査役山田暁彦、吉原慎一および鶴森美和は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は、2024年11月期に係る定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４．監査役山田暁彦、吉原慎一および鶴森美和の任期は、2022年11月期に係る定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

５．トゥエンティーフォーセブンホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

 

６．トゥエンティーフォーセブンホールディングスは、意思決定の迅速化、経営責任を明確にするため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下のとおりであります。

 

 

 

②　社外役員の状況

トゥエンティーフォーセブンホールディングスでは、社外取締役２名、社外監査役３名を選任しております。

取締役橋本玄は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をトゥエンティーフォーセブンホールディングス経営に活かしていただくため、社外取締役として選任をしております。トゥエンティーフォーセブンホールディングスとの間に特別の利害関係はありません。

取締役中野信治は、長年に渡るプロスポーツ分野での豊富な経験と幅広い見識をトゥエンティーフォーセブンホールディングス経営に活かしていただくため、社外取締役として選任をしております。トゥエンティーフォーセブンホールディングスとの間に特別の利害関係はありません。

監査役山田暁彦は、公認会計士としての専門的な知識と豊富な会計監査経験をトゥエンティーフォーセブンホールディングスの監査体制に活かしていただくため、社外監査役として選任しております。トゥエンティーフォーセブンホールディングスとの間に特別の利害関係はありません。

監査役吉原慎一は、弁護士、公認会計士、税理士としての専門的な知識と豊富な企業法務経験や会計監査経験をトゥエンティーフォーセブンホールディングスの監査体制に活かしていただくため、社外監査役として選任をしております。トゥエンティーフォーセブンホールディングスとの間に特別の利害関係はありません。

監査役鶴森美和は、弁護士としての専門的な知識と豊富な企業法務経験をトゥエンティーフォーセブンホールディングスの監査体制に活かしていただくため、社外監査役として選任をしております。トゥエンティーフォーセブンホールディングスとの間に特別の利害関係はありません。

トゥエンティーフォーセブンホールディングスは、独立性が高く、幅広い知識と豊富な経験を持つ社外取締役および社外監査役を選任することにより、経営の意思決定における客観性を高めるとともに、経営の健全化と透明性の向上を図っております。

なお、トゥエンティーフォーセブンホールディングスは社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、社外取締役２名、社外監査役３名は、東京証券取引所の独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、５名とも独立役員として届け出ております。

 

③　社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

社外監査役は、取締役会または監査役会等を通じて、監査役監査、内部監査および会計監査の報告を受けると共に、それぞれの監督または監査に当たり、必要に応じて監査役、内部監査担当者および会計監査人と協議・報告・情報交換を行うことにより、相互連携を図っております。

 

2025年5月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2024年11月30日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性8名　女性1名(役員のうち女性の比率11.1％)

 

(注) １．代表取締役社長小島礼大は、2024年10月15日付けにて、取締役を辞任しております。

２．取締役橋本玄および中野信治は、社外取締役であります。

３．監査役山田暁彦、吉原慎一および鶴森美和は、社外監査役であります。

４．取締役の任期は、2024年11月期に係る定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

５．監査役山田暁彦、吉原慎一および鶴森美和の任期は、2022年11月期に係る定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

 

６．トゥエンティーフォーセブンホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

 

７．トゥエンティーフォーセブンホールディングスは、意思決定の迅速化、経営責任を明確にするため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下のとおりであります。

 

 

②　社外役員の状況

トゥエンティーフォーセブンホールディングスでは、社外取締役２名、社外監査役３名を選任しております。

取締役橋本玄は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をトゥエンティーフォーセブンホールディングス経営に活かしていただくため、社外取締役として選任をしております。トゥエンティーフォーセブンホールディングスとの間に特別の利害関係はありません。

取締役中野信治は、長年に渡るプロスポーツ分野での豊富な経験と幅広い見識をトゥエンティーフォーセブンホールディングス経営に活かしていただくため、社外取締役として選任をしております。トゥエンティーフォーセブンホールディングスとの間に特別の利害関係はありません。

監査役山田暁彦は、公認会計士としての専門的な知識と豊富な会計監査経験をトゥエンティーフォーセブンホールディングスの監査体制に活かしていただくため、社外監査役として選任しております。トゥエンティーフォーセブンホールディングスとの間に特別の利害関係はありません。

監査役吉原慎一は、弁護士、公認会計士、税理士としての専門的な知識と豊富な企業法務経験や会計監査経験をトゥエンティーフォーセブンホールディングスの監査体制に活かしていただくため、社外監査役として選任をしております。トゥエンティーフォーセブンホールディングスとの間に特別の利害関係はありません。

監査役鶴森美和は、弁護士としての専門的な知識と豊富な企業法務経験をトゥエンティーフォーセブンホールディングスの監査体制に活かしていただくため、社外監査役として選任をしております。トゥエンティーフォーセブンホールディングスとの間に特別の利害関係はありません。

トゥエンティーフォーセブンホールディングスは、独立性が高く、幅広い知識と豊富な経験を持つ社外取締役および社外監査役を選任することにより、経営の意思決定における客観性を高めるとともに、経営の健全化と透明性の向上を図っております。

なお、トゥエンティーフォーセブンホールディングスは社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、社外取締役２名、社外監査役３名は、東京証券取引所の独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、５名とも独立役員として届け出ております。

 

③　社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

社外監査役は、取締役会または監査役会等を通じて、監査役監査、内部監査および会計監査の報告を受けると共に、それぞれの監督または監査に当たり、必要に応じて監査役、内部監査担当者および会計監査人と協議・報告・情報交換を行うことにより、相互連携を図っております。

 

2024年5月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2024年2月29日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2023年11月30日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性6名　女性1名(役員のうち女性の比率14.3％)

 

(注) １．取締役下川智広は、2023年11月30日付けにて、取締役を辞任しております。

２．取締役橋本玄は、社外取締役であります。

３．監査役山田暁彦、吉原慎一および鶴森美和は、社外監査役であります。

４．取締役の任期は、2022年11月期に係る定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

５．取締役の任期は、2023年11月期に係る定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

６．監査役山田暁彦、吉原慎一および鶴森美和の任期は、2022年11月期に係る定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

 

７．トゥエンティーフォーセブンホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

 

 

８．トゥエンティーフォーセブンホールディングスは、意思決定の迅速化、経営責任を明確にするため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下のとおりであります。

 

 

②　社外役員の状況

トゥエンティーフォーセブンホールディングスでは、社外取締役１名、社外監査役３名を選任しております。

取締役橋本玄は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をトゥエンティーフォーセブンホールディングス経営に活かしていただくため、社外取締役として選任をしております。トゥエンティーフォーセブンホールディングスとの間に特別の利害関係はありません。

監査役山田暁彦は、公認会計士としての専門的な知識と豊富な会計監査経験をトゥエンティーフォーセブンホールディングスの監査体制に活かしていただくため、社外監査役として選任しております。トゥエンティーフォーセブンホールディングスとの間に特別の利害関係はありません。

監査役吉原慎一は、弁護士、公認会計士、税理士としての専門的な知識と豊富な企業法務経験や会計監査経験をトゥエンティーフォーセブンホールディングスの監査体制に活かしていただくため、社外監査役として選任をしております。トゥエンティーフォーセブンホールディングスとの間に特別の利害関係はありません。

監査役鶴森美和は、弁護士としての専門的な知識と豊富な企業法務経験をトゥエンティーフォーセブンホールディングスの監査体制に活かしていただくため、社外監査役として選任をしております。トゥエンティーフォーセブンホールディングスとの間に特別の利害関係はありません。

トゥエンティーフォーセブンホールディングスは、独立性が高く、幅広い知識と豊富な経験を持つ社外取締役および社外監査役を選任することにより、経営の意思決定における客観性を高めるとともに、経営の健全化と透明性の向上を図っております。

なお、トゥエンティーフォーセブンホールディングスは社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、社外取締役１名、社外監査役３名は、東京証券取引所の独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、４名とも独立役員として届け出ております。

 

③　社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

社外監査役は、取締役会または監査役会等を通じて、監査役監査、内部監査および会計監査の報告を受けると共に、それぞれの監督または監査に当たり、必要に応じて監査役、内部監査担当者および会計監査人と協議・報告・情報交換を行うことにより、相互連携を図っております。

 

2023年8月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出後、当第３四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2023年5月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出後、当第２四半期累計期間における役員の異動はありません。

2023年2月28日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2022年11月30日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性6名　女性1名(役員のうち女性の比率14.3％)

 

(注) １．取締役川口晋吾は、2023年２月27日開催の第15回定時株主総会終結の時をもって取締役を辞任しております。

２．社外監査役豊田史朗は、2023年２月27日開催の第15回定時株主総会終結の時をもって社外監査役を辞任しております。

３．取締役橋本玄は、社外取締役であります。

４．監査役吉原慎一、鶴森美和及び山田暁彦は、社外監査役であります。

５．取締役の任期は、2022年11月期に係る定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

６．監査役吉原慎一、鶴森美和及び山田暁彦の任期は、2022年11月期に係る定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

７．トゥエンティーフォーセブンホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。

 

 

 

８．トゥエンティーフォーセブンホールディングスは、意思決定の迅速化、経営責任を明確にするため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下の通りであります。

 

 

②　社外役員の状況

トゥエンティーフォーセブンホールディングスでは、社外取締役１名、社外監査役３名を選任しております。

取締役橋本玄は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をトゥエンティーフォーセブンホールディングス経営に活かしていただくため、社外取締役として選任をしております。トゥエンティーフォーセブンホールディングスとの間に特別の利害関係はありません。

監査役吉原慎一は、弁護士、公認会計士、税理士としての専門的な知識と豊富な企業法務経験や会計監査経験をトゥエンティーフォーセブンホールディングスの監査体制に活かしていただくため、社外監査役として選任をしております。トゥエンティーフォーセブンホールディングスとの間に特別の利害関係はありません。

監査役鶴森美和は、弁護士としての専門的な知識と豊富な企業法務経験をトゥエンティーフォーセブンホールディングスの監査体制に活かしていただくため、社外監査役として選任をしております。トゥエンティーフォーセブンホールディングスとの間に特別の利害関係はありません。

監査役山田暁彦は、公認会計士としての専門的な知識と豊富な会計監査経験をトゥエンティーフォーセブンホールディングスの監査体制に活かしていただくため、社外監査役として選任しております。トゥエンティーフォーセブンホールディングスとの間に特別の利害関係はありません。

トゥエンティーフォーセブンホールディングスは、独立性が高く、幅広い知識と豊富な経験を持つ社外取締役及び社外監査役を選任することにより、経営の意思決定における客観性を高めるとともに、経営の健全化と透明性の向上を図っております。

なお、トゥエンティーフォーセブンホールディングスは社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、社外取締役１名、社外監査役３名は、東京証券取引所の独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、４名とも独立役員として届け出ております。

 

③　社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外監査役は、取締役会又は監査役会等を通じて、監査役監査、内部監査及び会計監査の報告を受けると共に、それぞれの監督又は監査に当たり、必要に応じて監査役、内部監査担当者及び会計監査人と協議・報告・情報交換を行うことにより、相互連携を図っております。

 

2022年8月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

（1）新任役員

（注）１．取締役の任期は、就任の時から2022年11月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

（2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

　　男性7名　女性1名（役員のうち女性の比率12.5％）

2022年5月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出後、当第２四半期累計期間における役員の異動はありません。

2022年2月28日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2021年11月30日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性6名　女性1名(役員のうち女性の比率14.3％)

 

(注) １．取締役橋本玄は、社外取締役であります。

２．監査役吉原慎一、豊田史朗及び鶴森美和は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は、2020年11月期に係る定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４．監査役吉原慎一、豊田史朗及び鶴森美和の任期は、2019年５月21日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

５．トゥエンティーフォーセブンホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。

 

 

 

６．トゥエンティーフォーセブンホールディングスは、意思決定の迅速化、経営責任を明確にするため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下のとおりであります。

 

 

②　社外役員の状況

　　トゥエンティーフォーセブンホールディングスでは、社外取締役１名、社外監査役３名を選任しております。

　　取締役橋本玄は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をトゥエンティーフォーセブンホールディングス経営に活かしていただくため、社外取締役と

　して選任をしております。トゥエンティーフォーセブンホールディングスとの間に特別の利害関係はありません。

　　監査役吉原慎一は、弁護士、公認会計士、税理士としての専門的な知識と豊富な企業法務経験や会計監査経験　

　をトゥエンティーフォーセブンホールディングスの監査体制に活かしていただくため、社外監査役として選任をしております。トゥエンティーフォーセブンホールディングスとの間に特別の利害関

　係はありません。

　　監査役豊田史朗は、 公認会計士及び税理士として多くの事業会社の会計監査のみならず、経営全般への助言等

　の業務で活躍されてきており、その経験、実績を引き続きトゥエンティーフォーセブンホールディングスの監査に反映していただくため、社外監査役とし

　て選任しております。トゥエンティーフォーセブンホールディングスとの間に特別の利害関係はありません。

　　監査役鶴森美和は、弁護士としての専門的な知識と豊富な企業法務経験をトゥエンティーフォーセブンホールディングスの監査体制の強化に活かしてい

　ただくため、社外監査役として選任をしております。トゥエンティーフォーセブンホールディングスとの間に特別の利害関係はありません。

　　トゥエンティーフォーセブンホールディングスは、独立性が高く、幅広い知識と豊富な経験を持つ社外取締役及び社外監査役を選任することにより、経

　営の意思決定における客観性を高めるとともに、経営の健全化と透明性の向上を図っております。

　　なお、トゥエンティーフォーセブンホールディングスは社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりません

　が、社外取締役１名、社外監査役３名は、東京証券取引所の独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相

　反が生じる恐れがないと判断し、４名とも独立役員として届け出ております。

 

③　社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関

　　係

　社外監査役は、取締役会又は監査役会等を通じて、監査役監査、内部監査及び会計監査の報告を受けると共に、それぞれの監督又は監査に当たり、必要に応じて監査役、内部監査担当者及び会計監査人と協議・報告・情報交換を行うことにより、相互連携を図っております。

 

2021年8月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2021年5月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出後、当第２四半期累計期間における役員の異動はありません。

2021年2月28日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2020年11月30日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性6名　女性1名(役員のうち女性の比率14.3％)

 

(注) １．取締役楢木毅は、2020年４月23日に取締役を辞任しております。

　　 ２．社外監査役大井哲也は、2021年２月25日開催の第13回定時株主総会終結の時をもって社外監査役を辞任しております。

　　 ３．社外監査役山口豊義は、2021年１月18日付で逝去により退任しております。

４．取締役橋本玄は、社外取締役であります。

５．監査役吉原慎一、豊田史朗及び鶴森美和は、社外監査役であります。

６．取締役の任期は、2020年11月期に係る定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

７．監査役吉原慎一、豊田史朗及び鶴森美和の任期は、2019年５月21日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

８．トゥエンティーフォーセブンホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。

 

 

９．トゥエンティーフォーセブンホールディングスは、意思決定の迅速化、経営責任を明確にするため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下のとおりであります。

 

 

②　社外役員の状況

　　トゥエンティーフォーセブンホールディングスでは、社外取締役１名、社外監査役３名を選任しております。

　　取締役橋本玄は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をトゥエンティーフォーセブンホールディングス経営に活かしていただくため、社外取締役と

　して選任をしております。トゥエンティーフォーセブンホールディングスとの間に特別の利害関係はありません。

　　監査役吉原慎一は、弁護士、公認会計士、税理士としての専門的な知識と豊富な企業法務経験や会計監査経験　

　をトゥエンティーフォーセブンホールディングスの監査体制に活かしていただくため、社外監査役として選任をしております。トゥエンティーフォーセブンホールディングスとの間に特別の利害関

　係はありません。

　　監査役豊田史朗は、 公認会計士及び税理士として多くの事業会社の会計監査のみならず、経営全般への助言等

　の業務で活躍されてきており、その経験、実績を引き続きトゥエンティーフォーセブンホールディングスの監査に反映していただくため、社外監査役とし

　て選任しております。トゥエンティーフォーセブンホールディングスとの間に特別の利害関係はありません。

　　監査役鶴森美和は、弁護士としての専門的な知識と豊富な企業法務経験をトゥエンティーフォーセブンホールディングスの監査体制の強化に活かしてい

　ただくため、社外監査役として選任をしております。トゥエンティーフォーセブンホールディングスとの間に特別の利害関係はありません。

　　トゥエンティーフォーセブンホールディングスは、独立性が高く、幅広い知識と豊富な経験を持つ社外取締役及び社外監査役を選任することにより、経

　営の意思決定における客観性を高めるとともに、経営の健全化と透明性の向上を図っております。

　　なお、トゥエンティーフォーセブンホールディングスは社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりません

　が、社外取締役１名、社外監査役３名は、東京証券取引所の独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相

　反が生じる恐れがないと判断し、４名とも独立役員として届け出ております。

 

③　社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関

　　係

　社外監査役は、取締役会又は監査役会等を通じて、監査役監査、内部監査及び会計監査の報告を受けると共に、それぞれの監督又は監査に当たり、必要に応じて監査役、内部監査担当者及び会計監査人と協議・報告・情報交換を行うことにより、相互連携を図っております。

 

2020年8月31日決算時

 

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

(1)新任役員

(注)１．取締役橋本玄は、社外取締役であります。

２．取締役の任期は、就任の時から2020年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

(2)退任役員

 

(3)役職の異動

 

(4)異動後の役員の男女別人数及び女性比率

男性7名　女性0名（役員のうち女性の比率0％）

2020年5月31日決算時

 

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

(1)新任役員

(注)１．取締役橋本玄は、社外取締役であります。

２．取締役の任期は、就任の時から2020年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

(2)退任役員

 

(3)役職の異動

 

(4)異動後の役員の男女別人数及び女性比率

男性７名　女性０名（役員のうち女性の比率０％）

2020年2月29日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

(1)役職の異動

 

(2)異動後の役員の男女別人数及び女性比率

男性７名　女性０名（役員のうち女性の比率０％）

2019年11月30日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性7名　女性0名(役員のうち女性の比率0％)

 

(注) １．社外取締役岩田松雄は、2020年２月26日開催の第12回定時株主総会終結の時をもって社外取締役を辞任しております。

２．監査役山口豊義、豊田史朗及び大井哲也は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は、2019年５月21日開催の臨時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４．監査役山口豊義、豊田史朗及び大井哲也の任期は、2019年５月21日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

５．トゥエンティーフォーセブンホールディングスは、意思決定の迅速化、経営責任を明確にするため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下のとおりであります。

 

②　社外役員の状況

トゥエンティーフォーセブンホールディングスの社外監査役は３名であります。

トゥエンティーフォーセブンホールディングスは、独立性が高く、幅広い知識と豊富な経験を持つ社外監査役を選任することにより、経営の意思決定における客観性を高めるとともに、経営の健全化と透明性の向上を図っております。

監査役山口豊義は、コンプライアンスに関するコンサルティング業務の経験及び上場会社の常勤監査役としての経験をトゥエンティーフォーセブンホールディングスの監査体制に活かしていただくため、監査役として選任をしております。また、トゥエンティーフォーセブンホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

監査役豊田史朗は、 公認会計士及び税理士として多くの事業会社の会計監査のみならず、経営全般への助言等の業務で活躍されてきており、その経験、実績を引き続きトゥエンティーフォーセブンホールディングスの監査に反映していただくため、監査役として選任しております。また、トゥエンティーフォーセブンホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

監査役大井哲也は、弁護士としての専門知識・経験等をトゥエンティーフォーセブンホールディングスの監査体制の強化に活かしていただくため、監査役として選任をしております。また、トゥエンティーフォーセブンホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

また、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の基準等を参考にしております。

なお、トゥエンティーフォーセブンホールディングスは社外取締役を選任しておりませんが、監査役３名のうち３名を社外監査役としております。社外監査役は取締役会への出席や監査役会を通じて内部監査、内部統制及び会計監査の報告を受け、独立した立場から取締役の職務執行状況について監査し、必要に応じて意見を述べることにより、経営監視の実効性を高め、トゥエンティーフォーセブンホールディングスの企業統治及び企業価値の向上に資する役割を果たしております。これによりコーポレート・ガバナンスにおける外部からの客観性・中立性が確保されており、経営監視機能が十分に機能しているため、現状の体制としております。今後ともトゥエンティーフォーセブンホールディングスの企業価値向上を図るうえで最適なコーポレート・ガバナンスを目指し、社外取締役として適切な人材の確保に向けて、候補者の選定に努めてまいります。

 

③　社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関

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　社外監査役は、取締役会又は監査役会等を通じて、監査役監査、内部監査及び会計監査の報告を受けると共に、それぞれの監督又は監査に当たり、必要に応じて監査役、内部監査担当者及び会計監査人と協議・報告・情報交換を行うことにより、相互連携を図っております。

 

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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