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きずなホールディングス(7086)の株価チャート きずなホールディングス(7086)の業績 親会社と関係会社
2024年5月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性7名 女性1名(役員のうち女性の比率12.5％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数(株)
|
代表取締役社長
兼
グループCEO
（最高経営責任者）
|
中道 康彰
|
1967年２月２日
|
1990年４月
|
㈱リクルート（現㈱リクルートホールディングス）入社
|
2002年４月
|
㈱リクルートコンピュータパブリシング（現㈱リクルートメディアコミュニケーションズ）出向、同社関西事業部部長
|
2003年４月
|
㈱リクルートメディアコミュニケーションズ出向、同社関西事業部事業部長
|
2003年７月
|
同社HR事業部事業部長
|
2003年10月
|
同社転籍
|
2005年４月
|
同社執行役員
|
2010年４月
|
同社代表取締役社長 ㈱リクルートホールディングス転籍
|
2012年10月
|
㈱リクルートコミュニケーションズ代表取締役社長
|
2013年４月
|
㈱リクルートキャリア転籍、同社執行役員新卒事業本部長 ㈱ジョブダイレクト取締役
|
2016年７月
|
㈱エポック・ジャパン（現 ㈱家族葬のファミーユ）取締役COO
|
2016年９月
|
同社 取締役副社長
|
2017年６月
|
同社 代表取締役社長
|
2017年６月
|
きずなホールディングス 代表取締役社長
|
2018年４月
|
㈱花駒 代表取締役会長
|
2018年11月
|
きずなホールディングス 代表取締役社長兼グループCEO(最高経営責任者)（現任）
|
2020年８月
|
㈱花駒 取締役会長（現任）
|
2021年３月
|
㈱備前屋 代表取締役会長（現任）
|
2022年10月
|
㈱学研ファミーユ 代表取締役社長
|
|
（注）３
|
8,794
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数(株)
|
取締役兼CFO
（最高財務責任者）
|
関本 彰大
|
1964年９月６日
|
1990年10月
|
青山監査法人プライスウォーターハウス入所
|
1999年10月
|
㈱インプレスホールディングス 入社
|
2003年６月
|
同社取締役CFO
|
2007年７月
|
同社代表取締役CFO
|
2007年９月
|
同社代表取締役社長
|
2007年９月
|
㈱インプレスコミュニケーションズ（現㈱インプレス）代表取締役社長
|
2007年９月
|
㈱Impress Watch(現㈱インプレス)代表取締役社長
|
2007年９月
|
㈱編集工学研究所代表取締役社長
|
2009年４月
|
㈱山と渓谷社代表取締役社長
|
2013年10月
|
㈱IAD代表取締役社長
|
2014年７月
|
㈱Impress Professional Works 代表取締役社長
|
2014年７月
|
㈱インプレス代表取締役社長
|
2016年６月
|
㈱インプレスホールディングス 相談役
|
2017年10月
|
㈱エポック・ジャパン（現㈱家族葬のファミーユ）取締役
|
2017年12月
|
きずなホールディングス 取締役
|
2018年４月
|
㈱花駒 取締役
|
2018年11月
|
きずなホールディングス 取締役兼CFO(最高財務責任者)（現任）
|
|
（注）３
|
4,636
|
取締役兼CSO
（最高戦略責任者）
|
岡崎 仁美
（戸籍名：
田中 仁美）
|
1971年１月30日
|
1993年４月
|
㈱リクルート（現㈱リクルートホールディングス）入社
|
2002年10月
|
同社転職情報誌「ビーイング」関東版 副編集長
|
2004年４月
|
同社転職サイト「リクナビNEXT」編集長
|
2006年４月
|
同社首都圏HRカンパニー カンパニーオフィサー
|
2007年11月
|
同社就職サイト「リクナビ」編集長
|
2012年10月
|
㈱リクルートキャリア転籍
|
2013年４月
|
同社新卒事業本部事業企画部長兼「就職みらい研究所」所長
|
2018年７月
|
㈱スマートメディア取締役 ㈱あしたのチーム取締役
|
2019年３月
|
きずなホールディングス 取締役兼CSO（最高戦略責任者）（現任）
|
2019年３月
|
㈱家族葬のファミーユ 取締役
|
2022年10月
|
㈱学研ファミーユ 取締役
|
2023年６月
|
㈱家族葬のファミーユ 取締役副社長
|
2024年６月
|
㈱家族葬のファミーユ 代表取締役社長（現任）
|
|
（注）３
|
3,517
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数(株)
|
取締役
|
伊藤 圭介
|
1968年７月20日
|
1991年４月
|
㈱メイテック入社
|
2006年４月
|
同社 人事部長
|
2011年４月
|
同社 執行役員
|
2017年６月
|
同社 取締役執行役員
|
2017年９月
|
㈱メイテックビジネスサービス 代表取締役社長
|
2024年４月
|
きずなホールディングス 経営管理本部長
|
2024年６月
|
きずなホールディングス 執行役員経営管理本部長
|
2024年６月
|
㈱家族葬のファミーユ 取締役（現任）
|
2024年８月
|
きずなホールディングス 取締役（現任）
|
|
（注）３
|
-
|
取締役
|
松本 大輔
|
1974年３月４日
|
1997年４月
|
マッキンゼーアンドカンパニー インクジャパン入社
|
2005年７月
|
同アソシエート・プリンシパル
|
|
|
2007年10月
|
ブーズ・アンド・カンパニー㈱ シニアエグゼクティブ・アドバイザー
|
2009年10月
|
ルートエフ・パートナーズ㈱設立 代表取締役（現任）
|
2017年７月
|
㈱メガネスーパー取締役
|
2017年８月
|
金融庁金融研究センター特別研究員
|
2017年11月
|
㈱ビジョナリーホールディングス取締役
|
2019年７月
|
きずなホールディングス 取締役（現任）
|
2023年３月
|
㈱ビジョナリーホールディングス 代表取締役社長（現任）
|
|
（注）３
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数(株)
|
常勤監査役
|
青木 実
|
1958年10月１日
|
1982年４月
|
野村證券㈱（現 野村ホールディングス㈱） 入社
|
2001年10月
|
同社 営業相談室長兼総務審理室長
|
2004年４月
|
同社 執行役 営業業務本部支店経営担当(東京)兼本店長
|
2008年10月
|
同社 執行役員 名古屋支店長
|
2009年４月
|
野村ビジネスサービス㈱ 執行役副社長
|
2011年４月
|
同社 取締役副社長
|
2013年４月
|
野村證券㈱ 顧問
|
2014年６月
|
㈱野村総合研究所 常勤監査役
|
2018年６月
|
同社 理事
|
2019年６月
|
きずなホールディングス 常勤監査役（現任）
|
2019年６月
|
㈱家族葬のファミーユ 常勤監査役（現任）
|
2020年６月
|
アライアンス・バーンスタイン㈱ 社外監査役（現任）
|
2020年11月
|
㈱花駒 監査役（現任）
|
2021年３月
|
㈱備前屋 監査役（現任）
|
|
（注）４
|
-
|
監査役
|
柏原 智行
|
1972年９月19日
|
2000年10月
|
弁護士登録
|
2000年10月
|
石井法律事務所 入所（現任）
|
2018年８月
|
きずなホールディングス 監査役（現任）
|
|
（注）４
|
-
|
監査役
|
寺田 芳彦
|
1971年１月30日
|
1993年４月
|
三菱信託銀行㈱（現 三菱UFJ信託銀行㈱）入社
|
2001年11月
|
KPMGピートマーウィック㈱ 入社
|
2002年９月
|
㈲マスターズ・トラスト会計社 入社
|
2004年１月
|
㈱ユナイテッド・パートナーズ会計事務所 取締役
|
2006年４月
|
トラスティーズ・コンサルティング有限責任事業組合 組合員 トラスティーズ・寺田松崎会計事務所 パートナー（現任） トラスティーズ・アドバイザリー㈱ 代表取締役（現任） ㈲エムケイホーム 宅建主任従事者
|
2009年２月
|
パシフィックコマーシャル㈱ 社外監査役
|
2019年８月
|
きずなホールディングス 監査役（現任）
|
2021年１月
|
トラスティーズ・コンサルティング有限責任事業組合 職務執行者（現任）
|
|
（注）４
|
-
|
計
|
|
16,947
|
(注) １．取締役松本大輔は、社外取締役であります。
２．監査役青木実、柏原智行及び寺田芳彦は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．きずなホールディングスでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は店舗開発本部長手塚厚１名で構成されております。
②社外役員の状況
きずなホールディングスは、社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やきずなホールディングスとの関係を踏まえて、きずなホールディングス経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
ａ．社外取締役の員数ときずなホールディングスの関係
きずなホールディングスの社外取締役は、松本大輔の１名であります。
松本大輔は、株式会社ビジョナリーホールディングスの代表取締役社長を務めており、経営コンサルタントとして企業経営に関する豊富な知識と経験も有していることから、コーポレート・ガバナンスの強化に適任であると判断し選任しております。なお、きずなホールディングスと同社又は同氏との間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
ｂ．社外監査役の員数ときずなホールディングスの関係
きずなホールディングスの社外監査役は、青木実、柏原智行、寺田芳彦の３名であります。
青木実は、証券業界及び上場企業の監査役の経験を有しており、コーポレート・ガバナンスに関する豊富な知識と経験を、きずなホールディングスにおける監査に活かして頂けるものと判断し選任しております。なお、きずなホールディングスと同氏との間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
柏原智行は、きずなホールディングスの顧問弁護士事務所である石井法律事務所の弁護士として長年企業法務に携わっており、そこで得られた豊富な知識と経験を、きずなホールディングスにおける監査に活かして頂けるものと判断し選任しております。なお、同所はきずなホールディングスの顧問弁護士事務所でありますが、それ以外にきずなホールディングスと同所又は同氏との間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
寺田芳彦は、公認会計士として会計事務所のパートナーを務め、長年会計監査業務に携わっており、そこで得られた豊富な知識と経験を、きずなホールディングスにおける監査に活かして頂けるものと判断し選任しております。なお、きずなホールディングスと同所又は同氏との間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて内部監査室から適宜報告を受ける等の連携を図っております。
社外監査役は、会計監査人及び内部監査室から監査の方法と結果について報告を受ける他、適宜情報交換を行い相互の連携を図っております。またコンプライアンス・リスク委員会に出席し、委員長や委員からコンプライアンス・リスクの発生状況の報告を受け、コンプライアンス・リスクへの対応状況を把握しております。これらの活動を通じて調査する必要の認められる案件、迅速に対処すべき案件等を見極め、合理的及び効率的な監査に努めております。
2024年2月29日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年5月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性6名 女性1名(役員のうち女性の比率14.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数(株)
|
代表取締役社長
兼
グループCEO
（最高経営責任者）
|
中道 康彰
|
1967年２月２日
|
1990年４月
|
㈱リクルート（現㈱リクルートホールディングス）入社
|
2002年４月
|
㈱リクルートコンピュータパブリシング（現㈱リクルートメディアコミュニケーションズ）出向、同社関西事業部部長
|
2003年４月
|
㈱リクルートメディアコミュニケーションズ出向、同社関西事業部事業部長
|
2003年７月
|
同社HR事業部事業部長
|
2003年10月
|
同社転籍
|
2005年４月
|
同社執行役員
|
2010年４月
|
同社代表取締役社長 ㈱リクルートホールディングス転籍
|
2012年10月
|
㈱リクルートコミュニケーションズ代表取締役社長
|
2013年４月
|
㈱リクルートキャリア転籍、同社執行役員新卒事業本部長 ㈱ジョブダイレクト取締役
|
2016年７月
|
㈱エポック・ジャパン（現 ㈱家族葬のファミーユ）取締役COO
|
2016年９月
|
同社 取締役副社長
|
2017年６月
|
同社 代表取締役社長（現任）
|
2017年６月
|
きずなホールディングス 代表取締役社長
|
2018年４月
|
㈱花駒 代表取締役会長
|
2018年11月
|
きずなホールディングス 代表取締役社長兼グループCEO(最高経営責任者)（現任）
|
2020年８月
|
㈱花駒 取締役会長（現任）
|
2021年３月
|
㈱備前屋 代表取締役会長（現任）
|
2022年10月
|
㈱学研ファミーユ 代表取締役社長（現任）
|
|
（注）３
|
5,685
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数(株)
|
取締役兼CFO
（最高財務責任者）
|
関本 彰大
|
1964年９月６日
|
1990年10月
|
青山監査法人プライスウォーターハウス入所
|
1999年10月
|
㈱インプレスホールディングス 入社
|
2003年６月
|
同社取締役CFO
|
2007年７月
|
同社代表取締役CFO
|
2007年９月
|
同社代表取締役社長
|
2007年９月
|
㈱インプレスコミュニケーションズ（現㈱インプレス）代表取締役社長
|
2007年９月
|
㈱Impress Watch(現㈱インプレス)代表取締役社長
|
2007年９月
|
㈱編集工学研究所代表取締役社長
|
2009年４月
|
㈱山と渓谷社代表取締役社長
|
2013年10月
|
㈱IAD代表取締役社長
|
2014年７月
|
㈱Impress Professional Works 代表取締役社長
|
2014年７月
|
㈱インプレス代表取締役社長
|
2016年６月
|
㈱インプレスホールディングス 相談役
|
2017年10月
|
㈱エポック・ジャパン（現㈱家族葬のファミーユ）取締役（現任）
|
2017年12月
|
きずなホールディングス 取締役
|
2018年４月
|
㈱花駒 取締役
|
2018年11月
|
きずなホールディングス 取締役兼CFO(最高財務責任者)（現任）
|
|
（注）３
|
2,997
|
取締役兼CSO
（最高戦略責任者）
|
岡崎 仁美 （戸籍名： 田中 仁美）
|
1971年１月30日
|
1993年４月
|
㈱リクルート（現㈱リクルートホールディングス）入社
|
2002年10月
|
同社転職情報誌「ビーイング」関東版 副編集長
|
2004年４月
|
同社転職サイト「リクナビNEXT」編集長
|
2006年４月
|
同社首都圏HRカンパニー カンパニーオフィサー
|
2007年11月
|
同社就職サイト「リクナビ」編集長
|
2012年10月
|
㈱リクルートキャリア転籍
|
2013年４月
|
同社新卒事業本部事業企画部長兼「就職みらい研究所」所長
|
2018年７月
|
㈱スマートメディア取締役 ㈱あしたのチーム取締役
|
2019年３月
|
きずなホールディングス 取締役兼CSO（最高戦略責任者）（現任）
|
2019年３月
|
㈱家族葬のファミーユ 取締役
|
2022年10月
|
㈱学研ファミーユ 取締役（現任）
|
2023年６月
|
㈱家族葬のファミーユ 取締役副社長（現任）
|
|
（注）３
|
2,274
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数(株)
|
取締役
|
松本 大輔
|
1974年３月４日
|
1997年４月
|
マッキンゼーアンドカンパニー インクジャパン入社
|
2005年７月
|
同アソシエート・プリンシパル
|
|
|
2007年10月
|
ブーズ・アンド・カンパニー㈱ シニアエグゼクティブ・アドバイザー
|
2009年10月
|
ルートエフ・パートナーズ㈱設立 代表取締役（現任）
|
2017年７月
|
㈱メガネスーパー取締役
|
2017年８月
|
金融庁金融研究センター特別研究員
|
2017年11月
|
㈱ビジョナリーホールディングス取締役
|
2019年７月
|
きずなホールディングス 取締役（現任）
|
2023年３月
|
㈱ビジョナリーホールディングス 代表取締役社長（現任）
|
|
（注）３
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数(株)
|
常勤監査役
|
青木 実
|
1958年10月１日
|
1982年４月
|
野村證券㈱（現 野村ホールディングス㈱） 入社
|
2001年10月
|
同社 営業相談室長兼総務審理室長
|
2004年４月
|
同社 執行役 営業業務本部支店経営担当(東京)兼本店長
|
2008年10月
|
同社 執行役員 名古屋支店長
|
2009年４月
|
野村ビジネスサービス㈱ 執行役副社長
|
2011年４月
|
同社 取締役副社長
|
2013年４月
|
野村證券㈱ 顧問
|
2014年６月
|
㈱野村総合研究所 常勤監査役
|
2018年６月
|
同社 理事
|
2019年６月
|
きずなホールディングス 常勤監査役（現任）
|
2019年６月
|
㈱家族葬のファミーユ 常勤監査役（現任）
|
2020年６月
|
アライアンス・バーンスタイン㈱ 社外監査役（現任）
|
2020年11月
|
㈱花駒 監査役（現任）
|
2021年３月
|
㈱備前屋 監査役（現任）
|
|
（注）４
|
-
|
監査役
|
柏原 智行
|
1972年９月19日
|
2000年10月
|
弁護士登録
|
2000年10月
|
石井法律事務所 入所（現任）
|
2018年８月
|
きずなホールディングス 監査役（現任）
|
|
（注）４
|
-
|
監査役
|
寺田 芳彦
|
1971年１月30日
|
1993年４月
|
三菱信託銀行㈱（現 三菱UFJ信託銀行㈱）入社
|
2001年11月
|
KPMGピートマーウィック㈱ 入社
|
2002年９月
|
㈲マスターズ・トラスト会計社 入社
|
2004年１月
|
㈱ユナイテッド・パートナーズ会計事務所 取締役
|
2006年４月
|
トラスティーズ・コンサルティング有限責任事業組合 組合員 トラスティーズ・寺田松崎会計事務所 パートナー（現任） トラスティーズ・アドバイザリー㈱ 代表取締役（現任） ㈲エムケイホーム 宅建主任従事者
|
2009年２月
|
パシフィックコマーシャル㈱ 社外監査役
|
2019年８月
|
きずなホールディングス 監査役（現任）
|
2021年１月
|
トラスティーズ・コンサルティング有限責任事業組合 職務執行者（現任）
|
|
（注）４
|
-
|
計
|
|
10,956
|
(注) １．取締役松本大輔は、社外取締役であります。
２．監査役青木実、柏原智行及び寺田芳彦は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．きずなホールディングス連結子会社である㈱家族葬のファミーユでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各支社の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は５名で、店舗開発本部長手塚厚、北海道支社長兼都市総合支社長宮本和信、千葉支社長高尾幸雄、熊本支社長内田一平、宮崎支社長萩原智秀、で構成されています。
②社外役員の状況
きずなホールディングスは、社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やきずなホールディングスとの関係を踏まえて、きずなホールディングス経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
ａ．社外取締役の員数ときずなホールディングスの関係
きずなホールディングスの社外取締役は、松本大輔の１名であります。
松本大輔は、株式会社ビジョナリーホールディングスの代表取締役社長を務めており、経営コンサルタントとして企業経営に関する豊富な知識と経験も有していることから、コーポレート・ガバナンスの強化に適任であると判断し選任しております。なお、きずなホールディングスと同社又は同氏との間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
ｂ．社外監査役の員数ときずなホールディングスの関係
きずなホールディングスの社外監査役は、青木実、柏原智行、寺田芳彦の３名であります。
青木実は、証券業界及び上場企業の監査役の経験を有しており、コーポレート・ガバナンスに関する豊富な知識と経験を、きずなホールディングスにおける監査に活かして頂けるものと判断し選任しております。なお、きずなホールディングスと同氏との間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
柏原智行は、きずなホールディングスの顧問弁護士事務所である石井法律事務所の弁護士として長年企業法務に携わっており、そこで得られた豊富な知識と経験を、きずなホールディングスにおける監査に活かして頂けるものと判断し選任しております。なお、同所はきずなホールディングスの顧問弁護士事務所でありますが、それ以外にきずなホールディングスと同所又は同氏との間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
寺田芳彦は、公認会計士として会計事務所のパートナーを務め、長年会計監査業務に携わっており、そこで得られた豊富な知識と経験を、きずなホールディングスにおける監査に活かして頂けるものと判断し選任しております。なお、きずなホールディングスと同所又は同氏との間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて内部監査室から適宜報告を受ける等の連携を図っております。
社外監査役は、会計監査人及び内部監査室から監査の方法と結果について報告を受ける他、適宜情報交換を行い相互の連携を図っております。またコンプライアンス・リスク委員会に出席し、委員長や委員からコンプライアンス・リスクの発生状況の報告を受け、コンプライアンス・リスクへの対応状況を把握しております。これらの活動を通じて調査する必要の認められる案件、迅速に対処すべき案件等を見極め、合理的及び効率的な監査に努めております。
2023年2月28日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年5月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性6名 女性1名(役員のうち女性の比率14.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役社長
兼
グループCEO
（最高経営責任者）
|
中道 康彰
|
1967年２月２日
|
1990年４月
|
㈱リクルート（現㈱リクルートホールディングス）入社
|
2002年４月
|
㈱リクルートコンピュータパブリシング（現㈱リクルートメディアコミュニケーションズ）出向、同社関西事業部部長
|
2003年４月
|
㈱リクルートメディアコミュニケーションズ出向、同社関西事業部事業部長
|
2003年７月
|
同社HR事業部事業部長
|
2003年10月
|
同社転籍
|
2005年４月
|
同社執行役員
|
2010年４月
|
同社代表取締役社長 ㈱リクルートホールディングス転籍
|
2012年10月
|
㈱リクルートコミュニケーションズ代表取締役社長
|
2013年４月
|
㈱リクルートキャリア転籍、同社執行役員新卒事業本部長 ㈱ジョブダイレクト取締役
|
2016年７月
|
㈱エポック・ジャパン（現 ㈱家族葬のファミーユ）取締役COO
|
2016年９月
|
同社 取締役副社長
|
2017年６月
|
同社 代表取締役社長（現任）
|
2017年６月
|
きずなホールディングス 代表取締役社長
|
2018年４月
|
㈱花駒 代表取締役会長
|
2018年11月
|
きずなホールディングス 代表取締役社長兼グループCEO(最高経営責任者)（現任）
|
2020年８月
|
㈱花駒 取締役会長（現任）
|
2021年３月
|
㈱備前屋 代表取締役会長（現任）
|
|
（注）３
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役兼CFO
（最高財務責任者）
|
関本 彰大
|
1964年９月６日
|
1990年10月
|
青山監査法人プライスウォーターハウス入所
|
1999年10月
|
㈱インプレスホールディングス 入社
|
2003年６月
|
同社取締役CFO
|
2007年７月
|
同社代表取締役CFO
|
2007年９月
|
同社代表取締役社長
|
2007年９月
|
㈱インプレスコミュニケーションズ（現㈱インプレス）代表取締役社長
|
2007年９月
|
㈱Impress Watch(現㈱インプレス)代表取締役社長
|
2007年９月
|
㈱編集工学研究所代表取締役社長
|
2009年４月
|
㈱山と渓谷社代表取締役社長
|
2013年10月
|
㈱IAD代表取締役社長
|
2014年７月
|
㈱Impress Professional Works 代表取締役社長
|
2014年７月
|
㈱インプレス代表取締役社長
|
2016年６月
|
㈱インプレスホールディングス 相談役
|
2017年10月
|
㈱エポック・ジャパン（現㈱家族葬のファミーユ）取締役（現任）
|
2017年12月
|
きずなホールディングス 取締役
|
2018年４月
|
㈱花駒 取締役
|
2018年11月
|
きずなホールディングス取締役兼CFO(最高財務責任者)（現任）
|
|
（注）３
|
-
|
取締役兼CSO
（最高戦略責任者）
|
岡崎 仁美 （戸籍名： 田中 仁美）
|
1971年１月30日
|
1993年４月
|
㈱リクルート（現㈱リクルートホールディングス）入社
|
2002年10月
|
同社転職情報誌「ビーイング」関東版 副編集長
|
2004年４月
|
同社転職サイト「リクナビNEXT」編集長
|
2006年４月
|
同社首都圏HRカンパニー カンパニーオフィサー
|
2007年11月
|
同社就職サイト「リクナビ」編集長
|
2012年10月
|
㈱リクルートキャリア転籍
|
2013年４月
|
同社新卒事業本部事業企画部長兼「就職みらい研究所」所長
|
2018年７月
|
㈱スマートメディア取締役 ㈱あしたのチーム取締役
|
2019年３月
|
きずなホールディングス 取締役兼CSO（最高戦略責任者）（現任）
|
2019年３月
|
㈱家族葬のファミーユ取締役（現任）
|
|
（注）３
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
松本 大輔
|
1974年３月４日
|
1997年４月
|
マッキンゼーアンドカンパニー インクジャパン入社
|
2005年７月
|
同アソシエート・プリンシパル
|
|
|
2007年10月
|
ブーズ・アンド・カンパニー㈱ シニアエグゼクティブ・アドバイザー
|
2009年10月
|
ルートエフ・パートナーズ㈱設立 代表取締役（現任）
|
2017年７月
|
㈱メガネスーパー取締役（現任）
|
2017年８月
|
金融庁金融研究センター特別研究員
|
2017年11月
|
㈱ビジョナリーホールディングス取締役（現任）
|
2019年７月
|
きずなホールディングス 取締役（現任）
|
|
（注）３
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
常勤監査役
|
青木 実
|
1958年10月１日
|
1982年４月
|
野村證券㈱（現 野村ホールディングス㈱） 入社
|
2001年10月
|
同社 営業相談室長兼総務審理室長
|
2004年４月
|
同社 執行役 営業業務本部支店経営担当(東京)兼本店長
|
2008年10月
|
同社 執行役員 名古屋支店長
|
2009年４月
|
野村ビジネスサービス㈱ 執行役副社長
|
2011年４月
|
同社 取締役副社長
|
2013年４月
|
野村證券㈱ 顧問
|
2014年６月
|
㈱野村総合研究所 常勤監査役
|
2018年６月
|
同社 理事
|
2019年６月
|
きずなホールディングス 常勤監査役（現任）
|
2019年６月
|
㈱家族葬のファミーユ 常勤監査役（現任）
|
2020年６月
|
アライアンス・バーンスタイン㈱ 社外監査役（現任）
|
2020年11月
|
㈱花駒 監査役（現任）
|
2021年３月
|
㈱備前屋 監査役（現任）
|
|
（注）４
|
-
|
監査役
|
柏原 智行
|
1972年９月19日
|
2000年10月
|
弁護士登録
|
2000年10月
|
石井法律事務所 入所（現任）
|
2018年８月
|
きずなホールディングス 監査役（現任）
|
|
（注）４
|
-
|
監査役
|
寺田 芳彦
|
1971年１月30日
|
1993年４月
|
三菱信託銀行㈱（現 三菱UFJ信託銀行㈱）入社
|
2001年11月
|
KPMGピートマーウィック㈱ 入社
|
2002年９月
|
㈲マスターズ・トラスト会計社 入社
|
2004年１月
|
㈱ユナイテッド・パートナーズ会計事務所 取締役
|
2006年４月
|
トラスティーズ・コンサルティング有限責任事業組合 組合員 トラスティーズ・寺田松崎会計事務所 パートナー（現任） トラスティーズ・アドバイザリー㈱ 代表取締役（現任） ㈲エムケイホーム 宅建主任従事者
|
2009年２月
|
パシフィックコマーシャル㈱ 社外監査役
|
2019年８月
|
きずなホールディングス 監査役（現任）
|
2021年１月
|
トラスティーズ・コンサルティング有限責任事業組合 職務執行者（現任）
|
|
（注）４
|
-
|
計
|
|
-
|
(注) １．取締役松本大輔は、社外取締役であります。
２．監査役青木実、柏原智行及び寺田芳彦は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2019年11月15日から2023年５月31日に終了する事業年度に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．きずなホールディングス連結子会社である㈱家族葬のファミーユでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各支社の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は５名で、店舗開発本部長手塚厚、北海道支社長兼都市総合支社長宮本和信、千葉支社長高尾幸雄、熊本支社長内田一平、宮崎支社長萩原智秀、で構成されています。
②社外役員の状況
きずなホールディングスは、社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やきずなホールディングスとの関係を踏まえて、きずなホールディングス経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
ａ．社外取締役の員数ときずなホールディングスの関係
きずなホールディングスの社外取締役は、松本大輔の１名であります。
松本大輔は、株式会社ビジョナリーホールディングスの取締役を務めており、経営コンサルタントとして企業経営に関する豊富な知識と経験も有していることから、コーポレート・ガバナンスの強化に適任であると判断し選任しております。なお、きずなホールディングスと同社又は同氏との間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
ｂ．社外監査役の員数ときずなホールディングスの関係
きずなホールディングスの社外監査役は、青木実、柏原智行、寺田芳彦の３名であります。
青木実は、証券業界及び上場企業の監査役の経験を有しており、コーポレート・ガバナンスに関する豊富な知識と経験を、きずなホールディングスにおける監査に活かして頂けるものと判断し選任しております。なお、きずなホールディングスと同氏との間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
柏原智行は、きずなホールディングスの顧問弁護士事務所である石井法律事務所の弁護士として長年企業法務に携わっており、そこで得られた豊富な知識と経験を、きずなホールディングスにおける監査に活かして頂けるものと判断し選任しております。なお、同所はきずなホールディングスの顧問弁護士事務所でありますが、それ以外にきずなホールディングスと同所又は同氏との間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
寺田芳彦は、公認会計士として会計事務所のパートナーを務め、長年会計監査業務に携わっており、そこで得られた豊富な知識と経験を、きずなホールディングスにおける監査に活かして頂けるものと判断し選任しております。なお、きずなホールディングスと同所又は同氏との間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて内部監査室から適宜報告を受ける等の連携を図っております。
社外監査役は、会計監査人及び内部監査室から監査の方法と結果について報告を受ける他、適宜情報交換を行い相互の連携を図っております。またコンプライアンス・リスク委員会に出席し、委員長や委員からコンプライアンス・リスクの発生状況の報告を受け、コンプライアンス・リスクへの対応状況を把握しております。これらの活動を通じて調査する必要の認められる案件、迅速に対処すべき案件等を見極め、合理的及び効率的な監査に努めております。
2022年2月28日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年5月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性7名 女性1名(役員のうち女性の比率12.5％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役社長
兼
グループCEO
（最高経営責任者）
|
中道 康彰
|
1967年２月２日
|
1990年４月
|
㈱リクルート（現㈱リクルートホールディングス）入社
|
2002年４月
|
㈱リクルートコンピュータパブリシング（現㈱リクルートメディアコミュニケーションズ）出向、同社関西事業部部長
|
2003年４月
|
㈱リクルートメディアコミュニケーションズ出向、同社関西事業部事業部長
|
2003年７月
|
同社HR事業部事業部長
|
2003年10月
|
同社転籍
|
2005年４月
|
同社執行役員
|
2010年４月
|
同社代表取締役社長 ㈱リクルートホールディングス転籍
|
2012年10月
|
㈱リクルートコミュニケーションズ代表取締役社長
|
2013年４月
|
㈱リクルートキャリア転籍、同社執行役員新卒事業本部長 ㈱ジョブダイレクト取締役
|
2016年７月
|
㈱エポック・ジャパン（現 ㈱家族葬のファミーユ）取締役COO
|
2016年９月
|
同社 取締役副社長
|
2017年６月
|
同社 代表取締役社長（現任）
|
2017年６月
|
きずなホールディングス 代表取締役社長
|
2018年４月
|
㈱花駒 代表取締役会長
|
2018年11月
|
きずなホールディングス 代表取締役社長兼グループCEO(最高経営責任者)（現任）
|
2020年８月
|
㈱花駒 取締役会長（現任）
|
2021年３月
|
㈱備前屋 代表取締役会長（現任）
|
|
（注）３
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役兼CFO
（最高財務責任者）
|
関本 彰大
|
1964年９月６日
|
1990年10月
|
青山監査法人プライスウォーターハウス入所
|
1996年３月
|
公認会計士登録
|
1999年10月
|
㈱インプレスホールディングス 入社
|
2003年６月
|
同社取締役CFO
|
2004年６月
|
㈱近代科学社取締役
|
2005年２月
|
㈱編集工学研究所取締役
|
2005年３月
|
㈱メディカルトリビューン取締役
|
2006年２月
|
㈱Impress Comic Engine取締役
|
2006年９月
|
インプレステクノロジー北京董事
|
2006年11月
|
㈱山と渓谷社取締役
|
2007年７月
|
㈱インプレスホールディングス代表取締役CFO
|
2007年９月
|
㈱インプレスコミュニケーションズ（現㈱インプレス）代表取締役社長
|
2007年９月
|
㈱Impress Watch(現㈱インプレス)代表取締役社長
|
2007年９月
|
㈱編集工学研究所代表取締役社長
|
2007年９月
|
㈱インプレスホールディングス代表取締役社長
|
2009年４月
|
㈱山と渓谷社代表取締役社長
|
2013年10月
|
㈱IAD代表取締役社長
|
2014年７月
|
㈱Impress Professional Works 代表取締役社長
|
2014年７月
|
㈱インプレス代表取締役社長
|
2016年６月
|
㈱インプレスホールディングス 相談役
|
2017年10月
|
㈱エポック・ジャパン（現㈱家族葬のファミーユ）取締役（現任）
|
2017年12月
|
きずなホールディングス 取締役
|
2018年４月
|
㈱花駒 取締役
|
2018年11月
|
きずなホールディングス取締役兼CFO(最高財務責任者)（現任）
|
|
（注）３
|
-
|
取締役兼CSO
（最高戦略責任者）
|
岡崎 仁美 （戸籍名： 田中 仁美）
|
1971年１月30日
|
1993年４月
|
㈱リクルート（現㈱リクルートホールディングス）入社
|
2002年10月
|
同社転職情報誌「ビーイング」関東版 副編集長
|
2004年４月
|
同社転職サイト「リクナビNEXT」編集長
|
2006年４月
|
同社首都圏HRカンパニー カンパニーオフィサー
|
2007年11月
|
同社就職サイト「リクナビ」編集長
|
2012年10月
|
㈱リクルートキャリア転籍
|
2013年４月
|
同社新卒事業本部事業企画部長兼「就職みらい研究所」所長
|
2018年４月
|
㈱ベクトル入社 経営戦略本部長兼人財開発本部長
|
2018年７月
|
㈱スマートメディア取締役 ㈱あしたのチーム取締役
|
2019年３月
|
きずなホールディングス 取締役兼CSO（最高戦略責任者）（現任）
|
2019年３月
|
㈱家族葬のファミーユ取締役（現任）
|
|
（注）３
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
松本 大輔
|
1974年３月４日
|
1997年４月
|
マッキンゼーアンドカンパニー インクジャパン入社
|
2005年７月
|
同アソシエート・プリンシパル
|
|
|
2007年10月
|
ブーズ・アンド・カンパニー㈱ シニアエグゼクティブ・アドバイザー
|
2009年10月
|
ルートエフ・パートナーズ㈱設立 代表取締役（現任）
|
2017年７月
|
㈱メガネスーパー取締役（現任）
|
2017年８月
|
金融庁金融研究センター特別研究員
|
2017年11月
|
㈱ビジョナリーホールディングス取締役（現任）
|
2019年７月
|
きずなホールディングス 取締役（現任）
|
|
（注）３
|
-
|
取締役
|
三木 聖司
|
1979年８月３日
|
2003年４月
|
㈱産業経済新聞社入社
|
2005年４月
|
㈱日本経済新聞社入社
|
2007年11月
|
野村證券㈱入社
|
2011年７月
|
ＳＭＢＣ日興証券㈱入社
|
2013年２月
|
㈱アドバンテッジパートナーズ入社（現任）
|
2014年４月
|
㈱カスタマーリレーションマーケティング監査役
|
2014年７月
|
㈱ＣＲＴＭホールディングス監査役
|
2016年８月
|
㈱エポック・ジャパン（現㈱家族葬のファミーユ）監査役
|
2017年12月
|
きずなホールディングス監査役
|
2019年９月
|
㈱カジ・コーポレーション取締役（現任）
|
2020年８月
|
㈱家族葬のファミーユ取締役（現任）
|
2020年８月
|
きずなホールディングス取締役（現任）
|
2020年12月
|
一風騎士㈱ 取締役（現任）
|
2020年12月
|
㈱銀蔵 取締役（現任）
|
2021年８月
|
一風騎士ホールディングス㈱ 取締役（現任）
|
|
（注）３
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
常勤監査役
|
青木 実
|
1958年10月１日
|
1982年４月
|
野村證券㈱（現 野村ホールディングス㈱） 入社
|
2001年10月
|
同社 営業相談室長兼総務審理室長
|
2004年４月
|
同社 執行役 営業業務本部支店経営担当(東京)兼本店長
|
2008年10月
|
同社 執行役員 名古屋支店長
|
2009年４月
|
野村ビジネスサービス㈱ 執行役副社長
|
2011年４月
|
同社 取締役副社長
|
2013年４月
|
野村證券㈱ 顧問
|
2014年６月
|
㈱野村総合研究所 常勤監査役
|
2018年６月
|
同社 理事
|
2019年６月
|
きずなホールディングス 常勤監査役（現任）
|
2019年６月
|
㈱家族葬のファミーユ 常勤監査役（現任）
|
2020年６月
|
アライアンス・バーンスタイン㈱ 社外監査役（現任）
|
2020年11月
|
㈱花駒 監査役（現任）
|
2021年３月
|
㈱備前屋 監査役（現任）
|
|
（注）４
|
-
|
監査役
|
柏原 智行
|
1972年９月19日
|
2000年10月
|
弁護士登録
|
2000年10月
|
石井法律事務所 入所（現任）
|
2018年８月
|
きずなホールディングス 監査役（現任）
|
|
（注）４
|
-
|
監査役
|
寺田 芳彦
|
1971年１月30日
|
1993年４月
|
三菱信託銀行㈱（現 三菱UFJ信託銀行㈱）入社
|
2001年11月
|
KPMGピートマーウィック㈱ 入社
|
2002年９月
|
㈲マスターズ・トラスト会計社 入社
|
2004年１月
|
㈱ユナイテッド・パートナーズ会計事務所 取締役
|
2006年４月
|
トラスティーズ・コンサルティング有限責任事業組合 組合員 トラスティーズ・寺田松崎会計事務所 パートナー（現任） トラスティーズ・アドバイザリー㈱ 代表取締役（現任） ㈲エムケイホーム 宅建主任従事者
|
2009年２月
|
パシフィックコマーシャル㈱ 社外監査役
|
2019年８月
|
きずなホールディングス 監査役（現任）
|
2021年１月
|
トラスティーズ・コンサルティング有限責任事業組合 職務執行者（現任）
|
|
（注）４
|
-
|
計
|
|
-
|
(注) １．取締役松本大輔及び取締役三木聖司は、社外取締役であります。
２．監査役青木実、柏原智行及び寺田芳彦は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2019年11月15日から2023年５月31日に終了する事業年度に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．きずなホールディングスグループでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各支社の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は６名で、きずなホールディングス店舗開発本部長手塚厚、㈱家族葬のファミーユ北海道支社長兼都市総合支社長宮本和信、同千葉支社長高尾幸雄、同愛知支社長安藤徹舟、同熊本支社長内田一平、同宮崎支社長萩原智秀、で構成されています。
②社外役員の状況
きずなホールディングスは、社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やきずなホールディングスとの関係を踏まえて、きずなホールディングス経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
ａ．社外取締役の員数ときずなホールディングスの関係
きずなホールディングスの社外取締役は、松本大輔、三木聖司の２名であります。
松本大輔は、株式会社ビジョナリーホールディングスの取締役を務めており、経営コンサルタントとして企業経営に関する豊富な知識と経験も有していることから、コーポレート・ガバナンスの強化に適任であると判断し選任しております。なお、きずなホールディングスと同社又は同氏との間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
三木聖司は、株式会社アドバンテッジパートナーズのディレクターを務めており、同社はきずなホールディングス上場前からの株主である４つのファンドに対してサービスを提供しております。同氏は過去にきずなホールディングス監査役としての実績もあり、複数の事業法人の取締役経験も有していることから、コーポレート・ガバナンスの強化に適任であると判断し選任しております。なお、きずなホールディングスと同氏との間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
ｂ．社外監査役の員数ときずなホールディングスの関係
きずなホールディングスの社外監査役は、青木実、柏原智行、寺田芳彦の３名であります。
青木実は、証券業界及び上場企業の監査役の経験を有しており、コーポレート・ガバナンスに関する豊富な知識と経験を、きずなホールディングスにおける監査に活かして頂けるものと判断し選任しております。なお、きずなホールディングスと同氏との間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
柏原智行は、きずなホールディングスの顧問弁護士事務所である石井法律事務所の弁護士として長年企業法務に携わっており、そこで得られた豊富な知識と経験を、きずなホールディングスにおける監査に活かして頂けるものと判断し選任しております。なお、同所はきずなホールディングスの顧問弁護士事務所でありますが、それ以外にきずなホールディングスと同所又は同氏との間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
寺田芳彦は、公認会計士として会計事務所のパートナーを務め、長年会計監査業務に携わっており、そこで得られた豊富な知識と経験を、きずなホールディングスにおける監査に活かして頂けるものと判断し選任しております。なお、きずなホールディングスと同所又は同氏との間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて内部監査室から適宜報告を受ける等の連携を図っております。
社外監査役は、会計監査人及び内部監査室から監査の方法と結果について報告を受ける他、適宜情報交換を行い相互の連携を図っております。またコンプライアンス・リスク委員会に出席し、委員長や委員からコンプライアンス・リスクの発生状況の報告を受け、コンプライアンス・リスクへの対応状況を把握しております。これらの活動を通じて調査する必要の認められる案件、迅速に対処すべき案件等を見極め、合理的及び効率的な監査に努めております。
2021年2月28日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年5月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性7名 女性1名(役員のうち女性の比率12.5％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役社長
兼
グループCEO
（最高経営責任者）
|
中道 康彰
|
1967年２月２日
|
1990年４月
|
㈱リクルート（現㈱リクルートホールディングス）入社
|
2002年４月
|
㈱リクルートコンピュータパブリシング（現㈱リクルートメディアコミュニケーションズ）出向、同社関西事業部部長
|
2003年４月
|
㈱リクルートメディアコミュニケーションズ出向、同社関西事業部事業部長
|
2003年７月
|
同社HR事業部事業部長
|
2003年10月
|
同社転籍
|
2005年４月
|
同社執行役員
|
2010年４月
|
同社代表取締役社長 ㈱リクルートホールディングス転籍
|
2012年10月
|
㈱リクルートコミュニケーションズ代表取締役社長
|
2013年４月
|
㈱リクルートキャリア転籍、同社執行役員新卒事業本部長 ㈱ジョブダイレクト取締役
|
2016年７月
|
㈱エポック・ジャパン（現 ㈱家族葬のファミーユ）取締役COO
|
2016年９月
|
同社 取締役副社長
|
2017年６月
|
同社 代表取締役社長（現任）
|
2017年６月
|
きずなホールディングス 代表取締役社長
|
2018年４月
|
㈱花駒 代表取締役会長
|
2018年11月
|
きずなホールディングス 代表取締役社長兼グループCEO(最高経営責任者)（現任）
|
2020年８月
|
㈱花駒 取締役会長（現任）
|
|
（注）３
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役兼CFO
（最高財務責任者）
|
関本 彰大
|
1964年９月６日
|
1990年10月
|
青山監査法人プライスウォーターハウス入所
|
1996年３月
|
公認会計士登録
|
1999年10月
|
㈱インプレスホールディングス 入社
|
2003年６月
|
同社取締役CFO
|
2004年６月
|
㈱近代科学社取締役
|
2005年２月
|
㈱編集工学研究所取締役
|
2005年３月
|
㈱メディカルトリビューン取締役
|
2006年２月
|
㈱Impress Comic Engine取締役
|
2006年９月
|
インプレステクノロジー北京董事
|
2006年11月
|
㈱山と渓谷社取締役
|
2007年７月
|
㈱インプレスホールディングス代表取締役CFO
|
2007年９月
|
㈱インプレスコミュニケーションズ（現㈱インプレス）代表取締役社長
|
2007年９月
|
㈱Impress Watch(現㈱インプレス)代表取締役社長
|
2007年９月
|
㈱編集工学研究所代表取締役社長
|
2007年９月
|
㈱インプレスホールディングス代表取締役社長
|
2009年４月
|
㈱山と渓谷社代表取締役社長
|
2013年10月
|
㈱IAD代表取締役社長
|
2014年７月
|
㈱Impress Professional Works 代表取締役社長
|
2014年７月
|
㈱インプレス代表取締役社長
|
2016年６月
|
㈱インプレスホールディングス 相談役
|
2017年10月
|
㈱エポック・ジャパン（現㈱家族葬のファミーユ）取締役（現任）
|
2017年12月
|
きずなホールディングス 取締役
|
2018年４月
|
㈱花駒 取締役
|
2018年11月
|
きずなホールディングス取締役兼CFO(最高財務責任者)（現任）
|
|
（注）３
|
-
|
取締役兼CSO
（最高戦略責任者）
|
岡崎 仁美 （戸籍名： 田中 仁美）
|
1971年１月30日
|
1993年４月
|
㈱リクルート（現㈱リクルートホールディングス）入社
|
2002年10月
|
同社転職情報誌「ビーイング」関東版 副編集長
|
2004年４月
|
同社転職サイト「リクナビNEXT」編集長
|
2006年４月
|
同社首都圏HRカンパニー カンパニーオフィサー
|
2007年11月
|
同社就職サイト「リクナビ」編集長
|
2012年10月
|
㈱リクルートキャリア転籍
|
2013年４月
|
同社新卒事業本部事業企画部長兼「就職みらい研究所」所長
|
2018年４月
|
㈱ベクトル入社 経営戦略本部長兼人財開発本部長
|
2018年７月
|
㈱スマートメディア取締役 ㈱あしたのチーム取締役
|
2019年３月
|
きずなホールディングス 取締役兼CSO（最高戦略責任者）（現任）
|
2019年３月
|
㈱家族葬のファミーユ取締役（現任）
|
|
（注）３
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
松本 大輔
|
1974年３月４日
|
1997年４月
|
マッキンゼーアンドカンパニー インクジャパン入社
|
2005年７月
|
同アソシエート・プリンシパル
|
|
|
2007年10月
|
ブーズ・アンド・カンパニー㈱ シニアエグゼクティブ・アドバイザー
|
2009年10月
|
ルートエフ・パートナーズ㈱設立 代表取締役（現任）
|
2017年７月
|
㈱メガネスーパー取締役（現任）
|
2017年８月
|
金融庁金融研究センター特別研究員
|
2017年11月
|
㈱ビジョナリーホールディングス取締役（現任）
|
2019年７月
|
きずなホールディングス 取締役（現任）
|
|
（注）３
|
-
|
取締役
|
三木 聖司
|
1979年８月３日
|
2003年４月
|
㈱産業経済新聞社入社
|
2005年４月
|
㈱日本経済新聞社入社
|
2007年11月
|
野村證券㈱入社
|
2011年７月
|
ＳＭＢＣ日興証券㈱入社
|
2013年２月
|
㈱アドバンテッジパートナーズ入社（現任）
|
2014年４月
|
㈱カスタマーリレーションマーケティング監査役
|
2014年７月
|
㈱ＣＲＴＭホールディングス監査役
|
2016年８月
|
㈱エポック・ジャパン（現㈱家族葬のファミーユ）監査役
|
2017年12月
|
きずなホールディングス監査役
|
2019年９月
|
㈱カジ・コーポレーション取締役（現任）
|
2020年８月
|
㈱家族葬のファミーユ取締役（現任）
|
2020年８月
|
きずなホールディングス取締役（現任）
|
|
（注）３
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
常勤監査役
|
青木 実
|
1958年10月１日
|
1982年４月
|
野村證券㈱（現 野村ホールディングス㈱） 入社
|
2001年10月
|
同社 営業相談室長兼総務審理室長
|
2004年４月
|
同社 執行役 営業業務本部支店経営担当(東京)兼本店長
|
2008年10月
|
同社 執行役員 名古屋支店長
|
2009年４月
|
野村ビジネスサービス㈱ 執行役副社長
|
2011年４月
|
同社 取締役副社長
|
2013年４月
|
野村證券㈱ 顧問
|
2014年６月
|
㈱野村総合研究所 常勤監査役
|
2018年６月
|
同社 理事
|
2019年６月
|
きずなホールディングス 常勤監査役（現任）
|
2019年６月
|
㈱家族葬のファミーユ 常勤監査役（現任）
|
|
（注）４
|
-
|
監査役
|
柏原 智行
|
1972年９月19日
|
2000年10月
|
弁護士登録
|
2000年10月
|
石井法律事務所 入所（現任）
|
2018年８月
|
きずなホールディングス 監査役（現任）
|
|
（注）４
|
-
|
監査役
|
寺田 芳彦
|
1971年１月30日
|
1993年４月
|
三菱信託銀行㈱（現 三菱UFJ信託銀行㈱）入社
|
2001年11月
|
KPMGピートマーウィック㈱ 入社
|
2002年９月
|
㈲マスターズ・トラスト会計社 入社
|
2004年１月
|
㈱ユナイテッド・パートナーズ会計事務所 取締役
|
2006年４月
|
トラスティーズ・コンサルティング有限責任事業組合 組合員（現任） トラスティーズ・寺田松崎会計事務所 パートナー（現任） トラスティーズ・アドバイザリー㈱ 代表取締役（現任） ㈲エムケイホーム 宅建主任従事者
|
2009年２月
|
パシフィックコマーシャル㈱ 社外監査役
|
2019年８月
|
きずなホールディングス 監査役（現任）
|
|
（注）４
|
-
|
計
|
|
-
|
(注) １．取締役松本大輔及び取締役三木聖司は、社外取締役であります。
２．監査役青木実、柏原智行及び寺田芳彦は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2019年11月15日から2023年５月31日に終了する事業年度に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．きずなホールディングスの子会社である株式会社家族葬のファミーユでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各支社の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は６名で、北海道支社長兼都市総合支社長宮本和信、千葉支社長高尾幸雄、愛知支社長安藤徹舟、熊本支社長内田一平、宮崎支社長萩原智秀、マーケティング本部長手塚厚で構成されています。
②社外役員の状況
きずなホールディングスは、社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やきずなホールディングスとの関係を踏まえて、きずなホールディングス経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
ａ．社外取締役の員数ときずなホールディングスの関係
きずなホールディングスの社外取締役は、松本大輔、三木聖司の２名であります。
松本大輔は、株式会社ビジョナリーホールディングスの取締役を務めており、経営コンサルタントとして企業経営に関する豊富な知識と経験も有していることから、コーポレート・ガバナンスの強化に適任であると判断し選任しております。なお、きずなホールディングスと同社又は同氏との間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
三木聖司は、株式会社アドバンテッジパートナーズのディレクターを務めており、同社はきずなホールディングス上場前からの株主である４つのファンドに対してサービスを提供しております。同氏は過去にきずなホールディングス監査役としての実績もあり、複数の事業法人の監査役経験も有していることから、コーポレート・ガバナンスの強化に適任であると判断し選任しております。なお、きずなホールディングスと同氏との間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
ｂ．社外監査役の員数ときずなホールディングスの関係
きずなホールディングスの社外監査役は、青木実、柏原智行、寺田芳彦の３名であります。
青木実は、証券業界及び上場企業の監査役の経験を有しており、コーポレート・ガバナンスに関する豊富な知識と経験を、きずなホールディングスにおける監査に活かして頂けるものと判断し選任しております。同氏は、兼職状況はありません。なお、きずなホールディングスと同氏との間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
柏原智行は、石井法律事務所の弁護士として長年企業法務に携わっており、そこで得られた豊富な知識と経験を、きずなホールディングスにおける監査に活かして頂けるものと判断し選任しております。なお、きずなホールディングスと同所又は同氏との間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
寺田芳彦は、公認会計士として会計事務所のパートナーを務め、長年会計監査業務に携わっており、そこで得られた豊富な知識と経験を、きずなホールディングスにおける監査に活かして頂けるものと判断し選任しております。なお、きずなホールディングスと同所又は同氏との間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて内部監査室から適宜報告を受ける等の連携を図っております。
社外監査役は、会計監査人及び内部監査室から監査の方法と結果について報告を受ける他、適宜情報交換を行い相互の連携を図っております。またコンプライアンス・リスク委員会に出席し、委員長や委員からコンプライアンス・リスクの発生状況の報告を受け、コンプライアンス・リスクへの対応状況を把握しております。これらの活動を通じて調査する必要の認められる案件、迅速に対処すべき案件等を見極め、合理的及び効率的な監査に努めております。
2020年2月29日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の定時株主総会終了後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役
|
馬場 勝也
|
2019年11月15日
|
取締役
|
束原 俊哉
|
2019年11月15日
|
(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性7名 女性1名（役員のうち女性の比率12.5％）
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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