フォーラムエンジニアリング(7088)の株価チャート フォーラムエンジニアリング(7088)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
①役員一覧
男性5名 女性1名 （役員のうち女性の比率 16％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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代表取締役兼 社長執行役員
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佐藤 勉 |
1964年１月19日生 |
1984年４月 アメリカン・ライフ・インシュアランス・カンパニー 日本支社 入社 1984年11月 株式会社スタッフサービス 入社 2002年４月 株式会社スタッフサービス・ホールディングス 取締役 2003年４月 株式会社スタッフサービス 取締役 2006年１月 同社 代表取締役 2008年５月 フォーラムエンジニアリング入社 2008年７月 フォーラムエンジニアリング 取締役副社長 2017年11月 フォーラムエンジニアリング 代表取締役社長 2021年１月 株式会社sucre 代表取締役（現任） 2022年11月 Cognavi India Private Limited Director（現任） 2023年６月 フォーラムエンジニアリング 代表取締役社長 海外事業部門統括 広報・IR部、内部監査室管掌 2024年６月 フォーラムエンジニアリング 代表取締役兼社長執行役員 経営管理部、内部監査室管掌（現任） |
(注)３ |
2,207,838 |
|
取締役兼 副社長執行役員 |
本畑 弘人 |
1964年１月17日生 |
1986年４月 野村證券株式会社 入社 1990年12月 ゴールドマン・サックス証券会社（現：ゴールドマン・サックス証券株式会社） 入社 1994年１月 メリルリンチ日本証券株式会社（現 BofA 証券株式会社） 入社 2000年11月 クレディスイスファーストボストン証券会社（現クレディ・スイス証券株式会社） 入社 2004年４月 みずほ証券株式会社 入社 2005年４月 ブックフィールドキャピタル株式会社 代表取締役 2011年11月 株式会社General Finance 代表取締役 2013年11月 株式会社 Mokkei 代表取締役（現任） 2015年３月 株式会社 SBI 証券 取締役 2015年４月 ブックフィールドキャピタル株式会社 取締役 2015年６月 SBI Securities（Hong Kong）Limited Director 2016年４月 SBIマネープラザ株式会社 副社長兼取締役 2016年４月 SBIハイネットワース株式会社 取締役 2017年６月 株式会社SBI証券 常務取締役 2019年６月 同社 専務取締役 2022年11月 ビジョンクラフト株式会社設立 代表取締役社長 CEO（現任） 2023年２月 フォーラムエンジニアリング 特別顧問 2023年10月 PST 株式会社 社外取締役（現任） 2024年６月 フォーラムエンジニアリング 取締役兼副社長執行役員 広報・IR部管掌 （現任） |
(注)３ |
1,065,600 |
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取締役 |
竹中 平蔵 |
1951年３月３日生 |
1990年４月 慶應義塾大学総合政策学部 助教授 1996年４月 同大学総合政策学部 教授 2001年４月 経済財政政策担当大臣 2002年９月 金融担当大臣・経済財政政策担当大臣 2004年７月 参議院議員 2004年９月 経済財政政策・郵政民営化担当大臣 2005年10月 総務大臣・郵政民営化担当大臣 2006年11月 慶應義塾大学グローバルセキュリティ研究所 所長 2006年12月 アカデミーヒルズ 理事長（現任） 2007年９月 世界経済フォーラム（ダボス会議）理事（現任） 2009年８月 株式会社パソナグループ取締役 会長 2010年４月 慶應義塾大学総合政策学部 教授 2015年６月 オリックス株式会社 社外取締役 2016年４月 東洋大学国際地域学部（現国際学部） 教授 2016年４月 慶應義塾大学 名誉教授（現任） 2016年６月 SBIホールディングス株式会社 社外取締役（現任） 2018年２月 株式会社MAYA SYSTEM 社外取締役 2020年12月 株式会社サイカ 社外取締役（現任） 2023年３月 Investcorp Japan, LLC ノンエグゼクティブチェアマン（現任） 2023年11月 フォーラムエンジニアリング アドバイザー 2024年６月 フォーラムエンジニアリング 社外取締役（現任） |
(注)３ |
0 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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取締役 （常勤監査等委員） |
宇野 敏弘 |
1959年９月14日生 |
1983年４月 共栄火災海上保険相互会社 入社 1984年３月 株式会社理経 入社 2000年７月 エン・ジャパン株式会社 入社 2000年12月 同社 取締役 2002年５月 株式会社ユニーデバイス 入社 経理部長 2011年７月 丸文セミコン株式会社 入社 財務経理部長 2016年６月 フォーラムエンジニアリング 入社 経理部・財務部 執行役員 2017年２月 フォーラムエンジニアリング 経理財務部 執行役員 2018年６月 フォーラムエンジニアリング 取締役 2020年４月 フォーラムエンジニアリング健康保険組合 理事長（現任） 2021年６月 フォーラムエンジニアリング 経理財務部兼業務管理部 執行役員 2022年７月 フォーラムエンジニアリング 経理財務部 上席執行役員 2024年６月 フォーラムエンジニアリング 取締役（常勤監査等委員）（現任） |
(注)４ |
148,804 |
|
取締役 （監査等委員） |
二宮 嘉世 |
1954年９月４日生 |
1977年４月 株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行) 入行 1999年４月 同行 米州室長 2003年７月 株式会社みずほコーポレート銀行（現株式会社みずほ銀 行） リスク管理業務部長 2007年８月 同行 退社 2007年10月 株式会社イオン銀行 取締役 執行役員 リスク管理統 括部長 2011年３月 日本オフィス・システム株式会社 社外監査役(常勤) 2015年６月 菊水電子工業株式会社 社外監査役(非常勤) 2017年６月 フォーラムエンジニアリング 社外監査役(常勤) 2024年６月 フォーラムエンジニアリング 社外取締役(監査等委員)(現任) |
(注)４ |
0 |
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取締役 （監査等委員） |
中田 華寿子 |
1965年１月15日生 |
1987年４月 電通ヤング・アンド・ルビカム株式会社 入社 1997年１月 スターバックスコーヒージャパン株式会社 入社 2005年１月 株式会社GABA 入社 2008年４月 ライフネット生命保険株式会社 入社 2011年４月 同社 常務取締役 2019年５月 株式会社マネースクエア 社外取締役 2019年12月 株式会社アドバンスクリエイト 社外取締役 2020年３月 アクチュアリ株式会社設立 代表取締役（現任） 2021年６月 フォーラムエンジニアリング 社外取締役 2021年７月 株式会社ispace 社外監査役 2022年６月 同社 社外取締役（現任） 2023年12月 株式会社エニトグループ 社外取締役（監査等委員）（現任） 2024年６月 フォーラムエンジニアリング 社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)４ |
0 |
|
計 |
3,422,242 |
||||
（注）１．2024年6月25日開催の第44回定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、フォーラムエンジニアリングは同日をもっ
て監査等委員会設置会社に移行しております。
２．竹中 平蔵、二宮 嘉世及び中田 華寿子は、社外取締役であります。
３．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
５．代表取締役兼社長執行役員佐藤勉の所有株式数には、全株式を保有する同氏の資産管理会社である株式会社sucreが保有するフォーラムエンジニアリング株式800,000株を含めております。
６．フォーラムエンジニアリングでは、取締役会で選任された執行役員が一定の範囲内で会社の業務執行を担当しております。執行役員（専務、常務、上席執行役員を含む）のうち、二宮 久、佐藤 治夫、小泉 雅裕、森 俊和、野川 克彦、及び菊地 大は部門統括として、他、以下８名はゼネラルマネージャー（部門長）として着任しております。石毛 勇治：FEニューキャリア事業部・FE紹介事業部、千葉 宣行：データ管理部、蓬田 宏樹:広報・IR部、加地 志保：人事部、加藤 啓也：業務管理部・人材開発部、小島 拓郎：FE IT事業部、関野 光剛：海外事業部、桐原 誠：FE大学支援推進部
②社外役員の状況
フォーラムエンジニアリングの取締役６名のうち３名は社外取締役であります。
フォーラムエンジニアリングにおける各社外取締役の企業統治において果たすと考えている機能及び役割は、以下のとおりであります。
社外取締役竹中平蔵は、大学における教授の経歴に加え、政府での要職を務められ、また、民間企業での社外取締役としての経験、人材ビジネスに対する知見を有しております。これらの豊富な経験と知識に基づき、業務執行を行う経営陣とは独立した見地で、経営の監督とチェック機能を担うとの判断から社外取締役として選任しております。また、フォーラムエンジニアリングは、同氏との人的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）二宮嘉世は、金融機関でのリスクマネジメントの知見や上場企業及び他業種における監査業務の経験を有しております。その豊富な知識と幅広い見識に基づく監査業務を通じ、経営の監督機能強化に寄与しております。取締役会の監督機能強化を図るため、独立した客観的立場、妥当性及び適正性の見地から適切な提言を期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。フォーラムエンジニアリングは、同氏との人的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）中田華寿子は、マーケティング、PRコミュニケーションに関する見識と専門性に加え、企業経営者としての経験、及び社外監査役の経験を有しております。また取締役会の監督機能強化を図るため、独立した客観的立場、妥当性及び適正性の見地から適切な提言を期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。フォーラムエンジニアリングは、同氏との人的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。
フォーラムエンジニアリングにおいては、社外取締役に選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、フォーラムエンジニアリングの経営の意思決定及び監督における客観性及び透明性を確保する目的で以下の項目のいずれも該当しない者を選任しております。
a.フォーラムエンジニアリングの業務執行者又は過去10年間においてフォーラムエンジニアリングの業務執行者であった者
b.フォーラムエンジニアリングを主要な取引先とする者又はその業務執行者
c.フォーラムエンジニアリングの主要な取引先又はその業務執行者
d.フォーラムエンジニアリングの大株主（総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）又はその業務執行者
e.フォーラムエンジニアリングが大株主である者（総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）又はその業務執行者
f.フォーラムエンジニアリングから多額の寄付を受けている者又はその業務執行者
g.フォーラムエンジニアリングから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家、又は弁護士等の法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体の場合には、当該団体に所属する者をいう。）
h.フォーラムエンジニアリングの法定監査を行う監査法人に所属する者
i.フォーラムエンジニアリングとの間で、取締役、監査役又は執行役員を相互に派遣している会社の業務執行者
j.過去３年間において、上記bからiまでに該当していた者
k.上記aからiまでのいずれかに該当する者が重要な業務執行者である場合において、その者の配偶者又は二親等内の親族
l.その他、一般株主との利益相反が生じるおそれがあり、独立した社外役員として職務を果たせないと合理的に判断される事情を有している者
③社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会による監査は、監査方針及び監査計画に基づき、取締役の意思決定に関する善管注意義務、忠実義務等の履行状況を含む職務執行状況の監査、内部統制システムの整備・運営状況の監査等を実施しております。
また、監査等委員会、内部監査部門及び会計監査人が参加する三様監査会合を定期的に開催し、相互の情報連携を図っております。
社外取締役（監査等委員である取締役を除く）は、取締役会において、監査計画及び監査結果の報告を受け、必要に応じて意見をしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率 10％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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代表取締役 社長 海外事業部門統括 内部監査室管掌 |
佐藤 勉 |
1964年１月19日生 |
1984年４月 アメリカン・ライフ・インシュアランス・カンパニー 日本支社 入社 1984年11月 株式会社スタッフサービス 入社 2002年４月 株式会社スタッフサービス・ホールディングス 取締役 2003年４月 株式会社スタッフサービス 取締役 2006年１月 同社 代表取締役 2008年５月 フォーラムエンジニアリング入社 2008年７月 フォーラムエンジニアリング 取締役副社長 2017年11月 フォーラムエンジニアリング 代表取締役社長（現任） 2021年１月 株式会社sucre 代表取締役（現任） 2022年11月 Cognavi India Private Limited Director（現任） |
(注)３ |
1,153,767 |
|
取締役 営業部門統括 |
石毛 勇治 |
1966年11月３日生 |
1992年４月 株式会社スタッフサービス 入社 2009年２月 株式会社OGIホールディングス 入社 株式会社日本セールスパートナー 出向 営業事業部部長 2010年６月 株式会社アウトソーシングサービス 出向 事業統括本部本部長 2010年10月 同社 取締役 2011年１月 同社 代表取締役社長 2012年１月 同社 専務取締役 株式会社展示会サービス 専務取締役 2012年４月 フォーラムエンジニアリング入社 営業統括部 執行役員 2013年３月 フォーラムエンジニアリング 中部エンジニア本部 執行役員 2014年10月 フォーラムエンジニアリング 北関東エンジニア本部 執行役員 2016年４月 フォーラムエンジニアリング FE 東日本事業部 執行役員 2017年４月 フォーラムエンジニアリング FE エンジニアナビ事業部 執行役員 2018年３月 フォーラムエンジニアリング FE 紹介事業部 執行役員 2018年６月 フォーラムエンジニアリング 取締役（現任） |
(注)３ |
79,129 |
|
取締役 管理部門総括 |
二宮 久 |
1960年２月７日生 |
1982年４月 株式会社ティー・アイ・シー(ヒットユニオングループ) 1984年７月 ヒットユニオン株式会社 入社 1995年９月 フォーラムエンジニアリング 入社 2001年11月 フォーラムエンジニアリング 取締役 2003年12月 フォーラムエンジニアリング 営業推進本部執行役員 2011年12月 フォーラムエンジニアリング 新卒採用部ゼネラルマネージャー 2012年６月 フォーラムエンジニアリング 業務部ゼネラルマネージャー 2014年１月 フォーラムエンジニアリング 管理本部執行役員 2016年４月 フォーラムエンジニアリング 総務部執行役員 2017年８月 フォーラムエンジニアリング 内部監査室執行役員 2018年６月 フォーラムエンジニアリング 取締役 2021年６月 フォーラムエンジニアリング 執行役員 内部監査室管掌 2022年６月 フォーラムエンジニアリング 取締役（現任） |
(注)３ |
50,224 |
|
取締役 システム開発部門統括 |
佐藤 治夫 |
1956年11月27日生 |
1979年４月 野村コンピュータシステム株式会社（現野村総合研究所）入社 2003年７月 株式会社スタッフサービス・ホールディングス取締役 2009年４月 ニッセイ情報テクノロジー株式会社執行役員 2015年４月 コンサルタントとして独立 2017年６月 株式会社クレスコ社外取締役（監査等委員）（現任） 2022年12月 Cognavi India Private Limited Director（現任） 2023年６月 フォーラムエンジニアリング 取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
水上 浩司 |
1952年12月22日生 |
1975年４月 日本石油精製株式会社(現ENEOS株式会社) 入社 2001年３月 新日本石油開発株式会社（現JX石油開発株式会社）出向 2003年４月 同社 転籍 2008年６月 同社 執行役員 経理部長 2010年６月 新日石不動産株式会社(現ENEOS不動産株式会社) 取締役総務部長 2013年４月 JX日鉱日石オフィスサービス株式会社（現ENEOSオフィスサービス株式会社） 代表取締役 2014年６月 JX日鉱日石不動産株式会社（現ENEOS不動産株式会社） 常務取締役 2016年４月 JX不動産株式会社(現ENEOS不動産株式会社) 顧問 2017年４月 フォーラムエンジニアリング 社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
梅本 龍夫 |
1956年９月14日生 |
1979年４月 日本電信電話公社（現日本電信電話株式会社） 入社 1985年８月 ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレ イテッド 入社 1991年９月 シュローダー・ピーティーヴィー・パートナーズ株式会 社 入社 1994年４月 株式会社サザビー(現株式会社サザビーリーグ) 出向 1995年４月 同社 取締役 経営企画室長 2005年１月 有限会社アイグラム設立 代表取締役（現任） 2015年４月 立教大学大学院21世紀社会デザイン研究科 特任教授 2017年４月 フォーラムエンジニアリング 社外取締役（現任） 2019年３月 スミダコーポレーション株式会社 社外取締役（現任） 2020年４月 立教大学大学院21世紀社会デザイン研究科 客員教授 （現任） 2020年４月 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科 特任教授 |
(注)３ |
－ |
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取締役 |
中田 華寿子 |
1965年１月15日生 |
1987年４月 電通ヤング・アンド・ルビカム株式会社 入社 1997年１月 スターバックスコーヒージャパン株式会社 入社 2005年１月 株式会社GABA 入社 2008年４月 ライフネット生命保険株式会社 入社 2011年４月 同社 常務取締役 2019年５月 株式会社マネースクエア 社外取締役 2019年12月 株式会社アドバンスクリエイト 社外取締役（現任） 2020年３月 アクチュアリ株式会社設立 代表取締役（現任） 2021年６月 フォーラムエンジニアリング 社外取締役（現任） 2021年７月 株式会社ispace 社外監査役 2022年６月 株式会社ispace 社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
常勤監査役 |
二宮 嘉世 |
1954年９月４日生 |
1977年４月 株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行) 入行 1999年４月 同行 米州室長 2003年７月 株式会社みずほコーポレート銀行（現株式会社みずほ銀 行） リスク管理業務部長 2007年10月 株式会社イオン銀行 取締役 執行役員 リスク管理統 括部長 2011年３月 日本オフィス・システム株式会社 社外監査役(常勤) 2015年６月 菊水電子工業株式会社 社外監査役(非常勤) 2017年６月 フォーラムエンジニアリング 社外監査役(常勤)(現任) |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
北田 純也 |
1967年11月４日生 |
1990年10月 青山監査法人 入所 1994年４月 公認会計士登録 1997年７月 青山監査法人 監査部 マネージャー 2000年６月 北田純也公認会計士・税理士事務所設立 2000年９月 有限会社会計工房設立 代表取締役 2002年６月 チノン株式会社 監査役 2004年７月 株式会社会計工房 代表取締役（現任） 2010年３月 ベストアセット株式会社 監査役（現任） 2011年２月 株式会社グリーンデベロップメント 取締役（現任） 2016年６月 フォーラムエンジニアリング 社外監査役（非常勤）（現任） 2020年４月 ACAエナジー株式会社 社外取締役 2023年５月 一般社団法人グリーンデータセンター開発 理事（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
荒木 俊馬 |
1950年２月１日生 |
1979年４月 最高裁判所司法研修所第33期司法修習生 1981年４月 弁護士登録 大野忠男法律事務所(現虎ノ門南法律事務 所） 入所 1985年７月 荒木・小林法律事務所設立 1988年９月 荒木・小林・中島法律事務所設立 1996年４月 荒木・小林・加藤法律事務所設立 2000年９月 まほろば法律事務所設立（現任） 2001年４月 品川区法律相談員（現任） 2006年８月 株式会社アルク 社外監査役 2007年８月 株式会社ゼクス 社外取締役 2009年６月 株式会社サザビーリーグ 社外監査役(現任) 2014年11月 日本ロジスティクスファンド投資法人 監督役員 2017年６月 フォーラムエンジニアリング 社外監査役（非常勤）（現任） 2017年７月 品川区情報公開等審議会委員 会長（現任） 品川区行政不服審査会委員 会長（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
1,283,120 |
||||
（注）１．取締役水上 浩司、梅本 龍夫及び中田 華寿子は、社外取締役であります。
２．監査役二宮 嘉世、北田 純也及び荒木 俊馬は、社外監査役であります。
３．2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
５．代表取締役社長佐藤勉の所有株式数には、全株式を保有する同氏の資産管理会社である株式会社sucreが保有するフォーラムエンジニアリング株式400,000株を含めております。
６．フォーラムエンジニアリングでは、取締役会で選任された執行役員が一定の範囲内で会社の業務執行を担当しております。執行役員（上席執行役員を含む）のうち、宇野 敏弘、小泉 雅裕、森 俊和、安藤 嘉朗、菊地 大及び蓬田 宏樹は部門統括として、他、以下６名はゼネラルマネージャー（部門長）として着任しております。加地 志保：人事部、千葉 宣行：FE 営業企画部、小島 拓郎：FE IT事業部、中川 竜宏：FE 紹介事業部兼就職セミナー事業部、関野 光剛：海外事業部、加藤 啓也：経営管理部
②社外役員の状況
フォーラムエンジニアリングの取締役７名のうち３名は社外取締役であります。また、監査役３名はその全てが社外監査役であります。
フォーラムエンジニアリングにおける各社外取締役及び社外監査役の企業統治において果たすと考えている機能及び役割は、以下のとおりであります。
社外取締役水上浩司は、上場企業子会社の代表取締役を務めた経験や経営に関する豊富な見識を有しており、フォーラムエンジニアリング取締役会機能の強化及び、経営の監視体制の確立に寄与するとの判断から社外取締役として選任しております。また、フォーラムエンジニアリングは、同氏との人的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役梅本龍夫は、事業経営に関する豊富な経験に加え、大学院教授としての深い知見を有しており、フォーラムエンジニアリング取締役会機能の強化及び、経営の監視体制の確立に寄与するとの判断から社外取締役として選任しております。また、フォーラムエンジニアリングは、同氏との人的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役中田華寿子は、マーケティング、PRコミュニケーションに関する知見と、経営者としての経験を有しており、幅広い見地からフォーラムエンジニアリングの経営及び企業価値向上に寄与するとの判断から社外取締役として選任しております。また、フォーラムエンジニアリングは、同氏との人的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外監査役二宮嘉世は、金融機関でのリスク管理業務経験を有し、複数社において監査役を歴任し、監査業務に関する高い見識を有しており、業務の適正性・健全性を確保するという観点から監査を実施する役割を十分に果たし得るものとの判断から、常勤の社外監査役として選任しております。フォーラムエンジニアリングは、同氏との人的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外監査役北田純也は、公認会計士、税理士であり、財務及び会計に関する専門的な知識と幅広い経験を有し、監査実績を残しており、業務の適正性・健全性を確保するという観点から監査を実施する役割を十分に果たし得るものとの判断から、社外監査役として選任しております。フォーラムエンジニアリングは、同氏との人的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外監査役荒木俊馬は、弁護士としての専門的な知識と幅広い経験を有しており、コンプライアンス並びに業務の適正性・健全性を確保するという観点から監査を実施する役割を十分に果たし得るものとの判断から、社外監査役として選任しております。フォーラムエンジニアリングは、同氏との人的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。
フォーラムエンジニアリングにおいては、社外取締役又は社外監査役に選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、フォーラムエンジニアリングの経営の意思決定及び監督における客観性及び透明性を確保する目的で以下の項目のいずれも該当しない者を選任しております。
a.フォーラムエンジニアリングの業務執行者又は過去10年間においてフォーラムエンジニアリングの業務執行者であった者
b.フォーラムエンジニアリングを主要な取引先とする者又はその業務執行者
c.フォーラムエンジニアリングの主要な取引先又はその業務執行者
d.フォーラムエンジニアリングの大株主（総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）又はその業務執行者
e.フォーラムエンジニアリングが大株主である者（総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）又はその業務執行者
f.フォーラムエンジニアリングから多額の寄付を受けている者又はその業務執行者
g.フォーラムエンジニアリングから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家、又は弁護士等の法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体の場合には、当該団体に所属する者をいう。）
h.フォーラムエンジニアリングの法定監査を行う監査法人に所属する者
i.フォーラムエンジニアリングとの間で、取締役、監査役又は執行役員を相互に派遣している会社の業務執行者
j.過去３年間において、上記bからiまでに該当していた者
k.上記aからiまでのいずれかに該当する者が重要な業務執行者である場合において、その者の配偶者又は二親等内の親族
l.その他、一般株主との利益相反が生じるおそれがあり、独立した社外役員として職務を果たせないと合理的に判断される事情を有している者
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役による監査は、監査方針及び監査計画に基づき、取締役の意思決定に関する善管注意義務、忠実義務等の履行状況を含む職務執行状況の監査、内部統制システムの整備・運営状況の監査等を実施しております。
また、監査役、内部監査部門及び会計監査人が参加する三様監査会合を定期的に開催し、相互の情報連携を図っております。
社外取締役は、取締役会において、監査計画及び監査結果の報告を受け、必要に応じて意見をしております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務取締役 海外事業部門統括 |
常務取締役 新規事業開発管掌 |
秋 山 輝 之 |
2022年11月２日 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率 9％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役 社長 |
佐藤 勉 |
1964年１月19日生 |
1984年４月 アメリカン・ライフ・インシュアランス・カンパニー 日本支社 入社 1984年11月 株式会社スタッフサービス 入社 2002年４月 株式会社スタッフサービス・ホールディングス 取締役 2003年４月 株式会社スタッフサービス 取締役 2006年１月 同社 代表取締役 2008年５月 フォーラムエンジニアリング入社 2008年７月 フォーラムエンジニアリング 取締役副社長 2017年11月 フォーラムエンジニアリング 代表取締役社長（現任） 2021年１月 株式会社sucre 代表取締役（現任） |
(注)３ |
1,141,189 |
|
常務取締役 システム開発部門統括 |
竹内 政博 |
1968年４月10日生 |
1991年４月 株式会社シーイーシー 入社 1993年５月 株式会社アズファーストインターナショナル 入社 1997年８月 株式会社パソナ（現株式会社パソナテック） 入社 2004年６月 株式会社グッドウィル・エンジニアリング(現株式会社テクノプロ) 入社 2005年７月 同社 取締役 2009年10月 株式会社プロアスター設立 代表取締役 2011年２月 フォーラムエンジニアリング入社 情報システム部 ゼネラルマネージャー 2012年９月 フォーラムエンジニアリング 取締役 2019年６月 フォーラムエンジニアリング 常務取締役（現任） |
(注)３ |
45,980 |
|
常務取締役 新規事業開発担当 |
秋山 輝之 |
1973年８月19日生 |
1996年４月 株式会社ダイエー 入社 2004年８月 株式会社ベクトル 入社 2005年５月 同社 取締役 2006年５月 同社 常務取締役 2009年５月 同社 取締役副社長執行役員 2020年４月 フォーラムエンジニアリング入社 上席執行役員 2020年６月 フォーラムエンジニアリング 常務取締役（現任） |
(注)３ |
5,528 |
|
取締役 営業部門統括 |
石毛 勇治 |
1966年11月３日生 |
1992年４月 株式会社スタッフサービス 入社 2009年２月 株式会社OGIホールディングス 入社 株式会社日本セールスパートナー 出向 営業事業部部長 2010年６月 株式会社アウトソーシングサービス 出向 事業統括本部本部長 2010年10月 同社 取締役 2011年１月 同社 代表取締役社長 2012年１月 同社 専務取締役 株式会社展示会サービス 専務取締役 2012年４月 フォーラムエンジニアリング入社 営業統括部 執行役員 2013年３月 フォーラムエンジニアリング 中部エンジニア本部 執行役員 2014年10月 フォーラムエンジニアリング 北関東エンジニア本部 執行役員 2016年４月 フォーラムエンジニアリング FE 東日本事業部 執行役員 2017年４月 フォーラムエンジニアリング FE エンジニアナビ事業部 執行役員 2018年３月 フォーラムエンジニアリング FE 紹介事業部 執行役員 2018年６月 フォーラムエンジニアリング 取締役（現任） |
(注)３ |
75,566 |
|
取締役 管理部門総括 |
二宮 久 |
1960年２月７日生 |
1982年４月 株式会社ティー・アイ・シー(ヒットユニオングループ) 1984年７月 ヒットユニオン株式会社 入社 1995年９月 フォーラムエンジニアリング 入社 2001年11月 フォーラムエンジニアリング 取締役 2003年12月 フォーラムエンジニアリング 営業推進本部執行役員 2011年12月 フォーラムエンジニアリング 新卒採用部ゼネラルマネージャー 2012年６月 フォーラムエンジニアリング 業務部ゼネラルマネージャー 2014年１月 フォーラムエンジニアリング 管理本部執行役員 2016年４月 フォーラムエンジニアリング 総務部執行役員 2017年８月 フォーラムエンジニアリング 内部監査室執行役員 2018年６月 フォーラムエンジニアリング 取締役 2021年６月 フォーラムエンジニアリング 執行役員 内部監査室管掌 2022年６月 フォーラムエンジニアリング 取締役（現任） |
(注)３ |
46,661 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
水上 浩司 |
1952年12月22日生 |
1975年４月 日本石油精製株式会社(現ENEOS株式会社) 入社 2001年３月 新日本石油開発株式会社（現JX石油開発株式会社）出向 2003年４月 同社 転籍 2008年６月 同社 執行役員 経理部長 2010年６月 新日石不動産株式会社(現ENEOS不動産株式会社) 取締役総務部長 2013年４月 JX日鉱日石オフィスサービス株式会社（現ENEOSオフィスサービス株式会社） 代表取締役 2014年６月 JX日鉱日石不動産株式会社（現ENEOS不動産株式会社） 常務取締役 2016年４月 JX不動産株式会社(現ENEOS不動産株式会社) 顧問 2017年４月 フォーラムエンジニアリング 社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
梅本 龍夫 |
1956年９月14日生 |
1979年４月 日本電信電話公社（現日本電信電話株式会社） 入社 1985年８月 ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレ イテッド 入社 1991年９月 シュローダー・ピーティーヴィー・パートナーズ株式会 社 入社 1994年４月 株式会社サザビー(現株式会社サザビーリーグ) 出向 1995年４月 同社 取締役 経営企画室長 2005年１月 有限会社アイグラム設立 代表取締役（現任） 2015年４月 立教大学大学院21世紀社会デザイン研究科 特任教授 2017年４月 フォーラムエンジニアリング 社外取締役（現任） 2019年３月 スミダコーポレーション株式会社 社外取締役（現任） 2020年４月 立教大学大学院21世紀社会デザイン研究科 客員教授 （現任） 2020年４月 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科 特任教授 |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
中田 華寿子 |
1965年１月15日生 |
1987年４月 電通ヤング・アンド・ルビカム株式会社 入社 1997年１月 スターバックスコーヒージャパン株式会社 入社 2005年１月 株式会社GABA 入社 2008年４月 ライフネット生命保険株式会社 入社 2011年４月 同社 常務取締役 2019年５月 株式会社マネースクエア 社外取締役（現任） 2019年12月 株式会社アドバンスクリエイト 社外取締役（現任） 2020年３月 アクチュアリ株式会社設立 代表取締役（現任） 2021年６月 フォーラムエンジニアリング 社外取締役（現任） 2021年７月 株式会社ispace 社外監査役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
常勤監査役 |
二宮 嘉世 |
1954年９月４日生 |
1977年４月 株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行) 入行 1999年４月 同行 米州室長 2003年７月 株式会社みずほコーポレート銀行（現株式会社みずほ銀 行） リスク管理業務部長 2007年10月 株式会社イオン銀行 取締役 執行役員 リスク管理統 括部長 2011年３月 日本オフィス・システム株式会社 社外監査役(常勤) 2015年６月 菊水電子工業株式会社 社外監査役(非常勤) 2017年６月 フォーラムエンジニアリング 社外監査役(常勤)(現任) |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
北田 純也 |
1967年11月４日生 |
1990年10月 青山監査法人 入所 1994年４月 公認会計士登録 1997年７月 青山監査法人 監査部 マネージャー 2000年６月 北田純也公認会計士・税理士事務所設立 2000年９月 有限会社会計工房設立 代表取締役 2002年６月 チノン株式会社 監査役 2004年７月 株式会社会計工房 代表取締役（現任） 2010年３月 ベストアセット株式会社 監査役（現任） 2011年２月 株式会社グリーンデベロップメント 取締役（現任） 2016年６月 フォーラムエンジニアリング 社外監査役（非常勤）（現任） 2020年４月 ACAエナジー株式会社 社外取締役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
荒木 俊馬 |
1950年２月１日生 |
1979年４月 最高裁判所司法研修所第33期司法修習生 1981年４月 弁護士登録 大野忠男法律事務所(現虎ノ門南法律事務 所） 入所 1985年７月 荒木・小林法律事務所設立 1988年９月 荒木・小林・中島法律事務所設立 1996年４月 荒木・小林・加藤法律事務所設立 2000年９月 まほろば法律事務所設立（現任） 2001年４月 品川区法律相談員（現任） 2006年８月 株式会社アルク 社外監査役 2007年８月 株式会社ゼクス 社外取締役 2009年６月 株式会社サザビーリーグ 社外監査役(現任) 2014年11月 日本ロジスティクスファンド投資法人 監督役員(現任) 2017年６月 フォーラムエンジニアリング 社外監査役（非常勤）（現任） 2017年７月 品川区情報公開等審議会委員 会長（現任） 品川区行政不服審査会委員 会長（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
1,314,924 |
||||
（注）１．取締役水上 浩司、梅本 龍夫及び中田 華寿子は、社外取締役であります。
２．監査役二宮 嘉世、北田 純也及び荒木 俊馬は、社外監査役であります。
３．任期は、2022年６月24日の定款変更の時から、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．任期は、2019年12月13日の定款変更の時から、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役社長佐藤勉の所有株式数には、全株式を保有する同氏の資産管理会社である株式会社sucreが保有するフォーラムエンジニアリング株式400,000株を含めております。
６．フォーラムエンジニアリングでは、取締役会で選任された執行役員が一定の範囲内で会社の業務執行を担当しております。執行役員のうち、宇野 敏弘、小泉 雅裕及び安藤 嘉朗は部門統括として、他、以下12名はゼネラルマネージャー（部門長）として着任しております。風間 直毅：広報・IR部、森 俊和：総務部、加地 志保：人事部、小島 拓郎：FE 東日本事業部兼関東事業部、中村 郷：FE 中部事業部、伊勢山 龍一：FE 関西事業部、秋田 秀樹：FE IT事業部、菊地 大：FE ニューキャリア事業部、千葉 宣行：FE 営業企画部兼経営管理部、河野 良平：FE メディア戦略部、中川 竜宏：FE 紹介事業部、関野 光剛：海外事業準備室
②社外役員の状況
フォーラムエンジニアリングの取締役８名のうち３名は社外取締役であります。また、監査役３名はその全てが社外監査役であります。
フォーラムエンジニアリングにおける各社外取締役及び社外監査役の企業統治において果たすと考えている機能及び役割は、以下のとおりであります。
社外取締役水上浩司は、一部上場企業子会社の代表取締役を務めた経験や経営に関する豊富な見識を有しており、フォーラムエンジニアリング取締役会機能の強化及び、経営の監視体制の確立に寄与するとの判断から社外取締役として選任しております。また、フォーラムエンジニアリングは、同氏との人的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役梅本龍夫は、経営に関する豊富な経験と大学院教授としての幅広い見識を有しており、フォーラムエンジニアリング取締役会機能の強化及び、経営の監視体制の確立に寄与するとの判断から社外取締役として選任しております。また、フォーラムエンジニアリングは、同氏との人的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役中田華寿子は、マーケティング、PRコミュニケーションに関する知見と、経営者としての経験を有しており、幅広い見地からフォーラムエンジニアリングの経営及び企業価値向上に寄与するとの判断から社外取締役として選任しております。また、フォーラムエンジニアリングは、同氏との人的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外監査役二宮嘉世は、経営に関する豊富な経験と監査役としての経験を有しており、業務の適正性・健全性を確保するという観点から監査を実施する役割を十分に果たし得るものとの判断から、常勤の社外監査役として選任しております。フォーラムエンジニアリングは、同氏との人的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外監査役北田純也は、公認会計士・税理士として経理業務及び、税務に深い知見を有しており、業務の適正性・健全性を確保するという観点から監査を実施する役割を十分に果たし得るものとの判断から、社外監査役として選任しております。フォーラムエンジニアリングは、同氏との人的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外監査役荒木俊馬は、弁護士として法務に深い知見を有しており、コンプライアンス並びに業務の適正性・健全性を確保するという観点から監査を実施する役割を十分に果たし得るものとの判断から、社外監査役として選任しております。フォーラムエンジニアリングは、同氏との人的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。
フォーラムエンジニアリングにおいては、社外取締役又は社外監査役に選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、フォーラムエンジニアリングの経営の意思決定及び監督における客観性及び透明性を確保する目的で以下の項目のいずれも該当しない者を選任しております。
a.フォーラムエンジニアリングの業務執行者又は過去10年間においてフォーラムエンジニアリングの業務執行者であった者
b.フォーラムエンジニアリングを主要な取引先とする者又はその業務執行者
c.フォーラムエンジニアリングの主要な取引先又はその業務執行者
d.フォーラムエンジニアリングの大株主（総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）又はその業務執行者
e.フォーラムエンジニアリングが大株主である者（総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）又はその業務執行者
f.フォーラムエンジニアリングから多額の寄付を受けている者又はその業務執行者
g.フォーラムエンジニアリングから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家、又は弁護士等の法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体の場合には、当該団体に所属する者をいう。）
h.フォーラムエンジニアリングの法定監査を行う監査法人に所属する者
i.フォーラムエンジニアリングとの間で、取締役、監査役又は執行役員を相互に派遣している会社の業務執行者
j.過去３年間において、上記bからiまでに該当していた者
k.上記aからiまでのいずれかに該当する者が重要な業務執行者である場合において、その者の配偶者又は二親等内の親族
l.その他、一般株主との利益相反が生じるおそれがあり、独立した社外役員として職務を果たせないと合理的に判断される事情を有している者
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役による監査は、監査方針及び監査計画に基づき、取締役の意思決定に関する善管注意義務、忠実義務等の履行状況を含む職務執行状況の監査、内部統制システムの整備・運営状況の監査等を実施しております。
また、監査役、内部監査部門及び会計監査人が参加する三様監査会合を定期的に開催し、相互の情報連携を図っております。
社外取締役は、取締役会において、監査計画及び監査結果の報告を受け、必要に応じて意見をしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率 10％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役 社長 |
佐藤 勉 |
1964年１月19日生 |
1984年４月 アメリカン・ライフ・インシュアランス・カンパニー 日本支社 入社 1984年11月 株式会社スタッフサービス 入社 2002年４月 株式会社スタッフサービス・ホールディングス 取締役 2003年４月 株式会社スタッフサービス 取締役 2006年１月 同社 代表取締役 2008年５月 フォーラムエンジニアリング入社 2008年７月 フォーラムエンジニアリング 取締役副社長 2017年11月 フォーラムエンジニアリング 代表取締役社長（現任） 2021年１月 株式会社sucre 代表取締役（現任） |
(注)３ |
1,127,900 |
|
常務取締役 システム開発部門統括 |
竹内 政博 |
1968年４月10日生 |
1991年４月 株式会社シーイーシー 入社 1993年５月 株式会社アズファーストインターナショナル 入社 1997年８月 株式会社パソナ（現株式会社パソナテック） 入社 2004年６月 株式会社グッドウィル・エンジニアリング(現株式会社テクノプロ) 入社 2005年７月 同社 取締役 2009年10月 株式会社プロアスター設立 代表取締役 2011年２月 フォーラムエンジニアリング入社 情報システム部 ゼネラルマネージャー 2012年９月 フォーラムエンジニアリング 取締役 2019年６月 フォーラムエンジニアリング 常務取締役（現任） |
(注)３ |
40,000 |
|
常務取締役 管理部門統括 |
秋山 輝之 |
1973年８月19日生 |
1996年４月 株式会社ダイエー 入社 2004年８月 株式会社ベクトル 入社 2005年５月 同社 取締役 2006年５月 同社 常務取締役 2009年５月 同社 取締役副社長執行役員 2020年４月 フォーラムエンジニアリング入社 上席執行役員 2020年６月 フォーラムエンジニアリング 常務取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 営業部門統括 |
石毛 勇治 |
1966年11月３日生 |
1992年４月 株式会社スタッフサービス 入社 2009年２月 株式会社OGIホールディングス 入社 株式会社日本セールスパートナー 出向 営業事業部部長 2010年６月 株式会社アウトソーシングサービス 出向 事業統括本部本部長 2010年10月 同社 取締役 2011年１月 同社 代表取締役社長 2012年１月 同社 専務取締役 株式会社展示会サービス 専務取締役 2012年４月 フォーラムエンジニアリング入社 営業統括部 執行役員 2013年３月 フォーラムエンジニアリング 中部エンジニア本部 執行役員 2014年10月 フォーラムエンジニアリング 北関東エンジニア本部 執行役員 2016年４月 フォーラムエンジニアリング FE 東日本事業部 執行役員 2017年４月 フォーラムエンジニアリング FE エンジニアナビ事業部 執行役員 2018年３月 フォーラムエンジニアリング FE 紹介事業部 執行役員 2018年６月 フォーラムエンジニアリング 取締役（現任） |
(注)３ |
71,800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
水上 浩司 |
1952年12月22日生 |
1975年４月 日本石油精製株式会社(現ENEOS株式会社) 入社 2001年３月 新日本石油開発株式会社（現JX石油開発株式会社）出向 2003年４月 同社 転籍 2008年６月 同社 執行役員 経理部長 2010年６月 新日石不動産株式会社(現ENEOS不動産株式会社) 取締役総務部長 2013年４月 JX日鉱日石オフィスサービス株式会社（現ENEOSオフィスサービス株式会社） 代表取締役 2014年６月 JX日鉱日石不動産株式会社（現ENEOS不動産株式会社） 常務取締役 2016年４月 JX不動産株式会社(現ENEOS不動産株式会社) 顧問 2017年４月 フォーラムエンジニアリング 社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
梅本 龍夫 |
1956年９月14日生 |
1979年４月 日本電信電話公社（現日本電信電話株式会社） 入社 1985年８月 ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレ イテッド 入社 1991年９月 シュローダー・ピーティーヴィー・パートナーズ株式会 社 入社 1994年４月 株式会社サザビー(現株式会社サザビーリーグ) 出向 1995年４月 同社 取締役 経営企画室長 2005年１月 有限会社アイグラム設立 代表取締役（現任） 2015年４月 立教大学大学院21世紀社会デザイン研究科 特任教授 2017年４月 フォーラムエンジニアリング 社外取締役（現任） 2019年３月 スミダコーポレーション株式会社 社外取締役（現任） 2020年４月 立教大学大学院21世紀社会デザイン研究科 客員教授 （現任） 2020年４月 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科 特任教授 （現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
中田 華寿子 |
1965年１月15日生 |
1987年４月 電通ヤング・アンド・ルビカム株式会社 入社 1997年１月 スターバックスコーヒージャパン株式会社 入社 2005年１月 株式会社GABA 入社 2008年４月 ライフネット生命保険株式会社 入社 2011年４月 同社 常務取締役 2019年５月 株式会社マネースクエア 社外取締役（現任） 2019年12月 株式会社アドバンスクリエイト 社外取締役（現任） 2020年３月 アクチュアリ株式会社設立 代表取締役（現任） 2021年６月 フォーラムエンジニアリング 社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
常勤監査役 |
二宮 嘉世 |
1954年９月４日生 |
1977年４月 株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行) 入行 1999年４月 同行 米州室長 2002年４月 株式会社みずほコーポレート銀行（現株式会社みずほ銀 行） 米州リスク管理部長 2003年７月 同行 リスク管理業務部長 2007年10月 株式会社イオン銀行 取締役 執行役員 リスク管理統 括部長 2011年３月 日本オフィス・システム株式会社 社外監査役(常勤) 2015年６月 菊水電子工業株式会社 社外監査役(非常勤) 2017年６月 フォーラムエンジニアリング 社外監査役(常勤)(現任) |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
北田 純也 |
1967年11月４日生 |
1990年10月 青山監査法人 入所 1994年４月 公認会計士登録 1997年７月 青山監査法人 監査部 マネージャー 2000年６月 北田純也公認会計士・税理士事務所設立 2000年９月 有限会社会計工房設立 代表取締役 2002年６月 チノン株式会社 監査役 2004年７月 株式会社会計工房 代表取締役（現任） 2010年３月 ベストアセット株式会社 監査役（現任） 2011年２月 株式会社グリーンデベロップメント 取締役（現任） 2016年６月 フォーラムエンジニアリング 社外監査役（非常勤）（現任） 2020年４月 ACAエナジー株式会社 社外取締役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
荒木 俊馬 |
1950年２月１日生 |
1979年４月 最高裁判所司法研修所第33期司法修習生 1981年４月 弁護士登録 大野忠男法律事務所(現虎ノ門南法律事務 所） 入所 1985年７月 荒木・小林法律事務所設立 1988年９月 荒木・小林・中島法律事務所設立 1996年４月 荒木・小林・加藤法律事務所設立 2000年９月 まほろば法律事務所設立（現任） 2001年４月 品川区法律相談員（現任） 2006年８月 株式会社アルク 社外監査役 2007年８月 株式会社ゼクス 社外取締役 2009年６月 株式会社サザビーリーグ 社外監査役(現任) 2014年11月 日本ロジスティクスファンド投資法人 監督役員(現任) 2017年６月 フォーラムエンジニアリング 社外監査役（非常勤）（現任） 2017年７月 品川区情報公開等審議会委員 会長（現任） 品川区行政不服審査会委員 会長（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
1,239,700 |
||||
（注）１．取締役水上 浩司、梅本 龍夫及び中田 華寿子は、社外取締役であります。
２．監査役二宮 嘉世、北田 純也及び荒木 俊馬は、社外監査役であります。
３．任期は、2021年６月24日の定時株主総会による選任後、2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．任期は、2019年12月13日の定款変更の時から、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．フォーラムエンジニアリングでは、取締役会で選任された執行役員が一定の範囲内で会社の業務執行を担当しております。執行役員のうち、宇野 敏弘、小泉 雅裕及び安藤 嘉朗は部門統括として、他、以下11名はゼネラルマネージャー（部門長）として着任しております。二宮 久：内部監査室、風間 直毅：経営管理部、森 俊和：総務部、加地 志保：人事部、小島 拓郎：FE 東日本事業部兼関東事業部、中村 郷：FE 中部事業部、伊勢山 龍一：FE 関西事業部、秋田 秀樹：FE IT事業部、菊地 大：FE ニューキャリア事業部、千葉 宣行：営業企画部、河野 良平：FE メディア戦略部
②社外役員の状況
フォーラムエンジニアリングの取締役７名のうち３名は社外取締役であります。また、監査役３名はその全てが社外監査役であります。
フォーラムエンジニアリングにおける各社外取締役及び社外監査役の企業統治において果たすと考えている機能及び役割は、以下のとおりであります。
社外取締役水上浩司は、一部上場企業子会社の代表取締役を務めるなど、経営に関する豊富な見識を有しており、フォーラムエンジニアリング取締役会機能の強化及び、経営の監視体制の確立に寄与するとの判断から社外取締役として選任しております。また、フォーラムエンジニアリングは、同氏との人的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役梅本龍夫は、経営に関する豊富な経験と大学院教授としての幅広い見識を有しており、フォーラムエンジニアリング取締役会機能の強化及び、経営の監視体制の確立に寄与するとの判断から社外取締役として選任しております。また、フォーラムエンジニアリングは、同氏との人的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役中田華寿子は、マーケティング、PRコミュニケーションに関する知見と、経営者としての経験を有しており、幅広い見地からフォーラムエンジニアリングの経営及び企業価値向上に寄与するとの判断から社外取締役として選任しております。また、フォーラムエンジニアリングは、同氏との人的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外監査役二宮嘉世は、経営に関する豊富な経験と監査役としての経験を有しており、業務の適正性・健全性を確保するという視点から監査を実施する役割を十分に果たし得るものと考えて常勤の社外監査役として選任しております。フォーラムエンジニアリングは、同氏との人的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外監査役北田純也は、公認会計士・税理士として経理業務及び、税務に深い知見を有しており、業務の適正性・健全性を確保するという視点から監査を実施する役割を十分に果たし得るものと考えて社外監査役として選任しております。フォーラムエンジニアリングは、同氏との人的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外監査役荒木俊馬は、弁護士として法務に深い知見を有しており、コンプライアンス並びに業務の適正性・健全性を確保するという視点から監査を実施する役割を十分に果たし得るものと考えて社外監査役として選任しております。フォーラムエンジニアリングは、同氏との人的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。
フォーラムエンジニアリングにおいては、社外取締役又は社外監査役に選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、フォーラムエンジニアリングの経営の意思決定及び監督における客観性及び透明性を確保する目的で以下の項目のいずれも該当しない者を選任しております。
a.フォーラムエンジニアリングの業務執行者又は過去10年間においてフォーラムエンジニアリングの業務執行者であった者
b.フォーラムエンジニアリングを主要な取引先とする者又はその業務執行者
c.フォーラムエンジニアリングの主要な取引先又はその業務執行者
d.フォーラムエンジニアリングの大株主（総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）又はその業務執行者
e.フォーラムエンジニアリングが大株主である者（総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）又はその業務執行者
f.フォーラムエンジニアリングから多額の寄付を受けている者又はその業務執行者
g.フォーラムエンジニアリングから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家、又は弁護士等の法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体の場合には、当該団体に所属する者をいう。）
h.フォーラムエンジニアリングの法定監査を行う監査法人に所属する者
i.フォーラムエンジニアリングとの間で、取締役、監査役又は執行役員を相互に派遣している会社の業務執行者
j.過去３年間において、上記bからiまでに該当していた者
k.上記aからiまでのいずれかに該当する者が重要な業務執行者である場合において、その者の配偶者又は二親等内の親族
l.その他、一般株主との利益相反が生じるおそれがあり、独立した社外役員として職務を果たせないと合理的に判断される事情を有している者
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役による監査は、監査方針及び監査計画に基づき、取締役の意思決定に関する善管注意義務、忠実義務等の履行状況を含む職務執行状況の監査、内部統制システムの整備・運営状況の監査等を実施しております。
また、監査役、内部監査担当取締役及び会計監査人が参加する三様監査会合を定期的に開催し、相互の情報連携を図っております。
社外取締役は、取締役会において、監査計画及び監査結果の報告を受け、必要に応じて意見をしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性13名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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代表取締役 社長 |
佐藤 勉 |
1964年１月19日生 |
1984年４月 アメリカン・ライフ・インシュアランス・カンパニー 日本支社 入社 1984年11月 株式会社スタッフサービス 入社 2002年４月 株式会社スタッフサービス・ホールディングス 取締役 2003年４月 株式会社スタッフサービス 取締役 2006年１月 同社 代表取締役 2008年５月 フォーラムエンジニアリング入社 2008年７月 フォーラムエンジニアリング 取締役副社長 2017年11月 フォーラムエンジニアリング 代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
1,127,900 |
|
常務取締役 FE ICT戦略部 ゼネラル マネージャー |
竹内 政博 |
1968年４月10日生 |
1991年４月 株式会社シーイーシー 入社 1993年５月 株式会社アズファーストインターナショナル 入社 1997年８月 株式会社パソナ（現株式会社パソナテック） 入社 2004年６月 株式会社グッドウィル・エンジニアリング 入社 2005年７月 同社 取締役 2009年10月 株式会社プロアスター設立 代表取締役 2011年２月 フォーラムエンジニアリング入社 情報システム部 ゼネラルマネージャー 2012年９月 フォーラムエンジニアリング 取締役 2019年６月 フォーラムエンジニアリング 常務取締役（現任） |
(注)３ |
40,000 |
|
常務取締役 |
細野 恭史 |
1966年12月10日生 |
1989年４月 株式会社三井銀行（現株式会社三井住友銀行） 入行 1999年９月 ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレイテッド 入社 2006年８月 株式会社セルシード 取締役最高財務責任者 2015年２月 SBIモーゲージ株式会社（現アルヒ株式会社） 執行役員CFO 2015年５月 アルヒ株式会社 取締役CFO 2015年６月 アルヒリース株式会社（現三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社） 取締役 2015年７月 アルヒグループ株式会社（現アルヒ株式会社） 執行役員CFO 2016年６月 アルヒ株式会社 常務取締役CFO 2017年３月 アルヒグループ株式会社（現アルヒ株式会社） 取締役CFO 2017年６月 同社 常務取締役CFO 2017年８月 同社 常務取締役CSO 2019年６月 フォーラムエンジニアリング入社 常務取締役（現任） |
(注)３ |
- |
|
常務取締役 |
秋山 輝之 |
1973年８月19日生 |
1996年４月 株式会社ダイエー 入社 2004年８月 株式会社ベクトル 入社 2005年５月 同社 取締役 2006年５月 同社 常務取締役 2009年５月 同社 取締役副社長執行役員 2020年４月 フォーラムエンジニアリング入社 上席執行役員 2020年６月 フォーラムエンジニアリング 常務取締役（現任） |
注)３ |
- |
|
取締役 FE 紹介事業部 ゼネラルマネージャー |
石毛 勇治 |
1966年11月３日生 |
1992年４月 株式会社スタッフサービス 入社 2009年２月 株式会社OGIホールディングス入社 株式会社日本セールスパートナー 出向 営業事業部部長 2010年６月 株式会社アウトソーシングサービス 出向 事業統括本部本部長 2010年10月 同社 取締役 2011年１月 同社 代表取締役社長 2012年１月 同社 専務取締役 株式会社展示会サービス 専務取締役 2012年４月 フォーラムエンジニアリング入社 営業統括部 執行役員 2013年３月 フォーラムエンジニアリング 中部エンジニア本部 執行役員 2014年10月 フォーラムエンジニアリング 北関東エンジニア本部 執行役員 2016年４月 フォーラムエンジニアリング FE 東日本事業部 執行役員 2017年４月 フォーラムエンジニアリング FE エンジニアナビ事業部 執行役員 2018年３月 フォーラムエンジニアリング FE 紹介事業部 執行役員 2018年６月 フォーラムエンジニアリング 取締役（現任） |
(注)３ |
71,800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
宇野 敏弘 |
1959年９月14日生 |
1983年４月 共栄火災海上保険相互会社 入社 1984年３月 株式会社理経 入社 2000年７月 エン・ジャパン株式会社 入社 2000年12月 同社 取締役 2002年５月 株式会社ユニーデバイス（現株式会社UWテクノロ ジーズ） 入社 経理部長 2011年７月 丸文セミコン株式会社 入社 財務経理部長 2016年６月 フォーラムエンジニアリング入社 経理部・財務部 執行役員 2017年２月 フォーラムエンジニアリング 経理財務部 執行役員 2018年６月 フォーラムエンジニアリング 取締役（現任） 2020年４月 フォーラムエンジニアリング健康保険組合 理事長 （現任） |
(注)３ |
17,700 |
|
取締役 内部監査室 ゼネラル マネージャー |
二宮 久 |
1960年２月７日生 |
1982年４月 株式会社ティー・アイ・シー（ヒットユニオングルー プ） 入社 1984年７月 ヒットユニオン株式会社 入社 1995年９月 フォーラムエンジニアリング入社 2001年11月 フォーラムエンジニアリング 取締役 2003年12月 フォーラムエンジニアリング 取締役退任 2003年12月 フォーラムエンジニアリング 営業推進本部 執行役員 2011年12月 フォーラムエンジニアリング 新卒採用部 ゼネラルマネージャー 2012年６月 フォーラムエンジニアリング 業務部 ゼネラルマネージャー 2014年１月 フォーラムエンジニアリング 管理本部 執行役員 2016年４月 フォーラムエンジニアリング 総務部 執行役員 2017年８月 フォーラムエンジニアリング 内部監査室 執行役員 2018年６月 フォーラムエンジニアリング 取締役（現任） |
(注)３ |
45,000 |
|
取締役 FE 東日本事業部 ゼネラル マネージャー |
小泉 雅裕 |
1970年７月12日生 |
1993年４月 日本インシュレーション株式会社 入社 1997年11月 株式会社スタッフサービス 入社 2013年４月 フォーラムエンジニアリング入社 関東エンジニア本部 執行役員 2015年５月 フォーラムエンジニアリング 南関東エンジニア本部 執行役員 2016年４月 フォーラムエンジニアリング FE 関東事業部 執行役員 2017年４月 フォーラムエンジニアリング FE 関西事業部 執行役員 2017年11月 フォーラムエンジニアリング FE 中部事業部 執行役員 2018年６月 フォーラムエンジニアリング 取締役（現任） |
(注)３ |
71,800 |
|
取締役 |
水上 浩司 |
1952年12月22日生 |
1975年４月 日本石油精製株式会社(現JXTGエネルギー株式会社)入社 2001年３月 新日本石油開発株式会社（現JX石油開発株式会社）出向 2003年４月 同社 転籍 2008年６月 同社 執行役員 経理部長 2010年６月 新日石不動産株式会社(現JX不動産株式会社) 取締役総 務部長 2013年４月 JX日鉱日石オフィスサービス株式会社（現JXオフィス サービス株式会社） 代表取締役 2014年６月 JX日鉱日石不動産株式会社（現JX不動産株式会社）常務 取締役 2016年４月 JX不動産株式会社 顧問 2017年４月 フォーラムエンジニアリング 社外取締役（現任） |
(注)３ |
- |
|
取締役 |
梅本 龍夫 |
1956年９月14日生 |
1979年４月 日本電信電話公社（現日本電信電話株式会社） 入社 1985年８月 ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレ イテッド 入社 1991年９月 シュローダー・ピーティーヴィー・パートナーズ株式会 社 入社 1994年４月 株式会社サザビー(現株式会社サザビーリーグ) 出向 1995年４月 同社 取締役 経営企画室長 2005年１月 有限会社アイグラム設立 代表取締役（現任） 2015年４月 立教大学大学院21世紀社会デザイン研究科 特任教授 2017年４月 フォーラムエンジニアリング 社外取締役（現任） 2019年３月 スミダコーポレーション株式会社 社外取締役（現任） 2020年４月 立教大学大学院21世紀社会デザイン研究科 客員教授 （現任） 2020年４月 慶応大学大学院政策・メディア研究科 特任教授 （現任） |
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
常勤監査役 |
二宮 嘉世 |
1954年９月４日生 |
1977年４月 株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行) 入行 1999年４月 同行 米州室長 2002年４月 株式会社みずほコーポレート銀行（現株式会社みずほ銀 行） 米州リスク管理部長 2003年７月 同行 リスク管理業務部長 2007年10月 株式会社イオン銀行 取締役 執行役員 リスク管理統 括部長 2011年３月 日本オフィス・システム株式会社 社外監査役(常勤) 2015年６月 菊水電子工業株式会社 社外監査役(非常勤) 2017年６月 フォーラムエンジニアリング 社外監査役(常勤)(現任) |
(注)４ |
- |
|
監査役 |
北田 純也 |
1967年11月４日生 |
1990年10月 青山監査法人 入所 1994年４月 公認会計士登録 1997年７月 青山監査法人 監査部 マネージャー 2000年６月 北田純也公認会計士・税理士事務所設立 2000年９月 有限会社会計工房設立 代表取締役 2002年６月 チノン株式会社 監査役 2004年７月 株式会社会計工房 代表取締役（現任） 2010年３月 ベストアセット株式会社 監査役（現任） 2011年２月 株式会社グリーンデベロップメント 取締役（現任） 2016年６月 フォーラムエンジニアリング 社外監査役（非常勤）（現任） 2020年４月 ACA エナジー株式会社 社外取締役（現任） |
(注)４ |
- |
|
監査役 |
荒木 俊馬 |
1950年２月１日生 |
1979年４月 最高裁判所司法研修所第33期司法修習生 1981年４月 弁護士登録 大野忠男法律事務所(現虎ノ門南法律事務 所） 入所 1985年７月 荒木・小林法律事務所設立 1988年９月 荒木・小林・中島法律事務所設立 1996年４月 荒木・小林・加藤法律事務所設立 2000年９月 まほろば法律事務所設立（現任） 2001年４月 品川区法律相談員（現任） 2006年８月 株式会社アルク 社外監査役 2007年８月 株式会社ゼクス 社外取締役 2009年６月 株式会社サザビーリーグ 社外監査役(現任) 2014年11月 日本ロジスティクスファンド投資法人 監督役員(現任) 2017年６月 フォーラムエンジニアリング 社外監査役（非常勤）（現任） 2017年７月 品川区情報公開等審議会委員 会長（現任） 品川区行政不服審査会委員 会長（現任） |
(注)４ |
- |
|
計 |
1,374,200 |
||||
（注）１．取締役水上 浩司及び梅本 龍夫は、社外取締役であります。
２．監査役二宮 嘉世、北田 純也及び荒木 俊馬は、社外監査役であります。
３．任期は、2019年12月13日の定款変更の時から、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．任期は、2019年12月13日の定款変更の時から、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．フォーラムエンジニアリングでは、取締役会で選任された執行役員が一定の範囲内で会社の業務執行を担当しています。執行役員は人事部 加地 志保、営業企画部 千葉 宣行、総務部 森 俊和の３名がゼネラルマネージャー（部門長）として着任しております。
②社外役員の状況
フォーラムエンジニアリングの取締役10名のうち２名は社外取締役であります。また、監査役３名はその全てが社外監査役であります。
フォーラムエンジニアリングにおける各社外取締役及び社外監査役の企業統治において果たすと考えている機能及び役割は、以下のとおりであります。
社外取締役水上浩司は、一部上場企業子会社の代表取締役を努めるなど、経営に関する豊富な見識を有しており、フォーラムエンジニアリング取締役会機能の強化及び、経営の監視体制の確立に寄与するとの判断から社外取締役として選任しております。また、フォーラムエンジニアリングは、同氏との人的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役梅本龍夫は、経営に関する豊富な経験と大学院教授としての幅広い見識を有しており、フォーラムエンジニアリング取締役会機能の強化及び、経営の監視体制の確立に寄与するとの判断から社外取締役として選任しております。また、フォーラムエンジニアリングは、同氏との人的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外監査役二宮嘉世は、経営に関する豊富な経験と監査役としての経験を有しており、業務の適正性・健全性を確保するという視点から監査を実施する役割を十分に果たし得るものと考えて常勤の社外監査役として選任しております。フォーラムエンジニアリングは、同氏との人的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外監査役北田純也は、公認会計士・税理士として経理業務及び、税務に深い知見を有しており、業務の適正性・健全性を確保するという視点から監査を実施する役割を十分に果たし得るものと考えて社外監査役として選任しております。フォーラムエンジニアリングは、同氏との人的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外監査役荒木俊馬は、弁護士として法務に深い知見を有しており、コンプライアンス並びに業務の適正性・健全性を確保するという視点から監査を実施する役割を十分に果たし得るものと考えて社外監査役として選任しております。フォーラムエンジニアリングは、同氏との人的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。
フォーラムエンジニアリングにおいては、社外取締役又は社外監査役に選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、フォーラムエンジニアリングの経営の意思決定及び監督における客観性及び透明性を確保する目的で以下の項目のいずれも該当しない者を選任しております。
a.フォーラムエンジニアリングの業務執行者又は過去10年間においてフォーラムエンジニアリングの業務執行者であった者
b.フォーラムエンジニアリングを主要な取引先とする者又はその業務執行者
c.フォーラムエンジニアリングの主要な取引先又はその業務執行者
d.フォーラムエンジニアリングの大株主（総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）又はその業務執行者
e.フォーラムエンジニアリングが大株主である者（総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）又はその業務執行者
f.フォーラムエンジニアリングから多額の寄付を受けている者又はその業務執行者
g.フォーラムエンジニアリングから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家、又は弁護士等の法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体の場合には、当該団体に所属する者をいう。）
h.フォーラムエンジニアリングの法定監査を行う監査法人に所属する者
i.フォーラムエンジニアリングとの間で、取締役、監査役又は執行役員を相互に派遣している会社の業務執行者
j.過去３年間において、上記bからiまでに該当していた者
k.上記aからiまでのいずれかに該当する者が重要な業務執行者である場合において、その者の配偶者又は二親等内の親族
l.その他、一般株主との利益相反が生じるおそれがあり、独立した社外役員として職務を果たせないと合理的に判断される事情を有している者
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役による監査は、監査方針及び監査計画に基づき、取締役の意思決定に関する善管注意義務、忠実義務等の履行状況を含む職務執行状況の監査、内部統制システムの整備・運営状況の監査等を実施しております。
また、監査役、内部監査担当取締役及び会計監査人が参加する三様監査会合を定期的に開催し、相互の情報連携を図っております。
社外取締役は、取締役会において、監査計画及び監査結果の報告を受け、必要に応じて意見をしております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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