Ｓｍｉｌｅ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ（7084）の役員の経歴と役員の変遷

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Ｓｍｉｌｅ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ(7084)の株価チャート　Ｓｍｉｌｅ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ(7084)の業績　親会社と関係会社

2025年9月30日決算時

 

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。

 

2025年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

 

男性　3名　女性　3名(役員のうち女性の比率　50％)

 

(注) １．土居亜由美の戸籍上の氏名は、中西亜由美であります。また、内田恭子の戸籍上の氏名は、木本恭子、波田野馨子の戸籍上の氏名は、松本馨子であります。

２．取締役内田恭子、徳光悠太、神成尚史、波田野馨子は、社外取締役であります。

３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．監査等委員である取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．取締役副社長土居亜由美は、代表取締役社長中西正文の配偶者であります。

６. 代表取締役社長中西正文の所有株式数は、議決権の過半数を保有する資産管理会社が所有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。

 

②　社外役員の状況

本書提出日現在において、Ｓｍｉｌｅ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓの社外取締役は４名であります。

内田恭子氏は、テレビ局アナウンサーとしての豊富な取材体験、女性や子供向けの社会活動への取り組みを通じた幅広い知識を有しており、Ｓｍｉｌｅ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓの認可保育事業、民間教育事業の発展、及び女性活躍機会創出と従業員満足・保護者満足の向上に向けた取り組みにおいて、豊富な経験と幅広い視点からＳｍｉｌｅ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓの業務執行に対する監督・助言等をいただけると判断し社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）として選任しております。また、業務執行を行う経営陣からの独立性を有しており、経歴等から一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しています。

徳光悠太氏は、公認会計士及び税理士として高い専門性を持つほか、財務及び会計に関する相当程度の知見、及び上場会社の取締役としての経験と知見を有しております。

2017年12月から2021年６月まではＳｍｉｌｅ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ子会社社外取締役として、また2018年４月から2021年６月までの間及び2022年６月からはＳｍｉｌｅ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ社外取締役として有益な意見・提言をし、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化に寄与してきました。この実績を踏まえその経験を経営の監督強化に生かすことができるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、業務執行を行う経営陣からの独立性を有しており、経歴等から一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しています。

神成尚史氏は、事業会社の経理・総務部門において培われた長年の豊富な経験と、財務・会計に関する知見及び上場会社の取締役、常勤監査役として長年の経験を有しております。2021年６月から、Ｓｍｉｌｅ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ社外取締役として有益な発言・提言をし、Ｓｍｉｌｅ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ意思決定の健全性と透明性に寄与してきました。この実績を踏まえその経験を経営の監督強化に生かすことができるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、業務執行を行う経営陣からの独立性を有しており、経歴等から一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しています。

波田野馨子氏は、弁護士として企業法務を中心に高い専門的な知識・経験及び複数のベンチャー企業の常勤社外監査役や社外取締役の経験を有しております。これらの経験・見識に基づく客観的な視点から、Ｓｍｉｌｅ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓの経営の監督機能強化に寄与いただけると判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、業務執行を行う経営陣からの独立性を有しており経歴等から一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しています。

Ｓｍｉｌｅ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓにおける社外取締役を独立役員として認定する独立性の基準は、独立役員届出書の補足説明に認識のとおり定めており、当基準に照らし個々の独立性を判断しております。

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、その職務を円滑に遂行するため、取締役会事務局から事前に資料を受領し、取締役会に出席し、取締役会において社外取締役として決議事項や報告事項について適宜質問及び意見を述べております。

監査等委員である社外取締役については、重要な会議での意見陳述や、稟議書等の点検並びに財産状況の調査等を通じて、取締役の業務執行に対する監査を行います。

監査等委員会及び内部監査室の二者は、毎月１回以上の定例連絡会を開催し、内部監査の結果及び監査等委員会からの指示並びに助言等、相互に意見交換を行います。更に、監査等委員会、内部監査室及び監査法人の三様監査による意見交換会を四半期に１回以上開催し、それぞれの監査の視点から相互に意見交換を行い、内部統制の階層別モニタリング強化を図ります。

 

 

④　社外取締役の当事業年度における主な活動状況

 

 

2024年9月30日決算時

 

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。

2024年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

 

男性　3名　女性　3名(役員のうち女性の比率　50％)

 

(注) １．Ｓｍｉｌｅ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓは、2023年６月25日開催の第５回定時株主総会の決議により、監査等委員会設置会社へ移行しました。

２．土居亜由美の戸籍上の氏名は、中西亜由美であります。また、内田恭子の戸籍上の氏名は、木本恭子、波田野馨子の戸籍上の氏名は、松本馨子であります。

３．取締役内田恭子、徳光悠太、神成尚史、波田野馨子は、社外取締役であります。

４．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．監査等委員である取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６．取締役副社長土居亜由美は、代表取締役社長中西正文の配偶者であります。

７. 代表取締役社長中西正文の所有株式数は、議決権の過半数を保有する資産管理会社が所有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。

 

②　社外役員の状況

本書提出日現在において、Ｓｍｉｌｅ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓの社外取締役は４名であります。

内田恭子氏は、テレビ局アナウンサーとしての豊富な取材体験、女性や子供向けの社会活動への取り組みを通じた幅広い知識を有しており、Ｓｍｉｌｅ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓの認可保育事業、民間教育事業の発展、及び女性活躍機会創出と従業員満足・保護者満足の向上に向けた取り組みにおいて、豊富な経験と幅広い視点からＳｍｉｌｅ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓの業務執行に対する監督・助言等をいただけると判断し社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）として選任しております。また、業務執行を行う経営陣からの独立性を有しており、経歴等から一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しています。

徳光悠太氏は、公認会計士及び税理士として高い専門性を持つほか、財務及び会計に関する相当程度の知見、及び上場会社の取締役としての経験と知見を有しております。

2017年12月から2021年６月まではＳｍｉｌｅ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ子会社社外取締役として、また2018年４月から2021年６月までの間及び2022年６月からはＳｍｉｌｅ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ社外取締役として有益な意見・提言をし、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化に寄与してきました。この実績を踏まえその経験を経営の監督強化に生かすことができるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、業務執行を行う経営陣からの独立性を有しており、経歴等から一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しています。

神成尚史氏は、事業会社の経理・総務部門において培われた長年の豊富な経験と、財務・会計に関する知見及び上場会社の取締役、常勤監査役として長年の経験を有しております。2021年６月から、Ｓｍｉｌｅ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ社外取締役として有益な発言・提言をし、Ｓｍｉｌｅ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ意思決定の健全性と透明性に寄与してきました。この実績を踏まえその経験を経営の監督強化に生かすことができるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、業務執行を行う経営陣からの独立性を有しており、経歴等から一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しています。

波田野馨子氏は、弁護士として企業法務を中心に高い専門的な知識・経験及び複数のベンチャー企業の常勤社外監査役や社外取締役の経験を有しております。これらの経験・見識に基づく客観的な視点から、Ｓｍｉｌｅ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓの経営の監督機能強化に寄与いただけると判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、業務執行を行う経営陣からの独立性を有しており経歴等から一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しています。

Ｓｍｉｌｅ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓにおける社外取締役を独立役員として認定する独立性の基準は、独立役員届出書の補足説明に認識のとおり定めており、当基準に照らし個々の独立性を判断しております。

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、その職務を円滑に遂行するため、取締役会事務局から事前に資料を受領し、取締役会に出席し、取締役会において社外取締役として決議事項や報告事項について適宜質問及び意見を述べております。

監査等委員である社外取締役については、重要な会議での意見陳述や、稟議書等の点検並びに財産状況の調査等を通じて、取締役の業務執行に対する監査を行います。

監査等委員会及び内部監査室の二者は、毎月１回以上の定例連絡会を開催し、内部監査の結果及び監査等委員会からの指示並びに助言等、相互に意見交換を行います。更に、監査等委員会、内部監査室及び監査法人の三様監査による意見交換会を四半期に１回以上開催し、それぞれの監査の視点から相互に意見交換を行い、内部統制の階層別モニタリング強化を図ります。

 

 

④　社外取締役の当事業年度における主な活動状況

 

 

2023年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2023年9月30日決算時

 

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

2023年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2023年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

 

男性　4名　女性　3名(役員のうち女性の比率　43％)

 

 

(注) １．Ｓｍｉｌｅ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓは、2023年６月25日開催の第５回定時株主総会の決議により、監査等委員会設置会社へ移行しました。

２．土居亜由美の戸籍上の氏名は、中西亜由美であります。また、内田恭子の戸籍上の氏名は、木本恭子、波田野馨子の戸籍上の氏名は、松本馨子であります。

３．取締役内田恭子、徳光悠太、神成尚史、波田野馨子は、社外取締役であります。

４．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．監査等委員である取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６．取締役副社長土居亜由美は、代表取締役社長中西正文の配偶者であります。

７. 代表取締役社長中西正文の所有株式数は、議決権の過半数を保有する資産管理会社が所有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。

 

②　社外役員の状況

本書提出日現在において、Ｓｍｉｌｅ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓの社外取締役は４名であります。

内田恭子氏は、テレビ局アナウンサーとしての豊富な取材体験、女性や子供向けの社会活動への取り組みを通じた幅広い知識を有しており、Ｓｍｉｌｅ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓの認可保育事業、民間教育事業の発展、及び女性活躍機会創出と従業員満足・保護者満足の向上に向けた取り組みにおいて、豊富な経験と幅広い視点からＳｍｉｌｅ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓの業務執行に対する監督・助言等をいただけると判断し社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）として選任しております。また、業務執行を行う経営陣からの独立性を有しており、経歴等から一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しています。

徳光悠太氏は、公認会計士及び税理士として高い専門性を持つほか、財務及び会計に関する相当程度の知見、及び上場会社の取締役としての経験と知見を有しております。

2017年12月から2021年６月まではＳｍｉｌｅ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ子会社社外取締役として、また2018年４月から2021年６月までの間及び2022年６月からはＳｍｉｌｅ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ社外取締役として有益な意見・提言をし、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化に寄与してきました。この実績を踏まえその経験を経営の監督強化に生かすことができるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、業務執行を行う経営陣からの独立性を有しており、経歴等から一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しています。

神成尚史氏は、事業会社の経理・総務部門において培われた長年の豊富な経験と、財務・会計に関する知見及び上場会社の取締役、常勤監査役として長年の経験を有しております。2021年６月から、Ｓｍｉｌｅ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ社外取締役として有益な発言・提言をし、Ｓｍｉｌｅ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ意思決定の健全性と透明性に寄与してきました。この実績を踏まえその経験を経営の監督強化に生かすことができるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、業務執行を行う経営陣からの独立性を有しており、経歴等から一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しています。

波田野馨子氏は、弁護士として企業法務を中心に高い専門的な知識・経験及び複数のベンチャー企業の常勤社外監査役や社外取締役の経験を有しております。これらの経験・見識に基づく客観的な視点から、Ｓｍｉｌｅ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓの経営の監督機能強化に寄与いただけると判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、業務執行を行う経営陣からの独立性を有しており経歴等から一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しています。

Ｓｍｉｌｅ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓにおける社外取締役を独立役員として認定する独立性の基準は、独立役員届出書の補足説明に認識のとおり定めており、当基準に照らし個々の独立性を判断しております。

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、その職務を円滑に遂行するため、取締役会事務局から事前に資料を受領し、取締役会に出席し、取締役会において社外取締役として決議事項や報告事項について適宜質問及び意見を述べております。

監査等委員である社外取締役については、重要な会議での意見陳述や、稟議書等の点検並びに財産状況の調査等を通じて、取締役の業務執行に対する監査を行います。

監査等委員会及び内部監査室の二者は、毎月１回以上の定例連絡会を開催し、内部監査の結果及び監査等委員会からの指示並びに助言等、相互に意見交換を行います。更に、監査等委員会、内部監査室及び監査法人の三様監査による意見交換会を四半期に１回以上開催し、それぞれの監査の視点から相互に意見交換を行い、内部統制の階層別モニタリング強化を図ります。

 

2022年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2022年9月30日決算時

 

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

2022年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2022年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

 

男性　6名　女性　3名(役員のうち女性の比率　33.3％)

 

 

(注) １．取締役久保山路子、神成尚史、徳光悠太は、社外取締役であります。

２．監査役森博司、古西桜子、渡辺拓也は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．監査役の任期は、2019年９月24日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

５．取締役副社長土居亜由美は、代表取締役社長中西正文の配偶者であります。

６．代表取締役社長中西正文の所有株式数は、議決権の過半数を保有する資産管理会社が所有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。

 

 

②　社外役員の状況

本書提出日現在において、Ｓｍｉｌｅ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓの社外取締役は３名であり、社外監査役は３名であります。

社外取締役の久保山路子氏は、事業会社の商品開発・マーケティング部門において、また、大学教授、上場会社の社外取締役として培われた長年の豊富な経験と幅広い見識をもとに、多くの社外取締役を歴任しており、経営陣から独立した客観的な立場から必要な指摘・助言をいただき、当該見識を活かして取締役の業務執行に対する監督・助言等をいただき、職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。Ｓｍｉｌｅ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓグループとの間には特記すべき利害関係はありません。

社外取締役の神成尚史氏は、事業会社の経理・総務部門において培われた長年の豊富な経験と財務・会計に関する高度な知見、及び上場会社の取締役、常勤監査役としての長年の経験を有し、これらの経験と見識を活かし、積極的な発言・提言をいただき、Ｓｍｉｌｅ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓの経営を監督していただくことが最適と判断し、選任しております。Ｓｍｉｌｅ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓグループとの間には、特記すべき利害関係はありません。

社外取締役の徳光悠太氏は、公認会計士及び税理士として高い専門性を持つほか、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、また2017年12月から2021年６月までの間、Ｓｍｉｌｅ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ子会社社外取締役及び2018年４月から2021年６月までの間、Ｓｍｉｌｅ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ社外取締役としての経験を有しております。また上場会社の取締役としての経験と知見により社外取締役の職務の適切な遂行が可能であり、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化に繋がるものと判断し、選任しております。Ｓｍｉｌｅ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓグループとの間には特記すべき利害関係はありません。

社外監査役の森博司氏は、長年金融機関に勤務しており、その豊富な経験と幅広い見識をもとに、Ｓｍｉｌｅ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓの業務執行に関する意思決定において妥当性及び適正性の見地から適切な提言をいただくことを期待し、選任しております。Ｓｍｉｌｅ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓグループとの間には特記すべき利害関係はありません。

社外監査役の古西桜子氏は、弁護士としての高度な専門的知識に基づき、Ｓｍｉｌｅ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓの業務執行に関する意思決定において妥当性及び適正性の見地から適切な提言をいただくことを期待し、選任しております。Ｓｍｉｌｅ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓグループとの間には特記すべき利害関係はありません。

社外監査役の渡辺拓也氏は、公認会計士及び税理士としての高度な専門的知識に基づき、Ｓｍｉｌｅ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓの業務執行に関する意思決定において妥当性及び適正性の見地から適切な提言をいただくことを期待し、選任しております。Ｓｍｉｌｅ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓグループとの間に特記すべき利害関係はありません。

Ｓｍｉｌｅ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓにおける社外取締役及び社外監査役を独立役員として認定する独立性の基準は、独立役員届出書の補足説明に認識のとおり定めており、当基準に照らし個々の独立性を判断しております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会に出席し、決議事項に関する審議及び決定に参加するほか、業務執行等の報告を受ける等の監督を行っております。また監査役、内部監査人及び会計監査人と連携をし、また内部統制部門とも必要に応じて情報交換及び意見交換を行っております。

社外監査役は、取締役会及び監査役会に出席し、専門知識及び豊富な経験に基づき意見・提言を行っております。また常勤監査役は、月２回行われる部長会に出席し意見交換や情報交換を行うとともに、社内の様々な部門に対してヒアリングを行い内部統制に関する指摘・指導を行っております。また会計監査人及び内部統制部門との連携をとり、必要に応じて随時、相互の意見交換及び質問等を行うことにより、業務の適正性の確保に努めております。

 

2021年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2021年9月30日決算時

 

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

2021年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2021年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

 

男性　5名　女性　3名(役員のうち女性の比率　37.5％)

 

 

(注) １．取締役久保山路子、神成尚史は、社外取締役であります。

２．監査役森博司、古西桜子、渡辺拓也は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．監査役の任期は、2019年９月24日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

５．取締役副社長土居亜由美は、代表取締役社長中西正文の配偶者であります。

６．代表取締役社長中西正文の所有株式数は、議決権の過半数を保有する資産管理会社が所有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。

７．監査役扇谷広志は2020年６月24日付で辞任いたしました。

 

 

②　社外役員の状況

本書提出日現在において、Ｓｍｉｌｅ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓの社外取締役は２名であり、社外監査役は３名であります。

社外取締役の久保山路子氏は、事業会社の商品開発・マーケティング部門において、また、大学教授、上場会社の社外取締役として培われた長年の豊富な経験と幅広い見識をもとに、Ｓｍｉｌｅ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓの経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくことを期待し、選任しております。Ｓｍｉｌｅ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓグループとの間には特記すべき利害関係はありません。

社外取締役の神成尚史氏は、事業会社の経理・総務部門において培われた長年の豊富な経験と財務・会計に関する高度な知見、及び上場企業の取締役、常勤監査役としての長年の経験をもとに、Ｓｍｉｌｅ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓの経営全般に助言を頂戴し、独立した客観的な立場から経営陣に対する実効性の高い監督を行うことに寄与していただくことを期待し、選任しております。Ｓｍｉｌｅ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓグループとの間には、特記すべき利害関係はありません。

社外監査役の森博司氏は、長年金融機関に勤務しており、その豊富な経験と幅広い見識をもとに、Ｓｍｉｌｅ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓの業務執行に関する意思決定において妥当性及び適正性の見地から適切な提言をいただくことを期待し、選任しております。Ｓｍｉｌｅ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓグループとの間には特記すべき利害関係はありません。

社外監査役の古西桜子氏は、弁護士としての高度な専門的知識に基づき、Ｓｍｉｌｅ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓの業務執行に関する意思決定において妥当性及び適正性の見地から適切な提言をいただくことを期待し、選任しております。Ｓｍｉｌｅ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓグループとの間には特記すべき利害関係はありません。

社外監査役の渡辺拓也氏は、公認会計士及び税理士としての高度な専門的知識に基づき、Ｓｍｉｌｅ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓの業務執行に関する意思決定において妥当性及び適正性の見地から適切な提言をいただくことを期待し、選任しております。Ｓｍｉｌｅ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓグループとの間に特記すべき利害関係はありません。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会に出席し、決議事項に関する審議及び決定に参加するほか、業務執行等の報告を受ける等の監督を行っております。また、監査役、内部監査人及び会計監査人と連携をし、また内部統制部門とも必要に応じて情報交換及び意見交換を行っております。

社外監査役は、取締役会及び監査役会に出席し、専門知識及び豊富な経験に基づき意見・提言を行っております。また、常勤監査役は、月２回行われる部長会に出席し意見交換や情報交換を行うとともに、社内の様々な部門に対してヒアリングを行い内部統制に関する指摘・指導を行っております。また、会計監査人及び内部統制部門との連携をとり、必要に応じて随時、相互の意見交換及び質問等を行うことにより、業務の適正性の確保に努めております。

 

2020年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2020年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2020年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2020年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

 

男性　6名　女性　3名(役員のうち女性の比率　33.3％)

 

 

(注) １．取締役徳光悠太、久保山路子は、社外取締役であります。

２．監査役森博司、古西桜子、渡辺拓也は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．監査役の任期は、2019年９月24日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

５．取締役副社長土居亜由美は、代表取締役社長中西正文の配偶者であります。

６．代表取締役社長中西正文の所有株式数は、議決権の過半数を保有する資産管理会社が所有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。

７．監査役東葭新氏は2020年２月18日付で、監査役扇谷広志は2020年６月24日付で辞任いたしました。

 

 

②　社外役員の状況

本書提出日現在において、Ｓｍｉｌｅ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓの社外取締役は２名であり、社外監査役は３名であります。

社外取締役の徳光悠太氏は、公認会計士及び税理士として高い専門性を持つほか、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、社外取締役としての職務を適切に果たしていただくことが期待できるものと判断し、選任しております。Ｓｍｉｌｅ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓグループとの間には特記すべき利害関係はありません。

社外取締役の久保山路子氏は、事業会社の商品開発・マーケティング部門において、また、大学教授、上場会社の社外取締役として培われた長年の豊富な経験と幅広い見識をもとに、Ｓｍｉｌｅ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓの経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくことを期待し、選任しております。Ｓｍｉｌｅ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓグループとの間には特記すべき利害関係はありません。

社外監査役の森博司氏は、長年金融機関に勤務しており、その豊富な経験と幅広い見識をもとに、Ｓｍｉｌｅ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓの業務執行に関する意思決定において妥当性及び適正性の見地から適切な提言をいただくことを期待し、選任しております。Ｓｍｉｌｅ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓグループとの間には特記すべき利害関係はありません。

社外監査役の古西桜子氏は、弁護士としての高度な専門的知識に基づき、Ｓｍｉｌｅ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓの業務執行に関する意思決定において妥当性及び適正性の見地から適切な提言をいただくことを期待し、選任しております。Ｓｍｉｌｅ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓグループとの間には特記すべき利害関係はありません。

社外監査役の渡辺拓也氏は、公認会計士及び税理士としての高度な専門的知識に基づき、Ｓｍｉｌｅ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓの業務執行に関する意思決定において妥当性及び適正性の見地から適切な提言をいただくことを期待し、選任しております。Ｓｍｉｌｅ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓグループとの間に特記すべき利害関係はありません。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会に出席し、決議事項に関する審議及び決定に参加するほか、業務執行等の報告を受ける等の監督を行っております。また、監査役、内部監査人及び会計監査人と連携をし、また内部統制部門とも必要に応じて情報交換及び意見交換を行っております。

社外監査役は、取締役会及び監査役会に出席し、専門知識及び豊富な経験に基づき意見・提言を行っております。また、常勤監査役は、月２回行われる部長会に出席し意見交換や情報交換を行うとともに、社内の様々な部門に対してヒアリングを行い内部統制に関する指摘・指導を行っております。また、会計監査人及び内部統制部門との連携をとり、必要に応じて随時、相互の意見交換及び質問等を行うことにより、業務の適正性の確保に努めております。

 

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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