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MacbeePlanet（マクビープラネット）(7095)の株価チャート MacbeePlanet（マクビープラネット）(7095)の業績 親会社と関係会社
2025年10月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年4月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 8名 女性 0名 (役員のうち女性の比率0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
千葉 知裕
|
1986年７月11日生
|
2010年４月
|
あずさ監査法人(現：有限責任 あずさ監査法人)入所
|
2014年３月
|
公認会計士登録
|
2018年10月
|
MacbeePlanet（マクビープラネット）入社 管理本部長
|
2019年３月
|
MacbeePlanet（マクビープラネット）取締役経営管理本部長
|
2021年12月
|
MacbeePlanet（マクビープラネット）代表取締役社長（現任）
|
2022年５月
|
株式会社ヘリテージ 社外取締役
|
2023年11月
|
株式会社ＭＡＶＥＬ 代表取締役（現任）
|
|
(注)２
|
120,711
|
取締役会長
|
松本 将和
|
1980年10月８日生
|
2003年４月
|
株式会社東放制作(現：株式会社エフエフ東放)入社
|
2004年２月
|
株式会社ライブドアファイナンス入社
|
2005年８月
|
株式会社まくびー設立 代表取締役社長
|
2010年４月
|
株式会社フォーイット 取締役
|
2011年５月
|
株式会社まくびーインターナショナル設立 代表取締役社長
|
2013年６月
|
株式会社アジアンビューティーラボ(現：株式会社サイトキャッチャー) 代表取締役社長
|
2013年７月
|
株式会社まくびープロ(現：株式会社Macbee Hollywood Entertainment) 代表取締役社長
|
2014年１月
|
株式会社ロンバード 取締役
|
2015年８月
|
MacbeePlanet（マクビープラネット）設立 取締役
|
2017年２月
|
CANARY COMPANY LIMITED
代表取締役社長
|
2017年11月
|
MacbeePlanet（マクビープラネット）取締役経営戦略本部長
|
2019年３月
|
MacbeePlanet（マクビープラネット）取締役プロダクト本部長
|
2021年３月
|
MacbeePlanet（マクビープラネット）取締役会長（現任）
|
2023年３月
|
株式会社ネットマーケティング(現：株式会社All Ads) 取締役（現任）
|
2023年11月
|
株式会社ＭＡＶＥＬ 取締役（現任）
|
|
(注)２
|
5,396,904 (注)４
|
取締役
|
靱江 佑介
|
1980年12月５日生
|
2007年４月
|
株式会社ネットマーケティング(現：株式会社All Ads)入社
|
2013年１月
|
同社広告事業本部副本部長兼広告事業部長
|
2013年６月
|
同社執行役員広告事業本部長
|
2020年９月
|
同社取締役(広告事業本部管掌)
|
2022年12月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2023年７月
|
MacbeePlanet（マクビープラネット）取締役（現任）
|
2024年７月
|
株式会社ＭＡＶＥＬ 取締役（現任）
|
|
(注)２
|
1,611
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
澤 博史
|
1969年１月28日生
|
1991年４月
|
富士通株式会社入社
|
2006年４月
|
双日株式会社入社
|
2007年７月
|
株式会社CSK-IS入社
|
2008年８月
|
株式会社イーライセンス
(現：株式会社NexTone) 取締役
|
2009年７月
|
データセクション株式会社 代表取締役社長CEO
|
2013年４月
|
ソリッドインテリジェンス株式会社 社外取締役
|
2015年４月
|
Weavers株式会社 取締役
|
2016年２月
|
株式会社日本データ取引所 取締役
|
2016年８月
|
Money Data Bank株式会社 取締役
|
2018年４月
|
データセクション株式会社 取締役会長
|
2018年６月
|
同社会長
|
2018年９月
|
Tranzax電子債権株式会社 社外取締役監査等委員
|
2018年10月
|
Tranzax株式会社 社外取締役監査等委員
|
2018年10月
|
株式会社プログレス(現：東京ビッグハウス株式会社) 社外取締役
|
2018年12月
|
MacbeePlanet（マクビープラネット）取締役(現任)
|
2019年３月
|
エステートテクノロジーズ株式会社設立 代表取締役(現任)
|
2019年10月
|
株式会社ROBOT PAYMENT 社外取締役（現任）
|
2020年２月
|
アディッシュ株式会社 社外取締役（現任）
|
2020年７月
|
データセクション株式会社 最高顧問
|
2022年12月
|
株式会社デジタルプラス 社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
4,626
|
取締役
|
中村 繁貴
|
1976年6月8日生
|
2000年11月
|
株式会社テンダ入社
|
2006年５月
|
同社取締役
|
2007年１月
|
北京天達楽恵軟件有限公司監事
|
2008年６月
|
ユニファイジャパン株式会社取締役
|
2011年６月
|
北京天達楽恵軟件有限公司董事
|
2011年８月
|
株式会社テンダ常務取締役
|
2011年10月
|
株式会社テンダホールディングス取締役
|
2013年10月
|
大連天達科技有限公司董事
|
2015年６月
|
ユニファイジャパン株式会社代表取締役
|
2016年６月
|
株式会社テンダ専務取締役
|
2017年８月
|
同社取締役副社長
|
2018年８月
|
同社代表取締役社長
|
2022年６月
|
同社代表取締役社長コンシューマー事業管掌
|
2022年８月
|
同社取締役社長執行役員コンシューマー事業管掌
|
2023年２月
|
有限会社熱中日和（現株式会社テンダゲームス） 代表取締役社長
|
2023年８月
|
株式会社テンダ取締役常務執行役員コンシューマー事業管掌
|
2023年12月
|
株式会社Skyarts 取締役
|
2024年８月
|
株式会社Skyarts 取締役会長
|
2024年８月
|
株式会社テンダ取締役（現任）
|
2025年７月
|
MacbeePlanet（マクビープラネット）取締役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
山岸 義久
|
1957年12月15日生
|
1981年４月
|
三菱商事株式会社入社化学品管理部配属
|
1991年７月
|
MC Finance International B.V. 社長（在オランダ）
|
2003年９月
|
Mitsubishi Corporation Finance PLC 社長（在英国）
|
2007年11月
|
同社産業金融事業本部戦略企画室長兼投資金融事業本部戦略企画室長
|
2009年６月
|
ヘルスケアマネジメントパートナーズ株式会社 取締役
|
2012年６月
|
丸の内キャピタル株式会社代表取締役副社長
|
2020年２月
|
株式会社竹尾取締役（経営戦略室・経理部・海外部・情報システム部管掌）
|
2022年２月
|
同社常務取締役
|
2023年６月
|
児玉化学工業株式会社取締役（経営管理統括）
|
2024年12月
|
ハウデングループジャパン株式会社社外監査役（現任）
|
2025年７月
|
MacbeePlanet（マクビープラネット）取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
横山 隆
|
1981年１月17日生
|
2007年９月
|
最高裁判所 司法修習生 和歌山地方裁判所配属
|
2009年１月
|
弁護士登録
大塚製薬株式会社入社
|
2019年３月
|
MacbeePlanet（マクビープラネット）監査役
|
2019年４月
|
虎ノ門法律経済事務所入所
|
2019年９月
|
ととのい法律事務所開設 代表
|
2019年９月
|
共創設計株式会社設立 代表取締役(現任)
|
2020年５月
|
せとうち法律事務所開設 代表（現任）
|
2020年９月
|
光陽産業株式会社 取締役
|
2023年７月
|
MacbeePlanet（マクビープラネット）取締役（監査等委員）（現任）
|
2025年２月
|
法律事務所テオ開設 代表（現任）
|
|
(注)３
|
4,994
|
取締役
（監査等委員）
|
金井 重高
|
1979年２月４日生
|
2004年12月
|
あずさ監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
2016年４月
|
金井公認会計士事務所設立代表（現任）
|
2017年８月
|
株式会社さくらさくプラス（社外）監査役（現任）
|
2018年１月
|
株式会社日本クラウドキャピタル（現株式会社FUNDINNO）（社外）監査役（現任）
|
2025年７月
|
MacbeePlanet（マクビープラネット）取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
合計
|
5,528,846
|
(注) １．取締役澤博史氏、中村繁貴氏、山岸義久氏、横山隆氏及び金井重高氏は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2025年７月30日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2025年７月30日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役松本将和の所有株式数は、同氏の資産管理会社であるＭＧ合同会社が保有する株式数も含んでおります。
５．MacbeePlanet（マクビープラネット）では執行役員制度を導入しております。
取締役でない執行役員は３名で高原英実、露木雅、川上昂士で構成されております。
② 社外役員の状況
MacbeePlanet（マクビープラネット）は独立社外取締役を５名選任しております。
MacbeePlanet（マクビープラネット）は、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することを目的として、社外取締役について、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割を期待しております。また、MacbeePlanet（マクビープラネット）は社外取締役の選任について、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性の判断基準等を参考にしており、経歴やMacbeePlanet（マクビープラネット）との関係を踏まえて、会社法に定める要件に該当し、独立性に問題がない人物を社外取締役として選任しております。
社外取締役澤博史氏は、会社経営者としての長年にわたる豊富な経験と知識を有しており、ITや技術に関する確かな知見と、コーポレート・ガバナンスに関する卓越した理解があり、MacbeePlanet（マクビープラネット）の経営判断への助言・提言及び業務執行の監督に適していると判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏は、MacbeePlanet（マクビープラネット）と資本業務提携契約を締結している株式会社デジタルプラスの社外取締役でありますが、同社とMacbeePlanet（マクビープラネット）の間には取引関係はございません。また提出日現在MacbeePlanet（マクビープラネット）株式（4,626株）を保有しておりますが、それ以外に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はございません。
社外取締役中村繁貴氏は、国内外多数の会社経営者としての長年にわたる豊富な経験と知識を保有しており、特にITサービスやコンテンツ関連事業における深い見識を有していることから、社外取締役として選任しております。なお、MacbeePlanet（マクビープラネット）と同氏との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はございません。
社外取締役山岸義久氏は、日本の大手商社のコーポレートファイナンス分野で長年の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の専門的知見を有していることから、監査等委員である社外取締役として選任しております。なお、MacbeePlanet（マクビープラネット）と同氏との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はございません。
社外取締役横山隆氏は、弁護士として豊富な知見と経験によって、客観的かつ公正な立場で監査体制強化の職務を適切に遂行していただけると判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。なお、同氏は、提出日現在MacbeePlanet（マクビープラネット）株式（4,994株）を保有しておりますが、それ以外に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はございません。
社外取締役金井重高氏は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する専門的見地から適宜助言を行うとともに、内部管理体制や監査体制の強化を進めてきた経験を保有していることから、監査等委員である社外取締役として選任しております。なお、MacbeePlanet（マクビープラネット）と同氏との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はございません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役については、定期的に常勤監査等委員から内部監査の状況や監査等委員会監査の状況及び会計監査の状況等について情報共有しております。
また、監査等委員である社外取締役については、原則として毎月１回開催される監査等委員会において常勤監査等委員から監査等委員会監査の状況、内部監査の状況及び会計監査の状況の情報共有を行っております。また、定期的に会計監査人から直接監査計画や監査手続の概要等について説明を受けるとともに、監査結果の報告を受けております。
2024年10月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年4月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 6名 女性 1名 (役員のうち女性の比率14.29％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
千葉 知裕
|
1986年７月11日生
|
2010年４月
|
あずさ監査法人(現：有限責任 あずさ監査法人)入所
|
2014年３月
|
公認会計士登録
|
2018年10月
|
MacbeePlanet（マクビープラネット）入社 管理本部長
|
2019年３月
|
MacbeePlanet（マクビープラネット）取締役経営管理本部長
|
2021年12月
|
MacbeePlanet（マクビープラネット）代表取締役社長（現任）
|
2022年５月
|
株式会社ヘリテージ 社外取締役
|
2023年11月
|
株式会社ＭＡＶＥＬ 代表取締役（現任）
|
|
(注)２
|
42,300
|
取締役会長
|
松本 将和
|
1980年10月８日生
|
2003年４月
|
株式会社東放制作(現：株式会社エフエフ東放)入社
|
2004年２月
|
株式会社ライブドアファイナンス入社
|
2005年８月
|
株式会社まくびー設立 代表取締役社長
|
2010年４月
|
株式会社フォーイット 取締役
|
2011年５月
|
株式会社まくびーインターナショナル設立 代表取締役社長
|
2013年６月
|
株式会社アジアンビューティーラボ(現：株式会社サイトキャッチャー) 代表取締役社長
|
2013年７月
|
株式会社まくびープロ(現：株式会社Macbee Hollywood Entertainment) 代表取締役社長
|
2014年１月
|
株式会社ロンバード 取締役
|
2015年８月
|
MacbeePlanet（マクビープラネット）設立 取締役
|
2017年２月
|
CANARY COMPANY LIMITED
代表取締役社長
|
2017年11月
|
MacbeePlanet（マクビープラネット）取締役経営戦略本部長
|
2019年３月
|
MacbeePlanet（マクビープラネット）取締役プロダクト本部長
|
2021年３月
|
MacbeePlanet（マクビープラネット）取締役会長（現任）
|
2023年３月
|
株式会社ネットマーケティング(現：株式会社All Ads) 取締役（現任）
|
2023年11月
|
株式会社ＭＡＶＥＬ 取締役（現任）
|
|
(注)２
|
1,352,000 (注)４
|
取締役
|
靱江 佑介
|
1980年12月５日生
|
2007年４月
|
株式会社ネットマーケティング(現：株式会社All Ads)入社
|
2013年１月
|
同社広告事業本部副本部長兼広告事業部長
|
2013年６月
|
同社執行役員広告事業本部長
|
2020年９月
|
同社取締役(広告事業本部管掌)
|
2022年12月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2023年７月
|
MacbeePlanet（マクビープラネット）取締役（現任）
|
2024年７月
|
株式会社ＭＡＶＥＬ 取締役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
澤 博史
|
1969年１月28日生
|
1991年４月
|
富士通株式会社入社
|
2006年４月
|
双日株式会社入社
|
2007年７月
|
株式会社CSK-IS入社
|
2008年８月
|
株式会社イーライセンス
(現：株式会社NexTone) 取締役
|
2009年７月
|
データセクション株式会社 代表取締役社長CEO
|
2013年４月
|
ソリッドインテリジェンス株式会社 社外取締役
|
2015年４月
|
Weavers株式会社 取締役
|
2016年２月
|
株式会社日本データ取引所 取締役
|
2016年８月
|
Money Data Bank株式会社 取締役
|
2018年４月
|
データセクション株式会社 取締役会長
|
2018年６月
|
同社会長
|
2018年９月
|
Tranzax電子債権株式会社 社外取締役監査等委員
|
2018年10月
|
Tranzax株式会社 社外取締役監査等委員
|
2018年10月
|
株式会社プログレス(現：東京ビッグハウス株式会社) 社外取締役
|
2018年12月
|
MacbeePlanet（マクビープラネット）取締役(現任)
|
2019年３月
|
エステートテクノロジーズ株式会社設立 代表取締役(現任)
|
2019年10月
|
株式会社ROBOT PAYMENT 社外取締役（現任）
|
2020年２月
|
アディッシュ株式会社 社外取締役（現任）
|
2020年７月
|
データセクション株式会社 最高顧問（現任）
|
2022年12月
|
株式会社デジタルプラス 社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
1,100
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
倉本 勤也
|
1957年12月29日生
|
1981年４月
|
東レ株式会社入社
|
1987年７月
|
大和証券株式会社入社
|
2002年４月
|
同社経営企画担当部長
|
2006年４月
|
大和証券エスエムビーシー株式会社 引受審査部長
|
2010年１月
|
大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社 グローバル・インベストメント・バンキング企画部長
|
2010年10月
|
大和PIパートナーズ株式会社 経営企画部長
|
|
大和証券エスエムビーシープリンシパル・インベストメンツ株式会社 経営企画部長
|
2013年６月
|
大和企業投資株式会社 監査役
|
|
大和PIパートナーズ株式会社 監査役
|
|
大和証券エスエムビーシープリンシパル・インベストメンツ株式会社 監査役
|
2016年２月
|
東京短資株式会社 社外監査役
|
2018年２月
|
光ビジネスフォーム株式会社 社外監査役
|
2018年９月
|
株式会社ネットマーケティング (現：株式会社All Ads)社外監査役
|
2021年９月
|
同社取締役監査等委員
|
2023年３月
|
同社社外監査役
|
2023年７月
|
MacbeePlanet（マクビープラネット）取締役（監査等委員）（現任）
|
2023年７月
|
株式会社ネットマーケティング (現：株式会社All Ads)監査役 （現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
平塚 睦美
|
1969年６月１日生
|
1993年４月
|
日新火災海上保険株式会社入社
|
1997年４月
|
亀山総合法律事務所入所
|
2003年１月
|
アメリカンホーム医療・損害保険株式会社入社
|
2006年10月
|
司法書士資格取得
|
2007年12月
|
東洋証券株式会社入社
|
2020年５月
|
同社ウェルスマネジメント部長
|
2021年４月
|
株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー入社
|
2022年７月
|
MacbeePlanet（マクビープラネット）監査役
|
2022年８月
|
司法書士あおば法務事務所開設 代表（現任）
|
2023年７月
|
株式会社ニューズドテック 社外監査役
|
2023年７月
|
MacbeePlanet（マクビープラネット）取締役（監査等委員）（現任）
|
2023年10月
|
AGBIOTECH株式会社 社外監査役（現任）
|
2023年11月
|
株式会社ＭＡＶＥＬ 監査役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
横山 隆
|
1981年１月17日生
|
2007年９月
|
最高裁判所 司法修習生 和歌山地方裁判所配属
|
2009年１月
|
弁護士登録
大塚製薬株式会社入社
|
2019年３月
|
MacbeePlanet（マクビープラネット）監査役
|
2019年４月
|
虎ノ門法律経済事務所入所
|
2019年９月
|
ととのい法律事務所開設 代表
|
2019年９月
|
共創設計株式会社設立 代表取締役(現任)
|
2020年５月
|
せとうち法律事務所開設 代表（現任）
|
2020年９月
|
光陽産業株式会社 取締役（現任）
|
2023年７月
|
MacbeePlanet（マクビープラネット）取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
1,200
|
合計
|
1,396,600
|
(注) １．取締役澤博史氏、倉本勤也氏、平塚睦美氏及び横山隆氏は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2024年７月29日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2023年７月27日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役松本将和の所有株式数は、同氏の資産管理会社であるＭＧ合同会社が保有する株式数も含んでおります。
５．MacbeePlanet（マクビープラネット）では執行役員制度を導入しております。
取締役でない執行役員は３名で高原英実、露木雅、川上昂士で構成されております。
６．2024年６月１日付で普通株式１株につき４株の割合で株式分割を行っておりますが、役員の所有株式数は当該株式分割前の株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
MacbeePlanet（マクビープラネット）は独立社外取締役を４名選任しております。
MacbeePlanet（マクビープラネット）は、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することを目的として、社外取締役について、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割を期待しております。また、MacbeePlanet（マクビープラネット）は社外取締役の選任について、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性の判断基準等を参考にしており、経歴やMacbeePlanet（マクビープラネット）との関係を踏まえて、会社法に定める要件に該当し、独立性に問題がない人物を社外取締役として選任しております。
社外取締役澤博史氏は、企業経営における豊富な経験と幅広い見識を有していることから、MacbeePlanet（マクビープラネット）の経営判断への助言・提言及び業務執行の監督に適していると判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏は、MacbeePlanet（マクビープラネット）と資本業務提携契約を締結している株式会社デジタルプラスの社外取締役でありますが、同社とMacbeePlanet（マクビープラネット）の間には取引関係はございません。また提出日現在MacbeePlanet（マクビープラネット）株式（1,100株）を保有しておりますが、それ以外に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はございません。
社外取締役倉本勤也氏は、会社役員等としての豊富な経験と財務及び会計に関する相当程度の見識を有していることから、監査等委員である社外取締役として選任しております。なお、MacbeePlanet（マクビープラネット）と同氏との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はございません。
社外取締役平塚睦美氏は、司法書士としての専門知識、豊富な経験に加え、法律事務所や上場企業及び上場企業のグループ企業で勤務した経験・知見を有していることから、監査等委員である社外取締役として選任しております。なお、MacbeePlanet（マクビープラネット）と同氏との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はございません。
社外取締役横山隆氏は、弁護士として豊富な知見と経験によって、客観的かつ公正な立場で監査体制強化の職務を適切に遂行していただけると判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。なお、同氏は、提出日現在MacbeePlanet（マクビープラネット）株式（1,200株）を保有しておりますが、それ以外に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はございません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役については、定期的に常勤監査等委員から内部監査の状況や監査等委員会監査の状況及び会計監査の状況等について情報共有しております。
また、監査等委員である社外取締役については、原則として毎月１回開催される監査等委員会において常勤監査等委員から監査等委員会監査の状況、内部監査の状況及び会計監査の状況の情報共有を行っております。また、定期的に会計監査人から直接監査計画や監査手続の概要等について説明を受けるとともに、監査結果の報告を受けております。
2024年1月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年10月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年7月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年4月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 6名 女性 1名 (役員のうち女性の比率14.29％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
千葉 知裕
|
1986年７月11日生
|
2010年４月
|
あずさ監査法人(現：有限責任 あずさ監査法人)入所
|
2014年３月
|
公認会計士登録
|
2018年10月
|
MacbeePlanet（マクビープラネット）入社 管理本部長
|
2019年３月
|
MacbeePlanet（マクビープラネット）取締役経営管理本部長
|
2021年12月
|
MacbeePlanet（マクビープラネット）代表取締役社長（現任）
|
2022年５月
|
株式会社ヘリテージ 社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
49,500
|
取締役会長
|
松本 将和
|
1980年10月８日生
|
2003年４月
|
株式会社東放制作(現：株式会社エフエフ東放)入社
|
2004年２月
|
株式会社ライブドアファイナンス入社
|
2005年８月
|
株式会社まくびー設立 代表取締役社長
|
2010年４月
|
株式会社フォーイット 取締役
|
2011年５月
|
株式会社まくびーインターナショナル設立 代表取締役社長
|
2013年６月
|
株式会社アジアンビューティーラボ(現：株式会社サイトキャッチャー) 代表取締役社長
|
2013年７月
|
株式会社まくびープロ(現：株式会社Macbee Hollywood Entertainment) 代表取締役社長
|
2014年１月
|
株式会社ロンバード 取締役
|
2015年８月
|
MacbeePlanet（マクビープラネット）設立 取締役
|
2017年２月
|
CANARY COMPANY LIMITED
代表取締役社長
|
2017年11月
|
MacbeePlanet（マクビープラネット）取締役経営戦略本部長
|
2019年３月
|
MacbeePlanet（マクビープラネット）取締役プロダクト本部長
|
2021年３月
|
MacbeePlanet（マクビープラネット）取締役会長（現任）
|
2021年３月
|
株式会社Ｓｍａｓｈ 取締役 （現任）
|
2023年３月
|
株式会社ネットマーケティング 取締役（現任）
|
|
(注)２
|
1,315,000 (注)４
|
取締役
|
靱江 佑介
|
1980年12月５日生
|
2007年４月
|
株式会社ネットマーケティング入社
|
2013年１月
|
同社広告事業本部副本部長兼広告事業部長
|
2013年６月
|
同社執行役員広告事業本部長
|
2020年９月
|
同社取締役(広告事業本部管掌)
|
2022年12月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2023年７月
|
MacbeePlanet（マクビープラネット）取締役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
澤 博史
|
1969年１月28日生
|
1991年４月
|
富士通株式会社入社
|
2006年４月
|
双日株式会社入社
|
2007年７月
|
株式会社CSK-IS入社
|
2008年８月
|
株式会社イーライセンス
(現：株式会社NexTone) 取締役
|
2009年７月
|
データセクション株式会社 代表取締役社長CEO
|
2013年４月
|
ソリッドインテリジェンス株式会社 社外取締役
|
2015年４月
|
Weavers株式会社 取締役
|
2016年２月
|
株式会社日本データ取引所 取締役
|
2016年８月
|
Money Data Bank株式会社 取締役
|
2018年４月
|
データセクション株式会社 取締役会長
|
2018年６月
|
データセクション株式会社 会長
|
2018年９月
|
Tranzax電子債権株式会社 社外取締役監査等委員
|
2018年10月
|
Tranzax株式会社 社外取締役監査等委員
|
2018年10月
|
株式会社プログレス(現：東京ビッグハウス株式会社) 社外取締役
|
2018年12月
|
MacbeePlanet（マクビープラネット）取締役(現任)
|
2019年３月
|
エステートテクノロジーズ株式会社設立 代表取締役(現任)
|
2019年10月
|
株式会社ROBOT PAYMENT 社外取締役（現任）
|
2020年２月
|
アディッシュ株式会社 社外取締役（現任）
|
2020年７月
|
データセクション株式会社 最高顧問（現任）
|
2022年12月
|
株式会社デジタルプラス 社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
1,500
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
倉本 勤也
|
1957年12月29日生
|
1981年４月
|
東レ株式会社入社
|
1987年７月
|
大和証券株式会社入社
|
2002年４月
|
同社経営企画担当部長
|
2006年４月
|
大和証券エスエムビーシー株式会社 引受審査部長
|
2010年１月
|
大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社 グローバル・インベストメント・バンキング企画部長
|
2010年10月
|
大和PIパートナーズ株式会社 経営企画部長
|
|
大和証券エスエムビーシープリンシパル・インベストメンツ株式会社 経営企画部長
|
2013年６月
|
大和企業投資株式会社 監査役
|
|
大和PIパートナーズ株式会社 監査役
|
|
大和証券エスエムビーシープリンシパル・インベストメンツ株式会社 監査役
|
2016年２月
|
東京短資株式会社 社外監査役
|
2018年２月
|
光ビジネスフォーム株式会社 社外監査役
|
2018年９月
|
株式会社ネットマーケティング 社外監査役
|
2021年９月
|
同社取締役監査等委員
|
2023年３月
|
同社社外監査役（現任）
|
2023年７月
|
MacbeePlanet（マクビープラネット）取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
平塚 睦美
|
1969年６月１日生
|
1993年４月
|
日新火災海上保険株式会社入社
|
1997年４月
|
亀山総合法律事務所入所
|
2003年１月
|
アメリカンホーム医療・損害保険株式会社入社
|
2006年10月
|
司法書士資格取得
|
2007年12月
|
東洋証券株式会社入社
|
2020年５月
|
同社ウェルスマネジメント部長
|
2021年４月
|
株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー入社
|
2022年７月
|
MacbeePlanet（マクビープラネット）監査役
|
2022年８月
|
司法書士あおば法務事務所開設 代表（現任）
|
2023年７月
|
株式会社ニューズドテック 社外監査役（現任）
|
2023年７月
|
MacbeePlanet（マクビープラネット）取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
横山 隆
|
1981年１月17日生
|
2007年９月
|
最高裁判所 司法修習生 和歌山地方裁判所配属
|
2009年１月
|
弁護士登録
大塚製薬株式会社入社
|
2019年３月
|
MacbeePlanet（マクビープラネット）監査役
|
2019年４月
|
虎ノ門法律経済事務所入所
|
2019年９月
|
ととのい法律事務所開設 代表
|
2019年９月
|
共創設計株式会社設立 代表取締役(現任)
|
2020年５月
|
せとうち法律事務所開設 代表（現任）
|
2020年９月
|
光陽産業株式会社 取締役（現任）
|
2023年７月
|
MacbeePlanet（マクビープラネット）取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
1,500
|
合計
|
1,367,500
|
(注) １．取締役澤博史氏、倉本勤也氏、平塚睦美氏及び横山隆氏は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2023年７月27日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2023年７月27日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役松本将和の所有株式数は、同氏の資産管理会社であるＭＧ合同会社が保有する株式数も含んでおります。
５．MacbeePlanet（マクビープラネット）では執行役員制度を導入しております。
取締役でない執行役員は７名で浦矢秀行、高原英実、藤原賢太、正田英之、露木雅、澤野誠、川上昂士で構成されております。
② 社外役員の状況
MacbeePlanet（マクビープラネット）は独立社外取締役を４名選任しております。
MacbeePlanet（マクビープラネット）は、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することを目的として、社外取締役について、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割を期待しております。また、MacbeePlanet（マクビープラネット）は社外取締役の選任について、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性の判断基準等を参考にしており、経歴やMacbeePlanet（マクビープラネット）との関係を踏まえて、会社法に定める要件に該当し、独立性に問題がない人物を社外取締役として選任しております。なお、MacbeePlanet（マクビープラネット）と社外取締役との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはございません。
社外取締役澤博史氏は、企業経営における豊富な経験と幅広い見識を有していることから、MacbeePlanet（マクビープラネット）の経営判断への助言・提言及び業務執行の監督に適していると判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役倉本勤也氏は、会社役員等としての豊富な経験と財務及び会計に関する相当程度の見識を有していることから、監査等委員である社外取締役として選任しております。
社外取締役平塚睦美氏は、司法書士としての専門知識、豊富な経験に加え、法律事務所や上場企業及び上場企業のグループ企業で勤務した経験・知見を有していることから、監査等委員である社外取締役として選任しております。
社外取締役横山隆氏は、弁護士として豊富な知見と経験によって、客観的かつ公正な立場で監査体制強化の職務を適切に遂行していただけると判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役については、定期的に常勤監査等委員から内部監査の状況や監査等委員会監査の状況及び会計監査の状況等について情報共有しております。
また、監査等委員である社外取締役については、原則として毎月１回開催される監査等委員会において常勤監査等委員から監査等委員会監査の状況、内部監査の状況及び会計監査の状況の情報共有を行っております。また、定期的に会計監査人から直接監査計画や監査手続の概要等について説明を受けるとともに、監査結果の報告を受けております。
2023年1月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年10月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年7月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年4月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 5名 女性 1名 (役員のうち女性の比率16.67％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
千葉 知裕
|
1986年７月11日生
|
2010月４月
|
あずさ監査法人(現：有限責任 あずさ監査法人)入所
|
2014年３月
|
公認会計士登録
|
2018年10月
|
MacbeePlanet（マクビープラネット）入社 管理本部長
|
2019年３月
|
MacbeePlanet（マクビープラネット）取締役経営管理本部長
就任
|
2021年12月
|
MacbeePlanet（マクビープラネット）代表取締役社長就任（現任）
|
2022年５月
|
株式会社ヘリテージ 社外取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
49,500
|
取締役会長
|
松本 将和
|
1980年10月８日生
|
2003年４月
|
株式会社東放制作(現：株式会社エフエフ東放)入社
|
2004年２月
|
株式会社ライブドアファイナンス入社
|
2005年８月
|
株式会社まくびー設立 代表取締役社長就任
|
2010年４月
|
株式会社フォーイット 取締役就任
|
2011年５月
|
株式会社まくびーインターナショナル設立 代表取締役社長就任
|
2013年６月
|
株式会社アジアンビューティーラボ(現：株式会社サイトキャッチャー)代表取締役社長就任
|
2013年７月
|
株式会社まくびープロ(現：株式会社Macbee Hollywood Entertainment) 代表取締役社長就任
|
2014年１月
|
株式会社ロンバード 取締役就任
|
2015年８月
|
MacbeePlanet（マクビープラネット）設立 取締役就任
|
2017年２月
|
CANARY COMPANY LIMITED
代表取締役社長就任
|
2017年11月
|
MacbeePlanet（マクビープラネット）取締役経営戦略本部長
|
2019年３月
|
MacbeePlanet（マクビープラネット）取締役プロダクト本部長
|
2021年３月
|
MacbeePlanet（マクビープラネット）取締役会長（現任）
|
2021年３月
|
株式会社Ｓｍａｓｈ 取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
1,355,500 (注)６
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
澤 博史
|
1969年１月28日生
|
1991年４月
|
富士通株式会社入社
|
2006年４月
|
双日株式会社入社
|
2007年７月
|
株式会社CSK-IS入社
|
2008年８月
|
株式会社イーライセンス
(現：株式会社NexTone) 取締役就任
|
2009年７月
|
データセクション株式会社 代表取締役社長CEO就任
|
2013年４月
|
ソリッドインテリジェンス株式会社 社外取締役就任
|
2015年４月
|
Weavers株式会社 取締役就任
|
2016年２月
|
株式会社日本データ取引所 取締役就任
|
2016年８月
|
Money Data Bank株式会社 取締役就任
|
2018年４月
|
データセクション株式会社 取締役会長就任
|
2018年６月
|
データセクション株式会社 会長就任
|
2018年９月
|
Tranzax電子債権株式会社 社外取締役監査等委員就任
|
2018年10月
|
Tranzax株式会社 社外取締役監査等委員就任
|
2018年10月
|
株式会社プログレス(現：東京ビッグハウス株式会社) 社外取締役就任(現任)
|
2018年12月
|
MacbeePlanet（マクビープラネット）取締役就任(現任)
|
2019年３月
|
エステートテクノロジーズ株式会社設立 代表取締役就任(現任)
|
2019年10月
|
株式会社ROBOT PAYMENT 社外取締役就任（現任）
|
2020年２月
|
アディッシュ株式会社 社外取締役就任（現任）
|
2020年７月
|
データセクション株式会社 最高顧問就任（現任）
|
|
(注)３
|
1,500
|
常勤監査役
|
平塚 睦美
|
1969年６月１日生
|
1993年４月
|
日新火災海上保険株式会社入社
|
1997年４月
|
亀山総合法律事務所入所
|
2003年１月
|
アメリカンホーム医療・損害保険株式会社入社
|
2006年10月
|
司法書士登録
|
2007年12月
|
東洋証券株式会社入社
|
2020年５月
|
同社ウェルスマネジメント部長
|
2021年４月
|
株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー入社
|
2022年７月
|
MacbeePlanet（マクビープラネット）監査役就任（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
佐藤 祐悦
|
1954年７月21日生
|
1977年４月
|
本田技研工業株式会社入社
|
2005年４月
|
ホンダカナダファイナンス 取締役社長就任
|
2007年４月
|
本田技研工業株式会社 欧州地域本部地域事業企画室長
|
2010年４月
|
株式会社ショーワ入社 管理本部副本部長
|
2010年６月
|
同社取締役管理本部長就任
|
2012年６月
|
同社監査役就任
|
2018年４月
|
MacbeePlanet（マクビープラネット）入社
|
2019年３月
|
MacbeePlanet（マクビープラネット）監査役就任(現任)
|
|
(注)４
|
1,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
横山 隆
|
1981年１月17日生
|
2007年９月
|
最高裁判所 司法修習生 和歌山地方裁判所配属
|
2009年１月
|
弁護士登録
大塚製薬株式会社入社
|
2019年３月
|
MacbeePlanet（マクビープラネット）監査役就任(現任)
|
2019年４月
|
虎ノ門法律経済事務所入所
|
2019年９月
|
ととのい法律事務所開設 代表就任
|
2019年９月
|
共創設計株式会社設立 代表取締役就任(現任)
|
2020年５月
|
せとうち法律事務所開設 代表就任（現任）
|
2020年９月
|
光陽産業株式会社 取締役就任（現任）
|
|
(注)４
|
1,500
|
合計
|
1,409,500
|
(注) １．取締役澤博史氏は、社外取締役であります。
２．監査役平塚睦美氏及び横山隆氏及は、社外監査役であります。
３．2022年７月27日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2019年11月28日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．2022年７月27日開催の定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．取締役松本将和の所有株式数は、同氏の資産管理会社であるＭＧ合同会社が保有する株式数も含んでおります。
７．MacbeePlanet（マクビープラネット）では執行役員制度を導入しております。
取締役でない執行役員は５名で、小嶋雄介、浦矢秀行、藤原賢太、正田英之、高原英実で構成されております。
② 社外役員の状況
MacbeePlanet（マクビープラネット）は社外取締役を１名、社外監査役を２名選任しております。
MacbeePlanet（マクビープラネット）は、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することを目的として、社外取締役及び社外監査役について、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割を期待しております。また、MacbeePlanet（マクビープラネット）は社外取締役及び社外監査役の選任について、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性の判断基準等を参考にしており、経歴やMacbeePlanet（マクビープラネット）との関係を踏まえて、会社法に定める要件に該当し、独立性に問題がない人物を社外取締役及び社外監査役として選任しております。なお、MacbeePlanet（マクビープラネット）と社外取締役及び社外監査役との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはございません。
社外取締役澤博史氏は、企業経営における豊富な経験と幅広い見識を有していることから、MacbeePlanet（マクビープラネット）の経営判断への助言・提言及び業務執行の監督に適していると判断し、社外取締役として選任しております。
社外監査役平塚睦美氏は、司法書士としての専門知識、豊富な経験に加え、法律事務所や上場企業及び上場企業のグループ企業で勤務した経験・知見を有していることから、MacbeePlanet（マクビープラネット）の経営全般に関する監査により、MacbeePlanet（マクビープラネット）の企業価値向上に貢献できると判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役横山隆氏は、弁護士として豊富な知見と経験によって、客観的かつ公正な立場で監査役としての職務を適切に遂行して頂けると判断し、社外監査役として選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役については、定期的に常勤監査役から内部監査の状況や監査役監査の状況及び会計監査の状況等について情報共有しております。
また、社外監査役については、原則として毎月１回開催される監査役会において常勤監査役から監査役監査の状況、内部監査の状況及び会計監査の状況の情報共有行っております。また、定期的に会計監査人から直接監査計画や監査手続の概要等について説明を受けるとともに、監査結果の報告を受けております。
2022年1月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
代表取締役社長
|
取締役
経営管理本部長
|
千葉 知裕
|
2021年12月15日
|
取締役
|
代表取締役社長
|
小嶋 雄介
|
2021年12月15日
|
2021年10月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年7月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年4月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 8名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率―％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
兼営業本部長
|
小嶋 雄介
|
1984年10月25日生
|
2008年４月
|
株式会社ケーユー入社
|
2009年５月
|
株式会社フィールズ入社
|
2011年１月
|
株式会社文化企画入社
|
2013年10月
|
株式会社まくびーインターナショナル入社
|
2015年８月
|
MacbeePlanet（マクビープラネット）設立 代表取締役社長就任
|
2020年11月
|
MacbeePlanet（マクビープラネット）代表取締役兼営業本部長（現任）
|
|
(注)３
|
526,800
|
取締役
会長
|
松本 将和
|
1980年10月８日生
|
2003年４月
|
株式会社東放制作(現：株式会社エフエフ東放)入社
|
2004年２月
|
株式会社ライブドアファイナンス入社
|
2005年８月
|
株式会社まくびー設立 代表取締役社長就任
|
2010年４月
|
株式会社フォーイット 取締役就任
|
2011年５月
|
株式会社まくびーインターナショナル設立 代表取締役社長就任
|
2013年６月
|
株式会社アジアンビューティーラボ(現：株式会社Macbee Emotional)代表取締役社長就任
|
2013年７月
|
株式会社まくびープロ(現：株式会社Macbee Hollywood Entertainment) 代表取締役社長就任
|
2014年１月
|
株式会社ロンバード 取締役就任
|
2015年８月
|
MacbeePlanet（マクビープラネット）設立 取締役就任
|
2017年２月
|
CANARY COMPANY LIMITED
代表取締役社長就任
|
2017年11月
|
MacbeePlanet（マクビープラネット）取締役経営戦略本部長
|
2019年３月
|
MacbeePlanet（マクビープラネット）取締役プロダクト本部長
|
2021年３月
|
MacbeePlanet（マクビープラネット）取締役会長（現任）
|
2021年３月
|
株式会社Ｓｍａｓｈ 取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
1,359,000 (注)５
|
取締役
ビジネス・デベロップメント本部長
|
浦矢 秀行
|
1978年３月３日生
|
1997年４月
|
株式会社エス・ピー・エス入社
|
2000年11月
|
株式会社エンブレム入社
|
2002年２月
|
有限会社エル・シー・エム入社
|
2004年11月
|
有限会社enca代表取締役就任
|
2008年２月
|
株式会社エル・シー・エム
(有限会社エル・シー・エムから組織変更) 代表取締役社長就任
|
2013年１月
|
タンク株式会社入社
|
2015年７月
|
株式会社まくびーインターナショナル入社
|
2017年９月
|
MacbeePlanet（マクビープラネット）入社
|
2017年10月
|
MacbeePlanet（マクビープラネット）取締役就任
|
2017年11月
|
MacbeePlanet（マクビープラネット）取締役営業本部長
|
2018年４月
|
MacbeePlanet（マクビープラネット）取締役事業開発本部長
|
2019年３月
|
MacbeePlanet（マクビープラネット）取締役コンサルティング本部長
|
2021年６月
|
MacbeePlanet（マクビープラネット）取締役コンサルティング本部長兼ビジネス・デベロップメント本部長
|
2021年７月
|
MacbeePlanet（マクビープラネット）取締役ビジネス・デベロップメント本部長（現任）
|
|
(注)３
|
78,000
|
取締役
経営管理本部長
|
千葉 知裕
|
1986年７月11日生
|
2010月４月
|
あずさ監査法人(現：有限責任 あずさ監査法人)入所
|
2014年３月
|
公認会計士登録
|
2018年10月
|
MacbeePlanet（マクビープラネット）入社 管理本部長
|
2019年３月
|
MacbeePlanet（マクビープラネット）取締役経営管理本部長
就任(現任)
|
|
(注)３
|
30,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
澤 博史
|
1969年１月28日生
|
1991年４月
|
富士通株式会社入社
|
2006年４月
|
双日株式会社入社
|
2007年７月
|
株式会社CSK-IS入社
|
2008年８月
|
株式会社イーライセンス
(現：株式会社NexTone) 取締役就任
|
2009年７月
|
データセクション株式会社 代表取締役社長CEO就任
|
2013年４月
|
ソリッドインテリジェンス株式会社 社外取締役就任
|
2015年４月
|
Weavers株式会社 取締役就任
|
2016年２月
|
株式会社日本データ取引所 取締役就任
|
2016年８月
|
Money Data Bank株式会社 取締役就任
|
2018年４月
|
データセクション株式会社 取締役会長就任
|
2018年６月
|
データセクション株式会社 会長就任
|
2018年９月
|
Tranzax電子債権株式会社 社外取締役監査等委員就任
|
2018年10月
|
Tranzax株式会社 社外取締役監査等委員就任
|
2018年10月
|
株式会社プログレス(現：東京ビッグハウス株式会社) 社外取締役就任(現任)
|
2018年12月
|
MacbeePlanet（マクビープラネット）取締役就任(現任)
|
2019年３月
|
エステートテクノロジーズ株式会社設立 代表取締役就任(現任)
|
2019年10月
|
株式会社ROBOT PAYMENT 社外取締役就任（現任）
|
2020年２月
|
アディッシュ株式会社 社外取締役就任（現任）
|
2020年７月
|
データセクション株式会社 最高顧問就任（現任）
|
|
(注)３
|
1,500
|
常勤監査役
|
佐藤 祐悦
|
1954年７月21日生
|
1977年４月
|
本田技研工業株式会社入社
|
2005年４月
|
ホンダカナダファイナンス 取締役社長就任
|
2007年４月
|
本田技研工業株式会社 欧州地域本部地域事業企画室長
|
2010年４月
|
株式会社ショーワ入社 管理本部副本部長
|
2010年６月
|
同社取締役管理本部長就任
|
2012年６月
|
同社監査役就任
|
2018年４月
|
MacbeePlanet（マクビープラネット）入社
|
2019年３月
|
MacbeePlanet（マクビープラネット）監査役就任(現任)
|
|
(注)４
|
1,500
|
監査役
|
武内 重親
|
1945年７月25日生
|
1968年４月
|
株式会社東芝入社
|
1989年３月
|
アップルコンピュータ株式会社 代表取締役社長就任
|
1990年10月
|
Apple Computer, Inc.副社長就任
|
1994年７月
|
横河・ヒューレット・パッカード株式会社(現：日本ヒューレット・パッカード株式会社)取締役就任
|
1997年１月
|
ノベル株式会社 代表取締役社長就任
|
1999年12月
|
ビトリア・テクノロジー株式会社 代表取締役社長就任
|
2000年10月
|
Vitria Technology,Inc.副社長就任
|
2002年６月
|
オーリック・システムズ株式会社 代表取締役社長就任
|
2002年７月
|
サイバーステップ株式会社 取締役就任
|
2005年７月
|
同社代表取締役社長就任
|
2017年10月
|
MacbeePlanet（マクビープラネット）監査役就任(現任)
|
|
(注)４
|
1,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
横山 隆
|
1981年１月17日生
|
2007年９月
|
最高裁判所 司法修習生 和歌山地方裁判所配属
|
2009年１月
|
弁護士登録
大塚製薬株式会社入社
|
2019年３月
|
MacbeePlanet（マクビープラネット）監査役就任(現任)
|
2019年４月
|
虎ノ門法律経済事務所入所
|
2019年９月
|
ととのい法律事務所開設 代表就任
|
2019年９月
|
共創設計株式会社設立 代表取締役就任(現任)
|
2020年５月
|
せとうち法律事務所開設 代表就任（現任）
|
2020年９月
|
光陽産業株式会社 取締役就任（現任）
|
|
(注)４
|
1,500
|
合計
|
1,999,800
|
(注) １．取締役澤博史氏は、社外取締役であります。
２．監査役武内重親氏及び横山隆氏は、社外監査役であります。
３．2021年7月27日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2019年11月28日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役松本将和の所有株式数は、同氏の資産管理会社であるＭＧ合同会社が保有する株式数も含んでおります。
６．MacbeePlanet（マクビープラネット）では執行役員制度を導入しております。
取締役でない執行役員は２名で、コンサルティング本部長藤原賢太、プロダクト本部長高原英実で構成されております。
② 社外役員の状況
MacbeePlanet（マクビープラネット）は社外取締役を１名、社外監査役を２名選任しております。
MacbeePlanet（マクビープラネット）は、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することを目的として、社外取締役及び社外監査役について、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割を期待しております。また、MacbeePlanet（マクビープラネット）は社外取締役及び社外監査役の選任について、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性の判断基準等を参考にしており、経歴やMacbeePlanet（マクビープラネット）との関係を踏まえて、会社法に定める要件に該当し、独立性に問題がない人物を社外取締役及び社外監査役として選任しております。なお、MacbeePlanet（マクビープラネット）と社外取締役及び社外監査役との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはございません。
社外取締役澤博史氏は、企業経営における豊富な経験と幅広い見識を有していることから、MacbeePlanet（マクビープラネット）の経営判断への助言・提言及び業務執行の監督に適していると判断し、社外取締役として選任しております。
社外監査役武内重親氏は、他社における役員等の経験から、取締役会における適正性の確保、リスク管理及びコンプライアンス強化のための助言・提言を行って頂けると判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役横山隆氏は、弁護士として豊富な知見と経験によって、客観的かつ公正な立場で監査役としての職務を適切に遂行して頂けると判断し、社外監査役として選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役については、定期的に常勤監査役から内部監査の状況や監査役監査の状況及び会計監査の状況等について情報共有しております。
また、社外監査役については、原則として毎月１回開催される監査役会において常勤監査役から監査役監査の状況、内部監査の状況及び会計監査の状況の情報共有行っております。また、定期的に会計監査人から直接監査計画や監査手続の概要等について説明を受けるとともに、監査結果の報告を受けております。
2021年1月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年10月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年7月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年4月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 8名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率―％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
小嶋 雄介
|
1984年10月25日生
|
2008年４月
|
株式会社ケーユー入社
|
2009年５月
|
株式会社フィールズ入社
|
2011年１月
|
株式会社文化企画入社
|
2013年10月
|
株式会社まくびーインターナショナル入社
|
2015年８月
|
MacbeePlanet（マクビープラネット）設立 代表取締役社長就任(現任)
|
|
(注)３
|
568,000
|
取締役
プロダクト本部長
|
松本 将和
|
1980年10月８日生
|
2003年４月
|
株式会社東放制作(現：株式会社エフエフ東放)入社
|
2004年２月
|
株式会社ライブドアファイナンス入社
|
2005年８月
|
株式会社まくびー設立 代表取締役社長就任
|
2010年４月
|
株式会社フォーイット 取締役就任
|
2011年５月
|
株式会社まくびーインターナショナル設立 代表取締役社長就任
|
2013年６月
|
株式会社アジアンビューティーラボ(現：株式会社Macbee Emotional)代表取締役社長就任
|
2013年７月
|
株式会社まくびープロ(現：株式会社Macbee Hollywood Entertainment) 代表取締役社長就任
|
2014年１月
|
株式会社ロンバード 取締役就任
|
2015年８月
|
MacbeePlanet（マクビープラネット）設立 取締役就任
|
2017年２月
|
CANARY COMPANY LIMITED
代表取締役社長就任
|
2017年11月
|
MacbeePlanet（マクビープラネット）取締役経営戦略本部長
|
2019年３月
|
MacbeePlanet（マクビープラネット）取締役プロダクト本部長
(現任)
|
|
(注)３
|
1,359,000 (注)５
|
取締役
コンサルティング本部長
|
浦矢 秀行
|
1978年３月３日生
|
1997年４月
|
株式会社エス・ピー・エス入社
|
2000年11月
|
株式会社エンブレム入社
|
2002年２月
|
有限会社エル・シー・エム入社
|
2004年11月
|
有限会社enca代表取締役就任
|
2008年２月
|
株式会社エル・シー・エム
(有限会社エル・シー・エムから組織変更) 代表取締役社長就任
|
2013年１月
|
タンク株式会社入社
|
2015年７月
|
株式会社まくびーインターナショナル入社
|
2017年９月
|
MacbeePlanet（マクビープラネット）入社
|
2017年10月
|
MacbeePlanet（マクビープラネット）取締役就任
|
2017年11月
|
MacbeePlanet（マクビープラネット）取締役営業本部長
|
2018年４月
|
MacbeePlanet（マクビープラネット）取締役事業開発本部長
|
2019年３月
|
MacbeePlanet（マクビープラネット）取締役コンサルティング本部長(現任)
|
|
(注)３
|
79,500
|
取締役
経営管理本部長
|
千葉 知裕
|
1986年７月11日生
|
2010月４月
|
あずさ監査法人(現：有限責任 あずさ監査法人)入所
|
2014年３月
|
公認会計士登録
|
2018年10月
|
MacbeePlanet（マクビープラネット）入社 管理本部長
|
2019年３月
|
MacbeePlanet（マクビープラネット）取締役経営管理本部長
就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
澤 博史
|
1969年１月28日生
|
1991年４月
|
富士通株式会社入社
|
2006年４月
|
双日株式会社入社
|
2007年７月
|
株式会社CSK-IS入社
|
2008年８月
|
株式会社イーライセンス
(現：株式会社NexTone) 取締役就任
|
2009年７月
|
データセクション株式会社 代表取締役社長CEO就任
|
2013年４月
|
ソリッドインテリジェンス株式会社 社外取締役就任
|
2015年４月
|
Weavers株式会社 取締役就任
|
2016年２月
|
株式会社日本データ取引所 取締役就任
|
2016年８月
|
Money Data Bank株式会社 取締役就任
|
2018年４月
|
データセクション株式会社 取締役会長就任
|
2018年６月
|
データセクション株式会社 会長就任
|
2018年９月
|
Tranzax電子債権株式会社 社外取締役監査等委員就任(現任)
|
2018年10月
|
Tranzax株式会社 社外取締役監査等委員就任(現任)
|
2018年10月
|
株式会社プログレス(現：東京ビッグハウス株式会社) 社外取締役就任(現任)
|
2018年12月
|
MacbeePlanet（マクビープラネット）取締役就任(現任)
|
2019年３月
|
エステートテクノロジーズ株式会社設立 代表取締役就任(現任)
|
2019年10月
|
株式会社ROBOT PAYMENT 社外取締役就任（現任）
|
2020年２月
|
アディッシュ株式会社 社外取締役就任（現任）
|
2020年７月
|
データセクション株式会社 最高顧問就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
佐藤 祐悦
|
1954年７月21日生
|
1977年４月
|
本田技研工業株式会社入社
|
2005年４月
|
ホンダカナダファイナンス 取締役社長就任
|
2007年４月
|
本田技研工業株式会社 欧州地域本部地域事業企画室長
|
2010年４月
|
株式会社ショーワ入社 管理本部副本部長
|
2010年６月
|
同社取締役管理本部長就任
|
2012年６月
|
同社監査役就任
|
2018年４月
|
MacbeePlanet（マクビープラネット）入社
|
2019年３月
|
MacbeePlanet（マクビープラネット）監査役就任(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
武内 重親
|
1945年７月25日生
|
1968年４月
|
株式会社東芝入社
|
1989年３月
|
アップルコンピュータ株式会社 代表取締役社長就任
|
1990年10月
|
Apple Computer, Inc.副社長就任
|
1994年７月
|
横河・ヒューレット・パッカード株式会社(現：日本ヒューレット・パッカード株式会社)取締役就任
|
1997年１月
|
ノベル株式会社 代表取締役社長就任
|
1999年12月
|
ビトリア・テクノロジー株式会社 代表取締役社長就任
|
2000年10月
|
Vitria Technology,Inc.副社長就任
|
2002年６月
|
オーリック・システムズ株式会社 代表取締役社長就任
|
2002年７月
|
サイバーステップ株式会社 取締役就任
|
2005年７月
|
同社代表取締役社長就任
|
2017年10月
|
MacbeePlanet（マクビープラネット）監査役就任(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
横山 隆
|
1981年１月17日生
|
2007年９月
|
最高裁判所 司法修習生 和歌山地方裁判所配属
|
2009年１月
|
弁護士登録
大塚製薬株式会社入社
|
2019年３月
|
MacbeePlanet（マクビープラネット）監査役就任(現任)
|
2019年４月
|
虎ノ門法律経済事務所入所
|
2019年９月
|
ととのい法律事務所開設 代表就任
|
2019年９月
|
共創設計株式会社設立 代表取締役就任(現任)
|
2020年５月
|
せとうち法律事務所開設 代表就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
合計
|
2,006,500
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(注) １．取締役澤博史氏は、社外取締役であります。
２．監査役武内重親氏及び横山隆氏は、社外監査役であります。
３．2019年11月28日開催の臨時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2019年11月28日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役松本将和の所有株式数は、同氏の資産管理会社であるＭＧ合同会社が保有する株式数も含んでおります。
② 社外役員の状況
MacbeePlanet（マクビープラネット）は社外取締役を１名、社外監査役を２名選任しております。
MacbeePlanet（マクビープラネット）は、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することを目的として、社外取締役及び社外監査役について、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割を期待しております。また、MacbeePlanet（マクビープラネット）は社外取締役及び社外監査役の選任について、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性の判断基準等を参考にしており、経歴やMacbeePlanet（マクビープラネット）との関係を踏まえて、会社法に定める要件に該当し、独立性に問題がない人物を社外取締役及び社外監査役として選任しております。なお、MacbeePlanet（マクビープラネット）と社外取締役及び社外監査役との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはございません。
社外取締役澤博史氏は、企業経営における豊富な経験と幅広い見識を有していることから、MacbeePlanet（マクビープラネット）の経営判断への助言・提言及び業務執行の監督に適していると判断し、社外取締役として選任しております。
社外監査役武内重親氏は、他社における役員等の経験から、取締役会における適正性の確保、リスク管理及びコンプライアンス強化のための助言・提言を行って頂けると判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役横山隆氏は、弁護士として豊富な知見と経験によって、客観的かつ公正な立場で監査役としての職務を適切に遂行して頂けると判断し、社外監査役として選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役については、定期的に常勤監査役から内部監査の状況や監査役監査の状況及び会計監査の状況等について情報共有しております。
また、社外監査役については、原則として毎月１回開催される監査役会において常勤監査役から監査役監査の状況、内部監査の状況及び会計監査の状況の情報共有行っております。また、定期的に会計監査人から直接監査計画や監査手続の概要等について説明を受けるとともに、監査結果の報告を受けております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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